Приговор

Дело № 01-0165/2024 | Гагаринский районный суд

Информация о деле

дело № 1-165/2024 (УИД: 77RS0004-02-2023-013459-36)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва «14» октября 2024 года

Гагаринский районный суд города Москвы в составе:

председательствующего судьи Артемоновой Д.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ****., секретарем судебного заседания ****.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника Гагаринского межрайонного прокурора города Москвы ****.,

подсудимого Дмитриева В.Е. и защитников – адвокатов ****,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Дмитриева Вадима Евгеньевича, ****, не судимого,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, сорока пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Дмитриев В.Е. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину (3 преступления).

Он же (Дмитриев В.Е.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения (33 преступления).

Он же (Дмитриев В.Е.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения (9 преступлений).

Он же (Дмитриев В.Е.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (2 преступления).

Он же (Дмитриев В.Е.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Он же (Дмитриев В.Е.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Дмитриев В.Е., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, при неустановленных обстоятельствах, в период до 06 апреля 2009 года, время и место следствием не установлены, заранее объединившись по взаимной договоренности с ***., осужденной Гагаринским районным судом города Москвы от 19 августа 2011 года по ч.2 ст. 159 УК РФ (три преступления), ч.3 ст. 159 УК РФ (сорок пять преступлений), ч.4 ст. 159 УК РФ (том 11 л.д. 15-99), будучи знакомой с ней продолжительное время, имея устоявшиеся деловые и семейные взаимоотношения, финансовые и иные возможности, тщательно спланировав и подготовив совершение преступлений, направленных на хищение денежных средств граждан, совершил действия, направленные на организацию функционирования на территории города Москвы группы лиц по предварительному сговору, распределив роли между ним (Дмитриевым В.Е.) и ***. в соответствии с единым умыслом, определив объекты преступного посягательства – общественные отношения, складывающиеся в сфере туристических услуг, основанные на добросовестности их участников, разработав общий план (схему) осуществления комплекса тщательно спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на хищение чужого имущества - денежных средств граждан, которые потерпевшие передавали в соответствии с договорными отношениями с ООО «Старт», являвшегося инструментом совершения преступлений и зарегистрированного якобы для оказания туристических услуг, сопряженных с созданием и регистрацией организации – Общества с ограниченной ответственностью «Старт» 06.04.2009 г., имеющего юридический адрес: город Москва, ул. Профсоюзная, д. 100А, якобы осуществляющего деятельность на рынке туристических услуг, но, фактически не внося данный вид деятельности в цели создания и предмет деятельности в учредительные документы указанного ООО, подготовкой первичных документов: договоров и приложений к ним, платежных документов и других необходимых документов, относительно якобы осуществляемой финансово-хозяйственной и производственной деятельности ООО «Старт» и приданием легитимности вышеуказанным преступным действиям.

При этом, он (Дмитриев В.Е.) и ***., следуя совместно разработанному преступному плану, распредели между собой обязанности и осуществили:

- сбор и анализ информации, необходимой для определения сферы деятельности созданного ООО «Старт»;

- определение способа хищения денежных средств граждан путем злоупотребления доверием и обмана;

- сбор и анализ документации на рынке туристических услуг, авиаперевозок и финансового кредитования;

- поиск необходимого количества лиц, неосведомленных о его (Дмитриева В.Е.) и ***. преступном умысле, обладающих способностью работы и профессиональными навыками в области туристических услуг, осуществлявших непосредственную работу с клиентами ООО «Старт» и распространение рекламы общества;

- открытие и обустройство офисных помещений ООО «Старт», в которых присутствовала необходимая атрибутика для туристического агентства;

- взятие под полный контроль финансово-хозяйственной деятельности ООО «Старт», которое использовали в преступных целях при реализации мошеннической схемы хищения денежных средств граждан;

- подготовку и согласование выпуска рекламных буклетов и визитных карточек ООО «Старт»;

- рекламную компанию в средствах массовой информации ООО «Старт»;

- распоряжение полученных в результате преступной деятельности денежных средств.

Так, он (Дмитриев В.Е.), действуя совместно с ***., при неустановленных следствием обстоятельствах, согласно ранее разработанному преступному плану, в период с апреля 2009 г. по сентябрь 2010 г. находясь на территории города Москвы организовали и приняли участие в хищении денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, в значительном, крупном и особо крупном размере, под предлогом якобы осуществляемой предпринимательской деятельности на рынке туристических услуг.

***. во исполнение совместного предварительного сговора с ним (Дмитриевым В.Е.), реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потерпевших, действуя согласно разработанному плану в период с 06 апреля 2009 года по 01 сентября 2010 года, точное время следствием не установлено, в неустановленном месте, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, в целях хищения денежных средств граждан, желающих получить туристические услуги, и придания правомерного вида деятельности по оказанию туристических услуг, 17.04.2009 года на основании протокола общего собрания участников № 1 от 16.04.2009 года, зарегистрировала юридическое лицо в виде Общества с ограниченной ответственностью «Старт», зарегистрированное в ЕГРЮЛ 17.04.2009 года, где ***. является в одном лице учредителем, главным бухгалтером и генеральным директором и руководителем в соответствии с приказом № 1 от 20.04.2009 года. Реализуя общий разработанный план ***. 20.04.2009 года назначила его (Дмитриева В.Е.) на должность финансового директора ООО «Старт» в соответствии с приказом о приеме работника на работу №3.

Так, он (Дмитриев В.Е.) по предварительному сговору с ***., после создания ООО «Старт» начали осуществлять ранее разработанный план, направленный на хищение денежных средств граждан, для реализации которого, обеспечения успешной деятельности общества и организации активного оказания туристических услуг гражданам, с целью придания значимости созданного ООО арендовали в престижных деловых центрах офисные помещения по адресам: город Москва, ул. Профсоюзная, д. 100А, город Москва, ул. Кржижановского, д.18/2 и город Москва, ул. Земляной Вал, д. 48 «Б», создавая видимость осуществления деятельности по оказанию туристических услуг, и во исполнение общего преступного плана по завладению чужими денежными средствами, с целью привлечения наибольшего количества клиентов, организовали рекламную компанию в различных средствах массовой информации. Для дальнейшего осуществления общих преступных намерений ***. согласовала с ним (Дмитриевым В.Е.) содержание договора реализации туристского продукта, полученного и обработанного с образцов аналогичной документации, действующей на рынке туристических услуг в соответствии с требованиями предусмотренными ФЗ РФ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации». С целью придания видимости законности своих действий и введения в заблуждение граждан, намеревавшихся воспользоваться услугами Общества, относительно истинных целей деятельности ООО «Старт» ***. заключила следующие договора: договор №14460 с ООО «Санмар Тур» от 29.04.2009 г. о реализации туристских продуктов; агентский договор № 7194 с ООО «Лабиринт» от 25.02.2010 г. о реализации туристских продуктов; агентский договор № 143/ФГУ-10 с ООО «Роза ветров Вояж» от 01.02.2010 г. о реализации туристских продуктов; агентский договор № 61 с ООО «Сеть Роза ветров» от 25.02.2010 г. о реализации туристских продуктов и продвижении бренда, в соответствии с которыми общество уполномочено осуществлять реализацию туристского продукта вышеуказанных юридических лиц, а также осуществлять оказание туристических услуг под маркой торгового бренда данных юридических лиц. Так в дальнейшем, он (Дмитриев В.Е.) и ***. реализуя общий преступный план по завладению денежными средствами граждан желающих приобрести туристский продукт, с целью привлечения большего количества клиентов ООО «Старт» и сокрытия своих действительных намерений, организовали рекламную кампанию общества под логотипом торгового бренда Туристическая кампания «Роза ветров», на основании вышеуказанного заключенного договора с ООО «Сеть Роза ветров», тем самым впоследствии обманывая клиентов общества, в части того, что у последних существуют правоотношения по выполнению обязательств с Туристической компанией «Роза ветров». В дальнейшем, он (Дмитриев В.Е.) и ***. согласно общему преступному сговору и реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, с целью сокрыть свою преступную деятельность и предать ей видимость гражданско-правовых отношений, предоставляли заведомо ложную информацию клиентам ООО «Старт» в части того, что руководство общества не может выполнить обязательства по заключенным договорам, так как вышеуказанные юридические лица из числа контрагентов общества отказываются выполнять обязательства по реализации туристической продукции перед ООО «Старт» в соответствии с указанными договорами.

Координируя общие совместные действия и осуществляя общее руководство обществом, как инструментом для достижения преступных целей по завладению денежными средствами граждан, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. с целью соблюдения строжайшей конспирации, скрывая истинность намерений, маскируя свою преступную деятельность, преследуя цель избежать уголовной ответственности при осуществлении преступной деятельности участников данной группы лиц по предварительному сговору, предприняли необходимые меры предосторожности в отношении себя, путем привлечения лиц, неосведомленных об их (Дмитриева В.Е. и ***.) целях и истинных намерениях, осуществляла работу с гражданами лично, так через менеджеров общества, неосведомленных о преступных целях создания ООО «Старт» и принятыми на работу без заключения трудовых договоров и контрактов для обеспечения деятельности вышеуказанных офисных помещений. В дальнейшем он (Дмитриев В.Е.) и ***., совместно с привлеченными менеджерами проводили собеседование, консультацию и заключение договоров с гражданами с целью реализации ранее разработанного преступного плана, предоставляя потенциальным клиентам ООО «Старт» заведомо ложную информацию о намерениях оказания туристических услуг, при этом на обозрение обратившимся гражданам представлялись буклеты туристических проспектов и якобы велась активная деятельность по подбору туристского продукта. Согласно разработанного соучастниками (***. и Дмитриевым В.Е.) плана, суть обещаний об оказании туристических услуг заключалась в следующем: изначально подбирался туристский продукт, после чего необходимо было в кратчайшие сроки внести полную сумму оплаты выбранного туристского продукта, а в дальнейшем велась разъяснительная работа с клиентами ООО «Старт» о причинах невозможности реализации туристского продукта и возврата, ранее внесенных денежных средств, ссылаясь на различные якобы объективные причины невозможности исполнения обязательств. Кроме того, он (Дмитриев В.Е.), действуя в преступном сговоре с ***., с целью соблюдения строжайшей конспирации, скрывая истинность намерений, желая впоследствии избежать уголовного преследования, маскировали свою преступную деятельность, создавая заведомо ложное представление о том, что в соответствии с действующим Гражданским кодексом РФ ООО «Старт» осуществляет предпринимательскую деятельность, под которой понимается деятельность, осуществляемая на свой риск, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицам, зарегистрированным в этом качестве в установленном законом порядке (ст. 2 ГК РФ). Фактически он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. скрывали свою преступную деятельность, создавая ложное представление перед клиентами ООО «Старт» о том, что общество оказывает услуги в сфере туризма и выполняет обязательства по договорам реализации туристского продукта, что подтверждается изначальным преступным умыслом указанной группы лиц по предварительному сговору, направленным не на осуществление предпринимательской деятельности в сфере туристических услуг с извлечением дохода, а на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, тем самым действуя в нарушении ст. 10 ГК РФ в соответствии с которой не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Создав в соответствии с разработанным преступным планом благоприятные условия для массового обращения граждан в ООО «Старт», давая заведомо ложную массовую рекламу пользуясь торговым брендом Туристическое агентство «Роза Ветров», а также используя примеры граждан, которым на первоначальном этапе реализовывались туристические продукты, не акцентируя при этом внимание, что вышеуказанное Туристическое агентство в действительности является ООО «Старт», он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. прекратили деятельность по оказанию туристических услуг и приступили к реализации основной части своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств граждан желающих приобрести туристическую продукцию.

Конкретная преступная деятельность Дмитриева В.Е. и ***. в составе группы лиц по предварительному сговору выразилась в следующем.

Осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***. из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 28.01.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой Т.А. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***ую Т.А.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 4 от указанной даты, в соответствии, с условиями которого получили от нее (***ой Т.А.) поэтапно денежные средства в сумме 52 500 руб. в следующие даты: 28.01.2010 года и 09.03.2010 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненных квитанций к приходным кассовым ордерам № 830 от 28.01.2010 г. и № 1478 от 09.03.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой Т.А. денежные средства в сумме 52 500 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 29.01.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой Е.Н. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***у Е.Н.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 6 без даты, в соответствии, с условиями которого получили от нее (***ой Е.Н.) поэтапно денежные средства в сумме 52 500 руб. в следующие даты: 29.01.2010 года и 17.02.2010 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей квитанций к приходным кассовым ордерам №829 от 29.01.2010 г. и №1005 от 17.02.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой Е.Н. денежные средства в сумме 52 500 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 03.02.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***у Д.Г. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшему туристского продукта, побудили его (***а Д.Г.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 13 от 03.02.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от него (***а Д.Г.) поэтапно денежные средства в сумме 85 785 руб. в следующие даты: 03.02.2010 года и 05.02.2010 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненных квитанций к приходным кассовым ордерам № 897 от 03.02.2010 г. и № 896 от 05.02.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшего.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***у Д.Г. денежные средства в сумме 85 785 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 25.02.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой Е.Г. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее ***у Е.Г. к заключению договора о реализации туристского продукта № 32 от 25.02.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от нее (***ой Е.Г.) поэтапно денежные средства в сумме 62 557 руб. в следующие даты: 25.02.2010 года и 03.03.2010 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненных квитанций к приходным кассовым ордерам № 1251 от 25.02.2010 г. и № 1949 от 03.03.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой Е.Г. денежные средства в сумме 62 557 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 09.04.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой В.В. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***у В.В.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 82 от 09.04.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от нее (***ой В.В.) поэтапно денежные средства в сумме 36 000 руб. в следующие даты: 09.04.2010 года, 10.04.2010 года и 08.05.2010 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненных квитанций к приходным кассовым ордерам № 82 от 09.04.2010 г., № 2396 от 10.04.2010 г. и № 1787 от 08.05.2010 г. и кассового чека от 08.09.2010, однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой В.В. денежные средства в сумме 36 000 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 09.04.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д.18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой Н.Е. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***у Н.Е.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 82 от 09.04.2010 г., в соответствии, с условиями которого 09.04.2010 года получили от нее (***ой Н.Е.) денежные средства в сумме 85 680 руб., оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненной квитанцией к приходному кассовому ордеру № 1947 от 09.04.2010 г. и кассового чека от 09.04.2010 г., однако, а также последующими исполненными ею и Дмитриевым В.Е. расписками: без даты и от 12.07.2010 г. в подтверждение получения денежных средств и исполнения обязательств, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой Н.Е. денежные средства в сумме 85 680 руб., чем причинили материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 10.04.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: города Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой А.С. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***у А.С.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 86 от 10.04.2010 г., в соответствии, с условиями которого 10.04.2010 г. получили от нее (***ой А.С.) денежные средства в сумме 28 000 руб., оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненной квитанцией к приходному кассовому ордеру № 2747 от 10.04.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Так, он (Дмитриев В.Е.), из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, в продолжении ранее разработанного преступного плана совместно с ***., руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение денежными средствами ***ой А.С., 17.04.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой А.С. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по возврату займа, побудили ее (***у А.С.) к передаче денежных средств в сумме 170 000 руб., якобы на развитие предпринимательской деятельности ООО «Старт», однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по возврату займа, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности возврата ранее переданных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять обязательства по возврату денежных средств, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой А.С. денежные средства в сумме 198 000 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 10.04.2010 город, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***у Р.В. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшему туристского продукта, побудили его (***а Р.В.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 85 от 10.04.2010 г., в соответствии, с условиями которого 10.04.2010 г. получили от него (***а Р.В.) денежные средства в сумме 450 000 руб., оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненной квитанции к приходному кассовому ордеру, а также впоследствии после неоднократных обращений потерпевшего собственноручно исполненной распиской в получении указанной суммы денег от 01.06.2010 года в подтверждение приема указанной денежной суммы, однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшего.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***у Р.В. денежные средства в сумме 450 000 руб., причинив ущерб гражданину в крупном размере.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 29.04.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***у А.Я. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшему туристского продукта, побудили его (***а А.Я.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 101 от 29.04.2010 года, в соответствии, с условиями которого получили от него денежные средства всего в общей сумме 51 160 руб. 29.04.2010 года и 04.05.2010 года, оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненными квитанциями к приходному кассовым ордерам № 978 от 29.04.2010 г. и № 7861/2 от 04.05.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшего.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***у А.Я. денежные средства в сумме 51 160 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***у С.Н. денежные средства в сумме 24 000 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, в с 01.04.2010 года по 12.05.2010 года, в неустановленное следствием время и дату, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой Т.Л. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей авиабилетов, побудили ее (***у Т.Л.) к передаче денежных средств в сумме 5 000 руб., в качестве якобы оплаты за авиабилеты, оформив получение денежных средств выдачей кассового чека, однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации авиаперелета, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации авиаперелета и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой Т.Л. денежные средства в сумме 5 000 руб., чем причинили материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием похитили, принадлежащие ***ому Ю.Л. денежные средства в сумме 612 000 руб., причинив крупный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 06.05.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***у Д.А. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшему туристского продукта, побудили его (***а Д.А.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 128 от 06.05.2010 г., в соответствии с условиями которого получили от него (***а Д.А.) поэтапно денежные средства в сумме 347 480 руб. в следующие даты: 06.05.2010 г, 17.05.2010 г., 22.05.2010 г., 25.05.2010 г., 15.06.2010 г. и 16.06.2010 г., находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей квитанций к приходным кассовым ордерам: № 948 от 06.05.2010 г., № 939 от 17.05.2010 г., № 984 от 22.05.2010 г., № 949 от 25.05.2010 г., № 2749 от 15.06.2010 г., № 2786 от 16.06.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшего.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***у Д.А. денежные средства в сумме 347 480 руб., причинив ущерб гражданину в крупном размере.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 12.05.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию *** В.С. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили его к заключению договора о реализации туристского продукта № 105 от 12.05.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от него поэтапно денежные средства в сумме 57 800 руб. в следующие даты: 12.05.2010 г., 14.05.2010 г. и 21.05.2010 г., находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненных квитанций к приходным кассовым ордерам (№947 от 12.05.2010 г., №1765 от 14.05.2010 г.), выданных на имя супруги потерпевшего, Акопян С.Н., и кассовых чеков от 12.05.2010 г. и 21.05.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие *** В.С. денежные средства в сумме 57 800 руб., чем причинили материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 12.05.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д.18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой А.А. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***у А.А.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 106 от 12 мая 2010 года, в соответствии, с условиями которого получили от нее (***ой А.А.) в тот же день, точное время следствием не установлено, денежные средства в сумме 130 000 руб., оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненной квитанцией к приходному кассовому ордеру №949 от 12.05.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой А.А. денежные средства в сумме 130 000 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 18.05.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***у С.К. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшему туристского продукта, побудили его (***а С.К.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 111 от 18.05.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от него (***а С.К.) поэтапно денежные средства всего в общей сумме 47 800 руб. в следующие даты: 18.05.2010 года и 20.05.2010 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненных квитанций к приходным кассовым ордерам №996 от 18.05.2010 г. и №1247 от 20.05.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшего.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***у С.К. денежные средства в сумме 47 800 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, в период времени с 17.05.2010 года по 20.05.2010 года, более точная дата следствием не установлена, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***у Д.В. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшему туристского продукта, побудили его (***а Д.В.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 112 от 20.05.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от него (***а Д.В.) поэтапно денежные средства в сумме 63 220 руб. в следующие даты: 17.05.2010 года и 07.06.2010 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненных квитанций к приходным кассовым ордерам № 1989 от 07.06.2010 г. и № 1002 от 17.05.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшего.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***у Д.В. денежные средства в сумме 63 220 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 21.05.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д.18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой С.С. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***у С.С.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 117 от 21.05.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от нее (***ой С.С.) поэтапно денежные средства в сумме 70 000 руб. в следующие даты: 21.05.2010 года и 24.05.2010 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненными квитанциями к приходным кассовым ордерам: №978 от 21.05.2010 г. и № 1949 от 24.05.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой С.С. денежные средства в сумме 70 000 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 21.05.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***у В.Н. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшему туристского продукта, побудили его (***а В.Н.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 114 от 21.05.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от него (***а В.Н.) поэтапно денежные средства в сумме 81.547 руб. в следующие даты: 21.05.2010 года и 02.06.2010 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей кассовых чеков, однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшего.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***у В.Н. денежные средства в сумме 81 547 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 24.05.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д.18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой Е.А. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***у Е.А.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 119 от 24 мая 2010 года, в соответствии, с условиями которого получили от нее (***ой Е.А.) поэтапно денежные средства в сумме 80 000 руб. в следующие даты: 24.05.2010 года и 29.05.2010 года, точное время следствием не установлено, находясь в вышеуказанном офисном помещении, оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненными квитанциями к приходным кассовым ордерам №1947 от 24.05.2010 г. и №747/2 от 29.05.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой Е.А. денежные средства в сумме 80 000 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием похитили, принадлежащие ***у А.С. денежные средства в сумме 1 500 000 руб., причинив ущерб гражданину в особо крупном размере.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 27.05.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д.18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой Н.С. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***у Н.С.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 121 от 27.05.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от нее (***ой Н.С.) поэтапно денежные средства всего в общей сумме 71 760 руб. в следующие даты: 27.05.2010 года и 31.05.2010 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненных квитанций к приходным кассовым ордерам №1949 от 27.05.2010 г. и №1749 от 31.05.2010 г., и кассового чека от 27.05.2010 г., часть из которых в размере 10 000 руб. ей были возвращены, однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой Н.С. денежные средства в сумме 61 760 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 28.05.2010 г., в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой С.В. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***у С.В.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 122 от 28.05.2010 г., в соответствии, с условиями которого 28.05.2010 года получили от нее (***ой С.В.) денежные средства в сумме 41 906 руб., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой С.В. денежные средства в сумме 41 906 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 28.05.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Земляной вал, д. 48 «б», путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию *** О.Г. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (*** О.Г.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 113 от 29.05.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от нее (*** О.Г.) поэтапно денежные средства всего в общей сумме 128 241 руб. в следующие даты: 28.05.2010 года, 29.05.2010 года и 02.06.2010 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненных квитанций к приходным кассовым ордерам (№113 от 28.05.2010 г., №113 от 29.05.2010 г., №113 от 02.06.2010 г.), однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие *** О.Г. денежные средства в сумме 128 241 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 29.05.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д.18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой Ю.В. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***у Ю.В.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 127 от 29.05.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от нее (***ой Ю.В.) поэтапно: 29 мая 2010 года, точное время следствием не установлено, и в неустановленную следствием дату и время, денежные средства в сумме 127 880 руб., оформив получение денежных средств выдачей квитанции к приходному кассовому ордеру №127 от 29.05.2010 г. и кассового чека от 29.05.2010 года, однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой Ю.В. денежные средства в сумме 127 880 руб., чем причинили материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами 29.05.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой Н.Ю. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее ***у Н.Ю. к заключению договора о реализации туристского продукта № 124 от 29.05.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили поэтапно от нее (***ой Н.Ю.) денежные средства в сумме 56 344 руб., в следующие даты: 29.05.2010 года и 01.06.2010 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненных квитанций к приходным кассовым ордерам №947 от 29 мая 2010, №347 от 01.06.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой Н.Ю. денежные средства в сумме 56 344 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием похитили, принадлежащие ***у Э.Н. денежные средства в сумме 50 000 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием похитили, принадлежащие *** Е.А. денежные средства в сумме 150 000 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием похитили, принадлежащие ***у А.М. денежные средства в сумме 150 000 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 01.06.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д.18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой Е.Л. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***у Е.Л.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 130, в соответствии, с условиями которого получили от нее (***ой Е.Л.) поэтапно денежные средства в сумме 71 700 руб. в следующие даты: 01.06.2010 года, 05.06.2010 года, 26.06.2010 года и 09.07.2010 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненными квитанциями к приходным кассовым ордерам №130 от 01.06.2010 г., №479 от 26.06.2010 г., квитанцию без номера от 05.06.2010 г., и кассовый чек от 09.07.2010 г., а также в последующем собственноручно исполненной распиской от 27 июля 2010 года в подтверждение приема данных денежных средств и гарантиях их возврата, однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой Е.Л. денежные средства в сумме 71 700 руб., чем причинили материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 02.06.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: города Москва, ул. Земляной вал, д. 48 «б», путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой З.Н. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***у З.Н.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 132 от 02.06.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от нее (***ой З.Н.) денежные средства в сумме 67 200 руб., оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненной квитанции к приходному кассовому ордеру №132 от 02.06.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой З.Н. денежные средства в сумме 67 200 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 04.06.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой В.И. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее ***ую В.И. к заключению договора о реализации туристского продукта № 132 от 04.06.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от нее (***ой В.И.) поэтапно денежные средства в сумме 51 500 руб., в следующие даты: 04.06.2010 года и 05.06.2010 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненные квитанции к приходным кассовым ордерам (№132, от 4 июня 2010 г. и № 05/062010 от 05.06.2010 г.), однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой В.И. денежные средства в сумме 51 500 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 07.07.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Земляной вал, д. 48 «б», а также 15.07.2010 года по адресу: город Москва, ул. Профсоюзная, д. 100 «а», путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой О.А. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***у О.А.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 150 от 15.07.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от нее (***ой О.А.) поэтапно денежные средства всего в общей сумме 61 400 руб. в следующие даты: 07.07.2010 года, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: город Москва, ул. Земляной Вал, д. 48 «Б», денежные средства в размере 25 000 рублей и 15.07.2010 года, находясь по адресу: город Москва, ул. Профсоюзная, д. 100 «а», денежные средства в размере 36 400 рублей, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей кассовых чеков от 07.07.2010 г. и 15.07.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой О.А. денежные средства в сумме 61 400 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, в два этапа 07.07.2010 года и 12.07.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Земляной вал., д. 48 «б», путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой Е.В. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***у Е.В.) к поэтапной передаче денежных средств всего в общей сумме 72 480 руб., в качестве оплаты за туристский продукт, а именно 07.07.2010 года, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: город Москва, ул. Земляной Вал, д. 48 «Б», денежные средства в размере 49 680 рублей и 15.07.2010 года, примерно в 14 час. 00 мин., находясь по адресу: город Москва, Театральная аллея, д. 3, стр. 1, денежные средства в размере 22 800 рублей, переданные неустановленному лицу из числа сотрудников ООО «Старт», неосведомленному о преступных намерениях Дмитриева В.Е. и ***., оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненной квитанцией к приходному кассовому ордеру №865 от 12 июля 2010 г., и кассовыми чеками от 12.07.2010 г. и 07.07.2010 г., не заключая при этом какой-либо договор, однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой Е.В. денежные средства в сумме 72 480 руб., чем причинили материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 08.06.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Профсоюзная, д. 100А, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ему (***е А.И.) и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили его (***у А.И.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 135 от 08 июня 2010 года, в соответствии с условиями которого получили от него (***ы А.И.) денежные средства в сумме 96 900 руб., после чего в этот же день, точное время следствием не установлено, оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненной квитанции к приходному кассовому ордеру №946 от 08 июня 2010 года, однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшего.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***е А.И. денежные средства в сумме 96 900 руб., чем причинили материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, в период времени с 08 июня 2010 года по 15 июля 2010 года, точное время следствием не установлено, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д.18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой А.М. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***у А.М.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 142 от 08.06.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от нее (***ой А.М.) поэтапно денежные средства всего в общей сумме 162 000 руб., частично оформив получение денежных средств выдачей квитанции к приходному кассовому ордеру №1918 от 15.06.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой А.М. денежные средства в сумме 162 000 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 08.06.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Земляной вал, д. 48 «б», путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой Г.А. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***у Г.А.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 136 от 08 июня 2010 года, в соответствии, с условиями которого получили от нее (***ой Г.А.) поэтапно денежные средства в сумме 49 200 руб. в следующие даты: 08.06.2010 года и 11.06.2010 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненных квитанций к приходным кассовым ордерам №136 от 08.06.2010 г. и №1865 от 11.06.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой Г.А. денежные средства в сумме 49 200 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 09.06.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию *** М.К. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (*** М.К.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 138 от 09.06.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от нее (*** М.К.) денежные средства в сумме 24 920 руб., оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненной квитанции к приходному кассовому ордеру, однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие *** М.К. денежные средства в сумме 24 920 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества, он (Дмитриев В.Е.) из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 04.06.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, Земляной вал, д. 48 «Б», путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, через менеджеров данной организации, неосведомленных об их преступных намерениях, сообщая заведомо ложную информацию *** А.С. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (*** А.С.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 131 от 04 июня 2010 года, в соответствии, с условиями которого, находясь в указанном офисе в период в времени с 01.06.2010 года по 04.06.2010 года, точное время следствием не установлено, получили от нее (*** А.С.) поэтапно денежные средства в сумме 69 000 руб., оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненными квитанциями к приходным кассовым ордерам №131 от 01.06.2010 г. и №131 от 04.06.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, похитили, принадлежащие *** А.С. денежные средства в сумме 69 000 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 16.06.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д.18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой А.В. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***у А.В.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 133 от 16.06.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от нее (***ой А.В.) поэтапно денежные средства всего в общей сумме 57 000 руб. в следующие даты: 16.06.2010 года и 17.06.2010 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей кассовых чеков от 16.06.2010 г. и 17.06.2010 г. Из полученных от ***ой А.В. денежных средств Дмитриев В.Е. и ***., с целью придания своим противоправным действиям видимости гражданско-правовых отношений, осуществили возврат ***ой А.В. денежных средств в размере 10 000 рублей. Оставшуюся сумму денежных средств, полученных от ***ой А.В. в размере 47 000 руб., он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой А.В. денежные средства в сумме 47 000 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 24.06.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2 путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой М.В. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***у М.В.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 145 от 24.06.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от нее (***ой М.В.) поэтапно денежные средства всего в общей сумме 10 640 руб. в следующие даты: 24.06.2010 года и 12.07.2010 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей квитанций к приходным кассовым ордерам № 7691 от 24.06.2010 г. и № 979 от 12.07.2010 г. и кассового чека от 12.07.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой М.В. денежные средства в сумме 10 640 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами 27.06.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой И.Р.к и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей авиабилетов, побудили ее (***у И.Р.к) к передаче денежных средств в сумме 20 500 руб., в качестве якобы оплаты за авиабилеты, оформив получение денежных средств выдачей кассового чека, однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации авиаперелета, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации авиаперелета и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой И.Р.к. денежные средства в сумме 20 500 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 28.06.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Земляной вал, 48 «б», путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, через менеджера ***у В.С., неосведомленной о преступных намерениях указанных лиц, сообщая заведомо ложную информацию ***й М.В. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (Шарапову М.В.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 141 от 28.06.2010 г., в соответствии, с условиями которого 28.06.2010 г. получили через менеджера ***у В.С., неосведомленную о преступных намерениях Дмитриева В.Е. и ***., от нее (***й М.В.) денежные средства в сумме 47 000 руб., оформив получение денежных средств выдачей квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от 28.06.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***й М.В. денежные средства в сумме 47 000 руб., чем причинили материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 30.06.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Земляной Вал, д. 48 «б», путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***у В.Н. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшему туристского продукта, побудили его (***а В.Н.) к заключению с неустановленным следствием лицом из числа сотрудников ООО «Старт», неосведомленным о преступном умысле Дмитриева В.Е. и ***. договора о реализации туристского продукта № 142 от 30 июня 2010 года, в соответствии, с условиями которого, 30 июня 2010 г., точное время следствием не установлено, получили от него (***а В.Н.) денежные средства в сумме 46 000 руб., оформив получение денежных средств выдачей квитанции к приходному кассовому ордеру № 142 от 30 июня 2010 года, однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшего.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***у В.Н. денежные средства в сумме 46 000 руб., чем причинили материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 30.06.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Земляной Вал, д. 48 «б», путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***у Е.В. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшему туристского продукта, побудили его (***а Е.В.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 143 от 30.06.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от него (***а Е.В.) денежные средства в сумме 112 000 руб., оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненной квитанции к приходному кассовому ордеру № 769 от 30.06.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушение своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшего.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***у Е.В. денежные средства в сумме 112 000 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 04.07.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Земляной вал, д. 48 «б», путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой Т.А. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***у Т.А.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 148 от 04.07.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от нее (***а Т.А.) поэтапно денежные средства в сумме 56 000 руб. в следующие даты: 04.07.2010 года и 05.07.2010 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей кассовых чеков от 04.07.2010 г. и 05.07.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой Т.А. денежные средства в сумме 56 000 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 07.07.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Земляной вал, д.48 «б», путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой Н.Я. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***у Н.Я.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 151 от 07.07.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от нее (***ой Н.Я.) поэтапно денежные средства всего в общей сумме 66 600 руб. в следующие даты: 07.07.2010 года и 09.07.2010 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненными квитанцией к приходному кассовому ордеру №749 от 09.07.2010 г. и кассовыми чеками от 07.07.2010 г. и 09.07.2010 г. однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой Н.Я. денежные средства в сумме 66 600 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 10.07.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***ой Е.А. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшей туристского продукта, побудили ее (***у Е.А.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 152 от 10.07.2010 г., в соответствии, с условиями которого поэтапно получили от нее (***ой Е.А.) денежные средства всего в общей сумме 147 500 руб., оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненной квитанцией к приходному кассовому ордеру № 796 от 10.07.2010 г., однако, он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшей.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***ой Е.А. денежные средства в сумме 147 500 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Далее, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляя полный административный и финансовый контроль за деятельностью ООО «Старт», получив доступ к фактическому распоряжению денежными средствами клиентов общества ***., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, будучи, являясь в одном лице учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером указанного общества, реализуя ранее разработанный преступный план совместно с ним (Дмитриевым В.Е.), являющимся на основании вышеуказанного приказа финансовым директором ООО «Старт», руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на завладение чужими денежными средствами, 18.08.2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендуемом офисе по адресу: город Москва, ул. Профсоюзная, д. 100А, путем обмана и злоупотребления доверия, используя свое служебное положение, а также выполняя управленческие функции, сообщая заведомо ложную информацию ***у Е.А. и, не намереваясь исполнять якобы принимаемые на себя обязательства по продаже потерпевшему туристского продукта, побудили его (***а Е.А.) к заключению договора о реализации туристского продукта № 211 от 18.08.2010 г., в соответствии, с условиями которого получили от него (***а Е.А.) поэтапно денежные средства в сумме 82 400 руб. в следующие даты: 18.08.2010 года и 19.08.2010 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении, в неустановленное следствием время, оформив получение денежных средств выдачей собственноручно исполненных квитанций к приходным кассовым ордерам № 211 от 18.08.2010 г. и №212 от 19.08.2010 г. Из полученных от ***а Е.А. денежных средств Дмитриев В.Е. и ***., с целью придания своим противоправным действиям видимости гражданско-правовых отношений, осуществили бронирование тура, заказанного ***ым Е.А., внеся минимальную оплату в сумме 25 000 рублей в адрес компании ООО «Коралтревел». Оставшуюся сумму денежных средств, полученных от ***ым Е.А. в размере 57 400 руб., он (Дмитриев В.Е.) и ***. в нарушении своих должностных обязанностей, в кассу организации данные денежные средства не внесли, израсходовав их по личному усмотрению, в дальнейшем не выполнив взятых на себя раннее обязательств по реализации туристского продукта, а также намеренно уклоняясь от возврата вышеуказанных денежных средств, ссылаясь на якобы существующие объективные причины невозможности реализации туристского продукта согласно указанному договору и возврата выплаченных денежных средств. При этом, он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. заведомо не намеревались выполнять принятые на себя обязательства, реализуя ранее разработанный преступный план согласно общему сговору, и в нарушении своих должностных обязанностей использовали ООО «Старт» как инструмент хищения денежных средств потерпевшего.

Таким образом, он (Дмитриев В.Е.), действуя по предварительному сговору совместно с ***., путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитили, принадлежащие ***у Е.А. денежные средства в сумме 57 400 руб., причинив значительный ущерб гражданину.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Дмитриев В.Е. свою вину в совершении каждого инкриминируемого ему деяния полностью признал, в содеянном раскаялся, пояснив, что подтверждает все обстоятельства совершения им в соучастии с ***. преступлений, предусмотренных ч.2, ч.3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, изложенные в обвинении, пояснив суду, что он состоял с ***. в близких, семейных отношениях, она являлась учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Старт», а он (Дмитриев В.Е.) в указанной организации занимал второстепенную роль, являлся финансовым директором указанного Общества, которое с 2009 года осуществляло предпринимательскую деятельность по предоставлению гражданам туристических услуг.

С момента создания ООО «Старт», указанное Общество работало в рамках правового поля, но в силу объектовых обстоятельств, к которым относится, в том числе, повышение арендной платы за пользование офисными помещениями, в 2010 года в Обществе возникла финансовая нестабильность. Взятые на себя обязательства по туристическим договорам, он (Дмитриев В.Е.) и ***. не выполнили из-за возникших в Обществе финансовых затруднений. Прибыль ООО «Старт» не получало.

Действительно с указанными потерпевшими от имени ООО «Старт» были заключены договоры на осуществление поиска и бронирования им туристических поездок и проездных документов, при этом имея задолженности перед иными клиентами, образовавшиеся в результате неисполнения договорных обязательств, в том числе, были заключены договоры займа как в письменной, так и в устной форме с рядом потерпевших, по которым он (Дмитриев В.Е.) и ***. не смогли исполнить свои обязательства, в связи с отсутствием финансовой возможности. При заключении договоров в качестве оплаты предоставляемых услуг от потерпевших были получены денежные средства, которыми он (Дмитриев В.Е.) совместно с ***. распорядилась по собственному усмотрению. В содеянном раскаялся.

Вместе с тем вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемых ему преступлений по ч.2, ч.3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств его виновности:

1) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой Т.А. подтверждается:

- заявлением ***ой Т.А. от 16 сентября 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», расположенного по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 52 500 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 2 л.д. 328);

- показаниями потерпевшей ***ой Т.А., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 3-6, 9-10), из которых следует, что в начале января 2010 г. она решила поехать отдыхать в Республику Беларусь в санаторий «Озерный», в связи с чем, подыскивала туристическую фирму, где сможет приобрести туристические путевки в указанное место. В это же время, находясь около метро «Профсоюзная» города Москвы, она увидела женщину с рекламным плакатам туристической компании «Роза ветров», которая раздавала визитки с телефонными номерами данной туристической фирмы. 28 января 2020 года примерно в 16 час. 00 мин. она (***ая Т.А.) приехала в офис данной компании на ул. Кржижановского, д. 18/2, где обговорила с руководителями ООО «Старт» ***. и Дмитриевым В.Е. приобретение путевок в санаторий на территории Республики Беларусь на август 2010 года. После чего ***. был заключен агентский договор о реализации туристского продукта с ней (***ой Т.А.), стоимостью 52 500 руб. Часть денег – 20 000 руб. за путевки были переданы ею (***ой Т.А.) непосредственно ***., оставшуюся часть потерпевшая должна была внести сроком до 31 марта 2010 года, но примерно в конце февраля 2010г., ей на мобильный телефон позвонил Дмитриев В.Е., который пояснил, что путевки приобретены и необходимо внести оставшуюся сумму по договору, что она и сделала, заплатив всего 52 500 руб. Но путевки ей (***ой Т.А.) не передали, на звонки ***. и Дмитриев В.Е. не отвечали. Затем удалось их найти, после чего, она (***ая Т.А.) предала ***. заявление с просьбой о возврате денежных средств в размере 52 500 рублей, которые были переданы в счет оплаты за туристические путевки. ***. приняла заявление и написала расписку, на основании которой она обязалась возвратить всю сумму денежных средств в срок до 10 июля 2010 года, однако денежные средства возвращены не были, причиненный ущерб в размере 52 500 руб., является для нее значительным;

- протоколом выемки от 19 ноября 2010 года, с приложением, согласно которому у потерпевшей были изъяты: оригинал агентского договора на подбор и приобретение туристического продукта № 4 от 28.01.2010г., оригиналы квитанций к приходному кассовому ордеру от 28.01.2010г. и от 09.03.2010г., оригинал расписки от имени ***. о гарантии возврата денежных средств до 10.07.2010г., копия заявления ***ой Т.А. с требованием о возврате денежных средств от 25.06.2010г. (том 3 л.д. 17-18, л.д. 19-29);

- агентским договором на подбор и приобретение туристского продукта № 4 от 28.01.2010, заключенным между ***., действующей от имени «Старт» с ***ой Т.А, согласно которому агент (ООО «Старт») за счет принципала (***ая Т.А.) осуществляет поиск, бронирует и приобретает туристский продукт на 2-х лиц по маршруту Москва – Гродненская область - Москва с 31.07.2010 г. по 14.08.2010 г., санаторий «Озерный», а принципал обязуется до 31.03.2010 г. оплатить сумму в размере 52 500 руб. (том 3 л.д. 20-27, том 8 л.д. 1-8);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № 830 от 28.01.2010, свидетельствующей о принятии ООО «Старт» денежных средств в сумме 20 000 руб. в счет оплаты услуг, предоставленных договором; квитанцией к приходному кассовому ордеру № 1498 от 09.03.2010, свидетельствующей о принятии ООО «Старт» денежных средств в сумме 32 500 руб. в счет оплаты услуг, предоставленных договором (том 3 л.д. 19);

- распиской о гарантии возврата оплаченных за путевку денежных средств до 10.07.2010 г. (том 3 л.д. 28);

2)Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой Е.Н. подтверждается:

- заявлением ***ой Е.Н. от 07 апреля 2011 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 52 500 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 6 л.д. 26-27);

- показаниями потерпевшей ***ой Е.Н., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 28-32, 45-48), из которых следует, что 29 января 2010 года она обратилась в туристическое агентство ООО «Старт», офис которого располагался по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, с целью приобрести туристическую путевку на двоих персон в Республику Беларусь, где ее (***у Е.Н.) принял генеральный директор общества - ***., которая на основании ее запроса подобрала подходящую туристическую путевку, после чего заключила с ней (***ой Е.Н.) договор, стоимость которого составила 52 500 руб. Затем ею тур был полностью оплачен, в качестве оплаты по настоящему договору она (*** Е.Н.) частями 29 января 2010 года и 17 февраля 2010 года передавала ***. денежные средства на общую сумму 52 500 руб., начало тура было обозначено 31.08.2010 г. Примерно в середине июня 2010г. она (*** Е.Н.) приехала в офис ООО «Старт» по вышеуказанному адресу, выяснить по поводу ваучера на путевку. В данном офисе ее приняли руководители Общества ***. и Дмитриев В.Е., которые сообщили, что в отношении ООО «Старт» был совершен рейдерский захват неизвестными лицами, в связи с чем утеряна документация по заказанным путевками и в настоящее время проходит работа по ее восстановлению. Ее (***у Е.Н.) заверили указанные лица, что с ней в ближайшее время свяжутся. Впоследствии с ней (***ой Е.Н.) никто не связывался. 24.06.2010 г., она (*** Е.Н.) обратилась в ООО «Старт», написав заявление о возврате полной стоимости тура, которое приняла ***., пообещав, что возвратит денежные средства частями до 15.07.2010г. Далее она (*** Е.Н.) 09.07.2010г. вновь обратилась в ООО «Старт» по указанному адресу, однако офис был закрыт. Позвонив на мобильный телефон ***., последняя сообщила, что офис ООО «Старт» находится по адресу: город Москва, ул. Земляной Вал, д. 48 «Б». После чего она (*** Е.Н.) приехала по указанному адресу, где встретилась с ***., которая сообщила, что у Общества возникли финансовые трудности, в связи с невыполнением обязательств перед ними (ООО «Старт») ООО «Сеть Роза Ветров» и предоставила ей (***ой Е.Н.) гарантийное письмо от 09.07.2010 года, согласно которому ***. обязалась вернуть полную стоимость вышеуказанного туда. После чего, руководство ООО «Старт» прекратило отвечать на ее (***ой Е.Н.) телефонные звонки. Впоследствии, когда она (*** Е.Н.) регулярно обращалась в ООО «Старт» за возвратом денежных средств, с ней неоднократно беседовал Дмитриев В.Е., представившийся финансовым директор ООО «Старт», который так же как ***. сообщал о намерениях возврата раннее выплаченных ей денежных средств, вместе с тем денежные средства ей не возвращены. Причиненный ущерб в размере 52 500 руб., с учетом ее материального положения, поскольку она является пенсионером, является для нее значительным;

- договором о реализации туристского продукта № 6, заключенным между ***., действующей от имени «Старт» с ***ой Е.Н., согласно которому агент (ООО «Старт») за счет ***ой Е.Н. осуществляет поиск, бронирует и приобретает туристский продукт на 2-х лиц в Беларусь с 31.07.2010 г. по 14.08.2010 г., а *** Е.Н. обязуется оплатить сумму в размере 52 500 руб. (том 6 л.д. 33-37, том 8 л.д. 9-13);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № 829 от 29.01.2010, свидетельствующей о принятии ООО «Старт» денежных средств в сумме 20 000 руб. в счет оплаты услуг, предоставленных договором; квитанцией к приходному кассовому ордеру № 1005 от 17.02.2010, свидетельствующей о принятии ООО «Старт» денежных средств в сумме 32 500 руб. в счет оплаты услуг, предоставленных договором (том 6 л.д. 38);

- гарантийным письмом о возврате оплаченных за путевку денежных средств (том 6 л.д. 40);

3)Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшего ***а Д.Г. подтверждается:

- заявлением ***а Д.Г. от 19 июня 2020 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшему денежные средства в размере 85 785 руб., тем самым, причинив ему значительный материальный ущерб (том 1 л.д. 63);

- показаниями потерпевшего ***а Д.Г., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 210-213, 216-217), из которых следует, что в первых числах февраля 2010г. он обратился в ООО «Старт» по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д.18/2, с целью бронирования поездки в город Прага, где генеральный директор ***. предложила подобрать еще один тур на лето, пояснив, что стоимость тура будет стоить гораздо дешевле, чем в сезон отпусков. После чего между ними была достигнута договоренность забронировать тур в Грецию с конца июня 2010г. по начало июля 2010г. ***. обещала предложить несколько вариантов для проведения отдыха. 03.02.2010г., примерно в 14 час. 00 мин., он (*** Д.Г.) приехал в офис ООО «Старт», где заключил договор о реализации туристского продукта №13 от 03.02.2010г. и внес предоплату в размере 26.000 руб. Оставшиеся денежные средства в размере 59.785 руб. он передал ***. 05.02.2010г. За несколько дней до назначенной даты вылета в Грецию, он (*** Д.Г.) позвонил ***., у которой поинтересовался, все ли в порядке с туристической поездкой в Грецию, на что последняя обещала с ним связаться, но так и не позвонила. 16.06.2010г., примерно 14 час. 00 мин., он (*** Д.Г.) пришел в офис ООО «Старт», где руководство Общества в лице Дмитриева В.Е. пояснил, что у ***. проблемы со здоровьем, а также заверил, что лично отвозил документы в посольство Греции и они будут готовы в ближайшее время, после чего их привезет курьер. В дальнейшем связаться с ***. и Дмитриевым В.Е. он (*** Д.Г.) не смог, денежные средства ему не возвращены. Причиненный ущерб в размере 85 785 руб., с учетом материального положения, является для него значительным;

- протоколом выемки от 14 октября 2010 года, с приложением, согласно которому у потерпевшего были изъяты: оригинал договора о реализации туристического продукта № 13 от 03.02.2010г., оригиналы квитанций к приходному кассовому ордеру от 03.02.2010 г. № 897 и от 05.02.2010 г. № 896 (том 3 л.д. 225-226, 227-232);

- договором о реализации туристского продукта № 13 от 03.02.2010 г. заключенным между ***., действующей от имени «Старт» с ***ым Д.Г., согласно которому агент (ООО «Старт») за счет ***а Д.Г. обязуется произвести поиск, забронировать и приобретает туристский продукт на 3-х человек в Грецию по маршруту Москва-Салоники-Москва с 20.06.2010 г. по 04.07.2010 г., а *** Д.Г. обязуется оплатить сумму в размере 85 785 руб. (том 1 л.д. 66-70, том 3 л.д. 228-232);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № 897 от 03.02.2010, свидетельствующей о принятии ООО «Старт» денежных средств в сумме 26 000 руб. в счет оплаты услуг, предоставленных договором; квитанцией к приходному кассовому ордеру № 896 от 05.02.2010, свидетельствующей о принятии ООО «Старт» денежных средств в сумме 59 785 руб. в счет оплаты услуг, предоставленных договором (том 1 л.д. 77, том 3 л.д. 227);

4)Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой Е.Г. подтверждается:

- заявлением ***ой Е.Г. от 01 июня 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 62 557 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 1 л.д. 4);

- показаниями потерпевшей ***ой Е.Г., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 1 л.д. 44-46), из которых следует, что 25.02.2010г. она обратилась в офис туристского агентства ООО «Старт», расположенного по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д.18/2, с целью оформления туристической поездки в Финляндию на 08 дней на двоих человек, где находилось руководство Общества Дмитриев В.Е. и ***., которые сообщили, что стоимость тура будет составлять 59 892 руб. Затем с ней (***ой Е.Г.) был заключен договор реализации туристского продукта №32 от 25.02.2010г., на основании которого она приобретала туристическую поездку в Финляндию на двух персон, в период с 21.03.2010г. по 28.03.2010г. включительно. После подписания данного договора, по указанию ***. она (***а Е.Г.) передала указанную сумму денежных средств, 03.03.2010г. она (***а Е.Г.) по так же по указанию ***., находясь в вышеуказанном офисном помещении, передала последней дополнительно денежные средства в сумме 2 665 руб. После чего она (***а Е.Г.) периодически созванивалась с ***. и Дмитриевым В.Е., которые уверяли, что все документы оформлены, оплачена туристическая поездка и забронирован отель, и что ее поездка состоится в установленный срок. Однако позднее она (***а Е.Г.) узнала, что тур переносится, тогда она самостоятельно связалась с менеджером туристского оператора ООО «ТК «Лабиринт», которая пояснила, что все документы на ее поездку в Финляндию представители ООО «Старт» передали, однако денежные средства за поездку не перечислены, представить ООО «Старт» Дмитриев В.Е. неоднократно обещал произвести оплату, но в результате оплата произведена не была. Она (***а Е.Г.) неоднократно звонила Дмитриеву В.Е. и ***. требуя возврата ее денежных средств, которые она оплатила, однако денежные средства ей не возвратили. Причиненный ущерб в размере 62 557 руб., является для нее значительным;

- договором о реализации туристского продукта № 32 от 25.02.2010 г. заключенным между ***., действующей от имени «Старт» с ***ой Е.Г., согласно которому агент (ООО «Старт») за счет ***ой Е.Г. обязуется произвести поиск, забронировать и приобретает туристский продукт на 2 лица в Финляндию по маршруту Москва-Хельсинки-Швеция-Норвегия-Дания-Москва с с 21.03.2010г. по 28.03.2010г., а ***а Е.Г. обязуется оплатить сумму в размере 59 892 руб. (том 1 л.д. 7-11);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № 1251 от 25.02.2010, свидетельствующей о принятии ООО «Старт» денежных средств в сумме 59 892 руб. в счет оплаты услуг, предоставленных договором; квитанцией к приходному кассовому ордеру № 1949 от 03.03.2010, свидетельствующей о принятии ООО «Старт» денежных средств в сумме 2 665 руб. в счет оплаты услуг, предоставленных договором (том 1 л.д. 6);

- справкой ООО «Лабиринт» от 23.09.2010г., из которой следует, что ООО «Лабиринт», действуя в рамках агентского договора № 7194 от 25.02.2010 г. с ООО «Старт», 25.02.2010 г. приняло заявку на бронирование тура для туристов ***ой Е.Г. (два человека), начало тура 22.03.2010г., поскольку не поступили документы для оформления виз и оплата от ООО «Старт», 19.03.2010 ООО «Лабиринт» аннулировало заявку (том 7 л.д. 263), ответом ООО «Лабиринт» от 10.06.2010 года, в котором содержался аналогичные сведения об аннулировании заявки (том 1 л.д. 28);

5)Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой В.В. подтверждается:

- заявлением ***ой В.В. от 09 апреля 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 36 000 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 6 л.д. 68);

- показаниями потерпевшей ***ой В.В., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 69-73, 83-86), из которых следует, что в начале апреля 2010г. она обратилась в Туристическую компанию «Роза ветров», впоследствии ей стало известно, что в ООО «Старт», офис которого располагался по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, с целью приобрести туристическую путевку на троих персон в г. Шарм эль Шейх. Где 09.04.2010г. ***. являясь генеральным директором ООО «Старт», заключила с ней (***ой В.В.) договор о реализации туристского продукта № 82 от 09.04.2010г., согласно которому ООО «Старт» обязалось организовать туристическую поезду (авиоперелет, проживание в отеле, медицинское страхование) на троих персон в г. Шарм эль Шейх с 10.07.2010г. по 19.07.2010г. В дальнейшем в качестве оплаты по настоящему договору она (***а В.В.) передавала ***. денежные средства на общую сумму 36.000 руб. в следующие даты: 09.04.2010г. (13.000руб.), 10.04.2010г. (10.000руб.), 08.05.2010 (13.000 руб.). Она (***а В.В.) не акцентировала внимание на то, что вышеуказанный договор был заключен с ООО «Старт», поскольку считала, что данное ООО относится к дочернему туристическому агентству ООО «Роза Ветров». Примерно за несколько дней до вылета она (***а В.В.) пыталась связаться с руководством ООО «Старт», но ее попытки были безрезультатны. В середине июля 2010г. посредствам мобильной связи ей (***ой В.В.) удалось связаться с ***., которая сообщила, что указанный тур не забронирован туроператором, а также возникли определенные объективные препятствия в реализации вышеуказанной туристической поездки, но пообещала, что поездка состоится. Далее она (***а В.В.) обговорила детали переноса указанной поездки, поскольку поверила информации, предоставленной ***., после чего она (***а В.В.) регулярно созванивалась с ***., а также с Дмитриевым В.Е., являвшимся финансовым директором ООО «Старт», и в ходе разговором последние обещали выполнить обязательства, а также указывали, что у Общества существуют финансовые и организационные трудности. В свою очередь она (***а В.В.) потребовала возврата ранее выплаченных денежных средств, которые ей обещали вернуть, однако денежные средства ей не возвратили. Причиненный ущерб в размере 36 000 руб., с учетом ее материального положения, отсутствия постоянного заработка, является для нее значительным;

- договором о реализации туристского продукта № 82 от 09.04.2010г. заключенным между ***., действующей от имени «Старт» с ***ой В.В., согласно которому агент (ООО «Старт») за счет ***ой В.В. обязуется произвести поиск, забронировать и приобретает туристский продукт на 3 лиц в Египет по маршруту Москва-Шарм-эль-Шейх-Москва с 10.07.2010г. по 19.07.2010г. а ***а В.В. обязуется оплатить сумму в размере 36 000 руб. (том 6 л.д. 75-79);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № 82 от 09.04.2010, свидетельствующей о принятии ООО «Старт» денежных средств в сумме 13 000 руб. в счет оплаты услуг, предоставленных договором; квитанцией к приходному кассовому ордеру № 2396 от 10.04.2010, свидетельствующей о принятии ООО «Старт» денежных средств в сумме 11 000 руб. в счет оплаты услуг, предоставленных договором; квитанцией к приходному кассовому ордеру № 1787 от 08.05.2010, свидетельствующей о принятии ООО «Старт» денежных средств в сумме 13.000 руб. в счет оплаты услуг, предоставленных договором (том 6 л.д. 74);

6) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой Н.Е. подтверждается:

- заявлением ***ой Н.Е. от 22 июня 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 85 680 руб. (том 1 л.д. 289);

- показаниями потерпевшей ***ой Н.Е., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 4 л.д. 207-209, 212-213), из которых следует, что 09.04.2010г. она (***а Н.Е.) обратилась в ООО «Старт», расположенное по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, с целью приобретения путевки в санаторий «Озерный», расположенный в Республике Беларусь. В данном офисе находилась генеральный директор ООО «Старт» ***., которая сообщила, что общая стоимость туристического продукта составит 85 680 руб. После чего в тот же день она (***а Н.Е.) заключила с ООО «Старт» договор о реализации туристского продукта №82 от 09 апреля 2010г., в соответствии с которым передала *** денежные средства в сумме 85 680 руб., в счет оплаты туристского продукта. Далее ***. пояснила, что туристические путевки будут ей (***ой Н.Е.) предоставлены после 20.06.2010г. После чего она (***а Н.Е.) 20.06.2010г. позвонила ***., которая попросила перезвонить через несколько дней. В дальнейшем телефонные номера ***. не отвечали, в связи с чем она (***а Н.Е.) обратилась в главное представительство ООО «Роза Ветров», где ей сообщили, что ООО «Старт» осуществляет мошенническую деятельность. Затем, в первых числах июля 2010г. она (***а Н.Е.) связалась с генеральным директором ООО «Старт» ***., которая в ходе разговора сообщила, что ей (***ой Н.Е.) необходимо приехать в офис Общества, расположенный по адресу: город Москва, ул. Земляной вал, д.46 «Б». В этот же день она (***а Н.Е.) приехала по указанному адресу, где в помещении ООО «Старт» написала заявление о возврате полной стоимости вышеуказанной туристической путевки, в ответ ***. написала собственноручно рукописную расписку в простой письменной форме о том, что она обязуется в срок до 12.07.2010г. возвратить ранее выплаченные денежные средства. 12.07.2010г. она (***а Н.Е.) вновь приехала в офис ООО «Старт», расположенный по адресу: город Москва, ул. Земляной Вал, д.46 «Б», в котором в ходе разговора с Дмитриевым В.Е., который представился финансовым директором ООО «Старт», последний гарантировал, что ранее выплаченные денежные средства будут выплачены ей (***ой Н.Е.) до 14.07.2010г., после чего он собственноручно написал рукописную расписку в простой письменной форме о том, что обязуется вернуть денежные средства в сумме 85 680 руб. в срок до 14.07.2010г. 14.07.2010г. она (***а Н.Е.) вновь приехала в офис ООО «Старт» по указанному адресу, где обнаружила, что руководство Общества переехало в другое офисное помещение. После этого она (***а Н.Е.) предпринимала неоднократные попытки связаться с руководством ООО «Старт», но данные попытки к результату не приводили, денежные средства ей не были возвращены;

- протоколом выемки от 12 октября 2010 года, с приложением, согласно которому у потерпевшей были изъяты: оригинал договора о реализации туристического продукта № 82 от 09.04.2010г., оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру от 09.04.2010г. и кассового чека на сумму 85 680 руб. от 09.04.2010, оригиналы рукописных расписок ***. и Дмитриева В.Е. (том 4 л.д. 218-220, 221-228);

- договором о реализации туристского продукта №82 от 09.04.2010г., заключенным между ***., действующей от имени ООО «Старт» с ***ой Н.Е., согласно которому агент (ООО «Старт») за счет Неферовой Н.Е. обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 2 лиц в Белоруссию с 15.07.2010г. по 02.08.2010г., а ***а Н.Е. обязуется оплатить сумму в размере 85 680 рублей – стоимость проживания, вознаграждения ООО «Старт» (том 1 л.д. 291-295, том 4 л.д. 224-228);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру №1947 от 09.04.2010г., подтверждающей передачу потерпевшей 85 680 рублей в счет оплаты туристического продукта; кассовым чеком, подтверждающим оплату туристического продукта ***ой Н.Е. 09.04.2010г. в 14:35 в названной сумме (том 1 л.д. 296, том 4 л.д. 223);

- распиской, имеющей печать ООО «Старт» и подпись от имени генерального директора ***., из которой следует, что генеральный директор ООО «Старт» обязуется возвратить потерпевшей денежные средства, оплаченные за путевку и разницу за возврат железнодорожных билетов до 12.07.2010г. (том 4 л.д. 222);

- распиской, из которой следует, что финансовый директор ООО «Старт» Дмитриев В.Е. обязуется возвратить сумму в размере 85 860 рублей и разницу за возврат железнодорожных билетов до 14.07.2010г. (том 4 л.д. 221);

7) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой А.С. подтверждается:

- заявлениями ***ой А.С. от 13 августа 2010 года, адресованными в правоохранительные органы, в которых она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 28 000 руб., а также не выполнили взятые на себя обязательства по возврату займа, похитили принадлежащие ей (***ой А.С.) денежные средства в размере 170 000 руб., причинив потерпевшей ущерб в размере 198 000 рублей, тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 2 л.д. 272, 282);

- показаниями потерпевшей ***ой А.С., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 194-197, 200-201, 216-217), из которых следует, что ООО «Старт» было ей знакомо, так как она неоднократно пользовалась туристическими услугами указанного туристского агентства. В этой связи была лично знакома с руководством ООО «Старт» - генеральным директором ***. и финансовым директором Дмитриевым В.Е. 10 апреля 2010 года она вновь обратилась к ***. в офис ООО «Старт» по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, желая посетить в июне Рим. Обсудив с ней условия поездки и ее стоимость, потерпевшая заключила договор, предоставленный последней и передала 28 000 рублей, заграничный паспорт, оплатив поездку, получив от ***. квитанцию к приходному кассовому ордеру. За неделю до предстоящей поездки она (***а А.С.) позвонила в ООО «Старт», где менеджер компании ей ответила, что поездка переноситься на другой время. Тогда она (***а А.С.) пробовала дозвониться до ***. и Дмитриева В.Е., но на звонки они не отвечали. Через несколько дней по телефону сотрудник ООО «Старт» пояснила ей, что поездка перенесена, так как забыли оформить визу. На следующий день она (***а А.С.), приехав в офис, потребовала от ***. вернуть деньги, в ответ последняя пояснила, что свободных денег у нее нет, но позже можно будет подъехать за деньгами. В течение нескольких дней она (***а А.С.) приезжала в офис, где ***. говорила ей, что денег на данный момент нет. Потом на звонки отвечать перестали, офис на ул. Кржижановского был закрыт. Далее она (***а А.С.) приезжала в офис Общества, расположенный по адресу Земляной вал, ***. также говорила, что денег в настоящий момент нет; потом и этот офис оказался закрыт. Кроме того 17.04.2010 г. с ***. она (***а А.С.) в офисе на ул. Кржижановского заключила договор займа, передав по договору 170 000 рублей на 3 месяца под 10%; поскольку Дмитриев В.Е. попросил ее (***у А.С.) одолжить под проценты на короткий срок деньги на развитие бизнеса, убеждая ее в том, что бизнес развивается успешно. 170 000 рублей передавались ею лично Дмитриеву В.Е. после заключения договора. Один раз ей (***ой А.С.) передали оговоренный процент, более процентов ей не выплачивали и деньги в сумме 170 000 рублей не вернули. Причиненный ущерб в размере 198 000 руб., является для нее значительным;

- протоколом выемки 19 октября 2010 года, с приложением, согласно которому у потерпевшей были изъяты: оригинал договора о реализации туристического продукта № 86 от 10.04.2010г., оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 2747 от 10.04.2010г. (том 5 л.д. 208-209, 210-215);

- договором о реализации туристского продукта №86 от 10.04.2010г., заключенным между ***., действующей от имени ООО «Старт» с ***ой А.С., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 1 лицо в Италию с 11.06.2010г. по 14.07.2010г., а ***а А.С. обязуется оплатить сумму в размере 28 000 рублей – стоимость визы, проживания, трансфера, вознаграждения ООО «Старт» (том 5 л.д. 211-215);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру №2747 от 10.04.2010г., подтверждающей передачу потерпевшей 28 000 рублей в счет оплаты туристского продукта (том 5 л.д.210);

- договором займа от 17.04.2010г. и расписки заемщика, подтверждающую передачу потерпевшей ***ой А.С. - Дмитриеву В.Е. и его соучастнику ***. 170 000 рублей (том 5 л.д.219-221);

8) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшего ***а Р.В. подтверждается:

- заявлением ***а Р.В. от 29 августа 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшему денежные средства в размере 450 000 руб., причинив ему ущерб в крупном размере (том 2 л.д. 260);

- показаниями потерпевшего ***а Р.В., данные им на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 4-7, 10-11), из которых следует, что 10 апреля 2010 года он приехал в офис ООО «Роза ветров», расположенный по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д.18/2, где находилось руководство Общества ***. и Дмитриев В.Е. После чего им (***ом Р.В.) был заключен с ***. от имени ООО «Старт» договор о приобретении для 6 лиц поездки в Турцию, с проживанием в отеле «Глория» с 15.06.2010г. по 26.06.2010г., и в тот же день он передал денежные средства в сумме 450 000 рублей за приобретение тура. В договоре была указана меньшая сумма, поскольку ***. первоначально высказала сомнение в возможности приобретения авиабилетов нужного класса. Получив деньги, ему (***у Р.В.) был выписан приходный кассовый ордер. Он (*** Р.В.) полагал, исходя из рекламы, что компания ООО «Старт» входит в ООО «Роза ветров». Через несколько дней на его электронную почту пришло подтверждение брони отеля, а также электронные авиабилеты бизнес класса. Затем ***. сообщила ему, что забрать ваучеры и билеты на самолет он может за 3 дня до назначенной даты вылета. В период с 05.06.2010г. по 19.06.2010г. *** Р.В. находился в Турции, поэтому 12.06.2010г. попросил свою знакомую Кузнецову Анну поехать в офис по адресу: город Москва ул. Кржижановского д.18/2 и взять все необходимые документы, а затем ему стало известно, что денежные средства в счет оплаты путевки туристическому оператору «Санмар тур» внесены не были. Когда он (*** Р.В.) вернулся в Москву, то лишь 01.07.2010г. в офисе на ул. Кржижановского смог застать руководство ООО «Старт» Ким Е. В. и Дмитриева В.Е., предъявив им претензию. В ответ последние пояснили, что возникли обстоятельства, помешавшие предоставить тур, предложили написать долговую расписку, в том, что обязуются вернуть деньги до 31.08.2010г., попросив вернуть приходный кассовый ордер. Затем ***. исполнила в его присутствии расписку, он (*** Р.В.) отдал ей приходный ордер. Далее неоднократные попытки связаться с ***. либо с Дмитриевым В.Е. к успеху не привели, офис туристической фирмы был закрыт, поэтому он (*** Р.В.) обратился в правоохранительные органы;

- протоколом выемки 20 октября 2010 года, с приложением, согласно которому у потерпевшего были изъяты: оригинал договора о реализации туристического продукта № 85 от 10.04.2010г., оригинал рукописной расписки от имени ***. об обязательстве выплаты ***у Р.В. денежных средств в срок до 31.08.2010 года, копий подтверждения бронирования отелей и авиабилетов от 14.04.2010 года (том 5 л.д. 17-18, 19-26);

- договором о реализации туристского продукта №85 от 10.04.2010г., заключенным между ***., действующей от имени ООО «Старт» с ***ом Р.В., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 6 человек с 15.07.2010г. по 26.08.2010г., по маршруту Москва-Анталья-Москва с проживанием в отеле «Глория», а *** Р.В. обязуется оплатить сумму в размере 390 000 рублей – стоимость проживания, трансфера, вознаграждения ООО «Старт» (том 5 л.д.19-23);

- распиской от 01.06.2010г. и подпись от имени ***., из которой следует, что ***. приняты в долг у ***а Р.В. 450 000 рублей, которые обязуется возвратить поэтапно в течение 3 месяцев (том 4 л.д.24);

- сообщением от имени финансового директора ООО «Старт» Дмитриева В.Е. от 17.06.2010г., из которого следует, что туроператор «Санмар тур» внес изменения в полетную программу тура, перенеся вылет на раннее утро и отменив бизнес-класс, агентство «Роза ветров» (ООО «Старт») аннулировало заявку, в связи с тем, что для туристов невозможен данный вылет, ООО «Старт» обязуется выплатить ***у Р.В. 390 000 рублей за несостоявшийся тур (том 2 л.д.262);

9) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшего ***а А.Я. подтверждается:

- заявлением ***а А.Я. от 18 июня 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшему денежные средства в размере 51 160 руб., тем самым, причинив ему значительный материальный ущерб (том 2 л.д. 14);

- показаниями потерпевшего ***а А.Я., данные им на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 4 л.д. 83-85, 88-89), из которых следует, что 29.04.2010г. с целью приобретения тура в Португалию он обратился в офис туристической фирмы на ул. Кржижановского, д. 18/2, где руководство ООО «Старт» ***. и Дмитриев В.Е. сообщили, что стоимость поездки составит 51 160 рублей, он (*** А.Я.) заключил договор, передав в тот же день ***. в счет оплаты поездки 25 000 рублей; ***. ему выдала квитанцию в подтверждение оплаты. В течение последующих пяти дней он (*** А.Я.) передал оставшуюся сумму в размере 26 160 рублей ***., получив от нее квитанцию об оплате. В начале июня по телефону Дмитриев В.Е. сообщил ему, что не набирается группа, предложив отложить поездку на неделю. На что он (*** А.Я.) согласился. Накануне запланированного вылета он приехал в офис ООО «Старт» за билетами. Дмитриев В.Е. пояснил, что группа в очередной раз не набирается. Тогда им было написано заявление о возврате денежных средств, и он потребовал возврат заграничного паспорта, в ответ Дмитриев В.Е. заверил, что деньги будут возвращены. В назначенный день он (*** А.Я.) приехал в офис, но он оказался закрыт, через несколько дней с ним связалась ***., пояснив, что они не могут пока вернуть деньги, но передадут паспорт. В дальнейшем, после получения паспорта, связаться с ***. и Дмитриевым В.Е. было невозможно, причиненный ущерб в размере 51 160 руб., является для него значительным;

- договором о реализации туристского продукта №101 от 29.04.2010г., заключенным между ***., действующей от имени ООО «Старт» с ***ым А.Я., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 1 лицо по маршруту Москва-Франция-Испания-Португалия с 06.06.2010г. по 24.06.2010г., а *** А.Я. обязуется оплатить сумму в размере 51 160 рублей – стоимость проживания, проезда, питания, вознаграждения ООО «Старт» (том 2 л.д.16-20);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру №978 от 29.04.2010г., подтверждающей передачу потерпевшим 25 000 рублей в счет оплаты туристического продукта; квитанцией к приходному кассовому ордеру №7861/2 от 04.05.2010г., подтверждающей передачу потерпевшим 26 160 рублей в счет оплаты туристического продукта (том 2 л.д.15);

10) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшего ***а С.Н. подтверждается:

- заявлением ***а Т.Л. и ***а С.Н. от 22 июля 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором они просят привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшим денежные средства в размере 29 000 руб., тем самым, причинив ***у С.Н. ущерб в размере 24 000 руб., который является для него значительным (том 2 л.д. 180);

- показаниями потерпевшего ***а С.Н., данные им на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 4 л.д. 231-236, 246-247), из которых следует, что он (*** С.Н.) по рекомендации коллеги по работе ***ой Т.Л., примерно в апреле – мае 2010 года обратился в ООО «Старт», по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2 к ***. с целью приобретения авиабилетов Москва-Анапа-Москва (27.06.2010г. вылет и 21.07.2010г. прилет) для поездки в санаторий в г. Геленджике. ***а Т.Л. пояснила, что ранее уже пользовалась услугами ООО «Старт», знакома с генеральным директором общества – ***. Прибыв в офис ООО «Старт» для приобретения билетов, он передал ***. в счет оплаты денежные средства в сумме 10 000 руб., из которых 5000 руб. принадлежали ***ой Т.Л. ***. предоставила распечатку электронных авиабилетов по указанному маршруту на листах А4, пояснив, что кассовый чек в данном случае не нужен. 11- 12 мая 2010г. он (*** С.Н.) и ***а Т.Л. обратились в офис ООО «Старт» для приобретения авиабилетов на три лица (*** С.Н., ***а Т.Л. и Кожевникова Н.Н.) по маршруту Москва-Вена-Москва в период с 28.07.2010г. по 15.07.2010г. ***. подтвердила, что приобретение билетов возможно, а их стоимость составит 19 000 руб., и что ***. не будет взимать комиссионные сборы за авиабилеты, поскольку последние являются постоянными клиентами. Тогда он (*** С.Н.) передал ***. принадлежащие ему денежные средства в сумме 19 000 руб. в счет оплаты указанных авиабилетов. ***. предоставила ему распечатку электронных авиабилетов на листах А4, объяснив, что необходимо будет явиться с распечаткой в установленный срок для вылета. 01.06.2010г., изучив детально распечатку авиабилетов по маршруту Москва-Анапа-Москва, он выяснил, что неправильно указаны рейс и место пребывание, а именно: г.Адлер, не г. Анапа. ***а Т.Л. обратилась к ***. с претензией по данному поводу. В ответ последняя заверила, что ошибки будут устранены, и ***ой Т.Л. будут предоставлены новые электронные авиабилеты. После этого с ***ой Т.Л. связался сотрудник ООО «Старт», который предоставил ей новую распечатку авиабилетов, якобы с устраненными ошибками. 27.06.2010г., примерно в 10 часов 30 минут, ему (***у С.Н.) позвонил сотрудник ООО «Старт», сообщив, что произошел сбой в электронной системе и бронь билетов ***ой Т.Л. и ***а С.Н. аннулирована. Далее с ним (***ым С.Н.) связался руководитель ООО «Старт» Дмитриев В.Е., сказав, что указанный перелет в г. Анапа не может состояться по вине третьих лиц, и необходимо самостоятельно приобрести авиабилеты, а по возвращению им (***у С.Н. и ***ой Т.Л.) ООО «Старт» компенсирует полную стоимость авиабилетов с учетом неустойки за причиненные неудобства. Он (*** С.Н.) вылетел к месту отдыха, купив билеты, и находясь в г. Геленджике, связался с авиакомпанией, установив, что руководство ООО «Старт» не произвело оплату билетов по маршруту Москва-Вена-Москва. После этого он связался с Дмитриевым В.Е., который не смог дать аргументированных объяснений по сложившейся ситуации, но заверил, что руководство ООО «Старт» полностью компенсирует все затраты и неустойки. 21.07.2010г. руководство ООО «Старт» прекратило отвечать на его телефонные звонки. Офис ООО «Старт» был закрыт. Сотрудники туристической компании «Роза ветров», сообщили ему, что ООО «Старт» на основании договора пользовалось торговым брендом «Роза ветров», но договор был расторгнут по причине неисполнения обязательств перед клиентами ООО «Старт». В результате мошеннических действий ***. и Дмитриева В.Е. были похищены его (***а С.Н.) денежные средства в размере 24 000 руб., ущерб для него является значительным, в связи невысоким доходом;

- распечатками текста с указанием имени ***а С.Н. и ***ой Т.Л., дат вылета и прилета, маршрута: Москва-Анапа-Москва (том 4 л.д.237-238);

- распечаткой «электронный билет (маршрут/квитанция) на имя ***ой Т.Л. и на имя ***а С.Н., чеками, маршрутными квитанциями, подтверждающими факт приобретения билетов по данному маршруту потерпевшим без участия ООО «Старт» (том 4 л.д.239-242);

11) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой Т.Л. подтверждается:

- заявлением ***а Т.Л. и ***а С.Н. от 22 июля 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором они просят привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшим денежные средства в размере 29 000 руб., тем самым, причинив ***ой Т.Л. ущерб в размере 5 000 руб. (том 2 л.д. 180);

- показаниями потерпевшей ***ой Т.Л., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 4 л.д. 192-195, 198-199), из которых следует, что она и *** С.Н. обратились к генеральному директору ООО «Старт» ***., с целью приобретения авиабилетов Москва-Анапа-Москва. Ранее она (***а Т.Л.) приобретала в ООО «Старт» туристическую путевку в Италию и претензий у нее не было. В конце апреля 2010г. ***а Т.Л. предварительно созвонилась с ***., спросив, возможно ли приобрести авиабилеты по маршруту Москва-Анапа-Москва (27.06.2010г. вылет и 21.07.2010г. прилет). ***. заверила, что приобретение авиабилетов возможно, сказав, что их общая стоимость составит 10 000 руб. По договоренности *** С.Н. подъехал в офис к ***. заплатив 10 000 за билеты, 5 000 руб. из которых принадлежали ей (***ой Т.Л.). ***. дала ***у С.Н. распечатку авиабилетов, сказав, что кассовый чек в данном случае не нужен. 11-12 мая 2010г. они обратились в ООО «Старт» для приобретения авиабилетов Москва-Вена-Москва в период с 28.07.2010г. по 15.07.2010г. ***. подтвердила возможность приобретения авиабилетов через ООО «Старт», *** С.Н. передал ***. денежные средства в сумме 19 000 руб., оплатив билеты. 01.06.2010г. при детальном изучении распечаток авиабилетов Москва-Анапа-Москва выяснили, что неправильно указаны направлено рейс и место пребывание ( г.Адлер вместо г. Анапа). Тогда она (***а Т.Л.) обратилась к ***. с претензией по данному поводу. ***. заверила, что ошибка будет устранена, затем с ней (***ой Т.Л.) связался сотрудник ООО «Старт», передав ей новую распечатку авиабилетов, якобы с устраненными ошибками. 27.06.2010г. ***у С.Н. позвонил сотрудник ООО «Старт», сказав, что произошел сбой в электронной системе и бронь авиабилетов аннулирована. Затем с ***ым С.Н. связался финансовый директор Общества Дмитриев В.Е., сообщивший, что перелет в г. Анапу не состоится по вине третьих лиц и заверил, что ООО «Старт» компенсирует полную стоимость авиабилетов с учетом неустойки за причиненные неудобства. 21.07.2010г., руководство ООО «Старт» прекратило отвечать на телефонные звонки потерпевшей, офисы общества были закрыты. В этой связи она (***а Т.Л.) решила обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Таким образом, преступными действиями ***. и Дмитриева В.Е. ей был причинен материальный ущерб в размере 5 000 руб.;

- распечатками текста с указанием имени ***а С.Н., с указанием имени ***ой Т.Л., дат вылета и прилета, маршрута: Москва-Анапа-Москва (том 2 л.д. 184-188, том 4 л.д.237-238);

- распечаткой «электронный билет (маршрут/квитанция) на имя ***ой Т.Л., на имя ***а С.Н., чеками, маршрутными квитанциями, подтверждающими факт приобретения билетов по данному маршруту потерпевшим без участия ООО «Старт» (том 4 л.д.239-242);

12) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшего ***ого Ю.Л. подтверждается:

- заявлением ***ого Ю.Л. от 30 августа 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые не выполнили взятые на себя обязательства по возврату займа, похитили принадлежащие ему денежные средства в размере 612 000 руб., причинив ему ущерб в крупном размере (том 2 л.д. 197);

- показаниями потерпевшего ***ого Ю.Л., данные им на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 109-111, 114-115), из которых следует, что он был знаком с ***. и Дмитриевым В.Е., арендовавшим офис на ул. Кржижановского у Киянова И.Л. В конце апреля 2010г. Дмитриев В.Е. попросил у него (***ого Ю.Л.) деньги в долг на развитие бизнеса, тогда он (***ый Ю.Л.) согласился и передал в долг последнему 250 000 рублей, Дмитриевым В.Е. была исполнена расписка. В начале мая 2010г. в офисе ООО «Старт» между ним (***ым Ю.Л.) и ***. был заключен договор займа, по которому он передал Дмитриеву В.Е. еще 250 000 рублей и 112 000 рублей, а всего переданная сумма составила 612 000 рублей. В дальнейшем ***. и Дмитриев В.Е. уверяли, что предпринимательская деятельность ведется нормально, но в конце июня 2010г. Киянов И.Л. сообщил ему, что в офис приезжали сотрудники милиции, в связи с чем он (***ый Ю.Л.) подъехал в офис ООО «Старт» для беседы с ***. и Дмитриевым В.Е. Последние пояснили, что возникли временные трудности, в дальнейшем они намерены работать, устранить затруднения, возвратить в срок денежные средства, взятые у него в долг. Далее, в ходе бесед в офисе на ул. Земляной вал ***. и Дмитриев В.Е. уверяли, что их дела идут нормально, проблема решается. В течение августа 2010г. на телефонные звонки ***. и Дмитриев В.Е. перестали отвечать, а офисы были закрыты;

- протоколом выемки 08 октября 2010 года, с приложением, согласно которому у потерпевшего были изъяты: оригинал договора от 01.05.2010 года, оригинал приложения к договору от 01.05.2010 года (том 3 л.д. 122-123);

- договор займа подтверждает заключение такового 01.05.2010г. между ***. и ***ым Ю.Л., передачи на срок 4 месяца с даты расписки 612 000 рублей с выплатой процентов из расчета 15% в год; расписка от 01.05.2010г. подтверждает получение ***. от ***ого Ю.Л. денежных средств в указанной сумме (том 3 л.д.124-126);

13) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшего ***а Д.А. подтверждается:

- заявлением ***а Д.А. от 13 апреля 2011 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшему денежные средста в размере 347 480 руб., причинив ему ущерб в крупном размере (том 6 л.д. 185);

- показаниями потерпевшего ***а Д.А., данные им на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 186-190, 201-204), из которых следует, что он знаком с ***., с которой учился вместе школе. ***. организовывала ранее поездку, которая прошла нормально. 06.05.2010 года он (*** Д.А.), находясь в офисе ООО «Старт» на ул. Кржижановского, д. 18\2 внес предоплату за поездку в сумме 90 000 рублей. Всего путевка на 6 человек стоила 395 480 рублей. Далее 16.06.2010 г. он передал ***. 61 100 руб., 22.05.2010 г. - 31 000 рублей, 28.05.2010г. - 43 680 руб., 17.05.2010г. - 31 700 руб. и 15.06.2010 г. - 140 000 рублей. ***. выдала ему квитанции. Дату вылета переносили, не объяснив внятно, что случилось. В день получения документов дозвониться руководству ООО «Старт» ***. и Дмитриеву В.Е. было невозможно, в офисе они отсутствовали. Затем ему (***у Д.А.) пришло смс-сообщение от ***., что он может перезаключить договор на более позднее время. Тогда он был вынужден заключить новый договор. Когда стало очевидно, что поездка не состоится, поскольку билеты и иные документы не были переданы, он (*** Д.А.) попросил ***. и Дмитриева В.Е. вернуть деньги. 42 000 рублей поэтапно были возвращены. Впоследствии ему (***у Д.А.) стало известно, что тур руководства Общества не бронировали, а просто взяли с него деньги, хотя уверяли, что вылет состоится;

- договором о реализации туристского продукта №128 от 06.05.2010г., заключенным между ***., действующей от имени ООО «Старт» с ***ым Д.А., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 6 человек в Турцию с 18.07.2010г. по 01.08.2010г., а *** Д.А. обязуется оплатить сумму в размере 397 480 рублей – стоимость проживания, проезда, питания, вознаграждения ООО «Старт», визы, трансфера (том 6 л.д.191-195);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру №984 от 22.05.2010г., подтверждающей передачу ***ым Д.А. 31 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру №2749 от 15.06.2010г., подтверждающей передачу ***ым Д.А. 140 000 рублей; квитанцией №948 от 06.05.2010г., подтверждающей передачу ***ым Д.А. 40 000 рублей; квитанцией №2786 от 16.06.2010г., подтверждающей передачу ***ым Д.А. 61 100 рублей; квитанцией №449 от 28.05.2010г., подтверждающей передачу ***ым Д.А. 43 680 рублей; квитанцией № 939 от 17.05.2010г., подтверждающей передачу ***ым Д.А. 31 700 рублей (том 6 л.д.196-197);

14) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшего *** В.С. подтверждается:

- заявлениями *** В.С. от 18 и 22 июня 2010 года от 19 июля 2010 года, адресованными в правоохранительные органы, в которых он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшему денежные средства в размере 57 800 руб. (том 1 л.д. 276, том 2 л.д. 49);

- показаниями потерпевшего *** В.С., данные им на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 168-171, 185-186), из которых следует, что 12 мая 2010 года его супруга - Акопян С.Н. в офисе ООО «Старт» по адресу город Москва ул. Кржижановского д.18/2 обсудила с ***. условия туристической поездки во Францию в период с 17.06.2010г. по 24.06.2010г. В этот же день был заключен договор о реализации туристского продукта №105 от 12.05.2010г. Акопян С.Н. передала аванс в сумме 13 000 руб., а ***. приняла деньги и предоставила кассовый чек на указанную сумму и квитанцию к приходному кассовому ордеру №947 от 12.05.2010г. 14.05.2010г. были оплачены еще 20 000 руб. за тур, ***. передала квитанцию к приходному кассовому ордеру №1765 от 14.05.2010г., подтверждающую факт оплаты; последний платеж по договору был осуществлен 21.05.2010г. в сумме 11300 руб. ***. предоставила кассовый чек, свидетельствующий об оплате. 21.05.2010г. Акопян С.Н. отдала ***. заграничные паспорта, фотографии, справку с места работы и заполненные анкеты для получения визы. ***. предоставила Акопян С.Н. уведомление, где указывалось, что желаемый отель забронирован, а также забронирован перелет и транспорт. 10.06.2010г. ему (*** В.С.) позвонил представитель агентства «Роза Ветров», сказав, что не хватает фотографий, которые необходимо срочно довести. Когда он (*** В.С.) приехал в офис ООО «Роза Ветров» по адресу: город Москва ул. Мясницкая д.40 стр.4, выяснилось, что часть документов, ранее заполненных им, отсутствуют, а вместо них имеются документы, заполненные неизвестным лицом. Тогда им была переписана анкета туриста, в которой до этого содержались, что он (*** В.С.) является сотрудником ООО «Старт», отсутствовала справка с места работы, а вместо нее находилась справка, из которой следовало, что он работал в ООО «Старт» в должности менеджера по персоналу. Также выяснилось, что сроки забронированной поездки не соответствуют срокам подписанного договора о реализации туристского продукта №105. Сотрудник ООО «Роза Ветров» сообщил, что ему необходимо оплатить 13 500 руб., с целью подтверждения брони отеля. Затем позвонили из офиса ООО «Роза Ветров» и сообщили, что визы не предоставлены. Тогда он и его супруга пытались связаться с сотрудниками ООО «Старт», однако на телефонные звонки никто не отвечал. Офис на ул. Кржижановского был закрыт. 24.06.2010г. ему удалось застать в офисе ООО «Старт по названному адресу ***., последней была выдана расписка с обязательством о возврате всех затраченных денежных средств на туристическую путевку в срок до 06.07.2010г. Но в названый день ***., сообщила, что не может вернуть денежные средства, предложив произвести первую оплату 10.07.2010г. В этот день, 10.07.2010г., с ним связался Дмитриев В.Е., предложив перенести встречу на 11.07.2010г., так как денег нет. 11.07.2010г. приехав в офис ООО «Старт», указанный Дмитриевым В.Е., по адресу г. Москва, ул. Земляной Вал, д.46 «Б», он (*** В.С.) увидел, что офис закрыт. Мобильные телефоны ***. и Дмитриева В.Е. не отвечали;

- договором о реализации туристского продукта №105 от 12.05.2010г., заключенным между ***., действующей от имени ООО «Старт» с Акопян С.Н. (супругой *** В.С.), согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 2-х человек во Францию с 17.06.2010г. по 24.06.2010г., а Акопян С.Н. обязуется оплатить сумму в размере 44 300 рублей – стоимость проживания, проезда, питания, вознаграждения ООО «Старт», визы, трансфера (том 2 л.д. 51-55, том 5 л.д.172-176);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру №1765 от 14.05.2010г., подтверждающей передачу Акопян С.Н. 20 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру от 12.05.2010г., подтверждающей передачу Акопян С.Н. 13 000 рублей; чеком, подтверждающим передачу 12.05.2010г. Акопян С.Н. 13 000 рублей и чеком, подтверждающим передачу 21.05.2010г. суммы в размере 21.05.2010г. рублей (том 2 л.д. 57, том 5 л.д.177);

- справкой, анкетой туриста подтверждающими факт составления за подписью от имени ***. справки, содержащей недостоверные сведения о работе *** В.С. в ООО «Старт»; а также предоставление анкеты с такими же недостоверными сведениями (том 2 л.д. 56, том 5 л.д. 178, 181);

- распиской, подтверждающей принятие ***. 21.05.2010г. документов *** В.С., Акопян С.Н. для оформления визы, выполненной на бланке «Старт» Роза ветров (том 2 л.д. 50, том 5 л.д.179);

-подтверждением заказа от 18.06.2010г. и квитанцией к приходному ордеру от 18.06.2010г., из которых следует, что туристическая компания «Роза ветров» приняла 13 500 рублей за оплату тура, сумма к доплате составила 976, 87 Евро при стоимости услуг 1 494,00 Евро (том 5 л.д.180);

- сообщением коммерческого директора ООО «Сеть Роза ветров» Чучмаева Л.И., подтверждающим, что по информации, полученной от ООО «Роза ветров Вояж», 04.06.2010г. посредством «on-line бронирования» турагентством ООО «Старт» был забронирован тур в Париж для *** В.С. и Акопян С.Н. у туроператора «Роза ветров Вояж», 07.06.2010г. турагенту ООО «Старт» был выставлен счет на сумму 1296.00 Евро (49050.50 рублей), в счет оплаты тура от ООО «Старт» в кассу ООО «Роза ветров Вояж» 08.06.2010г. поступили денежные средства в размере 20 000 рублей (том 2 л.д.76);

- счетом от 07.06.2010г., выставленным ООО «Старт» организацией ООО «Роза ветров Вояж» на оплату тура во Францию в сумме 1296,00Евро из расчета по курсу ЦБ РФ на день платежа + 2,5%, подтверждающим направление ООО «Старт» счета для оплаты забронированного тура (том 2 л.д.93); приходным кассовым ордером от 08.06.2010г. , подтверждающим принятие от ООО «Старт» за названый тур лишь 20 000 рублей (том 2 л.д. 94);

15) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой А.А. подтверждается:

- заявлением ***ой А.А. от 03 сентября 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 130 000 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 2 л.д. 358);

- показаниями потерпевшей ***ой А.А., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 132-135, 138-139), из которых следует, что 12.05.2010 года она обратилась в ООО «Старт» по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18\2, с целью организации отдыха в Турции, ***. пояснила, что в выбранном ***ой А.А. отеле отдых будет стоить 130 000 рублей. Был заключен договор о реализации туристического продукта, ею тур был оплачен, сумму в размере 130 000 рублей она (***а А.А.) передала ***., а та дала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру, сказав, что за 3-4 дня до вылета она получит документы. В конце июня 2010г. она (***а А.А.) по телефону спросила ***., как проходит оформление документов, последняя заверила ее, что поездка состоится, затем получила на руки от ***. гарантийное письмо. В конце июля 2010г. ***. пояснила, что поездка не состоится, деньги возвратить она не может, так как разорваны отношения с туристическими компаниями. 26.07.2010г. она (***а А.А.), узнав, где живет ***., приехала к ней домой, где Дмитриев В.Е. и ***. пояснили, что деньги не могут возвратить сейчас, что поездка не состоятся, затем согласились, что будет составлена расписка о возврате денежных средств до 10.08.2010г., однако денежные средства не возвращены до сего времени. В результате мошеннических действий ***. и Дмитриева В.Е. были похищены деньги потерпевшей в сумме 130 000 руб., ущерб для нее является значительным;

- протоколом выемки от 09 октября 2010 года, с приложением, согласно которому у потерпевшей были изъяты: оригинал договора о реализации туристского продукта № 106 от 12.05.2010 года; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 949 от 12.05.2010 года; оригинал рукописной записки от имени ***. об обязательстве возврата денежных средств в срок до 10 августа 2010 года от 26.07.2010 года; оригинал гарантийного письма от 29.06.2010 года (том 3 л.д. 144-145, 146-159);

- договором реализации туристского продукта №106 от 12.05.2010г., заключенным между ***., действующей от имени ООО «Старт» с ***ой А.А., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 3-х человек в Турцию с 10.08.2010г. по 30.08.2010г., а ***а А.А. обязуется оплатить сумму в размере 130 000 рублей – стоимость проживания, проезда, питания, вознаграждения ООО «Старт», трансфера (том 3 л.д.149-153);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № 949 от 12.05.2010г., подтверждающей передачу денег потерпевшей за тур в Турцию в сумме 130 000 рублей (том 3 л.д.147);

- распиской от 26.07.2010г. о возврате денежных средств 130 000 рублей до 10.08.2010г., гарантийным письмом генерального директора ООО «Старт» ***. о том, что поездка потерпевшей 10.08.2010г. состоится (том 3 л.д.146, 148);

16) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшего ***а С.К. подтверждается:

- заявлением ***а С.К. от 22 июня 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшему денежные средства в размере 47 800 руб., тем самым, причинив ему значительный материальный ущерб (том 1 л.д. 260);

- показаниями потерпевшего ***а С.К., данные им на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 4 л.д. 114-117, 120-121), из которых следует, что ген. Директор ООО «Старт» ***. 18.05.2010 года, находясь в офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18\2, подобрала ему тур в Абхазию, и он заключил договор о реализации туристического продукта; сначала передал ***. 19 000 рублей в счет оплаты тура, затем оплатил тур полностью 20.05.2010г., в сумме 47 800 рублей., после чего ему были переданы квитанции к приходно-кассовым ордерам. Через некоторое время он (*** С.К.) стал звонить по поводу получения ваучера, однако трубку в ООО «Старт» никто не снимал. На сайте компании «Роза Ветров» было указано, что ООО «Старт» перестало сотрудничать с «Роза ветров», примерно через два дня позвонила ***., предложив подъехать в офис на ул. Кржижановского, но, когда он приехал, дверь была закрыта, возле офиса он встретил лиц, которым не были возвращены деньги за несостоявшиеся поездки. Примерно через два часа пришло руководство Общества ***. и Дмитриев В.Е., которые сказали, что составлен график выплат, всем готовы выплатить денежные средства, собственноручно составили расписки о выплате денег. В назначенное для выплаты время он (*** С.К.) связался с ***., но та пояснила, что денег нет, предложив выплачивать денежные средства частями, однако деньги возвращены не были. В результате мошеннических действий ***. и Дмитриева В.Е. были похищены деньги потерпевшего в сумме 47 800 руб., ущерб для него является значительным;

- протоколом выемки от 15 октября 2010 года, с приложением, согласно которому у потерпевшего были изъяты: оригинал договора о реализации туристского продукта № 111 от 18.05.2010 года; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 996 от 18.05.2010 года; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 1247 от 20.05.2010 года; оригинал заявления от имени ***а С.К. в ООО «Старт» от 24.06.2010 года; оригинал рукописной записки от имени ***. об обязательстве возврата денежных средств в срок до 04.07.2010 года (том 4 л.д. 127-128, 129-136);

- договором о реализации туристского продукта №111 от 18.05.2010г., заключенным между ***., действующей от имени ООО «Старт» с ***ым С.К., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 3-х человек в Абхазию с 10.08.2010г. по 20.08.2010г., а *** С.К. обязуется оплатить сумму в размере 47 800 рублей – стоимость проживания, проезда, питания, вознаграждения ООО «Старт», визы, трансфера (том 4 л.д.130-134);

-квитанцией к приходному кассовому ордеру №1247 от 20.05.2010г., подтверждающей передачу денег потерпевшей за тур в Абхазию в сумме 28 800 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру №996 от 18.05.2010г., подтверждающей передачу денег потерпевшей за тур в Абхазию в сумме 19 000 рублей (том 4 л.д.129);

-распиской от 26.07.2010г., о возврате денежных средств в сумме 47 800 рублей до 04.07.2010г., подтверждающей выдачу расписки в целях создания мнения у потерпевшего о намерениях вернуть денежные средства (том 4 л.д.136);

- заявлением ***а С.К., принятым ООО «Старт», подтверждающим обращение с требованием возврата денежных средств 24.06.2010г. (том 4 л.д.135);

17) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшего ***а Д.В. подтверждается:

- заявлением ***а Д.В. от 15 апреля 2011 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшему денежные средства в размере 63 220 руб., тем самым, причинив ему значительный материальный ущерб (том 6 л.д. 209);

- показаниями потерпевшего ***а Д.В., данные им на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 210-214, 225-228), из которых следует, что он 20.05.2010г. обратился в туристическое агентств «Роза Ветров», офис которого располагался по адресу: город Москва ул. Кржижановского д. 18/2, с целью приобретения туристической путевки в Испанию (г. Барселона). Он ранее пользовался туристическими услугами главного офиса агентства «Роза ветров» и посчитал, что в офисе располагается дополнительное представительство туристского агентства «Роза Ветров», учитывая, что ***. представилась генеральным директором дополнительного офиса туристского агентства «Роза Ветров». Затем ***. заключила с ним договор о реализации туристского продукта № 112, поездка в Испанию г. Барселона была обозначена с 02.08.2010г. по 16.08.2010 года. 20.05.2010г. и 07.06.2010г. он (*** Д.В.) передал ***. денежные средства в сумме 63 220 руб., оплатив поездку. ***. передала ему 2 квитанции к приходному кассовому ордеру №1989 и №1002, сообщив, что за несколько дней до вылета необходимо обратиться за документами. В конце июня 2010г. он (*** Д.В.) приехал в ООО «Старт», чтобы получить ваучер, однако офис был закрыт, а ***. не отвечала на телефонные звонки. Когда ему удалось встретиться с ***., последняя продолжала его уверять, что тур состоится. Затем он установил, что ООО «Старт» не были выкуплены авиабилеты для поездки, тогда потребовал от ***. возврата денежных средств, но последняя пояснила, что в настоящий момент у Общества финансовые трудности и 15.06.2010г. написала долговую расписку по его просьбе. Затем руководство ООО «Старт», в лице ***. и Дмитриева В.Е. прекратило отвечать на телефонные звонки. Когда он (*** Д.В.) обращался в ООО «Старт» с просьбой возвратить деньги, с ним неоднократно беседовал Дмитриев В.Е. - финансовый директор ООО «Старт». Дмитриев В.Е., как и ***. сообщал ложную информацию о намерениях возврата денежных средств; а затем Дмитриев В.Е. также как и ***. игнорировал требования о возврате денежных средств, и всячески избегал общения с ***ым Д.В. Сумма ущерба составила 63 220 рублей, ущерб является для него значительным;

- договором о реализации туристического продукта №112 от 20.05.2010г., заключенным между ***., действующей от имени ООО «Старт» с ***ым Д.В., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 2-х человек в Испанию с 02.08.2010г. по 16.08.2010г., а *** Д.В. обязуется оплатить сумму в размере 59 220 рублей – стоимость проживания, проезда, питания, вознаграждения ООО «Старт», визы, трансфера (том 6 л.д.217-221);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру №1002 от 17.05.2010г., подтверждающей передачу денег потерпевшим за тур в Испанию в сумме 15 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру №1989 от 07.06.2010г., подтверждающей передачу денег потерпевшим за тур в Испанию в сумме 38 220 рублей (том 6 л.д.215, л.д.216);

18) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой С.С. подтверждается:

- заявлением ***ой С.С. от 22 июня 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 70 000 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 1 л.д. 241);

- показаниями потерпевшей ***ой С.С., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 110-112, 115-116), из которых следует, что *** училась в школе вместе с ее супругом и они общались. В мае 2010 г. ***. подобрала их семье тур в Турцию стоимостью 70 000 рублей; 21.05.2010г. она (***а С.С.) внесла первую часть денег, а 24.05.2010г. в офисе на ул. Кржижановского - полностью оплатила тур. ***. ей выдала квитанции. В день вылета от супруга ей (***ой С.С.) стало известно, что ***. не отвечает на звонки. Она пыталась связаться с руководством ООО «Старт» - ***. и Дмитриевым В.Е. по всем известным номерам телефонов, но безрезультатно, поездка не состоялась, денежные средства не были возвращены, каких-либо объяснений не последовало. Позже Дмитриев В.Е. и ***. уверяли, что тур «перебронируют». Сумма ущерба составила 70 000 рублей, ущерб для ***ой С.С. является значительным;

- договором о реализации туристского продукта №117 от 21.05.2010г., заключенным между ***., действующей от имени ООО «Старт» с ***ой С.С., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 3-х человек в Турцию с 18.07.2010г. по 29.07.2010г., а ***а С.С. обязуется оплатить сумму в размере 70 000 рублей – стоимость проживания, медицинской страховки, проезда, питания, вознаграждения ООО «Старт», визы, трансфера (том 1 л.д. 245-249, том 9 л.д.1-5);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру №978 от 21.05.2010г., подтверждающей передачу потерпевшей денежных средств за оформление тура в Турцию в сумме 35 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру №1949 от 24.05.2010г., подтверждающей передачу потерпевшей денежных средств за оформления тура в Турцию в сумме 35 000 рублей (том 1 л.д.244);

19) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшего ***а В.Н. подтверждается:

- заявлением ***а В.Н. от 08 апреля 2011 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшему денежные средства в размере 81 547 руб., тем самым, причинив ему значительный материальный ущерб (том 6 л.д. 255);

- показаниями потерпевшего ***а В.Н., данные им на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 256-260, 270-273), из которых следует, что он совместно с супругой в начале мая 2010г. обратились в туристическую компанию «Роза Ветров», офис которой располагался по адресу: город Москва Кржижановского д. 18/2, с целью приобрести туристическую путевку в Турцию. В офисе их принял финансовый директор компании «Роза Ветров» – Дмитриев В.Е., далее ***. - генеральный директор ООО «Старт» заключила с ним (***ым В.Н.) договор о реализации туристского продукта № 114 от 21.05.2010г. В качестве оплаты по настоящему договору 21.05.2010г. и 02.06.2010г. он передавал ***. денежные средства в общей сумме 81 547 руб., ***. передала ему 2 кассовых чека об оплате. ***. и Дмитриев В.Е. сообщили, что за сутки до вылета необходимо будет обратиться в туристическую компанию, чтобы получить необходимый пакет документов. За несколько дней до вылета Дмитриев В.Е. сообщил, что тур не забронирован туроператором, а также возникли некие препятствия в реализации туристической поездки, но поездка состоится. Обговорили детали переноса времени поездки. Далее он (*** В.Н.) регулярно созванивался с Дмитриевым В.Е., тот сообщал, что процедура оформления поездки не окончена. Потом Дмитриев В.Е. сказал, что у ООО «Стар» существуют финансовые и организационные трудности. Тогда он (*** В.Н.) потребовал возврата денежных средств, на что Дмитриев В.Е. ответил, что в настоящий денег нет, но в дальнейшем деньги будут возвращены. Постоянное общение с руководителями ООО «Старт» - Дмитриевым В.Е. и ***. не привело к возврату денег, офисы ООО «Старт» с июля 2010г. прекратили свою деятельность, руководство ООО «Старт» не отвечали на его телефонные звонки. Сумма ущерба составила 81 547 рублей, ппричиненный ущерб является для него значительным, с учетом его небольшого дохода;

- договором о реализации туристического продукта №114 от 21.05.2010г., заключенным между ***., действующей от имени ООО «Старт» с ***ым В.Н., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 2-х человек в Турцию с 20.07.2010г. по 01.08.2010г., а *** В.Н. обязуется оплатить сумму в размере 81547 рублей – стоимость проживания, проезда, питания, вознаграждения ООО «Старт», трансфера (том 6 л.д.261-265);

- чеками, подтверждающими внесение денежных средств потерпевшим 21.05.2010г. и 02.06.2010г. в сумме 20 000 рублей и 61 547 рублей соответственно за поездку в Турцию, визитной карточкой на карточке указано, что Дмитриев В.Е. является финансовым директором организации «Роза ветров» (том 6 л.д.266);

20) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой Е.А. подтверждается:

- заявлениями ***ой Е.А. от 18 мая 2010 года и от 02 июля 2010 года, адресованными в правоохранительные органы, в которых она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 80 000 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 1 л.д. 216, 220, том 2 л.д. 24);

- показаниями потерпевшей ***ой Е.А., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 85-88, 91-92), из которых следует, что в начале марта 2010г. она, находясь у метро встретила женщину, раздающую рекламные объявлении фирмы «Роза ветров», затем обратилась в офис ООО «Старт», указанный в рекламе, по адресу: город Москва, ул. Кжижановского, д. 18\2, где ***. подобрала ей тур в Испанию, был заключен договор, после подписания которого она (***а Е.А.) передала ***. 40 000 рублей, а ***. выдала ей квитанцию об оплате. Через несколько дней она (***а Е.А.) полностью оплатила стоимость поездки – всего 80 000 рублей, передав деньги и документы ***., также получив квитанцию об оплате. Через две недели телефон ***. был отключен, а в офисе «Старт» говорили, что ***. занята. Затем она (***а Е.А.) выяснила, что работает офис ООО на ул. Земляной вал, и по телефону говорила с финансовым директором Дмитриевым В.Е., уверившим ее, что тур состоится, попросив перезвонить на следующий день, чтобы уточнить дату и место получения документов. В течение недели Дмитриев В.Е. переносил дату выдачи документов, а за день до вылета на звонки ей перестал отвечать. Сумма ущерба составила 80 000 рублей, причиненный ущерб является для нее значительным, поскольку у нее на иждивении находится малолетний ребенок;

- протоколом выемки от 11 октября 2010 года, с приложением, согласно которому у потерпевшей были изъяты: оригинал договора о реализации туристского продукта № 119 от 24.05.2010 года; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 1947 от 24.05.2010 года; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 747/2 от 29.05.2010 года (том 3 л.д. 97-98, 99-104);

- договором о реализации туристского продукта №119 от 24.05.2010г., заключенным между ***., действующей от имени ООО «Старт» с ***ой Е.А., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 2-х человек в Испанию с 03.07.2010г. по 18.07.2010г., а ***а Е.А. обязуется оплатить сумму в размере 80 000 рублей – стоимость проживания, визы, проезда, питания, вознаграждения ООО «Старт», трансфера (том 1 л.д. 226-230, том 3 л.д. 100-104);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру №1947 от 24.05.2010г., подтверждающей оплату потерпевшей 40 000 рублей за тур в Испанию; квитанцией к приходному кассовому ордеру №747/2 от 29.05.2010г., подтверждающей оплату потерпевшей 40 000 рублей за тур в Испанию (том 1 л.д. 225, том 2 л.д. 25-26, том 3 л.д. 99);

21) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшего ***а А.С. подтверждается:

- заявлением ***а А.С. от 15 апреля 2011 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые не выполнили взятые на себя обязательства по возврату займа, похитили принадлежащие ему денежные средства в размере 1 500 000 руб., причинив ему ущерб в особо крупном размере (том 6 л.д. 139);

- показаниями потерпевшего ***а А.С., данные им на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 140-145, 153-157), из которых следует, что в примерно в марте 2010г. он познакомился с Дмитриевым В.Е. и ***., которые учредили ООО «Старт», офис которого располагался по адресу: город Москва, Кржижановского, д. 18/2, по указанному адресу также располагалось Общество, в котором он (Станкевич А.С.) является генеральным директором. После чего он (Станкевич А.С.) стал более активно общаться с Дмитриевым В.Е., который сообщал, что он с ***. организовал туристическое агентство, офисы которого расположены в различных районах г. Москвы В дальнейшем у него (Станкевича А.С.) стали складываться хорошие дружеские и доверительные отношения по отношению к Дмитриеву В.Е. и ***. Также ему (***у А.С.) стало известно, что контрагентом ООО «Старт» является ООО «Сеть Роза Ветров» и между указанными юридическими лица существует договор в соответствии, с которым ООО «Старт» обладает правом пользования торгового знака «Роза Ветров». Данные обстоятельства его (***а А.С.) уверяли в том, что ООО «Старт» действительно является респектабельным и экономически стабильным Обществом, которое осуществляет оказание туристических услуг и работает с именитыми компаниями в сфере туристского бизнеса.

Примерно в середине мая 2010г., к нему (***у А.С.) обратился Дмитриев В.Е. с просьбой предоставить денежные средства в размере 1.500.000 руб., чтобы выкупить туристические путевки для клиентов, количество которых, со слов последнего, значительно увеличилось, а все денежные средства находятся в обороте ООО «Старт» и поэтому их нельзя извлечь. Помимо этого Дмитриев В.Е. уверял его (***а А.С.), что он в дальнейшем вернет вышеуказанную сумму денежных средств с учетом процентов за пользование денежными средствами, а в качестве гарантии его слов, он (Дмитриев В.Е.) предложил ему (***у А.С.) заключить соответствующий договор займа. 25.05.2010г. находясь в вышеуказанном офисе ООО «Старт» он (*** А.С.) предоставил Дмитриеву В.Е. в присутствии ***. денежные средства в сумме 1.500.000 руб. на развитие и функционирование предпринимательской деятельности данного ООО. ***. распечатала ранее подготовленный договор займа, в соответствии с которым следовало, что ООО «Старт» в лице генерального директора ***. получает от него (***а А.С.) как «займодавца» денежные средства в сумме 1.500.000руб. с последующим возвратом и выплатой процентов за пользование денежными средствами из расчета 20% в месяц. В указанном договоре Дмитриев В.Е. подтвердил данные обстоятельства, поставив свою подпись и указав себя как финансового директора Туристского агентства «Роза Ветров». В счет исполнения договора он (*** А.С.) передал ***. и Дмитриеву В.Е. денежные средства в сумме 1.500.000 руб. По истечению времени указанные лица не вернули денежные средства, мотивировав свои действия тем, что в настоящий момент в деятельности ООО «Страт» возникли финансовые трудности. В дальнейшем ***. и Дмитриев В.Е. продолжали игнорировать его (***а А.С.) требования о возврате денежных средств, продолжая уверять его (***а А.С.) в том, что в ближайшее время расплатятся с ним в полном объеме. Когда он (*** А.С.) стал регулярно обращаться к руководству ООО «Старт» с требованием возврата выплаченных им денежных средств, то данные обращения к какому-либо результату не приводили и в последствии руководство ООО «Старт» (Дмитриев В.Е. и ***.) стало от него (***а А.С.) намеренно скрываться. Офисы ООО «Старт» с конца июля 2010г. прекратили своею деятельность и были закрыты. Дмитриев В.Е. и ***. намеренно прекратили отвечать на его (***а А.С.) телефонные звонки.

В результате мошеннических действий руководства ООО «Старт» в лице финансового директора Дмитриева В.Е. и генерального директора ***., последними были получены от него (***а А.С.) путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в сумме 1.500.000 руб. Таким образом, ему (***у А.С.) причинен имущественный ущерб на сумму 1.500.000 руб.;

- копией решения Черемушкинского районного суда г. Москвы от 23.12.2010г., подтверждающей составление договора займа, сторонами которого являлись ООО «Старт» и *** А.С., взыскание по договору суммы займа в размере 1 500 000 рублей (том 6 л.д.146);

- копией договора займа и распиской заемщика, подтверждающими передачу ***ем А.С. денежных средств в размере 1 500 000 рублей (том 6 л.д.147- 149);

22) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой Н.С. подтверждается:

- заявлениями ***ой Н.С. от 22 июня 2010 года и от 04 августа 2010 года, адресованными в правоохранительные органы, в которых она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей деньги в размере 61 760 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 2 л.д. 44, том 2 л.д. 214);

- показаниями потерпевшей ***ой Н.С., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 125-128, 131-132), из которых следует, что она, узнав из рекламы о нахождении офиса туристической фирмы «Роза ветров», обратилась в офис компании в целях приобретения тура в Китай. ***. пояснила, что ООО «Старт» является дочерней фирмой «Роза ветров». 27.05.2010г. в офисе по адресу ул. Кржижановского д.18/2 она передала ***. 40 000 рублей в счет оплаты стоимости тура, 31.05.2010г. она (***а Н.С.) полностью оплатила тур, передав ***. 31 760 рублей; ***. выдала ей квитанции об оплате и кассовый чек. Вылет был назначен на 10.06.2010г., ***. сказала, что все документы передадут за день до этой даты, но 09.06.2010г. она не смогла дозвониться в офис, и 10.06.2010г., приехав в офис, предъявила ***. претензии. ***. пояснила, что поездка не состоялась, так как не была набрана группа, и что тур перенесен на 22.06.2010г. Но в указанный день трубку в офисе также никто не поднимал, тогда она (***а Н.С.) потребовала вернуть деньги. ***. был составлен график возврата денег, предполагалось, что деньги будут возвращены 04.07.2010г. Однако ей были возвращены лишь 10 000 рублей, ущерб причинен в сумме 61 760 рублей и является для нее значительным, с учетом ее материального положения;

- протоколом выемки от 13 октября 2010 года, с приложением, согласно которому у потерпевшей были изъяты: оригинал договора о реализации туристского продукта № 121 от 27.05.2010 года; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 1949 от 27.05.2010 года; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 1749 от 31.05.2010 года; распечатка о подтверждении заявки от 31.05.2010 года; копии графика погашения долга, копия расписки ***. (том 5 л.д. 137-139, 141-148);

- договором о реализации туристского продукта №121 от 27.05.2010г., заключенным между ***., действующей от имени ООО «Старт» с ***ой Н.С., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 1 человека в Китай с 10.06.2010г. по 22.06.2010г., а ***а Н.С. обязуется оплатить сумму в размере 72 800 рублей – стоимость проживания, проезда, питания, вознаграждения ООО «Старт», визы, трансфера (том 5 л.д.141-145);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру №1949 от 27.05.2010г., подтверждающей оплату потерпевшей 40 000 рублей за тур в Китай; квитанцией к приходному кассовому ордеру №1749 от 31.05.2010г., подтверждающей оплату потерпевшей 31 760 рублей за тур в Китай; кассовым чеком, подтверждающим оплату ***ой Н.С. 27.05.2010г. в 14 час. 24 минуты 40 000 рублей за тур (том 2 л.д. 45, том 5 л.д.140);

- подтверждением заявки, выданной ***ой Н.С. в целях создания мнения об исполнении обязательств (том 5 л.д.146);

- распиской и графиком передачи денежных средств, свидетельствующими, что ***. передала ***ой Н.С. расписку о возврате денег до 15.07.2010г. (том 5 л.д.147-148);

23) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой С.В. подтверждается:

- заявлением ***ой С.В. от 13 июля 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей деньги в размере 41 906 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 2 л.д. 29);

- показаниями потерпевшей ***ой С.В., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 4 л.д. 53-55, 58-59), из которых следует, что 28.05.2010г. она обратилась в офис туристической фирмы ООО «Старт» на ул. Кржижановского, д. 18/2 с целью оформления туристической поездки в Италию. Руководство ООО «Старт» - Дмитриев В.Е. и ***. пояснили ей, что стоимость поездки будет составлять 41 906 рублей, указанная сумма была передана ***., которая дала в подтверждение оплаты передала кассовый чек. Накануне вылета ей (***ой С.В.) позвонила девушка, которая, представившись менеджером туроператора, пояснила, что документы на поездку в Италию ей передали представители «Старт», но денежные средства за поездку не перечислены. В связи с данным обстоятельствам она (***а С.В.) вынуждена была еще раз оплатить тур, который состоялся. После возвращения в Москву, она неоднократно звонила в ООО «Старт», требуя вернуть деньги, но деньги ***ой С.В. в сумме 41 906 рублей возвращены не были, ущерб для нее является значительным;

- протоколом выемки от 07 октября 2010 года, с приложением, согласно которому у потерпевшей были изъяты: оригинал договора о реализации туристского продукта № 122 от 28.05.2010 года; оригинал договора от 17.06.2010 года, расписки от ООО «Старт» о принятии заграничного паспорта для оформления шенгенской визы (том 4 л.д. 64-65, 66-78);

- договором о реализации туристского продукта №122 от 28.05.2010г., заключенным между ***., действующей от имени ООО «Старт» с ***ой С.В., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 2-х человек в Италию с 18.06.2010г. по 02.07.2010г., а ***а С.В. обязуется оплатить сумму в размере 41 906 рублей – стоимость проживания, проезда, питания, вознаграждения ООО «Старт», визы, трансфера (том 2 л.д. 30-34, том 5 л.д.66-70);

- распиской, выданной от имени ***., подтверждающей принятие документов ***ой С.В. для оформления визы (том 2 л.д. 35, том 4 л.д.78);

24) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей *** О.Г. подтверждается:

- заявлением *** О.Г. от 08 апреля 2011 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 128 241 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 5 л.д. 244);

- показаниями потерпевшей *** О.Г., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 245-248, 258-260), из которых следует, что 28.05.2010 г. она и Щербакова М.В. обратились по поводу приобретения путевок в офис агентства «Роза ветров», расположенный по адресу: город Москва Земляной вал д.48«Б», где был заключен договор. Деньги за поездку были оплачены поэтапно. Она (*** О.Г.) заплатила за тур всего 128 241 руб., но поездка организована, несмотря на выполнение своих обязательств по оплате, не была. Она (*** О.Г.) связалась с финансовым директором Общества Дмитриевым В.Е. по телефону, он сказал, что билеты привезут на дом, тогда она связалась с авиакомпанией, где ей пояснили, что билеты были забронированы и бронь сразу же снята. Тогда она обратилась с заявлением по факту хищения денежных средство руководством Общества в правоохранительные органы. Причиненный ущерб в размере 128 241 руб. является для нее значительным, с учетом ее материального положения;

- договором о реализации туристского продукта №113 от 29.05.2010г., заключенным с *** О.Г., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 4-х человек в ОАЭ с 18.06.2010г. по 28.06.2010г., а *** О.Г. обязуется оплатить сумму в размере 128 241 рублей – стоимость проживания, проезда, питания, вознаграждения ООО «Старт», визы, трансфера (том 5 л.д.249-253);

- квитанцией № 113 от 02.06.2010г., подтверждающей передачу потерпевшей 36 241 руб. за тур в ОЭА; квитанцией № 113 от 29.05.2010г., подтверждающей передачу потерпевшей 28 000 руб. за тур в ОЭА; квитанцией № 113 от 28.05.2010г., подтверждающей передачу Щербаковой М.В. 64 000 руб. за тур в ОЭА ООО «Старт» (том 5 л.д.254);

25) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой Ю.В. подтверждается:

- заявлением ***ой Ю.В. от 19 июля 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 127 880 руб. (том 2 л.д. 160);

- показаниями потерпевшей ***ой Ю.В., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 4 л.д. 141-144, 147-148), из которых следует, что она, находясь в офисе ООО «Старт» по адресу: город Москва ул. Кржижановского д.18/2 заключила договор с ***. о реализации туристского продукта №127 от 29.05.2010г. и передала последней денежные средства в сумме 52 000 руб. в счет оплаты тура. Примерно через два дня в том же офисе ***ой Ю.В. передала денежные в сумме 75 880 руб. в счет оплаты тура, полностью заплатив за поездку. Менеджером ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №127 от 29.05.2010г., сообщив, что ваучер на отель и авиабилеты будут переданы за 2 дня до вылета. Ранее в подтверждении оплаты 52 000 рублей она (***а Ю.В.) получила от ***. чек. 24.06.2010г. она позвонила ***., интересуясь, готовы ли ее документы, так как вылет должен был состояться 26.06.2010г. ***. ответила, что документы еще не готовы, и что сама свяжется с ней в 12 час. 00 мин. 25.06.2010г. однако в течение 25.06.2010г. ***. не звонила. Вечером ей позвонил мужчина, который представился Дмитриевым В.Е., который сообщил она не сможет вылететь 26.06.2010г., по причине неисправности самолета, что ее рейс перенесен на другой день. Позвонив в аэропорт «Внуково» в представительство авиакомпании она (***а Ю.В.) узнала, что задержки рейса нет и вновь связалась с сотрудниками ООО «Старт», и предъявила ***. претензии по поводу обмана с их стороны, затем приехала в офис ООО «Старт», потребовав у ***. возврата денег. Но последняя ответила, что денег у нее нет. 26.06.2010г. она (***а Ю.В.) обратилась в правоохранительные органы с сообщением о совершении мошеннических действий со стороны сотрудников ООО «Старт».29.06.2010г. ***. предложила ей написать заявление о возврате денежных средств и выдала расписку в том, что обязуется вернуть ***ой Ю.В. деньги в срок до 17.07.2010г. Но далее на звонки руководство ООО «Старт» не отвечало, а офисное помещение было закрыто;

- протоколом выемки от 10 сентября 2010 года, с приложением, согласно которому у потерпевшей были изъяты: оригинал договора о реализации туристского продукта № 127 от 29.05.2010 года; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 127 от 29.05.2010 года; оригинал кассового чека на сумму 52 000 руб.; оригинал расписки от имени ***. об обязательстве возврата денежных средств до 17.07.2010 года (том 4 л.д. 153-154, 155-161);

- договором о реализации туристского продукта №127 от 29.05.2010г., заключенным между ***., действующей от имени ООО «Старт» с ***ой Ю.В., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 2-х человек в Турцию с 26.06.2010г. по 07.07.2010г., а ***а Ю.В. обязуется оплатить сумму в размере 127 880 рублей – стоимость проживания, проезда, питания, вознаграждения ООО «Старт», визы, трансфера (том 4 л.д.156-160);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру №127 от 29.05.2010г., подтверждающей принятие за оплату тура от потерпевшей 75 880 рублей; кассовым чеком, подтверждающим оплату потерпевшей 52 000 рублей 29.05.2010г. (том 4 л.д.155);

- распиской за подписью от имени ***., подтверждающей исполнение расписки с целью создания видимости намерений возвратить денежные средства до 17.07.2010г. (том 4 л.д.161)

26) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой Н.Ю. подтверждается:

- заявлением ***ой Н.Ю. от 13 апреля 2011 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 56 344 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 6 л.д. 114);

- показаниями потерпевшей ***ой Н.Ю., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 115-119, 131-134), из которых следует, что она обратилась в офис туристического агентства ООО «Старт» по адресу: город Москва ул. Кржижановского д. 18/2, с целью приобрести путевку на в Краснодарский край, в г. Туапсе на четыре лица. ***. заключила с ней договор о реализации туристского продукта № 124 от 29.05.2010 года, согласно которому ООО «Старт» обязалось организовать проживание и питание в коттедже бухты Инал, в г. Туапсе на период времени с 07.07.2010 года по 27.07.2010 года. 29.05.2010 года, она (***а Н.Ю.) передала ***. сумму 25 000 руб., получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № 947; а затем, 01.06.2010 года, сумму в размере 31 344 руб., оплатив сумму договора полностью ***. передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 347 от 01.06.2010 года. 07.07.2010 года по прибытию к месту отдыха, выяснилось, что 18.06.2010 года компания «Роза ветров» направило в адрес руководства базы отдыха письмо, о том, что ООО «Старт» не оплачено проживание и питание прибывающих туристов. Тогда она (***а Н.Ю.) была вынуждена оплатить проживание и питание. В августе 2010 года она пыталась связаться с руководством ООО «Старт», но безрезультатно, офис на ул. Кржижановская д. 18/2 был закрыт, деньги ей не вернули. Причиненный ущерб в размере 56 344 руб. является для нее значительным, с учетом ее небольшого дохода;

- договором о реализации туристского продукта №124 от 29.05.2010г., заключенным между ***., действующей от имени ООО «Старт» с ***ой Н.Ю., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 4-х человек в г. Туапсе Краснодарского края с 07.07.2010г. по 27.07.2010г., а ***а Н.Ю. обязуется оплатить сумму в размере 56 344 рублей – стоимость проживания, проезда, питания, вознаграждения ООО «Старт», визы, трансфера (том 6 л.д.122-126);

- двумя квитанциями к приходному кассовому ордеру, двумя кассовыми чеками, подтверждающими принятие за оплату тура от потерпевшей 31 344 рублей 01.06.2010г. и 29.05.2010г. 25 000 рублей (том 6 л.д.120, 121);

27) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшего ***а Э.Н. подтверждается:

- заявлением ***а Э.Н. от 13 октября 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые не выполнили взятые на себя обязательства по возврату займа, похитили принадлежащие ему денежные средства в размере 50 000 руб., тем самым, причинив ему значительный материальный ущерб (том 3 л.д. 189);

- показаниями потерпевшего ***а Э.Н., данные им на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 194-196, 199-200), из которых следует, что он знал Дмитриева В.Е. и ***. примерно с 2008г. В начале мая 2010г. Дмитриев В.Е. в присутствии ***. сообщил ему, что хотел бы взять деньги в долг в сумме 50 000 рублей сроком на семь дней для выкупа путевок, он (*** Э.Н.) согласился, деньги были переданы через курьера, получение денег Дмитриев В.Е. подтвердил. На следующий день Дмитриев В.Е. попросил еще 30 000 рублей, сказав, что всю сумму в размере 80 000 рублей вернет через 10 дней, он (*** Э.Н.) снова согласился и передал деньги секретарю, Дмитриев В.Е.подтвердил их получение. В разговоре о деньгах ***. принимала такое же участие, как Дмитриев В.Е. До августа деньги не возвращали, а затем его супруга пришла в офис, требуя вернуть долг, Дмитриев В.Е. отдал 15000 рублей, затем через курьера вернул еще 15 000 рублей; денежные средства в сумме 50 000 рублей не были возвращены, на звонки ***. и Дмитриев В.Е. перестали отвечать. Причиненный ущерб в размере 50 000 руб. является для него значительным;

28) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей *** Е.А. подтверждается:

- заявлением *** Е.А. от 15 апреля 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые не выполнили взятые на себя обязательства по возврату займа, похитили принадлежащие ей денежные средства в размере 150 000 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 6 л.д. 234);

- показаниями потерпевшей *** Е.А., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 235-241, 245-250), из которых следует, что она знакома с Дмитриевым В.Е. и ***., которые являются руководителями ООО «Старт». Офис Общества располагался по адресу: Кржижановского д. 18/2, в том же здании, где располагается салон, в котором она работает. Также ей (*** Е.А.) было известно, что между ООО «Старт» и «Роза Ветров» заключен договор, что ООО «Старт» обладает правом использования знака «Роза Ветров». Она приобретала туристическую путевку в ООО «Старт» - все обязательства были выполнены. До мая 2010г. к ней неоднократно обращались Дмитриев В.Е. и ***. с просьбой дать в долг денежные средства в сумах, не превышающих 50 000 руб., деньги возвращались. Дмитриев В.Е. пояснял, что денежные средства необходимы для развития ООО «Старт», принадлежащие же ООО «Старт» денежные средства находятся в обороте, и он не может эти деньги изъять. Между ней, с одной стороны, и Дмитриевым В.Е. и ***., - с другой, как казалось *** Е.А., установились дружеские отношения. В начале марта 2010г. Дмитриев В.Е. вновь попросил в долг 50 000 руб., пояснив, что в связи с летним сезоном необходимо дополнительно забронировать и выкупить туры, которые впоследствии будут реализованы. В начале марта 2010г. в офисе ООО «Старт» она передала Дмитриеву В.Е. в присутствии ***. 50 000 руб. ***. также гарантировала возврат денежных средств. ***. говорила, что переданная сумма может пойти в счет оплаты тура *** Е.А.. Также ***. и Дмитриева В.Е. говорили, что рассматривают в будущем *** Е.А. в качестве партнера по бизнесу. В конце мая 2010г. Дмитриев В.Е. попросил в долг 100 000 руб., чтобы выкупить туристические путевки для Киямова И.А. - арендодателя офисного помещения, где располагалось ООО «Старт». ***. и Дмитриев В.Е. говорили, что, если не организуют тур Киямову И.А., то у них возникнут проблемы с арендой офиса. Также они пояснили, что в настоящий момент существует некоторые трудности, поскольку партнеры не исполняют свои обязательства должным образом. В конце мая 2010г. в указанном офисе ООО «Старт» она (*** Е.А.) передала Дмитриеву В.Е. в присутствии ***. денежные средства в сумме 100 000 руб. ***. подтвердила необходимость займа и гарантировала возврат денежных средств через семь суток. Но деньги в казанные сроки ей не вернули, ***. и Дмитриев В.Е. поясняли, что возникли более серьезные трудности, что все денежные средства находятся в обороте, в настоящий момент их невозможно изъять, а потом от нее скрывались, офисы ООО «Старт» с конца июля 2010г. прекратили своею деятельность. Ущерб, причиненный хищением денежных средств, является для нее значительным, поскольку на ее иждивении находится несовершеннолетний ребенок и имеются долговые обязательства;

29) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшего ***а А.М. подтверждается:

- заявлением ***а А.М. от 15 апреля 2011 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые не выполнили взятые на себя обязательства по возврату займа, похитили принадлежащие ему денежные средства в размере 150 000 руб., тем самым, причинив ему значительный материальный ущерб (том 5 л.д. 265);

- показаниями потерпевшего ***а А.М., данные им на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 266-271, 275-279), из которых следует, что офис ООО «Старт» располагался по адресу: город Москва Кржижановского д. 18/2 – в том же здании, где находилась организация, в которой работал он (*** А.М.) и был знаком с ***. и Дмитриевым В.Е., которые говорили ему, что предпринимательская деятельность ООО «Старт» в сфере туристических услуг успешно развивается. Также ему стало известно, что ООО «Старт» сотрудничает с ООО «Сеть Роза Ветров». До мая 2010г. Дмитриев В.Е. обращался к нему (***у А.М.) с просьбой одолжить денежные средства, поясняя, что деньги ООО «Старт» находятся в обороте, и в этой связи он не может их изъять. Деньги, взятые в долг, в то время Дмитриевым В.Е. возвращались. В середине мая 2010г. Дмитриев В.Е. попросил одолжить 150 000 руб., необходимые для выкупа туристических путевок, пояснив, что в скором времени количество клиентов в ООО «Старт» увеличиться в связи с летним сезоном, и поэтому необходимо дополнительно забронировать и выкупить туры, для последующей реализации. В середине мая 2010г. в офисе ООО «Старт» по указанному адресу он (*** А.М.) передал Дмитриеву В.Е. в присутствии ***. денежные средства в сумме 150 000 руб. ***. подтвердила необходимость денег для нужд коммерческой деятельности ООО «Старт» и гарантировала, как и Дмитриев В.Е., возврат денежных средств через две недели. Но через две недели деньги ему ***. и Дмитриев В.Е. не вернули, сказав, что в деятельности ООО «Страт» возникли финансовые трудности, денежные средства находятся в обороте, а после того, как выкупленные туры будут реализованы и ООО «Старт» извлечет прибыль, и вернут деньги. В дальнейшем ***. и Дмитриев В.Е. деньги не вернули, несмотря на его неоднократные обращения, звонки оставались без ответа, офис ООО «Старт» перестал функционировать. Причиненный ущерб является для него значительным, так как на иждивении находится малолетний сын;

30) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой Е.Л. подтверждается:

- заявлениями ***ой Е.Л. от 21 июля 2010 года и от 06 августа 2010 года, адресованными в правоохранительные органы, в которых она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 71 700 руб. (том 2 л.д. 122, 133-135);

-показаниями потерпевшей ***ой Е.Л., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 58-61, 64-65), из которых следует, что 01.06.2010г. она заключила в офисе по адресу: ул. Кржижановского д.18/2. договор о реализации туристского продукта №130 от 01.06.2010г. с ООО «Старт». Предварительно, находясь в офисе она условия поездки оговаривала с ***. и передала 20 000 руб. в счет оплаты тура, ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №130 от 01.06.2010г. Затем 05.06.2010г. в том же офисе передала ***. денежные средства в размере 10 000 руб., что было подтверждено квитанцией к приходному кассовому ордеру от 05.06.2010г. 26.06.2010г. она (***а Е.Л.) связалась с ***. пояснив, что готова оплатить оставшуюся сумму денежных средств, а затем, по просьбе последней, возле торгового комплекса «Трамплин» около станции метро «Молодежная» передала 15 000 рублей Дмитриеву В.Е., получив от него квитанцию к приходному кассовому ордеру №479 от 26.06.2010г. 09.07.2010г. в офисе ООО «Старт» по адресу: город Москва ул. Земляной вал д.48 «Б», также передала деньги в сумме 26 700 руб. ***., выдала чек и распечатку листа формата А4, на котором, по пояснению последней, находилась информация, подтверждающая бронирование отеля. После 10.07.2010г. она (***а Е.Л.) говорила с Дмитриевым В.Е., заверявшим, что информацию о вылете и все необходимые документы она получит в последний день перед вылетом. 19.07.2010г. Дмитриев В.Е. сказал по телефону, что вылет состоится 21.07.2010г. в 06 час. 00 мин. из аэропорта «Домодедово», пояснил, что приезжать за документами необходимо 20.07.2010г. по адресу: город Москва ул. Профсоюзная д.100 «А», где располагается главной офис ООО «Старт». В указанное время она приехала в офис ООО «Старт», где ей сообщили, что документов нет. Затем секретарь передал ей, что звонил Дмитриев В.Е., пояснив, что она (***а Е.Л.) должна подъехать по адресу город Москва ул. Маросейка д.5 в ООО «Транс Тур Сервис», где стоят в очереди за документами ***. и Дмитриев В.Е. Когда она приехала по указанному адресу, то увидела, что там находится церковь. Тогда она позвонила Дмитриеву В.Е., который пояснил, что к ней подойдут с документами, однако этого не произошло. Далее после неоднократных звонков ***., ей ответил секретарь, сказав, что тур переносится на 24.07.2010г. Затем ей удалось связаться с ***., подтвердившей, что поездка перенесена на другую дату, предоставлен другой отель, поскольку произошел сбой компьютерной системы. Дозвонившись ***.24.07.2010г. ей стало известно, что тур перенесен на 27.07.2010г., но оплаченные услуги предоставлены не были. В названый день ***. написала ей расписку, что обязуется вернуть денежные средства в срок до 30.07.2010г. Однако денежные средства ей возвращены не были;

- протоколом выемки от 20 октября 2010 года, с приложением, согласно которому у потерпевшей были изъяты: оригинал договора о реализации туристского продукта № 130 от 01.06.2010 года; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 130 от 01.06.2010 года; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру от 05.06.2010 года; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 479 от 26.06.2010 года; оригинал кассового чека на сумму 26 700 руб.; оригинал расписки от имени ***. об обязательстве возврата денежных средств до 30.07.2010 года (том 5 л.д. 70-72, 73-79);

- договором о реализации туристского продукта №130 от 01.06.2010г., заключенным между ***., действующей от имени ООО «Старт» с ***ой Е.Л., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 3-х человек в Турцию с 20.07.2010г. по 09.08.2010г., а ***а Е.Л. обязуется оплатить сумму в размере 72 000 рублей – стоимость проживания, проезда, питания, вознаграждения ООО «Старт», визы, трансфера (том 2 л.д. 125-129, 136-140, том 5 л.д.75-79);

-квитанцией к приходному кассовому ордеру №130 от 01.06.2010г., подтверждающей внесение потерпевшей в счет оплаты тура денежных средств в сумме 20 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру №479 от 26.05.2010г., подтверждающей передачу потерпевшей в счет оплаты тура 15 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру без номера от 05.06.2010г., подтверждающей передачу потерпевшей в счет оплаты тура 10 000 рублей; кассовым чеком, подтверждающим оплату тура потерпевшей в сумме 26 700 рублей 09.07.2010г. (том 2 л.д. 123, 143, том 5 л.д.74);

-распиской, выданной от имени ***., подтверждающей составление расписки о возврате денежных средств в сумме 71 700 рублей до 30.07.2010г. с целью создания мнения у потерпевшей о намерениях вернуть деньги (том 2 л.д. 142, том 5 л.д.79);

31) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой З.Н. подтверждается:

- заявлениями ***ой З.Н. от 04 февраля 2011 года и от 09 апреля 2011 года, адресованными в правоохранительные органы, в которых она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 67 200 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 2 л.д. 373, том 6 л.д. 1);

- показаниями потерпевшей ***ой З.Н., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 2-6, 18-21), из которых следует, что 02.06.2010г. она обратилась в офис туристического агентства по адресу: город Москва Земляной вал д. 48 «Б», где представитель ООО «Старт», действующая на основании доверенности, заключила с ней договор о реализации туристского продукта № 132 от 02.06.2010г., согласно которому ООО «Старт» обязалось организовать проживание, питание и лечение в Центральном Военном санатории г.Кисловодска на 2-х лиц в период с 06.07.2010г. по 19.07.2010г. она (***а З.Н.) 02.06.2010г. передала Фурзиковой Е.В. 67 200 руб., оплатив туристский продукт полностью, та в свою очередь передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 132 от 02.06.2010 г. 07.06.2010 г. ее супруг получил от Фурзиковой Е.В. ваучер №KMV00706A2, после чего он созвонился с начальником отдела реализации путевок ФГУ «Кисловодский ЦВС», который сообщил, что номера забронированы, и он ожидает оплаты. За день до вылета она (***а З.Н.) позвонила Авакову Г.А. по поводу заказа такси от аэропорта до санатория, и тот сообщил, что деньги за путевку не перечислены, бронь снята. После разговора она позвонила в офис ООО «Старт», и затем связалась с генеральным директором Общества ***., заверившей, что денежные средства будут в ближайшее время перечислены. Денежные средства перечислены не были, и стоимость путевок пришлось оплачивать на месте. Кроме того, она полагала, что договор заключен с фирмой «Роза ветров», поскольку Фурзикова Е.В. объяснила, что ООО «Старт» является дочерним предприятием. Далее она вместе с супругом неоднократно звонили ***., также разговаривали с Дмитриевым В.Е., заверявшим, что повода для беспокойства нет, денежные средства за путевки вот-вот поступят, однако денежные средства не поступили на счет санатория и не были ей возвращены. 20.07.2010 г. по телефону ***. уверяла, что она передавала наличные денежные средства за тур ООО «Роза Ветров», а названая фирма по неизвестным причинам деньги не перечислила. В конце августа 2010г. выяснилось, что по адресу г. Москва Земляной вал д. 48 «Б» офис более не располагается. ***., когда с ней удавалось связаться по телефону, сообщала, что денежные средства в ближайшее время вернет, а затем перестала отвечать на звонки. Она (***а З.Н.) была вынуждена обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Причиненный ущерб в сумме 67200 руб. является для нее значительным, с учетом небольшого дохода;

- договором о реализации туристского продукта №132 от 02.06.2010г., подтверждающим факт заключения договора, согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 2-х человек в Кисловодск с 06.07.2010г. по 20.07.2010г., а ***а З.Н. обязуется оплатить сумму в размере 67 200 рублей – стоимость проживания, питания, вознаграждения ООО «Старт» (том 6 л.д.10-14)

- квитанцией к приходному кассовому ордеру №132 от 02.06.2010г., подтверждающей передачу ***ой З.Н. денежных средств за туристский продукт в сумме 67 200 рублей (том 6 л.д. 9);

- ваучером с указанием покупателя ООО «Старт», выданным 07.06.2010г., подтверждающим передачу ваучера потерпевшей с целью введения ***ой З.Н. в заблуждение относительно намерений исполнить договор (том 6 л.д.8);

32) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой В.И. подтверждается:

- заявлениями ***ой В.И. от 17 и 18 июня 2010 года, адресованными в правоохранительные органы, в которых она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 51 500 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 1 л.д. 102, том 2 л.д. 5);

- показаниями потерпевшей ***ой В.И., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 308-311, 315-318), из которых следует, что 04.06.2010 годаона обратилась в ООО «Старт», по адресу: город Москва, ул. Кржижновского, д. 18\2, где ***. подобрала ей вариант отдыха в Болгарии и ею в соответствии с заключенным договором поездка была оплачена полностью – в сумме 51 500 рублей. ***. сказала, что 17.07.2010г. будут готовы необходимые документы. В названый день она (***ая В.И.) позвонила в офис ООО «Старт», менеджер попросила подъехать через час-два, пояснив, что документы будут готовы к этому времени. Но когда она приехала, офис был закрыт, на звонки ***. и Дмитриев В.Е. не отвечали, соответственно, билеты, паспорта, ваучеры не были получены, поездка не состоялась, и тогда она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Примерно через 10 дней при содействии сотрудников «Роза ветров» ей удалось установить, где находятся паспорта, переданные для оформления виз ***. и получить их. Затем ***. и Дмитриев В.Е. поясняли ей, что менеджер обманула ее, не передав деньги в фирму «Роза ветров». Сотрудники фирмы «Роза ветров» сообщили, что договор с ООО «Старт» расторгнут. Ущерб в сумме 51 500 рублей является для нее значительным, в связи с наличием на иждивении несовершеннолетних детей и небольшого дохода;

- договором о реализации туристского продукта №132 от 04.06.2010г., подтверждающим факт заключения договора ***ой В.И. и ***ой Н.И., действующей от имени ООО «Старт» на основании доверенности №04 от 30.10.2009г., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 3-х человек в Болгарию с 18.06.2010г. по 28.06.2010г., а ***ая В.И. обязуется оплатить сумму в размере 51 500 рублей – стоимость проживания, питания, проезда, визы, трансфер, вознаграждения ООО «Старт» (том 1л.д.106-110, том 2 л.д. 6-10)

- квитанцией к приходному кассовому ордеру №132 от 04.06.2010г., подтверждающей передачу ***ой В.И. денежных средств за туристский продукт в сумме 15 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру №05/062010 от 05.06.2010г., подтверждающих передачу денежных средств потерпевшей за туристский продукт в сумме 36 500 рублей; двумя кассовыми чеками от 04.06.2010г. и 05.06.2010г., подтверждающими оплату потерпевшей тура в Болгарию согласно условиям договора (том 1 л.д. 111);

33) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой О.А. подтверждается:

- заявлением ***ой О.А. от 13 апреля 2011 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 61 400 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 5 л.д. 223);

- показаниями потерпевшей ***ой О.А., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 224-227, 237-239), из которых следует, что 07.07.2010 года она обратилась в офис туристического агентства ООО «Старт» по адресу: город Москва Земляной вал д. 48 «б», чтобы приобрести туристическую путевку в Болгарию. Ранее она пользовалась услугами ООО «Старт», и претензий у нее не возникло. ***. подобрала тур и заключила с ней договор о реализации туристского продукта № 150, время отдыха было определено с 16.08.2010г по 23.08.2010 года. 07.07.2010г. она (***а О.А.) оплатила денежные средства в сумме 25000 руб., а 15.07.2010г. - в сумме 36 400 рублей в помещении офиса ООО «Старт» на ул. Профсоюзная, д. 100 «а», получив кассовый чек. ***. сказала, что ваучер она (***а О.А.) получит в начале августа. Когда она приехала за получением ваучера, ***. пояснила, что выдать его не возможно, так как имел место «рейдерский захват». Затем офисы закрылись руководство ООО «Старт» не отвечало на телефонные звонки. Ущерб в сумме 61 400 руб. является значительным, с учетом ее материального положения;

- договором о реализации туристического продукта №150 от 07.07.2010г., заключенным между ***., действующей от имени ООО «Старт» с ***ой О.А., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 3-х человек в Болгарию с 16.08.2010г. по 23.08.2010г., а ***а О.А. обязуется оплатить сумму в размере 61 400 рублей – стоимость проживания, визы, проездных документов, питания, вознаграждения ООО «Старт» (том 5 л.д. 228-233);

- кассовыми чеками: от 07.07.2010г., подтверждающим оплату потерпевшей суммы в размере 25 000 рублей за туристский продукт; от 15.07.2010г., подтверждающим оплату 15.07.2010г. потерпевшей сумы в размере 36 400 рублей за туристский продукт (том 5 л.д.228);

34) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой Е.В. подтверждается:

- заявлением ***ой Е.В. от 20 октября 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 72 480 руб. (том 2 л.д. 352);

- показаниями потерпевшей ***ой Е.В., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 4 л.д. 3-5, 8-9), из которых следует, что она и Тимофеева О.В. планировали отдых в Малайзии (остров Пенанг). 07.07.2010г., примерно в 20 часов, она (***а Е.В.) для организации поездки обратилась в офис ООО «Старт» по адресу: г. Москва ул. Земляной вал д.48 «Б», где ***. сообщила, что забронирует авиабилеты и что стоимость перелета и проживания в отеле двух лиц составит 72 480 руб. В тот же день она (***а Е.В.) передала ***. денежные средства в сумме 49 680 руб., получив в подтверждение оплаты кассовый чек. 12.07.2010г. в первой половине дня она связалась с ***. по телефону, выразив намерения передать денежные средства в размере 22 800 руб. за бронирование отеля в Малайзии. ***. направила девушку-курьера по месту ее работы, по адресу: город Москва, Театральная аллея, д. 3, стр.1, которой она передала деньги в сумме 22 800 руб., получив квитанцию к приходному кассовому ордеру №865 от 12.07.2010г., а также кассовый чек. За несколько дней до намеченной поездки она (***а Е.В.) связалась с сотрудником авиакомпании «Этихад Эйрвейс», чтобы уточнить время и дату вылета, в ответ получила информацию, что авиабилеты были забронированы, но не были выкуплены. Тогда она (***а Е.В.) пыталась дозвониться ***., но на телефонные звонки никто не отвечал, денежные средства ей возращены не были;

- протоколом выемки от 21 октября 2010 года, с приложением, согласно которому у потерпевшей были изъяты: оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 865 от 12.07.2010 года; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру от 05.06.2010 года; оригинал кассового чека от 12.07.2010 года на сумму 22 800 руб., оригинал кассового чека от 07.07.2010 года на сумму 49 680 руб., электронные авиабилеты (том 4 л.д. 16-18, 19-23);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру №865 от 12.07.210г., кассовым чеком от 12.07.2010г. 11 час. 38 мин., подтверждающей передачу ***ой Е.В. за бронирование отеля «фламинго» с 15.08.2010г. на 12 ночей суммы в размере 22 000 рублей; кассовым чеком ООО «Старт», подтверждающим внесение денежных средств потерпевшей 07.07.2010г. в 20час. 18 мин. в суме 49 680 рублей (том 4 л.д.19);

- распечатками на листах формата А4 с указанием фамилий ***ой Е. и Тимофеевой О., рейса, названия аэропорта, даты вылета и прилета, подтверждающих выдачу таковых потерпевшей с целью введения в ее заблуждение о намерении исполнить взятые обязательства об организации поездки, в действительности, не имевшем место (том 4 л.д.20-22);

35) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшего ***ы А.И. подтверждается:

- заявлением ***ы А.И. от 15 июля 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшему денежные средства в размере 96 900 руб. (том 1 л.д. 195);

- показаниями потерпевшего ***ы А.И., данные им на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 59-61, 64-64), из которых следует, что он обратился в офис ООО «Старт» по адресу: город Москва ул. Профсоюзная д.100 «А», где общался с ***. по поводу приобретения тура. Примерно в конце марта 2010г. ***. позвонила ему, предложив приобрести речной круиз на Соловецкие острова. 08.06.2010г. в офисе ООО «Старт» по адресу: город Москва ул. Кржижановского д.18/2, где находились ***. и Дмитриев В.Е, он (***а А.И.) еще раз оговорил условия отдыха в период с 28.07.2010г. по 08.08.2010г. на Соловецких островах. ***. предложила тур на теплоходе «Белинский», пояснив, что общая стоимость поездки на двух персон составит 108 000 руб., но ему предоставят скидку в размере 5%, и стоимость тура для него составит 96 900 руб. Тогда он (***а А.И.) подписал договор о реализации туристского продукта №135 от 08.06.2010г. и передал ***. за тур денежные средства в сумме 96 900 руб., ***. выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №946 от 08.06.2010г. Примерно через 2 недели он по телефону поинтересовался у ***., когда будут подготовлены документы на приобретенный речной круиз, но последняя ответила, что с ним дополнительно по данному вопросу свяжутся. Примерно через 2 недели он (***а А.И.) попробовал дозвониться до ***., но его звонки никто не отвечал. В помещении офиса ООО «Старт» никого не было, он неоднократно пытался связаться с руководством Общества ***. и Дмитриевым В.Е., но безуспешно. От сотрудников туроператора «Агидель – Круиз» ему стало известно, что руководство ООО «Старт» не произвело оплату забронированного тура и тогда он был вынужден был еще раз оплатить поездку за 4 дня до начала круиза, денежные средства ему не возвращены;

- протоколом выемки от 11 октября 2010 года, с приложением, согласно которому у потерпевшего были изъяты: оригинал договора о реализации туристского продукта № 135 от 08.06.2010 года; оригинал кассового чека на сумму 108 000 руб. от 08.06.2010 года, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 946 от 08.06.2010 года (том 3 л.д. 72-73, 74-79);

- договором о реализации туристского продукта №135 от 08.07.2010г., заключенным между ***., действующей от имени ООО «Старт» с ***ой А.И., согласно которому агент (ООО «Старт»), в лице генерального директора ***., обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 2 лица по маршруту Москва-Мышкин-Горицы-Кижи-Соловецкие острова(2дня)-Вытегра-Белозерск-Углич-Москва со 28.07..2010г. по 08.08.2010г., а ***а А.И. обязуется оплатить сумму в размере 96 900 рублей – стоимость проживания на корабле, питания, вознаграждения ООО «Старт» (том 1 л.д. 200-204, том 9 л.д.81-85);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру, подтверждающей оплату 96 900 рублей за круиз потерпевшим (том 1 л.д.199);

36) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой А.М. подтверждается:

- заявлением ***ой А.М. от 01 августа 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 162 000 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 1 л.д. 179);

- показаниями потерпевшей ***ой А.М., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 165-168, 171-172), из которых следует, что она знала ***., поскольку их дети посещали одно дошкольное учреждение, общалась с последней. Когда в конце мая 2010г. она решила с семьей отправиться на отдых в Турцию, то ***. обещала подобрать тур по «приемлемой» цене, а затем сообщила, что забронировала тур, стоимость которого, с учетом скидки, составит 162 000 рублей. ***. предложила оплатить тур частями, поскольку она (***а А.М.) сразу не смогла внести всю сумму. Затем она (***а А.М.) приехала в офис ООО «Старт» на ул. Кржижановского, д. 18/2, где передала 25 000 рублей в счет оплаты тура сотруднице по имени Виктория, а последняя в подтверждение оплаты выдала ей квитанцию. О произведенной оплате ***. было известно. Через несколько дней ***. сказала, что она должна доплатить 50 000 рублей, и что за деньгами приедет муж ***. – Дмитриев В.Е. Вечером она (***а А.М.) передала Дмитриеву В.Е. названую сумму, получив от него квитанцию к приходному кассовому ордеру и договор о реализации туристского продукта. ***. поинтересовалась, когда она оплатит полностью тур, и вечером ее супруг встретился с Дмитриевым В.Е., передав последнему 87 000 рублей, получив от него квитанцию к приходному кассовому ордеру. 15.07.2010г ***. объяснила, что авиабилеты и документы будут переданы за 2 дня до вылета. А 31.07.2010г. Дмитриев В.Е. позвонил ей (***ой А.М.), сказав, что документы и авиабилеты будут переданы 01.08.2010г., тогда она поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Ущерб в сумме 162 000 руб. является для нее значительным;

- протоколом выемки от 12 октября 2010 года, с приложением, согласно которому у потерпевшей были изъяты: оригинал договора о реализации туристского продукта № 142 от 08.06.2010 года; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 1918 от 17.07.2010 года (том 3 л.д. 179-180, 181-186);

- договором о реализации туристского продукта №142 от 08.06.2010г., заключенным между ***., действующей от имени ООО «Старт» с ***ой А.М., согласно которому агент (ООО «Старт»), в лице генерального директора ***., обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 4-х человек в Турцию со 02.08.2010г. по 15.08.2010г., а ***а А.М обязуется оплатить сумму в размере 162 000 рублей – стоимость проживания, визы, медицинской страховки, трансфера, проездных документов, вознаграждения ООО «Старт» (том 3 л.д.182-186);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру №1918 от 15.07.2010г., подтверждающей передачу потерпевшей суммы в размере 87 000 рублей за тур в Турцию (том 3 л.д.181);

37) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой Г.А. подтверждается:

- заявлением ***ой Г.А. от 08 апреля 2011 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 49 200 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 1 л.д. 179, том 6 л.д. 159);

- показаниями потерпевшей ***ой Г.А., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 160-164, 177-180), из которых следует, что 08.06.2010г. она обратилась в туристическое агентство ООО «Старт», офис которого располагался по адресу: г. Москва ул. Земляной вал д. 48 «Б», чтобы приобрести путевку в г. Туапсе, в санаторий «Автотранспортник России». Менеджер по продажам Фурзикова Е.В. от имени ООО «Старт» заключила с ней договор о реализации туристского продукта № 136 от 08.06.2010 года, согласно которому отдых в названном санатории двум лицам должен быть организован в период времени с 08.08.2010 года по 19.08.2010 года. 08.06.2010г., она передала Фурзиковой Е.В. сумму в размере 24 600 руб., получив в подтверждение оплаты квитанцию к приходному кассовому ордеру № 136. 11.06.2010 она в том же офисе передала ***. сумму в размере 24 600 руб., оплатив туристский продукт, а ***. в подтверждение оплаты передала потерпевшей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 1865 от 11.06.2010 года. ***. сообщила, что 12.06.2010 года она (***а Г.А.) получит в офис ООО «Старт» ваучер на путевку. 21.06.2010 года офис ООО «Старт» по указанному адресу был закрыт, поэтому она связалась с санаторием и узнала, что тур не оплачен. 24.06.2010 она (***а Г.А.) пришла в офис ООО «Старт», расположенный в доме 18/2 на ул. Кржижановского, где находилась ***., которая не смогла пояснить, почему оплата тура не состоялась, тогда она (***а Г.А.) написала заявление с просьбой вернуть денежные средства, ***. дала расписку о возврате денежных средств до 11.07.2010 года. Однако денежные средства потерпевшей не были возвращены, руководство ООО «Старт» прекратило отвечать на телефонные звонки, известные офисы были закрыты. Когда она (***а Г.А.) обращалась в ООО «Старт» по поводу возврата денежных средств, с ней неоднократно беседовал Дмитриев В.Е. - финансовый директор ООО «Старт». Дмитриев В.Е, как и ***. не мог предоставить аргументированных пояснений по сложившейся ситуации, обещая лишь, что деньги вернут. Таким образом, ей (***ой Г.А.) причинен ущерб на сумму 49 200 руб., являющийся для нее значительным, в связи с небольшим доходом;

- договором о реализации туристского продукта №136 от 08.06.2010г., подтверждающим заключение договора, согласно которому агент (ООО «Старт»), в лице действующей на основании доверенности №04 от 30.10.2009г. Фурзиковой Е.В., обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 2-х человек в Туапсе с 08.08.2010г. по 19.08.2010г., а ***а Г.А. обязуется оплатить сумму в размере 49 200 рублей – стоимость проживания, питания, вознаграждения ООО «Старт» (том 6 л.д.166-170);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру №136 от 08.06.2010г., подтверждающей передачу ***ой Г.А. 24 600 рублей в качестве предоплаты за проживание в санатории; квитанцией к приходному кассовому ордеру №1865 от 11.06.2010г., подтверждающей передачу ***ой Г.А. 24 600 рублей за проживание в санатории (том 6 л.д.165);

38) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей *** М.К. подтверждается:

- заявлением *** М.К. от 13 апреля 2011 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 24 920 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 6 л.д. 53);

- показаниями потерпевшей *** М.К., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 54-57, 61-63), из которых следует, что она обратилась в офис по адресу: город Москва ул. Кржижановского д. 18/2, с целью приобрести туристическую путевку для трех человек в г. Геленджик, санаторий «Солнечная», полагая, исходя из рекламы, что обращается в фирму «Роза ветров». Менеджер по продажам от имени ООО «Старт» заключила договор о реализации туристского продукта № 138 от 09.06.2010г., согласно договору ООО «Старт» обязалось организовать проживание в санатории трех лиц в г. Геленджик с 19.06.2010г. по 25.06.2010г. Она (*** М.К.) передала менеджеру денежные средства в сумме 24 920 руб., получив в подтверждение оплаты квитанцию к приходному кассовому ордеру. Менеджер сообщила также *** М.К., что туристическое агентство перечислит денежные средства по безналичному расчету на расчетный счет санатория. Она посчитала, что ООО «Старт является дочернем предприятием «Роза ветров». 19.06.2010г., прибыв в г. Геленджик, в санаторий «Солнечная», она (*** М.К.) узнала, что ООО «Старт» не оплатило проживание в санатории и не осуществляло бронирование тура. Тогда она самостоятельно и руководство санатория пытались связаться с сотрудниками ООО «Старт», но данные попытки остались безрезультатными. Прибыв в Москву, она (*** М.К.) также безрезультатно пыталась связаться с руководством ООО «Старт», офисные помещения были закрыты. От представителей ООО «Сеть Роза Ветров» она узнала, что ООО «Старт» не выполняло свои обязательства перед клиентами. В результате мошеннических действий руководства ООО «Старт» ей (*** М.К.) причинен ущерб на сумму 24 920 руб., являющийся для нее значительным, с учетом небольшого дохода;

- договором о реализации туристского продукта №138 от 09.06.2010г., подтверждающим заключение договора, согласно которому агент (ООО «Старт»), в лице действующей на основании доверенности №4 от 30.10.2009г. ***ой Н.И., обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 2-х человек в Геленджик с 19.06.2010г. по 25.06.2010г., а *** М.К. обязуется оплатить сумму в размере 24 920 рублей – стоимость проживания, питания, вознаграждения ООО «Старт» (том 9 л.д.97-101);

39) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей *** А.С. подтверждается:

- заявлением *** А.С. от 07 декабря 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 69 000 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 2 л.д. 388);

- показаниями потерпевшей *** А.С., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 284-289, 300-303), из которых следует, что 30.05.2010г. она и ее супруг - Конапелько Г.Г. обратились в туристическое агентство по адресу: г. Москва ул. Земляной вал д. 48 «Б», чтобы приобрести туристическую путевку в Грецию. Менеджер по продажам Коваль М.А. от имени ООО «Старт» заключила с ней договор о реализации туристского продукта № 131 от 04.06.2010г. Затем она передала Коваль М.А. всего 69.000 руб., оплатив стоимость тура. Коваль М.А. передала в подтверждение оплаты 2 квитанции к приходному кассовому ордеру № 131, сообщив, что за двое суток до вылета необходимо обратиться в их агентство, чтобы получить документы для реализации тура. В начале июля 2010г. она (*** А.С.) узнала, что ООО «Старт» прекратило свою деятельность, приехав в офис на ул. Земляной вал, стало известно, что в офисе был произведен обыск сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которого изъяты документы, в том числе, заграничные паспорта. Тогда она обратилась за разъяснениями к ***., поскольку менеджеры по продажам, с которыми они ранее общались, не работали. ***. уверила, что оплаченная туристическая поездка состоится в назначенные сроки, что паспорта потерпевшей и ее мужа переданы в Посольство Республики Греция для получения виз. Затем она (*** А.С.) регулярно созванивалась с ***., пояснявшей, что оформление виз еще не осуществлено, что тур состоится. 10.07.2010г. ***. попросила приехать в офис ООО «Старт», где ***. сообщила, у ООО «Старт» испытывает финансовые трудности, что ее - ***. обманули менеджеры по продажам, что поездка, не состоится, а денежные средства, полученные в качестве оплаты, будут возвращены позже. Затем ей (*** А.С.) стало известно, что ООО «Старт» не приобретало авиабилеты, не бронировало места для проживания в отеле и не подавало документы на получение визы на въезд в Грецию. Тогда она регулярно обращалась в ООО «Старт» по поводу возврата денежных средств, где с ней беседовал и Дмитриев В.Е., представившийся финансовым директор ООО «Старт». Таким образом, ей причинен имущественный ущерб на сумму 69 000 руб., который является значительным для потерпевшей, с учетом ее небольшого дохода;

- договором о реализации туристского продукта №131 от 04.06.2010г., подтверждающим заключение договора, согласно которому агент (ООО «Старт»), в лице действующей на основании доверенности №04 от 30.10.2009г. Коваль М.А., обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 2-х человек в Грецию с 25.07.2010г. по 05.06.2010г., а *** А.С. обязуется оплатить сумму в размере 69 000 рублей – стоимость проезда, проживания, питания, визы, трансфера, вознаграждения ООО «Старт» (том 5 л.д.290-294);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру №131 от 04.06 (год не указан), подтверждающей передачу потерпевшей 9 000 рублей за оплату тура; квитанцией №131 от 01.06.2010г., подтверждающей передачу потерпевшей *** А.С. 60 000 рублей за оплату тура (том 5 л.д.296);

40) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой А.В. подтверждается:

- заявлением ***ой А.В. от 29 июля 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 47 000 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 2 л.д. 191);

- показаниями потерпевшей ***ой А.В., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 153-156, 159-160), из которых следует, что она в июне 2010 года решила приобрести тур в Египет у известной на рынке услуг компании «Роза ветров». Позже выяснилось, что под этой вывеской работало ООО «Старт». 16.06.2010 г., находясь в офисе по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2 она (***а А.В.) заключила договор, передала в счет оплаты тура 35 000 рублей, 17.06.2010 г. она оплатила всю сумму по договору, передав еще 22 000 рублей. Примерно через два-три дня после оплаты тура она от знакомых узнала, что офис опечатан. Тогда она позвонила в фирму «Роза ветров», где ей пояснили, что договор с ООО «Старт» расторгнут, также выяснила, что оплата забронированного тура не произведена. После того, как ей (***ой А.В.) все-таки удалось отыскать ***., та предложила переоформить тур, но она отказалась, написав заявление с требованием возвратить деньги, ***. исполнила расписку о возврате денег 01.07.2010 г. Потом снова ***. пропала. Она (***а А.В.) разговаривала и с Дмитриевым В.Е., который не пояснял, почему не поступили деньги за тур. В итоге ей вернули лишь 10 000 рублей – деньги отдал Дмитриев В.Е. в присутствии ***.. Затем была ей выдана новая расписка с новой датой возврата денег. 23.07.2010г. на звонки перестали отвечать. 29.07.2010г. она (***а А.В.) обратилась в правоохранительные органы. Ущерб в сумме 47 000 рублей является значительным для нее, с учетом ее материального положения;

- договором о реализации туристского продукта №133 от 16.06.2010г., подтверждающим заключение договора с потерпевшей, согласно которому ООО «Старт», в лице ***ой Н.И., действующей на основании доверенности от 30.10.2009г. №4, обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 2-х человек по маршруту Москва-Шарм-эль-Шейх-Москва с 08.07.06.2010г. по 21.07.2010г., а ***а А.В. обязуется оплатить сумму в размере 57 000 рублей – стоимость проживания, питания, вознаграждения ООО «Старт» (том 2 л.д.192-197);

- двумя чеками, подтверждающей оплату потерпевшей суммы 35 000 рублей 16.06.210г. в 13 час.15 минут ООО «Старт», и суммы в размере 22000 рублей 17.06.2010г. в 13час.39 мин. (том 2 л.д.192);

- расписками о гарантии возврата оплаченных за путевку денежных средств до 01.07.2010 г. и до 23.07.2010 года (том 2 л.д. 198, 202);

41) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой М.В. подтверждается:

- заявлением ***ой М.В. от 09 августа 2010 года и от 07 апреля 2011 года, адресованными в правоохранительные органы, в которых она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 10 640 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 2 л.д. 111, том 6 л.д. 91);

- показаниями потерпевшей ***ой М.В., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 92-96, 106-109), из которых следует, что ей ***. в мае 2010 г. организовывала поездку в Турцию, претензий не возникло. В июне 2010г. она вновь обратилась в ООО «Старт» по поводу поездки в Белоруссию. ***. подобрала вариант отдыха с 04.09.2010г. по 17.09.2010г., путевка стоила 10 640 рублей. 24.06.2010 г. она (***а М.В., находясь в офисе на ул. Кржижановского, д. 18/2 заплатила 6 000 рублей за тур. ***. пояснила, что 02.08.2010г. путевка будет передана ей. Когда она (***а М.В.) приехала, чтобы оплатить полностью тур, то офис был закрыт. Тогда она позвонила ***., которая попросила подъехать в офис, расположенный недалеко от метро «Чкаловская», 12.07.2010 г. в этом офисе ею был полностью оплачен тур, деньги передала Ким. 25.07.2010г. она (***а М.В.) позвонила по поводу путевки, ***. сказала, что они переезжают в офис на ул. Профсоюзная, пригласив ее приехать по данному адресу. Когда она (***а М.В.) приехала, то офис был закрыт, ***. пояснила ей, что был «рейдерский захват», попросила «отложить» получение путевки. В названый ***. день она (***а М.В.) позвонила, ей ответил Дмитриев В.Е., представившийся финансовым директором Общества, пояснив, что ***. занята, она вновь пыталась дозвониться ***., но безрезультатно. Тогда она позвонила в санаторий, сотрудники сказали, что путевка не оплачивалась. Денежные средства ей не возвращены, ущерб в сумме 10 640 рублей является для нее значительным, поскольку она является пенсионеркой и не трудоустроена;

- договором о реализации туристского продукта №145 от 24.06.2010г., подтверждающим заключение договора с потерпевшей, согласно которому ООО «Старт», в лице генерального директора ***., обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 1 лицо человек Белоруссию с 04.09.06.2010г. по 17.09.2010г., а ***а М.В. обязуется оплатить сумму в размере 10 640 рублей – стоимость проживания, питания, вознаграждения ООО «Старт» (том 6 л.д.97-101);

- квитанцией №978 от 12.07.2010г. к приходному кассовому ордеру №979, подтверждающей оплату потерпевшей 4640 рублей за тур в Белоруссию; квитанцией №7691 от 24.06.2010г., подтверждающей оплату потерпевшей 6000 рублей за оформление путевки в Белоруссию (том 6 л.д.102);

42) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой И.Р.к. подтверждается:

- заявлением ***ой И.Р.к. от 12 июля 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 20 500 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 1 л.д. 157);

- показаниями потерпевшей ***ой И.Р.к., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 4 л.д. 98-101, 104-105), из которых следует, что 27.06.2010 г. она обратилась в офис ООО «Старт», расположенный на ул. Кржижановского, д. 18/2 с целью приобрести авиабилеты для детей на рейс Москва-Гянджа-Москва (Азербайджан), ее интересовали билеты на конкретные даты, поскольку детей должны были сопровождать, Ким Е.В. заверила, что билеты имеются, и она (***а И.Р.) заплатила за два авиабилета указанную ***. сумму - 20 500 рублей. ***. после оплаты передала распечатку, пояснив, что эта распечатка является электронной копией билетов. Вылет должен был состояться утром 01.07.2010г., но за несколько часов до выезда в аэропорт ей позвонил Дмитриев В.Е., который представился финансовым директором Общества и сказал, что «бронь перенесли», и вылет состоится в другое время. 01.07.2010 г. она (***а И.Р.) пришла в офис, где ***. и Дмитриев В.Е. пояснили, что вылет не состоялся по вине партнеров ООО «Старт». Дмитриев В.Е. попросил подъехать за билетами в офис по адресу ул. Земляной вал, она долго ждала, дозванивалась ***. и Дмитриеву В.Е. Затем Дмитриев В.Е. передал ей распечатку, сказав, что эта электронная версия билетов, заверив, что на этот раз вылет состоится. На следующий день, 04.07.2010г. она (***а И.Р.) обратилась в билетную кассу, показав выданную ей распечатку, и ей пояснили, что такой рейс авиакомпаний «Азал» не выполняется в день, указанный в распечатке, что ее обманули. Далее она пробовала связаться с ***. и Дмитриевым В.Е., но они не отвечали на звонки, денежные средства возвращены не были, ущерб является значительным для нее, поскольку на ее иждивении находятся двое несовершеннолетних детей;

- двумя кассовыми чеками от 27.06.2010г., подтверждающими передачу денег потерпевшей в сумме 8 200 рублей и 12 300 рублей (том 1 л.д.159);

- распечатками на листах формата А4, подтверждающими факт их передачи потерпевшей ***ой И.Р.к. с целью создания у потерпевшей мнения о намерениях исполнить взятые на себя обязательства (том 1 л.д.160-165);

- ответом регионального представителя в РФ ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» подтверждающим, что регулярные рейсы J2879 по маршруту Москва-Гянджа J2880 Гянджа-Москва выполняются пять раз в неделю по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресениям; таким образом, 05.06.2010г. (понедельник) названый рейс не выполнялся, и пассажиров Халифаевой Лейлы и Халифаева Октая, указанных в запросе, в списках нет; распечатки, полученные в качестве электронных копий билетов, ни форме ни по содержанию таковыми не являются (том 1 л.д.167-168);

43) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***й М.В. подтверждается:

- заявлениями ***й М.В. от 09 августа 2010 года, адресованными в правоохранительные органы, в которых она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 47 000 руб. (том 1 л.д. 157, том 2 л.д. 168);

- показаниями потерпевшей ***й М.В., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 4 л.д. 167-169, 172-173), из которых следует, что 28.06.2010г. она вместе с супругом – Шараповым А.А. в офисе ООО «Старт» по адресу: город Москва ул. Земляной вал оговорили с менеджером ***ой В. условия тура в Египет с 02.08.2010г. по 11.08.2010г. Затем 28.06.2010г. ее супругом был заключен договор о реализации туристского продукта №141, согласно которого ***а В. приняла денежные средства в размере 47 000 руб., выдав в подтверждение оплаты тура квитанцию к приходному кассовому ордеру от 28.06.2010г. Примерно через 2-3 дня на вопрос потерпевшей о том, готовы ли документы и приобретены ли авиабилеты, ***. по телефону пояснила, что документы вышлет по электронной почте. 05.08.2010г. от ***. поступило сообщение, из которого следовало, что места в отеле забронированы. Также ***. сообщила, что билеты и ваучер она (Шарапова М.В.) получит за 2-3 дня до вылета, предложив позвонить 30.07.2010г. Но в названный день телефоны, предоставленные для связи не отвечали, офисное помещение было закрыто, в дальнейшем связаться с сотрудниками ООО «Старт» также было невозможно, денежные средства, переданные за поездку, которая не была организована, не вернули;

- протоколом выемки от 10 сентября 2010 года, с приложением, согласно которому у потерпевшей были изъяты: оригинал договора о реализации туристского продукта № 141 от 28.06.2010 года; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру от 28.06.2010 года (том 4 л.д. 178-179, 180-185);

- квитанцией без номера от 28.06.2010г., подтверждающей передачу денежных средств потерпевшей ***й М.В и ее супругом – Шараповым А.А. в сумме 47 000 рублей ООО «Старт» за туристский продукт (том 4 л.д.180);

-договором о реализации туристского продукта №141 от 28.07.2010г., подтверждающим факт заключения договора, согласно которому агент (ООО «Старт»), в лице ***ой В.С., действующей на основании доверенности №04 от 30.10.2009г., обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 2 лица по маршруту Москва-Шарм Эль Шейх- Москва со 02.08..2010г. по 11.08.2009г. (2009г. указан в договоре), а Шарапов А.А. обязуется оплатить сумму в размере 47 000 рублей – стоимость проживания, трансфера, проездных документов, питания, вознаграждения ООО «Старт» (том 4 л.д.181-185);

44) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшего ***а В.Н. подтверждается:

- заявлением ***а В.Н. от 22 июля 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшему денежные средства в размере 46 000 руб. (том 1 л.д. 157);

- показаниями потерпевшего ***а В.Н., данные им на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 34-36, 39-40), из которых следует, что 30.06.2010г. он обратился в офис ООО «Старт» по адресу: город Москва Земляной вал, д.48 «Б» по поводу поездки в Республику Эстония, на 18 дней. Генеральный директор ООО ***. сказала, что в выбранном им отеле возможно заказать номер с 27.07.2010г. по 15.08.2010г., и что стоимость данной поездки с учетом проезда на поезде и проживании в отеле будет составлять 46 000 рублей. Менеджер ***а В.С. подготовила договор о реализации туристского продукта №142, который *** В.Н. подписал и передел 46 000 руб. за поездку, получив в подтверждение оплаты квитанцию к приходному кассовому ордеру №142. ***а В.С. сообщила, что железнодорожные билеты и ваучер на отель ему будут переданы за два дня до назначенной даты выезда. 27.07.2010г., примерно в 10 часов, ему (***у В.Н.) позвонила женщина, сообщив, что необходимо приехать на Ленинградский вокзал г. Москвы, где ***. передаст железнодорожные билеты и ваучер. Когда он прибыл в указанные место и время, ждал два часа, но ***. не пришла. Тогда он (*** В.Н.) пытался связаться с ***. по телефону, на звонок ответил Дмитриев В.Е., представившийся финансовым директором ООО «Старт», сказав, чтобы потерпевший ждал курьера по месту жительства. Курьер не приехал. Далее им (Савенковым В.Н.) было обнаружено, что офис ООО «Старт» опечатан. Тогда он (*** В.Н.) выехал в Талин, купив тур в другой фирме, а по приезду в г. Москву неоднократно приходил к месту расположения офиса ООО «Старт», но офис был закрыт;

- протоколом выемки от 17 ноября 2010 года, с приложением, согласно которому у потерпевшего были изъяты: оригинал договора о реализации туристского продукта № 142 от 30.06.2010 года; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 142 от 30.06.2010 года (том 3 л.д. 47-48, 49-54);

- договором о реализации туристского продукта №142 от 30.07.2010г., подтверждающим факт заключения договора с ***ым В.Н., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 1 лицо в Эстонию с 27.07.2010г. по 15.08.2009г. (2009г. указан в договоре), а *** В.Н. обязуется оплатить сумму в размере 46 600 рублей – стоимость проживания, визы, трансфера, проездных документов, питания, вознаграждения ООО «Старт» (ом 3 л.д.50-54);

- квитанцией №142 от 30.06.2010г., подтверждающей передачу денежных средств потерпевшим в сумме 46 000 рублей ООО «Старт» за туристическую поездку (том 3 л.д.49);

45) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшего ***а Е.В. подтверждается:

- заявлениями ***а Е.В. от 12 октября 2020 года и от 08 апреля 2011 года, адресованными в правоохранительные органы, в которых он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшему денежные средства в размере 112 000 руб., тем самым, причинив ему значительный материальный ущерб (том 2 л.д. 340, том 5 л.д. 309);

- показаниями потерпевшего ***а Е.В., данные им на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 310-315, 319-323), из которых следует, что 30.06.2010г. он обратился по поводу приобретения тура в Таиланд в офис, расположенный на ул. Земляной вал. Заключив договор, он передал ***. 112 000 рублей, полностью оплатив поездку, в подтверждение оплаты, произведенной в два этапа, ***. выдала ему 2 квитанции к приходному кассовому ордеру. Но поездка не состоялась, деньги не вернули, ***. пояснила, что оплачен ошибочно «не тот тур», предложив оплатить тур еще раз, сказав, что после поездки вернет деньги, но он отказался, потребовав вернуть переданные по договору денежные средства, ***. стала скрываться, не отвечала на звонки. Ущерб для него является значительным, с учетом его небольшого дохода;

- договором о реализации туристского продукта №143 от 30.06.2010г., подтверждающим факт заключения договора с ***ым Е.В., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 4-х человек в Тайланд с 10.07.2010г. по 22.07.2010г., а *** Е.В. обязуется оплатить сумму в размере 112 000 рублей – стоимость проживания, визы, трансфера, проездных документов, питания, вознаграждения ООО «Старт» (том 2 л.д. 341-345, том 9 л.д.142-146);

- квитанцией №769 от 30.06.2010г., подтверждающей передачу денежных средств потерпевшим в сумме 56 000 рублей ООО «Старт» за туристическую поездку (том 2 л.д.346);

46) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой Т.А. подтверждается:

- заявлением ***ой Т.А. от 26 августа 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 56 000 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 2 л.д. 267);

- показаниями потерпевшей ***ой Т.А., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 4 л.д. 28-31, 34-35), из которых следует, что 04.07.2010 года она обратилась в офис ООО «Старт» по адресу город Москва Земляной вал, где оговорила с руководством Общества ***. и Дмитриевым В.Е. условия поездки в Италию, Дмитриев В.Е. пояснил, что необходимо внести предоплату в размере 40% от стоимости тура, так как места в выбранном отеле мало. Тогда с ней был заключен договор о реализации туристского продукта и она передала 23 000 рублей в качестве аванса, получив от ***. чек. На следующий день ***. связалась с ней по телефону, сказав, что заказ подтвержден, и необходимо внести оплату полностью. Тогда она (***а Т.А.) передала ***. еще 33 000 рублей, полностью оплатив поездку. По словам ***., 20.07.2010г. можно будет получить паспорта с визами, но 20.07.2010г. дозвониться до ***. не удалось, офис был закрыт, 22.07.2010г. она приехала по юридическому адресу ООО «Старт», но сотрудница ООО «Старт» не захотела разговаривать с ней (***ой Т.А.), ***. не было, тогда она (***а Т.А.) обратилась в правоохранительные органы, только после приезда сотрудников полиции сотрудница ООО «Старт» созвонилась с ***. и вечером ей были возвращены паспорта, переданные для оформления виз, денежные средства не были возращены. Ущерб для нее является значительным, с учетом ее материального положения;

- протоколом выемки от 10 сентября 2010 года, с приложением, согласно которому у потерпевшей были изъяты: оригинал договора о реализации туристского продукта № 148 от 04.07.2010 года; оригинал кассового чека на сумму 23 000 рублей от 04.07.2010 года; оригинал кассового чека на сумму 33 000 руб. от 05.07.2010 года(том 4 л.д. 40-41, 42-47);

- договором о реализации туристского продукта №148 от 04.07.2010г., подтверждающим факт заключения договора с ***ой Т.А., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 2-х человек в Италию с 14.08.2010г. по 27.08.2010г., а ***а Т.А. обязуется оплатить сумму в размере 56 600 рублей – стоимость проживания, визы, трансфера, проездных документов, питания, вознаграждения ООО «Старт» (том 4 л.д. 43-47, том 9 л.д.162-166);

- кассовыми чеками от 04.07.2010г. и от 05.07.2010г., подтверждающими передачу потерпевшей денежных средств в счет оплаты тура в сумме 23 000 рублей и 33 000 рублей, соответственно (том 4 л.д. 42);

47) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой Н.Я. подтверждается:

- заявлением ***ой Н.Я. от 09 августа 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средства в размере 66 600 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 2 л.д. 112);

- показаниями потерпевшей ***ой Н.Я., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 31-34, 37-38), из которых следует, что 07.07.2010 года, находясь в офисе ООО «Старт», расположенном на ул. Земляной вал, д. 48 «б», она заключила договор о реализации туристского продукта, оговорив с ***. условия поездки с 09.08.2010г. по 20.08.2010г. с ребенком в Болгарию и 07.07.2010 г. внесла аванс в сумме 20 000 рублей. 09.07.2010г. передала ***. еще 46 600 рублей, оплатив тур полностью. ***. передала ей (***ой Н.Я.) чек и квитанцию к приходному кассовому ордеру. Примерно через неделю она (***а Н.Я.) пришла в офис, чтобы отдать подтверждение согласия родителей на вывоз ребенка за границу, но офис оказался закрыт, на двери находилась записка с телефоном. По этому номеру потерпевшая связалась с ***., указавшей адрес, по которому следует подвести документы, а именно: Профсоюзная д.100. Ее (***ой Н.Я.) дочь – Кузнецова Н.Е. отвезла документы по названому ***. адресу, но затем высказала сомнения по поводу добросовестности фирмы, тогда она поинтересовалась у ***. по поводу туроператора, затем нашла посредством Интернет контактные телефоны туроператора, и, позвонив туроператору, выяснила, что тур заказан, но не оплачен, при этом неверно указана фамилия ребенка и имя ***ой. Тогда она (***а Н.Я.) обратилась к ***., с вопросом по поводу неоплаты тура, 21.07.2010г. Кузнецова Е.В. по ее просьбе передала в офисе на ул. Профсоюзная заявление о возврате денежных средств и документов. Сотрудник ООО «Старт» возвратила паспорта и иные документы, но денежные средства возвращены не были, несмотря на обещания Дмитриева В.Е. их вернуть. Тогда она (***а Н.Я.) обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Ущерб для нее является значительным, с учетом ее материального положения;

- протоколом выемки от 20 октября 2010 года, с приложением, согласно которому у потерпевшей были изъяты: оригинал договора о реализации туристского продукта № 151 от 07.07.2010 года; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 749 от 09.07.2010 года; оригинал кассового чека на сумму 20 000 руб. от 07.07.2010 года; оригинал кассового чека на сумму 46 600 руб. от 09.07.2010 года; оригинал заявления (претензии) от 20.07.2010 года (том 5 л.д. 45-46, 47-53);

- договором о реализации туристского продукта №151 от 07.07.2010г., подтверждающим факт заключения договора с ***ой Н.Я., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 2-х человек в Болгарию с 09.08.2010г. по 20.08.2010г., а ***а Н.Я.. обязуется оплатить сумму в размере 66 600 рублей – стоимость проживания, визы, трансфера, проездных документов, питания, вознаграждения ООО «Старт» (том 2 л.д. 113-117, том 2 л.д. л.д.48-52);

- квитанцией №749 от 18.08.2010г., подтверждающей оплату потерпевшей суммы в размере 66 600 рублей за тур в Болгарию; кассовыми чеками от 09.07.2010г. и от 07.07.2010г., подтверждающими передачу потерпевшей денежных средств в счет оплаты тура в сумме 46 600 рублей и 20 000 рублей, соответственно (том 2 л.д. 118, том 5 л.д.47);

48) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшей ***ой Е.А. подтверждается:

- заявлением ***ой Е.А. от 17 июля 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшей денежные средстваи в размере 147 500 руб., тем самым, причинив ей значительный материальный ущерб (том 1 л.д. 138);

- показаниями потерпевшей ***ой Е.А., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 84-87, 90-91), из которых следует, что 10.05.2010 года она с супругом обратились к ***., придя в офис ООО «Старт», по поводу отдыха в г. Анапе с 11.07.2010г., был заключен договор, по которому внесена предоплата, а 02.06.2010 г. полностью произведена оплата за поездку, передав всего 123000 рублей. 02.06.2010г. ей был выдан ваучер на заселение и билеты на самолет до Анапы. Также была договоренность об услугах предоставления транспорта для проезда от дома в аэропорт. Накануне вылета ею был осуществлен звонок в офис ООО «Старт», чтобы подтвердить необходимость подачи машины, но телефоны Общества не отвечали. Тогда она позвонила в фирму ООО «Роза ветров», где пояснили, что с ООО «Старт» расторгнут договор. Сотрудники отеля «Ривьера клуб», куда также позвонила потерпевшая, пояснили, что места были забронированы, но бронь снята в связи с неоплатой. При этом она (***а Е.А.) смогла дозвониться ***., узнав о наличии другого офиса ООО «Старт», куда попросила подъехать, и в офисе, расположенном на ул. Земляной вал ***. сообщила, что «Роза ветров» ведет дела «недостаточно честно», деньги клиентов, которые ООО «Старт» перечисляло или передавало, непонятно куда делись, база была закрыта и стерта фирмой «Роза ветров», и что ООО «Старт» готово предоставить путевки с переносом срока отдыха на неделю позже. Она (***а Е.А.) согласилась на перенос даты, путевки были забронированы на 19.07.2010г., была произведена доплата в сумме 24000 рублей. Договор, заключенный 30.05.2010г., и выданные чеки ***. попросила вернуть, выдав новый договор и новый чек об оплате 147 500 рублей от 10.07.2010г. Ваучер и билеты должны были быть получены 13.07.2010г., однако ни в этот день, ни в последующие дни документы ей (***ой Е.А.) переданы не были, хотя Дмитриев В.Е., представившийся финансовым директором ООО «Старт», по телефону уверял, что документы будут получены, но несколько позже намеченного времени, а потом телефоны ***., Дмитриева В.Е. и ООО «Старт» не отвечали, выяснила в отеле, что оплаты не было. Сотрудник ООО «Старт» после очередного обращения, сообщила, что деньги вернут, для этого нужно подъехать в офис на ул.Профсоюзная д.100, но деньги не вернули. Ущерб для потерпевшей является значительным, с учетом материального положения;

- протоколом выемки от 14 октября 2010 года, с приложением, согласно которому у потерпевшей были изъяты: оригинал договора о реализации туристского продукта № 152 от 10.07.2010 года; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № 796 от 10.07.2010 года; оригинал кассового чека на сумму 147 500 руб.; оригинал ваучера (том 5 л.д. 96-97, 98-104);

- договором о реализации туристского продукта №152 от 10.07.2010г., подтверждающим факт заключения договора с ***ой Е.А., согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 2-х человек в Анапу с 17.07.2010г. по 31.07.2010г., а ***а Е.А. обязуется оплатить сумму в размере 147 500 рублей – стоимость проживания, трансфера, проездных документов, питания, вознаграждения ООО «Старт» (том 1 л.д. 141-145, том 5 л.д.99-103);

- квитанцией №796 от 10.07.2010г., подтверждающей оплату потерпевшей суммы в размере 147 500 рублей за тур в Анапу; чеком, подтверждающим оплату потерпевшей указанной суммы (том 1 л.д. 146-147, том 5 л.д.98 т.5);

- ваучером с указанием покупателя ООО «Старт», подтверждающим передачу такого ваучера потерпевшей с целью создания у нее мнения о намерении выполнить обязательства (том 5 л.д.104);

49) Вина подсудимого Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемого мошенничества в отношении потерпевшего ***а Е.А. подтверждается:

- заявлением ***а Е.А. от 08 декабря 2010 года, адресованным в правоохранительные органы, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей агентства ООО «Старт», которые путем обмана, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитили принадлежащие потерпевшему денежные средства в размере 57 400 руб., тем самым, причинив ему значительный материальный ущерб (том 2 л.д. 400);

- показаниями потерпевшего ***а Е.А., данные им на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 278-282, 300-303), из которых следует, что он знаком с ***. с апреля 2009 г. в связи с тем, что ***. арендовала офис по адресу ул. Профсоюзная д. 100, у организации, сотрудником которой он является. В августе 2010 г. он (*** Е.А.) вновь обратился к ***. для приобретения тура в Турцию и 18.08.2010 г. передал 50 000 рублей в счет оплаты поездки, а 19.08.2010г. передал 32 400 рублей, оплатив полностью поездку на двух лиц. Когда он перед поездкой позвонил ***. по поводу документов, ее телефон не отвечал. Тогда он (*** Е.А.) обратился к туроператору, ему пояснили, что за тур оплачено только в размере 25 000 рублей, не дозвонившись ***., направил ей смс-сообщение. ***. написала, что сегодня «переведет» деньги. Однако ситуация с оплатой не изменилась, и ему (***у Е.А.) пришлось оплатить 59 600 рублей непосредственно туроператору. После возвращения в Москву на его смс-сообщения ***. отвечала, что отдаст деньги, указывая различные сроки, но денежные средства не возвратила, и в декабре 2010г. он обратился в правоохранительные органы. Ущерб, причиненный ему (***у Е.А.) в сумме 57 400 рублей, является значительным, с учетом его материального положения и небольшого дохода;

- договором о реализации туристического продукта №211 от 18.08.2010г., подтверждающим факт заключения договора, согласно которому агент (ООО «Старт») обязуется произвести поиск, забронировать и приобрести туристский продукт на 2-х человек в Турцию с 03.09.2010г. по 13.09.2010г., а *** Е.А. обязуется оплатить сумму в размере 82 400 рублей – стоимость проживания, визы, трансфера, проездных документов, питания, вознаграждения ООО «Старт» (том 6 л.д.287-291); приложением к договору от 18.08.2010г. с указанием туроператора «Корал Тревел» (том 6 л.д.292);

- квитанцией №212 от 18.08.2010г., подтверждающей оплату потерпевшим суммы в размере 80 000 рублей за тур в Турцию; квитанцией №212 от 18.08.2010г от 19.08.2010г., подтверждающей оплату потерпевшим суммы в размере 32 400 рублей за тур в Турцию (том 6 л.д.286);

- платежным поручением, подтверждающим перечисление потерпевшим ***ым Е.А. 01.09.2010г. суммы 59600 рублей за тур в Турцию в связи с тем, что деньги, переданные им по договору, из ООО «Старт» туроператору не поступили (том 6 л.д.286);

Также вина подсудимого в совершении каждого из инкриминируемых ему преступлений подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- показаниями свидетеля ***ой Л.Н., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 10 л.д. 32-38), из которых следует, что примерно в феврале 2010г. она (***а Л.Н.) познакомилась с Дмитриевым В.Е., с которым у ее сложились приятельские отношения. В марте 2010г. Дмитриев В.Е. предложил ей трудоустроиться в ООО «Старт», которое является туристическим агентством, на должность раздатчика рекламных проспектов указанного ООО, на предложение дала свое согласие и 12 марта 2010 года она (***а Л.Н.) прибыла в офис ООО «Старт», по адресу: город Москва, ул. Кржижановского, д. 18/2, где познакомилась ***. – генеральным директором и главным бухгалтером указанного Общества. Впоследствии она узнала, что Дмитриев В.Е. является финансовым директором ООО «Старт». Помимо этого в данном офисе работала ***а Н.И. на должности менеджера по туризму. В свою очередь она (***а Л.Н.) была трудоустроена в ООО «Старт» неофициально, в ее обязанности входила раздача рекламных проспектов прохожим. За один рабочий день она (***а Л.Н.) получала от Дмитриева В.Е., который фактически руководил данным Обществом, денежные средства в сумме 1 000 руб. В ходе осуществления деятельности она (***а Л.Н.) не наблюдала, чтобы ***. и Дмитриев В.Е. осуществляли ведение бухгалтерского учета, а также должным образом приходовали денежные средства, полученные от клиентов, а именно вносили их в кассу и на расчетный счет ООО «Старт». От ***. ей (***ой Л.Н.) было известно, что в ООО «Старт» существует бухгалтер, который составляет отчетность и что у ООО «Старт» не существует расчетного счета в финансово-кредитной организации, все денежные средства передаются Дмитриеву В.Е.

С начало лета 2010г. офисы ООО «Старт» стали закрываться по различным причинам, в том числе, в связи с наличием задолженности по арендной плате. На тот момент образовалось большое количество клиентов ООО «Старт», перед которыми не были выполнены обязательства по оказанию туристических услуг, которые предъявляли претензии руководству ООО «Старт», которое преднамеренно не выполняло перед ними свои обязательства, и отказывалось возвращать ранее полученные денежные средства в счет оплаты туристических услуг, а ***. и Дмитриев В.Е. не могли решить финансовые проблемы и погасить все денежные задолженности перед физическими и юридическими лицами;

- показаниями свидетеля ***ой Н.И., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 10 л.д. 39-45), из которых следует, что она в период с ноября 2009 г. по начало июня 2010 г. осуществляла трудовую деятельность в ООО «Старт» в должности менеджера по продажам. Указанную работу нашла на сайте в интернет сети, после чего ее пригласили на собеседование, которое проводили генеральный директор ООО «Старт» - ***. и финансовый директор указанного ООО - Дмитриев В.Е. В ее (***ой Н.И.) должностные обязанности входило: привлечение клиентов в ООО «Старт», переговоры и консультация с клиентами общества, подбор туров, заключение договоров с клиентами, помимо этого, на первоначальном этапе ее трудовой деятельности в указанной организации она (***а Н.И.) осуществляла бронирования туров в различных туристических операторах. Ее деятельность осуществлялась под контролем и указанию вышеуказанного руководства ООО «Старт». Из работников Общества ей известны: менеджер по продажам - ***а В.С., менеджер по продажам - Фурзикова Е.В., водитель - *** П.В. и распространитель рекламных буклетов и курьер – ***а Л.Н. Ее (***ой Н.И.) ежемесячная заработная плата в среднем составляла от 10.000 руб. до 15.000 руб., и напрямую зависела от количества привлеченных клиентов в ООО «Старт». Заработная выплачивалась руководством ООО «Старт» (***. и Дмитриевым В.Е.) наличными денежными средствами, при этом заработная плата сотрудников ООО «Старт» не фиксировалась в финансовой и налоговой отчетности. Ее (***ой Н.И.) трудоустройство являлось не официальным, поскольку какие-либо договора или контракты, подтверждающие трудовые отношения, руководством ООО «Старт» (***. и Дмитриевым В.Е.) не составлялись. Данные условия являлись обязательными и распространялись на всех сотрудников ООО «Старт». В дальнейшем ей (***ой Н.И.) стало известно о том, что руководство ООО «Старт» заключало договора с юридическими лицами, являющимися туроператорами и реализаторами авиабилетов, руководство ООО «Старт» пользовалось торговым брендом «Роза Ветров» и «Велл» согласно договорам франшизы. Офисные помещения ООО «Старт» располагались по следующим адресам: город Москва, ул. Профсоюзная, д. 100А, город Москва, ул. Кржижановского, д.18/2 и город Москва, ул. Земляной Вал, д.48 «Б». Изначально она (***а Н.И.) работала в офисном помещении, располагавшемся на ул. Профсоюзная, далее примерно с марта 2010г. осуществляла трудовую деятельность в офисном помещении, расположенном на ул. Кржижановского, после чего по указанию руководства Общества она вела работу с клиентами в офисе расположенном на ул. Земляной вал. Офисные помещения были оформлены атрибутикой именитых туристических операторов, а также в данных офисах находилось большое количество различных туристических буклетов. На начальном этапе работы она (***а Н.И.) наблюдала, что руководство Общества (***. и Дмитриев В.Е.) осуществляло финансовые операции с контрагентами, в соответствии с ранее заключенными договорами, зачастую клиенты Общества были не осведомлены, что у них договорные отношения с ООО «Старт», считая, что они обратились в туристическое агентство «Роза Ветров». Также руководство ООО «Старт» в своей рекламе сообщало, что трансферт (перевозка) до аэропорта входит бесплатно в пакет туристических услуг. Затем Дмитриев В.Е. принял решение об открытии дополнительных офисных помещений с целью привлечения большего числа клиентов. Весь поток денежных средств контролировал Дмитриев В.Е., который совестно с ***. регулярно забирали все денежные средства, полученные от деятельности ООО «Старт». Какая-либо бухгалтерская и налоговая отчетность руководством Общества не велась, вся финансовая деятельность ООО «Старт» осуществлялась с помощью наличных денежных средств. В свою очередь руководство ООО «Старт» не приходовало должным образом полученные денежные средства от клиентов и не вело безналичный расчет. Примерно с конца апреля 2010г. по начало июня 2010г. в ООО «Старт» стала складываться острая конфликтная ситуация, при которой множество лиц из числа клиентов, контрагентов, сотрудников правоохранительных органов предъявляли претензии к руководству ООО «Старт» - ***. и Дмитриеву В.Е. В частности, клиенты требовали реализацию туристского продукта, а туристические операторы требовали полную оплату ранее забронированных по минимальной цене туров. В сложившейся ситуации ***. и Дмитриев В.Е. просили их (менеджеров) предоставлять, как в последствии оказалось, заведомо ложную информацию, что туристические поездки состояться и ООО «Старт» полностью выплатит денежные средства по забронированным турам. Они (***. и Дмитриев В.Е.) просили, чтобы они (менеджеры) старались отсрочить и перенести туристические поездки клиентов, или же выплату туристическому оператору полную стоимость тура. В свою очередь они (менеджеры) предоставляли данную информацию клиентам и туристическим операторам. Данная информация предоставлялась по указанию ***. и Дмитриева В.Е., которые, несмотря на не выполненные обязательства, просили оформлять новых клиентов. На тот момент она (***а Н.И.) была склонна доверять ***. и Дмитриеву В.Е., поскольку не могла осознавать, что данные лица также вводят ее (***у Н.И.) в заблуждение и в действительности осуществляют противозаконную деятельность, поскольку она (***а Н.И.) все же полагала, что ООО «Старт» осуществляет предпринимательскую деятельность. В конце рабочей деятельности, она (***а Н.И.) стала наблюдать, что каких-либо активных мер по выходу из кризисной ситуации ***. и Дмитриев В.Е. не предпринимают, лишь продолжают предоставлять заведомо ложную информацию, а также осуществлять оформление новых клиентов, при этом старались избегать общения с клиентами, туристическими операторами и правоохранительными органами. В виду сложившейся ситуации она (***а Н.И.) приняла окончательное решение уволиться из ООО «Старт»;

- показаниями свидетеля ***ой В.С., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 10 л.д. 46-51), из которых следует, что она работала в ООО «Старт» в должности менеджера по продажам с мая 2010 г. по июль 2010 г. При приеме на работу 05.05.2010г. с ней провели собеседование генеральный директор ООО «Старт» ***. и финансовый директор Дмитриев В.Е. В ООО «Старт» работали также менеджеры по продажам ***а Н.И., Коваль М.А., Фурзикова Е.В., водитель *** П.В., распространитель рекламных буклетов, а также и курьер ***а Л.Н. Заработная плата выплачивалась ***. и Дмитриевым В.Е. наличными денежными средствами. Трудовой договор с ней (***ой В.С.) не оформлялся. Весь денежный оборот ООО «Старт» контролировал Дмитриев В.Е., а ***. осуществляла работу с сотрудниками, вела переговоры с клиентами и контрагентами, заключала договоры, занималась финансовыми и юридическими аспектами деятельности общества. С начала июня 2010г. она (***а В.С.) работала в офисном помещении ООО «Старт» на ул. Земляной вал, в ООО «Старт» начали приходить клиенты, которым не были оказаны оплаченные туристические услуги. ***. и Дмитриев В.Е. просили менеджеров предоставлять информацию, что туристические поездки состояться, что ООО «Старт» полностью выплатит денежные средства по забронированным турам. ***. и Дмитриев В.Е. просили, чтобы менеджеры старались отсрочить и перенести туристические поездки клиентов, или же выплату туристическому оператору полную стоимость тура, говоря, что в скором времени ситуация нормализуется, что на денежные средства клиентов будут приобретен туристические путевки для клиентов, которые еще не выехали к месту отдыха, после чего как все туры будут реализованы, и ООО «Старт» извлечет прибыль, сможет выполнить обязательства перед всеми клиентами. В конце июля 2010г. в указанное офисное помещение пришли сотрудники полиции и опечатали его. На тот момент она (***а В.С.) была одна в данном помещении, и связалась с Дмитриевым В.Е., который сообщил, что он и ***. сами во всем разберутся. Тогда ей стало понятно, что ее ***. и Дмитриев В.Е. также ввели в заблуждение относительно намерений выполнения обязательств перед клиентами, при этом ***. и Дмитриев В.Е. избегали общения с клиентами по поводу несостоявшихся туров, туристическими операторами и правоохранительными органами, и она (***а В.С.) уволилась из ООО «Старт»;

- показаниями свидетеля ***а П.В., данные им на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 10 л.д. 56-60), из которых следует, что с апреля 2009 г. он осуществлял трудовую деятельность в ООО «Старт» в должности водителя. При приеме на работу Дмитриев В.Е. провел с ним собеседование и принял на работу в вышеуказанное ООО на должность водителя, затем выделил ему (***у П.В.) автотранспорт – микроавтобус марки «Ссанг Енг», который принадлежал родственникам ***. Впоследствии данный микроавтобус был заложен Дмитриевым В.Е. в авто ломбард. До этого, в его (***а П.В.) должностные обязанности входило: доставка клиентов от места проживания и до аэропорта, встреча клиентов из аэропорта, доставка денежных средств в туристические компании, перевозка Дмитриева В.Е. и ***. Его (***а П.В.) официально как сотрудника не оформляли, но ***. за своей подписью зафиксировала в его трудовой книжке, что он работал в указанном обществе. Его (***а П.В.) ежемесячная заработная плата в ООО «Старт» составляла 20.000 руб. В целом ***. и Дмитриев В.Е. осуществляли деятельность в ООО «Старт» по совместной договоренности и самостоятельно руководили данным ООО. В отношениях между ними в большей степени главенствующую роль занимал Дмитриев В.Е., всеми финансовыми и юридическими аспектами занималась ***., которая осуществляла подсчеты прибыли и полученных денежных средств от клиентов в качестве оплаты за туристические услуги, составление договоров, общение с клиентами и взаимодействие с контрагентами общества, а Дмитриев В.Е. распоряжался всеми денежными средствами в ООО «Старт». Офисы данного ООО располагались по следующим адресам: город Москва, ул. Кржижановского, д.18/2, город Москва, Земляной Вал, д.48 «Б» и город Москва, ул. Профсоюзная, д. 100А. Руководство ООО «Старт» осуществляло рекламу данного туристского агентства под маркой торгового бренда Туристическая компания «Роза Ветров». По указанию Дмитриева В.Е. он (*** П.В.) в качестве курьера неоднократно осуществлял перевозку денежных средств в туристические компании. Суммы денежных средств, которые ему передавались, были незначительными и не превышали более 40.000 руб. за одну перевозку. Данные денежные средства являлись предоплатой заказываемых туристических путевок. Начиная с летнего периода 2010г., он (*** П.В.) редко осуществлял перевозку клиентов в аэропорты, не смотря на то, что данное время года является сезоном отпусков. Руководство ООО «Старт» противилось тому, чтобы он (*** П.В.) находился в офисном помещении. Даже в зимнее время ему (***у П.В.) приходилось находиться в автомобиле. Помимо этого его (***а П.В.) рабочий график был не нормирован, неоднократно задерживали выплату заработной платы. С конца июня 2010г. по конец августа 2010г. в поведении Дмитриева В.Е. и ***. он (*** П.В.) не наблюдал каких-либо изменений, несмотря на то, в тот момент он (*** П.В.) был в курсе, что перед некоторыми клиентами ООО «Старт» руководство не выполнило обязательства по оказанию туристических услуг, при этом каких- либо активных мер по разрешению сложившейся ситуации Дмитриев В.Е. и ***. не предпринимали. Со стороны ***. и Дмитриева В.Е. неоднократно поступали предложения в его (***а П.В.) адрес, чтобы он получил в одной из финансово-кредитной организации кредит на крупную сумму денежных средств, мотивировали, что нужна финансовая помощь ООО «Старт», но на указанные предложения он (*** П.В.) давал категорический отказ. Примерно в начале сентября 2010г. он (*** П.В.) уволился из ООО «Старт»;

- показаниями свидетеля ***ой Е.М., данные ею на стадии предварительного следствия оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 10 л.д. 52-55), из которых следует, что она являлась генеральным директором ООО «Роза ветров Вояж». 01.02.2010г. вышеуказанное Общество, заключило агентский договор с ООО «Старт», в соответствии с которым ООО «Старт» должно приобретать продукцию ООО «Роза ветров Вояж». В период с июня 2010г. по сентябрь 2010г., руководство ООО «Старт» не оказало своим клиентам туристические услуги должным образом, в соответствии с ФЗ РФ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации», в связи с чем, в управляемое ей (***ой Е.М.) ООО обращалось большое количество клиентов ООО «Старт», которые сообщали, что они заключали договорные отношения по оказанию туристических услуг с Туристической компанией «Роза Ветров». В данном случае указанные клиенты заблуждались, так как они заключали договорные отношения по оказанию туристических услуг с ООО «Старт», которое в соответствии с договором франшизы пользовалось торговым брендом «Роза Ветров». В последствии ей (***ой Е.М.) стало известно, что руководство ООО «Старт» не выполнило обязательства перед большим количеством клиентов, похитив ранее оплаченные ими денежные средства, после чего прекратили свою деятельность офисные помещения данного ООО. Руководство ООО «Старт» как правило, лишь бронировало туры, внося минимальную оплату. Впоследствии данные туры аннулировались, так как ООО «Старт» не вносило полную стоимость тура. С ***. и Дмитриевым В.Е. она (***а Е.М.) лично не знакома. Об обстоятельствах изготовления рекламного буклета ООО «Старт» руководство ООО «Сети Роза Ветров» не было осведомленно, руководство ООО «Старт» должно было указать полные реквизиты Общества в данном рекламном буклете, что ими не было сделано;

- приказом (распоряжением) о приеме работника на работу от 20.04.2029 года, согласно которому Дмитриев В.Е. принят в ООО «Старт», на должность финансового директора (том 2 л.д. 241);

- потоколом выемки от 30 сентября 2010 года, согласно которого в ИФНС Росси №28 по г. Москве изъяты: регистрационное и налоговое дело и бухгалтерская отчетность ООО «Старт» (том 7 л.д. 4-5);

- документами, изъятыми в ходе производства выемки 30 сентября 2010 года, в том числе: решение №2 участника ООО «Старт» от 26.08.2009г. о внесении в ЕГРЮЛ изменений (добавление дополнительного кода ОКВЭД); решение о государственной регистрации ООО «Старт» от 09.11.2009г. о внесении изменений сведений о юридическом лице; решение учредителя ***. от 06.04.2009г. об учреждении общества и назначении ***. генеральным директором; уставом ООО «Старт», решение о государственной регистрации от 16.04.2009г., договор аренды офисного помещения, подтверждающими факт государственной регистрации ООО «Старт» в качестве юридического лица места его нахождения - город Москва ул. Профсоюзная д.100А, постановку на налоговый учет 17.04.2009г.; то, что ***. являлась генеральным директором со дня учреждения ООО «Старт»; официальное сообщение налоговому органу генерального директора ***. о том, что во втором и в третьем квартале 2009г. в финансово-хозяйственная деятельность ООО «Старт» не велась, заработная плата не начислялась; устав ООО «Старт» (том 7 л.д.6-72);

- потоколом выемки от 08 октября 2010 года, согласно которого в АКБ «Ланта –Банк» изъяты оригиналы документов, составляющих юридическое дело и выписку по счету ООО «Старт» (том 7 л.д. 78-79);

- документами, изъятыми в ходе производства выемки 08 октября 2010 года, в том числе: выписка по счету ООО «Старт», карточка с образцами подписей и оттисков печати, заявление об открытии счета и договор, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 17.04.2009г., копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 17.04.2009г., приказом №2 от 20.04.2009г. о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета, приказом №1 от 20.04.2009г. о назначении генерального директора ООО «Старт», протокол учредительного собрания ООО «Старт» от 06.04.2009г., подтверждающими факт государственной регистрации ООО «Старт» в качестве юридического лица 17.04.2009г., возложение обязанностей на генерального директора ***. с 20.04.2009г. по ведению бухгалтерского учета; отсутствием лица, наделенного правом второй подписи, осуществляющего распоряжение денежными средствами ООО «Старт»; а также то, что с 06.07.2009г. (открытие счета) до 15.06.2010г. на счет (кредит) поступили денежные средства- 3 800 рублей 06.07.2009г., 6000 рублей и 2000 рублей 30.03.2010г., и, что со счета перечислены платежи (дебет) по назначению оплаты комиссии за расчетно-кассовое обслуживание, абонентской платы за обслуживание, налога за 2009г., при этом исходящий остаток счета – «0» , что указывает на отсутствие коммерческой деятельности как таковой (том 7 л.д.80-117);

- сообщением коммерческого директора ООО «Сеть Роза ветров» Чучмаевой Л.И., из которого следует, что договор №19/2009г. от 25.02.2010г., заключенный между ООО «Сеть Роза ветров» и ООО «Старт», расторгнут 17.06.2010г. по причине неисполнения обязательств ООО «Старт» перед туристами (том 2 л.д. 76);

-договором № 61 рег. 19/2009г. от 25.02.2010г., заключенным между ООО «Сеть Роза ветров» (компания) и ООО «Старт» (агент) на срок до 30.03.2011г., согласно которому компания присваивает ООО «Сеть Роза ветров» статус «уполномоченного агента», предоставляет сетевой сервис и консалтинг, а агент осуществляет продвижение бренда «Сеть Роза ветров», реализует турпродукт партнеров компании и вносит сетевые платежи в порядке, установленным договором и приложениями к нему, при условии проведения коммерческой деятельности сторон в условиях полной финансовой самостоятельности (том 2 л.д.77-80);

- агентским договором №143/ФГУ-10 от 01.02.2010г., заключенным между ООО «Сеть Роза ветров» (компания) и ООО «Старт» (агент) на срок до 31.12.2010г. включительно, подтверждающим заключение договора ООО «Старт», согласно которому ООО «Старт» от своего имени и по поручению компании обязуется осуществлять реализацию туристских продуктов, сформированных компанией, а компания выплачивает агенту вознаграждение (том 2 л.д. 81-92);

- письмом генерального директора ООО «Сеть Роза ветров» Зенкина С.Н. от 17.06.2010г., подтверждающим извещение ООО «Старт» о досрочном расторжении договора №61 от 25.02.2010г. с 17.06.2010г. в связи с неоднократными претензиями со стороны клиентов и требования погасить задолженность по сетевым платежам, прекратить использование бренда «Роза ветров» (том 2 л.д.95);

- потоколом выемки от 07 октября 2010 года, согласно которого в ООО «Роза ветров Вояж» изъяты: оригиналы документов, содержащих сведения об организации туристических путевок и авиабилетов, а также сведения о бронировании ООО «Старт» туристических поездок и авиабилетов в ООО «Роза ветров Вояж» (том 7 л.д. 119-120);

- документами, изъятыми в ходе производства выемки 07 октября 2010 года в ООО «Роза ветров Вояж», в том числе, акты сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.09.2010г., составленными ООО «Роза ветров Вояж»; агентский договор от 01.02.2010г., с приложениями; приходные кассовые ордера и счета, платежные поручения, свидетельствующие, что ООО «Старт» не были перечислены полностью денежные средства за оплату забронированных туров (том 7 л.д.121- 206);

- протокол выемки от 07 октября 2010 года, согласно которого в ООО «Сеть Роза ветров» изъяты: документы, содержащие сведения об организации туристических путевок и авиабилетов, а также сведения о бронировании ООО «Старт» туристических поездок и авиабилетов в ООО «Роза Роза ветров» (том 7 л.д. 208-209);

- документами, изъятыми в ходе производства выемки 07 октября 2010 года в ООО «Сеть Роза ветров»: сопроводительный реестр сдачи документов (акты сверки, платежные поручения) с 01.01.10. по 17.06.2010г.; акты сверок и платежные поручения; письмо о досрочном расторжении договора с 17.06.2010г, договор от 25.02.2010г. и дополнительное соглашение к договору, свидетельствующие об уведомлении ООО «Старт» о расторжении договора, позволяющего использовать имя «Роза ветров» при осуществлении деятельности и реализацию туров, предоставляемых компанией с 17.06.2010г., наличие задолженности ООО «Старт» перед ООО «Сеть Роза ветров» (том 7 л.д. 210-230);

- протокол выемки от 23 сентября 2010 года, согласно которого в ООО «Лабиринт» изъяты: документы, содержащие сведения об организации туристических путевок и авиабилетов, а также сведения о бронировании ООО «Старт» туристических поездок и авиабилетов в ООО «Лабиринт» (том 7 л.д.232-233);

- документами, изъятыми в ходе производства выемки 23 сентября 2010 года в ООО «Лабиринт», свидетельствующими о наличии договора №А-14460 от 29.10.2009г., заключенного между ООО «Старт» и ООО «Санмар тур» сроком на 12 месяцев, согласно которому туроператор ООО «Санмар тур» поручает, а турагент ООО «Старт» обязуется от своего имени на условиях договора осуществлять реализацию туристических продуктов, а также подтверждающим договоренность о предоставлении ежемесячной отчетности об исполнении договора турагентом; наличие агентского договора №7194 от 25.02.2010г. между ООО «Лабиринт» (туроператор) и ООО «Старт» (турагент), заключенного на 12 месяцев (том 7 л.д.234-268);

- протоколом выемки от 30 сентября 2010 года, согласно которого в ООО «Санмар тур» изъяты: документы, содержащие сведения об организации туристических путевок и авиабилетов, а также сведения о бронировании ООО «Старт» туристических поездок и авиабилетов в ООО «Санмар тур» (том 7 л.д.270-271);

- документами, изъятыми в ходе производства выемки 30 сентября 2010 года в ООО «Санмар тур», в том числе, счета и письма, подтверждающие выставление счетов турагенту ООО «Старт» и электронных писем об оплате таковых (том 7 л.д. 272-280);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16 апреля 2011 года, с приложением, согласно которому осмотрены: документы (договоры о реализации туристского продукта, квитанции к приходному кассовому ордеру, кассовые чеки, рукописные расписки ***. и Дмитриева В.Е. об обязательствах возврата денежных средств, договоры займа), изъятые в ходе производства выемок у потерпевших, а также документы, касающиеся деятельности ООО «Старт», изъятые в ходе производства выемок в АКБ «Ланта-Банк», в ИФНС №28 по г. Москве, в ООО «Сеть Роза ветров», ООО «Роза ветров Вояж» (том 8 л.д. 1- 175, том 9 л.д. 1-195, л.д. 196-204);

- протоколом обыска от 27 января 2011 года, согласно которому, в ходе производства обыска в жилище ***. изъяты: кадровые документы, в том числе, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 000003 от 20 апреля 2009 года, в соответствии с которым Дмитриев В.Е. назначен на должность финансового директора ООО «Старт», а также документы, касающиеся деятельности ООО «Старт» (том 9 л.д. 237-244), которые осмотрены 14 февраля 2011 (том 9 л.д. 211-223) и признаны по делу вещественными доказательствами (том 9 л.д. 266-287).

Оценивая все исследованные доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к следующему.

Исследовав и сопоставив друг с другом в судебном заседании доказательства, представленные стороной обвинения, в том числе оглашенные в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показания потерпевших ***ой Т.А., ***а В.Н., ***ы А.И., ***ой Е.А., ***ого Ю.Л., ***ой А.А., ***ой А.М., ***а Э.Н., ***а Д.Г., ***ой Е.В., ***ой Т.А., ***ой С.В., ***а А.Я., ***ой И.Р.к., ***а С.К., ***ой Ю.В., ***й М.В., ***ой Т.Л., ***ой Н.Е., ***а Р.В., ***ой Н.Я., ***ой Е.Л., ***ой Е.А., ***ой С.С., ***ой Н.С., ***ой А.В., *** В.С., ***ой А.С., ***ой О.А., *** О.Г., ***а А.М., *** А.С., ***а Е.В., ***ой З.Н., ***ой Е.Н., *** М.К., ***ой В.В., ***ой М.В., ***ой Н.Ю., ***а А.С., ***ой Г.А., ***а Д.А., ***а Д.В., *** Е.А., ***а В.Н., ***а Е.А., ***ой В.И., ***ой Е.Г., ***а С.Н. и свидетелей обвинения ***ой Л.Н., ***ой Н.И., ***ой Е.М., ***а П.В., ***ой В.С., а также доказательства, представленные в материалах дела, суд приходит к выводу, что перечисленные доказательства относятся к рассматриваемым обстоятельствам дела, согласуются между собой, дополняя друг друга; взаимосвязаны и взаимозависимы; каждое получено в соответствии с требованиями закона и не вызывает у суда сомнений. Исследованные доказательства позволяют установить обстоятельства совершения преступлений, указанных в описательной части и не содержат каких-либо существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности Дмитриева В.Е. в совершении преступлений.

Оснований для оговора подсудимого со стороны выше указанных потерпевших и свидетелей обвинения не установлено, как и сведений об их заинтересованности при даче показаний в отношении подсудимого, показания указанных лиц обоснованно положены судом в основу приговора, поскольку они получены в соответствии с требованиями РФ и согласуются с другими доказательствами по делу, исследованными судом. Существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, и подлежащих толкованию в пользу Дмитриева В.Е. не установлено.

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения доказательства в порядке ст. 87-88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что исследованные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу и полностью доказывают виновность Дмитриева В.Е. в совершении инкриминируемых ему преступлений, указанных в описательной части.

Оценивая показания подсудимого Дмитриева В.Е., данные им в ходе судебного разбирательства, суд приходит к выводу об их достоверности, поскольку они согласуются с иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, в том числе с показаниями потерпевших, свидетелей и письменными доказательствами, содержащимися в материалах уголовного дела.

Все указанные обстоятельства совершенных подсудимым Дмитриевым В.Е. преступлений нашли свое полное подтверждение в совокупности изложенных выше доказательств, сомневаться в объективности и достоверности которых у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Иные положенные в основу приговора письменные доказательства суд также находит достоверными, поскольку данные доказательства, наравне с вещественными, получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, и их совокупность наряду с показаниями потерпевших и свидетелей обвинения, изложенными в приговоре суда, являются в своей совокупности достаточными для установления виновности Дмитриева В.Е.

Исследованные в судебном заседании и приведенные в приговоре доказательства, подтверждающие вину подсудимого в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется.

Следственные действия, были проведены по делу в соответствии с требованиями ст.ст. 164, 170, 176 и 177 УПК РФ, протоколы, составленные по их завершению, отвечают требованиям, указанным в ст. 166 и ст. 180 УПК РФ, оснований для признания их недопустимыми не имеется.

У суда нет оснований усомниться в законности возбуждения уголовных дел, признания по настоящему уголовному делу потерпевшими лиц, указанных в описательной части настоящего приговора.

Судом не установлено грубых нарушений уголовно-процессуального закона органами следствия, в том числе нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора.

В ходе судебного заседания с достаточной полнотой установлены все обстоятельства каждого совершенного преступления, в том числе цели и мотивы преступлений, направленность умысла подсудимого, место и время совершения каждого преступления.

В ходе судебного заседания установлены обстоятельства совершения подсудимым по предварительному сговору совместно с указанным выше соучастником преступлений в отношении потерпевших ***ой Т.А., ***а В.Н., ***ы А.И., ***ой Е.А., ***ого Ю.Л., ***ой А.А., ***ой А.М., ***а Э.Н., ***а Д.Г., ***ой Е.В., ***ой Т.А., ***ой С.В., ***а А.Я., ***ой И.Р.к., ***а С.К., ***ой Ю.В., ***й М.В., ***ой Т.Л., ***ой Н.Е., ***а Р.В., ***ой Н.Я., ***ой Е.Л., ***ой Е.А., ***ой С.С., ***ой Н.С., ***ой А.В., *** В.С., ***ой А.С., ***ой О.А., *** О.Г., ***а А.М., *** А.С., ***а Е.В., ***ой З.Н., ***ой Е.Н., *** М.К., ***ой В.В., ***ой М.В., ***ой Н.Ю., ***а А.С., ***ой Г.А., ***а Д.А., ***а Д.В., *** Е.А., ***а В.Н., ***а Е.А., ***ой В.И., ***ой Е.Г., ***а С.Н., которые подтверждаются собранными по делу доказательствами.

Вместе с тем, у суда нет оснований не доверять показаниям потерпевшей ***ой Н.С., данными ею в ходе предварительного следствия, поскольку ее показания согласуются с совокупностью исследованных доказательств. Поскольку потерпевшая ***а Н.С. указала, что 10 000 рублей ей возращены, и потому ущерб, причиненный ей, составил 61 760 рублей, а не 71 760 рублей, как указано в обвинительном заключении, в связи с чем суд исключает из объема обвинения, предъявленного Дмитриеву В.Е. по эпизоду мошенничества в отношении ***ой Н.С., хищение денежных средств в размере 10 000 рублей, считая доказанной сумму ущерб 61 760 рублей.

Из исследованных в судебном заседании доказательств установлено, что Дмитриев В.Е. совместно с указанным выше соучастником, согласно ранее разработанному преступному плану, в период времени с апреля 2009 года по сентябрь 2010 года, при установленных судом обстоятельствах, тогда как его (Дмитриева В.Е.) соучастник, являясь с 20.04.2009 года учредителем, главным бухгалтером и генеральным директором, а он (Дмитриев В.Е.) финансовым директором, осуществляющего деятельность на рынке туристических услуг ООО «Старт», имея корыстный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств - клиентов туристического агентства, путем обмана и злоупотреблением доверием, под предлогом оказания им туристических услуг и приобретения проездных билетов, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, похитили денежные средства потерпевших ***ой Т.А., ***ой Е.Н., ***ой В.И., ***ой Е.А., ***ой Е.Г., ***ой В.В., ***ой А.С., ***а А.Я., ***ой А.А., ***а С.К., ***ой Е.Л., *** В.С., ***а В.Н., ***ы А.И., ***ой Н.Е., ***ой Ю.В., ***ой Е.В., ***й М.В., ***ой Т.Л., ***а Р.В., ***а Д.А., ***ой Н.С., ***ой С.В., *** О.Г., ***ой И.Р.к., ***ой Н.Я., ***ой Е.А., ***ой С.С., ***ой А.В., ***ой М.В., ***а Е.А., ***ой О.А., *** А.С., ***а Д.Г., ***а В.Н., ***ой Н.Ю., ***ой З.Н., ***а С.Н., *** М.К., ***ой Г.А., ***ой А.М., ***ой Т.А., ***а Е.В., ***а Д.В., которыми он (Дмитриев В.Е.) совместно с соучастником распорядились по собственному усмотрению.

При этом в ходе судебного заседания установлено, что подсудимый Дмитриев В.Е. совместно с указанным выше соучастником, обладая информацией о финансовых затруднениях в деятельности ООО «Старт», организовывали работу офисов ООО «Старт» по различным адресам, рекламные акции с целью привлечения граждан, совместно формируя в рамках реализации преступной цели мнение граждан о стабильности работы ООО «Старт» и намерениях исполнить взятые на себя обязательства по договорам, при этом намеривая выполнить взятые на себя обязательства, в счет чего получили от каждого из указанных выше потерпевших денежные средства, которыми распорядилась по своему личному усмотрению, не исполняя перед потерпевшими принятые на себя обязательства по оказанию надлежащих туристических услуг ООО «Старт».

При заключении договоров, предоставляя потерпевшим заведомо ложную информацию, при этом используя торговый бренд известного туристического агентства, а также используя примеры граждан, которым на первоначальном этапе реализовывались туристические продукты, тем самым создавая убежденность в исполнении своих обязательств и побуждая к полной оплате ранее заключенных договоров, что являлось средством обмана потерпевших и введения их в заблуждение относительно истинных намерений подсудимого и его соучастника и данные действия, предпринимались последними с целью вуалирования своей преступной деятельности.

Тогда как, оснований полагать о наличии гражданско-правовых отношений не имеется, поскольку как установлено судом деятельность подсудимого и его соучастника была направлена на незаконное получение денег, фактически созданное ООО «Старт», являлось инструментом обмана потерпевших, при этом подсудимый Дмитриев В.Е. и его соучастник не имели намерений выполнять условия заключенных договоров.

При этом суд отмечает, что в ряде договоров о приобретении туристского продукта, указывалось, что от имени юридического лица действуют Коваль М.Р., Фурзикова Е.В., ***а Н.И., ***ой В.С. (эпизоды хищения имущества потерпевших *** М.К., ***ой Г.А., ***ой В.И., ***ой А.В., ***ой Е.Л., *** А.С., ***ой З.Н., ***а В.Н., *** О.Г., ***ой С.В.). При этом данное обстоятельство суд не может расценить как порождающее сомнение в виновности подсудимого в совершении завладения мошенническим путем, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения имуществом потерпевших. Поскольку представленной совокупностью доказательств установлено, что Дмитриеву В.Е. было известно о фактах обращения потерпевших по поводу приобретения туров и о произведенной оплате туров.

Также суд отмечает, что в ряде договоров указывалась недостоверно сторона договора (агент) как «агентство «Роза ветров» ООО «Старт» (например, договор от 29.05.2010г. с ***ой Ю.В.) либо «Сеть туристических агентств «Роза ветров» ООО «Старт» (например, договор от 01.06.2010г. с ***ой Е.Л. и договор от 29.05.2010г. с *** О.Г.), что указывает на намерение ввести в заблуждение потерпевших относительно гарантий предоставления качественного продукта, поскольку потерпевшие полагали, что обращаются в фирму, известную и длительно действующую на рынке услуг.

Тогда как следует из материалов уголовного дела, что ряд договоров о реализации туристского продукта (том 8 л.д.1-175, том 9 л.д.1 - 195) имеют одинаковые номера, что отдельные договоры содержат описки в датах оговариваемых туров, таким образом, предмет договора должным образом не изложен. Данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии учета заключенных договоров, небрежном отношении к договору как документу, на основании которого сторонами принимаются на себя обязательства, и в совокупности с иными обстоятельствами, в конечном итоге подтверждает наличие умысла подсудимого Дмитриева В.Е. на завладение мошенническим путем денежными средствами потерпевших.

Из приведенных доказательств следует, что Дмитриев В.Е. и указанный выше соучастник, являясь руководством ООО «Старт», принимали на себя обязательства по поиску, бронированию туристических путевок и проездных документов для потерпевших, принимали от них денежные средства в счет оплаты тура, однако, денежные средства не вносили либо вносила не в полном объеме, создав видимость выполнения принятых на себя обязательств.

Из анализа полученных ответов от туроператором следует, что попытку забронировать отели была только в отношении ряда потерпевших (по эпизоду в отношении потерпевших ***ой Е.Г., ***а Р.В.), заявки на которых были аннулированы в связи с неоплатой в срок, тогда как в отношении части потерпевших подсудимый и его соучастник даже не обращалась к туроператорам.

Тогда как, подсудимый и его соучастник, согласно своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств граждан, желающих приобрести туристический продукт, заключая с потерпевшими договора, принимая на себя обязательства по бронированию путевок и получая от потерпевших денежные средства в счет оплаты бронирования туристического продукта, вместе с тем бронирование не осуществляли либо вносили денежные средства в счет предоплаты, но полную оплату тура не производили, создавая видимость выполнения взятых на себя обязательств, а также с целью сокрытия своих преступных действий осуществили попытку бронирования отелей некоторым потерпевшим, заявки на которые затем были аннулированы в связи с неоплатой, в результате Дмитриев В.Е. совместно с соучастником путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства потерпевших, причинив последним ущерб.

Также в ходе судебного разбирательства установлено, что именно с целью создания перед гражданами видимости правомерной работы ООО «Старт», Дмитриев В.Е. совместно с соучастником, как лично, так и через привлеченных менеджеров, не осведомленных о совершаемых преступлениях, предъявляли гражданам типовые договоры и квитанции к приходным кассовым ордерам, в ряде случаев предоставляли фиктивные листы подтверждения бронирования авиабилетов, заявок на бронирование авиабилетов, электронные авиабилеты, создавая у последних ложное представление о правомерности их работы. Маскируя свои преступные намерения, не сообщали действительные сведения, умышленно скрывая существенные обстоятельства не сообщая, что обратные билеты не забронированы, отели не выкуплены и оплаты Обществом по ним не произведена.

При этом, подсудимый, осознавая, что своими действиями причиняет ущерб потерпевшим, продолжал создавать видимость желания исполнить свои обязательства по договору, сообщали потерпевшим заведомо недостоверную информацию о том, что бронирование не было произведено по независящим от них причинам, далее указывали, что поездка состоится, однако мер по исполнению обязательств не принимали, деньги потерпевшим не возвращали под различными надуманными предлогами.

О прямом умысле подсудимого на совершение хищения денег потерпевших свидетельствует то, что он (Дмитриев В.Е.) совместно с указанным выше соучастником, действуя в группе лиц по предварительному сговору, обманывая потерпевших о возможности оказания им надлежащих туристических услуг, заключив с потерпевшими договоры и получив от них денежные средства, как представители ООО «Старт», не произвели оплату туристическому оператору выбранного потерпевшими тура, не направили туристическому оператору соответствующие документы потерпевших, при этом требовали от потерпевших производства полной оплаты денежных средств, не производя действий, свидетельствующих о действительном намерении выполнить должным образом свои обязательства по бронированию тура потерпевшим, при этом уверяя потерпевших в том, что ими принимаются соответствующие меры по бронированию туров, оформления виз и покупке проездных билетов, а впоследствии, в период обращения потерпевших по возврату им денежных средств, сообщали последним недостоверные сведения, в некоторых случаях Дмитриевым В.Е. и его соучастником выдавались расписки о том, что денежные средства будут возвращены с указанием даты возврата, но затем скрывались от потерпевших, прекратив с ними общение.

Заключение же договоров с потерпевшими, выдача кассовых документов и расписок в получении денежных средств, создавало лишь видимость гражданско-правовых отношений и не порождало каких-либо правовых последствий, поскольку Дмитриев В.Е. и его соучастник действий по исполнению данных договоров не предпринимали и не собиралась предпринимать, и сами эти действия являлись лишь способом хищения денежных средств.

Также в ходе судебного заседания установлено, Дмитриев В.Е. совестно с указанным выше соучастником, не имея намерений и реальной возможности выполнения принятых на себя обязательств, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом заключения гражданско-правовых сделок оформляли договоры займа, в письменной и устной форме, принимали от потерпевших ***а Э.Н., *** Е.А., ***а А.М., ***ого Ю.Л., ***а А.С., ***ой А.С. денежные средства, которые в реальной финансово-хозяйственной деятельности не использовали, в кассу организации данные денежные средства не вносили, а похищали их.

При этом в ходе судебного заседания установлено, что заключение договоров займа, путем обмана потерпевших и введения их в заблуждение относительно правомерности действий Дмитриева В.Е. и его указанного выше соучастника и возможности возврата полученных денежных средств и данные действия, предпринимались последними с целью вуалирования своей преступной деятельности, при этом указанные потерпевшие партнерами Дмитриева В.Е. и его соучастника в какой-либо предпринимательской сфере не являлись, давали ему деньги в долг как физическому лицу, но обратно их не получили.

Таким образом, Дмитриев В.Е. совершал хищение денежных средств указанных потерпевших путем обмана и злоупотребления доверием, сообщая им ложные сведения о том, что полученные от них деньги будут инвестированы в предпринимательскую деятельность, которая гарантирует получение прибыли, используя версию с инвестированием для облегчения совершения преступлений, обещал, что вернет деньги, при этом все потерпевшие верили его ложным обещаниям при заведомом отсутствии у Дмитриева В.Е. намерения и финансовой возможности выполнить эти обязательства. Злоупотребление же доверием выразилось в использовании Дмитриевым В.Е. с корыстной целью доверия потерпевших, основанном на личном знакомстве с ними.

Об умысле подсудимого на совершение каждого инкриминированного ему преступления, наличии у подсудимого корыстного мотива при совершении каждого преступления, свидетельствуют совершенные в отношении каждого потерпевшего последовательные действия как Дмитриева В.Е., так и его соучастника, перечисленные судом при описании события каждого инкриминируемого ему преступления, которые явились взаимодополняющими.

Об умысле подсудимого на совершение инкриминируемых преступлений, а именно хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшим свидетельствуют последовательные действия Дмитриева В.Е., направленные на осуществление данного хищения.

Все исследованные доказательства свидетельствуют о намерении подсудимого и его соучастника безвозвратно получить от потерпевших денежные средства, и направленности умысла Дмитриева В.Е. на их изъятие для личного распоряжения без намерения их возвращать. Денежными средствами, полученными от преступной деятельности, Дмитриев В.Е. и его соучастник распорядилась по своему усмотрению.

Корыстный мотив подтверждается характером преступных действий подсудимого и его указанного выше соучастника, в процессе которых, они безвозмездно и противоправно изъяли чужое, принадлежащее потерпевшим, и не принадлежащее им имущество, в виде денежных средств, обратив его в свою пользу.

Квалифицирующий признак действий подсудимого при совершении мошенничеств как «совершение хищения группой лиц по предварительному сговору», нашел свое полное подтверждение в ходе судебного заседания, поскольку у подсудимого и его соучастника – осужденной ***. имелся умысел на совершение каждого преступления именно по предварительному сговору группой лиц, о чем свидетельствует их согласованные действия, направленные на достижение общего преступного результата, с распределением между подсудимым и его соучастником ролей с целью хищения денежных средств потерпевших.

Суд находит подтвержденным вывод органа предварительного следствия о квалификации действий подсудимого Дмитриева В.Е. по признаку мошенничества «с использованием своего служебного положения» по эпизодам хищения имущества ***ой Т.А., ***ой Е.Н., ***ой В.И., ***ой Е.А., ***ой Е.Г., ***ой В.В., ***ой А.С., ***а А.Я., ***ой А.А., ***а С.К., ***ой Е.Л., *** В.С., ***а В.Н., ***ы А.И., ***ой Н.Е., ***ой Ю.В., ***ой Е.В., ***й М.В., ***ой Т.Л., ***а Р.В., ***а Д.А., ***ой Н.С., ***ой С.В., *** О.Г., ***ой И.Р.к., ***ой Н.Я., ***ой Е.А., ***ой С.С., ***ой А.В., ***ой М.В., ***а Е.А., ***ой О.А., *** А.С., ***а Д.Г., ***а В.Н., ***ой Н.Ю., ***ой З.Н., ***а С.Н., *** М.К., ***ой Г.А., ***ой А.М., ***ой Т.А., ***а Е.В., ***а Д.В., поскольку подсудимый Дмитриев В.Е., являлся финансовым директором ООО «Старт» и использовал для совершения хищения чужого имущества свое служебное положение.

Суд находит не подтвержденными совокупностью доказательств выводы органа следствия о наличии в действиях подсудимого Дмитриева В.Е. квалифицирующего признака мошенничества «с использованием своего служебного положения» по эпизодам хищения денежных средств потерпевших ***ого Ю.Л., ***а А.С., то обстоятельство, что нуждаемость в денежных средствах мотивировалась коммерческими интересами ООО «Старт», в суд расценивает как сообщение ложной информации для использования с корыстной целью доверия названых лиц, обусловленного, как служебным положением Дмитриева В.Е., так и личными отношениями с потерпевшими, и исключает из объема обвинения, предъявленного подсудимому Дмитриеву В.Е. по эпизодам хищения имущества потерпевших ***ого Ю.Л., ***а А.С., квалифицирующий признак мошенничества «с использованием своего служебного положения».

Размер причиненного каждому из потерпевших ущерба установлен материалами дела, подтверждается показаниями потерпевших, данными ими на стадии предварительного следствия а также имеющимися в материалах уголовного дела копиями кассовых чеков и приходно - кассовыми ордерами, не доверять которым оснований не имеется. Кроме того, подсудимый Дмитриев В.Е. не отрицал факт получения денежных средств в суммах, указанных в обвинительном заключении.

Учитывая размер причиненного потерпевшим ***ой Т.А., ***ой Е.Н., ***ой В.И., ***ой Е.А., ***ой Е.Г., ***ой В.В., ***ой А.С., ***у А.Я., ***ой А.А., ***у С.К. ***ой Н.С. ***ой С.В., *** О.Г., ***у Э.Н., *** Е.А., ***у А.М., ***ой И.Р.к., ***ой Н.Я., ***ой Е.А., ***ой С.С., ***ой А.В., ***ой М.В., ***у Е.А., ***ой О.А., *** А.С., ***у Д.Г., ***у В.Н., ***ой Н.Ю., ***ой З.Н., ***у С.Н., *** М.К., ***ой Г.А., ***ой А.М., ***ой Т.А., ***у Е.В., ***у Д.В. ущерба, основываясь на показаниях названых потерпевших, в том числе, как установлено приговором Гагаринского суда города Москвы от 19 августа 2011 года, постановленного в отношении соучастника подсудимого - ***., суд приходит к убеждению, что потеря похищенных денежных средств ставила потерпевших (каждого) в тяжелое материальное положение, с учетом установленного размера ущерба, причиненного каждому из указанных потерпевших, в связи с тем, что превышала их доход либо в связи с нахождением на иждивении детей, и, следовательно, необходимости материального обеспечения лиц, находившихся на иждивении, суд находит подтвержденным наличие при совершении Дмитриевым В.Е. преступлений в отношении каждого из вышеуказанных лиц квалифицирующего признака мошенничества «с причинением значительного ущерба гражданину».

Вместе с тем, как следует из оглашенных показаний, потерпевшие ***а Е.Л., *** В.С., *** В.Н., ***а А.И., ***а Н.Е., ***а Ю.В., ***а Е.В., Шарапова М.В., ***а Т.Л. не высказались при даче показаний по поводу значительности ущерба, поэтому суд полагает не подтвержденными достаточными доказательствами выводы органа следствия о наличии в действиях подсудимого квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину» по эпизодам хищения денежных средств названных потерпевших, считая невозможным прийти к выводу о доказанности указанного квалифицирующего признака лишь на основании сведений о размере причиненного ущерба, и исключает из объема обвинения, предъявленного подсудимому Дмитриеву В.Е. по эпизодам хищения имущества потерпевших ***ой Е.Л., *** В.С., ***а В.Н., ***ы А.И., ***ой Н.Е., ***ой Ю.В., ***ой Е.В., ***й М.В., ***ой Т.Л. квалифицирующий признак мошенничества «с причинением значительного ущерба гражданину».

Квалифицирующий признак действий подсудимого как совершение мошеннических действий в отношении потерпевших ***ого Ю.Л., ***а Д.А., ***а Р.В., каждого, в крупном размере полностью подтвержден доказательствами по делу, и обоснованно вменен в вину подсудимому с учетом размера хищения, превышающий 250 000 рублей, что в соответствии с примечанием № 4 к ст. 158 УК РФ составляет крупный размер.

Квалифицирующий признак действий подсудимой как совершение мошенничества в особо крупном размере (по ч.4 ст. 159 УК РФ) также нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, исходя из превышающего 1 млн. руб. общего размера денежных средств, которые подсудимый совместно с соучастником похитили у потерпевшего ***а А.С.

На основании положений ст. 10 УК РФ, суд полагает необходимым применить редакцию Федерального закона № 420-ФЗ от 07 декабря 2011 г., действующую на момент совершения данных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ, а также применить редакцию Федерального закона № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 г., действующую на момент совершения данных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 159 УК РФ и предусматривающие более мягкое наказание.

Совокупность приведенных доказательств дает суду основания прийти к выводу о том, что вина подсудимого Дмитриева В.Е. установлена и доказана, обвинение, предъявленное ему, является обоснованным, подтверждается собранными по делу доказательствами и действия подсудимого Дмитриева В.Е. суд квалифицирует:

- по каждому из трех преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона № 26-ФЗ от 07 марта 2011 года), поскольку Дмитриев В.Е. действительно совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении каждого из потерпевших ***а Э.Н., *** Е.А., ***а А.М.) (3 преступления);

- по каждому из девяти преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года), поскольку Дмитриев В.Е. действительно совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения (в отношении каждого из потерпевших ***ой Е.Л., *** В.С., ***а В.Н., ***ы А.И., ***ой Н.Е., ***ой Ю.В., ***ой Е.В., ***й М.В., ***ой Т.Л.) (9 преступлений);

- по каждому из тридцати трех преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года), поскольку Дмитриев В.Е. действительно совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении каждого из потерпевших ***ой Т.А., ***ой Е.Н., ***ой В.И., ***ой Е.А., ***ой Е.Г., ***ой В.В., ***ой А.С., ***а А.Я., ***ой А.А., ***а С.К., ***ой Н.С., ***ой С.В., ***а В.Н., *** О.Г., ***ой И.Р.к., ***ой Н.Я., ***ой Е.А., ***ой С.С., ***ой А.В., ***ой М.В., ***а Е.А., ***ой О.А., *** А.С., ***а Д.Г., ***ой Н.Ю., ***ой З.Н., ***а С.Н., *** М.К., ***ой Г.А., ***ой А.М., ***ой Т.А., ***а Е.В., ***а Д.В.) (тридцать три преступления);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года), поскольку Дмитриев В.Е. действительно совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (в отношении потерпевшего ***ого Ю.Л.);

- по каждому из двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года), поскольку Дмитриев В.Е. действительно совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении каждого потерпевшего ***а Р.В., ***а Д.А.) (два преступления);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года), поскольку Дмитриев В.Е. действительно совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении потерпевшего ***а А.С.).

При назначении наказания суд на основании ст. ст. 6,7 ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст. 67 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, наличие смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда, сведения о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Дмитриева В.Е. в соответствии с п. «г» ч.1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие у подсудимого на иждивении (на момент совершения инкриминируемых преступлений) малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого, признание им вины по каждому из преступлений и раскаяние в содеянном, и то, что подсудимый не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, наличие на иждивении престарелого родителя, имеющего заболевание, которому подсудимый оказывает заботу, внимание и материальную помощь, а также имеет положительные характеристики, ряд дипломов, грамот и благодарностей за достижения в области спорта.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

При рассмотрении уголовного дела судом установлено отсутствие оснований для применения положений ст. 76.2 УК РФ по трем преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 159 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств каждого совершенного Дмитриевым В.Е. преступления, отнесенного уголовным законом к категории средней тяжести (по ч. 2 ст. 159 УК РФ) и к категории тяжких (по ч.3 и ч.4 ст. 159 УК РФ), направленного против собственности, способ совершения каждого из преступлений, и степени реализации преступных намерений, прямого умысла Дмитриева В.Е. на совершение хищения денежных средств потерпевших, корыстного мотива и цели совершения деяний, характера и размера наступивших последствий, суд не усматривает оснований для изменения категории каждого из совершенных подсудимым Дмитриевым В.Е. преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ

С учетом характера совершенных Дмитриевым В.Е. умышленных корыстных преступлений и обстоятельств совершенных деяний, систематичность совершения однородных преступных действий, принимая во внимание данные о личности подсудимого, суд приходит к убеждению, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, наказание подсудимому по каждому преступлению (по ч. 2, ч.3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) должно быть назначено исключительно в виде реального лишения свободы, так как достижение вышеуказанных целей наказания невозможно без изоляции его от общества, и оснований для возможности применения к подсудимому положений ст. 73 УК РФ не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновного во время или после совершения каждого преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений – судом не установлено, в связи с чем, также не имеется оснований для применения к подсудимому по каждому преступлению положений ст. 64 УК РФ.

Принимая во внимание, что Дмитриевым В.Е. совершены по совокупности тяжкие преступления (ч.3 и ч.4 ст. 159 УК РФ), суд в соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ окончательно назначает подсудимому наказание путем частичного сложения назначенных наказаний.

Учитывая данные о личности подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не назначать ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.2, ч. 3 и ч.4 ст. 159 УК РФ.

В соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ, учитывая, что Дмитриев В.Е. осужден к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, суд назначает ему отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с положениями ст.ст. 15 ч. 2, 78 ч. 1 п. «б» УК РФ от наказания, назначаемого за совершенные преступления по ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевших ***а Э.Н., *** Е.А., ***а А.М. подсудимый Дмитриев В.Е. подлежит освобождению в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности за преступление, относящееся к категории средней тяжести.

Тогда как, вопреки доводам стороны защиты, оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 78 УК РФ, для освобождения Дмитриева В.Е. от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности по преступлениям, предусмотренным ч.3 и ч.4 ст. 159 УК РФ, при наличии нахождения Дмитриева В.Е. в розыске (том 11 л.д. 11, том 21 л.д. 12-14) в период с 14 декабря 2016 года до 18 апреля 2017 года и в период с 22 января 2018 года до 29 сентября 2023 года, суд не усматривает.

В ходе предварительного расследования потерпевшими: ***ой Е.Г., ***ой Т.А., ***ым В.Н., ***ой А.И., ***ой Е.А., ***ым Ю.Л., ***ой А.А., ***ой А.М., ***ым Э.Н., ***ым Д.Г., ***ой Е.В., ***ой С.В., ***ым А.Я., ***ым И.Р., ***ым С.К., ***ой Ю.В., ***й М.В., ***ой Т.Л., ***ой Н.Е., ***ым С.Н., ***ом Р.В., ***ой Н.Я., ***ой Е.Л., ***ой Е.А., ***ой С.С., ***ой Н.С., ***ой А.В., ***ой А.С., ***ой О.А., *** О.Г., ***ым А.М., *** А.С., ***ым Е.В., ***ой З.Н., ***ой Е.Н., *** М.К., ***ой В.В., ***ой М.В., ***ой Н.Ю., ***ой Г.А., ***ым Д.А., ***ым Д.В., *** Е.А., ***ой В.Н., ***ой В.И. заявлены гражданские иски о возмещении имущественного вреда (том 1 л.д. 48, том 3 л.д. 12, том 3 л.д. 42, том 3 л.д. 67, том 3 л.д. 94, том 3 л.д. 117, том 3 л.д. 144, том 3 л.д. 174, том 3 л.д. 202, том 3 л.д. 219, том 4 л.д. 11, том 4 л.д. 61, том 4 л.д. 91, том 4 л.д. 107, том 4 л.д. 123, том 4 л.д. 150, том 4 л.д. 175, том 4 л.д. 201, том 4 л.д. 214, том 4 л.д. 249, том 5 л.д. 13, том 5 л.д. 40, том 5 л.д. 67, том 5 л.д. 92, том 5 л.д. 118, том 5 л.д. 134, том 5 л.д. 162, том 5 л.д. 188, том 5 л.д. 203, том 5 л.д. 241, том 5 л.д. 262, том 5 л.д. 281, том 5 л.д. 306, том 5 л.д. 325, том 6 л.д. 23, том 6 л.д. 50, том 6 л.д. 65, том 6 л.д. 88, том 6 л.д. 111, том 6 л.д. 137, том 6 л.д. 182, том 6 л.д. 206, том 6 л.д. 230, том 6 л.д. 252, том 6 л.д. 275, том 6 л.д. 320), в связи с чем указанные потерпевшие в ходе предварительного расследования были признаны гражданскими истцами.

Вместе с тем, в указанных исковых заявлениях отсутствуют данные об ответчике, в материалах дела отсутствует исковые заявления, оформленные в соответствии с требованиями ГПК РФ, уточненные исковое заявление указанными потерпевшими не подавалось.

При таких обстоятельствах, исковые заявления вышеуказанных потерпевших нельзя считать оформленными, в соответствии с требованиям закона, а соответственно поданными, и основания для разрешения данных исков по существу в рамках уголовного дела отсутствуют. При этом суд учитывает, что гражданские истцы вправе подать исковые заявления в порядке гражданского судопроизводства.

В ходе предыдущего рассмотрения уголовного дела потерпевшим ***ым Е.А заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого (гражданского ответчика) Дмитриева В.Е. в пользу гражданского истца материального ущерба, причиненного преступлением в размере 59 600 руб. (том 20 л.д. 56), потерпевшей ***ой Т.А. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого (гражданского ответчика) Дмитриева В.Е. в пользу гражданского истца материального ущерба, причиненного преступлением в размере 56 000 руб. и компенсации морального вреда в размере 50 000 руб.

Подсудимый исковые требования признал, защитники поддержали мнение своего подзащитного.

В соответствии со ст. 1064 ГК вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии с положениями ст. 1080 ГК РФ, лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Суд с учетом доказанности вины подсудимого, подтверждения оснований и размера исковых требований, а также, фактических обстоятельств, установленных по делу, руководствуясь ч.2 ст.250 УПК РФ, ст.1064 ГК РФ, степени вины подсудимого, исходя из принципов справедливости, считает необходимым исковые требования указанных потерпевших удовлетворить в части установленного причиненного материального ущерба каждым совершенным преступлением, считает необходимым взыскать с подсудимого Дмитриева В.Е. и осужденной по приговору Гагаринского районного суда города Москвы от 19 августа 2011 года ***. в пользу потерпевшего ***а Е.А. денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного в результате преступления, в размере 57 400 руб., в остальной части – отказать и в пользу ***ой Т.А. в счет возмещения имущественного ущерба 56 000 рублей, при этом суд не усматривает оснований для удовлетворения исковых требований гражданского истца в части компенсации морального вреда, поскольку указанное требование истцом не мотивировано.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 297-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Дмитриева Вадима Евгеньевича виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального N 420-ФЗ от 07 декабря 2011 года), сорока пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального N 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года) и преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального N 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года), и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 11 (одиннадцать) месяцев (по эпизоду хищения имущества *** Э.Н.), на основании УК РФ освободить Дмитриева Вадима Евгеньевича от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 11 (одиннадцать) месяцев (по эпизоду хищения имущества *** Е.А.), на основании УК РФ освободить Дмитриева Вадима Евгеньевича от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 11 (одиннадцать) месяцев (по эпизоду хищения имущества *** А.М.), на основании УК РФ освободить Дмитриева Вадима Евгеньевича от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования;

по ч. 3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** Д.А.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** А.С.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** А.М.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** С.С.)

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** В.И.)

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** А.С.)

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** Е.В.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** Е.А.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** А.А.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** Е.В.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** Н.Я.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества ***А.Я.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** Е.Г.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** Ю.Л.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** З.Н.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** Д.Г.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** Н.Ю.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** О.Г.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** Д.В.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** Е.Н.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** С.В.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** Р.В.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** А.В.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** О.А.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** Е.А.);

по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** Т.А.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** И.Р.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** В.В.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** Н.Е.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества ***Ю.В.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** Е.Л.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** Н.С.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** В.Н.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** С.Н.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** С.К.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** Е.А.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** В.С.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** Т.А.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** М.В.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** М.К.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** Г.А.);

по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** М.В.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** Т.Л.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества *** В.Н.);

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца (по эпизоду хищения имущества ***А.И.);

по ч. 4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 5 (пять) месяцев (по эпизоду хищения имущества *** А.С.).

На основании ст.69 ч. 3 УК РФ, по совокупности сорока пяти преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ и преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Дмитриеву Вадиму Евгеньевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания Дмитриеву В.Е. исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года) время содержания Дмитриева В.Е. под стражей в период с 29 сентября 2023 года до вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Меру пресечения подсудимому Дмитриеву В.Е. в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Взыскать солидарно с Дмитриева Вадима Евгеньевича и осужденной по приговору Гагаринского районного суда города Москвы от 19 августа 2011 года ***. в пользу ***а Евгения Александровича в счет возмещения имущественного ущерба 57 400 (пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей, в остальной части исковых требований – отказать.

Взыскать солидарно с Дмитриева Вадима Евгеньевича и осужденной по приговору Гагаринского районного суда города Москвы от 19 августа 2011 года ***. в пользу ***ой Татьяны Александровны в счет возмещения имущественного ущерба 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей, в остальной части исковых требований – отказать.

Вещественные доказательства: документы (том 9 л.д. 266-287) – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд, через Гагаринский районный суд города Москвы, в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы (возражений на апелляционные жалобы и представления других участников процесса) осужденный, в течение пятнадцати суток со дня вручения ему копии приговора (жалобы, представления), вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий:

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск