Приговор

Дело № 01-0166/2024 | Гагаринский районный суд

Информация о деле

Дело №1-166/24

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 24 сентября 2024 года

Гагаринский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Курбанова Д.Р.,

при секретаре Гомбоевой М.И., с участием

государственного обвинителя - старшего помощника Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы Кузьминой Н.И.,

представителя потерпевшего ИФНС России №28 по г. Москве Фофанова В.А.,

подсудимого Дулина А.С., его защитника – адвоката Подстрешного С.С., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Дулина А.С., военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.196 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2014 года №476-ФЗ), ч.1 ст.195 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2018 года №530-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

Дулин А.С. совершил преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем и учредителем юридического лица действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, повлекших причинение крупного ущерба.

Он же (Дулин А.С.) совершил сокрытие имущества и сведений о его местонахождении, отчуждение имущества должника – юридического лица, при этом эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Так, Общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***, КПП ***) зарегистрировано ДАТА и состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Москве № 28, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Сивашская, д. 5, юридический и фактический адрес с момента регистрации: ***, с ДАТА фактический адрес на основании договора аренды нежилого помещения № *** от ДАТА и гарантийного письма о предварительной договоренности от ДАТА: г. ***. Основными видами деятельности ООО «***», в том числе являлись аренда строительных машин и оборудования с оператором, торговля автотранспортными средствами, торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, аренда грузового автомобильного транспорта с водителем, легковых автомобилей, прочих транспортных средств и оборудования, прочих машин и оборудования. Решением Арбитражного суда г. Москвы от ДАТА по делу № *** ООО «***» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура банкротства – конкурсное производство. Согласно реестру требований кредиторов сумма требований составляла *** рублей *** копеек.

Дулин А.С., являясь, на основании приказа ООО «***» № *** от ДАТА, в период с ДАТА по ДАТА генеральным директором и учредителем ООО «***», расположенного по адресу: ***, избранным на данную должность на основании протокола № *** Учредительного собрания ООО «***» от ДАТА, будучи уполномоченным, согласно пункту *** устава ООО «***», утвержденного протоколом № *** учредительного собрания ООО «***» от ДАТА и пункта *** устава ООО «***», утвержденного протоколом № *** от ДАТА года решением внеочередного общего собрания участников, Единоличным исполнительным органом Общества, действующего без доверенности от имени Общества, в том числе имеющего право представлять его интересы и совершать сделки, подписывать финансовые и иные документы Общества, открывать в банках расчетный и другие счета, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, обеспечивать подготовку и представление Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информировать указанные органы о финансовой и хозяйственной деятельности, организовывать выполнение решений Общего собрания, руководить исполнительным персоналом Общества, утверждать организационную структуру и штатное расписание, организовывать учет и обеспечивать составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики, выдавать доверенность на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, совершать любые действия, необходимые для реализации функции по осуществлению текущего руководства хозяйственной деятельностью Общества, а также осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества, имея преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «***», решил совершить ряд сделок на условиях, явно противоречащих рыночным отношениям, нормам и обычаям делового оборота по отчуждению активов в ущерб возглавляемой им организации и кредиторов. При этом, он (Дулин А.С.) осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно  опасных последствий в виде увеличения неплатежеспособности ООО «***» и как следствие причинение крупного ущерба кредиторам по денежным обязательствам и государству по исполнению обязанности по уплате обязательных платежей и желал их наступления.

Реализуя преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «***», Дулин А.С., действуя из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, в целях совершения действий, направленных на создание ООО «***» фиктивной дебиторской задолженности, путем совершения ряда финансовых сделок, имитацию признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества и искусственного создания обстоятельств, свидетельствующих о том, что Общество не в состоянии удовлетворить требования кредитора и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации, разработал преступный план, предусматривающий безэквивалентный вывод денежных средств из состава активов ООО «***», посредством систематического перечисления с расчетных счетов организации денежных средств ему (Дулину А.С.) по фиктивным договорам займа, не исполнение обязанности по созыву Общего собрания участников Общества и Внеочередного Общего собрания участников Общества для рассмотрения вопроса об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «***» банкротом и иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года.

Реализуя ранее разработанный преступный план и преступный умысел, направленный на безэквивалентный вывод денежных средств из активов ООО «***» (юридический адрес: ***), в целях создания условий, заведомо влекущих неспособность указанного Общества, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанности по уплате обязательных платежей, действуя вопреки интересам ООО «***», он (Дулин А.С.), заведомо зная о том, что осуществляемые им сделки для указанного Общества не несут экономической выгоды и будут служить причиной неплатежеспособности и повлекут причинение Обществу ущерб, в неустановленное следствием время, но не позднее ***, находясь в неустановленном месте, выполняя перечисленные выше полномочия генерального директора ООО «***», заключил от имени Общества и подписал с двух сторон, а именно как генеральный директор ООО «***» (займодавец) и он (Дулин А.С.), как займополучатель, договоры беспроцентных займов, согласно условиям которых срок возврата денежных средств им (Дулиным А.С.) установлен до востребования ООО «***», а именно: договор займа № *** от ***, заключенный между ООО «***» и Дулиным А. С. (местонахождение которого следствием не установлено); договор займа № *** от ***, заключенный между ООО «***» и Дулиным А.С.(местонахождение которого следствием не установлено); договор займа № *** от ДАТА, заключенный между ООО «***» и Дулиным А. С. (местонахождение которого следствием не установлено); договор займа № *** от ДАТА, заключенный между ООО «***» и Дулиным А.С. (местонахождение которого следствием не установлено); договор займа № *** от ДАТА, заключенный между ООО «***» и Дулиным А.С. (местонахождение которого следствием не установлено); договор займа № *** от ДАТА заключенный между ООО «***» и Дулиным А. С.(местонахождение которого следствием не установлено); договор займа № *** от ДАТА, заключенный между ООО «***» и Дулиным А. С.(местонахождение которого следствием не установлено); договор займа № *** от ДАТА, заключенный между ООО «***» и Дулиным А. С.(местонахождение которого следствием не установлено); договор займа № *** от ДАТА, заключенный между ООО «***» и Дулиным А. С.(местонахождение которого следствием не установлено); договор займа № *** от ДАТА, заключенный между ООО «***» и Дулиным А. С.(местонахождение которого следствием не установлено); договор займа № *** от ДАТА, заключенный между ООО «***» и Дулиным А. С.(местонахождение которого следствием не установлено); договор займа № *** от ДАТА года, заключенный между ООО «***» и Дулиным А. С.(местонахождение которого следствием не установлено).

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на вывод активов ООО «***», он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, ДАТА , путем использования неустановленного компьютера, посредством системы «***» формировал платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № *** открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет Дулина А.С. № ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, по договору займа № *** от ДАТА после чего подписывал их электронно-цифровой подписью и направлял для исполнения в Дополнительный офис «***» АО «***, а именно: платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №1 от ДАТА г. НДС не облагается». В результате чего, ДАТА, неустановленные сотрудники АО «***», будучи неосведомленными о совершаемом преступлении, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенном по адресу: ***, на банковский счет Дулина А.С. № ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, а именно: ДАТА перечислили *** рублей по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей по платежному поручению № *** от ДАТА

Таким образом, ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного с чета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенного по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на общую сумму ***рублей *** копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на вывод активов ООО «***», он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, в период с ДАТА по ДАТА, путем использования неустановленного компьютера, посредством системы «***» формировал платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенном по адресу: ***, на банковский счет *** № ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, по договору займа № *** от ДАТА, после чего подписывал их электронно-цифровой подписью и направлял для исполнения в Дополнительный офис «***» АО «***, а именно: платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА года на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей ***копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА г. НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ***. НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ДАТА НДС не облагается».

В период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенного по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

Он (Дулин А.С.), продолжая реализацию преступного умысла, направленного на вывод активов ООО «***», находясь в неустановленном следствием месте, в период с ДАТА по ДАТА, путем использования неустановленного компьютера, посредством системы «***» формировал платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, после чего подписывал их электронно-цифровой подписью и направлял для исполнения в Дополнительный офис «***» АО «***», а именно: платежное поручение № *** от ДАТА года на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № ***от ДАТА НДС не облагается».

Таким образом, в период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет *** № ***, открытый в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму ***рублей *** копеек.

Всего, в период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетных счетов ООО «***» № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенного по адресу: ***, № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытый в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

Таким образом, в период с ДАТА по ДАТА года он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенного по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

В результате чего, в период с 18 декабря 2015 года по 21 декабря 2015 года, неустановленные сотрудники АО «***, будучи неосведомленными о совершаемом преступлении, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенном по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, а именно: ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** ДАТА; ДАТА перечислили ***рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА

Таким образом, в период с ДАТА по ***он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенного по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на общую сумму *** рублей ***копеек.

В результате чего, ДАТА, неустановленные сотрудники АО «***», будучи неосведомленными о совершаемом преступлении, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, а именно: ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА

ДАТА, находясь в неустановленном следствием месте он (Дулин А.С.), согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

В период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № ***от ДАТА года перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) №***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенном по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму ***рублей *** копеек.

Таким образом, в период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетных счетов ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенного по адресу: ***, № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытый в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на вывод активов ООО «***», он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, в период с ДАТА по ДАТА, путем использования неустановленного компьютера, посредством системы «***» формировал платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенном по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, по договору займа № *** от ДАТА, после чего подписывал их электронно-цифровой подписью и направлял для исполнения в Дополнительный офис «***» АО «***, а именно: платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № ***от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей ***копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается».

В результате чего, в период с ДАТА по ДАТА, неустановленные сотрудники АО «***, будучи неосведомленными о совершаемом преступлении, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенном по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, а именно: ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА.

Таким образом, в период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенного по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на общую сумму *** рублей ***копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на вывод активов ООО «***», он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, в период с ДАТА по ДАТА, путем использования неустановленного компьютера, посредством системы «***» формировал платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенном по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: ***, по договору займа № *** от ДАТА, после чего подписывал их электронно-цифровой подписью и направлял для исполнения в Дополнительный офис «***» АО «***, а именно: платежное поручение № *** от ДАТЫ на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА.НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА. НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА. НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА г. НДС не облагается».

В результате чего, в период с ДАТА по ДАТА, неустановленные сотрудники АО «***, будучи неосведомленными о совершаемом преступлении, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенном по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытого в Дополнительном офисе № ***ПАО «***», расположенного по адресу: ***, а именно: ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА.

В период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенного по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

В период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенном по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

Таким образом, в период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенного по адресу: ***, на банковские счета ***№ ***, открытый в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, № ***, открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на вывод активов ООО «***», он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, в период с ДАТА по ДАТА, путем использования неустановленного компьютера, посредством системы «***» формировал платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: ***, по договору займа № *** от ДАТА после чего подписывал их электронно-цифровой подписью и направлял для исполнения в Дополнительный офис «***» АО «***», а именно: платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА. НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА. НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА. НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА. НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА. НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА. НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается».

В период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет ***№ 4***, открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму ***рублей *** копеек.

Дулин А.С., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на вывод активов ООО «***», находясь в неустановленном следствием месте, в период с ДАТА по ДАТА, путем использования неустановленного компьютера, посредством системы «***» формировал платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, после чего подписывал их электронно-цифровой подписью и направлял для исполнения в Дополнительный офис «***» АО «***», а именно: платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА. НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА. НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА года на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № ***от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА. НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА. НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА. НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ДАТА. НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА. НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** от ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму ***рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму ***рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму ***0 рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму ** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму 50 ***0 рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму **рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № 221 от 12 августа 2016 года на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму ***рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму ***рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТ АНДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму ***рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму ***рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № ДАТА НДС от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №*** ДАТА НДС не облагается.».

В результате чего, в период с ДАТА по ДАТА, неустановленные сотрудники АО «***», будучи неосведомленными о совершаемом преступлении, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, а именно: ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от *** ; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от *** ; *** перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечисли *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили ***рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечисли *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили ***0 рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАЬА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА ; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; 22 сентября 2016 года перечислили ***рублей *** копеек по платежному поручению № *** ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № 308 от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № 323 от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от *** ; *** перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от *** ; *** перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА года перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили 3*** ***0 рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечисли *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА.

В период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

Таким образом, в период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковские счета ***№ ***, открытый в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, *** № ***, открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

Всего, за период с ДАТА по ДАТА, он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетных счетов ООО «***» (юридический адрес: ***)№ ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенного по адресу: ***, № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковские счета ***№ ***, открытый в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, № ***, открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

Таким образом, в период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет № ***, открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

В период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № ***от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет Дулина А. С. № ***, открытого в Дополнительном офисе № ***ПАО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

Кроме того, он (Дулин А.С.), продолжая реализацию преступного умысла, направленного на вывод активов ООО «***», находясь в неустановленном следствием месте, ДАТА, путем использования неустановленного компьютера, посредством системы «***» формировал платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет № ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, после чего подписывал их электронно-цифровой подписью и направлял для исполнения в Дополнительный офис «***» АО «***», а именно: платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору беспроцентного займа №*** от ДАТА НДС не облагается».

ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № ***от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет № ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

Дулин А.С., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на вывод активов ООО «***», находясь в неустановленном следствием месте, ДАТА, путем использования неустановленного компьютера, посредством системы «***» формировал платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет ***№ *** , открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: *** , по договору займа № *** от ДАТА, после чего подписывал их электронно-цифровой подписью и направлял для исполнения в Дополнительный офис «***» АО «***», а именно: платежное поручение № *** от ДАТА на сумму ***рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору беспроцентного займа № *** от ДАТА НДС не облагается».

В результате чего, ДАТА, неустановленные сотрудники АО «***», будучи неосведомленными о совершаемом преступлении, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет № ***, открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: *** , а именно: ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА.

ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет № ***, открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму ***рублей *** копеек.

Таким образом, в период ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковские счета ***№ ***, открытый в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, № ***, открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: ***, № ***, открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на вывод активов ООО «***», он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, в период с ДАТА по ДАТА, путем использования неустановленного компьютера, посредством системы «***» формировал платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет № ***, открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: ***, по договору займа № *** от ДАТА, после чего подписывал их электронно-цифровой подписью и направлял для исполнения в Дополнительный офис «***» АО «***», а именно: платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму 50 ***0 рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму 50 ***0 рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа №14 от 01.05.2017 г НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ДАТА НДС не облагается.»; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек по основанию «Платеж по договору займа № *** от ДАТА НДС не облагается.».

Таким образом, в период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет № ***, открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

Таким образом, в период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № 15 от *** августа 2017 года, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенного по адресу: ***, на банковский счет № ***, открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

В период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет № *** , открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

В период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет Дулина А.С. № ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

Таким образом, в период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковские счета ***№ ***, открытый в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, № ***, открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

Всего, за период с ДАТА по ДАТА, он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетных счетов ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенного по адресу: ***, № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковские счета № ***, открытый в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, № ***, открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

В результате чего, в период с ДАТА по ДАТА, неустановленные сотрудники АО «***, будучи неосведомленными о совершаемом преступлении, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенном по адресу: ***, на банковский счет № ***, открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: ***, а именно: ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА; ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА. В период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенного по адресу: ***, на банковский счет № ***, открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

В период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенного по адресу: ***, на банковский счет № ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

Таким образом, в период с ДАТА по ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенного по адресу: ***, на банковские счета № ***, открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: ***, № ***, открытый в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

В результате чего, ДАТА, неустановленные сотрудники АО «***», будучи неосведомленными о совершаемом преступлении, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет № ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, а именно: ДАТА перечислили *** рублей *** копеек по платежному поручению № *** от ДАТА.

Таким образом, ДАТА он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетного счета ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковский счет ***№ ***, открытого в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

Всего, за период ДАТА по ДАТА, он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, перечислил денежные средства по договору займа № *** от ДАТА, заключенному между Обществом и им (Дулиным А.С.) с расчетных счетов ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенного по адресу: ***, № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковские счета ***№ ***, открытый в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, № ***, открытого в Дополнительном офисе № *** ПАО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек.

Так, Дулин А.С., в период с ДАТА по ДАТА, находясь в неустановленном следствием месте, перечислил денежные средства с расчетных счетов ООО «***» (юридический адрес: ***) № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***, расположенного по адресу: ***, № ***, открытого в Дополнительном офисе «***» АО «***», расположенном по адресу: ***, на банковские счета ***№ ***, открытый в Отделении № *** «***» АО «***», расположенного по адресу: ***, № 4***, открытого в Дополнительном офисе № ***ПАО «***», расположенного по адресу: ***, № ***, открытого в Дополнительном офисе № 9038/01751 ПАО «***», расположенного по адресу: ***, на общую сумму *** рублей *** копеек, по названным договорам займов, заключенных между ООО «***» и им (Дулиным А.С.).

В действительности, он (Дулин А.С.) не намеревался обеспечивать возврат заемных денежных средств на расчетные счета ООО «***» по вышеуказанным договорам займа, тем самым создав фиктивную дебиторскую задолженность у Общества, заведомо влекущую неспособность организации в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, действуя вопреки интересам ООО «***», будучи заведомо осведомленным о том, что сделка для названного Общества не несет экономической выгоды, будет служить причиной неплатежеспособности и причинит Обществу ущерб.

Согласно заключению экспертов № *** от ДАТА, операции по перечислению денежных средств за период с ДАТА по ДАТА на общую сумму *** рублей, в рамках договоров беспроцентного займа № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, заключенных с Дулиным А.С., в целом отрицательно повлияли на финансовое состояние ООО «***», с критическим ухудшением показателя достаточности имущества организации (величины чистых активов). При этом совершение ООО «***» вышеуказанных операций привело к полной утрате его финансовой независимости, поскольку общество перестало обладать собственными источниками капитала. Вместе с тем, уже до совершения названных операций финансовое состояние ООО «***» характеризовалось финансовой неустойчивостью и излишней финансовой зависимостью от кредиторов. Совершение названных операций по перечислению денежных средств за период с ДАТА по ДАТА на общую сумму *** рублей в рамках договоров беспроцентного займа, заключенных с Дулиным А.С. привело к полной утрате активов ООО «***», необремененных его обязательствами, и формированию недостаточности имущества в размере *** рублей.

Кроме того, операции по перечислению денежных средств за период с ДАТА по ДАТА на общую сумму *** рублей, в рамках договоров беспроцентного займа № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, заключенных с Дулиным А.С., в целом отрицательно повлияли на финансовое состояние ООО «***», с критическим ухудшением показателя достаточности имущества организации (величины чистых активов). При этом совершение ООО «***» вышеуказанных операций привело к полной утрате его финансовой независимости, поскольку общество перестало обладать собственными источниками капитала. Вместе с тем, уже до совершения названных операций финансовое состояние ООО «***» характеризовалось финансовой неустойчивостью и излишней финансовой зависимостью от кредиторов. Совершение названных операций по перечислению денежных средств за период с ДАТА по ДАТА на общую сумму *** рублей в рамках договоров беспроцентного займа, заключенных с Дулиным А.С. привело к полной утрате активов ООО «***», необремененных его обязательствами, и формированию недостаточности имущества в размере *** рублей.

Операции по перечислению денежных средств за период с ДАТА по ДАТА на общую сумму *** рублей, в рамках договоров беспроцентного займа № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, заключенных с Дулиным А.С., в целом отрицательно повлияли на финансовое состояние ООО «***», с критическим ухудшением показателя достаточности имущества организации (величины чистых активов). При этом совершение ООО «***» вышеуказанных операций привело к полной утрате его финансовой независимости, поскольку общество перестало обладать собственными источниками капитала. Вместе с тем, уже до совершения названных операций финансовое состояние ООО «***» характеризовалось финансовой неустойчивостью и излишней финансовой зависимостью от кредиторов. Совершение названных операций по перечислению денежных средств за период с ДАТА по ДАТА на общую сумму *** рублей в рамках договоров беспроцентного займа, заключенных с Дулиным А.С. привело к полной утрате активов ООО «***», необремененных его обязательствами, и формированию недостаточности имущества в размере *** рублей. Вместе с тем, комплексная оценка платежеспособности ООО «***» по состоянию на ДАТА показала, что ООО «***» за счет имевшихся у него наиболее ликвидных активов практически не имело возможности к моментальному погашению своей краткосрочной кредиторской задолженности. Обеспеченность краткосрочных обязательств ООО «***» его оборотными активами была ниже нормативного уровня, что указывает на недостаточный уровень обеспеченности указанной организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения имевшихся срочных обязательств. Кроме того, по состоянию на ДАТА комплексная оценка платежеспособности ООО «***» показала, что ООО «***» за счет имевшихся у него наиболее ликвидных активов практически не имело возможности к моментальному погашению своей краткосрочной кредиторской задолженности. Обеспеченность краткосрочных обязательств ООО «***» его оборотными активами была ниже нормативного уровня, что указывает на недостаточный уровень обеспеченности указанной организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения имевшихся срочных обязательств.

Арбитражным судом г. Москвы по делу № *** вынесено Определение от ДАТА, которое ДАТА Девятым Арбитражным апелляционным судом г. Москвы оставлено без изменений, согласно которому удовлетворено требования ООО «***» ИНН ***, юридический адрес: *** (далее по тексту – ООО «***», в настоящее время правопреемник прав требований ООО «***» ИНН ***, юридический адрес: ***), о взыскании с ООО «***» задолженности, вытекающей из договора на оказание услуг строительной техникой № *** от ДАТА, на общую сумму *** рубля *** копеек (в размере *** рублей *** копеек основного долга, неустойки в размере *** рублей *** копеек, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере ***рубля *** копеек).

ДАТА между ООО «***» и Обществом с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***, юридический адрес: ***) (далее по тексту – ООО «***») заключен договор № *** уступки прав требований по договору № ***на оказание услуг строительной техникой от ***, заключенному между ООО «***» и ООО «***».

ДАТА определением Арбитражного суда г. Москвы, по делу № ***по заявлению, поданному ООО «***», в отношении ООО «***» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Глушков Д.В., включены в третью очередь реестра требований кредиторов требование ООО «***» в размере *** рубля *** копеек, из которых сумма основного долга составляет 1 0*** ***0 рублей *** копеек. ДАТА ИФНС России № *** по г. Москве в Арбитражный суд г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17, было подано заявление о включении задолженности в реестр требований кредиторов должника ООО «***». ДАТА определением Арбитражного суда г. Москвы требования ИФНС России № *** по г. Москве о включении заявленной суммы в задолженности в реестр требований кредиторов ООО «***» после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения. ДАТА решением Арбитражного суда г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17, по делу № *** ООО «***» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура банкротства – конкурсное производство. Конкурсным управляющим ООО «***» назначен ФИО., которым подготовлено заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банкротства Общества, согласно выводам которого в соответствии с пунктом 10 Временных правил проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 855, по результатам анализа значений и динамики коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника, сделок должника, а также предоставленных документов, имеются признаки преднамеренного банкротства.

На момент введения в отношении ООО «***» процедуры наблюдения и на дату подачи ИФНС России № *** по г. Москве заявления у ООО «***» имеются неисполненные денежные обязательства перед ФНС России в лице уполномоченного органа – ИФНС России № *** по г. Москве в общем размере *** рубля *** копеек, в том числе: основной долг – *** рублей *** копейки, пени – *** рублей, штрафы *** рубля *** копеек, возникшие на основании начисления по декларациям, а именно: НДС (срок исполнения обязательства ДАТА) всего *** рубль *** копейки, из которых недоимка  *** рублей *** копейки, пени – *** рублей *** копейки, штраф – *** рубля*** копеек; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (срок исполнения обязательства ДАТА) всего *** рублей *** копеек, из которых недоимка – *** рубля *** копеек, пени – *** рубля *** копейки; страховые взносы на обязательное медицинское страхование (срок исполнения обязательства ДАТА) всего *** рубль *** копеек, из которых недоимка – *** рублей *** копеек, пени – *** рублей *** копеек; страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (срок исполнения обязательства ДАТА) всего *** рублей *** копеек, из которых недоимка – *** рублей ***копейки, пени – *** рубля *** копеек; транспортный налог (срок исполнения обязательства ДАТА) всего *** рубля *** копейки, из которых недоимка – *** рублей, пени – *** рублей *** копейки, штраф – *** рублей; налог на прибыль всего *** рублей *** копеек, из которых недоимка – *** рубль *** копейки, пени – *** рублей *** копейка; НДФЛ пени *** рублей *** копеек.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от ДАТА по делу № *** требования ФНС России в лице ИФНС России № *** по г. Москве включены в реестр требований кредиторов должника в соответствии с заявленной суммой: во вторую очередь реестра требований кредиторов ООО «***» требования об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное в размере *** рубля *** копеек долга; в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «***» требования об уплате налогов и сборов в размере *** рублей ***копеек, а всего на общую сумму *** рублей ***копейки.

ДАТА решением Арбитражного суда г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17, по делу № *** он (Дулин А.С.) и ФИО солидарно привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «***».

Таким образом, Дулин А.С., совершил преднамеренное банкротство ООО «***», то есть являясь руководителем и учредителем ООО «***» совершил действия (бездействие) заведомо влекущие неспособность юридического лица, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, причинив ООО «***» и ИФНС России № 28 по г. Москве крупный ущерб на сумму *** рублей копейки.

Он же (Дулин А.С.), совершил сокрытие имущества и сведений о его местонахождении, отчуждение имущества должника  юридического лица, при этом эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, у него (Дулина А.С.), являющегося учредителем ООО «***», зарегистрированного ДАТА и состоит на налоговом учете в ИФНС России № 28 по г. Москве), расположенной по адресу: г*** , юридический и фактический адрес с момента регистрации: ***, с ДАТА фактический адрес на основании договора аренды нежилого помещения № *** от ДАТА и гарантийного письма о предварительной договоренности от ДАТА: ***, а также руководителем на основании приказа № *** от ДАТА, в период с ДАТА по ДАТА, возник преступный умысел на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на совершение сделок, направленных на сокрытие имущества и сведений о его местонахождении, а также на отчуждение имущества ООО «***», при этом заведомо зная о наличии в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года у ООО «***» признаков банкротства.

Согласно статье 3 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Дулин А.С., являясь генеральным директором и учредителем ООО «***», имея преступный умысел на совершение сделок, направленных на сокрытие имущества Общества, расположенного по адресу: ***, ДАТА на основании договора аренды нежилого помещения № *** от ДАТА и гарантийного письма о предварительной договоренности от ДАТА находилось по адресу: ***, сведений о его местонахождении, а также его отчуждение, достоверно зная о наличии у ООО «***» непогашенной кредиторской задолженности перед ООО «***» (ИНН ***, юридический адрес: ***) на сумму *** рублей *** копеек, не желая добросовестно выполнять свои обязательства по погашению образовавшейся кредиторской задолженности и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, в целях исключения погашения задолженности за счет имущества ООО «***», при неустановленных следствием обстоятельствах, разработал преступный план, предусматривающий сокрытие имущества и сведений о его местонахождении, а также его отчуждение, посредством заключения сделок купли-продажи транспортных средств с ООО «***» и ООО «***».

В целях реализации преступного плана он (Дулин А.С.), в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, являясь генеральным директором и учредителем ООО «***», находясь в неустановленном месте, используя принадлежащее Обществу на праве собственности имущество, а именно: экскаватор «***», 2003 года выпуска, модель, № двигателя ***, заводской номер (VIN): ***; экскаватор «***», ДАТА выпуска, модель, № двигателя ***, заводской номер (VIN): отсутствует, решил совершить сделки купли-продажи с ООО «***» ИНН ***, направленные на отчуждение имущества при наличии признаков банкротства ООО «***».

При этом, он (Дулин А.С.) заведомо знал, что Арбитражным судом г. Москвы по делу № *** вынесено Определение от ДАТА, которое ДАТА Девятым Арбитражным апелляционным судом г. Москвы оставлено без изменений, согласно которому удовлетворено требования ООО «***» о взыскании с ООО «***» задолженности, вытекающей из договора на оказание услуг строительной техники № *** от ДАТА, на общую сумму *** рубля *** копеек, из которых сумма основного долга составляет *** рублей *** копеек. Также он (Дулин А.С.), знал что ДАТА между ООО «***» и ООО «***» (ИНН ***, юридический адрес: ***) заключен договор № *** уступки прав требований по договору на оказание услуг строительной техники № *** от ДАТА и о наличии у ООО «***» неисполненных требований налогового органа по уплате налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

Согласно статье 9 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года в тех случаях, когда должник отвечает признакам неплатёжеспособности, а также в случае, когда удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами, руководитель должника обязан обратиться в арбитражный суд в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения названных обстоятельств.

Согласно решению Арбитражного суда г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17, по делу № *** от ДАТА он (Дулин А.С.), как контролирующее должника лицо, был обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Общества банкротом в ДАТА. Таким образом, он (Дулин А.С.) являясь учредителем и руководителем Общества знал о текущем финансовом положении организации, а также о наличии у общества признаков банкротства.

Кроме того, он (Дулин А.С.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «***» осознавал, что в случае банкротства и введения процедуры банкротства в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года все имущество общества войдет в конкурсную массу и будет реализовано, а денежные средства, вырученные от его продажи, будут соразмерно распределены между кредиторами в соответствии с очередностью, то есть, направлены на погашение сформировавшейся задолженности ООО «***» перед кредитором ООО «***» и на исполнение обязанности по уплате обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации.

Так, он (Дулин А.С.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «***» (юридический адрес: ***), не позднее ДАТА, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на отчуждение имущества ООО «***», в целях исключения погашения кредиторской задолженности перед ООО «***» и исполнения обязанности по уплате обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации за счет имущества Общества, путем осуществления сделок по выводу имущества ООО «***» в пользу ООО «***», при неустановленных обстоятельствах изготовил следующие документы: договор купли-продажи автомобиля (самоходной машины) № *** от ДАТА, между генеральным директором ООО «***» Дулиным А.С. и генеральным директором ООО «***» ФИО, предметом которого являлась передача в собственность ООО «***», экскаватора «***», ДАТА выпуска, модель, № двигателя ***, заводской номер (VIN): ***, на общую сумму *** рублей; приемно-сдаточный акт от ДАТА, между генеральным директором ООО «***» Дулиным А.С. и генеральным директором ООО «***» ФИО.; договор купли-продажи автомобиля (самоходной машины) № *** от ДАТА, между генеральным директором ООО «***» Дулиным А.С. и генеральным директором ООО «***» ФИО., предметом которого являлась передача в собственность ООО «***», экскаватора «***», 2***5 года выпуска, модель, № двигателя ***, заводкой номер (VIN): отсутствует, на общую сумму *** рублей; приемно-сдаточный акт от ДАТА, между генеральным директором ООО «***» Дулиным А.С. и генеральным директором ООО «***» ФИО.

После чего, он (Дулин А.С.), продолжая реализацию преступного умысла, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее ДАТА, организовал подписание вышеуказанных документов неосведомленным, о преступном умысле его (Дулина А.С.), генеральным директором ООО «***»  ФИО.

После чего, Дулин А.С., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДАТА обеспечил передачу в пользу ООО «***» и регистрацию снятия с учета в Инспекции Гостехнадзора г. Москвы следующей техники: экскаватора «***», ДАТА выпуска, модель, № двигателя ***, заводской номер (VIN): ***; экскаватора «***», ДАТА выпуска, модель, № двигателя ***, заводской номер (VIN): отсутствует. В результате чего, ДАТА сотрудниками Инспекции Гостехнадзора г. Москвы осуществлена регистрация перехода права собственности вышеуказанной техники ООО «***».

Согласно отчёту № *** от ДАТА об оценке рыночной стоимости экскаватора «***», ДАТА выпуска, модель, № двигателя ***, заводской номер (VIN): *** по состоянию на ДАТА, проведённой в рамках конкурсного производства процедуры банкротства ООО «***» – конкурсным управляющим ФИО., рыночная стоимость названного транспортного средства с учетом ограничительных условий и сделанных допущений по состоянию на указанную дату составляла *** рублей *** копеек.

Согласно отчёту № *** от ДАТА об оценке рыночной стоимости экскаватора «***», ДАТА выпуска, модель, № двигателя ***, заводской номер (VIN): отсутствует, по состоянию на ДАТА, проведённой в рамках конкурсного производства процедуры банкротства ООО «***» – конкурсным управляющим ФИО., рыночная стоимость названного транспортного средства с учетом ограничительных условий и сделанных допущений по состоянию на указанную дату составляла *** рублей *** копеек.

Затем он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДАТА, изготовил акт взаимозачета № *** от ДАТА, после чего организовал его подписание с неосведомленным, о преступном умысле его (Дулина А.С.), генеральным директором ООО «***»  ФИО. В результате чего денежные средства на расчетные счета ООО «***» за совершение вышеуказанных сделок купли-продажи не поступили.

Решениями Арбитражного суда г. Москвы от ДАТА по делу № ***сделка купли-продажи № *** от ДАТА, предметом которой являлась передача в собственность ООО «***», принадлежащего на праве собственности ООО «***», экскаватора «***», ДАТА выпуска, модель, № двигателя ***, заводской номер (VIN): ***, а также сделка купли-продажи № *** от ДАТА, предметом которой являлась передача в собственность ООО «***», принадлежащего на праве собственности ООО «***», экскаватора «***», ДАТА выпуска, модель, № двигателя ***, заводской номер (VIN): отсутствует, признаны недействительными. До настоящего времени указанные транспортные средства не возвращены в конкурсную массу ООО «***», их местонахождение не установлено.

Таким образом, он (Дулин А.С.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «***», во исполнение преступного умысла, совершил неправомерные действия при банкротстве, а именно: отчуждение имущества должника – ООО «***» на общую сумму *** рублей при наличии признаков банкротства Общества.

В продолжение преступного умысла, он (Дулин А.С.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «***», в неустановленное время, но не позднее ДАТА, находясь в неустановленном месте приискал ООО *** в целях заключения с названной организацией фиктивных сделок купли-продажи транспортных средств, направленных на сокрытие имущества принадлежащего ООО «***» и сведений о его местонахождении. В действительности ООО *** реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, имело признаки фиктивности, генеральным директором которой номинально, числился ФИО., который финансово-хозяйственной деятельности от имени указанного общества не осуществлял и денежными средствами не распоряжался.

При этом, он (Дулин А.С.) заведомо знал, что Арбитражным судом г. Москвы по делу №*** вынесено Определение от ДАТА, которое ДАТА Девятым Арбитражным апелляционным судом г. Москвы оставлено без изменений, согласно которому удовлетворено требования ООО «***» о взыскании с ООО «***» задолженности, вытекающей из договора на оказание услуг строительной техники № ***от ДАТА, на общую сумму *** рубля *** копеек, из которых сумма основного долга составляет 1 0*** ***0 рублей *** копеек. Также он (Дулин А.С.), заведомо знал что ДАТА между ООО «***» и ООО «***» (ИНН ***, юридический адрес: ***) заключен договор № *** уступки прав требований по договору на оказание услуг строительной техники № *** от ДАТА и о наличии у ООО «***» неисполненных требований налогового органа по уплате налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

Кроме того, он (Дулин А.С.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «***» осознавал, что в случае банкротства и введения процедуры банкротства в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от ДАТА все имущество общества войдет в конкурсную массу и будет реализовано, а денежные средства, вырученные от его продажи, будут соразмерно распределены между кредиторами в соответствии с очередностью, то есть, направлены на погашение сформировавшейся задолженности ООО «***» перед кредитором ООО «***» и на исполнение обязанности по уплате обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации.

Так, Дулин А.С., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на сокрытие имущества и сведений о его местонахождении, в неустановленное время, но не позднее ДАТА, находясь в неустановленном следствием месте, изготовил фиктивное уведомительное письмо от ДАТА от имени генерального директора подконтрольной ему (Дулину А.С.) организации ООО «***» ФИО, неосведомленного о преступном умысле его (Дулина А.С.), об образовании у ООО «***» перед ООО «***» долга по договору оказания услуг строительной техники № *** от ДАТА на общую сумму *** рублей *** копеек, сформировав тем самым фиктивную кредиторскую задолженность ООО «***».

После чего, он (Дулин А.С.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «***», в неустановленное время, но не позднее ДАТА, находясь в неустановленном месте, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на сокрытие имущества ООО «***» и сведений о его местонахождении, в целях исключения погашения кредиторской задолженности перед ООО «***» и исполнения обязанности по уплате обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации за счет имущества Общества, путем осуществления сделок по сокрытию имущества ООО «***», при неустановленных обстоятельствах изготовил следующие фиктивные документы: договор № *** купли-продажи транспортного средства от ДАТА, между генеральным директором ООО «***» Дулиным А.С. и генеральным директором ООО «***» ФИО., предметом которого являлась передача в собственность ООО «***», транспортного средства марки «***» («***»), ДАТА выпуска, идентификационный номер (VIN): ***, на общую сумму *** рублей; акт приема-передачи транспортного средства от ДАТА, между генеральным директором ООО «***» Дулиным А.С. и генеральным директором ООО *** ФИО.; акт зачета взаимных требований по согласованию сторон от ДАТА, между генеральным директором ООО «***» Дулиным А.С. и генеральным директором ООО «***» ФИО.

Затем, Дулин А.С., находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, организовал подписание фиктивных документов от имени генерального директора ООО «***»  ФИО, а именно: договора № *** купли-продажи транспортного средства от ДАТА, предметом которого являлась передача в собственность ООО ***, транспортного средства марки «***» («***»), ДАТА выпуска, идентификационный номер (VIN): ***, на общую сумму *** рублей; акта приема-передачи транспортного средства от ДАТА, между ООО «***» и ООО «***»; акта зачета взаимных требований по согласованию сторон от ДАТА, между ООО «***» и ООО «***».

В действительности он (Дулин А.С.) не намеревался передавать вышеуказанное транспортное средство ООО «***», до настоящего времени указанное транспортное средство не возвращено в конкурсную массу ООО «***» и его местонахождение не установлено.

Согласно отчёту № *** от ДАТА об оценке рыночной стоимости транспортного средства марки «***» («***»), ДАТА выпуска, идентификационный номер (VIN): ***по состоянию на ДАТА, проведённой в рамках конкурсного производства процедуры банкротства ООО «***» – конкурсным управляющим ФИО., рыночная стоимость названного транспортного средства с учетом ограничительных условий и сделанных допущений по состоянию на указанную дату составляла *** рублей *** копеек.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от ДАТА по делу № *** сделка купли-продажи транспортного средства № *** от ДАТА, предметом которого являлась передача в собственность ООО «***», принадлежащего на праве собственности ООО «***», транспортного средства марки «***» («***»), ДАТА выпуска, идентификационный номер (VIN): ***, признана недействительной.

Затем он (Дулин А.С.), являясь генеральным директором и учредителем ООО «***» (юридический адрес: ***) в неустановленное время, но не позднее ДАТА, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на сокрытие имущества ООО «***» и сведений о его местонахождении, в целях исключения погашения кредиторской задолженности перед ООО «***» и исполнения обязанности по уплате обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации за счет имущества Общества, путем осуществления сделок по сокрытию имущества ООО «***» изготовил фиктивный договор купли-продажи автомобильного крана от ДАТА, между генеральным директором ООО «***» Дулиным А.С. и генеральным директором ООО «***» ФИО., предметом которого являлась передача в собственность ООО «***», автомобильного крана марка (модель) «***», ДАТА изготовления, идентификационный номер (VIN): ***, на сумму *** рублей.

После чего, он (Дулин А.С.), находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее ДАТА, организовал подписание вышеуказанного фиктивного договор купли-продажи автомобильного крана от ДАТА, предметом которого являлась передача в собственность ООО ***, принадлежащего на праве собственности ООО «***», автомобильного крана марка (модель) «***», ДАТА изготовления, идентификационный номер (VIN): ***от имени генерального директора ООО «***»  ФИО

В действительности, он (Дулин А.С.) не намеревался передавать вышеуказанное транспортное средство ООО «***», а использовал его в личных целях до ДАТА, когда был задержан сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: ***, за рулем автомобильного крана марка (модель) «***», ДАТА изготовления, идентификационный номер (VIN): ***.

Согласно отчёту № ***от ДАТА об оценке рыночной стоимости транспортного средства марки «***» («***»), ДАТА выпуска, идентификационный номер (VIN): *** по состоянию на ДАТА, проведённой в рамках конкурсного производства процедуры банкротства ООО «***» – конкурсным управляющим ФИО, рыночная стоимость названного транспортного средства с учетом ограничительных условий и сделанных допущений по состоянию на указанную дату составляла *** рублей *** копеек.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от ДАТА по делу № *** сделка купли-продажи автомобильного крана от ДАТА, предметом которого являлась передача в собственность ООО «***», принадлежащего на праве собственности ООО «***», автомобильного крана марка (модель) «***», ДАТА изготовления, идентификационный номер (VIN): *** признана недействительной.

Таким образом, Дулин А.С., являясь генеральным директором и учредителем ООО «***» (юридический адрес: ***), совершил сокрытие имущества и сведений о его местонахождении, а также отчуждение имущества при наличии признаков банкротства на общую сумму *** рублей.

ДАТА определением Арбитражного суда г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17, по делу № *** по заявлению, поданному ООО «***», в отношении ООО «***» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Глушков Д.В., требование ООО «***» в размере *** рубля *** копеек включены в третью очередь реестра требований кредиторов, из которых сумма основного долга составляет 1 0*** ***0 рублей *** копеек.

На момент введения в отношении ООО «***» процедуры наблюдения и на дату подачи ИФНС России № 28 по г. Москве заявления у ООО «***» имеются неисполненные денежные обязательства перед ФНС России в лице уполномоченного органа – ИФНС России № 28 по г. Москве в общем размере *** рубля *** копеек, в том числе: основной долг – *** рублей ***копейки, пени – *** рублей *** копеек, штрафы ***рубля *** копеек, возникшие на основании начисления по декларациям, а именно: НДС (срок исполнения обязательства ДАТА) всего *** рубль *** копейки, из которых недоимка  *** рубль *** копейки, пени – *** рублей *** копейки, штраф – *** рубля *** копеек; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (срок исполнения обязательства ДАТА) всего *** рублей *** копеек, из которых недоимка – *** рубля *** копеек, пени – *** рубля *** копейки; страховые взносы на обязательное медицинское страхование (срок исполнения обязательства ДАТА) всего *** рубль *** копеек, из которых недоимка – *** рублей *** копеек, пени – *** рублей *** копеек; страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (срок исполнения обязательства ДАТА) всего *** рублей *** копеек, из которых недоимка – *** рублей *** копейки, пени – *** рубля *** копеек; транспортный налог (срок исполнения обязательства ДАТА) всего *** рубля *** копейки, из которых недоимка – *** рублей *** копеек, пени – *** рублей *** копейки, штраф – *** рублей *** копеек; налог на прибыль всего *** рублей ***копеек, из которых недоимка – *** рубль *** копейки, пени – *** рублей *** копейка; НДФЛ пени *** рублей *** копеек.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от ДАТА по делу № *** требования ФНС России в лице ИФНС России № 28 по г. Москве включены в реестр требований кредиторов должника в соответствии с заявленной суммой: во вторую очередь реестра требований кредиторов ООО «***» требования об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное в размере *** рубля *** копеек долга; в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «***» требования об уплате налогов и сборов в размере *** рублей *** копеек, а всего на общую сумму *** рублей *** копейки.

Таким образом, Дулин А.С., являющийся генеральным директором и учредителем ООО «***», совершил неправомерные действий при банкротстве, а именно: сокрытие имущества и сведений о его местонахождении, а также отчуждение имущества должника – ООО «***» при наличии признаков банкротства, причинив ООО «***» и ИФНС России № 28 по г. Москве крупный ущерб на сумму *** рублей *** копейки.

Подсудимый Дулин А.С., допрошенный в судебном заседании, свою вину в совершении вменяемых преступлений не признал, показав, что с ДАТА года он является генеральным директором ООО «***», занимался руководством деятельностью Общества, которой являлась аренда строительных машин и оборудования с оператором, а также выполнял обязанности главного бухгалтера. ООО «***» состоит на учете в качестве налогоплательщика в ИФНС России № 28 по г. Москве, имеет юридический адрес: *** В собственности ООО «***» были различные грузовые и легковые транспортные средства, которые приобретались как в лизинг, за личные средства, взаимозачетов, в счет погашения задолженности контрагента. С ДАТА в компании ООО «***» из основных средств был автокран «***» ДАТА выпуска, который был приобретен в кредит. Указанный кран он использовался ООО «***» при строительстве метро. Сначала оплаты по договору от ООО «***» были стабильными, после чего примерно с ДАТА начались задержки с оплатами. Он занизил обороты денежных средств с ООО «***» примерно до *** рублей в месяц (раньше *** рублей). Из-за возникшей задержки на ДАТА у ООО «***» возникла задолженность перед ООО «***» на *** рублей. На неоднократные просьбы оплатить задолженность, руководство ООО «***» сообщало, что денег нет, в результате чего он (Дулин А.С.) снял технику с объекта. Впоследствии через какое – то время указанная задолженность была погашена. В связи с возникшей задолженностью ООО «***» финансовое положение ООО «***» заметно ухудшилось. Начиная с ДАТА, не было возможности выплачивать ежемесячную заработную плату сотрудникам, рассчитываться с поставщиками и исполнять обязательства перед кредиторами. Возникшую задолженность по заработной плате перед работниками на объектах он выплачивал с помощью оформления займов от ООО «***» на себя, после чего перечислял от Общества деньги на свои счета, обналичивал и выплачивал заработную плату. Аналогичным образом он рассчитывался и с поставщиками. Оставшаяся часть выданных под беспроцентные займы денежных средств шла на погашение процентных займов и на собственные расходы. Договоры беспроцентных займов составлялись им, несколько договоров он сам же изготавливал и подписывал, но сколько и какие именно и когда, не помнит. Он взаимодействовал с ООО «***» через контактное лицо по имени ФИО по вопросу аренды спецтехники. Ему не известно, кто был учредителем, генеральным директором, главным бухгалтером. Он (Дулин А.С.) встречался с ФИО несколько раз для подписания документов, возникающие вопросы решались посредством телефонной связи. В ДАТА у ООО «***» он взял в аренду *** самосвала, через какое-то время у ООО «***» возникла задолженность перед ООО «***» примерно на *** рублей, при этом указанную задолженность по договоренности со Станиславом, примерно в ДАТА решили погасить путем взаимного зачета техники экскаваторов «***» и «***» по договору купли-продажи, в результате чего данная техника была снята с учета в Гостехнадзоре. ООО «***» распоряжался он (Дулин А.С.), основной вид деятельности Общества является аренда строительных машин. Фактически данное Общество было подконтрольно ему (Дулину А.С.), в котором он официальные должности не занимал. По взаимозачету транспортные средства *** и автокран *** по договорам купли-продаж, были переданы ООО «***» для покрытия задолженностей между ООО «***» и ООО «***». В дальнейшем *** была передана им в счет погашения долга перед собственником техники, автокран *** он (Дулин А.С.) по аналогичной ситуации передал собственникам техники в счет погашения задолженности. ООО « ***» являлось поставщиком ООО «***». Данная компания примерно в ДАТА, обратилась с иском в суд о возмещении кредиторской задолженности. В результате рассмотрения заявления ООО «***» Арбитражным судом г. Москвы в ДАТА в отношении ООО «***» введена процедура наблюдения, а в ДАТА Общество признано несостоятельным (банкротом), начато конкурсное производство, конкурсным управляющим ФИО. Решением Арбитражного суда г. Москвы он и его супруга Дулина О.А. солидарно привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «***». В ДАТАзаключен договор уступки права (цессии) между ООО « ***» и Давыдовой Е.Н., по которому последней перешло право требования к ООО «***». В настоящее время между ООО «***» и ИФНС России №28 по г. Москве заключено мировое соглашение, утвержденное Арбитражным судом г. Москвы, по которому он возместить имеющуюся задолженность. В связи с тем что требования об уплате налогов поступали на счета компании не регулярно, оплата налогов осуществлялась по требованиям, в связи с чем возникла задолженность перед налоговой, которую он обязуется погасить по согласованному графику.

Несмотря на отрицание подсудимым Дулиным А.С. своей виновности в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, его вина в их совершении подтверждается следующими доказательствами по делу.

Представитель потерпевшего ИФНС России №28 по г. Москве Фофанов В.А., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, показал, что в производстве Арбитражного суда г. Москвы находится дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «***». Определением Арбитражного суда г. Москвы от ДАТА по указанному делу в отношении Общества введена процедура наблюдения. 14 апреля 2020 года ИФНС России № 28 по г. Москве в Арбитражный суд г. Москвы было подано заявление о включении задолженности в реестр требований кредиторов должника ООО «***». ДАТА определением Арбитражного суда г. Москвы требования ИФНС России № 28 по г. Москве о включении заявленной суммы в задолженности в реестр требований кредиторов ООО «***» удовлетворены после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения. Согласно заявлению, на момент введения в отношении ООО «***» процедуры банкротства и на дату подачи заявления у ООО «***» есть неисполненные денежные обязательства перед в общем размере *** рубля *** копеек, в том числе: основной долг – *** рублей *** копейки, пени – *** рублей *** копеек, штрафы *** рубля *** копеек, возникшие на основании начисления по декларациям. ДАТА решением Арбитражного суда г. Москвы ООО «***» признано несостоятельным (банкротом) и введено конкурсное производство. После чего, определением Арбитражного суда г. Москвы от 04 марта 2021 года требования ИФНС России № 28 по г. Москве включены в реестр требования кредиторов должника в соответствии с заявленной суммой: во вторую очередь реестра требований кредиторов ООО «***» в размере *** рубля *** копеек; в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «***» в размере *** рубля *** копеек. На собрании кредиторов ДАТА, ему стало известно о том, что конкурсным управляющим ФИО. было подано заявление в правоохранительные органы о выявлении признаков преднамеренного банкротства ООО «***». Кроме того, ФИО пояснил, что в настоящее время руководители и учредители ООО «***» Дулин А.С. и ФИО солидарно привлечены к субсидиарной ответственности. Также, конкурсный управляющий показал, что в ходе проведения проверки был выявлен ряд признаков преднамеренного банкротства организации, а именно: сделки по перечислению денежных средств в адрес ООО «***» и Дулина А.С.; осуществление сделок по отчуждению имущества (крана), без которого невозможна основная деятельность должника. Таким образом, в результате действий лиц из числа руководителей и учредителей ООО «***», у организации возникла неспособность в полном объеме исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в ФНС России в лице ИФНС России № 28 по г. Москве на общую сумму *** рубля *** копеек, что повлекло причинение имущественного вреда на указанную сумму. В настоящее время определением Арбитражного суда г. Москвы от ДАТА утверждено мировое соглашение об обязательствах Дулина А.С. погасить имеющуюся задолженность.

Представитель потерпевшего ООО « «***» ***, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, показал, что он работает руководителем юридического отдела ООО «***», где занимается юридическим сопровождение судебных споров юридических лиц, представление интересов организации в ФССП России на этапе исполнительного производства, организация работы юридического отдела и подчиненных сотрудников. По договору ООО «АС-Консалт» оказывает юридические услуги ООО «***» по представлению интересов последнего в Арбитражных судах, а также подразделениях службы судебных приставах, Банках и других кредитных организациях. ДАТА между ООО «***» и ООО «***» заключен Договор на оказание услуг строительной техникой № ***. По данному договору, ООО «***» предоставило ООО «***» услуги автокрана на сумму *** рублей. Претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг у ООО «***» не имелось. Однако, в нарушение условий договора, ООО «***» вносил плату несвоевременно и не в полном объеме, в результате чего образовалась задолженность на сумму *** рубля. ДАТА между ООО «***» и ООО «***» заключен Договор №*** уступки прав требования (цессии). В Арбитражный суд города Москвы ДАТА поступило заявление ООО «***» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «***», требование заявителя к должнику подтверждено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от ДАТА и определением о процессуальном правопреемстве от ДАТА. Определением Арбитражного суда города Москвы от ДАТА в отношении ООО «***» введена процедура наблюдения и требование ООО «***» в размере 1 454 432,*** руб. включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника. Решением Арбитражного суда города Москвы от ДАТА ООО «***» признанно несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утвержден *** В ходе арбитражного производства конкурсным управляющим были оспорены сделки купли-продажи, совершенные ООО «***» с ООО *** и ООО «***» с транспортными средствами «***», кран марка «***», экскаваторы «***» и «***». Кроме того, ряд сделок купли-продажи были совершены уже после ДАТА, то есть после вступления в законную силу решения Арбитражного суда города Москвы от ДАТА и определения о процессуальном правопреемстве от ДАТА, в предвидении банкротства ООО «***». Договором уступки права (цессии) от ДАТА, заключенным между ООО «***» (цедент) и ФИО (цессионарий), цедент уступил ФИО. право требования к ООО «***» по уплате денежных средств в сумме *** рубля *** копеек.

Из показаний свидетеля ФИО данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что Арбитражным управляющим он стал в ДАТА, в ассоциации арбитражных управляющих «***». В настоящее время также является арбитражным управляющим данной ассоциации. Решением Арбитражного суда г. Москвы от ДАТА ООО «***», расположенное по адресу: ***, признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства. Указанным решением суда он (***) был утвержден конкурсным управляющим ООО «***». После назначения на должность конкурсного управляющего им была выполнена вся процедура банкротства, в соответствии с требованиями действующего законодательства о банкротстве, а именно: размещена публикация о начале процедуры банкротства ООО «***», вынесено требование к руководителю организации. После чего, в соответствии с требованиями законодательства была направлена соответствующая документация в налоговый орган, для внесения записи в ЕГРЮЛ. Затем были закрыты все имеющиеся счета ООО «***» в кредитных учреждениях, кроме расчетного счета, открытого в АО «***», для введения процедуры банкротства организации. В реестр требования кредиторов к ООО «***» на основании определения Арбитражного суда г. Москвы были включены ИФНС № 28 по г. Москве и ООО « «***». Согласно составленному реестру сумма требований, подлежащих возмещению в адрес: ИФНС № 28 по г. Москве составляет *** рублей *** копейки (из которых *** рубля *** копеек составляют текущие платежи, а *** рублей *** копеек - реестровые); ООО « «***» *** рублей *** копейки. Финансовый анализ деятельности ООО «***» проводился в соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях подготовки предложения о возможности (невозможности) восстановления платежеспособности должника и обоснования целесообразности введения в отношении должника соответствующей процедуры банкротства определения возможности покрытия за счет имущества должника судебных расходов. ООО «***» в течение всего анализируемого периода не имело оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. В связи с чем баланс предприятия имел неудовлетворительную структуру во всем проверяемом периоде, а предприятие являлось неплатежеспособным, стоимости имущества должника было недостаточно для исполнения денежных обязательств в полном объеме перед кредиторами. Значение коэффициента платежеспособности указывает на отсутствие в ближайшее время реальной возможности восстановить платежеспособность предприятия. ДАТА между ООО «***» в лице генерального директора ***(Продавец) и ООО «***» (Покупатель) в лице генерального директора ФИО был заключен договор купли-продажи транспортного средства № ***, согласно которому ООО «***» передает транспортное средство ***, идентификационный номер ТС (VIN) ***, государственный регистрационный знак ***, в собственность ООО «***», которое обязуется принять и оплатить транспортное средство в размере 5*** ***0 рублей. Из акта приема-передачи транспортного средства от ДАТА следует, что покупателем принимаемое транспортное средство осмотрено, переданы все документы, необходимые для дальнейшей эксплуатации и покупатель претензий к качеству и потребительским свойствам принимаемого товара не имеет. ДАТА между ООО «***» и ООО *** был подписан акт зачета взаимных требований, согласно которому стороны подтвердили, что на дату составления акта у ООО «***» перед ООО *** имеется невыполненное обязательство по договору услуг строительной техники № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** копеек, в т.ч. НДС 18 %, а у ООО *** перед ООО «***» имеется невыполненное обязательство по договору купли-продажи транспортного средства № *** от ДАТА на сумму *** рублей *** коп. в т.ч. НДС 18 %. ДАТА между ООО «***» в лице генерального директора Дулина А.С. (продавец) и ООО «***» (покупатель) в лице генерального директора ФИО был заключен договор купли-продажи автомобильного крана, согласно которому ООО «***» передает транспортное средство - автокран, идентификационный номер: (VIN) ***, марка, модель ТС: *** на шасси КАМАЗ ***, в собственность ООО «***», которое обязуется принять и оплатить транспортное средство в размере *** рублей. Определениями Арбитражного суда г. Москвы от ДАТА признаны недействительными сделки: договор купли-продажи автокрана от ДАТАи договор купли-продажи транспортного средства № *** от ДАТА, заключенные между ООО «***» и ООО ***, применить последствия недействительности сделки и обязать ООО *** возвратить в конкурсную массу ООО «***» автомобильный кран *** и автомобиль ***, ДАТА выпуска, VIN: ***. Кроме того, ДАТА между ООО «***» и ООО «***» были заключены договоры купли-продажи № *** и № ***, согласно которому ООО «***» передает транспортные средства экскаватора *** и экскаватора ***. Определениями Арбитражного суда г. Москвы от ДАТА признаны недействительными сделки: договор купли – продажи № *** экскаватора *** от ДАТА, заключенный между ООО «***» и ООО «***»; договор купли – продажи № *** экскаватора *** от ДАТА, заключенный между ООО «***» и ООО «***», применены последствия недействительности сделки и обязав ООО «***» возвратить в конкурсную массу ООО «***» экскаваторы *** и ***. Кроме того, на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности, что подтверждается задолженностью по решению Арбитражного суда г. Москвы по делу о взыскании денежных средств с ООО «***» в пользу ООО « ***», которая впоследствии включена в реестр требований кредиторов ООО «***» определением Арбитражного суда г. Москвы от ДАТА. По результатам проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «***», проведенной в рамках конкурсного производства, в ходе анализа выписок по банковским счетам, открытым в АО «***» за период с ДАТА по ДАТА были выявлены сделки по безэквивалентному выводу денежных средств организации на счета, открытые на имя Дулина А.С., в рамках предоставления беспроцентных займов последнему, на общую сумму *** рублей. До настоящего времени денежные средства, предоставленные по договорам беспроцентных займов Дулин А.С. не вернул, никаких документов подтверждающих возврат денежных средств также не было предоставлено. Кроме того, проведенным анализом установлено наличие аналогичных сделок, осуществленных с Дулиным А.С. с расчетного счета, открытого в АО «***. На момент подачи заявления и указания суммы денежных средств, выданных в рамках предоставления беспроцентных займов Дулину А.С., в общей сумме не учитывались операции, проведенные по расчетному счету ООО «***» в АО «***. Кроме того, в результате вступления в качестве конкурсного управляющего было установлено, что начиная ДАТА налоговая отчетность ООО «***» руководителями и учредителями организации не подавалась. Решением Арбитражного суда г. Москвы ДАТА Дулин Антон Сергеевич и Дулина Ольга Анатольевна солидарно привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «***», в обосновании принятого решения Арбитражным судом г. Москвы указано о том, что Дулин А.С. и Дулина О.А., как контролирующие лица, были обязаны обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании общества банкротом в ДАТА. На момент совершения генеральным директором ООО «***» - Дулиным А.С. сделок купли-продажи транспортных средств ООО «***» с ООО *** и ООО «***» Общество уже имело признаки банкротства и неплатежеспособности. Таким образом, вышеуказанные сделки были совершены Дулиным А.С. при наличии признаков банкротства ООО «***». В рамках проведения процедуры конкурсного производства, им (ФИО.) были проведены оценки стоимости транспортных средств, выбывших из активов Общества, по состоянию на даты совершения сделок купли-продажи транспортных средств ООО «***» с ООО *** и ООО «***».

Из показаний свидетеля Бодрягина С.В., данных в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.129-135, 139-141), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что в ДАТА он учредил ООО «***», изначально и по настоящее время является его единственным учредителем, а также генеральным директором. Решения о создании указанных обществ принимал самостоятельно. Основным видом деятельности ООО «***» было сдача в аренду строительной техники. Он (ФИО.) лично осуществлял руководство указанными обществами, ведение финансово - хозяйственной деятельности организации, заключение договоров, подписание первичной документации, прием и увольнение сотрудников, осуществление контроля за деятельностью, контроля за финансово - хозяйственными показателями организации, подписание и сдача налоговой отчетности, взаимодействие с поставщиками и заказчиками. Иных бенефициаров обществ не существует. Кому-либо доверенностей на представление интересов обществ не выдавал, банк-клиент всегда находился у него. На балансе ООО «***» было *** автомобиля марки ***, а также экскаватор ***, Газель с рефрижератором. Один *** и *** брал в лизинг, остальные транспортные средства приобретал за свой счет. ООО «***» полностью рассчиталось по лизинговым платежам. В настоящий момент указанная техника обществом продана и на балансе не состоит. Расчетные счета ООО «***» открывал только он (ФИО) счета у ООО «***» были открыты в банках «***», «***», Банк «***», «***». Бухгалтерский и налоговый учет, предоставление налоговой отчетности в налоговый орган ему помогала осуществлять ФИО (***), контакты которой он узнал через знакомых. Объем оборота денежных средств ООО «***» не помнит, прибыль составляла около *** рублей в месяц. Клиентом-арендатором техники в том числе было ООО «***», которому сдавались в аренду *** на объект по строительству метрополитена в Солнцево. Контактировал он непосредственно с Дулиным А.С.. Примерно в 2016 году к нему позвонил Дулин А. С. - генеральный ООО «***» и ООО «СК ***» и предложил взять у его организации ООО «***» в аренду *** автомобиля марки ***. После обсуждения условий они заключили договор о сдаче в аренду указанных автомобилей. Расчет за сданную технику проводился безналичным путем на основании выставленных счетов, на счет ООО «***». В *** начались просрочки по выплате платежей за сданную в аренду технику. Дулин А.С. сообщил ему, что не может осуществить оплату за аренду техники в связи с тем, что заказчик не перечислил ему денежные средства. ДАТА им, как генеральным директором ООО «***» была направлена претензия на погашение всей суммы образовавшейся задолженности. Задолженность ООО «***» на указанную дату составляла ***рублей *** копеек, возникшая в результате не исполнения ООО «***» обязательства по договору № ***от ДАТА. По данному факту, в результате переговоров с генеральным директором Дулиным А.С. пришли к соглашению, что он фактически передает в ДАТА в пользовании компании экскаватор «***», ДАТА выпуска, и экскаватор «***», ДАТА выпуска, в счет погашения образовавшейся задолженности. На тот момент данные экскаваторы юридически были оформлены на ООО «***», но фактически в пользовании были у компании ООО «***». После чего, в целях переоформления указанных экскаваторов на его компанию, были заключены следующие сделки купли-продажи транспортных средств: договор купли-продажи № *** от ДАТА экскаватора «***», ДАТА выпуска, принадлежащий на праве собственности ООО «***» (зарегистрированный в Гостехнадзоре). Цена автомобиля по договору составляла *** рублей; договор купли-продажи № *** от ДАТА экскаватора «***», ДАТА выпуска, принадлежащий на праве собственности ООО «***» (зарегистрированный в Гостехнадзоре). Цена автомобиля по договору составляла *** рублей. Денежные средства по данным договорам ООО «***» в адрес ООО «***» не перечисляло, так как данная техника была передана в счет погашения долга. Между ООО «***» и ООО «***» был заключен акт взаимозачета о том, что данная техника передается в счет погашения долга. Данные договоры он лично зарегистрировал в Гостехнадзоре г. Москвы, после чего собственником экскаваторов «***» и «***» стало ООО «***». После того, как он забрал эти экскаваторы, ДАТА сдавал их в аренду. После чего через объявление продал физическим лицам примерно за *** рублей. После продажи он снял эти экскаваторы с учета, обратившись в ту же инспекцию Гостехнадзора. До настоящего времени транспортные средства в конкурсную массу не возвращены и возвращены не могут быть, так как он продал за наличные физическим лицам буквально в течение полугода, но кому именно в настоящее время не помнит из-за давности описываемых событий. Затем, ДАТА был составлен акт взаимозачета, в результате чего посредством заключенных между ООО «***» и ООО «***» сделок купли-продажи экскаваторов был осуществлен взаимозачет задолженностей на общую сумму *** рублей. О наличии решения Арбитражного суда г. Москвы о признании недействительной сделкой заключенных между ООО «***» и ООО «***» договоров купли - продажи экскаватора ***, и экскаватора ***, ему (ФИО) стало известно только ДАТА , когда его вызывали для дачи объяснений в подразделение полиции на улице Профсоюзная г. Москвы. В Арбитражный суд по указанному делу его не вызывали. Он (ФИО) или представитель ООО «***» не участвовали в судебных заседаниях по данному арбитражному делу, уведомления, повестки и решения из Арбитражного суда г. Москвы не получали. Экскаваторов «***» и «***» у ООО «***» и у него нет, в связи с чем их вернуть обратно ООО «***» не имеет возможности. ООО «***», ООО « ***» ему (ФИО) не знакомы.

Из показаний свидетеля ФИО, данных в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.142-148), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что в ООО «***» она проработала на должности координатора проектов, в период времени ДАТА по ДАТА. Примерно с ДАТА была соучредителем организации ООО «***». Кроме нее, учредителем был Дулин А.С. Данная организация регистрировалась для сдачи в аренду строительной техники. Какие были указаны виды деятельности при регистрации данной организации, в настоящее время не помнит, так как бумагами занимался Дулин А.С. В налоговую для регистрации организации также ездил Дулин А.С. Она (Дулина О.А.) сама никуда для регистрации организации не ездила, финансово-хозяйственной деятельностью данного Общества не занималась. В каких банках у ООО «***» открыты расчетные счета, ей неизвестно, она никакие расчетные счета не открывала и никуда не ездила, открытием расчетных счетов занимался Дулин А.С. или бухгалтер. Она (Дулина О.А.) занимала должность координатора проектов, занималась тем, что вела страницу сайта по деятельности организации, однако проработала недолго, примерно 4 месяца, после чего ушла в декрет и после этого никакого участия в деятельности организации не принимала. Относительно банкротства ООО «***» ей известно, что Дулин А.С. собирался этим заниматься. Такое решение было принято в связи с тем, что со слов Дулина А.С., кто-то из клиентов не заплатил ему большую сумму денег (около ***). Насколько ей известно, Дулин А.С. предпринимал меры для получения этих денег и даже обращался в суд. Идет ли процедура банкротства в настоящее время или она уже закончена, ей неизвестно. Она (ФИО.) никакого участия в этой процедуре не принимала и никуда не ездила, полностью этой процедурой занимался Дулин А.С. О том, что конкурсным управляющим выявлены признаки преднамеренного банкротства организации, ей ничего не известно, ей об этом никто не сообщал. О том, что Решением Арбитражного суда г. Москва она (Дулина О.А.) вместе с Дулиным А.С. солидарно привлечена к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «***» ей ничего не известно и Дулин А.С. об этом ничего не сообщал. Ей никакие повестки о вызовах в суд не приходили, и она никуда не ездила. Ни в каких судебных заседаниях участия не принимала.

Из показаний свидетеля ФИО, данных в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.149-152), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что Дулин А. С. ей знаком примерно ДАТА, более точные даты в настоящее время не помнит из-за давности описываемых событий. Познакомились с ним в общей компании знакомых. Примерно в этом же году Дулин А.С. открыл свою компанию ООО «***», компания занималась сдачей в аренду строительной техники. Так как у нее имеются познания в области ведения бухгалтерского учета, и она после окончания учебных заведений работала по специальности, она (ФИО.) помогала Дулину А.С. с организацией бухгалтерского учета. В компании официально она проработала около 8 месяцев, в период с ДАТА по ДАТА, в указанный период времени занимала должность бухгалтера. Работала удалено, в связи с чем не знает, где именно располагался офис компании и был ли он вообще у организации. Так как она пришла в компанию на момент ее открытия, в ее обязанности в занимаемой должности бухгалтера входило следующее: организация бухгалтерского учета, разъяснение порядка ведения и организации бухгалтерского учета, частичное оформление первичной учетной документации, необходимой для ведения данного вида деятельности. Компания была только учреждена, в связи с чем большого оборота учетной документации не было. Ее непосредственным руководителем являлся генеральный директор ООО «***» - Дулин А.С. В период работы помнит, что у компании были небольшие обороты, в связи с тем, что компании была только учреждена и не было большого количества заказов. За период работы в должности бухгалтера ООО «***» с ДАТА по ДАТА она в действительности не владела информацией о наличии в собственности компании строительной техники и транспортных средств, в связи с чем ей не известно о том, каким образом она ставилась на баланс организации, какие документы оформлялись и кто занимался ее регистрацией. Также за период ее работы в должности бухгалтера у нее не было доступа к расчетным счетам организации, всем занимался генеральный директор. Частично она (ФИО.) занималась оформлением на основании полученных от контрагентов счетов первичной учетной документации, но в основном этим занимался генеральный директор компании – Дулин А.С. Из-за давности описываемых событий не помнит, с кем на тот период времени у ООО «***» были финансово-хозяйственные взаимоотношения. Также не помнит, чтобы в период работы в должности бухгалтера у компании были привлеченные денежные средства. Работала в организации удаленно и фактически выполняемая работа на 80 % представляла консультационные услуги, она (ФИО) давала советы о том, каким образом лучше заниматься ведением бухгалтерского учета, какая для этого нужна документация, частично оформляя первичную учетную документацию. Но весь объем функций бухгалтера выполнял непосредственно Дулин А.С. Также, ей не известно, какой штат сотрудников был кроме нее в организации, и были ли еще в ней сотрудники, отвечающие за ведение бухгалтерского учета. Кроме того, после того, как в компании началось увеличение оборотов, генеральный директор – Дулин А.С. сообщил, что в дальнейшем в ее услугах организация не нуждается. После чего она (ФИО) была уволена из организации. В связи с чем перестала поддерживать какое-либо дальнейшее общение с Дулиным А.С. В настоящее время ей не известно, какое финансовое состояние у организации и в каком положении она находится.

Из показаний свидетеля ФИО, данных в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.155-158), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что Дулин А. С. ей знаком примерно с ДАТА. Трудоустраивалась в его компанию в общем порядке, нашла вакансию на должность бухгалтера на сайте объявлений. Прошла собеседование с ним и пришла на работу в компанию ООО «***». Данное Общество занималось оказанием услуг строительной техникой (краны, экскаваторы), в основном на условиях аренды и субаренды. Она (ФИО.) не принимала участия в решении финансовых вопросов по организации деятельности компании. Расчетными счетами ООО «***» непосредственно не управляла, оформлением платежных поручений и осуществлением переводов не занималась, так как это не входило в ее обязанности. Также никакого участия в принятии управленческих решений в ООО «***» не принимала. Права подписи в организации у нее не было.

Из показаний свидетеля ФИО, данных в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.161-164), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что примерно в ДАТА, он трудоустроился в ООО «***». В его должностные обязанности в занимаемой должности входит следующее: организация производственного контроля при эксплуатации подъемного сооружения. Дулин А. С. ему знаком примерно с ДАТА. В ДАТА, Дулин А.С. попросил показать, каким образом проводится техническое освидетельствование крана, а также подписать документ, который вклеивается в технический паспорт, содержащий записи о результатах освидетельствования. Марку, модель и год выпуска крана, в отношении которого проводили освидетельствование, он (ФИО) не помнит из-за давности описываемых событий, но помнит, что он был ***. После первой проверки Дулин А.С. проводил уже проверки самостоятельно, без его (ФИО.) участия, изредка обращаясь за помощью в формулировках выводов по результатам освидетельствования. Сколько раз, а также, с какой периодичностью проводились Дулиным А.С. проверки за его (***.) подписью, ответить затрудняется, так как не владеет этой информацией. Кроме того, возможно какие-то результаты освидетельствований в техническом паспорте на кран подписывал лично, но, возможно, это могли сделать и за него. Официально он (***) не работал в компании ООО «***», в результате чего ответственность за проведенные освидетельствования возлагалась только на руководителя организации – генерального директора Дулина А.С. Поэтому он не беспокоился за те сведения, которые отражались в паспорте на кран. Один раз, с Дулиным А.С. завязался разговор о возможности трудоустройства его (***.) в штат ООО «***», но Дулин А.С. не согласился, так как не хотел тратить денежные средства на выплату заработной платы. За оказанные услуги Дулин А.С. рассчитывался как правило небольшими подарками, но не денежными средствами. По факту осуществления полного технического освидетельствования автокрана ***, ДАТА выпуска, в ДАТА пояснил, что этот кран он физически видел только один раз, при проведении первой проверки в ДАТА. Больше никакого участия лично при проведении проверок этого крана не принимал. Для каких целей Дулину А.С. понадобилось провести в ДАТА техническое освидетельствование автокрана ***, ДАТА выпуска, он не знает. Подписи в дубликате паспорта автокрана ***, ДАТА выпуска, в записях о результатах освидетельствования похожи на его (***.), но могли быть выполнены не им. Фактическое местонахождение этого крана ему в настоящее время не известно.

Также вина подсудимого в совершении указанных преступлений подтверждается письменными доказательствами, представленными государственным обвинителем, исследованными в судебном заседании, а именно:

-заявлением конкурсного управляющего ООО «***» ФИО., зарегистрированным в КУСП за № 1690 от ДАТА, согласно которого последний просит рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности в отношении ***и иных лиц, поскольку решением Арбитражного суда города Москвы от ДАТА ООО «***» признано несостоятельным (банкротом), после чего введена процедура конкурсного производства, при этом в ходе проведения проверки, были выявлены признаки преднамеренного и фиктивного банкротства (т.1 л.д.43-48)

-заключение эксперта № *** финансово-аналитической судебной экспертизы от ДАТА, согласно выводам которого: Согласно представленным документам, комплексная оценка изменения расчетных значений коэффициентов, характеризующих финансовое состояние ООО «***», показала, что операции по перечислению денежных средств за период с ДАТА по ДАТА на общую сумму *** руб., в рамках договоров беспроцентного займа, заключенных с Дулиным А.С., с учетом обстоятельств, изложенных в установочной части постановления, в целом отрицательно повлияла на финансовое состояние ООО «***», с критическим ухудшением показателя достаточности имущества организации (величины чистых активов). Так исследуемая организация как без учета совершения исследуемой операции, так и с ее учетом, не имела возможности к моментальному погашению своей краткосрочной кредиторской задолженности за счет наиболее ликвидных активов (денежных средств и их эквивалентов) в нормативном объеме 20 и более процентов. Как без учета совершения исследуемых операций, так и с их учетом, обеспеченность краткосрочных обязательств ООО «***» его оборотными активами была ниже нормативного уровня, что указывает на недостаточный уровень обеспеченности указанной организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения имевшихся срочных обязательств в обоих рассматриваемых случаях. Как без учета совершения исследуемых операций, так и с их учетом, ООО «***» полностью утратило собственный капитал, а, следовательно, заемные средства стали единственным источником формирования всех активов общества – как внеоборотных, так и оборотных, что указывает на полную утрату обществом финансовой устойчивости. При этом, совершение ООО «***» исследуемых операций привело к полной утрате его финансовой независимости, поскольку общество перестало обладать собственными источниками капитала. Эксперты отмечают, что уже до совершения исследуемых операций финансовое состояние ООО «***» характеризовалось финансовой неустойчивостью и излишней финансовой зависимостью от кредиторов. Совершение ООО «***» исследуемых операций по перечислению денежных средств за период с ДАТА по ДАТА на общую сумму *** руб., в рамках договоров беспроцентного займа, заключенных с Дулиным А.С., с учетом обстоятельств, изложенных в установочной части постановления, привело к полной утрате активов ООО «***», необремененных его обязательствами, и формированию недостаточности имущества в размере *** (***) рублей (т.4 л.д.2***-228);

-проколом обыска от ДАТА, согласно которого в жилище Дулина А.С., произведен обыск по адресу: ***, в ходе которого были изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела (т.5 л.д.196-201);

-протоколом осмотра предметов и документов от ДАТА с приложением, согласно которого произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе производства обыска ДАТА в жилище Дулина А.С., по адресу: *** (т.6 л.д.25-107);

-протоколом выемки от ДАТА, согласно которого в помещении МИФНС № 46 по г. Москве, расположенном по адресу: г. Москва, Походный пр-д., д. 3,стр. 2, обнаружены и изъяты документы: оригиналы регистрационного дела компании ООО «***» ИНН ***, вх. № *** от ДАТА, вх. № *** от ДАТА, вх. № *** от ДАТА, вх. № *** от ДАТА, вх. № *** от ДАТА, вх. ***от ДАТА, вх. № *** от ДАТА, вх. № *** от ДАТА, вх. № *** от 31.05.2021, вх. № *** от ДАТА, лист учета выдачи документов вх. № ***, лист учета выдачи документов х. № ***, лист учета выдачи документов вх. № 266498А/2015, лист учета выдачи документов вх. № ***, лист учета выдачи документов вх. № ***, решение *** государственной регистрации от ДАТА, вх. № ***, решение об отказе в государственной регистрации № *** от ДАТА (т.6 л.д.134-138);

-протоколом осмотра документов от ДАТА, согласно которого произведен осмотр регистрационного дела ООО «***» изъятого ДАТА в МИФНС № 46 по г. Москве (т.6 л.д.139-142);

-протоколом выемки от ДАТА, согласно которого у генерального директора ООО «***» ФИО. произведена выемка предметов и документов по взаимоотношениям ООО «***» с ООО «***», финансово-хозяйственных документов: договоры с приложениями, акты, счета фактуры, платежные документы, письма, накладные, доверенности и другое (т.6 л.д.151-153);

-протоколом осмотра документов от ДАТА, согласно которого произведен осмотр финансово-хозяйственных документов по взаимоотношениям ООО «***» с ООО «***», изъятых ДАТА у генерального директора ООО «***» Бодрягина С.В. (т.6 л.д.154-157);

-протоколом выемки от ДАТА, согласно которого у конкурсного управляющего ООО «***» - ФИО. изъяты следующие документы: копия описи почтового вложения, получатель конкурсный управляющий ООО «***» ФИО, адрес: ***, всего на 1 листе; Сшив документов № ***, содержащий счета-фактуры, книги покупок/продаж ООО «***», заверенный подписью Дулина А.С. от ДАТА всего на *** листах; Сшив документов № ***, содержащий счета-фактуры, книги покупок/продаж ООО «***», заверенный подписью Дулина А.С. от ДАТА всего на *** листах; Сшив документов № ***, содержащий счета-фактуры, книги покупок/продаж ООО «***», заверенный подписью Дулина А.С. от ДАТА всего на *** листах; Сшив документов № ***, содержащий накладные, акты, ЭСМ-7 ООО «***», заверенный подписью Дулина А.С. от ДАТА всего на *** листах; Сшив документов № ***, содержащий накладные, акты, ЭСМ-7 ООО «***», заверенный подписью Дулина А.С. от ДАТА всего на *** листах; Сшив документов № ***, содержащий накладные, акты, ЭСМ-7 ООО «***», заверенный подписью Дулина А.С. от ДАТА всего на *** листах; Сшив документов № ***, содержащий накладные, акты, ЭСМ-7 ООО «***», заверенный подписью Дулина А.С. от ДАТА всего на *** листе; Сшив документов, содержащий договоры поставщиков ООО «***», заверенный подписью Дулина А.С. от ДАТА всего на *** листах (т.6 л.д.166-168);

-протоколом осмотра документов от ДАТА, согласно которого произведен осмотрен документов, изъятых ДАТА у конкурсного управляющего ООО «***» - ФИО., а именно финансово-хозяйственных документов по взаимоотношениям ООО «***» с контрагентами, договоров с приложениями, актов, счетов фактур, платежных документов, писем, накладных, доверенностей, книг покупок (продаж) (т.6 л.д.169-198);

-заключением эксперта № *** бухгалтерской судебной экспертизы от ДАТА, согласно выводам которого:

Согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, перечисленных с лицевых (расчетных) счетов ООО «***» (ИНН 77288***279) (Займодавец) № ***, открытый в АО «***», № ***, открытый в АО «*** на счета *** (ИНН 503901***6808) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, за период с ДАТА по ДАТА, составила *** (Сто пятьдесят тысяч) руб. *** коп., а именно: с лицевого (расчетного) счета №***, открытого в АО «***», составила *** руб. *** коп.; с лицевого (расчетного) счета №***, открытого в АО «***, составила *** руб. *** коп. Согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета ООО «***» (ИНН 77288***279) (Займодавец) №***, открытый в АО «***», №***, открытый в АО «***», со счетов ***(ИНН ***), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, в качестве погашения займа, за период с ДАТА по ДАТА, составила *** руб. *** коп.

Согласно представленным документам, разница между суммой денежных средств, перечисленных с лицевых (расчетных) счетов ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец) № ***, открытый в АО «***», № ***, открытый в АО «*** на счета ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА и суммой денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец) № ***, открытый в АО «***», № ***, открытый в АО «***, со счетов *** (ИНН ***), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, в качестве погашения займа, за период с ДАТА по ДАТА, составила *** руб.

Согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, перечисленных с лицевых (расчетных) счетов ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец) № ***, открытый в АО «***», № ***, открытый в АО «*** на счета ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, за период с ДАТА по ДАТА, составила *** руб. *** коп., а именно: с лицевого (расчетного) счета № ***, открытого в АО «***», составила *** руб. *** коп.; с лицевого (расчетного) счета № ***, открытого в АО «***, составила *** руб. *** коп.

Согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец) №***, открытый в АО «***», №***, открытый в АО «***, со счетов ***(ИНН ***), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, в качестве погашения займа, за период с ДАТА по ДАТА, составила *** руб. *** коп.

Согласно представленным документам, разница между суммой денежных средств, перечисленных с лицевых (расчетных) счетов ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец) № ***, открытый в АО «***», № ***, открытый в АО «*** на счета ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА и суммой денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец) №***, открытый в АО «***», № ***, открытый в АО «***, со счетов ***(ИНН ***), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, в качестве погашения займа, за период с ДАТА по ДАТА, составила ***) руб. *** коп.

Согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, перечисленных с лицевых (расчетных) счетов ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец) № ***, открытый в АО «***», № ***, открытый в АО «*** на счета ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, за период с ДАТА по ДАТА, составила *** руб. *** коп., а именно: с лицевого (расчетного) счета №***, открытого в АО «***», составила *** руб. *** коп.; с лицевого (расчетного) счета № ***, открытого в АО «***, составила *** руб. *** коп.

Согласно представленным документам, Общая сумма денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец) №***, открытый в АО «***», №***, открытый в АО «***, со счетов ***(ИНН ***), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от *** , в качестве погашения займа, за период с ДАТА по ДАТА, составила *** руб. *** коп.

Согласно представленным документам, разница между суммой денежных средств, перечисленных с лицевых (расчетных) счетов ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец) № ***, открытый в АО «***», № ***, открытый в АО «*** на счета ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора займа № 3 от ДАТА и суммой денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец) № ***, открытый в АО «***», № ***, открытый в АО «***, со счетов ***(ИНН ***), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, в качестве погашения займа, за период с ДАТА по ДАТА, составила *** руб. *** коп.

-заключением эксперта № *** бухгалтерской судебной экспертизы от ДАТА, согласно выводам которого:

Согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, перечисленных с лицевых (расчетных) счетов ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец), №***, открытого в АО «***», №***, открытого в АО «***, на счета ***(ИНН ***) (Заемщик) в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, за период с ДАТА по ДАТА, составила *** руб. *** коп., а именно: с лицевого (расчетного) счета №***, открытый в АО «***», составила *** руб. *** коп.; с лицевого (расчетного) счета №***, открытый в АО «***, составила *** руб. *** коп.

Согласно представленным документам, сумма денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец) №***, открытый в АО «***», № ***, открытый в АО «***, со счетов ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, в качестве погашения займа, за период с ДАТА по ДАТА, составила *** руб. *** коп.

Согласно представленным документам, разница между суммой денежных средств, перечисленных с лицевых (расчетных) счетов ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец), № ***, открытого в АО «***», №***, открытого в АО «***, на счета ***(ИНН ***) (Заемщик) в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА и суммой денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета ООО «***» ИНН *** (Займодавец) № ***, открытый в АО «***», № ***, открытый в АО «***», со счетов ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, в качестве погашения займа, за период с ДАТА по ДАТА, составила *** руб. *** коп.

Согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, перечисленных с лицевых (расчетных) счетов ООО «***» (ИНН ***) (Заимодавец), №***, открытого в АО «***», №***, открытого в АО «***, на счета ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, за период с ДАТА по ДАТА, составила *** руб. *** коп., а именно: с лицевого (расчетного) счета №***, открытый в АО «***», составила *** руб. *** коп.; с лицевого (расчетного) счета №***, открытый в АО «***», составила *** руб. *** коп.

Согласно представленным документам, сумма денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счёта ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец) №***, открытый в АО «***», № ***, открытый в АО «***, со счетов ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, в качестве погашения займа, за период с ДАТА по ДАТА, составила *** руб. *** коп.

Согласно представленным документам, разница между суммой денежных средств, перечисленных с лицевых (расчетных) счетов ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец), №***, открытого в АО «***», №***, открытого в АО «***, на счета ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА и суммой денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец) №***, открытый в АО «***», № ***, открытый в АО «***, со счетов ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, в качестве погашения займа, за период с ДАТА по ДАТА, составила *** руб. *** коп.

Согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, перечисленных с лицевых (расчетных) счетов ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец), №***, открытого в АО «***», №***, открытого в АО «***, на счета ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, за период с ДАТА по ДАТА, составила *** руб. *** коп., а именно: с лицевого (расчетного) счета №***, открытый в АО «***», составила *** руб. *** коп.; с лицевого (расчетного) счета № ***, открытый в АО «***, составила *** руб. *** коп.

Согласно представленным документам, сумма денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета ООО «***» (ИНН ***). (Займодавец) №***, открытый в АО «***», №***, открытый в АО «***, со счетов ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, в качестве погашения займа, за период с ДАТА по ДАТА, составила *** руб. *** коп.

Согласно представленным документам, разница между суммой денежных средств, перечисленных с лицевых (расчетных) счетов ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец), №***, открытого в АО «***», №***, открытого в АО «***, на счета ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамкцх-заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА и суммой денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец) №***, открытый в АО «***», № ***, открытый в АО «***, со счетов ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, в качестве погашения займа, за период с ДАТА по ДАТА, составила *** руб. *** коп. (т.7 л.д.52-67);

-заключением эксперта № ***бухгалтерской судебной экспертизы от ДАТА, согласно выводам которого:

Согласно представленным документам, сумма денежных средств, перечисленных с лицевых (расчетных) счетов ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец): №***, открытого в АО «***», №***, открытого в АО «***, на счета ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, за период с ДАТА по ДАТА, составляет *** руб. *** коп., в том числе: со счета №*** - в сумме *** руб. *** коп.; со счета №*** - в сумме *** руб. *** коп.

Согласно представленным документам, сумма денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец): №***, открытый в АО «***», №***, открытый в АО «***, со счетов ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, в качестве погашения займа, за период с ДАТА по ДАТА, составляет *** руб. *** коп.

Согласно представленным документам, разница между суммой денежных средств, перечисленных с лицевых (расчетных) счетов ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец): №***, открытого в АО «***», №***, открытого в АО «***, на счета ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, за период с ДАТА по ДАТА и суммой денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец): №***, открытый в АО «***», №***, открытый в АО «***, со счетов ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, в качестве погашения займа, за период с ДАТА по ДАТА, составляет *** руб. *** коп.

Согласно представленным документам, разница между суммой денежных средств, перечисленных с лицевых (расчетных) счетов ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец): №***, открытого в АО «***», №***, открытого в АО «***», на счета ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, за период с ДАТА по ДАТА и суммой денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец): №***, открытый в АО «***», №***, открытый в АО «***, со счетов ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора займа № *** от ДАТА, в качестве погашения займа, за период с ДАТА по ДАТА, составляет *** руб. *** коп.

Согласно представленным документам, сумма денежных средств, перечисленных с лицевых (расчетных) счетов ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец): №***, открытого в АО «***», №***, открытого в АО «***, на счета ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора беспроцентного займа № *** от ДАТА, за период с ДАТА по ДАТА, составляет *** руб. *** коп., в том числе: со счета №*** - в сумме *** руб. *** коп.; со счета № *** - в сумме *** руб. *** коп.

Согласно представленным документам, сумма денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец): №***, открытый в АО «***», №***, открытый в АО «***, со счетов ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора беспроцентного займа № *** от ДАТА, в качестве погашения займа, за период ДАТА по ДАТА, составляет *** руб. *** коп.

Согласно представленным документам, разница между суммой денежных средств, перечисленных с лицевых (расчетных) счетов ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец): №***, открытого в АО «***», №***, открытого в АО «***, на счета ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора беспроцентного займа № *** от ДАТА, за период с ДАТА по ДАТА и суммой денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета ООО «***» (ИНН ***) (Займодавец): №***, открытый в АО «***», №***, открытый в АО «***, со счетов ***(ИНН ***) (Заемщик), в рамках заключенного между ними договора беспроцентного займа № 13 от 04.01.2017, в качестве погашения займа, за период с ДАТА по ДАТА, составляет *** руб. *** коп. (т.7 л.д.84-100);

-заключением экспертов № *** финансово-аналитической судебной экспертизы от ДАТА, согласно выводам которого:

Согласно представленным документам, комплексная оценка изменения расчетных значений коэффициентов, характеризующих финансовое состояние ООО «***», показала, что операции по перечислению денежных средств за период с ДАТА по ДАТА на общую сумму *** рублей в рамках договоров беспроцентного займа № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, заключенных с Дулиным А.С, с учетом обстоятельств, изложенных в установочной части постановления, в целом отрицательно повлияли на финансовое состояние ООО «***» с критическим ухудшением показателя достаточности имущества организации (величины чистых активов). Так, исследуемая организация как без учета совершения исследуемых операции, так и с их учетом, не имела возможности к моментальному погашению своей краткосрочной кредиторской задолженности за счет наиболее ликвидных активов (денежных средств и их эквивалентов) и нормативном объеме 20 и более процентов. Как без учета совершения исследуемых операций, так и с их учетом, обеспеченность краткосрочных обязательств ООО «***» его оборотными активами была ниже нормативного уровня, что указывает на недостаточный уровень обеспеченности указанной организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения имевшихся срочных обязательств в обоих рассматриваемых случаях. Как без учета совершения исследуемых операций, так и с их учетом, ООО «***» полностью утратило собственный капитал, а, следовательно, заемные средства стали единственным источником формирования всех активов общества - как внеоборотных, так и оборотных, что указывает на полную утрату обществом финансовой устойчивости. При этом, совершение ООО «***» исследуемых операций привело к полной утрате его финансовой независимости, поскольку общество перестало обладать собственными источниками капитала. Эксперты отмечают, что уже до совершения исследуемых операций финансовое состояние ООО «***» характеризовалось финансовой неустойчивостью и излишней финансовой зависимостью от кредиторов. Совершение ООО «***» исследуемых операций по перечислению денежных средств за период ДАТА по ДАТА на общую сумму *** рублей в рамках договоров беспроцентного займа, заключенных с Дулиным A.C., с учетом обстоятельств, изложенных в установочной части постановления, привело к полной утрате активов ООО «***», необремененных его обязательствами, и формированию недостаточности имущества в размере *** рублей.

Согласно представленным документам, комплексная оценка изменения расчетных значений коэффициентов, характеризующих финансовое состояние ООО «***», показала, что операции по перечислению денежных средств за период с ДАТА ДАТА на общую сумму *** рублей в рамках договоров беспроцентного займа № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, № 12 от ДАТА, заключенных с Дулиным A.C., с учетом обстоятельств, изложенных в установочной части постановления, в целом отрицательно повлияли на финансовое состояние ООО «***» с критическим ухудшением показателя достаточности имущества организации (величины чистых активов). Так, исследуемая организация как без учета совершения исследуемых операций, так и с их учетом, не имела возможности к моментальному погашению своей краткосрочной кредиторской задолженности за счет наиболее ликвидных активов (денежных средств и их эквивалентов) в нормативном объеме 20 и более процентов. Как без учета совершения исследуемых операций, так и с их учетом, обеспеченность краткосрочных обязательств ООО «***» его оборотными активами была ниже нормативного уровня, что указывает на недостаточный уровень обеспеченности указанной организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения имевшихся срочных обязательств в обоих рассматриваемых случаях. Как без учета совершения исследуемых операций, так и с их учетом, ООО «***» полностью утратило собственный капитал, а, следовательно, заемные средства стали единственным источником формирования всех активов общества - как внеоборотных, так и оборотных, что указывает на полную утрату обществом финансовой устойчивости. При этом, совершение ООО «***» исследуемых операций привело к полной утрате его финансовой независимости, поскольку общество перестало обладать собственными источниками капитала. Эксперты отмечают, что уже до совершения исследуемых операций финансовое состояние ООО «***» характеризовалось финансовой неустойчивостью и излишней финансовой зависимостью от кредиторов. Совершение ООО «***» исследуемых операций по перечислению денежных средств за период с ДАТА по ДАТА на общую сумму *** рублей в рамках договоров беспроцентного займа, заключенных с Дулиным A.C., с учетом обстоятельств, изложенных в установочной части постановления, привело к полной утрате активов ООО «***», необремененных его обязательствами, и формированию недостаточности имущества в размере *** рублей.

Согласно представленным документам, комплексная оценка изменения расчетных значений коэффициентов, характеризующих финансовое состояние ООО «***», показала, что операции по перечислению денежных средств за период с ДАТА по ДАТА на общую сумму *** рублей в рамках договоров беспроцентного займа № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, № *** от ДАТА, заключенных с Дулиным A.C., с учетом обстоятельств, изложенных в установочной части постановления, в целом отрицательно повлияли на финансовое состояние ООО «***» с критическим ухудшением показателя достаточности имущества организации (величины чистых активов). Так, исследуемая организация как без учета совершения исследуемых операций, так и с их учетом, не имела возможности к моментальному погашению своей краткосрочной кредиторской задолженности за счет наиболее ликвидных активов (денежных средств и их эквивалентов) в нормативном объеме 20 и более процентов. Как без учета совершения исследуемых операций, так и с их учетом, обеспеченность краткосрочных обязательств ООО «***» его оборотными активами была ниже нормативного уровня, что указывает на недостаточный уровень обеспеченности указанной организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения имевшихся срочных обязательств в обоих рассматриваемых случаях. Как без учета совершения исследуемых операций, так и с их учетом, ООО «***» полностью утратило собственный капитал, а, следовательно, заемные средства стали единственным источником формирования всех активов общества - как внеоборотных, так и оборотных, что указывает на полную утрату обществом финансовой устойчивости. При этом, совершение ООО «***» исследуемых операций привело к полной утрате его финансовой независимости, поскольку общество перестало обладать собственными источниками капитала. Эксперты отмечают, что уже до совершения исследуемых операций финансовое состояние ООО «***» характеризовалось финансовой неустойчивостью и излишней финансовой зависимостью от кредиторов. Совершение ООО «***» исследуемых операций по перечислению денежных средств за период с ДАТА по ДАТА на общую сумму *** рублей в рамках договоров беспроцентного займа, заключенных с Дулиным A.C., с учетом обстоятельств, изложенных в установочной части постановления, привело к полной утрате активов ООО «***», необремененных его обязательствами, и формированию недостаточности имущества в размере *** рублей.

Согласно представленным документам, комплексная оценка платежеспособности ООО «***» по состоянию на ДАТА показала: ООО «***» за счет имевшихся у него наиболее ликвидных активов практически не имело возможности к моментальному погашению своей краткосрочной кредиторской задолженности. Обеспеченность краткосрочных обязательств ООО «***» его оборотными активами была ниже нормативного уровня, что указывает на недостаточный уровень обеспеченности указанной организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения имевшихся срочных обязательств.

-протоколом осмотра предметов и документов от ДАТА, согласно которого произведен осмотр компакт-дисков и документов, полученных ответами на запросы из ПАО «***», АО КБ «***», АО «***», ПАО АКБ «***», ПАО Банк «***», АО «***», содержащие выписки о движении денежных средств по расчетным счетам компаний ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН *** (т.8 л.д.27-003);

-протоколом осмотра предметов и документов от ДАТА, согласно которого произведен осмотр компакт-дисков и документов, полученных ответами на запросы из АО «***», АО «АБ «***» и АО «***», содержащие выписки о движении денежных средств по расчетным счетам компаний ООО «***» ИНН ***, ООО «СК ***» ИНН ***, ООО «***» ИНН *** (т.8 л.д.155-272);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов и компакт дисков, полученных ответами на запросы из ИФНС России № 31 по г. Москве и ИФНС России № 21 по г. Москве в отношении ООО «***» и ООО «***» (т.9 л.д.42-71);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов и компакт-дисков, полученных ответами на запросы из МИФНС России № 51 по г. Москве и ИФНС России № 28 по г. Москве в отношении ООО «***» и ООО «***» (т.9 л.д.161-252)

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА с приложением, согласно которого произведен осмотр компакт-дисков, полученных ответами на запросы из ПАО «***» и ПАО «***», содержащих выписки о движении денежных средств по счетам Дулина А.С., ФИО и иных лиц (т.10 л.д.9-192);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр компакт-дисков и документов, полученных ответами на запросы из АО «***», АО «*** и АО «***», содержащие выписки о движении денежных средств по счетам Дулина А.С., Дулиной О.А. и иных лиц.

Оценив и проанализировав приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что все вышеизложенные обстоятельства нашли свое полное подтверждение, сомневаться в объективности и достоверности которых у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Показания представителей потерпевших ФИО,ФИО, свидетелей ФИО., ФИО, ФИО., Медковой А.В., ФИО, ФИО. согласуются между собой, в том числе, объективно подтверждаются материалами и обстоятельствами дела, а потому суд признает вышеуказанную совокупность доказательств достоверной.

Оценивая указанные в настоящем приговоре заключения экспертов, суд принимает их в качестве доказательств по настоящему делу, учитывая, что они не противоречат совокупности вышеприведенных доказательств. Указанные выше судебные экспертизы по делу назначены и проведена в соответствии с требованиями ст.ст.195-199 УПК РФ, в каждом случае экспертам разъяснены права, предусмотренные ст.57 УПК РФ, они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.307 УК РФ.

Давая оценку показаниям подсудимого Дулина А.С., который в судебном заседании отрицал свою вину в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, что его действия не были направлены на преднамеренное банкротство ООО «***», учитывая плохое финансовое положение компании, а также не пытался сокрыть имущество и сведения о его местонахождении, продажа имущества Общества была связана с наличием задолженности по деятельности Общества, суд относится к ним критически, считает не достоверными, поскольку показания подсудимого полностью опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в частности, показаниями представителей потерпевших ФИО, ФИО свидетелей ФИО, ФИО,ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, при этом у суда нет оснований не доверять показаниям последних, учитывая, что оснований для оговора подсудимого с их стороны, судом не установлено, а также иным доказательствам, указанным в настоящем приговоре, которые опровергают доводы подсудимого, расценивая его позицию как избранный способ защиты от предъявленного обвинения и ухода от ответственности за совершенные преступления.

Каких-либо обстоятельств, указывающих на оговор подсудимого с потерпевшей стороны и свидетелей обвинения, а также на чью-либо заинтересованность в осуществлении уголовного преследования подсудимого, судом не установлено.

Установленные судом фактические обстоятельства исключают какой-либо необоснованный характер действий со стороны правоохранительных органов и с потерпевшей стороны, учитывая при этом, что в деле отсутствуют объективные данные, которые давали бы основание полагать, что по настоящему уголовному делу имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения.

Нарушений требований уголовно-процессуального закона при проведении дознания, влекущих признание недопустимыми доказательств, приведенных выше, положенных в основу обвинительного приговора, судом не установлено.

При таких обстоятельствах вина подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений сомнений у суда не вызывает, а изложенные в совокупности основания позволяют расценивать доводы подсудимого как избранный способ защиты с целью уйти от уголовной ответственности за содеянное, что не противоречит его процессуальному положению подсудимого, однако дает основания критически относиться к его версии событий.

Совокупность приведенных доказательств, признанных судом достоверными, дает суду основание прийти к выводу о виновности подсудимого в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, таким образом, действия Дулина А.С. подлежат квалификации по ст.196 УК РФ (ред. ФЗ от 29 декабря 2014 года №476-ФЗ), как преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем и учредителем юридического лица действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, повлекших причинение крупного ущерба, по ч.1 ст.195 УК РФ (ред. ФЗ от 27 декабря 2018 года №530-ФЗ), как сокрытие имущества и сведений о его местонахождении, отчуждение имущества должника – юридического лица, при этом эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

Вина подсудимого в совершении указанных в описательной части приговора преступлений, подтверждается собранными по делу доказательствами и иной квалификации действия подсудимого не подлежат.

При назначении Дулину А.С. наказания суд, в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, сведения о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, который женат, имеет двух малолетних детей, наличие которых с учетом п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает смягчающим наказание обстоятельством.

С учетом ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, положительные характеристики по месту работы и жительства, частичное возмещение потерпевшему ущерба, наличие родителей пенсионного возраста, имеющих ряд хронических заболеваний.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом изложенных обстоятельствах, личности подсудимого, который ранее не судим, положительно характеризуется по месту работы и жительства его семейного положения, состоящего в браке, наличие малолетних детей, частичное возмещение потерпевшему ущерба, наличие родителей пенсионного возраста, имеющих ряд хронических заболеваний, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого может быть достигнуто без его изоляции от общества, в связи чем для достижения целей наказания и предупреждения совершения новых преступлений, назначает Дулину А.С. наказание по ст.196 УК РФ (ред. ФЗ от 29 декабря 2014 года №476-ФЗ) в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения, а по ч.1 ст.195 УК РФ (ред. ФЗ от 27 декабря 2018 года №530-ФЗ) в виде штрафа, что в полной мере соответствует целям исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, поскольку менее строгие виды наказаний, по мнению суда не смогут обеспечить достижения целей наказания.

Вместе с этим, исследовав все обстоятельства дела, выслушав подсудимого, защитника, государственного обвинителя, представителей потерпевших, суд приходит к выводу о наличии оснований об освобождении Дулина А.С. от уголовной ответственности в части осуждения по ч.1 ст.195 УК РФ (ред. ФЗ от 27 декабря 2018 года №530-ФЗ).

Судом установлено, что подсудимый Дулин А.С. совершил преступление по ч.1 ст.195 УК РФ, то есть сокрытие имущества и сведений о его местонахождении, отчуждение имущества должника – юридического лица, - ДАТА, при обстоятельства, изложенных в описательной части приговора.

Таким образом, уголовное дело по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.195 УК РФ (в ред. ФЗ от 27 декабря 2018 года №530-ФЗ) в отношении Дулина А.С., поступило в суд и рассмотрено по истечении сроков давности уголовного преследования, который истек уже на момент поступления дела в суд – 15 февраля 2024 года.

Согласно ч.2 ст.15 УК РФ преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу, что имеются основания, для освобождения Дулина А.С. от назначенного наказания по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.195 УК РФ (в ред. ФЗ от 27 декабря 2018 года №530-ФЗ) на основании п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу разрешен судом в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.303, 304, 307-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Дулина А.С. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ (ред. ФЗ от 29 декабря 2014 года №476-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на ***.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Дулину А.С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 1 (один) года 6 (шесть) месяцев, с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган с установленной им периодичностью.

Признать Дулина А.С. виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ (ред. ФЗ от 27 декабря 2018 года №530-ФЗ) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере *** рублей.

Освободить Дулина А.С от назначенного по ч.1 ст.195 УК РФ наказания на основании п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения Дулину А.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: ***

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня постановления, через Гагаринский районный суд г. Москвы.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Курбанов Д.Р.

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск