Приговор

Дело № 01-0156/2024 | Гагаринский районный суд

Информация о деле

Дело №1-156/24

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 12 декабря 2024 года

Гагаринский районный суд г. Москвы в составе

председательствующего судьи Курбанова Д.Р.,

при секретаре Гомбоевой М.И.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы Кузьминой Н.И.,

подсудимых Маркаряна Ю.Г., Кара-Оол Ю.В., Бурлакова В.В., Криворучкиной А.В.,

защитников-адвокатов Джанбулатовой Л.Э. (в защиту Маркаряна Ю.Г.), Мерцалова А.Ю. (в защиту Кара-Оол Ю.В.), Романченко В.А. (в защиту Бурлакова В.В.), Агамалиева Э.Д. (в защиту Криворучкиной А.В.), представивших удостоверения и ордера,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Маркаряна Ю.Г., ***года рождения, уроженца ***, зарегистрированного и проживающего по адресу: ***, гражданина РФ, образование высшее, не женатого, имеющего малолетнего ребенка ***года рождения, не работающего, военнообязанного, не судимого;

Кара-Оол Ю.В., ***года рождения, уроженки ***, зарегистрированной по адресу: ***, проживающей по адресу: ***, гражданки РФ, образование высшее, замужней, малолетних детей не имеющей, работающей ***, невоеннообязанной, не судимой;

Бурлакова В.В., ***года рождения, уроженца ***зарегистрированного по адресу: ***, фактически проживающего по адресу: ***, гражданина Российской Федерации, образование высшее, женатого, малолетних детей не имеющего, работающего генеральным директором ООО «***», военнообязанного, не судимого;

Криворучкиной А.В., ***года рождения, уроженки ***, зарегистрированной по адресу: ***, фактически проживающей по адресу: ***, гражданки Российской Федерации, образование неполное высшее, не замужней, малолетних детей не имеющей, работающей ***, невоеннообязанной, не судимой,

обвиняемых каждого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

Маркарян Ю.Г., Кара-Оол Ю.В., Бурлаков В.В. и Криворучкина А.В., каждый совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленный организатор, в точно неустановленный следствием период времени, не ранее ***года и не позднее ***года, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического получения в течение длительного периода времени не контролируемого со стороны государства незаконного дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, поддерживая отношения с лицами, осуществляющими коммерческую деятельность и обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в кассовом обслуживании и осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов в кредитных организациях в обход действующих кредитных организаций, контролирующих органов в лице Центрального Банка Российской Федерации и иного государственного контроля, понимая, что осуществить задуманное самостоятельно и единолично не мог, решил создать для предоставления такого рода услуг различным клиентам на территории г. Москвы, а затем лично возглавить организованную преступную группу, имеющую сложную внутреннюю структуру с иерархически организованным построением, состоящую из лиц, объединенных целью совместного совершения тяжкого преступления в течение длительного периода времени, для получения финансовой и иной материальной выгоды, с отработанной системой и механизмом совершения преступления и масштабностью преступной деятельности.

С целью реализации задуманного, неустановленный организатор разработал и в дальнейшем постоянно корректировал преступный план, состоящий из комплекса тщательно спланированных, организационных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому, действия каждого члена организованной преступной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно: определил объекты преступного посягательства – отношения в сфере регулирования банковской деятельности, имущественные интересы граждан и организаций в сфере государственного регулирования экономической деятельности и налогообложения; подбор и привлечение соучастников под видом работников из числа своих знакомых с их последующим обучением, часть из которых вступали в организованную преступную группу осознанно в качестве активных участников, а другие не были осведомлены о его и иных активных членов организованной преступной группы истинных намерениях, и были введены в заблуждение относительно законности и правомерности совершаемых действий; распределение преступных ролей между соучастниками, в зависимости от их познаний и навыков, с координацией их действий, разработкой мер конспирации преступной деятельности и придания ей вида законности; приискание физических лиц в качестве учредителей и руководителей фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их финансирование; приискание, с целью использования при совершении незаконной банковской деятельности, пакетов учредительных и регистрационных документов, а также печатей различных фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе изготовление и использование документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и названий; открытие в различных кредитных организациях г. Москвы и Московской области банковских счетов приисканных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с получением программного обеспечения «Банк-клиент», для дистанционного совершения незаконных банковских операций по перечислению денежных средств; приискание в г. Москве офисных помещений для членов организованной преступной группы и организация их деятельности, в том числе материально-техническое обеспечение; подыскание клиентов из числа руководителей и владельцев различных юридических лиц, желающих воспользоваться услугами по незаконному обналичиванию денежных средств, и последующее совершение незаконных банковских операций по счетам подконтрольных фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с поступающими от клиентов денежными средствами; приискание и получение наличных денежных средств, полученных в результате незаконных банковских операций по счетам подконтрольных фиктивных юридических лиц, с последующей передачей клиентам; подготовка первичных документов (договоров и приложений к ним, счетов, счетов-фактур, товарных и товарно-транспортных накладных, платежных документов, писем и других необходимых документов), документов обязательной бухгалтерской и налоговой отчетностей, предоставляемых в налоговые и другие контролирующие органы с целью введения должностных лиц в заблуждение, относительно якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности фиктивных фирм, используемых в преступных целях, с целью придания легитимности своим преступным действиям; получение незаконного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, учет и распределение преступного дохода между соучастниками.

Разработанный неустановленным организатором преступный механизм совершения тяжкого преступления, включал в себя совершение ряда согласованных преступных действий, направленных на получение безналичных денежных средств на счета подконтрольных фиктивных юридических лиц, ранее приисканных как неустановленным организатором, так и соучастниками в процессе совершения преступления, со счетов различных привлеченных организатором юридических лиц, желающих занизить налогооблагаемую базу и завысить расходы, вывести денежные средства из легального оборота путем перевода денежных средств из безналичной в наличную форму, которые перечислялись по надуманным основаниям продажи или покупки товаров и оказания услуг. Для перевода денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивания) участниками организованной преступной группы на постоянной основе изготавливались документы, обосновывающие совершение таких платежей. Затем, участники организованной преступной группы, в соответствии с распределением преступных ролей, дистанционно через глобальную сеть «Интернет», с использованием программного обеспечения «Банк-клиент», производили незаконные банковские операции по перечислению полученных денежных средств между счетами подконтрольных фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, придавая указанным действиям вид осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности путем дробления и аккумулирования сумм, изменения назначения платежей при перечислениях денежных средств, в результате которых, участники организованной преступной группы в г. Москве и Московской области в банкоматах и в кассах кредитных организаций получали наличные денежные средства, после чего передавали их привлеченным клиентам за вычетом суммы в размере минимум 3 % от поступивших на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, которая фактически являлась преступным доходом участников организованной преступной группы. В процессе совершения указанных действий, участники организованной преступной группы, используя заранее приисканные реквизиты и неустановленные печати подконтрольных фиктивных юридических лиц, в обоснование перечислений денежных средств, с целью придания вида законности совершаемых операций, согласованно с клиентами изготавливали первичные документы (договоры и приложения к ним, счета, счета-фактуры, товарные и товарно-транспортные накладные, платежные документы, письма и другие необходимые документы).

Данная незаконная банковская деятельность осуществлялась участниками организованной преступной группы без обязательной регистрации юридического лица - кредитной организации, и специального разрешения (лицензии) на проведение банковских операций, выдаваемого в установленном законом порядке Центральным Банком Российской Федерации (Банк России), и соответственно, без уплаты государственной пошлины за регистрацию кредитной организации, лицензионного сбора за рассмотрение вопроса о выдаче лицензии на совершение банковских операций, и предусматривала систематическое осуществление открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, то есть указанных в пунктах 3, 4, 5 части 1 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», исключив таким образом все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

С целью достижения необходимых результатов и реализации задуманного, а также понимая, что неустановленный организатор осуществить задуманное самостоятельно не может, в точно неустановленное следствием время, примерно с ***года, в неустановленном месте на территории г. ***, при неустановленных обстоятельствах, неустановленный организатор предложил вступить в организованную группу в качестве соучастников Маркаряну Ю.Г. и неустановленным лицам, которые из личной корыстной заинтересованности, в целях получения устойчивого преступного дохода в виде денежных средств от участия в организованной преступной группе и совершения незаконной банковской деятельности, заведомо зная, что в соответствии с пунктами 3, 4, 5 части 1 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также в соответствии с разделом 1 Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, в неустановленное следствием время, примерно ***года, дали свое добровольное согласие неустановленному организатору на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных неустановленным организатором функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

После чего, соучастник Маркарян Ю.Г., по указанию неустановленного организатора, в точно неустановленное следствием время, примерно с *** года, в неустановленном месте на территории г. ***, при неустановленных обстоятельствах, предложил вступить в организованную группу в качестве соучастника своей знакомой Кара-Оол Ю.В., которая из личной корыстной заинтересованности, в целях получения устойчивого преступного дохода в виде денежных средств от участия в организованной преступной группе и совершения незаконной банковской деятельности, заведомо зная, что в соответствии с пунктами 3, 4, 5 части 1 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также в соответствии с разделом 1 Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, в неустановленное следствием время, примерно ***года, дала свое добровольное согласие Маркаряну Ю.Г., на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных Маркаряном Ю.Г. и неустановленным организатором функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

После чего, соучастник Кара-Оол Ю.В., по указанию Маркаряна Ю.Г. и неустановленного организатора, в точно неустановленное следствием время, примерно с ***года, в неустановленном месте на территории г. Москвы, при неустановленных обстоятельствах, предложила вступить в организованную группу в качестве соучастника своей знакомой Криворучкиной А.В., которая из личной корыстной заинтересованности, в целях получения устойчивого преступного дохода в виде денежных средств от участия в организованной преступной группе и совершения незаконной банковской деятельности, заведомо зная, что в соответствии с пунктами 3, 4, 5 части 1 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также в соответствии с разделом 1 Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, в неустановленное следствием время, примерно ***года, дала свое добровольное согласие Кара-Оол Ю.В., на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных Маркаряном Ю.Г., Кара-Оол Ю.В. и неустановленным организатором функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Далее, соучастник Кара-Оол Ю.В., по указанию Маркаряна Ю.Г. и неустановленного организатора, в точно неустановленное следствием время, примерно с ***года, в неустановленном месте на территории г. Москвы, при неустановленных обстоятельствах, предложила Бурлакову В.В. вступить в организованную группу в качестве соучастника, который из личной корыстной заинтересованности, в целях получения устойчивого преступного дохода в виде денежных средств от участия в организованной преступной группе и совершения незаконной банковской деятельности, заведомо зная, что в соответствии с пунктами 3, 4, 5 части 1 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также в соответствии с разделом 1 Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, в неустановленное следствием время, примерно ***года, дал свое добровольное согласие Кара-Оол Ю.В., на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных Маркаряном Ю.Г., Кара-Оол Ю.В. и неустановленным организатором функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Таким образом, формирование организованной преступной группы происходило поэтапно, по мере того, как в состав группы входили ее участники – неустановленный организатор и неустановленные лица в неустановленное время, примерно с ***года, Маркарян Ю.Г., Кара-Оол Ю.В. в неустановленное время, примерно с ***года, Криворучкина А.В. в неустановленное время, примерно с *** года, Бурлаков В.В. в неустановленное время, примерно с ***года, при этом, периодически, на возмездной основе, участниками организованной преступной группы привлекались к незаконной банковской деятельности иные лица, неосведомленные о совершаемом преступлении и не входившие в состав организованной группы.

Созданная неустановленным организатором организованная преступная группа, действующая на территории г. Москвы в период времени примерно с *** года по ***года, в состав которой, входили ее участники – неустановленный организатор и неустановленные лица в неустановленное время, примерно с *** года по ***года, Маркарян Ю.Г., Кара-Оол Ю.В. в неустановленное время, примерно с ***года по ***года, Криворучкина А.В. в неустановленное время, примерно с ***года по *** года, Бурлаков В.В. в неустановленное время, примерно с ***года по ***года, отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на стабильное извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Неустановленным лицом как организатором и руководителем организованной преступной группы, для достижения положительных преступных результатов как непосредственно, так и через соучастников Маркаряна Ю.Г., Кара-Оол Ю.В. были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

Неустановленное лицо, являясь организатором, руководителем и исполнителем в организованной преступной группе, в различные периоды времени функционирования организованной преступной группы, приискал нежилые помещения, используемые в качестве офисных помещений для совершения незаконной банковской деятельности, расположенные по адресам: г. Москва, ул. Кедрова, д.21, к.1, а также иные, неустановленные в ходе следствия помещения.

В соответствии с разработанным неустановленным организатором преступным планом, преступные роли между участниками организованной преступной группы распределялись следующим образом, а именно:

- неустановленное лицо, являясь организатором, осуществлял организационные, контрольные, управленческие, распорядительные, и координационные функции за действиями других соучастников Маркаряна Ю.Г., Кара-Оол Ю.В., Криворучкиной А.В., Бурлакова В.В. и неустановленных лиц; как самостоятельно, так и давая указания соучастникам Маркаряну Ю.Г. и Кара-Оол Ю.В., принимал решение о вовлечении участников в организованную преступную группу, распределял преступные роли и обязанности; выбирал виды деятельности при регистрации фиктивных организаций с учетом видов деятельности клиентов; разрабатывал, выполнял и совершенствовал комплекс последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера каждого члена организованной преступной группы, направленных на достижение общей преступной цели в виде получения незаконного дохода от осуществления незаконной банковской деятельности; искал клиентов из числа руководителей организаций, желающих воспользоваться услугой по незаконному обналичиванию денежных средств, и вел с ними переговоры; получал от членов организованной преступной группы обналиченные денежные средства с целью их последующей передачи клиентам; аккумулировал наличные денежные средства и передавал их клиентам, удерживая минимум 3 % в качестве незаконного вознаграждения, которое использовал для нужд организованной преступной группы, в том числе распределял данный преступный доход между всеми соучастниками; выплачивал денежное вознаграждение номинальным руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, подконтрольным неустановленному лицу как организатору организованной преступной группы; приискал нежилые помещения, используемые в качестве офисных помещений для совершения незаконной банковской деятельности, расположенные по адресу: ***, а также иные неустановленные в ходе следствия помещения; как лично, так и через соучастников Маркаряна Ю.Г. и Кара-Оол Ю.В. приискивал физических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о совершаемом преступлении, банковские карты которых использовались для снятия наличных денежных средств, как самостоятельно, так и давая распоряжения о приискании иным соучастникам организованной преступной группы; как лично, так и через соучастников Маркаряна Ю.Г. и Кара-Оол Ю.В. давал указания неустановленным соучастникам организованной преступной группы осуществлять незаконные банковские операции по снятию наличных денежных средств с помощью банковских карт, оформленных на их имена, а также на имена различных подконтрольных физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые после обналичивания передавались неустановленному организатору; как лично, так и давая указания неустановленным членам организованной преступной группы об обеспечении прибытия номинальных генеральных директоров подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц в кредитные учреждения г. Москвы для открытия расчетных счетов, либо для встречи данных лиц с выездными менеджерами банков, а в последующем изъятии и передачи неустановленному организатору оформленных на номинальных генеральных директоров банковских карт, печатей и документов юридических лиц; используя программное обеспечение для управления расчетными счетами фиктивных организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, которые реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли; давал указания соучастникам Кара-Оол Ю.В., Криворучкиной А.В. об изготовлении специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые Кара-Оол Ю.В., Криворучкина А.В. направляли для исполнения в кредитные учреждения; получал от неустановленных следствием соучастников специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направлял как самостоятельно, так и давая указания иным соучастникам – Кара-Оол Ю.В., Криворучкиной А.В. и неустановленным лицам, для исполнения в кредитные учреждения; через соучастников Кара-Оол Ю.В., Криворучкиной А.В., с использованием системы удаленного доступа «***» осуществлял незаконные банковские операции по безналичным переводам денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей; разрабатывал схемы движения денежных средств по расчетным счетам фиктивных подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, придавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности; получал от соучастников преступной группы – Кара-Оол Ю.В., Криворучкиной А.В. и неустановленных лиц не соответствующую действительности (подложную) первичную документацию о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в обоснование безналичных платежей по расчетным счетам, используемыми для незаконной банковской деятельности, а также документы для бухгалтерской и налоговой отчетности (платежные поручения и другие документы); давал указания неустановленным соучастникам о подготовке последними в электронном виде документов (анкет, заявлений) для регистрации фиктивных юридических лиц и открытия расчетных счетов в банках, копии паспортов физических лиц, значащихся, согласно данных налогового органа, генеральными директорами юридических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной группы; поручал неустановленным соучастникам изготовление простых круглых печатей подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц; как самостоятельно, так и через соучастника Маркаряна Ю.Г. вел учет подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей; как самостоятельно, так и через неустановленных соучастников искал и подбирал лиц из регионов Российской Федерации для выполнения функций номинальных руководителей фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей инструктируя их по порядку проведения данных действий; перевозил, инкассировал наличные денежные средства; сопровождал номинальных руководителей в кредитные учреждения для открытия расчетных счетов, а также в налоговые учреждения для регистрации фиктивного юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- Маркарян Ю.Г., состоящий в организованной преступной группе с неустановленного следствием времени, примерно с ***года по ***года, согласно распределению преступных ролей в организованной преступной группе, по согласованию с неустановленным организатором и под его контролем, принимал решение о вовлечении участников в организованную преступную группу, распределял преступные роли и обязанности; выбирал виды деятельности при регистрации фиктивных организаций с учетом видов деятельности клиентов; разрабатывал, выполнял и совершенствовал комплекс последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера каждого члена организованной преступной группы, направленных на достижение общей преступной цели в виде получения незаконного дохода от осуществления незаконной банковской деятельности; по согласованию с неустановленным организатором приискивал физических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о совершаемом преступлении, банковские карты которых использовались для снятия наличных денежных средств, как самостоятельно, так и давая распоряжения о приискании иным соучастникам организованной преступной группы; по согласованию с неустановленным организатором давал указания неустановленным соучастникам организованной преступной группы осуществлять незаконные банковские операции по снятию наличных денежных средств с помощью банковских карт, оформленных на их имена, а также на имена различных подконтрольных физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые после обналичивания передавались неустановленному организатору; по согласованию с неустановленным организатором вел учет подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей.

- Кара-Оол Ю.В., состоящая в организованной преступной группе с неустановленного следствием времени, примерно с ***года по ***года, согласно распределению преступных ролей в организованной преступной группе, по согласованию с неустановленным организатором и Маркаряном Ю.Г., под их контролем, изготавливала и сдавала фиктивную бухгалтерскую и налоговую отчетность подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей; занималась изготовлением фиктивной первичной документации (договоров и приложений к ним, счетов, счетов-фактур, товарных и товарно-транспортных накладных, платежных документов, писем и других необходимых документов) для обоснования перечислений денежных средств по расчетным счетам организаций – клиентов, а также подконтрольных фиктивных организаций, используя их реквизиты и печати, приисканные неустановленными соучастниками; отчитывалась перед неустановленным организатором и Маркаряном Ю.Г. по всем произведенным незаконным банковским операциям; организовывала прибытие и сопровождение номинальных руководителей в государственные учреждения и кредитные организации для регистрации фиктивного юридического лица и открытия его расчетного счета; получала незаконное вознаграждение от неустановленного организатора и Маркаряна Ю.Г. за совершение действий, входящих в преступную роль;

- Криворучкина А.В., состоящая в организованной преступной группе с неустановленного следствием времени, примерно с ***года по ***года, согласно распределению преступных ролей в организованной преступной группе, по согласованию с неустановленным организатором, Маркаряном Ю.Г. и Кара-Оол Ю.В., под их контролем, с использованием системы удаленного доступа «***т» осуществляла незаконные банковские операции по безналичным переводам денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей; занималась изготовлением фиктивной первичной документации (договоров и приложений к ним, счетов, счетов-фактур, товарных и товарно-транспортных накладных, платежных документов, писем и других необходимых документов) для обоснования перечислений денежных средств по расчетным счетам организаций – клиентов, а также подконтрольных фиктивных организаций, используя их реквизиты и печати, приисканные неустановленными соучастниками; отчитывалась перед неустановленным организатором, Маркаряном Ю.Г. и Кара-Оол Ю.В. по всем произведенным незаконным банковским операциям; получала незаконное вознаграждение от неустановленных организаторов, Маркаряна Ю.Г. и Кара-Оол Ю.В., за совершение действий, входящих в преступную роль;

- Бурлаков В.В., состоящий в организованной преступной группе с неустановленного следствием времени, примерно с ***года по ***года, согласно распределению преступных ролей в организованной преступной группе, по согласованию с неустановленным организатором, Маркаряном Ю.Г. и Кара-Оол Ю.В., под их контролем, регистрировал на свое имя фиктивные организации, в том числе ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***открывал расчетные счета в кредитных учреждениях, которые использовались участниками организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности, на которые в дальнейшем поступали денежные средства для их обналичивания от клиентов по фиктивным назначениям платежей, после чего поступившие денежные средства переводились на банковские карты подконтрольных физических лиц или индивидуальных предпринимателей либо на реквизиты иных подконтрольных юридических лиц, с целью их дальнейшего обналичивания и передачи денежных средств неустановленному организатору, Маркаряну Ю.Г., Кара-Оол Ю.В.; перевозил, инкассировал наличные денежные средства; изготавливал документы для создания фиктивных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и открытия расчетных счетов; изготавливал фиктивные первичные документы в обоснование безналичных платежей по расчетным счетам, в том числе подписывал их от своего имени, будучи номинальным руководителем; отчитывался перед неустановленным организатором, Маркаряном Ю.Г. и Кара-Оол Ю.В. по всем произведенным незаконным банковским операциям; получал незаконное вознаграждение от неустановленных организаторов, Маркаряна Ю.Г. и Кара-Оол Ю.В., за совершение действий, входящих в преступную роль;

- неустановленные лица, состоящие в организованной преступной группе с неустановленного следствием времени, примерно с ***года по ***23 года, согласно распределению преступных ролей в организованной преступной группе, по согласованию с неустановленным организатором, Маркаряном Ю.Г., Кара-Оол Ю.В. и под их контролем, осуществляли подготовку необходимой документации для регистрации и приобретения фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, открытия расчетных счетов в кредитных организациях; организовывали приискание и прибытие номинальных руководителей в государственные учреждения и кредитные организации; лично готовили документы для регистрации и приобретения фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, открытия расчетных счетов в кредитных организациях; выступали представителями подконтрольных юридических лиц по доверенностям от имени номинальных руководителей в государственных учреждениях и кредитных организациях; сопровождали номинальных руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей в кредитные учреждения для открытия банковских счетов; регистрировали на свое имя фиктивные организации, открывали расчетные счета, которые использовались участниками организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности, на которые в дальнейшем поступали денежные средства для их обналичивания от клиентов по фиктивным назначениям платежей, после чего поступившие денежные средства переводились на банковские карты подконтрольных физических лиц или индивидуальных предпринимателей либо на реквизиты иных подконтрольных юридических лиц, с целью их дальнейшего обналичивания и передачи денежных средств неустановленному организатору, Маркаряну Ю.Г., Кара-Оол Ю.В.; подготавливали в электронном виде документы (анкеты, заявления) для регистрации фиктивных юридических лиц и открытия расчетных счетов в банках, копии паспортов физических лиц, значащихся, согласно данных налогового органа, генеральными директорами юридических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной группы; перевозили, инкассировали наличные денежные средства; приискивали простые круглые печати подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц; отчитывались перед неустановленным организатором, Маркаряном Ю.Г., Кара-Оол Ю.В. о выполнении неустановленными лицами поставленных задач; получали незаконное вознаграждение от неустановленного организатора, Маркаряна Ю.Г., Кара-Оол Ю.В. за совершение действий, входящих в преступную роль.

Помимо перечисленных участников организованной преступной группы, в период ее существования, неустановленным организатором, а также другими активными соучастниками, в состав организованной преступной группы вовлекались другие неустановленные соучастники, которые, осознавая противоправность своих и соучастников преступных действий, в соответствии с общим преступным планом и распределением преступных ролей, выполняли различные активные незаконные действия с целью достижения желаемого всеми соучастниками преступного результата в виде получения систематического незаконного вознаграждения от осуществления незаконной банковской деятельности.

В период времени примерно с ***года по ***года, неустановленный организатор, реализуя планы создания организованной преступной группы, сформировал из ее участников, а также иных вовлеченных в преступную деятельность лиц, организованную группу, с четким распределением ролей, руководил каждым участником организованной преступной группы, для достижения единой преступной цели. Участники организованной преступной группы выполняли за денежное вознаграждение определенный объем преступных действий, при этом невыполнение одним из членов организованной преступной группы поставленных задач не позволило бы достичь намеченного результата организованной преступной группы. Участники организованной преступной группы перед совершением преступлений инструктировались ее организатором и руководителем о ходе совершения преступления.

В целях конспирации и предотвращения возможного разоблачения правоохранительными органами члены организованной преступной группы тщательно скрывали преступные намерения и действия от лиц, непосвященных в преступные цели, применяли в использовавшихся для общения между собой мобильных телефонах сим-карты различных операторов сотовой связи, пользовались электронной почтой, периодически меняя электронные адреса, пользовались для коммуникации компьютерными программами «***», «***» и «Сигнал», не позволявшими осуществить прослушивание правоохранительными органами переговоров участников организованной преступной группы, в разговорах между собой использовали прозвища и специально разработанный словарь терминов, препятствовавшие установлению посторонними сути и предмета происходящего общения, а также идентификации их личности.

Схема и механизм совершения преступления, разработанные неустановленным организатором, минимизировали возможность раскрытия и задержания участников организованной преступной группы, позволили им длительный период времени, примерно с ***года по ***года, одним и тем же способом, практически одним и тем же составом участников организованной преступной группы, осуществлять незаконную банковскую деятельность.

Таким образом, члены организованной преступной группы сплотились на основе стремления к незаконному обогащению, получению незаконного дохода, объединились на основании общих преступных замыслов, направленных на продолжительное и систематическое осуществление тяжкого преступления - незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Неустановленный организатор руководил действиями членов организованной преступной группы, обеспечивал организационные мероприятия запланированного преступления и финансировал неизбежные затраты на всех этапах преступления, выдавая денежные средства в виде вознаграждения участникам организованной преступной группы за совершаемую ими преступную деятельность.

Указанная организованная преступная группа характеризовалась следующими основными признаками: устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной преступной группы, деятельность которого продолжалась более 5 лет, в период примерно с ***года по ***3 года; в продолжаемости и систематичности совершения организованной преступной группой незаконных, крупных фиктивных финансовых операций в рамках незаконной банковской деятельности, специфике форм и методов преступной деятельности, постоянстве связей между его участниками, стабильности и неизменном характере состава организованной преступной группы на протяжении его деятельности, в согласованности и последовательности действий участников организованной преступной группы на каждом из этапов совершения преступных действий: подыскании лиц с целью регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, лиц с целью приобретения у них коммерческих организаций, созданных через подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности, и открытии расчетных счетов данных организаций в кредитных учреждениях; подыскании организаций-контрагентов, желавших воспользоваться услугами организованной преступной группы по осуществлению незаконных банковских операций; привлечении к выполнению отдельных задач, необходимых для достижения общих преступных целей членов организованной преступной группы, лиц, не знавших о преступных намерениях; подыскании стационарного рабочего места (офиса), приобретении необходимой компьютерной техники для осуществления преступной деятельности по изготовлению платежных документов, фиктивных договоров и иных первичных документов бухгалтерской отчетности, а также сотовых телефонов, необходимых для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всеми членами организованной преступной группы между собой и иными лицами; сплоченностью и организованностью, выразившимися в наличии у руководителя и участников организованной преступной группы единого умысла на совершение незаконной банковской деятельности, осознании общих целей его функционирования и своей конкретной роли в деятельности организованной преступной группы; наличии иерархической четкой структуры среди членов организованной преступной группы, созданного в форме организованной группы, функции управления которой были сосредоточены в руках организатора организованной преступной группы; в распределении руководителем организованной преступной группы между его участниками преступных доходов, полученных в виде заранее обговоренного с клиентами комиссионного вознаграждения за совершение для них незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию, в зависимости от роли, выполненной в составе организованной преступной группы; наличием общей материально-финансовой базы, складывавшейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций.

В соответствии с преступным планом, неустановленный организатор, совместно с участниками организованной преступной группы Маркаряном Ю.Г., Кара-Оол Ю.В., Криворучкиной А.В., Бурлаковым В.В. и неустановленными лицами, действуя в соответствии с распределением преступных ролей, в период с ***года по ***года, осуществили поиск и подбор лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы, из различных регионов Российской Федерации, добровольно согласившихся за денежное вознаграждение на выполнение функций номинальных учредителей, генеральных директоров, главных бухгалтеров подконтрольных фиктивных организаций, организовали и проконтролировали процесс их прибытия в офисное помещение, расположенное по адресу: г***, а также по другим неустановленным следствием адресам.

Затем, неустановленные участники организованной преступной группы, совместно с неустановленным организатором, Маркаряном Ю.Г., Кара-Оол Ю.В., Криворучкиной А.В., Бурлаковым В.В., действуя в соответствии с распределением преступных ролей и преступным планом, под руководством организатора, обладая необходимыми познаниями, в период с ***года по ***года, используя паспортные данные лиц, давших согласие на выполнение функций номинальных руководителей, подготовили соответствующие документы для покупки, регистрации и реорганизации фиктивных юридических лиц и открытия банковских счетов, в том числе для представления интересов таких юридических лиц в государственных и иных организациях. После чего, инструктировали и сопровождали указанных лиц к нотариусам, в Инспекцию Федеральной налоговой службы России № ***по г. Москве по адресу: *** и другие государственные учреждения и различные кредитные организации, в результате чего, с целью использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, участники организованной преступной группы зарегистрировали подконтрольные юридические лица, без цели осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивая затем их бесперебойное функционирование, открыли в кредитных учреждениях подконтрольным юридическим лицам банковские счета, получили программное обеспечение «***» для управления банковскими счетами, а именно:

- ООО «***» ИНН ***: №№ ***, ***, открытые в дополнительном офисе «***» АО «***» г. Москвы по адресу: г***; № ***, открытый в дополнительном офисе «Отделение «***» АО «***» по адресу: ***, стр.1; №№ ***, ***, ***, ***, открытые в ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в ПАО «***» по адресу***;

- ООО «***» ИНН ***: № ***, открытый в дополнительном офисе «***» АО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***” ПАО «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, открытые в ПАО «***» по адресу: ***;

- ООО «***» ИНН ***: № ***, открытый в дополнительном офисе «***» АО «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, открытые дополнительном офисе «***» ПАО «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, открытые в дополнительном офисе *** АО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***» ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в отделении «***» АО КБ «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***» ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в АО КБ «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***» Московского филиала ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в АО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в ПАО «***» по адресу: ***;

- ООО «***» ИНН ***: № ***, открытый в АО «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, открытые в дополнительном офисе «***» ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***» ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в АО КБ «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***» Московского филиала ПАО «***» по адресу: г***; № ***, открытый в операционном офисе «***» ПАО «***» Банк по адресу: ***; № ***, открытый в АО «***» по адресу: ***;

- ООО «***» ИНН ***: №№ ***, ***, открытые в дополнительном офисе «Технопарк» ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе № 6 филиала АО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в ПАО АКБ «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, открытые в дополнительном офисе «***» Московского филиала ПАО «***» по адресу: ***; №№ 40702810080310003701, ***, открытые в операционном офисе «***» ПАО «***» Банк по адресу: ***; №№ ***, ***, открытые в ПАО «***» по адресу: ***;

№ ***, открытый в ПАО «***» по адресу: ***;

- ООО «***» ИНН ***: №№ ***, ***, открытые в ПАО «***» по адресу: ***;

- ООО «***» ИНН ***: № ***, открытый в дополнительном офисе «***» АО «***» по адресу: г***; №№ ***, ***, открытые в дополнительном офисе № ***ПАО КБ «***» по адресу: г***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***» Московского филиала ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***л» ПАО «***» по адресу: ***, № ***; открытый в ПАО Банк «***» по адресу: ***;

- ООО «***» ИНН ***: №№ ***, ***, открытые в дополнительном офисе «Парк Победы» ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***» АО КБ «***» по адресу: ***; № ***, открытый в АО КБ «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***» Московского филиала ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***» ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в ПАО Банк «***» по адресу: ***;

- ООО «***» ИНН ***: № ***, открытый в дополнительном офисе «***» АО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в ПАО «***» по адресу: ***;

- ООО «***» ИНН ***: № ***, открытый в дополнительном офисе «***» ПАО КБ «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе № 2 «***» АО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***» АО КБ «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, открытые в АО КБ «***» по адресу: ***; № ***, открытый в ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***» ПАО «***» по адресу: ***;

- ООО «***» ИНН ***: №№ ***, ***, открытые в дополнительном офисе № ***ПАО КБ «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, открытые в дополнительном офисе «*** «***» по адресу: ***№ ***, открытый в дополнительном офисе № 2 «***» АО «***» по адресу: ***; №№ ***, М, открытые в АО КБ «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***» АО КБ «***» по адресу: г. ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***» Московского филиала ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в ПАО Банк «***» по адресу: ***; № ***, открытый в Филиал Точка ПАО Банк «***» по адресу: ***;

- ООО «***» ИНН ***: №№ ***, ***, открытые в дополнительном офисе «***» ПАО «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, открытые в дополнительном офисе «***» (***) ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в ПАО «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, открытые в ПАО «***» по адресу: ***;

- ООО «***» ИНН ***: № ***, открытый в дополнительном офисе «***» АО «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, открытые в дополнительном офисе «***» ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «Красные ворота» Московского филиала ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в АО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в ПАО «***» по адресу: ***;

- ООО «***» ИНН ***: № ***, открытый в дополнительном офисе «***» АО «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, открытые дополнительном офисе «***» ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в АО КБ «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***» Московского филиала ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в АО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в АО АКБ «***» открытый в АО АКБ «***» по адресу: ***; № ***, открытый в ПАО БАНК «***» по адресу: ***;

- ООО ***» ИНН ***: № ***, открытый в АО КБ «***» по адресу: г. ***;

- ООО «***» ИНН ***: № ***, открытый в дополнительном офисе «***» АО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в филиале ПАО «***» в г. Москве по адресу: ***; №№ ***, ***, открытые в дополнительном офисе ***АО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***» Московского филиала ПАО «***» по адресу: ***, открытый в АО «***нк» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***» ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в АО АКБ «***» в Дополнительном офисе «***» по адресу: ***;

- ООО «***» ИНН ***: № ***, открытый в дополнительном офисе «Профсоюзная» АО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе № ***ПАО КБ «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, открытые в дополнительном офисе «***» ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе № 2 «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, открытые в АО КБ «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, ***, ***, открытые в ПАО «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, ***, ***, открытые в ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***» ПАО «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, открытые в ПАО Банк «***» по адресу: ***; № ***, открытый в Филиал Точка ПАО Банк «***» по адресу: ***;

- ООО «***» ИНН ***: №№ ***, ***, открытые в филиале «ДЕЛО» ПАО Банк «***» по адресу: ***; № ***, открытый в АО «***», № ***, открытый в АО КБ «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, открытые в ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***» ПАО «***» по адресу: ***;

- ООО «***» ИНН ***: № ***, открытый в дополнительном офисе «Неглинная» АО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «Сокольники» ПАО «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, открытые в дополнительном офисе *** АО «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, открытые в дополнительном офисе № ***ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в АО КБ «***» по адресу: ***; № ***, открытый в ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в ПАО «***» по адресу: ***;

- ООО «М» ИНН ***: № ***, открытый в дополнительном офисе № ***в г. ***филиала АО «***» в г. ***по адресу: ***;

- ООО «***» ИНН ***: № ***, открытый в АО КБ «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, открытые в ПАО «***» по адресу: г***;

- ООО «***» ИНН ***: №№ ***, ***, открытые в дополнительном офисе «***» ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе *** АО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***» АО КБ «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, открытые в АО КБ «***» по адресу: ***; № ***, открытый в дополнительном офисе «***» Московского филиала ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в АО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в ПАО «***» по адресу: ***;

- ИП «***» ИНН ***: №№ ***, ***, открытые в дополнительном офисе «***» ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в АО «***» по адресу: г. ***;

- ИП «***» ИНН ***, №№***, ***, открытые в дополнительном офисе «***» ПАО «***» по адресу: ***; № ***, открытый в АО «***» по адресу: ***; №№ ***, ***, открытый в ПАО «***» по адресу***; № ***, открытый в ПАО «***» по адресу: ***.

После этого, неустановленный организатор, совместно с Маркаряном Ю.Г. и Кара-Оол Ю.В., действуя в соответствии с преступным планом и распределением преступных ролей, приискивали клиентов из числа руководителей организаций, желающих «обналичить» денежные средства, тем самым занизить налогооблагаемую базу и завысить расходы, вывести денежные средства из легального оборота путем перевода денежных средств из безналичной в наличную форму. После этого, неустановленный организатор, совместно с Маркаряном Ю.Г. и Кара-Оол Ю.В. определяли с клиентами условия взаимоотношений, выбирая удобные для клиентов основания для перечисления безналичных денежных средств на банковские счета подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом сообщая клиентам размер денежного вознаграждения за оказание услуг по «обналичиванию» денежных средств, составлявший минимум 3% от суммы наличных денежных средств получаемых клиентом, после чего получали от клиентов реквизиты организаций, которые передавали участникам организованной преступной группы, а именно Кара-Оол Ю.В., Криворучкиной А.В. и неустановленным соучастникам, для последующего составления фиктивных гражданско-правовых договоров, счетов-фактуры, счетов на оплату от имени подконтрольных фиктивных организаций с использованием неустановленных печатей указанных организаций, и при необходимости предоставляли клиентам копии уставных и учредительных документов подконтрольного организованной преступной группе юридического лица. После чего неустановленный организатор, совместно с Маркаряном Ю.Г. и Кара-Оол Ю.В., сообщали клиентам реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольной фиктивной организации, на которые требовалось осуществить перечисление денежных средств, предназначенных для «обналичивания», и после поступления безналичных денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, давая указания Кара-Оол Ю.В. и Криворучкиной А.В. о дальнейшем перечислении денежных средств на расчетные счета иных юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, с использованием удаленного доступа системы «***», находящегося в распоряжении организованной преступной группы на основании незаконно изготовленных платежных поручений, при помощи уникальных электронных ключей доступа, которые впоследствии «обналичивались» путем снятия в наличной форме с расчетных счетов подконтрольных организаций в различных кредитных учреждениях Бурлаковым В.В. и неустановленными лицами при неустановленных следствием обстоятельствах, после чего обналиченные денежные средства передавались указанными лицами неустановленному организатору, Маркаряну Ю.Г. и Кара-Оол Ю.В. Получив от неустановленных лиц денежные средства в наличной форме, неустановленный организатор, совместно с Маркаряном Ю.Г. и Кара-Оол Ю.В., согласно распределению ролей, передавали их «клиентам», удерживая минимум 3 % от суммы денежных средств, в виде преступного дохода, то есть фактически осуществляли операции по инкассации денежных средств, а сумму денежного вознаграждения распределяли между участниками организованной преступной группы.

Согласно распределенным преступным ролям, участники организованной преступной группы, действуя в период времени примерно с ***года по ***года, на территории г. Москвы и Московской области организовали и осуществляли незаконную банковскую деятельность, при которой безналичные денежные средства от клиентов такой деятельности - физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, поступали на расчетные счета перечисленных выше коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц и подконтрольных членам организованной преступной группы.

Организованной преступной группе, в период времени примерно с *** года по *** года, в состав которой, входили ее участники – неустановленный организатор и неустановленные лица в неустановленное время, примерно с *** года по ***года, Маркарян Ю.Г., Кара-Оол Ю.В. в неустановленное время, примерно с ***года по *** года, Криворучкина А.В. в неустановленное время, примерно с *** года по *** года, Бурлаков В.В. в неустановленное время, примерно с ***года по ***года, в результате осуществления незаконной банковской деятельности, от клиентов незаконной банковской деятельности по вымышленным основаниям, на расчетные счета фиктивных организаций, из которых незаконное вознаграждение участников организованной преступной группы составляло минимум 3% от общей суммы, перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, что является особо крупным размером, а именно.

Согласно заключению эксперта № ***от ***года, за период с ***по ***, осуществлены поступления денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, иных перечислений, в том числе произведенных возвратов; операций, не связанных с осуществлением банковской деятельности) на лицевые (расчетные счета) организаций на общую сумму ***рублей *** копейка, из которых сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, произведенных возвратов, а также поступлений, не относящихся к банковским операциям), поступивших за период с ***по ***, составляет в общей сумме *** (***) рублей ***копеек, а именно:

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***" г ***, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК *** (ПАО), составляет ***. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в Филиал "***" ПАО "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***руб. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***" г ***, составляет ***руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ФИЛИАЛ "***" БАНКА *** (ПАО), составляет ***руб. ***коп.;

ООО «В***етер» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в "***" (АО), составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***" БАНК, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО СБЕРБАНК, составляет ***руб. 39 коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК *** (ПАО), составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК ВТБ (ПАО), составляет ***руб. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***" г ***, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО КБ "***", составляет ***ПАО ***, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***руб. 37 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ***БАНК ПАО, составляет ***руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО БАНК "***", составляет ***руб. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в КБ "***" (АО), составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ******ПАО, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО БАНК "***", составляет ***. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***" г ***, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***руб. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО КБ "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в КБ "***" (АО), составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК *** (ПАО), составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ***БАНК ПАО, составляет *** руб. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в КБ "***" (АО), составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК *** (ПАО), составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО БАНК "***", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО БАНК "***" Филиал ***, составляет ***руб. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***" г ***, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***руб. 60 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***", составляет *** руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК *** (ПАО), составляет ***руб. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ООО КБ "***", составляет***руб. *** коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***" г Москва, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО КБ "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО КБ "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК ***(ПАО), составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК *** (ПАО), составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ******ПАО, составляет *** руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО БАНК "*** ***", составляет *** руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО БАНК "***" Филиал ***, составляет ***руб. *** коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ФИЛИАЛ "***" ПАО БАНК ***, составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***руб. *** коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК *** (ПАО), составляет ***руб. *** коп.;

ООО «***» (ИНН ***: на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в "***" (АО), составляет ***руб. *** коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***", составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в КБ "***" (АО), составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "***", составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***", составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ФИЛИАЛ "***" БАНКА *** (ПАО), составляет ***руб***коп.;

ИП «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***", составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***руб. *** коп.

Согласно заключению эксперта № ***от дата, за период с ДАТА года по ДАТА года, осуществлены поступления денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, иных перечислений, в том числе произведенных возвратов; операций, не связанных с осуществлением банковской деятельности) на лицевые (расчетные счета) организаций на общую сумму ***рублей *** копеек, из которых сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового *** % от суммы денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, произведенных возвратов, а также поступлений, не относящихся к банковским операциям), поступивших за период с ДАТА по ДАТА, составляет в общей сумме *** (***) рублей *** копеек, а именно:

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***" г Москва, составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***", составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в Филиал "***" ПАО "***", составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***руб. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***" г Москва, составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ФИЛИАЛ "***" БАНКА *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в "***" (АО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***" БАНК, составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***руб. *** коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК ***(ПАО), составляет ***руб. *** коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в КБ "***" (АО), составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО РОСБАНК, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК ***(ПАО), составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ***БАНК ПАО, составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО БАНК "***", составляет ***руб. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***" г Москва, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО СБЕРБАНК, составляет ***руб. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО КБ "***", составляет *** руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в КБ "***" (АО), составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ТКБ БАНК ПАО, составляет ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО КБ "***", составляет ***руб. ***м коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в КБ "ЛОКО-Банк" (АО), составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК ВТБ (ПАО), составляет *** руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО БАНК "***" Филиал ***, составляет ***руб. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ООО КБ "***", составляет ***.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***-***" г Москва, составляет ******руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "БАНК "***-***", составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***", составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № 40702810496430004443, открытый в ПАО РОСБАНК, составляет 210 787 руб. 47 коп.; на лицевой (расчетный) счет № 40702810610001105714, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК", составляет 89 874 руб. 99 коп.; на лицевой (расчетный) счет № 40702810120020002565, открытый в ТКБ БАНК ПАО, составляет 20 808 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № 40702810580000009835, открытый в АКБ "ФОРА-БАНК" (АО), составляет 24 000 руб. 00 коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***-***" г Москва, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО КБ "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО КБ "***", составляет ***руб. 36 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ******руб. 92 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК ***(ПАО), составляет ***, руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК ***(ПАО), составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ТКБ БАНК ПАО, составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** открытый в ПАО БАНК "***", составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО БАНК "ФК ***" Филиал ***, составляет ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ФИЛИАЛ "***" ПАО БАНК ***, составляет ***руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***руб. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***", составляет ***руб. ****** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "БАНК УРАЛСИБ", составляет ***руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***", составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет 127 044 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК *** (ПАО), составляет ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в "***" (АО), составляет ***руб. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в КБ "***-Банк" (АО), составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "***", составляет *** руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО РОСБАНК, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ФИЛИАЛ "***" БАНКА ***(ПАО), составляет ***.;

ИП «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "******", составляет ***руб. 86 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК *** (ПАО), составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***руб. ***коп.

Согласно заключению эксперта № ***от ДАТА, за период с ДАТА по ДАТА, осуществлены поступления денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, иных перечислений, в том числе произведенных возвратов; операций, не связанных с осуществлением банковской деятельности) на лицевые (расчетные счета) организаций на общую сумму ***рублей ***копеек, из которых сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, произведенных возвратов, а также поступлений, не относящихся к банковским операциям), поступивших за период с ДАТА по ДАТА, составляет в общей сумме *** (***) рублей 96 копеек, а именно:

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***" г Москва, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК *** (ПАО), составляет ***руб. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в Филиал "***" ПАО "***", составляет ****** руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***руб. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***" г Москва, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ФИЛИАЛ "***" БАНКА ***(ПАО), составляет ***руб. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет 10 235 143 руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в "***" (АО), составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***БАНК, составляет ***руб. 05 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК ***(ПАО), составляет ***руб. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***-***" г Москва, составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО КБ "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ******руб. 66 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ***БАНК ПАО, составляет ***руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО БАНК "******", составляет ******коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "******", составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ***ФИЛИАЛ АО КБ "***", составляет *** руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК ***(ПАО), составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ТКБ БАНК ПАО, составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО БАНК "***", составляет ******коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***-***" г Москва, составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в КБ "***" (АО), составляет ***руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ******ПАО, составляет ***коп.;***ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО КБ "***", составляет ***руб. 10 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в КБ "***-***" (АО), составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК ***(ПАО), составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО БАНК "***", составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО БАНК "******" Филиал ***, составляет ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК ***(ПАО), составляет ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***" г Москва, составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "******", составляет ***руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК ***(ПАО), составляет ***руб. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ООО КБ "***", составляет ***руб. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***-***" г Москва, составляет ******руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "БАНК "***", составляет ***руб. 06 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ***БАНК ПАО, составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АКБ "***" (АО), составляет ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО КБ "***", составляет ****** руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО КБ "***", составляет ***руб. 36 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК ***(ПАО), составляет ***руб******коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК ***(ПАО), составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ***БАНК ПАО, составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО БАНК "ФК ***", составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО БАНК "***" Филиал ***, составляет ***коп.;

ООО «*** (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "******", составляет 170 126 руб. 27 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "******", составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК ***(ПАО), составляет ***руб. ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в "***" (АО), составляет ***коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "***", составляет *** руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в КБ "***" (АО), составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "***", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ФИЛИАЛ "***" БАНКА *** (ПАО), составляет *** ***руб. ***коп.;

ИП «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "******", составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК ***(ПАО), составляет ***руб. ***коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО ***, составляет ***коп.

Неустановленный организатор, игнорируя существующий порядок разрешения на осуществление банковской деятельности и контроля за ее осуществлением, создал на территории г. Москвы обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако не имеющей в соответствии со статьей 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированной согласно статье 12 указанного закона в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России, и, действуя без регистрации и вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей, за плату стали осуществлять следующие незаконные банковские операции: открытие и ведение банковских счетов юридических лиц – клиентов нелегального банка посредством использования расчетных счетов подконтрольных организаций в качестве корреспондирующих счетов; осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц – клиентов нелегального банка по ранее открытым и контролируемым расчетным счетам подконтрольных организаций, составляющих нелегальный банк; инкассацию незаконно обналиченных денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц – клиентов нелегального банка, составление фиктивных платежных, расчетных и иных документов, сопровождающих незаконные банковские операции, исключив, таким образом, указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

Используя в своих преступных целях ряд подконтрольных организаций, расчетные счета которых открыты в различных кредитных учреждениях, не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», и в нарушение Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», соучастники организованной группы систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по их банковским счетам по поручению клиентов – различных юридических и физических лиц, заинтересованных в преступной деятельности организованной группы. При этом безналичные денежные средства от клиентов - физических и юридических лиц, поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, после чего осуществлялось транзитное перечисление поступивших денежных средств по расчетным счетам данных организаций для последующего снятия наличными. Обналиченные денежные средства передавались клиентам или их представителям, с заранее удержанным соучастниками преступления за указанные услуги незаконным комиссионным вознаграждением в размере минимум 3 % из суммы каждой незаконной банковской операции, и извлекли от незаконной банковской деятельности доход, в неустановленное время, примерно с ДАТА по ДАТА, на общую сумму ***рублей 10 копеек, что является особо крупным размером, в неустановленное время, примерно с ДАТА по ДАТА, на общую сумму на общую сумму ***рублей 35 копеек, что является особо крупным размером, в неустановленное время, примерно с ДАТА по ДАТА, на общую сумму ***рублей ***копеек, что является особо крупным размером, которым распорядились по своему усмотрению, разделив между собой в неустановленных размерах.

Таким образом, при вышеописанных обстоятельствах, Маркарян Ю.Г., осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в составе организованной группы, в которую входили: неустановленный организатор и неустановленные лица в неустановленное время, примерно с ДАТА, он (Маркарян Ю.Г.), Кара-Оол Ю.В. в неустановленное время, примерно с ДАТА по ДАТА, Криворучкина А.В. в неустановленное время, примерно с ДАТА по ДАТА, Бурлаков В.В. в неустановленное время, примерно с ДАТА по ДАТА , в результате чего участниками организованной группы в неустановленное время, примерно с ДАТА по ДАТА , извлечен доход в сумме не менее *** рублей *** копеек, что является особо крупным размером.

Подсудимый Маркарян Ю.Г., допрошенный в судебном заседании показал, что он незаконной банковской деятельностью не занимался, не осознавал и не понимал, что совершенные им действия по организации «Русские снабженцы», по оказанию различных услуг носят незаконный характер. Он в организованную группу не вступал, в офисе на ул. Кедрова г. Москвы был около двух раз. Юридические лица, указанные в предъявленном обвинении, ему не знакомы, он к ним отношения не имеет. По ООО «*** директором которого была его знакомая Кара-Оол Ю.В., с которой он состоял в дружеских отношениях, он занимался посреднической деятельностью, приводил клиентов от чего получал проценты. В общем он привел около 5-7 клиентов для покупки строительных материалов в ООО «***», от чего он получал проценты от сделки. Договоров он не подписывал, в сделках фактически участия не принимал.

Подсудимая Кара-Оол Ю.В., допрошенная в судебном заседании, вину в совершении вменяемого преступления признала частично, показав, что она в незаконную преступную группу не вступала, является руководителем ООО «Русские снабженцы», данное Общество занимается продажей и поставками строительных материалов. Она не понимала, что ее деятельность в данном Обществе, в том числе бухгалтерская, а также оказание ею иной деятельности иным лицам, является незаконной банковской деятельностью. Она оказывала различные услуги, в том числе бухгалтерские ООО «*** », ООО «*** », ООО «*** », ИП «*** .», ИП «*** ». Она не взаимодействовала с ООО «*** », ООО «*** », и иными организациями, указанными в обвинении, за исключением вышеуказанных. Считает, что показания свидетелей о номинальности директоров, указанных в обвинении юридических лиц, являются недостоверными.

Подсудимый Бурлаков В.В., допрошенный в судебном заседании вину в совершении вменяемого преступления признала частично, указав, что он был номинальным директором ООО «***», при этом в организованную группу не вступал, незаконной банковской деятельностью не занимался, отказавшись от дачи подробных показаний, в порядке ст.51 Конституции РФ.

Из показаний Бурлакова В.В., данных в ходе предварительного следствия, в качестве обвиняемого (***), оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что вину в инкриминируемом ему преступлении он признает в полном объеме. С ДАТА он являлся генеральным директором ООО «***», компания в настоящий момент ликвидирована, а также учредителем и генеральным директором ООО «***». Он дал свое согласие на оформление этих компаний на его имя в связи с возможностью получения дополнительного заработка в размере *** тысяч рублей ежемесячно. В его функции, как руководителя, входило посещение налоговой, банков, пенсионного фонда, соц. страхования. Контроль по операциям на расчетных счетах, общего руководства он не осуществлял. Он знает, что фактическими владельцами компаний были Маркарян Ю.Г. и иные лица. Директором компаний он был номинальным, выполнял в точности все распоряжения его жены Кара-Оол Ю.В. и фактических владельцев. Он знает, что те распоряжения, которые ему давала его жена Кара-Оол Ю.В. также диктовались ему от фактических владельцев, т.е. Маркаряном Ю.Г. и иными лицами. Все его действия носили исключительно механический характер, ни в какие подробности он не вникал, для чего были нужны все те действия, которые он совершал при выполнении функций генерального директора, ему были до конца не понятны. Маркарян Ю.Г. неоднократно, в его присутствии приходил в офис, давал указания его жене Кара-Оол Ю.В. и распоряжения по деятельности компаний, иногда давал указания ему. Более подробно пояснить о событиях ему трудно, так как он был номинальным генеральным директором и владельцем компаний. Про другие компании он не может дать пояснений, так как не вдавался в подробности и ничего о них он не знает. По указанию Кара-Оол Ю.В. и иных лиц, он (Бурлаков В.В.) осуществлял поездки по различным адресам, в том числе на рынок «***» с целью получения у различных лиц наличных денежных средств, которые в дальнейшем передавал Кара-Оол Ю.В. Он знал, что их надо будет отдать, происхождение данных денежных средств ему неизвестно. Он на регулярной основе привозил в офисное помещение по адресу: *** наличные денежные средства. Ему давали указания либо Кара-Оол Ю.В. либо Маркарян Ю.Г. о том, что ему необходимо было съездить по сказанному ими адресу, забрать денежные средства и привезти обратно в офис, что это за деньги, ему не говорили, более того, примерно спустя час после того, как он привозил деньги в офис, приезжали различные водители и забирали их в полном объеме.

Подсудимая Криворучкина А.В., допрошенная в судебном заседании, указала, что она не вступала в организованную группу, не занималась незаконной банковской деятельностью, печати организаций ООО «***» и иных фирм она не видела, их не использовала. Кара-Оол Ю.В. деньги между ними не распределяла. От дачи подробных показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из показаний Криворучкиной А.В., данных в ходе предварительного следствия, в качестве обвиняемой (***), оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что вину в инкриминируемом ей преступлении она признает частично, а именно признает в части выполнения действий по указанию Кара-Оол Ю.В. Организатором данного преступления не являлась, выполняла указания Кара-Оол Ю.В., познакомилась с ней в одной из групп в сети «Вконтакте» примерно в конце 2018 года, где размещали объявления по работе, там было объявление на должность менеджера, она позвонила по номеру телефона, который был указан в данном объявлении, она ответила Кара-Оол Ю.В. Встретившись с ней, она пояснила ей о том, что она руководит группой компаний, названия она не помнит, и ей необходим менеджер. Она озвучила, что в ее обязанности будет входить следующее: выставление счетов, если необходимо, сформировать акт сверки, подготовка документов для изменения в ЕГРЮЛ, где-то заказать канцелярию и решить подобные организационные вопросы. Фиксированной заработной платы она ей не обещала, но пояснила о том, что платить она будет ей не меньше *** рублей, а общая сумма будет зависеть от объема выполненной ею работы. Ее устраивал гибкий график работы и возможность работать удаленно, поэтому она согласилась на условия Кара-Оол Ю.В. Ее первый рабочий день наступил сразу после встречи с Кара-Оол Ю.В., буквально через несколько дней, примерно ДАТА, она приехала в офис по адресу: ***. Приехав в офис, ей показали ее рабочее место, которое состояло из стола и компьютера. На компьютере, когда она пришла работать, была установлена программа 1С. В офисе на постоянной основе находилась всегда Кара-Оол Ю.В., к ней в офис приходили люди, она практически ни с кем не взаимодействовала, переговоры вела Кара-Оол Ю.В. Как ей стало известно, когда она уже начала работать, а именно с ДАТА, Кара-Оол Ю.В. являлась генеральным директором ООО «*** ». Официально с ней трудовой договор никто не заключал. Когда она начала у нее работать, она выполняла различные указания Кара-Оол Ю.В. В число ее обязанностей входило следующее: сформировать акты сверок, подготовка документов для изменения в ЕГРЮЛ, где-то заказать канцелярию и решить подобные организационные вопросы, также она работала в базе 1С по указанию Кара-Оол Ю.В., а именно: составляла акты сверок, формировала платёжные поручения, формировала счета для контрагентов. Кара-Оол Ю.В. давала ей указания, в устной форме, без каких-либо бухгалтерских документов на формирование платежного поручения, а именно, она говорила: «Выстави на ООО такое-то такую-то сумму, укажи в назначении платежа «За строительные материалы», что она и делала, выполняла указания Кара-Оол Ю.В. в виде формирования платежного поручения и формирования счетов, в основном она оформляла данные сведения для таких организаций как ООО «Русские снабженцы», ООО «*** », ООО «*** », эти компании были с момента начала ее работы с Кара-Оол Ю.В., в дальнейшем уже примерно в *** гг. появились на постоянной основе такие организации как ООО «*** », ООО «*** *** », в *** году появились такие организации как ООО «*** », ООО «*** », ООО «*** », а в *** году ООО «*** ». Изначально Кара-Оол Ю.В. ей поясняла о том, что данные организации есть контрагенты, в офисе по адресу: *** находились печати указанных организаций, которые использовала Кара-Оол Ю.В. и она, по указанию Кары-Оол Ю.В. при составлении документов первичной отчетности. Также, в платежных документах с данными организациями по указанию Кара-Оол Ю.В. она в основном указывала такие виды работ как строительные работы, перевозки. Несколько раз Кара-Оол Ю.В. просила ее резервировать номера счетов-фактур без их фактического выставления контрагенту, а в последующим, сам контрагент приносил ей готовые счета-фактуры с тем номером, который она резервировала, а ей необходимо было только перенести эти данные в базу. С контрагентами она лично не взаимодействовала, могла по громкой связи объяснить какие-либо возникающие вопросы по телефону с контрагентом, по указанию Кара-Оол Ю.В. Также иногда по указанию Кара-Оол Ю.В., она использовала имеющиеся у нее ключи Клиент-банк организаций (рутокен), в том числе ООО «*** », ООО «*** », и делала следующее: когда приходил запрос из банка по организации, в том числе по указанным ею выше, например, по истребованию каких-либо документов, ее могла просить Кара-Оол Ю.В. о том, чтобы она, используя Клиент-банк, зашла в личный кабинет организации клиента, и прикрепила для банка по запросу истребуемые документы, которые ей передавала Кара-Оол Ю.В., либо они были в сканах и она ей их предоставляла. Также, в том случае, когда для входа в личный кабинет организации необходимо было ввести код-подтверждение, насколько ей известно, эти коды приходили Кара-Оол Ю.В. на ее телефон в качестве смс-сообщений, она ей их говорила, и она входила в личный кабинет организаций, в том числе ООО «*** », ООО «*** а». Также, по указанию Кара-Оол Ю.В., иногда, используя рутокен «*** » организаций, в том числе ООО «*** », ООО «Промкоста», Кара-Оол Ю.В., когда она была занята, просила ее прикрепить документы к запросу от банка о целесообразности платежа, точнее о его подтверждении, такие как источник поступления денежных средств, куда оплачиваем деньги – договор. Эти документы в виде сканов ей предоставляла Кара-Оол Ю.В. При этом, в ООО «*** » генеральным директором был Бурлаков В.В., который являлся супругом Кара-Оол Ю.В., поэтому сомнений в том, что просила ее сделать Кара-Оол Ю.В. по этой компании, у нее не возникало. Также по указанию Кара-Оол Ю.В., она отправляла платежи, то есть, она просила ее в банк-клиенте одной из вышеуказанных организаций, в том числе ООО «*** », ООО «Промкоста», создать исходящий платеж, Кара-Оол Ю.В. давала ей смс-код для входа в личный кабинет организации и предоставляла ей реквизиты, в том числе, куда и сколько она должна «подвесить», то есть отправить платеж, например, она говорила: «Отправь с расчетного счета ООО «*** » такую-то сумму на расчетный счет ООО «*** », что она и делала. Также иногда, примерно несколько раз, по указанию Кара-Оол Ю.В., которая поясняла о том, что клиент занят, она просила её составить универсальный передаточный документ в виде товарной накладной, в том числе по организациям ООО «*** », ООО «*** », она предоставляла ей данные, к примеру, список услуг или товаров и их стоимость, в общем номенклатуру с ценами, и она вносила эти сведения в имеющийся у нее образец товарной накладной и либо распечатывала ее и относила Кара-Оол, либо пересылала ей на почту. При этом, на рабочем столе Кара-Оол находились печати указанных организаций, которые она проставляла в товарных накладных. При этом, подписи в данных документах, к примеру, по ООО «*** *** » ставил лично Бурлаков В.В., как генеральный директор, по ООО «*** » может сказать, что в офисе по адресу: *** она видела также генерального директора данной организации Емельянову Е.И. Примерно в *** году произошли обстоятельства, что необходимо было осуществлять оплату за сервер, на котором у них стояла программа 1С, ввиду сложившейся ситуации в стране, а также неблагоприятного материального состояния в компании, они не могли произвести оплату, в связи с чем, в дальнейшем они не могли использовать программу 1С, и бухгалтерская отчетность, скорее всего, велась уже в онлайн-программах, каких именно, точно сказать не может. Также, когда Кара-Оол Ю.В. была не в офисе, она могла просить ее выгрузить платежное поручение, то есть получить сведения о том, что состоялся платеж, в том числе по компаниям ООО «*** », ООО «Промкоста», то есть она заходила в личный кабинет банка указанных организаций по смс-сообщениям, которые ей говорила Кара-Оол Ю.В. и делала ей выгрузку необходимой документации по компаниям. Она использовала рутокены для доступа в систему банк-клиент ООО «*** », ООО «*** », их она использовала при фактах, указанных ею выше, данные рутокены ей передали ООО «*** » - Бурлаков В.В., находясь в офисе по указанному выше адресу, ООО «*** - Емельянова Е.И., при следующих обстоятельствах: по указанию Кара-Оол Ю.В., она направилась с Емельяновой Е.И. в *** банк, примерно в конце августа *** года, там она подавала заявку на открытие расчетного счета, а также там есть услуга выдачи электронных ключей, и вот тогда Емельянова Е.И. получила рутокен и передала его ей, при этом, она ей ничего не объясняла, что надо делать, Емельянова Е.И. приехала в банк уже подготовленная и знала, что необходимо было передать ей электронный ключ. Она также использовала электронные ключи Банк клиент ООО «Планета», ООО «*** , ООО «*** », ООО «*** », которые ей передала в офисе по адресу*** Кара-Оол Ю.В., данные ЭЦП она использовала для подачи документов для ИФНС по внесению изменений в ЕГРЮЛ, а именно изменения по ОКВЭД, изменения по юридическому адресу в случае необходимости. В качестве проведения платежей по ООО «*** », ООО «*** , ООО «*** , ООО *** она ключи ЭЦП не использовала. С Емельяновой Е.И., по указанию Кара-Оол Ю.В., она ездила в Банк Зенит, было это в *** года, где Емельянова Е.И. подавала заявление на открытие расчетного счета ООО «Арбат», эти документы она должна была передать Кара-Оол Ю.В., но не успела их передать, так как была задержана сотрудниками полиции. Также, по указанию Кара-Оол Ю.В., в феврале 2023 года, она ездила с Емельяновой Е.И. в ИФНС № 46 по г. Москве для подтверждение юридического адреса ООО «*** », по запросу ИФНС, она подготовила копию договора аренды и сопроводительное письмо от имени ООО «*** *** », после чего данные документы заверила Емельянова Е.И. и сдала в налоговую. Ей (Криворучкиной Е.В.) было известно от Кара-Оол Ю.В. о том, что на расчетные счета организаций, которыми распоряжалась Кара-Оол Ю.В., то есть в адрес в том числе ООО «*** », ООО «*** », ООО «*** », ООО «РусОптСнабСтрой» и иные, поступали денежные средства от клиентов, то есть действующих организаций, эти поступления она не оформляла, она только по указанию Кара-Оол Ю.В. подготавливала счета для этих организаций, то есть ей Кара-Оол Ю.В. предоставляла карточку организаций, говорила на словах номенклатуру и стоимость услуг, без предоставления первичной документации, и она подготавливала счета, которые после формирования отправляла ей на Вацап в формате ПДФ. При этом, она не может в настоящее время сказать о том, выполнялись ли эти работы действительно, за которые переводились деньги, она об этом ничего не знает. Далее, по указанию Кара-Оол Ю.В. ей необходимо было оформить платежи в том числе ООО «*** », ООО «*** », ООО «*** », на иные организации, она не может точно сказать, что они были подконтрольны Кара-Оол Ю.В., она помнит такие часто используемые названия как ООО «*** » и ООО «*** », так вот на них, путем использования ключей ЭЦП для входа в систему Банк клиент, переводились денежные средства с контор 2-го звена на конторы 3 звена, с удержанием %, то есть дохода, который распределяла в дальнейшем Кара-Оол Ю.В., в размере не менее 3 но не более 13% от суммы поступивших денежных средств, после начисления денег на конторы 3-го звена, она не знает, куда дальше уходили денежные средства, и точно не знает, обналичивались они или нет, она в этом участия никакого не принимала. Денежные средства за работу она получала от подконтрольных Кара-Оол Ю.В. контор, таких как ООО «***, ООО «*** », ООО «*** », до этого с ООО «*** », на ее банковские карты, открытые в АО «Россия» и ПАО « *** » в размере не менее *** до *** рублей в месяц, в эту сумму входило также ее вознаграждение с удержания %, но выглядело это следующим образом, не было такого, что каждый раз при удержании % ей переводили деньги, было так, что она говорила Кара-Оол Ю.В. о том, что ей нужны деньги, и она ей их переводила на сумму по своему усмотрению. Также ей выдавала Кара-Оол Ю.В. денежные средства наличным способом. В работе она использовала несколько электронных почтовых ящиков, их точное наименование есть в изъятом у нее компьютере. Ей также известно, что у Кара-Оол Ю.В. также работал еще бухгалтер, его данные она не знает, этот человек работал удаленно. Кара-Оол Ю.В. использовала ЭЦП или использовала систему путем получения смс-сообщения для входа в личный кабинет Банк-клиента ООО «*** », ООО «*** », ООО «*** », ООО «*** », ООО «*** », ООО «Планета», ООО «*** », ООО «*** », использовала их для осуществления движения денежных средств по расчетным счетам указанных организаций, также она использовала имеющиеся у нее в офисе печати ООО «*** », ООО «*** », ООО «*** », ООО «*** », ООО «*** », ООО «*** », ООО «*** », ООО «ОптСтрой» для проставления в первичной документации для контор 1 и 3 звена, распределяла прибыль между ею, Бурлаковым В.В., а также занималась распределением расходов на аренду, уборку, закупку канцелярии, оплаты интернета. С Кара-Оол Ю.В. она работала в офисе по адресу: г. Москва, ул. Кедрова, д.21, корп.1, в разных кабинетах. Также к ней в офис приезжали люди, как она понимала, контрагенты, с которыми она вела переговоры. По просьбе Кара-Оол Ю.В., один раз, ДАТА, после получения заработной платы в размере *** рублей, она перевела *** рублей на банковскую карту Емельяновой Е.И., открытую в ПАО «*** ». Бухгалтерскую и налоговую отчетность она не формировала, кто это делал, ей неизвестно. Бурлаков В.В. ей известен, как муж Кара-Оол Ю.В., а также он является генеральным директором ООО «*** », ООО «Оптстрой», ООО «*** », ООО «*** ». Он очень часто находился в офисе по адресу: ***, что он там делал, она не знает. При этом она видела, как неоднократно Бурлаков В.В. привозил наличные денежные средства в офис, их происхождение ей неизвестно, но с этих денег ей выдали заработную плату, в каком размере, она не помнит. Также она видела, как Бурлаков В.В. увозил из офиса наличные денежные средства. Она не может в настоящее время вспомнить, чтобы она оформляла платежные документы с индивидуальными предпринимателями, насколько она помнит, она такого не делала. При этом, она поясняет, что все документы, которые она подготавливала от имени иных организаций, она должна была подготавливать как минимум по договору с ним, однако такого договора у нее ни с кем заключено не было. Маркарян Ю.Г. визуально ей знаком, она его видела неоднократно в офисе по адресу: ***, он приезжал к Кара-Оол Ю.В. Шевердов Д.К. является генеральным директором ООО «*** », данная организация ей знакома, так как по указанию Кара-Оол Ю.В. она оформляла внесение изменений в ОКВЭД данной организации, а также вносила изменения при помощи ЭЦП, которую ей передала Кара-Оол Ю.В., по смене юридического адреса ООО «*** », также на нее была оформлена у нотариуса доверенность на купли-продажу ООО «*** », в которой она выступала со стороны собственника ООО «*** », которым являлась Кондратьева М.С., у которой умер муж и она была в плохом состоянии, и Кара-Оол Ю.В. сказал ей, что для того, чтобы не тревожить Кондратьеву М.С., необходимо оформить данную доверенность от нее на ее имя, а в дальнейшем, продать данную организацию. Также Кондратьева М.С. была генеральным директором и учредителем в ООО «*** », где она с ней были у нотариуса по указанию Кара-Оол Ю.В., где была оформлена сделка по продаже ООО «*** » новому собственнику, его данные она не может сейчас вспомнить, она присутствовала вместе с Кондратьевой М.С. у нотариуса, она привезла документы, которые заранее составила по продаже указанной конторы по указанию Кара-Оол Ю.В., которые перед походом к нотариусу подписала Кондратьева М.С. Также ей известно, что Шевердов Д.К. является генеральным директором ООО «*** », это неподконтрольная организация Кара-Оол Ю.В., по этой конторе она использовала ее ЭЦП для внесения изменений по ОКВЭД, более никак лично ею данная контора не использовалась. Шевердов К.В., когда приезжал в офис к Кара-Оол Ю.В., вел с ней переговоры, о чем конкретно, она не знает, с ним лично она не взаимодействовала. Маркарян Ю.Г. приезжал в офис к Кара-Оол Ю.В., вел с ней переговоры, о чем конкретно, она не знает, с ним лично она не взаимодействовала, у него с Кара-Оол Ю.В. были доверительные отношения, при этом, она знала о том, что компания ООО «*** » - это компания его знакомых, кого именно, она не знает, эта контора платила ООО «*** » за какие-то работы, какие именно, она не знает, она по указанию Кара-Оол Ю.В. оформляла счет, который потом выставила ООО «*** », то есть в формате ПДФ переслала Кара-Оол Ю.В.

Несмотря на не признание подсудимыми Маркаряном Ю.Г., Кара-Оол Ю.В., Бурлаковым В.В., Криворучкиной А.В., своей виновности в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, их вина полностью подтверждается следующими доказательствами по делу.

Свидетель Красавцев Н.С., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, показал, что он регистрировал ООО «***», он действовал по указанию знакомого ему лицу по имени Александр, все документы для регистрации передал ему он, он ничего не подготавливал. ООО «***» ему известно, но фактическим руководителем данной организации он никогда не являлся, поэтому пояснить что-либо по деятельности данной компании он не может. Он не знает вид деятельности ООО «***», где оно располагается, сколько человек состоит в штате ООО «***» (ИНН ***), поставщиков, размер выручки ему не известны. Он не подписывал первичные учетные документы от имени ООО «***» (счета-фактуры, акты приема - передачи товаров (работ, услуг), товарные накладные, товарно-транспортные накладные) с *** года. О наличии в собственности ООО «***» основных средств (здания, сооружения, транспортные средства), используемые в финансово-хозяйственной деятельности в ООО «***» (ИНН ***) с ***, ему ничего не известно. Подсудимые ему не знакомы.

Свидетель Т.Н.Н., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, показал, что знаний в области бухгалтерского учета, аудита, экономики и управления предприятия он не имеет. С *** по декабрь *** года он являлся генеральным директором и учредителем ООО «***», также с марта *** года по настоящее время он работает в ООО «*** главным врачом. ООО «***» (ИНН ***) стояло на учете в ИФНС России № *** по г. Москве. Система банк-клиент ООО «***» хранилась только у него. У общества была одна печать, которая хранилась только у него. Право подписи договоров по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности с контрагентами имел только он. Бухгалтерскую и налоговую отчетность в соответствующие государственные органы подготавливала бухгалтер, которая была на аутсорсинге, ее данные в настоящее время он не помнит. В налоговый орган отчетность направлял он сам через ЭЦП, которая находилась только у него. ЭЦП, ключи от банк-клиента, печать он не передавал третьим лицам, доверенность на ведение финансово-хозяйственной деятельности он не выписывал. Он когда-либо регистрацию каких-либо юридических лиц, не осуществлял. Им вносились только изменения в состав учредителей и сведения о смене генерального директора ООО «***». Он открывал расчетные счета для ООО «***» в *** Банк. Основным видом деятельности ООО «***» являлась продажа авиабилетов. Офисные помещения располагались по адресу: ***, где ООО «***» арендовало помещение. В штате состояло 4 человека, включая его: ***. Они занимали должность менеджеров. С *** года он первичные документы от имени ООО «***» подписывал, но так как общество применяло УСН, то счета-фактуры, УПД, товарные накладные товарно-транспортные накладные он не подписывал, а только договоры и акты. В собственности ООО «Ветер» основные средства (здания, сооружения, транспортные средства) не имелись. Кара-Оол Ю.В., Криворучкина А.В., Бурлаков В.В., Маркарян Ю.Г. ему не знакомы. Почему печать ООО «***» находились в офисе по адресу: г. Москва, ***, пояснить ничего не может, но может предположить, что мошенники, увидев в открытых источниках реквизиты ООО «***», могли этим воспользоваться и изготовить поддельную печать. Если бы это был бы кто-то из его контрагентов, то они бы не сделали поддельную счет-фактуру, так как они знали, что у ООО «Ветер» упрощенная система налогообложения. В документах, подписанных между ООО «Ветер» и ООО «***» стоит не его подпись. ООО «***» он не помнит. Услуги по грузоперевозке ООО «***» для ООО «***» не оказывало.

Свидетель В.А.О., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, показал, что с *** по *** года он являлся оперуполномоченным 5 отделения ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве. В его должностные обязанности входит проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и раскрытие преступлений, а также установление лиц, причастных к их совершению. 5 отделением ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве в рамках ДПОП, проводилась проверка в отношении Кара-Оол Ю.В., а также иных лиц, которые занимаются противоправной деятельностью, связанной с незаконной банковской деятельностью, то есть осуществлением операций без регистрации и специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере. Согласно имеющимся сведениям, Кара-Оол Ю.В., а также иные лица, зарегистрировали на подставных граждан ряд юридических лиц и осуществляли от их имени финансово-хозяйственную деятельность, заключая договоры с контрагентами и проводя операции по счетам с использованием системы банк-клиент. В рамках работы по делу предварительной оперативной проверки, в отношении Кара-Оол Ю.В. и иных лиц, в офисном помещении № 204, скрытно арендуемой последней от имени ООО «***» по адресу: ***, силами БСТМ МВД России по г. Москве, проводились специально-технические мероприятия «***», «***» (наружная аудиозапись), «***» (наружное видеонаблюдение), в ходе которого установлено, что Кара-Оол Ю.В. и иные лица занимаются подготовкой первичных финансово-хозяйственных документов от имени юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан, изготавливает платежные документы, ставит в них подписи от имени генеральных директоров и печати указанных юридических лиц, посредством использования системы Банк-клиент осуществляет перечисления денежных средств. Также было установлено, что в указанном выше помещении располагается рабочее место Кара-Оол Ю.В., а также находятся печати, банк-клиенты, первичная документация фирм, созданных без цели ведения финансово-хозяйственной деятельности, компьютер, электронные носители, содержащие сведения возможной противоправной деятельности. В соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», на основании вышеуказанных имеющихся оперативных сведений, а также на основании постановления о проведении негласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДАТА, с целью документирования преступной деятельности указанной выше преступной группы, им, ДАТА, было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которого установлено, что на столе, в шкафах, а также на полу в пакетах и сумках, находились финансово-хозяйственные документы, в сумке, расположенной в шкафу, были обнаружены печати более 15 юридических лиц, из которых в настоящее время помнит ИП «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и иные, наименования всех в настоящее время не помнит. В ходе проведения ОРМ им осуществлялась фотофиксация предметов и документов, находящихся в указанном помещении. На рабочем месте, расположенном возле окна, находился ноутбук белого и ноутбук темного цвета, которые на момент проведения ОРМ были заблокированы. Также в ходе ОРМ был обнаружен жесткий внешний диск черного цвета, подключенный к указанному ноутбуку. В ходе осмотра информации, находящейся на данном жестком внешнем диске, установлено, что в нем содержались сканы финансово-хозяйственных документов юридических лиц, таблицы, черновые записи, а также информация о Кара-Оол Ю.В. и иных неустановленных лиц, возможно причастных к противоправной деятельности. В ходе обследования с указанного выше жесткого внешнего диска специалистом скопирована информация на флеш-накопитель. По окончанию обследования, им был составлен соответствующий акт, с приобщением к нему распечатанных фото, а также жесткого внешнего диска. В дальнейшем, полученная информация была им осмотрена, о чем был составлен соответствующий акт. Впоследствии все собранные материалы оперативно-розыскной деятельности о возможной причастности к совершению незаконной банковской деятельности Кара-Оол Ю.В., Маркаряна Ю.Г., Бурлавкова В.В., Криворучкиной А.В. и иных лиц, были переданы в СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.

Из показаний свидетеля Е.Е.И., данных в ходе предварительного следствия (***), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что в последние пять лет она официально нигде не работала. Летом *** года к ней обратился ее бывший сожитель - отец ее ребенка Маркарян Ю.Г., который ей сообщил, что имеется возможность в получении дополнительного заработка в размере *** рублей ежемесячно. Для этих целей ей необходимо зарегистрировать на ее имя и стать генеральным директором юридического лица. Маркарян Ю.Г. ей пояснил, что ей фактически никакую деятельность от имени данного юридического лица вести не нужно, только по необходимости подписывать документы, посещать государственные органы, а также финансово-кредитные организации. Поскольку она нуждалась в денежных средствах, она дала свое согласие на предложение Маркаряна Ю.Г., после чего, примерно в августе *** года, Маркарян Ю.Г. познакомил ее с Кара-Оол Юлией Викторовной, знакомство с которой происходило в офисном помещении, расположенном по адресу: ***. По указанию Маркаряна Ю.Г. она приехала в вышеуказанное офисное помещение, при первой встрече, на которой происходило ее знакомство с Кара-Оол Ю.В., Маркарян Ю.Г. не присутствовал. По приезду в офис, она встретилась с Кара-Оол Ю.В. и сообщила, что она от Маркаряна Ю.Г., на что Кара-Оол Ю.В. ей рассказала, что от нее требуется, а именно, что за денежное вознаграждение в сумме *** рублей ежемесячно, на ее имя необходимо зарегистрировать юридическое лицо, как в последствии ей стало известно - ООО «Промкоста». В данном юридическом лице она будет учредителем и генеральным директором. Деятельность данного юридического лица, со слов Кара-Оол Ю.В. абсолютно законна, ей не за что переживать. Выслушав Кара-Оол Ю.В., она приняла решение стать учредителем и генеральным директором ООО «Промкоста», после чего Кара-Оол Ю.В. сообщила ей, что необходимо посетить налоговую инспекцию, расположенную на Походном проезде (МИФНС России № 46 по г. Mocквe), где предоставить документы, необходимые для регистрации ее как участника и генерального директора ООО «***». В середине августа *** года она, совместно с Криворучкиной А.В., которая работала совместно с Кара-Оол Ю.В. и как ей позже стало известно оказывала последней бухгалтерские услуги, приехала в нотариальную контору, расположенную в районе станции метро «***» (нотариус ***), где были составлены документы, необходимые для того, чтоб она стала учредителем и генеральным директором ООО «***», после чего, через несколько дней она, совместно с Криворучкиной А.В., поехала в МИФНС России № 46 по г. Москве. По приезду в налоговую инспекцию, Криворучкиной A.B. были предоставлены документы, необходимые для регистрации ее как учредителя ООО «***», а также для назначения ее на должность генерального директора данного Общества. Указанные документы были привезены Криворучкиной А.В., кто готовил данные документы, ей не известно. Все документы были ею подписаны в налоговой инспекции и переданы инспектору для проведение регистрационных действий. Примерно через неделю ей на мобильный телефон позвонила Кара-Оол Ю.В. и сообщила, что налоговая инспекция зарегистрировала ее в качестве учредителя и генерального директора ООО «Промкоста» и теперь необходимо поехать в финансово-кредитные учреждения, чтобы открыть расчетные счета данному юридическому лицу. Совместно с Кара-Оол Ю.В., а также Криворучкиной А.В. она ездила в финансово-кредитные организации: Банк ***, ***, Банк ***, ***, может и другие банки, где по просьбе указанных лиц открывала банковские счета ООО «***». При открытии банковских счетов она самостоятельно подписывала необходимые документы, заполняла карточку с образцами подписи. Также в процессе открытия счетов в финансово-кредитных организациях, она выписывала доверенности на право распоряжения счетом. Доверенности выписывались на Кара-Оол Ю.В., а также на Криворучкину А.В. Также, возможно доверенность выписывалась на Бурлакова Вячеслава Вениаминовича, который, насколько ей известно, является то ли мужем, то ли сожителем Кара-Оол Ю.В. После открытия в финансово-кредитной организации расчетного счета ООО «***», работником банка ей выдался «***», необходимый для доступа к системе «Банк-Клиент», который она сразу отдавала либо Кара-Оол Ю.В., либо Криворучкиной А.В., смотря кто из них ездил с ней в банк. Также в финансово-кредитную организацию необходимо было предоставить абонентский номер телефона, на которой будут приходить одноразовые пароли для подтверждения операции по расчетному счету. Данный номер телефона ей сообщала либо Кара-Оол Ю.В., либо Криворучкина А.В. Данный телефон не был в ее распоряжении. Чем именно занималось ООО «***», ей достоверно не известно, перед посещением финансово-кредитных организаций, то ли Кара-Оол Ю.В., то ли Криворучкина A.B. ей сообщили, что данное Общество занимается грузоперевозками, поскольку данную информацию могли спросить в банке при открытии счета. К финансово-хозяйственной деятельности ООО «***» она не имела никакого отношения, по просьбе Кара-Оол Ю.В., либо Криворучкиной А.В., она периодически приезжала в офис на ул. Кедрова, где подписывала какие-то документы, в суть которых она не вдавалась. Денежное вознаграждение в размере *** рублей ей ежемесячно перечислялось на ее банковскую карту, эмитированную ПАО *** (перевод приходил либо от Кара-Оол Ю.В., либо от Криворучкиной А.В., с их личных банковских карт). Где располагались офисные помещения ООО «***», наличие у Общества работников, а также адреса контактных телефонов, адреса электронной почты ей не известны. Контрагенты ООО «Промкоста» ей также не известны, она ни с кем переговоров по финансово-хозяйственной деятельности Общества не вела. В январе *** года от Кара-Оол Ю.В. ей поступило предложение о регистрации на ее имя второго юридического лица - ООО «***», на что она дала свое согласие. Регистрация происходила по аналогичной схеме, как и с ООО «***», а именно она совместно с Криворучкиной А.В. ездила в налоговую инспекцию, где подписала и передала необходимые для регистрации документы, кроме того, по просьбе Кара-Оол Ю.В. она посетила несколько финансово-кредитных организаций, с целью открытия счетов ООО «***», насколько она помнает, это были банки ***, ***, ***. При каждом посещении банка с ней была Криворучкина А.В. Кара-Оол Ю.В. ей сообщала, что как только ООО «***» начнет вести финансово-хозяйственную деятельность, то ей будут доплачивать еще *** рублей, в качестве денежного вознаграждения. Кто еще работал совместно с Кара-Оол Ю.В., Криворучкиной А.В., Маркаряном Ю.Г. и Бурлаковым В.В., ей не известно.

Из показаний свидетеля Ш.К.В., данных в ходе предварительного следствия (***), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что официально он нигде не трудоустроен, зарабатывает на жизнь тем, что оказывает консультативные услуги организациям по поводу взаимодействия с другими организациями. В основном к нему обращаются по знакомству, либо по рекомендации, договоры по данному сотрудничеству он не заключает. Смотрит организации на наличие у них задолженностей, задолженностей по налогам, по банкротству, для этого использует общедоступные базы, в том числе ЕГРЮЛ. Кара-Оол Ю.В. ему знакома, познакомился с ней шесть лет назад, они были в общей компании, ему ее представили как человека, который занимается бизнесом, ведет бухгалтерию. Кара-Оол Ю.В. знала о том, что он служил в службе безопасности отряда специального назначения «Витязь», поэтому она к нему обращалась с просьбой проверить ее клиентов, которые обращались к ней за бухгалтерскими услугами. Ему также известно, что Кара-Оол Ю.В. является генеральным директором ООО «***», где находился офис Кара-Оол Ю.В., он точно не помнит, примерно в районе метро «***», бывал в офисе тогда, когда Кара-Оол Ю.В. обращалась за консультацией. Каких именно клиентов просила проверить Кара-Оол Ю.В., он не помнит. Шевердов Д.К. является его сыном, занимается в настоящее время продажей автомобилей, являлся генеральным директором ООО «Фаворит», бухгалтерские услуги для данной организации оказывала Кара-Оол Ю.В. ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «Автологист», ООО «***», ООО «***», ООО «*** », ООО «***», ООО «***», ООО «*** ***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ИП ***, ИП «***», ему не знакомы, никакие договора он не заключал с ними, совместной деятельности не было.

Из показаний свидетеля Ш.Д.К., данных в ходе предварительного следствия (***), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что в настоящее время он нигде официально не трудоустроен, примерно с июня *** года он фактически осуществляет перевозку автотранспортных средств из Республики *** в Российскую Федерацию за денежное вознаграждение, никакой предпринимательской деятельностью он не занимается. Примерно до мая *** года, он обратился к отцу Ш.К.В. с просьбой помочь организовать бизнес, так как хотел зарабатывать денежные средства. Никакого экономического, юридического, управленческого, либо иного специального образования у него нет, он не разбирается в сферах организации и управления предпринимательской деятельности, он не разбирается в сфере финансов юридических лиц, он не разбирается в законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность или деятельности юридических лиц. У него не было никакого бизнес-плана, он не предполагал, что именно можно делать при организации бизнеса. Он предполагал, что Ш. К.В. поможет ему заработать денежные средства, поэтому не вникал ни в какие подробности. О конкретных обстоятельствах организации их с Ш. К.В. «***» он ничего не помнит. Ш.К.В. приобрел уставные документы ООО «***», а затем ООО «Бролекс». ООО «***» он не помнит, он не знает, покупал ли Ш.К.В. документы на ООО «ТоргМаркет». У кого, как, где, по какой стоимости Ш.К.В. приобретал уставные документы, он не знает. ООО «***» ранее не осуществляло никакой финансово-хозяйственной деятельности, в отношении ООО Фаворит в налоговые органы подавалась «нулевая» отчетность. Кто именно оформлял и подавал бухгалтерскую и налоговую отчетность, он не знает. Учредители и генеральные директора ООО «***» М.Т.С., П.А. А., К.М.С., которые ему не знакомы, он с этими людьми никогда не общался и не встречался. Бывший генеральный директор ООО «***» К.В. В. ему не знаком, он с К.В.В. никогда не общался и не встречался, никакие документы и печати от ***, ***, ***, ***, он не получал. После приобретения документов ООО «***» в *** году, когда именно, он не помнит, он был назначен на должность генерального директора ООО «***». Где фактически проживает учредитель ООО «Фаворит» он не знает, где-то в Тюмени, они никогда не виделись. Обязанности главного бухгалтера ООО «Фаворит» фактически всегда исполняла Кара-Оол Юлия Викторовна, с которой его познакомил к тому времени Ш.К.В., который представил ему Кара-Оол Ю.В. как опытного бухгалтера, которая будет заниматься всем бухгалтерским учетом и подготовкой бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «***». Он не возражал против предложения Ш.К.В. привлечь к организации деятельности ООО «***» Кара-Оол Ю.В. В самом начале деятельности ООО «***», примерно в *** году, Кара-Оол Ю.В. сказала ему, что для Общества необходимо открыть расчетный счет в кредитной организации. Кара-Оол Ю.В, подготовила необходимые документы для открытия банковских счетов ООО «***», после чего, по предложению Кара-Оол Ю.В., он открыл примерно 2 или 3 банковских счета в ПАО «***», а также в каком-то другом банке, он не помнит в каком. Все документы в кредитные организации для открытия расчетных счетов он подавал самостоятельно, никто его в банках не сопровождал. Все документы, полученные им в кредитных организациях после открытия банковских счетов, а также электронный ключ для доступа к банковским счетам, он передал лично Кара-Оол Ю.В., что Кара-Оол Ю.В. дальше делала с этими документами и электронным ключом, он не знает, Кара-Оол Ю.В. ему ничего об этом не рассказывала, так как управление банковскими счетами ООО Фаворит полностью взяла на себя. Он не возражал против этого, так как он не умеет в полной мере управлять банковскими счетами при организации предпринимательской деятельности. На момент организации деятельности ООО «***» не имело своего офисного помещения, все документы хранились в офисе Кара-Оол Ю.В. по адресу: *** , где Кара-Оол Ю.В. работала как бухгалтер. Когда в дальнейшем в ПАО ВТБ были затребованы документы по деятельности ООО «***», он лично, как генеральный директор подавал документы, подготовленные Кара-Оол Ю.В., из которых следовало, что в штате ООО «***» работало примерно 6 человек, кто были все эти люди он не знает, он этих людей на работу в ООО «***» не принимал, кто и при каких обстоятельствах оформлял на работу этих людей, он не знает, где они фактически работали и что именно делали, он не знает, никто этими людьми фактически не руководил. После всего этого, никакой фактически деятельности от имени ООО «***» лично он не осуществлял, не общался ни с какими контрагентами, ни с какими поставщиками и покупателями Общества, он не общался. Кара-Оол Ю.В. рассказывала ему, что в случае, например, обращения в кредитную организацию, он может сказать, что сотрудники ООО «***» осуществляют деятельность в сфере купли-продажи строительных материалов, а также дверных замков. Фактически он не имел никакого отношения к этой деятельности, так как ему все это было не интересно и никаким бизнесом он не занимался. Однажды по адресу его проживания пришла повестка от налогового органа, которая была адресована ему как генеральному директору ООО «Фаворит». О факте поступления повестки он сообщил Кара-Оол Ю.В., которая сказала, что разберется с этим, а ему в налоговую инспекцию по повестке приходить не нужно, поэтому по повестке он не приходил. Фактически никакими денежными средствами ООО «Фаворит» он не управлял и не распоряжался, которыми управляла Кара-Оол Ю.В., ему всё это было не интересно, поэтому он не принимал в этом никакого участия, никаких доходов от деятельности ООО «***» он не получал, каким образом Кара-Оол Ю.В. распоряжалась денежными средствами ООО «Фаворит», он не знает, она ему об этом не рассказывала. ООО «***» организовали его друзья *** и ***, которые хотели заниматься музыкой, кто и каким образом учредил ООО «***», он не знает. Почему формальными учредителями ООО «***» являются М.Т.С., П.А.А., К.М.С., он не знает, он с этими людьми никогда не общался. Он может лишь пояснить, что им нужен был бухгалтер и для управления всей бухгалтерской деятельности ООО «***» обратился к Кара-ООл Ю.В., которой также как и в случае с ООО «Фаворит» передал все уставные документы и документы для управления банковскими счетами ООО «***». Когда и как он был назначен генеральным директором ООО «***», он не помнит, фактически никакой финансово-хозяйственной деятельностью данного Общества он не занимался, банковскими счетами ООО «Бролекс» также управляла Кара-Оол Ю.В., всю бухгалтерскую и налоговую отчетность готовила Кара-Оол Ю.В. О деятельности ООО «***» он ничего пояснить не может, учредители и генеральным директор ООО «***» является М.В.Н. и М.С.А., они ему не знакомы, он никогда с ними не встречался и никакие документы или печати ООО «***» не получал. Больше ничего о деятельности ООО «***», ООО «***», ООО «***» он пояснить не может, так как на момент учреждения организаций он являлся номинальным генеральным директором и никакой деятельности от имени этих организаций не осуществлял. Фактически самостоятельно никакие денежные средства не зарабатывал, ему помогал Шевердов К.В., который выделял ему денежные средства для жизни. Ему знаком Маркарян Юрий Гургенович, его с ним познакомил Шевердов К.В. в офисе Кара-Оол Ю.В., чем занимается Маркарян Ю.Г. он не знает, они не общались. Криворучкина А.В., Бурлаков В.В. ему знакомы, он познакомился с ними в офисе Кара-Оол Ю.В. по адресу: ***, они не общались, чем они занимаются, он не знает. Он знает, что Бурлаков В.В. является супругом Кара-Оол Ю.В. Емельянова Е.И., Бдеян Д.Г. и Арутюнян А.А. ему не знакомы.

Из показаний свидетеля К.М.С., данных в ходе предварительного следствия ***, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что ООО «***» (ИНН ***) ей не знакомо. Ей не известен вид деятельности ООО «***», где располагается офис и складские помещения организации. Кто являлся главным бухгалтером, сколько человек состоит в штате, где хранятся (хранились) печати, ключ от банк-клиента и ЭЦП общества, ей не известно. Она не знает поставщиков и покупателей ООО «***». Она не подписывала первичные финансово-хозяйственные документы от имени Общества (договора, счета-фактуры, акты приема - передачи товаров (работ, услуг), товарные накладные, товарно-транспортные накладные). Доверенностей от имени ООО «***» она не выдавал и не подписывала. Расчетные счета ООО «***» она не открывала. Бухгалтерскую отчетность от имени ООО «***» не подготавливала и не подавала в налоговый орган. Кара-Оол Ю.В., Криворучкина А.В., Бурлаков В.В., Маркарян Ю.Г. ей не знакомы.

Из показаний свидетеля З.Д.В., данных в ходе предварительного следствия (***), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что с *** года до *** года он числился генеральным директором ООО «***». С *** года по настоящее время он подрабатывает водителем по доставке грузов на личном автомобиле «*** ***» г.н. ***. Он осуществлял регистрацию ООО «***», в г. Москве в ИФНС, где и по какому адресу он не помнит, при регистрации он был указан генеральным директором, открытием расчетных счетов он не занимался, учредителем в данной организации он не являлся, где открыты расчетные счета ООО «***» ему неизвестно. После регистрации в ИФНС, ООО «***» осуществляло деятельность по озеленению и благоустройству. ООО «***» располагалось по адресу: г. Москва, район Кожухово, улицу точно он уже не помнит, там располагался офис, складских помещений ООО «***» не имело, после регистрации в ИФНС ООО «***», штат организации состоял из одного человека, лично него. Поставщиков и покупателей он не помнит, какой был размер выручки и чистой прибыли, он затрудняется ответить. Он подписывал только три месяца товарные накладные, счет фактуры, но от каких поставщиков, он уже не помнит, что происходило дальше-пояснить не может.

Из показаний свидетеля К.С.В., данных в ходе предварительного следствия (***), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что примерно в *** годах, он испытывал финансовые трудности. В сети интернет он нашел объявление, что в организацию требуется генеральный директор. Данное предложение его устроило. Созвонившись, ему продолжили встретиться в центре г. Москвы, около станции метро, какой именно он не помнит. Приехав на встречу, его встретила девушка, которая пояснила, что ему необходимо побыть номинально учредителем и генеральным директором организации, как в последствии выяснилось, это были ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***). За то, что он будет генеральным директором, она пообещала ему денежное вознаграждение. На данное предложение он согласился. После этого он подписал какие-то документы, какие именно, он не помнит. После этого она забрала их и уехала. После этого он с ней не встречался. Денежные средства за то, что он будет генеральным директором, она ему не выплачивала. Расчетные счета в финансово-кредитных учреждениях он не открывал. После того, как он стал номинальным генеральным директором, отношения к указанным Обществам он не имел никакого. Ему не известен вид деятельности данных Обществ. Сколько человек состоит в штате данных Обществ, он не знает. Где хранятся (хранились) печати, ключ от банк-клиента и ЭЦП обществ, ему не известно. Ему не известны основные поставщики и покупатели. Он не подписывал первичные финансово-хозяйственные документы от имени указанных Обществ (договора, счета-фактуры, акты приема - передачи товаров (работ, услуг), товарные накладные, товарно-транспортные накладные), также не выдавал и не подписывал доверенностей от их имени. Он являлся номинальным генеральным директором данных Обществ, к деятельности которых он не имел никакого отношения. Кара-Оол Ю.В., Криворучкина А.В., Бурлаков В.В., Маркарян Ю.Г. ему не знакомы.

Кроме того, виновность подсудимых в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по делу, а именно:

-актом негласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» №*** от ДАТА с приложением, согласно которого проведено негласное проведение оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: г. ***;

-актом осмотра от ДАТА, согласно которого оперуполномоченным 5 отделения ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве В.А.О. осмотрен флэш-накопитель ***, серийный номер ***, на который была скопирована информация, обнаруженная в ходе проведения негласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» ДАТА по адресу: ***;

-справкой № *** об исследовании документов от ДАТА с приложением, согласно которой главным специалистом-ревизором ГОД ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве проведено исследование документов в отношении ООО «***», ООО «***» и установлена сумма дохода, полученного из расчета *** % от сумм денежных средств, поступивших на банковские счета указанных организаций ***;

-справкой-меморандум *** от ДАТА в отношении Кара-Оол Ю.В., содержащая стенограмму записей, осуществляющихся Кара-Оол Ю.В. в офисе по адресу*** в ходе оперативно-розыскных мероприятий «***», «***» ***;

-справкой-меморандум №*** года в отношении Маркаряна Ю.Г., содержащая стенограмму записей, осуществляющихся Маркаряном Ю.Г. в офисе по адресу: *** в ходе оперативно-розыскных мероприятий «***», «***» (***);

-справкой-меморандум №*** от *** года в отношении Криворучкиной А.В., содержащая стенограмму записей, осуществляющихся Криворучкиной А.В. в офисе по адресу: *** в ходе оперативно-розыскных мероприятий «*** ***», «Наружная видеозапись» (***);

-справками-меморандум №№***, *** от ДАТА в отношении Бурлакова В.В., содержащая стенограмму записей, осуществляющихся Бурлаковым В.В. в офисе по адресу: *** в ходе оперативно-розыскных мероприятий «*** ***», «***» (***);

-протоколом обыска от ДАТА с приложением, согласно которого в ходе обыска в нежилых помещениях, произведенного по адресу: ***, изъяты печати, предметы и документы, по организациям, указанным в описательной части приговора (***);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска по адресу: г. ***;

-протоколом обыска от ЛАТА, согласно которого в ходе обыска в жилище Кара-Оол Ю.В. по адресу: ***, изъяты предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу (***);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА с фототаблицей, согласно которого произведен осмотр предметов изъятых в ходе обыска в жилище Кара-Оол Ю.В. по адресу: ***;

-протоколами осмотра предметов (документов) от ДАТА с фототаблицей, согласно которых произведен осмотр мобильного телефона «***», а также иных предметов и документов, изъятых ДАТА в ходе обыска в жилище Кара-Оол Ю.В. по адресу: ***;

-протоколом обыска от ДАТА, согласно которого в ходе обыска в жилище Криворучкиной А.В. по адресу: ***, изъяты предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу (***);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр предметов и документов, изъятых ДАТА в ходе обыска в жилище Криворучкиной А.В. по адресу: ***;

-протоколами осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которым произведен осмотрен жестких дисков с видеозаписями, полученными в ходе оперативно-розыскных мероприятий ***;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА с приложением, согласно которого произведен осмотр предметов и документов, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий («***»), а также в ходе предварительного следствия (выписки по расчетным счетам в отношении ООО «*** » ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «*** » ИНН *** , ООО «*** » ИНН *** , ООО «*** » ИНН *** ; ООО «*** » ИНН *** , ООО «*** » ИНН *** , ООО «*** » ИНН *** , ООО «*** » ИНН *** , ООО «*** » ИНН *** , ООО «*** » ИНН *** , ООО «*** » ИНН *** , ООО «*** » ИНН *** , ООО «*** » ИНН *** , ООО *** » ИНН *** , ООО «*** » ИНН *** , ООО «*** » ИНН *** , ООО «*** » ИНН *** , ООО «*** » ИНН *** , ООО «*** » ИНН *** , ООО «*** » ИНН *** , ООО «***» ИНН ***, ИП «***» ИНН ***, ИП «***» ИНН *** , ответы из ИФНС по указанным организациям) (*** );

-заключением эксперта № *** , судебной бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой:

согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, произведенных возвратов, а также поступлений, не относящихся к банковским операциям), поступивших за период с ДАТА, составляет в общей сумме *** (***) руб. *** коп., а именно:

ООО «*** » (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет 0 руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК ВТБ (ПАО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в Филиал "*** " ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** *** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в *** -Банк" (АО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО Банк *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в *** ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (*** ) счет № *** , открытый в АО "*** *** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ФИЛИАЛ "*** " БАНКА *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** *** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО Банк *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** *** " БАНК, составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** " *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "*** ", составляет *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в "*** " (АО), составляет *** руб. *** оп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО АКБ "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** " *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "АК *** " *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в *** ВТБ (ПАО), составляет *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО КБ "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО КБ "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ТКБ *** ПАО, составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** "ФК *** ", составляет *** *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в КБ "*** -*** " (АО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в *** ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в *** БАНК ПАО, составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** "ФК *** ", составляет *** *** коп.;*** ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.;

*** ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО КБ "*** ", составляет *** . *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО КБ "*** ", составляет *** руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** *** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО «*** *** », составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО КБ "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО КБ "*** ", составляет *** руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в КБ "*** " (АО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО БАНК "ФК *** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** "ФК *** " *** , составляет *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** К" г Москва, составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** *** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** УРАЛСИБ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № 40702810596430004372, открытый в ПАО *** , составляет *** . *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** *** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АКБ "*** " (АО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО БАНК "*** ", составляет *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ООО КБ "*** ", составляет *** *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет 21 *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "БАНК "*** ", составляет *** руб*** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** *** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ТКБ *** ПАО, составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АКБ "*** " (АО), составляет *** руб. *** коп.;

ООО «*** *** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** -*** " г Москва, составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО КБ "*** ", составляет *** руб. 24 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** *** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб*** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО «*** », составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО КБ "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ТКБ *** ПАО, составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО БАНК "ФК *** ", составляет *** руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО БАНК "ФК *** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО БАНК "ФК *** " Филиал *** , составляет *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ФИЛИАЛ "*** ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ФИЛИАЛ "*** " ПАО *** А, составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в *** АО, составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в *** ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в *** ПАО, составляет *** руб. *** коп.;*** ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** -*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** *** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в *** ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в "*** " (АО), составляет *** *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ *** АО КБ "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** *** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** *** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в КБ "*** " (АО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** *** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ФИЛИАЛ "*** " БАНКА *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.;

ИП «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "*** БАНК", составляет *** . 00 коп.;

ИП «***» (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "БАНК *** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** БАНК", составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО ***, составляет *** руб.

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, произведенных возвратов, а также поступлений, не относящихся к банковским операциям), поступивших за период с ДАТА по ДАТА, составляет в общей сумме *** (*** коп., а именно:

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** К" г Москва, составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "НС *** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет 0 руб. 00 коп.;

ООО «*** » (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г. Москва, составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в Филиал "*** " ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО ***, составляет *** руб. 00 коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет *** . *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** *** ", составляет *** руб. *** коп.; на *** (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет *** руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет *** руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в КБ "*** Банк" (АО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** *** , составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на *** (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ФИЛИАЛ "*** " *** *** (ПАО), составляет *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО Банк *** , составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** " БАНК, составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № 40702810080310006096, открытый в ПАО "*** " БАНК, составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** НК", составляет 0 руб. 00 коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. 74 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в "*** " (АО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО АКБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № 40702810096430001723, открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "АК *** " *** , составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "АК БАРС" БАНК, составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО КБ "У*** *** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ТКБ БАНК *** , составляет *** руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО БАНК "*** ", составляет *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "БАНК *** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в КБ "*** -*** " (АО), составляет *** руб. 46 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК ВТБ (ПАО), составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ТКБ *** ПАО, составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО БАНК "ФК *** ", составляет *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО КБ "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО «*** », составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в КБ "*** " (АО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в *** ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК ВТБ (ПАО), составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. 22 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ТКБ БАНК ПАО, составляет *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО КБ "*** ", составляет *** *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. 58 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО «*** », составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № 40702810100007001827, открытый в АО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в КБ "*** " (АО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО РОСБАНК, составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО БАНК "ФК *** ", составляет *** руб; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО БАНК "*** " Филиал *** , составляет *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в Филиал "*** " ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в Филиал "*** " ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. 06 коп.; на лицевой (расчетный) счет № 40702810849770054298, открытый в ПАО СБЕРБАНК, составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет *** руб. 10 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** *** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет *** *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АКБ "*** " (АО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО БАНК "*** ", составляет *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ООО КБ "*** ", составляет *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** -*** " г Москва, составляет *** *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "БАНК "*** -*** ", составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** *** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ТКБ *** ПАО, составляет *** руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № 40702810580000009835, открытый в АКБ "*** " (АО), составляет *** руб. 00 коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет *** руб. 49 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО КБ "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** открытый в АО «*** », составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО КБ "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. 92 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. 8 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в *** БАНК ПАО, составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО БАНК "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО БАНК "*** ", составляет 283 646 руб. 67 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО БАНК "*** " Филиал Точка, составляет *** руб. 13 коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ФИЛИАЛ "*** " ПАО БАНК СИНАРА, составляет *** руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ФИЛИАЛ "*** " ПАО БАНК СИНАРА, составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в *** АО, составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 70 135 руб. 34 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в *** БАНК ПАО, составляет 0 руб. 00 коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет *** руб. 27 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в "*** " (АО), составляет *** коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. 08 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в КБ "*** " (АО), составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет *** руб. *** 40 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет 1 *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "*** *** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ФИЛИАЛ "*** " БАНКА *** (ПАО), составляет *** руб. 51 коп.;

ИП «***» (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** *** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет *** 6 руб. 86 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** *** руб.

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет *** руб. 15 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет 0 руб. 00 коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в Филиал "*** " ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет 0 руб. 00 коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** -*** " г Москва, составляет *** руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** *** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** *** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в КБ "*** " (АО), составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО Банк *** , составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ФИЛИАЛ "*** " БАНКА *** (ПАО), составляет *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО Банк *** , составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** " БАНК, составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "АК *** " БАНК, составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** *** ", составляет 0 руб. 00 коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в "*** " (АО), составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № 40702810500060032975, открытый в ПАО АКБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** " БАНК, составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № 40702810080310003701, открытый в ПАО "*** " БАНК, составляет *** руб. 05 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в *** *** (ПАО), составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г. Москва, составляет *** руб. 64 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО КБ "*** ", составляет *** руб. 37 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в *** БАНК ПАО, составляет *** руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО БАНК "*** ", составляет *** руб. *** .;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. 73 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в КБ "*** " (АО), составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО РОСБАНК, составляет *** руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ТКБ *** ПАО, составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО БАНК "*** ", составляет *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** *** " г Москва, составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО «*** *** », составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в КБ "*** " (АО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в *** ПАО, составляет *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО КБ "*** ", составляет *** руб. 10 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО «*** *** », составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в КБ "*** " (АО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. 20 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО БАНК "ФК *** ", составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО БАНК "*** " Филиал *** , составляет *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** *** ", составляет *** руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. 60 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет *** руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. 24 коп.;

ООО «*** » (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет *** руб. 10 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № 40702810400429002263, открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет 45 *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет 20 004 руб. 90 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** *** ", составляет *** руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АКБ "*** " (АО), составляет *** руб. 50 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО БАНК "*** ", составляет *** руб. *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ООО КБ "*** ", составляет *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** " г Москва, составляет *** *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** "*** -*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет *** руб. 99 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в *** БАНК ПАО, составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АКБ "*** " (АО), составляет *** руб. 00 коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** К" г Москва, составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО КБ "*** ", составляет *** руб. 24 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** 8, открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. 08 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО «*** *** », составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО КБ "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в *** БАНК ПАО, составляет *** руб. 10 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО БАНК "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО БАНК "*** составляет *** руб.,*** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО БАНК "*** " Филиал *** , составляет *** руб. *** коп.;

ООО «***» (ИНН ***): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ФИЛИАЛ "*** " ПАО БАНК *** , составляет *** руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ФИЛИАЛ "*** " ПАО БАНК *** , составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в *** АО, составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в *** БАНК ПАО, составляет 0 руб. 00 коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в АО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № ***, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО), составляет *** коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО *** "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.;

ООО «*** » (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "БАНК *** ", составляет *** руб. 08 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в КБ "*** " (АО), составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "*** ", составляет *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ФИЛИАЛ "*** " БАНКА *** (ПАО), составляет *** руб*** *** коп.;

ИП «*** (ИНН 170107403634): на лицевой (расчетный) счет № 40802810600549000324, открытый в ПАО "БАНК УРАЛСИБ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № 40802810700540001659, открытый в ПАО "БАНК УРАЛСИБ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № 40802810200003342393, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК", составляет 0 руб. 00 коп.;

ИП «***» (ИНН *** ): на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО "*** ", составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в АО "*** ", составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет *** руб. *** коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в БАНК *** (ПАО), составляет 0 руб. 00 коп.; на лицевой (расчетный) счет № *** , открытый в ПАО *** , составляет *** руб. *** коп. (*** );

-справкой оперуполномоченного отделения №4 ОЭБиПК УМВД России по г. *** Н.А.П. от ДАТА, согласно которой сообщается, что Сидоров В.Ю. предпринимательской деятельностью никогда не занимался, руководителем, учредителем организаций не являлся (*** );

-справкой оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по Тюменской области *** . от ДАТА, согласно которой сообщается, что Я.Н.О. руководителем, учредителем ООО «*** » никогда не являлся, предпринимательской деятельностью никогда не занимался (*** ).

Оценив и проанализировав приведенные выше доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что установленные судом фактические обстоятельства преступления, указанного в описательной части приговора, нашли свое полное подтверждение, сомневаться в объективности и достоверности указанных в приговоре доказательств у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Проведенный анализ вышеуказанных доказательств показал, что вина Маркаряна Ю.Г., Кара-Оол Ю.В., Бурлакова В.В., Криворучкиной А.В., каждого в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, подтверждается вышеуказанными доказательствами, положенными в основу приговора.

Оценивая показания свидетелей Е.Е.И., Ш.К.В., Ш.Д.К., В.А.О., К.М.С., Т.Н.Н., З.Д.В., К.С.В., К.Н.С., оснований не доверять их показаниям, а также письменным доказательствам по делу, положенным в основу приговора, у суда не имеется, которые являются относимыми, допустимыми и достаточными для установления всех фактических обстоятельств по делу, полученных в соответствии с требованиями закона, они являются последовательными, непротиворечивыми, согласующимися между собой, подтверждающие фактические обстоятельства по делу.

Оглашение показаний допрошенных в суде свидетелей В.А.О., Т.Н.Н., К.Н.С., в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями, было связано с тем, что данные лица забыли отдельные детали произошедших событий, что суд считает естественным в связи с истечением длительного времени, которые подтвердили в судебном заседании свои оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, в связи с чем у суда нет оснований для вывода о непоследовательности показаний указанных свидетелей, допрошенных в судебном заседании.

Оценивая письменные доказательства, указанные в настоящем приговоре, полученные в ходе выполнения оперативно-розыскных мероприятий, вопреки доводам защиты, суд признает их допустимыми, достоверными, которые осуществлены в строгом соответствии с Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности", а полученные результаты надлежащим образом оформлены и в установленном законом порядке, после их рассекречивания, предоставлены органу предварительного следствия.

Оценивая показания подсудимых Маркаряна Ю.Г., Кара-Оол Ю.В., Бурлакова В.В., Криворучкиной А.В., каждого, данные в ходе судебного разбирательства, которые не признали свою вину в совершении вменяемого преступления, отрицали свою причастность к незаконной банковской деятельности и участие в организованной группе, что они в сговор на совершение незаконной банковской деятельности не вступали, суд относится к показаниям данных подсудимых критически, поскольку их показания полностью опровергаются установленными судом фактическими обстоятельствами по делу, исследованными в судебном заседании доказательствами, указанными в настоящем приговоре, в том числе показаниями Бурлакова В.В. и Криворучкиной А.В., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, из которых следует, что каждый из подсудимых, с учетом его роли в составе организованной группе, занимались незаконной банковской деятельностью.

Суд доверяет показаниям Бурлакова В.В. и Криворучкиной А.В., данным в ходе предварительного следствия, оглашенным в ходе судебного разбирательства в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, в той части, которая не противоречим установленным судом фактическим обстоятельствам по делу, указывающим на осуществление Маркаряном Ю.Г., Кара-Оол Ю.В., Бурлаковым В.В. и Криворучкиной А.В., в составе организованной группы незаконной банковской деятельности (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Доводы подсудимых и их защитников о том, что указанные подсудимые не причастны к совершению вменяемого преступления, суд считает несостоятельными, поскольку как установлено судом и следует из материалов дела, неустановленный организатор, игнорируя существующий порядок разрешения на осуществление банковской деятельности и контроля за ее осуществлением, создал на территории г. Москвы обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако не имеющей в соответствии со статьей 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированной согласно статье 12 указанного закона в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России, и, действуя без регистрации и вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей, совместно с неустановленными лицами и подсудимыми за плату стали осуществлять незаконные банковские операции, а именно: открытие и ведение банковских счетов юридических лиц – клиентов нелегального банка посредством использования расчетных счетов подконтрольных организаций в качестве корреспондирующих счетов; осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц – клиентов нелегального банка по ранее открытым и контролируемым расчетным счетам подконтрольных организаций, составляющих нелегальный банк; инкассацию незаконно обналиченных денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц – клиентов нелегального банка, составление фиктивных платежных, расчетных и иных документов, сопровождающих незаконные банковские операции, исключив, таким образом, указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере, используя в своих преступных целях ряд подконтрольных организаций, расчетные счета которых открыты в различных кредитных учреждениях, соучастники организованной группы систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по их банковским счетам по поручению клиентов – различных юридических и физических лиц, заинтересованных в преступной деятельности организованной группы. При этом безналичные денежные средства от клиентов - физических и юридических лиц, поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, после чего осуществлялось транзитное перечисление поступивших денежных средств по расчетным счетам данных организаций для последующего снятия наличными. Обналиченные денежные средства передавались клиентам или их представителям, с заранее удержанным соучастниками преступления за указанные услуги незаконным комиссионным вознаграждением в размере минимум *** % из суммы каждой незаконной банковской операции, и извлекли от незаконной банковской деятельности доход, в точно неустановленное время, примерно с ДАТА года по ДАТА года, на общую сумму *** рублей *** копеек, что является особо крупным размером, в неустановленное время, примерно с ДАТА по ДАТА, на общую сумму на общую сумму *** рублей *** копеек, что является особо крупным размером, в неустановленное время, примерно с ДАТА по ДАТА, на общую сумму *** *** рублей *** копеек, что является особо крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению, разделив между собой в неустановленных размерах.

Суд считает несостоятельными доводы подсудимых и их защитников о том, что данные подсудимые не знали о том, что их действия являются незаконными, с учетом установленных судом фактических обстоятельств по делу, которые опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств, указанных в приговоре, в том числе полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, учитывая, что характер совместной и согласованной между всеми соучастниками деятельности, направленной на осуществление незаконных банковских операций, планирование и подготовка преступной деятельности, устойчивость группы, распределение ролей между участниками группы, при которой каждый участник группы выполнял строго отведенные ему функции, использование мер конспирации при общении участников группы, свидетельствуют о том, что группа с участием подсудимых Маркаряна Ю.Г., Кара-Оол Ю.В., Бурлакова В.В., Криворучкиной А.В., каждого и неустановленных лиц, представляла собой устойчивую организованную группу лиц, заранее объединившихся для преступной деятельности.

Оценивая указанное в настоящем приговоре заключения эксперта № *** бухгалтерской судебной экспертизы от ДАТА (***), в качестве доказательства, подтверждающего вину каждого из подсудимых в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, суд доверяет указанному заключению эксперта, которое проведено уполномоченным на то лицом, в соответствии с требованиями закона, эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Указанные в приговоре заключения экспертов, являются обоснованными, составленными без нарушений норм УПК РФ, ответы на поставленные вопросы были даны в полном объеме с учетом его полномочий и компетенции, исследования проведены с учетом представленных материалов уголовного дела, оснований для того, чтобы подвергать сомнению выводы проведенного исследования, судом не установлено.

Каких-либо обстоятельств, указывающих на оговор подсудимых Маркаряна Ю.Г., Кара-Оол Ю.В., Бурлакова В.В., Криворучкиной А.В., каждого со стороны допрошенных судом свидетелей, показания которых указаны в настоящем приговоре, а также на чью-либо заинтересованность в осуществлении уголовного преследования подсудимых, судом не установлено.

Установленные судом фактические обстоятельства по делу исключают какой-либо необоснованный характер действий со стороны сотрудников правоохранительных органов, учитывая при этом, что в деле отсутствуют объективные данные, которые давали бы основания полагать, что по настоящему уголовному делу имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения.

Нарушений требований уголовно-процессуального закона при проведении предварительного расследования, влекущих признание недопустимыми доказательств, приведенных выше, положенных в основу обвинительного приговора, судом не установлено.

Таким образом, совокупность представленных доказательств позволяет суду прийти к выводу о доказанности вины подсудимых Маркаряна Ю.Г., Кара-Оол Ю.В., Бурлакова В.В., Криворучкиной А.В., каждого в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, при этом действия каждого из подсудимых не подлежат иной квалификации, в том числе по доводам подсудимых и их защитников.

Суд квалифицирует действия Маркаряна Ю.Г., Кара-Оол Ю.В., Бурлакова В.В., Криворучкиной А.В., каждого по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд считает установленным квалифицирующий признак, осуществление банковской деятельности в составе «организованной группы», указанный признак нашел свое полное подтверждение в совокупности исследованных судом и признанных достоверными доказательств. Признак организованной группы характеризуется четким распределением ролей каждого из участников преступной группы, технической оснащенностью, устойчивостью, согласованностью действий участников преступной группы, длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, распределенными преступными ролями и функциями ее участников, указанная группа действовала на постоянной основе, для неоднократного, систематического совершения незаконных банковских операций – незаконной банковской деятельности.

Признак преступления «сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», суд считает установленным с учетом размера полученного дохода от незаконной банковской деятельности, а также с учетом примечания к ст.170.2 УК РФ.

Назначая Маркаряну Ю.Г. наказание, суд в соответствии со ст.ст.6, 7, ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности противоправного деяния, сведения о его личности, который по месту жительства характеризуется как лицо, на поведение которого жалоб не поступало, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, имеющего малолетнего ребенка, наличие которого с учетом п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает смягчающим наказание обстоятельством.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами, что Маркарян Ю.Г. впервые привлекается к уголовной ответственности, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его матери, имеющих ряд хронических заболеваний, оказание материальной помощи близким родственникам.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом тяжести противоправного деяния, характера и степени его общественной опасности, для достижения цели наказания, учитывая данные о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, который по месту жительства характеризуется как лицо, на поведение которого жалоб не поступало, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его матери, имеющих ряд хронических заболеваний, оказание материальной помощи близким родственникам, учитывая фактические обстоятельства по делу, суд считает, что исправление и перевоспитание Маркаряна Ю.Г. возможно без его изоляции от общества, в связи с чем назначает наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, что соответствует целям наказания, указанным в ч.2 ст.43 УК РФ, считая, что менее строгие виды наказания не смогут обеспечить достижения целей наказания.

В соответствии с установленными данными о личности Маркаряна Ю.Г., не женатого, имеющего малолетнего ребенка, не судимого, характеристики по месту жительства, состояние здоровья подсудимого и его матери, оказание материальной помощи близким родственникам, суд приходит к выводу о не назначении дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.2 ст.172 УК РФ которое не является обязательным.

Учитывая тяжесть противоправного деяния, характер и степень его общественной опасности, с учетом установленных судом фактических обстоятельств по делу, в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, учитывая вышеуказанные данные о личности подсудимого, суд считает, что в данных условиях не возможно назначение Маркаряну Ю.Г. наказания в виде принудительных работ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью Маркаряна Ю.Г. и его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено, в связи с чем суд не находит оснований для назначения подсудимому наказания с применением ст.64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, способа его совершения, степени реализации преступных намерений, мотива и целей совершения деяния, характера и размера наступивших последствий, а также других фактических обстоятельств преступления, влияющих на степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований, для изменения категории преступления, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении Кара-Оол Ю.В. наказания, суд в соответствии со ст.ст.6, 7, ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности противоправного деяния, сведения о ее личности, которая по месту жительства характеризуется как лицо, в отношении которой жалоб не поступало, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами, что Кара-Оол Ю.В. впервые привлекается к уголовной ответственности, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состоит в браке, состояние здоровья подсудимой, имеющей хронические заболевания, оказание материальной и иной помощи близким родственникам, наличие благодарности по работе.

Смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ и отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая данные о личности подсудимой Кара-Оол Ю.В., которая впервые привлекается к уголовной ответственности, ее характеристику по месту жительства, наличие у нее ряда хронических заболеваний, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состоит в браке, с учетом фактических обстоятельств по делу, тяжести и общественной опасности вменяемого преступления, для достижения цели наказания, суд считает, что исправление и перевоспитание Кара-Оол Ю.В. возможно без ее изоляции от общества, в связи с чем назначает наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, в виде условного осуждения, что в полной мере соответствует целям исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, поскольку менее строгие виды наказания, не смогут обеспечить достижения целей наказания.

Согласно установленных данных о личности Кара-Оол Ю.В., ранее не судимой, ее характеристики по месту жительства, трудоустроенной, состоящей в браке, состояние ее здоровья, суд приходит к выводу о не назначении дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.2 ст.172 УК РФ, которое не является обязательным.

Учитывая тяжесть противоправного деяния, характер и степень его общественной опасности, с учетом установленных судом фактических обстоятельств по делу, в целях исправления осужденной Кара-Оол Ю.В. и предупреждения совершения новых преступлений, учитывая вышеуказанные данные о ее личности, суд считает, что в данных условиях не возможно назначение наказания в виде принудительных работ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью Кара-Оол Ю.В. и ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено, в связи с чем суд не находит оснований для назначения подсудимой наказания с применением ст.64 УК РФ.

При назначении Бурлакову В.В. наказания, суд в соответствии со ст.ст.6, 7, ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности противоправного деяния, сведения о его личности, который по месту жительства характеризуется как лицо, в отношении которого жалоб не поступало, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, женатого.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами, что Бурлаков В.В. впервые привлекается к уголовной ответственности, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состоит в браке, состояние здоровья подсудимого и его родителей пенсионного возраста, имеющих ряд хронических заболеваний, оказание материальной и иной помощи близким родственникам.

Учитывая данные о личности подсудимого Бурлакова В.В., который впервые привлекается к уголовной ответственности, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состоит в браке, состояние здоровья подсудимого и его родителей пенсионного возраста, имеющих ряд хронических заболеваний, оказание материальной и иной помощи близким родственникам, характеристику по месту жительства, с учетом фактических обстоятельств по делу, тяжести и общественной опасности вменяемого преступления, для достижения цели наказания, суд считает, что исправление и перевоспитание Бурлакова В.В. возможно без его изоляции от общества, в связи с чем назначает наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, в виде условного осуждения, что в полной мере соответствует целям исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, поскольку менее строгие виды наказания, не смогут обеспечить достижения целей наказания.

Согласно установленных данных о личности Бурлакова В.В., который впервые привлекается к уголовной ответственности, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состоит в браке, состояние здоровья подсудимого и его родителей пенсионного возраста, имеющих ряд хронических заболеваний, оказание материальной и иной помощи близким родственникам, суд приходит к выводу о не назначении дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.2 ст.172 УК РФ, которое не является обязательным.

Учитывая тяжесть противоправного деяния, характер и степень его общественной опасности, с учетом установленных судом фактических обстоятельств по делу, в целях исправления осужденного Бурлакова В.В. и предупреждения совершения новых преступлений, учитывая вышеуказанные данные о его личности, суд считает не подлежит ему назначению наказания в виде принудительных работ.

В ходе судебного разбирательства Бурлакову В.В., в связи с установленными данными о наличии у него психического заболевания была проведена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Согласно выводов заключения комиссии экспертов от 26 ноября 2024 года 163/2024, Бурлаков В.В. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, не страдал и не страдает в настоящее время. У него обнаруживаются органические расстройства личности в связи со смешанными заболеваниями, а также синдром зависимости от алкоголя. В период, относящийся к инкриминируемому ему деянию у Бурлакова В.В. не обнаруживалось и признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время Бурлаков В.В. может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, а также обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию указанных прав и обязанностей, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания.

Оценивая данное заключение комиссии экспертов, суд считает доводы экспертов убедительными, выводы обоснованными, и поскольку экспертиза проведена с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, а компетентность членов экспертной комиссии сомнений у суда не вызывает, суд соглашается с выводами данного экспертного исследования.

В ходе судебного разбирательства по делу Бурлаков В.В. вел себя адекватно, отвечал на вопросы, давал показания, высказывал мнения по заявленным участниками процесса ходатайствам, что в совокупности с выводами вышеприведенного заключения экспертов, свидетельствует о его вменяемости в период совершения им общественно-опасного деяния.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью Бурлакова В.В. и его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено, в связи с чем суд не находит оснований для назначения подсудимому наказания с применением ст.64 УК РФ.

При назначении Криворучкиной А.В. наказания, суд в соответствии со ст.ст.6, 7, ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности противоправного деяния, сведения о ее личности, которая по месту жительства характеризуется как лицо, в отношении которой жалоб не поступало, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами, что Криворучкина А.В. впервые привлекается к уголовной ответственности, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья матери подсудимой, имеющей хронические заболевания, оказание материальной и иной помощи близким родственникам.

Учитывая данные о личности подсудимой Криворучкиной А.В., которая впервые привлекается к уголовной ответственности, ее характеристику по месту жительства, наличие хронических заболеваний у ее матери, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, с учетом фактических обстоятельств по делу, тяжести и общественной опасности вменяемого преступления, для достижения цели наказания, суд считает, что исправление и перевоспитание Криворучкиной А.В. возможно без ее изоляции от общества, в связи с чем назначает наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, в виде условного осуждения, что в полной мере соответствует целям исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, поскольку менее строгие виды наказания, не смогут обеспечить достижения целей наказания.

Согласно установленных данных о личности Криворучкиной А.В., ранее не судимой, ее характеристики по месту жительства, трудоустроенной, состоящей в браке, состояние здоровья ее матери, оказание материальной помощи близким родственникам, суд приходит к выводу о не назначении дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.2 ст.172 УК РФ, которое не является обязательным.

Учитывая тяжесть противоправного деяния, характер и степень его общественной опасности, с учетом установленных судом фактических обстоятельств по делу, в целях исправления осужденной Криворучкиной А.В. и предупреждения совершения новых преступлений, учитывая вышеуказанные данные о ее личности, суд считает, что в данных условиях не возможно назначение наказания в виде принудительных работ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью Криворучкиной А.В. и ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено, в связи с чем суд не находит оснований для назначения подсудимой наказания с применением ст.64 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешен по ст.81 УПК РФ,

На основании изложенного, руководствуясь ст.303, 304, 307-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Маркаряна Ю.Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на ***.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Маркаряну Ю.Г. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в течение *** , с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган с установленной им периодичностью.

Меру пресечения Маркаряну Ю.Г. в виде запрета определенных действий оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать Кара-Оол Ю.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на ***.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Кара-Оол Ю.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в течение *** лет, с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган с установленной им периодичностью.

Меру пресечения Кара-Оол Ю.В. в виде запрета определенных действий оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать Бурлакова В.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на ***.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Бурлакову В.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в ***, с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган с установленной им периодичностью.

Меру пресечения Бурлакову В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать Криворучкину А.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком ***.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Криворучкиной А.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в течение ***, с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган с установленной им периодичностью.

Меру пресечения Криворучкиной А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: ***, с материалами оперативно-розыскной деятельности, сданные в камеру хранения вещественных доказательств УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, передать в орган предварительного следствия до разрешения вопроса по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его постановления, через Гагаринский районный суд г. Москвы.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Курбанов Д.Р.

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск