Приговор

Дело № 1-367/2023 УИД 77RS0004-02-2023-007995-35

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Москва 11 октября 2023 г.

Гагаринский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Ларина А.А., единолично,

при секретаре Шековой Д.Д.,

с участием государственного обвинителя – помощника Гагаринского межрайонного прокурора города Москвы Штрымовой Я.В.,

подсудимого Балана Д.А.,

защитника – адвоката Касевича А.В., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Балана Дмитрия Анатольевича, .. не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

установил:

Балан Дмитрий Анатольевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

(Балан Д.А.), имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, в целях незаконного личного обогащения, .. , в неустановленное время, находясь по месту своей работы, в помещении мебельного салона, расположенного по адресу: ., используя находившийся в его пользовании абонентский номер 8-. в ходе телефонного разговора с Сычкиным Валентином Николаевичем, использующим абонентский номер . , убедил Сычкина В.Н. осуществить заказ бытовой техники с последующей предоплатой путем осуществления перевода денежных средств на банковский счет банковской карты ПАО Сбербанк №.. , находящейся в пользовании Балана Д.А., на что Сычкин В.Н., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Балана Д.А., согласился.

Балан Д.А., продолжая реализацию своего преступного умысла, заведомо не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, .. , точное время не установлено, находясь по месту своей работы, в помещении мебельного салона, расположенного по адресу: .., изготовил и направил в адрес Сычкина В.Н. фиктивный договор купли-продажи товара от .. , согласно которому он (Балан Д.А.) обязуется передать в собственность продавцу, следующие товары: холодильник фирмы «.. ) модель «.. стоимостью 180 000 рублей; духовой шкаф фирмы «.. » (. ), стоимостью 99 000 рулей; СВЧ (печь) фирмы «.. » (С17ВР00Н0) (левое откр.), стоимостью 42 000 рублей; посудомоечную машину (..

При этом он (Балан Д.А.) в бланке вышеуказанного договора в графе «Продавец» от имени ИП Осипова А.С. поставил свою личную подпись, на что Осипов А.С. ему своего разрешения не давал, и заверил оттиском круглой печати от имени ИП Осипов А.С., которая последнему не принадлежит.

Далее Сычкин В.Н., находясь по адресу: .. , на стоянке около магазина «Перекресток», будучи введенным в заблуждение Баланом Д.А., не подозревая о его преступных намерениях и будучи неосведомленным о фиктивности договора купли-продажи товара от .. , попросил свою жену Давыдову М.А. поставить в нём свою подпись, что та и сделала, после чего, во исполнение взятых обязательства, в счет оплаты заказанного товара, Сычкин В.Н., находясь по месту своего проживания: …, с банковского счета № .. банковской карты ПАО Сбербанк № .. , открытого .. на имя Сычкина В.Н. в отделении №. : . , осуществил следующие переводы денежных средств на банковский счет №.. банковской карты ПАО Сбербанк №. , открытый .. на имя Балана Д.А. в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №. по адресу: .. и находящейся в пользовании Балана Д.А.:

. минуту, на сумму 300 000 рублей,

.. минут, на сумму 250 000 рублей,

.. минут, на сумму 198 000 рублей, а после корректировки заказа и внесения в него дополнительных позиций, а именно: .. в 12 часов 14 минут, осуществил перевод денежных средств на сумму 58 500 рублей.

Таким образом, Балан Д.А., в период времени с 31.01.2016 по 24.11.2016, неправомерно завладел денежными средствами в общей сумме 806 500 рублей, принадлежащими Сычкину В.Н., взятые на себя обязательства по предоставлению товара по договору купли-продажи не выполнил, похищенные денежные средства собственнику не вернул, распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил Сычкину В.Н. материальный ущерб на сумму 806 500 рублей, то есть в крупном размере.

Подсудимый Балан Д.А. в судебном заседании вину в совершении преступления, указанного в описательной части, полностью признал, в содеянном раскаялся.

В судебном заседании Балан Д.А. показал, что в 2016 году к нему (Балану Д.А.) обратилась супруга потерпевшего Сычкина В.Н. – Давыдова М.А., которая попросила помочь подобрать технику на кухню. После нового года цены на бытовую технику стали повышаться, о чём он предупредил покупателя, предложив быстро осуществить заказ техники по «старым» ценам, не дожидаясь подъёма цен, на что Давыдова М.А. согласилась. Оплату на сумму 806 500 рублей за технику была произведена путём перевода денежных средств на его (Балана Д.А.) счёт, после того, как он подписал с покупателем договор и пробил кассовый чек.

Однако им (Баланом Д.А.) обязательства по данному договору не были выполнены.

Помимо показаний подсудимого Балана Д.А. его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, указанного в описательной части, подтверждается совокупностью показаний свидетелей и потерпевшего, а также письменными доказательствами, представленными в материалах уголовного дела, которые непосредственно исследованы в ходе судебного разбирательства и признаны судом достоверными.

Из показаний .. которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ (т.. ), следует, что .. в социальной сети «.. » им (Сычкиным В.Н.) и его женой было найдено предложение от имени Виктории Николаевны Балан о приобретении бытовой техники на общую сумму 760 000 рублей. На данное предложение он (Сычкин В.Н.) согласился, так как указанное предложение содержало лучшие условия по доставке товара, а также цены на оказываемые услуги были ниже рыночных.

.. для оплаты заказа Балан В.Н. предложила связаться с её супругом Баланом Дмитрием Анатольевичем и оплатить заказ переводом на его банковскую карту. Балан Д.А. сделал дополнительную скидку, пообещал предоставить отчетные документы.

Через несколько дней Балан Д.А. посредством доставки курьером предоставил ему договор от .. на сумму 760 000 рублей, который был заключен его супругой и ИП Осипов (И.. Осипов Александр Сергеевич, тел. .. ). При этом Балан Д.А. на его вопрос, почему договор подписан от ИП «Осипов», пояснил, что это связано с особенностью уплаты налогов.

В конце 2018 года возникла необходимость в получение приобретенной и оплаченной им и его супругой бытовой техники. Они стали звонить Балану Д.А. с намерением забрать приобретенную бытовую технику, на что Балан Д.А. пояснил, что скоро доставит данную технику к ним в квартиру. Однако доставка несколько раз откладывалась под разными предлогами.

В конце .. года, он в очередной раз обратился к Балану Д.А. с просьбой осуществить поставку техники, на что тот ответил согласием, они согласовали дату поставки на .. но доставка не была осуществлена, при этом Балан Д.А. сослался на проблемы с доставкой. .. ситуация повторилась.

Из показаний свидетеля Давыдовой М.А., которые оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ (т.. ), следует, что она (Давыдова М.А.) увидела объявление с предложением купить бытовую технику по низкой цене. В результате они с мужем заказали следующую бытовую технику: холодильник фирмы …

Затем её муж – Сычкин В.Н. перевел через «Интернет» - приложение «Сбербанк Онлайн» со своей банковской карты, согласно выпискам ПАО «Сбербанк» деньги на банковскую карту «Сбербанк», оформленную на Балан Д.А., в счёт оплаты техники, а именно: ..

В конце .. года Сычкин В.Н. обратился к Балану Д.А. с просьбой осуществить поставку техники, на что тот ответил согласием. Была согласована дата поставки - .. , но оплаченный товар не был доставлен.

Из показаний свидетеля .. ., которые оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ (т.. ), следует, что в .. году он познакомился с Баланом Д.А.

Балан Д.А. предложил ему (Осипову А.С.) оформить свой магазин на «ИП Осипов». При этом Балан Д.А. стал арендовать помещение и осуществлять продажи от имени «.. ».

Свидетель Балан В.Н. в судебном заседании показала, что Балан Д.А. продавал бытовую технику, она (Балан В.Н.) иногда помогала ему, отвечая в социальный сети клиентам по вопросам оформления заказов.

Свидетель Балан В.Н. охарактеризовала Балана Д.А. с положительной стороны, пояснив, что он оказывает помощь в воспитании их общих детей, на иждивении Балана Д.А. находятся его родители.

Помимо показаний подсудимого Балана Д.А., потерпевшего Сычкина В.Н., свидетелей Давыдовой М.А., Осипова А.С., Шуклина А.Б., Балан В.Н., вина Балана Д.А. в совершении преступления, указанного в описательной части, подтверждается также следующими доказательствами, содержащимися в материалах уголовного дела, исследованных в ходе судебного разбирательства.

Согласно протоколу осмотра документов от 03.11.2022, осмотрена выписка движения денежных средств по счету Сычкина В.Н. (т. 2 л.д. 228-229).

Согласно протоколу осмотра документов от .. , осмотрены: копия договора от .. на 3 л., копия квитанции-заявки на 1 л., копии кассовых чеков на 1 л., копия чека по операции Сбербанк-онлайн от .. копия чека по операции Сбербанк-онлайн от .. , копия чека по операции Сбербанк-онлайн от .. , копия чека по операции Сбербанк-онлайн от 24.11.2016;

- сшив на 30 листах - список кредитных операций по счету 4.35 ИП Осипов А.С. за период с . сшив на 46 листах - список кредитных операций по счету . ИП Осипов А.С. за период с .; сшив на 50 листах - список кредитных операций по счету .ИП Осипов А.С. за период с ..; сшив на 55 листах формата А-4 - список кредитных операций по счету 4.. ИП Осипов А.С. за период .. ; сшив на 58 листах - список кредитных операций по счету . П Осипов А.С. за период с .. , приобщенные к материалам уголовного дела Осиповым А.С., выписка из ЕГРИП на Осипова А.Н. от .. , на 12 листах формата А-4., реквизиты банка для рублевых переводов с отображением анкетных данных владельца – Сычкина Валентина Николаевича, номера его банковского счета – .. , открытого в дополнительном офисе №.. ПАО Сбербанк по адресу: .. .

- фотокопия справки ПАО Сбербанк на 1 листе о транзакциях денежных средств с карты №.. отправителя Сычкина В.Н.; перевод частному лицу на 1-м листе формата А-4, номер документа: .. 1, и номер документа: 4.. 1; перевод частному лицу на 1-м листе, номер документа: .. , на обороте листа имеется аналогичный документ с номером документа: . . 2 л.д. ..

Из протокола выемки от .. следует, что у свидетеля Осипова А.С. изъят оригинал печати ИП А.С. Осипов .. ).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от . осмотрен изъятый у свидетеля Осипова А.С. оригинал печати ИП А.С. Осипов, договор купли-продажи товара . , квитанция-заявка выполнена на 1 листе формата А-4, копии кассовых чеков (т. 2 л.

Из заключения эксперта № .. следует, что оттиск простой круглой печати от имени ИП «Осипов А.С.», его приблизительное расположение – срединная часть слева, листа договора купли-продажи товаров от .. , нанесен не печатью, представленной на исследование, а другой печатной формой; оттиск простой круглой печати от имени ИП «Осипов А.С.», его приблизительное расположение – нижняя часть справа, листа квитанции-заявки, нанесен не печатью, представленной на исследование, а другой печатной формой (. ).

Согласно протоколу осмотра документов от . осмотрена выписка движения денежных средств по счету Балана Д.А., полученная согласно запроса №. , подтверждающая перечисление на счёт Балана Д.А. денежных средств потерпевшим (.

Из заявления представителя Сычкина В.Н. – Погудина В.О. от .. , следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности Балана Д.А., который в ..году совершил мошеннические действия в отношения Сычкина В.Н., причинив последнему материальный ущерб на общую сумму 806 500 рублей (..

Согласно протоколу личного досмотра Давыдовой М.А. от .. у Давыдовой М.А. изъяты: кассовый чек от .. , товарная накладная, договор купли-продажи товара от ..

Согласно справке директора ООО «.. » от .. , по окончании действия договора аренды с ИП Балан, задолженности за этим индивидуальным предпринимателем перед ООО «СВ Кредит» не числится и изъятие имущества ИП Балан не осуществлялось (.. ).

Из копии решения арбитражного суда город Москвы от . , следует, что Балан Д.А. признан несостоятельным (банкротом) (.. ).

Исследовав в судебном заседании и сопоставив друг с другом доказательства, представленные стороной обвинения, суд пришел к выводу, что перечисленные доказательства относятся к рассматриваемым обстоятельствам дела, согласуются между собой, дополняя друг друга; взаимосвязаны и взаимозависимы; каждое получено в соответствии с требованиями закона и не вызывает у суда сомнений. Исследованные доказательства позволяют установить обстоятельства совершения преступления и не содержат каких-либо противоречий, влияющих на выводы суда о виновности Балана Д.А. в совершении преступления, указанного в описательной части.

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения доказательства в порядке ст. 87, 88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что исследованные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу и полностью доказывают виновность Балана Д.А. в совершении инкриминируемого ему преступления, указанного в описательной части.

Судом не установлено грубых нарушений уголовно-процессуального закона органами следствия, в том числе нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора.

Совокупность исследованных судом доказательств позволяет прийти к выводу о доказанности вины Балана Д.А. в совершении инкриминируемого ему преступления.

Квалифицируя действия подсудимого Балана Д.А. по ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд исходит из следующих установленных фактических обстоятельств дела.

Балан Д.А., преследуя корыстный мотив и цель материальной выгоды для удовлетворения своих материальных потребностей, совершил мошенничество, путем обмана в отношении Сычкина В.Н., заведомо не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, заключил фиктивный договор купли-продажи товара от .. на сумму 806 500 рублей.

Судом установлено, что подсудимый Балан Д.А. не имел намерения исполнять взятые на себя обязательство по договору купли-продажи либо возвращать полученные денежные средства, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель личного обогащения.

Действуя вышеуказанным способом, Балан Д.А. путем обмана похитил принадлежащие Сычкину В.Н. денежные средства в сумме 806 500 рублей, что также объективно подтверждено исследованными материалами уголовного дела и последовательными показаниями потерпевшего и свидетелей обвинения.

Причиненный потерпевшему Сычкину В.Н. в результате совершенного хищения ущерб в размере 806 500 рублей, в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ, составляет крупный размер.

С учётом изложенного суд квалифицирует действия Балана Д.А. по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Балана Д.А. на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признаёт полное признание им вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении родителей, являющиеся пенсионерами и инвалидами, бывшей супруги, состояние его здоровья, положительная характеристика свидетеля Балан В.Н.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Балана Д.А. в соответствии с пп. «г», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признаёт наличие трех малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшему, причиненного в результате совершённого преступления.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого Балана Д.А., не установлено.

При назначении наказания суд на основании ст. 6, 7, ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст. 67 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимого, его отношение к содеянному и обстоятельства дела, отсутствие у подсудимого отягчающих и наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, определяющего степень его общественной опасности, в том числе способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, наличие прямого умысла на совершение преступления, цели совершения преступления, характера и размера наступивших последствий, суд не усматривает оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, для изменения подсудимому Балану Д.А. категории преступления.

Судом также не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем, не усматривает оснований для применения к Балану Д.А. положений ст. 64 УК РФ.

С учётом характера и обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимого Балана Д.А., отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что для достижения целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, наказание Балану Д.А. должно быть назначено в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Размер штрафа суд определяет в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Балана Дмитрия Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Балана Дмитрия Анатольевича до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Реквизиты для оплаты штрафа:

Получатель: УФК по г. Москве (УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве л/с 04731452510);

ИНН-7727060703;

КПП-772701001;

Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО р/сч. № 03100643000000017300;

БИК 004525988;

ОКТМО – 49505000;

КБК – 11811603121010000140;

УИН – 11811603121010000140.

Вещественные доказательства:

.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Гагаринский районный суд города Москвы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления) осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья А.А. Ларин