Приговор

Дело № 1-424/2022 УИД 77RS0004-02-2022-009271-71

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Москва 25 октября 2022 г.

Гагаринский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Ларина А.А., единолично,

при секретарях Дорошенко К.А., Беликовой С.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников Гагаринского межрайонного прокурора города Москвы Харитонова А.В., Лукьянова М.С, Будаевой О.С.,

подсудимого Кожинова М.Н.,

защитника – адвоката Рзаева Ю.Т., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Кожинова Михаила Николаевич, ***

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ,

установил:

Кожинов М.Н. совершил участие в преступном сообществе (преступной организации).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период времени, примерно с 01 января 2016 года, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, установленное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и установленное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посягая на собственность – денежные средства коммерческих организаций – страховых компаний и нарушая их нормальное функционирование, имея прямой умысел на получение материальной выгоды, путем совершения нескольких тяжких преступлений - мошенничеств в сфере страхования, то есть хищений чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, в составе подчиненных им организованных групп, в крупном и особо крупном размерах, в осуществление которого планировали создать преступное сообщество (преступную организацию) и осуществить непосредственное противоправное обращение в пользу членов преступного сообщества (преступной организации) денежных средств.

Разработанным установленными лицами №№ 1, 2 в указанных времени и месте преступным планом, предусматривалось создать преступное сообщество в форме объединения организованных групп, действующих под их руководством и в целях осуществления совместных действий по совершению тяжких преступлений, планировали наладить между указанными самостоятельно действующими организованными группами устойчивые связи, совместно с руководителями подчиненных организованных групп планировать и принимать личное участие в совершении тяжких преступлений - мошенничеств в сфере страхования, то есть хищений чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, совершенных подчиненными им организованными группами, в крупном и особо крупном размерах и совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения.

При реализации своих преступных намерений установленные лица №№ 1, 2 возложили на себя функции по включению в состав преступного сообщества (преступной организации) участников, принятию решений и дачу соответствующих указаний участникам преступного сообщества (преступной организации) по вопросам, связанным с распределением доходов, полученных от преступной деятельности и возложили на себя обязанности по руководству преступным сообществом (преступной организацией):

- по осуществлению организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества (преступной организации), как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации);

- по определению целей, в разработке общих планов деятельности преступного сообщества (преступной организации), в подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, по совершению иных действий, направленных на достижение целей, поставленных преступным сообществом (преступной организацией) по распределению ролей между членами сообщества, по организации материально-технического обеспечения, по разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, по принятии мер безопасности в отношении членов преступного сообщества, конспирации и в распределении средств, полученных от преступной деятельности).

В целях реализации преступного умысла, при осуществлении тяжких преступлений - мошенничеств в сфере страхования, то есть хищений чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, в составе подчиненных им организованных групп, в крупном и особо крупном размерах, планировалось:

-  приобрести автомобили у официального дилера или физических лиц, реализующих иностранные автомашины на территории Российской Федерации, стоимостью свыше 1 000 000 рублей, оформив их на подставное юридическое или физическое лицо;

-  изготовить от имени данного официального дилера или физического лица поддельные договоры купли-продажи, согласно которых стоимость автомобилей значительно превышает первоначальную стоимость или изготовить от имени подставных юридических или физических лиц подложные договоры купли-продажи автомобиля, согласно которых автомобили реализуются подставными юридическими или физическими лицами в пользу других подставных физических лиц на сумму значительно превышающую фактическую стоимость автомобилей или иным образом предоставить недостоверные сведения страховой компании о фактической стоимости приобретенного автомобиля;

-  приискать лицо, обладающее соответствующими навыками и возможностями для приискания фиктивных (подставных) организаций и их печатей, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке различных автомобилей в различных автосалонах РФ и последующей их фиктивной перепродажей подставным лицам, подобранным руководителем организованной преступной деятельности, с целью обмана страховых компаний при заключении договоров страхования, получение от руководителя организованной преступной группы наличных денежных средств для последующего осуществления и контроля банковских переводов с расчетных счетов фиктивных (подставных) организаций на расчетные счета автосалонов, а также техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобилей с преднамеренно завышенной стоимостью автомобилей с целью обмана страховых компаний при заключении договоров страхования;

-  подыскать страховые компании и от имени подставных физических лиц (номинальных собственников) заключить с ними договоры страхования транспортных средств (КАСКО), согласно которых стоимость автомашин значительно превышала бы их реальную стоимость и согласно которых страховые компании возмещают убытки, причиненные автомобилям в результате дорожно-транспортных происшествий, путем выплаты страхового возмещения в порядке и размере, определяемом внутренними правилами страховых компаний;

-  подыскать малолюдные места, с отсутствием камер видеонаблюдения, лиц, которые по своим моральным качествам и специальным навыкам сели бы за руль автомашин и разогнавшись совершили бы столкновение с препятствием, чем причинили бы автомобилям повреждения, которые, в соответствии с договором страхования повлекли бы возмещение полной страховой суммы;

-  от имени подставных собственников автомашин подать заявления страховые компании о возмещении убытков, в связи с возникшим дорожно-транспортным происшествием, в которых указать заведомо ложные сведения о лице, управлявших автомобилем в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получить страховые возмещения в размере искусственно завышенных стоимостей автомобилей, а в случае отказа этого возмещения страховой компанией, подать исковое заявление в суд, получить в порядке гражданского судопроизводства решение суда, на основании которого получить от страховой компании денежные средства и распределить их между участниками преступного сообщества и организованных преступных групп.

С целью реализации преступного плана в целях создания преступного сообщества (преступной организации) и включения в его состав участников, в период времени примерно с 01 января 2016 года по 16 апреля 2016 года, точное время не установлено, установленное лицо № 1,2, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, приискали установленное лицо № 3 (в отношении которого уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу) и предложили последнему войти в созданное им преступное сообщество (преступную организацию), в качестве руководителя (организатора) «первого» блока организованных преступных групп, с целью:

- приискания лиц, в качестве подставных собственников, которые смогут оформить подложный договор купли-продажи автомобиля на свое имя или иным образом предоставят страховой компании недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, осуществить государственную регистрацию автомобилей на свое имя в подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее ГИБДД), заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  приискания страховой компании, у которой будут похищены денежные средства, введение в заблуждение ее сотрудников, относительно реальной стоимости автомашины и которая пропустит по своему внутреннему регламенту, значительно завышенную стоимость автомобиля;

-  организации умышленных преднамеренных дорожно-транспортных происшествий путем наезда на препятствие;

-  приискания лица, обладающего соответствующими навыками и возможностями для приискания фиктивных (подставных) организаций и их печатей, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке различных автомобилей в различных автосалонах РФ и последующей их фиктивной перепродажей подставным лицам, подобранным руководителем организованной преступной деятельности, с целью обмана страховых компаний при заключении договоров страхования, получение от руководителя организованной преступной группы наличных денежных средств для последующего осуществления и контроля банковских переводов с расчетных счетов фиктивных (подставных) организаций на расчетные счета автосалонов, а также техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобилей с преднамеренно завышенной стоимостью автомобилей с целью обмана страховых компаний при заключении договоров страхования;

-  подачи от имени подставного собственника заявления в страховую компанию, о совершенном дорожно-транспортном происшествии, в котором заявитель сообщал бы недостоверные, ложные сведения о нахождении лица допущенного к управлению, согласно договору страхования, за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получения денежных средства от страховой компании, предусмотренных по договору страхования транспортного средства (КАСКО) и по усмотрению установленных лиц №№ 1, 2 распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, в пользу других членов преступного сообщества (преступной организации) и организованных преступных групп, подконтрольных установленному лицу № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Установленное лицо № 3, осознавая цели и задачи преступного сообщества (преступной организации), заведомо зная, что хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю является уголовно наказуемым деянием и запрещено действующим законодательством Российской Федерации, преследуя корыстные мотивы, решив избрать основным источником дохода совершение мошеннических действий, имея опыт работы в страховых компаниях, то есть осведомленный о методах работы страховых компаний, согласился и в указанный период времени вошел в состав созданного установленными лицами №№ 1, 2 преступного сообщества (преступной организации), в качестве участника преступного сообщества (преступной организации), выполнять возложенные установленными лицами №№ 1, 2 обязанности, организовать и возглавить «первый» блок организованных преступных групп.

Кроме того, с целью реализации преступного плана в целях создания преступного сообщества (преступной организации) и включения в его состав участников, в период времени примерно с 01 января 2016 года по 29 января 2017 года, точное время не установлено, установленные лица №№ 1, 2, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, приискали Кожинова М.Н. и предложили последнему войти в созданное ими преступное сообщество (преступную организацию), в качестве руководителя (организатора) «второго» блока организованных преступных групп, с целью:

- приискания лиц, в качестве подставных собственников, которые смогут оформить подложный договор купли-продажи автомобиля на свое имя или иным образом предоставят страховой компании недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, осуществить государственную регистрацию автомобилей на свое имя в подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее ГИБДД), заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  приискания страховой компании, у которой будут похищены денежные средства, введение в заблуждение ее сотрудников, относительно реальной стоимости автомашины и которая пропустит по своему внутреннему регламенту, значительно завышенную стоимость автомобиля;

-  организации умышленных преднамеренных дорожно-транспортных происшествий путем наезда на препятствие;

-  приискания лица, обладающего соответствующими навыками и возможностями для приискания фиктивных (подставных) организаций и их печатей, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке различных автомобилей в различных автосалонах РФ и последующей их фиктивной перепродажей подставным лицам, подобранным руководителем организованной преступной деятельности, с целью обмана страховых компаний при заключении договоров страхования, получение от руководителя организованной преступной группы наличных денежных средств для последующего осуществления и контроля банковских переводов с расчетных счетов фиктивных (подставных) организаций на расчетные счета автосалонов, а также техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобилей с преднамеренно завышенной стоимостью автомобилей с целью обмана страховых компаний при заключении договоров страхования;

-  подачи от имени подставного собственника заявления в страховую компанию, о совершенном дорожно-транспортном происшествии, в котором заявитель сообщал бы недостоверные, ложные сведения о нахождении лица допущенного к управлению, согласно договору страхования, за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получения денежных средства от страховой компании, предусмотренных по договору страхования транспортного средства (КАСКО) и по усмотрению установленных лиц №№ 1, 2 распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, в пользу других членов преступного сообщества (преступной организации) и организованных преступных групп, подконтрольных Кожинову М.Н.

Кожинов М.Н., осознавая цели и задачи преступного сообщества (преступной организации), заведомо зная, что хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю является уголовно наказуемым деянием и запрещено действующим законодательством Российской Федерации, преследуя корыстные мотивы, решив избрать основным источником дохода совершение мошеннических действий, имея представление о методах работы страховых компаний, согласился и в указанный период времени вошел в состав созданного установленными лицами №№ 1, 2 преступного сообщества (преступной организации), в качестве участника преступного сообщества (преступной организации), выполнять возложенные установленными лицами №№ 1, 2 обязанности, организовать и возглавить «второй» блок организованных преступных групп.

Также, с целью реализации преступного плана в целях создания преступного сообщества (преступной организации) и включения в его состав участников, в период времени примерно с 01 января 2016 года по 11 ноября 2016 года, точное время не установлено, установленные лица №№ 1, 2, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, приискали установленное лицо № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предложили последнему войти в созданное ими преступное сообщество (преступную организацию), в качестве руководителя (организатора) «третьего» блока организованных преступных групп, с целью:

- приискания лиц, в качестве подставных собственников, которые смогут оформить подложный договор купли-продажи автомобиля на свое имя или иным образом предоставят страховой компании недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, осуществить государственную регистрацию автомобилей на свое имя в подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее ГИБДД), заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  приискания страховой компании, у которой будут похищены денежные средства, введение в заблуждение ее сотрудников, относительно реальной стоимости автомашины и которая пропустит по своему внутреннему регламенту, значительно завышенную стоимость автомобиля;

-  организации умышленных преднамеренных дорожно-транспортных происшествий путем наезда на препятствие;

-  приискания лица, обладающего соответствующими навыками и возможностями для приискания фиктивных (подставных) организаций и их печатей, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке различных автомобилей в различных автосалонах РФ и последующей их фиктивной перепродажей подставным лицам, подобранным руководителем организованной преступной деятельности, с целью обмана страховых компаний при заключении договоров страхования, получение от руководителя организованной преступной группы наличных денежных средств для последующего осуществления и контроля банковских переводов с расчетных счетов фиктивных (подставных) организаций на расчетные счета автосалонов, а также техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобилей с преднамеренно завышенной стоимостью автомобилей с целью обмана страховых компаний при заключении договоров страхования;

-  подачи от имени подставного собственника заявления в страховую компанию, о совершенном дорожно-транспортном происшествии, в котором заявитель сообщал бы недостоверные, ложные сведения о нахождении лица допущенного к управлению, согласно договору страхования, за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получения денежных средства от страховой компании, предусмотренных по договору страхования транспортного средства (КАСКО) и по усмотрению установленных лиц №№ 1, 2 распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, в пользу других членов преступного сообщества (преступной организации) и организованных преступных групп, подконтрольных установленному лицу № 3.

Установленное лицо № 4, осознавая цели и задачи преступного сообщества (преступной организации), заведомо зная, что хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю является уголовно наказуемым деянием и запрещено действующим законодательством Российской Федерации, преследуя корыстные мотивы, решив избрать основным источником дохода совершение мошеннических действий, имея представление о методах работы страховых компаний, согласился и в указанный период времени вошел в состав созданного установленными лицами №№ 1, 2 преступного сообщества (преступной организации), в качестве участника преступного сообщества (преступной организации), выполнять возложенные установленными лицами №№ 1, 2 обязанности, организовать и возглавить «третий» блок организованных преступных групп.

Кроме того, с целью реализации преступного плана в целях создания преступного сообщества (преступной организации), в период времени примерно с 01 января 2016 года по 19 марта 2018 года, точное время не установлено, установленные лица №№ 1, 2, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, создали «четвертый» блок организованных преступных групп, подконтрольных установленному лицу № 2, и, получив в указанный период времени согласие от последнего, определили для установленного лица № 2 в качестве руководителя (организатора) «четвертого» блока организованных преступных групп следующие обязанности:

- приискание лиц, в качестве подставных собственников, которые смогут оформить подложный договор купли-продажи автомобиля на свое имя или иным образом предоставят страховой компании недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, осуществить государственную регистрацию автомобилей на свое имя в подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее ГИБДД), заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  приискание страховой компании, у которой будут похищены денежные средства, введение в заблуждение ее сотрудников, относительно реальной стоимости автомашины и которая пропустит по своему внутреннему регламенту, значительно завышенную стоимость автомобиля;

-  организацию умышленных преднамеренных дорожно-транспортных происшествий путем наезда на препятствие;

-  приискание лица, обладающего соответствующими навыками и возможностями для приискания фиктивных (подставных) организаций и их печатей, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке различных автомобилей в различных автосалонах РФ и последующей их фиктивной перепродажей подставным лицам, подобранным руководителем организованной преступной деятельности, с целью обмана страховых компаний при заключении договоров страхования, получение от руководителя организованной преступной группы наличных денежных средств для последующего осуществления и контроля банковских переводов с расчетных счетов фиктивных (подставных) организаций на расчетные счета автосалонов, а также техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобилей с преднамеренно завышенной стоимостью автомобилей с целью обмана страховых компаний при заключении договоров страхования;

-  подача от имени подставного собственника заявления в страховую компанию, о совершенном дорожно-транспортном происшествии, в котором заявитель сообщал бы недостоверные, ложные сведения о нахождении лица допущенного к управлению, согласно договору страхования, за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получение денежных средства от страховой компании, предусмотренных по договору страхования транспортного средства (КАСКО) и по усмотрению установленных лиц №№ 1, 2 распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, в пользу других членов преступного сообщества (преступной организации) и организованных преступных групп, подконтрольных установленному лицу № 2.

Также, с целью реализации преступного плана в целях создания преступного сообщества (преступной организации), в период времени примерно с 01 января 2016 года по 29 октября 2016 года, точное время не установлено, установленные лица №№ 1, 2, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, создали «пятый» блок организованных преступных групп, подконтрольных установленному лицу № 1, и, получив в указанный период времени согласие от последнего, определили для установленного лица № 1 в качестве руководителя (организатора) «пятого» блока организованных преступных групп следующие обязанности:

- приискание лиц, в качестве подставных собственников, которые смогут оформить подложный договор купли-продажи автомобиля на свое имя или иным образом предоставят страховой компании недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, осуществить государственную регистрацию автомобилей на свое имя в подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее ГИБДД), заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  приискание страховой компании, у которой будут похищены денежные средства, введение в заблуждение ее сотрудников, относительно реальной стоимости автомашины и которая пропустит по своему внутреннему регламенту, значительно завышенную стоимость автомобиля;

-  организацию умышленных преднамеренных дорожно-транспортных происшествий путем наезда на препятствие;

-  приискание лица, обладающего соответствующими навыками и возможностями для приискания фиктивных (подставных) организаций и их печатей, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке различных автомобилей в различных автосалонах РФ и последующей их фиктивной перепродажей подставным лицам, подобранным руководителем организованной преступной деятельности, с целью обмана страховых компаний при заключении договоров страхования, получение от руководителя организованной преступной группы наличных денежных средств для последующего осуществления и контроля банковских переводов с расчетных счетов фиктивных (подставных) организаций на расчетные счета автосалонов, а также техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобилей с преднамеренно завышенной стоимостью автомобилей с целью обмана страховых компаний при заключении договоров страхования;

-  подача от имени подставного собственника заявления в страховую компанию, о совершенном дорожно-транспортном происшествии, в котором заявитель сообщал бы недостоверные, ложные сведения о нахождении лица допущенного к управлению, согласно договору страхования, за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получение денежных средства от страховой компании, предусмотренных по договору страхования транспортного средства (КАСКО) и по усмотрению установленных лиц №№ 1, 2 распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, в пользу других членов преступного сообщества (преступной организации) и организованных преступных групп, подконтрольных установленному лицу № 1.

Таким образом, созданное установленными лицами №№ 1, 2 сплоченное устойчивое преступное сообщество (преступная организация) имело форму объединения организованных групп, действующих под единым руководством, а между ее членами были распределены роли в планируемых и совершаемых преступлениях. Количество участников организованных преступных групп, подконтрольных установленным лицам №№ 1, 2, 3, 4 и Кожинову М.Н., на протяжении всего времени функционирования преступного сообщества (преступной организации) динамически изменялось.

Далее, во исполнение преступного плана организаторов преступного сообщества (преступной организации) – установленными лицами №№ 1, 2, установленными лицами №№ 3, 4 и Кожиновым М.Н., в период времени примерно с 01 января 2016 года по 21 апреля 2020 года, в неустановленном месте, каждым, были вовлечены в свои организованные преступные группы лица, осведомленные о совершении мошенничества в сфере страхования и, с целью своей конспирации, привлечены лица, не осведомленные о преступных целях организованной группы и преступного сообщества (преступной организации), для совершения ими определенного этапа преступления.

Согласно распределенным установленными лицами №№ 1, 2 ролям, они, в период времени примерно с 01 января 2016 года по 21 апреля 2020 года, находясь в неустановленном месте, являясь организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации):

-  осуществляли общее руководство ими, определяли цели и разрабатывали общие планы деятельности преступного сообщества (преступной организации), создавали условия для совершения преступлений организованными группами;

-  осуществляли руководство и координацию преступных действий преступного сообщества (преступной организации) между организованными группами и подразделениями «блоками», входящими в преступное сообщество (преступную организацию), в целях совместного совершения запланированных преступлений, создавали устойчивые связи между организованными группами;

-  принимали участие в подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений в отношении страховых компаний, в совершении иных действий, направленных на достижение целей, поставленных преступным сообществом (преступной организацией);

-  приискивали и вербовали в его состав новых участников, склоняя их к совершению преступлений путем уговоров, обещаний материальных благ;

-  принимали участие в определении, какие автомобили использовать в дорожно-транспортных происшествиях, и какую страховую компанию использовать в качестве жертвы;

-  лично участвовали в совершаемых преступлениях, присутствуя лично или дистанционно при инсценировании дорожно-транспортных происшествий, контролируя его процесс, обеспечивая прибытие лица, которое должно было находиться за рулем автомашины для совершения преднамеренного дорожно-транспортного происшествия, и руководили процессом совершения преступления;

-  распределяли денежные средства, полученные в результате совместной преступной деятельности.

С целью обеспечения деятельности преступного сообщества установленное лицо № 3, в период времени с 01 января 2016 года по 21 апреля 2020 года, в неустановленном месте, создал 14 организованных преступных групп, вовлекал в состав своей организованной преступной группы новых участников, склоняя их к совершению преступлений, организовывал изготовление подложных договоров купли-продажи автомобилей, стоимость в которых была искусственно завышена, производил выбор страховой компании, у которой будут похищены денежные средства, и которая пропустит по своему внутреннему регламенту, значительно завышенную стоимость автомобиля, участвовал в организации процесса преднамеренных дорожно-транспортных происшествий, принимал непосредственное участие в распоряжении денежными средствами, полученными от страховых компаний, в пользу других членов преступного сообщества (преступной организации) и организованных преступных групп, совершив 14 тяжких преступлений - мошенничеств в сфере страхования, то есть хищений чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, в составе подчиненных ему организованных групп, в крупном размере.

Устойчивость каждой из указанных преступных групп, заранее объединившихся для совершения преступления, отражалась в общности их интересов при реализации преступных целей, выражающихся в наличии в ее составе организатора и руководителя, распределением обязанностей (функций) между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, длительностью подготовки, а также стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве их мотивов, доверительных отношениях между собой; полной осведомленностью участников о преступном характере совершаемых действий; специальной подготовкой к совершению преступления участников организованной группы; тщательной разработке преступного плана с определением для каждого из участников преступной группы своих обязанностей в действиях, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления; при этом сознанием каждого члена преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своему преступному деянию, но и к деяниям других членов.

С целью обеспечения деятельности преступного сообщества Кожинов М.Н., в период времени с 01 января 2016 года по 21 апреля 2020 года, в неустановленном месте, создал 7 организованных преступных групп, вовлекал в состав своей организованной преступной группы новых участников, склоняя их к совершению преступлений, организовывал изготовление подложных договоров купли-продажи автомобилей, стоимость в которых была искусственно завышена, производил выбор страховой компании, у которой будут похищены денежные средства, и которая пропустит по своему внутреннему регламенту, значительно завышенную стоимость автомобиля, участвовал в организации процесса преднамеренных дорожно-транспортных происшествий, принимал непосредственное участие в распоряжении денежными средствами, полученными от страховых компаний, в пользу других членов преступного сообщества (преступной организации) и организованных преступных групп, совершив 7 тяжких преступлений - мошенничеств в сфере страхования, то есть хищений чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, в составе подчиненных ему организованных групп, в крупном и особо крупном размерах.

Устойчивость каждой из указанных преступных групп, заранее объединившихся для совершения преступления, отражалась в общности их интересов при реализации преступных целей, выражающихся в наличии в ее составе организатора и руководителя, распределением обязанностей (функций) между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, длительностью подготовки, а также стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве их мотивов, доверительных отношениях между собой; полной осведомленностью участников о преступном характере совершаемых действий; специальной подготовкой к совершению преступления участников организованной группы; тщательной разработке преступного плана с определением для каждого из участников преступной группы своих обязанностей в действиях, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления; при этом сознанием каждого члена преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своему преступному деянию, но и к деяниям других членов.

С целью обеспечения деятельности преступного сообщества установленное лицо № 4, в период времени с 01 января 2016 года по 21 апреля 2020 года, в неустановленном месте, создал 9 организованных преступных групп, вовлекал в состав своей организованной преступной группы новых участников, склоняя их к совершению преступлений, организовывал изготовление подложных договоров купли-продажи автомобилей, стоимость в которых была искусственно завышена, производил выбор страховой компании, у которой будут похищены денежные средства, и которая пропустит по своему внутреннему регламенту, значительно завышенную стоимость автомобиля, участвовал в организации процесса преднамеренных дорожно-транспортных происшествий, принимал непосредственное участие в распоряжении денежными средствами, полученными от страховых компаний, в пользу других членов преступного сообщества (преступной организации) и организованных преступных групп, совершив 14 тяжких преступлений - мошенничеств в сфере страхования, то есть хищений чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, в составе подчиненных ему организованных групп, в крупном и особо крупном размерах.

Устойчивость каждой из указанных преступных групп, заранее объединившихся для совершения преступления, отражалась в общности их интересов при реализации преступных целей, выражающихся в наличии в ее составе организатора и руководителя, распределением обязанностей (функций) между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, длительностью подготовки, а также стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве их мотивов, доверительных отношениях между собой; полной осведомленностью участников о преступном характере совершаемых действий; специальной подготовкой к совершению преступления участников организованной группы; тщательной разработке преступного плана с определением для каждого из участников преступной группы своих обязанностей в действиях, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления; при этом сознанием каждого члена преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своему преступному деянию, но и к деяниям других членов.

С целью обеспечения деятельности преступного сообщества установленное лицо № 2, в период времени с 01 января 2016 года по 21 апреля 2020 года, в неустановленном месте, создал 2 организованные преступные группы, вовлекал в состав своей организованной преступной группы новых участников, склоняя их к совершению преступлений, организовывал изготовление подложных договоров купли-продажи автомобилей, стоимость в которых была искусственно завышена, производил выбор страховой компании, у которой будут похищены денежные средства, и которая пропустит по своему внутреннему регламенту, значительно завышенную стоимость автомобиля, участвовал в организации процесса преднамеренных дорожно-транспортных происшествий, принимал непосредственное участие в распоряжении денежными средствами, полученными от страховых компаний, в пользу других членов преступного сообщества (преступной организации) и организованных преступных групп, совершив 32 тяжких преступления - мошенничеств в сфере страхования, то есть хищений чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, в составе подчиненных ему организованных групп, в крупном и особо крупном размерах.

Устойчивость каждой из указанных преступных групп, заранее объединившихся для совершения преступления, отражалась в общности их интересов при реализации преступных целей, выражающихся в наличии в ее составе организатора и руководителя, распределением обязанностей (функций) между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, длительностью подготовки, а также стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве их мотивов, доверительных отношениях между собой; полной осведомленностью участников о преступном характере совершаемых действий; специальной подготовкой к совершению преступления участников организованной группы; тщательной разработке преступного плана с определением для каждого из участников преступной группы своих обязанностей в действиях, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления; при этом сознанием каждого члена преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своему преступному деянию, но и к деяниям других членов.

Привлеченные в организованные преступные группы лица, согласно вышеуказанному преступному плану установленных лиц №№ 1, 2, установленными лицами №№ 1, 2, 3, 4 и Кожиновым М.Н., в период времени с 01 января 2016 года по 21 апреля 2020 года, находясь на территории города Москвы и Московской области, точное место не установлено, выполняли возложенные обязанности:

-  предоставляли свои личные данные для оформления подложных договоров купли-продажи автомобиля на свое имя;

-  предоставляли свои личные данные или осуществляли государственную регистрацию автомобилей на свое имя в подразделениях ГИБДД;

-  заключали договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховых компаниях на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  предоставляли свои личные данные или оформляли преднамеренно совершенное дорожно-транспортное происшествие на свое имя, сообщив сотрудника ГИБДД недостоверные сведения о нахождении себя за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  подавали заявление в страховую компанию о возмещении убытка, предоставив недостоверные сведения о нахождении указанного в заявлении лица за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получали на свой банковский счет денежные средства от страховой компании, предусмотренные по договору страхования транспортного средства (КАСКО);

-  распоряжались денежными средствами, полученными от страховой компании, по усмотрению участников преступного сообщества (преступной организации) в пользу других членов преступного сообщества (преступной организации) и организованной преступной группы;

-  занимались поиском иных физических лиц, согласных на участие в совершении хищений денежных средств страховых компаний;

-  использовали для осуществления государственной регистрации автомобилей и оформления преднамеренных дорожно-транспортных происшествий, имеющиеся у них личные документы своих родственников и знакомых, не осведомленных о совершаемых преступлениях.

Для обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации) и организованных преступных групп, а также совершения преднамеренных дорожно-транспортных происшествий, члены преступного сообщества (преступной организации) использовали автомобили, оформленные как на участников преступного сообщества (преступной организации), так и на лиц, привлеченных ими. При этом большое количество лиц и автомобилей, использованных в совершении преступлений, обусловлено конспирацией участниками преступного сообщества (преступной организации), созданного установленными лицами №№ 1, 2, что должно было облегчить совершение хищений и уменьшало бы вероятность выявления преступной деятельности правоохранительными органами и страховыми компаниями.

Устойчивость, сплоченность и организованность преступного сообщества (преступной организации) установленных лиц №№ 1, 2, в форме объединения организованных групп, под их единым руководством, характеризовалась сложной внутренней структурой, и следующими признаками:

- единая цель всех членов преступного сообщества (преступной организации), которая заключалась в систематическом совершении хищений денежных средств страховых компаний путем заключения договора страхования транспортного средства (КАСКО) с завышенной страховой суммой автомобиля и оформления документов о преднамеренных дорожно-транспортных происшествиях с участием различных автомобилей, находящихся у членов преступного сообщества (преступной организации), которые в дальнейшем установленными лицами №№ 1, 2 и членами преступного сообщества (преступной организации) предъявлялись в страховые компании для необоснованного получения денежных средств в качестве страховых выплат;

- долговременность и постоянство функционирования, которые на протяжении длительного периода времени с 01 января 2016 года по 21 апреля 2020 года, более точное время не установлено, обеспечивались стабильностью выполнения функций по проведению преступной деятельности членами сообщества при их ротации (сменяемости) кадров по тем или иным причинам;

- распределение ролей, согласно которым каждый член преступного сообщества (преступной организации) четко выполнял функции, возложенные на него организаторами - установленными лицами №№ 1, 2 и членами преступного сообщества (преступной организации);

- постоянный инструктаж членов сообщества – каждый член сообщества на протяжении всего периода участия в группировке постоянно подробно инструктировался установленными лицами №№ 1, 2 о методах и способах совершения завышения стоимости автомобилей и преднамеренных дорожно-транспортных происшествий;

- особый механизм совершения преступления, согласно которому хищения денежных средств преступным сообществом (преступной организацией) установленных лиц №№ 1, 2 осуществлялись по специально продуманной им единой схеме, созданными для этих целей более двух организованных групп, с постоянной сменой участвующих собственников и автомобилей, затрудняющей возможность выявления совершаемых преступлений и оказания противодействия со стороны сотрудников правоохранительных органов и страховых компаний;

- устойчивыми связями между самостоятельно действующими организованными группами и влиянием руководителей на участников организованных преступных групп, выраженном в длительности знакомства и корыстном умысле, совместное планирование и участие в совершении нескольких тяжких преступлений, а также выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения, в период времени с 01 января 2016 года по 21 апреля 2020 года на территории г. Москвы и Московской области.

В период существования созданного и возглавляемого установленными лицами №№ 1, 2 преступного сообщества (преступной организации) на территории г. Москвы и Московской области, находясь в неустановленном месте, в период времени с 01 января 2016 года по 21 апреля 2020 года, установленным лицом №№ 2, в составе преступного сообщества (преступной организации), совершено 32 тяжких преступления - мошенничеств в сфере страхования, то есть хищений чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, в составе подчиненных ему организованных групп, в крупном и особо крупном размерах в отношении АО «АльфаСтрахование» (ИНН 7713056834, юридический адрес: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б), ООО «СК «Согласие» (ИНН 7706196090, юридический адрес: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42), САО «ВСК» (ИНН 7710026574, юридический адрес: г. Москва, ул. Островная, д. 4).

В период существования созданного и возглавляемого установленными лицами №№ 1, 2 преступного сообщества (преступной организации) на территории г. Москвы и Московской области, находясь в неустановленном месте, в период времени с 01 января 2016 года по 21 апреля 2020 года, установленным лицом № 3 в составе преступного сообщества (преступной организации) совершено 14 тяжких преступлений - мошенничеств в сфере страхования, то есть хищений чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, в составе подчиненных ему организованных групп, в крупном размере в отношении АО «АльфаСтрахование» (ИНН 7713056834, юридический адрес: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б), ООО «СК «Согласие» (ИНН 7706196090, юридический адрес: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42), САО «ВСК» (ИНН 7710026574, юридический адрес: г. Москва, ул. Островная, д. 4).

В период существования созданного и возглавляемого установленными лицами №№ 1, 2 преступного сообщества (преступной организации) на территории г. Москвы и Московской области, находясь в неустановленном месте, в период времени с 01 января 2016 года по 21 апреля 2020 года, Кожиновым М.Н., в составе преступного сообщества (преступной организации), совершено 2 тяжких преступления - мошенничеств в сфере страхования, то есть хищений чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, в составе подчиненных ему организованных групп, в крупном и особо крупном размерах в отношении АО «АльфаСтрахование» (ИНН 7713056834, юридический адрес: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б), САО «ВСК» (ИНН 7710026574, юридический адрес: г. Москва, ул. Островная, д. 4).

В период существования созданного и возглавляемого установленными лицами №№ 1, 2 преступного сообщества (преступной организации) на территории г. Москвы и Московской области, находясь в неустановленном месте, в период времени с 01 января 2016 года по 21 апреля 2020 года, Кожиновым М.Н. и установленным лицом № 4 в составе преступного сообщества (преступной организации), совершено 5 тяжких преступления - мошенничеств в сфере страхования, то есть хищений чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, в составе подчиненных им организованных групп, в крупном и особо крупном размерах в отношении АО «АльфаСтрахование» (ИНН 7713056834, юридический адрес: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б), САО «ВСК» (ИНН 7710026574, юридический адрес: г. Москва, ул. Островная, д. 4).

В период существования созданного и возглавляемого установленными лицами №№ 1, 2 преступного сообщества (преступной организации) на территории г. Москвы и Московской области, находясь в неустановленном месте, в период времени с 01 января 2016 года по 21 апреля 2020 года, установленным лицом № 4, в составе преступного сообщества (преступной организации), совершено 9 тяжких преступлений - мошенничеств в сфере страхования, то есть хищений чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, в составе подчиненных ему организованных групп, в крупном и особо крупном размерах в отношении АО «АльфаСтрахование» (ИНН 7713056834, юридический адрес: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б), ООО «СК «Согласие» (ИНН 7706196090, юридический адрес: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42), САО «ВСК» (ИНН 7710026574, юридический адрес: г. Москва, ул. Островная, д. 4).

В период существования созданного и возглавляемого установленными лицами №№ 1, 2 преступного сообщества (преступной организации) на территории г. Москвы и Московской области, находясь в неустановленном месте, в период времени с 01 января 2016 года по 21 апреля 2020 года, установленным лицом № 2, в составе преступного сообщества (преступной организации), совершено 2 тяжких преступления - мошенничеств в сфере страхования, то есть хищений чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, в составе подчиненных ему организованных групп, в крупном и особо крупном размерах в отношении АО «АльфаСтрахование» (ИНН 7713056834, юридический адрес: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б), ООО «СК «Согласие» (ИНН 7706196090, юридический адрес: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42).

Так, установленные лица №№ 1, 2, 3, 4 и Кожинов М.Н., возглавляя каждый свой «блок» отдельных преступных групп и участвуя в составе преступного сообщества (преступной организации), возглавляемого установленными лицами №№ 1, 2, созданного последними в период времени с 01 января 2016 года по 29 января 2017 года, в неустановленном месте, имея умысел на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, в крупном и особо крупном размере, создали следующие организованные преступные группы:

Установленное лицо № 3 в период времени с 01 января 2016 года по 16 апреля 2016 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо №№ 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, неустановленное лицо № 1 (далее идет нумерация лиц, по каждому эпизоду с начала каждого преступления); в период времени с 01 января 2016 года по 25 августа 2016 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил неустановленное лицо № 1, неустановленное лицо № 2; в период времени с 01 января 2016 года по 12 октября 2016 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо №№ 6, в отношении которого уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу; в период времени с 01 января 2016 года по 13 октября 2016 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо № 7, в отношении которого уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу; в период времени с 01 января 2016 года по 12 апреля 2017 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил неустановленное лицо № 1; в период времени с 01 января 2016 года по 10 ноября 2017 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо № 5 и неустановленное лицо № 1; в период времени с 01 января 2016 года по 19 декабря 2017 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо № 8, в отношении которого уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2; в период времени с 01 января 2016 года по 19 декабря 2017 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо № 5, неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2; в период времени с 01 января 2016 года по 18 января 2018 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо № 9 (в отношении которого уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу, неустановленное лицо № 1; в период времени с 01 января 2016 года по 28 марта 2018 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо № 7, неустановленное лицо № 1; в период времени с 01 января 2016 года по 18 июля 2018 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо № 10, в отношении которой уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, неустановленные лица №№ 1, 2, в период времени с 01 января 2016 года по 17 июля 2018 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создало организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо № 9, неустановленное лицо № 1; в период времени с 01 января 2016 года по 24 июля 2018 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо № 7, неустановленное лицо № 1; в период времени с 01 января 2016 года по 24 июля 2018 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо № 8, неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2.

Кожинов М.Н. в период времени с 01 января 2016 года по 29 января 2017 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил неустановленное лицо № 1 (далее идет нумерация лиц, по каждому эпизоду с начала каждого преступления); в период времени с 01 января 2016 года по 04 августа 2017 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо № 11, в отношении которого уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, и неустановленное лицо № 1; в период времени с 01 января 2016 года по 16 октября 2017 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо № 12, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо № 1; в период времени с 01 января 2016 года по 26 октября 2017 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо № 13, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2; в период времени с 01 января 2016 года по 09 января 2018 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил неустановленное лицо № 1; в период времени с 01 января 2016 года по 24 марта 2018 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2; в период времени с 01 января 2016 года по 02 июля 2018 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо № 13, и неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2.

Установленное лицо № 14 в период времени с 01 января 2016 года по 11 ноября 2016 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создало организованную преступную группу, в которую включил неустановленное лицо № 1 (далее идет нумерация лиц, по каждому эпизоду с начала каждого преступления); в период времени с 01 января 2016 года по 12 апреля 2017 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил неустановленное лицо № 1; в период времени с 01 января 2016 года по 08 ноября 2017 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо № 15, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное лицо № 1; в период времени с 01 января 2016 года по 23 ноября 2017 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо № 20 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2; в период времени с 01 января 2016 года по 29 ноября 2017 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо № 16, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2; в период времени с 01 января 2016 года по 19 декабря 2017 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо № 17, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное лицо № 1; в период времени с 01 января 2016 года по 03 марта 2018 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо № 18, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное лицо № 1; в период времени с 01 января 2016 года по 27 марта 2018 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил установленное лицо № 19, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное лицо № 1, неустановленное лицо № 2; в период времени с 01 января 2016 года по 14 мая 2018 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2.

Установленное лицо № 2 в период времени с 01 января 2016 года по 19 марта 2018 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил неустановленное лицо № 1 (далее идет нумерация лиц, по каждому эпизоду с начала каждого преступления), неустановленное лицо № 2; в период времени с 01 января 2016 года по 25 апреля 2018 года, точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в которую включил неустановленное лицо № 1, неустановленное лицо № 2.

При этом, умысел лиц, вовлеченных в указанные организованные преступные группы не охватывался умыслом Кожинова М.Н. и установленных лиц №№ 1, 2, 3, 4 на участие в преступлениях в составе преступного сообщества.

Устойчивость каждой указанной группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, отражалась в общности их интересов при реализации преступных целей, выражающихся в наличии в ее составе организатора и руководителя, распределением обязанностей (функций) между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, длительностью подготовки, а также стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве их мотивов, доверительных отношениях между собой; полной осведомленностью участников о преступном характере совершаемых действий; специальной подготовкой к совершению преступления участников организованной группы; тщательной разработке преступного плана с определением для каждого из участников преступной группы своих обязанностей в действиях, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления; при этом сознанием каждого члена преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своему преступному деянию, но и к деяниям других членов.

С целью реализации своего преступного плана, в указанное время, при неустановленных следствием обстоятельствах, установленные лица №№ 1, 2, являясь организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации), в неустановленном месте, в период с 01 января 2016 года по 21 апреля 2020 года дали указания Кожинову М.Н. и установленным лицам №№ 3, 4 о приискании лиц, для участия в организованной преступной группе, определив следующие обязанности для Кожинова М.Н. и установленных лиц №№ 3, 4 и себя:

- приискание лиц, в качестве подставных собственников, которые смогут оформить подложные договоры купли-продажи автомобилей на свое имя или иным образом предоставят страховой компании недостоверные сведения о фактической стоимости автомобилей, осуществят государственную регистрацию автомобилей на свое имя в подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее ГИБДД), заключат договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобилей;

-  приискание страховых компаний, у которых будут похищены денежные средства, введение в заблуждение их сотрудников, относительно реальной стоимости автомашин и которые пропустят по своему внутреннему регламенту, значительно завышенную стоимость автомобилей;

-  организация умышленных преднамеренных дорожно-транспортных происшествий путем наезда на препятствия;

-  приискание лиц, обладающих соответствующими навыками и возможностями для приискания фиктивных (подставных) организаций и их печатей, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке различных автомобилей в различных автосалонах РФ и последующей их фиктивной перепродажей подставным лицам, подобранным руководителем организованной преступной деятельности, с целью обмана страховых компаний при заключении договоров страхования, получение от руководителя организованной преступной группы наличных денежных средств для последующего осуществления и контроля банковских переводов с расчетных счетов фиктивных (подставных) организаций на расчетные счета автосалонов, а также техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобилей с преднамеренно завышенной стоимостью автомобилей с целью обмана страховых компаний при заключении договоров страхования;

-  подачи от имени подставных собственников заявлений в страховую компанию, о совершенных дорожно-транспортных происшествий, в котором заявители сообщали бы недостоверные, ложные сведения о нахождении лиц, допущенных к управлению, согласно договору страхования, за рулем автомобилей в момент дорожно-транспортных происшествий;

-  получение денежных средства от страховых компании, предусмотренных по договорам страхования транспортных средств (КАСКО) и по усмотрению установленных лиц №№ 1, 2 распорядиться денежными средствами, полученными от страховых компаний, в пользу других членов преступного сообщества (преступной организации) и организованных преступных групп, подконтрольных установленным лицам №№ 2, 3, 4 и Кожинову М.Н.

Так, установленными лицами №№ 1, 2, 3, 4 и Кожиновым М.Н. в составе преступного сообщества (преступной организации), возглавляемого установленными лицами №№ 1, 2, во исполнение преступного плана преступного сообщества (преступной организации), с привлечением в состав отдельных организованных преступных групп установленных лиц №№ 7, 5, 8, 9, 6, 10, 13, 11, 12, 18, 16, 15, 20, 19, 17, неустановленных лиц и лиц, неосведомленных о преступном умысле преступной группы, совершены следующие факты хищения денежных средств страховых компаний:

Исполняя преступный план, в период времени с 01 января 2016 года по 16 апреля 2016 года, установленное лицо № 3 подыскало установленное лицо № 5, неустановленное лицо № 1, от которых получив согласие на участие в организованной группе и, осведомив которых о преступном умысле, по указанию установленных лиц №№ 1, 2, возложил на установленное лицо № 5 следующие обязанности:

-  предоставить свои личные данные для оформления договора купли-продажи автомобиля на свое имя;

-  предоставить свои личные данные или осуществить государственную регистрацию автомобиля на свое имя в подразделении ГИБДД;

-  заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  предоставить свои личные данные или оформить преднамеренно совершенное дорожно-транспортное происшествие на свое имя, сообщив сотрудникам ГИБДД недостоверные сведения о нахождении себя за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  подать заявление в страховую компанию о возмещении убытка, предоставив недостоверные сведения о нахождении указанного в заявлении лица за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получить на свой банковский счет денежные средства от страховой компании, предусмотренные по договору страхования транспортного средства (КАСКО);

-  распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, по своему усмотрению в пользу участников преступления.

На неустановленное лицо № 1 установленное лицо № 3, по указанию установленных лиц №№ 1, 2, возложило следующие обязанности:

- осуществить преднамеренное дорожно-транспортное происшествие, находясь за рулем автомобиля, путем разгона и наезда на препятствие, чем причинить автомобилю повреждения, необходимые для признания страховой компанией нецелесообразным проведение восстановительного ремонта автомобиля.

С целью осуществления задуманного, в неустановленное время, в период времени с 01 января 2016 года по 16 апреля 2016 года, установленное лицо № 3 подыскало неустановленным способом в ООО «Авто-Генерал», расположенном по адресу: г.Москва, Иваньковское шоссе, д. 3, стр. 4, автомобиль AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489, предназначенный для совершения преступления, и денежные средства в размере 3 295 000 рублей для покупки указанного автомобиля, и при неустановленных обстоятельствах 16 апреля 2016 года приобрел его, с согласия установленного лица № 5, оформив от имени последнего договор купли-продажи автомобиля № 0019 от 16 апреля 2016 года, за общую сумму в размере 3295 000 рублей.

После этого, в период времени с 16 апреля 2016 года по 19 апреля 2016 года, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах установленные лица №№ 3, 5 подыскали Антонюка В.В., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, для выдачи последнему доверенности, от имени установленного лица № 5, на право осуществить государственную регистрацию автомобиля AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489 в подразделении ГИБДД. Далее, 19 апреля 2016 года, находясь в МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД РФ по г. Москве (г.Москва, ул. Перерва, д. 21), при неустановленных обстоятельствах, Антонюк В.В., на основании выданной ему от имени установленного лица № 5 доверенности от 19 апреля 2016 года, осуществил государственную регистрацию автомобиля AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489, приложив к заявлению оригинал договора купли продажи автомобиля № 0019 от 16 апреля 2016 года на автомобиль AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489 на сумму в размере 3 295 000 рублей. После этого, автомобилем AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489 установленные лица №№ 3, 5 стали пользоваться по своему усмотрению.

Исполняя преступный план, 19 апреля 2016 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, установленное лицо № 3, от имени установленного лица № 5, находясь в неустановленном месте, вводя в заблуждение страхового брокера, предоставив недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, заключил со страховой компанией АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б), посредством оформления документов у представителя страховщика/страхового брокера ООО «Армада» в лице Нестерова В.В., договор страхования средств наземного транспорта № 07305/046/3493102/6 (КАСКО полное (повреждение, хищение)) на автомобиль AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489 на страховую сумму в размере 3 700 000 рублей, превышающую фактическую стоимость автомобиля, составляющую 3 295 000 рублей, сроком действия с 20 апреля 2016 года по 19 апреля 2017 года, согласно условий которого страховались риски, в том числе КАСКО полное (повреждение, хищение) на сумму в размере 3 700 000 рублей. Кроме того, согласно указанного договора лицом, допущенным к управлению транспортным средством AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489, являлось только установленное лицо № 5. При этом 20 апреля 2016 года, в неустановленном следствием месте, согласно обязательств по договору страхования средств наземного транспорта № 07305/046/3493102/6 от 19 апреля 2016 года, от имени установленного лица № 5 осуществлена оплата страховой премии (взноса) представителю страховщика/страхового брокера ООО «Армада», денежными средствами в размере 356 060 рублей. Таким образом, организованная преступная группа осуществила страхование автомобиля AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489 по завышенной стоимости, то есть представили страховой компании ложные сведения с завышенным размером страховой суммы, послужившей в дальнейшем базовой суммой для расчета размера ущерба, с целью дальнейшего противоправного завладения денежными средствами страховой компании путем инсценирования дорожно-транспортного происшествия и получения страхового возмещения.

Далее, с целью исполнения преступного плана, 12 апреля 2017 года, точное время не установлено, то есть за 7 дней до истечения периода страхования, предусмотренного договором страхования средств наземного транспорта №07305/046/3493102/6 от 19 апреля 2016 года на автомобиль AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489, находясь по адресу: Московская область, Ленинский район, в районе деревни Пуговичино, неустановленным способом, установленное лицо № 3 неустановленным образом сообщило установленному лицу № 5 о необходимости прибыть по адресу: Московская область, Ленинский район, в районе деревни Пуговичино для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489 в следствии чего автомобиль будет признан страховой компанией негодным к восстановлению, так как проведение работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства нецелесообразно.

Далее, 12 апреля 2017 года до 23 часов 20 минут, в точно неустановленное время, установленные лица №№ 3, 5, неустановленное лицо № 1 прибыли по адресу: Московская область, Ленинский район, в районе деревни Пуговичино, для непосредственного осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия путем наезда на препятствие (дерево) с автомобилем AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489. Далее, установленное лицо № 3, находясь по адресу: Московская область, Ленинский район, в районе деревни Пуговичино, 12 апреля 2017 года до 23 часов 20 минут осуществило выбор определенного препятствия (дерево) и сообщило о выборе препятствия неустановленному лицу № 1. При этом, установленное лицо № 3, не объясняя причин, указало неустановленному лицу № 1 на то, что необходимо при совершении задуманного преднамеренного ДТП путем наезда на препятствие (дерево), осуществить попутно столкновение с автомобилями «Ленд Ровер», государственный регистрационный знак Н551РУ777, и «Вольво ХС90», государственный регистрационный знак О036ОЕ750. После чего, неустановленное лицо № 1, находясь по адресу: Московская область, Ленинский район, в районе деревни Пуговичино, примерно в 23 часа 20 минут 12 апреля 2017 года, село на водительское сидение автомобиля AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489, неустановленным способом, в указанное время и месте, осуществило преднамеренное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489 путем его наезда на препятствие (дерево), ранее выбранное установленным лицом № 3, попутно совершив столкновение с автомобилями «Ленд Ровер», государственный регистрационный знак Н551РУ777 и «Вольво ХС90», государственный регистрационный знак О036ОЕ750. Далее, неустановленное лицо № 1 вышло из автомобиля AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489 и неустановленным способом в неустановленное время убыло с места ДТП.

После чего, в период времени с 23 часов 20 минут 12 апреля 2017 года по 13 апреля 2017 года, точное время не установлено, установленное лицо № 3 дало указание установленному лицу № 5 вызвать сотрудников ГИБДД на место ДТП и оформить документы с сотрудниками ГИБДД в которых указать ложные сведения о том, что установленное лицо № 5. не справился с управлением автомобиля AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489 и осуществил наезд на препятствие (дерево), попутно совершив столкновение с автомобилями Ленд Ровер государственный регистрационный знак Н551РУ777 и Вольво ХС90 государственный регистрационный знак О036ОЕ750, для того, чтобы установленное лицо № 5смог получить страховое возмещение от страховой компании, предусмотренное договором страхования № 07305/046/3493102/6 от 19.04.2016. Установленное лицо № 5, осознавая противоправность полученного от установленного лица № 5 указания и отсутствия его (установленного лица № 5) в автомобиле AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489 в момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 23 часа 20 минут 12 апреля 2017 года по адресу: Московская область, Ленинский район, в районе деревни Пуговичино с участием автомобиля AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489, согласился признать себя виновным в указанном дорожно-транспортном происшествии, и, находясь в период времени с 23 часов 20 минут 12 апреля 2017 года по 13 апреля 2017 года, точно время не установлено, на месте ДТП по адресу: Московская область, Ленинский район, в районе деревни Пуговичино, с целью получения страхового возмещения от страховой компании, отраженного в договоре страхования № 07305/046/3493102/6 от 19 апреля 2016 года на автомобиль AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489 на страховую сумму в размере 3 700 000 рублей, неустановленным способом вызвал на место преднамеренного дорожно-транспортного происшествия сотрудников ГИБДД и сообщил сотруднику ГИБДД Шмелев С.А. ложные сведения о том, что он (установленное лицо № 5.) находился за рулем автомобиля AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489 в момент ДТП, то есть ввел в заблуждение сотрудника ГИБДД Шмелева С.А., который, находясь на месте ДТП по указанному выше адресу, в тот же день, доверившись показаниям установленного лица № 5, признал его виновным в ДТП, оформил документ о ДТП, а именно справку о ДТП от 12 апреля 2017 года, необходимую в последующем для признания страховой компанией данного ДТП страховым случаем.

В продолжение преступного умысла группы, осуществляя преднамеренный, корыстный умысел, 17 апреля 2017 года, в точно неустановленное время, установленное лицо № 5, находясь в неустановленном месте, заявил о страховом событии в АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б) и предоставил копию справки о ДТП от 12 апреля 2017 года из ГИБДД, содержащую недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП, тем самым сознательно представил заведомо ложные, не соответствующих действительности сведения (о том, что установленное лицо № 5 находилось за рулем автомобиля AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489 в момент ДТП) о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 12 апреля 2017 года в 23 часа 20 минут по адресу: Московская область, Ленинский район, в районе деревни Пуговичино с участием автомобилей AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489, Ленд Ровер государственный регистрационный знак Н551РУ777 и Вольво ХС90 государственный регистрационный знак О036ОЕ750, направленные на введение АО «АльфаСтрахование» в заблуждение с целью получения завышенной страховой выплаты.

Далее, 01 декабря 2017 года АО «АльфаСтрахование» повреждения автомобиля AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489, полученные им в ходе дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 12 апреля 2017 года в 23 часа 20 минут по адресу: Московская область, Ленинский район, в районе деревни Пуговичино, признаны страховым случаем на условиях «Полная гибель ТС» и принято решение о нецелесообразности проведения работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489.

После чего, установленное лицо № 5., 06 декабря 2017 года, находясь на стоянке по адресу: г. Москва, Сигнальный проезд, д. 16, стр. 22, на основании Соглашения №0730/046/01354/17 о порядке выплаты страхового возмещения, заключенного 05 декабря 2017 года между установленное лицо № 5. и АО «АльфаСтрахование», осуществил передачу АО «АльфаСтрахование» поврежденного автомобиля AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489, находившегося в его собственности.

На основании договора страхования средств наземного транспорта №07305/046/3493102/6 от 19 апреля 2016 года, содержащего завышенную страховую сумму на автомобиль AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489, и копии справки из ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 12 апреля 2017 года в 23 часа 20 минут по адресу: Московская область, Ленинский район, в районе деревни Пуговичино с участием автомобилей AUDI A8L VIN WAUZZZ4H5EN012489, Ленд Ровер государственный регистрационный знак Н551РУ777 и Вольво ХС90 государственный регистрационный знак О036ОЕ750, 15 декабря 2017 года с расчетного счета АО «АльфаСтрахование» №40701810101300000375, открытого в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д.40, стр.1, на основании платежного поручения № 31069 от 15 декабря 2017 года осуществлен безналичный денежный перевод в размере 3 670 000 рублей на расчетный счет установленного лица № 5 № 40817810538063137497, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, после чего установленное лицо № 5 получило возможность пользоваться ими и распоряжаться в пользу участников преступной группы. В последствии установленное лицо № 5, находясь в неустановленном месте и времени, неустановленным способом, по указанию установленного лица № 3, распорядился, в неустановленном размере, полученными от страховой компании денежными средствами в размере 3 670 000 рублей в пользу участников преступной группы.

Таким образом, установленные лица №№ 1, 2 3, 5 и неустановленное лицо № 1 получили в незаконное владение денежные средства АО «АльфаСтрахование» в сумме 3 670 000 рублей, и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, установленные лица №№ 1, 2 3, 5, неустановленное лицо № 1 в составе организованной преступной группы совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, тем самым причинив ущерб АО «АльфаСтрахование» в размере 3 670 000 рублей, то есть в крупном размере.

Исполняя преступный план, в период времени с 01 января 2016 года по 25 августа 2016 года, установленное лицо № 3 подыскало неустановленное лицо № 1, неустановленное лицо № 2, от которых, получив согласие на участие в организованной группе, и, осведомив которых о преступном умысле, по указанию установленных лиц №№ 1, 2, возложил следующие обязанности на себя:

-  предоставить свои личные данные для оформления договора купли-продажи автомобиля на свое имя;

-  предоставить свои личные данные или осуществить государственную регистрацию автомобиля на свое имя в подразделении ГИБДД;

-  заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  предоставить свои личные данные или оформить преднамеренно совершенное дорожно-транспортное происшествие на свое имя, сообщив сотрудникам ГИБДД недостоверные сведения о нахождении себя за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  подать заявление в страховую компанию о возмещении убытка, предоставив недостоверные сведения о нахождении указанного в заявлении лица за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получить на свой банковский счет денежные средства от страховой компании, предусмотренные по договору страхования транспортного средства (КАСКО);

-  распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, по своему усмотрению в пользу участников преступления.

На неустановленное лицо № 1, установленное лицо № 3, по указанию установленных лиц №№ 1, 2, возложило следующие обязанности:

-  в соответствии с навыками и возможностями подыскать фиктивную (подставную) организацию и их печать, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродаже подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной группы, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, получение от руководителя организованной преступной группы наличных денежных средств для последующего осуществления и контроля банковских переводов с расчетных счетов фиктивной (подставной) организации на расчетный счет автосалона, а также техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобиля с преднамеренно завышенной стоимостью автомобиля с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования.

На неустановленное лицо № 2 установленное лицо № 3, по указанию установленных лиц №№ 1, 2, возложило следующие обязанности:

- осуществить преднамеренное дорожно-транспортное происшествие, находясь за рулем автомобиля, путем разгона и наезда на препятствие, чем причинить автомобилю повреждения, необходимые для признания страховой компанией нецелесообразным проведение восстановительного ремонта автомобиля.

С целью осуществления задуманного, в неустановленное время, в период времени с 01 января 2016 года по 25 августа 2016 года, установленное лицо № 3 подыскало неустановленным способом в ООО «Рольф» филиал «Звезда Столицы», расположенном по адресу: Московская область, город Химки, Ленинградское шоссе, вл. 21, автомобиль Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314, предназначенный для совершения преступления, и денежные средства в размере 3 047 105 рублей для покупки указанного автомобиля, и при неустановленных обстоятельствах 25.08.2016 приобрел его на свое имя, оформив договор № D12072468 купли-продажи автомобиля от 25 августа 2016 года, за общую сумму в размере 3 047 105 рублей.

Далее, исполняя преступный план, установленное лицо № 3, находясь в неустановленном месте, 25 августа 2016 года, при неустановленных обстоятельствах, дал указания неустановленному лицу № 1, используя технические возможности изготовления поддельных документов о покупке автомобиля с преднамеренно завышенной стоимостью автомобиля с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, изготовить поддельный договор № D12072468 купли-продажи автомобиля от 25 августа 2016 года о покупке автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314, внеся изменения в цену автомобиля, указав стоимость автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314 в размере 3 490 000 рублей, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования. Неустановленное лицо № 1, 25 августа 2016 года, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, изготовило поддельный договор № D12072468 купли-продажи автомобиля от 25 августа 2016 года о покупке автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314, внеся изменения в цену автомобиля, указав стоимость автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314 в размере 3 490 000 рублей.

Исполняя преступный план, 25 августа 2016 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, установленное лицо № 3, находясь в неустановленном месте, вводя в заблуждение страхового брокера, предоставив недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, заключил со страховой компанией АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б), посредством оформления документов у представителя страховщика/страхового брокера ООО «Рольф», договор страхования средств наземного транспорта № 0790W/046/3541779/6 (КАСКО полное (повреждение, хищение)) на автомобиль Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314 на страховую сумму в размере 3 490 000 рублей, превышающую фактическую стоимость автомобиля, составляющую 3 047 105 рублей, сроком действия с 26 августа 2016 года по 25 августа 2017 года, согласно условий которого страховались риски, в том числе КАСКО полное (повреждение, хищение) на сумму в размере 3 490 000 рублей. Кроме того, согласно указанного договора лицом, допущенным к управлению транспортным средством Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314, являлось только установленное лицо № 3. При этом 25 августа 2016 года, в неустановленном следствием месте, согласно обязательств по договору страхования средств наземного транспорта № 0790W/046/3541779/6 от 25 августа 2016 года, установленным лицом № 3 осуществлена оплата страховой премии (взноса) представителю страховщика/страхового брокера ООО «Рольф», денежными средствами в размере 219 021 рубль. Однако, при заключении договора страхования средств наземного транспорта № 0790W/046/3541779/6 (КАСКО полное (повреждение, хищение)) на автомобиль Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314 на страховую сумму в размере 3 490 000 рублей, установленное лицо № 3 предоставило поддельный договор № D12072468 купли-продажи автомобиля от 25 августа 2016 года, содержащий недостоверные сведения о стоимости автомобиля, а именно цену в размере 3 490 000 рублей. Таким образом, организованная преступная группа осуществила страхование автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314 по завышенной стоимости, то есть представили страховой компании ложные сведения с завышенным размером страховой суммы, послужившей в дальнейшем базовой суммой для расчета размера ущерба, с целью дальнейшего противоправного завладения денежными средствами страховой компании путем инсценирования дорожно-транспортного происшествия и получения страхового возмещения.

После этого, 29 августа 2016 года, находясь в МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД РФ по г. Москве (г. Москва, ул. Перерва, д. 21), при неустановленных обстоятельствах установленное лицо № 3, осуществил государственную регистрацию автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314, приложив к заявлению оригинал договора № D12072468 купли-продажи автомобиля от 25 августа 2016 года на автомобиль «Mercedes-Benz E 200», VIN WDD2130421A043314, на сумму в размере 3 047 105 рублей. После этого, автомобилем Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314 установленное лицо № 3 стало пользоваться по своему усмотрению.

Далее, с целью исполнения преступного плана, в период времени с 21 августа 2017 года до 02 часов 00 минут 22 августа 2017 года, то есть за 3 дня до истечения периода страхования, предусмотренного договором страхования средств наземного транспорта № 0790W/046/3541779/6 от 25 августа 2016 года на автомобиль Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314, установленное лицо № 3, неустановленное лицо № 2 прибыли по адресу: Московская область, Пушкинский район, а/д Красноармейское шоссе – с. Левково для непосредственного осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия путем наезда на препятствие (дерево) с автомобилем Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314. Далее, установленное лицо № 3, находясь по адресу: Московская область, Пушкинский район, а/д Красноармейское шоссе – с. Левково, в период времени с 21 августа 2017 года до 02 часов 00 минут 22 августа 2017 года осуществил выбор определенного препятствия (дерево) и сообщило о выборе препятствия неустановленному лицу № 2. После чего, неустановленное лицо № 2, находясь по адресу: Московская область, Пушкинский район, а/д Красноармейское шоссе – с. Левково, примерно в 02 часов 00 минут 22 августа 2017 года, село на водительское сидение автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314, неустановленным способом, в указанное время и месте, осуществил преднамеренное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314 путем его наезда на препятствие (дерево), ранее выбранное установленным лицом № 3. Далее, неустановленное лицо № 2 вышло из автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314 и неустановленным способом в неустановленное время убыло с места ДТП. После чего, установленное лицо № 3 с целью получения страхового возмещения от страховой компании, предусмотренное договором страхования № 0790W/046/3541779/6 от 25 августа 2016 года на автомобиль Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314 на страховую сумму в размере 3 490 000 рублей и осознавая отсутствие его (установленного лица № 3) в автомобиле Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314 в момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 02 часа 00 минут 22 августа 2017 года по адресу: Московская область, Пушкинский район, а/д Красноармейское шоссе – с. Левково с участием автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314, находясь 22 августа 2018 года, точно время не установлено, на месте ДТП по адресу: Московская область, Пушкинский район, а/д Красноармейское шоссе – с. Левково, неустановленным способом вызвал на место преднамеренного дорожно-транспортного происшествия сотрудников ГИБДД и сообщил сотруднику ГИБДД Зобенко М.А. ложные сведения о том, что он (установленное лицо № 3) находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314 в момент ДТП, то есть ввел в заблуждение сотрудник ГИБДД Зобенко М.А., который, находясь на месте ДТП по указанному выше адресу, в тот же день, доверившись показаниям установленного лица № 3 признал его виновным в ДТП, оформил документы о ДТП, а именно справку о ДТП от 22 августа 2017 года, необходимую в последующем для признания страховой компанией данного ДТП страховым случаем.

В продолжение преступного умысла группы, осуществляя преднамеренный, корыстный умысел, 24 августа 2017 года, в точно неустановленное время установленное лицо № 3, находясь по неустановленному адресу, заявил о страховом событии в АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б) и предоставил копию справки о ДТП от 22 августа 2017 года из ГИБДД, содержащую недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП, тем самым сознательно представил заведомо ложные, не соответствующих действительности сведения о том, что он (установленное лицо № 3) находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314 в момент ДТП) о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 22 августа 2017 года в 02 часа 00 минут по адресу: Московская область, Пушкинский район, а/д Красноармейское шоссе – с. Левково с участием автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314, направленные на введение АО «АльфаСтрахование» в заблуждение с целью получения завышенной страховой выплаты.

Далее, 12 октября 2017 года АО «АльфаСтрахование» повреждения автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314, полученные им в ходе дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 22 августа 2017 года в 02 часа 00 минут по адресу: Московская область, Пушкинский район, а/д Красноармейское шоссе – с. Левково, признаны страховым случаем на условиях «Полная гибель ТС» и принято решение о нецелесообразности проведения работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314.

После чего установленное лицо № 3 16 октября 2017 года, находясь на стоянке по адресу: Московская область, город Домодедово, д. Долматово, ул. Дорожная, д. 16, на основании Соглашения № 0790/046/09760/17 о порядке выплаты страхового возмещения, заключенного 13 октября 2017 года между установленным лицом № 3 и АО «АльфаСтрахование», осуществил передачу АО «АльфаСтрахование» поврежденного автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314, находившегося в его собственности.

На основании договора страхования средств наземного транспорта №0790W/046/3541779/6 от 25 августа 2016 года, содержащего завышенную страховую сумму на автомобиль Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314, и копии справки о ДТП от 22 августа 2017 года из ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 22 августа 2017 года в 02 часа 00 минут по адресу: Московская область, Пушкинский район, а/д Красноармейское шоссе – с. Левково с участием автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A043314, 23 октября 2017 года с расчетного счета АО «АльфаСтрахование» № 40701810101300000375, открытого в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д.40, стр.1, на основании платежного поручения № 257313 от 23 октября 2017 года осуществлен безналичный денежный перевод в размере 3 490 000 рублей на расчетный счет установленного лица № 3 № 40817810238067717838, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, после чего, установленное лицо № 3 получил возможность пользоваться ими и распоряжаться в пользу участников преступной группы. В последствии установленное лицо № 3, находясь в неустановленном месте и времени, неустановленным способом, по указанию установленного лица № 2, распорядился, в неустановленном размере, полученными от страховой компании денежными средствами в размере 3 490 000 рублей в пользу участников преступной группы.

Таким образом, установленные лица № 1, 2, 3 и неустановленные лица №№ 1, 2 получили в незаконное владение денежные средства АО «АльфаСтрахование» в сумме 3 490 000 рублей, и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, установленные лица №№ 1, 2, 3, неустановленное лицо № 1, неустановленное лицо № 2 в составе организованной преступной группы совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, тем самым причинив ущерб АО «АльфаСтрахование» в размере 3490000 рублей, то есть в крупном размере.

Исполняя преступный план, в период времени с 01 января 2016 года по 12 октября 2016 года, установленное лицо № 3 подыскало установленное лицо № 6, от которого, получив согласие на участие в организованной группе и, осведомив которого о преступном умысле, по указанию установленных лиц №№ 1, 2, возложил на установленное лицо № 6 следующие обязанности:

-  предоставить свои личные данные для оформления договора купли-продажи автомобиля на свое имя;

-  предоставить свои личные данные или осуществить государственную регистрацию автомобиля на свое имя в подразделении ГИБДД;

-  заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  предоставить свои личные данные или оформить преднамеренно совершенное дорожно-транспортное происшествие на свое имя, сообщив сотрудникам ГИБДД недостоверные сведения о нахождении себя за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  подать заявление в страховую компанию о возмещении убытка, предоставив недостоверные сведения о нахождении указанного в заявлении лица за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получить на свой банковский счет денежные средства от страховой компании, предусмотренные по договору страхования транспортного средства (КАСКО);

-  распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, по своему усмотрению в пользу участников преступления.

С целью осуществления задуманного, в неустановленное время, в период времени с 01 января 2016 года по 12 октября 2016 года, установленное лицо № 3 подыскало неустановленным способом в ООО «Рольф» филиал «Звезда Столицы», расположенном по адресу: Московская область, г. Химки, Ленинградское шоссе, вл. 21, автомобиль Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074, предназначенный для совершения преступления, и денежные средства в размере 3097000 рублей для покупки указанного автомобиля, и при неустановленных обстоятельствах 12 октября 2016 года приобрел его, оформив, с согласия установленного лица № 6, на имя последнего договор № D12074133 купли-продажи автомобиля от 12 октября 2016 года, за общую сумму в размере 3 097 000 рублей.

Исполняя преступный план, в период времени с 12 октября 2016 года по 24 октября 2016 года установленному лицу № 3 не представилось возможным приискать лицо, обладающего техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобилей с преднамеренно завышенной стоимостью автомобилей с целью обмана страховых компаний при заключении договоров страхования, в связи с чем, 24 октября 2016 года в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, установленное лицо № 6 заключило со страховой компанией АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б), посредством оформления документов у представителя страховщика/страхового брокера ООО «Рольф», договор страхования средств наземного транспорта №0790W/046/3719339/6 (КАСКО полное (повреждение, хищение)) на автомобиль Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074 на страховую сумму в размере 3097 000 рублей, то есть на фактическую стоимость автомобиля, составляющую 3097 000 рублей, сроком действия с 24 октября 2016 года по 23 октября 2017 года, согласно условий которого страховались риски, в том числе КАСКО полное (повреждение, хищение) на сумму в размере 3 097 000 рублей. Кроме того, согласно указанного договора лицом, допущенным к управлению транспортным средством Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074, являлось только установленное лицо № 6. При этом 24 октября 2016 года, в неустановленном следствием месте, согласно обязательств по договору страхования средств наземного транспорта № 0790W/046/3719339/6 от 24 октября 2016 года, установленным лицом № 6 осуществлена оплата страховой премии (взноса) представителю страховщика/страхового брокера ООО «Рольф», денежными средствами в размере 224 283 рубля 70 копеек. Таким образом, организованная преступная группа осуществила страхование автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074 по завышенной стоимости, то есть представили страховой компании ложные сведения с завышенным размером страховой суммы, послужившей в дальнейшем базовой суммой для расчета размера ущерба, с целью дальнейшего противоправного завладения денежными средствами страховой компании путем инсценирования дорожно-транспортного происшествия и получения страхового возмещения.

После этого, 31 октября 2016 года, находясь в МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД РФ по г. Москве (г. Москва, ул. Глушко, д. 13), при неустановленных обстоятельствах, установленное лицо № 6 осуществило государственную регистрацию автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074, приложив к заявлению оригинал договора № D12074133 купли-продажи автомобиля от 12 октября 2016 года на автомобиль Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074 на сумму в размере 3 097 000 рублей. После этого, автомобилем Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074 установленные лица №№ 3, 6 стали пользоваться по своему усмотрению.

Далее, с целью исполнения преступного плана, в период времени с 31 октября 2016 года по 20 октября 2017 года, точное время не установлено, то есть за 3 дня до истечения периода страхования, предусмотренного договором страхования средств наземного транспорта № 0790W/046/3719339/6 от 24 октября 2016 года на автомобиль Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074, находясь по неустановленному адресу установленное лицо № 3 неустановленным образом сообщило установленному лицу № 6 о необходимости прибыть по адресу: г. Москва, Аллея Санаторная, д. 123 для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074, вследствие чего автомобиль будет признан страховой компанией негодным к восстановлению, так как проведение работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства нецелесообразно.

Также, в период времени с 01 января 2016 года по 20 октября 2017 года, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, установленное лицо № 2 для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с автомобилем путем наезда на препятствие, приискал Кобзарева А.А., которого установленное лицо № 2, с целью конспирации, не осведомило о преступном умысле преступной группы.

После этого, 20 октября 2017 года не позже 00 часов 40 минут, в точно неустановленное время, установленные лица №№ 6, 3, 2 и Кобзарев А.А., неосведомленный о преступном умысле преступной группы, прибыли по адресу: г. Москва, Аллея Санаторная, д. 123 для непосредственного осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия путем наезда на препятствие (дерево) с автомобилем Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074. Далее, установленные лица №№ 2 и 3, находясь по адресу: г.Москва, Аллея Санаторная, д. 123, в период времени с 19 октября 2017 года до 00 часов 40 минут 20 октября 2017 года осуществили выбор определенного препятствия (дерево) и установленное лицо № 2 сообщило о выборе препятствия Кобзареву А.А., который подтвердил, что сможет совершить наезд на выбранное препятствие (дерево). После чего, Кобзарев А.А., находясь по адресу: г. Москва, Аллея Санаторная, д. 123 примерно в 00 часов 40 минут 20 октября 2017 года, сел на водительское сидение автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074, отъехал на определенное расстояние (примерно 40 метров от выбранного установленными лицами №№ 2 и 3 препятствия), осуществил разгон автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074 до скорости примерно в 60 км/ч и, в указанное время и месте, осуществил преднамеренное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074 путем его наезда на препятствие (дерево), ранее выбранное установленными лицами №№ 2 и 3. Далее, Кобзарев А.А. вышел из автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074 и неустановленным способом убыл с места ДТП. После чего, 20 октября 2017 года после 00 часов 40 минут, точное время не установлено, установленное лицо № 3 дало указание установленному лицу № 6 вызвать сотрудников ГИБДД на место ДТП и оформить документы с сотрудниками ГИБДД в которых указать ложные сведения о том, что установленное лицо № 6 не справилось с управлением автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074 и осуществил наезд на препятствие (дерево), для того, чтобы установленное лицо № 6 смог получить страховое возмещение от страховой компании, предусмотренное страховым договором страхования средств наземного транспорта №0790W/046/3719339/6 от 24 октября 2016 года. Установленное лицо № 6, осознавая противоправность полученного от установленного лица № 3 указания и отсутствия его (установленного лица № 6) в автомобиле Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074 в момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 00 часов 40 минут 20 октября 2017 года по адресу: г. Москва, Аллея Санаторная, д. 123 с участием автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074, согласился признать себя виновным в указанном дорожно-транспортном происшествии, и, находясь 20 октября 2017 года, точно время не установлено, на месте ДТП по адресу: г. Москва, Аллея Санаторная, д. 123, с целью получения страхового возмещения от страховой компании, отраженного в договоре страхования средств наземного транспорта № 0790W/046/3719339/6 от 24 октября 2016 года (КАСКО полное (повреждение, хищение)) на автомобиль Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074 на страховую сумму в размере 3 097 000 рублей, неустановленным способом вызвал на место преднамеренного дорожно-транспортного происшествия сотрудников ГИБДД и сообщил сотруднику ГИБДД Борисову Е.Н. ложные сведения о том, что он (установленное лицо № 6) находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074 в момент ДТП, то есть ввел в заблуждение сотрудника ГИБДД Борисова Е.Н., который, находясь на месте ДТП по указанному выше адресу, в тот же день, доверившись показаниям установленного лица № 6 признал его виновным в ДТП, оформил документы о ДТП, а именно определение № 77 ПБ 0237756 от 20 октября 2017 года о ДТП, справку о ДТП от 20 октября 2017 года, необходимые в последующем для признания страховой компанией данного ДТП страховым случаем.

В продолжение преступного умысла группы, осуществляя преднамеренный, корыстный умысел, 23 октября 2017 года, в точно неустановленное время, установленное лицо № 6, находясь в неустановленном месте, заявил, о страховом событии в АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б) и предоставил копию определения № 77 ПБ 0237756 от 20 октября 2017 года о ДТП и копию справки о ДТП от 20 октября 2017 года из ГИБДД, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП, тем самым сознательно представил заведомо ложные, не соответствующих действительности сведения находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074 в момент ДТП) о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 00 часов 40 минут 20 октября 2017 года по адресу: г. Москва, Аллея Санаторная, д. 123 с участием автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074, направленные на введение АО «АльфаСтрахование» в заблуждение с целью получения завышенной страховой выплаты.

Далее, 13 декабря 2017 года АО «АльфаСтрахование» повреждения автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074, полученные им в ходе дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 00 часов 40 минут 20 октября 2017 года по адресу: г. Москва, Аллея Санаторная, д. 123, признаны страховым случаем на условиях «Полная гибель ТС» и принято решение о нецелесообразности проведения работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074.

После чего, установленное лицо № 6, 20 декабря 2017 года, находясь на стоянке по адресу: г. Москва, Новолужнецкий проезд, д. 13, стр. 2, на основании Соглашения № 0790/046/12661/17 о порядке выплаты страхового возмещения, заключенного 18 декабря 2017 года между установленным лицом № 6 и АО «АльфаСтрахование», осуществил передачу АО «АльфаСтрахование» поврежденного автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074, находившегося в его собственности.

На основании договора страхования средств наземного транспорта №0790W/046/3719339/6 от 24 октября 2016 года на автомобиль Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074, и копии определения № 77 ПБ 0237756 от 20 октября 2017 года о ДТП, копии справки о ДТП от 20 октября 2017 года из ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 00 часов 40 минут 20 октября 2017 года по адресу: г. Москва, Аллея Санаторная, д. 123 с участием автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A114074, 09 января 2018 года с расчетного счета АО «АльфаСтрахование» № 40701810101300000375, открытого в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д.40, стр.1, на основании платежного поручения № 876 от 09 января 2018 года осуществлен безналичный денежный перевод в размере 3 097 000 рублей на расчетный счет установленного лица № 6 № 40817810838063122351, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, после чего установленное лицо № 6 получило возможность пользоваться ими и распоряжаться в пользу участников преступной группы. В последствии установленное лицо № 6, находясь в неустановленном месте и времени, неустановленным способом, по указанию установленного лица № 3, распорядился, в неустановленном размере, полученными от страховой компании денежными средствами в размере 3 097 000 рублей в пользу участников преступной группы.

Таким образом, установленные лица № 1, 2, 3, 6 получили в незаконное владение денежные средства АО «АльфаСтрахование» в сумме 3 097 000 рублей, и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, установленные лица №№ 1, 2, 3, 6 в составе организованной преступной группы совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, тем самым причинив ущерб АО «АльфаСтрахование» в размере 3 097 000 рублей, то есть в крупном размере.

Исполняя преступный план, в период времени с 01 января 2016 года по 13 октября 2016 года, установленное лицо № 3 подыскал установленное лицо № 7, от которого получил согласие на участие в организованной группе и, осведомив которого о преступном умысле, по указанию установленных лиц № 1, 2 возложил на установленное лицо № 7 следующие обязанности:

-  предоставить свои личные данные для оформления договора купли-продажи автомобиля на свое имя;

-  предоставить свои личные данные или осуществить государственную регистрацию автомобиля на свое имя в подразделении ГИБДД;

-  заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  предоставить свои личные данные или оформить преднамеренно совершенное дорожно-транспортное происшествие на свое имя, сообщив сотрудникам ГИБДД недостоверные сведения о нахождении себя за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  подать заявление в страховую компанию о возмещении убытка, предоставив недостоверные сведения о нахождении указанного в заявлении лица за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получить на свой банковский счет денежные средства от страховой компании, предусмотренные по договору страхования транспортного средства (КАСКО);

-  распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, по своему усмотрению в пользу участников преступления.

С целью конспирации и успешного исполнения преступного плана установленное лицо № 7 привлекло к совершению запланированного преступления установленное лицо № 7., неосведомленную об общем умысле преступной группы, направленном на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, в крупном размере, для использования последней и ее личных данных для совершения преступления.

С целью осуществления задуманного, в неустановленное время, в период времени с 01 января 2016 года по 13 октября 2016 года, установленное лицо № 3 подыскало неустановленным способом в ООО «Рольф» филиал «Звезда Столицы», расположенном по адресу: Московская область, г. Химки, Ленинградское шоссе, вл. 21, автомобиль Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224, предназначенный для совершения преступления, и денежные средства в размере 3058262 рубля для покупки указанного автомобиля, о чем в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах, установленное лицо № 3 сообщило установленному лицу № 7. Далее, при неустановленных обстоятельствах 13 октября 2017 года установленное лицо № 7. приобрела автомобиль Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224, заключив с ООО «Рольф» договор № D12074189 купли-продажи автомобиля от 13 октября 2016 года, за общую сумму в размере 3 058 262 рубля.

Исполняя преступный план, в период времени с 13 октября 2016 года по 27 октября 2016 года установленному лицу № 3 не представилось возможным приискать лицо, обладающего техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобилей с преднамеренно завышенной стоимостью автомобилей с целью обмана страховых компаний при заключении договоров страхования, в связи с чем, 27 октября 2016 года в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, по указанию установленных лиц № 3 и № 7 установленное лицо № 7., неосведомленная о преступном умысле преступной группы, находясь в неустановленном месте, вводя в заблуждение страхового брокера, предоставив недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, заключила со страховой компанией АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б), посредством оформления документов у представителя страховщика/страхового брокера ООО «Рольф», договор страхования средств наземного транспорта № 0790W/046/3719332/6 (КАСКО полное (повреждение, хищение)) на автомобиль Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224 на страховую сумму в размере 3 595 000 рублей, превышающую фактическую стоимость автомобиля, составляющую 3 058 262 рублей, сроком действия с 27 октября 2016 года по 26 октября 2017 года, согласно условий которого страховались риски, в том числе КАСКО полное (повреждение, хищение) на сумму в размере 3 595 000 рублей. Кроме того, согласно указанного договора лицом, допущенным к управлению транспортным средством Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224, являлись только установленное лицо № 7. и установленное лицо № 7, являющийся мужем установленное лицо № 7 При этом, в неустановленном следствием месте, согласно обязательствам по договору страхования средств наземного транспорта №0790W/046/3719332/6 от 27 октября 2016 года, установленным лицом № 7 20 октября 2016 года, при неустановленных обстоятельствах, осуществлена оплата страховой премии (взноса) представителю страховщика/страхового брокера ООО «Рольф», денежными средствами в размере 208 846 рублей 86 копеек. Таким образом, организованная преступная группа осуществила страхование автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224 по завышенной стоимости, то есть представили страховой компании ложные сведения с завышенным размером страховой суммы, послужившей в дальнейшем базовой суммой для расчета размера ущерба, с целью дальнейшего противоправного завладения денежными средствами страховой компании путем инсценирования дорожно-транспортного происшествия и получения страхового возмещения.

После этого, 07 ноября 2016 года, находясь в МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД РФ по г. Москве (г. Москва, ул. Глушко, д. 13), при неустановленных обстоятельствах, по указанию установленных лиц №№ 3 и 7 установленное лицо № 7., осуществила государственную регистрацию автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224, приложив к заявлению оригинал договора № D12074189 купли-продажи автомобиля от 13 октября 2016 года на автомобиль Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224 на сумму в размере 3 058 262 рубля. После этого, автомобилем Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224 установленные лица № 3, № 7 и установленное лицо № 7. стали пользоваться по своему усмотрению.

Далее, с целью исполнения преступного плана, в период времени с 07 ноября 2016 года по 24 октября 2017 года, точное время не установлено, то есть за 3 дня до истечения периода страхования, предусмотренного договором страхования средств наземного транспорта № 0790W/046/3719332/6 от 27 октября 2016 года на автомобиль Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224, находясь по неустановленному адресу установленное лицо № 3 неустановленным образом сообщило установленному лицу № 7 о необходимости ему и установленное лицо № 7. прибыть по адресу: г.Москва, а/д Ознобишино-Красное, д. Щапово (к Калужскому ш.); +/- 150 м в сторону Поливаново для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224, вследствие чего автомобиль будет признан страховой компанией негодным к восстановлению, так как проведение работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства нецелесообразно.

После этого, 24 октября 2017 года не позже 00 часов 30 минут, в точно неустановленное время, установленные лица №№ 2, 3, 7 и установленное лицо № 7. прибыли по адресу: г. Москва, а/д Ознобишино-Красное, д. Щапово (к Калужскому ш.); +/- 150 м в сторону Поливаново. Далее установленные лица №№ 2 и 3, находясь по адресу: г. Москва, а/д Ознобишино-Красное, д. Щапово (к Калужскому ш.); +/- 150 м в сторону Поливаново в период времени с 23 октября 2017 года до 00 часов 30 минут 24 октября 2017 года осуществили выбор определенного препятствия (дерево) и установленное лицо № 3 сообщило о выборе препятствия установленному лицу № 7, которое подтвердило, что сможет совершить наезд на выбранное препятствие (дерево). После чего, установленное лицо № 7, находясь по адресу: город Москва, а/д Ознобишино-Красное, д. Щапово (к Калужскому ш.); +/- 150 м в сторону Поливаново примерно в 00 часов 30 минут 24 октября 2017 года, село на водительское сидение автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224, и, в указанное время и месте, осуществило преднамеренное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224 путем его наезда на препятствие (дерево), ранее выбранное установленными лицами №№ 3 и 7.

Далее, установленное лицо № 7 вышло из автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224. После этого 24 октября 2017 года после 00 часов 30 минут, установленное лицо № 3 дал указание установленному лицу № 7, чтобы установленное лицо № 7Н. вызвала сотрудников ГИБДД на место ДТП и оформила документы с сотрудниками ГИБДД в которых указала ложные сведения о том, что установленное лицо № 7. не справилась с управлением автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224 и осуществила наезд на препятствие (дерево), для того, чтобы установленное лицо № 7., как собственник автомобиля, смогла получить страховое возмещение от страховой компании, предусмотренное страховым договором страхования средств наземного транспорта № 0790W/046/3719332/6 от 27 октября 2016 года.

Установленное лицо № 7, осознавая противоправность полученного от установленного лица № 3 указания и отсутствия ее (установленное лицо № 7.) в автомобиле Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224 в момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 00 часов 30 минут 24 октября 2017 года по адресу: г. Москва, а/д Ознобишино-Красное, д. Щапово (к Калужскому ш.); +/- 150 м в сторону Поливаново с участием автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224, вводя в заблуждение установленное лицо № 7., относительно преступных намерений преступной группы, 24 октября 2017 года попросил установленное лицо № 7. вызвать сотрудников ГИБДД на место ДТП и оформить документы с сотрудниками ГИБДД в которых указать ложные сведения о том, что установленное лицо № 7. не справилась с управлением автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224 и осуществила наезд на препятствие (дерево). установленное лицо № 7., неосведомленная о преступном умысле преступной группы, согласилась признать себя виновной в указанном дорожно-транспортном происшествии, и, находясь 24 октября 2017 года, точно время не установлено, на месте ДТП по адресу: г. Москва, а/д Ознобишино-Красное, д. Щапово (к Калужскому ш.); +/- 150 м в сторону Поливаново, с целью получения страхового возмещения от страховой компании, отраженного в договоре страхования средств наземного транспорта №0790W/046/3719332/6 от 27 октября 2016 года (КАСКО полное (повреждение, хищение)) на автомобиль Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224 на страховую сумму в размере 3 595 000 рублей, неустановленным способом вызвала на место преднамеренного дорожно-транспортного происшествия сотрудников ГИБДД и сообщила сотрудникам ГИБДД Бокову А.Н. и Дутикову И.В. ложные сведения о том, что она (установленное лицо № 7Н.) находилась за рулем автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224 в момент ДТП, то есть ввела в заблуждение сотрудников ГИБДД Бокова А.Н. и Дутикова И.В., которые, находясь на месте ДТП по указанному выше адресу, в тот же день, доверившись показаниям установленное лицо № 7. признали ее виновной в ДТП, оформили документы о ДТП, а именно определение № 77 ПБ 0238607 от 24 октября 2017 года о ДТП, план-схему от 24 октября 2017 года о ДТП, получили объяснение от установленное лицо № 7Н. от 24 октября 2017 года, необходимые в последующем для признания страховой компанией данного ДТП страховым случаем.

В продолжение преступного умысла группы, осуществляя преднамеренный, корыстный умысел, 26 октября 2017 года, в точно неустановленное время, установленное лицо № 7., неосведомленная о преступном умысле преступной группы, находясь в неустановленном месте, заявила, о страховом событии в АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б) и предоставила копию определения № 77 ПБ 0238607 от 24 октября 2017 года о ДТП из ГИБДД, содержащее недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП, тем самым сознательно представила заведомо ложные, не соответствующих действительности сведения (о том, что она (установленное лицо № 7.) находилась за рулем автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224 в момент ДТП) о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 00 часов 30 минут 24 октября 2017 года по адресу: г. Москва, а/д Ознобишино-Красное, д. Щапово (к Калужскому ш.); +/- 150 м в сторону Поливаново с участием автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224, направленные на введение АО «АльфаСтрахование» в заблуждение с целью получения завышенной страховой выплаты.

Далее, 23 января 2018 года АО «АльфаСтрахование» повреждения автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224, полученные им в ходе дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 00 часов 30 минут 24 октября 2017 года по адресу: г. Москва, а/д Ознобишино-Красное, д. Щапово (к Калужскому ш.); +/- 150 м в сторону Поливаново, признаны страховым случаем на условиях «Полная гибель ТС» и принято решение о нецелесообразности проведения работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224.

После чего, установленное лицо № 7., 25 января 2018 года, находясь на стоянке по адресу: Московская область, г. Домодедово, с. Долматово, ул. Дорожная, д. 16, на основании Соглашения № 0790/046/12876/17 о порядке выплаты страхового возмещения, заключенного 24 января 2018 года между установленное лицо № 7. и АО «АльфаСтрахование», осуществила передачу АО «АльфаСтрахование» поврежденного автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224, находившегося в ее собственности.

На основании договора страхования средств наземного транспорта № 0790W/046/3719332/6 от 27 октября 2016 года на автомобиль Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224 и копии определения № 77 ПБ 0238607 от 24 октября 2017 года о ДТП из ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 00 часов 30 минут 24 октября 2017 года по адресу: г. Москва, а/д Ознобишино-Красное, д. Щапово (к Калужскому ш.); +/- 150 м в сторону Поливаново с участием автомобиля Mercedes-Benz E 200 VIN WDD2130421A124224, 01 февраля 2018 года с расчетного счета АО «АльфаСтрахование» № 40701810101300000375, открытого в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д.40, стр.1, на основании платежного поручения № 29392 от 01 февраля 2018 года осуществлен безналичный денежный перевод в размере 3 058 262 рубля на расчетный счет установленное лицо № 7фб. № 40817810538090535936, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, после чего установленное лицо № 7. получила возможность пользоваться ими и распоряжаться в пользу участников преступной группы. В последствии установленное лицо № 7, получив от установленное лицо № 7. денежные средства, находясь в неустановленном месте и времени, неустановленным способом, по указанию установленного лица № 3 распорядилось, в неустановленном размере, полученными от страховой компании денежными средствами в размере 3 058 262 рублей в пользу участников преступной группы.

Таким образом, установленные лица №№ 1, 2, 3, 7 получили в незаконное владение денежные средства АО «АльфаСтрахование» в сумме 3 058 262 рубля, и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, установленные лица №№ 1, 2, 3, 7 в составе организованной преступной группы совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, тем самым причинив ущерб АО «АльфаСтрахование» в размере 3 058 262 рубля, то есть в крупном размере.

Исполняя преступный план, в период времени с 01 апреля 2016 года по 12 апреля 2017 года, установленное лицо № 3 подыскало неустановленное лицо № 1, от которого, получив согласие на участие в организованной группе и, осведомив которого о преступном умысле, по указанию установленных лиц №№ 1, 2, возложил следующие обязанности на себя:

-  приискать личные данные лица для оформления договора купли-продажи автомобиля на свое имя;

-   осуществить государственную регистрацию автомобиля на свое имя в подразделении ГИБДД;

-  заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  предоставить личные данные приисканного лица и оформить преднамеренно совершенное дорожно-транспортное происшествие на его имя, сообщив сотрудникам ГИБДД недостоверные сведения о нахождении лица за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  подать заявление в страховую компанию о возмещении убытка, предоставив недостоверные сведения о нахождении указанного в заявлении лица за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получить на банковский счет приисканного лица денежные средства от страховой компании, предусмотренные по договору страхования транспортного средства (КАСКО);

-  распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, по своему усмотрению в пользу участников преступления.

На неустановленное лицо № 1 установленное лицо № 3 по указанию установленных лиц №№ 1, 2, возложило следующие обязанности:

- осуществить преднамеренное дорожно-транспортное происшествие, находясь за рулем автомобиля, путем разгона и наезда на препятствие, чем причинить автомобилю повреждения, необходимые для признания страховой компанией нецелесообразным проведение восстановительного ремонта автомобиля.

С целью конспирации и успешного исполнения преступного плана установленное лицо № 3 привлекло к совершению запланированного преступления установленное лицо № 3., неосведомленного об общем умысле преступной группы, направленном на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, в крупном размере, для использования последнего и его личных данных для совершения преступления.

С целью осуществления задуманного, в неустановленное время, в период времени с 01 января 2016 года по 12 апреля 2017 года, установленное лицо № 3 подыскало неустановленным способом в ООО «Рольф» филиал «ЯЛР Ясенево», расположенном по адресу: Московская область, поселение Сосенское, вблизи деревни Мамыри, участок 4/1а, автомобиль Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552, предназначенный для совершения преступления, и денежные средства в размере 2175000 рублей для покупки указанного автомобиля, и при неустановленных обстоятельствах 12 апреля 2017 года установленное лицо № 3 неосведомленный о преступном умысле группы, осуществил покупку указанного автомобиля, путем заключения с ООО «Рольф» договора № ЯРЛ/П-0000453 купли-продажи бывшего в эксплуатации автомобиля от 12 апреля 2017 года, за общую сумму в размере 2175000 рублей.

Исполняя преступный план, 14 апреля 2017 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах установленное лицо № 3 по указанию установленного лица № 3, находясь в неустановленном месте, вводя в заблуждение страхового брокера, предоставив недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, заключил со страховой компанией АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б), посредством оформления документов у представителя страховщика/страхового брокера ООО «ПАЛМ», договор страхования средств наземного транспорта №07305/046/3808955/7 (КАСКО полное (повреждение, хищение)) на автомобиль Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552 на страховую сумму в размере 3 950 000 рублей, превышающую фактическую стоимость автомобиля, составляющую 2 175 000 рублей, сроком действия с 15 апреля 2017 года по 14 апреля 2018 года, согласно условий которого страховались риски, в том числе КАСКО полное (повреждение, хищение) на сумму в размере 3 950 000 рублей. Кроме того, согласно указанного договора лицом, допущенным к управлению транспортным средством Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552, являлся только установленное лицо № 3 При этом 15 апреля 2017 года, в неустановленном следствием месте, согласно обязательств по договору страхования средств наземного транспорта №07305/046/3808955/7 от 14 апреля 2017 года, установленное лицо № 3 В.В. осуществлена оплата страховой премии (взноса) представителю страховщика/страхового брокера ООО «ПАЛМ», денежными средствами в размере 228 475 рублей. Таким образом, организованная преступная группа осуществила страхование автомобиля Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552 по завышенной стоимости, то есть представили страховой компании ложные сведения с завышенным размером страховой суммы, послужившей в дальнейшем базовой суммой для расчета размера ущерба, с целью дальнейшего противоправного завладения денежными средствами страховой компании путем инсценирования дорожно-транспортного происшествия и получения страхового возмещения.

После этого, 20 апреля 2017 года, находясь в МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД РФ по г. Москве (г. Москва, ул. Перерва, д. 21), при неустановленных обстоятельствах, установленное лицо № 3 подыскало Сухинина А.В., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, и последний, в тот же день и в том же месте, неустановленным образом, на основании доверенности от 20 апреля 2017 года, полученной неустановленным образом от установленное лицо № 3. осуществил государственную регистрацию автомобиля Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552, приложив к заявлению оригинал договора № ЯРЛ/П-0000453 купли-продажи бывшего в эксплуатации автомобиля от 12 апреля 2017 года на автомобиль Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552 на сумму в размере 2 175 000 рублей. После этого, автомобилем Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552 установленное лицо № 3 стало пользоваться по своему усмотрению.

После чего, примерно в июне 2017 года, но не позднее 15 июня 2017 года, установленное лицо № 3 с целью исполнения преступного плана и конспирации, приискал Мусаева Р.Р., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, на которого, по указанию установленного лица № 3, находясь в неустановленном месте, 15 июня 2017 года, у нотариуса Дюкановой Е.И., при неустановленных обстоятельствах установленное лицо № 3 выдал доверенность на имя Мусаева Р.Р. на право управлять и распоряжаться автомобилем Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552. Далее, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, на основании доверенности, выданной установленное лицо № 3 от 15 июня 2017 года, Мусаев Р.Р. заключил с АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б) дополнительное соглашение № 07305/046/3808955/7-01 от 11 декабря 2017 года о добавлении Мусаева Р.Р. в список лиц, допущенных к управлению застрахованным транспортным средством Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552.

Далее, с целью исполнения преступного плана, в период времени с 15 июня 2017 года по 04 апреля 2018 года, в точно неустановленное время, то есть за 10 дней до истечения периода страхования, предусмотренного договором страхования средств наземного транспорта №07305/046/3808955/7 от 14 апреля 2017 года на автомобиль Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552, установленное лицо № 3, действуя по указанию установленного лица № 2, находясь по неустановленному адресу, неустановленным способом, сообщило Мусаеву Р.Р., неосведомленному о преступном умысле организованной группы, и неустановленному лицу № 1, о необходимости прибыть по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское (ТАО), поселок Круги, д. 2, для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552 в следствии чего автомобиль будет признан страховой компанией негодным к восстановлению, так как проведение работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства нецелесообразно.

После чего, 04 апреля 2018 года не позже 08 часов 20 минут, в точно неустановленное время, установленные лица №№ 2, 3, Мусаев Р.Р. и неустановленное лицо № 1 прибыли 04 апреля 2018 года до 08 часов 20 минут по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское (ТАО), поселок Круги, д. 2 для непосредственного осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия путем наезда на препятствие (дерево) с автомобилем Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552. Далее, установленные лица №№ 2, 3, находясь 04 апреля 2018 года до 08 часов 20 минут по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское (ТАО), поселок Круги, д. 2, осуществили выбор препятствия в виде дерева по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское (ТАО), поселок Круги, д. 2, после чего установленное лицо №2 и установленное лицо № 3 сообщило о выборе препятствия неустановленному лицу № 1. Далее, неустановленное лицо № 1, по указанию установленных лиц №№ 2, 3, управляя автомобилем Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552 осуществило 04 апреля 2018 года в 08 часов 20 минут по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское (ТАО), поселок Круги, д. 2, неустановленным способом, преднамеренное дорожно-транспортное происшествие, путем наезда на препятствие (дерево), чем причинило автомобилю повреждения, необходимые для признания страховой компанией нецелесообразным проведение восстановительного ремонта автомобиля. Далее, неустановленное лицо № 1 вышло из автомобиля Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552 и неустановленным способом убыло с места ДТП. После этого, 04 апреля 2018 года после 08 часов 20 минут, точное время не установлено, установленное лицо № 3 дало указание Мусаеву Р.Р. вызвать сотрудников ГИБДД на место ДТП и оформить документы с сотрудниками ГИБДД в которых указать ложные сведения о том, что он (Мусаев Р.Р.) не справился с управлением автомобиля Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552 и осуществил наезд на препятствие (дерево), для того, чтобы установленное лицо № 3. (собственник автомобиля Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552) смог получить страховое возмещение от страховой компании, предусмотренное страховым договором страхования средств наземного транспорта №07305/046/3808955/7 от 14 апреля 2017 года. Мусаев Р.Р., осознавая противоправность полученного от установленного лица № 3 указания и отсутствия его (Мусаева Р.Р.) в автомобиле Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552 в момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 04 апреля 2018 года в 08 часов 20 минут по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское (ТАО), поселок Круги, д. 2 с участием автомобиля Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552, согласился признать себя виновным в указанном дорожно-транспортном происшествии, и, находясь 04 апреля 2018 года, точно время не установлено, на месте ДТП по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское (ТАО), поселок Круги, д. 2, неосведомленный о преступном умысле преступной группы, неустановленным способом вызвал на место преднамеренного дорожно-транспортного происшествия сотрудников ГИБДД и сообщил сотруднику ГИБДД Дутикову И.В. ложные сведения о том, что он (Мусаев Р.Р.) находился за рулем автомобиля Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552 в момент ДТП, то есть ввел в заблуждение сотрудник ГИБДД Дутикова И.В., который, находясь на месте ДТП по указанному выше адресу, в тот же день, доверившись показаниям Мусаева Р.Р., признал его виновным в ДТП, оформил документы о ДТП, а именно определение № 77 ПБ 0284101 от 04 апреля 2018 года, план-схему ДТП от 04 апреля 2018 года, получил объяснение от Мусаева Р.Р. от 04 апреля 2018 года, необходимые в последующем для признания страховой компанией данного ДТП страховым случаем.

В продолжение преступного умысла группы, осуществляя преднамеренный, корыстный умысел, 06 апреля 2018 года, в точно неустановленное время, Мусаев Р.Р., неосведомленный о преступном умысле преступной группы, находясь в неустановленном месте, заявил, о страховом событии в АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б) и предоставил определение № 77 ПБ 0284101 от 04 апреля 2018 года из ГИБДД, содержащее недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП, тем самым сознательно представил заведомо ложные, не соответствующих действительности сведения (о том, что он (Мусаев Р.Р.) находился за рулем автомобиля Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552 в момент ДТП) о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 04 апреля 2018 года в 08 часов 20 минут по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское (ТАО), поселок Круги, д. 2 с участием автомобиля Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552, направленные на введение АО «АльфаСтрахование» в заблуждение с целью получения завышенной страховой выплаты.

Далее, 15 июня 2018 года АО «АльфаСтрахование» повреждения автомобиля Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552, полученные им в ходе дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 04 апреля 2018 года в 08 часов 20 минут по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское (ТАО), поселок Круги, д. 2, признаны страховым случаем на условиях «Полная гибель ТС» и принято решение о нецелесообразности проведения работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552.

После чего, Мусаев Р.Р., 22 июня 2018 года, находясь на стоянке по адресу: г. Москва, Новолужнецкий проезд, д. 13, стр. 2, на основании Соглашения №0730/046/01403/18 о порядке выплаты страхового возмещения, заключенного 18 июня 2018 года между установленное лицо № 3. и АО «АльфаСтрахование», осуществил передачу АО «АльфаСтрахование» поврежденного автомобиля Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552, находившегося в его собственности.

На основании договора страхования средств наземного транспорта №07305/046/3808955/7 от 14 апреля 2017 года на автомобиль Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552, и определения № 77 ПБ 0284101 от 04 апреля 2018 года из ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 04 апреля 2018 года в 08 часов 20 минут по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское (ТАО), поселок Круги, д. 2 с участием автомобиля Jaguar XJ VIN SAJAJ12HXF8V75552, 02 июля 2018 года с расчетного счета АО «АльфаСтрахование» №40701810101300000375, открытого в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 40, стр. 1, на основании платежного поручения № 211270 от 02 июля 2018 года осуществлен безналичный денежный перевод в размере 3 950 000 рублей на расчетный счет установленное лицо № 3 №40817810738068304180, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, после чего установленное лицо № 3 получил возможность пользоваться ими и распоряжаться в пользу участников преступной группы. В последствии установленное лицо № 3, получив денежные средства от установленное лицо № 3 находясь в неустановленном месте и времени, неустановленным способом, по указанию установленного лица № 2 установленное лицо №2., распорядился, в неустановленном размере, полученными от страховой компании денежными средствами в размере 3 950 000 рублей в пользу участников преступной группы.

Таким образом, установленные лица №№ 1, 2, 3, неустановленное лицо № 1 получили в незаконное владение денежные средства АО «АльфаСтрахование» в сумме 3 950 000 рублей, и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, установленные лица №№ 1, 2, 3, неустановленное лицо № 1, в составе организованной преступной группы совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, тем самым причинив ущерб АО «АльфаСтрахование» в размере 3 950 000 рублей, то есть в крупном размере.

Исполняя преступный план, в период времени с 01 января 2016 года по 10 ноября 2017 года, установленное лицо № 3 подыскало установленное лицо № 5 и неустановленное лицо № 1, от которого получив согласие на участие в организованной группе и, осведомив которого о преступном умысле, по указанию установленных лиц №№ 1, 2, возложил следующие обязанности на установленное лицо № 5:

-  предоставить свои личные данные для оформления договора купли-продажи автомобиля на свое имя;

-  предоставить свои личные данные или осуществить государственную регистрацию автомобиля на свое имя в подразделении ГИБДД;

-  заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  предоставить свои личные данные или оформить преднамеренно совершенное дорожно-транспортное происшествие на свое имя, сообщив сотрудникам ГИБДД недостоверные сведения о нахождении себя за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  подать заявление в страховую компанию о возмещении убытка, предоставив недостоверные сведения о нахождении указанного в заявлении лица за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получить на свой банковский счет денежные средства от страховой компании, предусмотренные по договору страхования транспортного средства (КАСКО);

-  распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, по своему усмотрению в пользу участников преступления.

На неустановленное лицо № 1, установленное лицо № 3, по указанию установленных лиц №№ 1, 2, возложил следующие обязанности:

-  в соответствии с навыками и возможностями подыскать фиктивную (подставную) организацию и их печать, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродаже подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной группы, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, получение от руководителя организованной преступной группы наличных денежных средств для последующего осуществления и контроля банковских переводов с расчетных счетов фиктивной (подставной) организации на расчетный счет автосалона, а также техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобиля с преднамеренно завышенной стоимостью автомобиля с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования;

С целью осуществления задуманного, в неустановленное время, в период времени с 01 января 2016 года по 10 ноября 2017 года, установленное лицо № 3 подыскало неустановленным способом в ООО «Рольф» филиал «Сити», расположенном по адресу: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 31, автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633, предназначенный для совершения преступления, и денежные средства в размере 2 600 000 рублей для покупки указанного автомобиля. Далее, при неустановленных обстоятельствах 10 ноября 2017 года установленные лица №№ 3, 5 приобрели автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633, оформив договор № Н10850581 купли-продажи автомобиля от 10 ноября 2017 года, за общую сумму в размере 2 600 000 рублей.

Исполняя преступный план, 21 ноября 2017 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, установленное лицо №5, по указанию установленного лица №3, находясь в неустановленном месте, вводя в заблуждение страхового брокера, предоставив недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, заключил со страховой компанией САО «ВСК» (г. Москва, ул. Островная, д. 4), посредством оформления документов у представителя страховщика/страхового брокера Чугрина К.Г., договор страхования (страховой полис) № 170А2VO000444 от 21 ноября 2017 года (в том числе на риски, связанные с дорожным происшествием по вине Страхователя, допущенного лица или установленных и неустановленных третьих лиц) на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633 на страховую сумму в размере 4 599 000 рублей, превышающую фактическую стоимость автомобиля, составляющую 2 600 000 рублей, сроком действия с 21 ноября 2017 года по 20 ноября 2018 года, согласно условий которого страховались риски, в том числе, связанные с дорожным происшествием по вине Страхователя, допущенного лица или установленных и неустановленных третьих лиц на сумму в размере 4 599 000 рублей. Кроме того, согласно указанного договора лицом, допущенным к управлению транспортным средством Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633, являлось только установленное лицо № 5. При этом 21 ноября 2017 года, в неустановленном следствием месте, согласно обязательств по договору страхования № 170А2VO000444 от 21 ноября 2017 года, установленным лицом №5, осуществлена оплата страховой премии (взноса) представителю страховщика/страхового брокера Чугрину К.Г., денежными средствами в размере 233 456 рублей 82 копейки.

В то же время, исполняя преступный план, установленное лицо №3, находясь в неустановленном месте, 22 ноября 2017 года, при неустановленных обстоятельствах, дал указания неустановленному лицу № 1, используя технические возможности изготовления поддельных документов о покупке автомобилей с преднамеренно завышенной стоимостью автомобилей с целью обмана страховых компаний при заключении договоров страхования, изготовить поддельный акт приемки-передачи легкового автомобиля от 22 ноября 2017 года о покупке автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633, внеся изменения в цену автомобиля, указав стоимость автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633 в размере 4 599 000 рублей, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования. Неустановленное лицо № 1, 22 ноября 2017 года, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, изготовило поддельный акт приемки-передачи легкового автомобиля от 22 ноября 2017 года о покупке автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633, внеся изменения в цену автомобиля, указав стоимость автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633 в размере 4 599 000 рублей. Таким образом, организованная преступная группа осуществила страхование автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633 по завышенной стоимости, то есть представили страховой компании ложные сведения с завышенным размером страховой суммы, послужившей в дальнейшем базовой суммой для расчета размера ущерба, с целью дальнейшего противоправного завладения денежными средствами страховой компании путем инсценирования дорожно-транспортного происшествия и получения страхового возмещения.

После этого, 30 ноября 2017 года, находясь в МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД РФ по г. Москве (г. Москва, ул. Перерва, д. 21), при неустановленных обстоятельствах, установленные лица №№3,5 подыскали Сухинина А.В., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, и последний, в тот же день и в том же месте, неустановленным образом, на основании доверенности от 29 ноября 2017 года, полученной неустановленным образом от установленного лица №5, осуществил государственную регистрацию автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633, приложив к заявлению поддельный оригинал договора №Н10850581 купли-продажи автомобиля от 10 ноября 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633, а именно с измененной ценой автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633 в размер 4 599 000 рублей. После этого, автомобилем Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633 установленные лица №№3,5 стали пользоваться по своему усмотрению.

Далее, с целью исполнения преступного плана, в период времени с 30 ноября 2017 года по 29 августа 2018 года, точное время не установлено, находясь по неустановленному адресу установленное лицо №3, неустановленным образом сообщил установленному лицу №5, о необходимости прибыть по адресу: Московская область, Ленинский район, мкр. Суханово, Суханово Парк для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633 в следствии чего автомобиль будет признан страховой компанией негодным к восстановлению, так как проведение работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства нецелесообразно.

Также, в период времени с 01 января 2016 года по 29 августа 2018 года, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, установленное лицо №2, для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с автомобилем путем наезда на препятствие, приискал Кобзарева А.А., которого установленное лицо №2, с целью конспирации, не осведомил о преступном умысле преступной группы.

После этого, 29 августа 2018 года не позже 16 часов 40 минут, в точно неустановленное время, установленные лица №№2,3,5 и Кобзарев А.А., неосведомленный о преступном умысле преступной группе, прибыли по адресу: Московская область, Ленинский район, мкр. Суханово, Суханово Парк, для непосредственного осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия путем наезда на препятствие (дерево) с автомобилем Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633. Далее, установленные лица №№2, находясь по адресу: Московская область, Ленинский район, мкр. Суханово, Суханово Парк 29 августа 2018 года до 16 часов 40 минут осуществили выбор определенного препятствия (дерево) и установленное лицо №2 сообщил о выборе препятствия Кобзареву А.А., который подтвердил, что сможет совершить наезд на выбранное препятствие (дерево). После чего, Кобзарев А.А., находясь по адресу: Московская область, Ленинский район, мкр. Суханово, Суханово Парк примерно в 16 часов 40 минут 29 августа 2018 года, сел на водительское сидение автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633, отъехал на определенное расстояние (примерно 40 метров от выбранного установленными лицами №№2,3 препятствия), осуществил разгон автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633 до скорости примерно в 60 км/ч и, в указанное время и месте, осуществил преднамеренное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633 путем его наезда на препятствие (дерево), ранее выбранное установленными лицами №№2,3. Далее, Кобзарев А.А. вышел из автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633 и неустановленным способом убыл с места ДТП. После чего, 29 августа 2018 года после 16 часов 40 минут, точное время не установлено, установленное лицо №,3 дал указание установленному лицу №,5 вызвать сотрудников ГИБДД на место ДТП и оформить документы с сотрудниками ГИБДД в которых указать ложные сведения о том, что установленное лицо №,5 не справился с управлением автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633 и осуществил наезд на препятствие (дерево), для того, чтобы установленное лицо №,5 смог получить страховое возмещение от страховой компании, предусмотренное договором страхования № 170А2VO000444 от 21 ноября 2017 года. установленное лицо №,5 осознавая противоправность полученного от установленного лица №,3 указания и отсутствия его (установленного лица №,5.) в автомобиле Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633 в момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 16 часов 40 минут 29 августа 2018 года по адресу: Московская область, Ленинский район, мкр. Суханово, Суханово Парк с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633, согласился признать себя виновным в указанном дорожно-транспортном происшествии, и, находясь 29 августа 2018 года, точно время не установлено, на месте ДТП по адресу: Московская область, Ленинский район, мкр. Суханово, Суханово Парк, с целью получения страхового возмещения от страховой компании, отраженного в договоре страхования № 170А2VO000444 от 21 ноября 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633 на страховую сумму в размере 4 599 000 рублей, неустановленным способом вызвал на место преднамеренного дорожно-транспортного происшествия сотрудников ГИБДД и сообщил сотрудникам ГИБДД Морозову И.В. и Шемякину А.Н. ложные сведения о том, что он (установленное лицо №,5) находился за рулем автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633 в момент ДТП, то есть ввел в заблуждение сотрудников ГИБДД Морозова И.В. и Шемякина А.Н., которые, находясь на месте ДТП по указанному выше адресу, в тот же день, доверившись показаниям установленного лица №,5 признали его виновным в ДТП, оформили документы о ДТП, а именно рапорт о ДТП от 29 августа 2018 года, определение о ДТП от 29 августа 2018 года, приложение к определению от 29 августа 2018 года, получили объяснение от установленного лица №,5. о ДТП от 29 августа 2018 года, план-схему о ДТП от 29 августа 2018 года, необходимые в последующем для признания страховой компанией данного ДТП страховым случаем.

В продолжение преступного умысла группы, осуществляя преднамеренный, корыстный умысел, 29 августа 2018 года, в точно неустановленное время, установленное лицо №,5, находясь в неустановленном месте, заявил, о страховом событии в САО «ВСК» (г. Москва, ул. Островная, д. 4) и предоставил копию определения о ДТП от 29 августа 2018 года, копию приложения к определению от 29 августа 2018 года из ГИБДД, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП, тем самым сознательно представил заведомо ложные, не соответствующих действительности сведения (о том, что он (установленное лицо №,5) находился за рулем автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633 в момент ДТП) о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 16 часов 40 минут 29 августа 2018 года по адресу: Московская область, Ленинский район, мкр. Суханово, Суханово Парк с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633, направленные на введение САО «ВСК» в заблуждение с целью получения завышенной страховой выплаты.

Далее, в неустановленные время и дату, 05 октября 2018 года САО «ВСК» повреждения автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633, полученные им в ходе дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 16 часов 40 минут 29 августа 2018 года по адресу: Московская область, Ленинский район, мкр. Суханово, Суханово Парк, признаны страховым случаем и принято решение о нецелесообразности проведения работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633.

После чего, установленное лицо №,5, 11 октября 2018 года, находясь по неустановленному адресу, на основании Соглашения № 6 215 681 о передаче транспортного средства в собственность Страховщика (абандон), заключенного 05 октября 2018 года между установленное лицо № 5. и САО «ВСК», осуществил передачу САО «ВСК» поврежденного автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633, находившегося в его собственности.

На основании договора страхования средств наземного транспорта № договора страхования № 170А2VO000444 от 21 ноября 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633, и копии определения о ДТП от 29 августа 2018 года, копии приложения к определению от 29 августа 2018 года из ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 16 часов 40 минут 29 августа 2018 года по адресу: Московская область, Ленинский район, мкр. Суханово, Суханово Парк с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633, 24 октября 2018 года с расчетного счета САО «ВСК» № 40701810100020001534, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, на основании платежного поручения № 64856 от 24 октября 2018 года осуществлен безналичный денежный перевод в размере 2 600 000 рублей на расчетный счет установленного лица №,5. № 40817810538063137497, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, после чего установленное лицо №,5 получило возможность пользоваться ими и распоряжаться в пользу участников преступной группы.

Кроме того, в период времени с 29 августа 2018 года по 24 января 2019 года, установленные лица №№,1,2,3,5 с целью конспирации, приискали в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, с целью получения части денежных средств от страховой компании, предусмотренных договором страхования № 170А2VO000444 от 21 ноября 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633, Шлёпкина Д.С., которого установленные лица №№ 2,3,5 с целью конспирации, не осведомили о преступном умысле преступной группы. Далее, с целью достижения преступной цели, в период времени с 29 августа 2018 года по 24 января 2019 года, установленное лицо №,5 и Шлёпкин Д.С., неосведомленный о преступном умысле преступной группы, составили договор от 24 января 2019 года возмездной уступки прав требования (цессии) по страховому случаю от 29 августа 2018 года на сумму 2 000 000 рублей.

Также, на основании договора страхования средств наземного транспорта № договора страхования № 170А2VO000444 от 21 ноября 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633, и копии определения о ДТП от 29 августа 2018 года, копии приложения к определению от 29 августа 2018 года из ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 16 часов 40 минут 29 августа 2018 года по адресу: Московская область, Ленинский район, мкр. Суханово, Суханово Парк с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000633, а также предоставленной в неустановленное время в САО «ВСК» (г. Москва, ул. Островная, д. 4) копии договора возмездной уступки прав требования (цессии) страховому случаю от 29 августа 2018 года от 24 января 2019 года, заключенному между установленным лицом №,5 и Шлёпкиным Д.С., неосведомленным о преступном умысле преступной группы, 14 февраля 2019 года с расчетного счета САО «ВСК» № 40701810200020011534, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, на основании платежного поручения № 10785 от 14 февраля 2019 года осуществлен безналичный денежный перевод в размере 1 999 000 рублей на расчетный счет Шлёпкина Д.С. № 40817810938253439602, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, после чего Шлёпкин Д.С., неосведомленный о преступном умысле преступной группы, получил возможность пользоваться ими и распоряжаться в пользу участников преступной группы. В последствии установленное лицо №,5 и Шлёпкин Д.С., находясь в неустановленном месте и времени, неустановленным способом, по указанию установленное лицо №,3 распорядились, в неустановленном размере, полученными от страховой компании денежными средствами в размере 4 599 000 рублей в пользу участников преступной группы.

Таким образом, установленные лица №,3,1,2,5, неустановленное лицо № 1 получили в незаконное владение денежные средства САО «ВСК» в сумме 4 599 000 рублей, и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, установленные лица №,3,1,2,5, неустановленное лицо № 1 в составе организованной преступной группы совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, тем самым причинив ущерб САО «ВСК» в размере 4 599 000 рублей, то есть в крупном размере.

Исполняя преступный план, в период времени с 01 января 2016 года по 19 декабря 2017 года, установленное лицо №,3 подыскал установленное лицо №,8., неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2, от которых получив согласие на участие в организованной группе и, осведомив которых о преступном умысле, по указанию установленных лиц №№1, 2 возложил следующие обязанности на установленное лицо №,8:

-  предоставить свои личные данные для оформления договора купли-продажи автомобиля на свое имя;

-  предоставить свои личные данные или осуществить государственную регистрацию автомобиля на свое имя в подразделении ГИБДД;

-  заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  предоставить свои личные данные или оформить преднамеренно совершенное дорожно-транспортное происшествие на свое имя, сообщив сотрудникам ГИБДД недостоверные сведения о нахождении себя за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  подать заявление в страховую компанию о возмещении убытка, предоставив недостоверные сведения о нахождении указанного в заявлении лица за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получить на свой банковский счет денежные средства от страховой компании, предусмотренные по договору страхования транспортного средства (КАСКО);

-  распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, по своему усмотрению в пользу участников преступления.

На неустановленное лицо № 1 установленное лицо №,3., по указанию установленных лиц №,1,2 возложил следующие обязанности:

-  в соответствии с навыками и возможностями подыскать фиктивную (подставную) организацию и их печать, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродаже подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной группы, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, получение от руководителя организованной преступной группы наличных денежных средств для последующего осуществления и контроля банковских переводов с расчетных счетов фиктивной (подставной) организации на расчетный счет автосалона, а также техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобиля с преднамеренно завышенной стоимостью автомобиля с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования.

На неустановленное лицо № 2 установленное лицо №,3 по указанию установленных лиц №№1,2 возложил следующие обязанности:

- осуществить преднамеренное дорожно-транспортное происшествие, находясь за рулем автомобиля, путем разгона и наезда на препятствие, чем причинить автомобилю повреждения, необходимые для признания страховой компанией нецелесообразным проведение восстановительного ремонта автомобиля.

С целью осуществления задуманного, в неустановленное время, в период времени с 01 января 2016 года по 19 декабря 2017 года, установленное лицо №,3 подыскал неустановленным способом в ООО «СИМцентр», расположенном по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д. 26, стр. 11, автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756, предназначенный для совершения преступления, а денежные средства в размере 2 500 000 рублей для покупки указанного автомобиля предоставило установленное лицо №,8

Далее, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 01 января 2016 года по 19 декабря 2017 года, в неустановленном месте, установленное лицо №,3 дал указание неустановленному лицу № 1, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродажей подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной деятельности, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, приискать фиктивную (подставную) организацию и ее печать. В тот же период времени, неустановленным способом, неустановленное лицо № 1, осознавая преступный умысел полученного от установленного лица №,3. указания, приискало юридическое лицо ООО «Аванстрой» ИНН 9729039690 и печать указанного юридического лица, после чего неустановленное лицо № 1, 19 декабря 2017 года, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, передало реквизиты ООО «Аванстрой» менеджеру ООО «СИМцентр» Власову А.С., неосведомленному о преступном умысле преступной группы, для составления последним договора купли-продажи автомобиля. Далее, 19 декабря 2017 года, неустановленным способом, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № 1 заключило от имени ООО «Аванстрой» с ООО «СИМцентр» договор № ПАВ171733 купли-продажи автомобиля от 19 декабря 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756 стоимостью 2 500 000 рублей. Далее, в период времени с 19 декабря 2017 года по 20 декабря 2017 года, неустановленным способом, в неустановленном месте, установленное лицо №,3 передал неустановленному лицу № 1 денежные средства в размере 2 500 000 рублей, с целью дальнейшего их безналичного перевода с расчетного счета ООО «Аванстрой» на расчетный счет ООО «СИМцентр» для покупки автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756. Далее, 20 декабря 2017 года при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо № 1, осуществило безналичный денежный перевод в размере 2 500 000 рублей платежным поручением № 1253 от 20 декабря 2017 года с расчетного счета ООО «Аванстрой» № 40702810000120032946, открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 на расчетный счет ООО «СИМцентр» № 40702810600040000609, открытый и обслуживаемый в «СДМ-Банк» (ПАО), расположенный по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, в качестве оплаты за автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756.

После чего, в период времени с 19 декабря 2017 года по 25 декабря 2017 года, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № 1, в неустановленном месте, подыскал Ковбеля А.Ю., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, который, по указанию неустановленного лица № 1, на основании доверенности № 11 от 25 декабря 2017 года, выданной на Ковбеля А.Ю. от имени ООО «Аванстрой» на получение в ООО «СИМцентр» автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756, 26 декабря 2017 года получил в ООО «СИМцентр» автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756. В тоже время, в период времени с 19 декабря 2017 года по 26 декабря 2017 года, неустановленное лицо № 1, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, получив неустановленным способом от установленного лица №,3. личные данные установленного лица №,8., изготовило от имени ООО «Аванстрой» фиктивный договор № 09 от 26 декабря 2017 года купли продажи автомототранспортного средства, а именно автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756 стоимостью 4 640 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи к договору купли-продажи № 09 от 26 декабря 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756, поставив на указанные документы печать ООО «Аванстрой» и подпись от имени генерального директора ООО «Аванстрой» Аношкина А.Ю., неосведомленного о данном действии. После чего, неустановленное лицо № 1, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 19 декабря 2017 года по 26 декабря 2017 года, неустановленным способом, передало установленному лицу №,3 фиктивный договор № 09 от 26 декабря 2017 года купли продажи автомототранспортного средства, а именно автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756, фиктивный акт приема-передачи к договору купли-продажи № 09 от 26 декабря 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756, а также автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756, паспорт транспортного средства 39 ОТ 872240, 2 комплекта ключей.

Далее, исполняя преступный план, в период времени с 19 декабря 2017 года по 29 декабря 2017 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, по указанию установленного лица №,3, установленное лицо №,8 подписал договор № 09 от 26 декабря 2017 года купли продажи автомототранспортного средства, а именно автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756, а также акт приема-передачи к договору купли-продажи № 09 от 26 декабря 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756.

Кроме того, 22 декабря 2017 года, при неустановленных обстоятельствах, по указанию установленного лица №,3, установленное лицо № 8, находясь в неустановленном месте, вводя в заблуждение страхового брокера, предоставив недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, заключил со страховой компанией АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б), посредством оформления документов у представителя страховщика/страхового брокера Чаюковой Н.В., договор страхования средств наземного транспорта (страховой полис) № 08905/046/3943245/7 от 22 декабря 2017 года (КАСКО полное (повреждение, хищение)) на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756 на страховую сумму в размере 4 640 000 рублей, превышающую фактическую стоимость автомобиля, составляющую 2 500 000 рублей, сроком действия с 22 декабря 2017 года по 21 декабря 2018 года, согласно условий которого страховались риски, в том числе КАСКО полное (повреждение, хищение) на сумму в размере 4 640 000 рублей, предоставив представителю страховщика неустановленным способом копию фиктивного договора № 09 от 26 декабря 2017 года купли продажи автомототранспортного средства, а именно автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756, а также копию фиктивного акта приема-передачи к договору купли-продажи № 09 от 26 декабря 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756, с целью подтверждения стоимости автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756 в размере 4 640 000 рублей. Кроме того, согласно указанного договора лицом, допущенным к управлению транспортным средством Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756, являлось только установленное лицо №,8. При этом 22 декабря 2017 года, в неустановленном следствием месте, согласно обязательств по договору страхования № 08905/046/3943245/7 от 22 декабря 2017 года, установленным лицом №,8. осуществлена оплата страховой премии (взноса) представителю страховщика/страхового брокера, денежными средствами в размере 201 484 рублей. Таким образом, организованная преступная группа осуществила страхование автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756 по завышенной стоимости, то есть представили страховой компании ложные сведения с завышенным размером страховой суммы, послужившей в дальнейшем базовой суммой для расчета размера ущерба, с целью дальнейшего противоправного завладения денежными средствами страховой компании путем инсценирования дорожно-транспортного происшествия и получения страхового возмещения.

После этого, 29 декабря 2017 года, находясь в МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД РФ по г. Москве (г. Москва, ул. Перерва, д. 21), расположенном по неустановленному адресу, при неустановленных обстоятельствах, установленное лицо №,8 действуя по указанию установленного лица №,3 осуществил государственную регистрацию автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756, приложив к заявлению фиктивный оригинал договор № 09 от 26 декабря 2017 года купли продажи автомототранспортного средства, а именно автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756 стоимостью 4 640 000 рублей, а также акт приема-передачи к договору купли-продажи № 09 от 26 декабря 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756. После этого, автомобилем Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756 установленное лицо №,3 и установленное лицо №,8 стали пользоваться по своему усмотрению.

Далее, с целью исполнения преступного плана, в период времени с 29 декабря 2017 года по 17 июля 2018 года, точное время не установлено, находясь по неустановленному адресу установленное лицо №,3 неустановленным образом сообщил установленному лицу №,8 о необходимости прибыть по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское (ТАО), поселок Круги, д. 2 +/- 137 м для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756 в следствии чего автомобиль будет признан страховой компанией негодным к восстановлению, так как проведение работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства нецелесообразно.

После этого, 17 июля 2018 года не позже 13 часов 00 минут, в точно неустановленное время, установленные лица №№,2,3,8 и неустановленное лицо № 2 прибыли по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское (ТАО), поселок Круги, д. 2 +/- 137 м, для непосредственного осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия путем наезда на препятствие (дерево) с автомобилем Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756. Далее, установленные лица №,2,3, находясь по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское (ТАО), поселок Круги, д. 2 +/- 137 м 17 июля 2018 года до 13 часов 00 минут осуществили выбор определенного препятствия (дерево) и установленное лицо №,2 сообщил о выборе препятствия неустановленному лицу № 2. После чего, неустановленное лицо № 2, находясь по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское (ТАО), поселок Круги, д. 2 +/- 137 м, примерно в 13 часов 00 минут 17 июля 2018 года, сел на водительское сидение автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756, неустановленным способом, в указанное время и месте, осуществил преднамеренное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756 путем его наезда на препятствие (дерево), ранее выбранное установленными лицами №,2,3. Далее, неустановленное лицо №2 вышло из автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756 и неустановленным способом в неустановленное время убыл с места ДТП. После чего, 17 июля 2018 года после 13 часов 00 минут, точное время не установлено, установленное лицо №,3. дал указание установленному лицу №,8 вызвать сотрудников ГИБДД на место ДТП и оформить документы с сотрудниками ГИБДД в которых указать ложные сведения о том, что установленное лицо №,8 не справился с управлением автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756 и осуществил наезд на препятствие (дерево), для того, чтобы установленное лицо №,8. смог получить страховое возмещение от страховой компании, предусмотренное договором страхования № 08905/046/3943245/7 от 22 декабря 2017 года. установленное лицо №,8., осознавая противоправность полученного от установленного лица №,3. указания и отсутствия его (установленное лицо №,8) в автомобиле Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756 в момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 13 часов 00 минут 17 июля 2018 года по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское (ТАО), поселок Круги, д. 2 +/- 137 м с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756, согласился признать себя виновным в указанном дорожно-транспортном происшествии, и, находясь 17 июля 2018 года, точно время не установлено, на месте ДТП по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское (ТАО), поселок Круги, д. 2 +/- 137 м, с целью получения страхового возмещения от страховой компании, отраженного в договоре страхования № 08905/046/3943245/7 от 22 декабря 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756 на страховую сумму в размере 4 640 000 рублей, неустановленным способом вызвал на место преднамеренного дорожно-транспортного происшествия сотрудников ГИБДД и сообщил сотруднику ГИБДД Полякову А.А. ложные сведения о том, что он (установленное лицо №,8) находился за рулем автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756 в момент ДТП, то есть ввел в заблуждение сотрудника ГИБДД Полякова А.А., который, находясь на месте ДТП по указанному выше адресу, в тот же день, доверившись показаниям установленного лица №,8 признал его виновным в ДТП, оформил документы о ДТП, а именно определение № 77 ПБ 0308391 о ДТП от 17 июля 2018 года, получил объяснение от установленного лица №,8 о ДТП от 17 июля 2018 года, план-схема ДТП от 17 июля 2018 года, необходимые в последующем для признания страховой компанией данного ДТП страховым случаем.

В продолжение преступного умысла группы, осуществляя преднамеренный, корыстный умысел, 18 июля 2018 года, в точно неустановленное время, установленное лицо №,8 находясь в неустановленном месте, заявил, о страховом событии в АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б) и предоставил определение № 77 ПБ 0308391 о ДТП от 17 июля 2018 года из ГИБДД, содержащее недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП, тем самым сознательно представил заведомо ложные, не соответствующих действительности сведения (о том, что он (установленное лицо №,8.) находился за рулем автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756 в момент ДТП) о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 13 часов 00 минут 17 июля 2018 года по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское (ТАО), поселок Круги, д. 2 +/- 137 м с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756, направленные на введение АО «АльфаСтрахование» в заблуждение с целью получения завышенной страховой выплаты.

Далее, 19 сентября 2018 года АО «АльфаСтрахование» повреждения автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756, полученные им в ходе дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 13 часов 00 минут 17 июля 2018 года по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское (ТАО), поселок Круги, д. 2 +/- 137 м, признаны страховым случаем и принято решение о нецелесообразности проведения работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756, однако, сотрудниками АО «АльфаСтрахование» установлено, что фактическая стоимость автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756 составляет 2 500 000 рублей, в связи с чем АО «АльфаСтрахование» было определено, что страховая сумма, подлежащая возмещению установленному лицу №,8 по указанному страховому случаю, составит 2 500 000 рублей.

После чего, установленное лицо №,8 19 октября 2018 года, находясь по неустановленному адресу, на основании Соглашения № 0890/046/04555/18 от 17 октября 2018 года об отказе от права собственности в пользу страховщика и порядке выплаты страхового возмещения по Договору страхования (полису) № 08905/046/3943245/7, заключенного между установленным лицом №,8. и АО «АльфаСтрахование», осуществил передачу АО «АльфаСтрахование» поврежденного автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756, находившегося в его собственности.

На основании договора страхования средств наземного транспорта № 08905/046/3943245/7 от 22 декабря 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756, и определение № 77 ПБ 0308391 о ДТП от 17 июля 2018 года из ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 13 часов 00 минут 17 июля 2018 года по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское (ТАО), поселок Круги, д. 2 +/- 137 м с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000756, 24 октября 2018 года с расчетного счета АО «АльфаСтрахование» № 40701810101300000375, открытого в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 40, стр. 1, на основании платежного поручения № 38785 от 24 октября 2018 года осуществлен безналичный денежный перевод в размере 2 500 000 рублей на расчетный счет установленного лица №,8. № 40817810938063129199, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, после чего установленное лицо №,8 получило возможность пользоваться ими и распоряжаться в пользу участников преступной группы.

Однако, с целью достижения преступного умысла, а именно завладения денежными средствами АО «АльфаСтрахование» и иных выплат, предусмотренных гражданским судопроизводством РФ, 18 февраля 2019 года установленное лицо №,8 находясь по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Центральная, д. 2, обратился в Видновский городской суд Московской области с требованием к АО «АльфаСтрахование» о взыскании страхового возмещения в размере 2 140 000 рублей, неустойки в размере 1 190 770 рублей 44 копеек, компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей, штраф в размере 50 % от присужденной суммы, судебных расходов по оплате юридических услуг в размере 40 000 рублей, расходы за оказание услуг по проведению независимой экспертизы в размере 20 000 рублей.

09 апреля 2019 года Видновским городским судом Московской области по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Центральная, д. 2 вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований установленного лица №,8 к АО «АльфаСтрахование», а именно взыскать с АО «АльфаСтрахование» в пользу установленного лица №,8. 2 140 000 рублей в качестве страхового возмещения, 1 070 000 рублей в качестве штрафа, 1 190 770 рублей 44 копеек в качестве неустойки, 20 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, 40 000 рублей в качестве судебных расходов по оплате услуг представителя, однако апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 17 июня 2019 года принято решение об изменении размера неустойки на сумму в размере 201 486 рублей 22 копеек. Таким образом, по судебным решениям общая сумма, подлежащая взысканию с АО «АльфаСтрахование» в пользу установленного лица №,8., составила 3471486 рублей 22 копейки.

На основании решения Видновского городского суда Московской области от 09 апреля 2019 года, апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 17 июня 2019 года и исполнительного листа ФС 029389085, выданного Видновским городским судом Московской области от 09 июля 2019 года по иску установленного лица № 8 к АО «АльфаСтрахование», 16 июля 2019 года с расчетного счета АО «АльфаСтрахование» № 40701810801300000374, открытого в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д.40, стр.1, на основании инкассового поручения № 004396 от 16 июля 2019 года осуществлен безналичный денежный перевод в размере 3 471 486 рублей 22 копеек на расчетный счет установленного лица №,8 № 40817810938063129199, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, после чего установленное лицо № 8 получило возможность пользоваться ими и распоряжаться в пользу участников преступной группы. Таким образом, на расчетный счет установленного лица №,8 № 40817810938063129199 от АО «АльфаСтрахование» поступили денежные средства на общую сумму в размере 5 971 486 рублей 22 копеек. В последствии установленное лицо № 8 находясь в неустановленном месте и времени, неустановленным способом, по указанию установленного лица № 3 распорядился, в неустановленном размере, полученными от страховой компании денежными средствами в размере 5 971 486 рублями 22 копейками в пользу участников преступной группы.

Таким образом, установленные лица №№ 3,1,2,8, неустановленное лицо № 1, неустановленное лицо № 2 получили в незаконное владение денежные средства АО «АльфаСтрахование» в сумме 5 971 486 рублей 22 копеек, предусмотренные договором страхования № 08905/046/3943245/7 от 22 декабря 2017 года в качестве страхового возмещения, и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, установленные лица №№ 3,1,2,8, неустановленное лицо № 1, неустановленное лицо № 2 в составе организованной преступной группы совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, тем самым причинив ущерб АО «АльфаСтрахование» в размере 5 971 486 рублей 22 копеек, то есть в крупном размере.

Исполняя преступный план, в период времени с 01 января 2016 года по 19 декабря 2017 года, установленное лицо № 3 подыскал установленное лицо № 6, неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2, от которых получив согласие на участие в организованной группе и, осведомив которых о преступном умысле, по указанию установленных лиц №№ 1,2 возложил следующие обязанности на установленное лицо № 6:

-  предоставить свои личные данные для оформления договора купли-продажи автомобиля на свое имя;

-  предоставить свои личные данные или осуществить государственную регистрацию автомобиля на свое имя в подразделении ГИБДД;

-  заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  предоставить свои личные данные или оформить преднамеренно совершенное дорожно-транспортное происшествие на свое имя, сообщив сотрудникам ГИБДД недостоверные сведения о нахождении себя за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  подать заявление в страховую компанию о возмещении убытка, предоставив недостоверные сведения о нахождении указанного в заявлении лица за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получить на свой банковский счет денежные средства от страховой компании, предусмотренные по договору страхования транспортного средства (КАСКО);

-  распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, по своему усмотрению в пользу участников преступления.

На неустановленное лицо № 1, установленное лицо № 3, по указанию установленных лиц №№ 1,2 возложил следующие обязанности:

-  в соответствии с навыками и возможностями подыскать фиктивную (подставную) организацию и их печать, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродаже подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной группы, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, получение от руководителя организованной преступной группы наличных денежных средств для последующего осуществления и контроля банковских переводов с расчетных счетов фиктивной (подставной) организации на расчетный счет автосалона, а также техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобиля с преднамеренно завышенной стоимостью автомобиля с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования.

На неустановленное лицо № 2, установленное лицо № 3 по указанию установленного лица № 1 и установленного лица № 2 возложил следующие обязанности:

- осуществить преднамеренное дорожно-транспортное происшествие, находясь за рулем автомобиля, путем разгона и наезда на препятствие, чем причинить автомобилю повреждения, необходимые для признания страховой компанией нецелесообразным проведение восстановительного ремонта автомобиля.

С целью осуществления задуманного, в неустановленное время, в период времени с 01 января 2016 года по 19 декабря 2017 года, установленное лицо № 3. подыскал неустановленным способом в ООО «СИМцентр», расположенном по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 26, стр. 11, автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759, предназначенный для совершения преступления, а также денежные средства в размере 2 500 000 рублей для покупки указанного автомобиля.

Далее, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 01 января 2016 года по 19 декабря 2017 года, в неустановленном месте, установленным лицом № 3 дал указание неустановленному лицу № 1, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродажей подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной деятельности, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, приискать фиктивную (подставную) организацию и ее печать. В тот же период времени, неустановленным способом, неустановленное лицо № 3, осознавая преступный умысел полученного от установленного лица № 6 указания, приискало юридическое лицо ООО «Аванстрой» ИНН 9729039690 и печать указанного юридического лица, после чего неустановленное лицо № 1, 19 декабря 2017 года, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, передало реквизиты ООО «Аванстрой» менеджеру ООО «СИМцентр» Власову А.С., неосведомленному о преступном умысле преступной группы, для составления последним договора купли-продажи автомобиля. Далее, 19 декабря 2017 года, неустановленным способом, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № 1 заключило от имени ООО «Аванстрой» с ООО «СИМцентр» договор № ПАВ171734 купли-продажи автомобиля от 19 декабря 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759 стоимостью 2 500 000 рублей. Далее, в период времени с 19 декабря 2017 года по 20 декабря 2017 года, неустановленным способом, в неустановленном месте, установленное лицо № 3 передал неустановленному лицу № 1 денежные средства в размере 2 500 000 рублей, с целью дальнейшего их безналичного перевода с расчетного счета ООО «Аванстрой» на расчетный счет ООО «СИМцентр» для покупки автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759. Далее, 20 декабря 2017 года при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо № 1, осуществило безналичный денежный перевод в размере 2 500 000 рублей платежным поручением № 27 от 20 декабря 2017 года с расчетного счета ООО Торговая компания «Холдинг Компани» № 40702810902280001919, открытого и обслуживаемого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 на расчетный счет ООО «СИМцентр», открытый и обслуживаемый в «СДМ-Банк» (ПАО) № 40702810600040000609, расположенный по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, в качестве оплаты за ООО «Аванстрой» за автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759.

После чего, в период времени с 19 декабря 2017 года по 25 декабря 2017 года, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № 1, в неустановленном месте, подыскал Ковбеля А.Ю., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, который, по указанию неустановленного лица № 1, на основании доверенности № 12 от 26 декабря 2017 года, выданной на Ковбеля А.Ю. от имени ООО «Аванстрой» на получение в ООО «СИМцентр» автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759, 27 декабря 2017 года получил в ООО «СИМцентр» автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759. В тоже время, в период времени с 19 декабря 2017 года по 27 декабря 2017 года, неустановленное лицо № 1, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, получив неустановленным способом от установленного лица № 3. личные данные установленного лица № 6 изготовило от имени ООО «Аванстрой» фиктивный договор № 11 от 27 декабря 2017 года купли продажи автомототранспортного средства, а именно автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759 стоимостью 4 600 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи к договору купли-продажи № 11 от 27 декабря 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759, поставив на указанные документы печать ООО «Аванстрой» и подпись от имени генерального директора ООО «Аванстрой» Аношкина А.Ю., неосведомленного о данном действии. После чего, неустановленное лицо № 1, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 19 декабря 2017 года по 27 декабря 2017 года, неустановленным способом, передало установленному лицу № 3. фиктивный договор № 11 от 27 декабря 2017 года купли продажи автомототранспортного средства, а именно автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759, фиктивный акт приема-передачи к договору купли-продажи № 11 от 27 декабря 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759, а также автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759, паспорт транспортного средства 39 ОТ 869872, 2 комплекта ключей.

В тоже время, исполняя преступный план, в период времени с 19 декабря 2017 года по 28 декабря 2017 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, по указанию установленных лиц №№ 3, 6, подписал договор № 11 от 27 декабря 2017 года купли продажи автомототранспортного средства, а именно автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759, а также акт приема-передачи к договору купли-продажи № 11 от 27 декабря 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759.

Кроме того, 25 декабря 2017 года, при неустановленных обстоятельствах, по указанию установленного лица № 3, установленное лицо № 6, находясь в неустановленном месте, вводя в заблуждение страхового брокера, предоставив недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, заключил со страховой компанией ООО «СК «Согласие» (г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42), посредством оформления документов у представителя страховщика/страхового брокера Чаюковой Н.В., договора (полиса) страхования транспортного средства (страховой полис) № 201517260/17-ТФ от 25 декабря 2017 года (АвтоКАСКО ущерб и угон) на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759 на страховую сумму в размере 4 600 000 рублей, превышающую фактическую стоимость автомобиля, составляющую 2 500 000 рублей, сроком действия с 25 декабря 2017 года по 24 декабря 2018 года, согласно условий которого страховались риски, в том числе АвтоКАСКО ущерб и угон на сумму в размере 4 600 000 рублей, предоставив представителю страховщика неустановленным способом копию фиктивного договора № 11 от 27 декабря 2017 года купли продажи автомототранспортного средства, а именно автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759, а также копию фиктивного акта приема-передачи к договору купли-продажи № 11 от 27 декабря 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759, с целью подтверждения стоимости автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759 в размере 4 600 000 рублей. Кроме того, согласно указанного договора лицом, допущенным к управлению транспортным средством Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759, являлся только установленное лицо № 6. При этом 25 декабря 2017 года, в неустановленном следствием месте, согласно обязательств по договору страхования № 201517260/17-ТФ от 25 декабря 2017 года, установленным лицом № 6 осуществлена оплата страховой премии (взноса) представителю страховщика/страхового брокера, денежными средствами в размере 212 760 рублей. Таким образом, организованная преступная группа осуществила страхование автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759 по завышенной стоимости, то есть представили страховой компании ложные сведения с завышенным размером страховой суммы, послужившей в дальнейшем базовой суммой для расчета размера ущерба, с целью дальнейшего противоправного завладения денежными средствами страховой компании путем инсценирования дорожно-транспортного происшествия и получения страхового возмещения.

После этого, в период времени с 27 декабря 2017 года по 28 декабря 2017 года, неустановленным образом, в неустановленном месте, установленные лица № 3, 2 подыскали установленное лицо № 6., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, который 28 декабря 2017 года, находясь в МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД РФ по г. Москве (г. Москва, ул. Перерва, д. 21), при неустановленных обстоятельствах, неустановленным образом, на основании доверенности от 27 декабря 2017 года, полученной неустановленным образом от установленного лица № 6., осуществил государственную регистрацию автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759, приложив к заявлению фиктивный договор № 11 от 27 декабря 2017 года купли продажи автомототранспортного средства, а именно автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759 с завышенной стоимостью автомобиля в размере 4 600 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи к договору купли-продажи № 11 от 27 декабря 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759. После этого, автомобилем Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759 установленное лицо № 3. и установленное лицо № 6 стали пользоваться по своему усмотрению.

Далее, с целью исполнения преступного плана, в период времени с 19 декабря 2017 года по 21 июля 2018 года, точное время не установлено, находясь по неустановленному адресу установленное лицо № 3 неустановленным образом сообщил установленному лицо № 6 о необходимости прибыть по адресу: автодорога М2 «Крым» - Федюково, поворот на дом отдыха «Суханово» 5 км 500 м, для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759 в следствии чего автомобиль будет признан страховой компанией негодным к восстановлению, так как проведение работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства нецелесообразно.

После этого, 21 июля 2018 года не позже 23 часов 50 минут, в точно неустановленное время, установленные лица №№ 6, 3, и неустановленное лицо № 2 прибыли по адресу: автодорога М2 «Крым» - Федюково, поворот на дом отдыха «Суханово» 5 км 500 м, для непосредственного осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия путем наезда на препятствие (дерево) с автомобилем Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759. Далее, установленные лица №№ 3, 2 находясь по адресу: автодорога М2 «Крым» - Федюково, поворот на дом отдыха «Суханово» 5 км 500 м, 21 июля 2018 года до 23 часов 50 минут осуществили выбор определенного препятствия (дерево) и установленное лицо № 2. сообщил о выборе препятствия неустановленному лицу № 2. После чего, неустановленное лицо № 2, находясь по адресу: автодорога М2 «Крым» - Федюково, поворот на дом отдыха «Суханово» 5 км 500 м, примерно в период времени с 23 часов 50 минут 21 июля 2018 года по 00 часов 10 минут 22 июля 2018 года, сел на водительское сидение автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759, неустановленным способом, в указанное время и месте, осуществил преднамеренное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759 путем его наезда на препятствие (дерево), ранее выбранное установленным лицом №3 и установленное лицо № 2. Далее, неустановленное лицо №2 вышло из автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759 и неустановленным способом в неустановленное время убыло с места ДТП. После чего, в период времени с 23 часов 50 минут 21 июля 2018 года по 22 июля 2018 года, точное время не установлено, установленное лицо № 3 дал указание установленному лицу №6 вызвать сотрудников ГИБДД на место ДТП и оформить документы с сотрудниками ГИБДД в которых указать ложные сведения о том, что установленное лицо № 6 не справился с управлением автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759 и осуществил наезд на препятствие (дерево), для того, чтобы установленное лицо № 6 смог получить страховое возмещение от страховой компании, предусмотренное договором страхования № 201517260/17-ТФ от 25 декабря 2017 года. установленное лицо № 6, осознавая противоправность полученного от установленного лица № 3 указания и отсутствия его (установленного лица № 6) в автомобиле Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759 в момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в период с 23 часов 50 минут 21 июля 2018 года по 00 часов 10 минут 22 июля 2018 года по адресу: автодорога М2 «Крым» - Федюково, поворот на дом отдыха «Суханово» 5 км 500 м с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759, согласился признать себя виновным в указанном дорожно-транспортном происшествии, и, находясь 22 июля 2018 года, точно время не установлено, на месте ДТП по адресу: автодорога М2 «Крым» - Федюково, поворот на дом отдыха «Суханово» 5 км 500 м, с целью получения страхового возмещения от страховой компании, отраженного в договоре страхования № 201517260/17-ТФ от 25 декабря 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759 на страховую сумму в размере 4 600 000 рублей, неустановленным способом вызвал на место преднамеренного дорожно-транспортного происшествия сотрудников ГИБДД и сообщил сотрудникам ГИБДД Астахову К.В. и Морозову И.В. ложные сведения о том, что он (установленное лицо № 6) находился за рулем автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759 в момент ДТП, то есть ввел в заблуждение сотрудников ГИБДД Астахова К.В. и Морозова И.В., которые, находясь на месте ДТП по указанному выше адресу, в тот же день, доверившись показаниям установленного лица № 6. признали его виновным в ДТП, оформили документы о ДТП, рапорт о ДТП от 22 июля 2018 года, приложение к определению о ДТП от 22 июля 2018 года, определение о ДТП от 22 июля 2018 года, получил объяснение от установленного лица № 6 о ДТП от 22 июля 2018 года, план-схема о ДТП от 22 июля 2018 года, необходимые в последующем для признания страховой компанией данного ДТП страховым случаем.

В продолжение преступного умысла группы, осуществляя преднамеренный, корыстный умысел, 22 июля 2018 года, в точно неустановленное время, установленное лицо № 6, находясь в неустановленном месте, заявил, о страховом событии в ООО «СК «Согласие» (г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42) предоставил копию приложения к определению о ДТП от 22 июля 2018 года, копию определения о ДТП от 22 июля 2018 года из ГИБДД, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП, тем самым сознательно представил заведомо ложные, не соответствующих действительности сведения (о том, что он (установленное лицо № 6) находился за рулем автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759 в момент ДТП) о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в период с 23 часов 50 минут 21 июля 2018 года по 00 часов 10 минут 22 июля 2018 года по адресу: автодорога М2 «Крым» - Федюково, поворот на дом отдыха «Суханово» 5 км 500 м с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759, направленные на введение ООО «СК «Согласие» в заблуждение с целью получения завышенной страховой выплаты.

Далее, 14 декабря 2018 года ООО «СК «Согласие» повреждения автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759, полученные им в ходе дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в период с 23 часов 50 минут 21 июля 2018 года по 00 часов 10 минут 22 июля 2018 года по адресу: автодорога М2 «Крым» - Федюково, поворот на дом отдыха «Суханово» 5 км 500 м, признаны страховым случаем и принято решение о нецелесообразности проведения работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759.

После чего, установленное лицо № 6., 19 декабря 2018 года, находясь по неустановленному адресу, на основании Соглашения № 158484/18 от 14 декабря 2018 года об отказе от права собственности в пользу страховщика и порядке выплаты страхового возмещения по Договору страхования (полису) № 201517260/17-ТФ от 25 декабря 2017 года, заключенного между установленное лицо № 6. и ООО «СК «Согласие», осуществил передачу ООО «СК «Согласие» поврежденного автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759, находившегося в его собственности.

Однако, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах, сотрудниками ООО «СК «Согласие» установлено, что фактическая стоимость автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000759 составляет 2 500 000 рублей, в связи с чем ООО «СК Согласие» было определено, что обязательств по выплате страховой суммы, подлежащих возмещению установленному лицу № 6 по указанному страховому случаю, у ООО «СК «Согласие» не имеется.

Однако, с целью достижения преступного умысла, а именно завладения денежными средствами АО «АльфаСтрахование» и иных выплат, предусмотренных гражданским судопроизводством РФ, 25 марта 2019 года установленное лицо № 6., находясь по адресу: г. Москва, Каширский пр-д., д. 3, обратился в Нагатинский районный суд г. Москвы с требованием к ООО «СК «Согласие» о взыскании страхового возмещения в размере 4 600 000 рублей, неустойки в размере 212 760 рублей, компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей, штраф в размере 50 % от присужденной суммы, представительские расходы в размере 35 000 рублей.

25 июля 2019 года Нагатинским районным судом г. Москвы по адресу: г. Москва, Каширский пр-д., д. 3 вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований установленного лица № 6 к ООО «СК «Согласие», а именно взыскать с ООО «СК «Согласие» в пользу установленного лица № 6 3 919 936 рублей 65 копеек в качестве страхового возмещения, 100 000 рублей в качестве неустойки, 10 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, 700 000 рублей в качестве штрафа, 15 000 рублей в качестве расходов по оплате услуг представителя, 16 349 рублей 11 копеек в качестве расходов по оплате государственной пошлины, а всего – 4 761 285 рублей 76 копеек.

На основании решения Нагатинского районного суда г. Москвы от 25 июля 2019 года и исполнительного листа ФС 027614765, выданного Нагатинским районным судом г. Москвы от 14 января 2020 года по иску установленному лицу № 6. к ООО «СК Согласие», 17 января 2020 года с расчетного счета ООО «СК «Согласие» № 40701810801300000413, открытого в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д.40, стр.1, на основании инкассового поручения № 1760 от 17 января 2020 года осуществлен безналичный денежный перевод в размере 4 761 285 рублей 76 копеек на расчетный счет установленного лица № 6 № 40817810838063122351, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, после чего установленное лицо № 6 получило возможность пользоваться ими и распоряжаться в пользу участников преступной группы. В последствии установленное лицо № 6, находясь в неустановленном месте и времени, неустановленным способом, по указанию установленного лицо № 3, распорядился, в неустановленном размере, полученными от страховой компании денежными средствами в размере 4 761 285 рублей 76 копеек в пользу участников преступной группы.

Таким образом, установленное лицо №№ 3.1,6, неустановленное лицо № 1, неустановленное лицо № 2 получили в незаконное владение денежные средства ООО «СК «Согласие» в сумме 4 761 285 рублей 76 копеек, предусмотренные договором страхования № 201517260/17-ТФ от 25 декабря 2017 года в качестве страхового возмещения, и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, установленные лица №№ 3,1,6,2, неустановленное лицо № 1, неустановленное лицо № 2 в составе организованной преступной группы совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, тем самым причинив ущерб ООО «СК «Согласие» в размере 4 761 285 рублей 76 копеек, то есть в крупном размере.

Исполняя преступный план, в период времени с 01 января 2016 года по 18 января 2018 года, установленное лицо № 3 подыскало установленное лицо № 9 и неустановленное лицо № 1, от которых получив согласие на участие в организованной группе и, осведомив которых о преступном умысле, по указанию установленных лиц №№1,2 возложил следующие обязанности на установленное лицо № 9:

-  предоставить свои личные данные для оформления договора купли-продажи автомобиля на свое имя;

-  предоставить свои личные данные или осуществить государственную регистрацию автомобиля на свое имя в подразделении ГИБДД;

-  заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  предоставить свои личные данные или оформить преднамеренно совершенное дорожно-транспортное происшествие на свое имя, сообщив сотрудникам ГИБДД недостоверные сведения о нахождении себя за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  подать заявление в страховую компанию о возмещении убытка, предоставив недостоверные сведения о нахождении указанного в заявлении лица за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получить на свой банковский счет денежные средства от страховой компании, предусмотренные по договору страхования транспортного средства (КАСКО);

-  распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, по своему усмотрению в пользу участников преступления.

На неустановленное лицо № 1 установленное лицо № 3, по указанию установленное лицо № 1 и установленное лицо № 2., возложил следующие обязанности:

-  в соответствии с навыками и возможностями подыскать фиктивную (подставную) организацию и их печать, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродаже подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной группы, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, получение от руководителя организованной преступной группы наличных денежных средств для последующего осуществления и контроля банковских переводов с расчетных счетов фиктивной (подставной) организации на расчетный счет автосалона, а также техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобиля с преднамеренно завышенной стоимостью автомобиля с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования.

С целью осуществления задуманного, в неустановленное время, в период времени с 01 января 2016 года по 18 января 2018 года, установленное лицо № 3 подыскал неустановленным способом в ООО «Ауди Центр Варшавка», расположенном по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 91а, автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574, предназначенный для совершения преступления, и денежные средства в размере 2 570 699 рублей для покупки указанного автомобиля.

Далее, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 01 января 2016 года по 18 января 2018 года, в неустановленном месте, установленное лицо № 3 дало указание неустановленному лицу № 1, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродажей подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной деятельности, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, приискать фиктивную (подставную) организацию и ее печать. В тот же период времени, неустановленным способом, неустановленное лицо № 1, осознавая преступный умысел полученного от установленное лицо № 3 указания, приискало юридическое лицо ООО «КлинПром» ИНН 9705113017 и печать указанного юридического лица, после чего неустановленное лицо № 1, 18 января 2018 года, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, неустановленное лицо № 1 заключило от имени ООО «КлинПром» с ООО «Ауди Центр Варшавка» договор купли-продажи автомобиля № ДгПрАвт-01/068683 от 18 января 2018 года на автомобиль Audi A6 WAUZZZ4G6JN043574 стоимостью 2 570 699 рублей. Далее, 18 января 2018 года, неустановленным способом, в неустановленном месте, установленное лицо № 3 передал неустановленному лицу № 1 денежные средства в размере 2 570 699 рублей, с целью дальнейшего их безналичного перевода с расчетного счета ООО «КлинПром» на расчетный счет ООО «Ауди центр Варшавка» для покупки автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574. Далее, 18 января 2018 года при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо № 1, осуществило безналичный денежный перевод в размере 2 570 699 рублей платежным поручением № 67 от 18 января 2018 года с расчетного счета ООО «КлинПром» № 40702810517030000165, открытого и обслуживаемого в филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д.17, строен. 1 на расчетный счет ООО «Ауди центр Варшавка» № 40702810100760007661, открытый и обслуживаемый в ПАО «Московский кредитный банк», расположенный по адресу: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, в качестве оплаты за автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574.

После чего, в период времени с 18 января 2018 года по 29 января 2018 года, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № 1, в неустановленном месте, подыскал Куликову Д.В., неосведомленную о преступном умысле преступной группы, которая, по указанию неустановленного лица № 1, на основании доверенности № 71234/2018 от 26 января 2018 года, выданной на Куликову Д.В. от имени ООО «КлинПром» на получение в ООО «Ауди центр Варшавка» автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574, 29 января 2018 года получила в ООО «Ауди центр Варшавка» автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574. В тоже время, в период времени с 29 января 2018 года по 06 февраля 2018 года, неустановленное лицо № 1, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, получив неустановленным способом от установленное лицо № 3 . личные данные установленное лица № 9., изготовило от имени ООО «КлинПром» фиктивный договор № 43574/КП от 29 января 2018 года купли продажи автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574 стоимостью 4 600 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № от 43574/КП от 29 января 2018 года на автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574, поставив на указанные документы печать ООО «КлинПром» и подпись от имени генерального директора ООО «КлинПром» Беляева И.А., неосведомленного о данном действии. После чего, неустановленное лицо № 1, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 29 января 2018 года по 06 февраля 2018 года, неустановленным способом, передало установленное лицо № 3. фиктивный договор № 43574/КП от 29 января 2018 года купли продажи автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574 стоимостью 4 600 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 43574/КП от 29 января 2018 года на автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574, а также автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574, паспорт транспортного средства 78 УХ 399795, 2 комплекта ключей.

Далее, исполняя преступный план, в период времени с 29 января 2018 года по 06 февраля 2018 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, по указанию установленное лицо № 3., установленное лицо № 9. подписал фиктивный договор № 43574/КП от 29 января 2018 года купли продажи автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574 стоимостью 4 600 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № от 43574/КП от 29 января 2018 года на автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574.

Кроме того, 25 января 2018 года, при неустановленных обстоятельствах, по указанию установленное лица № 3., установленное лицо № 9, находясь в неустановленном месте, вводя в заблуждение страхового брокера, предоставив недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, заключил со страховой компанией АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б), посредством оформления документов у представителя страховщика/страхового брокера Чаюковой Н.В., договор страхования средств наземного транспорта (страховой полис) № 08905/046/3997398/8 от 25 января 2018 года (КАСКО полное (повреждение, хищение)) на автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574 на страховую сумму в размере 4 600 000 рублей, превышающую фактическую стоимость автомобиля, составляющую 2 570 699 рублей, сроком действия с 25 января 2018 года по 24 января 2019 года, согласно условий которого страховались риски, в том числе КАСКО полное (повреждение, хищение) на сумму в размере 4 600 000 рублей, предоставив представителю страховщика неустановленным способом копию фиктивного договора № 43574/КП от 29 января 2018 года купли-продажи автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574 стоимостью 4 600 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № от 43574/КП от 29 января 2018 года на автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574, с целью подтверждения стоимости автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574 в размере 4 600 000 рублей. Кроме того, согласно указанного договора лицом, допущенным к управлению транспортным средством Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574, являлся только установленное лицо № 9 При этом 25 января 2018 года, в неустановленном следствием месте, согласно обязательств по договору страхования № 08905/046/3997398/8 от 25 января 2018 года, установленным лицом № 9 осуществлена оплата страховой премии (взноса) представителю страховщика/страхового брокера, денежными средствами в размере 162 040 рублей. Таким образом, организованная преступная группа осуществила страхование автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574 по завышенной стоимости, то есть представили страховой компании ложные сведения с завышенным размером страховой суммы, послужившей в дальнейшем базовой суммой для расчета размера ущерба, с целью дальнейшего противоправного завладения денежными средствами страховой компании путем инсценирования дорожно-транспортного происшествия и получения страхового возмещения.

После этого, 06 февраля 2018 года, находясь в МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД РФ по г. Москве (г. Москва, ул. Перерва, д. 21), при неустановленных обстоятельствах, установленное лицо № 3. и установленное лицо № 9. подыскали Жданова К.А., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, и последний, в тот же день и в том же месте, неустановленным образом, на основании доверенности от 05 февраля 2018 года, полученной неустановленным образом от установленного лица № 9., осуществил государственную регистрацию автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574, приложив к заявлению фиктивный договор № 43574/КП от 29 января 2018 года купли продажи автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574 стоимостью 4 600 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № от 43574/КП от 29 января 2018 года на автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574. После этого, автомобилем Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574 установленное лицо № 3. и установленное лицо № 9. стали пользоваться по своему усмотрению.

Далее, с целью исполнения преступного плана, в период времени с 06 февраля 2018 года по 22 июля 2018 года, точное время не установлено, находясь по неустановленному адресу, установленное лицо № 3. неустановленным образом сообщил установленному лицу № 9 о необходимости прибыть по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Боброво, ДНТ Бутово, д. 88, для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574 в следствии чего автомобиль будет признан страховой компанией негодным к восстановлению, так как проведение работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства нецелесообразно.

Также, в период времени с 01 января 2016 года по 22 июля 2018 года, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, установленное лицо № 2, для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с автомобилем путем наезда на препятствие, приискал Кобзарева А.А., которого установленное лицо № 2 с целью конспирации, не осведомил о преступном умысле преступной группы.

После этого, 22 июля 2018 года не позже 01 часа 55 минут, в точно неустановленное время, установленные лица № 9, 3, 2, и Кобзарев А.А., неосведомленный о преступном умысле преступной группы, прибыли по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Боброво, ДНТ Бутово, д. 88, для непосредственного осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия путем наезда на препятствие (дерево) с автомобилем Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574. Далее, установленное лицо № 3 и установленное лицо № 2, находясь по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Боброво, ДНТ Бутово, д. 88, в период времени с 21 июля 2018 года до 01 часа 55 минут 22 июля 2018 года осуществили выбор определенного препятствия (дерево) и установленное лицо № 2 сообщил о выборе препятствия Кобзареву А.А., который подтвердил, что сможет совершить наезд на выбранное препятствие (дерево). После чего, Кобзарев А.А., находясь по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Боброво, ДНТ Бутово, д. 88 примерно в 01 час 55 минут 22 июля 2018 года, сел на водительское сидение автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574, отъехал на определенное расстояние (примерно 40 метров от выбранного установленным лицом № 3. и установленным лицом № 2. препятствия), осуществил разгон автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574 до скорости примерно в 60 км/ч и, в указанное время и месте, осуществил преднамеренное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574 путем его наезда на препятствие (дерево), ранее выбранное установленное лицом № 3 и установленное лицо № 2. Далее, Кобзарев А.А. вышел из автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574 и неустановленным способом убыл с места ДТП. После чего, 22 июля 2018 года после 01 часа 55 минут, точное время не установлено, установленное лицо № 3. дал указание установленному лицу № 9 вызвать сотрудников ГИБДД на место ДТП и оформить документы с сотрудниками ГИБДД в которых указать ложные сведения о том, что установленное лицо № 9 не справился с управлением автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574 и осуществил наезд на препятствие (дерево), для того, чтобы установленное лицо № 9 смогло получить страховое возмещение от страховой компании, предусмотренное договором страхования № 08905/046/3997398/8 от 25 января 2018 года. установленное лицо № 9, осознавая противоправность полученного от установленное лицо № 3. указания и отсутствия его (установленное лицо № 9) в автомобиле Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574 в момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 01 час 55 минут 22 июля 2018 года по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Боброво, ДНТ Бутово, д. 88 с участием автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574, согласился признать себя виновным в указанном дорожно-транспортном происшествии, и, находясь 22 июля 2018 года, точно время не установлено, на месте ДТП по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Боброво, ДНТ Бутово, д. 88, с целью получения страхового возмещения от страховой компании, отраженного в договоре страхования № 08905/046/3997398/8 от 25 января 2018 года на автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574 на страховую сумму в размере 4 600 000 рублей, неустановленным способом вызвал на место преднамеренного дорожно-транспортного происшествия сотрудников ГИБДД и сообщил сотрудникам ГИБДД Астахову К.В. и Морозову И.В. ложные сведения о том, что он (установленное лицо № 9.) находилось за рулем автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574 в момент ДТП, то есть ввел в заблуждение сотрудников ГИБДД, которые, находясь на месте ДТП по указанному выше адресу, в тот же день, доверившись показаниям установленного лица № 9 признали его виновным в ДТП, оформили документы о ДТП, рапорт о ДТП от 22 июля 2018 года, определение о ДТП от 22 июля 2018 года, приложение к определению о ДТП от 22 июля 2018 года, получили объяснение от установленного лица № 9. о ДТП от 22 июля 2018 года, план-схема ДТП от 22 июля 2018 года, необходимые в последующем для признания страховой компанией данного ДТП страховым случаем.

В продолжение преступного умысла группы, осуществляя преднамеренный, корыстный умысел, 25 июля 2018 года, в точно неустановленное время, установленное лицо № 9, находясь в неустановленном месте, заявило, о страховом событии в АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б) и предоставило копию определения о ДТП от 22 июля 2018 года, копию приложения к определению о ДТП от 22 июля 2018 года из ГИБДД, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП, тем самым сознательно представил заведомо ложные, не соответствующих действительности сведения (о том, что он (установленное лицо № 9) находилось за рулем автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574 в момент ДТП) о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 01 час 55 минут 22 июля 2018 года по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Боброво, ДНТ Бутово, д. 88 с участием автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574, направленные на введение АО «АльфаСтрахование» в заблуждение с целью получения завышенной страховой выплаты.

Далее, 19 сентября 2018 года АО «АльфаСтрахование» повреждения автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574, полученные им в ходе дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 01 час 55 минут 22 июля 2018 года по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Боброво, ДНТ Бутово, д. 88, признаны страховым случаем и принято решение о нецелесообразности проведения работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574, однако, 28 сентября 2018 года, при неустановленных обстоятельствах, сотрудниками АО «АльфаСтрахование» установлено, что фактическая стоимость автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574 составляет 2 570 699 рублей, в связи с чем АО «АльфаСтрахование» было определено, что страховая сумма, подлежащая возмещению установленное лицо № 9 по указанному страховому случаю, составит 2 570 699 рублей.

Далее, установленное лицо № 9, 02 ноября 2018 года, находясь по неустановленному адресу, на основании Соглашения № 0890/046/04688/18 от 01 ноября 2018 года об отказе от права собственности в пользу страховщика и порядке выплаты страхового возмещения по Договору страхования (полису) № 08905/046/3997398/8, заключенного между установленное лицо № 9 и АО «АльфаСтрахование», осуществил передачу АО «АльфаСтрахование» поврежденного автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574, находившегося в его собственности.

На основании договора страхования средств наземного транспорта № 08905/046/3997398/8 от 25 января 2018 года на автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574 и копии определения о ДТП от 22 июля 2018 года, копии приложения к определению о ДТП от 22 июля 2018 года из ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 01 час 55 минут 22 июля 2018 года по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Боброво, ДНТ Бутово, д. 88 с участием автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G6JN043574, 11 октября 2018 года на основании платежного поручения № 365483 от 11 октября 2018 года на сумму 1 870 699 рублей и 20 ноября 2018 года на основании платежного поручения № 42932 от 20 ноября 2018 года на сумму 700 000 рублей с расчетного счета АО «АльфаСтрахование» № 40701810101300000375, открытого в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 40, стр. 1, осуществлены безналичные денежные переводы в общей сумме в размере 2 570 699 рублей на расчетный счет установленное лицо № 9 № 40817810840010405938, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, после чего установленное лицо № 9. получил возможность пользоваться ими и распоряжаться в пользу участников преступной группы. В последствии установленное лицо № 9, находясь в неустановленном месте и времени, неустановленным способом, по указанию установленное лицо № 3., распорядился, в неустановленном размере, полученными от страховой компании денежными средствами в размере 2 570 699 рублей в пользу участников преступной группы.

Таким образом, установленные лица № 3,1,2,9, неустановленное лицо № 1 получили в незаконное владение денежные средства АО «АльфаСтрахование» в сумме 2 570 699 рублей, и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, установленные лица № 3,1,2,9, неустановленное лицо № 1 в составе организованной преступной группы совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, тем самым причинив ущерб АО «АльфаСтрахование» в размере 2 570 699 рублей, то есть в крупном размере.

Исполняя преступный план, в период времени с 01 января 2016 года по 28 марта 2018 года, установленное лица №3 подыскал установленное лицо №7. и неустановленное лицо № 1, от которых, получив согласие на участие в организованной группе и, осведомив которых о преступном умысле, по указанию установленного лица №1 и установленного лица №2, возложил следующие обязанности на установленное лицо №7.:

-  предоставить свои личные данные для оформления договора купли-продажи автомобиля на свое имя;

-  предоставить свои личные данные или осуществить государственную регистрацию автомобиля на свое имя в подразделении ГИБДД;

-  заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  предоставить свои личные данные или оформить преднамеренно совершенное дорожно-транспортное происшествие на свое имя, сообщив сотрудникам ГИБДД недостоверные сведения о нахождении себя за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  подать заявление в страховую компанию о возмещении убытка, предоставив недостоверные сведения о нахождении указанного в заявлении лица за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получить на свой банковский счет денежные средства от страховой компании, предусмотренные по договору страхования транспортного средства (КАСКО);

-  распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, по своему усмотрению в пользу участников преступления.

На неустановленное лицо № 1 установленное лицо №3, по указанию установленного лица №1 и установленного лица №2, возложил следующие обязанности:

-  в соответствии с навыками и возможностями подыскать фиктивную (подставную) организацию и их печать, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродаже подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной группы, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, получение от руководителя организованной преступной группы наличных денежных средств для последующего осуществления и контроля банковских переводов с расчетных счетов фиктивной (подставной) организации на расчетный счет автосалона, а также техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобиля с преднамеренно завышенной стоимостью автомобиля с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования.

С целью осуществления задуманного, в неустановленное время, в период времени с 01 января 2016 года по 28 марта 2018 года, установленного лица №3 подыскал неустановленным способом в ООО «Автоспеццентр», расположенном по адресу: г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 25, автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839, предназначенный для совершения преступления, и денежные средства в размере 2 649 000 рублей, принадлежащие установленное лицо №7., для покупки указанного автомобиля.

Далее, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 01 января 2016 года по 28 марта 2018 года, в неустановленном месте, установленное лицо №3 дало указание неустановленному лицу № 1, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродажей подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной деятельности, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, приискать фиктивную (подставную) организацию и ее печать. В тот же период времени, неустановленным способом, неустановленное лицо № 1, осознавая преступный умысел полученного от установленное лицо №3 указания, приискало юридическое лицо ООО «СМ-Сервис» ИНН 9721025216 и печать указанного юридического лица, после чего неустановленное лицо № 1, 28 марта 2018 года, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, неустановленное лицо № 1 заключило от имени ООО «СМ-Сервис» с ООО «Автоспеццентр» договор купли-продажи автомобиля № ДгПрАвт-01/071439 от 28 марта 2018 года на автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839 стоимостью 2 649 000 рублей. Далее, в период с 28 марта 2018 года по 29 марта 2018 года, неустановленным способом, в неустановленном месте, установленное лицо №3 передал неустановленному лицу № 1 денежные средства в размере 2 649 000 рублей, с целью дальнейшего их безналичного перевода с расчетного счета ООО «СМ-Сервис» на расчетный счет ООО «Автоспеццентр» для покупки автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839. Далее, 30 марта 2018 года при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо № 1, осуществило безналичный денежный перевод в размере 2 649 000 рублей платежным поручением № 39 от 29 марта 2018 года с расчетного счета ООО «СМ-Сервис» № 40702810238000173531, открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 на расчетный счет ООО «Автоспеццентр» № 40702810300760007856, открытый и обслуживаемый в ПАО «Московский кредитный банк», расположенный по адресу: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, в качестве оплаты за автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839.

После чего, в период времени с 28 марта 2018 года по 02 апреля 2018 года, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № 1, в неустановленном месте, подыскал Петросяна К.Р., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, который, по указанию неустановленного лица № 1, на основании доверенности № 44 от 02 апреля 2018 года, выданной на Петросяна К.Р. от имени ООО «СМ-Сервис» на получение в ООО «Автоспеццентр» автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839, 30 марта 2018 года получил в ООО «Автоспеццентр» автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839. В тоже время, в период времени с 28 марта 2018 года по 03 апреля 2018 года, неустановленное лицо № 1, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, получив неустановленным способом от установленное лицо №3 личные данные установленное лицо №7., изготовило от имени ООО «СМ-Сервис» фиктивный договор № 3003 от 30 марта 2018 года купли-продажи автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839 стоимостью 4 690 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи к договору купли-продажи № от 3003 от 30 марта 2018 года на автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839, поставив на указанные документы печать ООО «СМ-Сервис» и подпись от имени генерального директора ООО «СМ-Сервис» Давыдова А.С., неосведомленного о данном действии. После чего, неустановленное лицо № 1, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 28 марта 2018 года по 03 апреля 2018 года, неустановленным способом, передало установленному лицу №3. фиктивный договор № 3003 от 30 марта 2018 года купли-продажи автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839 стоимостью 4 690 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи к договору купли-продажи № от 3003 от 30 марта 2018 года на автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839, а также автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839, паспорт транспортного средства 78 УХ 437985, 2 комплекта ключей.

Далее, исполняя преступный план, в период времени с 28 марта 2018 года по 03 апреля 2018 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, по указанию установленное лицо №3, установленное лицо №7 подписал фиктивный договор № 3003 от 30 марта 2018 года купли-продажи автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839 стоимостью 4 690 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи к договору купли-продажи № от 3003 от 30 марта 2018 года на автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839.

Кроме того, 28 марта 2018 года, при неустановленных обстоятельствах, по указанию установленное лицо №3., установленное лицо №7., находясь в неустановленном месте, вводя в заблуждение страхового брокера, предоставив недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, заключил со страховой компанией АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б), посредством оформления документов у представителя страховщика/страхового брокера Чаюковой Н.В., договор страхования средств наземного транспорта (страховой полис) № 08905/046/4011172/8 от 28 марта 2018 года (КАСКО полное (повреждение, хищение)) на автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839 на страховую сумму в размере 4 690 000 рублей, превышающую фактическую стоимость автомобиля, составляющую 2 649 000 рублей, сроком действия с 28 марта 2018 года по 27 марта 2019 года, согласно условий которого страховались риски, в том числе КАСКО полное (повреждение, хищение) на сумму в размере 4 690 000 рублей, предоставив представителю страховщика неустановленным способом копию фиктивного договора № 3003 от 30 марта 2018 года купли-продажи автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839 стоимостью 4 690 000 рублей, а также копию фиктивного акта приема-передачи к договору купли-продажи № от 3003 от 30 марта 2018 года на автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839, с целью подтверждения стоимости автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839 в размере 4 690 000 рублей. Кроме того, согласно указанного договора лицом, допущенным к управлению транспортным средством Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839, являлся только установленное лицо №7. При этом 28 марта 2018 года, в неустановленном следствием месте, согласно обязательств по договору страхования № 08905/046/4011172/8 от 28 марта 2018 года, установленное лицо №7 осуществлена оплата страховой премии (взноса) представителю страховщика/страхового брокера, денежными средствами в размере 114 060 рублей. Таким образом, организованная преступная группа осуществила страхование автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839 по завышенной стоимости, то есть представили страховой компании ложные сведения с завышенным размером страховой суммы, послужившей в дальнейшем базовой суммой для расчета размера ущерба, с целью дальнейшего противоправного завладения денежными средствами страховой компании путем инсценирования дорожно-транспортного происшествия и получения страхового возмещения.

После этого, 03 апреля 2018 года, находясь в МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД РФ по г. Москве (г. Москва, ул. Академика Глушко, д. 13), при неустановленных обстоятельствах, установленное лицо №7. осуществил государственную регистрацию автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839, приложив к заявлению фиктивный договор № 3003 от 30 марта 2018 года купли-продажи автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839 стоимостью 4 690 000 рублей на автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839. После этого, автомобилем Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839 установленное лицо №3 и установленное лицо №7 стали пользоваться по своему усмотрению.

Далее, с целью исполнения преступного плана, в период времени с 03 апреля 2018 года по 20 февраля 2019 года, точное время не установлено, находясь по неустановленному адресу, установленное лицо №3 неустановленным образом сообщил установленное лицо №7. о необходимости прибыть по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское (НАО), деревня Большое Покровское, ул. Дорожная, д. 2А, для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839 в следствии чего автомобиль будет признан страховой компанией негодным к восстановлению, так как проведение работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства нецелесообразно.

После этого, 20 февраля 2019 года не позже 23 часов 30 минут, в точно неустановленное время, установленное лицо №7, установленное лицо №3, установленное лицо №2. прибыли по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское (НАО), деревня Большое Покровское, ул. Дорожная, д. 2А, для непосредственного осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия путем наезда на препятствие (дерево) с автомобилем Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839. Далее, установленное лицо №3 . и установленное лицо №2., находясь по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское (НАО), деревня Большое Покровское, ул. Дорожная, д. 2А, 20 февраля 2019 года до 23 часов 30 минут осуществили выбор определенного препятствия (дерево) и установленное лицо №3 сообщил о выборе препятствия установленное лицо №7, который подтвердил, что сможет совершить наезд на выбранное препятствие (дерево). После чего, установленное лицо №7., находясь по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское (НАО), деревня Большое Покровское, ул. Дорожная, д. 2А примерно в 23 часа 30 минут 20 февраля 2019 года, сел на водительское сидение автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839, отъехал на определенное расстояние (примерно 40 метров от выбранного установленное лицо №3 и установленное лицо № 2 препятствия), осуществил разгон автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839 до скорости примерно в 60 км/ч и, в указанное время и месте, осуществил преднамеренное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839 путем его наезда на препятствие (дерево), ранее выбранное установленное лицо №3. и установленное лицо №2. Далее, установленное лицо №7 вышел из автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839. После чего, в период времени с 23 часов 30 минут 20 февраля 2019 года по 21 февраля 2019 года, точное время не установлено, установленное лицо №3 дал указание установленное лицо №7 вызвать сотрудников ГИБДД на место ДТП и оформить документы с сотрудниками ГИБДД в которых указать ложные сведения о том, что установленное лицо №7 не справился с управлением автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839 и осуществил наезд на препятствие (дерево), для того, чтобы установленное лицо №7 смог получить страховое возмещение от страховой компании, предусмотренное договором страхования № 08905/046/4011172/8 от 28 марта 2018 года. установленное лицо №7 осознавая противоправность полученного от установленное лицо №3 указания и преднамеренность совершенного им (установленное лицо №7.) дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 23 час 30 минут 20 февраля 2019 года по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское (НАО), деревня Большое Покровское, ул. Дорожная, д. 2А с участием автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839, согласился признать себя виновным в указанном дорожно-транспортном происшествии, и, находясь в период времени с 20 февраля 2019 года 23 часа 30 минут по 21 февраля 2019 года, точно время не установлено, на месте ДТП по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское (НАО), деревня Большое Покровское, ул. Дорожная, д. 2А, с целью получения страхового возмещения от страховой компании, отраженного в договоре страхования № 08905/046/4011172/8 от 28 марта 2018 года на автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839 на страховую сумму в размере 4 690 000 рублей, неустановленным способом вызвал на место преднамеренного дорожно-транспортного происшествия сотрудников ГИБДД и сообщил сотруднику ГИБДД Дутикову И.В. ложные сведения о том, что он (установленное лицо №7.) не справился с управлением автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839 и осуществил наезд на препятствие (дерево), то есть ввел в заблуждение сотрудника ГИБДД Дутикова И.В., который, находясь на месте ДТП по указанному выше адресу, в тот же день, доверившись показаниям установленное лицо №7 признал его виновным в ДТП, оформил документы о ДТП, а именно определение № 77 ПБ 0360639 от 21 февраля 2019 года, схема ДТП от 21 февраля 2019 года и получил объяснение от установленное лицо №7. от 20 февраля 2019 года, необходимые в последующем для признания страховой компанией данного ДТП страховым случаем.

В продолжение преступного умысла группы, осуществляя преднамеренный, корыстный умысел, 22 февраля 2018 года, в точно неустановленное время, установленное лицо №7, находясь в неустановленном месте, заявил, о страховом событии в АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б) и предоставил определение № 77 ПБ 0360639 от 21 февраля 2019 года о ДТП из ГИБДД, содержащее недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП, тем самым сознательно представил заведомо ложные, не соответствующих действительности сведения (о том, что он (установленное лицо № 7.) не справился с управлением автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839 и осуществил наезд на препятствие (дерево)) о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 23 часа 30 минут 20 февраля 2019 года по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское (НАО), деревня Большое Покровское, ул. Дорожная, д. 2А с участием автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839, направленные на введение АО «АльфаСтрахование» в заблуждение с целью получения завышенной страховой выплаты.

Далее, 21 мая 2019 года АО «АльфаСтрахование» повреждения автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839, полученные им в ходе дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 23 часа 30 минут 20 февраля 2019 года по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское (НАО), деревня Большое Покровское, ул. Дорожная, д. 2А, признаны страховым случаем и принято решение о нецелесообразности проведения работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839, однако, 26 сентября 2018 года, при неустановленных обстоятельствах, сотрудниками АО «АльфаСтрахование» установлено, что фактическая стоимость автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839 составляет 2 649 000 рублей, в связи с чем АО «АльфаСтрахование» было определено, что страховая сумма, подлежащая возмещению установленное лицо №7. по указанному страховому случаю, составит 2 649 000 рублей.

Далее, установленное лицо №7., 22 мая 2019 года, находясь по неустановленному адресу, на основании Соглашения № 0890/046/01554/19 от 22 мая 2019 года об отказе от права собственности в пользу страховщика и порядке выплаты страхового возмещения по Договору страхования (полису) № 08905/046/4011172/8, заключенного между установленное лицо №7 и АО «АльфаСтрахование», осуществил передачу АО «АльфаСтрахование» поврежденного автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839, находившегося в его собственности.

На основании договора страхования средств наземного транспорта № 08905/046/4011172/8 от 28 марта 2018 года на автомобиль Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839, и определения № 77 ПБ 0360639 от 21 февраля 2019 года из ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 23 часа 30 минут 20 февраля 2019 года по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское (НАО), деревня Большое Покровское, ул. Дорожная, д. 2А с участием автомобиля Audi A6 VIN WAUZZZ4G4JN089839, 06 июня 2019 года на основании платежного поручения № 29672 от 06 июня 2019 года на сумму 2 638 403 рубля 18 копеек с расчетного счета АО «АльфаСтрахование» № 40701810101300000375, открытого в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 40, стр. 1, осуществлен безналичный денежный перевод в общей сумме в размере 2 638 403 рубля 18 копеек на расчетный счет установленное лицо №7 № 40817810938065755150, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.

Однако, с целью достижения преступного умысла, а именно завладения денежными средствами АО «АльфаСтрахование» и иных выплат, предусмотренных гражданским судопроизводством РФ, 27 июня 2019 года установленное лицо №7, находясь по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Центральная, д. 2, обратился в Видновский городской суд Московской области с требованием к АО «АльфаСтрахование» о взыскании страхового возмещения в размере 2 041 000 рублей, неустойки в размере 102 098 рублей 40 копеек, компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей, штраф в размере 50 % от присужденной суммы, расходы по оплате государственной пошлины в размере 18 347 рублей, судебных расходов по оплате услуг представителя в размере 35 000 рублей.

11 сентября 2019 года Видновским городским судом Московской области по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Центральная, д. 2, с учетом определения об исправлении описок от 11 сентября 2019 года вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований установленное лицо №7 к АО «АльфаСтрахование», а именно взыскать с АО «АльфаСтрахование» в пользу установленное лицо №7 2 051 596 рублей 82 копеек в качестве страхового возмещения, 114 060 рублей в качестве неустойки, 10 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, 1 087 828 рублей 41 копейку в качестве штрафа, 18 347 рублей в качестве судебных расходов по уплате государственной пошлины, 15 000 рублей в качестве расходов по оплате услуг представителя.

На основании решения Видновского городского суда Московской области от 11 сентября 2019 года и исполнительного листа ФС029392093, выданного Видновским городским судом Московской области осуществлен безналичный денежный перевод в общей сумме в размере 3 263 889 рублей 83 копейки на основании инкассового поручения № 003207 от 26 декабря 2019 года с расчетного счета АО «АльфаСтрахование» № 40701810801300000374, открытого в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д.40, стр.1, на расчетный счет установленное лицо №7. № 40817810938065755150, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, после чего установленное лицо №7 получил возможность пользоваться ими (денежными средствами в общей сумме 5 902 293 рубля 01 копейку) и распоряжаться в пользу участников преступной группы. В последствии установленное лицо №7., находясь в неустановленном месте и времени, неустановленным способом, по указанию установленное лицо №3., распорядился, в неустановленном размере, полученными от страховой компании денежными средствами в размере 5 902 293 рублей 01 копейки в пользу участников преступной группы.

Таким образом, установленное лицо №3., установленное лицо №1, установленное лицо №2., установленное лицо №7., неустановленное лицо № 1, получили в незаконное владение денежные средства АО «АльфаСтрахование» в сумме 5 902 293 рублей 01 копейки, предусмотренные договором страхования № 08905/046/4011172/8 от 28 марта 2018 года в качестве страхового возмещения, и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, установленное лицо №7,3,1,2, неустановленное лицо № 1 в составе организованной преступной группы совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, тем самым причинив ущерб АО «АльфаСтрахование» в размере 5 902 293 рублей 01 копейки, то есть в крупном размере.

Исполняя преступный план, в период времени с 01 января 2016 года по 18 июля 2018 года, установленное лицо №3 подыскал установленное лицо №10, неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2, от которых получив согласие на участие в организованной группе и, осведомив которых о преступном умысле, по указанию установленное лицо №1 и установленное лицо №2, возложил следующие обязанности на установленное лицо №10:

-  предоставить свои личные данные для оформления договора купли-продажи автомобиля на свое имя;

-  предоставить свои личные данные или осуществить государственную регистрацию автомобиля на свое имя в подразделении ГИБДД;

-  заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  предоставить свои личные данные или оформить преднамеренно совершенное дорожно-транспортное происшествие на свое имя, сообщив сотрудникам ГИБДД недостоверные сведения о нахождении себя за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  подать заявление в страховую компанию о возмещении убытка, предоставив недостоверные сведения о нахождении указанного в заявлении лица за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получить на свой банковский счет денежные средства от страховой компании, предусмотренные по договору страхования транспортного средства (КАСКО);

-  распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, по своему усмотрению в пользу участников преступления.

На неустановленное лицо № 1 установленное лицо №3., по указанию установленное лицо №1. и установленное лицо №2., возложил следующие обязанности:

-  в соответствии с навыками и возможностями подыскать фиктивную (подставную) организацию и их печать, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродаже подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной группы, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, получение от руководителя организованной преступной группы наличных денежных средств для последующего осуществления и контроля банковских переводов с расчетных счетов фиктивной (подставной) организации на расчетный счет автосалона, а также техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобиля с преднамеренно завышенной стоимостью автомобиля с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования.

На неустановленное лицо № 2 установленное лицо №3 по указанию установленное лицо №1 и установленное лицо №2 возложил следующие обязанности:

- осуществить преднамеренное дорожно-транспортное происшествие, находясь за рулем автомобиля, путем разгона и наезда на препятствие, чем причинить автомобилю повреждения, необходимые для признания страховой компанией нецелесообразным проведение восстановительного ремонта автомобиля.

С целью осуществления задуманного, в неустановленное время, в период времени с 01 января 2016 года по 18 июля 2018 года установленное лицо № 3 подыскал неустановленным способом в ООО «СИМцентр», расположенном по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 26, стр. 11, автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011, предназначенный для совершения преступления, и денежные средства в размере 2 668 000 рублей для покупки указанного автомобиля.

Далее, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 01 января 2016 года по 18 июля 2018 года, в неустановленном месте, установленное лицо №3. дал указание неустановленному лицу № 1, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродажей подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной деятельности, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, приискать фиктивную (подставную) организацию и ее печать. В тот же период времени, неустановленным способом, неустановленное лицо № 1, осознавая преступный умысел полученного от установленное лицо №3. указания, приискало юридическое лицо ООО «Диадем» ИНН 7718232353 и печать указанного юридического лица, после чего неустановленное лицо № 1, 18 июля 2018 года, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, передало реквизиты ООО «Диадем» менеджеру ООО «СИМцентр» Власову А.С., неосведомленному о преступном умысле преступной группы, для составления последним договора купли-продажи автомобиля. Далее, 18 июля 2018 года, неустановленным способом, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № 1 заключило от имени ООО «Диадем» с ООО «СИМцентр» договор № ПАВ180994 купли-продажи автомобиля от 18 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011 стоимостью 2 668 000 рублей. Далее, в период времени с 18 июля 2018 года по 24 июля 2018 года, неустановленным способом, в неустановленном месте, установленное лицо №3 передал неустановленному лицу № 1 денежные средства в размере 2 668 000 рублей, с целью дальнейшего их безналичного перевода с расчетного счета ООО «Диадем» на расчетный счет ООО «СИМцентр» для покупки автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011. Далее, в период времени с 18 июля 2018 года по 24 июля 2018 года при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо № 1, осуществило, безналичный денежный перевод в размере 2 668 000 рублей платежным поручением № 329 от 19 июля 2018 года с расчетного счета ООО «Диадем» № 40702810202860003273, открытого и обслуживаемого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 на расчетный счет ООО «СИМцентр», открытый и обслуживаемый в «СДМ-Банк» (ПАО) № 40702810600040000609, расположенный по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, в качестве оплаты за автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011.

После чего, в период времени с 02 июля 2018 года по 24 июля 2018 года, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № 1, в неустановленном месте, подыскал Ковбеля А.Ю., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, который, по указанию неустановленного лица № 1, на основании доверенности № 5А от 02 июля 2017 года, выданной на Ковбеля А.Ю. от имени ООО «Диадем» на получение в ООО «СИМцентр» автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011, 24 июля 2018 года получил в ООО «СИМцентр» автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011. В тоже время, в период времени с 18 июля 2018 года по 26 июля 2018 года, неустановленное лицо № 1, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, получив неустановленным способом от установленное лицо №3. личные данные установленное лицо №10, изготовило от имени ООО «Диадем» фиктивный договор № 1599 от 24 июля 2018 года купли продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011 стоимостью 4 580 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 1599 от 24 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011, поставив на указанные документы печать ООО «Диадем» и подпись от имени генерального директора ООО «Диадем» Пищаева Д.В., неосведомленного о данном действии. После чего, неустановленное лицо № 1, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 18 июля 2018 года по 26 июля 2018 года, неустановленным способом, передало установленное лицо №3. фиктивный договор № 1599 от 24 июля 2018 года купли продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011 стоимостью 4 580 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 1599 от 24 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011, а также автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011, паспорт транспортного средства 39 ОУ 244923, 2 комплекта ключей.

Далее, исполняя преступный план, в период времени с 18 июля 2018 года по 26 июля 2018 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, по указанию установленное лицо №3, установленное лицо №10. подписало фиктивный договор № 1599 от 24 июля 2018 года купли продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011 стоимостью 4 580 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 1599 от 24 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011.

Кроме того, 23 июля 2017 года, при неустановленных обстоятельствах, по указанию установленное лицо №3., установленное лицо №10 находясь в неустановленном месте, вводя в заблуждение страхового брокера, предоставив недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, заключило со страховой компанией САО «ВСК» (г. Москва, ул. Островная, д. 4), посредством оформления документов у представителя страховщика/страхового брокера ООО «Новый Страховой Стандарт»261, договор страхования (страховой полис) № 18000VO021807 от 23 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011 на страховую сумму в размере 4 580 000 рублей, превышающую фактическую стоимость автомобиля, составляющую 2 668 000 рублей, сроком действия с 24 июля 2018 года по 23 июля 2019 года, согласно условий которого страховались риски, в том числе дорожное происшествие по вине Страхователя, допущенного лица или неустановленных или установленных третьих лиц на сумму в размере 4 580 000 рублей. Кроме того, согласно указанного договора лицом, допущенным к управлению транспортным средством Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011, являлась только установленное лицо №10 При этом 23 июля 2018 года, в неустановленном следствием месте, согласно обязательств по договору страхования № 18000VO021807 от 23 июля 2018 года, установленное лицо №10 осуществлена оплата страховой премии (взноса) представителю страховщика/страхового брокера, денежными средствами в размере 276 096 рублей 65 копеек. Таким образом, организованная преступная группа осуществила страхование автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011 по завышенной стоимости, то есть представили страховой компании ложные сведения с завышенным размером страховой суммы, послужившей в дальнейшем базовой суммой для расчета размера ущерба, с целью дальнейшего противоправного завладения денежными средствами страховой компании путем инсценирования дорожно-транспортного происшествия и получения страхового возмещения.

После этого, в период времени с 24 июля 2018 года по 26 июля 2018 года, неустановленным образом, в неустановленном месте, установленное лицо №3. подыскал Строкова Д.Е., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, который 26 июля 2018 года, находясь в МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД РФ по г. Москве (г. Москва, ул. Перерва, д. 21), при неустановленных обстоятельствах, неустановленным образом, на основании доверенности от 24 июля 2018 года, полученной неустановленным образом от установленное лицо №10., осуществил государственную регистрацию автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011, приложив к заявлению фиктивный договор № 1599 от 24 июля 2018 года купли продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011 стоимостью 4 580 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 1599 от 24 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011. После этого, автомобилем Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011 установленное лицо №3. и установленное лицо №10. стали пользоваться по своему усмотрению.

Далее, с целью исполнения преступного плана, в период времени с 26 июля 2018 года по 27 апреля 2019 года, точное время не установлено, но не позднее, находясь по неустановленному адресу установленное лицо №3 неустановленным образом сообщил установленное лицо №10 о необходимости прибыть 27 апреля 2019 года по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. Торбеево, для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011 в следствии чего автомобиль будет признан страховой компанией негодным к восстановлению, так как проведение работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства нецелесообразно.

После этого, 27 апреля 2019 года не позже 09 часов 00 минут, в точно неустановленное время, установленное лицо №10., установленное лицо №3., неустановленное лицо № 2 прибыли по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. Торбеево. Далее, установленное лицо №3., находясь по адресу: Московская область, Люберецкий район, автодорога Красково-Торбеево, в районе д. 9 «а» д. Торбеево, 27 апреля 2019 года до 09 часов 00 минут осуществил выбор определенного препятствия (дерево) и сообщил о выборе препятствия неустановленному лицу № 2. После чего, неустановленное лицо № 2, находясь по адресу: Московская область, Люберецкий район, автодорога Красково-Торбеево, в районе д. 9 «а» д. Торбеево, примерно в 09 часов 00 минут 27 апреля 2019 года, сел на водительское сидение автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011, неустановленным способом, в указанное время и месте, осуществило преднамеренное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011 путем его наезда на препятствие (дерево), ранее выбранное установленное лицо №3 Далее, неустановленное лицо №2 вышло из автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011 и неустановленным способом в неустановленное время убыл с места ДТП. После чего, 27 апреля 2019 года после 09 часов 00 минут, точное время не установлено, установленное лицо №3 дал указание установленное лицо №10 вызвать сотрудников ГИБДД на место ДТП и оформить документы с сотрудниками ГИБДД в которых указать ложные сведения о том, что установленное лицо № 10. не справилась с управлением автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011 и осуществила наезд на препятствие (дерево), для того, чтобы установленное лицо №10 смогла получить страховое возмещение от страховой компании, предусмотренное договором страхования № 18000VO021807 от 23 июля 2018 года. установленное лицо №10 осознавая противоправность полученного от установленное лицо №3 указания и отсутствия ее (установленное лицо №10.) в автомобиле Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011 в момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 09 часов 00 минут 27 апреля 2019 года по адресу: Московская область, Люберецкий район, автодорога Красково-Торбеево, в районе д. 9 «а» д. Торбеево с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011, согласилась признать себя виновной в указанном дорожно-транспортном происшествии, и, находясь 27 апреля 2019 года, точно время не установлено, на месте ДТП по адресу: Московская область, Люберецкий район, автодорога Красково-Торбеево, в районе д. 9 «а» д. Торбеево, с целью получения страхового возмещения от страховой компании, отраженного в договоре страхования № 18000VO021807 от 23 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011 на страховую сумму в размере 4 580 000 рублей, неустановленным способом вызвала на место преднамеренного дорожно-транспортного происшествия сотрудников ГИБДД и сообщила сотруднику ГИБДД Дочкину Д.М. ложные сведения о том, что она (установленное лицо №10) находилась за рулем автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011 в момент ДТП, то есть ввела в заблуждение сотрудника ГИБДД Дочкина Д.М., который, находясь на месте ДТП по указанному выше адресу, в тот же день, доверившись показаниям установленное лицо №10 признал ее виновной в ДТП, оформил документы о ДТП, а именно определение о ДТП от 27 апреля 2019 года, приложение к определению о ДТП от 27 апреля 2019 года, необходимые в последующем для признания страховой компанией данного ДТП страховым случаем.

В продолжение преступного умысла группы, осуществляя преднамеренный, корыстный умысел, 29 апреля 2019 года, в точно неустановленное время, установленное лицо №10., находясь в неустановленном месте, заявил, о страховом событии в САО «ВСК» (г. Москва, ул. Островная, д. 4) и предоставила копию определения о ДТП от 27 апреля 2019 года, копию приложения к определению о ДТП от 27 апреля 2019 года из ГИБДД, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП, тем самым сознательно представила заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения (о том, что она (установленное лицо №10.) находилась за рулем автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011 в момент ДТП) о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 09 часов 00 минут 27 апреля 2019 года по адресу: Московская область, Люберецкий район, автодорога Красково-Торбеево, в районе д. 9 «а» д. Торбеево с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011, направленные на введение САО «ВСК» в заблуждение с целью получения завышенной страховой выплаты.

Далее, 05 июля 2019 года САО «ВСК» повреждения автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011, полученные им в ходе дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 09 часов 00 минут 27 апреля 2019 года по адресу: Московская область, Люберецкий район, автодорога Красково-Торбеево, в районе д. 9 «а» д. Торбеево, признаны страховым случаем и принято решение о нецелесообразности проведения работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011.

После чего, установленное лицо №10., 28 июня 2019 года, находясь по неустановленному адресу, на основании Соглашения № 6 634 637 от 26 июня 2019 года о передаче транспортного средства в собственность Страховщика (абандон), осуществила передачу САО «ВСК» поврежденного автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011, находившегося в ее собственности.

На основании договора страхования средств наземного транспорта № 18000VO021807 от 23 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011, и копии определения о ДТП от 27 апреля 2019 года, копии приложения к определению о ДТП от 27 апреля 2019 года из ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 09 часов 00 минут 27 апреля 2019 года по адресу: Московская область, Люберецкий район, автодорога Красково-Торбеево, в районе д. 9 «а» д. Торбеево с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001011, 11 июля 2019 года с расчетного счета САО «ВСК» № 40701810200020011534, открытого в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, на основании платежного поручения № 53841 от 11 июля 2019 года осуществлен безналичный денежный перевод в размере 4 580 000 рублей на расчетный счет установленное лицо №10 № 40817810209254012543, открытый и обслуживаемый в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д.17, стр. 1, после чего установленное лицо № 10. получила возможность пользоваться ими и распоряжаться в пользу участников преступной группы. В последствии установленное лицо №10 находясь в неустановленном месте и времени, неустановленным способом, по указанию установленное лицо №3., распорядилась, в неустановленном размере, полученными от страховой компании денежными средствами в размере 4 580 000 рублей в пользу участников преступной группы.

Таким образом, установленное лицо №№10,3,1,2, неустановленное лицо № 1, неустановленное лицо № 2 получили в незаконное владение денежные средства САО «ВСК» в сумме 4 580 000 рублей, и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, установленное лицо №№10,3,1,2, неустановленное лицо № 1, неустановленное лицо № 2 в составе организованной преступной группы совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, тем самым причинив ущерб САО «ВСК» в размере 4 580 000 рублей, то есть в крупном размере.

Исполняя преступный план, в период времени с 01 января 2016 года по 17 июля 2018 года, установленное лицо№ 3 подыскал установленное лицо№ 2 и неустановленное лицо № 1, от которых получив согласие на участие в организованной группе и, осведомив которых о преступном умысле, по указанию установленное лицо № 1 и установленное лицо № 2, возложил следующие обязанности на установленное лицо№ 9.

-  предоставить свои личные данные для оформления договора купли-продажи автомобиля на свое имя;

-  предоставить свои личные данные или осуществить государственную регистрацию автомобиля на свое имя в подразделении ГИБДД;

-  заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  предоставить свои личные данные или оформить преднамеренно совершенное дорожно-транспортное происшествие на свое имя, сообщив сотрудникам ГИБДД недостоверные сведения о нахождении себя за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  подать заявление в страховую компанию о возмещении убытка, предоставив недостоверные сведения о нахождении указанного в заявлении лица за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получить на свой банковский счет денежные средства от страховой компании, предусмотренные по договору страхования транспортного средства (КАСКО);

-  распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, по своему усмотрению в пользу участников преступления.

На неустановленное лицо № 1 установленное лицо № 3 по указанию установленное лицо№ 1 и установленное лицо№ 2 возложил следующие обязанности:

-  в соответствии с навыками и возможностями подыскать фиктивную (подставную) организацию и их печать, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродаже подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной группы, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, получение от руководителя организованной преступной группы наличных денежных средств для последующего осуществления и контроля банковских переводов с расчетных счетов фиктивной (подставной) организации на расчетный счет автосалона, а также техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобиля с преднамеренно завышенной стоимостью автомобиля с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования.

С целью конспирации и успешного исполнения преступного плана установленное лицо № 9 привлек к совершению запланированного преступления Можайскую М.Н., неосведомленную об общем умысле преступной группы, направленном на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, в крупном размере, для использования последней и ее личных данных для совершения преступления.

С целью осуществления задуманного, в неустановленное время, в период времени с 01 января 2016 года по 17 июля 2018 года, установленное лицо № 3 подыскал неустановленным способом в ООО «СИМцентр», расположенном по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 26, стр. 11, автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941, предназначенный для совершения преступления, и денежные средства в размере 2 668 000 рублей для покупки указанного автомобиля.

Далее, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 01 января 2016 года по 17 июля 2018 года, в неустановленном месте, установленное лицо № 3 дал указание неустановленному лицу № 1, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродажей подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной деятельности, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, приискать фиктивную (подставную) организацию и ее печать. В тот же период времени, неустановленным способом, неустановленное лицо № 1, осознавая преступный умысел полученного от установленное лицо № 3 указания, приискало юридическое лицо ООО «ИнтелПК» ИНН 7733305574 и печать указанного юридического лица, после чего неустановленное лицо № 1, в период времени с 01 января 2016 года по 17 июля 2018 года, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, передало реквизиты ООО «ИнтелПК» менеджеру ООО «СИМцентр» Власову А.С., неосведомленному о преступном умысле преступной группы, для составления последним договора купли-продажи автомобиля. Далее, 17 июля 2018 года, неустановленным способом, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № 1 заключило от имени ООО «ИнтелПК» с ООО «СИМцентр» договор № ПАВ180989 купли-продажи автомобиля от 17 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941 стоимостью 2 668 000 рублей. Далее, в период времени с 17 июля 2018 года по 20 июля 2018 года, неустановленным способом, в неустановленном месте, установленное лицо № 3. передал неустановленному лицу № 1 денежные средства в размере 2 668 000 рублей, с целью дальнейшего их безналичного перевода с расчетного счета ООО «ИнтелПК» на расчетный счет ООО «СИМцентр» для покупки автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941. Далее, 23 июля 2018 года при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо № 1, осуществило с расчетного счета ООО «ИнтелПК» № 40702810002030000882, открытого и обслуживаемого в АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 на расчетный счет ООО «СИМцентр» № 40702810600040000609, открытый и обслуживаемый в «СДМ-Банк» (ПАО), расположенный по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, на основании платежного поручения № 228 от 20 июля 2018 года, перевод денежных средств в размере 2 668 000 рублей в адрес ООО «СИМцентр», в качестве оплаты за автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941.

После чего, в период времени с 17 июля 2018 года по 25 июля 2018 года, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № 1, в неустановленном месте, подыскал Ковбеля А.Ю., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, который, по указанию неустановленного лица № 1, на основании доверенности № 17 от 25 июля 2018 года, выданной на Ковбеля А.Ю. от имени ООО «ИнтелПК» на получение в ООО «СИМцентр» автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941, 25 июля 2018 года получил в ООО «СИМцентр» автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941. В тоже время, в период времени с 17 июля 2018 года по 27 июля 2018 года, неустановленное лицо № 1, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, получив неустановленным способом от установленное лицо № 3. личные данные Можайской М.Н., приисканной установленное лицо № 9 и неосведомленной о преступном умысле преступной группой, изготовило от имени ООО «ИнтелПК» фиктивный договор № 1797 от 25 июля 2018 года купли-продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941 стоимостью 4 680 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 1797 от 25 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941, поставив на указанные документы печать ООО «ИнтелПК» и подпись от имени генерального директора ООО «ИнтелПК» Бабаева Т.А., неосведомленного о данном действии. После чего, неустановленное лицо № 1, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 17 июля 2018 года по 27 июля 2018 года, неустановленным способом, передало установленное лицо № 3 фиктивный договор № 1797 от 25 июля 2018 года купли-продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941 стоимостью 4 680 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 1797 от 25 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941, а также автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941, паспорт транспортного средства 39 ОУ 240271, 2 комплекта ключей.

Далее, исполняя преступный план, в период времени с 17 июля 2018 года по 27 июля 2018 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, по указанию установленное лицо № 3 и установленное лицо № 9, Можайская М.Н., неосведомленная о преступном умысле преступной группы, подписала фиктивный договор № 1797 от 25 июля 2018 года купли-продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941 стоимостью 4 680 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 1797 от 25 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941.

Кроме того, 23 июля 2018 года, при неустановленных обстоятельствах, по указанию установленное лицо № 3 и установленное лицо № 9, Можайская М.Н., неосведомленная о преступном умысле преступной группы, находясь в неустановленном месте, вводя в заблуждение страхового брокера, предоставив недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, заключила со страховой компанией АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б), посредством оформления документов у представителя страховщика/страхового брокера ООО «Фаренгейт», договор страхования средств наземного транспорта (страховой полис) № 08905/046/4178054/8 от 24 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941 на страховую сумму в размере 4 680 000 рублей, превышающую фактическую стоимость автомобиля, составляющую 2 668 000 рублей, сроком действия с 25 июля 2018 года по 24 июля 2019 года, согласно условий которого страховались риски, в том числе КАСКО полное (повреждение, хищение) на сумму в размере 4 680 000 рублей. Кроме того, согласно указанного договора лицом, допущенным к управлению транспортным средством Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941, являлась только Можайская М.Н. При этом 24 июля 2018 года, в неустановленном следствием месте, согласно обязательств по договору страхования № 08905/046/4178054/8 от 24 июля 2018 года, Можайской М.Н. осуществлена оплата страховой премии (взноса) представителю страховщика/страхового брокера, денежными средствами в размере 163 896 рублей. Таким образом, организованная преступная группа осуществила страхование автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941 по завышенной стоимости, то есть представили страховой компании ложные сведения с завышенным размером страховой суммы, послужившей в дальнейшем базовой суммой для расчета размера ущерба, с целью дальнейшего противоправного завладения денежными средствами страховой компании путем инсценирования дорожно-транспортного происшествия и получения страхового возмещения.

После этого, 27 июля 2018 года, неустановленным образом, в неустановленном месте, установленное лицо № 3 и установленное лицо № 9 подыскали Капустина К.М., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, который 27 июля 2018 года, находясь в МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД РФ по г. Москве (г. Москва, ул. Твардовского, д. 8 стр. 5), при неустановленных обстоятельствах, неустановленным образом, на основании доверенности от 27 июля 2018 года, полученной неустановленным образом от Можайской М.Н., осуществил государственную регистрацию автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941, приложив к заявлению фиктивный договор № 1797 от 25 июля 2018 года купли-продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941 стоимостью 4 680 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 1797 от 25 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941. После этого, автомобилем Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941 установленное лицо № 3 и установленное лицо № 9 стали пользоваться по своему усмотрению.

Далее, с целью исполнения преступного плана, в период времени с 27 июля 2018 года по 11 июля 2019 года, точное время не установлено, находясь по неустановленному адресу, установленное лицо № 3. неустановленным образом сообщил установленное лицо № 9 о необходимости прибыть ему с Можайской М.Н. по адресу: г. Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д. 8, стр. 3, для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941 в следствии чего автомобиль будет признан страховой компанией негодным к восстановлению, так как проведение работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства нецелесообразно.

Также, в период времени с 01 января 2016 года по 11 июля 2019 года, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, установленное лицо № 2, для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с автомобилем путем наезда на препятствие, приискал Кобзарева А.А., которого установленное лицо № 2, с целью конспирации, не осведомил о преступном умысле преступной группы.

После этого, 11 июля 2019 года не позже 23 часов 40 минут, в точно неустановленное время, установленное лицо № 9, Можайская М.Н., неосведомленная о преступном умысле преступной группы, установленное лицо № 3, Кобзарев А.А., неосведомленный о преступном умысле преступной группы, прибыли по адресу: г. Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д. 8, стр. 3, для непосредственного осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия путем наезда на препятствие (дерево) с автомобилем Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941. Далее, установленное лицо № 3 находясь по адресу: г. Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д. 8, стр. 3, 11 июля 2019 года до 23 часов 40 минут осуществил выбор определенного препятствия (дерево) и установленное лицо № 3 сообщил о выборе препятствия Кобзареву А.А., который подтвердил, что сможет совершить наезд на выбранное препятствие (дерево). После чего, Кобзарев А.А., находясь по адресу: г. Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д. 8, стр. 3 примерно в 23 часа 40 минут 11 июля 2019 года, сел на водительское сидение автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941, отъехал на определенное расстояние (примерно 40 метров от выбранного установленное лицо № 3 препятствия), осуществил разгон автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941 до скорости примерно в 60 км/ч и, в указанное время и месте, осуществил преднамеренное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941 путем его наезда на препятствие (дерево), ранее выбранное установленное лицо № 3 Далее, Кобзарев А.А. вышел из автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941 и неустановленным способом убыл с места ДТП. После чего, в период времени с 23 часов 40 минут 11 июля 2019 года по 12 июля 2019 года, точное время не установлено, установленное лицо № 3 дал указание установленное лицо № 9 о том, чтобы Можайская М.Н. вызвала сотрудников ГИБДД на место ДТП и оформила документы с сотрудниками ГИБДД в которых указала ложные сведения о том, что Можайская М.Н. не справилась с управлением автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941 и осуществила наезд на препятствие (дерево), для того, чтобы Можайская М.Н. смогла получить страховое возмещение от страховой компании, предусмотренное договором страхования № 08905/046/4178054/8 от 24 июля 2018 года. установленное лицо № 9 осознавая противоправность полученного от установленное лицо № 3 указания и отсутствия Можайской М.Н. в автомобиле Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941 в момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 23 час 40 минут 11 июля 2019 года по адресу: г. Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д. 8, стр. 3 с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941, попросил, в период времени с 23 часов 40 минут 11 июля 2019 года по 12 июля 2019 года, Можайскую М.Н., неосведомленную о преступном умысле преступной группы, признать себя виновной в указанном дорожно-транспортном происшествии, и, Можайская М.Н., находясь в период времени с 23 часов 40 минут 11 июля 2019 года по 12 июля 2019 года, точно время не установлено, на месте ДТП по адресу: г. Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д. 8, стр. 3, с целью получения страхового возмещения от страховой компании, отраженного в договоре страхования № 08905/046/4178054/8 от 24 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941 на страховую сумму в размере 4 680 000 рублей, неустановленным способом вызвала на место преднамеренного дорожно-транспортного происшествия сотрудников ГИБДД и сообщила сотруднику ГИБДД Серикову Д.В. ложные сведения о том, что она (Можайская М.Н.) находилась за рулем автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941 в момент ДТП, то есть ввела в заблуждение сотрудника ГИБДД Серикова Д.В., который, находясь на месте ДТП по указанному выше адресу, в тот же день, доверившись показаниям Можайской М.Н. признал ее виновной в ДТП, оформил документы о ДТП, а именно определение № 77 ПБ 0395279 от 12 июля 2019 года, план-схема ДТП от 12 июля 2019 года, получил объяснение от Можайской М.Н. о ДТП от 12 июля 2019 года, необходимые в последующем для признания страховой компанией данного ДТП страховым случаем.

В продолжение преступного умысла группы, осуществляя преднамеренный, корыстный умысел, 12 июля 2019 года, в точно неустановленное время, Можайская М.Н., находясь в неустановленном месте, заявила, о страховом событии в АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б) и предоставила определение № 77 ПБ 0395279 от 12 июля 2019 года, из ГИБДД, содержащее недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП, тем самым сознательно представила заведомо ложные, не соответствующих действительности сведения (о том, что она (Можайская М.Н.) находилась за рулем автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941 в момент ДТП) о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 23 час 40 минут 11 июля 2019 года по адресу: г. Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д. 8, стр. 3 с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941, направленные на введение АО «АльфаСтрахование» в заблуждение с целью получения завышенной страховой выплаты.

Далее, 06 сентября 2019 года АО «АльфаСтрахование» повреждения автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941, полученные им в ходе дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 23 час 40 минут 11 июля 2019 года по адресу: г. Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д. 8, стр. 3, признаны страховым случаем и принято решение о нецелесообразности проведения работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941.

Далее, Можайская М.Н., 04 октября 2019 года, находясь по неустановленному адресу, на основании Соглашения № 0890/046/05297/19 от 03 октября 2019 года об отказе от права собственности в пользу страховщика и порядке выплаты страхового возмещения по Договору страхования (полису) № 08905/046/4178054/8, заключенного между Можайской М.Н. и АО «АльфаСтрахование», осуществила передачу АО «АльфаСтрахование» поврежденного автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941, находившегося в ее собственности.

На основании договора страхования средств наземного транспорта № 08905/046/4178054/8 от 24 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941, и определения № 77 ПБ 0395279 от 12 июля 2019 года из ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 23 час 40 минут 11 июля 2019 года по адресу: г. Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д. 8, стр. 3 с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000941, 10 октября 2019 года на основании платежного поручения № 54460 от 10 октября 2019 года на сумму 4 680 000 рублей с расчетного счета АО «АльфаСтрахование» № 40701810101300000375, открытого в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 40, стр. 1, осуществлен безналичный денежный перевод в общей сумме в размере 4 680 000 рублей на расчетный счет Можайской М.Н. № 40817810140013958687, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, после чего Можайская М.Н. получила возможность пользоваться ими и распоряжаться в пользу участников преступной группы. В последствии установленное лицо № 9., получив денежные средства от Можайской М.Н., находясь в неустановленном месте и времени, неустановленным способом, по указанию установленное лицо № 3, распорядился, в неустановленном размере, полученными от страховой компании денежными средствами в размере 4 680 000 рублей в пользу участников преступной группы.

Таким образом, установленное лицо № 3,1,2,9, неустановленное лицо № 1 получили в незаконное владение денежные средства АО «АльфаСтрахование» в сумме 4 680 000 рублей, и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, установленное лицо №№ 3,1,2,9, неустановленное лицо № 1, в составе организованной преступной группы совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, тем самым причинив ущерб АО «АльфаСтрахование» в размере 4 680 000 рублей, то есть в крупном размере.

Исполняя преступный план, в период времени с 01 января 2016 года по 24 июля 2018 года, установленное лицо № 3. подыскал установленное лицо № 7 и неустановленное лицо № 1, от которых получив согласие на участие в организованной группе и, осведомив которых о преступном умысле, по указанию установленное лицо № 1 и установленное лицо № 2, возложил следующие обязанности на установленное лицо № 7.:

-  предоставить свои личные данные для оформления договора купли-продажи автомобиля на свое имя;

-  предоставить свои личные данные или осуществить государственную регистрацию автомобиля на свое имя в подразделении ГИБДД;

-  заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  предоставить свои личные данные или оформить преднамеренно совершенное дорожно-транспортное происшествие на свое имя, сообщив сотрудникам ГИБДД недостоверные сведения о нахождении себя за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  подать заявление в страховую компанию о возмещении убытка, предоставив недостоверные сведения о нахождении указанного в заявлении лица за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получить на свой банковский счет денежные средства от страховой компании, предусмотренные по договору страхования транспортного средства (КАСКО);

-  распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, по своему усмотрению в пользу участников преступления.

На неустановленное лицо № 1 установленное лицо № 3, по указанию установленное лицо № установленное лицо № 2., возложил следующие обязанности:

-  в соответствии с навыками и возможностями подыскать фиктивную (подставную) организацию и их печать, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродаже подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной группы, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, получение от руководителя организованной преступной группы наличных денежных средств для последующего осуществления и контроля банковских переводов с расчетных счетов фиктивной (подставной) организации на расчетный счет автосалона, а также техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобиля с преднамеренно завышенной стоимостью автомобиля с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования.

С целью конспирации и успешного исполнения преступного плана установленное лицо № 7 привлек к совершению запланированного преступления Игнатенко В.Е., неосведомленного об общем умысле преступной группы, направленном на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, в крупном размере, для использования последнего и его личных данных для совершения преступления.

С целью осуществления задуманного, в неустановленное время, в период времени с 01 января 2016 года по 24 июля 2018 года, установленное лицо № 3 подыскал неустановленным способом в ООО «СИМцентр», расположенном по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 26, стр. 11, автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987, предназначенный для совершения преступления, и денежные средства в размере 2 668 000 рублей для покупки указанного автомобиля.

Далее, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 01 января 2016 года по 24 июля 2018 года, в неустановленном месте, установленное лицо № 3 дал указание неустановленному лицу № 1, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродажей подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной деятельности, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, приискать фиктивную (подставную) организацию и ее печать. В тот же период времени, неустановленным способом, неустановленное лицо № 1, осознавая преступный умысел полученного от установленное лицо № 3 указания, приискало юридическое лицо ООО «ТехСтройМаркет» ИНН 7722795084 и печать указанного юридического лица, после чего неустановленное лицо № 1, в период времени с 01 января 2016 года по 24 июля 2018 года, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, передало реквизиты ООО «ТехСтройМаркет» менеджеру ООО «СИМцентр» Власову А.С., неосведомленному о преступном умысле преступной группы, для составления последним договора купли-продажи автомобиля. Далее, 24 июля 2018 года, неустановленным способом, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № 1 заключило от имени ООО «ТехСтройМаркет» с ООО «СИМцентр» договор № ПАВ181009 купли-продажи автомобиля от 24 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987 стоимостью 2 668 000 рублей. Далее, 24 июля 2018 года, неустановленным способом, в неустановленном месте, установленное лицо № 3 передал неустановленному лицу № 1 денежные средства в размере 2 668 000 рублей, с целью дальнейшего их безналичного перевода с расчетного счета ООО «ТехСтройМаркет» на расчетный счет ООО «СИМцентр» для покупки автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987. Далее, 24 июля 2018 года при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо № 1, осуществило с расчетного счета ООО «ТехСтройМаркет» № 40702810638000080868, открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, на расчетный счет ООО «СИМцентр» № 40702810600040000609, открытый и обслуживаемый в «СДМ-Банк» (ПАО), расположенный по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, на основании платежного поручения № 185 от 24 июля 2018 года, перевод денежных средств в размере 2 668 000 рублей в адрес ООО «СИМцентр», в качестве оплаты за автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987.

После чего, в период времени с 24 июля 2018 года по 27 июля 2018 года, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № 1, в неустановленном месте, подыскал Ковбеля А.Ю., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, который, по указанию неустановленного лица № 1, на основании доверенности № 23 от 27 июля 2018 года, выданной на Ковбеля А.Ю. от имени ООО «ТехСтройМаркет» на получение в ООО «СИМцентр» автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987, 27 июля 2018 года получил в ООО «СИМцентр» автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987. В тоже время, в период времени с 24 июля 2018 года по 06 августа 2018 года, неустановленное лицо № 1, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, получив неустановленным способом от установленное лицо № 3 личные данные Игнатенко В.Е., приисканного установленное лицо № 7. и неосведомленного о преступном умысле преступной группой, изготовило от имени ООО «ТехСтройМаркет» фиктивный договор № 2508 от 27 июля 2018 года купли-продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987 стоимостью 4 650 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 2508 от 27 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987, поставив на указанные документы печать ООО «ТехСтройМаркет» и подпись от имени генерального директора ООО «ТехСтройМаркет» Титкина Р.С., неосведомленного о данном действии. После чего, неустановленное лицо № 1, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 24 июля 2018 года по 06 августа 2018 года, неустановленным способом, передало установленное лицо № 3 фиктивный договор № 2508 от 27 июля 2018 года купли-продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987 стоимостью 4 650 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 2508 от 27 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987, а также автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987, паспорт транспортного средства 39 ОУ 242037, 2 комплекта ключей.

Далее, исполняя преступный план, в период времени с 24 июля 2018 года по 06 августа 2018 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, по указанию установленное лицо № 3 и установленное лицо № 7, Игнатенко В.Е., неосведомленный о преступном умысле преступной группы, подписал фиктивный договор № 2508 от 27 июля 2018 года купли-продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987 стоимостью 4 650 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 2508 от 27 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987.

Кроме того, 26 июля 2018 года, при неустановленных обстоятельствах, по указанию установленное лицо № 3 и установленное лицо № 7, Игнатенко В.Е., неосведомленный о преступном умысле преступной группы, находясь в неустановленном месте, вводя в заблуждение страхового брокера, предоставив недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, заключил со страховой компанией АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б), посредством оформления документов у представителя страховщика/страхового брокера Локтева С.С., договор страхования средств наземного транспорта (страховой полис) № 03985/046/4165071/8 от 26 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987 на страховую сумму в размере 4 650 000 рублей, превышающую фактическую стоимость автомобиля, составляющую 2 668 000 рублей, сроком действия с 26 июля 2018 года по 25 июля 2019 года, согласно условий которого страховались риски, в том числе КАСКО полное (повреждение, хищение) на сумму в размере 4 650 000 рублей. Кроме того, согласно указанного договора лицом, допущенным к управлению транспортным средством Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987, являлся только Игнатенко В.Е. При этом 26 июля 2018 года, в неустановленном следствием месте, согласно обязательств по договору страхования № 03985/046/4165071/8 от 26 июля 2018 года, Игнатенко В.Е. осуществлена оплата страховой премии (взноса) представителю страховщика/страхового брокера, денежными средствами в размере 174 945 рублей. Таким образом, организованная преступная группа осуществила страхование автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987 по завышенной стоимости, то есть представили страховой компании ложные сведения с завышенным размером страховой суммы, послужившей в дальнейшем базовой суммой для расчета размера ущерба, с целью дальнейшего противоправного завладения денежными средствами страховой компании путем инсценирования дорожно-транспортного происшествия и получения страхового возмещения.

После этого, 06 августа 2018 года, неустановленным образом, в неустановленном месте, Игнатенко В.Е., неосведомленный о преступном умысле преступной группы, находясь в МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД РФ по г. Москве, (г. Москва, ул. Академика Глушко, д. 13), при неустановленных обстоятельствах, неустановленным образом, осуществил государственную регистрацию автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987, приложив к заявлению фиктивный договор № 2508 от 27 июля 2018 года купли-продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987 стоимостью 4 650 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 2508 от 27 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987. После этого, автомобилем Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987 установленное лицо № 3 и установленное лицо № 7 стали пользоваться по своему усмотрению.

Далее, с целью исполнения преступного плана, в период времени с 06 августа 2018 года по 12 июля 2019 года, точное время не установлено, находясь по неустановленному адресу, установленное лицо № 3 неустановленным образом сообщил установленное лицо № 7. о необходимости прибыть ему с Игнатенко В.Е. по адресу: Московская область, Ленинский район, дер. Картино, ТЛПХ Дружба, ул. Солнечная, д. 3, для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987 в следствии чего автомобиль будет признан страховой компанией негодным к восстановлению, так как проведение работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства нецелесообразно.

После этого, 12 июля 2019 года не позже 17 часов 15 минут, в точно неустановленное время, установленное лицо № 3 установленное лицо № 7 Игнатенко В.Е., неосведомленный о преступном умысле преступной группы, прибыли по адресу: Московская область, Ленинский район, дер. Картино, ТЛПХ Дружба, ул. Солнечная, д. 3, для непосредственного осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия путем наезда на препятствие (дерево) с автомобилем Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987. Далее, установленное лицо № 3, находясь по адресу: Московская область, Ленинский район, дер. Картино, ТЛПХ Дружба, ул. Солнечная, д. 3, 12 июля 2019 года до 17 часов 15 минут осуществил выбор определенного препятствия (дерево) и установленное лицо № 3 сообщил о выборе препятствия установленное лицо № 7, который подтвердил, что сможет совершить наезд на выбранное препятствие (дерево). После чего, установленное лицо № 7, находясь по адресу: Московская область, Ленинский район, дер. Картино, ТЛПХ Дружба, ул. Солнечная, д. 3 примерно в 17 часов 15 минут 12 июля 2019 года, сел на водительское сидение автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987, отъехал на определенное расстояние (примерно 40 метров от выбранного установленное лицо № 3 препятствия), осуществил разгон автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987 до скорости примерно в 60 км/ч и, в указанное время и месте, осуществил преднамеренное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987 путем его наезда на препятствие (дерево), ранее выбранное установленное лицо № 3. Далее, установленное лицо № 7 вышел из автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987. После чего, 12 июля 2019 года после 17 часов 15 минут, точное время не установлено, установленное лицо № 3. дал указание установленное лицо № 7 о том, чтобы Игнатенко В.Е. вызвал сотрудников ГИБДД на место ДТП и оформил документы с сотрудниками ГИБДД в которых указал ложные сведения о том, что Игнатенко В.Е. не справился с управлением автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987 и осуществил наезд на препятствие (дерево), для того, чтобы Игнатенко В.Е. смог получить страховое возмещение от страховой компании, предусмотренное договором страхования № 03985/046/4165071/8 от 26 июля 2018 года. установленное лицо № 7осознавая противоправность полученного от установленное лицо № 3 указания и отсутствия Игнатенко В.Е. в автомобиле Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987 в момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 17 часов 15 минут 12 июля 2019 года по адресу: Московская область, Ленинский район, дер. Картино, ТЛПХ Дружба, ул. Солнечная, д. 3 с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987, попросил 12 июля 2019 года после 17 часов 15 минут, точное время не установлено, Игнатенко В.Е., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, признать себя виновным в указанном дорожно-транспортном происшествии, и, Игнатенко В.Е., находясь 12 июля 2019 года после 17 часов 15 минут, точно время не установлено, на месте ДТП по адресу: Московская область, Ленинский район, дер. Картино, ТЛПХ Дружба, ул. Солнечная, д. 3, с целью получения страхового возмещения от страховой компании, отраженного в договоре страхования № 03985/046/4165071/8 от 26 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987 на страховую сумму в размере 4 680 000 рублей, неустановленным способом вызвал на место преднамеренного дорожно-транспортного происшествия сотрудников ГИБДД и сообщил сотрудникам ГИБДД Семенову А.А. и Морозову И.В. ложные сведения о том, что он (Игнатенко В.Е.) находился за рулем автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987 в момент ДТП, то есть ввел в заблуждение сотрудников ГИБДД Семенова А.А. и Морозова И.В., которые, находясь на месте ДТП по указанному выше адресу, в тот же день, доверившись показаниям Игнатенко В.Е. признали его виновным в ДТП, оформили документы о ДТП, а именно рапорт о ДТП от 12 июля 2019 года, определение 50 АО № 172236 о ДТП от 12 июля 2019 года, приложение к определению о ДТП от 12 июля 2019 года, получили объяснение от Игнатенко В.Е. о ДТП от 12 июля 2019 года, план-схема ДТП от 12 июля 2019 года, необходимые в последующем для признания страховой компанией данного ДТП страховым случаем.

В продолжение преступного умысла группы, осуществляя преднамеренный, корыстный умысел, 16 июля 2019 года, в точно неустановленное время, Игнатенко В.Е., находясь в неустановленном месте, заявил, о страховом событии в АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б) и предоставил копию определения 50 АО № 172236 о ДТП от 12 июля 2019 года, копию приложения к определению о ДТП от 12 июля 2019 года из ГИБДД, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП, тем самым сознательно представил заведомо ложные, не соответствующих действительности сведения (о том, что он (Игнатенко В.Е.) находился за рулем автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987 в момент ДТП) о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 17 часов 15 минут 12 июля 2019 года по адресу: Московская область, Ленинский район, дер. Картино, ТЛПХ Дружба, ул. Солнечная, д. 3 с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987, направленные на введение АО «АльфаСтрахование» в заблуждение с целью получения завышенной страховой выплаты.

Далее, 03 сентября 2019 года АО «АльфаСтрахование» повреждения автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987, полученные им в ходе дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 17 час 15 минут 12 июля 2019 года по адресу: Московская область, Ленинский район, дер. Картино, ТЛПХ Дружба, ул. Солнечная, д. 3, признаны страховым случаем и принято решение о нецелесообразности проведения работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987.

Далее, Игнатенко В.Е., 05 сентября 2019 года, находясь по неустановленному адресу, на основании Соглашения № 0398/046/01451/19 от 04 сентября 2019 года об отказе от права собственности в пользу страховщика и порядке выплаты страхового возмещения по Договору страхования (полису) № 03985/046/4165071/8, заключенного между Игнатенко В.Е. и АО «АльфаСтрахование», осуществил передачу АО «АльфаСтрахование» поврежденного автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987, находившегося в его собственности.

На основании договора страхования средств наземного транспорта № 03985/046/4165071/8 от 26 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987, и копии определения 50 АО № 172236 о ДТП от 12 июля 2019 года, копии приложения к определению о ДТП от 12 июля 2019 года из ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 17 час 15 минут 12 июля 2019 года по адресу: Московская область, Ленинский район, дер. Картино, ТЛПХ Дружба, ул. Солнечная, д. 3 с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000987, 13 сентября 2019 года на основании платежного поручения № 499150 от 13 сентября 2019 года на сумму 4 650 000 рублей с расчетного счета АО «АльфаСтрахование» № 40701810101300000375, открытого в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 40, стр. 1, осуществлен безналичный денежный перевод в общей сумме в размере 4 650 000 рублей на расчетный счет Игнатенко В.Е. № 40817810538065749278, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, после чего Игнатенко В.Е. получил возможность пользоваться ими и распоряжаться в пользу участников преступной группы. В последствии установленное лицо № 7, получив денежные средства от Игнатенко В.Е., находясь в неустановленном месте и времени, неустановленным способом, по указанию установленное лицо № 3, распорядился, в неустановленном размере, полученными от страховой компании денежными средствами в размере 4 650 000 рублей в пользу участников преступной группы.

Таким образом, установленное лицо № 3, установленное лицо № 1, установленное лицо № 2, установленное лицо № 7., неустановленное лицо № 1 получили в незаконное владение денежные средства АО «АльфаСтрахование» в сумме 4 650 000 рублей, и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, установленное лицо № 2,1,3 неустановленное лицо № 1, в составе организованной преступной группы совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, тем самым причинив ущерб АО «АльфаСтрахование» в размере 4 650 000 рублей, то есть в крупном размере.

Исполняя преступный план, в период времени с 01 января 2016 года по 24 июля 2018 года, установленное лицо № 3, подыскал установленное лицо № 8, неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2, от которых получив согласие на участие в организованной группе и, осведомив которых о преступном умысле, по указанию установленное лицо № 1 и установленное лицо № 2 возложил следующие обязанности на установленное лицо № 8:

-  предоставить свои личные данные для оформления договора купли-продажи автомобиля на свое имя;

-  предоставить свои личные данные или осуществить государственную регистрацию автомобиля на свое имя в подразделении ГИБДД;

-  заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  предоставить свои личные данные или оформить преднамеренно совершенное дорожно-транспортное происшествие на свое имя, сообщив сотрудникам ГИБДД недостоверные сведения о нахождении себя за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  подать заявление в страховую компанию о возмещении убытка, предоставив недостоверные сведения о нахождении указанного в заявлении лица за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получить на свой банковский счет денежные средства от страховой компании, предусмотренные по договору страхования транспортного средства (КАСКО);

-  распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, по своему усмотрению в пользу участников преступления.

На неустановленное лицо № 1 установленное лицо № 3, по указанию установленное лицо № 1 и установленное лицо № 3, возложил следующие обязанности:

-  в соответствии с навыками и возможностями подыскать фиктивную (подставную) организацию и их печать, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродаже подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной группы, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, получение от руководителя организованной преступной группы наличных денежных средств для последующего осуществления и контроля банковских переводов с расчетных счетов фиктивной (подставной) организации на расчетный счет автосалона, а также техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобиля с преднамеренно завышенной стоимостью автомобиля с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования.

На неустановленное лицо № 2 установленное лицо № 3, по указанию установленное лицо № 1 и установленное лицо № 2 возложил следующие обязанности:

- осуществить преднамеренное дорожно-транспортное происшествие, находясь за рулем автомобиля, путем разгона и наезда на препятствие, чем причинить автомобилю повреждения, необходимые для признания страховой компанией нецелесообразным проведение восстановительного ремонта автомобиля.

С целью конспирации и успешного исполнения преступного плана установленное лицо № 8 привлек к совершению запланированного преступления Кудрявцева В.В., неосведомленного об общем умысле преступной группы, направленном на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, в крупном размере, для использования последнего и его личных данных для совершения преступления.

С целью осуществления задуманного, в неустановленное время, в период времени с 01 января 2016 года по 24 июля 2018 года, установленное лицо № 3 подыскал неустановленным способом в ООО «СИМцентр», расположенном по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 26, стр. 11, автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055, предназначенный для совершения преступления, и денежные средства в размере 2 668 000 рублей для покупки указанного автомобиля.

Далее, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 01 января 2016 года по 24 июля 2018 года, в неустановленном месте, установленное лицо № 3 дал указание неустановленному лицу № 1, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродажей подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной деятельности, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, приискать фиктивную (подставную) организацию и ее печать. В тот же период времени, неустановленным способом, неустановленное лицо № 1, осознавая преступный умысел полученного от установленное лицо № 3 указания, приискало юридическое лицо ООО «Иванов Плюс» ИНН 7720628232 и печать указанного юридического лица, после чего неустановленное лицо № 1, в период времени с 01 января 2016 года по 24 июля 2018 года, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, передало реквизиты ООО «Иванов Плюс» менеджеру ООО «СИМцентр» Власову А.С., неосведомленному о преступном умысле преступной группы, для составления последним договора купли-продажи автомобиля. Далее, 24 июля 2018 года, неустановленным способом, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № 1 заключило от имени ООО «Иванов Плюс» с ООО «СИМцентр» договор № ПАВ181011 купли-продажи автомобиля от 24 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055 стоимостью 2 668 000 рублей. Далее, в период времени с 24 июля 2018 года по 06 августа 2018 года, неустановленным способом, в неустановленном месте, установленное лицо № 3. передал неустановленному лицу № 1 денежные средства в размере 2 668 000 рублей, с целью дальнейшего их безналичного перевода с расчетного счета ООО «Иванов Плюс» на расчетный счет ООО «СИМцентр» для покупки автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055. Далее, 06 августа 2018 года при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо № 1, осуществило с расчетного счета ООО «Иванов Плюс» № 40702810082160000007, открытого и обслуживаемого в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д.17, строен. 1, на расчетный счет ООО «СИМцентр» № 40702810600040000609, открытый и обслуживаемый в «СДМ-Банк» (ПАО), расположенный по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, на основании платежного поручения № 103 от 06 августа 2018 года, перевод денежных средств в размере 2 668 000 рублей в адрес ООО «СИМцентр», в качестве оплаты за автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055.

После чего, в период времени с 24 июля 2018 года по 08 августа 2018 года, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № 1, в неустановленном месте, подыскал Ковбеля А.Ю., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, который, по указанию неустановленного лица № 1, на основании доверенности № 41 от 08 августа 2018 года, выданной на Ковбеля А.Ю. от имени ООО «Иванов Плюс» на получение в ООО «СИМцентр» автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055, 08 августа 2018 года получил в ООО «СИМцентр» автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055. В тоже время, в период времени с 24 июля 2018 года по 10 августа 2018 года, неустановленное лицо № 1, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, получив неустановленным способом от установленное лицо № 3. личные данные Кудрявцева В.В., приисканного установленное лицо № 8 и неосведомленного о преступном умысле преступной группой, изготовило от имени ООО «Иванов Плюс» фиктивный договор № 2888 от 08 августа 2018 года купли-продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055 стоимостью 4 660 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 2888 от 08 августа 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055, поставив на указанные документы печать ООО «Иванов Плюс» и подпись от имени генерального директора ООО «Иванов Плюс» Иванова А.Е., неосведомленного о данном действии. После чего, неустановленное лицо № 1, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 24 июля 2018 года по 10 августа 2018 года, неустановленным способом, передало установленное лицо № 3 фиктивный договор № 2888 от 08 августа 2018 года купли-продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055 стоимостью 4 660 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 2888 от 08 августа 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055, а также автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055, паспорт транспортного средства 39 ОУ 831406, 2 комплекта ключей.

Далее, исполняя преступный план, в период времени с 24 июля 2018 года по 10 августа 2018 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, по указанию установленное лицо № 3 и установленное лицо № 8, Кудрявцев В.В., неосведомленный о преступном умысле преступной группы, подписал фиктивный договор № 2888 от 08 августа 2018 года купли-продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055 стоимостью 4 660 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 2888 от 08 августа 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055.

Кроме того, 30 июля 2018 года, при неустановленных обстоятельствах, по указанию установленное лицо № 3 и установленное лицо № 8, Кудрявцев В.В., неосведомленный о преступном умысле преступной группы, находясь в неустановленном месте, вводя в заблуждение страхового брокера, предоставив недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, заключил со страховой компанией АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б), посредством оформления документов у представителя страховщика/страхового брокера ООО «Фаренгейт», договор страхования средств наземного транспорта (страховой полис) № 08905/046/4168831/8 от 30 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055 на страховую сумму в размере 4 660 000 рублей, превышающую фактическую стоимость автомобиля, составляющую 2 668 000 рублей, сроком действия с 30 июля 2018 года по 29 июля 2019 года, согласно условий которого страховались риски, в том числе КАСКО полное (повреждение, хищение) на сумму в размере 4 660 000 рублей. Кроме того, согласно указанного договора лицом, допущенным к управлению транспортным средством Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055, являлся только Кудрявцев В.В. При этом 30 июля 2018 года, в неустановленном следствием месте, согласно обязательств по договору страхования № 08905/046/4168831/8 от 30 июля 2018 года, Кудрявцева В.В. осуществлена оплата страховой премии (взноса) представителю страховщика/страхового брокера, денежными средствами в размере 176 250 рублей. Таким образом, организованная преступная группа осуществила страхование автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055 по завышенной стоимости, то есть представили страховой компании ложные сведения с завышенным размером страховой суммы, послужившей в дальнейшем базовой суммой для расчета размера ущерба, с целью дальнейшего противоправного завладения денежными средствами страховой компании путем инсценирования дорожно-транспортного происшествия и получения страхового возмещения.

После этого, 10 августа 2018 года, неустановленным образом, в неустановленном месте, Кудрявцев В.В., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, находясь в МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД РФ по г. Москве (г. Москва, ул. Академика Глушко, д. 13), при неустановленных обстоятельствах, неустановленным образом, осуществил государственную регистрацию автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055, приложив к заявлению фиктивный договор № 2888 от 08 августа 2018 года купли-продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055 стоимостью 4 660 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 2888 от 08 августа 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055. После этого, автомобилем Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055 установленное лицо № 3 и установленное лицо № 8 стали пользоваться по своему усмотрению.

Далее, с целью исполнения преступного плана, в период времени с 10 августа 2018 года по 03 июня 2019 года, точное время не установлено, находясь по неустановленному адресу, установленное лицо № 3 неустановленным образом сообщил установленное лицо № 8 о необходимости прибыть ему с Кудрявцевым В.В. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая Роща, д. 1, для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055 в следствии чего автомобиль будет признан страховой компанией негодным к восстановлению, так как проведение работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства нецелесообразно.

После этого, 03 июня 2019 года не позже 23 часов 00 минут, в точно неустановленное время, установленное лицо № 8., Кудрявцев В.В., неосведомленный о преступном умысле преступной группы, установленное лицо № 3, установленное лицо № 2и неустановленное лицо № 2 прибыли по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая Роща, д. 1. Далее, установленное лицо № 3. и установленное лицо № 2, находясь по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая Роща, д. 1, 03 июня 2019 года до 23 часов 00 минут осуществили выбор определенного препятствия (дерево) и установленное лицо №2. сообщил о выборе препятствия неустановленному лицу № 2. После чего, неустановленное лицо № 2, находясь по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая Роща, д. 1 примерно в 23 часов 00 минут 03 июня 2019 года, сел на водительское сидение автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055, и, в указанное время и месте, неустановленным способом, осуществил преднамеренное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055 путем его наезда на препятствие (дерево), ранее выбранное установленное лицо № 3 и установленное лицо № 9. Далее, неустановленное лицо № 2 вышло из автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055 и неустановленным способом покинуло место ДТП. После чего, в период времени с 23 часов 00 минут 03 июня 2019 года по 04 июня 2019 года, точное время не установлено, установленное лицо № 3 дал указание установленное лицо № 7 о том, чтобы Кудрявцев В.В. вызвал сотрудников ГИБДД на место ДТП и оформил документы с сотрудниками ГИБДД в которых указал ложные сведения о том, что Кудрявцев В.В. не справился с управлением автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055 и осуществил наезд на препятствие (дерево), для того, чтобы Кудрявцев В.В. смог получить страховое возмещение от страховой компании, предусмотренное договором страхования № 08905/046/4168831/8 от 30 июля 2018 года установленное лицо № 8, осознавая противоправность полученного от установленное лицо № 3 указания и отсутствия Кудрявцева В.В. в автомобиле Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055 в момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 23 часа 00 минут 03 июня 2019 года по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая Роща, д. 1 с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055, в период времени с 23 часов 00 минут 03 июня 2019 года по 04 июня 2019 года, точное время не установлено, попросил Кудрявцева В.В., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, признать себя виновным в указанном дорожно-транспортном происшествии, и, Кудрявцев В.В., находясь в период времени с 23 часов 00 минут 03 июня 2019 года по 04 июня 2019 года, точно время не установлено, на месте ДТП по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая Роща, д. 1, с целью получения страхового возмещения от страховой компании, отраженного в договоре страхования № 08905/046/4168831/8 от 30 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055 на страховую сумму в размере 4 660 000 рублей, неустановленным способом вызвал на место преднамеренного дорожно-транспортного происшествия сотрудников ГИБДД и сообщил сотруднику ГИБДД Зобенко М.А. ложные сведения о том, что он (Кудрявцев В.В.) находился за рулем автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055 в момент ДТП, то есть ввел в заблуждение сотрудника ГИБДД Зобенко М.А., который, находясь на месте ДТП по указанному выше адресу, в тот же день, доверившись показаниям Кудрявцева В.В. признал его виновным в ДТП, оформил документы о ДТП, определение о ДТП от 03 июня 2019 года, приложение к определению о ДТП от 03 июня 2019 года, необходимые в последующем для признания страховой компанией данного ДТП страховым случаем.

В продолжение преступного умысла группы, осуществляя преднамеренный, корыстный умысел, 06 июня 2019 года, в точно неустановленное время, Кудрявцев В.В., находясь в неустановленном месте, заявил, о страховом событии в АО «АльфаСтрахование» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 стр. б) и предоставил копию определения о ДТП от 03 июня 2019 года, копию приложения к определению о ДТП от 03 июня 2019 года из ГИБДД, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП, тем самым сознательно представил заведомо ложные, не соответствующих действительности сведения (о том, что он (Кудрявцев В.В.) находился за рулем автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055 в момент ДТП) о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 23 часа 00 минут 03 июня 2019 года по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая Роща, д. 1 с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055, направленные на введение АО «АльфаСтрахование» в заблуждение с целью получения завышенной страховой выплаты.

Далее, 08 августа 2019 года АО «АльфаСтрахование» повреждения автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055, полученные им в ходе дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 23 часа 00 минут 03 июня 2019 года по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая Роща, д. 1, признаны страховым случаем и принято решение о нецелесообразности проведения работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055, однако, 26 сентября 2018 года, при неустановленных обстоятельствах, сотрудниками АО «АльфаСтрахование» установлено, что фактическая стоимость автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055 составляет 2 668 000 рублей, в связи с чем АО «АльфаСтрахование» было определено, что страховая сумма, подлежащая возмещению Кудрявцеву В.В. по указанному страховому случаю, составит 2 668 000 рублей.

Далее, Кудрявцев В.В., 16 августа 2019 года, находясь по неустановленному адресу, на основании Соглашения № 0890/046/04386/19 от 15 августа 2019 года об отказе от права собственности в пользу страховщика и порядке выплаты страхового возмещения по Договору страхования (полису) № 08905/046/4168831/8, заключенного между Кудрявцевым В.В. и АО «АльфаСтрахование», осуществил передачу АО «АльфаСтрахование» поврежденного автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055, находившегося в его собственности.

На основании договора страхования средств наземного транспорта № 08905/046/4168831/8 от 30 июля 2018 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055 и копии определения о ДТП от 03 июня 2019 года, копии приложения к определению о ДТП от 03 июня 2019 года из ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 23 часа 00 минут 03 июня 2019 года по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая Роща, д. 1 с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0001055, 27 августа 2019 года на основании платежного поручения № 49762 от 27 августа 2019 года на сумму 2 668 000 рублей с расчетного счета АО «АльфаСтрахование» № 40701810101300000375, открытого в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 40, стр. 1, осуществлен безналичный денежный перевод в общей сумме в размере 2 668 000 рублей на расчетный счет Кудрявцева В.В. № 40817810538123512431, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, после чего Кудрявцев В.В. получил возможность пользоваться ими и распоряжаться в пользу участников преступной группы. В последствии установленное лицо № 8, получив денежные средства от Кудрявцева В.В., находясь в неустановленном месте и времени, неустановленным способом, по указанию установленное лицо № 3, распорядился, в неустановленном размере, полученными от страховой компании денежными средствами в размере 2 668 000 рублей в пользу участников преступной группы.

Таким образом, установленное лицо № 7, установленное лицо № 1, установленное лицо № 2, установленное лицо № 8, неустановленное лицо № 1, неустановленное лицо № 2 получили в незаконное владение денежные средства АО «АльфаСтрахование» в сумме 2 668 000 рублей, и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, установленное лицо № 3,1,2,8 неустановленное лицо № 1, неустановленное лицо № 2 в составе организованной преступной группы совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, тем самым причинив ущерб АО «АльфаСтрахование» в размере 2 668 000 рублей, то есть в крупном размере.

Исполняя преступный план, в период времени с 01 января 2016 года по 29 января 2017 года, Кожинов М.Н. подыскал неустановленное лицо № 1, от которого получил в указанный период согласие на участие в организованной преступной группе, тем самым неустановленное лицо № 1 в период с 01 января 2016 года по 29 января 2017 года вступило в состав организованной преступной группы, и осведомив неустановленное лицо № 1, по указанию установленное лицо № 1 и установленное лицо № 2, о преступном умысле, возложил следующие обязанности на себя:

-  предоставить свои личные данные для оформления договора купли-продажи автомобиля на свое имя;

-  предоставить свои личные данные или осуществить государственную регистрацию автомобиля на свое имя в подразделении ГИБДД;

-  заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  предоставить свои личные данные или оформить преднамеренно совершенное дорожно-транспортное происшествие на свое имя, сообщив сотрудникам ГИБДД недостоверные сведения о нахождении себя за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  подать заявление в страховую компанию о возмещении убытка, предоставив недостоверные сведения о нахождении указанного в заявлении лица за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получить на свой банковский счет денежные средства от страховой компании, предусмотренные по договору страхования транспортного средства (КАСКО);

-  распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, по своему усмотрению в пользу участников преступления.

На неустановленное лицо № 1 Кожинов М.Н., по указанию установленное лицо № 1 и установленное лицо № 2, возложил следующие обязанности:

- осуществить преднамеренное дорожно-транспортное происшествие, находясь за рулем автомобиля, путем разгона и наезда на препятствие, чем причинить автомобилю повреждения, необходимые для признания страховой компанией нецелесообразным проведение восстановительного ремонта автомобиля.

С целью осуществления задуманного, в неустановленное время, в период времени с 01 января 2016 года по 29 января 2017 года, Кожинов М.Н. подыскал неустановленным способом в ООО «Дженсер сервис Ю17», расположенном по адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 8, стр. 1, автомобиль Hyundai VI (Equus, Centennial) VIN XWEGH41DBG0001441, предназначенный для совершения преступления, и денежные средства в размере 2 400 000 рублей для покупки указанного автомобиля, и при неустановленных обстоятельствах 29 января 2017 года приобрел его на свое имя (Кожинов М.Н.), оформив договор купли-продажи № 17.47.505648 бывшего в эксплуатации автомобиля от 29 января 2017 года, за общую сумму в размере 2 400 000 рублей.

Исполняя преступный план, 06 февраля 2017 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, Кожинов М.Н., находясь в неустановленном месте, вводя в заблуждение страхового брокера, предоставив недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, заключил со страховой компанией САО «ВСК» (г. Москва, ул. Островная, д. 4), посредством оформления документов у представителя страховщика/страхового брокера Гецевич С.Н., договор страхования (страховой полис) № 170B2VO000041 на автомобиль Hyundai VI (Equus, Centennial) VIN XWEGH41DBG0001441 на страховую сумму в размере 4 250 000 рублей, превышающую фактическую стоимость автомобиля, составляющую 2 400 000 рублей, сроком действия с 07 февраля 2017 года по 06 февраля 2018 года, согласно условий которого страховались риски, в том числе дорожное происшествие по вине Страхователя, допущенного лица или неустановленных или установленных третьих лиц на сумму в размере 4 250 000 рублей. Кроме того, согласно указанного договора лицом, допущенным к управлению транспортным средством Hyundai VI (Equus, Centennial) VIN XWEGH41DBG0001441, являлись только Кожинов М.Н. и Кожинова Е.П. При этом 06 февраля 2017 года, в неустановленном следствием месте, согласно обязательств по договору страхования № 170B2VO000041 от 06 февраля 2017 года, Кожиновым М.Н. осуществлена оплата страховой премии (взноса) представителю страховщика/страхового брокера Гецевич С.Н., денежными средствами в размере 202 466 рублей 15 копеек. Таким образом, организованная преступная группа осуществила страхование автомобиля Hyundai VI (Equus, Centennial) VIN XWEGH41DBG0001441 по завышенной стоимости, то есть представили страховой компании ложные сведения с завышенным размером страховой суммы, послужившей в дальнейшем базовой суммой для расчета размера ущерба, с целью дальнейшего противоправного завладения денежными средствами страховой компании путем инсценирования дорожно-транспортного происшествия и получения страхового возмещения.

После этого, 08 февраля 2017 года, находясь в ОГИБДД УМВД России по Красногорскому району, (Московская область, г. Красногорск, ул. Райцентр, д. 3), при неустановленных обстоятельствах, Кожинов М.Н., осуществил государственную регистрацию автомобиля Hyundai VI (Equus, Centennial) VIN XWEGH41DBG0001441, приложив к заявлению оригинал договора купли-продажи № 17.47.505648 бывшего в эксплуатации автомобиля от 29 января 2017 года, на сумму в размере 2 400 000 рублей. После этого, автомобилем Hyundai VI (Equus, Centennial) VIN XWEGH41DBG0001441 Кожинов М.Н. стал пользоваться по своему усмотрению.

После этого, в точно неустановленное время, в период времени с 26 мая 2017 года по 02 часов 20 минут 27 мая 2017 года, Кожинов М.Н. прибыл на автомобиле Hyundai VI (Equus, Centennial) VIN XWEGH41DBG0001441 по адресу: г. Москва, Красногорское шоссе 6-й км, где находился установленное лицо № 2. и неустановленное лицо №1. Далее, Кожинов М.Н. и установленное лицо № 2., находясь по адресу: г. Москва, Красногорское шоссе 6-й км, в период времени с 26 мая 2017 года до 02 часов 20 минут 27 мая 2017 года осуществили выбор определенного препятствия (дерево) и сообщили о выборе препятствия неустановленному лицу № 1. После чего, неустановленное лицо № 1, находясь по адресу: г. Москва, Красногорское шоссе 6-й км примерно в 02 часа 20 минут 27 мая 2017 года, сел на водительское сидение автомобиля Hyundai VI (Equus, Centennial) VIN XWEGH41DBG0001441, и неустановленным образом, в указанное время и месте, осуществил преднамеренное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai VI (Equus, Centennial) VIN XWEGH41DBG0001441путем его наезда на препятствие (дерево), ранее выбранное Кожиновым М.Н. и установленное лицо № 3 Далее, неустановленное лицо № 1 вышло из автомобиля Hyundai VI (Equus, Centennial) VIN XWEGH41DBG0001441. После чего, с целью исполнения преступного плана, направленного на получение завышенного страхового возмещения от страховой компании, предусмотренного договором страхования № 170B2VO000041 от 06 февраля 2017 года в размере 4 250 000 рублей, Кожинов М.Н., осознавая противоправность и преднамеренность совершенного неустановленным лицом № 1 дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 02 часа 20 минут 27 мая 2017 года по адресу: г. Москва, Красногорское шоссе 6-й км с участием автомобиля Hyundai VI (Equus, Centennial) VIN XWEGH41DBG0001441, неустановленным способом вызвал на место преднамеренного дорожно-транспортного происшествия сотрудников ГИБДД и сообщил сотруднику ГИБДД Теплову А.Ю. ложные сведения о том, что он (Кожинов М.Н.) не справился с управлением автомобиля Hyundai VI (Equus, Centennial) VIN XWEGH41DBG0001441 и осуществил наезд на препятствие (дерево), то есть ввел в заблуждение сотрудника ГИБДД Теплова А.Ю., который, находясь на месте ДТП по указанному выше адресу, в тот же день, доверившись показаниям Кожинова М.Н. признал его виновным в ДТП, оформил документы о ДТП, а именно определение 77 ПБ 0205332 от 27 мая 2017 года, рапорт о ДТП от 27 мая 2017 года, справка о ДТП от 27 мая 2017 года, схема ДТП от 27 мая 2017 года, получил объяснение от Кожинова М.Н. о ДТП от 27 мая 2017 года, необходимые в последующем для признания страховой компанией данного ДТП страховым случаем.

В продолжение преступного умысла группы, осуществляя преднамеренный, корыстный умысел, 29 мая 2017 года, в точно неустановленное время Кожинов М.Н., находясь по неустановленному адресу, заявил о страховом событии в САО «ВСК» (г. Москва, ул. Островная, д. 4) и предоставил определение 77 ПБ 0205332 от 27 мая 2017 года, справка о ДТП от 27 мая 2017 года из ГИБДД, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП, тем самым сознательно представил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения (о том, что он (Кожинов М.Н.) находился за рулем автомобиля Hyundai VI (Equus, Centennial) VIN XWEGH41DBG0001441 в момент ДТП) о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 27 мая 2017 года в 02 часа 20 минут по адресу: г.Москва, Красногорское шоссе 6-й км с участием автомобиля Hyundai VI (Equus, Centennial) VIN XWEGH41DBG0001441, направленные на введение САО «ВСК» в заблуждение с целью получения завышенной страховой выплаты.

Далее, 19 июня 2017 года САО «ВСК» повреждения автомобиля Hyundai VI (Equus, Centennial) VIN XWEGH41DBG0001441, полученные им в ходе дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 27 мая 2017 года в 02 часа 20 минут по адресу: г. Москва, Красногорское шоссе 6-й км, признаны страховым случаем на условиях «Полная гибель ТС» и принято решение о нецелесообразности проведения работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства Hyundai VI (Equus, Centennial) VIN XWEGH41DBG0001441.

После чего, Кожинов М.Н., 20 июня 2017 года, находясь на стоянке по адресу: г. Москва, Новолужнецкий проезд, д. 13, стр. 2, на основании Соглашения № 5 311 383 о передаче транспортного средства в собственность Страховщика (абандон), заключенного 19 июня 2017 года между Кожиновым М.Н. и САО «ВСК», осуществил передачу САО «ВСК» поврежденного автомобиля Hyundai VI (Equus, Centennial) VIN XWEGH41DBG0001441, находившегося в его собственности.

На основании договора страхования № 170B2VO000041 от 06 февраля 2017 года, содержащего завышенную страховую сумму на автомобиль Hyundai VI (Equus, Centennial) VIN XWEGH41DBG0001441, и определения 77 ПБ 0205332 от 27 мая 2017 года, справки о ДТП от 27 мая 2017 года из ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 27 мая 2017 года в 02 часа 20 минут по адресу: г. Москва, Красногорское шоссе 6-й км с участием автомобиля Hyundai VI (Equus, Centennial) VIN XWEGH41DBG0001441, 13 июля 2017 года с расчетного счета САО «ВСК» № 40701810200020011534, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, на основании платежного поручения № 51322 от 13 июля 2017 года осуществлен безналичный денежный перевод в размере 4 225 000 рублей на расчетный счет Кожинова М.Н. № 40817810238151950624, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, после чего, Кожинов М.Н. получил возможность пользоваться ими и распоряжаться в пользу участников преступной группы. В последствии Кожинов М.Н., находясь в неустановленном месте и времени, неустановленным способом, по указанию установленное лицо № 2., распорядился, в неустановленном размере, полученными от страховой компании денежными средствами в размере 4 225 000 рублей в пользу участников преступной группы.

Таким образом, Кожинов М.Н., установленное лицо № 1 установленное лицо № 2 неустановленное лицо № 1 получили в незаконное владение денежные средства САО «ВСК» в сумме 4 225 000 рублей, и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Кожинов М.Н., установленное лицо № 1,2 неустановленное лицо № 1, в составе организованной преступной группы совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, тем самым причинив ущерб САО «ВСК» в размере 4 225 000 рублей, то есть в крупном размере.

Исполняя преступный план, в период времени с 01 января 2016 года по 04 августа 2017 года, Кожинов М.Н. подыскал установленное лицо № 11. и неустановленное лицо № 1, от которых получил в указанный период согласие на участие в организованной преступной группе, тем самым установленное лицо № 11и неустановленное лицо № 1 в период с 01 января 2016 года по 04 августа 2017 года вступили в состав организованной преступной группы, и осведомив установленное лицо № 11 и неустановленное лицо № 1, по указанию установленное лицо № 1,2. и установленное лицо № 2, о преступном умысле, возложил следующие обязанности на установленное лицо № 11:

-  предоставить свои личные данные для оформления договора купли-продажи автомобиля на свое имя;

-  предоставить свои личные данные или осуществить государственную регистрацию автомобиля на свое имя в подразделении ГИБДД;

-  заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  предоставить свои личные данные или оформить преднамеренно совершенное дорожно-транспортное происшествие на свое имя, сообщив сотрудникам ГИБДД недостоверные сведения о нахождении себя за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  подать заявление в страховую компанию о возмещении убытка, предоставив недостоверные сведения о нахождении указанного в заявлении лица за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получить на свой банковский счет денежные средства от страховой компании, предусмотренные по договору страхования транспортного средства (КАСКО);

-  распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, по своему усмотрению в пользу участников преступления.

На неустановленное лицо № 1 Кожинов М.Н., по указанию установленное лицо №№ 1,2 возложил следующие обязанности:

-  в соответствии с навыками и возможностями подыскать фиктивную (подставную) организацию и их печать, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродаже подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной группы, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, получение от руководителя организованной преступной группы наличных денежных средств для последующего осуществления и контроля банковских переводов с расчетных счетов фиктивной (подставной) организации на расчетный счет автосалона, а также техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобиля с преднамеренно завышенной стоимостью автомобиля с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования.

Кроме того, установленное лицо № 1,2 являясь организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации), в неустановленном месте, в период с 01 января 2016 года по 06 марта 2018 года приискали установленное лицо № 11, которого установленное лицо № 1,2 осведомили о преступном умысле и возложили на него обязанность по организации и контролю преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с выбранным для совершения преступления автомобилем.

С целью осуществления задуманного, в неустановленное время, в период времени с 01 января 2016 года по 04 августа 2017 года, Кожинов М.Н. подыскал неустановленным способом в ООО «СИМцентр», расположенном по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 26, стр. 11, автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357, предназначенный для совершения преступления, и денежные средства в размере 2 620 000 рублей для покупки указанного автомобиля.

Далее, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 01 января 2016 года по 04 августа 2017 года, в неустановленном месте, Кожинов М.Н. дал указание неустановленному лицу № 1, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродажей подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной деятельности, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, приискать фиктивную (подставную) организацию и ее печать. В тот же период времени, неустановленным способом, неустановленное лицо № 1, осознавая преступный умысел полученного от Кожинова М.Н. указания, приискало юридическое лицо ООО «Элит Сити» ИНН 9729077262 и печать указанного юридического лица, после чего неустановленное лицо № 1, 04 августа 2017 года, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, передало реквизиты ООО «Элит Сити» менеджеру ООО «СИМцентр» Власову А.С., неосведомленному о преступном умысле преступной группы, для составления последним договора купли-продажи автомобиля. Далее, 04 августа 2017 года, неустановленным способом, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № 1 заключило от имени ООО «Элит Сити» с ООО «СИМцентр» договор № ПАВ170954 купли-продажи автомобиля от 04 августа 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357 стоимостью 2 620 000 рублей. Далее, в период времени с 04 августа 2017 года по 07 августа 2017 года, неустановленным способом, в неустановленном месте, Кожинов М.Н. передал неустановленному лицу № 1 денежные средства в размере 2 620 000 рублей, с целью дальнейшего их безналичного перевода с расчетного счета ООО «Элит Сити» на расчетный счет ООО «СИМцентр» для покупки автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357. Далее, 07 августа 2017 года при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо № 1, осуществило, неустановленным способом, перевод денежных средств в размере 2 620 000 рублей платежным поручением № 267 от 07 августа 2017 года с расчетного счета ООО «Элит Сити» № 40702810238000146898, открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 на расчетный счет ООО «СИМцентр» № 40702810600040000609, открытый и обслуживаемый в «СДМ-Банк» (ПАО), расположенный по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, в качестве оплаты за автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357.

После чего, в период времени с 04 августа 2017 года по 11 августа 2017 года, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № 1, в неустановленном месте, подыскал Ковбеля А.Ю., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, который, по указанию неустановленного лица № 1, на основании доверенности № 15 от 10 августа 2017 года, выданной на Ковбеля А.Ю. от имени ООО «Элит Сити» на получение в ООО «СИМцентр» автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357, 11 августа 2017 года получил в ООО «СИМцентр» автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357. В тоже время, в период времени с 04 августа 2017 года по 12 августа 2017 года, неустановленное лицо № 1, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, получив неустановленным способом от Кожинова М.Н. личные данные установленное лицо № 11, изготовило от имени ООО «Элит Сити» фиктивный договор № 33731/КП от 11 августа 2017 года купли продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357 стоимостью 4 700 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 33731/КП от 11 августа 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357, поставив на указанные документы печать ООО «Элит Сити» и подпись от имени генерального директора ООО «Элит Сити» Черевко А.Г., неосведомленного о данном действии. После чего, неустановленное лицо № 1, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 04 августа 2017 года по 12 августа 2017 года, неустановленным способом, передало Кожинову М.Н. фиктивный договор № 33731/КП от 11 августа 2017 года купли продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357 стоимостью 4 700 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 33731/КП от 11 августа 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357, а также автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357, паспорт транспортного средства 39 ОС 387076, 2 комплекта ключей.

Далее, исполняя преступный план, в период времени с 04 августа 2017 года по 12 августа 2017 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, по указанию Кожинова М.Н., установленное лицо № 11. подписал фиктивный договор № 33731/КП от 11 августа 2017 года купли продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357 стоимостью 4 700 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 33731/КП от 11 августа 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357.

Кроме того, 11 августа 2017 года, при неустановленных обстоятельствах, по указанию Кожинова М.Н., установленное лицо № 11., находясь в неустановленном месте, вводя в заблуждение страхового брокера, предоставив недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, заключил со страховой компанией САО «ВСК» (г. Москва, ул. Островная, д. 4), посредством оформления документов у представителя страховщика/страхового брокера Гецевич С.Н., договор страхования (страховой полис) № 170B2VO000333 от 11 августа 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357 на страховую сумму в размере 4 700 000 рублей, превышающую фактическую стоимость автомобиля, составляющую 2 620 000 рублей, сроком действия с 11 августа 2017 года по 10 августа 2018 года, согласно условий которого страховались риски, в том числе дорожное происшествие по вине Страхователя, допущенного лица или неустановленных или установленных третьих лиц на сумму в размере 4 700 000 рублей. Кроме того, согласно указанного договора лицом, допущенным к управлению транспортным средством Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357, являлся только установленное лицо № 11 При этом 11 августа 2017 года, в неустановленном следствием месте, согласно обязательств по договору страхования № 170B2VO000333 от 11 августа 2017 года, установленное лицо № 11 осуществлена оплата страховой премии (взноса) представителю страховщика/страхового брокера, денежными средствами в размере 153 499 рублей 34 копеек. Таким образом, организованная преступная группа осуществила страхование автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357 по завышенной стоимости, то есть представили страховой компании ложные сведения с завышенным размером страховой суммы, послужившей в дальнейшем базовой суммой для расчета размера ущерба, с целью дальнейшего противоправного завладения денежными средствами страховой компании путем инсценирования дорожно-транспортного происшествия и получения страхового возмещения.

После этого, 12 августа 2017 года, находясь в МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД РФ по г. Москве, (г. Москва, ул. Твардовского, д. 8 стр. 5), при неустановленных обстоятельствах, неустановленным образом, установленное лицо № 11. осуществил государственную регистрацию автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357, приложив к заявлению фиктивный договор № 33731/КП от 11 августа 2017 года купли продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357 стоимостью 4 700 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 33731/КП от 11 августа 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357. После этого, автомобилем Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357 Кожинов М.Н. и установленное лицо № 11 стали пользоваться по своему усмотрению.

Далее, с целью исполнения преступного плана, в период времени с 12 августа 2017 года по 06 марта 2018 года, точное время не установлено, находясь по неустановленному адресу Кожинов М.Н. неустановленным образом сообщил установленное лицо № 11. о необходимости прибыть по адресу: Московская область, г. Лобня, а/д от Рогочевского ш. в сторону ВНИИ Кормов Луговая в районе д. 1 по ул. Научный городок для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357 в следствии чего автомобиль будет признан страховой компанией негодным к восстановлению, так как проведение работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства нецелесообразно.

Также, в период времени с 01 января 2016 года по 06 марта 2018 года, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, установленное лицо № 2, для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с автомобилем путем наезда на препятствие, приискал Кобзарева А.А., которого установленное лицо № 2, с целью конспирации, не осведомил о преступном умысле преступной группы.

После этого, 06 марта 2018 года не позже 03 часов 05 минут, в точно неустановленное время, установленное лицо № 11., Кожинов М.Н., установленное лицо № 2., установленное лицо № 3. и Кобзарев А.А., неосведомленный о преступном умысле преступной группы, прибыли по адресу: Московская область, г. Лобня, а/д от Рогочевского ш. в сторону ВНИИ Кормов Луговая в районе д. 1 по ул. Научный городок, для непосредственного осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия путем наезда на препятствие (дерево) с автомобилем Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357. Далее, Кожинов М.Н., установленное лицо № 3. и установленное лицо № 2., находясь по адресу: Московская область, г. Лобня, а/д от Рогочевского ш. в сторону ВНИИ Кормов Луговая в районе д. 1 по ул. Научный городок в период времени с 05 марта 2018 года до 03 часов 05 минут 06 марта 2018 года, осуществили выбор определенного препятствия (дерево) и установленное лицо № 2. сообщил о выборе препятствия Кобзареву А.А., который подтвердил, что сможет совершить наезд на выбранное препятствие (дерево). После чего, Кобзарев А.А., находясь по адресу: Московская область, г. Лобня, а/д от Рогочевского ш. в сторону ВНИИ Кормов Луговая в районе д. 1 по ул. Научный городок примерно в 03 часа 05 минут 06 марта 2018 года, сел на водительское сидение автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357, отъехал на определенное расстояние (примерно 40 метров от выбранного Кожиновым М.Н., установленное лицо № 3С.В. и установленное лицо № 2. препятствия), осуществил разгон автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357 до скорости примерно в 60 км/ч и, в указанное время и месте, осуществил преднамеренное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357 путем его наезда на препятствие (дерево), ранее выбранное Кожиновым М.Н., установленное лицо № 3и установленное лицо № 2. Далее, Кобзарев А.А. вышел из автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357 и неустановленным способом убыл с места ДТП. После чего, 06 марта 2018 года после 03 часов 05 минут, точное время не установлено, Кожинов М.Н. дал указание установленное лицо № 11. вызвать сотрудников ГИБДД на место ДТП и оформить документы с сотрудниками ГИБДД в которых указать ложные сведения о том, что установленное лицо № 11. не справился с управлением автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357 и осуществил наезд на препятствие (дерево), для того, чтобы установленное лицо № 11смог получить страховое возмещение от страховой компании, предусмотренное договором страхования № 170B2VO000333 от 11 августа 2017 года установленное лицо № 11., осознавая противоправность полученного от Кожинова М.Н. указания и отсутствия его (установленное лицо № 11.) в автомобиле Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357 в момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 03 часа 05 минут 06 марта 2018 года по адресу: Московская область, г. Лобня, а/д от Рогочевского ш. в сторону ВНИИ Кормов Луговая в районе д. 1 по ул. Научный городок с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357, согласился признать себя виновным в указанном дорожно-транспортном происшествии, и, находясь 06 марта 2018 года, точно время не установлено, на месте ДТП по адресу: Московская область, г. Лобня, а/д от Рогочевского ш. в сторону ВНИИ Кормов Луговая в районе д. 1 по ул. Научный городок, с целью получения страхового возмещения от страховой компании, отраженного в договоре страхования № 170B2VO000333 от 11 августа 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357 на страховую сумму в размере 4 700 000 рублей, неустановленным способом вызвал на место преднамеренного дорожно-транспортного происшествия сотрудников ГИБДД и сообщил сотрудникам ГИБДД Черкасову Д.С. и Деменчуку М.М. ложные сведения о том, что он (установленное лицо № 11.) находился за рулем автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357 в момент ДТП, то есть ввел в заблуждение сотрудников ГИБДД Черкасова Д.С. и Деменчука М.М., которые, находясь на месте ДТП по указанному выше адресу, в тот же день, доверившись показаниям установленное лицо № 11. признали его виновным в ДТП, оформили документы о ДТП, определение о ДТП от 06 марта 2018 года, приложение к определению о ДТП от 06 марта 2018 года, получили объяснение от установленное лицо № 11. о ДТП от 06 марта 2018 года, схема ДТП от 06 марта 2018 года, необходимые в последующем для признания страховой компанией данного ДТП страховым случаем.

В продолжение преступного умысла группы, осуществляя преднамеренный, корыстный умысел, 08 марта 2018 года, в точно неустановленное время, установленное лицо № 11., находясь в неустановленном месте, заявил, о страховом событии в САО «ВСК» (г. Москва, ул. Островная, д. 4) и предоставили копию определения о ДТП от 06 марта 2018 года, копию приложения к определению о ДТП от 06 марта 2018 года из ГИБДД, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП, тем самым сознательно представил заведомо ложные, не соответствующих действительности сведения (о том, что он (установленное лицо № 11.) находился за рулем автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357 в момент ДТП) о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 03 часа 05 минут 06 марта 2018 года по адресу: Московская область, г. Лобня, а/д от Рогочевского ш. в сторону ВНИИ Кормов Луговая в районе д. 1 по ул. Научный городок с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357, направленные на введение САО «ВСК» в заблуждение с целью получения завышенной страховой выплаты.

Далее, 24 апреля 2018 года САО «ВСК» повреждения автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357, полученные им в ходе дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 03 часа 05 минут 06 марта 2018 года по адресу: Московская область, г. Лобня, а/д от Рогочевского ш. в сторону ВНИИ Кормов Луговая в районе д. 1 по ул. Научный городок, признаны страховым случаем и принято решение о нецелесообразности проведения работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357.

После чего, установленное лицо № 11., 25 апреля 2018 года, находясь по адресу: г. Москва, Ильменский проезд, д. 9, стр. 2, на основании Соглашения № 5 904 678 о передаче транспортного средства в собственность Страховщика (абандон), заключенного 24 апреля 2018 года между установленное лицо № 11. и САО «ВСК», осуществил передачу САО «ВСК» поврежденного автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357, находившегося в его собственности.

На основании договора страхования средств наземного транспорта № договора страхования № 170B2VO000333 от 11 августа 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357, и копии определения о ДТП от 06 марта 2018 года, копии приложения к определению о ДТП от 06 марта 2018 года из ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 03 часа 05 минут 06 марта 2018 года по адресу: Московская область, г. Лобня, а/д от Рогочевского ш. в сторону ВНИИ Кормов Луговая в районе д. 1 по ул. Научный городок с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DH0000357, 28 мая 2018 года с расчетного счета САО «ВСК» № 40701810100020001534, открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, на основании платежного поручения № 30663 от 28 мая 2018 года осуществлен безналичный денежный перевод в размере 4 700 000 рублей на расчетный счет установленное лицо № 11 № 40817810738060254940, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, после чего установленное лицо № 11 получил возможность пользоваться ими и распоряжаться в пользу участников преступной группы. В последствии установленное лицо № 11 находясь в неустановленном месте и времени, неустановленным способом, по указанию Кожинова М.Н., распорядился, в неустановленном размере, полученными от страховой компании денежными средствами в размере 4 700 000 рублей в пользу участников преступной группы.

Таким образом, Кожинов М.Н., установленное лицо № 1,2., установленное лицо № 4, установленное лицо № 11, неустановленное лицо № 1 получили в незаконное владение денежные средства САО «ВСК» в сумме 4 700 000 рублей, и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Кожинов М.Н., установленное лицо № 1,2,4,11., неустановленное лицо № 1 в составе организованной преступной группы совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, тем самым причинив ущерб САО «ВСК» в размере 4 700 000 рублей, то есть в крупном размере.

Исполняя преступный план, в период времени с 01 января 2016 года по 16 октября 2017 года, Кожинов М.Н. подыскал установленное лицо № 12.и неустановленное лицо № 1, от которых получил в указанный период согласие на участие в организованной преступной группе, тем самым установленное лицо № 12.. и неустановленное лицо № 1 в период с 01 января 2016 года по 16 октября 2017 года вступили в состав организованной преступной группы, и осведомив установленное лицо № 12. и неустановленное лицо № 1, по указанию установленное лицо № 1 и установленное лицо № 2, о преступном умысле, возложил следующие обязанности на установленное лицо № 12..:

-  предоставить свои личные данные для оформления договора купли-продажи автомобиля на свое имя;

-  предоставить свои личные данные или осуществить государственную регистрацию автомобиля на свое имя в подразделении ГИБДД;

-  заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  предоставить свои личные данные или оформить преднамеренно совершенное дорожно-транспортное происшествие на свое имя, сообщив сотрудникам ГИБДД недостоверные сведения о нахождении себя за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  подать заявление в страховую компанию о возмещении убытка, предоставив недостоверные сведения о нахождении указанного в заявлении лица за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получить на свой банковский счет денежные средства от страховой компании, предусмотренные по договору страхования транспортного средства (КАСКО);

-  распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, по своему усмотрению в пользу участников преступления.

На неустановленное лицо № 1 Кожинов М.Н., по указанию установленное лицо № 12, возложил следующие обязанности:

-  в соответствии с навыками и возможностями подыскать фиктивную (подставную) организацию и их печать, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродаже подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной группы, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, получение от руководителя организованной преступной группы наличных денежных средств для последующего осуществления и контроля банковских переводов с расчетных счетов фиктивной (подставной) организации на расчетный счет автосалона, а также техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобиля с преднамеренно завышенной стоимостью автомобиля с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования.

Кроме того, установленное лицо № 1,2 являясь организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации), в неустановленном месте, в период с 01 января 2016 года по 25 августа 2018 года приискали установленное лицо № 4,1,2 осведомили о преступном умысле и возложили на него обязанность по организации и контролю преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с выбранным для совершения преступления автомобилем.

С целью осуществления задуманного, в неустановленное время, в период времени с 01 января 2016 года по 16 октября 2017 года, Кожинов М.Н. подыскал неустановленным способом в ООО «СИМцентр», расположенном по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 26, стр. 11, автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519, предназначенный для совершения преступления, и денежные средства в размере 2 280 000 рублей, принадлежащие установленное лицо № 12. для покупки указанного автомобиля.

Далее, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 01 января 2016 года по 16 октября 2017 года, в неустановленном месте, Кожинов М.Н. дал указание неустановленному лицу № 1, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродажей подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной деятельности, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, приискать фиктивную (подставную) организацию и ее печать. В тот же период времени, неустановленным способом, неустановленное лицо № 1, осознавая преступный умысел полученного от Кожинова М.Н. указания, приискало юридическое лицо ООО «Сканди Авто» ИНН 5038129281 и печать указанного юридического лица, после чего неустановленное лицо № 1, 16 октября 2017 года, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, передало реквизиты ООО «Сканди Авто» менеджеру ООО «СИМцентр» Власову А.С., неосведомленному о преступном умысле преступной группы, для составления последним договора купли-продажи автомобиля. Далее, 16 октября 2017 года, неустановленным способом, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № 1 заключило от имени ООО «Сканди Авто» с ООО «СИМцентр» договор № ПАВ171299 купли-продажи автомобиля от 16 октября 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519 стоимостью 2 280 000 рублей. Далее, в период времени с 16 октября 2017 года по 25 октября 2017 года, неустановленным способом, в неустановленном месте, Кожинов М.Н. передал неустановленному лицу № 1 денежные средства в размере 2 280 000 рублей, с целью дальнейшего их безналичного перевода с расчетного счета ООО «Сканди Авто» на расчетный счет ООО «СИМцентр» для покупки автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519. Далее, в период времени с 16 октября 2017 года по 25 октября 2017 года при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо № 1, осуществило, безналичный денежный перевод в размере 2 280 000 рублей с расчетного счета ООО «Сканди Авто» № 40702810203030000107, открытого и обслуживаемого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, д. 10/2, строен. 1, на расчетный счет ООО «СИМцентр» № 40702810600040000609, открытый и обслуживаемый в «СДМ-Банк» (ПАО), расположенный по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, на основании платежного поручения № 189 от 18 октября 2017 года, перевод денежных средств в размере 2 280 000 рублей в адрес ООО «СИМцентр» в качестве оплаты за автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519.

После чего, в период времени с 16 октября 2017 года по 25 октября 2017 года, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № 1, в неустановленном месте, подыскал Ковбеля А.Ю., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, который, по указанию неустановленного лица № 1, на основании доверенности № 17 от 25 октября 2017 года, выданной на Ковбеля А.Ю. от имени ООО «Сканди Авто» на получение в ООО «СИМцентр» автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519, 25 октября 2017 года получил в ООО «СИМцентр» автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519. В тоже время, в период времени с 16 октября 2017 года по 26 октября 2017 года, неустановленное лицо № 1, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, получив неустановленным способом от Кожинова М.Н. личные данные установленное лицо № 12, изготовило от имени ООО «Сканди Авто» фиктивный договор № 2345/КП от 25 октября 2017 года купли продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519 стоимостью 4 550 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 2345/КП от 25 октября 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519, поставив на указанные документы печать ООО «Сканди Авто» и подпись от имени генерального директора ООО «Сканди Авто» Михайлова М.В., неосведомленного о данном действии. После чего, неустановленное лицо № 1, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 16 октября 2017 года по 26 октября 2017 года, неустановленным способом, передало Кожинову М.Н. фиктивный договор № 2345/КП от 25 октября 2017 года купли продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519 стоимостью 4 550 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 2345/КП от 25 октября 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519, а также автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519, паспорт транспортного средства 39 ОС 967296, 2 комплекта ключей.

Далее, исполняя преступный план, в период времени с 16 октября 2017 года по 26 октября 2017 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, по указанию Кожинова М.Н., установленное лицо № 12. подписал фиктивный договор № 2345/КП от 25 октября 2017 года купли продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519 стоимостью 4 550 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 2345/КП от 25 октября 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519.

Кроме того, 20 октября 2017 года, при неустановленных обстоятельствах, по указанию Кожинова М.Н., установленное лицо № 12, находясь в неустановленном месте, вводя в заблуждение страхового брокера, предоставив недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, заключил со страховой компанией САО «ВСК» (г. Москва, ул. Островная, д. 4), посредством оформления документов у представителя страховщика/страхового брокера Гецевич С.Н., договор страхования (страховой полис) № 170B2VO000412 от 20 октября 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519 на страховую сумму в размере 4 550 000 рублей, превышающую фактическую стоимость автомобиля, составляющую 2 280 000 рублей, сроком действия с 24 октября 2017 года по 23 октября 2018 года, согласно условий которого страховались риски, в том числе дорожное происшествие по вине Страхователя, допущенного лица или неустановленных или установленных третьих лиц на сумму в размере 4 550 000 рублей. Кроме того, согласно указанного договора лицом, допущенным к управлению транспортным средством Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519, являлся только установленное лицо № 12 При этом 20 октября 2017 года, в неустановленном следствием месте, согласно обязательств по договору страхования № 170B2VO000412 от 20 октября 2017 года, установленное лицо № 12 осуществлена оплата страховой премии (взноса) представителю страховщика/страхового брокера, денежными средствами в размере 145 443 рублей 22 копеек. Таким образом, организованная преступная группа осуществила страхование автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519 по завышенной стоимости, то есть представили страховой компании ложные сведения с завышенным размером страховой суммы, послужившей в дальнейшем базовой суммой для расчета размера ущерба, с целью дальнейшего противоправного завладения денежными средствами страховой компании путем инсценирования дорожно-транспортного происшествия и получения страхового возмещения.

После этого, 26 октября 2017 года, находясь в МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД РФ по г. Москве (г. Москва, ул. Твардовского, д. 8 стр. 5), при неустановленных обстоятельствах, неустановленным образом, установленное лицо № 12. приискал Калько А.С., неосведомленного о преступном умысле преступной группы,, который на основании доверенности от установленное лицо № 12. от 26 октября 2017 года осуществил государственную регистрацию автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519, приложив к заявлению фиктивный договор № 2345/КП от 25 октября 2017 года купли продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519 стоимостью 4 550 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи № 1 к договору купли-продажи № 2345/КП от 25 октября 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519. После этого, автомобилем Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519 Кожинов М.Н. и установленное лицо № 12 стали пользоваться по своему усмотрению.

Далее, с целью исполнения преступного плана, в период времени с 26 октября 2017 года по 25 августа 2018 года, точное время не установлено, находясь по неустановленному адресу Кожинов М.Н. неустановленным образом сообщил установленное лицо № 12 о необходимости прибыть по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Кирова, д. 3, для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519 в следствии чего автомобиль будет признан страховой компанией негодным к восстановлению, так как проведение работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства нецелесообразно.

Также, в период времени с 01 января 2016 года по 25 августа 2018 года, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, установленное лицо № 2, для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с автомобилем путем наезда на препятствие, приискал Кобзарева А.А., которого установленное лицо № 2, с целью конспирации, не осведомил о преступном умысле преступной группы.

После этого, 25 августа 2018 года не позже 22 часов 30 минут, в точно неустановленное время, установленное лицо № 12, Кожинов М.Н., установленное лицо № 4 и Кобзарев А.А., неосведомленный о преступном умысле преступной группы, прибыли по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Кирова, д. 3, для непосредственного осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия путем наезда на препятствие (дерево) с автомобилем Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519. Далее, Кожинов М.Н. и установленное лицо № 4., находясь по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Кирова, д. 3, 25 августа 2018 года до 22 часов 30 минут осуществили выбор определенного препятствия (дерево) и сообщили о выборе препятствия Кобзареву А.А., который подтвердил, что сможет совершить наезд на выбранное препятствие (дерево). После чего, Кобзарев А.А., находясь по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Кирова, д. 3, примерно в 22 часа 30 минут 25 августа 2018 года, сел на водительское сидение автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519, отъехал на определенное расстояние (примерно 40 метров от выбранного Кожиновым М.Н. и установленное лицо № 3. препятствия), осуществил разгон автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519 до скорости примерно в 60 км/ч и, в указанное время и месте, осуществил преднамеренное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519 путем его наезда на препятствие (дерево), ранее выбранное Кожиновым М.Н. и установленное лицо № 3Далее, Кобзарев А.А. вышел из автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519 и неустановленным способом убыл с места ДТП. После чего, в период времени с 22 часов 30 минут 25 августа 2018 года по 26 августа 2018 года, точное время не установлено, Кожинов М.Н. дал указание установленное лицо № 12. вызвать сотрудников ГИБДД на место ДТП и оформить документы с сотрудниками ГИБДД в которых указать ложные сведения о том, что установленное лицо № 12. не справился с управлением автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519 и осуществил наезд на препятствие (дерево), для того, чтобы установленное лицо № 12 смог получить страховое возмещение от страховой компании, предусмотренное договором страхования № 170B2VO000412 от 20 октября 2017 года. установленное лицо № 12, осознавая противоправность полученного от Кожинова М.Н. указания и отсутствия его (установленное лицо № 12) в автомобиле Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519 в момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 22 часа 30 минут 25 августа 2018 года по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Кирова, д. 3, с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519, согласился признать себя виновным в указанном дорожно-транспортном происшествии, и, находясь в период времени с 25 августа 2018 года по 26 августа 2018 года, точно время не установлено, на месте ДТП по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Кирова, д. 3, с целью получения страхового возмещения от страховой компании, отраженного в договоре страхования № 170B2VO000412 от 20 октября 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519 на страховую сумму в размере 4 550 000 рублей, неустановленным способом вызвал на место преднамеренного дорожно-транспортного происшествия сотрудников ГИБДД и сообщил сотруднику ГИБДД Шильцову А.А. ложные сведения о том, что он (установленное лицо № 11.) находился за рулем автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519 в момент ДТП, то есть ввел в заблуждение сотрудника ГИБДД Шильцова А.А., который, находясь на месте ДТП по указанному выше адресу, в тот же день, доверившись показаниям установленное лицо № 12 признал его виновным в ДТП, оформил документы о ДТП, а именно определение о ДТП от 25 августа 2018 года, приложение к определению о ДТП от 25 августа 2018 года, получил объяснение от установленное лицо № 12. о ДТП от 25 августа 2018 года, схема ДТП от 25 августа 2018 года, необходимые в последующем для признания страховой компанией данного ДТП страховым случаем.

В продолжение преступного умысла группы, осуществляя преднамеренный, корыстный умысел, 27 августа 2018 года, в точно неустановленное время, установленное лицо № 12 находясь в неустановленном месте, заявил, о страховом событии в САО «ВСК» (г. Москва, ул. Островная, д. 4) и предоставили копию определения о ДТП от 25 августа 2018 года, копию приложения к определению о ДТП от 25 августа 2018 года из ГИБДД, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП, тем самым сознательно представил заведомо ложные, не соответствующих действительности сведения (о том, что он (установленное лицо № 12) находился за рулем автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519 в момент ДТП) о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 22 часа 30 минут 25 августа 2018 года по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Кирова, д. 3 с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519, направленные на введение САО «ВСК» в заблуждение с целью получения завышенной страховой выплаты.

Далее, 19 декабря 2018 года САО «ВСК» повреждения автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519, полученные им в ходе дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 22 часа 30 минут 25 августа 2018 года по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Кирова, д. 3, признаны страховым случаем и принято решение о нецелесообразности проведения работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519.

После чего, установленное лицо № 12, 24 декабря 2018 года, находясь по адресу: г. Москва, Ильменский проезд, д. 9, стр. 2, на основании Соглашения № 6 219 797 о передаче транспортного средства в собственность Страховщика (абандон), заключенного 24 декабря 2018 года между установленное лицо № 12 и САО «ВСК», осуществил передачу САО «ВСК» поврежденного автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519, находившегося в его собственности.

На основании договора страхования средств наземного транспорта № договора страхования № 170B2VO000412 от 20 октября 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519, и копии определения о ДТП от 25 августа 2018 года, копии приложения к определению о ДТП от 25 августа 2018 года из ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 22 часа 30 минут 25 августа 2018 года по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Кирова, д. 3 с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000519, 24 января 2019 года с расчетного счета САО «ВСК» № 40701810200020011534, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, на основании платежного поручения № 3454 от 24 января 2019 года осуществлен безналичный денежный перевод в размере 4 496 931 рубля на расчетный счет установленное лицо № 12 № 40817810038265547356, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, после чего установленное лицо № 12 получил возможность пользоваться ими и распоряжаться в пользу участников преступной группы. В последствии установленное лицо № 12 находясь в неустановленном месте и времени, неустановленным способом, по указанию Кожинова М.Н., распорядился, в неустановленном размере, полученными от страховой компании денежными средствами в размере 4 496 931 рубля в пользу участников преступной группы.

Таким образом, Кожинов М.Н., установленное лицо № 1,2,4, 12, неустановленное лицо № 1 получили в незаконное владение денежные средства САО «ВСК» в сумме 4 496 931 рубля, и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Кожинов М.Н., ., установленное лицо № 1,2,4,12, неустановленное лицо № 1 в составе организованной преступной группы совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, тем самым причинив ущерб САО «ВСК» в размере 4 496 931 рубля, то есть в крупном размере.

Исполняя преступный план, в период времени с 01 января 2016 года по 26 октября 2017 года, Кожинов М.Н. подыскал установленное лицо № 13 , неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2, от которых получил в указанный период согласие на участие в организованной преступной группе, тем самым установленное лицо № 13, неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2 в период с 01 января 2016 года по 26 октября 2017 года вступили в состав организованной преступной группы, и осведомив установленное лицо № 13, неустановленное лицо № 1 и неустановленное лицо № 2, по указанию установленное лицо № 1,2 о преступном умысле, возложил следующие обязанности на установленное лицо № 13.:

-  предоставить свои личные данные для оформления договора купли-продажи автомобиля на свое имя;

-  предоставить свои личные данные или осуществить государственную регистрацию автомобиля на свое имя в подразделении ГИБДД;

-  заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  предоставить свои личные данные или оформить преднамеренно совершенное дорожно-транспортное происшествие на свое имя, сообщив сотрудникам ГИБДД недостоверные сведения о нахождении себя за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  подать заявление в страховую компанию о возмещении убытка, предоставив недостоверные сведения о нахождении указанного в заявлении лица за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получить на свой банковский счет денежные средства от страховой компании, предусмотренные по договору страхования транспортного средства (КАСКО);

-  распорядиться денежными средствами, полученными от страховой компании, по своему усмотрению в пользу участников преступления.

На неустановленное лицо № 1 Кожинов М.Н., по указанию установленное лицо № 1,2, возложил следующие обязанности:

-  в соответствии с навыками и возможностями подыскать фиктивную (подставную) организацию и их печать, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродаже подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной группы, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, получение от руководителя организованной преступной группы наличных денежных средств для последующего осуществления и контроля банковских переводов с расчетных счетов фиктивной (подставной) организации на расчетный счет автосалона, а также техническими возможностями изготовления поддельных документов о покупке автомобиля с преднамеренно завышенной стоимостью автомобиля с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования.

На неустановленное лицо № 2 Кожинов М.Н., по указанию установленное лицо № 1,2 возложил следующие обязанности:

- осуществить преднамеренное дорожно-транспортное происшествие, находясь за рулем автомобиля, путем разгона и наезда на препятствие, чем причинить автомобилю повреждения, необходимые для признания страховой компанией нецелесообразным проведение восстановительного ремонта автомобиля.

Кроме того, установленное лицо № 1,2, являясь организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации), в неустановленном месте, в период с 01 января 2016 года по 21 апреля 2018 года приискали установленное лицо № 4., которого установленное лицо № 1,2 и установленное лицо № 2. осведомили о преступном умысле и возложили на него обязанность по организации и контролю преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с выбранным для совершения преступления автомобилем.

С целью осуществления задуманного, в неустановленное время, в период времени с 01 января 2016 года по 26 октября 2017 года, Кожинов М.Н. подыскал неустановленным способом в ООО «СИМцентр», расположенном по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 26, стр. 11, автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566, предназначенный для совершения преступления, и денежные средства в размере 2 500 000 рублей для покупки указанного автомобиля.

Далее, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 01 января 2016 года по 26 октября 2017 года, в неустановленном месте, Кожинов М.Н. дал указание неустановленному лицу № 1, с целью осуществления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности по покупке автомобиля в автосалоне РФ и последующей его фиктивной перепродажей подставному лицу, подобранному руководителем организованной преступной деятельности, с целью обмана страховой компании при заключении договора страхования, приискать фиктивную (подставную) организацию и ее печать. В тот же период времени, неустановленным способом, неустановленное лицо № 1, осознавая преступный умысел полученного от Кожинова М.Н. указания, приискало юридическое лицо ООО «Авангардстрой» ИНН 7751056144 и печать указанного юридического лица, после чего неустановленное лицо № 1, 26 октября 2017 года, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, передало реквизиты ООО «Авангардстрой» менеджеру ООО «СИМцентр» Власову А.С., неосведомленному о преступном умысле преступной группы, для составления последним договора купли-продажи автомобиля. Далее, 26 октября 2017 года, неустановленным способом, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № 1 заключило от имени ООО «Авангардстрой» с ООО «СИМцентр» договор № ПАВ171367 купли-продажи автомобиля от 26 октября 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566 стоимостью 2 500 000 рублей. Далее, в период времени с 26 октября 2017 года по 27 октября 2017 года, неустановленным способом, в неустановленном месте, Кожинов М.Н. передал неустановленному лицу № 1 денежные средства в размере 2 500 000 рублей, с целью дальнейшего их безналичного перевода с расчетного счета ООО «Авангардстрой» на расчетный счет ООО «СИМцентр» для покупки автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566. Далее, 27 октября 2017 года при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо № 1, осуществило, неустановленным способом, перевод денежных средств в размере 2 500 000 рублей платежным поручением № 48 от 27 октября 2017 года с расчетного счета ООО «Авангардстрой» № 40702810238000015152, открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 на расчетный счет ООО «СИМцентр» № 40702810600040000609, открытый и обслуживаемый в «СДМ-Банк» (ПАО), расположенный по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, в качестве оплаты за автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566.

После чего, в период времени с 26 октября 2017 года по 02 ноября 2017 года, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо № 1, в неустановленном месте, подыскало Ковбеля А.Ю., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, который, по указанию неустановленного лица № 1, на основании доверенности № 18 от 02 ноября 2017 года, выданной на Ковбеля А.Ю. от имени ООО «Авангардстрой» на получение в ООО «СИМцентр» автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566, 02 ноября 2017 года получил в ООО «СИМцентр» автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566. В тоже время, в период времени с 26 октября 2017 года по 05 ноября 2017 года, неустановленное лицо № 1, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, получив неустановленным способом от Кожинова М.Н. личные данные установленное лицо № 13, изготовило от имени ООО «Авангардстрой» фиктивный договор № 48 от 02 ноября 2017 года купли продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566 стоимостью 4 650 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи автомобиля № 48 от 02 ноября 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566, поставив на указанные документы печать ООО «Авангардстрой» и подпись от имени генерального директора ООО «Авангардстрой» Ильиной И.И., неосведомленной о данном действии. После чего, неустановленное лицо № 1, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 26 октября 2017 года по 05 ноября 2017 года, неустановленным способом, передало Кожинову М.Н. фиктивный договор № 48 от 02 ноября 2017 года купли продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566 стоимостью 4 650 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи автомобиля № 48 от 02 ноября 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566, а также автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566, паспорт транспортного средства 39 ОС 969307, 2 комплекта ключей.

Далее, исполняя преступный план, в период времени с 26 октября 2017 года по 05 ноября 2017 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, по указанию Кожинова М.Н., установленное лицо № 13 подписал фиктивный договор № 48 от 02 ноября 2017 года купли продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566 стоимостью 4 650 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи автомобиля № 48 от 02 ноября 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566.

Кроме того, 02 ноября 2017 года, при неустановленных обстоятельствах, по указанию Кожинова М.Н., установленное лицо № 13 находясь в неустановленном месте, вводя в заблуждение страхового брокера, предоставив недостоверные сведения о фактической стоимости автомобиля, заключил со страховой компанией САО «ВСК» (г. Москва, ул. Островная, д. 4), посредством оформления документов у представителя страховщика/страхового брокера Гецевич С.Н., договор страхования (страховой полис) № 170B2VO000431 от 02 ноября 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566 на страховую сумму в размере 4 650 000 рублей, превышающую фактическую стоимость автомобиля, составляющую 2 500 000 рублей, сроком действия с 02 ноября 2017 года по 01 ноября 2018 года, согласно условий которого страховались риски, в том числе дорожное происшествие по вине Страхователя, допущенного лица или неустановленных или установленных третьих лиц на сумму в размере 4 650 000 рублей. Кроме того, согласно указанного договора лицом, допущенным к управлению транспортным средством Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566, являлся установленное лицо № 13. При этом 02 ноября 2017 года, в неустановленном следствием месте, согласно обязательств по договору страхования № 170B2VO000431 от 02 ноября 2017 года, установленное лицо № 13 осуществлена оплата страховой премии (взноса) представителю страховщика/страхового брокера, денежными средствами в размере 157 099 рублей 16 копеек. Таким образом, организованная преступная группа осуществила страхование автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566 по завышенной стоимости, то есть представили страховой компании ложные сведения с завышенным размером страховой суммы, послужившей в дальнейшем базовой суммой для расчета размера ущерба, с целью дальнейшего противоправного завладения денежными средствами страховой компании путем инсценирования дорожно-транспортного происшествия и получения страхового возмещения.

После этого, в период времени с 02 ноября 2017 года по 05 ноября 2017 года, неустановленным образом, в неустановленном месте, Кожинов М.Н. подыскал Калько А.С., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, который в тот же день, находясь в МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД РФ по г. Москве (г. Москва, ул. Твардовского, д. 8 стр. 5), при неустановленных обстоятельствах, неустановленным образом, на основании доверенности от 02 ноября 2018 года, полученной неустановленным образом от установленное лицо № 13 осуществил государственную регистрацию автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566, приложив к заявлению фиктивный договор № 48 от 02 ноября 2017 года купли продажи автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566 стоимостью 4 650 000 рублей, а также фиктивный акт приема-передачи автомобиля № 48 от 02 ноября 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566. После этого, автомобилем Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566 Кожинов М.Н. и установленное лицо № 13 стали пользоваться по своему усмотрению.

Далее, с целью исполнения преступного плана, в период времени с 05 ноября 2017 года по 21 апреля 2018 года, точное время не установлено, находясь по неустановленному адресу Кожинов М.Н. неустановленным образом сообщил установленное лицо № 13 о необходимости прибыть по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, а/д Никульское - Ульянково 1 км для осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566 в следствии чего автомобиль будет признан страховой компанией негодным к восстановлению, так как проведение работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства нецелесообразно.

После этого, 21 апреля 2018 года не позже 02 часов 05 минут, в точно неустановленное время, установленное лицо № 13 Кожинов М.Н., установленное лицо № 4 и неустановленное лицо № 2 прибыли по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, а/д Никульское - Ульянково 1 км, для непосредственного осуществления преднамеренного дорожно-транспортного происшествия путем наезда на препятствие (дерево) с автомобилем Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566. Далее, Кожинов М.Н. и установленное лицо № 4., находясь по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, а/д Никульское - Ульянково 1 км, в период времени с 20 апреля 2018 года до 02 часов 05 минут 21 апреля 2018 года осуществили выбор определенного препятствия (дерево) и сообщили о выборе препятствия неустановленному лицу № 2. При этом, Кожинов М.Н. и установленное лицо № 4. указали неустановленному лицу № 2 на то, что необходимо при совершении задуманного преднамеренного ДТП путем наезда на дерево, осуществить попутно столкновение с автомобилем Бентли государственный регистрационный знак В030РХ77, принадлежащем Ерофееву И.А., не осведомленному о преступном умысле преступной группы. После чего, неустановленное лицо № 2, находясь по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, а/д Никульское - Ульянково 1 км примерно в 02 часа 05 минут 21 апреля 2018 года, сел на водительское сидение автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566, в указанное время и месте, неустановленным способом, но путем попутного столкновения с автомобилем Бентли государственный регистрационный знак В030РХ77, осуществило преднамеренное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566 путем его наезда на препятствие (дерево), ранее выбранное Кожиновым М.Н. и установленное лицо № 4 Далее, неустановленное лицо № 2 вышло из автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566 и неустановленным способом убыло с места ДТП. После чего, 21 апреля 2018 года после 02 часов 05 минут, точное время не установлено, Кожинов М.Н. дал указание установленное лицо № 13 вызвать сотрудников ГИБДД на место ДТП и оформить документы с сотрудниками ГИБДД в которых указать ложные сведения о том, что установленное лицо № 13 не справился с управлением автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566 и осуществил наезд на препятствие (дерево), для того, чтобы установленное лицо № 13 смог получить страховое возмещение от страховой компании, предусмотренное договором страхования № 170B2VO000431 от 02 ноября 2017 года. установленное лицо № 13, осознавая противоправность полученного от Кожинова М.Н. указания и отсутствия его (установленное лицо № 13) в автомобиле Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566 в момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 02 часа 05 минут 21 апреля 2018 года по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, а/д Никульское - Ульянково 1 км с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566, согласился признать себя виновным в указанном дорожно-транспортном происшествии, и, находясь 21 апреля 2018 года, точно время не установлено, на месте ДТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, а/д Никульское - Ульянково 1 км, с целью получения страхового возмещения от страховой компании, отраженного в договоре страхования № 170B2VO000431 от 02 ноября 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566 на страховую сумму в размере 4 650 000 рублей, неустановленным способом вызвал на место преднамеренного дорожно-транспортного происшествия сотрудников ГИБДД и сообщил сотруднику ГИБДД Петрашу Е.В. ложные сведения о том, что он (установленное лицо № 13.) находился за рулем автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566 в момент ДТП, то есть ввел в заблуждение сотрудника ГИБДД Петраша Е.В., который, находясь на месте ДТП по указанному выше адресу, в тот же день, доверившись показаниям установленное лицо № 13 признал его виновным в ДТП, оформил документы о ДТП, определение о ДТП от 21 апреля 2018 года, получил объяснения от установленного лица № 13 и Бабирова С.С., управлявшего автомобилем «Бентли» и не осведомленного о преступном умысле преступной группы, о ДТП от 21 апреля 2018 года, схема ДТП от 21 апреля 2018 года, приложение к определению о ДТП от 21 апреля 2018 года, необходимые в последующем для признания страховой компанией данного ДТП страховым случаем.

В продолжение преступного умысла группы, осуществляя преднамеренный, корыстный умысел, 23 апреля 2018 года, в точно неустановленное время, установленное лицо № 13, находясь в неустановленном месте, заявил, о страховом событии в САО «ВСК» (г. Москва, ул. Островная, д. 4) и предоставил копию определения о ДТП от 21 апреля 2018 года, копию приложения к определению о ДТП от 21 апреля 2018 года из ГИБДД, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП, тем самым сознательно представил заведомо ложные, не соответствующих действительности сведения (о том, что он (установленное лицо № 13) находился за рулем автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566 в момент ДТП) о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 02 часа 05 минут 21 апреля 2018 года по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, а/д Никульское - Ульянково 1 км с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566, направленные на введение САО «ВСК» в заблуждение с целью получения завышенной страховой выплаты.

Далее, 05 июня 2018 года САО «ВСК» повреждения автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566, полученные им в ходе дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 02 часа 05 минут 21 апреля 2018 года по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, а/д Никульское - Ульянково 1 км, признаны страховым случаем и принято решение о нецелесообразности проведения работ по ремонту и восстановлению поврежденного транспортного средства Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566.

После чего, установленное лицо № 13, 07 июня 2018 года, находясь по адресу: г. Москва, Ильменский проезд, д. 9, стр. 2, на основании Соглашения № 5 986 895 о передаче транспортного средства в собственность Страховщика (абандон), заключенного 05 июня 2018 года между установленное лицо № 13 и САО «ВСК», осуществил передачу САО «ВСК» поврежденного автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566, находившегося в его собственности.

На основании договора страхования средств наземного транспорта № договора страхования № 170B2VO000431 от 02 ноября 2017 года на автомобиль Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566 и копии определения о ДТП от 21 апреля 2018 года, копии приложения к определению о ДТП от 21 апреля 2018 года из ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 02 часа 05 минут 21 апреля 2018 года по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, а/д Никульское - Ульянково 1 км с участием автомобиля Hyundai Genesis G 80 VIN XWEGN411DJ0000566, 21 июня 2018 года с расчетного счета САО «ВСК» № 40701810100020001534, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, на основании платежного поручения № 36430 от 21 июня 2018 года осуществлен безналичный денежный перевод в размере 4 650 000 рублей на расчетный счет установленное лицо № 13 № 40817810040012584628, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, после чего установленное лицо № 13 получил возможность пользоваться ими и распоряжаться в пользу участников преступной группы. В последствии установленное лицо № 13, находясь в неустановленном месте и времени, неустановленным способом, по указанию Кожинова М.Н., распорядился, в неустановленном размере, полученными от страховой компании денежными средствами в размере 4 650 000 рублей в пользу участников преступной группы.

Таким образом, Кожинов М.Н., установленное лицо № 1,2,4,13, неустановленное лицо № 1, неустановленное лицо № 2 получили в незаконное владение денежные средства САО «ВСК» в сумме 4 650 000 рублей, и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Кожинов М.Н., установленное лицо № 1,2,4,13, неустановленное лицо № 1, неустановленное лицо № 2 в составе организованной преступной группы совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю, тем самым причинив ущерб САО «ВСК» в размере 4 650 000 рублей, то есть в крупном размере.

Исполняя преступный план, в период времени с 01 января 2016 года по 09 января 2018 года, Кожинов М.Н. подыскал неустановленное лицо № 1, от которого получил в указанный период согласие на участие в организованной преступной группе, тем самым неустановленное лицо № 1 в период с 01 января 2016 года по 09 января 2018 года вступило в состав организованной преступной группы, и осведомив неустановленное лицо № 1, по указанию установленное лицо № 1,2 о преступном умысле, возложил следующие обязанности на себя:

-  предоставить свои личные данные для оформления договора купли-продажи автомобиля на свое имя;

-  предоставить свои личные данные или осуществить государственную регистрацию автомобиля на свое имя в подразделении ГИБДД;

-  заключить договор страхования транспортного средства (КАСКО) в страховой компании на искусственно завышенную стоимость автомобиля;

-  предоставить свои личные данные или оформить преднамеренно совершенное дорожно-транспортное происшествие на свое имя, сообщив сотрудникам ГИБДД недостоверные сведения о нахождении себя за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  подать заявление в страховую компанию о возмещении убытка, предоставив недостоверные сведения о нахождении указанного в заявлении лица за рулем автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия;

-  получить на свой банковский счет денежные средства от страховой компании, предусмотренные по договору страхования транспортного средства (КАСКО);