Приговор

Дело № 1-295/2021 УИД 77RS0004-02-2021-001349-56

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Москва 10 августа 2021 г.

Судья Гагаринского районного суда города Москвы Ларин А.А., единолично,

при секретарях судебного заседания Климановой Т.А., Ивановой-Ким К.,

с участием государственных обвинителей - помощников Гагаринского межрайонного прокурора города Москвы Кузьминой Н.И., Харитонова А.В.,

подсудимого Эль Муссави Мохамада Хассана,

защитника – адвоката Баранова Ю.Н., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Эль Муссави Мохамада Хассана, .. ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б», ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

установил:

Эль Муссави М.Х. совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Эль Муссави М.Х. в период времени не ранее .. и не позднее .. , более точное время следствием не установлено, находясь на территории города Москвы, в точно неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, имея умысел на совершение тяжкого преступления – приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере, вступил в преступный сговор с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и, руководствуясь корыстными побуждениями и материальной заинтересованностью, совместно с последним разработал преступный план совершения преступной деятельности, посягающей на финансовые интересы государства и установленный порядок осуществления нормальной экономической деятельности хозяйствующих субъектов, рассчитанный на длительный период деятельности.

На стадии подготовки к планируемому преступлению, он (Эль Муссави М.Х.), являясь, на основании решения учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «.. от . , единственным учредителем и генеральным директором .. , достоверно зная о том, что основным видом деятельности Общества является оптовая торговля неспециализированными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, действуя в соответствии с вышеописанной корыстной мотивацией и возложенной на него преступным планом ролью, в период времени не ранее .. и не позднее .. , более точное время следствием не установлено, приискал и получил доступ к складскому помещению, расположенному по адресу: … 3, общая площадь которого в соответствии с договором аренды нежилого помещения, датированным . № 61, заключенным между ОАО Московская производственно-коммерческая компания «. », в лице Президента Попандопуло В.Ф. с одной стороны и ООО «..» в лице генерального директора Эль Муссави М.Х. с другой, составляла 460,0 кв.м.

Так же, он (Эль Муссави М.Х.), совместно с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории города Москвы, в период времени не ранее . и не позднее .. , более точное время следствием не установлено, приискали помещение, расположенное по адресу: .. в соответствии с договором аренды помещения для хранения имущества № .. , заключенным между ООО «Эвиланш» в лице генерального директора Хайбулина Алибека Махмудовича с одной стороны и Ал Муссауи Хассан Мухамед с другой, для использования в качестве торгового офиса – места сбыта немаркированных табачных изделий, упакованных в потребительскую тару – табачной продукции, тем самым создав необходимые условия хранения с целью последующего сбыта указанных немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

Кроме того, он (Эль Муссави М.Х.), совместно с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, во исполнении единого преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории города Москвы, в период времени не ранее . и не позднее . , более точное время следствием не установлено, приискали помещение – павильон № . ., расположенный по адресу: г.. , в соответствии с договором аренды № .. датированным . заключенным между ИП Ахмадуллиной Эндже Шамилевной с одной стороны и ИП Ал Муссауи Хассан Мухамед с другой, для использования в качестве торгового офиса – места сбыта немаркированных табачных изделий, упакованных в потребительскую тару – табачной продукции, тем самым создав необходимые условия хранения с целью последующего сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

Кроме того, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, реализуя свои преступные намерения, в период времени не ранее .. , более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории города Москвы, а именно на территории: .. расположенного по адресу: г. Москва, Юго-Восточный округ, 14-й км МКАД; ТЯК «Москва», расположенный по адресу: .. в нарушение Федерального закона «Технический регламент на табачную продукцию» от 22.12.2008 № 268-ФЗ, он (Эль Муссави М.Х.) совместно с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приобретали у неустановленных следствием лиц немаркированные табачные изделия иностранного производства, упакованные в потребительскую тару – табачную продукцию, подлежащую, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» обязательной маркировке акцизными марками, а именно кальянные табаки:

……

Согласно заключениям эксперта № .. , № .. , в состав веществ растительного происхождения находящихся в образцах указанного кальянного табака входят части листовых пластин растения табака.

Согласно заключению специалиста № .. ,

№ .. , заключению эксперта № . , справке № . об исследовании документов от ., заключению специалиста № . от 22.04.2020, общая рыночная стоимость указанного кальянного табака составляет 121 840 243 рубля 42 копейки, что является особо крупным размером.

Далее, реализуя свои преступные намерения, направленные на приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере, он (Эль Муссави М.Х.), действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период времени не ранее .. , более точное время следствием не установлено, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, находясь на территории города Москвы, в целях дальнейшего сбыта, организовали перевозку, приобритённой перечисленной выше немаркированной табачной продукции, в ранее приисканные помещения: складское помещение ООО «. », расположенное по адресу.. .. площадью 35,2 кв.м., расположенный по адресу: .. »; помещение, расположенное по адресу: .. где в указанный период времени, более точное время следствием не установлено, хранили перечисленную выше табачную продукцию вплоть до момента прекращения его (Эль Муссави М.Х.) и иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступной деятельности, которая была пресечена в результате действий сотрудников полиции и Федеральной таможенной службы РФ, которыми 28.05.2019, 29.05.2019, 05.12.2019, 06.12.2019 и 21.01.2020 вся перечисленная выше табачная продукция изъята из незаконного оборота в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий и следственных действий.

Общая рыночная стоимость немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, которую Эль Муссави М.Х. и иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приобрели, хранили и перевозили в целях сбыта, составила 121 840 243 рубля 42 копейки, что является особо крупным размером.

Подсудимый Эль Муссави М.Х. в судебном заседании вину в совершении преступления, указанного в описательной части, полностью признал, пояснил что при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, действительно приобретал, хранил и сбывал табачную продукцию в том числе и не маркированную, в содеянном раскаялся.

Помимо показаний подсудимого Эль Муссави М.Х. его вина в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, указанного в описательной части, подтверждается совокупностью показаний свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела, которые непосредственно исследованы в ходе судебного разбирательства и признаны судом достоверными.

Из показаний свидетеля Гагаева З.Г., которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ .. с согласия сторон, следует, что в конце 2.. года, более точного времени он не помнит он находился на рынке «Фудсити», где ему предложили работу по перевозке груза. После погрузки коробок он на своем автомобиле – грузовом фургоне марки «.. » перевез коробки на склад, расположенный по адресу: .. Как ему пояснили, в указанных коробках находится уголь. По приезду на вышеуказанные складские помещения он познакомился с Аль Муссауи Хассаном Мухамедом кому и предназначался груз.

После того, как он один раз перевез груз для Хассана, через некоторое время последний ему сам позвонил и попросил снова перевезти груз с рынка «Фудсити» на указанные складские помещения.

. во второй половине дня, ему позвонил Хассан и сказал, что . примерно в .. минут на МКАДе, а именно между 28-32 км, на временной стоянке будет стоять грузовой автомобиль (десятитонный) марки «.. » белого цвета, из которого ему необходимо забрать груз и привезти его в вышеуказанные складские помещения. Хассан сказал, что для перевозки всего груза будут необходимы 5 грузовых фургонов. Он позвонил 4 своим знакомым, а именно: Юсифову Юнису, Атакишиеву Анару, Аллахвердиеву Ялчын и Байрамли Намигу, которые также занимаются грузоперевозками, и предложил им перевести вышеуказанный груз, на что они согласились.

.. он вместе с вышеуказанными знакомыми на 5 грузовых фургонах марки «.. » поехали на временную стоянку, расположенную между 28-32 км МКАД. Подъехав на место, он увидел там грузовой автомобиль марки «… » белого цвета, после чего подошел к водителю данного автомобиля. Водитель сказал им подогнать автомобили для загрузки товара к его грузовому автомобилю, что они и сделали. Далее грузчики, которые на момент их приезда уже были на данной стоянке, загрузили товар в автомобили. После этого он и его знакомые направились на складские помещения, по адресу: г. .. , для выгрузки товара. Когда они выгрузили товар и выехали с территории складских помещений, то были остановлены сотрудниками ФТС России, которые пояснили, что он перевозил табачную продукцию.

Из показаний свидетеля Юсифова Ю.Ю.о., которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ .. с согласия сторон, следует, что он (Юсифов Ю.Ю.о.) занимается грузоперевозками на указанном автомобиле.

.. ему (Юсифову Ю.Ю.о.) на мобильный телефон позвонил его близкий друг Гараев З.Г.о., который предложил ему (Юсифову Ю.Ю.о.) перевести груз, а именно уголь, на что он и вышеупомянутые лица согласились.

.. он (Юсифов Ю.Ю.о.) вместе со своими знакомыми на 5 грузовых фургонах марки «.. » поехали на временную стоянку, расположенную между 28-32 км МКАДа. Подъехав на место, он (Юсифов Ю.Ю.о.) увидел там грузовой автомобиль марки «. белого цвета, после чего Гараев З.Г. подошел к водителю данного автомобиля. Далее, Гараев З.Г. подошел к ним и сказал, что автомобили надо подогнать для загрузки товара к вышеуказанному грузовому автомобилю марки «.. », что они и сделали. Далее грузчики загрузили их автомобили, после чего они направились на складские помещения, по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 9 «А», для выгрузки товара. Когда они разгрузили товар и выехали из складских помещений, их остановили сотрудники ФТС России.

Ему известно, что груз они перевозили для человека по имени Хассан.

Из показаний свидетеля Шихмагомедова М.Д., которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ .. с согласия сторон, следует, что .. года, он (Шихмагомедов М.Д.) познакомился с Аль Муссауи Хассаном Мухамедом в офисе последнего по адресу: .. . По указанному адресу у Хассана находились складские помещения и офис, где у него хранилась кальянная и табачная продукция, а также стояли выставочные шкафы с данной продукцией. В указанном офисе Хасан познакомил его со своим сыном - Эль Муссави Мохамед Хассаном.

Он (Шихмагомедов М.Д.) знает, что на складских помещениях и в офисе, расположенном по адресу: .. , Хассан хранил различную табачную продукцию, кальянный уголь, кальяны, а также аксессуары для кальянов.

Из показаний свидетеля Марченко В.А., которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ .. с согласия сторон, следует, что в 2. году он познакомился с Аль Муссауи Хассаном Мухамедом. . году, в то время, когда он не мог найти себе работу, он позвонил Хассану и спросил у него, есть ли у него работа, на что Хассан ответил утвердительно. С . года по май . ода он работал у Хассана. Во время работы на Хассана он познакомился с его сыном Эль Муссави Мохамедом Хассаном. В период его работы на Хассана офис последнего находился по адресу: … По указанному адресу у Хассана находились два склада, где хранилась различная кальянная табачная продукция.

В его обязанности входило развозить кальянную табачную продукцию, а также кальяны и кальянный уголь в торговые центры: «Севастополь», «Садовод», а также передавать указанный товар транспортными компаниями: «Деловые Линии», «Байкал Сервис», «.. » в различные города Российской Федерации. Несколько раз по указанию Хассана он получал кальянную табачную продукцию из Украины на Киевском вокзале города Москвы, которую ему передавал гражданин по имени «Валерий».

Пояснить, что конкретно он перевозил для Хассана в картонных коробках он не может.

Складские помещения, на которых хранилась кальянная табачная продукция, принадлежащая Хассану и Мохамеду, были расположены по адресу: г.. . Оттуда он ее неоднократно и забирал. По тому же адресу находились и офисные помещения.

Все распоряжения и указания по отправке табачной продукции через транспортные компании «Деловые Линии», «Байкал Сервис», «Мэджик Транс», ему давал Хассан. Табачную продукцию он перевозил с периодичностью через 1-2 дня.

Из показаний свидетеля Адуевой Ж.Д., которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ .. с согласия сторон, следует, что весной 2001 года, она (Адуева Ж.Д.) познакомилась с Аль Муссауи Хассаном Мухамедом, когда искала работу.

В .. года, по просьбе Хассана она (Адуева Ж.Д.) снова вышла к нему на работу в ООО «. ». На указанный момент времени офис Хассана находился по адресу: .. . Также, по указанному адресу у Хассана имелись арендованные складские помещения. Хассан на тот момент занимался продажей кальянной продукции, различных комплектующих к кальяну, а также углями к кальяну. Вся продукция, которая имелась у Хассана, приобреталась у ООО «Alibaba», которое расположено в городе Москве, и хранилась в вышеуказанных складских помещениях.

С . года она (Адуева Ж.Д.) работала у Хассана. В её обязанности входило ведение бухгалтерского учета ООО «Шейх-Трейд». Данное общество было создано Хассаном, хотя фактически генеральным директором ООО «. » являлся Эль Муссави М.Х. Она не знала, что кальянная продукция является привозной контрабандной, безакцизной продукцией иностранного происхождения.

Из показаний свидетеля Аль-Кинани М.Д.М., которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ .. с согласия сторон, следует, что в г. Белгород он (Аль-Кинани М.Д.М.) открыл кафе-кальянную «Аль-Хаям». С .. ода он приобретал уголь и кальяны у Аль Муссауи Х.М.

Примерно в .. года, в ходе телефонного разговора с Хассаном, он (Аль-Кинани М.Д.М.) сообщил последнему, что собирается переехать жить в город Москву, а также попросил его найти работу. Хассан сказал ему (Аль-Кинани М.Д.М.), что у него имеется работа. Так, в январе .. года он (Аль-Кинани М.Д.М.) переехал в город Москву и по рекомендации Хассана устроился на работу кальянщиком в ресторан «Мистер Ливанец», который расположен на Тверской улице города Москвы. Проработав около одного месяца в вышеуказанном ресторане, также по рекомендации Хассана он (Аль-Кинани М.Д.М.) перешел работать кальянщиком в ресторан «Фарси», расположенный на 3 этаже гостиницы «Украина». Работая кальянщиком в ресторане «Фарси», все необходимые принадлежности, он (Аль-Кинани М.Д.М.) брал у Хассана, а именно, ездил на склад, расположенный по адресу: г. .. Также, когда он ездил на вышеуказанный склад, иногда видел там сына Хассана – Эль Муссави Мохамеда Хассана. Со временем с Мохамедом у него (Аль-Кинани М.Д.М.) сложились дружеские отношения.

Также ему (Аль-Кинани М.Д.М.) известно, что с .. года и по . год офис Хассана находился по адресу: г.. По указанному адресу у Хассана находилось два склада, где у него хранилась различная кальянная табачная продукция.

Из показаний свидетеля Виняковского А.Э., которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ … с согласия сторон, следует, что с .. он состоит в должности оперуполномоченного 2 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве в звании лейтенант полиции. В его функциональные обязанности входит осуществление на основании действующего законодательства Российской Федерации оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере экономической деятельности.

В .. года была получена информация о том, что по адресу: город .. в складском помещении, занимаемом ООО «Шейх-Трейд, сотрудниками федеральной таможенной службы обнаружены немаркированные табачные изделия в особо крупном размере. Прибыв по указанному адресу совместно с оперуполномоченным Айтюковым А.М., они обнаружили невысокое двухэтажное здание, на втором этаже которого располагалось большое складское помещение. При детальном осмотре указанного помещения обнаружено большое количество готовой табачной продукции, на которой отсутствовали акцизные марки; табачные смеси с различными вкусовыми эффектами; мешки, содержащие в себе большое количество сухого табака, различные бутыли, в которых находились химические вещества (предположительно красители), большие емкости, в которых происходил процесс замешивания табачной продукции, а также пустые емкости, на которых имелись наклейки различных табачных веществ. Спустя примерно 10-15 минут к указанному адресу приехал дознаватель ОМВД России по району Академический г. Москвы и преступила к составлению протокола осмотра места происшествия. В ходе проведения осмотра места происшествия ей были описаны помещения, имеющиеся на складе, продукция, которая была подготовлена к отправке, а также различная имеющаяся упаковка. Осмотр происходил с участием представителя ООО «Шейх-Трейд» Аль Муссауи Хассаном Мухамедом. Сотрудники федеральной таможенной службы осматривали и изымали товарную продукцию, предположительно ввезенную на территорию РФ из других государств.

Помимо показаний подсудимого Эль Муссави Мохамад Хассан и перечисленных свидетелей вина Эль Муссави Мохамад Хассан в совершении преступления, указанного в описательной части, подтверждается также следующими исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела.

.. проведен обыск в офисе ООО «. » по адресу: г. .. Б, в ходе которого обнаружен кальянный табак, различного наименования и ассортимента (т. 7 .

Из протокола осмотра места происшествия от .. следует, что в офисе ООО «. » по адресу: .. обнаружен кальянный табак, различного наименования и ассортимента .

Из протокола осмотра предметов от 23.11.2020 следует, что осмотрена табачная продукция (кальянный табак), различных марок и ассортимента, изъятая 21.01.2020 в ходе обыска по адресам: город Москва, улица Большая Юшуньская, дом 1А, корпус 4, офис 216Б; Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 8 стр. 11 (т. 8 л.д. 4-51).

Из протокола осмотра предметов от . следует, что осмотрена табачная продукция (кальянный табак), различных марок и ассортимента, изъятая . в ходе обыска по адресам . ; . район, г.п. .. . .

Из протокола осмотра предметов от . , что осмотрена табачная продукция (кальянный табак), различных марок и ассортимента, изъятая . в ходе обыска по адресам: . .

Из протокола осмотра предметов от . следует, что осмотрена табачная продукция (кальянный табак), различных марок и ассортимента, изъятая . в ходе обысков по адресам: ..

Из протокола осмотра предметов от . следует, что осмотрена табачная продукция (кальянный табак), различных марок и ассортимента, изъятая . в ходе обысков по адресам: г..

Из протокола осмотра предметов от .. следует, что осмотрена табачная продукция (кальянный табак), различных марок и ассортимента, изъятая . . в ходе обыска по адресам: ..

Из протокола осмотра предметов от 02.12.2020 следует, что осмотрена табачная продукция (кальянный табак), различных марок и ассортимента, изъятая 05.12.2019 в ходе обысков по адресам: г. Москва, ул. Вавилова, д. 9А; Московская область, Одинцовский район, д. Крекшино, Марушкинское поселение, Терминальный проезд, д. 3, стр. 5 (т. 8 л.д. 213-242).

Согласно протоколу осмотра предметов от 02.. табачной продукции (кальянного табака), различной марки и ассортимента, изъятого .находился на складском помещении СВХ ООО «ТЭК Карго Транс» по адресу: ..

Из протокола осмотра предметов от .. следует, что осмотрена табачная продукция (кальянный табак), различных марок и ассортимента, изъятая .. в ходе обыска по адресам: ..

Из протокола осмотра предметов от .. следует, что осмотрена табачная продукция (кальянный табак), различных марок и ассортимента, изъятая . в ходе обыска по адресам: .

Из протокола осмотра предметов от . следует, что осмотрена табачная продукция (кальянный табак), различных марок и ассортимента, изъятая … в ходе обыска по адресам: Р.. .

Из протокола осмотра предметов от .. следует, что осмотрена табачная продукция (кальянный табак), различных марок и ассортимента, изъятая . в ходе обыска по адресам: ..

.. следователем проведен осмотр семи оптических дисков содержащих телефонные переговоры Эль Муссави М.Х. и Ал Муссауи Х.М. в период с . по . с различными гражданами по поводу продажи, поставки и ввозе через границу кальянного табака ..

Из заключения специалиста № . следует, что общая средняя рыночная стоимость за одну единицу товара, представленного на исследования составляет 22 891 рублей .

Из заключения таможенного эксперта № . от . следует, что представленные на экспертизу образцы являются курительными табачными изделиями – табаком кальяна, и содержат в своем составе никотин. Рыночная стоимость товара по состоянию .. на рынке Российской Федерации составляет 897 600 рублей ..

Из заключения таможенного эксперта № .. следует, что представленные на экспертизу образцы являются курительными табачными изделиями – табаком кальяна, и содержат в своем составе никотин. Рыночная стоимость товара по состоянию . на рынке Российской Федерации составляет 66 810 рублей ..

Из заключения таможенного эксперта № .. следует, что представленные на экспертизу образцы являются курительными табачными изделиями – табаком кальяна, и содержат в своем составе никотин. Рыночная стоимость товара по состоянию .. на рынке Российской Федерации составляет 249 000 рублей .

Из заключения таможенного эксперта № . следует, что представленные на экспертизу образцы являются курительными табачными изделиями – табаком кальяна, и содержат в своем составе никотин. Рыночная стоимость товара по состоянию . на рынке Российской Федерации составляет 42 400 рублей .

Из заключения таможенного эксперта № . следует, что представленные на экспертизу образцы являются курительными табачными изделиями – табаком кальяна, и содержат в своем составе никотин. Рыночная стоимость товара по состоянию . на рынке Российской Федерации составляет 21 060 рублей . ).

Из заключения таможенного эксперта № . 9 следует, что представленные на экспертизу образцы являются курительными табачными изделиями – табаком кальяна, и содержат в своем составе никотин. Рыночная стоимость товара по состоянию . на рынке Российской Федерации составляет 31 504 рублей (.

Из заключения таможенного эксперта № . следует представленные на экспертизу образцы являются курительными табачными изделиями – табаком кальяна, и содержит в своем составе никотин. Рыночная стоимость товара по состоянию . на рынке Российской Федерации составляет 84 800 рублей .

Из заключения таможенного эксперта № . следует, что представленные на экспертизу образцы являются курительными табачными изделиями – табаком кальяна, и содержат в своем составе никотин. Рыночная стоимость товара по состоянию . на рынке Российской Федерации составляет 2 830 782,62 рублей .

Согласно заключению специалиста № . общая средняя рыночная стоимость за одну единицу товара, представленного на исследование, составляет 48 592 016,77 рублей .

Из заключения эксперта № . следует, что в образцах, представленных на исследование, входят части листовых пластин растения табака ..

Из заключения эксперта № . следует, что в образцах, представленных на исследование, входят части листовых пластин растения табака .

Согласно справке № . об исследовании документов от . , общая средняя рыночная стоимость за одну единицу товара, представленного на исследование, составляет 5 780 060,42 рублей .

Из постановления от . о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суд, следует, что центральной акцизной таможней проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку информации о возможном нарушении действующего таможенного законодательства при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС товаров иностранного производства – табачные изделия (кальянный табак) в количестве 403 692 единиц .

Согласно постановлению № 463/18 от 28.05.2019 о проведении оперативно-розыскного мероприятия обследование помещение, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, принято решение о проведении с целью обнаружения сведений о преступлении (следов преступления, орудий совершения преступлений, иных предметов и документов, имеющих отношение к преступлению) гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: город Москва, улица Вавилова, дом 9А (т. 2 л.д. 30).

. проведено обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, согласно которому составлен акт обследования нежилого помещения – офисного помещения, расположенное по адресу. , в результате которого обнаружена табачная продукция иностранного производства (т

Согласно протоколу изъятия вещей и предметов от . в офисном помещении, расположенном по адресу: . , изъят кальянный табак различных торговых марок в ассортименте .

. проведено обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, составлен акт обследования нежилого помещения – офисного помещения, расположенного по адресу: город . В результате обследования обнаружена табачная продукция иностранного производства .

Согласно протоколу изъятия вещей и предметов от . в офисном помещении, расположенном по адресу: г. , изъят кальянный табак различных торговых марок в ..

. проведено обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, составлен акт обследования нежилого помещения – офисного помещения, расположенного по адресу: . . Согласно акту, обнаружена табачная продукция иностранного производства .

. проведено обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, составлен акт обследования нежилого помещения – офисного помещения, расположенного по адресу: город . , согласно которому обнаружена табачная продукция иностранного производства .

Согласно протоколу изъятия вещей и предметов .. , в офисном помещении, расположенном по адресу: г. , изъят кальянный табак различных торговых марок в ассортименте .

29.. проведено обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, составлен акт обследования 1 контейнера, расположенного на площадке по адресу: .. , согласно которому обнаружена табачная продукция иностранного производства (т. 2 л.д. 54-56).

Согласно протоколу изъятия вещей и предметов от .. из 1 контейнера, расположенного на площадке по адресу: г.. , изъят кальянный табак различных торговых марок в ассортименте ..

Из постановления № . о производстве оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов», следует, что принято решение о проведении ОРМ «исследование предметов и документов» в отношении предметов и документов, полученных в ходе проведения ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» - помещений, расположенных по адресу: ..

Согласно справке по исследованию предметов (документов) от . , на основании представленных в заключении специалиста № .. . сведений о средней рыночной стоимости за единицу каждой маркировки табачных изделий и в протоколах изъятия от 28… , рассчитана общая средняя рыночная стоимость изъятой табачной продукции, которая составила 63 244 210 рублей .

Согласно постановлению от .. о проведении ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в гаражном комплексе «Вахитова» по адресу: .. проведено ОРМ «обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» .

. проведено обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, согласно которому составлен акт обследования гаражных боксов № 138 и 139, расположенных в гаражном комплексе «Вахитова» по адресу: … , в результате которого обнаружена 20 коробок с табаком для кальяна, которые были получены в транспортной компании ООО «. », а также в автомобиле обнаружено 6 коробок с табаком для кальяна, полученные в транспортной компании «ПЭК» .

Согласно протоколу изъятия от . , в гаражных боксах № 1. расположенных в гаражном комплексе «Вахитова» по адресу: Республика .. коробок с табаком для кальяна, которые были получены в транспортной компании ООО «Байкал Сервис», а также изъято в автомобиле 6 коробок с табаком для кальяна, полученных в транспортной компании .

Согласно постановлению № . о проведении ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», принято решение о проведении ОРМ «исследование предметов и документов» по адресу: .. , строения 1, 2, 4. ..

. проведено обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, составлен акт обследования складского помещения, расположенного по адресу: . в результате обследования обнаружена табачная продукция иностранного происхождения в ассортименте различных наименований .

. проведено обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, составлен акт обследования складского помещения, расположенного по адресу: . в результате обследования обнаружена табачная продукция иностранного происхождения в ассортименте различных .

Согласно протоколу изъятия вещей и предметов от . в помещениях, расположенных по адресу: .. , изъят кальянный табак различных торговых марок в ассортименте .

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения доказательства в порядке ст. 87, 88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что исследованные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности с оглашенными показаниями свидетелей и потерпевшего - достаточными для разрешения уголовного дела по существу, и полностью доказывают виновность Эль Муссави М.Х. в совершении преступления, указанного в описательной части.

Существенных нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при проведении досудебного следствия, в том числе влекущих признание недопустимыми доказательств, приведенных выше, положенных в основу настоящего обвинительного приговора, суд не усматривает.

Заключения по результатам проведённых экспертиз являются мотивированными, научно-обоснованными. Экспертизы проводились экспертами, имеющими соответствующее образование, с длительным стажем экспертной работы, в соответствии с требованиями УПК РФ, в рамках расследованного уголовного дела, на основании постановлений следователя, с предупреждением экспертов об уголовной ответственности и разъяснением им соответствующих прав.

Стороной защиты не представлено убедительных доказательств, позволяющих поставить под сомнение доказательства, положенные в основу приговора.

Судом также не установлено обстоятельств, позволяющих судить об оговоре Эль Муссави Мохамада Хасана кем-либо, чьей-либо заинтересованности в исходе дела.

Органом следствия действия подсудимого Эль Муссави М.Х. квалифицированы по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Проверив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что обвинение, предъявленное подсудимому Эль Муссави М.Х. в совершении преступления, указанного в описательной части, обоснованно и полностью подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Квалифицируя действия подсудимого Эль Муссави М.Х. по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, суд исходит из следующих установленных фактических обстоятельств дела.

О наличии у подсудимого Эль Муссави М.Х. прямого умысла на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, свидетельствуют исследованные в судебном заседании доказательства, из совокупности которых следует, что подсудимый действовал с корыстным мотивом, достоверно знал о противоправном характере своих действий.

Судом установлено, что Эль Муссави М.Х., имея умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере, вступил в преступный сговор с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и, руководствуясь корыстными побуждениями и материальной заинтересованностью, совместно с последним разработал преступный план совершения преступной деятельности.

Суд считает доказанным, что умысел подсудимого Эль Муссави М.Х. при совершении преступления был направлен на посягательство на финансовые интересы государства и установленный порядок осуществления нормальной экономической деятельности хозяйствующих субъектов, рассчитанный на длительный период деятельности.

По результатам анализа совокупности представленных в ходе судебного разбирательства доказательств, суд квалифицирует действия Эль Муссави М.Х. по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

При изучении личности подсудимого Эль Муссави М.Х. установлено, что он не судим, на учетах в НД, ПНД не состоит, имеет на иждивении беременную жену и родителей, страдающих хроническими заболеваниями, положительно охарактеризован в судебном заседании свидетелями Эль Муссауи Юсиф и Вехбе Марван Адель.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Эль Муссави М.Х. в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд относит полное признание обвиняемым своей вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении беременной супруги и родителей, страдающих хроническими заболеваниями, положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Эль Муссави М.Х., судом не установлено.

При назначении наказания Эль Муссави М.Х. суд на основании ст. 6, 7, ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст. 66, ч. 1 ст. 67 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, относящегося к категории средней тяжести, характер, роль и степень фактического участия Эль Муссави М.Х. в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, наличие у подсудимого смягчающих, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, способа совершения данного преступления, степени реализации преступных намерений, наличие у Эль Муссави М.Х. прямого умысла на совершение преступления, корыстного мотива и цели совершения деяния, характера и размера наступивших последствий, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судом также не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем, не усматривает оснований для применения к Эль Муссави М.Х. положений ст. 64 УК РФ.

С учётом характера и обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимого Эль Муссави М.Х., отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что для достижения целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, наказание Эль Муссави М.Х., должно быть назначено в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Размер штрафа суд определяет в соответствии с ч. 2 ст. 72 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Эль Муссави Мохамада Хасана признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

На основании УК РФ, с учетом срока задержания и содержания Эль Муссави Мохамада Хасана под стражей в период с 21.01.2020 по 15.09.2020 и времени нахождения Эль Муссави Мохамада Хасана под домашним арестом в период с 16.09.2020 по 05.08.2021, назначенное наказание в виде штрафа смягчить и назначить Эль Муссави Мохамаду Хасану окончательное наказание в виде штрафа в доход государства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе: получатель: УФК по городу Москве (УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве; л/с 04731452510); ИНН – 7727060703; КПП – 772701001; наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО, р/сч № 40101810045250010041; БИК – 044525000; ОКТМО – 45397000; КБК – 188 1 16 21020 02 6000 140.

Вещественные доказательства:

..

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Гагаринский районный суд города Москвы в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления) осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья А.А. Ларин