Приговор

Дело № 1-167/2021 УИД 77RS0004-02-2021-001743-38

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Москва 27 августа 2021 г.

Гагаринский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Ларина А.А., единолично,

при секретарях Климановой Т.А., Ивановой-Ким К.,

с участием государственных обвинителей помощников Гагаринского межрайонного прокурора города Москвы Харитонова А.А., Кузьминой Н.И.,

подсудимых Салтыкова Д.А., Левиной Т.С., Шахбановой Д.Р., Левиной И.В.,

защитников – адвокатов Шокуровой О.Н., Волкова Р.В., Ильина А.А., Шметова М.Н., представивших удостоверения и ордера,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Салтыкова Давида Александровича, ..

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Левиной Татьяны Сергеевны, .

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Левиной Ирины Владимировны, ..

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Шахбановой Джарият Раджабовны, ..

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

установил:

Салтыков Давид Александрович, Левина Татьяна Сергеевна, Шахбанова Джарият Раджабовна, Левина Ирина Владимировна каждый, совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Салтыков Д.А., в неустановленное следствием время, но не позднее .. , находясь в неустановленном следствием месте на территории города Москвы, имея прямой преступный умысел, направленный на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, обладая обширными связями среди руководителей и сотрудников коммерческих и кредитных организаций, осознавая потребность некоторых руководителей юридических лиц в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил создать организованную преступную группу для совершения преступления - незаконной банковской деятельности, путем предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение.

Заведомо зная, что в соответствии с пунктом 1 статьёй 23 и статьёй 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, Салтыков Д.А. намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла Салтыков Д.А., в неустановленное следствием время, но не позднее .. , разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

Для получения наличных денежных средств Салтыков Д.А. планировал использовать расчетные счета подконтрольных ему организаций, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, с которых планировал снимать (обналичивать) денежные средства, поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности, с использованием банковских карт.

По замыслу Салтыкова Д.А., клиенты, нуждающиеся в инкассации и кассовом обслуживании, будут перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета организаций, зарегистрированных на подставных лиц, открытые в различных Банках города Москвы, Республики Дагестан по фиктивным основаниям, под видом оплат за покупку товаров или за оказанные услуги, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (обналичивание).

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной преступной группы Салтыков Д.А. в неустановленное следствием время, но не позднее . , тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, основываясь на принципах общности интересов, дружеских связях и общих преступных замыслах, стал подбирать участников создаваемой им организованной преступной группы.

В неустановленное следствием время, но не позднее . , Салтыков Д.А. в неустановленном месте на территории города Москвы, предложил вступить в организованную преступную группу в качестве участника Левиной Т.С., которая заведомо знала, что в соответствии с требованиями статей 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

Левина Т.С., имея корыстную заинтересованность, дала свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не позднее 10.12.2015, он Салтыков Д.А., в неустановленном месте на территории города Москвы, предложил вступить в организованную преступную группу в качестве участника Шахбановой Д.Р., которая заведомо знала, что в соответствии с требованиями статей 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

Шахбанова Д.Р., имея корыстную заинтересованность, дала свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее .. , Салтыков Д.А. в неустановленном месте на территории города Москвы, предложил вступить в организованную преступную группу в качестве участника Левиной И.В., которая заведомо знала, что в соответствии с требованиями статей 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

Левина И.В., имея корыстную заинтересованность, дала свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее .. , Салтыков Д.А. в неустановленном месте на территории города Москвы, предложил вступить в организованную преступную группу в качестве участников неустановленным следствием лицам.

Неустановленные следствием лица, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие Салтыкову Д.А. на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Вышеуказанные неустановленные лица заведомо знали, что в соответствии с требованиями статей 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Салтыков Д.А., Левина Т.С., Шахбанова Д.Р., Левина И.В. и неустановленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной преступной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Таким образом, формирование организованной преступной группы происходило поэтапно, по мере того как в состав группы входили ее участники: Салтыков Д.А., Левина Т.С. и неустановленные соучастники вошли в состав организованной преступной группы в неустановленное следствием время, но не позднее . ; Шахбанова Д.Р. - в неустановленное следствием время, но не позднее . ; Левина И.В. - в неустановленное следствием время, но не позднее . .

В неустановленное следствием время, но не позднее . после формирования состава организованной преступной группы, вошедшие в нее Салтыков Д.А., Левина Т.С. (вошла в состав организованной преступной группы . 5, вышла из состава организованной группы . ), Шахбанова Д.Р. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), Левина И.В. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ) и неустановленные следствием соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории города Москвы и Республики Дагестан.

Созданная им (Салтыковым Д.А.) организованная преступная группа, действующая в период времени с . , в состав которой входили Салтыков Д.А., неустановленные следствием соучастники, Левина Т.С. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), Шахбанова Д.Р. (вошла в состав организованной преступной группы , вышла из состава организованной группы . ), Левина И.В. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Салтыков Д.А. и неустановленные следствием соучастники, в период времени с . , периодически на возмездной основе привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы.

Салтыков Д.А. возглавлял организованную преступную группу, а Левина Т.С., Шахбанова Д.Р., Левина И.В. и неустановленные соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания Салтыкова Д.А., являющегося организатором и руководителем преступной группы.

Организатором и руководителем организованной группы –Салтыковым Д.А., для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой организованной преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

Салтыков Д.А. являясь организатором, руководителем и исполнителем в организованной преступной группе, находясь в период с . по адресу. . , разработал план преступной деятельности; привлекал соучастников и формировал организованную преступную группу; распределял между участниками организованной преступной группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, роли и обязанности; контролировал деятельность всех участников организованной преступной группы и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками; подыскивал помещение для ведения незаконной банковской деятельности и организовывал его комплектацию компьютерной техникой, средствами связи; приискивал организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие, в том числе низкий материальный доход, которые хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались; осуществлял хранение печатей подконтрольных организаций, учредительных документов, бухгалтерских документов заведомо фиктивных организаций на бумажных и электронных носителях; осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; получал от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание денежных средств; вел переговоры с клиентами посредством телефона, переписки в мобильных приложениях, электронной почте и иными неустановленными способами; определял подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств и назначение фиктивных переводов денежных средств; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции и сообщал его и неустановленным соучастникам, а также клиентам незаконной банковской деятельности; согласовывал с соучастниками преступления платежи по счетам фиктивных организаций; контролировал поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета заведомо фиктивных организаций и о поступлении сообщал клиентам, а также соучастникам; организовывал получение документов первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных фиктивных организаций от неустановленных соучастников, клиентов незаконной банковской деятельности и неосведомленных лиц; снимал денежные средства, поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности с расчетных счетов фиктивных организаций с использованием банковских карт «Альфа-Cash»; при неустановленных обстоятельствах осуществлял выдачу клиентам незаконной банковской деятельности обналиченных денежных средств; распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы; получал доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой.

Левина Т.С., являлась исполнителем в организованной преступной группе (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), осуществляла хранение печатей подконтрольных организаций, бухгалтерских документов заведомо фиктивных организаций, на бумажных и электронных носителях изготавливала фиктивные бухгалтерские документы, в том числе: договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ, в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по их счетам, ставила на указанных документах оттиски печатей и подписи от имени номинальных генеральных директоров фиктивных организаций, организовывала получение документов первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных фиктивных организаций от неустановленных соучастников, клиентов незаконной банковской деятельности и неосведомленных лиц на основании полученных заявок на осуществление незаконных банковских переводов, в электронном виде от имени фиктивных организаций изготавливала специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направляла их в различные Банки; контролировала зачисление клиентами денежных средств на расчетные счета подконтрольных соучастникам юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности; посредством сети Интернет, используя программное обеспечение, и ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, управляла расчетными счетами данных организаций; изготавливала налоговую и бухгалтерскую отчетность фиктивных организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, получала доход от незаконной банковской деятельности.

Шахбанова Д.Р. являлась исполнителем в организованной преступной группе (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), осуществляла поиск клиентов незаконной банковской деятельности; получала от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание денежных средств; вела переговоры с клиентами посредством телефона, переписки в мобильных приложениях, электронной почте и иными неустановленными способами; сообщала клиентам незаконной банковской деятельности процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, получала доход от незаконной банковской деятельности.

Левина И.В. являлась исполнителем в организованной преступной группе (вошла в состав организованной преступной группы . вышла из состава организованной группы . ), осуществляла хранение печатей подконтрольных организаций, бухгалтерских документов заведомо фиктивных организаций, на бумажных и электронных носителях изготавливала фиктивные бухгалтерские документы, в том числе: договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ, в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по их счетам, ставила на указанных документах оттиски печатей и подписи от имени номинальных генеральных директоров фиктивных организаций, организовывала получение документов первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных фиктивных организаций от неустановленных соучастников, клиентов незаконной банковской деятельности и неосведомленных лиц на основании полученных заявок на осуществление незаконных банковских переводов, в электронном виде от имени фиктивных организаций изготавливала специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направляла их в различные Банки; изготавливала налоговую и бухгалтерскую отчетность фиктивных организаций, используемых в незаконной банковской деятельности; получала доход от незаконной банковской деятельности.

Неустановленные следствием соучастники, являясь исполнителями в организованной группе: приискивали организации, которые будут задействованы в незаконной банковской деятельности, контролировали зачисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, последующее их обналичивание; изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения; изготавливали не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); ставили оттиски печатей и подписи на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы; посредством сети Интернет, используя программное обеспечение, и ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, управляли расчетными счетами данных организаций; изготавливали налоговую и бухгалтерскую отчетность фиктивных организаций, используемых в незаконной банковской деятельности; получали доход от незаконной банковской деятельности.

Организованная группа, созданная Салтыковым Д.А. характеризовалась сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознание руководителем и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная преступная группа имела постоянный состав, была основана на принципе общности преступных интересов, в нее входили лица, знакомые между собой продолжительный период времени, а также состоящие в родственных связях, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная преступная группа, созданная Салтыковым Д.А. совершала преступление в период с . по . ; наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за перевод денежных средств из безналичных в наличные); распределением ролей (роли участников преступной группы указаны выше).

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной преступной группе, созданной и руководимой Салтыковым Д.А. были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной преступной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая выражалась в отражении, как на счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в ИФНС, которая в действительности не осуществлялась;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе, вели электронную переписку с зашифрованных адресов электронной почты, по которым нельзя было идентифицировать владельцев, и серверы которой находятся за пределами территории РФ;

- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг, например, «нал» - наличные денежные средства, «реки» - реквизиты организаций, которые использовались соучастниками в незаконной банковской деятельности, «взять бумаги»- оказать услуги обналичивания денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, «ставить»- осуществить перечисление денежных средств;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности соучастники использовали внутреннюю программу быстрого обмена сообщениями: «Вотсап», «Вайбер», «Телеграмм».

Устойчивая организованная преступная группа, созданная и руководимая Салтыковым Д.А., действовала с неустановленного следствием времени, но не позднее, чем с 01.01.2015 по 30.07.2019. Существенным признаком организованной преступной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной основе, для неоднократного (систематического) совершения незаконных банковских операций – незаконной банковской деятельности.

Незаконная банковская деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили Салтыков Д.А., Левина Т.С. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы ), Шахбанова Д.Р. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), Левина И.В. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), неустановленные соучастники, осуществлялась в период времени с по . , по адресу: .. .

В помещениях, расположенных по адресу: .. осуществлялась основная деятельность организованной преступной группы, в том числе общение с клиентами незаконной банковской деятельности, взаимодействие и координация между соучастниками, получение от клиентов незаконной банковской деятельности заявок на обналичивание денежных средств; согласование с соучастниками преступления платежей по счетам фиктивных организаций, распределение обналиченных денежных средств, так же по указанному адресу была пресечена преступная деятельность данной организованной группы.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц определялся им (Салтыковым Д.А.) и составлял не менее 6,3% за обналичивание денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее сотрудниками правоохранительных органов.

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы под руководством Салтыкова Д.А. выразилась в следующем.

В целях реализации совместного преступного плана, согласно распределенным ролям, Салтыков Д.А. и неустановленные соучастники при неустановленных следствием обстоятельствах, в период времени с . приобрели у неустановленных лиц для совершения указанного преступления ООО «. . , которые были зарегистрированы в налоговых органах при неустановленных следствием обстоятельствах.

Салтыков Д.А. привлек для совершения незаконной банковской деятельности подконтрольное ему (Салтыкову Д.А.) ООО «. » . Учредителями и генеральными директорами указанных выше организаций выступали лица, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались, при этом расчетные счета указанных Обществ были открыты в .. ключи от системы удаленного доступа к управлению расчетными счетами «Банк-Клиент», которых неустановленными лицами при приобретении Салтыковым Д.А. указанных Обществ были переданы Салтыкову Д.А. и неустановленным соучастникам.

В ходе совершения преступления соучастники возглавляемой Салтыковым Д.А. организованной преступной группы использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов и адреса электронной почты: Салтыков Д.А.:..

Кроме того, неустановленными соучастниками, входящими в состав организованной преступной группы, были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «Банк-клиент», мобильные телефоны, счетные машинки и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий и таким образом были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего преступная группа стала функционировать в качестве нелегального банка.

В период с . , точное время не установлено, клиентам, желающим осуществить обналичивание денежных средств, находящихся на их расчетных счетах, участниками организованной преступной группы: Салтыковым Д.А., неустановленным следствием соучастникам, Левиной Т.С. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), Шахбановой Д.Р. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), Левиной И.В. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), с целью извлечения дохода в особо крупном размере, посредством телефона, электронной почты, либо другими неустановленными следствием способами, предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц: .. , на которые необходимо было перечислить денежные средства со счетов организаций клиентов, одновременно сообщая установленный тариф комиссии - не менее 6,3 % за проведение данной операции.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись: в период с . с Салтыковым Д.А., неустановленными следствием соучастниками, Левиной Т.С. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), Шахбановой Д.Р. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), Левиной И.В. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным Банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности».

В целях оборота денежных средств клиентов участники преступной группы использовали находящиеся в их распоряжении, открытые в .. », расчетные счета юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели), имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно:

..

Находясь в период времени с .. по адресу: . , в период времени с . по адресу: . , в период времени с . г. по адресу: г. в период времени с . по адресу: . и в иных неустановленных местах на территории г. Москвы и Республики Дагестан Салтыков Д.А., Левина Т.С., Шахбанова Д.Р. и неустановленные следствием соучастники, принимали заявки (поручения), по телефону, по электронной почте, либо иным неустановленным способом, от клиентов по обналичиванию денежных средств, предоставляли реквизиты выше указанных фиктивных организаций клиентам в зависимости от вида деятельности организации, сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, контролировали поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета заведомо фиктивных организаций и осуществляли их учет.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре нелегального банка, с . , Салтыков Д.А., Левина Т.С. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ) Левина И.В. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), неустановленные следствием соучастники, находясь в различных неустановленных местах на территории г. Москвы и Республики Дагестан, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронными подписями, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в: .. , где были открыты расчетные счета указанных выше организаций, реквизиты которых использовались при совершении незаконной банковской деятельности для перевода денежных средств на счета организаций, зарегистрированных на подставных лиц, используемых в ходе совершения незаконной банковской деятельности, с целью придания видимости осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности.

После этого Салтыков Д.А. в различных неустановленных местах на территории города Москвы снимал (обналичивал) с использованием банковских карт .. наличные денежные средства, которые в дальнейшем при неустановленных обстоятельствах выдавались клиентам незаконной банковской деятельности.

Таким образом, с целью реализации совместного преступного умысла, после поступления по безналичному расчету от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, денежных средств на расчетные счета подконтрольных участникам организованной преступной группы организаций, Салтыков Д.А. и неустановленные соучастники в период с . , находясь различных неустановленных следствием местах г. Москвы, полученные при вышеописанных обстоятельствах наличные денежные средств выдавали клиентам незаконной банковской деятельности.

За проведение незаконных банковских операций, а именно, за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а также за выдачу наличных денежных средств, в период . участниками организованной преступной группы – Салтыковым Д.А. и неустановленными соучастниками, Левиной Т.С. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), Шахбановой Д.Р. (вошла в состав организованной преступной группы . вышла из состава организованной группы . Левиной И.В. (вошла в состав организованной преступной группы . вышла из состава организованной группы . ) удерживалась комиссия в размере не менее 6,3 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые (расчетные) счета подконтрольных организаций, а именно: .. (наименование юридических лиц, их реквизиты, количество, суммы, даты платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), а именно согласно заключению эксперта № . :

- ООО «. общая сумма денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) счет № …

Таким образом, общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 6,3 %:

- в период с . , когда в состав организованной преступной группы входили Салтыков Д.А., Левина Т.С. (вошла в состав организованной преступной группы , вышла из состава организованной группы . ), Шахбанова Д.Р. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . Левина И.В. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), неустановленные следствием соучастники, составила .

- в период с . , когда в состав организованной преступной группы входили Салтыков Д.А., Левина Т.С. (вошла в состав организованной преступной группы . вышла из состава организованной группы . ), Шахбанова Д.Р. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . Левина И.В. (вошла в состав организованной преступной группы . вышла из состава организованной группы . неустановленные следствием соучастники, составила . коп.;

- в период с . , Салтыков Д.А., Левина Т.С. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), Шахбанова Д.Р. (вошла в состав организованной преступной группы . вышла из состава организованной группы . ), Левина И.В. (вошла в состав организованной преступной группы 14.01.2016, вышла из состава организованной группы . неустановленные следствием соучастники, составила . руб. 69 коп.;

- в период с . , когда в состав организованной преступной группы входили Салтыков Д.А., Левина Т.С. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), Шахбанова Д.Р. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), Левина И.В. (вошла в состав организованной преступной группы . вышла из состава организованной группы . ) и неустановленные следствием соучастники, составила . коп.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, в период времени с . Салтыков Д.А. и неустановленные соучастники, Левина И.В. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . Левина Т.С. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), находясь в период времени с . , по адресу. , по адресу: . в период времени с . по адресу: г. ; в период времени с . и в других неустановленных следствием местах г. Москвы и Республики Дагестан, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы). После этого, Салтыковым Д.А., Левиной И.В. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), Левиной Т.С. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ) и неустановленными соучастниками на указанные документы наносились оттиски печатей организаций, также Левиной И.В., Левиной Т.С. и неустановленными соучастниками подписывались указанные документы от имени номинальных руководителей фиктивных компаний. После этого, указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального Банка. Также указанные документы передавались Салтыковым Д.А. и неустановленными соучастниками клиентам незаконной банковской деятельности.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности Салтыков Д.А., Левина Т.С. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), Шахбанова Д.Р. (вошла в состав организованной преступной группы . вышла из состава организованной группы . ), Левина И.В. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ) и неустановленные следствием соучастники, находясь в период времени с . , по адресу: . , в период времени с . , по адресу: . ; в период времени с . г. по . по адресу: . ; в период времени с . по адресу: г. и в других неустановленных следствием местах города Москвы и Республики Дагестан, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за поставленные товары.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками организованной преступной группы в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности (наименование юридических лиц, их реквизиты, количество, суммы, даты платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы):

- за период с . .. , когда в состав организованной преступной группы входили Салтыков Д.А., Левина Т.С. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), Шахбанова Д.Р. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), Левина И.В. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . неустановленные следствием соучастники, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций составила . коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 6,3 % за весь период действия организованной группы составила .

- за период с . , когда в состав организованной преступной группы входили Салтыков Д.А., Левина Т.С. (вошла в состав организованной преступной группы . вышла из состава организованной группы . ), Шахбанова Д.Р. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), Левина И.В. (вошла в состав организованной преступной группы . вышла из состава организованной группы . ), неустановленные следствием соучастники, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций составила 1 796 290 973 руб. 03 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 6,3 % за весь период действия организованной группы составила . .;

- за период с . , когда в состав организованной преступной группы входили Салтыков Д.А., Левина Т.С. (вошла в состав организованной преступной группы 01.01.2015, вышла из состава организованной группы . ), Шахбанова Д.Р. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), Левина И.В. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), неустановленные следствием соучастники, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций составила . ., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 6,3 % за весь период действия организованной группы составила .

- за период с . , когда в состав организованной преступной группы входили Салтыков Д.А., Левина Т.С. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), Шахбанова Д.Р. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), Левина И.В. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), неустановленные следствием соучастники, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций составила . ., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 6,3 % за весь период действия организованной группы составила .

Таким образом, Салтыков Д.А. совместно с Левиной Т.С. (вошла в состав организованной преступной группы . из состава организованной группы . Шахбановой Д.Р. (вошла в состав организованной преступной группы ., вышла из состава организованной группы . ), Левиной И.В. (вошла в состав организованной преступной группы . , вышла из состава организованной группы . ), неустановленными соучастниками, в период с . , действуя в составе организованной преступной группы, осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций в размере 6,3 %, что составило . коп., что является особо крупным размером.

Подсудимый Салтыков Д.А. в судебном заседании вину в совершении преступления, указанного в описательной части, полностью признал, в содеянном раскаялся.

По ходатайству стороны защиты с согласия сторон в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УК РФ оглашены показания Салтыкова Д.А., данные в ходе предварительного расследования .

Из оглашенных показаний Салтыкова Д.А. следует, что он (Салтыков Д.А.) осуществлял деятельность по обналичиванию денежных средств совместно с Левиной И.В., Шахбановой Д.Р., Левиной Т.С. в составе организованной преступной группы, находясь, в том числе по адресам: . , . , .

Левины работали у себя дома, так же иногда приезжали в офисы. Левина Татьяна хранила печати организаций, бухгалтерских документов, изготавливала фиктивные бухгалтерские документы, изготавливала специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам, контролировала зачисление клиентами денежных средств на расчетные счета подконтрольных соучастникам юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, управляла расчетными счетами; изготавливала налоговую и бухгалтерскую отчетность, используемых в незаконной банковской деятельности. Шахбанова Д.Р. вела переговоры с клиентами, осуществляла поиск клиентов незаконной банковской деятельности; приискала . . Левина И.В. осуществляла хранение печатей, изготавливала фиктивные бухгалтерские документы, изготавливала специальные заявки в Банки на оплату, изготавливала налоговую и бухгалтерскую отчетность. Все компании, которые они использовали: . он (Салтыков Д.А.) приобрел через интернет-сайты. Директоры являлись номинальными, фактически Обществами не управляли, счетами не управляли, все документы по открытым счетам были переданы ему (Салтыкову Д.А.) при приобретении Обществ. Он (Салтыков Д.А.) никогда не видел генеральных директоров, к ним не обращался. Подписи от их имени выполняли Левины. Как таковых проблем с открытыми счетами у него (Салтыкова Д.А.) не было, т.к. они старались соблюдать все требования Банков. Дедиашвили Давид Автондилович, Маргучев Муртаз-Али Азхмедович, Петровичев Дмитрий Владимирович, Ипатова Елена Александровна, Картышова Татьяна Ивановна, Касымов Руслан Вадимович, Манашеров Давид Бинаевич, Ивашенцеву Светлану Станиславовну, Рабаданова Шамиля Гусейновича, Габибулаева Муртазали Ризванович ему (Салтыкову Д.А.) не знакомы. Михайленко Ярослава Игоревича и Габидуллина Ильдара Рафаиловича он (Салтыков Д.А.) знает. Он (Салтыков Д.А.) с ними сотрудничал по производству столешниц, когда действовало ООО «Прометей», они являлись у него (Салтыкова Д.А.) мастерами. Никакого отношения с незаконной деятельности они не имели. Он (Салтыков Д.А.) добавил, что оказывал услуги клиентам незаконной банковской деятельности только по обналичиванию денежных средств, услуги по транзиту денежных средств не оказывал.

Подсудимая Левина И.В. в судебном заседании вину в совершении преступления, указанного в описательной части, полностью признала, в содеянном раскаялась, пояснила, что при обстоятельствах времени и места, указанных в обвинении, действительно участвовала в незаконной банковской деятельности, которая выражалась в обналичивании денежных средств. Она (Левина И.В.) получала доход от противоправной деятельности, размер которой ограничивался её заработной платой.

Она (Левина И.В.) начала помогать Салтыкову Д.А. по его просьбе примерно с середины января 2016 года, не позднее . . Она просматривала первичные документы (платежные поручения, счет фактуры и т.д.) на предмет правильности заполнения и перенаправляла по адресам электронных почт, которые сообщал Салтыков Д.А. и говорил куда направить.

Подсудимая Левина Т.С. в судебном заседании вину в совершении преступления, указанного в описательной части, полностью признала, в содеянном раскаялась, пояснила, что при обстоятельствах времени и места, указанных в обвинении, действительно участвовала в незаконной банковской деятельности, которая выражалась в обналичивании денежных средств компаний. К ней несколько раз обращались клиенты с просьбой обналичить денежные средства. Указанных клиентов она отправляла к Салтыкову Д.А. При этом выполняла функции бухгалтера, получала доход от противоправной деятельности, размер которой ограничивался её заработной платой.

Подсудимая Шахбанова Д.Р. в судебном заседании вину в совершении преступления, указанного в описательной части, полностью признала, в содеянном раскаялась.

По ходатайству стороны защиты с согласия сторон в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УК РФ оглашены показания Шахбановой Д.Р., данные в ходе предварительного расследования . ).

Из оглашенных показаний Шахбановой Д.Р. следует, что наименование следующих компаний: . ей (Шахбановой Д.Р.) знакомы. Левину Т.С. и Левину И.В. она никогда не видела. Она несколько раз разговаривала с Татьяной по телефону, которую воспринимала как помощницу Салтыкова Д.А. Разговор касался открытия расчетных счетов ООО «Орион» и еще какой-то компании, она консультировала относительно подготовки документов для открытия счета. Также разговоры касались того, что она должна была связаться с клиентами, обратившимися к ней (Шахбановой Д.Р.), и обменятся с ними первичными документами. С Салтыковым Д.А. она познакомилась в . года, когда порекомендовала его и познакомила с Георгием, которому требовались услуги по обналичиванию. Чаще обращаться к Салтыкову Д.А. она стала в . года. Взаимодействовать с Салтыковым Д.А. она перестала примерно в конце . года. После указанного времени она не оказывала содействия по обналичиванию, а лишь консультировала по вопросам открытия расчетных счетов в различных банках. Каким именно образом Салтыков Д.А. осуществлял обналичивание ей не известно. Её доход составлял 0,5% от суммы, которая выдавалась клиенту после обналичивания.

Помимо показаний подсудимого Салтыкова Д.А., Левиной Т.С., Шахбановой Д.Р., Левиной И.В. вина, каждого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, указанного в описательной части, подтверждается совокупностью показаний свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела, которые непосредственно исследованы в ходе судебного разбирательства и признаны судом достоверными.

Из показаний свидетеля Маргучева М.-А.А., которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ (. ) с согласия сторон, следует, что в настоящее время он работает в должности генерального директора в . году. Организация состоит на учёте в 13 ИФНС г. Москвы и занимается куплей-продажей ковровых изделий. Он является соучредителем в . Шахбанова Джарият (Даша) Раджабовна ему знакома, является его троюродной сестрой. Периодически Шахбанова Д.Р. просила у него денежные средства в долг в размерах . . Он не вдавался в подробности ее проблем, так как это было неинтересно. Денежные средства в долг он ей не давал, потому что в процессе общения с ней ее просьбы с . рублей, что вызывало у него определенные подозрения относительно законности ее деятельности. Один раз, . году, к нему обратилась Шахбанова Д.Р. с просьбой помочь обналичить денежные средства в . рублей, точную сумму он не помнит, она была настойчива. Он согласился на её предложение, в соответствии с которым она или кто-то из ее знакомых должен был перевести денежные средства в указанной сумме на одну из его организаций, которая также занималась реализация ковровой продукции. Так как у него имелись наличные денежные средства, после перечисления денежных средств он передал . Шахбановой Д.Р., которая закрыла свой вопрос перед своим знакомым. Встреча с Шахбановой Д.Р. происходила в районе МКАДА у Дмитровского шоссе г. Москвы, куда Шахбанова Д.Р. приехала вместе с мужчиной, которого он ранее никогда не видел.

Из показаний свидетеля Панина И.Т., которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ (. с согласия сторон, следует, что Салтыков Д.А. предложил ему (Панину И.Т.) работу курьером. Ему (Панину И.Т.) необходимо было получать и развозить документы туда, куда он говорил. Он согласился работать и начал выполнять поручения Давида примерно с . г., за что получал . в месяц, деньги давал Давид наличными. По мере необходимости Давид звонил и говорил, что надо выполнить какую-либо работу. Тогда он (Панин И.Т.) приезжал к нему домой забирал документы и отвозил по тем адресам, которые называл Давид. Документы передавал всегда ранее незнакомым лицам, как он (Панин И.Т.) понимал, они были также курьерами. Контакты ему (Панину И.Т.) либо сообщал Давид, либо эти люди сами звонили.

Документы он (Панин И.Т.) отвозил в файле, с их текстом он (Панин И.Т.) не знакомился. Он (Панин И.Т.) всегда передавал документы. Денежные средства он (Панин И.Т.) никогда никому не отвозил. Для каких целей и кому требовались данные документы, которые он (Панин И.Т.) отвозил, не знает. Работая курьером, он (Панин И.Т.) передвигался на общественном транспорте.

С того же времени, примерно с . г. Давид предложил ему (Панину И.Т.) быть номинальным генеральным директором в его организации - . Он (Салтыков Д.А.) сказал, что объяснит, что нужно будет делать. Он (Панин И.Т.) согласился. Для чего это нужно Давиду, он не говорил, он (Панин И.Т.) не спрашивал. О том, что его (Панина И.Т.) работа будет использована в ходе какой-то незаконной деятельности, он (Панин И.Т.) не знал.

Давид объяснил ему (Панину И.Т.), что необходимо будет оформить документы о назначении его (Панина И.Т.) на должность генерального директора и стать участником общества, а также зарегистрировать назначение в налоговой инспекции. Всю процедуру он объяснил, передал документы о назначении, он (Панин И.Т.) подписал и отвез в налоговую инспекцию. После этого он (Панин И.Т.) ездил в банки и менял подпись в карточке с образцами подписи директора . Какие это были банки, он (Панин И.Т.) не помнит, один из них - «Сбербанк России». Не помнит, чтобы там получал какие-либо ключи доступа к счету. Также он (Панин И.Т.) подписывал какие-то документы от имени руководителя . по просьбе Давида. Документы он ему (Панину И.Т.) передавал, он (Панин И.Т.) их подписывал и отдавал Салтыкову Д.А. Суть данных документов он (Панин И.Т.) не знает, текст не читал, поскольку доверял Давиду. О том, кто готовил бухгалтерскую отчетность, он (Панин И.Т.) не знает. Насколько он знает от Давида, вид деятельности данного общества - строительство. У кого был доступ к счету данного общества, он (Панин И.Т.) не знает, не помнит, чтобы подписывал какие-либо платежные документы. Он никогда деятельностью данного общества не руководил, денежными средствами на его счетах не распоряжался. Курьером у Давида он проработал примерно до конца . г. После этого никаких поручений Давид больше не давал, просто помогал деньгами, как брату. С . г. до июня 2019 г. он не работал, материально ему помогали родители и Давид. В конце 2018 г. по просьбе Давида он перестал числиться . » генеральным директором и быть учредителем. Примерно в . г., когда он находился в городе Тбилиси, ему (Панину И.Т.) позвонила консьерж и начала с ним говорить, после этого с ним начал говорить сотрудник полиции, который сообщал, что к нему (Панину И.Т.) в квартиру пришли с обыском в связи с тем, что он (Панин И.Т.) может быть причастен к осуществлению незаконной банковской деятельности. Он (Панин И.Т.) был удивлен, поскольку ему не было ничего неизвестно об этом. Сам он (Панин И.Т.) никогда не занимался такой деятельностью. С клиентами, номинальными директорами организаций и другими лицами, связанными с незаконной деятельностью, он не общался. Действия, связанные с перечислением денежных средств с одного банковского счета на другой или оказанием содействия в перечислении денежных средств, он не осуществлял.

Из показаний свидетеля Казимирова П.А., которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ (т. ) с согласия сторон, следует, что примерно с . года он (Казимиров П.А.) через общих знакомых познакомился с Салтыковым Давидом, который искал водителя. Они встретились в офисе, который находился по адресу: город Москва, улица Вавилова, точный адрес не помнит. Салтыков сказал, что ему требуется личный водитель на автомашину, которую он ему (Казимирову П.А.) предоставит. В его (Казимирова П.А.) обязанности должно было входить: отвозить/привозить Салтыкова или членов его семьи и выполнять их личные просьбы (купить продукты и т.п.), заработная плата составляла . . Он (Казимиров П.А.) на предложение согласился. Салтыков предоставил автомашину, на которой он (Казимиров П.А.) должен был работать – Ягуар. Примерно через несколько месяцев Салтыков сказал, что он (Казимиров П.А.) буду работать на другой его машине- Мерседес.до . года. К этому времени работы практически не было, он (Казимиров П.А.) просто сидел в офисе, Салтыков стал меньше платить и по этим причинам он (Казимиров П.А.) уволился. Когда он (Казимиров П.А.) работал у Салтыкова, его рабочий день проходил следующим образом: примерно к 9 часам, он приезжал к дому Салтыкова по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 33 к. 1, вёз Салтыкова по его делам по указанному им адресу, либо в офис на ул. Вавилова. В офисе на ул. Вавилова находились либо Салтыков, либо генеральный директор - Светлана. Примерно в начале . ода Салтыков Давид сказал ему (Казимирову П.А.), что офис переезжает на пр. Вернадского, д. 29. После этого он стал возить Салтыкова в этот офис. В офисе он познакомился с Паниным Ираклием, какие функции тот выполнял в офисе, он не знает. Так же в офисе он познакомился с Левиной Таней и ее мамой - Ириной Владимировной. Кем они работали, ему не известно. Так же периодически в офис приходили различные люди, но кто это был, он не знает. С Салтыковым он ездил редко, в основном он возил его жену. Чем Салтыков занимался в офисе, он не знает. Как он считал, Салтыков занимается производством столешниц. Чем занимались Левины, он не знал, т.к. у них был отдельный кабинет, а в случае, если он (Казимиров П.А.) ждал Салтыкова в офисе, он находился в холле и доступ в кабинеты не имел. Когда Салтыков переехал в данный офис, он (Казимиров П.А.) туда приезжал примерно раз в 2 недели. И если он привозил Салтыкова в этот офис, он там долго не находился. Когда у Салтыковых родился ребенок, он практически был «привязан» к его жене и возил её с ребенком. Иногда он (Салтыков Д.А.) просил его отвезти какому-либо лицу документы. Документы он передавал в пакетах, он (Казимиров П.А.) к документам доступа не имел, какие это были документы, он (Казимиров П.А.) не видел и не интересовался. Как работодатель Салтыков был очень строг, он старался ничего у него не спрашивать лишнее, а только исполнял его указания. За все время, пока он (Казимиров П.А.) у него работал, он заметил, что он ни с кем не дружил, близко не общался. Так же Салтыков никогда не говорил, куда ехать, Салтыков всегда показывал пальцем конечную точку. О том, что Салтыков занимался незаконной банковской деятельностью, стало известно, когда к нему (Казимирову П.А.) домой пришли с обыском. На момент проведения обыска, он (Казимиров П.А.) уже не работал у Салтыкова.

Из показаний свидетеля Бунтина А.Ю., которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ (. ) с согласия сторон, следует, что с 2015 он (Бунтин А.Ю.) периодически работал вахтовым методом и посещал следующие города: Москва, Сургут, Нефтеюганск, Тюмень. В Москве он работал в игровом . . ему (Бунтину А.Ю.) знакома, так как он совместно с человеком, имени которого не знает, зарегистрировали вышеуказанную организацию приблизительно в . годах, фактически эта организация деятельность не существовала. Вышеуказанный человек за это ему (Бунтину А.Ю.) обещал денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей за каждую операцию. Никаких данных этого человека он не знал, кроме сотового телефона. Какую должность он (Бунтин А.Ю.) занимал в . ему (Бунтину А.Ю.) не известно. Он (Бунтин А.Ю.) не занимался никакой деятельностью в . ». Иных документов он (Бунтин А.Ю.) не подписывал, не заключал договоры, не сдавал отчетность в налоговые органы.

Из показаний свидетеля Панова Н.Н., которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ (. ) с согласия сторон, следует, что с . по . год она (Панова Н.Н.) находилась и проживала в Москве. Примерно в . года, весной по пути следования на работу у нее (Пановой Н.Н.) была украдена личная сумка, в том числе и паспорт. В этот же день неизвестные люди звонили ей (Пановой Н.Н.) и предлагали за денежное вознаграждение вернуть сумку с ее содержимым. Примерно 1 год назад по почте ей стали поступать письма из Москвы из правоохранительных органов, письма не вскрывала. Каких-либо взаимоотношений с . и Шахбановой Д.Р., Салтыковым Д.А., Паниным И.Т., Левиной Т.С., Казимировым П.А. не поддерживала, о данных лицах ничего не знает.

Из показаний свидетеля Гундарева В.В., которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ (т. ) с согласия сторон, следует, что с 2015 года он проживал в городе Москве. . » ему не знакомо. Примерно в ноябре 2014 года он потерял паспорт, находившись в городе Москве. Так же вместе с паспортом был утерян СНИЛС. Через пару дней после потери паспорта ему позвонили и попросили денежное вознаграждение в сумме . рублей за возвращение паспорта. В хозяйственной деятельности ООО . » он не участвовал, организации не регистрировал.

Из показаний свидетеля Чернобай В.В., которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ (. с согласия сторон, следует, что в 2014 году она (Чернобай В.В.) познакомилась с Коваленко В.А. Коваленко В.А. предложил поработать на него. Он предложил оформить на её (Чернобай В.В.) имя юридические лица с целью организации строительного бизнеса. С этой целью было зарегистрировано на её (Чернобай В.В.) данные. . В начале лета Коваленко В.А. исчез, при этом все документы по юридическим лицам, в том числе банковские документы были у него. До исчезновения Коваленко уговорил её (Чернобай В.В.) оформить доверенность на распоряжение расчетными счетами. С тех пор она (Чернобай В.В.) Коваленко В.А. не видела. Никакой деятельности от имени . она (Чернобай В.В.) не вела.

Из показаний свидетеля Карташова Р.А., которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ (т. ) с согласия сторон, следует, что 2015 году он (Карташов Р.А.) испытывал финансовые трудности. На сайте avito.ru он (Карташов Р.А.) нашел объявление о подработке курьером-регистратором. Он (Карташов Р.А.) позвонил по данному объявлению, ему (Карташову Р.А.) предложили зарегистрировать за денежное вознаграждение на свои паспортные данные организацию. Он (Карташов Р.А.) согласился. Он встретился возле станции метрополитена «Пушкинская» с мужчиной, данных которого не помнит, которому передал копии своих паспорта гражданина РФ, ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. Через несколько дней он (Карташов Р.А.) снова встретился с указанным мужчиной, который отвел его к нотариусу, где заверили его (Карташова Р.А.) подпись, и где ему (Карташову Р.А.) передали документы на подпись, какие именно документы он не знает. Он подписывал пустые листы формата А4 и пустые листы доверенностей. После этого он поехал в МИФНС России № 46 по городу Москве, где сдал пакет документов, полученную расписку он (Карташов Р.А.) передал мужчине, а тот передал ему 500 рублей. Мужчина пояснил, что зарегистрированная на его (Карташова Р.А.) паспортные данные организация будет перерегистрирована на других учредителей и генерального директора. Расчетные счета в банках для юридических лиц он (Карташов Р.А.) не открывал. Таким образом, на его (Карташова Р.А.) паспортные данные было зарегистрировано ООО, какое именно он (Карташов Р.А.) не помнит. Паспорт не терял. О том, что он (Карташов Р.А.) значится руководителем еще трех организаций он (Карташов Р.А.) узнал в правоохранительных органах. Фактическим учредителем и руководителем ..

Из показаний свидетеля Стрижкова А.К., которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ (. с согласия сторон, следует, что примерно 3-4 года назад он (Стрижков А.К.) зарегистрировал на его (Стрижкова А.К.) имя в качеств генерального директора ООО «. », зарегистрированное по юридическому адресу: . Попросил его (Стрижкова А.К.) зарегистрировать вышеуказанную организацию приятель по имени Олег, обещал при регистрации ООО 5000 рублей. Выезд в банк- 2000 рублей. Он (Стрижков А.К.) согласился на предложение, так как была сложная ситуация. В результате чего он (Стрижков А.К.) зарегистрировал ООО «. ». Он (Стрижков А.К.) был номинальным директором, фактически договоры не подписывал, банковские операции не осуществлял.

Из показаний свидетеля Иванова В.А., которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ (. ) с согласия сторон, следует, что Общество с ограниченной ответственностью «Р » создано . за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 9, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица, выданного . ИФНС России №46 по городу Москве, бланк свидетельства серии . . Общество имеет уставной капитал в размере один миллион сто десять тысяч рублей. Учредителями данного Общества являются в равных долях Галин Д.В. и он (Иванов В.А.), - по 50% уставного капитала. Он (Иванов В.А.) был назначен на должность генерального директора ООО «Р. » на основании решения общего собрания участников №5 от .. . Вступил в должность . на основании приказа №4 от . по . генеральным директором ООО «. » был назначен Туляков Сергей Александрович. В настоящее время, начиная с . он (Иванов В.А.) является генеральным директором ООО «. », которое расположено по адресу: . Фактически организация занимает весь второй этаж по указанному адресу. В штате ООО «. » состоит 102 человека. В его (Иванова В.А.) должностные обязанности генерального директора входит: без доверенности представление интересов организации и совершение сделок, осуществление оперативной деятельности организации, работа с заказчиками, анализ и соблюдение исполнения организацией взятых на себя обязательств по сделкам, принятие мер к соблюдению организацией законных коммерческих процессов, направленных на получение прибыли, и все, что предусмотрено требованиями действующего российского законодательства. Основным видом деятельности, согласно классификатору ОКВЭД, является оптовая торговля производственным электромеханическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами (46.69.5). Ему (Иванову В.А.) известна Левина Ирина Владимировна. Знаком с ней с 2013 года, так в указанный период вместе работали в компании ЗАО «. ». Он (Иванов В.А.) занимал должность начальника отдела по поставкам ЭКБ, а она работала в должности главного бухгалтера. Его (Иванова В.А.) общение с Левиной И.В. носило рабочий характер, в близких, деловых или дружеских отношениях не состояли. В одном из случайных разговоров с ним (Ивановым В.А.), который был в конце . г. Левина И.В. пожаловалась, что её не устраивает зарплата в ЗАО «Т. » и она ищет другую работу по совместительству. В 2015 году по просьбе своего знакомого Галина Дмитрия Владимировича, который являлся участником ООО «РАДИОАВТОМАТИКА», о помощи в поиске квалифицированного аудитора, он (Иванов В.А.) предложил ему кандидатуру Левиной И.В. как аудитора по совместительству, пока не будет найден необходимый сотрудник на полную ставку, в связи с тем, что Левина И.В. продолжала работать по основному месту деятельности в . и осуществлять менять место работы полностью не собиралась. Какими обязанностями она была наделена в тот период времени в ООО «. » он (Иванов В.А.) не интересовался. В . года, имея большой опыт работы в отрасли поставок и сертификационных испытаний электронных компонентов и оборудования, наработанную клиентскую базу и квалификационные знания о построении качественной лаборатории, он (Иванов В.А.) был приглашен Галиным Д.В. сначала с . на должность ведущего инженера испытательной лаборатории ООО . по совместительству, а затем с . на должность генерального директора . . После вступления в должность генерального директора из кадровых документов он (Иванов В.А.) узнал, что Левина И.В. была устроена в . на должность аудитора по совместительству. В дальнейшем, . она была переведена на должность финансового аналитика также по совместительству и проработала на указанной должности до 29. . В должностные обязанности финансового аналитика Левиной И.В. входил анализ финансовой деятельности организации, анализ финансовой информации для прогнозирования экономических условий с целью расчета будущих доходов и расходов, анализ данных для финансовых отчетов, вычисление финансовых показателей. Согласно организационной структуре (с изменениями), действовавшей на тот период времени, аудитор Левина И.В. должна была находиться в подчинении главного бухгалтера. Однако, в период с . должность главного бухгалтера не была занята. В связи с чем обязанности главного бухгалтера были формально возложены на действующего генерального директора Галина Д.В., хотя последний не обладал ни соответствующим опытом работы, ни образованием, ни квалификацией. Затем, с . Левина И.В. в должности финансового аналитика находилась в составе структурного подразделения «Б. », но в непосредственном подчинении финансового директора. С 25 . в должности финансового директора (в дальнейшем должность переформулирована в должность заместителя генерального директора по финансовым вопросам) находилась Редькина Светлана Алексеевна, которая непосредственно контролировала деятельность финансового аналитика Левиной И.В. и давала ей указания. В период работы в ООО . по совместительству Левина И.В. зарекомендовала себя как обычный среднестатистический сотрудник с базовыми финансовыми навыками, в дальнейшем не проявляла инициативу в работе, по итогу: своей деятельностью не улучшила финансовые показатели организации. . Левина И.В., пользуясь тем фактом, что является действующим сотрудником ООО «Р. », заключила с компанией договор займа № . на сумму . рублей, которую до настоящего времени организации не вернула. Со стороны ООО . договор был подписан исполнительным директором Козловой Ларисой Юрьевной, которая ранее работала с Левиной И.В. в ЗАО «Т. ». При этом, так как Козлова Л.Ю. была наделена полномочиями заключения договоров на основании доверенности, подписание договора займа она осуществила по своему усмотрению, не информируя его (Иванова В.А.) об этом. В связи с отсутствием возврата денежных средств, а также отсутствием информации о Левиной И.В., им (Ивановым В.А.) было принято решение о подаче искового заявления в суд по последнему известному месту жительства. . Клинским городским судом Московской области вынесено решение о взыскании с Левиной И.В. в пользу . задолженности по договору в размере 1 300 000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере . 23 рублей, а также расходов по оплате госпошлины в размере 15 127 рублей. Приставами-исполнителями исполнительный лист был возвращен ООО . без взыскания, ввиду невозможности взыскания из-за отсутствия известного местонахождения должника. В период работы Левиной И.В. в ООО «РАДИОАВТОМАТИКА», он (Иванов В.А.) лично, фактически с ней не контактировал, так как отсутствовала производственная необходимость, а также ввиду того факта, что Левина И.В. состояла в непосредственном подчинении финансового директора Редькиной С.А., которая, в свою очередь, подчинялась исполнительному директору Козловой Л.Ю. Какими номерами телефонов она пользовалась ему (Иванову В.А.) не известно. В последний раз их общение происходило при увольнении Левиной И.В. В настоящее время с Левиной И.В. контактов не имеет, о ее месте нахождения не неизвестно, чем она занимается не знает, общих знакомых с ней не имеет. Какой-либо информацией о ней не располагает. Также ему (Иванову В.А.) известна Левина Татьяна Сергеевна. В период работы в ЗАО . », Левина Т.С. занимала в компании должность бухгалтера. Их деловое общение в процессе работы осуществлялось только в рамках деятельности ЗАО «. После того, как он (Иванов В.А.) покинул компанию, Левину Т.С. он (Иванов В.А.) не видел, связь с ней не поддерживал. Какими номерами телефонов она пользовалась ему неизвестно. В настоящее время с ней контактов не имеет, о ее месте нахождения не известно, чем она занимается не знает, общих знакомых с ней нет. Какой-либо информацией о ней не располагает. Примерно 2. году Левина И.В. познакомила с неким Давидом (фамилию и его отчество она не называла), по словам Левиной И.В., являющимся ее хорошим знакомым и также занимающимся поставками электронных компонентов. Знакомство произошло в районе местонахождения организации ЗАО «. , возможно, во время обеденного перерыва, точно уже не помнит. Допускает, что указанный человек и Салтыков Д.А. являются одним и тем же лицом. При коротком деловом общении с ним, он (Иванов В.А.) понял, что он не имеет достаточных знаний об этом для осуществления такой деятельности и общение было им (Иванов В.А.) прекращено. Больше его он (Иванов В.А.) никогда не видел. Какими номерами телефонов он пользовался неизвестно. С Салтыковым Д.А. контактов никогда не имел и не имеет, о его месте нахождения неизвестно, чем он занимается не знает, общих знакомых с ним нет. Какой-либо информацией о нем не располагает. В начале 2018 года в отношении ООО «. » была проведена плановая выездная проверка. Проверка проводилась Межрайонной ИФНС №20 по Московской области, в связи с тем, что на начало проведения проверки организация располагалась по адресу местонахождения: … Основанием для проведения проверки являлась более чем трехлетняя коммерческая деятельность ООО . ввиду чего общество было включено в ежегодный план проведения плановых проверок. Предметом проверки стал отчетный период . гг., так как в 2.. году общество находилось на территории г. Москвы, на которую действие контроля за деятельностью общества Межрайонной ИФНС №20 по Московской области не распространяется. В ходе проведения проверки инспекцией были реализованы меры по истребованию доказательств, в том числе допросы сотрудников юридических лиц. Со стороны ООО «.. » были допрошены бывшие сотрудники: Козлова Л.А., Левина И.В., руководители: Бызов С.В., Галин Д.В., он – Иванов В.А., сотрудники лаборатории: Пинчуков Д.В., Лановой А.В., Шляев П.В. В результате выездной проверки налоговым органом были выявлены сомнительные контрагенты: .. По мнению налогового органа, с сомнительными контрагентами было осуществлено создание имитации финансово-хозяйственной деятельности и фиктивности документооборота, в связи с чем неправомерно уменьшена сумма налога на добавленную стоимость. Решением № 3 Межрайонной ИФНС №20 по Московской области от 21.06.2019 начислены недоимка и пени в размере 50 092 000 рублей. Хотя он (Иванов В.А.), как представитель ООО «. » и действующий от имени общества, не был согласен с вынесенным решением, так как считает, что финансово-хозяйственная деятельность организации со всеми без исключения контрагентами ведется только в рамках действующего законодательства и не имеет представления о каких-либо ситуациях, связанных с обналичиваем денежных средств и иным грубым нарушением закона, указанная сумма недоимки, включая сумму штрафа и пеню была оплачена в полном объеме. Оплата произведена частями в период с .. . Добавил, что по результатам вышеуказанного решения ИФНС №20 в отношении него (Иванова В.А.) и Галина Д.В. сотрудниками СО по г. Балашиха ГСУ СК РФ по Московской области проводилась проверка на предмет совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199 УК РФ, в результате которой было вынесено процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с полным возмещение ущерба бюджетной системе. У ООО «. ранее имелись договорные взаимоотношения с ООО . » (. Договор № . с компанией заключен до его (Иванова В.А.) появления в качестве генерального директора ООО . ». В . году с поставщиком . была совершена попытка осуществления поставки дорогостоящей электронной техники, которая на тот момент отсутствовала в наличии в большинстве предоставленных предложений.

Из показаний свидетеля Василевской В.С., которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ (. ) с согласия сторон, следует, что она (Василевская В.С.) является генеральным директором . с . года. С . года она являлась исполнительным директором общества. Она пришла работать в АО «. году на должность заместителя главного бухгалтера, через некоторое время назначена на должность начальника экономического отдела. В . году главным бухгалтером была Ванина М.Н., после её увольнения - Алексеева М.Е. До неё (Василевской В.С.) генеральным директором являлась Александрова Светлана Валерьевна. создано в . оду. Общество имеет уставной капитал в размере 10 000 рублей. Учредителем данного общества является Василенков Николай Алексеевич. Основным видом деятельности общества является поставка, сертификация электронной компонентной базы, разработка, производство металлокерамических корпусов. Ранее Общество имело форму - Закрытое акционерное общество, примерно . году правовая форма изменилась на Акционерное общество. Ранее юридический адрес общества был на улице Свободы в городе Москве. В настоящее время юридический и фактический адрес общества.

Она знает Левину Татьяну Сергеевну, Левину Ирину Владимировну. Левина И.В. являлась главным бухгалтером, а ее дочь - Левина Т.С. - являлась бухгалтером. Они работали .

Помимо показаний подсудимых Салтыкова Д.А., Левиной Т.С., Шахбановой Д.Р., Левиной И.В. и перечисленных свидетелей вина Салтыкова Д.А., Левиной Т.С., Шахбановой Д.Р., Левиной И.В., каждого, в совершении преступления, указанного в описательной части, подтверждается также следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из заключения эксперта № . 2020 по результатам проведённой фоноскопической судебной экспертизы следует, что: реплики в разговоре, зафиксированные на представленном диске . в файле .

Из заключения эксперта №12. по результатам проведённой фоноскопической судебной экспертизы следует, что: реплики в разговоре, зафиксированные на представленном диске № . Владимировне .

Из заключения эксперта № . по результатам проведённой фоноскопической судебной экспертизы следует, что: реплики в разговоре, зафиксированные на представленном диске № . принадлежат Шахбановой Джарият Раджабовне .

Из заключение эксперта № . по результатам проведённой бухгалтерской судебной экспертизы, следует, что:

1. Согласно представленным документам, поступления денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, иных перечислений, в том числе произведенных возвратов; операций, не связанных с осуществлением банковской деятельности), были осуществлены:

..

Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,3 % от суммы денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, иных перечислений, в том числе произведенных возвратов; операций, не связанных с осуществлением банковской деятельности), поступивших за период с 01.01.2015 по . , составила:

..

. произведен осмотр и прослушивание фонограммы, содержащиеся на компакт диске серебряного цвета «DVD-RW Verbatim» с серийным номером . . После прослушивания данного разговора, Салтыков Д.А. пояснил, что голоса на прослушанной аудиозаписи не узнает .

. произведен осмотр и прослушивание фонограммы, содержащиеся на компакт-диске «. ». После прослушивания данного разговора, Салтыков Д.А. не может сказать, кто участвовал в данном разговоре и не помнит данного разговора .

. произведен осмотр и прослушивание фонограммы, содержащиеся на компакт-диске . После прослушивания данного разговора, Левина Т.С. пояснила, что участвует в данном разговоре, в определенный момент Салтыков Д.А. сказал, что у него трудности и попросил Левину Т.С. и мать, по возможности также привлекать клиентов для обналичивания через него денежных средств. За это он обещал небольшое вознаграждение в виде комиссии.

. произведен осмотр и прослушивание фонограммы, содержащиеся на компакт диска, имеющий следующие обозначения: . . После прослушивания данного разговора, Левина И.В. пояснила, что разговор идет о том, что заблокировали счета ООО «. », которое использовалось Салтыковым Д.А. для обналичивания.

. произведен осмотр и прослушивание фонограммы, содержащиеся на компакт диска, имеющий следующие обозначения: . . После прослушивания данного разговора, Шахбанова Д.Р. пояснила, что она обратилась к Давиду с вопросом обналичивания денежных средств. Килограмм, о котором говорится в разговоре, означает 1 млн. рублей. Фраза Давида – «Я по шесть с половиной отдаю» означает, что стоимость услуги по обналичиванию денежных средств составляет 6,5 процентов.

. произведен осмотр предметов Шахбановой Д.Р., согласно которому объектом осмотра является компакт диск с обозначением . После осмотра Шахбанова Д.Р. пояснила, что почта . принадлежит ей, а почта . принадлежит Трыкину Георгию, которого она познакомила с Салтыковым Давидом в . г. с целью обналичивания денежных средств.

Из протокола обыска в жилище Левиной Т.С. от . что обыск произведен по адресу: Московская область, Люберецкий район, деревня . 8. В ходе обыска изъят жёсткий магнитный диск «. » серийный номер . , мобильный телефон . , печать .

. произведен осмотр и прослушивание фонограммы от . находящейся на . (. ), на котором содержатся аудиозаписи телефонных переговоров.

. произведен осмотр и прослушивание фонограммы от . находящейся на диске «. . ), на котором содержатся аудиозаписи телефонных переговоров .

произведен осмотр и прослушивание фонограммы от . , находящейся на диске . на котором содержатся аудиозаписи телефонных переговоров .

. проведен осмотр предметов согласно, которому объектом осмотра является конверт белого цвета, опечатанный оттиском печати, выполненной красителем синего цвета «Федеральная служба безопасности Российской Федерации Служба экономической безопасности для пакетов № 19». При открытии конверта установлено, что в нем находится диск CD-R марки «Verbatim». В ходе осмотра распечатанные и приобщенные к протоколу документы, содержат сведения в отношении . а так же подтверждают причастность Шахбановой Д.Р. к совершенному преступлению .

. проведен осмотр предметов, согласно которому осмотрен 1 (один) CD-R диск, с содержимым электронной почты . . Объектом осмотра является конверт белого цвета, опечатанный оттиском печати, выполненной красителем синего цвета «Федеральная служба безопасности Российской Федерации Служба экономической безопасности для пакетов № 19», исключающий открытие без его повреждения. Данный конверт вскрыт с помощью ножниц. При открытии конверта установлено, что в нем находится диск CD-R марки «Verbatim». Распечатанные о приобщенные к протоколу документы содержат сведения, подтверждающие использование членами организованной группы ..

. проведен осмотр предметов, согласно которому осмотрен 1 (один) CD-R диска, с содержимым электронной почты . Объектом осмотра является конверт белого цвета, опечатанный оттиском печати, выполненной красителем синего цвета «Федеральная служба безопасности Российской Федерации Служба экономической безопасности для пакетов № 19», исключающий открытие без его повреждения. Данный конверт вскрыт с помощью ножниц. При открытии конверта установлено, что в нем находится диск CD-R марки «. . Распечатанные о приобщенные к протоколу документы содержат сведения, подтверждающие использование членами организованной группы . а так же подтверждают причастность к совершению преступления Шахбановой Д.Р. .

. проведен осмотр мобильного телефона . », изъятого в ходе обыска в жилище Левиной И.В. по адресу:.

Из протокола осмотра предметов от . , следует, что произведен осмотр предметов и документов, в том числе изъятых . в ходе обысков: в жилище у Левиной И.В. по адресу: . а именно: документы, изъятые в ходе обыска в жилище у Левиной И.В. по адресу: . квартира 8. В ходе осмотра обнаружены сведения, подтверждающие причастность Левиной И.В., Левиной Т.С., в совершении незаконной банковской деятельности, а так же использование указанными членами преступной .

Из протокола осмотра предметов от . , следует, что произведен осмотр предметов и документов, изъятых . в ходе обыска в жилище Левиной И.В. по адресу: . В ходе осмотра обнаружены сведения, подтверждающие причастность Левиной И.В., Левиной Т.С., Салтыкова Д.А. в совершении незаконной банковской деятельности, а так же использование указанными членами преступной группы . а так же подтверждает использование Левиной Т.С., Левиной И.В. ключей «Банк-клиент» указанных организаций .

Из протокола осмотра предметов от . , следует, что произведен осмотр предметов и документов, изъятых . года в ходе обыска в жилище Левиной И.В. по адресу: . в ходе которого в том числе осмотрена печать .

Из протокола осмотра предметов от . , следует произведен осмотр предметов и документов, изъятых . в ходе обыска в жилище Левиной Т.С. по адресу: .

. произведен осмотр служебной флэш-карты, на которой имеется полученный ответ из ИФНС России по г. Москве .

. произведен осмотр предметов, согласно которому осмотрены следующие электронные и бумажные носители: . . Указанный диск содержит сведения в отношении .

. получен ответ на запрос из Межрайонной ИФНС России № 20 по Московской области, а именно: протокол допроса свидетеля Левиной И.В. от . , произведенный в рамках налогового контроля, согласно которому Левина И.В. пояснила, что .

. получен ответ из ИФНС № 10 по г. Москве, согласно которому в адрес следствия представлено сопроводительное письмо и сведения из ЕГРЮЛ, сведения о расчетных счетах в банках в отношении: ..

. получен ответ из ПАО Росбанк № . от . , согласно которому представлено сопроводительное письмо и сведения (выписки по счетам, сведения об IP-адресах, договоры, адреса мест открытия счетов) в отношении .

. получен ответ из ПАО Сбербанк № . от . , согласно которому представлено сопроводительное письмо и сведения (выписки по счетам, сведения об IP-адресах, договоры, адреса мест открытия счетов) в отношении . используемых в незаконной банковской .

. получен ответ из . , согласно которому представлено сопроводительное письмо и сведения (выписки по счетам, сведения об IP-адресах, договоры, адреса мест открытия счетов) отношении . , используемых в незаконной банковской деятельности .

. получен ответ из . » № бн . , согласно которому представлено сопроводительное письмо и сведения (выписки по счетам, сведения об IP-адресах, договоры, адреса мест открытия счетов) отношении ООО «Электросервис», используемых в незаконной банковской деятельности .

. получен ответ из . года, согласно которому представлено сопроводительное письмо и сведения (выписки по счетам, сведения об IP-адресах, договоры, адреса мест открытия счетов) в отношении ..

. получен ответ из . от 21.05.2020, согласно которому представлено сопроводительное письмо и сведения (выписки по счетам, сведения об IP-адресах, договоры, адреса мест открытия счетов) в отношении . используемом в незаконной банковской деятельности (.

. получен ответ из . от . , согласно которому представлено сопроводительное письмо и сведения (выписки по счетам, договоры, адреса мест открытия счетов) отношении . .

. ответ из Банка . , согласно которому представлено сопроводительное письмо и сведения (карточки с образцами подписей и оттиска печати, подтверждения об открытии счетов, заявление на открытие банковского счета, опросная анкета юридического лица, соглашение об использовании подписей в карточке с образцами подписей и оттиском печати, подтверждения о закрытии счета, заявление на закрытие счета, заявление на закрытие корпоративного специального счета и счета гарантийного покрытия, заявление о расторжении Договора о дистанционном банковском обслуживании с использованием системы «Банк-Клиент», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство Госстатистики, свидетельство о государственной регистрации, устав, договор корпоративного специального карточного счета, счета гарантийного покрытия и о предоставлении в пользование расчетных корпоративных банковских карт, заявление на открытие СКС и счета СГП, письмо о предоставлении в пользование ба6нковской карты, контрольные листы для открытия счетов, договор аренды помещений, акт приема-передачи помещения, приказы №1, №2 от 20 мая 2014 года, договор банковского счета, список участников, акт признания Ключа проверки электронной подписи для обмена сообщениями, сведения об IP и MAC-адресах, выписки по счетам, лист записи ЕГРЮЛ) в отношении ..

. получен ответ из Банка . , согласно которому представлено сопроводительное письмо и сведения (выписки по счетам, договоры, адреса мест открытия счетов) отношении ..

. получен ответ из ПАО . , согласно которому представлено сопроводительное письмо и сведения (выписки по счетам, договоры, адреса мест открытия счетов) отношении . , используемом в незаконной банковской деятельности.

. получен ответ из . , согласно которому представлено сопроводительное письмо и сведения (выписки по счетам, договоры, адреса мест открытия счетов) отношении .

. получен ответ Межрайонной ИФНС России № 20 по Московской области . , согласно которому представлено сопроводительное письмо и сведения о проведении выездной налоговой проверки в отношении . , в том числе протокол допроса Левиной И.В. .

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения доказательства в порядке ст. 87, 88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что исследованные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности с оглашенными показаниями свидетелей достаточными для разрешения уголовного дела по существу, и полностью доказывают виновность Салтыкова Д.А., Левиной Т.С., Шахбановой Д.Р., Левиной И.В., каждого, в совершении преступления, указанного в описательной части.

Существенных нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при проведении досудебного следствия, в том числе влекущих признание недопустимыми доказательств, приведенных выше, положенных в основу настоящего обвинительного приговора, суд не усматривает.

Заключения по результатам проведённых экспертиз являются мотивированными, научно-обоснованными. Экспертизы проводились экспертами, имеющими соответствующее образование, с длительным стажем экспертной работы, в соответствии с требованиями УПК РФ, в рамках расследованного уголовного дела, на основании постановлений следователя, с предупреждением экспертов об уголовной ответственности и разъяснением им соответствующих прав.

Стороной защиты не представлено убедительных доказательств, позволяющих поставить под сомнение доказательства, положенные в основу приговора.

Судом также не установлено обстоятельств, позволяющих судить об оговоре Салтыкова Д.А., Левиной Т.С., Шахбановой Д.Р., Левиной И.В., каждого, кем-либо, чьей-либо заинтересованности в исходе дела.

Учитывая изложенное, проведенный детальный анализ доказательств, установленные судом действия, осуществленные каждым из подсудимых при совершении данного преступления в соучастии, доказанность наличия у всех у них умысла на осуществление незаконной банковской деятельности, суд приходит к выводу, что в судебном заседании также нашел свое подтверждение признак совершения преступления организованной группой.

При этом по смыслу статьи 35 УК РФ группой лиц считается совершение преступления двумя или более лицами.

Согласно части 3 статьи 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа также отличается устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя), распределением ролей.

Суд считает, что группа, в которую входили подсудимые, отвечает всем указанным признакам.

Характер, сложный механизм совершения преступления, длительный период времени, в течение которого оно совершалось, необходимость тщательной подготовки к его совершению, свидетельствует о том, что подсудимые заранее объединились для совершения данного преступления.

Для группы, в которую входили подсудимые, было характерно наличие организатора (руководителя), четкое распределение ролей, как при подготовке к преступлению, так и при его непосредственном совершении, а также постоянство форм и методов преступной деятельности.

На основании изложенного суд считает вину подсудимых Салтыкова Д.А., Левиной Т.С., Шахбановой Д.Р., Левиной И.В., каждого, в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, доказанной полностью.

Оснований для иной квалификации действий каждого из подсудимых суд не усматривает.

Совершение преступлений организованной группой подтверждается совокупностью исследованных доказательств, свидетельствующих о том, что подсудимые Салтыков Д.А., Левина Т.С., Шахбанова Д.Р., Левина И.В. при совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, указанного в описательной части, заранее объединились для совершения преступления, действовали совместно, согласно заранее тщательно разработанному плану, распределив между собой преступные роли. Преступная группа отличалась сплоченностью, согласованностью действий, распределением обязанностей и функций соучастников. Действуя согласно распределённым ролям подсудимые Салтыкова Д.А., Левиной Т.С., Шахбановой Д.Р., Левиной И.В., в составе организованной группы выполнили конкретные действия, указанные в описательной части, по исполнению объективной стороны указанного преступления.

Исследованные судом доказательства позволяют прийти к выводу, что Салтыков Д.А., Левина Т.С., Шахбанова Д.Р., Левина И.В., при совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в сложившейся обстановке действовали с прямым умыслом на совершение указанного преступления.

В соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ, размер извлечённого дохода от незаконной банковской деятельности, составляющий . копеек, составляет особо крупный размер.

На основании совокупности исследованных доказательств суд квалифицирует действия Салтыкова Д.А., Левиной Т.С., Шахбановой Д.Р., Левиной И.В., каждого, по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

При изучении личности подсудимого Салтыкова Д.А. установлено, что он на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, не судим, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, трудоустроен, положительно характеризуется по месту работы.

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов № .. Салтыков Д.А. психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, исключающим у него способность в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдает в настоящее время, не страдал в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию и ко времени производства по уголовному делу. В период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, у Салтыкова Д.А. не наблюдалось и признаков какого-либо временного психического расстройства, он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию ко времени производства по уголовному делу и в настоящее время Салтыков Д.А. мог и может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими; принимать участие в судебно-следственных действиях. В применении принудительных мер медицинского характера Салтыков Д.А. не нуждается. У Салтыкова Д.А. клинических признаков синдромов зависимости от алкоголя и наркотических средств не выявлено, поэтому в прохождении лечения, медицинской и социальной реабилитации в медицинских организациях системы здравоохранении он не нуждается .

Подсудимый Салтыков Д.А. может и должен нести уголовную ответственность за инкриминируемое ему преступление. В суде он вел себя адекватно, высказывал своё мнение по предъявленному обвинению, его вменяемость не вызывает сомнения, в связи с чем суд признает Салтыкова Д.А. вменяемым в отношении содеянного и на основании ст. 19 УК РФ подлежащим уголовной ответственности.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признаёт смягчающими наказание подсудимого Салтыкова Д.А. то обстоятельство, что Салтыков Д.А. вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, раскаялся, ранее не судим, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительно характеризуется по месту работы.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого Салтыкова Д.А., не установлено.

При изучении личности подсудимой Левиной Т.С. установлено, что она на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, не судима, трудоустроена, по месту работы характеризуется положительно.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признаёт смягчающими наказание подсудимой Левиной Т.С. то обстоятельство, что Левина Т.С. вину в совершении инкриминируемого преступления признала полностью, раскаялась, не судима, характеризуется положительно по месту работы.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимой Левиной Т.С., не установлено.

При изучении личности подсудимой Левиной И.В. установлено, что она на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, не судима, трудоустроена, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признаёт смягчающими наказание подсудимой Левиной И.В. то обстоятельство, что Левина И.В. вину в совершении инкриминируемого преступления признала полностью, раскаялась, не судима, характеризуется положительно по месту работы.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимой Левиной И.В., не установлено.

При изучении личности подсудимой Шахбановой Д.Р. установлено, что она на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, не судима, по месту жительства характеризуется положительно.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признаёт смягчающими наказание подсудимой Шахбановой Д.Р. то обстоятельство, что Шахбанова Д.Р. вину в совершении инкриминируемого преступления признала полностью, раскаялась, не судима, характеризуется положительно по месту жительства.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимой Шахбановой Д.Р., не установлено.

При назначении наказания суд на основании ст. 6, 7, ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст. 67 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, относящихся к категории тяжких, характер и степень фактического участия каждого подсудимого в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, отсутствие у каждого из подсудимых отягчающих и наличие у них смягчающих наказание обстоятельств, сведения о личности подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, определяющего степень его общественной опасности, в том числе способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, роли каждого подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, наличие прямого умысла на совершение преступления, цели совершения преступления, характера и размера наступивших последствий, суд не усматривает оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, для изменения подсудимым Салтыкову Д.А., Левиной Т.С., Шахбановой Д.Р., Левиной И.В. категории преступления.

Принимая во внимание характер и обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть, личность каждого подсудимого, суд считает, что наказание подсудимым Салтыкову Д.А., Левиной Т.С., Шахбановой Д.Р., Левиной И.В., каждому, может быть назначено с применением ст. 73 УК РФ, так как их исправление и достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, может быть достигнуто без реального отбывания ими наказания в виде лишения свободы.

Судом также не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновных во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем, не усматривает оснований для применения к Салтыкову Д.А., Левиной Т.С., Шахбановой Д.Р., Левиной И.В., каждому, положений ст. 64 УК РФ.

Назначая наказание Салтыкову Д.А. по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, суд считает необходимым назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией 2 ст. 172 УК РФ, размер которого определяет в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ.

При этом суд, учитывая роли подсудимых Левиной Т.С., Шахбановой Д.Р., Левиной И.В. в совершении преступления, их материальное положение, считает возможным не назначать Левиной Т.С., Шахбановой Д.Р., Левиной И.В., каждой, за совершенное преступление дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией 2 ст. 172 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 302-304, 307-309 УПК РФ,

приговорил:

Салтыкова Давида Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Салтыкову Давиду Александровичу наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Салтыкова Давида Александровича обязанности в период испытательного срока не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться один раз в месяц на регистрацию в указанный орган в установленный этим органом день.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Салтыкова Давида Александровича до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными Российской Федерации о национальной платежной системе:

УФК по городу Москве (ГУ МВД России по г.Москве, л/с 04731399310) ГУ Банка России по ЦФО/УФК по городу Москве, город Москва ЕКС 4010281054530000003, БИК 044525988, ОКТМО 45382000, КБК 18811603122010000140.

Левину Татьяну Сергеевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Левиной Татьяне Сергеевне наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Левину Татьяну Сергеевну обязанности в период испытательного срока не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться один раз в месяц на регистрацию в указанный орган в установленный этим органом день.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Левиной Татьяны Сергеевны до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Левину Ирину Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Левиной Ирине Владимировне наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Левину Ирину Владимировну обязанности в период испытательного срока не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться один раз в месяц на регистрацию в указанный орган в установленный этим органом день.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Левиной Ирины Владимировны до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Шахбанову Джарият Раджабовну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Шахбановой Джарият Раджабовне наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Шахбанову Джарият Раджабовну обязанности в период испытательного срока не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться один раз в месяц на регистрацию в указанный орган в установленный этим органом день.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Шахбановой Джарият Раджабовны до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественный доказательства:

…

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления) осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья А.А. Ларин