Приговор

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Москва 23 октября 2019 г.

Гагаринский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Ларина А.А., единолично,

при секретаре Климановой Т.А.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора ЮЗАО города Москвы Чехоева Г.А.,

подсудимого Прохорова А.Б., его защитника – адвоката Романченко В.А.,

подсудимого Прохорова Б.В., его защитника – адвоката Романченко В.А.,

подсудимого Прохорова И.В., его защитника – адвоката Романченко В.А.,

подсудимого Кронова А.Н., его защитника – защитника – адвоката Романченко В.А.,

подсудимого Заржецкого Е.М., его защитника – адвоката Романченко В.А.,

подсудимого Соловьева А.Г., его защитника – адвоката Романченко В.А.,

подсудимого Барынина П.А., его защитника – адвоката Романченко В.А.,

подсудимого Барынина М.А., его защитника – адвоката Романченко В.А.,

подсудимого Зайцева Р.А., его защитника – адвоката Романченко В.А.,

подсудимого Лаврова Д.А., его защитника – адвоката Казаряна Г.А.,

подсудимого Лукина М.Г., его защитника – адвоката Казаряна Г.А., подсудимого Крайнева А.А., его защитника – адвоката Казаряна Г.А., представившего удостоверение и ордер;

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Прохорова Алексея Борисовича, ..

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

Прохорова Бориса Витальевича, ..

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

Прохорова Ильи Борисовича, ..

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

Кронова Антона Николаевича, ..

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

Заржецкого Евгения Михайловича, ., ..

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

Соловьева Алексея Геннадиевича, ..

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

Барынина Павла Александровича, .

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

Барынина Максима Александровича, …

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

Лаврова Дмитрия Алексеевича, ..

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

Лукина Максима Геннадьевича, ..

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

Крайнева Алексея Александровича..

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

Зайцева Романа Александровича, ..

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

установил:

Прохоров А.Б., Прохоров Б.В., Прохоров И.В., Кронов А.Н., Заржецкий Е.М., Соловьев А.Г., Барынин П.А., Барынин М.А., Лавров Д.А., Лукин М.Г., Крайнев А.А., Зайцев Р.А., каждый, совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В неустановленное время, до …, находясь в неустановленном месте, имея корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в получении банковских услуг - инкассации наличных и транзитировании безналичных денежных средств в обход официальных банковских структур и государственного контроля, Прохоров Алексей Борисович, Прохоров Борис Витальевич, Лукин Максим Геннадьевич, Зайцев Роман Александрович, Кронов Антон Николаевич, Прохоров Илья Борисович, Лавров Дмитрий Алексеевич, Заржецкий Евгений Михайлович, Барынин Павел Александрович, Барынин Максим Александрович, Соловьев Алексей Геннадиевич, Крайнев Алексей Александрович, решили создать организованную группу для осуществления незаконной банковской деятельности в виде организации предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение с целью извлечения дохода в крупном размере, вступив тем самым в преступный сговор.

Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5, 12 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1 открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, Прохоров А.Б., Прохоров Б.В., Зайцев Р.А., Кронов А.Н., Лукин М.Г., Прохоров И.Б., Лавров Д.А., Заржецкий Е.М., Барынин П.А., Барынин М.А., Соловьев А.Г., Крайнев А.А., действуя совместно, умышленно отказались от создания либо приобретения зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, планируя использовать для реализации своих преступных планов зарегистрированных на членов организованной группы индивидуальных предпринимателей и подконтрольные юридические лица, которые в соответствии с учредительными документами не имели специальной правоспособности и лицензии на осуществление таких видов деятельности, то есть с целью извлечения дохода в крупном размере решили в составе организованной группы осуществлять незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

С целью реализации своего преступного умысла Прохоров А.Б., являясь организатором преступной группы, в неустановленное время, до …, в неустановленном месте, разработал и довел до соучастников Прохорова Б.В., Лукина М.Г., Зайцева Р.А., Кронова А.Н., Прохорова И.Б., Лаврова Д.А., Заржецкого Е.М., Барынина П.А., Барынина М.А., Соловьева А.Г., Крайнева А.А. преступный план, согласно которому созданная Прохоровым А.Б. преступная группа намеревалась предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по инкассации и транзитированию денежных средств по заявкам клиентов с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. Для этого Прохоров А.Б., Прохоров Б.В., Лукин М.Г., Зайцев Р.А., Кронов А.Н., Прохоров И.Б., Лавров Д.А., Заржецкий Е.М., Барынин П.А., Барынин М.А., Соловьев А.Г., Крайнев А.А., планировали использовать расчетные счета подконтрольных им организаций и регистрированных на членов организованной группы индивидуальных предпринимателей.

Согласно разработанному преступному плану клиенты, нуждающиеся в инкассации, должны будут под видом оплаты за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета организаций подконтрольных Прохорову А.Б. и остальным участникам организованной преступной группы. После чего, указанные денежные средства участники организованной преступной группы по фиктивным основаниям будут перечислять на другие расчетные счета, открытые в различных кредитных организациях, в том числе на счета зарегистрированных на членов организованной группы индивидуальных предпринимателей. Далее указанные денежные средства будут сниматься в наличной форме со счетов данных индивидуальных предпринимателей. Управление счетами должно осуществляться членами организованной группы либо иными неосведомленными об их преступных намерениях привлеченными для оказания содействия лицами. Взамен клиенты будут получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконной банковской деятельности без лицензии.

Клиенты, нуждающиеся в транзитировании денежных средств, должны будут перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных Прохорову А.Б. и участникам организованной преступной группы организаций, под видом оплаты за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, которые соучастники по заявкам клиентов будут переводить на счета, указанные последними, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконной банковской деятельности без лицензии.

Прохоров А.Б., Прохоров Б.В., Лукин М.Г., Зайцев Р.А., Кронов А.Н., Прохоров И.Б., Лавров Д.А., Заржецкий Е.М., Барынин П.А., Барынин М.А., Соловьев А.Г., Крайнев А.А. осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в длящемся преступлении, совершаемом именно организованной преступной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней в течение длительного времени.

В неустановленное время, до … после формирования состава организованной преступной группы, Прохоров А.Б., Прохоров Б.В., Лукин М.Г., Зайцев Р.А., Кронов А.Н., Прохоров И.Б., Лавров Д.А., Заржецкий Е.М., Барынин П.А., Барынин М.А., Соловьев А.Г., Крайнев А.А., объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, с целью извлечения дохода в крупном размере, имея корыстные мотивы, приступили к реализации намеченного преступного плана.

Прохоров А.Б., выступая организатором и исполнителем преступления, действуя согласно отведенной ему преступной роли при совершении указанного преступления формировал преступную группу, осуществлял общее руководство и контроль над деятельностью всех участников организованной преступной группы; обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками; распределял преступные роли и обязанности; подыскивал клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности и желающих воспользоваться услугами инкассации и транзитирования денег, общался с последними по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержания комиссий; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; предоставлял соучастникам - исполнителям Прохорову Б.В., Лукину М.Г., Кронову А.Н., Прохорову И.Б., Заржецкому Е.М., Барынину П.А., Барынину М.А., Соловьеву А.Г., Лаврову Д.А., Крайневу А.А., Зайцеву Р.А. реквизиты подконтрольных преступной группе организаций, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющих, со счетов которых осуществлялось перечисление денежных средств с целью дальнейшего обналичивания; получал от клиентов незаконной банковский деятельности и соучастников в ходе электронной переписки и телефонных переговоров заявки на транзитирование и обналичивание денежных средств; сообщал соучастникам преступления размер денежного вознаграждения, удерживаемого за оказание незаконных услуг по транзитированию и инкассированию денежных средств с целью получения наличных денежных средств, подлежащих передаче клиентам незаконной банковской деятельности; организовывал перечисление с расчетных счетов подконтрольных преступной группе организаций, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющих, денежных средств на счета иных подконтрольных преступной группе организаций с целью последующего снятия в наличной форме; определял основания платежей по счетам подконтрольных преступной группе организаций; организовывал передачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между участниками преступной группы; выплачивал вознаграждения номинальным руководителям подконтрольных организаций; контролировал деятельность привлеченных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивал надлежащее взаимодействие и координацию их действий; предоставлял клиентам реквизиты подконтрольных юридических лиц, а именно: …. посредством сети Интернет, используя программное обеспечение и ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, обеспечивал управление расчетными счетами данных организаций; организовывал составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы; контролировал зачисление клиентами денежных средств на подконтрольные преступной группе организации, используемые в схеме незаконной банковской деятельности без лицензии, последующий их транзит; организовывал снятие, учет, перевозку и передачу денежных средств (инкассацию), принимал наличные денежные средства от участников преступной группы и снимал их лично; взаимодействовал с клиентами по вопросам передачи наличных денежных средств; осуществлял выдачу им наличных денежных средств; организовывал изготовление и подписание неустановленными лицами фиктивных первичных бухгалтерских документах (договорах, актах выполненных работ, счетах-фактурах, товарных и товарно-транспортных накладных и других документах), а также на фиктивных документах налоговой отчетности, которые предоставлялись в кредитные и иные учреждения для обеспечения деятельности указанных Обществ в интересах организованной преступной группы; организовывал ведение учета и контроля за поступающими денежными средствами; контролировал своевременное составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы; организовывал ведение бухгалтерского учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, банковские счета которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности.

Кронов А.Н., являясь исполнителем преступления, действуя согласно отведенной ему преступной роли при совершении указанного преступления: непосредственно исполнял поручения Прохорова А.Б.; по указанию последнего формировал преступную группу, контролировал деятельность участников организованной преступной группы; обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками; привлекал клиентов, желавших воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности (инкассации и транзитирования денег), общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержания комиссий; предоставлял соучастникам Прохорову Б.В., Лукину М.Г., Прохорову И.Б., Заржецкому Е.М., Барынину П.А., Барынину М.А., Соловьеву А.Г., Лаврову Д.А., Крайневу А.А., Зайцеву Р.А. реквизиты подконтрольных организованной преступной группе организаций, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющих, а именно: …, со счетов которых осуществлялось перечисление денежных средств с целью дальнейшего снятия в наличной форме; организовывал перечисление с расчетных счетов подконтрольных преступной группе фиктивных организаций денежных средств на счета иных подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе созданных соучастниками преступной группы, а именно: ИП Лукин М.Г., ИП Зайцев Р.А., ИП Лавров Д.А., ИП Заржецкий Е.М., ИП Барынин П.А., ИП Барынин М.А., ИП Соловьев А.Г., ИП Крайнев А.А. с целью последующего снятия в наличной форме; организовывал инкассацию и передачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, а также вознаграждения номинальным руководителям подконтрольных организаций; принимал участие в распределении дохода, полученного в результате преступной деятельности, между соучастниками преступления; получал от Прохорова А.Б. доход, полученный в результате преступной деятельности; Прохоров Б.В., Прохоров И.Б., являясь исполнителями преступления, выполняли отведенную каждому из них преступную роль, исполняли поручения Прохорова А.Б., обеспечивали взаимодействие и координацию между соучастниками преступной группы; предоставляли соучастникам преступления реквизиты подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющих, и индивидуальных предпринимателей, для осуществления обналичивания денежных средств, а именно: …., ИП Зайцев Р.А., ИП Лавров Д.А., ИП Заржецкий Е.М., ИП Барынин П.А., ИП Барынин М.А., ИП Соловьев А.Г., ИП Лукин М.Г., ИП Крайнев А.А.; привлекали клиентов, желавших воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности (инкассации и транзитирования денег), общались с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержания комиссий; принимали участие в распределении дохода, полученного в результате преступной деятельности, между соучастниками преступления; выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; получали доход от Прохорова А.Б., полученный в результате преступной деятельности.

Лукин М.Г., Зайцев Р.А., Лавров Д.А., Заржецкий Е.М., Барынин П.А., Барынин М.А., Соловьев А.Г., Крайнев А.А., являясь исполнителями преступления, выполняли отведенную каждому из них преступную роль, при этом исполняли поручения Прохорова А.Б.; осуществляли регистрацию соответствующих индивидуальных предпринимателей: ИП Лукин М.Г., ИП Зайцев Р.А., ИП Лавров Д.А., ИП Заржецкий Е.М., ИП Барынин П.А., ИП Барынин М.А., ИП Соловьев А.Г., ИП Крайнев А.А.; открывали соответствующие расчетные счета для проведения платежей по счетам организаций, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющих, подконтрольных участникам организованной преступной группы с целью дальнейшего обналичивания денежных средств; в целях осуществления денежных переводов (транзитирования), временного хранения на расчетных счетах денежных средств с последующими переводами на иные расчетные счета, либо инкассации денежных средств, предоставляли данные своих расчетных счетов и банковских карт Прохорову А.Б. и другим соучастникам преступной группы; обеспечивали производимые Прохоровым А.Б. и другими участниками преступной группы, операции по их расчетным счетам, путем предоставления необходимых сведений, в том числе кодов подтверждения, полученных от кредитных организаций; обеспечивали сохранность бухгалтерских и налоговых документов соответствующих им индивидуальных предпринимателей; получали доход от Прохорова А.Б., полученный в результате преступной деятельности.

Созданная Прохоровым А.Б., Прохоровым Б.В., Лукиным М.Г., Зайцевым Р.А., Кроновым А.Н., Прохоровым И.Б., Лавровым Д.А., Заржецким Е.М., Барыниным П.А., Барыниным М.А., Соловьевым А.Г., Крайневым А.А. организованная преступная группа, действовавшая в период с … по …, отличалась стабильностью её руководителя, сплоченностью и постоянством состава, согласованностью и слаженностью действий соучастников, высоким уровнем организованности, планирования и тщательной подготовки преступления и методов осуществления преступной деятельности, четким распределением ролей и функций между участниками, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом.

При совершении преступления организованной группой каждый ее участник действовал с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, согласовывал свое поведение и функции с другими соучастниками, сознавал, что выполняет согласованную часть общих преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к данной организованной группе, и выполнял определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данной группы. Вклад каждого участника организованной группы при совершении преступления в совокупности и конечном итоге приводил к достижению общей преступной цели, в виде извлечения дохода за счет процентов от суммы денежных средств, находящихся в обороте, в крупном размере, при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Организованная преступная группа при участии Прохорова А.Б., Прохорова Б.В., Лукина М.Г., Зайцева Р.А., Кронова А.Н., Прохорова И.Б., Лаврова Д.А., Заржецкого Е.М., Барынина П.А., Барынина М.А., Соловьева А.Г., Крайнева А.А. характеризовалась сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося преступления, а именно незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на принципах родства, землячества и общности преступных интересов, в нее входили жители г. Москвы и Московской области, знакомые между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (участники организованной группы совершали противоправные деяния в период с …, прекратили преступную деятельность в результате задержания сотрудниками правоохранительных органов), наличием общей материально-финансовой базы которая формировалась из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота поступавших на расчетные счета подконтрольных организаций денежных средств.

Сознанием и волей каждого участника преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе, созданной и управляемой Прохоровым А.Б., присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, принимали меры по конспирации своей преступной деятельности с целью избежания разоблачения и задержания соучастников сотрудниками правоохранительных органов, для чего:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, путем отражения заведомо ложных сведений на счетах и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в налоговые органы;

- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг: «обналичивать», «транзит» - вид предоставляемых услуг в результате осуществления незаконной банковской деятельности без лицензии; цифровые обозначения …» - процент, комиссионное вознаграждение удерживаемые членами организованной преступной группы от суммы поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем.

В целях реализации совместного преступного плана, Прохоров А.Б. и Кронов А.Н., в неустановленное время, до .., при неустановленных обстоятельствах, для осуществления незаконной банковской деятельности без лицензии организовали регистрацию и приобретение юридических лиц, руководителями которых выступали граждане, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы: …, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами Обществ не распоряжались. Кроме того, Прохоров А.Б. и Кронов А.Н. при неустановленных обстоятельствах обеспечили открытие расчетных счетов указанных подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, в различных кредитных учреждениях и получение ключей с электронно-цифровыми подписями руководителей для дистанционного управления счетами.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц определялся Прохоровым А.Б. и составлял 8% за транзитирование, а также 8% за инкассацию денежных средств.

Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций, управляемых руководителем преступной группы Прохоровым А.Б. и её участниками в ходе осуществления незаконной банковской деятельности без лицензии.

Офисом, где членами преступной группы осуществлялась работа по организации незаконной банковской деятельности, являлось помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 60, корпус 4.

В период с .., клиентам, желающим осуществить транзитные операции либо инкассировать имеющиеся в их распоряжении денежные средства, участниками организованной группы Прохоровым А.Б., Прохоровым Б.В., Кроновым А.Н., Прохоровым И.Б., с целью извлечения дохода в крупном размере, посредством мобильной связи, при личных встречах либо другими, не установленными следствием способами предоставлялись реквизиты подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности без лицензии, на расчетные счета которых под предлогом оплаты оказанных услуг, выполненных работ, поставленных товаров требовалось перечислить денежные средства. При этом клиентам сообщался установленный тариф комиссии в размере 8% за проведение операций по перечислению денежных средств по заявкам клиентов на расчетные счета организаций, указанных клиентами (транзитирование), а также в размере 8% за проведение операций по обмену безналичных денежных средств, перечисленных клиентами незаконной деятельности, на передаваемые впоследствии наличные денежные средства.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись с Прохоровым А.Б., Прохоровым Б.В., Кроновым А.Н., Прохоровым И.Б., о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с членами организованной преступной группы устный договор о переводе безналичных денежных средств (транзитировании), либо о снятии, перевозке и передаче наличных денежных средств (инкассации), что в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» требовало наличия соответствующей лицензии.

В целях организации оборота денежных средств клиентов, участники преступной группы использовали находящиеся в их распоряжении открытые в .. (ПАО), АО «..», ПАО «..» расчетные счета юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не осуществляющих поставку товаров, не выполняющих работ, не оказывающих услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели), имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно:

- Общество с ограниченной ответственностью «..» ИНН …, юридический адрес: ..; лицевой (расчетный) счет № .., открытый в .. (ПАО), расположенном по адресу: …

- Общество с ограниченной ответственностью «..» ИНН .., юридический адрес: …, ..; лицевой (расчетный) счет № .., открытый в АО «Р..», расположенном по адресу: …

- Общество с ограниченной ответственностью «… «…» ИНН .., юридический адрес: 123056, г. ..; лицевой (расчетный) счет № .., открытый в ПАО «..», расположенном по адресу: г….

После принятия поручения об оказании незаконных, в отсутствие предусмотренной законом лицензии, услуг по инкассации или транзитированию денежных средств и поступления безналичным путем на счета подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, денежных средств от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, с расчетных счетов вышеуказанных Обществ, в период с .. Прохоров А.Б., действуя совместно и согласованно с Прохоровым Б.В., Зайцевым Р.А., Кроновым А.Н., Прохоровым И.Б., Лукиным М.Г., Лавровым Д.А., Заржецким Е.М., Барыниным П.А., Барыниным М.А., Соловьевым А.Г., Крайневым А.А., в составе организованной преступной группы, находясь по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 60, корп. 4, а также в иных неустановленных следствием местах, посредством использования сети Интернет, программного обеспечения для управления расчетными счетами подконтрольных организаций, ключей с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, самостоятельно, а также давая указания лицам, привлеченным для оказания помощи, но не осведомленным об их преступных планах, организовывали изготовление специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями, об основаниях перечисления денежных средств, а также предоставление указанных документов в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения движения денежных средств в интересах клиентов за денежное вознаграждение (комиссию).

После поступления безналичным путем от клиентов денежных средств на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных соучастникам организаций Прохоров А.Б., действуя совместно и согласовано в рамках единого преступного умысла с Прохоровым Б.В., Зайцевым Р.А., Кроновым А.Н., Прохоровым И.Б., Лукиным М.Г., Лавровым Д.А., Заржецким Е.М., Барыниным П.А., Барыниным М.А., Соловьевым А.Г., Крайневым А.А., помимо транзитирования денежных средств, организовывали систему инкассации, используя наличную денежную массу, полученную путем снятия с расчетных счетов и банковских карт Лукина М.Г., Зайцева Р.А., Лаврова Д.А., Заржецкого Е.М., Барынина П.А., Барынина М.А., Соловьева А.Г., Крайнева А.А., зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей: ИП Зайцев Р.А., ИП Лавров Д.А., ИП Заржецкий Е.М., ИП Барынин П.А., ИП Барынин М.А., ИП Соловьев А.Г., ИП Лукин М.Г., ИП Крайнев А.А.; а также при неустановленных обстоятельствах у неустановленных следствием лиц; по согласованию с клиентами о месте выдачи наличных денежных средств, находясь в неустановленных местах на территории г. Москвы и Московской области выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, наличные денежные средства, с удержанием процента, взимаемого за оказание незаконных услуг в отсутствие предусмотренной законом лицензии.

За осуществление незаконной банковской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, по осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц (транзитированию), снятию, перевозке и передаче наличных денежных средств (инкассации), в период с 03.03.2017 по 10.10.2017 Прохоровым А.Б., Прохоровым Б.В., Лукиным М.Г., Зайцевым Р.А., Кроновым А.Н., Прохоровым И.Б., Лавровым Д.А., Заржецким Е.М., Барыниным П.А., Барыниным М.А., Соловьевым А.Г., Крайневым А.А., удерживалась комиссия в размере 8% от сумм, предоставленных клиентами безналичных денежных средств, на расчетные счета подконтрольных организаций, а именно:

- по лицевому (расчетному) счету ООО «..» …. за период с .., сумма банковских операций составила 23 739 633 (двадцать три миллиона семьсот тридцать девять тысяч шестьсот тридцать три) рубля 98 копеек, из них преступный доход составил 1 899 170  (один миллион восемьсот девяносто девять тысяч сто семьдесят) рублей 72 копейки;

- по лицевому (расчетному) счету ООО «..» (ИНН .. № …6, открытому в АО «Райффайзенбанк», за период с 03.03.2017 по .., сумма банковских операций составила 6 694 510 (шесть миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи пятьсот десять) рублей 44 копейки, из них преступный доход составил 535 560 (пятьсот тридцать пять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 83 копейки;

- по лицевому (расчетному) счету ООО «…» (ИНН .…) № .., открытому в ПАО «.», за период с …, сумма банковских операций составила 2 976 128 (два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч сто двадцать восемь) рублей 99 копеек, из них преступный доход составил 238 090 (двести тридцать восемь тысяч девяносто) рублей 32 копейки.

При этом, с лицевых (расчетных) счетов ООО «..» и ООО «…» на расчетные счета подконтрольных преступной группе индивидуальных предпринимателей: ИП Лукин М.Г., ИП Зайцев Р.А., ИП Лавров Д.А., ИП Заржецкий Е.М., ИП Барынин П.А., ИП Барынин М.А., ИП Соловьев А.Г., ИП Крайнев А.А., с целью последующей инкассации денежных средств, осуществлены следующие переводы денежных средств за период с …, а именно:

- по лицевым (расчетным) счетам ИП Лукин М.Г., сумма банковских операций составила 1 399 784 руб.;

- по лицевым (расчетным) счетам ИП Зайцев Р.А., сумма банковских операций составила 761 276 руб.;

- по лицевым (расчетным) счетам ИП Лавров Д.А., сумма банковских операций составила 496 578 руб.;

- по лицевым (расчетным) счетам ИП Заржецкий Е.М., сумма банковских операций составила 765 453 руб.;

- по лицевым (расчетным) счетам ИП Барынин П.А., сумма банковских операций составила 297 850 руб.;

- по лицевым (расчетным) счетам ИП Барынин М.А., сумма банковских операций составила 2 507 553 руб.;

- по лицевым (расчетным) счетам ИП Соловьев А.Г., сумма банковских операций составила 1 281 825 руб.;

- по лицевым (расчетным) счетам ИП Крайнев А.А. сумма банковских операций составила 1 352 152 руб.

Таким образом, сумма незаконно извлеченного общего преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления Прохоровым А.Б., Прохоровым Б.В., Лукиным М.Г., Зайцевым Р.А., Кроновым А.Н., Прохоровым И.Б., Лавровым Д.А., Заржецким Е.М., Барыниным П.А., Барыниным М.А., Соловьевым А.Г., Крайневым А.А. незаконной банковской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, исходя из суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций в размере 8% за весь период функционирования организованной преступной группы, с …, составила 2 672 821,87 руб.

В ходе своей организованной преступной деятельности Прохоров А.Б., Прохоров Б.В., Лукин М.Г., Заржецкий Е.М., Кронов А.Н., Прохоров И.Б., Барынин П.А., Соловьев А.Г., Лавров Д.А., Крайнев А.А., Барынин М.А., Зайцев Р.А., в период с 03.03.2017 по 10.10.2017, находясь по адресу: город Москва, улица Вавилова, дом 60, корпус 4, и в иных неустановленных следствием местах, в нарушение требований Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение незаконно предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по инкассации наличных и транзитированию безналичных денежных средств, используя счета подконтрольных им вышеуказанных организаций, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляющих, и индивидуальных предпринимателей, осуществляли управление их счетами, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги, выполненные работы и поставленные товары.

В результате умышленного осуществления вышеуказанных незаконных банковских операций и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. 12, 13 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, Положения ЦБ РФ «О безналичных расчетах в РФ» от 03.10.2002 № 2-П и Положения ЦБ РФ «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19.06.2012 №383-П участниками преступной группы Прохоровым А.Б., Прохоровым Б.В., Лукиным М.Г., Зайцевым Р.А., Кроновым А.Н., Прохоровым И.Б., Лавровым Д.А., Заржецким Е.М., Барыниным П.А., Барыниным М.А., Соловьевым А.Г., Крайневым А.А. с .., в целях транзитирования и инкассации денежных средств реализована незаконная банковская деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в виде совершения банковских операций по вышеуказанным счетам подконтрольных организаций, общая сумма поступлений на которые составила 33 410 273,41 руб., а общая сумма незаконно извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 8% составила 2 672 821,87 руб., что превышает два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей и согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ является доходом в крупном размере.

Подсудимые Прохоров А.Б., Прохоров Б.В., Прохоров И.В., Кронов А.Н., Заржецкий Е.М., Соловьев А.Г., Барынин П.А., Барынин М.А., Лавров Д.А., Лукин М.Г., Крайнев А.А., Зайцев Р.А., каждый, в судебном заседании в присутствии защитников, государственного обвинителя заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке.

После изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения, подсудимые Прохоров А.Б., Прохоров Б.В., Прохоров И.В., Кронов А.Н., Заржецкий Е.М., Соловьев А.Г., Барынин П.А., Барынин М.А., Лавров Д.А., Лукин М.Г., Крайнев А.А., Зайцев Р.А., каждый, свою вину в совершении инкриминируемого им преступления, указанного в описательной части, признали полностью, в содеянном раскаялись, показали суду, что подтверждают свое ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства в особом порядке, ходатайство заявлено ими добровольно, после проведения консультации с защитником, они полностью осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель согласился с постановлением приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Проверив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что обвинение, предъявленное подсудимым Прохорову А.Б., Прохорову Б.В., Прохорову И.В., Кронову А.Н., Заржецкому Е.М., Соловьеву А.Г., Барынину П.А., Барынину М.А., Лаврову Д.А., Лукину М.Г., Крайневу А.А., Зайцеву Р.А., каждому, в совершении преступления, указанного в описательной части, обоснованно и полностью подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия Прохорова А.Б., Прохорова Б.В., Прохорова И.В., Кронова А.Н., Заржецкого Е.М., Соловьева А.Г., Барынина П.А., Барынина М.А., Лаврова Д.А., Лукина М.Г., Крайнева А.А., Зайцева Р.А., каждого по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

При изучении личности подсудимого Прохорова А.Б. установлено, что он не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении малолетнего ребенка, совершил явку с повинной, страдает рядом хронических заболеваний, имеет на иждивении мать.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Прохорова А.Б., предусмотренными пп. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является наличие у него малолетнего ребенка, явка с повинной.

В качестве смягчающих наказание подсудимого Прохорова А.Б. обстоятельств суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт полное признание вины в совершении вменяемого ему преступления, раскаяние в содеянном, наличие у Прохорова А.Б. на иждивении матери, положительные характеристики, то обстоятельство, что ранее он не судим.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Прохорова А.Б., не установлено.

При изучении личности подсудимого Прохорова Б.В. установлено, что он не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, положительно характеризуется по месту жительства и по месту работы.

В качестве смягчающих наказание подсудимого Прохорова Б.В. обстоятельств суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт полное признание вины в совершении вменяемого ему преступления, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, то обстоятельство, что ранее он не судим.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Прохорова Б.В., не установлено.

При изучении личности подсудимого Прохорова И.Б. установлено, что он не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно, имеет на иждивении трёх малолетних детей, страдает рядом хронических заболеваний, имеет на иждивении мать.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Прохорова И.Б., предусмотренным п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является наличие у него малолетних детей.

В качестве смягчающих наказание подсудимого Прохорова И.Б. обстоятельств суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт полное признание вины в совершении вменяемого ему преступления, раскаяние в содеянном, наличие у Прохорова И.Б. на иждивении матери, положительные характеристики, то обстоятельство, что ранее он не судим.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Прохорова И.Б., не установлено.

При изучении личности подсудимого Кронова А.Н. установлено, что он не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно, имеет на иждивении трёх малолетних детей, имеет на иждивении престарелых родителей, отец обвиняемого является инвалидом 2 группы.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Кронова А.Н., предусмотренным п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является наличие у него малолетних детей.

В качестве смягчающих наказание подсудимого Кронова А.Н. обстоятельств суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт полное признание вины в совершении вменяемого ему преступления, раскаяние в содеянном, наличие у Кронова А.Н. на иждивении престарелых родителей, наличие у отца обвиняемого инвалидности 2 группы, положительные характеристики, то обстоятельство, что ранее он не судим.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Кронова А.Н., не установлено.

При изучении личности подсудимого Заржецкого Е.М. установлено, что он не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно, имеет на иждивении престарелых родителей.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Заржецкого Е.М., предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является совершение явки с повинной.

В качестве смягчающих наказание подсудимого Заржецкого Е.М. обстоятельств суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт полное признание вины в совершении вменяемого ему преступления, раскаяние в содеянном, наличие у Кронова А.Н. на иждивении престарелых родителей, положительные характеристики, то обстоятельство, что ранее он не судим.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Заржецкого Е.М., не установлено.

При изучении личности подсудимого Соловьева А.Г. установлено, что он не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно, страдает рядом хронических заболеваний.

В качестве смягчающих наказание подсудимого Соловьева А.Г. обстоятельств суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт полное признание вины в совершении вменяемого ему преступления, раскаяние в содеянном, наличие у Соловьева А.Г. хронических заболеваний, положительные характеристики, то обстоятельство, что ранее он не судим.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Соловьева А.Г., не установлено.

При изучении личности подсудимого Барынина П.А. установлено, что он не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно, имеет на иждивении престарелых родителей, мать обвиняемого является инвалидом 2 группы.

В качестве смягчающих наказание подсудимого Барынина П.А. обстоятельств суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт полное признание вины в совершении вменяемого ему преступления, раскаяние в содеянном, наличие у Барынина П.А. на иждивении престарелых родителей, наличие у матери обвиняемого инвалидности 2 группы, положительные характеристики, то обстоятельство, что ранее он не судим.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Барынина П.А., не установлено.

При изучении личности подсудимого Барынина М.А. установлено, что он не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно, имеет на иждивении престарелых родителей, мать обвиняемого является инвалидом 2 группы.

В качестве смягчающих наказание подсудимого Барынина М.А. обстоятельств суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт полное признание вины в совершении вменяемого ему преступления, раскаяние в содеянном, наличие у Барынина М.А. на иждивении престарелых родителей, наличие у матери обвиняемого инвалидности 2 группы, положительные характеристики, то обстоятельство, что ранее он не судим.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Барынина М.А., не установлено.

При изучении личности подсудимого Лаврова Д.А. установлено, что он не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно, страдает хроническим заболеванием опорно-двигательного аппарата, имеет на иждивении престарелую мать, совершил явку с повинной, имеет малолетнего ребёнка.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Лаврова Д.А., предусмотренными пп. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, являются совершение явки с повинной, наличие малолетнего ребёнка.

В качестве смягчающих наказание подсудимого Лаврова Д.А. обстоятельств суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт полное признание вины в совершении вменяемого ему преступления, раскаяние в содеянном, наличие у Лаврова Д.А. на иждивении престарелой матери, положительные характеристики, то обстоятельство, что ранее он не судим, страдает хроническим заболеванием опорно-двигательного аппарата.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Лаврова Д.А., не установлено.

При изучении личности подсудимого Лукина М.Г. установлено, что он не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно, страдает хроническими заболеваниями, имеет на иждивении родителей пенсионного возраста, имеет двух малолетних детей.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Лаврова Д.А., предусмотренным п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, являются наличие малолетних детей.

В качестве смягчающих наказание подсудимого Лукина М.Г., обстоятельств суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт полное признание вины в совершении вменяемого ему преступления, раскаяние в содеянном, наличие у Лукина М.Г. на иждивении престарелых родителей, положительные характеристики, то обстоятельство, что ранее он не судим, страдает хроническими заболеваниями.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Лукина М.Г., не установлено.

При изучении личности подсудимого Крайнева А.А. установлено, что он не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно, имеет на иждивении престарелых родителей, являющихся инвалидами, совершил явку с повинной, имеет трёх малолетних детей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Крайнева А.А., предусмотренными пп. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, являются совершение явки с повинной, наличие малолетнего ребёнка.

В качестве смягчающих наказание подсудимого Крайнева А.А. обстоятельств суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт полное признание вины в совершении вменяемого ему преступления, раскаяние в содеянном, наличие у Крайнева А.А. на иждивении престарелых родителей, являющихся инвалидами, положительные характеристики, то обстоятельство, что ранее он не судим.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Крайнева А.А., не установлено.

При изучении личности подсудимого Зайцева Р.О. установлено, что он не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно, имеет на иждивении престарелых родителей, отец обвиняемого является инвалидом 2 группы, имеет двух малолетних детей.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Зайцева Р.О., предусмотренным п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признаёт наличие двух малолетних детей.

В качестве смягчающих наказание подсудимого Зайцева Р.О. обстоятельств суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт полное признание вины в совершении вменяемого ему преступления, раскаяние в содеянном, наличие у Барынина М.А. на иждивении престарелых родителей, наличие у отца обвиняемого инвалидности 2 группы, положительные характеристики, то обстоятельство, что ранее он не судим.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Зайцева Р.О., не установлено.

При назначении наказания суд на основании ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст. 67 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Прохоровым А.Б., Прохоровым Б.В., Прохоровым И.В., Кроновым А.Н., Заржецким Е.М., Соловьевым А.Г., Барыниным П.А., Барыниным М.А., Лавровым Д.А., Лукиным М.Г., Крайневым А.А., Зайцевым Р.А., каждым, преступления, относящихся к категории тяжких, характер и степень фактического участия каждого подсудимого в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда, отсутствие у каждого из подсудимых отягчающих и наличие смягчающих наказание обстоятельств, сведения о личности подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, определяющих степень его общественной опасности, в том числе способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, роли каждого подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, наличие прямого умысла на совершение преступления, цели совершения преступления, характера и размера наступивших последствий, суд не усматривает оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, для изменения подсудимым Прохорову А.Б., Прохорову Б.В., Прохорову И.В., Кронову А.Н., Заржецкому Е.М., Соловьеву А.Г., Барынину П.А., Барынину М.А., Лаврову Д.А., Лукину М.Г., Крайневу А.А., Зайцеву Р.А., каждому, категории преступления.

Судом также не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновных во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем, не усматривает оснований для применения к Прохорову А.Б., Прохорову Б.В., Прохорову И.В., Кронову А.Н., Заржецкому Е.М., Соловьеву А.Г., Барынину П.А., Барынину М.А., Лаврову Д.А., Лукину М.Г., Крайневу А.А., Зайцеву Р.А., каждому, положений ст. 64 УК РФ.

С учётом обстоятельств совершенного каждым из подсудимых преступления, личностей Прохорова А.Б., Прохорова Б.В., Прохорова И.В., Кронова А.Н., Заржецкого Е.М., Соловьева А.Г., Барынина П.А., Барынина М.А., Лаврова Д.А., Лукина М.Г., Крайнева А.А., Зайцева Р.А., суд считает необходимым назначить каждому подсудимому наказание за совершенное преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в виде лишения свободы, поскольку данный вид наказания будет способствовать их исправлению и отвечать положениям ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Назначая наказание Прохорову А.Б., Прохорову Б.В., Прохорову И.В., Кронову А.Н., Заржецкому Е.М., Соловьеву А.Г., Барынину П.А., Барынину М.А., Лаврову Д.А., Лукину М.Г., Крайневу А.А., Зайцеву Р.А., каждому, по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, суд считает необходимым назначать каждому подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определяет в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ.

Принимая во внимание, что в действиях подсудимых Прохорова А.Б., Заржецкого Е.М., Лаврова Д.А., Крайнева А.А., имеется смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд назначает наказание с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание, что судебное разбирательство прошло в особом порядке, суд назначает наказание подсудимым Прохорову А.Б., Прохорову Б.В., Прохорову И.В., Кронову А.Н., Заржецкому Е.М., Соловьеву А.Г., Барынину П.А., Барынину М.А., Лаврову Д.А., Лукину М.Г., Крайневу А.А., Зайцеву Р.А., каждому, с учетом положений, ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание характер и обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть, личность каждого из подсудимых суд считает, что наказание подсудимым Прохорову А.Б., Прохорову Б.В., Прохорову И.В., Кронову А.Н., Заржецкому Е.М., Соловьеву А.Г., Барынину П.А., Барынину М.А., Лаврову Д.А., Лукину М.Г., Крайневу А.А., Зайцеву Р.А., каждому, может быть назначено с применением ст. 73 УК РФ, так как их исправление и достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, может быть достигнуто без реального отбывания ими наказания.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

приговорил:

Прохорова Алексея Борисовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Прохорову Алексею Борисовичу наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Прохорова Алексея Борисовича не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться для регистрации в установленные уголовно-исполнительной инспекцией дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Прохорову Алексею Борисовичу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Прохорова Бориса Витальевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Прохорову Борису Витальевичу наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Прохорова Бориса Витальевича не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться для регистрации в установленные уголовно-исполнительной инспекцией дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Прохорову Борису Витальевичу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Прохорова Илью Борисовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Прохорову Илье Борисовичу наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Прохорова Илью Борисовича не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться для регистрации в установленные уголовно-исполнительной инспекцией дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Прохорова Илью Борисовича оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Кронова Антона Николаевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Кронову Антону Николаевичу наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Кронова Антона Николаевича не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться для регистрации в установленные уголовно-исполнительной инспекцией дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Кронову Антону Николаевичу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Заржецкого Евгения Михайловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Заржецкому Евгению Михайловичу наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Заржецкого Евгения Михайловича не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться для регистрации в установленные уголовно-исполнительной инспекцией дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Заржецкого Евгения Михайловича оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Соловьева Алексея Геннадиевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Соловьеву Алексею Геннадиевичу наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Соловьева Алексея Геннадиевича не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться для регистрации в установленные уголовно-исполнительной инспекцией дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Соловьева Алексея Геннадиевича оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Барынина Павла Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Барынину Павлу Александровичу наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Барынина Павла Александровича не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться для регистрации в установленные уголовно-исполнительной инспекцией дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Барынина Павла Александровича оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Барынина Максима Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Барынину Максиму Александровичу наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Барынина Максима Александровича не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться для регистрации в установленные уголовно-исполнительной инспекцией дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Барынина Максима Александровича оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Лаврова Дмитрия Алексеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Лаврову Дмитрию Алексеевичу наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Лаврова Дмитрия Алексеевича не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться для регистрации в установленные уголовно-исполнительной инспекцией дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Лаврова Дмитрия Алексеевича оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Лукина Максима Геннадьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Лукину Максиму Геннадьевичу наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Лукина Максима Геннадьевича не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться для регистрации в установленные уголовно-исполнительной инспекцией дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Лукина Максима Геннадьевича оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Крайнева Алексея Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Крайневу Алексею Александровичу наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Крайнева Алексея Александровича не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться для регистрации в установленные уголовно-исполнительной инспекцией дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Крайнева Алексея Александровича оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Зайцева Романа Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Зайцеву Роману Александровичу наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Зайцева Романа Александровича не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться для регистрации в установленные уголовно-исполнительной инспекцией дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Зайцева Романа Александровича оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Назначенные подсудимым Прохорову А.Б., Прохорову Б.В., Прохорову И.В., Кронову А.Н., Заржецкому Е.М., Соловьеву А.Г., Барынину П.А., Барынину М.А., Лаврову Д.А., Лукину М.Г., Крайневу А.А., Зайцеву Р.А., каждому, дополнительные наказания в виде штрафа, привести к исполнению реально.

Вещественные доказательства: …

Реквизиты для уплаты штрафа:

…

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд, через Гагаринский районный суд города Москвы, в течение десяти суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы (возражений на апелляционные жалобы и представления других участников процесса) осужденный, в течение десяти суток со дня вручения ему копии приговора (жалобы, представления), вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья А.А. Ларин