Приговор

Дело № 01-0323/2019 | Гагаринский районный суд

Информация о деле

дело № 1-323/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва «18» декабря 2019 года

Гагаринский районный суд города Москвы в составе:

председательствующего судьи Неверовой Т.В.,

при секретаре Фурсовой И.Б.,

с участием:

государственного обвинителя – помощников Гагаринского межрайонного прокурора города Москвы Жуковского Э.О. и Ткаченко К.В., старшего помощника Гагаринского межрайонного прокурора города Москвы Харитонова А.В.,

представителя потерпевшего – адвоката Халчанского С.А.,

подсудимого Беловолова Е.Б.,

защитника – адвоката Колтман И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Беловолова Евгения Борисовича, **********, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного расследования Беловолову Е.Б. предъявлено обвинение в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Следствием указано, что генеральный директор *** «******» ********, осужденный ДАТА приговором Гагаринского районного суда города Москвы (том ** л.д. ***), действуя в составе организованной группы совместно с Беловоловым Е.Б., с иными установленными (том ** л.д. **) и неустановленными соучастниками путем обмана сотрудников *** «*** «******» в получении кредита от имени *** «*** «******» (ИНН *******) и *** «********» (ИНН *********) якобы на пополнение оборотных средств, в период с ДАТА по ДАТА, совершил хищение денежных средств, принадлежащих *** «***«*****», на общую сумму ********* руб. ** коп., в особо крупном размере.

Согласно обвинению, Беловолову Е.Б. при совершении преступления, в том числе в соответствии с преступными указаниями ********** и под его контролем, отведена роль исполнителя в организованной группе. Беловолов Е.Б. согласно решению № * единственного участника (учредителя) от ДАТА и приказу № * от ДАТА *** «*****» (ИНН **********, КПП **********, юридический адрес: ******* область, ********** район, пгт. **********, ул. *******, д. *,), единственным участниками которого являлся установленное органом предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (том ** л.д. **, **, **), с долей *** % уставного капитала, назначен на должность генерального директора Общества с правом первой подписи на финансовых документах. Он (Беловолов Е.Б.) выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являясь единоличным исполнительным органом в данном Обществе, в соответствии со ст. ** устава *** «****** ***» (ИНН *********), утвержденного решением № * от ДАТА единственным участником Общества, Беловолов Е.Б. был наделен правом: организации и направления финансово-хозяйственной деятельности Общества, без доверенности действовать от имени Общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях всех форм собственности, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, распоряжаться имуществом Общества, заключать договоры, утверждать сметы, структуру и штаты подразделений.

Следствием указано, что в обязанности Беловолова Е.Б. входило: участие в реализации плана и схемы совершения преступления; приискание зарегистрированного в установленном законом порядке *** «**********» (ИНН **********), имеющее лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, необходимых для осуществления взаимодействий по приобретению и реализации материальных ценностей, приобретаемых в территориальных управлениях Федерального агентства по государственным резервам по федеральным округам; участие в изготовлении документов и подписании кредитных договоров, в том числе от лица руководителя подконтрольного участникам организованной преступной группы *** «**********» (ИНН **********), используемого в целях хищения денежных средств Банка; представление интересов *** «**********» (ИНН **********) и *** «**********» (ИНН **********) при взаимодействии с сотрудниками *** «*** «*****» по вопросам заключения кредитных договоров, а также наличия и качества имущества, являвшемся предметом залога с целью придания видимости исполнения договорных обязательств; приискание лиц, в том числе не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, для необходимости реализации залогового имущества по кредитным договорам, заключенным между *** «**********» (ИНН **********) и *** «**********» (ИНН **********) с *** «*** «******», а также контроль за их действиями; приискание клиентов, желающих приобрести материальные ценности, выпускаемые из мобилизационного резерва территориальных управлений ********** по федеральным округам, являющимся предметом залога по кредитным договорам, заключенным с *** «*** «******»; реализация предмета залога по кредитным договорам *** «******» (ИНН **********) и *** «**********» (ИНН **********) с *** «*** «******».

Как указано следствием, в целях совершения хищения денежных средств *** «*** «******» ********* совместно с установленным органом следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (том ** л.д. **, **, **), в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, прибыли в кредитное подразделение *** «*** «******», расположенное по адресу: город ******, ул. *******, д. *, где в ходе переговоров с сотрудниками и руководителями Банка, ****, представляясь фактическим собственником и руководителем *** «******» и *** «********», совместно с установленным органом следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (том ** л.д. **, **, **), предоставили как высоколиквидный коммерческий проект, реализуемый посредством указанных обществ, связанный с приобретением и дальнейшей реализацией материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва территориальных управлений Федерального агентства по государственным резервам по Федеральным округам, на цели которого необходимы кредитные денежные средства, введя таким образом в заблуждение относительно истинных намерений сотрудников и руководителей *** «*** «******», которые приняли решение о предоставлении *** «**********» и *** «**********» кредита.

Согласно следствию, установленное органом следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (том ** л.д. **, **, **), совместно с Беловоловым Е.Б. и иными соучастниками изготовили и предоставили сотрудникам *** «*** «******» необходимые учредительные и финансовые документы *** «**********» и *** «**********» для подготовки договора о кредитовании и последующего договора залога товаров в обороте к нему. Впоследствии ********, действуя от имени *** «*******», в неустановленное время, но не позднее ДАТА, находясь по адресу: город ******, ул. *******, д. *, в присутствии представителя *** «*** «******» подписал с Банком кредитный договор №**-***-**-*** от ДАТА, согласно которому *** «*** «******» обязуется предоставить *** «******» кредит на пополнение оборотных средств в сумме ********** рублей ** копеек, а также являвшейся неотъемлемой частью условий кредитного договора - договор залога товаров в обороте № **-****-**-*** от ДАТА.

ДАТА с ссудного счета № **********, открытого по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА *** «**********» в *** «*** «******», расположенного по адресу: город *****, ул. *********, д. **, корп. *, на основании кредитного договора №**-***-**-*** от ДАТА на счет *** «**********»**********, открытый в *** «*** «******», расположенный по адресу: город ******, ул. *******, д. **, корп. *, поступили кредитные денежные средства в сумме ********** рублей ** копеек, на срок предоставления кредита по ДАТА.

Далее, установленное органом предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (том ** л.д. *-**, **, **), действуя по ********** указанию, в неустановленное время, но не позднее ДАТА, при неустановленных следствием обстоятельствах, как указано следствием, реализуя преступный умысел, от имени подконтрольного участникам организованной группы *** «**********», не намереваясь в последующем погашать перед Банком задолженность, находясь по адресу: город *******, ул. ********, д. *, в присутствии представителя *** «*** «******» подписал с Банком кредитный договор № **-***-**-*** от ДАТА, согласно которому *** «*** «******» обязуется предоставить *** «**********» кредит на финансирование текущей и уставной деятельности в сумме ********** рублей ** копеек, а также являвшийся неотъемлемой частью условий кредитного договора - договор залога товаров в обороте № **-****-**-*** от ДАТА.

ДАТА с ссудного счета № **********, открытого по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА *** «**********» в *** «*** «******», расположенного по адресу: город ******, ул. *******, д. **, корп. *, на основании кредитного договора № **-***-**-*** от ДАТА на счет *** «**********» № **********, открытый в *** «*** «******», расположенный по адресу: город *****, ул. *******, д. **, корп. *, поступили кредитные денежные средства в сумме ********** рублей ** копеек, на срок предоставления кредита по ДАТА.

Следствием указано, что продолжая вводить в заблуждение сотрудников *** *** «******», придавая вид законности осуществляемых действий, направленных на реализацию проекта за счет предоставляемых кредитных средств, Беловолов Е.Б. совместно с установленными и неустановленные лицами приобрели материальные ценности, выпускаемые из мобилизационного резерва территориальных управлений **********, которые в последующем являлись предметом залога согласно заключенным указанным выше договорам залога товаров в обороте.

Согласно следствию, в целях преступного плана и нарушение условий договоров залога товаров в обороте № **-****-**-*** от ДАТА и № **-****-**-*** от ДАТА залоговое имущество предполагалось реализовать с целью невозможности наложения на него взыскания, вырученные от реализации денежные средства на погашение основного долга и начисленных процентов по предоставленным кредитам не направлять, а распорядиться ими по своему усмотрению.

********, как указано следствием, под видом намерения исполнять обязательства *** «**********» и *** «**********», со счета *** «**********» № **********, открытого в *** «*** «*****», расположенного по адресу: город ******, ул. ************, д. **, корп. *, направил денежные средства:

- на ссудный счет *** «**********» № **********, открытый по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА в *** «*** «*****», расположенный по адресу: город ******, ул. ************, д. **, корп. *, в дальнейшем списанные Банком в качестве погашения процентов (просроченных процентов): ДАТА в сумме ******* рубль ** копеек; ДАТА в сумме ****** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ******* рублей ** копейки; ДАТА в сумме ****** рубля ** копейки; ДАТА в сумме ****** рубль ** копеек; ДАТА в сумме ****** рубль ** копеек; ДАТА в сумме ****** рубль ** копеек; ДАТА в сумме ****** рублей ** копейки; ДАТА в сумме ****** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ****** рублей ** копейки; ДАТА в сумме ****** рубль ** копеек; ДАТА в сумме ****** рублей ** копейки; ДАТА в сумме ****** рублей ** копеек;

- на ссудный счет *** «**********» № ********** открытый по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА в *** «*** «******», расположенный по адресу: город *****, ул. ***********, д. **, корп. *, в дальнейшем списанные Банком в качестве погашения процентов (просроченных процентов): ДАТА в сумме ****** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ******* рублей ** копеек; ДАТА в сумме ****** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ****** рублей ** копеек;

- на ссудный счет *** «**********» № **********, открытый по кредитному договору № **-***-** -*** от ДАТА в *** «*** «******», расположенный по адресу: город *****, ул. ********, д. **, корп. *, в дальнейшем списанные Банком в качестве погашения пеней по процентам (просроченным процентам): ДАТА в сумме **** рублей ** копейки; ДАТА в сумме **** рублей ** копеек; ДАТА в сумме **** рубля ** копеек; ДАТА в сумме **** рублей ** копеек;

- на ссудный счет *** «**********» № **********, открытый по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА в *** «*** «******», расположенный по адресу: город *****, ул. *********, д. **, корп. *, в дальнейшем списанные Банком в качестве погашения процентов (просроченных процентов): ДАТА в сумме **** рублей ** копейка.

Со счета *** «**********» № **********, открытого в *** «***«******», расположенного по адресу: город ******, ул. ***********, д. **, корп. *, направлены денежные средства:

- на ссудный счет *** «**********» № **********, открытый по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА в *** «*** «*****», расположенный по адресу: город ******, ул. *******, д. **, корп. *, в дальнейшем списанные Банком в счет погашения основного долга: ДАТА в сумме ********** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ********** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ********** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ********** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ******* рублей ** копеек; ДАТА в сумме ********** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ******* рублей ** копеек;

- на ссудный счет *** «**********» № **********, открытый по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА в *** «*** «******», расположенный по адресу: город ******, ул. ***********, д. **, корп. *, в дальнейшем списанные Банком в качестве погашения процентов (просроченных процентов): ДАТА в сумме ********** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ********** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ********** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ********** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ********** рублей ** копейки; ДАТА в сумме ********** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ********** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ******* рублей ** копеек; ДАТА в сумме ********** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ********** рублей ** копейки; ДАТА в сумме ********** рублей ** копейки; ДАТА в сумме ****** рублей ** копейка;

- на ссудный счет *** «**********» № ********** открытый по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА в *** «*** «******», расположенный по адресу: г. *******, ул. ********, д. **, корп. * в дальнейшем списанные Банком в качестве погашения процентов (просроченных процентов): ДАТА в сумме ********** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ********** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ********** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ********** рублей ** копеек;

- на ссудный счет *** «**********» № **********, открытый по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА в *** «*** «*****», расположенный по адресу: город *****, ул. *********, д. **, корп. *, в дальнейшем списанные Банком в качестве погашения пеней по процентам (просроченным процентам): ДАТА в сумме **** рубля ** копеек; ДАТА в сумме **** рублей ** копеек; ДАТА в сумме *** рублей ** копеек;

Впоследствии, ********* совместно с установленным органом следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (том ** л.д. **, **, **), в неустановленное время, но не позднее ДАТА, вновь прибыли в дополнительный офис *** *** «****», расположенный по адресу: город ******, ул. ********, д. *, где сотрудникам и руководителям Банка представили как высоколиквидный коммерческий проект, связанный с переработкой металла - давальческого сырья, ранее приобретенного в *** «******************» территориального управления по *** ********** и, как следствие, увеличение его рентабельности и прибыли, за счет которой планировалось оплата текущего кредита.

Как указано следствием, установленное органом следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (том ** л.д. **, **, **), совместно с неустановленными соучастниками, действуя согласно отведенной им преступной роли и согласно ********** указаниям, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных следствием обстоятельствах, подготовили и предоставили в Банк необходимые учредительные и финансовые документы *** «*********» для подготовки договора о кредитовании и договора залога товаров в обороте к нему, в том числе заведомо фиктивный договор № ******* от ДАТА, заключенный между *** «**********» (ИНН **********) и *** «*****» (ИНН **********) на переработку давальческого сырья.

Далее ********, реализуя преступный умысел, используя свое служебное положение, действуя от имени подконтрольного участникам организованной группы *** «**********» (ИНН **********), не намереваясь в последующем погашать перед Банком задолженность, в точно неустановленное время, но не позднее ДАТА, находясь по адресу: город *******, ул. *********, д. *, в присутствии представителя *** «*** «******» подписал с Банком кредитный договор № **-***-**-*** от ДАТА, согласно которому *** «*** «*****» обязуется предоставить *** «**********» (ИНН **********) кредит на пополнение оборотных средств в сумме ********** рублей ** копеек сроком возврата кредита по ДАТА. Согласно пункту * указанного кредитного договора, обязательства заемщика обеспечиваются залогом товаров в обороте по договору № **-****-**-*** от ДАТА.

ДАТА с ссудного счета №********** открытого по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА *** «**********» (ИНН **********) в *** «*** «******», расположенного по адресу: город *****, ул. **********, д. **, корп. *, на основании кредитного договора на счет *** «**********» (ИНН **********) № **********, открытый в *** «*** «******», расположенный по адресу: город *****, ул. **********, д. **, корп. *, поступили кредитные денежные средства в сумме ********** рублей ** копеек.

ДАТА ********** и неустановленные соучастники, завладев указанными денежными средствами, с целью придания видимости целевого использования кредитных денежных средств, под видом переработки металла - давальческого сырья, перечисли полученные кредитные средства в размере **********рублей ** копеек, с расчетного счета № ********** *** «**********» (ИНН **********) на расчетный счет № ********** *** «**********» (ИНН **********), по основаниям «оплата за услуги обработки проката титана». При этом *** «******» (ИНН **********) штат сотрудников, производственных мощностей, позволявших переработать металл - давальческое сырье не имело, никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело и было учреждено по указанию ********** при непосредственном участии и контроле установленного органом следствия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (том ** л.д. **, **, **), с целью хищения денежных средств Банка и в действительности *** «******» (ИНН **********) обработку металла - давальческого сырья не осуществляло, а денежные средства в сумме ********** рублей ** копеек, по ********** указанию перечислены на счет № ********** подконтрольного участникам организованной группы *** «*****» (ИНН **********), которое штат сотрудников, производственных мощностей, позволявших переработать давальческое сырье не имело, никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло и было учреждено по указанию ********** при непосредственном участии и контроле установленного органом следствием лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (том ** л.д. **, **, **), с целью хищения денежных средств Банка.

**********, действуя с ведома и согласия своих соучастников, под видом намерения исполнять обязательства *** «**********» (ИНН **********) по заключенным кредитным договорам, контролируя расчетные счета указанного Общества, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, со счета *** «**********» (ИНН **********) № **********, открытого в *** «*** «******», расположенного по адресу: город *****, ул. ********, д. **, корп. *, направил денежные средства на ссудный счет *** «**********» (ИНН **********) № **********, открытый по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА в *** «*** «******», расположенный по адресу: город ******, ул. **********, д. **, корп. *, в дальнейшем списанные Банком в качестве погашения процентов (просроченных процентов): ДАТА в сумме ********** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ********** рублей ** копейки.

Согласно следствию, ********** с целью придания видимости легитимности заключения последующих кредитных договоров, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДАТА, в неустановленном месте, дал указание единственному участнику *** «**********» (ИНН **********) установленному органом следствия лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (том ** л.д. **, **, **), о назначении на должность генерального директора *** «**********» (ИНН **********) Беловолова Е.Б., который, как указано следствием, общему преступному плану в действительности не осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью вышеуказанного юридического лица, денежными средствами не распоряжался, а финансово-хозяйственной деятельностью данного Общества руководил фактически **********.

Как указано следствием, продолжая вводить в заблуждение сотрудников и руководителей *** «*** «******»********** и Беловолов Е.Б., используя свое служебное положение, под видом реструктуризации и необходимости погашения задолженности, якобы возникшей в результате ненадлежащего исполнения *** «**********» (ИНН **********) и *** «**********» (ИНН **********) условий кредитных договоров по оплате обязательных платежей, а по сути, являвшейся этапом реализации преступного плана, в неустановленное следствием время, находясь по адресу: город *****, ул. *******, д. *, обратились от имени подконтрольных участникам организованной группы *** «**********» (ИНН **********) и *** «**********» (ИНН **********) с заявкой о предоставлении кредитных средств в сумме ********** рублей ** копейки и ********** рублей ** копеек, соответственно, на погашение основного долга и начисленных процентов по ранее предоставленным кредитам *** «**********» (ИНН **********) и *** «**********» (ИНН **********).

Как указано следствием, обманутые действиями ********** и Беловолова Е.Б. сотрудники и руководители *** «*** «******», приняли решение о предоставлении *** «**********» (ИНН **********) и *** «**********» (ИНН **********) кредита. После чего, установленное органом следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (том ** л.д. **, **, **), совместно с Беловоловым Е.Б. и неустановленными соучастниками, действуя согласно отведенной им преступной роли, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили и предоставили сотрудникам *** «*** «******» необходимые учредительные и финансовые документы *** «**********» (ИНН **********) и *** «**********» (ИНН **********), для подготовки договоров о кредитовании и договоров залога товаров в обороте к ним.

**********, используя свое служебное положение, действуя от имени подконтрольного участникам организованной группы *** «**********» (ИНН **********), не намереваясь в последующем погашать перед Банком задолженность, в неустановленное время, но не позднее ДАТА, находясь по адресу: город *****, ул. *******, д. *, в присутствии представителя *** «*** «******» подписал с Банком кредитный договор № **-***-**-*** от ДАТА, а также являвшейся неотъемлемой частью условий кредитного договора - договор залога товаров в обороте № **-***-**-*** от ДАТА.

ДАТА с ссудного счета № **********, открытого по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА *** «**********» (ИНН **********) в *** «*** «******», расположенного по адресу: город *****, ул. **********, д. **, корп. *, на основании кредитного договора № **-***-**-*** от ДАТА на счет *** «**********» (ИНН **********) № **********, открытый в *** *** «**********», расположенный по адресу: город *****, ул. **********, д. **, корп. *, поступили кредитные денежные средства в сумме ********** рублей ** копейки, которые в тот же день направлены с указанного счета в счет погашения основного долга и начисленных процентов (просроченных процентов), пеней по процентам (просроченным процентам) по ранее заключенным кредитным договорам:

- на ссудный счет *** «**********» (ИНН **********) № **********, открытый по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА в *** «*** «*******», расположенный по адресу: город *****, ул. **********, д. **, корп. *, в дальнейшем списанные Банком в счет погашения основного долга в сумме ********** рублей ** копеек;

- на ссудный счет *** «**********» (ИНН **********) № **********, открытый по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА в *** «*** «*****», расположенный по адресу: город *****, ул. **********, д. **, корп. *, в сумме ********** рублей ** копеек в дальнейшем списанные Банком в счет погашения начисленных процентов (просроченных процентов);

- на ссудный счет № ********** в сумме ********** рублей ** копеек в дальнейшем списанные Банком в счет погашения начисленных процентов (просроченных процентов);

- на ссудный счет *** «**********» (ИНН **********) № **********, открытый по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА в *** «*** «******», расположенный по адресу: город ******, ул. **********, д. **, корп. *, в сумме ********** рублей ** копеек, которые списаны Банком в качестве погашения основного долга;

- на ссудный счет *** «**********» (ИНН **********) № **********, открытый по кредитному договору № **-***-**-*** от ********** в *** «***«******», расположенный по адресу: город *******, ул. **********, д. **, корп. *, в сумме ********** рубля ** копеек, которые списанные Банком в счет погашения начисленных процентов (просроченных процентов);

- на ссудный счет *** «**********» (ИНН **********) № **********, открытый по кредитному договору № **-***-**-*** от ********** в *** «*** «******», по указанному адресу в сумме ********** рублей ** копеек, которые списаны Банком в качестве погашения процентов (просроченных процентов).

Согласно следствию, Беловолов Е.Б., действуя по ********** указанию, а также согласно отведенной ему преступной роли, используя свое служебное положение, от имени подконтрольного участникам организованной группы *** «**********» (ИНН **********), не намереваясь в последующем погашать перед Банком задолженность, в неустановленное время, но не позднее ДАТА, находясь по адресу: город *****, ул. *******, д. *, в присутствии представителя *** «*** «*******» подписал с Банком кредитный договор № **-***-**-*** от ДАТА, а также являвшейся неотъемлемой частью условий кредитного договора - договор залога товаров в обороте № **-****-**-*** от ДАТА.

ДАТА с ссудного счета № **********, открытого по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА *** «**********» (ИНН **********) в *** «*** «******», расположенного по адресу: город ******, ул. **********, д. **, корп. *, на основании кредитного договора № **-***-**-*** от ДАТА на счет *** «**********» (ИНН **********) № **********, открытый в *** *** «******», расположенный по адресу: город ******, ул. **********, д. **, корп. *, поступили кредитные денежные средства в сумме ********** рублей ** копеек, которые в тот же день направлены с указанного счета в счет погашения основного долга и начисленных процентов (просроченных процентов), пеней по процентам (просроченным процентам) по ранее заключенным кредитным договорам:

- на ссудный счет *** «**********» (ИНН **********) № **********, открытый по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА в *** «*** «******», расположенный по адресу: город *****, ул. **********, д. **, корп. *, в сумме ********** рублей ** копеек в дальнейшем списанные Банком в счет погашения основного долга;

- на ссудный счет *** «**********» (ИНН **********) № **********, открытый по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА в *** «*** «******», расположенный по адресу: город ******, ул. **********, д. **, корп. *, в сумме ********** рублей ** копеек в дальнейшем списанные Банком в счет погашения начисленных процентов (просроченных процентов).

Как указано следствием, согласно преступному плану и в нарушение условий указанных выше договоров залога товаров в обороте, залоговое имущество предполагалось реализовать с целью невозможности наложения на него взыскания, вырученные от реализации денежные средства на погашение основного долга и начисленных процентов по предоставленным кредитам не направлять, а распорядиться ими по своему усмотрению.

Далее, со счета *** «**********» (ИНН **********) № **********, открытого в *** «*** «*****», расположенный по адресу: город *******, ул. **********, д. **, корп. *, направлены денежные средства:

- на ссудный счет *** «**********» (ИНН **********) № **********, открытый по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА в *** «*** «*****», расположенный по адресу: город *****, ул. **********, д. **, корп. *, в дальнейшем списанные Банком в счет погашения процентов (просроченных процентов): ДАТА в сумме ****** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ********** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ********** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ******* рублей ** копеек; ДАТА в сумме ****** рублей ** копеек; ДАТА в сумме ********** рублей ** копеек.

Со счета *** «**********» (ИНН**********) №**********, открытого в *** «*** «******», расположенного по адресу: город ******, ул. **********, д. **, корп. *, направлены денежные средства:

- на ссудный счет *** «**********» (**********) № **********, открытый по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА в *** «*** «*******», расположенный по адресу: город *******, ул. **********, д. **, корп. *, в дальнейшем списанные Банком в счет погашения процентов (просроченных процентов): ДАТА в сумме ****** рублей ** копейки; ДАТА в сумме ****** рублей ** копейки; ДАТА в сумме ****** рублей ** копейки;

Согласно следствию, ********** совместно с установленным органом следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (том ** л.д. **, **, **), действуя в продолжение своего преступного умысла, не намереваясь возвращать ранее полученные кредитные денежные средства, в неустановленное время, но не позднее ДАТА, с целью дальнейшего хищения денежных средств Банка, вновь прибыли в дополнительный офис *** *** «*****», расположенный по адресу: город ******, ул. *******, д. *, где продолжая вводить в заблуждение сотрудников и руководителей Банка, представили как высоколиквидный коммерческий проект, реализуемый посредством подконтрольного ********** *** «**********» (ИНН **********), связанный с приобретением и дальнейшей реализацией станков и оборудования необходимого для развития деятельности *** «**********» (ИНН **********) на цели которого были необходимы кредитные денежные средства, вводя тем самым сотрудников и руководителей *** «*** «*****» в заблуждение по поводу истинных намерений преступной группы. Обманутые действиями ********** и установленного органом следствия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (том ** л.д. **, **, **), сотрудники и руководители *** «*** «*****», приняли решение о предоставлении *** «**********» (ИНН **********) кредита.

Установленное органом следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (том ** л.д. **, **, **), совместно с неустановленными соучастниками, в неустановленное время и месте при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили и предоставили сотрудникам *** «*** «******» необходимые учредительные и финансовые документы *** «**********» (ИНН **********), для подготовки договора о кредитовании и договора поручительства к нему.

Как указано следствием, **********, используя свое служебное положение, действуя от имени *** «**********» (ИНН **********), не намереваясь в последующем погашать перед Банком задолженность, в неустановленное время, находясь по адресу: город *****, ул. ********, д. *, в присутствии представителя *** «*** «******» подписал с Банком кредитные договоры:

- кредитный договор № **-***-**-*** от ДАТА, на сумму ********** рублей ** копеек, а также являвшейся неотъемлемой частью условий кредитного договора - договор поручительства № **-****-**-*** от ДАТА сроком по ДАТА включительно;

ДАТА с ссудного счета № **********, открытого по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА *** «**********» (ИНН **********) в *** «*** «*****», расположенного по адресу: город ******, ул. **********, д. **, корп. *, на основании кредитного договора № **-***-**-*** от ДАТА на счет *** «**********» (ИНН-**********) № **********, открытый в *** «*** «******», расположенный по адресу: город ******, ул. **********, д. **, корп. * поступили кредитные денежные средства в сумме ********** рублей ** копеек.

**********, действуя с ведома и согласия своих соучастников, ДАТА, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах направлял со счета *** «**********» (ИНН **********) № **********, открытого в *** «*** «******», расположенном по адресу: город ******, ул. **********, д. **, корп. *, денежные средства в дальнейшем списанные Банком в качестве погашения процентов (просроченных процентов):

- на ссудный счет *** «**********» (ИНН **********) № ********** открытый по кредитному договору № **-***-** -*** ДАТА в *** «*** «*******», расположенный по адресу: город ******, ул. **********, д. **, корп. *, денежные средства в сумме **** рублей ** копеек и по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА денежные средства в сумме ****** рублей **** копеек.

Следствием указано, что при изложенных обстоятельствах, Беловолов Е.Б. совместно с ***********, установленными и неустановленными следствием лицами, имея умысел на хищение денежных средств *** «*** «**********», согласно заключенным кредитным договором, в период времени с ДАТА по ДАТА получили на счета подконтрольных организованной группе *** «**********» (ИНН **********) и *** «**********» (ИНН **********) денежные средства в общей сумме ********** рубля ** копеек. После чего, действуя совместно и согласованно, в соответствии с разработанным ********** преступным планом, вуалируя свою преступную деятельность, под видом намерения исполнять обязательства по указанным выше кредитным договорам, контролируя расчетные счета Обществ, направили в счет частичного погашения задолженности денежные средства в общей сумме ********** рублей ** копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме ********** рублей ** копейку, не имея намерения в дальнейшем выполнять обязательства по возврату полученных кредитных денежных средств похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. При этом, как указано следствием, Беловолов Е.Б. при участии установленных и неустановленных следствием лиц, следуя разработанному ********** преступному плану, предоставленное в залог Банку в обеспечение ранее полученных кредитных средств имущество, находящееся на ответственном хранении и фактическом распоряжении у заемщиков, без уведомления Банка, в нарушение условий договоров залога товаров в обороте, с целью невозможности наложения на залоговое имущество взыскания, основную, наиболее ликвидную часть залогового имущества, приобретенную за счет кредитных средств Банка, реализовали по своему усмотрению, имеющуюся перед Банком задолженность не погасили, вырученные от реализации денежные средства на погашение основного долга и начисленных процентов по предоставленным кредитам не направили, а распорядились по своему усмотрению.

В качестве доказательств, подтверждающих предъявленное Беловолову Е.Б. обвинение, в судебном заседании были исследованы показания представителя потерпевшего **********, показания свидетелей **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, материалы дела.

Исследовав предоставленные стороной обвинения доказательства, суд установил:

ДАТА **********, являясь единственным участником (учредителем) *** «**********», принял решение № * об избрании Беловолова Е.Б. с ДАТА на должность генерального директора *** «**********» (том * л.д. ***). Беловолов Е.Б. работал в *** «**********» с ДАТА по ДАТА (том ** л.д. ***).

ДАТА между *** «*** «**********» и *** «**********» в лице генерального директора ********** заключен кредитный договор № **-***-**-*** предоставлении заемщику денежных средств в размере ********** руб. ** коп. на срок по ДАТА под ** процентов годовых от суммы основного долга по кредиту. Кредит предоставлен на финансирование текущей и уставной деятельности *** «**********». Обязательства заемщика по данному договору обеспечивается залогом товаров в обороте, приобретаемых заемщиком в рамках договоров купли-продажи материальных ценностей № **/** от ДАТА с **********, № */**** от ДАТА, с **********, № **/*** от ДАТА с **********. Договор залога товаров в обороте заемщик обязался заключить не позднее ДАТА. Экономическое обоснование данной сделки *** «**********» - выкуп материала (**********) по контрактам *** «**********» с ********** № **/** от ДАТА, № */**** от ДАТА, № **/*** от ДАТА на сумме ********** рублей (предоставлены банку при подаче заявки на заключение договора). ДАТА между *** «*** «**********» и *** «**********» в лице генерального директора ********** заключен договор № **-****-**-*** залога товаров в обороте в целях обеспечения обязательств по данному кредитному договору, согласно которого стоимость залога составляет ********** рублей, но стороны пришли к соглашению, что стоимость предмета залога составляет ********** рублей, предмет залога остается у залогодателя и располагается по адресам складских помещений, арендуемых на основании договоров аренды: **********, город **********, город **********, город **********, город **********, город **********, город **********, город **********. ДАТА и ДАТА Беловоловым Е.Б. в лице генерального директора *** «**********» с *** «*** «**********» подписаны дополнительные соглашения № № *, * к кредитному договору № **-***-**-*** о предоставлении кредита на срок по ДАТА и выплате процентов за пользованием кредитом **% годовых. ДАТА между *** «*** «**********» и *** «**********» в лице генерального директора Беловолова Е.Б. заключен договор № **-****-**-*** залога товаров в обороте в целях обеспечения обязательств по данному кредитному договору, согласно которого стоимость залога составляет ********** рублей, но стороны пришли к соглашению, что стоимость предмета залога составляет ********** рублей, предмет залога остается у залогодателя и располагается по адресу: **********, город **********, ул. **********, д. * (договор субаренды № **/** о передаче в субаренду складского помещения от ДАТА) (том * л.д. ***, том * л.д. ***).

ДАТА между *** «*** «**********» и *** «**********» в лице генерального директора Беловолова Е.Б. заключен кредитный договор № **-***-**-*** о предоставлении заемщику денежных средств в размере ********** руб. ** коп. на срок по ДАТА под ** процентов годовых от суммы основного долга по кредиту. Кредит предоставлен на погашение основного долга и начисленных процентов по ранее предоставленному кредиту по Кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА в размере ********** рублей. Обязательства заемщика по договору обеспечивается залогом товаров в обороте, принадлежащих заемщику на праве собственности по договору залога товаров в обороте № **-****-**-***, заключенному ДАТА, предметом залога являются товары в обороте, расположенные в помещении, расположенном в городе ********** ********** области (договор № ***-** о передаче в аренду складского помещения от ДАТА) (том * л.д. ***). ДАТА сотрудниками *** «*** «**********» составлены акты об отсутствии в части заложенного имущества (товаров в обороте) по договору залога № **-****-**-*** от ДАТА, на складах, расположенных на ********** шоссе города **********, имеющее на складах заложенное имущество опломбировано сотрудниками банка (том * л.д. ***).

ДАТА решением ********** суда ********** области *** «**********» признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, открыта процедура банкротства – конкурсное производство. Требования *** *** «**********» включены в реестр требований кредиторов *** «**********», решение о ликвидации которого принятом учредителем ДАТА с надлежащем уведомлением налогового органа (том * л.д. **, том * л.д. **).

ДАТА между *** «*** «**********» и *** «**********» в лице генерального директора ********** заключен договор № **-****-**-*** залога товаров в обороте по кредитному договору № **-***-**-***, предмет залога располагается на ответственном хранении ********** «**********» им. ********** (том * л.д. **, **, **).

ДАТА между ********** и *** «**********» в лице генерального директора ********** заключен договор № **/** купли-продажи материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва *** «**********» (*** «****»). Общая стоимостью материальных ценностей, подлежащих продаже по данному договору ********** рублей ** коп. (том * л.д. ***).

В соответствии с уведомлением ********** *** «**********» произвело ДАТА оплату в соответствии с договором от ДАТА № **/**, в связи с чем материальные ценности, находящиеся на складе ********** «******» им. ********** подлежат передаче *** «**********» (том * л.д. ***).

ДАТА, ДАТА, ДАТА между ********** «**********» им. ********** и *** «**********» в лице ********** заключены договоры на оказание услуг по хранению материальных ценностей, в том числе, указанных в перечне к договору, являющихся предметом договора купли-продажи от ДАТА (том * л.д. **, том * л.д. **).

ДАТА между *** «*** «**********» и *** «**********» в лице генерального директора ********** заключен кредитный договор № **-***-**-*** о предоставлении заемщику денежных средств в размере ********** руб. ** коп. на срок по ДАТА под ** процентов годовых от суммы основного долга по кредиту. Кредит предоставлен на погашение основного долга и начисленных процентов по ранее предоставленным кредитам по Кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА в размере ********** рублей и по Кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА в размере ********** рублей. Обязательства заемщика по договору обеспечивается залогом товаров в обороте по договору залога № **-****-**-*** от ДАТА, предметом залога является материальные ценности, находящиеся на ответственном хранении ********** «**********» им. ********** (**********,**********, д. **) (договор № **/**-* на оказание услуг по хранению материальных ценностей) (том * л.д. **). ДАТА между *** «*** «**********» и *** «**********» в лице генерального директора ********** заключен договор № **-****-**-*** залога товаров в обороте по кредитному договору № **-***-**-***, предмет залога располагается на ответственном хранении ********** «**********» им. ********** (том * л.д. **). ** и ДАТА сотрудниками *** «*** «**********» составлены акты об отсутствии в части заложенного имущества (товаров в обороте) по договору залога № **-****-**-*** от ДАТА, на складах, расположенных на ********** города ********** и города ********** **********, имеющее на складах заложенное имущество опломбировано сотрудниками банка (том * л.д. ***).

ДАТА ********** районным судом города ******* вынесено решение о взыскании солидарно с *** «**********» и ********** в пользу *** *** «**********» задолженности по кредитным договорам № **-***-**-*** от ДАТА и № **-***-**-*** от ДАТА (том * л.д. **, том **).

ДАТА ********** судом города ****** вынесено решение о взыскании с *** «**********» в пользу *** *** «**********» задолженности по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА, обращении взыскания на предмет залога по договору залога товаров в обороте № **-****-**-*** от ДАТА, расположенного по адресам: город **********, **********, д. **, и ********** область, город *********, **********, д. * (том * л.д. **, том * л.д. **).

ДАТА решением ********** суда города ********** *** «**********» признано банкротом, открыто конкурсное производство. Требования *** *** «**********» включены в реестр требований кредиторов *** «**********» (том * л.д. **, том * л.д. **).

В судебном заседании подсудимый Беловолов Е.Б. вину не признал и показал, что с **** **** года по **** **** года он работал в *** «**********» генеральным директором. Единственным учредителем данного общества являлся **********, который принял его на работу. Деятельность *** «**********» была направлена на извлечение прибыли путем заключения договоров купли-продажи материальных ценностей. *** «**********» имело лицензию, выданную *** России на осуществление предпринимательской деятельности по закупки соответствующих материалов. Он (Беловолов Е.Б.), как руководитель *** «**********», имел оформленный надлежащим образом доступ к государственной тайне. В **** *** «**********» на кредитные денежные средства, выданные *** *** «**********», приобрело в ********** материальные ценности, являющиеся товарами в обороте, которые были размещены на складах в различных регионах Российской Федерации, о чем было известно *** *** «**********». Приобретенные на кредитные денежные средства материальные ценности были переданы в залог банку. Полученные от продажи данных материальных ценностей, являющихся товарами в обороте, денежные средства направлялись на погашение кредита. *** «**********» осуществляло свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, предоставляло налоговые отчетности, участвовало в конкурсах на заключение договоров, полученная прибыль направлялась на погашение кредита и на деятельность *** «**********». В связи с возникшими материальными трудностями учредителем ********** было принято решение о получении в *** *** «**********» кредита, в связи с чем, им (Беловоловым Е.Б.) были подготовлены соответствующие документы о деятельности *** «**********», после чего он (Беловолов Е.Б.) в банке подписал соответствующие документы. Полученные по кредиту в **** году денежные средства были направлены непосредственно на погашение кредита *** «**********» по кредиту от **** года. Он (Беловолов Е.Б.) не имел намерения похищать у банка деньги. Полученные от банка по кредиту деньги были направлены только на деятельность *** «**********» и на погашение кредита. Товары в обороте, являющиеся залогом, которые по стоимости были не ниже стоимости кредита, находились на складах. Часть залога была продана, поскольку залогом были товары в обороте, что указано в договорах залога, и от их продажи прибыль направлялась на погашение кредита и на деятельность *** «**********». В целях получения кредита и оформления залога в *** *** «**********» предоставлялись достоверные сведения о деятельности *** «**********». Он (Беловолов Е.Б.) не являлся участником *** «**********», участия в хозяйственной деятельности данного общества не принимал, денежными средствами *** «**********» не распоряжался.

Из осмотра имущества, изъятого ДАТА в складских помещениях, арендуемых *** «**********», по адресу: ********** область, город **********, **********, д. *, следует, что перечень данного имущества соответствует перечню предмета залога по кредитным договорам, заключенным между *** *** «**********» и *** «**********», *** «**********» (том * л.д. **, **).

При осмотре актов проверок наличия залога у *** «**********» установлено, что ДАТА сотрудниками *** «*** «**********» на складе, по адресу: город **********, **********, д. **, проверено наличие имущества, заложенного *** «**********» по договору залога № **-****-**-*** от ДАТА, заключенному в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА, обнаруженное при проверке имущество опломбировано. ДАТА сотрудниками *** «*** «**********» на складе, по адресу: ********** область, город **********, проверено наличие имущества, заложенного *** «**********» по договору залога № **-****-**-*** от ДАТА, заключенному в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА, обнаруженное при проверке имущество опломбировано (том * л.д. **,**).

При осмотре документов кредитных досье и юридических дела *** «**********», *** «**********», изъятых в *** *** «**********» установлено, что подсудимый Беловолов Е.Б. не являлся участником *** «**********», в *** *** «**********» Беловолов Е.Б. интересы *** «**********» не представлял и от имени *** «**********» заявки о заключении договоров в банк не подавал и кредитные договоры, договоры залога с банком не заключал. ДАТА и ДАТА Беловоловым Е.Б. в лице генерального директора *** «**********» с *** «*** «**********» подписаны дополнительные соглашения № № *, * к кредитному договору № **-***-**-*** о предоставлении кредита и ДАТА между *** «*** «**********» и *** «**********» в лице генерального директора Беловолова Е.Б. заключен договор № **-****-**-*** залога товаров в обороте в целях обеспечения обязательств по указанному кредитному договору, заключенному ранее генеральным директором *** «**********»********** ДАТА **********, являясь единственным участником *** «**********» принял решение об одобрении сделки о заключении общества с *** *** «**********» кредитного договора № **-***-**-***. ДАТА между *** «*** «**********» и *** «**********» в лице генерального директора Беловолова Е.Б. заключен кредитный договор № **-***-**-*** о предоставлении заемщику денежных средств в размере ********** руб. ** коп. на погашение основного долга и начисленных процентов по ранее предоставленному кредиту по кредитному договору № **-***-**-** от ДАТА Согласно служебной записки начальника Управления безопасности *** *** «**********»**********, при проведении выборочной проверки в ********** **** года залогового имущества (товаров в обороте, залоговой стоимостью ********** руб.) залогодателя *** «**********» на складах, расположенных в городе ********** на ********** и городе ********** ********** области, обнаружена часть заложенного имущества (том * л.д. **,**, том * л.д. *,**).

Из осмотра документов и технических носителей, изъятых в ходе обыска, следует, что *** «**********» и *** «**********» осуществляли финансово-хозяйственную деятельность, в целях осуществления уставной деятельности обществ заключали договоры с юридическими лицами, в штате каждого из общества находились сотрудники, велась бухгалтерия. *** «**********» произведена в надлежащем порядке безналичными платежами оплата денежных средств, полученных по кредиту от ДАТА, договоров *** «**********» купли-продажи материальных ценностей № **/** от ДАТА с **********, № */**** от ДАТА, с **********, № **/*** от ДАТА с **********, указанных в кредитном договоре № **-***-**-*** (том * л.д. **,**,**).

Из выписок по счетам *** «**********» и *** «**********» (том * л.д. **,**) следует, что полученные от *** *** «**********» кредитные денежные средства в размере ** млн. рублей по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА *** «**********», в этот же день, ДАТА, направлены на счет ********** (**********) на оплату договора № **/** купли-продажи материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва *** «**********» в сумме **********руб. и в сумме **********руб. на оплату НДС по договору № **/**.

ДАТА на счет *** «**********» поступили от *** *** «**********» кредитные денежные средства в ДАТА. **********, которые *** «**********», в этот же день, ДАТА, направлены в размере **********руб. на счет *** «**********» на оплату договора № ********** от ДАТА за услуги обработки проката титана и **********руб. на счет *** «**********» на оплату счета от ДАТА за материалы, затем *** «**********» перечислил денежные средства на счет *** «**********». ДАТА *** «**********» на счет *** «**********» возвращены денежные средства в размере ********** руб. ДАТА на счет *** «**********» поступили от *** *** «**********» кредитные денежные средства в размере ********** руб. по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА, которые *** «**********», ДАТА направлены в размере ********** руб. на счет *** «**********» на оплату договора № **-*-**** от ДАТА.

ДАТА на счет *** «**********» поступили от *** *** «**********» кредитные денежные средства в размере **********руб. по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА, которые *** «**********», в этот же день направлены в полном объеме на погашение задолженности по договору № **-***-**-*** от ДАТА и по договору № **-***-**-*** от ДАТА, оплату комиссии по договору № **-***-**-*** от ДАТА.

ДАТА на счет *** «**********» поступили от *** *** «**********» кредитные денежные средства в размере * млн.руб. по кредитному договору № **-***-**-*** от **********. ДАТА на данную сумму приобретена *** «**********» валюта (контракт с ********** № ********** от ДАТА о закупке станка, стоимость контракта ********** евро). ДАТА на счет *** «**********» поступили от *** *** «**********» кредитные денежные средства в размере *** млн.руб. по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА, которые *** «**********» ДАТА в размере ********** руб. оплатило авансовые платежи за сборы в ********** России. ДАТА, ДАТА и ДАТА (окончательный платеж за оборудование) *** «** «**********» перечислило на счет *** «**********» платежи за поставку оборудования по контракту с Чешской Республикой (договор поставки от ДАТА № **-**-***-*).

*** «**********» полученные от *** *** «**********» кредитные денежные средства в размере ********** рублей по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА направлено на счета ********** по ********** области в счет оплаты договоров **/** от ДАТА, № */**** от ДАТА, № **/*** от ДАТА.

ДАТА на счет *** «**********» поступили от *** *** «**********» кредитные денежные средства в размере ********** руб. по кредитному договору № **-***-**-*** от **********, которые *** «**********», в этот же день, ДАТА направлено в полном объеме на погашение задолженности по договору № **-***-**-*** от ДАТА, оплату комиссии по договору № **-***-**-*** от ДАТА.

Кроме того, из данного осмотра выписок следует, что на счета *** «**********» и *** «**********» поступали и переводились денежные средства в счет оплат по заключенным сделкам, в том числе по договорам купли-продажи материалов. *** «**********» осуществлялось погашение задолженности по кредиту по договорам № **-***-**-*** от ДАТА, по договору № **-***-**-*** от ДАТА, № **-***-**-*** от ДАТА, № **-***-**-*** от ДАТА. *** «**********» осуществлялось погашение задолженности по кредиту по договорам № **-***-**-*** от ДАТА.

Из осмотра бухгалтерской отчетности *** «**********» и *** «**********» следует, что данными обществами велась бухгалтерия, финансовое состояние данных организаций позволяло им получить кредит в ** *** «**********» (том ** л.д. ***).

Из регистрационного дела *** «**********» следует, что данное юридическое лицо зарегистрировано в установленном законом порядке на основании обращения **********, поданного ДАТА в ********** РФ № ** по **********. Согласно Устава *** «**********» данное общество создано в целях концентрации финансовых и материальных средств и для получения прибыли (в том числе оптовая торговля, торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность), участниками данного общества являлись: **********, **********, ********** (том ** л.д. **, том ** л.д. **);

Из регистрационного дела *** «**********» следует, что данное юридическое лицо зарегистрировано в установленном законом порядке в ********** РФ № ** по ********** области. Согласно Устава *** «**********» данное общество создано в целях получения (извлечения) прибыли от осуществления обществом предусмотренных Уставом деятельности (в том числе оптовая торговля, оптовая и розничная реализация государственным органам, предприятиям и организациям различных форм собственности транспортных средств). Беловолов Е.Б. избран на должность генерального директора *** «**********» с ДАТА. Единственным участником (учредителем) *** «**********» являлся ********** Руководителем ликвидационной комиссии являлся ********** (том * л.д. ***);

Согласно заключению экспертов № **/*-*** от ДАТА (том * л.д. **), проводивших бухгалтерскую судебную экспертизу:

- поступившие на расчетный счет **** «**********» по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА денежные средства в размере ********** руб. израсходованы ДАТА на общую сумму не менее ********** рублей ** коп. следующим образом: в сумме не менее ********** рублей ** коп. в адрес ********** (**********) по платежному документу № * с назначением платежа «Оплата по договору № **/** купли-продажи материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва *** «**********» (**********)»; в сумме не менее ********** рубля ** коп. в адрес *** по г. ***** (для **** России № * по г. **********) по платежному документу №* с назначением платежа «НДС по Договору № **/** купли-продажи материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва *** «**********»;

- поступившие на расчетный счет *** «**********» по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА денежные средства на общую сумму ********** рублей ** коп. израсходованы следующим образом: ДАТА в сумме не менее ********** руб. ** коп. в адрес *** «**********» по платежным документам №№ ***, *** с назначением платежей «Оплата по договору ********** от ДАТА за услуги обработки проката титана...» и «Оплата по счету * от ДАТА за материалы»; ДАТА в сумме не менее ********** руб. ** коп. в адрес *** по г ********** (**** комбинат «**********» им. ********** (ИНН **********) по платежному документу № *** с назначением платежа: «Оплата по счету № ********** от **/**/**** за услуги хранения»;

- поступившие на расчетный счет *** «**********» по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА денежные средства в размере ********** руб. ** коп. израсходованы ДАТА в сумме не менее ********** руб. ** коп. в адрес *** «**********» по платежному документу № **** с назначением платежа «Покупка валюты по поручению клиента...»;

- поступившие на расчетный счет *** «**********» по кредитному договору № **-***/**-*** от ДАТА денежные средства в размере ********** руб. ** коп. израсходованы на общую сумму не менее ********** руб. ** коп. следующим образом: ДАТА в сумме не менее ********** руб. ** коп. в адрес ********** (ИНН **********) по платежному документу № ** с назначением платежа: «Перевод средств по дог. займа №********** от ДАТА»; ДАТА в сумме не менее ********** руб. ** коп. в адрес Межрегионального операционного *** (*** России) (ИНН **********) по платежному документу № ** с назначением платежа: «Авансовые платежи за сборы»; ДАТА в сумме не менее ********** руб. ** коп. в адрес *** «**********» (ИНН **********) по платежному документу № ** с назначением платежа: «Оплата услуг по договору №**-**/** от ДАТА»;

- поступившие на расчетный счет *** «**********» по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА денежные средства в размере ********** руб. ** коп. израсходованы ДАТА на общую сумму не менее ********** руб. ** коп. следующим образом: в сумме не менее ********** руб. ** коп. в адрес *** по ********** области (Для **** по г. ********** ********** области) (ИНН **********) по платежным документам №№ *,*,* с назначением платежа «НДС по дог. ...»; в сумме не менее ********** руб. ** коп. в адрес *** по ********** области (********** по ********** федеральному округу) (ИНН **********) по платежному документу № * с назначением платежа: «Доходы от операций с государственным материальным резервом. За материалы * группы по дог. **/*** от ДАТА по счету ** от ДАТА»; в сумме не менее ********** руб. ** коп. в адрес *** по г. ********** (******************************) (ИНН **********) по платежному документу № * с назначением платежа: «Оплата по договору **/** от ДАТА купли-продажи материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва ********** филиала «**********»»; в сумме не менее ********** руб. ** коп. в адрес *** по г. ********** (**********) (ИНН **********) по платежному документу № * с назначением платежа: «Средства от реализации материальных ценностей гос. резерва по договору от ДАТА */****»;

Разница между суммой денежных средств, перечисленных *** *** «**********» в адрес *** «**********» в рамках кредитного договора № **-***-**-*** от ДАТА и суммой денежных средств, перечисленных *** «**********» в адрес *** *** «**********» в счет погашения основного долга по указанному кредитному договору, за период с ДАТА по ДАТА, составляет * руб. * коп.

Разница между суммой денежных средств, перечисленных *** *** «**********» в адрес *** «**********» в рамках кредитного договора № **-***-**-*** от ДАТА года и суммой денежных средств, перечисленных *** «**********» в адрес *** *** «**********» в счет погашения основного долга по указанному кредитному договору, за период с ДАТА по ДАТА, составляет ********** руб. ** коп.

Разница между суммой денежных средств, перечисленных *** *** «**********» в адрес *** «**********» в рамках кредитного договора № **-***-**-*** от ДАТА и суммой денежных средств, перечисленных *** «**********» в адрес *** *** «**********» в счет погашения основного долга по указанному договору, за период с ДАТА по ДАТА, составляет * руб. ** коп.

Разница между суммой денежных средств, перечисленных *** *** «**********» в адрес *** «**********» в рамках кредитного договора № **-***-**-*** от ДАТА и суммой денежных средств, перечисленных *** «**********» в адрес *** *** «**********» в счет погашения основного долга по указанному договору, за период с ДАТА по ДАТА, составляет ********** руб. ** коп.

Сумма денежных средств, списанных со счета *** «**********», открытого в *** *** «**********», в качестве погашения процентов (просроченных процентов), пеней по процентам (просроченным процентам) по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА, за период с ДАТА по ДАТА, составила ********** рублей ** коп.

Согласно заключению экспертов № **/*-*** от ДАТА (том * л.д. **), проводивших финансово-аналитическую судебную экспертизу, в *** «**********» существенно снизились все рассчитанные показатели, характеризующие финансовое состояние *** «**********», по сравнению со значениями этих показателей, рассчитанных по данным бухгалтерского баланса на ДАТА (до заключения кредитных договоров с *** «*** «**********»). Оценка расчетных значений коэффициентов показала, что до совершения *** «**********» операций, связанных с получением заемных денежных средств в рамках кредитных договоров № **-***-**-*** от ДАТА; № **-***-**-*** от ДАТА, № **-***-**-*** от ДАТА, № **-***-**-*** от ДАТА, № **-***-**-*** от ДАТА, заключенных с *** «*** «**********», *** «**********» была в достаточной мере финансово устойчива, располагала достаточной стоимости имущества для покрытия всех его обязательств.

Совершение *** «**********» операций, связанных с получением заемных денежных средств по кредитным договорам № **-***-**-*** от ДАТА, № **-***-**-*** от ДАТА, заключенным с *** «*** «**********», в значительной степени отрицательно повлияли на финансовое состояние *** «**********». Существенно снизились все рассчитанные показатели, характеризующие финансовое состояние *** «**********», по сравнению со значениями показателей, рассчитанных по данным бухгалтерского баланса на ********** (до заключения кредитных договоров с *** «*** «**********»). Оценка расчетных значений коэффициентов финансового состояния ООО «Контракт Плюс» показала, что до совершения операций, связанных с получением заемных денежных средств в рамках кредитных договоров № **-***-**-*** от ДАТА; № **-***-**-*** от ДАТА, заключенных с *** «*** «**********», *** «**********» зависело от заемных источников финансирования, активов, не обремененных обязательствами не имело, собственными оборотными средствами располагало, хотя и в объеме ниже минимально допустимого, и как следствие имело трудности со своевременным погашением своих обязательств.

Из показаний свидетеля вице-президента ** *** «**********»********** следует, что ********** обратился в ** *** «**********» с заявкой о кредитовании *** «**********», руководителем которого он являлся, в целях реализации кредитных денежных средств *** «**********» и *** «**********» путем приобретения в ********** материальных ценностей. Погашение кредита планировалось денежными средствами, полученными от реализации материальных ценностей, являющихся ликвидным товаром (металл, бензин, кабели связи, автомашины и т.д.). ********** и ********** были предоставлены надлежащие документы о хозяйственной деятельности *** «**********» и *** «**********», соответствующие лицензии, позволяющие приобретать данным организациям материальные ценности в **********. Данные документы соответствовали действительности, указанные организации вели надлежащую хозяйственную деятельность. ДАТА с *** «**********» был заключен кредитный договор на сумму ** млн. рублей и ДАТА с *** «**********» был заключен кредитный договор на сумме ** млн. рублей на закупку в ********** материальных ценностей, что было выполнено указанными организациями. После заключения кредитных договоров от *** «**********» и *** «**********» в счет погашения кредита поступали денежные средства, предоставлялись соответствующие документы, подтверждающие приобретение материальных ценностей, постановку на баланс указанных организаций приобретенных на кредитные денежные средства материальных ценностей в ************, ведение обществами надлежащей хозяйственной деятельности. ДАТА с *** «**********» в лице ********** был заключен кредитный договор на ** млн. руб. в целях получения заемных денег, за счет которых *** «**********» планировало переработать давальческое сырье в «**********». В связи с наличием возникших в конце **** года финансовых трудностей в *** «**********» и *** «**********», возникших в частности в связи с контрагентами, находящимися в **********, при совместном обсуждении с ********** банком было принято решение о заключении новых кредитных договоров в целях погашения ранее выданных кредитов ****, ****г.г., что было осуществлено ДАТА с *** «**********» на сумме *** млн. рублей и *** «**********» на сумме ** млн. рублей. Полученные по данным кредитам деньги *** «**********» и *** «**********» были направлены непосредственно на погашение ранее выданных кредитов ** *** «**********». В **** **** года с *** «**********» были заключены кредитные договоры на сумме * млн. и * руб. в целях приобретения обществом за счет кредитных денег станков и оборудования. Впоследствии, в **** г. *** «**********» и *** «**********» перестало погашать кредит. В **** года была проведена проверка наличия залогового имущества на складах *** «**********» и *** «**********», в ходе которой было установлено ее частичное отсутствие. Беловолов Е.Б. участия в заключении кредитных договоров с *** «**********» не принимал. Беловолов Е.Б. в предварительном обсуждении с банком заключении кредитных договоров с *** «**********» участия не принимал, после одобрения банком сделок подписывал соглашения с банком в качестве руководителя *** «**********».

Согласно показаниям **********, она, являясь президентом ** ** «**********», перед выдачей кредита обсуждала с ********** его план по закупке материальных ценностей за счет кредитных денег и дальнейшую реализацию данных ценностей, получение от реализации прибыли, за счет которой планировалось погашать перед банком задолженность. ********** указал, что для реализации данного бизнес-плана им будут привлечены *** «**********» и *** «**********», имеющие соответствующие лицензии, которые позволяют приобрести ликвидные материальные ценности в **********. При обсуждении проблемы о возврате банку кредита ********** сообщал о проведенной им работе по реализации залогового имущества, получения прибыли, которой не хватало для погашения кредитов. ********** предлагал различные варианты по переработки металла, изменения его характеристики в целях увеличения рентабельности, ликвидности в целях увеличения прибыли за реализацию металла, за счет данной прибыли планировалось погашении задолженности. Подсудимый Беловолов Е.Б. никакого участия в обсуждении заключения кредитных договоров, погашения задолженности перед банком не принимал.

Согласно показаниям свидетеля **********, работающей в ****гг. *** ** «**********» в должности начальника отдела кредитования корпоративных клиентов, перед заключением кредитных договоров с *** «**********» и *** «**********» банком был проведен соответствующий анализ технико-экономического обоснования заключения кредитных договоров в целях получения заемных денег, проверено залоговое имущество, о чем составлялся отчет, после чего составлялось кредитное заключение о возможности кредитования заемщика. После проведения соответствующих проверок, одобрения выдачи кредита кредитным комитетом банка и правлением банкам между банком и *** «**********», *** «**********» были заключены кредитные договоры. Целевое назначение кредитных денег по договорам, заключенным в **** и ****г.г. с *** «**********» и *** «**********», было реализовано в соответствии с экономическими обоснованиями договоров, данными организациями предоставлялись соответствующие документы по финансово-хозяйственной деятельности, по которым проводились камеральные проверки, в том числе банком проверялось наличие залогового имущества. В ходе осуществления данных проверок нарушений обязательств *** «**********», *** «**********» кредитных договоров банком не установлено. При заключении договоров с *** «**********» Беловолов Е.Б. участия не принимал.

Из показаний свидетеля **********, являющегося заместителем председателя правления *** ** «**********», следует, что банком с *** «**********» и *** «**********» были заключены кредитные договоры. Беловолов Е.Б. в обсуждении данных сделок участия не принимал. После назначения руководителем *** «**********» Беловолов Е.Б. подписывал соответствующие документы с банком от имени *** «**********». Кредитные денежные средства выдавались данным организациям в целях осуществления купли-продажи материальных ценностей, залогом являлись товары в обороте, находящиеся на складах, что было подтверждено надлежащим образом. Банком была проведена камеральная проверка *** «**********» и *** «**********», в том числе распоряжение кредитными денежными средствами, наличие залогового имущества, нарушений банком при проверке не выявлено. *** «**********» и *** «**********» частично погашен основной долг по кредитным договорам, оплачены проценты, в том числе полученными *** «**********» и *** «**********» доходами от оборота залогового имущества, о чем банку предоставлялись надлежащие документы. С конца **** - начала **** года *** «**********» и *** «**********» перестало перечислять денежные средства в счет погашения взятых на себя обязательств по кредитным договорам, что было обусловлено договорными отношениями с контрагентами, находящимися на территории **********. При выезде в **** г. на склады *** «**********» и *** «**********» банком было установлено частичное отсутствие залогового имущества – товаров в обороте, при этом перечень и наименование залогового имущества соответствовал договорам о залоге. Впоследствии, после банкротства *** «**********», банком было реализовано оставшееся залоговое имущество на сумму около * млн. рублей.

Из показаний свидетеля ********** следует, что во исполнение заключенного *** *** «**********» с *** «**********» кредитного договора, *** «**********» в банк был предоставлен договор купли-продажи материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва *** «**********» (*** «****») от ДАТА, заключенный между ********** и *** «**********» в лице генерального директора **********, а также бухгалтерские документы о направлении кредитных денежных средств продавцу в счет приобретения материальных ценностей. Данным свидетелем был осуществлен выезд на склад, расположенный в городе Москве на Открытом шоссе, где в присутствии Беловолова Е.Б. было установлено наличие и качество имущества, которое соответствовало имуществу, указанному в документации по договору купли-продажи, о проверке был составлен акт. Впоследствии банком с *** «**********» на основании данной проверки ДАТА был заключен договор залога товаров в обороте. Впоследствии ********** неоднократно осуществлялся выезд на склад для проверки наличия заложенного имущества и при проведении данных проверок нарушений не выявлено.

Во исполнение заключенного *** *** «**********» с *** «**********» кредитного договора, *** «**********» в банк был предоставлен договор купли-продажи у материальных ценностей от ДАТА, заключенный между ********** и *** «**********», а также бухгалтерские документы о направлении кредитных денежных средств продавцу в счет приобретения материальных ценностей. Данным свидетелем был осуществлен выезд на склад, расположенный в городе ********** ********** области, где было установлено наличие и качество имущества, которое соответствовало имуществу, указанному в документации по договору купли-продажи, о проверке был составлен акт. Впоследствии банком с *** «**********» на основании данной проверки в ****г. был заключен договор залога товаров в обороте. Впоследствии ********** неоднократно осуществлялся выезд на склад для проверки наличия заложенного имущества и при проведении данных проверок нарушений не выявлено.

Из показаний свидетеля ********** следует, что им как специалистом отдела экономической безопасности *** «**********» в ********** **** года была проведена проверка залогового имущества (товаров в обороте) по кредитным договорам *** «**********» и *** «**********». В ходе выборочной проверки складов, в частности проверка проводилась на складах в ********** и ********** области, было установлено отсутствие более чем на **% дорогостоящего залогового имущества. При проведении проверки Беловолов Е.Б. указал, что часть залогового имущества находится на других складах, а также в товарном обороте. При проверке представителями банка было установлено, что наименование залогового имущества по кредитным договорам соответствует имуществу, которое находилось на складах.

Из показаний свидетеля ********** следует, что **** «********** «**********» им. **********» с *** «**********» в лице руководителя **********был заключен договор на оказание услуг хранения на складе, расположенному на ********** в городе **********. *** «**********» на склад было завезено имущество, перечень которого указан в номенклатуре к договору. *** «**********» арендовало склад на протяжении нескольких лет, до конца ****г., оплачивало аренду склада.

Согласно показаниям ********** *** «**********» и *** «**********» в надлежащем порядке, в соответствии с действующим законодательством осуществляли финансово-хозяйственную деятельность, в каждом обществе имелся свой штат сотрудников, предоставлялись налоговые отчетности, данные общества в целях получения прибыли участвовали в конкурсах, заключали договоры купли-продажи товаров в обороте в том числе с государственными организациями, в целях осуществления предпринимательской деятельности у обществ имелись лицензии, выданные *** России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну, которые продлевались в установленном порядке, обществами заключались с банками кредитные договоры, осуществлялись в банки платежи по обязательствам. В **** году в связи с экономическим кризисом у *** «**********» и *** «**********» начались финансовые проблемы, поскольку обществами закупались товары в обороте в рублевом эквиваленте.

Из показаний свидетеля ********** следует, что он является генеральным директором и одним из учредителей *** «**********», имеющего лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. *** «**********» предоставляло *** «**********» услуги о режимно-секретном обслуживании. Беловолов Е.Б. являлся генеральным директором *** «**********» и ему в целях осуществления предпринимательской деятельности от имени данного общества после проведенной проверки был официально разрешен доступ к государственной тайне. На основании соответствующих лицензий по осуществлению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, *** «**********» приобретало материальные ценности в **********. *** «**********» создано в установленном законом порядке в целях осуществления предпринимательской деятельности.

Из показаний свидетеля ********** следует (том * л.д. **), что *** «**********» занималось предпринимательской деятельностью по продаже материальных ценностей (**********,**********,**********,********** и т.д.). Данные материальные ценности находились в складах, расположенных разных местах, в том числе: ********** область, ********** область, город ********** ********** области. Продажа осуществлялась по договорам поставки, оплата товара производилась по выставленным счетам, клиент оплачивал товар безналичным платежом на счет *** «**********». Руководителем *** «**********» являлся Беловолов Е.Б., данное общество осуществляло свою деятельность в офисе, расположенном в городе **********, имелся штат сотрудников.

Из показаний свидетеля ********** следует, что она являлась главным бухгалтером в *** «**********», руководителем которого являлся ********** Подсудимый Беловолов Е.Б. не являлся участником *** «**********», Беловолов Е.Б. не осуществлял в данном обществе организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции. *** «**********» осуществляло предпринимательскую деятельность путем заключения купли-продажи материальных ценностей, общество участвовало в конкурсах, имело соответствующие лицензии, у общества имелся штат сотрудников, банковские счета. *** «**********» с *** *** «**********» заключилась кредитные договоры, полученные кредитные денежные средства были реализованы в том числе на закупку материальных ценностей в **********, импортных станков. С учетом условий кредитных договоров в банк предоставлялись соответствующие отчеты о хозяйственной деятельности *** «**********», о наличии материальных ценностей, о залоговом имуществе. От банка в *** «**********» в период трудовой деятельности ********** с **** по ****г.г. не поступали от *** «*** «**********» соответствующие претензии, требования о погашении задолженности. Платежеспособность *** «**********» снизилась в ****-****г.г. в связи с тем, что упала покупательская способность в связи с финансовым кризисом.

Из показаний свидетеля ********** следует (том * л.д. **), что *** «**********» выполнило взятые на себя обязательства по поставке в *** «** «**********» обрабатывающий центр ********** ********** ** * * и выполнению услуг по его пуске-наладке и вводу в эксплуатацию, стоимость договора *** тыс. евро, оплата произведена на расчетный счет *** «**********» несколькими платежами.

Согласно показаниям свидетеля **********, *** «**********» на основании определения ********** суда ********** области в **** году признано банкротом, в отношении *** «**********» было введено конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Решение о ликвидации *** «**********» было принято единственным участником общества. По определению суда в реестр требований кредиторов включены требования *** *** «**********». На балансе *** «**********» находилось имущество, на счетах имелись денежные средства, на складах находилось залоговое имущество *** *** «**********».

Из показаний представителя потерпевшего ********** следует, что между *** *** «**********», *** «**********» и *** «**********» были заключены кредитные договоры, предварительные переговоры по заключению данных сделок осуществлялись ********** и **********, подсудимый Беловолов Е.Б. участия в обсуждении данных сделок не принимал. После назначения генеральным директором *** «**********» Беловолов Е.Б. подписал дополнительные соглашения к кредитному договору от ДАТА и кредитный договор от ДАТА. На момент выдачи кредитов оснований полагать, что *** «**********» либо *** «**********» являлись фиктивными организациями не имелось, поскольку были предоставлены надлежащие документы о ведении хозяйственной деятельности данными организациями. Беловолов Е.Б. участия в заключении кредитных договоров с *** «**********» не принимал, Беловолов Е.Б. не являлся участником финансово-хозяйственной деятельности *** «**********».

Исследовав в судебном заседании все вышеприведенные доказательства, суд приходит к выводу, что предъявленное органом предварительного следствия Беловолову Е.Б. обвинение не нашло своего подтверждения.

В судебном заседании установлено, что Беловолов Е.Б. в соответствии со своими должностными обязанности генерального директора *** «**********», не имея намерения хищения денежных средств *** *** «**********», получив кредитные денежные средства на счет *** «**********» на основании представленных банку достоверных сведений и финансовых документов о хозяйственной деятельности *** «**********», являющихся основным условием выдачи кредита, данные кредитные денежные средства в соответствии с условиями заключенного кредитного договора № **-***-**-** от ДАТА израсходовал на оплату заключенных договоров купли-продажи материальных ценностей, за приобретение которых *** «**********» перечислило денежные средства на расчетные счета государственных учреждений. Беловолов Е.Б. предоставил банку в залог приобретенные на основании данных кредитных денежных средств материальные ценности (товары в обороте), обеспечив хранение данных товаров на складах. Далее, на основании предоставленных *** *** «**********» достоверных сведений и финансовых документов о хозяйственной деятельности *** «**********», являющихся основным условием выдачи кредита, получив по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА денежные средства, Беловолов Е.Б. выполнил условия данного кредитного договора и израсходовал данные кредитные денежные средства на погашение в *** *** «**********» просроченной задолженности по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА и оплату процентов и комиссии по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА. Данные обстоятельства подтверждены экспертами, проводившими бухгалтерскую и финансово-аналитическую судебные экспертизы (том ** л.д. **, **).

Исследованные в судебном заседании вышеприведенные доказательства свидетельствуют о том, что *** «**********», располагая достаточной стоимостью имущества для покрытия обязательств, предоставляя *** *** «**********» достоверные сведения и финансовые документы о хозяйственной деятельности *** «**********», получив кредитные денежные средства на счет *** «**********», в соответствии с условиями заключенного кредитного договора № **-***-**-*** от ДАТА израсходовало их на оплату заключенного договора купли-продажи материальных ценностей (*** «****»), за приобретение которых перечислило денежные средства на расчетные счета государственных учреждений, предоставив банку в залог приобретенные на основании данных кредитных денежных средств материальные ценности (товары в обороте), обеспечив хранение данных товаров на складах. Получив от *** *** «**********» по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА денежные средства, *** «**********» выполнило условия данного кредитного договора и израсходовало данные кредитные денежные средства на погашение в *** *** «**********» просроченной задолженности по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА и погашение процентов и комиссии по договору от ДАТА. Далее, ДАТА получив от *** *** «**********» по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА денежные средства, *** «**********» приобрело за расчет в иностранной валюте (евро) станок и оборудование в ********** Республике (том * л.д. **), которое поставило в *** «** «**********» (том * л.д. **), о чем свидетельствуют выписки по счету об оплате *** «** «**********» услуг и показания ********** Полученные ДАТА кредитные денежные средства по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА *** «**********» в значительном размере (свыше ** млн. рублей) израсходовало путем платежа на счет государственного учреждения (********** (*** России). Изложенные обстоятельства подтверждены экспертами, проводившими бухгалтерскую и финансово-аналитическую судебные экспертизы (том ** л.д. **,**).

Вопреки доводам обвинения, отсутствие погашения кредиторской задолженности в полном объеме (основной долг, проценты и т.д.), отсутствие на складе при проверке банком в **** г. залогового имущества, являющегося товарами в обороте, в объеме, позволяющем покрыть задолженность по кредиту, не свидетельствует о наличии в действиях Беловолова Е.Б. состава мошенничества, поскольку в судебном заседании не установлено наличие у Беловолова Е.Б. умысла, направленного на хищение денежных средств банка, возникшего у него до получения чужого имущества, наоборот, исследованные в судебном заседании доказательства свидетельствуют о предоставлении банку достоверных сведений и финансовых документов о хозяйственной деятельности *** «**********», израсходование полученных денег на цели, указанные в заключенных кредитных договорах.

Суд принимает во внимание перечисление *** «**********» кредитных денежных средств, полученных в *** *** «**********» по кредитному договору № **-***-**-*** от ДАТА, на расчетный счет *** «**********» на переработку давальческого сырья (договор ********** от ДАТА), отсутствие в материалах дела сведений о надлежащем заключении договора ********** и выполнение данных работ. Вместе с тем, в судебном заседании установлено, что Беловолов Е.Б. не являлся участником *** «**********» либо *** «**********», *** «**********», не осуществлял в *** «**********» либо *** «**********», *** «**********» организационно-распорядительные либо финансово-хозяйственные функции, не принимал участия в обсуждении, заключении с *** *** «**********» кредитных договоров от имени *** «**********», на чем Беловолов Е.Б. настаивал в судебном заседании и данный его довод подтверждается показаниями сотрудников *** *** «**********»**********,**********,**********,********** и главного бухгалтера *** «**********»********** Органом предварительного следствия не добыты доказательства, подтверждающие, что подсудимый Беловолов Е.Б. был осведомлен о получении *** «**********» кредитных денежных средств и дальнейшем переводе полученных кредитных денег на счет *** «**********», а затем на счет *** «**********», и заранее договорился с соучастниками о совместном хищении данных денежных средств.

Наряду с изложенным следует учесть, что предметом залога по кредитным договорам являлись товары в обороте, то есть товары, предназначенные для продажи, при этом в соответствии с ч. 2 ст. 357 ГК РФ товары в обороте, отчужденные залогодателем, перестают быть предметом залога с момента их перехода в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление приобретателя. Кроме того, договоры залога товаров в обороте, заключенные *** «*** «**********» с *** «**********» и *** «**********», не предусматривают согласование залогодателем с банком реализацию залогового имущества либо уведомление банка о реализации залога, при этом в договоре залога, заключенного *** *** «**********» с *** «**********», о нахождении предметов залога, помимо складов, распложенных в городе********** ********** области и в городе **********, данные товары находились на складах в различных городах Российской Федерации (том * л.д. **, том * л.д. **), однако данные обстоятельства органом следствия не проверены. Тогда как органом предварительного следствия установлено, что *** «**********» и *** «**********», после заключения кредитных договоров, с ****г. и ****г., соответственно, до окончания ****г. перечислялись безналичными платежами в значительных суммах в *** *** «**********» в счет погашения кредиторской задолженности по заключенным договорам денежные средства, являющиеся доходами от осуществления *** «**********» и *** «**********» предпринимательской деятельности. Кроме того, об отсутствии цели причинения *** *** «**********» материального ущерба свидетельствует представление *** «**********» и *** «**********» банку в качестве залога приобретенного на полученные у банка кредитные денежные средства имущество, стоимость которого соразмерна выданному кредиту.

Вопреки доводам представителя потерпевшего, постановленный в отношении ********** приговор не может быть принят во внимание, поскольку данный приговор постановлен в соответствии со ст. 316 УПК РФ и в силу УПК РФ не имеет преюдициального значения.

Исследованные в судебном заседании вышеприведенные доказательства свидетельствуют о предоставлении Беловоловым Е.Б. в *** *** «**********» соответствующих действительности сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации в целях получения *** «**********» кредита, об использовании Беловоловым Е.Б. как руководителем *** «**********» полученных от *** *** «**********» кредитных денежных средств в строгом соответствии с экономическим обоснованием получения кредита и о намерении Беловолова Е.Б. возвратить *** *** «**********» долг и исполнить перед банком взятые обязательства по залоговому имуществу, что свидетельствует об отсутствии цели у Беловолова Е.Б. в причинении банку материального ущерба. Судом установлено, что Беловолов Е.Б. не являлся участником *** «**********» и не осуществлял в *** «**********» организационно-распорядительные либо финансово-хозяйственные функции, не принимал участия в обсуждении, заключении с *** *** «**********» кредитных договоров от имени *** «**********».

Таким образом, вмененное органом предварительного следствия Беловолову Е.Б. хищение денежных средств не нашло своего подтверждения в ходе судебного следствия, и при таких обстоятельствах, ввиду отсутствия у Беловолова Е.Б. прямого умысла на хищение у *** *** «**********» денежных средств, в деянии подсудимого Беловолова Е.Б. отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а потому в соответствии со ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ, по предъявленному ему обвинению, Беловолов Е.Б. подлежит оправданию.

При вынесении приговора суд учитывает, что исковые требования *** *** «**********» по данному уголовному делу предъявлены **********, исковые требования к Беловолову Е.Б. не заявлены (том * л.д. **).

Вопрос о вещественных доказательствах разрешен приговором от ДАТА в отношении ********** (том ** л.д. **).

Руководствуясь ст.ст. 297-299, 304-306, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Оправдать Беловолова Евгения Борисовича по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава данного преступления.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 133 и УПК РФ признать за Беловоловым Е.Б. право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд, через Гагаринский районный суд города Москвы, в течение десяти суток со дня его провозглашения.

Председательствующий:

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск