Приговор

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Москва 09 августа 2019 г.

Гагаринский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Ларина А.А., единолично,

при секретаре Климановой Т.А.,

с участием государственных обвинителей – заместителя Гагаринского межрайонного прокурора города Москвы Гицбы А.Р., помощников прокурора Ткаченко К.В., Цветковой А.В.,

подсудимых Далаляна Н.М., Левина Е.А.,

защитников – адвокатов Кодовик Е.И., Мордвинова А.В., представивших удостоверения и ордера,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Далаляна Норайра Микаеловича, ….

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Левина Егора Андреевича, …..,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

установил:

Далалян Н.М. и Левин Е.А. совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так Далалян Н.М. и неустановленные следствием лица, в неустановленное время, но не позднее …, находясь в неустановленном месте на территории города Москвы, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решили создать организованную группу для предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, Далалян Н.М. и неустановленные следствием лица, намеренно, из корыстных побуждений, отказались от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла Далалян Н.М. и неустановленные следствием лица, в неустановленное время, но не позднее …., разработали преступный план, согласно которому намеревались предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а именно услуги по транзитированию денежных средств (переводу безналичных денежных средств), обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

Для получения наличных денежных средств он (Далалян Н.М.) и иные неустановленные соучастники планировали использовать расчетные счета подконтрольных организаций, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли.

По замыслу его (Далаляна Н.М.) и неустановленных следствием лиц, клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, должны перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных ему (Далаляну Н.М.) и соучастникам организаций, под видом оплаты поставки товара, выполненных работ, оказания услуг, которые соучастники преступной группы с целью последующего транзитирования и обналичивания по фиктивным основаниям будут перечислять на лицевые счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытые в различных Банках, управление которыми (счетами) осуществляется членами организованной группы, а взамен получать наличные денежные средства (при обналичивании) либо безналичные денежные средства (транзитирование) на счета указанных клиентами организаций, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы он (Далалян Н.М.) и неустановленные следствием лица, в неустановленное следствием время, но не позднее …. тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, общности интересов и дружеские связи, стали подбирать участников создаваемой им организованной группы.

В неустановленное следствием время, но не позднее …, Далалян Н.М., находясь в неустановленном месте на территории города Москвы предложил вступить в организованную группу в качестве участников своим знакомым – Левину Е.А. и установленному лицу (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), которые заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Левин Е.А. и установленное лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) имея корыстную заинтересованность, в неустановленное следствием время, но не позднее …. дали свое добровольное устное согласие Далаляну Н.М. на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Далалян Н.М., Левин Е.А., установленный соучастник (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), а также иные неустановленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Далаляна Н.М., Левина Е.А., установленного соучастника (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), а также иных неустановленных следствием соучастников, действовала в период с .. по …..

В неустановленное следствием время, но не позднее … после формирования состава организованной преступной группы вошедшие в нее Далалян Н.М., Левин Е.А., установленный соучастник (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), а также иные неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории города Москвы.

Далалян Н.М. совместно с Левиным Е.А., установленным соучастником (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), а также иными неустановленными следствием соучастниками в период с … по …, периодически на возмездной основе привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы.

Созданная Далаляном Н.М. и неустановленными следствием соучастниками, организованная преступная группа, действующая в период времени с … по …. в состав которой входили Далалян Н.М., Левин Е.А., установленный соучастник (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), а также иные неустановленные соучастники, отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Далалян Н.М. и неустановленные следствием лица, возглавляли преступную группу, а Левин Е.А., установленный соучастник (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), а также неустановленные следствием соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организаторов и руководителей – Далаляна Н.М. и неустановленных следствием лиц.

Организаторами и руководителями организованной группы – им Далаляном Н.М. и неустановленными следствием лицами, для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

Далалян Н.М. и неустановленные следствием лица организовали преступную группу, действующую с …. по …., в состав которой привлекли в неустановленное следствием время, но не позднее … Левина Е.А. и установленного соучастника (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), а также неустановленных соучастников, выполняющих роль исполнителей.

Далалян Н.М. совместно с иными неустановленными следствием соучастниками, являясь организатором и исполнителем в организованной преступной группе, разработал план преступной деятельности; распределял между участниками организованной преступной группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, роли и обязанности; контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, привлекал и вел переговоры с клиентами, отправлял реквизиты подконтрольных организаций клиентам, вел учет безналичных денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных соучастникам организаций.

Левин Е.А., являясь исполнителем в организованной преступной группе: привлекал и вел переговоры с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставлял им реквизиты подконтрольных организаций, для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания и транзитирования денежных средств.

Установленный соучастник (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), являясь исполнителем в организованной преступной группе, привлекал и вел переговоры с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставлял им реквизиты подконтрольных организаций, для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания и транзитирования денежных средств, осуществлял сверку произведенных платежей с Далаляном Н.М.

Неустановленные следствием лица (вошли в состав организованной группы в неустановленное следствием время, но не позднее ….), являясь исполнителями в организованной преступной группе: используя программное обеспечение для управления расчетными счетами ООО «…» (…), ООО «..» (…), ООО «..» (..), ООО «..» (..), посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения; изготавливали не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), вели бухгалтерское обслуживание подконтрольных организаций, на которые наносили оттиски печатей и подписи от имени руководителей, после чего предоставляли в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка, покупали, осуществляли хранение печатей подконтрольных организаций, а также выполняли оттиски печатей и подписи на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договоры купли-продажи ценных бумаг, акты приема-передачи ценных бумаг, договоры оказания консультационных услуг, агентские договоры, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставляли в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы, приискивали организации, имеющие признаки фиктивности (ООО «…», ООО «..», ООО «…», ООО «…»), учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались.

Организованная группа, созданная Далаляном Н.М. и неустановленными следствием лицами, характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов, длительном знакомстве, знакомые между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная группа, созданная Далаляном Н.М. и неустановленными следствием лицами, совершала противоправные деяния с … по 08.08.2017, точное время и дата следствием не установлены); наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности); распределением ролей (роли участников преступной группы указаны выше).

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе, созданной и руководимой Далаляном Н.М. и неустановленными следствием лицами, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали безналичные денежные средства от клиентов на счета подконтрольных фиктивных организаций, при этом создавая видимость их реальной финансово-хозяйственной деятельности (например, за поставку товара, стройматериалов), которая отражалась как на их расчетных счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в ИФНС;

- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг: «..» - ООО «..», «..» - ООО «…» и др.;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе, вели электронную переписку с адресов электронной почты, по которым нельзя было идентифицировать владельцев и сервера, которые находятся за пределами территории РФ.

Устойчивая группа созданная и руководимая Далаляном Н.М. и неустановленными следствием лицами, существовала с … по ….. Существенным признаком организованной группы являлось то, что она была создана на постоянной основе для осуществления незаконной банковской деятельности.

Конкретная преступная деятельность, организованной группы, выразилась в следующем.

В целях реализации совместного преступного плана Далалян Н.М. и иные неустановленные соучастники, при неустановленных обстоятельствах в период с .. по … приискали следующие организации: ООО «..» (ИНН …), ООО «..» (ИНН ..), ООО «..» (ИНН ..), ООО «Велес» (ИНН …), учредителями и генеральными директорами которых выступали лица, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались, при этом по указанию неустановленных соучастников открывали счета в различных Банках, получали ключи от системы удаленного доступа к управлению расчетными счетами «…», которые передавали соучастникам.

Незаконная банковская деятельность Далаляна Н.М., Левина Е.А., установленного соучастника (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), а также иных неустановленных следствием соучастников в период с … по .. осуществлялась в офисном помещении по адресу: г. Москва, .., в офисном помещении по адресу: г. Москва, …, а также в иных неустановленных офисных помещениях на территории города Москвы.

В помещении, расположенном по адресу: город Москва, …, осуществлялась основная деятельность организованной преступной группы, в том числе управление расчетными счетами заведомо фиктивных организаций, подготовка юридической и финансовой документации, обналичивание и распределение обналиченных денежных средств, переговоры с клиентами, а также по указанному адресу была пресечена преступная деятельность данной организованной преступной группы.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц определялся им (Далаляном Н.М.) и иными неустановленными соучастниками и составлял не менее 2 %. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

В ходе совершения преступления соучастники возглавляемой Далаляном Н.М. и неустановленными следствием лицами организованной группы использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов: Далалян Н.М. использовал абонентский номер телефона …и электронный почтовый ящик ; Левин Е.А. использовал абонентский номер телефона ..; установленный соучастник (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) использовал абонентский номер телефона ….

Кроме того, неустановленными соучастниками, входящими в состав организованной преступной группы, были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий и таким образом были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего преступная группа стала функционировать в качестве нелегального банка.

В период с .. по …, клиентам, желающим обналичить и транзитировать денежные средства, находящиеся на расчетных счетах их организаций, участниками организованной группы Далаляном Н.М., Левиным Е.А., установленным соучастником (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) и иными неустановленными следствием соучастниками в период с .. по 08.08.2017, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, по телефону, по электронной почте, личных встречах либо другими неустановленными следствием способами предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций: ООО «РТ Консалт» (ИНН …), ООО «..» (ИНН……), ООО «..» (..), ООО «..» (ИНН …), на расчетные счета которых под различными фиктивными основаниями необходимо было перечислить безналичные денежные средства, одновременно сообщая установленный тариф комиссии не менее 2 % за проведение незаконной банковской операции.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись с Далаляном Н.М., Левиным Е.А., установленным соучастником (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), а также иными неустановленными соучастниками в период времени с .. по … о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

В целях оборота денежных средств клиентов участники преступной группы использовали находящиеся в их распоряжении и открытые в КБ «…» (до … – ООО КБ «..»), ПАО «..» (до … – ОАО «…»), ПАО Банк «..» (до .. – Банк «..» (ЗАО), АО «..» (до .. – ОАО «..»), ОАО «…» Филиал Московский, ООО «…», ПАО «..» (до .. – ОАО «..»), АКБ «…» (АО) (до .. ОАО «..»), АО «..» (до .. – ОАО «…..»), Банк «…» (АО) (до … – ЗАО КБ «…»), расчетные счета юридических лиц, которые никакой хозяйственной деятельности не осуществляли (не производящих никаких товаров, услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели), имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно:

- ООО «..» (ИНН ..) расчетный счет № .. открытый в КБ «..»; расчетный счет № … открытый в ПАО «.»; расчетный счет № .. открытый в ПАО Банк «….»; расчетный счет № .., открытый в АО «..», (юридический адрес: г. ….);

- ООО «..» (ИНН ..) расчетный счет № …, открытый в Банк «…» (АО); расчетный счет № .…., открытый в АО «..» (юридический адрес: … Одинцово, …);

- ООО «..» (ИНН ..) расчетный счет № .., открытый в ПАО «..»; расчетный счет № .. открытый в ПАО «..»; расчетный №...., открытый в АКБ «..» (АО); расчетный счет № … открытый в АО «…» (юридический адрес: ….);

- ООО «..» (ИНН …) расчетный счет № …, открытый в ОАО «…» Филиал Московский; расчетный счет № …, открытый в АО «..»; расчетный счет № .., открытый в ООО «КБ «…» (юридический адрес: г. ….).

В период с .. по … после принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления по безналичному расчету на счета подконтрольных организованной группе вышеуказанных Обществ, денежных средств от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество, даты и суммы платежей – согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), с расчетных счетов ООО «..» (..), ООО «..» (ИНН ..), ООО «..» (ИНН …), ООО «..» (ИНН ..), используемых в структуре нелегального банка, неустановленные соучастники, находясь с .. по … в неустановленных следствием местах, посредством цифровой сети «Интернет», используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств на лицевые счета подконтрольных нелегальному банку Организаций, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения: КБ «..» (до .. – ООО КБ «..»), ПАО «..» (до .. года – ОАО «..»), ПАО Банк «..» (до .. – Банк «..» (ЗАО)), АО «..» (до .. – ОАО «..»), ОАО «..» Филиал Московский, ООО «КБ «..», ПАО «..» (до .. – ОАО «..»), АКБ «..» (АО) (до .. ОАО «..»), АО «..» (до .. – ОАО «..»), Банк «..» (АО) (до .. – ЗАО КБ «Сибэс»).

В период с … по … неустановленные соучастники, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, подыскивали кредитные учреждения, где подконтрольным физическим лицам, не осведомленным о совершаемом преступлении, обеспечивали открытие счетов (получение ключей «…»), которые в дальнейшем использовали для поступления безналичных денежных средств; обеспечивали прибытие и сопровождение данных лиц в кредитные учреждения города Москвы, а также к нотариусам и в налоговые органы; оказывали им помощь в подготовке документов для внесения изменений в учредительные документы, в открытии, закрытии счетов, снятии и переводе денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов; выдавали данным подконтрольным физическим лицам денежное вознаграждение.

В период с .. по .. Далалян Н.М., Левин Е.А., установленный соучастник (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), а также иные неустановленные лица, приобретали неустановленным следствием способом, в неустановленных следствием местах на территории города Москвы у неустановленных следствием лиц наличные денежные средства, которые выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций в неустановленных следствиях местах на территории города Москвы.

За проведение незаконных банковских операций, а именно за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за исключением почтовых передов), а также за выдачу наличных денежных средств участниками организованной группы – Далаляном Н.М., Левиным Е.А., установленным соучастником (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), а также неустановленными соучастниками в период времени .. по .. удерживалась комиссия в размере не менее 2 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые (расчетные) счета подконтрольных организаций, а именно: ООО «..» (ИНН ..), ООО «..» (ИНН ....), ООО «..» (ИНН ..), ООО «..» (ИНН 7..), (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество, даты, и суммы платежей – согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), а именно согласно заключениям экспертов № .. от .. № .. от .., № .. от .., №.. от ..:

ООО «Армстрой» (ИНН 7..юридический адрес: …) расчетный счет № .. открытый в КБ «..», на который в период времени с ... по … г. поступило 224 146 612 руб. 49 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 2 % за период с ….. составила 4 482 932 руб. 25 коп.;

расчетный счет № 4..9 открытый в ПАО «..» на который в период времени …. поступило 6 065 717 руб. 00 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 2% за период ….. составила 121 314 руб. 34 коп.;

расчетный счет № 4…открытый в ПАО Банк «..» на который в период времени ….. поступило 5 955 000 руб. 00 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 2% за период с …. составила 119 100 руб. 00 коп.;

расчетный счет № .. открытый в АО «…», на который в период времени … поступило 1 108 641 руб. 00 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 2% за период … составила 22 172 руб. 82 коп.;

ООО «..» (ИНН ..2 юридический адрес: …) расчетный счет № ..открытый в Банк «..» (АО) на который в период времени ….. поступило 127 828 399 руб. 83 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 2% за период …. составила 2 556 568 руб. 00 коп.;

расчетный счет № … открытый в АО «Альфа-Банк», на который в период времени … поступило 160 822 150 руб. 52 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 2% за период …. составила 3 216 443 руб. 01 коп.;

ООО «… (ИНН … юридический адрес: …) расчетный счет № .. открытый в ПАО «..», на который в период времени … поступило 83 645 951 руб. 25 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 2% за период …. составила 1 672 919 руб. 03 коп.;

расчетный счет № … открытый в ПАО «..», на который в период времени с … поступило 625 622 890 руб. 38 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 2% за период ….. составила 12 512 457 руб. 81 коп.;

расчетный № … открытый в АКБ «..» (АО), на который в период времени …. поступило 3 832 106 руб. 08 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 2% за период ….. составила 76 642 руб. 12 коп.;

расчетный счет № …открытый в АО «..», на который в период времени …. поступило 21 325 738 руб. 01 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 2% за период ….. составила 426 514 руб. 76 коп.;

- ООО «..» (ИНН …..) расчетный счет № .. открытый в ОАО «…» Филиал Московский, на который в период времени … поступило 115 952 758 руб. 16 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 2% за период ….. составила 2 319 055 руб. 16 коп.;

расчетный счет № …. открытый в АО «…», на который в период времени …. г. поступило 30 395 719 руб. 41 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 2% за период …... составила 607 914 руб. 39 коп.;

расчетный счет № 4…, открытый в ООО «…», на который в период времени с …. г. поступило 310 361 486 руб. 84 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 2% за …... составила 6 207 229 руб. 74 коп.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций (наименования с каких юридических лиц, их реквизиты, количество, даты и суммы платежей – согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы) в период с … составила 1 717 063 170 руб. 97 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 2% в период с …. составила 34 341 263 руб. 43 коп.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, в период времени с ….. неустановленные следствием соучастники, находящиеся в неустановленном следствием месте в г. Москве, согласно отведенной им преступной роли, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), после чего неустановленными следствием соучастниками на указанные документы наносились оттиски печатей организаций и подписи от имени руководителей данных организаций, после чего указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности Далалян Н.М., Левин Е.А., установленный соучастник (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), а также иные неустановленные соучастники с ….., находясь в офисном помещении по адресу: …, в офисном помещении: …., а также в иных неустановленных офисных помещениях на территории г. Москвы в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в РФ», Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы Далаляном Н.М., Левиным Е.А., установленным соучастником (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), а также иными неустановленными следствием соучастниками с .. в целях обналичивания и транзитирования денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: ООО «..» (ИНН …), ООО «..» (ИНН ..), ООО «..» (ИНН ..), ООО «…» (ИНН …). Общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество, даты и суммы платежей – согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы) в период …. составила 1 717 063 170 руб. 97 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 2 % в период …... составила 34 341 263 руб. 43 коп.

Таким образом, Далалян Н.М. совместно с Левиным Е.А., установленным соучастником (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), а также иными неустановленными следствием соучастниками в период времени …. осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с ….., в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 2 %, что составило 34 341 263 руб. 43 коп., что является особо крупным размером.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые Далалян Н.М., Левин Е.А. вину в совершении вменяемого им преступления, указанного в описательной части, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, не признали,  указали, что банковскую деятельность без регистрации и лицензии, в том числе составе организованной группы, не осуществляли.

Оценивая показания Далаляна Н.М., Левина Е.А., полностью отрицавших свою причастность к совершенному преступлению, суд считает их недостоверными, поскольку они опровергаются совокупностью доказательств, непосредственно исследованных в ходе судебного разбирательства.

Вина каждого подсудимого в совершении вменяемых им преступлений, указанных в описательной части, подтверждается показаниями свидетелей, а также совокупностью письменных материалов уголовного дела, непосредственно исследованных в судебном заседании.

В ходе судебного разбирательства не установлено никаких обстоятельств, позволяющих поставить под сомнение доказанность совершения подсудимыми инкриминируемых им противоправных деяний, указанных в описательно-мотивировочной части приговора.

Характер и способ совершения преступлений, поведение подсудимых во время совершения преступления их согласованные действия, свидетельствуют о наличии в их действиях состава вменяемого им преступления.

Свидетель ….., показания которого были также оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показал, что в …. году он неофициально работал по приглашению своего знакомого … в ООО «….», которое располагалось по адресу: ….. В процессе работы он (...) бывал в офисном помещении на улице …. Финансовым директором ООО «..» был Далалян Н.М., также в офисе ООО «..» работал Левин Е.А., его функциональные обязанности ему не известны. У ООО «…» было множество клиентов, которые приходили за консультациями по бракоразводным процессам, арбитражным спорам, другим юридическим вопросам. Эти консультации, как правило, проводили ….. Его (….) работа заключалась в том, что он развозил клиентам готовые документы.

Свидетель …., показания которого были также оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показал, что в ..году он (….) открыл компанию ООО «…» с целью ведения предпринимательской деятельности в сфере информационной безопасности. Компания реализовала ряд крупных проектов, в том числе Иркутское Авиационное Производственное объединение, Баскетбольный клуб «..», «…г», «..», «..», «…» и др. Счет у ООО «..» был открыт только в Банке ….. Ключей от системы Банк-клиент он не получал, так как, работая в сфере информационной безопасности, знал о ненадежности данного способа управления счетом и всегда управлял счетом лично, приходя в банк и производя переводы по платежному поручению. В … годах ООО «…» не занималось никакими проектами, фактически никакой деятельности не осуществляло, в связи с чем он принял решение о ее закрытии. Один из его сотрудников – .., рассказал о своем знакомом ..., которому как раз была нужна компания для участия в тендерах. .. познакомил его с Давтяном Д.С., который пояснил, что помогает .. и является его партнером в технологическом проекте. На встрече .., куда он (...) приехал вместе со своей бывшей женой .., присутствовали, ранее незнакомые ему лица, в том числе …, и Далалян Н.М. обсуждались вопросы относительно продажи компании, обговорили стоимость – 200 000 рублей. Далаляна Н.М. ему представил Давтян Д.С. При этом Давтян Д.С. по неизвестной ему причине представил ему Далаляна Н.М. под вымышленной фамилией «..». Именно Далалян Н.М. занимался организацией переоформления компании ООО «….».

Покупатели сообщили, что передача компании будет осуществляться путем внесения изменений в состав учредителей, для чего необходимо оформить доверенность. В этот же день он (….) передал покупателям по их просьбе все документы компании вместе с печатями и рекомендательными письмами. Никаких денежных средств за покупку компании ему (..) не передавали, объяснив, что оплата будет произведена после проверки компании на отсутствие долгов и иных обязательств. В этот же день водитель Давтяна отвез его к нотариусу для оформления доверенности, где их уже ждал ….., на которого и нужно было оформить доверенность.

Спустя какое-то время, ему (….) позвонили из службы безопасности банка «..», в которых он (….) счета не открывал, и сообщили, что по счету ООО «..» пытаются провести подозрительные платежи, на что он ответил, что никакого отношения к данной компании не имеет. Он позвонил Давтяну и напомнил его обещание переоформить компанию, а также пояснил, что в противном случае, он (… обратится в правоохранительные органы.

Оценивая показания свидетеля ..., суд приходит к выводу, что именно Далалян Н.М. был заинтересован в приобретении компании ООО «..» для её дальнейшего использования в противоправных действиях. Нежелание Далаляна Н.М. сообщать достоверные данные о своей личности также свидетельствует о его намерении не допустить распространение сведений о планируемой противоправной деятельности.

Свидетель … в ходе судебного заседания, показала, что Далалян Н.М. и … были учредителями ООО «..». Далалян Н.М. полностью осуществлял руководство данной компании. Она (….), являясь генеральным директором ООО «..». Также она (….) помогала в открытии расчетных счетов данной компании, но была уверена, что это происходит в рамках обслуживания ООО «..». По указанию Левина Е.А., который заведовал таможней и таможенными платежами, она (...) осуществляла платежи по расчетному счету ООО «..». Левин Е.А. занимался вопросами поставки грузов по данной компании. Платежи по расчётному счету ООО «…» осуществлялись через электронный личный кабинет Банка, для входа в который необходимо было ввести логин и пароль.

По поводу ООО «..» она пояснить не может, так как не помнит, что бы по данной компании подписывались какие-то документы.

Она (...) выполняла поручения учредителей ООО «…» - Далаляна Н.М. и …., в том числе по оформлению платежных поручений ООО «….». Кроме того, она помогала в открытии расчетных счетов данной компании, но она была уверена, что это происходит в рамках обслуживания ООО «..».

Свидетель …., показания которого были также оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (), показал, что в .. годах он работал в Банке «…» охранником. Офисное помещение Банка располагалось в районе станции Московского метрополитена «..». В Банке «..» он познакомился с Далаляном Н.М., который также работал в указанном Банке.

После увольнения из банка они продолжали общаться, он приезжал к Далаляну Н.М. в офис на улице …., а в последующем в офис на улице …. Ему знаком Левин Е.А., который также работал в Банке «…».

Свидетель …., в ходе судебного заседания, показал, что примерно с … года по настоящее время он является учредителем ООО «…». Он был владельцем 100% долей указанной организации, а примерно в .. году он продал 74% долей Далаляну Норайру Микаеловичу. ООО «….» занимается оказанием юридическим консультаций как физическим, так и юридическим лицам, кроме того, компания осуществляет удаленное бухгалтерское обслуживание различных организаций на основании первичных документов, представленных клиентом. Он оказывает юридические консультации клиентам.

Его (..) офис располагается по адресу: г. Москва, …. ООО «…» пользуется данным офисом по договору о секретарском обслуживании. …, является учредителем ООО «…» и арендует часть помещения по адресу: г. Москва, …. Соучредителем ООО «..» является ее сын Далалян Норайр Микаелович. Также Далалян Н.М. является соучредитель ООО «..», в котором он (...) также является соучредителем. В .. годах он (...) продал Далаляну Н.М. доли для того, чтобы иметь возможность пользоваться указанным офисным помещением. Фактически доля ООО «…» досталась Далаляну Н.М. бесплатно, поэтому на сегодняшний день он (...) безвозмездно пользуется офисным помещением, так как является соучредителем ООО «….». В офисе работает он (...), .., .., .., которые занимаются юридическим обслуживанием клиентов ООО «….».

Бухгалтерское обслуживание клиентов осуществляет генеральный директор ООО «….» ... Левин Егор Андреевич ему знаком. Ему известно, что Далалян Н.М. является близким другом Левина Е.А.

Офисное помещение по адресу: г. Москва, …. г. Москвы. Ему предоставляется офис по данному адресу, также там работают другие юридические лица, какие, он не знает.

Свидетель …., в ходе судебного заседания, показала, что примерно в 2016 году она работала в компании ООО «…» в должности консультанта. Генеральным директором ООО «…» является …, учредителями – ... и Далалян Н.М. На работу её пригласил Далалян Н.М., который является сыном её приятельницы … и знал о том, что она обладает познаниями в области логистики, которые ему были необходимы.

Она проработала в ООО «…» не продолжительное время по причине того, что попала в больницу и не могла продолжать свои трудовые обязанности. Основным видом деятельности ООО «…» является оказание юридических и консультационных услуг. Далалян Н.М. привлек её работу исключительно из-за того, что ему нужны были консультации по логистическим вопросам, так как она работала таможенным брокером с … года.

График работы у неё был плавающий, так как в её обязанности входили только консультации, на которые она приезжала по договоренности. Офисное помещение ООО «…» находилось по адресу: г. Москва, …..

Её заработная плата составляла около 40 000 руб., точно в настоящее время не помнит, и получала она ее наличными от ….

Левин Е.А. ей известен, он работал у Далаляна Н.М., но что именно он делал, она не знает …. она не знает. .. ей знаком, он находился в офисе ООО «..» по адресу: г. Москва, ... Что именно он делал, она не знает, но он часто поднимал телефон в офисе и она могла, например, попросить его передать что-то Далаляну Н.М. или ... ... она просто видела, но не общалась с ним. Она хорошо общалась только с …. и Далаляном Н.М.

Свидетель ….., показания которого были также оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д.41-50), показал, что с … года, он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимается предпринимательской деятельностью в сфере страхования. Свою деятельность он осуществляет на основании заключенного со страховыми компаниями агентского договора, по условиям которого за денежное вознаграждение (оговоренное в условиях договора) подыскивает клиентов и приводит их в страховую компанию для заключения договора страхования. У него заключены агентские договора с таким страховыми компаниями как .., .., .., .. (ранее), и т.д. Своего офисного помещения у него нет. Кроме этого, он является учредителем Компании «..», основным видом деятельности которой является оказание услуг (автомойки). Компания расположена в г. ... У Компании «…» заключен договор с компанией «..», по условиям которого автомойки компании «..» располагаются на территории магазина «..», которые компания строит самостоятельно, после чего передает в управление ему. Но в настоящее время проект затормозился. Генеральным директором является ... Помимо него в компании также 4 учредителя – .. (25.125 % уставного капитала), .. (33.125 % доли уставного капитала), у него (16.75%), .. (25.125 % доли в уставном капитале). В штате Компании «…» не менее 5 человек, точно в настоящее время он (...) не помнит. Фактически руководство компанией осуществляет ...

Ему (…..) знаком Далалян Норайр Микаелович, с которым они познакомились примерно в … годах, когда он делал визы, приглашения и т.д. в компании ООО «…», принадлежащей матери Далаляна Н.М. У него (….) с Далаляном Н.М. были нормальные приятельские отношения, но потом все изменилось и последние 10 лет у них очень «натянутые» отношения. Произошло это в связи с тем, что ему нужно было перевезти груз и он обратился к Далаляну Н.М.. так как Далалян Н.М. на тот момент был таможенным брокером. Однако Далалян Н.М. взятых на себя обязательств не выполнил и с этого момента отношения между ними резко испортились (это было примерно в .. или .. году). Ему (...) также знаком Левин Егор Андреевич, с которым он также ознакомился в … годах. Познакомил его с Левиным Е.А Далалян Н.М. и насколько ему известно, они являются партнерами, но ничего более конкретного он не знает.

О деятельности Далаляна Н.М., ..., Портнягина В.Л., Левина Е.А. ему ничего не известно. О том, что Далалян Н.М. совместно с неустановленными лицами оказывал услуги различным юридическим лицам по «обналичиванию» денежных средств, то есть переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, а также «транзитированию» денежных средств, ему ничего не известно. Переговоры с Далаляном Н.М., либо с иными лицами с просьбами оказания услуг по «обналичиванию» денежных средств, либо оказании иных незаконных банковских операций он никогда не проводил. Далаляну Н.М. какие-либо услуги, в том числе консультационные по ведению незаконной банковской деятельности, он не оказывал.

Свидетель …., в ходе судебного заседания, показал, что в .. или … году, Левин Е.А. предложил стать генеральным директором ООО «…», где сам Левин Е.А. был учредителем. Его заработная плата в ООО «..» составляла где-то 17 400 руб., а последние 3 месяца около 43 500 руб. Заработная плата перечислялась безналичным платежом на банковскую карту, открытую в ПАО «..». Перечисление заработной платы осуществлялось лично им через Банк-…. В налоговую он (…) не ходил и никаких документов не подавал. Штат сотрудников ООО «…» состоит из одного человека – его.

В офисном помещении по адресу: г. Москва, … находилось 3 компании – ООО «…», ООО «..» (паспортно-визовая поддержка), ООО «…» (где он был генеральным директором). При этом разделение в офисе было очень простым: все сидели в разных комнатах.. Остальные кабинеты на первом этаже принадлежали ООО «..». Учредители были дружны между собой и тот же самый Есин С.А. мог с гостями сидеть в кабинете ООО «..», так как данная компания принадлежала матери Далаляна Н.М.

Примерно весной ... года генеральный директор ООО «…» предложила ему должность менеджера в указанной компании. Так как ООО «…» и ООО «…» находились в одном офисном помещении по адресу: г. Москва, … , то очень удобно было взять на работу его, так как он мог все совмещать. В его должностные обязанности как менеджера ООО «…» входило: встреча клиентов на проходной, копирование документов, а также иные мелкие просьбы. Его заработная плата составляла 13 050 руб. 00 коп., и выплачивалась безналичным платежом на карту ПАО «…».

ООО «Мега Консалт» состоит на учете в ИФНС России № .. по г. Москве, а расчетный счет открыт в ….

С Далаляном Н.М его познакомил Левин Е.А. примерно в .. году. Находится с ним чисто в рабочих отношениях.

Оценивая приведённые показания свидетелей ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., …. суд пришёл к выводу, что их показания являются логичными, последовательными, непротиворечивыми, соответствуют как друг другу, так и письменным материалам уголовного дела, в связи с чем суд использует показания указанных свидетелей в качестве доказательств, подтверждающих совершение подсудимыми инкриминируемого каждому из них противоправного деяния.

Свидетель …., допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты показал, что Далаляна Н.М. он знает уже очень давно и познакомились они еще в начале .. годов, когда он (...) работал на таможне (терминал светобытотехники), и они общались, между ними были приятельские отношения.

Он никогда не обращался и не вел переговоров с Далаляном Н.М., либо с иными лицами с просьбами оказания услуг по «обналичиванию» денежных средств, либо оказании иных незаконных банковских операций. Сам он Далаляну Н.М. какие-либо услуги, в том числе консультационные по ведению незаконной банковской деятельности не оказывал. Переговоров по вопросу оплаты процента за оказание услуг по незаконной банковской деятельности он никогда ни с кем не вел.

Свидетель …., допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты показал, что Далалян Н.М., Левин Е.А. ему знакомы, они являются соучредителями компании, в которой он (...) генеральный директор. … года, он вез документы в бухгалтерию «..» на … , проходя по первому этажу офиса, он увидел, что двери в офисе спиливают болгаркой. Поднявшись на второй этаж, он увидел .., последний пояснил, что в офисе производится обыск и изъяты все документы. Компьютер разобран, диск изъят, все было увезено в неизвестном направлении.

После изъятия документов компании, компания не могла осуществлять деятельность. Работы организации была приостановлена, в связи с чем было написано ходатайство следователю … о снятии копии с жесткого диска, она отказывала в удовлетворении ходатайства длительное время.

В настоящее время организация работает.

С Далаляном Н.М. у них дружеские отношения, с … года знакомы. Он трудолюбивый, общительный. С Левиным Е.А. виделись крайне редко, в целом положительно характеризует его.

Свидетель ....., допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты показал, что Далалян Н.М., Левин Е.А. ему знакомы. С Левиным Е.А. состоит в дружеских отношениях.

Ему знакома компания ООО «…», которая занимается транспортно-логистической деятельностью, а именно предоставляет клиентам транспортные услуги по доставке товаров и оформлению всех необходимых документов, прохождению таможенных процедур.

Оценивая показания свидетелей ..., …., …. суд приходит к выводу, что они не опровергают доводы стороны обвинения о совершении Далаляном Н.М., Левином Е.А. преступления, указанного в описательной части приговора.

Свидетель ….., которая приходится матерью подсудимому Далаляну Н.М., в судебном заседании положительно охарактеризовал Далаляна Н.М., пояснила, что она (….) страдает онкологическим заболеванием.

Помимо показаний подсудимых и свидетелей вина подсудимых Левина Е.А., Далаляна Н.М. в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, подтверждается также письменными материалами уголовного дела, непосредственно исследованными в судебном заседании.

Из заключения эксперта № …, бухгалтерской судебной экспертизы следует, что:

1. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «..» (ИНН ..) №..открытый в ОАО «..» … в период времени с .. по .., составила 4 638 110 (Четыре миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч сто десять) руб. 33 коп.;

2. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «..» (ИНН ..) № .. открытый в ОАО «..» Филиал Московский в период времени с .. по .., составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.;

3. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № .. открытый в ОАО «..» Филиал Московский в период времени с .. по ..,составила 3 478 582 (Три миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят ) руб. 74 коп.;

4. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного награждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской дельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой расчетный) счет ООО «..» (ИНН 7…) № .. открытый в ОАО «..» Филиал Московский в период времени с .. по .., составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.;

5. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далалян Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «..» (ИНН …) № … открытый в ОАО «..» Филиал Московский в период времени с … по …, составила 2 319 055 (Два миллиона триста девятнадцать тысяч пятьдесят пять) руб. 16 коп.;

6. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далалян Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ОАО «…» Филиал Московский в период времени с … по …, составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.;

7. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далалян Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «…» в период времени с … по …, составила 1 215 828 (Один миллион двести пятнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь) руб. 78 коп.

8. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далалян Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «…» в период времени с … по …., составила 93 588 (Девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят восемь) руб. 00 коп.

9. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далалян Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет 000«…» (ИНН ….) № … открытый в АО «…» в период времени с … по …, составила 911 871 руб. (Девятьсот одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят один) 58 коп.

10. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далалян Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет 000«…» (ИНН …) № … открытый в АО «…» в период времени с … по …, составила 70 191 (Семьдесят тысяч сто девяносто один) руб. 00 коп.

11. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далалян Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет 000«…» (ИНН …) № … открытый в АО «…» в период времени с … по …, составила 607 914 (Шестьсот семь тысяч девятьсот четырнадцать) руб. 39 коп.

12. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далалян Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет 000«…» (ИНН …) № …. открытый в АО «…» в период времени с … по …, составила 46 794 (Сорок шесть тысяч семьсот девяносто четыре) руб. 00 коп.

13. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далалян Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО«…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «…» в период времени с … по …, составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.;

14. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далалян Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «…» в период времени с .. по …, составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.;

15. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далалян Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «…» в период времени с …. по …, составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.;

16. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далалян Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «…» в период времени с … по …, составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.;

17. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далалян Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № 4… открытый в ПАО «…» в период времени с … по …, составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.;

18. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далалян Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «...» в период времени с … по …, составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.;

19. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далалян Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ООО «….» в период времени с …. по …, составила 12 414 459 (Двенадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят девять) руб. 47 коп.;

20. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далалян Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ООО «…» в период времени с … по …, составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.;

21. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далалян Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ООО «…» в период времени с … по …, составила 9 310 844 (Девять миллионов триста десять тысяч восемьсот сорок четыре) руб. 61 коп.;

22. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ООО «…» в период времени с … по …, составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.;

23. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далалян Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № .. открытый в ООО «…» в период времени с … по …, составила 6 207 229 (Шесть миллионов двести семь тысяч двести двадцать девять) руб. 74 коп.;

24. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далалян Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ООО «…» в период времени с … по …, составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.

Также, согласно указанному заключению, общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ОАО «..» Филиал Московский, в период времени … по … составила115 952 758 руб. 16 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов); общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «….», за период времени с … по … составила 30 395 719 руб. 41 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов); общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «…» (ИНН ….) № …, открытый в ООО «….», за период времени с … по … составила 310 361 486 руб. 84 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов) (т. 6 л.д.63-103);

Из заключения эксперта № …., бухгалтерской судебной экспертизы следует, что:

1. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № .. открытый в АО Банк «…» в период времени с .. по …, составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.

2. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО Банк «…» в период времени с … по …, составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.

3. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № .. открытый в АО Банк «…» в период времени с … по …, составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.

4. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «…» в период времени с … по …, составила 8 965 864 (Восемь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) руб. 50 коп.

5. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «…» в период времени с … по …, составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.

6. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «…» в период времени с … по …, составила 6 724 398 (Шесть миллионов семьсот двадцать четыре тысячи триста девяносто восемь) руб. 37 коп.

7. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «…» в период времени с … по …, составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.

8. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской стельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «..» в период времени с … по …, составила 4 482 932 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят две тысячи девятьсот тридцать два) руб. 25 коп.

9. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «…» в период времени с … по …, составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.

10. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «…» в период времени с … по …, составила 242 628 (Двести сорок две тысячи шестьсот двадцать восемь) руб. 68 коп.

11. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «…» в период времени с … по …, составила 242 628 (Двести сорок две тысячи шестьсот двадцать восемь) руб. 68 коп.

12. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № …. открытый в ПАО «Плюс Банк» в период времени с …. по …, составила 181 971 (Сто восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят один) руб. 51 коп.

13. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «…» в период времени с … по …, составила 181 971 (Сто восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят один) руб. 51 коп.

14. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «…» в период времени с … по …, составила 121 314 (Сто двадцать одна тысяча триста четырнадцать) руб. 34 коп.

15. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «…» в период времени с … по …, составила 121 314 (Сто двадцать одна тысяча триста четырнадцать) руб. 34 коп.

16. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО Банк «…» в период времени с … по …, составила 238 200 (Двести тридцать восемь тысяч двести) руб. 00 коп.

17. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № …. открытый в ПАО Банк «…» в период времени с … по …, составила 238 200 (Двести тридцать восемь тысяч двести) руб. 00 коп.

18. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО Банк «…» в период времени с … по …, составила 178 650 (Сто семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

19. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО Банк «…» в период времени с … по …, составила 178 650 (Сто семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

20. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО Банк «…» в период времени с … по …, составила 119 100 (Сто девятнадцать тысяч сто) руб. 00 коп.

21. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО Банк «…» в период времени с … по …, составила 119 100 (Сто девятнадцать тысяч сто) руб. 00 коп.

22. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «…» в период времени с … по …, составила 44 345 (Сорок четыре тысячи триста сорок пять) руб. 64 коп.

23. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «…» в период времени с … по …, составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.

24. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «…» в период времени с … по …, составила 33 259 (Тридцать три тысячи двести пятьдесят девять) руб. 23 коп.

25. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет 000«…» (ИНН …) № … открытый в АО «…» в период времени с … по …, составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.

26. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «…» в период времени с … по …, составила 22 172 (Двадцать две тысячи сто семьдесят два) руб. 82 коп.

27. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «…» в период времени с … по …, составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.

Также, согласно указанному заключению общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в КБ «…» за период времени с … по … составила 224 146 612 руб. 49 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов); общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «...» за период времени с .. по … составила 6 065 717 руб. 00 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов); общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО Банк «…» за период времени с … по … составила 5 955 000 руб. 00 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов); общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «…» (ИНН ….) № … открытый в АО «…», за период времени с .. по … составила 1 108 641 руб. 00 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов) (т. 6 л.д. 129-156);

Из заключения эксперта № …, бухгалтерской судебной экспертизы следует, что:

1.Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № …. открытый в ПАО «..», за период с … по … составила 3 345 838 (Три миллиона триста сорок пять тысяч восемьсот тридцать восемь) руб. 05 коп.

2.Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «..» в период с … по … составила 2 859 462 (Два миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят два) руб. 07 коп.

3. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «…» в период с … по … составила 2 509 378 (Два миллиона пятьсот девять тысяч триста семьдесят восемь) руб. 54 коп.

4. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «…» в период с … по … составила 2 144 596 (Два миллиона сто сорок четыре тысячи пятьсот девяносто шесть) руб. 55 коп.

5. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «…» в период с … по … составила 1 672 919 (Один миллион шестьсот семьдесят две тысячи девятьсот девятнадцать) руб. 03 коп.

6. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН ….) № … открытый в ПАО «….» в период с … по … составила 1 429 731 (Один миллион четыреста двадцать девять тысяч семьсот тридцать один) руб. 04 коп.

7. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от гуммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой расчетный) счет ООО «..» (ИНН …) № … открытый ПАО «..» в период с … по .. составила 25 024 915 (Двадцать пять миллионов двадцать четыре тысячи девятьсот пятнадцать) руб. 62 коп.

8. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «…» в период с … по … составила 18 768 686 (Восемнадцать миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) руб. 71 коп.

9. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «Сбербанк» в период с … по … составила 12 512 457 (Двенадцать миллионов пятьсот двенадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) руб. 81 коп.

10. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «…» в период с … по … составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.

11. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «…» в период с … по … составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.

12. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «..» в период с … по … составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.

13. Согласно представленным документам сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АКБ «…» (..) в период с … по … составила 153 284 (Сто пятьдесят три тысячи двести восемьдесят четыре) руб. 24 коп.

14. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АКБ «..» (..) в период с … по … составила 114 963 (Сто четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят три) руб. 18 коп.

15. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АКБ «…» (…) в период с … по … составила 76 642 (Семьдесят шесть тысяч шестьсот сорок два) руб. 12 коп.

16. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «..» в период с … по … составила 853 029 (Восемьсот пятьдесят три тысячи двадцать девять) руб. 52 коп.

17. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «…» в период с … по … составила 853 029 (Восемьсот пятьдесят три тысячи двадцать девять) руб. 52 коп.

18. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «…» в период с … по … составила 639 772 (Шестьсот тридцать девять тысяч семьсот семьдесят два) руб. 14 коп.

19. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «..» в период с … по … составила 639 772 (Шестьсот тридцать девять тысяч семьсот семьдесят два) руб. 14 коп.

20. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН ….) № … открытый в АО «..» в период с … по … составила 426 514 (Четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот четырнадцать) руб. 76 коп.

21. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «…» в период с … по … составила 426 514 (Четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот четырнадцать) руб. 76 коп.

Также, согласно указанному заключению, общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «…», за период времени с … по .. составила 83 645 951 руб. 25 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов); общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «…», за период времени с … по … составила 625 622 890 руб. 38 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов); общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «…» (ИНН …) № …. открытый в АКБ «…» (…), за период времени с … по … составила 3 832 106 руб. 08 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов); общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «…», за период времени с … по … составила 21 325 738 руб. 01 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов) (т. 6 л.д. 171-214);

Из заключения эксперта № …, бухгалтерской судебной экспертизы следует, что:

1. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «....» (ИНН …) № … открытый в Банк «..» (..) в период времени с … по …, составила 5 113 135 (Пять миллионов сто тринадцать тысяч сто тридцать пять) руб. 99 коп.

2. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в Банк «Сибэс» (АО) в период времени с … по .., составила 3 834 851 (Три миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят один) руб. 99 коп.

3. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в Банк «..» (..) в период времени с … по ... составила 2 556 568 (Два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят восемь) руб. 00 коп.

4. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «..» (ИНН …) № … открытый в АО «..» в период времени с … по …, составила 6 432 886 (Шесть миллионов четыреста тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят шесть) руб. 02 коп.

5. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «..» в период времени с … по .., составила 4 824 664 (Четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре) руб. 52 коп.

6. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «…» в период времени с … по …, составила 3 216 443 (Три миллиона двести шестнадцать тысяч четыреста сорок три) руб. 01 коп.

7. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «…» в период времени с … по .., составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.

8. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 3 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «…» в период времени с … по …, составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.

9. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Далаляном Н.М, и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в ПАО «…» в период времени с … по …, составила 0 (Ноль) руб. 00 коп.

Также, согласно указанному заключению, общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в Банк «..» (..) за период времени с … по … составила 127 828 399 руб. 83 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов); общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «…» (ИНН …) № … открытый в АО «…», за период времени с … по … составила 160 822 150 руб. 52 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов) (…);

Заключение комиссии экспертов амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № 345 от 06.02.2019, согласно которой Далалян Н.М. каким-либо хроническим

Из протокола обыска от .. следует, что в жилище Левина Е.А. по адресу: г. Москва, ... 4 изъяты: мобильный телефон … модель .., …, с установленной в нем сим-картой номер телефона …; мобильный телефон … модель .., с установленной в нем сим-картой номер телефона …, с которого Левин Е.А. осуществлял телефонные переговоры с Далаляном Н.М., зафиксированные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» (…);

Из протокола обыска от … следует, что в жилище Далаляна А.А. по адресу: г. Москва.. 27 изъяты: договор № .. купли-продажи векселей от …года, акт приема-передачи к договору № … от .., ноутбук .., модель .., … (…);

Из протокола обыска от … следует, что в офисном помещении по адресу: г. Москва, .. изъяты предметы и документы, касающиеся фирмы ООО «…», реквизиты которого использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, в том числе: печать с оттиском ООО «…»; копии квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «…», бухгалтерская отчетность ООО «…», налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «..», платежные поручения ООО "…", листы записи .. ООО "..", выписки по счету ООО "…", выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО "..", решения Единственного Учредителя ООО «…», договора от ООО «..», устав «..», карточка с образцами подписей и оттиска печати «РТ Консалт», квитанции «..» (…);

Из протокола обыска от .. следует, что в офисном помещении ООО «..» по адресу: г. Москва, .., обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе документы ООО «..», реквизиты которого использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, а именно: счета-фактуры ООО «..»; акты о приемке выполненных работ; справки о стоимости выполненных работ; договора строительного подряда; записная книжка (…);

Из протокола обыска от … следует, что офисном помещении ООО «..» по адресу: г. Москва.., согласно изъяты предметы и документы, в том числе жесткий диск черного цвета .., .. объемом .. на котором имеется переписка с Далаляном Н.М. (…)

Из протокола обыска от .. следует, что в офисном помещении ООО «…» по адресу: г. Москва…, предметы и документы, в том числе документы ООО «..», ООО «..» ООО «…» реквизиты которых использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, а именно: договора подряда ООО «…», акты о приемке выполненных работ ООО «..», товарные накладные ООО «…», платежные поручения ООО «…» (..);

Из протокола выемки от .. следует, что у свидетеля ... изъят мобильный телефон мобильный телефон …, .. и сим-карта … с абонентским номером …, с которого ... осуществляла телефонные переговоры с Далаляном Н.М., зафиксированные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» (..);

Из протокола выемки от .. следует, что в офисном помещении ООО «…» по адресу: г. Москва... 1 изъяты документы ООО «..» реквизиты которого использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, в том числе выписка из .. в отношении ООО «..», копия бухгалтерского баланса ООО «..», копия отчета о прибылях и убытках ООО «Велес», товарные накладные ООО «..», счета-фактуры ООО «..» (…);

Из протокола выемки от … следует, что в офисном помещении ООО «…» по адресу: г. Москва.., предметы и документы, в том числе документы ООО «…», ООО «…» ООО «…» реквизиты которых использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, а именно: договора подряда ООО «…», акты о приемке выполненных работ ООО «…», товарные накладные ООО «..», платежные поручения ООО «…» (…);

Из протокола опознания лица по фотографии следует, что …. опознал Далаляна Н.М. как того самого человека по имени .., по просьбе которого он зарегистрировал на себя ООО «…» и стал номинальным генеральным директором, за что получал денежное вознаграждение. Опознал он его по признакам внешности – по чертам лица носу и волосам. При этом …. опознал Далаляна Н.М. как того самого .., а не как похожего на него (..);

Из протокола осмотра предметов от … следует, что осмотрен мобильный телефон мобильный телефон . и сим-карта … № … с абонентским номером .., с которого ... осуществляла телефонные переговоры с Далаляном Н.М., зафиксированные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», изъятый … у свидетеля ... в ходе выемки .. (..);

Из протокола осмотра документов от … следует, что осмотрены выписки движения денежных средств по счетам ООО «..» № .. за период с … по .., № .. за период .. по .., № … за период с .. по …; выписки по счетам ООО «..» № … за период с .. по …, открытых в АО «..», содержащихся на CD-диске с серийным номером .., полученному в ответ на запрос .. МВД России по г. Москве (…);

Из протокола осмотра документов от .. следует, что осмотрены выписки по счетам ООО «..» № .., № .., № .., за период с .. по …, открытому в ПАО «…», содержащихся на CD-диске с серийным номером .., полученному в ответ на запрос .. МВД России по г. Москве (…);

Из протокола осмотра документов от … следует, что осмотрены выписки по счетам ООО «…» № …, № .., № .., № .., № …, за период с … по .., открытые в ООО .. «…», содержащихся на CD-диске с серийным номером … .., полученному в ответ на запрос … МВД России по г. Москве (..);

Из протокола осмотра документов от .. следует, что осмотрены выписки по счетам ООО «…» № …, за период с … по …, открытых в АО «…», содержащихся на CD-диске с серийным номером …, полученному в ответ на запрос … МВД России по г. Москве (…);

Из протокола осмотра документов от .. следует, что осмотрены выписки движения денежных средств по счетам ООО «…» № 4.., № …, за период с … по …, открытых в ПАО «..», содержащиеся на CD-диске с серийным номером .. полученному в ответ на запрос .. МВД России по г. Москве (…);

Из протокола осмотра документов от … следует, что осмотрены выписки движения денежных средств по счетам ООО «…» № …, № .., № .. ООО «..» за период с … по …, открытых в АО «..», содержащихся на CD-диске с серийным номером .. полученному в ответ на запрос …МВД России по г. Москве (..);

Из протокола осмотра документов от … следует, что осмотрены выписки движения денежных средств по счетам ООО «..» № ... за период с … по …, № … за период … по .., открытых в ОАО «.. ..», содержащихся на CD-диске с серийным номером …, полученному в ответ на запрос .. МВД России по г. Москве (…);

Из протокола осмотра предметов (документов) от .. следует, что осмотрены изъятые в ходе обыска в офисном помещении ООО «.. Квота» по адресу: г. Москва ... предметы и документы, в том числе документы жесткий диск черного цвета ... объемом … на котором имеется переписка с Далаляном Н.М., а именно обнаружено письмо, отправленное от .. на почту Далаляна Н.М… «..! Добрый день! Если сначала для перевода нужен счет, то пришли, пожалуйста название фирмы, ИНН, КПП, адрес, директор», на что Далалян Н.М. отвечает «Завтра организую» (…);

Из протокола осмотра документов от .. следует, что осмотрены выписки движения денежных средств по счетам ООО «…» № …., № …, № … за период с … по …, открытых в ПАО «…», содержащихся на CD-диске с серийным номером …, полученному в ответ на запрос .. МВД России по г. Москве (…);

Из протокола осмотра документов от … следует, что осмотрены выписки движения денежных средств по счетам ООО «..» № … за период с … по …, открытых в АО «…», содержащихся на CD-диске с серийным номером .. полученному в ответ на запрос … МВД России по г. Москве (…);

Из протокола осмотра документов от … следует, что осмотрены выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «…», (ИНН …) ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН ..) , содержащиеся на CD-диске с серийным номером … полученному из ИФНС № .. в ответ на запрос … МВД России по г. Москве (т..);

Из протокола осмотра предметов (документов) от … следует, что осмотрены предметы и документы изъятые в офисном помещении по адресу: г. Москва … в том числе: печать ООО «…»; копии квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «…», бухгалтерская отчетность ООО «…», налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «…», платежные поручения ООО "…", листы записи .. ООО "…", выписки по счету ООО "…", выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО "…", решения Единственного Учредителя ООО «..», договора от ООО «…», устав «..», карточка с образцами подписей и оттиска печати «…», квитанции «…» (…);

Из протокола осмотра предметов (документов) от .. следует, что осмотрены изъятые в ходе обыска в офисном помещении ООО «..» по адресу: г. Москва … предметы и документы, в том числе документы ООО «…», реквизиты которого использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, а именно: счета-фактуры ООО «…»; акты о приемке выполненных работ; справки о стоимости выполненных работ; договора строительного подряда; записная книжка, в которой имеются обозначения: «закрыть вопрос по банкам (…) встречная счет-фактура» (…);

Из протокола осмотра предметов (документов) от … следует, что осмотрены изъятые в ходе обыска …, а также в ходе выемки …, проведенных в офисном помещении ООО «…» по адресу: г. Москва.. предметы и документы, в том числе документы ООО «…», ООО «…» ООО «…» реквизиты которых использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, а именно: договора подряда ООО «…», акты о приемке выполненных работ ООО «…», товарные накладные ООО «…», платежные поручения ООО «…», выписка из … в отношении ООО «…», копия бухгалтерского баланса ООО «…», копия отчета о прибылях и убытках ООО «Велес», товарные накладные ООО «…», счета-фактуры ООО «…» (…);

Из протокола осмотра предметов (документов) от … следует, что осмотрены документы, изъятые в ходе выемки .. проведенной в офисном помещении ООО «…» по адресу: г. Москва… в том числе документы ООО «….», ООО «…» ООО «…» реквизиты которых использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, а именно: договора подряда ООО «…», акты о приемке выполненных работ ООО «…», товарные накладные ООО «..», платежные поручения ООО «..» (…);

Оснований сомневаться в показаниях свидетелей …., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... у суда не имеется. По обстоятельствам дела они дали логичные, последовательные и в целом непротиворечивые показания. В судебном заседании не дали показаний, позволяющих усомниться в их искренности, а также поставить под сомнение достоверность других доказательств, положенных судом в основу обвинения подсудимых Левина Е.А., Далаляна Н.М. в преступном деянии, указанном в описательно-мотивировочной части приговора.

Исследовав и сопоставив друг с другом в судебном заседании доказательства, представленные стороной обвинения, суд пришел к выводу, что перечисленные доказательства относятся к рассматриваемым обстоятельствам дела, согласуются между собой, дополняя друг друга; взаимосвязаны и взаимозависимы; каждое получено в соответствии с требованиями закона и не вызывает у суда сомнений; исследованные доказательства позволяют установить обстоятельства совершения преступлений и не содержат каких-либо существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности Левина Е.А., Далаляна Н.М., каждого, в совершении преступления, указанного в описательной части.

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения доказательства в порядке ст. 87-88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что исследованные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу и полностью доказывают виновность Левина Е.А., Далаляна Н.М., каждого, в совершении инкриминируемого им преступления, указанного в описательной части.

Все исследованные в судебном заседании и приведенные в приговоре доказательства, подтверждающие вину подсудимых, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется.

Нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при проведении досудебного следствия, в том числе влекущих признание недопустимыми доказательств, приведенных выше, положенных в основу настоящего обвинительного приговора, суд не усматривает.

У суда нет оснований усомниться в законности возбуждения настоящего уголовного дела

У суда также нет оснований не доверять исследованных в судебном заседании заключениям экспертов, поскольку экспертизы назначены и проведены с соблюдением требований закона, полно, подробно экспертами компетентного учреждения, имеющими стаж экспертной работы, предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Существенных нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при проведении досудебного следствия, в том числе влекущих признание недопустимыми доказательств, приведенных выше, положенных в основу настоящего обвинительного приговора, суд не усматривает.

Суд не усматривает и нарушений конституционных прав подсудимых и их прав, предусмотренных уголовно-процессуальным законом при проведении предварительного расследования.

На основании изложенного суд считает вину подсудимого Левина Е.А., Далаляна Н.М., каждого, в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, доказанной полностью.

Оснований для иной квалификации действий каждого из подсудимых суд не усматривает.

Совершение преступлений организованной группой подтверждается совокупностью исследованных доказательств, свидетельствующих о том, что подсудимые Левин Е.А., Далалян Н.М. и иные лица при совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, заранее объединились для совершения преступления, действовали совместно, согласно заранее тщательно разработанному плану, распределив между собой преступные роли. Преступная группа отличалась сплоченностью, согласованностью действий, распределением обязанностей и функций соучастников. Действуя согласно распределённым ролям подсудимые Левин Е.А., Далалян Н.М. в составе организованной группы выполнили конкретные действия, указанные в описательной части, по исполнению объективной стороны указанного преступления.

Исследованные судом доказательства позволяют прийти к выводу, что Левин Е.А., Далалян Н.М. при совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в сложившейся обстановке действовали с прямым умыслом на совершение указанного преступления.

В соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ, размер извлечённого дохода от незаконной банковской деятельности, составляющий 34 341 263 руб. 43 коп., составляет особо крупный размер.

На основании совокупности исследованных доказательств суд квалифицирует действия Левин Е.А., Далалян Н.М. по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

При изучении личности подсудимого Далаляна Н.М. установлено, что он на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, не судим, страдает рядом хронических заболеваний, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, престарелую мать – инвалида 1 группы, страдающую рядом хронических заболеваний, положительно охарактеризован в судебном заседании матерью и рядом других свидетелей, положительно характеризуется по месту жительства, по месту работы.

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов № … года Далалян Н.М. психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, исключающим у него способность в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдает в настоящее время, не страдал в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию и ко времени производства по уголовному делу. Как следует из материалов уголовного дела и данных настоящего обследования, в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, у Далаляна Н.М. не наблюдалось и признаков какого-либо временного психического расстройства, он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию ко времени производства по уголовному делу и в настоящее время Далалян Н.М. мог и может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими; принимать участие в судебно-следственных действиях. В применении принудительных мер медицинского характера Далалян Н.М. не нуждается. При настоящем обследовании у Далаляна Н.М. клинических признаков синдромов зависимости от алкоголя и наркотических средств не выявлено, поэтому в прохождении лечения, медицинской и социальной реабилитации в медицинских организациях системы здравоохранении он не нуждается. Так как Далалян Н.М. не страдает психическим расстройством то вопрос, о связи психического расстройства с возможностью причинения им иного существенного вреда, либо с опасностью для себя или других лиц, не требует ответа (…);

Подсудимый Далалян Н.М. может и должен нести уголовную ответственность за инкриминируемое ему преступление. В суде он вел себя адекватно, высказывал своё мнение по предъявленному обвинению, его вменяемость не вызывает сомнения, в связи с чем суд признает Далаляна Н.М. вменяемым в отношении содеянного и на основании ст. 19 УК РФ подлежащим уголовной ответственности.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признаёт смягчающими наказание подсудимого Далаляна Н.М. то обстоятельство, что Далалян Н.М. ранее не судим, страдает рядом хронических заболеваний, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, престарелую мать – инвалида 1 группы, страдающую хроническими заболеваниями, положительно охарактеризован в судебном заседании его матерью, положительно характеризуется по месту жительства, по месту работы.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого Далаляна Н.М., не установлено.

При изучении личности подсудимого Левина Е.А. установлено, что он на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, не судим, имеет на иждивении несовершеннолетнего и малолетнего детей, престарелую мать, страдающую рядом хронических заболеваний.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признаёт смягчающими наказание подсудимого Левина Е.А. то обстоятельство, что Левин Е.А. не судим, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, мать, страдающую рядом хронических заболеваний, характеризуется положительно.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого Левина Е.А., не установлено.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Левина Е.А., предусмотренным п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является наличие у него малолетнего ребенка.

При назначении наказания суд на основании ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст. 67 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, относящихся к категории тяжких, характер и степень фактического участия каждого подсудимого в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, отсутствие у каждого из подсудимых отягчающих и наличие у них смягчающих наказание обстоятельств, сведения о личности подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

С учётом обстоятельств совершенного каждым из подсудимых преступления, личностей Левина Е.А., Далаляна Н.М., суд считает необходимым назначить каждому подсудимому наказание за совершенное преступление, предусмотренное пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в виде лишения свободы, поскольку данный вид наказания будет способствовать их исправлению и отвечать положениям ч. 2 ст. 43 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, определяющего степень его общественной опасности, в том числе способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, роли каждого подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, наличие прямого умысла на совершение преступления, цели совершения преступления, характера и размера наступивших последствий, суд не усматривает оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, для изменения подсудимым Левину Е.А., Далаляну Н.М., категории преступления.

Судом также не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновных во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем, не усматривает оснований для применения к Левину Е.А., Далаляну Н.М. положений ст. 64 УК РФ.

Назначая наказание Левину Е.А., Далаляну Н.М., каждому, пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, суд считает необходимым назначать каждому подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа, размер которого определяет в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ.

Принимая во внимание характер и обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть, личность каждого из подсудимых Левина Е.А., Далаляна Н.М., суд считает, что наказание каждому подсудимому может быть назначено с применением ст. 73 УК РФ, так как их исправление и достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, может быть достигнуто без реального отбывания ими наказания.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 302-304, 307-309 УПК РФ,

приговорил:

Далаляна Норайра Микаеловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Далаляну Норайру Микаеловичу наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Далаляна Норайра Микаеловича не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться для регистрации в установленные уголовно-исполнительной инспекцией дни.

Меру пресечения Далаляна Норайра Микаеловича в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу – отменить.

Левина Егора Андреевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Левину Егору Андреевичу наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Левина Егора Андреевича не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться для регистрации в установленные уголовно-исполнительной инспекцией дни.

Меру пресечения Левина Егора Андреевича в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу – отменить.

Назначенные подсудимым Далаляну Н.М., Левину Е.А., каждому, дополнительные наказания в виде штрафа привести к исполнению реально.

Вещественные доказательства хранить по месту хранения до решения вопроса по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления) осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья А.А. Ларин