Приговор

Дело №1-84/19

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 11 июня 2019 года

Гагаринский районный суд г. Москвы в составе

председательствующего судьи Курбанова Д.Р.,

при секретаре Кузяйкиной Е.Е.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора ЮЗАО г. Москвы Чехоева Г.А.,

представителя потерпевшего ФИО2 а Я.И. адвоката Тирукова О.Н.,

подсудимых Казарейчука С.Ю., Владимировой А.В.,

защитников – адвокатов Мусаева Ф.Ф. (в защиту Казарейчука С.Ю.), Романченко В.А. (в защиту Владимировой А.В.), представивших удостоверения и ордера,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Казарейчука С.Ю., ДАТА рождения, уроженца ***, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ;

Владимировой А.В., ДАТА рождения, уроженки г. Москвы, зарегистрированной и проживающей по адресу: ***, гражданки Российской Федерации, образование среднее, замужней, малолетних детей не имеющей, не работающей, невоеннообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Казарейчук С.Ю. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере (4 преступления).

Он же (Казарейчук С.Ю.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину (5 преступлений).

Владимирова А.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Она же (Владимирова А.В.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В период времени, предшествующий ДАТА, более точные дата и время следствием не установлены, в неустановленном следствием месте и при неустановленных обстоятельствах, Казарейчук С.Ю., установленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Владимирова А.В. и неустановленные следствием лица, объединились в организованную преступную группу, которая осуществляла свою противоправную деятельность вплоть до ее пресечения ДАТА, роль лидера и организатора в которой взял на себя Казарейчук С.Ю., с целью совершения тяжких преступлений, а именно мошенничества, то есть хищения чужого имущества, в виде денежных средств, принадлежащих гражданам, проживающим на территории различных субъектов Российской Федерации, путем обмана последних.

Для реализации задуманного, участники организованной группы, в вышеуказанный период времени, неустановленным следствием способом и при неустановленных обстоятельствах, посредством использования Интернет-сайта «**» приискали Индивидуального предпринимателя ФИО1, расчетный счет которого открыт в ПАО «***» г. Москвы, расположенном по адресу: ***, а также используя услуги организации «***», расположенного по адресу: ***, приискали ООО «***» ИНН ***, в лице номинального генерального директора ФИО2, расчетные счета которого открыты в АО «***», расположенном по адресу***, а также в Ф *** (АО), расположенном по адресу***, и ООО «***» ИНН ***, в лице номинального генерального директора ФИО3, расчетный счет которого открыт в ПАО «***» г. Москвы, расположенном по адресу: г. Москва, ***, якобы занимающихся поставкой серверного оборудования и блоков питания к ним, шумоизоляционных блоков, а также иного оборудования для получения крипто валюты.

Для совершения преступной деятельности, установленное лицо, действуя в интересах всех участников организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, при неустановленных обстоятельствах, посредством использования конструктора сайтов ООО «***», представители которого не подразумевали о преступных намерениях злоумышленников, зарегистрировал интернет-сайты «***», «******», «***» и «***» («***», ***», «***», «***»), на которых была размещена ложная информация о возможности доставки в Российскую Федерацию серверного оборудования и блоков питания к ним, шумоизоляционных блоков, а также иного оборудования для получения крипто валюты.

Также для совершения преступной деятельности, Казарейчук С.Ю., в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, при неустановленных обстоятельствах, посредством использования организации по предоставлению офисной и домашней IP-телефонии (Ай-Пи телефонии) и телекоммуникационной связи ООО «***», приискал абонентские телефонные номера ***. Далее, Казарейчук С.Ю., действуя в интересах всех участников организованной преступной группы, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДАТА, при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставил установленному лицу абонентские телефонные номера ***для их указания на приисканных при вышеуказанных обстоятельствах интернет-сайтах для обратной связи с клиентами, с помощью которых участники группы в последующем обменивались информацией с потенциальными клиентами для совершения в отношении них преступлений, путем их обмана, под видом заключения фиктивных договоров поставки серверного оборудования и блоков питания к ним, шумоизоляционных блоков, а также иного оборудования для получения крипто валюты. При этом услуги IP-телефонии (АйПи-телефонии) и телекоммуникационной связи, предоставленные ООО «***», в том числе оплачивались с банковской карты установленного лица.

При тех же неустановленных обстоятельствах, участники организованной преступной группы подыскали офисное помещение, расположенное по адресу: г. Москва, Коломенский проезд, дом 14, в котором фактически располагались ООО «***», от имени которых заключались фиктивные договора на поставку серверного оборудования и блоков питания к ним, шумоизоляционных блоков, и в котором фактически неустановленными соучастниками группы осуществлялись подбор потенциальных клиентов и телефонное общение с ними.

Для совершения указанного преступления Казарейчук С.Ю. и установленное лицо привлекли ранее знакомую последнему Владимирову А.В., которую посвятили в свои преступные планы, возложив на нее роль по снятию денежных средств с банковских карт физических лиц, на которые должны были поступать денежные средства от потерпевших, за что Владимирова А.В. должна была получать денежное вознаграждение в размере 5 % от каждой суммы снятой денежной наличности. В целях исполнения возложенной на Владимирову А.В. преступной роли, последняя предоставила установленному лицу банковскую карту на свое имя и банковскую карту на имя своего сожителя ФИО4, открытые в ПАО «***», сообщив установленному лицу пароли от данных карты для их последующего использования, с которых они должны были производить снятие денежных средств потерпевших.

Во исполнение преступного умысла, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий и желая их наступления, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, в период времени с ДАТА по ДАТА (вплоть до пресечения преступной деятельной организованной группы), заключали договора на поставку серверного оборудования и блоков питания к ним, при этом, не намереваясь выполнять условия договоров, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств покупателей.

Роли для совершения преступлений, были распределены следующим образом:

- Казарейчук С.Ю. взял на себя роль лидера и организатора организованной преступной группы, финансирование его участников, взяв на себя функции по его финансированию, формированию участников организованной преступно группы, распределению ролей между участниками, контролю над ходом выполнения совершения преступлений. Помимо прочего, Казарейчук С.Ю., согласно возложенной на себя преступной роли, должен был привлекать потенциальных клиентов, а также приискать Индивидуального предпринимателя ФИО1, а также юридические лица – ООО «***» и ООО «***», от имени которых должны были заключаться фиктивные договора на поставку оборудования.

Помимо прочего Казарейчук С.Ю., посредством использования организации по предоставлению офисной и домашней IP-телефонии (АйПи-телефонии) и телекоммуникационной связи ООО «***», приискал абонентские телефонные номера ***, которые предоставил установленному лицу для указания данных номеров на приисканных при вышеуказанных обстоятельствах интернет-сайтах для обратной связи с клиентами, с помощью которых участники группы в последующем обменивались информацией с потенциальными клиентами для совершения в отношении них преступлений, путем их обмана, под видом заключения фиктивных договоров поставки серверного оборудования и блоков питания к ним, шумоизоляционных блоков, а также иного оборудования для получения крипто валюты.

Казарейчук С.Ю., действуя согласно отведенной для себя роли, посредством использования вышеуказанных абонентских номеров IP-телефонии (АйПи-телефонии) и телекоммуникационной связи ООО «***», осуществлял переговоры с клиентами относительно заключения договоров поставки товаров, сумму товаров, их сроки, место и условия поставки, а также иные сведения, необходимые для заключения договоров. При этом, в ходе общения с клиентами, Казарейчук С.Ю., в целях конспирации преступной деятельности, использовал различные вымышленные имена.

Казарейчук С.Ю. взял на себя роль, согласно которой он убедил ФИО2, выступавшего в качестве номинального генерального директора ООО «***» за ежемесячное денежное вознаграждение, не подразумевавшего о преступных намерениях участников организованной группы, оформить в ПАО «***» банковскую карту на свое имя, для осуществления платежных операций по фиктивным договорам поставки серверного оборудования и блоков питания к ним, шумоизоляционных блоков, а также иного оборудования для получения крипто валюты. После чего, Казарейчук С.Ю., получив от ФИО2 банковскую карту на имя последнего, открытую в ПАО «***», данную карту вместе с ПИН-кодом доступа к ней, предоставил установленному лицу для снятия с нее денежных средств потерпевших.

-установленное лицо, дав свое согласие на участие в организованной преступной группе, осознавая преступный характер ее деятельности, согласно отведенной ему преступной роли, привлек к участию в нескольких преступлениях ранее ему знакомую Владимирову А.В., которая должна была выполнить снятие денежных средств с банковских карт физических лиц, на которые должны были поступать денежные средства от потерпевших, за что Владимирова А.В, должна была получать денежное вознаграждение в размере 5 % от каждой суммы снятой денежной наличности, для чего предоставила установленному лицу банковскую карту на свое имя и банковскую карту на имя своего сожителя ФИО4, открытые в ПАО «***», с которых Владимирова А.В. либо установленное лицо должны были производить снятие денежных средств потерпевших.

Установленное лицо, посредством использования конструктора сайтов ООО «***», создал и зарегистрировал интернет-сайты «***», «***», «***» и «***» («***», ***», «***», «***»), на которых была размещена ложная информацию о возможности доставки в Российскую Федерацию серверного оборудования и блоков питания к ним, шумоизоляционных блоков, а также иного оборудования для получения крипто валюты.

Помимо прочего, установленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, должен был производить снятие денежных средств потерпевших, поступавшие или перечисленные на банковские карты физических лиц, подконтрольных участникам организованной группы.

Также установленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, должен был подготавливать проекты договоров-счетов, на поставку серверного оборудования и блоков питания к ним, спецификаций к договорам, счета на оплату, которые в последующем направлялись в адрес клиентов посредством использования приисканных электронных почтовых ящиков или через неустановленного следствием курьера.

-Владимирова А.В., дав свое согласие на участие в отдельно совершенных преступлениях организованной группы, осознавая преступный характер ее деятельности, согласно отведенной ей преступной роли, должна была осуществлять снятие денежных средств с банковских карт физических лиц, на которые должны были поступать денежные средства от потерпевших, за что впоследствии должна была получать денежное вознаграждение в размере 5 % от каждой суммы снятой денежной наличности. При этом, Владимирова А.В., согласно отведенной ей преступной роли, предоставила установленному лицу банковскую карту на свое имя и банковскую карту на имя своего сожителя ФИО4, открытые в ПАО «***», сообщив пароли от данных карт для их последующего использования, с которых Владимирова А.В. либо установленное лицо должны были производить снятие денежных средств потерпевших.

-неустановленные лица, дав свое согласие на участие в организованной преступной группе, осознавая преступный характер ее деятельности, согласно отведенной каждому преступной роли, должны были привлекать потенциальных клиентов, которых необходимо было убедить в необходимости заключения договора на поставку серверного оборудования и блоков питания к ним. Помимо прочего, неустановленные соучастники группы, должны были направлять в адрес клиента проект договора, спецификации и счет-фактуры посредством использования заранее приисканной участниками организованной группы электронной почты, а также убедить клиента в необходимости заключения договора на поставку серверного оборудования и блоков питания к ним, посредством использования телефонной связи и IP-телефонии (АйПи-телефонии), осознавая при этом, что обязательства по договорам исполнены не будут, поскольку денежные средства потерпевших будут распределены между участниками организованной группы.

Неустановленные лица, действуя согласно отведенным им ролям, посредством использования вышеуказанных абонентских номеров IP-телефонии (АйПи-телефонии) и телекоммуникационной связи ООО «***», осуществляли переговоры с клиентами относительно заключения договоров поставки товаров, сумму товаров, их сроки, место и условия поставки, а также иные сведения, необходимые для заключения договоров.

Конкретная преступная деятельность Казарейчука С.Ю., Владимировой А.В. и иных участников организованной преступной группы выразилась в следующем:

ДАТА, в неустановленные следствием время и месте, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, действуя от имени ИП ФИО1, посредством использования всемирной сети «***» и приисканного при вышеуказанных обстоятельствах Интернет-сайта «***» («***»), действуя организованной группой, имея преступный умысел, направленный на незаконное хищение чужого имущества, в виде денежных средств, принадлежащих ФИО5, путем обмана последней, заключили с ФИО5 Основные условия настоящего Договора-счета № ***от ДАТА года на поставку серверного оборудования и блоков питания к ним на сумму *** рублей.

Согласно условиям указанного Договора ИП ФИО1 «Поставщик» обязуется поставить в адрес ФИО4 «Покупателя» серверное оборудование D3 («***») и блоки питания к ним, в срок ***дней с момента подписания Договора, общая стоимость поставляемого Товара согласно договор-счету № *** составляет ***рубля, оплата за поставленный товар производится в порядке ***% предоплаты в течение пяти банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего договора.

В тот же день, ДАТА, в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, продолжая реализацию преступного умыла, направили в адрес Палагиной В.Е. образец заполнения платежного поручения к договор-счету № *** от ***, согласно которому плательщику – ФИО5 необходимо оплатить стоимость серверного оборудования *** в комплекте с блоком питания ******Вт ***»), с учетом доставки на общую сумму ***рубля, а поставщик обязуется поставить покупателю товар в течение *** дней с момента его получения от производителя по адресу: г***.

Согласно условиям Договора, ДАТА, в неустановленное следствием время, ФИО5, не подразумевавшая о преступных намерениях злоумышленников, с расчетного счета № ***, открытого в ПАО «***» г. Москвы, расположенном по адресу: ***, перечислила на расчетный счет № *** ИП ФИО1, открытый в ПАО «***» г. Москвы, расположенном по адресу: ***, ***, денежные средства в размере ***рублей, в качестве оплаты по договор-счету № *** от ДАТА, что подтверждается платежным поручением № *** от ДАТА.

Однако, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно организованной группой, товар в адрес ФИО5, не поставили, принадлежащие последней денежные средства не возвратили, а похитили их, путем обмана ФИО5, распорядившись имуществом последней по своему усмотрению, скрывшись с похищенными денежными средствами, причинив тем самым своим преступными действиями потерпевшей имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму ***рубля.

Таким образом, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно организованной группой, совершили хищение денежных средств ФИО5, путем обмана последней, в размере ***рубля, что является особо крупным размером.

Далее ДАТА, в неустановленное следствием время и месте, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «***», генеральным директором которого номинально выступал ФИО2, посредством использования всемирной сети «***» и приисканного сайта «***» («***»), заключили с ООО «***» ИНН ***, в лице генерального директора ФИО6, договор счета № ***от ДАТА на поставку серверного оборудования и блоков питания к ним на сумму ***рублей. Согласно условиям указанного Договора ООО «***» «***» обязуется поставить в адрес ООО «*** «Покупателя» серверное оборудование *** и блоки питания к ним, в срок ***дней с момента подписания Договора, общая стоимость поставляемого товара согласно договор-счету № ***составляет ***рублей, оплата за поставленный товар производится в порядке ***предоплаты в течение пяти банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего договора.

В тот же день, ДАТА, в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, продолжая реализацию преступного умысла, направили в адрес ФИО6, выступавшего генеральным директором ООО «***», образец заполнения платежного поручения к договор-счету № *** от ДАТА, согласно которому плательщику – ООО «***» необходимо оплатить стоимость серверного оборудования в комплекте с блоком питания, а именно: серверное оборудование ***, в количестве 1 шт., с учетом доставки и страховки груза на общую сумму ***рубля, а поставщик обязуется поставить покупателю товар в течение ***суток с момента его получения от производителя по адресу: *** (ТЦ «***»).

Согласно условиям Договора, ДАТА, в неустановленное следствием время, ФИО6, не подразумевавший о преступных намерениях злоумышленников, с расчетного счета возглавляемой им организации ООО «***» № 4***, открытого в Банке «***» (ПАО), расположенном по адресу: ***, перечислил на расчетный счет № *** ООО «***», открытый в АО «***», расположенном по адресу: ******, денежные средства в размере ***рубля, в качестве оплаты по счету *** от ДАТА, что подтверждается платежным поручением № ***от ДАТА. Владимирова А.В., действуя в интересах всех участников организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, предоставила установленному лицу банковские карты на имя ФИО4, открытые в Филиале ПАО «***» ***, сообщив установленному лицу пароли от данных карт для их последующего использования, с которых Владимирова А.В. либо установленное лицо должны были произвести снятие денежных средств ФИО6.

В последующем, в период с ДАТА по ДАТА, более точные даты следствием не установлены, Владимирова А.В. и установленное лицо, согласно отведенным им преступным ролям, действуя в интересах всех участников организованной группы, часть денежных средств ФИО6, в неустановленном размере, перечислили с расчетного счета № ***ООО «***», открытого в АО ***расположенном по адресу: г. ***, и с расчетного счета № 4***ООО «***», открытого в ******(АО), расположенном по адресу: ***, ***, на счет № *** ФИО4, открытый в Филиале ПАО «***» ***, расположенном по адресу: ***, с которого впоследствии, используя банковские карты на имя ФИО4, открытые в том же Филиале ПАО «***» ***, в несколько этапов, ввиду лимита на снятие определенной денежной суммы, произвели снятие денежных средств потерпевшего, распределив их согласно ранее оговоренным между злоумышленниками ролям и условиям.

ДАТА ФИО6 направил от имени ООО «ФИО6» в адрес генерального директора ООО «ФИО6» ФИО2 письмо претензию, согласно которому ООО «ФИО6» разрывает Договор-счет № ФИО6от ДАТА в связи с неисполнением ООО «ФИО6» своих договорных обязательств по поставке Товара Покупателю в установленные законом сроки и требует вернуть предоплату, перечисленную на расчетный счет ООО «ФИО6» ДАТА года в размере ФИО6 рублей.

Однако, Казарейчук С.Ю., установленное лицо, Владимирова А.В. и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно организованной группой, товар в адрес ООО «***» не поставили, принадлежащие указанному Обществу денежные средства не возвратили, а похитили их путем обмана генерального директора ООО «***», распорядившись имуществом Общества по своему усмотрению, скрывшись с похищенными денежными средствами, причинив тем самым своим преступными действиями ООО «***» имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму ***рубля.

Таким образом, Казарейчук С.Ю., установленное лицо, Владимирова А.В. и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно организованной группой лиц, совершили хищение денежных средств ООО ***, путем обмана генерального директора Общества ФИО2 а Я.И., в размере 1 039 964 рубля, что является особо крупным размером.

Далее ДАТА, в неустановленные следствием время и месте, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «***», в лице генерального директора ФИО2, посредством использования всемирной сети «***» и приисканного сайта «***»), заключили с ***Основные условия настоящего Договора-счета № *** от ДАТА на поставку серверного оборудования и блоков питания к ним на сумму ***рубля, с приложением № ***к договор-счету № *** от ДАТА в виде спецификации.

Согласно условиям указанного Договора ООО «***» «***» обязуется поставить в адрес ФИО7 «Покупателя» серверное оборудование ***и блоки питания к ним, в срок ***дней с момента подписания Договора, общая стоимость поставляемого Товара согласно договор-счету № *** от ДАТА составляет ***рубля, оплата за поставленный товар производится в порядке 100 % предоплаты в течение пяти банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего договора.

Согласно условиям спецификации, получателем денежных средств со стороны ООО «***» по договор-счету № *** от ДАТА, является ******счет № ***, открытый в ******, номер карты ***.

В тот же день, ДАТА, в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, продолжая реализацию преступного умыла, направили в адрес ФИО7 образец заполнения платежного поручения к договор-счету № *** от ДАТА, согласно которому плательщику – ФИО7 необходимо оплатить стоимость серверного оборудования в комплекте с блоком питания, а именно: серверное оборудование ***, в количестве ***т., с учетом доставки и страховки груза на общую сумму ***рубля, а поставщик обязуется поставить покупателю товар в течение *** суток с момента его получения от производителя по адресу: ***.

Согласно условиям Договора, ДАТА, в неустановленное следствием время, ФИО7, не подразумевавший о преступных намерениях злоумышленников, с расчетного счета № *** ООО «***», открытого в ПАО «***», расположенном по адресу: ***, перечислил на расчетный счет № *** ООО «***», открытый в АО «******», расположенном по адресу: ******, денежные средства в размере ***рубля, в качестве оплаты по Договор-счету № *** от ***, что подтверждается платежным поручением № ***.

ДАТА ФИО7 от имени генерального директора ООО «***» направил в адрес ООО «***» письмо о возврате денежных средств по платежному поручению № ***по Договор-счету № ***за оборудование.

Однако, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно организованной группой, товар в адрес ФИО7 не поставили, принадлежащие последнему денежные средства не возвратили, а похитили их, путем обмана указанного лица, распорядившись имуществом ФИО7 по своему усмотрению, скрывшись с похищенными денежными средствами, причинив тем самым своим преступными действиями потерпевшему имущественный ущерб на общую сумму ***рублей.

Таким образом, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно организованной группой, совершили хищение денежных ФИО7, путем обмана последнего, в сумме ***рублей, что является значительным ущербом для потерпевшего.

Далее ДАТА, в неустановленное следствием время и месте, Казарейчук С.Ю., установленное лицо, Владимирова А.В. и неустановленные лица, действуя от лица ООО «***», в лице генерального директора ФИО2, посредством использования всемирной сети «Интернет» и приисканного сайта «***), заключили с ФИО8 Основные условия настоящего Договор-счета № ***на поставку серверного оборудования и блоков питания к ним на сумму******рублей, с приложением № *** к договор-счету № ***в виде спецификации.

Согласно условиям указанного Договора ООО «***» «Поставщик» обязуется поставить в адрес ФИО8 «Покупателя» серверное оборудование *** и блоки питания к ним, в срок ***дней с момента подписания Договора, общая стоимость поставляемого Товара согласно договор-счету № ***составляет ***рублей, оплата за поставленный товар производится в порядке 100 % предоплаты в течении пяти банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего договора.

Согласно условиям спецификации, получателем денежных средств со стороны ООО «***» по договор-счету № ***, является ФИО4 счет № ***, открытый в ***, номер карты Сбербанка ***.

В тот же день, ДАТА, в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, Казарейчук С.Ю., установленное лицо, Владимирова А.В. и неустановленные лица, продолжая реализацию преступного умыла, направили в адрес ***образец заполнения платежного поручения по договору-счету № ***, согласно которому плательщику – ***необходимо оплатить стоимость серверного оборудования ***, с учетом доставки и страховки груза на общую сумму ***рублей, а поставщик обязуется поставить покупателю товар в течение *** суток с момента его получения от производителя по адресу: ***(ТЦ «***»). Согласно условиям Договора, ***, в неустановленное следствием время, ***., не подразумевавший о преступных намерениях злоумышленников, с банковской карты ******, открытой на свое имя в АО «***», расположенном по адресу: ***, перечислил на счет № ***на имя ФИО4, открытый в ПАО «***», расположенном по адресу: ***, денежные средства в размере ***рублей, в качестве оплаты по договору № ******, что подтверждается платежным поручением № ***года, а также платежной квитанцией № ***года.

Владимирова А.В., действуя в интересах всех участников организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, предоставила установленному лицу банковские карты на имя ФИО4, открытые в Филиале ПАО «***» ***, сообщив пароли от данных карты для их последующего использования, с которых Владимирова А.В. либо установленное лицо должны были произвести снятие денежных средств ***.

В последующем, в период с ДАТА, более точные даты следствием не установлены, Владимирова А.В. и установленное лицо, согласно отведенным им преступным ролям, действуя в интересах всех участников организованной группы, часть денежных средств ФИО8, в неустановленном размере, перечислили с расчетного счета № *** ООО «***», открытого в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ***, и с расчетного счета № *** ООО «***», открытого в ***, расположенном по адресу: ***на счет № *** ФИО4, открытый в Филиале ПАО «***» ***, расположенном по адресу: ******, с которого впоследствии, используя банковские карты на имя ФИО4, открытые в том же Филиале ПАО «***» ***, в несколько этапов, ввиду лимита на снятие определенной денежной суммы, произвели снятие денежных средств потерпевшего, распределив их согласно ранее оговоренным между злоумышленниками ролям и условиям.

Однако, Казарейчук С.Ю., установленное лицо, Владимирова А.В. и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно организованной группой, товар в адрес *** не поставили, принадлежащие последнему денежные средства в размере ***рублей не возвратили, а похитили их, путем обмана, распорядившись чужим имуществом по своему усмотрению, скрывшись с похищенными денежными средствами, причинив тем самым своим преступными действиями ***. имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

Таким образом, Казарейчук С.Ю., установленное лицо, Владимирова А.В. и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно организованной группой лиц, похитили денежные средства ***путем обмана последнего, в размере ***рублей, что явилось для потерпевшего значительным ущербом.

Далее ***, в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные лица, действуя от лица ООО «***», в лице генерального директора ФИО2, посредством использования всемирной сети «***» и приисканного сайта «***, заключили с ООО «***» ИНН ***, в лице генерального директора ФИО9, действующим в интересах ООО «***» ИНН ***, в лице заместителя генерального директора ***., основные условия настоящего Договора-счета № ***на поставку серверного оборудования ***и блоков питания к ним на сумму ***рублей.

В период ***, более точная дата следствием не установлена, в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные лица, продолжая реализацию преступного умыла, направили в адрес ООО «***», действующего в интересах ООО «***» в лице заместителя генерального директора ***, неустановленные образцы платежных поручений, согласно которым плательщику необходимо оплатить стоимость серверного оборудования в комплекте с блоком питания с учетом доставки на сумму ***рублей.

С целью оплаты заказываемого оборудования, а также ввиду отсутствия свободных денежных средств на расчетном счете ООО «******» и у ***., последний, действуя от имени ООО «***» достиг устных договоренностей с ООО «***», с которым у указанной организации имелись длительные финансово-хозяйственные взаимоотношения, согласно которому ООО «***» со своего расчетного счета должно было перечислить на расчетный счет ООО «***» денежные средства в счет оплаты по договор-счету № ******за вышеуказанное оборудование, которое в последующем должно было передать в ООО «***».

Согласно условиям Договор-счета № ***, заключенному между сторонами, в период с ******, в неустановленное следствием время и месте, ООО «***ИНН ***, со своего расчетного счета № ***открытого в ПАО «***», расположенном по адресу: ******, перечислило на расчетный счет № 4***ООО «***», открытый в АО ***, расположенном по адресу: г***, денежные средства в общем размере ***рублей, в качестве оплаты по вышеуказанному договору, а именно: ***- в размере ***рублей, в качестве частичной оплаты по договор-счету № ***, за серверное оборудование ******, что подтверждается платежным поручением ***от ***; ***- в размере ***, в качестве частичной оплаты по договор-счету ***, за серверное оборудование ******, что подтверждается платежным поручением № ***- в размере ***рублей, в качестве оплаты по договор-счету № **ДАТА, за серверное оборудование ***(***, что подтверждается платежным поручением ***. Однако, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно организованной группой, товар в адрес ООО «***» и ООО «***» не поставили, денежные средства в сумме ***рублей указанным Обществам не возвратили, а похитили их, путем обмана представителей данных Обществ и лично ***, распорядившись чужим имуществом по своему усмотрению, скрывшись с похищенными денежными средствами, причинив тем самым своим преступными действиями ООО «***» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

Ввиду того, что ООО «***» своих обязательств по договор-счету № 153 от ***не исполнило, ***, между ООО «***» в лице генерального директора ***, и ООО «***», в лице заместителя генерального директора Акопянца А.Э. (Цессионарий), заключен Договор цессии № *** от ***, согласно которому Цедент уступил, а Цессионарий принял на себя право требования денежной суммы в размере ***рублей к ООО «***». Согласно данному договору цессии указанное право требования возникло в связи с тем, что Цедент перечислили на расчетный счет ООО «***» (Должника) в качестве 100 % предоплаты за серверное оборудование в соответствии с условиями Договор-счета № ***.

Таким образом, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно организованной группой, похитили денежные средства принадлежащие ***, путем обмана последнего, в размере *** рублей, что является особо крупным ущербом.

Далее ДАТА, в неустановленное время и месте, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, во исполнение преступного умысла, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий и желая их наступления, действуя от лица ООО «», в лице номинального генерального директора ***, посредством использования всемирной сети «Интернет» и приисканного сайта «***» ***, путем взаимообмена документами по электронной почте, заключили с Хасановым Р.М. основные условия настоящего Договора-счета № ***на поставку сетевого оборудования и блоков питания к ним, на общую сумму ***рублей, с приложением № *** в виде спецификации к указанному договору-счету.

Согласно условиям указанного Договора ООО «***» «Поставщик» обязуется поставить в адрес ФИО9 «Покупателя» серверное оборудование *** и блоки питания к ним, в срок ***рабочих дней с момента подписания Договора, общая стоимость поставляемого Товара согласно договор-счету № ***составляет *** рублей, оплата за поставленный товар производится в порядке 100 % предоплаты в течении пяти банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего договора.

Согласно приложению № 1 в виде спецификации к договору-счету № ***от ДАТА, получателем денежных средств является физическое лицо – ***, счет которого № ***, открыт в *** ПАО «***» и привязан к банковской карте указанного физического лица № ***.

В тот же период времени, ДАТА, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, направили в адрес ФИО9 образец заполнения платежного поручения к указанному договору № *** от ***, согласно которому плательщику – Хасанову Р.М, необходимо оплатить стоимость серверного оборудования ******в комплекте блок питания ******, в размере ***рублей, а поставщик обязуется поставить покупателю товар в течение 15 суток с момента его получения от производителя по адресу: ***.

ДАТА, ФИО9 не подозревавший о преступных намерениях злоумышленников, с банковской карты № ***, открытой на свое имя в ПАО «***», расположенном по адресу: г. ***, перечислил на банковскую карту № ***на имя ФИО2, привязанную к счету № ***, открытому в ПАО «****** ***», расположенном по адресу: ***, денежные средства в размере ***рублей, в качестве оплаты за поставку товара по договору-счету № *** от ДАТА.

В последующем, в период ДАТА по ДАТА, то есть до пресечения преступной деятельности организованной группы, более точные даты следствием не установлены, установленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в интересах всех участников организованной группы, произвел снятие денежных средств ФИО10 с банковской карты ФИО2, открытой в ПАО «***», которую последний при вышеуказанных обстоятельствах вместе с ПИН-кодом доступа к ней передал Казарейчуку С.Ю., распределив впоследствии данные денежные средства согласно ранее оговоренным между злоумышленниками ролям и условиям.

Однако, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно организованной группой, товар в адрес ФИО10 не поставили, принадлежащие последнему денежные средства в сумме *** рублей не возвратили, от общения с указанным лицом уклонились, скрывшись с похищенными денежными средствами, причинив тем самым своим преступными действиями потерпевшему значительный имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

Таким образом, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно организованной группой, похитили денежные средства, принадлежащие ФИО10, путем обмана последнего, в размере ***рублей, что является значительным имущественным ущерб для потерпевшего.

Далее ДАТА, в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, во исполнение преступного умысла, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий и желая их наступления, действуя от лица ООО «***», посредством использования всемирной сети «Интернет» и приисканного сайта «******»), заключили с ***договор-счета № *** от ***на поставку шумоизоляционного оборудования «***») в количестве *** штук, на общую сумму ***рублей, с приложением № 1 к указанному договору, при этом, не намереваясь выполнять условия договоров, поскольку действия злоумышленников были направлены исключительно на хищение денежных средств покупателей.

Согласно приложению № 1 в виде спецификации к договору-счету №  ДАТА, получателем денежных средств является физическое лицо – ФИО2, счет которого № ***, открыт в *** ПАО «***» и привязан к банковской карте указанного физического лица № ***.

В период времени с ДАТА, в неустановленные следствием время и месте, в ходе телефонного разговора, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, продолжая реализацию преступного умыла, сообщили ***, что денежные средства за оборудование необходимо перевести на банковскую карту № ***ПАО «******, расположенного по адресу: ***, открытую на имя физического лица ФИО2 и привязанную к счету № ***.

В тот же период времени, с ДАТА по ДАТА, в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, продолжая реализацию преступного умыла, направили в адрес ***, образец заполнения платежного поручения к договор-счету № ***, согласно которому плательщику – *** необходимо оплатить шумоизоляционные боксы «***») в количестве *** штук на общую сумму ***рублей, а поставщик обязуется поставить покупателю товар в течение 15 суток с момента его получения от производителя по адресу: ***.

Согласно условиям договора, ***года, в неустановленное время, Борисов С.В., не подразумевавший о преступных намерениях злоумышленников, находясь в офисе ПАО «***», расположенном по адресу: г. ***, перечислил на банковскую карту № ***на имя ФИО2, привязанную к счету №****** открытому в ПАО «***», расположенном по адресу: ***, денежные средства в размере******рублей, в качестве предоплаты по вышеуказанному договору № ***, что подтверждается чеком подтверждения взноса № *** ***.

В последующем, в период с ДАТА по ДАТА, то есть до пресечения преступной деятельности организованной группы, более точные даты следствием не установлены, установленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в интересах всех участников организованной группы, произвел снятие денежных средств ***. с банковской карты ФИО2, открытой в ПАО «***», которую последний при вышеуказанных обстоятельствах вместе с ПИН-кодом доступа к ней передал Казарейчуку С.Ю., распределив впоследствии данные денежные средства согласно ранее оговоренным между злоумышленниками ролям и условиям.

Однако, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно организованной группой, товар в адрес ***не поставили, принадлежащие последнему денежные средства в сумме ***рублей не возвратили, от общения с потерпевшим уклонились, скрывшись с похищенными денежными средствами, причинив тем самым своим преступными действиями потерпевшему значительный имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

Таким образом, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно организованной группой, похитили денежные средства, принадлежащие ***путем обмана последнего, в размере ***рублей, что является значительным имущественным ущербом для потерпевшего.

Далее ДАТА, в неустановленные время и месте, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, во исполнение преступного умысла, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий и желая их наступления, действуя от лица ООО «***», в лице номинального генерального директора ***посредством использования всемирной сети «***» и приисканного сайта «***»), путем взаимообмена документами по электронной почте, заключили с ***, основные условия настоящего Договора-счета № ***от ДАТА на поставку сетевого оборудования и блоков питания к ним, на общую сумму ***рублей, с приложением № *** в виде спецификации к указанном договору.

Согласно условиям указанного Договора ООО «***» «Поставщик» обязуется поставить в адрес *** «Покупателя» сетевое оборудование *** («***») и блоки питания к ним, в срок *** рабочих дней с момента подписания Договора, общая стоимость поставляемого Товара согласно договор-счету № ***составляет ***рублей, оплата за поставленный товар производится в порядке 100 % предоплаты в течении пяти банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего договора.

Согласно приложению № 1 в виде спецификации к договору-счету № *** от ***, получателем денежных средств является физическое лицо – ***счет которого № ***, открыт в ***ПАО «***» и привязан к банковской карте указанного физического лица № ***.

ДАТА, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, посредством использования неустановленного курьера, нарочно передали ФИО11 два экземпляра договор-счета № *** ДАТА для их подписания, который подписал потерпевший, а также образец платежного поручения к указанному договору на сумму ***рублей, для оплаты товара, согласно условиям договора.

Согласно образцу платежного поручения к договору-счету № ***ДАТА, цена серверного оборудования *** в комплекте блок питания *** с учетом доставки составляет *** рублей, срок доставки товара в течение 10 дней с момента подписания договора, адрес доставки товара: ***.

В тот же день, ДАТА, *** не подразумевавший о преступных намерениях злоумышленников, со счета № ***, открытого на свое имя в АО «***», расположенном по адресу: ******, перечислил на расчетный счет № ***», открытый в ПАО «***», расположенном по адресу: ******, денежные средства в размере ***рубля, в качестве оплаты по договору-счету № ******за серверное оборудование и блоков питания к ним, что подтверждается платежным поручением № ***.

ДАТА ***направил в адрес ООО «***» уведомление о расторжении договора-счета от ДАТА, ввиду того, что товар в его адрес со стороны указанной организации в установленный условиями договора срок поставлен не был.

Однако, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно организованной группой, товар в адрес ***не поставили, принадлежащие последнему денежные средства в сумме ***рублей не возвратили, от связи с потерпевшими уклонились, скрывшись с похищенными денежными средствами, причинив тем самым своим преступными действиями потерпевшему значительный имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

Таким образом, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно организованной группой, похитили денежные средства, принадлежащие ***, путем обмана последнего, в размере ***рублей, что является значительным ущербом для потерпевшего.

В период с ДАТА, в неустановленное время и месте, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, во исполнение преступного умысла, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий и желая их наступления, действуя от лица ООО «***», в лице номинального генерального директора ***, посредством использования всемирной сети «Интернет» и приисканного сайта «***»), путем взаимообмена документами по электронной почте, заключили с ООО «***», в лице генерального директора ФИО12, основные условия настоящего Договора-счета № ДАТА на поставку сетевого оборудования *** и блоков питания к ним, на общую сумму ***рублей. При этом, стороны обоюдно согласовали объем поставляемой продукции в рамках указанного договора в сумме ***рублей.

В период времени с ДАТА, в неустановленное время и месте, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, продолжая реализацию преступного умыла, направили в адрес ООО «***», в лице генерального директора ***, образец заполнения платежного поручения № ***, согласно которому плательщику необходимо оплатить товар, а поставщик обязуется поставить покупателю товар в течение ***дней с момента его получения от производителя по адресу: ***.

ДАТА, в неустановленное следствием время и месте, ***, не подразумевавший о преступных намерениях злоумышленников, с расчетного счета № ***», открытого в филиале ***, расположенном по адресу: ******, перечислил на расчетный счет № ***, открытый в ПАО «***», расположенном по адресу: ***, денежные средства в размере ***рублей, двумя равными платежами в размере по ***рублей каждый, в качестве оплаты по вышеуказанному договору-счету № ***за серверное оборудование и блоки питания к ним, что подтверждается платежными поручениями № ***от ***.

Однако, Казарейчук С.Ю., установленное лицо и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно организованной группой, товар в адрес ООО «***» не поставили, принадлежащие последнему денежные средства в сумме ***рублей не возвратили, от связи с потерпевшим уклонились, скрывшись с похищенными денежными средствами, причинив тем самым своим преступными действиями ООО «***», в лице генерального директора ***имущественный ущерб на вышеуказанную сумму в особо крупном размере.

Таким образом, неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно организованной группой, путем обмана генерального директора ООО ***, похитили денежные средства указанного Общества в сумме ***рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый Казарейчук С.Ю., допрошенный в судебном заседании, вину в совершении вменяемых преступлений не признал, показав, что никаких преступлений в составе организованной группы совместно с его братом Казарейчуком А.Ю., Владимировой А.В. и иными неустановленными лицами, он не совершал. Денежных средств потерпевших он не похищал. Для закупки оборудования и дальнейшей его поставки потерпевшим из Китая, ему не хватило денежных средств, которые не поступили из Российской Федерации и были присвоены ***, либо лицами действовавшими в интересах последних.

Подсудимая Владимирова А.В., допрошенная в судебном заседании, вину в совершении вменяемых преступлений не признала, показав, что о преступной деятельности осведомлена не была. Действительно она передавала Казарейчуку А.Ю. банковские карты для начисления на них денежных средств, а также снимала с указанных карт денежные средства, когда Казарейчук А.Ю. был в отъезде, при этом она не знала, что переданные банковские карты используются в преступной схеме по хищению денежных средств. В состав организованной группы она не входила, о преступной деятельности кого-либо осведомлена не была, Казарейчука С.Ю. она не знала, с ним не встречалась.

Из показаний Владимировой А.В., данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой ***, следует, что с Казарейчуком А.Ю. она учились в колледже, у которого имеется брат Казарейчук С.Ю. ФИО4 является ее мужем. После окончания колледжа в ходе общения с Казарейчуком А.Ю. от него поступило предложение о заработке, на которое в связи с тяжелым финансовым положением, она согласилась. Она оформила на свое имя банковскую карту «***», в одном из отделений данного Банка. На данную банковскую карту начали поступать денежные средства, в сообщение банка было указано, что деньги поступают за товар (матрицы, оборудование) от неизвестных ей лиц. Ее банковская карта была привязана к номеру телефона, сим-карту от которого ей предоставил Казарейчук А.Ю. На данный номер телефона приходили смс-уведомления о поступлении денежных средств. Казарейчуку А.Ю. она передала пароль от своей банковской карты *** ***. Денежные средства она снимала в банкомате ПАО «***», расположенном по адресу: ***. Денежные переводы были нерегулярные, денежные суммы каждый раз были разные. С карты она снимала денежные средства в полном объеме исходя из лимита, установленного банком в ***рублей. По истечении лимита, т.е. 24 часов, она вновь в том же отделении банка снимала поступившие на банковскую карту денежные средства. На ее банковскую карту ***поступали исключительно переводы от частных лиц за оборудование, иных поступлений на данную карту не было. От снятых денежных средств, она оставляла себе 5 % от поступившей суммы, что составляло ***рублей с каждой операции. Оставшиеся суммы денежных средств, примерно ***рублей, она перечисляла на расчетный счет, открытый в АО «***». Реквизиты расчетного счета ей дал Казарейчук А.Ю. Иногда она передавала снятые ею денежные средства лично Казарейчуку А.Ю., при этом в основном они встречались в районе станции метро ***. Денежные средства она снимала, как только поступали денежные средства на банковские карты. О поступлении денежных средств ей заранее сообщал Казарейчук А.Ю., а также ей приходило смс-уведомление от банка о поступлении денежных средств. По просьбе Казарейчукаа А.Ю. с банковской карты она снимала денежные средства примерно 6 раз. Иногда Казарейчук А.Ю. самостоятельно снимал с ее банковской карты «***», которую она ему заранее передавала, денежные средства от частных лиц за оборудование. При этом, она все равно получала 5 процентов от снятия денежных средств, которые Казарейчук А.Ю. перечислял ей на дополнительную карту ***, открытую на ее имя. Затем она с дополнительной карты причисляла свой заработный процент в виде денег на свою основную карту. Снятием денежных средств она в основном занималась, когда Казарейчука А.Ю. не было в России, в остальное время банковские карты находились у Казарейчука А.Ю. У Казарейчука А.Ю. находилась банковская карта «***», открытая на имя ее молодого человека ФИО4 Оформить банковскую карты и передать ее Казарейчуку А.Ю., для перечисления на нее денежных средств от физических лиц за продажу оборудования, ФИО4 предложила она лично. С ФИО4 они пришли к обоюдному согласию, что 5 % от поступивших на его (ФИО4) банковскую карту денежных средств, и обналиченных Казарейчуком А.Ю., они разделят пополам по 2,5 % каждый. ФИО4 с данным предложением согласился. Карта ФИО4 постоянно находилась у Казарейчука А.Ю., которому она сообщила пароль и банковские реквизиты от карты. Банковская карта ФИО4 была привязана к номеру телефона, который в основном использовался ею (Владимировой), иногда она передавала данный телефонный номер Казарейчуку А.Ю. Таким образом, периодически она знала о поступлении денежных средств от физических лиц на карту ФИО4, при этом Казарейчук А.Ю. всегда знал о данных перечислениях. Сколько всего было перечислений на банковскую карту ФИО4, ей не известно, но не менее 2 раз. Она была осведомлена о том, что у Казарейчука А.Ю. и его брата Казарейчука Сергея, была фирма «***», которая занималась «обналичиванием» денежных средств, а также тем, что они предлагали клиентам приобрести оборудование для майнинга, которое после того как клиент перечислял денежные средства за него, в том числе на банковские карты, открытые на ее имя и ФИО4, в адрес покупателя не поставлялось, а денежные средства покупателей обналичивались. Казарейчук А.Ю. пояснял ей, что он совместно со своим братом Сергеем, занимаются мошенническими действиями, связанными с поставками оборудования для майнинга. Как пояснял Казарейчук А.Ю., он совместно с Казарейчуком С.Ю. размещал объявления о продаже оборудования для майнинга в сети интернет, в дальнейшем с клиентом, который хотел приобрести данное оборудование, заключался договор. Оплата по договору за оборудование происходила на расчётный счет ООО «***», или на лицевой счет физического лица. При этом фактически поставки товаров клиентам не осуществлялись. Со слов Казарейчук А.Ю., он же с клиентами переписывался и вел общение от лица ООО «***».

Несмотря на отрицание подсудимыми своей виновности в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, она подтверждается следующими доказательствами по делу.

Представитель потерпевшего ООО *** ФИО6, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что он является генеральным директором ООО ***. ***сотрудник фирмы в интернете на одном из сайтов нашел рекламу о продаже компьютерного оборудования, для получения крипто-валюты, стоимость которого была дешевле средних рыночных цен. С целью покупки данного оборудования они позвонили по телефону, указанному на сайте, где им ответил мужчина, представился Алексеем, указавший, что оборудование может быть поставлено только после 100 % оплаты, которое находится в ***, доставка займет около двух недель, также сообщив номер телефона офиса в Китае, по которому можно будет узнать наличие оборудование, его стоимость, узнать условия поставки и заключение договора. В дальнейшем все переговоры велись через социальную сеть «***». Им сообщили, что оборудование поступит на склад в «***». На просьбу их работника о желании приехать в офис, им сообщили, что в указанном ТЦ в наличии оборудования нет, там находиться только технический специалист. Им было сообщено, что оборудование в Китае уже собрано, необходима только оплата для отгрузки. Данное предложение их заинтересовало, в связи с чем работник его фирмы указал о заключении договора по поставке оборудования, на общую сумму ***рубля. В ***на электронную почту их Общества поступил договор, в котором были указаны реквизиты ООО *** как покупателя и ООО «***» как поставщика, с расчетным счетом в АО «********* со счета ООО *** на счет ООО «***» были перечислены денежные средства в указанном размере. Им по телефону подтвердили поступление денежных средств и сообщили, что оборудование в течение двух недель поставят в Москву, на склад «***». Через две недели им сообщили, что оборудование находиться на таможне в ***, однако возникли проблемы с таможней. Впоследствии Алексей перестал отвечать не телефонные звонки, телефоны были недоступны. В *** ООО *** направило в адрес ООО «***» заявление о расторжении договора и возврате денежных средств, однако до настоящего времени денежные средства им не возвращены, оборудование не поставлено, в связи с чем ООО *** причинен ущерб на указанную сумму.

Потерпевший ФИО, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что в ***в интернете на одном из сайтов он увидел объявление о продаже компьютерного оборудования для получения крипто-валюты, стоимость которого была ниже рыночной. Связавшись по телефону, указанному на сайте, менеджер ему сообщил, что оборудование может быть поставлено только после 100 % оплаты, которое находится в Китае, условия поставки, его наличие и стоимость. Через социальную сеть «***» он сообщил адрес электронной почты, на которую в дальнейшем был выслан договор. Он решил купить шумоизоляционный бокс для оборудования на сумму ***рублей. Сначала он оплатил половину стоимости оборудования в размере ***рублей, а вторую часть он должен был оплатить после получения товара. Согласно договора, присланного ему на электронную почту, следовало, что ООО «***» обязалось поставить указанное оборудование, были указаны его (***) данные, который также был подписан генеральным директором ООО «***». Денежные средства в размере ***рублей в счет покупки указанного оборудования на номер банковской карты ФИО2 указанной в спецификации. Через 15 дней оборудование ему поставлено не было. Телефонный номер, по которому он общался с менеджером, был доступен, но на многократные звонки менеджер отвечал, что в связи с тем, что цена на данное оборудование была низкой, им необходимо собрать большую партию для получения скидки. Также менеджер сообщил, что после того как достаточный объем будет собран, они поставят оборудование в г. Москву. Однако оборудование до настоящего времени ему не поставлено, денежные средства не возвращены, в связи с чем ему причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Потерпевший ФИО8, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что в ***он решил купить компьютерное оборудование для получения крипто-валюты. С этой целью он в Интернете нашел сайт, где предлагалось такое оборудование с ценами, значительно ниже рыночных. Связавшись по указанному на сайте номеру телефона, ему сообщили, что оборудование поставляется после полной оплаты, срок доставки составит около двух недель, которое находится в Китае. Также ему сообщили, что оборудование будет доставлено на склад в «***», где у них работает только технический персонал. В ***ему на электронную почту прислали договор, где поставщиком оборудования значилось ООО «***». Оплату оборудования он произвел на расчетный счет ООО «***» в размере ***рублей, через ООО «***», где он работал. После перечисления денежных средств, ему менеджер сообщил, что оборудование в течение двух недель доставят в г. Москву, однако впоследствии контактные телефоны поставщика были отключены, оборудование не поставлено, денежные средства не возвращены. Хищением денежных средств ему причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Представитель потерпевшего ООО «***» ***, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что в ***он решил купить компьютерное оборудование для получения крипто-валюты. Покупателем было ООО «******», где он был генеральным директором. На одном из сайтов он нашел объявление, где цены были ниже рыночных. Связавшись по телефону, указанному на сайте, ему сообщили, что оборудование находится в ***, его доставка возможна только после 100 %. На предложенные условия он согласился, решив купить оборудование на сумму ***рублей. На его электронную почту прислали договор поставки оборудования, где поставщиком являлось ООО «***». В дальнейшем, на электронную почту он *** получил заполненный договор с подписью генерального директора и оттиском печати ООО «***». Он также подписал указанный договор, поставил печать ООО «***», который отправил на электронную почту ***. Также с расчетного счета ООО «***» он перевел двумя частями по ***рублей, денежные средства на счет ООО «***», в общем размере ***рублей. Подтвердив по телефону поступление денежных средств на счет ООО «***», Алексей сообщил, что оборудование в течение недели поставят в Москву. Спустя указанное времени оборудование поставлено не было, номер телефона, по которому он общался с ***, был недоступен. ДО настоящего времени заказанное оборудование поставлено не было, денежные средства не возвращены, в связи с чем Обществу причинен ущерб на указанную сумму.

Потерпевший ФИО9, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что в ***он решил купить компьютерное оборудование для получения крипто-валюты. На одном из сайтов в интернете он нашел объявление о продаже указанного оборудования, где цены были ниже рыночных, сроки доставки были короткими. Связавшись по указанному на сайте телефону, ему сообщили, что оборудование находится в Китае, его доставка возможно после 100% оплаты, срок доставки составит около семи дней. Он оправил ****** адрес своей электронной почты, по которой велась переписка, куда ему прислали договор по поставке указанного оборудования, общей стоимостью *** тыс. рублей, где поставщиком было указано ООО «***», в лице генерального директора ***Подписав данный договор, он его отправил на электронную почту поставщика. В дальнейшем данный договор поступил к нему на почту подписанный со стороны ООО «***». Через свою банковскую карту ***он перевел денежные средства в размере ***рублей на банковскую карту оформленную на ФИО2 Александр подтвердил поступление денежных средств, также указав, что оборудование должны отгрузить с завода и в течение 7 дней поставят в Москву, однако спустя указанное время оборудование поставлено не было, денежные средства не возвращены, телефоны поставщика отключены. Хищением его денежных средств ему причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Потерпевшая ***допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что в ***она решила купить компьютерное оборудование для получения крипто-валюты. На одном из сайтов в интернете, она нашла объявление о продаже данного оборудования. Связавшись по номеру телефона, указанному на сайте, ей сообщили, что оборудование находится в Китае. Поскольку условия поставки данного оборудования и его цена ее удовлетворили, она решила его купить на общую сумму ***рубля. По электронной почте ей прислали договор, в котором было прописано, что поставщик в лице ИП «***» обязуется поставить оборудование в течение двух недель. ***года она перевела денежные средства в размере ***рубля на расчетный счет, указанный в договоре, на имя ИП ***. Представитель поставщика Сергей по телефону сообщал, что оборудование будет поставлено в установленный срок, на склад в «***», место нахождение которого точно не сообщил. Примерно к концу сентября ***перестал отвечать на звонки. Впоследствии с ними связалось неизвестное лицо и сообщило, что ***похитил их деньги, товар перенаправлен по другому адресу. Она с другого номера телефона, решила написать на сайт и заказать оборудование. На ее сообщение сразу ответили и сообщили, что оборудование могут поставить, сообщили стоимость и условия, в связи с чем она поняла, что ее обманули. До настоящего времени оборудование не поставлено, денежные средства не возвращены, в связи с чем ей причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Потерпевший ФИО, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что в начале ***он решил купить компьютерное оборудование получения крипто-валюты. На одном из сайтов он нашел объявление, где цена такого оборудования была ниже рыночной, что его заинтересовало. Общался он с поставщиками через соцсеть «***». Общая стоимость покупаемого оборудования с доставкой и страховкой составляла ***рублей. С целью заключения договора он отправил копию своего паспорта и указал электронную почту. Ему на электронную почту отправили договор, который он подписал и отправил обратно поставщику, которым в договоре было указано ООО «***», подписанный генеральным директором ФИО2 Менеджер прислал ему реквизиты в банке на имя ФИО4 Со своей банковской карты он (***) перевел денежные средства в полном объеме. Менеджер ООО «***» подтвердил получение денег в счет оплаты оборудования. Впоследствии номера телефонов были заблокированы, оборудование не поставлено, денежные средства не возвращены, в связи с чем ему причинен значительный материальный ущерб, на указанную сумму.

Потерпевший ***допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что в ***он решил купить компьютерное оборудование для получения криптовалюты. На одном из сайтов в интернете, он нашел объявление о продаже данного оборудования по цене ниже рыночной. Позвонив по указанному на сайте номеру телефона ему сообщили, что оборудование находится в Китае, его доставка возможна после 100 % оплаты в течение двух недель. Доставка оборудования займет около двух недель и оборудование поставляется только после полной оплаты. Менеджер ** сообщил ему условия поставки, фактическое наличие оборудование и стоимость. Он оправил своей адрес электронной почты, по которой осуществлялась переписка. На его почту поступил договор на поставку оборудования. Общая стоимость закупаемого оборудования составляла *** рублей. Согласно договору ООО «***», в лице генерального директора *** обязалось поставить указанное выше оборудование, в течение ***курьер привез ему два оригинала договора. В указанных договорах стояла подпись генерального директора ООО «***и печать организации ООО «***». Он подписал оба договора, один из которых вернул курьеру. После чего он через банковскую карту произвел оплату на сумму ***рублей. Ему подтвердили, что деньги на счет ООО «***» поступили, также сообщил, что оборудование в ближайшее время отгрузят с завода и в течение 10 суток поставят в Москву, однако спустя указанное время оборудование поставлено не было. По телефону ему сообщали, что оборудование находится на границе, что возникли проблемы с таможенной службой. После этого, он отправил уведомление о расторжении договора, и возврате денежных средств. До настоящего времени оборудование ему не поставлено, денежные средства не возвращены, в связи с чем ему причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Представитель потерпевшего ООО «***» Кудрявцев Д.Н., допрошенный в судебном заседании, показал, что в ДАТА через сайт интернет, было принято решение о покупке компьютерного оборудования, для получения крипто-валюты, где цены были ниже рыночных. Связавшись по номеру телефона, указанному на сайте, было сообщено, что оборудование находится в Китае, его доставка возможна только после 100% оплаты, что займет около 20 дней. С менеджером поставщика общался их работник фирмы ***Поскольку у Общества не было свободных денег, в связи с чем договор на поставку оборудования был заключен с ООО «***», генеральным директором ***Со счета ООО «***» за оборудование были перечислены на расчетный счет ООО «***» денежные средства тремя платежами в размере ***рублей. В дальнейшем, после перечисления всей суммы на расчетный счет ООО «***» связаться с кем-либо из сотрудников ООО «***» в том числе с менеджером не получалось, они не отвечали на телефонные звонки и электронные письма. Впоследствии ООО «***» заключило с ООО «***» договор цессии, по условиям которого все обязательства ООО «***» переходили на ООО «***». В результате хищения денежных средств ООО «***» причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Свидетель ФИО2, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что в ДАТА года ему было предложено зарегистрировать на его имя юридическое лицо ООО «***», где он будет генеральным директором, за что ему предложили 10 тыс. рублей, а также обещали каждый месяц платить определенную сумму денег, при этом не надо было фактически осуществлять деятельность в данной фирме, вести финансово-хозяйственную деятельность, на что он согласился. Он вместе с мужчиной, который ему это предложил, ездил в юридическую фирму, где передал свои документы, необходимые для регистрации юридического лица. Он подписал доверенность на представление интересов в налоговой инспекции. Через несколько дней, он в данном в юридической фирме забрал пакет документов и печать ООО «***». Также он ездил в АО «***», где открыл расчетный счет фирмы. После этого, он передал Владимиру полученные документы, печать и ключ «***», однако ему ничего не заплатили. Примерно в ***с ним связался мужчина, который представился Сергеем и пояснил, что ООО «***» фактически принадлежит ему, при встрече сообщил, что банковский счет в АО «***» заблокирован, и ему необходимо съездить в банк разобраться с ситуацией. В отделении банка сообщили, что для перечисления денежных средств на другой счет, необходимо закрыть существующий расчетный счет. Через некоторое время Сергей сказал, что хочет открыть счет ООО «***» в «***». В ***года, он с Сергеем встречались сотрудником «***», которому он *** по просьбе Сергея подтвердил, что является генеральным директором ООО «***». По просьбе Сергея он в ПАО «***» открыл расчетный счет на свое имя, где получил банковскую карту, для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «***». Сергей несколько раз перечислял на его карту денежные средства за оформление на его (***) имя ООО «***».

Свидетель ФИО4, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания данные в ходе предварительного следствия, показал, что с Владимировой А.В. он проживает несколько месяцев, при этом постоянно общается с ней примерно с ***. В ПАО «***» на его имя открыто три банковские карты. В ***году Владимирова А.В. сказала, что один ее знакомый хочет приобрести его банковскую карту, на что он согласился. Он купил сим-карту, привязал ее своей дебетовой карте, после чего банковскую карту и сим-карту передал Владимировой А.В., которая впоследствии передала ему 5 000 рублей. В каких целях должна была использоваться его карта, он не знал.

Свидетель ФИО5, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания данные в ходе предварительного следствия, показал, что в ***его супруга ФИО5решила купить компьютерное оборудование для получения крипто-валюты. В интернете она нашла сайт, где предлагалось указанное оборудование по цене ниже рыночной. Связавшись с менеджером компании по имени Сергей, он сообщил, что офис и оборудование находится в Китае, куда нужно звонить и выяснять по наличию оборудования. Общение с менеджером поставщика проходили по «***». Так, в ***его супруга заказала майнинговое оборудование и блоков питания к нему на сумму ***рубля. По электронной почте ей прислали проект договора, подписанный поставщиком ИП «***», а впоследствии и *** Оборудование должны были поставить в течение двух недель. Денежные средства они перевели на расчетный счет ИП «***», открытый в ПАО «***». В течение двух недель регулярно созванивались с поставщиком, который представлялся Сергеем, сообщавший, что все условия договора соблюдаются и оборудование будет поставлено в указанный в договоре срок на склад ТЦ «******». Примерно к концу сентября *** неоднократно пыталась связаться с «***», либо представителем поставщика, однако телефоны были отключены. В октябре ***, они с другого телефона оправили сообщение на номер телефона с сайта, якобы с целью покупки аналогичного оборудования, после чего им сразу ответили и сообщили, что оборудование могут поставить. После чего он с супругой поняли, что их обманули, деньги похитили.

Свидетель ***, допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания данные в ходе предварительного следствия, показала, что с Казарейчуком С.Ю., которого знает около 11 лет, у них имеет общий ребенок *** рождения. Несколько лет назад, она совместно с Казарейчуком С.Ю. переехала жить в Китай, иногда приезжали в Россию. Она не знала, чем занимается Казарейчук С.Ю., который регулярно ездил на рынок электроники в Китае. Казарейчук С.Ю. периодически пользовался ее мобильным телефоном для использования электронной почты. Один раз Казарейчук С.Ю. забыл выйти с адреса электронной почты на ее телефоне электронной почты, в связи с чем у нее был доступ к ней. Она слышала об ООО «***» в ходе разговоров Сергея, но при каких обстоятельствах, не помнит.

Свидетель ***допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания данные в ходе предварительного следствия, показал, что он знаком с Казарейчуком С.Ю. с *** года, который занимался поставкой электронных сигарет из Китая. В **, он совместно с Казарейчуком С.Ю. ездили в г. Ялту для отдыха, куда также приезжала помощник Казарейчука С.Ю. - Голубева Н.В. От Казарейчука С.Ю. он узнал, что последний занимается поставкой компьютерного оборудования для производства крипто-валюты.

Свидетель ***, допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания данные в ходе предварительного следствия, показала, что ***году ее знакомый по имени Владимир, предложил ей стать директором ООО «***», пообещав за это ей заплатить ежемесячно по ***рублей, на что она согласилась. С этой целью она ездила в офис юридической фирмы, где она отдала Владимиру свои документы для регистрации фирмы. Затем она подписала различные документы, необходимые для регистрации фирмы. Через 10 дней она встретилась с Владимиром, которому передала весь пакет документов. Также она ездили в ПАО «***», где открыли расчетный счет. Также Владимир сообщил ей номер телефона мужчины по имени Сергей, который фактически осуществлял руководство ООО «***». С Сергеем она общалась только по телефону, который обещал ей каждый месяц перечислять денежные средства, чего впоследствии сделано не было. Поскольку Сергей не платил ей заработную плату, она прибыв в ПАО «***», закрыла расчетный счет ООО «***». Кто занимался финансово-хозяйственной деятельностью ООО «***», она не знает, она никаких документов по деятельности данного Общества не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность не вела.

Свидетель Голубева Н.В., допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания данные в ходе предварительного следствия, показала, что весной 2018 года она не официально была принята Казарейчуком С.Ю. на работу его помощником. От него ей стало известно, что его фирма ООО «Крипто Маркет» занимается реализацией компьютерного оборудования для создания крипто-валюты. Она несколько раз размещала объявления по продаже указанного оборудования по поручению Казарейчука С.Ю. Проработав незначительное время, поскольку ее не устроила данная работа, она прекратила свою трудовую деятельность в ООО «***», при этом поддерживала приятельские отношения с Казарейчуком С.Ю. Помещений, предназначенных для хранения оборудования для создания крипто-валюты, как и самого оборудования она не видела, клиенты в офис не приходили.

Свидетель Ржавин Д.Г., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания данные в ходе предварительного следствия, показал, что с ДАТА он работал менеджером в ООО ***, генеральным директором которого был ФИО6 данное Общество занималось продажей компьютерного оборудования. По поручению генерального директора, он в интернете изучал рынок по оборудованию для получения крипто-валюты. На одном из сайтов была информация о продаже указанного компьютерного оборудования, по цене ниже рыночной, о чем он сообщил руководству. ФИО6 заинтересовался данной информацией, затем он связался по телефону, указанному на сайте, где менеджер Алексей указал, что оборудование находится в Китае, его доставка возможна только после полной, что по времени займет около двух недель, которое будет поставлено на склад ТЦ ***. Также ему было указано, что на складе в Москве оборудования нет, имеется только технический персонал. ФИО6 решил закупить данное оборудование общей стоимостью ** рубля ** копеек. К нему на электронную почту прислали договор, согласно которого поставщиком оборудования значилось ООО «***». ДАТА с расчетного счета ООО *** на расчетный счет ООО «***» были переведены денежные средства в указанном размере, поступление которых было по телефону подтверждено менеджером поставщика, который сообщил, что оборудование поставят через 2 недели. Через две недели менеджер Алексей сообщил, что оборудование доставили в Москву, которое находится на таможне в **, где возникли проблемы с таможней, при этом, в чем они заключаются, не указал. Впоследствии телефоны, указанные на сайте были недоступны, Алексей не отвечал на телефонные звонки, оборудование не поставлено, ранее перечисленные деньги не возвращены.

Кроме того вина подсудимых в совершении вышеуказанных преступлений, подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по делу, а именно:

-заявлением дата года, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое посредством использования сайта ***, мошенническим путем завладело ее денежными средствами в размере ***;

-платежным поручением № *** ДАТА, согласно которому ДАТА, *** с расчетного счета № ****, открытого в ПАО «***» г. Москвы, перечислила на расчетный счет ИП *** № **  открытый в ПАО «***» г. Москвы, денежные средства в размере ** рублей, в качестве оплаты по договор-счету № *** ОТ ДАТА;

-договор-счетом № *** ДАТА, с приложением, согласно которого ИП *** «поставщик» обязуется поставить в адрес ФИО 13 «покупателя» серверное оборудование и блоки питания к ним, в срок 15 дней с момента подписания Договора, на общую сумму в размере *** рублей;

-письмом ООО «***» от ДАТА за № ***, согласно которого, оплата веб-сайта ***, производилась с банковской карты № ***, на имя Алексея Казарейчука также на указанном конструкторе сайтов тем же пользователем зарегистрирован веб-сайт ***;

-протоколом осмотра предметов и документов от ДАТА, согласно которому произведен осмотр документов, содержащихся на СД-диске CD-R марки «***» из ПАО «***» за исх. № ***от ДАТА, где имеются файлы «Выписка расширенная *** ИП_***», по счету ****** ИП *** за период с ДАТА по ДАТА; «Выписка расширенная ***ИП ***», по счету *** ИП *** за с ДАТА по ДАТА;

-заявлением ФИО7 от ДАТА, зарегистрированным в КУСП № ***, согласно которого заявитель просит принять меры для привлечении ответственности в отношении неустановленных лиц, которые путем использования интернет сайта «***», похитили принадлежащие ему денежные средства в размере *** рубля, под видом поставки компьютерного оборудования;

-договором-счетом № *** ДАТА, согласно которого ООО «***» (поставщик) обязуется поставить в адрес ООО «***» «покупатель» серверное оборудование и блоки питания к ним на общую сумму в размере ***рублей, оплата за поставленный товар производится в порядке 100 % предоплаты в течении пяти банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего договора.

-платежным поручением № *** ДАТА, согласно которому ДАТА ФИО от лица и с расчетного счета ООО «***», открытого в ПАО «***», перечислил на расчетный счет ООО «***», открытый в АО «**», денежные средства в размере**;

-заявлением генерального директора ООО *** ФИО2 а Я.И. от 19 января 2018 года, зарегистрированным в КУСП за № ***, согласно которому заявитель сообщает о хищении денежных средств в размере *** рублей неустановленными лицами, которые действовали от лица ООО «***»;

-договор-счетом № *** ДАТА, с приложением, согласно ООО «***» «поставщик» обязуется поставить в адрес ООО *** «покупателя» серверное оборудование и блоки питания к ним, в срок 15 дней с момента подписания Договора, общей стоимостью ***рублей, оплата за поставленный товар производится в порядке 100 % предоплаты в течение пяти банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего договора;

-платежным поручением № *** ДАТА, согласно которому с расчетного счета ООО *** № ***, открытого в Банке «***» (ПАО), перечислено на расчетный счет № *** ООО «***», открытый в АО «******», денежные средства в размере ***рублей, в качестве оплаты по счету ***от 19 октября 2017 года;

-протоколом осмотра предметов и документов от ДАТА с приложением, согласно которому осмотрен CD-R диск марки «***» белого цвета, с номером вокруг посадочного кольца № ******, на котором содержатся выписки по расчетному счету ООО «***» ИНН *** открытому в АО «***»;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, с приложением, согласно которого произведен осмотр документов, содержащихся на СД-диске CD-R марки VS, полученных из ИФНС России №36 по г. Москве;

-письмом ООО «***» № ***от ДАТА, согласно которым доменное имя имеет те же регистрационные данные, что и лицо, зарегистрировавшее доменное имя , так как для регистрации обоих доменов использовался один и тот же аккаунт пользователя;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, с приложением согласно которому произведен осмотр DVD-диска, представленного ПАО «***», содержащий видеоматериалы с камер видеонаблюдения, установленных на АТМ (банкоматах) по снятию Владимировой А.В. денежных средств и проведением иных операций с банковской карты принадлежащей ФИО4, полученный из ПАО «***» за исх. № *** ДАТА;

-письмом ООО «***» от ДАТА № **, согласно которому с помощью указанной IP-телефонии, используются абонентские действующие номера: ***;

-сведениями, представленными БСТМ ГУ МВД России по г. Москве за № *** ДАТА, согласно которым абонентский номер *** использовался Казарейчуком А.Ю.;

-заявлением ФИО8 от ДАТА, зарегистрированным в КУСП за № **, согласно которого заявитель сообщает о хищении у него обманным путем под предлогом поставки в его адрес серверного оборудования неустановленными лицами, действовавшими от ООО «***», принадлежащих ему денежных средств в размере ***;

-договор-счетом № *** ДАТА, с приложением, согласно которого ООО «***» «поставщик» обязуется поставить в адрес ФИО8 «покупателя» серверное оборудование и блоки питания к ним, в срок 15 дней с момента подписания Договора, на общую сумму *** рублей, получателем которых со стороны ООО «***» является ФИО;

-платежным поручением № *** и платежной квитанцией № *** от ДАТА, согласно которому ДАТА ФИО8 перечислил на банковский счет ФИО4, открытый в ПАО «***», денежные средства в размере ***рублей, в качестве оплаты по договору № *** ДАТА;

-заявлением Акопянца А.Э., представителя ООО «***» от ДАТА, зарегистрированным в КУСП № ***, согласно которого заявитель просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые действуя от лица ООО «***» под предлогом поставки оборудования в адрес ООО «***» завладели денежными средствами в сумме ***;

-договор-счетом № *** ДАТА, согласно которого ООО «***» обязуется поставить ООО «***» серверное оборудование и блоки питания к ним на общую сумму ***;

-платежным поручением № ***ДАТА, согласно которого ООО «***» со своего расчетного счета, открытого в ПАО «***», перечислило на расчетный счет ООО «***», открытый в АО «***», денежные средства в размере ***рублей, в качестве частичной оплаты по договор-счету № *** ДАТА за серверное оборудование;

-платежным поручением № *** ДАТА, согласно которому ООО «***» со своего расчетного счета, открытого в ПАО «***», перечислило на расчетный счет ООО «***», открытый в АО «***», денежные средства в размере ***рублей, в качестве частичной оплаты по договор-счету № *** от ДАТА, за серверное оборудование;

-платежным поручением № *** ДАТА, согласно которого ООО «***» со своего расчетного счета открытого в ПАО «***», перечислило на расчетный счет ООО «***», открытый в АО «***», денежные средства в размере ***рублей, в качестве оплаты по договор-счету № ***, за серверное оборудование ***;

-договор цессии № ***, согласно которого ООО «***» (цедент) уступает, а ООО «***» (Цессионарий), принимает право требования денежной суммы 6 585 800 рублей к ООО «***», которое возникло в связи с тем, что Цедент перечислил на расчетный счет ООО «***» (Должника) в качестве 100 % предоплаты за серверное оборудование в соответствии с условиями заказа заключенного между ними Договор-счетом № *** ДАТА;

-договор-счетом № *** ДАТА, с приложением, согласно которого ООО «***» обязуется поставить ФИО шумоизоляционное оборудование на общую сумму *** рублей;

-чеком *** № *** ДАТА, согласно которому ДАТА ФИО в офисе ПАО «***», перечислил на банковскую карту № ***на имя ФИО2 денежные средства в размере ***рублей, в счет оплаты по договору – счету №**;

-договор-счетом № *** ДАТА, согласно которого ООО «***», в лице генерального директора ФИО3 (продавец) обязуется поставить в адрес ООО «***», в лице генерального директора ФИО12 (покупатель) сетевое оборудование и блоки питания к ним, на общую сумму *** рублей;

-платежным поручением № *** от ДАТА, согласно которому с расчетного счета ООО «***», открытого в филиале Центральный Банка ПАО «***», на расчетный счет ООО «***», открытый в ПАО «***», перечислены денежные средства в размере *** рублей, в качестве оплаты по договор-счету № *** ДАТА за серверное оборудование и блоки питания к ним;

-платежным поручением № *** ДАТА, согласно которому с расчетного счета ООО «***», открытого в филиале Центральный Банка ПАО «***», на расчетный счет ООО «***», открытый в ПАО «***», перечислены денежные средства в размере *** рублей, в качестве оплаты по договор-счету № *** ДАТА за серверное оборудование и блоки питания к ним;

-договор-счетом № *** ДАТА, согласно которого ООО «***» «поставщик» обязуется поставить в адрес ФИО11 «покупателя» сетевое оборудование и блоки питания к ним, в срок 15 рабочих дней с момента подписания Договора, на общую сумму *** рублей, где получателем денежных средств является ФИО2, счет которого открыт в *** ПАО «***» и привязан к банковской карте указанного физического лица;

-платежной квитанцией № *** ДАТА, согласно которой ФИО11 со счета открытого на его имя в АО «***», перечислил на расчетный счет ООО «***», открытый в ПАО «***», денежные средства в размере *** рубля, в качестве оплаты по договору-счету № *** ДАТА за серверное оборудование и блоков питания к ним;

-договор-счетом № *** ДАТА, спецификацией к нему, согласно которого ООО «***» «поставщик» обязуется поставить в адрес ФИО9 «покупатель» серверное оборудование и блоки питания к ним на общую сумму в размере *** рублей, где получателем денежных средств является ФИО2, счет которого открыт в *** ПАО «***» и привязан к банковской карте указанного физического лица;

-чеком по операции Сбербанк онлайн от ДАТА, согласно которому ДАТА ФИО9 с банковской карты на его имя в ПАО «***», перечислил на банковскую карту на имя ФИО2, привязанную к счету, открытому в ПАО «***», денежные средства в размере *** рублей, в качестве оплаты за поставку товара по договору-счету № *** ДАТА;

-протоколом осмотра места происшествия от ДАТА, согласно которого произведен осмотр территории, расположенной по адресу: ***, где расположены жилые и нежилые строения, занимаемые ТЦ ***, используемые в качестве торговых площадей, общежитий и складов, по результатам проведения которого установлено, что ООО «***» не занимает, не занимало и никогда не использовало торговые и складские помещения по указанному адресу (т.4 л.д.8-16);

-справкой ООО ТЦ *** от ДАТА № ***, согласно которой ООО «***» и ИП *** не осуществляют и не осуществляли деятельность на территории ООО ТЦ ***, расположенном по адресу: ***;

-справкой ООО «***» от ДАТА № ***, с приложением, согласно которым входящие вызовы на номер **** переадресовывались на ***. Платежи указанного номера производились с использованием банковской карты № ***, зарегистрированной на имя Казарейчук Алексей, в том числе в интересах «***»;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому произведен осмотр CD-R диска марки «***», на котором содержатся выписка по счету ООО «***» ИНН ***;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрен СД-Диск с выпиской по счету № *** ООО «***» ИНН ***, полученной в ПАО «***» за исх. № *** ДАТА;

-протоколом осмотра места происшествия от ДАТА, согласно которому на территории Бинес-Центра, расположенного по адресу: ***, осмотрено транспортное средство «***» ****, принадлежащее ООО «***», в салоне и багажном отделении которого обнаружены предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела ;

-протоколом выемки от ДАТА, согласно которому произведена выемка в ОПМ УБ Среднерусского банка ПАО «***» документов по лицевому счету № *** на имя ФИО4 на 18 листах ;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому произведен осмотр документов по лицевому счету № *** на имя ФИО4, открытого в ПАО «***», изъятых ДАТА в УОМ УБ *** ПАО «***»;

-протоколом осмотра предметов и документов от ДАТА, согласно которому произведен осмотр выписки по счету № *** ООО ***, изъятой ДАТА в ПАО «Банк ***» ;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому произведен осмотр СД-Диска с выписками по счету № *** ООО «***» ИНН ***, изъятой ДАТА в ПАО «***» по адресу********;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому произведен осмотр СД-Диска с выпиской по счету № ***;

-протоколом осмотра предметов (документов) от 10 декабря 2018 года, согласно которому произведен осмотр сведений в отношении банковской карты № *** открытой на имя ФИО8, изъятых в АО «***», содержащиеся на 32 листах, согласно выписке, ДАТА с банковской карты № **** ФИО8 произошло перечисление денежных средств в сумме ***;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому произведен осмотр документов: выписки по счёту ИП ***, платежных поручений, юридических дел ИП *** и ФИО13, изъятых 04 сентября 2018 года в ПАО «***» ;

-протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДАТА, согласно которому произведен осмотр и прослушивание CD-R диска белого цвета «***» и CD-R диска золотистого цвета «***», содержащие файлы с записями телефонных переговоров по абонентским телефонным номерам ***, изъятые ДАТА на основании постановления Гагаринского районного суда г. Москвы от ДАТА, в помещении ООО «***» по адресу: ***. В ходе осмотра установлено, что они содержат записи телефонных переговоров Казарейчука С.Ю. и соучастников с потерпевшими по абонентским телефонным номерам **********;

-заключением эксперта № *** ДАТА, согласно выводам которого на фонограмме: ***, содержащейся на CD-R диске золотистого цвета «*** во вложенных друг в друга папках, ****** ***, содержащейся на CD-R диске золотистого цвета ***, во вложенных друг в друга папках, ***, содержащейся на CD-R диске золотистого цвета ***, во вложенных друг в друга папках, ***, содержащейся на CD-R диске золотистого цвета ***, во вложенных друг в друга папках, ***, содержащейся на CD-R диске золотистого цвета ***, в вложенных друг в друга папках, имеются реплики Казарейчука С.Ю., образцы голоса которого представлены на экспертизу. Казарейчуку С.Ю. принадлежат реплики, обозначенные как К на ***, *** ***, ***. На фонограмме ***, содержащейся на CD-R диске золотистого цвета ***, во вложенных друг в друга папках, вероятно, имеются реплики Казарейчука С.Ю., образцы голоса которого представлены на экспертизу. Казарейчуку С.Ю. принадлежат реплики, обозначенные как ***;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, с приложением, согласно которым произведен осмотр трех мобильных телефонов и ключа от транспортного средства «***», изъятые ДАТА в ходе выемки у Казарейчука С.Ю.;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому произведен осмотр мобильного телефона «***» черного цвета, imei ***, изъятого в ночь с ДАТА, в квартире по адресу: ***, по месту проживания Казарейчука А.Ю., в ходе чего в папке «***» обнаружены файлы с фотографиями, а именно: скриншот банковских данных на имя: ФИО4; банковская карта ПАО «***» № ***на имя: Владимирова А.;

-протоколом осмотра предметов от ДАТА, с приложением, согласно которому произведен осмотр компьютера (моноблока) «***» серебристого цвета, имеющий серийный номер № ***, изъятого ДАТА, в ходе производства обыска в офисных помещениях расположенных по адресу: ***, с помощью которых свою противоправную деятельность осуществляли злоумышленники от лица ООО «***», где установлены и содержаться электронные файлы, имеющие значение для уголовного дела;

-протоколом осмотра предметов от ДАТА, с приложением, согласно которому произведен осмотр документов и трех компьютеров, изъятых в автомобиле марки «***» ***без г.р.з. VIN № ***, полученных в ходе осмотра места происшествия ДАТА.

Вещественными доказательствами, в качестве которых признаны: СД-Диск CD-R марки «***» с номером вокруг посадочного кольца № ***, содержащий выписки по счетам ИП *** №№ ***, полученный в ПАО «***» за исх. № ***; DVD-R диск марки «***» белого цвета, с номером вокруг посадочного кольца № ***, с рукописными надписями выполненными маркером черного цвета на лицевой стороне: «видео для УВД ЮЗАО/ Банкоматы ***, полученный из ПАО «***» за исх. № ***, содержащий записи: ***CD-R диск марки «***» белого цвета, с номером вокруг посадочного кольца № CD-***, содержащий выписку по счету № ***и юридическое дело ООО «***» ИНН ***полученный из АО «***» за исх. № ******; DVD-диск с номером вокруг посадочного кольца № ***, содержащий видеоматериалы с камер видеонаблюдения, установленных на АТМ (банкоматах) по снятию денежных средств и иных операций с банковской карты принадлежащей ***полученный из ПАО «***» за исх. № ***от ***(***; CD-R диск марки «***» золотистого цвета, с номером вокруг посадочного кольца №*** без надписей, предоставленный ***в ходе допроса потерпевшего ***, серого цвета, с номером вокруг посадочного кольца № ***, без надписей, предоставленный ФИО2 ***в ходе допроса потерпевшего от ДАТА; DVD-R диск марки «***» серого цвета, с номером вокруг посадочного кольца ***, без надписей, предоставленный ***в ходе допроса потерпевшего от ***года ***белого цвета, с номером вокруг посадочного кольца № ***, на котором содержатся выписка по счету ООО «***» ИНН ***, полученный из АО «******» за исх. № ***; CD-R диск марки «***» белого цвета, с номером вокруг посадочного кольца № ******, содержащий выписку по счету № *** ООО «***» ИНН ***, а также Протокол соединений пользователей ООО «***», полученный в ПАО «***» за исх. № ***; сведения в отношении лицевого счета № *** на имя ФИО4, на бумажном носителе на 18 листах, изъятые ***на основании постановления Гагаринского районного суда г. Москвы от ***, в помещении ОПМ УБМ ***ПАО «***» ***; выписка по счету № *** ООО *** ИНН ***, изъятая ДАТА, на основании постановления Гагаринского районного суда г. Москвы от ***, в ПАО «***» по адресу: ***; DVD-R диск марки «***» золотистого цвета, с номером вокруг посадочного кольца № ***, содержащий выписки по расчетному счету ООО «***» ИНН ***, изъятый ***года, на основании постановления Гагаринского районного суда г. Москвы от ДАТА, в ПАО «***» по адресу: ***; СD-R диск марки «***» белого цвета, с номером вокруг посадочного кольца № CD-R80 ***, а также записью, выполненной от руки маркером черного цвета на лицевой стороне диска: ***, содержащий выписки по счету № 4****** ООО «***» ИНН ** и сведения о работе в АЛБО, изъятый ***, на основании постановления Гагаринского районного суда г. Москвы от ДАТА, в АО «***» по адресу: ******; сведения в отношении банковской карты № ***открытой на имя ***изъятые ***на основании постановления Гагаринского районного суда г. Москвы от ***в помещении АО «***», по адресу***; выписка по операциям на счете № *** ИП ***, открытом в ПАО «***», за период с ***по ***на 2 листах; платежное поручение № 230 от ***; платежное поручение № ***; юридическое дело ИП ***ИНН 1***, на *** листах; выписка из лицевого счета № ***, открытого в ПАО «***» на имя ***за период с ***, на 1 листе; приходный кассовый ордер № ***1 листе; платежное поручение № 867 от *** на 1 листе; заявление ***в ПАО «***» на предоставление комплексного банковского обслуживания, на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ***от ***на 1 листе; выписка ИП *** с указанием IP-адресов и сертификатов на 2 листах, изъятые ***, на основании постановления Гагаринского районного суда г. Москвы от ******, в ПАО «***» по адресу: *** ***; CD-R диск белого цвета «***» и CD-R диск золотистого цвета «***», содержащие файлы с записями телефонных переговоров по абонентским телефонным номерам 8-***, изъятые ***на основании постановления Гагаринского районного суда г. Москвы от ***, в помещении ООО «***» по адресу: ***; мобильный телефон «***» imei ***изъятый в ночь с ***, в квартире по адресу: г. Москва***, мобильный телефон Apple «***» imei ***, мобильный телефон ***, автомобильный ключ марки «***», изъятые ***, в ходе выемки Казарейчука С.Ю., в помещении СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве, по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 20/30, корп. 6; документы, изъятые в ходе производства выемки ДАТА в помещениях занимаемых ООО «***» и ООО «Премьер Класс» Группы компаний «***», расположенных по адресу: ***; компьютер (моноблок) *** серебристого цвета, имеющий серийный номер № ***, изъятый ДАТА, в ходе производства обыска в офисных помещениях расположенных по адресу***, в которых свою противоправную деятельность осуществляли злоумышленники от лица ООО «***»; предметы и документы, изъятые ДАТА, в ходе производства осмотра места происшествия – транспортного средства «***»***, VIN: ***, по адресу: г. Москва, ***.

Проанализировав приведенные выше доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что изложенные в данном приговоре обстоятельства нашли свое полное подтверждение, при этом сомневаться в объективности и достоверности указанных доказательств у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Оценивая показания представителей потерпевших ФИО2 , ФИО12, ФИО3, потерпевших ФИО7, ФИО13, ФИО8, Борисова С.В., ФИО11, ФИО9, свидетелей ФИО2, ФИО13, ФИО5, ФИО4, ФИО7, , а также вышеуказанные письменные доказательства по делу, изложенные в настоящем приговоре, суд считает их относимыми, допустимыми и в совокупности достаточными для установления всех фактических обстоятельств по делу, разрешения уголовного дела по существу, которые полностью доказывают виновность Казарейчука С.Ю., Владимировой А.В. в совершении вменяемых им преступлений, указанных в описательной части.

В ходе судебного разбирательства были оглашены показания допрошенных в суде представителей потерпевших ФИО2, ФИО12, потерпевших ФИО7, ФИО13, ФИО8, ФИО5, ФИО11, ФИО9, свидетелей ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО6,ФИО7, ФИО10, в связи с существенными противоречиями, которые были связаны с тем, что указанные лицами забыли отдельные детали произошедших событий, что суд считает естественным в связи с истечением длительного времени.

Указанные лица после оглашения их показаний, данных в ходе предварительного следствия их полностью подтвердили, в связи с чем у суда не имеется оснований для вывода о непоследовательности показаний указанных лиц.

Суд приходит к выводу, что вышеуказанные доказательства, получены в соответствии с требованиями закона, которые последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, подтверждают фактические обстоятельства по делу, оснований не доверять которым у суда не имеется.

У суда нет оснований сомневаться в объективности, достоверности и допустимости доказательств, положенных в основу приговора, поскольку они добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Положенные в основу приговора доказательства в своей совокупности позволяют прийти к выводу о совершении подсудимыми преступлений, указанных в описательной части приговора.

К показаниям подсудимых Казарейчука С.Ю. и Владимировой А.В. о том, что они не совершали вменяемых преступлений, что они не вступали с кем либо в сговор на хищение денежных средств потерпевших, суд относится критически, не доверяет им, считает их недостоверными, поскольку они противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам по делу, полностью опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе показаниями указанных в приговоре представителей потерпевших, свидетелей обвинения, которым у суда нет оснований не доверять, поскольку они согласуются между собой, дополняют друг друга, и объективно подтверждаются письменными доказательствами и обстоятельствами дела.

Суд считает законным признание потерпевшими ФИО7, ООО ***, ФИО13, ФИО8, ФИО6, ООО «***», ФИО11, ФИО9, ООО «***», которым преступными действиями подсудимых и неустановленных лиц причинен материальный ущерб, в связи с хищением денежных средств при вышеуказанных обстоятельствах, при этом оснований усомниться в законности возбуждения настоящего уголовного дела, признания по настоящему уголовному делу указанных потерпевших, у суда не имеется.

О наличии у подсудимых Казарейчука С.Ю. и Владимировой А.В. умысла на хищение денежных средств путем обмана, свидетельствует последовательные, их согласованные действия, а также соучастников, направленные на достижение единого преступного результата по хищению денежных средств потерпевших, где для реализации задуманного, участники организованной группы, приискали ИП ***, с расчетным счетом в ПАО «***» г. Москвы, также приискали ООО «***» ИНН ***, в лице номинального генерального директора ФИО2, расчетные счета которого открыты в АО «Альфа-Банк» и в *** (АО), а также ООО «***», в лице номинального генерального директора ФИО3, расчетный счет которого открыт в ПАО «***» г. Москвы, якобы занимающихся поставкой серверного оборудования и блоков питания к ним, шумоизоляционных блоков, а также иного оборудования для получения крипто-валюты.

Затем соучастники зарегистрировали интернет-сайты ****, на которых была размещена ложная информация о возможности доставки в Российскую Федерацию серверного оборудования и блоков питания к ним, шумоизоляционных блоков, а также иного оборудования для получения крипто валюты.

Также для совершения преступной деятельности, соучастники через провайдера связи ООО «***», приискал абонентские телефонные номера ***, которые использованные на интернет-сайтах для обратной связи с клиентами, с помощью которых участники группы в последующем обменивались информацией с потенциальными клиентами для совершения в отношении них преступлений, путем их обмана, под видом заключения фиктивных договоров поставки серверного оборудования и блоков питания к ним, шумоизоляционных блоков, а также иного оборудования для получения крипто валюты. После чего во исполнение преступного умысла, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий и желая их наступления, в период с ДАТА по ДАТА, заключали договора на поставку серверного оборудования и блоков питания к ним, при этом, не намереваясь выполнять условия договоров, поскольку их действия были направлены исключительно на хищение денежных средств покупателей, таким образом, совершив хищение имущества вышеуказанных потерпевших путем обмана, в составе организованной группы, как с причинением значительного ущерба, так и в особо крупном размере.

Судом не установлено нарушений уголовно-процессуального и уголовного законодательства в ходе проведения предварительного расследования.

Каких-либо обстоятельств, указывающих на оговор со стороны потерпевших и свидетелей обвинения подсудимых, а также на чью-либо заинтересованность в осуществлении уголовного преследования подсудимых, судом не установлено.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении досудебного следствия, в том числе влекущих признание недопустимыми доказательств, приведенных выше, положенных в основу настоящего обвинительного приговора, суд не усматривает.

Действия Казарейчука С.Ю. подлежат квалификации по четырем преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, по пяти преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Владимировой А.В. подлежат квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Квалифицирующий признак совершение подсудимыми мошенничества в составе «организованной группы», суд считает установленным, который нашел свое полное подтверждение в совокупности исследованных судом и признанных достоверными доказательств. Указанная группа характеризуется четким распределением ролей каждого из участников преступной группы, устойчивостью, согласованностью действий подсудимых, установленного участника и неустановленных участников преступной группы, длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, распределенными преступными ролями и функциями ее участников.

Установленным является признак совершения мошенничества «путем обмана», а также «с причинением значительного ущерба гражданину» исходя из фактических обстоятельств по делу, где подсудимые сознательно сообщали недостоверные сведения относительно взятых на себя обязательств по поставке заказанного оборудования, при этом о значительности причиненного ущерба заявлено потерпевшими с учетом их материального положения.

Квалифицирующий признак совершения мошеннических действий в особо крупном размере, полностью подтвержден доказательствами по делу, и обоснованно вменен в вину подсудимым с учетом размера хищения на сумму, превышающую 1 000 000 рублей, что в соответствии с примечанием № 4 к ст.158 УК РФ составляет особо крупный размер.

При назначении Казарейчук С.Ю., Владимировой А.В., наказания суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности противоправного деяния.

Также при назначении наказания Казарейчуку С.Ю. судом учитывается влияние назначенного наказания на исправление осужденного, который состоит на учете в НД в связи с употреблением наркотических средств, по месту жительства характеризуется как лицо, на поведение которого жалоб не поступало и на условия жизни его семьи, имеющего малолетних детей, что с учетом п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает смягчающим наказание обстоятельством.

С учетом ч.2 ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами трудоустройство подсудимого, наличие у него на иждивении родителей пенсионного возраста, состояние их здоровья.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ судом не установлено.

Для достижения цели наказания, с учетом фактических обстоятельств по делу, степени общественной опасности вменяемых преступлений, тяжести деяний, учитывая данные о личности подсудимого, который трудоустроен, наличие малолетних детей, родителей, их состояние здоровья, суд считает, что исправление и перевоспитание Казарейчука С.Ю. не возможно без его изоляции от общества, в связи с чем назначает наказание в виде реального лишения свободы, что в полной мере соответствует целям исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, поскольку менее строгие виды наказания, не смогут обеспечить достижения целей наказания, при этом суд не усматривает оснований для назначения наказания с применением ст.73 УК РФ, без назначения дополнительного наказания.

Назначая Владимировой А.В. наказание судом учитывается влияние назначенного наказания на исправление осужденной, которая находилась в группе консультативно-лечебной помощи в 2014 году, имеет ряд хронических заболеваний, по месту жительства характеризуется как лицо, на поведение которого жалоб не поступало и на условия жизни ее семьи, замужней, имеющей на иждивении мать-инвалида.

С учетом ч.2 ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами состояние здоровья подсудимой и ее матери, имеющих ряд хронических заболеваний, семейное положение.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств по делу, степени общественной опасности вменяемых преступлений, тяжести деяний, для достижения цели наказания, учитывая данные о личности подсудимой, которая имеет ряд заболеваний, состояние здоровья ее матери, находящейся у нее на иждивении, которая впервые привлекается к уголовной ответственности, суд считает, что исправление и перевоспитание Владимировой А.В. возможно без ее изоляции от общества, в связи с чем назначает наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, что в полной мере соответствует целям исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, поскольку менее строгие виды наказания, не смогут обеспечить достижения целей наказания, без назначения дополнительного наказания.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных и их поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем суд не находит оснований для назначения обоим подсудимым наказания с применением ст.64 УК РФ.

Для отбывания назначенного наказания в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает Казарейчуку С.Ю. исправительную колонию общего режима.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, способа их совершения, степени реализации преступных намерений, мотива и целей совершения деяний, характера и размера наступивших последствий, а также других фактических обстоятельств преступлений, влияющих на степень их общественной опасности, суд не усматривает оснований, предусмотренных частью 6 статьи 15 УК РФ, для изменения категории преступления.

Учитывая, что Казарейчук С.Ю. осуждается к реальному лишению свободы, суд приходит к выводу об оставлении без изменения ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу до вступления в законную силу приговора в целях его исполнения.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешен в порядке ст.81 УПК РФ.

Представителем потерпевшего ООО *** заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причинённого преступлением в размере 1 039 964 рубля, который был поддержан в ходе судебного разбирательства. Прокурор поддержал заявленные исковые требования потерпевшего, просил их удовлетворить.

Подсудимые и их защитники возражали против исковых требований потерпевшего.

Суд, с учетом доказанности вины подсудимых, подтверждения оснований и размера исковых требований, а также установленных фактических обстоятельств по делу, руководствуясь ч.2 ст.250 УПК РФ, ст.1064 ГК РФ, считает исковые требования потерпевшей стороны подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Казарейчука С.Ю. виновным в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему по каждому из девяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Казарейчуку С.Ю. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок назначенного наказания исчислять с 13 июня 2019 года. Зачесть в срок назначенного наказания время задержания в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ и содержания под стражей с 26 июля 2018 года до 13 июня 2019 года.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года) время содержания Казарейчука С.Ю. под стражей с 26 июля 2018 года по день вступления приговора в законную силу включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Меру пресечения Казарейчуку С.Ю. в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать Владимирову А.В. виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевших ООО ***, ФИО8) и назначить ей наказание по каждому из двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Владимировой А.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Владимировой А.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет, с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган с установленной им периодичностью.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Владимировой А.В. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать солидарно с Казарейчука Сергея Юрьевича, Владимировой Анны Васильевны в пользу ООО *** в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в размере 1 039 964 (один миллион тридцать девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Обратить взыскание на арестованное имущество ***, находящееся в камере хранения вещественных доказательств СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве, в счет возмещения исковых требований потерпевших.

Отменить меры по наложению ареста в счет обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий по постановлению Гагаринского районного суда г. Москвы от 17 января 2019 года, снять арест с ******, VIN: ***, *** года выпуска, принадлежащее ООО «***».

Вещественные доказательства: **** – оставить храниться при материалах уголовного дела; *** –оставить храниться при уголовном деле; *** – передать собственникам по принадлежности; *** – передать собственникам по принадлежности; *** – оставить храниться в уголовном деле; **** – подлежат уничтожению; *** - передать собственникам по принадлежности; ---- – оставить храниться в уголовном деле; *** – передать собственнику по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения или получения копии приговора через Гагаринский районный суд г. Москвы.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Курбанов Д.Р.