Постановление о назначении административного наказания

Дело № 5-793/18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва *** года

Судья Гагаринского районного суда г. Москвы Басихина Т.В., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении юридического лица ООО «Виктория 2002», ОГРН ***, юридический адрес: г.Москва, ул.***, д.***, привлекаемого к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КРФобАП),

установил:

Юридическое лицо ООО «Виктория 2002» совершило неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу, совершив административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ.

Данное правонарушение совершено ООО «Виктория 2002» в ***час. ***2018 года по адресу: г.Москва, ул.***, д.***, при следующих обстоятельствах.

Государственной инспекцией пробирного надзора по городу Москве и Московской области федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации», на основании Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от ***№ ***, с 03 июля 2018 года ***года проведена проверка соблюдения ООО «Виктория 2002» и его должностными лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии со свидетельством о постановке на специальный учет от ***№ ***, ООО «Виктория 2002» осуществляет розничную (ОКВЭД: 47.77.2) и оптовую (код ОКВЭД 46.48.2) торговлю ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, на организацию распространяются требования и обязанности, установленные указанным законом по принятию мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В процессе проверки в ООО «Виктория 2002» проведены мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проверки, именно: наличие правил внутреннего контроля и соответствие их действующему законодательству; наличие специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля и соответствие его квалификационным требованиям; соблюдение требований законодательства по подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; соблюдение требований законодательства по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, порядка работы с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму; соблюдение порядка выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых на основании реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; соблюдение порядка документального фиксирования и представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом; соблюдение требований по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; соблюдение требований по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом; соблюдение порядка хранения документов и информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом; соблюдение конфиденциального характера информации, полученной в результате реализации правил внутреннего контроля.

При проведении проверки в ООО «Виктория 2002» выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По выявленным нарушениям ***в ***часов составлен соответствующий акт.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя. В соответствии с подпунктом 4-2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую ***рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную ***рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую ***рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную ***рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

ООО «Виктория 2002» 05.09.2017 осуществило продажу, с использованием персонифицированного электронного средства платежа, 7 (семи) ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на общую сумму ***,00 рублей (отчет о состоянии счетчиков ККТ с гашением №***). ООО «Виктория 2002» было обязано до продажи идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя. Документы, подтверждающие проведение идентификации ООО «Виктория 2002» не представлены.

Таким образом, в нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от ***№ 115-ФЗ в ООО «Виктория 2002» идентификация клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя при розничной продаже ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней не проводилась.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от ***№ 115-ФЗ, организации обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг.

В нарушение данного требования ООО «Виктория 2002» не осуществляет проверку наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и не информирует о результатах такой проверки Федеральную службу по финансовому мониторингу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

В нарушение данного требования в ООО «Виктория 2002» не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.

В соответствии с пунктом 2 «Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от ***№ ***, руководитель организации утверждает перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В нарушение данного требования в ООО «Виктория 2002» не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с пунктом 8 Положения, утвержденного приказом от ***, дополнительный инструктаж проводится специальным должностным лицом не реже одного раза в год либо в следующих случаях: при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; при утверждении организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления; при переводе сотрудника организации на другую постоянную работу (временную работу) в рамках организации в случае, когда имеющихся у него знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма недостаточно для соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; при поручении сотруднику организации работы, выполняемой сотрудниками организации, указанными в пунктах 3, 4 настоящего Положения, но не обусловленной заключенным с ним трудовым договором, когда выполнение такой работы не влечет изменения условий заключенного с сотрудником трудового договора.

В нарушение данного требования, обучение в форме дополнительного инструктажа в ООО «Виктория 2002» при вступлении в силу новых и изменении действующих нормативных правовых актов Российской Федерации: Федерального закона от 29.12.2017 № 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федерального закона от 23.04.2018 № 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения"; Федерального закона от 23.04.2018 № 112- ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" и разъяснений Росфинмониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: информационное письмо от 12.12.2017 № 53 «О методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами» не проводилось.

В соответствии с пунктом 10 Положения, утвержденного приказом от 03.08.2010 № 203, руководитель организации, главный бухгалтер организации должны пройти однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей.

В нарушение данного требования генеральный директор ООО «Виктория 2002» Папян И.Г. (приказ о вступлении в должность ***) и главный бухгалтер ООО «Виктория 2002» ***Э.Э. (приказ о приеме на работу № ***от ***, приказ об увольнении № ***) не прошли обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей.

В соответствии с пунктом 14 Положения, утвержденного приказом от ***, организация разрабатывает программу подготовки и обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также особенностей деятельности организации и ее клиентов.

В нарушение данного требования в ООО «Виктория 2002» программа обучения не разработана.

В соответствии с пунктом 2 «Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями», утвержденных постановлением Правительства РФ от ***года № ***, правила внутреннего контроля разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В нарушение данного требования в правила внутреннего контроля ООО «Виктория 2002» не внесены изменения, предусмотренные Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от ***- ФЗ о действиях в случае устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции, сведения о которых были представлены в уполномоченный орган.

В соответствии с пунктом 32 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от ***года № ***, предусматривается проведение на регулярной основе, но не реже одного раза в полугодие, внутренних проверок выполнения в организации правил внутреннего контроля, требований Федерального закона и иных нормативных правовых актов.

В нарушение данного требования в ООО «Виктория 2002» не проводились проверки выполнения правил внутреннего контроля.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от ***№ 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, указанным в статье 6 Федерального закона от ***№ 115-ФЗ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от ***№ ***-ФЗ операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает ***рублей (далее - пороговое значение), а по своему характеру относится к купле - продаже драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий из них.

В соответствии с пунктом 1 положения «О Федеральной службе по финансовому мониторингу», утвержденного Указом Президента РФ от ***№ 808, Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, . нормативно-правовому регулированию в этой сфере и координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти. Согласно подпунктам 3 и 7 пункта 6 данного положения Росфинмониторинг имеет право давать разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции службы, разрабатывать и утверждать в пределах своих полномочий методические материалы.

В соответствии с пунктом 8 Информационного письма Росфинмониторинга от ***№ 50 «О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли», в случае, если стоимость отдельной партии товара либо сумма отдельного платежа по договору (сделке) меньше порогового значения, каждый раз, когда сумма платежей и/или стоимость нескольких партий товара достигнет порогового значения, организация (индивидуальный предприниматель) представляет сведения как об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В соответствии с пунктом 14 Информационного письма Росфинмониторинга № ***, операции как с денежными средствами, так и с имуществом по скупке, купли - продаже драгоценных металлов или драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, совершаемые в рамках договора комиссии подлежат- обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от ***№ ***-ФЗ, если сумма на которую они совершаются равна или превышает пороговое значение.

В соответствии с пунктом 15 Информационного письма Росфинмониторинга № 50, комиссионер оказывает услугу как комитенту по реализации имущества, так и покупателю по приобретению такого имущества. В этой связи в целях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ клиентами по отношению к комиссионеру являются как комитент, так и покупатель. Учитывая положения статьи 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ в части определения понятия «клиента», подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, статьи 990 ГК РФ сведения в Росфинмониторинг по операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым в рамках договора комиссии, представляются комиссионером. При этом комиссионер предоставляет в Росфинмониторинг сведения:

- по факту поставки (отгрузки) товара от комитента комиссионеру;

- по факту реализации (продажи) товара комиссионером покупателю;

- по факту поставки (отгрузки) товара от комитента покупателю (при наличии сведений);

- по факту перечисления денежных средств комиссионером комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар;

- по факту получения денежных средств комиссионером от покупателя;

- по факту перечисления денежных средств покупателем комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар (при наличии сведений).

В ходе проведения проверки установлено, что ООО «Виктория 2002» являясь комиссионером совершило операции с ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, подлежащие обязательному контролю, сообщения о которых необходимо было представить в Росфинмониторинг, а именно: в рамках договора комиссии № 02/02/15-д 1 от 02.02.2015, заключенного с ООО «Улисс Нардан» ИНН 7702643823 (комитент), ООО «Виктория 2002» (комиссионер) перечислило денежные средства комитенту за реализованные на условиях комиссии ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней по платежным поручениям № ***от *** на сумму ***рублей, № ***от ***на сумму ***рублей на общую сумму ***рублей (сообщение об операции следовало представить в Росфинмониторинг не позднее 11.12.2017); № 3 от ***на сумму ***рублей, № 8 от 24.01.2018 на сумму 700000,00 рублей на общую сумму ***рублей (сообщение об операции следовало представить в Росфинмониторинг не позднее ***); № 1***от ***на сумму ***рублей, № ***от ***на сумму ***рублей на общую сумму ***рублей (сообщение об операции следовало представить в Росфинмониторинг не позднее ***); № ***на сумму ***рублей, № 2 от ***сумму ***рублей на общую сумму ***,***рублей (сообщение об операции следовало представить в Росфинмониторинг не позднее ***); № 3 от ***на сумму ***,***рублей (сообщение об операции следовало представить в Росфинмониторинг не позднее ***).

***в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу направлен запрос (исх. № ***) о представлении ООО «Виктория 2002», его контрагентами, кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений об операциях с ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, совершенных в период с ***по ******Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу сообщило, что ООО «Виктория 2002» сообщения об операциях с ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней в Росфинмониторинг не направляло.

В нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от ***№ ***- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ООО «Виктория 2002» не представило в Росфинмониторинг сведения по указанным операциям с ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, подлежащих обязательному контролю.

ООО «Виктория 2002» обязано было обеспечить необходимые организационные меры по исполнению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, но им не были предприняты необходимые организационные меры, что привело к нарушению пунктов 2, 8, 10, 14 «Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от ***; пунктов 2, 32 «Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями», утвержденных постановлением Правительства РФ от ***года № ***; подпунктов 1, 4, 7 пункта 1 и пункта 2 статьи 7 Федерального закона от ***№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части организации и осуществления внутреннего контроля, повлекшие непредставление в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Таким образом, ООО «Виктория 2002» в ***часов ***, по адресу: ***, г. Москва, ул. ***, д. ***, совершило административное правонарушение, выразившееся в неисполнении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредставление в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Законный представитель ООО «Виктория 2002» в судебное заседание не явился, извещался надлежащим образом, доказательств уважительности неявки, ходатайств не представил.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему:

Частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В соответствии с ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи.

Судом в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 29.7 КРФобАП исследовались материалы дела, собранные в подтверждение вины ООО «Виктория 2002».

В качестве доказательств вины юридического лица ООО «Виктория 2002» в материалах дела представлены:

протокол об административном правонарушении от ***года, в соответствии с которым, подтверждено событие, время и обстоятельства допущенного обществом нарушения. Существо правонарушения изложено должностным лицом достаточно полно с учетом диспозиции ч.2 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, протокол составлен уполномоченным должностным лицом, в соответствии с требованиями закона, в установленные сроки, нарушений оформления административного материала не выявлено;

распоряжение о проведении проверки юридического лица от ***года;

акт проверки юридического лица ООО «Виктория 2002» от ***года;

копия свидетельства о постановке на специальный учет от ***года № ***;

выписка из ЕГРЮЛ;

сообщение МРУ Росфинмониторинга по ЦФО от ***года;

штатное расписание;

договор комиссии № *** от ***года между ООО «Улисс Нардан» и ООО «Виктория 2002»;

товарные накладные;

кассовые чеки;

выписки по лицевому счету ПАО «Бинбанк»;

правила внутреннего контроля ООО «Виктория 2002».

Из вышеуказанных исследованных судом доказательств следует, что ООО «Виктория 2002» в соответствии со свидетельством о постановке на специальный учет от *** года № ***осуществляет розничную и оптовую торговлю ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней. Таким образом, в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ***№ ***-ФЗ, на ООО «Виктория 2002» распространяются требования и обязанности, установленные указанным законом по принятию мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что ООО «Виктория 2002» осуществляет свою деятельность с нарушением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

У суда нет оснований не доверять имеющимся в материалах дела документам, которые не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего.

Оценив доказательства в их совокупности, суд находит установленной и доказанной вину юридического лица ООО «Виктория 2002» в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 15.27 КРФобАП.

Судом не установлено обстоятельств, указывающих на возможность оговора, а так же не установлено обстоятельств, указывающих на заинтересованность должностного лица в осуществлении административного преследования ООО «Виктория 2002».

Согласно пункта 2 статьи 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

ООО «Виктория 2002» не были предприняты необходимые организационные меры по исполнению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Следовательно, квалификация действий юридического лица ООО «Виктория 2002» по ч.2 ст. 15.27 КРФобАП осуществлена правильно, оснований для иной квалификации действий общества, прекращении производства по делу при рассмотрении дела судом не установлено.

Квалифицируя действия юридического лица ООО «Виктория 2002» по ч.2 ст. 15.27 КРФобАП, суд в основу своего решения принимает вышеперечисленные доказательства, признанные судом допустимыми и относимыми, дополняющими друг друга, оснований которым не доверять не имеется.

Смягчающих ответственность обстоятельств судом не установлено, в распоряжение суда не представлено.

При назначении наказания, суд принимает во внимание обстоятельства совершенного правонарушения, характер и степень его общественной опасности, в связи с чем, считает необходимым назначить ООО «Виктория 2002» наказание в виде административного штрафа в пределах, предусмотренных санкцией ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.12, 4.1, 4.3, 29.9 - 29.11 КРФобАП, суд

постановил:

Признать ООО «Виктория 2002» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере ***(***) руб.

Взыскатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве (Государственная инспекция пробирного надзора по г.Москве и Московской области л,с ***). Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО г.Москва 35. ИНН ***, р/с ***, БИК 044525000, КБК ***, ОКТМО ***.

Разъяснить, что в силу ч. 1 ст. 32.2 КРФобАП, административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано через канцелярию Гагаринского районного суда г. Москвы в течение 10 суток со дня его получения в Московский городской суд.

Судья Басихина Т.В.