Постановление о прекращении производства по делу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела

г. Москва 14 августа 2018 года

Гагаринский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Арбузовой О.В., при секретаре Калининой Е.И., с участием государственного обвинителя – ст. помощника Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы Трякина П.С., подсудимого Соловова И.И., защитника-адвоката Ткачева Г.С., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Соловова И.И., ранее судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ,

установил:

Органами предварительного расследования Соловов И.И. обвиняется в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть в хищении денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо-ложных сведений, в крупном размере.

По версии органов предварительного расследования преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Соловов И.И., руководствуясь корыстным мотивом, имея умысел, направленный на хищение денежных средств кредитного учреждения в крупном размере, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, для достижения реализации своих преступных намерений разработал преступный план, выбрав в качестве объекта своих будущих преступных посягательств денежные средства, принадлежащие *** (ЗАО).

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств *** (ЗАО), Соловов И.И., работая в должности художественного руководителя ООО «***», на стадии подготовки к планируемому преступлению, в период времени не ранее ДАТА и не позднее ДАТА, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью приискания средств совершения преступления и предоставления их в последующем в названный банк с целью хищения денежных средств, изготовил справку для получения кредита (оформления поручительства) в * (ЗАО), датированную ДАТА, в которой были указаны заведомо ложные сведения о получении им (Солововым И.И.) в ООО «*» за период ДАТА ежемесячной заработной платы (за минусом удержаний) в сумме *, при этом в указанный период времени доход в указанном Обществе Соловов И.И. не получал, а также справку для получения кредита (оформления поручительства) в * (ЗАО), датированную ДАТА, в которой были указаны заведомо ложные сведения о получении его * – СО. в ООО «*» за период ДАТА ежемесячной заработной платы (за минусом удержаний) в сумме *, при этом в указанный период времени доход в указанном Обществе СО. не получала. Затем, в продолжение реализации своих преступных намерений, в целях придания указанным выше документом легитимного вида, в неустановленное следствием время, но не ранее ДАТА и не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте в целях подписания данных документов обратился к генеральному директору ООО «*» Ю., не осведомленному о его преступных намерениях, которого убедил подписать указанные выше справки, что последний и сделал, на которых он (Соловов И.И.) также, при неустановленных следствием обстоятельствах проставил печати ООО «*».

Действуя в продолжение реализации своих преступных намерений, Соловов И.И., осознавая финансовую невозможность выполнения имущественных обязательств, ввиду непогашенных им кредитов по ранее заключенным договорам перед ОАО «*» (кредитный договор № * от ДАТА на сумму * и кредитный договор № * от ДАТА на сумму *), АКБ «*» (ОАО) (кредитный договор № * от ДАТА на сумму *), «*» (ПАО) (кредитный договор № *от ДАТА на сумму * и кредитный договор № * от ДАТА на сумму *), не намереваясь исполнять свои обязательства по погашению кредита в рамках предстоящего кредитного договора, имея целью безвозмездного изъятия в свою пользу денежных средств * (ЗАО), ДАТА, более точное время следствием не установлено, прибыл в ДО «*» * (ЗАО), расположенный по адресу: АДРЕС, где с целью заключения кредитного договора обратился к сотруднику названного кредитного учреждения Б., не осведомленной о его (Соловова И.И.) преступных намерениях, и обманывая последнюю относительно истинности своих намерений, подал ей «Анкету-Заявление на получение кредита/предоставление поручительства по продуктам «Кредит наличными»/ «Кредит с поручительством физических лиц»/ «Кредит наличными с поручительством юридических» в * (ЗАО) от ДАТА, в которой указал сумму желаемого кредита *, в которой также указал заведомо ложные сведения об отсутствии у него действующих кредитных обязательств, предоставив при этом в целях реализации своих преступных намерений, в том числе: копию паспорта на его (Соловова И.И.) имя, трудовую книжку на его (Соловова И.И.) имя, копию паспорта на имя Солововой Т.В., копию трудовой книжки на имя Солововой Т.В., а также указанные выше документы, содержащие заведомо ложные сведения, а именно: справку для получения кредита (оформления поручительства) в * (ЗАО), датированную ДАТА, в которой были указаны заведомо ложные сведения о получении им (Солововым И.И.) в ООО «*» за период с ДАТА ежемесячной заработной платы (за минусом удержаний) в сумме *, при этом в указанный период времени доход в указанном Обществе Соловов И.И. не получал, а также справку для получения кредита (оформления поручительства) в * (ЗАО), датированную ДАТА, в которой были указаны заведомо ложные сведения о получении его * СО. в ООО «*» за период с ДАТА ежемесячной заработной платы (за минусом удержаний) в сумме *, при этом в указанный период времени доход в указанном Обществе СО. не получала.

Далее, неосведомленные о его (Соловова И.И.) преступных намерениях сотрудники *, в период времени с ДАТА по ДАТА, более точное время следствием не установлено, будучи введенными в заблуждение, на основании представленных им при описанных выше обстоятельствах документов, в том числе, содержащих заведомо ложные сведения, одобрили заявку на получение Солововым И.И. в БАНК ВТБ 24 (ЗАО) кредита, о чем в указанный период времени, при неустановленных следствием обстоятельствах сообщили Соловову И.И.

Соловов И.И., ДАТА, в неустановленное следствием время, совместно с Солововой Т.В, не осведомленной о его преступных намерениях прибыл в ДО «*» * (ЗАО), расположенный по адресу: АДРЕС, где продолжая обманывать сотрудников названного кредитного учреждения относительно истинности своих намерений, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по предстоящему договору с банком, заключил с * (ЗАО) в лице не осведомленной о его (Соловова И.И.) преступных намерениях начальника Отдела продаж розничных продуктов ДО «*» К. кредитный договор № * от ДАТА, по условиям которого банк обязался предоставит ему (Соловову И.И.) кредит в сумме * на срок по ДАТА, а Соловов И.И. возвратить сумму кредита и уплатить Банку проценты и иные платежи, предусмотренные данным договором, подписав при этом график погашения кредита и уплаты процентов, уведомление о полной стоимости кредита, заявление об СО Т.В., не осведомленная о его (Соловова И.И.) преступных намерения, по просьбе последнего, в этот же день заключила с * (ЗАО) договор поручительства № * от ДАТА.

Далее сотрудники * (ЗАО), расположенного по адресу: *, не осведомленные о его (Соловова И.И.) преступных намерениях, ДАТА, в неустановленное следствием время перечислили со счета названного Банка на лицевой счет № *, открытого на его (Соловова И.И.) имя в ДО «*» * (ЗАО), расположенном по адресу: * денежные средства в сумме *, завладев которыми, Соловов И.И. впоследствии распорядился по своему усмотрению.

При этом в целях придания своим действиям правомерно вида, имитируя выполнение своих обязательств перед банком, создавая видимость его (Соловова И.И.) желания погашения кредита и процентов по нему, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период ДАТА, осуществил платежи по погашению основного долга и процентов по кредиту в адрес * (ЗАО) в сумме *.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств * (ЗАО), руководствуясь корыстным мотивом, Соловов И.И., осознавая финансовую невозможность выполнения имущественных обязательств, ввиду непогашенных им (Солововым И.И.) кредитов по ранее заключенным договорам перед ОАО «***» (кредитный договор № *от ДАТА на сумму * и кредитный договор № * от ДАТА на сумму *), АКБ «*» (ОАО) (кредитный договор № * от ДАТА на сумму *), «*» (ПАО) (кредитный договор № * от ДАТА на сумму * и кредитный договор № * от ДАТА на сумму *), * (ЗАО) (кредитный договор № * ДАТА на сумму *) не намереваясь исполнять свои обязательства по погашению кредита, осознавая преступный характер своих действий, не намереваясь исполнять ранее принятые на себя обязательства по кредитному договору, в целях придания своим действиям видимости гражданских правовых отношений, имея целью безвозмездного изъятия в свою пользу денежных средств * (ЗАО), которые он намеревался направить на погашение ранее полученного при описанных выше обстоятельствах в * (ЗАО), то есть распорядится по своему усмотрению, *, более точное время следствием не установлено, прибыл в ДО «*» * (ЗАО), расположенный по адресу: *, где с целью заключения кредитного договора обратился к сотруднику названного кредитного учреждения С., не осведомленной о его (Соловова И.И.) преступных намерениях, и обманывая последнюю относительно истинности своих намерений, подал ей «Анкету-Заявление на получение кредита/предоставление поручительства по продукту «*» от *, в которой указал сумму желаемого кредита в сумме *., в которой также указал заведомо ложные сведения об отсутствии у него действующих кредитных обязательств, предоставив при этом в целях реализации своих преступных намерений, в том числе: копию паспорта на его (Соловова И.И.) имя, копию паспорта на имя СО.

Далее, неосведомленные о его (Соловова И.И.) преступных намерениях сотрудники * (ЗАО), *, более точное время следствием не установлено, введенные им (Солововым И.И.) в заблуждение, на основании представленных им при описанных выше обстоятельствах документов, одобрили заявку на получение им (Солововым И.И.) в * (ЗАО) кредита, о чем в указанный период времени, при неустановленных следствием обстоятельствах сообщили ему (Соловову И.И.).

Реализуя свои дальнейшие преступные намерения, он (Соловов И.И.). *, в неустановленное следствием время, совместно с СО., не осведомленной о его (Соловова И.И.) преступных намерениях, находясь в ДО «*» * 24 (ЗАО), расположенном по адресу: *, где продолжая обманывать сотрудников названного кредитного учреждения относительно истинности своих намерений, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по предстоящему договору с банком, заключил с * (ЗАО) в лице не осведомленной о его (Соловова И.И.) преступных намерениях ведущего менеджера – кассира * Х., кредитный договор № * от *, по условиям которого банк обязался предоставить ему (Соловову И.И.) кредит в сумме *. на срок по * для погашения ранее предоставленного Банком кредита по кредитному договору №* от *, а он (Соловов И.И.) возвратить сумму кредита и уплатить Банку проценты и иные платежи, предусмотренные данным договором, подписав при этом график погашения кредита и уплаты процентов, уведомление о полной стоимости кредита, заявление о реструктуризации потребительских кредитов, карточных продуктов. При этом СО., не осведомленная о его (Соловова И.И.) преступных намерениях, по просьбе последнего, в этот же день заключила с * (ЗАО) договор поручительства № * от *.

Далее сотрудники * (ЗАО), расположенного по адресу: *, не осведомленные о его (Соловова И.И.) преступных намерениях, *, более точное время следствием не установлено, перечислили со счета названного Банка на лицевой счет № *, открытого на его (Соловова И.И.) имя в ДО «*» * (ЗАО), расположенном по адресу: * денежные средства в сумме *, которые он (Соловов И.И.) похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, а именно в соответствии с указанным выше договором № * от *, в полном объеме, использовал на погашение обязательств по заключенному ранее с * (ЗАО) кредитному договору №* от *.

При этом в целях придания своим действиям правомерно вида, он (Соловов И.И.), при неустановленных следствием обстоятельствах в период времени с * по *, осуществил платежи по погашению кредита в адрес * (ЗАО) в общей сумме *.

Таким образом, он (Соловов И.И.) путем предоставления банку заведомо ложных сведений похитил денежные средства в сумме *, принадлежащие * (ЗАО), что является крупным размером, причинив названному банку материальный ущерб в указанном размере.

В судебном заседании на обсуждение сторон был поставлен вопрос о прекращении настоящего уголовного дела в отношении Соловова И.И. в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Подсудимый Соловов И.И., в том числе после разъяснения ему последствий прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию, просил о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Защитник-адвокат Ткачев Г.С. также настаивал на прекращении уголовного дела по заявленному основанию.

Государственный обвинитель Трякин П.С. полагал прекращение уголовного дела в отношении Соловова И.И. в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности обоснованным.

Выслушав мнения участников процесса, суд приходит к следующему.

Санкция ч. 3 ст. 159.1 УК РФ в редакции действующего законодательства предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая период совершения инкриминируемого Соловову И.И. преступления, а также требования ч. 1 ст. 10 УК РФ, в данном случае подлежат применению положения ч. 3 ст. 159.1 УК РФ в редакции ФЗ № 207 от 29.11.2012 г., предусматривающие максимальное наказание за совершение преступления до 5 лет лишения свободы.

Согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ, умышленное преступление, максимальное наказание за которое не превышает 5 лет лишения свободы, относиться к категории средней тяжести.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекло шесть лет со дня совершения преступления средней тяжести.

П. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ предусмотрено, что уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения уголовного преследования.

В соответствии с ч. 1 ст. 239 УПК РФ, в случаях, предусмотренных - части первой, и - настоящего Кодекса, а также в случае отказа прокурора от обвинения в порядке, установленном настоящего Кодекса, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

Учитывая изложенное, поскольку Соловов И.И. обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории средней тяжести, как следует из содержания предъявленного Соловову И.И. обвинения инкриминируемое ему преступление окончено * и с момента его совершения истек шестилетний срок, предусмотренный для привлечения к уголовной ответственности, течение срока давности привлечения к уголовной ответственности за данное преступление не приостанавливалось, подсудимый не возражает против прекращения в отношении него уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования, суд приходит к выводу, что имеются основания для прекращения уголовного дела в отношении Соловова И.И. по основанию, предусмотренному п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

Поскольку суд пришел к выводу о необходимости прекращения уголовного дела в отношении Соловова И.И., ранее избранная в отношении него мера пресечения в виде заключения под стражу подлежит отмене. Вместе с тем, учитывая, что в настоящее время Соловов И.И. отбывает наказание в виде реального лишения свободы назначенное по иному приговору суда, вопрос об освобождении Соловова И.И. из под стражи в рамках рассмотрения настоящего уголовного дела разрешению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24, ст. 239 УПК РФ, суд

постановил:

Прекратить уголовное дело в отношении Соловова И.И., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения Соловову И.И. в виде заключения под стражу – отменить.

Вещественные доказательства: * – хранить при материалах уголовного дела

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения через канцелярию Гагаринского районного суда г. Москвы.

Судья О.В. Арбузова