Приговор

Дело № 01-0186/2018 | Гагаринский районный суд

Информация о деле

Дело № 1-186/18

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 05 июня 2018 года

Гагаринский районный суд г. Москвы в составе

председательствующего судьи Курбанова Д.Р.,

при секретаре Шкаховой Б.Р.,

с участием государственного обвинителя – помощника Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы Кузьминой Н.И.,

представителей потерпевшего АКИБ «Образование» Руденко М.В., Первых Н.С.,

подсудимого Бабенкова С.В.,

защитника – адвоката Занозина Р.В., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

Бабенкова С.В., (***) года рождения, уроженца (***), зарегистрированного и проживающего по адресу: (***), образование высшее, (***), несовершеннолетних детей не имеющего, (***),(***), ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Бабенков С.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период времени с (***) года по (***) года, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленные следствием время и месте, Бабенков С.В., действуя из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору тяжкого преступления против собственности, а именно хищения активов кредитного учреждения, в особо крупным размером.

Так, в неустановленный следствием период времени, предшествующий (***) года, точные дата, время и место следствием не установлены, основные собственники и акционеры Акционерного коммерческого инвестиционного банка «(***)», расположенного по адресу: (***), у которого открыт корреспондентский счет в российских рублях № (***),(***), состоящий в должности генерального директора данного кредитного учреждения, и (***), приняли решение о продажи акций Банка. (***) года, в неустановленные следствием время и месте, между (***) «(***)» и (***) «(***)», именуемые «(***)», и (***), именуемый «(***)», подписано соглашение о заключении в будущем договора купли-продажи акций Банка.

Согласно п.п.1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2. Соглашения Сторона 1 обязуется передать в порядке и на условиях, определенных в Основном договоре, в собственность лицам, указанным Стороной 2 в Основном договоре бездокументарные обыкновенные акции Банка, номинальной стоимостью (***) рублей за одну акцию, в количестве (***) штук, что составляет (***) % долей в уставном капитале Банка, принадлежащих (***), и (***) штук, что составляет (***) % долей в уставном капитале Банка, принадлежащих (***) Согласно п.2.1 Соглашения Стороны договорились, что Сторона 2 в срок, не превышающий 45 рабочих дней после заключения Соглашения, проводит финансовую оценку, представляющую собой сбор и анализ финансовой документации, направленный на всестороннюю проверку инвестиционной привлекательности Банка, с целью избежать и максимально снизить существующие либо возможные в будущем правовые, налоговые, административные и иные риски, а также определения цены Акций. Для проведения финансовой оценки Сторона 1 предоставляет, а Сторона 2 принимает и анализирует необходимую документацию, в том числе: отчет аудиторской проверки; бухгалтерскую (финансовую) отчетность; управленческую отчетность; структуру расходов; структуру филиальной сети; информацию о кредитном портфеле; структуру акционеров; структуру подразделений; оценку стоимости бизнеса; стратегию развития. Согласно п.2.2 Соглашения, для проведения финансовой оценки, Сторона 2 предоставляет кандидатуру, а Сторона 1 обеспечивает его назначение на должность Советника генерального директора Банка с выдачей соответствующей доверенности, не позднее 30 рабочих дней с даты подписания Соглашения. Согласно п. 2.3 Сторона 2 обязуется после проведения финансовой оценки, но не позднее 30 календарных дней, с учетом проведения финансовой оценки, разработать и предоставить проект Основного договора и/или Основных договоров, включающих условие о стоимости акций Банка, порядка их оплаты, передачи с указанием лиц, в пользу которых будут передаваться Акции. На основании п.2.2 указанного соглашения, в период времени с (***) по (***) года, точные дата, время и место следствием не установлены, (***), не подразумевавший о преступных намерениях (***) и неустановленных следствием лиц, возникших после (***) года, представил акционерам Банка (***) и (***) в качестве кандидата – (***), который способен провести финансовую оценку Банка, представляющую собой сбор и анализ финансовой документации, направленный на всестороннюю проверку инвестиционной привлекательности данного кредитного учреждения.

В тот же период времени (***) и (***) согласились с представленной кандидатурой Бабенкова С.В., назначив (***) года Бабенкова С.В. на должность Советника генерального директора Банка, наделив руководящими функциями в данном кредитном учреждении, предоставив рабочее место в структурном подразделении Банка, расположенном по адресу: (***).

(***) года, в рабочее время, более точное время следствием не установлено, (***), временно исполняющим обязанности нотариуса г. Москвы (***), за реестровым № (***), удостоверена доверенность (на бланках №№ (***) АВ (***), 77 АВ (***), 77 АВ (***), 77 АВ (***)), согласно которой АКИБ «(***)» (АО), действующее через генерального директора в лице (***), уполномочивает Бабенкова С.В. быть представителем Банка в организациях любой формы, в том числе в органах исполнительной власти и местного самоуправления, банковских учреждениях (Центральном банке Российской Федерации), нотариальной конторе и перед физическими лицами по вопросу заключения, оформления и подписания гражданско-правовых сделок, соглашений об изменении (расторжении) к ним, на условиях, определяемых Банком, в том числе: кредитных договоров, в том числе по предоставлению (получению) межбанковских кредитов; договоров залога, в том числе движимого, недвижимого имущества (ипотеки), инвестиционных прав, прав требований, доли в уставном капитал, ценных бумаг (в том числе векселей); договоров поручительства и иных договоров.

При этом проводить переговоры, подписывать заявления, в том числе заявления на открытие (закрытие) счета, заявления на переводы ценных бумаг, заявки, распоряжение на открытие (закрытие) счета, распоряжения (в том числе передаточные и залоговые), приложения, финансовые документы на снятие и взнос наличных денежных средств с корреспондентских счетов, платежные документы в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, кассовые документы, отчетные документы (отчетность), справки об открытии счетов, справки о движении денежных средств по счетам, приказы, акты, в том числе акты приема-передачи (в том числе банковских гарантий, имущества, депозитных и сберегательных сертификатов), банковские гарантии векселя, индоссаменты, претензии, закладные, уведомления, договоры, соглашения, распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентских счетах в Банке России и иных кредитных организациях, получать и предоставлять необходимые справки и документы (дубликаты), в том числе договоры, свидетельства, акты, депозитные и сберегательные сертификаты, выписки, решения, уведомления, оплачивать необходимые расходы, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения, в том числе с правом удостоверения подписи уполномоченного лица в отношении карточек с образцами подписи и оттиска печати (карточек клиента с образцами подписей), а также выполнять иные функции, в соответствии с настоящей доверенностью.

Данную нотариальную доверенность, (***) года, в неустановленное следствием время и при неустановленных следствием обстоятельствах, (***) передал Бабенкову С.В., наделив тем самым последнего делегирующими, а именно организационно-распорядительными и руководящими полномочиями в Банке, в частности заключения кредитных договоров от имени Банка с юридическими лицами.

Далее, в период с (***) года по (***) года, более точные дата и время следствием не установлены, Бабенков С.В., осознавая, что у данного кредитного учреждения будет в скором времени будет отозвана лицензия на осуществление банковских операций, ввиду неисполнения Банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных документов Банка России, а также неспособностью Банка удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, видя, что предстоящая смена собственников Банка привела к массовому увольнению работников данного кредитного учреждения, в том числе руководящего состава, входящего в состав кредитного комитета Банка, решил незаконно обогатиться путем хищения денежных активов Банка, путем кредитования заемщиков с сомнительной платежеспособностью и заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, имеющих признаки фиктивности, свидетельствующие об отсутствии у организаций реальной хозяйственной деятельности,

Для реализации вышеуказанного преступного умысла, в период с (***) года по (***) года, более точные дата и время следствием не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, Бабенков С.В. привлек к совершению преступления неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), совместно с которыми разработал преступный план и распределил преступный роли.

Таким образом, преступные роли между участниками преступления были распределены следующим образом: Бабенков С.В., в силу занимаемой им в Банке должности и будучи наделенным соответствующим правами, возложил на себя осуществление всех действий в Банке, направленных на совершение преступления: так он должен был приискать и отобрать из числа клиентов Банка организации с сомнительной платежеспособностью, после чего заключить с данными юридическими лицами кредитные договора; выдать распоряжение сотрудникам операционной кассы Операционно-кассового Управления Банка на осуществление перечислений денежных средств на счет заемщика, открытый в Банке, согласно условиям кредитного договора; неустановленные лица должны были обеспечить подписание кредитных договоров со стороны заемщиков Банка; подготовить и передать Бабенкову С.В. профессиональные суждения в отношении заемщиков с положительным заключением, то есть содержащие заведомо недостоверные сведения, дающие право на выдачу кредита, с целью придания законности противоправным действиям; вывести денежные средства со счетов подконтрольных им заемщиков;

Во исполнение преступного умысла, действуя согласно отведенным преступным ролям, в период с (***) года по (***) года, более точный период времени следствием не установлен, в неустановленное следствием время и при неустановленных обстоятельствах, Бабенков С.В., находясь в структурном помещении Банка, расположенном по адресу: (***), приискал из числа клиентов Банка организации с сомнительной платежеспособностью, а именно: ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***); ООО «(***)» ИНН (***).

Далее, (***) года и (***) года, в неустановленное следствием время, Бабенков С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, в интересах всех участников преступления, осознавая фактическую опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба кредитному учреждению в особо крупном размере, находясь в помещении Банка, расположенном по адресу: (***), без заседания кредитного комитета и рассмотрения на нем вопросов относительно кредитования юридических лиц, воспользовавшись тем, что основные члены кредитного комитета Банка отсутствуют по различным причинам, заключил, путем подписания, следующие кредитные договора с приисканными компаниями:

-кредитный договор № (***) от (***) года, заключенный между АКИБ «(***)» (АО), в лице Советника Генерального директора Бабенкова С.В., и ООО «(***)» в лице Генерального директора (***) (Заемщик). Согласно договору Банк обязался предоставить Заемщику денежные средства в размере (***) рублей на срок по (***) года включительно, с взиманием (***) % годовых за пользование кредитом, для финансирования текущей деятельности. На основании данного договора, Бабенков С.В., в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах, подготовил распоряжение от (***) года в адрес бухгалтерии Банка об отражении в балансе и за балансом банка следующих операций Кредитного управления: предоставление кредита микропредприятию ООО «(***)» (расчетный счет № (***)/ ссудный счет № (***)) на сумму (***) рублей, сроком до (***) года, за подписью Бабенкова С.В. Номер и дата кредитной заявки: № (***) от (***) года. После чего Бабенков С.В. передал данное распоряжение сотрудникам операционной кассы Операционно-кассового Управления Банка, которые (***) года на основании данного распорядительного документа с корреспондентского счета данного кредитного учреждения перечислили на счет ООО «(***)», открытый в Банке, денежные средства в размере (***) рублей;

-кредитный договор № (***) от (***) года, заключенный между АКИБ «(***)» (АО), в лице Советника Генерального директора Бабенкова С.В., и ООО «(***)» в лице Генерального директора (***) (Заемщик). Согласно договору Банк обязался предоставить Заемщику денежные средства в размере (***) рублей на срок по (***) года включительно, с взиманием (***) % годовых за пользование кредитом, для финансирования текущей деятельности. На основании данного договора, Бабенков С.В., в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах, подготовил распоряжение от (***) года в адрес бухгалтерии Банка об отражении в балансе и за балансом банка следующих операций Кредитного управления: предоставление кредита микропредприятию ООО «(***)» (расчетный счет № (***)/ ссудный счет (***)) на сумму (***) рублей, сроком до (***) года, за подписью Бабенкова С.В. Номер и дата кредитной заявки: № (***) от (***) года. После чего Бабенков С.В. передал данное распоряжение сотрудникам операционной кассы Операционно-кассового Управления Банка, которые (***) года на основании данного распорядительного документа с корреспондентского счета данного кредитного учреждения перечислили на счет ООО «(***)», открытый в Банке, денежные средства в размере (***) рублей;

-кредитный договор № (***) от (***) года, заключенный между АКИБ «(***)» (АО), в лице Советника Генерального директора Бабенкова С.В., и ООО «(***)» в лице Генерального директора (***) (Заемщик). Согласно договору Банк обязался предоставить Заемщику денежные средства в размере (***) рублей на срок по (***) года включительно, с взиманием (***) % годовых за пользование кредитом, для финансирования текущей деятельности. На основании данного договора, Бабенков С.В., в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах, подготовил распоряжение (***) года в адрес бухгалтерии Банка об отражении в балансе и за балансом банка следующих операций Кредитного управления: предоставление кредита микропредприятию ООО «(***)» (расчетный счет № (***)/ ссудный счет № (***)) на сумму (***) рублей, сроком до (***) года, за подписью Бабенкова С.В. Номер и дата кредитной заявки: № (***) от (***) года. После чего Бабенков С.В. передал данное распоряжение сотрудникам операционной кассы Операционно-кассового Управления Банка, которые (***) года на основании данного распорядительного документа с корреспондентского счета данного кредитного учреждения перечислили на счет ООО «(***)», открытый в Банке, денежные средства в размере (***) рублей;

-кредитный договор № (***) от (***) года, заключенный между АКИБ «(***)» (АО), в лице Советника Генерального директора Бабенкова С.В., и ООО «(***)» в лице Генерального директора (***) (Заемщик). Согласно договору Банк обязался предоставить Заемщику денежные средства в размере (***) рублей на срок по (***) года включительно, с взиманием (***)% годовых за пользование кредитом, для финансирования текущей деятельности. На основании данного договора, Бабенков С.В., в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах, подготовил распоряжение от (***) года в адрес бухгалтерии Банка об отражении в балансе и за балансом банка следующих операций Кредитного управления: предоставление кредита микропредприятию ООО «(***)» (расчетный счет № (***)/ ссудный счет № (***)) на сумму (***) рублей, сроком до (***) года, исключительно за своей подписью, при том, что регламентом Банка данное распоряжение должно было быть визировано подписями генерального директора, главного бухгалтера, начальника кредитного управления Банка. После чего Бабенков С.В. передал данное распоряжение сотрудникам операционной кассы Операционно-кассового Управления Банка, которые (***) года на основании данного распорядительного документа с корреспондентского счета данного кредитного учреждения перечислили на счет ООО «(***)», открытый в Банке, денежные средства в размере (***) рублей;

-кредитный договор № (***) от (***) года, заключенный между АКИБ «(***)» (АО), в лице Советника Генерального директора Бабенкова С.В., и ООО «(***)» в лице Генерального директора (***) (Заемщик). Согласно договору Банк обязался предоставить Заемщику денежные средства в размере (***) рублей на срок по (***) года включительно, с взиманием (***) % годовых за пользование кредитом, для финансирования текущей деятельности. На основании данного договора, Бабенков С.В., в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах, подготовил распоряжение от (***) года в адрес бухгалтерии Банка об отражении в балансе и за балансом банка следующих операций Кредитного управления: предоставление кредита микропредприятию ООО «(***)» (расчетный счет № 4(***)/ ссудный счет № (***)) на сумму (***) рублей, сроком до (***) года, за подписью Бабенкова С.В. Номер и дата кредитной заявки: № (***) от (***) года. После чего Бабенков С.В. передал данное распоряжение сотрудникам операционной кассы Операционно-кассового Управления Банка, которые (***) года на основании данного распорядительного документа с корреспондентского счета данного кредитного учреждения перечислили на счет ООО «(***)», открытый в Банке, денежные средства в размере (***) рублей;

-кредитный договор № (***) от (***) года, заключенный между АКИБ «(***)» (АО), в лице Советника Генерального директора Бабенкова С.В., и ООО «(***)» в лице Генерального директора (***) (Заемщик). Согласно договору Банк обязался предоставить Заемщику денежные средства в размере (***) рублей на срок по (***) года включительно, с взиманием (***) % годовых за пользование кредитом, для финансирования текущей деятельности. На основании данного договора, Бабенков С.В., в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах, подготовил распоряжение от (***) года в адрес бухгалтерии Банка об отражении в балансе и за балансом банка следующих операций Кредитного управления: предоставление кредита микропредприятию ООО «(***)» (расчетный счет № (***)/ ссудный счет (***)) на сумму (***) рублей, сроком до (***) года, за подписью Бабенкова С.В. Номер и дата кредитной заявки: № (***) от (***) года. После чего Бабенков С.В. передал данное распоряжение сотрудникам операционной кассы Операционно-кассового Управления Банка, которые (***) года на основании данного распорядительного документа с корреспондентского счета данного кредитного учреждения перечислили на счет ООО «(***)», открытый в Банке, денежные средства в размере (***) рублей;

-кредитный договор № (***) от (***) года, заключенный между АКИБ «(***)» (АО), в лице Советника Генерального директора Бабенкова С.В., и ООО «(***)» в лице Генерального директора (***) (Заемщик). Согласно договору Банк обязался предоставить Заемщику денежные средства в размере (***) рублей на срок по (***) года включительно, с взиманием (***)% годовых за пользование кредитом, для финансирования текущей деятельности. На основании данного договора, Бабенков С.В., в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах, подготовил распоряжение от (***) года в адрес бухгалтерии Банка об отражении в балансе и за балансом банка следующих операций Кредитного управления: предоставление кредита микропредприятию ООО «(***)» (расчетный счет № (***)/ ссудный счет № (***)) на сумму (***) рублей, сроком до (***) года, за подписью Бабенкова С.В. Номер и дата кредитной заявки: № (***) от (***) года. После чего Бабенков С.В. передал данное распоряжение сотрудникам операционной кассы Операционно-кассового Управления Банка, которые (***) года на основании данного распорядительного документа с корреспондентского счета данного кредитного учреждения перечислили на счет ООО «(***)», открытый в Банке, денежные средства в размере (***) рублей;

-кредитный договор № (***) от (***) года, заключенный между АКИБ «(***)» (АО), в лице Советника Генерального директора Бабенкова С.В., и ООО «(***)» в лице Генерального директора (***) (Заемщик). Согласно договору Банк обязался предоставить Заемщику денежные средства в размере (***) рублей на срок по (***) года включительно, с взиманием (***) % годовых за пользование кредитом, для финансирования текущей деятельности. На основании данного договора, Бабенков С.В., в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах, подготовил распоряжение от (***) года в адрес бухгалтерии Банка об отражении в балансе и за балансом банка следующих операций Кредитного управления: предоставление кредита микропредприятию ООО «(***)» (расчетный счет № (***)/ ссудный счет № (***)) на сумму (***) рублей, сроком до (***) года, за подписью Бабенкова С.В. Номер и дата кредитной заявки: № (***) от (***) года. После чего Бабенков С.В. передал данное распоряжение сотрудникам операционной кассы Операционно-кассового Управления Банка, которые с корреспондентского счета данного кредитного учреждения (***) года на основании данного распорядительного документа перечислили на счет ООО «(***)», открытый в Банке, денежные средства в размере (***) рублей;

-кредитный договор № (***) от (***) года, заключенный между АКИБ «(***)» (АО), в лице Советника Генерального директора Бабенкова С.В., и ООО «(***)» в лице Генерального директора (***) (Заемщик). Согласно договору Банк обязался предоставить Заемщику денежные средства в размере (***) рублей на срок по (***) года включительно, с взиманием (***) % годовых за пользование кредитом, для финансирования текущей деятельности. На основании данного договора, Бабенков С.В., в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах, подготовил распоряжение от (***) года в адрес бухгалтерии Банка об отражении в балансе и за балансом банка следующих операций Кредитного управления: предоставление кредита микропредприятию ООО «(***)» (расчетный счет № (***)/ ссудный счет № (***)) на сумму (***) рублей, сроком до (***) года, за подписью Бабенкова С.В. Номер и дата кредитной заявки: № (***) от (***). После чего Бабенков С.В. передал данное распоряжение сотрудникам операционной кассы Операционно-кассового Управления Банка, которые (***) года на основании данного распорядительного документа с корреспондентского счета данного кредитного учреждения перечислили на счет ООО «(***)», открытый в Банке, денежные средства в размере (***) рублей;

-кредитный договор № (***) от (***) года, заключенный между АКИБ «(***)» (АО), в лице Советника Генерального директора Бабенкова С.В., и ООО «(***)» в лице Генерального директора (***). (Заемщик). Согласно договору Банк обязался предоставить Заемщику денежные средства в размере (***) рублей на срок по (***) года включительно, с взиманием (***) % годовых за пользование кредитом, для финансирования текущей деятельности. На основании данного договора, Бабенков С.В., в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах, подготовил распоряжение от (***) года в адрес бухгалтерии Банка об отражении в балансе и за балансом банка следующих операций Кредитного управления: предоставление кредита микропредприятию ООО «(***)» (расчетный счет № (***)/ ссудный счет № (***)) на сумму (***) рублей, сроком до (***) года, за подписью Бабенкова С.В. Номер и дата кредитной заявки: № (***) от (***) года. После чего Бабенков С.В. передал данное распоряжение сотрудникам операционной кассы Операционно-кассового Управления Банка, которые (***) года на основании данного распорядительного документа с корреспондентского счета данного кредитного учреждения перечислили на счет ООО «(***)», открытый в Банке, денежные средства в размере (***) рублей;

При заключении указанных кредитных договоров Бабенков С.В. и неустановленные следствием лица заведомо знали, что обязательства по возврату денежных средств заемщиками исполнены не будут, поскольку участникам преступления было достоверно известно о том, что генеральные директора указанных компаний, выступавших в качестве заемщиков, являются номинальными, свои функции и полномочия в указанных компаниях не выполняют, при этом данные компании свою финансово-хозяйственную и фактическую деятельность не осуществляют, обладают признаками «фиктивности», то есть являются так называемыми «фирмами-однодневками», в связи с чем, не способны исполнить взятые на себя обязательства.

С целью придания своим противоправным действиям законной и правомерной видимости, регламентированной нормативными актами Банка России, регулирующими банковскую деятельность, неустановленные лица, действуя согласно отведенной им преступной роли, в период с (***) по 19 (***) года, точные дата и время следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах, подготовили к вышеуказанным кредитным договорам профессиональное суждение о заемщике, датированное (***) и (***) года, с указанием следующих сведений: общих сведений о клиенте; кредитной истории и текущих обязательств, согласно которой Банк в соответствующую дату выдал кредит клиенту без обеспечения; оценки финансового положения заемщика, согласно которой на основании полученного комплексного показателя, обобщающего данные основных показателей деятельности Компании, финансовое положение Компании оценивается как хорошее; по итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности финансовое положение компании оценивается как среднее; данных об обеспечении кредитов, предоставленных Банком, согласно которому обеспечение отсутствует; обстоятельств, свидетельствующих о возможном отсутствии реальной деятельности или осуществление ее в незначительных объемах и информация о реструктуризации, согласно которым указанных обстоятельств не выявлено и информация о реструктуризации отсутствует; оценки критериев, влияющих на категорию качества и процент резервирования по ссуде, согласно которым: критериев, позволяющих признать финансовое положение иным, чем «среднее», не выявлено; критериев, позволяющих оценить качество обслуживания долга хуже, чем «хорошее», выявлено не было; критериев, позволяющих отнести ссуду в иную категорию качества, чем II, не выявлено; итоговой оценки категории качества и сформирования резервам по ссудам, действующим в Банке на дату подписания суждения.

Подготовленные профессиональные суждения, в указанный период времени, неустановленные лица, при неустановленных обстоятельствах, передали Бабенкову С.В., который подписав каждое Суждение, подложил их к общему кредитному досье каждого из заемщиков, с целью придания правомерности своих действий в должности Советника генерального директора Банка, направленных на совершение преступления, после чего передал ответственным сотрудникам Банка на хранение, которые (***) года были переданы сотрудникам временной администрации Банка, назначенной Центральным банком Российской Федерации, после отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Таким образом, неустановленными лицами, при неустановленных обстоятельствах, с целью придания законной и правомерной видимости совершенного хищения денежных активов Банка, в указанные документы кредитной организации - профессиональные суждения о заемщике, внесены заведомо недостоверные сведения о финансовом положении организаций, выступавших в качестве заемщиков Банка, которые были подтверждены Советником генерального директора Банка Бабенковым С.В. Таким образом, (***) года и (***) года, по распоряжению Советника генерального директора Банка Бабенкова С.В., через операционную кассу Операционно-кассового Управления Банка, на расчетные счета ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», ООО «(***)», открытые в данном кредитном учреждении, на основании вышеуказанных кредитных договоров, были перечислены денежные средства в общем размере (***) рублей.

Далее, денежные средства в размере (***) рублей, с расчетных счетов указанных заемщиков были перечислены на неустановленные расчетные счета неустановленных юридических лиц, подконтрольных Бабенкову С.В. и неустановленным следствиям лицам, откуда впоследствии были похищены и распределены между участниками преступления по своему усмотрению. В связи с неисполнением Банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных документов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований предусмотренных ст. 7 Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федерального Закона «О Центральном Банке Российской Федерации», приказами Банка России от (***) № ОД-(***) и № ОД-(***) у Банка с указанной даты отозвана лицензия на осуществление банковских операций. В связи с тем, что решением Арбитражного суда г. Москвы от (***) года по делу № (***) Банк признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Таким образом, Бабенков С.В. и неустановленные лица, в период с (***) года по (***) года, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, осуществили вывод денежных средств из активов Банка, посредством кредитования заемщиков (юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, т.н. «фирм-однодневок»), заведомо зная, что обязательства по возврату денежных средств заемщиками исполнены не будут, то есть совершили хищение денежных средств, принадлежащих Банку, на общую сумму (***), причинив тем самым Банку имущественный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Подсудимый Бабенков С.В. в судебном заседании подтвердил, что при ознакомлении с материалами уголовного дела, после консультации с защитником, в его присутствии, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства и после изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения, Бабенков С.В. заявил о признании своей вины в совершении инкриминируемого преступления, также показав, что существо предъявленного обвинения ему понятно, он с ним полностью согласен.

Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства Бабенков С.В. в суде поддержал, указав, что оно заявлено им добровольно, осознавая характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, а также пределы его обжалования.

Государственный обвинитель и представители потерпевшего не возражали против постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства.

Учитывая согласие государственного обвинителя и потерпевшей стороны на особый порядок рассмотрения дела, а также, что по инкриминируемому преступлению предусмотрено наказание, не превышающее десяти лет лишения свободы, суд считает возможным постановление приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке.

Суд, проверив материалы уголовного дела, пришел к выводу, что предъявленное Бабенкову С.В. обвинение в совершении преступления, указанного в описательной части приговора является обоснованным, которое подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия Бабенкова С.В. по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении Бабенкову С.В. наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется как лицо, на поведение которого жалоб не поступало.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств с учетом ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает признание Бабенковым С.В. вины, раскаяние в содеянном, наличие у него ряда хронических заболеваний, в том числе онкологическое, частичное возмещение имущественного ущерба.

Также судом учитывается влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, имеющего на иждивении мать Бабенкову Н.А. – (***) г.р., (***), имеющей ряд хронических заболеваний, что с учетом ч.2 ст.61 УК РФ суд признает смягчающим наказание обстоятельством.

Судом не установлено отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ.

С учетом вышеуказанных обстоятельств, для достижения цели наказания и предупреждения совершения новых преступлений, учитывая данные о личности подсудимого, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его матери, смягчающие наказание обстоятельства, суд считает, что исправление и перевоспитание Бабенкова С.В. не возможно без его изоляции от общества, в связи с чем назначает наказание в виде реального лишения свободы, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, поскольку менее строгие виды наказания, по мнению суда не смогут обеспечить достижения целей наказания.

С учетом признания подсудимым своей вины, раскаяния в содеянном, смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать дополнительного наказания, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в виде ограничения свободы.

Оснований для назначения наказания с применением положений ст.73 УК РФ в виде условного осуждения и ст.64 УК РФ, то есть назначения более мягкого, не имеется.

Согласно п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает Бабенкову С.В. для отбытия наказания исправительную колонию общего режима.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, способа его совершения, степени реализации преступных намерений, мотива и целей совершения деяния, характера и размера наступивших последствий, а также других фактических обстоятельств преступления, влияющих на степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.

Учитывая, что дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, суд назначает наказание в соответствии с ч.5 ст.62 УК РФ.

Поскольку Бабенков С.В. осуждается к реальному лишению свободы, суд приходит к выводу о необходимости изменения ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу до вступления в законную силу приговора в целях его исполнения.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешен в порядке ст.81 УПК РФ.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о взыскании в пользу потерпевшего с подсудимого в счет возмещения материального ущерба (***) рубля. Прокурор поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Подсудимый признал исковые требования потерпевшей стороны. Защитник поддержал обвиняемого.

Суд с учетом доказанности вины подсудимого, подтверждения оснований и размера исковых требований, а также, фактических обстоятельств, установленных по делу, руководствуясь ч.2 ст.250 УПК РФ, ст.1064 ГК РФ, с учетом степени вины подсудимого, его материальное положение, исходя из принципов справедливости и соразмерности, считает необходимым исковые требования потерпевшей стороны удовлетворить в части установленного судом причиненного материального ущерба, с учетом возмещения подсудимым имущественного ущерба.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-310, 316 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Бабенкова С.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Срок назначенного наказания исчислять с 05 июня 2018 года.

Меру пресечения Бабенкову С.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу. Взять Бабенкова С.В. под стражу в зале суда.

Вещественные доказательства: (***) - оставить храниться в материалах уголовного дела; - (***) – передать собственнику по принадлежности; документы, изъятые в ходе обыска (***) – оставить храниться при уголовном деле.

Взыскать с Бабенкова Сергея Владимировича в пользу АКИБ «Образование» в счет возмещения материального ущерба 23 315 040 (двадцать три миллиарда триста пятнадцать миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек. В остальной части иска отказать.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ через Гагаринский районный суд г. Москвы.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Курбанов Д.Р.

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск