Приговор

Дело № 1-78/18

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 27 февраля 2018 года

Гагаринский районный суд г. Москвы в составе

председательствующего судьи Курбанова Д.Р.,

при секретаре Узеньковой Ю.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы Жуковского Э.О.,

защитников – адвокатов Аверина В.В. (в защиту Яблочкина С.Д., Малхасяна Т.А.), Черницкого И.Я. (в защиту Испирьяна А.В.), Романченко В.А. (в защиту Карасевой И.Н.), Устинюка М.В. (в защиту Ладьина А.С.), Колоцея Н.Р. (в защиту Белоусова Д.Н.), представивших удостоверения и ордера,

подсудимых Яблочкина С.Д., Малхасяна Т.А., Испирьяна А.В., Карасевой И.Н., Ладьина А.С., Белоусова Д.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:

Яблочкина С.Д., (***) года рождения, уроженца (***), зарегистрированного по адресу: (***), фактически проживающего по адресу: (***), гражданина (***),(***), женатого, имеющего малолетних детей (***) года рождения, (***), военнообязанного, ранее не судимого;

Малхасяна Т.А., (***) года рождения, уроженца (***), зарегистрированного по адресу: (***), фактически проживающего по адресу: (***), гражданина (***),(***),(***), имеющего малолетнего ребенка (***) года рождения, (***), невоеннообязанного, ранее не судимого;

Испирьяна А.В., (***) года рождения, уроженца (***), зарегистрированного и проживающего по адресу: г(***), гражданина (***), образование среднее специальное, (***), несовершеннолетних детей не имеющего, (***), ранее не судимого;

Карасевой И.Н., (***) года рождения, уроженки (***), зарегистрированной и проживающей по адресу: (***), гражданки (***), образование высшее, (***), имеющей несовершеннолетнего ребенка (***) года рождения, (***), невоеннообязанной, ранее не судимой;

Ладьина А.С., (***) года рождения, уроженца (***), зарегистрированного и проживающего по адресу: г(***), гражданина (***), образование высшее, (***), несовершеннолетних детей не имеющего, (***), невоеннообязанного, ранее не судимого,

Белоусова Д.Н., (***) года рождения, уроженца (***), зарегистрированного по адресу: (***), фактически проживающего по адресу: (***), гражданина (***),(***), имеющего малолетних детей (***),(***) года рождения, (***), военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемых каждого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Яблочкин С.Д., Малхасян Т.А., Испирьян А.В., Карасева И.Н., Ладьин А.С., Белоусов Д.Н., каждый совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так Яблочкин С.Д., имея корыстный умысел на незаконное обогащение, путем осуществления незаконной банковской деятельности, в неустановленное время, но не позднее (***) года, в неустановленном месте, разработал преступный план, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности в составе организованной группы на территории Российской Федерации, в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» и Федерального закона Российской Федерации от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и принял участие в его реализации. Для этих целей он (Яблочкин С.Д.) не позднее (***) года создал организованную группу, в состав которой вовлек Ладьина А.С., Испирьяна А.В., Белоусова Д.Н., Карасеву И.Н., Малхасяна Т.А. и других неустановленных лиц.

Разработанный Яблочкиным С.Д. преступный план заключался в использовании в своих преступных целях подконтрольные им фиктивные организации, зарегистрированные на лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, расчетные счета которых открыты в различных кредитных учреждениях г. (***). Так, не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», членами организованной преступной группы планировалось систематически совершать незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению «клиентов» – различных юридических лиц, заинтересованных в Яблочкина С.Д., Ладьина А.С., Испирьяна А.В., Белоусова Д.Н., Карасевой И.Н., Малхасяна Т.А. и неустановленных лиц преступной деятельности, по их банковским счетам, а также по кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств с нарушением норм Положения 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России 24 апреля 2008 года, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций - «клиентов», заинтересованных в незаконной банковской деятельности.

При этом, организованная преступная группа в составе Яблочкина С.Д., Ладьина А.С., Испирьяна А.В., Белоусова Д.Н., Карасевой И.Н., Малхасяна Т.А. и иных неустановленных лиц, действуя согласно распределению ролей под контролем и по указанию Яблочкина С.Д., незаконно осуществляла банковские операции, предусмотренные ФЗ № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществление расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам; инкассация денежных средств; кассовое обслуживание юридических лиц, исключив, таким образом, все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

Незаконная банковская деятельность организованной группы в указанном составе, осуществлялась на территории г. (***) в период с (***) года по (***) года, то есть в течение длительного времени. Основным местом осуществления преступной деятельности являлись офисные помещения, расположенные по адресу: (***).

При этом, организованная группа и ее деятельность характеризовались: тщательной подготовкой и планированием преступления; устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом; стабильностью руководителя и согласованностью его действий, так как авторитет организатора группы был непоколебим среди ее участников; слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений, при совершении организованной преступной группой преступления, каждый ее участник согласовывал свое поведение и функции с другими соучастниками, при этом сознавал, что выполняет согласованную часть преступного плана, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности; четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций, при этом вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата; сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Разработанный Яблочкиным С.Д. преступный план преследовал цель получения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности по предоставлению услуг для клиентов, заинтересованных в предоставлении им банковских услуг, путем осуществления незаконной банковской деятельности, а именно: заинтересованных в перечислении денежных средств, с целью их последующего обналичивания; заинтересованных в осуществлении рублевых безналичных платежей, в целях незаконной оптимизации налогообложения.

Для достижения указанных целей, разработанный Яблочкиным С.Д. преступный план подразумевал: открытие и ведение банковских счетов, подконтрольным участникам организованной группы юридических лиц; учет на счетах денежных средств, полученных от клиентов в безналичной форме, в которых характерным для банковской деятельности способом отражалось поступление, движение, расходование денежных средств клиентов, а также сумма дохода участников организованной группы, вычитавшаяся из денежных средств клиентов, за предоставление им указанных выше услуг; инкассацию денежных средств в интересах клиентов и участников организованной преступной группы; кассовое обслуживание юридических лиц.

В соответствии с разработанным Яблочкиным С.Д. планом, для осуществления расчетов по поручениям юридических лиц – клиентов неустановленными соучастниками совместно с неустановленными лицами из числа сотрудников АО «(***)»,(***) ((***)),(***) ((***)), ПАО «(***)», АО (***) «(***)», АО «(***)», ООО КБ «(***)» в указанных кредитно-финансовых учреждениях были открыты расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы. Учет денежных средств, поступивших от клиентов, одновременно отражался характерным для банковской деятельности способом на расчетных счетах фиктивных организаций, подконтрольных участникам преступной группы, и в электронных файлах, соответствующих каждому клиенту и являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету. Организация движения денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы, осуществлялась с помощью составления платежных поручений.

При этом, роли соучастников организованной группы были распределены следующим образом:

-Яблочкин С.Д., являясь организатором преступления, осуществлял общее руководство и контроль за деятельностью всех участников группы, подыскивал клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности «обналичивании» денежных средств, передавал клиентам незаконной банковской деятельности полученные от соучастников организованной группы Карасевой И.Н., Ладьина А.С., Малхасяна Т.А., Белоусова Д.Н. реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных ему фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, передавал своим соучастникам Карасевой И.Н., Малхасяну Т.А. информацию о перечислении клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, распоряжался поступившими на расчетные счета фиктивных организаций денежными средствами; предоставлял помещения, расположенные по адресу: (***), используемые членами организованной группы для управления расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, последующего кассового обслуживания клиентов незаконной банковской деятельности; обеспечивал выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, передавал соучастникам организованной группы Ладьину А.С. и Испирьяну А.В. информацию о времени выдачи обналиченных преступным путем денежных средств. Также в Яблочкина С.Д. обязанности входило определение критериев распределения поступающих денежных средств по счетам подконтрольных юридических лиц путем перечисления денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности и размера вознаграждения организованной преступной группы от осуществления незаконной банковской деятельности (***)% от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств и дальнейшее распределение между участниками организованной группы полученного дохода;

-Ладьин А.С., согласно отведенной ему Яблочкиным С.Д. роли, являясь исполнителем преступления, выполнял следующее обязанности: подыскивал клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности «обналичивании» денежных средств, передавал клиентам незаконной банковской деятельности, полученные от Яблочкина С.Д., а также соучастников организованной группы Карасевой И.Н., Белоусова Д.Н. реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных ему фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, передавал Яблочкину С.Д., соучастнику Карасевой И.Н. информацию о перечислении клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, наносил оттиски печатей фиктивных организаций в фиктивных документах, изготовленных неустановленными соучастниками в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций, обеспечивал выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности за вознаграждение;

-Испирьян А.В., согласно отведенной ему Яблочкиным С.Д. роли, являясь исполнителем преступления, выполнял следующие обязанности: получал от своего соучастника Карасевой И.Н. сведения о сумме денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности и передавал полученные сведения Яблочкину С.Д., получал от последнего сведения о времени и месте получения обналиченных преступным путем денежных средств, получал от неустановленных соучастников незаконно обналиченные преступным путем денежные средства, передавал Яблочкину С.Д., клиентам незаконной банковской деятельности незаконно обналиченные денежные средства;

-Карасева И.Н., согласно отведенной ей Яблочкиным С.Д. роли, являясь исполнителем преступления, выполняла следующие обязанности: передавала своим соучастникам Ладьину А.С., Малхасяну Т.А., Яблочкину С.Д., клиентам незаконной банковской деятельности имеющиеся у нее в распоряжении, а также полученные от соучастников преступной группы Малхасяна Т.А. реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, а также реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных ей организаций; получала от клиентов незаконной банковской деятельности, от соучастника Ладьина А.С. сведения о перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной преступной группы, передавала Яблочкину С.Д. информацию о перечислении клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций; исполняя Яблочкина С.Д. указания, осуществляла перечисление денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной преступной группы, вела учет и осуществляла сверку проведенных операций, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций в интересах клиентов и участников организованной группы;

-Малхасян Т.А., согласно отведенной ему Яблочкиным С.Д. роли, являясь исполнителем преступления, выполнял следующие обязанности: подыскивал клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности «обналичивании» денежных средств, передавал своим соучастникам Карасевой И.Н., Яблочкину С.Д. реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, обеспечивал выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности за вознаграждение;

-Белоусов Д.Н., согласно отведенной ему Яблочкиным С.Д. роли, являясь исполнителем преступления, выполнял следующее обязанности: подыскивал организации, зарегистрированные с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, предоставлял реквизиты указанных организаций своим соучастникам Ладьину А.С. и Яблочкину С.Д., осуществлял по согласованию с последним ведение бухгалтерского учета фиктивных организаций подконтрольных членам организованной группы;

-неустановленные лица, являясь исполнителями преступления, осуществляли на лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, регистрацию фиктивных организаций и способствовали открытию расчетных счетов для фиктивных организаций в кредитно-финансовых учреждениях г. (***) с целью их последующего использования в незаконной банковской деятельности, подыскивали клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности «обналичивании» денежных средств, изготавливали, подписывали от имени руководителей фиктивных организаций и наносили оттиски печатей данных организаций в фиктивных документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций, исполняя Яблочкина С.Д. указания, осуществляли перечисление денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной преступной группы, производили инкассацию денежных средств в интересах клиентов и участников организованной группы.

Конкретная преступная деятельность, совершенная организованной группой, в состав которой входили Яблочкин С.Д., Ладьин А.С., Испирьян А.В., Карасева И.Н., Малхасян Т.А., Белоусов Д.Н. и неустановленные следствием лица, выразилась в следующем: в неустановленное время, но не позднее (***) года, в неустановленном месте, находясь в г. (***), Яблочкин С.Д. и неустановленные соучастники с целью реализации преступного умысла по проведению незаконных банковских операций зарегистрировали с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, изготовили печати, уставные и учредительные документы, поставили на налоговый учет в качестве самостоятельных налогоплательщиков следующие организации: ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» ((***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), открыли расчетные счета указанных фиктивных организаций в АО «(***)»,(***) ((***)),(***) ((***)), ПАО «(***)», АО БАНК «(***)», АО «(***)», ООО КБ «(***)» и получили электронные ключи доступа к управлению счетами указанных организаций в системе «Банк-Клиент» для их использования в незаконной банковской деятельности, установив их в офисном помещении по адресу: (***), а также в иных не установленных следствием помещениях.

Реализуя разработанный Яблочкиным С.Д. преступный план, совместно с соучастниками – членами организованной преступной группы Малхасяном Т.А., Ладьиным А.С. и неустановленными лицами, в период времени с (***) года по (***) года, в неустановленное следствием время привлекли юридических лиц – клиентов, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных операций, воспользоваться услугами организованной группы по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение.

В период с (***) года по (***) года Яблочкин С.Д., действуя в составе организованной группы совместно с Ладьиным А.С., Испирьяном А.В., Малхасяном Т.А., Карасевой И.Н., Белоусовым Д.Н. и иными неустановленными соучастниками, осуществляли незаконную банковскую деятельность, преследуя цель извлечение дохода в особо крупном размере, во исполнение общего преступного умысла передавали клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных сторонних лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, а именно: ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» ((***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), после чего Яблочкин С.Д., Ладьин А.С., Малхасян Т.А., Карасева И.Н. получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной группы. Ведение счетов «клиентов» осуществлялось членами организованной группы путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в электронном варианте с использованием персональной компьютерной техники. Затем, получив от клиентов незаконной банковской деятельности подготовленные документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с фиктивными организациями, в обоснование произведенных безналичных платежей, Ладьин А.С. и иные неустановленные соучастники исполняли в них подписи от имени руководителей фиктивных организаций и наносили оттиски печатей фиктивных организаций, после чего возвращали их клиентам незаконной банковской деятельности. Полученную информацию о поступлении на расчетные счета фиктивных организаций денежных средств, Яблочкин С.Д., Ладьин А.С., Малхасян Т.А. передавали своему соучастнику Карасевой И.Н. и иным неустановленным лицам, которые, действуя на основании Яблочкина С.Д. распоряжений, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «(***)», осуществляли управление движением денежных средств по расчетным счетам указанных выше фиктивных организаций, после чего Яблочкин С.Д., Малхасян Т.А. организовывали обналичивание денежных средств, поступивших на расчетные счета фиктивных ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «Монтажспецстрой» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» ((***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «Ремтех» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)), ООО «(***)» (ИНН (***)) в АО «(***)»,(***) ((***)),(***) ((***)), ПАО «(***)», АО БАНК «(***)», АО «(***)», ООО КБ «(***)». Впоследствии Яблочкин С.Д., Ладьин А.С., Малхасян Т.А. обеспечивали выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности через своего соучастника Испирьяна А.В. в офисном помещении по адресу: (***) и иных неустановленных местах г. Москвы, удерживая при этом вознаграждение в размере (***)% от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой под Яблочкина С.Д. руководством, в состав которой входили Ладьин А.С., Малхасян Т.А., Испирьян А.В., Карасева И.Н., Белоусов Д.Н. и иные неустановленные соучастники от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленные основания платежей за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в АО «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рубля (***) копеек; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в (***) ((***)), перечислены денежные средства в сумме (***) рублей (***) копеек; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в Банк «(***)» ((***)), перечислены денежные средства в сумме (***) рублей (***) копеек; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в ПАО «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рубль (***) копейки; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в АО БАНК «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рублей (***) копейки; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в АО БАНК «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рублей (***) копеек; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в АО БАНК «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рубля (***) копеек; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в АО БАНК «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рублей (***) копеек; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в АО БАНК «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рублей (***) копеек; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в АО БАНК «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рублей (***)копейки; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в АО БАНК «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рублей (***) копеек; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в АО БАНК «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рублей (***) копеек; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в АО «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рублей (***)копеек; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в АО «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рубль (***) копеек; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в ООО КБ «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рублей (***) копейки; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в ООО КБ «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рублей (***) копейки; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в ООО КБ «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рубля (***) копеек; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в ООО КБ «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рублей (***) копеек; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в ООО КБ «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рублей (***) копейки; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в ООО КБ «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рублей (***) копеек; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в ООО КБ «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рублей (***) копейка; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в ООО КБ «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рублей (***) копейки; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в ООО КБ «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рубля (***) копеек; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в ООО КБ «Славянский кредит», перечислены денежные средства в сумме (***) рублей (***) копейка; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в ООО КБ «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рубль (***) копеек; за период с (***) года по (***) года на расчетный счет фиктивной организации ООО «(***)» (ИНН (***)), подконтрольной организованной преступной группе № (***), открытый в ООО КБ «(***)», перечислены денежные средства в сумме (***) рубля (***) копеек.

Вознаграждение организованной преступной группы за период участия Яблочкина С.Д., Малхасяна Т.А., Испирьяна А.В., Карасевой И.Н., Ладьина А.С., Белоусова Д.Н., в составе организованной группы, составляло (***)% от общей суммы перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, за вычетом сумм исключенных операций, которая составила (***) ((***)) рублей (***) копейки. В результате чего организованная преступная группа в указанном составе, в период с (***) года по (***) года, извлекла общий доход в сумме (***) ((***)) рублей (***) копеек, которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Яблочкин С.Д., Малхасян Т.А., Испирьян А.В., Карасева И.Н., Ладьин А.С., Белоусов Д.Н., совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, организованной преступной группой с неустановленными соучастниками, сопряженную с извлечением дохода в период с (***) года по (***) года в сумме (***) ((***)) рублей (***) копеек, что превышает девять миллионов рублей и является особо крупным размером.

Подсудимые Яблочкин С.Д., Малхасян Т.А., Испирьян А.В., Карасева И.Н., Ладьин А.С., Белоусов Д.Н., каждый в ходе предварительного слушания по делу заявил об особом порядке судебного разбирательства.

После изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения, подсудимые Яблочкин С.Д., Малхасян Т.А., Испирьян А.В., Карасева И.Н., Ладьин А.С., Белоусов Д.Н., указали, что существо обвинения им понятно, они с ним полностью согласны, признают свою вину в совершении инкриминируемого деяния, в содеянном раскаиваются, также поддержав ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, указав, что оно было заявлено ими добровольно, после консультации с защитниками, в их присутствии, осознавая характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, а также пределы его обжалования.

Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.

Поскольку по вменяемому подсудимым преступлению, предусмотрено наказание, не превышающее десяти лет лишения свободы, а также с учетом согласия государственного обвинителя на особый порядок рассмотрения дела, суд считает возможным постановление приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке.

Проверив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что предъявленное Яблочкину С.Д., Малхасяну Т.А., Испирьяну А.В., Карасевой И.Н., Ладьину А.С., Белоусову Д.Н., каждому обвинение в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

Суд квалифицирует действия Яблочкина С.Д., Малхасяна Т.А., Испирьяна А.В., Карасевой И.Н., Ладьина А.С., Белоусова Д.Н., каждого по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ как совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Назначая Яблочкину С.Д., Малхасяну Т.А., Испирьяну А.В., Карасевой И.Н., Ладьину А.С., Белоусову Д.Н., каждому наказание суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления.

С учетом ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств полное признание всеми подсудимыми своей вины по вменяемому преступлению, раскаяние в содеянном, а также что: Яблочкин С.Д., Ладьин А.С., Белоусов Д.Н. по месту жительства характеризуются положительно; Белоусов Д.Н. имеет грамоту и благодарность за спортивные достижения, положительно характеризуется по месту работы; состояние здоровья Ладьина А.С., который имеет ряд хронических заболеваний.

Одновременно судом учитываются сведения о личности всех подсудимых, которые впервые привлекаются к уголовной ответственности, Малхасян Т.А., Испирьян А.В., Карасева И.Н. по месту жительства характеризуются как лица, на поведение которых жалоб не поступало, Белоусов Д.Н. трудоустроен, состояние здоровья его родителей пенсионного возраста, имеющих различные хронические заболевания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей: Яблочкин С.Д., Малхасян Т.А., Испирьян А.В., Ладьин А.С., Белоусов Д.Н. (***), Карасева И.Н. (***); Яблочкин С.Д. имеет на иждивении двух малолетних детей (***),(***) года рождения, Малхасян Т.А. имеет на иждивении малолетнего ребенка (***) года рождения, Белоусов Д.Н. имеет на иждивении двух малолетних детей (***),(***) года рождения, а также престарелых родителей, которые имеют различные хронические заболевания, при этом наличие у указанных подсудимых малолетних детей с учетом п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает смягчающим наказание обстоятельством.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ судом не установлено.

С учетом изложенных обстоятельствах, личности подсудимых, признания вины, раскаяние в содеянном, которые впервые привлекаются к уголовной ответственности, смягчающих наказание обстоятельств, положительных характеристик, семейного положения каждого подсудимого, наличие иждивенцев, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимых Яблочкина С.Д., Малхасяна Т.А., Испирьяна А.В., Карасевой И.Н., Ладьина А.С., Белоусова Д.Н., каждого может быть достигнуто без их изоляции от общества, в связи чем для достижения целей наказания и предупреждения совершения новых преступлений, назначает каждому наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, с назначение дополнительного наказания в виде штрафа, что соответствует целям наказания, указанным в ч.2 ст.43 УК РФ.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ в отношении подсудимых не имеется.

Поскольку дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, суд назначает наказание с учетом требований ч.5 ст.62 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства преступления, степень общественной опасности, личность обвиняемых, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств разрешена судом в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-310, 316 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Яблочкина С.Д. виновным в совершении преступления предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, со штрафом в размере (***) ((***)) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Яблочкину С.Д. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четыре) лет, с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган с установленной им периодичностью.

Признать Малхасяна Т.А. виновным в совершении преступления предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере (***) ((***)) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Малхасяну Т.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четыре) лет, с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган с установленной им периодичностью.

Признать Испирьяна А.В. виновным в совершении преступления предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере (***) ((***)) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Испирьяну А.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четыре) лет, с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган с установленной им периодичностью.

Признать Карасеву И.Н. виновной в совершении преступления предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере (***) ((***)) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Карасевой И.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четыре) лет, с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган с установленной им периодичностью.

Признать Ладьина А.С. виновным в совершении преступления предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере (***) ((***)) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Ладьину А.С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четыре) лет, с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган с установленной им периодичностью.

Признать Белоусова Д.Н. виновным в совершении преступления предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере (***) ((***)) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Белоусову Д.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четыре) лет, с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган с установленной им периодичностью.

Меру пресечения Яблочкину С.Д., Малхасяну Т.А., Испирьяну А.В., Ладьину А.С. каждому в виде домашнего ареста оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Карасевой И.Н., Белоусову Д.Н., каждому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Обратить взыскание на арестованное имущество Яблочкина Сергея Дмитриевича, а именно на денежные средства в размере (***) ((***)) рублей, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, в счет суммы штрафа, назначенного в виде дополнительного наказания по настоящему приговору.

Отменить меры по наложению ареста в счет обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий по постановлению Тверского районного суда г. Москвы от (***) года, снять арест с денежных средств в размере (***) ((***)) рублей и (***) ((***)) долларов США, находящихся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, изъятые в ходе производства обыска в жилище Яблочкина С.Д., по адресу: (***)

Вещественные доказательства: (***) – оставить храниться в уголовном деле; документы признанные вещественными доказательствами постановлением (***) – оставить храниться в материалах уголовного дела; (***) - вернуть собственнику Яблочкину С.Д. по принадлежности, по вступлении приговора в законную силу; предметы, изъятые (***) – подлежат уничтожению; предметы и документы, изъятые (***) - подлежат уничтожению, за исключением предметов - (***), которые передать собственнику по принадлежности; предметы и документы, изъятые (***) – подлежат уничтожению, за исключением предметов - (***) – которые передать собственнику по принадлежности: предметы и документы, изъятые (***) – подлежат уничтожению, за исключением ноутбука (***) – которые передать собственнику по принадлежности; предметы и документы, изъятые (***) – подлежат уничтожению, за исключением предметов - (***), которые вернуть собственнику по принадлежности: предметы и документы, изъятые (***) - подлежат уничтожению, за исключением предметов - (***), которые вернуть собственнику по принадлежности; предметы и документы, изъятые (***) – подлежат уничтожению, за исключением (***) – который передать собственнику по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, через Гагаринский районный суд г. Москвы.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Курбанов Д.Р.