Приговор

дело № 1-308/2017

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 05 октября 2017 года

Гагаринский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Арбузовой О.В., при секретаре Родиной П.В., с участием государственного обвинителя – помощника Гагаринского межрайонного прокурора Трякина П.С., представителя потерпевшего ФИО 1, подсудимого Манушарова В.К. и его защитника-адвоката Горелова П.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

Манушарова В.К., ***, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Манушаров В.К. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Манушаров В.К., согласно протоколу № * общего собрания участников от ДАТА года и приказу № * от ДАТА года ООО «***» (ИНН ***, КПП ***, юридический адрес: ***), являясь участником указанного общества с долей 40 % уставного капитала, был назначен на должность генерального директора Общества с правом первой подписи на финансовых документах. Выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являясь единоличным исполнительным органом в данном Обществе, в соответствии со ст. 8 устава ООО «***» (ИНН ***), утвержденного протоколом № * от ДАТА года участниками Общества, был наделен правом: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, подписывать финансовые и иные документы Общества, открывать в банках расчетные и другие счета, распоряжаться имуществом финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, обеспечивать подготовку и представлять Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информировать органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организовывать выполнение решений Общего собрания, руководить исполнительным персоналом Общества, утверждать организационную структуру и штатное расписание, организовывать учет и обеспечивать составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества. Для участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) генерального директора являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

Достоверно зная, что законные интересы организации выражаются в добросовестном и разумном осуществлении прав организаций для достижения цели ее создания путем соблюдения обязанностей и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, он (Манушаров В.К.), выполняя управленческие функции и являясь единоличным исполнительным органом ООО «***» (ИНН ***) и фактическим руководителем ООО «***» (ИНН ***), имея преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, вступил в предварительный преступный сговор с соучастником №1, соучастником № 2 и соучастником № 3, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, а также иными неустановленными лицами, с целью совместного хищения денежных средств, принадлежащих Закрытому Акционерному Обществу «***» (с ДАТА г. реорганизован в АО ***), основной офис которого расположен по адресу: ****, и кредитным подразделением, расположенном по адресу: ***, под предлогом получения кредита от имении ООО «***» (ИНН ***) и ООО «***» (ИНН ***), якобы на пополнение оборотных средств, путем обмана сотрудников ЗАО «***», при этом, он (Манушаров В.К.) разработал план осуществления членами организованной группы хищения денежных средств и распределил между соучастниками преступные роли и возложив на себя функции лидера.

В соответствии с преступным планом предполагалось: приискание зарегистрированных в установленном законом порядке юридических лиц, имеющих лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, необходимых для осуществления взаимодействий по приобретению и реализации материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва территориальных управлений Федерального агентства по государственным резервам по федеральным округам; заключение договоров на поставку с территориальными управлениями Федерального агентства по государственным резервам по федеральным округам на приобретение материальных ценностей; приискание зарегистрированных в установленном законом порядке юридических лиц, в том числе не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность и назначение на должности генеральных директоров Обществ, вовлеченных в преступную группу подконтрольных ему лиц, а также лиц не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, планируя совершать хищение вышеуказанных денежных средств, путем использования реквизитов и расчетных счетов Обществ; подготовка и предоставление заявок с необходимым комплектом документов для рассмотрения вопроса о предоставлении кредитных средств на заседании кредитного комитета ЗАО «***»; приискание клиентов, желающих приобрести материальные ценности, выпускаемые из мобилизационного резерва территориальных управлений Федерального агентства по государственным резервам по федеральным округам, являющимся предметом залога по кредитным договорам, заключенным с ЗАО «***»; реализация имущества, являвшегося предметом залога по кредитным договорам, заключенным с ЗАО «***» с целью невозможности наложения на него взыскания; перечисление части денежных средств по денежным обязательствам и уплате обязательных платежей, с целью создания видимости исполнения кредитных обязательств.

С этой целью, Манушаров В.К., обладая лидерскими качествами и навыками убеждения, находясь в точно не установленном месте на территории города Москвы, в неустановленное время, но не позднее ДАТА года, при точно не установленных обстоятельствах, вовлек в состав созданной организованной группы соучастника № 1, соучастника № 2, и соучастника № 3 уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также иных неустановленных лиц, которым разъяснил план преступной деятельности организованной группы, а также роль каждого ее члена, обещав распределить среди участников организованной группы, будущий преступный доход.

Соучастник № 1, соучастник № 2, соучастник № 3, и иные неустановленные лица, преследуя цель незаконного обогащения, будучи убежденными им (Манушаровым В.К.) в невозможности доказать их планируемую преступную деятельность, имея преступный умысел, из корыстных побуждений, добровольно согласились стать членами организованной группы и совместно с Манушаровым В.К. совершить преступление, согласно разработанному плану.

Созданная Манушаровым В.К. организованная преступная группа, при непосредственном участии соучастника № 1, соучастника № 2 и соучастника № 3, и неустановленных лиц, объединенная единством умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «***», отличалась стабильностью состава и сплоченностью ее членов, их полной осведомленностью о преступном характере, повышенной общественной значимости и опасности планируемых и совершенных действий; постоянством форм, методов, навыков и способов своих преступных действий; длительностью периода совершения преступных действий; тщательной подготовкой и планированием совершения преступных действий с распределением ролей и обязанностей для каждого из участников группы; дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением возможностей совершения непредвиденных, случайных или несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности; уверенностью в безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов пресечь преступную деятельность группы.

Манушаров В.К. в созданной организованной им преступной группе, отвел для себя роль лидера (руководителя) и в соответствии с имеющимися планами ведения преступной деятельности определял механизм, характер и сферу деятельности каждого из членов организованной группы при подготовке и совершении преступных действий по завладению денежными средствами ЗАО «***» под видом получения кредитов, предоставляемых на различные нужды под залог товаров в обороте; принимал меры по созданию условий для осуществления преступной деятельности организованной группы, в том числе по организации заключения договоров на приобретение материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва территориальных управлений Федерального агентства по государственным резервам по федеральным округам, подготовке документов для предоставления в ЗАО «***» для рассмотрения на заседании кредитного комитета; осуществлял контроль за расчетными счетами подконтрольных Обществ и за дальнейшим перечислением на них денежных средств, поступивших из ЗАО «***»; участвовал в разработке плана и схемы совершения преступления; давал обязательные для исполнения указания членам преступной группы и обеспечивал контроль за их исполнением; обеспечивал заключение договоров на приобретение материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва территориальных управлений Федерального агентства по государственным резервам по Федеральным округам; лоббировал интересы подконтрольных Обществ, при принятии положительного решения о выдачи кредитных средств в ЗАО «***»; приискивал лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, для осуществления регистрационных действий Обществ, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а также контролировал их действия; контролировал расчетные счета подконтрольных Обществ, а именно: ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***) и перечисление на них денежных средств, поступивших из ЗАО «***»; приискивал зарегистрированные в установленном законом порядке юридические лица, не осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность с целью дальнейшего использования их реквизитов и расчетных счетов для совершения хищения денежных средств ЗАО «***»; приискивал зарегистрированного в установленном законом порядке ООО «***» (ИНН ***), имеющее лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, необходимого для осуществления взаимодействий по приобретению и реализации материальных ценностей, приобретаемых в территориальных управлениях Федерального агентства по государственным резервам по федеральным округам; распределял доход между участниками организованной группы, полученный в результате преступных действий.

Соучастнику № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при совершении преступления, в том числе в соответствии с заведомо его (Манушарова В.К.) преступными указаниями и под его контролем, отведена роль исполнителя, при этом соучастник № 3 осознавал, что преступление планируется совершаться с использованием служебного положения иных соучастников, и в его обязанности входило: принятие мер по созданию условий для осуществления преступной деятельности организованной группы, в том числе по организации заключения договоров на приобретение материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва территориальных управлений Федерального агентства по государственным резервам по федеральным округам, подготовке документов для предоставления в ЗАО «***» для рассмотрения на заседании кредитного комитета; представление интересов подконтрольных Обществ, при принятии решения о выдачи кредитных средств ЗАО «***»; разработка и представление документации, указывающей на коммерческую привлекательность проекта, связанного с реализацией материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва территориальных управлений Федерального агентства по государственным резервам по федеральным округам, необходимых для рассмотрения заявки и принятия положительного решения о выдачи кредитных средств на заседании кредитного комитета ЗАО «***»; контроль за действиями лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, осуществлявших регистрационные действия фиктивных Обществ; контроль за расчетным счетом подконтрольного участникам организованной группы ООО «***» (ИНН ***) и перечислением на него денежных средств, поступивших от ЗАО «***», а также обеспечение их дальнейшего движения на счета других подконтрольных участникам организованной группы фиктивных Обществ; приискание зарегистрированных в установленном законом порядке юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность с целью дальнейшего использования их реквизитов и расчетных счетов для совершения хищения денежных средств из ЗАО «***»; приискание клиентов, желающих приобрести материальные ценности, выпускаемые из мобилизационного резерва территориальных управлений Федерального агентства по государственным резервам по федеральным округам, являющимся предметом залога по кредитным договорам, заключенным с ЗАО «***».

Соучастнику № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при совершении преступления, в том числе в соответствии с заведомо его (Манушарова В.К.) преступными указаниями и под его контролем, отведена роль исполнителя, при этом соучастник № 1 осознавал, что преступление планируется совершать с использованием служебного положения соучастников, в его обязанности входило: участие в реализации плана и схемы совершения преступления; приискание лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, для осуществления регистрационных действий фиктивных Обществ; контроль за расчетными счетами подконтрольных Обществ, задействованных с схеме хищения, а именно: ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***); участие в изготовлении документов и подписании кредитных договоров, в том числе от лица руководителя подконтрольного участникам организованной преступной группы ООО «***» (ИНН ***) с целью хищения денежных средств ЗАО «***»; приискание зарегистрированных в установленном законом порядке юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность с целью дальнейшего использования их реквизитов и расчетных счетов для совершения хищения денежных средств ЗАО «***»

Соучастнику № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при совершении преступления, в том числе в соответствии с заведомо его (Манушарова В.К.) преступными указаниями и под его контролем, отведена роль исполнителя, при этом соучастник № 2 согласно решению № 3 единственного участника (учредителя) от ДАА года и приказу № 6 от ДАТА г. ООО «***» (ИНН ***, КПП ***, юридический адрес: ***,), единственным участниками которого являлся соучастник № 1, назначен на должность генерального директора Общества с правом первой подписи на финансовых документах. Выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являясь единоличным исполнительным органом в данном Обществе, в соответствии со ст. 13 устава ООО «***» (ИНН ***), утвержденного решением № * от ДАТА г. единственным участником Общества, соучастник № 2 был наделен правом: организации и направления финансово-хозяйственной деятельности Общества, без доверенности действовать от имени Общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях всех форм собственности, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводу и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, распоряжаться имуществом Общества, заключать договоры, утверждать сметы, структуру и штаты подразделений, в связи с чем, в обязанности соучастника № 2 входило: участие в реализации плана и схемы совершения преступления; приискание зарегистрированного в установленном законом порядке ООО «***» (ИНН ***), имеющее лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, необходимых для осуществления взаимодействий по приобретению и реализации материальных ценностей, приобретаемых в территориальных управлениях Федерального агентства по государственным резервам по федеральным округам; участие в изготовлении документов и подписании кредитных договоров, в том числе от лица руководителя подконтрольного участникам организованной преступной группы ООО «***» (ИНН ***), используемого в целях хищения денежных средств Банка; представление интересов ООО «***» (ИНН ***) и ООО «***» (ИНН ***) при взаимодействии с сотрудниками ЗАО «***» по вопросам заключения кредитных договоров, а также наличия и качества имущества, являвшемся предметом залога с целью придания видимости исполнения договорных обязательств; приискание лиц, в том числе не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, для необходимости реализации залогового имущества по кредитным договорам, заключенным между ООО «***» (ИНН ***) и ООО «***» (ИНН ***) с ЗАО «***», а также контроль за их действиями; приискание клиентов, желающих приобрести материальные ценности, выпускаемые из мобилизационного резерва территориальных управлений Федерального агентства по государственным резервам по федеральным округам, являющимся предметом залога по кредитным договорам, заключенным с ЗАО «***»; реализация предмета залога по кредитным договорам ООО «***» (ИНН ***) и ООО «***» (ИНН ***) с ЗАО «***».

В обязанности иных неустановленных следствием лиц входило следующее: приискание подконтрольных лиц для назначения их на должность генеральных директоров подконтрольных Обществ, задействованных в схеме хищения денежных средств; изготовление необходимых для преступной деятельности документов и подписание фиктивных договоров, в том числе от лица руководителей подконтрольных участникам организованной группы Обществ, задействованных в схеме хищения денежных средств; осуществление действий по перечислению похищенных денежных средств на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы Обществ; приискание зарегистрированных в установленном законом порядке юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность с целью дальнейшего использования их реквизитов и расчетных счетов для совершения хищения денежных средств из ЗАО «***»; реализация предмета залога по кредитным договорам ООО «***» (ИНН ***) и ООО «***» (ИНН ***) с ЗАО «***».

Конкретная преступная деятельность Манушарова В.К. выразилась в следующем.

Манушаров В.К. совместно с соучастником № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью незаконного обогащения, действуя во исполнение совместного преступного умысла, в не установленное время, но не позднее ДАТА года, прибыли в кредитное подразделение ЗАО «***», расположенное по адресу: ***, где в ходе переговоров с сотрудниками и руководителями Банка, Манушаров В.К., представляясь фактическим собственником и руководителем ООО «***» (ИНН ***) и ООО «***» (ИНН ***), совместно с соучастником № 3, представили как высоколиквидный коммерческий проект, реализуемый посредством подконтрольных Манушарову В.К. указанных Обществ, связанный с приобретением и дальнейшей реализацией материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва территориальных управлений Федерального агентства по государственным резервам по Федеральным округам, на цели которого необходимы кредитные денежные средства, вводя тем самым сотрудников и руководителей ЗАО «***» в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы.

В результате действий Манушарова В.К. и соучастника № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сотрудники и руководители ЗАО «***» приняли решение о предоставлении ООО «***» (ИНН ***) и ООО «***» (ИНН ***) кредита.

После чего, соучастники № 2 и № 3, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, совместно с иными неустановленными соучастниками, действуя согласно отведенной им преступной роли, в неустановленное время и месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовили и предоставили сотрудникам ЗАО «***» необходимые учредительные и финансовые документы ООО «***» (ИНН ***) и ООО «***» (ИНН ***), для подготовки договора о кредитовании и последующего договора залога товаров в обороте к нему.

В дальнейшем, Манушаров В.К., реализуя преступный умысел, используя свое служебное положение, действуя от имени подконтрольного участникам организованной группы ООО «***» (ИНН ***), не намереваясь в последующем погашать перед Банком задолженность, в точно неустановленное время, но не позднее ДАТА года, находясь по адресу: ***, в присутствии представителя ЗАО «***», подписал с Банком кредитный договор №*** от ДАТА года, согласно которому ЗАО «***» обязуется предоставить ООО «***» (ИНН ***) кредит на пополнение оборотных средств в сумме 57 000 000 рублей 00 копеек, а также являвшейся неотъемлемой частью условий кредитного договора – договор залога товаров в обороте № *** от ДАТА года.

Согласно пункту 6.1 указанного кредитного договора, обязательства заемщика обеспечиваются залогом товаров в обороте, приобретаемых заемщиком в рамках договора купли-продажи материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва Управления Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу.

Согласно п. 1.6 договора залога товаров в обороте № *** от ДАТА года, предмет залога оставался у Залогодателя, которому предоставлялось право изменять состав и натуральную форму предмета залога при условии, что товары будут соответствовать родовым, видовым, качественным характеристикам, а также общей стоимости предмета залога.

ДАТА года, на основании кредитного договора № ДАТА от ДАТА года, на счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый в ЗАО «***», расположенном по адресу: ***, поступили кредитные денежные средства в сумме 57 000 000 рублей 00 копеек, на срок предоставления кредита по ДАТА года.

Далее, Манушаров В.К., продолжая реализацию совместного преступного плана, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДАТА года, в неустановленном месте, дал указание подготовить и подписать все необходимые документы для получения кредита единственному участнику ООО «***» (ИНН ***) – соучастнику № 1.

Соучастник № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по его (Манушарова В.К.) указанию, в неустановленное время, но не позднее ДАТА г., при неустановленных обстоятельствах, реализуя преступный умысел, от имени подконтрольного участникам организованной группы ООО «***» (ИНН ***), не намереваясь в последующем погашать перед Банком задолженность, находясь по адресу: ***, в присутствии представителя ЗАО «***», подписал с Банком кредитный договор № *** от ДАТА года, согласно которому ЗАО «***» обязуется предоставить ООО «***» (ИНН ***) кредит на финансирование текущей и уставной деятельности в сумме 55 380 000 рублей 00 копеек, а также являвшийся неотъемлемой частью условий кредитного договора – договор залога товаров в обороте № *** от ДАТА года.

Согласно пункту 6.1 кредитного договора № *** от ДАТА года, обязательства заемщика обеспечиваются залогом товаров в обороте, приобретаемых заемщиком в рамках договоров купли-продажи материальных ценностей, выпускаемых из мобилизационного резерва территориальных управлений Федерального агентства по государственным резервам.

Согласно п. 1.6 договора залога товаров в обороте № ДАТА от ДАТА года, предмет залога оставался у Залогодателя, которому предоставлялось право изменять состав и натуральную форму предмета залога при условии, что товары будут соответствовать родовым, видовым, качественным характеристикам, а также общей стоимости предмета залога.

ДАТА года, на основании кредитного договора № *** от ДАТА года, на счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый в ЗАО «***», расположенный по адресу: ***, поступили кредитные денежные средства в сумме 55 380 000 рублей 00 копеек, на срок предоставления кредита, по ДАТА года.

Продолжая вводить в заблуждение сотрудников ЗАО «***», придавая вид законности осуществляемых ими действий, направленных на реализацию проекта за счет предоставленных указанных выше кредитных средств Манушаров В.К.), соучастник № 1, соучастник № 2, соучастник № 3, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, приобрели материальные ценности, выпускаемые из мобилизационного резерва территориальных управлений Федерального агентства по государственным резервам, которые в последующем являлись предметом залога согласно заключенным договорам залога товаров в обороте.

При этом, согласно преступному плану и в нарушение условий договоров залога товаров в обороте № *** от ДАТА года и *** от ДАТА года, залоговое имущество предполагалось реализовать с целью невозможности наложения на него взыскания, вырученные от реализации денежные средства на погашение основного долга и начисленных процентов по предоставленным кредитам не направлять, а распорядиться ими по своему усмотрению.

После чего, Манушаров В.К., совместно с соучастником № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в продолжении своего преступного умысла, не намереваясь возвращать ранее полученные кредитные денежные средства, в неустановленное время, но не позднее ДАТА года, с целью дальнейшего хищения денежных средств Банка, вновь прибыли в дополнительный офис ЗАО «***», расположенный по адресу: ***, где продолжая вводить в заблуждение сотрудников и руководителей Банка, представили как высоколиквидный коммерческий проект, связанный с переработкой металла – давальческого сырья, ранее приобретенного в ОАО «***» территориального управления по ЦФО *** и, как следствие, увеличение его рентабельности и прибыли, за счет которой планировалось оплата текущего кредита.

В дальнейшем, соучастник № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с неустановленными соучастниками, действуя согласно отведенной им преступной роли и согласно его (Манушарова В.К.) указаниям, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах, подготовили и предоставили в Банк необходимые учредительные и финансовые документы ООО «***» (ИНН ***), для подготовки договора о кредитовании и договора залога товаров в обороте к нему, в том числе заведомо фиктивный договор № ***от ДАТА года, заключенный между ООО«***» (ИНН ***) и ООО «***» (ИНН ***) на переработку давальческого сырья.

Далее Манушаров В.К., реализуя преступный умысел, используя свое служебное положение, действуя от имени подконтрольного участникам организованной группы ООО «***» (ИНН ***), не намереваясь в последующем погашать перед Банком задолженность, в точно неустановленное время, но не позднее ДАТА года, находясь по адресу: ДАТА, в присутствии представителя ЗАО «***», подписал с Банком кредитный договор № *** от ДАТА года, согласно которому ЗАО «ДАТА» обязуется предоставить ООО «***» (ИНН ***) кредит на пополнение оборотных средств в сумме 66 000 000 рублей 00 копеек сроком возврата кредита по ДАТА года.

На основании указанного кредитного договора, на счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый в ЗАО «***», расположенный по адресу: ***, поступили кредитные денежные средства в сумме 66 000 000 рублей 00 копеек.

Согласно пункту 6.1 указанного кредитного договора, обязательства заемщика обеспечиваются залогом товаров в обороте по договору № *** от ДАТА года.

ДАТА г. Манушаров В.К. и неустановленные соучастники, завладев указанными денежными средствами, с целью придания видимости целевого использования кредитных денежных средств, под видом переработки металла – давальческого сырья, перечисли полученные кредитные средства в размере 63 785 200 рублей 00 копеек, с расчетного счета № *** ООО «***» (ИНН ***) на расчетный счет № *** фиктивного ООО «***» (ИНН ***), по основаниям «оплата за услуги обработки проката титана».

При этом, ООО «***» (ИНН ***) штат сотрудников, производственных мощностей, позволявших переработать металл – давальческое сырье не имело, никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело и было учреждено по указанию Манушарова В.К. при непосредственном участии и контроле соучастника № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью хищения денежных средств Банка и в действительности ООО«***» (ИНН ***) обработку металла – давальческого сырья не осуществляло, а денежные средства в сумме 60 697 206 рублей 50 копеек, по его (Манушарова В.К.) указанию перечислены на счет № *** подконтрольного участникам организованной группы фиктивного ООО «***» (ИНН ***), которое штат сотрудников, производственных мощностей, позволявших переработать давальческое сырье не имело, никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло и было учреждено по указанию его (Манушарова В.К.) при непосредственном участии и контроле соучастника № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью хищения денежных средств Банка.

Далее, Манушаров В.К., продолжая реализацию совместного преступного плана, с целью придания видимости легитимности заключения последующих кредитных договоров, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДАТА года, в неустановленном месте, дал указание единственному участнику ООО «***» (ИНН ***) – соучастнику № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о назначении на должность генерального директора ООО «***» (ИНН ***) соучастника № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который согласно общему преступному плану в действительности не осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью вышеуказанного юридического лица, денежными средствами не распоряжался, а финансово-хозяйственной деятельностью данного Общества руководил фактически Манушаров В.К.

Продолжая вводить в заблуждение сотрудников и руководителей ЗАО «***», Манушаров В.К. и соучастник № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, под видом реструктуризации и необходимости погашения задолженности, якобы возникшей в результате ненадлежащего исполнения ООО «***» (ИНН ***) и ООО «***» (ИНН ***) условий кредитных договоров по оплате обязательных платежей, а по сути, являвшейся этапом реализации преступного плана, в неустановленное время, находясь по адресу: ***, вновь обратились от имени подконтрольных участникам организованной группы ООО «***» (ИНН ***) и ООО «***» (ИНН ***) с заявкой о предоставлении кредитных средств в сумме 117 613 468 рублей 02 копейки и 42 800 106 рублей 28 копеек на погашение основного долга и начисленных процентов по ранее предоставленным кредитам ООО «***» (ИНН ***) и ООО «***» (ИНН ***).

Обманутые действиями его (Манушаровым В.К.) и соучастника № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сотрудники и руководители ЗАО «***», приняли решение о предоставлении ООО «***» (ИНН ***) и ООО «***» (ИНН ***) кредита.

После чего, соучастники № 2 и № 3, уголовные дела в отношении которых выделено в отдельное производство, совместно с неустановленными соучастниками, действуя согласно отведенной им преступной роли, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, при не установленных обстоятельствах, изготовили и предоставили сотрудникам ЗАО «***» необходимые учредительные и финансовые документы ООО «***» (ИНН ***) и ООО «***» (ИНН ***), для подготовки договоров о кредитовании и договоров залога товаров в обороте к ним.

После этого, Манушаров В.К., используя свое служебное положение, действуя от имени подконтрольного участникам организованной группы ООО «***» (ИНН ***), не намереваясь в последующем погашать перед Банком задолженность, в точно не установленное время, но не позднее ДАТА года, находясь по адресу: ***, в присутствии представителя ЗАО «***» подписал с Банком кредитный договор № *** от ДАТА года, а также являвшейся неотъемлемой частью условий кредитного договора – договор залога товаров в обороте № *** от ДАТА года.

Согласно пункту 6.1 кредитного договора № *** от ДАТА года, обязательства заемщика обеспечиваются залогом товаров в обороте, принадлежащих Заемщику на праве собственности по Договору залога товаров в обороте № *** от ДАТА года и представлен залог, те же материальные ценностей, выпускаемые из мобилизационного резерва ОАО «***», предоставлявшиеся по ранее заключенным кредитным договорам.

Согласно п. 1.6 договора залога товаров в обороте № *** от ДАТА года, предмет залога оставался у Залогодателя, которому предоставлялось право изменять состав и натуральную форму предмета залога при условии, что товары будут соответствовать родовым, видовым, качественным характеристикам, а также общей стоимости предмета залога.

ДАТА года, на основании кредитного договора № *** от ДАТА года, на счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый в ЗАО «***», расположенный по адресу: ***, поступили кредитные денежные средства в сумме 117 613 468 рублей 02 копейки, в дальнейшем направленные на погашение основного долга и начисленных процентов по кредитному договору № *** от ДАТА года в размере 47 799 933 рублей 77 копеек и по кредитному договору № *** от ДАТА года в размере 69 813 534 рубля 25 копеек, сроком возврата кредита по ДАТА года.

В дальнейшем, соучастник № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по его (Манушарова В.К.) указанию, а также согласно отведенной ему преступной роли, используя свое служебное положение, от имени подконтрольного участникам организованной группы ООО «***» (ИНН ***), не намереваясь в последующем погашать перед Банком задолженность, в точно неустановленное время, но не позднее ДАТА года, находясь по адресу: ***, в присутствии представителя ЗАО «***», подписал с Банком кредитный договор № *** от ДАТА года, а также являвшейся неотъемлемой частью условий кредитного договора – договор залога товаров в обороте № *** от ДАТА года.

Согласно пункту 6.1 кредитного договора № ***от ДАТА года, обязательства заемщика обеспечиваются залогом товаров в обороте, принадлежащих Заемщику на праве собственности по Договору залога товаров в обороте № *** от ДАТА года и представлен залог, те же материальные ценностей, выпускаемые из мобилизационного резерва территориальных управлений Федерального агентства по государственным резервам.

Согласно п. 1.6 договора залога товаров в обороте № *** от ДАТА года, предмет залога оставался у Залогодателя, которому предоставлялось право изменять состав и натуральную форму предмета залога при условии, что товары будут соответствовать родовым, видовым, качественным характеристикам, а также общей стоимости предмета залога.

ДАТА года, на основании кредитного договора № *** от ДАТА года на счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый в ЗАО «***», расположенный по адресу: ***, поступили кредитные денежные средства в сумме 42 800 106 рублей 28 копеек, в дальнейшем направленные на погашение основного долга и начисленных процентов по кредитному договору № *** от ДАТА года сроком возврата кредита по ДАТА года.

При этом, согласно преступному плану и в нарушение условий указанных выше договоров залога товаров в обороте, залоговое имущество предполагалось реализовать с целью невозможности наложения на него взыскания, вырученные от реализации денежные средства на погашение основного долга и начисленных процентов по предоставленным кредитам не направлять, а распорядиться ими по своему усмотрению.

После чего, Манушаров В.К. совместно с соучастником № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в продолжение своего преступного умысла, не намереваясь возвращать ранее полученные кредитные денежные средства, в неустановленное время, но не позднее ДАТА года, с целью дальнейшего хищения денежных средств Банка, вновь прибыли в дополнительный офис ЗАО «***», расположенный по адресу: ***, где продолжая вводить в заблуждение сотрудников и руководителей Банка, представили как высоколиквидный коммерческий проект, реализуемый посредством подконтрольного ему (Манушарову В.К.) ООО «***» (ИНН ***), связанный с приобретением и дальнейшей реализацией станков и оборудования необходимого для развития деятельности ООО «***» (ИНН ***), на цели которого были необходимы кредитные денежные средства, вводя тем самым сотрудников и руководителей ЗАО «***» в заблуждение по поводу истинных намерений преступной группы.

Обманутые действиями Манушарова В.К. и соучастника № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сотрудники и руководители ЗАО «***» приняли решение о предоставлении ООО «***» (ИНН ***) кредита.

После чего, соучастник № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с иными неустановленными соучастниками, действуя согласно отведенной им преступной роли, в неустановленное время и месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовили и предоставили сотрудникам ЗАО «***» необходимые учредительные и финансовые документы ООО «***» (ИНН ***), для подготовки договора о кредитовании и договора поручительства к нему.

В последующем Манушаров В.К., реализуя преступный умысел, используя свое служебное положение, действуя от имени подконтрольного участникам организованной группы ООО «***» (ИНН ***), не намереваясь в последующем погашать перед Банком задолженность, в точно не установленное время, находясь по адресу: ***, в присутствии представителя ЗАО «***» подписал с Банком кредитные договоры:

-кредитный договор № *** от ДАТА года, на сумму 9 000 000 рублей 00 копеек, а также являвшейся неотъемлемой частью условий кредитного договора – договор поручительства № *** от ДАТА года сроком по ДАТА год включительно;

- кредитный договор № *** от ДАТА года, на сумму 3 500 000 рублей 00 копеек, а также являвшейся неотъемлемой частью условий кредитного договора – договор поручительства № *** от ДАТА года сроком по ДАТА год включительно.

На основании указанных кредитных договоров на счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый в ЗАО «***», расположенном по адресу: ***, поступили кредитные денежные средства:

- ДАТА года по кредитному договору № *** от ДАТА года, в сумме 9 000 000 рублей 00 копеек;

- ДАТА года по кредитному договору № *** от ДАТА года, в сумме 3 500 000 рублей 00 копеек на финансирование текущей и уставной деятельности.

В дальнейшем Манушаров В.К., реализуя общий преступный умысел, вуалируя преступную деятельность, под видом намерения исполнять обязательства ООО «***» (ИНН ***) и ООО «***» (ИНН ***) по указанным выше кредитным договорам, контролируя расчетные счета указанных Обществ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с ДАТА года по ДАТА года, направлял в счет частичного погашения задолженности денежные средства в общей сумме 38 352 714 рублей 09 копеек.

В то время как соучастник № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, при непосредственном участии соучастников № 1 и № 3, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, совместно с неустановленными лицами, действуя согласно общему преступному умыслу и во исполнение указаний Манушарова В.К., из корыстных побуждений, не имея намерения в дальнейшем выполнять обязательства по возврату полученных кредитных денежных средств, предоставленное в залог Банку в обеспечение ранее полученных кредитных средств имущество, находящееся на ответственном хранении и фактическом распоряжении у Заемщиков, без уведомления Банка в нарушение условий договоров залога товаров в обороте, с целью невозможности наложения на залоговое имущество взыскания, основную, наиболее ликвидную часть залогового имущества, приобретенную за счет кредитных средств Банка реализовали по своему усмотрению, имеющуюся перед Банком задолженность по указанным кредитным договорам не погасили, вырученные от реализации денежные средства на погашение основного долга и начисленных процентов по предоставленным кредитам не направляли, а распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Манушаров В.К., при вышеописанных обстоятельствах и вышеуказанным способом, с использованием своего служебного положения, в составе организованной преступной группы, совместно с соучастниками № 1, № 2 и №3, а также неустановленными лицами, в период времени с ДАТА года по ДАТА года, путем обмана, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «***», в особо крупном размере на общую сумму 134 560 860 рублей 21 копейку.

Подсудимый Манушаров В.К., в присутствии защитника показал, что поддерживает ранее заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, он полностью осознает последствия и порядок постановления приговора без проведения судебного следствия в соответствии со ст.ст. 314, 315 УПК РФ. При этом подсудимый с предъявленным обвинением полностью согласен, свою вину признает, в содеянном раскаивается.

В связи с тем, что подсудимым совершено преступление, наказание за которое не превышает десяти лет лишения свободы, он согласен с предъявленным обвинением и добровольно ходатайствует в присутствии защитника о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, представитель потерпевшего не возражал против рассмотрения дела в особом порядке, о чем представила письменное заявление, государственный обвинитель также не возражал против волеизъявления подсудимого, суд применяет особый порядок принятия судебного решения.

Обвинение, с которым согласился подсудимый обоснованно, вина подсудимого установлена и доказана, суд квалифицирует действия Манушарова В.К. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает: полное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном; тот факт, что ранее Манушаров В.К. не судим и к уголовной ответственности привлекается впервые; наличие на иждивении подсудимого матери преклонного возраста, дочери, которая хоть и является совершеннолетней, однако в настоящее время проходит обучение и не работает, которые нуждаются в заботе и участии подсудимого; наличие у подсудимого ряда хронических заболеваний; наличие положительно характеризующих подсудимого сведений с места жительства и места работы; возраст подсудимого, который является предпенсионным; длительность срока содержания Манушарова В.К. под стражей.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого Манушарова В.К., не установлено.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст. ст. 6, 7 и ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст. 67 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, характер и степень фактического участия Манушарова В.К. в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, полагая роль подсудимого в совершении преступления наиболее значимой, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, отношение подсудимого к содеянному и обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказание на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления - судом не установлено, в связи с чем, также не имеется оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ.

Учитывая изложенное, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, наказание Манушарову В.К. должно быть назначено исключительно в виде реального лишения свободы, так как достижение вышеуказанных целей наказания невозможно без изоляции его от общества, достаточных оснований для назначения подсудимому наказания с применением ст. 73 УК РФ не имеется.

Принимая во внимание, что судебное разбирательство было проведено в особом порядке, суд при назначении наказания учитывает положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, ч. 7 ст. 316 УПК РФ.

Учитывая материальное положение подсудимого, данные о его личности, в том числе наличие у него иждивенцев, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не назначать подсудимому дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В соответствии с положениями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, поскольку Манушаров В.К. осуждается к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, суд назначает ему отбывание наказания в исправительной колонии общего режима. При этом, суд приходит к выводу о необходимости сохранения Манушарову В.К. ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу, в целях обеспечения исполнения приговора.

В ходе предварительного расследования представителем потерпевшего заявлен гражданский иск к подсудимому, на сумму 228 293 574 руб. в счет возмещения материального ущерба и 1 рубль в счет возмещения морального вреда (л.д.24 т.4).

В ходе судебного заседания данный иск поддержан представителем потерпевшего в полном объеме, государственный обвинитель просил об удовлетворении гражданского иска в части возмещения материального ущерба на сумму 134560 860 руб. 21 коп., подсудимый и его защитник с заявленной суммой иска не согласились.

С учетом размера заявленных представителем потерпевшего исковых требований, наличия сведений о ранее вынесенных судами решениях о взыскании в пользу ЗАО «***» задолженностей по заключенным кредитным договорам как с самого Манушарова В.К., так и организаций, являющихся сторонами по данным договорам (л.д.25-41 т.4), отсутствие документальных сведений о частичном или полном исполнении указанных решений, либо полном их неисполнении, суд приходит к выводу о необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, и при таких обстоятельствах, суд полагает необходимым признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 309 УПК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ, при этом также учитывает наличие выделенных уголовных дел в отношении установленных соучастников подсудимого.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Манушарова В.К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Манушарову В.К. в виде заключения под стражу оставить без изменения, сохранив ее до вступления приговора в законную силу. Срок отбытия наказания Манушарову В.К. исчислять с 05 октября 2017 года. Зачесть в срок отбытия наказания время задержания и нахождения Манушарова В.К. под стражей с 18 мая 2016 г. по 04 октября 2017 г.

Признать за гражданским истцом ЗАО «***» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 309 УПК РФ.

Вещественные доказательства:

- копию акта проверки наличия и качества залога ООО «***» от ДАТА года расположенного на территории ФГКУ ***, склад № *, секция № **, по адресу: ***, копию акта проверки наличия и качества залога ООО «***» от ДАТА года, расположенного на территории ОАО «***» по адресу ***; выписку на бумажном носителе, по счёту № *** ООО «***», открытого в ЗАО «***» за период с ДАТА по ДАТА; выписку на бумажном носителе, по ссудным счетам отображающие операции по взаимоотношениям между ЗАО «***» и ООО «***» и ООО «***» в рамках заключенных между ними кредитных договоров; выписку на бумажном носителе, по счету ООО «***» открытому в ПАО «***» №***; выписку на бумажном носителе, по счету №*** ООО «***» открытому в АО Коммерческий банк «***»; выписку на бумажном носителе, по счёту №*** ООО «***» открытого в ОАО «***» - хранить при материалах дела;

- CD-диск с маркировкой на посадочном кольце «***» содержащий бухгалтерскую отчетность ООО «***» за ДАТА год из ИФНС России № *** по г. Москве, бухгалтерскую отчетность ООО «***» за ДАТА год, бухгалтерскую отчетность ООО «***» за ДАТА год из ИФНС России № *** по г. Москве; CD-диск марки «***» с № ** на посадочном кольце, содержащий выписку по счету №*** ООО «***» открытого в ОАО «***»; CD-диск марки «***» c № ***на посадочном кольце, содержащий выписку по счету № *** ООО «***» открытого в ОАО «***»; CD-диск марки «***» с № *** на посадочном кольце, содержащий выписку по счету №*** ООО «***» открытого в ОАО «***» и выписку по счету №*** ООО «***» открытого в ОАО «***»; CD-диск марки «***» с №*** на посадочном кольце, содержащий выписку по счету №*** ООО «***» открытого в ПАО «***»; CD-диск марки «***» c №*** на посадочном кольце, содержащий выписку по счёту №*** ЗАО «***» открытого в ПАО «***»; CD-диск марки «***» с №*** на посадочном кольце, содержащий выписку по счету № ***ООО «***» открытого в ОАО «***»; Кредитное досье ООО «***» по кредитному договору *** от ДАТА г.; Кредитное досье ООО «***» по кредитному договору *** от ДАТА г.; Кредитное досье ООО «***» по кредитному договору *** от ДАТА; Кредитное досье ООО «***» по кредитному договору *** от ДАТА г.; Кредитное досье ООО «***» по кредитному договору *** от ДАТА г.; Кредитное досье ООО «***» по кредитному договору *** от ДАТА г.; Кредитное досье ООО «***» по Кредитному договору №*** от ДАТА г.; Юридическое дело ООО «***»; Юридическое дело ООО «***»; договор купли-продажи транспортного средства №*** от ДАТА г. с приложением на 7-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №*** от ДАТА г. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №*** от ***г. с приложением на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №*** от ДАТА г. с приложением на 10-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №*** от *** г. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №*** от ДАТА г. с приложением на 6-и листах, договор купли-продажи №*** от ДАТА г. на 4-х листах, договор купли-продажи транспортного средства №*** от ДАТА г. на 4-х листах, договор купли-продажи транспортного средства №*** от *** г. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №*** от ДАТА г на 5-и листах, договор №*** от ДАТАг. на 4-х листах, договор купли-продажи транспортного средства №*** от ДАТАг. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №*** о ДАТАг. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №*** от ДАТА г. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №*** от ДАТАг. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №*** от ***г. на 5-и листах, договор поставки №*** от *** г. на 4-х листах, договор №*** от ДАТА г. на 4-х листах, договор поставки №*** от ДАТАг. на 3-х листах, договор купли-продажи транспортного средства №*** от ДАТА г. на 5-и листах, договор купли-продажи б/у оборудования №*** от ДАТА г. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №*** от ДАТАг. на договор купли-продажи транспортного средства №*** от ДАТА г. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №*** от ДАТА г. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №***от ДАТА г. на 7-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №*** от ДАТА г. на 6-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №*** от 05.10.2013г. на 5-и листах, договор поставки №* от 09.09.2013г. на 4-х листах, договор купли-продажи транспортного средства № * от 02.09.2013г. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №* от 02.09.2013г. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №* от 02.09.2013г. на 5-и листах, договор купли- продажи транспортного средства №* от 02.09.2013г. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №* от 02.09.2013г. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №* от 02.09.2013г. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №* от 02.09.2013г. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №* от 02.09.2013г. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №* от 16.10.2013г. на 5-и листах, договор купли- продажи транспортного средства №* от 27.09.2013г. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №* от 25.09.2013г. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №* от 24.09.2013г. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №* от 24.09.2013г. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №* от 24.09.2013г. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №* от 18.09.2013г. на 5-и листах, договор купли- продажи транспортного средства №* от 16.09.2013г. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №* от 02.08.2013г. на 7-и листах, договор купли-продажи транспортного средства №* от 05.09.2013г. на 5-и листах, договор поставки №* от 09.09.2013г. на 5-и листах, договор купли-продажи транспортных средств №* от 29.07.2013г. на 7-и листах, договор купли-продажи транспортных средств №* от 29.07.2013г. на 6-и листах, договор № * от 15.07.2013г. на 4-х листах, договор № * от 15.07.2013г. на 3-х листах, договор № * от 01.07.2013г. на 5-и листах, договор поставки №* от11.06.2013г. на 7-и листах, договор №* от 26.06.2013г. на 3-х листах, договор * от 01.03.2013г. на 5-и листах, договор поставки нефтепродуктов №* от 02.04.2013г. на 5-и листах, договор поставки нефтепродуктов №* от 02.04.2013г. на 4-х листах, договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом от 2013г. на 12-и листах, договор купли-продажи №* от 22.05.2013г. на 6-и листах, договор * от 01.03.2013г. на 16-и листах, договор №* от 15.04.2013г. на 6-и листах, договор №* от 06.05.13г. на 5-и листах, договор уступки права требования от 30.04.2013г. на 5-и листах, договор купли-продажи нефтепродуктов №* от 20.02.2013г. на 4-х листах, договор поставки №* от 12.04.2013г. на 4-х листах, договор №* от 03.04.2013г. на 4-х листах, договор №* от 29.03.2013г. на 5-и листах, договор поставки №* от 28.03.2013г. на 4-х листах, договор поставки №* от 26.03.2013г. на 12-и листах, договор купли-продажи нефтепродуктов №* от 11.03.2013г. на 3-х листах, договор на поставку нефтепродуктов №* от 19.02.2013г. на 7-и листах, договор №* от 22.02.2013г. на 3-х листах, договор купли-продажи нефтепродуктов №* от 19.02.2013г. на 3-х листах, договор №* поставки нефтепродуктов от 13.02.2013г. на 5-и листах; распечатка имейла с адреса на 2-х листах; Распечатка письма с электронного почтового ящика от 21 апреля 2016 года «Банкротство ООО «…»; 7 листов с изображением таблиц отображающих сведения о получении кредитных средств, отчет о прибыли и расходования кредитных средств, полученных с ЗАО «***»; Копия рукописной схемы с исправлениями, выполненными красителем синего цвета; Таблица «** (План по договоренности на 01.03.2013г.)»; Лист бумаги с машинописным текстом, который имеет название «Незакрытые вопросы по сделке Титан»; Таблица на 1 листе; Фрагмент тетрадного листа с расчетами, выполненными красителем синего цвета; 9 листов с изображением таблиц отображающих сведения о получении кредитных средств, отчет о прибыли и расходования кредитных средств, полученных с ЗАО «***»; Лист бумаги с неразборчивым рукописным текстом; Лист бумаги с рукописными записями в виде схемы с обеих сторон листа; Лист с таблицей с указанием поступления и расходования кредитных денежных средств; Письмо №* от 20 июля 2015г. Адресовано вице-президенту АО «*» фио, выполненное на фирменном бланке ООО «***»; Лист бумаги с рукописными записями в виде таблиц; Соглашение от 07.08.14г.; Договор займа №* от 20 мая 2014 года; Заявление о включении в реестр требований кредиторов адресованное в Арбитражный суд Московской области на 1 листе; Копия решения Арбитражного суда Московской области по делу №… от 05.10.15г. на 2х листах; Исковое заявление о взыскании задолженности от 09.07.15г. на 1 листе с приложением; Карточка предприятия на 1 листе; Письмо ОАО «***» на имя генерального директора ООО «***» фио, от 16.12.13г. исх. №… на №… от 09.12.13г. на 1 листе; Письмо ОАО «***» на имя генерального директора ООО «***» фио, от 18.11.13г. исх. №… на №… от 09.12.13г. на 1 листе; Копия письма ООО «***» №… от 09.12.13г. на имя генерального директора ОАО «***» фио на 2х листах; Копия письма ООО «***» на имя генерального директора ЗАО «***» фио Исх. №… от 27.022о14г. на 1 листе с приложением копий технических условий заготовок трубных из титановых сплавов на 13 листах; Расходно-кассовый ордер №… от 23 апреля 2014 года о выдачи Манушарову В.К. денежных средств в сумме 3574170 рублей на 1 листе; Расходно-кассовый ордер №… от 23 апреля 2014 года о выдачи Манушарову В.К. денежных средств в сумме 150000 долларов США на 1 листе; Договор займа №… от 24 апреля 2014 года на 3 х листах; Сопроводительное письмо о предоставлении в ЗАО «***» документации на 1 листе; Договор процентного займа №14/13 от 10 апреля 2013 года 3 х листах; Оригинал кредитного договора №… от 21 мая 2014г., на 7 листах; Дополнительное соглашение к договору банковского счета №… от 29 октября 2012 года на 1 листе; Договор поручительства № … от 21 мая 2014г. на 4 х листах; Банковский ордер №… от 21.05.14г. на 1 листе; Оригинал кредитного договора №… от 13 мая 2014г. на 7 листах; Дополнительное соглашение к договору банковского счета №… от 29 октября 2012 года на 1 листе; Договор поручительства № … от 13 мая 2014г. на 4 х листах; Банковский ордер №… от 13.05.14г. на 1 листе; Оригинал кредитного договора №… от 21 марта 2014г., на 7 листах; Договор займа №… от 04 марта 2014 года на 3 х листах; Платежное поручение №… от 06.03.14г. на 1 листе; Договор займа №… от 08 мая 2014 года на 3 х листах; Платежное поручение №… от 08.05.14г. на 1 листе; Договор займа №… от 11 сентября 2012 года на 3х листах; Платежное поручение №… от 12.09.13г.; Договор займа №… от 06 августа 2013 года, на 3х листах; Платежное поручение №… от 07.08.13г.; Договор займа №… от 30 июля 2013 года на 3 х листах; Платежное поручение №… от 30.07.13г.; Платежное поручение №… от 05.05.14г.; Платежное поручение №… от 09.04.14г.; ноутбук фирмы DELL S/N: 1GPQ532 3187451198; флеш-карта фирмы Transcend 4gb №674150 4224; жесткий диск фирмы Seagate S/N: *** P/N: ***; съемный жесткий диск фирмы Silicon Power 1TB №14012995-05-010TS03-SS; съемный жесткий диск черного цвета; флеш накопитель *** 32 GB (черного цвета) № D004488507/ЭD33193; Печать ООО "***" ОГРН ***; Печать генеральный директор ООО "***" Манушаров В.К; Печать ООО "***" СКЛАД №… ОТПУЩЕНО; Печать ООО "***" ВЫПУК РАЗРЕШЕН; печать ООО «***», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств 10 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве - хранить до принятия итогового решения по уголовным делам № *** и № ***;

- вещественные доказательства, согласно приведенной таблице:

*Таблица*

- выданные на ответственное хранение до решения суда по настоящему уголовному делу конкурсному управляющему ООО «***», по вступлении приговора в законную силу оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд, через Гагаринский районный суд города Москвы, в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы (возражений на апелляционные жалобы и представления других участников процесса) осужденный, в течение десяти суток со дня вручения ему копии приговора (жалобы, представления), вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Арбузова О.В.