Приговор

№ 1-292/2017

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Москва 21 августа 2017 г.

Гагаринский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Ларина А.А., единолично,

при секретаре Бабаян А.Г.,

с участием заместителя прокурора ЮЗАО города Москвы Чехоева Г.А.,

подсудимых Замалетдинова Р.Ш., Бухалова Д.А., Пащенко А.С., Чередова Е.В., Поляковой В.В., Бухаловой А.А., Долматовой А.А., Мансурова М.А.,

защитников – адвокатов Звонаревой М.В., Дозорова В.Е., Слесарука В.П., Сидельникова Р.А., Лупашко А.И., Романченко В.А., Одиноковой Л.С., Хошифяна Б.А., представивших удостоверения и ордера,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Мансурова М.А, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: **********

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Замалетдинов Р.Ш, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: *****

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Бухалов Д.А, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: **********

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Пащенко А.С., паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: ***********

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Чередов Е.В., паспортные данные адрес, гражданина Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: *********

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Полякова В.В, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: **********

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Бухалова А.А, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: ***********

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Долматова А.А, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ********

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Замалетдинов Р.Ш. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Замалетдинов Р.Ш. в период времени примерно с дата по дата, создал организованную преступную группу, которую сам и возглавил, при следующих обстоятельствах:

Так он (Замалетдинов Р.Ш.), имея умысел на совершение преступления корыстной направленности, а именно – путем обмана, совершение хищения чужого имущества социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, а именно хищение денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (биологически активные добавки (далее БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию, в период времени примерно с дата по дата разработал соответствующий преступный план, действий.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в деятельности организованной преступной группы, а также лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников;

- приискание помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (телефонами, бумагами для записей, канцелярскими принадлежностями и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание телефонных баз данных клиентов различных компаний (магазинов) для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих), которые ранее приобретали БАДы);

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введение их в заблуждение относительно якобы выплаты им денежной компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), а также общения между соучастниками организованной преступной группы;

- разработка алгоритма разговора для его использования членами организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, и сообщение им ложной информации относительно возможности получения компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), и в связи с этим, о необходимости внесении денежных средств в качестве оплаты подоходного налога от суммы компенсации;

- подбор вымышленных псевдонимов и должностей, для осуществления разговоров с потерпевшими, вызывающих чувство доверия и защищенности у населения – сотрудники «***********»;

- обучение специальной терминологии соучастников организованной преступной группы для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан;

- координация деятельности соучастников организованной преступной группы;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе, а также регулярная смена телефонных аппаратов, запрет на осуществление телефонных звонков гражданам с личных мобильных телефонов;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление.

Так, он (Замалетдинов Р.Ш.), во исполнении своего преступного плана, на стадии подготовки к планируемому преступлению, при неустановленных следствием обстоятельствах, примерно в дата, посредством глобальной электронной сети интернет, приискал информацию о социально не защищенных гражданах (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах), с указанием анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистрации и номера телефонов, которая в электронном виде была им приобретена у неустановленного следствием лица, в районе станции метро «Сходненская» города Москвы за сумма.

После чего, он (Замалетдинов Р.Ш.) приискал подходящее для осуществления преступной деятельности помещение № ****, расположенное в доме ***********.

Также он (Замалетдинов Р.Ш.) в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приискал расчетные счета, открытые в системе электронных переводов «*******» на имя различных граждан, предназначенные для осуществления переводов денежных средств потерпевших.

Затем он (Замалетдинов Р.Ш.) при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно не установленный период времени но не позднее дата, в неустановленном следствием месте находясь на территории адрес вступил в преступный сговор с ранее знакомыми Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., направленный на реализацию преступного умысла.

Кроме того, он (Замалетдинов Р.Ш.) объединил и сплотил между собой всех участников, создав тем самым на территории адрес сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую Замалетдинов Р.Ш. возглавил.

При этом созданная организованная преступная группа характеризовалась масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

На первоначальном этапе создания преступной группы он (Замалетдинов Р.Ш.), совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., определил направление совместной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали детальный преступный план, на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной преступной группы, организации материально-технического обеспечения деятельности организованной группы, и разработке способов совершения и сокрытия совершенного преступления, принятии мер безопасности в отношении всех соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма совершения преступления, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы, посвящение их в общий преступный умысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемого преступления.

В соответствии с разработанным преступным планом, на него (Замалетдинова Р.Ш.) возложена руководящая преступная роль в совершении планируемых преступлений, и следующие обязанности:

- привлечение соучастников в совершение планируемого преступления, отведение им преступных ролей, объяснение последним целей и задач организованной преступной группы, а также их конкретные действия при совершении преступления;

- приискание телефонной базы данных для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах) на территории города Москвы с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- координация деятельности участников преступной группы;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- приискание и обеспечение соучастников организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкциями с дословным текстом разговора, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и иных организаций, вызывающих доверие и чувство защищенности у населения - сотрудниками «**********»;

- осуществление обучения участников организованной преступной группы, в том числе методам и способам ведения разговора при общении с лицами (в том числе престарелыми и пожилыми) ранее приобретавшими продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах), специальной терминологии, необходимой при работе с потерпевшими;

- контроль за процессом распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам организованной преступной группы с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности;

- координация деятельности лиц, осуществлявших получение денежных средств по денежным переводам, осуществленных обманутыми гражданами, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования организованной преступной группы;

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и организаций, вызывающих у населения чувство доверия и защищенности – сотрудниками «******», и сообщая им заведомо ложную информацию об уголовном деле, якобы возбужденном по факту реализации контрафактной продукции – биологических добавок, и положенной потерпевшим в связи с этими событиями денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

Согласно распределению преступных ролей на Чередова Е.В., Пащенко А.С., Бухалова Д.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «*********», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также, на стадии подготовки к преступной деятельности организованной преступной группы он (Замалетдинов Р.Ш.), руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее дата (более точная дата не установлена), привлек к совершению преступной деятельности организованной преступной группы Бухалову А.А., Полякову В.В., Мансурова М.А., Долматову А.А., которых он (Замалетдинов Р.Ш.) посвятил в цели и задачи организованной преступной группы, разработанный преступный план, и их будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы, которые понимали и не могли не осознавать преступный характер их деятельности, при этом дали на ее осуществление свое согласие.

При этом они Полякова В.В., Мансуров М.А., Бухалова А.А., Долматова А.А. понимали, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от них, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Согласно распределению преступных ролей на Полякову В.В., Мансурова М.А., Бухалову А.А., Долматову А.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также в соответствии с разработанным преступным планом, он (Замалетдинов Р.Ш.) отвел Чередову Е.В., Поляковой В.В., Мансурову М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. и Бухалову Д.А. роль операторов по обзвону социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию от имени сотрудников «**********».

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем:

дата примерно в время, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А. находясь в помещении № ****, расположенном в доме ******** адрес *********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшего распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществил телефонный звонок на номер телефон, его сестре фио и, представляясь сотрудником «**********», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся фио денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «*********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис «***********», расположенном по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «**********», осуществила перевод денежных средств № ************ на имя фио, в размере сумма.

Затем, в период времени с дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении наименование организации, ККО «Народный», расположенном по адресу: адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств фио, дата, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А. находясь в помещении № *******, расположенном в доме № ********** адрес **********, посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок на номер телефон, фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «**********», сообщил фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

После чего фио, дата в время заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, выполняя данные ей указания, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис адрес, расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов ***********, осуществила перевод денежных средств № ************ на имя фио, в размере сумма.

Затем, в период времени со дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении наименование организации, ОК **********, расположенном по адресу: адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств фио, дата, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А. находясь в помещении № ***********, расположенном в доме № ******** адрес – Петербурге, посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок на номер телефон, фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «*********», сообщил фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

После чего фио, дата в время заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, выполняя данные ей указания, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис адрес, расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «************», осуществила перевод денежных средств № ******************* на имя фио в размере сумма.

Затем, в период времени с дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении наименование организации, ********** расположенном по адресу: адрес, фио, **********, осуществило снятие указанных денежных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств фио, дата, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А. находясь в помещении № *********, расположенном в доме ***************** адрес–Петербурге, посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок на номер телефон, фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «***************», сообщил фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

После чего фио, дата в время заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, выполняя данные ей указания, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис адрес, расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «**********», осуществила перевод денежных средств № **************** на имя фио, в размере сумма.

Затем, в период времени с дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении наименование организации, ОК ***********, расположенном по адресу: адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств фио, дата, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А. находясь в помещении № ********, расположенном в доме ******** адрес – Петербурге, посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок на номер телефон, фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «**********», сообщил фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

После чего фио, дата в время заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, выполняя данные ей указания, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис адрес, расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «**********», осуществила перевод денежных средств № ********** на имя фио, в размере сумма.

Затем, в период времени с дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении «***********» наименование организации, отделение «***********», расположенном по адресу: адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств фио, дата, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А. находясь в помещении ***************адрес ********, посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок на номер телефон, фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «**********», сообщил фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

После чего фио, дата в время заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, выполняя данные ей указания, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис адрес, расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «**********», осуществила перевод денежных средств № *********** на имя фио в размере сумма.

Затем, в период времени с дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении наименование организации, «***********», расположенном по адресу: г, адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Затем он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., согласно отведенной преступной роли распределили похищенные у фио денежные средства, между участниками преступной группы неустановленным следствием способом.

Таким образом, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Бухаловым Д.А., Чередовым Е.В., Пащенко А.С., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, в период времени с дата по дата похитил денежные средства, принадлежащие фио, на общую сумму сумма, в крупном размере.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., находясь в помещении ************ адрес–Петербурге, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с неустановленного абонентского номера, осуществил телефонный звонок на номер телефон и, представляясь сотрудником «Федерального департамента по защите потребителей», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ***********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств, дата, в неустановленное время, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., находясь в помещении ********************** адрес–Петербурге, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с неустановленного абонентского номера, осуществил телефонный звонок на номер телефон и, представляясь сотрудником «Федерального департамента по защите потребителей», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «*************», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата, в неустановленное время, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., находясь в помещении № ******** адрес – Петербурге, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с неустановленного абонентского номера, осуществил телефонный звонок на номер телефон и, представляясь сотрудником «Федерального департамента по защите потребителей», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ************ адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «***********», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный им (Замалетдиновым Р.Ш.) счет, открытый в системе денежных переводов «************», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ***********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «************», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № **********адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «**********», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный им (Замалетдиновым Р.Ш.) счет, открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «************», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ********* адрес – ******* используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «*********а», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № **********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении *********** адрес – **************, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный им (Замалетдиновым Р.Ш.) счет, открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № *************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ************ адрес – Петербурге, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный им (Замалетдиновым Р.Ш.) счет, открытый в системе денежных переводов «*************», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ***********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио, в размере сумма.

Затем Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., согласно отведенной преступной роли распределили похищенные у фио денежные средства, между участниками преступной группы неустановленным следствием способом.

Таким образом, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, в период времени с

дата по дата похитил денежные средства, принадлежащие фио на общую сумму сумма, в крупном размере.

В результате преступной деятельности, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., в составе организованной преступной группы, путем обмана похитил денежные средства фио на общую сумму сумма, в крупном размере, денежные средства фио на общую сумму сумма, в крупном размере, а также совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана похитил денежные средства фио на общую сумму сумма, в крупном размере, а всего денежные средства на общую сумму сумма, в особо крупном размере.

Он же (Замалетдинов Р.Ш.) совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Он (Замалетдинов Р.Ш.) в период времени примерно с дата по дата, создал организованную преступную группу, которую сам и возглавил, при следующих обстоятельствах:

Так он (Замалетдинов Р.Ш.), имея умысел на совершение преступления корыстной направленности, а именно – путем обмана, совершение хищения чужого имущества социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, а именно хищение денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (биологически активные добавки (далее БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию, в период времени примерно с дата по дата разработал соответствующий преступный план, действий.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в деятельности организованной преступной группы, а также лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников;

- приискание помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (телефонами, бумагами для записей, канцелярскими принадлежностями и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание телефонных баз данных клиентов различных компаний (магазинов) для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих), которые ранее приобретали БАДы);

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введение их в заблуждение относительно якобы выплаты им денежной компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), а также общения между соучастниками организованной преступной группы;

- разработка алгоритма разговора для его использования членами организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, и сообщение им ложной информации относительно возможности получения компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), и в связи с этим, о необходимости внесении денежных средств в качестве оплаты подоходного налога от суммы компенсации;

- подбор вымышленных псевдонимов и должностей, для осуществления разговоров с потерпевшими, вызывающих чувство доверия и защищенности у населения – сотрудники «Федерального департамента по защите потребителей»;

- обучение специальной терминологии соучастников организованной преступной группы для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан;

- координация деятельности соучастников организованной преступной группы;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе, а также регулярная смена телефонных аппаратов, запрет на осуществление телефонных звонков гражданам с личных мобильных телефонов;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление.

Так, Замалетдинов Р.Ш., во исполнении своего преступного плана, на стадии подготовки к планируемому преступлению, при неустановленных следствием обстоятельствах, примерно в дата, посредством глобальной электронной сети интернет, приискал информацию о социально не защищенных гражданах (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах), с указанием анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистрации и номера телефонов, которая в электронном виде была им приобретена у неустановленного следствием лица, в районе станции метро «Сходненская» города Москвы за сумма.

После чего, он (Замалетдинов Р.Ш.) приискал подходящее для осуществления преступной деятельности помещение № ***********адрес в адрес.

Также он (Замалетдинов Р.Ш.) в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приискал расчетные счета, открытые в системе электронных переводов «**********» на имя различных граждан, предназначенные для осуществления переводов денежных средств потерпевших.

Затем, он (Замалетдинов Р.Ш.) при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно не установленный период времени но не позднее дата, в неустановленном следствием месте находясь на территории адрес вступил в преступный сговор с ранее знакомыми Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., направленный на реализацию преступного умысла.

Кроме того, он (Замалетдинов Р.Ш.) объединил и сплотил между собой всех участников, создав тем самым на территории адрес сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую он (Замалетдинов Р.Ш.) возглавил.

При этом, созданная организованная преступная группа характеризовалась масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

На первоначальном этапе создания преступной группы он (Замалетдинов Р.Ш.), совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., определил направление совместной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали детальный преступный план, на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной преступной группы, организации материально-технического обеспечения деятельности организованной группы, и разработке способов совершения и сокрытия совершенного преступления, принятии мер безопасности в отношении всех соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма совершения преступления, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы, посвящение их в общий преступный умысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемого преступления.

В соответствии с разработанным преступным планом, на него (Замалетдинова Р.Ш.) возложена руководящая преступная роль в совершении планируемых преступлений, и следующие обязанности:

- привлечение соучастников в совершение планируемого преступления, отведение им преступных ролей, объяснение последним целей и задач организованной преступной группы, а также их конкретные действия при совершении преступления;

- приискание телефонной базы данных для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах) на территории города Москвы с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- координация деятельности участников преступной группы;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- приискание и обеспечение соучастников организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкциями с дословным текстом разговора, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и иных организаций, вызывающих доверие и чувство защищенности у населения - сотрудниками «Федерального департамента по защите потребителей»;

- осуществление обучения участников организованной преступной группы, в том числе методам и способам ведения разговора при общении с лицами (в том числе престарелыми и пожилыми) ранее приобретавшими продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах), специальной терминологии, необходимой при работе с потерпевшими;

- контроль за процессом распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам организованной преступной группы с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности;

- координация деятельности лиц, осуществлявших получение денежных средств по денежным переводам, осуществленных обманутыми гражданами, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования организованной преступной группы;

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и организаций, вызывающих у населения чувство доверия и защищенности – сотрудниками «Федерального департамента по защите потребителей», и сообщая им заведомо ложную информацию об уголовном деле, якобы возбужденном по факту реализации контрафактной продукции – биологических добавок, и положенной потерпевшим в связи с этими событиями денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

Согласно распределению преступных ролей на Чередова Е.В., Пащенко А.С., Бухалова Д.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «******************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также, на стадии подготовки к преступной деятельности организованной преступной группы он (Замалетдинов Р.Ш.), руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее дата (более точная дата не установлена), привлек к совершению преступной деятельности организованной преступной группы Бухалову А.А., Полякову В.В., Мансурова М.А., Долматову А.А., которых он (Замалетдинов Р.Ш.) посвятил в цели и задачи организованной преступной группы, разработанный преступный план, и их будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы, которые понимали и не могли осознавать преступный характер их деятельности, при этом дали на ее осуществление свое согласие.

При этом они: Полякова В.В., Мансуров М.А., Бухалова А.А., Долматова А.А. понимали, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от них, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Согласно распределению преступных ролей на Полякову В.В., Мансурова М.А., Бухалову А.А., Долматову А.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также в соответствии с разработанным преступным планом, он (Замалетдинов Р.Ш.), отвел Чередову Е.В., Поляковой В.В., Мансурову М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. и Бухалову Д.А. роль операторов по обзвону социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию от имени сотрудников «**************».

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем.

Действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А. находясь в помещении № ************* адрес*********** используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет-магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществил телефонный звонок последнему на номер телефон, находящемуся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «**************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации дополнительный офис «**********», расположенный по адресу: адрес, на имя фио Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку Доев А.Б. отказался выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последнему значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время, время, время, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А. находясь в помещении ***************** адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществили телефонные звонки на номера телефон и телефон ее дочери фио, находящейся по адресу: адрес, в ходе которых Пащенко А.С., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником «**************», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный фио материальный ущерб, за ранее приобретенную ранее последней продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, примерно дата, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении *************, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого, Пащенко А.С., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником «************», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последней материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ***************** адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого, Полякова В.В. действуя согласно отведенной ей преступной роли, представляясь сотрудником «*****************», сообщила фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата и дата, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № **************** адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет-магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого Чередов Е.В., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником наименование организации, сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последней материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ************ адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет-магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого Бухалов Д.А., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником «Федерального департамента по защите потребителей», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время и в время, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Бухаловым Д.А., Чередовым Е.В., Поляковой В.В., Мансуровым М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А., находясь в помещении

№ ********, расположенном в доме № ***************, посредством телефонной связи, Замалетдинов Р.Ш. с абонентских номеров телефон, телефон, осуществил телефонные звонки на номер телефон фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «**********», сообщал фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации в размере сумма и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка. Затем Бухалова А.А. дата в время, дата в время, время и в время, находясь по вышеуказанному адресу, в продолжение преступного умысла, с абонентских номеров телефон и телефон осуществила телефонные звонки на номер телефон фио, находящейся по адресу:

адрес и, также представляясь сотрудником «**************», сообщала фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации в размере сумма и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

Однако он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Бухаловым Д.А., Чередовым Е.В., Поляковой В.В., Мансуровым М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Преступная деятельность организованной преступной группы была пресечена сотрудниками полиции дата.

Таким образом, в результате преступной деятельности, он (Замалетдинов Р.Ш.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., в составе организованной преступной группы, путем обмана пытался похитить денежные средства, денежные средства фио на сумму сумма, фио на сумму сумма, а также совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана пытался похитить денежные средства фио на сумму сумма, фио на сумму сумма рулей, фио на сумму сумма, фио на сумму сумма, фио на сумму сумма а всего денежные средства на общую сумму сумма, в крупном размере.

Бухалов Д.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Замалетдинов Р.Ш. в период времени примерно с дата по дата, создал организованную преступную группу, которую возглавил, и в которую вошел он (Бухалов Д.А.) при следующих обстоятельствах.

Замалетдинов Р.Ш., имея умысел на совершение преступления корыстной направленности, а именно – путем обмана, совершение хищения чужого имущества социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, а именно хищение денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (биологически активные добавки (далее - БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию, в период времени примерно с дата по дата разработал соответствующий преступный план, действий.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в деятельности организованной преступной группы, а также лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников;

- приискание помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (телефонами, бумагами для записей, канцелярскими принадлежностями и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание телефонных баз данных клиентов различных компаний (магазинов) для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих), которые ранее приобретали БАДы);

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введение их в заблуждение относительно якобы выплаты им денежной компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), а также общения между соучастниками организованной преступной группы;

- разработка алгоритма разговора для его использования членами организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, и сообщение им ложной информации относительно возможности получения компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), и в связи с этим, о необходимости внесении денежных средств в качестве оплаты подоходного налога от суммы компенсации;

- подбор вымышленных псевдонимов и должностей, для осуществления разговоров с потерпевшими, вызывающих чувство доверия и защищенности у населения – сотрудники «Федерального департамента по защите потребителей»;

- обучение специальной терминологии соучастников организованной преступной группы для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан;

- координация деятельности соучастников организованной преступной группы;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе, а также регулярная смена телефонных аппаратов, запрет на осуществление телефонных звонков гражданам с личных мобильных телефонов;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление.

Так, Замалетдинов Р.Ш., во исполнении своего преступного плана, на стадии подготовки к планируемому преступлению, при неустановленных следствием обстоятельствах, примерно в дата, посредством глобальной электронной сети интернет, приискал информацию о социально не защищенных гражданах (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах), с указанием анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистрации и номера телефонов, которая в электронном виде была им приобретена у неустановленного следствием лица, в районе станции метро «Сходненская» города Москвы за сумма.

После чего, он (Замалетдинов Р.Ш.) приискал подходящее для осуществления преступной деятельности помещение № ************* адрес – ***************.

Также Замалетдинов Р.Ш. в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приискал расчетные счета, открытые в системе электронных переводов «**************» на имя различных граждан, предназначенные для осуществления переводов денежных средств потерпевших.

Затем, Замалетдинов Р.Ш. при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно не установленный период времени но не позднее дата, в неустановленном следствием месте находясь на территории адрес вступил в преступный сговор с ранее знакомыми Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., направленный на реализацию преступного умысла.

Кроме того, Замалетдинов Р.Ш. объединил и сплотил между собой всех участников, создав тем самым на территории адрес сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую Замалетдинов Р.Ш. возглавил.

При этом, созданная организованная преступная группа характеризовалась масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

На первоначальном этапе создания преступной группы Замалетдинов Р.Ш., совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., определил направление совместной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали детальный преступный план, на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной преступной группы, организации материально-технического обеспечения деятельности организованной группы, и разработке способов совершения и сокрытия совершенного преступления, принятии мер безопасности в отношении всех соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма совершения преступления, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы, посвящение их в общий преступный умысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемого преступления.

В соответствии с разработанным преступным планом, на Замалетдинова Р.Ш. возложена руководящая преступная роль в совершении планируемых преступлений, и следующие обязанности:

- привлечение соучастников в совершение планируемого преступления, отведение им преступных ролей, объяснение последним целей и задач организованной преступной группы, а также их конкретные действия при совершении преступления;

- приискание телефонной базы данных для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах) на территории города Москвы с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- координация деятельности участников преступной группы;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- приискание и обеспечение соучастников организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкциями с дословным текстом разговора, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и иных организаций, вызывающих доверие и чувство защищенности у населения - сотрудниками «*************»;

- осуществление обучения участников организованной преступной группы, в том числе методам и способам ведения разговора при общении с лицами (в том числе престарелыми и пожилыми) ранее приобретавшими продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах), специальной терминологии, необходимой при работе с потерпевшими;

- контроль за процессом распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам организованной преступной группы с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности;

- координация деятельности лиц, осуществлявших получение денежных средств по денежным переводам, осуществленных обманутыми гражданами, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования организованной преступной группы;

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и организаций, вызывающих у населения чувство доверия и защищенности – сотрудниками «*********», и сообщая им заведомо ложную информацию об уголовном деле, якобы возбужденном по факту реализации контрафактной продукции – биологических добавок, и положенной потерпевшим в связи с этими событиями денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

Согласно распределению преступных ролей на Чередова Е.В., Пащенко А.С., Бухалова Д.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также, на стадии подготовки к преступной деятельности организованной преступной группы Замалетдинов Р.Ш., руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее дата (более точная дата не установлена), привлек к совершению преступной деятельности организованной преступной группы Бухалову А.А., Полякову В.В., Мансурова М.А., Долматову А.А., которых он (Замалетдинов Р.Ш.) посвятил в цели и задачи организованной преступной группы, разработанный преступный план, и их будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы, которые понимали и не могли осознавать преступный характер их деятельности, при этом дали на ее осуществление свое согласие.

При этом они Полякова В.В., Мансуров М.А., Бухалова А.А., Долматова А.А. понимали, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от них, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Согласно распределению преступных ролей на Полякову В.В., Мансурова М.А., Бухалову А.А., Долматову А.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «********», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также в соответствии с разработанным преступным планом, Замалетдинов Р.Ш., отвел Чередову Е.В., Поляковой В.В., Мансурову М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. и Бухалову Д.А. роль операторов по обзвону социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию от имени сотрудников «**********».

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем:

дата примерно в время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А. находясь в помещении № ************* адрес – Петербурге, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшего распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществил телефонный звонок на номер телефон, его сестре фио и, представляясь сотрудником «***********», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся фио денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис «**********», расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «*********», осуществила перевод денежных средств № ********** на имя фио, в размере сумма.

Затем, в период времени с дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении наименование организации, ККО «**********», расположенном по адресу: адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств фио, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А. находясь в помещении № ********** адрес – ********** посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок на номер телефон, фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «Федерального департамента по защите потребителей», сообщил фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

После чего фио, дата в время заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, выполняя данные ей указания, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис адрес, расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «*********», осуществила перевод денежных средств № ********** на имя фио, в размере сумма.

Затем, в период времени с дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении наименование организации, ОК *********, расположенном по адресу: адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств фио, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А. находясь в помещении № **********адрес – *********, посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок на номер телефон, фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «*********», сообщил фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

После чего фио, дата в время заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, выполняя данные ей указания, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис адрес, расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «**********», осуществила перевод денежных средств № ************на имя фио в размере сумма.

Затем, в период времени с дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении наименование организации, ************ филиал, расположенном по адресу:

адрес, фио, адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств фио, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А. находясь в помещении № *********** адрес – ***********, посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок на номер телефон, фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «************», сообщил фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

После чего фио, дата в время заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, выполняя данные ей указания, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис адрес, расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «*************», осуществила перевод денежных средств № ************на имя фио, в размере сумма.

Затем, в период времени с дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении наименование организации, ОК **************, расположенном по адресу: адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств фио, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А. находясь в помещении № ***************адрес – *************, посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок на номер телефон, фио, находящейся по адресу: г. Москва, адрес и, представляясь сотрудником «********», сообщил фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

После чего фио, дата в время заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, выполняя данные ей указания, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис адрес, расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «***********», осуществила перевод денежных средств № ************* на имя фио, в размере сумма.

Затем, в период времени с дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении «*************» наименование организации, отделение «**********», расположенном по адресу: адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств фио, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А. находясь в помещении № *********** адрес **********, посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок на номер телефон, фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «*********», сообщил фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

После чего фио, дата в время заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, выполняя данные ей указания, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис адрес, расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «**********», осуществила перевод денежных средств *********** на имя фио в размере сумма.

Затем, в период времени с дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении наименование организации, ************, расположенном по адресу: **********, адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Затем Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., согласно отведенной преступной роли распределили похищенные у фио денежные средства, между участниками преступной группы неустановленным следствием способом.

Таким образом, Бухалов Д.А. совместно с Замалетдиновым Р.Ш., Чередовым Е.В., Пащенко А.С., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, в период времени с дата по дата похитил денежные средства, принадлежащие фио на общую сумму сумма, в крупном размере.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., находясь в помещении № ***********адрес *********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с неустановленного абонентского номера, осуществил телефонный звонок на номер телефон и, представляясь сотрудником «***************», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис ************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «*************», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., находясь в помещении № ********** адрес – *************, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с неустановленного абонентского номера, осуществил телефонный звонок на номер телефон и, представляясь сотрудником «*************», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «************», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № **************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., находясь в помещении № ********** адрес – ************, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с неустановленного абонентского номера, осуществил телефонный звонок на номер телефон и, представляясь сотрудником «***********», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «**************», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «************», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ************** адрес – ***********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № **********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ********** адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «***********», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении ***********адрес – ***********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «***********», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «************», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № **************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении ********** адрес – ************, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «**********», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «*********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № *********** адрес – ************ используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ***********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио, в размере сумма.

Затем Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., согласно отведенной преступной роли распределили похищенные у фио денежные средства, между участниками преступной группы неустановленным следствием способом.

Таким образом, он (Бухалов Д.А.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Замалетдиновым Р.Ш., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, в период времени с

дата по дата похитил денежные средства, принадлежащие фио на общую сумму сумма, в крупном размере.

В результате преступной деятельности, он (Бухалов Д.А.) совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Замалетдиновым Р.Ш., в составе организованной преступной группы, путем обмана похитил денежные средства фио на общую сумму сумма, в крупном размере, денежные средства фио на общую сумму сумма, в крупном размере, а также совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Замалетдиновым Р.Ш., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана похитил денежные средства фио на общую сумму сумма, в крупном размере, а всего денежные средства на общую сумму сумма, в особо крупном размере.

Он же (Бухалов Д.А.) совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Замалетдинов Р.Ш. в период времени примерно с дата по дата создал организованную преступную группу, которую возглавил, и в которую вошел он (Бухалов Д.А.) при следующих обстоятельствах.

Замалетдинов Р.Ш., имея умысел на совершение преступления корыстной направленности, а именно – путем обмана, совершение хищения чужого имущества социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, а именно хищение денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (биологически активные добавки (далее БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию, в период времени примерно с дата по дата разработал соответствующий преступный план, действий.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в деятельности организованной преступной группы, а также лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников;

- приискание помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (телефонами, бумагами для записей, канцелярскими принадлежностями и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание телефонных баз данных клиентов различных компаний (магазинов) для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих), которые ранее приобретали БАДы);

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введение их в заблуждение относительно якобы выплаты им денежной компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), а также общения между соучастниками организованной преступной группы;

- разработка алгоритма разговора для его использования членами организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, и сообщение им ложной информации относительно возможности получения компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), и в связи с этим, о необходимости внесении денежных средств в качестве оплаты подоходного налога от суммы компенсации;

- подбор вымышленных псевдонимов и должностей, для осуществления разговоров с потерпевшими, вызывающих чувство доверия и защищенности у населения – сотрудники «***************»;

- обучение специальной терминологии соучастников организованной преступной группы для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан;

- координация деятельности соучастников организованной преступной группы;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе, а также регулярная смена телефонных аппаратов, запрет на осуществление телефонных звонков гражданам с личных мобильных телефонов;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление.

Так, Замалетдинов Р.Ш., во исполнении своего преступного плана, на стадии подготовки к планируемому преступлению, при неустановленных следствием обстоятельствах, примерно в дата, посредством глобальной электронной сети интернет, приискал информацию о социально не защищенных гражданах (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах), с указанием анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистрации и номера телефонов, которая в электронном виде была им приобретена у неустановленного следствием лица, в районе станции метро «Сходненская» города Москвы за сумма.

После чего, он (Замалетдинов Р.Ш.) приискал подходящее для осуществления преступной деятельности помещение № ********** адрес – ***************.

Также Замалетдинов Р.Ш. в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приискал расчетные счета, открытые в системе электронных переводов «***********» на имя различных граждан, предназначенные для осуществления переводов денежных средств потерпевших.

Затем, Замалетдинов Р.Ш. при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно не установленный период времени но не позднее дата, в неустановленном следствием месте находясь на территории адрес вступил в преступный сговор с ранее знакомыми Бухаловым Д.А., Чередовым Е.В., Пащенко А.С., направленный на реализацию преступного умысла.

Кроме того, Замалетдинов Р.Ш. объединил и сплотил между собой всех участников, создав тем самым на территории адрес сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую Замалетдинов Р.Ш. возглавил.

При этом, созданная организованная преступная группа характеризовалась масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

На первоначальном этапе создания преступной группы Замалетдинов Р.Ш., совместно с Бухаловым Д.А., Чередовым Е.В., Пащенко А.С., определил направление совместной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали детальный преступный план, на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной преступной группы, организации материально-технического обеспечения деятельности организованной группы, и разработке способов совершения и сокрытия совершенного преступления, принятии мер безопасности в отношении всех соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма совершения преступления, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы, посвящение их в общий преступный умысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемого преступления.

В соответствии с разработанным преступным планом, на Замалетдинова Р.Ш. возложена руководящая преступная роль в совершении планируемых преступлений, и следующие обязанности:

- привлечение соучастников в совершение планируемого преступления, отведение им преступных ролей, объяснение последним целей и задач организованной преступной группы, а также их конкретные действия при совершении преступления;

- приискание телефонной базы данных для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах) на территории города Москвы с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- координация деятельности участников преступной группы;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- приискание и обеспечение соучастников организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкциями с дословным текстом разговора, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и иных организаций, вызывающих доверие и чувство защищенности у населения - сотрудниками «***********»;

- осуществление обучения участников организованной преступной группы, в том числе методам и способам ведения разговора при общении с лицами (в том числе престарелыми и пожилыми) ранее приобретавшими продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах), специальной терминологии, необходимой при работе с потерпевшими;

- контроль за процессом распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам организованной преступной группы с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности;

- координация деятельности лиц, осуществлявших получение денежных средств по денежным переводам, осуществленных обманутыми гражданами, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования организованной преступной группы;

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и организаций, вызывающих у населения чувство доверия и защищенности – сотрудниками «Федерального департамента по защите потребителей», и сообщая им заведомо ложную информацию об уголовном деле, якобы возбужденном по факту реализации контрафактной продукции – биологических добавок, и положенной потерпевшим в связи с этими событиями денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

Согласно распределению преступных ролей на Чередова Е.В., Пащенко А.С., Бухалова Д.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «*************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также, на стадии подготовки к преступной деятельности организованной преступной группы Замалетдинов Р.Ш., руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее дата (более точная дата не установлена), привлек к совершению преступной деятельности организованной преступной группы Бухалову А.А., Полякову В.В., Мансурова М.А., Долматову А.А., которых он (Замалетдинов Р.Ш.) посвятил в цели и задачи организованной преступной группы, разработанный преступный план, и их будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы, которые понимали и не могли осознавать преступный характер их деятельности, при этом дали на ее осуществление свое согласие.

При этом они Полякова В.В., Мансуров М.А., Бухалова А.А., Долматова А.А. понимали, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от них, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Согласно распределению преступных ролей на Полякову В.В., Мансурова М.А., Бухалову А.А., Долматову А.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также в соответствии с разработанным преступным планом, Замалетдинов Р.Ш., отвел Чередову Е.В., Поляковой В.В., Мансурову М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. и Бухалову Д.А. роль операторов по обзвону социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию от имени сотрудников «**************».

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем:

Действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А. находясь в помещении № ************адрес – ***************, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществил телефонный звонок последнему на номер телефон, находящемуся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «**************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации дополнительный офис «**********», расположенный по адресу: адрес, на имя фио Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку Доев А.Б. отказался выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последнему значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время, время, время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А. находясь в помещении № **********адрес – **********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществили телефонные звонки на номера телефон и телефон ее дочери фио, находящейся по адресу: адрес, в ходе которых Пащенко А.С., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником «***************», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный фио материальный ущерб, за ранее приобретенную ранее последней продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, примерно дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № **********адрес – ***********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого, Пащенко А.С., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником «*************», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последней материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ************ адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого, Полякова В.В. действуя согласно отведенной ей преступной роли, представляясь сотрудником «***********», сообщила фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № *********адрес – **********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого Чередов Е.В., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником наименование организации, сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последней материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении ************ адрес – ***********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого Бухалов Д.А., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником «**************», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время и в время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Бухаловым Д.А., Чередовым Е.В., Поляковой В.В., Мансуровым М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. находясь в помещении

№ ********** адрес – ********, посредством телефонной связи, Замалетдинов Р.Ш. с абонентских номеров телефон, телефон, осуществил телефонные звонки на номер телефон фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «**********», сообщал фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации в размере сумма и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка. Затем Бухалова А.А. дата в время, дата в время, время и в время, находясь по вышеуказанному адресу, в продолжение преступного умысла, с абонентских номеров телефон и телефон осуществила телефонные звонки на номер телефон фио, находящейся по адресу:

адрес и, также представляясь сотрудником «************», сообщала фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации в размере сумма и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Бухаловым Д.А., Чередовым Е.В., Поляковой В.В., Мансуровым М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Преступная деятельность организованной преступной группы была пресечена дата, сотрудниками полиции.

Таким образом, в результате преступной деятельности, он (Бухалов Д.А.), совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Замалетдиновым Р.Ш., в составе организованной преступной группы, путем обмана пытался похитить денежные средства, денежные средства фио на сумму сумма, фио на сумму сумма, а также совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Замалетдиновым Р.Ш., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана пытался похитить денежные средства фио на сумму сумма, фио на сумму сумма рулей, фио на сумму сумма, фио на сумму сумма, фио на сумму сумма а всего денежные средства на общую сумму сумма, в крупном размере.

Пащенко А.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Замалетдинов Р.Ш. в период времени примерно с дата по дата создал организованную преступную группу, которую возглавил, и в которую вошел он (Пащенко А.С.) при следующих обстоятельствах:

Так Замалетдинов Р.Ш., имея умысел на совершение преступления корыстной направленности, а именно – путем обмана, совершение хищения чужого имущества социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, а именно хищение денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (биологически активные добавки (далее БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию, в период времени примерно с дата по дата разработал соответствующий преступный план, действий.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в деятельности организованной преступной группы, а также лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников;

- приискание помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (телефонами, бумагами для записей, канцелярскими принадлежностями и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание телефонных баз данных клиентов различных компаний (магазинов) для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих), которые ранее приобретали БАДы);

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введение их в заблуждение относительно якобы выплаты им денежной компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), а также общения между соучастниками организованной преступной группы;

- разработка алгоритма разговора для его использования членами организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, и сообщение им ложной информации относительно возможности получения компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), и в связи с этим, о необходимости внесении денежных средств в качестве оплаты подоходного налога от суммы компенсации;

- подбор вымышленных псевдонимов и должностей, для осуществления разговоров с потерпевшими, вызывающих чувство доверия и защищенности у населения – сотрудники «*******»;

- обучение специальной терминологии соучастников организованной преступной группы для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан;

- координация деятельности соучастников организованной преступной группы;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе, а также регулярная смена телефонных аппаратов, запрет на осуществление телефонных звонков гражданам с личных мобильных телефонов;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление.

Так, Замалетдинов Р.Ш., во исполнении своего преступного плана, на стадии подготовки к планируемому преступлению, при неустановленных следствием обстоятельствах, примерно в дата, посредством глобальной электронной сети интернет, приискал информацию о социально не защищенных гражданах (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах), с указанием анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистрации и номера телефонов, которая в электронном виде была им приобретена у неустановленного следствием лица, в районе станции метро «Сходненская» города Москвы за сумма.

После чего, он (Замалетдинов Р.Ш.) приискал подходящее для осуществления преступной деятельности помещение № *********** адрес – *********.

Также Замалетдинов Р.Ш. в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приискал расчетные счета, открытые в системе электронных переводов «***********» на имя различных граждан, предназначенные для осуществления переводов денежных средств потерпевших.

Затем, Замалетдинов Р.Ш. при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно не установленный период времени но не позднее дата, в неустановленном следствием месте находясь на территории адрес вступил в преступный сговор с ранее знакомыми Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, направленный на реализацию преступного умысла.

Кроме того, Замалетдинов Р.Ш. объединил и сплотил между собой всех участников, создав тем самым на территории адрес сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую Замалетдинов Р.Ш. возглавил.

При этом, созданная организованная преступная группа характеризовалась масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

На первоначальном этапе создания преступной группы Замалетдинов Р.Ш., совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, определил направление совместной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали детальный преступный план, на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной преступной группы, организации материально-технического обеспечения деятельности организованной группы, и разработке способов совершения и сокрытия совершенного преступления, принятии мер безопасности в отношении всех соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма совершения преступления, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы, посвящение их в общий преступный умысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемого преступления.

В соответствии с разработанным преступным планом, на Замалетдинова Р.Ш. возложена руководящая преступная роль в совершении планируемых преступлений, и следующие обязанности:

- привлечение соучастников в совершение планируемого преступления, отведение им преступных ролей, объяснение последним целей и задач организованной преступной группы, а также их конкретные действия при совершении преступления;

- приискание телефонной базы данных для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах) на территории города Москвы с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- координация деятельности участников преступной группы;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- приискание и обеспечение соучастников организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкциями с дословным текстом разговора, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и иных организаций, вызывающих доверие и чувство защищенности у населения - сотрудниками «**************»;

- осуществление обучения участников организованной преступной группы, в том числе методам и способам ведения разговора при общении с лицами (в том числе престарелыми и пожилыми) ранее приобретавшими продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах), специальной терминологии, необходимой при работе с потерпевшими;

- контроль за процессом распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам организованной преступной группы с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности;

- координация деятельности лиц, осуществлявших получение денежных средств по денежным переводам, осуществленных обманутыми гражданами, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования организованной преступной группы;

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и организаций, вызывающих у населения чувство доверия и защищенности – сотрудниками «************», и сообщая им заведомо ложную информацию об уголовном деле, якобы возбужденном по факту реализации контрафактной продукции – биологических добавок, и положенной потерпевшим в связи с этими событиями денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

Согласно распределению преступных ролей на Чередова Е.В., Пащенко А.С., фио были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «*****************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также, на стадии подготовки к преступной деятельности организованной преступной группы Замалетдинов Р.Ш., руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее дата (более точная дата не установлена), привлек к совершению преступной деятельности организованной преступной группы Бухалову А.А., Полякову В.В., Мансурова М.А., Долматову А.А., которых он (Замалетдинов Р.Ш.) посвятил в цели и задачи организованной преступной группы, разработанный преступный план, и их будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы, которые понимали и не могли осознавать преступный характер их деятельности, при этом дали на ее осуществление свое согласие.

При этом они Полякова В.В., Мансуров М.А., Бухалова А.А., Долматова А.А. понимали, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от них, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Согласно распределению преступных ролей на Полякову В.В., Мансурова М.А., Бухалову А.А., Долматову А.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «*****************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также в соответствии с разработанным преступным планом, Замалетдинов Р.Ш., отвел Чередову Е.В., Поляковой В.В., Мансурову М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. и фио роль операторов по обзвону социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию от имени сотрудников «Федерального департамента по защите потребителей».

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем:

дата примерно в время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио находясь в помещении № ************* адрес – ************* используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшего распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществил телефонный звонок на номер телефон, его сестре фио и, представляясь сотрудником «******************», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся фио денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «**************», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис «*************», расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «***********», осуществила перевод денежных средств № ****************** на имя фио, в размере сумма.

Затем, в период времени с дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении наименование организации, ***********», расположенном по адресу: адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств фио, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио находясь в помещении № **********адрес – ******** посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок на номер телефон, фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «**********», сообщил фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

После чего фио, дата в время заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, выполняя данные ей указания, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис адрес, расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «***********», осуществила перевод денежных средств № ************** на имя фио, в размере сумма.

Затем, в период времени с дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении наименование организации, ОК Наставников 38, расположенном по адресу: адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств фио, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио находясь в помещении ******** адрес – *********, посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок на номер телефон, фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «*************», сообщил фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

После чего фио, дата в время заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, выполняя данные ей указания, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис адрес, расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «**********», осуществила перевод денежных средств № *************на имя фио в размере сумма.

Затем, в период времени с 0 дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении наименование организации, *********** филиал, расположенном по адресу: адрес, фио, адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств фио, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио находясь в помещении № ***********адрес – *********** посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок на номер телефон, фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «**************», сообщил фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

После чего фио, дата в время заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, выполняя данные ей указания, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис адрес, расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «************», осуществила перевод денежных средств № *********** на имя фио, в размере сумма.

Затем, в период времени с дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении наименование организации, ОК **************, расположенном по адресу: адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств фио, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио находясь в помещении № *********адрес – ***********, посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок на номер телефон, фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «***********», сообщил фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

После чего фио, дата в время заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, выполняя данные ей указания, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис адрес, расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «*************», осуществила перевод денежных средств № ************ на имя фио, в размере сумма.

Затем, в период времени с дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении «***********» наименование организации, отделение «***********», расположенном по адресу: адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств фио, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио находясь в помещении ********** адрес – *********, посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок на номер телефон, фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «************», сообщил фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

После чего фио, дата в время заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, выполняя данные ей указания, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис адрес, расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «************», осуществила перевод денежных средств ************* на имя фио в размере сумма.

Затем, в период времени с дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении наименование организации************* расположенном по адресу: *********** адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Затем Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, согласно отведенной преступной роли распределили похищенные у фио денежные средства, между участниками преступной группы неустановленным следствием способом.

Таким образом, Пащенко А.С. совместно с Замалетдиновым Р.Ш., Чередовым Е.В., фио, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, в период времени с дата по дата похитил денежные средства, принадлежащие фио на общую сумму сумма, в крупном размере.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, находясь в помещении *********** адрес – *************, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с неустановленного абонентского номера, осуществил телефонный звонок на номер телефон и, представляясь сотрудником «*************», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № *************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, находясь в помещении ********** адрес – ***********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с неустановленного абонентского номера, осуществил телефонный звонок на номер телефон и, представляясь сотрудником «****************», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № *************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, находясь в помещении ********* адрес ******, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с неустановленного абонентского номера, осуществил телефонный звонок на номер телефон и, представляясь сотрудником «***********», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № **********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № *********** адрес – ************, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «*************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «************», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № *************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ****** адрес – *********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «Федерального департамента по защите потребителей», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «Золотая Корона», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № 9038/1144, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «Золотая Корона», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № 40Н, расположенном в доме № 58 литера «А» адрес в адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «Федерального департамента по защите потребителей», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «Золотая Корона», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № 9038/1144, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «Золотая Корона», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № 40Н, расположенном в доме № 58 литера «А» адрес в адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «Федерального департамента по защите потребителей», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «Золотая Корона», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № 9038/1532, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «Золотая Корона», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № 40Н, расположенном в доме № 58 литера «А» адрес в адрес – Петербурге, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «Федерального департамента по защите потребителей», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «Золотая Корона», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № 9038/807, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «Золотая Корона», на имя фио, в размере сумма.

Затем Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., согласно отведенной преступной роли распределили похищенные у фио денежные средства, между участниками преступной группы неустановленным следствием способом.

Таким образом, Пащенко А.С. совместно с Чередовым Е.В., фио, Замалетдиновым Р.Ш., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, в период времени с дата по дата похитил денежные средства, принадлежащие фио на общую сумму сумма, в крупном размере.

В результате преступной деятельности он (Пащенко А.С.) совместно с Чередовым Е.В., фио, Замалетдиновым Р.Ш., в составе организованной преступной группы, путем обмана похитил денежные средства фио на общую сумму сумма, в крупном размере, денежные средства фио на общую сумму сумма, в крупном размере, а также совместно с Чередовым Е.В., фио, Замалетдиновым Р.Ш., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана похитил денежные средства фио на общую сумму сумма, в крупном размере, а всего денежные средства на общую сумму сумма, в особо крупном размере.

Он же (Пащенко А.С.) совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Замалетдинов Р.Ш. в период времени примерно с дата по дата создал организованную преступную группу, которую возглавил, и в которую вошел он (Пащенко А.С.) при следующих обстоятельствах:

Замалетдинов Р.Ш., имея умысел на совершение преступления корыстной направленности, а именно – путем обмана, совершение хищения чужого имущества социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, а именно хищение денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (биологически активные добавки (далее БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию, в период времени примерно с дата по дата разработал соответствующий преступный план, действий.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в деятельности организованной преступной группы, а также лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников;

- приискание помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (телефонами, бумагами для записей, канцелярскими принадлежностями и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание телефонных баз данных клиентов различных компаний (магазинов) для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих), которые ранее приобретали БАДы);

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введение их в заблуждение относительно якобы выплаты им денежной компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), а также общения между соучастниками организованной преступной группы;

- разработка алгоритма разговора для его использования членами организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, и сообщение им ложной информации относительно возможности получения компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), и в связи с этим, о необходимости внесении денежных средств в качестве оплаты подоходного налога от суммы компенсации;

- подбор вымышленных псевдонимов и должностей, для осуществления разговоров с потерпевшими, вызывающих чувство доверия и защищенности у населения – сотрудники «*********»;

- обучение специальной терминологии соучастников организованной преступной группы для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан;

- координация деятельности соучастников организованной преступной группы;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе, а также регулярная смена телефонных аппаратов, запрет на осуществление телефонных звонков гражданам с личных мобильных телефонов;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление.

Так, Замалетдинов Р.Ш., во исполнении своего преступного плана, на стадии подготовки к планируемому преступлению, при неустановленных следствием обстоятельствах, примерно в дата, посредством глобальной электронной сети интернет, приискал информацию о социально не защищенных гражданах (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах), с указанием анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистрации и номера телефонов, которая в электронном виде была им приобретена у неустановленного следствием лица, в районе станции метро «Сходненская» города Москвы за сумма.

После чего, он (Замалетдинов Р.Ш.) приискал подходящее для осуществления преступной деятельности помещение № **********адрес – *************.

Также Замалетдинов Р.Ш. в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приискал расчетные счета, открытые в системе электронных переводов «**********» на имя различных граждан, предназначенные для осуществления переводов денежных средств потерпевших.

Затем, Замалетдинов Р.Ш. при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно не установленный период времени но не позднее дата, в неустановленном следствием месте находясь на территории адрес вступил в преступный сговор с ранее знакомыми Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, направленный на реализацию преступного умысла.

Кроме того, Замалетдинов Р.Ш. объединил и сплотил между собой всех участников, создав тем самым на территории адрес сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую Замалетдинов Р.Ш. возглавил.

При этом, созданная организованная преступная группа характеризовалась масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

На первоначальном этапе создания преступной группы Замалетдинов Р.Ш., совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, определил направление совместной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали детальный преступный план, на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной преступной группы, организации материально-технического обеспечения деятельности организованной группы, и разработке способов совершения и сокрытия совершенного преступления, принятии мер безопасности в отношении всех соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма совершения преступления, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы, посвящение их в общий преступный умысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемого преступления.

В соответствии с разработанным преступным планом, на Замалетдинова Р.Ш. возложена руководящая преступная роль в совершении планируемых преступлений, и следующие обязанности:

- привлечение соучастников в совершение планируемого преступления, отведение им преступных ролей, объяснение последним целей и задач организованной преступной группы, а также их конкретные действия при совершении преступления;

- приискание телефонной базы данных для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах) на территории города Москвы с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- координация деятельности участников преступной группы;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- приискание и обеспечение соучастников организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкциями с дословным текстом разговора, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и иных организаций, вызывающих доверие и чувство защищенности у населения - сотрудниками «**************»;

- осуществление обучения участников организованной преступной группы, в том числе методам и способам ведения разговора при общении с лицами (в том числе престарелыми и пожилыми) ранее приобретавшими продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах), специальной терминологии, необходимой при работе с потерпевшими;

- контроль за процессом распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам организованной преступной группы с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности;

- координация деятельности лиц, осуществлявших получение денежных средств по денежным переводам, осуществленных обманутыми гражданами, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования организованной преступной группы;

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и организаций, вызывающих у населения чувство доверия и защищенности – сотрудниками «********», и сообщая им заведомо ложную информацию об уголовном деле, якобы возбужденном по факту реализации контрафактной продукции – биологических добавок, и положенной потерпевшим в связи с этими событиями денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

Согласно распределению преступных ролей на Чередова Е.В., Пащенко А.С., фио были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «***********», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также, на стадии подготовки к преступной деятельности организованной преступной группы Замалетдинов Р.Ш., руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее дата (более точная дата не установлена), привлек к совершению преступной деятельности организованной преступной группы Бухалову А.А., Полякову В.В., Мансурова М.А., Долматову А.А., которых он (Замалетдинов Р.Ш.) посвятил в цели и задачи организованной преступной группы, разработанный преступный план, и их будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы, которые понимали и не могли осознавать преступный характер их деятельности, при этом дали на ее осуществление свое согласие.

При этом они Полякова В.В., Мансуров М.А., Бухалова А.А., Долматова А.А. понимали, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от них, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Согласно распределению преступных ролей на Полякову В.В., Мансурова М.А., Бухалову А.А., Долматову А.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также в соответствии с разработанным преступным планом, Замалетдинов Р.Ш., отвел Чередову Е.В., Поляковой В.В., Мансурову М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. и фио роль операторов по обзвону социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию от имени сотрудников «Федерального департамента по защите потребителей».

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем:

Действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио находясь в помещении № *********** адрес – ************ используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществил телефонный звонок последнему на номер телефон, находящемуся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации дополнительный офис «**********», расположенный по адресу: адрес, на имя фио Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку Доев А.Б. отказался выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последнему значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время, время, время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио находясь в помещении № ************* адрес – ************, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществили телефонные звонки на номера телефон и телефон ее дочери фио, находящейся по адресу: адрес, в ходе которых Пащенко А.С., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником «**********», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный фио материальный ущерб, за ранее приобретенную ранее последней продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, примерно дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ********** адрес – ***********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого, Пащенко А.С., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником «**********», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последней материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ********** адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого, Полякова В.В. действуя согласно отведенной ей преступной роли, представляясь сотрудником «*************», сообщила фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ***********адрес – **********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого Чередов Е.В., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником наименование организации, сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последней материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении ********** адрес – **********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого Бухалов Д.А., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником «***********», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время и в время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с фио, Чередовым Е.В., Поляковой В.В., Мансуровым М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. находясь в помещении

№ *********** адрес – ************, посредством телефонной связи, Замалетдинов Р.Ш. с абонентских номеров телефон, телефон, осуществил телефонные звонки на номер телефон фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «************», сообщал фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации в размере сумма и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка. Затем Бухалова А.А. дата в время, дата в время, время и в время, находясь по вышеуказанному адресу, в продолжение преступного умысла, с абонентских номеров телефон и телефон осуществила телефонные звонки на номер телефон фио, находящейся по адресу: адрес и, также представляясь сотрудником «************», сообщала фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации в размере сумма и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с фио, Чередовым Е.В., Поляковой В.В., Мансуровым М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Преступная деятельность организованной преступной группы была пресечена дата, сотрудниками полиции.

Таким образом в результате преступной деятельности он (Пащенко А.С.) совместно с Чередовым Е.В., фио, Замалетдиновым Р.Ш., в составе организованной преступной группы, путем обмана пытался похитить денежные средства, денежные средства фио на сумму сумма, фио на сумму сумма, а также совместно с Чередовым Е.В., фио, Замалетдиновым Р.Ш., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана пытался похитить денежные средства фио на сумму сумма, фио на сумму сумма рулей, фио на сумму сумма, фио на сумму сумма, фио на сумму сумма а всего денежные средства на общую сумму сумма, в крупном размере.

Чередов Е.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Замалетдинов Р.Ш. в период времени примерно с дата по дата создал организованную преступную группу, которую возглавил, и в которую вошел он (Чередов Е.В.) при следующих обстоятельствах.

Так Замалетдинов Р.Ш., имея умысел на совершение преступления корыстной направленности, а именно – путем обмана, совершение хищения чужого имущества социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, а именно хищение денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (биологически активные добавки (далее БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию, в период времени примерно с дата по дата разработал соответствующий преступный план, действий.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в деятельности организованной преступной группы, а также лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников;

- приискание помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (телефонами, бумагами для записей, канцелярскими принадлежностями и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание телефонных баз данных клиентов различных компаний (магазинов) для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих), которые ранее приобретали БАДы);

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введение их в заблуждение относительно якобы выплаты им денежной компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), а также общения между соучастниками организованной преступной группы;

- разработка алгоритма разговора для его использования членами организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, и сообщение им ложной информации относительно возможности получения компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), и в связи с этим, о необходимости внесении денежных средств в качестве оплаты подоходного налога от суммы компенсации;

- подбор вымышленных псевдонимов и должностей, для осуществления разговоров с потерпевшими, вызывающих чувство доверия и защищенности у населения – сотрудники «*************»;

- обучение специальной терминологии соучастников организованной преступной группы для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан;

- координация деятельности соучастников организованной преступной группы;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе, а также регулярная смена телефонных аппаратов, запрет на осуществление телефонных звонков гражданам с личных мобильных телефонов;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление.

Так, Замалетдинов Р.Ш., во исполнении своего преступного плана, на стадии подготовки к планируемому преступлению, при неустановленных следствием обстоятельствах, примерно в дата, посредством глобальной электронной сети интернет, приискал информацию о социально не защищенных гражданах (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах), с указанием анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистрации и номера телефонов, которая в электронном виде была им приобретена у неустановленного следствием лица, в районе станции метро «Сходненская» города Москвы за сумма.

После чего, он (Замалетдинов Р.Ш.) приискал подходящее для осуществления преступной деятельности помещение № ********** адрес.

Также Замалетдинов Р.Ш. в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приискал расчетные счета, открытые в системе электронных переводов «***********» на имя различных граждан, предназначенные для осуществления переводов денежных средств потерпевших.

Затем, Замалетдинов Р.Ш. при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно не установленный период времени но не позднее дата, в неустановленном следствием месте находясь на территории адрес вступил в преступный сговор с ранее знакомыми Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, направленный на реализацию преступного умысла.

Кроме того, Замалетдинов Р.Ш. объединил и сплотил между собой всех участников, создав тем самым на территории адрес сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую Замалетдинов Р.Ш. возглавил.

При этом, созданная организованная преступная группа характеризовалась масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

На первоначальном этапе создания преступной группы Замалетдинов Р.Ш., совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, определил направление совместной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали детальный преступный план, на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной преступной группы, организации материально-технического обеспечения деятельности организованной группы, и разработке способов совершения и сокрытия совершенного преступления, принятии мер безопасности в отношении всех соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма совершения преступления, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы, посвящение их в общий преступный умысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемого преступления.

В соответствии с разработанным преступным планом, на Замалетдинова Р.Ш. возложена руководящая преступная роль в совершении планируемых преступлений, и следующие обязанности:

- привлечение соучастников в совершение планируемого преступления, отведение им преступных ролей, объяснение последним целей и задач организованной преступной группы, а также их конкретные действия при совершении преступления;

- приискание телефонной базы данных для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах) на территории города Москвы с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- координация деятельности участников преступной группы;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- приискание и обеспечение соучастников организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкциями с дословным текстом разговора, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и иных организаций, вызывающих доверие и чувство защищенности у населения - сотрудниками «*****************»;

- осуществление обучения участников организованной преступной группы, в том числе методам и способам ведения разговора при общении с лицами (в том числе престарелыми и пожилыми) ранее приобретавшими продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах), специальной терминологии, необходимой при работе с потерпевшими;

- контроль за процессом распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам организованной преступной группы с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности;

- координация деятельности лиц, осуществлявших получение денежных средств по денежным переводам, осуществленных обманутыми гражданами, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования организованной преступной группы;

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и организаций, вызывающих у населения чувство доверия и защищенности – сотрудниками «**********», и сообщая им заведомо ложную информацию об уголовном деле, якобы возбужденном по факту реализации контрафактной продукции – биологических добавок, и положенной потерпевшим в связи с этими событиями денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

Согласно распределению преступных ролей на Чередова Е.В., Пащенко А.С., фио были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «**************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также, на стадии подготовки к преступной деятельности организованной преступной группы Замалетдинов Р.Ш., руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее дата (более точная дата не установлена), привлек к совершению преступной деятельности организованной преступной группы Бухалову А.А., Полякову В.В., Мансурова М.А., Долматову А.А., которых он (Замалетдинов Р.Ш.) посвятил в цели и задачи организованной преступной группы, разработанный преступный план, и их будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы, которые понимали и не могли осознавать преступный характер их деятельности, при этом дали на ее осуществление свое согласие.

При этом они Полякова В.В., Мансуров М.А., Бухалова А.А., Долматова А.А. понимали, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от них, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Согласно распределению преступных ролей на Полякову В.В., Мансурова М.А., Бухалову А.А., Долматову А.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «Федерального департамента по защите потребителей», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также в соответствии с разработанным преступным планом, Замалетдинов Р.Ш., отвел Чередову Е.В., Поляковой В.В., Мансурову М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. и фио роль операторов по обзвону социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию от имени сотрудников «**********************».

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем:

дата примерно в время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио находясь в помещении № **************** адрес – ************* используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшего распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществил телефонный звонок на номер телефон, его сестре фио и, представляясь сотрудником «*************», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся фио денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис «************», расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «************», осуществила перевод денежных средств № *************на имя фио, в размере сумма.

Затем, в период времени с дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении наименование организации, *************** расположенном по адресу:

адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств фио, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио находясь в помещении *********** адрес – ********* посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок на номер телефон, фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «************», сообщил фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

После чего фио, дата в время заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, выполняя данные ей указания, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис адрес, расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «************», осуществила перевод денежных средств № ************** на имя фио, в размере сумма.

Затем, в период времени с дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении наименование организации, ОК ************, расположенном по адресу: адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств фио, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио находясь в помещении № ********** адрес – **********, посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок на номер телефон, фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «******», сообщил фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

После чего фио, дата в время заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, выполняя данные ей указания, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис адрес, расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «**********», осуществила перевод денежных средств № ************ на имя фио в размере сумма.

Затем, в период времени с 0 дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении наименование организации, ************* филиал, расположенном по адресу:

адрес, фио, адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств фио, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио находясь в помещении *********** адрес – ***********, посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок на номер телефон, фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «***********», сообщил фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

После чего фио, дата в время заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, выполняя данные ей указания, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис адрес, расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «***********», осуществила перевод денежных средств ************* на имя фио, в размере сумма.

Затем, в период времени с дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении наименование организации, ОК *************, расположенном по адресу: адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств фио, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио находясь в помещении № ************* адрес – ********, посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок на номер телефон, фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «************», сообщил фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

После чего фио, дата в время заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, выполняя данные ей указания, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис адрес, расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «***********», осуществила перевод денежных средств № *********** на имя фио, в размере сумма.

Затем, в период времени с дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении «***********» наименование организации, отделение «***********», расположенном по адресу: адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств фио, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио находясь в помещении № ********** адрес – *********, посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок на номер телефон, фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «************», сообщил фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

После чего фио, дата в время заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, выполняя данные ей указания, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис адрес, расположенного по адресу: адрес, посредством системы денежных переводов «************», осуществила перевод денежных средств № ************ на имя фио в размере сумма.

Затем, в период времени с дата по дата (более точная дата не установлена), при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, находясь в отделении наименование организации, ККО «***********», расположенном по адресу: *************, адрес, осуществило снятие указанных денежных средств.

Затем Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, согласно отведенной преступной роли распределили похищенные у фио денежные средства, между участниками преступной группы неустановленным следствием способом.

Таким образом, Чередов Е.В. совместно с Замалетдиновым Р.Ш., Пащенко А.С., фио, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, в период времени с дата по дата похитил денежные средства, принадлежащие фио на общую сумму сумма, в крупном размере.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, находясь в помещении ************* адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с неустановленного абонентского номера, осуществил телефонный звонок на номер телефон и, представляясь сотрудником «**********», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № **********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «************», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, находясь в помещении № ************ адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с неустановленного абонентского номера, осуществил телефонный звонок на номер телефон и, представляясь сотрудником «*************», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «************», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фиоГ., в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, находясь в помещении *********** адрес – ***********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с неустановленного абонентского номера, осуществил телефонный звонок на номер телефон и, представляясь сотрудником «**********», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «*************», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ***********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «************», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении ************ адрес – *************, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «*************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «*************», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № *****************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «*************», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ************** адрес – ************, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «*************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «************», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № *************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «*************», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ******* № ********** адрес – **********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «*************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «************», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № *************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «************», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ********** адрес – ************* используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении *********** адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «************», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № **********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио, в размере сумма.

Затем Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., согласно отведенной преступной роли распределили похищенные у фио денежные средства, между участниками преступной группы неустановленным следствием способом.

Таким образом, Чередов Е.В. совместно с Пащенко А.С., фио, Замалетдиновым Р.Ш., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, в период времени с

дата по дата похитил денежные средства, принадлежащие фио на общую сумму сумма, в крупном размере.

В результате преступной деятельности, Чередов Е.В. совместно с Пащенко А.С., фио, Замалетдиновым Р.Ш., в составе организованной преступной группы, путем обмана похитил денежные средства фио на общую сумму сумма, в крупном размере, денежные средства фио на общую сумму сумма, в крупном размере, а также совместно с Пащенко А.С., фио, Замалетдиновым Р.Ш., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана похитил денежные средства фио на общую сумму сумма, в крупном размере, а всего денежные средства на общую сумму сумма, в особо крупном размере.

Он же (Чередов Е.В.) совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Замалетдинов Р.Ш. в период времени примерно с дата по дата создал организованную преступную группу, которую возглавил, и в которую вошел он (Чередов Е.В.) при следующих обстоятельствах.

Так Замалетдинов Р.Ш., имея умысел на совершение преступления корыстной направленности, а именно – путем обмана, совершение хищения чужого имущества социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, а именно хищение денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (биологически активные добавки (далее БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию, в период времени примерно с дата по дата разработал соответствующий преступный план, действий.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в деятельности организованной преступной группы, а также лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников;

- приискание помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (телефонами, бумагами для записей, канцелярскими принадлежностями и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание телефонных баз данных клиентов различных компаний (магазинов) для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих), которые ранее приобретали БАДы);

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введение их в заблуждение относительно якобы выплаты им денежной компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), а также общения между соучастниками организованной преступной группы;

- разработка алгоритма разговора для его использования членами организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, и сообщение им ложной информации относительно возможности получения компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), и в связи с этим, о необходимости внесении денежных средств в качестве оплаты подоходного налога от суммы компенсации;

- подбор вымышленных псевдонимов и должностей, для осуществления разговоров с потерпевшими, вызывающих чувство доверия и защищенности у населения – сотрудники «*************»;

- обучение специальной терминологии соучастников организованной преступной группы для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан;

- координация деятельности соучастников организованной преступной группы;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе, а также регулярная смена телефонных аппаратов, запрет на осуществление телефонных звонков гражданам с личных мобильных телефонов;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление.

Так, Замалетдинов Р.Ш., во исполнении своего преступного плана, на стадии подготовки к планируемому преступлению, при неустановленных следствием обстоятельствах, примерно в дата, посредством глобальной электронной сети интернет, приискал информацию о социально не защищенных гражданах (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах), с указанием анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистрации и номера телефонов, которая в электронном виде была им приобретена у неустановленного следствием лица, в районе станции метро «Сходненская» города Москвы за сумма.

После чего, он (Замалетдинов Р.Ш.) приискал подходящее для осуществления преступной деятельности помещение № ********** адрес – **********.

Также Замалетдинов Р.Ш. в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приискал расчетные счета, открытые в системе электронных переводов «Золотая Корона» на имя различных граждан, предназначенные для осуществления переводов денежных средств потерпевших.

Затем, Замалетдинов Р.Ш. при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно не установленный период времени но не позднее дата, в неустановленном следствием месте находясь на территории адрес вступил в преступный сговор с ранее знакомыми Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, направленный на реализацию преступного умысла.

Кроме того, Замалетдинов Р.Ш. объединил и сплотил между собой всех участников, создав тем самым на территории адрес сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую Замалетдинов Р.Ш. возглавил.

При этом созданная организованная преступная группа характеризовалась масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

На первоначальном этапе создания преступной группы Замалетдинов Р.Ш., совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, определил направление совместной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали детальный преступный план, на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной преступной группы, организации материально-технического обеспечения деятельности организованной группы, и разработке способов совершения и сокрытия совершенного преступления, принятии мер безопасности в отношении всех соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма совершения преступления, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы, посвящение их в общий преступный умысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемого преступления.

В соответствии с разработанным преступным планом, на Замалетдинова Р.Ш. возложена руководящая преступная роль в совершении планируемых преступлений, и следующие обязанности:

- привлечение соучастников в совершение планируемого преступления, отведение им преступных ролей, объяснение последним целей и задач организованной преступной группы, а также их конкретные действия при совершении преступления;

- приискание телефонной базы данных для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах) на территории города Москвы с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- координация деятельности участников преступной группы;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- приискание и обеспечение соучастников организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкциями с дословным текстом разговора, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и иных организаций, вызывающих доверие и чувство защищенности у населения - сотрудниками «**************»;

- осуществление обучения участников организованной преступной группы, в том числе методам и способам ведения разговора при общении с лицами (в том числе престарелыми и пожилыми) ранее приобретавшими продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах), специальной терминологии, необходимой при работе с потерпевшими;

- контроль за процессом распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам организованной преступной группы с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности;

- координация деятельности лиц, осуществлявших получение денежных средств по денежным переводам, осуществленных обманутыми гражданами, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования организованной преступной группы;

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и организаций, вызывающих у населения чувство доверия и защищенности – сотрудниками «**********», и сообщая им заведомо ложную информацию об уголовном деле, якобы возбужденном по факту реализации контрафактной продукции – биологических добавок, и положенной потерпевшим в связи с этими событиями денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

Согласно распределению преступных ролей на Чередова Е.В., Пащенко А.С., фио были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «Федерального департамента по защите потребителей», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также, на стадии подготовки к преступной деятельности организованной преступной группы Замалетдинов Р.Ш., руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее дата (более точная дата не установлена), привлек к совершению преступной деятельности организованной преступной группы Бухалову А.А., Полякову В.В., Мансурова М.А., Долматову А.А., которых он (Замалетдинов Р.Ш.) посвятил в цели и задачи организованной преступной группы, разработанный преступный план, и их будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы, которые понимали и не могли осознавать преступный характер их деятельности, при этом дали на ее осуществление свое согласие.

При этом они Полякова В.В., Мансуров М.А., Бухалова А.А., Долматова А.А. понимали, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от них, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Согласно распределению преступных ролей на Полякову В.В., Мансурова М.А., Бухалову А.А., Долматову А.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «***********», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также в соответствии с разработанным преступным планом, Замалетдинов Р.Ш., отвел Чередову Е.В., Поляковой В.В., Мансурову М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. и фио роль операторов по обзвону социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию от имени сотрудников «*************».

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем:

Действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио находясь в помещении № ************ адрес – *********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществил телефонный звонок последнему на номер телефон, находящемуся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации дополнительный офис «**********», расположенный по адресу: адрес, на имя фио Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку Доев А.Б. отказался выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последнему значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время, время, время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио находясь в помещении № ************ адрес ************ используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществили телефонные звонки на номера телефон и телефон ее дочери фио, находящейся по адресу: адрес, в ходе которых Пащенко А.С., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником «******************», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный фио материальный ущерб, за ранее приобретенную ранее последней продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, примерно дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ************* адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого, Пащенко А.С., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником «***********», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последней материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № **************адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого, Полякова В.В. действуя согласно отведенной ей преступной роли, представляясь сотрудником «**************», сообщила фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ********** адрес – ***********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого Чередов Е.В., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником наименование организации, сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последней материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с ним (Чередовым Е.В.), Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с ним (Чередовым Е.В.), Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении ************адрес – ********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого Бухалов Д.А., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником «*****************», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с ним (Чередовым Е.В.), Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время и в время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с фио, Чередовым Е.В., Поляковой В.В., Мансуровым М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. находясь в помещении

№ ************** адрес – **********, посредством телефонной связи, Замалетдинов Р.Ш. с абонентских номеров телефон, телефон, осуществил телефонные звонки на номер телефон фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «************», сообщал фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации в размере сумма и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка. Затем Бухалова А.А.

дата в время, дата в время, время и в время, находясь по вышеуказанному адресу, в продолжение преступного умысла, с абонентских номеров телефон и телефон осуществила телефонные звонки на номер телефон фио, находящейся по адресу:

адрес и, также представляясь сотрудником «*******», сообщала фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации в размере сумма и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с фио, Чередовым Е.В., Поляковой В.В., Мансуровым М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Преступная деятельность организованной преступной группы была пресечена дата, сотрудниками полиции.

Таким образом, в результате преступной деятельности он (Чередов Е.В.) совместно с Пащенко А.С., фио, Замалетдиновым Р.Ш., в составе организованной преступной группы, путем обмана пытался похитить денежные средства, денежные средства фио на сумму сумма, фио на сумму сумма, а также совместно с Пащенко А.С., фио, Замалетдиновым Р.Ш., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана пытался похитить денежные средства фио на сумму сумма, фио на сумму сумма рулей, фио на сумму сумма, фио на сумму сумма, фио на сумму сумма а всего денежные средства на общую сумму сумма, в крупном размере.

Бухалова А.А. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Замалетдинов Р.Ш. в период времени примерно с дата по дата создал организованную преступную группу, которую возглавил, и в которую вошла она (Бухалова А.А.) при следующих обстоятельствах:

Так Замалетдинов Р.Ш., имея умысел на совершение преступления корыстной направленности, а именно – путем обмана, совершение хищения чужого имущества социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, а именно хищение денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (биологически активные добавки (далее БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию, в период времени примерно с дата по дата разработал соответствующий преступный план, действий.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в деятельности организованной преступной группы, а также лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников;

- приискание помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (телефонами, бумагами для записей, канцелярскими принадлежностями и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание телефонных баз данных клиентов различных компаний (магазинов) для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих), которые ранее приобретали БАДы);

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введение их в заблуждение относительно якобы выплаты им денежной компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), а также общения между соучастниками организованной преступной группы;

- разработка алгоритма разговора для его использования членами организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, и сообщение им ложной информации относительно возможности получения компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), и в связи с этим, о необходимости внесении денежных средств в качестве оплаты подоходного налога от суммы компенсации;

- подбор вымышленных псевдонимов и должностей, для осуществления разговоров с потерпевшими, вызывающих чувство доверия и защищенности у населения – сотрудники «****************»;

- обучение специальной терминологии соучастников организованной преступной группы для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан;

- координация деятельности соучастников организованной преступной группы;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе, а также регулярная смена телефонных аппаратов, запрет на осуществление телефонных звонков гражданам с личных мобильных телефонов;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление.

Так, Замалетдинов Р.Ш., во исполнении своего преступного плана, на стадии подготовки к планируемому преступлению, при неустановленных следствием обстоятельствах, примерно в дата, посредством глобальной электронной сети интернет, приискал информацию о социально не защищенных гражданах (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах), с указанием анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистрации и номера телефонов, которая в электронном виде была им приобретена у неустановленного следствием лица, в районе станции метро «Сходненская» города Москвы за сумма.

После чего, он (Замалетдинов Р.Ш.) приискал подходящее для осуществления преступной деятельности помещение *********** адрес – **********.

Также Замалетдинов Р.Ш. в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приискал расчетные счета, открытые в системе электронных переводов «**********» на имя различных граждан, предназначенные для осуществления переводов денежных средств потерпевших.

Затем, Замалетдинов Р.Ш. при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно не установленный период времени но не позднее дата, в неустановленном следствием месте находясь на территории адрес вступил в преступный сговор с ранее знакомыми Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, направленный на реализацию преступного умысла.

Кроме того, Замалетдинов Р.Ш. объединил и сплотил между собой всех участников, создав тем самым на территории адрес сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую Замалетдинов Р.Ш. возглавил.

При этом, созданная организованная преступная группа характеризовалась масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

На первоначальном этапе создания преступной группы Замалетдинов Р.Ш., совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, определил направление совместной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали детальный преступный план, на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной преступной группы, организации материально-технического обеспечения деятельности организованной группы, и разработке способов совершения и сокрытия совершенного преступления, принятии мер безопасности в отношении всех соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма совершения преступления, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы, посвящение их в общий преступный умысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемого преступления.

В соответствии с разработанным преступным планом, на Замалетдинова Р.Ш. возложена руководящая преступная роль в совершении планируемых преступлений, и следующие обязанности:

- привлечение соучастников в совершение планируемого преступления, отведение им преступных ролей, объяснение последним целей и задач организованной преступной группы, а также их конкретные действия при совершении преступления;

- приискание телефонной базы данных для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах) на территории города Москвы с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- координация деятельности участников преступной группы;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- приискание и обеспечение соучастников организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкциями с дословным текстом разговора, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и иных организаций, вызывающих доверие и чувство защищенности у населения - сотрудниками «******************»;

- осуществление обучения участников организованной преступной группы, в том числе методам и способам ведения разговора при общении с лицами (в том числе престарелыми и пожилыми) ранее приобретавшими продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах), специальной терминологии, необходимой при работе с потерпевшими;

- контроль за процессом распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам организованной преступной группы с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности;

- координация деятельности лиц, осуществлявших получение денежных средств по денежным переводам, осуществленных обманутыми гражданами, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования организованной преступной группы;

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и организаций, вызывающих у населения чувство доверия и защищенности – сотрудниками «**********», и сообщая им заведомо ложную информацию об уголовном деле, якобы возбужденном по факту реализации контрафактной продукции – биологических добавок, и положенной потерпевшим в связи с этими событиями денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

Согласно распределению преступных ролей на Чередова Е.В., Пащенко А.С., фио были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «**************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также, на стадии подготовки к преступной деятельности организованной преступной группы Замалетдинов Р.Ш., руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее дата (более точная дата не установлена), привлек к совершению преступной деятельности организованной преступной группы Бухалову А.А., Полякову В.В., Мансурова М.А., Долматову А.А., которых он (Замалетдинов Р.Ш.) посвятил в цели и задачи организованной преступной группы, разработанный преступный план, и их будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы, которые понимали и не могли осознавать преступный характер их деятельности, при этом дали на ее осуществление свое согласие.

При этом они Полякова В.В., Мансуров М.А., Бухалова А.А., Долматова А.А. понимали, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от них, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Согласно распределению преступных ролей на Полякову В.В., Мансурова М.А., Бухалову А.А., Долматову А.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «*****************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также в соответствии с разработанным преступным планом, Замалетдинов Р.Ш., отвел Чередову Е.В., Поляковой В.В., Мансурову М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. и фио роль операторов по обзвону социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию от имени сотрудников «***************».

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем:

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении ************ адрес – ***********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «**************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «************», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ************ адрес – *********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «***********», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении ************ адрес – ************* используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № **********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «*********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № *********** адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «*********», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № *********** расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «************», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № **********адрес – **********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «**********», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «*************», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № *********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «*********», на имя фио, в размере сумма.

Затем Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., согласно отведенной преступной роли распределили похищенные у фио денежные средства, между участниками преступной группы неустановленным следствием способом.

Таким образом, в результате преступной деятельности Бухалова А.А. совместно с Пащенко А.С., фио, Замалетдиновым Р.Ш., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Чередовым Е.В., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, в период времени с дата по дата похитила денежные средства, принадлежащие фио на общую сумму сумма, в крупном размере.

Она же (Бухалова А.А.) совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам.

Замалетдинов Р.Ш. в период времени примерно с дата по дата создал организованную преступную группу, которую возглавил, и в которую вошла она (Бухалова А.А.) при следующих обстоятельствах.

Замалетдинов Р.Ш., имея умысел на совершение преступления корыстной направленности, а именно – путем обмана, совершение хищения чужого имущества социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, а именно хищение денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (биологически активные добавки (далее БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию, в период времени примерно с дата по дата разработал соответствующий преступный план, действий.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в деятельности организованной преступной группы, а также лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников;

- приискание помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (телефонами, бумагами для записей, канцелярскими принадлежностями и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание телефонных баз данных клиентов различных компаний (магазинов) для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих), которые ранее приобретали БАДы);

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введение их в заблуждение относительно якобы выплаты им денежной компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), а также общения между соучастниками организованной преступной группы;

- разработка алгоритма разговора для его использования членами организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, и сообщение им ложной информации относительно возможности получения компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), и в связи с этим, о необходимости внесении денежных средств в качестве оплаты подоходного налога от суммы компенсации;

- подбор вымышленных псевдонимов и должностей, для осуществления разговоров с потерпевшими, вызывающих чувство доверия и защищенности у населения – сотрудники «*************»;

- обучение специальной терминологии соучастников организованной преступной группы для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан;

- координация деятельности соучастников организованной преступной группы;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе, а также регулярная смена телефонных аппаратов, запрет на осуществление телефонных звонков гражданам с личных мобильных телефонов;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление.

Так, Замалетдинов Р.Ш., во исполнении своего преступного плана, на стадии подготовки к планируемому преступлению, при неустановленных следствием обстоятельствах, примерно в дата, посредством глобальной электронной сети интернет, приискал информацию о социально не защищенных гражданах (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах), с указанием анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистрации и номера телефонов, которая в электронном виде была им приобретена у неустановленного следствием лица, в районе станции метро «Сходненская» города Москвы за сумма.

После чего, он (Замалетдинов Р.Ш.) приискал подходящее для осуществления преступной деятельности помещение № ********** адрес – ************

Также Замалетдинов Р.Ш. в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приискал расчетные счета, открытые в системе электронных переводов «***********» на имя различных граждан, предназначенные для осуществления переводов денежных средств потерпевших.

Затем, Замалетдинов Р.Ш. при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно не установленный период времени но не позднее дата, в неустановленном следствием месте, находясь на территории адрес вступил в преступный сговор с ранее знакомыми Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, направленный на реализацию преступного умысла.

Кроме того, Замалетдинов Р.Ш. объединил и сплотил между собой всех участников, создав тем самым на территории адрес сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую Замалетдинов Р.Ш. возглавил.

При этом созданная организованная преступная группа характеризовалась масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

На первоначальном этапе создания преступной группы Замалетдинов Р.Ш., совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, определил направление совместной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали детальный преступный план, на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной преступной группы, организации материально-технического обеспечения деятельности организованной группы, и разработке способов совершения и сокрытия совершенного преступления, принятии мер безопасности в отношении всех соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма совершения преступления, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы, посвящение их в общий преступный умысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемого преступления.

В соответствии с разработанным преступным планом, на Замалетдинова Р.Ш. возложена руководящая преступная роль в совершении планируемых преступлений, и следующие обязанности:

- привлечение соучастников в совершение планируемого преступления, отведение им преступных ролей, объяснение последним целей и задач организованной преступной группы, а также их конкретные действия при совершении преступления;

- приискание телефонной базы данных для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах) на территории города Москвы с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- координация деятельности участников преступной группы;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- приискание и обеспечение соучастников организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкциями с дословным текстом разговора, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и иных организаций, вызывающих доверие и чувство защищенности у населения - сотрудниками «Федерального департамента по защите потребителей»;

- осуществление обучения участников организованной преступной группы, в том числе методам и способам ведения разговора при общении с лицами (в том числе престарелыми и пожилыми) ранее приобретавшими продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах), специальной терминологии, необходимой при работе с потерпевшими;

- контроль за процессом распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам организованной преступной группы с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности;

- координация деятельности лиц, осуществлявших получение денежных средств по денежным переводам, осуществленных обманутыми гражданами, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования организованной преступной группы;

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и организаций, вызывающих у населения чувство доверия и защищенности – сотрудниками «Федерального департамента по защите потребителей», и сообщая им заведомо ложную информацию об уголовном деле, якобы возбужденном по факту реализации контрафактной продукции – биологических добавок, и положенной потерпевшим в связи с этими событиями денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

Согласно распределению преступных ролей на Чередова Е.В., Пащенко А.С., фио были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «Федерального департамента по защите потребителей», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также, на стадии подготовки к преступной деятельности организованной преступной группы Замалетдинов Р.Ш., руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее дата (более точная дата не установлена), привлек к совершению преступной деятельности организованной преступной группы Бухалову А.А., Полякову В.В., Мансурова М.А., Долматову А.А., которых он (Замалетдинов Р.Ш.) посвятил в цели и задачи организованной преступной группы, разработанный преступный план, и их будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы, которые понимали и не могли осознавать преступный характер их деятельности, при этом дали на ее осуществление свое согласие.

При этом они Полякова В.В., Мансуров М.А., Бухалова А.А., Долматова А.А. понимали, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от них, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Согласно распределению преступных ролей на Полякову В.В., Мансурова М.А., Бухалову А.А., Долматову А.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «*************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также в соответствии с разработанным преступным планом, Замалетдинов Р.Ш., отвел Чередову Е.В., Поляковой В.В., Мансурову М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. и фио роль операторов по обзвону социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию от имени сотрудников «****************».

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, примерно дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении *********** адрес – ************ используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого, Пащенко А.С., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником «***********», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последней материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ********** адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого Полякова В.В., действуя согласно отведенной ей преступной роли, представляясь сотрудником «Федерального департамента по защите потребителей», сообщила фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ************ адрес – *********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого Чередов Е.В., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником наименование организации, сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последней материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ************* адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого Бухалов Д.А., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником «************», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время и в время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с фио, Чередовым Е.В., Поляковой В.В., Мансуровым М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. находясь в помещении

*************адрес – *********, посредством телефонной связи, Замалетдинов Р.Ш. с абонентских номеров телефон, телефон, осуществил телефонные звонки на номер телефон фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «*************», сообщал фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации в размере сумма и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка. Затем Бухалова А.А. дата в время, дата в время, время и в время, находясь по вышеуказанному адресу, в продолжение преступного умысла, с абонентских номеров телефон и телефон осуществила телефонные звонки на номер телефон фио, находящейся по адресу:

адрес и, также представляясь сотрудником «*********», сообщала фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации в размере сумма и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с фио, Чередовым Е.В., Поляковой В.В., Мансуровым М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Преступная деятельность организованной преступной группы была пресечена дата, сотрудниками полиции.

Таким образом, в результате преступной деятельности она (Бухалова А.А.) совместно с Пащенко А.С., фио, Замалетдиновым Р.Ш., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Чередовым Е.В., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана пыталась похитить денежные средства фио на сумму сумма, фио на сумму сумма рулей, фио на сумму сумма, фио на сумму сумма, фио на сумму сумма а всего денежные средства на общую сумму сумма, в крупном размере.

Полякова В.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Замалетдинов Р.Ш. в период времени примерно с дата по дата создал организованную преступную группу, которую возглавил, и в которую вошла она (Полякова В.В.) при следующих обстоятельствах:

Так Замалетдинов Р.Ш., имея умысел на совершение преступления корыстной направленности, а именно – путем обмана, совершение хищения чужого имущества социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, а именно хищение денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (биологически активные добавки (далее БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию, в период времени примерно с дата по дата разработал соответствующий преступный план, действий.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в деятельности организованной преступной группы, а также лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников;

- приискание помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (телефонами, бумагами для записей, канцелярскими принадлежностями и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание телефонных баз данных клиентов различных компаний (магазинов) для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих), которые ранее приобретали БАДы);

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введение их в заблуждение относительно якобы выплаты им денежной компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), а также общения между соучастниками организованной преступной группы;

- разработка алгоритма разговора для его использования членами организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, и сообщение им ложной информации относительно возможности получения компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), и в связи с этим, о необходимости внесении денежных средств в качестве оплаты подоходного налога от суммы компенсации;

- подбор вымышленных псевдонимов и должностей, для осуществления разговоров с потерпевшими, вызывающих чувство доверия и защищенности у населения – сотрудники «****************»;

- обучение специальной терминологии соучастников организованной преступной группы для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан;

- координация деятельности соучастников организованной преступной группы;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе, а также регулярная смена телефонных аппаратов, запрет на осуществление телефонных звонков гражданам с личных мобильных телефонов;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление.

Так, Замалетдинов Р.Ш., во исполнении своего преступного плана, на стадии подготовки к планируемому преступлению, при неустановленных следствием обстоятельствах, примерно в дата, посредством глобальной электронной сети интернет, приискал информацию о социально не защищенных гражданах (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах), с указанием анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистрации и номера телефонов, которая в электронном виде была им приобретена у неустановленного следствием лица, в районе станции метро «Сходненская» города Москвы за сумма.

После чего, он (Замалетдинов Р.Ш.) приискал подходящее для осуществления преступной деятельности помещение № ************ адрес – ***********

Также Замалетдинов Р.Ш. в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приискал расчетные счета, открытые в системе электронных переводов «************» на имя различных граждан, предназначенные для осуществления переводов денежных средств потерпевших.

Затем, Замалетдинов Р.Ш. при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно не установленный период времени но не позднее дата, в неустановленном следствием месте находясь на территории адрес вступил в преступный сговор с ранее знакомыми Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, направленный на реализацию преступного умысла.

Кроме того, Замалетдинов Р.Ш. объединил и сплотил между собой всех участников, создав тем самым на территории адрес сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую Замалетдинов Р.Ш. возглавил.

При этом, созданная организованная преступная группа характеризовалась масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

На первоначальном этапе создания преступной группы Замалетдинов Р.Ш., совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, определил направление совместной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали детальный преступный план, на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной преступной группы, организации материально-технического обеспечения деятельности организованной группы, и разработке способов совершения и сокрытия совершенного преступления, принятии мер безопасности в отношении всех соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма совершения преступления, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы, посвящение их в общий преступный умысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемого преступления.

В соответствии с разработанным преступным планом, на Замалетдинова Р.Ш. возложена руководящая преступная роль в совершении планируемых преступлений, и следующие обязанности:

- привлечение соучастников в совершение планируемого преступления, отведение им преступных ролей, объяснение последним целей и задач организованной преступной группы, а также их конкретные действия при совершении преступления;

- приискание телефонной базы данных для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах) на территории города Москвы с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- координация деятельности участников преступной группы;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- приискание и обеспечение соучастников организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкциями с дословным текстом разговора, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и иных организаций, вызывающих доверие и чувство защищенности у населения - сотрудниками «***************»;

- осуществление обучения участников организованной преступной группы, в том числе методам и способам ведения разговора при общении с лицами (в том числе престарелыми и пожилыми) ранее приобретавшими продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах), специальной терминологии, необходимой при работе с потерпевшими;

- контроль за процессом распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам организованной преступной группы с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности;

- координация деятельности лиц, осуществлявших получение денежных средств по денежным переводам, осуществленных обманутыми гражданами, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования организованной преступной группы;

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и организаций, вызывающих у населения чувство доверия и защищенности – сотрудниками «**********», и сообщая им заведомо ложную информацию об уголовном деле, якобы возбужденном по факту реализации контрафактной продукции – биологических добавок, и положенной потерпевшим в связи с этими событиями денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

Согласно распределению преступных ролей на Чередова Е.В., Пащенко А.С., фио были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «****************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также, на стадии подготовки к преступной деятельности организованной преступной группы Замалетдинов Р.Ш., руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее дата (более точная дата не установлена), привлек к совершению преступной деятельности организованной преступной группы Бухалову А.А., Полякову В.В., Мансурова М.А., Долматову А.А., которых он (Замалетдинов Р.Ш.) посвятил в цели и задачи организованной преступной группы, разработанный преступный план, и их будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы, которые понимали и не могли осознавать преступный характер их деятельности, при этом дали на ее осуществление свое согласие.

При этом они Полякова В.В., Мансуров М.А., Бухалова А.А., Долматова А.А. понимали, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от них, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Согласно распределению преступных ролей на Полякову В.В., Мансурова М.А., Бухалову А.А., Долматову А.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «****************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также в соответствии с разработанным преступным планом, Замалетдинов Р.Ш., отвел Чередову Е.В., Поляковой В.В., Мансурову М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. и фио роль операторов по обзвону социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию от имени сотрудников «Федерального департамента по защите потребителей».

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем:

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении **************** адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет-магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «Федерального департамента по защите потребителей», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «************», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «************», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № *************адрес – **************** используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «**************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «*************», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № **********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ************ адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «************», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «**************», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № *************адрес ***********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «*************», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № **********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении ********* адрес – *********** используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «***********», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «****************», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ***********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «**************», на имя фио, в размере сумма.

Затем Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., согласно отведенной преступной роли распределили похищенные у фио денежные средства, между участниками преступной группы неустановленным следствием способом.

Таким образом, в результате преступной деятельности она (Полякова В.В.) совместно с Пащенко А.С., фио, Замалетдиновым Р.Ш., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Чередовым Е.В., Бухаловой А.А., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, в период времени с дата по дата, похитила денежные средства, принадлежащие фио, на общую сумму сумма, в крупном размере.

Она же (Полякова В.В.) совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от неё обстоятельствам.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Замалетдинов Р.Ш. в период времени примерно с дата по дата создал организованную преступную группу, которую возглавил, и в которую вошла она (Полякова В.В.) при следующих обстоятельствах.

Так Замалетдинов Р.Ш., имея умысел на совершение преступления корыстной направленности, а именно – путем обмана, совершение хищения чужого имущества социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, а именно хищение денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (биологически активные добавки (далее БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию, в период времени примерно с дата по дата разработал соответствующий преступный план действий.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в деятельности организованной преступной группы, а также лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников;

- приискание помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (телефонами, бумагами для записей, канцелярскими принадлежностями и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание телефонных баз данных клиентов различных компаний (магазинов) для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих), которые ранее приобретали БАДы);

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введение их в заблуждение относительно якобы выплаты им денежной компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), а также общения между соучастниками организованной преступной группы;

- разработка алгоритма разговора для его использования членами организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, и сообщение им ложной информации относительно возможности получения компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), и в связи с этим, о необходимости внесении денежных средств в качестве оплаты подоходного налога от суммы компенсации;

- подбор вымышленных псевдонимов и должностей, для осуществления разговоров с потерпевшими, вызывающих чувство доверия и защищенности у населения – сотрудники «**************»;

- обучение специальной терминологии соучастников организованной преступной группы для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан;

- координация деятельности соучастников организованной преступной группы;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе, а также регулярная смена телефонных аппаратов, запрет на осуществление телефонных звонков гражданам с личных мобильных телефонов;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление.

Так, Замалетдинов Р.Ш., во исполнении своего преступного плана, на стадии подготовки к планируемому преступлению, при неустановленных следствием обстоятельствах, примерно в дата, посредством глобальной электронной сети интернет, приискал информацию о социально не защищенных гражданах (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах), с указанием анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистрации и номера телефонов, которая в электронном виде была им приобретена у неустановленного следствием лица, в районе станции метро «Сходненская» города Москвы за сумма.

После чего, он (Замалетдинов Р.Ш.) приискал подходящее для осуществления преступной деятельности помещение № ********* адрес – ***********.

Также Замалетдинов Р.Ш. в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приискал расчетные счета, открытые в системе электронных переводов «***********» на имя различных граждан, предназначенные для осуществления переводов денежных средств потерпевших.

Затем, Замалетдинов Р.Ш. при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно не установленный период времени но не позднее дата, в неустановленном следствием месте находясь на территории адрес вступил в преступный сговор с ранее знакомыми Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, направленный на реализацию преступного умысла.

Кроме того, Замалетдинов Р.Ш. объединил и сплотил между собой всех участников, создав тем самым на территории адрес сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую Замалетдинов Р.Ш. возглавил.

При этом, созданная организованная преступная группа характеризовалась масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

На первоначальном этапе создания преступной группы Замалетдинов Р.Ш., совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, определил направление совместной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали детальный преступный план, на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной преступной группы, организации материально-технического обеспечения деятельности организованной группы, и разработке способов совершения и сокрытия совершенного преступления, принятии мер безопасности в отношении всех соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма совершения преступления, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы, посвящение их в общий преступный умысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемого преступления.

В соответствии с разработанным преступным планом, на Замалетдинова Р.Ш. возложена руководящая преступная роль в совершении планируемых преступлений, и следующие обязанности:

- привлечение соучастников в совершение планируемого преступления, отведение им преступных ролей, объяснение последним целей и задач организованной преступной группы, а также их конкретные действия при совершении преступления;

- приискание телефонной базы данных для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах) на территории города Москвы с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- координация деятельности участников преступной группы;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- приискание и обеспечение соучастников организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкциями с дословным текстом разговора, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и иных организаций, вызывающих доверие и чувство защищенности у населения - сотрудниками «**************»;

- осуществление обучения участников организованной преступной группы, в том числе методам и способам ведения разговора при общении с лицами (в том числе престарелыми и пожилыми) ранее приобретавшими продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах), специальной терминологии, необходимой при работе с потерпевшими;

- контроль за процессом распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам организованной преступной группы с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности;

- координация деятельности лиц, осуществлявших получение денежных средств по денежным переводам, осуществленных обманутыми гражданами, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования организованной преступной группы;

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и организаций, вызывающих у населения чувство доверия и защищенности – сотрудниками «******», и сообщая им заведомо ложную информацию об уголовном деле, якобы возбужденном по факту реализации контрафактной продукции – биологических добавок, и положенной потерпевшим в связи с этими событиями денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

Согласно распределению преступных ролей на Чередова Е.В., Пащенко А.С., фио были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «**************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также, на стадии подготовки к преступной деятельности организованной преступной группы Замалетдинов Р.Ш., руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее дата (более точная дата не установлена), привлек к совершению преступной деятельности организованной преступной группы Бухалову А.А., Полякову В.В., Мансурова М.А., Долматову А.А., которых он (Замалетдинов Р.Ш.) посвятил в цели и задачи организованной преступной группы, разработанный преступный план, и их будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы, которые понимали и не могли осознавать преступный характер их деятельности, при этом дали на ее осуществление свое согласие.

При этом они Полякова В.В., Мансуров М.А., Бухалова А.А., Долматова А.А. понимали, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от них, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Согласно распределению преступных ролей на Полякову В.В., Мансурова М.А., Бухалову А.А., Долматову А.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «******************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также в соответствии с разработанным преступным планом, Замалетдинов Р.Ш., отвел Чередову Е.В., Поляковой В.В., Мансурову М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. и фио роль операторов по обзвону социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию от имени сотрудников «****************».

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем:

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, примерно дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ************* адрес – ************, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого, Пащенко А.С., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником «**************», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последней материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении **************адрес – ************, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого, Полякова В.В. действуя согласно отведенной ей преступной роли, представляясь сотрудником «******************», сообщила фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении ********* адрес – **************, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого Чередов Е.В., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником наименование организации, сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последней материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № *************** адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого Бухалов Д.А., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником «**************», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., фио, Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время и в время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с фио, Чередовым Е.В., Поляковой В.В., Мансуровым М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. находясь в помещении

№ *************адрес – *********, посредством телефонной связи, Замалетдинов Р.Ш. с абонентских номеров телефон, телефон, осуществил телефонные звонки на номер телефон фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «********», сообщал фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации в размере сумма и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка. Затем Бухалова А.А.

дата в время, дата в время, время и в время, находясь по вышеуказанному адресу, в продолжение преступного умысла, с абонентских номеров телефон и телефон осуществила телефонные звонки на номер телефон фио, находящейся по адресу:

адрес и, также представляясь сотрудником «*********», сообщала фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации в размере сумма и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с фио, Чередовым Е.В., Поляковой В.В., Мансуровым М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Преступная деятельность организованной преступной группы была пресечена дата, сотрудниками полиции.

Таким образом, в результате преступной деятельности она (Полякова В.В.) совместно с Пащенко А.С., фио, Замалетдиновым Р.Ш., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Чередовым Е.В., Бухаловой А.А., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана пыталась похитить денежные средства фио на сумму сумма, фио на сумму сумма рулей, фио на сумму сумма, фио на сумму сумма, фио на сумму сумма а всего денежные средства на общую сумму сумма, в крупном размере.

Долматова А.А. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Замалетдинов Р.Ш. в период времени примерно с дата по дата создал организованную преступную группу, которую возглавил, и в которую вошла она (Долматова А.А.) при следующих обстоятельствах:

Так Замалетдинов Р.Ш., имея умысел на совершение преступления корыстной направленности, а именно – путем обмана, совершение хищения чужого имущества социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, а именно хищение денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (биологически активные добавки (далее БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию, в период времени примерно с дата по дата разработал соответствующий преступный план, действий.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в деятельности организованной преступной группы, а также лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников;

- приискание помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (телефонами, бумагами для записей, канцелярскими принадлежностями и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание телефонных баз данных клиентов различных компаний (магазинов) для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих), которые ранее приобретали БАДы);

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введение их в заблуждение относительно якобы выплаты им денежной компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), а также общения между соучастниками организованной преступной группы;

- разработка алгоритма разговора для его использования членами организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, и сообщение им ложной информации относительно возможности получения компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), и в связи с этим, о необходимости внесении денежных средств в качестве оплаты подоходного налога от суммы компенсации;

- подбор вымышленных псевдонимов и должностей, для осуществления разговоров с потерпевшими, вызывающих чувство доверия и защищенности у населения – сотрудники «*********»;

- обучение специальной терминологии соучастников организованной преступной группы для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан;

- координация деятельности соучастников организованной преступной группы;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе, а также регулярная смена телефонных аппаратов, запрет на осуществление телефонных звонков гражданам с личных мобильных телефонов;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление.

Так, Замалетдинов Р.Ш., во исполнении своего преступного плана, на стадии подготовки к планируемому преступлению, при неустановленных следствием обстоятельствах, примерно в дата, посредством глобальной электронной сети интернет, приискал информацию о социально не защищенных гражданах (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах), с указанием анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистрации и номера телефонов, которая в электронном виде была им приобретена у неустановленного следствием лица, в районе станции метро «Сходненская» города Москвы за сумма.

После чего, он (Замалетдинов Р.Ш.) приискал подходящее для осуществления преступной деятельности помещение № *******адрес – **********

Также Замалетдинов Р.Ш. в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приискал расчетные счета, открытые в системе электронных переводов «***********» на имя различных граждан, предназначенные для осуществления переводов денежных средств потерпевших.

Затем, Замалетдинов Р.Ш. при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно не установленный период времени но не позднее дата, в неустановленном следствием месте находясь на территории адрес вступил в преступный сговор с ранее знакомыми Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., направленный на реализацию преступного умысла.

Кроме того, Замалетдинов Р.Ш. объединил и сплотил между собой всех участников, создав тем самым на территории адрес сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую Замалетдинов Р.Ш. возглавил.

При этом, созданная организованная преступная группа характеризовалась масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

На первоначальном этапе создания преступной группы Замалетдинов Р.Ш., совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., определил направление совместной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали детальный преступный план, на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной преступной группы, организации материально-технического обеспечения деятельности организованной группы, и разработке способов совершения и сокрытия совершенного преступления, принятии мер безопасности в отношении всех соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма совершения преступления, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы, посвящение их в общий преступный умысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемого преступления.

В соответствии с разработанным преступным планом, на Замалетдинова Р.Ш. возложена руководящая преступная роль в совершении планируемых преступлений, и следующие обязанности:

- привлечение соучастников в совершение планируемого преступления, отведение им преступных ролей, объяснение последним целей и задач организованной преступной группы, а также их конкретные действия при совершении преступления;

- приискание телефонной базы данных для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах) на территории города Москвы с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- координация деятельности участников преступной группы;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- приискание и обеспечение соучастников организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкциями с дословным текстом разговора, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и иных организаций, вызывающих доверие и чувство защищенности у населения - сотрудниками «************»;

- осуществление обучения участников организованной преступной группы, в том числе методам и способам ведения разговора при общении с лицами (в том числе престарелыми и пожилыми) ранее приобретавшими продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах), специальной терминологии, необходимой при работе с потерпевшими;

- контроль за процессом распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам организованной преступной группы с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности;

- координация деятельности лиц, осуществлявших получение денежных средств по денежным переводам, осуществленных обманутыми гражданами, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования организованной преступной группы;

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и организаций, вызывающих у населения чувство доверия и защищенности – сотрудниками «**********», и сообщая им заведомо ложную информацию об уголовном деле, якобы возбужденном по факту реализации контрафактной продукции – биологических добавок, и положенной потерпевшим в связи с этими событиями денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

Согласно распределению преступных ролей на Чередова Е.В., Пащенко А.С., Бухалова Д.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «***************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также, на стадии подготовки к преступной деятельности организованной преступной группы Замалетдинов Р.Ш., руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее дата (более точная дата не установлена), привлек к совершению преступной деятельности организованной преступной группы Бухалову А.А., Полякову В.В., Мансурова М.А., Долматову А.А., которых он (Замалетдинов Р.Ш.) посвятил в цели и задачи организованной преступной группы, разработанный преступный план, и их будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы, которые понимали и не могли осознавать преступный характер их деятельности, при этом дали на ее осуществление свое согласие.

При этом они Полякова В.В., Мансуров М.А., Бухалова А.А., Долматова А.А. понимали, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от них, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Согласно распределению преступных ролей на Полякову В.В., Мансурова М.А., Бухалову А.А., Долматову А.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «*************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также в соответствии с разработанным преступным планом, Замалетдинов Р.Ш., отвел Чередову Е.В., Поляковой В.В., Мансурову М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. и Бухалову Д.А. роль операторов по обзвону социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию от имени сотрудников «****************».

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении ************ адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «*************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «*********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ***********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № *********адрес – ************ используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «**********», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов *********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № *********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «Золотая Корона», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № **********адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «***********», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № **************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «************», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении **********адрес – ***********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «*********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ***********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ********** адрес – **********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «**********», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «Золотая Корона», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ******** расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «*********», на имя фио, в размере сумма.

Затем Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., согласно отведенной преступной роли распределили похищенные у фио денежные средства, между участниками преступной группы неустановленным следствием способом.

Таким образом, в результате преступной деятельности Долматова А.А. совместно с Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Замалетдиновым Р.Ш., Мансуровым М.А., Бухаловой А.А., Чередовым Е.В., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, в период времени с дата по дата похитила денежные средства, принадлежащие фио на общую сумму сумма, в крупном размере.

Она же (Долматова А.А.) совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от неё обстоятельствам.

Замалетдинов Р.Ш. в период времени примерно с дата по дата создал организованную преступную группу, которую возглавил, и в которую вошла она (Долматова А.А.) при следующих обстоятельствах.

Так Замалетдинов Р.Ш., имея умысел на совершение преступления корыстной направленности, а именно – путем обмана, совершение хищения чужого имущества социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, а именно хищение денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (биологически активные добавки (далее БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию, в период времени примерно с дата по дата разработал соответствующий преступный план, действий.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в деятельности организованной преступной группы, а также лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников;

- приискание помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (телефонами, бумагами для записей, канцелярскими принадлежностями и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание телефонных баз данных клиентов различных компаний (магазинов) для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих), которые ранее приобретали БАДы);

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введение их в заблуждение относительно якобы выплаты им денежной компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), а также общения между соучастниками организованной преступной группы;

- разработка алгоритма разговора для его использования членами организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, и сообщение им ложной информации относительно возможности получения компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), и в связи с этим, о необходимости внесении денежных средств в качестве оплаты подоходного налога от суммы компенсации;

- подбор вымышленных псевдонимов и должностей, для осуществления разговоров с потерпевшими, вызывающих чувство доверия и защищенности у населения – сотрудники «************»;

- обучение специальной терминологии соучастников организованной преступной группы для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан;

- координация деятельности соучастников организованной преступной группы;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе, а также регулярная смена телефонных аппаратов, запрет на осуществление телефонных звонков гражданам с личных мобильных телефонов;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление.

Так, Замалетдинов Р.Ш., во исполнении своего преступного плана, на стадии подготовки к планируемому преступлению, при неустановленных следствием обстоятельствах, примерно в дата, посредством глобальной электронной сети интернет, приискал информацию о социально не защищенных гражданах (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах), с указанием анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистрации и номера телефонов, которая в электронном виде была им приобретена у неустановленного следствием лица, в районе станции метро «Сходненская» города Москвы за сумма.

После чего, он (Замалетдинов Р.Ш.) приискал подходящее для осуществления преступной деятельности помещение № ********* адрес – *********.

Также Замалетдинов Р.Ш. в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приискал расчетные счета, открытые в системе электронных переводов «***********» на имя различных граждан, предназначенные для осуществления переводов денежных средств потерпевших.

Затем, Замалетдинов Р.Ш. при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно не установленный период времени но не позднее дата, в неустановленном следствием месте находясь на территории адрес вступил в преступный сговор с ранее знакомыми Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., направленный на реализацию преступного умысла.

Кроме того, Замалетдинов Р.Ш. объединил и сплотил между собой всех участников, создав тем самым на территории адрес сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую Замалетдинов Р.Ш. возглавил.

При этом, созданная организованная преступная группа характеризовалась масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

На первоначальном этапе создания преступной группы Замалетдинов Р.Ш., совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., определил направление совместной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали детальный преступный план, на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной преступной группы, организации материально-технического обеспечения деятельности организованной группы, и разработке способов совершения и сокрытия совершенного преступления, принятии мер безопасности в отношении всех соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма совершения преступления, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы, посвящение их в общий преступный умысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемого преступления.

В соответствии с разработанным преступным планом, на Замалетдинова Р.Ш. возложена руководящая преступная роль в совершении планируемых преступлений, и следующие обязанности:

- привлечение соучастников в совершение планируемого преступления, отведение им преступных ролей, объяснение последним целей и задач организованной преступной группы, а также их конкретные действия при совершении преступления;

- приискание телефонной базы данных для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах) на территории города Москвы с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- координация деятельности участников преступной группы;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- приискание и обеспечение соучастников организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкциями с дословным текстом разговора, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и иных организаций, вызывающих доверие и чувство защищенности у населения - сотрудниками «Федерального департамента по защите потребителей»;

- осуществление обучения участников организованной преступной группы, в том числе методам и способам ведения разговора при общении с лицами (в том числе престарелыми и пожилыми) ранее приобретавшими продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах), специальной терминологии, необходимой при работе с потерпевшими;

- контроль за процессом распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам организованной преступной группы с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности;

- координация деятельности лиц, осуществлявших получение денежных средств по денежным переводам, осуществленных обманутыми гражданами, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования организованной преступной группы;

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и организаций, вызывающих у населения чувство доверия и защищенности – сотрудниками «************», и сообщая им заведомо ложную информацию об уголовном деле, якобы возбужденном по факту реализации контрафактной продукции – биологических добавок, и положенной потерпевшим в связи с этими событиями денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

Согласно распределению преступных ролей на Чередова Е.В., Пащенко А.С., Бухалова Д.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также, на стадии подготовки к преступной деятельности организованной преступной группы Замалетдинов Р.Ш., руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее дата (более точная дата не установлена), привлек к совершению преступной деятельности организованной преступной группы Бухалову А.А., Полякову В.В., Мансурова М.А., Долматову А.А., которых он (Замалетдинов Р.Ш.) посвятил в цели и задачи организованной преступной группы, разработанный преступный план, и их будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы, которые понимали и не могли осознавать преступный характер их деятельности, при этом дали на ее осуществление свое согласие.

При этом они Полякова В.В., Мансуров М.А., Бухалова А.А., Долматова А.А. понимали, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от них, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Согласно распределению преступных ролей на Полякову В.В., Мансурова М.А., Бухалову А.А., Долматову А.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «**************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также в соответствии с разработанным преступным планом, Замалетдинов Р.Ш., отвел Чередову Е.В., Поляковой В.В., Мансурову М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. и Бухалову Д.А. роль операторов по обзвону социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию от имени сотрудников «*******************».

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, примерно дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ********** адрес ************, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого, Пащенко А.С., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником «***********», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последней материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ********** адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет-магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого, Полякова В.В. действуя согласно отведенной ей преступной роли, представляясь сотрудником «***********», сообщила фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № *********** адрес – ************, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого Чередов Е.В., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником наименование организации, сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последней материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ***********адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет-магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого Бухалов Д.А., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником «***********», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время и в время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Бухаловым Д.А., Чередовым Е.В., Поляковой В.В., Мансуровым М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. находясь в помещении

************* адрес *********, посредством телефонной связи, Замалетдинов Р.Ш. с абонентских номеров телефон, телефон, осуществил телефонные звонки на номер телефон фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «*************», сообщал фиоЯ. заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации в размере сумма и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка. Затем Бухалова А.А. дата в время, дата в время, время и в время, находясь по вышеуказанному адресу, в продолжение преступного умысла, с абонентских номеров телефон и телефон осуществила телефонные звонки на номер телефон фио, находящейся по адресу:

адрес и, также представляясь сотрудником «*************», сообщала фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации в размере сумма и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Бухаловым Д.А., Чередовым Е.В., Поляковой В.В., Мансуровым М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Преступная деятельность организованной преступной группы была пресечена дата сотрудниками полиции.

Таким образом, в результате преступной деятельности она (Долматова А.А.) совместно с Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Замалетдиновым Р.Ш., Мансуровым М.А., Бухаловой А.А., Чередовым Е.В., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана пыталась похитить денежные средства фио на сумму сумма, фио на сумму сумма рулей, фио на сумму сумма, фио на сумму сумма, фио на сумму сумма, а всего денежные средства на общую сумму сумма, в крупном размере.

Мансуров М.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере.

Замалетдинов Р.Ш. в период времени примерно с дата по дата создал организованную преступную группу, которую возглавил, и в которую вошел он (Мансурова М.А.) при следующих обстоятельствах.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Замалетдинов Р.Ш., имея умысел на совершение преступления корыстной направленности, а именно – путем обмана, совершение хищения чужого имущества социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, а именно хищение денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (биологически активные добавки (далее БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию, в период времени примерно с дата по дата разработал соответствующий преступный план, действий.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в деятельности организованной преступной группы, а также лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников;

- приискание помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (телефонами, бумагами для записей, канцелярскими принадлежностями и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание телефонных баз данных клиентов различных компаний (магазинов) для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих), которые ранее приобретали БАДы);

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введение их в заблуждение относительно якобы выплаты им денежной компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), а также общения между соучастниками организованной преступной группы;

- разработка алгоритма разговора для его использования членами организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, и сообщение им ложной информации относительно возможности получения компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), и в связи с этим, о необходимости внесении денежных средств в качестве оплаты подоходного налога от суммы компенсации;

- подбор вымышленных псевдонимов и должностей, для осуществления разговоров с потерпевшими, вызывающих чувство доверия и защищенности у населения – сотрудники «*************»;

- обучение специальной терминологии соучастников организованной преступной группы для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан;

- координация деятельности соучастников организованной преступной группы;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе, а также регулярная смена телефонных аппаратов, запрет на осуществление телефонных звонков гражданам с личных мобильных телефонов;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление.

Так, Замалетдинов Р.Ш., во исполнении своего преступного плана, на стадии подготовки к планируемому преступлению, при неустановленных следствием обстоятельствах, примерно в дата, посредством глобальной электронной сети интернет, приискал информацию о социально не защищенных гражданах (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах), с указанием анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистрации и номера телефонов, которая в электронном виде была им приобретена у неустановленного следствием лица, в районе станции метро «Сходненская» города Москвы за сумма.

После чего, он (Замалетдинов Р.Ш.) приискал подходящее для осуществления преступной деятельности помещение № *********адрес – **********

Также Замалетдинов Р.Ш. в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приискал расчетные счета, открытые в системе электронных переводов «***********» на имя различных граждан, предназначенные для осуществления переводов денежных средств потерпевших.

Затем, Замалетдинов Р.Ш. при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно не установленный период времени но не позднее дата, в неустановленном следствием месте находясь на территории адрес вступил в преступный сговор с ранее знакомыми Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., направленный на реализацию преступного умысла.

Кроме того, Замалетдинов Р.Ш. объединил и сплотил между собой всех участников, создав тем самым на территории адрес сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую Замалетдинов Р.Ш. возглавил.

При этом, созданная организованная преступная группа характеризовалась масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

На первоначальном этапе создания преступной группы Замалетдинов Р.Ш., совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., определил направление совместной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали детальный преступный план, на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной преступной группы, организации материально-технического обеспечения деятельности организованной группы, и разработке способов совершения и сокрытия совершенного преступления, принятии мер безопасности в отношении всех соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма совершения преступления, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы, посвящение их в общий преступный умысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемого преступления.

В соответствии с разработанным преступным планом, на Замалетдинова Р.Ш. возложена руководящая преступная роль в совершении планируемых преступлений, и следующие обязанности:

- привлечение соучастников в совершение планируемого преступления, отведение им преступных ролей, объяснение последним целей и задач организованной преступной группы, а также их конкретные действия при совершении преступления;

- приискание телефонной базы данных для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах) на территории города Москвы с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- координация деятельности участников преступной группы;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- приискание и обеспечение соучастников организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкциями с дословным текстом разговора, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и иных организаций, вызывающих доверие и чувство защищенности у населения - сотрудниками «**************»;

- осуществление обучения участников организованной преступной группы, в том числе методам и способам ведения разговора при общении с лицами (в том числе престарелыми и пожилыми) ранее приобретавшими продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах), специальной терминологии, необходимой при работе с потерпевшими;

- контроль за процессом распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам организованной преступной группы с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности;

- координация деятельности лиц, осуществлявших получение денежных средств по денежным переводам, осуществленных обманутыми гражданами, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования организованной преступной группы;

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и организаций, вызывающих у населения чувство доверия и защищенности – сотрудниками «***********», и сообщая им заведомо ложную информацию об уголовном деле, якобы возбужденном по факту реализации контрафактной продукции – биологических добавок, и положенной потерпевшим в связи с этими событиями денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

Согласно распределению преступных ролей на Чередова Е.В., Пащенко А.С., Бухалова Д.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «***************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также, на стадии подготовки к преступной деятельности организованной преступной группы Замалетдинов Р.Ш., руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее дата (более точная дата не установлена), привлек к совершению преступной деятельности организованной преступной группы Бухалову А.А., Полякову В.В., Мансурова М.А., Долматову А.А., которых он (Замалетдинов Р.Ш.) посвятил в цели и задачи организованной преступной группы, разработанный преступный план, и их будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы, которые понимали и не могли осознавать преступный характер их деятельности, при этом дали на ее осуществление свое согласие.

При этом они Полякова В.В., Мансуров М.А., Бухалова А.А., Долматова А.А. понимали, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от них, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Согласно распределению преступных ролей на Полякову В.В., Мансурова М.А., Бухалову А.А., Долматову А.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «***************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также в соответствии с разработанным преступным планом, Замалетдинов Р.Ш., отвел Чередову Е.В., Поляковой В.В., Мансурову М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. и Бухалову Д.А. роль операторов по обзвону социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию от имени сотрудников «*****************».

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем:

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении ***********адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «***********», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № *************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № **********адрес – ********** используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «**********», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № **********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ********* адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № **********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № **********адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «**************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «************», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № *********, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио, в размере сумма.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств дата в неустановленное время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении ********** адрес – ********, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, ранее приобретавшей распространяемую магазином продукцию – биологически активные добавки, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонные звонки на номер телефон в ходе которых, Мансуров М.А., совместно с Долматовой А.А. действуя согласно отведенным им преступным ролям, представляясь сотрудниками «*************», сообщили фио заведомо ложную информацию о возможности получения причитающейся ей наибольшей суммы денежной компенсации за якобы ранее причиненный материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), при условии оплаты пошлины в размере

сумма посредством денежного перевода через отделение наименование организации, на заранее приисканный Замалетдиновым Р.Ш. счет, открытый в системе денежных переводов «***********», на имя фио

После чего фио, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, дата, находясь в отделении наименование организации дополнительный офис № ************, расположенного по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на счет открытый в системе денежных переводов «**********», на имя фио, в размере сумма.

Затем Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., согласно отведенной преступной роли распределили похищенные у фио денежные средства, между участниками преступной группы неустановленным следствием способом.

Таким образом, в результате преступной деятельности Мансуров М.А. совместно с Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Замалетдиновым Р.Ш., Бухаловой А.А., Долматовой А.А., Чередовым Е.В., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, в период времени с дата по дата похитил денежные средства, принадлежащие фио на общую сумму сумма, в крупном размере.

Он же (Мансуров М.А.) совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Замалетдинов Р.Ш. в период времени примерно с дата по дата создал организованную преступную группу, которую возглавил, и в которую вошел он (Мансуров М.А.) при следующих обстоятельствах.

Замалетдинов Р.Ш., имея умысел на совершение преступления корыстной направленности, а именно – путем обмана, совершение хищения чужого имущества социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, а именно хищение денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (биологически активные добавки (далее БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию, в период времени примерно с дата по дата разработал соответствующий преступный план, действий.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в деятельности организованной преступной группы, а также лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников;

- приискание помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (телефонами, бумагами для записей, канцелярскими принадлежностями и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание телефонных баз данных клиентов различных компаний (магазинов) для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих), которые ранее приобретали БАДы);

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введение их в заблуждение относительно якобы выплаты им денежной компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), а также общения между соучастниками организованной преступной группы;

- разработка алгоритма разговора для его использования членами организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, и сообщение им ложной информации относительно возможности получения компенсации за ранее приобретенную ими продукцию (БАДы), и в связи с этим, о необходимости внесении денежных средств в качестве оплаты подоходного налога от суммы компенсации;

- подбор вымышленных псевдонимов и должностей, для осуществления разговоров с потерпевшими, вызывающих чувство доверия и защищенности у населения – сотрудники «**************»;

- обучение специальной терминологии соучастников организованной преступной группы для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан;

- координация деятельности соучастников организованной преступной группы;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе, а также регулярная смена телефонных аппаратов, запрет на осуществление телефонных звонков гражданам с личных мобильных телефонов;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление.

Так, Замалетдинов Р.Ш., во исполнении своего преступного плана, на стадии подготовки к планируемому преступлению, при неустановленных следствием обстоятельствах, примерно в дата, посредством глобальной электронной сети интернет, приискал информацию о социально не защищенных гражданах (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах), с указанием анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистрации и номера телефонов, которая в электронном виде была им приобретена у неустановленного следствием лица, в районе станции метро «Сходненская» города Москвы за сумма.

После чего, он (Замалетдинов Р.Ш.) приискал подходящее для осуществления преступной деятельности помещение № *********** адрес.

Также Замалетдинов Р.Ш. в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приискал расчетные счета, открытые в системе электронных переводов «***********» на имя различных граждан, предназначенные для осуществления переводов денежных средств потерпевших.

Затем, Замалетдинов Р.Ш. при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно не установленный период времени но не позднее дата, в неустановленном следствием месте находясь на территории адрес вступил в преступный сговор с ранее знакомыми Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., направленный на реализацию преступного умысла.

Кроме того, Замалетдинов Р.Ш. объединил и сплотил между собой всех участников, создав тем самым на территории адрес сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую Замалетдинов Р.Ш. возглавил.

При этом, созданная организованная преступная группа характеризовалась масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

На первоначальном этапе создания преступной группы Замалетдинов Р.Ш., совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., определил направление совместной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали детальный преступный план, на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной преступной группы, организации материально-технического обеспечения деятельности организованной группы, и разработке способов совершения и сокрытия совершенного преступления, принятии мер безопасности в отношении всех соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма совершения преступления, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы, посвящение их в общий преступный умысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемого преступления.

В соответствии с разработанным преступным планом, на Замалетдинова Р.Ш. возложена руководящая преступная роль в совершении планируемых преступлений, и следующие обязанности:

- привлечение соучастников в совершение планируемого преступления, отведение им преступных ролей, объяснение последним целей и задач организованной преступной группы, а также их конкретные действия при совершении преступления;

- приискание телефонной базы данных для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах) на территории города Москвы с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- координация деятельности участников преступной группы;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- приискание и обеспечение соучастников организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкциями с дословным текстом разговора, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и иных организаций, вызывающих доверие и чувство защищенности у населения - сотрудниками «***************»;

- осуществление обучения участников организованной преступной группы, в том числе методам и способам ведения разговора при общении с лицами (в том числе престарелыми и пожилыми) ранее приобретавшими продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах), специальной терминологии, необходимой при работе с потерпевшими;

- контроль за процессом распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам организованной преступной группы с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности;

- координация деятельности лиц, осуществлявших получение денежных средств по денежным переводам, осуществленных обманутыми гражданами, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования организованной преступной группы;

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и организаций, вызывающих у населения чувство доверия и защищенности – сотрудниками «***********», и сообщая им заведомо ложную информацию об уголовном деле, якобы возбужденном по факту реализации контрафактной продукции – биологических добавок, и положенной потерпевшим в связи с этими событиями денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

Согласно распределению преступных ролей на Чередова Е.В., Пащенко А.С., Бухалова Д.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «*****************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также, на стадии подготовки к преступной деятельности организованной преступной группы Замалетдинов Р.Ш., руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее дата (более точная дата не установлена), привлек к совершению преступной деятельности организованной преступной группы Бухалову А.А., Полякову В.В., Мансурова М.А., Долматову А.А., которых он (Замалетдинов Р.Ш.) посвятил в цели и задачи организованной преступной группы, разработанный преступный план, и их будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы, которые понимали и не могли осознавать преступный характер их деятельности, при этом дали на ее осуществление свое согласие.

При этом они Полякова В.В., Мансуров М.А., Бухалова А.А., Долматова А.А. понимали, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от них, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Согласно распределению преступных ролей на Полякову В.В., Мансурова М.А., Бухалову А.А., Долматову А.А. были возложены следующие обязанности:

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия – сотрудниками «**************», и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации за ранее приобретенную продукцию (БАДы) в различных компаниях (магазинах);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими.

Также в соответствии с разработанным преступным планом, Замалетдинов Р.Ш., отвел Чередову Е.В., Поляковой В.В., Мансурову М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. и Бухалову Д.А. роль операторов по обзвону социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, ранее приобретавших продукцию (БАДы, препараты), в различных компаниях (магазинах), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации за ранее приобретённую продукцию от имени сотрудников «*********************».

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, примерно дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ********** адрес – **************, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого, Пащенко А.С., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником «**************», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последней материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № *********** адрес, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет-магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого, Полякова В.В. действуя согласно отведенной ей преступной роли, представляясь сотрудником «************», сообщила фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ***********адрес – ************, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон, осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, в ходе которого Чередов Е.В., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником наименование организации, сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последней материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. находясь в помещении № ********** адрес – *************, используя заранее приисканную информацию о клиенте неустановленного интернет - магазина фио, посредством телефонной связи, с абонентского номера телефон осуществили телефонный звонок последней на номер телефон, находящейся по адресу: адрес, адрес, в ходе которого Бухалов Д.А., действуя согласно отведенным ему преступной роли, представляясь сотрудником «*************», сообщил фио заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за якобы ранее причиненный последнему материальный ущерб, за ранее приобретенную продукцию (БАДы), в размере сумма при условии оплаты пошлины в размере сумма посредством денежного перевода через отделение банка. Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Таким образом, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Чередовым Е.В., Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Мансуровым М.А., Долматовой А.А., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, пытался похитить денежные средства, принадлежащие фио в размере сумма, чем мог причинить последней значительный материальный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, дата в время и в время, Замалетдинов Р.Ш. совместно с Бухаловым Д.А., Чередовым Е.В., Поляковой В.В., Мансуровым М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. находясь в помещении

№ *********** адрес *********, посредством телефонной связи, Замалетдинов Р.Ш. с абонентских номеров телефон, телефон, осуществил телефонные звонки на номер телефон фио, находящейся по адресу: адрес и, представляясь сотрудником «*************», сообщал фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации в размере сумма и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка. Затем Бухалова А.А. дата в время, дата в время, время и в время, находясь по вышеуказанному адресу, в продолжение преступного умысла, с абонентских номеров телефон и телефон осуществила телефонные звонки на номер телефон фио, находящейся по адресу:

адрес и, также представляясь сотрудником «****************», сообщала фио заведомо ложную информацию о причитающейся ее брату фио наибольшей суммы денежной компенсации в размере сумма и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты пошлины в размере сумма, посредством денежного перевода через отделение банка.

Однако Замалетдинов Р.Ш. совместно с Бухаловым Д.А., Чередовым Е.В., Поляковой В.В., Мансуровым М.А., Пащенко А.С., Бухаловой А.А., Долматовой А.А. не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку фио отказалась выполнять данные требования.

Преступная деятельность организованной преступной группы была пресечена дата сотрудниками полиции.

Таким образом, в результате преступной деятельности он (Мансуров М.А.) совместно с Пащенко А.С., Бухаловым Д.А., Замалетдиновым Р.Ш., Бухаловой А.А., Долматовой А.А., Чередовым Е.В., Поляковой В.В., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана пытался похитить денежные средства фио на сумму сумма, фио на сумму сумма рулей, фио на сумму сумма, фио на сумму сумма, фио на сумму сумма, а всего денежные средства на общую сумму сумма, в крупном размере.

Подсудимые Замалетдинов Р.Ш., Бухалов Д.А., Пащенко А.С., Чередов Е.В., Полякова В.В., Бухалова А.А., Мансуров М.А., Долматова А.А. в судебном заседании в присутствии защитников, государственного обвинителя, заявили каждый о своем согласии с предъявленными им обвинениями, и ходатайствовали о постановлении приговора в осо¬бом порядке без проведения судебного разбирательства.

После изложения государственным обвинителем предъявленных Замалетдинову Р.Ш., Бухалову Д.А., Пащенко А.С., Чередову Е.В., Поляковой В.В., Бухаловой А.А., Мансурову М.А., Долматовой А.А., каждому обвинений, подсудимые свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений, указанных в описательной части, признали полностью, в содеянном раскаялись, суду показали, что подтверждают свое ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства в особом порядке, ходатайство заявлено ими добро-вольно, после проведения консультации с защитником, подсудимые полно-стью осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель заявил о согла¬сии с постановлением приговора Замалетдинову Р.Ш., Бухалову Д.А., Пащенко А.С., Чередову Е.В., Поляковой В.В., Бухаловой А.А., Мансурову М.А., Долматовой А.А. в особом порядке без проведения судебного разби¬ратель¬ства, с учетом мнения потерпевших, которые не возражали против постановления приговора Замалетдинову Р.Ш., Бухалову Д.А., Пащенко А.С., Чередову Е.В., Поляковой В.В., Бухаловой А.А., Мансурову М.А., Долматовой А.А. в особом порядке.

Обвинение, предъявленное подсудимым Замалетдинову Р.Ш., Бухалову Д.А., Пащенко А.С., Чередову Е.В., Поляковой В.В., Бухаловой А.А., Мансурову М.А., Долматовой А.А., каждому в совершении преступлений, указанных в описательной части, суд считает обоснованным.

Суд квалифицирует действия Замалетдинова Р.Ш. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, а также по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Суд квалифицирует действия Бухалова Д.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, а также по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Суд квалифицирует действия Пащенко А.С. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, а также по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Суд квалифицирует действия Чередова Е.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, а также по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Суд квалифицирует действия Бухаловой А.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, а также по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Суд квалифицирует действия Поляковой В.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, а также по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Суд квалифицирует действия Мансурова М.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, а также по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Суд квалифицирует действия Долматовой А.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, а также по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

При изучении личности подсудимого Замалетдинова Р.Ш. установлено, что ******************.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Замалетдинова Р.Ш., суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, наличие у Замалетдинова Р.Ш. ****************

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Замалетдинова Р.Ш., не установлено.

При изучении личности подсудимого Бухалова Д.А. установлено, что *****************

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Бухалова Д.А., суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ ****************

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Бухалова Д.А., не установлено.

При изучении личности подсудимого Пащенко А.С. установлено, что ***************

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Пащенко А.С., предусмотренным п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, ***********

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Пащенко А.С., суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт ***************

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Пащенко А.С., не установлено.

При изучении личности подсудимого Чередова Е.В. установлено, что ***************

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Чередова Е.В., предусмотренным п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, ************

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Чередова Е.В., суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт ****************

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Чередова Е.В., не установлено.

При изучении личности подсудимой Бухаловой А.А. установлено, что **************

Обстоятельством, смягчающим наказание Бухаловой А.А., предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает ************.

Обстоятельством, смягчающим наказание Бухаловой А.А., суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признаёт *****************

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Бухаловой А.А., не установлено.

При изучении личности подсудимой Поляковой В.В. установлено, что ***************

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Поляковой В.В., суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ *****************

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Поляковой В.В., не установлено.

При изучении личности подсудимой Долматовой А.А. установлено, что ***********

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Долматовой А.А., суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ ****************

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Долматовой А.А., не установлено.

При изучении личности подсудимого Мансурова М.А. установлено, что *****************

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Мансурова М.А., предусмотренным п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд ***********

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Мансурова М.А., суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ ******************

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Мансурова М.А., не установлено.

При назначении наказания суд на основании ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст. 67 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного каждым из подсудимых преступлений, относящихся к категории тяжких, характер, роль и степень фактического участия каждого подсудимого в совершении преступлений, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда, отсутствие у каждого из подсудимых отягчаю¬щих наказание обстоятельств, наличие у каждого подсудимого смягчающих наказание обстоятельств, сведения о личности подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

С учётом обстоятельств совершенного каждым из подсудимых преступлений, личностей Замалетдинова Р.Ш., Бухалова Д.А., Пащенко А.С., Чередова Е.В., Бухаловой А.А., Поляковой В.В., Долматовой А.А., Мансурова М.А., каждого, характера и степени фактического участия каждого из них в совершении преступлений, значения этого участия для достижения цели преступлений, суд считает необходимым назначить Замалетдинову Р.Ш., Бухалову Д.А., Пащенко А.С., Чередову Е.В., Поляковой В.В., Бухаловой А.А., Мансурову М.А., Долматовой А.А., каждому, наказание за совершенные преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы, поскольку данный вид наказания будет способствовать их исправлению и отвечать положениям ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Судом не установлено оснований для применения к подсудимым Замалетдинову Р.Ш., Бухалову Д.А., Пащенко А.С., Чередову Е.В., Поляковой В.В., Бухаловой А.А., Мансурову М.А., Долматовой А.А., каждому положений ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, для изменения Замалетдинову Р.Ш., Бухалову Д.А., Пащенко А.С., Чередову Е.В., Поляковой В.В., Бухаловой А.А., Долматовой А.А., Мансурову М.А., каждому категории преступления.

Учитывая личность каждого из подсудимых, наличие у них смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, материальное положение подсудимых, суд считает возможным не назначать Замалетдинову Р.Ш., Бухалову Д.А., Пащенко А.С., Чередову Е.В., Поляковой В.В., Бухаловой А.А., Долматовой А.А., Мансурову М.А., каждому дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Принимая во внимание, что судебное разбирательство прошло в особом порядке, суд назначает Замалетдинову Р.Ш., Бухалову Д.А., Пащенко А.С., Чередову Е.В., Поляковой В.В., Бухаловой А.А., Долматовой А.А., Мансурову М.А., каждому нака¬зание за совершенные ими преступления, указанные в описательной части, с учетом положений ч. 7 ст. 316 УПК РФ.

Принимая во внимание, что в действиях подсудимой Бухаловой А.А. имеется смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд назначает Бухаловой А.А. нака¬зание за совершенные преступления, указанные в описательной части, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание личности каждого из подсудимых: Замалетдинова Р.Ш., Бухалова Д.А., Пащенко А.С., Чередова Е.В., Поляковой В.В., Бухаловой А.А., Долматовой А.А., обстоятельства совершения каждым преступлений, суд на основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначает Замалетдинову Р.Ш., Бухалову Д.А., Пащенко А.С., Чередову Е.В., Поляковой В.В., Бухаловой А.А., Долматовой А.А., Мансурову М.А., каждому вид исправительного учреждения для отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В целях исполнения приговора суд считает необходимым оставить меру пресечения Замалетдинова Р.Ш., Бухалова Д.А., Пащенко А.С., Чередова Е.В., Поляковой В.В., Бухаловой А.А., Долматовой А.А., каждого до вступления приговора в законную силу в виде заключения под стражу.

Принимая во внимание, что Замалетдинов Р.Ш., Бухалов Д.А., Пащенко А.С., Чередов Е.В., Полякова В.В., Бухалова А.А., Долматова А.А. были фактически задержаны в качестве подозреваемых дата сотрудниками ОУР ОМВД России по адрес по адресу: адрес, пом. 40Н (т. 1 л.д. 144, 145), суд приходит к выводу о необходимости зачета каждому осужденному в срок назначенного наказания времени фактического задержания в качестве подозреваемого и предварительного содержания под стражей с дата до дата, включительно.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации или передаются в соответствующие учреждения или уничтожаются.

Признанные вещественными доказательствами предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия, проведённого дата по адресу: адрес, *********

********************** подлежат конфискации в доход государства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ,

приговорил:

Бухалова признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Бухалову окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Бухалову в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания в виде лишения свободы Бухалова исчислять с дата; зачесть в срок назначенного наказания время фактического задержания в качестве подозреваемого и предварительного содержания Бухалова под стражей с дата до дата, включительно.

Мансурова признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Мансурову окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Мансурову в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания в виде лишения свободы Мансурову исчислять с дата; зачесть в срок назначенного наказания время фактического задержания в качестве подозреваемого и предварительного содержания Мансурова под стражей с дата до дата, включительно.

Замалетдинова признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Замалетдинову окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Замалетдинову в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания в виде лишения свободы Замалетдинову исчислять с дата; зачесть в срок назначенного наказания время фактического задержания в качестве подозреваемого и предварительного содержания Замалетдинова под стражей с дата до дата, включительно.

Долматову признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Долматовой окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Долматовой в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания в виде лишения свободы Долматовой исчислять с дата; зачесть в срок назначенного наказания время фактического задержания в качестве подозреваемого и предварительного содержания Долматовой под стражей с дата до дата, включительно.

Бухалову признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Бухаловой окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Бухаловой в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания в виде лишения свободы Бухаловой с дата; зачесть в срок назначенного наказания время фактического задержания в качестве подозреваемой и предварительного содержания Бухаловой под стражей с дата до дата, включительно.

Полякову признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Поляковой окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Поляковой в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания в виде лишения свободы Поляковой исчислять с дата; зачесть в срок назначенного наказания время фактического задержания в качестве подозреваемой и предварительного содержания Поляковой под стражей с дата до дата, включительно.

Чередова признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Чередову окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Чередову в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания в виде лишения свободы Чередову исчислять с дата; зачесть в срок назначенного наказания время фактического задержания в качестве подозреваемой и предварительного содержания Чередова под стражей с дата до дата, включительно.

Пащенкопризнать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Пащенко окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Пащенко в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания в виде лишения свободы Пащенко исчислять с дата; зачесть в срок назначенного наказания время фактического задержания в качестве подозреваемого и предварительного содержания Пащенко под стражей с дата до дата, включительно.

Вещественные доказательства:

*********************** - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Гагаринский районный суд города Москвы в течение десяти суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья А.А.Ларин