Приговор

Дело №1-267/17

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 12 октября 2017 года

Гагаринский районный суд г. Москвы в составе

председательствующего судьи Курбанова Д.Р.,

при секретаре Узеньковой Ю.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы Трякина П.С.,

подсудимой Левченко Ю.Г.

защитника – адвоката Горб Г.Г., представившей удостоверение и ордер, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Левченко Ю.Г., ДАТА рождения, уроженки Крымской области, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: ***, не замужней, имеющей малолетнего ребенка *** года рождения, работающей генеральным директором ООО «***», невоеннообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Левченко Ю.Г. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так Левченко Ю.Г. в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, действуя из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, распределив между собой роли, направленные на хищение денежных средств ООО «***» (ИНН ***), расположенного по адресу: ***, нуждающегося в поставке изделий из гранита для возведения Мемориального комплекса, посвященного жертвам фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории совхоза «***» Симферопольского района Республики Крым, под предлогом поставки изделий из гранита при заключении договора поставки, при условии первоначального внесения вышеуказанным Обществом денежных средств в качестве предоплаты. Она (Левченко Ю.Г.), совместно с неустановленными соучастниками, с целью хищения денежных средств, разработала детальный план, схему совершения и сокрытия совершенного преступления. Разработанный Левченко Ю.Г. преступный план предусматривал следующие этапы: организация фиктивной фирмы, не осуществляющей финансово-хозяйственной деятельности, для использования реквизитов данной фирмы при совершении преступления; открытие расчетного счета фирмы в кредитной организации, с подключением программного комплекса «***»; привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в группе, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников группы, для обеспечения механизма совершения преступления; изготовление подложных документов для облегчения совершения запланированного преступления; перевод похищенных денежных средств на расчетные счета иных организаций; распоряжение похищенными денежными средствами. Реализуя разработанный преступный план, Левченко Ю.Г., в период до ДАТА привлекла к его реализации неустановленных лиц, распределив между ними конкретные преступные роли и цели, стоящие перед ними. Также Левченко Ю.Г., имея опыт и специальные познания в области коммерческой деятельности, действуя согласно плану совершения преступления, осуществляла привлечение к совершению преступления лиц, давала им указания и осуществляла контроль за последними; осуществляла проведение переговоров с руководством потенциального потерпевшего юридического лица, с целью введения в заблуждение последних относительно реальных намерений преступной группы. Для реализации единого преступного плана, неустановленное лицо привлекло к совершению преступления ФИО1, неосведомленную о преступных действиях участников группы, с помощью которой организовал создание ООО «***», зарегистрировав данное Общество в установленном законом порядке с присвоением основного государственного регистрационного номера ***и индивидуального номера налогоплательщика ***, поставив на учет в МИФНС № 22 по Московской области, расположенной по адресу: ***. При этом, учредительные документы вышеуказанного Общества изначально содержали в себе заведомо ложную информацию о месте нахождения ООО «***», якобы по адресу: ***, что не соответствовало действительности. С целью обеспечения должного финансового функционирования ООО «***», неустановленное лицо с помощью неосведомленной о преступных действиях участников организованной преступной группы ФИО1, организовало открытие в дополнительном офисе № *** Московского банка ОАО «***», расположенном по адресу: ***, расчетного счета № ***, с подключением программного комплекса «***». Во исполнение преступного умысла, с целью хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «***», она (Левченко Ю.Г.), совместно с неустановленными соучастниками, в период времени с ДАТА по ДАТА, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: ***, введя в заблуждение относительно своих истинных намерений директора ООО «***» ФИО2, убедила последнего в необходимости заключения договора поставки между вышеуказанным ООО «***» и ООО «***», якобы представителем которого она (Левченко Ю.Г.) является. Затем, она (Левченко Ю.Г.) дала указания неустановленному соучастнику, который действуя согласно отведенной ему преступной роли, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДАТА, изготовил копии учредительных документов ООО «***», необходимых для предоставления руководству ООО «***» в целях подтверждения легитимности ООО «***», а также изготовил бланки договора поставки № *** от ДАТА, с приложением № *** (спецификация № ***) и приложением № *** (график поставки № ***) на оказание услуг по поставке изделий из гранита месторождений Украины: «***» в количестве *** квадратных метров, выполнив подписи от имени ФИО1, неосведомленной о реальных преступных намерениях участников преступной группы, в соответствующих графах «***» в вышеуказанных документах. После этого, директор ООО «***» ФИО2, будучи уверенным в её (Левченко Ю.Г.) добросовестности, выступающей от имени подконтрольного ей ООО «***», а также неосведомленным о её (Левченко Ю.Г.) истинных преступных намерениях, ДАТА, в неустановленное следствием время, находясь по адресу: ***, подписал договор поставки № *** от ДАТА, а также приложение № *** (Спецификация № ***) и приложение № *** (График поставки № ***) от ДАТА на оказание услуг по поставке изделий из гранита месторождений Украины: «***» в количестве *** квадратных метров на общую сумму 15 508 347 рублей 54 копейки.

Во исполнение условий вышеуказанного договора, сотрудники ООО «***» в качестве частичной предоплаты с расчетного счета № ***, открытого в ОАО «***», расположенном по адресу: ***, на расчетный счет № ***подконтрольного ей (Левченко Ю.Г.) ООО «***», открытый в дополнительном офисе № *** Московского банка ОАО «***», расположенном по адресу: ***, ДАТА перечислили денежные средства в сумме 3 101 669 рублей 51 копейка, ДАТА перечислили денежные средства в сумме 3 101 669 рублей 51 копейка и ДАТА перечислили денежные средства в сумме 3 796 660 рублей 98 копеек, а всего на общую сумму 10 000 000 рублей. В целях придания видимости законной предпринимательской деятельности, она (Левченко Ю.Г.), действуя в интересах соучастников преступной группы, после поступления в период с ДАТА по ДАТА денежных средств на общую сумму 10 000 000 рублей 00 копеек на расчетный счет подконтрольного ей (Левченко Ю.Г.) ООО «***» № ***, открытый в дополнительном офисе № ***Московского банка ОАО «***», расположенном по адресу: ***, не выполняя условий заключенного между указанными юридическими лицами договора, стала убеждать руководство ООО «***» в лице директора указанного Общества ФИО2 о невозможности произвести поставку изделий из гранита в установленный вышеуказанным договором срок, в виду якобы возникших противоречий с поставщиками. Завладев путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами ООО «***» в сумме 10 000 000 рублей 00 копеек, она (Левченко Ю.Г.), совместно с неустановленными соучастниками, действуя совместно и согласовано в составе группы по предварительному сговору, принятые на подконтрольное ей (Левченко Ю.Г.) ООО «***» обязательства по поставке изделий из гранита, в адрес ООО «***», согласно заключенного договора поставки № *** от ДАТА, умышленно не выполнили, а полученные денежные средства обратили в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, таким образом, причинив ООО «***» материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Подсудимая Левченко Ю.Г., допрошенная в судебном заседании, вину в совершении вменяемого преступления не признала, считает, что ее действия следует квалифицировать как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, показав, что она в вышеуказанный период занималась куплей – продажей различного камня для строительных нужд, у нее имелись две фирмы ООО «***» и ООО «***». С целью поставки ООО «***» чёрного гранита данная организация заключила договор с ее фирмой ООО «***», учредителем и генеральным директором которого она является. В конце августа *** года между ООО «***» и ООО «***» был подписан договор поставки чёрного гранита на общую сумму свыше 15 000 000 рублей. Генеральный директор ООО «***» ФИО2 указывал, что гранит должен быть именно чёрного цвета, который был только на Украине, при этом ФИО2 отметил, что в силу политического положения в Республике Крым, ООО «***» может заключить контракт только с Российской компанией, и никак не может напрямую купить гранит на Украине, так как товарооборот между Украиной и Крымом на тот момент был сокращён. Только несколько компаний Крыма могли осуществить поставки товаров из Украины в Крым по госзаказам. Ею (Левченко Ю.Г.) была организована встреча с ФИО3 и ФИО4 для обсуждения деталей исполнения контракта. ФИО4 пояснил ей, что его компаний – ООО «***» имеет официальное разрешение на поставку товаров из Украины в Крым. Для снижения затрат, связанных с транспортировкой гранита в Крым, ФИО4 предложил ей заключить посреднический контракт между ООО «ФЛК» и ООО «***». Таким образом снижались риски транспортировки товара через границу Украина – Крым, а также почти вдвое снижались затраты по логистике, исключая путь через материковую часть России. Имея на руках подписанный договор между ООО «***» и ООО «***», она была готова заключить такой посреднический контракт с ООО «***». ФИО2 указал, что по обоим контрактам потребуется к возврату сумма в размере около 6 000 000 рублей. Она (Левченко Ю.Г.) пояснила ему, что не сможет обналичить такую сумму с ООО «***», поскольку ее компания этим не занимается, но так как у них поджимали сроки, он попросил ее найти решение этого вопроса, либо предоставить другую компанию. Она обратилась к своему знакомому ФИО5, который сообщил, что у него есть компания ООО «***», которая занимается томатной пастой, стройматериалами и пояснил, что сможет ей помочь, предоставил ей реквизиты данной организации. В сентябре *** года на расчетный счет ООО «***» поступил первый платеж от ООО «***» в сумме 2 700 000 рублей, которые она сразу же перевела в адрес компании ООО «***». В дальнейшем она перезаключила договор ООО «***» и ООО «***» на ООО «***», для того чтобы в дальнейшем иметь возможность проводить оплаты только с ООО «***». Сразу после проведения оплаты ФИО2. стал требовать возврат денежных средств - откат, на что она сказала, что провела брокеру все платежи и соответственно не может ему ничего вернуть. Тогда он сообщил, что доплатит всю сумму до полной стоимости контракта до 7 700 000 рублей с тем, что бы она вернула ему оговоренную ранее сумму в размере 2 500 000 - 3 000 000 рублей. Вопреки условиям договора он произвел оплату в размере 5 000 000 рублей. ДАТА на расчетный счет ООО «***» поступил платеж на сумму 5 000 000 рублей. Они договорились с ФИО2 что она передаст ему денежные средства и получив от нее устные гарантии, что денежные средства будут переданы он попросил ее подготовить договор с ООО «***». ФИО2 попросил ее отправить договор от ООО «***» и она подготовила ему шаблон и отправила на электронную почту. В дальнейшем она отправила шаблон для подписания ФИО5 и эту копию она отправила ФИО2, он также в сканированном виде подписал этот договор. В сентябре *** года в электронном виде был подписан договор на поставку черного гранита между ООО «***» и ООО «***». ДАТА она передала ФИО2 2 980 000 рублей в присутствии ФИО6 и ДАТА года вернулась в Москву для того чтобы продолжить работу над исполнением контракта. В октябре *** года от ООО «***» на расчетный счет ООО «***» поступили 10 000 000 рублей тремя платежами в счет оплаты договора. Из этих средств она должна была вернуть ФИО2 3 000 000 рублей согласно ранней договорённости. В дальнейшем ФИО2 стал требовать возврат денежных средств, она ему сказала, что так не делается и поступила только предоплата и эти денежные средства нужно отправлять на завод, но он продолжал настаивать на возврате. Они остановились на том, что она передаст часть суммы, а именно 1 600 000 рублей. Эту сумму она передала через свою подругу. В этот период до нее дошла информация, что планируется закрытие границы между Россией и Украиной, а также что таможня с Крымом закрывает границу, что впоследствии и произошло, и весть товарооборот был прекращен. Это означало, что она физически не смогла поставить гранит из Украины в Крым. Она запланировала обмен гранита и договорилась со своими конкурентами, чтобы они обменялись товаром. Для того чтобы осуществить обмен она закупила часть у челябинского завода с которым постоянно работала. В октябре *** года она оплатила компании ООО «***» 1 500 000 рублей и в ноябре ***года перечислила 1 000 000 рублей в счет оплаты камня, который в начале ноября был привезен к ней на склад. Также она производила оплату в адрес ООО «***» в размере 350 000 рублей и ДАТА в размере 2 150 000 рублей за красный гранит. Оплата производилась со счета ООО «***». При заключении договора на красный гранит доллар стоял 35 рублей за доллар, а в октябре он уже стоил 65 рублей, в связи с чем образовалась разница и так как технология оплаты по красному граниту по международным поставкам подразумевает частичную оплату, сначала 30 процентов, затем по изготовлению 40 процентов и так далее, у нее получилось, что себестоимость договора на красный гранит выросла с 4 000 000 рублей до 8 000 000 рублей буквально за два месяца. Ей нужно было покрывать данные расходы и она оплатила со счета ООО «***», чтобы быстро предоставить камень красный гранит, поскольку он ООО «***» требовался первым по укладке. С учетом отката сумма возрастала до 11 000 000 рублей. Она объясняла ФИО2, что в связи с кризисной ситуацией, она не сможет исполнить контракт на черный гранит, и к тому же граница была полностью перекрыта. Она предлагала варианты замены или доплаты, поскольку не справлялась физически, также просила доплатить небольшую сумму, в связи с чем тогда бы она смогла начать поставки и выполнила контракт. В апреле *** года ее склад, где находилось большое количество камня и гранита обокрали, при этом она не смогла доказать, что там была какая-либо продукция. Умысла на хищение денежных средств ООО «***» у нее не было.

Несмотря на отрицание своей виновности в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, она подтверждается следующими доказательствами по делу.

Представитель потерпевшего ООО «***» ФИО7, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что в октябре *** года между ООО «***» и ООО «***» был заключен договор поставки камня гранит. От имени ООО «***» выступала Левченко Ю.Г., которая указала, что данное общество является подконтрольным ей. После заключения договора по поставке изделий из гранита, на расчетный счет ООО «***» тремя платежами были перечислены денежные средства в сумме 10 000 000 рублей, при общей сумме контракта по договору около 15 000 000 рублей. Однако товар поставлен не был, денежные средства Левченко Ю.Г. не вернула. В ходе общения Левченко Ю.Г. поясняла, что не может вовремя поставить гранит в связи с возникшими трудностями, однако в последующем Левченко Ю.Г. перестала вовсе отвечать на телефонные звонки. Действиями Левченко Ю.Г. ООО «***» причинен материальный ущерб размере 10 млн. рублей.

Свидетель ФИО8, допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что в *** году она неофициально работала в фирме, руководителем которой являлся ФИО5. Данная фирма занималась продажей томатной пасты. Её непосредственным руководителем являлся ФИО5 , который давал ей различные указания по работе. Также распоряжения по работе ФИО5 передавал через ФИО9, который был подчиненным ФИО5. Осуществляя платежи по безналичному расчету с использованием системы «***», которая была установлена на её рабочем компьютере в офисе. Она использовала флеш-карты с ключами доступа от системы «Банк-клиент» организаций ООО «***» и ООО «***». У ООО «***» было открыто два счета: в «***» и «***», при этом, флеш-карты с ключами доступа от системы «***» указанных банков, всегда хранились в офисе. По указанию ФИО5 она производила безналичные денежные переводы с различными назначениями платежей. Все безналичные переводы согласовывались с ФИО5. Она несколько раз по указанию ФИО5 осуществляла переводы денежных средств со счета ООО «***» на счет АО «***», однако основания данных платежей она не помнит. Реквизиты организаций для осуществления безналичных переводы она получала на свою электронную почту от ФИО5. Также она могла производить перевод с ноутбука с использованием флеш-карт и ключами доступа от системы «***», находясь дома. Печати ООО «***», флеш-карты с ключами доступа от системы «***» всегда находились офисе. У них в офисе работал ФИО10, который занимался открытием и закрытием расчетных счетов различных организаций, регистрационные и уставные документы от которых были у него. Учредителем и генеральным директором ООО «***» была женщина по фамилии ФИО1, однако данное Общество было подконтрольно непосредственно ФИО5.

Свидетель ФИО2, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что он является директором ООО «***», расположенного в Республике Крым. Данное общество занимается обработкой мрамора, гранита. В связи со строительством мемориального комплекса в с. Мирное Республики Крым, посвящённого жертвам фашизма у ООО «***» возникла необходимость на поставку красного и чёрного гранита, около 4 800 квадратных метров. В связи с произошедшими событиями на Украине, они опасались заказывать гранит у украинских поставщиков, с которыми раньше работали, в связи с чем по объявлению обратились в ООО «***», коммерческим директором которого была Левченко Ю.Г. В дальнейшем между ООО «***» и ООО «***» был заключен договор поставки красного гранита, подписаны спецификация и графики поставки, согласно которых в последствии красный гранит партиями поступал в их адрес. Через какое-то время Левченко Ю.Г. предложила им заключить договор поставки чёрного гранита с ООО «***», пояснив, что данное Общество является надёжной действующей организацией, входит в одну группу компаний с ООО «***» и полностью находится под ее контролем, она лично знакома с генеральным директором ООО «***» ФИО1 и никаких проблем не возникнет. Учитывая сроки строительства мемориала, поскольку им срочно требовался чёрный гранит, а также, что поставка красного гранита производилась согласно графика, он согласился заключить договор с ООО «***». С этой целью Левченко Ю.Г. прислала ему по электронной почте копию договора поставки от ДАТА, где имелась подпись ФИО1 и печать ООО «***». По условиям договора, ООО «***» должно было поставить около 1865 квадратных метров чёрного гранита до конца *** года. Общая стоимость товара по договору была в размере около 15 000 000 рублей. Левченко Ю.Г. сообщила, что для быстрой поставки чёрного гранита необходимо перевести деньги на расчётный счёт ООО «***». С этой целью тремя платежами в октябре *** года ООО «***» перечислило на расчётный счёт ООО «***» денежные средства в общей сумме 10 000 000 рублей. В последствии чёрный гранит в установленные сроки поставлен не был, при этом Левченко Ю.Г. указывала различные причины не исполнения обязательств, что деньги она перечислила поставщикам на Украину, а те якобы её обманули и гранит не поставили, в последствии указывала, что перечисленных денег не хватило на закупку камня . В связи с неисполнение договора поставки, он потребовал от неё возврата денежных средств. На его требования о возврате денег, Левченко сообщила, что денежных средств у неё нет и возвращать их она не намерена.

Свидетель ФИО6, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что он работает главным инженером ООО «***». В *** года у ООО «***» возникла необходимость в закупке гранита, в связи с чем данное Общество обратилось в ООО «***» у которого они приобретали красный гранит для мемориального комплекса. Поскольку им также нужен был черный гранит, его поставку обязалась осуществить Левченко Ю.Г. от имени ООО «***». Далее ООО «***» заключило договор с ООО «***», в рамках которого была осуществлена предоплата в сумме 10 млн. рублей. Однако до настоящего времени черный гранит им не поставлен, денежные средства не возвращены.

Свидетель ФИО1, допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что в *** году она по просьбе своего знакомого ФИО5 зарегистрировала на себя фирму ООО «***», при этом последний за это обещал платить ей по 10 тыс. рублей в месяц. Вопросами регистрации фирмы занимался ФИО5, а также ФИО10. После регистрации, ей были выданы печать и учредительные документы, которые она в последствии забыла у ФИО10 в автомобиле. Осенью *** года, по просьбе ФИО10 и совместно с последним на ООО «***» был открыт счет в ОАО «***». При открытии счета в банке ей дали флеш-карту, которую она передала юристу по имени ФИО11. Он (ФИО11) приехал в банк по просьбе ФИО10. В дальнейшем по указанию ФИО10 ею был закрыт счет ООО «***», открытый в ОАО «***». Через какое то время по указанию ФИО10, с его участием она открыла счет ООО «***» в ОАО «***». В последствии ей стало известно, что ООО «***» не исполнило обязательств по поставке гранита, получив при этом предоплату в размере 10 млн. рублей. В мае *** года, ФИО5 через ФИО10 просил ее подписать какие-то документы о поставке гранита, однако она отказалась это сделать, поскольку не причастна к деятельности ООО «***». Каких-либо доверенностей действовать от имени ООО «***» она не подписывала и никому не выдавала.

Свидетель ФИО10, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что ФИО5 является мужем его сестры, с которым у него нормальные родственные отношения. ФИО1 односельчанка ФИО5, они все поддерживают дружеские отношения. Летом *** года ФИО5 предложил им вместе заниматься бизнесом, а именно оптовой продажей продуктов, кофе, чая. С этой целью ФИО5 предложил на имя ФИО1 открыть фирму, а также попросил сопроводить ФИО1 в налоговые органы и банк, для регистрации и открытия счета. ФИО5 обещал все расходы по регистрации общества на имя ФИО1 взять на себя, в последующем передав для этого денежные средства. В последствии он (ФИО10) вместе с ФИО1 в налоговую г. Одинцово Московской области, где через посредническую фирму, контакты которой ему передал ФИО5, зарегистрировали на имя ФИО1 ООО «***», были получены необходимые документы о регистрации, учредительные документы, печать. Затем по просьбе ФИО5 он (ФИО10) вместе с ФИО1 в ОАО «***» открыли счет на ООО» ***», в чем им помогал знакомый ФИО5 – ФИО12. После открытия счета, ФИО1 получила документы об открытии счета и ключи на флеш-карте от системы «***» которые ФИО1 передала ФИО12, а он ей дал 10 000 рублей. В последствии по указанию ФИО5, счет в Сбербанке на ООО «***» был закрыт и открыт счет в «***». Как ему известно ООО «***» никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело, ФИО5 ссылался на кризис. ФИО1, являясь директором ООО «***» какие-либо договора не подписывала и сделок не совершала. В последствии ему (ФИО10) стало известно, что ООО «***» заключило договор на поставку гранита. При встрече с ФИО5 по поводу заключения данного договора, где также присутствовала ФИО1 и знакомая ФИО5 – Левченко Ю.Г., последние просили ФИО1 подписать какие-то документы по поставке гранита, но она отказалась это делать. В ходе разговора, стало известно, что ФИО5 копии документов ООО «***» передал Левченко Ю.Г.

Свидетель ФИО9, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что в конце *** года он познакомился с ФИО5, который искал менеджеров в свою компанию. Он (ФИО5) предложил ему работать у него на фирме, которая занималась продажей томатной пасты, на что он согласился, впоследствии к ним на работу юристом был принят мужчину по имени ФИО12, который занимался подготовкой документов для регистрации юридических лиц и открытия счетов. Также к ним в офис с ФИО5 часто приходил ФИО10, который подыскивал лиц, для оформления на них юридических лиц. От ФИО5 ему стало известно, что он с Левченко Ю.Г. хочет заняться бизнесом по продаже мрамора и гранита. С данной целью, по распоряжению ФИО5, при помощи ФИО12 и ФИО10, было создано ООО «***». Один раз по просьбе ФИО5 он (ФИО9) ездил с ФИО1, ФИО5 и ФИО10 в офис ОАО «***», по поводу закрытия счета данного общества. В дальнейшем ФИО5 поссорился с Левченко Ю.Г. по финансовым вопросам.

Свидетель ФИО13, допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что она является главным бухгалтером ООО «***». После вступления Республики Крым в состав России, руководством ООО «***» было принято решение работать только с фирмами РФ. В *** году между ООО «***» и ООО «***» представителем которого была Левченко Ю.Г., был заключен договор на поставку черного гранита. Указанный договор был предоставлен самой Левченко Ю.Г. в готовом виде с подписями и печатями ООО «***», в том числе с приложениями. В обеспечение исполнения данного договора ООО «***» перечислило на счет ООО «***» тремя траншами, всего 10 000 000 рублей. В последствии в конце ***года Левченко Ю.Г., не исполнив условий договора, не поставила черный гранит, при этом перечисленные денежные средства, в размере 10 млн. рублей не вернула.

Из показаний свидетеля ФИО14, данных в ходе предварительного следствия (т. ***), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что он состоит в должности менеджера по управлению отделом взаимодействия с государственными структурами АО «***». В его должностные обязанности входит непосредственна работа с документами, поступающими от государственных органов, а также представление интересов АО «***» в органах следствия и суда. Согласно выписки движения денежных средств за период с ДАТА по ДАТА по счету № ***АО «***» гарантийного фонда оператора системы приема платежей, на указанный счет привлеченным субагентом – ООО «***», были переведены значительные денежные средства, которые были обналичены из принадлежащих указанному Обществу электронных терминалов по приему платежей. Согласно предъявленного ему уведомление от ДАТА № *** генеральному директору ООО «***» ФИО1 о расторжении договора о приеме платежей № *** от ДАТА, договорные отношения между АО «***» и ООО «***» были расторгнуты в указанную дату по инициативе АО «***».

Также виновность подсудимой подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по делу, а именно:

-заявлением Председателя Государственного Совета Республики Крым ФИО15 от ДАТА, согласно которого заявитель сообщает о завладении поставщиком материалов, денежными средствами, выделенными на строительство Мемориального комплекса, посвященного жертвам фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории совхоза «***» Симферопольского района Республики Крым (том ***);

-протоколом осмотра места происшествия от ДАТА, согласно которого осмотрено помещение, расположенное по адресу: ***, арендуемое ООО «***» (том ***);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДАТА в ходе производства выемки в помещении ООО «***», по адресу: *** (том ***);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрены изъятые ДАТА в ходе производства выемки в помещении МУ МВД «***» ГУ МВД России по Московской области, по адресу: *** предметы и документы (том ***);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрены изъятые ДАТА в ходе производства выемки в ПАО «***», по адресу: ***, документы, а именно юридическое дело ООО «***», расширенная выписка движения денежных средств по счету № ***, сведения по IP-адресам и сессиям соединений (том ***);

-протоколами предъявления для опознания по фотографии от ДАТА, согласно которых ФИО2 и ФИО6 опознали Левченко Ю.Г. как лицо, которое предложило заключить договор поставки №*** между ООО «***» и ООО «***» на поставку гранитного материала, выступала от ООО «***», гарантировала поставку товара, передавала подписанный договор, вела переговоры (том ***);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрены изъятые в ходе производства выемки ДАТА в МИФНС России № 22 по Московской области, по адресу: ***, документы, а именно регистрационное и юридическое дело ООО «***» (том ***);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которому осмотрены изъятые в ходе производства выемки ДАТА в АО «***», по адресу: ***, предметы и документы, а именно юридическое дело ООО «***», расширенная выписка движения денежных средств по счету № ***, сведения по IP-адресам и сессиям соединений (том ***);

-заключением эксперта № *** от ДАТА, согласно выводам которого: подписи от имени ФИО1 в приложении № *** (график поставки № ***) к договору поставки № *** от ДАТА, в приложении № *** (спецификация № ***) к договору поставки № *** от ДАТА, в договоре поставки № ***между ООО «***» и ООО «***» от ДАТА – выполнены не ФИО1, а другим лицом с подражанием подписи ФИО1. Подписи от имени ФИО1 в дополнительном соглашении № *** к договору банковского счета № ***между ОАО «***» и ООО «***» от ДАТА, в приложении № *** к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета по договору банковского счета № *** от ДАТА, в приказе № *** по ООО «***» о назначении генерального директора от ДАТА, в заявлении о присоединении от имени ФИО1 от ДАТА – выполнены, вероятно, не ФИО1, а другим (другими) лицом (лицами) (том ***);

-заключением экспертов № *** от ДАТА с приложением, согласно выводам которого: сумма денежных средств, перечисленных на лицевой (расчетный) счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый в ОАО «***», от ООО «***» (ИНН ***) по договору поставки № *** от ДАТА, за период с ДАТА по ДАТА, составляет 10 000 000 рублей 00 копеек. Операций по перечислению денежных средств на лицевой (расчетный) счет ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытый в ОАО «***», от ООО «***» (ИНН ***), по договору поставки № *** от ДАТА, за период с ДАТА по ДАТА, не осуществлялось. Возвратов денежных средств, поступивших по договору поставки № *** от ДАТА, с лицевого (расчетного) счета ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытого в ОАО «***», за период с ДАТА по ДАТА, и с лицевого (расчетного) счета ООО «***» (ИНН ***) №***, открытого в ОАО «***», за период с ДАТА по ДАТА, не осуществлялось. Согласно представленным документам, с лицевого (расчетного) счета ООО «***» (ИНН ***) №***, открытого в ОАО «***», за период с ДАТА по ДАТА, денежные средства перечислены: в адрес ООО «***» ДАТА в размере 350 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «Оплата по договору № *** от ДАТА за гранитную плитку»; в адрес ООО «***» ДАТА в размере 200 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «Предоплата по счету № *** от ДАТА за травертин пиленый». Перечислений денежных средств с лицевого (расчетного) счета ООО «***» (ИНН ***) №***, открытого в ОАО «***», за период с ДАТА по ДАТА, в адрес ООО «***», ООО «***», ООО «***» не осуществлялось. С лицевого (расчетного) счета ООО «***» (ИНН ***) № ***, открытого в ОАО «***», за период с ДАТА по ДАТА, денежные средства перечислены: в адрес ООО «***» ДАТА в размере 1 500 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «Предоплата по договору № *** от ДАТА за гранитную брусчатку и бортовой камень» и ДАТА в размере 1 000 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «Предоплата по договору № *** от ДАТА за гранитную брусчатку и бортовый камень»; в адрес ООО «***» ДАТА в размере 639 560 рублей 00 копеек с назначением платежа «Оплата по счету № *** от ДАТА, предоплата по договору купли-продажи товара №*** от ДАТА»; в адрес ООО «***» ДАТА в размере 2 150 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «Оплата по договору №*** от ДАТА». Перечислений денежных средств с лицевого (расчетного) счета ООО «***» (ИНН***) №***, открытого в ОАО «***», за период с ДАТА по ДАТА, в адрес ООО «***», ООО «***», не осуществлялось (том ***).

Вещественными доказательствами, в качестве которых признаны: договор поставки № *** от ДАТА на 3 листах с приложением спецификации № 1 на 2 листах, графика поставки № 1 на 2 листах; платежное поручение № *** от ДАТА г. на сумму 3101669 рублей 51 копейка на 1 листе; платежное поручение № *** от ДАТА г. на сумму 3796660 рублей 98 копеек на 1 листе; платежное поручение № *** от ДАТА на сумму 3101669 рублей 51 копейка на 1 листе; копия договора поставки № *** от ДАТА на 3 листах с приложением копии спецификации № 1 на 1 листе и копии графика поставки № 1 на 1 листе; копия дополнительного соглашения к договору поставки № *** от ДАТА г. на 1 листе; договор поставки № *** от ДАТА на 3 листах с приложением спецификации № 1 на 2 листах и графика поставки на 2 листах; требование об исполнении обязательств по договору поставки № *** от ДАТА на 2 листах; конверт с надписью «***»; документ на бланке «***» заполненный рукописным текстом на 1 листе; флеш-накопитель черного цвета «***» 4 gb № *** (том ***); акт добровольной выдачи от ДАТА г.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДАТА г. на ООО «***»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «***» серии *** № ***; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «***» серии ***№ ***; решение № 1 Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «***» от ДАТА; приказ № 1 по обществу с ограниченной ответственностью «***» в двух экземплярах; копия договора аренды нежилого помещения от ДАТА; устав общества с ограниченной ответственностью «***»; договор субаренды нежилого помещения то ДАТА; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме ООО «***» на с приложением налоговой декларации за ***год; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме ООО «***» с приложением бухгалтерской (финансовой) отчетности; копия платежного поручения № 1 от ДАТА г. на сумму 12.749 рублей; копия платежного поручения № *** от ДАТА года на сумму 10.005 рублей; копия платежного поручения № *** от ДАТА года на сумму 1.112 рублей; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ООО «***»; уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя ООО «***»; извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «***»; уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации; печать ООО «***» черного цвета (том ***); юридическое дело (код клиента № ***) ООО «***» в котором прошито, пронумеровано и скреплено печатью 55 листов; выписка по операциям на счете ООО «***» № ***в которой прошито, пронумеровано и скреплено печатью 9 листов; сведения по IP-адресам и сессиям соединений ***, в которых прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 листа (том ***); решение о государственной регистрации № *** от ДАТА г.; протокол проверки физических лиц, сведения о которых содержатся в представленных на регистрацию юридического лица документах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «***» от ДАТА г.; свидетельство о постановке на учет Российской организации (ООО «***») в налоговом органе по месту ее нахождения от ДАТА г.; лист записи единого государственного реестра юридических лиц за государственным регистрационным номером ***; лист записи единого государственного реестра юридических лиц за государственным регистрационным номером ***; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДАТА г. № ***; квитанция об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица от ДАТА г.; заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «***») при создании; решение № 1 единственного учредителя ООО «***» от ДАТА г.; устав ООО «***» на 15 листах; письмо ООО «***» в МИФНС России № *** по Московской области; копия договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: ***, от ДАТА г.; копия свидетельства о государственной регистрации права серии *** АЖ № ***от ДАТА (том ***); оптический диск (CD-R) с информацией, представленной ПАО «***», о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров ***, ***, ***, ***, ***, *** за период с ДАТА г. по ДАТА г.; оптический диск (CD-R) с информацией, представленной ПАО «***», о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров ***, ***, ***, ***, *** за период с ДАТА г. по ДАТА (том ***); оптический диск (DVD-R), содержащий электронную переписку почтовых ящиков электронной почты (том ***).

Свидетель ФИО3 со стороны защиты в суде показал, что с Левченко Ю.Г. он знаком с *** года. Она была учредителем ООО «***», где он работал генеральным директором. Как предприниматель, она была добросовестной, честной, с ней было комфортно работать. Левченко ему сообщила, что будет заказ из Симферополя на гранит, в связи с чем они поехали на фирму, с которой должны были работать. При встрече с руководством они все обсудили, он получил на руки чертежи. Был риск того, что таможня между Россией и Украиной закроется, что могло раза в два увеличиться стоимость гранита.

Свидетель ФИО16 со стороны защиты в суде показал, что с Левченко Ю.Г. примерно в *** году он познакомился через его жену, которая является подругой подсудимой, они вместе учились. В *** году Левченко Ю.Г. ему предложила работу кладовщика, на что он согласился. По ноябрь *** года он работал у Левченко Ю.Г. на фирме ООО «***». В его обязанности входило прием груза, правильное расставление и отгрузка. В 2012 году был один склад, потом нарастили объемы, и был открыт второй склад. Закупка товара была под клиентов и в свободную продажу. У них были конкуренты, и они с ними общались и дружили, обменивались товарами. У них были поставки темного гранита с Украины. Левченко была успешным бизнесменом. Они делали реконструкцию красной площади. Тренеру по футболу поставлялся камень через «***». На Каширском шоссе из их гранита были уложены тротуарные дорожки. От Левченко ему стало известно, что была кража камня с их склада на Калужском шоссе.

Свидетель ФИО17 со стороны защиты в суде показал, что по рекомендации он с марта *** года по декабрь *** года работал на фирме Левченко Ю.Г. ООО «***», в качестве начальника по укладке брусчатки. Их склад был забит почти наполовину различного рода камнем. Когда произошла кража на складе, он уже не работал на фирме и не помнит от кого узнал о краже. У данной фирмы контракты были серьёзные. Первоначальное состояние этого склада было очень плохое, они привели его в товарный вид, завезли брусчатку.

Оценивая исследованные в судебном заседании показания представителя потерпевшего ФИО7, свидетелей обвинения ФИО2, ФИО1, ФИО14, ФИО10, ФИО8, ФИО9, ФИО6, ФИО13, а также письменные доказательства, представленные стороной обвинения по делу, суд считает их относимыми, допустимыми и достаточными для установления всех фактических обстоятельств по делу, которые получены в соответствии с требованиями закона, являются последовательными, непротиворечивыми, согласующимися между собой.

Показания указанных представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, подтверждают фактические обстоятельства по делу, оснований не доверять которым у суда не имеется.

Оглашение показаний указанных лиц в суде в связи с существенными противоречиями, было связано с тем, что они забыли отдельные детали событий, что суд считает естественным в связи с истечением длительного времени, которые в суде подтвердили свои показания, данные в ходе предварительного следствия, в связи с чем у суда нет оснований для вывода об их непоследовательности.

Суд доверяет заключениям проведенных по делу судебных почерковедческой экспертизы (т. ***), и бухгалтерской экспертизы (т. ***) поскольку они мотивированы и обоснованы, заключения составлены экспертами, имеющими значительный стаж работы в указанной области, без нарушений норм УПК РФ, ответы на поставленные вопросы были даны в полном объеме с учетом полномочий и компетенции экспертов, оснований для того, чтобы подвергать сомнению выводы проведенных экспертиз, в суд представлено не было. Основания и мотивы, по которым были сделаны соответствующие выводы, изложены в исследовательской и заключительной частях заключений экспертов, которые рассматриваются и оценивается судом в совокупности с другими исследованными доказательствами по данному делу. Экспертиза назначена и проведена в соответствии с требованиями закона.

Оценивая показания подсудимой Левченко Ю.Г., которая в судебном заседании свою вину в совершении мошенничества не признала, суд относится к ним критически, им не доверяет, считает недостоверными, поскольку вина подсудимой в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, сомнений у суда не вызывает, а изложенные в совокупности основания позволяют расценивать версию подсудимой как избранный ею способ защиты с целью ухода от ответственности за содеянное, что не противоречит процессуальному положению подсудимой, однако дает основания критически относиться к его версии.

Суд критически оценивает доводы подсудимой и защиты о том, что действия Левченко Ю.Г. следует квалифицировать как совершенные в сфере предпринимательской деятельностью, поскольку между Левченко Ю.Г. и потерпевшим имеются гражданско-правовые отношения, деятельность подсудимой является предпринимательской, поскольку они опровергаются исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, согласно которых установлены фактические обстоятельства по делу, при это об умысле подсудимой на хищение денежных средств потерпевшего свидетельствует то, что она и неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали создание ООО «***», зарегистрировав данное Общество в установленном законом порядке, при этом учредительные документы вышеуказанного Общества изначально содержали в себе заведомо ложную информацию о его месте нахождения, организовали открытие в ОАО «***» расчетного счета, с подключением программного комплекса «***». Далее во исполнение преступного умысла, с целью хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств потерпевшего, Левченко Ю.Г., совместно с неустановленными соучастниками, введя в заблуждение относительно своих истинных намерений руководство потерпевшего ООО «***», убедила в необходимости заключения договора поставки изделий из гранита, который был заключен ДАТА, с приложениями о поставке изделий из гранита в количестве 1 865,76 квадратных метров, на общую сумму 15 508 347 рублей 54 копейки. В данном договоре были выполнены подписи от имени ФИО1, неосведомленной о реальных преступных намерениях участников преступной группы, который последней не подписывался. Затем, потерпевший во исполнение условий вышеуказанного договора, перечислил на счет ООО «***» тремя траншами 10 000 000 рублей. В последствии с целью придания видимости законной предпринимательской деятельности, Левченко Ю.Г., после поступления указанных денежных средств, не выполняя условий заключенного договора, стала убеждать руководство ООО «***» о невозможности произвести поставку изделий из гранита в установленный срок, в виду якобы возникших противоречий с поставщиками, завладев таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами потерпевшего на сумму 10 000 000 рублей 00 копеек, умышленно не выполнила условий договора, а полученные денежные средства Левченко и неустановленные лица обратили в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

Оценивая показания свидетелей защиты ФИО3, ФИО16, ФИО17, суд приходит к выводу, что они не противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам по делу о виновности Левченко Ю.Г. по предъявленному обвинению.

Данных, свидетельствующих об оговоре подсудимой Левченко Ю.Г. с потерпевшей стороны и свидетелями обвинения, а также на чью-либо заинтересованность в осуществлении уголовного преследования подсудимой, судом не установлено, и доказательств этому суду не представлено.

При проведении предварительного расследования, нарушений требований уголовно-процессуального закона, влекущих признание недопустимыми доказательств, приведенных выше, положенных в основу обвинительного приговора, судом не установлено.

Органом предварительного следствия при квалификации действий Левченко Ю.Г., вменяется совершение мошенничества «организованной группой».

По смыслу ч.3 ст.35 УК РФ организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны профессионализм и большая степень устойчивости, что предполагает наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически и координирует действия, подбирает и вербует соучастников. Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности. Узкая преступная специализация соучастников.

Суд, проанализировав вышеуказанные доказательства по делу, приходит к выводу, что достаточных данных, свидетельствующих о том, что Левченко Ю.Г. и неустановленные лица объединились в организованную группу, деятельность которой характеризовалась вышеуказанными признаками, не имеется. Исследованными в судебном заседании доказательствами установлено, что группа существовала не длительное время, подчиненность жесткой дисциплине, сплоченность между соучастниками и координация действий между ними со стороны организатора отсутствовали. Каких либо данных о том, что данная группа отличалась устойчивостью и сплоченностью, судом не установлено. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что вменяемое Левченко Ю.Г. преступление совершено не организованной группой, а группой лиц по предварительному сговору.

Установленным является признак совершения мошенничества «путем обмана и злоупотребления доверием», исходя из фактических обстоятельств по делу, где подсудимая сознательно сообщала потерпевшему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности и намерении исполнения взятых на себя обязательств, введение его в заблуждение, воспользовавшись доверительным отношением.

Квалифицирующий признак совершения мошеннических действий в особо крупном размере, полностью подтвержден доказательствами по делу, и обоснованно вменен в вину подсудимой с учетом размера хищения на сумму, превышающую 1 000 000 рублей, что в соответствии с примечанием № 4 к ст.158 УК РФ составляет особо крупный размер.

Действия подсудимой суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Назначая Левченко Ю.Г. наказание суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности противоправного деяния, обстоятельства его совершения.

С учетом ч.2 ст.61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств, сведения о личности подсудимой, которая впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется положительно, состояние здоровья.

Судом учитывается влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, не замужней, имеющей малолетнего ребенка *** года рождения, что с учетом п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает смягчающим наказание обстоятельством.

Судом не установлено отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ.

С учетом тяжести противоправного деяния, фактических обстоятельств по делу, степени его общественной опасности, личности Левченко Ю.Г., ее характеристики по месту жительства, состояние ее здоровья, семейного положения, для достижения цели наказания и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимой не возможно без ее изоляции от общества, в связи с чем назначает наказание в виде реального лишения свободы.

По мнению суда назначенное наказание в полной мере соответствует целям исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, поскольку менее строгие виды наказаний, не смогут обеспечить достижения целей наказания, при этом суд не находит оснований для назначения подсудимой наказания с применением положений ст.64 УК РФ, то есть назначения более мягкого наказания и ст.73 УК РФ в виде условного осуждения.

Согласно п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд для отбытия назначенного наказания в виде лишения свободы назначает подсудимой исправительную колонию общего режима.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Поскольку Левченко Ю.Г. осуждается к реальному лишению свободы, суд приходит к выводу об оставлении без изменения ранее избранной меры пресечения в виде заключение под стражу, до вступления в законную силу приговора в целях его исполнения.

Судьба вещественных доказательств разрешена судом в порядке ст.81 УПК РФ.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой в пользу ООО «***» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 10 000 000 рублей. Прокурор поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Подсудимая Левченко Ю.Г. полностью не признала исковые требования потерпевшей стороны. Защитник поддержал обвиняемую.

Суд, с учетом доказанности вины подсудимой, подтверждения оснований и размера исковых требований, а также, фактических обстоятельств, установленных по делу, руководствуясь ч.2 ст.250 УПК РФ, ст.1064 ГК РФ, считает необходимым исковые требования потерпевшей стороны удовлетворить в части возмещения материального ущерба.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Левченко Ю.Г. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок назначенного наказания исчислять с ДАТА. Зачесть в срок назначенного наказания время задержания и содержания под стражей с ДАТА до ДАТА.

Меру пресечения Левченко Ю.Г. в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: договор поставки № *** от ДАТА с приложением спецификации № 1 на 2 листах, графика поставки № 1; платежное поручение № *** от ДАТА г. на сумму 3101669 рублей 51 копейка; платежное поручение № *** от ДАТА г. на сумму 3796660 рублей 98 копеек; платежное поручение № *** от ДАТА г. на сумму 3101669 рублей 51 копейка; копия договора поставки № ***от ДАТА г. с приложением копии спецификации № 1 и копии графика поставки № 1; копия дополнительного соглашения к договору поставки № *** от ДАТА г.; договор поставки № *** от ДАТА с приложением спецификации № 1 и графика поставки; требование об исполнении обязательств по договору поставки № *** от ДАТА; конверт с надписью «***»; документ на бланке «***» заполненный рукописным текстом; флеш-накопитель черного цвета «***» 4 gb № *** – оставить храниться в материалах уголовного дела; мобильный телефон «***» черного цвета ИМЕЙ1  № *** ИМЕЙ2  № *** с двумя сим-картами и картой памяти, мобильный телефон «***» IMEI: *** с сим-картой, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств 8 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве – передать собственнику по принадлежности; печать ООО «***» черного цвета, находящаяся в камере хранения вещественных доказательств 8 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве – подлежит уничтожению; акт добровольной выдачи от ДАТА г.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДАТА г. на ООО «***»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «***» серии *** № ***; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «***» серии *** № ***; решение № 1 Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «***» от ДАТА; приказ № 1 по обществу с ограниченной ответственностью «***» в двух экземплярах; копия договора аренды нежилого помещения от ДАТА; устав общества с ограниченной ответственностью «***»; договор субаренды нежилого помещения то ДАТА; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме ООО «***» с приложением налоговой декларации за *** год; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме ООО «***» с приложением бухгалтерской (финансовой) отчетности; копия платежного поручения № *** от ДАТА на сумму 12.749 рублей; копия платежного поручения № *** от ДАТА на сумму 10.005 рублей; копия платежного поручения № *** от ДАТА на сумму 1.112 рублей; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ООО «***»; уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования РФ в качестве страхователя ООО «***»; извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «***»; уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ - оставить храниться в материалах уголовного дела; юридическое дело ООО «***» в котором прошито, пронумеровано и скреплено печатью 55 листов; выписка по операциям на счете ООО «***»; сведения по IP-адресам и сессиям соединений ***, в которых прошито, пронумеровано и скреплено печатью – оставить храниться в материалах уголовного дела; решение о государственной регистрации № *** от ДАТА; протокол проверки физических лиц, сведения о которых содержатся в представленных на регистрацию юридического лица документах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «***» от ДАТА; свидетельство о постановке на учет Российской организации (ООО «***») в налоговом органе по месту ее нахождения от ДАТА; лист записи единого государственного реестра юридических лиц за государственным регистрационным номером ***; лист записи единого государственного реестра юридических лиц за государственным регистрационным номером ***; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДАТА № ***; квитанция об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица от ДАТА; заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «***») при создании; решение № 1 единственного учредителя ООО «***» от ДАТА; устав ООО «***» на 15 листах; письмо ООО «***» в МИФНС России № *** по Московской области; копия договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: ***, от ДАТА; копия свидетельства о государственной регистрации права серии *** АЖ № *** от ДАТА – оставить храниться в материалах уголовного дела; оптический диск (CD-R) с информацией, представленной ПАО «***», о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров ***, ***, ***, ***, ***, ***; оптический диск (CD-R) с информацией, представленной ПАО «***», о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров ***, ***, ***, ***, ***- оставить храниться в материалах уголовного дела; оптический диск (DVD-R), содержащий электронную переписку почтовых ящиков электронной почты *** – оставить храниться в материалах уголовного дела; юридическое дело ООО «***», состоящее из: копии устава ООО «***»; уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области; копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «***»; копии свидетельства о постановке на учет Российской организации (ООО «***») в налоговом органе по месту ее нахождения от ДАТА; копии листа записи единого государственного реестра юридических лиц за государственным регистрационным номером ***; копии решения № 1 единственного учредителя ООО «***» от ДАТА; копии приказа № 1 по ООО «***» о назначении генерального директора от ДАТА; копии паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; подтверждения о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в ОАО «***» от ДАТА; подтверждения о присоединении к договору на обслуживание по системе «***» от 06.10.2014 г.; копии уведомления № *** от ДАТА о расторжении договора на обслуживание клиентов по системе «***»; сведений о физическом лице – бенефициарном владельце ООО «***»; пояснительного письма об отсутствии/невозможности представления документов/сведений о финансовом положении в Банк для Клиентов – юридических лиц (резидентов РФ) от ДАТА; справки об открытии счета ООО «***» в дополнительном офисе «***» в г. Москве ОАО «***» от ДАТА; карточки с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «***» от ДАТА; заявления ООО «***» об открытии банковского счета в ОАО «***» от ДАТА; анкеты клиента – юридического лица (резидента РФ) ООО «***» от ДАТА; распоряжения об открытии счета от ДАТА на 1 листе; распечаток с интернет-сайта ФНС России об ООО «***»; копии договора субаренды нежилого помещения от ДАТА; копии выписки из ЕГРЮЛ от ДАТА относительно ООО «***»; копии уведомления о закрытии банковского счета/расторжении договора о расчетно-кассовом обслуживании от ДАТА и оптический диск (CD-R) с выпиской движения денежных средств по счету № *** за период с ДАТА по ДАТА - оставить храниться в материалах уголовного дела; копия заявления ФИО1 на получение международной банковской карты *** (ОАО); копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; выписка по счету банковской карты за расчетный период с ДАТА по ДАТА г.; список авторизационных запросов по карте; справка о движении денежных средств по лицевому счету № *** с ДАТА по ДАТА - оставить храниться в материалах уголовного дела; пять оптических дисков (DVD-R), содержащих электронную переписку почтового ящика электронной почты *** – оставить храниться в материалах уголовного дела; договор о приеме платежей привлеченным субагентом № *** от ДАТА, заключенный с участием: привлеченный субагент – ООО «***», дистрибьютор – ООО «***», расчетный банк – *** (ЗАО), оператор по приему платежей – ЗАО «***»; договор обеспечения к договору о приеме платежей привлеченным субагентом № *** от ДАТА, заключенный с участием: привлеченный субагент – ООО «***», дистрибьютор – ООО «***», расчетный банк – *** (ЗАО), оператор по приему платежей – ЗАО «***»; дополнительное соглашение от ДАТА к договору о приеме платежей № *** от ДАТА, заключенное с участием: привлеченный субагент – ООО «***», дистрибьютор – ООО «***», расчетный банк – *** (ЗАО), оператор по приему платежей – ЗАО «***»; уведомление от ДАТА № ***генеральному директору ООО «***» ФИО1 о расторжении договора о приеме платежей № *** от ДАТА; выписка движения денежных средств за период с ДАТА по ДАТА по счету № *** АО «***» гарантийного фонда оператора системы приема платежей, согласно которой на вышеуказанный счет в период с ДАТА по ДАТА со счетов ООО «***», открытых в ПАО «***» и АО «***», переведены денежные средства в общей сумме 107.795.000 рублей по договору № *** от ДАТА – оставить храниться в материалах уголовного дела.

Взыскать с Левченко Юлии Геннадьевны в пользу ООО «***» в счет возмещения материального ущерба 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения или получения копии приговора, через Гагаринский районный суд г. Москвы.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Курбанов Д.Р.