Постановление о возвращении уголовного дела прокурору, в орган следствия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва 14 декабря 2017 года

Гагаринский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Курбанова Д.Р., при секретаре Узеньковой Ю.В., с участием государственного обвинителя – помощника Гагаринского межрайонного прокурора Трякина П.С., подсудимых Шмальц Е.Н., Тулупова В.Н., Колюжной Я.П., защитников – адвокатов Шифадуговой Л.М. (в защиту Шмальц Е.Н., Тулупова В.Н.), Гошуа Т. (в защиту Колюжной Я.П.), представивших удостоверения и ордера, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Шмальц Е.Н., ***** замужней, имеющей малолетних детей 2005, 2014 года рождения, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ;

Тулупова В.Н., ***** женатого, имеющего малолетнего ребенка 2014 года рождения, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ;

Колюжной Я. П., ***** замужней, имеющей малолетних детей 2010, 2016 года рождения, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Гагаринского районного суда г. Москвы находится уголовное дело в отношении Шмальц Е.Н., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, Тулупова В.Н., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, Колюжной Я.П., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства по делу поставлен вопрос о возврате уголовного дела прокурору в порядке п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ.

Подсудимые Шмальц Е.Н., Тулупов В.Н., Колюжная Я.П. и защитники – адвокаты Шифадугова Л.М., Гошуа Т. просили вернуть уголовное дело прокурору, указав о допущении в ходе предварительного следствия множества процессуальных нарушений, что повлекло составление обвинительного заключения, на основании которого не возможно принятие законного и обоснованного приговора.

Государственный обвинитель возражал против возвращения уголовного дела прокурору, считая, что каких-либо законных оснований для этого не имеется, установленные в ходе судебного следствия недостатки не являются существенными, которые не препятствуют принятию судом приговора.

Суд, выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, приходит к следующему.

Согласно ч.2 ст.171 УПК РФ, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого в обязательном порядке указывается описание события преступления с указанием времени, места его совершения, и иные обстоятельства подлежащие доказыванию в соответствии с уголовно-процессуальным законом.

В соответствии с положениями ст.73 УПК РФ, при производстве по уголовному делу доказыванию подлежит событие преступления, а именно время, место, способ и другие обстоятельства его совершения, виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы, характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Согласно ст.220 УПК РФ, в обвинительном заключении следователь в обязательном порядке должен указать существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, формулировку предъявленного обвинения.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случае, если обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления.

Согласно обвинительного заключения, Шмальц Е.Н., Тулупов В.Н. обвиняются в совершении четырех преступлений, а Колюжная Я.П. в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, по каждому из них как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в .

По версии органа предварительного следствия, с целью хищения денежных средств граждан, Шмальц Е.Н., Тулупов В.Н. и Колюжная Я.П., в составе организованной группы, распределив между собой преступные роли, для придания видимости правдивости и правомерности преступной деятельности группы и создания образа благонадежной финансовой организации, образовали кредитный потребительский кооператив ***, арендовали офисное помещение, по адресу: г. Москва, ул. Шверника, д. 7, офис 5, в котором создали необходимые материально-бытовые условия для комфортной работы созданной ими преступной организации, а также поддержания в привлеченных ими в качестве пайщиков граждан уверенности, якобы надежности и стабильности приисканного ими кредитного потребительского кооператива. В целях привлечения наибольшего количества будущих членов кооператива, участники организованной группы разработали сберегательные программы с высокими процентными ставками (до 96 % годовых), осуществили страхование вкладов КПК в Страховой компании ***. Разработали типовые бланки книжек пайщиков и типовые бланки договоров привлечения личных сбережений пайщика в пользование кредитного потребительского кооператива ***, предусматривающие выплату вышеописанной высокой процентной ставки, и наличие пункта об автоматической пролонгации договора на ранее заключенный срок, что в дальнейшем бы позволяло кооперативу не осуществлять возврат денежных средств. Разработанный участниками организованной преступной группы план предусматривал, в том числе, получение от потерпевших наличных денежных средств, после передачи которых, предусматривалась выдача последним ранее разработанных договоров с указанием даты заключения, внесенной суммы, процента за пользование денежными средствами и срока окончания договора и квитанции об оплате, сообщение потерпевшим ложных сведений относительно платежеспособности кооператива и выгодного для них заключения и пролонгирования договоров, с указанием якобы получения прибыли в виде процентов за пользование принадлежащими потерпевшим денежными средствами. Организовали масштабную рекламную компанию от имени КПК ***, регулярно размещая в печатных изданиях, в сети интернет и на рекламных, уличных щитах объявления о выгодности заключения договора с КПК *** с указанием контактных номеров телефонов и адреса КПК ***, а также с указанием высокого процента за пользование денежными средствами граждан, что непосредственно давало большой объем притока граждан для осуществления их преступной деятельности. В результате их деятельности действуя в составе организованной преступной группы, обвиняемые, не намереваясь исполнять условия договоров передачи личных сбережений пайщиков, в период времени с 27 марта 2014 года по 30 июня 2015 года, путем обмана, по первому преступлению совершили хищение денежных средств потерпевших в общей сумме 60 604 019 рублей.

Как следует из фабулы обвинительного заключения, по предъявленному обвинению по первому преступлению: потерпевший Лавров В.Ф. в период времени с 04 апреля 2014 года по 13 мая 2015 года, по договору передачи личных сбережений пайщика передал КПК *** денежные средства в общей сумме 100 000 рублей, при этом при неустановленных следствием обстоятельствах, участники группы организовали и осуществили выплату Лаврову В.Ф. процентов по заключенным им договорам в сумме 69838 рублей, таким образом, у Лаврова В.Ф. похищены денежные средства в сумме 30 162 рублей (том 120 л.д.24-28);

потерпевший Мельничук Н.И. в период времени с 18 апреля 2014 года по 18 мая 2015 года, передал КПК *** по договорам денежные средства в общей сумме 1 064 419 рублей, вместе с этим при неустановленных следствием обстоятельствах, участники группы организовали и осуществили выплату Мельничуку Н.И. процентов по заключенным им договорам в сумме 487 472 рубля, таким образом, у Мельничука Н.И. похищены денежные средства в сумме 576 947 рублей (том 120 л.д.55-63);

потерпевший Дмитриев В.В. в период времени с 05 июня 2014 года по 06 мая 2015 года, передал КПК *** по договорам денежные средства в общей сумме 400 000 рублей, при этом при неустановленных следствием обстоятельствах, участники группы организовали и осуществили выплату Дмитриеву В.В. процентов по заключенным им договорам в сумме 83 064 рубля, таким образом, у Дмитриева В.В. похищены денежные средства в сумме 316 936 рублей (том 120 л.д.141-145);

потерпевший Бегметюк М.И. в период времени с 24 июня 2014 года по 30 апреля 2015 года, передал КПК *** по договорам денежные средства в общей сумме 1 260 000 рублей, при этом при неустановленных следствием обстоятельствах, участники группы организовали и осуществили выплату Бегметюку М.И. процентов по заключенным им договорам в сумме 611 711 рублей, таким образом, у Бегментюка М.И. похищены денежные средства в сумме 648 289 рублей (том 120 л.д.168-174);

потерпевшая Захарова В.И. в период времени с 24 июня 2014 года по 24 июня 2015 года, передала КПК *** по договорам денежные средства в общей сумме 1 421 000 рублей, таким образом, участники группы у Захаровой В.И. похитили денежные средства в сумме 1 421 000 рублей (т.120 л.д.175-183);

потерпевшая Фидорищева Л.И. в период времени с 10 июля 2014 года по 12 мая 2015 года, передала КПК *** по договорам денежные средства в общей сумме 1 070 000 рублей, при этом при неустановленных следствием обстоятельствах, участники группы организовали и осуществили выплату Фидорищевой Л.И. процентов по заключенным ею договорам в сумме 919 615 рублей, таким образом, у Фидорищевой Л.И. похищены денежные средства в сумме 150 385 рублей (том 120 л.д.263-267);

потерпевший Минаев В.И. в период времени с 02 сентября 2014 года по 05 марта 2015 года передал КПК *** по договорам денежные средства в общей сумме 660 000 рублей, таким образом, участники группы у Минаева В.И. похитили денежные средства в сумме 660 000 рублей (том 121 л.д.104-109);

потерпевшая Минина Н.В. в период времени с 04 сентября 2014 года по июнь 2015 года, передала КПК *** по договорам денежные средства в общей сумме 115 000 рублей, при этом при неустановленных следствием обстоятельствах, участники группы организовали и осуществили выплату Мининой Н.В. процентов по заключенным ею договорам в сумме 37 683 рубля, таким образом, у Мининой Н.В. похищены денежные средства в сумме 77 317 рублей (том 121 л.д.109-113);

потерпевшая Данющенкова В.А. в период времени с 26 сентября 2014 года по 29 мая 2015 года, передала КПК *** по договорам денежные средства в общей сумме 100 000 рублей, при этом при неустановленных следствием обстоятельствах, участники группы организовали и осуществили выплату Данющенковой В.А. процентов по заключенным ею договорам в сумме 41 192 рубля, таким образом, у Данющенковой В.А. похищены денежные средства в сумме 58 808 рублей (том 121 л.д.149-152);

потерпевший Байхалов А.Б. в период времени с 29 сентября 2014 года по 31 марта 2015 года, передал КПК *** по договорам денежные средства в общей сумме 264 776 рублей, при этом при неустановленных следствием обстоятельствах, участники группы организовали и осуществили выплату Байхалову А.Б. процентов по заключенным им договорам в сумме 64 776 рублей, таким образом, у Байхалова А.Б. похищены денежные средства в сумме 200 000 рублей (том 121 л.д.152-155);

потерпевшая Елисеева В.Д. в период времени с 02 октября 2014 года по 04 апреля 2015 года, передала КПК *** по договорам денежные средства в общей сумме 204 709 рублей, при этом при неустановленных следствием обстоятельствах, участники группы организовали и осуществили выплату Елисеевой В.Д. процентов по заключенным ею договорам в сумме 39 709 рублей, таким образом, у Елисеевой В.Д. похищены денежные средства в сумме 165 000 рублей (том 121 л.д.175-180);

потерпевший Тимиргалеев Р.Н. в период времени с 01 октября 2014 года по 20 мая 2015 года, передал КПК *** по договорам денежные средства в общей сумме 300 000 рублей, при этом при неустановленных следствием обстоятельствах, участники группы организовали и осуществили выплату Тимиргалееву Р.Н. процентов по заключенным им договорам в сумме 146 839 рублей, таким образом, у Тимиргалеева Р.Н. похищены денежные средства в сумме 153 161 рубль (том 121 л.д.191-196);

потерпевшая Булавина О.И. за период времени с 06 октября 2014 года по 16 июня 2015 года, передала КПК *** по договорам денежные средства в общей сумме 164 000 рублей, при этом при неустановленных следствием обстоятельствах, участники группы организовали и осуществили выплату Булавиной О.И. процентов по заключенным ею договорам в сумме 59252 рубля, таким образом, у Булавиной О.И. похищены денежные средства в сумме 104 748 рублей (том 121 л.д.204-207).

Вместе с тем, как установлено в ходе судебного следствия, фактические суммы причиненного ущерба вышеуказанным потерпевшим, а также суммы якобы возвращенных процентов потерпевшим, не соответствуют указанным в обвинительном заключении размерам ущерба и выплаченным процентам потерпевших, что подтверждается исследованными судом письменными материалами уголовного дела и показаниями допрошенных потерпевших.

Так, судом установлено, что потерпевшим Лавровым В.Ф. по договорам внесено 30 000 рублей 04 апреля 2014 года (том 64 л.д.90), 20 000 рублей 05 мая 2014 года (том 64 л.д.97), 50 000 рублей 05 августа 2014 года (том 64 л.д.94), 40 000 рублей 04 сентября 2014 года (том 64 л.д.96), общая сумма внесенных денежных средств составила 140 000 рублей.

При этом Лавровым В.Ф. получены по указанным внесенным денежным средствам проценты: в размере 2 626 рублей 05 июня 2014 года (том 64 л.д.76); в размере 2 574 рубля 04 июля 2014 года (том 64 л.д.88); в размере 2 660 рублей 05 августа 2014 года (том 64 л.д.87); в размере 5 235 рублей 04 сентября 2014 года (том 64 л.д.95); в размере 7 208 рублей 05 декабря 2014 года (том 64 л.д.77); в размере 7 448 рублей 13 января 2015 года (том 64 л.д.79); в размере 6 728 рублей 04 марта 2015 года (том 64 л.д.80); в размере 7 448 рублей 05 ноября 2014 года (л.д.64 л.д.89); в размере 7 208 рублей 06 октября 2014 года (том 64 л.д.103); в размере 7 448 рублей 10 февраля 2015 года (том 64 л.д.102); в размере 1 544 рубля 05 мая 2014 года (том 64 л.д.98); в размере 4 228 рублей 13 мая 2015 года (том 64 л.д.93).

Таким образом, в период времени с 04 апреля 2014 года по 13 мая 2015 года Лавровым В.Ф. было внесено 140 000 рублей, из которых 40 000 рублей ему были возвращены при заключении нового договора №151 (том 28 л.д.277), и всего выплачено процентов по заключенным им договорам в сумме 62 355 рублей. Общая сумма причинённого Лаврову В.Ф. ущерба составляет (140 000 - 62 355 - 40 000) = 37 645 рублей.

Потерпевшим Мельничуком Н.И. внесены по договорам ЛС №141 от 18 апреля 2014 года, ЛС №237 от 18 мая 2015 года, с учетом данных, указанных в книжке пайщика (т.8 л.д.119), всего было внесено 1 064 419 рублей.

Вместе с этим Мельничуком Н.И. по указанным внесенным денежным средствам получены проценты: в размере 9 868 рублей 19 мая 2014 года (том 74 л.д.69); в размере 83 420 рублей 18 февраля 2015 года (том 74 л.д.75); в размере 41 710 рублей 18 ноября 2014 года (том 74 л.д.98); в размере 42 277 рублей 18 мая 2015 года (том 74 л.д.99); в размере 40 365 рублей 18 октября 2014 года (том 74 л.д.100); в размере 44 016 рублей 18 марта 2015 года (том 74 л.д.104); в размере 41 710 рублей 18 августа 2014 года (том 74 л.д.105); в размере 21 709 рублей 18 июня 2014 года (том 74 л.д.108); в размере 28 109 рублей 18 мая 2015 года (том 74 л.д.109); в размере 41 710 рублей 18 сентября 2014 года (том 74 л.д.117); в размере 40 365 рублей 18 декабря 2014 года (том 74 л.д.120); в размере 43 687 рублей 18 июня 2015 года (том 74 л.д.112); в размере 732 рубля 18 июня 2015 года (том 74 л.д.113).

Таким образом, в период времени с 18 апреля 2014 года по 15 мая 2015 года Мельничуку Н.И. было выплачено процентов по заключенным указанным договорам в общей сумме 479 678 рублей, в связи с чем общая сумма причинённого Мельничуку Н.И. ущерба составляет (1 064 419 - 442 138) = 584 741 рубль.

Потерпевшим Дмитриевым В.В. по договорам ЛС №88 от 04 марта 2015 года, ЛС №209 от 05 июня 2014 года, внесены денежные средства: в размере 100 000 рублей 05 июня 2014 года (том 62 л.д.168); в размере 100 000 рублей 05 февраля 2015 года (том 8 л.д.59); в размере 100 000 рублей 04 марта 2015 года (том 62 л.д.169); в размере 100 000 рублей 29 апреля 2015 года (том 8 л.д.53), а всего 400 000 рублей.

Вместе с этим Дмитриевым В.В. получены по указанным внесенным денежным средствам проценты: в размере 9 611 рублей 04 марта 2015 года (том 62 л.д.172); в размере 9 611 рублей 05 марта 2015 года (том 62 л.д.173); в размере 10 641 рубль 08 июня 2015 года (том 62 л.д.174); в размере 10 641 рубль 08 июня 2015 года (том 62 л.д.175).

Таким образом, в период времени с 05 июня 2014 года по 08 июня 2015 года (в обвинительном заключении период указан по 06 мая 2015 года) Дмитриеву В.В. было выплачено процентов по заключенным им договорам в сумме 40 504 рубля, в связи с чем общая сумма причинённого Дмитриеву В.В. ущерба составляет (400 000 – 40 504) = 359 496 рублей.

Потерпевшим Бегметюком М.И. по заключенным договорам ЛС №69 от 21 февраля 2015 года, №72 от 25 февраля 2015 года, ЛС №241 от 24 июня 2014 года, ЛС №261 от 30 июня 2014 года, внесены денежные средства: в размере 30 000 рублей 21 февраля 2015 года (том 61 л.д.15); в размере 30 000 рублей 25 февраля 2015 года (том 61 л.д.16); в размере 300 000 рублей 07 июля 2014 года (том 61 л.д.17); в размере 450 000 рублей 30 июня 2014 года (том 61 л.д.18); в размере 150 000 рублей 24 июня 2014 года (том 61 л.д.19); в размере 100 000 рублей 30 июля 2014 года (том 61 л.д.63); в размере 150 000 рублей 24 января 2015 года (том 61 л.д.64); в размере 50 000 рублей 30 января 2015 года (том 61 л.д.65), а всего внесено 1 260 000 рублей.

При этом получено Бегметюком М.И. по внесенным денежным средствам процентов: в размере 23 941 рубль 06 декабря 2014 года (том 61 л.д.66); в размере 29 261 рубль 06 декабря 2014 года (том 61 л.д.67); в размере 29 261 рубль 30 января 2015 года (том 61 л.д.68); в размере 1 544 рубля 24 июня 2015 года (том 61 л.д.71); в размере 1 544 рубля 19 июня 2015 года (том 61 л.д.72); в размере 27 803 рубля 19 июня 2015 года (том 61 л.д.73); в размере 1 442 рубля 12 мая 2015 года (том 61 л.д.79); в размере 31 920 рублей 12 мая 2015 года (том 61 л.д.80); в размере 31 920 рублей 12 мая 2015 года (том 61 л.д.81); в размере 1596 рублей 12 мая 2015 года (том 61 л.д.82).

Таким образом, в период времени с 24 июня 2014 года по 19 июня 2015 года (в обвинительном заключении период указан по апрель 2015 года) Бегментюку М.И. было выплачено процентов по заключенным им договорам в сумме 180 232 рублей, в связи с чем общая сумма причинённого Бегментюку М.И. ущерба составляет (1 260 000 – 180 232) = 1 079 768 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Бегметюк М.И. отрицал получение им указанных в протоколе его допроса и в обвинительном заключении процентов в размере 611 711 рублей, указав, что в ходе его допроса все расчеты производил следователь, а он (Бегметюк) не вникая в содержание его допроса, подписал протокол. При получении процентов, он подписывал расходно-кассовые ордера, с указанием размера процентов.

Потерпевшей Захаровой В.И. по заключенным договорам ЛС №332 от 01 августа 2014 года, ЛС № 129 от 30 марта 2015 года, ЛС № 243 от 24 июня 2014 года, ЛС № 4 от 05 января 2015 года ЛС № 545 от 24 декабря 2014 года, ЛС № 207 от 05 мая 2015 года, № 280 от 24 июня 2015 года (том 76 л.д.100-178), с учетом данных, указанных в книжке пайщика (том 36 л.д.52-53), всего внесено, в том числе путем переноса из одного договора, в связи с окончанием срока его действия в другой договор, денежных средств в размере 1 496 400 рублей (в обвинительном заключении указано 1 421 000 рублей).

При этом Захаровой В.И. по договору ЛС №332 от 01 августа 2014 года получены проценты: в размере 12 872 рубля 01 декабря 2014 года (том 76 л.д.134); в размере 17 024 рубля 05 января 2015 года (том 76 л.д.142); в размере 9 576 рублей 01 ноября 2014 года (том 76 л.д.151); в размере 9 267 рублей 01 октября 2014 года (том 76 л.д.164); в размере 17 207 рублей 09 февраля 2015 года (том 76 л.д.170); в размере 9 576 рублей 01 сентября 2014 года (том 76 л.д.171). По договору ЛС № 545 от 24 декабря 2014 года потерпевшей Захаровой В.И. получены проценты: в размере 28 832 рубля 24 марта 2015 года (том 76 л.д.133); в размере 66 580 рублей 24 июня 2015 года (том 76 л.д.158); в размере 31 920 рублей 09 февраля 2015 года (том 76 л.д.167); в размере 31 920 рублей 24 февраля 2015 года (том 76 л.д.176). По договору ЛС № 243 от 24 июня 2014 года Захаровой В.И. получены проценты: в размере 31 920 рублей 01 декабря 2014 года (том 76 л.д.135); в размере 3 604 рубля 01 августа 2014 года (том 76 л.д.140); в размере 30 891 рубль 24 декабря 2014 года (том 76 л.д.144); в размере 30 891 рубль 01 ноября 2014 года (том 76 л.д.152); в размере 31 920 рублей 01 октября 2014 года (том 76 л.д.166); в размере 24 644 рубля 01 сентября 2014 года (том 76 л.д.172). По договору ЛС № 4 от 05 января 2015 года, получены проценты: в размере 18 474 рубля 05 марта 2015 года (том 76 л.д.139); в размере 25 794 рубля 05 мая 2015 года (том 76 л.д.149); в размере 26 653 рубля 24 июня 2015 года (том 76 л.д.156); в размере 2 660 рублей 09 февраля 2015 года (том 76 л.д.168). По договору ЛС № 129 от 30 марта 2015 года получены проценты: в размере 4 362 рублей 05 мая 2015 года (том 76 л.д.148); в размере 4 222 рубля 24 июня 2015 года (том 76 л.д.159). По договору № 207 от 05 мая 2015 года получены проценты в размере 780 рублей 24 июня 2015 года (том 76 л.д.157)

Таким образом, в период времени с 24 июня 2014 года по 24 июня 2015 года Захаровой В.И. было получено процентов по внесенным денежным средствам, в общем размере 439 669 рублей, в связи с чем, общая сумма причинённого Захаровой В.И. ущерба составляет (1 496400 – 471 589) = 1 024 811 рублей.

При этом, следует отметить, что в обвинительном заключении при описании события преступления в отношении потерпевшей Захаровой В.И., не указано о получении ею процентов по заключенным договорам, отсутствует указание о заключении договора ЛС № 129 от 30 марта 2015 года на сумму 82 000 рублей (том 76 л.д.122) и договора ЛС № 207 от 05 мая 2015 года на сумму 40 000 рублей (том 76 л.д.117-118) и дополнительного соглашения № 1 от 05 мая 2015 на сумму 4 000 года (том 76 л.д.119).

Кроме того, в описании события преступления в отношении Захаровой В.И. от 01 ноября 2014 года (том 120 л.д.178) следователем неверно указан номер договора № 243, поскольку денежные средства в размере 70 000 рублей внесены по договору № 332, что подтверждается квитанцией (том 76 л.д.150). Денежные средства в размере 250 000 рублей по договору № 332 Захаровой В.И. не вносились, поскольку запись о внесении указанной суммы отсутствует в книжке пайщика, также отсутствует квитанция на указанную сумму и не подтверждено потерпевшей Захаровой В.И. в ходе ее допроса.

Потерпевшей Фидорищевой Л.И. по заключенным договорам передачи личных сбережений пайщика ЛС № 289 от 10 июля 2017 года и ЛС № 8 от 12 января 2015 года, всего внесено 1 070 000 рублей.

При этом потерпевшей Фидорищевой Л.И. по указанным договорам получены проценты: в размере 30 891 рубль 10 декабря 2014 года (том 101 л.д.82); в размере 25 536 рублей 11 августа 2014 года (том 101 л.д.96); в размере 31 920 рублей 10 ноября 2014 года (том 101 л.д.98); в размере 31 096 рублей 11 сентября 2014 года (том 101 л.д.99); в размере 30 891 рубль 13 октября 2014 года (том 101 л.д.107); в размере 28 832 рубля 12 марта 2015 года (том 101 л.д.83); в размере 56 925 рублей 17 июня 2015 года (том 101 л.д.97); в размере 31 920 рублей 13 февраля 2015 года (том 101 л.д.101); в размере 44 603 рубля 12 мая 2015 года (том 101 л.д.106).

Таким образом, в период времени с 10 июля 2014 года по 12 мая 2015 года Фидорищевой Л.И. было выплачено процентов по заключенным ею договорам в общей сумме в размере 312 614 рублей, в связи с чем общая сумма причинённого Фидорищевой Л.И. ущерба составляет (1 070 000 – 312 614) = 757 386 рублей.

Потерпевшим Минаевым В.И. по заключенным договорам передачи личных сбережений пайщика ЛС № 374 от 02 сентября 2014 года, ЛС № 376 от 04 сентября 2014 года, № 89 от 05 марта 2015 года, ЛС № 473 от 05 ноября 2014 года, всего внесено денежных средств в размере 660 000 рублей.

При этом потерпевшим Минаевым В.И. по договору ЛС №376 получены проценты: в размере 2 059 рублей 14 октября 2014 года (том 100 л.д.128); в размере 3 724 рубля 05 января 2015 года (том 100 л.д.131); в размере 4 805 рублей 05 марта 2015 года (том 100 л.д.136); в размере 5 320 рублей 05 июня 2015 года (том 100 л.д.137); в размере 5 149 рублей 05 мая 2015 года (том 100 л.д.144); в размере 2 128 рублей 05 ноября 2014 года (том 100 л.д.147); в размере 5 269 рублей 05 февраля 2015 года (том 100 л.д.154); в размере 3 552 рубля 08 декабря 2014 года (том 74 л.д.162); по договору ЛС № 473 получены проценты в размере 1 596 рублей 05 января 2015 года (том 100 л.д.130); по договору ЛС № 374 получены проценты: в размере 26 600 рублей 05 января 2015 года (том 100 л.д.132); в размере 24 026 рублей 05 марта 2015 года (том 100 л.д.134); в размере 26 600 рублей 05 июня 2015 года (том 100 л.д.138); в размере 25 742 рубля 05 мая 2015 года (том 100 л.д.141); в размере 26 600 рублей 05 ноября 2014 года (том 100 л.д.148); в размере 26 600 рублей 05 февраля 2015 года (том 100 л.д.156); в размере 25 742 рубля 02 октября 2014 года (том 100 л.д.157); в размере 25 742 рубля 08 декабря 2014 года (том 74 л.д.163); по договору ЛС № 473 получены проценты: в размере 1 596 рублей 05 января 2015 года (том 100 л.д.130); в размере 1 442 рубля 05 марта 2015 года (том 100 л.д.135); в размере 1 596 рублей 05 июня 2015 года (том 100 л.д.139); в размере 1 544 рубля 05 мая 2015 года (том 100 л.д.143); в размере 1 596 рублей 05 февраля 2015 года (том 100 л.д.155); в размере 1 544 рубля 08 декабря 2014 года (том 74 л.д.161); по договору ЛС № 89 получены проценты: в размере 1596 рублей 05 июня 2015 года (том 100 л.д.140); в размере 1 544 рубля 05 мая 2015 года (том 100 л.д.142).

Таким образом, в период времени со 02 сентября 2014 года по июнь 2015 года потерпевшему Минаеву В.И. было выплачено процентов по заключенным указанным договорам в общей сумме в размере 253 712 рублей, в связи с чем общая сумма причинённого Минаеву В.И. ущерба составляет (660 000 - 253 712) = 406 288 рублей. При этом в обвинительном заключении не указано о получении Минаевым В.И. процентов в размере 253 712 рублей по заключенным договорам.

Потерпевшей Мининой Н.В. по договору передачи личных сбережений пайщика ЛС № 377 от 04 сентября 2014 года всего внесено 115 000 рублей.

При этом потерпевшей Мининой Н.В. по указанному договору получены проценты: в размере 5 285 рублей 11 февраля 2015 года (том 74 л.д.153); в размере 5 920 рублей 07 мая 2015 года (том 74 л.д.154); в размере 5 214 рублей 14 января 2015 года (том 74 л.д.165); в размере 4 805 рублей 04 марта 2015 года (том 74 л.д.167); в размере 6 119 рублей 04 июня 2015 года (том 74 л.д.168); в размере 326 рублей 14 ноября 2014 года (том 74 л.д.169).

Таким образом, в период времени с сентября 2014 года по июнь 2015 года Мининой Н.В. было выплачено процентов по заключенному ею договору в сумме 27 669 рублей, в связи с чем общая сумма причинённого Мининой Н.В. ущерба составляет (115 000 - 27 669) = 87 331 рубль.

Потерпевшей Данющенковой В.А. по договорам передачи личных сбережений пайщика ЛС № 118 от 26 марта 2015 года, ЛС № 401 от 26 сентября 2014 года, всего внесено денежных средств в размере 100 000 рублей.

При этом Данющенковой В.А. получены по договору ЛС № 401 проценты: в размере 4 805 рублей 26 марта 2015 года (том 62 л.д.116); в размере 5 149 рублей 27 октября 2014 года (том 62 л.д.117); в размере 5 320 рублей 26 ноября 2014 года (том 62 л.д.118); в размере 5 149 рублей 26 декабря 2014 года (том 62 л.д.119); в размере 5 320 рублей 26 января 2015 года (том 62 л.д.120); в размере 5 320 рублей 26 февраля 2015 года (том 62 л.д.126); получены по договору ЛС № 118 проценты: в размере 5 320 рублей 29 июня 2015 года (том 62 л.д.125); в размере 5 149 рублей 29 мая 2015 года (том 62 л.д.128).

Таким образом, в период времени с сентября 2014 года по май 2015 года потерпевшей Данющенковой В.А. было выплачено процентов по заключенным ею договорам в общем размере 41 532 рубля, в связи с чем общая сумма причинённого Данющенковой В.А. ущерба составляет (100 000 – 41 532) = 58468 рублей.

Потерпевшим Байхаловым А.Б. по договору передачи личных сбережений пайщика ЛС № 405 от 29 сентября 2014 года денежные средства в размере 10 297 рублей 30 октября 2014 года (том 65 л.д.143), 54 479 рублей 31 марта 2015 года (том 65 л.д.144), 200 000 рублей 29 сентября 2014 года (том 65 л.д.147), а всего внесено денежных средств в размере 264 776 рублей.

При этом потерпевшим Байхаловым А.Б. по указанному договору ЛС № 405 получены проценты: в размере 17 532 рубля 08 июня 2015 года (том 65 л.д.149); в размере 10 000 рублей 04 июня 2015 года (том 65 л.д.150); в размере 10 297 рублей 30 октября 2014 года (том 65 л.д.151).

Таким образом, в период времени с сентября 2014 года по июнь 2015 года (в обвинительном заключении по 31 марта 2015 года) Байхалову А.Б. было выплачено процентов по заключенному им договору в сумме 37 829 рублей, в связи с чем общая сумма причинённого Байхалову А.Б. ущерба составляет (264 776 - 37 829) = 226 947 рублей.

Потерпевшей Елисеевой В.Д. по договору передачи личных сбережений пайщика ЛС № 415 от 02 октября 2014 года всего внесено 204 709 рублей.

При этом Елисеевой В.Д. по указанному договору ЛС № 415 получены проценты: в размере 15 644 рубля 12 января 2015 года (том 64 л.д.15); в размере 7 943 рубля 02 марта 2015 года (том 64 л.д.16); в размере 21 362 рубля 22 июня 2015 года (том 64 л.д.17); в размере 6 287 рублей 03 февраля 2015 года (том 64 л.д.27).

Таким образом, в период времени с 02 октября 2014 года по июнь 2015 года (в обвинительном заключении по 04 апреля 2015 года) Елисеевой В.Д. было выплачено процентов по указанному договору в сумме 51 236 рублей, в связи с чем общая сумма причинённого Елисеевой В.Д. ущерба составляет (204 709 - 51 236) = 153 473 рубля.

Потерпевшим Тимиргалеевым Р.Н. по договорам передачи личных сбережений пайщика ЛС № 17 от 16 января 2015 года, ЛС № 413 от 01 октября 2014 года, ЛС № 136 от 01 апреля 2015 года, а также данным в книжке пайщика (том 13 л.д.169) всего внесено 600 000 рублей (в обвинительном заключении указано о внесении по указанным договорам 300 000 рублей (т.121 л.д.195)).

При этом потерпевшим Тимиргалеевым Р.Н. по указанным договорам получены проценты: в размере 20 594 рубля 01 декабря 2014 года (том 102 л.д.195); в размере 21 280 рублей 12 января 2015 года (том 102 л.д.209); в размере 19 221 рубль 02 марта 2015 года (том 102 л.д.212); в размере 10 640 рублей 01 ноября 2014 года (том 102 л.д.216); в размере 21 280 рублей 02 февраля 2015 года (том 102 л.д.227); в размере 5 320 рублей 02 марта 2015 года (том 102 л.д.211); в размере 10 640 рублей 17 июня 2015 года (том 102 л.д.214); в размере 10 297 рублей 20 мая 2015 года (том 102 л.д.226); в размере 4 368 рублей 17 июня 2015 года (том 102 л.д.213); в размере 4 228 рублей 20 мая 2015 года (том 102 л.д.225).

Таким образом, в период времени с октября 2014 года по июнь 2015 года (в обвинительном заключении по 20 мая 2015 года) Тимиргалееву Р.Н. было выплачено процентов по заключенным указанным договорам в сумме 127 868 рублей, в связи с чем, общая сумма причинённого Тимиргалееву Р.Н. ущерба составляет (600 000 - 127 868) = 472 132 рубля.

Потерпевшей Булавиной О.И. по договору передачи личных сбережений пайщика ЛС № 434 от 10 октября 2014 года, внесены денежные средства: в размере 8 000 рублей 12 февраля 2015 года (том 61 л.д.22); в размере 165 000 рублей 10 октября 2014 года (том 61 л.д.25), а всего внесено 173 000 рублей, из которых 164 000 рублей в последствии были переведены в счет вновь заключенного договора ЛС №158 от 10 апреля 2015 года, что также следует из книжки пайщика (т.14 л.д.69).

В фабуле обвинительного заключения не указано о внесении Булавиной О.И. денежных средств в размере 8 000 рублей по договору ЛС № 434 от 10 октября 2014 года.

При этом потерпевшей Булавиной О.И. получены по указанным договорам проценты: в размере 8 778 рублей 19 ноября 2014 года (том 61 л.д.26); в размере 8 495 рублей 10 декабря 2014 года (том 61 л.д.27); в размере 8 268 рублей 10 марта 2015 года (том 61 л.д.28); в размере 8 778 рублей 30 января 2015 года (том 61 л.д.29); в размере 8 778 рублей 12 февраля 2015 года (том 61 л.д.32); в размере 7 165 рублей 11 июня 2015 года (том 61 л.д.30); в размере 6 933 рубля 25 мая 2015 года (том 61 л.д.33).

Таким образом, в период времени с октября 2014 года по июнь 2015 года Булавиной О.И. было выплачено процентов по заключенным ей договорам в сумме 57 195 рублей, в связи с чем, общая сумма причинённого Булавиной О.И. материального ущерба составляет (164 000 – 57 195) = 106 805 рублей.

С учетом указанных обстоятельств, общая сумма причиненного материального ущерба потерпевшим по первому преступлению, значительно превышает вменяемый органом предварительного следствия материальный ущерб (по обвинительному заключению 60 604 019 рублей).

При таких обстоятельствах, учитывая требования ст.252 УПК РФ, согласно которой судебное разбирательство по уголовному делу проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, с учетом иных установленных нарушений требования закона, в ходе предварительного следствия, что суд не может выйти за рамки предъявленного обвинения, в том числе в части вменяемого материального ущерба, суд приходит к выводу о наличии по делу обстоятельств, исключающих возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения, на основе имеющего в материалах дела обвинительного заключения, составленного в отношении Шмальц Е.Н., Тулупова В.Н., Колюжной Я.П. с нарушением требований закона, в связи с чем считает, что имеются основания для возврата уголовного дела прокурору, для устранения имеющихся недостатков.

Установленные судом нарушения положений ст.220 УПК РФ, обязывающих следователя указывать в обвинительном заключении существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия, размер причиненного потерпевшему ущерба и другие обстоятельства, имеющие определяющее значение для данного уголовного дела, являются существенными.

В соответствии с ч. 3 ст. 237 УПК РФ, при возвращении уголовного дела прокурору судья решает вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого. При необходимости судья продлевает срок содержания обвиняемого под стражей для производства следственных и иных процессуальных действий с учетом сроков, предусмотренных

Рассматривая вопрос по мере пресечения в отношении Шмальц Е.Н. и Тулупова В.Н. суд считает, что оснований для отмены или изменения обвиняемым меры пресечения в виде домашнего ареста не имеется, срок которой был продлен до 25 февраля 2018 года. При этом, учитывая объем данного уголовного дела, количество потерпевших, суд считает возможным продлить срок домашнего ареста указанным обвиняемым. Также суд не находит оснований для отмены либо изменения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Калюжной Я.П.

Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана в соответствии с требованиями закона, с учетом тяжести предъявленного обвинения и данных о личности подсудимых, обвиняемых в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. С учетом данных о личности подсудимых, суд полагает, что они могут скрыться от следствия и суда, либо иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.109, 236, 237 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возвратить уголовное дело в отношении Шмальц Елены Николаевны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, Тулупова Вячеслава Николаевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, Колюжной Яны Петровны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, прокурору Юго-западного административного округа г. Москвы для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения Шмальц Елене Николаевне и Тулупову Вячеславу Николаевичу в виде домашнего ареста оставить без изменения.

Продлить Шмальц Елене Николаевне срок домашнего ареста на 02 месяца 00 суток, то есть до 25 апреля 2018 года.

Продлить Тулупову Вячеславу Николаевичу срок домашнего ареста на 02 месяца 00 суток, то есть до 25 апреля 2018 года.

Меру пресечения Калюжной Яне Петровне в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения через Гагаринский районный суд г. Москвы.

Судья Курбанов Д.Р.