Приговор

Дело №1-214/17

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 19 июня 2017 года

Гагаринский районный суд г. Москвы в составе

председательствующего судьи Курбанова Д.Р., единолично,

при секретаре Левановой А.Б.,

с участием государственного обвинителя – первого заместителя прокурора ЮЗАО г. Москвы Вилковой О.П.,

обвиняемого Юрковского И.В.,

защитника – адвоката Абгаджава А.Л., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

Юрковского И.В., ******, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Юрковский И.В. совершил осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так Юрковский И.В., имея умысел на незаконное обогащение, в неустановленное время, но не позднее ДАТА года, в неустановленном месте на территории г. Москвы, вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, создав организованную преступную группу, в которую помимо него и неустановленных следствием лиц, в последующем вовлек неустановленное лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ, и иных неустановленных следствием лиц. При этом, он (Юрковский И.В.) сплотил и объединил между собой всех участников организованной группы, которые понимая сложность механизма совершения преступления и его объект, осознавали, что указанное преступление будет совершаться именно организованной группой, положительный преступный результат, которой будет напрямую зависеть от исполнительности и слаженности действий каждого соучастника. Обязанность осуществления общего руководства деятельностью организованной группы, обеспечение согласованности действий всех ее членов он (Юрковский И.В.) взял на себя. После чего, им (Юрковским И.В.) совместно с неустановленными следствием лицами, в указанный выше период времени, но не позднее ДАТА года был разработан детальный преступный план, направленный на извлечение постоянного дохода в особо крупном размере от осуществления предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в составе организованной группы на территории г. Москвы, в нарушение требований Федерального закона РФ № 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» и Федерального закона РФ от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального банка РФ от 14 января 2004 г. №109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и приняли участие в его реализации. Кроме того, вовлеченные в последующем в состав организованной группы соучастник и иные неустановленные лица были посвящены в общий преступный план, преступные задачи и цели организованной группы. Разработанный им (Юрковским И.В.) преступный план заключался в следующем. Используя в своих преступных целях ряд подконтрольных им фиктивных организаций, в которых он (Юрковский И.В.), неустановленное лицо не являлись учредителями (участниками), генеральными директорами и не входили в органы управления данными организациями, желая избежать контроля за предпринимательской деятельностью со стороны государственных органов, преднамеренно зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, расчетные счета которых открыты в ***, ***, ***, ***, ***, ***, не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», и в нарушение требований Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14 апреля 2004 г. № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», члены организованной преступной группы систематически осуществляли расчеты по поручению клиентов – различных физических и юридических лиц, заинтересованных в его (Юрковского И.В.), соучастника и неустановленных следствием лиц преступной деятельности, с извлечением дохода в виде процентов от суммы конкретной операции. При этом, организованная преступная группа в составе с ним (Юрковским И.В.), соучастника и неустановленными следствием лицами, действуя согласно распределению ролей осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность, а именно: осуществление расчетов по поручению юридических лиц, исключив, таким образом, все операции и проводимые по ним денежные средства из под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере. Названная незаконная предпринимательская деятельность организованной группы, в состав которой входили он (Юрковский И.В.), соучастник и неустановленные следствием лица, осуществлялась на территории города Москвы в период с ДАТА года по ДАТА года, то есть в течение длительного времени. Местом осуществления преступной деятельности организованной группы в период с ДАТА года являлись помещения, расположенные по адресу: ***, где данная преступная деятельность и была пресечена сотрудниками полиции. Указанное помещение использовалось для осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также хранения средств совершения преступления. При этом организованная группа характеризовалась: устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом; стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как авторитет организатора группы, был непоколебим среди ее участников; слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений; четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций; сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц. Разработанный им (Юрковским И.В.) совместно с неустановленными следствием лицами преступный план, преследовал цель получения дохода от незаконной предпринимательской деятельности по предоставлению для клиентов услуг: по перечислению денежных средств, по осуществлению рублевых безналичных платежей в целях незаконной оптимизации налогообложения. Указанная незаконная предпринимательская деятельность им (Юрковским И.В.), соучастником и неустановленными следствием лицами осуществлялась следующим образом. Клиенты, заинтересованные в осуществлении перевода денежных средств для их последующего «обналичивания», обращались за данными незаконными услугами к участникам организованной группы с вопросом открытия и ведения банковских счетов. Далее им передавались сведения о реквизитах и открытых расчетных счетах подконтрольных организованной группе организаций, посредством расчетных счетов осуществлялись незаконные операции. Далее клиент, в процессе осуществления коммерческой деятельности использовал указанные сведения при осуществлении взаиморасчетов со своими контрагентами. В процессе данных расчетов, участниками организованной группы контролировалось и велся учет денежных средств, поступивших на расчетный счет подконтрольных им организаций, предварительно в целях идентификации платежей, получая информацию от клиентов о суммах, назначениях платежей и лицах, перечисливших денежные средства в интересах последних, по поручению клиентов осуществляли переводы денежных средств на расчетные счета организаций – контрагентов клиента, сведения о которых предварительно сообщались клиентами, при этом в качестве назначений платежей указывалась информация, которая предварительно получалась от клиента. В случае необходимости «обналичивания» денежных средств, то есть в переводе денежных средств и безналичной формы в наличную, клиенту предварительно передавалась информация об организациях и расчетных счетах посредством которых возможно осуществить получение наличных денежных средств. Далее клиенты предварительно передавали участникам организованной группы информацию в целях идентификации платежа, произведенного в его интересах (сведения о названии ИНН организации, расчетном счете, назначении платежа, сумме платежа, банке плательщика), после чего от участников организованной группы получали наличные денежные средства за вычетом удержанного комиссионного вознаграждения в размере 3% от каждой операции. Далее клиентами, указанным лицам передавались наличные денежные средства, а также сведения о получателе, банке получателя, назначении платежа. Участники организованной преступной группы, используя подконтрольные юридические лица и их расчетные счета, на которых аккумулировались денежные средства, сумма которых была не менее суммы переданной клиентом, фактическими обладателями которых они являлись, осуществляли соответствующие платежи, удерживая при этом с клиента комиссионное вознаграждение в сумме *** от суммы каждой операции. При этом, роли соучастников организованной группы были распределены следующим образом: он (Юрковский И.В.), являясь организатором, взял на себя обязанности по осуществлению координации и руководство совершением преступления; по привлечению лиц, готовых пользоваться услугами преступной группы по осуществлению операций по перечислению денежных средств за процент от их осуществления; по обеспечению деятельности преступной группы путем приискания орудий и средств совершения преступления; по распределению между всеми участниками преступной группы, полученного от незаконной предпринимательской деятельности дохода; соучастник, являясь исполнителем преступления, выполняла функции главного бухгалтера, а именно занималась ведением отчетности, приведением всей деятельности к требуемым бухгалтерским стандартам, являлась, его (Юрковского И.В.), консультантом по проведению операций, обучала соучастников преступления правилам заполнения платежных поручений, их отправки, также разрабатывала таблицы по ведению учета проведенных операций, осуществленных клиентами незаконной предпринимательской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций в интересах клиентов и участников организованной группы; на неустановленных следствием лиц возлагались обязанности по выполнению действий, связанных с созданием и регистрацией юридических лиц, чьи счета использовались в качестве «технических» при зачислениях и переводах денежных средств; изготовлению первичных бухгалтерских документов, необходимых для обоснования осуществления операций; обеспечению деятельности преступной группы путем приискания орудий и средств совершения преступления; приему заявок, сходных по форме и содержанию с платежными поручениями о совершении той или иной операции от лиц готовыми воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности за вознаграждение в виде удерживаемой комиссии от проводимых операций, управление расчетными счетами юридических лиц, посредством которых осуществлялись данные операции.

Конкретная преступная деятельность организованной группы, в состав которой входил он (Юрковский И.В.), соучастник и неустановленные следствием лица выразилась в следующем: в период до ДАТА года осуществляя подготовку к совершению преступления, а также в период совершения преступления, по его (Юрковского И.В.) указанию членами преступной группы выполнены действия, связанные с созданием и регистрацией юридических лиц, а именно: ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ЗАО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), в которых он (Юрковский И.В.), соучастник, не являясь учредителями (участниками) и генеральными директорами, не входили в органы управления данными организациями, желая избежать государственного контроля и уголовной ответственности, преднамеренно зарегистрировали их на лиц, не осведомленных о преступном умысле организованной группы, используя их в своих преступных интересах. В последующем членами организованной группы, организовано выполнение юридических действий, связанных с открытием счетов данных Обществ, а также заключение договоров о дистанционном банковском обслуживании указанных юридических лиц «***», с получением носителей информации, содержащих ключи электронной цифровой подписи, необходимые для доступа и управления расчетными счетами названных организаций посредством системы «***».

Реализуя свои преступные намерения, он (Юрковский И.В.), соучастник и неустановленные следствием лица, в период с ДАТА года по ДАТА года привлекли лиц, желающих воспользоваться их услугами по осуществлению транзита конкретной суммы денежных средств, с целью выведения их в дальнейшем из под налогового и иного государственного контроля, предоставляли этим «клиентам» реквизиты и номера управляемых организованной группой расчетных счетов, подконтрольных им фиктивных вышеуказанных организаций. С момента зачисления на расчетные счета указанных организаций денежных средств, систематически направляемых «клиентами» по сделкам носящим фиктивный характер, эти средства поступали в оборотный капитал организованной преступной группы, которая становилась фактическим держателем и распорядителем этих денежных средств и вела их учет. Ведение счетов «клиентов» осуществлялось членами организованной группы путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в электронном виде с использованием персональной компьютерной техники. Затем указанные денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент – банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) членами организованной преступной группы с помощью электронного ключа и пароля, к которым они имели исключительный доступ, аккумулировались на расчетном счете № ***, открытом ООО «***» (ИНН ***), открытом в ЗАО ***, расположенном по адресу: ***, на расчетном счете № ***, открытом ООО «***» (ИНН ***) в *** (ООО), расположенном по адресу: ***, на расчетном счете №***, открытом ООО «***» (ИНН ***) в ***, расположенном по адресу: ***, на расчетном счете №***, открытом ЗАО «Стройиндустрия – 2000» (ИНН ***) в ООО ***, расположенном по адресу: ***, на расчетном счете № ***, открытом ЗАО «***» (ИНН ***) в ООО ***, расположенном по адресу: ***, на расчетном счете № ***, открытом ООО «***» (ИНН ***) в ЗАО ***, расположенном по адресу: ***, на расчетном счете № ***, открытом ООО «***» (ИНН ***) в ЗАО ***, расположенном по адресу: ***, на расчетном счете №***, открытом ООО «***» (ИНН***) в ОАО ***, расположенном по адресу: ***, на расчетном счете ООО №***, открытом ООО «***» (ИНН***) в ОАО «***», расположенном по адресу: ***, на расчетном счете №***, открытом ООО «***» (ИНН ***) в ООО КБ «***», расположенном по адресу: ***, на расчетном счете № ***, открытом ООО «***» (ИНН ***) в ООО КБ «***», расположенном по адресу: ***, на расчетном счете № ***, открытом ООО «***» (ИНН ***) в КБ «*** расположенном по адресу: ***, на расчетном счете № ***, открытом ООО «***» (ИНН ***) в ОАО «***», расположенном по адресу: ***, на расчетном счете №***, открытом ООО «***» (ИНН ***) в кредитно – кассовом офисе ОАО АКБ «***», по адресу: ***.

В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности организованной преступной группой, в состав которой входили он (Юрковский И.В.), и неустановленные лица за период с ДАТА года по ДАТА года на счета подконтрольных ему (Юрковскому И.В.) и неустановленным лицам юридических лиц, физическими и юридическими лицами – клиентами незаконной предпринимательской деятельности произведены следующие перечисления денежных средств: на расчетный счет № *** ООО «***» (ИНН ***), открытом в ЗАО ***, расположенном по адресу: ***, за период с ДАТА года по ДАТА года зачислены денежные средства в сумме *** рублей *** копейки; на расчетный счет № *** ООО «***» (ИНН ***), открытом в *** (ООО), расположенном по адресу: ***, за период с ДАТА года по ДАТА года зачислены денежные средства в сумме 514 778 647 рублей 64 копейки; на расчетный счет №*** ООО «***» (ИНН ***), открытом в ***, расположенном по адресу: ***, за период с ДАТА года по ДАТА года зачислены денежные средства в сумме ***рублей *** копеек; на расчетный счет №*** ЗАО «***» (ИНН ***), открытом в ООО ***, расположенном по адресу: ***, за период с ДАТА года по ДАТА года зачислены денежные средства в сумме ***рублей *** копейки; на расчетный счет № *** ЗАО «***» (ИНН ***), открытом в ООО ***, расположенном по адресу: ***, за период с ДАТА года по ДАТА года зачислены денежные средства в сумме ***рублей *** копейки; на расчетный счет №*** ООО «***» (ИНН ***), открытом в ЗАО ***, расположенном по адресу: ***, за период с ДАТА года по ДАТА года зачислены денежные средства в сумме ***рублей *** копейки; на расчетный счет № *** ООО «***» (ИНН ***), открытом в ЗАО ***, расположенном по адресу: ***, за период с ДАТА года по ДАТА года зачислены денежные средства в сумме ***рубля *** копеек; на расчетный счет №*** ООО «***» (ИНН***), открытом в ОАО ***, расположенном по адресу: ***, за период с ДАТА года по ДАТА года зачислены денежные средства в сумме ***рублей *** копейки; на расчетный счет ООО №*** «***» (ИНН***), открытом в ОАО «***», расположенном по адресу: ***, за период с ДАТА года по ДАТА года зачислены денежные средства в сумме ***рублей *** копеек; на расчетный счет №*** ООО «***» (ИНН ***), открытом в ООО КБ «***», расположенном по адресу: ***, за период с ДАТА года по ДАТА года зачислены денежные средства в сумме ***рублей *** копеек; на расчетный счет № *** ООО «***» (ИНН ***), открытом в ООО КБ «***», расположенном по адресу: ***, за период с ДАТА года по ДАТА года зачислены денежные средства в сумме *** рублей *** копеек; на расчетный счет № *** ООО «***» (ИНН ***), открытом в КБ «*** расположенном по адресу: ***, за период с ДАТА года по ДАТА года зачислены денежные средства в сумме ***рублей *** копеек; на расчетный счет № *** ООО «***» (ИНН ***), открытом в ОАО «***», расположенном по адресу: ***, за период с ДАТА года по ДАТА года зачислены денежные средства в сумме ***рубля *** копеек; на расчетный счет №*** ООО «***» (ИНН ***), открытом в кредитно – кассовом офисе ОАО АКБ «***», расположенном по адресу: ***, за период с ДАТА года по ДАТА года зачислены денежные средства в сумме *** руб. *** коп.

Таким образом, за период с ДАТА года по ДАТА года общая сумма перечисленных на счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц составила ДАТА рублей ДАТА копеек. Вознаграждение Юрковского И.В., соучастника и неустановленных следствием лиц составило *** % от общей суммы, перечисленных от клиентов незаконной предпринимательской деятельности безналичных денежных средств, которое составило ***рублей *** копеек, которыми они распорядились по своему усмотрению в интересах организованной преступной группы. Таким образом, он (Юрковский И.В.) совместно с соучастником и неустановленными следствием лицами совершили осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в составе организованной группы, сопряженное с извлечением дохода в сумме ***рублей *** копеек, что является особо крупным размером.

Обвиняемый Юрковский И.В. после ознакомления с материалами уголовного дела, заявил ходатайство об особом порядке судебного разбирательства.

После изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения подсудимый указал, что оно ему понятно, он с ним полностью согласен и признает свою вину в совершении вменяемого преступления.

Также подсудимый поддержал ранее заявленное ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, указав, что оно было заявлено добровольно, после консультации с адвокатом, в его присутствии, осознавая характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, а также пределы его обжалования.

Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.

Учитывая, что по вменяемому преступлению, предусмотрено наказание, не превышающее десяти лет лишения свободы, а также согласие государственного обвинителя на особый порядок рассмотрения дела, суд считает возможным постановление приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке.

Проверив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что предъявленное Юрковскому И.В. обвинение в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

Действия Юрковского И.В. суд квалифицирует по п.п. «а, б» ч.2 ст.171 УК РФ как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления.

Также судом учитываются сведения о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, признание вины, раскаяние в содеянном, что с учетом ч.2 ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами, по месту жительства характеризуется как лицо, на поведение которого жалоб не поступало, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, не женатого, имеющего на иждивении мать пенсионного возраста – ДАТА года рождения, а также двух малолетних детей, что с учетом п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает смягчающим наказание обстоятельством.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Для достижения цели наказания, с учетом личности подсудимого, признания вины, раскаяние в содеянном, который впервые привлекается к уголовной ответственности, его семейного положения, трудоустроен, его семейного положения, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без его изоляции от общества и назначает наказания в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, со штрафом, что в полной мере соответствует целям исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, поскольку менее строгие виды наказания, по мнению суда, не смогут обеспечить достижения целей наказания.

Суд не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ч.6 ст.15 УК РФ в части изменения категории преступления, с учетом фактических обстоятельств по делу, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также требований ст.64 УК РФ.

Поскольку дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, суд назначает наказание с учетом ч.5 ст.62 УК РФ.

С учетом п.9, п.12 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» суд приходит к выводу об освобождении Юрковского И.В. от назначенного наказания по настоящему приговору и снятии с него судимости.

Судьба вещественных доказательств по делу разрешена в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Юрковского И.В. виновным в совершении преступления предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.171 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на ***года, со штрафом в размере *** рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Юрковскому И.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение ***лет, с возложением обязанностей не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Зачесть в срок назначенного наказания время задержания и содержания под домашним арестом Юрковского И.В. с ДАТА года по ДАТА года.

На основании п.9 и п.12 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освободить Юрковского И.В. от назначенного наказания по настоящему приговору и снять с него судимость.

Вещественные доказательства: *********- оставить храниться при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, через Гагаринский районный суд г. Москвы.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Курбанов Д.Р.