Приговор

Дело №1-130/17

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 16 октября 2017 года

Гагаринский районный суд г. Москвы в составе

председательствующего судьи Курбанова Д.Р.,

при секретаре Узеньковой Ю.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы Поздняковой И.С.,

подсудимых Грошева С.В., Михалкина К.А.,

защитников – адвокатов ***,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Грошева С.В., ***, военнообязанного, ранее не судимого;

Михалкина К.А., ***, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемых каждого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Грошев С.В. и Михалкин К.А., каждый совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, Грошев С.В. в период времени, предшествующий ***, более точные *** и время следствием не установлены, имея преступный умысел, направленный на совершение преступления корыстной направленности путем обмана, а именно хищения чужого имущества граждан, намеревавшихся приобрести для пользования на территории РФ автомобили из ***, ***, ***, а также граждан, намеревавшихся сдать автомобиль на комиссию на территории города Москвы, в период времени, предшествующий ***, более точные *** и время следствием не установлены, в неустановленном следствием месте на территории города Москвы, вступил в преступный сговор с Михалкиным К.А. и неустановленными следствием соучастниками, направленный на реализацию их совместного преступного умысла.

Кроме того, Грошев С.В. объединил и сплотил между собой всех участников, создав тем самым на территории города Москвы сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую сам Грошев С.В. и возглавил. При этом, созданная организованная преступная группа характеризовалась неоднократностью совершения преступлений, масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступлений, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями ее участников, каждый из которых осознавал, что все планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности. Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней. На первоначальном этапе создания преступной группы, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. и неустановленными следствием лицами, определили направление совместной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан мошенническим путем и с целью прямого получения материальной выгоды, разработали детальный преступный план, рассчитанный на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной преступной группы, организации материально-технического обеспечения деятельности организованной группы, и разработке способов совершения и сокрытия совершенного преступления, принятии мер безопасности в отношении всех соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления: приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы; привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в деятельности организованной преступной группы; приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерами, ноутбуками, телефонами, бумагами для записей, канцелярскими принадлежностями и др.) для осуществления преступной деятельности; приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потенциальными клиентами и введение их в заблуждение относительно якобы осуществляемых условий, ранее заключенных договоров, а также общения между соучастниками организованной преступной группы; разработка индивидуального плана совершения преступления в отношении каждого из потерпевших (индивидуальный подбор способов и методов воздействия на каждого конкретного человека (потерпевшего), в зависимости от складывающейся обстановки), подбор способов совершения и сокрытия преступления, придания реальности намерений при заключении договора, в зависимости от исключительности обстоятельств, складывающихся при общении с каждым из потерпевших; разработка алгоритма разговора для его использования членами организованной преступной группы, осуществлявшими переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение и сообщение им ложной информации относительно исполнения условий поставки или реализации транспортных средств, о якобы имевших место происшествиях природного характера и иных надуманных причинах невозможности исполнения условий заключенных ранее договоров; подбор вымышленных должностей для осуществления разговоров с потерпевшими, вызывающих чувство доверия; обучение специальной терминологии соучастников организованной преступной группы для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний; организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан; координация деятельности соучастников организованной преступной группы; обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о различных условиях невозможности исполнения условий договоров, а также систематическая смена телефонных аппаратов и абонентских номеров к ним; распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление.

В соответствии с разработанным преступным планом, на Грошева С.В. была возложена руководящая преступная роль в совершении планируемого преступления, также как и на Михалкина К.А. – Грошевым С.В. была возложена руководящая роль при совершении преступления, при этом у последних имелись следующие обязанности: Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. с целью создания видимости законности и правомерности их будущей преступной деятельности, а также создания видимости осуществления законной предпринимательской деятельности и избежания уголовной ответственности, разработали схему непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, а именно: ООО «***», в котором Грошев С.В. и Михалкин К.А. должны стать участниками общества, после чего с целью реализации своего преступного плана, Михалкин К.А. должен стать менеджером, а Грошев С.В. генеральным директором вышеуказанного общества; ООО «***», в котором Грошев С.В. и Михалкин К.А., должны стать участниками общества, после чего с целью реализации своего преступного плана, Михалкин К.А. должен стать генеральным директором вышеуказанного общества, а Грошев С.В. должен стать менеджером; ООО «***», в котором Грошев С.В. и Михалкин К.А., должны стать участниками общества, после чего с целью реализации своего преступного плана, Михалкин К.А. должен стать генеральным директором вышеуказанного общества, а Грошев С.В. должен стать менеджером.

После чего, Грошев С.В. и Михалкин К.А. должны были приискать и арендовать помещение под офисы ООО «***», ООО «***, ООО «***» и производить смену офисных помещений с целью умышленного уклонения от исполнения взятых обязательств по ранее заключенным договорам, а Михалкин К.А. должен был создать сайт «***») и разместить на нем (сайте) сведения об ООО «***», ООО «***», ООО «***» и подать объявления на сайт об ООО «***», ООО «***», ООО «***», как о фирмах якобы осуществляющих услуги комиссии, а также услуги по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москву и таможенному оформлению, выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и ***с указанием контактных номеров телефона, а так же Михалкин К.А. должен был развить сайт *** и объявления на сайте *** с целью увеличения количества клиентов – заказчиков автомобилей. Затем, в продолжение совместного преступного умысла организованной преступной группы, после обращения граждан в офис ООО «***», ООО «***», ООО «***», Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, должны были сообщать заказчикам автомобилей о том, что указанные фирмы длительный период работают в данном направлении, хорошо зарекомендовали себя в данном сегменте рынка, создавая таким образом мнимый положительный имидж, значимость и вводя в заблуждение заказчиков об ООО «***», ООО «***», ООО «***», а также о том, что автомобили, которые приобретаются через указанные Общества, покупаются по выгодной цене и без пробега на территории РФ, а также, что автомашины, поставленные к ним на комиссию, продаются по цене выше рыночной. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники должны были показать на компьютере, установленном в офисном помещении, сайты с фотографиями автомобилей иностранного производства, которые они подбирали с неустановленных интернет сайтов по продаже автомашин и сообщить стоимость автомобиля заказчикам. Затем, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица должны были заключить от имени ООО «***», ООО «***», ООО «***», договор об оказании услуг по комиссии, а после получения денежных средств за продажу автомобиля по договору комиссии, Грошев С.В. и Михалкин К.А. не передавали бывшему владельцу автомашины денежные средства от ее реализации, а распоряжались ими по своему усмотрению. Также, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица должны были заключить от имени ООО «***», ООО «***», ООО «***», договор об оказании услуг по поиску, подбору, приобретению, доставке в г.Москву и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и ***и доставке выбранных автомобилей заказчику, придавая своим действиям юридическую значимость, вид правомерной юридической деятельности и якобы действительное исполнение условий заключенного договора с обязательной оплатой при заключении договора денежных средств за услуги по подбору автомобиля в размере от *** рублей до ***рублей. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица должны были сообщить о сроках исполнения условий данного договора, в действительности понимая и осознавая, что они изначально не намериваются его исполнять, тем самым обманывая заказчиков. После заключения договора от имени ООО «***», ООО «***», ООО «***», на оказание услуг по подбору автомобиля и получения денег за данные услуги, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица должны были выдать приходный кассовый ордер на полученную сумму денежных средств с дальнейшим внесением полученной суммы на расчетный счет организации. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица должны были сообщить заказчику о том, что автомобиль «забронирован» на аукционе и за автомобиль необходимо внести денежные средства с целью выкупа, тем самым обманывая заказчика. Продолжая преступные действия после заключения договора по поиску, подбору и поставке автомашин, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица должны были сообщить заказчику о приобретении автомобиля и о необходимости передачи денежных средств за транспортировку автомобиля в г. ***, а также о внесении денежных средств за прохождение таможенного контроля. После получения денежных средств за якобы приобретенный и растаможенный автомобиль, Грошев С.В., Михалкин К.А. должны были сообщать заказчику о различных надуманных и не соответствующих действительности причинах невозможности доставки якобы приобретенного автомобиля в г. Москву, после чего должны были сообщить о готовности возврата полученных от заказчика денежных средств и по прошествии некоторого времени прекратить общение с заказчиком, в результате чего Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. и неустановленными следствием лицами делили и распоряжались денежными средствами, полученными от заказчика, по своему усмотрению. В действительности Грошев С.В. и Михалкин К.А. не обладали реальной возможностью поставки автомобилей из Республики ***, *** и ***. Созданной Грошевым С.В. совместно с Михалкиным К.А. и неустановленными следствием лицами организованной преступной группе были характерны предварительный преступный сговор, четкое распределение ролей каждого из участников преступной группы, техническая оснащенность, устойчивость, согласованность действий участников преступной группы и сплоченность, основанная на длительном знакомстве. При совершении организованной преступной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного плана, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе и исполнял определенные обязанности, согласно отведенной ему преступной роли, что в конечном итоге приводило к достижению общего преступного результата.

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем:

Так, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. и неустановленными следствием лицами, в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее *** с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, в целях сокрытия преступной деятельности и уклонения от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, приискали ООО «***», в котором Грошев С.В., согласно Решения №*** ООО «***» от *** являлся генеральным директором, а Михалкин К.А. менеджером данного Общества. После чего, Михалкин К.А. согласно отведенной ему преступной роли, действуя в интересах организованной преступной группы, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет – сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «***» и подал объявления на сайт *** о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а также услуги по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москву и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, ***и ***и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая отсутствие реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет-связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, ***, в неустановленное следствием время, Грошев С.В. и Михалкин К.А., согласно отведенной в организованной преступной группе преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение В.В.Ю. сообщили последнему о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, *** и ***. Введенный в заблуждение В.В.Ю. сообщил о намерении приобретения автомобиля «***» *** выпуска. После чего, Грошев С.В., продолжая свои преступные действия, в неустановленное следствием время, но не позднее ***, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью обмана В.В.Ю. и завладения денежными средствами последнего, заключил с В.В.Ю. договор об оказании услуг, без указания № договора, от *** на поставку автомобиля *** *** года выпуска из ***, при этом Михалкин К.А. получил от В.В.Ю. в качестве предоплаты денежные средства в сумме ***рублей ***копеек, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства передаются в качестве задатка для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). Согласно п. 3.6 указанного составленного договора без указания № от ***, исполнитель – Грошев С.В. обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок *** рабочих дней с момента оплаты заказчиком – В.В.Ю. услуг согласно п. 5.2.3 Договора (все расчеты производятся по внутреннему курсу компании, который составляет курс ЦБ на день оплаты плюс *** копеек за *** доллар США), в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля *** *** выпуска в г. Москву для его передачи В.В.Ю. Продолжая свои преступные действия, Грошев С.В. не позднее ***, более точное время следствием не установлено, сообщил В.В.Ю. о необходимости внесения денежных средств в сумме ***долларов США, что по курсу ЦБ РФ на *** ***составило ***рублей *** копеек, на покупку заказанного В. В.Ю. автомобиля. После чего, ***, в неустановленное следствием время, В.В.Ю., находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, передал Грошеву С.В. денежные средства в размере ***рублей, полученные им (В.В.Ю.) в пункте обмена валют, в результате продажи имеющихся у него при себе денежных средств в размере ***долларов США по курсу *** рублей *** копейки за *** доллар США на день конвертации, в счет оплаты по договору об оказании услуг без № от ***, заключенного между генеральным директором ООО «***» Грошевым С.В. и В.В.Ю., о чем в тот же день в Приложение № 1 к указанному договору, внесена запись о том, что согласно п. 2 – денежные средства переданы для «оплаты стоимости автомобиля в *** и оплаты расходов до порта назначения (г. ***)». После чего, Грошев С.В. и Михалкин К.А., согласно отведенным преступным ролям, в целях придания правомерного вида своим действиям, стали поочередно сообщать Висторопскому В.Ю. о разных условиях невозможности поставки заказанного из ***автомобиля «***» в г. Москву. Затем, Михалкин К.А., продолжая реализовывать свои и соучастников преступные планы, в неустановленное следствием время, но не позднее *** сообщил Висторопскому В.Ю. о необходимости внесения денежных средств в сумме ***рублей, за доставку автомобиля «***» в г. Москву. В период времени с ***по ***, более точный период времени следствием не установлен, В.В.Ю., находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, передал Михалкину К.А. денежные средства в размере ***рублей, при этом Михалкин К.А. подтвердил, что данные денежные средства необходимы для транспортировки автомобиля «***» (***) в г. Москву, сделав соответствующую отметку о получении денежных средств в Приложении № 1 к указанному договору о том, что согласно п. 3 – денежные средства переданы для «оплаты всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на автомобиль, а также оплата транспортных расходов на железнодорожную доставку до города назначения (г. Москва)», в действительности заведомо не намереваясь исполнять данные обязательства. После чего, Грошев С.В. согласно отведенной преступной роли, в целях придания своим действиям правомерного вида стал сообщать Висторопскому В.Ю. о разных причинах невозможности поставки заказанного из ***автомобиля «***»в г. Москву, после чего В.В.Ю., в неустановленное следствием время, но не позднее ***, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В. и Михалкинка К.А. дальнейшего исполнения условий договора без № от *** по поставке автомобиля «***»***в г. Москву, обратился к Грошеву С.В. с вопросом о возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в размере ***рублей, но получил от Грошева С.В. отказ в возвращении денежных средств. Затем, В.В.Ю., в неустановленное следствием время, но не позднее ***, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В. и Михалкина К.А. дальнейшего исполнения условий договора без № от *** по поставке автомобиля «***»в г. Москву, вновь обратился к Грошеву С.В. с требованием о возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в размере ***рублей и получил от последнего согласие на частичный возврат денежных средств, после чего, через неустановленное следствием лицо, передал В.В.Ю. денежные средства в размере *** рублей. Затем, от неустановленного следствием лица, в неустановленное следствием время, но не позднее *** В.В.Ю. получил денежные средства в размере ***рублей. Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, в счет погашения финансовых обязательств по вышеуказанному Договору об оказании услуг без № от ***, возвратили В.В.Ю. денежные средства в размере ***рублей. При этом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица денежные средства, полученные от В.В.Ю. в счет оплаты за автомобиль «***» (***), последнему не возвратили, на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у В.В.Ю., принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму ***рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ***, с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, в целях сокрытия преступной деятельности и уклонения от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, приискали ООО «***», в котором Грошев С.В., согласно Решения №3 ООО «***» от *** являлся генеральным директором, а Михалкин К.А. менеджером данного Общества. После чего, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «***» и подал объявления на сайт «***» о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а также услуги по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москву и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и ****** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая отсутствие реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А.и неустановленные следствием лица, приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет-связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, ***, в неустановленное следствием время, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение П.Ю.А. (на момент заключения договора – Ким Ю.А.), сообщил последней о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, ***и и ***. Введенная в заблуждение П.Ю.А. сообщила о намерении приобретения автомобиля «***» *** выпуска. После чего, Михалкин К.А., продолжая свои преступные действия, в неустановленное следствием время, но не позднее ***, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью обмана П.Ю.А. и завладения денежными средствами последней, заключил с П.Ю.А. договор об оказании услуг № *** ***, от имени Генерального директора ООО «***» Грошева С.В., при этом получив от П.Ю.А. в качестве предоплаты денежные средства в сумме ***рублей, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства передаются в качестве задатка для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). Согласно п.3.6 указанного составленного Договора № *** ***, исполнитель – Грошев С.В. обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок *** рабочих дней с момента оплаты заказчиком – П.Ю.А. услуг согласно п. 5.2.3 Договора (все расчеты производятся по внутреннему курсу компании, который составляет курс ЦБ на день оплаты плюс *** копеек за ***США), в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля «***»***года выпуска в г. ***. Продолжая свои преступные действия, Михалкин К.А. не позднее ***, более точное время следствием не установлено, сообщил П.Ю.А. о необходимости внесения денежных средств в сумме ***рублей, на покупку, заказанного последней по договору об оказании услуг № *** ***, автомобиля. После чего, ***, в неустановленное следствием время, П.Ю.А., находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***передала Михалкину К.А. денежные средства в размере *** рублей, в счет оплаты автомобиля, заказанного по договору об оказании услуг № *** ***, заключенного между ООО «***» и П.Ю.А., о чем в тот же день в Приложение № 1 к указанному договору № *** *** внесена запись о том, что согласно п. 2 – денежные средства переданы для «оплаты стоимости автомобиля в *** и оплаты расходов до порта назначения (г. ***)». Продолжая свои преступные действия, Михалкин К.А. не позднее ***, более точное время следствием не установлено, сообщил П.Ю.А. о необходимости внесения денежных средств в сумме ***рублей, на покупку заказанного П.Ю.А. автомобиля, в действительности заведомо не намереваясь исполнять данные обязательства. После чего, ***, в неустановленное следствием время, П.Ю.А., находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, передала Грошеву С.В. денежные средства в размере ***рублей, в счет оплаты по договору об оказании услуг № *** ***, заключенного между ООО «***» и П. Ю.А., о чем в тот же день в Приложение № 1 к вышеуказанному Договору внесена запись о том, что согласно п. 3 – денежные средства переданы для «оплаты всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на автомобиль, а также оплата транспортных расходов на железнодорожную доставку до города назначения (г. Москва)». Затем, Грошев С.В. и Михалкин К.А., не позднее ***, более точное время следствием не установлено, согласно отведенной преступной роли каждого, стали сообщать П.Ю.А. о разных причинах невозможности поставки заказанного по договору оказания услуг № *** *** между П.Ю.А. и ООО «***» из ***автомобиля в г. ***. После чего, П.Ю.А., осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В. и Михалкина К.А. дальнейшего исполнения условий договора №*** *** по поставке автомобиля «***»***года выпуска в г. *** находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, не позднее *** года, более точное время следствием не установлено, обратилась к неустановленному следствием соучастнику с требованием о возврате ей денежных средств в размере ***рублей до *** за не поставленный автомобиль. После этого, П.Ю.А., в неустановленное следствием время, но не позднее ***года, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В. и Михалкина К.А. дальнейшего исполнения условий договора № *** от ***по поставке автомобиля «*** ***» (***)***года выпуска в г. Москву, вновь обратилась к Грошеву С.В. с требованием о возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в размере ***рублей, и получила от Грошева С.В. согласие на частичный возврат денежных средств, о чем последним от имени ООО «***» было составлено гарантийное письмо за исходящим № *** *** о возврате денежных средств на вышеуказанную сумму в срок до ***, при этом Грошев С.В., Михалкин К.А. и соучастники преступления, осознавали, что возвращать денежные средства П.Ю.А. не собираются. После чего, в неустановленное следствием время, Грошев С.В. частями по ***рублей передал П.Ю.А. денежные средства на общую сумму ***рублей, в счет погашения финансовых обязательств по вышеуказанному Договору об оказании услуг за не поставленный автомобиль. Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А.и неустановленные следствием лица денежные средства, полученные от Пряхиной Ю.А. в счет оплаты за автомобиль «***» (***)***выпуска по договору об оказании услуг № *** ***, последней не возвратили, на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у Пряхиной Ю.А., принадлежащие последней денежные средства на общую сумму ***рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее *** с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, в целях сокрытия преступной деятельности и уклонения от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, приискали ООО «***», в котором Грошев С.В. согласно Решения №*** ООО «***» от *** являлся генеральным директором, а Михалкин К.А. менеджером данного Общества. После чего, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «***» и подал объявления на сайт «***» о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а также услуги по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москву и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая отсутствие реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: г. Москва, ***, а также подключили интернет-связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, ***, в неустановленное следствием время, неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной последнему преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, ***, с целью введения в заблуждение С.Р.А. сообщил последнему о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, *** и ***. Введенный в заблуждение С.Р.А. сообщил о намерении приобретения автомобиля «***» (***)***года выпуска. После чего, Грошев С.В., продолжая свои преступные действия, действуя в интересах всех участников организованной преступной группы, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ***, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г***, с целью обмана С.Р.А. и завладения денежными средствами последнего, заключил с последним договор об оказании услуг № *** *** от имени ООО «***» в лице генерального директора Грошева С.В. на поставку автомобиля «***»***года выпуска из ***, при это Грошев С.В. получил от С.Р.А. в качестве предоплаты денежные средства в сумме ***рублей, о чем в Приложении № ***к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства передаются в качестве задатка для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). Согласно п. 3.6 указанного составленного Договора № *** ***, исполнитель – Грошев С.В. обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок *** рабочих дней с момента оплаты заказчиком – С.Р.А. услуг согласно п. 5.2.3 Договора (все расчеты производятся по внутреннему курсу компании, который составляет курс ЦБ на день оплаты плюс 70 копеек за 1 доллар США), в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля «***» (***)***года выпуска в г. Москву. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ***, более точное время следствием не установлено, Грошев С.В. сообщил С.Р.А. о необходимости внесения денежных средств в сумме ***рублей в счет оплаты заказанного С.Р.А. автомобиля. После чего, ***, в неустановленное следствием время, С.Р.А., находясь по адресу: ***, передал неустановленному следствием лицу денежные средства в размере ***рублей в счет оплаты автомобиля *** ***года выпуска по договору об оказании услуг № *** ***, о чем в тот же день в Приложение № 1 к вышеуказанному договору внесена запись о том, что согласно п. 2 – денежные средства переданы для «***». Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ***, более точное время следствием не установлено, Грошев С.В. сообщил С.Р.А. о необходимости внесения денежных средств в сумме ***рублей в счет оплаты заказанного С.Р.А. автомобиля. После чего, ***, в неустановленное следствием время, С.Р.А., находясь по адресу: ***, передал неустановленному следствием лицу денежные средства в размере *** рублей в счет оплаты автомобиля «***»***года выпуска по договору об оказании услуг № *** ***, о чем в тот же день в Приложение № 1 к вышеуказанному договору внесена запись о том, что согласно п. 3 – денежные средства переданы для «оплаты всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на автомобиль, а также оплата транспортных расходов на железнодорожную доставку до города назначения (г. Москва)». Затем, Грошев С.В., Михалкин К.А., и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли каждого из них, стали сообщать С.Р.А. о разных причинах невозможности поставки заказанного из ***автомобиля «***» *** года выпуска по договору об оказании услуг №*** ***в г. Москву. После чего, С.Р.А., в неустановленное следствием время, но не позднее ***, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В., Михалкинка К.А. и неустановленного следствием соучастника, дальнейшего исполнения условий договора об оказании услуг №*** *** по поставке автомобиля «***» ***года выпуска в г. Москву, обратился к Грошеву С.В. с требованием о расторжении договора об оказании услуг №*** *** и возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в размере ***рублей, в результате чего получил от Грошева С.В. согласие на частичный возврат денежных средств, о чем последним в тот же день была составлена рукописная расписка о возврате денежных средств на вышеуказанную сумму в срок до ***, при этом Грошев С.В., Михалкин К.А. и соучастники преступления, осознавали, что возвращать денежные средства С.Р.А. не собираются. После чего, в ***, более точные *** и время следствием не установлены, Грошев С.В. передал ***у Р.А. денежные средства в размере ***рублей, в счет погашения финансовых обязательств по вышеуказанному Договору об оказании услуг за не поставленный автомобиль. Затем, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, стали сообщать С.Р.А о разных причинах невозможности возврата денежных средств за не поставленный автомобиль «***» (***)***года выпуска в г. Москву по договору об оказании услуг №*** *** года. Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица денежные средства, полученные от ***а Р.А. в счет оплаты за автомобиль «*** ***года выпуска по договору об оказании услуг №*** *** на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у С.Р.А., принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму ***рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А., в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее *** с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, в целях сокрытия преступной деятельности и уклонения от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, приискали ООО «***», в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А., согласно протоколу №*** общего собрания участников ООО «***» от *** являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «***» и подал объявления на сайт «***» о ООО «***» как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а также услуги по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москву и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет-связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, в ***, более точное время следствием не установлено, Грошев С.В., находясь по адресу: ***, возле Универмага «***», согласно отведенной последнему преступной роли, с целью введения в заблуждение С.А.Л. и завладения денежными средствами последнего, сообщил С.А.Л. о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по комиссии и по приобретению автомобилей из ***. Введенный в заблуждение Стариков А.Л. сообщил Грошеву С.В. о намерении приобретения автомобиля «***. Согласно условиям устного договора, Грошев С.В. должен был в течение нескольких дней, не более трех, оформить договор купли-продажи и передать автомобиль «***» (***) С.А.Л., на что последний при вышеуказанных обстоятельствах передал Грошеву С.В. денежные средства в размере ***рублей. После чего, Грошев С.В. согласно отведенной последнему преступной роли, стал сообщать С.А.Л. о разных причинах невозможности поставки, переоформления и передачи автомобиля «***» (***) последнему. На что С.А.Л., в неустановленное следствием время, но не позднее октября ДАТА, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В. дальнейшего исполнения условий договора по оформлению договора купли-продажи и передачи автомобиля «***» (***), находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, обратился к Грошеву С.В. с требованием о возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в размере ***рублей, но получил от Грошева С.В. отказ в возвращении денежных средств и заверение о намерении исполнения условий договора по поставке автомобиля «***» ******. После чего, Грошев С.В. согласно отведенной преступной роли, вновь стал сообщать С.А.Л. о разных причинах невозможности поставки заказанного из *** автомобиля «***» (***) в г. Москву. Продолжая свои преступные действия, *** Грошев С.В., согласно отведенной последнему преступной роли, путем обмана С.А.Л., сообщил последнему о возможности поставки для последнего еще двух автомобилей «***» (***) по цене ниже рыночной и поставки ранее заказанного С. А.Л. (первого) автомобиля «***» (***), а также о необходимости внесения С.А.Л. денежных средств в сумме ***рублей за покупку первого автомобиля марки «***» (***), заказанного ранее С. А.Л., при этом, создавая видимость реальной деятельности и вводя тем самым последнего в заблуждение, пообещав составить соответствующие договора на оказание указанных услуг. После чего, ***, в неустановленное следствием время, Грошев С.В., согласно отведенной последнему преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение С.А.Л., сообщил последнему о необходимости заключения договора и внесения в него ранее переданной при вышеуказанных обстоятельствах денежной суммы в размере ***рублей. Введенный в заблуждение С.А.Л. сообщил о подтверждении своих намерений приобретения первого автомобиля «***» (***). Далее, Михалкин К.А., продолжая свои преступные действия, согласно отведенной последнему преступной роли, ***, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, путем обмана С.А.Л., с целью придания законности противоправных действий группы, заключил со С.А.Л. договор об оказании услуг № *** *** от имени Генерального директора ООО «***» в лице Михалкинка К.А. на поставку первого автомобиля «***» из ***. Согласно п. 3.6 которого, исполнитель – Михалкин К.А. обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты заказчиком – С.А.Л. услуг согласно п. 5.2.3 Договора (все расчеты производятся по внутреннему курсу компании, который составляет курс ЦБ на день оплаты плюс *** копеек за *** *** США), в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля. При этом в качестве оплаты Михалкин К.А. указал в приложении №1 «Платежи, внесенные «Заказчиком» по Договору об оказании услуг № *** *** ранее переданные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в размере ***рублей, указав двумя платежами, а именно: ***рублей от ***, согласно п. 1 – «в качестве задатка для участия в аукционе», и ***рублей от ***, согласно п. 2 – «оплаты стоимости автомобиля в *** и оплаты расходов до порта назначения г. ***». В неустановленные следствием время и при неустановленных обстоятельствах, не позднее ***, с целью придания законности своих противоправных действий, генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № *** ***, согласно которой по договору № *** *** ООО «***» приняло от С. А.Л. денежную сумму в размере ***рублей. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, ***, более точное время следствием не установлено, Грошев С.В., с целью введения в заблуждение С.А.Л. и завладения денежными средствами последнего, сообщил С.А.Л. о необходимости внесения денежных средств в сумме ***рублей на покупку заказанного С.А.Л. второго автомобиля «***» (***). После чего, Грошев С.В., ***, более точное следствием время не установлено, продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, находясь по адресу: г. Москва, ***, путем обмана С.А.Л., имея корыстный умысел на завладение денежными средствами последнего, заключил со С.А.Л. договор об оказании услуг № *** *** от имени Генерального директора ООО «***» Михалкина К.А. на поставку второго автомобиля из ***, получив от Старикова А.Л. при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в сумме ***рублей. Согласно п. 3.6 указанного составленного Договора № *** ***, исполнитель – Михалкин К.А. обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок *** рабочих дней с момента оплаты заказчиком – С.А.Л. услуг согласно п.5.2.3 Договора (все расчеты производятся по внутреннему курсу компании, который составляет курс ЦБ на день оплаты плюс *** копеек за ****** США), в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля. После этого, в неустановленные следствием время и при неустановленных обстоятельствах, Михалкин К.А., действую согласно отведенной ему преступной роли, внес в приложение №1 к договору № *** ***записи о получении от С.А.Л. денежных средств в сумме ***рублей двумя платежами, а именно: ***рублей от *** согласно п. 1 – «***», и ***рублей от *** согласно п. 2 – «***». В неустановленные следствием время и при неустановленных обстоятельствах, не позднее ***, с целью придания законности своих противоправных действий, генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № *** ***, согласно которой по договору № *** *** ООО «***» приняло от С.А.Л. денежную сумму в размере ***рублей. С той же целью придания законности своих противоправных действий, в неустановленные следствием время и месте, не позднее *** между ООО «***», в лице генерального директора Михалкина К.А., и С. А.Л. заключено дополнительное соглашение к договору № *** ***года, согласно которому заказчик (С. А.Л.) обязуется оплатить денежную сумму в размере ***рублей по прибытию транспортного средства в г. Москва. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, *** Грошев С.В., с целью введения в заблуждение С.А.Л. и завладения денежными средствами последнего, сообщил С.А.Л. о необходимости внесения денежных средств в сумме ***рублей, за второй заказанный им автомобиль «***» (***), тем самым обманув Старикова А.Л., в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля «***» (***) из ***. Затем, Грошев С.В., *** в *** часов *** минут, продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, находясь по адресу: ***, путем обмана С. А.Л., с целью завладения денежными средствами последнего, заключил со Стариковым А.Л. договор об оказании услуг № *** *** от имени генерального директора ООО «***» Михалкина К.А. на поставку третьего автомобиля из ***, при этом получив от С.А.Л. в качестве предоплаты денежные средства в сумме ***рублей. Согласно п. 3.6 указанного составленного Договора № *** ***, исполнитель Михалкин К.А. обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты заказчиком – С.А.Л. услуг согласно п. 5.2.3 Договора (все расчеты производятся по внутреннему курсу компании, который составляет курс ЦБ на день оплаты плюс ***США), в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля. После этого, в неустановленные следствием время и при неустановленных обстоятельствах, Михалкин К.А., действую согласно отведенной ему преступной роли, внес в приложение №1 к договору № *** *** записи о получении от С.А.Л. денежных средств в сумме ***рублей двумя платежами, а именно: ***рублей от *** согласно п. 1 – в качестве задатка для участия в аукционе», и ***рублей от *** согласно п. 2 – «оплаты стоимости автомобиля в *** и оплаты расходов до порта назначения (г. ***)». В неустановленные следствием время и при неустановленных обстоятельствах, не позднее *** года, с целью придания законности своих противоправных действий, генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № *** ***, согласно которой по договору №*** *** ООО «***» приняло от С.А.Л. денежную сумму в размере ***рублей. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в середине ***, более точное время следствием не установлено, Грошев С.В. и неустановленное следствием лицо, с целью неправомерного завладения денежными средствами С.А.Л., сообщили последнему о необходимости внесения денежных средств в размере по ***рублей за таможенное оформление каждого из трех заказанных автомобилей ***, тем самым обманув С.А.Л., в действительности понимая о невозможности доставки данных автомобилей. После чего, Грошев С.В., *** примерно в *** часов, продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, находясь по адресу: ***, получил от С.А.Л. в качестве оплаты за таможенное оформление первого автомобиля по договору оказания услуг № *** *** имевшиеся у последнего денежные средства в сумме ***рублей. Далее, в неустановленные следствием время и при неустановленных обстоятельствах, не позднее ***, Михалкин К.А., действую согласно отведенной ему преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, придавая своим действиям правомерную видимость, внес в приложение №*** к договору № *** *** записи о получении от С.А.Л. денежных средств в сумме *** рублей от ***, согласно п. 3 которого денежные средства переданы для «оплаты всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на автомобиль, а также оплата транспортных расходов на железнодорожную доставку до города назначения (г. Москва)». В неустановленные следствием время и при неустановленных обстоятельствах, не позднее ***, с целью придания законности своих противоправных действий, генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № *** ***, согласно которой по договору № *** *** ООО «***» приняло от С.А.Л. денежную сумму в размере ***рублей. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в период с ***, более точные *** и время следствием не установлены, Грошев С.В. вновь сообщил С.А.Л. о необходимости внесения денежных средств за таможенное оформление второго заказанного автомобиля «***» (***), тем самым обманув С.А.Л., в действительности понимая о невозможности доставки автомобилей «***» (***). После чего, Грошев С.В. *** примерно в ***часов, продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, находясь по адресу: ***, получил от С.А.Л. в качестве оплаты за таможенное оформление второго автомобиля по договору оказания услуг №*** *** имевшиеся у последнего денежные средства в сумме ***рублей. Далее, в неустановленные следствием время и при неустановленных обстоятельствах, не позднее ***, Михалкин К.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, придавая своим действиям правомерную видимость, внес в приложение №*** к договору ***от ***записи о получении от С. А.Л. денежных средств в сумме ***рублей от ***, согласно п. 3 которого денежные средства переданы для «***». В неустановленные следствием время и при неустановленных обстоятельствах, не позднее ***, с целью придания законности своих противоправных действий, генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № *** ***, согласно которой по договору № *** *** ООО «***» приняло от С.А.Л. денежную сумму в размере ***рублей. С целью придания законности своих противоправных действий, в неустановленные следствием время и месте, не позднее *** между ООО «*** в лице генерального директора Михалкина К.А. и С.А.Л. заключено дополнительное соглашение к договору № *** ***, согласно которому заказчик (С. А.Л.) обязуется оплатить денежную сумму в размере ***рублей по прибытию транспортного средства в г. Москва. Затем, Грошев С.В. и Михалкин К.А. согласно отведенной преступной роли, стали сообщать С.А.Л. о разных причинах невозможности поставки заказанных из *** трех автомобилей «***» (***) в г. Москву. После чего Стариков А.Л., в неустановленное следствием время, но не позднее ***, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В. и Михалкина К.А. дальнейшего исполнения условий договоров № *** ***, № ***и № ***от *** года, по поставке трех автомобилей ***в г. Москву, обратился к Грошеву С.В. с требованием о возврате денежных средств за не поставленные автомобили в размере ***рублей, предоставив Михалкину К.А. заявление о расторжении договоров от ***, в результате чего, в счет погашения финансовых обязательств по указанному договору, получил от Грошева С.В. частями денежные средства в общем размере ***рублей за непоставленные автомобили. Затем, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, стали сообщать С.А.Л. о разных причинах невозможности возврата оставшихся денежных средств за не поставленные автомобили в г. Москву по описанным выше договорам. Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица денежные средства, полученные от С.А.Л. в счет оплаты за три автомобиля ***, последнему не возвратили, на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у С.А.Л., принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму ***рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее *** с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, в целях сокрытия преступной деятельности и уклонения от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, приискали ООО «***», в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А., согласно протоколу №*** общего собрания участников ООО «***» от *** являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А. согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «*** и подал объявления на сайт «***» о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а также услуги по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москву и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет-связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, ***, более точное время следствием не установлено, Михалкин К.А., согласно отведенной последнему преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: *** «а», с целью введения в заблуждение М.С.В. сообщил последнему о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по комиссии и по приобретению автомобилей из ***. Введенный в заблуждение М.С.В. сообщил о намерении приобретения автомобиля «***» (***). После чего, Михалкин К.А., продолжая свои преступные действия, согласно отведенной последнему преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ***, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, путем обмана ***а С.В. с целью завладения денежными средствами последнего, заключил с ***ым С.В. договор об оказании услуг № *** от *** от имени ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. на поставку автомобиля «***» (***) из ***, получив при этом от ***а С.В. в качестве предоплаты денежные средства в сумме ***рублей, о чем в Приложении № *** к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства передаются в качестве задатка для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). Согласно п. 3.6 указанного составленного Договора № *** ***, исполнитель – Михалкин К.А. обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок *** рабочих дней с момента оплаты заказчиком – ***ым С.В. услуг согласно п. 5.2.3 Договора (все расчеты производятся по внутреннему курсу компании, который составляет курс ЦБ на день оплаты плюс *** копеек за *** доллар США), в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля «*** ***» (***) в г. Москву. После чего, Грошев С.В., согласно отведенной последнему преступной роли, стал сообщать ***у С.В. о разных причинах невозможности осуществления брони на автомобиль «***» (***) на аукционе в ***. Продолжая свои преступные действия, Грошев С.В. согласно отведенной последнему преступной роли, ***, более точное время следствием не установлено, сообщил ***у С.В. о необходимости внесения денежных средств в сумме ***рублей на покупку заказанного ***ым С.В. автомобиля. Затем, ***, более точное время следствием не установлено, *** С.В., находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, передал Грошеву С.В. денежные средства по договору об оказании услуг №73, которые Грошев С.В., согласно отведенной последнему преступной роли, указал в приложении №1 «Платежи, внесенные «Заказчиком» по Договору № *** ДАТА, согласно п. 2 которого, денежные средства переданы для «оплаты стоимости автомобиля в *** и оплаты расходов до порта назначения (***)». После чего, Грошев С.В., продолжая реализовывать свои и соучастников преступные планы, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее *** сообщил ***у С.В. о необходимости внесения денежных средств в сумме *** рублей, за доставку автомобиля *** в порт ***. Затем, *** С.В. ***, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, передал Грошеву С.В. *** рублей, при этом Грошев С.В., согласно отведенной последнему преступной роли, подтвердил ***у С.В., что данные денежные средства необходимы для транспортировки автомобиля *** в порт ***, в действительности не желая выполнять условия договора, с целью незаконного присвоения денежных средств ***а С.В., а также понимая о невозможности доставки автомобиля, в связи с его отсутствием. В тот же день в вышеуказанное Приложение № 1 по к указанному Договору, Грошевым С.В. внесена запись о том, что согласно п. 3 – денежные средства переданы для «оплаты всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на автомобиль, а также оплата транспортных расходов на железнодорожную доставку до города назначения (г. Москва)». После чего, Грошев С.В., продолжая свои преступные действия, согласно отведенной последнему преступной роли,***, более точное время следствием не установлено, сообщил ***у С.В. о доставке заказанного последним автомобиля *** в порт ***, тем самым обманув ***а С.В. и сообщил о необходимости передачи оставшихся денежных средств в сумме *** рублей. ***, более точное время следствием не установлено, Грошев С.В., согласно отведенной последнему преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, получил от ***а С.В. денежные средства в сумме *** рублей в счет оплаты заказанного автомобиля «***». В тот же день в вышеуказанное Приложение № 1 по указанному Договору, Грошевым С.В. внесена запись о том, что согласно п. 4 – денежные средства переданы для «***». Затем, Грошев С.В., согласно отведенной преступной роли, стал сообщать ***у С.В. о разных причинах невозможности поставки заказанного из *** автомобиля «***»в г. Москву, после чего *** С.В., в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В., Михалкина К.А. и неустановленных соучастников дальнейшего исполнения условий договора об оказании услуг № *** ДАТА по поставке автомобиля«***»*** в г. Москву, обратился к Грошеву С.В. с требованием о возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в полном объеме, и получил от последнего согласие на возврат денежных средств в течение трех недель. После чего, в ДАТА, более точные *** и время следствием не установлены, Грошев С.В. передал ***у С.В. денежные средства в сумме *** рублей, в счет погашения финансовых обязательств по вышеуказанному Договору об оказании услуг за не поставленный автомобиль. Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица денежные средства, полученные от ***а С.В. в счет оплаты за автомобиль ***по договору об оказании услуг № *** ДАТА, последнему не возвратили, на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у ***а С.В. принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму ***рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, в целях сокрытия преступной деятельности и уклонения от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, приискали ООО «***», в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А. согласно протоколу №2 общего собрания участников ООО «***» от ДАТА являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А. согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «***» и подал объявления на сайт «» о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а также услуги по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москву и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет-связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, ДАТА, в неустановленное следствием время, Грошев С.В., согласно отведенной последнему преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение Б.А.В. сообщил последнему о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, ***. Введенный в заблуждение Балакаева А.В. сообщил о намерении приобретения автомобиля ***. После чего, Грошев С.В., продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью обмана Б.А.В. и завладения денежными средствами последнего заключил с Б.А.В. договор об оказании услуг № *** ДАТА от имени ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. на поставку автомобиля *** из ***, при этом получив от Балакаева А.В. в качестве предоплаты денежные средства в сумме *** рублей, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства передаются в качестве задатка для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). Согласно п. 3.6 указанного составленного Договора № *** ДАТА, исполнитель – Михалкин К.А. обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты заказчиком – Б.А.В. услуг согласно п. 5.2.3 Договора (все расчеты производятся по внутреннему курсу компании, который составляет курс ЦБ на день оплаты плюс 70 копеек за 1 доллар США), в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля *** в г. Москву. Однако, Грошев С.В. путем обмана, воспользовавшись невнимательностью Балакаева А.В., в двух экземплярах Приложения №1 к указанному договору об оказании услуг, заведомо указал недостоверные сведения о дате передачи денежных средств и номере договора. Продолжая свои преступные действия, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДАТА года, Грошев С.В., согласно отведенной последнему преступной роли, сообщил Б.А.В. о необходимости внесения денежных средств в сумме ***рублей в счет оплаты заказанного Б.А.В. автомобиля. После чего, ДАТА, в неустановленное следствием время, Балакаев А.В., находясь по адресу: ***, передал Грошеву С.В. денежные средства в размере *** рублей по договору об оказании услуг № *** ДАТА, о чем в тот же день неустановленным сотрудником ООО «***» в обоих экземплярах Приложения № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 2 – денежные средства переданы для «оплаты стоимости автомобиля в *** и оплаты расходов до порта назначения (***)». Затем, Грошев С.В., продолжая реализовывать свои и соучастников преступные планы, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА сообщил Балакаеву А.В. о необходимости внесения денежных средств в сумме ***рублей, за доставку автомобиля *** в порт ***, тем самым введя Балакаева А.В. в заблуждении относительно своих намерений. ДАТА, в неустановленное следствием время, Грошев С.В., находясь по адресу: ***, получил от Б.А.В. денежные средства в сумме ***рублей в счет оплаты заказанного автомобиля ***, о чем в тот же день неустановленным сотрудником ООО «***» в один из экземпляров Приложения № 1 к вышеуказанному Договору внесена запись о том, что согласно п. 3 – денежные средства переданы для «оплаты всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на автомобиль, а также оплата транспортных расходов на железнодорожную доставку до города назначения (г. Москва)». После чего, Грошев С.В., продолжая реализовывать свои и соучастников преступные планы, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА сообщил Б.А.В. о необходимости внесения денежных средств в сумме ***рублей, за ускорение оформления автомобиля ***, тем самым обманув Балакаева А.В. и введя его в заблуждении, в действительности осознавая о невозможности доставки автомобиля *** из ***, ввиду его отсутствия. ДАТА, в неустановленное следствием время, Грошев С.В., находясь по адресу: ***, получил от Б.А.В. денежные средства в сумме *** рублей в счет оплаты заказанного автомобиля ***, при этом Грошев С.В. не указал сведения о получении указанных денежных средств в соответствующем приложении к Договору. После чего, Грошев С.В. и Михалкин К.А. согласно отведенной преступной роли каждого, стали сообщать Балакаеву А.В. о разных причинах невозможности поставки заказанного из *** автомобиля *** в г. Москву. Затем, Балакаев А.В., в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В. и Михалкина К.А. дальнейшего исполнения условий договора №*** ДАТАпо поставке автомобиля *** в г. Москву, обратился к Грошеву С.В. с требованием о возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в размере 805 000 рублей, но получил от Грошева С.В. отказ в возврате денежных средств. Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица денежные средства, полученные от Балакаева А.В. в счет оплаты за автомобиль *** по договору №*** ДАТА, последнему не возвратили, на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у Б.А.В., принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму ***рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, в целях сокрытия преступной деятельности и уклонения от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, приискали ООО «***», в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А. согласно протоколу №2 общего собрания участников ООО «***» от ДАТА являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А. согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «***» и подал объявления на сайт «» о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а также услуги по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москву и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет-связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, ДАТА, в неустановленное следствием время, Грошев С.В. согласно отведенной последнему преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение Чистова С.Л. сообщил последнему о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, ***. Введенный в заблуждение Ч.С.Л. сообщил о намерении приобретения автомобиля ******года выпуска. После чего, Михалкин К.А., продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью обмана Ч.С.Л. и завладения денежными средствами последнего, заключил с последним договор об оказании услуг № *** ДАТА от имени ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. на поставку автомобиля ***из ***, при этом неустановленное следствием лицо получило от Чистова С.Л. в качестве предоплаты денежные средства в сумме ***рублей о чем, в тот же день, неустановленным сотрудником ООО «***» в Приложение № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 данная денежная сумма является задатком для участия в аукционе (учитывается при оплате стоимости транспортного средства). Согласно п. 3.6 указанного составленного Договора № *** ДАТА, исполнитель Михалкин К.А. обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты заказчиком – Ч.С.Л. услуг согласно п. 5.2.3 Договора (все расчеты производятся по внутреннему курсу компании, который составляет курс ЦБ на день оплаты плюс 70 копеек за 1 доллар США), в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля ***в г. Москву и оформления в качестве транспортного средства. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, неустановленный соучастник сообщил Ч.С.Л. о необходимости внесения денежных средств в сумме ***рублей в счет оплаты заказанного Ч.С.Л. автомобиля. После чего, ДАТА, в неустановленное следствием время, Ч.С.Л., находясь по адресу: ***, передал неустановленному следствием лицу денежные средства в размере ***рублей в счет оплаты автомобиля ***по договору об оказании услуг № *** от дата, двумя платежами, а именно: ***рублей, согласно п. 2 Приложения № 1 к договору – «оплата стоимости автомобиля в *** и оплаты расходов до порта назначения (***)»; ***рублей, согласно п. 3 Приложения № 1 к договору – «оплата всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на автомобиль, а также оплата транспортных расходов на железнодорожную доставку до города назначения (г. Москва)». Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, Грошев С.В. сообщил Ч.С.Л. о необходимости внесения денежных средств в сумме ***рублей за таможенное оформление заказанного Ч.С.Л. автомобиля ***по договору об оказании услуг №***. После чего, ДАТА, в неустановленное следствием время, Ч.С.Л., находясь по адресу: ***, передал Грошеву С.В., а также неустановленному следствием лицу, имеющиеся при себе денежные средства в размере ***рублей и ***рублей, соответственно, а всего ***рублей за таможенное оформление заказанного Ч.С.Л. автомобиля ***по договору об оказании услуг №***, о чем в тот же день неустановленным лицом ООО «***» в один из экземпляров Приложения № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 4 – денежные средства переданы для «оплаты выгрузки транспортного средства, заправки топливом, мытья (оплачивается при получении транспортного средства и подписании Акта приема-передачи). Затем, Грошев С.В., продолжая реализовывать свои и соучастников преступные планы, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА сообщил Ч.С.Л. о необходимости внесения денежных средств в сумме *** рублей, за доставку автомобиля *** в г. Москву, тем самым обманув Ч.С.Л. и введя последнего в заблуждении относительно своих и соучастников преступления намерений. В период времени с ДАТА, более точная *** следствием не установлена, неустановленный соучастник, находясь по адресу: ***, получил на комиссию от Ч.С.Л., в счет оплаты заказанного автомобиля ***, автомобиль ***(***, регистрационный номер ***, идентификационный номер VIN: ***, стоимостью *** рублей, принадлежащий Чистову С.Л., при этом последний передал неустановленному следствием соучастнику доверенность ДАТА******на право управления и распоряжения вышеуказанным автомобилем, выданную Чистовым С.Л. на имя Грошева С.В., удостоверенную нотариусом Б.И.П. По данному факту, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, неустановленным сотрудником ООО «***» в один из экземпляров Приложения № 1 к указному договору внесена запись, датированная ДАТА, о том, что согласно п. 4 – денежная сумма в размере *** рублей принята в счет суммы автомобиля ***ДАТА выпуска VIN: ***. После чего, ДАТА, в неустановленное следствием время, Ч.С.Л., находясь по адресу: ***, передал Михалкину К.А. денежные средства в размере ***рублей в счет оплаты автомобиля ***по договору об оказании услуг №***, о чем неустановленным сотрудником ООО «***» в одни из экземпляров Приложения № 1 к указанному договору, внесена соответствующая запись, датированная ДАТА. Затем, Грошев С.В. и Михалкин К.А. согласно отведенной преступной роли, стали сообщать Ч.С.Л. о разных причинах невозможности поставки заказанного из *** автомобиля ***ДАТА выпуска по договору об оказании услуг № *** ДАТА в г. Москву. После чего, Ч.С.Л., в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В., Михалкина К.А. и неустановленного следствием соучастника дальнейшего исполнения условий договора № *** ДАТА по поставке автомобиля *** в г. Москву, обратился к Грошеву С.В. и Михалкину К.А. с требованием о возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в размере ***рублей, и принадлежащего Ч.С.Л. автомобиля *** идентификационный номер VIN: ***, стоимостью *** рублей, но получил отказ в возвращении денежных средств и автомобиля. Затем, Ч.С.Л. в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, продолжая осознавать отсутствие намерения со стороны Грошева С.В., Михалкина К.А. и неустановленных следствием соучастников, дальнейшего исполнения условий договора № *** ДАТАпо поставке автомобиля «*** в г. Москву, обратился к нотариусу Б.И.П., который было удостоверено распоряжение ***от ДАТА об отмене доверенности ***ранее выданной на имя Грошева С.В. на управление и распоряжение автомашиной ***, регистрационный номер ***, идентификационный номер VIN: ***, а также обратился в коллекторское агентство ООО ***для взыскания денежных средств с Грошева С.В. и Михалкина К.А. Затем, в неустановленное следствием время, но не позднее ***, Грошев С.В., находясь по адресу: ***, передал Ч.С.Л. автомобиль *** ввезенный и оформленный на территории РФ в качестве запчастей, стоимостью ***рублей, который не возможно зарегистрировать в установленном законом порядке и использовать на территории РФ в качестве транспортного средства. Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, денежные средства в размере ***рублей, полученные от Ч.С.Л. в счет оплаты за автомобиль ***по договору об оказании услуг № ***, последнему не вернули, на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у Ч.С.Л., принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму ***рублей, а также автомобиль ***, регистрационный номер ***, идентификационный номер VIN***, стоимостью *** рублей, причинив тем самым последнему ущерб на общую сумму ***рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, в целях сокрытия преступной деятельности и уклонения от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, приискали ООО «***», в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А., согласно протоколу №2 общего собрания участников ООО «***» от ДАТА являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А. согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «***» и подал объявления на сайт «» о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а также услуги по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москву и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, согласно отведенной преступной роли, приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет-связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, 06 марта 2012 года, в неустановленное следствием время, Грошев С.В. и неустановленное следствием лицо, согласно отведенной последнему преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение Т.С.Н. сообщили последнему о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, ***. Введенный в заблуждение ***С.Н. сообщил о намерении приобретения автомобиля ***. После чего, неустановленный соучастник, продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ***, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью обмана ***и завладения денежными средствами последнего заключил с последним договор об оказании услуг № ***от имени ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. на поставку автомобиля ***из ***, при этом неустановленное следствием лицо получило от ***в качестве предоплаты денежные средства в сумме *** рублей, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства передаются в качестве задатка для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). Согласно п. 3.6 указанного составленного Договора № ***, исполнитель – Михалкин К.А. обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты заказчиком – ***услуг согласно п. 5.2.3 Договора (все расчеты производятся по внутреннему курсу компании, который составляет курс ЦБ на день оплаты плюс 70 копеек за 1 доллар США), в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля ***в г.Москву. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ***, более точное время следствием не установлено, неустановленный соучастник позвонил ***и сообщил о необходимости внесения денежных средств в сумме ***рублей в счет оплаты заказанного Т. С.Н. автомобиля. После чего, ДАТА, в неустановленное следствием время, Тимофеев С.Н., находясь по адресу: ***, передал неустановленному следствием лицу денежные средства в размере *** рублей в счет оплаты автомобиля ***по договору об оказании услуг № *** ДАТА, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 2 – денежные средства переданы для «оплаты стоимости автомобиля в *** и оплаты расходов до порта назначения (***)». Затем, Грошев С.В. и неустановленный соучастник, согласно отведенной преступной роли, стали сообщать Т.С.Н. о разных причинах невозможности поставки заказанного из *** автомобиля *** по договору об оказании услуг № *** ДАТА в г. Москву. После чего, Т.С.Н. в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В. и Михалкина К.А. дальнейшего исполнения условий договора № *** ДАТА по поставке автомобиля *** в г. Москву, обратился к Михалкину К.А. с требованием о расторжении договора об оказании услуг № *** ДАТА и возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в размере ***рублей, в результате чего, в счет погашения финансовых обязательств по указанному договору, получил от Михалкина К.А. согласие на возврат денежных средств в размере ***рублей. Затем, Грошев С.В. и Михалкин К.А., согласно отведенным им преступным ролям каждого, стали созваниваться с Т.С.Н., сообщая последнему о наличии возможности поставки другого автомобиля вместо заказанного ранее *** и необходимости заключения иного договора на поставку нового автомобиля, при этом, изначально не намереваясь и не желая выполнять взятые на себя по новому договору обязательства. После чего, неустановленный соучастник, по указанию Грошева С.В., продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью обмана Т.С.Н. и завладения денежными средствами последнего, заключил с последним новый договор об оказании услуг № *** от ДАТА от имени ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. на поставку автомобиля ***из ***, составив новое Приложение к указанному договору с отметками о ранее переданных денежных средствах в размере *** рублей и *** рублей, соответственно. Затем, Грошев С.В. согласно отведенной преступной роли, стал сообщать Т.С.Н. о разных причинах невозможности поставки заказанного из *** автомобиля ***по договору об оказании услуг №*** от ДАТА в г. Москву, предложив при этом последнему поставку автомобиля ****** и разъяснив о необходимости дополнительного внесения в связи с этим денежных средств в сумме ***рублей. После чего, ***, в неустановленное следствием время, Т.

С.Н., находясь по адресу: ***, передал неустановленному следствием лицу денежные средства в размере ***рублей в счет оплаты автомобиля года выпуска по договору об оказании услуг № *** от ДАТА, о чем в но**** вое Приложение № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 4 – денежные средства переданы как дополнительные платежи (в случае, если таковые предусмотрены договоренностью сторон). В тот же день, получив от Т.С.Н. сумму в размере *** рублей при вышеуказанных обстоятельствах, с целью придания законности своих противоправных действий, Михалкиным К.А. составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № *** ДАТА, согласно которой по договору № ***ДАТА ООО «***» приняло от Т.С.Н. денежную сумму в размере *** рублей, которая передана последнему. Затем, Грошев С.В. и Михалкин К.А. согласно отведенной преступной роли каждого, стали сообщать Т.С.Н. о разных причинах невозможности поставки заказанного автомобиля Киа Спортэйдж по договору об оказании услуг № ***от ДАТА в г. Москву. Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, денежные средства, полученные от Т.С.Н. в размере *** рублей в счет оплаты за автомобиль ***дата выпуска, последнему не вернули, на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у Т.С.Н., денежные средства на общую сумму ***рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, в целях сокрытия преступной деятельности и уклонения от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, приискали ООО «***», в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А., согласно протоколу №2 общего собрания участников ООО «***» от ДАТА являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения об ООО «***» и подал объявления на сайт «» о данном Обществе, как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а также услуги по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москву и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, согласно отведенной преступной роли, приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет-связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, дата, в неустановленное следствием время, неустановленное следствием лицо, согласно отведенной преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение Б.А.М. сообщил последнему о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, ***. Введенный в заблуждение Будник А.М. сообщил о намерении приобретения автомобиля *** ДАТА выпуска. После чего, неустановленный соучастник, продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее дата, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью обмана Б.А.М. и завладения денежными средствами последнего, заключил с последним договор об оказании услуг № *** от имени ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. на поставку автомобиля *** ДАТА выпуска из ***, при этом неустановленное следствием лицо получило от Б.А.М. в качестве предоплаты денежные средства в сумме *** рублей, о чем в Приложении №1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства передаются в качестве задатка для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). Согласно п. 3.6 указанного составленного Договора № ***, исполнитель – Михалкин К.А. обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты заказчиком – Б.А.М. услуг согласно п. 5.2.3 Договора (все расчеты производятся по внутреннему курсу компании, который составляет курс ЦБ на день оплаты плюс 70 копеек за 1 доллар США), в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля *** ДАТА выпуска в г. Москву. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ***, более точное время следствием не установлено, Грошев С.В. сообщил Б.А.М. о необходимости внесения денежных средств в сумме *** рублей в счет оплаты заказанного последним автомобиля. После чего, ***, в неустановленное следствием время, Б.А.М., находясь по адресу: ***, передал неустановленному следствием соучастнику, денежные средства в размере *** рублей в счет оплаты автомобиля *** ДАТА выпуска по договору об оказании услуг № ***, о чем в Приложение № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 2 – денежные средства переданы для «оплаты стоимости автомобиля в *** и оплаты расходов до порта назначения (***)». Затем, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, стали сообщать Б.А.М. о разных причинах невозможности поставки заказанного из *** автомобиля *** ДАТА выпуска по договору об оказании услуг № *** в г.Москву. После чего, Б.А.М. в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В., Михалкина К.А. и неустановленного следствием соучастника дальнейшего исполнения условий договора № *** по поставке автомобиля *** ДАТА выпуска в г. Москву, обратился к Михалкину К.А. с требованием о возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в размере *** рублей, но получил от Михалкина К.А. отказ в возврате денежных средств. Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, денежные средства в размере *** рублей, полученные от Б.А.М. в счет оплаты за автомобиль *** ДАТА выпуска, последнему не вернули, на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у Б.А.М., денежные средства на общую сумму *** рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, в целях сокрытия преступной деятельности и уклонения от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, приискали ООО «***», в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А., согласно протоколу №2 общего собрания участников ООО «***» от ДАТА являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «***» и подал объявления на сайт «» о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а также услуги по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москву и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет-связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, ***, в неустановленное следствием время, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение Корж С.О. сообщил последнему о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, ***. Введенный в заблуждение Корж С.О. сообщил о намерении приобретения автомобиля *** -ДАТА выпуска. После чего, Михалкин К.А., продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ***, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью обмана Корж С.О. и завладения денежными средствами последнего заключил с последним договор об оказании услуг № *** от *** от имени ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. на поставку автомобиля *** 2008-ДАТА выпуска из ***. При этом Михалкин К.А. получил от Корж С.О. в качестве предоплаты денежные средства в сумме *** рублей, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства передаются в качестве задатка для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). Согласно п. 3.6 указанного составленного Договора № 185 от ***, исполнитель – Михалкин К.А. обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты заказчиком – Корж С.О. услуг согласно п. 5.2.3 Договора (все расчеты производятся по внутреннему курсу компании, который составляет курс ЦБ на день оплаты плюс 70 копеек за 1 доллар США), в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля *** ДАТА выпуска в г. Москву. В тот же день, ***, получив от Корж С.О. денежные средства в размере *** рублей при вышеуказанных обстоятельствах, с целью придания законности своих противоправных действий, генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. составлена квитанция № *** от ДАТА к приходному кассовому ордеру по договору № *** от ***, согласно которой ООО «***» приняло от К.С.О. денежную сумму в размере *** рублей, которая передана последнему. Затем, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, стал сообщать К.С.О. о разных причинах невозможности поставки заказанного из *** автомобиля *** ДАТА выпуска по договору об оказании услуг №*** от *** в г. Москву. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, Михалкин К.А. сообщил К.С.О. о необходимости внесения денежных средств в сумме *** рублей в счет оплаты заказанного последним автомобиля. После чего, дата, в неустановленное следствием время, К.С.О., находясь по адресу: ***, передал Михалкину К.А. денежные средства в размере *** рублей в счет оплаты автомобиля *** -ДАТА выпуска по договору об оказании услуг №*** от ***, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 2 – денежные средства переданы для «оплаты стоимости автомобиля в *** и оплаты расходов до порта назначения (***)». В тот же день, получив от К.С.О. денежные средства в размере *** рублей при вышеуказанных обстоятельствах, с целью придания законности своих противоправных действий, генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. составлена квитанция № *** ДАТА к приходному кассовому ордеру по договору № *** от ***, согласно которой ООО «***» приняло от К.С.О. денежную сумму в размере *** рублей, которая передана последнему. Затем, Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, стали сообщать К.С.О. о разных причинах невозможности поставки заказанного из *** автомобиля *** ДАТА выпуска по договору об оказании услуг №***от *** в г.Москву. После чего, К.С.О., в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В., Михалкинка К.А. и неустановленного следствием соучастника, дальнейшего исполнения условий договора № *** от *** по поставке автомобиля *** ДАТА выпуска в г. Москву, обратился к Грошеву С.В. и Михалкину К.А. с требованием о возврате денежных средств в размере ***рублей за не поставленный автомобиль по договору об оказании услуг №***от ***, и получил от Михалкина К.А. отказ в возвращении указанных денежных средств. Затем К.С.О., в период времени, предшествовавший ДАТА, более точная *** следствием не установлена, продолжая осознавать отсутствие намерения со стороны Грошева С.В., Михалкина К.А. и неустановленного следствием соучастника, дальнейшего исполнения условий договора №*** от *** по поставке автомобиля *** ДАТА выпуска в г. Москву, повторно обратился к Грошеву С.В. и Михалкину К.А. с требованием о возврате денежных средств в размере ***рублей за не поставленный автомобиль по договору об оказании услуг №***от ***, и получил от Михалкина К.А. согласие на возврат денежных средств. После чего, ДАТА Михалкин К.А., находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, передал К.С.О. денежные средства в размере ***рублей, в счет погашения финансовых обязательств по вышеуказанному Договору об оказании услуг. Затем, Грошев С.В. и Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, стали сообщать Корж С.О. о разных причинах невозможности возврата оставшейся денежной суммы за не поставленный автомобиль по договору об оказании услуг №*** от ***. Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, денежные средства в размере ***рублей, полученные от К.С.О. в счет оплаты за автомобиль *** ***ДАТА выпуска, последнему не вернули, на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у К.С.О., принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму ***рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, в целях сокрытия преступной деятельности и уклонения от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, приискали ООО «***», в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А., согласно протоколу №2 общего собрания участников ООО «***» от ДАТА являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «***» и подал объявления на сайт «» о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а также услуги по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москву и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет-связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, ***, в неустановленное следствием время, Грошев С.В., Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение Х.С.Б., сообщили последнему о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, ***. Введенный в заблуждение Х.С.Б. сообщил о намерении приобретения автомобиля *** ДАТА выпуска. После чего, Грошев С.В., продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ***, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: *** с целью обмана Х.С.Б. и завладения денежными средствами последнего заключил с последним договор об оказании услуг № *** от *** от имени ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. на поставку автомобиля *** ДАТА выпуска из ***, при этом Грошев С.В. получил от Х.С.Б. в качестве предоплаты денежные средства в сумме *** рублей, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства передаются в качестве задатка для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). Согласно п. 3.6 указанного составленного Договора № *** от ***, исполнитель – Михалкин К.А. обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты заказчиком – Х.С.Б. услуг согласно п. 5.2.3 Договора (все расчеты производятся по внутреннему курсу компании, который составляет курс ЦБ на день оплаты плюс 70 копеек за 1 доллар США), в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля *** ДАТА выпуска в г. Москву. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, Грошев С.В. сообщил ***у С.Б. о необходимости внесения денежных средств в сумме *** рублей в счет оплаты заказанного ***ым С.Б. автомобиля. После чего, ДАТА, в неустановленное следствием время, *** С.Б., находясь по адресу: ***, передал Михалкину К.А. денежные средства в размере *** рублей в счет оплаты автомобиля *** ДАТА выпуска по договору об оказании услуг №*** от ***, о чем в Приложении №1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 2 – денежные средства переданы для «оплаты стоимости автомобиля в *** и оплаты расходов до порта назначения (***)». Затем, Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, стали созваниваться с Х.С.Б., сообщая последнему о разных причинах невозможности поставки заказанного из *** автомобиля *** ДАТА выпуска по договору об оказании услуг №*** от *** в г. Москву. После чего, Х.С.Б., в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В., Михалкинка К.А. и неустановленного следствием соучастника, дальнейшего исполнения условий договора №*** ДАТА по поставке автомобиля *** ДАТА выпуска в г. Москву, обратился к Грошеву С.В. и Михалкину К.А. с требованием о возврате денежных средств за не поставленный по договору об оказании услуг №*** от *** автомобиль в размере *** рублей, и получил от Михалкина К.А. отказ в возвращении указанных денежных средств. Затем, Грошев С.В. и Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, стали сообщать ***у С.Б. о разных причинах невозможности возврата денежных средств последнему за не поставленный автомобиль по договору об оказании услуг №*** от ***. Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, денежные средства в размере *** рублей, полученные от *** С.Б. в счет оплаты за автомобиль *** ДАТА выпуска, последнему не вернули, на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у Х.С.Б., принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму *** рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, в целях сокрытия преступной деятельности и уклонения от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, приискали ООО «***», в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А., согласно протоколу №*** общего собрания участников ООО «***» от ДАТА являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «***» и подал объявления на сайт «» о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а также услуги по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москву и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет-связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, ДАТА, в неустановленное следствием время, Грошев С.В. и Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли каждого, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение Т.А.В., сообщили последнему о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, ***. Введенный в заблуждение Т.А.В. сообщил о намерении приобретения автомобиля *** ДАТА года выпуска. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А., продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью обмана Т.А.В. и завладения денежными средствами последнего заключил с последним, в лице его супруги Т.А.А., договор поручения № *** от ДАТА от имени ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. на поставку автомобиля *** ДАТА года выпуска из ***, при этом Михалкин К.А. получил от Т.А.В. в качестве предоплаты денежные средства в сумме *** рублей, о чем в Приложении № 2 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства являются гарантийным взносом, уплаченным в виде авансового платежа (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). Грошев С.В. и Михалкин К.А. должны были в течение неустановленного договором срока с момента его заключения найти автомобиль и «забронировать» его для дальнейшей транспортировки в г. Москву, в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля *** ДАТА года выпуска в г. Москву. При этом, в тот же день, получив от Табачникова А.В. денежные средства в размере *** рублей при вышеуказанных обстоятельствах, с целью придания законности своих противоправных действий, генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от ДАТА, согласно которой по договору поручения № *** от ДАТА ООО «***» приняло от Табачниковой А.А. денежную сумму в размере *** рублей, которая выдана последнему. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, Грошев С.В. сообщил Т.А.В. о необходимости внесения денежных средств в сумме *** рублей в счет оплаты заказанного Т.А.В. автомобиля. После чего, ДАТА, в неустановленное следствием время, Т.А.В., находясь по адресу: ***, передал Грошеву С.В. денежные средства в размере *** рублей в счет оплаты автомобиля *** ДАТА года выпуска по договору поручения №*** от ДАТА, о чем в Приложение № 2 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 2 – денежные средства переданы для оплаты стоимости транспортного средства в Кореи и оплаты транспортных расходов до СВХ (***). При этом, в неустановленные следствием время и при неустановленных обстоятельствах, не позднее ДАТА, с целью придания законности своих противоправных действий, генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от ДАТА, согласно которой по договору поручения № *** от ДАТА ООО «***» приняло от Т.А.А. денежную сумму в размере *** рублей. Затем, Грошев С.В. и Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли каждого, стали сообщать Т.А.В. о разных причинах невозможности поставки заказанного из *** автомобиля *** ДАТА года выпуска по договору поручения №***от ДАТА в г. Москву. После чего, Т.А.В., в неустановленное следствием время, но не позднее 25 ДАТА, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В. и Михалкина К.А. дальнейшего исполнения условий договора поручения №*** от ДАТА по поставке автомобиля *** ДАТА года выпуска в г. Москву, обратился к Михалкину К.А. с требованием о возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в размере *** рублей, и получил от Михалкина К.А. согласие на возвращение указанных денежных средств. После чего, в период времени, предшествовавший ДАТА, более точная *** следствием не установлена, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, составил дополнительное соглашение №*** ДАТА по возврату Т.А.В. от лица ООО «***» денежных средств в размере *** рублей, а также график погашения задолженности от ДАТА. Затем в период времени с ДАТА по ДАТА, в счет погашения финансовых обязательств по указанному договору, Михалкин К.А., в счет погашения финансовых обязательств по указанному договору, возвратил Табачникову А.В. частями денежные средства на общую сумму *** рублей. После чего, Грошев С.В. и Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли каждого, стали сообщать Т.А.В. о разных причинах невозможности возврата денежных средств последнему за не поставленный автомобиль по договору поручения №*** от ДАТА. Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, денежные средства в размере *** рублей, полученные от Т.А.В. в счет оплаты за автомобиль *** ДАТА года выпуска, последнему не возвратили, на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у Т.А.В., принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму *** рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, в целях сокрытия преступной деятельности и уклонения от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, приискали ООО «***», в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А., согласно протоколу №2 общего собрания участников ООО «***» от ДАТА являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А. согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «***» и подал объявления на сайт «» о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а также услуги по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москву и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, согласно отведенной преступной роли, приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет-связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, ДАТА, в неустановленное следствием время, Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение Д.Г.Ю., сообщили последнему о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, ***. Введенный в заблуждение Д.Г.Ю. сообщил о намерении приобретения автомобиля *** ДАТА выпуска. После чего, Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью обмана Дыд Г.Ю. и завладения денежными средствами последнего, заключили с последним договор поручения №*** от ДАТА от имени ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. на поставку автомобиля *** ДАТА выпуска из ***, при этом неустановленный следствием соучастник получил от Д.Г.Ю. в качестве предоплаты денежные средства в сумме *** рублей, о чем в Приложении № 2 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства являются гарантийным взносом, уплаченным в виде авансового платежа (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). Грошев С.В. и Михалкин К.А. должны были в течение неустановленного договором срока с момента его заключения найти автомобиль и «забронировать» его для дальнейшей транспортировки в г. Москву, в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля *** ДАТА выпуска в г. Москву. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием соучастник сообщил Д.Г.Ю. о необходимости внесения денежных средств на счет №*** ООО «***», открытый в ОАО «***» в сумме *** рублей в счет оплаты заказанного Дыд Г.Ю. автомобиля. После чего, ДАТА, в неустановленное следствием время, Дыд Г.Ю., в счет оплаты заказанного автомобиля *** ДАТА выпуска по договору поручения № *** от ДАТА, с принадлежащего ему счета №***, открытого в ЗАО «***», перевел на счет №*** ООО «***», открытый в ОАО «***», денежные средства в размере *** рублей. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, стали созваниваться с Д.Г.Ю., сообщая последнему о разных причинах невозможности поставки заказанного из *** автомобиля *** ДАТА выпуска по договору поручения № *** от ДАТА в г. Москву. Затем, Д.Г.Ю., в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В., Михалкина К.А. и неустановленного следствием соучастника, дальнейшего исполнения условий договора поручения № *** от ДАТА по поставке автомобиля *** ДАТА выпуска в г. Москву, обратился к Грошеву С.В., Михалкину К.А. и неустановленному следствием соучастнику, с требованием о возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в размере *** рублей и получил от Михалкина К.А. согласие на возвращение указанных денежных средств. Затем, в период с ДАТА по дата, более точное время следствием не установлено, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, в счет погашения финансовых обязательств по указанному договору, передали Дыд Г.Ю. частями денежные средства в размере *** рублей за не поставленный автомобиль *** ДАТА выпуска по договору поручения № *** от ДАТА. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, стали сообщать Д.Г.Ю. о разных причинах невозможности возврата денежных средств последнему за не поставленный автомобиль по указанному договору поручения. Затем, Грошев С.В., согласно отведенной преступной роли, с целью введения в заблуждение Дыд Г.Ю. в отношении исполнения обязательств по возврату денежных средств по договору поручения № *** от ДАТА за не поставленный автомобиль *** ДАТА выпуска, сообщил последнему о возможности поставки автомобиля *** ДАТА года выпуска в счет имеющегося у ООО «***» финансового обязательства перед Д.Г.Ю. в размере *** рублей. После чего, неустановленный следствием соучастник, продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью обмана Д. Г.Ю. составил с последним карточку заказа и заявки на подбор автомобиля по Договору № *** от ДАТА от имени ООО «***» на поставку автомобиля *** ДАТА года выпуска, в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля *** ДАТА года выпуска в г. Москву. Затем, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли каждого, стали сообщать Д.Г.Ю. о разных причинах невозможности поставки автомобиля *** ДАТА года выпуска и возврата денежных средств последнему за не поставленный автомобиль. Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, денежные средства в размере *** рублей, полученные от Д.Г.Ю. в счет оплаты за указанные автомобили, последнему не возвратили, на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у Д.Г.Ю., принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму *** рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, в целях сокрытия преступной деятельности и уклонения от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, приискали ООО «***», в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А., согласно протоколу №2 общего собрания участников ООО «***» от ДАТА являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «***» и подал объявления на сайт «» о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а также услуги по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москву и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, согласно отведенной преступной роли, приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет-связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, ДАТА, в неустановленное следствием время, неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение П.Р.А., сообщил последнему о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, ***. Введенный в заблуждение П.Р.А. сообщил о намерении приобретения автомобиля *** ДАТА выпуска. После чего, неустановленный следствием соучастник, продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью обмана П.Р.А. и завладения денежными средствами последнего, заключил с последним договор поручения №*** от ДАТА от имени ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. на поставку автомобиля *** ДАТА выпуска из ***, при этом неустановленный следствием соучастник получил от П.Р.А. в качестве предоплаты денежные средства в сумме *** рублей, о чем в Приложении № 2 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства являются гарантийным взносом, уплаченным в виде авансового платежа (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). Грошев С.В. и Михалкин К.А. должны были в течение неустановленного договором срока с момента его заключения найти автомобиль и «забронировать» его для дальнейшей транспортировки в г. Москву, в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля *** ДАТА выпуска в г.Москву. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием соучастник сообщил П.Р.А. о необходимости внесения денежных средств в сумме *** рублей в счет оплаты заказанного Пирязевым Р.А. автомобиля. После чего, ДАТА, в неустановленное следствием время, Пирязев Р.А., находясь по адресу: ***, передал Михалкину К.А. денежные средства в размере *** рублей в счет оплаты автомобиля *** ДАТА выпуска по договору поручения № *** от ДАТА, о чем в Приложение № 2 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 2 – денежные средства переданы для оплаты стоимости транспортного средства в Кореи и оплаты транспортных расходов до СВХ (***). Затем, Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли каждого, стали созваниваться с Пирязевым Р.А., сообщая последнему о разных причинах невозможности поставки заказанного из *** автомобиля *** ДАТА выпуска по договору поручения №*** от ДАТА в г. Москву. После чего, П.Р.А., в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В., Михалкина К.А. и неустановленного следствием соучастника, дальнейшего исполнения условий договора поручения № ***от ДАТА по поставке автомобиля *** ДАТА выпуска в г. Москву, обратился к Грошеву С.В. с требованием о возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в размере П.Р.А. рублей, и получил от Грошева С.В. согласие на возврат указанных денежных средств. Затем в период времени, с ДАТА по 27 ДАТА, более точный период времени следствием не установлен, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, Грошев С.В., в счет погашения финансовых обязательств по указанному договору, частями возвратил П.Р.А. денежные средства на общую сумму***рублей, в следующем порядке: ДАТА – *** рублей; ДАТА – *** рублей; в период времени, предшествовавший ДАТА, более точная *** не установлена, – *** рублей. После чего, неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, стал сообщать П.Р.А. о разных причинах невозможности возврата денежных средств последнему за не поставленный автомобиль по договору поручения № *** от ДАТА. Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, денежные средства в размере *** рублей, полученные от П.Р.А. в счет оплаты за автомобиль *** ДАТА выпуска, последнему не возвратили, на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у П.Р.А., принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму *** рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, в целях сокрытия преступной деятельности и уклонения от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, приискали ООО «***», в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А., согласно протоколу №2 общего собрания участников ООО «***» от ДАТА являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «***» и подал объявления на сайт «» о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а также услуги по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москву и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, согласно отведенной преступной роли, приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет-связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, дата, в неустановленное следствием время, Грошев С.В. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение Э.П.П. сообщили последнему о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, Германии и ***. Введенный в заблуждение Э.П.П. сообщил о намерении приобретения автомобиля «***» *дата выпуска. После чего, Грошев С.В. и неустановленный следствием соучастник, продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее дата, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью обмана Э.П.П. и завладения денежными средствами последнего заключил с последним договор об оказании услуг № *** от ДАТА от имени ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. на поставку автомобиля «***» (***) ДАТА года выпуска из ***. Затем неустановленный следствием соучастник получил от *** П.П. в качестве предоплаты денежные средства в сумме *** рублей, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства передаются в качестве задатка для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). При этом, воспользовавшись невнимательностью Э.П.П., путем обмана последнего, неустановленный соучастник в Приложении №1 к указанному договору указал недостоверные сведения о дате передачи денежных средств, а именно ДАТА. Согласно п. 3.6 указанного составленного Договора № *** от ДАТА, исполнитель – Михалкин К.А. обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты заказчиком – Э.П.П. услуг согласно п. 5.2.3 Договора (все расчеты производятся по внутреннему курсу компании, который составляет курс ЦБ на день оплаты плюс 70 копеек за 1 доллар США), в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля *** ДАТА года выпуска в г. Москву. При этом, в неустановленные следствием время и при неустановленных обстоятельствах, не позднее ДАТА, с целью придания законности своих противоправных действий, генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № *** ДАТА, согласно которой по договору № *** ДАТА ООО «***» приняло от *** П.П. денежную сумму в размере *** рублей. Затем, неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, стал созваниваться с Э.П.П., сообщая последнему о разных причинах невозможности поставки заказанного из *** автомобиля «*** ДАТА года выпуска, по договору об оказании услуг №*** ДАТА, в г. Москву. После чего, Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, в середине ДАТА, более точное время следствием не установлено, сообщили Э.П.П. о возможности поставки последнему автомобиля *** вместо ранее заказанного автомобиля *** ДАТА выпуска. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием соучастник сообщил *** П.П. о необходимости внесения денежных средств в сумме *** рублей в счет оплаты заказанного Э.П.П. автомобиля на счет №*** ООО «***», открытый в ОАО «***». После чего, ДАТА, в неустановленное следствием время, *** П.П. через отделение АКБ «***» внес денежные средства в размере *** рублей на счет № *** ООО «***», открытый в ЗАО «***», указанный неустановленным следствием соучастником, в счет оплаты заказанного автомобиля *** по вышеуказанному договору. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием соучастник сообщил Э.П.П. о необходимости внесения денежных средств в сумме *** рублей в счет оплаты заказанного Э.П.П. автомобиля на счет № *** ООО «***», открытый в ЗАО «***». После чего, ДАТА, в неустановленное следствием время, Э.П.П., через отделение «***» внес денежные средства в размере *** рублей на счет №*** ООО «***», открытый в ЗАО «***», указанный неустановленным следствием соучастником, в счет оплаты заказанного автомобиля*** по вышеуказанному договору. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, стали сообщать Э.П.П. о разных условиях невозможности поставки заказанного из *** автомобиля *** по договору об оказании услуг №*** ДАТА в г. Москву. После чего, Э.П.П., в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В., Михалкина К.А. и неустановленного следствием соучастника дальнейшего исполнения условий договоров поручения № *** ДАТА по поставке автомобиля *** в г. Москву, обратился к Михалкину К.А. с требованием о возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в размере *** рублей, и получил от Михалкина К.А. согласие по возвращению денежных средств за не поставленный автомобиль по договору поручения № *** ДАТА. В ДАТА, более точное время не установлено, Михалкин К.А., в счет погашения финансовых обязательств по указанному договору, возвратил Э.П.П. денежные средства на общую сумму *** рублей. После чего, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, стал сообщать Э.П.П. о разных условиях невозможности возврата денежных средств последнему за не поставленный автомобиль по договору поручения № *** ДАТА. Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица денежные средства, полученные от Э.П.П. в счет оплаты за автомобиль ***, в полном объеме последнему не возвратили, зачисленные на счет №  *** ООО «***», открытый в ЗАО «***», денежные средства сняли и распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у Э.П.П., принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму *** рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, и в целях сокрытия преступной деятельности и ухода от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, приискали ООО «***», в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А., согласно протоколу №2 общего собрания участников ООО «***» от ДАТА являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «***» и подал объявления на сайт «» о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а так же услуг по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москва и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, согласно отведенной преступной роли приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, ДАТА, в неустановленное следствием время, неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение К.В.А. сообщил последнему о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, ***. Введенный в заблуждение К.В.А. сообщил о намерении приобретения автомобиля *** ДАТА года выпуска. После чего, неустановленный следствием соучастник, продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью обмана К.В.А. и завладения денежными средствами последнего, заключил с последним договор поручения №*** ДАТА от имени ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. на поставку автомобиля *** ДАТА года выпуска из ***, при этом неустановленный следствием соучастник получил от К.А.В. в качестве предоплаты денежные средства в сумме *** рублей, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства передаются в качестве задатка для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). При этом, воспользовавшись невнимательностью К.А.В., путем обмана последнего, неустановленный соучастник в Приложении №1 к указанному договору указал недостоверные сведения о дате передачи денежных средств, а именно ДАТА Грошев С.В. и Михалкин К.А. должны были в течении неустановленного договором срока с момента его заключения найти автомобиль и «забронировать» его для дальнейшей транспортировки в г. Москву, в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля «***» *** ДАТА года выпуска в г. Москву. При этом, в тот же день, получив от К.В.А. денежные средства в размере *** рублей при вышеуказанных обстоятельствах, с целью придания законности своих противоправных действий, генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от ДАТА, согласно которой по договору № ***ДАТА ООО «***» приняло от К.В.А. денежную сумму в размере *** рублей, которая передана последнему. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее дата, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием соучастник, сообщил Кобелеву В.А. о необходимости внесения денежных средств в сумме ***рублей, в счет оплаты заказанного Кобелевым А.В. После чего, ДАТА, примерно в *** часов *** минут, К.В.А., находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, передал неустановленному следствием соучастнику денежные средства в размере ***рублей в счет оплаты автомобиля ***по договору поручения № от ДАТА, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 2 – денежные средства переданы для «оплаты стоимости автомобиля в *** и оплаты расходов до порта назначения (***)». При этом, в неустановленные следствием время и при неустановленных обстоятельствах, не позднее ДАТА, с целью придания законности своих противоправных действий, генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № *** ДАТА, согласно которой по договору № *** от ДАТА ООО «***» приняло от К.В.А. денежную сумму в размере ***рублей. После чего, Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, стали сообщать К.В.А. о разных условиях невозможности поставки заказанного из *** автомобиля «***ДАТА выпуска по договору поручения №***ДАТА в г. Москву. После чего К.В.А., в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В., Михалкина К.А. и неустановленного следствием соучастника дальнейшего исполнения условий договоров поручения № ***ДАТА по поставке автомобиля ******в г. Москву, обратился к Грошеву С.В. о возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в размере ***рублей, и получил от Грошева С.В. согласие по возвращению денежных средств в срок до ДАТА за не поставленный автомобиль по договору поручения № ***ДАТА После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, стали сообщать Кобелеву В.А. о разных условиях невозможности возврата денежных средств последнему за не поставленный автомобиль по договору поручения № ***ДАТА, в связи с чем, Кобелевым А.В. на имя генерального директора ООО «***» ДАТА подана претензия о возврате денежных средств в размере ***рублей. Однако, Грошев С.В., Михалкин К.А.и неустановленный следствием соучастник денежные средства в размере ***рублей, полученные от К.В.А. в счет оплаты за автомобиль «***, последнему не возвратили, на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у К.А.В., принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму ***рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, и в целях сокрытия преступной деятельности и ухода от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, приискали ООО «***», в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А., согласно протоколу №2 общего собрания участников ООО «***» от ДАТА являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «***» и подал объявления на сайт «» о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а так же услуг по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москва и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, ДАТА, в неустановленное следствием время, неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение Ф.Г.В., сообщил последней о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, ***. Введенная в заблуждение Ф.Г.В. сообщила о намерении приобретения автомобиля ***. После чего, неустановленный следствием соучастник, продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА находясь в офисе ООО «***» расположенном по адресу: ***, с целью обмана Ф.Г.В. и завладения денежными средствами последней заключил с последней договор об оказании услуг № ***от ДАТА от имени ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. на поставку автомобиля ***из ***, при этом неустановленный следствием соучастник получил от Ф.Г.В. в качестве предоплаты денежные средства в сумме *** рублей, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства передаются в качестве задатка для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). Согласно п. 3.6 указанного составленного Договора № *** от ДАТА, исполнитель – Михалкин К.А. обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты заказчиком – Ф.Г.В. услуг согласно п. 5.2.3 Договора (все расчеты производятся по внутреннему курсу компании, который составляет курс ЦБ на день оплаты плюс 70 копеек за 1 доллар США), в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля ***в г. Москву. При этом, в тот же день, получив от Ф.Г.В. денежные средства в размере *** рублей при вышеуказанных обстоятельствах, с целью придания законности своих противоправных действий, генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № ***от ДАТА, согласно которой по договору № ***от ДАТА ООО «***» приняло от Ф.Г.В. денежную сумму в размере *** рублей, которая передана последней. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием соучастник сообщил Ф.Г.В. о необходимости внесения денежных средств в сумме ***рублей в счет оплаты заказанного Ф.Г.В. автомобиля. После чегоДАТА года, в неустановленное следствием время, Фокина Г.В., находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, передала неустановленному следствием соучастнику денежные средства в размере ***рублей в счет оплаты автомобиля *** ДАТА выпуска по договору об оказании услуг № *** от ДАТА, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 2 – денежные средства переданы для «оплаты стоимости автомобиля в *** и оплаты расходов до порта назначения (***)». При этом, в тот же день, получив от Ф.Г.В. денежные средства в размере ***руб. *** коп. при вышеуказанных обстоятельствах, с целью придания законности своих противоправных действий, генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от ДАТА, согласно которой по договору № *** от ДАТА ООО «***» приняло от Ф.Г.В. денежную сумму в размере ***рублей, которая передана последней. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием соучастник сообщил Ф.Г.В. о необходимости внесения денежных средств в сумме ***рублей в счет оплаты заказанного Ф.Г.В. автомобиля. После чего, ДАТА, в неустановленное следствием время, Фокина Г.В., находясь в офисе ООО «***» расположенном по адресу: ***, передала Грошеву С.В. денежные средства в размере *** рублей в счет оплаты автомобиля ***по договору об оказании услуг № *** от ДАТА, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 3 – денежные средства переданы для «оплаты всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на автомобиль, а также оплата транспортных расходов на железнодорожную доставку до города назначения (г. Москва)». При этом, в тот же день, получив от Ф.Г.В. денежные средства в размере *** рублей при вышеуказанных обстоятельствах, с целью придания законности своих противоправных действий, генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от ДАТА, согласно которой по договору № *** от ДАТА ООО «***» приняло от Ф.Г.В. денежную сумму в размере *** рублей, которая передана последней. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, стали сообщать Ф.Г.В. о разных условиях невозможности поставки заказанного из *** автомобиля ***по договору об оказании услуг № *** от ДАТА в г. Москву. После чего, Фокина Г.В., в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В., Михалкина К.А. и неустановленного следствием соучастника дальнейшего исполнения условий договоров об оказании услуг № ***от ДАТА по поставке автомобиля ***в г. Москву, обратилась к Грошеву С.В. и Михалкину К.А. с требованием о возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в размере 7*** руб. 00 коп., и получила от Михалкина К.А. согласие по возвращению указанных денежных средств. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, Михалкин К.А. сообщил Ф.Г.В. о необходимости заключения договора комиссии для последующего получения денежных средств Ф.Г.В., в действительности понимая о невозможности реализации автомобиля «***»*** ДАТА выпуска и возвращения Ф.Г.В. денежных средств за не поставленный автомобиль по договору об оказании услуг № ***от ДАТА. После чего, Михалкин К.А., продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью обмана Ф.Г.В. и введения в заблуждения последней в отношении исполнения своих намерений по возврату денежных средств за не поставленный автомобиль***по договору об оказании услуг № *** от ДАТА, заключил с Ф.Г.В. договор комиссии №*** от ДАТА от имени ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. на продажу автомобиля ***. Михалкин К.А. должен был до ДАТА с момента заключения указанного договора продать автомобиль и выплатить Ф.Г.В. денежные средства в размере *** рублей, в действительности понимая и не намереваясь возвращать Ф.Г.В. денежные средства в размере ***рублей, внесенные последней в счет оплаты договора об оказании услуг №*** от ДАТА по поставке автомобиля ***. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, стали сообщать Ф.Г.В. о разных условиях невозможности возврата денежных средств последней за не поставленный автомобиль по договору об оказании услуг № ***от ДАТА и по договору комиссии № *** от ДАТА. ДАТА, более точное время следствием не установлено, Михалкин К.А. вернул Ф.Г.В. денежные средства в размере ***рублей в счет погашения финансовых обязательств по вышеуказанному договору. Затем, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, стали сообщать Ф.Г.В. о разных условиях невозможности возврата денежных средств последней за не поставленный автомобиль по договору об оказании услуг №****** от ДАТА. Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник денежные средства в размере ***рублей, полученные от Ф.Г.В. в счет оплаты за автомобиль *** ДАТА выпуска, последней не вернули, на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у Ф.Г.В., принадлежащие последней денежные средства на общую сумму ***рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, и в целях сокрытия преступной деятельности и ухода от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, приискали ООО «***», в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А., согласно протоколу №2 общего собрания участников ООО «***» от ДАТА являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «***» и подал объявления на сайт «» о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а так же услуг по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москва и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, согласно отведенной преступной роли приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, Михалкин К.А., согласно отведенной последнему преступной роли находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение Е.П.В. и завладения денежными средствами последнего, сообщил Е.П.В. о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению и реализации автомобилей иностранного производства. Введенный в заблуждение Е.П.В. сообщил о намерении продажи автомобиля ***. После чего, Михалкин К.А. продолжая свои преступные действия, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, заключил с Е.П.В. договор комиссии № ***от ДАТА, согласно п. 3.2.2 которого сумма комиссии составляла *** рублей, а стоимость автомобиля *** составляла *** рублей. После чего, Е.П.В. передал вышеуказанный автомобиль в распоряжение Грошева С.В. Согласно п. 3.1.4 указанного договора, Комиссионер (ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А.) в течение 5 банковских дней с момента получения денежных средств на расчетный счет, за проданное транспортное средство обязан выплатить Комитенту (Е.П.В.) сумму, составляющую стоимость транспортного средства и указанную в п. 2.1 (по соглашению сторон стоимость ТС определяется в размере *** рублей) в порядке, установленном Договором. Продолжая свои преступные действия, в неустановленное следствием время, не позднее ДАТА, неустановленным следствием способом, Грошев С.В. и Михалкин К.А. сбыли в АТЦ «***», расположенном по адресу: ***, неустановленным лицам автомобиль ***, принадлежащий Е.П.В., при этом денежные средства, полученные от продажи автомобиля, последнему не вернули, а распорядились ими по своему усмотрению. Затем, Грошев С.В. и Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, в период времени с ДАТА по ДАТА, стали сообщать Е.П.В. о разных условиях невозможности возврата денежных средств последнему по договору комиссии № *** от ДАТА. ДАТА, более точное время следствием не установлено, Грошев С.В. и Михалкин К.А., от имени ООО «***», путем перечисления на банковскую карту, выданную в ОАО *** на имя Е.П.В., вернули последнему денежные средства в размере *** рублей в счет погашения финансовых обязательств по вышеуказанному договору. В результате своей преступной деятельности Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у Е.П.В. денежные средства в размере *** рублей, вырученные от продажи автомобиля ***, принадлежащего Е.П.В., которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым своими преступными действиями Е.П.В. ущерб на вышеуказанную сумму.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, и в целях сокрытия преступной деятельности и ухода от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, приискали ООО «***», в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А., согласно протоколу №2 общего собрания участников ООО «***» от ДАТА являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «***» и подал объявления на сайт «» о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а так же услуг по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москва и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, ДАТА, в неустановленное следствием время, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение ***, сообщил последнему о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, ***. Введенный в заблуждение *** сообщил о намерении приобретения автомобиля *** ДАТА выпуска. После чего, Михалкин К.А., продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, находясь по адресу в офисе ООО «***» расположенном по адресу: ***, с целью обмана *** и завладения денежными средствами последнего, заключил с последним договор об оказании услуг № ***от ДАТА от имени ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. на поставку автомобиля *** ДАТА выпуска из ***. После чего, в тот же день, в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, ***, не подозревая о преступных намерениях вышеуказанных лиц, передал Михалкину К.А. в качестве предоплаты денежные средства в сумме ***рублей, о чем впоследствии в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства передаются в качестве задатка для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). Согласно п. 3.6 указанного составленного Договора № *** от ДАТА, исполнитель – Михалкин К.А. обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты заказчиком – *** услуг согласно п. 5.2.3 Договора (все расчеты производятся по внутреннему курсу компании, который составляет курс ЦБ на день оплаты плюс 70 копеек за 1 доллар США), в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля *** ДАТА выпуска в г. Москву. При этом, в неустановленные следствием время и при неустановленных обстоятельствах, не позднее ДАТА, с целью придания законности своих противоправных действий, генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от ДАТА, согласно которой по договору № *** от ДАТА ООО «***» приняло от *** денежную сумму в размере *** рублей. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием соучастник, сообщил *** о необходимости внесения денежных средств в сумме *** рублей в счет оплаты заказанного *** автомобиля. После чего, ДАТА, в неустановленное следствием время, около станции метро «Рязанский проспект» на ул. Зеленодольская в г. Москве, более точные время и место следствием не установлены, *** передал неустановленному следствием соучастнику, представившемуся курьером ООО «***», денежные средства в размере *** рублей в счет оплаты автомобиля *** ДАТА выпуска по договору об оказании услуг № от 207 от ДАТА, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена дополнительная запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства передаются в качестве задатка для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). При этом, в неустановленные следствием время и при неустановленных обстоятельствах, не позднее ДАТА, с целью придания законности своих противоправных действий, генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от ДАТА, согласно которой по договору № *** от ДАТА ООО «***» приняло от *** денежную сумму в размере *** рублей. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, Грошев С.В. сообщил *** о необходимости внесения денежных средств в сумме 1 *** рублей в счет оплаты заказанного *** автомобиля. После чего, в тот же день, ДАТА, в неустановленное следствием время, ***, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, передал Михалкину К.А. денежные средства в размере *** рублей в счет оплаты автомобиля *** ДАТА выпуска по договору об оказании услуг № от ***от ДАТА, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена дополнительная запись о том, что согласно п. 2 – денежные средства переданы для «оплаты стоимости автомобиля в *** и оплаты расходов до порта назначения (***)». При этом, в неустановленные следствием время и при неустановленных обстоятельствах, не позднее ДАТА, с целью придания законности своих противоправных действий, генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от ДАТА, согласно которой по договору № *** от ДАТА ООО «***» приняло от *** денежную сумму в размере 1 *** рублей. После чего, Грошев С.В., согласно отведенной преступной роли, стал сообщать *** о разных условиях невозможности поставки заказанного из *** автомобиля *** ДАТА выпуска по договору об оказании услуг № *** от ДАТА. После чего, ***, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В., Михалкина К.А. и неустановленного следствием соучастника дальнейшего исполнения условий договора об оказании услуг № *** от ДАТА по поставке автомобилей *** ДАТА выпуска в г. Москву, обратился к неустановленному следствием соучастнику с требованием о возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в общем размере 1 *** рублей. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, стали сообщать *** о разных условиях невозможности возврата денежных средств последнему за не поставленный автомобиль по договору об оказании услуг № *** от ДАТА. После чего, ***, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, продолжая осознавать отсутствие намерения со стороны Грошева С.В., Михалкина К.А. и неустановленного следствием соучастника дальнейшего исполнения условий договора об оказании услуг № *** от ДАТА по поставке автомобиля *** ДАТА выпуска в г. Москву, повторно обратился к неустановленному следствием соучастнику с требованием о возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в размере *** рублей. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, стали сообщать *** о разных условиях невозможности возврата денежных средств последнему за не поставленный автомобиль по договору об оказании услуг № *** от ДАТА. Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник денежные средства в размере 1 *** рублей, полученные от *** в счет оплаты за автомобиль *** ДАТА выпуска, последнему не возвратили, на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у ***, принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму *** рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, и в целях сокрытия преступной деятельности и ухода от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, приискали ООО «***», в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А., согласно протоколу №2 общего собрания участников ООО «***» от ДАТА являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «***» и подал объявления на сайт «» о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а так же услуг по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москва и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, ДАТА, в неустановленное следствием время, Грошев С.В., согласно отведенной преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение Б.Д.С., сообщил последнему о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, ***. Введенный в заблуждение Б.Д.С. сообщил о намерении приобретения автомобиля *** ДАТА выпуска. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, Грошев С.В. сообщил Баторину Д.С. о необходимости внесения денежных средств в сумме *** рублей в счет оплаты заказанного Баториным Д.С. автомобиля. После чего, Грошев С.В. и неустановленный следствием соучастник, продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА находясь в офисе ООО «***» расположенном по адресу: ***, с целью обмана Б.Д.С. и завладения денежными средствами последнего, заключили с последним договор об оказании услуг № *** от ДАТА от имени ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. на поставку автомобиля *** ДАТА выпуска из ***, при этом неустановленный следствием соучастник получил от Б.Д.С. в качестве предоплаты денежные средства в сумме *** рублей, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства передаются в качестве задатка для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). Согласно п. 3.6 указанного составленного Договора № *** ДАТА, исполнитель Михалкин К.А. обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты заказчиком – Б.Д.С. услуг согласно п. 5.2.3 Договора (все расчеты производятся по внутреннему курсу компании, который составляет курс ЦБ на день оплаты плюс 70 копеек за 1 доллар США), в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля *** ДАТА выпуска в г. Москву. При этом, в тот же день, ДАТА, после передачи денежных средств при вышеуказанных обстоятельствах, с целью придания законности своих противоправных действий, генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от ДАТА, согласно которой по договору поручения № ***от ДАТА ООО «***» приняло от Б.Д.С. денежную сумму в размере *** рублей, которая передана последнему. Продолжая свои преступные действия, Грошев С.В. сообщил Б.Д.С. о необходимости внесения денежных средств в сумме *** рублей, на покупку заказанного Баториным Д.С. автомобиля. После чего ДАТА Б.Д.С., по причине своего отсутствия в г. Москве, попросил своего приятеля С.Н.С. передать денежные средства в размере *** рублей Грошеву С.В. в счет ранее заказанного Б.Д.С. автомобиля. После чего, ДАТА в неустановленное следствием время, С.Н.С. находясь по адресу: ***, передал Грошеву С.В. денежные средства в вышеуказанном размере по договору об оказании услуг № ***, на что Грошев С.В., с целью придания законности своих противоправных действий, передал тому готовую квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** ДАТА, согласно которой по указанному договору об оказании услуг ООО «***», в лице Михалкина К.А., приняло от Б.Д.С. денежную сумму в размере *** рублей. Далее, Грошев С.В., продолжая реализовывать свои и соучастников преступные планы, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА сообщил Б.Д.С. о необходимости внесения денежных средств в сумме ***рублей, за доставку автомобиля *** ДАТА выпуска в порт ***. После чего, С.Н.С., так же по просьбе Б.Д.С., ДАТА, в неустановленное следствием время, у станции метро «Ленинский проспект» Московского метрополитена, точное место не установлено, передал Грошеву С.В. ***рублей, при этом Грошев С.В. подтвердил, что данные денежные средства необходимы для транспортировки автомобиля *** ДАТА выпуска в порт ***, в действительности не намереваясь исполнять данные решения. При этом, в неустановленные следствием время и при неустановленных обстоятельствах, не позднее ДАТА, с целью придания законности своих противоправных действий, генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № *** дата, согласно которой по договору об оказании услуг № *** от ДАТА ООО «***» приняло от Б.Д.С. денежную сумму в размере ***рублей. После чего, Грошев С.В. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, стали сообщать Баторину Д.С. о разных условиях невозможности поставки заказанного из *** автомобиля *** ДАТА выпуска по договору об оказании услуг № от *** от ДАТА. После чего, Баторин Д.С., в неустановленное следствием время, но не позднее конца ДАТА, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В., Михалкина К.А. и неустановленного следствием соучастника дальнейшего исполнения условий договора об оказании услуг №*** от ДАТА по поставке автомобиля *** ДАТА выпуска в г. Москву, обратился к Грошеву С.В. с требованием о возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в размере ***рублей, но получил отказ в получении денег за не поставленный автомобиль. Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник денежные средства в размере ***рублей, полученные от Б.Д.С. в счет оплаты за автомобиль *** ДАТА выпуска, последнему не возвратили, на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у Б.Д.С., принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму ***

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, и в целях сокрытия преступной деятельности и ухода от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, приискали ООО «***», в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А., согласно протоколу №2 общего собрания участников ООО «***» от ДАТА являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А. согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «***» и подал объявления на сайт «» о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а так же услуг по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москва и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, согласно отведенной преступной роли приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, ДАТА, примерно в *** часов *** минут, Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение Х.А.Б., сообщили последнему о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, ***. Введенный в заблуждение Х.А.Б. сообщил о намерении приобретения автомобиля *** ДАТА выпуска. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник сообщили Х.А.Б. о необходимости внесения денежных средств в сумме *** рублей в счет оплаты заказанного Х.А.Б. автомобиля. После чего, в тот же день, Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью обмана Х.А.Б. и завладения денежными средствами последнего заключили с последним договор поручения № *** ДАТА от имени ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. на поставку автомобиля *** ДАТА выпуска из ***, при этом Михалкин К.А. получил от Х.А.Б. в качестве предоплаты денежные средства в сумме *** рублей, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства передаются в качестве задатка для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). Грошев С.В. и Михалкин К.А. должны были в течение неустановленного договором срока с момента его заключения найти автомобиль и «забронировать» его для дальнейшей транспортировки в г. Москву, в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля ***ДАТА выпуска в г. Москву. При этом, в неустановленные следствием время и при неустановленных обстоятельствах, не позднее ДАТА, с целью придания законности своих противоправных действий, генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № *** ДАТА, согласно которой по договору поручения № ***ДАТАООО «***» приняло от Хамазина А.Г. денежную сумму в размере *** рублей. В неустановленный период времени, но не позднее ДАТА, Грошев С.В., продолжая свои преступные намерения, действуя согласно отведенной преступной роли, сообщил Хамазину А.Б. о необходимости внесения денежных средств в сумме *** рублей на покупку заказанного Хамазиным А.Б. автомобиля. После чего, ДАТА, в неустановленное следствием время Хамазин А.Б. находясь по адресу: г. Москва, ***, передал Грошеву С.В. денежные средства в размере *** рублей по договору поручения № *** ДАТА, о чем впоследствии, в неустановленный период времени, в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 2 – денежные средства переданы для «оплаты стоимости автомобиля в *** и оплаты расходов до порта назначения (***)». Также, в тот же день, ДАТА, после передачи денежных средств при вышеуказанных обстоятельствах, Грошев С.В. передал Х.А.Г. квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** ДАТА года, согласно которой по договору поручения № *** ДАТА ООО «***» приняло от Хамазина А.Г. денежную сумму в размере *** рублей, составленную генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. с целью придания законности своих противоправных действий. Далее, Грошев С.В. продолжая реализовывать свои и соучастников планы, согласно отведенной преступной роли, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, сообщил Х.А.Б. о необходимости внесения денежных средств в сумме *** рублей, за доставку автомобиля *** ДАТА в порт ***, тем самым обманув Х.А.Б. Далее ДАТА, в неустановленное следствием время Грошев С.В., находясь по адресу: ***, получил от Х.А.Б. денежные средства в сумме *** рублей в счет оплаты заказанного автомобиля ***ДАТА выпуска, о чем впоследствии в неустановленный период времени, в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 3 – денежные средства переданы для «оплаты всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на транспортное средство. Далее, ДАТА, после передачи денежных средств при вышеуказанных обстоятельствах, Грошев С.В. передал Х.А.Г. квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** ДАТА, согласно которой по договору поручения № *** ДАТАООО «***» приняло от Х.А.Г. денежную сумму в размере *** рублей, составленную генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. с целью придания законности своих противоправных действий. После чего, Грошев С.В. и Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, стали сообщать Х.А.Б. о разных условиях невозможности поставки заказанного из *** автомобиля *** ДАТА выпуска по договору поручения № от *** ДАТА. После чего, Х. А.Б., в неустановленное следствием время, но не позднее конца ДАТА, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В. и Михалкина К.А., дальнейшего исполнения условий договора поручения №*** ДАТА по поставке автомобиля *** ДАТА выпуска в г. Москву, прибыл по адресу: ***, и обнаружил, что офис ООО «***» по указанному адресу более не расположен. Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник денежные средства в размере *** рублей, полученные от Х.А.Б. в счет оплаты за автомобиль *** ДАТА выпуска по договору поручения № от *** ДАТА, последнему не возвратили, на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности Михалкин К.А., Грошев С.В. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у Х.А.Б., принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму *** рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, и в целях сокрытия преступной деятельности и ухода от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, 24 сентября 2013 года приобрели у Корепанова С.В. ООО ***, в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А., согласно протоколу №2 общего собрания участников ООО *** от 24 сентября 2013 года являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО *** и подал объявления на сайт «» о ООО ***, как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а так же услуг по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москва и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, ДАТА, в неустановленное следствием время, К.С.А., являющийся генеральным директором ООО «***», не подразумевавший о преступных намерениях организованной преступной группы, и неустановленное следствием лицо из числа участников группы, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, сообщили Б.А.Е. о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, ***. Б.А.Е. сообщил о намерении приобретения автомобиля «***» (***выпуска. После чего, не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, К.С.А., сообщил Б.А.Е. о необходимости внесения денежных средств в сумме *** рублей в счет оплаты заказанного последним автомобиля. После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, находясь в офисе ООО «*** расположенном по адресу: ***, К. С.А., заключил с Белокриницким А.Е. договор об оказании услуг № *** ДАТА от имени ООО *** в своем лице, как генерального директора Общества, на поставку автомобиля ***ДАТА выпуска из ***, при этом К.С.А. получил от Белокриницкого А.Е. в качестве предоплаты денежные средства в сумме *** рублей, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства передаются в качестве задатка для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). Согласно п. 3.6 указанного составленного Договора № *** ДАТА, исполнитель – К.С.А., в лице генерального директора ООО «***», обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты заказчиком – Белокриницким А.Е. услуг согласно п. 5.2.3 Договора (все расчеты производятся по внутреннему курсу компании, который составляет курс ЦБ на день оплаты плюс 70 копеек за 1 доллар США). Затем, ДАТА, более точное время следствием не установлено, Михалкин К.А., согласно отведенной последнему преступной роли, находясь в офисе ООО «***» расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение Б.А.Е. и завладения денежными средствами последнего путем обмана, в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля *** ДАТА выпуска, сообщил последнему о смене генерального директора Общества Корепанова С.А. и утверждении Михалкина К.А. новым генеральным директором ООО «***». Продолжая свои преступные действия Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, сообщил Б.А.Е. о необходимости внесения денежных средств в размере ***рублей за заказанный автомобиль *** ДАТА выпуска и ***рублей за таможенные услуги. После чего, ДАТА Б.А.Е., находясь в отделении ОАО *** в г. *** внес денежные средства в размере ***рублей на расчетный счет № *** (банк получателя ОАО «***»), указанный ему Михалкиным К.А. для оплаты по договору об оказании услуг № *** ДАТА. Далее, ДАТА, в неустановленное следствием время, Б.А.Е., находясь возле станции «***» Московского метрополитена около дома № *** по ***в г. Москве, более точный адрес следствием не установлен, передал Михалкину К.А. денежные средства в размере *** рублей, о чем впоследствии в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 2 – денежные средства переданы для «оплаты стоимости автомобиля в *** и оплаты расходов до порта назначения (***)». При этом, Михалкин К.А., путем обмана, воспользовавшись невнимательностью Белокриницкого А.Е., внес в п. 2 Приложение № 1 к указанному договору заведомо недостоверные сведения о дате получения денежных средств, а именно ДАТА. В тот же день, после передачи Б.А.Е. денежных средств при вышеуказанных обстоятельствах, с целью придания законности своих противоправных действий, Михалкин К.А. передал Б.А.Е. квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** ДАТА, согласно которой по договору об оказании услуг № *** ДАТА ООО «***» приняло от Б.А.Е. денежную сумму в размере ***рублей, составленную при неустановленных обстоятельствах генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. После чего, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, стал сообщать Б.А.Е. о разных условиях невозможности поставки заказанного из *** автомобиля ***ДАТА выпуска по договору об оказании услуг №*** ДАТА. После чего, Белокриницкий А.Е., в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, осознавая отсутствие намерения со стороны Михалкина К.А., дальнейшего исполнения условий договора об оказании услуг № *** ДАТА по поставке автомобиля ***выпуска обратился к Михалкину К.А. о возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в размере *** рублей, но получил отказ. После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, Б.А.Е. прибыл по адресу*** и обнаружил, что Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные соучастники, в офисе ООО «***» по вышеуказанному адресу более не располагаются, при этом, не сообщив об этом Б.А.Е. Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник денежные средства в размере *** рублей, полученные от Б.А.Е. в счет оплаты за автомобиль *** ДАТА выпуска по договору об оказании услуг № *** от ДАТА, последнему не возвратили, на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у Б.А.Е., принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму ***рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, и в целях сокрытия преступной деятельности и ухода от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, ДАТА приобрели у Корепанова С.В. ООО «***», в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А., согласно протоколу № 2 общего собрания участников ООО «***» от ДАТА являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А. согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО *** и подал объявления на сайт «» о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а так же услуг по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москва и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, приискали для совершения преступлений офис, расположенный по адресу: ***, а также подключили интернет связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, ДАТА, в неустановленное следствием время, Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение Щ.В.М. сообщили последнему о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, ***. Введенный в заблуждение Щеглов В.М. сообщил о намерении приобретения автомобиля «***» (***)ДАТА выпуска. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием соучастник, сообщил Щеглову В.М. о необходимости внесения денежных средств в сумме *** рублей в счет оплаты заказанного Щегловым В.М. автомобиля. После чего, Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью обмана Щ.В.М. и завладения денежными средствами последнего, заключили с последним договор об оказании услуг № *** от ДАТА от имени ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. на поставку автомобиля *** ДАТА года выпуска из ***, при этом неустановленный следствием соучастник получил от Щ.В.М. в качестве предоплаты денежные средства в сумме *** рублей, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства передаются в качестве задатка для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). Согласно п. 3.6 указанного составленного Договора № *** от ДАТА, исполнитель Михалкин К.А. обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты заказчиком – Щ.В.М. услуг согласно п. 5.2.3 Договора (все расчеты производятся по внутреннему курсу компании, который составляет курс ЦБ на день оплаты плюс 70 копеек за 1 доллар США), в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля ***ДАТА выпуска в г. Москва. В тот же день, после передачи Щеглову В.М. денежных средств в размере *** рублей при вышеуказанных обстоятельствах, с целью придания законности своих противоправных действий, Михалкин К.А. передал Щеглову В.М. квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от ДАТА, согласно которой по договору об оказании услуг № *** от ДАТА ООО «***» приняло от Б.А.Е. денежную сумму в размере *** рублей, составленную генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. Продолжая свои преступные действия неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, сообщил Щеглову В.М. о необходимости внесения денежных средств в сумме *** рублей на покупку заказанного Щ.В.М. автомобиля. После чего, ДАТА, в неустановленное следствием время, Щ.В.М., находясь в офисе ООО «***», расположенному по адресу: ***, передал неустановленному следствием соучастнику денежные средства в размере *** рублей по договору об оказании услуг №***ДАТА по поставке автомобиля *** ДАТА выпуска, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 2 – денежные средства переданы для «оплаты стоимости автомобиля в *** и оплаты расходов до порта назначения (***)». В тот же день, после передачи Щ.В.М. денежных средств в размере *** рублей при вышеуказанных обстоятельствах, с целью придания законности своих противоправных действий, Михалкин К.А. передал Щ.В.М. квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** ДАТА, согласно которой по договору об оказании услуг № ***от ДАТА ООО «***» приняло от Б.А.Е. денежную сумму в размере *** рублей, составленную генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. Продолжая свои преступные действия, неустановленный следствием соучастник, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, сообщил Щ.В.М. о необходимости внесения денежных средств в сумме ***рублей на покупку заказанного Щ.В.М. автомобиля. После чего, ДАТА, в неустановленное следствием время, Щ.В.М., находясь в офисе ООО «***», расположенному по адресу: ***, передал неустановленному следствием соучастнику денежные средства в размере ***рублей по договору об оказании услуг №*** ДАТАпо поставке автомобиля *** ДАТА выпуска, о чем в Приложении № 1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 3 – денежные средства переданы для «оплаты всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на транспортное средство. В тот же день, после передачи Щ.В.М. денежных средств в размере *** рублей при вышеуказанных обстоятельствах, с целью придания законности своих противоправных действий, Михалкин К.А. передал Щ.В.М. квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** ДАТА, согласно которой по договору об оказании услуг № ***от ДАТА ООО *** приняло от Б.А.Е. денежную сумму в размере ***рублей, составленную генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. Затем, в неустановленное следствием время, но не позднее конца ДАТА, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием соучастник, с целью введения в заблуждение Щеглова В.М., сообщил последнему о смене менеджера по договору об оказании услуг №*** от ДАТА по поставке автомобиля ДАТА выпуска и утверждении Грошева С.В. новым менеджером ООО «***» по указанному договору. После чего, Грошев С.В., согласно отведенной преступной роли, стал сообщать Щ.В.М. о разных условиях невозможности поставки заказанного из *** автомобиля ДАТА выпуска по договору об оказании услуг № от *** от ДАТА. После чего, Щ.В.М., в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В., Михалкина К.А. и неустановленного следствием соучастника дальнейшего исполнения условий договора об оказании услуг № ***от ***от ДАТА по поставке автомобиля ДАТА выпуска в г. Москва, прибыл в офис ООО «***», расположенный по адресу*** и обнаружил, что Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные соучастники в офисе ООО «***», расположенном по вышеуказанному адресу, более не располагаются, при этом не уведомили об этом Щ.В.М. Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник денежные средства в размере ******соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у Щ.В.М., принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму ***рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, и в целях сокрытия преступной деятельности и ухода от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, ДАТА приобрели у К.С.В. ООО «***», в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А., согласно протоколу *** общего собрания участников ООО «***» от ДАТА являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «***» и подал объявления на сайт «» о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а так же услуг по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москва и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, согласно отведенной преступной роли приискали для совершения преступлений офисы, расположенные по адресу: *** и г.Москва, ул. ***, а также подключили интернет связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, ДАТА, в неустановленное следствием время, Грошев С.В., согласно отведенной преступной роли, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение Ш.А.Н. сообщили последнему о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, ***. Введенный в заблуждение Ш.А.Н. сообщил о намерении приобретения автомобиля ***ДАТА выпуска. Продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, Грошев С.В. сообщил Ш.А.Н. о необходимости внесения денежных средств в счет оплаты заказанного Ш.А.Н. автомобиля. После чего, Грошев С.В., продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью обмана Ш.А.Н. и завладения денежными средствами последнего, заключил с последним договор об оказании услуг № *** ДАТА от имени ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. на поставку автомобиля ***ДАТА выпуска из ***. В период с ДАТА по ДАТА Ш.А.Н. передал ***тысяч рублей Грошеву С.В., который внес запись о данном платеже в Приложение №1 к указанному договору внесена запись о том, что согласно п. 1 – денежные средства передаются в качестве задатка для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства). Указанную сумму он передал в офисе ООО «***» расположенную по адресу ***. Согласно п.3.6 указанного составленного Договора № *** ДАТА, исполнитель Михалкин К.А. обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты заказчиком Ш.А.Н. услуг согласно п. 5.2.3 Договора (все расчеты производятся по внутреннему курсу компании, который составляет курс ЦБ на день оплаты плюс 70 копеек за 1 доллар США), в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля *** ДАТА выпуска в г. Москву. Продолжая свои преступные действия, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, Грошев С.В. сообщил Ш.А.Н. о необходимости внесения денежных средств в сумме *** рублей на покупку заказанного Ш.А.Н. автомобиля по договору об оказании услуг № *** ДАТА. После этого, ДАТА, примерно в *** часов ***минут, Ш.А.Н., находясь в отделении ОАО *** по адресу: ******, перевел денежные средства с банковской карты ОАО *** № *** в размере ***рублей, на счет по карте ОАО *** № ***, указанный Грошевым С.В. Затем в тот же день, ДАТА, примерно в *** часов *** минут, Ш.А.Н. находясь в том же отделении ОАО ***, вновь перевел денежные средства с банковской карты ОАО *** № *** в размере ***рублей, на счет по карте ОАО *** № ***, указанный Грошевым С.В. Таким образом, Ш.А.Н. в счет оплаты по Договору об оказании услуг № *** ДАТА внес на указанный Грошевым С.В. счет по карте № ***, открытый в ОАО ***, денежные средства на общую сумму *** рублей. После чего, Грошев С.В. и Михалкин К.А., согласно отведенной каждому преступной роли, стали сообщать Ш.А.Н. о разных условиях невозможности исполнения условий по Договору об оказании услуг №*** ДАТА по поставке автомобиля *** ДАТА выпуска в г. Москву. После чего, Ш.А.Н., в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В. и Михалкина К.А., дальнейшего исполнения условий договора об оказании услуг № *** ДАТА по поставке автомобиля *** ДАТА выпуска в г. Москву, прибыл в офис ООО «***» расположенный по адресу: ***, и получил согласие от Михалкина К.А. на возврат денежных средств за не поставленный автомобиль *** ДАТА выпуска. После чего, Грошев С.В. и Михалкин К.А., согласно отведенным им преступным ролям, стали сообщать Ш.А.Н. о разных условиях невозможности возврата денежных средств за не исполнение условий по Договору об оказании услуг № ***ДАТА по поставке автомобиля *** ДАТАвыпуска в г. Москву. При этом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленный следствием соучастник, денежные средства в размере ***рублей, полученные от Ш.А.Н. в счет оплаты за автомобиль ***ДАТА выпуска по договору об оказании услуг ***от ДАТА, последнему не возвратили, на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у Ш.А.Н., принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму ***рублей.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Грошев С.В. совместно с Михалкиным К.А. в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, с целью придания законности своим действиям и видимости гражданско-правовых отношений, и в целях сокрытия преступной деятельности и ухода от уголовной ответственности, согласно заранее разработанному преступному плану и разработанной схеме непрерывной организации новых юридических лиц и использование уже действующих, ДАТА приобрели у К. С.В. ООО «***», в котором Грошев С.В. являлся участником Общества, а Михалкин К.А., согласно протоколу № *** общего собрания участников ООО «***» от ДАТА являлся генеральным директором. После чего, Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, с целью привлечения большего количества заказчиков, зарегистрировал в сети интернет сайт «***» и разместил на указанном сайте сведения о ООО «***» и подал объявления на сайт «» о ООО «***», как о фирме якобы осуществляющей услуги комиссии, а так же услуг по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москва и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, в действительности понимая об отсутствии реальной возможности осуществления поставок автомобилей и не имея намерений в их поставке. После чего, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица, согласно отведенной преступной роли приискали для совершения преступлений офисы, расположенные по адресу: ***, а также подключили интернет связь и телефон, своими действиями обеспечив техническую оснащенность для совершения преступлений. Затем, ДАТА, в неустановленное следствием время Михалкин К.А., согласно отведенной последнему преступной роли находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, с целью введения в заблуждение З.С.Н. сообщил последнему о положительной репутации ООО «***» в сфере оказания услуг по приобретению автомобилей из ***, ***. Введенный в заблуждение З.С.Н. сообщил о намерении приобретения автомобиля *** ДАТА года выпуска. После чего, Михалкин К.А., продолжая свои преступные действия, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА находясь в офисе ООО «***» расположенном по адресу: ***, с целью обмана З.С.Н. и завладения денежными средствами последнего, заключил с З.С.Н. договор поручения № *** от ДАТА от имени ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. на поставку автомобиля *** ДАТА года выпуска из ***, при этом получив от З.С.Н. в качестве предоплаты денежные средства в сумме *** рублей. Грошев С.В. и Михалкин К.А. должны были в течение неустановленного договором срока с момента его заключения найти автомобиль и «***» его для дальнейшей транспортировки в г. Москву, в действительности понимая о невозможности доставки автомобиля *** ДАТА года выпуска в г. Москву. В тот же день, после передачи З.С.Н. денежных средств в размере *** рублей при вышеуказанных обстоятельствах, с целью придания законности своих противоправных действий, Михалкин К.А. передал З.С.Н. квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от ДАТА года, согласно которой по договору поручения № *** от ДАТА ООО «***» приняло от З.С.Н. денежную сумму в размере *** рублей, составленную генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. После чего, Грошев С.В., согласно отведенной последнему преступной роли, стал сообщать З.С.Н. о разных условиях невозможности бронирования автомобиля *** ДАТА года выпуска на аукционе в ***. Продолжая свои преступные действия, ДАТА Грошев С.В., согласно отведенной преступной роли, сообщил З.С.Н. о необходимости внесения денежных средств в сумме *** рублей на покупку заказанного З.С.Н. автомобиля по договору поручения № *** ДАТА. После чего ДАТА, в неустановленное следствием время, З.С.Н., находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, передал Грошеву С.В. денежные средства в размере *** рублей в счет оплаты по договору поручения № *** ДАТА. В тот же день, после передачи З.С.Н. денежных средств в размере *** рублей при вышеуказанных обстоятельствах, с целью придания законности своих противоправных действий, Михалкин К.А. передал З.С.Н. квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** ДАТА, согласно которой по договору поручения № *** ДАТА ООО «***» приняло от З.С.Н. денежную сумму в размере ***рублей, составленную генеральным директором ООО «***» Михалкиным К.А. Продолжая реализовывать свои и соучастников преступные планы, Михалкин К.А., согласно отведённой преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДАТА сообщил З.С.Н. о необходимости внесения денежных средств в сумме *** рублей, за доставку автомобиля *** ДАТА года выпуска в г. Москву, тем самым, обманув З.С.Н., не намереваясь исполнять условия договора. После чего, ДАТА примерно в *** часов *** минут, Грошев С.В., находясь возле дома *** по ***в г. Москве, получил от З.С.Н. денежные средства в сумме *** рублей в счет оплаты заказанного автомобиля ***ДАТА года выпуска по договору поручения № *** ДАТА. В тот же день, после передачи З.С.Н. денежных средств в размере *** рублей при вышеуказанных обстоятельствах, с целью придания законности своих противоправных действий, Грошев С.В. передал З.С.Н. квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** ДАТА, согласно которой по договору поручения № *** ДАТАООО ***приняло от З.С.Н. денежную сумму в размере *** рублей, составленную генеральным директором ООО *** Михалкиным К.А. После чего, З.С.Н., ДАТА, примерно в *** часов *** минут, осознавая отсутствие намерения со стороны Грошева С.В., Михалкина К.А. и неустановленного следствием соучастника, дальнейшего исполнения условий договора поручения № ***от ДАТА по поставке автомобиля *** ДАТА года выпуска по указанному договору в г. Москву, обратился к Грошеву С.В. и Михалкину К.А. с требованием о возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в размере *** рублей, но получил от Грошева С.В. и Михалкина К.А. отказ по возвращению денежных средств за не поставленный автомобиль по договору поручения №*** ДАТА. После чего, Грошев С.В. и Михалкин К.А., не намереваясь возвращать денежные средства З.С.Н. за не поставленный автомобиль, в продолжение своих преступных действий, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, согласно отведенной преступной роли, заключили с З.С.Н. от имени ООО *** в лице Михалкина К.А. дополнительное соглашение № *** ДАТА к Договору поручения №*** ДАТА и договор залога №*** ДАТА транспортного средства (автомобиля) *** идентификационный номер VIN: ***. Однако, Грошев С.В. и Михалкин К.А. вместо автомобиля *** идентификационный номер VIN: ***, указанного в договоре залога № 1, предоставленного З.С.Н. в качестве обеспечения возврата (залога) денежных средств, путем обмана, предоставили последнему автомобиль *** идентификационный номер VIN: ***, при этом, предоставив свидетельство о регистрации транспортного средства серии *** на автомобиль ***идентификационный номер VIN: ***, г.р.з. *** ***, а также сообщая, что стоимость указанного автомобиля составляет *** рублей. После чего, Грошев С.В. и Михалкин К.А., согласно отведенной преступной роли, стали сообщать З.С.Н. о разных условиях невозможности возврата денежных средств последнему за не поставленный автомобиль по договору поручения № *** ДАТА. Грошев С.В. и Михалкин К.А. не исполнили взятые на ООО «***» обязательства по поставке автомобиля *** ДАТА года выпуска по договору поручения № *** ДАТА или возвращения денежных средств в размере ***рублей. В последствии З.С.Н. стало известно, что стоимость предоставленного Михалкиным К.А. и Грошевым С.В. автомобиля ***идентификационный номер VIN: ***, согласно оценки рыночной стоимости п***роведенной ООО «***» по состоянию на ДАТА составила ** рублей, а так же о том, что указанный автомобиль не может быть использован в качестве транспортного средства, поскольку отсутствуют документы на данное транспортное средство. При этом, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием лица денежные средства в размере *** рублей, полученные от З.С.Н. в счет оплаты за автомобиль *** ДАТА года выпуска по договору поручения № *** ДАТА, последнему не возвратили, на расчетный счет ООО «***» не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению. В результате своей преступной деятельности, Грошев С.В., Михалкин К.А. и неустановленные следствием соучастники, действуя организованной преступной группой, путем обмана, похитили у З.С.Н., принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму ***рублей.

Преступная деятельность организованной преступной группы была пресечена ДАТА, когда Грошев С.В. и Михалкин К.А. были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, Грошев С.В. и Михалкин К.А., действуя в составе организованной группы, совместно с неустановленными следствием лицами, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих В.В.П. в размере ***рублей, П.Ю.А. в размере ***рублей, С.Р.А. в размере ***рублей, С.А.Л. в размере ***рублей, М.С.В. в размере ***рублей, Б. А.В. в размере ***рублей, Ч.А.Л. в размере ***рублей, Т.С.Н. в размере ***рублей, Б.А.М. в размере *** рублей, Корж С.О. в размере ***рублей, Х.С.Б. в размере *** рублей, Т.А.В. в размере *** рублей, Д.Ю.Г. в размере *** рублей, П.Р.А. в размере ***, Э.П.П. в размере ***рублей, К.В.А. в размере ***рублей, Ф.Г.В. в размере ***рублей, Е.П.В. в размере ***рублей, *** в размере 1 *** рублей, Б.Д.С. в размере ****** рублей, Х. А.Б. в размере *** рублей, Б.А.Е. в размере ***рублей, Щ.В.М. в размере ***рублей, Ш.А.Н. в размере ***рублей, З. С.Н. в размере ***рублей, а всего на общую сумму ***рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый Грошев С.В., допрошенный в судебном заседании свою вину в совершении вменяемого преступления не признал, не отрицая взятых на себя обязательств по вышеуказанным обстоятельствам, указал, что его действия следует квалифицировать как совершенные в сфере предпринимательской деятельности, показав, что в *** году он начал заниматься поставкой автомобилей из заграницы. С ДАТА имелась стоянка по продаже автомобилей. В *** году организовалась компания ООО «***», где он начал более организованно подходить к вопросу поставки автомобилей и начался заказ на поставку автомобилей. В *** году он внедрил заказ автомобиля с аукциона. В конце *** года он познакомился с Михалкиным. В дальнейшем свою компанию он решил продать и Михалкин предложил открыть общий бизнес, в связи с чем они создали общую компанию ООО «***». Потерпевшему С.А.Л. один автомобиль был доставлен, по двум другим заказанным автомобилям, он не знает, что с ними, но они готовы ему вернуть денежные средства. С. А.Л. они вернули около ***рублей. Потерпевшему В.В.Ю., они не смогли поставить автомобиль, с которым произошел несчастный случай и они вернули ему часть денежных средств в размере *** рублей. По потерпевшей .И.А. он не смог вернуть ей денежные средства, поскольку обстановка была не спокойная, его беспокоили со всех сторон по поводу поставки автомобилей, либо возврата денег. Автомобиль П. повредили при погрузке в ***. Всего их фирмой было продано около *** автомобилей. Потерпевшему Б.Д.С. был куплен заказанный автомобиль, а поскольку его (Грошева) с Михалкиным К.А. арестовали, они не смогли выполнить взятые обязательства. С потерпевшим Ч.С.Л. они заключили договор на поставку конструктора, который предусматривает собой отдельно кузов и двигатель, это они все с ним обговорили. Он купил и лично поставил заказанный ***, который ему помогли найти менеджеры в «***». Их договорённости были с ним таковы, что Чистов готов был отдать им «***» в счет купленного автомобиля. Они пошли на встречу и согласились. Ч.С.Л. выдал им доверенность на продажу ***. Они не действовали в составе организованной группы. Все обязательства по договорам они обязуются исполнить.

Подсудимый Михалкин К.А., допрошенный в суде свою вину в совершении вменяемого преступления не признал, показав, что он никакого умысла на хищение имущества не имел и никаких денежных средств не похищал. Так сложились обстоятельства, что обязательства на момент ареста они не исполнили. Они хотели урегулировать возникшие вопросы, но следствие это восприняло как давление на потерпевших. По поводу их деятельности изначально в *** году он занимался разработкой интернет сайтов и ***году его компания переехала на «***», где он познакомился с Грошевым С.В. В течение *** года он ему оказывал услуги по продвижению сайта. Ближе к *** году пришло решение заняться совместным бизнесом. Деятельность вся заключалась в том, что по выбору клиентов из ***, Германии, Корее подбирались, покупались и поставлялись автомобили. В сентябре ДАТА он стал генеральным директором компании ООО «***». В дальнейшем он оформил также на себя обязанности главного бухгалтера. Какое-либо отношение к деятельности компании ООО «***» он не имел. К ним обращался клиент, после чего заключался договор. Клиентом вносился задаток на сумму *** рублей. Данный задаток гарантировал им, что когда транспортное средство для клиента будет куплено на аукционе, покупатель его в дальнейшем оплатит, а в случае отказа от оплаты данный задаток позволял им закрыть издержки. Они подбирали по заключенному договору варианты автомобилей, которые соответствовали характеристикам клиента, предлагали клиенту разместить ставки. Цена определяется в форме торгов, но предварительно ориентировочную цену можно понять из шестимесячной статистики истории продаж аналогичных автомобилей. Они давали поручения их дилерам торговаться за эту машину на аукционе. Если автомобиль покупался, то они должны были за этот автомобиль заплатить дилеру стоимость автомобиля и транспортировку. Во Владивостоке всеми таможенными процедурами занимался их представитель Д.В.Э. Автомобиль из *** декларировался на имя грузополучателя клиента, который его заказывал, и таможенное оформление данного автомобиля также происходило сразу на клиента. В данном случае они действовали как агенты от его имени. Было несколько категорий поставки автомобилей. Они работали с несколькими странами ***. Автомобили из *** поставлялись по двум схемам. Первая схема это оформление на физическое лицо, при этом автомобиль должен быть возраста от 3 до 5 лет. При этих условия получается оптимальная таможенная пошлина. Вторая схема конструктор, это когда купленный автомобиль в *** на специальной стоянке разбирается на две составные части, то есть кузов и двигатель с ходовой частью. Данные части перемещаются через границу по отдельности. В дальнейшем они собираются обратно. Собранный автомобиль является транспортабельным и представляет из себя полноценный автомобиль. После этого должна быть осуществлена замена кузова, но для этого у клиента должен был иметься похожий автомобиль. В каждом случае, когда подразумевалась поставка «***», это было оговорено с заказчиками. Также такая информация у них была размещена публично на сайте и при каждом конкретном случае, они оговаривали эту процедуру с клиентом, когда везли автомобиль «***». Изначально компания располагалась на ул. ***у них был заключен договор аренды, но в дальнейшем с ними его расторгли и переехали на ***. Ситуацию с потерпевшим Х.С.Б. получилась такая, что изначальная задержка данного автомобиля была вызвана определенными финансовыми трудностями и полностью завершить процедуру оформления они не смогли, поскольку их задержала полиция. Машина до сих пор находится на таможне. Он не согласен с обвинением в том, что они вступили в преступный сговор, и под видом поставок автомобилей не имея на то возможности, собирали с граждан денежные средства и после этого скрывались. Он с этим не согласен, поскольку большинство своих обязательств они выполнили, и это подтверждается материалами дела. Компания «***» на момент приобретения уже работала в сфере поставки автомобилей. Он вошел в состав учредителей компании «***» в сентябре *** года. Их компании никогда не привлекались к какой-либо ответственности за ведение своей деятельности. В компании «***» была система авто-инкассации. Потерпевший С.А.Л. обратился к ним в компанию *** *** году с целью приобрести три автомобиля «***». Закупка этих автомобилей обходилась примерно в *** - ***рублей, а рыночная стоимость в России составляла от ***рублей. Данные отношения они оформили как договор поставки, поскольку первым этапом являлась поставка данных автомобилей. В ***в процессе поставки произошло изменение в схемах таможенного оформления и об этом они уведомили ***. Он был не доволен тем, что ему нужно было доплатить, и доплата у него заняла достаточно большое количество времени. После осуществления доплаты они доставили автомобили. Один автомобиль С.А.Л. не захотел принимать и они его продали. Это был полноценный автомобиль, но требовалось оформить кузов. Два других автомобиля пропали, поскольку их задержали, но они также были поставлены в Россию. В части потерпевших В.В.Ю., С.Р.А., П.Ю.А., он отношения к ним не имел, просто по просьбе Грошева С.В., в отсутствие последнего, принял оплату по договорам и потом передал деньги Грошеву С.В. Потерпевшему Б.А.В. они привезли автомобиль, который он заказал, но Балакаев от него отказался, поскольку его не устроил внешний вид автомобиля. Ч.С.Л. автомобиль также был поставлен и обязательства перед ним они полностью выполнили. По поводу потерпевшего *** С.В. ничего пояснить он не может, поскольку его вел ***, а потом клиент решил отказаться от поставки автомобиля по неизвестной причине. Потерпевший Б.А.М. обратился к ним за покупкой автомобиля из ***, в процессе они не сошлись на каких-то моментах и он решил отказаться от поставки автомобиля и в качестве возврата денежных средств ему был предложен другой автомобиль «***». Дальнейшее взаимоотношение у них не сложилось. По поводу К.В.А. ничего пояснить не может, поскольку он с ним не заключал договор. Потерпевший Т.С.Н. обращался к ним для покупки автомобиля. В процессе работы с ним варианты автомобилей все время менялись. В дальнейшем они сошлись на том, что ему будет поставлен автомобиль «***». Данный автомобиль был куплен, ввезен во Владивосток и там, в связи с отказом клиента автомобиль был продан. Потерпевший К.С.О. обращался за покупкой автомобиля из ***. На аукционе подобрать автомобиль для него было проблематично, и тогда К.С.О. предложил поставить ему автомобиль из ***, который он выбрал, но в дальнейшем выяснилось, что у этого автомобиля продавца просто нет. Они предложили подобрать другой автомобиль, но К.С.О. решил отказаться. В последствии они постепенно возвращали ему денежные средства, но до конца выплатить сумму не успели. С потерпевшим Табачниковым А.В. он общался только после расторжения договора, с ним был согласован график платежей по возврату денег. В рамках этого графика ему возвращались денежные средства. С потерпевшим П.Р.А. он (Михалкин) не контактировал и не работал. Потерпевший Э.П.П. обратился к ним за покупкой автомобиля «***». Они выкупили машину на аукционе, но в процессе поставки получилось, что оформление было приостановлено. Они ему об этом сообщили и пришли к согласию о том, что автомобиль нужно продать, в связи с чем выставили этот автомобиль обратно на аукцион. После шести торгов этот автомобиль был продан. С Э.П.П. они договаривались, что будут возвращать денежные средства частями. Потерпевший Е.П.В. пришел к ним по рекомендации для того чтобы продать свой автомобиль, поскольку уезжал в командировку. В дальнейшем Грошев этот автомобиль продал. Как пояснил Грошев то денежную сумму в размере ***рублей за проданный автомобиль он направил в оборот компании для того чтобы Е.П.В. выплатить всю сумму, а именно примерно *** рублей. Потерпевший *** обратился к ним за покупкой редкого автомобиля «***нс» из ***, ему этот автомобиль подобрали, приобрели и при вторичном осмотре, выяснились не соответствия по заказанным параметрам, в связи с чем *** от автомобиля отказался и с ним был расторгнут договор. Сделкой с потерпевшим Б.Д.С. занимался Грошев. Для потерпевшей Ф.Г.В. автомобиль не был поставлен и он (Михалкин) ей выплачивал денежные средства постепенно, а потом его задержали. Потерпевшему Х.А.Б. они подобрали автомобиль, но потом он сообщил, что его не устраивают сроки поставки и в дальнейшем они начали продавать его автомобиль во ***. Перечислить денежные средства они не успели, поскольку продажа состоялась после их задержания. Полученные денежные средства шли на покрытие долгов, пока они находились в СИЗО. С потерпевшим Б.А.Е. работал менеджер «***», который подобрал ему автомобиль. Однако в период поставки автомобиля, вырос курс доллара на 25 процентов, и доплатить разницу не представилось возможным, в связи с чем они пришли к выводу, что нужно расторгнуть договор. Покупкой и поставкой автомобиля для потерпевшего Щ.В.М. занимался также один из менеджеров. Ему известно, что в последствии Щ.В.М. просил вернуть ему денежные средства. Он (Михалкин) с ним встречался, предлагал ему составить график возврата денежных средств, от чего он отказался и после этого у них никаких взаимоотношений не было. С Ш.А.Н. договор заключал Грошев. Он долго тянул с оплатой. В дальнейшем оплатил денежные средства, но не в полном объеме. Потерпевший З.С.Н. обратился к ним за покупкой автомобиля, был рассмотрен вариант автомобиля ***. В дальнейшем он предпочел расторгнуть с ними договор и произвести расчеты они не смогли, поскольку их задержали. После освобождения они с ним встречались для того чтобы вернуть сумму, но их действия расценили как давление на потерпевших. По предъявленному обвинению считает, что его действия следует квалифицировать как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

Несмотря на отрицание подсудимыми Грошевым С.В. и Михалкиным К.А. своей виновности в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, она подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств по делу.

Потерпевший С.А.Л., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что в октябре ДАТА он познакомился с Грошевым С.В., который предложил ему приобрести через фирму ООО «***» несколько автомобилей по цене ниже рыночной, путем их доставки из ***. Грошев С.В. убедил его заключить с данным Обществом договор, ссылаясь на то, что его компания является надежной и стабильной. Грошев С.В. пояснил, что для официального заключения договора, ему необходимо внести в качестве задатка *** рублей, которые будут включены в сумму автомобиля, также показав ему ***на интернет сайте автомобиль ***, который был в прекрасном техническом состоянии. В начале ноября ДАТА Грошев С.В. сообщил ему, что автомобиль ***, за который он ранее внес предоплату в размере *** рублей, скоро доставят в таможенный порт ***, в связи с чем, ему необходимо явиться в офис ООО «***» и оформить доставку указанного автомобиля. С этой целью он вместе с сыном Стариковым А.А. приехал в офис, где находились Грошев С.В. и Михалкин К.А. Последнего ему представили как генерального директора ООО «***». В офисе были подписаны договор на покупку автомобиля марки ***, ДАТА выпуска, на сумму *** рублей, оформленный Михалкиным К.А. по указанию Грошева С.В. и договор об оказании услуг. Через несколько дней Грошев С.В. ему сообщил, что нужно внести полную плату за второй автомобиль ***, поскольку состоялись торги по нему. По данному договору он передал Грошеву С.В. задаток в размере *** рублей и ***рублей в качестве оплаты за автомашину и его транспортировку в Россию. В офисе Грошев С.В. подобрал ему третий автомобиль на аукционе в *** ***ДАТА выпуска, серебристого цвета, параметры которого его устроили. Затем Грошев С.В. через несколько дней сообщил, что торги по третьему автомобилю ***ДАТА выпуска, состоялись и ему необходимо внести полную оплату за автомобиль в размере *** рублей. Встретившись с Грошевым С.В., последний передал ему заявку на подбор автомобиля, договор об оказании услуг от ДАТА с приложением, которые были уже подписаны Михалкиным К.И. с печатью ООО «***». В данных документах были указаны стоимость автомобиля в *** и оплата транспортных расходов до порта *** в общей сумме ***рублей, которые он передал Грошеву С.В. Забрав деньги, Грошев С.В. сообщил, что необходимо подождать пока автомобили будут доставлены из *** в ***. В декабре ДАТА его сыну С.А.А. из компании ООО «***» сообщили, что автомобили направляются на пароме в порт *** и необходимо внести таможенные платежи за каждый автомобиль, при этом отправив на электронную почту письмо-уведомление о внесении денежных средств в размере ***рублей за каждый автомобиль. На его (***) просьбу, сообщить, где конкретно находятся купленные автомобили, Грошев С.В. заявил, что два автомобиля следуют в порт ***а, а третий находится в ***, также сообщив, что поскольку изменилось таможенное законодательство, автомашины можно провозить только в виде «конструктора», в связи с чем ему нужно доплатить за доставку, убедив при этом, что все будет хорошо, автомобили будут доставлены. Затем он (*** А.Л.) передал Грошеву С.В. ***рублей за первый автомобиль, при это они договорились, что оставшиеся ***рублей он внесет по прибытии первого автомобиля. Также Грошев С.В. заявил, что нужно как можно быстрее внести по *** рублей в качестве оплаты таможенных платежей за последующих два автомобиля. В конце ***он (Стариков) передал Грошеву С.В. ***рублей, указав, что оставшиеся ***рублей он заплатит по прибытии второго автомобиля в г. Москву. О внесении вышеуказанных денежных средств, были внесены записи в ранее заключенные договора и приложения к ним. Далее с января по ***он неоднократно интересовался у Грошева С.В. о сроках прибытия его автомобилей в г. Москву, на что последний приводил разные отговорки о том, что их не могут погрузить, то их не могут собрать, то нет вагонов на отправку, то вагоны стоят в отстойнике, то перепутали вагон и не туда погрузили. Также Грошев С.В. ему (***) сообщил, что заказанные автомобили в контейнере доставлены и находятся на Подольском таможенном терминале, указав номер контейнера. Приехав на Подольскую таможню, сотрудники ему сообщили, что ООО «***» и Грошев С.В. им неизвестны, от данной организации автомобили не приходили, где также он узнал, что контейнер с указанным Грошевым С.В. номером стоит пустой в ***е. Затем с апреля ***Грошев С.В. перестал отвечать на его телефонные звонки и избегать встреч с ним. На его требования сообщить информацию по трем заказанным автомобилям, Михалкин К.А. указал, что он только подписывает документы, а поскольку доставить автомобили из *** ему обещал Грошев С.В., он должен у него их требовать. Также у подсудимых отсутствовали документы, свидетельствующие приобретение на аукционе в *** и растаможку автомобилей. Понимая, что Грошев С.В. и Михалкин К.А. его обманули, он обратился с заявлением о расторжении указанных договоров и возврате ранее оплаченных денежных средств в общем размере ***рублей. На его просьбу вернуть деньги, Грошев С.В. сообщил, что не вернет их ему, также угрожая отомстить, если он (Стариков) обратиться в правоохранительные органы. Дейтсвиями Грошева С.В. и Михалкина К.А. ему причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму. До настоящего времени деньги ему не возвращены, автомобили не поставлены.

Потерпевший В.В.Ю., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что в марте *** года желая купить себе автомобиль, через сайт «***» выбрал автомобиль «***» *** года выпуска. Позвонив по указанному на сайте телефону, ему ответил мужчина, представившийся Грошевым Сергееем, который сообщил, что он является руководителем фирмы ООО «***», которая долгое время занимается поставкой автомобилей из ***, ***, зарекомендовала себя с положительной стороны. Грошев С.В. предложил ему приехать в офис ООО «***», чтобы заключить договор, внсести задаток. В офисе данной фирмы, он познакомился с Грошевым С.В. и Михалкиным К.А., где последний составил договор, заполнил карточка заказа на покупку указанного автомобиля, он (***) передал Михалкину К.А. денежные средства в размере ***рублей в качестве задатка, для участия в аукционе в ***, при этом Грошев его уверял, что автомобиль будет забронирован в течение двух недель. В конце ДАТА года Грошев С.В. сообщил ему, что они забронировали заказанный автомобиль и ему (***) нужно приехать в офис и внести сумму. Приехав в офис ООО «***», на сайте он увидел, что был заказан другой поврежденный автомобиль, который он покупать не будет, при этом Грошев С.В. сказал, что он данную автомашину уже выкупил на аукционе и заплатил за неё ***долларов США, при этом уговаривал его оплатить данную сумму, а в последствии от продажи этого автомобиля, они ему (***) привезут заказанный автомобиль. После убедительных уговоров, он согласился и передал Грошеву С.В. наличными денежные средства в размере ***рублей, который сделал отметку о внесении указанных денежных средств. Грошев С.В. его убедил, что заказанный им автомобиль он (***) скоро получит. В течение последующих трех месяцев Грошев С.В. и Михалкин К.А. в обоснование невыполнения условий договора по покупке заказанного автомобиля приводили различные причины, что автомобиль куплен на аукционе в ***, и когда он следовал в Россию, данный автомобиль задержал «***», что было неправдой. В конце ДАТА Михалкин К.А. по телефону сообщил, что заказанный автомобиль прибыл в ***, в связи с чем для оплаты таможенных платежей, сборов, оформления документов и оплаты транспортных расходов на доставку автомобиля в г. Москву, необходимо внести еще ***рублей. В офисе ООО «***» он (***) передал Михалкину К.А. наличными сумму в размере ***рублей. Таким образом, всего он (***) внес для покупки автомобиля ***рублей. Через какое-то время Грошев С.В. сообщил ему по телефону, что автомобиль не приехал в ***, поскольку утонул вместе с паромом в ***, предложив выбрать себе другой автомобиль. Понимая, что его (***) Грошев С.В. и Михалкин К.А. обманули, завладев обманным путем его денежными средствами, он обратился к ним с требованием о расторжении договора. Он неоднократно обращался к Грошеву С.В. с требованиями расторгнуть договор и вернуть денежные средства, на что последний отвечал отказом. Также он (***) сообщил Грошеву С.В., что будет обращаться в правоохранительные органы, на что последний указал, что он с Михалкиным К.А. продумали схему данной работы так, что «зацепиться» к ним, а также возбудить уголовное дело не возможно. Впоследствии ему были возвращены только *** рублей. В настоящее время полностью денежные средства ему не возвращены, автомобиль не куплен.

Потерпевшая П.Ю.А., допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия показала, что желая купить автомобиль, она в начале ДАТА обратилась в фирму ООО «***», где общалась с Михалкиным К.А. сначала по телефону, а затем у них в офисе. Михалкин К.А. сообщил, что данная фирма занимается поставкой автомобилей из *** и других стран в Россию под заказ, также указав, что ей необходимо внести задаток в размере *** рублей, чтобы можно было участвовать в торгах на аукционе в *** по выбранному ею (***) автомобилю. В ***она передала Михалкину К.А. в офисе ООО «***», аванс в размере *** рублей. С ней был заключен договор, составленный Михалкиным К.А., заполнена карточка заказа на приобретение автомобиля марки ***, затем она передала Михалкину К.А. для покупки автомобиля наличные денежные средства в размере *** рублей. Михалкин К.А. ей сообщил, что в случае прохождения автомобилем таможни ***а, что произойдет в течение двух недель, она (***) должна будет доплатить еще ***рублей за доставку автомобиля. В ДАТА Михалкин К.А. сообщил, что заказанный автомобиль пришел на таможню в *** и ей нужно оплатить расходы за растаможку и доставку автомобиля в г. Москву, в размере ***рублей. В офисе ООО «***», она передала Грошеву С.В. ***рублей. Грошев С.В. ей сообщил, что ее автомобиль готовиться к отправке в г. Москву из ***а, куда в начале января ДАТА будет доставлен. В последствии Михалкин К.А. ей сообщал, что автомашина едет из ***а. Затем примерно в конце января ДАТА Михалкин К.А. по телефону ей сообщил, что ее автомобиль упал при погрузке, получив повреждения, в связи с чем он не будет ей доставлен. Понимая, что через данную компанию она не сможет приобрести себе автомобиль, она обратилась с заявлением о расторжении договора. Грошев С.В. написал ей расписку, что обязуется вернуть ей деньги в сумме ** рублей до конца ДАТА. В последствии офис фирмы ООО «***» переехал по другому адресу. Грошев С.В. вернул ей всего ***рублей, а затем вовсе отключил телефон. Действиями Михалкина К.А. и Грошева С.В. ей причинен материальный ущерб в размере *** рублей. До настоящего времени оставшиеся денежные средства ей не возврашены.

Потерпевший Б.А.В., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что в ДАТА с целью покупки автомобиля, он заключил договор с ООО «***» подписанный от юридического лица Грошевым С.В., которому передал аванс в размере *** рублей. Затем в начале ДАТА в офисе ООО «***», по указанию Грошева С.В. он (***) передал ему (Грошеву) еще ***рублей, с целью выкупа приобретаемого автомобиля «***», *** выпуска на аукционе в *** и доставки его в ***. Далее Грошев ему сообщил, что нужно внести *** рублей для оплаты таможенных платежей, сборов и оформления таможенных документов на автомобиль, а также оплаты транспортных расходов на железнодорожную доставку автомобиля до г. Москва. С этой целью, в середине ДАТА в офисе ООО «***» он передал Грошеву С.В. еще *** рублей, а потом через неделю, передал ему еще ***рублей. После чего, Грошев С.В. и Михалкин К.А. сообщали ему (***) о разных причинах невозможности поставки заказанного из *** автомобиля «***» в г. Москву. Поняв, что Грошев С.В. и Михалкин К.А. не намереваются поставлять ему автомобиль, он обратился к Грошеву С.В. с требованием о возврате денежных средств за не поставленный автомобиль в размере ***рублей. Однако Грошев С.В. отказал ему в возврате денежных средств. До настоящего времени ему (***), ранее уплаченные денежные средства в общем размере ***рублей Грошев С.В. и Михалкин К.А. не вернули, заказанный автомобиль не поставили.

Потерпевший Д.Г.Ю., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что в начале ДАТА, с целью покупки автомобиля «***» ДАТА из ***, в офисе ООО «***», он заключил с Михалкиным К.А. договор поручения, по условиям которого ООО «***» взяло на себя обязательство по покупке, растаможке и доставке в ***, а затем в Москву указанного автомобиля. В качестве задатка по договору он (***) внес *** рублей. Далее выбрав себе автомобиль «***», ему на электронную почту от ООО «***» пришел счет на оплату *** рублей за услуги поставки заказанного автомобиля, который он (***) оплатил безналичным способом на счет ООО «***» в банке ЗАО «***». По телефону менеджер ООО «***» сообщил ему, что автомобиль в течение двух недель будет доставлен в г. Москву. Грошев С.В. через две недели ему сообщил, что заказанный автомобиль «***» не прошел криминалистическую экспертизу, в связи с чем нужно подбирать другой автомобиль. На выбраный им (***) другой автомобиль «***», Грошев С.В. сообщил, что он также не прошел экспертизу. Впоследствии он (Д.Г.Ю.) еще несколько раз выбирал автомобиль, но каждый раз Грошев С.В. сообщал ему разные причины невозможности их доставки, поскольку они были битыми или ворованными, либо утопленными. В конце ДАТА в офисе ООО «***», он сообщил Грошеву С.В. и Михалкину К.А., что отказывается от их услуг и желает получить обратно денежные средства. Через некоторое время, ему частями были возвращены денежные средства в общем размере *** рублей. Примерно в ***он обратился в ООО «***» с претензией на возврат денежных средств и расторжение договора, на что получил от Михалкина К.А. возражение. Решением Тушинского районного суда г. Москвы с ООО «***» в его пользу были взысканы денежные средства в размере *** рублей, а также штраф, неустойка. До настоящего времени ему денежные средства не вернули.

Потерпевший Т.А.В., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что в ДАТА желая приобрести автомобиль, он приехал в офис ООО «***», где встретился с Грошевым С.В. и Михалкиным К.А. Он сообщил, что хочет приобрести автомобиль «***», по предложению Михалкина К.А., он (***) внес задаток в размере *** рублей. Также был заключен договор поручения, подписанный его супругой Т.А.А. по поиску, подбору, доставке заказанного автомобиля в ***, составлена заявка на приобретение автомобиля, с указанием характеристик заказанного автомобиля. Михалкин К.А. ему сообщил, что сотрудники ООО «***» будут подбирать автомобиль, и отсылать все варианты по электронной почте. Выбрав один из вариантов автомобилей, он (***) приехал в офис ООО «***», где оплатил еще *** рублей. Ему было сообщено, что автомобиль будет поставлен в течение двух месяцев. Когда истекли два месяца Грошев С.В. ему сообщил, что на таможне не смогли разобрать цифру или букву вин-номера автомобиля, в связи с чем нужно выбирать другой автомобиль, на что он не согласился. По истечении трех месяцев, желая расторгнуть договор, он подал заявление, которое было принято Михалкиным К.А. Затем было составлено соглашение о возврате ООО «***» денежных средств в размере *** рублей. После чего, в период времени с ДАТА по ДАТА, Михалкин К.А. возвратил ему (***) частями денежные средства на общую сумму *** рублей. Впоследствии Грошев С.В. и Михалкин К.А., сообщали ему разные причины невозможности возврата денежных средств, в размере *** рублей, которые не возвращены ему до настоящего времени.

Потерпевший Е.П.В., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что в ДАТАв связи с отъездом в служебную командировку на пол года, он решил продать свой автомобиль «***»,***года выпуска. Поскольку у него не было времени заниматься продажей автомобиля, он решил его продать через фирму ООО «***», которая занималась данным видом деятельности. По поводу продажи своего автомобиля в данной фирме он общался с Михалкиным К.А. Затем был составлен договор комиссии, по условиям которого ООО «***» обязуется продать его автомобиль за *** рублей, с комиссионным вознаграждением *** рублей. Он (***) в офисе передал доверенность на имя Грошева С.В. и Михалкина К.А., по которой они могли распоряжаться его автомобилем, а также документы и ключи от него. Михалкин К.А. его заверил, что все деньги, вырученные от продажи автомобиля, они отдадут ему (***) незамедлительно. Примерно в конце ДАТА ему (***) по телефону Грошев С.В. сообщил, что автомобиль он продал за ***рублей, ссылаясь на то, что за *** рублей данный автомобиль будет сложно реализовать. При этом Грошев С.В. его заверило, что время, пока он (***) будет в командировке, он сможет заработать денег и вернет ему всю сумму, по договору комиссии. Вернувшись из командировки в ***он (***) попытался получить свои деньги за проданный автомобиль, однако Грошев С.В. ему сообщил, что денег у него нет, поскольку он их потратил. В дальнейшем на неоднократные требования вернуть денежные средства за проданный автомобиль, Грошев С.В. сообщал, что денег нет, придумывая различные отговорки. В ДАТА, к нему (Евсюкову) на банковскую карту в счет возмещения ущерба от ООО «***» поступили денежные средства в размере *** рублей. До настоящего времени Грошев С.В. и Михалкин К.А. принадлежащий ему (***) автомобиль марки «***», а также денежные средства в размере ***рублей, ему не вернули, причинив материальный ущерб на указанную сумму.

Потерпевший Б.Д.С., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что в начале ДАТА он решил приобрести автомашину через фирму ООО «***». Данная фирма занималась покупкой автомобилей на аукционах в *** по заказу клиентов. С этой целью он приехал в офис данной фирмы, где его встретил Грошев С.В., сообщивший, что у них серьезная фирма, с большим опытом работы. С данной фирмой он заключил договор на покупку и доставку автомобиля ***, ДАТА выпуска, внес задаток в размере *** рублей, передав их представителю, который подписал договор с ним от указанной фирмы, ему была выдана квитанция. Затем на его (***) электронную почту фотографии автомобилей, из которых Б.Д.С. выбрал более подходящий вариант. Затем Грошев С.В. по телефону сообщил ему, что автомобиль уже забронирован на аукционе в ***, в связи с чем нужно оплатить его стоимость в размере *** рублей. Поскольку он (***) в тот момент отсутствовал в г. Москве, при этом Грошев С.В. торопил с передачей денег, по его *** просьбе, его друг С.Н.С. встретился с Грошевым С.В. и передал последнему указанную сумму, на что Грошев С.В. передал С.Н.С. квитанцию к приходному кассовому ордеру. После этого в конце ДАТА к нему (***) на электронную почту пришло сообщение с указанием марки и вина автомобиля, который якобы приобретен в *** и оформлена его перевозка в ***. В первых числах ДАТА Грошев С.В. сообщил ему, что заказанный автомобиль *** находится в ***е на таможне. Также Грошев С.В. сообщил, что ему (***) срочно нужно оплатить *** рублей за растаможку автомобиля и его доставку в г. Москву. По его (Баторина) просьбе С.Н.С. передал Грошеву С.В. *** рублей, а в замен передал С.Н.С. квитанцию к приходному кассовому ордеру, указав, что в течение двух недель автомашина будет доставлена в г. Москву. Далее Грошев С.В. сообщал, что автомашина уже растаможилась и загружается в контейнер для отправки в г. Москву. Также Грошев С.В. сообщал, что автомобиль не отправлен, поскольку для отправки надо набрать определенное количество автомашин. Таким образом, до конца ДАТА Грошев С.В. либо не поднимал телефон, либо придумывал различные причины отсутствия автомобиля. Далее приехав в офис ООО «***», Грошев С.В. сообщил ему, что сотрудники полиции в ***в ходе спецоперации арестовали вагоны, в которых находились автомашины, в том числе его (***) автомобиль, в связи с чем просил подождать еще две недели. В дальнейшем Грошев С.В. вообще перестал отвечать на звонки. До настоящего времени, принадлежащие ему (***) денежные средства в общей сумме 1 *** рублей, не возвращены.

Потерпевший М.С.В., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что в октябре ДАТА он решил купить автомобиль через фирму ООО «***», которая занималась покупкой автомобилей на аукционах в Корее и *** по заказу клиентов. В офисе данной фирмы он общался с Михалкиным К.А. и Грошевым С.В., которые ему сообщили, что их фирма подберет для него автомобиль на аукционе в ***. На сайте он выбрал автомобиль ***, ДАТА выпуска. С ним был заключен договор поручения, Грошев С.В. ему сообщил, что после приобретения автомобиля в ***, срок его доставки составит не более 45 суток. После подписания Договора он (***) передал Михалкину К.А. задаток наличными денежные средства в размере *** рублей, при этом до ДАТА Грошев С.В. приводил различные причины, по которым приобрести автомобиль на аукционе не представлялось возможным, то курс доллара выростал, что в *** проходил саммит, а также иные причины. В конце ДАТА Грошев С.В. сообщил, что они забронировали автомобиль ***, в хорошем техническом состоянии, также указав, что нужно срочно внести *** рублей. Поскольку у него (***) не было такой суммы, Грошев С.В. предложил внести свои *** рублей, а в последующем (***) вернет ему указанную сумму, на что он согласился. Через несколько дней он (***) в офисе ООО «***», передал Грошеву С.В. *** рублей. Далее Грошев С.В. ему сообщил, что заказанный автомобиль выкуплен и для его доставки в *** нужно внести еще *** рублей. В начале ДАТА он (***) в офисе ООО «***», передал Грошеву С.В. еще *** рублей пообещав сообщить о прибытии автомобиля. В дальнейшем Грошев С.В. ему (***) сообщил, что автомобиль прибыл на пароме в ***, в связи с чем для его растаможки и доставки в г. Москву нужно внести еще *** рублей. В связи с чем он (***) снял с карты *** рублей и передал их Грошеву С.В., при этом последний убеждал его (***), что автомобиль в г. Москву будет доставлен в течение двух трех недель. В последствии Грошев С.В. ему сообщал, что автомобил не могут погрузить в контейнер, в связи с чем его доставка затягиевается. Понимая, что Грошев С.В. его обманывает, он (***) решил расторгнуть договор, написав об этом заявление. Грошев С.В. ему пообещал, что в течение месяца вернет всю сумму. В ДАТА года Грошев С.В. вернул ему *** рублей, после чего вовсе перестал отвечать на телефон. Приехав в офис ООО «***», он обнаружил, что данная фирма там не располагается. До настоящего времени похищенные Грошевым С.В. и Михалкиным К.А. у него денежные средства в общей сумме *** рублей, ему не возвращены.

Потерпевший Б.А.М., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что в ДАТА, желая купить автомобиль в ***, он обратился в фирму ООО «***», с которой он заключил договор на покупку автомобиля «***» из ***. В качестве задатка он передал денежные средства в размере *** рублей. После этого, в связи с тяжелым материальным положением он, решил пока не покупать автомобиль. В ООО «***» он сообщил, чтобы они приостановили поиск автомобиля на несколько месяцев, оставиви *** рублей в качестве задатка. В ДАТА он обратился в ООО «***» и попросил возобновить поиск автомашины по ранее заключенному договору. Через некоторое время с ним связался Грошев С.В., который выслал ему фотографию автомобиля «***», которая была размещена на сайте *** еще в ДАТА. Также Грошев С.В. сообщил ему, что нужно оплатить стоимость автомобиля. В офисе ООО «***», где также был Грошев С.В., он передал менеджеру *** рублей, а взамен ему передали квитанцию с подписью Михалкина К.А. В последствии ему сообщали причины, по которым автомобиль не был приобретен, а именно поскольку он был с дефектами, автомобиль забраковал эксперт их организации. Он (***) также взамен заказанного автомобиля предлагал передать ему другой автомобиль ***, такой же стоимости, однако ему Грошев С.В. сказал доплатить еще ***рублей, на что он не согласился. После общения с Грошевым С.В. и Михалкиным К.А., он понял, что они не собираются исполнять условия договора, в связи с чем он (***) потребовал вернуть ему денежные средства. До настоящего времени ранее уплаченные денежные средства в размере *** рублей ему не возвращены.

Потерпевший *** П.П., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что в конце ДАТА он хотел купить автомобиль, с этой целью решил обратиться в фирму ООО «***», которая занимается покупкой и доставкой автомобилей из ***, о чем он узнал из объявления в интернете. В конце *** он (***) приехал в офис данной фирмы, где его встретил Грошев С.В., и другой менеджер ООО «***». По указанию Грошева С.В. менеджер подобрал ему (***) автомобиль ***, общей стоимостью 6*** рублей, с доставкой из ***. С ним был заключен договор оказания услуг, со сроком поставки авто в течение 45 рабочих дней. Он (***) внес задаток в размере ***рублей, на что ему была выдана квитанция с неверной датой. Ему (***) присылали различные варианты автомобилей, их фотографии. Менеджер сообщил Э.П.П., что заказанный автомобиль ***ООО «***» найти не может и стал предлагать варианты других автомобилей, присылая на электронную почту Э.П.П. варианты автомобилей. В последствии ему было сообщено, что вариант заказанного автомобиля не получается найти, в связи с чем он (***) согласился поменять заказ на предложенный менеджером автомобиль марки «***», стоимость которого составляла ***рублей. Условия нового договора и замены автомобиля он также обсуждал с Михалкиным К.А. В конце ДАТА он (***) перевёл на расчетный счет ООО «***» денежные средства в размере ***рублей. После этого, примерно через две недели менеджер ООО «***» сообщил, что автомобиль находится в ***е на таможне, и что необходимо доплатить оставшуюся сумму в размере *** рублей. Поскольку его (Эйгеля) в тот момент не было в России, указанную сумму на счет ООО «***» перевела К.Е.А. Далее, связавшись с ООО «***» ему сообщили, что имеются проблемы с оформлением автомобиля, поскольку он перевозился через границу как запчасть. В дальнейшем ему (***) Грошев С.В. неоднократно сообщал, что необходимо подождать. В декабре *** года Грошев С.В. сообщил ему (***), что заказанный автомобиль оформлен, который следует в г. Москву. Однако впоследствии стал говорить, что поезд с автомобилем не пропустили через таможню в г. Красноярске, после чего отправили обратно в ***. Примерно в марте ***года Михалкин К.А. сообщил ему, что оформить автомобиль не получится, и его необходимо обратно продать в ***, чтобы вернуть денежные средства, на что он (***) согласился. Через некоторое время Михалкин К.А. сообщил ему (***), что его автомобиль продали в ***, однако ему денежные средства не вернули. На его (Эйгеля) требования вернуть денежные средства Михалкин К.А. сообщил, что всю сумму сразу вернуть не сможет и будет возвращать деньги частями, и что будет переводить денежные средства частями, написав об этом расписку. Таким образом, ему было возвращено путем перечисления на счет *** рублей. Михалкин К.А. практически не отвечал на звонки, а если отвечал, то просил подождать. В дальнейшем ему стало известно, что ООО «***» со своего офиса переехало. В настоящее время денежные средства в размере *** рублей ему не возвращены.

Потерпевший Щ.В.М., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что в конце сентября *** года, желая купить автомобиль, он приехал в офис ООО ***, о котором узнал по объявлению в интернете, где находились менеджер «***» и Михалкин К.А. Менеджер «***» разъяснил ему, что представители их фирмы подберут для него на аукционе в *** автомобиль, окончательная цена которого будет значительно ниже рыночной. Ему был предложен автомобиль «***», *** года выпуска, находящийся в ***. Его заверили, что их компания давно работает на данном рынке, является надежной и стабильной, что срок поставки автомобиля составить 45 суток. Затем с ним был заключен договор оказания услуг, после чего он (***) передал «***» наличными денежные средства в размере *** рублей, о чем ему выдали квитанцию. Через несколько дней к нему пришло сообщение, что автомобиль «***», куплен на аукционе в *** и ему (***) необходимо срочно оплатить полную его стоимость, в сумме *** рублей. Оплатив в офисе ООО *** наличными *** рублей, *** передал ему квитаницю об этом. В начале ноября *** года менеджер «***» сообщил ему, что заказанный автомобиль приехал в *** и для растаможки которого, а также доставки в г. Москву нужно оплатить еще *** рублей, в связи с чем он (***) передал «***» наличными указанную сумму. Также *** ему сообщил, что в течение пяти дней автомобиль будет растоможен и до конца ноября ***года она будет ему доставлена. Не дождавшись звонка от представителей Общества, он (***) в конце ДАТА приехал в офис ООО ***, однако сотрудник охраны ему сообщил, что данная фирма переехала, не оставив контактных телефонов и нового адреса места нахождения. В конце ДАТА через интернет он (***) узнал новый адрес фирмы, позвонил менеджеру Грошеву С.В., который пообещал разобраться, однако в последующем на звонки никто не отвечал. До настоящего времени, ему (***) денежные средства в общей сумме ***рублей не возвращены, автомобиль не поставлен.

Потерпевший К.В.А., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что в ДАТА, желая купить автомобиль, он обратился в фирму ООО «***». В офисе данной фирмы в конце ДАТА он с менеджером обсудил условия покупки автомобиля ***. Затем был заключен договор поручения, по поиску, покупке, доставке из Кореи автомобиля ***, ***года выпуска. Он (***) внес аванс в размере *** рублей наличными, ему была выдана квитанция. В дальнейшем, выбрав один автомобиль из предложенных вариантов, менеджер по телефону сообщил, что нужно оплатить покупку автомобиля в размере *** *** рублей. В связи с чем он (***) в офисе ООО «***», оплатил наличными за заказанный автомобиль ***рублей. В конце *** года менеджер фирмы сообщил ему, что в выбранном автомобиле имеются недостатки, не уточнив какие. В офисе ООО «***», Михалкин К.А. также сообщил ему, что автомобиль не куплен в связи с имеющимися дефектами. По предложению Михалкина К.А., он написал заявление о расторжении договора и возврате денежных средств. Примерно в конце ДАТА, приехав в офис ООО «***», Грошев С.В. ему сообщил, что в настоящее время у фирмы серьёзные денежные проблемы и поэтому деньги они вернуть не могут. Также им была предъявлена письменная претензия о возврате денежных средств, однако до настоящего времени денежные средства ему не возвращены, автомобиль не поставлен, в связи с чем ему причинен материальный ущерб на сумму *** рублей.

Потерпевший К.С.О., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что с целью покупки автомобиля «***», он обратился в ООО «***». В конце ДАТА в офисе фирмы Михалкин К.А. разъяснил ему условия покупки автомобиля, что необходимо внести задаток в сумме *** рублей. Согласившись, он (Корж) заключил с ООО «***» договор об оказании услуг, согласно которого данная фирма должна была на аукционе в *** подбрать, купить, доставить и растоможить заказанный автомобиль. Также он оплатил задаток наличными *** рублей за доставку автомашины. Присланные ему варианты автомобилей его не устроили, в связи с чем он самостоятельно нашел на одном из сайтов автомобиль в ***е, о чем сообщил в ООО «***». Кто-то из сотрудников фирмы ему соообщил, что они имеют возможность приобрести выбранный автомобиль, поскольку у фирмы имеются люди в ***е, но для этого необходимо оплатить полную стоимость автомобиля в размере ***рублей. Примерно в середине ДАТА он (***) оплатил в счет стоимости выбранного автомобиля *** рублей, о чем ему была выдана квитанция. Затем представители ООО «Автоимортер» сообщили, что заказанный автомобиль куплен, проверен и через несколько дней будет отправлен в г. Москву. Через несколько дней он (***) позвонил продавцу автомобиля, однако последний сообщил, что указанный автомобиль не покупался и в настоящее время не продается. Затем в начале ДАТА он (***) потребовал от Михалкина К. А. и Грошева С.В. возвратить ему денежные средства, подав заявление о расторжении договора. Однако Михалкин К.А. вернул ему (***) только *** *** рублей, обещая вернуть оставшиеся деньги частями. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен материальный вред в размере ***рублей.

Потерпевший П.Р.А., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что в начале ДАТА он решил купить в Корее автомобиль «***» ДАТА года выпуска. Связавшись по телефону, указанному в объявлении, он приехал в офис ООО «***», чтобы обсудить условия заказа. В офисе с ним был заключен договор поручения, согласно которому данная организация обязуется быть его представителем, найти, купить и доставить заказанный автомобиль в г. Москву, а также растаможить его. Им (***) был оплачен авансовый платеж в размере *** рублей. Затем к нему (***) по электронной почте приходили разные варианты выбранной марки автомобиля. После того, как он выбрал подходящий по параметрам вариант автомашины «***», в офисе Михалкин К.А. сообщил ему, что необходимо оплатить стоимость автомобиля в размере *** рублей, на что он (***) передал указанную сумму Михалкину К.А. наличными, при этом последний заверил, что заказанный автомобиль будет в течение месяца доставлен. В начале ДАТА, менеджер сообщил ему, что заказанный автомобиль «***» не выпускают из Кореи по причине каких-то проблем со страховой компанией в ***, в связи с чем предложил П.Р.А. выбрать другую автомашину, при этом в последующем не присылали никаких вариантов. Грошев С.В. по телефону ему сообщил, что выбранный автомобиль оказался битым. В ДАТА он (***) в офисе ООО «***», обратился к Грошеву С.В. с требованием о возврате денежных средств, поскольку автомашина не подобрана, в связи с чем Грошев С.В. частями вернул ему (***) в общей сумме 1*** рублей. В ДАТА он (***) написал заявление о расторжении договора с просьбой полностью вернуть денежные средства. Данное заявление у него принял Михалкин К.А. В последующем на неоднократные требования о возврате денежных средств, ни Грошев С.В., ни Михалкин К.А. их не вернули, объясняя это отстуствием денежных средств. Таким образом, действиями Грошева С.В. и Михалкина К.А. ему причинен материальный ущерб на сумму ***рублей.

Потерпевший З.С.Н., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что в ДАТА, с целью покупки автомобиля, он обратился в фирму ООО ***, которая занималась приобретением автомобилей на заказ на аукционах в *** и Корее. В офисе данной организации он заключил договор поручения с Михалкиным К.А., согласно которого ООО *** в лице Михалкина К.А. должно было подобрать, купить, доставить и растаможить выбранный автомобиль. Также он (***) в качестве предоплаты передал Михалкину К.А. *** рублей, о чем последний выдал ему квитанцию. Его (***) заказом, должен был заниматься сотрудник фирмы Грошев С.В. В конце ДАТА Грошев С.В. на его (***) электронный адрес переслал фотографии автомобиля, который ему подошел. Затем в офисе он (***) передал Михалкину К.А. и Грошеву С.В., в счет стоимости приобретаемого автомобиля денежные средства в сумме 6*** рублей, на что они выписали ему квитанцию. Через некоторое время Грошев С.В. сообщил ему, что его автомобиль получен и находится в ***е и скоро его отправят в г. Москву, в связи с чем ему нужно заплатить еще *** рублей за растаможку и доставку автомобиля в г. Москву. С этой целью, он (***) передал Михалкину К.А. в присутствии Грошева С.В. *** рублей. Затем, после последней встречи он не мог связаться с Михалкиным К.А. и Грошевым С.В. Через какое-то время Михалкин К.А. ему сообщил, что они с Грошевым С.В. допустили ошибку в части местонахождения заказанного им автомобиля, который еще находился в Корее и в ближайшее время будет направлен на пароме в ***. В целях обеспечения исполнения обязательств со стороны Михалкина К.А. и Грошева С.В., было заключено дополнительное соглашение о принятии им автомобиля, принадлежащего Михалкину К.А. до завершения сделки, автомобиля марки «***». При этом Михалкин К.А. заверил его, что рыночная стоимость данного автомобиля, переданного ему в качестве залога, составляет *** рублей. Впоследствии ему стало известно, что стоимость переданного автомобиля в залог является значительно ниже, чем указали Михалкин К.А. с Грошевым С.В. У данного автомобиля было установлено несоответствие идентификационного номера на автомобиле с номером в документах. Затем он какое-то время опять не смог связаться с Михалкиным К.А. и Грошевым С.В. Считает, что обманным путем Михалкин К.А. и Грошев С.В. похитили у него денежные средства в размере ***рублей. В дальнейшем, после обращения в правоохранительные органы, он встречался с Грошевым С.В. и Михалкиным К.А. по их просьбе, которые предложили возместить его ущерб в полном объеме с учетом понесенных затрат, а он (***) напишет заявление об отсутствии к ним претензий и изменении его показаний по уголовному делу, на что он не согласился. До настоящего времени причиненный ущерб ему не возмещен.

Потерпевший С.Р.А., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что желая купить автомобиль, он обратился в фирму ООО «***», которая оказывала услуги по купле-продаже и доставке транспортного средства из ***. В офисе данной фирмы, директор Грошев С.В. заключил с ним договор на доставку автомобиля «***». Он (***) в качестве задатка оплатил наличными денежные средства в размере *** рублей, а в последствии доплатил еще ***рублей, которые передавал сотруднику ООО «***» в офисе. Впоследствии он (***) внес еще ***рублей в качестве оплаты стоимости транспортного средства в *** и оплаты транспортных расходов до ***. Всего он (***) передал в ООО «***» денежные средства в размере ***рублей. Далее, в феврале ДАТА Грошев С.В. ему сообщил, что из-за природных катаклизмов в ***, заказанный автомобиль перевернулся и не был доставлен. В последствии Грошев С.В. вернул ему (***у) только ***рублей, в связи с чем ему был причинен имущественный вред на сумму ***рублей.

Потерпевший ***, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что в ДАТА, он желая купить автомобиль обратился в фирму ООО «***», которая занимается доставкой автомобилей из ***. В офисе директор Михалкин К.А. заключил с ним договор на доставку автомобиля «***». Стоимость автомобиля составляла ***рублей. В качестве задатка для участия в аукционе он (***) оплатил Михалкину К.А. *** рублей, двумя частями. Через некоторое время к нему (Давидюку) позвонил Грошев С.В., который сообщил, что необходимо доплатить стоимость заказанного автомобиля. В конце ДАТА в офисе ООО «***» он (***) передал Михалкину К.А. денежные средства в размере ***рублей в счет стоимости транспортного средства в *** и расходов по транспортировке в ***. В последующем Грошев С.В. ему сообщал различные причины не доставки автомобиля, то в *** праздники, то на приобретенном автомобиле оказался «перебит» вин номер, в связи с чем нужно искать другой автомобиль. В ДАТА он (***) написал заявление о возврате денежных средств. Михалкин К.А. и Грошев С.В. ему сообщали, что вернут денежные средства, при этом говорили, что денежных средств нет. Таким образом, ему был причинен имущественный ущерб на сумму ***рублей, которые до настоящего времени ему не вернули.

Потерпевший Х.С.Б., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что желая купить автомобиль ***» из ***, летом *** года через интеренет он нашел фирму ООО «***», связался с представителем и сообщил о своем намерении. Через некоторое время представители ООО «***» ему сообщили, что подобрали для него интересующий автомобиль. В офисе был составлен договор об оказании услуг, подписанный от Общества Михалкиным К.А., в присутствии Грошева С.В., при этом последнему он (***) передал *** рублей в качестве аванса. В последствии он (***) в счет стоимости автомобиля передал Грошеву С.В. *** рублей. В конце *** года он (***) неоднократно обращался в ООО «***», однако Грошев С.В. каждый раз указывал на различные причины невозможности доставки автомобиля, обещая исполнить обязательства. Также Грошев С.В. написал ему (***у) расписки о выполнении обязательств по договору, а вслучае невозможности, возврате денежных средств в полном объеме. До настоящего времени заказанный автомобиль ему (***у) не доставлен, денежные средства не возвращены. Таким образом, ему (***у) был причинен материальный ущерб на сумму *** рублей.

Потерпевший Т.С.Н., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что в ДАТА, с целью приобретения автомобиля иностранного производства, он обратился в ООО «***», где познакомился с Грошевым С.В. и Широковым М. Последний показал ему (***) сайты с автомобилями, которые продаются на аукционе в ***. Ему был предложен автомобиль марки «***», *** года выпуска, срок доставки которого из *** составит 45 дней, на что он согласился. Был заключен договор об оказании услуг, после чего он (***) передал Широкову М. задаток в размере *** рублей. Затем ему несколько раз присылали на электронную почту варианты автомобилей. В апреле ***года в офисе ООО «***» он познакомился с директором ООО «***» Михалкиным К.А. Также он передал представителю Общества в счет стоимости заказанного автомобиля *** рублей. Через несколько недель, приехав в офис ООО «***», он (***) узнал, что данное фирма переехала по другому адресу. Прибыв в офис ООО «***», он узнал от Грошева С.В., что Ш.М. больше у них не работает, и про его автомобиль ему ничего не известно. Грошев С.В. пообещал ему разобраться в данной ситуации, в последующем сообщая, что его автомобиль они не могут найти в ***. С учетом данной ситуации, он ***написал заявление о расторжении договора об оказании услуг и возврате денежных средств в сумме ***рублей. Михалкин К.А., принявший заявление, заверил его, что они вернут деньги. В дальнейшем Грошев С.В. и Михалкин К.А. уговорили его заключить новый договор, по которому ему должны были поставить автомобиль «***», однако в течение трех недель автомобиль не был выкуплен. Грошев С.В. ссылался на трудности с аукционом. Затем Грошев С.В. предложил ему (***) привезти автомашину «***», *** года выпуска из Кореи. С этой целью он (***) в офисе ООО «***» внес доплату в размере ***к ранее переданным денежным средствам. Впоследствии Грошев С.В. несколького месяцев сообщал ему (***), что заказанная последним автомашина следует из ***а, а затем перестал отвечать на его звонки. До настоящего времени, заказанный автомобил ему не поставлен, денежные средства в общей сумме 1 ***рублей, не возвращены.

Потерпевший Х.А.Б., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что в начале февраля ***года, желая купить автомобиль, он обратился в ООО «***». В офисе данного Общества, он познакомился с директором Михалкиным К.А. Из предложенных вариантов, он решил купить автомобиль «***», *** года выпуска. С ним был заключен договор поручения. Также он (Хамазин) внес в качестве задатка *** рублей, которые передал наличными Михалкину К.А. Через несколько дней к нему (***) позвонил Грошев С.В., который сказал, что подобрал для него автомобиль, в связи с чем ему необходимо срочно оплатить *** рублей, чтобы выкупить автомобиль на аукционе и доставить в ***. Указанный размер денежных средств он передал Грошеву С.В. В середине марта ***года Грошев С.В. ему сообщил, что заказанный автомобиль «***», куплен на аукционе, который доставили в г.Владивосток и для растаможки автомобиля, а также его доставки в г. Москву, ему (***) нужно оплатить еще *** рублей. С этой целью он (******) встретился с Грошевым С.В., которому передал наличными *** рублей. Также Грошев С.В. сообщил, что автомобиль в течение 30 суток будет доставлен в г. Москву. По истечении указанных сроков, Грошев С.В. сообщил ему (***), что контейнер, в котором везли его автомобиль арестован, в связи с чем нужно подождать пока снимут арест. На неоднократные его (***) требования показать какие-нибудь документы по доставке автомобиля, его растаможке, Грошев С.В. и Михалкин К.А. ничего не предоставили. Приехав в офис ООО «***», он узнал, что сотрудники ООО «***» съехали в неизвестном направлении, не поставив в известность никого об изменении месторасположения офиса компании. До настоящего времени, заказанный автомобиль ему не поставлен, уплаченные денежные средства в общей сумме ***рублей, не возвращены. Осенью *** года к нему (***) обращался Грошев С.В., который просил забрать заявление, поданное в полицию, обещал вернуть денежные средства частями.

Потерпевшая Ф.Г.В., допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия показала, что в октябре *** года, с целью покупки автомобиля для своего сына, она обратилась в ООО «***». В офисе менеджер Денис показал им различные автомобили, сообщив, что они подберут на аукционе в *** выбранный автомобиль. Они решили заказать автомобиль «***», *** года выпуска. Между ней и Обществом был заключен договор об оказании услуг, она внесла задаток в размере *** рублей, о чем ей была выписана квитанция. Через несколько дней, к ней позвонил менеджер фирмы и сообщил, что автомобиль уже забронирован на аукционе в ***, в связи с чем для его доставки в *** ей нужно доплатить ***рублей. В офисе ООО «***» она передала наличными менеджеру Д***в счет стоимости автомобиля ****** рублей. Примерно в конце октября *** года менеджер Денис по телефону сообщил ей (***), что заказанный автомобиль доставлен в *** и для его растаможки и доставки в г. Москву ей нужно еще доплатить *** рублей. В офисе ООО «***» она передала директору Грошеву С.В. денежные средства в сумме *** рублей, который сообщил ей, что автомобиль в течение двух недель будет доставлен в г. Москву. По истичении указанного срока, Грошев С.В. ей сообщил, что заказанный автомобиль не могут погрузить в контейнер, в связи с чем его доставка задерживается. В последющем Михалкин К.А. ей сообщал, что возникли трудности с растамаживанием автомобиля. С учетом данной ситуации, она написала, заявление о возврате денег, на что Михалкин К.А. ей заявил, что денежные средства не вернет, поскольку заказанный автомобиль доставлен в ***, который нужно будет продать. В октябре *** года Михалкин К.А. перевел ей на счет *** рублей. Грошев С.В. и Михалкин К.А. больше денежных средств не вернули, автомобиль не поставили, до настоящего времени. Действиями Грошева С.В. и Михалкина К.А. ей причинен материальный ущерб на сумму ***рублей.

Потерпевший Ч.С.Л., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что в феврале ***года он с целью покупки автомобиля, обратился в фирму ООО «***», которая занималась приобретением автомобилей на аукционах в *** и *** по заказу клиентов. В офисе Михалкин К.А. и Грошев С.В. ему сообщили, что их сотрудники подберут ему на аукционе в *** автомобиль, который затем будет доставлен в г. Москву. С ним был составлен договор об оказании услуг, по покупке автомобиля марки «******», ***года выпуска. Грошев С.В. предложил ему, что они могут зачесть в счет стоимости заказанного автомобиля, находящийся у него (***) в пользовании автомобиль «*** ***». В связи с чем он (***) оформил доверенность на Грошева С.В. для продажи автомобиля «*** ***», поставив его на комиссию, оценив его в *** рублей. Они договорились, что ПТС от автомобиля «*** ***» будет им передан Грошеву С.В. после доставки заказанного автомобиля из ***. Грошев С.В. ему сообщил, что они из своих средств оплатили заказанный автомобиль и ему (***) нужно оплатить *** рублей. Также Грошев С.В. и Михалкин К.А. ему сообщили, что растомаживать заказанный автомобиль они будут как кузов, при этом просили его оплатить денежные средства для оформления донорского автомобиля. В дальнейшем Грошев С.В. и Михалкин К.А. сообщали ему различные причины недоставки заказанного автомобиля. Всего он (***) по договору об оказании услуг передавал деньги Михалкину К.А. и менеджерам ООО «***» по покупке автомобиля «***», *** года выпуска в несколько этапов, в общей сумме ***рублей. В дальнейшем, поняв, что его обманывают, он (***) обратился к Грошеву С.В. и Михалкину К.А. с требованием о расторжении договора и возврата уплаченных денежных средств и автомобиля «***». От Грошева С.В. ему стало известно, что автомобиль *** продан, однако деньги от его продажи они не вернули, также не вернув деньги уплаченные по договору об оказании услуг. Михалкин К.А. и Грошев С.В. обещали вернуть его денежные средства. В конце апреля *** года, Грошев С.В. и Михалкин К.А. предоставили ему (***С.Л.) автомобиль «***», однако данный автомобиль в ужасном техническом и внешнем состоянии, он был растоможен как запчасть, в связи с чем его нельзя было зарегистрировать на территории РФ. Он (Чистов) продал данный Мерседес как автозапчасть за ***рублей, что следует расценивать как возмещение причиненного ущерба. По поводу принадлежащей ему автомашины «***», Грошев С.В. и Михалкин К.А. пояснили ему, что автомашину продали, но документы никакие не предоставили. Таким образом, действиями Грошева С.В. и Михалкина К.А., ему причинен материальный ущерб в общем размере ***рублей.

Потерпевший Ш.А.Н., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что в июле *** года, он решил купить автомобиль ***», в связи с чем по объявлению через интернет обратился в ООО ***. Данная организация занималась приобретением и доставкой в Россию автомобилей из *** и *** по заказу клиентов. Приехав в офис данной фирмы, его встретил Грошев С.В., который в ходе разговора сообщил, что их фирма сможет ему приобрести и доставить в Москву указанный автомобиль. Далее он заключил с ООО *** в лице Грошева С.В. договор об оказании услуг по приобретению и доставке заказанного автомобиля. В счет покупки заказанного автомобиля он (***) в период с ДАТА передал Грошеву С.В., наличными ***рублей. Примерно в конце декабря *** года Грошев С.В. сообщил ему, что автомобиль марки ***куплен и ему (***) срочно нужно оплатить *** рублей, для того, чтобы его растоможить и доставить в г. Москву. В связи с чем он (***) перечислил на лицевой счет банковской карты Грошева С.В. двумя платежами денежные средства в общем размере *** рублей. Грошев С.В. ему сообщил, что он (***) сможет забрать свой автомобиль после полной оплаты его стоимости. Примерно в середине января ***года он (***) снова приехал в г. Москву, где встретился с Грошевым С.В., который сообщил, что он может поехать на авторазбор, расположенный на ул. Угрешская и забрать свой автомобиль ***». Также указав, что его автомобиль Михалкин К.А. везет на эвакуаторе из г. Подольска, однако приехав по указанному адресу, он (***) не обнаружил заказанный автомобиль. Грошев С.В. сообщал ему, что Михалкин К.А. вместе с автомобилем задерживается, однако последний так и не приехал до вечера, в связи с чем он (*** уехал без автомбиля. Впоследствии Грошев С.В. перестал отвечать на телефонные звонки, а когда он дозвонился до него, то Грошев стал всю вину по доставке заказанного автомобиля перекладывать на Михалкина К.А. Поняв, что его (***) обманывают, он потребовал возврата ранее уплаченных денежных средств, о чем он написал заявление, при этом Михалкин К.А. ему сообщил, что деньги ему будут возвращены в течение 20 дней. В дальнейшем, как Михалкин К.А., так и Грошев С.В. не отвечали на телефонные звонки. В мае ***года дозвонившись до Грошева С.В., последний указал, что его (***) денежные средства присвоил Михалкин К.А. До настоящего времени, денежные средства в общей сумме *** рублей, ему не возвращены, в связи с чем действиями Грошева С.В. и Михалкина К.А. ему причинен материальный ущерб на указанную сумму, а также причинен моральный вред на сумму *** рублей.

Потерпевший Б.А.Е., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что в начале августа *** года он решил приобрести автомобиль марки «***», в связи с чем обратился в фирму ООО ***, которая занималась приобретением автомобилей на аукционах в Корее и *** по заказу клиентов. В офисе ООО *** ему разъяснили, что сотрудники подберут на аукционе в ***, который будет доставлен в г. Москву. С ним был заключен договор оказания услуг, после подписания которого он (***) передал менеджеру Общества наличными задаток в размере *** рублей. Он (***) периодически интересовался в офисе ООО *** по поводу поиска заказанного автомобиля. В связи с долгим поиском автомобиля, он приехал в офис ООО ***, где ему сообщили, что новым директором является Михалкин К.А., который за все отвечает. Михалкин К.А. ему сообщил, что он (***) должен заплатить ***рублей, в счет стоимости автомобиля, а также его растаможки и транспортных расходов в сумме ***рублей. При этом Михалкин К.А., заявил, что заказанный автомобиль забронирован на аукционе в ***. В начале октября *** года он (***) через «***» перечислил на предоставленный счет денежные средства в размере ***рублей и в тот же день передал наличными Михалкину К.А. ***рублей. После этого Михалкин К.А. ему сообщил, что в течение двух дней автомобиль будет выкуплен в ***, после чего его растаможат и доставят в г. Москву. Поскольку сроки доставки заказанного автомобиля затянулись, он (Белокриницкий) просил Михалкина К.А. предоставить документы, подтверждающие покупку автомобиля, однако таких документов представлено не было. В январе ***года он (***) решил расторгнуть договор и вернуть обратно деньги. На его требования вернуть деньги, Михалкин К.А. прислал ему на электронную почту гарантийное письмо согласно которого обязался вернуть деньги в сумме ***рублей. Впоследствии он узнал, что офис ООО *** не распологается по прежнему адресу. Ранее уплаченные денежные средства в общей сумме ***рублей до настоящего времени ему не возвращены. Действиями Грошева С.В. и Михалкина К.А. ему причинен материальный ущерб на указанную сумму. Впоследствии по просьбе Грошева С.В., он (***) встретился с ним, где Грошев С.В. просил забрать заявление из полиции, и сообщить, что он не имеет претензий, обещая ему вернуть денежные средства, чего в последующем сделано не было.

Свидетель К.С.П., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что в декабре *** года ему стало известно от его знакомого З.С.Н., что последний с целью покупки автомобиля обратился в ООО ***, которая занимается поставкой автомобилей из заграницы, заключив договор поручения. Ему известно, что З.С.Н. в счет приобретения автомобиля данной организации оплатил сначала *** рублей, а заетм в 6*** рублей. В январе 2014 года в его (Комнатного) присутствии З.С.Н. встречался с Михалкиным К.А. и Грошевым С.В., где З.С.Н. передал Грошеву С.В. *** рублей. Встреча проходила в автомобиле Михалкина К.А. на ***, где речь шла об автомобиле, который заказал З.С.Н., при этом Михалкин К.А. и Грошев С.В. уверяли, что в кратчайшие сроки автомобиль поставлен. Впоследствии он узнал, что Грошев С.В. и Михалкин К.А. автомобиль не поставили, перестали отвечать на телефонные звонки, по преднему адресу офис фирмы не располагался. В начале марта ***года в его присутствии прозошла встреча с Михалкиным К.А., который заверил З.С.Н. в том, что доставит последнему заказанный автомобиль. В этой связи было заключено дополнительное соглашение, согласно которого Михалкин К.А. обязался в установленный срок предоставить З.С.Н. автомобиль или вернуть деньги в размере ***рублей с процентами в случае просрочки, а также договор залога, по которому Михалкин К.А. передал З.С.Н. автомобиль марки «***» оценив его в *** рублей. Впоследствии было обнаружено несоответствие марки автомобиля с маркой, указанной в документах, а именно был автомобиль марки «***» и несоответствовал идентификационный номер автомобиля, номеру, обозначенному в документах.

Свидетель Т.А.А., допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что в июле *** года в офисе ООО «***», все обстоятельства заключения договора по заказу автомобиля «***» с Грошевым С.В. и Михалкиным К.А. обсуждал ее муж Т.А.В. После всех договоренностей она (***) лишь подписала договор поручения, при этом деньги на покупку заказанного автомобиля были ее мужа, который хотел ей сделать подарок.

Свидетель О.Н.И., допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что что в августе ***ода муж последней Ш.А.Н. отдал ремонтировать машину марки «***», ДАТА выпускававтосалон, принадлежавший Грошеву С.В.Последний предложил Шумилину А.Н. купить атомашину. Грошев С.В. объяснял, что занимается поставкой автомашин из ***, так же на стоянке фирмы было много автомашин якобы пригнанных из *** в очень хорошем состоянии. Ш.А.Н. согласился, так как фирма не вызывала подозрений. Грошев С.В. и Ш. А.Н. договорились о поставке автомобиля «***»*** года выпуска. Примерно в ноябре *** года Ш.А.Н. поехал в автосалон к Грошеву С.В. отдавать предоплату за автомобиль в размере ***рублей и заключать Договор. Адрес автосалона О.Н.И. точно назвать не может. Через некоторое время Ш.А.Н. перезвонилОстровской Н.И. и сказал, что Договор заключили деньги в размере ***рублей, он передал Грошеву С.В. и едет домой. Когда Ш.А.Н. привез О.Н.И.Договор, который он (Ш.А.Н.) заключил с автосалоном Грошева С.В., тоона (О.Н.И.) прочитала Договор, который вызвал у последней сомнения. Грошев С.В. обещал Ш.А.Н. пригнать заказанную автомашину к ДАТА Ш.А.Н. и О.Н.И. успокоились и ждали прибытия автомашины. В ДАТА последним перезвонил Грошев С.В. и сказал, что на таможне возникли проблемы с автомашиной и необходимо переслать ему еще ***тысяч рублей для того что бы устранить проблемы с таможней и так же пояснил, что если они не перечислят эти деньги, то автомашину в феврале *** г. последние не получат. ДАТА Ш.А.Н. и Островская Н.И. перечислили на банковскую карту, номер которой Грошев С.В. сообщил ему (Ш.А.Н.) по телефону, *** тысяч рублей, перевод осуществлялся с двух карт ***, ***. Сначала на эти карты через депозит Ш.А.Н. и О.Н.И. внесли по ***рублей, после чего с этих карт осуществили перевод на банковскую карту Грошева С.В. С учетом комиссии были переведены денежные средства в размере ***рубле (всего переведено ***рублей без комиссии). В январе *** года Грошев С.В. перестал отвечать на телефонные звонки, либо говорил, что уехал в командировку. В феврале Ш.А.Н. и О.Н.И.автомашину не получили. Периодически Ш.А.Н. ездил в автосалон, но Грошева С.В. там не заставал. Примерно весной *** года Ш.А.Н. и О.Н.И. поехали в автосалон и застали там Грошева С.В. На стоянке автосалона стояла новый автомобиль марки «***» темно-синего цвета. Грошев С.В. пообещал Ш.А.Н. и О.Н.И., что продаст этот автомобиль и отдаст последним деньги. После этого они звонили Грошеву С.В., но телефон был не доступен. Больше Ш.А.Н. и О.Н.И.Грошева С.В. не видели. Грошев С.В. создавал впечатление хорошего, порядочного человека и автосалон создавал впечатление у Ш.А.Н. и О.Н.И.солидного учреждения, с иллюзией большого количества работников, где предоставлялось большое количество услуг связанных с ремонтом автомобилей и продажей автозапчастей.

Свидетель И.И.И., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что с Грошевым С.В. он знаком примерно с ДАТА, который занимался продажей автомобилей, а он (***) страхованием транспортных средств. На тот момент Грошев С.В. работал вместе с Михалкиным К.А. По совместной договоренности, он (***) работал вместе с ними, а именно страховал продажные автомобили. Всеми денежными средствами распоряжались Грошев С.В. и Михалкин К.А., но в роли генерального директора был Михалкин К.А. Впоследствии он (***) перестал работать с Грошевым С.В. и Михалкиным К.А. и открыл собственный офис по страхованию, где у него бизнес не удался. В конце *** года он попросил Грошева С.В., взять его на работу, который занимался доставкой б/у автозапчастей. Он (***) открыл автосервис, где занимался установкой запасных частей на автомобили. В тот период на его мать И.Е.И. было оформлено ООО «***». Данное Общество он (***) хотел использовать в своих коммерческих целях. Документы на ООО *** находились в офисе, при этом он не давал разрешения Грошеву С.В. и Михалкину К.А. использовать ООО «***» в их коммерческой деятельности, при каких обстоятельствах договор на поставку автомобиля был заключен от имени указанного Общества, он не знает. По просьбе Грошева С.В. он занимался размещением на сайте «***» фотографий запчастей.

Свидетель И.Е.И., допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что в *** году на нее было зарегистрировано ООО «***», с целью ведения совместного с сыном бизнеса. Фактически с использованием данного Общества, какой-либо коммерческой деятельности они не осуществляли, счетов в ОАО *** ООО «***» не имело. Генеральным директором Общества был знакомый ее сына. У кого находилась печать данного Общества, она не знает. Также она не знакома Грошевым С.В. и Михалкиным К.А.

Свидетель С.А.А., допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что примерно осенью ДАТА, его отец С.А.Л. с целью покупки автомобиля «***», через объявление в интернете связался по телефону с продавцом по имени Сергей, которым в последствии оказался Грошев С.В. При встрече Грошев С.В., пояснив, что он занимается доставкой и продажей атвомобилей из ***, Кореи под заказ клиентов. Также Грошев С.В. предложил С.А.Л. автомобиль «***» по цене за *** рублей, под заказ из ***. С.А.Л. согласился купить данный автомобиль и в качестве предоплаты передал Грошеву С.В. *** рублей, при этом последний указал, что автомобиль будет доставлен в течение 45 дней. В течение указанного времени Грошев С.В. сообщал его отцу, что автомобиль будет доставлен, а впоследствии перестал отвечать на звонки. Приехав по указанному Грошевым С.В. адресу, отце выяснил, что такого адреса не существует. Через какое-то время С.А.Л. разыскал через интернет адрес офиса Грошева С.В., и после встречи с ним, он (С.А.Л.) сообщил, что Грошев С.В. предложил ему через ООО «***» по низкой цене купить несколько автомобилей в ***, которые он сможет потом продать по выгодной цене. Также Грошев С.В. предложил отцу принять его (С.А.А.) на работу в должности менеджера, где он проработал примерно полтора месяца. Грошев С.В. сообщил ему (С.А.А.), что он должен убеждать клиентов о внесении первого взноса в размере *** рублей при заключении договора с компанией ООО «***». В период работы в компании ООО «***» он (С.А.А.) обратил внимание, что деятельность фирмы строилась на получении от клиентов денежных средств под предлогом покупки заказанных автомобилей по низкой цене из-за рубежа. Впоследствии он (С.А.А.) стал понимать, что деятельность указанной фирмы носит мошеннический характер. Он это понял по количеству клиентов, которые обращались в офис компании с требованием вернуть им денежные средства, которые были переданы Грошеву С.В., Михалкииу К.А. и менеджеру компании, а в результате клиенты не получали ни автомобилей, ни денежных средств. В связи с чем он уволился с данной организации. Его отец С.А.Л. заключил три договора с компанией ООО «***» в лице Михалкина К.А., по которым последние должны были приобрести на аукционах в *** три автомобиля по цене, значительно ниже рыночной. По указанным договорам, его отец в общей сложности передал Грошеву С.В. и Михалкину К.А. для покупки заказанных автомобилей ***рублей. Впоследстивии С. А.Л. частями были возвращены из ранее уплаченных *** рублей.

Кроме того вина подсудимых в совершении указанного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по делу, а именно:

-заявлением С.А.Л. от ДАТА, зарегистрированнмы в КУСП №***, согласно которого он просит принять меры в отношении неизвестного гражданина по имени «***», который мошенническим способом, под предлогом продажи ему автомашины «***», по адресу: ***, возле универмага «***», завладел принадлежащими ему денежными средствами;

-договором об оказании услуг № ***ДАТА, заключенным между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (исполнитель), с одной стороны и С.А.Л. (заказчик) с другой стороны, согласно п.3.6 которого, исполнитель обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком услуг, согласно п.5.2.3 договора и приложением № 1 к указанному договору, согласно п.1 которого – 03 ноября ДАТА Михалкин К.А получил оплату от Старикова А.Л. в качестве задатка для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере *** рублей; согласно п.2 приложения –ДАТА Михалкин К.А. получил от С.А.Л. в счет стоимости транспортного средства в *** и оплата транспортных расходов до порта назначения (***) оплату в размере ***рублей; согласно п.3 приложения -ДАТА Михалкин К.А. получил от С.А.Л. оплату всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на автомобиль, а также оплату транспортных расходов на железнодорожную доставку до города назначения (г. Москва), в размере *** рублей;

-дополнительным соглашение от ДАТА к договору № ***ДАТА, согласно которого ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (исполнитель), с одной стороны, и Стариковым А.Л. (заказчик) с другой стороны, пришли к согласию о том, что Заказчик обязуется оплатить денежную сумму в размере ***рублей по прибытии транспортного средства в г. Москва;

-карточкой заказа, подписанной Михалкиным К.А. и С.А.Л., согласно которой подана заявка на подбор автомобиля по Договору № ***ДАТА на автомобиль «***», ***года выпуска, кузов ***;

-квитанцией к приходному кассовому ордеру № *** ДАТА года, согласно которой ООО «***», в лице Михалкина К.А. приняло от С.А.Л. по Договору № ***ДАТА сумму в размере *** рублей;

-квитанцией к приходному кассовому ордеру № *** ДАТА, согласно которой ООО «***», в лице Михалкина К.А. приняло от С.А.Л. по Договору № ***ДАТА сумму в размере 4*** рублей;

-договором об оказании услуг № ***ДАТА, заключенным между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (исполнитель), с одной стороны, и С.А.Л. (заказчик) с другой стороны, согласно п.3.6 которого, исполнитель обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком услуг, согласно п.5.2.3 договора и приложением № 1 к указанному договору согласно п.1 которого ДАТА Михалкин К.А получил от С.А.Л. задаток для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере *** рублей; согласно п.2 Приложения –ДАТА Михалкин К.А. получил от С.А.Л. оплату стоимости транспортного средства в *** и оплату транспортных расходов до порта назначения (***), в размере ***рублей;

-карточкой заказа, подписанной между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (исполнитель), с одной стороны, и С.А.Л. (заказчик), согласно которой подана заявка на подбор автомобиля по Договору № ***ДАТА, на автомобиль «***», ДАТА выпуска, кузов ***;

-квитанцией к приходному кассовому ордеру № *** от ДАТА, согласно которой ООО «***», в лице Михалкина К.А. приняло от С.А.Л. по Договору № ***ДАТА сумму в размере ***рублей;

-договором об оказании услуг № ***ДАТА, заключенным между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (исполнитель), с одной стороны, и С.А.Л. (заказчик) с другой стороны, согласно п.3.6 которого, исполнитель обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком услуг, согласно п.5.2.3 Договора и приложением № 1 к указанному договору, согласно п.1 которого –ДАТА Михалкин К.А получил оплату от С.А.Л. в качестве задатка для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере *** рублей; согласно п.2 приложения –ДАТА Михалкин К.А. получил оплату от С.А.Л. в размере *** рублей в счет оплаты стоимости транспортного средства в *** и оплата транспортных расходов до порта назначения (***); согласно п.3 приложения – ДАТА Михалкин К.А. получил от С.А.Л. в счет оплаты всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на автомобиль, а также оплаты транспортных расходов на железнодорожную доставку до города назначения (г. Москва), в размере ***рублей ;

-дополнительным соглашением от ДАТА к договору № ***ДАТА, согласно которого ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (исполнитель), с одной стороны, и С.А.Л. (заказчик) с другой стороны, пришли к согласию и заключили дополнительное соглашение о том, что Заказчик обязуется оплатить денежную сумму в размере ***рублей по прибытии транспортного средства в г. Москва;

-карточкой заказа, согласно которой подана заявка на подбор автомобиля по Договору № ***ДАТА на автомобиль «***», ДАТА выпуска, кузов ***, VIN: ***;

-квитанцией к приходному кассовому ордеру № *** ДАТА, согласно которой ООО «***» в лице Михалкина К.А. приняло от С.А.Л. по договору № ***ДАТА сумму в размере ***рублей;

-квитанцией к приходному кассовому ордеру № ***ДАТА, согласно которой ООО «***» в лице Михалкина К.А. приняло от С.А.Л. по Договору № ***ДАТА сумму в размере *** рублей;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, добровольно выданных потерпевшим С.А.Л., а именно: заявление о расторжении договоров с ООО «***» от ДАТА; договор об оказании услуг № ***ДАТА, с приложением на 8 листах; договор об оказании услуг № *** ДАТА, с приложением на 8 листах; договор об оказании услуг № ***ДАТА, с приложением на 6 листах;

-заявлением В.В.Ю. от ДАТА, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности Грошева С.В. и Михалкина К.А., которые в период времени с марта ***года по июнь 2010 года, путем обмана, под предлогом приобретения для него автомобиля «***», похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме ***рубля *** копеек ;

-договором об оказании услуг б/н от ДАТА, заключенного между ООО «***» в лице генерального директора Грошева С.В. (исполнитель), с одной стороны, и В.В.Ю. (заказчик) с другой стороны; согласно п.3.6 которого, исполнитель обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты заказчиком услуг, согласно п.5.2.3 договора и приложением № 1 к указанному договору от ДАТА согласно п.1 которого – ДАТА Грошев С.В. получил оплату от Висторопским В.Ю. задаток для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства) в размере ***рублей, согласно п.2 приложения – ДАТА Грошев С.В. получил от В.В.Ю. в счет оплаты стоимости транспортного средства в *** и оплаты транспортных расходов до порта назначения (***), денежные средства в размере ***долларов США по курсу 29,3 рублей, что эквивалентно ***рублей, согласно п. 3 приложения – ДАТА Михалкин К.А. получил от ВВ.Ю. в счет оплаты всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на автомобиль, а также оплаты транспортных расходов на железнодорожную доставку автомобиля до города назначения (г. Москва), денежные средства в размере ***рублей;

-карточкой заказа от ДАТА, подписанной между ООО «***» и Висторопским В.Ю., согласно которой оформлен заказ на автомобиль «******», ***года выпуска;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, изъятых у потерпевшего В.В.Ю., а именно: оригинал договора об оказании услуг от ДАТА, заключенный между ООО «***» в лице генерального директора Грошева С.В. и В.В.Ю., с приложением;

-заявлением П.Ю.А. от ДАТА, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности Михалкина К.А. и Грошева С.В., которые находясь по адресу: г. Москва, ***, похитили принадлежащие ей денежные средства в размере ***рублей, причинив ей значительный материальный ущерб ;

-договором об оказании услуг № *** ДАТА, заключенным между ООО «***» в лице генерального директора Грошева С.В. (исполнитель), с одной стороны, и П.К.Ю.А. (заказчик) с другой стороны, согласно п.3.6 которого исполнитель обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком услуг, согласно п.5.2.3 договора и приложением № 1 к указанному договору № *** ДАТА согласно п.1 которого – ДАТА Михалкин К.А. получил от Пряхиной Ю.А. задаток для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере *** рублей, согласно п.2 приложения – ДАТА Михалкин К.А. получил оплату от П.Ю.А. в счет оплаты стоимости транспортного средства в *** и оплаты транспортных расходов до порта назначения (***), денежные средства в размере *** рублей, согласно п.3 приложения – ДАТА Михалкин К.А. получил от П. Ю.А. в счет оплаты всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на автомобиль, а также оплаты транспортных расходов на железнодорожную доставку автомобиля до города назначения (г. Москва), денежные средства в размере ***рублей;

-карточкой заказа от ДАТА, подписанной между ООО «***» и ***К.Ю.А., согласно которой оформлен заказ на автомобиль «***», ***года выпуска (т.3 л.д.107);

-гарантийным письмом № *** ДАТА, согласно которого ООО «***» в лице генерального директора Грошева С.В. обязуется произвести возврат денежных средств в размере *** рублей *** (***) Ю.А. до ДАТА, уплаченных на основании договора № *** ДАТА;

-распиской Грошева С.В. от ДАТА, согласно которой Грошев С.В. обязуется вернуть ***Ю.А. денежные средства в размере *** рублей до ДАТА;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, изъятых у потерпевшей ***Ю.А., а именно: оригинал договора об оказании услуг № *** ДАТА, заключенный между ООО «***» в лице генерального директора Грошева С.В. и Пряхиной Ю.А. с приложением; гарантийное письмо ООО «***» в лице генерального директора Грошева С.В. об обязательстве произвести возврат денежных средств в размере *** рублей П.Ю.А. до ДАТА, уплаченных на основании договора № *** ДАТА; расписка Грошева С.В. от ДАТА об обязательстве вернуть денежные средства в размере 3*** рублей П.Ю.А. до ДАТА;

-заявлением ***Р.А. от ДАТА, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «***» Грошева С.В., который под предлогом исполнения договора по покупке и доставке заказанного автомобиля совершил в отношении него мошеннические действия, похитив принадлежащие ему денежные средства;

-договором об оказании услуг № ***ДАТА, заключенным между ООО «***» в лице генерального директора Грошева С.В. (исполнитель), с одной стороны, и *** Р.А. (заказчик) с другой стороны, согласно п.3.6 которого - исполнитель обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком услуг, согласно п.5.2.3 договора, а также приложением № 1 к указанному договору № ***ДАТА, согласно п.1 которого –ДАТА сотрудник ООО «***» получил от ***Р.А. задаток для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере *** рублей, согласно п.2 приложения –ДАТА сотрудник ООО «***» получил от *** Р.А. в счет оплаты стоимости транспортного средства в *** и оплаты транспортных расходов до порта назначения (***), денежные средства в размере ***рублей, согласно п.3 приложения –ДАТА сотрудник ООО «***» получил оплату от ***в счет стоимости всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на автомобиль, а также стоимости транспортных расходов на железнодорожную доставку автомобиля до города назначения (г. Москва), денежные средства в размере *** рублей;

-карточкой заказа от ДАТА, подписанной между ООО «***» и ***РА., согласно которой оформлен заказ на автомобиль «***»,***года выпуска;

-распиской Грошева С.В. от ДАТА, согласно которой Грошев С.В обязуется выплатить ***у Р.А. денежные средства в размере *** рублей до ДАТА;

-протоколом осмотра предметов от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, приобщенных *** Р.А. в ходе доследственной проверки, а именно: договор об оказании услуг № ***ДАТА, заключенный между ООО «***» в лице Грошева С.В. и ***ым Р.А. на поставку автомобиля «***» с приложением на 5 листах; расписка Грошева С.В. от ДАТА об обязательстве выплаты ***Р.А. *** рублей в срок до ДАТА;

-заявлением ***С.В. от ДАТА, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности Грошева С.В. и Михалкина К.А., которые в период времени с ДАТА по *** путем обмана, представляясь сотрудниками ООО «***», под предлогом приобретения и доставки автомашины «***», похитили принадлежащие ему денежные средства в размере *** рублей;

-договором об оказании услуг № ***ДАТА, заключенного между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (исполнитель), с одной стороны, ***С.В. (заказчик) с другой стороны, согласно п.3.6 которого - исполнитель обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком услуг согласно п.5.2.3 договора, а также приложением № 1 к указанному договору № ***ДАТА, согласно п. 1 которого – ДАТА сотрудник ООО «***» получил от ***а С.В. задаток для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере *** рублей, согласно п. 2 приложения – ДАТА Грошев С.В. получил от ***С.В. оплату стоимости транспортного средства в *** и оплату транспортных расходов до порта назначения (***), в размере *** рублей, согласно п. 3 – *** Грошев С.В. получил от ***С.В. в счет оплаты всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на автомобиль, а также оплаты транспортных расходов на железнодорожную доставку до города назначения (г. Москва), денежные средства размере *** рублей, согласно п. 4 – ДАТА Грошев С.В. получил от ***С.В. в счет оплаты выгрузки транспортного средства, заправки топливом, мытье (оплачивается при получении транспортного средства и подписании Акта приема-передачи), денежные средства в размере *** рублей;

-карточкой заказа от ДАТА, согласно которой оформлен заказ на автомобиль «***»***года выпуска;

-заявлением ***а С.В. на имя директора ООО «***» Михалкина К.А. от ДАТА, о расторжении договора № ***, заключенного ДАТА и возврате денежных средств в полном объеме;

-протоколом осмотра предметов от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, приобщенных в ходе допроса потерпевшего *** С.В., а именно: договор об оказании услуг № ***ДАТА, заключенный между ООО «***» в лице Михалкина К.А. и ***С.В. на поставку автомобиля; карточка заказа от ДАТА на поставку автомобиля «***», ***года выпуска; приложение № *** к договору об оказании услуг № ***от ДАТА; копия заявления *** С.В. от ДАТА о расторжении договора и возврате денежных средств;

-заявлением Б.А.В. от ДАТА, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого заявитель просит привлечь к уголовной ответственности Грошева С.В. и Михалкина К.А., которые в период времени с ДАТА по ДАТА, путем обмана, представляясь сотрудниками ООО «***» под предлогом приобретения и доставки в г. Москву автомашины «***», похитили принадлежащие ему денежные средства в общей сумме ***рублей;

-договором об оказании услуг № *** от ДАТА, заключенным между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (исполнитель), с одной стороны, и Б.А.В. (заказчик) с другой стороны, согласно п. 3.6 которого, исполнитель обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком услуг согласно п.5.2.3 договора, а также приложением № 1 к указанному договору, согласно п.1 которого – ДАТА Грошев С.В. получил от Б.А.В. задаток для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере *** рублей, согласно п.2 приложения – ДАТА сотрудник «***» получил оплату от Б.А.В. оплату стоимости транспортного средства в *** и оплату транспортных расходов до порта назначения (***), в размере ***рублей, согласно п.3 приложения – ДАТА сотрудник «***» получил оплату от Б.А.В. оплату всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на автомобиль, а также оплату транспортных расходов на железнодорожную доставку до города назначения (г. Москва), в размере *** рублей;

-карточкой заказа от ДАТА, подписанной между ООО ***» в лице Михалкина К.А. и Б.А.В., согласно которой оформлен заказа на автомобиль «***»***года выпуска;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшего Б.А.В., а именно: оригинал договора об оказании услуг № *** от ДАТА; карточка заказа автомобиля «***)» ***года выпуска; два приложения № *** платежи, внесенные «заказчиком» по договору об оказании услуг;

-заявлением Ч.С.Л. от ДАТА, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности Грошева С.В. и Михалкина К.А., которые, путем обмана завладели принадлежащими ему денежными средствами в размере в размере ***рублей, а также автомобилем марки «***», оцененным в *** рублей. Указанные лица свои обязательства перед ним не выполнили, переданные им денежные средства присвоили себе, а денежными средствами, вырученными от продажи без его согласия автомобиля «*** Камри», распорядились по своему усмотрению;

-договором об оказании услуг № *** ДАТА, заключенного между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (исполнитель), с одной стороны, и Ч.С.Л. (заказчик) с другой стороны, согласно п.3.6 которого, исполнитель обязался организовать доставку заказчику приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты заказчиком услуг согласно п.5.2.3 договора, а также приложениями № 1 к указанному договору № *** ДАТА, в 3-х экземплярах: согласно п.1 которых – ДАТА сотрудник «***» получил от Чистова С.Л. задаток для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере ***рублей, согласно п.2 приложений – ДАТА сотрудник «***» получил от Ч.С.Л. оплату стоимости транспортного средства в *** и оплату транспортных расходов до порта назначения (***), в размере ***рублей, согласно п.3 приложений – ДАТА сотрудник «***» получил от Ч.С.Л. в счет оплаты всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на автомобиль, а также оплаты транспортных расходов на железнодорожную доставку до города назначения (г. Москва), денежные средства в размере ***рублей: согласно п.4 приложений – ДАТА сотрудником «***» в счет стоимости заказанного автомобиля от Ч.С.Л. принят автомобиль «***» ***года выпуска, VIN: ***, оцененный в *** рублей, а ДАТА и ДАТА Михалкин К.А. получил от Ч.С.Л. оплату в общем размере ***рублей и ***рублей, соответственно);

- нотариально удостоверенной копией доверенности *** от ДАТА, выданной, Ч.С.Л. на имя Грошева С.В. на право управления и распоряжения автомобилем «***», г.р.з. ***, VIN: ***; нотариально удостовернным распоряжением ***от ДАТА об отмене ранее выданной доверенности на имя Грошева С.В. на право управления и распоряжения автомашиной «***», г.р.з. ***; заявлением Ч.С.Л. о расторжении договора № *** от ДАТА с отметкой о получении ДАТА Михалкиным К.А.;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, приобщенных Ч.С.Л. в ходе доследственной проверки с заявлением от ДАТА, а именно: договора об оказании услуг № *** ДАТА, с приложением № 1; доверенности *** от ДАТА; паспорта транспортного средства ***на «***», г.р.з******; распоряжения ***от ДАТА об отмене доверенности ранее выданной на имя Грошева С.В. на право управления и распоряжения автомашиной ***», г.р.з. ***; заявления Ч.С.Л. о расторжении договора № ***от ДАТА;

-заявлением Б.А.М. от ДАТА, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого заявитель просит привлчечь к уголовной ответственности руководство ООО «***», которые путем обмана завладели его денежными средствами, полученными от него на покупку автомобиля в ***;

-договором об оказании услуг № ***, заключенным между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (исполнитель), с одной стороны, и Б.А.М. (заказчик) с другой стороны, согласно п.3.6 которого - исполнитель обязался организовать доставку заказчику приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты заказчиком услуг согласно п.5.2.3 договора, и приложением № 1 к указанному договору № ***, в 2-х экземплярах, согласно п.1 которых – ДАТА сотрудник «***» получил от Б.А.М. задаток для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере *** рублей, согласно п.2 приложения – *** Михалкин К.А. получил от Б.А.М. оплату стоимости транспортного средства в *** и оплату транспортных расходов до порта назначения (***), в размере *** рублей, а также карточкой заказа по договору №***, согласно которого оформлена заявка на подбор автомобиля «*** Вокси» ДАТА выпуска;

-заявлением Б.А.М. от ДАТА о расторжении договора № *** и возврате денежнх средств, внесенных на приобретение автомобиля в размере *** рублей и *** рублей;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, приобщенных Б.А.М. в ходе доследственной проверки, а именно: копия договора об оказании услуг № ***, с приложением № 1; копия заявления Б.А.М. о расторжении договора № ***;

-заявлением Д.Г.Ю. от ДАТА, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого заявитель просит решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Михалкина К.А., который путем обмана завладел его (Дыд) денежными средствами, под предлогом покупки автомобиля в *** на заказ в размре *** рублей ;

-договором поручения № *** от ДАТА, заключенным между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (Поверенный), с одной стороны, и Д.Г.Ю. (Доверитель) с другой стороны, заключен договор предметом которого является обязательство Поверенного совершить от имени Доверителя услуги по подбору, поиску, приобретению, доставке и таможенному оформлению автомобиля, приобретенного на территории 3-х стран; приложением № 1, согласно которго оформлена заявка на приобретение автомобиля «***», ДАТА выпуска по договору № *** от ДАТА; приложением № 2, согласно п.1 которого – ДАТА Михалкин К.А. получил от Д.Г.Ю. авансовый платеж (учитывается при оплате стоимости транспортного средства), в размере *** рублей; карточкой заказа на подбор автомобиля по Договору № *** от ДАТА, подписанной между исполнителем ООО «***» и заказчиком;

-платежным поручением №*** ДАТА, согласно которого Д.Г.Ю. перечислил на счет ООО «***», сумму в размере *** рублей, за автомобиль «***», а также счетом на оплату №*** ДАТА, по договору №*** от ДАТА за поставку автомобиля «***», в размере *** рублей;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, приобщенных Дыд Г.Ю. в ходе доследственной проверки с заявлением от ДАТА, а именно: договора поручения №*** от ДАТА; карточка заявки на подбор автомобиля по Договору №*** от ДАТА; платежное поручение №*** ДАТА; счета на оплату №*** ДАТА; претензии от ДАТА в адрес ООО «***» генеральному директору Михалкину К.А.; возражение от генерального директора ООО «***» Михалкина К.А. на претензию Д.Г.Ю.; дополнения к претензии в адрес ООО «***» генерального директора Михалкина К.А. от Д.Г.Ю.; письма АКБ «***» (ЗАО) от ДАТА за № ***; определение Тушинского районного суда г. Москвы от ДАТА;

-заявлением К.В.А. от ДАТА, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого он просит провести проверку по факту незаконного присвоения принадлежащих ему денежных средств директором ООО «***» Михалкиным К.А. и возбуждении в отношении последнего уголовного дела ;

-договором поручения № *** от ДАТА, заключенным между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (Поверенный), с одной стороны, и К.В.А. (Доверитель) с другой стороны, предметом которого является обязательство Поверенного совершить от имени Доверителя услуги по подбору, поиску, приобретению, доставке и таможенному оформлению автомобиля, приобретенного на территории 3-х стран; приложением № 1 - оформление заявки на приобретение автомобиля «***», *** года выпуска, подписанным между ООО «***» в лице Михалкина К.А. и К.В.А. по договору № *** от ДАТА; приложением № 2 согласно п.1 которого – ДАТА Михалкин К.А. получил от К.В.А. авансовый платеж (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере *** рублей; согласно п.2 приложения – ДАТА Михалкин К.А. получил от К.В.А. оплату стоимости транспортного средства в Кореи и оплату транспортных расходов до СВХ (***), в размере ***рублей;

-квитанциями к приходному кассовому ордеру № *** ДАТА, согласно которой ООО «***» в лице Михалкина К.А. получило от К.В.А. согласно договору поручения № ***ДАТА *** рублей, от ДАТА, согласно которой ООО «***» в лице Михалкина К.А. получило от К.В.А. по договору №***ДАТА ***рублей;

-претензией К.В.А. от ДАТА о расторжении договора № *** от ДАТА на имя генерального директора ООО «***» Михалкина К.А. и возврате денежных средств, уплаченных для приобретения автомобиля в размере *** рублей;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, приобщенных К.В.А. в ходе доследственной проверки, а именно: договора поручения №***ДАТА, с приложением; претензии К.В.А. от ДАТА о расторжении договора №*** от ДАТА на имя Михалкина К.А.;

-заявлением Т.С.Н. от ДАТА, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого он просит привлечь к уголовной отвественности Михалкина К.А. и Грошева С.В., которые обманным путем похитили принадлежащие ему денежные средства в размере ***рублей, причинив значительный материальный ущерб;

-договором об оказании услуг № *** ДАТА, заключенного между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (исполнитель), с одной стороны, и Т.С.Н. (заказчик) с другой стороны, согласно п.3.6 которого - исполнитель обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком услуг согласно п.5.2.3 Договора; приложением № 1 к указанному договору № *** ДАТА, согласно п. 1 которого – ДАТА сотрудник ООО «***» получил от Т.С.Н. задаток для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере *** рублей, согласно п.2 приложения – ДАТА сотрудник «***» получил от Т.С.Н. оплату стоимости автомобиля в *** и оплату транспортных расходов до порта назначения (***), в размере *** рублей;

-заявлением от ДАТА Т.С.Н. на имя генерального директора ООО «***» Михалкина К.А. о расторжении договора об оказании услуг № *** ДАТА, и возврате оплаченной суммы в полном размере;

-договором об оказании услуг № *** от ДАТА, заключенным между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (исполнитель), с одной стороны, и Т.С.Н. (заказчик) с другой стороны, согласно п.3.6 которого - исполнитель обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком услуг согласно п.5.2.3 Договора; карточкой заказа по договору № *** от ДАТА по подбору автомобиля марки «***» ***года выпуска; приложением № 1 к указанному договору № *** от ДАТА, согласно п.1 которого – ДАТА Михалкин К.А. получил от Т.С.Н. задаток для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере *** рублей, согласно п.2 приложения – ДАТА Михалкин К.А. получил от Т.С.Н. оплату стоимости транспортного средства в *** и оплата транспортных расходов до порта назначения (***), в размере *** рублей; согласно п.4 приложения – ДАТА Михалкин К.А. получил от Т.С.Н. в счет дополнительных платежей денежные средства в размере ***рублей;

-квитанцией к приходному кассовому ордеру № *** ДАТА, согласно которой ООО «***» в лице Михалкина К.А. приняло от Т.С.Н. по договору об оказании услуг № *** от ДАТА денежную сумму в размере ***рублей;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшего Т.С.Н., а именно: заявления о расторжении договора; договора об оказании услуг № *** ДАТА; приложения № 1 к договору № *** ДАТА; приложения № 1 – заявка на приобретение автомобиля по договору № ***; договора об оказании услуг № *** от ДАТА

-заявлением К.С.О. от ДАТА, зарегистрированным за №***, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «***», которое под предлогом поставки автомобиля из *** по договору об оказании услуг № *** от ДАТА, обманным путем похитило у него денежные средства в размере ***рублей;

-договором об оказании услуг № ***от ***, заключенным между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (исполнитель), с одной стороны, и К.С.О. (заказчик) с другой стороны, согласно п.3.6 которого - исполнитель обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком услуг согласно п.5.2.3 Договора; карточкой заказа – заявка на подбор автомобиля по Договору № *** от ДАТА марки «***» ***выпуска; приложение № 1 к указанному договору № *** от *** согласно п.1 которого – *** Михалкин К.А. получил от К.С.О. задаток для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере *** рублей; согласно п.2 приложения – ДАТА сотрудник ООО «***» получил от К.С.О. оплату стоимости транспортного средства в *** и оплату транспортных расходов до порта назначения (***), в размере *** рублей;

-квитанциями к приходному кассовому ордеру № *** ДАТА, согласно которой ООО «***» в лице Михалкина К.А. приняло от Корж С.О. по договору об оказании услуг № *** от *** денежную сумму в размере *** рублей, к приходному кассовому ордеру №*** от ДАТА, согласно которой ООО «***» в лице Михалкина К.А. приняло от К.С.О. по договору поручения № *** от *** денежную сумму в размере ***рублей;

-заявлениями К.С.О. от ДАТА к ООО «***» о расторжении договора об оказании услуг № *** от *** и от ДАТА о возврате денежных средств оплаченных по договору об оказании услуг № *** от ***;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, приобщенных К.С.О. в ходе доследственной проверки с заявлением от ДАТА, а именно: договора об оказании услуг №*** от ***; заявления от ДАТА в ООО «***»; заявления от ДАТА в ООО «***»;

-договором об оказании услуг № *** от ***, заключенного между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (исполнитель), с одной стороны, и ***С.Б (заказчик) с другой стороны, согласно п.3.6 которого - исполнитель обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком услуг согласно п.5.2.3 Договора; карточкой заказа – заявка на подбор автомобиля по Договору № *** от *** марки «*** Ноах»; приложением № 1 к указанному договору № *** от ***, согласно п.1 которого *** Грошев С.В. получил от ***С.Б. задаток для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере *** рублей, согласно п.2 которого ДАТА Михалкин К.А. получил от *** С.Б. оплату стоимости автомобиля в *** и оплату транспортных расходов до порта назначения (г. ***) в размере *** рублей;

-расписками Грошева С.В. от ДАТА, согласно которой он, являясь учредителем ООО «***», берет на себя обязательства лично проконтролировать условия договора № ***, заключенного с ***ым С.Б. В случае нарушения данных обязательств обязался вернуть деньги в полном объеме, а также дополнительно *** рублей в качестве неустойки и от ДАТА, согласно которой Грошев С.В. берет на себя обязательства по исполнению договора № ***, заключенного с ***С.Б., в срок до ДАТА вернуть денежные средства за автомобиль в размере ***рублей ;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшего ***а С.Б., а именно: договора об оказании услуг № *** от ***, заключенного между ООО «***» в лице Михалкина К.А. и ***а С.Б.; расписок Грошева С.В. от ДАТА и отДАТА;

-заявлением Т.А.В от ДАТА, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности Михалкина К.А. и Грошева С.В., которые в период времени с ДАТА по ДАТА мошенническим путем похитили его денежные средства в размере *** рублей;

-договором поручения № *** от ДАТА, заключенным между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (Поверенный), с одной стороны, и Т.А.А. (Доверитель) с другой стороны, предметом которого является обязательство Поверенного совершить от имени Доверителя услуги по подбору, поиску, приобретению, доставке и таможенному оформлению автомобиля, приобретенного на территории 3-х стран; приложением № 1 – заявка на приобретение автомобиля «***», ДАТА года выпуска по договору № ***от ДАТА; приложением № 2 к договору № ***от ДАТА, согласно п.1 которого – ДАТА Михалкин К.А. получил авансовый платеж (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере *** рублей; согласно п.2 приложения – ДАТА Михалкин К.А. получил оплату стоимости транспортного средства в *** и оплату транспортных расходов до СВХ (***), в размере *** рублей;

-квитанцией к приходному кассовому ордеру № *** от ДАТА, согласно которой ООО «***» в лице Михалкина К.А. получило от Табачниковой А.А. согласно договору поручеия № *** от ДАТА денежную сумму *** рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру № ***от ДАТА, согласно которой ООО «***» в лице Михалкина К.А. получило от Т.А.А. согласно договору поручеия № *** от ДАТА денежную сумму *** рублей;

-дополнительным соглашением №*** от ДАТА к договору поручения №*** от ДАТА подписанным между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. и Т.А.А. о расторжении договора №*** от ДАТА и возврате денежных средств в размере *** рублей не позднее ДАТА; заявление от ДАТА в ООО «***» Михалкину К.А. от Т.А.А. о расторжении договора № *** от ДАТА и требовании о возврате *** рублей, а также графиком погашения задолженности ООО «***» в лице Михалкина К.А. от ДАТА перед Т.А.А. по договору №*** от ДАТА;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, изъятых ДАТА в ходе выемки у потерпевшего Т.А.В., а именно: договора поручения № *** от ДАТА; дополнительное соглашение №*** ДАТА к договору поручения №*** от ДАТА; заявления от ДАТА в ООО «***» Михалкину К.А. от Т.А.А. о расторжении договора поручения и возврате денежных средств; графика погашения задолженности ООО «***» в лице Михалкина К.А. от ДАТА;

-заявлением П.Р.А. от ДАТА, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого он просит провести проверку по факту хищения Михалкиным К.А. денежных средств, внесенных для покупки автомобиля «***» в ***и доставки его в г. Москву, в размере *** рублей;

-договором поручения № *** от ДАТА, заключенным между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (Поверенный), с одной стороны, и П.Р.А. (Доверитель) с другой стороны, предметом которого является обязательство Поверенного совершить от имени Доверителя услуги по подбору, поиску, приобретению, доставке и таможенному оформлению автомобиля, приобретенного на территории 3-х стран; приложением № 1 – Заявка на приобретение автомобиля «***», ДАТА выпуска по договору № *** от ДАТА; приложением №2 по договору № *** от ДАТА, согласно п.1 которого – ДАТА Михалкин К.А. получил от П.Р.А. авансовый платеж (учитывается при оплате стоимости транспортного средства) в размере *** рублей; согласно п.2 приложения – ДАТА Михалкин К.А. получил от П.Р.А. оплату стоимости транспортного средства в Кореи и оплату транспортных расходов до СВХ (***) в размере *** рублей;

-заявлением П.Р.А. на имя Михалкина К.А. от ДАТА, согласно которого П.Р.А. просит вернуть внесенные им денежные средства в размере *** рублей в связи с расторжением договора № ***;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА согласно которого произведен осмотр документов, изъятых ДАТА в ходе выемки у потерпевшего П.Р.А., а именно: договора поручения №*** от ДАТА; приложения № 1, заявка на приобретение автомобиля; приложение № 2 платежи внесенные «Заказчиком» по договору; заявление П.Р.А. о расторжение договора;

-заявлением Э.П.П. от ДАТА, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности Грошева С.В. и Михалкина К.А., которые в период времени с ДАТА по ДАТА, путем обмана, под предлогом приобретения и доставки в г. Москву для него автомобиля «***», завладели принадлежащими ему денежными средствами в сумме *** рублей, после чего с похищенным скрылись, причинив ему значительный материальный ущерб;

-договором об оказании услуг № *** от ДАТА, заключенным между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (исполнитель), с одной стороны, и *** П.П. (заказчик) с другой стороны, согласно п.3.6 которого - исполнитель обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком услуг согласно п.5.2.3 Договора; карточкой заказа – заявка на подбор автомобиля марки «***», дата выпуска по договору об оказании услуг; приложение № 1 по договору № ***, согласно п.1 которого – дата Михалкин К.А. получил от *** П.П. задаток для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости автомобиля), в размере ***рублей-квитанцией к приходному кассовому ордеру № *** ДАТА, согласно которой ООО «***» в лице Михалкина К.А. приняло от Э.П.П. по договору № *** денежную сумму в размере ***рублей;

-заявлением физического лица на перевод денежных средств от ДАТА, согласно которого К.Е.А. (от имени Э.П.П.) на счет ООО «***», открытый в ЗАО «***» г. Москвы перевела денежные средсва в размере ***рублей в качестве оплаты по договору ***;

-банковской квитанцией от ДАТА, согласно которой в указанный день *** П.П. со счета АКБ «***» на счет ООО «***», открытый в ЗАО «***» г. Москвы перевел денежные средсва в размере ***рублей в качестве оплаты по договору № ***;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшего Э.П.П., а именно: договора об оказании услуг №***; приходный кассовый ордер №*** ДАТА; заявления от ДАТА в *** от физического лица «плательщик» К.Е.А. на перевод денежных средств в размере ***рублей; квитанции акционерного коммерческого банка «***» от ДАТА;

-заявлением Е.П.В. от ДАТА, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности Михалкина К.А. и Грошева С.В., которые после продажи принадлежащего ему автомобиля «***», присвоили себе вырученные от продажи автомобиля денежные средства;

-договором комиссии № *** от ДАТА, заключенного между ООО «***» в лице генарального директора Михалкина К.А. («***») и Е.П.В. («***»), согласно которого Комиссионер обязуется совершить от своего имени за счет Комитента сделку по продаже транспортного средства *** марки ***, ДАТА выпуска, VIN***. Согласно п.п. 2.1, 4.1 указанного Договора – по соглашению сторон стоимость ТС определяется в размере *** руюлей; размер комиссионного вознаграждения определяется в размере *** рублей;

-доверенностью ***от ДАТА, согласно которой Е.П.В. уполномочивает Михалкина К.А. и Грошева С.В., распоряжаться и управлять автомобилем ***, *** года выпуска, VIN: ***;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, изъятых ДАТА в ходе выемки у потерпевшего Е.П.В., а именно: договор комиссии № *** от ДАТА, заключенного между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. («***») и Е.П.В. («***»); копия доверенности ****** от ДАТА;

-заявлением Д.А.А. от ДАТА, согласно которого он просит провести проверку на предмет возбуждения уголовного дела по факту противоправных действий со стороны Михалкина К.А. и Грошева С.В., которые получив от него денежные средства в общем размере  *** рублей, автомобиль ему не купили, денежные средства похитили и распорядились ими по своему усмотрению ***;

-договором об оказании услуг № *** от ДАТА, заключенным между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (исполнитель), с одной стороны, и *** (заказчик) с другой стороны, согласно п.3.6 которого - исполнитель обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком услуг согласно п.5.2.3 Договора; карточкой заказа – согласно которогой оформлена заявка на подбор автомобиля по Договору № *** от ДАТА марки ***, модели ***, ДАТА выпуска; приложением № 1 к договору № *** от ДАТА, согласно п.1 которого – ДАТА Михалкин К.А. получил от *** задаток для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере ***рублей, а ДАТА получил *** рублей; согласно п.2 приложения – ДАТА Михалкин К.А. получил от *** оплату стоимости транспортного средства в *** и оплату транспортных расходов до порта (***), в размере ***рублей; приложением № ***к договору № ***от ДАТА, фотографии, а также парамертры и технические характеристики «***», модели «***», ***года выпуска;

-квитанциями к приходному кассовому ордеру № *** от ДАТА, согласно которой ООО «***» в лице Михалкина К.А. приняло от *** по договору об оказании услуг № *** от ДАТА ***рублей; № *** от ДАТА, согласно которой ООО «***» в лице Михалкина К.А. приняло от *** по указанному договору *** рублей; № *** от ДАТА, согласно которой ООО «***» в лице Михалкина К.А. приняло от *** по указанному договору ***рублей;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, приобщенных *** в ходе доследственной проверки с заявлением от ДАТА, а именно: договора об оказании услуг №*** ДАТА, заключенный между «Исполнителем» ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. и «заказчиком» *** и иные документы в части указанных обстоятельств;

-заявлением Б.Д.С. от ДАТА, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого он просит привлчеь к уголовной ответственности Грошева С. и неизвестного мужчину, которые представляясь сотрудниками ООО «***», в период времени с ДАТА по ДАТА, путем обмана, под предлогом приобретения для него автомобиля «***», стоимостью *** рублей, похитили у него денежные средства в указанном размере и распорядились ими по своему усмотрению; *** от ДАТА, заключенного между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (исполнитель), с одной стороны, и Баториным Д.С. (заказчик) с другой стороны, согласно п.3.6 которого - исполнитель обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком услуг согласно п.5.2.3 Договора; приложением № 1 по договору № *** от ДАТА, согласно п.1 которого – ДАТА Михалкин К.А. получил от Б.Д.С. задаток для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере *** рублей; согласно п.2 приложения – ДАТА Михалкин К.А. получил от Б.Д.С. оплату стоимости транспортного средства в *** и оплату транспортных расходов до порта назначения (***), в размере *** рублей; согласно п.3 приложения – ДАТА Михалкин К.А. получил от Б.Д.С. оплату всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на автомобиль, а также оплату транспортных расходов на железнодорожную доставку до города назначения (г. Москва), в размере ***рублей;

-квитанциями к приходному кассовому ордеру № *** ДАТА, согласно которой ООО «***» в лице Михалкина К.А. приняло от Б.Д.С. по договору об оказании услуг № *** от ДАТА денежную сумму в размере *** рублей, № *** от ДАТА, о принятии ООО «***» в лице Михалкина К.А. от Б.Д.С. по указанному договору *** рублей, № *** ДАТА, о принятии ООО «***» в лице Михалкина К.А. от Б.Д.С. по указанному договору ***рублей;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, изъятых ДАТА в ходе выемки у потерпевшего Б.Д.С., а именно: договора об оказании услуг № *** от ДАТА, заключенный между «Исполнителем» ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. и «заказчиком» Б.Д.С. на поставку автомобиля «***» (***) ДАТА выпуска, приложение к н6ему и иные документы;

-заявлением Ф.Г.В. от ДАТА, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности Михалкина К.А. и Грошева С.В., которые в период с октября по ДАТА, похитили принадлежащие ей денежные средства в размере ***рублей;

-договором об оказании услуг № *** от ДАТА и приложением к нему, заключенного между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (исполнитель), с одной стороны, и Ф.Г.В. (заказчик) с другой стороны, согласно п.3.6 которого - исполнитель обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком услуг согласно п.5.2.3 Договора; приложением № 1 по договору № ***от ДАТА – ДАТА Михалкин К.А. получил от Ф.Г.В. задаток для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере *** рублей; согласно п.2 приложения – ДАТА Михалкин К.А. получил от Ф.Г.В. оплату стоимости транспортного средства в *** и оплату транспортных расходов до порта назначения (***), в размере *** рублей; согласно п.3 приложения – ДАТА Михалкин К.А. получил от Ф.Г.В. оплату всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на автомобиль, а также оплату транспортных расходов на железнодорожную доставку до города назначения (г. Москва), в размере *** рублей;

-квитанциями к приходному кассовому ордеру № *** от ДАТА, согласно которой в указанный день ООО «***» в лице Михалкина К.А. приняло от Ф.Г.В. по договору об оказании услуг № *** от ДАТА *** рублей; № *** от ДАТА, согласно которой ООО «***» в лице Михалкина К.А. приняло от Ф.Г.В. по указанному договору ***рублей; № *** от ДАТА, согласно которой ООО «***» в лице Михалкина К.А. приняло от Ф.Г.В. по договору *** рублей;

-заявлением в ООО «***» на имя Михалкина К.А. от Ф.Г.В. от ДАТА о расторжении договора об оказании услуг №*** от ДАТА и возврате денежных средств;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, изъятых ДАТА в ходе выемки у потерпевшей Ф.Г.В., в том числе договора об оказании услуг №*** от ДАТА, заявление Ф.Г.В. в ООО «***» на имя Михалкина К.А. о расторжении договора об оказании услуг и возврате денежных средств и иные документы;

-заявлением Х.А.Б. от ДАТА, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности Михалкина К.А. и Грошева С.В., которые в период времени с ДАТА по ДАТА, путем обмана, под предлогом приобретения для него и доставки в г. Москвы автомобиля «***», похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 *** рублей, после чего с похищенным скрылись, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму;

-договором поручения № *** от ДАТА, заключенным между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. (Поверенный), с одной стороны, и Х.А.Б. (Доверитель) с другой стороны, предметом которого является обязательство Поверенного совершить от имени Доверителя услуги по подбору, поиску, приобретению, доставке и таможенному оформлению автомобиля, приобретенного на территории 3-х стран; приложением № 1 по договору поручения оформлена заявка на автомобиль «***», «***», ДАТА выпуска; согласно п.1 приложения № 2 к указанному договору поручения – ДАТАа Михалкин К.А. получил от Х.А.Б. авансовый платеж (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере *** рублей; согласно п.2 приложения №*** – ДАТА Михалкин К.А. получил от Х.А.Б. оплату стоимости транспортного средства в Кореи и оплату транспортных расходов до СВХ (***), в размере *** рублей; согласно п.3 приложение № 2 к указанному договору поручения – ДАТА от Х.А.Б. получена оплата всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на транспортное средство, в размере *** рублей;

-квитанциями к приходному кассовому ордеру № *** от ДАТА, согласно которой ООО «***» в лице Михалкина К.А. приняло от Х.А.Б. по договору поручения *** рублей, № *** от ДАТА, ООО «***» в лице Михалкина К.А. приняло от Х.А.Б. по договору поручения *** рублей, № *** от ДАТА, ООО «***» в лице Михалкина К.А. приняло от Х.А.Б. по договору поручения *** рублей;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, изъятых ДАТА в ходе выемки у потерпевшего Х.А.Б., в том числе договор об оказании услуг №*** от ДАТА, с приложениями,квитанции к прихожно кассовому ордеру и иные документы;

-заявлением Б.А.Е. от ДАТА, зарегистрированнмы в КУСП №***, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности Михалкина К.А., который совместно с иным лицом в период времени с августа ***года по октябрь ***года, путем обмана, под предлогом приобретения и доставки в г. Москву из *** автомобиля «***», похитили принадлежащие ему денежные средства в общей сумме ***рублей, после чего с похищенным скрылись, причинив ему значительный материальный ущерб на указанную сумму;

-договором об оказании услуг № *** ДАТА, с приложениями, заключенного между ООО *** (исполнитель), с одной стороны, и Б.А.Е. (заказчик) с другой стороны, согласно п.3.6 которого - исполнитель обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком услуг согласно п.5.2.3 Договора; приложения № 1 по указанному договору, согласно п.1 которого – ДАТА сотрудник ООО *** получил от Б.А.Е. задаток для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере *** рублей; согласно п.2 приложения 1 – ДАТА Михалкин К.А. получил от Б.А.Е. оплату стоимости транспортного средства в *** и оплату транспортных расходов до порта назначения (***), в размере ***рублей;

-квитанцией к приходному кассовому ордеру № *** от ДАТА, согласно которой ООО *** в лице Михалкина К.А. приняло от Белокриницкого А.Е. по договору об оказании услуг № *** от ДАТА денежную сумму в размере ***рублей, квитанцией ОАО «***» на сумму ***рублей о перечислении Б.А.Е. денежных средств на расчетный счет ООО ***, по указанному договору;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, приобщенных Б.А.Е, с заявлением от ДАТА, в том числе договор об оказании услуг № *** от ДАТА, с приложениями, квитанции и другие документы;

-заявлением Щ.В.М. ДАТА, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности граждан по имени «***» и «***», которые представляясь сотрудниками ООО *** в период времени с октября ***года по ноябрь ***года, путем обмана, под предлогом приобретения для него и доставки в г. Москву автомобиля «*** ***», похитили принадлежащие ему денежные средства в размере ***рублей;

-договором об оказании услуг № *** от ДАТА с приложениями, заключенным между ООО *** в лице генерального директора Михалкина К.А. (исполнитель), с одной стороны, и Щ.В.М. (заказчик) с другой стороны, согласно п.3.6 которого - исполнитель обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком услуг согласно п.5.2.3 Договора; приложением № 1 по договору № 016 от ДАТА, согласно п.1 которого – ДАТА Михалкин К.А. получил от Щеглова В.М. задаток для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере *** рублей; согласно п.2 приложения – ДАТА сотрудник ООО *** получил оплату от Щ.В.М. оплату стоимости транспортного средства в *** и оплату транспортных расходов до порта назначения (***), в размере *** рублей; согласно п.3 приложения – ноября *** года сотрудник ООО *** получил оплату от Щ.В.М. оплату всех таможенных налогов, платежей, сборов и оформления таможенных документов на транспортное средство, а также оплату транспортных расходов на железнодорожную доставку до города назначения (г. Москва), в размере ***рублей;

-квитанциями к приходному кассовому ордеру № ***от ДАТА, согласно которой ООО *** в лице Михалкина К.А. приняло от Щ.В.М. по договору об оказании услуг № *** от ДАТА *** рублей, № *** от ДАТА, согласно которой ООО *** в лице Михалкина К.А. приняло от Щ.В.М. по указанному договору *** рублей, № ***ДАТА, согласно которой ООО *** в лице Михалкина К.А. приняло от Щ.В.М. по указанному договору ***рублей;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, приобщенных Щ.В.М. в ходе доследственной провекри с заявлением от ДАТА, а именно договор об оказании услуг № *** от ДАТА, с приложениями;

-заявление Ш.А.Н. от ДАТА, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности Михалкина К.А. и Грошева С.В., которые совершили в отношении него мошеннические действия, а именно: в период времени с ноября ***года по январь *** года, путем обмана, под предлогом приобретения для него автомобиля ******» в *** и доставки его в г. Москву, представляясь сотрудниками ООО ***, похитили принадлежашие ему денежные средства в общей сумме ***рублей, причинив значительный материальный ущерб;

-договором об оказании услуг № *** от ДАТА с приложениями, заключенного между ООО *** в лице генерального директора Михалкина К.А. (исполнитель), с одной стороны, и Ш.А.Н. (заказчик) с другой стороны, согласно п.3.6 которого - исполнитель обязался организовать доставку приобретенного транспортного средства в г. Москву в срок 45 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком услуг согласно п.5.2.3 Договора (оплата производится в течение двух дней с момента получения уведомления от Исполнителя о прибытии автомобиля на таможенный склад ***); карточкой заказа – согласно которой оформлена заявка на подбор автомобиля по Договору № *** от ДАТА марки «***»,***года выпуска; приложением №1 к указанному договору согласно п.1 которого – ДАТА ООО *** получило от Ш.А.Н. задаток для участия в аукционе (учитываются при оплате стоимости транспортного средства), в размере ***рублей;

-квитанциями ОАО *** о перечислении ДАТА денежных средств на сумму ***рублей и ***рублей, в общей сумме – *** рублей, на карту ***;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, приобщенных Ш.А.Н. с заявлением от ДАТА, а именно договор об оказании услуг № *** от ДАТА, заключенный между «заказчиком» Ш.А.Н. и «исполнителем» ООО *** в лице генерального директора Михалкина К.А. на 4-х листах, и приложения к нему; копия паспорта на имя Грошева С.В.; квитанции ОАО «***» о перечислении денежных средств от ДАТА;

-заявлением З.С.Н. от ДАТА, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО *** Михалкина К.А. и Грошева С.В., которые под предлогом приобретения для него автомобиля «***», получили от него в несколько этапов денежные средства в общем размере ***рублей, что является для него значительным;

-протоколом осмотра места происшествия от ДАТА с приложением – фототаблицей, согласно которого ДАТА по адресу: ***, произведен осмотр автомашины «***» идентификационный номер VIN: ***, г.р.з. ***;

-договором поручения № *** от ДАТА, заключенного между ООО *** в лице генерального директора Михалкина К.А. (Поверенный), с одной стороны, и З.С.Н. (Доверитель) с другой стороны, предметом которого является обязательство Поверенного совершить от имени Доверителя услуги по подбору, поиску, приобретению, доставке и таможенному оформлению автомобиля, приобретенного на территории 3-х стран; приложением № 1 к договору – заявка на приобретение автомобиля «***», ДАТА года выпуска, подписанным между ООО *** в лице Михалкина К.А. и З.С.Н., а также дополнительным соглашением №1 к указанному договору поручения, заключенным ДАТА между З.С.Н. и ООО *** в лице генерального директора Михалкина К.А. о согласовании максимальной денежной суммы, за которую может быть приобретен автомобиль, в размере ***рублей;

-договором залога № 1 транспортного средства (автомобиля) от А, заключенного между «исполнителем» ООО *** в лице генерального директора Михалкина К.А. и «заказчиком» З.С.Н. на передачу автомобиля ***, *** года выпуска VIN ***;

-квитанциями к приходному кассовому ордеру № *** от ДАТА, согласно которой ООО *** в лице Михалкина К.А. получило от З.С.Н. согласно договору поручения *** рублей, № *** ДАТА, согласно которой ООО *** в лице Михалкина К.А. получило от З.С.Н. согласно договору поручения 6*** рублей, № *** ДАТА, согласно которой ООО *** в лице Михалкина К.А. получило от З.С.Н. согласно договору поручения *** рублей;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, изъятых ДАТА в ходе выемки у потерпевшего З.С.Н., а именно: договора залога №*** транспортного средства (автомобиля) от ДАТА; дополнительного соглашения №*** к договору поручения № *** от ДАТА; договора поручения № *** от ДАТА; приложение №*** заявка на приобретение автомобиля по договору поручения; квитанции к приходному кассовуму ордеру №***, № ***, № ***;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДАТА, согласно которого произведен осмотр свидетельства о регистраиции ТС серии *** № *** на имя Михалкина К.А. на автомобиль марки «***», г.р.з. ***, VIN: ***, изъятого у потерпевшего З.С.Н. в ходе допроса;

-заключением эксперта № *** от ДАТА ЭКЦ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве, согласно выводам которого:

Подписи от имени Михалкина К.А., расположенные: в строке «подпись» раздела «Исполнитель» 3-го листа договоров об оказании услуг: №*** ДАТА между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. и С.А.Л., №*** от ДАТА между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. и С.А.Л., №*** от ДАТА между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. и С.А.Л., в разделах №№***приложения №*** «***» по Договору №***от ДАТА», в строках «***» и «***» квитанций к приходному кассовому ордеру: №*** от ДАТА на сумму ***рублей, №*** от ДАТА на сумму ***рублей, №*** от ДАТА на сумму ***рублей, №*** от ДАТА на сумму ***рублей, №*** от ДАТА на сумму*** рублей, №*** от ДАТА на сумму *** рублей, №*** от ДАТА на сумму ***рублей, №***от ДАТА на сумму *** рублей, №*** от ДАТА на сумму ***рублей, №***от ДАТА на сумму *** рублей, в строке «подпись» раздела «Исполнитель» карточек заказа заявки на подбор автомобиля по договорам №*** от ДАТА г., №***от ДАТА, в разделах №№***и строке «подпись» раздела «Исполнитель» приложения №*** «Платежи, внесенные «Заказчиком» по Договору №*** от ДАТА», приложения №1 «Платежи, внесенные «Заказчиком» по Договору №*** от ДАТА», в строке «подпись» раздела «Исполнитель» дополнительных соглашений к договорам: №*** от ДАТА между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. и Стариковым А.Л. от ДАТА, №*** ДАТА между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. и С.А.Л. от ДАТА, в строке «подпись» раздела «Исполнитель» и в средней части листа, под рукописной записью «VIN: ***» карточки заказа заявки на подбор автомобиля по договору №*** от ДАТА, в строке ***» раздела «***» приложения №*** «Заявка на приобретение автомобиля по ***», в разделе №*** приложения №***«Платежи, внесенные «Заказчиком» по Договору №*** от ***» с записью в разделе №***, в разделе №*** копии приложения №1 «Платежи, внесенные «Заказчиком» по Договору №***от ДАТА», в строке ***раздела «***» 5-го листа договора поручения №*** ДАТА между ООО *** в лице генерального директора Михалкина К.А. и *** ***, в строке «подпись» раздела «***» 3-го листа договора залога транспортного средства (автомобиля) №*** ДАТАмежду ООО *** в лице генерального директора Михалкина К.А. и *** ***, в строке «***» 1-го листа и в строке «***.» раздела «***» 2-го листа дополнительного соглашения №1 к договору поручения №*** от ДАТА между ООО *** в лице генерального директора Михалкина К.А. и *** Сергеем Николаевичем от ДАТА, выполнены Михалкиным Константином Алексеевичем.

Подписи от имени Михалкина К.А., расположенные: в строке «подпись» раздела «Исполнитель» 3-го листа договора об оказании услуг №*** ДАТА между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. и Б.А.В., в строке «подпись исполнителя» карточки заказа на автомобиль «******» от ***года, в строке «подпись» раздела «Исполнитель» приложения №*** «Платежи, внесенные «Заказчиком» по Договору №***от «***» января ***г.» с записью о внесении денежных средств от ***года, в строке «подпись» раздела «Исполнитель» 4-го листа договора об оказании услуг №*** от ***г. между ООО *** в лице генерального директора Михалкина К.А. и Ш.А.Н., строке «подпись» раздела «Исполнитель» приложения №1 «Платежи, внесенные «Заказчиком» по Договору №*** ДАТА», в строке «подпись» раздела «Исполнитель» карточки заказа заявки на подбор автомобиля по договору №*** от 15.11.2013 г., и подписи от имени ответственного лица, получающего задаток, расположенные: в разделе №*** копии приложения №*** «Платежи, внесенные «Заказчиком» по Договору №*** от ДАТА», в разделе №1 приложения №1 «Платежи, внесенные «Заказчиком» по Договору №*** от «***» ***», выполнены Грошевым С.В..

Рукописные записи, расположенные: в карточке заказа заявки на подбор автомобиля по договору №*** ДАТА, в договорах об оказании услуг: №*** от ДАТА между ООО «***» в лице генерального директора М.К.А. и Стариковым А.Л., №*** от ДАТА между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. и С.А.Л., №*** ДАТА между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. и С.А.Л., в приложении №1 «Платежи, внесенные «Заказчиком» по Договору №*** ДАТА», в дополнительных соглашениях к договорам: №*** ДАТА между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. и С.А.Л. от ДАТА, №*** между ООО «***» в лице генерального директора Михалкина К.А. и С.А.Л. от ДАТА, в приложении №1 «Платежи, внесенные «Заказчиком» по Договору №*** ДАТА», в приложении №1 «Платежи, внесенные «Заказчиком» по Договору №*** ДАТА», в приложении №2 «Платежи, внесенные «Заказчиком» по Договору №*** от ДАТА» с записью в разделе №***, в разделе №*** копии приложения №1 «Платежи, внесенные «Заказчиком» по Договору №*** от ДАТА», в разделах «Исполнитель» карточек заказа заявки на подбор автомобиля по договорам: №*** от ДАТА, №*** от ДАТА, в строках «Идентификационный номер (VIN)» договора залога транспортного средства (автомобиля) №*** между ООО *** в лице генерального директора Михалкина К.А. и ***и дополнительного соглашения №1 к договору поручения №*** ДАТА между ООО *** в лице генерального директора Михалкина К.А. и *** С.Н. от ДАТА, выполнены Михалкиным Константином Алексеевичем. Рукописная запись, расположенная в разделе №*** копии приложения №2 «Платежи, внесенные «Заказчиком» по Договору №*** от ДАТА», выполнена Грошевым С.В.;

-выписками из Единого государственного реестра юридических лиц от ДАТА № ***, согласно которой учредителем ООО «***» явлется Грошев С.В., № ***, согласно которой учредителем ООО «***» явлется Грошев С.В. и Михалкин К.А.;

-письмом ИФНС России №*** по г. Москве об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, согласно которого расчетный счет ООО «***» №*** в ЗАО «***» открыт ДАТА и закрыт ДАТА;

-письмом ИФНС России №*** по г. Москве об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, согласно которого расчетный счет ООО «***» № *** в ЗАО АКБ «***» закрыт ДАТА, а также о наличии пяти счетов, открытых в *** годах;

-выписками из Единого государственного реестра юридических лиц: от ДАТА № ***, согласно которой учредителем ООО *** явлется Михалкин К.А.; от ДАТА № ***, согласно которой учредителем ООО «***» явлется Грошев С.В. и Михалкин К.А.; от ДАТА № ***, согласно которой учредителем ООО «***» явлется Грошев С.В.;

-письмом Федеральной таможенной службы Дальневосточного таможенного управления №*** от ДАТА, согласно которого информации о перемещении автомобиля «***» VIN: ***, а так же о перемещении траснспортных средств Грошевым С.В., Михалкиным К.А., С.А.Л., В.В.Ю., в период с ДАТА по ДАТА в базе данных Дальневосточного таможенного управления отсутсвует;

-заключением специалиста-ревизора ГОД ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве № *** ДАТА, согласно выводам которого ООО *** и ООО «***» в период с марта *** года по май ***года имели возможность произвести выплату денежных средств физическим лицам сдавшим автомобили на комиссию, а также возврат денежных средств физическим лицам, намеревавшимся приобрести автомобили.

Свидетель С.А.С. со стороны защиты, в суде показал, что он дружит с Михалкиным. В *** году он (***) нуждался в денежных средствах и искал работу, пытался устроиться в ООО «***», но тогда Михалкин К.А. ему сказал, что мест нет. Также Михалкин К.А. пообещал, что как появится место, он ему позвонит. Через две недели Михалкин К.А. сообщил ему (***), что появилось свободное рабочее место. Он (***) приехал в офис, пообщался с компаньоном Грошевым С.В., посмотрел стоянку, офисное здание. Данная фирма занималась перевозкой автомобилей под заказ из ***. С лета *** года он приступил к работе, занимался продажей, перепродажей автомобилей, ведением рекламы, забирал автомобили с таможни, которые были привезены из *** по заказу клиента. На таможне ему выдавали аукционный лист и какой-то ордер. Одним из заказчиков был С.А.Л., которому привезли автомобиль, но он в нецензурной форме сказал, что она ему не нужна. Потом Михалкин К.А. сказал ему (***), что бы он этот автомобиль выставил на продажу, что он и сделал.

Оценивая показания потерпевших С.А.Л., В.В.Ю., П. (К.) Ю.А., ***а Р.А., ***а С.В., Б.А.В., Ч.С.Л., Б.А.М., Д.Г.Ю., К.В.А., Т.С.Н., К.С.О., *** С.Б., Т.А.В., П.Р.А., *** П.П., Е.П.В., Д.А.А., Б.Д.С., Ф.Г.В., Х.А.Б., Б.А.Е., Щ.В.М., *** А.Н., З.С.Н., свидетелей обвинения С.А.А., Т.А.А., О.Н.И., Комнатного С.П., а также письменные доказательства по делу, положенные в основу приговора, суд считает их последовательными, непротиворечивыми, которые согласуются между собой и подтверждают фактические обстоятельства по делу.

Вышеуказанные доказательства получены в соответствии с требованиями закона, оснований не доверять им у суда не имеется, которые являются допустимыми и достоверными, и в своей совокупности они позволяют прийти к выводу о наличии в действиях Грошева С.В. и Михалкина К.А. умысла на хищение имущества потерпевших при указанных выше обстоятельствах.

Оглашение показаний допрошенных в суде всех потерпевших и свидетелей обвинения в связи с существенными противоречиями, было связано с тем, что указанными лицами были забыты отдельные детали вышеуказанных событий, что суд считает естественным в связи с истечением длительного времени. Допрошенные потерпевшие и свидетели обвинения полностью подтвердили в суде ранее данные ими показания, в связи с чем у суда нет оснований для вывода о непоследовательности показаний указанных лиц.

Оценивая показания свидетеля И.И.И., суд относится к ним критически, в той части которая противоречит установленным судом фактическим обстоятельствам по делу.

Суд доверяет заключению проведенной по делу судебной почерковедческой экспертизы, поскольку оно мотивировано и обосновано, заключение составлено экспертом, имеющим стаж работы в указанной области, без нарушений норм УПК РФ, ответы на поставленные вопросы были даны с учетом полномочий и компетенции эксперта, оснований для того, чтобы подвергать сомнению выводы проведенной экспертизы, в суд представлено не было. Основания и мотивы, по которым были сделаны соответствующие выводы, изложены в исследовательской и заключительной частях заключения эксперта, которое рассматривается и оценивается судом в совокупности с другими исследованными доказательствами по данному делу. Экспертиза назначена и проведена в соответствии с требованиями закона. Также суд доверяет выводам заключению специалиста-ревизора ГОД ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве № ***от ДАТА, которое согласуется с установленными судом фактическими обстоятельствами дела и подтверждается материалами дела.

Вопреки доводам стороны защиты, у суда нет оснований сомневаться в объективности, достоверности и допустимости доказательств, положенных в основу приговора, поскольку они добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Оценивая показания подсудимых Грошева С.В. и Михалкина К.А., отрицавших свою причастность в совершении вменяемого преступления, которые указали, что они осуществляли деятельность по поставкам автомобилей иным лицам, их фирмы вели финансово-хозяйственную деятельность, причинами невозможности исполнения договоров с потерпевшими по делу, явились объективные обстоятельства, независящие от них, суд относится к ним критически, не доверяет им, поскольку они противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам по делу, полностью опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в частности, показаниями потерпевших, которые указали в суде, что подсудимые под надуманными предлогами уклонялись от исполнения обязательств и не возвращали им ранее переданные денежные средства, а также свидетелей обвинения, которым у суда нет оснований не доверять, поскольку они согласуются между собой, дополняют друг друга, и объективно подтверждаются письменными доказательствами и обстоятельствами дела, а потому суд признает вышеуказанную совокупность доказательств достоверной. При этом суд расценивает позицию подсудимых как избранный способ защиты от предъявленного обвинения и ухода от ответственности за совершенное преступление.

О наличии прямого умысла у подсудимых на хищение денежных средств потерпевших, свидетельствует характер совершенных действий Грошева С.В. и Михалкина К.А., которые, действуя в составе организованной группы, с целью создания видимости законности и правомерности их будущей преступной деятельности, а также осуществления законной предпринимательской деятельности, используя в этих целях юридические лица ООО «Эксперт-Авто М», ООО «***», ООО ***, приискали и арендовали помещения под офисы указанных Обществ, в последующем производя через какое-то время их смену с целью умышленного уклонения от исполнения обязательств, создали сайт «***», где разместили сведения о вышеуказанных Обществах, подали о них объявления на сайт , как о фирмах якобы осуществляющих услуги комиссии, а также услуги по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москву и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** с указанием контактных номеров телефона. Затем они сообщали заказчикам автомобилей, что указанные фирмы значительный период времени работают в данном направлении, хорошо зарекомендовали себя в данном сегменте рынка, создавая таким образом мнимый положительный имидж, вводя в заблуждение заказчиков о том, что автомобили приобретаются ими по выгодной цене и без пробега на территории РФ. Также сообщалось, что автомобили, поставленные к ним на комиссию для реализации, продаются по цене выше рыночной, и в конкретном случае, после получения денежных средств за продажу автомобиля «Toyota Land Cruiser 200», полученного ими для реализации по договору комиссии, не передали бывшему владельцу автомашины Е.П.В. денежные средства от его продажи в размере ***рублей. Также с целью обмана клиентов, подсудимые демонстрировали сайты с фотографиями автомобилей иностранного производства, которые они подбирали с неустановленных интернет сайтов по продаже автомашин. В дальнейшем подсудимые заключали от имени указанных Обществ договора об оказании услуг по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москву и таможенному оформлению и выпуску в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику, с целью придания своим действиям правомерный вид, сообщая о сроках исполнения условий данного договора, выдавая приходные кассовые ордера на полученные суммы денежных средств. В последующем подсудимые сообщали заказчику, что автомобиль забронирован на иностранном аукционе, после чего получали за автомобиль денежные средства якобы с целью его выкупа, а также денежные средства за его транспортировку в *** и за прохождение таможенного контроля. После получения денежных средств за якобы приобретенный и растаможенный автомобиль, Грошев С.В., Михалкин К.А. сообщали заказчикам о различных надуманных и не соответствующих действительности причинах невозможности доставки якобы приобретенного автомобиля в г. Москву, после чего сообщали о готовности возврата полученных от заказчика денежных средств, а по истечении некоторого времени прекращали какое-либо общение с заказчиком.

В действительности Грошев С.В. и Михалкин К.А. не имея намерений поставки автомобилей из ***, Германии и ***, понимали и осознавали, что они изначально не будут исполнять взятые на себя обязательства по заключенным договорам по предоставлению услуг по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. Москву и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобилей, приобретенных в ***, *** и доставке выбранных автомобилей заказчику.

Таким образом, Грошев С.В., Михалкин К.А. совместно с неустановленными следствием лицами в период с ДАТА по ДАТА, действуя в составе организованной группы, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшим В.В.Ю., П.Ю.А., ***у Р.А., С.А.Л., ***у С.В., Б.А.В., Ч.А.Л., Т.С.Н., Б.А.М., Корж С.О., ***у С.Б., Табачникову А.В., Дыд Ю.Г., П.Р.А., *** П.П., Кобелеву В.А., Ф.Г.В., Е.П.В., ***, Баторину Д.С., Х.А.Б., Б.А.Е., Щ.В.М., Ш. А.Н., З.С.Н., всего на общую сумму ***рублей, что является особо крупным размером.

Доводы адвоката Панфилова Д.В. о том, что Московский городской суд при рассмотрении в апелляционном порядке жалобы на постановление Гагаринского районного суда г. Москвы от ДАТА об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михалкина К.А., пришел к выводу, что последний подпадает под действие п.1.1 ст.108 УК РФ, в связи с чем защита указывает, что по результатам рассмотрения настоящего уголовного дела, действия подсудимых следует квалифицировать как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, являются несостоятельными, поскольку имеющиеся указания суда апелляционной инстанции в этой части сделаны без учета всех фактических обстоятельств по данному уголовному делу.

Не могут быть приняты во внимание доводы подсудимых и их защитников о том, что действия подсудимых следует квалифицировать как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, поскольку их вина в совершении преступления, указанного в описательной части приговора установлена, нашла свое подтверждение в судебном заседании и доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

В обоснование своих доводов о наличии в действиях подсудимых предпринимательской деятельности, обвиняемые и защитники ссылаются на признанные по делу в качестве вещественных доказательств, исполненные договора, находящиеся в «скоросшивателе зеленого цвета с надписью «выполненные», по предоставлению услуг по поиску, подбору, приобретению, доставке и таможенному оформлению автомобилей, приобретенных на иностранных аукционах, автосалонах, которые были заключены с лицами, не являющимися участниками по делу, кроме того ссылаются на «добавочные листы к грузовой таможенной декларации» о наличии исполненных договоров заказа и поставки автомобилей из заграницы , агентский договор от ДАТА , об оказании услуг по приобретению транспортных средств на автомобильных аукционах ***, агентский договор от ДАТА , агентские договора ДАТА и от ДАТА, платежные поручения по ним , а также на запрос адвоката и письменный ответ японской фирмы «***» и приложенных «инвойсов» к нему о том, что данная фирма «***» сотрудничала с Грошевым С.В. и Михалкиным К.А., которые представляли компанию ООО «***» в период с ноября *** по май *** года, у которых имелись отношения по приобретению автомобилей на аукционах, торговых площадках и автосалонах ***, с последующей их доставкой на территорию России, в том числе с помощью сторонних организаций.

К доводам подсудимых и защиты о том, что в действиях Грошева С.В., Михалкина К.А. и неустановленных лиц имеется предпринимательская деятельность, которые якобы от имени ООО «***», ООО ***, ООО «***», на основании договоров в период с марта *** по май ***года осуществляли поиск, подбор, приобретение, доставку и таможенное оформление автомобилей, приобретенных на аукционах и в автосалонах за границей, суд относится критически и считает несостоятельными, поскольку данных обстоятельств судом не установлено, документов, свидетельствующих о заказе, покупке автомобилей на аукционах в ***, Корее и иных зарубежных странах, а также отправке их на территорию РФ, суду не представлено.

Несмотря на имеющиеся в деле договора об оказании услуг и договора поручения, по поиску, покупке и доставке автомобилей заказчикам, заключенные между вышеуказанными Обществами в лице подсудимых и потерпевшими, свидетельствующие по мнению защиты и подсудимых о наличии в действиях последних гражданско – правовых отношений, и совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности, в связи с неисполнением договоров, суд считает, что заключение указанных договоров, исходя из характера поведения подсудимых, которые не предпринимали необходимых действий для приобретения заказанных автомобилей, приводя в обоснование невозможности покупки и доставки автомобилей надуманные причины, суд приходит к выводу, что действия подсудимых были направлены на создание видимости законности и правомерности их преступной деятельности.

К доводам подсудимых о том, что в отношении нескольких потерпевших ими были исполнены взятые обязательства и поставлены автомобили, однако потерпевших не устроило состояние доставленных транспортных средств, суд относится критически, поскольку как установлено в ходе судебного разбирательства, предоставленные потерпевшим схожие по заказу автомобили, ввезены на территорию РФ в качестве запчастей, которые не возможно зарегистрировать в установленном законом порядке и использовать на территории РФ в качестве транспортного средства. Суд также расценивает указанные действия подсудимых, как направленные на создание видимости осуществления законной предпринимательской деятельности, что не соответствует действительности.

Суд считает неубедительной ссылку подсудимых и защиты, на признанные по делу в качестве вещественных доказательств, якобы исполненные договора, находящиеся в «скоросшивателе зеленого цвета с надписью «выполненные», о наличии в действиях подсудимых предпринимательской деятельности, поскольку указанные документы представлены в простой письменной форме, по каждому из якобы исполненных договоров поручения и оказания услуг, отсутствуют сопроводительные документы по покупке автомобилей на аукционах и в автосалонах за границей, транспортные документы по доставке автомобилей и их таможенному оформлению, документы по перечислению денежных средств на аукционы по заказанным потерпевшими автомобилям, в связи с чем выполненные рукописные записи о получении заказанных автомобилей и отсутствии претензий у заказчиков к исполнителям договоров поручений, у суда вызывают обоснованные сомнения в их действительности и подлинности.

Также суд критически оценивает письменный ответ японской фирмы «***», на русском языке о том, что данная фирма «***» сотрудничала с Грошевым С.В. и Михалкиным К.А., которые представляли компанию ООО «***» в период с ноября *** по май *** года, поскольку как следует из запроса адвоката, он датирован ДАТА, при этом данных, каким образом он был направлен в ***, в материалах дела не имеется и судом достоверно не установлено. Вместе с этим ответ фирмы «***» с приложением из *** направлен согласно марки на почтовом конверте ДАТА, нет описи вложенной документации, при этом на почтовом конверте отсутствуют отметки о его направлении из одно государства и поступлении в другое, что вызывает сомнения в действительности и подлинности представленного ответа японской фирмой «***», который не заверен подписью лица, его составившего, с имеющимся штампом названия фирмы и его контактных данных в ***, и приложенные «инвойсы» на иностранном языке.

Суд не принимает во внимание агентский договор от ДАТА, об оказании услуг по приобретению транспортных средств на автомобильных аукционах ***, поскольку он заключен с японской фирмой «***» с одной стороны и ООО *** в лице генерального директора Корепанова С.А., который продал свою фирму ООО *** Михалкину К.А. в сентябре *** года. Также суд не берет во внимание агентский договор от ДАТА, заключенный между фирмой «***» с одной стороны и ООО «***» с другой в лице директора Михалкина К.А., а также агентские договора от ДАТА, от ДАТА и платежные поручения по ним, поскольку каких-либо доказательств, свидетельствующих о фактическом исполнении договоров, осуществлении поставок автомобилей по их предмету, в материалах дела не имеется и суду не представлено, расценивая наличие данных договоров как действия, направленные на создание видимости законности и правомерности преступной деятельности, а также создания видимости осуществления законной предпринимательской деятельности, при этом имеющиеся платежные поручения являются ксерокопиями и не удостоверены надлежащим образом.

Данных, свидетельствующих об оговоре подсудимых Грошева С.В. и Михалкина К.А. потерпевшими и свидетелями обвинения, а также на чью-либо заинтересованность в осуществлении уголовного преследования подсудимых, судом не установлено, и доказательств этому суду не представлено.

При проведении предварительного расследования, нарушений требований уголовно-процессуального закона, влекущих признание недопустимыми доказательств, приведенных выше, положенных в основу обвинительного приговора, судом не установлено.

Органом предварительного следствия в части преступного деяния, совершенного Грошевым С.В. и Михалкиным К.А. в отношении потерпевшего *** А.Н., подсудимым вменяется хищение денежных средств потерпевшего при вышеуказанных обстоятельствах в размере *** рублей.

Однако, как следует из показаний потерпевшего *** А.Н. в суде, а также его показаний, данных в ходе предварительного следствия, он частями в счет покупки автомобиля *** ***, передал сумму в размере *** рублей, в связи с чем суд признает, что преступными действиями Грошева С.В., Михалкина К.А. и неустановленных лиц, потерпевшему Ш.А.Н. причинен материальный ущерб на общую сумму *** рублей.

Суд считает установленным квалифицирующий признак совершение подсудимыми мошенничества в составе «организованной группой», который нашел свое полное подтверждение в совокупности исследованных судом и признанных достоверными доказательств. Указанная группа характеризуется четким распределением ролей каждого из участников преступной группы, технической оснащенностью, устойчивостью, согласованностью действий участников преступной группы, длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступлений, распределенными преступными ролями и функциями ее участников.

Также установленным является признак совершения мошенничества «путем обмана», исходя из фактических обстоятельств по делу, где подсудимые сознательно сообщали потерпевшим заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности и намерении исполнения взятых на себя обязательств, введение их в заблуждение.

Квалифицирующий признак совершения мошеннических действий в особо крупном размере, полностью подтвержден доказательствами по делу, и обоснованно вменен в вину подсудимым с учетом размера хищения на сумму, превышающую ***рублей, что в соответствии с примечанием № 4 к ст.158 УК РФ составляет особо крупный размер.

Суд квалифицирует действия Грошева С.В. и Михалкина К.А., каждого по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Назначая Грошеву С.В. и Михалкину К.А. наказание суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности противоправного деяния, обстоятельства его совершения.

С учетом ч.2 ст.61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств, частичное возмещение имущественного ущерба потерпевшим, а также данные о личности подсудимых: Грошев С.В. впервые привлекается к уголовной ответственности, трудоустроен, по месту жительства характеризуются как лицо, на поведение которого жалоб не поступало; Михалкин К.А. трудоустроен, впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется как лицо, на поведение которого жалоб не поступало.

Также судом учитывается влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи: Грошев С.В. женат, имеет на иждивении двух малолетних детей 2008, ДАТА рождения, что с учетом п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает смягчающим наказание обстоятельством; Михалкин К.А. женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка 2014 года рождения, что с учетом п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает смягчающим наказание обстоятельством.

Обстоятельств отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом тяжести противоправного деяния, фактических обстоятельств по делу, для достижения цели наказания, учитывая личность подсудимых, которые ранее не судимы, их характеристики, смягчающие наказание обстоятельства, семейное положение каждого подсудимого, наличие на иждивении у обоих подсудимых малолетних детей, которые трудоустроены, суд считает, что исправление и перевоспитание Грошева С.В. и Михалкина К.А. не возможно без их изоляции от общества, в связи с чем назначает каждому наказание в виде реального лишения свободы, со штрафом, размер которого суд определяет исходя из их материального положения, что в полной мере соответствует целям исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений.

Суд не находит оснований для назначения подсудимым Грошеву С.В. и Михалкину К.А. наказания с применением положений ст.ст.64, 73 УК РФ.

Учитывая данные о личности подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства, фактические обстоятельства по делу, суд полагает возможным не назначать Грошеву С.В. и Михалкину К.А., каждому дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Согласно п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает Грошеву С.В. и Михалкину К.А., каждому для отбытия наказания исправительную колонию общего режима.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Поскольку Грошев С.В. и Михалкин К.А., осуждаются к реальному лишению свободы, суд приходит к выводу об изменении каждому ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключения под стражу до вступления приговора в законную силу в целях его исполнения.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешен в порядке ст.81 УПК РФ.

Потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимых Грошева С.В. и Михалкина К.А: в пользу потерпевшего С.А.Л. в счет материального ущерба в размере ***рублей и компенсацию морального вреда в размере ***рублей; в пользу потерпевшего *** Р.В. в счет материального ущерба в размере ***рублей; в пользу потерпевшего Б.А.В. в счет материального ущерба в размере ***рублей и компенсацию морального вреда в размере *** рублей; в пользу потерпевшего Б.Д.С. в счет возмещения материального ущерба в размере ***рублей и компенсации морального вреда в размере ***рублей; в пользу потерпевшего Х.А.Б. в счет возмещения материального ущерба в размере  *** рублей и компенсации морального вреда в размере ***рублей; в пользу потерпевшего Щ.В.М. в счет возмещения материального ущерба в размере ***рублей и компенсации морального вреда в размере *** рублей; в пользу потерпевшего *** А.Н. в счет возмещения материального ущерба в размере *** рублей и компенсации морального вреда в размере *** рублей; в пользу потерпевшего З.С.Н. в счет возмещения материального ущерба в размере ***рублей и компенсации морального вреда в размере ***рублей; в пользу потерпевшего В.В.Ю. в счет возмещения материального ущерба в размере ***рублей; в пользу потерпевшей Ф.Г.В. в счет возмещения материального ущерба в размере ***рублей, неустойку в размере ***рублей, расходы на юридические услуги – ***рублей, штраф в размере ***рублей и компенсацию морального вреда в размере *** рублей.

Прокурор поддержал исковые требования в части установленного размера материального ущерба, просил в этой части иски потерпевших удовлетворить.

Подсудимые Грошев С.В. и Михалкин К.А. полностью не признали исковые требования всех потерпевших. Защитники поддержали обвиняемых.

Суд, с учетом доказанности вины подсудимых, подтверждения оснований и размера исковых требований, а также, фактических обстоятельств, установленных по делу, руководствуясь ч.2 ст.250 УПК РФ, ст.1064 ГК РФ, с учетом ст.151 ГК РФ, считает необходимым исковые требования потерпевших С.А.Л., Б.А.В., Б.Д.С., Х.А.Б., Щ.В.М., *** А.Н., З.С.Н. удовлетворить только в части возмещения материального ущерба, не находя оснований для удовлетворения компенсации морального вреда.

Учитывая фактические обстоятельства по делу, поскольку без отложения судебного заседания, истребования и исследования дополнительных доказательств в части заявленных гражданских исков потерпевших *** Р.В., В.В.Ю., Ф.Г.В., а также наличия состоявшихся судебных решений, не возможно установить размер ущерба, подлежащего взысканию, по заявленным требованиям данных потерпевших, суд признает за ними право на удовлетворение гражданских исков о возмещении ущерба на разрешение в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Грошева С.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет 6 (шесть) месцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере *** (семьсот тысяч) рублей.

Признать Михалкина К.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере *** (семьсот тысяч) рублей.

Срок назначенного наказания Грошеву С.В. и Михалкину К.А., каждому исчислять с 16 октября 2017 года.

Зачесть в срок назначенного наказания Грошеву С.В. время задержания и содержания под стражей с 23 мая 2014 до 30 июля 2014 года, с 13 февраля 2015 года до 21 марта 2015 года и домашним арестом с 21 марта 2015 года до 22 июня 2016 года.

Зачесть в срок назначенного наказания Михалкину К.А. время задержания и содержания под стражей с 24 мая 2014 года до 02 июля 2014 года, с 12 февраля 2015 года до 21 марта 2015 года и домашним арестом с 21 марта 2015 года до 22 июня 2016 года.

Меру пресечения Грошеву С.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу. Взять Грошева С.В. под стражу в зале суда.

Меру пресечения Михалкину К.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу. Взять Михалкина К.А. под стражу в зале суда.

Вещественные доказательства: *** – оставить храниться при уголовном деле; *** – конфисковать и обратить в доход государства; *** – оставить храниться в уголовном деле; *** – оставить последнему по принадлежности; ***– оставить последнему по принадлежности.

Взыскать солидарно с Грошева С.В., Михалкина К.А. в пользу С.А.Л. в счет возмещения материального ущерба *** рублей. В остальной части иска отказать.

Взыскать солидарно с Грошева С.В., Михалкина К.А. в пользу Б.А.В. в счет возмещения материального ущерба *** рублей. В остальной части иска отказать.

Взыскать солидарно с Грошева С.В., Михалкина К.А. в пользу Б. Д.С. в счет возмещения материального ущерба ***рублей. В остальной части иска отказать.

Взыскать солидарно с Грошева С.В., Михалкина К.А. в пользу Х. А. Б.в счет возмещения материального ущерба *** рублей. В остальной части иска отказать.

Взыскать солидарно с Грошева С.В., Михалкина К.А. в пользу Щ.В.М. в счет возмещения материального ущерба ***рублей. В остальной части иска отказать.

Взыскать солидарно с Грошева С.В., Михалкина К.А. в пользу *** А.Н. в счет возмещения материального ущерба ***рублей. В остальной части иска отказать.

Взыскать солидарно с Грошева С.В., Михалкина К.А. в пользу *** С. Н. в счет возмещения материального ущерба С.Н. рублей. В остальной части иска отказать.

Признать за потерпевшими *** Р.В., В.В.Ю., Ф.Г.В. право на удовлетворение гражданского иска к Грошеву С.В., Михалкину К.А., а вопрос о размере возмещения гражданского иска оставляет на разрешение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения или получения копии приговора, через Гагаринский районный суд г. Москвы.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе хо***йствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо хо***йствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Курбанов Д.Р.