Приговор

Дело № 1-197/17

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 30 мая 2017 года

Гагаринский районный суд г. Москвы в составе

председательствующего судьи Курбанова Д.Р.,

при секретаре Левановой А.Б.,

с участием государственного обвинителя – Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы Батищева Н.Г.,

подсудимых Батра М., Део Д.К.

защитников – адвокатов Мельникова С.А., Шериева А.Н., представивших удостоверения и ордера,

переводчика Померанцева К.Ю., представившего доверенность №204-17 от 11 мая 2017 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:

Батра М., (данные), образование высшее, женатого, имеющего двух малолетних детей 2012, 2014 года рождения, (данные), ранее не судимого;

Део Д.К., (данные) образование высшее, женатого, имеющего двух малолетних детей 2003, 2010 года рождения, (данные), ранее не судимого,

обвиняемых каждого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Батра М. и Део Д.К., каждый совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, Батра Манодж и неустановленные следствием лица в неустановленное время, но не позднее 15 февраля 2012 года, находясь в неустановленном месте, имея прямой преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решили создать организованную преступную группу для организации предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. ст. 5, 12 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, Батра М. и неустановленные следствием лица намеренно, из корыстных побуждений, отказались от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля. Батра М., длительное время проживая в Российской Федерации, имея гражданство Республики Индии и занимаясь коммерческой деятельностью в сфере информационных технологий, знал из личного опыта о том, что лица, осуществляющие коммерческую деятельность на территории г. Москвы и других регионов Российской Федерации, систематически нуждаются в переводе денежных средств из г. Москвы в другие населенные пункты России, как в личных целях, так и для осуществления коммерческой деятельности, Батра М. также было достоверно известно о том, что значительная часть указанной категории лиц является гражданами Республики Индия и других государств, проживает на территории России незаконно, не имеет обязательной регистрации и разрешения на осуществление трудовой деятельности, а также удостоверяющих личность документов, что препятствовало возможности использования ими официальных систем денежных переводов. С целью реализации своего преступного умысла Батра М. и неустановленные следствием лица в неустановленное время, но не позднее (дата), разработали преступный план, согласно которому намеревались предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию юридических лиц и осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. Для получения наличных денежных средств неустановленные следствием лица планировали использовать денежные средства, получаемые от предпринимателей Московского региона и других регионов России. По Батра М. и неустановленных лиц замыслу клиенты, нуждавшиеся в переводе денежных средств (транзитировании), переводе безналичных денежных средств в наличные (обналичивании), инкассации и кассовом обслуживании, должны перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета организаций под видом оплат выполненных работ и услуг, которые соучастники преступной группы по фиктивным основаниям будут перечислять на расчетные счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытые в различных Банках, а взамен получать наличные денежные средства (при обналичивании) либо безналичные денежные средства (транзитирование) на счета указанных клиентами организаций, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций. В целях наиболее продуктивного функционирования организованной преступной группы Батра М. и неустановленные следствием лица в неустановленное следствием время, но не позднее (дата), тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, основываясь на принципах землячества, возрастных критериях, общности интересов, дружеских связях и общих преступных замыслах, стали подбирать участников создаваемой ими организованной преступной группы.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее (дата), Батра М. и неустановленные следствием лица в неустановленном месте предложили вступить в организованную преступную группу в качестве участника своему близкому знакомому – Део Д.К., который также длительное время проживая в Российской Федерации, имея гражданство Республики Индии и занимаясь коммерческой деятельностью в сфере фармацевтики, знал из личного опыта о том, что лица, осуществляющие коммерческую деятельность на территории г. Москвы и других регионов Российской Федерации, систематически нуждаются в переводе денежных средств из г. Москвы в другие населенные пункты России как в личных целях, так и для осуществления коммерческой деятельности, которому также было достоверно известно о том, что значительная часть указанной категории лиц является гражданами Республики Индия и других государств, проживает на территории России незаконно, не имеет обязательной регистрации и разрешения на осуществление трудовой деятельности, а также удостоверяющих личность документов, что препятствовало возможности использования ими официальных систем денежных переводов.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее (дата), Део Д.К., имея корыстную заинтересованность, дал свое добровольное устное согласие Батра М. и неустановленным лицам на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления. Батра М., Део Д.К. и неустановленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной преступной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Далее, в неустановленное следствием время, но не позднее (дата), после формирования состава организованной преступной группы вошедшие в нее – Батра М., Део Д.К. и иные неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов.

Созданная и возглавляемая Батра М. и неустановленными соучастниками организованная группа, действующая в период времени с (дата) по (дата), точное время не установлено, отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций. В период времени с (дата)по (дата) участники организованной группы периодически на возмездной основе привлекали к осуществлению незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входящих в состав организованной группы, возглавляемой Батра М. совместно с неустановленными следствием лицами. Батра М. и неустановленные следствием лица организовали и возглавляли преступную группу, а Део Д.К. был ее равноправным членом, выполнял требования и указания организаторов. Батра М. и неустановленными следствием лицами для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения преступления, а также по окончании их совершения.

Так, Батра М., являясь организатором и исполнителем в преступной группе, согласно отведенной ему преступной роли, привлекал к совершению преступления лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, и контролировал их деятельность, привлекал клиентов, желавших воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, координировал действия клиентов по указанным перечислениям, предоставлял им реквизиты подконтрольных организаций ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), для зачисления денежных средств в целях их последующего перевода (транзитирования), перевода безналичных денежных средств в наличные (обналичивания), устанавливал «льготы» для отдельных клиентов, получал платежные поручения от клиентов, создавал в электронном виде таблицы о произведенных незаконных банковских операциях и размере процента, взимаемого с клиентов в качестве комиссионного вознаграждения.

Део Д.К., вошедший в состав организованной преступной группы, не позднее (дата), точное время не установлено, и являющийся исполнителем в преступной группе, согласно отведенной ему преступной роли привлекал клиентов, желавших воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставлял им реквизиты подконтрольных организаций ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), для зачисления денежных средств в целях их последующего перевода (транзитирования), перевода безналичных денежных средств в наличные (обналичивания).

Неустановленные следствием лица, являющиеся вместе с Батра М. организаторами и соисполнителями в преступной группе, согласно отведенной им преступной роли распределяли между участниками организованной преступной группы преступные роли, разработали план преступной деятельности, распределяли преступные обязанности между членами преступной группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, контролировали деятельность всех участников организованной преступной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, обеспечивали взаимодействие и координацию между соучастниками, устанавливали процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, распределяли денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, отслеживали зачисление денежных средств на счета подконтрольных организаций, последующий их перевод (транзитирование) или последующий перевод безналичных денежных средств в наличные (обналичивание), используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения, изготавливали не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности. Неустановленные следствием соучастники, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, наносили на указанные подложные документы оттиски печатей и подписи от имени руководителей организаций, после чего предоставляли в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка, неустановленным следствием способом покупали, учитывали наличные денежные средства, поступившие от поставщиков, после чего осуществляли их перевозку, доставку и выдачу клиентам, осуществляли хранение печатей подконтрольных организаций, а также выполняли оттиски печатей и подписи на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставляли в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы, приискивали организации, имеющие признаки фиктивности ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), учредителями и генеральными директорами которых номинально за денежное вознаграждение выступали граждане, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались. Организованная группа, созданная и возглавляемая Батра М. и неустановленными следствием лицами, характеризовалась сплоченностью и организованностью - у участников организованной преступной группы имелся единый умысел на совершение незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы; устойчивостью - организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов, длительном знакомстве между собой, что усиливало постоянство связей между членами организованной преступной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления; принципами землячества; длительностью существования - организованная группа, созданная Батра М. и неустановленными следствием лицами, совершала противоправные деяния с (дата) по (дата), точное время не установлено, наличием общей материально-финансовой базы, которая складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за перевод денежных средств (транзитирование), перевод безналичных денежных средств в наличные (обналичивание), распределением ролей. Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе, созданной и руководимой Батра М. и неустановленными следствием лицами, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной преступной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания их сотрудниками полиции, а поэтому они: совершали преступления одним и тем же составом; принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных компаний, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая выражалась в отражении, как на счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в ИФНС деятельности, которая в действительности не осуществлялась; телефонные переговоры вели в завуалированной форме, искусственно сокращая слова и фразы, используя определенный сленг: «нал» - наличные денежные средства, «реки» - реквизиты юридических лиц; зачастую для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности вели электронную переписку с зашифрованных адресов электронной почты.

Устойчивая группа, созданная и руководимая Батра М. и неустановленными следствием лицами, существовала с (дата) по (дата), точное время не установлено. Существенным признаком организованной преступной группы являлось то, что она была создана на постоянной основе устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для неоднократного (систематического) совершения преступлений – осуществления незаконной банковской деятельности. Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами и задержания ее основных членов Батра М. и Део Д.К.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем.

В целях реализации совместного преступного плана Батра М. и неустановленные следствием соучастники при неустановленных обстоятельствах приискали компании ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), ООО «…» (ИНН …), учредителями и генеральными директорами которых номинально за денежное вознаграждение выступали граждане, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались.

Незаконная банковская деятельность Батра М., Део Д.К. и иных неустановленных следствием соучастников в период времени с (дата) по (дата) осуществлялась в офисном помещении, расположенном по адресу: (адрес), а в период времени с (дата) по (дата) в офисном помещении, расположенном по адресу: (адрес) Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц определялся неустановленными соучастниками и составлял не менее (… %). Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

В ходе совершения преступления соучастники организованной преступной группы, в состав которой входили Батра М., Део Д.К. и неустановленные лица, использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов и адреса электронной почты: Батра М. использовал телефон с абонентским номером … и адреса электронных почт: , , …; Део Д.К. использовал телефон с абонентским номером … и адреса электронных почт: , и . Кроме того членами преступной группы были приобретены персональные компьютеры для ведения учета незаконных банковских операций и переписки с клиентами и неустановленными соучастниками, мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий и таким образом, были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего они стали функционировать в качестве нелегального банка.

В период с (дата) по (дата), точное время не установлено, клиентам, желающим осуществить перевод денежных средств, находящихся на их расчетных счетах (транзитирование), перевод безналичных денежных средств, находящихся на их расчетных счетах, в наличные (обналичивание), участниками организованной преступной группы: Батра М., Део Д.К. и иными неустановленными следствием соучастниками с целью извлечения дохода в особо крупном размере по телефону, по электронной почте, личных встречах либо другими неустановленными следствием способами предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций: ООО «…» (ИНН …); ООО «…» (ИНН …); ООО «…» (ИНН …); ООО «…» (ИНН …); ООО «…» (ИНН …); ООО «…» (ИНН …); ООО «…» (ИНН …); ООО «…» (ИНН …), на расчетные счета которых под предлогом оплаты выполненных работ и услуг необходимо было перечислить денежные средства, одновременно сообщая установленный тариф комиссии не менее – (… %) за проведение данной операции.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись с Батра М., Део Д.К. и иными неустановленными лицами о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных ФЗ от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Для ведения указанного счета с (дата) по (дата), точное время не установлено, Батра М. и неустановленными соучастниками, находившимися в период времени с (дата) по (дата) в офисном помещении, расположенном по адресу: (адрес), а в период времени с (дата) по (дата) в офисном помещении, расположенном по адресу: (адрес) в электронном виде создавались соответствующие таблицы, о произведенных незаконных банковских операциях и размере процента, взимаемого с клиентов в качестве комиссионного вознаграждения.

В целях оборота денежных средств клиентов участники преступной группы, использовали находящиеся в их распоряжении открытые в ПАО «…» Филиал «…», ПАО «…» Филиал «…», РНКО «… «…» (ООО), КБ «…» Акционерное общество, АО КБ «…»; ПАО «…», РНКО «…» (ООО), БАНК … (ПАО) расчетные счета юридических лиц, которые никакой хозяйственной деятельности, а именно не производящих никаких товаров, услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели, не осуществляли, имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно: ООО «…» (ИНН …), расчетный счет № …, открытый в ПАО «…»; ООО «…» (ИНН …), расчетный счет № …, открытый в АО КБ «…» Филиал «…»; ООО «…» (ИНН …), расчетный счет № …, открытый в РНКО «…» (ООО); ООО «…» (ИНН …), расчетный счет № …, открытый в ПАО «…» Филиал «…», расчетный счет № …, открытый в КБ «…» Акционерное Общество; ООО «…» (ИНН …), расчетный счет №…, открытый РНКО «… «…» (ООО); ООО «…» (ИНН …), расчетный счет № …, открытый в ПАО «…» Филиал «…»; ООО «…» (ИНН …), расчетный счет № …, открытый в ПАО «…» Филиал «…», расчетный счет № …, открытый в БАНК … (Публичное Акционерное Общество); ООО «…» (ИНН …), расчетный счет № …, открытый в ПАО «…» Филиал «…».

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре нелегального банка, с (дата) по (дата), точное время не установлено, неустановленные следствием соучастники, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения: ПАО «…» Филиал «…»; ПАО «…» Филиал «…»; РНКО «… «…» (ООО); КБ «…» Акционерное Общество; АО КБ «…»; ПАО «…», Банк … (Публичное Акционерное Общество). В соответствии с подложными документами поступавшие от клиентов денежные средства при неустановленных следствием обстоятельствах перечислялись на расчетные счета подконтрольных нелегальному банку обществ в целях их дальнейшего перевода (транзитирования), перевода безналичных денежных средств в наличные (обналичивания). После поступления по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета указанных выше Обществ от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, Батра М., Део Д.К. и неустановленные соучастники, действуя в рамках единого преступного умысла, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее при неустановленных обстоятельствах у неустановленных лиц, выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, находясь в период времени с (дата) по (дата) в офисном помещении, расположенном по адресу: (адрес), а в период времени (дата) по (дата) в офисном помещении, расположенном по адресу: (адрес), а также в неустановленных следствием местах, наличные денежные средства, за вычетом причитающегося Батра М., Део Д.К. и неустановленным следствием лицам вознаграждения.

За проведение незаконных банковских операций, а именно, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, а также за выдачу наличных денежных средств участниками организованной преступной группы, а именно Батра М., Део Д.К. и неустановленными соучастниками, удерживалась комиссия в размере не менее (… %) от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, на расчетные счета подконтрольных организаций, а именно:

ООО «…» (ИНН …), расчетный счет № …, открытый в ПАО «…», общая сумма поступивших денежных средств на который в период времени с (дата) по (дата) составила … рубля … копеек, за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов, из которых комиссионное вознаграждение в размере (…%) в период времени с (дата) по (дата) составило … рубля … копеек; расчетный счет № …, открытый в Банк … (Публичное Акционерное Общество), общая сумма поступивших денежных средств на который в период времени с (дата) по (дата) составила … рублей … коп., за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов, из которых комиссионное вознаграждение в размере (…%) в период времени с (дата) по (дата) составило … рублей … копеек;

ООО «…» (ИНН …), расчетный счет № …, открытый в ПАО «…», общая сумма поступивших денежных средств на который в период времени с (дата) по (дата) составила … рублей … копейки, за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов, из которых комиссионное вознаграждение в размере (…%) в период времени с (дата) по (дата) составило … рублей … копеек; расчетный счет № …, открытый в КБ «…» Акционерное Общество, общая сумма поступивших денежных средств на который в период времени с (дата) по (дата) составила … рубль … копейки, за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов, из которых комиссионное вознаграждение в размере (…%) в период времени с (дата) по (дата) составило … рублей … копейка;

ООО «…» (ИНН …), расчетный счет № …, открытый в ПАО «…», общая сумма поступивших денежных средств на который в период времени с (дата) по (дата) составила … рублей … копейку, за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов, из которых комиссионное вознаграждение в размере (…%) в период времени с (дата) по (дата) составило … рублей … копеек;

ООО «…» (ИНН …), расчетный счет № …, открытый в ПАО «…», общая сумма поступивших денежных средств на который в период времени с (дата) по (дата) года составила … рублей … копейка, за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов, из которых комиссионное вознаграждение в размере (…%) в период времени с (дата) по (дата) составило … рубля … копеек;

ООО «…» (ИНН …), расчетный счет№ …, открытый в РНКО «…» (ООО), общая сумма поступивших денежных средств на который в период времени с (дата) по (дата) составила … рубля … копеек, за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов, из которых комиссионное вознаграждение в размере (…%) в период времени с (дата) по (дата) составило … рубля … копейки;

ООО «…» (ИНН …), расчетный счет № …, открытый в РНКО «…» (ООО), общая сумма поступивших денежных средств на который в период времени с (дата) по (дата) составила … рублей … копеек, за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов, из которых комиссионное вознаграждение в размере (…%) в период времени с (дата) по (дата) составило … рубля … копеек;

ООО «…» (ИНН …), расчетный счет №…, открытый в АО КБ «…», общая сумма поступивших денежных средств на который в период с … по … составила … рублей … копейки, за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов, из которых комиссионное вознаграждение в размере (…%) в период с (дата) по (дата) составило … рублей … копейки;

ООО «…» (ИНН …), расчетный счет №…, открытый в ПАО «…», общая сумма поступивших денежных средств на который в период времени с (дата) по (дата) составила … рублей … копеек, за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов, из которых комиссионное вознаграждение в размере (…%) в период времени с (дата) по (дата) составило … рублей … копеек.

Таким образом, общая сумма поступлений на счета указанных выше организации составила … рубль … копеек, из которых общая сумма извлеченного общего преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее (…%) за весь период действия организованной преступной группы, а именно, с (дата) по (дата) составила … рублей … копеек.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности в период времени с (дата) по (дата), точное время не установлено, неустановленными следствием соучастниками, находящимися в неустановленном следствием месте, изготавливались не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности, а именно: договоры купли-продажи товаров; договоры поставки; акты выполненных работ и услуг; счета-фактуры; товарно-транспортные накладные и другие документы, после чего неустановленными следствием соучастниками на указанные документы наносились оттиски печатей организаций и подписи от имени руководителей данных организаций, после чего указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка. Кроме того, с (дата) по (дата), точное время не установлено, иные неустановленные соучастники, находясь в неустановленном следствием месте, осуществляли ведение бухгалтерского и налогового учета организаций, подконтрольных членам организованной группы.

В ходе своей преступной деятельности Батра М., совместно с Део Д.К. и неустановленными следствием соучастниками, находясь в период времени с (дата) по (дата) в офисном помещении, расположенном по адресу: (адрес) а в период времени с (дата) по (дата) в офисном помещении, расположенном по адресу: (адреса) а также в иных неустановленных следствием местах, в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя расчетные счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме под видом оплаты за оказанные услуги. В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч.1 ст.845, ч.1 ст.847, ч.1 ст.854 ГК РФ, ст.ст.12, 13 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», участниками преступной группы Батра М., Део Д.К. и иными неустановленными следствием соучастниками с (дата) по (дата), точное время не установлено, в целях перевода денежных средств (транзитирования), перевода безналичных денежных средств в наличные (обналичивания), осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: ООО «…» (ИНН …); ООО «…» (ИНН …); ООО «…» (ИНН …); ООО «…» (ИНН …); ООО «…» (ИНН …); ООО «…» (ИНН …); ООО «…» (ИНН …); ООО «…» (ИНН …), общая сумма поступлений на которые за весь период функционирования организованной преступной группой, а именно, в период времени с (дата) по (дата) составила … рубль … копеек, из которых сумма извлеченного дохода всеми участниками организованной преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее (…%) составила … рублей … копеек.

Таким образом, Батра М. в составе организованной преступной группы, являясь организатором и исполнителем, совместно с Део Д.К. и иными неустановленными соучастниками с (дата) по (дата), точное время не установлено, осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций по расчетным счетам фиктивных организаций с целью перевода денежных средств (транзитирования), перевода безналичных денежных средств в наличные (обналичивания), за вознаграждение, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее (…%) который составил … рублей … копеек, что является особо крупным размером.

Обвиняемые Батра М., Део Д.К., при ознакомлении с материалами уголовного дела заявили ходатайство об особом порядке судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимые Батра М., Део Д.К., после изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения, указали, что существо обвинения им понятно, они с ним полностью согласны и признают свою вину в совершении вменяемого преступления, также поддержав ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, подтвердив, что оно было заявлено ими добровольно, после консультации с адвокатом, в их присутствии, осознавая характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, а также пределы его обжалования.

Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.

Поскольку по вменяемому преступлению, предусмотрено наказание, не превышающее десяти лет лишения свободы и учитывая согласие государственного обвинителя на особый порядок рассмотрения дела, суд считает возможным постановление приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке.

Проверив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что предъявленное Батра М., Део Д.К. обвинение в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

Действия Батра М., Део Д.К., каждого суд квалифицирует по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

Назначая Батра М. и Део Д.К. наказание, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления.

При назначении наказания Батра М. судом учитываются сведения о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, полностью признал свою вины, раскаялся в содеянном, органом, осуществляющим контроль исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста характеризуется положительно, что с учетом ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами, по месту жительства характеризуется как лицо, на поведение которого жалоб не поступало, имеющего вид на жительство в Российской Федерации.

Также судом учитывается влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей, что с учетом п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает смягчающим наказание обстоятельством.

При назначении наказания Део Д.К., судом учитываются сведения о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, полностью признал свою вины, раскаялся в содеянном, что с учетом ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами, по месту жительства характеризуется как лицо, на поведение которого жалоб не поступало, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей, что с учетом п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает смягчающим наказание обстоятельством.

Согласно п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает о обоих подсудимых смягчающим наказание обстоятельством активное способствование раскрытию и расследованию преступления и назначает им наказание с учетом ч.1 ст.62 УК РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств у обоих подсудимых, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ судом не установлено.

С учетом вышеизложенных данных о личности подсудимых Батра М. и Део Д.К., их семейного положения и наличие малолетних иждивенцев, всех вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, фактических обстоятельств по делу, общественной опасности вменяемого преступления, для достижения целей наказания, суд приходит к выводу о назначении подсудимым Батра М. и Део Д.К. наказания в виде реального лишения свободы, что соответствует целям исправления и перевоспитания осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, с учетом ч.2 ст.43 УК РФ, поскольку менее строгие виды наказания, по мнению суда, не смогут обеспечить достижения целей наказания.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, личности подсудимых, несмотря на положительно характеризующие их данные, суд считает, что оснований для применения к подсудимым требований ст.73 УК РФ в виде условного осуждения и ст.64 УК РФ в части назначения более мягкого наказания, не имеется.

Согласно п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, суд назначает для отбытия назначенного наказанию обоим подсудимым исправительную колонию общего режима.

Учитывая, что дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, суд назначает наказание в соответствии с требованиями ч.5 ст.62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешается в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.303, 304, 307-310, 316 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Батра М., Део Д.К., каждого виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Батра М., Део Д.К. в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу. Взять Батра М., Део Д.К. под стражу в зале суда.

Срок назначенного наказания Батра М., Део Д.К. исчислять с (дата).

Зачесть в срок назначенного наказания Батра М. время задержания и содержания под домашним арестом с (дата) до (дата).

Зачесть в срок назначенного наказания Део Д.К. время задержания и содержания под домашним арестом с (дата) до (дата).

Вещественные доказательства: … – оставить храниться при уголовном деле; … – оставить храниться при уголовном деле; … – подлежат конфискации и обращению в доход государства; … – оставить храниться при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, через Гагаринский районный суд г. Москвы.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Курбанов Д.Р.