Приговор

Дело №1-128/17

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 31 мая 2017 года

Гагаринский районный суд г. Москвы в составе

председательствующего судьи Курбанова Д.Р.,

при секретаре Игумновой М.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы Тарасюк О.В.,

представителей потерпевших АО «***», ЗАО «***» (фио), (фио), адвоката (фио), представившего удостоверение и ордер,

подсудимой Джоджуа М.В.,

защитника – адвоката Легкова А.А., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Джоджуа М.В., (данные), образование высшее, замужней, несовершеннолетних детей не имеющей, (данные), осужденной (данные),

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.4 ст.160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Джоджуа М.В. совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (два преступления).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Так Джоджуа М.В., работая в АО «***» в должности главного бухгалтера на основании приказа № … от (дата), и являясь материально-ответственным лицом на основании трудового договора от (дата), в чьи обязанности входило составление достоверной бухгалтерской отчетности на основе первичной документации, составление и направление для обязательного исполнения в банк электронных платежных поручений по расчетам с контрагентами, в неустановленное следствием время, но не ранее (дата), получив от генерального директора АО «***» (фио), неосведомленной о ее (Джоджуа М.В.) преступных намерениях, доступ к автоматизированной системе удаленного управления расчетным счетом общества «***», используемой АО «***» на основании заключенного с ЗАО «***» договора дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «***» («***»), в которой составляется электронное платежное поручение и направляется в банк для обязательного исполнения, а также скретч-карты с паролями для подтверждения совершаемых операций, имея, таким образом, бесконтрольный доступ к автоматизированной системе «***», с целью личного незаконного обогащения, решила похитить вверенные ей денежные средства АО «***», имеющиеся на расчетном счете указанного Общества, путем их присвоения. При формировании платежных поручений она (Джоджуа М.В.) планировала указывать заведомо ложные основания платежей в счет оплаты по договорам на разработку дизайн-проектов, якобы заключенных между АО «***» и индивидуальным предпринимателем «***» (далее – ИП «***»), которые в действительности не заключались и не исполнялись. Поступившие на счет ИП «***» денежные средства, она (Джоджуа М.В.) намеревалась похитить при помощи, имеющейся в ее распоряжении банковской карты № …, привязанной к указанному расчетному счету, путем их снятия (обналичивания) через банкоматы, расположенные на территории г. Москвы и Московской области, а также путем непосредственной оплаты безналичным способом в своих корыстных целях различных приобретаемых товаров и услуг. Реализуя свой преступный умысел, она (Джоджуа М.В.) в период с (дата) по (дата), находясь на своем рабочем месте по адресу: (адрес), а также в иных неустановленных следствием местах, используя свое служебное положение и обладая достоверной информацией о наличии денежных средств на расчетном счете АО «***» № …, открытом в Дополнительном офисе «***» ЗАО «***», расположенном по адресу: (адрес), осуществляла вход в автоматизированную систему «***», где формировала платежные поручения о перечислении денежных средств с указанного расчетного счета АО «***» на расчетный счет ИП «***» № …, открытый в дополнительном офисе № … ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), указывая в них заведомо ложные основания платежей, которые направляла посредством сети «***» в ЗАО «***» для обязательного исполнения, используя для подтверждения совершаемых операций пароли с вверенных ей (Джоджуа М.В.) генеральным директором (фио) скретч-карт, а именно: платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек рублей в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рубля … копеек в счет оплаты по договору №… от (дата) года за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек рублей в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей 00 копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта. В результате ее (Джоджуа М.В.) указанных действий ЗАО «***» в период с (дата) по (дата) перечислило с расчетного счета АО «***» № …, открытого в Дополнительном офисе «***» ЗАО «***», расположенном по адресу: (адрес), на расчетный счет ИП «***» № …, открытый в дополнительном офисе № … ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), денежные средства в общей сумме … рублей … копеек. Поступившие на расчетный счет ИП «***» денежные средства АО «***» в общей сумме … рублей … копеек, она (Джоджуа М.В.) в период с (дата) по (дата) похитила, путем снятия наличных денежных средств через различные банкоматы, расположенные на территории г. Москвы и Московской области, которыми в последующем она (Джоджуа М.В.) распорядилась по своему усмотрению, а также путем непосредственной оплаты безналичным способом в своих корыстных целях различных товаров и услуг, используя для этих целей находящуюся в ее (Джоджуа М.В.) распоряжении и пользовании банковскую карту № …, привязанную к расчетному счету ИП «***», действуя при этом как лично, так и с помощью неосведомленных об ее (Джоджуа М.В.) преступных намерениях (фио), (фио) и (фио). Таким образом, она (Джоджуа М.В.), используя свое служебное положение, совершила хищение вверенных ей денежных средств АО «***» в особо крупном размере в сумме 2 963 200 рублей 20 копеек путем их присвоения, причинив АО «***» имущественный ущерб на указанную сумму.

Она же (Джоджуа М.В.), работая в ЗАО «***» в должности главного бухгалтера по совместительству с окладом (…) ставки на основании приказа № … от (дата), и являясь материально-ответственным лицом на основании трудового договора от (дата), в чьи обязанности входило составление достоверной бухгалтерской отчетности на основе первичной документации, составление и направление для обязательного исполнения в банк электронных платежных поручений по расчетам с контрагентами, в неустановленное следствием время, но не ранее (дата), получив от генерального директора ЗАО «***» (фио), неосведомленной о ее (Джоджуа М.В.) преступных намерениях, доступ к автоматизированной системе удаленного управления расчетным счетом общества «***», используемой ЗАО «***» на основании заключенного с ЗАО «***» договора о банковском обслуживании клиентов с использованием системы «***» («***»), в которой составляется электронное платежное поручение и направляется в банк для обязательного исполнения, а также скретч-карты с паролями для подтверждения совершаемых операций, имея, таким образом, бесконтрольный доступ к автоматизированной системе «***», с целью личного незаконного обогащения, решила похитить вверенные ей денежные средства ЗАО «***», имеющиеся на расчетном счете указанного Общества, путем их присвоения. При формировании платежных поручений она (Джоджуа М.В.) планировала указывать заведомо ложные основания платежей в счет оплаты по договорам на разработку дизайн-проектов и расчетной документации, якобы заключенных между ЗАО «***» и индивидуальным предпринимателем «***» (далее – ИП «***»), которые в действительности не заключались и не исполнялись. Поступившие на счет ИП «***» денежные средства, она (Джоджуа М.В.) намеревалась похитить при помощи, имеющейся в ее распоряжении банковской карты № …, привязанной к указанному расчетному счету, путем их снятия (обналичивания) через банкоматы, расположенные на территории г. Москвы и Московской области, а также путем непосредственной оплаты безналичным способом в своих корыстных целях различных приобретаемых товаров и услуг. Реализуя свой преступный умысел, она (Джоджуа М.В.) в период с (дата) по (дата), находясь на своем рабочем месте по адресу: (адрес), а также в иных неустановленных следствием местах, используя свое служебное положение и обладая достоверной информацией о наличии денежных средств на расчетном счете ЗАО «***» № …, открытом в ЗАО «***», расположенном по адресу: (адрес), осуществляла вход в автоматизированную систему «***», где формировала платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ЗАО «***» № …, открытого в ЗАО «***», расположенном по адресу: (адрес), на расчетный счет ИП «***» № …, открытый в дополнительном офисе № … ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), указывая в них заведомо ложные основания платежей, которые направляла посредством сети «***» в ЗАО «***» для обязательного исполнения, используя для подтверждения совершаемых операций пароли с вверенных ей (Джоджуа М.В.) генеральным директором (фио) скретч-карт, а именно: платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копейки в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рубля … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере …рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере …рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере …рублей … копеек в счет оплаты по договору № …от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере …рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере …рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … (дата) о перечислении денежных средств в размере …рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за разработку дизайн-проекта; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере …рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере …рублей …копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере …рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере …рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере …рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере …рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рубля … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере …рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере …рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) за расчетную документацию; платежное поручение № … от (дата) о перечислении денежных средств в размере … рублей … копеек в счет оплаты по договору № … от (дата) года за расчетную документацию. В результате ее (Джоджуа М.В.) указанных действий ЗАО «***» в период с (дата) по (дата) перечислило с расчетного счета ЗАО «***» №…, открытого в ЗАО «***», расположенном по адресу: (адрес), на расчетный счет ИП «***» № …, открытый в дополнительном офисе № … ОАО «***», расположенном по адресу: (адрес), денежные средства в общей сумме … рублей … копейки. Поступившие на расчетный счет ИП «***» денежные средства ЗАО «***» в общей сумме … рублей … копейки, она (Джоджуа М.В.) в период с (дата) по (дата) похитила, путем снятия денежных средств через различные банкоматы, расположенные на территории г. Москвы и Московской области, которыми в последующем она (Джоджуа М.В.) распорядилась по своему усмотрению, а также путем непосредственной оплаты безналичным способом в своих корыстных целях различных товаров и услуг, используя для этих целей находящуюся в ее (Джоджуа М.В.) распоряжении и пользовании банковскую карту № …, привязанную к расчетному счету ИП «***», действуя при этом как лично, так и с помощью неосведомленных о ее (Джоджуа М.В.) преступных намерениях (фио), (фио) и (фио). Таким образом, она (Джоджуа М.В.), используя свое служебное положение, совершила хищение вверенных ей денежных средств ЗАО «***» в особо крупном размере в сумме 6 180 968 рублей 62 копейки путем их присвоения, причинив ЗАО «***» имущественный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая Джоджуа М.В., допрошенная в судебном заседании, свою виновность в совершении вменяемых преступлений признала частично, в части присвоения денежных средств у обоих потерпевших не более … рублей, показав, что примерно в (дата) к ней позвонила женщина, которая представилась (фио) и предложила подъехать на собеседование для трудоустройства на работу по адресу: (адрес). Приехав по указанному адресу, она встретилась с женщиной по имени «имя», которая к ней звонила и (фио), которую ей представили как будущего работодателя. Они провели с ней собеседование, проверили ее профессиональные знания, после чего ей было сказано о том, что они подумают и перезвонят мне. В течение недели к ней (Джоджуа) позвонила (фио) и пригласила на повторное собеседование, которое проходило по тому же адресу, где присутствовал (фио), (фио), (фио). По результатам данного собеседования ей предложили работу главного бухгалтера сначала в АО «***». Данная компания занимается арендой недвижимости. Кроме этого ей было сказано о том, что им нужен человек, который мог бы исполнять обязанности директора в разрезе общения с различными организациями, поскольку в штате было очень мало сотрудников. С (дата) ее (Джоджуа) назначили по совместительству на должность главного бухгалтера в ЗАО «***». Предположительно в январе-феврале месяце встал вопрос нехватки наличных денежных средств, на что она предложила схему выдачи денежных средств под отчет. По истечению некоторого времени (фио) сказала, что у (фио) имеется ИП «***». В дальнейшем встал вопрос об открытии счета для того чтобы работать с АО «***» и ЗАО «***». (фио) обратилась к ней за помощью, чтобы она (Джоджуа) помогла открыть ей счет в банке. Они вместе с (фио) пошли в банк, где последняя написала заявление об открытии счета. Были открыты два счета, а именно расчетный счет, который оканчивается на «***», а другой счет оканчивался на «***». Во время заполнения данного заявления везде контактные данные оставляла (фио). По просьбе (фио) были сделаны пробные переводы на данный счет. Она (Джоджуа) просила составить договор на основании, которого могли быть переведены денежные средства, поскольку к тому времени договора не было. После того, как поступили первые деньги на счет с окончанием (***), они были переведены на счет (фио). Все смс уведомления по движению денежных средств приходили на телефон (фио), которая оставила свой номер телефона, когда писала заявление. Приблизительно летом произошел конфликт между (фио) и (фио) на производственной теме, после чего (фио) сказала передать банковскую карточку ей (Джоджуа). В дальнейшем все суммы, которые поступали на данную карту, производились под контролем (фио). В (дата) она (Джоджуа) была вынуждена лечь в больницу по состоянию здоровья. Поскольку она была единственным бухгалтером, и был период отчетностей, к ней позвонила (фио) в больницу и просила выйти на работу. Поскольку в этот период времени она (Джоджуа) находилась на лечении, ей ставили «капельницы», в связи с чем она пояснила (фио), что может все сделать через удаленный доступ, в связи с чем (фио) дала ей разрешение использовать удаленный доступ. Поскольку в больнице по утрам производился осмотр, то все платежи через удаленный доступ она (Джоджуа) оформляла после 18 часов вечера при этом, просив охранников о том, чтобы они выводили компьютер на работе из спящего режима. В (дата) она была взята под стражу в зале суда, после чего попросила приехать сестру и снять денежные средства с карты, что она и сделала. Смс оповещения по движению денежных средств она (Джоджуа) не получала. Она использовала личный компьютер для работы с удаленным доступом. Поскольку у фирм были трудности с наличными, она снимала деньги и передавала их (дата), с которой также согласовывала покупки в магазинах. Она (Джоджуа) пополняла счет (фио) пока лежала в больнице через удаленный доступ и пользовалась банковской картой на имя (фио), которая была ей передана последней, а также оплачивала различные хозяйственные нужды организаций, по указанию (фио).

Несмотря на частичное признание подсудимой своей виновности в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, она полностью подтверждается следующими доказательствами по делу.

Представитель потерпевшего АО «***» (фио), допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что она работает генеральным директором АО «***» с (дата), которое располагается по адресу: (адрес). Данная организация занимается сдачей в аренду нежилых помещений сторонним организациям. Для работы организации, необходимо было оформить банковские карты. В данной организации главным бухгалтером была Джоджуа М.В., которая также работала в ЗАО «***» на полставки. Когда она (фио) хотела пойти в банк, Джоджуа М.В. самостоятельно вызвалась сопровождать ее в банки для оформления новых банковских документов. Джоджуа М.В. на работе имела персональный компьютер, защищенный личным паролем доступа, отдельный кабинет, предоставлен доступ к сейфу, в котором находились печати, а во внутреннем отсеке отдельно лежали ключи для удаленного доступа к банковскому счету организации. Джоджуа М.В. могла пользоваться данными ключами только в ее (фио) присутствии, либо по согласованию с ней. Проводить операции без согласия генерального директора Джоджуа М.В. не имела права. Банковские ключи, после совершения операций должны были храниться в сейфе. По проведенным операциям, выписки из «***» Джоджуа М.В. предоставляла в электронном виде, так как услуга по выдаче выписок на бумажных носителях была платной. Джоджуа М.В. отменила эту услугу ранее. Когда она (фио) просила Джоджуа М.В. представить ей отчеты об оплате налогов и выплат в пенсионный фонд, последняя ссылалась на занятость и подготовку годового отчета, которые ей (фио) в итоге предоставлены не были. В (дата) Джоджуа М.В. легла в больницу по состоянию здоровья и вышла на работу только (дата), при этом не предоставила больничный лист. В то время, когда Джоджуа М.В. была в отпуске и находилась на больничном, с ней (фио) никакие платежи, кроме заработной платы сотрудникам, согласованы не были. На работу с удаленной базой 1С организации АО «***» и удаленный доступ к компьютеру с этой базой, Джоджуа М.В. разрешения не имела. Когда она (фио) принимала дела по АО «***», в (дата), Джоджуа М.В. предоставляла ей выписки по банку, в которых сведений по работе с ИП «***» не имелось, никаких перечислений денежных средств на расчетный счет ИП не было. В части договора с ИП «***» и произведенной по нему работой, она (фио) ничего не знала, поскольку исполнение проекта по данному договору выполнено в (дата). Каких-либо других договоров, в период ее (фио) работы с ИП «***» заключено и подписано не было. (фио) была сотрудником АО «***» с июня 2015 года, которая занимала должность заместителя директора по эксплуатации зданий. В (дата) им стало известно, что Джоджуа М.В. привлечена к уголовной ответственности за мошенничество. Поскольку им нужно было продолжить текущую работу организации, была образована комиссия в составе 3-х человек для инвентаризации документов, оставленных Джоджуа М.В. на рабочем столе и шкафах. В ходе осмотра ее кабинета, среди папок с документами Джоджуа М.В., были обнаружены правоустанавливающие и финансовые документы ИП «***», что было отражено в акте. На данное обстоятельство, (фио) заявила, что данные документы хранились в сейфе, и она не знает, как эти документы оказались в шкафу бухгалтера Джоджуа М.В., которые она ей не передавала. На рабочем компьютере Джоджуа М.В. были обнаружены несанкционированные удаленные доступы к программе 1С организации АО «***», где установлены переводы крупных денежных сумм на расчетный счет «***» по несуществующим обязательствам. Банковские ключи, которые должны были храниться в сейфе, однако они были обнаружены в тумбочке, в кабинете Джоджуа М.В. Таким образом, Джоджуа М.В. похитила всего денежных средств в размере … рублей … копеек, со счетов компании АО «***» главным бухгалтером Джоджуа М.В. с использованием похищенной ею у ИП «***» банковской пластиковой карты. После вскрытия базы 1С, стало очевидно, что представляемые Джоджуа М.В. отчеты и выписки являлись сфальсифицированными с целью сокрытия хищения денежных средств со счета компании, которая представляла в качестве отчетов выписки по движению денежных средств, содержащие недостоверные сведения, где были указаны иные получатели платежей и иное назначение платежей.

Представитель потерпевшего ЗАО «***» (фио), допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что с (дата) по настоящее время она работает генеральным директором ЗАО «***», а также с (дата) по (дата) работала генеральным директором АО «***». Данные организации расположены по адресу: (адрес). В (дата), по рекомендации аудиторской компании, она (фио) приняла на работу в АО «***» в качестве бухгалтера Джоджуа М.В., которая с (дата) стала работать главным бухгалтером ЗАО «***». С Джоджуа М.В. были оговорены условия осуществления платежей, а именно, она (Джоджуа) формирует платеж, согласовывает с ней (фио) и после этого, с помощью ее (фио) электронного ключа производит платеж. Осуществление платежей и работа в системе 1С проводилась с компьютера главного бухгалтера, при этом никто из сотрудников организаций, кроме главного бухгалтера, не имел доступа к бухгалтерской базе. Банковские ключи лежали в сейфе компании, доступ к которому имели она (фио), генеральный директор АО «***» (фио) и главный бухгалтер Джоджуа М.В. При этом Джоджуа М.В. был запрещен вынос бухгалтерской базы за пределы организации, а также удаленный доступ для использования счета. В начале работы Джоджуа М.В. проявила себя положительно, каких-либо замечаний по работе к ней не было, ей был предоставлен компьютер, где был установлен ее (Джоджуа) личный пароль, кабинет, куда могла войти только главный бухгалтер. По проведенным операциям, выписки из банка Джоджуа М.В. предоставляла ей (фио) в электронном виде. Ранее выписки из банка они получали в бумажном виде, затем, поскольку эта услуга стала платной, Джоджуа М.В., не согласовав с ней (фио), отменила эту услугу. В (дата), они планировали провести плановый аудит за (дата) с аудиторской фирмой, при этом Джоджуа М.В. под любыми предлогами затягивала сроки проведения аудита, ссылаясь на большую загруженность, отчетность, просила отсрочить проверку до (дата). В последствии, в связи с болезнью Джоджуа М.В., сроки проведения аудита были перенесены на поздний срок. В случае ее (фио) отсутствия на работе, все платежные и финансовые документы должны были в любом случае согласовываться с ней. Без ее (фио) ведома, права подписи на них санкционировано не было. в (дата) ей (фио) стало известно, что Джоджуа М.В. осуждена за мошенничество к реальному лишению свободы. Поскольку организациям необходимо было проведение срочных платежей, ею и (фио) была создана комиссия, в составе которой они осмотрели кабинет Джоджуа М.В., где в тумбочке были обнаружены банковские ключи, которые должны были храниться в сейфе, был вскрыт ее рабочий компьютер, для чего они обратились в IT-компанию. После вскрытия компьютера были обнаружены несанкционированные удаленные доступы. При открытии базы 1С-бухгалтерия и первичном обзоре состояния учета были обнаружены регулярные платежи, произведенные в период с (дата) по (дата) с расчетного счета АО «***» в размере … рублей … копеек и ЗАО «***» на сумму … рублей … копейки. Также было установлено отсутствие платежей по налогам, взносам в ПФР и ФСС по обеим компаниям за (дата). Не была сдана отчетность государственные органы в срок, при том, что Джоджуа М.В. регулярно сообщала ей (фио), что она (Джоджуа) все выполнила, все отчеты сдала. На требования по предоставлению информации о финансовом состоянии компании, Джоджуа М.В. представляла недостоверные данные, вводя ее (фио) в заблуждение. Также в кабинете Джоджуа М.В., были обнаружены многочисленные неоплаченные счета обслуживающих организаций, первичные документы бухгалтерского учета. Также была обнаружена папка с документами на ИП «***», на что (фио) указала, что данные документы она Джоджуа М.В. не передавала, они хранились в сейфе. (фио) работает в ЗАО «***», где занимается инженерными коммуникациями и инфраструктуры здания, взаимодействуя с обслуживающими организациями. Ранее, с (фио) были заключены договора по разработке дизайн-проекта фасада и колористического паспорта на фасад первого этажа здания, а также разработке концептуального дизайн-проекта обустройства территории перед нежилым помещением - магазином «***», по адресу: (адрес). (фио) указанные услуги были оказаны в полном объеме, о чем были составлены и подписаны акты выполненных работ, работа по указанным договорам была оплачена в полном объеме. Стоимость работ по одному договору составила … рублей и по другому договору … рублей. В назначении платежа, по которым указан договор № … от (дата), являются несанкционированными, и осуществленными Джоджуа М.В. самовольно. Все санкционированные платежи в качестве оплаты по договору № … на разработку дизайн-проекта фасада от (дата), производились со счета АО «***», открытого в ПАО «***» г. Москвы на счет ИП «***», открытый в дополнительном офисе ОАО «***». Все несанкционированные платежи, производились главным бухгалтером Джоджуа М.В. со счетов АО «***» и ЗАО «***» открытых в АО «***». В АО «***» отсутствовало и отсутствует смс-оповещение о совершаемых транзакциях. Каждое использование скретч-карты должно было согласовываться с ней (фио). Джоджуа М.В. в период своей работы в компаниях ЗАО «***» и АО «***» периодически в качестве отчета о своей деятельности, присылала на ее (фио) адрес электронной почты письма, содержащие выписки по движению денежных средств на счетах компаний в АО «***» за определенные даты. В последующем при сравнении указанных выписок с выписками, полученными в АО «***», были обнаружены значительные расхождения. Ни в одной из представленных Джоджуа М.В. выписок не отражались несанкционированные переводы на счет «***», в некоторых случаях данные строки были просто удалены, а в некоторых заменены на иные операции.

Свидетель (фио), допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания данные в ходе предварительного следствия, показал, что он женат на родной сестре Джоджуа М.В., которую он знает с (дата). Кем она (Джоджуа) работала он не знал и этим не интересовался. Примерно (дата), Джоджуа М.В. пригласила его с женой в ресторан в районе метро «***», где попросила его (фио) снять с банковской карты в банкомате денежные средства в размере … рублей. С этой целью Джоджуа М.В. передала ему банковскую карту «***» на имя (фио) и сообщила ему пин-код карты. После снятия денег в ближайшем банкомате, он передал их Джоджуа М.В. вместе с банковской картой. Джоджуа М.В. неоднократно просила его снимать денежные средства с данной банковской карты при иных обстоятельствах. Примерно (дата) Джоджуа М.В. легла в больницу по состоянию здоровья. Когда он со своей женой приехали проведать Джоджуа М.В. в больницу, последняя передала ему (фио) вышеуказанную банковскую карту и попросила снять денежные средства в размере … рублей. После снятия денежных средств он (фио) передал их Джоджуа М.В. вместе с картой. Примерно в (дата) он (фио) также по просьбе Джоджуа М.В. снимал денежные средства с вышеуказанной банковской карты в размере … рублей. На его вопросы, почему она (Джоджуа) сама не может снять денежные средства с данной карты, она ему отвечала, что ей некогда. В конце (дата) Джоджуа М.В. позвонила и попросила его с женой приехать в (…) районный суд г. Москвы, где им стало известно, что Джоджуа М.В. осуждена к (…) годам лишения свободы. Джоджуа М.В., когда ее осудили, передала все свои дебетовые карты, в том числе, дебетовую карту на имя (фио) его жене и попросила снять с них все денежные средства, в связи с чем он (фио) снял сумму в размере 170 000 рублей.

Свидетель (фио), допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания данные в ходе предварительного следствия, показал, что он работает охранника ЧОО «***» и с (дата) осуществлял охрану ЗАО «***» по адресу: (адрес). Он осуществлял пропускной режим в офисные помещения ЗАО «***» и АО «***», охранял объект и контролировал видеонаблюдение. Примерно в (дата) в ЗАО «***» и АО «***» на должность бухгалтера была назначена Джоджуа М.В. Генеральный директор (фио) ему сообщила, что Джоджуа М.В. имеет доступ во все служебные помещения. Примерно в конце (дата) Джоджуа М.В. ему сообщила, что ей необходимо ложиться на стационарное лечение в больницу, при этом для работы и формирования годового отчета для последующей подачи в налоговые органы, ей необходимо иметь удаленный доступ к ее компьютеру, установленному у нее в кабинете. Она (Джоджуа) показала, как нужно включать компьютер, указала, какой ярлык на рабочем столе компьютера нужно использовать, чтобы она могла удаленно работать. После этого в (дата) Джоджуа М.В. несколько раз в вечернее время обращалась к нему (фио) по телефону с просьбой включить ее компьютер, после чего он (фио) включал его вышеуказанным способом. В последующем ему стало известно, что Джоджуа М.В. совершила хищение денежных средств вышеуказанных организаций.

Свидетель (фио), допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания данные в ходе предварительного следствия, показал, что он является акционером компаний АО «***» и ЗАО «***», расположенных по адресу: (адрес). Данные организации занимаются сдачей внаем нежилых помещений по указанному адресу сторонним организациям, для ведения предпринимательской деятельности. У них в компаниях главным бухгалтером работала Джоджуа М.В., которая, как ему стало известно арестована по решению суда. В связи с необходимостью бесперебойного обеспечения деятельности компаний, в которых Джоджуа М.В. исполняла обязанности главного бухгалтера, ее по приказу временно отстранили от работы, и по приказу генерального директора ЗАО «***» (фио) и генерального директора АО «***» (фио) образовали комиссию для вскрытия рабочего компьютера с паролем, установленным Джоджуа М.В. без оповещения руководства, и обеспечения доступа к базе данных бухгалтерского учета, в состав которого включили его (фио) как представителя акционеров. При вскрытии обнаружились многочисленные факты несанкционированных переводов денежных средств со счетов компаний на счет ИП «***» по несуществующим договорам. При открытии базы 1С, были обнаружены регулярные несанкционированные платежи, произведенные в период с (дата) по (дата) с расчетного счета АО «***» в общей сумме … рублей … копеек и ЗАО «***» на сумму … рублей … копейки, что было подтверждено в ходе экспертизы проведенной аудиторской компанией «***».

Свидетель (фио), допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания данные в ходе предварительного следствия, показала, что с начала (дата) по настоящее время она работает заместителем генерального директора по эксплуатации зданий в ЗАО «***», где генеральным директором является (фио), с которой у нее не было конфликтов, а с начала (дата), по совместительству, она (фио) является заместителем генерального директора по эксплуатации зданий АО «***», где генеральным директором является (фио), расположенных по адресу: (адрес). Она занимается текущими вопросами по строительству, ремонту и эксплуатации здания. Данные организации занимаются сдачей в аренду нежилых помещений различным коммерческим организациям, по вышеуказанному адресу. Поскольку она (фио) по образованию является архитектором, она с целью осуществления индивидуальной предпринимательской деятельностью, для выполнения проектных, дизайнерских работ, является индивидуальным предпринимателем ИП «***». Примерно с (дата) в ЗАО «***» и АО «***» главным бухгалтером была принята Джоджуа М.В. В процессе работы у нее (фио) с Джоджуа М.В. сложилось нормальное деловое отношение, она ей полностью доверяла. Джоджуа М.В. знала, что у нее (фио) зарегистрировано ИП «***». В конце (дата) у АО «***» возникла срочная необходимость в разработке дизайн-проекта фасада торгового центра «***» по указанному адресу, в связи с чем она (фио) учитывая свою специальность, взялась разработать данный дизайн-проект. С этой целью между ней и АО «***» был заключен договор № … от (дата) и дополнительное соглашение № … к договору № … от (дата) на разработку дизайн-проекта фасада здания, для АО «***». Для взаиморасчетов между ИП «***» и АО «***» у нее (фио) возникла необходимость в открытии в банке расчетного счета для ИП «***». Поскольку она (фио) ранее не открывала расчетных счетов организаций в банках и не обладает необходимыми познаниями, в открытии данного счета ей оказывала помощь бухгалтер Джоджуа М.В. В конце (дата) она (фио) совместно с Джоджуа М.В. был открыт расчетный счет ИП «***», при этом все переговоры по его открытию в банке, осуществляла Джоджуа М.В. Также она (фио) по просьбе Джоджуа М.В. при заключении договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания вписала Джоджуа М.В. как доверенное лицо и указала ее номер мобильного телефона для отправки банком СМС-сообщений, поскольку она ей доверяла. Она (фио) выполнила все работы по дизайн – проекту по указанным договору и дополнительному соглашению до (дата), при этом стоимость выполненных работ составила … рублей по договору № … и … рублей по дополнительному соглашению № … от (дата). Оплата за выполненную работу производилась на расчетный счет ИП «***». в четыре этапа, при этом оформлением платежных поручений и перечислением денежных средств на расчетный счет ИП «***» в занималась главный бухгалтер Джоджуа М.В. В (дата) при активном участии Джоджуа М.В. в дополнительном офисе ОАО «***», был открыт второй расчетный счет ИП «***». Разница второго расчетного счета ИП «***» от первого расчетного счета была в том, что второй расчетный счет был привязан к банковской пластиковой карте, с помощью которой можно было управлять расчетным счетом. Указанную возможность простого управления счетом ей (фио) подсказала Джоджуа М.В., которая и занималась его открытием. Она (фио) только подписывала необходимые документы. Она (фио) полностью доверилась Джоджуа М.В., также в коллективе ЗАО «***» и АО «***» сложилась хорошая рабочая обстановка, присутствовало доверие, порядочность. Со стороны руководства ЗАО «***» и АО «***» к главному бухгалтеру Джоджуа М.В. было полное доверие в рабочих и личных вопросах. Изначально при открытии счета, она (фио) в заявлении указала свой номер телефона, на который в первое время приходили смс-уведомления при зачислении и снятии денег. Примерно в конце (дата), Джоджуа М.В. предложила ей (фио) подключить банк-клиент, объясняя это тем, что так легче производить оплату налогов и взносов в ПФР и иных обязательных платежей, а также, что это сведет к минимуму ее (фио) посещение банка, при Джоджуа М.В. вызвалась помочь ей в этом вопросе. Примерно в конце (дата) она (фио) подала заявление на подключение банк-клиента, при этом в заявлении указала номер телефона Джоджуа М.В. и ее данные как доверенного лица для связи, поскольку она сама это предложила, так как она (фио) не разбиралась в вопросах банковского облуживания. После этого, ей (фио) на телефон перестали приходить смс-уведомления. К тому времени вся оплата по договору уже поступила и она (фио) сняла почти все деньги со счета, оставив небольшую сумму на обслуживание счета и оплату обязательных платежей. После выполнения ИП «***» для АО «***» всех работ и полного взаиморасчета по условиям договора № … и дополнительного соглашения от (дата), у ИП «***» никаких договорных отношений с ЗАО «***» и АО «***», и другими сторонними организациями не было. Все правоустанавливающие документы ИП «***» и банковская пластиковая карта вместе с конвертом пин-кода хранились в отдельной папке, которая лежала у нее (фио) в рабочем сейфе. В (дата) ей (***) стало известно, что Джоджуа была привлечена к уголовной ответственности и приговорена к лишению свободы за мошенничество. В связи с указанными событиями, а также при отсутствии бухгалтера в двух организациях ЗАО «***» и АО «***», руководством было принято решение о создании комиссии, для того, чтобы осмотреть рабочее место и компьютер Джоджуа М.В. После вскрытия компьютера Джоджуа М.В. и анализа программы 1С ЗАО «***» и АО «***» было установлено, что по фиктивным договорам якобы заключенным с ИП «***», денежные средства похищались с расчетных счетов Обществ путем перечислений на расчетный счет ИП, при этом в качестве оснований для перечисления в платежных поручениях указывались фиктивные договора. В дальнейшем похищенные денежные средства обналичивались Джоджуа М.В. при помощи ее (фио) вышеуказанной банковской карты. Таким образом, используя банковскую карту ИП «***», Джоджуа М.В. обналичивала похищенные денежные средства ЗАО «***» и АО «***», всего было похищено Джоджуа М.В. денежных средств на общую сумму свыше … рублей. Документы на ИП «***» и вышеуказанная банковская карта вместе с конвертом пин-кода отсутствовали у нее (фио) в сейфе, которые были обнаружены в шкафу, в кабинете Джоджуа М.В., за исключением ее (фио) трудовой книжки и банковской карты ИП «***». Ранее она не проверяла наличие целостности правоустанавливающих документов и банковской карты, поскольку у ИП «***» не было никаких договорных отношений на производство работ, поэтому в этом не было необходимости. Кроме вышеуказанного договора № … и дополнительного соглашения № … от (дата) с АО «***» она (фио) не заключала никаких договоров, в рамках указанного договора была проделана работа, которая ей была полностью оплачена.

Свидетель (фио), допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания данные в ходе предварительного следствия, показала, что Джоджуа М.В. является ей родной сестрой. В (дата), Джоджуа М.В. работала главным бухгалтером в какой-то организации, она также периодически находилась на больничном, иногда дома, иногда ложилась на лечение в больницу. Несколько раз Джоджуа М.В. просила ее (фио), снять ей в банкомате денежные средства с карты, которую Джоджуа М.В. давала ей (фио), а поскольку она (фио) не умела пользоваться банкоматами, то просила об этом своего супруга (фио). На кого была оформлена банковская карта, которую ей передавала Джоджуа М.В., она (фио) не знает и не обращала на это внимания. Полученные в банкомате денежные средства они всегда передавали Джоджуа М.В. Какие суммы она просила снять, она (фио) не помнит. В конце (дата) Джоджуа М.В. просила ее (фио) снять деньги с карты, когда лежала в больнице. В (дата) ей (фио) позвонила Джоджуа М.В. и попросила приехать в (…) районный суд г. Москвы. По приезду в суд она (фио) с мужем узнали, что Джоджуа М.В. осуждаена к лишению свободы. В зале суда Джоджуа М.В. передала ей (фио) банковскую карту и пин-код от нее и попросила снять с нее все денежные средства. Всего она сняла с карты около … рублей, которые были потрачены на покупку вещей и продуктов Джоджуа М.В.

Из показаний свидетеля (фио), данных в ходе предварительного следствия (…), оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что Джоджуа М.В. является ее тетей, с которой находится в дружеских отношениях. Где и какую должность она занимала, ей (фио) известно не было, и она этим не интересовалась. (дата) Джоджуа М.В. заболела и легла в больницу, в связи с чем она (фио) неоднократно ездила ее навещать. Точную дату и время она не помнит, Джоджуа М.В. попросила снять с ее карты денежные средства, в связи с чем передала ей (фио) карту «***» и сообщила «пин-код». Она (фио) сняла денежные средства в ближайшем банкомате, в какой сумме не помнит. Кому фактически принадлежала указанная карта, ей (фио) известно не было, так как она не обратила на это внимание. Указанные денежные средства в тот же день, она (фио) привезла Джоджуа М.В. в больницу. Также Джоджуа М.В. примерно в начале (дата), попросила ее (фио) помочь, а именно снять деньги с той же самой дебетовой карты. Так как Джоджуа М.В. болела и находилась дома на больничном, она (фио) решила ей помочь. Она (фио) рассказала об этом (фио), который предложил съездить с ним, на что она (фио) согласилась. Приехав по адресу проживания Джоджуа М.В., по адресу: (адрес), она (фио) поднялась к Джоджуа М.В. в квартиру, а (фио) остался на улице. Джоджуа М.В. передала ей вышеуказанную дебетовую карту, сообщила «пин-код» и попросила снять денежные средства в сумме … рублей, что они с (фио) и сделали. Указанные денежные средства были переданы Джоджуа М.В. в тот же день.

Из показаний свидетеля (фио), данных в ходе предварительного следствия (…), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что в период примерно с (дата) по (дата) она работала в ЗАО «***» в должности бухгалтера. Компания занималась сдачей в аренду собственных помещений по адресу: (адрес). Генеральным директором Общества являлась (фио), главным бухгалтером – (фио). В начале (дата) (фио) попросила ее (фио) подъехать в офис, чтобы помочь разобрать документацию, так как необходимо было срочно готовить годовую отчетность, а главный бухгалтер находился на больничном. Она (фио) согласилась помочь, в течение нескольких дней в (дата) она (фио) приезжала в офис и систематизировала имеющуюся там документацию. В один из дней на месте была главный бухгалтер по имени «***», фамилию и отчество не помнит. Она сообщила, что подготовит все сама и попросила ее (фио) разобрать какую-то несущественную документацию прошлых периодов. Примерно в начале (дата) к ней (фио) обратилась (фио), которая сообщила, что главный бухгалтер пропала, а также, что им необходимо проводить срочные платежи, для чего нужна ее (фио) помощь как бухгалтера. Она (фио) подъехала по просьбе (фио) в офис компании, по адресу: (адрес). Подойдя к компьютеру главного бухгалтера в присутствии (фио) она (фио) по ее просьбе открыта базу «***», посмотрев отраженную в ней информацию, (фио) увидела неоднократные перечисления со счетов компаний ЗАО «***» и АО «***» на счет ИП «***» в счет оплаты по различным договорам и попросила подготовить реестр этих платежей. (фио) от увиденного находилась в шоковом состоянии. Уходя, она (фио) выключила компьютер, в результате чего его не получилось включить вновь без введения пароля, который никто не знал. (фио) попросила ее (фио) войти в состав комиссии для составления акта об открытии базы данных автоматизированного бухгалтерского учета в программе «***» как стороннего представителя, на что она (фио) согласилась. В связи с этим, на основании приказа №… от (дата), утвержденного генеральным директором (фио), она (фио) вместе с другими членами комиссии: генеральным директором ЗАО «***» (фио), акционера (фио) и генерального директора АО «***» (фио), открыли базу данных автоматизированного бухгалтерского учета ЗАО «***» в программе (…) в (время) (дата). Была создана резервная копия и проведен первичный обзор состояния ведения бухгалтерского учета, по результатам которого было выявлено: неуплата части налогов и обязательных взносов, проведение несанкционированных платежей на счет ИП «***», а также иные нарушения ведения бухгалтерского учета, которые были отражены в акте. Данный акт подписали все члены комиссии. На тот момент точная сумма необоснованных платежей на счет ИП «***» не подсчитывалась, поэтому назвать ее она (фио) не может. Ее (фио) в подробности сложившейся ситуации не посвящали. В скором времени (фио) нашла нового бухгалтера, в результате чего к ее (фио) услугам она больше не обращалась.

Кроме того вина подсудимой в совершении указанных выше преступлений, подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по делу, а именно:

-заявлением генерального директора АО «***» (фио) от (дата), зарегистрированным в КУСП за № … о привлечении к уголовной ответственности Джоджуа М.В., которая являясь главным бухгалтером Общества, совершила хищение денежных средств в сумме … рублей … копеек (…);

-ответом из ПАО «***» № … от (дата), согласно которого представлена видеозапись с камер видеонаблюдения банкоматов, с которых осуществлялось снятие денежных средств по карте клиента (фио) на флеш-карте № … (…);

-протоколом осмотра предметов от (дата), согласно которого осмотрена флеш-карта, представленная ПАО «…» в ответ на запрос о предоставлении информации № … от (дата), впоследствии признанная вещественным доказательством по уголовному делу. (…);

-письмом ООО «…» от (дата), согласно которого покупки (дата) на сумму … рублей, (дата) на сумму … рубль, (дата) на сумму … рублей, оплаченные банковской картой ПАО «***» №… осуществлены в салонах «***» с использованием дисконтной карты, которая принадлежит клиенту Джоджуа М.В. (…);

-протоколом обыска от (дата), согласно которого в жилище (фио) изъяты документы, оформленные Джоджуа М.В. в АО «***», лист с реквизитами счета (Фио), документы, касающиеся осуществления Джоджуа М.В. покупок в период хищения ею денежных средств АО «***» и ЗАО «***», которые впоследствии признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (…);

-протоколом осмотра предметов и документов от (дата), согласно которого были осмотрены предметы и документы, изъятые при производстве обыска в жилище (фио) (…);

-протокол осмотра предметов и документов от (дата), согласно которого были осмотрены документы из личного дела Джоджуа М.В., изъятые при производстве выемки в АО «***» и ЗАО «***» (…);

-расширенной выпиской движения денежных средств по расчетному счету АО «***» № …, представленной АО «***» (…);

-расширенной выпиской движения денежных средств по расчетному счету АО «***» № …, представленной ПАО «***» (…);

-расширенной выпиской движения денежных средств по расчетному счету АО «***» №…, представленной ПАО «***» (…);

-протоколом осмотра предметов и документов от (дата), согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые (дата) в ПАО «***» и АО «***», при производстве выемки (…).

Вещественными доказательствами, в качестве которых признаны: … (…).

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, представленные стороной обвинения, а именно показания представителей потерпевших (фио), (фио), свидетелей обвинения (фио), (фио), (фио), (фио), (фио), (фио), (фио), а также письменные доказательства по делу, положенные в основу приговора, суд считает их последовательными, непротиворечивыми, которые согласуются между собой и подтверждают фактические обстоятельства по делу, полученные в соответствии с требованиями закона, оснований не доверять которым у суда не имеется.

Указанные доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для установления фактических обстоятельств по делу, и в своей совокупности они позволяют прийти к выводу о наличии в действиях Джоджуа М.В. состава вменяемых преступлений.

В ходе судебного разбирательства при допросе представителей потерпевших (фио), (фио), свидетелей обвинения (фио), (фио), (фио), (фио), (фио), были оглашены показания указанных лиц, данных в ходе предварительного следствия, в связи с существенными противоречиями. Указанные обстоятельства были связаны с запамятованием указанными лицами отдельных деталей событий, что суд считает естественным в связи с истечением длительного времени. Представители потерпевших и свидетели обвинения, показания которых были оглашены в связи с существенными противоречиями, в суде полностью подтвердили ранее данные ими показания, в связи с чем у суда нет оснований для вывода о непоследовательности показаний указанных лиц.

Вопреки доводам стороны защиты, указанным в ходе судебного разбирательства, у суда нет оснований сомневаться в объективности, достоверности и допустимости доказательств, положенных в основу приговора, поскольку они добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Суд относится критически к доводам подсудимой и защиты о том, что Джоджуа М.В. не совершала хищения денежных средств потерпевших в тех размерах, указанных в описательной части приговора, что она действовала по указанию руководства Обществ, в интересах потерпевших, снимая наличные денежные средства, а также производя оплату имущества, для хозяйственной деятельности Обществ, с ведома ее руководителей, поскольку данные доводы опровергаются совокупностью исследованных судом указанных в настоящем приговоре доказательств, в частности, показаниями представителей потерпевших, свидетелей обвинения, которым у суда нет оснований не доверять, они согласуются между собой, дополняют друг друга, и объективно подтверждаются материалами и обстоятельствами дела, а потому суд признает вышеуказанную совокупность доказательств достоверной.

При этом суд расценивает позицию подсудимой как избранный способ защиты от предъявленного обвинения и ухода от ответственности за совершенные преступления.

Так, о наличии прямого умысла у подсудимой Джоджуа М.В. на присвоение вверенного ей имущества по двум преступлениям, свидетельствуют ее последовательные действия, которая, являясь главным бухгалтером АО «***» на основании приказа № … от (дата), имея доступ к автоматизированной системе удаленного управления расчетным счетом общества «***», используемой АО «***», она (Джоджуа) в период с (дата) года по (дата), осуществляла вход в автоматизированную систему «Банк-Клиент», где формировала платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета АО «***» на расчетный счет ИП «***», указывая в них заведомо ложные основания платежей, которые направляла посредством сети «***» в ЗАО «***» для обязательного исполнения, используя для подтверждения совершаемых операций пароли с вверенных ей (Джоджуа М.В.) генеральным директором (фио) скретч-карт. В результате ее (Джоджуа М.В.) указанных действий ЗАО «***» в период с (дата) по (дата) года перечислило с расчетного счета АО «***» на расчетный счет ИП «***» денежные средства в общей сумме … рублей … копеек. Затем поступившие на расчетный счет ИП «***» денежные средства АО «***» в общей сумме … рублей … копеек, она (Джоджуа М.В.) в период с (дата) по (дата) похитила, путем снятия наличных денежных средств через различные банкоматы, расположенные на территории г. Москвы и Московской области, которыми в последующем она (Джоджуа М.В.) распорядилась по своему усмотрению, а также путем непосредственной оплаты безналичным способом в своих корыстных целях различных товаров и услуг, используя для этих целей находящуюся в ее (Джоджуа М.В.) распоряжении и пользовании банковскую карту, привязанную к расчетному счету ИП «***», действуя при этом как лично, так и с помощью неосведомленных об ее (Джоджуа М.В.) преступных намерениях лиц. Таким образом, она (Джоджуа М.В.), используя свое служебное положение, совершила хищение вверенных ей денежных средств АО «***» в особо крупном размере в сумме ... рублей … копеек путем их присвоения, причинив АО «Бизнес-центр НЭП» имущественный ущерб на указанную сумму.

Аналогичным способом она (Джоджуа) совершила хищение денежных средств ЗАО «***», где работая главным бухгалтером по совместительству, получив от генерального директора ЗАО «***» (фио), неосведомленной о ее (Джоджуа М.В.) преступных намерениях, доступ к автоматизированной системе удаленного управления расчетным счетом общества «***», используемой ЗАО «***» на основании заключенного с ЗАО «***» договора о банковском обслуживании клиентов, в период с (дата) по (дата), осуществляла вход в автоматизированную систему «***», где формировала платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ЗАО «***», открытого в ЗАО «***», на расчетный счет ИП «***», открытый в дополнительном офисе № … ОАО «***», указывая в них заведомо ложные основания платежей, которые направляла посредством сети «***» в ЗАО «***» для обязательного исполнения, используя для подтверждения совершаемых операций пароли с вверенных ей (Джоджуа М.В.) генеральным директором (фио) скретч-карт. В результате ее (Джоджуа М.В.) указанных действий ЗАО «***» в период с (дата) по (дата) перечислило с расчетного счета ЗАО «***» на расчетный счет ИП «***», денежные средства в общей сумме … рублей … копейки. Поступившие на расчетный счет ИП «***» денежные средства ЗАО «***» в общей сумме … рублей … копейки, она (Джоджуа М.В.) в период с … по … похитила, путем снятия денежных средств через различные банкоматы, расположенные на территории г. Москвы и Московской области, которыми в последующем она (Джоджуа М.В.) распорядилась по своему усмотрению, а также путем непосредственной оплаты безналичным способом в своих корыстных целях различных товаров и услуг, используя для этих целей находящуюся в ее (Джоджуа М.В.) распоряжении и пользовании банковскую карту, привязанную к расчетному счету ИП «***», действуя при этом как лично, так и с помощью неосведомленных о ее (Джоджуа М.В.) преступных намерениях лиц.

Положенные в основу приговора доказательства в своей совокупности позволяют прийти к выводу о совершении подсудимой преступлений, указанных в описательной части приговора.

Каких-либо обстоятельств, указывающих на оговор потерпевшей стороной и свидетелями обвинения подсудимой Джоджуа М.В., а также на чью-либо заинтересованность в осуществлении уголовного преследования подсудимой, судом не установлено.

Судом не установлено нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при проведении досудебного следствия, в том числе влекущих признание недопустимыми доказательств, приведенных выше, положенных в основу настоящего обвинительного приговора.

Суд считает установленным квалифицирующий признак совершение Джоджуа М.В. присвоения с «использованием служебного положения», поскольку на момент совершения указанных преступлений, она занимала должность главного бухгалтера АО «…» и ЗАО «…», что подтверждено исследованными судом доказательствами по делу.

Вместе с тем квалифицирующий признак совершения присвоения в «особо крупном размере» по двум преступлениям полностью подтвержден доказательствами по делу, и обоснованно вменен в вину подсудимой по преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.160 УК РФ с учетом размера хищения денежных средств на сумму, превышающую 1 000 000 рублей, что в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ составляет особо крупный размер.

Усомниться в законности возбуждения настоящего уголовного дела, признания по настоящему уголовному делу потерпевших лиц, у суда оснований не имеется.

Суд приходит к выводу, что вина подсудимой Джоджуа М.В. установлена и доказана, ее действия подлежат квалификации по двум преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.160 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года №26-ФЗ) как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении Джоджуа М.В. наказания суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности противоправных деяний.

Вместе с этим, судом учитываются сведения о личности подсудимой, (данные), что суд признает смягчающим наказание обстоятельством.

Смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ не имеется.

Согласно п. «б» ч.2 ст.18 УК РФ, суд признает в действиях Джоджуа М.В. опасный рецидив преступлений.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ суд признает отягчающим наказание обстоятельством, рецидив преступлений.

С учетом фактических обстоятельств по делу, общественной опасности вменяемых преступлений, для достижения цели наказания, учитывая личность подсудимой, (данные), суд считает, что исправление и перевоспитание Джоджуа М.В. не возможно без ее изоляции от общества, в связи с чем назначает наказание в виде реального лишения свободы, что в полной мере соответствует целям исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, поскольку менее строгие виды наказания, не смогут обеспечить достижения целей наказания.

При этом суд не находит оснований для назначения осужденной дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для назначения подсудимой Джоджуа М.В. наказания с применением ст.ст.64, 73 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, их общественной опасности, суд не усматривает.

Согласно п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает Джоджуа М.В. для отбывания назначенного наказания исправительную колонию общего режима.

Учитывая, что подсудимая Джоджуа М.В. в настоящее время отбывает наказание по приговору (***) районного суда г. Москвы от (дата), суд назначает подсудимой наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ.

Поскольку Джоджуа М.В. осуждается к реальному лишению свободы, суд приходит к выводу о необходимости оставления без изменения ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу до вступления в законную силу приговора в целях его исполнения.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешен в порядке ст.81 УПК РФ.

Представителем потерпевшего АО «***» заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой в счет возмещения материального ущерба сумму в размере 2 963 200 рублей 20 копеек. Представителем потерпевшего ЗАО «***» заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой в счет возмещения материального ущерба сумму в размере 6 180 968 рублей 62 копейки.

Прокурор исковые требования потерпевших поддержал, просил суд их удовлетворить.

Обвиняемая Джоджуа М.В. исковые требования потерпевших признала частично в размере ... рублей, в остальной части просила отказать. Защитник поддержал доводы подсудимой.

Суд с учетом доказанности вины подсудимой, подтверждения оснований и размера исковых требований, а также, фактических обстоятельств, установленных по делу, руководствуясь ч.2 ст.250 УПК РФ, ст.1064 ГК РФ, считает необходимым исковые требования потерпевших АО «…» и ЗАО «...» удовлетворить в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Джоджуа М.В. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.4 ст.160 УК РФ (оба преступления в редакции ФЗ от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), и назначить ей по каждому из двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Джоджуа М.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет.

На основании ст.70 УК РФ путем частичного присоединения неотбытой части наказания по приговору (***) районного суда г. Москвы от (дата) суд назначает Джоджуа М.В. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять Джоджуа М.В. с (дата). Зачесть в срок назначенного наказания время содержания под стражей с (дата) до (дата).

Меру пресечения Джоджуа М.В. в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: … – оставить храниться в настоящем уголовном деле.

Взыскать с Джоджуа М.В. в пользу АО «…» в счет возмещения материального ущерба 2 963 200 (два миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи двести) рублей 20 копеек.

Взыскать с Джоджуа М.В. в пользу ЗАО «…» в счет возмещения материального ущерба 6 180 968 (шесть миллионов сто восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 62 копейки.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения или получения копии приговора через Гагаринский районный суд г. Москвы.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Курбанов Д.Р.

Справка.

Приговор изменен апелляционным постановлением Московского городского суда от 20 сентября 2017 года:

указать во вводной части приговора, что Джоджуа М.В. судима приговором *** районного суда города Москвы от ДАТА за совершение *** преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы, с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 28 июня 2016 года, сроком *** (***) года *** (***) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима;

исключить из описательно-мотивировочной части приговора при назначении наказание указание о наличии в действиях Джоджуа М.В. опасного рецидива преступлений, а также на признание рецидива преступлений отягчающим наказание обстоятельством;

признать в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельством. Смягчающим наказание, *** Джоджуа М.В., являющейся ***;

смягчить назначенное Джоджуа М.В. за каждое из двух совершенных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, наказание до 3 (трех) лет 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Джоджуа М.В. наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года 10 (десять) месяцев.

На основании ст. 70 УК РФ путем частичного присоединения неотбытой части наказания по приговору *** районного суда города Москвы от ДАТА окончательно Джоджуа М.В. назначить наказание в виде лишения свободы сроком 5 (пять) лет 9 (девять) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Судья:

Секретарь: