Приговор
Дело № 01-0352/2016 | Гагаринский районный суд
16
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
г. Москва 02 декабря 2016 г.
Гагаринский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Арбузовой О.В., с участием государственного обвинителя – ст. помощника Гагаринского межрайонного прокурора Чечко О.Л., представителя потерпевшего фио, подсудимой фио и ее защитника–адвоката Валеева Р.Р., при секретаре Калининой Е.И., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
фио, паспортные данные, гражданки ..., со средним специальным образованием, замужней, имеющей одного несовершеннолетнего ребенка (паспортные данные), временно не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: Москва, адрес, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,
установил:
фио совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
фио, осуществляя трудовую деятельность на основании приказа о приеме на работу ..., от 23.12.2005 года, а также трудового договора ... от 23 декабря 2005 года, с изменением ... от 01 апреля 2008 года, в должности старшего кассира ......, расположенного по адресу: адрес, на основании должностной инструкций старшего кассира кредитной организации, утвержденной руководством ......, а также договора о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенных ... с нею, как с работником ......, являясь должностным лицом, в период с 01 мая 2013 года по 21 декабря 2013 года, совершила присвоение вверенных ей денежных средств ...наименование организации... в особо крупном размере на сумму 1 890 000 рублей 00 копеек.
Так фио, при назначении на должность старшего кассира ........., подписав договор о полной материальной ответственности от 01 апреля 2008 года, заключенный ... в лице вице-президента, начальника ..., фио с работником фио, приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей ... имущества, а также за ущерб, возникший у ... в результате возмещения им ущерба иным лицам, в связи с чем была обязана бережно относиться к переданному ей для осуществления возложенных на нее функций (обязанностей) имуществу ... и принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать ... либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества, вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ей имущества, участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ей имущества. В соответствии с положениями пунктов 1, 2, 3 должностной инструкции старшего кассира ..., с которой фио была ознакомлена под роспись, на фио были возложены обязанности по осуществлению функций должностного лица, ответственного за обеспечение сохранности ... и ежедневное осуществление сведения кассовых оборотов по наличным деньгам и ценностям за операционный день. Также фио несла ответственность за сохранность вверенной ей денежной наличности и иных ценностей в соответствии с договором о полной материальной ответственности.
В период с 01 мая 2013 года по 21 декабря 2013 года, более точное время не установлено, у фио, имеющей свободный доступ к вверенным ей в силу ее должностных полномочий и обязанностей наличным денежным средствам ..., осведомленной о режиме и порядке работы ..., в том числе о порядке и сложившейся практике в ... проведения внутренних ревизий и проверок наличности в конце рабочего дня и при передаче смены между старшими по смене контролерами-кассирами с ее непосредственным участием, что давало ей реальную возможность сокрытия недостачи при личном пересчете денежной наличности в ходе их проведения, а также о наличии у нее функций распределения денежных средств ... между иными кассовыми работниками ... при ежедневном получении и сдаче наличных денежных средств в хранилище, при совершении ею кассовых операций, пользуясь оказываемым ей доверием со стороны контролеров-кассиров и отсутствием в связи с этим надлежащего контроля за ее действиями, возник умысел на систематическое присвоение вверенных ей денежных средств, находящихся на ее рабочем месте в кассе .........наименование организации, в течение рабочего дня с момента выноса наличных денежных средств из хранилища для осуществления деятельности ... и возвращения их обратно, путем частичного их изъятия, при свободном доступе к ним.
фио, реализуя свой преступный умысел, направленный на систематическое присвоение вверенного ей чужого имущества, в период времени с 01 мая 2013 года по 21 декабря 2013 года, точный период времени не установлен, в течение рабочего дня, находясь на своем рабочем месте в помещении кассы .........наименование организации, расположенном по адресу: адрес, при осуществлении своей трудовой деятельности, выражающейся в получении денежной наличности в хранилище ... в начале рабочего дня, в распределении ее между иными служащими ..., в осуществлении приходно-расходных кассовых операций с наличностью ..., а также в подсчете, упаковке и сдаче наличности в хранилище ... в конце рабочего дня, с неустановленной периодичностью безвозмездно, из корыстных побуждений, систематически совершала непосредственное присвоение вверенных ей денежных средств ... определенными ею суммами, точный размер которых не установлен, всего по состоянию на 21 декабря 2013 года на общую сумму 1 890 000 рублей 00 копеек. Похищенными таким образом денежными средствами ... фио в указанный период времени распорядилась по своему усмотрению в личных целях.
В целях сокрытия преступления, фио, 21 декабря 2013 года, воспользовавшись своими должностными обязанностями, при наличии образовавшейся недостачи в вверенной ей кассе ... в размере 1 890 000 рублей 00 копеек, в конце операционного дня, при формировании пачек денежных средств, передаваемых в банковское хранилище, умолчала об истинном количестве наличных денежных средств, передаваемых в хранилище .........наименование организации, изъяв 378 листов купюр номиналом 5000 рублей каждая, на общую сумму 1 890 000 рублей 00 копеек, действуя согласно должностной инструкции, заполнила 3 картонных накладки со штампами от 21 декабря 2013 года с указанием наличия в каждой пачке 1000 купюр номиналом 5000 рублей, при фактическом отсутствии в формируемых пачках 378 купюр номиналом 5000 рублей, заверив их своею подписью и упаковала оставшиеся денежные средства в вакуумный полиэтиленовый пакет, предварительно вложив в него картонные накладки содержащие заведомо ложную информацию.
Затем, указанные денежные средства в вакуумных упаковках, сотрудниками банка, введенными в заблуждение фио, помещены в банковское хранилище. 23 декабря 2013 года, в результате проведения внезапной ревизии, утвержденной распоряжением начальника ... от 20 декабря 2013 года, в ходе которой была обнаружена недостача денежной наличности упакованной старшим кассиром фио, находящейся в сейфовой комнате .........наименование организации, в сумме 1 890 000 рублей 00 копеек, преступные действия фио были пресечены.
Таким образом, в период с 01 мая 2013 года по 21 декабря 2013 года фио присвоила вверенные ей ... денежные средства на общую сумму 1 890 000 рублей 00 копеек, что является особо крупным размером, причинив тем самым ... материальный ущерб на указанную сумму.
Допрошенная в ходе судебного заседания фио свою вину в совершении вышеуказанного преступления не признала и показала, что с 2005 г. она работала в ..., с 2007 г. по декабрь 2013 г. занимала должность старшего кассира. 23 декабря 2013 г. у нее был выходной, ей позвонила второй кассир фио и сообщила, что директор ... хочет пересчитать кассу, хотя ревизия должна была быть на следующий день. Вечером того же дня фио попросила ее (фио) приехать на работу, поскольку будет контрольный пересчет, затем фио позвонила еще раз и сообщила, что обнаружена недостача в размере 750000 руб. Она (фио) приехала в дополнительный офис примерно в 22 час., хранилище было открыто, там находилась директор ... фио, которая стояла рядом с сейфом, где хранилась российская валюта и доставала оттуда деньги, при этом указав ей (фио), что ее помощь не нужна и она (фио) осталась ждать на улице. На следующий день ее (фио) попросили приехать в ..., куда приехали двое молодых людей из службы безопасности, которым фио сообщила, что она (фио) работает хорошо, но на ее сына заведено уголовное дело. Затем для беседы пригласили ее (фио), стали спрашивать, почему в один из дней она очень медленно работала, затем про ее мужа, который младше ее и является гражданином ..., а также предложили ей взять обнаруженную в банке недостачу на себя, пообещав не возбуждать уголовное дело. Затем она (фио), совместно с сотрудниками службы безопасности, поехали в ..., где ей (фио) сказали написать объяснение. Что-то она написала сама, также сотрудники службы безопасности сказали ей указать, что денежные средства ... она взяла, так как ее сыну необходима помощь. После написания объяснения ее отпустили домой, а через несколько дней ей принесли документ о рассрочке погашения задолженности, который она также подписала. Сотрудники службы безопасности ... оказывали на нее (фио) давление, заставляя взять вину на себя, а в противном случае они вызовут сотрудников полиции, а у нее (фио) несовершеннолетний ребенок, которого отдадут в детский дом. Заявление о рассрочке она (фио) подписала, так как хотела, чтобы все быстрее закончилось Затем неоднократно к ней приходили домой сотрудники полиции. Она (фио) отмечает, что в процессе работы у нее действительно единожды возникла недостача в размере 500000 руб., поскольку в процессе обслуживания клиента она не правильно оформила операцию, это было в 2013 г., об этой недостаче она не стала никуда сообщать, взяла кредит и восполнила ее сама. По инструкции с хранилищем никто не работал, туда имели доступ не только лица, указанные в инструкции. Контрольные пересчеты в ... производились периодически, последний был в ноябре 2014 г. и она (фио) в нем участвовала. Накладки в пачке денежных средств фактически не крепятся., поэтому денежные средства из сформированных ею пачек могли быть изъяты иными лицами.
Суд, выслушав показания подсудимой, допросив представителя потерпевшего фио, а также свидетелей обвинения фио, фио, фио, исследовав письменные доказательства, приходит к выводу, что вина подсудимой фио в совершении вышеуказанного преступления, несмотря на отрицание таковой подсудимой, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, представленных стороной обвинения, а именно:
- заявлением представителя наименование организации фио, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности гр. фио, которая находясь в должности ...... в период с 01 мая 2013 года по 21 октября 2013 года, используя свое служебное положение, похитила из кассового узла ... денежные средства в размере 1 890 000 рублей, чем причинила ... материальный ущерб (т. 1 л.д.30);
- показаниями представителя потерпевшего фио, допрошенного непосредственно в ходе судебного заседания, из которых следует, что он работает в должности главного специалиста ... с сентября 2015 года. В его обязанности входит представление интересов ... в правоохранительных и судебных органах по доверенности .... 23 декабря 2013 года в ..., расположенном по адресу: адрес, в конце операционного дня, старшим кассиром ... фио в присутствии ...... фио и главного менеджера-кассира ... фио был осуществлен контрольный пересчет наличных денег, находящихся в хранилище ценностей. В ходе данного пересчета в трех пачка банкнот Банка России номиналом 5 000 рублей, сформированных 21 декабря 2013 старшим кассиром ... фио, была обнаружена недостача 378 листов номиналом 5 000 рублей на сумму 1 890 000 рублей. Согласно накладкам каждая из трех пачек, где выявлена недостача, должна была содержать по 1 000 листов номиналом 5 000 рублей. По факту выявления недостачи составлен Акт контрольного пересчета наличных денег от 23 декабря 2013 года. Так же с целью подтверждения недостачи, старшим кассиром ... фио, директором ... фио и главным менеджером-кассиром ... фио были составлены акты по форме ... от 23 декабря 2013 года, на основании которых, согласно приходному кассовому ордеру ... от 23 декабря 2013 года, сумма недостачи в размере 1 890 000 рублей была отнесена на счет недостач .... При проведении служебного расследования были получены объяснительные записки от директора ... фио, старшего кассира ... фиоИ и главного менеджера-кассира ... фио из которых следует, что при проведении контрольного пересчета денежных средств, находящихся в хранилище ценностей в трех пачках банкнот Банка России номиналом 5000 рублей, сформированных 21.12.2013 старшим кассиром ... фио обнаружена недостача. Кроме того, в объяснительной записке главного менеджера-кассира ... фио, которая является должностным лицом, ответственным за сохранность ценностей указано, что при закрытии кассы 21.12.2013, которое проводилось старшим кассиром ... фио и главным менеджером-кассиром ... фио, пересчет денежных средств осуществлялся по накладкам под руководством фио В ходе расследования фио, была приглашена в Департамент безопасности, где пояснила, что работает в ... с 2005 года в должности старшего кассира. С мая 2013 года у нее возникли проблемы в семье и она, взяв из хранилища пачку с банкнотами номиналом 5000 рублей, изъяла оттуда небольшую сумму денег. В последующее время до октября месяца ею периодически похищались деньги из пачки небольшими суммами. В октябре месяце в ее кассе возникла недостача, в связи с чем она в очередной раз похитила из пачки деньги и вложила в кассу, после чего взяла кредит в ... ... и в других банках и перекрыла недостачу. При проведении ревизии пачка номиналом 5000 рублей не вскрывались, поэтому никто не знал о том, что денег в них не хватает. Операционным работникам и другому кассиру о том, что в ее пачках не хватало денег, известно не было. На сегодняшний день денежная сумма, взятая фио из хранилища ценностей, составляет 1 890 000 рублей. Деньги изымались следующим образом: утром бралась определенная сумма для работы и пачка банкнот номиналом 5000 рублей, в течение дня пачка вскрывалась, и из нее изымалось небольшое количество денег. Вечером деньги возвращались в хранилище, а на накладке к пачке было написано, что в ней содержится 5 000 000 рублей. Операционист, который вечером закрывал кассу, набивал на калькуляторе ту сумму, которую фио называла по накладкам. фио пояснила, что денежные средства были похищены ею в период с 01.05.2013 по 31.10.2013 года в общей сумме 1 890 000 рублей. Так же фио предоставила в Департамент безопасности обязательство о возмещении суммы ущерба с рассрочкой платежа и график погашения недостачи в период 01.02.2014 по 01.04.2014 года, однако до настоящего времени денежные средства не возвращены. Руководством Департамента безопасности принято решение обратиться в правоохранительные органы;
- показаниями свидетеля фио, допрошенной непосредственно в ходе судебного заседания, из которых следует, что она занимает должность директора ... наименование организации, расположенного по адресу: адрес. В ее должностные обязанности входит: руководство сотрудниками офиса, контроль за исполнением должным образом сотрудниками офиса их должностных обязанностей. Согласно Положения «Об организации кассовой работы и совершении кассовых операций с наличными деньгами и ценностями» ... наименование организации к Приказу от 02.12.2008 ..., порядок работы в кассе происходил следующим образом: полученная и доставленная инкассаторами денежная наличность принимается старшим смены. Прием банкнот осуществляется по пачкам с проверкой целости упаковки, наличия надписей на верхних накладках пачек и правильности оформления реквизитов, количества корешков в пачках, наличия четких и целых оттисков пломб (клише). Не упакованные в пачки корешки и отдельные листы принимаются полистным пересчетом. Если при приеме денег старшим смены обнаруживаются нарушения целости упаковки сумки, пачки банкнот, мешка с монетой, а также выявляются недостачи или излишки при пересчете пачек банкнот и корешков в них, то старший смены вскрывает сумку/ пачку банкнот/мешок с монетой с нарушенной упаковкой в присутствии старшего бригады инкассаторов и пересчитывает полистно/поштучно вложенные наличные деньги. По результатам пересчета составляется акт пересчета произвольной формы в двух экземплярах. Акт пересчета подписывается старшим смены и инкассаторскими работниками, присутствовавшими при пересчете. Первый экземпляр акта передается заведующему кассой, второй – инкассаторскому работнику. Обо всех фактах обнаружения недостачи, излишка, неплатежеспособных или сомнительных банкнот старший смены уведомляет своего непосредственного руководителя. Старший смены уведомляет бухгалтерского работника о сумме принятых наличных денег, а также выявленных расхождениях. Акт пересчета, передается бухгалтерскому работнику для отражения суммы излишков/недостач/сомнительных на соответствующих счетах бухгалтерского учета. Бухгалтерский работник формирует и подписывает приходный кассовый ордер на сумму принятых наличных денег и передает его старшему смены для проставления подписи и помещения в кассовые документы дня. В случае выявления кассовым работником недостачи, неплатежеспособных или сомнительных банкнот при полистном/поштучном пересчете наличных денег, полученных из ..., старший смены составляет акт ф.телефон (Приложение 14 к ...) с указанием реквизитов ..., проставленных на упаковке. Акт ф.телефон передается бухгалтерскому работнику для отражения суммы недостачи на расходы .... После пересчета наличных денег, привезенных инкассаторами и изъятых из инкассаторской сумки, кассовый работник и контролер кассы пересчета сверяют фактически оказавшую сумму при пересчете с суммой, указанной в препроводительной ведомости к сумке с денежной наличностью организации/описи к сумке с денежной наличностью .... При тождестве сумм кассовый работник и контролер кассы пересчета подписывают препроводительную ведомость/опись. Контролер кассы пересчета фиксирует сумму просчитанных наличных денег в Контрольной ведомости, кассовый работник. Каждые десять полных корешков (пачек содержащих по 100 купюр-листов) банкнот одного достоинства формируются в полную пачку по 1000 листов, которая снабжается верхней и нижней накладками из картона. Верхняя накладка к пачке банкнот Банка России имеет стандартные реквизиты: «Банкноты Банка России», сумма, количество и достоинство банкнот, год образца. При формировании пачки банкнот на верхней накладке штампом проставляются реквизиты. Пачка банкнот формируется из корешков, проверенных и просчитанных одним кассовым работником. Пачка из корешков, обандероленных кольцевой поперечной бандеролью, упаковывается кассовым работником только в полиэтиленовый рукав (пакет). На сварочном шве рукава (пакета) проставляется оттиск клише с реквизитами: сокращенное фирменное наименование Банка (Филиала / ...) или банковский идентификационный код (БИК) Банка/Филиала, код кассового работника. Обычно каждый кассир работает со «своими» деньгами, которые он лично упаковывает в вакуумную упаковку. Это происходит по нескольким причинам: при вскрытии чужой упаковки необходимо пересчитывать все 1000 купюр и проверять их подлинность, а затем упаковывать заново от себя, что таким образом увеличивает объем работы производимые кассиром. В конце рабочей смены хранилище закрывается двумя должностными лицами: самим кассиром и контролером. Кассир упаковывает денежные средства в вакуумную упаковку, а в обязанности контролера входит только пересчет пачек в упаковке (10 пачек), а покупюрно пачки контролер не проверяет. Открыть и закрыть хранилище может только два должностных лица: кассир и контролер – своими двумя ключами. 23.12.2013 года в ... осуществлен контрольный пересчет денежных средств находящихся в хранилище и составлен соответствующий акт. В ходе пересчета наличных денег номиналом 5000 рублей в целых (вакуумных) упаковках, сформированных и упакованных кассовым работником фио от 21.12.2013 года выявлена недостача денежных средств общей суммой 1 890 000 рублей (кассовые работники формируют упаковки, состоящие из десяти пачек денежных средств (по сто купюр в каждой) и упаковывают в прозрачную вакуумную полиэтиленовую упаковку, в которой присутствует картонная накладка со штампом, подписью кассира, с датой упаковки, общей суммой и ФИО кассового работника осуществлявшего упаковку). С 06.02.2008 года в ... наименование организации расположенном по адресу: адрес, осуществляла трудовую деятельность в должности старшего кассира ... наименование организации фио, согласно договора о полной материальной ответственности. У кассиров сменный график работы. По данному графику кассир заступал на работу в 9 часов утра и работал до закрытия операционного дня. Закрытием операционного дня являлось сведение кассы, наличных денег и ценностей. В вышеуказанном ... в качестве кассиров, согласно штатного расписания, с начала 2013 года работали только следующие сотрудники: фио и ... За исключением периода отпусков и болезни. В этот период в ... из центрального офиса согласно распоряжения о смене должностных лиц ответственных за сохранность ценностей ... наименование организации работали сотрудники группы резерва подписанного руководством управления кассовых операций инкассации операционного департамента. В качестве такого сотрудника в 2013 г. работала ... С начала работы в офисе фио характеризовалась положительно, но летом 2013 года она начала вести себя странно: в свои выходные дни она приезжала на несколько минут в офис, без конкретной цели, но попутно сообщала кассирам, в том числе резервистам, чтобы они не трогали упакованные ей денежные средства (упаковки, состоящие из десяти пачек денежных средств (по сто купюр в каждой) и прозрачную вакуумную полиэтиленовую упаковку, в которой присутствует картонная накладка со штампом, подписью кассира, с датой упаковки, общей суммой и ФИО кассового работника осуществлявшего упаковку). Кроме того у кассиров есть негласная договоренность, что денежные средства сформированные одним кассиром, не трогаются другим. Каждый кассир работает со «своими» деньгами, которые они лично упаковывают в вакуум. Всего в кассе постоянно находится около 20 000 000 рублей, но осенью суммы доходили до 60 000 000 рублей, что позволяет кассира поддерживать эти договоренности. В конце рабочей смены хранилище закрывается двумя должностными лицами: самим кассиром и контролером. Кассир упаковывает денежные средства в вакуумную упаковку, а в обязанности контролера входит только пересчет пачек в упаковке (10 пачек), а покупюрно пачки контролер не проверяет. С осени 2013 года фио, когда остаток по кассе приближался к минимуму – 10 000 000 рублей, сообщала что денег в кассе крайне мало и выражала свое недовольство операционистам, осуществляющим расходные операции. Кроме того фио при закрытии хранилища контролером вела себя подозрительно. 23 декабря 2013 года в ... наименование организации в конце операционного дня осуществлен контрольный пересчет наличных денежных средств, находящихся в хранилище ценностей. Данный пересчет проводился под ее руководством старшим кассиром ... фио и главным менеджером-кассиром ... фио В ходе его проведения в трех пачках банкнот Банка России номиналом 5000 рублей (по 1000 листов в каждой), сформированных 21.12.2013 года старшим кассиром ... наименование организации фио, была обнаружена недостача в сумме 1 890 000 рублей. Так согласно накладкам на упаковках каждая из трех пачек, в которых выявлена недостача, должна содержать 1000 листов номиналом 5 000 рублей на сумму5 000 000 рублей. Однако фактически они содержали:
- первая пачка блокнот банка России содержала 909 листов номиналом 5000 рублей, т.е. выявлена недостача 91 листа номиналом 5000 рублей на сумму 455 000 рублей;
- вторая пачка блокнот банка России содержала 855листов номиналом 5000 рублей, т.е. выявлена недостача 145 листов номиналом 5000 рублей на сумму 725 000 рублей;
- третья пачка блокнот банка России содержала 858 листов номиналом 5000 рублей, т.е. выявлена недостача 142 листов номиналом 5000 рублей на сумму 710 000 рублей;
По данному факту выявления недостачи был составлен актом контрольного пересчета наличных денег . В ходе расследования фио была приглашена в Департамент безопасности наименование организации, где созналась в присвоении денежных средств, а также подписала обязательство о их возврате;
- протоколом очной ставки, проведенной между свидетелем фио и подозреваемой фио, в ходе которой фио дала показания полностью аналогичные вышеизложенным (т. 3 л.д.115-121);
- показаниями свидетеля фио, непосредственно допрошенной в ходе судебного заседания, из которых следует, что с 2005 года она занимала должность кассира в различных филиалах наименование организации. В ее должностные обязанности входило прием и выдача наличных денежных средств, их учет и хранение, а также оформление необходимой документации. С 2012 года ее перевели в ... наименование организации расположенном по адресу: адрес, на должность старшего кассира и она осуществляла трудовую деятельность совместно со старшим кассиром ... наименование организации фио У них был сменный, почасовой график работы. В отделении работала всего два кассира: она и фио. Одну смену (день) работала фио, вторую она. По данному графику кассир заступал на работу в 9 часов утра и работал до закрытия операционного дня. Закрытием операционного дня являлось сведение кассы, наличных денег и ценностей. Всего в месяц выходило 15-16 рабочих смен (дней). Исключение составляли лишь периоды болезни и отпуска кассиров. В этот период из штата подменных кассиров в ...направлялся человек, который подменял кассира до выхода сотрудника из офиса. После каждого выхода подменного кассира осуществлялся пересчет денежных средств находящихся по акту приема-передачи в хранилище. Вход в хранилище ценностей оборудуется бронированной дверью специальной конструкции, закрывающейся не менее чем на два ключа. Сейф ... закрывается не менее чем на два ключа. В течение рабочего дня хранилище ценностей/ сейф ... закрывается на ключи и не опечатывается. Ключи от хранилища ценностей/сейфа ..., ключи и секретный код (шифр) ... находятся и хранятся под ответственностью должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей. Допускается хранение ключей в специально выделенных и закрепленных за каждым должностным лицом индивидуальных средствах хранения, исключающих возможность их использования другими сотрудниками. Кроме того, существуют еще квартальные ревизии. Во время всех ранее описанных ревизий и пересчетов, в хранилище денежных средств пересчитывались только вскрытые пачки денежных средств. В ходе пересчета наличных денег - целые (вакуумные) упаковки содержащие по 10 пачек денежных купюр (по 100 купюр в каждой пачке) не пересчитывались. Данные упаковки просчитывались по сумме – указанной на упаковке денежных средств, согласно номинала купюр. Кассир формировавший данную упаковку, упаковал вакуумным способом в нее также картонную накладку, которая содержала прямоугольный оттиск печати ... наименование организации содержащий фирменное наименование ..., банковский идентификационный код ..., осуществляющего кассовое обслуживание кредитной организации (Филиала), дата, фамилия и инициалы кассового и подпись кассового работника, производившего формирование данной пачки. В конце каждого года осуществлялась ревизия всех денежных средств, находящихся в хранилище с полистным пересчетом каждой купюры и составления соответствующего документа. Должностные лица, ответственные за сохранность ценностей, кассовые работники, операционисты-кассиры обязаны знать и строго соблюдать порядок совершения кассовых операций, правила хранения, перевозки и инкассации наличных денег в части, касающейся исполнения должностных обязанностей, установленные настоящим Положением, Положением ..., Законом №115-ФЗ, иными законодательными и нормативными актами ..., регламентирующими порядок совершение кассовых операций. Порядок работы в кассе происходит согласно Положения «... наименование организации к Приказу от 02.12.2008 .... Обычно каждый кассир работает со «своими» деньгами, которые он лично упаковывает в вакуумную упаковку. Это происходит по нескольким причинам: при вскрытии чужой упаковки необходимо пересчитывать все 1000 купюр и проверять их подлинность, а затем упаковывать заново от себя. В конце рабочей смены хранилище закрывается двумя должностными лицами: самим кассиром и контролером. Кассир упаковывает денежные средства в вакуумную упаковку, а в обязанности контролера входит только пересчет пачек в упаковке (10 пачек), а по купюрно пачки контролер не проверяет. Открыть и закрыть хранилище может только два должностных лица: кассир и контролер – своими двумя ключами. В ходе разговора с ней, осенью 2013 года, фио сообщила, что у нее в кассе не хватает денежных средств, так как она передала их клиенту. Точную сумму она не называла. В декабре 2013 года была запланирована ревизия(точное число она не помнит). 23.12.2013 года в ... осуществлен контрольный пересчет денежных средств, находящихся в хранилище и составлен соответствующий акт. Она ..., руководитель ... фио и операционист фио осуществили пересчет наличных денег номиналом 5000 рублей в целых (вакуумных) упаковках, сформированных и упакованных фио от 21.12.2013 года выявлена недостача денежных средств общей суммой 1 890 000рублей.
- показаниями свидетеля фио, непосредственно допрошенной в ходе судебного заседания, из которых следует, что она занимает должность Ведущего персонального финансового консультанта ... наименование организации, расположенного по адресу: адрес. В период с 01.12.2012 по 24.07.2014 она занимала должность - Главного менеджера операциониста - кассира .... В её должностные обязанности входило: осуществление продаж банковских продуктов и услуг клиентам, заключение сделок по продаже банковских продуктов, предоставление консультаций в рамках продаж по продуктам и вопросам, удовлетворяющим их потребности, и в т.ч. осуществление открытия, закрытия и сдача под охрану хранилища ценностей совместно с кассиром согласно должностной инструкции. Порядок работы в кассе происходит согласно Положения ... наименование организации к .... В конце рабочей смены хранилище закрывается двумя должностными лицами: самим кассиром и контролером. Кассир упаковывает денежные средства в вакуумную упаковку, а в обязанности контролера входит только пересчет пачек в упаковке (10 пачек), а по купюрно пачки контролер не проверяет. 23.12.2013 года в ... осуществлен контрольный пересчет денежных средств находящихся в хранилище и составлен соответствующий акт. В ходе пересчета наличных денег номиналом 5000 рублей в целых (вакуумных) упаковках, сформированных и упакованных кассовым работником фио от 21.12.2013 года, выявлена недостача денежных средств общей суммой 1 890 000 рублей. Кассовые работники формируют упаковки, состоящие из десяти пачек денежных средств (по сто купюр в каждой) и упаковывают в прозрачную вакуумную полиэтиленовую упаковку, в которой присутствует картонная накладка со штампом, подписью кассира, с датой упаковки, общей суммой и ФИО кассового работника осуществлявшего упаковку). фио работала в ... с 06.02.2008 года, подписав договор о полной материальной ответственности. У кассиров сменный график работы. По данному графику кассир заступал на работу в 9 часов утра и работал до закрытия операционного дня. Закрытием операционного дня являлось сведение кассы, наличных денег и ценностей. В их дополнительном офисе в качестве кассиров согласно штатному расписанию с начала 2013 года работали только следующие сотрудники: фио и фио. У ... с фио была договоренность, что денежные средства сформированные одним кассиром, не трогаются другим. Каждый кассир работает со «своими» деньгами, которые они лично упаковывают в вакуум. По факту выявления недостачи был составлен актом контрольного пересчета наличных денег б/н № от 23.12.2013 года актами б/н ф.телефон от 23.12.2013 года.
В конце рабочего дня распечатывается отчетная справка, справка о кассовых оборотах по приходу и расходу и акт передачи, на утро следующего дня кассир принимающий смену сверяет сумму отчетной справки, акт передачи и кассовый журнал, затем считается хранилище, считается следующим образом, сначала пересчитываются полные пачки запрессованные в вакуумные упаковки (одна упаковка соответствует тысячу листов), затем считаются остатки вскрытой сборной пачки с накладкой указанной суммой. А также монеты иностранных государств и вне балансовый документ(чековые книжки, ключи). Далее все это считается и сверяется с выше указанными документами. По акту приема передаче, книга хранилища, (основные документы) справке о кассовых оборотах и кассовому журналу производится прием и сдача денежной наличности. Могут быть ситуации когда вместо списания денежных средств клиенту осуществляется выдача. Но в таком случае недостача вскрывается в тот же день в конце рабочего дня. Затем в случае обнаружения недостачи все сотрудники ищут недостачу: обычно это два сотрудника кассы и все операционисты находящиеся в офисе. Проверяются все документы и операции прошедшие за день. В случае если недостача не находится, то составляется акт, один экземпляр которого отправляется в центральный офис, а второй остается в кассовом узле. Операционисты делают расходный ордер и зачисляют сумму недостачи на счет того кассира у которого произошла недостача до выяснения обстоятельств. Затем служба безопасности проверяет операции и если не находят, то кассир выплачивает эту недостачу. Возможна ситуация, если например клиент хочет снять денежные средства с карты, а кассир может вместо расхода сделать зачисление. Операции по расходу со счета осуществляет операционист, далее операционист контролирует операцию у контролера, кассир ее просто подтверждает, здесь ошибиться сложно;
- сформированными фио картонными накладками от 21.12.2013 г. ( т.1 л.д. 216);
- протоколом осмотра предметов и документов, в ходе которого осмотрен диск содержащий видеозапись файла «0309.avi» на временном интервале видно помещение кассы, в котором находится женщина в белой блузке с темными волосами, сидящую за столом (фио). На столе находятся монитор, калькулятор, клавиатура, принтер, счетчик купюр и офисные принадлежности. Время 2013-09-06 19:31:40. фио встает со своего рабочего места и выходит из помещения своего кассового узла. Время 2013-09-06 19:34:36 фио возвращается с кошельком в кассовый узел и садится на свое рабочее место. Затем кладет кошелек на стол в открытом виде. После этого открывает кассу, достает из кассы денежные средства в виде банкнот различным номиналом около 15 купюр. После этого фио пересчитывает купюры, убирает их в свой кошелек и 2013-09-06 19:35:49 уходит из кассового узла.
В ходе просмотра видеозаписи файла «0609.avi» на временном интервале видно помещение кассы, в котором находится женщина в белой блузке с темными волосами, сидящую за столом (фио). На столе находятся монитор, калькулятор, клавиатура, принтер, счетчик купюр и офисные принадлежности. Время 2013-09-06 12:02:00 Справа от фио находится закрытое хранилище купюр. На 2013-09-06 12:02:04 фио слегка оборачивается направо, протягивает правую руку в сторону денежного хранилища, открывает крышку и берет оттуда купюру, после чего возвращается с ней в прежнюю позу, переложив купюру в левую руку и закрыв крышку хранилища (2013-09-06 12:02:14). Далее 2013-09-06 12:02:25.... продолжает работать на компьютере, а затем встает и выходит из помещения. Затем 2013-09-06 время возвращается в помещение без денежных средств.
В ходе просмотра видеозаписи файла «1309.avi» на временном интервале (12:43:00) видно пустое помещение кассы. На столе находятся монитор, калькулятор, клавиатура, принтер, счетчик купюр и офисные принадлежности. Время 2013-13-09 12:43:30 – открывается входная дверь, женщина, в белой блузке с темными волосами (фио), заходит в помещение кассы, в левой руке держит пачку купюр, подмышкой правой рукой придерживает черный кошелек. Она садится на рабочее место, выкладывает на стол принесенные деньги (по двум стопкам), кошелек черного цвета прямоугольной формы, пластиковую карту синего цвета, черный телефон (12:43:49), в левой руке держит купюры, далее открывает кассу, начинает брать от туда деньги, пересчитывать (несколько раз из разных ячеек кассы, разных номиналов и валют). Последовательно складывает в свой черный кошелек. Напротив, через окно, с клиентской стороны, в (12:44:46) подходит другая сотрудница ... в белой блузке с платком на шее, светлые волосы, и наблюдает за всеми манипуляциями фио ... за кассой приостанавливает свои манипуляции. Они о чем-то разговаривают через окно. Далее фио убирает все деньги в кошелек, а также пластиковую карту. Берет один светлый телефон, черный кошелек перекладывает подмышку, берет второй телефон из кассы, закрывает кассу, и в (12:45:24) выходит из помещения. Затем фио возвращается в помещение без денежных средств и продолжает работу (т. 3 л.д.55-58);
- вещественным доказательством: компакт диском, упакованным в белый бумажный конверт размером 16х19 см. Конверт оклеен(т. 1 л.д. 200, т.3 л.д. 59);
- протокол осмотра предметов и документов, в ходе которого осмотрены диски содержащие видеозаписи дачи объяснения фио сотрудникам безопасности ..., где фио подтверждает факт присвоения денежных средств (т. 3 л.д.48-54);
- вещественным доказательством: компакт диском, упакованным в белый бумажный конверт размером 16х19 см. Конверт оклеен. (т. 1 л.д.146, т.3 л.д. 59);
- протокол выемки от 14 апреля 2016 года в ходе которой из наименование организации по адресу: адрес, произведена выемка следующих документов, а также самим документами, а именно: Служебная записка ... от 13.01.2014; Заключение служебного расследования от 13.01.2014; Распоряжение «О проведении служебного расследования» ... от 26.12.13 года; Акт служебного расследования ... от 09.01.2014 года; Копия акта контрольного пересчета наличных денег от 23.12.2013 года, согласно которым установлена недостача в сформированных фио пачках денежных купюр на общую сумму сумма и копиями актов о недостаче от дата; Копия расходного кассового ордера № 383417 от дата; Копия объяснения фио от дата; Копия объяснения фио от дата; Копия объяснения фио от дата; Копия объяснения фио от дата;; Копия объяснительной фио от дата; Копия объяснения фио от дата; Копия объяснения фио от дата; Копия объяснения фио от дата; Копия обязательства от фио от дата; копия обязательства фио о возмещении суммы ущерба с рассрочкой платежа от фио от дата; копией договоров о полной материальной ответственности от дата, в соответствии с которой фио приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей ... имущества, а также за ущерб, возникший у ... в результате возмещения им ущерба иным лицам, в связи с чем была обязана бережно относиться к переданному ей для осуществления возложенных на нее функций (обязанностей) имуществу ... и принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать ... либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества, вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ей имущества, участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ей имущества; копия должностной инструкции старшего кассира, а также протоколом осмотра указанных документов, которые также признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 2 л.д.163-165,166-205,206-209, 210-211);
- протокол осмотра документов от 11 апреля 2016 года, в ходе которого проведен осмотр документов полученных из наименование организации (т.2 л.д.224-226);
- вещественными доказательствами: копией приказа о приеме фио на работу, копией трудового договора ... на имя фио, копией «Дополнение (изменение) ...... к трудовому договору ... от 23.12.2005 года» от 01 апреля 2005 года, согласно которому фио переведена для работы в должности главного кассира в ..., копией «Дополнение (изменение) ... к трудовому договору ... от 23.12.2005 года» от 19 сентября 2011 года; копией Приказа о прекращении действия трудового договора с работником (увольнение) ...-к от 13.01.2014 года (т. 2 л.д.214-223, т. 2 л.д.227).
Оценивая все исследование доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к следующему.
Вопреки доводам защиты, у суда не имеется оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего фио, а также свидетелей обвинения фио, фио, фио, поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми, детальными, полностью согласуются между собой и с иными исследованными по делу доказательствами, положенными в основу приговора, свидетель фио свои показания также подтвердила в ходе очной ставки с фио
При этом оглашение показаний вышеуказанных лиц на стадии предварительного расследования, в связи с существенными противоречиями, было связано с тем, что указанные лица не могли достоверно вспомнить отдельные детали событий с их участием, что суд считает естественным в связи с истечением длительного времени с момента совершения преступления.
Наличия у вышеуказанных лиц причин для оговора подсудимой, а также их личной заинтересованности в незаконном привлечении фио к уголовной ответственности - судом не установлено.
Положенные в основу приговора письменные доказательства, суд также находит достоверными, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, непротиворечивы и наряду с показаниями представителей потерпевших и свидетелей обвинения являются в своей совокупности достаточными для установления вины подсудимой.
Вещественные доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ, их содержание не противоречит иным исследованным по делу доказательствам.
Судом не установлено нарушений уголовно-процессуального закона органами следствия, в том числе нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора.
К показаниям, данным подсудимой, о том, что присвоение денежных средств она не совершала, а признание в совершении такого хищения и подписание обязательства о возмещении суммы ущерба ею было написано при оказании на нее давления со стороны сотрудников службы безопасности ... - суд относиться критически, полагает их данными с целью избежать ответственности за совершенное преступление, поскольку данные показания полностью опровергаются совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, которые суд счел достоверными, в том числе результатами служебного расследования в отношении фио
Доводы подсудимой о направлении ею заявлений в правоохранительные органы, где она указала о факте оказания на нее давления, не могут являться основанием подвергнуть сомнению доказанность ее вины, при этом суд учитывает, что данные обращения были направлены фио в мае 2014 г., то есть спустя длительное время после проведения в ее отношении служебной проверки.
Исходя из совокупности представленных стороной обвинения доказательств, суд полагает установленным, что фио, работая в должности старшего кассира ..., на основании трудового договора, а также договора о полной индивидуальной материальной ответственности, являясь должностным лицом, несущем полную материальную ответственность перед ... за вверенное ей имущество, достоверно зная о порядке проведения внутренних ревизий в банке и порядок передачи денежных средств в хранилище банка, в период с 01 мая 2013 года по 21 декабря 2013 года, совершила присвоение вверенных ей денежных средств ...наименование организации... на сумму 1 890 000 рублей 00 копеек, и похищенными таким образом денежными средствами распорядилась по своему усмотрению в личных целях, а в целях сокрытия преступления, воспользовавшись своими должностными полномочиями, при наличии образовавшейся недостачи, при формировании пачек денежных средств, передаваемых в банковское хранилище, умолчала об истинном количестве наличных денежных средств, заполнила 3 картонных накладки со штампами от 21 декабря 2013 года с указанием наличия в каждой пачке 1000 купюр номиналом 5000 рублей, при фактическом отсутствии в формируемых пачках 378 купюр номиналом 5000 рублей, заверив их своею подписью и упаковала оставшиеся денежные средства в вакуумный полиэтиленовый пакет, предварительно вложив в него картонные накладки содержащие заведомо ложную информацию.
О наличии у фио умысла на совершение присвоения вверенных ей денежных средств, свидетельствуют последовательные действия подсудимой, в том числе принятые последней меры для сокрытия совершенного преступления, а также подписание в последующем обязательства о возмещении причиненного ущерба с рассрочкой платежа.
С учетом вышеизложенного, суд находит подтвержденным квалифицирующий признак присвоения «лицом с использованием своего служебного положения», а учитывая положения прим. 4 к ст. 158 УК РФ, сумму присвоенных подсудимой денежных средств, а именно 1890000 руб., также находит подтвержденным квалифицирующий признак присвоения «в особо крупном размере».
Доводы защиты о том, что в соответствии с актом ежегодной ревизии от 24 декабря 2013 г. недостачи в денежном хранилище ... ... установлено не было, основанием подвергнуть сомнению факт события преступления не является, поскольку исходя из указанного акта, фактическое наличие ценностей, проверенных в ходе ревизии, соответствует данным аналитического учета на 24.12.2013 г., при этом недостача в размере 1890000 руб. была выявлена ранее, а именно 23.12.2013 г., таким образом акт ревизии от 24.12.2013 г. не опровергает наличие недостачи в хранилище ценностей на 23.12.2013 г.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, суд квалифицирует действия подсудимой фио по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Изучением личности подсудимой установлено следующее.
фио ранее не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, на учетах в наркологическим и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется в целом положительно, имеет несовершеннолетнего ребенка 23.02.1999 года рождения, страдает рядом хронических заболеваний, что подтверждено документально.
Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом не установлено.
Вместе с тем на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд полагает возможным отнести к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой наличие у нее несовершеннолетнего ребенка, наличие положительно характеризующих ее сведений с места жительства, тот факт, что ранее фио не судима и к уголовной ответственности привлекается впервые, наличие у подсудимой ряда хронических заболеваний.
Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание фио, судом не установлено.
При назначении наказания, суд на основании ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, ее возраст, семейное положение, образование, состояние здоровья, наличие смягчающих ее наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, данных о личности подсудимой, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, для изменения категории преступления, равным образом, судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной и ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем, не имеется оснований для применения к фио положений ст. 64 УК РФ.
При таких обстоятельствах, суд считает необходимым назначить фио наказание в виде лишения свободы.
Однако, учитывая данные о личности виновной, то обстоятельство, что к уголовной ответственности она привлекается впервые, ни до, ни после совершения настоящего преступления в чем-либо предосудительном замечена не была и в целом характеризуется положительно, наличие у подсудимой несовершеннолетнего ребенка, который нуждается в ее заботе и участии, наличие у подсудимой ряда серьезных хронических заболеваний, руководствуясь также принципом гуманизма, суд полагает возможным назначить фио наказание с применением положений ст. 73 УК РФ, учитывая также, что реальное лишение свободы может отрицательно сказаться на условиях жизни ее несовершеннолетнего ребенка.
Суд полагает, что несмотря на тяжесть совершенного преступления, исправление подсудимой возможно без реальной изоляции ее от общества, но в условиях осуществления за ней контроля, и с возложением на нее определенных обязанностей, и данное наказание в полной мере будет отвечать целям наказания, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК РФ, в том числе будет способствовать предупреждению совершения подсудимой новых преступлений.
Учитывая данные о личности подсудимой, наличие смягчающих ее наказание обстоятельств, материальное положение, суд полагает возможным не назначать ей дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 160 УК РФ.
Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ,
приговорил:
Признать фио виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное фио наказание в виде лишения свободы считать условным и установить испытательный срок в течение 5 (пяти) лет.
На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на фио обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, проходить регистрацию и являться по вызовам в указанный государственный орган 1 (один) раз в месяц.
Меру пресечения фио в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.
Вещественные доказательства:
- ... – хранить при материалах дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Судья О.В. Арбузова