Приговор

Дело № 1-545/2025

УИД77RS0003-02-2025-007988-44

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 29 августа 2025 года

Судья Бутырского районного суда адрес ....А.,

при секретаре судебного заседания фио,

с участием государственного обвинителя: помощника Бутырского межрайонного прокурора адрес ....; зам. Бутырского межрайонного прокурора адрес ....,

подсудимой ...С., ее защитника – адвоката ..., предоставившей удостоверение №7116 от 23.03.2004г., ордер №1050 от 17.07.2025г., рассмотрев в открытом судебном заседании, в общем порядке, материалы уголовного дела в отношении:

..., паспортные данные, гражданки Российской Федерации, с неоконченным высшим образованием, разведенной, несовершеннолетних детей не имеющей, являющейся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

... ... совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в особо крупном размере.

Тимофеева И.С., при неустановленных точно обстоятельствах, в точно неустановленное время и месте, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств в особо крупном размере, разработала преступную схему, согласно которой она (Тимофеева И.С.) под предлогом оказания услуг, а именно поставок межкомнатных дверей и фурнитуры к ним, за денежное вознаграждение, осуществляя свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя по адресу: адрес, торговый центр «Миллион Мелочей», пав. Д18 (ОГРНИП 310774629401298, ИНН 771614024915,далеепотексту «ИП Тимофеева И.С.»), с целью незаконного обогащения, планировала приискать под указанным предлогом заказчика данных услуг, получить от него денежные средства, в качестве оплаты за оказываемые услуги, при этом, заранее не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами воспользоваться по своему усмотрению.

С этой целью, она (Тимофеева И.С.) разработала план совершения преступления и механизм его реализации, для чего она (Тимофеева И.С.), воспользовалась рекомендациями фио, неосведомленной о преступных намерениях её (...С.), о себе (...С.), как о лице, имеющем в данной деятельности положительную деловую репутацию, преследуя цель привлечения потенциальных клиентов, на которых будут направлены её (...С.) преступные действия, приискала общество с ограниченной ответственностью «Горпроектстрой», которое выступало заказчиком её (...С.) реализуемой продукции.

Так, к ней (...С.), в точно не установленное время, но не позднее 26.09.2023, находясь в неустановленном месте, по средствам смс-сообщений в мессенджере «WhatsApp» с абонентского номера 8-926-178-08-04, на абонентский номер 8-926-658-03-44, принадлежащий ей (...С.), обратилась фио, выступающая от лица ООО «Горпроектстрой» с целью осуществления заказа реализуемой ей (...С.) продукции для ООО «Горпроектстрой», на что она (Тимофеева И.С.), преследуя свою преступную цель, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путём обмана, согласовав спецификацию и количество продукции, согласилась.

После чего, она (Тимофеева И.С.), находясь по адресу: адрес, адрес, торговый центр «Миллион Мелочей», пав. Д18, в точно не установленное следствием время, но не позднее 26.09.2023, изготовила договор купли-продажи № 6597 от 26.09.2023 и счёт № 192 от 26.09.2023, которые она (Тимофеева И.С.) подписала и направила в отсканированном виде, по средствам мессенджера «WhatsApp», с абонентского номера 8-926-658-03-44, принадлежащего ей (...С.), на абонентский номер 8-926-178-08-04, принадлежащий фио

После чего, фио, не осведомленная о преступных намерениях её (...С.), в точно не установленное время 26.09.2023, находясь в точно не установленном месте, направила в отсканированном виде, по средствам мессенджера «WhatsApp», с абонентского номера 8-926-178-08-04, принадлежащего фио, на абонентский номер 8-985-781-23-31, принадлежащий генеральному директору ООО «Горпроектстрой» фио, договор купли-продажи № 6597 от 26.09.2023 и счёт № 192 от 26.09.2023, изготовленные и подписанные ей (Тимофеева И.С.), согласно которому возложила на себя обязанность передать в собственность ООО «Горпроектстрой» межкомнатные двери и фурнитуру к ним по счёту № 192 от 26.09.2023 на общую сумму сумма, а ООО «Горпроектстрой», в свою очередь, обязался принять товар и оплатить его.

Далее, фио, будучи введенный ею (...С.), в заблуждение при вышеуказанных обстоятельствах, в точно неустановленное время 26.09.2023, находясь в офисе ООО «Горпроектстрой», расположенный по адресу: адрес, г.адрес, адрес, с расчётного счёта ООО «Горпроектстрой» № 40702810302620009294, открытого в дополнительном офиса адрес «ДО адрес, по адресу: адрес, на расчётный счёт ИП ...С. № 40802810002840000493, открытый в дополнительном офиса адрес «ДО «Осташковское», по адресу: адрес, согласно платёжному поручению № 65 от 26.09.2023, перечислил сумма, в качестве аванса по договору купли-продажи №6597 от 26.09.2023 и счёту № 192 от 26.09.2023.

При этом, она (Тимофеева И.С.) с целью маскировки своей преступной деятельности, не имея намерений по исполнению вышеуказанных обязательств перед ООО «Горпроектстрой», а именно, передаче в собственность ООО «Горпроектстрой» межкомнатных дверей и фурнитуры к ним по счёту № 192 от 26.09.2023 на общую сумму сумма, находясь в точно не установленном месте, 11.10.2023, направила по средствам электронной почты заявку от 11.10.2023 в адрес общества с ограниченной ответственностью «Потенциал Плюс» с которым ранее, при точно не установленных обстоятельствах, заключила договор поставки №12 от 12.01.2015 (действующий на указанный период), согласно которому ООО «Потенциал Плюс» изготавливает и поставляет товар (дверные полотна и изделия из древесины и плиты на древесной основе) в количестве и ассортименте предусмотренной письменной заявкой её (...С.). После чего, сотрудники ООО «Потенциал Плюс», не осведомленные о преступных намерениях её (...С.), сформировали и направили ей (...С.) счета на оплату заказа №№ 1784, 1785 от 11.10.2023 на общую сумму сумма, которые она (Тимофеева И.С.), реализуя свой преступный умысел, не намеривалась оплачивать.

В продолжении своего преступного умысла, она (Тимофеева И.С.), действуя согласно разработанному преступному плану, с целью введения в заблуждение относительно её (...С.) истинных намерений, сообщила фио и фио, не осведомленным о преступных намерениях её (...С.), о готовности к поставке товаров, согласно договору купли-продажи № 6597 от 26.09.2023 и счёту № 192 от 26.09.2023 и необходимости оплаты со стороны ООО «Горпроектстрой» оставшейся части суммы денежных средств.

фио, будучи введенный ею (...С.), в заблуждение при вышеуказанных обстоятельствах, в точно неустановленное время 22.11.2023, находясь в офисе ООО «Горпроектстрой», дополнительном офиса адрес «ДО адрес, по адресу: адрес, на расчётный счёт ИП ...С. № ..., открытый в дополнительном офиса адрес «ДО «...», по адресу: адрес, согласно платёжному поручению № 78 от 22.11.2023, перечислил сумма сумма, по договору купли-продажи № 6597 от 26.09.2023 и счёту № 192 от 26.09.2023, которые она (Тимофеева И.С.) путем обмана похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Получив от ООО «Горпроектстрой» при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства, имея корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путём обмана, осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий и желая их наступления, в общей сумме сумма, она (Тимофеева И.С.) обратила в свою пользу, тем самым похитив их, не исполнив при этом обязательств перед ООО «Горпроектстрой», и причинив последнему материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Таким образом, она (Тимофеева И.С.), путем обмана, похитила принадлежащие ООО «Горпроектстрой» денежные средства в общей сумме сумма и является особо крупным размером.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Тимофеева И.С. виновной себя по существу предъявленного обвинения признала в полном объеме, обстоятельства совершенного преступления, квалификацию действий не оспаривала, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ Тимофеева И.С. от дачи показаний отказалась.

В соответствии п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, с согласия сторон оглашены показания подсудимой Тимофеева И.С., согласно которым она является индивидуальным предпринимателем с 2004 года с того же времени она осуществляла деятельность по адресу: адрес, ТЦ «Миллион Мелочей». Она осуществляла деятельность по розничной реализацией межкомнатных дверей. Она арендовала павильон № Д18 с 2010 года до 10.10.2023. Тимофеева И.С. работала в указанном торговом павильоне самостоятельно без привлечения сторонних сотрудников. К ней приходили клиенты, которые планировали заказать межкомнатные двери и аксессуары к ним, после чего, заключала с клиентами договор от имени ее ИП, получала оплату на банковский счет, осуществляла заказ на фабрике «Потенциал плюс» (ООО «Потенциал Плюс») в адрес (она работала только с этой фабрикой) после чего заказывала доставку с целью осуществления заказа клиенту. Между ...С., как индивидуальным предпринимателем и ООО «Потенциал Плюс» заключен договор поставки № 12 от 12.01.2015, согласно которому ООО «Потенциал Плюс» изготавливает и поставляет товар (дверные полотна и изделия из древесины и плиты на древесной основе) в количестве и ассортименте, предусмотренной письменной заявкой покупателя, т.е. ее, направленной по средствам электронной почты в адрес фабрики. После направления заявки и согласования ее содержания ООО «Потенциал Плюс» присылает счет на оплату. После оплаты выставленного счета ООО «Потенциал Плюс» принимает заявку в работу. С фио Тимофеева И.С. познакомилась примерно в 2020 году. фио работала дизайнером и посетила ее салон, расположенный по адресу: адрес, ТЦ «Миллион Мелочей», пав. Д 18, где ей понравился товар. После этого, фио работая на разных проектах, заказывала у ...С. двери и другие товары. Никаких личных взаимоотношений у них с фио не было. Примерно в августе 2023 года к ней обратилась фио, по средствам мессенджере «Вотсап», сообщила, что работает на новом проекте и желает заказать двери, прислала спецификацию, на что Тимофеева И.С., находясь по адресу: адрес, ТЦ «Миллион Мелочей», пав. Д18, составила и направила ей коммерческое предложение. Согласовав товар и спецификацию в окончательном виде с фио, Тимофеева И.С., также используя мессенджер «Вотсап» направила ей отсканированный договор № 6597 от 26.09.2023 и счет № 192 от 26.09.2023, которые были подписаны ей лично. Кроме того, желает добавить, что договор № 6597 от 26.09.2023 и счет № 192 от 26.09.2023 она изготавливала лично, находясь в своем магазине, по адресу: адрес, ТЦ «Миллион Мелочей», пав. Д18. Таким образом, 26.09.2023 года между ...С. как индивидуальным предпринимателем и ООО «Горпроектстрой» заключен договор купли-продажи № 6597 от 26.09.2023, по которому указанная организация должна была перечислить в ее адрес сумма, двумя платежами, а она в свою очередь поставить товар согласно счету № 192 от 26.09.2023 и коммерческом приложении. Согласно договору, заказчик должен был оплатить сразу 70% от стоимости заказа сразу, а вторую часть после уведомления заказчика об изготовлении товара. Первый платеж был осуществлен 26.09.2023 на сумму сумма. 26.09.2023 фио в мессенджере «Вотсапп» прислала ей платежное поручение № 65 от 26.09.2023 на сумму сумма, которые поступили на ее счет. После чего, 11.10.2023, она как обычно направила заявку на фабрику «Потенциал плюс» и ей выставили счет, однако она его не могла его оплатить, так как часть денежных средств, находящихся на ее счете были списаны налоговой, в счет задолженностей, а другую часть денежных средств, полученных от ООО «Горпроектстрой», она направила на оплату по другим ее заказам в ООО «Потенциал Плюс». Кроме того, часть полученных денежных средств она в том числе тратила на свои личные нужды. Тимофеева И.С. пояснила, что к сентябрю 2023 года, у нее начали возникать финансовые трудности, связанные с оплатой аренды и исполнением обязательств перед ее заказчиками, в связи с чем, она старалась оплачивать свои заказы в ООО «Потенциал Плюс» привлекая новых клиентов и тем самым оплачивать заказы предыдущих клиентов. В связи с тем, что у нее не хватало денежных средств для оплаты выставленного счета ООО «Потенциал Плюс», она приняла решение сообщить ООО «Горпроектстрой», что заказ готов, для того, чтобы получить вторую часть денежных средств. 22.11.2023, находясь в своем магазине, по адресу: адрес, ТЦ «Миллион Мелочей», пав. Д 18. она созвонилась с фио и сообщила, что заказ готов и необходимо оплатить оставшуюся часть денежных средств. В тот же день фио в мессенджере «Вотсапп» прислала ей платежное поручение № 78 от 22.11.2023 на сумму сумма, которые поступили на ее счет. Однако, ей все равно не хватало денежных средств для оплаты счета в ООО «Потенциал Плюс». Примерно, в декабре 2023 года, фио попросил перенести поставку дверей на более поздний срок, примерно на апрель 2024 года, на что она согласилась. В начале апреля 2024 года, она связалась по телефону с фио, и сообщила ему ложную информацию, о том, что якобы двери были готовы, однако машина их перевозившая попала в аварию и что заказ надо переделывать, на что потребуется еще время, на это фио сообщил, что готов ждать. Сообщая фио ложную информацию, она надеялась, что сможет собрать необходимую сумму денежных средств для оплаты заказа в ООО «Потенциал Плюс», она несколько раз созванивалась с фио и сообщала ему ложные сведения, что товар не готов к поставке по разным причинам. 23 апреля 2024 года Тимофеева И.С. направила электронное письмо в адрес ООО «Потенциал Плюс», с просьбой аннулировать ее заказы (том № 2 л.д. 215-219, том № 3 л.д. 245-250, том № 4 л.д. 58-63).

Подсудимая Тимофеева И.С. полностью подтвердила вышеуказанные оглашенные в судебном заседании показания, данными на предварительном следствии.

Помимо признательных показаний подсудимой ...С., ее виновность в совершении инкриминируемого деяния подтверждается следующей, исследованной в судебном заседании совокупностью доказательств:

-показаниями представителя потерпевшего Коваль А.Е., данными в судебном заседании и оглашёнными в судебном заседании с согласия всех участников процесса на основании ст. 281 УПК РФ о том, что со слов генерального директора ООО «Горпроектстрой» фио ему известно следующее, что директором ООО «Горпроектстрой» фио является с 10 декабря 2021 года, с момента создания предприятия. Основной вид деятельности организации - строительно-ремонтные работы. ООО «Горпроектстрой» осуществляет деятельность в области строительства. В 2023 году ООО «Горпроектстрой» был заключен договор на ремонтные работы. Заказчик работ высказал пожелания, чтобы к ремонту был привлечен рекомендованный им дизайнер фио Между ООО «Горпроектстрой» и самозанятой фио был заключен договор на услуги дизайна. Согласно данного договора фио разрабатывала дизайн ремонта помещения и должна была подобрать материалы для его осуществления. С начала работы с Прежесецкой B.B., последняя отказывалась работать с проверенными поставщиками и настаивала на заключении договоров только с теми поставщиками, которых та сама приведет на объект. Так как участие фио явилось желанием заказчика, то фио не возражал, высказывая только сомнения в надежности поставщиков. фио, в сентябре 2023 года сообщила, что будет заказывать межкомнатные двери для нашего проекта у ИП Тимофеевой Ирины Сергеевны. Шоурум ...С. располагается по адресу адрес, ТК «Миллион мелочей» секция д. 18. фио ездила самостоятельно к ...С. и выбирала двери. Договор на оказание услуг изготовила Тимофеева И.С. и подписанный через фио тот был передан фио Так как в первоначальном договоре цена была сильно завышена на двери и составляла почти сумма прописью, фио отказался его заключать. После пересмотра цены договора тот был заключен на сумму сумма Договор был направлен фио 26 сентября 2023 года, в виде отсканированного документа, где стояла подпись ...С., по средствам мессенджера «Вотсапп» с телефона фио, который фио в свою очередь распечатал, находясь в офисе ООО «Горпроектстрой», по адресу: адрес. Согласно условиям договора 26 сентября 2023 года ...С. было переведено сумма сразу в качестве аванса (на основании платежного поручения № 65 от 26.09.2023). Остальная сумма должна быть переведена после изготовления дверей, в качестве оплаты доставки и монтажа дверей. 22 ноября 2023 года после того, как Тимофеева И.С. позвонила и сообщила, что двери готовы, ей были перечислены денежные средства в сумме сумма (на основании платежного поручения №78 от 22.11.2023). Однако двери доставлены не были. Через какое-то время Тимофеева И.С. позвонила и сообщила, что двери в процессе транспортировки были повреждены и возращены на фабрику для переделки. Впоследствии та еще много раз откладывала поставку дверей под различными предлогами. фио обратился за помощью к его знакомой фио, которая списавшись с фабриками по производству дверей выяснила, что Тимофеева И.С. работала и заказывала двери на Владимирской фабрике по производству дверей ООО «Потенциал Плюс» связавшись с менеджерами фабрики последние сообщили, что Тимофеева И.С. обращалась к тем с заявкой на изготовление этих дверей 10 ноября 2023года, но впоследствии, после выставления счета 11 ноября 2023 года, отказалась оплачивать заявку и ее аннулировали. При этом та продолжала сообщать фио о том, что двери изготовлены, и после того как аннулировала заявку, позвонила 22 ноября 2023 года и сообщила, что двери готовы, направляются на объект и необходимо оплатить их доставку и монтаж согласно договору. После этого звонка, в этот же день 22 ноября 2023 года фио оплатил второй платеж по договору в сумме сумма. Данные обстоятельства указывают на то, что Тимофеева И.С. не собиралась исполнять договорные обязательства, а заключила договор с целью хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Горпроектстрой», договор использовался как средство обмана для получения денежных средств. После того, как фио выяснила указанные обстоятельства, та по просьбе фио вступила в переписку с ...С. и осуществила несколько звонков. Тимофеева И.С. пообещала вернуть деньги, вводила в заблуждение фио, говоря, что уже находится в банке, однако никаких денежных средств не вернула. Таким образом, в результате противоправных действий ...С. ООО «Горпроектстрой» причинен материальный ущерб в размере сумма (том № 2 л.д. 184-188);

- показаниями свидетеля фио, оглашёнными в судебном заседании с согласия всех участников процесса на основании ст. 281 УПК РФ о том, что директором ООО «Горпроектстрой» он является с 10 декабря 2021 года, с момента создания предприятия. Основной вид деятельности организации - строительно-ремонтные работы. В 2023 году ООО «Горпроектстрой» был заключен договор на ремонтные работы. Заказчик работ высказал пожелания, чтобы к ремонту был привлечен рекомендованный им дизайнер фио Между ООО «Горпроектстрой» и самозанятой фио был заключен договор на услуги дизайна. Согласно данному договора фио разрабатывала дизайн ремонта помещения и должна была подобрать материалы для его осуществления. С начала работы с Прежесецкой B.B., последняя отказывалась работать с проверенными поставщиками и настаивала на заключении договоров только с теми поставщиками, которых та сама приведет на объект. Так как участие фио явилось желанием заказчика, то он не возражал, высказывая только сомнения в надежности поставщиков. фио, в сентябре 2023 года сообщила, что будет заказывать межкомнатные двери для нашего проекта у ИП Тимофеевой Ирины Сергеевны. Шоурум ...С. располагается по адресу адрес, ТК «Миллион мелочей» секция д. 18. фио ездила самостоятельно к ...С. и выбирала двери. Договор на оказание услуг изготовила Тимофеева И.С. и подписанный через фио он был передан фио Так как в первоначальном договоре цена была сильно завышена на двери и составляла почти сумма, он отказался его заключать. После пересмотра цены договора, договор был заключен на сумму сумма Согласно условиям договора 26 сентября 2023 года ...С. было переведено сумма сразу в качестве аванса (на основании платежного поручения № 65 от 26.09.2023). Остальная сумма должна быть переведена после изготовления дверей, в качестве оплаты доставки и монтажа дверей. 22 ноября 2023 года после того, как Тимофеева И.С. позвонила и сообщила, что двери готовы, ей были перечислены денежные средства в сумме сумма (на основании платежного поручения № 78 от 22.11.2023). Однако двери доставлены не были, через какое-то время Тимофеева И.С. позвонила и сообщила, что двери в процессе транспортировки были повреждены и возращены на фабрику для переделки. Впоследствии Тимофеева И.С. еще много раз откладывала поставку дверей под различными предлогами. В связи с чем фио обратился за помощью к его знакомой фио Светлана тоже занимается поставками дверей и он попросил ее помочь выяснить, заказывала ли Тимофеева И.С. двери или нет. фио, списавшись с фабриками по производству дверей выяснила, что Тимофеева И.С. заказывала двери на Владимирской фабрике по производству дверей ООО «Потенциал Плюс», вязавшись с менеджерами фабрики последние сообщили, что Тимофеева И.С. обращалась к тем с заявкой на изготовление этих дверей 10 ноября 2023года, но впоследствии, после выставления счета 11 ноября 2023 года, отказалась оплачивать заявку и ее аннулировали. При этом Тимофеева И.С. продолжала сообщать фио о том, что двери изготовлены, и после того как аннулировала заявку, позвонила 22 ноября 2023 года и сообщила, что двери готовы, направляются на объект и необходимо оплатить их доставку и монтаж согласно договору. После этого звонка, в этот же день 22 ноября 2023 года фио оплатил второй платеж по договору в сумме сумма. После того, как фио выяснила указанные обстоятельства, та по его просьбе вступила в переписку с ...С. и осуществила несколько звонков. Тимофеева И.С. пообещала вернуть деньги, вводила в заблуждение фио говоря, что уже находится в банке, однако никаких денежных средств не вернула. До настоящего времени денежные средства в адрес ООО «Горпроектстрой» не возвращены, Тимофеева И.С. на связь не выходит. Таким образом, в результате противоправных действий ...С. ООО «Горпроектстрой» причинен материальный ущерб в размере сумма (том № 2 л.д. 193-200);

- показаниями свидетеля фио, оглашёнными в судебном заседании с согласия всех участников процесса на основании ст. 281 УПК РФ о том, что в 2007 году она познакомилась с генеральным директором ООО «Горпроектстрой» фио, с ...С. она познакомилась в феврале 2022году, когда посещала ТЦ «Миллион Мелочей», в котором у ...С. был расположен ее шоурум, тогда заказчику понравился ее товар, в связи с чем они с ней начали работать. Осенью 2023 года генеральный директор ООО «Горпроектстрой» фио, с которым они часто работали, попросил ее составить дизайн-проект дома и подобрать к нему материалы. Из нескольких поставщиков фио, совместно с фио, была выбрана ИП Тимофеева И.С. в качестве поставщика межкомнатных дверей. Ранее с ИП ...С. ей были реализованы несколько удачных проектов, претензий к ней не было. После выбора ИП ...С. в качестве поставщика межкомнатных дверей, она направила ...С. спецификацию и всю необходимую информацию о заказе, по средствам мессенджера «Вотсапп». В ответ на это, 26.09.2023 Тимофеева И.С. прислала ей, так же в мессенджере «Вотсапп», отсканированный договор купли-продажи № 6597, где стояла подпись ...С., счет № 192 от 26.09.2023 на оплату. Данные файлы фио переслала фио, на что фио прислал ей, также в мессенджере «Вотсапп», платежное поручение № 65 от 26.09.2023 на сумму сумма, которое фио переслала ...С. Спустя некоторое время Тимофеева И.С. сообщила о том, что двери готовы, можно перечислять оставшуюся сумму денежных средств. Насколько фио помнит, по условиям договора, платеж был предусмотрен двумя частями. Оплата второй части была предусмотрена после изготовления заказа и сообщения об этом поставщику. фио прислал, также в мессенджере «Вотсапп», платежное поручение № 78 от 22.11.2023 на сумму сумма, которое она переслала ...С. 22 ноября 2023 года, в связи с тем, что часть ремонтных работ по объекту ремонта не была готова и отсутствовали возможности монтажа межкомнатных дверей, по просьбе фио, она попросила Тимофееву И.С. осуществить отгрузку позже, примерно в декабре 2023 года. 30 ноября 2023 года фиоушла с проекта в связи с тем, что возникли разногласия с фио Все контакты и проектная документация была передана фио, после чего она не занималась данным проектом. фио и ...С. она передала контакты друг друга. В марте 2024 года ей начали звонить коллеги фио, которые интересовались о судьбе оплаченной продукции по договору с ИП ...С. После чего, она связалась с ...С., которая сообщила, что оплаченный товар имеется, и оплаченные двери отправлены на объект, однако автомобиль попал в аварию, в связи с чем Тимофеева И.С. забирает товар на реставрацию и через две недели также сорвалась вторая попытка доставить товар, по той же причине. Тимофеева И.С. сообщала ей, что не может вернуть денежные средства фио по договору, так как у нее были заблокированы счета. Также, желает добавить, что между фио и ...С. была устная договоренность, о том, что она получит оплату за свои услуги, в виде сопровождения комплектации, т.е. проверки договора, спецификации, коммуникации по вопросам отгрузки, монтажа и т.д., от ...С. в размере до 10 % от стоимости дверей. Однако, так как поставка не была осуществлена, денежные средства от ...С. она не получала. Кроме того, она позвонила на фабрику ООО «Потенциал Плюс» узнала, что заказ ...С. был аннулирован по причине его неоплаты (том № 2 л.д. 206-211, 212-214);

-заявлением Коваля А.Е., действующего в интересах ООО «Горпроектстрой», зарегистрированное в КУСП ОМВД России по адрес за № 14254 от 28.05.2024 содержащее сведения о совершенных противоправных действиях ...С. (том № 1 л.д. 5-6);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 05.06.2025: договор купли-продажи. №6597 от 26 сентября 2023г., копия справки об открытии счета № 40720810302620009294 в адрес на 1 л., копия платежного поручения № 65 от 26.09.2023, копия платежного поручения №78 от 22.11.2023, копия счета № 192 от 26.09.2023 (том № 3 л.д. 5-6);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 12.06.2025: договор купли-продажи № 6597 от 26 сентября 2023 г., счет № 192 от 26 сентября 2023г., счет на оплату №1784 от 11 октября 2023 г.; счет на оплату № 1785 от 11 октября 2023 г., спецификация к заказу на 9 л. (том № 3 л.д. 59-60);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20.06.2025: распоряжение об открытии счета № 40802810002840000493 в дополнительном офисе «Осташковское» в адрес на Тимофееву И.С. 06.02.2015; выписка ЕГРН Тимофеева И.С.; подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в адрес; подтверждение о присоединении; заявление на выпуск банковской карты; заявление об открытии счета в адрес; анкеты-клиента – ИП; карточка с образцами подписи и оттиска печати; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж»; акт приема-передачи; налоговая декларация по налогу; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРП; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на адрес; копия свидетельства о государственной регистрации лица в качестве ИП (том № 3 л.д. 228-230);

- протоколом выемки от 05.06.2025 и фототаблица к нему, согласно которому у представителя потерпевшего Коваля А.Е. в помещении кабинета № 4338 УВД по адрес ...адрес изъяты: договор купли-продажи №6597 от 26 сентября 2023г., копия справки об открытии счета № 40720810302620009294 в адрес, копия платежного поручения № 65 от 26.09.2023, копия платежного поручения №78 от 22.11.2023, копия счета № 192 от 26.09.2023 (том № 2 л.д. 239-242);

- протоколом осмотра предметов и документов от 05.06.2025, согласно которому осмотрены изъятые у представителя потерпевшего Коваля А.Е. в помещении кабинета № 4338 УВД по адрес ...адрес, договор купли-продажи № 6597 от 26 сентября 2023г., копия справки об открытии счета № 40720810302620009294 в адрес, копия платежного поручения № 65 от 26.09.2023, копия платежного поручения № 78 от 22.11.2023, копия счета № 192 от 26.09.2023 (том № 3 л.д. 1-4);

- протоколом выемки от 25.06.2025, согласно которому у свидетеля фио в помещении кабинета № 4338 УВД по адрес ...адрес, изъят флэш-накопитель, с типографической надписью «Basic group investment», содержащий скриншоты приписок между фио, фио и ...С. (том № 3 л.д. 10-12);

- протоколом осмотра предметов и документов от 13.06.2025, согласно которому осмотрен изъятый у свидетеля фио в помещении кабинета № 4338 УВД по адрес ...адрес, флэш-накопитель, содержащий скриншоты приписок между фио, фио и ...С. (том № 3 л.д. 14-19);

- протоколом обыска от 10.06.2025, согласно которому произведён обыск в жилище ...С. по адресу: адрес, адрес, в ходе которого изъяты: договор купли-продажи. № 6597 от 26 сентября 2023 г. на 2 л.; счет № 192 от 26 сентября 2023 г. на 1 л.; счет на оплату № 1784 от 11 октября 2023 г.; счет на оплату № 1785 от 11 октября 2023 г.; спецификация к заказу (том № 3 л.д. 35-39);

- протоколом осмотра предметов и документов от 12.06.2025, согласно которому осмотрены изъятые в ходе производства обыска 10.06.2025 в жилище ...С. по адресу: адрес, адрес, предметы и документы (том № 3 л.д. 54-58);

- протоколом выемки от 18.06.2025, согласно которому в ИФНС России № 16 по адрес, изъят: CD-R диск белого цвета с номером вокруг посадочного отверстия «URB211160425F11», содержащий копии регистрационное дело ИП Тимофеева И.С. (том № 3 л.д. 67-70);

-протоколом осмотра предметов и документов от 19.06.2025, согласно которому осмотрен изъятый в ИФНС России № 16 по адрес, CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия «URB211160425F11», содержащий копии регистрационное дело ИП Тимофеева И.С. (том № 3 л.д. 72-75);

- протоколом выемки от 19.06.2025, согласно которому в адрес, по адресу адрес, изъято: распоряжение об открытии счета № 40802810002840000493 в дополнительном офисе «Осташковское» в адрес на Тимофееву Ирину Сергеевну (ИП) 06.02.2015; выписка ЕГРН Тимофеева И.С.; подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в адрес; подтверждение о присоединении; заявление на выпуск банковской карты; Заявление об открытии счета в адрес; Анкеты-клиента –ИП; Карточка с образцами подписи и оттиска печати; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж»; акт приема-передачи; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год; копия уведомления о постановке на учет физ. лица; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на адрес, копия свидетельства о государственной регистрации лица в качестве ИП; информация о нечитаемых реквизитах; CD-R диск белого цвета с номером вокруг посадочного отверстия «A312OBK15003770LH» (том № 3 л.д. 140-144);

- протоколом осмотра предметов и документов от 20.06.2025, согласно которому осмотрены изъятые 19.06.2025 в адрес, по адресу адрес, предметы и документы (том № 3 л.д. 188-192).

Проанализировав и оценив все собранные по делу доказательства, каждое в отдельности в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ...С. в содеянном, представленными стороной обвинения доказательствами.

Так, виновность ...С. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается вышеприведенными показаниями потерпевшего Коваля А.Е., показаниями свидетелей фио, фио, протоколами осмотра предметов, протоколами выемки и иными исследованными письменными источниками доказательств, подробный анализ которым дан судом выше.

Оценивая показания подсудимой ...С. оглашённые в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УК РФ, суд полагает их достоверными, поскольку они согласуются с показаниями свидетелей обвинения и письменными доказательствами, кроме того подсудимая Тимофеева И.С. в судебном заседании подтвердила свои признательные показания.

Оценивая вышеприведённые показания потерпевшего Коваля А.Е., свидетелей обвинения фио, фио, у суда нет оснований сомневаться в их достоверности, так как ранее они с подсудимой неприязненных и конфликтных отношений не имели. Суд не может их считать лицами, заинтересованными в исходе дела. Показания указанных потерпевших и свидетелей обвинения последовательны, логичны, не противоречат и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела и сложившейся ситуации, а, кроме того, подтверждаются и другими доказательствами по делу, создавая целостную картину происшедшего. Причин оговаривать фио у них суд не усматривает. В показаниях допрошенных лиц не имеется существенных противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимой, либо квалификацию ее действий.

Показания потерпевшего и свидетелей обвинения не противоречат исследованным в судебном заседании письменным источникам доказательств, анализ которых дан выше, а поэтому оснований подвергать их сомнению суд не находит.

Проверив в соответствии со ст. 87 УПК РФ, исследованные в судебном заседании доказательства, приведенные в приговоре, как каждое в отдельности, так и в их совокупности и оценив по правилам ст. 88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит их полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, объективно фиксирующими фактические обстоятельства дела.

Таким образом, считая вину подсудимой в объеме данного приговора доказанной, суд квалифицирует действия подсудимой по ч.4 ст. 159 УК РФ поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимой, в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенной ...С. преступления, сведения о личности подсудимой, которая ранее не судима, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой, условия жизни ее семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание ...С. в соответствии со ст. 63 УКРФ не имеется и судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает – признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении близких родственников, оказание им помощи.

Каких-либо иных смягчающих обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ...С. преступления и оснований для изменения в связи с этим категории преступления на основании ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкую, суд не усматривает.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, фактические обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимой, а также исходя из целей назначения наказания по перевоспитанию подсудимой и предупреждению совершения ей новых преступлений, принимая во внимание, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, суд приходит к выводу о необходимости назначения ...С. наказания в виде лишения свободы.

Однако находит возможным исправление ...С. без реального отбывания ей наказания, в связи с чем, назначая наказание в виде лишения свободы, применяет положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

С учётом данных о личности подсудимой ...С. ее семейного и материального положения, оснований для назначения дополнительных видов наказания, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, суд не усматривает.

В ходе рассмотрения уголовного дела потерпевшим в соответствии со ст. 44 УПК РФ был заявлен гражданский иск на сумму причиненного преступлением материального ущерба в размере сумма

Рассмотрев заявленный потерпевшим в рамках настоящего уголовного дела гражданский иск, выслушав мнение участников процесса, руководствуясь ст. 1064 ГК РФ, суд считает его обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме в части возмещения причиненного материального ущерба на сумму сумма, поскольку факт причинения действиями подсудимого имущественного ущерба, а также его размер подтверждены в ходе рассмотрения дела.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, суд приходит к выводу о сохранении ареста, наложенного постановлением Бабушкинского районного суда адрес от 23.06.2025 на имущество Тимофеевой И.С., а именно: на 1/8 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение.

В соответствии со ст. 299 УПК РФ при разрешении дела по существу, суд также разрешает вопрос о том, как поступить с вещественными доказательствами.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302- 304 УПК РФ, 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Тимофееву Ирину Сергеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Тимофеевой Ирине Сергеевне наказание считать условным с испытательным сроком в течение 3 (три) года.

Обязать Тимофееву Ирину Сергеевну в период испытательного срока являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства один раз в месяц, в строго установленное инспекцией время, не менять место жительства, без соответствующего разрешения органа, осуществляющего надзор за исполнением наказания.

Контроль за поведением осужденной возложить на филиал УИИ УФСИН России по месту жительства осужденной.

Меру пресечения осуждённой Тимофеевой Ирине Сергеевне в виде подписке о невыезде и надлежащим поведении, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Гражданский иск ООО «Горпроектстрой» к Тимофеевой Ирине Сергеевне о возмещении ущерба, причиненного преступлением удовлетворить.

Взыскать с Тимофеевой Ирины Сергеевны (паспорт РФ:... ...) в пользу ООО «Горпроектстрой» (ИНН 5032335930) в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежные средства в размере сумма

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, сохранить арест, наложенный постановлением Бабушкинского районного суда адрес от 23.06.2025 на имущество Тимофеевой Ирины Сергеевны, а именно: 1/8 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, которому присвоен кадастровый номер 77:02:0013004:1082, расположенный по адресу: адрес, вн.тер.г. адрес, адрес, общей кадастровой стоимостью: сумма, путем запрета обвиняемой ...С. совершения всех регистрационных действий, в отношении указанного объекта имущества, рыночной стоимостью сумма до момента исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- договор купли-продажи №6597 от 26 сентября 2023г. на 2 л., копия справки об открытии счета № 40720810302620009294 в адрес на 1 л., копия платежного поручения № 65 от 26.09.2023 на 1 л., копия платежного поручения №78 от 22.11.2023 на 1 л., копия счета № 192 от 26.09.2023 на 1 л., флэш-накопитель, серебристого цвета, договор купли-продажи №6597 от 26 сентября 2023 г. на 2 л.; счет № 192 от 26 сентября 2023 г. на 1л.; счет на оплату № 1784 от 11 октября 2023 г. на 1 л.; счет на оплату № 1785 от 11 октября 2023 г. на 1 л.; спецификация к заказу на 9 л., диск белого цвета с номером вокруг посадочного отверстия «URB211160425F11», распоряжение об открытии счета № 40802810002840000493 в дополнительном офисе «Осташковское» в адрес выписка ЕГРН фиоС, на 2 л.; подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в адрес на 1 л.; подтверждение о присоединении на 1 л.; заявление на выпуск банковской карты на 1 л.; заявление об открытии счета в адрес на 1 л.; анкеты-клиента –ИП на 5 л.; карточка с образцами подписи и оттиска печати на 1 л.; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» на 1 л.; копия паспорта ...С. на 1 л.; акт приема-передачи на 1 л.; налоговая декларация по налогу на 3 л.; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год на 1 л.; копия уведомление о постановке на учет физ. лица на 1 л.; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП на 1 л.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на адрес на 1 л.; копия свидетельства о государственной регистрации лица в качестве ИП на 1 л.; информация о нечитаемых реквизитах на 1 л.; копия запроса на 1 л.; копия исходящего письма № 151123005401 на 1 л.; копия выписки ЕГРИП на 4 л.; копия заявления на изменение данных на 1 л.; копия выписки ЕГРИП на 2 л.; копия заявления на изменение данных на 1 л.; копия длительного поручения по расчетному счету в валюте РФ на 1 л.; копия паспорта ...С. на 2 л.; копия чека по операции от 09.06.2025 на 1 л.; копия заграничного паспорта ...С. на 1 л.; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на 2 л.; CD-R диск белого цвета с номером вокруг посадочного отверстия «A312OBK15003770LH» - по вступлении приговора в законную силу – оставить хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение пятнадцати суток со дня провозглашения, через Бутырский районный суд адрес.

Одновременно осуждённой разъясняется право участвовать в рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса.

Судья: М.А. Шарко