Приговор
Дело № 01-0407/2025 | Бутырский районный суд
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
адрес 01 июля 2025 года
Бутырский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре фио, с участием
- государственного обвинителя в лице помощника Бутырского межрайонного прокурора адрес фио,
- защитника подсудимого фио - адвоката фио, представившей удостоверение № 16774 от 20 февраля 2018 года, а также ордер № 22 от 22 мая 205 года, выданный АК фио,
- представителя потерпевшей организации ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» - адвоката фио, представившего удостоверение № 20922 от 05 декабря 2024 года, а также ордер № 37-НОД от 04 июня 2025 года, выданный НО «Отечественная коллегия адвокатов»,
рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело № 1-407/25 в отношении:
Киракосова Михаила Григорьевича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, холостого, детей не имеющего, являющегося генеральным директором ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Киракосов М.Г. виновен в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Киракосов М.Г., на основании Решения № 1 единственного учредителя (участника) об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» ИНН 7727327675, юридический адрес: адрес (ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», Общество), являясь единственным учредителем и генеральным директором указанного Общества, осуществляя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции и полномочия в данном Обществе, при этом имея доступ к расчетному счету ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», умышлено с корыстной целью, используя свое служебное положение, под предлогом поставки продукции по договору совершил хищение денежных средств, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью производственному объединению «ТОПОЛ-ЭКО» ИНН 7715632314 (далее ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО»), юридический адрес: адрес помещение 14-22, при следующих обстоятельствах:
В соответствии пп. 23.4 Устава ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» в редакции от 17 августа 2017 года, утвержденным решением № 1 от 17 августа 2017 года единственного участника Общества, генеральный директор без доверенностей действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; на основании решения Общего собрания участников Общества представляет интересы Общества при совершении сделок, предусмотренных подпунктом 11 пункта 17.1 статьи 17 настоящего Устава и действует в указанных сделках от имени Общества без доверенности; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.
Так, 20 ноября 2017 года, в неустановленное следствием время, в помещении офиса ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО», расположенного по адресу: адрес, пом. 14-22, между ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» (ИНН 7715632314), осуществлявшем финансово-хозяйственную деятельность, в лице генерального директора Декова Д.П., и ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», в лице генерального директора фио, далее «Стороны», заключен договор поставки № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года с приложением (спецификацией) к нему. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания и действует до 31 декабря 2018 года.
Согласно условиям указанного договора и приложению (спецификацией) к нему № 1 от 20 ноября 2017 года, подписанным Сторонами, «поставщик» - ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», в лице генерального директора фио, не намеревавшегося исполнять обязательства Общества по вышеуказанному договору, обязуется поставить «покупателю» - ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО», в лице генерального директора Декова М.Г., оборудование на общую сумму сумма, а именно:
- Компрессор «Charles Austen Liner ET60» [фио Линер ЕТ 60]
в количестве 1015 шт. (цена за 1 шт. сумма), на общую сумму сумма;
- Соленоид 2-х ходовой «160-1L/160-1R» [160-1Л/160-1Р] в количестве 875
шт. (цена за 1 шт. сумма), на общую сумму сумма;
- Мембрана для аэратора «PS102» [ПС102] в количестве 1000 шт. (цена за 1 шт. сумма), на общую сумму сумма;
- Воздушный коннектор Малый (Выходной) в количестве 16 502 шт. (цена за 1 шт. сумма), на общую сумму сумма;
- Воздушный коннектор Большой (Входной) в количестве 16 700 шт. (цена за 1 шт. сумма, на общую сумму сумма;
- Элемент креплений мембраны аэратора в сборе в количестве 18 100 шт. (цена за 1 шт. сумма), на общую сумму сумма;
- Пруток сварочный «d 9 зел» [д 9 зел] в количестве 600 шт. (цена за 1 шт. сумма), на общую сумму сумма.
В рамках условий указанного договора и спецификаций к нему, в период с 24 ноября 2017 года по 28 марта 2018 года, представители ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО», не осведомленные о преступных намерениях фио, действовавшего от лица ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», перечислили со своего расчетного счета № 40702810609000000083, открытого в ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК», расположенном по адресу: адрес, денежные средства в общем размере сумма, в качестве «оплаты по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие, а именно:
1) 24 ноября 2017 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810500000032842, открытый в ПАО «РосДорБанк», расположенном по адресу: адрес, согласно платежному поручению № 005929 от 24 ноября 2017 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
2) 28 ноября 2017 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810500000032842, открытый в ПАО «РосДорБанк», расположенном по адресу: адрес, согласно платежному поручению № 005961 от 28 ноября 2017 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
3) 30 ноября 2017 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810500000032842, открытый в ПАО «РосДорБанк», расположенном по адресу: адрес, согласно платежному поручению № 006022 от 30 ноября 2017 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
4) 01 декабря 2017 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810500000109860, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: адрес, прсп. Нахимовский, дом 40, согласно платежному поручению № 006049 от 30 ноября 2017 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
5) 04 декабря 2017 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810500000109860, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: адрес, прсп. Нахимовский, дом 40, согласно платежному поручению № 006097 от 04 декабря 2017 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
6) 06 декабря 2017 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810500000032842, открытый в ПАО «РосДорБанк», расположенном по адресу: адрес, согласно платежному поручению № 006123 от 06 декабря 2017 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
7) 07 декабря 2017 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810500000032842, открытый в ПАО «РосДорБанк», расположенном по адресу: адрес, согласно платежному поручению № 006173 от 07 декабря 2017 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
8) 11 декабря 2017 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810500000109860, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: адрес, прсп. Нахимовский, дом 40, согласно платежному поручению № 006232 от 11 декабря 2017 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
9) 12 декабря 2017 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810500000032842, открытый в ПАО «РосДорБанк», расположенном по адресу: адрес, согласно платежному поручению № 006264 от 12 декабря 2017 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
10) 15 декабря 2017 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810500000032842, открытый в ПАО «РосДорБанк», расположенном по адресу: адрес, согласно платежному поручению № 006346 от 15 декабря 2017 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
11) 18 декабря 2017 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810500000032842, открытый в ПАО «РосДорБанк», расположенном по адресу: адрес, согласно платежному поручению № 006389 от 18 декабря 2017 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
12) 19 декабря 2017 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810500000032842, открытый в ПАО «РосДорБанк», расположенном по адресу: адрес, согласно платежному поручению № 006396 от 19 декабря 2017 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
13) 20 декабря 2017 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810500000032842, открытый в ПАО «РосДорБанк», расположенном по адресу: адрес, согласно платежному поручению № 006429 от 20 декабря 2017 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
14) 19 февраля 2018 года в размере сумма, на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810600000002431, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес, согласно платежному поручению № 000688 от 19 февраля 2018 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
15) 20 февраля 2018 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810600000002431, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес, согласно платежному поручению № 000736 от 20 февраля 2018 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
16) 21 февраля 2018 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810600000002431, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес, согласно платежному поручению № 000745 от 21 февраля 2018 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
17) 28 февраля 2018 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810600000002431, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес, согласно платежному поручению № 000851 от 28 февраля 2018 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
18) 19 марта 2018 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810600000002431, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес, согласно платежному поручению № 001151 от 19 марта 2018 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
19) 20 марта 2018 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810600000002431, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес, согласно платежному поручению № 001189 от 20 марта 2018 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
20) 22 марта 2018 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810600000002431, открытый в адрес, расположенном по адресу адрес, согласно платежному поручению № 001256 от 22 марта 2018 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
21) 26 марта 2018 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810600000002431, открытый в адрес, расположенном по адресу адрес, согласно платежному поручению № 001335 от 26 марта 2018 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
22) 27 марта 2018 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810600000002431, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес, согласно платежному поручению № 001375 от 27 марта 2018 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие);
23) 28 марта 2018 года в размере сумма на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810600000002431, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес, согласно платежному поручению № 001403 от 28 марта 2018 года (основание - оплата по договору № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за комплектующие).
Всего в период времени с 24 ноября 2017 года по 28 марта 2018 года, ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО», представители которого не подразумевали о преступных намерениях фио, во исполнение условий договора поставки № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года, произвело перечисления на расчетные счета ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» денежных средств на общую сумму сумма (согласно заключению эксперта № 12/3-3 от 21 февраля 2024 года).
Однако, с целью реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО», путем преднамеренного неисполнения взятых на себя обязательств, Киракосов М.Г., действуя от лица ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», в срок до 31 декабря 2018 года не исполнил обязательства и не поставил в адрес ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» товар по договору поставки № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года, согласно вышеуказанной спецификации на сумму сумма.
В результате своей преступной деятельности, Киракосов М.Г., с целью реализации вышеуказанного преступного умысла, денежные средства в сумме сумма, полученные от ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» в рамках договора поставки № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года, ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» не возвратил, а похитил их, после чего распорядился ими по своему усмотрению, при этом товар в срок до 31 декабря 2018 года в адрес ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» согласно приложению (спецификации) к указанному договору не поставил.
Киракосов М.Г., действуя от имени ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», преднамеренно не исполнив договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение, путем обмана представителей ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО», похитил денежные средства в сумме сумма, принадлежащие ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО», причинив тем самым указанному Обществу материальный ущерб на вышеуказанную сумму в крупном размере.
Таким образом, Киракосов М.Г., выполнявший организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», генеральным директором и учредителем которого он являлся, путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, выразившейся в преднамеренном не исполнении заключенного договора поставки, реализуя преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, путем обмана ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО», похитил денежные средства в сумме сумма, принадлежащие указанной компании, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым своими преступными действиями ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» имущественный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.
Как следует из показаний представителя потерпевшей организации ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» Дремова Н.О., данных в судебном заседании и оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, компания «ТОПОЛ-ЭКО» является первым крупнейшим в России производителем автономных канализаций, работающих по аэрационному принципу. Компания участвует в выполнении государственных контрактов. 20 ноября 2017 года ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» в рамках своей хозяйственной деятельности был заключен договор № В1/201117-2 поставки с ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА». В рамках данного ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» должна была поставить оборудование и материалы для производства установок очистки сточных вод согласно спецификации № 1 в срок до 25 апреля 2018 года, а Общество должно было произвести оплату согласно вышеуказанной спецификации в срок до 30 марта 2018 года. Денежные средства были перечислены Обществом на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» в следующем порядке: в период с 24 ноября 2017 года по 28 марта 2018 года платежными поручениями: № 5929 от 24 ноября 2017 года; № 5961 от 28 ноября 2017 года; № 6022 от 30 ноября 2017 года; № 6049 от 01 декабря 2017 года; № 6997 от 04 декабря 2017 года; № 6123 от 06 декабря 2017 года; № 6173 от 07 декабря 2017 года; № 6232 от 11 декабря 2017 года; № 6264 от 12 декабря 2017 года; № 6346 от 15 декабря 2017 года; № 6389 от 18 декабря 2017 года; № 6396 от 19 декабря 2017 года; № 6429 от 20 декабря 2017 года; № 688 от 19 февраля 2018 года; № 736 от 20 февраля 2018 года; № 745 от 21 февраля 2018 года; № 851 от 28 февраля 2018 года; № 1151 от 19 марта 2018 года; № 1189 от 20 марта 2018 года; № 1256 от 22 марта 2018 года; № 1335 от 26 марта 2018 года; № 1375 от 27 марта 2018 года; № 1403 от 28 марта 2018 года. Итого Обществом были переведены денежных средств в полном объеме на общую сумму сумма. Однако в установленные сроки в адрес ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» товар по спецификации поставлен не был. Генеральный директор ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» фио перестал выходить на связь, а после вообще пропал. По месту нахождения организации отсутствовал. После чего Обществом было принято решение обратиться в Арбитражный суд адрес с исковым заявлением о взыскании с ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» денежных средств за не поставленные товары. При этом, на судебные заседания фио также не явился. 26 ноября 2018 года Арбитражным судом адрес по делу № А40-192303/18-79-2082 было вынесено решение о взыскании с ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» в пользу ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» денежных средств сумма, проценты в размере сумма, государственную пошлину в размере сумма В добровольном порядке решение Арбитражного суда адрес от 26 ноября 2018 года директором ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» не было выполнено. В рамках рассмотрения судебного дела №А40-153493/19-88-185 «Б» Арбитражным судом адрес было установлено, что денежные средства, поступившие на счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», были переведены генеральным директором Киракосовым М.Г. на свой расчетный счет (определение Арбитражного суда адрес по делу № А40-153493/19-88-185 «Б» от 18 мая 2020 года о признании недействительными сделки ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» по перечислению в пользу фио денежных средств на общую сумму 5.136.788,сумма), а также третьим лицам (определение Арбитражного суда адрес (дело № А40-153493/19-88-185 «Б») от 18 мая 2020 года о признании недействительными сделки ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» по перечислению в пользу ООО фио ковров и дизайна» денежных средств на общую сумму 6.248.850 рублей. (Данные определения ранее предоставлялись с заявлением). Как следует из данных определений Арбитражного суда адрес по делу № А40-153493/19-88-185 «Б» в «ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» отсутствуют доказательства расходования средств Киракосовым М.Г. на нужды Общества, а также доказательства поставки товара/предоставления услуг со стороны третьих лиц.», что свидетельствует о том, что последний изначально не намеривался поставлять нам товар согласно спецификации, а ввел нас в заблуждение заверив готовность поставки данного товара. То есть, заключая договор поставки с ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» от лица ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» Киракосов М.Г. не преследовал цели выполнения обязательств по договору поставки № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года, а как указано Арбитражным судом адрес перечислял денежные средства на свой счет (то есть распоряжался ими по своему усмотрению). Помимо этого, от конкурсного управляющего фио Члена Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "РАЗВИТИЕ" не выявлены какие-либо документы, подтверждающие расходование Киракосовым М.Г., полученных им под отчет денежных средств на нужды общества (доказательства составления авансовых отчетов с подтверждающими расходы документами) либо их возврат должнику. Полученные денежные средства были перечислены в ООО фио ковров и дизайна», где фио является генеральным директором и единственным учредителем, что подтверждается Определением Арбитражного суда адрес от 18 мая 2020 года по делу А40-153493/19-88-185 «Б» о признании недействительной сделки ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» по перечислению в пользу ООО фио ковров и дизайна» денежных средств на общую сумму 6.248.850 рублей. Также конкурсным управляющим не выявлены какие-либо документы, подтверждающие наличие со стороны фио встречного предоставления по поставке, в частности, договоры купли-продажи, товарные накладные, документы на товарно-материальные ценности. Учитывая изложенное, следует вывод о том, что в результате совершения оспариваемых платежей уменьшилась стоимость активов должника на сумму 6.248.850 рублей. Оспариваемые платежи привели к уменьшению возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества. Из чего можно сделать вывод, что факт причинения вреда имущественным правам кредиторов должника совершением оспариваемого платежа установлен. Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении должника, с 23 августа 2017 года учредителем (участником) общества с долей участия в 100% и генеральным директором общества являлся Киракосов М.Г. Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО фио ковров и дизайна» учредителем общества и его генеральным директором также является Киракосов М.Г. Таким образом, оспариваемые перечисления указывают на наличие заинтересованности между должником и ответчиком, выгодоприобретателем, в которых выступает одно лицо Киракосов М.Г. Исходя из вышеизложенного следует, что Киракосов М.Г., являясь единственным учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ВСЕ ДЛЯ ДОМА совершил хищение имущества принадлежащего ООО «ТОПОЛ-ЭКО», а именно (денежных средств на сумму сумма (сумма прописью) путем обмана, а именно, путем заключения Договора поставки № В1/201117-2 от 20 ноября 2027 года, имея умысел изначально не исполнять его, полученными денежными средствами последний распорядился по своему усмотрению, а именно денежные средства полученные от ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» были переведены им на свой счет, а также на счет компании ООО фио ковров и дизайна», в которой он же является единственным учредителем и генеральным директором. В рамках проведения финансового анализа конкурсным управляющим было установлено использование Киракосовым М.Г. похищенных денежных средств у ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» в личных целях. Таким образом, действиями фио компании ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» причинен ущерб. До настоящего момента ущерб не возмещен.
В судебном заседании представитель потерпевшей организации показания, данные на стадии предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, подтвердил в полном объеме, при этом пояснил, что до настоящего времени причиненный Обществу ущерб не возмещен, сам Киракосов М.Г. скрылся от следствия и суда. Кроме этого, представитель потерпевшей организации в судебном заседании ранее заявленные исковые требования о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением, поддержал в полном объеме.
Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании и оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, она осуществляет трудовую деятельность в некоммерческой образовании, оказывающей правовые услуги, в том числе ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО», что выражалось в подготовке исковых заявлений, в работе с договорами, в подготовке писем. Так, некоторое время назад от имени ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» к компании «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» было подано исковое заявление. Между компаниями «ТОПОЛ-ЭКО» и «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» имелись договорные обязательства, согласно которым в адрес «ТОПОЛ-ЭКО» со стороны «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» должна была осуществлена поставка продукции, которая после осуществления оплаты так и не была поставлена, в результате чего образовалась задолженность. Со стороны компании «ТОПОЛ-ЭКО» в адрес компании «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» направлялись претензии, ответы на которые так и не поступили. В результате чего ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» обратилась в Арбитражный суд адрес с исковым заявлением. Также свидетель в судебном заседании показала, что учредителем и генеральным директором ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» являлся Киракосов М.Г.
Как следует из показаний свидетеля, данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, 20 ноября 2017 года ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» в качестве покупателя заключила договор поставки (№ В1/201117-12) с компанией ООО «Все для дома». Поставки по договору должны были произойти с 24 ноября 2017 года по 28 марта 2018 года, в качестве аванса компания ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» перечислила денежные средства в сумме сумма, компании ООО «Все для дома». Генеральным директором ООО «Все для дома» являлся Киракосов М.Г. С 24 апреля 2018 года Киракосов М.Г. перестал выходить на связь. На данную компанией ООО «Все для дома» они подали в суд, о чем есть решения суда. Тем самым компании ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» был причинен материальный ущерб в сумме сумма. В судебном заседании свидетель оглашенные показания подтвердила в полном объеме.
Как следует из показаний свидетеля фио, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, он является арбитражным управляющим, членом адрес АУ «Развитие». ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» обратилось в Арбитражный суд адрес с заявлением о банкротстве ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА». Он был назначен временным управляющим на основании Определения Арбитражного суда адрес от 20 июня 2019 года по делу № А40-153493/19-88-185 «Б». Затем он был назначен конкурсным управляющим ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» на основании Решения Арбитражного суда адрес 15 января 2020 года по делу № А40-153493/19-88-185 «Б». В ходе проведения процедуры банкротства им были выявлены признаки преднамеренного банкротства ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», о чем он сообщал в ГУ МВД России по адрес 24 декабря 2019 года, направив финансовый анализ и заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банкротства. Им были выявлены операции по перечислению денежных средств в пользу ООО фио ковров и дизайна», лично фио, который снимал денежные средства с карты и оплачивал личные расходы. Указанные сделки им были оспорены (Определения от 18 мая 2020 года по делу № А40-153493/19-88-185 «Б»), а Киракосов М.Г. был привлечен к субсидиарной ответственности Определением Арбитражного суда адрес от 06 июля 2020 года № А40-153493/19-88-185 «Б». Определением Арбитражного суда адрес от 25 января 2021 года по делу № А40-153493/19-88-185 «Б» процедура банкротства ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» была завершена. За период процедуры банкротства никто из представителей ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» и фио на него не выходили и с ним не связывались, в суде также проявлялась пассивная процессуальная позиция, никто в процессы не являлся.
Как следует из показаний свидетеля Декова Д.П., данных в судебном заседании и оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, он является генеральным директором ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО». В 2017 году он на одной из выставок познакомился с Киракосовым М.Г., являвшегося генеральным директором ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА». Киракосов М.Г. предложил свои услуги по поставки необходимых компонентов для производства, которое осуществляет его компания. В этом же году между компаниями был заключен договор на поставку ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», однако после осуществления платежей обязательства по договору со стороны ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» выполнены не были. В последующем ему стало известно, что денежные средства, перечисленные ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО», не были использованы для исполнения договорных обязательств, при этом данные денежные средства использовались Киракосовым М.Г. на собственные нужды. Также свидетель в судебном заседании показал, что оплата по договору, заключенному между ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» и ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», осуществлялась частями. Несмотря на исполнение финансовых обязательств со стороны ООО «ТОПОЛ-ЭКО», оборудование ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» постановлено не было. После этого со стороны его компании предпринимались попытки выйти на связь с представителями ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», в частности с Киракосовым М.Г., что не привело к положительному результату, поскольку Киракосов М.Г. перестал выходить на связь. После этого началась претензионная работа. В последующем ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» обратилось в суд исковыми требованиями к ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА». По результатам рассмотрения искового заявления судом было принято решение о взыскании с ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» денежных средств в результате неисполнения договорных обязательств, также были взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами. Однако решение суда в рамках возбужденного исполнительного производства не исполнено, в результате чего была инициирована процедура банкротства ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА». Позднее ему стало известно, что денежными средствами, перечисленными ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» в рамках указанного договора, Киракосов М.Г. пользовался для личных нужд. До настоящего времени причиненный ущерб не возмещен.
Как следует из показаний свидетеля, данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, 20 ноября 2017 года ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» в рамках своей хозяйственной деятельности был заключен договор № В1/201117-2 поставки товара с ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА». В рамках данного договора ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» должна была поставить оборудование и материалы для производства установок очистки сточных вод согласно спецификации №1 (приложения к договору) в срок до 25 апреля 2018 года, а они должны были произвести оплату согласно вышеуказанной спецификации в срок до 30 марта 2018 года. Денежные средства были перечислены ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» на расчетный счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» в следующем порядке: в период с 24 ноября 2017 года по 28 марта 2018 года платежными поручениями: № 5929 от 24 ноября 2017 года; № 5961 от 28 ноября 2017 года; № 6022 от 30 ноября 2017 года; № 6049 от 01 декабря 2017 года; № 6997 от 04 декабря 2017 года; № 6123 от 06 декабря 2017 года; № 6173 от 07 декабря 2017 года; № 6232 от 11 декабря 2017 года; № 6264 от 12 декабря 2017 года; № 6346 от 15 декабря 2017 года; № 6389 от 18 декабря 2017 года; № 6396 от 19 декабря 2017 года; № 6429 от 20 декабря 2017 года; № 688 от 19 февраля 2018 года; № 736 от 20 февраля 2018 года; № 745 от 21 февраля 2018 года; № 851 от 28 февраля 2018 года; № 1151 от 19 марта 2018 года; № 1189 от 20 марта 2018 года; № 1256 от 22 марта 2018 года; № 1335 от 26 марта 2018 года; № 1375 от 27 марта 2018 года; № 1403 от 28 марта 2018 года. Итого ими были проведены денежных средств в полном объеме на общую сумму сумма в установленный договором срок. Однако в установленные сроки в адрес ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» товар по спецификации поставлен не был. Генеральный директор ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» фио перестал выходить на связь, а после неоднократных попыток связаться с последним, вообще пропал. По месту нахождения организации отсутствовал. ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» было принято решение обратиться в Арбитражный суд адрес с исковым заявлением о взыскании с ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» денежных средств за не поставленные товары. При этом на судебные заседания фио также не явился. 26 ноября 2018 года Арбитражным судом адрес по делу № А40-192303/18-79-2082 было вынесено решение о взыскании с ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» в пользу ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» денежных средств сумма, проценты в размере сумма, государственную пошлину в размере сумма В добровольном порядке решение Арбитражного суда адрес от 26 ноября 2018 года директором ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» не было выполнено. В рамках рассмотрения судебного дела № А40-153493/19-88-185 «Б» Арбитражным судом адрес было установлено, что денежные средства, поступившие на счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», были переведены генеральным директором Киракосовым М.Г. на свой расчетный счет (определение Арбитражного суда адрес по делу № А40-153493/19-88-185 «Б» от 18 мая 2020 года о признании недействительными сделки ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» по перечислению в пользу Киракосова Михаила Григорьевича денежных средств на общую сумму 5.136.788,сумма), а также третьим лицам (определение Арбитражного суда адрес (дело № А40-153493/19-88-185 «Б») от 18 мая 2020 года о признании недействительными сделки ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» по перечислению в пользу ООО фио ковров и дизайна» денежных средств на общую сумму 6.248.850 рублей. (Данные определения ранее предоставлялись с заявлением). Как следует из данных определений Арбитражного суда адрес по делу №А40-153493/19-88-185 «Б» в «ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» отсутствуют доказательства расходования средств Киракосовым М.Г. на нужды Общества, а также доказательства поставки товара/предоставления услуг со стороны третьих лиц.», что свидетельствует о том, что последний изначально не намеривался поставлять нам товар согласно спецификации, а ввел нас в заблуждение заверив о готовности поставки необходимого нам товара. Заключая договор поставки с ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» от лица ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» Киракосов М.Г. не преследовал цели выполнения обязательств по договору поставки № В1/201117-2 от 20 ноября 2017 года, а как указано Арбитражным судом адрес перечислял денежные средства на свой счет (то есть распоряжался ими по своему усмотрению). Помимо этого, конкурсным управляющим фио было установлено, что какие-либо документы, подтверждающие расходование Киракосовым М.Г., полученных им под отчет денежных средств, на нужды общества (доказательства составления авансовых отчетов с подтверждающими расходы документами) либо их возврат должнику отсутствовали. Фактически, полученные денежные средства были перечислены в ООО фио ковров и дизайна», где фио является генеральным директором и единственным учредителем, что подтверждается определением Арбитражного суда адрес от 18 мая 2020 года по делу А40-153493/19-88-185 «Б» о признании недействительной сделки ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» по перечислению в пользу ООО фио ковров и дизайна» денежных средств на общую сумму 6.248.850 рублей. Также конкурсным управляющим не выявлены какие-либо документы, подтверждающие наличие со стороны фио встречного предоставления по поставке, в частности, договоры купли-продажи, товарные накладные, документы на товарно-материальные ценности. Учитывая изложенное, следует вывод о том, что в результате совершения оспариваемых платежей уменьшилась стоимость активов должника на сумму 6.248.850 рублей. 26 ноября 2018 года Арбитражным судом адрес по делу № А 40-192303/18-79-2082 вынесено решение о взыскании с ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» в пользу ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» денежных средств сумма, проценты в размере сумма, государственную пошлину в размере сумма 11 апреля 2022 года ООО ПО «ТОПО-ЭКО» получен исполнительный лист серия ФС № 039629213, выданный Арбитражным судом адрес, на основании судебного акта по Делу № А40-19234/20-190-34Ф от 27 декабря 2021 года согласно которого Киракосов М.Г. привлечен к субсидиарной ответственности на общую сумму сумма Исходя из вышеизложенного следует, что Киракосов М.Г., являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», совершил хищение чужого имущества, а именно (денежных средств на сумму сумма путем обмана, а именно, путем заключения Договора поставки № В1/201117-2 от 20 ноября 2027 года, имея умысел изначально не исполнять его, полученными денежными средствами последний распорядился по своему усмотрению, чем причинил компании ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» ущерб, который до настоящего момента не возмещен. В судебном заседании свидетель оглашенные показания подтвердил в полном объеме.
Факт совершения Киракосовым М.Г. преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела:
- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № 12/3-3 от 21 февраля 2024 года (судебная бухгалтерская экспертиза), согласно выводам которого: согласно представленным документам, сумма денежных средств, списанных с лицевого (расчетного) счета 000 ПО «ТОПОЛ-ЭКО» (ИНН 7715632314) № 40702810609000000083, открытого в ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК», на счета ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» (ИНН 7727327675) в рамках договора поставки № B1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за период с 24 ноября 2017 года по 28 марта 2018 года составила сумма, именно:
- на лицевой (расчетный) счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» (ИНН 7727327675 №40702810500000032842, открытый в ПАО «РОСДОРБАНК», составила сумма ОО коп.;
- на лицевой (расчетный) счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» (ИНН 7727327675) № 40702810500000109860, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», составила сумма;
- на лицевой (расчетный) счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» (ИНН 7727327675) № 40702810600000002431, открытый в адрес, составила сумма
Согласно представленным документам, денежные средства, поступившие на лицевой (расчетный) счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» (ИНН 7727327675) № 40702810500000032842, открытый в ПАО «РосДорБанк» с лицевого (расчетного) счета ООО ПО «ТОПЛ-ЭКО» (ИНН 7715632314) № 40702810609000000083, открытого в ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК», в рамках договора поставки № B1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за период с 24 ноября 2017 года по 28 марта 2018 года на общую сумму сумма были перечислены на общую сумму не менее сумма, а именно:
- 06 декабря 2017 года в сумме не менее сумма по платежному документу № 144, на лицевой (расчетный) ДЛЯ ДОМА» (ИНН 7727327675) № 40702810410000032848, открытый в ПАО «РосДорБанк», в сумме сумма, с назначением платежа: «Перевод денежных средств на счет корпоративной карты 40702810410000032848, Киракосов М.Г., под отчет, без налога (НДС).»;
- 07 декабря 2017 года в сумме не менее сумма, по платежному документу № 145, на лицевой (расчетный) счет ООО «BCE ДЛЯ ДОМА», ИНН 7727327675) № 40702810410000032848, открытый в ПАО «РосДорБанк», в сумме сумма, с назначением платежа: «Перевод денежных средств на счет корпоративной карты 40702810410000032848, Киракосов М.Г., под отчет, без налога (НДС).»;
- 07 декабря 2017 года в сумме не менее сумма, по платежному документу № 146, на лицевой (расчетный) счет ООО «Хстатус» (ИНН 7721378708) Nº 40702810710000134107, открытый в адрес БАНК», в сумме сумма, с назначением платежа: «Оплата по сч. * ДЦЧ 0612 от 07 декабря 2017 года, за материалы Сумма 235000-00, в т.ч. НДС(18%) 35847-46.»;
- 07 декабря 2017 года в сумме не менее сумма, по платежному документу № 147, на лицевой (расчетный) ООО «АПОЛЛУКС» (ИНН 5015013971) № 40702810620010000296, открытый в адрес БАНК, в сумме сумма, с назначением платежа: «Оплата по договору *04/12-17 от 04 декабря 2017 года, за материалы. Сумма 264700-00, в т.ч. НДС(18%) - 40377-97.»;
- 14 декабря 2017 года в сумме не менее сумма, по платежному документу № 160, на лицевой (расчетный) счет ООО фио И ДИЗАЙНА» (ИНН 7727312044) № 40702810900001011139, открытый в ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ВЕСТА» (ООО), в сумме сумма, с назначением платежа: «Оплата по сч. № 011-14217 от 14 декабря 2017 года, за фурнитуру. Сумма 289000-00, без налога (НДС).»;
- 19 декабря 2017 года в сумме не менее сумма, по платежному документу № 171, на лицевой (расчетный) ООО «АПОЛЛУКС» (ИНН 5015013971) № 40702810620010000296, открытый в адрес БАНК, в сумме сумма, с назначением платежа: «Оплата по договору * 18/12-17 от 19 декабря 2017 года, за материалы. Сумма 915400-00, в т.ч. НДС(18%) - 139637-29.»;
- 20 декабря 2017 года в сумме не менее сумма, по платежному документу № 173, на лицевой (расчетный) счет ООО фио И ДИЗАЙНА» (ИНН 7727312044) № 40702810900001011139, открытый в ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ВЕСТА" (ООО), в сумме сумма, с назначением платежа: «Оплата по сч. * 018-15217 от 29 декабря 2017 года, за фурнитуру. Сунна 489000-00, без налога (НДС)».
Определить иные цели расходования денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» (ИНН 7727327675) № 40702810500000032842, открытый в ПАО «РосДорБанк» с лицевого (расчетного) счета ООО ПО «ТОПЛ-ЭкО» (ИНН 7715632314) Nº 40702810609000000083, открытого ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК»» рамках договора поставки № B1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за период с 24 ноября 2017 года по 28 марта 2018 года не представляется возможным по причине указанной в исследовательской части.
Согласно представленным документам, денежные средства, поступившие ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810500000109860, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с лицевого (расчетного) счета ООО ПО «ТОПЛ-ЭКО» (ИНН 7715632314) № 40702810609000000083, ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК», в рамках договора поставки № B1/2011172 20 ноября 2017 года за период с 24 ноября 2017 года по 28 марта 2018 года на общую сумму сумма 00 были перечислены на общую сумму не менее сумма, а именно:
- 12 декабря 2017 года в сумме не менее сумма по платежному документу Nº 153, на (расчетный) счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» 7727321675) № 40702810100003110492, открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» адрес, в сумме сумма, с назначением платежа: «Перевод денежных средств на счет корпоративно» карты № 40702810100003110492, Киракосов М.Г., под отчет, без налога;
- 12 декабря 2017 года в сумме не менее сумма по платежному документу № 152 на «АПОЛЛУКС» (ИНН 501501397) лицевой (расчетный) счет № 40702810620010000296, открытый в адрес БАНК адрес, в сумме сумма, с назначением платежа: «Оплата по договору № 11/12-17 от 12 декабря 2017 года за материалы. Сумма 167000-00, в т.ч. НДС(18%) - 25474-58.»;
- 29 декабря 2017 года в сумме не менее сумма по платежному документу № 09847 на лицевой (расчетный) счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» (ИНН 7727327675) № 40702810500000032842, открытый в ПАО «РОСДОРБАНК» адрес, в сумме сумма, с назначением платежа: «Перечисление остатка при закрытии счета по заявлению клиента, без НДС.»;
- 09 января 2018 года в сумме не менее сумма по платежному документу № 3 на лицевой (расчетный) счет ООО фио И ДИЗАЙНА» (ИНН 7727312044) № 40702810900001011139, открытый в ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ВЕСТА» (ООО), в сумме сумма, с назначением платежа: «Оплата по сч. Nº 001-09118 от 09 января 2018 года за фурнитуру. Сумма 502500-00, в т.ч. НДС(18%) -76652-54.».
Определить иные цели расходования денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «ВселяДома» (ИНН 7727327675) Nº 40702810500000109860, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с лицевого (расчетного) счета ООО ПО «ТОПЛ-ЭКО» (ИНН 7715632314) 40702810609000000083, открытого ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК», в рамках договора поставки № B1/201117-24 от 20 ноября 2017 года за период с 24 ноября 2017 года по 28 марта 2018 года не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части.
Согласно представленным документам, определить в каком размере и на какие расходовались денежные средства, поступившие на лицевой (расчетный) счет ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» (ИНН 7727327675) № 40702810600000002431, открытый в адрес с лицевого (расчетного) счета ООО ПО «ТОПЛ-ЭКО» (ИНН 7715632314) № 40702810609000000083, открытого в ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК», в рамках договора поставки № B1/201117-2 от 20 ноября 2017 года за период с 24 ноября 2017 года по 28 марта 2018 года не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части. Том № 6, л.д. 15-35;
- протоколом осмотра предметов от 14 марта 2025 года с приложением в виде фототаблицы, согласно которому осмотрен: СиДи диск, содержащий банковские выписки по расчетному счету ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810500000032842, полученные из ПАО «РосДорБанк» за исх. № 511957 от 04 марта 2024 года; СиДи диск, содержащий банковские выписки по расчетному счету ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 407028110600000002431, полученные из адрес, за исх. № 191031/8 от 31 октября 2019 года; СиДи диск, содержащий банковские выписки по расчетному счету ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810500000109860, полученные из ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», за исх № 89260 от 27 декабря 2022 года, подтверждающие совершение Киракосовым М.Г. инкриминируемого ему деяния, которые признаны вещественными доказательствами. Том № 6, л.д. 44-49;
- протоколом осмотра предметов от 28 февраля 2024 года с приложением в виде фототаблиц, согласно которому осмотрены: СиДи-Эр диск, содержащий файлы с электронными образцами документов, части регистрационного дела ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» ИНН 7727327675, направленных в налоговый орган в форме электронных документов, подписанных электронной подписью; лист учета выдачи документов от 22.03.2018, на листе; расписка в получении документов предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», на 1 листе; гарантийное письмо ООО «Фитнес-Инвест» от 16.11.2017 года, на 1 листе; решение № 2 Участника ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» от 23 марта 2018 года, на 1 листе; договор аренды нежилого помещения № 161/17АБ от 09 ноября 2017 года, на 11 листах; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001 ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», на 6 листах; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, на 3 листах; решение № 1 Учредителя о создании – Общество с ограниченной ответственностью «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» от 17 августа 2017 года, на листе; Устав ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» от 17 августа 2017 года, на 18 листах; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», на 9 листах, подтверждающие совершение Киракосовым М.Г. инкриминируемого ему деяния, которые признаны вещественными доказательствами. Том № 6, л.д. 115-116;
- протоколом осмотра предметов от 02 марта 2024 года с приложением в виде фототаблицы, согласно которому осмотрены: образцы подписи фио, на 1 листе; копия паспорта фио, на 3 листах; договор банковского счета № 467/04042 от 11 сентября 2017 года, на 1 листе; заявление на открытие счета ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» от 11 сентября 2017 года, на 1 листе; распоряжение на отртыие расчетного счета ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», на 1 листе; дополнительное соглашение к договору банковского счета № 467/04042 от 11.09.2017 года, на 1 листе; распоряжение на открытие счета ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», на 1 листе; заявление об открытии счета ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» на 1 листе; договор о предоставлении в пользование и обслуживании банковского корпоративной карты для ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» от 18 сентября 2017 года, на 2 листах; соглашение № 1 об обмене электронными документами с использованием системы электронного документооборота от 15 сентября 2017 года, на 4 листах; Акт приема-передачи программных средств к Соглашению № 1 об обмене электронными документами с использованием системы электронного документооборота от 15 сентября 2017 года, на 1 листе; сертификат электронного ключа ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» от 15 сентября 2017 года, на 1 листе; заявление № 32707990 ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», на 1 листе, подтверждающие совершение Киракосовым М.Г. инкриминируемого ему деяния, которые признаны вещественными доказательствами. Том № 6, л.д. 145 -146;
- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 11 марта 2025 года, согласно которому генеральный директор ООО ПО «ТОПЛ-ЭКО» Деков Д.П. опознал фио как лицо, совершившее преступление. Том № 6, л.д. 178-181.
Вышеприведенные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, при этом никаких нарушений при их составлении, которые могли бы повлечь признание их недопустимыми доказательствами по делу, суд не усматривает, в связи с чем, признает их относимыми, достоверными и допустимыми доказательствами по настоящему делу.
Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к следующим выводам.
У суда нет оснований не доверять заключению проведенной по уголовному делу судебной экспертизы, так как оно составлено в соответствии с требованиями закона и надлежащим высококвалифицированным специалистом, а выводы эксперта научно обоснованы и полностью согласуются с иными исследованными судом доказательствами в их совокупности.
Оценивая показания представителя потерпевшей организации фио, свидетелей фио, фио, Декова Д.П., суд доверяет им, поскольку они последовательны, непротиворечивы и согласуются с исследованными в судебном заседании другими доказательствами по делу, признанными судом относимыми, достоверными и допустимыми. Из показаний представителя потерпевшей организации и указанных свидетелей объективно и достоверно следуют обстоятельства совершения Киракосовым М.Г. инкриминируемого преступления, связанного с хищением чужого имущества, а именно денежных средств потерпевшей организации, путем обмана. При этом, судом при разрешении уголовного дела обстоятельств оговора фио представителем потерпевшей организации и свидетелями не установлено.
При оценке собранных по делу доказательств как обвинения и так защиты, суд в соответствии с требованиями ст. 1, 7, 14, 15, 17 УПК РФ, во исполнение принципа состязательности, открытости и справедливости, законности при отправлении правосудия, а также во исполнение принципа презумпции невиновности, в соответствии с которым, не лица, привлекаемые к уголовной ответственности должны доказывать свою невиновность, а сторона обвинения обязана доказать причастность их к совершению преступления, предоставлял право сторонам представления и исследования доказательств.
Анализируя всю совокупность собранных и исследованных доказательств, суд полагает объективными, достоверными, убедительными и допустимыми представленные стороной обвинения и исследованные в суде доказательства, поскольку они собраны в соответствии с требованиями ст. 75 УПК РФ, логичны, последовательны, относимы, допустимы, достоверны, согласуются между собой, давая целостную ситуацию.
В соответствии со ст. 87 УПК РФ все исследованные в судебном заседании доказательства обвинения, приведенные в приговоре и оценив по правилам ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит их полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, объективно фиксирующими фактические обстоятельства дела.
Вместе с тем, приведенные в ходе судебного разбирательства доводы стороны защиты о том, что Арбитражным судом адрес уже был разрешен иск ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» к ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» не может свидетельствовать об отсутствии в действиях фио признаков инкриминируемого ему преступления, поскольку решение суда по указанному спору не определяет и не может предопределять уголовно-правовую оценку обстоятельств, составляющих субъективную сторону состава преступления, следовательно, состоявшееся решение суда не предрешает в рамках уголовного судопроизводства виновность фио в совершении преступления, связанного с хищением денежных средств потерпевшей организации.
В свою очередь, оценивая доводы стороны защиты о том, что на стадии предварительного расследования и в ходе судебного разбирательства Киракосов М.Г. не был допрошен, следовательно, по мнению стороны защиты отсутствуют доказательства виновности фио, суд приходит к выводу об их необоснованности, поскольку обстоятельства совершения Киракосовым М.Г. преступления полностью подтверждаются представленными в материалах уголовного дела доказательствами, отвечающими принципам относимости, допустимости и достоверности. Вместе с тем, суду представляется несостоятельным довод стороны защиты о том, что не установлено, кому именно переводились денежные средства, перечисленные ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО», поскольку приведенной защитником довод не свидетельствует об отсутствии в действиях фио признаков состава преступления, связанного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, о чем свидетельствует как способ совершения преступления, так и поведение фио до и после совершения преступления. Приведенные судом обстоятельства свидетельствует о наличии у фио умысла, направленного на хищение денежных средств потерпевшей организации.
Кроме этого, суд приходит к выводу о том, что при рассмотрении уголовного дела квалифицирующий признак состава преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ, - «в крупном размере» находит свое объективное подтверждение, исходя из размера причиненного потерпевшей организации имущественного ущерба.
При совершении преступления Киракосов М.Г. действовал с прямым умыслом, поскольку он желали совершить преступление и предпринимал для этого объективные действия.
Мотивом преступных действий фио являлось желание извлечь выгоду, в результате совершения им преступления, в результате чего он преследовал корыстную цель.
Анализируя и оценивая собранные по делу и представленные суду доказательства в их совокупности, суд признает их достаточными для принятия решения по делу, а вину подсудимого в совершении преступления доказанной, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел и желал наступления негативных последствий.
Действия подсудимого фио суд квалифицирует по ч.6 ст.159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.
При назначении Киракосову М.Г. наказания суд руководствуется требованиями ст. 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, который на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, впервые привлекается к уголовной ответственности.
Суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление фио и условия жизни его семьи.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих Киракосову М.Г. наказание, судом не установлено.
Суд, с учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности преступления, в соответствии с положениями ч.6 ст. 15 УК РФ не находит оснований для изменения Киракосову М.Г. по совершенному преступлению категории преступления на менее тяжкую.
С учетом конкретных обстоятельств дела, а также учитывая характер и степень опасности совершенного Киракосовым М.Г. умышленного преступления против собственности, отнесенного к категории тяжких, данные о личности фио, суд приходит к выводу о необходимости назначения Киракосову М.Г. за совершение преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ, наказания в виде лишения свободы, при этом оснований для применения к Киракосову М.Г. положений ст.ст.64, 73 УК РФ суд не усматривает.
Назначаемое Киракосову М.Г. наказание отвечает целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.
Учитывая данные о личности фио, фактические обстоятельства дела, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить в отношении него прежнюю меру пресечения в виде заключения под стражу.
В соответствии с положениями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает Киракосову М.Г. местом отбывания наказания исправительную колонию общего режима, поскольку он совершил тяжкое преступление, ранее лишение свободы не отбывал.
Учитывая фактические обстоятельства дела, данные о личности фио, его семейное и материальное положение, суд полагает возможным не назначать Киракосову М.Г. за совершение преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ, дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
На стадии предварительного расследования ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» заявлен гражданский иск на сумму сумма
Разрешая заявленные потерпевшей организации исковые требования, суд приходит к выводу о необходимости их частичного удовлетворения, а именно в пределах размера имущественного ущерба, который составляет сумма, поскольку ущерб, причиненный потерпевшей организации, образовался в результате совершения Киракосовым М.Г. преступления, несмотря на принятые решения арбитражным судом, поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что указанные решения не исполнены, денежные средства не взысканы, следовательно, права потерпевшей организации о возмещении имущественного ущерба не восстановлены.
По уголовному делу наложен арест на имущество - жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, кадастровый номер: 77:06:0004001:1976, площадью 52,90 кв.м., дата государственной регистрации - 17 января 2001 года, номер государственной регистрации: 77-01/15-54/2003-568.
Разрешая судьбу вышеуказанного имущества, суд считает необходимым сохранить ранее наложенный арест до исполнения приговора в части разрешенного гражданского иска.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302, 304, 307-308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Киракосова Михаила Григорьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения в отношении Киракосова Михаила Григорьевича в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу - оставить без изменения.
Срок отбытия Киракосовым Михаилом Григорьевичем наказания исчислять с момента его фактического задержания.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
образцы подписи фио, на 1 листе; копию паспорта фио на 3 листах; договор банковского счета № 467/04042 от 11 сентября 2017 года, на 1 листе; заявление на открытие счета ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» от 11 сентября 2017 года, на 1 листе; распоряжение на открытие расчетного счета ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», на 1 листе; дополнительное соглашение к договору банковского счета № 467/04042 от 11 сентября 2017 года, на 1 листе; распоряжение на открытие счета ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», на 1 листе; заявление об открытии счета ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» на 1 листе; договор о предоставлении в пользование и обслуживании банковского корпоративной карты для ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» от 18 сентября 2017 года, на 2 листах; соглашение № 1 об обмене электронными документами с использованием системы электронного документооборота от 15 сентября 2017 года, на 4 листах; Акт приема-передачи программных средств к Соглашению № 1 об обмене электронными документами с использованием системы электронного документооборота от 15 сентября 2017 года, на 1 листе; сертификат электронного ключа ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» от 15 сентября 2017 года, на 1 листе; заявление № 32707990 ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», на 1 листе; CD-R диск, содержащий банковские выписки по расчетному счету ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810500000032842, полученные из ПАО «РосДорБанк» за исх. № 511957 от 04 марта 2024 года. CD-R диск, содержащий банковские выписки по расчетному счету ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810600000002431, полученные из адрес, за исх. № 191031/8 от 31 октября 2019 года; CD-R диск, содержащий банковские выписки по расчетному счету ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» № 40702810500000109860, полученные из ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», за исх. № 89260 от 27 декабря 2022 года; CD-R диск, содержащий файлы с электронными образцами документов, части регистрационного дела ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» ИНН 7727327675, направленных в налоговый орган в форме электронных документов, подписанных электронной подписью; лист учета выдачи документов от 22 марта 2018 года на листе; расписку в получении документов предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», на 1 листе; гарантийное письмо ООО «Фитнес-Инвест» от 16 ноября 2017 года, на 1 листе; решение № 2 Участника ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» от 23 марта 2018 года, на 1 листе; договор аренды нежилого помещения № 161/17АБ от 09 ноября 2017 года, на 11 листах; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001 ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», на 6 листах; расписку в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, на 3 листах; решение № 1 Учредителя о создании ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» от 17 августа 2017 года на листе; Устав ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» от 17 августа 2017 года, на 18 листах; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 ООО «ВСЕ ДЛЯ ДОМА», на 9 листах, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, - оставить при деле.
Гражданский иск ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением, - удовлетворить частично.
Взыскать с Киракосова Михаила Григорьевича в пользу ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» денежные средства в размере сумма в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением.
Арест, наложенный на имущество Киракосова Михаила Григорьевича, а именно на жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, кадастровый номер: 77:06:0004001:1976, площадью 52,90 кв.м., дата государственной регистрации – 17 января 2001 года, номер государственной регистрации: 77-01/15-54/2003-568, - сохранить до исполнения приговора в части удовлетворенных исковых требований потерпевшей стороны.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его постановления.
В случае устранения обстоятельств, указанных в ч.5 ст. 247 УПК РФ, настоящий приговор по ходатайству осужденного или его защитника может быть отменен в порядке, предусмотренной главой 47.1 УПК РФ.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе.
Судья Дудкин А.Ю.