Приговор

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 08 июля 2024 года

Бутырский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре фио, при помощнике судьи фио, которой поручено ведение протоколов судебных заседаний, с участием

- государственного обвинителя в лице старшего помощника Бутырского межрайонного прокурора адрес фио,

- подсудимого Шкробота М.А.,

- защитника - адвоката фио, представившего удостоверение № 20201 от 13 июля 2023 года, а также ордер № 20240402-01/ЮСА от 02 апреля 2024 года, выданный МГАиНКА «ЛЮДИ ДЕЛА»,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело № 1-306/24 в отношении:

Шкробота Максима Андреевича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, адрес, со средним образованием, холостого, детей не имеющего, являющегося самозанятым, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.193.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Шкробот М.А. виновен в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Шкробот М.А., являясь генеральным директором и единственным участником ООО «РЭДВЭЙ» (ИНН 2363001178), будучи уполномоченным, в том числе, участвовать в управлении делами Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном порядке, оспаривать сделки, заключенные Обществом, без доверенности действовать от имени Общества, в том числе, представлять его интересы и совершать сделки, представлять интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьих лиц, открывать и закрывать расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях, сведения о котором 11 октября 2021 года внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, в период времени с 11 октября 2021 года по 13 декабря 2021 года, руководствуясь корыстным мотивом, в целях незаконного обогащения, разработал преступный план, направленный на совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, реализовав свои преступные намерения при следующих обстоятельствах.

Так, в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ: Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. 1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 1) валюта Российской Федерации: а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на адрес, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах; 2) иностранная валюта: а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах; 6) резиденты: в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации; 7) нерезиденты: б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами адрес; 8) уполномоченные банки - кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте; 9) валютные операции: а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа; б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; г) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг; д) перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами адрес, на счет того же лица, открытый на адрес, и со счета, открытого на адрес, на счет того же лица, открытый за пределами адрес; е) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на адрес, на счет (раздел счета) того же лица, открытый на адрес; ж) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами адрес, на счет другого резидента, открытый на адрес, и со счета резидента, открытого на адрес, на счет другого резидента, открытый за пределами адрес; з) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами адрес, на счет другого резидента, открытый за пределами адрес; и) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами адрес, на счет того же резидента, открытый за пределами адрес.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ - резиденты вправе без ограничений открывать в уполномоченных банках банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте. Расчеты при осуществлении валютных операций производятся юридическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации, а также переводами электронных денежных средств. Резиденты могут осуществлять расчеты через свои банковские счета в любой иностранной валюте с проведением в случае необходимости конверсионной операции по курсу, согласованному с уполномоченным банком, независимо от того, в какой иностранной валюте был открыт банковский счет.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ - при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) предоставлении резидентами иностранной валюты или валюты Российской Федерации в виде займов нерезидентам резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) и (или) договорами займа, обеспечить: 1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них; 2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на адрес) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Так, Шкробот М.А., являясь генеральным директором ООО «РЭДВЭЙ», будучи наделенный правом открывать и закрывать расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях, 15 октября 2021 года прибыл в помещение дополнительного офиса № 9038/01762 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес, где подал заявление об открытии банковского счета для ООО «РЭДВЭЙ» на условиях Пакета услуг «Легкий старт», предоставлении ему доступа для подписания документов в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», указав для отправки СМС-сообщений телефонный номер телефон, а также, адрес электронной почты Уполномоченного лица для направления логина для доступа к удаленному обслуживанию: [email protected] [рэдвэй35@мэил.ру]. На основании указанного заявления, в указанном банке 15 октября 2021 года открыт расчетный счет № 40702810838000196028.

Таким образом, в результате описанных выше действий, Шкробот М.А. обеспечил себя возможностью осуществления от имени названного Общества перечислений денежных средств, открытия новых счетов ООО «РЭДВЭЙ», изготовления и направления в кредитное учреждение платежных поручений и распоряжений о переводе денежных средств, иных документов, связанных с проведением платежей, содержащих недостоверные сведения, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Далее, Шкробот М.А., реализуя преступный план, используя возможности дистанционного банковского обслуживания в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», что исключало визуальный контакт с представителями кредитной организации и соответственно оставление данных о себе, 13 декабря 2021 года обеспечил дистанционное открытие в дополнительном офисе № 9038/01761 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, дополнительный счет ООО «РЭДВЭЙ» № 40702840938000022583 для осуществления расчетов в Долларах США.

В целях перевода денежных средств на счета нерезидентов, фиоА, не ранее 15 декабря 2021 года, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», организовал дистанционное предоставление в дополнительный офис № 9038/01761 уполномоченного банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: адрес, контракт № XF400 [ИКСЭФ400], датированный 10 декабря 2021 года, заключенный между ООО «РЭДВЭЙ» (Покупатель) в лице Шкробот М.А., и нерезидентом - фирмой «FIRAT VE DERI URUNLERI SAN. TIC. LTD. STI» [фио ДЕРИ УРУНЛЕРИ адрес. ЭЛТИДИ. СТИ] (Продавец, Турция) на поставку покупателю строительных материалов, со сроком поставки до 01 августа 2022 года, приисканный Шкробот М.А., при этом, заведомо зная о том, что в рамках указанного контракта на адрес товары поставляться не будут, то есть контракт, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств. Стоимость Товара устанавливается в Долларах США, общая сумма сумма (п. 2 контракта). Покупатель перечисляет сумму в размере 50% от полной стоимости контракта на расчетный счет продавца, не позднее 60 календарных дней с момента подписания контракта, остальные 50% стоимости контракта оплачиваются не позднее 30 календарных дней после приемки товара. Указанному контракту уполномоченным банком - ПАО «Сбербанк России» присвоен уникальный идентификационный номер 21120554/1481/1948/2/1.

В период с 15 декабря 2021 года по 17 декабря 2021 года в соответствии с указанным выше контрактом, то есть документом, содержащим недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, Шкробот М.А., посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», с расчетного счета ООО «РЭДВЭЙ» № 40702840938000022583, открытого в дополнительном офисе № 9038/01761 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет № TR75 0020 3000 0378 3062 0000 02 фирмы FIRAT VE DERI URUNLERI SAN. TIC. LTD. STI» [фио ДЕРИ УРУНЛЕРИ адрес. ЭЛТИДИ. СТИ] (Продавец, Турция) (открытый в ALBAKARA TURK PARTICIPATION BANK [АЛБАКАРА ТУРК ПАРТИЦИПЭЙШН БАНК], осуществлены переводы денежных средств в рамках контракта № XF400 [ИКСЭФ400] от 10 декабря 2021 года, в общем размере сумма, а именно:

- 15 декабря 2021 года в сумме сумма, что согласно курсу ЦБ России (73,4698) на указанную дату эквивалентно сумма;

- 16 декабря 2021 года в сумме сумма, что согласно курсу ЦБ России (73,8510) на указанную дату эквивалентно сумма;

- 17 декабря 2021 года в сумме сумма, что согласно курса ЦБ России (73,5708) на указанную дату эквивалентно сумма;

- 17 декабря 2021 года в сумме сумма, что согласно курса ЦБ России (73,5708) на указанную дату эквивалентно сумма.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Шкробот М.А., не ранее 23 мая 2022 года, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», путем отправки электронных сообщений, организовал предоставление в дополнительный офис № 9038/01761 уполномоченного банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: адрес, заранее изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах товарно – транспортную накладную № 321041, датированную 29 марта 2022 года, содержащую ложную информацию об отгрузке в ООО «РЭДВЭЙ» по адресу: адрес, товара на сумму сумма, который в действительности не поставлялся.

Также, реализуя свои преступные намерения, в целях перевода денежных средств на счета нерезидентов, Шкробот М.А., не позднее 17 декабря 2021 года, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», путем отправки электронных сообщений, от имени генерального директора ООО «РЭДВЭЙ», организовал предоставление в дополнительный офис № 9038/01761 уполномоченного банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: адрес, контракт № 121, датированный 15 декабря 2021 года, заключенный между ООО «РЭДВЭЙ» (Покупатель) в лице Шкробот М.А., и нерезидентом - фирмой «Ebruteks Pazarlama Ithalat Ve Ihracat San. Tic. Ltd. Sti» [Эбрутекс Пазарлама Итхалат Ве Ихракат адрес. Элтиди. Сти] (Продавец, Турция) на поставку покупателю строительных материалов, со сроком поставки до 01 августа 2022 года, при этом заведомо зная о том, что в рамках указанного контракта на адрес товары поставляться не будут, то есть контракт, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. Стоимость Товара устанавливается в Долларах США, общая сумма сумма (п. 2 контракта). Покупатель перечисляет сумму в размере 50% от полной стоимости контракта на расчетный счет продавца, не позднее 60 календарных дней с момента подписания контракта, остальные 50% стоимости контракта оплачиваются не позднее 30 календарных дней после приемки товара. Указанному контракту уполномоченным банком - ПАО «Сбербанк России» присвоен уникальный идентификационный номер 21120662/1481/1948/2/1.

17 декабря 2021 в соответствии с указанным контрактом, то есть документом, содержащим недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, Шкробот М.А., посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» с расчетного счета ООО «РЭДВЭЙ» № 40702840938000022583, расположенного по адресу: адрес, на расчетный счет № TR520006200000500009072655 фирмы «Ebruteks Pazarlama Ithalat Ve Ihracat San. Tic. Ltd. Sti» [Эбрутекс Пазарлама Итхалат Ве Ихракат адрес. Элтиди. Сти] (Продавец, Турция), открытый в TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. [ТУРКИ ГАРАНТИ фио], осуществлены перевод денежных средств в рамках контракта № 121 от 15 декабря 2021 года, в общем размере сумма, а именно:

- 17 декабря 2021 года в сумме сумма, что согласно курсу ЦБ России (73,5708) на указанную дату эквивалентно сумма;

- 17 декабря 2021 года в сумме сумма, что согласно курсу ЦБ России (73,5708) на указанную дату эквивалентно сумма;

- 17 декабря 2021 года в сумме сумма, что согласно курса ЦБ России (73,5708) на указанную дату эквивалентно сумма;

- 17 декабря 2021 года в сумме сумма, что согласно курса ЦБ России (73,5708) на указанную дату эквивалентно сумма;

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Шкробот М.А., не ранее 24 мая 2022 года, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», путем отправки электронных сообщений, организовал предоставление в дополнительный офис № 9038/01761 уполномоченного банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: адрес, заранее изготовленную товарно – транспортную накладную № 321655, датированную 04 апреля 2022 года, содержащую ложную информацию об отгрузке в ООО «РЭДВЭЙ» по адресу: адрес товара на сумму сумма, который в действительности не поставлялся.

При этом возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных перечисленным выше нерезидентам, не осуществлен.

Таким образом, Шкробот М.А. совершил валютные операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов в сумме сумма, эквивалентных сумма, что является крупным размером, с представлением кредитной организации - ПАО «Сбербанк России», обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением данных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов

В судебном заседании подсудимый Шкробот М.А. вину в совершении преступления не признал, показал, что осенью 2021 года он находился в поисках работы, в связи с чем, просматривал вакансии на «Авито», отвечал на имеющиеся вакансии. Ему позвонили с предложением оформления на себя компании, при этом заниматься руководством компании не требовалось. За что ему обещали, что он будет получать деньги. От данного предложения он отказался, однако у него возникла идея купить самостоятельно компанию. С этой целью она на «Авито» нашел объявления о продаже компаний. Если компания была новой, то стоимость ее приобретения была сумма, если компания уже существовала, то ее стоимость составляла 200-300 сумма прописью. Так, в течение месяца на «Авито» он нашел объявление о продаже ООО «РЭДВЭЙ». Он написал продавцу, с которым он договорился о встрече у нотариуса, где и произошло приобретение компании. Так, нотариусом был составлен договор. За приобретение компании он заплатил около сумма. В итоге он стал владельцем компании ООО «РЭДВЭЙ». В последующем он принял решение продать ранее приобретенную компанию с переоформлением. Компанию он решил продать дороже, чем купил, тем самым он решил заработать денег. С этой целью он увеличил уставной капитал, открыл дополнительный счет. С целью продажи компании он разместил соответствующее объявление. Через некоторое время с ним связался мужчина по имени Валерий. При встрече Валерий произвел на него положительное впечатление, поскольку на встречу Валерий пришел в костюме, объяснил для чего ему нужно приобретение компании, а именно для участия в конкурсах. Валерий вызывал у него доверие. В итоге они договорились о купле-продаже компании. Затем в течение примерно двух недель он фактически передал компанию Валерию с документами, в том числе доверенностью на Валерия для переоформления компании на его имя. При этом между ними была договоренность, что Валерий самостоятельно произведен перерегистрацию на себя. Также они договорились, что никакие сделки от его имени не будут совершаться. Валерий за приобретенную компанию передал ему денежные средства в размере сумма. Также подсудимый в судебном заседании показал, что весной 2022 года находился на Донбассе в рамках волонтерской миссии. В период с 15 по 18 декабря 2021 года он находился в Москве. Кроме этого, подсудимый в судебном заседании показал, что никаких сделок от имени ООО «РЭДВЭЙ», в том числе с турецкими компаниями, он не заключал. О наличии претензий к компании ООО «РЭДВЭЙ» он узнал только от следователя.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании с использованием системы видеоконференцсвязи, состоящей в должности в должности главного государственного таможенного инспектора в отделе запретов, ограничений и товарной номенклатуры службы организации таможенного контроля Курской таможни. На исполнении ее отдела находились докладные записки оперативно-розыскного отдела Курской таможни о проведении анализа документов материалов проверки в отношении ООО «РЭДВЭЙ», в которой перед ней была поставлена задача о проведении анализа и предоставления сведений о наличии денежных средств, выплаченных нерезиденту, в рамках двух контрактов. Первая докладная записка от 31 марта 2023 года № 26-18/132. В данной докладной записки была указана информация о том, что ООО «РЭДВЭЙ» заключило внешнеэкономический контракт от 10 декабря 2021 года № XF400 с турецкой организацией, а также, что представленная товарно-транспортная накладная, возможно, была поддельной. На основании данной информации ею и был произведен анализ, в результате чего ею также была подготовлена докладная записка от 12 апреля 2023 года, в которой она приводит описание контракта, производит расчеты на дату совершения правонарушения, исходя из условий контракта, которым оговорены сроки возврата денежных средств, в случае, если поставка товара не была осуществлена в срок, сумма возврата аванса подлежала возврату в оговоренный срок, а именно 15 мая 2022 года. Событие нарушения имело место 17 мая 2022 года. На указанную дату ею и был произведен расчет. Кроме этого, свидетель в судебном заседании показала, что выводов о поддельности товарно-транспортной накладной она не делала, при этом она исходила из сведений, указанных в докладной записке оперативно-розыскного отдела, согласно которой, товарно-транспортная, возможно, была поддельной. В ее задачи входило именно производство расчетов, при этом она исходила из сведений, приведенных в докладной записке, принимая во внимание возможность подделки товарно-транспортной накладной, контракта и других представленных ей документов, а также факта невозврата денежных средств. Кроме этого, свидетель показала, что в рамках проведенного ею второго анализа в отношении ООО «РЭДВЭЙ» была аналогичная ситуация по другому контракту. Ею также была получена вторая докладная записка, согласно которому ООО «РЭДВЭЙ» заключила еще один внешнеэкономический контракт с турецкой организацией. В указанной докладной записке также имелись сведения о том, что товарно-транспортная накладная, возможно, являлась поддельной. По результатам проведения анализа ею была составлена докладная записка от 12 апреля 2023 года, в котором она приводит описание контракта, согласно условиям которого, предусматривалась возможность возврата суммы аванса, который должен был быть перечислен в срок до 20 мая 2022 года. Кроме этого, в результате проведенного анализа была рассчитана сумма денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию. Помимо этого, свидетель в судебном заседании показала, что сделанные ею выводы были сделаны с учетом условия поддельности представленных ей сведений, при этом она данного обстоятельства не устанавливала, так как это не входило в ее обязанности.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании, он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СвязьКонтракт» с декабря 2018 года. Его компания занимается строительством выставочных стендов. В 2021 году через сеть «Интернет» у ООО «РЭДВЭЙ» был произведен заказ строительных материалов с постоплатой. Платежные документы от его компании были сформированы им самим. Также свидетель в судебном заседании показал, что коммерческое предложение ООО «РЭДВЭЙ» было найдено в сети «Интернет». У данной компании цены на строительные материалы были дешевле, чем у других компаний, в связи с чем, было принято решение о сотрудничестве. В итоге ООО «РЭДВЭЙ» выполнило все обязательства по поставке приобретенных строительных материалов. Со стороны его компании также были выполнены все обязательства по оплате заказанных строительных материалов. Вместе с тем, свидетель в судебном заседании пояснил, что личного с генеральным директором ООО «РЭДВЭЙ» он не знаком.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании, по состоянию на 15 октября 2021 года она работала в должности клиентского менеджера офиса ПАО «Сбербанк» по обслуживанию юридических лиц. Также свидетель в судебном заседании показала, что ранее Шкроботом М.А. в указанном офисе проводилось открытие рублевого расчетного счета юридического лица - ООО «РЭДВЭЙ». Свидетель в судебном заседании пояснила, что для открытия счета необходимо представить оригинал устава, приказа о назначении на должность. Также происходит идентификация клиента по паспорту. фио подписывается заявление на открытие расчетного счета. Открытие счета происходит по адресу офиса, куда обращается клиент с соответствующим заявлением. Также происходит открытие «личного кабинета», который присваивается юридическому лицу при открытии счета, в данном случае расчетного. Кроме этого, свидетель в судебном заседании показала, что при открытии счета происходит проверка документов, запрашиваются сведения у партнера юридического лица. После проверки представленных для открытия счета документов указанное заявление формируется автоматически. Также при открытии клиентом счета, последним предоставляется номер телефона, адрес электронной почты, на которые приходит пароль и логин от сервиса «Сбер бизнес», через который возможно формировать и отправлять платежные документы дистанционно без посещения офиса банка. Кроме этого, возможны случаи открытия валютных счетов дистанционно.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании, она является врио нотариуса адрес фио В судебном заседании свидетель показала, что ею был удостоверен договор купли-продажи доли в уставном капитале. 01 октября 2021 года у ней обратились продавец доли фио и покупатель, которым являлся Шкробот М.А. Продавцом и покупателем были предоставлены оригиналы документов, необходимые для удостоверения сделки. Сторонам сделки была разъяснена их ответственность. В итоге сторонами был подписан соответствующий договор. Ею документы были переданы на регистрацию в налоговом органе, в результате чего были получены сведения о внесении сведений в соответствующий реестр. Также в рамках указанной сделки была произведена смена генерального директора, которым стал Шкробот М.А. При проведении сделки, стороны присутствовали лично. Предметом договора была купля-продажа 100 % доли в уставном капитале ООО «РЭДВЭЙ». Уставной капитал составлял сумма.

Как следует из показаний допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля по ходатайству стороны защиты фио, он знаком со Шкроботом М.А. примерно с 2020 года в рамках осуществления деятельности общественной организации «Молодая Гвардия». В судебном заседании свидетель с положительной стороны охарактеризовал Шкробота М.А., как человека готового всегда прийти на помощь. Также свидетель в судебном заседании показал, что в декабре 2021 года он встречался со Шкроботом М.А. в адрес. При их встрече Шкробот М.А. ему сказал, что приобрел компанию ООО «РЭДВЭЙ». Спустя некоторое время Шкробот М.А. ему рассказал, что ранее приобретенную компанию он продал, оформив для этого доверенность, для переоформления новым покупателем. Шкробот М.А. причину продажи компании объяснил тем, что нет времени ей заниматься. Кроме этого, свидетель в судебном заседании показал, что ему известно о том, что в апреле-мае 2022 года Шкробот М.А. находился на Донбассе в качестве волонтера «Молодой Гвардии».

Как следует из показаний допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля по ходатайству стороны защиты фио, в 2021 году он познакомился со Шкроботом М.А. в рамках осуществления деятельности общественной организации «Молодая Гвардия», где он работал волонтером. В судебном заседании свидетель с положительной стороны охарактеризовал Шкробота М.А., как активного, доброго и отрывчатого человека. Шкробот М.А. неоднократно предлагал свою помощь, никогда его не обманывал. Ранее Шкробот М.А. ему рассказывал, что приобрел компанию ООО «РЭДВЭЙ», поскольку хотел начать заниматься бизнесом. Позднее Шкробот М.А. ему рассказал, что ранее приобретенную компанию он продал, так как не было времени заниматься данной компанией. Ему также известно, что Шкроботом М.А. была оформлена доверенность для продажи компании с последующим переоформлением на нового покупателя. Кроме этого, Шкробот М.А. ему рассказывал, что, так как у него не было времени заниматься компанией, то никаких платежей от имени компании он не осуществлял.

Факт совершения Шкроботом М.А. преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела:

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк» от 29 августа 2022 года № 270-22Е/0224368325, согласно которому генеральным директором ООО «РЭДВЭЙ» Шкроботом М.А. открыт расчетный счет в Банке. Том № 1, л.д. 219-248;

- протоколом выемки от 03 ноября 2023 года, согласно которому в ПАО «Сбербанк» произведена выемка юридического дела ООО «РЭДВЭЙ», паспорта сделок и CD-диск, содержащий выписки по расчетным счетам ООО «РЭДВЭЙ». Том № 3, л.д. 39-42;

- протоколом осмотра документов от 11 декабря 2023 года, согласно которому осмотрены: - внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица по досье № 77100124245827 ООО «РЭДВЭЙ» от 18 октября 2021 года, - внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица по досье № 77100124245827 ООО «РЭДВЭЙ» от 28 октября 2021 года, - внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица по досье № 77100124245827 ООО «РЭДВЭЙ» от 28 декабря 2021 года, - внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица по досье № 77100124245827 ООО «РЭДВЭЙ» от 02 февраля 2022 года, - заявление о присоединении от 15 октября 2021 года, согласно которому генеральный директор ООО «РЭДВЭЙ» Шкробот М.А. просит осуществить обслуживание по пакету услуг «Легкий старт», заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк». Номер телефона для отправки сервисных СМС-сообщений и голосовой связи указан: + 7 (999) 822-39-13, адрес электронной почты Уполномоченного лица для направления логина: [email protected]. На основании указанного заявления, для ООО «РЭДВЭЙ» открыт счет № 40702810838000196028, - заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ООО «РЭДВЭЙ», согласно которого, генеральный директор ООО «РЭДВЭЙ» Шкробот М.А. просит внести изменения по банковским счетам: 40702810838000196028 в части изменения телефона для получения паролей, подтверждения операций и уведомлений на + 7 (985) 746-57-97, - карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «РЭДВЭЙ», - запрос генерального директора ООО «РЭДВЭЙ» Шкробот М.А. в ПАО «Сбербанк» от 12 января 2022 года, в котором он просит предоставить выписки по всем открытым расчетным счетам с момента открытия по настоящее время, - заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ООО «РЭДВЭЙ», согласно которого, генеральный директор ООО «РЭДВЭЙ» Шкробот М.А. просит изменить текущую учетную запись для логина на «shkroma6159», - CD-диск белого цвета, без опознавательных надписей, с серийным номером вокруг посадочного кольца H3157 XF22230763 D4, на котором имеются выписки по расчетным счетам ООО «РЭДВЭЙ» №№ 40702810838000196028, 40702840538001022597, 40702840938000022583, 40702978838001020695, 40702978938000020619. На выписке по расчетному счету № 40702840938000022583 отображены сведения о следующих транзакция: - 15 декабря 2021 года перевод на сумму сумма с назначением платежа «PAYMENT FOR INVOICE 1320 TO 10.12.2021 TO CONTRACT XF400 TO 10.12.2021 FOR CONSTRUCTION MATERIALS»; - 16 декабря 2021 года перевод на сумму сумма с назначением платежа «PAYMENT FOR INVOICE 1321 TO 15.12.2021 TO CONTRACT XF400 TO 10.12.2021 FOR CONSTRUCTION MATERIALS»; - 17 декабря 2021 года перевод на сумму сумма с назначением платежа «PAYMENT FOR INVOICE 519 TO 17.12.2 2021 TO CONTRACT 121 TO 15.12.2021 FOR CONSTRUCTION MATERIALS»; - 17 декабря 2021 года перевод на сумму сумма с назначением платежа «PAYMENT FOR INVOICE 521 TO 17.12.2 021 TO CONTRACT 121 TO 15.12.2021 FOR CONSTRUCTION MATERIALS»; - 17 декабря 2021 года перевод на сумму сумма с назначением платежа «PAYMENT FOR INVOICE 1322 TO 16.12.2021 TO CONTRACT XF400 TO 10.12.2021 FOR CONSTRUCTION MATERIALS»; - 17 декабря 2021 года перевод на сумму сумма с назначением платежа «PAYMENT FOR INVOICE 520 TO 17.12.2 021 TO CONTRACT 121 TO 15.12.2021 FOR CONSTRUCTION MATERIALS». В папке с наименованием «21120554.1481.1948.2.1» находится ПДФ-файлы с: - копией Контракта № XF400 от 10 декабря 2021 года со спецификацией, - копия товарно-транспортной накладной № 321041 об отгрузке товара в адрес ООО «РЭДВЭЙ» на сумму сумма; - копия акт приема-передачи № 1 от 29 марта 2022 года, согласно которому ООО «РЭДВЭЙ» принят в собственность товар в количестве 100 штук на сумму сумма. В папке с наименованием «21120662.1481.1948.2.1» находится ПДФ-файлы с: - копия Контракта № 121 от 15 декабря 2021 года со спецификацией; - копией товарно-транспортной накладной № 321655 об отгрузке товара в адрес ООО «РЭДВЭЙ» на сумму сумма; - копия акта приема-передачи № 1 от 04 апреля 2022 года, согласно которому ООО «РЭДВЭЙ» принят в собственность товар в количестве 357 штук на сумму сумма. Указанные документы свидетельствуют о предоставлении Шкробот М.А. в уполномоченный Банк документов, содержащих недостоверные сведения о ввозе товаров из-за рубежа. Том № 3, л.д. 58-74;

- протоколом выемки от 24 ноября 2023 года, согласно которому в МИФНС России № 16 адрес изъято регистрационное дело ООО «РЭДВЭЙ» ИНН 2363001178 за период с момента создания Общества. Том № 3, л.д. 89-91;

- протоколом выемки от 16 ноября 2023 года, согласно которому в МИФНС России № 10 адрес изъято регистрационное дело ООО «РЭДВЭЙ» ИНН 2363001178 за период с момента создания Общества, учетное дело налогоплательщика, материалы камеральных проверок, налоговая отчетность ООО «РЭДВЭЙ» ИНН 2363001178. Том № 3, л.д. 237-241;

- протоколом осмотра документов от 20 января 2024 года, согласно которому осмотрены: регистрационное дело ООО «РЭДВЭЙ» ИНН 2363001178 за период с момента создания Общества, учетное дело налогоплательщика, материалы камеральных проверок, налоговая отчетность ООО «РЭДВЭЙ» ИНН 2363001178. В осматриваемых документах зафиксированы все действия налогового агента ООО «РЭДВЭЙ» ИНН 2363001178 фискальным органом с момента его регистрации. Указанные документы свидетельствуют об управленческой деятельности Шкробот М.А. в ООО «РЭДВЭЙ» и совершении последним инкриминируемого ему преступления. Том № 5, л.д. 25-36;

- протоколом выемки от 15 сентября 2023 года, согласно которому изъят флеш-накопитель у свидетеля фио Том № 5, л.д. 44-48;

- протоколом осмотра документов от 24 сентября 2023 года, согласно которому осмотрены: - флеш-накопитель в пластиковом корпусе черного цвета «Smartbuy», объемом 32 ГБ. На указанном накопителе имеется ПДФ-файл с наименованием «рэдвэй», при открытии которого обнаружены: - договор № 41/2 от 15 декабря 2021 года, заключенный между ООО «РЭДВЭЙ» (Поставщик) в лице генерального директора Шкробот М.А. и ООО «Связь Контракт» (Покупатель) в лице генерального директора фио По условиям Договора, Поставщик передает в адрес Покупателя строительные материалы. Подписи обоих сторон заверены круглой печатью с реквизитами Общества, - счет-фактура № РВ171200007 от 17 декабря 2021 года, по которому ООО «РЭДВЭЙ» поставило в адрес ООО «Связь Контракт» товара на сумму сумма (включая НДС). Подписи обоих сторон заверены круглой печатью с реквизитами Общества; счет-фактура № РВ201200007 от 20 декабря 2021 года, по которому ООО «РЭДВЭЙ» поставило в адрес ООО «Связь Контракт» товара на сумму сумма (включая НДС). Подписи обоих сторон заверены круглой печатью с реквизитами Общества; счет-фактура № РВ221200001 от 22 декабря 2021 года, по которому ООО «РЭДВЭЙ» поставило в адрес ООО «Связь Контракт» товара на сумму сумма (включая НДС). Подписи обоих сторон заверены круглой печатью с реквизитами Общества, акт сверки взаиморасчетов за адрес 2021 года между ООО «РЭДВЭЙ» и ООО «Связь Контракт», согласно которому, состояние взаимных расчетов составляет сумма. Подписи обоих сторон заверены круглой печатью с реквизитами Общества; - счет на оплату № 41/2 от 15 декабря 2021 года в адрес ООО «РЭДВЭЙ» от ООО «Связь Контракт», на сумму сумма за поставку 150 единиц товара; - счет на оплату № 47/2 от 16 декабря 2021 года в адрес ООО «РЭДВЭЙ» от ООО «Связь Контракт», на сумму сумма за поставку 200 единиц товара; - счет на оплату № 56 от 17 декабря 2021 года в адрес ООО «РЭДВЭЙ» от ООО «Связь Контракт», на сумму сумма за поставку 420 единиц товара. Указанные документы свидетельствуют о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Связнь-Контракт» и ООО «РЭДВЭЙ». Том № 5, л.д. 49-64;

- протоколом осмотра документов от 15 февраля 2024 года, согласно которому осмотрены: - копия свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица 77 АГ 7306778 от 01 октября 2021 года, которым врио нотариуса фио - фио удостоверила действия генерального директора ООО «РЭДВЭЙ» фио, которая сняла с себя полномочия генерального директора Общества и назначила на эту должность Шкробот М.А.; - копия решения единственного участника ООО «РЭДВЭЙ» № 01/10/2021 от 01 октября 2021 года, которым единственный участник Общества фио сняла с себя полномочия генерального директора Общества и назначила на эту должность Шкробот М.А.; - копия договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 01 октября 2021 года, заключенный между фио (Продавец) и Шкробот М.А. (Покупатель). По условиям договора, фио передает в собственность Шкробот М.А. долю в размере 100 % в уставном капитале ООО «РЭДВЭЙ», а Шкробот М.А. покупает 100 % доли, стоимость которой составляет сумма. Данный договор удостоверен врио нотариуса фио - фио; - копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому, на Шкробот М.А. возложены полномочия генерального директора ООО «РЭДВЭЙ». Подпись Шкробот М.А. в указанном документе удостоверена врио нотариуса фио; - копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 04 октября 2021 года № 7560896А; - копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 04 октября 2021 года № 7560931А; - реестр регистрации нотариуса, из которого следует, что 01 октября 2021 года совершали нотариальные действия фио и Шкробот М.А. Том № 5, л.д. 107-109;

- заключением эксперта ЭКЦ УВД по адрес ...адрес № 109 от 30 января 2024 года (почерковедческая экспертиза), согласно выводам которого, подлежащие исследованию записи: -«Шкробот Максим Андреевич», «985 746 5797», фиоА», расположенные на оборотной стороне 1-го листа заявления о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ПАО «Сбербанк» от 28 октября 2021 года и запись адресА.», расположенная в строке «Фамилия И.О.» в средней части 2-го листа указанного выше документа (документ 15), - «shkrma6159», «999 822 3913», фиоА», расположенные на оборотной стороне 1-го листа заявления о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ПАО «Сбербанк» от 28 января 2022 года (документ 18), выполнены Шкроботом Максимом Андреевичем. Подлежащие исследованию: - запись «Шкробот Максим Андреевич», изображение которой расположено в строке «покупатель» в средней части 4-го листа копии договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества серийным номером № 977АГ 7306780 от 01 октября 2021 года (документ 13), запись «Шкробот Максим Андреевич», изображение которой расположено в средней части 6-го листа копии заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (документ 22), выполнены Шкроботом Максимом Андреевичем при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств. Подписи от имени Шкробота М.А.: - изображение которой расположено в строке «ШКРОБОТ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ» в левой части 3 листа копии контракта № 121 от 15 декабря 2021 года (документ 7); изображение которой расположено в строке адресА.» в левой части копии дополнительного соглашения № 1 от 04 апреля 2022 года к Контракту № 121 от 15 декабря 2021 года (документ 12); - изображение, которое расположено в строке «покупатель» в средней части 4-го листа копии договоров купли-продажи доли в уставном капитале Общества с серийным номером № 77АГ 7306780 от 01 октября 2021 года (документ 13); - в строках «1.10. Подпись Уполномоченного лица о согласии на работу в системе», фио 15 октября 2021» в верхней части 2 листа и в средней части 3 листа, соответственно, в заявлении о присоединении (к правилам банковского обслуживания ПАО «Сбербанк») от 15 октября 2021 года (документ 14); в строке «1.10. Подпись уполномоченного лица о согласии на работу в системе» в правой нижней части оборотой стороны 1 листа заявления о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ПАО «Сбербанк» от 28 октября 2021 года и слева от записи адресА.» в верхней части 2 листа (документ 15); - в графах «Образец подписи», «Подпись клиента (владелец счета)» в карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «РЭДВЭЙ» от 28 декабря 2021 года (документ 16); - слева от текста «ШКРОБОТ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ» в средней части запроса от 12 января 2022 года в ПАО «Сбербанк» (документ 17); - в строке «1.10. Подпись уполномоченного лица о согласии на работу в системе» в нижней части оборотной стороны 1 листа заявления о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ПАО «Сбербанк» от 28 января 2022 года и слева от текста адресА.» в левой верхней части 2 листа указанного документа (документ 18); - изображение, которое расположено в строке «личная подпись заявителя» в правой части 6 листа копии заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (документ 22), выполнены Шкробот Максимом Андреевичем при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. Том № 5, л.д. 140-154;

- вещественными доказательствами по уголовному делу:

внутренней описью документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица по досье № 77100124245827 ООО «РЭДВЭЙ» от 18 октября 2021 года; внутренней описью документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица по досье № 77100124245827 ООО «РЭДВЭЙ» от 28 октября 2021 года; внутренней описью документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица по досье № 77100124245827 ООО «РЭДВЭЙ» от 28 декабря 2021 года; внутренней описью документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица по досье № 77100124245827 ООО «РЭДВЭЙ» от 02 февраля 2022 года; заявлением о присоединении от 15 октября 2021 года, согласно которому генеральный директор ООО «РЭДВЭЙ» Шкробот М.А. просит осуществить обслуживание по пакету услуг «Легкий старт»; заявлением о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ООО «РЭДВЭЙ»; карточкой с образцами подписей и оттиска печати ООО «РЭДВЭЙ»; запросом генерального директора ООО «РЭДВЭЙ» Шкробот М.А. в ПАО «Сбербанк» от 12 января 2022 года; заявлением о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ООО «РЭДВЭЙ»; копией свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица 77 АГ 7306778 от 01 октября 2021 года; копией решения единственного участника ООО «РЭДВЭЙ» № 01/10/2021 от 01 октября 2021 года; копией договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 01 октября 2021 года; копией заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 04 октября 2021 года № 7560896А; копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 04 октября 2021 года № 7560931А; реестром регистрации нотариуса, из которого следует, что 01 октября 2021 года совершали нотариальные действия фио и Шкробот М.А.; регистрационное дело ООО «РЭДВЭЙ», изъятое в ходе выемки в МИФНС № 10 по адрес и в МИФНС № 16 по адрес. Том № 3 л.д. 43-57, 92-231, 246-250; Том № 4 л.д. 1-5, 128-248; Том № 5 л.д. 1-24, 47, 93-106, 110-111.

Вышеприведенные доказательства стороны государственного обвинения получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, при этом никаких нарушений при их составлении, которые могли бы повлечь признание их недопустимыми доказательствами по делу, суд не усматривает, в связи с чем, признает их относимыми, достоверными и допустимыми доказательствами по настоящему делу.

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к следующим выводам.

В материалах дела не содержится и суду не представлено каких-либо данных о наличии у лиц, проводивших предварительное расследование по делу необходимости для искусственного создания доказательств обвинения или их фальсификации, а также заинтересованности сотрудников правоохранительных органов в итоге разрешения дела.

Оценивая показания свидетелей стороны государственного обвинения фио, фио, фио, фио, суд доверяет им, поскольку они последовательны, непротиворечивы и согласуются как между собой, так и с исследованными в судебном заседании другими доказательствами по делу, признанными судом относимыми, достоверными и допустимыми. Из показаний данных свидетелей объективно и достоверно следуют обстоятельства совершения Шкроботом М.А. инкриминируемого ему преступления.

Так, из показаний свидетеля фио, являющейся главным государственным таможенным инспектором в отделе запретов, ограничений и товарной номенклатуры службы организации таможенного контроля Курской таможни, следуют обстоятельства проведения ею анализа представленных докладных записок оперативно-розыскного отдела Курской таможни, в ходе проведения которого были выявлены нарушения со стороны ООО «РЭДВЭЙ» в рамках внешнеэкономических контрактов с турецкими компаниями. Указанный анализ также был произведен на основании сведений, приведенных в докладных записках, а также товарно-транспортной накладной, которая, вероятно, была поддельной, при этом свидетелем не делался вывод о ее поддельности, но указанное обстоятельство было принято во внимание при производстве указанного анализа.

Из показаний свидетеля фио, являющего учредителем и генеральным директором ООО «СвязьКонтракт, следуют обстоятельства заключения его компанией контракта с ООО «РЭДВЭЙ» в 2021 году на поставку строительных материалов, условия которого были исполнены с обеих сторон.

Из показаний свидетеля фио, являющейся клиент-менеджером офиса ПАО «Сбербанк» по обслуживанию юридических лиц, следуют обстоятельства открытия Шкроботом М.А. в офисе рублевого расчетного счета юридического лица - ООО «РЭДВЭЙ». Также из показаний данного свидетеля следуют пояснения о порядке открытия указанного счета, об обстоятельства предоставления возможности пользования личным кабинетом с помощью предоставляемого банком логина и пароля, что в свою очередь позволяет формировать платежные документы без посещения офиса банка. Кроме этого, банк предоставляет возможность открытия валютных счетов дистанционно.

Из показаний свидетеля фио, исполняющей обязанности нотариуса адрес фио, следуют обстоятельства нотариального удостоверения ею 01 октября 2021 года договора купли-продажи 100 процентов доли в уставном капитале ООО «РЭДВЭЙ» между фио и Шкроботом М.А., при заключении которого лично присутствовали указанные лица.

Из показаний допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля по ходатайству стороны защиты фио следуют обстоятельства его знакомства со Шкроботом М.А. в рамках деятельности общественной организации «Молодая Гвардия». Также из показаний данного свидетеля следует его осведомленность, со слов Шкробота М.А., о приобретении последним ООО «РЭДВЭЙ», которая в последующем была продана Шкроботом М.А. путем предоставления новому покупателю доверенности для переоформления организации. Кроме этого, из показаний данного свидетеля следует факт нахождения Шкробота М.А. в период апреля-мая 2022 года на Донбассе в качестве волонтера организации «Молодая Гвардия». Свидетель также положительно характеризует Шкробота М.А., что суд полагает необходимым учесть при разрешении уголовного дела по существу.

Из показаний допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля по ходатайству стороны защиты фио следуют обстоятельства его знакомства со Шкроботом М.А. в рамках волонтерской деятельности общественной организации «Молодая Гвардия». Также из показаний данного свидетеля следует факт его осведомленности, со слов Шкробота М.А., о приобретении последним ООО «РЭДВЭЙ», которая в последующем была перепродана путем предоставления доверенности новому покупателю для переоформления. Кроме этого, из показаний свидетеля следует положительная характеристика Шкробота М.А., подлежащая учету при разрешении уголовного дела по существу.

Показания подсудимого Шкробота М.А., данные в судебном заседании, согласно которым, подсудимый отрицает свою причастность к совершению инкриминируемого ему преступления, при этом сообщает суду о том, что ООО «РЭДВЭЙ» была им приобретена и в последующем продана путем предоставления неустановленному лицу доверенности для переоформления компании, а также то, что он не участвовал в каких-либо сделках от имени ООО «РЭДВЭЙ», суд оценивает как избранный способ защиты от предъявленного обвинения, направленный на уклонение от уголовной ответственности, так как показания подсудимого полностью опровергаются совокупностью доказательств, представленных в материалах уголовного дела, отвечающим принципам относимости, допустимости и достоверности.

Показания свидетелей стороны защиты фио и фио в части их осведомленности о факте приобретения и продажи фио ООО «РЭДВЭЙ» не имеют доказательственного значения для разрешения уголовного дела по существу, поскольку указанный факт не оспаривается подсудимым Шкроботом М.А., а также подтверждается иными доказательствами, представленными в материалах уголовного дела, при этом показания указанных свидетелей не подтверждают позицию подсудимого о его непричастности к совершению преступления.

Оценивая довод стороны защиты о том, что показания свидетелей стороны государственного обвинения свидетельствуют об отсутствии в действиях Шкробота М.А. признаков инкриминируемого ему преступления, суд приходит к выводу его несостоятельности, поскольку, как из показаний данных свидетелей, так и других доказательств, представленных в материалах уголовного дела, следует, что Шкробот М.А. на период совершения рассматриваемых судом событий являлся владельцем 100 процентов доли уставного капитала ООО «РЭДФЭЙ», являлся ее юридическим и фактическим руководителем, о чем свидетельствует тот факт, что Шкробот М.А. лично заключал договор купли-продажи организации, лично открывал расчетный счет в отделении ПАО «Сбербанк России», предоставляя документы, получал доступ к сервису «Сбер-бизнес», имел возможность пользоваться валютным счетом, имел возможность формировать платежные документы, подписывать договоры, в том числе внешнеэкономические контракты.

У суда нет оснований не доверять заключению проведенной по уголовному делу почерковедческой экспертизы, так как оно составлено в соответствии с требованиями закона и надлежащим специалистом, а выводы эксперта научно обоснованы и полностью согласуются с иными исследованными судом доказательствами в их совокупности. Данное заключение эксперта подтверждает тот факт то, что Шкробот М.А. лично подписывал документы, связанные с приобретением ООО «РЭДВЭЙ», открытием расчетного счета, а также внешнеэкономический контракт был подписан непосредственно Шкроботом М.А., являющийся поддельным, который в последующем был предоставлен в банк.

Кроме этого, в ходе судебного разбирательства установлено, что товарно-транспортные накладные, содержащие ложные сведения о поставке в Российскую Федерацию товаров по указанных внешнеэкономическим контрактам были представлены Шкроботом М.А. путем использования последним дистанционного банковского обслуживания, доступ которого имел именно Шкробот М.А. Вместе с тем, довод стороны защиты о том, что указанный доступ мог быть использован третьими лицами в рассматриваемый судом период, не находит своего объективного подтверждения в ходе судебного разбирательства, поскольку доступ к дистанционному банковскому обслуживанию имел только Шкробот М.А., так как именно ему банком был предоставлен логин и пароль от личного кабинета.

Вместе с тем, о доказанности как факта совершения преступления, так и причастности Шкробота М.А. к его совершению свидетельствует то обстоятельство, что используемые при совершения преступления товарно-транспортные накладные имели признаки подделки, на что в судебном заседании указала свидетель фио, не доверять показаниям которой у суда нет. В свою очередь утверждение стороны защиты о том, что указанные обстоятельства основаны на предположении указанного свидетеля, является несостоятельным, поскольку свидетель при производстве анализа и расчетов исходил из данного факта, не осуществляя проверку данного обстоятельства.

Оценивая заявленное в ходе судебного разбирательства ходатайство стороны защиты об исключении из числа доказательств протокола допроса Шкробота М.А. в качестве свидетеля, проведенного на стадии предварительного расследования, суд приходит к выводу о его необоснованности и отсутствия оснований для разрешения и удовлетворения, поскольку при разрешении уголовного дела суд оценивает показания подсудимого Шкробота М.А., данные в судебном заседании, при этом протокол допроса Шкробота М.А. в качестве свидетеля не имеет доказательственное значение для разрешения уголовного дела по существу, ввиду чего не исследовался в ходе судебного разбирательства.

Довод стороны защиты, приведенный в судебном заседании, о том, что действия, связанные с использованием дистанционного банковского обслуживания, были произведены третьими лица за пределами Москвы, учитывая, что Шкробот М.А. в рассматриваемый судом период времени находился именно в Москве, не свидетельствует о непричастности Шкробота М.А. к совершению преступления, поскольку представленные стороной защиты сведения не исключают возможность осуществления Шкроботом М.А. указанных операций в указанных стороной защиты местах путем дистанционного доступа к банковским услугам.

Суду представляется необоснованным доводы стороны защиты о том, что при проведении обыска по месту жительства Шкробота М.А. ничего, свидетельствующего о причастности подсудимого к осуществлению противоправной деятельности, обнаружено не было, поскольку сам по себе данный факт не свидетельствует о наличии оснований для освобождения Шкробота М.А. от уголовной ответственности.

Указанные выше судом обстоятельства свидетельствуют о наличии умысла Шкробота М.А., направленного на совершение преступления, котором также свидетельствует способ совершения преступления, активные действия подсудимого, направленные на достижение преступного результата.

При разрешении уголовного дела суд приходит к выводу, что квалифицирующий признак состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.193.1 УК РФ - «в крупном размере», объективно установлен и доказан, исходя из сумм переведенных денежных средств.

Мотивом Шкробота М.А. являлось желание извлечь выгоду из совершения преступлений, в результате чего он преследовал корыстную цель.

Анализируя и оценивая собранные по делу и представленные суду доказательства в их совокупности, суд признает их достаточными для принятия решения по делу, а вину подсудимого Шкробота М.А. в совершении преступлений доказанной, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий и предвидел наступление негативных последствий, в результате чего суд не усматривает оснований для прекращения уголовного дела, о чем ходатайствует сторона защиты.

Суд действия Шкробота М.А. квалифицирует по п. «а» ч.2 ст.193.1 УК РФ, поскольку он совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочия агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, не усматривая оснований для иной квалификации действий Шкробота М.А.

При назначении Шкроботу М.А. наказания суд руководствуется требованиями ст. 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, который на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, впервые привлекается к уголовной ответственности, является самозанятым, оказывает помощь матери, находящейся на пенсии, бабушке, имеющей хронические заболевания, младшему брату, осуществлял волонтерскую деятельность в Донбассе, положительно характеризуется допрошенными в судебном заседании свидетелями защиты. Кроме этого, суд учитывает представленные в судебном заседании стороной защиты положительные характеристики Шкробота М.А., а также данные о его состоянии здоровья, который имеет хронические заболевания - остеохондроз, мигрень.

Суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Наличие положительных характеристик, факт оказания помощи семье, осуществление волонтерской деятельности, данные о состоянии здоровья суд на основании положения ч.2 ст.61 УК РФ учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих Шкроботу М.А. наказание.

Обстоятельств, отягчающих Шкроботу М.А. наказание, судом не установлено.

Суд, с учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности преступления, совершенного Шкроботом М.А., являющегося умышленным преступлением в сфере экономической деятельности, в соответствии с положениями ч.6 ст. 15 УК РФ не находит оснований для изменения Шкроботу М.А. по преступлению, предусмотренному п. «а» ч.2 ст.193.1 УК РФ, категории преступления на менее тяжкую. Кроме этого, суд на основании положений ст.19 УК РФ признает Шкробота М.А. подлежащим уголовной ответственности.

С учетом конкретных обстоятельств дела, степени общественной опасности совершенного Шкроботом М.А. умышленного преступления, отнесенного к категории средней тяжести, данных о личности Шкробота М.А., наличия обстоятельств, смягчающих ему наказание, отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу о необходимости назначения Шкроботу М.А. по преступлению, предусмотренному п. «а» ч.2 ст.193.1 УК РФ, наказания в виде лишения свободы с дополнительным наказание в виде штрафа в доход государства.

При этом, учитывая совокупность обстоятельств, смягчающих Шкроботу М.А. наказание, суд приходит к выводу о возможности исправления Шкробота М.А. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и считает целесообразным назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ, что отвечает целям восстановления социальной справедливости, а также задачам исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Оснований для применения в отношении подсудимого Шкробота М.А. положений ст.64 УК РФ суд не усматривает.

При этом, учитывая данные о личности подсудимого Шкробота М.А., фактические обстоятельства дела, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить в отношении него прежнюю меру пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 304, 307-308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Шкробота Максима Андреевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.193.1 УК РФ, и назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере сумма в доход государства.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Шкроботу Максиму Андреевичу наказание в виде лишение свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на условно осужденного Шкробота Максима Андреевича исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства.

Меру пресечения в отношении Шкробота Максима Андреевича в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу - оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

флеш-накопитель в пластиковом корпусе черного цвета «Smartbuy», объемом 32 ГБ; внутреннюю опись документов, содержащуюся в досье клиента - физического/юридического лица по досье № 77100124245827 ООО «РЭДВЭЙ» от 18 октября 2021 года; внутреннюю опись документов, содержащуюся в досье клиента - физического/юридического лица по досье № 77100124245827 ООО «РЭДВЭЙ», от 28 октября 2021 года; внутреннюю опись документов, содержащихся в досье клиента - физического/юридического лица по досье № 77100124245827 ООО «РЭДВЭЙ», от 28 декабря 2021 года; внутреннюю опись документов, содержащуюся в досье клиента - физического/юридического лица по досье № 77100124245827 ООО «РЭДВЭЙ», от 02 февраля 2022 года; заявление о присоединении от 15 октября 2021 года, согласно которому генеральный директор ООО «РЭДВЭЙ» Шкробот М.А. просит осуществить обслуживание по пакету услуг «Легкий старт»; заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ООО «РЭДВЭЙ»; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «РЭДВЭЙ»; запрос генерального директора ООО «РЭДВЭЙ» Шкробот М.А. в ПАО «Сбербанк» от 12 января 2022 года; заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ООО «РЭДВЭЙ»; CD-диск белого цвета без опознавательных надписей с серийным номером вокруг посадочного кольца H3157 XF22230763 D4; копию свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица 77 АГ 7306778 от 01 октября 2021 года; копию решения единственного участника ООО «РЭДВЭЙ» № 01/10/2021 от 01 октября 2021 года; копию договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 01 октября 2021 года; копию заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 04 октября 2021 года № 7560896А; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 04 октября 2021 года № 7560931А; реестр регистрации нотариуса, из которого следует, что 01 октября 2021 года совершали нотариальные действия фио и Шкробот М.А.; регистрационное дело ООО «РЭДВЭЙ», изъятое в ходе выемки в МИФНС № 10 по адрес и в МИФНС № 16 по адрес, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, - оставить при деле.

Реквизиты для оплаты штрафа: получатель - УФК по адрес (УВД по адрес ...адрес л/с 04731452510); ИНН 7727060703; КПП 772701001; наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по адрес; счет банка получателя (ЕКС) № 40102810545370000003; БИК 004525988; казначейский счет № 03100643000000017300; ОКТМО 45397000; КБК 188 116 03122 01 9000 140; УИН 1888077225000003671.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе.

Судья Дудкин А.Ю.