Приговор

Дело № 01-0310/2024 | Бутырский районный суд

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 29 ноября 2024 года

Бутырский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретарях фио, фио, фио, фио, помощнике судьи фио, которой поручено ведение протоколов судебных заседаний, с участием

- государственного обвинителя в лице помощника Бутырского межрайонного прокурора адрес фио,

- подсудимого фио,

- защитника - адвоката Урусовой Е.Г., представившей удостоверение № 16774 от 20 февраля 2018 года, а также ордер № 39 от 22 июля 2024 года, выданный АК Урусовой Е.Г.,

- потерпевших Ключева А.В., Кузьменко А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело № 1-310/24 в отношении:

Хусаинова Даурена Бектасовича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, со средним специальным образованием, холостого, детей не имеющего, неработающего, ранее судимого:

04 марта 2016 года Центральным районным судом адрес по п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, освободившегося 22 декабря 2016 года по отбытии срока наказания;

06 апреля 2022 года мировым судьей судебного участка № 5 адрес по ч.1 ст.112 УК РФ к 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, освободившегося 28 декабря 2022 года по отбытии срока наказания,

судимости в установленном законом порядке не сняты и не погашены,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио виновен в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном организованной группой, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Хусаинов Д.Б., преследуя корыстный мотив и цель материальной выгоды от хищения имущества путем обмана для удовлетворения своих материальных потребностей и систематического незаконного обогащения, посягая на чужое имущество граждан РФ, осознавая противоправность своих действий, их общественную опасность и желая их осуществить, со своего личного согласия, без какого-либо принуждения, 10 марта 2023 года вступил в состав организованной группы, созданной и руководимой неустановленным лицом.

Отличительными признаками созданной неустановленным лицом устойчивой организованной группы являлось наличие единого преступного умысла и цели, направленные на совершение хищений чужого имущества путем обмана, стремление к единому преступному результату, устойчивость существования, иерархия, стабильность основного состава группы, четкое функциональное распределение ролей между участниками группы, планирование преступной деятельности на длительный период времени, как дополнительного источника доходов для удовлетворения материальных потребностей ее участников, постоянство форм и методов хищения чужого имущества путем обмана и подготовки этих преступлений. Соучастники преступной группы действовали на основе четко разработанного плана совместных преступных действий, добровольного согласия каждого участника на совершение преступлений, распределения ролей между ними и были объединены общим преступным умыслом, направленным на осуществление хищения чужого имущества путем обмана с целью систематического получения прибыли.

В качестве предмета преступной деятельности организатором группы были выбраны наличные денежные средства, принадлежащие людям, желающим приобрести транспортные средства.

Преследуя цель обезопасить деятельность организованной группы от возможных мер, принимаемых правоохранительными органами, и создавая условия для совершения преступлений, руководитель организованной группы разработал и внедрил в деятельность группы сложные правила конспирации, а именно: безопасность участников преступной группы достигалась посредством не представления членам организованной группы достоверной информации друг о друге; при осуществлении каждым из членов организованной группы своей преступной роли использовалась беспроводная мобильная связь, исключающая непосредственную встречу (контакт) соучастников друг с другом и с жертвой, путем осуществления телефонных звонков как через мобильную сеть, так и через сеть интернет происходило общение членов организованной группы и координация их деятельности, а также осуществлялось обманное воздействие на жертву.

В состав организованной преступной группы вошли:

- неустановленное лицо, как организатор и руководитель деятельности организованной группы, в обязанности которого входило - создание необходимых условий для функционирования деятельности группы, а именно: организация и планирование совершаемых преступлений, контроль и руководство действиями членов преступной группы с распределением их ролей, приискание чужого имущества, на которое будут направлены преступные действия, предоставление номеров банковских карт, заранее открытых в ПАО «Сбербанк России» соучастникам, для незаконного завладения денежными средствами жертв и их оперативного снятия;

- неустановленный соучастник (№ 1), в обязанности которого входило - осуществление звонка найденному организатором лицу, на имущество которого будут направлены преступные действия, на мобильный номер телефона, представиться лицом, осуществляющим подбор транспортного средства для своих коллег, установление состояния транспортного средства, его стоимость, получение посредствам мессенджера «ВотсАпп» копий документов на транспортное средство, установление возможного места и времени просмотра транспортного средства, удобного для продающего его лица с целью дальнейшей заинтересованности на выгодных условиях. А далее осуществление передачи всей полученной информации лицу, потенциально заинтересованному в приобретении заранее выбранного неустановленным лицом транспортного средства, с предоставлением всей полученной информации от продавца, в том числе отправления посредствам мессенджера «ВотсАпп» полученных документов на транспортное средство, сообщение возможного места и времени его просмотра, их координирование и предоставление подконтрольных банковских карт, заранее открытых на свое имя неосведомленными о преступном умысле лицами с целью незаконного завладения денежными средствами;

- неустановленный соучастник (№ 2), в обязанности которого входило - незамедлительное предоставление информации о сумме, а также сведениях о банковской карте, на которую поступили денежные средства жертвы их соучастнику Хусаинову Д.Б., с целью обналичивания с банковских счетов посредствам банкоматов в кротчайший срок с целью недопущения их блокировки службой безопасности банка, их учета и распределения;

- в свою очередь преступная роль фио заключалась в том, чтобы приискать неосведомленных о преступном умысле лиц, имеющих материальные проблемы и нуждающихся в денежных средствах как в единственном источнике дохода, от которых было необходимо, имея при себе гражданский паспорт и мобильный телефон, открыть на свое имя в ПАО «Сбербанк России» две дебетовые банковские карты с различными друг от друга банковскими счетами, к которым подключить услугу «Мобильный банк», и не используя их в своих личных целях, передать ему в дальнейшее пользование, под предлогом перечисления денежных средств на данные банковские карты в счет оплаты труда сотрудников организаций, либо передать указанному им неосведомленному о преступном умысле лицу, полученные банковские карты, предварительно предоставив ему их номера в виде фотографических снимков посредствам телекоммуникационной сети «Интернет» мессенджера «ВотсАпп», тем самым передав банковские карты под его личный контроль. Данные банковских карт передать неустановленному соучастнику посредствам телекоммуникационной сети «Интернет» мессенджера «Телеграмм» с целью их учета и дальнейшей координации решений по ним. После получении им информации от неустановленного соучастника № 2 о поступлении денежных средств на счет одной из ранее приисканных им банковских карт, незамедлительно сообщить неосведомленному о преступном умысле лицу, у которого находится банковская карта, на счет которой поступили денежные средства жертвы, мотивировав последнего о необходимости скорейшего их обналичивания посредствам близ находящегося от него банкомата и дальнейшего доставления полученных денежных средств по адресу его фактического проживания, из которых, после обналичивания и доставления, оплатить услуги по открытию банковских карт лицу, их открывшим, а также лицу обналичившему и доставившему ему денежные средства, оставив часть денежных средств себе, а остальную часть передать другим соучастникам при личной встрече либо пополнения банковского счета.

Затем, 17 марта 2023 года, примерно в 13 часов 30 минут, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно достигнутой ранее договоренности, реализуя свою преступную роль, неустановленный соучастник (№ 1) осуществил звонок на мобильный телефон Кузьменко А.В., представился сотрудником транспортной компании, желающим продать последнему автомобиль марка автомобиля Портер 2», регистрационный знак ТС, предложив последнему заведомо не соответствующую реальной стоимости стоимость автомобиля значительно ниже рыночной, желая тем самым привлечь Кузьменко А.В. к его приобретению и договорившись о времени и месте просмотра транспортного средства, куда в качестве доверенного лица Кузьменко А.В. был направлен адресВ. для просмотра и заключения договора купли продажи транспортного средства. Одновременно, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно достигнутой ранее договоренности, реализуя свою преступную роль неустановленный соучастник (№ 1), находясь в неустановленном месте, осуществил звонок на мобильный телефон фио, которым было размещено объявление на информационном ресурсе «Авито» о продаже автомобиля марки марка автомобиля Портер 2», регистрационный знак ТС, однако, представился сотрудником транспортной компании, желающей приобрести указанный автомобиль, договорившись о времени и месте просмотра транспортного средства, после чего убедившись в том, что фио и адресВ. встретились и последним осмотрен автомобиль марки марка автомобиля Портер 2», регистрационный знак ТС, получив от Кузьменко А.В. согласие о приобретении автомобиля, предоставил реквизиты банковской карты, открытой на имя собственника автомобиля фио

Будучи введенным в заблуждение, относительно истинных намерений неустановленных лиц, Кузьменко А.В. 17 марта 2023 года в 22 часа 02 минуты выполнил перевод денежных средств в сумме сумма со своего банковского счета № 40817810638057651287, открытого в ПАО «Сбербанк России» в счет приобретения автомобиля марки марка автомобиля Портер 2», регистрационный знак ТС, на банковский счет № 40817810838183131989, открытый на имя фио в ПАО «Сбербанк России», которая, будучи неосведомленной о преступном умысле неустановленного соучастника, 17 марта 2023 года в 23 часа 05 минут перевела со своего банковского счета № 40817810838183131989, открытого в ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме сумма, без учета комиссии и остатка на ее банковском счету сумма, на счет заранее приисканной банковской карты № 2202206327527730, открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк России», которые, как полагала последняя ей будут возвращены в размере, равному стоимости продаваемого ею автомобиля марки марка автомобиля Портер 2», регистрационный знак ТС.

В это время Хусаинов Д.Б., с целью реализации совместного преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, в целях материального обогащения, согласно заранее разработанному преступному плану, согласно отведенной ему преступной роли, получил от неустановленного соучастника (№ 2) информацию о пополнении банковской карты № 2202206327527730, на сумму сумма, оформленной на имя неосведомленной о преступных намерениях фио После чего, Хусаинов Д.Б. сообщил неосведомленному о преступных намерениях фио о необходимости проследовать к ближайшему банкомату, посредством которого обналичить находящиеся на указанной банковской карте денежные средства, которые фио 17 марта 2023 года обналичил в сумме сумма с банковского счета № 40817810140104133719 банковской карты №2202206327527730, оформленной на имя фио посредствам банкомата АТМ 60204968 в 23 часа 22 минуты, а денежные средства в сумме сумма перевел в тот же день на банковскую карту № 2202206327517764 банковский счет №40817810040104133754, которые были обналичены посредством банкомата АТМ 60204968 в 23 часа 20 минут, а далее доставил по адресу фактического проживания фио и передал последнему.

Далее Хусаинов Д.Б., получив на руки снятые денежные средства в сумме сумма, распорядился полученными денежными средствами согласно ранее достигнутой договоренности, о чем по телефону сообщил контролирующему его действия неустановленному лицу (соучастник № 2), которое сообщило ему о необходимости передачи денежных средств, тем самым Хусаинов Д.Б. исполнил отведенную ему преступную роль в организованной группе и причинил совместными преступными действиями материальный ущерб потерпевшему Кузьменко А.В. на сумму сумма, что является крупным размером.

Таким образом, Хусаинов Д.Б., действуя совместно с соучастниками в составе организованной группы, выполняя совместный преступный умысел, путем обмана, совершил хищение данных денежных средств, принадлежащих потерпевшему Кузьменко А.В., в размере сумма, что является крупным размером.

Он же виновен в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном организованной группой, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Отличительными признаками созданной неустановленным предварительным следствием лицом устойчивой организованной группы являлось наличие единого преступного умысла и цели, направленные на совершение хищений чужого имущества путем обмана, стремление к единому преступному результату, устойчивость существования, иерархия, стабильность основного состава группы, четкое функциональное распределение ролей между участниками группы, планирование преступной деятельности на длительный период времени, как дополнительного источника доходов для удовлетворения материальных потребностей ее участников, постоянство форм и методов хищения чужого имущества путем обмана и подготовки этих преступлений. Соучастники преступной группы действовали на основе четко разработанного плана совместных преступных действий, добровольного согласия каждого участника на совершение преступлений, распределения ролей между ними и были объединены общим преступным умыслом, направленным на осуществление хищения чужого имущества путем обмана с целью систематического получения прибыли.

В состав организованной преступной группы вошли:

- неустановленный соучастник (№ 1), в обязанности которого входило - осуществление звонка найденному организатором лицу, на имущество которого будут направлены преступные действия, на мобильный номер телефона, представиться лицом, осуществляющим подбор транспортного средства для своих коллег, установление состояния транспортного средства, его стоимость, получение посредствам мессенджера «ВотсАпп» копий документов на транспортное средство, установление возможного места и времени просмотра транспортного средства, удобного для продающего его лица с целью дальнейшей заинтересованности на выгодных условиях. А далее осуществление передачи всей полученной информации, лицу, потенциально заинтересованному в приобретении заранее выбранного неустановленным лицом транспортного средства, с предоставлением всей полученной информации от продавца, в том числе отправления посредствам мессенджера «ВотсАпп» полученных документов на транспортное средство, сообщение возможного места и времени его просмотра, их координирование и предоставление подконтрольных банковских карт, заранее открытых на свое имя неосведомленными о преступном умысле лицами, с целью незаконного завладения денежными средствами;

- неустановленный соучастник (№2), в обязанности которого входило - незамедлительное предоставление информации о сумме, а также сведениях о банковской карте, на которую поступили денежные средства жертвы их соучастнику Хусаинову Д.Б., с целью обналичивания с банковских счетов посредствам банкоматов в кротчайший срок, с целью недопущения их блокировки службой безопасности банка, их учета и распределения;

- в свою очередь преступная роль фио заключалась в том, чтобы приискать неосведомленных о преступном умысле лиц, имеющих материальные проблемы и нуждающихся в денежных средствах как в единственном источнике дохода, от которых было необходимо, имея при себе гражданский паспорт и мобильный телефон, открыть на свое имя в ПАО «Сбербанк России» две дебетовые банковские карты с различными друг от друга банковскими счетами, к которым подключить услугу «Мобильный банк», и не используя их в своих личных целях, передать ему в дальнейшее пользование под предлогом перечисления денежных средств на данные банковские карты в счет оплаты труда сотрудников организаций, либо передать указанному им неосведомленному о преступном умысле лицу, полученные банковские карты, предварительно предоставив ему их номера в виде фотографических снимков посредствам телекоммуникационной сети «Интернет» мессенджера «ВотсАпп», тем самым передав банковские карты под его личный контроль. Данные банковских карт передать неустановленному соучастнику посредствам телекоммуникационной сети «Интернет» мессенджера «Телеграмм» с целью их учета и дальнейшей координации решений по ним. После получении им информации от неустановленного соучастника № 2 о поступлении денежных средств на счет одной из ранее приисканных им банковских карт, незамедлительно сообщить неосведомленному о преступном умысле лицу, у которого находится банковская карта, на счет которой поступили денежные средства жертвы, мотивировав последнего о необходимости скорейшего их обналичивания посредствам близ находящегося от него банкомата и дальнейшего доставления полученных денежных средств по адресу его фактического проживания, из которых, после обналичивания и доставления, оплатить услуги по открытию банковских карт лицу, их открывшим, а также лицу обналичившему и доставившему ему денежные средства, оставив часть денежных средств себе, а остальную часть передать другим соучастникам при личной встрече либо пополнения банковского счета.

Так, неустановленный руководитель организованной группы, реализуя совместный со своими соучастниками единый преступный умысел, приискал в качестве объекта преступного посягательства денежные средства Тадевосяна Л.А., затем, согласно заранее разработанному преступному плану, реализуя отведенную ему преступную роль, неустановленный соучастник (№ 1), 20 марта 2023 года примерно в 09 часов 23 минуты, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно достигнутой ранее договоренности, реализуя свою преступную роль, неустановленный соучастник (№ 1), находясь в неустановленном месте, осуществил звонок на мобильный телефон Тадевосян Л.А., представился лицом, желающим продать последнему автомобиль марки «Форд Транзит», регистрационный знак ТС, предложив последнему заведомо не соответствующую реальной стоимости стоимость автомобиля значительно ниже рыночной, желая тем самым привлечь Тадевосяна Л.А. к его приобретению и договорился о времени и месте просмотра транспортного средства. Одновременно, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно достигнутой ранее договоренности, реализуя свою преступную роль неустановленный соучастник (№ 1) осуществил звонок на мобильный телефон фио, которой было размещено объявление на информационном ресурсе «Авито» о продаже автомобиля марки «Форд Транзит», регистрационный знак ТС , однако представился лицом, желающим помочь знакомым в приобретении указанного автомобиля, договорившись о времени и месте просмотра транспортного средства, после чего, убедившись в том, что фио и Тадевосян Л.А. встретились и последним осмотрен автомобиль марки «Форд Транзит», регистрационный знак ТС, после чего сообщил Тадевосян Л.А. номер банковской карты для осуществления денежного перевода в счет приобретения автомобиля.

Будучи введенным в заблуждение, относительно истинных намерений неустановленных лиц, Тадевосян Л.А., 20 марта 2023 года в период времени с 16 часов 44 минут по 16 часов 52 минуты выполнил перевод денежных средств в общей сумме сумма с банковского счета № 40817810130063006482, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя фио в счет приобретения автомобиля марки «Форд Транзит», регистрационный знак ТС, на банковский счет заранее приисканной банковской карты № 2202203667271573, открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк России», и неосведомленной о преступном умысле, которые, как полагал Тадевосян Л.А. будут переведены фио в счет приобретения указанного автомобиля.

В это время Хусаинов Д.Б., с целью реализации совместного преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, в целях материального обогащения, согласно заранее разработанному преступному плану, согласно отведенной ему преступной роли, получил от неустановленного соучастника (№ 2) информацию о пополнении банковской карты № 2202203667271573 на сумму сумма, оформленной на имя неосведомленной о преступных намерениях фио После чего Хусаинов Д.Б. сообщил неосведомленному о преступных намерениях фио о необходимости проследовать к ближайшему банкомату, посредством которого обналичить находящиеся на указанной банковской карте денежные средства, которые фио 20 марта 2023 года обналичил в сумме сумма с банковского счета № 40817810440104138919 банковской карты № 2202203667271573, оформленной на имя фио посредствам банкомата АТМ 60022487 в 17 часов 16 минут и АТМ 60074358 в 16 часов 50 минут, денежные средства в сумме сумма перевел на банковскую карту №2202203667272415 банковский счет № 40817810540104138945, оформленную на фио, которые были обналичены посредством банкомата АТМ 60214417 в 17 часов 08 минут и АТМ 60033389 в 18 часов 21 минуту, а далее доставил по адресу фактического проживания фио

Далее Хусаинов Д.Б., получив на руки снятые денежные средства в сумме сумма, распорядился полученными денежными средствами согласно ранее достигнутой договоренности, о чем по телефону сообщил контролирующему его действия неустановленному лицу (соучастник № 2), которое сообщило ему о необходимости передачи денежных средств, тем самым Хусаинов Д.Б. исполнил отведенную ему преступную роль в организованной группе и причинил совместными преступными действиями материальный ущерб потерпевшему Тадевосян Л.А. на сумму сумма, что является крупным размером.

Таким образом, Хусаинов Д.Б., действуя совместно с соучастниками в составе организованной группы, выполняя совместный преступный умысел, путем обмана, совершил хищение данных денежных средств, принадлежащих потерпевшему Тадевосян Л.А., в размере сумма, что является крупным размером.

Он же виновен в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Отличительными признаками созданной неустановленным предварительным следствием лицом устойчивой организованной группы являлось наличие единого преступного умысла и цели, направленные совершение хищений чужого имущества путем обмана, стремление к единому преступному результату, устойчивость существования, иерархия, стабильность основного состава группы, четкое функциональное распределение ролей между участниками группы, планирование преступной деятельности на длительный период времени, как дополнительного источника доходов для удовлетворения материальных потребностей ее участников, постоянство форм и методов хищения чужого имущества путем обмана и подготовки этих преступлений. Соучастники преступной группы действовали на основе четко разработанного плана совместных преступных действий, добровольного согласия каждого участника на совершение преступлений, распределения ролей между ними и были объединены общим преступным умыслом, направленным на осуществление хищения чужого имущества путем обмана с целью систематического получения прибыли.

В состав организованной преступной группы вошли:

- неустановленный соучастник (№ 1), в обязанности которого входило - осуществление звонка найденному организатором лицу, на имущество которого будут направлены преступные действия, на мобильный номер телефона, представиться лицом, осуществляющим подбор транспортного средства для своих коллег, установление состояния транспортного средства, его стоимость, получение посредствам мессенджера «ВотсАпп» копий документов на транспортное средство, установление возможного места и времени просмотра транспортного средства, удобного для продающего его лица с целью дальнейшей заинтересованности на выгодных условиях. А далее осуществление передачи всей полученной информации, лицу, потенциально заинтересованному в приобретении заранее выбранного неустановленным лицом транспортного средства, с предоставлением всей полученной информации от продавца, в том числе отправления посредствам мессенджера «ВотсАпп» полученных документов на транспортное средство, сообщение возможного места и времени его просмотра, их координирование и предоставление подконтрольных банковских карт, заранее открытых на свое имя неосведомленными о преступном умысле лицами с целью незаконного завладения денежными средствами;

- в свою очередь преступная роль фио заключалась в том, чтобы приискать неосведомленных о преступном умысле лиц, имеющих материальные проблемы и нуждающихся в денежных средствах как в единственном источнике дохода, от которых было необходимо, имея при себе гражданский паспорт и мобильный телефон, открыть на свое имя в ПАО «Сбербанк России» две дебетовые банковские карты с различными друг от друга банковскими счетами, к которым подключить услугу «Мобильный банк», и не используя их в своих личных целях, передать ему в дальнейшее пользование под предлогом перечисления денежных средств на данные банковские карты в счет оплаты труда сотрудников организаций, либо передать указанному им неосведомленному о преступном умысле лицу, полученные банковские карты, предварительно предоставив ему их номера в виде фотографических снимков посредствам телекоммуникационной сети «Интернет» мессенджера «ВотсАпп», тем самым передав банковские карты под его личный контроль. Данные банковских карт передать неустановленному соучастнику посредствам телекоммуникационной сети «Интернет» мессенджера «Телеграмм» с целью их учета и дальнейшей координации решений по ним. После получении им информации от неустановленного соучастника № 2 о поступлении денежных средств на счет одной из ранее приисканных им банковских карт, незамедлительно сообщить неосведомленному о преступном умысле лицу, у которого находится банковская карта, на счет которой поступили денежные средства жертвы, мотивировав последнего о необходимости скорейшего их обналичивания посредствам близ находящегося от него банкомата и дальнейшего доставления полученных денежных средств по адресу его фактического проживания, из которых, после обналичивания и доставления, оплатить услуги по открытию банковских карт лицу, их открывшим, а также лицу обналичившему и доставившему ему денежные средства, оставив часть денежных средств себе, а остальную часть передать другим соучастникам при личной встрече либо пополнения банковского счета.

Так, неустановленный руководитель организованной группы, реализуя совместный со своими соучастниками единый преступный умысел, приискал в качестве объекта преступного посягательства денежные средства Ключева А.В., затем, согласно заранее разработанному преступному плану, реализуя отведенную ему преступную роль, неустановленный соучастник (№ 1), 21 марта 2023 года не позднее 14 часов 54 минут, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно достигнутой ранее договоренности, реализуя свою преступную роль, неустановленный соучастник (№ 1) осуществил звонок на мобильный телефон фио, действующего в интересах фио, представился лицом, желающим продать последнему автомобиль марки марка автомобиля Ланд Крузер 150», регистрационный знак ТС , предложив последнему заведомо не соответствующую реальной стоимости стоимость автомобиля значительно ниже рыночной, желая тем самым привлечь Ключева А.В. к его приобретению и договорился о времени и месте просмотра транспортного средства. Одновременно, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно достигнутой ранее договоренности, реализуя свою преступную роль неустановленный соучастник (№ 1) осуществил звонок на мобильный телефон фио, которым было размещено объявление на информационном ресурсе «Авито» о продаже автомобиля марки марка автомобиля Ланд Крузер 150», регистрационный знак ТС, однако, представился лицом желающим помочь знакомым в приобретении указанного автомобиля, договорившись о времени и месте просмотра транспортного средства, после чего, убедившись в том, что фио и Ключев А.В. встретились и последним осмотрен автомобиль марки марка автомобиля Ланд Крузер 150», регистрационный знак ТС, после чего сообщил фио номера банковских карт для осуществления денежного перевода в счет приобретения автомобиля.

Будучи введенным в заблуждение, относительно истинных намерений неустановленных лиц, Ключев А.В. 21 марта 2023 года в 21 час 06 минут выполнил перевод денежных средств в сумме сумма с банковского счета № 40817810738264545934, открытого в ПАО «Сбербанк России» на его имя в счет приобретения автомобиля марки марка автомобиля Ланд Крузер 150», регистрационный знак ТС, на банковский счет заранее приисканной банковской карты №2202206223422994, открытой на имя фио в ПАО «Сбербанк России», и неосведомленного о преступном умысле, а также 21 марта 2023 года в 21 час 12 минут денежных средств в сумме сумма с банковской карты № 5536914154039147, открытой в адрес на его имя в счет приобретения автомобиля марки марка автомобиля Ланд Крузер 150», регистрационный знак ТС , на банковский счет заранее приисканной банковской карты № 2200700726057051, открытой на имя фио в адрес, и неосведомленной о преступном умысле, а всего денежные средства в сумме сумма, которые, как полагал Ключев А.В. будут переведены фио в счет приобретения указанного автомобиля.

В это время Хусаинов Д.Б., с целью реализации совместного преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, в целях материального обогащения, согласно заранее разработанному преступному плану, согласно отведенной ему преступной роли, получил от неустановленного соучастника (№ 2) информацию о пополнении банковской карты № 2202206223422994 на сумму сумма, оформленной на имя неосведомленного о преступных намерениях фио После чего Хусаинов Д.Б. сообщил неосведомленному о преступных намерениях фио о необходимости проследовать к ближайшему банкомату, посредством которого обналичить находящиеся на указанной банковской карте денежные средства, которые фио 21 марта 2023 года обналичил в сумме сумма с банковского счета № 40817810640104137532 банковской карты №№2202206223422994, оформленной на имя фио посредствам банкомата АТМ 60022485 в 21 час 11 минут, а денежные средства в сумме сумма перевел на банковскую карту № 2202206237865832 банковский счет № 40817810740104137539, оформленную на имя фио, которые были обналичены посредством банкомата АТМ 60029524 в 21 час 12 минут, а далее доставил по адресу фактического проживания фио

Далее Хусаинов Д.Б., получив на руки снятые денежные средства в сумме сумма, распорядился полученными денежными средствами согласно ранее достигнутой договоренности, о чем по телефону сообщил контролирующему его действия неустановленному лицу (соучастник № 2), которое сообщило ему о необходимости передачи денежных средств, тем самым Хусаинов Д.Б. исполнил отведенную ему преступную роль в организованной группе, а денежные средства в сумме сумма были обналичены посредством банкомата в неустановленное следствием время и месте неустановленным соучастником, и чем причинил совместными преступными действиями материальный ущерб потерпевшему Ключеву А.В. на сумму сумма, что является особо крупным размером.

Таким образом, Хусаинов Д.Б., действуя совместно с соучастниками в составе организованной группы, выполняя совместный преступный умысел, путем обмана, совершил хищение данных денежных средств, принадлежащих потерпевшему Ключеву А.В., в размере сумма, что является особо крупным размером.

Подсудимый фио в судебном заседании вину в совершении преступлений признал частично, при этом показал, что умысла на хищение чужого имущества у него не было. Так, ввиду его тяжелого материального положения он искал дополнительные заработки. Так, в сети Интернет, а именно в мессенджере «Телеграмм», он стал искать подработки. С ним на связь вышла неизвестная ему женщина, которая в последующем уже в ходе телефонного разговора предложила ему работу, которая заключалась в поиске людей, на которых будет возможно оформить банковские карты. Также на счета банковских карт должны были приходить денежные средства, которые в последующем нужно было снимать. Предложенная ему работа его не насторожила, поскольку общавшаяся с ним женщина объяснила, что денежные средства переводятся на банковские карты с биржи по продаже криптовалюты, что не является противозаконным. Кроме этого, условия предложенной ему работы подразумевали, что он и лица, которые на себя оформляли банковские карты, будут получать 7 % от снятой с каждой карты суммы, оставшиеся денежные средства нужно было передавать человеку в районе станции метро адрес. На данное предложение о работе он согласился. В среднем он получал 15-20 сумма прописью от каждого снятия денежных средств. При его участии всего было оформлено шесть банковских карт тремя людьми. Его работой фактически руководила женщина, которая изначально предложила эту работу. Эта женщина была с ним всегда на связи. Кроме этого, подсудимый в судебном заседании показал, что он не отрицает того факта, что он участвовал об обналичивании денежных средств, при этом он в никакой преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества, не вступал, умысла на хищение денежных средств у него не было, о преступном происхождении денежных средств он также не знал.

Как следует из показаний потерпевшего Ключева А.В., данных в судебном заседании, некоторое время назад он стал искать для приобретения автомобиль. В марте 2023 года ему позвонил его знакомый, занимающийся подбором автомобилей, который сообщил, что у него есть предложение о приобретении автомобиля марки марка автомобиля Лэнд Крузер Прадо». Данное предложение его заинтересовало, поскольку его устраивала стоимость данного автомобиля. Он вместе со своим знакомым, предложившим данный автомобиль, решили поехать посмотреть автомобиль. Они приехали в Бутово, где встретились с продавцом, который представился Александром. После осмотра автомобиля, его устроило техническое состояние транспортного средства, в результате чего он с продавцом договорился о сделке. Александр попросил его перевести денежные средства на счет знакомого продавца Артема, который являлся фактическим собственником автомобиля, при этом машина была оформлена на Александра, что стало ему известно со слов Александра. После того, как они договорились о сделки, был составлен договор купли-продажи, который был подписан им и Александром. Стоимость автомобиля в договоре была указана сумма. У него возникали определенные сомнения относительно данной сделки, поскольку ему показалось подозрительным то, что денежные средства за автомобиль должны были быть переведены третьему лицу. После подписания договора и расписки о получении денежных средств, которая осталась у Александра, до момента перевода денежных средств, он вместе со своим знакомым направился в ближайшее отделение банка, чтобы положить наличные денежные средства на банковские карты. Положив денежные средства, он и его знакомый вернулись к Александру, который предоставил реквизиты, по которым нужно было перевести денежные средства в счет покупки автомобиля. В итоге были осуществлены переводы на счета, открытые в «Сбербанк» и «Тинькофф банк». После перевода денежных средств Александра сказал, что тому должен позвонить Артем, который должен подтвердить получение денежных средств. Через некоторое Александру позвонил Артем, который сказал, что деньги пришли, при этом из их разговора он понял, что Артем просил не передавать ему документы и автомобиль, поскольку Артем сам планировал подъехать. Прождав некоторое время, Александра стал звонить Артему, который перестал отвечать на телефонные звонки. После этого Александр стал отрицать свое знакомство с Артемом. В результате сложившейся ситуации он обратился в полицию. В результате совершения в отношении него преступления ему причинен имущественный ущерб на сумму сумма, который до настоящего времени не возмещен. При этом потерпевший в судебном заседании пояснил, что из указанной суммы часть денежных средств, а именно около сумма прописью, ему одолжил его знакомый, с которым он ездил в Бутово для приобретения автомобиля. В настоящее время он рассчитался со своим знакомым, вернул ему одолженные денежные средства, в результате чего ущерб причинен только ему. Потерпевший вопрос о мере наказания подсудимого по итогам рассмотрения уголовного дела оставил на усмотрение суда.

Как следует из показаний потерпевшего Кузьменко А.В., данных в судебном заседании, некоторое время назад он занимался поиском грузового транспорта, а именно легкого коммерческого транспорта, например марки «Хендай Партер 2», который он планировал приобрести для нужд его компании, в которой он является генеральным директором. В начале 2023 года он находился за границей, когда ему позвонил неизвестный мужчина, который поинтересовался у него, искал ли он для покупки коммерческий транспорт, при этом мужчина сказал, что в настоящее время распродается автопарк, в связи с чем, имеется возможность приобрести интересующий его автомобиль. Звонившему мужчине он сказал, что находится за пределами Российской Федерации в командировке, а также, что после его возвращения можно будет вернуться к этому разговору. Примерно через месяц после его возвращения из командировки ему снова позвонил тот же мужчина с предложением приобретения грузового автомобиля. В разговоре с мужчиной он подтвердил, что планирует приобретение интересующего его автомобиля. Мужчина ему предложил подъехать, чтобы осмотреть автомобиль. Звонивший мужчина настаивал на осмотре автомобиля в этот жен день. Когда он предложил мужчине подъехать на автомобиле самому, чтобы его водитель смог осмотреть автомобиль и проверить его техническое состояние. В итоге они договорились о том, что приедет в назначенное место водитель звонившего ему мужчины, чтобы его водитель смог произвести осмотр. Потерпевший в судебном заседании пояснил, что звонивший ему мужчина представился Николаем. Через некоторое время в назначенное время и место приехал молодой человек с девушкой, также подъехал его водитель, чтобы осмотреть автомобиль. Через некоторое время после приезда в назначенное место ему позвонил его водитель, который подтвердил, что автомобиль находится в нормальном состоянии, за исключением системы охлаждения кузова, что требовало дозаправки фреона. О данном факте он сообщил в ходе телефонного разговора мужчине, представившемуся Николаем. В результате чего он с Николаем договорился о скидке в размере сумма, в результате чего цена покупки автомобиля, с учетом скидки, составила сумма, несмотря на то, что в заранее подготовленном проекте договора цена сделки была указана сумма. Кроме этого, потерпевший в судебном заседании показал, что Николай попросил его перевести денежные средства на счет, указанный Николаем. Как пояснил Николай, это счет брата. Однако данный перевод осуществить не получил, поскольку банк отказал в данном переводе. Данный факт у него вызвал подозрение. Он сообщил Николаю, что более денежные средства он переводить не будет до того момента пока ему не предоставят сведения о паспорте собственника, ПТС, чтобы он смог удостовериться в действительности сделки. При этом он сообщил Николаю, что денежные средства он переведет только собственнику. После его ему Николай предоставил номер мобильного телефона собственника автомобиля, которой оказалась мать девушки, приехавшей на место осмотра транспортного средства вместе со своим знакомым. Также ему прислали копию паспорта собственника автомобиля. Созвонившись с владельцем автомобиля, последняя в ходе телефонного разговора подтвердила, что автомобиль продается, что на месте осмотра находится ее дочь, у которой на руках имеется договор, в котором указана стоимость автомобиля в размере сумма. Также потерпевший в судебном заседании показал, что в итоге он перевел денежные средства собственнику автомобиля, после чего его водитель забрал документы у дочери собственника. Несмотря на это, дочь собственника автомобиля со своим знакомым не стали уезжать, поскольку по их утверждению денежные средства за автомобиль не были перечислены. Данные обстоятельства ему стали известны со слов его водителя. Затем он снова позвонил собственнику автомобиля, которая ему сообщила, что перечисленные им денежные средства она перевела третьему лицу. Через некоторое время ему позвонила дочь собственника автомобиля, которая ему сообщила, что автомобиль не продается. Ввиду сложившейся ситуации он решил приехать на место, где находился автомобиль, чтобы непосредственно разобраться с произошедшем. По дороге он позвонил в полицию, сообщив о случившемся. По приезду вместе с сотрудниками полиции стали разбираться, что произошло. Дочь собственника автомобиля сообщила, что ее мать вернула денежные средства за автомобиль, перечисленные им, неизвестной девушке. Почему собственник автомобиля не вернула ему денежные средства, ему не известно. В дальнейшем сотрудники полиции попросили всех присутствующих на месте нахождения автомобиля проследовать в отдел полиции для разбирательства. В настоящее время ему известно, что автомобиль возвращен собственнику. В результате совершения в отношении него преступления ему причинен имущественный ущерб на сумму сумма, который до настоящего времени не возмещен. В судебном заседании потерпевший также пояснил, что в настоящее время осуществляется рассмотрение гражданского дела по иску о признании за ним права собственности на указанный автомобиль, в связи с чем, гражданский иск в рамках настоящего уголовного дела он не заявляет до момента разрешения гражданского дела. Потерпевший в судебном заседании вопрос о мере наказания подсудимого по итогам рассмотрения уголовного дела оставил на усмотрение суда.

Как следует из показаний потерпевшего Тадевосяна Л.А., оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, 19 марта 2023 года он на сайте «Авито» нашел объявление о продаже автомобиля «Форт Транзит» 2018 года выпуска в адрес адрес за сумма. После чего он позвонил по номеру указанному на сайте «Авито». На звонок ответил мужчина, в ходе разговора с которым он спросил, где именно находится автомобиль. Мужчина пояснил, что автомобиль находится в адрес адрес, при этом пояснил, что автомобиль оформлен на жену друга, который недавно умер, а он закрыл его долги и решил продать автомобиль, поэтому деньги нужно будет отправить ему, а Сусанна (фактический владелец автомобиля) все отправит. Его все устроило, в результате чего 20 марта 2023 года он созвонился с Сусанной, с которой договорился о встрече в адрес. Он позвал своего друга фио, так как хотел оформить данный автомобиль на него, переведя все денежные средства на его банковскую карту. Прибыв в адрес по адресу д. 5 адрес, осмотрев автомобиль, он решил его приобрести. В ходе обсуждения условий сделки мужчина, с которым он договаривался, прислал ему номер банковской карты 2202203667271573 (получатель фио. После этого он стал переводить денежные средства с банковского счета 40817810130063006482 по сумма. Три раза у него получилось выполнить переводы на общую сумму сумма, а далее переводы стали блокироваться банком. После этого Сусанна ему сообщила, что ей не известно с кем он общался, при этом денежные средства ей так и не перевели. Затем он стал звонить мужчине, с которым он общался по поводу приобретения автомобиля, однако мужчина не отвечал. В последующем он понял, что стал жертвой мошенников. В результате совершения преступления ему причинен имущественный ущерб на сумму сумма.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании и оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, некоторое время назад она решила продать принадлежащий ей автомобиль марки марка автомобиля Портер», регистрационный знак ТС, в связи с чем, в феврале-марте 2023 года она обратилась к дочери фио за помощью в продаже данного автомобиля. Указанный автомобиль год не эксплуатировался по назначению, так как ранее он использовался ООО «ЭриданПроф», он использовался для развоза гарантированного питания для пассажиров РЖД, однако в декабре 2021 года ООО «ЭриданПроф» была ликвидирована. В данной организации она являлась генеральным директором, а фио занимала должность ее заместителя. В связи с ненадобностью автомобиля было принято решение о продаже указанного автомобиля. Показывать автомобиль для продажи она просила также свою дочь фио и ее знакомого фио, с которым она также знакома. Дочери она передала все документы на автомобиль и ключ. Ей известно, что данным автомобилем заинтересовался для приобретения Кузьменко А.В., в связи с чем, чтобы оформить договор купли-продажи от ее имени были составлены соответствующие договоры. Также она знала, что от ее имени подпись в договоре поставила ее дочь фио, что ею было сделано с ее согласия. При этом ее никто не предупреждал о дате и времени показа автомобиля. От дочери 17 марта 2023 года ее дочь сообщила, что она и фио едут показывать автомобиль. 17 марта 2023 года по приложению «ВотсАпп» с использованием видеосвязи, как ей в дальнейшем стало известно, от Кузьменко А.В. ей поступали звонки. Он звонил с целью подтверждения ее личности, она показывала ему свой гражданский паспорт, подтвердила, что она действительно собственник автомобиля марки марка автомобиля Портер», регистрационный знак ТС, который желает продать. После разговора с ним через некоторое время, а именно 17 марта 2023 года, на открытый на ее имя в ПАО «Сбербанк России» банковский счет № 40817810838183131989 поступили денежные средства в сумме сумма от фио К, как впоследствии ей стало известно, что они поступили ей на счет от Кузьменко А.В. в счет приобретения им указанного автомобиля. Однако сумма перевода отличалась от той суммы, за которую она его желала продать, так как цена продажи автомобиля составляла сумма. Оставшаяся сумма в размере сумма, также со слов мужчина, представлявшегося Николаем, с которым общались ее дочь и ее знакомы фио, должна была быть внесена вторым покупателем, так как автомобиль приобретался на денежные средства двух лиц. После чего, неизвестный ей мужчина убедил ее перевести полученные денежные средства от Кузьменко А.В. на банковскую карту ранее незнакомой ей фио, переслав номер оформленной на ее имя банковской карты. Перечислить всю сумму у нее не получилось, в связи с чем, она перечислила меньше, чем ей поступило от Кузьменко А.В. Банковский счет, на который нужно было перевести денежные средства, ей стал известен от дочери, которая прислала его в виде смс-сообщения в мессенджера «ВотсАпп», при этом дочь пояснила, что та его узнала из разговора по телефону от неизвестного мужчины, так как она в момент общения с нею разговаривала с ним по телефону, используя функцию громкой связи по другому телефону. Далее она на указанный дочерью банковский счет попыталась перевести сначала сумму сумма, однако при введении суммы перевода в приложении банком было указано, что с этой суммы будет взыматься комиссия в размере сумма, о чем она сообщила дочери, которая ей после этого прислала сообщение: «кидай 685». Она поняла, что ей необходимо было перевести денежные средства в сумме сумма на указанный банковский счет, при этом комиссия банка составила сумма. При этом у нее на счету остались сумма, о чем она сказала дочери, которая в разговоре с тем же мужчиной сообщила ему об этих деньгах. Она слышала, как мужчина пояснил, что с этим остатком они решат после при внесении второй части стоимости автомобиля. Так необходимо было сделать в связи с тем, что автомобиль приобретался одной фирмой, у которой два учредителя, которые в долях хотят внести оплату в сумме сумма, а именно сумма и сумма. Для этого необходимо было те денежные средства, которые ей уже перевели в сумме сумма перевести на указанный ими банковский счет для того, чтобы впоследствии ей вернулась полная сумма в размере сумма. Она в свою очередь сказала дочери, что это не правильно. Ее дочь, находясь на связи с ней по телефону, задала этот вопрос неизвестному мужчине, который вел с ней разговор по телефону на громкой связи, считая его покупателем автомобиля. Она также слышала, как указанный мужчина объяснял ей, что так сделать необходимо для бухгалтерии фирмы, так как приобретали автомобиль два учредителя этой фирмы. В связи с этим необходимо было, с их слов, чтобы финальный общий платеж, которым ей будет оплачена стоимость автомобиля в размере сумма, пришел ей единой суммой, а у них был единый чек. При этом недостающая сумма сумма должна быть внесена вторым лицом (учредителем), а после этого ей на мой банковский счет поступят деньги в сумме сумма единым чеком и суммой. Указанные события 17 марта 2023 года происходили без ее личного участия, поскольку она находилась на рабочем месте. Все диалоги между дочерью и ею состоялись по телефону, неизвестного мужчину она также слышала по телефону. Ее дочь, разговаривая с ней, одновременно разговаривала с указанным мужчиной по другому абонентскому номеру и аппарату мобильного телефона на громкой связи. Ее дочь фио от ее имени и с ее согласия подписывала договор купли-продажи автомобиля марка автомобиля Портер», регистрационный знак ТС, 17 марта 2023 года. Ей никакого вреда действиями неустановленных лиц причинено не было.

Как следует из показаний свидетеля фио, оглашенных в судебном заседании на основании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, 18 марта 2023 года она выставила объявление о продаже своей машины «Форд Транзит», регистрационный знак ТС, за сумма. 19 марта 2023 года в 09 часов 22 минуты ей позвонили с абонентского номера 89165474835. Как представился звонивший мужчина, не помнит. После некоторых вопросов по машине мужчина попросил отправить видео и фото автомобиля. Она отправила ему все в мессенджере «ВотсАпп» на абонентский номер 89165474825. Мужчину все устроило, он сказал, что приедет человек, она будет работать с ним и ему же перегонять машину. Ее все устроило, в результате чего она назвала адрес. В течение дня она с мужчиной созванивалась, он ей пояснил, что за машиной приедут с адрес, скорее всего, машину заберут. Ближе к вечеру он вновь позвонил и попросил снять объявление, так как с его слов автомобиль точно должны будут забрать. 20 марта 2023 года примерно в 13 часов 00 минут к ней приехали два молодых человека, которые хотели купить автомобиль. Она им предоставила все документы, после чего дала осмотреть автомобиль. Осмотрев автомобиль, они стали заполнять документы о купле- продаже. Затем она стала ожидать поступления денег на свой счет, но деньги не поступали, поэтому договор она не отдала, при этом сказала, что отдаст его только тогда, когда поступят деньги. Спустя час молодые люди пришли и сказали, что они отправили деньги, на что им пояснила, что ей ничего не приходило. Она стала звонить, но уже никто не отвечал, также как и молодым людям на их звонки. После чего они обратились в полицию.

Как следует из показаний свидетеля фио, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, 19 марта 2023 года он находился дома, когда примерно в 22 часа к нему пришел его знакомый Тадевосян Л.А., который сообщил, что в объявлении на сайте «Авито» нашел машину марки «Форд» модели «Спринтер» и попросил с ним проехать, чтобы посмотреть машину, так как она находилась в адрес. На следующий день он и Тадевосян Л.А. прибыли в адрес по адресу адрес, где их встретила девушка по имени Сусанна, с которой общался Тадевосян Л.А. Далее они посмотрели машину, которая их устроила, после чего Тадевосян Л.А. попросил его оформить на свое имя данный автомобиль и перевел на его банковскую карту 2202203608535748 денежные средства. Далее Тадевосян Л.А. попросил его перевести денежные средства на банковскую карту 2202203667271573, получатель фио В., на которую он начал переводить деньги тремя транзакциями по сумма, после чего переводы стал блокировать банк. Далее Сусанна сообщила, что не отдаст автомобиль, пока ей не придут деньги за него, но деньги ей так и не поступали на счет. При этом пояснил, что о приобретении автомобиля Тадевосян Л.А. разговаривал с неизвестным мужчиной.

Как следует из показаний свидетеля фио, оглашенных в судебном заседании на основании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, ранее его попросила знакомая фио разместить объявление о продаже автомобиля марка автомобиля Портер», регистрационный знак ТС. Данный автомобиль принадлежит матери фио - фио, с которой он лично знаком. Ему от них стало известно, что ни фио, ни ее мама заниматься продажей автомобиля не могут, в связи с чем, попросили его это сделать, на что он согласился. После чего 05 марта 2023 года он разместил объявление о продаже указанного автомобиля на платформе интернет ресурса «Авито» и «АвтоРу». Также ему фио и ее мама сказали, чтобы он указал стоимость автомобиля для продажи сумма. В объявлении для связи и ответа на возникающие вопросы у потенциальных покупателей он указал свой абонентский номер телефона 8-926-923-19-39. После чего автомобиль был доставлен к его дому по адресу его фактического проживания, у него остался от него ключ и свидетельство о регистрации транспортного средства, которые в случае необходимости он смог оперативно показать. Никаких звонков по данному автомобилю до 17 марта 2023 года не поступало. 17 марта 2023 года ему поступил звонок через «Авито». Звонивший мужчина представился как Николай, и что он начальник какого-то транспортного отдела какой-то организации. Они быстро поговорили с ним про состояние автомобиля, про характеристики, в результате чего Николай попросил его дать ему мой номер мобильного телефона для связи напрямую без «Авито». Он продиктовал ему свой номер мобильного телефона. В 12 часов 47 минут 17 марта 2023 года через приложение «ВотсАпп» Николай ему перезвонил с номера +7 (967) 010-68-66, при этом пояснил, что ищет автомобиль для компании. Они договорились о встрече для осмотра автомобиля и возможно для последующего приобретения по адресу: адрес вечером, договорились за 40 минут до встречи созвониться. После чего он передал эту информацию фио, а она маме, то есть все понимали, что вечером того же дня поедут показывать для продажи автомобиль. Через некоторое время ему вновь перезвонил мужчина, представившийся ему ранее Николаем, который сообщил, что он ему скинет данные покупателя в том же приложении. Если автомобиль действительно в том состоянии, в котором он указал, то директор его фирмы готовы приобрести автомобиль, а для этого попросил заранее подготовить договора купли-продажи автомобиля, если автомобиль на месте понравится, то оплату произведут сразу. Он сообщил данную информацию фио, передал ей данные покупателя, полученные им через приложение «ВотсАпп», а также попросил выполнить договоры купли продажи автомобиля. Со слов Николая ему было необходимо два договора на автомобиль - один на сумму сумма, а второй договор на сумму сумма, что было необходимо для бухгалтерии, что он также передал фио, так как автомобиль ему не принадлежал и он не имел никакой материальной выгоды от его продажи. Где и кто печатал договора и сколько их было ему, не известно, так как он не находился в тот момент с фио, с ней встретились вечером, перед тем как поехать на адрес для показа автомобиля. При этом он на условное место поехал на автомобиле фио, а фио на своем автомобиле за ним. По прибытии на место показа автомобиля подписей в договоре на сумму сумма и в договоре купли продажи автомобиля на сумма не имелось. Также по прибытии по адресу: адрес, их ожидал ранее ему незнакомый молодой человек, к которому он подошел и стал показывать автомобиль. Молодой человек разговаривал по имеющемуся у него мобильному телефону, однако с кем конкретно, он не знал, при этом понимал, что он вел разговор с лицом, которое желало приобрести автомобиль, а также которое должно было оплатить его стоимость. Он же находился на связи с Николаем, при этом был ни единый один длящийся звонок, а несколько звонков, при этом он понимал, что Николай также общался по телефону и с лицом, которое желало приобрести автомобиль марка автомобиля Портер». Далее молодой человек, которому он показывал автомобиль, вместе с ним прокатился на указанном автомобиле. В ходе осмотра автомобиля было выявлено, что у него не работал холодильник, в котором закончился фреон. После осмотра автомобиля он слышал, что молодой человек вновь позвонил лицу, которое желало приобрести автомобиль, после чего молодой человек попросил номер телефона собственника автомобиля для связи, чтобы позвонить ей, так как ее на месте показа автомобиля не было. Он дал номер телефона фио Через некоторое время фио позвонила находящейся рядом с ним фио по видеозвонку и сообщила о том, что она разговаривала с мужчиной по видеозвонку, который желает приобрести автомобиль, и которому после просмотра он понравился, что они согласовали, что машину она ему продает и она согласна с ее продажей, после чего она попросила фио поставить подпись от ее лица в договоре купли-продажи автомобиля марка автомобиля Портер», регистрационный знак ТС. После чего фио поставила подпись. Молодому человеку, который осматривал автомобиль, передали все документы на автомобиль, а именно паспорт транспортного средства, который ранее был у фио, свидетельство о регистрации транспортного средства и ключ, которые были у него, договор купли- продаже автомобиля. Далее им от фио стало известно, что от фио ей на счет поступили денежные средства в размере примерно сумма. Далее находящийся с ним на связи мужчина, ранее представившийся ему Николаем, сообщил, что полученные фио денежные средства необходимо перевести на представленный им номер банковской карты, для того, чтобы оформить единый чек по покупке автомобиля марка автомобиля Портер», регистрационный знак ТС, что нужно для бухгалтерии организации, покупающей транспортное средство. Данную информацию и номер банковской карты, на которую было необходимо перевести деньги, полученные фио в счет продажи автомобиля, он передал фио, которая в свою очередь передала денежные средства матери, однако последняя указала, что деньги перевести не может в связи с тем, что банк отклоняет операцию перевода, о чем он сообщил Николаю, а он предоставил ему новый номер банковской карты. Он вновь передал также полученную информацию фио, а она в свою очередь фио, которая также сообщила, что перевод не проходит. Лишь на третий раз, на новый номер банковской карты, которую ему предоставил по средствам приложения «ВотсАпп» Николай, у фио получилось перевести денежные средства, полученные в счет продажи принадлежащего ей автомобиля марка автомобиля Портер». После чего фио стала ожидать возвращения ее денежных средств в сумме сумма, однако не дождалась их. Он начал звонить на известный и имеющийся у него номер телефона Николая, однако на звонки никто не отвечал, а по истечении примерно 2 часов звонки перестали проходить вовсе. В тот момент они стали разбираться в ситуации с молодым человеком, который осматривал принадлежащий фио автомобиль, который пояснил, что он с Николаем не общался, с ним не знаком лично и что прибыл осмотреть автомобиль по просьбе своего знакомого, который и перевел деньги в счет его приобретения. Далее он стал ему звонить и через некоторое время прибыл уже мужчина, который перевел деньги фио в счет приобретения автомобиля и чьи данные были указаны в договоре купли- продажи. При дальнейшем разбирательстве стало ясно, что Николай под предлогом продажи автомобиля за большую стоимость завладел деньгами фио, при этом он не имел с ней прямую связь и контакт. С Николаем общался только он, при этом общение происходило исключительно посредствам телефонных переговоров, а он передавал всю полученную информацию фио для обсуждения ее с фио

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании, некоторое время назад она обратилась к своему знакомому с просьбой оказать помощь в продаже автомобиля, принадлежащего ее матери фио С этой целью на сайте «Авито» было размещено соответствующее объявление. После размещения объявления с ее знакомым связался мужчина, который сказал, что готов посмотреть машину, для чего попросил подъехать на машине в адрес. В последующем она на своей машине, а ее знакомый на продаваемом автомобиле подъехали к месту, где должен был состояться осмотр машины. Свидетель в судебном заседании пояснила, что мужчина, договорившийся о встрече, представился ее знакомому начальником транспортного отдела какого-то предприятия, один из учредителей которого является фио, при этом покупка автомобиля планировалась для приобретения автомобиля именно для фио. Находясь на месте встречи, мужчина, ранее говорившийся о встрече, был все время на телефонной связи с мужчиной, который приехал для осмотра автомобиля. Приехавший на встречу мужчина представился мастером предприятия, который приехал на осмотр по просьбе руководства. Осмотрев автомобиль, мужчина, приехавший на встречу, сообщил, что автомобиль находится в исправном состоянии, его все устраивает. В последующем с ее мамой созвонился мужчина, представившийся фио. Кроме этого, свидетель в судебном заседании показала, что после осмотра автомобиля она разговаривала по телефону с мужчиной, который изначально договаривался с ее знакомым о встрече. В ходе разговора с этим мужчиной, тот ей сообщил, что фирма, которая планирует приобретение автомобиля, принадлежащего матери, имеет двоих учредителей, один из которых перевел разговорившему с ней мужчине денежные средства для покупки автомобиля, при этом мужчина сказал, что ее матери за покупку автомобиля переведет деньги непосредственно фио. Кроме этого, разговоривший с ней мужчина попросил, чтобы ее мама перевела этому мужчину часть денежных средств, объяснив это тем, что оплатой должна пройти одной суммой, что в свою очередь необходимо для бухгалтерии. В итоге ее мама перевела денежные средства этому мужчине, который в последующем перестал выходить на связь. Также свидетель в судебном заседании показала, что по факту продажи автомобиля было составлено два договора (в двух экземплярах каждый) на сумму сумма и сумма, поскольку изначальная цена продажи автомобиля была сумма, при этом мужчина, договорившийся о встрече, попросил оформить формально договор на сумму сумма, что также нужно было для бухгалтерии. Кроме этого, свидетель в судебном заседании показала, что фио перевел ее маме денежные средства в размере сумма. В последующем ее мама перевела денежные средства мужчине, который изначально договаривался об их встрече, при этом свидетель показала, что данный мужчина представлялся Николаем. Изначально ее маме не сразу удалось перевести денежные средства на карту мужчины, представлявшегося Николаем. Только на третий раз маме удалось перевести деньги Николаю в размере сумма. После того, как денежные средства были переведены мужчине, который представлялся Николаем, последний перестал выходить на связь. После произошедшего на какие-либо вопросы мужчина, производивший осмотр автомобиля, не отвечал. Через некоторое время на месте, где они находились, подъехал фио, также на это место подъехали сотрудники полиции. Позднее они все вместе направились в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Принадлежащий ее матери автомобиль выдан следователем, в настоящее время находится в ремонте.

Как следует из показаний свидетеля фио, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, в том числе данных на стадии предварительного расследования при проведении очной ставки с Хусаиновым Д.Б., 29 января 2023 года она прибыла в адрес из Уфы с целью заработка. 30 января 2023 года она устроилась в интернет магазин «Озон» в адрес. Ей было выделено койко-место в общежитии, расположенном по адресу: адрес. В данном общежитии она познакомилась с сотрудником охраны Хусаиновым Д.Б., с которым она созванивалась по номеру телефона (+7-993-697-70-77), также она списывалась с ним в мессенджере «ВотсАпп» по номерам телефона телефон; 7-929-566-19-34. Также она знала, что у фио, администратора ее общежития фио, а также молодого человека по имени фио, который также проживал в общежитии, был общий «бизнес», однако какой именно, не было точно известно. Однако она слышала, что им привозят денежные средства для того, чтобы Хусаинов Д.Б. их раздавал грузчикам. Иногда Хусаинов Д.Б. приглашал ее оставаться у него на съемных квартирах, адресов которых она не помнит. Примерно 07 марта 2023 года она находилась в квартире фио совместно с фио, фио и фио. Находясь в квартире, она услышала их разговор о том, что их общая знакомая фио открыла на свое имя банковскую карту для «общего бизнеса» с целью перевода денежных средств на счет фио. Позднее в квартиру, в которой находилась она, Хусаинов Д.Б., фио, фио и фио, приехал фио, который по приезду стал пересчитывать денежные средства. После пересчета она поняла, что денег было сумма. фио с фио было передано сумма. После чего Хусаинов Д.Б. и фио уехали из квартиры, как она поняла, чтобы передать денежные средства грузчикам в качестве их заработной платы. 10 марта 2023 года Хусаинов Д.Б. обратился к ней за помощью, попросил оформить для него две банковские дебетовые карты в ПАО «Сбербанк России», потому что его банковские счета заблокированы, а ему должна была прийти большая сумма денег в рамках его бизнеса. Она согласилась, так как верила Хусаинову Д.Б. После чего она проследовала до ближайшего отделения ПАО «Сбербанк России», где оформила две банковские дебетовые карты № 2202206210787490; 2202203662653809 номер счета: 40817810140104133719 на свое имя. Банковские карты были привязаны к абонентскому номеру +7-987-259-12-05, который она ранее использовала. В тот же день ей позвонил Хусаинов Д.Б., который сообщил, что необходимо передать данные банковские карты администратору общежития фио Находясь в общежитии, она передала банковские карты фио, который сфотографировал банковские карты, а фотографии отправил Хусаинову Д.Б. В дальнейшем, оставив банковские карты фио, она вернулась в комнату проживания. Примерно 17 марта 2023 года, когда она находилась в гостях у фио, ей пришло уведомление мобильного банка «900» о зачислении денежных средств в размере сумма. Она сразу сказала Хусаинову Д.Б., что ей пришли денежные средства от Светланы. Хусаинов Д.Б. сразу позвонил фио и попросил снять денежные средства как можно быстрее, так как уже необходимо ехать по адресам. Примерно через 20 или 30 минут приехал фио к ним на квартиру и привез наличными денежные средства в размере сумма. После чего фио и Хусаинов Д.Б. начали пересчитывать и раскладывать. Хусаинов Д.Б. дал ей сумма в знак благодарности за то, что она ему помогла. Что это были за денежные средства, ей известно не было. В последующем Хусаинов Д.Б. позвонил фио и сказал, что денежные средства на месте. фио продиктовала адрес, после чего они уехали. Она осталась в квартире одна. Примерно в 04 часа 00 минут 18 марта 2023 года Хусаинов Д.Б. вернулся, сказал, что нормально поработал, при этом Хусаинов Д.Б. заметно нервничал. Примерно 22 марта 2023 года ей пришло смс уведомление банковского сервиса «900», из которого следовало, что указанные денежные средства были переведены на ее банковскую карту ошибочно. Она показала Хусаинову Д.Б. это сообщение. В ответ Хусаинов Д.Б. на нее наорал и заставил выкинуть сим-карту. Она испугалась и сделала то, что он говорил. В тот момент она поняла, что Хусаинов Д.Б. занимается чем - то незаконным, а также сообщила ему, что пойдет в полицию и расскажет, чем он занимается.

Как следует из показаний свидетеля фио, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, он является комендантом в общежитии ООО «Дельта». 10 марта 2023 года он вернулся с отпуска по месту работы в общежитие, где у них появился новый комендант Хусаинов Д.Б., который просил его открыть на свое имя банковские карты. После некоторых уговоров он согласился, в результате чего открыл на свое имя 2 банковские карты. Кроме этого, Хусаинов Д.Б. просил его сфотографировать оформленные на его имя банковские карты, а сделанные фотографии направить Хусаинову Д.Б., что он и сделал. Кроме этого, из показаний данного свидетеля следует, что после оформления банковские карты он Хусаинову Д.Б. не передавал. 30 марта 2023 года в общежитии он встретил фио, которая была в растерянном состоянии. фио попросила отвезти ее к Хусаинову Д.Б. по адресу его проживания, который был ему известен, на что он согласился. Приехав по месту жительства фио, их встретили сотрудники полиции, которые попросили его и фио проследовать в отдел полиции.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании, он знаком с Хусаиновым Д.Б., с которым он познакомился в 2023 году в хостеле «Дельта», где он работал администратором, а Хусаинов Д.Б. в указанный период оформился на работу в качестве охранника. С момента трудоустройства фио в хосте, между ними сложились дружеские отношения. В какой-то момент Хусаинов Д.Б. предложил ему подработку, которая заключалась в необходимости снимать денежные средства с банковских карт через банкоматы в присутствии, как он предположил, держателей карт, после чего снятые денежные средства было необходимо отвозить Хусаинову Д.Б. Всего он снимал денежные средства с шести банковских карт ПАО «Сбербанк», при этом на кого именно были оформлены данные карты, ему известно не было. Денежные средства он снимал три раза, при этом суммы снятых денежных средств не превышали сумма прописью. За снятие денежных средств Хусаинов Д.Б. ему заплатил около сумма. О том, что действия, связанные с обналичиваем денежных средств, могут носить противоправный характер, он не осознавал, при этом ему не было известно о происхождении денежных средств, которые он снимал по просьбе фио В последующем сотрудниками полиции по месту его жительства был проведен обыск, а также осмотр автомобиля, в ходе проведения которых были обнаружены и изъяты банковские карты.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании и оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, она является супругой фио, они проживают совместно по адресу: адрес. Некоторое время назад сотрудниками полиции по месту их жительства по указанному адресу проводился обыск, в ходе которого сотрудниками полиции было обнаружено и изъято восемь банковских карт, в том числе ее банковская карта. На кого были оформлены другие изъятые сотрудниками полиции банковские карты, ей не известно, поскольку фамилии держателей на банковских картах указаны не были, при этом данные банковские карты не были ее и ее супруга. Лично она данные банковские карты не использовала. Указанные карты домой принес ее супруг. Также свидетель в судебном заседании показала, что по результатам проведения обыска в присутствии приглашенных понятых сотрудниками полиции был составлен соответствующий протокол, с которым она ознакомилась и подписала. Перед началом проведения обыска приглашенным понятым сотрудниками полиции были разъяснены их права и обязанности. Кроме этого, свидетель в судебном заседании показала, что в настоящее время она является собственником автомобиля марки марка автомобиля, регистрационный знак ТС. Указанный автомобиль был досмотрен сотрудниками полиции до проведения обыска в квартире. Осмотр автомобиля производился на адрес по адрес, куда она первоначально обратился в поисках мужа, местонахождение которого, ей не было известно. В ходе осмотра автомобиля сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты банковские карты, в том числе ее банковская карта «Альфа-Банк». На момент проведения осмотра автомобиля она не являлась собственником указанного транспортного средства. После проведения осмотра автомобиля, проведения обыска в квартире, а также по факту обнаружения и изъятия банковских карт сотрудники полиции ей объяснили, что с помощью изъятых банковских карт происходило обналичивание денежных средств. Кроме этого, свидетель в судебном заседании показала, что Хусаинов Д.Б. ей известен, ранее Хусаинов Д.Б. работал в хостеле охранником, в котором ее супруг работал администратором. С Хусаиновым Д.Б. она познакомилась примерно за месяц до рассматриваемых судом событий. В последующем со слов ее супруга ей стало известно, что изъятые сотрудниками полиции банковские карты были оформлены на других людей. Указанные банковские карты были переданы ее супругу для снятия с данных карт поступающих на них денежных средств. Кроме этого, ее супруг ей рассказал, что при использовании изъятых банковских карт в марте 2023 года им обналичивались денежные средства посредствам банкомата, а полученные денежные средства ее супруг передавал Хусаинову Д.Б.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании и оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, в начале марта 2023 года ей фио рассказал, что у него имеется коллега по работе Хусаинов Д.Б., который предложил им работу, а именно нужно было открыть банковские карты на свое имя и передать Хусаинову Д.Б. для дальнейшего пользования, взамен на эти действия они должны были получить денежные средства. С какой целью нужно было открыть банковские карты, она не спрашивала. Данное предложение ее заинтересовало, так как у нее нет постоянного источника доходов. Примерно 10 марта 2023 года она направилась ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, где она открыла на свое имя две банковские карты ПАО «Сбербанк» 2202 20** **** 1573 номер счета 40817810440104138919 и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 20** **** 2415 номер счета 40817810540104138945. Далее она с фио проследовали по месту проживания фио по адресу адрес, где Хусаинов Д.Б. объяснил им, что на их банковские карты будут зачисляться денежные средства. Откуда будут поступать денежные средства ей известно не было, а спрашивать у фио ей было неудобно. Через 4 дня, когда фио получил банковские карты в банке, они поехали к Хусаинову Д.Б., где фио передал Хусаинову Д.Б. полученные банковские карты ПАО «Сбербанк» открытые на его имя. Хусаинов Д.Б. сказал им, что они будут работать дальше, в результате чего они в последующем ожидали звонка фио Примерно 13 марта 2023 года фио почувствовал что-то «неладное» и сказал ей заблокировать банковские карты, так как больше не хотели работать с фио Примерно 14 марта 2023 года Хусаинов Д.Б. приехал адрес и начал на них кричать, оскорблять, так как не получилось перевезти денежные средств на ее банковские карты. После чего Хусаинов Д.Б. попросил у нее мобильный телефон и зашел в мобильное переложение банка, где в настройках он изменил номер телефона, на которые будут приходить смс- уведомления. Также у нее Хусаинов Д.Б. забрал ее сим-карту мобильного оператора «Билайн» с абонентским номером 8-965-342-51-38. На следующий день Хусаинов Д.Б. приехал к ней домой и вернул ей ее сим-карту. Далее фио и Хусаинов Д.Б. поехали в отделение ПАО «Сбербанка» и разблокировали их карты. Примерно 17 марта 2023 года Хусаинов Д.Б. позвонил фио и сказал, что вызвал им такси и им необходимо проследовать к нему на квартиру. 17 марта 2023 года примерно в 21 час 30 минут она и фио находились у фио на квартире по адресу: адрес. Там присутствовали фио - друг фио, его девушка фио. Примерно в 23 часа 00 минут, когда она находилась в комнате с фио, а все остальные на кухне, приехал фио, который зашел в комнату и отдал ей сумма. После чего им сказали подождать еще час, чтобы отдали денежные средства фио В 00 часов 10 минут 18 марта 2023 года она с фио проследовала домой, так как было уже поздно. 18 марта 2023 года позвонил Хусаинов Д.Б. и сказал приезжать к нему домой. Примерно в 19 часов 00 минут она совместно с фио приехала на квартиру к Хусаинову Д.Б. по адресу: адрес, кв., 215., где в квартире находился Хусаинов Д.Б. его девушка фио и еще один незнакомый мужчина. Они ждали, когда фио привезет денежные средства. Все время она находилась в комнате с фио Примерно в 21 час 00 минут 18 апреля 2023 года Хусаинов Д.Б. позвонил фио и сообщил, что ему необходимо ехать совместно с фио «на груз», так они называли подработку. Какой «груз» они разгружали и где именно, ей известно не было. Примерно в 02 часа 00 минут она вернулась домой в адрес, фио уже находился дома. Он рассказал ей, что Хусаинов Д.Б. заплатил ему зарплату в размере сумма. После этого она фио не видела и не слышала. 11 апреля 2023 года она находилась во дворе у дома, где к ней подошли сотрудники полиции и сказали, что ей необходимо проехать в отдел полиции.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании и оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, в 2022 году примерно в середине декабря он познакомился с фио, который иногда предлагал ему подработки. В начале марта он поехал в общежитие по адресу: адрес, в гости к фио, где тот ему предложил открыть две банковские карты ПАО «Сбербанк» на его имя и отдать их Хусаинову Д.Б., который с ним в дальнейшем свяжется. На данное предложение он согласился, так как испытывал финансовые трудности. На следующий день ему позвонил Хусаинов Д.Б., который сказал, что он от фио, при этом спросил, предлагал ли фио помочь им с банковскими картами? На что он ответил утвердительно. В тот момент он не задавался вопросом, какие и каким путем будут добыты денежные средства, которые должны поступать ему на банковскую карту. 10 марта 2023 года он проследовал в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, где он подал заявление на открытие двух банковских карт ПАО «Сбербанк». Далее он совместно со своей девушкой фио проследовали по месту проживания фио по адресу адрес, где фио объяснил, что на их банковские карты будут зачисляться денежные средства. Откуда они будут поступать, ему известно не было. Через 4 дня он получил банковские карты в банке, далее совместно с фио они поехали к Хусаинову Д.Б. по адресу: адрес, где он передал полученные банковские карты ПАО «Сбербанк», открытые на имя фио, Хусаинову Д.Б., который сказал, что будут дальше работать и чтобы ожидали его звонка. На следующий день он рассказал друзьям и маме о предложении фио и фио Ему посоветовали не заниматься данной подработкой, так как могут быть неприятности. Примерно 13 марта 2023 года он сказал фио, чтобы та заблокировала банковские карты, и что им в это лучше не вмешиваться, а также, что больше не будут работать с фио и фио. Примерно 14 марта 2023 года Хусаинов Д.Б. приехал адрес, совместно с фио, при этом попросил «не подставлять их» и разблокировать банковские карты, так как карты уже запущены в «бизнес». После чего фио взял его сим-карту и переоформил смс уведомления и онлайн Банк на свой личный мобильный телефон. После того как он все переоформил на свою сим-карту и открыл доступ на своем мобильном телефоне, фио вернул ему его сим-карту. Примерно 17 марта 2023 года Хусаинов Д.Б. позвонил ему и сказал, что вызвал им такси и им необходимо проследовать к нему на квартиру. 17 марта 2023 года примерно в 21 час 30 минут они находились у фио на квартире, где также присутствовал фио, его девушка фио. Хусаинов Д.Б. отправил его с фио в комнату смотреть телевизор и ожидать приезда фио, так как тот должен привезти денежные средства. Примерно в 23 часа 00 минут приехал фио, который зашел в комнату и отдал ему сумма. фио на кухню их не пускали, что там происходило, ему известно не было. После чего им сказали подождать еще час, чтобы отдали денежные средства. В 00 часов 10 минут 18 марта 2023 года он с фио проследовал домой, так как было уже поздно. 18 марта 2023 года им позвонил Хусаинов Д.Б., который сказал приезжать к нему домой. Примерно в 19 часов 00 минут он совместно с фио приехал на квартиру к Хусаинову Д.Б., где находился Хусаинов Д.Б., его девушка фио, фио и фио После чего Хусаинов Д.Б. сказал отправить фио домой, так как она не нужна. Примерно в 21 час 30 минут 18 марта 2023 года фио дал ему денежные средства в размере сумма. фио Предложил поехать «разгружать груз». Когда вышли на улицу, фио Сказал, что все отменяется и ему необходимо проехать к себе домой. Примерно в 01 час 00 минут он вернулась домой в адрес. Примерно через час приехала фио. После этого он фио не видел и не слышал, он перестал выходить на связь. 11 апреля 2023 года он находился дома по адресу проживания, когда к нему постучали в дверь сотрудники полиции и сказали, что ему необходимо проехать в отдел полиции.

Как следует из показаний свидетеля адресВ., оглашенных в судебном заседании на основании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, он состоит в должности водителя экспедитора в ООО ТД «Токус». Ему знаком Кузьменко А.В., который является генеральным директором организации, в которой он трудоустроен. 17 марта 2023 года ему позвонил Кузьменко А.В. и попросил приехать по адресу: адрес, для того, чтобы осмотреть автомобиль марка автомобиля Портер 2», который Кузьменко А.В. рассматривал для приобретения. После чего он примерно к 19 часам 00 минут 17 марта 2023 года прибыл по указанному адресу. Затем на автомобиле марки марка автомобиля Портер 2», регистрационный знак ТС, прибыли мужчина и женщина, которые ранее ему были не знакомы. За рулем прибывшего автомобиля находился мужчина, который при встрече представился Сергеем, никакие иные его данные, ему не известны. Он осмотрел автомобиль внешне. Женщина в это время находилась в салоне автомобиля, после чего он попросил ее выйти, чтобы осмотреть более тщательно автомобиль, так как рассматривался вопрос о его приобретении. После чего женщина пересела в рядом припаркованный автомобиль марка автомобиля. Во время осмотра автомобиля он общался исключительно с Сергеем, с Кузьменко А.В. общался по телефону, при этом Сергей тоже постоянно кому - то звонил либо отвечал на входящие звонки. Он не разговаривал при нем, а отходил от него так, чтобы он не слышал смысл и суть разговора, но предполагал, что он разговаривал по телефону именно с Кузьменко А.В. Так как возникали какие-то вопросы, а после разговора Сергея по телефону, эти вопросы снимались. Он слышал обрывки разговора, которые касались осматриваемого им автомобиля, но никакой конкретики ему известно не было. Также не обсуждали стоимость продаваемого автомобиля с Сергеем, при этом ему не была известна заранее и стоимость автомобиля. Как только он осмотрел автомобиль и сообщил об этом Кузьменко А.В. по телефону. После того, как он сообщил Кузьменко А.В. о состоянии автомобиля и о том, что его техническое состояние соответствует пробегу и году выпуска автотранспортного средства, то Кузьменко А.В. по телефону ему сказал, чтобы он сказал Сергею, что фио автомобиль покупает. После чего, 17 марта 2023 года примерно в 20 часов 00 минут он сообщил об этом решении Сергею, на что последний ответил согласием, передал ему в руки свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства, ключи от автомобиля марка автомобиля Портер 2», регистрационный знак ТС, а также два идентичных друг другу договора купли-продажи транспортного средства от 17 марта 2023 года на указанный автомобиль. При этом пояснил, что составленные договора были все напечатаны, на обоих договорах имелись подписи лица, получившего денежные средства в сумме сумма, при этом была указана фамилия фио Именно эта фамилия значилась в документах как собственника автомобиля, но ее на месте не было, из чего он сделал вывод, что договоры были составлены заранее. Как только он получил документы, ключи и договора купли- продажи автомобиля, то он их положил в свой автомобиль, на котором прибыл на место осмотра. Далее ему позвонил Кузьменко А.В., который сказал о том, что он перевел всю сумму в счет оплаты автомобиля, но по какой-то причине денежные средства «зависли» и перевод не произошел. Некоторое время он ждал, видел, что Сергей, также отходя от него, с кем-то разговаривал по телефону, о чем, ему было не известно. Он несколько раз созванивался с Кузьменко А.В., который ему пояснял о том, что деньги он перевел, но они не доходят. Затем ему стало известно о том, что он перевел денежные средства в счет приобретения автомобиля собственнику, то есть фио, однако она их перевела на другой сторонний банковский счет. Для чего это было сделано, ему не известно. В какой- то момент из автомобиля марка автомобиля вышла ранее указанная мною женщина, в дальнейшем ему стало известно, что женщину звали фио, которая также звонила по телефону. По прибытии Кузьменко А.В. к ним, фио стала говорить о том, что он и Кузьменко А.В. мошенники и обманули их при приобретении автомобиля. Далее были вызваны сотрудники полиции, которые изъяли автомобиль марка автомобиля Портер 2», регистрационный знак ТС, ключи, свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства и два договора купли - продажи на указанный автомобиль.

Как следует из показаний свидетеля фио, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, 29 марта 2023 года, находясь по адресу: адрес, она была приглашена в качестве понятой при проведении личного досмотра ранее неизвестной ей женщины. Перед началом проведения личного досмотра ей была разъяснена ее обязанность удостоверить: факт, содержание и результаты проведенного личного досмотра, а также ее право делать замечания по поводу проводимых процессуальных действий. В ходе проведения личного досмотра женщины, которая перед началом его проведения представилась как фио, была обнаружена и изъята банковская карта, а также мобильный телефон марки «Самсунг». Обнаруженные в ходе личного досмотра предметы были упакованы в полиэтиленовый пакет. Замечаний и дополнений по результатам проведения личного досмотра с ее стороны не было. По результатам проведения личного досмотра был составлен соответствующий протокол, который, также как и упаковку изъятых предметов, она подписала.

Как следует из показаний свидетеля фио, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, 30 марта 2023 года, находясь по адресу: адрес, он был приглашен в качестве понятого при проведении личного досмотра ранее неизвестного ему мужчины. Перед началом досмотра ему была разъяснена обязанность удостоверить: факт, содержание и результаты досмотра, а право делать замечания по поводу проводимых процессуальных действий. Так в ходе проведения личного досмотра мужчины, который представился как Сергей, были изъяты банковские карты различных банков и два мобильных телефона марки «Редми», о чем было занесено в протокол. Обнаруженное в ходе досмотра изъяли и упаковали в два файл-пакета, на которых он поставил свою подпись. Замечаний и дополнений при проведении досмотра он не делал, в протоколе поставил свои подписи.

Как следует из показаний свидетеля фио, оглашенных в судебном заседании на основании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, 30 марта 2023 года, находясь по адресу: адрес, она была приглашена в качестве понятой для проведения обыска в кв. 215. В ходе проведения обыска в квартире были обнаружены банковские карты и два мобильных телефона марок «Айфон» и «Самсунг». Указанные предметы были обнаружены и изъяты в ее присутствии и в присутствии второго понятого. При проведении обыска от участвующих лиц замечаний не поступало.

Как следует из показаний свидетеля фио, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, у него в собственности до 14 июня 2023 года находился автомобиль марки марка автомобиля Прадо 150», 2016 года выпуска, регистрационный знак ТС, который был им приобретен в 2019 году. Данный автомобиль он решил продать, в связи с чем, разместил объявление о продаже указанного автомобиля, при этом стоимость автомобиля изначально была указана в размере сумма, однако потом цена была им снижена до сумма. 21 марта 2023 года примерно в 14 часов 54 минуты ему на его абонентский номер телефона: телефон поступил звонок с абонентского номера телефона: телефон, который ему ранее знаком не был. Звонивший молодой человек ему представился Артемом и пояснил, что его интересует указанный автомобиль. Дальнейшее общение происходило в переписке и по телефону. Разговаривая с Артемом, ему стало известно, что он ищет автомобиль для руководителя фирмы, в которой он работает, при этом Артем попросил указать в договоре купли-продажи стоимость автомобиля сумма. Ему было не важно, какая стоимость автомобиля будет указана в договоре купли-продажи, так как он понимал, что в любом случае при продаже автомобиля он получит сумма. Согласовав данные в договоре купли продажи автомобиля, для составления которого Артем прислал ему паспортные данные покупателя, ему Артем пояснил, что вечером 21 марта 2023 года к нему приедут два просмотра автомобиля. При этом они договорились, что молодые люди приедут по адресу его работы, где у него находился автомобиль, для его просмотра. Примерно в 20 часов 15 минут ему вновь позвонил Артем и сообщил, что по указанному им адресу: адрес, находятся люди, которые приехали для просмотра автомобиля. В последующем один из молодых парней представился Александром, как зовут второго молодого человека, не помнит. Они осмотрели автомобиль, после чего ему сообщили, что им нужно было отъехать, после чего они обещали вернуться. Примерно в 21 час 21 марта 2023 года Александр со своим товарищем вернулся. Из их разговора ему стало понятно, что они ездили к банкоматам и на банковские карты внесли денежные средства. Все время, когда он общался с молодыми людьми, знакомый Александра разговаривал, вероятно, с Артемом. При его общении с Артемом, последний в ходе переписки попросил у него реквизиты банковских карт ПАО «Сбербанк» и адрес Банк», на которые ему должны были быть перечислены денежные средства в счет покупки его автомобиля. Он предположил, что две банковские карты необходимы для зачисления денежных средств, так как сумма зачислений достаточно большая. В тот же день ему от Александра стало известно о том, что денежные средства в счет покупки его автомобиля последний перевел на банковские счета Артема, который ему должен был их перевести. Он удивился, так как он лично Артема не знал, он ему указывал банковские реквизиты своих карт, на которые можно было ему напрямую перевести денежные средства, однако почему Александр не перевел деньги собственнику автомобиля, ему было не ясно. Он поинтересовался у Александра и его знакомого, давно ли они знают Артема, на что последний в разговоре пояснил, что Артема знают через общих знакомых. Прождав еще некоторое время, по времени это было примерно в 23 часа, он стал интересоваться у Александра и его знакомого о деньгах за автомобиль, однако ничего нового они ему пояснить не могли, также говорили о том, что Артем должен перевести ему деньги на банковскую карту. Так как денежные средства ему не приходили, то он написал Артему о том, что молодые люди и он ждут перевода денег, чтобы передать автомобиль. Артем ему пояснил, что сумма перевода большая, в результате банк блокирует такой перевод, в связи с чем, нужно подождать и он переведет ему деньги в счет приобретения автомобиля. Далее Артем уточнил адрес, где они находились, чтобы приехать и разобраться в ситуации, поскольку денежные средства так и не приходили. Несмотря на этого, Артем в последующем выключил телефон, а на место, где он ожидал Аретема, так никто и не приехал. Прождав некоторое время, он понял, что Артем является мошенником. Он спросил у Александра, какую сумму тот ему перевел, на что Александра сообщил, что перевел сумма в счет приобретения принадлежащего ему автомобиля. Он Александру сообщил, что свой автомобиль продавал ни за эту сумму, а за сумма, после чего он окончательно понял, что Александр попал под влияние мошенников. После чего обратились в правоохранительные органы. Автомобиль он не передал Александру, так как никаких денежных средств ему не поступало, никакого ущерба ему не причинено. Одновременно пояснил, что он Артема никогда не видел и был уверен, что Артем является знакомым Александра.

Как следует из показаний свидетеля фио, оглашенных в судебном заседании на основании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, 31 марта 2023 года его пригласили поучаствовать в качестве понятого при проведении обыска по адресу: адрес, где в его присутствии, а также в присутствии второго понятого были обнаружены и изъяты банковские карты ПАО «Сбербанк», о чем был составлен соответствующий протокол, в котором расписались все участвующие лица. Противоправных действий со стороны сотрудников полиции не было.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании, он состоит в должности оперуполномоченного ОУР ОМВД России по адрес. В судебном заседании свидетель также показал, что подсудимый Хусаинов Д.Б. ему известным, ранее им проводилось задержание фио Ранее в ОМВД России по адрес поступило заявлением фио, которая продавала принадлежащий ей автомобиль. В рамках сделки она перевела денежные средства третьему лицу на банковский счет. В последующем была установлена женщина, на имя которой был открыт банковский счета, куда фио и перевела денежные средства, полученные за продажу автомобиля. Кроме этого, было установлено, что установленная женщина открыла банковский счет по просьбе фио В результате установленных обстоятельств и было принято решение о задержании фио как подозреваемого в совершении преступления в отношении фио. После задержания выяснилось, что Хусаинов Д.Б. также просил других людей открывать на свое имя банковские счета. В настоящее время причиненный фио имущественный ущерб не помнит.

Факт совершения фио преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела:

По эпизоду в отношении потерпевшего Ключева А.В.

- карточкой происшествия № 14970218 от 21 марта 2023 года по факту совершения мошенничества. Том № 5, л.д. 40;

- заявлением Ключева А.В. от 21 марта 2023 года, согласно которому он просит вернуть автомобиль, купленный 21 марта 2023 года, марки марка автомобиля Лэнд Крузер Прадо», регистрационный знак ТС. Том № 5, л.д. 41;

- протоколом выемки с приложением от 24 октября 2023 года, согласно которому 24 октября 2023 года у потерпевшего Ключева А.В. были изъяты документы ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств на банковские счета, оформленные на его имя. Том № 5, л.д. 88-93;

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением от 24 октября 2023 года, согласно которому были осмотрены документы о движении денежных средств по банковским счетам, копия договора, изъятые в ходе выемки у потерпевшего фио Том № 5, л.д. 94-98;

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением от 24 октября 2023 года, согласно которому осмотрен ответ ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по банковскому счету. Том № 5, л.д. 111-114;

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением от 22 января 2024 года, согласно которому были осмотрены 13 скриншотов с перепиской фио с абонентом 8-926-975-43-36, соединений с абонентом 8-926-975-43-36, объявления о продаже автомобиля, размещенном на информационном ресурсе «Авито». Том № 7, л.д. 127-141;

- протоколом проверки показаний на месте от 25 января 2024 года с приложением, согласно которому с участием свидетеля фио был установлен банкомат, посредствам которого им 21 марта 2023 года были обналичены денежные средства с банковской карты, оформленной на фио Том № 7, л.д. 154-160.

По эпизоду в отношении потерпевшего Тадевосяна Л.А.

- протоколом выемки с приложением от 24 ноября 2023 года, согласно которому у свидетеля фио был изъят CD- R диск с находящейся на нем записью. Том № 5, л.д. 19-22;

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением от 24 ноября 2023 года, согласно которому был осмотрен изъятый в ходе выемки у свидетеля фио диск и находящаяся на нем видеозапись. Том № 5, л.д. 23-26;

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением от 21 ноября 2023 года, согласно которого были осмотрены: выписка по счету на 3 листах, три чека, распечатка переписки в мессенджере «ВотсАпп» на 1 листе, детализация звонков на 25 листах. Том № 6, л.д. 37-44;

- протоколом проверки показаний на месте от 25 января 2024 года с приложением, согласно которому с участием свидетеля фио был установлен банкомат, посредствам которого им 20 марта 2023 года были обналичены денежные средства с банковской карты, оформленной на фио Том № 7, л.д. 168-174;

- протоколом принятия устного заявления от 20 марта 2023 года от Тадевосяна Л.А., согласно он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в период времени с 19 марта 2023 года по 20 марта 2023 года под видом продажи автомобиля «Форд Транзит», используя абонентские номера 89898021410 и 89165474835 и банковскую карту 2202203667271573 открытую в ПАО «Сбербанк» похитило денежные средства в сумме сумма, принадлежащие Тадевосяну Л.А., причинив значительный ущерб. Том № 5, л.д. 189.

Кроме этого, факт совершения преступлений в отношении потерпевших Ключева А.В. и Тадевосяна Л.А. подтверждается следующими исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела.

- протоколом выемки с приложением от 11 апреля 2023 года, согласно которого у свидетеля фио были изъяты документы ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств на банковские счета, оформленные на ее имя. Том № 2, л.д. 178-184;

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением от 11 апреля 2023 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у свидетеля фио документы ПАО «Сбербанк России», а именно:

- история операций по дебетовой карте за период с 01 января 2023 года по 10 апреля 2023 года банковской карты ПАО «Сбербанк» 2202 20ХХ ХХХХ 1573 счет № 40817810440104138919, действительной по декабря 2027 года на имя фио В., выполнена на 1 листе, согласно которой: 20 марта 2023 года путем перевода «Сбербанк Онлайн» на банковскую карту поступили три перевода денежных средств каждый на сумму сумма с карты 2202****5748 на имя А.фио; 20 марта 2023 года через банкомат «Мытищи» АТМ 60074358 сняты денежные средства в сумме сумма; 20 марта 2023 года путем перевода «Сбербанк Онлайн» выполнен перевод на карту 2202****2415 на имя фио Андреевна на сумму сумма; 20 марта 2023 года через банкомат «Мытищи» АТМ 60022487 сняты денежные средства в сумме сумма; 20 марта 2023 года путем перевода «Сбербанк Онлайн» выполнен перевод на карту 2202****2415 на имя фио Андреевна на сумму сумма;

- история операций по дебетовой карте за период с 01 января 2023 года по 10 апреля 2023 года банковской карты ПАО «Сбербанк» 2202 20ХХ ХХХХ 2415 счет № 40817810540104138945, действительной по 12.2027 на имя фио В., выполнена на 1 листе, согласно которой помимо прочего установлены операции: 20 марта 2023 года путем перевода «Сбербанк Онлайн» на банковскую карту поступил перевод денежных средств на сумму сумма с карты 2202****1573 на имя фио Андреевна; 20 марта 2023 года через банкомат «Мытищи» АТМ 60214417 сняты денежные средства в сумме сумма; 20 марта 2023 года путем перевода «Сбербанк Онлайн» на банковскую карту поступил перевод денежных средств на сумму сумма с карты 2202****1573 на имя фио Андреевна; 20 марта 2023 года через банкомат «Мытищи» АТМ 60033389 сняты денежные средства в сумме сумма;

- расширенная выписка по счету № 40817810540104138945 на имя владельца фио, дата заключения договора: 10 марта 2023 года, вид счета: фио (в руб.) за период с 01 марта 2023 года по 31 марта 2023 года, в которой отражены операции по указанному банковскому счету, выполнена на 1 листе;

- расширенная выписка по счету № 40817810440104138919 на имя владельца фио, дата заключения договора: 10 марта 2023 года, вид счета: фио (в руб.) за период с 01 марта 2023 года по 31 марта 2023 года, в которой отражены операции по указанному банковскому счету, выполнена на 1 листе. Том № 2, л.д. 185-191.

По эпизоду в отношении потерпевшего Кузьменко А.В.

- карточкой происшествия № 3395 от 17 марта 2023 года по факту свершения мошеннических действий. Том № 1, л.д. 44;

- заявлением Кузьменко А.В. от 18 марта 2023 года, согласно которому он просит привлечь к ответственности неизвестное лицо по ст. 159 УК РФ. Том № 1, л.д. 48;

- протоколом осмотра места происшествия от 18 марта 2023 года, согласно которому по адресу: адрес, был осмотрен автомобиль «Хендай Портер» регистрационный знак ТС, который был изъят. Том № 1, л.д. 54-56;

- протоколом личного досмотра фио от 30 марта 2023 года, согласно которому по адресу: адрес, в помещении кабинета № 211 был произведен личный досмотр фио, в ходе которого изъято имущество, принадлежащее фио Том № 1, л.д. 98;

- протоколом обыска от 31 марта 2023 года, согласно которому 31 марта 2023 года по адресу: адрес, были обнаружены и изъяты:

- банковская карта ПАО «Сбербанк», выполненная из пластика, на внешней стороне которой имеется фирменная эмблема банка, номер 2202 2062 2342 2994 срок 03/28, далее надпись латинскими буквами «SERGEY KOLESOV»;

- банковская карта ПАО «Сбербанк», выполненная из пластика, на внешней стороне которой имеется фирменная эмблема банка, номер 2202 2062 3786 5832 срок 03/28, далее надпись латинскими буквами «SERGEY KOLESOV»;

- банковская карта ПАО «Сбербанк», выполненная из пластика, на внешней стороне которой имеется фирменная эмблема банка, номер 2202 2063 2755 3397 срок 12/27, далее надпись латинскими буквами «SBERKARTA MOMENTUM»;

- банковская карта ПАО «Сбербанк», выполненная из пластика, на внешней стороне которой имеется фирменная эмблема банка, номер 2202 2063 2755 5137 срок 12/27, далее надпись латинскими буквами «SBERKARTA MOMENTUM»;

- банковская карта ПАО «Сбербанк», выполненная из пластика, на внешней стороне которой имеется фирменная эмблема банка, номер 2202 2063 2752 7730 срок 12/27, далее надпись латинскими буквами «SBERKARTA MOMENTUM»;

- банковская карта ПАО «Сбербанк», выполненная из пластика, на внешней стороне которой имеется фирменная эмблема банка, номер 2202 2063 2751 7764 срок 12/27, далее надпись латинскими буквами «SBERKARTA MOMENTUM»;

- банковская карта ПАО «Сбербанк», выполненная из пластика, на внешней стороне которой имеется фирменная эмблема банка, номер 2202 2036 6727 1573 срок 12/27, далее надпись латинскими буквами «SBERKARTA MOMENTUM»;

- банковская карта ПАО «Сбербанк», выполненная из пластика, на внешней стороне которой имеется фирменная эмблема банка, номер 2202 2036 6727 2415 срок 12/27, далее надпись латинскими буквами «SBERKARTA MOMENTUM». Том № 1, л.д. 120-123;

- протоколом обыска от 31 марта 2023 года, согласно которому 31 марта 2023 года по адресу: адрес, вл. 3, стр. 3, кв. 215 помимо прочего были обнаружены и изъяты:

- мобильный телефон марки «Самсунг» модель «Гелакси А01» IMEI код (слот SIM1) 354801114269403, IMEI код (слот SIM2) 354802114269401 с находящимися внутри сим- картой оператора связи «Мегафон»,

- мобильный телефон «Айфон 8 плюс» IMEI, в чехле черного цвета, с установленной в нем сим картой, имеющей обозначение: 8970120624; 5627831589,

- сим-карта оператора связи «Тинькофф» имеющей обозначение 66632. Том № 1, л.д. 144-147;

- протокол осмотра предметов (документов) с приложением от 31 марта 2023 года, проведенного с участием фио, согласно которому 31 марта 2023 года были осмотрены изъятые и принадлежащие ему: мобильный телефон марки «Самсунг» модель «Гелакси А01» IMEI код (слот SIM1) 354801114269403, IMEI код (слот SIM2) 354802114269401 с находящимися внутри сим- картой оператора связи «Мегафон», мобильный телефон «Айфон 8 плюс» IMEI, в чехле черного цвета, с установленной в нем сим картой, имеющей обозначение: 8970120624; 5627831589, сим карта оператора связи «Тинькофф», имеющая обозначение 66632. Том № 2, л.д. 6-110;

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением от 02 июня 2023 года, согласно которому было осмотрено изъятое в ходе производства личного досмотра фио имущество. Том № 3, л.д. 42-99;

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением от 16 октября 2023 года, согласно которого, было осмотрено изъятое имущество, а именно автомобиль марка автомобиля Портер», регистрационный знак ТС, документы и ключ. Том № 4, л.д. 1-8;

- протоколом выемки с приложением от 30 октября 2023 года, согласно которого у свидетеля фио были изъяты детализация соединений абонентского номера телефона телефон за период с 17 марта 2023 года по 19 марта 2023 года, выполненная на 8 листах; переписка абонентского номера 79269231939 с абонентским номером 79670106866 в мессенджере «ВотсАпп», выполненная 4 листах, выполнена в виде стенограммы. Том № 4, л.д. 49-64;

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением от 01 ноября 2023 года, согласно которому были осмотрены изъятые в ходе выемки у свидетеля фио документы, а именно детализация соединений абонентского номера телефона телефон за период с 17 марта 2023 года по 19 марта 2023 года, выполненная на бумажном носителе формата А4, выполненная на 8 листах. В ходе осмотра детализации соединений абонентского номера телефона телефон установлено, что информация представлена в табличном виде с указанием номера ИМЕЙ устройства, даты и времени соединений, вид услуг, набранном номере, местоположения при использовании услуг, объем и стоимость соединений, среди которых имеется соединение с абонентским номером телефона телефон; переписка абонентского номера 79269231939 с абонентским номером 79670106866 в мессенджере «ВотсАпп», выполненная на бумажном носителе формата А4 на 4 листах в виде стенограммы с указанием даты, времени и формата сообщений, с указанием содержания сообщения. Переписка от 17 марта 2023 года начитается с 12:54:48 по 23:09:33, среди которой абонентом 79670106866 абоненту 79269231939 неоднократно указаны банковские реквизиты для перевода денежных средств, в том числе анкетные данные лиц, на которые зарегистрирована банковская продукция. Том № 4, л.д. 65-78;

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением от 07 ноября 2023 года, согласно которому была осмотрена выписка о движении денежных средств по банковским счетам, открытым на имя фио Том № 4, л.д. 235-238;

- протоколом проверки показаний на месте от 25 января 2024 года с приложением, согласно которому с участием свидетеля фио был установлен банкомат, посредствам которого им 17 марта 2023 года были обналичены денежные средства с банковской карты, оформленной на фио Том № 7, л.д. 161-167;

- протоколом явки с повинной фио от 30 января 2024 года по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих Кузьменко А.В. Том № 7, л.д. 178-179.

Также факт совершения Хусаиновым Д.Б. преступлений по всем эпизодам подтверждается:

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением от 17 мая 2023 года, согласно которому было осмотрено имущество, изъятое в ходе обыска по адресу проживания фио, а именно:

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением от 04 сентября 2023 года, согласно которому было осмотрено изъятое в ходе производства обыска в жилище по адресу проживания фио имущество. Том № 3, л.д. 158-167.

Вышеприведенные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, при этом никаких нарушений при их составлении, которые могли бы повлечь признание их недопустимыми доказательствами по делу, суд не усматривает, в связи с чем, признает их относимыми, достоверными и допустимыми доказательствами по настоящему делу.

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к следующим выводам.

Оценивая показания потерпевших Ключева А.В., Кузьменко А.В., Тадевосяна Л.А., свидетелей стороны государственного обвинения фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, адресВ., фио, фио, фио, фио, фио, фио, суд доверяет им, поскольку они последовательны, непротиворечивы и согласуются как между собой, так и с исследованными в судебном заседании другими доказательствами по делу, признанными судом относимыми, достоверными и допустимыми. Кроме этого, судом при рассмотрении уголовного дела по существу не установлено противоречий в показаниях указанных потерпевших и свидетелей.

Из их показаний объективно следуют обстоятельства действий фио, связанных с хищением денежных средств потерпевших путем обмана, то есть совершения Хусаиновым Д.Б. в отношении потерпевших мошеннических действий.

Так, из показаний потерпевших Ключева А.В., Кузьменко А.В., Тадевосяна Л.А. следуют обстоятельства совершения в отношении них мошеннических действий путем обмана, в результате совершения которых потерпевшим причинены имущественные ущербы, размеры которых объективно установлены как на стадии предварительного расследования, так и в ходе судебного разбирательства.

Из показаний свидетеля фио следуют обстоятельства нахождения в ее собственности автомобиля, продажей которого занималась фио Также из показаний данного свидетеля следуют обстоятельства того, что на счет фио потерпевшим Кузьменко А.В. были переведены денежные средства в счет приобретения транспортного средства, которые в последующем в результате совершения мошеннических действий были переведены на счет третьих лиц, в результате чего потерпевшему Кузьменко А.В. был причинен имущественный ущерб.

Из показаний свидетеля фио следуют обстоятельства продажи ею автомобиля марки «Форд Транзит». В рамках осуществления сделки по продаже автомобиля покупателями были переведены денежные средства в счет покупки автомобиля, которые поступили в результате совершения мошеннических действий на счет третьих лиц, в результате чего было совершено хищение денежных средств, что в свою очередь полностью подтверждается показаниями свидетеля фио

Из показаний свидетеля фио следуют обстоятельства его участия по просьбе его знакомой фио в продаже автомобиля марки марка автомобиля Портер», принадлежащего фио Общение по поводу купли-продажи указанного автомобиля осуществлялось с неизвестным мужчиной по имени Николай. Кроме этого, из показаний указанного свидетеля следуют обстоятельства действий мужчины, представляющегося именем - Николай, в результате которых лицу, планировавшему приобретение автомобиля (Кузьменко А.В.), был причинен имущественный ущерб, поскольку денежные средства Кузьменко А.В. были похищены неизвестными лицами. Указанные обстоятельства подтверждены в ходе судебного разбирательства показаниями свидетеля фио

Из показаний свидетеля фио следуют обстоятельства ее знакомства с Хусаиновым Д.Б., фио, молодым человеком по имени фио, которые занимались «бизнесом». В ходе общения свидетеля с указанными лицами той стало известно об оформлении сторонними лицами на себя банковских карт с целью обналичивания денежных средств, поступивших на данные банковские карты, что осуществлялось сторонними лица за денежное вознаграждение. Кроме этого, из показаний данного свидетеля следует факт оформления свидетелем на ее имя двух банковских карт по просьбе фио В последующем указанные банковские карты были переданы фио, которым данные об указанных банковских картах в последующем были переданы Хусаинову Д.Б. Позднее на счета банковских карт приходили денежные средства, которые снимались со счетов фио

Из показаний свидетеля фио, являющего комендантом общения ООО «Дельта», следуют обстоятельства работы в общежитии охранника фио, предложившего свидетелю оформление банковских карт на свое имя. В результате предложения свидетелем были оформления на свое имя две банковские карты, данные которых свидетелем были предоставлены Хусаинову Д.Б.

Из показаний свидетеля фио следуют обстоятельства его знакомства с Хусаиновым Д.Б. Также из показаний данного свидетеля следует, что Хусаиновым Д.Б. свидетеля была предложена подработка, суть которой заключалась в необходимости съема денежных средств с банковских карт через банкоматы. После чего денежные средства было необходимо передавать Хусаинову Д.Б. Указанная работа оплачивалась Хусаиновым Д.Б.

Из показаний свидетеля фио, являющейся супругой свидетеля фио, следуют обстоятельства проведения по месту их жительства обыска, а также автомобиля, в ходе проведения которых сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты банковские карты, переданные ее супругу Хусаиновым Д.Б. Кроме этого, из показаний данного свидетеля следует факт ее осведомленности о том, что фио использовал переданные ему Хусаиновым Д.Б. банковские карты для снятия денежных средств, которые в последующем передавались фио Хусаинову Д.Б.

Из показаний свидетелей фио и фио следуют обстоятельства их знакомства с Хусаиновым Д.Б., который предложил свидетелям работу, суть которой заключалась в оформлении банковских карт на свою имя и в дальнейшей передаче банковских карт Хусаинову Д.Б. за денежное вознаграждение.

Из показаний свидетеля адресВ. следуют обстоятельства его участия по просьбе своего руководителя Кузьменко А.В. в осмотре автомобиля марки марка автомобиля Портер 2», который рассматривался Кузьменко А.В. для приобретения. В ходе осмотра автомобиля принимали участие женщина и мужчина, представившийся Сергеем. Переговоры между Сергеем и Кузьменко А.В. происходили по телефону. После достижения соглашения о приобретении автомобиля ему Сергеем были переданы документы на автомобиль, ключи, копии договора купли-продажи транспортного средства, в которых собственником автомобиля была указана фио Кроме этого, из показаний следует осведомленность свидетеля о том, что после передачи ему документов и ключей от автомобиля Кузьменко А.В. были переведены денежные средства собственнику в счет оплаты автомобиля. В последующем денежные средства собственником автомобиля были переведены на сторонний счет. В результате мошеннических действий неизвестных лиц Кузьменко А.В. был причинен имущественный ущерб.

Из показаний свидетелей фио, фио, фио, фио следуют обстоятельства их участия в качестве понятых при проведении личных досмотров задержанных сотрудниками полиции лиц, а также обыска, в ходе проведения которых были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, а также банковские карты.

Из показаний свидетеля фио следуют обстоятельства продажи находящегося у него в собственности автомобиля марки марка автомобиля Лэнл Крузер Прадо» путем размещения соответствующего объявления. Кроме этого, из показаний указанного свидетеля следует то, что к свидетелю обратился неизвестный мужчина, представившийся Артемом, с которым была достигнута договоренность о том, что, в случае приобретения автомобиля, в договоре купли-продажи будет указана меньшая сумма, нежели фактическая стоимость автомобиля. Со слов Артема, на место осмотра продаваемого автомобиля должны были подъехать двое молодых людей. В последующем после приезда молодых людей, один из которых представился Александром, и осмотра автомобиля он по просьбе Артема предоставил банковские реквизиты для перевода денежных средств в счет покупки автомобиля. В последующем от Александра свидетелю стало известно, что последний осуществил перевод денежных средств по реквизитам, предоставленным Артемом, в результате чего в результате мошеннических действий неизвестных лиц Александру был причинен имущественный ущерб, поскольку свидетель, как собственник автомобиля, денежных средств за его приобретение не получил.

Из показаний свидетеля фио, являющегося оперуполномоченным ОУР ОМВД России по адрес, следуют обстоятельства обращения в отдел полиции фио с заявлением по факту ее перевода третьим лицам денежных средств, полученных от покупателя принадлежащего ей на праве собственности транспортного средства. Кроме этого, из показаний данного свидетеля следуют обстоятельства проведения оперативных и проверочных мероприятий, в ходе проведения которых было установлено лицо, на банковский счет которого были переведены денежные средства фио, открытый по просьбе фио, который в последующем был задержан.

Показания Хусаинова Д.Б., данные в судебном заседании, из которых следует, что подсудимый вину в совершении преступлений фактически признал частично, при этом отрицал наличие у него умысла, направленного на хищение чужого имущества, при этом с кем-либо в преступный сговор не вступал, о преступном происхождении денежных средств, обналичиваем которых он занимался, не знал, суд оценивает как избранный способ защиты от предъявленного обвинения, направленный на уменьшение степени уголовной ответственности. Вместе с тем, об установлении всех обстоятельства совершения Хусаиновым Д.Б. инкриминируемых преступлений, а также о наличии у фио умысла, направленного на совершение преступлений свидетельствует установленный как на стадии предварительного расследования, так и в ходе судебного разбирательства, способ совершения преступлений, выразившийся в обмане потерпевших с целью хищения принадлежащим им денежных средств, так и поведение фио как до момента совершения преступлений, так и после, что было выражено в осуществлении фио неоднократных действий, связанных с организацией систематического обналичивания денежных средств, полученных в результате совершения мошеннических действий, сопряженных с обманом потерпевших участниками организованной преступной группы. Указанные судом обстоятельства свидетельствуют о несостоятельности приведенных выше судом доводов фио, поскольку как факт совершения им инкриминируемых преступлений, так и наличие умысла у фио, направленного на совершение хищений чужого имущества объективно и достоверно подтверждается представленными в материалах уголовного дела доказательствами, отвечающими принципам относимости, допустимости и достоверности.

Вместе с тем, все обстоятельства, установленные в судебном заседании совокупностью исследованных доказательств, указывают на осуществление подсудимым Хусаиновым Д.Б. преступной деятельности в составе организованной группы, так как их действия соучастников носили устойчивый, длительный, согласованный совместный характер с распределением ролей между ними, действовавшими с единым умыслом, направленным на достижение корыстной цели в виде извлечения прибыли. Каждый из подсудимых действовал в интересах всей группы и выполнял свои функции согласно отведенной ему преступной роли.

С учетом приведенных обстоятельств, суд приходит к выводу, что квалифицирующий признак - «организованной группой» нашел подтверждение в суде в силу ч.3 ст.35 УК РФ, предусматривающей, что организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны большая степень устойчивости и которая предполагает наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей, организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, координирует их действия, подбирает соучастников. Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава, сплоченность членов группы, постоянство форм и методов преступной деятельности, что объективно и достоверно установлено в ходе судебного разбирательства.

Установленные в ходе судебного разбирательства обстоятельства свидетельствуют о доказанности размера причиненных потерпевшим имущественных ущербов, которые являются крупными и особо крупным по эпизоду в отношении потерпевшего Ключева А.В., то есть соответствующие квалифицирующие признаки и особо квалифицирующий признак совершенных Хусаиновым Д.Б. преступлений объективно подтверждены.

Мотивом Хусаинова Д.Б. являлось желание извлечь выгоду из совершения преступлений, в результате чего он преследовал корыстную цель.

Анализируя и оценивая собранные по делу и представленные суду доказательства в их совокупности, суд признает их достаточными для принятия решения по делу, а вину подсудимого фио в совершении преступлений доказанной, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий в отношении потерпевших, предвидел и желал наступления негативных последствий.

Действия подсудимого фио суд квалифицирует по двум преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой в крупном размере (2 эпизода), а также по ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой в особо крупном размере.

При назначении Хусаинову Д.Б. наказания суд руководствуется ст.60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, который вину в совершении преступлений признал частично, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, оказывает помощь матери, являющейся инвалидом второй группы, супруге, брачные отношения с которой в официальном порядке не зарегистрированы, также оказывает помощь малолетним детям супруги от предыдущего брака.

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № 65-6 от 16 января 2024 года, Хусаинов Д.Б. в применении принудительных мер медицинского характера, в прохождении лечения от наркомании, медицинской и социальной реабилитации в порядке, предусмотренном ст.72.1 УК РФ, не нуждается.

Экспертиза проведена комиссией высококвалифицированных специалистов, все выводы экспертов мотивированы и научно обоснованы. Оснований сомневаться в компетентности экспертов и объективности их выводов у суда не имеется. Не оспариваются выводы экспертов и подсудимым Хусаиновым Д.Б. и защитником. Оценивая данное заключение, суд находит выводы экспертной комиссии, основанными на непосредственном исследовании личности подсудимой, обоснованными и правильными, соответствующими материалам дела.

Подсудимый Хусаинов Д.Б. может и должен нести ответственность за содеянное, в суде он ведет себя адекватно, его вменяемость не вызывает сомнения, в связи с чем, суд признает фио вменяемым в отношении содеянного и на основании ст.19 УК РФ подлежащим уголовной ответственности за совершенные преступления.

Суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими Хусаинову Д.Б. наказание по всем эпизодам совершения преступлений, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ является его активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось в сообщении им сотрудникам полиции обстоятельств совершения преступлений, которые не были известны до момента его задержания, а также по эпизоду в отношении потерпевшего Кузьменко А.В. его явку с повинной.

Кроме этого, в качестве обстоятельств, смягчающих Хусаинову Д.Б. наказание, суд на основании ч.2 ст.61 УК РФ также учитывает его частичное признание вины, факт оказания помощи семье, длительный срок нахождения под стражей.

Вместе с тем, суд не усматривает оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего Хусаинову Д.Б. наказание, совершение им преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств по причине тяжелого материального положения, что предусмотрено п. «д» ч.1 ст.61 УК РФ, и о чем заявляет подсудимый и сторона защиты, поскольку указанного смягчающего обстоятельства в ходе судебного разбирательства судом не установлено.

Обстоятельством, отягчающим Хусаинову Д.Б. наказание, в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ является наличие в его действия рецидива преступлений, который в силу положений п. «б» ч.2 ст.18 УК РФ является опасным, поскольку он совершил тяжкие преступления, будучи ранее осужденным за совершение тяжкого преступления к реальному лишению свободы.

Суд, с учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности преступлений в соответствии с положениями ч.6 ст. 15 УК РФ не находит оснований для изменения Хусаинову Д.Б. по совершенным преступлениям категорий преступлений на менее тяжкие, а также на основании положений ст.19 УК РФ признает его подлежащим уголовной ответственности.

С учетом конкретных обстоятельств дела, а также учитывая характер и степень опасности ранее совершенных Хусаиновым Д.Б. преступлений, обстоятельств, в силу которых исправительное воздействие предыдущих наказаний оказалось недостаточным, характер и степень общественной опасности вновь совершенных умышленных групповых преступлений против собственности, отнесенных к категории тяжких, данные о личности подсудимого фио, наличие обстоятельств, смягчающих ему наказание, в том числе обстоятельства, смягчающего наказание по всем эпизодам совершения преступлений, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, а также обстоятельства, отягчающего ему наказание, предусмотренного п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ, суд приходит к выводу о необходимости назначения Хусаинову Д.Б. по каждому из совершенных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, наказания в виде лишения свободы с учетом положений ч.2 ст.68 УК РФ, а окончательное наказание по правилам, установленным положениями ч.3 ст.69 УК РФ, при этом оснований для применения к подсудимому Хусаинову Д.Б. положений ч.1 ст. 62, ст. 64, ч.3 ст.68, ст.73 УК РФ суд не усматривает. Назначаемое Хусаинову Д.Б. наказание отвечает целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Учитывая данные о личности подсудимого фио, фактические обстоятельства дела, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить в отношении фио прежнюю меру пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с положениями п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает Хусаинову Д.Б. местом отбывания наказания исправительную колонию строгого режима, поскольку в его действиях присутствует опасный рецидив преступлений, ранее Хусаинов Д.Б. отбывал лишение свободы.

Также суд, принимая во внимание все обстоятельств дела, данные о личности подсудимого, его имущественное положение, считает возможным не назначать Хусаинову Д.Б. по совершенным преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, дополнительных наказаний в виде штрафов и ограничений свободы.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Хусаинова Даурена Бектасовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшего фиоВ); ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшего Кузьменко А.В.); ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшего Тадевосяна Л.А.), и назначить наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшего Ключева А.В.) в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшего Кузьменко А.В.) в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшего Тадевосяна Л.А.) в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Хусаинову Даурену Бектасовичу наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в отношении Хусаинова Даурена Бектасовича в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу - оставить без изменения.

Срок наказания осужденному Хусаинову Даурену Бектасовичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании положений п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть время содержания осужденного Хусаинова Даурена Бектасовича под стражей, а именно с 31 марта 2023 года, то есть с момента его фактического задержания, до дня вступления приговора в законную силу, в срок отбытия наказания в виде лишения свободы из расчета один день нахождения под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, - оставить при деле.

Вещественные доказательства хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по адрес, по вступлении приговора в законную силу, - оставить на хранении до установления иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений, и разрешения вопроса об их привлечении к уголовной ответственности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным Хусаиновым Дауреном Бектасовичем, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе.

Судья Дудкин А.Ю.

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск