Постановление об удовлетворении ходатайства (жалобы)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

адрес 23 октября 2023 года

Судья Бутырского районного суда адрес фио,

при секретаре фио,

с участием прокурора в лице помощника Бутырского межрайонного прокурора адрес фио,

следователя СО ОМВД России по адрес фио,

рассмотрев в судебном заседании постановление следователя СО ОМВД России по адрес фио, согласованное с начальником СО ОМВД России по адрес фио, о наложении ареста на денежные средства, вынесенное в рамках предварительного расследования уголовного дела № 12001450025000365,

Проверив представленные материалы, заслушав мнения участников процесса, суд

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № № 12001450025000365 возбуждено 30 апреля 2020 года в отношении в отношении Афанасьевой Л.И. по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Обстоятельства инкриминируемого преступления подробно изложены в рассматриваемом ходатайстве следователя.

Афанасьева Людмила Ильинична, в неустановленное следствием время, но не позднее 27 июля 2019 года 18 часов 25 минут, являясь сотрудником ООО «А-КЛУБ МСК», расположенного по адресу: адрес, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, разработала преступный план, согласно которому она (Афанасьева Л.И.) должна предлагать клиентам туристические туры, заключать с ними договора, после чего должна убедить клиентов перевести денежные средства за предложенные туристические туры и оформление путевок на ее личный банковский счет, а не на банковский счет ООО «А-КЛУБ МСК», тем самым сымитировать процесс по подбору туристического тура, на самом деле его не оформляя.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях личного незаконного материального обогащения, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая их наступления, Афанасьева Л.И., 27 июля 2019 года примерно в 18 часов 25 минут, являясь сотрудником ООО «А-КЛУБ МСК», расположенного по адресу: адрес, под предлогом подбора туристического тура и оформления путевки в адрес фио, действуя согласно своего преступного плана, введя фио в заблуждение относительно своих истинных намерений, убедила последнюю о необходимости перевести денежные средства за подобранный туристический тур на свой личный банковский счет, тем самым обманула последнюю, предоставив ей заведомо ложную информацию, побудив фио к добровольному переводу ей за якобы оказанные услуги денежные средства в размере сумма, которые фио, будучи введенная в заблуждение, перевела с банковского счета № 40817810840330024264, открытого на имя фио в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, привязанного к банковской карте ПАО «Сбербанк» № 6390 02** **** 5897, принадлежащей фио, на банковский счет № 40817810338118778778, открытый на имя Афанасьевой Л.И. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, привязанный к банковской карте ПАО «Сбербанк» № 4276 38** **** 0420, принадлежащей Афанасьевой Л.И., получив которые, Афанасьева Л.И. распорядилась ими по своему усмотрению.

Она же, Афанасьева Людмила Ильинична, в неустановленное следствием время, но не позднее 03 августа 2019 года 14 часов 05 минут, являясь сотрудником ООО «А-КЛУБ МСК», расположенного по адресу: адрес, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, разработала преступный план, согласно которому она (Афанасьева Л.И.) должна предлагать клиентам туристические туры, заключать с ними договора, после чего должна убедить клиентов перевести денежные средства за предложенные туристические туры и оформление путевок на ее личный банковский счет, а не на банковский счет ООО «А-КЛУБ МСК», тем самым сымитировать процесс по подбору туристического тура, на самом деле его не оформляя.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях личного незаконного материального обогащения, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая их наступления, Афанасьева Л.И., 03 августа 2019 года примерно в 14 часов 05 минут, являясь сотрудником ООО «А-КЛУБ МСК», расположенного по адресу: адрес, под предлогом подбора туристического тура и оформления путевки в адрес фио, действуя согласно своего преступного плана, введя фио в заблуждение относительно своих истинных намерений, убедила последнего о необходимости перевести денежные средства за подобранный туристический тур на свой личный банковский счет, тем самым обманула последнего, предоставив ему заведомо ложную информацию, побудив фио. к добровольному переводу ей за якобы оказанные услуги денежные средства в размере сумма, которые фио, будучи введенный в заблуждение, перевел с банковского счета № 40817810938118141695, открытого на имя фио в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, привязанного к банковской карте ПАО «Сбербанк» № 4274 27** **** 7175, принадлежащей фио, на банковский счет № 40817810238094434812, открытый на имя Афанасьевой Л.И. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, привязанный к банковской карте ПАО «Сбербанк» № 4817 **** **** 2209, принадлежащей Афанасьевой Л.И., получив которые, Афанасьева Л.И. распорядилась ими по своему усмотрению.

Она же, Афанасьева Людмила Ильинична, в неустановленное следствием время, но не позднее 06 августа 2019 года 10 часов 13 минут, являясь сотрудником ООО «А-КЛУБ МСК», расположенного по адресу: адрес, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, разработала преступный план, согласно которому она (Афанасьева Л.И.) должна предлагать клиентам туристические туры, заключать с ними договора, после чего должна убедить клиентов перевести денежные средства за предложенные туристические туры и оформление путевок на ее личный банковский счет, а не на банковский счет ООО «А-КЛУБ МСК», тем самым сымитировать процесс по подбору туристического тура, на самом деле его не оформляя.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях личного незаконного материального обогащения, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая их наступления, Афанасьева Л.И., 06 августа 2019 года примерно в 10 часов 13 минут, являясь сотрудником ООО «А-КЛУБ МСК», расположенного по адресу: адрес, под предлогом подбора туристического тура и оформления путевки в адрес фио, действуя согласно своего преступного плана, введя фио в заблуждение относительно своих истинных намерений, убедила последнего о необходимости перевести денежные средства за подобранный туристический тур на свой личный банковский счет, тем самым обманула последнего, предоставив ему заведомо ложную информацию, побудив фио к добровольному переводу ей за якобы оказанные услуги денежные средства в размере сумма, часть из которых, а именно в сумме сумма фио, будучи введенный в заблуждение, перевел с банковского счета № 40817810300004941251, открытого на имя фио в отделении адрес Банк», расположенном по адресу: адрес, привязанного к банковской карте адрес Банк» № 553691******5671, принадлежащей фио, на банковский счет № 40817810238094434812, открытый на имя Афанасьевой Л.И. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, привязанный к банковской карте ПАО «Сбербанк» № 4817 **** **** 2209, принадлежащей Афанасьевой Л.И., вторую часть из которых, а именно в сумме сумма фио, будучи введенный в заблуждение, перевел с банковского счета № 40817810644050387492, открытого на имя фио в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, привязанного к банковской карте ПАО «Сбербанк» № 4276 84** ****3275, принадлежащей фио, на банковский счет № 40817810238094434812, открытый на имя Афанасьевой Л.И. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, привязанный к банковской карте ПАО «Сбербанк» № 4817 **** **** 2209, принадлежащей Афанасьевой Л.И., получив которые, Афанасьева Л.И. распорядилась ими по своему усмотрению.

В целях совершения преступления и хищения денежных средств Афанасьевой Л.И. использовались расчетные счета: № 40817810238094434812, № 40817810338118778778, открытые в ПАО «Сбербанк».

Для обеспечения исполнения приговора следствие ходатайствует перед Бутырским межрайонным судом адрес о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах № 40817810238094434812, № 40817810338118778778, открытых в ПАО «Сбербанк».

В судебном заседании следователя СО ОМВД России по адрес фио и прокурор просили суд ходатайство о наложении ареста на денежные средства удовлетворить.

Выслушав мнение следователя, заключение прокурора, полагавшего удовлетворить ходатайство следователя, и исследовав представленные суду письменные материалы, суд приходит к следующим выводам.

В силу п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ только суд правомочен в ходе досудебного производства давать разрешение о наложении ареста на денежные средства.

В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 УК РФ.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 31 января 2011 года N 1-П, наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по уголовному делу является мерой процессуального принуждения, которая может применяться как в публично-правовых целях для обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, так и в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления.

Как усматривается из представленных в суд материалов, постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на денежные средства вынесено с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, с согласия соответствующего должностного лица. При этом в обоснование ходатайства представлены необходимые документы. Применение данной меры процессуального принуждения прямо предусмотрено в законе.

Уголовное дело, в рамках которого подозревается Афанасьева Л.И., возбуждено с соблюдением норм УПК РФ, при наличии достаточных для этого оснований, обоснованность подозрения причастности неустановленного лица к совершению действий, относительно которых ему предъявлено обвинение, подтверждается письменными материалами уголовного дела, представленными суду в обоснование заявленного ходатайства, оценка которым будет дана в соответствующей стадии уголовного судопроизводства – при рассмотрении уголовного дела судом по существу.

Принимает во внимание, что орган дознания воспользовался своим правом обратиться в суд в порядке ст. 115 УПК РФ с ходатайством о наложении ареста на денежные средства подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия для обеспечения исполнения приговора, в том числе в части возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о наличии оснований для наложения ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах № 40817810238094434812, № 40817810338118778778, открытых в ПАО «Сбербанк», запретив Афанасьевой Л.И. распоряжаться указанным имуществом путем совершения действий, направленных на его отчуждение и обременение, для обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий.

На основании изложенного, руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, ст. ст. 115, 165 УПК РФ, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

наложить арест на денежные средства - находящиеся на расчетных счетах № 40817810238094434812, № 40817810338118778778, открытых в ПАО «Сбербанк», на срок – до вынесения окончательного решения по существу уголовного дела № 12001450025000365, возбужденного в отношении Афанасьевой Л.И. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, запретив Афанасьевой Л.И. распоряжаться денежными средствами путем совершения действий, направленных на его отчуждение и обременение.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Мосгорсуд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья: О.Б. Копылова

ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

(по делу № 3/6-116/2023)

адрес 27 марта 2023 года

Судья Бутырского районного суда адрес фио,

при помощнике фио,

с участием прокурора в лице помощника Бутырского межрайонного прокурора адрес фио,

следователя СО ОМВД России по адрес Емца В.Г.,

рассмотрев в судебном заседании постановление следователя СО ОМВД России по адрес Емца В.Г., согласованное с начальником СО ОМВД России по адрес фио, о наложении ареста на денежные средства, вынесенное в рамках предварительного расследования уголовного дела № 12101450027000166,

Председательствующий открывает судебное заседание в 09 часов 35 минут и объявляет, какое ходатайство подлежит рассмотрению.

В судебное заседание явились: прокурор.

Председательствующий объявляет, кто является председательствующим, прокурором, следователем, секретарем судебного заседания и разъясняет право отвода.

Отводов не заявлено.

Судом оглашаются все представленные материалы.

Замечаний и дополнений нет.

следователь СО ОМВД России по адрес фио:

- в порядке ст. 115 УПК РФ прошу суд наложить арест на денежные средства подозреваемого, несущего по закону материальную ответственность за действия для обеспечения исполнения приговора, в том числе в части возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Прокурор фио:

- Я прошу наложить арест на денежные средства - находящиеся на расчетном счете № 40817810405610580256, открытые в адрес в сумме сумма.

Суд удаляется для вынесения постановления.

Постановление вынесено и оглашено.

Срок и порядок обжалования постановления разъяснены.

Порядок ознакомления и принесения замечаний на протокол судебного заседания разъяснены.

Судебное заседание закрыто 27 марта 2023 года в 09 часов 45 минут.

Протокол судебного заседания изготовлен 27 марта 2023 года.

Судья: Копылова О.Б.

Помощник: фио