Приговор

Дело № 1-464/2023

УИД 77RS0020-02-2020-006776-80

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 17 ноября 2023 года

Бутырский районный суд адрес в составе председательствующего - судьи Копыловой О.Б.,

при секретаре фио,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Бутырского межрайонного прокурора адрес фио, заместителя Бутырского межрайонного прокурора адрес фио,

представителей потерпевших:

ООО МКК «Джерси» фио, действующей на основании доверенности от 10.04.2023 г.,

адрес банк» фио, действующего на основании доверенности 5/2736Д,

адрес банк» Закроенко А.Н., действующего на основании доверенности 41831 Д от 17.04.2023 г.,

ООО МКК «Купи не копи» фио, действующего на основании доверенности СБ/000140 от 31.05.2023 г.,

ООО «Кредит 911» конкурсного управляющего - фио, действующей на основании доверенности от 29.05.2023 г.,

подсудимых фио, фио, Заднипровского А.В., Трапезниковой О.В.,

защитника-адвоката Корнилиной И.В., действующей в интересах фио, на основании удостоверения № 9976 от 19.02.2009 г. и ордера № 1045 от 20 сентября 2022 года,

защитника-адвоката Лосевой М.М., действующей в интересах фио, на основании удостоверения № 19528 от 15.04.2022 г. и ордера № 1095 от 16 июня 2023 года,

защитника-адвоката Бахур Е.В., действующего в интересах Заднипровского А.В., на основании удостоверения № 20148 от 13.07.2023 г. и ордера № 1188 от 13 июля 2022 года,

защитника-адвоката фио, действующего в интересах Трапезниковой О.В., на основании удостоверения № 14758 от 25.12.2015 и ордера № 7866 от 24.05.2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Савельева Алексея Алексеевича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживает: адрес, холостого, имеющего дочь: фио, паспортные данные, трудоустроенного в должности водителя в Яндекс-такси с ежемесячным доходом в размере сумма, на учетах у врача нарколога и врача психиатра не состоящего, судимого:

- приговором Бутырского районного суда адрес от 10.04.2017 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (4 преступления), с применением положений ч.ч. 3, 5 ст. 69 УК РФ, ст. 70 УК РФ к окончательному наказанию в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; освободился 04 сентября 2018 года по отбытии срока наказания;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (7 преступлений), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ,

Вишнякова Алексея Юрьевича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес, женатого, имеющего малолетнего ребенка - дочь: фио, паспортные данные, до задержания трудоустроенного в качестве само занятого и имеющего доход в размере сумма ежемесячно, судимого:

- 12 марта 2008 года Ленинским районным судом адрес по ч. 1 ст. 163 УК РФ к 02 годам 06 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении;

- 31 июля 2008 года Лямбирским районным судом адрес по п. «а» ч. 2 ст. 163, п. «а» ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 159 УК РФ, к 04 годам 03 месяцам лишения свободы, без штрафа. Постановлением Зубово-Полянского районного суда адрес от 18 февраля 2009 года, в силу ч. 5 ст. 69 УК РФ к приговору Лямбирского районного суда адрес от 31 июля 2008 года частично присоединено неотбытое наказание по приговору Ленинского районного суда адрес от 12 марта 2008 года и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 05 лет. Постановлением Зубово-Полянского районного суда адрес от 10 сентября 2010 года освобожден условно досрочно на неотбытый срок 01 год 01 месяц 28 дней;

- 16 мая 2013 года Ленинским районным судом адрес по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 02 годам лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы. В соответствии с ч. 7 ст. 79 УК РФ отменено условно-досрочное освобождение от наказания, назначенного постановлением Зубово-Полянским районным судом адрес от 18 февраля 2009 года, которым частично присоединено к приговору Лямбирского районного суда адрес от 31.07.2008 года неотбытое наказание по приговору Ленинского районного суда адрес от 12.03.2008 года; на основании ст. 70 УК РФ частично присоединено к назначенному наказанию неотбытая часть наказания, назначенного постановлением Зубово-Полянского районного суда адрес от 18 февраля 2009 года, и окончательно определено наказание в виде лишения свободы на срок 02 года 01 месяц без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; 20 января 2014 года постановлением Зубово-Полянского районного суда адрес приговор Лямбирского районного суда РМ от 21 июля 2008 года изменен: действия фио переквалифицированы на ст. 163 ч.2 п. «а» УК РФ (в ред. ФЗ № 26 от 07.03.2011 г.), назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы; действия осужденного фио переквалифицированы на ст. 159 ч. 3 УК РФ (в ред. ФЗ № 26 от 07.03.2011 г.), назначено наказание 2 года 04 месяца лишения свободы; на основании ст. 69 ч. 3 УК РФ, ст. 69 ч. 5 УК РФ окончательно назначено наказание в виде 4 года 10 месяцев лишения свободы. Приговор Ленинского районного суда адрес РМ от 16 мая 2013 года изменен: срок наказания, на основании ст. 70 УК РФ назначен 2 года лишения свободы; освободился 08 декабря 2014 года условно-досрочно на неотбытый срок 05 месяцев 19 дней;

осужденного:

-приговором Черемушкинского районного суда адрес от 06.06.2023 г. по ч. 1 ст. 228 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере сумма,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Заднипровского Александра Васильевича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, зарегистрированного по адресу: адрес, женатого, малолетних детей и иных лиц на иждивении не имеющего, имеющего инвалидность инвалид 3 группы по общему заболеванию (бессрочно), на учете в ПНД не состоящего, состоящего на учете в НД с 2017 г. с диагнозом «синдром зависимости от опиоидов средней стадии», осужденного:

-приговором Бабушкинского районного суда адрес от 16.05.2023 года по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (четыре преступления), ч. 3 ст. 159 УК РФ (два преступления), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Трапезниковой Ольги Владимировны, ...паспортные данные, гражданки российской Федерации, со средним образованием, зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес, разведенной, имеющей сына: фио, паспортные данные, не трудоустроенной, судимой:

- приговором и.о. мирового судьи судебного участка № 87 Автозаводского судебного района адрес от 30.08.2019 года по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год;

- постановлением Комсомольского районного суда адрес от 31.12.2019 года условное осуждение Трапезниковой О.В. по приговору мирового судьи судебного участка № 87 Автозаводского судебного района адрес от 30.08.2019 года отменено, последняя направлена для отбывания наказания в виде 8 месяцев лишения свободы в исправительную колонию общего режима; отбывала наказание в местах лишения свободы с 10.03.2020 по 17.11.2020, освобождена 17.11.2020 г. по отбытии срока наказания,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (два преступления),

УСТАНОВИЛ:

Савельев А.А. и Трапезникова О.В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Савельев А.А. и Трапезникова О.В., являясь гражданами Российской Федерации, не имея регистрации на адрес (адрес и адрес), и постоянного места работы, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель получения материальной выгоды, при неустановленных обстоятельствах в точно неустановленное время, в период примерно с 01 августа 2019 года до 16 октября 2019 года, в неустановленном месте на территории адрес и адрес, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, путем предоставления в денежно-кредитные организации, заведомо ложных сведений о личности заемщика, из корыстных побуждений, при неустановленных обстоятельствах, вступили в преступный сговор между собой и неустановленными следствием лицами.

Во исполнение задуманного участники преступной группы разработали детальный преступный план, связанный с осуществлением комплекса последовательных, согласованных и взаимосвязанных действии, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего торговым организациям, а так же посредством подачи заявок в кредитные учреждения на получение кредита - денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, осуществляющим деятельность в сфере кредитования населения от имени соучастников преступной группы, путём обмана лиц из числа работников кредитных и торговых организаций, под предлогом получения потребительских кредитов (займов), в том числе для приобретения различных товаров с использованием поддельных паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность с вклеенными в них фотоизображениями соучастников, с целью последующей реализации приобретенных товаров третьим лицам и распределения полученной прибыли, не имея намерений исполнять предусмотренные кредитными договорами (займами) обязательства. Таким образом, соучастники намеревались похитить денежные средства, принадлежащие кредитным организациям путем обмана, поскольку не намеревались выполнять взятые на себя кредитные обязательства.

Согласно преступного плана соучастников на фио было возложено непосредственное участие в совершении хищения денежных средств, изготовление своих фотографий, требуемых для получения официальных документов, приискание с помощью сети интернет, действующих персональных данных на граждан Российской Федерации, для предоставления их неустановленным соучастникам с целью последующего размещения фотографий в подложных паспортах граждан Российской Федерации с различными персональными анкетными данными. Кроме того, на фио возлагалось получение подложных паспортов граждан Российской Федерации, направление заявок на получение кредитов в денежно-кредитные организации, назначение мест и времени встреч с курьерами для заключения кредитных договоров и получения банковских карт с фиксированным денежным лимитом или наличием денежных средств, распределение полученной в результате преступной деятельности прибыли между всеми участниками группы лиц по предварительному сговору.

На Трапезникову О.В. было возложено непосредственное участие в совершении хищения денежных средств, предоставление своих фотографий, для изготовления поддельных документов, участие во встречах с курьерами для заключения кредитных договоров и получения банковских карт с фиксированным денежным лимитом или наличием денежных средств, получение, обналичивание и транспортировка похищенных денежных средств и передача их Савельеву А.А. для распределения полученной в результате преступной деятельности прибыли между всеми участниками группы лиц по предварительному сговору.

На неустановленных следствие соучастников было возложено: изготовление и предоставление подложных паспортов граждан Российской Федерации, и иных документов необходимых для заключения кредитных договоров.

При этом, участники группы лиц по предварительному сговору при совершении преступлений, были осведомлены о роли и преступных действиях друг друга, желали совершить мошенничество, рассчитывая на наступление общественно опасных последствий и последующее личное обогащение в результате полученных от совершения преступлений денежных средств, распределенных между всеми участниками преступной группы.

Так, в период времени примерно с 01 августа 2019 года до 16 октября 2019 года, в неустановленном месте, на территории адрес и адрес, Савельев А.А., имея в своем распоряжении персональные анкетные данные фио, приисканные им в тот же период, то есть примерно с 01 августа 2019 года до 16 октября 2019 года, с помощью сети интернет, с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации, обратился к неустановленному соучастнику и предоставил последнему персональные анкетные данные фио и фотографию с изображением Трапезниковой О.В. установленного образца, которую он получил от последней, для получения паспорта гражданина РФ.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленный соучастник, в точно неустановленное время, в период времени примерно с 01 августа 2019 года до 16 октября 2019 года, в точно неустановленном месте, на территории адрес и адрес, с помощью неустановленного оборудования изготовил подложный паспортные данные, на персональные данные фио с размещенной фотографией Трапезниковой О.В., который передал Савельеву А.А. в тот же период времени примерно с 01 августа 2019 года до 16 октября 2019 года, на территории адрес и адрес.

Далее, 16 октября 2019 года, точное время не установлено, Савельев А.А., имея в своем распоряжении персональные данные фио, находясь в неустановленном следствием месте, на территории адрес и адрес, используя сеть, с помощью официального веб сайта адрес банк», направил заявку на получение кредитной карты в адрес банк», и получив положительный ответ, в неустановленном месте на территории адрес и адрес встретился с Трапезниковой О.В. и передал последней вышеуказанный, подложный паспорт гражданина Российской Федерации на имя фио с размещенной фотографией Трапезниковой О.В., проинформировав ее о решении адрес банк».

Реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, 18 октября 2019 года, в период примерно с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, точное время не установлено, Трапезникова О.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору, имея в своем распоряжении подложный паспортные данные, на персональные данные фио, схожий по внешним признакам с паспортом гражданина РФ установленного образца, находясь вблизи д. 8 расположенного по адресу: адрес, встретилась, по указанию фио, с представителем адрес банк», которому предъявила вышеуказанный подложный документ на имя фио адрес фио банк», не осведомленный о преступных действиях Трапезниковой О.В., действуя согласно алгоритму проверке документов сфотографировал Трапезникову О.В. с предъявляемым ей паспортные данные на имя фио, заполнил от имени фио, заявление на выдачу потребительского кредита адрес банк», копии которых отправил на электронную почту адрес банк», для решения вопроса о выдаче потребительского кредита. Дождавшись положительного решения по удаленной проверке на основании представленных Трапезниковой О.В. вышеуказанных документов, в тот же день, то есть 18 октября 2019 года, в период примерно с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, находясь в вышеуказанном месте, по адресу: адрес Трапезникова О.В. путем обмана заключила с адрес банк» от имени фио, договор потребительского кредита № F0TСRC20S19101618176 от 18.10.2019 года, в соответствии с которым Трапезниковой О.В. там же выдана банковская карта «MS Standart» («МС Стандарт») привязанная к лицевому счету № 40817810304901291355 с ограниченным лимитом денежных средств в размере сумма, обслуживаемым по адресу: адрес, после чего покинула данное помещение, получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб адрес банк» на сумму сумма.

Савельев А.А., Заднипровский А.В. и Вишняков А.Ю. совершили покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Савельев А.А., являясь гражданином Российской Федерации, не имея регистрации на адрес (адрес и адрес), и постоянного места работы, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель получения материальной выгоды при неустановленных обстоятельствах в точно неустановленное время, в период примерно с 01 декабря 2018 года до 01 октября 2019 года, в неустановленном месте на территории адрес и адрес, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, путем предоставления в денежно-кредитные организации, заведомо ложных сведений о личности заемщика, из корыстных побуждений, при неустановленных обстоятельствах, вступили в преступный сговор между собой и неустановленными лицами.

Во исполнение задуманного участники преступной группы разработали детальный преступный план, связанный с осуществлением комплекса последовательных, согласованных и взаимосвязанных действии, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего торговым организациям, а так же посредством подачи заявок в кредитные учреждения на получение кредита - денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, осуществляющим деятельность в сфере кредитования населения от имени соучастников преступной группы, путём обмана лиц из числа работников кредитных и торговых организаций, под предлогом получения потребительских кредитов (займов), в том числе для приобретения различных товаров с использованием поддельных паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность с вклеенными в них фотоизображениями соучастников, с целью последующей реализации приобретенных товаров третьим лицам и распределения полученной прибыли, не имея намерений исполнять предусмотренные кредитными договорами (займами) обязательства. Таким образом, соучастники намеревались похитить денежные средства, принадлежащие кредитным организациям путем обмана, поскольку не намеревались выполнять взятые на себя кредитные обязательства.

Согласно преступного плана соучастников, на Заднипровского А.В. было возложено непосредственное участие в совершении хищения денежных средств, предоставление своих фотографий, для изготовления поддельных документов, получение подложных паспортов граждан Российской Федерации, участие во встречах с курьерами для заключения кредитных договоров и получения банковских карт с фиксированным денежным лимитом или наличием денежных средств, получение, обналичивание и транспортировка похищенных денежных средств и распределение полученной в результате преступной деятельности прибыли между всеми участниками группы лиц по предварительному сговору.

На Савельева А.А. были возложены предоставление фотографий для изготовления поддельных документов; приискание с помощью сети интернет, действующих персональных данных на граждан Российской Федерации, для использования их в подложных паспортах граждан Российской Федерации; получение подложных паспортов граждан Российской Федерации; направление заявок на получение кредитов в денежно-кредитные организации; назначение мест и времени встреч с курьерами денежно-кредитных организаций для заключения кредитных договоров и получения банковских карт с фиксированным денежным лимитом или наличием денежных средств; обналичивание и транспортировка похищенных денежных средств; распределение полученной в результате преступной деятельности прибыли между всеми участниками группы лиц по предварительному сговору.

На Вишнякова А.Ю. было возложено получение подложных паспортов граждан Российской Федерации, назначение мест и времени встреч с курьерами денежно-кредитных организаций для заключения кредитных договоров и получения банковских карт с фиксированным денежным лимитом или наличием денежных средств; обналичивание и транспортировка похищенных денежных средств; распределение полученной в результате преступной деятельности прибыли между всеми участниками группы лиц по предварительному сговору.

На неустановленных соучастников было возложено: изготовление подложных паспортов граждан Российской Федерации, и иных документов необходимых для заключения кредитных договоров, и передача их Заднипровскому А.В., Савельеву А.А. и Вишнякову А.Ю.

Так, в период примерно с 01 октября 2019 года до 22 октября 2019 года, точное время и место не установлено, на территории адрес и адрес, Заднипровский А.В., действуя согласно отведенной ему роли, имея в своем распоряжении персональные данные фио, приисканные им с помощью сети интернет, с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации, обратился к Савельеву А.А. и предоставил последнему персональные данные фио и свою фотографию. Савельев А.А. согласно отведенной ему роли передал вышеуказанную информацию и фотографию необходимые для изготовления подложного паспорта неустановленному соучастнику, который в неустановленном месте, в тот же период, примерно с 01 октября 2019 года до 22 октября 2019 года, на территории адрес и адрес, с помощью неустановленного оборудования изготовил подложный паспортные данные на персональные данные фио с размещенной фотографией Заднипровского А.В.

Далее, используя сеть интернет, с помощью официального веб сайта адрес банк», Савельев А.А., действуя в составе преступной группы, согласно отведенной ему роли, 22 октября 2019 года, в неустановленное время и месте, то есть на территории адрес и адрес, направил заявку на получение кредитной карты в адрес банк», на которую в тот же день, то есть 22 октября 2019 года примерно в 19 часов 01 минуту, в неустановленном месте, то есть на территории адрес и адрес, поступил положительный ответ от адрес банк». После этого, имея изготовленный неустановленным соучастником подложный паспортные данные на персональные данные фио, Савельев А.А. сообщил в тот же день, то есть 22 октября 2019 года об этом Заднипровскому А.В. и Вишнякову А.Ю., передав им информацию о встрече с представителем адрес на 24 октября 2019 года по адресу: адрес., при этом Вишняков А.Ю., действуя согласно отведенной ему роли, преследуя общую преступную цель, должен был обеспечить транспортом и подложным паспортом Заднипровского А.В.

С целью реализации общего преступного умысла, 24 октября 2019 года,, примерно в 11 часов 00 минут, согласно ранее разработанному преступному плану, Заднипровский А.В. встретился у станции метро «Бабушкинская», расположенной на пересечении адрес и Менжинского адрес, с Вишняковым А.Ю., где получил от последнего вышеуказанный заведомо подложный паспорт гражданина Российской Федерации на имя фио с размещенной фотографией фио После чего Заднипровский А.В. и Вишняков А.Ю. проследовали по ранее оговоренному адресу: адрес.

Реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, 24 октября 2019 года, в период примерно с 11 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, Заднипровский А.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: адрес, встретился с представителем адрес банк», которому предъявил путем обмана вышеуказанный подложный документ на имя фио Представитель адрес банк», не осведомленный о преступных действиях Заднипровского А.В., действуя согласно алгоритму проверки документов, сфотографировал Заднипровского А.В. с предъявляемым им паспортные данные на имя фио, заполнил заявление от имени фио, на выдачу кредитной карты. В это же время Заднипровский А.В., подписал от имени фио договор потребительского кредита № F0TDRC20S19102221785 от 24.10.2019 года о предоставлении банковской карты «Visa Classic» № 4790043073767515 действительной до 31.10.2024 г. с ограниченным лимитом денежных средств в размере сумма, с одновременным намерением открытия счета в адрес, копии которых представитель направил на электронную почту адрес банк», для рассмотрения вопроса о выдаче кредита. При этом Вишняков А.Ю. находился в непосредственной близости от Заднипровского А.В. и наблюдал за окружающей обстановкой, с целью дальнейшей перевозки Заднипровского А.В. к банкомату для снятия денежных средств.

По результатам удаленной проверки, проведенной работниками адрес банк» на основании представленных Заднипровским А.В. сведений, было выявлено несоответствие данных сведений с имеющимися в базе данных адрес банк» на фио, а именно фотографии, адреса регистрации, подписи держателя паспорта, в связи с чем представителем адрес банк» которому стали очевидны преступные действия по указанному месту, расположенному по адресу: адрес, были вызваны сотрудники полиции.

В результате умышленные преступные действия, фио, фио, Заднипровского А.В., действующих группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленным соучастниками, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, по не зависящим от них обстоятельствам, не были доведены до конца. В случае доведения преступного умысла до конца, адрес банк» мог быть причинен ущерб в крупном размере на сумму сумма.

Он же Савельев А.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Савельев А.А., являясь гражданином Российской Федерации, не имея регистрации на адрес (адрес и адрес), и постоянного места работы, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель получения материальной выгоды при неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленное время, в период примерно с 01 декабря 2018 года до 14 января 2019 года, в неустановленном месте на территории адрес и адрес, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, путем предоставления в денежно-кредитные организации, заведомо ложных сведений о личности заемщика, из корыстных побуждений, при неустановленных обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами.

Во исполнение задуманного участники преступной группы разработали детальный преступный план, связанный с осуществлением комплекса последовательных, согласованных и взаимосвязанных действии, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего торговым организациям, а так же посредством подачи заявок в кредитные учреждения на получение кредита - денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, осуществляющим деятельность в сфере кредитования населения от имени соучастников преступной группы, путём обмана лиц из числа работников кредитных и торговых организаций, под предлогом получения потребительских кредитов (займов), в том числе для приобретения различных товаров с использованием поддельных паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность с вклеенными в них фотоизображениями соучастников, с целью последующей реализации приобретенных товаров третьим лицам и распределения полученной прибыли, не имея намерений исполнять предусмотренные кредитными договорами (займами) обязательства. Таким образом, соучастники намеревались похитить денежные средства, принадлежащие кредитным организациям путем обмана, поскольку не намеревались выполнять взятые на себя кредитные обязательства.

Согласно преступного плана соучастников на фио было возложено непосредственное участие в совершении хищения денежных средств, изготовление своих фотографий, требуемых для получения официальных документов, приискание с помощью сети интернет, действующих персональных данных на граждан Российской Федерации, для предоставления их неустановленным соучастникам с целью последующего размещения фотографий в подложных паспортах граждан Российской Федерации с различными персональными анкетными данными. Кроме того, на фио возлагалось получение подложных паспортов граждан Российской Федерации, направление заявок на получение кредитов в денежно-кредитные организации, назначение мест и времени встреч с курьерами для заключения кредитных договоров и получения банковских карт с фиксированным денежным лимитом или наличием денежных средств, распределение полученной в результате преступной деятельности прибыли между всеми участниками группы лиц по предварительному сговору.

На неустановленных соучастников было возложено: изготовление и предоставление подложных паспортов граждан Российской Федерации, и иных документов необходимых для заключения кредитных договоров.

При этом, участники группы лиц по предварительному сговору при совершении преступлений, были осведомлены о роли и преступных действиях друг друга, желали совершить мошенничество, рассчитывая на наступление общественно опасных последствий и последующее личное обогащение в результате полученных от совершения преступлений денежных средств, распределенных между всеми участниками преступной группы.

Так, в период времени примерно с 01 декабря 2018 года до 14 января 2019 года, точное время и место не установлено, находясь на территории адрес и адрес, Савельев А.А., имея в своем распоряжении персональные анкетные данные фио, приисканные им в тот же период, то есть примерно с 01 декабря 2018 года до 14 января 2019 года на территории адрес и адрес, с помощью сети интернет связался с неустановленным соучастником, с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации на вышеуказанные персональные анкетные данные фио После чего, с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации, предоставил в тот же период, то есть примерно с 01 декабря 2018 года до 14 января 2019 года на территории адрес и адрес, неустановленному соучастнику персональные анкетные данные фио и фотографию со своим (фио) изображением.

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана неустановленный соучастник, в точно неустановленное время, в период примерно с 01 декабря 2018 года до 14 января 2019 года, в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, с помощью неустановленного оборудования изготовил паспортные данные, на персональные данные фио с размещенной фотографией фио, который передал Савельеву А.А., в тот же период времени примерно с 01 декабря 2018 года до 14 января 2019 года в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес.

Реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, 14 января 2019 года, в период примерно с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, точное время не установлено, Савельев А.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору, имея в своем распоряжении подложный паспортные данные, на имя фио, схожий по внешним признакам с паспортом гражданина РФ установленного образца, находясь в помещении ООО МКК «Джерси», расположенном по адресу: адрес, д. 50, обратился к представителю ООО МКК «Джерси», под предлогом получения потребительского кредита на сумму сумма, и предъявил вышеуказанный подложный паспорт на имя фио фио ООО МКК «Джерси», не осведомленный о преступных действиях фио, действуя согласно алгоритму проверки документов, принятому в указанной организации, сфотографировал фио с предъявляемым им подложным паспортные данные на имя фио, заполнил от имени фио заявление на выдачу денежного займа ООО МКК «Джерси», копии которых отправил на электронную почту ООО МКК «Джерси», для решения вопроса о выдаче займа на сумму сумма, после чего, дождавшись положительного решения по удаленной проверке на основании представленных Савельевым А.А. вышеуказанных документов, 14 января 2019 года в период примерно с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, находясь в помещении ООО МКК «Джерси» по адресу: адрес, д. 50, заключил от имени ООО МКК «Джерси» с Савельевым А.А., представившимся фио, договор денежного займа № 03/1401201900001 от 14.01.2019 года, о предоставлении денежных средств в сумме сумма, которые Савельев А.А. получил путем обмана в то же время, то есть 14 января 2019 года в период примерно с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, по адресу: адрес, д. 50, после чего покинул помещение ООО МКК «Джерси», распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил ООО МКК «Джерси» материальный ущерб на сумму сумма.

Он же Савельев А.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Савельев А.А., являясь гражданином Российской Федерации, не имея регистрации на адрес (адрес и адрес), и постоянного места работы, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель получения материальной выгоды при неустановленных обстоятельствах в точно неустановленное время, в период примерно с 01 декабря 2018 года до 04 марта 2019 года, в неустановленном месте на территории адрес и адрес, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, путем предоставления в денежно-кредитные организации, заведомо ложных сведений о личности заемщика, из корыстных побуждений, при неустановленных обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами.

Во исполнение задуманного участники преступной группы разработали детальный преступный план, связанный с осуществлением комплекса последовательных, согласованных и взаимосвязанных действии, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего торговым организациям, а так же посредством подачи заявок в кредитные учреждения на получение кредита - денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, осуществляющим деятельность в сфере кредитования населения от имени соучастников преступной группы, путём обмана лиц из числа работников кредитных и торговых организаций, под предлогом получения потребительских кредитов (займов), в том числе для приобретения различных товаров с использованием поддельных паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность с вклеенными в них фотоизображениями соучастников, с целью последующей реализации приобретенных товаров третьим лицам и распределения полученной прибыли, не имея намерений исполнять предусмотренные кредитными договорами (займами) обязательства. Таким образом, соучастники намеревались похитить денежные средства, принадлежащие кредитным организациям, путем обмана, поскольку не намеревались выполнять взятые на себя кредитные обязательства.

Согласно преступного плана соучастников на фио было возложено непосредственное участие в совершении хищения денежных средств, изготовление своих фотографий, требуемых для получения официальных документов, приискание с помощью сети интернет, действующих персональных данных на граждан Российской Федерации, для предоставления их неустановленным соучастникам с целью последующего размещения фотографий в подложных паспортах граждан Российской Федерации с различными персональными анкетными данными. Кроме того, на фио возлагалось получение подложных паспортов граждан Российской Федерации, направление заявок на получение кредитов в денежно-кредитные организации, назначение мест и времени встреч с курьерами для заключения кредитных договоров и получения банковских карт с фиксированным денежным лимитом или наличием денежных средств, распределение полученной в результате преступной деятельности прибыли между всеми участниками группы лиц по предварительному сговору.

На неустановленных следствие соучастников было возложено: изготовление и предоставление подложных паспортов граждан Российской Федерации, и иных документов необходимых для заключения кредитных договоров.

При этом, участники группы лиц по предварительному сговору при совершении преступлений, были осведомлены о роли и преступных действиях друг друга, желали совершить мошенничество, рассчитывая на наступление общественно опасных последствий и последующее личное обогащение в результате полученных от совершения преступлений денежных средств, распределенных между всеми участниками преступной группы.

Так, в период времени примерно с 01 декабря 2018 года до 04 марта 2019 года, точное время и место не установлено, находясь на территории адрес и адрес, Савельев А.А., имея в своем распоряжении персональные анкетные данные фио, приисканные им в тот же период, то есть примерно с 01 декабря 2018 года до 04 марта 2019 года, с помощью сети интернет, связался с неустановленным соучастником, с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации на вышеуказанные персональные данные фио После чего с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации предоставил в тот же период, то есть примерно с 01 декабря 2018 года до 04 марта 2019 года на территории адрес и адрес, неустановленному соучастнику персональные анкетные данные фио и фотографию со своим (фио) изображением.

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленный соучастник, в точно неустановленное время, в период времени примерно с 01 декабря 2018 года до 04 марта 2019 года, в точно неустановленном месте, на территории адрес и адрес, с помощью неустановленного оборудования изготовил подложный паспортные данные, на персональные данные фио с размещенной фотографией фио, который передал Савельеву А.А. в точно неустановленном месте в период времени примерно с 01 декабря 2018 до 04 марта 2019 года, на территории адрес и адрес.

Реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, 04 марта 2019 года в период примерно с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, точное время не установлено, Савельев А.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору, имея в своем распоряжении подложный паспортные данные, на персональные данные фио, схожий по внешним признакам с паспортом гражданина РФ установленного образца, находясь в помещении адрес логистика», расположенном по адресу: адрес, обратился к представителю ООО «ХКФ Банк», под предлогом получения потребительского кредита для оплата товара, приобретаемого в торговой организации и предъявил вышеуказанный подложный паспорт на имя фио фио ООО «ХКФ Банк», не осведомленный о преступных действиях фио, действуя согласно алгоритму проверки документов, сфотографировал фио с предъявляемым им подложным паспортные данные на имя фио, заполнил от имени фио заявление на выдачу потребительского кредита ООО «ХКФ Банк», копии которых отправил на электронную почту ООО «ХКФ Банк» для решения вопроса о выдаче потребительского кредита на сумму сумма. Дождавшись положительного решения по удаленной проверке на основании представленных Савельевым А.А. вышеуказанных документов, в тот же день, то есть 04 марта 2019 года, в период примерно с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, находясь в помещении адрес по адресу: адрес, путем обмана заключил от имени ООО «ХКФ банк» с Савельевым А.А., представившимся фио, договор потребительского кредита № 2292823857 от 04.03.2019 года, в соответствии с которым там же приобрел смартфон марки «Apple IPhone XS Мах 512 Gb» (Эпл Айфон ХС Макс 512 ГБ), стоимостью сумма, на основании которого ООО «ХКФ банк» со счета № 40817810950160554478 открытого и обслуживаемого по адресу: адрес, перечислило в пользу адрес денежные средства на счет № 40702810438000037435 открытого в ПАО Сбербанк адрес обслуживаемого по адресу: адрес сумме сумма в счет оплаты приобретенного им (Савельевым А.А.) от имени фио товара, после чего покинул данное помещение. Таким образом, похитив путем обмана денежные средства ООО «ХКФ банк», чем причинил материальный ущерб на сумму сумма.

Он же Савельев А.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Савельев А.А., являясь гражданином Российской Федерации, не имея регистрации на адрес (адрес и адрес), и постоянного места работы, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель получения материальной выгоды при неустановленных обстоятельствах в точно неустановленное время, в период примерно с 01 декабря 2018 года до 17 мая 2019 года, в неустановленном месте на территории адрес и адрес, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, путем предоставления в денежно-кредитные организации, заведомо ложных сведений о личности заемщика, из корыстных побуждений, при неустановленных обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами.

Во исполнение задуманного участники преступной группы разработали детальный преступный план, связанный с осуществлением комплекса последовательных, согласованных и взаимосвязанных действии, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего торговым организациям, а так же посредством подачи заявок в кредитные учреждения на получение кредита - денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, осуществляющим деятельность в сфере кредитования населения от имени соучастников преступной группы, путём обмана лиц из числа работников кредитных и торговых организаций, под предлогом получения потребительских кредитов (займов), в том числе для приобретения различных товаров с использованием поддельных паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность с вклеенными в них фотоизображениями соучастников, с целью последующей реализации приобретенных товаров третьим лицам и распределения полученной прибыли, не имея намерений исполнять предусмотренные кредитными договорами (займами) обязательства. Таким образом, соучастники намеревались похитить денежные средства, принадлежащие кредитным организациям путем обмана, поскольку не намеревались выполнять взятые на себя кредитные обязательства.

Согласно преступного плана соучастников, на фио было возложено непосредственное участие в совершении хищения денежных средств, изготовление своих фотографий, требуемых для получения официальных документов, приискание с помощью сети интернет, действующих персональных данных на граждан Российской Федерации, для предоставления их неустановленным соучастникам с целью последующего размещения фотографий в подложных паспортах граждан Российской Федерации с различными персональными анкетными данными. Кроме того, на фио возлагалось получение подложных паспортов граждан Российской Федерации, направление заявок на получение кредитов в денежно-кредитные организации, назначение мест и времени встреч с курьерами для заключения кредитных договоров и получения банковских карт с фиксированным денежным лимитом или наличием денежных средств, распределение полученной в результате преступной деятельности прибыли между всеми участниками группы лиц по предварительному сговору.

На неустановленных соучастников было возложено: изготовление и предоставление подложных паспортов граждан Российской Федерации, и иных документов необходимых для заключения кредитных договоров.

При этом, участники группы лиц по предварительному сговору при совершении преступлений, были осведомлены о роли и преступных действиях друг друга, желали совершить мошенничество, рассчитывая на наступление общественно опасных последствий и последующее личное обогащение в результате полученных от совершения преступлений денежных средств, распределенных между всеми участниками преступной группы.

Так, в период времени примерно с 01 декабря 2018 года до 17 мая 2019 года, точное время и место не установлено, находясь на территории адрес и адрес, имея в своем распоряжении персональные анкетные данные фио, приисканные им в тот же период, то есть примерно с 01 декабря 2018 года 17 мая 2019 года, с помощью сети интернет, связался с неустановленным соучастником, с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации на вышеуказанные персональные анкетные данные фио После чего в тот же период, то есть примерно с 01 декабря 2018 года до 17 мая 2019 года, находясь на территории адрес и адрес, с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации предоставил неустановленному соучастнику персональные анкетные данные фио и фотографию со своим (фио) изображением.

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленный соучастник, в точно неустановленное время, в период времени примерно с 01 декабря 2018 года до 17 мая 2019 года, в точно неустановленном месте, на территории адрес и адрес, с помощью неустановленного оборудования изготовил подложный паспортные данные, на персональные данные фио с размещенной фотографией фио, который передал Савельеву А.А. в точно неустановленном месте в период времени примерно с 01 декабря 2018 года до 17 мая 2019 года, на территории адрес и адрес.

Далее 17 мая 2019 года, в период примерно с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, точное время не установлено, Савельев А.А., имея в своем распоряжении персональные данные фио, находясь в неустановленном месте, на территории адрес и адрес, используя сеть интернет, с помощью официального веб сайта ПАО «Восточный экспресс банк» путем обмана направил заявку на получение кредитной карты в ПАО «Восточный экспресс банк», и получив положительный ответ, в тот же день, то есть 17 мая 2019 года, в период примерно с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, находясь в неустановленном месте, на территории адрес и адрес, связался с неустановленным соучастником, сообщив ему о данном решении денежно-кредитной организации.

Реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана 20 мая 2019 года, в период примерно с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, точное время не установлено, Савельев А.А., имея в своем распоряжении подложный паспортные данные, на персональные данные фио, находясь по адресу: адрес, в помещении банка ПАО «Восточный Экспресс банк», встретился с представителем ПАО «Восточный экспресс банк», которому предъявил вышеуказанный подложный паспорт на имя фиофио ПАО «Восточный экспресс банк», не осведомленный о преступных действиях фио, действуя согласно алгоритму проверке документов сфотографировал фио с предъявляемым им паспортные данные на имя фио, заполнил от имени фио, заявление на выдачу потребительского кредита ПАО «Восточный Экспресс банк» копии которых отправил на электронную почту ПАО «Восточный Экспресс банк», для решения вопроса о выдаче потребительского кредита. Дождавшись положительного решения по удаленной проверке, на основании представленных Савельевым А.А. вышеуказанных документов, в тот же день, то есть 20 мая 2019 года, в период времени примерно с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, находясь по адресу: адрес, Савельев А.А., путем обмана заключил с ПАО «Восточный Экспресс банк» от имени фио, договор потребительского кредита № 19/1100/00000/157765 от 20.05.2019 года, в соответствии с которым Савельеву А.А. там же выдана банковская карта «Visa UnEmbossed» («Виза УнЕмбоссед»), привязанная к лицевому счету № 40817810811000462928 с ограниченным лимитом денежных средств в размере сумма, обслуживаемым по адресу: адрес, после чего покинул помещение банка получил возможность распоряжаться в дальнейшем похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб ПАО «Восточный Экспресс банк» на сумму сумма.

Он же Савельев А.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Савельев А.А., являясь гражданином Российской Федерации, не имея регистрации на адрес (адрес и адрес), и постоянного места работы, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель получения материальной выгоды при неустановленных обстоятельствах в точно неустановленное время в период примерно с 01 декабря 2018 года до 17 мая 2019 года, в неустановленном месте на территории адрес и адрес, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, путем предоставления в денежно-кредитные организации, заведомо ложных сведений о личности заемщика, из корыстных побуждений, при неустановленных обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами.

Во исполнение задуманного участники преступной группы разработали детальный преступный план, связанный с осуществлением комплекса последовательных, согласованных и взаимосвязанных действии, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего торговым организациям, а так же посредством подачи заявок в кредитные учреждения на получение кредита - денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, осуществляющим деятельность в сфере кредитования населения от имени соучастников преступной группы, путём обмана лиц из числа работников кредитных и торговых организаций, под предлогом получения потребительских кредитов (займов), в том числе для приобретения различных товаров с использованием поддельных паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность с вклеенными в них фотоизображениями соучастников, с целью последующей реализации приобретенных товаров третьим лицам и распределения полученной прибыли, не имея намерений исполнять предусмотренные кредитными договорами (займами) обязательства. Таким образом, соучастники намеревались похитить денежные средства принадлежащие кредитным организациям путем обмана, поскольку не намеревались выполнять взятые на себя кредитные обязательства.

Согласно преступного плана соучастников на фио было возложено непосредственное участие в совершении хищения денежных средств, изготовление своих фотографий, требуемых для получения официальных документов, приискание с помощью сети интернет, действующих персональных данных на граждан Российской Федерации, для предоставления их неустановленным соучастникам с целью последующего размещения фотографий в подложных паспортах граждан Российской Федерации с различными персональными анкетными данными. Кроме того, на фио возлагалось получение подложных паспортов граждан Российской Федерации, направление заявок на получение кредитов в денежно-кредитные организации, назначение мест и времени встреч с курьерами для заключения кредитных договоров и получения банковских карт с фиксированным денежным лимитом или наличием денежных средств, распределение полученной в результате преступной деятельности прибыли между всеми участниками группы лиц по предварительному сговору.

На неустановленных соучастников было возложено: изготовление и предоставление подложных паспортов граждан Российской Федерации, и иных документов необходимых для заключения кредитных договоров.

При этом, участники группы лиц по предварительному сговору при совершении преступлений, были осведомлены о роли и преступных действиях друг друга, желали совершить мошенничество, рассчитывая на наступление общественно опасных последствий и последующее личное обогащение в результате полученных от совершения преступлений денежных средств, распределенных между всеми участниками преступной группы.

Так, в период времени примерно с 01 декабря 2018 года до 17 мая 2019 года, точное время и место не установлено, находясь на территории адрес и адрес, имея в своем распоряжении персональные анкетные данные фио, приисканные им в тот же период, то есть примерно с 01 декабря 2018 года до 17 мая 2019 года, с помощью сети интернет, связался с неустановленным соучастником, с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации на вышеуказанные персональные данные фио После чего с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации предоставил в тот же период примерно с 01 декабря 2018 года до 17 мая 2019 года, на территории адрес и адрес, неустановленному соучастнику персональные анкетные данные фио и фотографию со своим (фио) изображением.

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленный соучастник в точно неустановленное время, в период примерно с 01 декабря 2018 года до 17 мая 2019 года, в точно неустановленном месте, на территории адрес и адрес, с помощью неустановленного оборудования изготовил подложный паспортные данные, на персональные данные фио с размещенной фотографией фио, который передал Савельеву А.А. в точно неустановленном месте в период времени примерно с 01 декабря 2018 года до 17 мая 2019 года, на территории адрес и адрес.

Далее 17 мая 2019 года, точное время не установлено, Савельев А.А., имея в своем распоряжении персональные данные фио, находясь в неустановленном месте, на территории адрес и адрес, используя сеть интернет, с помощью официального веб сайта адрес банк» путем обмана направил заявку на получение кредитной карты в адрес банк», и получив положительный ответ, в тот же день, то есть 17 мая 2019 года, связался с неустановленным соучастником, сообщив ему о решении денежно-кредитной организации.

Реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, 29 мая 2019 года, примерно в 14 часов 30 минут, Савельев А.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору, имея в своем распоряжении паспортные данные, на персональные данные фио, схожий по внешним признакам с паспортом гражданина РФ установленного образца, находясь по адресу: адрес, встретился с представителем адрес банк», которому предъявил вышеуказанный подложный паспорт на имя фио фио адрес банк», не осведомленный о преступных действиях фио, действуя согласно алгоритму проверки документов, сфотографировал фио с предъявляемым им паспортные данные на имя фио, заполнил от имени фио, заявление на выдачу потребительского кредита адрес банк» копии которых отправил на электронную почту адрес банк», для решения вопроса о выдаче потребительского кредита. Дождавшись положительного решения по удаленной проверке на основании представленных Савельевым А.А. вышеуказанных документов, в тот же день, то есть 29 мая 2019 года примерно в 14 часов 30 минут, находясь в помещении адрес банк», по адресу: адрес, Савельев А.А. путем обмана заключил с адрес банк» от имени фио договор потребительского кредита № 00009-СС-044075731 от 29.05.2019 года, в соответствии с которым Савельеву А.А. там же выдана банковская карта «MasterCard Standart» («МастерКард Стандарт») привязанная к лицевому счету № 40817810500983590558 с ограниченным лимитом денежных средств в размере сумма, обслуживаемым по адресу: адрес, после чего покинул помещение банка, получив в этот момент возможность распорядиться похищенными денежными средствами в сумме сумма по своему усмотрению, чем причинил адрес банк» материальный ущерб на сумму сумма.

Он же Савельев А.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Савельев А.А., являясь гражданином Российской Федерации, не имея регистрации на адрес (адрес и адрес), и постоянного места работы, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель получения материальной выгоды при неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленное время в период примерно с 01 декабря 2018 года до 20 августа 2019 года, в неустановленном месте на территории адрес и адрес, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, путем предоставления в денежно-кредитные организации, заведомо ложных сведений о личности заемщика, из корыстных побуждений, при неустановленных обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами.

Во исполнение задуманного участники преступной группы разработали детальный преступный план, связанный с осуществлением комплекса последовательных, согласованных и взаимосвязанных действии, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего торговым организациям, а так же посредством подачи заявок в кредитные учреждения на получение кредита - денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, осуществляющим деятельность в сфере кредитования населения от имени соучастников преступной группы, путём обмана лиц из числа работников кредитных и торговых организаций, под предлогом получения потребительских кредитов (займов), в том числе для приобретения различных товаров с использованием поддельных паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность с вклеенными в них фотоизображениями соучастников, с целью последующей реализации приобретенных товаров третьим лицам и распределения полученной прибыли, не имея намерений исполнять предусмотренные кредитными договорами (займами) обязательства. Таким образом, соучастники намеревались похитить денежные средства принадлежащие кредитным организациям путем обмана, поскольку не намеревались выполнять взятые на себя кредитные обязательства.

Согласно преступного плана соучастников на фио было возложено непосредственное участие в совершении хищения денежных средств, изготовление своих фотографий, требуемых для получения официальных документов, приискание с помощью сети интернет, действующих персональных данных на граждан Российской Федерации, для предоставления их неустановленным соучастникам с целью последующего размещения фотографий в подложных паспортах граждан Российской Федерации с различными персональными анкетными данными. Кроме того, на фио возлагалось получение подложных паспортов граждан Российской Федерации, направление заявок на получение кредитов в денежно-кредитные организации, назначение мест и времени встреч с курьерами для заключения кредитных договоров и получения банковских карт с фиксированным денежным лимитом или наличием денежных средств, распределение полученной в результате преступной деятельности прибыли между всеми участниками группы лиц по предварительному сговору.

На неустановленных соучастников было возложено: изготовление и предоставление подложных паспортов граждан Российской Федерации, и иных документов необходимых для заключения кредитных договоров.

При этом, участники группы лиц по предварительному сговору при совершении преступлений, были осведомлены о роли и преступных действиях друг друга, желали совершить мошенничество, рассчитывая на наступление общественно опасных последствий и последующее личное обогащение в результате полученных от совершения преступлений денежных средств, распределенных между всеми участниками преступной группы.

Так, в период времени примерно с 01 декабря 2018 года до 20 августа 2019 года, точное время и место не установлено, находясь на территории адрес и адрес, Савельев А.А., имея в своем распоряжении персональные анкетные данные фио, приисканные им в тот же период, то есть примерно с 01 декабря 2018 года до 20 августа 2019 года, с помощью сети интернет, связался с неустановленным следствием соучастником, с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации на вышеуказанные персональные данные фио После чего с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации предоставил в тот же период, то есть примерно с 01 декабря 2018 года до 20 августа 2019 года, на территории адрес и адрес, неустановленному соучастнику персональные анкетные данные фио и фотографию со своим изображением.

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана неустановленный соучастник, в точно неустановленное время, в период времени примерно с 01 декабря 2018 года до 20 августа 2019 года, точное время не установлено, в точно неустановленном месте, на территории адрес и адрес, с помощью неустановленного оборудования изготовил подложный паспортные данные, на персональные данные фио с размещенной фотографией фио, который передал Савельеву А.А. в точно неустановленном месте в период времени примерно с 01 декабря 2018 до 20 августа 2019 года, на территории адрес и адрес.

Реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, 20 августа 2019 года примерно в 19 часов 16 минут Савельев А.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору, имея в своем распоряжении подложный паспортные данные, на персональные данные фио, схожий по внешним признакам с паспортом гражданина РФ установленного образца, находясь в помещении магазина «М-видео», расположенном по адресу: адрес, обратился к представителю адрес банк», с целью получения потребительского кредита, предусматривающему выдачу карты «Мои покупки» на оплату товара, которому предъявил вышеуказанный подложный паспорт на имя фио адрес фио банк», не осведомленный о преступных действиях фио, действуя алгоритму проверки документов, сфотографировал фио с предъявляемым им паспортные данные на имя фио, заполнил от имени фио, заявление на выдачу потребительского кредита адрес банк», копии которых отправил на электронную почту адрес банк», для решения вопроса о выдаче потребительского кредита. Дождавшись положительного решения по удаленной проверке на основании представленных Савельевым А.А. вышеуказанных документов, в тот же день, то есть 20 августа 2019 года, примерно в 19 часов 16 минут, находясь в помещении магазина «М-видео», по адресу: адрес Савельев А.А. путем обмана заключил с адрес банк» от имени фио договор потребительского кредита № F0LDNA10S19082006508 от 20.08.2019 года, в соответствии с которым там же приобрел ноутбук марки «Apple MacBook Pro 13» («Эпл Макбук Про 13»), стоимостью сумма, на основании которого адрес банк» со счета № 40817810205623774819 открытого и обслуживаемого по адресу: адрес перечислило в пользу ООО «МВМ» (магазина «М-видео»), денежные средства на счет № 40702810899917955030 открытого и обслуживаемого в адрес по адресу: адрес сумме сумма в счет оплаты приобретенного им (Савельевым А.А.) от имени фио товара, после чего покинул данное помещение. Таким образом похитив путем обмана денежные средства адрес банк», чем причинил материальный ущерб на сумму сумма.

Он же Савельев А.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Савельев А.А., являясь гражданином Российской Федерации, не имея регистрации на адрес (адрес и адрес), и постоянного места работы, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель получения материальной выгоды при неустановленных обстоятельствах в точно неустановленное время, в период примерно с 01 декабря 2018 года до 15 октября 2019 года, в неустановленном месте на территории адрес и адрес, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, путем предоставления в денежно-кредитные организации, заведомо ложных сведений о личности заемщика, из корыстных побуждений, при неустановленных обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами.

Во исполнение задуманного участники преступной группы разработали детальный преступный план, связанный с осуществлением комплекса последовательных, согласованных и взаимосвязанных действии, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего торговым организациям, а так же посредством подачи заявок в кредитные учреждения на получение кредита - денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, осуществляющим деятельность в сфере кредитования населения от имени соучастников преступной группы, путём обмана лиц из числа работников кредитных и торговых организаций, под предлогом получения потребительских кредитов (займов), в том числе для приобретения различных товаров с использованием поддельных паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность с вклеенными в них фотоизображениями соучастников, с целью последующей реализации приобретенных товаров третьим лицам и распределения полученной прибыли, не имея намерений исполнять предусмотренные кредитными договорами (займами) обязательства. Таким образом, соучастники намеревались похитить денежные средства принадлежащие кредитным организациям путем обмана, поскольку не намеревались выполнять взятые на себя кредитные обязательства.

Согласно преступного плана соучастников на фио было возложено непосредственное участие в совершении хищения денежных средств, изготовление своих фотографий, требуемых для получения официальных документов, приискание с помощью сети интернет, действующих персональных данных на граждан Российской Федерации, для предоставления их неустановленным соучастникам с целью последующего размещения фотографий в подложных паспортах граждан Российской Федерации с различными персональными анкетными данными. Кроме того, на фио возлагалось получение подложных паспортов граждан Российской Федерации, направление заявок на получение кредитов в денежно-кредитные организации, назначение мест и времени встреч с курьерами для заключения кредитных договоров и получения банковских карт с фиксированным денежным лимитом или наличием денежных средств, распределение полученной в результате преступной деятельности прибыли между всеми участниками группы лиц по предварительному сговору.

На неустановленных соучастников было возложено: изготовление и предоставление подложных паспортов граждан Российской Федерации, и иных документов необходимых для заключения кредитных договоров.

При этом, участники группы лиц по предварительному сговору при совершении преступлений, были осведомлены о роли и преступных действиях друг друга, желали совершить мошенничество, рассчитывая на наступление общественно опасных последствий и последующее личное обогащение в результате полученных от совершения преступлений денежных средств, распределенных между всеми участниками преступной группы.

Так, в период времени примерно с 01 декабря 2018 года до 15 октября 2019 года, точное время и место не установлено, находясь на территории адрес и адрес, имея в своем распоряжении персональные анкетные данные фио, приисканные им в то же период, то есть примерно с 01 декабря 2018 года до 15 октября 2019 года, с помощью сети интернет, связался с неустановленным соучастником, с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации на вышеуказанные персональные анкетные данные фио После чего с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации предоставил в тот же период, то есть примерно с 01 декабря 2018 года до 15 октября 2019 года, на территории адрес и адрес, неустановленному соучастнику персональные анкетные данные фио и фотографию со своим (фио) изображением.

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленный соучастник, в точно неустановленное время, в период времени примерно с 01 декабря 2018 года до 15 октября 2019 года, в точно неустановленном месте, на территории адрес и адрес, с помощью неустановленного оборудования изготовил подложный паспортные данные, на персональные данные фио с размещенной фотографией фио, который передал Савельеву А.А. в точно неустановленном месте в период времени примерно с 01 декабря 2018 года до 15 октября 2019 года, на территории адрес и адрес.

Далее, 15 октября 2019 года, точное время не установлено, Савельев А.А., имея в своем распоряжении персональные данные фио, находясь в неустановленном месте, на территории адрес и адрес, используя сеть интернет, с помощью официального веб сайта адрес банк» путем обмана направил заявку на получение кредитной карты в адрес банк», и получив положительный ответ, в тот же день, то есть 15 октября 2019 года связался с неустановленным соучастником, сообщив ему о решении денежно-кредитной организации.

Реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана 17 октября 2019 года, в период примерно с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, точное время не установлено, Савельев А.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору, имея в своем распоряжении подложный паспортные данные, на персональные данные фио, схожий по внешним признакам с паспортом гражданина РФ установленного образца, находясь в помещении адрес банк», по адресу: адрес, встретился с представителем адрес банк», которому предъявил вышеуказанный подложный паспорт на имя фио Представитель адрес банк», не осведомленный о действиях фио, действуя согласно алгоритму проверке документов сфотографировал фио с предъявляемым им паспортные данные на имя фио, заполнил от имени фио, заявление на выдачу потребительского кредита адрес банк», копии которых отправил на электронную почту адрес банк», для решения вопроса о выдаче потребительского кредита. Дождавшись положительного решения по удаленной проверке на основании представленных Савельевым А.А. вышеуказанных документов, в тот же день, то есть 17 октября 2019 года, в период примерно 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, находясь в помещении адрес банк», по адресу: адрес Савельев А.А. путем обмана заключил с адрес банк» от имени фио, договор потребительского кредита № F0TSRC20S19101520628 от 17.10.2019 года, в соответствии с которым Савельеву А.А. там же выдана банковская карта «MS Standart», привязанная к лицевому счету № 40817810504901290907 с ограниченным лимитом денежных средств в размере сумма, обслуживаемым по адресу: адрес, после чего покинул помещение банка, получив возможность распоряжаться в дальнейшем похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб адрес банк» на сумму сумма.

Он же Савельев А.А. совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Савельев А.А., являясь гражданином Российской Федерации, не имея регистрации на адрес (адрес и адрес), и постоянного места работы, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель получения материальной выгоды при неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленное время, в период примерно с 15 мая 2021 года до 28 июня 2021 года, в неустановленном месте на территории адрес и адрес, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, путем предоставления в денежно-кредитные организации, заведомо ложных сведений о личности заемщика, из корыстных побуждений, при неустановленных обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами.

Во исполнение задуманного участники преступной группы разработали детальный преступный план, связанный с осуществлением комплекса последовательных, согласованных и взаимосвязанных действии, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего торговым организациям, а так же посредством подачи заявок в кредитные учреждения на получение кредита - денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, осуществляющим деятельность в сфере кредитования населения от имени соучастников преступной группы, путём обмана лиц из числа работников кредитных и торговых организаций, под предлогом получения потребительских кредитов (займов), в том числе для приобретения различных товаров с использованием поддельных паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность с вклеенными в них фотоизображениями соучастников, с целью последующей реализации приобретенных товаров третьим лицам и распределения полученной прибыли, не имея намерений исполнять предусмотренные кредитными договорами (займами) обязательства. Таким образом, соучастники намеревались похитить денежные средства принадлежащие кредитным организациям путем обмана, поскольку не намеревались выполнять взятые на себя кредитные обязательства.

Согласно преступного плана соучастников на фио было возложено непосредственное участие в совершении хищения денежных средств, изготовление своих фотографий, требуемых для получения официальных документов, приискание с помощью сети интернет, действующих персональных данных на граждан Российской Федерации, для предоставления их неустановленным соучастникам с целью последующего размещения фотографий в подложных паспортах граждан Российской Федерации с различными персональными анкетными данными. Кроме того, на фио возлагалось получение подложных паспортов граждан Российской Федерации, направление заявок на получение кредитов в денежно-кредитные организации, назначение мест и времени встреч с курьерами для заключения кредитных договоров и получения банковских карт с фиксированным денежным лимитом или наличием денежных средств, распределение полученной в результате преступной деятельности прибыли между всеми участниками группы лиц по предварительному сговору.

На неустановленных соучастников было возложено: изготовление и предоставление подложных паспортов граждан Российской Федерации, и иных документов необходимых для заключения кредитных договоров.

При этом, участники группы лиц по предварительному сговору при совершении преступлений, были осведомлены о роли и преступных действиях друг друга, желали совершить мошенничество, рассчитывая на наступление общественно опасных последствий и последующее личное обогащение в результате полученных от совершения преступлений денежных средств, распределенных между всеми участниками преступной группы.

Так, в период времени примерно с 15 мая 2021 года до 28 июня 2021 года, точное время и место не установлено, находясь на территории адрес и адрес, Савельев А.А., имея в своем распоряжении персональные анкетные данные фио, приисканные им в тот же период, то есть примерно с 15 мая 2021 года до 28 июня 2021 года, с помощью компьютерной сети интернет, связался с неустановленным соучастником, с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации на вышеуказанные персональные данные фио После чего с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации предоставил в тот же период, то есть примерно с 15 мая 2021 года до 28 июня 2021 года, на территории адрес и адрес, неустановленному соучастнику персональные анкетные данные фио и изготовленную фотографию со своим изображением, установленного образца, для получения паспорта гражданина РФ.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, неустановленным соучастником, в точно неустановленное время, в период времени примерно с 15 мая 2021 года до 28 июня 2021 года, точное время не установлено, в точно неустановленном месте, на территории адрес и адрес, с помощью неустановленного оборудования был изготовлен подложный паспортные данные, на персональные данные фио с размещенной фотографией фио, который был передан Савельеву А.А. в точно неустановленном месте в период времени примерно с 15 мая 2021 года до 28 июня 2021 года, на территории адрес и адрес.

Далее, 28 июня 2021 года, точное время не установлено, Савельев А.А., имея в своем распоряжении персональные данные фио, находясь в неустановленном месте, на территории адрес и адрес, используя компьютерную сеть интернет, с помощью официального веб сайта адрес банк», направил заявку на получение кредитной карты в адрес банк», и получив положительный ответ, в тот же день, то есть 28 июня 2021 года, связался с неустановленным соучастником, сообщив ему о решении денежно-кредитной организации.

Реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, 30 июня 2021 года, в период примерно с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, точное время не установлено, Савельев А.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору, имея в своем распоряжении подложный паспортные данные, на персональные данные фио, схожий по внешним признакам с паспортом гражданина РФ установленного образца, встретился с представителем адрес банк» в ТЦ «Александр», расположенном по адресу: адрес, которому предъявил вышеуказанный подложный документ на имя фио адрес фио банк», не осведомленный о действиях фио, действуя согласно алгоритму проверке документов сфотографировал фио с предъявляемым им паспортные данные на имя фио, заполнил от имени фио, заявление на выдачу потребительского кредита адрес банк», копии которых отправил на электронную почту адрес банк», для решения вопроса о выдаче потребительского кредита. Дождавшись положительного решения по удаленной проверке на основании представленных Савельевым А.А. вышеуказанных документов, в тот же день, то есть 30 июня 2021 года, в период примерно 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, находясь в ТЦ «Александр», расположенном по адресу: адрес, заключил от имени адрес банк» с Савельевым А.А., представившимся фио, договор потребительского кредита № F0ODRC20S21062818708 от 30.06.2021 года, в соответствии с которым Савельеву А.А. там же выдана кредитная карта «01-MBK VISA Rewards PW CR» (01-МБК Виза Ревардс РВ СР) № 4790 0431 4200 8230 с ограниченным лимитом денежных средств в размере сумма привязанная к лицевому счету№ 40817810105600383174, обслуживаемым по адресу: адрес, после чего покинул помещение ТЦ «Александр», расположенное по адресу: адрес.

По результатам удаленной проверки, проведенной работниками адрес банк» на основании представленных Савельевым А.А. сведений, было выявлено несоответствие данных сведений с уже имеющимся в базе данных адрес банк» на фио, а именно фотографии, адреса регистрации, подписи держателя паспорта, в связи с чем в тот же день, то есть 30 июня 2021 года службой мониторинга адрес банк» кредитная карта была заблокирована.

В результате умышленных преступных действий, фио, действующего группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными следствием соучастниками, направленные на хищение чужого имущества, по независящим от него обстоятельствам не были доведены до конца. В случае доведения преступного умысла до конца, адрес банк» был бы причинен ущерб на сумму сумма.

Она же Трапезникова О.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Трапезникова О.В., являясь гражданкой Российской Федерации, не имея регистрации на адрес (адрес и адрес), и постоянного места работы, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель получения материальной выгоды, при неустановленных обстоятельствах в точно неустановленное время, в период времени с 01 августа 2019 года до 11 ноября 2019 года, в неустановленном месте на территории адрес и адрес, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, путем предоставления в денежно-кредитные организации, заведомо ложных сведений о личности заемщика, из корыстных побуждений, при неустановленных обстоятельствах, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами.

Во исполнение задуманного участники преступной группы разработали детальный преступный план, связанный с осуществлением комплекса последовательных, согласованных и взаимосвязанных действии, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего торговым организациям, а так же посредством подачи заявок в кредитные учреждения на получение кредита - денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, осуществляющим деятельность в сфере кредитования населения от имени соучастников преступной группы, путём обмана лиц из числа работников кредитных и торговых организаций, под предлогом получения потребительских кредитов (займов), в том числе для приобретения различных товаров с использованием поддельных паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность с вклеенными в них фотоизображениями соучастников, с целью последующей реализации приобретенных товаров третьим лицам и распределения полученной прибыли, не имея намерений исполнять предусмотренные кредитными договорами (займами) обязательства. Таким образом, соучастники намеревались похитить денежные средства принадлежащие кредитным организациям путем обмана, поскольку не намеревались выполнять взятые на себя кредитные обязательства.

Согласно преступного плана соучастников, на Трапезникову О.В. было возложено непосредственное участие в совершении хищения денежных средств, предоставление своих фотографий, для изготовления поддельных документов, получение подложных паспортов граждан Российской Федерации, участие во встречах с курьерами для заключения кредитных договоров и получения банковских карт с фиксированным денежным лимитом или наличием денежных средств, получение, обналичивание и транспортировка похищенных денежных средств и распределение полученной в результате преступной деятельности прибыли между всеми участниками группы лиц по предварительному сговору.

На неустановленных соучастников было возложено: приискание с помощью сети интернет, действующих персональных данных на граждан Российской Федерации, для использования их в подложных паспортах граждан Российской Федерации; изготовление и предоставление подложных паспортов граждан Российской Федерации, направление заявок на получение кредитов в денежно-кредитные организации и иных документов необходимых для заключения кредитных договоров.

При этом, участники группы лиц по предварительному сговору при совершении преступлений, были осведомлены о роли и преступных действиях друг друга, желали совершить мошенничество, рассчитывая на наступление общественно опасных последствий и последующее личное обогащение в результате полученных от совершения преступлений денежных средств, распределенных между всеми участниками преступной группы.

Так, в период времени примерно с 01 августа 2019 года до 11 ноября 2019 года, в неустановленном месте, на территории адрес и адрес Трапезникова О.В., имея в своем распоряжении персональные анкетные данные фио, приисканные неустановленным соучастником в тот же период, то есть примерно с 01 августа 2019 года до 11 ноября 2019 года, с помощью сети интернет, связалась с неустановленным соучастником, с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации на вышеуказанные персональные анкетные данные фио После чего с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации предоставила в тот же период, примерно с 01 августа 2019 года до 11 ноября 2019 года на территории адрес и адрес неустановленному соучастнику фотографию со своим (Трапезниковой О.В.) изображением.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленный соучастник, в точно неустановленное время, в период времени примерно с 01 августа 2019 года до 11 ноября 2019 года, в точно неустановленном месте, на территории адрес и адрес, с помощью неустановленного оборудования изготовил подложный паспортные данные, на персональные данные фио с размещенной фотографией Трапезниковой О.В., который передал Трапезниковой О.В. в точно неустановленном месте, в период времени примерно с 01 августа 2019 года до 11 ноября 2019 года, на территории адрес и адрес.

Реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, 21 ноября 2019 года, примерно в 16 часов 30 минут, Трапезникова О.В. действуя в группе лиц по предварительному сговору, имея в своем распоряжении подложный паспортные данные на персональные данные фио, схожий по внешним признакам с паспортом гражданина РФ установленного образца, находясь в помещении ООО «Кредит 911», расположенном по адресу: адрес, обратилась к представителю ООО «Кредит 911», с целью получения потребительского кредита на сумму сумма, которой предъявила вышеуказанный подложный паспорт на имя фио фио ООО «Кредит 911», не осведомленная о преступных действиях Трапезниковой О.В., действуя согласно алгоритму проверки документов сфотографировала Трапезникову О.В. с предъявляемым ею паспортные данные на имя фио, заполнила от имени фио необходимый пакет документов для выдачи потребительского займа (микрозайма) в ООО «Кредит 911», копии которых отправила на электронную почту ООО «Кредит 911», для решения вопроса о выдаче займа на сумму сумма. Затем дождавшись положительного решения по удаленной проверке на основании представленных Трапезниковой О.В. вышеуказанных документов, 21 ноября 2019 года, в период времени примерно с 16 часов 30 минут до 17 часов 08 минут, находясь в помещении ООО МФК «Кредит 911», по адресу: адрес, заключила с ООО «Кредит 911» от имени фио договор потребительского кредита (займа) «до получки» № 1347962 от 21.11.2019 года о предоставлении денежного займа в размере сумма, в соответствии с которым со счета ООО «Кредит 911» № 40701810700094570401, открытого в ООО НКО «Монета» по адресу: адрес, были перечислены денежные средства в размере сумма на банковскую кату № 4260750010795729, выпущенную 11.11.2019 года адрес по адресу: адрес на имя фио, привязанную к счету № 40817810700370003658, которую Трапезникова О.В. получила в то же время, то есть 21 ноября 2019 года в 17 часов 08 минут, по адресу: адрес.

21.11.2019 года по результатам удаленной проверки, проведенной сотрудниками ООО «Кредит 911» на основании представленных Трапезниковой О.В. сведений, было выявлено несоответствие подписи в паспорте, предоставленном Трапезниковой О.В. на имя фио с подписанным договором потребительского кредита (займа) «до получки» № 1347962 от 21.11.2019 года, в связи с чем представителем ООО «Кредит 911» по указанному месту, расположенному по адресу: адрес, были вызваны сотрудники полиции, однако похищенными денежными средствами в сумме сумма Трапезникова О.В. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ООО «Кредит 911» материальный ущерб на сумму сумма.

Заднипровский А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Заднипровский А.В., являясь гражданином Российской Федерации, не имея постоянного места работы, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель получения материальной выгоды, при неустановленных обстоятельствах в точно неустановленное время, в период примерно с 01 декабря 2018 года до 01 сентября 2019 года, в неустановленном месте на территории адрес и адрес, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, путем предоставления в денежно-кредитные организации заведомо ложных сведений о личности заемщика, из корыстных побуждений, при неустановленных обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами.

Во исполнение задуманного участники преступной группы разработали детальный преступный план, связанный с осуществлением комплекса последовательных, согласованных и взаимосвязанных действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего торговым организациям, а так же посредством подачи заявок в кредитные учреждения на получение кредита - денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, осуществляющим деятельность в сфере кредитования населения от имени соучастников преступной группы, путём обмана лиц из числа работников кредитных и торговых организаций, под предлогом получения потребительских кредитов (займов), в том числе для приобретения различных товаров с использованием поддельных паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность с вклеенными в них фотоизображениями соучастников, с целью последующей реализации приобретенных товаров третьим лицам и распределения полученной прибыли, не имея намерений исполнять предусмотренные кредитными договорами (займами) обязательства. Таким образом, соучастники намеревались похитить денежные средства, принадлежащие кредитным организациям путем обмана, поскольку не намеревались выполнять взятые на себя кредитные обязательства.

Согласно преступного плана соучастников, на Заднипровского А.В. было возложено непосредственное участие в совершении хищения денежных средств, предоставление своих фотографий, для изготовления поддельных документов, получение подложных паспортов граждан Российской Федерации, участие во встречах с курьерами для заключения кредитных договоров и получения банковских карт с фиксированным денежным лимитом или наличием денежных средств, получение, обналичивание и транспортировка похищенных денежных средств и распределение полученной в результате преступной деятельности прибыли между всеми участниками группы лиц по предварительному сговору.

На неустановленных следствием соучастников было возложено: приискание с помощью сети интернет действующих персональных данных на граждан Российской Федерации, для использования их в подложных паспортах граждан Российской Федерации; изготовление и предоставление подложных паспортов граждан Российской Федерации, направление заявок на получение кредитов в денежно-кредитные организации и иных документов, необходимых для заключения кредитных договоров.

При этом, участники группы лиц по предварительному сговору при совершении преступлений, были осведомлены о роли и преступных действиях друг друга, желали совершить мошенничество, рассчитывая на наступление общественно опасных последствий и последующее личное обогащение в результате полученных от совершения преступлений денежных средств, распределенных между всеми участниками преступной группы.

Так, в период времени примерно с 01 сентября 2019 года до 07 сентября 2019 года, точное время и место не установлено, находясь на территории адрес и адрес, Заднипровский А.В., имея в своем распоряжении персональные анкетные данные фио, приисканные им в тот же период, то есть примерно с 01 сентября 2019 года до 07 сентября 2019 года, с помощью сети интернет, связался с неустановленным соучастником, с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации на вышеуказанные персональные анкетные данные фио С целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации предоставил в тот же период, то есть примерно с 01 сентября 2019 года до 07 сентября 2019 года, на территории адрес и адрес неустановленному соучастнику персональные анкетные данные фио и фотографию со своим (Заднипровского А.В.) изображением.

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленный соучастник, в точно неустановленное время, в период примерно с 01 сентября 2019 года до 07 сентября 2019 года, в точно неустановленное месте, на территории адрес и адрес, с помощью неустановленного оборудования изготовил подложный паспортные данные, на персональные данные фио с размещенной фотографией Заднипровского А.В., который передал Заднипровскому А.В. в точно неустановленном месте, в период времени примерно с 01 сентября 2019 года до 07 сентября 2019 года, на территории адрес и адрес.

Реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана 09 сентября 2019 года, в период примерно с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, точное время не установлено, Заднипровский А.В., имея в своем распоряжении подложный паспортные данные, на персональные данные фио, схожий по внешним признакам с паспортом гражданина РФ установленного образца, находясь по адресу: адрес, встретился с представителем адрес банк», которому предъявил вышеуказанный подложный документ на имя фио адрес фио банк», не осведомленный о преступных действиях Заднипровского А.В., действуя согласно алгоритму проверки документов, сфотографировал Заднипровского А.В. с предъявляемым им паспортные данные на имя фио, заполнил от имени фио, заявление на выдачу потребительского кредита адрес банк», копии которых отправил на электронную почту адрес банк», для решения вопроса о выдаче потребительского кредита. Дождавшись положительного решения по удаленной проверке на основании представленных Заднипровским А.В. вышеуказанных документов, в тот же день, то есть 09 сентября 2019 года, в период примерно с 09 часов 00 минут и до 21 часа 00 минут, находясь по адресу: адрес, Заднипровский А.В. путем обмана заключил с адрес банк» от имени фиоВ., договор потребительского кредита № F0TSRC20S19090712020 от 09.09.2019 года, в соответствии с котором Заднипровскому А.В. там же выдана банковская карта «Visa Classic» («Виза Классик») привязанная к лицевому счету № 40817810604901272401 с ограниченным лимитом денежных средств в размере сумма, обслуживаемым по адресу: адрес, после чего покинул помещение банка, получив возможность распоряжаться в дальнейшем похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб адрес банк» на сумму сумма.

Он же Заднипровский А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Заднипровский А.В., являясь гражданином Российской Федерации, не имея постоянного места работы, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель получения материальной выгоды, при неустановленных обстоятельствах в точно неустановленное время, в период примерно с 01 декабря 2018 года до 07 сентября 2019 года, в неустановленном месте на территории адрес и адрес, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, путем предоставления в денежно-кредитные организации, заведомо ложных сведений о личности заемщика, из корыстных побуждений, при неустановленных обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами.

Во исполнение задуманного участники преступной группы разработали детальный преступный план, связанный с осуществлением комплекса последовательных, согласованных и взаимосвязанных действии, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего торговым организациям, а так же посредством подачи заявок в кредитные учреждения на получение кредита - денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, осуществляющим деятельность в сфере кредитования населения от имени соучастников преступной группы, путём обмана лиц из числа работников кредитных и торговых организаций, под предлогом получения потребительских кредитов (займов), в том числе для приобретения различных товаров с использованием поддельных паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность с вклеенными в них фотоизображениями соучастников, с целью последующей реализации приобретенных товаров третьим лицам и распределения полученной прибыли, не имея намерений исполнять предусмотренные кредитными договорами (займами) обязательства. Таким образом, соучастники намеревались похитить денежные средства, принадлежащие кредитным организациям путем обмана, поскольку не намеревались выполнять взятые на себя кредитные обязательства.

Согласно преступного плана соучастников, на Заднипровского А.В. было возложено непосредственное участие в совершении хищения денежных средств, предоставление своих фотографий, для изготовления поддельных документов, получение подложных паспортов граждан Российской Федерации, участие во встречах с курьерами для заключения кредитных договоров и получения банковских карт с фиксированным денежным лимитом или наличием денежных средств, получение, обналичивание и транспортировка похищенных денежных средств и распределение полученной в результате преступной деятельности прибыли между всеми участниками группы лиц по предварительному сговору.

На неустановленных соучастников было возложено: приискание с помощью сети интернет, действующих персональных данных на граждан Российской Федерации, для использования их в подложных паспортах граждан Российской Федерации; изготовление и предоставление подложных паспортов граждан Российской Федерации, направление заявок на получение кредитов в денежно-кредитные организации и иных документов необходимых для заключения кредитных договоров.

При этом, участники группы лиц по предварительному сговору при совершении преступлений, были осведомлены о роли и преступных действиях друг друга, желали совершить мошенничество, рассчитывая на наступление общественно опасных последствий и последующее личное обогащение в результате полученных от совершения преступлений денежных средств, распределенных между всеми участниками преступной группы.

Так, в период времени примерно с 01 сентября 2019 года до 07 сентября 2019 года, точное время и место не установлено, находясь на территории адрес и адрес, Заднипровский А.В., имея в своем распоряжении персональные анкетные данные фио, приисканные им в период примерно с 01 сентября 2019 года до 07 сентября 2019 года, с помощью сети интернет, связался с неустановленным соучастником, с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации на вышеуказанные персональные данные фио После чего с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации предоставил в период примерно с 01 сентября 2019 года до 07 сентября 2019 года, на территории адрес и адрес, неустановленному соучастнику персональные анкетные данные фио и фотографию со своим (Заднипровского А.В.) изображением.

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленный следствием, в точно неустановленное время, период времени примерно с 01 сентября 2019 года до 07 сентября 2019 года, в точно неустановленном месте, на территории адрес и адрес, с помощью неустановленного оборудования изготовил подложный паспортные данные, на персональные данные фио с размещенной фотографией Заднипровского А.В., который передал Заднипровскому А.В. в точно неустановленном месте в период времени примерно с 01 сентября 2019 года до 07 сентября 2019 года, на территории адрес и адрес.

Реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, 12 сентября 2019 года, в период примерно с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, в дневное время суток, точное время не установлено, Заднипровский А.В., имея в своем распоряжении подложный паспортные данные, на персональные данные фио, схожий по внешним признакам с паспортом гражданина РФ установленного образца, находясь по адресу: адрес, встретился с представителем ПАО «МТС банк», которому предъявил вышеуказанный подложный паспорт на имя фио фио ПАО «МТС банк», не осведомленный о преступных действиях Заднипровского А.В., действуя согласно алгоритму проверки документов, сфотографировал Заднипровского А.В. с предъявляемым им паспортные данные на имя фио, заполнил от имени фио, заявление на выдачу потребительского кредита ПАО «МТС банк», копии которых отправил на электронную почту ПАО «МТС банк», для решения вопроса о выдаче потребительского кредита. Затем дождавшись положительного решения по удаленной проверке на основании представленных Заднипровским А.В. вышеуказанных документов, в тот же день, то есть 12 сентября 2019 года, в период примерно с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, находясь по адресу: адрес, Заднипровский А.В., путем обмана, заключил с ПАО «МТС банк» от имени фио, договор потребительского кредита № 000781295/009/19 от 12.09.2019 года, в соответствии с которым Заднипровскому А.В. там же выдана банковская карта «MasterCardWorld» («Мастеркардворд») привязанная к лицевому счету № 40817810801006511064 с ограниченным лимитом денежных средств в размере сумма, обслуживаемым по адресу: адрес, после чего покинул помещение банка, получив возможность распоряжаться в дальнейшем похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил ПАО «МТС банк» материальный ущерб на сумму сумма.

Он же Заднипровский А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Заднипровский А.В., являясь гражданином Российской Федерации, не имея постоянного места работы, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель получения материальной выгоды, при неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленное время, в период примерно с 01 декабря 2018 года до 01 сентября 2019 года, в неустановленном месте на территории адрес и адрес, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, путем предоставления в денежно-кредитные организации, заведомо ложных сведений о личности заемщика, из корыстных побуждений, при неустановленных обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами.

Во исполнение задуманного участники преступной группы разработали детальный преступный план, связанный с осуществлением комплекса последовательных, согласованных и взаимосвязанных действии, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего торговым организациям, а так же посредством подачи заявок в кредитные учреждения на получение кредита - денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, осуществляющим деятельность в сфере кредитования населения от имени соучастников преступной группы, путём обмана лиц из числа работников кредитных и торговых организаций, под предлогом получения потребительских кредитов (займов), в том числе для приобретения различных товаров с использованием поддельных паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность с вклеенными в них фотоизображениями соучастников, с целью последующей реализации приобретенных товаров третьим лицам и распределения полученной прибыли, не имея намерений исполнять предусмотренные кредитными договорами (займами) обязательства. Таким образом, соучастники намеревались похитить денежные средства, принадлежащие кредитным организациям путем обмана, поскольку не намеревались выполнять взятые на себя кредитные обязательства.

Согласно преступного плана соучастников, на Заднипровского А.В. было возложено непосредственное участие в совершении хищения денежных средств, предоставление своих фотографий, для изготовления поддельных документов, получение подложных паспортов граждан Российской Федерации, участие во встречах с курьерами для заключения кредитных договоров и получения банковских карт с фиксированным денежным лимитом или наличием денежных средств, получение, обналичивание и транспортировка похищенных денежных средств и распределение полученной в результате преступной деятельности прибыли между всеми участниками группы лиц по предварительному сговору.

На неустановленных соучастников было возложено: приискание с помощью сети интернет, действующих персональных данных на граждан Российской Федерации, для использования их в подложных паспортах граждан Российской Федерации; изготовление и предоставление подложных паспортов граждан Российской Федерации, направление заявок на получение кредитов в денежно-кредитные организации и иных документов необходимых для заключения кредитных договоров.

При этом, участники группы лиц по предварительному сговору при совершении преступлений, были осведомлены о роли и преступных действиях друг друга, желали совершить мошенничество, рассчитывая на наступление общественно опасных последствий и последующее личное обогащение в результате полученных от совершения преступлений денежных средств, распределенных между всеми участниками преступной группы.

Так, в период времени примерно с 01 сентября 2019 года до 02 октября 2019 года, точное время и место не установлено, находясь на территории адрес и адрес, Заднипровский А.В., имея в своем распоряжении персональные анкетные данные Христолюбова фио, приисканные им в тот же период, то есть примерно с 01 сентября 2019 года до 02 октября 2019 года, с помощью сети интернет, связался с неустановленным соучастником, с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации на вышеуказанные персональные анкетные данные фио После чего с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации предоставил в тот же период, то есть примерно с 01 сентября 2019 года до 02 октября 2019 года, на территории адрес и адрес, неустановленному соучастнику персональные данные фио и фотографию со своим (Заднипровского А.В.) изображением.

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленный соучастник, в точно неустановленное время, в примерно с 01 сентября 2019 года до 02 октября 2019 года, в точно неустановленном месте, на территории адрес и адрес, с помощью неустановленного оборудования изготовил подложный паспортные данные, на персональные данные фио с размещенной фотографией Заднипровского А.В., который передал Заднипровскому А.В. в точно неустановленном месте в период времени примерно с 01 сентября 2019 года до 02 октября 2019 года, на территории адрес и адрес.

Реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, 04 октября 2019 года, в период примерно с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, точное время не установлено, Заднипровский А.В., имея в своем распоряжении подложный паспортные данные, на персональные анкетные данные фио, находясь по адресу: адрес, встретился с представителем адрес банк», которому предъявил вышеуказанный подложный паспорт на имя фио Представитель адрес банк», не осведомленный о преступных действиях Заднипровского А.В., действуя согласно алгоритму проверки документов, сфотографировал Заднипровского А.В. с предъявляемым им паспортные данные на имя фио, заполнил от имени фио, заявление на выдачу потребительского кредита адрес банк», копии которых отправил на электронную почту адрес банк», для решения вопроса о выдаче потребительского кредита. Затем, дождавшись положительного решения по удаленной проверке на основании представленных Заднипровским А.В. вышеуказанных документов, в тот же день, то есть 04 октября 2019 года, в период примерно с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, находясь по адресу: адрес, Заднипровский А.В. путем обмана, заключил с адрес банк» от имени фио, договор потребительского кредита № F0TCRC20S19100218595 от 04.10.2019 года, в соответствии с которым Заднипровскому А.В. там же выдана банковская карта «Visa Classic» привязанная к лицевому счету № 40817810904901284827 с ограниченным лимитом денежных средств в размере сумма, обслуживаемым по адресу: адрес, после чего покинул помещение банка, получив возможность распоряжаться в дальнейшем похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил ущерб адрес банк» в крупном размере на сумму сумма.

Он же Заднипровский А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Заднипровский А.В., являясь гражданином Российской Федерации, не имея постоянного места работы, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель получения материальной выгоды при неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленное время, в период примерно с 01 декабря 2018 года до 01 сентября 2019 года, в неустановленном месте на территории адрес и адрес, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, путем предоставления в денежно-кредитные организации, заведомо ложных сведений о личности заемщика, из корыстных побуждений, при неустановленных обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами.

Во исполнение задуманного участники преступной группы разработали детальный преступный план, связанный с осуществлением комплекса последовательных, согласованных и взаимосвязанных действии, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего торговым организациям, а так же посредством подачи заявок в кредитные учреждения на получение кредита - денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, осуществляющим деятельность в сфере кредитования населения от имени соучастников преступной группы, путём обмана лиц из числа работников кредитных и торговых организаций, под предлогом получения потребительских кредитов (займов), в том числе для приобретения различных товаров с использованием поддельных паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность с вклеенными в них фотоизображениями соучастников, с целью последующей реализации приобретенных товаров третьим лицам и распределения полученной прибыли, не имея намерений исполнять предусмотренные кредитными договорами (займами) обязательства. Таким образом, соучастники намеревались похитить денежные средства, принадлежащие кредитным организациям путем обмана, поскольку не намеревались выполнять взятые на себя кредитные обязательства.

Согласно преступного плана соучастников, на Заднипровского А.В. было возложено непосредственное участие в совершении хищения денежных средств, предоставление своих фотографий, для изготовления поддельных документов, получение подложных паспортов граждан Российской Федерации, участие во встречах с курьерами для заключения кредитных договоров и получения банковских карт с фиксированным денежным лимитом или наличием денежных средств, получение, обналичивание и транспортировка похищенных денежных средств и распределение полученной в результате преступной деятельности прибыли между всеми участниками группы лиц по предварительному сговору.

На неустановленных соучастников было возложено: приискание с помощью сети интернет, действующих персональных данных на граждан Российской Федерации, для использования их в подложных паспортах граждан Российской Федерации; изготовление и предоставление подложных паспортов граждан Российской Федерации, направление заявок на получение кредитов в денежно-кредитные организации и иных документов необходимых для заключения кредитных договоров.

При этом, участники группы лиц по предварительному сговору при совершении преступлений, были осведомлены о роли и преступных действиях друг друга, желали совершить мошенничество, рассчитывая на наступление общественно опасных последствий и последующее личное обогащение в результате полученных от совершения преступлений денежных средств, распределенных между всеми участниками преступной группы.

Так, в период времени примерно с 01 сентября 2019 года до 02 октября 2019 года, точное время и место не установлено, находясь на территории адрес и адрес, Заднипровский А.В., имея в своем распоряжении персональные анкетные данные Христолюбова фио, приисканные им в тот же период, то есть примерно с 01 сентября 2019 года до 02 октября 2019 года, с помощью сети интернет, связался с неустановленным соучастником, с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации на вышеуказанные персональные анкетные данные фио После чего с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации предоставил в тот же период, то есть примерно с 01 сентября 2019 года до 02 октября 2019 года, на территории адрес и адрес, неустановленному соучастнику персональные анкетные данные фио и фотографию со своим (Заднипровского А.В.) изображением.

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленный соучастник, в точно неустановленное время, в период времени примерно с 01 сентября 2019 года до 02 октября 2019 года, в точно неустановленном месте, на территории адрес и адрес, с помощью неустановленного оборудования изготовил подложный паспортные данные, на персональные данные фио с размещенной фотографией Заднипровского А.В., который передал Заднипровскому А.В. в точно неустановленном месте в период времени примерно с 01 сентября 2019 года до 02 октября 2019 года, на территории адрес и адрес.

Реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, 03 октября 2019 года, примерно в 16 часов 35 минут, Заднипровский А.В., имея в своем распоряжении подложный паспортные данные, на персональные данные фио, схожий по внешним признакам с паспортом гражданина РФ установленного образца, находясь в помещении магазина «М-видео», расположенном по адресу: адрес, лично, обратился к представителю адрес банк», с целью получения потребительского кредита, предусматривающему выдачу карты «Мои покупки» на оплату товара, которому предъявил вышеуказанный подложный паспорт на имя фио Представитель адрес банк», не осведомленный о преступных действиях Заднипровского А.В., действуя согласно алгоритму проверки документов, сфотографировал Заднипровского А.В. с предъявляемым им паспортные данные на имя фио, заполнил от имени фио, заявление на выдачу потребительского кредита адрес банк», копии которых отправил на электронную почту адрес банк», для решения вопроса о выдаче потребительского кредита. Затем дождавшись положительного решения по удаленной проверке на основании представленных Заднипровским А.В. вышеуказанных документов, находясь по адресу: адрес, в тот же день, то есть 03 октября 2019 года, примерно в 16 часов 35 минут Заднипровский А.В. путем обмана заключил с адрес банк» от имени фио, договор потребительского кредита № F0LDKV10S19100306524 от 03.10.2019 года, в соответствии с которым там же приобрел смартфон марки «Apple IPhone XS 64 Gb» («Эйпл Айфон ХС 64 ГБ»), стоимостью сумма, на основании которого адрес банк» со счета № 40817810505623892718 обслуживаемого по адресу: адрес перечислило в пользу ООО «МВМ» (магазина «М-видео»), денежные средства на счет № 40702810899917955030 открытого в адрес обслуживаемого по адресу: адрес сумме сумма в счет оплаты приобретенного им (Заднипровским А.В.) от имени фио товара, а также в сумме сумма в счет оплаты страховой премии по договору страхования, после чего покинул данное помещение. Таким образом, похитив путем обмана денежные средства адрес банк», чем причинил материальный ущерб на сумму сумма.

Он же Заднипровский А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Заднипровский А.В., являясь гражданином Российской Федерации, не имея постоянного места работы, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель получения материальной выгоды при неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленное время, в период примерно с 01 декабря 2018 года до 01 сентября 2019 года, в неустановленном месте на территории адрес и адрес, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, путем предоставления в денежно-кредитные организации, заведомо ложных сведений о личности заемщика, из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами.

Во исполнение задуманного участники преступной группы разработали детальный преступный план, связанный с осуществлением комплекса последовательных, согласованных и взаимосвязанных действии, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего торговым организациям, а так же посредством подачи заявок в кредитные учреждения на получение кредита - денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, осуществляющим деятельность в сфере кредитования населения от имени соучастников преступной группы, путём обмана лиц из числа работников кредитных и торговых организаций, под предлогом получения потребительских кредитов (займов), в том числе для приобретения различных товаров с использованием поддельных паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность с вклеенными в них фотоизображениями соучастников, с целью последующей реализации приобретенных товаров третьим лицам и распределения полученной прибыли, не имея намерений исполнять предусмотренные кредитными договорами (займами) обязательства. Таким образом, соучастники намеревались похитить денежные средства, принадлежащие кредитным организациям путем обмана, поскольку не намеревались выполнять взятые на себя кредитные обязательства.

Согласно преступного плана соучастников, на Заднипровского А.В. было возложено непосредственное участие в совершении хищения денежных средств, предоставление своих фотографий, для изготовления поддельных документов, получение подложных паспортов граждан Российской Федерации, участие во встречах с курьерами для заключения кредитных договоров и получения банковских карт с фиксированным денежным лимитом или наличием денежных средств, получение, обналичивание и транспортировка похищенных денежных средств и распределение полученной в результате преступной деятельности прибыли между всеми участниками группы лиц по предварительному сговору.

На неустановленных соучастников было возложено: приискание с помощью сети интернет, действующих персональных данных на граждан Российской Федерации, для использования их в подложных паспортах граждан Российской Федерации; изготовление и предоставление подложных паспортов граждан Российской Федерации, направление заявок на получение кредитов в денежно-кредитные организации и иных документов необходимых для заключения кредитных договоров.

При этом, участники группы лиц по предварительному сговору при совершении преступлений, были осведомлены о роли и преступных действиях друг друга, желали совершить мошенничество, рассчитывая на наступление общественно опасных последствий и последующее личное обогащение в результате полученных от совершения преступлений денежных средств, распределенных между всеми участниками преступной группы.

Так, в период времени примерно с 01 сентября 2019 года до 12 октября 2019 года, точное время и место не установлено, находясь на территории адрес и адрес, Заднипровский А.В., имея в своем распоряжении персональные анкетные данные фио, приисканные им в тот же период, то есть примерно с 01 сентября 2019 года до 12 октября 2019 года, с помощью сети интернет, связался с неустановленным соучастником, с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации на вышеуказанные персональные анкетные данные фио После чего с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации предоставил, в тот же период, примерно с 01 сентября 2019 года до 12 октября 2019 года, на территории адрес и адрес, неустановленному соучастнику персональные данные фио и фотографию со своим (Заднипровского А.В.) изображением.

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленный соучастник, в точно неустановленное время, в период примерно с 01 сентября 2019 года до 12 октября 2019 года, в точно неустановленном месте, на территории адрес и адрес, с помощью неустановленного оборудования изготовил подложный паспортные данные, на персональные данные фио с размещенной фотографией Заднипровского А.В., который передал Заднипровскому А.В. в точно неустановленном месте в период времени примерно с 01 сентября 2019 года до 12 октября 2019 года, на территории адрес и адрес.

Реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, 14 октября 2019 года, в период примерно с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, точное время не установлено, Заднипровский А.В., имея в своем распоряжении подложный паспортные данные, на персональные данные фио, схожий по внешним признакам с паспортом гражданина РФ установленного образца, находясь по адресу: адрес, встретился с представителем адрес банк», которому предъявил вышеуказанный подложный паспорт на имя фио адрес фио банк», не осведомленный о преступных действиях Заднипровского А.В., действуя согласно алгоритму проверки документов, сфотографировал Заднипровского А.В. с предъявляемым им паспортные данные на имя фио, заполнил от имени фио, заявление на выдачу потребительского кредита адрес банк», копии которых отправил на электронную почту адрес банк», для решения вопроса о выдаче потребительского кредита. Затем дождавшись положительного решения по удаленной проверке на основании представленных Заднипровским А.В. вышеуказанных документов, в тот же день, то есть 14 октября 2019 года, в период примерно с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, находясь по адресу: адрес, Заднипровский А.В. путем обмана заключил с адрес банк» от имени фио, договор потребительского кредита № F0TDRC20S19101214100 от 14.10.2019 года, в соответствии с которым Заднипровскому А.В. там же выдана банковская карта «MC Standart» («МС Стандарт») привязанная к лицевому счету № 40817810204901288989 с ограниченным лимитом денежных средств в размере сумма, обслуживаемым по адресу: адрес, после чего покинул помещение банка, получив возможность распоряжаться в дальнейшем похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил ущерб адрес банк» в крупном размере на сумму сумма.

Он же Заднипровский А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Заднипровский А.В., являясь гражданином Российской Федерации, не имея постоянного места работы, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель получения материальной выгоды, при неустановленных обстоятельствах в точно неустановленное время, в период примерно с 01 декабря 2018 года до 01 сентября 2019 года, в неустановленном месте на территории адрес и адрес, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, путем предоставления в денежно-кредитные организации, заведомо ложных сведений о личности заемщика, из корыстных побуждений, при неустановленных обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами.

Во исполнение задуманного участники преступной группы разработали детальный преступный план, связанный с осуществлением комплекса последовательных, согласованных и взаимосвязанных действии, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего торговым организациям, а так же посредством подачи заявок в кредитные учреждения на получение кредита - денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, осуществляющим деятельность в сфере кредитования населения от имени соучастников преступной группы, путём обмана лиц из числа работников кредитных и торговых организаций, под предлогом получения потребительских кредитов (займов), в том числе для приобретения различных товаров с использованием поддельных паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность с вклеенными в них фотоизображениями соучастников, с целью последующей реализации приобретенных товаров третьим лицам и распределения полученной прибыли, не имея намерений исполнять предусмотренные кредитными договорами (займами) обязательства. Таким образом, соучастники намеревались похитить денежные средства принадлежащие кредитным организациям путем обмана, поскольку не намеревались выполнять взятые на себя кредитные обязательства.

Согласно преступного плана соучастников, на Заднипровского А.В. было возложено непосредственное участие в совершении хищения денежных средств, предоставление своих фотографий, для изготовления поддельных документов, получение подложных паспортов граждан Российской Федерации, участие во встречах с курьерами для заключения кредитных договоров и получения банковских карт с фиксированным денежным лимитом или наличием денежных средств, получение, обналичивание и транспортировка похищенных денежных средств и распределение полученной в результате преступной деятельности прибыли между всеми участниками группы лиц по предварительному сговору.

На неустановленных соучастников было возложено: приискание с помощью сети интернет, действующих персональных данных на граждан Российской Федерации, для использования их в подложных паспортах граждан Российской Федерации; изготовление и предоставление подложных паспортов граждан Российской Федерации, направление заявок на получение кредитов в денежно-кредитные организации и иных документов необходимых для заключения кредитных договоров.

При этом, участники группы лиц по предварительному сговору при совершении преступлений, были осведомлены о роли и преступных действиях друг друга, желали совершить мошенничество, рассчитывая на наступление общественно опасных последствий и последующее личное обогащение в результате полученных от совершения преступлений денежных средств, распределенных между всеми участниками преступной группы.

Так, в период времени примерно с 01 сентября 2019 года до 12 октября 2019 года, точное время и место не установлено, находясь на территории адрес и адрес, Заднипровский А.В., имея в своем распоряжении персональные анкетные данные фио, приисканные им в тот же период, то есть примерно с 01 сентября 2019 года до 12 октября 2019 года, с помощью сети интернет, связался с неустановленным соучастником, с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации на вышеуказанные персональные анкетные данные фио После чего с целью изготовления подложного паспорта гражданина Российской Федерации предоставил, в тот же период, примерно с 01 сентября 2019 года до 12 октября 2019 года, на территории адрес и адрес, неустановленному соучастнику персональные данные фио и фотографию со своим (Заднипровского А.В.) изображением.

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленный соучастник, в точно неустановленное время, в период времени примерно с 01 сентября 2019 года до 12 октября 2019 года, в точно неустановленном месте, на территории адрес и адрес, с помощью неустановленного оборудования изготовил паспортные данные, на персональные данные фио с размещенной фотографией Заднипровского А.В., который передал Заднипровскому А.В. в точно неустановленном месте в период времени примерно с 01 сентября 2019 до 12 октября 2019 года, на территории адрес и адрес.

Реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, 18 октября 2019 года, примерно в 13 часов 04 минуты, Заднипровский А.В., имея в своем распоряжении подложный паспортные данные, на персональные данные фио, схожий по внешним признакам с паспортом гражданина РФ установленного образца, находясь в помещении магазина «М-видео Менеджмент», расположенном по адресу: адрес обратился к представителю ООО МКК «Купи не копи», с целью получения потребительского займа на оплату товара, которому предъявил вышеуказанный подложный паспорт на имя фио фио ООО МКК «Купи не копи», не осведомленный о преступных действиях Заднипровского А.В., действуя согласно алгоритму проверки документов, сфотографировал Заднипровского А.В. с предъявляемым им паспортные данные на имя фио, заполнил от имени фио, заявление на выдачу потребительского займа ООО МКК «Купи не копи» копии которых отправил на электронную почту ООО МКК «Купи не копи», для решения вопроса о выдаче потребительского кредита. Затем дождавшись положительного решения по удаленной проверке на основании представленных Заднипровским А.В. вышеуказанных документов, в тот же день, то есть 18 октября 2019 года, примерно в 13 часов 04 минуты, находясь по адресу: адрес Заднипровский А.В. путем обмана заключил с ООО МКК «Купи не копи» от имени фио, договор потребительского займа № 5002749369 от 18.10.2019 года, в соответствии с которым там же приобрел смартфон марки «Apple IPhone XS 64 Gb», стоимостью сумма, на основании которого ООО МКК «Купи не копи» со счета № 40701810700010000037 открытого в ООО «ХКФ фио» обслуживаемого по адресу: адрес, перечислило в пользу ООО «МВМ» («М-видео Менеджмент») денежные средства на счет № 40702810699917955010, открытого в адрес обслуживаемого по адресу: адрес сумме сумма в счет оплаты приобретенного им (Заднипровским А.В.) от имени фио товара, после чего покинул данное помещение. Таким образом похитив путем обмана денежные средства ООО МКК «Купи не копи», чем причинил материальный ущерб на сумму сумма.

В судебном заседании подсудимый Савельев А.А. свою вину в совершении вышеописанных преступлений признал частично, подтвердив фактические обстоятельства дела, отрицал совершение семи преступлений по которым не установлены соучастники в группе лиц по предварительном сговору, указывая, что действовал один, при этом в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимый Савельев А.А. подтвердил данные им в ходе предварительного расследования показания при его допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого (т. 5 л.д. 46-49, 145-146, Том № 2 л.д. 66-70, 77-78), оглашенные в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым в 2014 году он познакомился на площади трех вокзалов в адрес с Надеждой, которая занималась подделкой документов любых видов в том числе и подделками паспортов. В связи со сложным материальным положением он решил обратиться к Надежде, чтобы она изготовила для него поддельный паспорт, где были вклеены фотографии людей, на которые должны они должны были взять кредиты. Процесс изготовления паспортов: он находил в интернете данные человека, отправлял их Надежде, и фотографию того человека, чью должны вклеить в паспорт, по которому впоследствии будут получать кредит. Предварительно он обращался в банк или кредитную организацию, делал онлайн-заявку на получение кредита на данные лица, которые он нашел в интернете и только после одобрения кредита отправлял данные Надежде для изготовления поддельного паспорта. Ее мобильный номер телефона 8/926/170-89-11, 8/926/258-43-97, 8/968/931-60-60, ее банковская карта на имя фио, номер счета карты получателя 427638******1084, привязана к номеру телефона 8/926/841-64-61 и вторая банковская карта, данные которой у него не сохранились. На данную карту он переводил денежные средства в размере сумма за каждый фальшивый паспорт для получения кредитов примерно около 15 раз. Он точно знает, что паспорта, где были вклеены его фотографии на имена: фио, паспортные данные, серийный номер 7504 285116, фио, паспортные данные, серийный номер 2202 177106, фио, паспортные данные, серийный номер 0113 929553, фио, паспортные данные, серийный номер 4510 456946, водительское удостоверение на его же имя серийный номер 5019 118052, которые он выдал добровольно, а также другие паспорта, данные которых в настоящее время он не помнит. Также он заказывал паспорта для гражданки фио. Для фио он заказал два паспорта: 1) фио, 2) фио. Он попросил своего знакомого, ранее судимого фио, чтобы он отвез фио пояснив, что фио сам укажет адрес. Также фио и фио ездили в МФЦ, где получали СНИЛС на имя фио, паспортные данные

Во всех паспортах на второй странице в графе «личная подпись» и на 19 странице «сведения о ранее выданных паспортах» ставили подписи либо он либо фио либо фио, либо фио, в зависимости от того чья фотография была вклеена в паспорт и кто должен брать кредит. Согласно договорённости те лица, то есть фио, ее сожителю фио, фио, которые брали кредиты получали 30% от суммы полученного кредита, а 70% отдавали ему. Он (Савельев А.А.) в свою очередь подбирал людей, которые должны были получить кредит по поддельным паспортам, договаривался и покупал фальшивые паспорта, где были вклеены фотографии того кто должен взять кредит, а данные человека не соответствовали данным человека, который был изображен на фотографии, также он делал онлай-заявки по сотовым телефона и сим-картам, которые он выдал добровольно, два раза сопровождал Заднепровского при получении кредита и денежных средств, активировал карты после получения кредитных карт, продавал полученную в кредит технику, то есть сотовые телефоны собственнику торгового магазина «Торговый двор» по имени Павел на рынке «Горбушка» (старый), ему он сдавал около 10 телефонов, которые были взятые ранее в кредит по поддельным паспортам марки «Айфон» разных моделей по цене минус 30% от стоимости телефона, предоставлял для связи с курьерами телефоны и сим-карты. У фио, фио, фио, Руслана, была обязанность согласно договоренности, приобрести в кредитной организации (банки, торговые точки) кредиты, предоставляя поддельные паспорта.

Из показаний (подозреваемого) обвиняемого фио (по преступлению от 18.10.2019 г. в отношении потерпевшего адрес) следует, что 16 октября 2019 года, примерно в 14 часов 00 минут Трапезниковой О.В. на мобильный телефон и предложил взять по подложному паспорту потребительский кредит и потратить деньги совместно, Трапезникова О.В. согласилась, при этом они обговорили, что 30% от похищенных денежных средств Трапезникова О.В. заберет себе, остальные он заберет себе, при этом 30% он отдаст Надежде за изготовление паспорта. После получения согласия он (Савельев А.А.) получил от фио ее фото по мессенджеру «телеграмм» и заказал у Надежды паспорт на имя фио, который забрав, скинул фото фио, чтобы она запомнила все его данные, и объяснил, что она работает якобы в адрес «Тик продукты», менеджером в группе развития. 18.10.2019 года, примерно в 10 часов утра, он (Савельев А.А.) встретился с Трапезниковой О.В. возле метро Отрадное адрес, он приехал на каршеринге, в машине передал фиоВ, паспорт и позвонил курьеру с фио банк». Кредит они заказали по интернету заранее 14 или 15 октября 2019 года и после того как получили одобрение кредита в фио банк» он заказал поддельный паспорт. Далее после того как он передал Трапезниковой О.В. поддельный паспорт она поехала в МФЦ отрадное, чтобы получить СНИЛС, так как без него кредит не выдают. Он (Савельев А.А.) на своем номере телефона поставил переадресацию звонка, чтобы курьер звонил уже Трапезниковой О.В. после этого Трапезникова О.В. уже сама, созвонившись с курьером фио банк», договорилась с ним о встрече. Где они встречались, он не знает, после того как Трапезникова О.В. уехала он с ней не созванивался, до того момента, пока фиоВ, в тот же день, после 16 часов 00 минут позвонила ему и сказала, что она получила деньги сумма в банкомате по адресу: адрес, где это находится он не знал. Далее они договорились о встрече, у метро Отрадное в тот же день, для передачи похищенных денег. Поддельный паспорт на им фио он отдал Трапезниковой О.В. при встрече у метро Отрадное адрес, где 18.10.2019 года, примерно в 18 часов 00 минут. Трапезникова О.В. передала ему сумма, а сумма оставила себе (том № 3 л.д. 61-69; 74-80).

По преступлению от 24.10.2019 г. в отношении потерпевшего адрес банк» Савельев А.А. показал, что 22.10.2019 года он (Савельев А.А.) позвонил на мобильный номер фио и сказал, что он получил паспорт на имя фио, паспортные данные и спросил готов ли он по данному паспорту получить кредит, как они ранее договаривались, фио согласился. 23.10.2019 года он позвонил Заднипровскому, после передал ему паспорт на имя фио, в который была вклеена фотография фио, по которому последний должен будет получить кредит в фио банке на сумму сумма. В паспорте ни одной подписи не было. фио должен был расписаться на второй странице в графе «личная подпись» и на 19 странице «сведения о ранее выданных паспортах» на штампе. Вместе с ним он попросил поехать фио Для получения кредита по поддельному паспорту, согласно договоренности 24.10.2019 года фио приехал по адресу: адрес где он должен был встретится с курьером с фио. На указанное место по его просьбе фио привез фио Когда встретились фио и фио они ему позвонили и об этом сказали. фио сообщил ему, что в торговом центре он встретился с курьером, предоставил ему паспорт на имя фио, и где была вклеена его фотография, СНИЛС, после чего курьер по стандартной процедуре оформил все необходимые документы для одобрения кредита, и передал кредитную карту фио на сумму сумма. С данной суммы Заднепровскому по договору полагалось сумма, а остальную сумму он должен был передать ему. Впоследствии ему стало известно, что возле машины, на которой ждал фио фио задержали сотрудники полиции (Том № 2 л.д. 66-70, 77-78).

По преступлению от 14.01.2019 г. в отношении потерпевшего ООО МКК «Джерси» Савельев А.А. на предварительном следствии показал, что в декабре 2018 года он проживал в адрес, постоянного места работы не имел, денег на его личные нужды не было, в это время он в Интернете на неизвестном ему сайте, обнаружил услуги по изготовлению поддельного паспорта гражданина Российской Федерации, он (Савельев А.А.) решил заказать изготовление поддельного порта, чтобы впоследствии предъявить его в кредитных учреждениях, для получения по нему потребительского займа, а денежные средства он возвращать не хотел. Так как анкетные данные в паспорте будут не его, то соответственно он, как лицо, похитившее денежные средства кредитной организации, установлен не будет. Он знал, что если он будет оформлять денежный займ по своему настоящему паспорту и сообщит сотруднику данной организации, что не работает, денежный кредит ему не дадут. Он (Савельев А.А.) электронным способом отправил изготовителю свою фотографию, все операции он осуществлял через свой планшет, за данную услугу он заплатил сумма, денежные средства он перевёл с QIWI-кошелька на номер, указанный на сайте, на настоящий момент, номер на который он переводил деньги, он (Савельев А.А.) не помнит, через несколько дней ему пришло сообщение, с координатами местонахождения поддельного паспорта. По указанным координатам, возле лавки одного из домов по адрес адрес, он обнаружил пакет, в котором находился паспортные данные на имя фио, паспортные данные, а фотография в паспорте была его, именно та, которую он отправлял, когда заказывал поддельный паспорт. Ему было известно, что в пунктах выдачи микрозаймов можно было в очень короткие сроки оформить денежный займ, без предоставления документов с места работы. Так, имея на руках поддельный паспортные данные в дневное время суток, он (Савельев А.А.) пришёл в пункт выдачи займов «Деньгофф» 000 МКК «Джерси», расположенный по адресу: адрес, с целью получить потребительский займ, предоставил поддельный паспорт, и сообщил, что на протяжении 3 лет работает в ООО «Энергореспублика», в должности электромонтажника, по адресу: адрес и его доход составляет сумма, в собственности имеется автомобиль марки марка автомобиля и автомобиль марки марка автомобиля, сотрудница пункта выдачи займов заполнила анкету, где указала сведения заёмщика как: фио и его (фио) телефон как «...3810070», сим карта с данным номером телефона на тот момент у него (фио) находилась в пользовании, но после получения денежного займа, он (Савельев А.А.) её выбросил. В результате ему был одобрен денежный займ в сумма. Поддельный паспорт он (Савельев А.А.) после получения денежного займа сжег. На настоящий момент долг в сумме сумма им перед ООО МКК «Джерси» погашен (т. 5 л.д. 46-49, 145-146).

По преступлению от 04.03.2019 г. в отношении потерпевшего ООО «ХКФ фио» Савельев А.А. на предварительном следствии показал, что примерно в конце февраля 2019 года он приехал на станцию метро Комсомольская, где обратился к неизвестному ему гражданину, с которым ранее договаривался о встрече, он (фиоА.) передал ему фото на паспорт, и встретившись ним на следующий день мужчина передал ему (Савельеву А.А.) паспортные данные территориальным пунктом «Заречье» отела УФМС России по адрес в адрес на имя фио, паспортные данные в который была вклеена его (фио) фотография, а он в свою очередь передал ему денежные средства в сумме сумма, после чего он (Савельев А.А.) направился домой. 04 марта 2019 года точного времени он (Савельев А.А.) не помнит, на интернет сайте «связной» оформил заявку на приобретение мобильного телефона марки «Apple Iphone ХS 512Gb» указав при этом паспортные данные на имя фио 04 марта 2019 года ему на его мобильный телефон пришло смс-сообщение о том, что ООО «ХФК банк» одобрил ему потребительский кредит, на сумму сумма. 04 марта 2019 года примерно в 14 часов 00 минут он (Савельев А.А.) приехал в магазин адрес «Связной Логистик», расположенный по адресу: адрес, где предоставил паспорт на имя фио, после номер заявки, на мобильный телефон на который одобрен кредит, затем пописал кредитный договор и сделали его фото, подготовили документы на приобретенный товар и выдали мобильный телефон марки «Apple Iphone ХS 512Gb» в упаковке, после чего он (Савельев А.А.) покинул помещение магазина, на Савеловский рынке продал данный телефон за сумма, паспорт на имя фио выкинул. После обозрения фотографий и кредитного досье, подозреваемый Савельев А.А. заявил, что это его фотография, которая сделана в помещении ООО «Связной Логистика», по адресу: адрес, д. д. 86, когда он брал мобильный телефон марки «Apple Iphone ХS 512Gb» в кредит. 04.03.2019 года (том № 6 л.д. 51-56).

В протоколе явки с повинной фио подтверждает факт совершения им хищения денежных средств по адресу: адрес, при заключении кредитного договора № 19/1100/00000/157765 от 20.05.2019 года, у ПАО «Восточный Экспресс банк» в сумме сумма (Том № 10 л.д. 126-127) (по преступлению от 20.05.2019 г. в отношении потерпевшего ПАО «Восточный Экспресс банк»).

По преступлению от 29.05.2019 г. в отношении потерпевшего адрес банк» Савельев А.А. на предварительном следствии показал, что 27.05.2019 года он отправил заявку на оформление и получение кредитной карты банка адрес фио» по поддельному паспорту на имя фио, паспортные данные, выданного Еманжелинским ГОВД адрес, 17.05.2004 года. После того, как он отправил заявку на получение кредитной карты, примерно в течение 5 минут он получил одобрение своей заявки и ему была назначена встреча с курьером, представителем указанного банка для получения указанной карты. После одобрение заявки он как и пояснял ранее, отправлял данные человека, а именно, данные на гражданина фио, паспортные данные Надежде вместе со своей фотографией, после чего 28.05.2019 года, после перевода им на банковскую карту Надежды, денежных средств в размере сумма за изготовление паспорта гражданина РФ на вышеуказанные данные, Надежда скидывала ему смс-сообщение с адресом, где он путем закладки мог забрать изготовленный поддельный паспорт. Так забрав в указанный день паспорт гражданина РФ на имя фио, 29.05.2019, примерно в 13 часов 00 минут, ему на мобильный телефон поступил звонок от курьера, с которым они договорились встретиться около ТЦ «Форт» по адресу: адрес. 29.05.2019, примерно в 14 часов 30 минут он (Савельев А.А.) встретился с курьером, около указанного выше торгового центра, где они начали процедуру оформления и получения кредитной карты, а именно: он (Савельев А.А.) заполнил анкету на получение кредитной карты, подписал все необходимые документы, курьер при этом, сфотографировал его с полученной им картой банка адрес фио» с лимитом сумма и предоставленный им в качестве подтверждения его личности паспорт гражданина РФ на имя фио, далее курьер вручил ему копии документов и кредитную карту, после чего они разошлись. Далее он (Савельев А.А.) пользовался вышеуказанной полученной им картой, лимит которой был сумма, однако с указанной карты он потратил денежные средства в размере сумма, часть из которых, а именно сумма им были сняты наличными и потрачены на личные нужды, а на сумму сумма им были совершены различные покупки, оставшейся суммой он не смог воспользоваться, так как карту по неизвестным ему причинам заблокировали и ее лимит стал ограничен (том № 4 л.д. 124-127).

По преступлению от 20.08.2019 г. в отношении потерпевшего адрес на предварительном следствии показал, что 18.08.2019 года он договорился об изготовлении паспорта с неустановленным лицом за сумму в сумма. 19.08.2019 года получил паспорт на имя фио, паспортные данные, с которым 20.08.2019 года пришел в помещение магазина «М видео» по адресу: адрес, где примерно в 16 часов 00 минут предоставил подложный паспорт на имя фио для оформления кредитного договора на приобретение продукции магазина, а именно ноутбука марки «Apple Mac Booc» на сумму сумма, который впоследствии продал на Савеловском рынке неизвестному ему лицу в одном и павильонов за сумма, а денежные средства он потратил на собственные нужды (том № 8 л.д. 77-80).

По преступлению от 17.10.2019 г. в отношении потерпевшего адрес на предварительном следствии показал, что 13 октября 2019 года он находил по адресу: адрес, через компьютер в поисковой системе интернета осуществил запрос на приобретение документов в адрес, в мессенджере «Телеграмм» он договорился о приобретении паспорта и скинул неизвестному свои фотографии. 15 октября 2019 года, примерно в 14 часов 00 минут, на площади трех вокзалов он встретился с курьером, которому передал ранее обговоренную сумму в размере сумма, взамен получил паспорт гражданина РФ, оформленный на имя фио, паспортные данные. 15 октября 2019 года, точное время не помнит, с ним связался сотрудник адрес банк», которому он дал свое согласие на оформление кредитной карты. Вечером этого же дня, точного времени сказать не может, не помнит, он встретился с сотрудником адрес банк» по адресу: адрес, на улице во дворе дома, они подписали кредитный договор и ему (Савельеву А.А.) была выдана кредитная карта с лимитом сумма, которые он снял 17 октября 2019 года в банкомате адрес банк» в ТЦ «Конфитюр» по адресу: адрес (том № 4 л.д. 210-214).

По преступлению от 30.06.2021 г. в отношении потерпевшего адрес на предварительном следствии показал, что он забрал по указанию неустановленного соучастника точный адрес не помнит, где-то возле метро «Бибирево» адрес под лавкой около одного из домов забрал конверт, в котором был паспорт гражданина РФ с его (фио) фотографией серия 0110 № 491946, выданного ТП в адрес по адрес в адрес 19.05.2010 код подразделения 220-075 на имя фио, паспортные данные, зарегистрированного по адресу: адрес, где он поставил свою роспись в поле «личная подпись». 28 июня 2021 года в адрес он отправил заявку на получение кредита с желаемым лимитом сумма, в которой он указал поддельный паспорт гражданина РФ, который получил при вышеописанных событиях. В качестве контактного телефона указал номер - 89254666272 СИМ-карту с указанным номером он использовал для активации и в последствии ее выкинул. Примерно через 5 минут ему пришло смс сообщение с одобрением заявки с кредитным лимитом сумма, затем позвонил представитель адрес и они договорились о месте встречи на 30 июня 2021 года по адресу: адрес. 30 июня 2021 года ему позвонил курьер, которому он сообщил, что ему будет удобно встретиться в 16 часов 00 минут по адресу: адрес ТЦ «Александров». Затем в назначенное время встретился с представителем адрес и попросил его предоставить паспорт без обложки и предоставил договор кредитования № F0ODRC20S21062818708 от 30.06.2021 на ознакомление, данный договор он заверил своей подписью. Далее представитель адрес сделал фотокопии паспорта и договора и отправил на проверку, после чего ему передал два конверта в одном из которых была кредитная, а в другом дебетовая карта, которые были не именные. Через 5 минут пришел положительный ответ банка, и представитель банка сообщил, что кредитную карту нужно активировать и после этого ею можно будет пользоваться. Однако активировать кредитую карту не получилось, так как номер телефона был устаревший. Он отправил заявку на замену номера, однако актуализировать номер телефона -телефон не получится, так как данный номер не указан как дополнительный. После этого представитель банка пояснил, что нужно будет писать заявление в адрес и ушел. После этого банковскую карту адрес он активировать не стал, так как ему одобрили лимит в сумма, а он хотел сумма. После чего 02 июля 2021 года находясь в районе метро «Некрасовка» адрес он сжег паспорт на имя фио, паспортные данные (Том № 18 л.д. 206-210).

В чистосердечном признании от 20.01.2020 года Савельев А.А. указал, что с весны 2019 года он периодически совершал мошеннические действия в отношении различных кредитных учреждений, а именно по поддельным паспортам получали кредиты и кредитные карты на бытовую технику, указанные преступления он совершал с парнем по имени фио, его гражданской женой Трапезниковой О.В., фио, Русланом. Он (Савельев А.А.) по 5-6 поддельным паспортам получил примерно 12 различных кредитов, паспорта покупал по сумма у знакомых по имени Надя и Индорхон. Преступления совершал, так как нуждался в денежных средствах, у него на иждивении сестра после операции (рак), мама после операции на коленных суставах, малолетний ребенок (Том № 2 л.д. 37).

В судебном заседании по результатам рассмотрения дела по существу подсудимый Савельев А.А. просил строго не наказывать, назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

В судебном заседании подсудимая Трапезникова О.В. свою вину в совершении вышеописанных преступлений признала, подтвердив фактические обстоятельства дела, полагала, что по преступлению в отношении потерпевшего ООО «Кредит 911» её действия следует квалифицировать как неоконченное преступление, поскольку после перечисления денежных средств на банковскую кату № 4260750010795729 банка адрес фио», она (Трапезникова О.В.) была задержана, денежными средствами не воспользовалась.

Подсудимая Трапезникова О.В. подтвердила данные ею в ходе предварительного расследования показания при её допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой (Том № 3 л.д. 46-50, Том № 16 л.д. 121-124, Том № 17 л.д. 186-190), оглашенные в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым в связи с тяжелым материальным положением она звонила Савельеву А.А., контакты которого ей дали её знакомые, который предоставил ей несколько поддельных паспортов с её (Трапезниковой О.В.) фотографией, но на чужое имя, при этом она отправила ему фотографии со своим изображением на почту, примерно через несколько дней они встретились в районе метро «Отрадное», где Савельев А.А. передал ей (Трапезниковой О.В.) два паспорта на имя фио и фио, также помог оформить заявки в банк на получение кредита.

18.10.2019 года с ней связался Савельев А.А. и сообщил, что с ней должен будет связаться из «Альфа Банк», с которым она должна будет договориться о встрече для подписания документов на получение кредита по паспорту на имя фио, чтобы она (Трапезникова О.В.) заучила все данные при получении кредита, сообщил, что она якобы работает адрес «Тук Продукты» менеджером в группе развития.

После этого она вышла из автомашины каршеринг, в которой общались с Савельевым А.А. и поехала и МФЦ Отрадное, где она предоставила паспорт на имя фио, куда была вклеена ее фотографии и на основании этого получила СНИЛС на ее имя. Примерно в 14-15 часов на мобильный телефон, который ей передал Савельев А.А. позвонил курьер, с которым они договорились о встрече по адресу: адрес, Рудневка, д. 8, при встрече курьер ее сфотографировал на свой телефон, она ему предоставила паспорт па имя фио, СНИЛС на имя фио, а курьер ей представил договор займа, в котором она расписалась после этого он ей передал конверт, в котором находилась кредитная карта «Альфа Банк» с лимитом сумма. Курьер помог активировать кредитную карт. В тот же день, 18.10.2019 года примерно в 16 часов 00 минут, она зашла в ТЦ, который расположен по адресу: адрес, и подойдя к банкомату «Альфа Банк», сняла с кредитной карта «Альфа Банк» денежные средства в сумме сумма, из которых она отдала Савельеву А.А. сумма, а сумма она оставила себе.

Затем она (Трапезникова О.В.) решила самостоятельно попробовать оформить кредит по второму поддельному паспорту предоставленным ей фио на имя фио 21.11.2019 года в районе адрес она (Трапезникова О.В.) увидела микрофинансовую организацию ООО МФК «Кредит 911», по адресу: адрес, где зашла в офис, чтоб оформить потребительский кредит. Менеджер оформила заявку на кредит на сумму сумма и предъявила паспорт на имя фио серии 9707 № 602069 от 08.02.2008 года и страховое свидетельство на ее имя, которое она предварительно получила в Пенсионом фонде, так как необходим был второй документ для получения кредита. После того как менеджер оформила, все документы она начала расписываться в оформленных документах, затем мне были зачислены на банковскую карту, которую она предварительно оформила в банке «КС» точны адрес не помнит, который находится в Р-ке адрес, куда она самостоятельно сходила и по поддельному паспарту открыла данную карту заблаговременно до обращения в МФО «Кредит 911». Менеджер спросила есть ли у нее какая-либо действующая карта, оформленная на ее имя, то есть фио, она пояснила что есть и попросила денежные средства, одобренные ей ООО МФК «Кредит 911» перечислить на банковскую карту «КС фио» № 42607500107905729». После того как денежные средства поступили ей на вышеуказанную банковскую карту, в чем убедилась, посмотрев в личный кабинет через мобильное приложение, установленное у нее в телефоне. Затем в помещение вышеуказанной микрофинансовой организации вошли сотрудники полиции и попросили проехать для разбирательства в отдел полиции, где менеджер банка написала заявление о том, что она по поддельному паспарту получила кредит в ООО МФО «Кредит 911». У нее был проведён личный досмотр в отделении полиции Соколиной горы, в ходе которого в присутствии понятых было изъято, два паспорта на имя фио и фио где была вклеена ее фотография, а также пенсионное страховое свидетельство на имя фио и банковская карта «КС фио» на имя фио

В судебном заседании по результатам рассмотрения дела по существу Трапезникова О.В. просила назначить минимальное наказание, не связанное с лишением свободы.

В судебном заседании подсудимый Заднипровский А.В. свою вину в совершении вышеописанных преступлений признал частично, подтвердив фактические обстоятельства дела, отрицал совершение семи преступлений, по которым не установлены соучастники в группе лиц по предварительном сговору, указывая, что действовал один, при этом в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимый Заднипровский А.В. подтвердил данные им в ходе предварительного расследования показания при его допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенные в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ.

Из показаний (подозреваемого) обвиняемого Заднипровского А.В. от 25 октября 2019 года, полученные в присутствии защитника из которых следует, что примерно в начале сентября 2019 года ему на его мобильный номер 8-903-000-36-31 позвонил фио и предложил ему участвовать в мошеннических действиях, а именно он должен был сделать свою фотографию на паспорт, которую вклеят в изготовленный паспорт на имя другого человека и по данному паспорту, он должен был выдавая себя за другое лицо получать кредиты в банках. За мошеннические действия с кредитами ему он пообещал 30 процентов от суммы взятого кредита. Так как он остро нуждался в денежных средствах, а на работу, так как он ранее судимый устроиться не мог, он согласился на условия фио (Том № 1 л.д. 79-83, 90-91).

В показаниях при допросе в качестве обвиняемого от 14 мая 2021 года Заднипровский А.В. указал, что заявки на потребительские кредиты в банки лично он не подавал, их подавали его соучастники, кто именно не помнит, и после того как заявки были одобрены ему передавался подложный паспорт и мобильный телефон, для связи с представителем банка. После этого он (Заднипровский А.В.) лично встречался с представителями банков и лично заключал кредитные договора, получаемые в результате денежные средства делились следующим образом- ему доставалось 25-30% процентов от суммы взятого кредита, остальные распределялись между его соучастниками (Том № 15-39-41).

По преступлению от 24.10.2019 г. в отношении потерпевшего адрес Заднипровский А.В. на стадии предварительного следствия показал, что 22.10.2019 года ему на его мобильный номер позвонил фио и сказал, что у него есть паспорт на имя Струлева фио, паспортные данные и спросил готов ли он по данному паспорту получить кредит, он согласился. 23.10.2019 года ему на мобильный номер фио прислал фотографию паспорта на имя фио в который была вклеена его фотография и сказал, что к нему на встречу паспорт привезет фио и он должен будет с ним поехать и получить кредит в фио банке на сумму сумма. 24.10.2019 года он в 11 часов встретился у станции метро Бабушкинская с фио, он ему передал паспорт на имя фио после этого он в присутствии фио поставил в паспорте свою подпись. После этого они поехали на адрес отделение пенсионного фонда где он по паспорту фио получил СНИЛС на его имя. После этого они с фио по указанию фио поехали по адресу: адрес где он должен был встретится с курьером с фио. Зайдя в торговый центр, он встретился с курьером, предоставил ему паспорт на имя фио, СНИЛС, после чего курьер его сфотографировал он подписал документы, и он ему передал кредитную карту фио на сумму сумма. С данной суммы ему по договору полагалось сумма, а остальную сумму забирал фио. После того как он вышел из торгового цента и подошел к машине, на которой его ждал фио их задержали сотрудники полиции и доставили их в ОМВД России по адрес где он. Паспорт на имя фио ему передал фио 24.10.2019 года в автомобиле, при этом он (Заднипровский А.В.) в паспорте расписывался в присутствии фио, и последнему после снятия денежных средств кредитной карты должен был передать денежные средства в сумме сумма, фио по телефону пояснил, что 30% от суммы может оставить себе, активировать кредитную карту должен был фио, снять денежные средства он (Заднипровский А.В.), все указание по движению давал фио. Паспорт на имя фио после совершения преступления он (Заднипровский А.В.) должен был отдать фио (Том № 1 л.д. 79-83, 90-91).

По преступлению от 09.09.2019 г. в отношении потерпевшего адрес Заднипровский А.В. на стадии предварительного следствия показал, что 6 сентября 2019 года ему позвонил на его мобильный номер телефона фио и сказал, что возле его подъезда ждет его брат фио, которому он отдал свои 4 фотографии на паспорт. 8 сентября 2019 года ему по сети вацап на его мобильный номер телефона фио со своего мобильного номера прислал фотографию паспорта на имя неизвестного ему ранее человека фио, паспортные данные, в который была вклеена его фотография, номер мобильного телефона, который будет указан при заявке на кредит, место работы, кодовое слово, номер доверенного лица. 9 сентября 2019 года примерно около 11 часов, к нему домой на своей автомашине приехал фио, а на переднем пассажирском сиденье сидел фио, последний передал ему водительское удостоверение и паспорт гражданина РФ на имя фио, в которых была вклеена его (Заднипровского А.В.) фотография. После этого они поехал в адрес, где находился ООО «Леруа Мерлен», где по их версии он работал менеджером. Возле д. 1, по вышеуказанному адресу, они встретились с фио, паспортные данные, который передал мобильный телефон, на который должен был звонить курьер с фио банка». Через не которое время на мобильный телефон, который передал фио, позвонил мужчина, который представился курьером с «Альфа Банка», с которым они договорились о встрече по адресу: адрес. При встрече с курьером он предъявил паспорт на имя фио, паспортные данные в который была вклеена его фотография, после этого курьер сфотографировал паспорт, его (Заднипровского А.В.) и дал расписаться в документах на получения кредита на сумму сумма, после этого передал ему кредитную карту фио банка». Через некоторое время на телефон, который ему передал фио пришло смс сообщение из «Альфа Банка» о активизации кредита. фио активировал банковскую карту фио банка» после они приехали на адрес, в магазин «Перекресток» и фио, вставив кредитную карту в банкомат снял денежные средства в сумме сумма. фио ему передал сумма, сумма фио перевел фио на карту за фальшивый паспорт, а остальные денежные средства они разделили между собой (том № 6 л.д. 125-128; 136-140).

По преступлению от 12.09.2019 г. в отношении потерпевшего ПАО «МТС банк Заднипровский А.В. на стадии предварительного следствия показал, что 12.09.2019 года примерно около 13 часов 30 минут к нему приехали фио и фио и сказали, что у него одобрен кредит в «МТС банке» на сумму сумма, после этого они приехали на автомашине вроде бы на адрес, где он встретился с курьером «МТС фио», который был на автомашине марки «Форд Фокус», серого цвета, показал ему паспорт на имя фио, после этого курьер сфотографировал его, дал на подпись документы о кредите и когда он их подписал передал ему кредитную карту «МТС фио». Через некоторое время на мобильный телефон, который ранее передавал им фио пришло смс сообщение о том, что можно активировать кредит. фио активировал кредит и взяв банковскую карту вставил ее в банкомат, который расположен в ТЦ «Маркос Мол» на адрес и снял денежные средства в сумме сумма, полную сумму в сумма фио не смог снять так как, что-то случилось с банкоматом. фио передал ему сумма, а оставшиеся денежные средства он забрал себе (Том № 1 л.д. 79-83, 90-91).

По преступлению от 04.10.2019 года в отношении потерпевшего адрес) Заднипровский А.В. на стадии предварительного следствия показал, что его знакомый фио передал ему водительское удостоверение и паспорт гражданина Российской Федерации на имя фио, паспортные данные, ранее неизвестного ему мужчины, в которых была вклеена его фотография. После этого они поехали в адрес в торговый центр «Икеа», корп. 1. По документам, которые указывали в заявке, он (фио) якобы работал в ООО «Икеа Дом» - менеджером. Возле д. 1 по вышеуказанному адресу, они встретились с фио, данный которого он не знает. фио, ...паспортные данные, передал мобильный телефон ему (фио), на который должен был звонить курьер с фио банка,через некоторое время позвонил мужчина, который представился курьером с фио банк» и сказал, что он может с ним встретиться по адресу: адрес, в торговом центре «Икеа», корп. 1. Они с фио и фио приехали по адресу, который указал курьер. Возле торгового центра, по вышеуказанному адресу, напротив подъезда, он (фио) встретился с курьером, предоставил ему паспорт на имя Христолюбова фио, паспортные данные, в который была вклеена его фотография, после этого курьер сфотографировал паспорт, его (фио) и дал расписаться в документах на получение кредита в сумме сумма, после того передал ему кредитную кату фио банк». Он (фио) взял карту и сел в автомобиль к фио. Через некоторое время на мобильный телефон, который ему передал фио пришло смс-сообщение из фио банк» об активизации кредита. фио активировал банковскую карту фио банк», после они обналичили денежные средства, фио вставил банковскую карту в банкомат «Райффайзенбанк», который располагался в ТЦ «Икеа», снял денежные средства в сумме сумма. фио передал ему сумма, перевел денежные средства фио на карту за фальшивый паспорт, а остальные денежные средства они разделили между собой (том № 7 л.д. 50-52).

По преступлению от 03.10.2019 года в отношении потерпевшего адрес) Заднипровский А.В. на стадии предварительного следствия показал, что 05 октября 2019 года, примерно в 16 часов 30 минут, его знакомый фио приехал к дому его проживания передал ему паспортные данные на имя Христолюбова фио, паспортные данные, выданный 01 июля 2003 года УВД адрес. Также фио сообщил, ему, что 03 октября 2019 года он оставил заявку в информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте «М-Видео Менеджмент», для получения мобильного телефона в кредит. После чего они вместе с ним на автомобиле марки «Хендай Солярис», государственный регистрационный знак он не помнит, направились в магазин «М-Видео Менеджмент», расположенный в ТЦ «Гудзон», по адресу: адрес. 05 октября 2019 года примерно в 18 часов 00 минут он вошел в магазин «М-Видео Менеджмент», ввел в автомате номер и сообщения, которое было в мобильном телефоне, который ему ранее передал фио, получил талон после чего направился в отдел кредитования. Далее он передал талон, сотруднику отдела кредитования, анкетных данных которого он не знает, он попросил предъявить его документ, удостоверяющий его личность. Он передал ему вышеуказанный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Христолюбова фио. Сотрудник вял у него паспорт, задал ему уточняющие вопросы, сделал копию паспорта после чего сказал, что кредит одобрен. Далее он передал ему кредитный договор № F0LDKV10S19100306524 от 05.10.2019 года, который он пописал и примерно через 10 минут ему сообщил, что он может подойти к кассовой зоне и получить мобильный телефон. Он получил мобильный телефон марки «Apple Iphone X», в корпусе золотого цвета, стоимостью сумма и вышел и магазина. Он передал мобильный телефон фио и вместе с ним на автомобиле марки «Хендай Солярис» направился в адрес. Далее фио передал мобильный телефон фио, точных анкетных данных которого он не знает, а ему передал денежные средства в суме сумма, отвез его на автомобиле до адрес адрес, алее он на общественном транспорте направился домой. Свою вину признает полностью в содеянном раскаивается, просит суд строго его не наказывать (том № 4 л.д. 6-8)

По преступлению от 14.10.2019 года в отношении потерпевшего адрес) Заднипровский А.В. на стадии предварительного следствия показал, что примерно в начале октября 2019 года ему позвонил фио и сказал, что к нему приедет фио и привезет паспорт на имя фио, паспортные данные, в который вклеена его фотография. На данный паспорт со слов фио уже одобрен кредит в фио банк» на сумму сумма. На следующий день он (фио) встретился у торгового центра «Золотой Вавилон», который расположен у станции метро Отрадное, на адрес с фио, который приехал на своем автомобиле. фио передал ему паспорт на имя фио, после чего они поехали на адрес в пенсионный фонд, где он (фио), предоставив паспорт на имя фио, в который была вклеена его фотография получил СНИЛС на имя фио После того они на автомобиле фио приехали по адресу: адрес, ТЦ «Карусель», где он (фио) встретился с курьером фио банк», показал ему паспорт на имя фио, СНИЛС, после чего курьер его сфотографировал, он (фио)тпописал документы на получение кредита, после чего курьер передал ему кредитную карту фио банк», на счету которой находились денежные средства в сумме сумма. Банковскую карту он передал фио, и они поехали на площадь трех вокзалов. По пути на номер телефона который ему ранее передавал фио, пришло смс-сообщение об активации кредита. фио со своего номера активировал кредит, поле чего у станции метро Университет, он с банкомата расположенного в отделении адрес банк» снял денежные средства в сумме сумма. Из данных денежных средств сумма фио оставил ему, а остальные денежные средства он забрал себе, из которых 10% он должен был отдать фио, сумма, он с его слов передал человеку, который изготовил паспорт, а остальные денежные средства забрал себе (том № 6 л.д. 218-220).

По преступлению от 18.10.2019 года в отношении потерпевшего ООО МКК «Купи не копи» Заднипровский А.В. на стадии предварительного следствия показал, что 18.10.2019 года в дневное время суток он встретился с фио, как договаривались с ним ранее недалеко от станции метро Молодежная, где он передал ему поддельный паспорт на имя фио, после чего с помощью «Дели мобиль» они доехали до ТЦ «Вегас», расположенного по адресу: адрес, адресо., адрес, где он предъявив полученный от фио паспорт поддельный, с вклеенной его (Заднипровского А.В.) фотографией, и получил в кредит смартфон марки «Apple IPhone XS» на сумму сумма. После чего, также вернул паспорт и передал смартфон фио, с ним проследовал на такси на рынок «Горбушкин Двор», где фио кому-то продал указанный смартфон, а ему передал сумма. После чего он направился домой. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, потратил на семейные нужды. (том № 9 л.д. 146-149).

В судебном заседании по результатам рассмотрения дела по существу подсудимый Заднипровский А.В. просил назначить минимальное наказание, с учетом имеющегося у него срока по приговору Бабушкинского районного суда адрес от 16.05.2023 года по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый Вишняков А.Ю. свою вину в совершении вышеописанного преступления не признал, отрицал совершение им преступления, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимый Вишняков А.Ю. подтвердил оглашенные в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ его показания, данные в ходе предварительного расследования при его допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым 24.10.2019 г. его знакомый фио попросил отвезти его знакомого к метро Выхино, поскольку он (Вишняков А.Ю.) был на каршеринговом автомобиле и фио сказал, что после возместит понесенные им расходы, он (Вишняков А.Ю.) согласился, после чего у метро «Бабушкинская» к нему (Вишнякову А.Ю.) подошел ранее ему не знакомый мужчина и попросил доехать по адресу: адрес, мужчина вышел из машины, а он (Вишняков А.Ю.) остался ожидать в машине, примерно через 20 минут к автомобилю подошли сотрудники полиции, он был задержан. В последствии Вишняков А.Ю. отказался от дачи показаний, указав, что в вину в содеянном не признает (Том № 1 л.д. 110-112, Том № 19 л.д. 72-73, 171-122).

В судебном заседании по результатам рассмотрения дела по существу просил оправдать его по предъявленному обвинению за непричастностью к совершению инкриминируемого деяния.

Суд, проведя судебное следствие, выслушав судебные прения и последнее слово подсудимых, приходит к выводу о том, что вина подсудимых фио и Трапезниковой О.В. в совершении хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (преступление от 18 октября 2019 года в отношении потерпевшего адрес), помимо их признательных показаний по данному преступлению, подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Из показаний представителя потерпевшего адрес - фио, следует, что 16.10.2019 года через официальный сайт адрес была заведена онлайн заявка на получение кредитной карты с желаемым лимитом сумма на имя фио, паспортные данные. После автоматической проверки онлайн-заявки и её предварительного одобрения, клиент был проинформирован о данном решении. Клиентом был выбран способ получения кредитной карты – доставка курьером. 19.10.2019 года сотрудник группы дистанционной выдачи продуктов фио 8-977-632-71-07 доставил кредитную карту по адресу, который сообщил клиент: адрес. После проведения проверки паспорта на имя фио и идентификации паспорта с лицом клиента, был подписан кредитный договор № F0TCRC20S1910168176 и выдана кредитная карта с лимитом сумма. 19.10.2019 года от гражданки фио тел. телефон в банк поступила претензия, что она данный кредит не оформляла. В ходе обзвона контактных телефонов клиента в анкете было установлено, что указанные контактные телефоны либо не существуют, либо принадлежат другим людям и организациям. Таким образом, адрес причинен ущерб на сумму сумма.

Показания представителя потерпевшего адрес - фио и признательные показания по данному преступлению фио и Трапезниковой О.В. согласуются с иными материалами уголовного дела, в числе которых следующие.

В заявлении, зарегистрированном в КУСП Отдела МВД России по адрес за № 15835 от 22.11.2019 года, поступившем от представителя адрес банк» фио, согласно которому неустановленные лица (впоследствии оказавшиеся Савельевым А.А. и Трапезниковой О.В.) с использованием поддельного паспортные данные на имя фио, завладели денежными средствами в сумме сумма, принадлежащими адрес банк» (Том № 2 л.д. 219).

Протоколом личного досмотра, изъятия и осмотра вещей и документов от 21 ноября 2019 года зафиксированы обстоятельства, при которых у Трапезниковой О.В. по адресу: адрес, каб. 118, были изъяты следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации на имя фио, паспортные данные серия 97 07 № 602069, выдан ОУФМС России по адрес в адрес 08.02.2008; паспорт гражданина Российской Федерации на имя фио, паспортные данные, серия 6516 № 325550, выдан ОУФМС России по адрес в адрес 18.11.2016; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 143-649-772 90, на имя фио, паспортные данные, при этом осмотр изъятых предметов зафиксирован протоколом осмотра предметов (документов) от 10 марта 2022 года. Паспорт гражданина Российской Федерации на имя фио признан вещественным доказательством (том № 17 л.д. 97-102, 103-104, 105).

При этом, согласно выводам заключения эксперта № 753 от 13 апреля 2020 года, на внутреннем паспортные данные, оформленном на имя фио, имеет место изменение его первоначального содержания (Том № 17 л.д. 76-80).

Протоколом выемки от 10 августа 2020 года зафиксированы обстоятельства производства выемка в адрес по адресу: адрес, кредитного досье в отношении фио, паспортные данные от 18.10.2019 года, которое признано вещественным доказательством и осмотр которого зафиксирован протоколом осмотра предметов (документов) от 19 августа 2020 года. Как усматривается из материалов дела, кредитное досье состоит из Анкеты – заявления на получение кредитной карты, Анкеты Заёмщика, Индивидуальных условий кредитования, заявления Заёмщика, копии паспорта, а также фотографии лица, предъявившего паспорт на имя фио (Том № 17 л.д. 135-138, Том № 2 л.д. 222-235, 238-243, Том № 10 л.д. 205-209, 210-212).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 20 декабря 2021 года зафиксированы обстоятельства, при которых у подозреваемой (обвиняемой) Трапезниковой О.В. получены экспериментальные образцы почерка и подписи на 10 листах (Том № 17 л.д. 108-110; 111-112).

При этом в соответствии с заключением эксперта № 550 от 17 марта 2022 года, рукописные записи и подписи от имени фио, расположенные в Договоре потребительского кредита № FOTCRC20S19101618176 от 18 октября 2019 года на имя заемщика фио - выполнены Трапезниковой Ольгой Владимировной (Том № 17 л.д. 145-149).

В выписке по движению денежных средств по договору потребительского кредита № F0TCRC20S19101618176 от 18.10.2019 года отражены транзакции, при этом подтверждено наличие денежных средств на счете банковской карты № 5521 8626 2692 4064 (том № 12 л.д. 88-94).

При этом от фио, предоставившей паспорт с ной фотографией, нежели при подаче заявления на оформление кредита, поступила претензия об оспаривании суммы в размере сумма , которую она не заказывала и не получала (Том № 2 л.д. 236-237)

Вина подсудимых фио, Заднипровского А.В. и фио в совершении хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам (преступление от 24 октября 2019 года в отношении потерпевшего адрес), подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего адрес, достоверность содержания которых последний суду подтвердил, следует, что 24 октября 2019 года, в дневное время суток, поступило письмо на почту от сотрудника банка адрес фио с фотографией паспорта гражданина РФ на имя фио, паспортные данные, серия 1818 номер 464497, и указано, что данному клиенту была одобрена кредитная карта фио с лимитом сумма Получение фотографий на почту, означает, что данный клиент карту уже получил нарочно, совместно с договором и имеет право распоряжаться денежными средствами, принадлежащие адрес, имеющие на данной банковской карте. Так как данная банковская карта была передана для пользования к уже имеющемуся у них клиенту, было осуществлено сравнение паспорта с имеющимся и с предоставленным. В ходе проверки было установлено, что клиент, который предоставил паспорт гражданина РФ на вышеуказанное имя, для получения кредитной банковской карты с лимитом сумма имеет не совпадение с уже имеющимся паспортом клиента, а именно не совпала фотокарточка, адрес регистрации, подпись держателя паспорта, после чего фио была передана вышеуказанная информация и дано указания обратиться в полицию по данному факту. Таким образом действием неизвестного лица, адрес, мог быть причинен ущерб на сумму сумма, что является крупным ущербом (Том № 1 л.д. 229-230).

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего адрес, достоверность содержания которых последний суду подтвердил, следует, что действиями лиц, представивших поддельные паспортные данные на имя фио, паспортные данные мог быть причинен ущерб адрес на сумму сумма. Действиями мошенников, представивших поддельные паспортные данные на имя Христолюбова фио, паспортные данные причинен ущерб на сумму сумма. Действиями мошенников, представивших поддельные паспортные данные на имя фио паспортные данные причинен ущерб на сумму сумма. Счет по заявке № от имени фио не открывался, так как службой безопасности банка адрес в ходе мониторинга были выявлены мошенники, которые по поддельным паспортам оформляли заявки на выдачу кредитной банковской карты, о чем они сообщили в правоохранительные органы, после чего сотрудниками полиции было принято решении о проведении ОРМ. По просьбе сотрудников полиции сотрудники банка сообщили о якобы одобренном кредите фио в лице которого, как потом выяснилось выступал фио совместно с Савельевым А.А. и Вишняковым А.Ю., что было сделано с целью задержания злоумышленников. Кроме того, счет к банковской карте открывается (заводится) только после активации банковской карты, в данном случае фио в лице которого по поддельному паспарту выступал Заднипровский А.В. получил банковскую карту, без активации (Том № 19 л.д. 143-145).

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля фио, достоверность содержания которых последний суду подтвердил, следует, что работает в адрес в должности старшего специалиста по доставке пластиковых карт, в его обязанности входит консультация клиентов адрес и проверка документов на их подлинность и доставка банковских карт. 24 октября 2019 года ему поступила заявка о доставке кредитной банковской карты адрес лимитом сумма по адресу: адрес, с установленным договором, анкетой на клиента и банковской карты адрес. Был указан клиент фио (8-929-606-97-77; 8-926-384-56-57). Созвонившись по указанным номерам телефона, они договорились встретиться в «Макдональдсе», расположенном по адресу: адрес, так как с рядом расположенным адресом, у него находился еще один клиент. Примерно в 13 часов 40 минут, он встретился с вышеуказанным клиентом, по вышеуказанному адресу. Находясь по адресу: адрес, с фио, он предъявил ему паспорт гражданина РФ на имя фио. Проверив данный паспорт, он его сфотографировал, так же сфотографировал лицо клиента и отправил фотографию на почту для обработки данных. Проверил паспорт гражданина РФ на имя последнего и подписав договор, он передал последнему банковскую карту № 4790 0430 7376 7515, с лимитом сумма, договор. После этого они разошлись (Том № 1 л.д. 221-222).

Из показаний свидетеля фио следует, что 24 октября 2020 года им была получена оперативно значимая информация о планирующемся преступлении в отношении адрес банк», которое должно было совершиться по адресу: адрес, в помещении кафе «Макдоналдс». Им с целью пресечения действия указной группы, и задержания ее участников был привлечен личный состав ОУР Отдела МВД России по адрес. По прибытии на вышеуказанный адрес было установлено, местонахождение участников преступной группы, так один из участников находился в автомобиле «каршеринга», припаркованном вблизи дома № 24а, по адрес адрес, второй участник находился в кафе, поняв, что встреча участников преступной группы с представителем адрес банк», для заключения договора потребительского кредитования, уже состоялась, было решено организовать визуальное наблюдение, за участниками преступной группы, с целью выявления и задержания всех ее участников. В результате чего по адресу: адрес, были задержаны Заднипровский А.В. и Вишняков А.Ю. О задержании указанных лиц и о совершенном преступлении были уведомлены сотрудники адрес банка», которые подали заявление о совершенном в отношении адрес банк» преступлении. Впоследствии были задержаны Трапезникова О.В. и Савельев А.А.

Показания вышеуказанных лиц согласуются с иными материалами уголовного дела, в числе которых следующие.

В заявлении, зарегистрированном в КУСП Отдела МВД России по адрес за № 24086 от 25.0.2020 года, от представителя адрес банк» Закроенко А.Н., просит принять меры в отношении неустановленных лиц, которые с использованием поддельного паспортные данные на имя фио, пытались завладеть денежными средствами в сумме сумма, принадлежащими адрес банк» (Том № 1 л.д. 8).

В заявлении фио от 24.10.2019 г. просит принять меры к неизвестному лицу, которое предъявил паспорт на имя фио и оформило кредитную карту адрес с кредитным лимитом сумма (Том № 1 л.д. 7).

В чистосердечном признании Заднипровский А.В. подтвердил факт совершения им совместно с Савельевым А.А. и Вишняковым А.Ю. преступления, а именно получения по паспорту на имя фио кредитной карты адрес с кредитным лимитом сумма (Том № 1 л.д. 9).

Протоколом осмотра места происшествия от 24 октября 2019 года зафиксированы обстоятельства осмотра автомобиля марки марка автомобиля Поло», регистрационный знак ТС, припаркованный по адресу: адрес , в ходе которого ничего изъято значимого для уголовного дела не было (Том № 1 л.д. 10-12).

Также были исследованы правоустанавливающие документы в отношении адрес (Том № 1 л.д. 13, 14-32).

Протоколом личного досмотра Заднипровского А.В. от 24 октября 2019 года зафиксированы обстоятельства, при которых в ходе личного досмотра у Заднипровского А.В. были изъяты предметы и документы использованные при совершении преступления, среди которых телефоны мобильные, паспорт на имя фио, кредитная карта оформленная на паспорт на имя фио, осмотр которых зафиксирован протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей к нему от 13 апреля 2020 года (Том № 1 л.д. 62, Том № 9 л.д. 14-26).

Изъятые предметы и документы признаны вещественным доказательством - Мобильный телефон в корпусе черного цвета марки «Apple» модель «IPhone 7»; картонный конверт красного цвета банка адрес с рукописной надписью «Струлев А.И.»; 9 листов формата А4 – документы «Альфа-Банка» заполненные Заднипровским А.В. от имени фио для получения кредитной карты в банке; кредитная карта «Альфа-Банка» № 4790 0430 7376 7515, VISA на имя ALEKSEY STRULYOV, которую Заднипровский А.В. получил, предъявив поддельный паспорт; паспорт в черной обложке гражданина РФ на имя фио с фотографией, который Заднипровский А.В. предъявил для получения кредитной карты; лист формата А4 – «форма АДИ-РЕГ» «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета на имя фио паспортные данные подписанное гл. спец-экспертом – фио (Том № 9 л.д. 32-35).

В ходе личного досмотра фио от 24 октября 2019 года, согласно которого у фио был изъят мобильный телефон марки Айфон 7 из правого кармана куртки надетой на нем, что зафиксировано протоколом личного досмотра фио от 24 октября 2019 года, который впоследствии был возвращен его супруге по постановлению, о чем у фио отобрана расписка (Том № 1 л.д. 63, Том № 10 л.д. 19-21, 22).

Осмотр изъятого мобильного телефона зафиксирован протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей к нему от 13 апреля 2020 года (Том № 9 л.д. 27-31).

При этом, в соответствии со справкой об исследовании № 540, бланк представленного на исследование, внутреннего паспортные данные, оформленного на имя фио, паспортные данные, выданного ГУ МВД России по адрес, 04.08.2018 года – соответствует аналогичной продукции, выпускаемой предприятиями адрес на территории Р. В представленном на исследовании бланке внутреннего паспортные данные, оформленного на имя фио, паспортные данные, выданного ГУ МВД России по адрес, 04.08.2018 года – имеет место изменение его первоначального содержания: путем замены слоя листов 2-й, 3-й, 5-й, 8-й, 10-й, 11-й, 13-й, 16-й, 18-й, 19-й страницы и вклеиванием, другого, имеющегося в настоящий момент, с изображением бланковых реквизитов, выполненной способом струйной печати; путем замены слоя заднего форзаца и вклеиванием другого, имеющегося в настоящий момент, с изображением типографский данных, выполненных способом струйной печати (Том № 1 л.д. 70).

Протоколом осмотра предметов (документов) с приложением к нему с участием Заднипровского А.В. и его защитник были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе личного досмотра у фиоВ., а именно: мобильные телефоны марки «Honor» и «Jinga», с имеющейся в ней информацией, а именно фотографическими изображениями «поддельного паспорта» и переписками в приложении «WhatsApp» с соучастниками преступления, договор, анкета, коробка из-под б/к фио (Том № 1 л.д. 128-213).

Согласно заключению эксперта № 2563 от 14 ноября 2019 года, бланк общегражданского паспорта Российской Федерации серийный номер 1818 464497, оформленный на имя фио, паспортные данные, выданного ГУ МВД России по адрес, 04.08.2018 года – изготовлен предприятиями-филиалами адрес, осуществляющими выпуск аналогичной продукции на адрес, однако, имеет место изменение первоначального содержания паспорта путем: расшития книжного блока представленного паспорта, а затем сшития его из нескольких отдельных листов; замены слоев листов 2-й, 3-й, 5-й, 8-й, 10-й, 11-й, 13-й, 16-й, 18-й, 19-й страниц и заднего форзаца и вклеиванием других, имеющихся в настоящий момент, с изображением бланковых реквизитов, оттиска гербовой печати на 2-й странице и оттисков прямоугольных штампов на 5-й, 6-й и 19-й страницах, выполненных способом цветной, струйной печати; имитации перфорации на 5-й-20-й страницах, занем форзаце представленного паспорта. Первоначально серийный номер на 6-й, 7-й, 9-й, 12-й, 14-й, 15-й страницах вероятно, читался как «... 146961», серийный номер на 17-й странице, вероятно читался как «4514 847618», серийный номер на 20-й странице, вероятно читался как «... 361683», серийный номер на задней обложке, читается как «1217 681326» (Том № 1 л.д. 240-245).

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей к нему зафиксированы обстоятельства, при которых 22 января 2020 года была осмотрена кв. 8510, расположенная в д. 4а. корп. 8 по адрес адрес, в которой проживал Савельев А.А., в ходе которого были изъяты предметы и документы, среди которых листы бумаги с записями, мобильные телефоны, 25 сим-карт оператора МТС, одна сим-карта оператора Мегафон, 4 сим карты МТС, тетрадь 7 листов с записями, 3 копии паспортов, 13 сим-карт Билайн, 3 сим-карты Мегафон, паспорт и водительское удостоверение на имя фио, мобильные телефоны, осмотр которых зафиксирован протоколом осмотра предметов (документов) с фолтотаблицей к нему от 13.04.2020 г. и от 16.04.2020 г. (Том № 2 л.д. 38-48, Том № 9 л.д. 1-13, 53-132).

Изъятые у фио предметы и документы признаны вещественными доказательствами - одиннадцать сим-карт «МТС» в упаковках, тринадцать сим-карт «Билайн» в упаковках, три сим-карты «Мегафон»; кредитный договор «Home Credit Bank» на 7 листах на имя фио и коробка с мобильным телефоном «iPhone 11»; 15 сим-карт «МТС», 1 сим-карта «Мегафон»; тетрадь, семь листов бумаги с рукописным текстом, три копии паспортов; лист бумаги с рукописным текстом и мобильный телефон «Maxvi»; два листа бумаги с рукописным текстом и мобильный телефон «NOKIA»; мобильный телефон «iPhone»; мобильный телефон марки «Texet»; мобильный телефон марки «Texet»; мобильный телефон марки «Nokia»; согласие на обработку персональных данных на имя фио; мобильный телефон марки «Texet»; водительское удостоверение на имя фио; паспорт гражданина РФ на имя фио; четыре сим-карты МТС с поврежденной упаковкой; свидетельство о регистрации ТС регистрационный знак на автомашину марки марка автомобиля на имя фио; договор купли-продажи транспортного средства; паспорт транспортного средства на автомашину марки марка автомобиля; распечатка из базы данных ГАИ «Проверка автомобиля» (Том № 9 л.д. 134-138).

При этом, согласно заключению эксперта № 261, бланк внутреннего паспортные данные, оформленного на имя фио, паспортные данные, выданный 07.04.2010 года, Отделением по адрес ОУФМС России по адрес в адрес (код подразделения 770-009), изготовлен предприятием адрес, осуществляющим выпуск аналогичной продукции на адрес. Бланк водительского удостоверения РФ серийный номер 50 19 118052, оформленного на имя фио, выданного 17.05.2014 года, изготовлен не предприятием адрес, осуществляющим выпуск аналогичной продукции на адрес, а выполнен способом струйной печати. В представленном на экспертизу внутреннем паспорте имеет место изменение его первоначального содержания, путем: расшития блока листов паспорта, удаления слоя 2, 3, 5 страниц, и наклеиванием новых, имеющихся в настоящий момент, изготовленными не предприятием адрес, имеющими право на выпуск аналогичной продукции на адрес, а выполненной способом струйной печати; удалением листа 10 и вклеиванием нового, имеющегося в настоящий момент, изготовленного предприятием адрес, имеющим право на выпуск продукции I данной категории на адрес; механического удаления (подчистки) серии и номера, расположенных на страницах №№ 7, 10, 11, 14, 16, 18, 19, и внесением новых серии и номера на листы №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и второй форзац, путем прокалывания отверстий, а также внесением в места расположения указанных отверстий на страницах №№ 5, 7, 9, 11 13, 15, 19 и второй форзац изображений, выполненных способом цветной струйной печати, с целью имитации лазерной микроперфорации, характерной для внутренних паспортов граждан РФ модификации 2007 года; внесения на страницу 19 изображения защитной нити способом монохромной электрофотографии с последующим фольгированием по тонеру, с целью имитации одного из признаков защиты бланка внутреннего паспорта гражданина РФ модификации 2007 года. Первоначальное содержание водительского удостоверения РФ серийный номер 50 19 118052, оформленного на имя Шуракова фио, выданного 17.05.2014 года изменениям не подвергалось (Том № 2 л.д. 107-113).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19 августа 2020 года зафиксирован осмотр признанного вещественным доказательством кредитного досье по кредитному договору № F0TCRC20S19102221785 от 24.10.2019 года, которое содержит анкету-заявление Заемщика на получение кредита, Индивидуальные условия договора потребительского кредита, дополнительное соглашение к договору потребительского кредита а также копия паспорта на имя фио (том № 1 л.д. 33-51, том № 10 л.д. 205-209, 210-212).

При этом, из анкеты клиента фио по кредитному договору № F0TCRC20S19102221785 от 24.10.2019 года следует, что подавались две онлайн заявки: версия 1 от 22.10.2019 года в 19 часов 01 минуту на сумму сумма, версия 2 от 22.10.2019 года в 19 часов 10 минут на сумму сумма (Том № 12 л.д. 95-97).

Изъятые мобильные телефоны марки «Honor» и «Jinga», с имеющейся в ней информацией, а именно фотографическими изображениями «поддельного паспорта» и переписками в приложении «WhatsApp» с соучастниками преступления признаны вещественными доказательствами (Том № 1 л.д. 214-215).

Вина подсудимого фио в совершении хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (преступление от 14 января 2019 года в отношении потерпевшего ООО МКК «Джерси»), подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями потерпевшей фио, действующей на основании доверенности № б/н от 30.08.2019 года, выданной генеральным директором ООО «Микрокредитная компания «Джерси» установлено, что она является представителем ООО МКК «Джерси» с 2017 года, с указанного периода времени оказывает юридически услуги, организация занимается выдачей кредитов, один из пунктов выдачи займов ООО МКК «Джерси» «Деньгофф», расположен по адресу: адрес. Оформление договоров денежного займа с клиентами и выдачи им денежных средств, входит в обязанности специалиста по микрофинансовым операциям. Заёмщиком микрокредитной организации может быть гражданин Российской Федерации, которому исполнилось 18 лет, с обязательным предъявлением паспорта, бланки документов, необходимые для заключения договора денежного займа, находятся в пункте выдачи займов, в базе данных и доступны сотрудникам. В перечень бланков входит: анкета заёмщика, договор денежного займа с процентами, расходный кассовый ордер, заявление на потребительский займ, согласие на раскрытие информации, содержащейся в основной части кредитной истории, согласие на обработку персональных данных, распечатка фотографии клиента, паспорта. Обязательным условием является предоставление оригинала паспорта. С предоставленного паспорта делается копия, паспортные данные заносятся в договор денежного займа, а также проводится фотографирование клиента. Для получения денежного займа, со слов потенциального клиента в электронном виде заполняется Анкета заявителя, в которой тот указывает свои персональные данные: паспортные данные, адрес регистрации, данные о месте работы и уровне доходах, сведения о работодателе, его номере телефона для проверки достоверности сведений клиента, которая распечатывается и передается на подпись клиенту. В вышеуказанном заявлении гражданин сообщает о своём согласии с условиями договора денежного займа и о том, что сведения, указанные им в анкете, являются достоверными (место жительства, место работы, размер дохода). Заполненные заёмщиком бланки подписываются сотрудником, принявшим документы. Одновременно предъявляется документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ. Сверяются подписи в вышеуказанных документах и подписанной анкете. Сотрудник, оформляющий договор денежного займа, осуществляет визуальный контроль Внешнего вида поведения Клиента. Также проводится субъективная оценка потенциального клиента на предмет выявления «проблемных» лиц, с которыми впоследствии могут возникнуть сложности в части исполнения своих обязательств по договору. Денежный займ выдаётся незамедлительно наличными, по расходному кассовому ордеру, в котором Клиент также ставит подпись. Проценты за пользование займом начисляются на следующий день после подписания договора Клиентом. Возврат суммы займа вместе с начисленными процентами производится как единовременным платежом, так и при частичном возврате суммы денежного займа, с проведённом впоследствии перерасчётом. Так, 14.01.2019 года в помещении пункта выдачи займов «Деньгофф» ООО МКК «Джерси» на имя фио был оформлен договор денежного займа с процентами на предоставление последнему денежного займа в сумме сумма, согласно расходному кассовому ордеру фио были выданы денежные средства в сумме сумма. В нарушение своих обязательств, фио, никаких платежей по указанному договору не производил, чем причинил материальный ущерб суму сумма ООО МКК «Джерси», в связи с чем было написано заявление в правоохранительные органы, где впоследствии сообщили, что неизвестное лицо, действовавшее от имени фио, обманным путем, предоставив несоответствующий действительности паспорт на имя последнего, похитило денежные средства ООО МКК «Джерси». В ходе доследственной проверки были предоставлены копии документов кредитного доске. На момент оформления вышеуказанного договора с фио работала фио От сотрудников полиции ей стало известно, что лицо, совершившее данное преступление - Савельев А.А.

В настоящее время Савельевым А.А. ущерб возмещен в полном объеме.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля фио следует, что оформление договоров денежного займа с клиентами и выдачи им денежных средств, входит в обязанности специалиста по микрофинансовым операциям. Заёмщиком микрокредитной организации может быть гражданин Российской Федерации, которому исполнилось 18 лет. При обращении клиента с просьбой заключения договора денежного займа, сотрудником первоначально проводится устное собеседование, разъясняются условия кредитования, выясняется сумма займа. Бланки документов, необходимые для заключения договора денежного займа, находятся в пункте выдачи займов, в базе данных и доступны сотрудникам. В перечень бланков входит: анкета заёмщика, договор денежного займа с процентами, расходный кассовый ордер, заявление на потребительский займ, согласие на раскрытие информации, содержащейся в основной части кредитной истории, согласие на обработку персональных данных, распечатка фотографии клиента, паспорта. Обязательным условием является предоставление оригинала паспорта. С предоставленного паспорта делается копия, паспортные данные заносятся в договор денежного займа, а также проводится фотографирование клиента. Для получения денежного займа, со слов потенциального клиента в электронном виде заполняется Анкета заявителя, в которой тот указывает свои персональные данные: паспортные данные, адрес регистрации, данные о месте работы и уровне доходах, сведения о работодателе, его номере телефона для проверки достоверности сведений клиента, которая распечатывается и передается на подпись клиенту. В вышеуказанном заявлении гражданин сообщает о своём согласии с условиями договора денежного займа и о том, что сведения, указанные им в анкете, являются достоверными (место жительства, место работы, размер дохода). Заполненные заёмщиком бланки подписываются сотрудником, принявшим документы. Одновременно предъявляется документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ. Сверяются подписи в вышеуказанных документах и подписанной анкете. Сотрудник, оформляющий договор денежного займа, осуществляет визуальный контроль Внешнего вида поведения Клиента. Состояние алкогольного или иного опьянения, неадекватное восприятие окружающей реальности, психологическая неуравновешенность исключают возможность заключения договора денежного займа. Также проводится субъективная оценка потенциального клиента на предмет выявления «проблемных» лиц, с которыми впоследствии могут возникнуть сложности в части исполнения своих обязательств по договору. Денежный займ выдаётся незамедлительно наличными, по расходному кассовому ордеру, в котором Клиент также ставит подпись. Проценты за пользование займом начисляются на следующий день после подписания договора Клиентом. Возврат суммы займа вместе с начисленными процентами производится как единовременным платежом, так и при частичном возврате суммы денежного займа, с проведённом впоследствии перерасчётом. Так 14.01.2019 года в помещении пункта выдачи займов «Деньгофф» ООО МКК «джерси», ей на имя фио, паспортные данные, был оформлен договор денежного займа с процентами № 03/1401201900001 на предоставление последнему денежного займа в сумме сумма, который тот должен был погасить в период с 14.01.2019 года до 07.02.2019 года. Договор оформлен сроком на 25 суток под 2% в день и 730,000% годовых. Фотографирование данного клиента производилось. Ей была совершена сверка фотографии в паспорте с внешностью лица, его предъявившего. Так как не возникло никаких сомнений в подлинности паспорта, согласно расходному кассовому ордеру № 03/49 от 14.01.2019 года данному клиенту были выданы денежные средства сумме сумма. В данном документе также указаны паспортные данные фио, рукописный текст последнего в получении кредита (Том № 5 л.д. 89-91).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля фио следует, что по месту его проживания в феврале 2019 года пришло письмо с уведомлением из ООО МКК «Джерси» об имеющихся у него перед ними задолженности в сумме сумма основной долг и начисленные проценты по договору денежного займа с процентами № 03/1401201900001 от 14.01.2019 года, после чего он обратился в данную организацию по адресу: указанному в уведомлении: адрес, чтобы выяснить подробности оформления займа, и сообщил сотрудникам ООО МКК «Джерси», что денежный займ от 14.01.2019 года он у них не оформлял. По требованию сотрудника ООО МКК «Джерси» он (фио) предъявил свой паспорт, и при сверке имеющихся у них документов, выяснилось, что договор денежного займа оформил неизвестный ему мужчина по его анкетным данным. В ООО «Энергореспублика» он никогда не работал, абонентским номером ...3810070 никогда не пользовался. Свои документы, в том числе паспорт, он никогда не терял. Так как он данный денежный займ в ООО МКК «Джерси» не получал, то соответственно каких-либо попыток его возврата не предпринимал. Мужчину с анкетными данными Савельев А.А., не знает (Том № 5 л.д. 84-85).

Показания вышеуказанных лиц согласуются с иными материалами уголовного дела, в числе которых следующие.

В заявлении, зарегистрированном в КУСП отдела полиции № 1 (по обслуживанию октябрьского района) адрес УМВД России по адрес) за № 13733 от 06.11.2019 года, поступившем от представителя ООО МКК фио Автаева, последний просит принять меры к неустановленному лицу, которое с использованием поддельного паспортные данные на имя фио, завладело денежными средствами в сумме сумма, принадлежащими ООО МКК «Джерси» (том № 5 л.д. 7-8).

Были исследованы правоустанавливающее документы в отношении ООО МКК «Джерси» (Том № 5 л.д. 56-83).

Протоколом осмотра места происшествия от 06 ноября 2019 года с фототаблицей к нему зафиксированы обстоятельства осмотрена помещения офиса «Деньгофф» ООО МКК «Джерси», расположенного по адресу: адрес, где был предоставлен паспорт на имя фио, значимых для дела документов обнаружено и изъято не было (Том № 5 л.д. 19-25).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19 августа 2020 года зафиксирован осмотр признанного вещественным доказательством кредитное досье по кредитному договору № 03/1401201900001 от 14 января 2019 года на имя фио, паспортные данные, состоящего из Анкеты – заявления на получение кредитной карты, Анкеты Заёмщика, Индивидуальных условий кредитования, заявления Заёмщика, копии паспорта, а также фотографии лица, предъявившего паспорт на имя фио (Том № 5 л.д. 9-17, Том № 10 л.д. 205-209, 210-212).

Также кредитное досье одержит и фотографию настоящего владельца паспортные данныетом № 5 л.д. 14), изображение которого отличается от фотографии лица, предъявившего паспорт.

Расходным кассовым ордером № 03/49 от 14.01.2019 года подтверждена выдача в рамках кредитного договора № 03/1401201900001 от 14 января 2019 года денежных средств в сумме сумма (Том № 5 л.д. 13).

Вина подсудимого фио в совершении хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (преступление от 04 марта 2019 года в отношении потерпевшего ООО «ХФК фио»), подтверждается совокупностью следующих доказательств. Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего фио следует, что с июля 2007 года он работает в должности главного специалиста по защите бизнеса ООО «ХКФ фио» по адресу: адрес, в его обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами, представление интересов банка в правоохранительных и судебных органах, а также обеспечения безопасности целевого кредитования. Для получения кредита, клиент оформляет заявку на получение кредита/кредитный договор, в которой указывает свои персональные данные, реквизиты паспорта, данные об адресе регистрации по месту жительства, данные о работе и доходе, а также иную информацию. В заявке клиент сообщает о своем согласии с условиями получения и использования кредита, и о согласии с проверкой банком указанных клиентом в анкете сведений. После подписания указанной заявки клиент передает ee сотруднику банка, для проверки, и предъявляет общегражданский паспорт и при наличии второй документ (заграничный паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, страховое свидетельство государственного пенсионного фонда). Проверка данных заявки осуществляется с целью выявления «проблемных» клиентов (клиентов с которыми по различным причинам в будущем у банка могут возникнуть сложности в части исполнения ими обязательств, но договору). В ходе проверки сотрудник банка в первую очередь осуществляет визуальный контроль внешнего вида и поведения клиента. Обращает особое внимание на психологическое состояние клиента и адекватное восприятие им окружающей реальности. Клиент не должен находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При осуществлении визуального контроля проверяется представленный клиентом документ, удостоверяющий личность (паспорт) на предмет его возможной недействительности (подделки), а также второй, предъявленный клиентом документ. После проверки паспорта проверяется полнота и правильность заполнения заявки, а также соответствие данных паспорта (и иных документов) и данных, указанных клиентом в анкете. Особое внимание обращается на соответствие подписи клиента в анкете и в паспорте. После этого банк принимает решение о предоставлении кредита или об отказе в его предоставлении. Подписание клиентом заявки является его обращение к банку с просьбой о выдаче кредита. Один экземпляр заявки передастся в банк, а второй отдается клиенту. Погашение кредита происходит ежемесячно, равными долями, установленными графиком платежей путем зачисления денежных средств на счет клиента. Лицам, которые согласно графика платежей не производят соответствующую оплату в банк, направляются письменные уведомления (почтой) по адресу их проживания. 12.03.2019 г. в ООО «ХКФ фио» поступило заявление от гражданина фио паспортные данные, зарегистрированного по адресу: адрес о признаках мошеннических действий по кредитному договору № 2292823857 от 04.03.2019 года, оформленному на его имя. В результате проведенных сотрудниками мероприятий по проверке обстоятельств заключения данного кредитного договора, установлено следующее: 04.03.2019 года, около 14 часов 15 минут, гражданин Савельев Алексей Алексеевич, ...паспортные данные, ранее судимый, находясь в магазине адрес «Связной Логистика», расположенном по адресу: адрес, используя поддельный паспорт на имя гражданина фио, паспортные данные, незаконно заключил с ООО «ХКФ фио» кредитный договор № 2292823857 на приобретение смартфона, марки «Аpple iPhone XS 512 Gb» (IMEI) стоимостью сумма. На эту сумму банком был предоставлен заем. Соответственно при оформлении кредита гражданином фио АА, был предъявлен чужой паспорт на имя фио, паспортные данные серии 0113 № 929553 выданный 26.03.2014 года, территориальным пунктом «Заречье» отдела УФМС России по адрес в адрес, в котором была вклеена фотография фио Вышеуказанный паспорт имел явные признаки подделки, вероятнее всего это паспорт двойник, изготовленный кустарным способом под оригинальный паспорт гр-на фио По данным официального сайта УФМС России данный паспорт среди недействительных не значится. Информация о клиенте, указанная в кредитном договоре, не соответствует действительности. Из заявления гр-на фио поступившего в банк 12.03.2019 года, указанный кредитный договор им не заключался, скомпрометированным паспортом воспользовались неизвестные лица. Ежемесячные платежи по договору не производились. Данный кредитный договор был оформлен продавцом партнера Аллахвердиевым фио паспортные данные. Фотографирование клиента с использованием веб камеры производилось. Фотография лица, представившегося гражданином фио прилагается. Также установлено, что договор оформлен мошенником, гражданином Савельевым А.А. который 54 раз обращался в торговые точки партнеров фио, за оформлением кредитов, используя при этом свыше 25 различных подложных паспорта на разнообразные фамилии. В совершении данного преступления подозревает гражданина Савельева Алексея Алексеевича, ...паспортные данные. Данный мошенник был осужден Бутырским районным судом в 2017 году. После чего 25.03.2019 года, он сообщил в полицию. Тем самым, ООО «ХКФ фио» причинен незначительный материальный ущерб на сумму сумма (Том № 6 л.д. 1-3).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля фиоо. следует, что с января 2018 года он работает в ООО «Связной Логистика» по адресу: адрес, менеджером по продаже финансовых услуг. В его обязанности входит консультация клиентов, выдача кредитных продуктов. Гражданин фио подал заявку в интернет магазине «Связной», на оформление кредитного договора на приобретение смартфона марки «Аpple iPhone XS 512 Gb» за сумма. 04.03.2019 года примерно в 14 часов 15 минут к кассе магазина ООО «Связной Логистика», расположенного по адресу: адрес, подошел неизвестный ему гражданин, сказал, что ему одобрили заявку в интернет магазине «Связной», просит предоставить телефон. Он продиктовал номер заявки, предоставил паспорт гражданина РФ на имя фио романа Владимировича, 26.03.2014 года. паспорт он не проверял, явных признаков подделки он не заметил, сделал фотографию с использованием веб камеры, далее распечатал кредитный договор № 2292823857 на приобретение смартфона марки «Аpple iPhone XS 512 Gb» (IMEI), стоимостью сумма, который он оформил на сайте интернет магазина. Далее фио расписался в договоре, далее он предоставил ему телефон вышеуказанной марки. В начале апреля 2019 года, когда точно не помнит, его вызвали в службу безопасности и сообщил, что информация о клиенте, указанная в договоре, не соответствует действительности и паспорт гражданина на имя фио от 26.03.2014 года, на который он оформил кредитный договор № 2292823857 на приобретение смартфона марки «Аpple iPhone XS 512 Gb» (IMEI) стоимостью сумма, является поддельным (Том № 6 л.д. 6).

Показания вышеуказанных лиц согласуются с иными материалами уголовного дела, в числе которых следующие.

В заявлении, зарегистрированном в КУСП отдела МВД России по адрес за № 7374 от 25.03.2019 года, поступившем от представителя ООО «ХКФ банк» фио, последний просит принять меры к неустановленному лицу, которое с использованием поддельного паспортные данные на имя фио, завладело денежными средствами в сумме сумма, принадлежащими ООО «ХКФ банк» (Том № 5 л.д. 169-170).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19 августа 2020 года зафиксирован осмотр признанного вещественным доказательством кредитного досье по кредитному договору № 2292823857 от 04 марта 2019 года на имя гражданина фио, паспортные данные, состоящего из Анкеты – заявления на получение кредитной карты, Анкеты Заёмщика, заявления Заёмщика о предоставлении потребительского кредита, Индивидуальных условий кредитования на имя фио с лимитом кредитования сумма, заявления Заёмщика от 14.10.219 г., копии паспорта и страхового свидетельства на имя фио, а также фотографии паспорта и лица, предъявившего паспорт на имя фио (Том № 5 л.д. 212-226, Том № 10 л.д. 205-209).

Из выписки по движению денежных средств по договору потребительского кредита №2292823857 от 04.03.2019 года усматривается, что платежным поручением № 2186 от 12.03.2019 года денежные средства в сумме сумма зачислены на счет адрес (том № 12 л.д. 119-120).

Также был исследован Договор от 25.08.2010 г. между адрес и ООО «ХКФ банк» о сотрудничестве и порядке расчетах при оформлении кредита (Том № 5 л.д. 227-236).

При этом, согласно заявлению фио от 12.03.2019 г., предоставившего паспорт на своё имя и направленного в ООО «ХКФ банк», последний никаких кредитных договоров с ООО «ХКФ банк» не заключал, банковские документы не подписывал, просит разобраться в мошеннических действиях (Том № 5 л.д. 210-211).

При этом усматривается, что паспорт представленный фио (копия) 12.03.2019 г. имеет иную фотографию, нежели паспорт, находящийся в кредитном досье.

Также были исследованы предоставленные в материалы уголовного дела сведения из базы «Мошенники», в которой отражено 54 факта отказа клиентам с различными фамилиями в выдаче или оформлении кредита, однако имеется фотография одного и того же лица - который также предъявил паспорт на имя фио (Том № 5 л.д. 237-244).

Вина подсудимого фио в совершении хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (преступление от 20 мая 2019 года в отношении потерпевшего ПАО КБ «Восточный»), подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего фио следует, что он является представителем ПАО «Восточный экспресс банк» на основании доверенности № 9-ГО от 01.01.2020 года, выданной председателем правления ПАО «Восточный экспресс банк» фио ПАО «Восточный экспресс банк» (ПАО КБ «Восточный») осуществляет свою деятельность на основании генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 1460 от 09.06.2009 года, выданной центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». В рамках реализации программы потребительского кредитования, фио предоставляет гражданам право на приобретение товара/оказания услуги, на сумму выделенного кредита. фио с целью ознакомления клиентов с условиями правил размещает правила путем опубликования информации одним или несколькими нижеперечисленных способов: размещение такой информации на корпоративном интернет-сайте банка www.express-bank.ru; размещение объявлений на стендах в филиалах, дополнительных офисах и других структурных подразделениях банка, осуществляющих обслуживание клиентов; иные способы, позволяющие клиенту получить информацию и установить, что она исходит от банка. Моментом ознакомления клиента с опубликованной информацией считается момент, с которого информация становится доступной для клиентов. Условия настоящих правил могут быть приняты клиентом не иначе как в целом. B случае заключения договора, клиент принимает на себя все обязательства, предусмотренные в отношении клиента, равно как и банк принимает на себя все обязательства, предусмотренные в отношении банка для получения кредита (кредитной карты), клиент в электронном виде заполняет заявку, в которой указывает свои персональные данные, данные паспорта, адрес регистрации, данные о месте работы и уровне доходов, номер телефона, подтверждает то, что сведения, указанные им, являются достоверными. Заявка клиента проверяется автоматически, специальной программой, которая называется «скоринговой», то есть быстрой, которая за несколько минут рассматривает и оценивает все данные о клиенте, и принимает решение о выдаче или не выдаче кредита. Все заявки с положительным решением поступают в работу к мобильным агентам в мобильное приложение, в котором происходит оформление кредита дебетовой карты и иных продуктов банка на мобильном устройстве. Мобильный агент является сотрудником банка, осуществляющим оформление продуктов банка в рамках проекта «Мобильный агент» ПАО КБ «Восточный». Мобильный агент заключает с банком соглашение об электронном взаимодействии, после чего ему предоставляется доступ в программное обеспечение банка с личного мобильного устройства. Взяв заявку в обработку, мобильный агент назначает клиенту встречу в удобное клиенту время. Оформление заявки начинается с распознавания паспорта в мобильном приложении, мобильный агент фотографирует основной разворот паспорта. При оформлении заявки на кредит, клиент подтверждает АСП – аналог собственноручной подписи - (одноразовым паролем) согласие на обработку персональных данных и получение банком информации о кредитной истории от БКИ. Текст согласия доступен к просмотру клиентом на экране мобильного устройства. Мобильный агент осуществляет оценку клиента и проверку ранее внесенной в заявку информации. Клиенту предоставляется для заполнения шаблон заявления ДКБО – договор комплексного банковского обслуживания. Все поля в заявлении должны быть заполнены вручную Клиентом: ФИО, дата рождения, паспортные данные клиента, номер мобильного телефона. Клиент проставляет образец собственноручной подписи в установленном месте заявления. Подпись клиента на заявлении ДКБО должна быть идентичная подписи в паспорте. Мобильный агент проверяет наличие подписей и их идентичность паспорту. Мобильный агент проставляет свою подпись в заявлении ДКБО в установленном месте. Заявление заполняется в одном экземпляре для банка. Клиенту заявление ДКБО выдается по его просьбе. Если клиент просит заявление ДКБО аналогичным образом заполняется второй экземпляр заявления, подписывается сторонами и передается Клиенту. В мобильном приложении на мобильном устройстве мобильный агент вводит идентификатор и последние четыре цифры номера банковской карты, после чего передает карту клиенту и фотографирует лицо клиента с картой на камеру мобильного устройства. Мобильный агент фотографирует документы: подписанное заявление ДКБО: паспорт без обложки (основной разворот, регистрация, сведения о ранее выданном паспорте). Проверяет качество фотографий: данные в документах должны быть читаемыми и без бликов, фото лица клиента отчетливо. Загружает фотокопии в заявку. При ненадлежащем качестве фотокопий осуществляет фотографирование повторно. Копии документов заверяются факсимиле мобильного агента, что приравнивается к АСП. После отправки заявки на подтверждение выдачи, клиенту на телефон направляется одноразовый пароль, клиент расписывается на экране мобильного устройства и отведенном для этого поле после ознакомления с условиями соответствующих договоров, заявлений на оформление продукта/услуги. Мобильный агент проверяет идентичность подписи на устройстве с паспортом и подписью в заявлении ДКБО. Клиент вводит в специальное поле одноразовый пароль (пароли) для подтверждения согласия с условиями предоставления кредита/дебетовой карты. Клиент собственноручно подписывает оборотный лист заявления ДКБО в качестве подтверждения согласия с условиями договора кредитования/договора текущего банковского счета и предоставления иных продуктов (при наличии), а также получения карты. Оформленное надлежащим образом заявление ДКБО (оригинал на бумажном носителе) приравнивается к кредитному досье (в случае оформления кредитного продукта) юридическому делу клиента (при оформлении дебетового продукта). Мобильным агентам запрещено: оформление продукта без оригинала паспорта клиента или по ксерокопии паспорта; оформление продукта без личного присутствия клиента; оформление продукта мобильным агентом на самого себя; оформление продукта родственникам мобильного агента (учитываются все степени родства); оформление продукта под чужим доступом и передача доступа иным Агентам. По каждому кредитному договору клиенту открывается счет, на который в дальнейшем клиент перечисляет денежные средства, для погашения задолженности. Клиентам, которые согласно, графика платежей не производят соответствующую оплату, банком, почтой на адрес их регистрации, направляются письменные уведомления. С момента пропуска клиентом очередного платежа, на сумму задолженности недобросовестного клиента начисляются пенни (штраф). В случае, если по кредитному договору выявлены признаки мошенничества, то данные о нем поступают в службу безопасности банка. В задачи службы безопасности входит проведение проверки по данной информации. В случае наличия признаков мошенничества, по каждому кредитному договору банк обращается с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. В ходе проведенной проверки установлено, что 17.05.2019 года через интернет портал поступила заявка на кредит от фио. Заявка была проверена и 20.05.2019 года, мобильным агентом фио., с гражданином фио, паспортные данные, был заключен кредитный договор (кредитная карта «Комфорт» с планшета) № 19/100/00000/157765 на сумму сумма. Так же установлено, что сотрудниками УВД по адрес ГУ МВД России по адрес был задержан гражданин Савельев Алексей Алексеевич, ...паспортные данные......... который использовал поддельные паспорта для получения кредитов, в том числе на фамилию фио Денежные средства в счет погашения кредита до настоящего времени не поступали. Ущерб причиненный банку Савельевым А.А. сумма и является незначительным (Том № 10 л.д. 138-142).

Показания вышеуказанных лиц согласуются с иными материалами уголовного дела, в числе которых следующие.

В заявлении, зарегистрированном в КУСП отдела МВД России по адрес за № 2146 от 28.01.2020 года, поступившем от представителя ПАО «Восточный Экспресс банк» фио, последний просит принять меры к неустановленному лицу, которое с использованием поддельного паспортные данные...... на имя фио, завладело денежными средствами в сумме сумма, принадлежащими ПАО «Восточный Экспресс банк» (Том № 1, л.д. 105).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19 августа 2020 года зафиксирован осмотр признанного вещественным доказательством кредитного досье по кредитному договору № 19/1100/00000/157765 от 20.05.2019 года на имя фио, состоящего из Заявления клиента о заключении договора кредитования от 20.05.2019 г., фотографии паспорта на имя последнего, а также фотографии паспорта совместно с лицом, предъявившим паспортные данныеТом № 10 л.д. 114-124, 205-209, 110-124).

В выписке по движению денежных средств по договору потребительского кредита № 19/1100/00000/157765 от 20.05.2019 года отражено наличие денежных средств на банковском счете № 40817810811000462928, открытого 20.05.2019 г. на имя фио в сумме сумма (Том № 10 л.д. 110-112).

В протоколе явки с повинной фио подтверждает факт совершения им хищения денежных средств по адресу: адрес, при заключении кредитного договора № 19/1100/00000/157765 от 20.05.2019 года, у ПАО «Восточный Экспресс банк» в сумме сумма (Том № 10 л.д. 126-127).

В судебном заседании при рассмотрении дела по существу Савельев А.А. не оспаривал написанную явку с повинной.

Вина подсудимого фио в совершении хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (преступление от 29 мая 2019 года в отношении потерпевшего адрес банк»), подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего фио от 18 марта 2020 года, следует, что с 2006 года он работает в коммерческом банке адрес банк» в должности главного специалиста юридического управления. В его обязанности входит выявление случаев мошенничества и представление интересов адрес банк» в правоохранительных органах по делам, связанным с мошенничеством и злостным уклонением от уплаты кредиторской задолженности, повлекшими причинение имущественного ущерба адрес банк». Интересы указанного банка он представляет на основании выданной на его имя доверенности № 546 от 16.08.2019. Для получения кредитных продуктов, клиент заполняет и подписывает анкету к заявлению на получение потребительского кредита и карты «Кредит Европа фио» (далее – заявление), в которой указывает свои персональные данные: паспортные данные, адрес регистрации, данные о месте работы и уровне доходов, социальное положение. В заявлении гражданин сообщает о своем согласии с условиями кредитного договора и о том, что сведения, указанные им в анкете, являются достоверными. После подписания указанной анкеты клиент передает ее сотруднику банка или курьеру для проверки, и предъявляет общегражданский паспорт. Сотрудники, оформляющие кредит или курьер, доставивший кредитную карту и договор для подписания клиентом, осуществляют контроль внешнего вида и поведения клиента, состояние алкогольного или иного опьянения, неадекватное восприятие окружающей реальности, психологическая неуравновешенность, исключают возможность заключения кредитного договора. При дистанционной заявке на кредитный продукт, через сайт банка менеджеры оформляют анкету кредитного договора. При дистанционной заявке, через сайт банка менеджеры оформляют анкету клиента на основании предоставленных клиентом персональных данных, договор-оферту на кредитную карту и передают курьеру. Курьер, по договоренности с клиентом привозит документы и карту в место удобное для клиента. Курьер фотографирует клиента и его общегражданский паспорт, и дополнительные документы, если клиент может их предоставить. Сличает фотографию в паспорте с человеком и соответствие подписей в паспорте и в заявлении, а также может дополнительно попросить гражданина предъявить второй документ (загранпаспорт, водительское удостоверение, ИНН либо пластиковую карточку пенсионного страхования). Курьер передает документы на подпись клиенту, после подписания передает карту. Возвратившись в офис, курьер предоставляет снимки и подписанные документы сотрудникам клиентской поддержки, которые по сети банка направляют для проверки в подразделение Андеррайтинга. После одобрения кредита для клиента, открывается счет с кредитным лимитом кредитной карты, и карта привязывается к счету. Такая форма заключения кредитных договоров соответствует требованиям, предусмотренным ст.ст. 160, 434, 820 ГК РФ. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 ГК РФ (совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора, считается акцептом). Так, 27.05.2019 неизвестное лицо сделало дистанционную заявку на оформление кредитной карты через сайт фио на имя фио, паспортные данные. В анкете оно указало, что зарегистрировано и проживает по адресу: адрес, моб. тел. телефон. Способ получения - курьерской доставкой. Клиенту было одобрено получение кредитной карты с лимитом в сумма. 27.05.2019 с клиентом связался специалист по сопровождению кредитных продуктов для назначения встречи с клиентом. В разговоре с клиентом место встречи было назначено в адрес, возле метро «Отрадное» Московского Метрополитена, в период времени с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, в этот же день, специалистом был подготовлен договор № 00009-СС-044075731 и документы для подписания клиентом и вместе с кредитной картой были переданы курьеру фио, которая по указанному в анкете телефону связалась с клиентом для подтверждения времени и адреса встречи. Встреча с клиентом состоялась в 14 часов 30 минут около ТЦ «Форт», расположенного по адресу: адрес. Как раз недалеко от станции метро Отрадное адрес. Далее курьер передал на подпись клиенту документы, представившему паспортные данные, на имя фио, паспортные данные. После чего данный гражданин в присутствии курьера фио, подписал все переданные ему документы в том числе и кредитный договор по обслуживанию банковской карты. Далее курьер фио передала клиенту кредитную карту № 545251***0757 с лимитом сумма и экземпляр документов подписанный им. Во время оформления договора и подписания всех необходимых документов курьер фио сфотографировала клиента вместе с полученной им картой банка адрес фио» с лимитом сумма, его паспорт (который сомнения в его подлинности у нее не вызвал) на мобильный телефон и отправила в центральный офис ООО «ВС-Экспресс» фотографию клиента, которые последствии перенаправляются им в банк адрес фио», а на следующий день 28.05.2019 сотрудниками курьерской службы ООО «ВС-Экспресс», с которой у них заключен соответствующий договор, им в банк были направлены все оформленные и подписанные курьером фио документы на получение кредитной карты с гражданином предъявившим паспортные данные на имя фио, паспортные данные. Через месяц получения вышеуказанной карты гражданином предъявившим вышеуказанный паспорт гражданина РФ на имя фио оплаты за кредит не поступало, сотрудниками банка осуществлялись звонки по телефонам оставленным в анкете при оформлении кредита, однако к телефонной трубке ни кто не подходил, либо отвечавшие на телефонный звонок сообщали, что не туда попали. Также по месту регистрации фио паспортные данные, зарегистрированного по адресу: адрес, по почте было направлено почтовое уведомление, но выплаты по кредиту так и не поступали. С указанной кредитной карты полученной гражданином, предъявившим вышеуказанный паспорт на имя фио, были сняты денежные средства и совершены покупки на общую сумму сумма, оставшиеся на карте денежные средства в размере сумма, были заблокированы и не использованы. В последствии точно, когда он сообщить не может им поступила информация о том, что сотрудниками УВД по адрес был задержан гражданин Савельев Алексей Алексеевич, который по поддельному паспорту на имя фио, паспортные данные с его вклеенной фотографией получил 29.05.2019 вышеуказанную карту с лимитом сумма, таким образом фио АА, причинил адрес фио» незначительный материальный ущерб на вышеуказанную указанную сумму (Том № 4 л.д. 106-108).

Оглашенные с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля фио трудоустроенной в коммерческом банке адрес банк» в должности главного специалиста юридического управления по свое сути и содержанию аналогичны показаниям представителя потерпевшего - фио, в которых свидетель сообщает о процедуре получения кредитной карты и кредитов, а также о поданной 27.05.2019 г. дистанционной заявке на оформление кредитной карты через сайт фио на имя фио, паспортные данные, которая была одобрена, встрече клиенту переданы на подпись документы, кредитный договор по обслуживанию банковской карты и кредитную карту № 545251***0757 с лимитом сумма, при этом был сфотографирован клиент вместе с полученной им картой банка адрес фио» с лимитом сумма, его паспорт сомнения в его подлинности у нее не вызвал (том № 4 л.д. 111-113).

Показания вышеуказанных лиц согласуются с иными материалами уголовного дела, в числе которых следующие.

В заявлении, зарегистрированном в КУСП отдела МВД России по адрес за № 8168 от 13.03.2020 года, поступившем от представителя адрес фио» фио, последний просит принять меры в отношении фио по факту мошеннических действий при оформлении кредитной карты по паспорту фио (Том № 4 л.д. 45)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19 августа 2020 года зафиксирован осмотр признанного вещественным доказательством кредитного досье по кредитному договору № 00009-СС-044075731 от 29.05.2019 года на имя фио, паспортные данные, состоящего из Анкеты – заявления на получение кредитной карты, Анкеты Заёмщика, заявления Заёмщика, Индивидуальных условий кредитования, копии паспорта, а также фотографии лица, предъявившего паспорт на имя фио (Том № 4 л.д. 48-75, том № 10 л.д. 205-209, 210-212).

При этом усматривается, что фотография фио, имеющаяся в общероссийской базе – АС Российский паспорт отличается от фотографии лица, предоставившего паспортные данныеТом № 5 л.д. 62-63, 64, 71-75).

В выписке по движению денежных средств по договору потребительского кредита № 00009-СС-044075731 от 29.05.2019 года усматривается наличие денежных средств на банковском счете № 40817810500983590558, а также приведены несанкционированные списания с ней с указанием сумм и дат (Том № 4 л.д. 61).

Вина подсудимого фио в совершении хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (преступление от 20 августа 2019 года в отношении потерпевшего адрес), подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего фио, являющегося представителем адрес, достоверность содержания которых потерпевший суду подтвердил со ссылкой на давность событий, следует, что в ходе мониторинга кредитных договоров и проверки работы кредитных специалистов, им был выявлен факт выдачи кредита по поддельным данным в торговой точке фио Менеджмент». 20.08.2019 года кредитный специалист ООО «Директ кредит» в магазине ООО адрес, расположенном по адресу: адрес и имеющий код для кредитования в адрес банк» оформил потребительский кредитный договор № F0LDNA10S19082006508 от 20.08.2019 года, по поддельному паспортные данные на сумму сумма. До настоящего времени согласно графику платежей, денежные средства в счет погашения кредита на счет клиента не поступали. 22 февраля 2019 года сотрудниками УВД по адрес ГУ МВД России по адрес за совершение аналогичного преступления был задержан Савельев Алексей Алексеевич, ... года рождения, который внешне схож с лицом, оформившим кредитный договор № F0LDNA10S19082006508 от 20.08.2019 года на имя фио. 25 октября 2019 года СО Отдела МВД России по адрес возбуждено уголовное дело № 11901450040001452, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ к совершению преступления по которому установлена причастность фио Таким образом Савельев А.А. используя поддельный паспортные данные на имя фио завладел денежными средствами, принадлежащими адрес банк» в сумме сумма (Том № 8, л.д. 53-56).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля показания свидетеля фио следует, что он работает ОМВД России по адрес, расположенном по адресу: адрес, в должности оперуполномоченного ОУР ОМВД России по адрес, 02.03.2020 года, поступило заявление от фио по факту мошеннических действий, в котором он (Зыков С.Г.) просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое 20.08.2019 года представившись фио, паспортные данные, находясь в магазине адрес расположенном по адресу: адрес, предъявив в качестве документа удостоверяющего личность, подложный паспортные данные (в настоящее время действительным не значится), заключило с адрес кредитный договор № FOLDNA10S19082006508 на приобретение товара на сумму сумма, зарегистрированное в КУСП № 3044 от 02.03.2020 года. Материал проверки, был передан ему на исполнение. Так же Зыков С.Г. приложил анкету клиента с фотографией лица, которое мошенническим образом оформил кредитный договор на покупку товара. В ходе оперативно-розыскных мероприятий им было установлено, что в ФКУ СИЗО 1 за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, находится Савельев А.А., от которого получено объяснение, в котором он дал признательные показания (Том № 8 л.д. 23-25).

Показания вышеуказанных лиц согласуются с иными материалами уголовного дела, в числе которых следующие.

В заявлении, зарегистрированном в КУСП отдела МВД России по адрес за № 3044 от 02.03.2020 года, поступившем от представителя адрес банк» фио, последний просит принять меры к неустановленному лицу, который с использованием поддельного паспортные данные на имя фио, завладело денежными средствами в сумме сумма, принадлежащими адрес банк» (Том № 7 л.д. 225).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19 августа 2020 года зафиксированы обстоятельства осмотра признанного вещественным доказательством кредитное досье, по кредитному договору № F0LDNA10S19082006508 от 20.08.2019 года (том № 8 л.д. 9-22, том № 10, л.д. 205-209, 210-212).

В выписке по движению денежных средств по договору потребительского кредита № F0LDNA10S19082006508 от 20.08.2019 года, согласно которой по оформленному кредитному договору подтверждено наличие денежных средств на лицевом счете (Том № 12 л.д. 74-80).

Вина подсудимого фио в совершении хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (преступление от 17 октября 2019 года в отношении потерпевшего адрес), подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего фио, являющегося представителем адрес, достоверность содержания которых потерпевший суду подтвердил со ссылкой на давность событий, следует, что он работает в должности главного специалиста отдела противодействия мошенничеству в сфере розничного кредитования управления безопасности кредитования розничного и массового бизнеса дирекции сопровождения бизнес подразделений и технической безопасности департамента безопасности адрес. В его служебные обязанности входит: выявление, предупреждение и пресечение мошеннических действий, как со стороны клиентов банка, так и со стороны кредитных специалистов в сфере кредитования, а также представление интересов банка и правоохранительных органах по доверенности. В ходе мониторинга кредитных договоров и проверки работы кредитных специалистов им выявлен факт оформления мошеннического кредитного договора № № F0TCRC20S19101520628 от 17.10.2019 года по адресу: адрес. 15.10.2019 года примерно в 21 час 38 минут через официальный сайт адрес бала заведена онлайн-заявка на получение кредитной карты с желаемым лимитом сумма на имя фио, паспортные данные. После автоматической проверки онлайн-заявки и ее предварительного одобрения с кредитным лимитом сумма, специалист по доставке пластиковых карт группы дистанционной выдачи продуктов фио, 17.10.2019 года доставил кредитную карту по адресу, который был указан при заведении онлайн-заявки, адрес. После проведена проверки паспорта на имя фио, паспортные данные и поведения идентификации паспорта с лицом клиента, кредитный заговор № F0TCRC20S19101520628 от 17.10.2019 года был подписал лицом, который представился фио, а кредитная карта с лимитом сумма, выдана. 17. 10.2019 года в 20 часов 26 минут было осуществлено снятие денежных средств по кредитному договору № F0TCRC20S19101520628 от 17.10.2019 года в сумме сумма в банкомате адрес № 501260, расположенном и ТЦ «Конфитюр» по адресу: адрес. 23.10.2019 года в адрес с претензией обратился фио, который сообщил, что кредитный договор № F0TCRC20S19101520628 от 17.10.2019 года он не заключал, свой гражданский паспорт не терял. 22 февраля 2019 года сотрудниками УВД по адрес ГУ МВД России по адрес за совершение аналогичного преступления был задержан Савельев Алексей Алексеевич, ...паспортные данные, который внешне схож с лицом, оформившим кредитный договор № F0TCRC20S19101520628 от 17.10.2019 года на имя фио. 25 октября 2019 года СО Отдела МВД России по адрес возбуждено уголовное дело № 11901450040001452, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ к совершению преступления по которому установлена причастность фио Таким образом Савельев А.А. используя поддельный паспортные данные на имя фио завладел денежными средствами, принадлежащими адрес банк» в сумме сумма (том № 4, л.д. 194-195).

Показания вышеуказанных лиц согласуются с иными материалами уголовного дела, в числе которых следующие.

В заявлении, зарегистрированном в КУСП Отдела МВД России по адрес за № 3868 от 02.03.2020 года, поступившем от представителя адрес банк» фио, последний просит принять меры к неустановленному лицу, которое с использованием поддельного паспортные данные на имя фио, завладело денежными средствами в сумме сумма, принадлежащими адрес банк» (Том № 4 л.д. 152).

Были исследованы правоустанавливающие документы в отношении адрес банк» (Том № 4 л.д. 169-187)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19 августа 2020 года зафиксирован осмотр признанного вещественным доказательством кредитное досье по кредитному договору № F0TCRC20S19101520628 от 17.10.2019 года, состоящего из Анкеты – заявления на получение кредитной карты, Анкеты Заёмщика, Индивидуальных условий кредитования, заявления Заёмщика, копии паспорта, а также фотографии лица, предъявившего паспорт на имя фио (том № 4 л.д. 156-168, том № 10 л.д. 205-209, 210-212).

Выпиской по движению денежных средств по договору потребительского кредита № F0TCRC20S19101520628 от 17.10.2019 года подтверждено наличие денежных средств на счете банковской карты № 5521 8626 3845 5404 на имя фио (Том № 12 л.д. 81-87).

Вина подсудимого фио в совершении хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (преступление от 30 июня 2021 года в отношении потерпевшего адрес), подтверждается совокупностью следующих доказательств. Из оглашенных показаний потерпевшего фио от 21 июля 2021 года, являющегося представителем адрес, достоверность содержания которых представитель потерпевших суду подтвердил, следует что в ходе мониторинга кредитных договоров и проверки работы кредитных специалистов им был выявлен факт попытки оформления кредитного договора по поддельным данным, а именно 28 июня 2021 года в бак поступила заявка на получение кредита с желаемым лимитом сумма. В данной заявке был указан паспорт клиента гражданина РФ серии 0110 № 491946 выдан ТП в адрес по адрес в адрес от 19.05.2020 года на имя фио, паспортные данные, зарегистрированного по адресу: адрес (на момент проведения проверки указанный паспорт «Среди недействительных не значится»). В качестве контактного телефона указан номер мобильного телефона - телефон, и контакты других лиц. Данная заявка была одобрена с кредитным лимитом сумма, карта была не именная. Клиентом был выбрал способ получения кредитной карты - доставка курьером по адресу: адрес. 30 июня 2021 года специалист по доставке пластиковых карт ...фио доставил кредитную карту, после проведения проверки паспорта на имя фио и идентификации паспорта с лицом клиента, был подписан кредитный договор № F0ODRC20S21062818708 и выдана кредитная карта с лимитом сумма. Однако в этот же день кредитная карта была заблокирована, так как не прошла идентификацию по паспарту и биометрии, данным лимитом клиент не успел воспользоваться, в связи с блокировкой карты службой мониторинга адрес. Таким образом, адрес мог быть причинен материальный ущерб на сумму сумма (том № 18 л.д. 180-181).

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля фио, достоверность содержания которых свидетель суду подтвердил со ссылкой на давность событий, следует, что с 2020 года работает в адрес в должности выездного представителя, 30 июня 2021 года он из адрес забрал дебетовые и кредитные карты, анкеты на заявления кредиты наличными, получил путевой лист, в котором был указан адрес: адрес, где он должен был встретиться с фио. Созвонившись с которым фио сказал, что находится по другому адресу и необходимо подъехать по адресу: адрес ТЦ «Александр». В 16 часов 00 минут 30 июня 2021 года он (фио) прибыл на место и созвонился с фио, далее к нему подошел фио на вид 40-45 лет, волосы тёмные, русской внешности, предъявить паспорт без обложки на имя фио, паспортные данные зарегистрированного по адресу: адрес (серия паспортные данные), он (фио) сверил данные паспорта с анкетой, которую ранее данный мужчина заполнял на сайте адрес, при визуальном осмотре паспорт не вызывал у него (фио) никаких подозрений в подлинности, также сверил лицо данного мужчины с фотографией в паспорте и сделал вывод, что данный гражданин схож с фотографией в паспорте, после чего выдал договор кредитования № F0ODRC20S21062818708 от 30.06.2021 на ознакомления и подписание, сделал фотокопии паспорта клиента и договора и отправил на проверку, далее через 5 минут пришел положительный ответ бака адрес, после чего он (фио) предложил активировать банковскую карту, которую он ему выдал после ответа адрес, мужчина согласился, однако мужчина не смог войти в приложение «АльфаБанк» так как номер был устаревший. После этого он составил обращение в банк - координатор актуализировать, то есть замену номера на - 89254666272. После этого, ему сообщили, что донный номер телефона актуализировать не получится, так как данного мобильного телефона в базе данных не было, так как не указан как дополнительный. После этого он пояснил клиенту, что нужно писать заявление в адрес и ушел (Том № 18 л.д. 211-213).

Показания вышеуказанных лиц согласуются с иными материалами уголовного дела, в числе которых следующие.

В заявлении, зарегистрированном в КУСП отдела МВД России по адрес за № 22852 от 12.07.2021 года, поступившем от представителя адрес банк» фио, последний просит принять меры к неустановленному лицу, который 30.06.2021 используя поддельный паспортные данные на имя фиоГ, оформил потребительский договор. Предусматривающий выдачу кредитной карты с лимитом сумма, в результате произошедшего адрес мог быть причинен материальный ущерб на сумму сумма (Том № 18 л.д. 138).

Были исследованы правоустанавливающие документы в отношении адрес в подтверждение полномочий потерпевшего (Том № 18 л.д. 152-169).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 22 марта 2020 года зафиксирован осмотр признанного вещественным доказательством кредитное досье по кредитному договору № F0ODRC20S21062818708 от 30.06.2021 года, состоящего из Анкеты – заявления на получение кредитной карты, Анкеты Заёмщика, Индивидуальных условий кредитования, заявления Заёмщика, копии паспорта, а также фотографии лица, предъявившего паспорт на имя фио (том № 18 л.д. 140-150).

Выпиской по движению денежных средств по договору потребительского кредита № F0ODRC20S21062818708 от 30.06.2021 года подтверждено, что денежные средства фактически не предоставлялись (Том № 19 л.д. 5-7).

Помимо приведенных выше исследованных в судебном заседании письменных доказательств по делу, вина подсудимого фио в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается иными доказательствами, которые по отдельности привести не представляется возможным, так как обнаружены и установлены органами предварительного следствия в один период времени, а именно:

Протоколом осмотра места происшествия от 22.01.2020 г. зафиксирован осмотр жилого помещения по месту фактического жительства фио по адресу: адрес 10, в ходе которого с участием самого фио и понятых, после разъяснения прав и обязанностей участникам, в ходе которого были изъяты: Лист бумаги и мобильный телефон WAXI , мобильный телефон Айфон, 2 листа бумаги с рукописным текстом и мобильный телефон Нокия, 15 сим карт МТС и 1 сим карта Мегафон, 4 сим карты МТС, 2 листа бумаги и 3 мобильных телефона, Тетрадь 7 листов бумаги с рукописным текстом, 3 копии паспортов упаковок, 11 сим карт МТС и 13 сим карт Билайн, 3 сим карты Мегафон, Кредитный договор и мобильный телефон Айфон, Паспорт и водительское удостоверение на имя фио, мобильный телефон (Том № 2 л.д. 38-48).

Савельевым А.А. написано чистосердечное признание от 22.01.2020 г., согласно которому последний примерно с весны 2019 года периодически совершал мошеннические действия в отношении различных кредитных учреждений, а именно по поддельным паспортам получал кредиты кредиты на бытовую технику, данные преступления совершал с парнем по имени фио, его гражданской женой Трапезниковой О.В., фио, Руслан. Так, примерно по 5-6 фальшивым паспортам получил около 12 различных кредитов, паспорта покупал у знакомых по имени Надя и Индорхон. Преступления совершал, так как нуждался в денежных средствах (Том № 2 л.д. 37).

В судебном заседании Савельев А.А. явку с повинной подтвердил.

Вина подсудимого Заднипровского А.В. в совершении хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (преступление от 09 сентября 2019 года в отношении потерпевшего адрес), подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего фио, являющегося представителем адрес, достоверность содержания которых потерпевший суду подтвердил со ссылкой на давность событий, следует, что в ходе мониторинга кредитных договоров и проверки работы кредитных специалистов им выявлен факт оформления мошеннического кредитного договора № F0TCRC20S19090712020 от 09.09.2019 года по адресу: адрес. 07.09.2019 года в 19 часов 05 минут через официальный сайт адрес банк» была заведена онлайн заявка на получение кредитной карт с желаемым лимитом сумма, на имя фио, паспортные данные. После автоматической проверки и ее предварительного одобрения с кредитным лимитом сумма, специалист по доставке документов групп дистанционной выдачи продуктов Шалахов фио доставил кредитную кату по адресу, который был указан при заведении онлайн заявки: адрес. После проведения проверки паспорта на имя фио и проведения идентификации паспорта с лицом клиента, кредитный договор № F0TCRC20S19090712020 от 09.09.2019 года был подписан фио, а кредитная карта с лимитом сумма выдана. 09.9.2019 года в банкомате ПАО «Московский Кредитный банк», было осуществлено снятие денежных средств в сумме сумма. 10.09.2019 года в адрес банк» с претензией обратился ...фио, который сообщил, что кредитный оговор он не заключал, свой паспорт он не терял. 24 октября 2019 года сотрудниками УВД по адрес ГУ МВД России по адрес за совершение аналогичного преступления был задержан Заднипровский Александр Васильевич, ...паспортные данные, который внешне схож с лицом, оформившим кредитный договор № F0TCRC20S19090712020 от 09.09.2019 года на имя фио. 25 октября 2019 года СО Отдела МВД России по адрес в отношении Заднипровского А.В. возбуждено уголовное дело № 11901450040001452, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Таким образом Заднипровский А.В. используя поддельный паспортные данные на имя фио завладел денежными средствами, принадлежащими адрес банк» в сумме сумма (Том № 6 л.д. 146-148).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля фио следует, что 10 сентября 2019 года, ему на номер телефона телефон пришло смс сообщение, из которого следует, что ему открыт кредитный договор лимитом сумма от адрес банк», тогда он позвонил в адрес банк», уточнил информацию и пояснил, что никакой кредит не брал, тогда сотрудник адрес банк» пояснил, что по телефону никакую информацию ему сообщить не может, договорились, что он подъедет с паспортом в банк и все уточнит. Он подъехал и было установлено, что кто-то оформил на его имя кредитный договор, о чем он сообщил в полицию. после чего через бюро кредитных историй он посмотрел свою историю и узнал, что от его имени направлены различные запросы в разные банки на получение кредита, в том числе был оформлен кредит в «МТС банк». В последующем он позвонил в «МТС банк», ему сообщили, что кредитная карта на его имя выпущена и готова к выдаче, он пояснил, что это мошенники, попросил не выдавать карту, его попросил приехать в банк с паспортом, он приехал, но ему сообщили, что карта уже выдана. Паспорт он никогда не терял, копию паспорта он предоставлял только для приложения «каршеринг». Заднипровский А.В., Савельев А.А., Вишняков А.Ю. и Трапезникова О.В. ему не знакомы (Том № 9 л.д. 219-221).

Показания вышеуказанных лиц согласуются с иными материалами уголовного дела, в числе которых следующие.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19 августа 2020 года зафиксирован осмотр признанного вещественным доказательством кредитного досье по кредитному договору № F0TCRC20S19090712020 от 09.09.2019 года, состоящего из анкеты – заявления на получение кредитной карты от имени фио от 09.09.2019 г., Индивидуальных условий кредитования, расписки в получении банковской карты, копии паспорта и водительского удостоверения на имя фио, паспортные данные, Анкеты клиента (том № 6, л.д. 96-107, том № 10 л.д. 205-209, 210--212).

Выпиской по движению денежных средств по договору потребительского кредита № F0TCRC20S19090712020 от 09.09.2019 года подтверждено наличие денежных средств на счете банковской карты № 4790 0430 1977 8469 на имя фио, паспортные данные, (Том № 12 л.д. 46-52).

В заявлении, зарегистрированном в КУСП Отдела МВД России по адрес за № 436 от 15.01.2020 года, представитель адрес банк» фио указывает, что неустановленное лицо (впоследствии оказавшееся Заднипровским А.В.) с использованием поддельного паспортные данные на имя фио, завладело денежными средствами в сумме сумма, принадлежащими адрес банк» (Том № 6, л.д. 74).

В соответствии с чистосердечным признанием Заднипровского А.В. (явкой с повинной, достоверность содержания которого подтверждена в судебном заседании последним, зафиксированы изложенные им обстоятельства совершения хищения денежных в адрес банк» посредством приобретения мобильного телефона Айфон (том № 1 л.д. 217).

Вина подсудимого Заднипровского А.В. в совершении хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (преступление от 12 сентября 2019 года в отношении потерпевшего ПАО «МТС банк»), подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего фио следует, что с 15 июня 2015 гола работает в ПАО «МТС банк», головной офис располагается по адресу: адрес, в должности главного специалиста отдела правового сопровождения службы безопасности, начиная с 28 февраля 2019 года и по настоящее время в Банке, в соответствии с АГЕНТСКИМ ДОГОВОРОМ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ №22Д-19/0163, заключенным между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «ФИНДОСТАВКА» (далее ООО «ФИНДОСТАВКА»), осуществляется оформление и доставление банковской кредитной карты с различным лимитом денежных средств клиенту, заполнившему на сайте Банка в поисковой системе и интернет-портале Яндекс заявку в установленной форме и направившему в Банк на предоставление потребительского кредита. В соответствии с вышеуказанным агентским договором ООО «ФИНДОСТАВКА» доставляет клиентам Банка кредитные карты с денежными средствами от имени Банка и за счёт средств Банка, т.е. выдаваемые кредитные денежные средства принадлежат Банку, но при этом за организацию доставления кредитных карт ООО «ФИНДОСТАВКА» получает агентское вознаграждение. Курьеры ООО «ФИНДОСТАВКА» при доставлении кредитной карты по заранее согласованному с клиентом адресу, обязаны идентифицировать личность заёмщика по представленному им паспортные данные числе путём сравнения личности заёмщика с фотографией в паспорте, проверить паспорт на наличие признаков подделки, сверить данные паспорта клиента с анкетными данными, содержащимися в кредитных документах, а затем подписать с клиентом, заемщиком, кредитные документы, сделать фотокопию с оригинала паспорта заемщика для формирования кредитного досье, после чего сфотографировать клиента в анфас вместе с опечатанным конвертом, в котором находится кредитная карта. Так, 09 сентября 2019 года, около 21 часа 26 минут, неизвестное лицо, через поисковую систему Яндекс заполнил на сайте банка заявку в установленной форме на предоставление потребительского кредита с указанием анкетных данных на имя фио, которую направил в банк для принятия решения. После одобрения банком указанной заявки, банк введенный в заблуждение, относительно достоверности полученных анкетных данных на имя фио и истинных намерений данного неизвестного лица, подготовил комплект документов, а именно заявление об открытии банковского счета и предоставление банковской карты с условием кредитования счета, индивидуальные условия договора потребительского кредита и кредитную карту «MasterCardWorld», после чего передал комплект документов (клиентский пакет) курьеру фио, для его вручения указанному неизвестному лицу, представившегося фио и обратившегося в банк с целью получения кредита. Согласно информации, полученной от генерального директора ООО «ФИНДОСТАВКА» фио подготовленный Банком (клиентский пакет) доставлен сотрудником ООО фио МСК» ИНН 7736246341, ОГРН 1157746485819, задействованным по партнерскому договору между указанными компаниями фио 12 сентября 2019 года, около 11 часов 30 минут, по координатам 55.864724, 37.6603688, которые по данным поисковой системы Яндекс, соответствуют местоположению: адрес, где фио и встретился с лицом, предъявившим паспортные данные на имя фио, паспортные данные, с вклеенной фотографией неизвестного лица. Идентифицировав подготовленные банком документы с данными паспорта гражданина Российской Федерации на имя фио, сотрудник ООО фио МСК" фио, введенный в заблуждение относительно подлинности предъявленного паспорта, находясь по указанному адресу подписал с неизвестным лицом, представившимся фио, кредитные документы, а именно «заявление об открытии банковского счета и предоставлении банковской карты с условием кредитования счета», «индивидуальные условия договора потребительского кредита», оформив тем самым кредитный договор № 000781295/009/19 от 12.09.2019 года. После чего вручил этому лицу, представившемуся фио банковскую карту № 5246********4874 «MasterCardWorld» с кредитным лимитом в размере сумма, произведя при этом одновременно его фотографирование, а также сфотографировал и предъявленный паспорт гражданина Российской Федерации на имя фио Денежные средства указанной банковской карты неизвестным лицом сняты наличными в период с 14 часов 49 мин до 14 часов 52 минут 12.09.2019 через банкомат адрес в адрес, терминал ID 501542. По вышеуказанному договору, с момента получения денежных средств и до настоящего времени не поступило ни одного платежа в счет погашения задолженности, то есть денежные средства изъяты безвозмездно. Поддельность паспортные данные на имя фио, а также подложность договора № 000781295/009/19 от 12.09.2019 года, подтверждается заявлением, поступившим в банк 18.09.2019 года от фио, где он заявил, что ознакомившись с информацией из бюро кредитных историй, ему стало известно, что от его имени и вероятно с использованием его паспортных данных сделаны массовые запросы в различные кредитные организации, в том числе и в ПАО «МТС банк», о предоставлении потребительского кредита-либо кредитной карты. С какими-либо запросами об оказании банковских услуг (в том числе об оформлении кредитных продуктов) он в ПАО «МТС банк» не обращался, номер мобильного телефона не менял, свой паспорт гражданина Российской Федерации не терял и не кому не передавал. По данному факту им также было подано заявление в полицию. Кроме того, при написании заявление гр. фио, с его согласия был сфотографирован с помощью цифровой камеры. При визуальном сравнении наблюдаются явные несоответствия: фотоизображения лица, представившегося фио и фотоизображения гр. фио Более того в соответствии с установленной в банке технологией оформления и выдачи розничных кредитных продуктов, в кредитных документах, заёмщик должен собственноручно выполнить рукописные записи и подписи в том числе с полным написанием фио. Рукописные записи и подписи, выполненные в кредитных документах на имя фио а также в заявлении фио также явно отличаются, что подтверждается написанием и подписанием их, совершенно разными лицами. Таким образом ПАО «МТС банк» причинен материальный ущерб на сумму сумма (том № 2 л.д. 184-185).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля фио следует, что он работает в должности старшего оперуполномоченного уголовного розыска Отдела МВД России по адрес, 25.11.2019 года находясь на рабочем месте при исполнении своих служебных обязанностей, ему на исполнение поступил материал проверки, по заявлению представителя «МТС банк» гр. фио, зарегистрированное в КУСП № 20962 от 20.11.2019 года, по факту получения кредитных денежных средств по подложному паспорту Заднипровским А.В., принадлежащих «МТС Банк», по адресу: адрес. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по адресу: адрес, им был выявлен и задержан Заднипровский А.В., которым была написана явка с повинной. После чего им был написан рапорт и весь собранный материал был передан в ОД Отдела МД России по адрес ля принятия решения в соответствии с действующим законодательством (Том № 2 л.д. 184-185).

Показания вышеуказанных лиц согласуются с иными материалами уголовного дела, в числе которых следующие.

В соответствии с чистосердечным признанием Заднипровского А.В. (явкой с повинной, достоверность содержания которого подтверждена в судебном заседании последним, зафиксированы изложенные им обстоятельства совершения хищения денежных средств по адресу: адрес, при заключении кредитного договора № 000781295/009/19 от 12.09.2019 года, у ПАО «МТС банк» в сумме сумма (том № 2 л.д. 218, 219).

Согласно заявлению, зарегистрированному в КУСП Отдела МВД России по адрес за № 20962 от 20.11.2019 года, поступившее от представителя ПАО «МТС» фио, неустановленное лицо (впоследствии оказавшееся Заднипровским А.В.) с использованием поддельного паспортные данные на имя фио, завладело денежными средствами в сумме сумма, принадлежащими ПАО «МТС банк» (том № 2 л.д. 122-125).

Правоустанавливающие документы в отношении ПАО «МТС банк» подтверждают полномочия потерпевшего (Том № 2 л.д. 146-177).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19 августа 2020 года зафиксирован осмотр признанного вещественным доказательством кредитного досье по кредитному договору № 000781295/009/19 от 12.09.2019 года, состоящего из Анкеты – заявления на получение кредитной карты, Анкеты Заёмщика, Индивидуальных условий кредитования, заявления Заёмщика, копии паспорта, а также фотографии лица, предъявившего паспорт на имя фио (том № 2 л.д. 129-145, том № 10 л.д. 205-209, 210-212).

Выпиской по движению денежных средств по договору потребительского кредита № 000781295/009/19 от 12.09.2019 года, подтверждено наличие денежных средств на банковском счете № 40817810801006511064, а также отражены операции по списанию наличных и их снятию (том № 2 л.д. 138-141).

Согласно справке, предоставленной ПАО «МТС банк», причинен ПАО «МТС банк» материальный ущерб составил сумму сумма (том № 2 л.д. 126).

Вина подсудимого Заднипровского А.В. в совершении хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (преступление от 04 октября 2019 года в отношении потерпевшего адрес), подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего фио, являющегося представителем адрес, достоверность содержания которых потерпевший суду подтвердил со ссылкой на давность событий, следует, что им в ходе мониторинга кредитных договоров и проверке работы кредитных специалистов был выявлен факт оформления мошеннического кредитного договора на имя Христолюбова фио. После автоматической проверки онлайн заявки и ее предварительного одобрения карты с кредитным лимитом сумма, специалист по доставке документов группы дистанционной выдачи фио доставил кредитную карту по адресу, который был указан при заведении онлайн заявки: адрес, мкр. Икеа, корп. 1. После проведения проверки паспорта на имя Христолюбова фио, паспортные данные и проведения идентификации паспорта с лицом клиента, кредитный договор № F0TCRC20S19100218595 от 04.10.2019 года был подписан Христолюбовым фио, а кредитная карта с лимитом сумма, выдана. Снятие денежных средств по кредитному договору № F0TCRC20S19100218595 от 04.10.2019 года осуществлялось в сторонних банкоматах: в период времени с 18 часов 30 минут по 18 часов 33 минуты 04.10.2019 года в банкомате адрес (идентификатор устройства № 55045401) было осуществлено снятие денежных средств в размере сумма. В период времени с 18 часов 47 минут до 18 часов 48 минут 04.10.2019 года в банкомате адрес банк» (идентификатор устройства № 31000970) было осуществлено снятие денежных средств в размере сумма. 05.10.2019 года в адрес банк» с претензией обратился Христолюбов фио, который сообщил, что кредитный договор № F0TCRC20S19100218595 от 04.10.2019 года, он не заключал, свой гражданский паспорт не терял. Таким образом, используя поддельный паспортные данные на имя фио ранее не ивзстное лицо завладело денежными средствами, принадлежащими адрес банк» в сумме сумма (том № 7 л.д. 69-71).

Показания вышеуказанных лиц согласуются с иными материалами уголовного дела, в числе которых следующие.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19 августа 2020 года зафиксированы обстоятельства осмотра признанного вещественным доказательством кредитного досье по кредитному договору № F0TCRC20S19100218595 от 04.10.2019 года (том № 7 л.д. 28-39, том № 10, л.д. 205-209, 210-212).

Выпиской по движению денежных средств по договору потребительского кредита № F0TCRC20S19100218595 от 04.10.2019 года, подтверждено наличие денежных средств на счете банковской карты № 4790 0430 6699 2799 (том № 12 л.д. 53-66).

Согласно заявлению, зарегистрированному в КУСП Отдела МВД России по адрес за № 641 от 20.01.2020 года, поступившего от представителя адрес банк» фио, неустановленное лицо (впоследствии оказавшееся Заднипровским А.В.) с использованием поддельного паспортные данные на имя фио, завладело денежными средствами в сумме сумма, принадлежащими адрес банк» (том № 7 л.д. 6).

Вина подсудимого Заднипровского А.В. в совершении хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (преступление от 03 октября 2019 года в отношении потерпевшего адрес), подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего фио, являющегося представителем адрес, достоверность содержания которых потерпевший суду подтвердил со ссылкой на давность событий, следует, что 13 января 2020 года, в ходе мониторинга кредитных договоров и проверки работы кредитных специалистов, им был выявлен факт выдачи кредита по поддельным данным, а именно 05 октября 2019 года на торговой точке ООО «М-Видео Менеджмент», по адресу: адрес, кредитным специалистом ООО «Директ кредит», имеющим код для кредитования в адрес банк» «MWO853_IS». Данный кредитный специалист оформил потребительский кредитный договор № F0LDKV10S19100306524 от 05.10.2019 года, на сумму сумма на имя Христолюбова фио, лицу, предъявившему паспортные данные на имя Христолюбова фио, паспортные данные, выданный 01 июля 2003 года УВД адрес. Между адрес банк» и ООО «Директ Кредит» заключен договор № КБS77000001 о сотрудничестве с торговой организацией (с применением ПО Кредитный брокер) от 10 августа 2019 года, согласно которому ООО «Директ Кредит» обслуживает клиентов, приобретающих в торговой точке товар за счет кредита, предоставленного клиенту адрес банк», то есть оказывает посреднические услуги при оформлении кредитных заявок. 05 октября 2019 года в адрес банк» с претензией обратился Христолюбов фио, который сообщил, что ему как клиенту адрес банк» пришло уведомление об одобрении кредита и что кредитный договор № F0LDKV10S19100306524 от 05.10.2019 года на сумму сумма он не заключал, принадлежащий ему паспорт гражданина Российской Федерации никому не передавал. Тем самым адрес банк» был причинен незначительный материальный ущерб на сумму сумма (Том № 4 л.д. 16-17).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля фио следует, что он проходит службу в отделении уголовного розыска Отдела МВД России по адрес, в должности оперуполномоченного. 16 января 2020 года он находился на своем рабочем месте, когда в Отдел МВД России по адрес от гр. фио поступило заявление, зарегистрированное в КУСП за № 930 от 16.01.2020 года, в котором он заявил, что 05 октября 2019 года, Заднипровский А.В., находясь в помещении магазина «М-Видео Менеджмент», расположенном по адресу: адрес, представившись фио, предоставив сотруднику ООО «Директ Кредит» паспортные данные на имя Христолюбова фио, паспортные данные, выданный 01 июля 2003 года УВД адрес, оформил потребительский кредитный договор № F0LDKV10S19100306524 от 05.10.2019 года на сумму сумма. 27 января 2020 года им в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению преступления причастен Заднипровский А.В., который 27 января 2020 года в 11 часов 15 минут по адресу: адрес, был им задержан а в последующем доставлен в Отдел МВД России по адрес, для дальнейшего разбирательства, где Заднипровский А.В. написал чистосердечное признание и сознался в содеянном, при этом пояснил, что данное преступление он совершил в связи с тяжелым материальным положением (Том № 4 л.д. 20-22).

Показания вышеуказанных лиц согласуются с иными материалами уголовного дела, в числе которых следующие.

В соответствии с чистосердечным признанием Заднипровского А.В. (явкой с повинной), достоверность содержания которого подтверждена в судебном заседании последним, зафиксированы изложенные им обстоятельства совершения хищения денежных средств по адресу: адрес, при заключении кредитного договора № F0LDKV10S19100306524 от 03.10.2019 года, у адрес банк» в сумме сумма (том № 3 л.д. 244).

В чистосердечном признании от 28.10.2019 г. фио изобличает фио и фио в совершении данного преступления (том № 3 л.д. 44).

В заявлении, зарегистрированном в КУСП Отдела МВД России по адрес за № 930 от 16.01.2020 года, поступившее от представителя адрес банк» фио, неустановленное лицо (впоследствии оказавшееся Заднипровским А.В.) с использованием поддельного паспортные данные на имя фио, завладело денежными средствами в сумме сумма, принадлежащими адрес банк» (том № 3 л.д. 203)

Были исследованы правоустанавливающие документы в отношении адрес и Договор о сотрудничестве с торговой организацией ООО «М-Видео Менеджмент» (Том № 3 л.д. 205-223, 224-230).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19 августа 2020 года зафиксированы обстоятельства осмотра признанного вещественным доказательством кредитного досье по кредитному договору № F0LDKV10S19100306524 от 03.10.2019 года, состоящего из Анкеты – заявления на получение кредитной карты, Анкеты Заёмщика, Индивидуальных условий кредитования, заявления Заёмщика, копии паспорта, а также фотографии лица, предъявившего паспорт на имя фио (том № 3 л.д. 231-239, том № 10 л.д. 205-209, 210-212).

Выпиской по движению денежных средств по договору потребительского кредита № F0LDKV10S19100306524 от 03.10.2019 года подтверждено наличие денежных средств на лицевом счете по заключенному потребительскому кредиту на сумму сумма (Том № 12 л.д. 53-66).

Вина подсудимого Заднипровского А.В. в совершении хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (преступление от 14 октября 2019 года в отношении потерпевшего адрес), подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего фио , являющегося представителем адрес, достоверность содержания которых потерпевший суду подтвердил со ссылкой на давность событий, следует, что в ходе мониторинга кредитных договоров и проверки работы кредитных специалистов, им был выявлен факт оформления мошеннического кредитного договора № F0TDRS20S19101214100 от 14.10.2019 года, по адресу: адрес. 12.10.2019 года в 22 часа 42 минуты через официальный сайт адрес банк», была заведена онлайн заявка на получение кредитной карты с желаемым лимитом в сумма, на имя фио, паспортные данные. После автоматической проверки заявки и ее предварительного одобрения с кредитным лимитом сумма, специалист по доставке документов группы дистанционной выдачи продуктов фио, 14.10.2019 года, доставил карту по адресу, который был указан при заведении онлайн заявки: адрес. После проведения проверки паспорта на имя фио, паспортные данные и проведения идентификации паспорта с лицом клиента, кредитный оговор № F0TDRS20S19101214100 от 14.10.2019 года, был пописан фио, а кредитная карта с лимитом сумма, выдана. 14.10.2019 года в 17 часов 21 минуту в банкомате № 211142, расположенном в дополнительном офисе ДО «Воробьевы горы», по адресу: адрес, было осуществлено снятие денежных средств в размере сумма, по кредитному договору № F0TDRS20S19101214100 от 14.10.2019 года. 24 октября 2019 года сотрудниками УВД по адрес ГУ МВД России по адрес за совершение аналогичного преступления был задержан Заднипровский Александр Васильевич, ...паспортные данные, который внешне схож с лицом, оформившим кредитный договор № F0TDRS20S19101214100 от 14.10.2019 года на имя фио 25 октября 2019 года СО Отдела МВД России по адрес в отношении Заднипровского А.В. возбуждено уголовное дело № 11901450040001452, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Таким образом Заднипровский А.В. используя поддельный паспортные данные на имя фио завладел денежными средствами, принадлежащими адрес банк» в сумме сумма (том № 6 л.д. 237-239).

Показания вышеуказанных лиц согласуются с иными материалами уголовного дела, в числе которых следующие.

В заявлении, зарегистрированном в КУСП Отдела МВД России по адрес за № 437 от 15.01.2020 года, поступившем от представителя адрес банк» фио, указано, что неустановленное лицо (впоследствии оказавшееся Заднипровским А.В.) с использованием поддельного паспортные данные на имя фио, завладело денежными средствами в сумме сумма, принадлежащими адрес банк» (том № 6 л.д. 164).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19 августа 2020 года зафиксированы обстоятельства, при которых было осмотрено признанное вещественным доказательством кредитное досье по кредитному договору № F0TDRS20S19101214100 от 14.10.2019 года, состоящего из Анкеты – заявления на получение кредитной карты, Анкеты Заёмщика, Индивидуальных условий кредитования на имя фио с лимитом кредитования сумма, заявления Заёмщика от 14.10.219 г., копии паспорта и страхового свидетельства на имя фио, а также фотографии паспорта и лица, предъявившего паспорт на имя фио (том № 6 л.д. 187-201, Том № 3 л.д. 101-111, том № 10 л.д. 205-209, 210-212).

Выпиской по движению денежных средств по договору потребительского кредита № F0TDRS20S19101214100 от 14.10.2019 года подтверждено наличие денежных средств на счете банковской карты № 5521 8626 0610 8324 на имя фио (том № 12, л.д. 67-73).

В соответствии с чистосердечным признанием Заднипровского А.В. (явкой с повинной, достоверность содержания которого подтверждена в судебном заседании последним, зафиксированы изложенные им обстоятельства совершения хищения денежных средств адрес банк» по паспорту на имя фио посредством получения кредитной карты с лимитом сумма (том № 2 л.д. 220).

Вина подсудимого Заднипровского А.В. в совершении хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (преступление от 18 октября 2019 года в отношении потерпевшего ООО МКК «Купи не копи»), подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего фио следует, что он осуществляет свою трудовую деятельность в ООО МКК «Купи не копи» в должности главного специалиста и на основании выданной ему доверенности № СБ/000062 от 04.09.2019 года он представляет интересы ООО МКК «Купи не копи» в правоохранительных органах. В его обязанности входит выявление, предупреждение и пресечение мошеннических действий как со стороны клиентов банка, так и со стороны кредитных специалистов в сфере потребительского кредитования. Выдача целевых потребительских кредитов происходит следующим образом: уполномоченное МКК «Купи не копи» (ООО) лицо, является кредитным специалистом МКК «Купи не копи» (ООО) или сотрудником торговой организации, с которой МКК «Купи не копи» (ООО) заключен договор о сотрудничестве. Ранее прошло обучение в соответствии с Методическими указаниями для торговой организации, Программа потребительского кредитования МКК «Купи не копи» (ООО) и иными Методическими инструкциями в своей торговой организации. Кредитный специалист проходит обучение в МКК «Купи не копи» (ООО), проводит первичные переговоры с покупателем (потенциальным заемщиком), осуществляет проверку предъявленных потенциальным заемщиком, документов на подлинность, идентифицирует заемщика с предъявленными им оригиналами документов, удостоверяющих личность, оформляет кредитную документацию на бланках банка и, используя доступ к программному обеспечению МКК «Купи не копи» (ООО) (далее - ПО) с помощью выданного ему уникального логина и пароля, заводит кредитную заявку в ПО, тем самым направляя ее в МКК «Купи не копи» (ООО) на рассмотрение. МКК «Купи не копи» (ООО) рассмотрев полученную заявку на кредит, принимает решение о выдаче или отказе в выдаче потребительского кредита и сообщает свое решение клиенту через кредитного специалиста, который, при одобрении заявки на кредит, распечатывает из ПО документы по кредиту и подписывает их с клиентом, предоставляя клиенту заём. Так 18.10.2019 года, в 13 часов 04 минуты, ранее неизвестный мужчина, находясь по адресу: адрес, в магазине ООО «М-Видео Менеджмент» представившись гражданином фио, паспортные данные, по ранее направленной клиентом онлайн заявке, незаконно заключило с МКК «Купи не копи» (ООО) кредитный договор № 5002749396 на приобретение смартфона «Aple Iphone xs 64 gb gold» стоимостью сумма. На эту сумму ООО МКК «Купи не копи», был предоставлен заем. При оформлении кредита, указанным гражданином был предъявлен паспорт на имя фио, паспортные данные, серии 8914 № 363300 выданный отделом ФМС России по адрес в октябрьском районе адрес 10.06.2015 года. Данный кредитный договор был оформлен по адресу: адрес, кредитным специалистом ООО «Директ Кредит Центр» Гезаловым Хаялом Рафаеловичем. В Ходе оформления кредита производилось фотографирование клиента с использованием веб камеры. 24.10.2019 года из УВД по адрес ГУ МВД адрес в их компанию поступило сообщение о том, что был задержан за аналогичное, совершенные преступления Заднипровский А.В. Таким образом Заднипровский А.В. причинил ООО МКК «Купи не копи» материальный ущерб на сумму сумма (Том № 3 л.д. 138-140).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля фио, трудоустроенного в ООО МКК «Купи не копи» в должности кредитного специалиста на объекте в ОП 86 ООО «МВМ», расположенный в ТРК «Вегас Кунцево», по адресу: адрес. В его обязанности входит оформление кредита на покупку товаров. Клиент может как лично обратиться с заявкой на кредит, так и через интернет заявку. При заявке онлайн, если банк одобряет кредит, то клиент приходит, говорит номер заказа, данный заказ он находит в базе, распечатывает его, сверяет паспортные данные, подписываю с клиентом договор на кредит, уже одобренный банком. Так 16.10.2019 года в 16 часов 39 минут через интернет сайт магазина «М-Видео Менеджмент» поступила заявка в ООО МКК «Купи не копи» на получение кредита от имени фио, паспортные данные. Впоследствии данная кредитная заявка была одобрена ООО МКК «Купи не копи» после чего 18.10.2019 года в 12 часов 43 минут гражданин, который оформил интернет заявку на получение кредита, а именно фио, пришел в магазин ОП 86 ООО «МВМ», расположенный в ТРК «Вегас-Кунцево» по адресу: адрес, предъявил ему гражданский паспортные данные на имя фио, паспортные данные. Он провел идентификацию клиента, то есть сверил фотографию в паспорте с лицом, предоставившим указанный паспорт, при этом не заметил признаков подделки паспорта и отличия документа от настоящего. Затем он нашел в программе заявку на имя клиента фио), которая ранее была одобрена ООО МКК «Купи не копи» и распечатал договор потребительского займа № 5002749396 от 18.10.2019 года на покупку смартфона «Aple Iphone xs 64 gb gold» стоимостью сумма. Данный договор потребительского кредита составляется автоматически специальной программой, согласно данным интернет заявки. Вышеуказанный договор потребительского займа подписал гражданин, обратившийся за кредитом. При подписании документа он сфотографировал клиента, и фотография была прикреплена к электронной заявке. После подписания всех документов и осуществления фотографирования, клиенту был выдан договор потребительского займа, с которым он получил желаемый товар, а именно смартфон марки «Aple Iphone xs 64 gb gold» стоимостью сумма. Впоследствии службой безопасности ООО МКК «Купи не копи» было установлено, что вышеуказанный кредит, клиент получил по поддельному паспорту. Также в ходе разбирательства был установлено, что гражданин предъявивший паспорт на имя фио, это гражданин Заднипровский Александр Васильевич, ...паспортные данные (Том № 3 л.д. 146-147).

Показания вышеуказанных лиц согласуются с иными материалами уголовного дела, в числе которых следующие.

В соответствии с чистосердечным признанием Заднипровского А.В. (явкой с повинной, достоверность содержания которого подтверждена в судебном заседании последним, зафиксированы изложенные им обстоятельства совершения хищения денежных средств ООО «МВМ» в ТРК «Вегас-Кунцево» по адресу: адрес, по паспорту на имя фио, паспортные данные, на покупку смартфона «Aple Iphone xs 64 gb gold» (том № 1 л.д. 216).

Протоколом осмотра места происшествия от 01 ноября 2019 года зафиксированы обстоятельства, при которых было осмотрено помещение магазина «М-Видео Менеджмент», расположенное в ТРК «Вегас Кунцево» по адресу: адрес (Том № 3 л.д. 129-132).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19 августа 2020 года зафиксированы обстоятельства осмотрена признанного вещественным доказательством кредитного досье по кредитному договору № 5002749396 от 18.10.2019 года на имя фио, паспортные данные, состоящего из Анкеты – заявления на получение кредитной карты, Анкеты Заёмщика, Индивидуальных условий кредитования, заявления Заёмщика, копии паспорта, а также фотографии лица, предъявившего паспорт на имя фио (Том № 3 л.д. 101-111, Том № 10 л.д. 205-209, 210-212).

Из выписки по движению денежных средств по договору потребительского кредита № 5002749396 от 18.10.2019 года усматривается, что в соответствии с платежным поручением № 36487 от 23.10.2019 года денежные средства в сумме сумма зачислены на счет ООО «М-Видео Менеджмент» (Том № 12 л.д. 117).

В заявлении, зарегистрированном в КУСП «Немчиновский» за № 12770 от 08.11.2019 года, поступившем от представителя ООО МКК «Купи не копи» фио, последний просит принять меры к неустановленному лицу, которое с использованием поддельного паспортные данные на имя фио, завладело денежными средствами в сумме сумма, принадлежащими ООО МКК «Купи не копи» (Том № 3 л.д. 98-99).

Вина подсудимой Трапезниковой О.В. в совершении хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (преступление от 21 ноября 2019 года в отношении потерпевшего ООО МФК «Кредит 911»), подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Допрошенная в судебном заседании конкурсный управляющий ООО «Кредит 911» фио показала, что занимается проверкой дел ООО «Кредит 911», ей известно, что прежний сотрудник фио обращалась в полицию по факту хищения денежных средств по договору потребительского займа № 134962 от 21.11.2019 г. заключенного с фио в сумме сумма

Указанные пояснения конкурсного управляющего ООО «Кредит 911» согласуются с ответом на судебный запрос за подписью представителя конкурсного управляющего фио- выпиской отражающий выдачу денежных средств за период 21.11.2019 г. по договору потребительского займа № 134962 от 21.11.2019 г. заключенного с фио в сумме сумма

Указанный ответ, зарегистрированный за вх. № 40710 приобщен к материалам уголовного дела.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ООО МФК «Кредит 911» фио, состоящего в должности начальника юридического отдела, следует, что 21.11.2019 года Трапезникова О.В. находясь в помещении микрокредитной организации ООО МФК «Кредит 911» по адресу: адрес, путем обмана, предоставив подложный паспорт гражданина РФ на имя фио, паспортные данные, номер 6516 серия 325550 от 18.11.2016 года, оформила договор займа № 1347962 от 21.11.2019 года на сумму сумма и вышеуказанную сумму в ООО МФК «Кредит 911» в назначенный срок не вернула. Денежные средства по договору займа № 1347962 от 21.11.2019 года на банковскую карту № 4260750010795729, открытой в адрес фио» на имя фио в сумме сумма были перечислены, с расчетного счета № 40702810238290012635 открытого в ПАО «Сбербанк России», так как денежные средства аккумулировались в ПАО «Сбербанк», через платёжного агента небанковскую кредитную организацию «Монета» с р/счета 40701810700094570401 (том № 17 л.д. 249-252).

Из оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля фио, достоверность содержания которых свидетель суду подтвердила со ссылкой на давность событий, следует, что примерно в ноябре 2019 года к ней обратился сотрудник полиции, который представился, попросил поучаствовать в качестве понятой при досмотре женщины, в связи с чем в отделении полиции ОМВД России по адрес, веё присуттсии и второй понятой женсокго пола молодая девушка небольшого роста со светлыми волосами, которая на тот период была беременн, после разъяснения всем участникам прав и обязаннстей, процедуры личного досмотра, добровольно выдала: два паспорта на имя граждан РФ, банковскую карту, и страховое свидетельство, на чьи имена паспорта, банковская карта и страховое пенсионное свидетельство в настоящий момент не помнит в связи с пришествием времени, которые были упакованы в прозрачный файл. В ходе допроса на обозрение свидетеля предъявлся протокол личного досмотра, изъятия и осмотра вещей и документов от 21.11.2019 года в период времени с 18:10 до 18:30, в ходе которого произведен личный досмотр Трапезниковой Ольги Владимировны, ...паспортные данные, после чего пояснила, что данный документ ей знаком, она участвовала в качестве понятой, как отражено в протоколе 21.11.2019 года в ходе личного досмотра, как она уже говорила молодой девушки, как указано в протоколе Трапезниковой О.В., у которого были изъяты паспорта граждан РФ на имя: фио и фио, банковская карта и СНИЛС, что подробно описано в протоколе, которые были упакованы в прозрачный конверт, где участвующие лица расписались и она в том числе. Данный документ был прочитан лично ею, который соответствует действительности (Том № 17 л.д. 194-196).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля показания свидетеля фио следует, что в период времени с 02.02.2016 года по декабрь 2019 года, она по трудовому договору работала в ООО МФК «Кредит 911» в должности менеджера по выдаче займов отдела по работе с клиентами, который на тот период был расположен по адресу: адрес, где в ее должностные обязанности входило: привлечение клиентов на обслуживание, продвижение и консультация клиентов по всем продуктам Общества, проведение операций по выдаче займов: консультации клиентов, оказание клиентам помощи в заполнении необходимых документов для предоставления займа и осуществление их проверки, осуществление сбора и обработки документов, необходимых для займа, оформление документов, необходимых для выдачи займа и т.д. Рабочий день начинался с 9-00 до 21-00 часов. Затем после того как в ООО МФК «Кредит 911» отобрали лицензию на осуществление деятельности она была уволена из данной организации по собственному желанию. 21.11.2019 года она находилась на рабочем месте в офисе ООО МФК «Кредит 911» по адресу: адрес, где работала с клиентом - молодой девушкой, которая предоставила ей паспорт гражданина РФ на имя фио серии 6516 № 325550 выданный 18.11.2016 г., и в представленных документах стоит ее подпись, как сотрудника ООО МФК «Кредит 911». 21.11.2019 примерно в 17 часов 30 минут к ее рабочему месту подошла неизвестная ее ранее молодая девушка, которая предоставила документы- паспорт гражданина РФ и сообщила, что ей необходим кредит. Передала паспорт, возможно предоставляла и другие документы, но в настоящий момент не помнит, в связи с пришествием длительного времени, оформленное на имя фио, паспортные данные, после чего она приняла ее документы к рассмотрению, действуя согласно алгоритму проверке документов идентифицировала личность клиента по представленному ею паспортные данные числе путём сравнения личности клиента с фотографией в паспорте, проверила паспорт на наличие признаков подделки, для дальнейшего оформления документов необходимых для получения микрозайма, сделала фотокопию, путем сканирования с оригинала паспорта клиента-заемщика, сфотографировала клиента на фотоаппарат, который находился в офисе, затем в программе установленном на ее рабочем компьютере оформила заявку на получение микрозайма с ее слов, так как справку 2 НДФЛ, либо другие подтверждающие документы для выдачи займа клиент не обязан предоставлять, для их организации достаточно предоставить только паспорт. фио сообщила ей, где и кем она работает, где прописана, также сообщила, контактных лиц, которые могут подтвердить ее личность. После завершения оформления электронной заявки, она отправила заполненные документы, а также ее отсканированные документы на рассмотрение в службу безопасности ООО МФК «Кредит 911» и ждать от них одобрения.

После этого получила одобрение от службы безопасности о выдаче фио займа в сумме сумма, при этом фио озвучила условия оформления кредита, на какой срок и под какие проценты, фио согласилась с условиями ООО МФК «Кредит 911» и попросила одобренную ей сумму перечислить на ее банковскую карту, которую она предоставит. После этого она распечатала необходимый пакет документов для получения микрозайма в ООО МФК «Кдедит 911», а именно договор потребительского кредита (займа) «до получки» № 1347962 от 21.11.2019 года и другие необходимые документы о предоставлении последней денежных средств в размере сумма, и предоставила клиентке для ознакомления и подписания. После подписания всех необходимых документов клиентом- фио, она (фио) начала формировать пакет документов, затем перечислила денежные средства на карту, которую предоставила фиоН, на банковскую карту № 4260 7500 1079 5729, затем ей (фио) пришло сообщение от службы безопасности на ее рабочий компьютер, о том, что займщик мошенница и необходимо тянуть время, так как вызвали сотрудников полиции и необходимо дождаться их приезда. После приезда сотрудников полиции руководитель отдела менеджеров сообщила о случившемся, после этого сотрудники полиции получили от неё письменное объяснение по вышеуказанному факту, а также сообщили по телефону о случившемся руководству ООО МФК «Кредит 911» (Том №17 л.д. 197-200).

Показания вышеуказанных лиц согласуются с иными материалами уголовного дела, в числе которых следующие.

В соответствии с заключением эксперта, при которых у Трапезниковой О.В. по адресу: адрес, каб. 118, были изъяты следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации на имя фио, паспортные данные серия 97 07 № 602069, выдан ОУФМС России по адрес в адрес 08.02.2008; паспорт гражданина Российской Федерации на имя фио, паспортные данные, серия 6516 № 325550, выдан ОУФМС России по адрес в адрес 18.11.2016; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 143-649-772 90, на имя фио, паспортные данные ( том № 16 л.д. 115).

В соответствии с заключением эксперта № 752 от 10 апреля 2020 года, на паспортные данные, оформленном на имя фио паспортные данные, имеет место изменение его первоначального содержания (Том № 17 л.д. 62-66).

В соответствии с заключением эксперта № 754 от 09 апреля 2020 года, бланк страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 143-649-772 90, на имя фио, паспортные данные не соответствует бланку (Том № 17, л.д. 90-92).

Согласно заключению эксперта № 3093 от 14 января 2022 года, рукописные записи и подписи от имени фио, расположенные в Договоре потребительского кредита (займа) «до получки» № 1347962 от 21 ноября 2019 года на имя заемщика фио - выполнены Трапезниковой Ольгой Владимировной» (том № 17 л.д. 146-149).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 10 марта 2022 года зафиксированы обстоятельства осмотра признанных вещественными доказательствами паспорта гражданина Российской Федерации на имя фио, паспортные данные, серия 6516 № 325550, выдан ОУФМС России по адрес в адрес 18.11.2016; страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 143-649-772 90, на имя фио, паспортные данные (Том № 17 л.д. 97-102, 103-104; 105-107-сами документы).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 22 марта 2022 года зафиксированы обстоятельства осмотра признанных вещественными доказательствами экспериментальных образцов почерка и подписи Трапезниковой О.В., выполненных красящими веществами синих цветов на 10 листах белой нелинованной бумаги формата А-4, полученные следователем фио от 20.12.2021 года; договора потребительского кредита (займа) «До получки» № 1347962 от 21 ноября 2019 года (Том № 17, л.д. 160-172; 173-174-постанволение о признании вещественными доказательствами).

В заявлении представитель ООО МФК «Кредит 911» фио просит принять меры к фио, которая предъявила поддельный паспорт гр-на РФ и мошенническим путем завладела денежными средствами «Кредит 911» в размере сумма (Том № 16, л.д. 110).

Согласно платежному поручению № 388124537 от 21.11.2019 г; квитанции на вывод средств; банковский ордер № 388124537 от 21.11.2019 г., по договору Договоре потребительского кредита (займа) ООО МФК «Кредит 911» на счет фио перечислены денежные средства в сумме сумма (Том № 18, л.д. 2-4).

Согласно выписке по операциям на счете (специальном банковском счете) адрес фио» за период с 21.11.2019 по 31.01.2022 подтверждено наличие денежных средств на счете банковской карты № 40817810700370003658 (Том № 18 л.д. 13-17).

Были исследованы сведения из АС «Российский Паспорт» в отношении фио (Том № 18 л.д. 33-39), фотография которой отличается от лица, предоставившее паспорт на имя последней представители ООО МФК «Кредит 911».

Рассматривая вопрос о допустимости и достоверности доказательств, суд приходит к следующим выводам.

Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимых фио, фио, Заднипровского А.В., Трапезниковой О.В. в совершении инкриминируемых им преступлений.

Исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий, положенные в основу приговора, составлены надлежащим процессуальным лицом, в присутствии понятых, с применением фототехники, соответствуют требованиям ст. 166 УПК РФ и утверждены подписями участвующих в данных следственных действиях лиц при отсутствии каких-либо замечаний либо дополнений с их стороны, оснований для их исключения из числа доказательств, у суда не имеется.

Оценивая приведённые выше заключения экспертов, суд им доверяет в полном объёме, поскольку они понятны и научно обоснованы, экспертизы назначены правомочным на то лицом с соблюдением требований УПК РФ, и проведены специалистом должной квалификации, имеющим надлежащий опыт и стаж работы по специальности, при этом эксперт предупреждён об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, выводы экспертов понятны, в связи с чем суд признаёт их относимым и допустимыми доказательством по делу.

С учетом изложенного, суд принимает вышеуказанные в приговоре заключения экспертиз, как надлежащие доказательства, а их выводы, как соответствующие полноте проведенных исследований и признает достоверными.

При признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих порядок их получения, судом не установлено.

Процессуальное закрепление имеющихся в деле доказательств не содержит никаких существенных противоречий и нарушений закона, которые могли бы повлиять на выводы об их достоверности и допустимости, или поставить под сомнение доказанность вины подсудимого, оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания их недопустимыми, судом не установлено.

Сведений о том, что на участников следственных действий оказывалось какое-либо психологическое или физическое давление, в материалах дела не имеется, и в ходе судебного следствия не добыто, кем-либо из участников судебного разбирательства не заявлялось, равно, как и отсутствуют сведения о наличии у сотрудников следствия оснований для искусственного создания доказательств обвинения, либо их фальсификации.

Переходя к оценке показаний допрошенных в ходе судебного и предварительного следствия потерпевших, свидетелей и подсудимых, суд приходит к следующим выводам.

Подсудимые Савельев А.А., Вишняков А.Ю., Заднипровский А.В., Трапезникова О.В. в ходе предварительного следствия дали подробные показания по инкриминированному каждому из них деянию.

Так, подсудимые Савельев А.А. и Заднипровский А.В., каждый в отдельности, свою вину в совершении вышеописанных преступлений признал частично, подтвердив фактические обстоятельства дела, отрицал совершение преступлений, по которым не установлены соучастники в группе лиц по предварительном сговору, указывая, что действовал один.

Подсудимый Вишняков А.Ю. вину не признал в полном объеме, просил его оправдать.

Подсудимая Трапезникова О.В. вину признала в совершении инкриминируемых ей деяниях, подтвердив фактические обстоятельства дела, полагала, что по преступлению в отношении потерпевшего ООО «Кредит 911» её действия следует квалифицировать как неоконченное преступление, поскольку после перечисления денежных средств на банковскую кату № 4260750010795729 банка адрес фио», она (Трапезникова О.В.) была задержана, денежными средствами не воспользовалась.

Каждый из подсудимых - Савельев А.А., Вишняков А.Ю., Заднипровский А.В., Трапезникова О.В. воспользовались положениями ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем данные ими в ходе предварительного расследования показания при их допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого были оглашенные в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ.

Данные на предварительном следствии показания фио, Заднипровского А.В., Трапезниковой О.В. в целом суд считает достоверными, не усматривает оснований для их самооговора.

При этом показания фио и Заднипровского А.В., данные в судебном заседании об отсутствии предварительного сговора с неустановленными соучастниками на совершение преступлений по эпизодам, по которым не установлены соучастники, равно как и показания фио отрицавшего причастность к инкриминируемому деянию, противоречивы, нелогичны и опровергаются материалами уголовного дела, в частности оглашёнными в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями на стадии предварительного следствия фио и Заднипровского А.В., в которых последние, каждый в отдельности, последовательно и убедительно показали о своей роли в инкриминируемых им преступлениях и о роли других участников преступной группы, равно как и об обстоятельствах приобретения поддельных документов и их использовании впоследствии.

Так, Савельев А.А. на стадии предварительного следствия подробно пояснил у кого он приобретал поддельные паспорта и при каких обстоятельствах познакомился с данными лицами, в какое время и при каких обстоятельствах подавал заявки в банк или кредитную организацию, на получение кредита на данные лица, которые он нашел в интернете и только после одобрения кредита отправлял данные для изготовления поддельного паспорта, после чего получал паспорта, где либо он, либо фио либо фио, либо фио, в зависимости от того чья фотография была вклеена в паспорт, расписывались, получая 30% от суммы полученного кредита, а 70% отдавали Савельеву А.А. Он (Савельев А.А.) в свою очередь подбирал людей, которые должны были получить кредит по поддельным паспортам, договаривался и покупал фальшивые паспорта, где были вклеены фотографии того кто должен взять кредит, делал онлай-заявки по сотовым телефона и сим-картам, которые он выдал добровольно, сдавал приобретённые по поддельным паспортам телефоны. Приведенные показания фио согласуются в полной мере с покаяниями Заднипровского А.В., согласно которым фио предложил ему участвовать в мошеннических действиях, а именно он должен был сделать свою фотографию на паспорт, которую вклеят в изготовленный паспорт на имя другого человека и по данному паспорту, он должен был выдавая себя за другое лицо получать кредиты в банках, за что получал 30 процентов от суммы взятого кредита, при этом из его показаний на стадии предварительного следствия по каждому из инкриминируемых ему деяний следует, что он онлайн-заявку на получение кредита ни разу самостоятельно не подавал, что навстречу к представителю банка его кто-то привозил, после оформления кредита он получил 30% от суммы кредита.

Версия Вишнякова А.Ю. о непричастности к инкриминируемому ему деянию, изложенная в судебном заседании после предъявления обвинения, равно как и на предварительном следствии, опровергается как вышеприведенными показаниями, так и показаниями Заднипровского А.В., согласно которым 22.10.2019 года он с Савельевым А.А. договорился о получении кредита по поддельному паспорту на имя Струлева фио, паспортные данные в фио банке на сумму сумма, который 24.10.2019 года у станции метро Бабушкинская ему (Заднипровскому А.В.) передал фио, в присутствии которого Заднипровский А.В. поставил в паспорте свою подпись и они поехали на адрес отделение пенсионного фонда для получения СНИЛС, после чего они с фио по указанию фио поехали по адресу: адрес где он (Заднипровский А.В.) встретился в Торговом Центре с курьером фио, от которого была получена кредитная карта фио на сумму сумма, с данной суммы ему по договору полагалось сумма, а остальную сумму забирал фио, однако при выходе из Торгового цента он и фио, ожидавший в машине, были задержаны сотрудники полиции. Паспорт на имя фио он (Заднипровский А.В.) должен был отдать фио, при этом все указание по движению давал фио.

При этом, подсудимые Савельев А.А. и Заднипровский А.В. подтвердили в судебном заседании достоверность их показаний, данных при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника и оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, которые суд находит достоверными, и не доверять которым у суда оснований не имеется, поскольку при их допросах принимал участие защитник, которому каждый из указанных лиц отвод не заявлял, им разъяснялись права и положения ст. 51 Конституции РФ, в том числе право не свидетельствовать против себя, они предупреждались о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний. Свои показания Савельев А.А. и Заднипровский А.В., каждый в отдельности давали добровольно, без принуждения, в присутствии защитника. Каких-либо сообщений, замечаний, ходатайств о болезненном состоянии, нарушении их прав и незаконных действиях сотрудников полиции Савельев А.А. и Заднипровский А.В., либо их защитники не заявили. Таким образом, суд считает, что допрос фио и Заднипровского А.В. в качестве обвиняемого и подозреваемого был проведен в строгом соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства, протокол следственного действия предъявлялся каждому из подсудимых и его защитнику, факт ознакомления с показаниями и правильность их записи удостоверен подписями допрашиваемого лица, защитника, замечаний и заявлений от участвующих лиц не поступало.

Вышеуказанные показания фио и Заднипровского А.В. последовательны и детальны, при этом суд отмечает, что подробности совершения преступлений, о которых рассказывал в своих показаниях каждый из названных лиц, могли быть известны только лицу, причастному к его совершению.

В материалах дела не содержится и в ходе судебного следствия не добыто каких-либо данных о том, что подсудимые Савельев А.А. и Заднипровский А.В., каждый из них, были вынуждены давать показания против себя самого, основания для самооговора и оговора у них фио, равно как и друг друга и иных лиц, отсутствовали.

Оценивая показания подсудимых фио и Заднипровского А.В., а также Трапезниковой О.В., данные ими в ходе предварительного следствия, суд признает их правдивыми и достоверными.

Кроме того, показания фио и Заднипровского А.В., а также Трапезниковой О.В., в полной мере согласуются между собой, а также с показаниями потерпевших и свидетелей.

Так, представители потерпевших адрес - Зыков С.Г. и фио, представитель потерпевшего ООО «Микрокредитная компания «Джерси» фио, представитель потерпевшего ООО «ХКФ фио» фио, представитель потерпевшего ПАО «Восточный экспресс банк» фио, представитель потерпевшего адрес банк» фио, представитель потерпевшего ПАО «МТС банк» фио, представитель потерпевшего ООО МКК «Купи не копи» фио, конкурсный управляющий ООО «Кредит 911» фио и представитель потерпевшего ООО МФК «Кредит 911» фио, каждый в отдельности показали об обстоятельствах, при которых в кредитных учреждениях представителями которых они являются, дистанционно были оформлены кредитные карты, получены займы, либо заключены кредитные договора на приобретение товара, с использованием поддельных документов удостоверяющих личность заемщика, при этом сумма займа, кредитная карта, либо товар выдавались непосредственно после проверки документов и идентификации личности клиента по представленному курьеру паспорту, которые впоследствии оказались поддельными, в том числе посредством сравнения личности клиента с фотографией в паспорте, проверки паспорта на наличие признаков подделки, произведения фотокопии паспорта путем сканирования оригинала и фотографировировании клиента на фотоаппарат.

Оснований сомневаться в правдивости показаний указанных потерпевших, нашедших свое объективное подтверждение письменными материалами уголовного дела, у суда не имеется. Также стоимость похищенного у потерпевших имущества, полностью подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела.

Оснований не доверять показаниям свидетелей фио, фио, фио, фио , фиоо., фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и других, сообщивших об обстоятельствах выдачи кредитной карты суммы займа, либо оформлении кредитного договора на приобретение товара, у суда не имеется.

Каких-либо догадок, предположений, слухов показания потерпевших и свидетелей не содержат, и по этой причине суд кладет их в основу приговора.

Кроме того, вышеприведенные показания представителей потерпевших и свидетелей согласуются с письменными доказательствами - протоколами личного досмотра, изъятия и осмотра вещей и документов, которыми зафиксированы обстоятельства изъятия предметов и документов, имеющих знание для уголовного дела – мобильные телефоны, паспорта на имя заемщиков, бумаги с записями и другие; заключениями эксперта, согласно выводам которых, в представленных на экспертизу паспортах гражданина Российской Федерации имеет место изменение его первоначального содержания; протоколы осмотра предметов (документов), которыми зафиксированы обстоятельства осмотра признанного вещественными доказательствами кредитных досье по оформленным кредитным договорам, каждое из которых содержит фотографию лица, предъявившего паспорт; выписками по движению денежных средств по договору потребительского кредита и другими доказательствами.

Показания допрошенных свидетелей и потерпевших по делу, в том числе чьи показания были оглашены с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 и в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. При этом суд отмечает, что существенных противоречий в показаниях данных лиц, которые не могут быть устранены иными доказательствами по делу, не имеется. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности свидетелей и потерпевших в незаконном осуждении подсудимых, а также оснований для их оговора, судом не установлено. При этом суд отмечает, что существенных противоречий в показаниях допрошенных по делу лиц, которые не могут быть устранены иными доказательствами по делу, не имеется

Помимо того, установленные судом обстоятельства согласуются с имеющимися в материалах уголовного дела чистосердечными признаниями фио, Заднипровского А.В., при этом судом также не установлено нарушений УПК РФ при подаче названными подсудимыми явки с повинной и чистосердечных признаний, поскольку каждый из них в отдельности, заявил в суде о добровольности подачи данных чистосердечных признаний, подтвердив их содержание. С учетом показаний фио, Заднипровского А.В., в судебном заседании о добровольности подачи ими чистосердечных признаний, суд считает данные чистосердечные признания допустимым доказательством.

В материалах дела не содержится и суду не представлено каких-либо данных о том, что Савельев А.А., Заднипровский А.В. были вынуждены давать показания против самих себя, оснований для самооговора у них не имелось.

Изложенные доказательства, положенные судом в основу обвинения фио, фио, Заднипровского А.В., Трапезниковой О.В., взаимно подтверждают и дополняют друг друга, существенных противоречий не содержат, а поэтому не вызывают сомнений в их достоверности.

Суд признает достоверными те показания подсудимых фио, Заднипровского А.В., которые не противоречат показаниям потерпевших, свидетелей, материалам дела и фактическим обстоятельствам, установленным судом.

Доводы подсудимой Трапезниковой О.В., полагавшей, что по преступлению в отношении потерпевшего ООО «Кредит 911» её действия следует квалифицировать как неоконченное преступление, поскольку после перечисления денежных средств на банковскую кату № 4260750010795729 банка адрес фио», она (Трапезникова О.В.) была задержана и денежными средствами не воспользовалась, суд признает защитной версией с целью облегчить наказание за содеянное, не основанным на положениях действующего законодательства, по мнению суда являются следствием неверного толкования Уголовного закона Российской Федерации.

Так, суд отмечет, что указанные действия Трапезниковой О.В. следует квалифицировать как оконченное преступление, поскольку мошенничество признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Денежные средства были перечислены на счёт Трапезниковой О.В., открытом в другом банке, при этом то обстоятельство, что она была задержана непосредственно после совершенного деяния, на правовую квалификацию её действий не влияет.

К показаниям Трапезниковой О.В. (Том № 16 л.д. 121-124) в части того, что она приобрела два подложных паспорта на имя фио и фио у неизвестного ей лица, имени которого она не помнит, а равно к показаниям в части того, что полученные денежные средства в сумме сумма она потратила на свои личные нужды и никакой договоренности у нее с фио о том, как они разделят полученный в адрес банк» займ не было, суд относиться критически, так как приведенные показания опровергнуты установленными судом фактическими обстоятельствами, а также показаниями фио, в которых последний пояснил, что между ним и фио была договоренность, в соответствии с которой последняя должна была оставить себе сумма, остальные передать ему (Савельеву А.А.). Показания Савельева А.А. в этой части согласуются с показаниями самой Трапезниковой О.В., изложенными ею в чистосердечном признании от 22.11.2023 г. (Том № 3 л.д. 25), согласно которым денежные средства в сумме сумма с кредитной карты «Альфа Банк» она сняла в ТЦ по адресу: адрес, из которых сумма отдала Савельеву А.А., остальными денежными средствами распорядилась по собственном усмотрению. В связи с изложенном показания в приведенной части суд не кладет в основу приговора.

При этом чистосердечное признание Трапезникова О.В. подтвердила в судебном заседании.

Показания Заднипровского А.В. по преступлению от 12.09.2019 г. (том № 2 л.д. 197-200) суд не кладет в основу приговора, как противоречащие установленным фактическим обстоятельствам и первоначальным показаниям самого Заднипровского А.В. (Том № 1 л.д. 79-83, 90-91)., в которых последний подробно пояснял как о фактических действиях каждого из участников преступленной группы, так и непосредственно его действиях.

Заднипровский А.В. оспаривая сумму ущерба по преступлению от 03.10.2019 г. в отношении потерпевшего адрес ссылается на то, что сумма ущерба составляет сумма Вместе с тем, из Заявления заемщика на перевод денежных средств усматривается, что заемщик в своем заявлении дает указание на перечисление денежных средств в счет оплаты товара в сумме сумма и в счет оплаты страховой премии по договору страхования в сумме сумма (Том № 3 л.д. 234-235). Таким образом, сумма ущерба составила сумма, что опровергает доводы подсудимого в этой части.

Поскольку в соответствии со ст. 17 УПК РФ, никакие доказательства не имеют заранее установленной силы, т.е. ни одно из доказательств не имеет преимущества, суд, сопоставив показания подсудимых с показаниями потерпевших, свидетелей и совокупностью других доказательств, приходит к выводу, что доводы фио и его защитника о непричастности последнего к инкриминируемому ему деянию, равно как и доводы фио, Заднипровского А.В. о совершении ряда преступлений единолично, в силу вышеизложенного расцениваются судом как способ защиты, направленный на избежание уголовной ответственности, при этом вывод о виновности каждого из них в совершении вышеизложенных преступлениях, суд делает исходя из анализа всей совокупности исследованных доказательств, а изложенная ими позиция противоречит установленным судом обстоятельствам, подтверждающих причастность каждого из них к описанным деяниям.

Непризнание своей вины в полном объеме подсудимым Вишняковым А.Ю. согласуется с принципом презумпции невиновности и суд расценивает его как способ защиты, продиктованный желанием избежать уголовной ответственности за совершенные преступления, осознанием наступивших последствий и боязни наказания за содеянное, что соответствует положениям п. 21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ.

Все приведенные Вишняковым А.Ю. доводы, что он не знал о совершаемых Савельевым А.А. и Заднипровским А.В. деяниях, суд признает не убедительными, согласно показаниям Заднипровского А.В., он предал ему паспорт, в котором последний расписался, при этом совершая указанные действия, при отсутствии прав на данные документы, он не мог не понимать противоправность своих действий.

Оценивая указанные выше действия фио, последний совершая указанные выше действия, не мог не знать о незаконности совершаемых действий.

При таких обстоятельствах доводы подсудимого фио об отсутствии доказательств его причастности к совершению преступления, нельзя признать обоснованными, а доводы стороны защиты и самого фио о необходимости оправдания последнего, не состоятельными.

Анализируя показания подсудимых в совокупности, которые носят явно избирательный характер, каждый описывает свою деятельность в минимальном объеме, для обоснования своей версии, что суд расценивает как элемент защиты, направленный на то, чтобы предстать в более выгодном виде перед судом, и таким образом уменьшить степень ответственности, с целью уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления.

Тот факт, что данная оценка доказательств не совпадает с позицией подсудимых и стороной защиты, не свидетельствует о нарушении судом требований уголовного и уголовно-процессуального закона.

Какие-либо противоречия в доказательствах, требующие их истолкования в пользу подсудимых, по делу отсутствуют.

Переходя к вопросу о квалификации действий подсудимых и считая установленным факт совершения ими преступления, описанного выше, суд приходит к следующим выводам.

Настоящее уголовное дело возбуждено в соответствии с законом, уполномоченным лицом.

Предварительное расследование проведено в соответствии с требованиями УПК РФ, уполномоченным лицом. Существенных нарушений положений гл. 23 УПК РФ при составлении постановлений о привлечении в качестве обвиняемых и предъявлении обвинения не допущено.

Обвинительное заключение, имеющееся в материалах уголовного дела, в соответствии с требованиями ст. 221 УПК РФ, было в установленном законом порядке и сроки утверждено, и направлено вместе с делом в суд. Нарушений требований ст. 220 УПК РФ судом не установлено, которые могли бы послужить основанием, для возращения уголовного дела прокурору в соответствие со ст. 237 УПК РФ.

Нарушений уголовно-процессуального закона на стадии предварительного расследования, прав подсудимых, в том числе права на защиту, судом не установлено.

Ровно, как и не установлено оснований для прекращения в отношении фио, фио, Заднипровского А.В., Трапезниковой О.В., производства по уголовному делу или вынесения оправдательного приговора.

Вместе с тем, заслуживают внимание доводы Заднипровского А.В. по преступлению от 18.10.2019 года в отношении потерпевшего ООО МКК «Купи не копи», согласно которым последний оспаривает сумму ущерба. Так, из кредитного досье по кредитному договору № 5002749396 от 18.10.2019 года на имя фио, состоящего из Анкеты – заявления на получение кредитной карты, Анкеты Заёмщика, Индивидуальных условий кредитования, заявления Заёмщика, копии паспорта, следует, что сумма займа составляет сумма

В силу требований ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию, в том числе время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления.

Судом установлено, что подтверждено совокупностью исследованных доказательств, что по преступлению в отношении Заднипровского А.В. сумма хищения в отношении потерпевшего ООО МКК «Купи не копи» составляет сумма. При этом суд отмечает, что уточнение в этой части не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту, так как существенно не отличается по фактическим обстоятельствам от ранее предъявленного обвинения.

При таких обстоятельствах, учитывая, что существенных нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного следствия по делу не допущено, при этом все доказательства, положенные в основу приговора, получены в соответствии с требованиями закона, суд, признавая вину подсудимых доказанной, квалифицирует действия фио по ч. 2 ст. 159 УК РФ (шесть преступлений), так как он (фио) совершил шесть мошенничеств, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору;

квалифицирует действия фио, фио, Заднипровского А.В. по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ, так как они (фио, Вишняков А.Ю., Заднипровский А.В.,) совершили покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам;

квалифицирует действия фио, Трапезниковой О.В. по ч. 2 ст. 159 УК РФ, так как они (Савельев А.А., Трапезникова О.В.) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору;

квалифицирует действия фио по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ, так как он (Савельев А.А.) совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам;

квалифицирует действия Трапезниковой О.В. по ч. 2 ст. 159 УК РФ так как она (Трапезникова О.В.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору;

квалифицирует действия Заднипровского А.В. по ч. 2 ст. 159 УК РФ (четыре преступления), так как он (Заднипровский А.В.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору;

квалифицирует действия Заднипровского А.В. по ч. 3 ст. 159 УК РФ (два преступления), так как он (Заднипровский А.В.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицирующий признак хищения чужого имущества «в крупном размере» по преступлению от 24.10.2019 г. в отношении потерпевшего адрес, а также по преступлению от 14.10.2019 года и 04.10.2019 г. в отношении потерпевшего адрес нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия и установлен исходя из примечания к ст. 158 УК РФ.

Квалифицирующий признак хищения чужого имущества по всем преступлениям - «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, действия подсудимых фио, фио, Заднипровского А.В., Трапезниковой О.В., носили целенаправленный и согласованный характер, каждый из них, а также неустановленные соучастники действовали сообразно определенной ему роли, их сознанием охватывалось способствование друг другу в реализации общего плана и достижении единого преступного результата - с целью обогащения путем хищения чужого имущества путем обмана.

Суд, с учетом поведения подсудимых фио, фио, Заднипровского А.В., Трапезниковой О.В. в судебном заседании, признает каждого из них вменяемым в отношении инкриминируемых им деяний и подлежащими на основании ст. 19 УК РФ уголовной ответственности.

При назначении подсудимым Савельеву А.А., Вишнякову А.Ю., Заднипровскому А.В., Трапезниковой О.В. наказания в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности подсудимых, смягчающие их наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семьи.

Так, судом принимается во внимание то, что Савельев А.А. является гражданином Российской Федерации, разведён, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, до лишения права управления транспортными средствами был трудоустроен в должности водителя в Яндекс-такси с ежемесячным доходом в размере до сумма, в настоящее время имеет доход от подработок по плиточным отделкам в размере от сумма до сумма

Вышеизложенное, а также признание Савельевым А.А. своей вины в совершенных преступлениях (признание фактических обстоятельств содеянного) и раскаяние в содеянном, наличие хронических заболеваний у него (туберкулез, в результате аварии был при чинен тяжкий вред здоровью) и его близких родственников (мамы, в отношении которой установлена инвалидность 3 группы, страдающий гипертонией, остеохондрозом; сестры, страдающей раком щитовидной железы), оказание своей семье (маме ребенку) материальной и физической помощи, положительную характеристику по месту жительства, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ судом признается смягчающими его наказание обстоятельствами по каждому из совершенных преступлений.

Кроме того, наличие у фио малолетнего ребенка - дочери фио паспортные данные, на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ судом признается смягчающим его наказание обстоятельством по каждому преступлению.

В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшему в полном объеме (в сумме сумма), суд признает смягчающим наказание подсудимого обстоятельством по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ООО МКК «Джерси» по преступлению от 14.01.2019).

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной и чистосердечное раскаяние в содеянном, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в даче подробных пояснений и показаний по событиям преступлениям, указании фамилий и имен соучастников, суд признает смягчающими фио наказание обстоятельствами по каждому преступлению.

Оснований для признания смягчающим наказание фио обстоятельством совершения преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, в связи с заявлением последнего о том, что преступления совершать стал в связи с тяжелым материальным положением, не имеется, поскольку таких данных не установлено.

Каких-либо сведений о наличии у подсудимого других смягчающих ему наказание обстоятельств, суду на момент принятия окончательного решения по делу участниками судебного заседания не представлено.

Обстоятельством, отягчающим наказание фио в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений, образованный судимостью по приговору Бутырского районного суда адрес от 10.04.2017 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (4 преступления), при этом образованный рецидив в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ является опасным.

Других обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого фио, прямо указанных в ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая, что в действиях фио имеется рецидив преступлений, положения ч. 1 ст. 62 УК РФ применению не подлежат.

Также суд применяет положения ч. 3 ст. 66 УК РФ за преступление, имеющее неоконченный характер (по двум преступлениям в отношении потерпевшего адрес банк»).

С учетом характера, степени общественной опасности и конкретных обстоятельств совершения Савельевым А.А. преступления, его преступной роли, для достижения целей наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд считает необходимым назначить Савельеву А.А. по каждому преступлению наказание в виде лишения свободы, полагая, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Окончательное наказание Савельеву А.А. за совершенные преступления подлежит назначению по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, установленных ст. ч. 3 ст. 68 и 64 УК РФ, судом по делу не усматривается. Имеющиеся в деле смягчающие обстоятельства как каждое в отдельности, так и в совокупности, не являются исключительными.

При этом, несмотря на наличие смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, всех данные о его личности, с учетом того, что Савельев А.А. совершил 9 преступлений, одно из которых является тяжким (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ), наличие отягчающих его наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для применения к нему положений ст. 73 УК РФ.

Кроме того, согласно положениям п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ, условное осуждение не назначается осужденным при опасном рецидиве.

Сведений о том, что Савельев А.А. по состоянию здоровья не может отбывать наказание в виде лишения свободы, суду не представлено.

По мнению суда, данное наказание в полной мере соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного подсудимым преступления.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, в том числе, исходя из мотивов и целей преступления, а также обстоятельств его совершения, а также данных о личности фио, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Юридических оснований для рассмотрения вопроса о применении положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ не имеется, поскольку Савельев А.А. ранее судим, в том числе, за совершение тяжкого преступления, вновь совершил тяжкое преступление, соответственно, в силу ч. 1 ст. 53.1 УК РФ принудительные работы как альтернатива лишению свободы применению не подлежат в силу прямого запрета.

Фактических оснований для применения ст. 82 УК РФ (отсрочка отбывания наказания) к Савельеву А.А. суд не усматривает, поскольку несовершеннолетний ребенок проживает со своей матерью, и единственным родителем подсудимый не является, как это понимается в названной статье УК РФ.

Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией 159 УК РФ, суд считает возможным не назначать, полагая назначенного Савельеву А.А. наказания достаточным для достижения его целей.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает Савельеву А.А. отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима (при рецидиве преступлений).

На основании ч. 2 ст. 97 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым до вступления его в законную силу, изменить избранную в отношении фио меру пресечения на заключение под стражу.

Из материалов уголовного дела следует, что Савельев А.А. в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ задержан 23.01.2020 года (том № 2 л.д. 61-64), при этом чистосердечное признание дано при явке в ОМВД 22.01.2020 г.; 23.01.2020 года Перовским районным судом адрес избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (том № 2 л.д. 85), 13.05.2021 г. изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении (Том № 15 л.д. 12-15).

Исходя из смысла закона и требований ч. 10 ст. 109 УПК РФ, в срок содержания под стражей засчитывается время, на которое лицо было задержано в качестве подозреваемого. Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о необходимости зачесть в срок содержания под стражей фио., время его задержания с 22.01.2020 года по 14 мая 2021 года (освобождён из мест лишения свободы согласно справке Том № 15 л.д. 16).

Судом установлено, что Вишняков А.Ю. - является гражданином Российской Федерации, женат, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, трудоустроен в качестве само занятого с доходом в размере до сумма ежемесячно.

Вышеизложенное, а также наличие у фио хронических заболеваний, а также наличие хронических заболеваний у его близких родственников (родителей в возрасте 73 лет, в отношении матери установлена инвалидность 3 группы, отец перенес три инсульта), оказание своей семье (родителям и супруге) материальной и физической помощи, положительную характеристику по месту жительства, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ судом признается смягчающими его наказание обстоятельствами.

Кроме того, наличие у фио малолетнего ребенка - дочери фио, паспортные данные, на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ судом признается смягчающим его наказание обстоятельством.

Оснований для признания смягчающим наказание фио обстоятельством совершения преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств не имеется, поскольку таких данных не установлено.

Каких-либо сведений о наличии у подсудимого других смягчающих ему наказание обстоятельств, суду на момент принятия окончательного решения по делу участниками судебного заседания не представлено.

Обстоятельством, отягчающим наказание фио в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений, образованный судимостью по приговорам Ленинского районного суда адрес от 12 марта 2008 года; Лямбирского районного суда адрес от 31 июля 2008 года по по п. «а» ч. 2 ст. 163, п. «а» ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 159 УК РФ; Ленинского районного суда адрес от 16 мая 2013 года по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, освобожденного 08 декабря 2014 года условно-досрочно на неотбытый срок 05 месяцев 19 дней, при этом образованный рецидив судимостью Лямбирского районного суда адрес от 31 июля 2008 года и Ленинского районного суда адрес от 16 мая 2013 года в соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 18 УК РФ является особо опасным.

Других обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого фио, прямо указанных в ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Также суд применяет положения ч. 3 ст. 66 УК РФ за преступление, имеющее неоконченный характер.

С учетом характера, степени общественной опасности и конкретных обстоятельств совершения Вишняковым А.Ю. преступления, его преступной роли, для достижения целей наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд считает необходимым назначить Вишнякову А.Ю. наказание в виде лишения свободы, полагая, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Поскольку преступление Вишняковым А.Ю. совершено до вынесения приговора Черемушкинского районного с уда адрес от 06.06.2023 г. по ч. 1 ст. 228 УК РФ, то окончательное наказание Вишнякову А.Ю. подлежит определению на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания по настоящему делу с наказанием по приговору Черемушкинского районного суда адрес от 06.06.2023 г. Указанное наказание подлежит исполнению самостоятельно.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, установленных ч. 3 ст. 68 и ст. 64 УК РФ, судом по делу не усматривается. Имеющиеся в деле смягчающие обстоятельства как каждое в отдельности, так и в совокупности, не являются исключительными.

При этом, несмотря на наличие смягчающих наказание подсудимого обстоятельств и наличие отягчающих, с учетом всех данные о его личности, суд не усматривает оснований для применения к Вишнякову А.Ю. положений ст. 73 УК РФ. Кроме того, согласно положениям п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ, условное осуждение не назначается осужденным при опасном, либо особо опасном рецидиве.

Сведений о том, что Вишняков А.Ю. по состоянию здоровья не может отбывать наказание в виде лишения свободы, суду не представлено.

По мнению суда, данное наказание в полной мере соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного подсудимым преступления, будет способствовать его исправлению и предупреждению совершения новых преступлений.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, в том числе, исходя из мотивов и целей преступления, а также обстоятельств его совершения, а также данных о личности фио, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Юридических оснований для рассмотрения вопроса о применении положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ не имеется, поскольку Вишняков А.Ю. ранее судим, в том числе, за совершение тяжкого преступления, вновь совершил тяжкое преступление, соответственно, в силу ч. 1 ст. 53.1 УК РФ принудительные работы как альтернатива лишению свободы применению не подлежат в силу прямого запрета.

Фактических оснований для применения ст. 82 УК РФ (отсрочка отбывания наказания) к Вишнякову А.Ю. суд не усматривает, поскольку несовершеннолетний ребенок проживает со своей матерью, и единственным родителем подсудимый не является, как это понимается в названной статье УК РФ.

Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией 159 УК РФ, суд считает возможным не назначать, полагая назначенного Вишнякову А.Ю. наказания достаточным для достижения его целей.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает Вишнякову А.Ю. отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима (при рецидиве преступлений).

На основании ч. 2 ст. 97 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым до вступления его в законную силу, изменить избранную в отношении фио меру пресечения на заключение под стражу.

Из материалов уголовного дела следует, что Вишняков А.Ю. в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ задержан 25.10.2019 года (том № 1 л.д. 106-108); при этом личный досмотр проведен 24.10.2019 г., то есть в указанный день был задержан фактически (Том № 1 л.д. 63); 26.10.2019 года Перовским районным судом адрес избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (том № 1 л.д. 127); 13.05.2021 г. изменена мера пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении (Том № 15 л.д. 9).

Исходя из смысла закона и требований ч. 10 ст. 109 УПК РФ, в срок содержания под стражей засчитывается время, на которое лицо было задержано в качестве подозреваемого. Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о необходимости зачесть в срок содержания под стражей фио., время его задержания с 24.10.2019 года по 14.05.2021 года (освобождён согласно справке из мест лишения свободы 14.05.2021 Том № 15 л.д. 10).

Судом установлено, что Заднипровский А.В. - является гражданином Российской Федерации, женат, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, не трудоустроен по состоянию здоровья.

Признание Заднипровского А.В. своей вины в совершенных преступлениях (признание фактических обстоятельств содеянного) и раскаяние в содеянном, наличие хронических заболеваний (в отношении него установлена инвалидность 3 группы по общему заболеванию (бессрочно), имеется «синдром зависимости от опиоидов средней стадии», Гепатит С, ВИЧ инфекция, туберкулез и иные), а также состояние здоровья его близких родственников (супруги), оказание своей семье материальной и физической помощи до задержания, положительную характеристику по месту жительства, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ судом признается смягчающими его наказание обстоятельствами по каждому из совершенных преступлений.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной и чистосердечное раскаяние в содеянном, по преступлениям от 24 октября 2019 года в отношении потерпевшего адрес, от 09 сентября 2019 года в отношении потерпевшего адрес, от 12 сентября 2019 года в отношении потерпевшего ПАО «МТС банк», от 03 октября 2019 года в отношении потерпевшего адрес, от 14 октября 2019 года в отношении потерпевшего адрес, от 18 октября 2019 года в отношении потерпевшего ООО МКК «Купи не копи», а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных и признательных показаний, в том числе изобличению других соучастников (в том числе фио, фио), что суд признает смягчающими Заднипровского А.В. наказание обстоятельствами.

Каких-либо оснований для признания смягчающим наказание Заднипровского А.В. обстоятельством, предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, по иным преступлениям, - не имеется, поскольку в материалах уголовного дела отсутствуют данные, свидетельствующие о совершении подсудимым в ходе досудебного производства по делу активных действий по оказанию содействия в раскрытии и расследовании преступления, сообщении им каких-либо сведений, имеющих значение для расследования преступления и неизвестных органам предварительного следствия, а само по себе признание фактических обстоятельств дела и дача признательных показаний на первоначальных этапах расследования при наличии совокупности доказательств, достаточных для установления юридически значимых обстоятельств, не свидетельствуют о совершении Заднипровского А.В. в ходе досудебного производства по делу активных действий по оказанию содействия в расследовании преступления.

Оснований для признания смягчающим наказание Заднипровского А.В. обстоятельством совершения преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств не имеется, поскольку таких данных не установлено.

Каких-либо сведений о наличии у подсудимого других смягчающих ему наказание обстоятельств, суду на момент принятия окончательного решения по делу участниками судебного заседания не представлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание Заднипровского А.В., судом не установлено, в связи с чем подлежат применению положения ч. 1 ст. 62 УК РФ по шести преступлениям.

Также суд применяет положения ч. 3 ст. 66 УК РФ за преступление, имеющее неоконченный характер.

С учетом характера, степени общественной опасности и конкретных обстоятельств совершения Заднипровского А.В. преступления, его преступной роли, для достижения целей наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд считает необходимым назначить Заднипровскому А.В. по каждому преступлению наказание в виде лишения свободы, полагая, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Окончательное наказание за совершенные преступления подлежит назначению по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Поскольку преступление Заднипровским А.В. совершено до вынесения приговора Бабушкинского районного суда адрес от 16.05.2023 года по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, то окончательное наказание Заднипровскому А.В. подлежит определению на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания по настоящему делу с наказанием по приговору Бабушкинского районного суда адрес от 16.05.2023 года.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, установленных ст. 64 УК РФ, судом по делу не усматривается. Имеющиеся в деле смягчающие обстоятельства как каждое в отдельности, так и в совокупности, не являются исключительными.

При этом, несмотря на наличие смягчающих наказание подсудимого обстоятельств и отсутствие отягчающих, всех данные о его личности, суд не усматривает оснований для применения к нему положений ст. 73 УК РФ.

Сведений о том, что Заднипровский А.В. по состоянию здоровья не может отбывать наказание в виде лишения свободы, суду не представлено.

По мнению суда, данное наказание в полной мере соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного подсудимым преступления, будет способствовать его исправлению и предупреждению совершения новых преступлений.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, в том числе, исходя из мотивов и целей преступления, а также обстоятельств его совершения, а также данных о личности Заднипровского А.В., суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При этом с учетом данных о личности подсудимого не имеется оснований для замены Заднипровскому А.В. наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ, в том числе с учетом того, что окончательное наказание назначается по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией 159 УК РФ, суд считает возможным не назначать, полагая назначенного Заднипровскому А.В. наказания достаточным для достижения его целей.

На основании ст. 58 УК РФ суд назначает Заднипровскому А.В. отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима с учетом приговора Бабушкинского районного суда адрес от 16.05.2023 года и окончательного наказания по ч. 5 ст. 69 УК РФ.

На основании ч. 2 ст. 97 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым до вступления его в законную силу, изменить избранную в отношении Заднипровского А.В. меру пресечения на заключение под стражу.

Из материалов уголовного дела следует, что Заднипровский А.В. в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ задержан 25.10.2019 года (том № 1 л.д. 75), при этом согласно рапорту оперуполномоченному ОУР ОМВД России по адрес задержан 24.10.2019 г. (Том № 1 л.д. 66); 26.10.2019 года Перовским районным судом адрес избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (том № 1 л.д. 124), 13.05.2021 г. изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении (Том № 15 л.д. 19-21).

Исходя из смысла закона и требований ч. 10 ст. 109 УПК РФ, в срок содержания под стражей засчитывается время, на которое лицо было задержано в качестве подозреваемого. Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о необходимости зачесть в срок содержания под стражей Заднипровского А.В.., время его задержания с 24.10.2019 года по 14.05.2021 года (освобождён из мест лишения свободы и избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении л.д. 26 том № 15).

Трапезникова О.В. - является гражданкой Российской Федерации, разведена, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, трудоустроена – зарегистрирована в качестве самозанятой, осуществляет деятельность в должности ревизора магазина, имеет ходом в размере сумма ежемесячно.

Признание Трапезниковой О.В. своей вины в совершенных преступлениях (признание фактических обстоятельств содеянного) и раскаяние в содеянном, наличие хронических заболеваний (проблемы с позвоночником), а также состояние здоровья её близких родственников (мамы в возрасте 50 лет и бабушки в возрасте 82 лет), оказание своей семье материальной и физической помощи, одна воспитывает двоих малолетних детей, положительную характеристику по месту жительства, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ судом признается смягчающими её наказание обстоятельствами по каждому из совершенных преступлений.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной и чистосердечное раскаяние в содеянном, суд признает смягчающими Трапезниковой О.В. наказание обстоятельствами по каждому преступлению.

Кроме того, наличие у Трапезниковой О.В. малолетних детей в возрасте 11 и 3, 5 лет, на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ судом признается смягчающим её наказание обстоятельством по каждому преступлению.

Каких-либо оснований для признания смягчающим наказание Трапезниковой О.В. обстоятельством, предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, - не имеется, поскольку в материалах уголовного дела отсутствуют данные, свидетельствующие о совершении подсудимым в ходе досудебного производства по делу активных действий по оказанию содействия в раскрытии и расследовании преступления, сообщении им каких-либо сведений, имеющих значение для расследования преступления и неизвестных органам предварительного следствия, а само по себе признание фактических обстоятельств дела и дача признательных показаний на первоначальных этапах расследования при наличии совокупности доказательств, достаточных для установления юридически значимых обстоятельств, не свидетельствуют о совершении Трапезниковой О.В. в ходе досудебного производства по делу активных действий по оказанию содействия в расследовании преступления.

Оснований для признания смягчающим наказание Трапезниковой О.В. обстоятельством совершения преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств не имеется, поскольку таких данных не установлено.

Каких-либо сведений о наличии у подсудимой других смягчающих её наказание обстоятельств, суду на момент принятия окончательного решения по делу участниками судебного заседания не представлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание Трапезниковой О.В., судом не установлено, в связи с чем подлежат применению положения ч. 1 ст. 62 УК РФ по каждому преступлению.

С учетом характера, степени общественной опасности и конкретных обстоятельств совершения Трапезниковой О.В. преступления, её преступной роли, для достижения целей наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд считает необходимым назначить Трапезниковой О.В. по каждому преступлению наказание в виде лишения свободы.

Окончательное наказание за совершенные преступления подлежит назначению по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Вместе с тем, учитывая данные о личности подсудимой, принимая во внимание её возраст, трудоспособность, наличие на иждивении двоих малолетних детей в возрасте 11 лет и 3, 5 года, которых последняя воспитывает одна , пояснения Трапезниковой О.В. о том, что она встала на путь исправления, после исследуемых событий больше никаких противоправных действий не совершала, конкретные обстоятельства дела, суд считает возможным исправление Трапезниковой О.В. без реального отбывания наказания и применяет к ней положения, предусмотренные ст. 73 УК РФ, с возложением на подсудимую обязанностей с учетом её возраста и состояния здоровья.

По мнению суда, данное наказание в полной мере соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного подсудимой преступления, будет способствовать её исправлению и предупреждению совершения новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимой во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, установленных ст. 64 УК РФ, судом по делу не усматривается. Имеющиеся в деле смягчающие обстоятельства как каждое в отдельности, так и в совокупности, не являются исключительными.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, в том числе, исходя из мотивов и целей преступления, а также обстоятельств его совершения, а также данных о личности Трапезниковой О.В., суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Не имеется оснований для замены Трапезниковой О.В. наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ.

Дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренные санкцией 159 УК РФ, суд считает возможным не назначать, полагая назначенного Трапезниковой О.В. наказания достаточным для достижения его целей.

Представителем потерпевшего адрес был заявлен гражданский иск к Савельеву А.А., Трапезниковой О.В., Заднипровскому А.В. о возмещении причиненного преступлением материального ущерба на сумму сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма

Рассматривая заявленный потерпевшим гражданский иск, суд приходит к следующему.

Подсудимые Савельев А.А., Трапезникова О.В., Заднипровский А.В. в судебном заседании исковые требования потерпевшего признали в полном объеме, защитники в судебном заседании поддержал мнение своих подзащитных.

Государственный обвинитель просил удовлетворить гражданский иск представителя потерпевшего в сумме причиненного ущерба.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии с требованиями ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Суд, изучив поданное представителем адрес исковое заявление, считает необходимым с учетом доказанности вины подсудимых, подтверждением обстоятельств, установленных по делу, руководствуясь ст. 1064 ГК РФ, принимая во внимание, что согласно предъявленного обвинения каждый из подсудимых причинил адрес материальный ущерб, размер которого фактически установлен данным приговором суда, при этом размер причиненного потерпевшему ущерб до настоящего времени не возмещён, в связи с чем, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных адрес исковых требований в полном объеме, а именно в сумме причиненного ущерба, и о взыскании с подсудимых в пользу адрес следующих сумм:

с Савельева Алексея Алексеевича сумма, сумма; с Заднипровского Александра Васильевича сумма, сумма, сумма, сумма; солидарно с Трапезниковой Ольги Владимировны и Савельева Алексея Алексеевича в размере сумма

Также заявлен Гражданский иск ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» о взыскании с Савельева Алексея Алексеевича, Заднипровского Александра Васильевича, Вишнякова Алексея Юрьевича сумму причинённого ущерба в размере сумма (Том № 21 л.д. 198, 200), МКК «Копи не копи» о взыскании с Савельева Алексея Алексеевича, Заднипровского Александра Васильевича, Вишнякова Алексея Юрьевича, Трапезниковой О.В. сумму причинённого ущерба в размере сумма (Том 21 л.д. 200).

Вместе с тем, истцом в исковом заявлении не указан способ взыскания, а именно в долевом или солидарном порядке должны быть взысканы с названных лиц денежные средства, равно как и не указан размер взыскания с каждого виновного, в связи с чем суд оставляет указанный иск без рассмотрения и разъяснить право на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства.

При этом суд отмечает, что Савельеву А.А., Трапезниковой О.В. и Вишнякову А.Ю. не инкриминируется совершения хищения имущества, во время ка к ним также предъявлен иск.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Савельева Алексея Алексеевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (семь преступлений), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев (в отношении потерпевшего ООО МКК «Джерси»);

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (шесть преступлений) за каждое из которых назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 10 (десять) месяцев;

- по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 4 (четыре) месяцев;

- по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Савельеву Алексею Алексеевичу окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 8 (восемь) месяцев с отбыванием наказания в исправительное колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении фио по настоящему уголовному делу изменить на заключение под стражу.

Взять Савельева А.А. под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Савельеву А.А. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания фио под стражей с момента фактического задержания и задержания в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ, с 22 января 2020 года по 14 мая 2021 года и время его содержания под стражей с 17 ноября 2023 года до дня вступления приговора в законную силу включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вишнякова Алексея Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 (восемь) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, назначенного за совершение преступления по настоящему уголовному делу, и наказания, назначенного по приговору Черемушкинского районного суда адрес от 06.06.2023 г. окончательно назначить Вишнякову Алексею Юрьевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 8 (восемь) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере сумма

Наказание в виде штрафа в размере сумма – исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении фио по настоящему уголовному делу изменить на заключение под стражу.

Взять Вишнякова А.Ю. под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Вишнякову А.Ю. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания фио под стражей с момента фактического задержания и задержания в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ, с 24 октября 2019 года по 14 мая 2021 года и время его содержания под стражей с 17 ноября 2023 года до дня вступления приговора в законную силу включительно в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Заднипровского Александра Васильевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (4 преступления), ч. 3 ст. 159 УК РФ (два преступления), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (4 преступления) за каждое из которых назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (два преступления) за каждое из которых назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 4 (четыре) месяцев;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Заднипровскому Александру Васильевичу наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, назначенного за совершение преступления по настоящему уголовному делу, и наказания, назначенного по приговору Бабушкинского районного суда адрес от 16.05.2023 года по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ окончательно назначить Заднипровскому Александру Васильевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 11 (одиннадцать) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Заднипровского А.В. по настоящему уголовному делу изменить на заключение под стражу.

Срок отбывания наказания Заднипровскому А.В. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Заднипровского А.В. под стражей с момента фактического задержания и задержания в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ, с 24.10.2019 года по 14.05.2021 года и время его содержания под стражей с 17 ноября 2023 года до дня вступления приговора в законную силу включительно в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В окончательное наказание, назначенное настоящим приговором, зачесть Заднипровскому А.В. отбытое наказание по приговору Бабушкинского районного суда адрес от 16.05.2023 года, а также время содержания его под стражей по приговору Бабушкинского районного суда адрес от 16.05.2023 года с 20.10.2022 г. до 07.09.2023 г. (день вступление в законную силу) из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Трапезникову Ольгу Владимировну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (два преступления) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев за каждое преступление.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Трапезниковой Ольге Владимировне окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с возложением на Трапезникову О.В. обязательств: один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции; не совершать правонарушений, влекущих привлечение к административной ответственности.

Меру пресечения, избранную Трапезниковой О.В. ранее, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.

адрес «Альфа-Банк» о взыскании с Савельева Алексея Алексеевича сумму причинённого ущерба – удовлетворить.

Взыскать с Савельева Алексея Алексеевича в пользу адрес сумму причинённого ущерба в размере сумма

Взыскать с Савельева Алексея Алексеевича в пользу адрес сумму причинённого ущерба в размере сумма

адрес «Альфа-Банк» о взыскании с Заднипровского Александра Васильевича сумму причинённого ущерба – удовлетворить.

Взыскать с Заднипровского Александра Васильевича в пользу адрес сумму причинённого ущерба в размере сумма

Взыскать с Заднипровского Александра Васильевича в пользу адрес сумму причинённого ущерба в размере сумма

Взыскать с Заднипровского Александра Васильевича в пользу адрес сумму причинённого ущерба в размере сумма

Взыскать с Заднипровского Александра Васильевича в пользу адрес сумму причинённого ущерба в размере сумма

адрес «Альфа-Банк» о взыскании солидарно с Трапезниковой Ольги Владимировны и Савельева Алексея Алексеевича сумму причинённого ущерба – удовлетворить.

Взыскать солидарно с Трапезниковой Ольги Владимировны и с Савельева Алексея Алексеевича в пользу адрес сумму причинённого ущерба в размере сумма

Гражданский иск ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ООО «Копи не копи» о взыскании с Савельева Алексея Алексеевича, Заднипровского Александра Васильевича, Вишнякова Алексея Юрьевича, Трапезниковой Ольги Владимировны сумму причинённого ущерба – оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства:

- кредитное досье по кредитным договорам от 09.09.2019 года, от 12.09.2019 года, от 04.10.2019 года, от 05.10.2019 года, от 14.10.2019 года, 18.10.2019 года, от 24.10.2019 года, от 14 января 2019 года, от 04 марта 2019 года, от 20.05.2019 года, от 29.05.2019 года, от 20.08.2019 года, от 17.10.2019 года, от 18.10.2019 года, от 21 ноября 2019 года, от 30.06.2021 года, - хранить при материалах уголовного дела;

- одиннадцать сим-карт «МТС»; кредитный договор «Home Credit Bank» на имя Чурюкина; тетрадь, семь листов бумаги с рукописным текстом, три копии паспортов; лист бумаги с рукописным текстом и мобильный телефон «Maxvi»; два листа бумаги с рукописным текстом; согласие на обработку персональных данных на имя фио; водительское удостоверение на имя фио; паспорт гражданина РФ на имя фио; четыре сим-карты МТС с поврежденной упаковкой; свидетельство о регистрации ТС регистрационный знак ТС на автомашину марки марка автомобиля на имя Барашкина; договор купли-продажи транспортного средства; паспорт транспортного средства на автомашину марки марка автомобиля; копия решения Октябрьского районного суда адрес распечатка из базы данных ГАИ «Проверка автомобиля»; копия запроса в реестр уведомлений о залоге движимого имущества; 5 штук бланков договора купли-продажи транспортного средства; договор краткосрочного найма жилого помещения № 8510; картонный конверт красного цвета банка адрес; 9 листов формата А4 – документы «Альфа-Банка»; кредитная карта «Альфа-Банка»; паспорт в черной обложке гражданина РФ на имя Струлёв; лист формата А4 на имя Струлёв, паспорт гражданина Российской Федерации на имя фио, паспорт гражданина Российской Федерации на имя фио, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя фио, экспериментальные образцы почерка и подписи Трапезниковой О.В. на 10 листах – по вступлению приговора в законную силу уничтожить;

- мобильные телефоны марки «Honor» и «Jinga», коробка с мобильным телефоном «iPhone 11 Pro; мобильный телефон «NOKIA»; мобильный телефон «iPhone»; мобильный телефон марки «Texet»; мобильный телефон марки «Texet»; мобильный телефон марки «Nokia»; мобильный телефон марки «Texet»; мобильный телефон в корпусе черного цвета марки «Apple» - конфисковать и обратить в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Бутырский районный суд адрес в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его провозглашения, а осужденным с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу или представлении, принесенных другими участниками уголовного процесса.

После вступления в законную силу приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Бутырский районный суд адрес в течение шести месяцев со дня его вступления в законную силу, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, вступившего в законную силу, или судебного акта суда апелляционной инстанции, в случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении приговор может быть обжалован путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Председательствующий фио