Приговор

Дело № 1-845/2022

УИД 77RS0003-02-2022-013102-77

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 21 ноября 2022 года

Бутырский районный суд адрес в составе: судьи Досаевой Г.С.,

при секретаре судебного заседания Рубащенко А.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника Бутырского межрайонного прокурора адрес Кладухина В.С.,

подсудимого Догадаева Д.А., его защитника – адвоката фио, представившего удостоверение № 2207 от 26.02.2003г., ордер № 1766 от 05.10.2022г., действующего в порядке ст. 51 УПК РФ,

подсудимого фио, его защитника – адвоката фио представившего удостоверение № 39/1372 от 30.12.2021г., ордер № 0624 от 20.10.2022г., действующего по соглашению,

потерпевшего Воловика В.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Догадаева Дмитрия Анатольевича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим юридическим образованием, женатого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, работавшего в должности старшего инспектора группы организации службы отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, военнообязанного, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого и

Аксенова Владимира Дмитриевича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим юридическим образованием, холостого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, официально трудоустроенного в должности оперуполномоченного 8 отделения Отдела уголовного розыска УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, военнообязанного, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Догадаев Д.А., состоя в должности старшего инспектора группы организации службы отдельного батальона дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, назначенный приказом начальника УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 478 л/с от 26.02.2021г., имеющий специальное звание капитан полиции и подсудимый Аксенов В.Д., состоя в должности оперуполномоченного 8 отделения Отдела уголовного розыска УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, назначенный приказом начальника УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 2868 л/с от 15.10.2019г., имеющий специальное звание старший лейтенант полиции, будучи обязанными руководствоваться в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными законами РФ, Федеральными законами РФ, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами адрес, нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Российской Федерации, правовыми актами Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по адрес и должностными регламентами, наделенные в силу занимаемых должностей широким кругом прав и полномочий властно-распорядительного характера, в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, то есть, являясь должностными лицами – представителями власти, призванными защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, интересы общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, совместно с лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив оперативную информацию о том, что в производстве следователя 1 отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио находится уголовное дело № 12101450004000283, возбужденное 07.04.2021 года по признакам преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в рамках которого сотрудниками 4 отделения ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, на основании поручения следователя проводятся следственные действия в отношении сотрудников ООО «Восток Трейд», в том числе бывшего генерального директора и учредителя Воловика В.Е., которые проверяются следствием на причастность к совершению преступления, приняли решение, используя служебное положение Догадаева Д.А. и фио, а также обширные связи последнего в ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, воспользоваться данным обстоятельством в целях личного незаконного обогащения, для чего не позднее 27.09.2021г. вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств у Воловика В.Е. в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, подсудимые Догадаев Д.А. и Аксенов В.Д., а также лица, в отношении которых выделено дело в отдельное производство, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение имущества Воловика В.Е. в особо крупном размере, разработали преступный план, согласно которому Аксенов В.Д., используя свое служебное положение должен был оперативно получать информацию о планируемых и проведенных следственных действиях в отношении Воловика В.Е. и сотрудников ООО «Восток Трейд», а также принять участие в обысках по месту жительства последнего, с целью получения достоверных сведений о результатах проводимых мероприятий. В свою очередь Догадаев Д.А. и лица, в отношении которых выделено дело в отдельное производство, после проведения указанных следственных действий, должны были организовать личную встречу Воловика В.Е. с Догадаевым Д.А., в ходе которой последний, используя информацию, полученную Аксеновым В.Д. о ходе расследования уголовного дела и результатах проведенного обыска в жилище Воловика В.Е., а также свое служебное положение, должен был убедить последнего, что только в случае передачи через Догадаева Д.А. сотрудникам УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, в компетенции которых находится вопрос об уголовном преследовании Воловика В.Е., денежных средств в размере сумма, последний сможет избежать привлечения к уголовной ответственности, а также проведения следственных действий в отношении него и лиц из близкого окружения Воловика В.Е., работавших в ООО «Восток Трейд».

Так, Догадаев Д.А. и лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя во исполнение совместного преступного умысла, в целях конспирации преступной деятельности, не позднее 27.09.2021г., привлекли фио и фио, не осведомленных о преступных намерениях соучастников, находящихся с Воловиком В.Е. в доверительных отношениях, через которых передали последнему информацию о возможности решить вопрос с сотрудниками УВД по адрес ГУ МВД России по адрес в части не проведения следственных действий в отношении Воловика В.Е., а Аксенов В.Д., получив информацию о проведении 28 и 29 сентября 2021г. сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес следственных действий в отношении Воловика В.Е., в том числе 29.09.2021г. обыска в жилище Воловика В.Е. по адресу: адрес, где Аксенов В.Д. лично присутствовал, передал полученные сведения соучастнику Догадаеву Д.А. для дальнейшего использования в переговорах с Воловиком В.Е. с целью склонения его к передаче денежных средств.

В свою очередь фио и фио, действуя по просьбе Догадаева Д.А., в период времени с 27 по 30 сентября 2021г. сообщали Воловику В.Е. сведения о Догадаеве Д.А., являющемся сотрудником полиции и располагающим информацией о проводимых в отношении Воловика В.Е. мероприятиях, который может повлиять на ход расследования уголовного дела, при этом фио согласовала время и место встречи между Воловиком В.Е. и Догадаевым Д.А., в ходе которой 01.10.2021г. примерно в 15 часов 00 минут в помещении ресторана «Мирвари» по адресу: адрес, городской адрес, Догадаев Д.А., осознавая, что потерпевший воспринимает его как должностное лицо, то есть используя свое служебное положение, сообщил фиоЕ заведомо для него недостоверные сведения, что только в случае передачи Догадаеву Д.А. денежных средств в размере сумма, якобы для последующей передачи должностным лицам УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, в компетенции которых находится вопрос по принятию решения о не привлечении Воловика В.Е. к уголовной ответственности и прекращении следственных действий в отношении него и близкого окружения Воловика В.Е. по уголовному делу № 12101450004000283, последний сможет избежать указанных негативных последствий. При этом для убедительности своих слов и с целью введения потерпевшего в заблуждение относительно имеющейся у Догадаева Д.А. возможности повлиять на принятие решения в пользу Воловика В.Е., Догадаев Д.А. сообщил негласные сведения о результатах проведённых в отношении Воловика В.Е. следственных действий 28 и 29 сентября 2021г., а также подробности допроса фио в качестве свидетеля, состоявшегося 01.10.2021г. в период времени с 10-00 до 12-00 часов, которые Аксенов В.Д. согласно отведенной ему роли получил оперативным способом.

После чего, в ходе неоднократных телефонных переговоров и встреч, состоявшихся на территории адрес и адрес в период с 03.10.2021г. по 11.10.2021г. между Воловиком В.Е. и Догадаевым Д.А., последний, действуя совместно и согласованно с Аксеновым В.Д. и иными соучастниками, осознавая, что реальная возможность повлиять на ход расследования уголовного дела отсутствует, намереваясь присвоить себе денежные средства Воловика В.Е., снизили по просьбе последнего, сумму требуемых денежных средств до сумма, а также договорились о передаче указанной суммы частями, при этом пообещав, что после передачи через Догадаева Д.А. должностным лицам УВД по адрес ГУ МВД России по адрес первой части требуемой суммы в размере сумма, последние вернут денежные средства, изъятые у Воловика В.Е. в ходе обыска в жилище 29.09.2021года.

Согласно ранее достигнутой договоренности, Догадаев Д.А. 12.10.2021г., в период времени с 11 часов 00 минут до 12 часов 45 минут встретился с Воловиком В.Е. в ресторане «Тануки», расположенном по адресу: адрес, где, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Аксеновым В.Д. и иными соучастниками, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя корыстный умысел на хищение имущества Воловика В.Е. путем обмана, в особо крупном размере, получил лично от последнего, участвовавшего в проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», часть требуемых денежных средств в размере сумма за не привлечение Воловика В.Е. к уголовной ответственности и не проведение следственных действий в отношении него и близкого окружения Воловика В.Е. по уголовному делу № 12101450004000283, однако, довести свой преступный умысел до конца Догадаев Д.А., Аксенов В.Д. и иные соучастники не смогли, поскольку после получения денежных средств Догадаев Д.А. был задержан с поличным на месте преступления сотрудниками полиции.

Допрошенный в ходе судебного разбирательства подсудимый Догадаев Д.А. по существу предъявленного обвинения вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью и на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации отказался от дачи показаний, не оспаривая фактические обстоятельства, совершенного совместно с Аксеновым В.Д. преступления и подтвердил обстоятельства, указанные в описательной части приговора, а также показания в качестве обвиняемого, оглашенные в судебном заседании 14.11.2022г. (т.8 л.д. 38-42).

Подсудимый просил суд ограничиться минимальным видом и размером наказания, учесть, что имеет на иждивении родственников, в содеянном раскаялся, активно способствовал расследованию преступления, обязался впредь преступлений не совершать, принес извинения потерпевшему Воловику В.Е.

Допрошенный в ходе судебного разбирательства подсудимый Аксенов В.Д. по существу предъявленного обвинения вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью и на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации отказался от дачи показаний, не оспаривая фактических обстоятельств, совершенных совместно с Догадаевым Д.А. мошеннических действий и подтвердил обстоятельства, указанные в описательной части приговора, а также показания, данные им в качестве обвиняемого, оглашенные в судебном заседании 14.11.2022г. (т.8 л.д. 143-147). Просил суд строго не наказывать, учесть чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, время содержания под стражей послужило для него большим жизненным уроком, обязался впредь преступлений не совершать.

Помимо полного признания подсудимыми Догадаевым Д.А. и Аксеновым В.Д. своей вины в совершении инкриминируемого им деяния, их виновность в совершении преступления подтверждается следующей совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства:

- признательными показаниями подсудимого Догадаева Д.А., оглашенными в судебном заседании 14.11.2022г. о том, что получив информацию о проведении следственных действий в УВД по адрес в отношении Воловика В.Е., который является предпринимателем, желая обмануть последнего, он вышел с Воловиком В.Е. на связь и указал, что может помочь ему в решении вопросов по возникшим проблемам в УВД по адрес. Для более убедительного для Воловика В.Е. аргумента о его псевдо-возможности повлиять на ход уголовного дела, он привлек своего родственника, фио, с которым договорился, что Аксенов В.Д. будет сообщать о ходе уголовного дела, и между ними будет создана переписка, которая будет средством убеждения Воловика В.Е., что они якобы могут повлиять на ход уголовного дела. Таким образом, вдвоем они хотели обмануть Воловика В.Е., получить от него денежные средства в размере сумма, после чего распорядиться ими по своему усмотрению. И он, и Аксенов В.Д. понимали, что у них нет реальной возможности повлиять на ход уголовного дела, однако оба решили обмануть Воловика В.Е. и получить деньги и распорядиться ими разделив между собой (т. 8 л.д. 38 — 42);

- признательными показаниями фио, оглашенными в судебном заседании 14.11.2022г. об обстоятельствах совершения преступления о том, что он, будучи сотрудником УВД по адрес, узнал от Догадаева Д.А., что последнему известен Воловик В.Е., предприниматель, который попал в поле зрения сотрудников УВД по адрес, так как занимается предпринимательской деятельностью незаконно и собирается скрыться за пределы РФ. Также Догадаев Д.А. сообщил Аксенову В.Д. место проживания Воловик В.Е. Аксенов В.Д. написал анонимное сообщение через «Телеграмм» сотруднику ОЭБиПК УВД по адрес о том, что Воловик В.Е. может скрыться за пределы РФ и его адреса проживания. Он предполагал, что в отношении него ОЭБиПК может проводить проверку и обладая опытом оперативной работы, предполагал, как может проходить расследование. Утром, 29.09.2021г., он поехал на адрес проживания Воловика В.Е., установил консьержа и список жильцов, а также удостоверился, что по адресу проживания Воловика В.Е. в адрес действительно проходит обыск. Получив информацию, они с Догадаевым Д.А. совместно разработали план, согласно которому, Аксенов В.Д. должен предоставлять информацию о возможном ходе оперативных мероприятий по уголовному, а Догадаев Д.А. найдет возможность сообщить через иных лиц Воловику В.Е. сведения о ходе расследования и их возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о не привлечении его к уголовной ответственности с сотрудниками УВД по адрес за сумма. В результате переговоров, Воловик В.Е. согласился передать им денежные средства, снизив размер до сумма частями, которые они в последующем должны были разделить между собой. 12.10.2021г. Догадаев Д.А. был задержан при передаче ему денежных средств в размере сумма Воловиком В.Е., о данном задержании ему стало известно, когда его доставили в Бутырский МРСО (т. 8 л.д. 143 — 147);

- показаниями потерпевшего Воловика В.Е. в судебном заседании 10.10.2022г. о том, что он являлся учредителем организация ООО «Восток Трейд», а также генеральным директором с 2016 года по 2017 год. Данная организация занималась торгово-закупочной деятельностью по продаже продуктов питания. 27.09.2021 года ему позвонили по телефону и представились сотрудниками правоохранительных органов, как позже ему стало известно – это был следователь фио и предложил подъехать в следственный комитет УВД адрес, где его допрашивали сотрудники ОЭБиПК – фио и фио На него оказывалось давление с целью получить информацию об организациях, которые попали в уголовное дело, расследованное на тот момент ими по незаконному предпринимательству.

Примерно 28 сентября 2021 года, к нему по месту фактического проживания, а именно: адрес, с обыском пришли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. В течении всего мероприятия постоянно оказывалось давление как на него так и на его семью, как позднее стало понятно, с целью чтобы в дальнейшем вымогать с него деньги. После окончания обыска он был доставлен в УВД адрес и после дополнительного допроса отпущен домой.

На следующий день, ему позвонил его знакомый фио, который является учредителем в организации, где он в настоящее время работает и сообщил, что его разыскивает фио Он связался с фио и она предложила встретиться с неким человеком, который решит все его проблемы. В ходе встречи в ресторане «Мирвари» с ранее незнакомым ему Догадаевым Д.А., который представился сотрудником правоохранительных органов, последний сообщил, что в отношении него, Воловика В.Е., проводятся следственные действия, он будет обвиняться по нескольким статьям УК РФ, в связи с чем будут грозить большие сроки, а для того, чтобы указанное обвинение было снято необходимо заплатить сумма. Поскольку он был ранее судим по ч. 2 ст. 199 УК РФ по факту неуплаты налогов в предыдущей организацией ООО «Восток Трейд», где был директором и учредителем, то реально опасался каких-то действий в отношении него и его семьи и согласился на предложение Догадаева Д.А. В качестве предлога, то есть доказательной базы была использована информация о том, что Догадаев Д.А. обладает полными сведениями по его делам, на обозрение была предоставлена фотография с места обыска по месту жительства, которую как оказалось ему предоставил Аксенов В.Д., который входил в число сотрудников ОЭБиПК, производивших обыск.

Протокол обыска ему предоставлен не был, но Догадаев Д.А. пояснил, что все, что было найдено будет приобщено к делу и использовано против него. Поскольку ранее Догадаев Д.А. постоянного говорил о наличии у него связей в УВД по адрес, с начальником ОЭБиПК, руководителем УВД, им было принято решение, что нужно обращаться в правоохранительные органы и в дальнейшем во время встреч и обсуждений деталей этой «сделки» он пользовался записью всех разговоров, которые в последствии, были предоставлены в главное управление собственной безопасности. Сотрудникам ОЭБиПК он представлял записи разговоров, фотографии, все переписки, вся информация с телефона была предъявлена.

Передача денежных средств была под контролем и при его участии в оперативно-розыскном мероприятии. Ему предварительно передали денежные средства, купюры в размере сумма, часть из которых были муляжом и он поехал на встречу с Догадаевым Д.А. Технические средства ему переданы для проведения оперативного эксперимента не были, но он пользовался своим личным техническим средством - диктофоном «Олимпус». Задержание Догадаева Д.А. было в момент передачи ему денежных средств в размере сумма, 12 октября 2021 года в ресторане «Тануки». Гражданский иск не заявляет.

При разрешение вопроса о виде и размере наказания для подсудимых, полагался на усмотрение суда, при этом пояснив, что претензий к подсудимым не имеет, так как денежные средства по его ходатайству возвращены следователем фио;

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании 26.10.2022г. с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что она с 2016 по 2017 год работала в качестве менеджера в ООО «Восток Трейд», где генеральным директором и учредителем являлся Воловик В.Е. 08.09.2021 фио поступил звонок от сотрудника УВД по адрес, который сообщил, что необходимо явиться на допрос в качестве свидетеля, о чем она сообщила Воловику В.Е., на что последний сказал, что его также вызывают по данному уголовному делу.

01.10.2021г., примерно в 13 часов 00 минут фио была допрошена в рамках уголовного дела в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. В ходе проведения допроса сотрудниками УВД по адрес, они вели себя грубо, сообщили, что «они все знают», суть их речи сводилась к тому, что Воловик В.Е. – «король теневого мира», и что им осталось недолго доказать и его привлекут к уголовной ответственности в рамках уголовного дела. Также сотрудники показывали ей технику Воловика В.Е. – телефон и ноутбук, открывали их совместную переписку и ее демонстрировали говоря о том, что фио и Воловик В.Е. активно общаются, а значит, она также причастна к каким-то схемам, что они также смогут доказать.

После того, как фио покинула здание, примерно в 13 часов 40 минут ей позвонил Воловик В.Е. и попросил ее съездить с ним на встречу с сотрудником. Она сообщила ему (Воловику В.Е.) обстоятельства только что проведенной беседы с сотрудниками УВД по адрес и сообщила о том, что имеется уголовное дело, по которому у них проблемы. После встречи с Воловиком В.Е. они поехали на встречу с сотрудником УВД по адрес в ресторан «Мирвари» по адресу: адрес, где у них состоялась встреча с Догадаевым Д.А., который сказал о том, что он «может решить проблемы» в УВД по адрес. Во время разговора он сообщил о том, что знает о том, что у Воловика В.Е. проходили обыски и том, что у фио прошел допрос. Догадаев Д.А. сообщил, что «есть люди, которые готовы решить проблемы за 4 единицы, то есть за 40 миллионов». Указал, что в случае передачи ему денежных средств «дело закроют, протоколы порвут, документы исчезнут», а если передачи не будет, то у них с Воловиком В.Е. будут проблемы. Воловик В.Е. сообщил о том, что у него нет таких денег, на что Догадаев Д.А. ответил, что «хорошо, передам, свяжемся». После чего Воловик В.Е. взял номер последнего, и на этом встреча закончилась. После выхода из ресторана Воловик В.Е. сообщил, что постарается что-то сделать в рамках данной ситуации, чтобы она не волновалась. Со слов Воловика В.Е., фио известно, что он еще несколько раз встречался с Догадаевым Д.А., после чего она узнала из новостей, что данный сотрудник был задержан при попытке получения денежных средств. Кроме того, фио приложила фотокопию присланной ей повестки по уголовному делу № 12101450004000283 (т. 1 л.д. 203 — 212);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании 26.10.2022г. с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что она является супругой Воловика В.Е., при этом указала, что 29.09.2021г. примерно в 07 часов 30 минут по адресу их проживания: адрес, пришли сотрудники полиции, всего около 8 человек, которые в присутствии понятых провели обыск, в ходе которого были изъяты мобильные телефоны и денежные средства, 11.10.2021 ей на мобильный телефон позвонил один из сотрудников, участвовавших в ходе обыска, который представился фио и сообщил, что он участвовал в обыске и что 12.10.2021 ей необходимо подъехать в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес и дать пояснения относительно происхождения денежных средств, изъятых ранее в ходе обыска. После чего фио сообщила супругу, что ее вызывают в УВД по адрес по поводу денежных средств. Примерно через месяц ее снова вызвали в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, допросили в качестве свидетеля, уточнили по процедуре обыска и по рабочей деятельности ее супруга, на что она пояснила то же, что и ранее, после чего ей под расписку отдали мобильный телефон и денежные средства, изъятые ранее в ходе обыска (т. 1 л.д. 215 — 218);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании 26.10.2022г. с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в сентябре 2021 года, к нему обратилась фио и сообщила, что у Воловика В.Е. проблемы и спросила кто может помочь по уголовному делу, находящемуся в УВД по адрес. Он ответил, что у него есть знакомый — Догадаев Д.А., который работает в ДПС УВД по адрес, а в УВД по адрес работает родственник Догадаева Д.А. — фио. фио сообщил, что готов помочь Воловику В.Е. и предоставить ему номер телефона человека, который может оказать юридическую консультацию и к тому же работает в УВД по адрес, и в последующем сконтактировал Воловика В.Е. и Догадаева Д.А.

Догадаев Д.А. периодически спрашивал фио, что происходит «в бизнесе» у Воловика В.Е. и подробности дела по которому он привлечён в качестве обвиняемого, на что тот сказал Догадаеву Д.А., что у него в УВД по адрес работает родственник, и всю интересующую его информацию он может узнать через него. Задержание Догадаева Д.А. стало для фио неожиданностью, поскольку он не представлял, что фио и его родственник фио собираются незаконно получить от Воловика В.Е. денежные средства, думал, они просто окажут ему юридическую консультацию (т. 1 л.д. 240 — 243);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании 26.10.2022г. с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он является старшим оперуполномоченным по ОВД ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, при этом пояснив, что у него на сопровождении имеется уголовное дело, возбуждённое по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ по факту незаконного осуществления банковской деятельности, по которому привлечены в качестве обвиняемых фио и фио В рамках оперативного сопровождения по поручению следователя фио Жерновков А.А. допрашивал свидетелей и проводил обыски.

Так, в рамках расследования уголовного дела одна из обвиняемых указала, что фактическим руководителем ООО «Восток Трейд», организации-клиента, является Воловик В.Е., которого впоследствии вызвали на допрос. В ходе телефонного разговора Воловик В.Е. сообщил, что 29.09.2021 уезжает в адрес, в связи с чем, ему предложено было подойти 28.09.2021. После этого на основании того, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий поступила информация, что у Воловика В.Е. имеются предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также на основании наличия информации о том, что Воловик В.Е. собирается покинуть адрес, следователем фио было выписано постановление о производстве неотложного обыска по адресам проживания Воловика В.Е., которые установлены в результате оперативно-розыскной деятельности, а именно: в адрес, и в адрес, СНТ «Гея».

При обыске в адрес присутствовали фио, следователь фио, сотрудник отдела ОЭБиПК фио, а также понятые. В ходе обыска были изъяты телефоны, ноутбук, денежные средства. Кроме того, сообщил, что в отделении ОУР УВД адрес работает фио, который ранее работал в 4 отделении ОЭБиПК, он мог принимать участие при обыске в качестве сопровождения (т. 2 л.д. 1 — 7);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании 26.10.2022г. с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он является старшим оперуполномоченным по ОВД ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, оказывал помощь и сопровождение по делу, где группа лиц, а именно: Сулейманова, фио, Воронцов и фио, совместно с иными соучастниками, организовали незаконную банковскую деятельность. фио пояснил, что фио ему известен, поскольку в конце сентября он производил его допрос в качестве свидетеля. Также пояснил, что он участвовал в обыске в СНТ «Гея» по поручению следствия. По окончанию производства обыска в СНТ «Гея» был составлен протокол, который был подписан всеми участвующими лицами. Указал на то, что обыски проводились на основании поручения следователя.

фио пояснил, что с Аксеновым В.Д. он знаком с 2017 года, поскольку ранее Аксенов В.Д. работал в 4 отделении ОЭБиПК. Догадаев Д.А. свидетелю не знаком, сотрудник ГИБДД по имени фио ему также не известен (т. 2 л.д. 9 — 15);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании 26.10.2022г. с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он является оперуполномоченным ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, который пояснил, что руководителем 4 отделения ОЭБиПК проведено рабочее совещание, на котором в том числе его привлекли для проведения обыскного мероприятия в жилище у Воловика В.Е. в рамках уголовного дела, возбуждённого по признакам состава преступления ст. 172 УК РФ. Данное уголовное дело сопровождал фио Далее они провели обыск в жилище Воловика В.Е., там участвовали в том числе следователь фио, фио, сам фио и двое понятых (т. 2 л.д. 17 — 23);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании, с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он ранее осуществлял трудовую деятельность в должности заместителя начальника ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, на сопровождении находилось уголовное дело, возбуждённое 07.04.2021 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. По результатам оперативной информации, были получены сведения о возможной причастности Воловика В.Е. В конце сентября 2021 года к фио пришёл фио и сообщил, что Воловик В.Е. собирается уезжать, предоставил информацию — выписку из базы «Розыск — Магистраль», где было указано, что Воловик В.Е. взял билеты. По результатам указанной информации был составлен рапорт в следственную часть, по результатам совместного совещания, в том числе с фио было принято решение о необходимости проведения неотложного обыска, поскольку получение решения суда заняло бы время, в которое Воловик В.Е. мог уехать из адрес (т. 2 л.д. 25 — 28);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании, с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он ранее осуществлял трудовую деятельность в ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес в должности начальника отделения, который пояснил, что у сотрудников 4 отделения ОЭБиПК фио и фио находилось на сопровождении уголовное дело в отношении неустановленных лиц по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Воловик В.Е. мог являться клиентом группы лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность. В рамках расследования данного уголовного дела при необходимости проведения масштабных мероприятий в качестве приданных сил могли использоваться сотрудники других отделений, в связи с чем в обысках по данному уголовному делу также могли участвовать сотрудники ОУР УВД по адрес ГУ МВД России по адрес в случаях нехватки кадров 4 отделения. О том, что Догадаев Д.А. и Аксенов В.Д. пытались получить денежные средства от Воловика В.Е., узнал только после событий 12.10.2021г. (т. 2 л.д. 30 — 33);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании 26.10.2022г. с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он ранее осуществлял трудовую деятельность в 1 отделе СЧ по РОПД СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес в должности старшего следователя, и пояснил, что в его производстве во время работы в 1 отделе находились преступления экономической направленности, которые сопровождали работники ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, в том числе уголовное дело № 121014500004000283. В рамках предварительного расследования было установлено, что фигуранты уголовного дела — фио, фио и иные лица — занимались «обналичиванием» части денежных средств для своих клиентов, которыми являлись различные коммерческие организации. В ходе расследования уголовного дела установлено, что фио и фио могли оказывать услуги различным коммерческим организациям, в том числе ООО «Восток Трейд». Они занимались допросами лиц по отдельному поручению следователя, в котором указывались фирмы, которые, возможно, «обналичивали» денежные средства, а задачей следствия было закрепление доказательств по результатам сбора материала и по наличию информации о причастности конкретных лиц: проведение следственных действий, направленных на закрепление данной информации, привлечение того или иного лица к уголовной ответственности.

Так, в ходе расследования уголовного дела, примерно в середине августа 2021 года появилась информация о возможной причастности Воловика В.Е. к незаконной деятельности. Указанная информация требовала проверки, в связи с чем, оперативными сотрудниками ОЭБиПК Воловик В.Е. был допрошен. Вместе с тем, 29.09.2021 к ним поступил рапорт от оперативного сотрудника ОЭБиПК УВД по адрес фио о том, что Воловик В.Е. собирается покинуть адрес и предпринимает попытки уничтожения предметов и документов, имеющих отношение к уголовному делу № 12101450004000283, в связи с чем, имелась необходимость в проведении у последнего неотложных обысков (т. 2 л.д. 36 — 40);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании 26.10.2022г. с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он является начальником 1 отдела СЧ по РОПД УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, который указал, что 07.04.2021 года было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, которое сопровождало 4 отделение ОЭБиПК УВД по адрес.

фио пояснил, что по мере производства предварительного расследования в качестве обвиняемых по данному уголовному делу были привлечены различные лица, но Воловик В.Е. привлечён в качестве обвиняемого не был, поскольку в ходе расследования не установлена причастность последнего к расследуемому преступному деянию. Однако, в какой-то момент проверялась версия о причастности Воловика В.Е. по материалам, предоставленным ОЭБиПК УВД по адрес, в связи с чем следователем дано поручение на допрос Воловика В.Е., а также на обыски по местам проживания последнего по установлению данных мест и отсутствию регистрации и проживания по данным адресам специальных субъектов. Указал, что сотрудники ОЭБиПК предоставили информацию о том, что Воловик В.Е. собирается покинуть территорию адрес и приобрёл билеты, в связи с чем и была связана неотложность проводимых обысков. Указанные обыски были согласованы в устном порядке с ним и с начальником СЧ, после чего фио совместно с сотрудниками ОЭБиПК провели обыск дома у Воловика В.Е.

Вместе с тем, фамилия Догадаев Д.А. Струкову Д.Е. не знакома, однако свидетель указал, что знаком с Аксеновым В.Д., поскольку тот являлся ранее сотрудником ОЭБиПК УВД по адрес (т. 2 л.д. 42 — 45);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании 26.10.2022г. с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он является начальником 8 отделения ОУР УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, где осуществлял трудовую деятельность Аксенов Владимир Дмитриевич. О наличии у фио каких-либо родственников из УВД по адрес свидетелю не было известно до момента задержания фио, уже после ему сказали, что Догадаев Д.А., сотрудник ОБ ДПС УВД по адрес - его дядя.

Кроме того, указал, что в УВД по адрес при каких-либо реализациях, крупных оперативных мероприятиях существует практика по привлечению сотрудников различных отделений, как правило, это осуществляется устным распоряжением начальников, не исключил, что по устному распоряжению Аксенов В.Д. в качестве приданных сил мог участвовать в проведении обысков, инициированных сотрудниками иных подразделений УВД по адрес (т. 2 л.д. 47 — 50);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании 26.10.2022г. с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он является старшим оперуполномоченным по ОВД ГУСБ МВД России. 12.10.2021г., он, выполняя свои служебные обязанности на рабочем месте в 16 отделе Оперативного управления ГУСБ МВД России, получил информацию, что на имя начальника ГУСБ МВД России поступило заявление гражданского лица Воловика В.Е. о том, что у заявителя вымогают денежные средства сотрудники органов внутренних дел.

По указанию руководства в ходе проверки полученной информации был опрошен заявитель, Воловик В.Е., который указал, что сотрудники УВД по адрес ГУ МВД России по адрес провели у него обыски, в ходе которых также изъяли денежные средства, вызывали его на допрос, после чего один из сотрудников данного УВД, Догадаев Дмитрий Анатольевич, связался с ним и сообщил, что он может «решить проблемы», в том числе в части не привлечения Воловика В.Е. и руководства ООО «Восток Трейд» к уголовной ответственности. Воловик В.Е. указал, что из-за жесткости и давления, оказанного сотрудниками УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, у него сложилось впечатление, что у него будут большие проблемы, связанные с проведением следственных действий, возможным арестом его счетов, складов, проведения обысков в фирме и т.п., а также он испугался, что его могут привлечь к уголовной ответственности, при этом указал, что привлекать его не за что, но «эти люди могут всё, раз уж они деньги из кошелька жены вытащили в ходе обыска».

В ходе неоднократных переговоров, состоявшихся 03.10.2021 и 07.10.2021, Догадаев Д.А. указал, что за денежную сумму в сумма Воловика В.Е. не будут привлекать к уголовной ответственности по делу, по которому Воловик В.Е. проходит в качестве свидетеля, изъятые вещи могут вернуть и вопросов к нему более не будет. Также Воловик В.Е. сказал, что большинство данных переговоров, даже телефонных, он записал на диктофон, перенёс аудиозаписи на диск и готов предоставить его в распоряжение оперативных сотрудников. Заявитель сообщил, что у него встреча 12.10.2021, на которой он должен будет передать часть денежных средств в размере сумма. Учитывая, что дача взятки должностному лицу является уголовно наказуемым деянием, и у Воловика В.Е. не было умысла на совершение данного преступления, он обратился в ГУСБ МВД России с письменным заявлением.

Вышеуказанную информацию фио доложил руководству Оперативного управления ГУСБ МВД России, по результатам доклада он получил согласие руководства на проведение ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении Догадаева Д.А. и его возможных соучастников. Воловик В.Е. также согласился принять участие в данном оперативном эксперименте, сотрудниками ГУСБ были приглашены независимые представители общественности, фио и фио

фио в присутствии указанных представителей общественности в тот же день, 12.10.2021, на основании постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия Воловику В.Е. вручены денежные средства, предназначенные для передачи Догадаеву Д.А. в качестве части взятки, а именно: сумма купюрами по сумма и макеты денежных средств, эквивалентные сумме сумма, в виде купюр номиналом сумма. Указанные денежные средства предварительно отксерокопированы, предъявлены представителям общественности и участвующему лицу для сличения, а также составлен соответствующий акт осмотра и вручения денежных средств. После этого им Воловику В.Е. в присутствии представителей общественности выдано техническое средство — диктофон, на который Воловик В.Е. должен был зафиксировать ход оперативно-розыскного мероприятия, о чём также составлен соответствующий акт осмотра и вручения технических средств. В присутствии указанных лиц перед выдачей техническое средство было осмотрено, механические повреждения отсутствовали, технически средство было исправно; фио также был проведён инструктаж по использованию данного технического средства, указанные мероприятия окончены примерно в 10 часов 12 минут.

Далее Воловик В.Е. положил предназначенные в качестве взятки Догадаеву Д.А. денежные средства вместе с муляжом, упакованные в пластиковый пакет, в матерчатый рюкзак, после этого он самостоятельно проследовал к месту встречи с Догадаевым Д.А., которая должна была состояться в ресторане «Тануки» по адресу: адрес, примерно в 12 часов 00 минут. По прибытию к зданию указанного ресторана фио и фио остались в служебном автомобиле, а свидетель с коллегами, задействованными в данном мероприятии, проследовал внутрь ресторана «Тануки». Зайдя в помещение ресторана, он выбрал стол так, чтобы видеть Воловика В.Е. и все происходящее общение. Находясь за своим столом, он наблюдал на протяжении 15-20 минут, как Воловик В.Е. разговаривал с ранее не известным ему мужчиной, как ему стало известно впоследствии, фио Далее он увидел, как Воловик В.Е. передает свой вышеуказанный матерчатый рюкзак с денежными средствами, он (Догадаев Д.А.) стал одеваться, однако был свидетелем и его коллегами задержан с поличным на месте происшествия. Это произошло примерно в 12 часов 20 минут 12.10.2021 года, и ими были вызваны сотрудники ОМВД России по адрес, УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, которые провели на месте происшествия необходимые следственные и процессуальные действия.

Им же Воловик В.Е. был приглашён обратно в служебный автомобиль, где также при участии вышеуказанных представителей общественности он (Воловик В.Е.) сдал диктофон, и с указанного диктофона аудиозапись, произведённая Воловиком В.Е., с помощью технического средства — ноутбука, загружена на оптический диск, который в ходе следующего действия, осмотра, прослушивания, расшифровки и стенографирования аудиозаписи, зафиксировавшей разговор между Догадаевым Д.А. и Воловиком В.Е., состоявшийся в ресторане «Тануки», осмотрен при участии представителей общественности и самого Воловика В.Е., составлена стенография разговора.

По результатам вышеуказанных мероприятий составлены соответствующие акты, в которых расписались представители общественности и сам Воловик В.Е., а также по окончании ОРМ «Оперативный эксперимент» им составлен соответствующий акт проведения данного мероприятия. Поскольку информация о том, что Догадаев Д.А., являющийся действующим сотрудником УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, получил от заявителя, Воловика В.Е., денежные средства за якобы не привлечение к уголовной ответственности и не проведение следственных действий в отношении сотрудников ООО «Восток Трейд», подтвердилась, на основании проведённых ОРМ и постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, материалы были направлены в территориальное подразделение СК России по адрес — Бутырский адрес Москвы (т. 2 л.д. 52 — 57);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании 26.10.2022г. с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он является старшим оперуполномоченным по ОВД ГУСБ МВД России, который сообщил сведения, аналогичные по своему смыслу и содержанию показаниям фио в части мероприятий в ресторане «Тануки», кроме того, указал, что в ходе разговора в указанном ресторане Воловик В.Е. передал Догадаеву Д.А. рюкзак с заранее ему предоставленными в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент» денежными средствами, часть суммы была настоящая, часть представляла собой муляж денежных средств. Данный рюкзак Догадаев Д.А. принял и положил рядом с собой, после чего было произведено задержание Догадаева Д.А. на месте с поличным. В дальнейшем на место происшествия была вызвана следственная оперативная группа УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, в ходе осмотра места происшествия, проводимого следователем данного УВД, последний привлёк фио в качестве участвующего лица в осмотре места происшествия. В ходе осмотра были привлечены понятые — сотрудница ресторана «Тануки» и близлежащего ресторана «Ёрш». Сотрудница также указала, что в помещении ресторана «Тануки» производится видеосъёмка происходящего, и видеозаписи с камер наблюдения могут быть предоставлены по запросу следственного органа специалистом — системным администратором. В ходе вышеуказанных мероприятий Догадаев Д.А. вёл себя замкнуто, заявил, что изъятые в ходе осмотра места происшествия денежные средства, предназначавшиеся ему в качестве взятки, ему не принадлежат, хотя ранее самостоятельно принял из рук Воловика В.Е. рюкзак с данными денежными средствами и разместил рядом с собой (т. 2 л.д. 59-62);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании 26.10.2022г. с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он участвовал в качестве представителя общественности в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент» и сообщил сведения, аналогичные по своему смыслу и содержанию указанным фио Также пояснил, что при расшифровке и стенографии разговора, состоявшегося в ресторане «Тануки» между фио и Догадаевым Д.А., свидетель понял, что данные лица много говорили о каких-то связях, трудных временах, о том, что Догадаев Д.А. может помочь «решить вопрос» с группой следователей, свидетель понял, что обсуждалось, для чего именно предназначены те сумма, которые были у фио, за то, чтобы у фио не было проблем (т. 2 л.д. 64 — 67);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании 26.10.2022г. с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он участвовал в качестве представителя общественности в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент» и сообщил сведения, аналогичные по своему смыслу и содержанию указанным фио и фио (т. 2 л.д. 70 — 73);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании 26.10.2022г. с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он является следователем СЧ по РОПД УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, который указал, что утром 12.10.2021 он заступил на суточное дежурство в составе СОГ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. Примерно в 13 часов 10 минут ему поступило указание в составе следственной оперативной группы проследовать по месту происшествия с поводом: «задержание сотрудника полиции за получение денежных средств», по адресу, расположенному в адрес. По указанному адресу располагался ресторан «Тануки», в котором его встретил сотрудник ГУСБ МВД России, и сообщил, что в данном ресторане капитан полиции УВД по адрес, сотрудник ДПС, Догадаев Д.А., получил взятку от гражданского лица, и что в настоящий момент данный сотрудник и гражданское лицо, Воловик В.Е., находятся в помещении, что Догадаев Д.А. был задержан при получении данных денежных средств, и что имеется необходимость в осмотре места происшествия и последующем изъятии денежных средств и прочих объектов, представляющих интерес для следствия.

Поскольку данное преступление было совершено на территории адрес на территории адрес, фио как дежурный следователь в составе следственной оперативной группы приступил к осмотру места происшествия. Также в данном осмотре принимал участие Догадаев Д.А., Воловик В.Е. и оперативный сотрудник ГУСБ, а также привлечённые понятые. Догадаев Д.А. с самого начала осмотра находился за столом, непосредственно рядом с ним свидетель обнаружил и изъял матерчатый рюкзак чёрного цвета, в котором обнаружил денежные средства — как настоящие купюры, так и «куклу». Настоящие денежные средства были им подробно описаны, включая серии и номера купюр.

Воловик В.Е. пояснил, что данные денежные средства, которые были им (фио) изъяты в ходе осмотра места происшествия, были переданы Догадаеву Д.А. в качестве взятки за не привлечение его (Воловика В.Е.) и иных сотрудников организации к уголовной ответственности. В ходе осмотра, помимо рюкзака с денежными средствами, были изъяты служебное удостоверение Догадаева Д.А., а также мобильные телефоны. В ходе осмотра каких-либо деталей, жалоб на сотрудников полиции, сообщений о провокации не поступало. Догадаев Д.А. постоянно молчал и только отвечал на вопросы, Воловик В.Е. также вёл себя спокойно, только прокомментировал в ходе осмотра, что передал денежные средства непосредственно Догадаеву Д.А., на что Догадаев Д.А. ничего не сказал, возражений относительно слов фиоЕ не высказал (т. 2 л.д. 76 — 79);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании 26.10.2022г. с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что она является администратором ресторана «Тануки», которая пояснила, что 12.10.2021 она осуществляла трудовую деятельность в качестве администратора ресторана «Тануки», расположенного по адресу: адрес. В дневное время, около 13 часов 00 минут, в ресторан зашли люди, одетые в гражданскую одежду, после чего они прошли к двум посетителям данного ресторана (фиоЕ. и Догадаеву Д.А.), на которых она ранее внимания не обращала, выглядели они как обычные посетители.

Один из сотрудников в штатской одежде представился сотрудником отдела собственной безопасности полиции, после чего сообщил, что будет проводиться осмотр места происшествия по факту передачи денежных средств, а также что им необходимы понятые в качестве независимых лиц для производства данного следственного действия. После чего пригласил фио поучаствовать в качестве понятой и администратора ресторана «Ёрш» фио, в присутствии которых был проведён осмотр помещения указанного ресторана. Рядом с Догадаевым Д.А. находился матерчатый рюкзак, из которого достали фиолетовый пакет, откуда достали большое количество купюр. В ходе дальнейшего осмотра оказалось, что большая часть обнаруженных купюр являются «куклой», но какая-то часть была настоящая, около сумма. Воловик В.Е. в ходе осмотра указал, что данные денежные средства предназначались Догадаеву Д.А. за не привлечение Воловика В.Е. к уголовной ответственности. При этом никакого насилия, давления со стороны сотрудников полиции на Догадаева Д.А. не оказывалось; последний о провокациях, неправомерных действиях сотрудников не заявлял. Кроме того, в ходе осмотра изъяли иные вещи Догадаева Д.А.: его служебное удостоверение, мобильные телефоны, сам рюкзак.

Поскольку в ресторане «Тануки» имеются камеры наблюдения, в обзор которых попадает столик, где сидели Воловик В.Е. и Догадаев Д.А., после произошедшего из интереса она просмотрела камеры и обратила внимание, что рюкзак, обнаруженный при Догадаеве Д.А., передал ему Воловик В.Е. после какого-то разговора (т. 2 л.д. 82 — 85);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании 26.10.2022г. с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что она является управляющей ресторана «Ёрш», расположенного по адресу: адрес, рядом с рестораном «Тануки», которая указала, что 12.10.2021 около 13 часов 10 минут ей позвонила фио и сказала, что в ресторане «Тануки» будут проводиться следственные действия, в которых свидетель согласилась поучаствовать в качестве понятой.

В ходе проведения осмотра места происшествия в ресторане «Тануки» за столиком сидели Воловик В.Е. и Догадаев Д.А., при этом Воловик В.Е. сначала вёл себя нервно, потом успокоился, а Догадаев Д.А. с самого начала вёл себя спокойно, удивлённым при этом не выглядел, о противоправных действиях в отношении него не заявлял. фио пояснила, что в ходе осмотра сотрудники забрали матерчатый рюкзак, который был рядом с Догадаевым Д.А., из которого при них изъяли фиолетовый пакет, в котором были денежные средства в большом количестве, но в процессе осмотра оказалось, что большая часть денежных средств фальшивые. Сотрудники с помощью счетной машинки пересчитали как фальшивые купюры, так и настоящие, всего там должно было быть сумма, если бы деньги были настоящие, но настоящих купюр там было на сумму сумма. Также при Догадаеве Д.А. было его служебное удостоверение сотрудника ДПС и телефоны, которые также изъяли. После всех этих событий она вместе с фио из интереса вместе просмотрели записи камер наблюдения, имеющихся в ресторане «Тануки», и обратили внимание, что с данным рюкзаком пришёл Воловик В.Е., и этот рюкзак с денежными средствами, которые потом при них изъяли, передал Догадаеву Д.А., который спокойно их принял и положил рядом с собой (т. 2 л.д. 87 — 90);

- показаниями свидетеля фио и свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании 26.10.2022г. с согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что они участвовали в качестве понятых при проведении обыска у Воловика В.Е., из который следует, что утром 29.09.2021 по адресу: адрес, При производстве обыска присутствовал следователь, а также несколько оперативных сотрудников, было изъято большое количество денежных средств, около сумма, которые участники обыска долго пересчитывали, чтобы точно указать сумму в протоколе; кроме того, были изъяты телефоны и флешки. Также в процессе обыска из происходящего он понял, что мужчина, в доме которого происходит обыск, кажется, подозревается в совершении какого-то экономического преступления. По результатам проведённого обыска следователем был составлен протокол, с которым они ознакомились и расписались в нём, после чего сотрудники сказали, что они с фио могут быть свободны (т. 2 л.д. 92 — 94, т.2 л.д. 97 );

- показаниями свидетеля фио, допрошенной в ходе судебного разбирательства 14.11.2022г. о том, что c потерпевшим Воловик В.Е. познакомилась примерно в 2016-2017 году, когда тот обратился к ней, зная, что оказывает финансовые консультации. Обращение было через общего знакомого фио, у которого она ранее работала, а именно оказывала финансовые и бухгалтерские услуги. Воловику В.Е. необходима была помощь в финансовых документах, отчетностях в бухгалтерии. На тот момент Воловик В.Е. работал финансовым директором фирмы ООО «Восток трейд» и его не устраивал бухгалтер. Она попыталась разобраться, съездила в налоговую, поняла, что он не прав в ведении финансовых вопросов и прекратила с ним всяческое общение. До этого момента они общались какое-то непродолжительное время, примерно около одного года, но вскоре всяческое общение прекратили, после того как начались проблемы у фирмы, в которой она работала в должности финансового консультанта, поскольку стали вызывать всех сотрудников на допросы, где в одном из кабинетов она и увидела папку с надписью - Воловик В.Е. «Восток Трейд», в связи с чем решила его предупредить о том, что у него могут быть проблемы, так как вызывали всех, кому оказывали какие-либо консультации. Воловик В.Е. предъявлял ей претензии, в связи с тем, что у него и у фирмы сейчас проблемы такого характера из-за оказанной ей ранее помощи в бухгалтерии. Он был крайне недоволен ситуацией, поэтому она хотела ему как-то помочь. Помощь ее заключалась в том, что она предоставила Воловику В.Е. контакты различных юридических контор, адвокатов, которые ей рекомендовали люди, находящиеся в ее уголовном деле и она ему их предоставила, за что не была никаким образом вознаграждена. Также передавала информацию Воловику В.Е. через общего знакомого фио С подсудимыми Догадаевым Д.А. и Аксеновым В.Д. не знакома.

- показаниями свидетеля фио в ходе судебного разбирательства 14.11.2022г. о том, что на стадии предварительного следствия при проведении экспертного заключения была предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного экспертного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, о чем была отобрана подписка. В рамках данного уголовного дела бала проведена лингвистическая судебная экспертиза по материалам уголовного дела, где обвиняемыми обозначены Аксенов В.Д. и Догадаев Д.А., выводы которой полностью поддерживает.

фио настаивает, что между собеседниками обсуждаются денежные средства, которые они ожидают получить от Воловика В.Е., поскольку в начале диалога они обсуждают приобретение Воловиком В.Е. билетов и его отъезд в марка автомобиля. Подсудимые обсуждают проведение обыска пользователем «Володя Аксенов» и третьими лицами, известными собеседникам, в квартире, загородном доме и офисе Воловика В.Е., Также упоминается проведение допроса лиц, известным обоим собеседникам, в том числе, Воловика В.Е., а также обсуждаются денежные средства, которые собеседники рассчитывают получить взамен на удовлетворение просьбы быть лояльными к третьим лицам на планируемом допросе, а также сроки передачи денежных средств от Воловика В.Е.;

- показаниями свидетеля фио в ходе судебного разбирательства 14.11.2022г. о том, что с подсудимыми Догадаевым Д.А. и Аксеновым В.Д. он не знаком, а потерпевшего Воловика В.Е. и фио знает по работе у него в компании ООО «ГКЦ» в должности генерального директора, а последняя ранее оказывала финансовые и бухгалтерские услуги, как ему так и Воловику В.Е. С Воловиком В.Е. – фио познакомил он, в тот момент, когда Воловику В.Е. потребовалась помощь в бухгалтерии, а она оказалась грамотным бухгалтером, достаточно неплохо разбиралась в этом, проблем с налоговой, штрафов - не было, она оказывала ему бухгалтерские услуги по договору. О том, что фио является обвиняемой и привлекается к уголовной ответственности он не знал;

- заключением эксперта №72э/1 от 29.08.2022г. (фоноскопическая судебная экспертиза), согласно которому на фонограмме, зафиксированной в файле «211003_0154» (СФ), признаков монтажа и иных изменений, привнесенных во время записи, не обнаружено (т. 3 л.д. 75 — 98);

- заключением эксперта №78э/1 от 01.09.2022г. (фоноскопическая судебная экспертиза), согласно которому на фонограмме, зафиксированной в файле марка автомобиля (СФ), признаков монтажа и иных изменений, привнесенных во время записи, не обнаружено (т. 3 л.д. 106 — 118);

- заключением эксперта №71э/1 от 18.08.2022г. (фоноскопическая судебная экспертиза), согласно которому на фонограмме, зафиксированной в файле «file_1_(2021_10_07 12_34_28)_ASWMUX221109» (СФ), признаков монтажа и иных изменений, привнесенных во время записи, не обнаружено (т. 3 л.д. 126 — 140);

- заключением эксперта №77э/1 от 22.08.2022г. (фоноскопическая судебная экспертиза), согласно которому на фонограмме, зафиксированной в файле «211008_0167» (СФ), признаков монтажа и иных изменений, привнесенных во время записи, не обнаружено (т. 3 л.д. 148 — 158);

- заключением эксперта №76э/1 от 15.08.2022г. (фоноскопическая судебная экспертиза), согласно которому на фонограмме, зафиксированной в файле «211008_0168» (СФ), признаков монтажа и иных изменений, привнесенных во время записи, не обнаружено (т. 3 л.д. 166 — 176);

- заключением эксперта №75э/1 от 22.08.2022г. (фоноскопическая судебная экспертиза), согласно которому на фонограмме, зафиксированной в файле «211008_0169» (СФ), признаков монтажа и иных изменений, привнесенных во время записи, не обнаружено (т. 3 л.д. 184 — 194);

- заключением эксперта №73э/1 от 11.08.2022г. (фоноскопическая судебная экспертиза), согласно которому на фонограмме, зафиксированной в файле «211011_0170» (СФ), признаков монтажа и иных изменений, привнесенных во время записи, не обнаружено (т. 3 л.д. 202 — 212);

- заключением эксперта №74э/1 от 08.08.2022г. (фоноскопическая судебная экспертиза), согласно которому на фонограмме, зафиксированной в файле «211011_0175» (СФ), признаков монтажа и иных изменений, привнесенных во время записи, не обнаружено (т. 3 л.д. 220 — 230);

- заключением эксперта № 98/1 от 02/09.2022г. (фоноскопическая судебная экспертиза), согласно которому на фонограмме, зафиксированной в файле «FL10» (СФ), признаков монтажа и иных изменений, привнесенных во время записи, не обнаружено (т. 3 л.д. 258 — 273);

- протоколом обыска от 13.10.2021г. в помещениях ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес по адресу: адрес, согласно которому в ходе обыска изъята копия протокола допроса Воловика В.Е. от 28.09.2021 по уголовному делу № 12101450004000283, проведённого старшим оперуполномоченным ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио, а также поручение о производстве неотложных обысков в том числе по адресу проживания Воловика В.Е.: адрес, и иные копии материалов указанного уголовного дела (т. 2 л.д. 134 — 139);

- протоколом осмотра предметов от 14.04.2022г., изъятых в ходе обыска в помещениях ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес по адресу: адрес, а именно: копии: протокола допроса свидетеля от 28.09.2021 Воловика В.Е., паспортные данные, на 5-ти листах, проведённого ст. о/у ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио по уголовному делу № 12101450004000283, с приложенным ордером № 275639 от 28.09.2021 адвоката Центральной коллегии адвокатов адрес на 1 листе, паспортные данные на имя Воловика Виталия Ефимовича на 1 листе, удостоверения адвоката на имя фио № 71/1153, выданного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по адрес от 20.06.2016, на 1 листе, копия поручения о производстве отдельных следственных действий от 29.09.2021 на 2 листах (т. 7 л.д. 11 — 41);

- протоколом выемки от 12.10.2021г., согласно которому у потерпевшего Воловика В.Е. изъяты мобильный телефон марки «Redmi 6» модели M1804C3DG и мобильный телефон марки «Redmi 9C NFC» модели М2006С3MNG, принадлежащие последнему (т. 6 л.д. 49 — 51);

- протоколом осмотра предметов от 12.10.2021г. с участием потерпевшего Воловика В.Е., согласно которому осмотрены ранее изъятые мобильный телефон марки «Redmi 6» модели M1804C3DG и мобильный телефон марки «Redmi 9C NFC» модели М2006С3MNG. В ходе осмотра обнаружена переписка с фио, в ходе которой последняя 01.10.2021 согласовывает встречу между Догадаевым Д.А. и Воловиком В.Е. в ресторане «Мирвари». Кроме того, обнаружена переписка с Догадаевым Д.А., поименованным в телефонной книге Воловика В.Е. как фио помощь», в ходе которой Воловик В.Е. и Догадаев Д.А. согласовывают встречи:

03.10.2021г. в ресторане «Якитория» по адресу: адрес, в 12 часов 00 минут; 03.10.2021г. в ТЦ «Перловский» по адресу: адрес, при этом Догадаев Д.А. сообщает, что он находится на месте в 19 часов 54 минуты; 07.10.2021г. в ресторане «Якитория» по адресу: адрес, в 13 часов 00 минут; 12.10.2021г. в ресторане «Тануки» по адресу: адрес, в 12 часов 00 минут (т. 6 л.д. 52 — 67);

- протоколом осмотра предметов от 12.10.2021г., согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Самсунг М11» в корпусе чёрного цвета, модель SM-M115F/DSN, принадлежащий Догадаеву Д.А., в ходе осмотра которого обнаружена переписка с Аксеновым В.Д., при этом последние обсуждают следственные действия, проводимые в отношении Воловика В.Е. При этом Аксенов В.Д.: 29.09.2021 присылает Догадаеву Д.А. фотоизображение Воловика В.Е., сделанное в 08 часов 07 минут в ходе обыска у последнего по адресу его проживания: адрес; от 30.09.2021- указывает, что Воловик В.Е. должен «пойти навстречу при объявлении объёма»; 07.10.2021 сообщает, что он хочет «закрепиться частью и спокойно ждать следующей недели», а также интересуется подробностями встречи Догадаева Д.А. и Воловика В.Е. ; 12.10.2021г. в 11 часов 11 минут Аксенов В.Д. присылает Догадаеву Д.А. сообщение с изображением карты, на которой проложен маршрут до адрес, где проходила встреча Воловика В.Е. и Догадаева Д.А. для передачи последнему денежных средств, и указывает, что ему ехать до данного места встречи более часа (т. 6 л.д. 71 — 102);

- протокоом осмотра предметов от 04.04.2022г., согласно которому с участием Воловика В.Е. осмотрен компакт СD-R (СиДи-Эр) диск с серийным номером N103NL091D800161B1, ранее предоставленный Воловиком В.Е. в ходе ОРМ «Опрос», на котором имеются аудиозаписи, которые потерпевший самостоятельно записал как при личных встречах с Догадаевым Д.А., так и в ходе телефонных переговоров с последним.

На указанных аудиозаписях содержится фиксация разговоров Догадаева Д.А. и Воловика В.Е., при этом в ходе переговоров Догадаев Д.А. указывает, что ему известны подробности уголовного дела, расследуемого фио в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, и сообщает, что он может повлиять на ход расследования данного уголовного дела, в дальнейшем Воловик В.Е. и Догадаев Д.А. согласовывают передачу денежных средств в размере сумма частями за непривлечение Воловика В.Е. и его ближайшего окружения к уголовной ответственности, а также согласовывают передачу части денежных средств в размере сумма (т. 6 л.д. 1 — 33);

- протоколом осмотра предметов от 27.06.2022г., согласно которому с участием Воловика В.Е. осмотрен DVD-R диск с серийным номером MC1B0002, ранее полученный в ходе ОРМ «Оперативный эксперимент», на котором имеется аудиозапись, фиксирующая ход встречи Догадаева Д.А. и Воловика В.Е. 12.10.2021 в ресторане «Тануки» по адресу: адрес, в ходе которой Воловик В.Е. передаёт Догадаеву Д.А. денежные средства в размере сумма, которые последний принимает и прощается с Воловиком В.Е., после чего в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент» на месте задержан сотрудниками ГУСБ МВД России с переданными денежными средствами (т. 6 л.д. 35 — 45);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.10.2021г., проведённого по адресу: адрес, в ресторане «Тануки», в ходе которого изъяты в том числе мобильный телефон Догадаева Д.А. марки «Самсунг», денежные средства в количестве 30 купюр достоинством сумма каждая, денежные средства в количестве 2970 купюр достоинством сумма без серии и номера. В ходе осмотра места происшествия участвующее лицо Воловик В.Е. по факту обнаружения денежных средств пояснил, что последние он передал Догадаеву Д.А.за не привлечение его (Воловика В.Е.) и сотрудников ООО «Восток Трейд» по уголовному делу (т. 1 л.д. 115 — 142);

- протоколом осмотра предметов от 03.09.2022г., согласно которому с участием Воловика В.Е. осмотрен DVD-R диск белого цвета марки «DENY», с серийным номером 31B18052101 20, предоставленный администрацией ресторана «Тануки», на котором имеются записи камер наблюдения ресторана «Тануки», расположенного по адресу: адрес, запечатлевшие встречу Догадаева Д.А. и Воловика В.Е., а также передачу денежных средств Воловиком В.Е. Догадаеву Д.А., которые последний принял, после чего был задержан сотрудниками ГУСБ МВД России (т. 6 л.д. 212 — 221);

- протоколом осмотра предметов от 10.12.2021г., согласно которому осмотрены денежные средства, изъятые в ходе осмотра места происшествия, проведённого по адресу: адрес, в ресторане «Тануки», в размере сумма, полученные ранее Воловиком В.Е. для передачи Догадаеву Д.А. в ходе ОРМ «Оперативный эксперимент» (т. 6 л.д. 172 — 182);

- протоколом осмотра предметов от 01.08.2022г., согласно которому осмотрены:

СD-R диск с серийным номером D3116YG607082092LH, содержащий информацию об адресах базовых станций, используемых устройством, абонентский номер которого находится в пользовании фио В ходе осмотра указанного диска установлено, что Аксенов В.Д. находился 29.09.2021 в утренний период времени в непосредственной близости от адреса проживания Воловика В.Е., по которому в указанный период времени проходил обыск;

DVD-RW диск с серийным номером CPDR47G-CSMWP03-1239 B606, содержащий информацию об адресах базовых станций, используемых устройствами, абонентские номера которых находятся в пользовании Догадаева Д.А. и Воловика В.Е. В ходе осмотра указанного диска установлено, что указанные устройства находились 01.10.2021 примерно в 15 часов 00 минут в непосредственной близости от ресторана «Мирвари», расположенного по адресу: адрес, где проходила первая встреча Воловика В.Е. и фио Кроме того, эти же устройства находятся 03.10.2021 примерно в 12 часов 00 минут и 07.10.2021 примерно в 13 часов 00 минут в непосредственной близости от ресторана «Якитория», расположенного по адресу: адрес, где также проходили дальнейшие встречи Воловика В.Е. и Догадаева Д.А. (т. 6 л.д. 188 — 207);

- выпиской из СПО СК: АС «Российский паспорт» на Догадаева Дмитрия Анатольевича, согласно которой отцом Догадаева Д.А. является фио, матерью – фио (т. 5 л.д. 12 — 16);

- выпиской из СПО СК: АС «Российский паспорт» на фио, согласно которой отцом фио является фио, матерью – фио (т. 5 л.д. 7 — 11);

- выпиской из СПО СК: АС «Российский паспорт» на Аксенова Владимира Дмитриевича, согласно которой матерью фио является фио (т. 5 л.д. 17 — 20);

- заявлением Воловика В.Е. от 12.10.2021г., согласно которому последний просит привлечь к установленной законом ответственности неустановленных сотрудников органов внутренних дел, которые требуют от него денежные средства в размере сумма в качестве взятки за непривлечение к уголовной ответственности (т. 1 л.д. 53);

- заявлением Воловика В.Е. от 12.10.2021г., согласно которому последний подтвердил своё согласие на участие в проводимых мероприятиях, а также проинструктирован о порядке проведения ОРМ и недопущении провокационных действий (т. 1 л.д. 54);

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» от 12.10.2021г., согласно которому принято решение провести ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении должностных лиц УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, вымогающих денежные средства у Воловика В.Е. (т. 1 л.д. 51 — 52);

- согласием Воловика В.Е. на участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий (т. 1 л.д. 74);

- актом осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов от 12.10.2021г., согласно которому макет денежных средств, эквивалентные сумма в виде купюр номиналом сумма, и денежные средства в сумме сумма купюрами достоинством сумма вручены Воловику В.Е. для последующей передачи Догадаеву Дмитрию Анатольевичу и неустановленным сотрудникам правоохранительных органов за не привлечение Воловика В.Е. к уголовной ответственности (т. 1 л.д. 76 — 86);

- актом осмотра и вручения технических средств от 12.10.2021г., согласно которому Воловику В.Е. после осмотра и проверки исправности выдано техническое средство — «Спецтехника для аудиозаписи» для документирования переговоров между ним, Догадаевым Д.А. и неустановленным сотрудником правоохранительных органов (т. 1 л.д. 87 — 88);

- актом сдачи и осмотра технических средств от 12.10.2021г., согласно которому техническое средство «Спецтехника, используемая для записи переговоров Воловика Виталия Ефимовича, Догадаева Дмитрия Анатольевича и неустановленных сотрудников правоохранительных органов» возвращено Воловиком В.Е. после производства записи указанного события, после чего запись с указанного технического средства выгружена на DVD-R диск (т. 1 л.д. 89 — 90);

- актом осмотра, прослушивания, расшифровки и стенографирования от 12.10.2021г., согласно которому осуществлено прослушивание, расшифровка и стенографирование записей разговоров между Воловиком В.Е. и Догадаевым Д.А., находящихся на DVD-R диске (т. 1 л.д. 91 — 93);

- справкой по результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» от 12.10.2021, согласно которому исследованы аудиозаписи, предоставленные Воловиком В.Е. при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» (т. 1 л.д. 94 — 105);

- актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» от 12.10.2021г., в котором отражен ход проведения ОРМ «Оперативный эксперимент», по результатам которого состоялась встреча между Воловиком В.Е. и Догадаевым Д.А., в ходе беседы последний подтверил ранее достигнутую договорённость в части непривлечения Воловика В.Е. к уголовной ответственности, после чего Воловик В.Е. передал в руки Догадаеву Д.А. ранее обговоренную сумму в размере сумма, после чего Догадаев Д.А. был задержан сотрудниками ГУСБ МВД России (т. 1 л.д. 106 — 109);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 12.010.2021г., согласно которому результаты оперативно-розыскных мероприятий, составляющие государственную тайну, рассекречены (т. 1 л.д. 110 — 111);

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 12.10.2021г., согласно которому результаты оперативно-розыскной деятельности направлены в Бутырский МРСО адрес (т. 1 л.д. 112 — 113);

- копией протокола обыска от 29.09.2021г. по адресу: адрес, согласно которому по указанному адресу места проживания Воловика В.Е. сотрудниками УВД по адрес ГУ МВД России по адрес проведён обыск с участием Воловика В.Е. (т. 4 л.д. 46 — 53);

- копией протокола обыска от 29.09.2021г. по адресу: адрес, адрес, садовое некоммерческое товарищество «Гея», д. 19, вл. 8, согласно которому по указанному адресу сотрудниками УВД по адрес ГУ МВД России по адрес проведён обыск, в ходе которого изъяты печати некоммерческих организаций, в том числе ООО «Восток Трейд», а также документы о финансово-хозяйственной деятельности указанной организации (т. 4 л.д. 32 — 38);

- копией протокола допроса свидетеля Воловика В.Е. от 28.09.2021г. по уголовному делу № 12101450004000283, согласно которому последний был допрошен старшим оперуполномоченным 4 отделения ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио (т. 2 л.д. 140 — 144);

- копией протокола допроса свидетеля Воловика В.Е. от 29.09.2021г. по уголовному делу № 12101450004000283, согласно которому последний был допрошен оперуполномоченным 4 отделения ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио, в ходе которого Воловик В.Е. пояснил о плохом самочувствии в связи с проводимыми следственными мероприятиями (т. 4 л.д. 58 — 59);

- копией протокола допроса свидетеля фио от 01.10.2021г. по уголовному делу № 12101450004000283, согласно которому последняя была допрошена старшим оперуполномоченным 4 отделения ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио, в ходе которого последняя указала, что знакома с Воловиком В.Е. и осуществляла трудовую деятельность в ООО «Восток Трейд» (т. 4 л.д. 210 — 213);

- копией протокола допроса подозреваемой фио от 20.05.2021г. по уголовному делу № 12101450004000283, в ходе которого последняя указала, что в период с 2018 по 2019 год осуществляла трудовую деятельность в ООО «Восток Трейд» (т. 4 л.д. 104 — 108);

- копией протокола допроса подозреваемого фио от 09.08.2021г. по уголовному делу № 12101450004000283, в ходе которого последний указал, что знаком с фио (т. 4 л.д. 155 — 158);

- копией выписки из книги регистрации посетителей УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, в которой в качестве посетителей записан 28.09.2021 и 29.09.2021 Воловик В.Е., 01.10.2021 — фио (т. 7 л.д. 131 — 211);

Вышеуказанные копии материалов уголовного дела № 12101450004000283 указывают на проведение сотрудниками УВД по адрес ГУ МВД России по адрес в период с 28.09.2021г. по 01.10.2021г. следственных действий в отношении Воловика В.Е. и его знакомой фио, по результатам которых Догадаев Д.А., узнав о проводимых в отношении Воловика В.Е. мероприятиях и о ходе расследования уголовного дела в том числе у фио, обвиняемого по указанному уголовному делу, принял решение о совершении мошеннических действий в отношении Воловика В.Е. совместно с сотрудником УВД по адрес ГУ МВД России по адрес Аксеновым В.Д.

- выпиской из приказа УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 478 л/с от 26.02.2021, согласно которой старший лейтенант полиции Догадаев Д.А. назначен на должность старшего инспектора группы организации службы отдельного батальона дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД по адрес ГУ МВД России по адрес (т. 7 л.д. 63);

- выпиской из приказа УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 479 л/c от 26.02.2021, согласно которой старшему лейтенанту полиции Догадаеву Дмитрию Анатольевичу присвоено звание капитана полиции (т. 7 л.д. 64);

- должностным регламентом (должностной инструкцией) старшего инспектора организации группы службы отдельного батальона дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио Дмитря Анатольевича (т. 7 л.д. 65 — 71);

- выпиской из приказа УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 2868 л/с от 15.10.2019, согласно которой лейтенант полиции Аксенов В.Д. назначен на должность оперуполномоченного 8 отделения Отдела уголовного розыска УВД по адрес ГУ МВД России по адрес (т. 7 л.д. 76);

- выпиской из приказа УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 1125 л/c от 30.04.2020, согласно которому лейтенанту полиции Аксенову Владимиру Дмитриевичу присвоено звание старшего лейтенанта полиции (т. 7 л.д. 77);

- должностным регламентом оперуполномоченного 8 отделения (по противодействию участникам этнических организованных преступных групп и незаконной миграции) Отдела уголовного розыска УВД по адрес ГУ МВД России по адрес Аксенова Владимира Дмитриевича (т. 7 л.д. 78 — 87);

Проанализировав в соответствии со ст. 87 УПК РФ, все исследованные в судебном заседании доказательства, приведенные в приговоре, как каждое в отдельности, так и в их совокупности и оценив их по правилам ст. 88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности для разрешения уголовного дела, суд находит их полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, объективно фиксирующими фактические обстоятельства дела, а в совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимых в предъявленном обвинении.

Виновность каждого подсудимого в совершении преступления подтверждается не только признательными показаниями подсудимых Догадаева Д.А. и фио данных в ходе предварительного и судебного следствия, но и вышеприведенными показаниями как потерпевшего Воловика В.Е., так и свидетелей обвинения, как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании, давшие подробные показания, изобличающие умысел обоих подсудимых на совершение ими мошеннических действий, роль каждого в совершении преступления в соучастии, которые в неприязненных отношениях с подсудимыми не находились и оснований считать их лицами, заинтересованными в исходе дела у суда не имеется.

Показания вышеуказанных свидетелей обвинения и потерпевшего Воловика В.Е. объективно подтверждаются вышеприведенными и исследованными в судебном заседании письменными источниками доказательств, в том числе протоколами, составленными при проведении оперативно-следственных мероприятий, задержании и изъятии у Догадаева Д.А. в ходе личного досмотра денежных средств, переданных потерпевшим, протоколом личного досмотра как потерпевшего, которому были переданы сотрудниками правоохранительных органов спецсредства для фиксации противоправных действий Догадаева Д.А. и фио, помеченные денежные купюры, общая сумма которых, соответствовала требуемой подсудимым Догадаевым Д.А. у потерпевшего денежных средств в части сумма, зафиксированные и отображенные в исследованной фонограмме переговоров между ними, которые в последствии, в установленном законом порядке, с соблюдением уголовного-процессуального законодательства Российской Федерации были изъяты, осмотрены, приобщены к делу в качестве вещественных доказательств, а также детализацией абонентских номеров, подтверждающей сговор подсудимых на совершение указанного деяния, которые сторона защиты и подсудимые не оспаривали.

Кроме того, признательные показания подсудимых Догадаева Д.А. и фио на стадии предварительного расследования, которые суд полагает возможным как доказательства обвинения также положить в основу приговора, подробно указывают роль каждого в совместном совершении инкриминируемого деяния, поскольку данные показания согласуются между собой и не противоречат друг другу, а также иным собранным доказательствам обвинения и создают целостную картину произошедшего.

Таким образом, суд приходит к выводу о доказанности вины Догадаева Д.А. и фио, в содеянном и квалифицирует действия каждого подсудимого по ч.3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

При определении вида и размера наказания каждому подсудимому в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенных Догадаевым Д.А. и Аксеновым В.Д. преступления, роль каждого в совершении преступления в соучастии, социально-криминологические характеристики личности подсудимых, которые на учете у врачей специалистов нарколога и психиатра не состоят (т. 8 л.д.56-57, т. 8 л.д. 187-189), согласно предоставленных характеристик, каждый имеет постоянное место жительства и регистрацию, где характеризуется положительно (т. 8 л.д. 50-52, 59, т. 5 л.д. 17-20, т. 8 л.д. 191), согласно предоставленных характеристик, каждый положительно характеризуется по месту службы (т. 7 л.д. 72-73, т. 8 л.д. 178), оба привлекаются к уголовной ответственности впервые (т. 8 л.д. 53-55, т. 8 л.д. 181-186), а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых, условия жизни их семей.

Обстоятельств, отягчающих наказание обоих подсудимых, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает для обоих подсудимых – совершение преступления впервые, полное признание вины и раскаяние в содеянном, заявление ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств для подсудимого Догадаева Д.А. суд также признает: наличие на иждивении родственников (т. 8 л.д. 44), положительные характеристики с места жительства и работы (т. 8 л.д. 59, т. 7 л.д. 72-73), а также предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельствами смягчающими наказание для подсудимого фио суд также признает: наличие на иждивении родственников, положительные характеристики с места жительства и работы (т. 8 л.д. 178, 191, т. 7 л.д. 88), исключительно положительные характеризующие данные сослуживцами, приобщенные в судебном заседании, а именно протоколы адвокатских опросов коллег: фио, фио, фиоА, фио, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, оказание благотворительной помощи.

При таких обстоятельствах, суд при назначении наказания обоим подсудимым считает необходимым руководствоваться требованиями ст. 66 УК РФ – назначение наказание за неоконченные преступления, предусматривающей необходимость назначение не боле трех четвертей от наиболее строго вида наказания, предусмотренного санкцией статьи закона, ч. 1 ст. 62 УК РФ – назначение наказания при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, при учете п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в связи с чем, считает возможным назначить наказание в небольших пределах санкции статьи закона в виде лишения свободы, считая их исправление и перевоспитание невозможным без изоляции от общества.

Учитывая категорию преступления, совершенного подсудимыми, связанную с преступлением против собственности, умышленную форму вины, фактические обстоятельства дела, суд не находит оснований для назначения им более мягких видов наказания, чем лишение свободы и изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для применения к ним положений ст. ст. 64, 73 УК РФ.

Исходя из вида и размера назначаемого наказания, наличия смягчающих вину обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, материального положения подсудимых и их семей, суд полагает, что основное наказание должно в полной мере способствовать целям исправления каждого подсудимого, предупреждения совершения новых преступлений, поэтому не назначает дополнительных.

Вид исправительного учреждения подсудимым, суд считает необходимым назначить для отбывания наказания исправительную колонию общего режима в соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ, как лицам, совершившим тяжкое преступление, ранее не отбывавшим лишение свободы.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в порядке ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302- 304 УПК РФ, 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Догадаева Дмитрия Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде - трех лет лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей с 12.10.2021 года до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Избранную в отношении Догадаева Д.А. меру пресечения оставить прежней в виде содержание под стражей.

Аксенова Владимира Дмитриевича, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде - трех лет лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей с 12.10.2021 года до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Избранную в отношении фио меру пресечения оставить прежней в виде содержание под стражей.

Вещественные доказательства:

- мобильный телефон марки «Самсунг М11» в корпусе чёрного цвета, модель SM-M115F/DSN, принадлежащий Догадаеву Д.А. хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Бутырского МРСО адрес – вернуть по принадлежность;

- СD-R (СиДи-Эр) диск с серийным номером N103NL091D800161B1, полученный в ходе проведения ОРМ «Опрос» от Воловика В.Е., DVD-R диск с серийным номером MC1B0002, полученный в ходе проведения ОРМ «Оперативный эксперимент», DVD-R диск белого цвета марки «DENY», с серийным номером 31B18052101 20, содержащие видеозаписи с видеофиксацией событий, происходящих в ресторане «Тануки», CD-R диск с серийным номером D3116YG607082092LH, содержащий детализации телефонный соединений фио, DVD-RW диск с серийным номером CPDR47G-CSMWP03-1239 B606, содержащий детализации телефонный соединений Догадаева Д.А. и Воловика В.Е., копии документов по уголовному делу № 121014500004000283 (т. 7 л.д. 46 — 51) – оставить храниться при материалах уголовного дела;

- Мобильный телефон марки «Redmi 6» модели M1804C3DG и мобильный телефон марки «Redmi 9C NFC» модели М2006С3MNG, принадлежащие Воловику В.Е. (т. 6 л.д. 68 — 69) – считать возвращенными по принадлежности;

- Денежные средства, переданные Воловиком В.Е. - Догадаеву Д.А. купюры достоинством сумма серии ГМ 2568314, ЛБ 8820943, ПГ 8896334, фио 7851699, ЛЬ 4736627, фио 8369195, ГХ 8747664, фио 7917087, ГЕ 3175038, ВВ 2076828, еэ 4467496, АЭ 8135262, ЗХ 0957039, ви 8222260, НЧ 8191252, ЕХ 5794861, ЕЭ 6277165, ИЭ 1819973, БК 7097064, ЛН 7135280, КК 0966754, ЗН 2701554, ЗЕ 9237888, ПБ 3962986, ЛК 5117197, ИН 0986531, ЕЧ 1406728, ОГ 3225378, ЛЯ 9824863, БЭ 6987670 сданные в финансовое подразделение Следственного органа СК России (т. 6 л.д. 183 — 184) – вернуть потерпевшему Воловику В.Е. по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский суд через Бутырский районный суд адрес в течение 10 суток: осужденным – с момента вручения копии приговора, остальными участниками процесса в тот же срок с момента провозглашения приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать в тот же срок о своем личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе посредством видео – конференцсвязи, а также вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатного, в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Судья: