Приговор

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 18 августа 2022 года

Бутырский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при помощнике судьи Кобзарев – фио, секретаре фио, с участием

- государственного обвинителя в лице помощника Бутырского межрайонного прокурора адрес фио,

- подсудимой Акилиной А.И.,

- защитников: адвоката фио, представившего удостоверение № 1744 от 17 декабря 2002 года, а также ордер № 05-к от 24 июня 2022 года, выданный Коллегией адвокатов адрес «Максимус»; адвоката фио, представившего удостоверение № 1547 от 15 июля 2011 года, а также ордер № 007БР от 14 июля 2022 года, выданный Коллегией адвокатов адрес «Максимус»;

- подсудимого фио,

- защитника – адвоката фио, представившего удостоверение № 16974 от 21 мая 2018 года, а также ордер № 8 от 24 июня 2022 года, выданный АК фио,

- подсудимой фио,

- защитника – адвоката фио, представившего удостоверение № 8463 от 21 февраля 2014 года, а также ордер № 24/22 от 16 июня 2022 года, выданный Коллегией адвокатов фио Сервис»,

- представителей потерпевшей организации – ГБУ адрес адрес Москвы фио, фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело № 1 – 446/22 в отношении:

фио фио, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес, с высшим образованием, не замужней, пенсионерки, не судимой,

фио фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, со средним специальным образованием, холостого, детей не имеющего, работающего в ГБОУ «Школа № 709» адрес в должности ведущего инженера, ранее не судимого,

фио, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: адрес, 9 – ая адрес, фактически проживающей по адресу: адрес, 9 –ая адрес, с неполным средним образованием, не замужней, несовершеннолетних детей не имеющей, работающей в адрес Москвы адрес Северный» в должности мастера участка, ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Акилина А.И., Акилин С.В., фио виновны в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

Акилина А.И., назначенная на должность заместителя директора ГБУ адрес Северный» на основании приказа директора указанного учреждения № 22-лс от 31 декабря 2014 года, переведенная на должность заместителя директора ГБУ – главный садовник на основании приказа директора указанного учреждения № 870-лс от 01 июля 2016 года, переведенная на должность заместителя директора ГБУ по содержанию и благоустройству на основании приказа директора указанного учреждения № 854-лс от 15 сентября 2017 года, переведенная на должность заместителя директора ГБУ по содержанию и благоустройству, главный садовник на основании приказа директора указанного учреждения № 485-лс от 06 марта 2020 года, переведенная на должность заместителя директора ГБУ по содержанию и благоустройству на основании приказа директора указанного учреждения № 1640-лс от 30 октября 2020 года, переведенная на должность заместителя директора ГБУ по содержанию и благоустройству, главный садовник на основании приказа директора указанного учреждения №1751-лс от 16 ноября 2020 года, в должностные обязанности которой, согласно должностным инструкциям, утвержденным директором ГБУ в числе прочего входило: организация участия в городских программах и конкурсах по благоустройству; контроль за содержанием объектов дворовых территорий; организация поверки наличия разрешения административно-технических инспекций на строительные работы на территории района; организация работ по паспортизации дворовых территорий; организация подготовки отчетности по выполняемым работам по благоустройству на территории района; контроль за соблюдением сотрудниками правил и норм охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; обеспечение своевременного предоставления в отделы учреждения и директору отчетной информации; контроль работы транспортной службы; внесение предложений по установлению служебных обязанностей для работников отдела по комплексному содержанию ОДХ и объектов озеленения; представление интересов учреждения на основании доверенности; подготовка предложений о премировании работников отдела по содержанию и благоустройству придомовых территорий или возложении дисциплинарной ответственности на работников отдела; участие в формировании профессионального кадрового состава учреждения; подписание и визирование документов в пределах своей компетенции; участие в подведении итогов выполненных работ; внесение предложений руководству о поощрении или наложении взысканий на подчиненных работников своего подразделения, то есть, являясь должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанном государственном учреждении в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, но не позднее 02 февраля 2015 года, действуя в целях незаконного личного обогащения, используя свое служебное положение заместителя директора ГБУ по содержанию и благоустройству решила совершить в составе группы лиц по предварительному сговору хищение путем обмана, посредством изготовления фиктивных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, денежных средств ГБУ, выделенных учреждению в качестве субсидий из бюджета адрес.

В целях реализации преступного умысла Акилина А.И., не позднее 02 февраля 2015 года, привлекла для участия в составе преступной группы фио, назначенного на должность начальника участка комплексного содержания МКД и дворовых адрес на основании приказа директора указанного учреждения № 64-лс от 02 февраля 2015 года, переведенного на должность начальника производственного участка по содержанию дворовой адрес на основании приказа директора указанного учреждения № 861-лс от 24 июня 2016 года, переведенного на должность начальника отдела благоустройства ГБУ на основании приказа директора указанного учреждения № 1185-лс от 21 сентября 2017 года, в должностные обязанности которого, согласно должностным инструкциям в числе прочего входило: ведение учета наличия имущества, проведение периодического осмотра и составление актов на его списание; получение, выдача техникам и дворникам предметов хозяйственного обслуживания и осуществление соответствующего оперативного учета; обеспечение выполнения участком в установленные сроки производственных заданий по объему работ, качеству, повышению производительности труда, экономное расходование сырья, материалов, энергии и снижение издержек; своевременное обеспечение расстановки работников и бригад, контроль соблюдения технологических процессов, оперативное выявление и устранение причины их нарушения; проверка качества выполняемых работ; участие в приемке законченных работ; координация деятельности бригад, формирование их состава (количественного, профессионального и квалифицированного); участие в тарификации работ; обеспечение правильности и своевременности оформления первичных документов по учету рабочего времени, выработки, заработной платы; участие в осуществлении работ в разработке мероприятий по созданию благоприятных условий, повышению организационно-технической культуры работы, рациональному использованию рабочего времени и оборудования; контроль за соблюдением работниками правил охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; подготовка предложений о поощрении рабочих и применении мер материального воздействия, о наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины; представление интересов учреждения во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями учреждения, организациями и органами власти; участие в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, а также смет, договоров и других документов, связанных с профессиональной деятельностью учреждения; внесение предложений руководителю учреждения о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности должностных лиц по результатам проверок, а также фио, назначенную на должность техника участка комплексного содержания МКД и дворовых адрес на основании приказа директора указанного учреждения № 54-лс от 31 декабря 2014 года, переведенную на должность техника производственного участка по ремонту и эксплуатации жилищного фонда ГБУ на основании приказа директора указанного учреждения № 848-лс 24 июня 2016 года, переведенную на должность техника производственного участка по эксплуатации жилищного фонда ГБУ на основании приказа директора указанного учреждения № 168-лс 16 марта 2017 года, переведенную на должность техника участка №4 на основании приказа директора указанного учреждения № 1108-лс 20 сентября 2017 года, переведенную на должность мастера участка № 3 ГБУ на основании приказа директора указанного учреждения № 1458-лс 26 октября 2020 года, в должностные обязанности которой, согласно должностным инструкциям, утвержденным директором ГБУ, в числе прочего входило: руководство работами по содержанию зданий, а также смежных строений в надлежащем порядке; обеспечение сохранности и содержание в исправном состоянии хозяйственного инвентаря; ведение учета наличия имущества, производство периодического осмотра и составление акта на его списание; обеспечение выполнения участком в установленные сроки производственных заданий по объему работ, качеству, повышение производительности труда, экономное расходование сырья, материалов, энергии и снижение издержек; своевременное обеспечение расстановки рабочих бригад, контроль соблюдения технологических процессов, оперативное выявление и устранение причины их нарушения; проверка качества выполняемых работ; участие в приемке законченных работ; координация деятельности бригад, формирование их состава (количественного, профессионального и квалифицированного); осуществление производственного инструктажа рабочих, проведение мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, технической эксплуатации оборудования и инструмента, а также контроль над их соблюдением; обеспечение правильности и своевременности оформления первичных документов по учету рабочего времени, выработки, заработной платы; контроль за соблюдением рабочими правил охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; подготовка предложения о поощрении рабочих и применении мер материального воздействия, о наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины; подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; принимать участие в подведении итогов выполненных работ; вносить предложения руководству о поощрении или наложении взысканий на подчиненных работников своего подразделения.

В указанный период времени, соучастники разработали совместный план совершения преступления и распределили между собой преступные роли. Так, согласно достигнутой между соучастниками договоренности Акилина А.И., указала соучастникам фио и фио на необходимость поиска и оформления подставных лиц (номинальных работников) в различные должности в ГБУ, изъятие у них в распоряжение соучастников их банковских карт, после чего, контролировала движение денежных средств по банковским картам фиктивно трудоустроенных лиц; получала от фио и фио, обналиченные последними денежные средства, и распределяла между соучастниками, полученный от преступной деятельности доход.

Акилин С.В. и фио, используя свои служебные положения, согласно отведенным им преступным ролям: подыскивали подставных лиц (номинальных работников) из числа своих родственников и знакомых; обеспечивали их явку в кадровое подразделение учреждения, для оформления соответствующих трудовых документов, где с использованием их паспортных данных, сотрудники кадрового подразделения учреждения, неосведомленные об истинных преступных намерениях соучастников, изготавливали фиктивные документы их (номинальных работников) личных дел, которые после их фиктивного трудоустройства в ГБУ, фактически никакой трудовой деятельности не вели, не имели необходимой профессиональной базы, каких-либо работ для указанного Учреждения не выполняли; указывали в табелях учета рабочего времени, ложные сведения об участии подставных лиц (номинальных работников) в трудовых отношениях с ГБУ, которые затем передавали сотрудникам бухгалтерии учреждения, неосведомленным об истинных преступных намерениях соучастников, для составления платежных документов; непосредственно используя банковские карты подставных лиц (номинальных работников), обналичивали денежные средства, перечисленные в счет заработной платы в пользу последних; передавали обналиченные денежные средства Акилиной А.И., которая в свою очередь распределял полученный преступным путем доход между соучастниками.

Конкретная преступная деятельность соучастников выразилось в следующем:

В целях реализации совместного преступного умысла, Акилина А.И., действуя согласно разработанному преступному плану, находясь в помещении ГБУ, расположенном по адресу: адрес, в неустановленное время, но не позднее 02 февраля 2015 года, используя свое служебное положение заместителя директора учреждения, указала фио и фио, на необходимость поиска подставных лиц (номинальных работников), которых соучастники намеревались использовать в процессе преступной деятельности в целях хищения путем обмана денежных средств ГБУ, выделенных в качестве субсидий из бюджета адрес.

В свою очередь фио, согласно отведенной ей преступной роли, в точно неустановленное время, но не позднее 02 февраля 2015 года, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, подыскала фио, неосведомленную об истинных преступных намерениях соучастников, обеспечила ее явку в кадровое подразделение учреждения, для оформления соответствующих трудовых документов, после чего получила в свое распоряжение банковские реквизиты и банковскую карту, эмитированную ПАО «Сбербанк России» на имя последней. На основании паспортных данных подставного лица (номинального работника) фио, сотрудники кадрового подразделения учреждения, неосведомленные об истинных преступных намерениях соучастников, находясь в примерный период времени с 02 февраля 2015 года по 22 марта 2021 года в помещении ГБУ по адресу: адрес, д.1, корп.1, изготавливали пакет фиктивных документов личных дел вышеуказанного подставного лица, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об ее участии в трудовых отношениях с ГБУ, а именно: личную карточку подставного лица (номинального работника), трудовые договоры № 53 от 02 февраля 2015 года, № 244 от 05 ноября 2019 года, № 139 от 10 августа 2020 года (дополненные дополнительными соглашениями), приказы (распоряжения) о приеме работника на работу № 75-лс от 02 февраля 2015 года, № 1082-лс 05 ноября 2019 года, № 1167-лс 10 августа 2020 года, приказы (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 820-лс 05 октября 2015 года, № 902-лс 01 июля 2016 года, № 1248-лс 14 октября 2016 года, № 173-лс 16 марта 2017 года, № 941-лс 15 сентября 2017 года, № 1154-лс 21 ноября 2019 года, № 1515-лс от 26 октября 2020 года, № 479-лс от 20 февраля 2021 года, приказы (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 176-лс от 22 февраля 2019 года, № 329-лс от 07 февраля 2020 года, № 636 от 30 марта 2021 года.

Соучастник Акилин С.В., согласно отведенной ему преступной роли, в точно неустановленное время, но не позднее 28 января 2016 года, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, подыскал фио, неосведомленную об истинных преступных намерениях соучастников, обеспечил ее явку в кадровое подразделение учреждения, для оформления соответствующих трудовых документов, после чего получил в свое распоряжение банковские реквизиты и банковскую карту, эмитированную ПАО «Сбербанк России» на имя последней. На основании паспортных данных подставного лица (номинального работника) фио, сотрудники кадрового подразделения учреждения, неосведомленные об истинных преступных намерениях соучастников, находясь в примерный период времени с 28 января 2016 года по 01 апреля 2019 года в помещении ГБУ по адресу: адрес, д.1, корп.1, изготавливали пакет фиктивных документов личных дел вышеуказанного подставного лица, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об ее участии в трудовых отношениях с ГБУ, а именно: личную карточку подставного лица (номинального работника), трудовой договор № 34 от 28 января 2016 года (дополненный дополнительными соглашениями), приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 73-лс от 28 января 2016 года, приказы (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 898-лс 01 июля 2016 года, № 1225-лс 11 октября 2016 года, № 172-лс от 16 марта 2017 года, № 956-лс от 15 сентября 2017 года, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 303-лс от 01 апреля 2019 года.

Действуя в продолжение вышеуказанного совместного преступного умысла, фио, находясь в примерный период времени с 02 февраля 2015 года по 22 марта 2021 года в помещении ГБУ по адресу: адрес, используя свое служебное положение, сообщала уполномоченным на составление табелей учета рабочего времени сотрудникам ГБУ, неосведомленным об истинных преступных намерениях соучастников, заведомо ложные и недостоверные сведения о явке подставного лица (номинального работника) фио на работу и количеством, якобы, отработанных ею часов, которые передавались сотрудникам бухгалтерии учреждения, которые, в свою очередь, будучи введенными в заблуждение соучастниками, используя данные табеля рабочего времени, составляли на их основе реестры платежных поручений, платежные поручения, которые направлялись в Территориальное финансово-казначейское управление № 2 Департамента финансов адрес, расположенное по адресу: адрес, в целях перечисления с лицевого счета ГБУ в адрес подставного лица (номинального работника) денежных средств и последующего их обналичивания.

Реализуя вышеуказанный совместный преступный умысел, Акилин С.В., находясь в примерный период времени с 28 января 2016 года по 01 апреля 2019 года в помещении ГБУ по адресу: адрес, используя свое служебное положение, указывал в табелях учета рабочего времени подставного лица (номинального работника) фио, заведомо ложные и недостоверные сведения с отметками о явке последней на работу и количеством, якобы, отработанных ею часов, которые передавал сотрудникам бухгалтерии учреждения, которые, в свою очередь, будучи введенными в заблуждение соучастниками, используя данные табеля рабочего времени, составляли на их основе реестры платежных поручений, платежные поручения, которые направлялись в Территориальное финансово-казначейское управление № 2 Департамента финансов адрес, расположенное по адресу: адрес, в целях перечисления с лицевого счета ГБУ в адрес подставного лица (номинального работника) денежных средств и последующего их обналичивания.

Действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на совершение хищения путем обмана, посредством изготовления фиктивных документов, денежных средств ГБУ, выделенных учреждению в качестве субсидий из бюджета адрес, соучастник фио, согласно отведенной ей преступной роли, в примерный период времени с 02 февраля 2015 года по 22 марта 2021 года, а соучастник Акилин С.В., согласно отведенной ему преступной роли, в примерный период времени с 28 января 2016 года по 01 апреля 2019 года, находясь в различных адресах адрес, посредством использования банковских карт вышеуказанных подставных лиц (номинальных работников) в различных банкоматах адрес снимали перечисленные денежные средства в наличной форме, которые в дальнейшем передавали Акилиной А.И., которая в последующем распределяла денежные средства между собой, Акилиным С.В. и фио в неустановленных долях, согласно внесенному каждым из соучастников вклада в достижение общей преступной цели, направленной на незаконное извлечение материальной прибыли.

Общая сумма перечисленных денежных средств на основании платежных документов, составленных неосведомленными о преступном умысле сотрудниками бухгалтерии учреждения, в том числе по документам, представленным Акилиным С.В. и фио, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о явке на работу подставных лиц (номинальных работников) фио и фио и количеством отработанных ими часов, с лицевого счета ГБУ № 2694142000800921, открытого в Территориальном финансово-казначейском управлении № 2 Департамента финансов адрес, расположенном по адресу: адрес, операции по поступлению и перечислению на котором, осуществляются на казначейском счете Управления Федерального казначейства по адрес № 03224643450000007300, ЕКС № 40102810545370000003, открытом в ГУ Банка России по ЦФО, расположенном по адресу: адрес, в счет выплаты заработной платы подставным лицам перечислено сумма, а именно:

- счет № 40817810738056218589, открытый 28 января 2016 года на имя фио в отделении № 7982/482 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, в период с 28 января 2016 года по 01 апреля 2019 года перечислено сумма;

- счет № 40817810838057695904, открытый 13 января 2018 года на имя фио в отделении № 7982/1761 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, в период с 13 января 2018 года по 01 апреля 2019 года перечислено сумма;

- счет № 40817810738056218709, открытый 09 февраля 2016 года на имя фио в отделении № 7982/482 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, в период с 09 февраля 2016 года по 22 марта 2021 года перечислено сумма;

- счет №40817810038056204659, открытый 07 февраля 2011 года на имя фио в отделении № 7982/482 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, в период с 02 февраля 2015 года по 22 марта 2021 года перечислено сумма;

- счет №40817810238057695818, открытый 12 января 2018 года на имя фио в отделении № 7982/482 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, в период с 12 января 2018 года по 22 марта 2021 года перечислено сумма.

Таким образом, Акилина А.И., Акилин С.В. и фио, в примерный период времени с 02 февраля 2015 года по 22 марта 2021 года, используя свое служебное положение, похитили путем обмана, денежные средства ГБУ, выделенные в качестве субсидий, из бюджета адрес, в особо крупном размере, на общую сумму сумма, чем причинили адрес Москвы адрес Северный» особо крупный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Подсудимая фио в судебном заседании вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, показала, что с 2014 года по начало марта 2021 года была трудоустроена в ГБУ адрес Северный» в должности заместителя директора по благоустройству. В 2015 году от Префектуры адрес поступило указание произвести работы по благоустройству района силами ГБУ, с этой целью была подготовлена соответствующая программа. В этот период руководителем ГБУ был фио, который дал ей поручение найти подрядную организацию для осуществления соответствующих работ по благоустройству. С этой целью она связалась с фио, организация которого уже выполняла работа на территории района. Кроме этого, подсудимая в судебном заседании пояснила, что выполнить силами работников ГБУ необходимые работы не представлялось возможным. После переговоров с фио, он согласился. Также об условиях осуществления работ фио непосредственно договаривался с руководителем ГБУ. Между ними была достигнута договоренность о том, что работы по благоустройству будут выполняться без контракта, а расчет будет осуществляться наличными. С этой целью фио дал ей поручение найти людей для фиктивного трудоустройства в ГБУ. Она данную информацию сообщила фио. Через некоторое время фио предложила оформить на работу ее дочь фио. Также руководитель ГБУ обратился к ее сыну фио с аналогичной просьбой. Ее сын предложил оформить на работу Самедову. После оформления данный лиц на работу, выданные им банковские карты были переданы директору. По просьбе директора она снимала с банковских карт денежные средства, которые под расписку передавались фио в счет выполненных работ. В начале 2020 года директор сказал ей, что с фио нужно произвести окончательные расчеты, а фиктивно трудоустроенный лица должны быть уволены, поскольку фио не продлили контракт. Кроме этого, подсудимая пояснила, что денежными средствами, которые снимались с банковских карта фиктивно оформленных лиц она не пользовались, деньги передавались для расчетов за выполненные работы по благоустройству района, при этом она осознавала, что совершаемые ею действия являются незаконными, однако она совершала этим действия по указанию руководителя ГБУ, поскольку ей было необходимо доработать до пенсии.

Подсудимый Акилин С.В. в судебном заседании вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся, показал, что в 2015 году он устроился на должность мастера адрес адрес Северный». В 2016 года он стал начальником участка данного ГБУ. В данном ГБУ также была трудоустроена его мама фио. В один из периодов к нему обратилась мама с просьбой найти людей для фиктивного трудоустройства, однако ранее к нему с аналогичной просьбой уже обращался директор фио, при этом он пояснял, что фиктивное трудоустройство необходимо для получения денежных средств для расчета с подрядчиками. С этой целью он обратился к знакомой жены Самедовой, которая согласилась на его предложение. Также подсудимый в судебном заседании пояснил, что перед увольнением директор попросил его сообщить Самедовой о необходимости также увольнения. Также она знает, что в ГБУ была фиктивно трудоустроена дочь фио. После оформления Самедовой на работу, ее банковскую карту он передал директору, при этом иногда по его просьбе он снимал с данной банковской карты денежные средства.

Подсудимая фио в судебном заседании вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, при этом подсудимая в судебном заседании показала, что в 2015 году она устроилась на работу в ГБУ адрес Северный» на должность техника. Ее непосредственным руководителем была фио, от которой поступило предложение найти людей для фиктивного трудоустройства. Для этого она обратилась к дочери – фио, которая согласилась оформиться на работу, поскольку ей было необходимо получить кредит. Ее дочь в ГБУ была трудоустроена на должность уборщика. Полученную банковскую карту после оформления ее дочери она передала фио

Как следует из показаний потерпевшего – руководителя ГБУ адрес Северный» фио, данных в судебном заседании и оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, в примерный период времени с 01 января 2015 года по 23 марта 2021 года сотрудники ГБУ адрес Северный» подыскали в качестве номинальных работников фио и фио, получили их паспортные данные, необходимые для оформления соответствующих трудовых документов и банковские реквизиты карт ПАО «Сбербанк России» на их имена, после чего изготовили пакет фиктивных документов для личных дел фио и фио, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об их волеизъявлении в участии в трудовых отношениях с ГБУ, а также табеля учета рабочего времени данных фиктивных сотрудников ГБУ, где указывали заведомо ложные и недостоверные сведения с отметками о явке подставных лиц (номинальных работников) на работу и количеством, якобы, отработанных ими часов, которые направляли в бухгалтерию ГБУ, работники которой, используя данные табеля рабочего времени, составляли платежные документы, которые направляли в территориальное финансово-казначейское управление, в целях перечисления с лицевого счета ГБУ на лицевые счета номинальных работников фио и фио денежных средств и последующего их обналичивания. Далее фио, Акилин С.В., фио посредством использования банковских карт ПАО «Сбербанк России» на имена фио и фио, в различных банкоматах адрес сняли перечисленные денежные средства в наличной форме на сумму более сумма, распределив их между собой. Таким образом, Акилин С.В., Акилина А.И. и фио, используя свое служебное положение, похитили путем обмана, а именно путем изготовления фиктивных документов и документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, денежные средства ГБУ, выделенные в качестве субсидий, из бюджета адрес на сумму сумма, то есть в особо крупном размере, чем причинили адрес Москвы адрес Северный» материальный ущерб на вышеуказанную сумму. В судебном заседании потерпевший заявленные исковые требований поддержал, при этом пояснил, что со стороны фио в настоящее время осуществляется возмещение причиненного ущерба. фио в настоящее время продолжает работать в ГБУ, при этом с ней также достигнута договоренность о возмещении причиненного ущерба. В судебном заседании потерпевший с положительной стороны охарактеризовал подсудимых. Просил суд не назначать им наказание, связанное с заключением под стражей, поскольку в настоящее осуществляется возмещение причиненного ущерба.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании, ранее она была трудоустроена в ГБУ адрес Северный» в должности уборщика, однако она никогда трудовые обязанности в данной организации не осуществляла. На работу ее устроила ее мама фио. Оформилась она на работу с целью получения кредита. При трудоустройстве она предъявляла паспорт и трудовую книжку. После оформления на работу на нее была оформлена банковская карта, которую она вместе с пин – кодом передала маме, которая передала карту фио. На ее телефон приходили смс сообщения о зачислении аванса и заработной платы. Кроме этого, свидетель в судебном заседании пояснила, что она не знает об обстоятельствах того, что банковской картой расплачивались. Также в каких – либо ведомостях и в инструктажах она не расписывалась. Также ей известно, что в ГБУ в тот период были также оформлены «фиктивно» люди.

Как следует из показаний свидетеля Гапочка (Самедовой) Е.А., данных в судебном заседании, она является знакомой фио фио. Ранее в 2018 – 2019 годах фио ей предложил ей формально оформиться в ГБУ адрес. адрес Северный адрес, на что она согласилась, поскольку она планировала оформить кредит. После оформления, она трудовую деятельность не осуществляла. Выданную ей банковскую карту она передала фио, денежными средствами с данной банковской карты она не пользовалась, в ведомостях о получении заработной платы она не расписывалась. Также свидетель в судебном заседании пояснила, что один раз фио просил ее выйти на работу, поскольку проводилась какая – то проверка, при этом она осознавала, что она была незаконно трудоустроена.

Как следует из показаний свидетеля фио, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, в период времени с 01 января 2015 года по апрель 2020 года он работал в ГБУ адрес Северный». В указанный период времени он занимал следующие должности: с 01 января 2015 года - начальник отдела объектов дорожного хозяйства, а с января 2017 года - начальник управления благоустройства территории. В его должностные обязанности как начальника управления благоустройства адрес Северный» входил контроль за уборкой территории и ее содержанием. В его прямом подчинении находились начальники участков и мастера, участков было 5 или 6. У него также была в оперативном подчинении техника ГБУ адрес Северный». У него в подчинении был начальник отдела фио. У них были сугубо рабочие взаимоотношения. Он согласовывал назначение кандидатов на должность, после чего отправлял человека в кадры. Он не имел права назначать людей на должность в ГБУ адрес Северный», назначение происходило за подписью руководителя адрес Москвы адрес Северный». Основное время руководителем был фио О гражданах, которые фактически не работали, а исключительно получали заработную плату ему неизвестно. В ГБУ адрес Северный» проверки по факту соответствия штатного состава организации фактическому, проводились проверки вышестоящей организацией ГБУ адрес аналитический центр в сфере городского хозяйства», в районе весны или осени 2019. Каких-либо нареканий к нему с их стороны не было никогда. За дворниками фактически надзирал фио и Акилина Анна Ивановна. Акилина А.И. занимала должность заместителя директора по благоустройству. Юридически, он ей на прямую подчинялся, однако фактически он подчинялся директору фио Акилина А.И. ему не сообщала о том, что надо подготовиться к приезду проверяющих ГБУ адрес «МАЦ», обзвонить и предупредить граждан, которые фактически не работали в адрес Москвы адрес Северный» и попросить их подтвердить факт их работы в организации. фио и фио ему не знакомы, ранее их не видел.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании и оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, в период июля 2016 года по 2018 года он работал в ГБУ адрес «Жилищник по адрес» в должности техника. На работу устроился по объявлению в Интернете. Собеседование проводил Акилин С.В., который в последующем познакомил его с Акилиной А.И. и руководителем ГБУ фио. В 2018 году его назначили на должность начальника участка № 2, однако он фактически контролировал дворников на участке № 4. Руководителем там (на 4 участке) значился фио Табели рабочего времени закрывал, то есть подписывал и направлял сведения в кадровое подразделение виде служебной записки на данном участке он. Данные служебные записки согласовывал фио. Так же на участке № 4 значились уборщицы, сведения в отношении которых, подавала Калтурмиди Е.А. Согласовывал их фио. На участке номер 2 такие сведения подавала ему мастер 2 адрес, а он их согласовывал. На участке номер 2 числилось от 17 до 23 дворников, а также 15-17 уборщиц. В отношении уборщиц сведения подавала техник фио, он их согласовывал. Фактически контролировала работу дворников фио, являющаяся мастером участка. Начальником участка номер 2 он являлся по конец 2019 года. С 2019 года по настоящее время он является начальником участка номер 3. Акилина А.И. являлась заместителем директора по благоустройству; Акилин С.В. начальник отдела благоустройства сын и подчиненный Акилиной А.И.; фио техник-смотритель отдела благоустройства по уборке подъездов; фио и его жена Марьяна числились на участке № 4 в МКД. Он видел их только, когда приходили проверки, в другое время на рабочих местах он их не видел. При необходимости, в случае проверки со стороны прокуратуры или других контролирующих и надзорных органов, фио связывалась с Акилиным С.В. либо Акилиной А.И., которые их вызывали. Они отмечались у проверяющих, предъявляли паспорта и убывали по своим делам. За все время работы он видел их два-три раза. фио является дочерью Калтурмиди Е.А. Фамилии Самедовой и Коревой он слышал, но никогда их не видел. Насколько он помнит, Акилин С.В. говорил об их срочном увольнении перед проверкой прокуратуры в 2019 году. Теймуратов, Федоров, фио ему неизвестны и незнакомы. В 2019 году Акилина А.И. сообщила ему, что к нему на участок № 3 назначены фио и его жена Марьяна. Акилина А.И. сказала, что ему необходимо будет закрывать табели рабочего времени на них, подписывая сведения об и присутствии на рабочих местах. Зарплатные карты на их имена находились у Акилиной А.И. Заработная плата, приходившая на них, использовалась по усмотрению Акилиной А.И. Карты на имя Самедовой и Коревой находились в распоряжении у фио, который также пользовался ими по своему усмотрению. Регулярно ГБУ проверяют организации Мосжилинспекция по адрес, АТИ, Доринвест. Все возникающие с МЖ проблемы закрывает фиоМ, являющийся заместитель руководителя по МКД, с АТИ и Доринвестом проблемы закрывает фио На сколько ему известно от Акилиной А.И., она оплачивала штрафы, выписанные данными проверяющими организациями, из денежных средств, снятых с зарплатных карт вышеуказанных «мертвых душ».

Как следует из показаний свидетеля фио, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, с 2019 года по настоящее время состоит в должности заместителя генерального директора ООО «Агатера», фактически расположенного по адресу: адрес. Данная компания занимается благоустройством и озеленением дорог. До этого примерно с 2016 года по 2019 год состоял в должности исполнительного директора ООО «Агас Трасстрой», которое фактически располагалось по адресу: адрес. Основным видом деятельности также является благоустройство и озеленение дорог. фио и Акилина А.И. ему хорошо знакомы. Их общение с заместителем директора по благоустройству ГБУ адрес Северный» Акилиной А.И. началось примерно с 2016 года, когда компания ООО «Агас Трасстрой», в которой он осуществлял трудовую деятельность, выиграла аукцион по благоустройству дворовых территорий адрес. Заказчиком было ГБУ адрес Северный», с которым был заключен государственный контракт. Акилина А.И. контролировала выполнение работ со стороны заказчика. В течение года с момента подписания государственного контракта все работы по нему были выполнены в полном объеме, и при приеме работ Акилиной А.И. со стороны заказчика никаких претензий к их выполнению не было, однако ГБУ адрес Северный» так и не заплатило. Сумма, которую по условиям государственного контракта ГБУ адрес Северный» должно было перевести на расчетный счет ООО «Агас Трасстрой», составляла около сумма. В связи с этим, ООО «Агас Трасстрой» в июне 2017 года обратилось в Московский арбитражный суд адрес с иском к адрес Москвы адрес Северный». Таким образом, они с Акилиной А.И. и познакомились. С директором ГБУ фио он познакомился в 2018 году через Акилину А.И. Примерно в апреле 2018 года она позвонила ему и сообщила, что ему необходимо приехать в офис ГБУ «Жилищник адрес, расположенный по адресу: адрес, где его будет ждать фио фио прибытии он познакомился с ним, после чего в присутствии Акилиной А.И. он предложил ему работу по укладке асфальта в дворовых территориях адрес. Они разговаривали втроем в кабинете фио фио его вопрос о том, что это за контракт, фио ответил, что никакого контракта не будет, и что они будут платить ему наличными денежными средствами. По устной договоренности между ним с одной стороны и фио с другой, работы их работниками будут выполняться поэтапно. При этом работников он нашел самостоятельно примерно в течение недели после указанного разговора. После выполнения каждого этапа работ (это примерно 1 двор) ему будут выплачивать денежные средства наличными, которые ему передавала Акилина А.И. лично в руки. Он согласился, не задавая лишних вопросов. За получение денежных средств (иногда сумма, иногда 1 000 000) он давал расписки, которые Акилина А.И. оставляла у себя. Происходило это примерно раз в месяц и всегда в кабинете Акилиной А.И., однако по рабочим моментам они созванивались и встречались с ней примерно 3-4 раза в месяц. Когда была выполнена половина работ, Акилина А.И. стала спрашивать у него, нет ли у него рабочих, которые официально хотели бы устроиться в ГБУ адрес Северный». Поскольку у всех работников были паспорта граждан адрес, они не хотели официально устраиваться в ГБУ адрес Северный». Работы заняли около 4-х месяцев, то есть с мая 2018 года до сентября 2018 год. Они договаривались об оплате его услуг в размере примерно сумма, однако фактически Акилина А.И. и фио заплатили ему около сумма. Работы были выполнены в срок, то есть примерно к сентябрю 2018 года, однако выплаты денежных средств производились Акилиной А.И. до конца 2018 года и в начале 2019 года. В конечном итоге Акилина А.И. и фио не заплатили ему порядка сумма. Когда он обращался к Акилиной А.И. и фио с вопросом, о том, когда ему выплатят всю сумму, те отвечали, что у них нет денег. Задержки с оплатой начались уже в процессе работы.

Как следует из показаний свидетеля фио, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, с декабря 2015 года по февраль 2020 года он состоял в должности директора ГБУ «Жилищник адрес, расположенного по адресу: адрес. Данное учреждение занимается уборкой территории, техническим обслуживанием жилого фонда и уборкой автодорог адрес. адрес поделена на 4 участка. Организацией деятельности по уборке территории и обслуживанию жилого фонда на каждом участке занимается техник, которых в зависимости от величины участка может быть 2. До 2015 года он работал в различных коммерческих организациях, связанных с сферой ЖКХ. В период осуществления им обязанностей, как директора ГБУ адрес Северный» в них входило осуществление общего руководства учреждения. Подчинялся он напрямую префектуре адрес. О том, что в Бутырском МРСО СУ по адрес ГСУ СК России по адрес возбуждено уголовное дело в отношении руководства и работников адрес Москвы адрес Северный» по факту мошенничества ему стало известно от фио, который сообщил ему, что к нему пришли сотрудники полиции. По факту мошеннических действий кого-либо из руководства либо работников ГБУ адрес Северный» ему ничего не известно. Акилина А.И. ему хорошо знакома с момента его трудоустройства на должность директора в ГБУ адрес Северный», то есть примерно с 2016 года. Когда он пришел в указанное учреждение, Акилина А.И. уже работала в должности заместителя директора по благоустройству. Охарактеризовать ее может как исполнительного, хорошего и опытного специалиста. Никаких вопросов к ней по поводу ее работы у него никогда не возникало. Она руководила уборкой дворовой территорией, посадкой цветов и растений, а также строительными работами, а именно ремонтом дорожного покрытия дворовых территорий, заменой бордюрного камня. В ее подчинении находятся техники и уборщики территорий. В период осуществления им трудовой деятельности в ГБУ адрес Северный» с Акилиной А.И. он общался только по рабочим вопросам. В настоящее время общение с ней не поддерживает. Сын Акилиной А.И. - Акилин С.В. ему также хорошо знаком. Когда он пришел в это учреждение, он также работал в должности начальника отдела и подчинялся своей матери - Акилиной А.И. Его может охарактеризовать, как исполнительного работника. Акилин С.В. проработал примерно до 2018 года, после чего уволился по собственному желанию. фио ему также знакома. Она работала в должности техника ГБУ адрес Северный». Как и с Акилиным С.В. и Акилиной А.И., с ней познакомился, когда устроился в учреждении на должность директора учреждения. Отношения с ней не поддерживал. Общение в настоящее время также не поддерживает. Охарактеризовать ее не может, поскольку по работе с ней никогда не сталкивался. С фио он знаком примерно с 2016 года, когда тот выиграл тендер по ремонту асфальта, после чего между организацией, в которой работал фио и ГБУ адрес Северный» был заключен государственный контракт сроком до конца 2016 года. Стоимость контракта он в настоящее время сказать не может, так как не помнит. Однако может пояснить, что денежные средства на оплату услуг компании фио выделялись префектурой. Контролем исполнения фио обязанностей по договору занималась Акилина А.И. Насколько ему известно, работы по ремонту асфальта были выполнены в срок. Соответственно выплаты по контракту также были осуществлены либо в срок, либо с небольшим опозданием, но в полном объеме. Каких-либо претензий со стороны организации, в которой работал фио, не поступало. Также примерно через год он выиграл еще один тендер, условия которого ему неизвестны. фио, фио, фио ему не известны и не знакомы.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании и оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, он с 2014 года по ноябрь 2021 года работал в ГБУ «Жилищник Северный» адрес, примерно в 2015 году он был назначен на должность начальника участка. В должностные обязанности начальника участка входило отслеживание сроков исполнения заявок, общие организационные функции, эксплуатация МКД. Район делился на участки, на каждом участке был мастер по МКД и техник, который следил за уборщицами. Именно мастера и техники осуществляли непосредственный контроль за работниками, а именно их за явкой и непосредственным выполнением работы. Он осуществлял организационные функции больше. Непосредственно в его подчинении были слесаря и сантехники, при этом уборщицы были в подчинении техника обычно. На его участке во время работы техником была фио, потом, стала мастером. Также ему знаком Акилин С.В., он тоже был начальником участка, который занимался территорией, его участок занимался МКД. Мастера и техники заполняли табеля учета рабочего времени, приносили их ему, а он уже их подписывал и далее данные табели направлялись в отдел кадров. Он фактически не проверял, осуществляет ли работник свою трудовую деятельность, это контролировали мастера и техники. Сотрудников фио и фио он не помнит, фактическую явку на работу проверяли мастера участков и техники, именно они подавали сведения в табели учета рабочего времени.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании, она состоит в должности ведущего специалиста по кадрам ГБУ адрес Северный», ранее состояла в должности начальника отдела персонала ГБУ. Занимая должность начальника отдела, в ее обязанности входило руководство отдела, оформление работников при трудоустройстве, увольнении, предоставлении отпусков. Свидетель в судебном заседании пояснила, что трудоустройство сотрудников осуществлялось следующим образом: начальник участка, техник или мастер приводил человека, который планировал устроиться на работу, кандидат на должность предоставлял документы, если это был иностранный гражданин, он еще предоставлял регистрацию по месту пребывания. Также кандидатами предоставлялся военный билет, медицинская справка, паспорт, СНИЛС, ИНН. Кандидат на трудоустройство писал соответствующее заявление, которое согласовывалось с начальником подразделения, техником или мастером участка. Приказ и трудовой договор подписывал директор ГБУ, которые составлялись отделом кадров. После трудоустройства на работника заводилась личная карточка, затем данные о работнике передавались в бухгалтерию, которая и заказывала банковскую карту на работника. Сведения о явке работников предоставлялись начальниками участков или подразделений, что оформлялось табелями учета рабочего времени. Выполняли ли работнику свои должностные обязанностей, ей не известно. После того, как в отдел кадров приносились табеля учета рабочего времени, они проверялись, а затем передавались в бухгалтерию. Кроме этого, свидетель в судебном заседании уточнила, что в 2015 году табеля учета рабочего времени в отдел кадров мог передавать Акилин С.В.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании, с ноября 2008 года по ноябрь 2019 года он работал на различных должностях в адрес Москвы адрес Северный», начиная с должности инженера текущего ремонта и заканчивая должностью заместителя директора ГБУ по линии обслуживания многоквартирных домов, которую он занимал с 2016 года до момента его увольнения. Будучи заместителем директора ГБУ, в его подчинении находился главный инженер, в подчинении которого находились начальники участков. фио и фио ему знакомы, они также являлись сотрудниками ГБУ адрес Северный». При осуществлении трудовой деятельности табель рабочего времени он не заполнял.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании, в настоящее время она состоит в должности заместителя начальника планово-аналитического отдела ГБУ адрес Северный». С ГБУ она работает с 2016 года, ранее занимала должность главного бухгалтера. В ее основные должностные обязанности как главного бухгалтера входило составление бухгалтерской отчетности. Свидетель в судебном заседании пояснила, что начальниками участков в отдел кадров передавались табеля учета рабочего времени. После чего из отдела кадров табеля передавались в бухгалтерию, где осуществлялось зачисление заработной платы. Сотрудник бухгалтерии, который занимался заработной платы, осуществлял оформление платежных поручений и реестров, которые затем направлялись в казначейство и в банк. По факту фиктивного трудоустройства в ГБУ адрес Северный» ей ничего не известно.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании, он состоит в должности начальника адрес адрес Северный». В его должностные обязанности на момент рассматриваемых судом событий входил контроль исполнения заявок населения и обеспечение материалы для выполнения работ по данным заявкам. Ему как начальнику участка табеля учета рабочего времени приносили мастер и техник. После чего он составлял единый табель, подписывал его и передавал в бухгалтерию. Непосредственно на местах он не проверял присутствие рабочих, но периодически им проводились общие сборы, где проверялись рабочие согласно штатному расписанию, осуществлялась перекличка.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании, ранее в период 2015-2016 годов она работала в ГБУ адрес Северный» в должности главного бухгалтера. В судебном заседании свидетель показала, что заработная плата сотрудникам ГБУ начислялась на основании табелей учета рабочего времени, которые предоставляла кадровая служба. В ГБУ платежные документы о зачислении заработной платы подписывала она, как главный бухгалтер, и директор. После подписания документы передавались в казначейство в электронном виде. По факту фиктивного трудоустройства Самедовой и фио ей ничего не известно.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании, в 2014-2016 годах он был руководителем ГБУ адрес Северный». В его должностные обязанности как директора ГБУ входило содержание жилищно – коммунального хозяйства адрес. Оформлением сотрудников занимался отдел кадров. После подбора кандидатур и оформления необходимых документов, отдел кадров ему предоставлял на подпись трудовые договоры. В период его работы Акилина А.И. была уже трудоустроена, она была заместителем директора и отвечала за уборку территории и подъездов. Также в период его работы был трудоустроен Акилин С.В. в должности мастера. Фамилия фио ему не известна. Кроме этого, свидетель в судебном заседании пояснил, что табеля учета рабочего времени заполняли бригадиры и мастера участков, которые и контролировали работников, находившихся в их подчинении. После оформления табеля учета рабочего времени передавались в бухгалтерию, где они проверялись. Затем данные табеля передавались ему на подпись. После подписания им табелей учета рабочего времени они возвращались в бухгалтерию для оплаты. Относительно обстоятельств фиктивного трудоустройства Самедовой и фио ему ничего не известно.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании, в 2020 – 2021 годах он работал в должности мастера адрес адрес Северный». В его обязанности входил контроль за эксплуатацией зданий, работой персонала, при этом непосредственный контроль за рабочими осуществляли мастер и техник участка. Мастер участка осуществлял контроль за инженерными коммуникациями, а техник осуществлял контроль за уборщиками. Мастер участка и техник непосредственно осуществляли контроль учета рабочего времени рабочих, но им как начальником участка осуществлялись периодические проверки. Табели учета рабочего времени заполнял он на основании данные, которые ему предоставляли мастер и техник. После заполнения данные табеля передавались в отдел кадров ГБУ.

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании, в 2020 – 2021 годах работал директором ГБУ адрес Северный», основное, что входило в его служебные обязанности, было ведение финансово-хозяйственной деятельности ГБУ, контроль за уборкой территории, содержание многоквартирных домов, осуществление закупочной деятельности. фио состояла в должности заместителя директора по благоустройству, в ее обязанности входил контроль за работами по благоустройству и содержанием территории, контроль за объектами дорожного хозяйства как в летний, так и в зимний период. фио также работала в ГБУ, она находилась в непосредственном подчинении Акилиной А.И., занимала должность техника на участке. В подчинении начальника участка находись техники и мастера участка, в свою очередь в их подчинении находились непосредственно рабочие. Табели рабочего времени заполняли ответственные лица за работу на участке, а именно мастера и техники. После заполнения табеля учета рабочего времени передавались в отдел кадров, который формировал общие табеля. После чего табеля приносились ему на подпись, а затем передавались для начисления заработной платы после их подписания. Относительно обстоятельств фиктивного трудоустройства в ГБУ ему ничего не известно. При этом свидетель пояснил, что непосредственно трудоустройства и собеседования он не проводил.

Факт совершения преступления подтверждается исследованными в судебном заседании:

- рапортом об обнаружении признаков состава преступления от 09 февраля 2021 года, согласно которому проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлены Акилина А.И., Акилин С.В., фио, которые, являясь сотрудниками ГБУ адрес Северный», с целью хищения бюджетных средств, фиктивно трудоустроили фио и фио в вышеуказанное учреждение, которые трудовую деятельность фактически не осуществляли. Том № 1, л.д. 48 – 49;

- справкой о результатах ОРД № 3453/85 от 11 февраля 2021 года, согласно которой проведенными оперативно-розыскными мероприятиями выявлен факт совершения сотрудниками ГБУ адрес Северный» Акилиной А.И., Акилиным С.В., фио, преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Том № 1, л.д. 50 – 51;

- актом просмотра, прослушивания и стенографирования аудио-видео записи от 08 февраля 2021 года, согласно которому прослушанные компакт-диски содержат видеозаписи и аудиозаписи, подтверждающие факты привлечения и фиктивного трудоустройства Акилиной А.И., Акилиным С.В. и фио номинальных работников фио и фио Том № 1, л.д. 189-233;

- постановлением о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от 09 февраля 2021 года, согласно которому в ГСУ СК России по адрес направлены оперативно-служебные документы, отражающие результаты ОРД, а также подтверждающие факт совершения Акилиной А.И., Акилиным С.В., фио, преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Том № 1, л.д. 234 – 236;

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 09 февраля 2021 года, согласно которому рассекречены магнитные носители ДиВиДи-Эр диски № 868; №869; № 870; № 871; № 872;№ 873; № 874; № 875; № 876; № 877; № 878; № 879; № 880, справка № 3453/85, CиДи-диск № 1278с. Том № 1, л.д. 237 – 238;

- справкой № 36 исследования документов в отношении ГБУ адрес Северный» от 22 марта 2021 года, согласно которой общая сумма денежных средств, поступивших на счета, открыты на физических лиц – фио за период с 02 февраля 2015 года по 22 марта 2021 года и фио за период с 28 января 2016 года по 01 апреля 2019 года в ПАО «Сбербанк» в качестве заработной платы от адрес Москвы адрес Северный», составляет сумма. Том № 2, л.д. 243 – 265;

- протоколом осмотра предметов от 11 марта 2022 года, согласно которому объектом осмотра является поступившие в распоряжение следствия из ПАО «Сбербанк России» компакт дисков с выпиской по операциям по лицевым счетам, открытым на имя фио за период с 28 января 2016 гожа по 01 апреля 2019 года, а также по операциям по лицевым счетам, открытым на имя фио за период с 01 января 2016 года по 22 марта 2021 года, согласно которым с расчетного счета ГБУ адрес Северный» поступали денежные средств на лицевые счета фио и фио Том № 3, л.д. 10 – 15;

- справкой из ГБУ адрес Северный» № 174 от 17 марта 2022 года, согласно которой перечисленная заработная плата фио за период 2015 года на лицевой счет 40817810038056204659 составляет сумма. Том № 3, л.д. 79;

- Уставом ГБУ адрес Северный», в котором утверждены общие положения работы учреждения, виды деятельности, положения об организации деятельности и управлении учреждением, имущество и финансовое обеспечение деятельности. т. 3 л.д. 80-94;

- ответом из ГБУ адрес Северный», согласно которому открыт лицевой счет № 2694142000800921 адрес Москвы адрес Северный» в ТФКУ № 2, расположенном по адресу: адрес. Том № 3, л.д. 96-103;

- ответом из Департамента финансов адрес, согласно которому лицевой счет № 2694142000800921 открыт адрес Москвы адрес Северный» в ТФКУ № 2. Операции по поступлению и перечислению денежных средств, учитываемые на вышеуказанном лицевом счете, осуществляются на казначейском счета, открытом Департаментом финансов адрес в Управлении Федерального казначейства по адрес № 03224643450000007300, ЕК № 40102810545370000003 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по адрес. Том № 3, л.д. 131;

- протоколом осмотра места происшествия от 21 марта 2022 года, согласно которому объектом осмотра является помещение ГБУ адрес Северный», расположенное по адресу: адрес, где были фиктивно трудоустроены фио и фио, а также отделении № 7982/1761 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: адрес и отделении № 7982/482 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: адрес. Том № 3, л.д. 132 – 139;

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля фио от 21 марта 2022 года, согласно которому фио указала на помещение ГБУ адрес Северный», расположенное по адресу: адрес, и пояснила, что была фиктивно трудоустроена в вышеуказанном учреждении, а также пояснила, что расчетные счета открывала в отделении № 7982/482 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: адрес. Том № 3, л.д. 140 – 146;

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля фио от 21 марта 2022 года, согласно которому фио указала на помещение ГБУ адрес Северный», расположенное по адресу: адрес, при этом пояснила, что была фиктивно трудоустроена в вышеуказанном учреждении, а также пояснила, что расчетные счета открывала в отделении № 7982/1761 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: адрес и в отделении № 7982/482 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: адрес. Том № 3, л.д. 147 – 153;

- протоколом обыска от 23 марта 2021 года, согласно которому из ГБУ адрес Северный», расположенный по адресу: адрес, изъяты личные карточки фио в 3 томах, личная карточка фио, которые подтверждают факт фиктивного трудоустройства последних в указанное учреждение. Том № 3, л.д. 183 – 187;

- списком сотрудников ГБУ адрес Северный», согласно которому фио и фио номинально являлись сотрудниками адрес Москвы адрес Северный». Том № 4, л.д. 61 – 77;

- протоколом осмотра предметов от 02 февраля 2022 года, согласно которому объектом осмотра являются компакт-диски, содержащие видеозаписи и аудиозаписи, подтверждающие факты привлечения и фиктивного трудоустройства Акилиной А.И., Акилиным С.В. и фио номинальных работников фио и фио Том № 4, л.д. 82-105;

- протоколом осмотра предметов от 10 января 2022 года, согласно которому объектом осмотра являются предметы, изъятые в ходе обыска 23 марта 2021 года в ГБУ адрес Северный», расположенном по адресу: адрес, предметы, изъятые в ходе обыска 23 марта 2021 года в квартире, расположенной по адресу: адрес, предметы, изъятые в ходе обыска 23 марта 2021 года в квартире, расположенной по адресу: адрес; предметы, изъятые в ходе обыска 23 марта 2021 года в квартире, расположенной по адресу: адрес, документация, поступившая на запрос из адрес Москвы адрес Северный», подтверждающие факт фиктивного трудоустройства фио и фио Также осмотрены: личные карточки Акилиной А.И., фио и фио, в которых имеются приказы, трудовые договоры, должностные инструкции, свидетельтсвующие о выполнении данными лицами служебных полномочий в учреждении; реестры платежных поручений, согласно которым фио и фио в период их фиктивного трудоустройства в адрес Москвы адрес Северный» начислялась заработная плата с расчетного счета адрес Москвы адрес Северный». Том № 4, л.д. 106 – 125;

- протоколом осмотра предметов от 11 марта 2022 года, согласно которому объектом осмотра является CиДи-Эр диск № 1278 содержащий информацию о базовых станциях абонентских соединений фио и фио, согласно которой фио в период с 03 июля 2017 года по 15 июня 2019 года регулярно находилась в адрес, однако данный факт обуславливается тем, что фио зарегистрирована по адресу: адрес, фактически проживает по адресу: адрес. Также установлено, что фио в период с 01 января 2017 года по 29 июня 2019 года, согласно информации с базовых станций, находилась в адрес два раза, а именно: 17 мая 2018 года по адресу: адрес; 02 марта 2019 года по адресу: адрес. Более фио за указанный период времени адрес, где находится адрес Москвы адрес Северный» не посещала. Том № 4, л.д. 126 – 128;

Вышеприведенные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, при этом никаких нарушений при их составлении, которые могли бы повлечь признание их недопустимыми доказательствами по делу, суд не усматривает, в связи с чем, признает их относимыми, достоверными и допустимыми доказательствами по настоящему делу.

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к следующим выводам.

В материалах дела не содержится и суду не представлено каких-либо данных о наличии у лиц, проводивших предварительное расследование по делу и свидетелей из числа сотрудников полиции, необходимости для искусственного создания доказательств обвинения или их фальсификации, а также заинтересованности сотрудников полиции в итоге разрешения дела. Каких - либо допущенных нарушений законодательства при получении доказательств, влекущих их исключение из числа доказательств, судом не установлено.

Оценивая показания потерпевшего фиоВ, свидетелей фио, Гапочкиной (Самедовой) Е.А., фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио суд доверяет им, поскольку они последовательны, непротиворечивы и согласуются как между собой, так и с исследованными в судебном заседании другими доказательствами по делу, признанными судом относимыми, достоверными и допустимыми. Так из показаний потерпевшего и свидетелей следуют обстоятельства совершения подсудимыми инкриминируемого им преступления.

Показаниям подсудимых, признавших вину в совершении преступления, суд доверяет, поскольку данные показания полностью согласуются с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, следовательно, суд показания подсудимых признает имеющими доказательственное значение. Фактов самооговора подсудимыми в ходе судебного разбирательства не установлено.

Приведенный в судебном заседании довод стороны защиты, что подсудимые фактически денежными средствами не пользовались, не может свидетельствовать об отсутствии в действиях подсудимых признаков состава преступления, поскольку объективно в результате их действий потерпевшей стороны причинен имущественный ущерб, вне зависимости от распоряжения подсудимыми денежных средств.

Суд при рассмотрении уголовного дела приходит к выводу об установлении того обстоятельства, что подсудимые действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку судом установлено, что имел сговор соучастников до начала действий, непосредственно направленных на совершение мошенничества, между соучастниками состоялась договоренность о распределении ролей, в целях осуществления преступного умысла, а также установлены конкретные действия каждого соучастника преступления.

Кроме этого, в ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимыми было совершено преступление с использованием служебного положения. Также объективно установлено и доказано, что преступление было совершено в особо крупном размере.

Анализируя и оценивая собранные по делу и представленные суду доказательства в их совокупности, суд признает их достаточными для принятия решения по делу, а вину подсудимых в совершении преступления доказанной, поскольку подсудимые осознавали общественную опасность своих действий, предвидели возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий.

Действия подсудимых суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку они совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении Акилиной А.И. наказания суд руководствуется требованиями ст. 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, которая вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, имеет положительные характеристики, неоднократно поощрялась по месту работы, оказывает помощь членам семьи, в добровольном порядке частично возместила причиненный ущерб. Кроме этого, суд принимает во внимание состояние здоровья Акилиной А.И., которая имеет ряд хронических заболеваний – гипертония, перенесла инсульт, заболевание вен.

Кроме того, суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Обстоятельством, смягчающим Акилиной А.И. наказание, в силу положений п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ является осуществление действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшей организацией, что выразилось в частичном возмещении в добровольном порядке причиненного имущественного ущерба.

Вместе с тем, суд не усматривает оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего Акилиной А.И. наказание, на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ ее активное способствование раскрытию и расследованию преступления, о чем ходатайствует сторона защита, а также совершение преступления в силу тяжелых жизненных обстоятельств, что предусмотрено п. «д» ч.1 ст.61 УК РФ, поскольку данных обстоятельств в ходе судебного разбирательства не установлено.

Также суд в качестве обстоятельств, смягчающих Акилиной А.И. наказание, на основании ч.2 ст.61 УК РФ учитывает ее признание вины, раскаяние в содеянном, наличие положительных характеристик, факт неоднократного поощрения по месту работы, факт оказания помощи членам семьи, а также факт наличия хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих Акилиной А.И. наказание, судом не установлено.

Суд, с учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности преступления, в соответствии с положениями ч.6 ст. 15 УК РФ не находит оснований для изменения Акилиной А.И. по совершенному преступлению категории преступления на менее тяжкую, а также суд признает Акилину А.И. на основании ст.19 УК РФ подлежащей уголовной ответственности.

С учетом конкретных обстоятельств дела, а также учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой Акилиной А.И., наличие обстоятельств, смягчающих ей наказание, в том числе, предусмотренных п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, отсутствие обстоятельств, отягчающих Акилиной А.И. наказание, суд приходит к выводу о необходимости назначения Акилиной А.И. в виде лишения свободы с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ.

При этом, учитывая совокупность обстоятельств, смягчающих Акилиной А.И. наказание, а также мнение представителя потерпевшей организации, просившего суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы, суд приходит к выводу о возможности исправления Акилиной А.И. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и считает целесообразным назначить Акилиной А.И. по ч.4 ст.159 УК РФ наказание наказания с применением положений ст.73 УК РФ, что отвечает задачам восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, при этом суд не усматривает оснований для применения в отношении Акилиной А.И. положений ст. 64 УК РФ.

При назначении фио наказания, суд руководствуется требованиями ст. 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, который вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется, оказывает помощь матери и дяде, страдающим хроническими заболеваниями, в добровольном порядке частично возместил причиненный ущерб. Кроме этого, суд принимает во внимание состояние здоровья фио, который имеет заболевание спины.

Кроме того, суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Обстоятельством, смягчающим фио наказание, в силу положений п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ является осуществление действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшей организацией, что выразилось в частичном возмещении в добровольном порядке причиненного имущественного ущерба.

Также суд в качестве обстоятельств, смягчающих фио наказание, на основании ч.2 ст.61 УК РФ учитывает его признание вины, раскаяние в содеянном, наличие положительных характеристик, факт оказания помощи семье, наличие у него хронического заболевания.

Обстоятельств, отягчающих фио наказание, судом не установлено.

Суд, с учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности преступления, в соответствии с положениями ч.6 ст. 15 УК РФ не находит оснований для изменения фио по совершенному преступлению категории преступления на менее тяжкую, а также суд признает фио на основании ст.19 УК РФ подлежащей уголовной ответственности.

С учетом конкретных обстоятельств дела, а также учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого фио, наличие обстоятельств, смягчающих ему наказание, в том числе, предусмотренного п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, отсутствие обстоятельств, отягчающих фио наказание, суд приходит к выводу о необходимости назначения фио в виде лишения свободы с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ.

При этом, учитывая совокупность обстоятельств, смягчающих фио наказание, а также мнение потерпевшего, просившего суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы, суд приходит к выводу о возможности исправления фио без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и считает целесообразным назначить фио по ч.4 ст.159 УК РФ наказание наказания с применением положений ст.73 УК РФ, что отвечает задачам восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, при этом суд не усматривает оснований для применения в отношении фио положений ст. 64 УК РФ.

При назначении фио наказания суд руководствуется положениями ст.60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, которая вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту работы, оказывает помощь членам семьи. Кроме этого, суд принимает во внимание состояние здоровья подсудимой, является инвалидом третьей группы.

Кроме того, суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Также суд в качестве обстоятельств, смягчающих фио наказание, на основании ч.2 ст.61 УК РФ учитывает ее признание вины, раскаяние в содеянном, наличие положительной характеристики, факт оказания помощи членам семьи, а также наличие инвалидности.

Обстоятельств, отягчающих фио наказание, судом не установлено.

Суд, с учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности преступления, в соответствии с положениями ч.6 ст. 15 УК РФ не находит оснований для изменения фио по совершенному преступлению категории преступления на менее тяжкую, а также суд признает Акилину А.И. на основании ст.19 УК РФ подлежащей уголовной ответственности.

С учетом конкретных обстоятельств дела, а также учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой фио, наличие обстоятельств, смягчающих ей наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих фио наказание, суд приходит к выводу о необходимости назначения ей наказания в виде лишения свободы.

При этом, учитывая совокупность обстоятельств, смягчающих фио наказание, а также мнение потерпевшего, просившего суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы, суд приходит к выводу о возможности исправления фио без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и считает целесообразным назначить фио по ч.4 ст.159 УК РФ наказание наказания с применением положений ст.73 УК РФ, что отвечает задачам восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, при этом суд не усматривает оснований для применения в отношении фио положений ст. 64 УК РФ.

Учитывая данные о личности подсудимых, фактические обстоятельства дела, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить им прежнюю меру пресечения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также суд, принимая во внимание, все обстоятельств дела, данные о личности подсудимых, их имущественное положение, считает возможным не назначать подсудимым дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Потерпевшей стороной заявлен гражданский иск на сумму сумма, в счет возмещения причиненного преступлением ущерба.

Разрешая заявленные исковые требования, суд считает необходимым его удовлетворить частично, с учетом суммы, оплаченной фио в счет возмещения причиненного ущерба, поскольку вина подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, установлена и доказана, а причиненный ущерб образовался в результате совершения подсудимыми преступления.

По уголовному делу наложен арест на имущество – расчетный счет Акилиной А.И. запрете последней распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете, а также денежными средствами, который поступят на данный счет. Разрешая судьбу вышеуказанного имущества, суд считает необходимым сохранить ранее наложенный арест до исполнения приговора в части удовлетворенных исковых требований о возмещении причиненного преступлением имущественного ущерба.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302, 304, 307-308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Акилину Анну Ивановну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное фио фио наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Возложить на условно осужденную Акилину Анну Ивановну исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства.

Признать фио фио виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде 2 (двух) лет 10 (десяти) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное фио фио наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Возложить на условно осужденного фио фио исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства.

Признать фио виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное фио наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Возложить на условно осужденную фио исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства.

Меру пресечения фио фио, фио фио, фио в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, - оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- личную карточку работника форма № Т -2 фио в 3 томах; табели учета рабочего времени за период с 02 февраля 2015 по 30 марта 2021 года фио; личную карточку работника форма № Т -2 фио в 1 томе; табели учета рабочего времени за период с 26 января 2016 года по 01 апреля 2019 года, фио; личная карточка работника форма № Т -2 Акилиной А.И. в 2 томах; личная карточка работника форма № Т -2 фио в 1 томе; личная карточка работника форма № Т -2 фио в 1 томе; компакт-диски DVD-R № 868; №869; № 870; № 871; № 872;№ 873; № 874; № 875; № 876; № 877; № 878; № 879; № 880, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Бутырского МРСО СУ по адрес ГСУ СК РФ по адрес, по вступлении приговора в законную силу, - вернуть по принадлежности;

- CиДи-Эр диск № 1278, хранящийся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу, - оставить при деле.

Гражданский иск о возмещении причиненного имущественного ущерба – удовлетворить частично.

Взыскать в солидарном порядке с фио фио, фио фио, фио в пользу ГБУ адрес Северный» денежные средства в размере 1 933 186 (один миллион девятьсот тридцать три тысячи сто восемьдесят шесть сумма, в счет возмещения причиненного имущественного ущерба.

Арест, наложенный на имущество фио фио, - сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе.

Судья Дудкин А.Ю.