Прецеденты.ру

Приговор

Дело № 01-0505/2020 | Бутырский районный суд

Информация о деле
Герб РФ

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

адрес 17 декабря 2020 года

 

Бутырский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретарях фио, фио, помощнике судьи фио, с участием

- государственного обвинителя в лице помощника прокурора адрес фио,

- подсудимого фио,

- защитника – адвоката фио, представившего удостоверение № 60 от 07 апреля 2016 года, а также ордер № 2389 от 03 августа 2020 года, выданный Коллегией адвокатов «НИЗАМ»,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело № 1 – 505/20 в отношении:

 

фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, с высшим образованием, разведенного, имеющего детей 2012 и паспортные данные, не работающего, ранее не судимого,

 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

 

Штонда А.Г. виновен в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

 

Штонда А.Г., состоящий в период времени с 16 октября 2017 года до 27 июля 2018 года на основании приказа начальника ГУ МВД России по адрес № 2250 л/с от 16 октября 2017 года в должности оперуполномоченного 6 отдела Центра оперативно-разыскной информации (далее по тексту - ЦОРИ) ГУ МВД России по адрес, а в период времени с 27 июля 2018 года до 23 сентября 2019 года на основании приказа начальника ГУ МВД России по адрес № 1584 л/с от 27 июля 2018 года в должности оперуполномоченного 1 отдела ЦОРИ ГУ МВД России по адрес, имеющий звание капитан полиции, являющийся в силу занимаемой должности лицом, обладающим широким кругом прав и полномочий властного характера, в том числе по предупреждению и раскрытию преступлений, имеющий право в силу занимаемого должностного положения обращаться в правоохранительные органы, суды, организации и другие учреждения для решения вопросов, связанных с осуществлением им своих полномочий, вытекающих из должностной инструкции, запрашивать от заинтересованных органов и служб, предприятий и организаций необходимые для служебной деятельности материалы, уведомлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, о каждом случае обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения, являясь, таким образом, должностным лицом, будучи ознакомленным со своими должностными регламентами, утвержденными 20 декабря 2017 года и 02 августа 2018 года начальником ЦОРИ ГУ МВД России по адрес, согласно которым он вправе:

- запрашивать в соответствии с законодательством РФ в подразделениях ГУ МВД, У(О) МВД, информацию и сведения, необходимые для подготовки информационно-аналитических документов, планов, отчетов, обобщающих справок и других материалов для доклада руководству Центра;

- знакомиться с документами и материалами, необходимыми для выполнения задач и функций, возложенных на 1 отдел Центра;

- осуществлять другие полномочия в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, законами адрес по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, изданными в пределах компетенции, нормативными правовыми актами МВД России, правовыми актами ГУ МВД,

а также в его обязанности входит:

- обеспечение качественного и своевременного исполнения обязанностей, возложенных должностной инструкцией;

- обеспечение круглосуточной работы по исполнению запросов, поступающих из У(О) МВД, территориальных отделов Центра, служб и подразделений ГУ МВД, МВД России;

- принятие непосредственного участия в организационных мероприятиях, направленных на обеспечение режима секретности в 1 отделе Центра;

- осуществление постоянного взаимодействия с подразделениями ООРИ МВД – ГУ МВД – У(О) МВД субъектов РФ, отделами Центра, службами и подразделениями фио, другими правоохранительными органами РФ по обмену информацией и осуществление других обязанностей в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, законами адрес по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, изданными в пределах компетенции, нормативными правовыми актами МВД России, правовыми актами ГУ МВД,

в период времени с 01 апреля 2018 года по 30 апреля 2018 года, точные дата и время в ходе расследования не установлены, находясь в помещениях ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ» (далее по тексту – Общество), расположенных по адресу: адрес, в ходе личной встречи с ранее ему незнакомым фио, получил от заместителя генерального директора указанного Общества фио информацию о проведенной в отношении указанного Общества выездной налоговой проверке инспекцией ФНС России № 19 по адрес, по результатам которой налоговым органом указанному Обществу был доначислен налог на прибыль организации, налог на добавленную стоимость и транспортный налог в размере 88.526.509 рублей, пени в размере 27.341.173 рублей и штраф в размере 29.393.802 рубля, а также получил от фио информацию, согласно которой указанное Общество приняло решение об обжаловании указанного решения налогового органа в Арбитражном суде адрес.

Получив в период времени с 01 апреля 2018 года по 30 апреля 2018 года от фио указанную информацию, он из корыстных побуждений, с целью противоправно и безвозмездно обратить в свою пользу чужое имущество в особо крупном размере, желая наступления таких последствий и причинения представителям ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ» материального ущерба в крупном размере, имея достаточный уровень знаний в области юриспруденции, понимая, что сотрудники налогового органа вправе принять решение о передаче материала проверки по результатам выездной налоговой проверке по подследственности в подразделения Следственного комитета РФ для принятия решения в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, осознавая, что представители указанного Общества ему доверяют, распоряжаются денежными средствами в особо крупных размерах и готовы передать ему денежные средства в качестве взятки для передачи их сотрудникам правоохранительных органов РФ для принятия последними решения в пользу указанного Общества, а именно: не привлечение указанного Общества к административной ответственности за совершение налогового правонарушения и удовлетворение исковых требований представителей указанного Общества в Арбитражном суде адрес и вынесении должностными лицами Следственного комитета РФ постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, так как он является сотрудником правоохранительных органов РФ и имеет широкий круг знакомств среди сотрудников различных правоохранительных органов РФ, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, принял решение совершить мошенничество путем обмана в отношении представителей указанного Общества, с использованием своего служебного положения.

Реализуя возникший у него преступный умысел, направленный на хищение имущества представителей ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ», достоверно осведомленный, что представители указанного Общества фио и учредитель ООО РАНОВА ИНДАСТРИЗ» фио приняли решение о даче взятки должностным лицам правоохранительных органов РФ для принятия последними решения в пользу указанного Общества, в период времени с 01 апреля 2018 года по 30 апреля 2018 года ввел фио и фио в заблуждение относительно имеющихся у него служебных полномочий для принятия им решения в пользу указанного Общества и относительно наличия у него широкого круга знакомых среди сотрудников Арбитражного суда адрес, с целью хищения чужого имущества, принадлежащего фио и фио, путем обмана указанных лиц, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, сообщив фио, что за вынесение судьей Арбитражного суда адрес решения в пользу представляемого ими Общества фио необходимо передать ему денежные средства в размере сумма, на что фио, осознавая, что своими действиями он дает денежные средства в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов РФ, то есть должностным лицам, дал согласие.

Затем он в продолжение своего преступного умысла, действуя с указанной целью, в период времени с 30 апреля 2018 года до 13 мая 2018 года, точные дата и время в ходе расследования не установлены, находясь в помещениях ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ», расположенных по адресу: адрес, встретился с фио и фио и, реализуя свой преступный умысел путем обмана, сообщил представителям Общества, что за принятие судьей Арбитражного суда адрес положительного решения в пользу указанного Общества по спору с ИФНС России № 19 по адрес о признании решения налогового органа № 1429 от 02 ноября 2017 года недействительным, пояснив, что вынесение положительного решения судом возможно только в случае передачи ему денежных средств в размере сумма, часть из которых будет им передана в указанный суд в качестве взятки, на что фио и фио согласились, договорившись с ним о передаче указанных денежных средств в качестве взятки до 14 мая 2018 года.

Он 14 мая 2018 года, реализуя вышеуказанный преступный умысел и действуя, с целью незаконного обогащения, находясь в вечернее время в помещениях Общества по вышеуказанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутых с фио договоренностей получил от последнего, действовавшего в интересах ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ», в целях принятия должностными лицами правоохранительных органов РФ решения в пользу указанного Общества денежные средства в размере 15.442.000 рублей, что эквивалентно на указанную дату денежной сумме в размере сумма, заверив потерпевшего, что Арбитражным судом адрес будет принято по указанному спору Общества с налоговым органом положительное для Общества решение. При этом он каких-либо действий во исполнение указанной договоренности с фио и фио совершать со своей стороны не намеревался и заведомо планировал денежные средства в полном объеме присвоить, то есть противоправно безвозмездно обратить их в свою пользу.

Затем он в период времени с 14 мая 2018 года до 31 июля 2018 года, точные дата и время в ходе расследования не установлены, получив из неустановленного источника информацию о том, что Арбитражным судом адрес принято к производству исковое заявление о признании вышеуказанного Общества несостоятельным банкротом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение имущества фио и фио, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, путем обмана, из корыстных побуждений, договорился с фио о встрече, на что последний согласился. После чего он в период времени с 01 августа 2018 года до 12 августа 2018 года, точные дата и время в ходе расследования не установлены, находясь с фио по адресу: адрес, реализуя вышеуказанный преступный умысел и действуя, с целью незаконного обогащения, сообщил последнему не соответствующую действительности информацию о том, что в случае удовлетворения судом иска налогового органа, назначенный конкурсный управляющий по делу о банкротстве продаст имущество, принадлежащее Обществу по минимальной стоимости, и что негативных последствий для ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ» можно избежать, путем передачи через него денежных средств в размере сумма в качестве взятки сотрудникам Арбитражного суда адрес, после передачи которых процедура банкротства Общества будет приостановлена, на что фио, действовавший в интересах ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ», реально опасаясь наступления указанных негативных последствий для представляемого Общества, будучи введенным им в заблуждение, после получения согласия фио на передачу денежных средств в указанном размере, договорился с ним о передаче указанных денежных средств в помещениях Общества по вышеуказанному адресу не позднее 13 августа 2018 года.

Далее он в вечернее время 13 августа 2018 года, реализуя вышеуказанный преступный умысел, и действуя, с целью незаконного обогащения, находясь в вечернее время в помещениях Общества по вышеуказанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, из корыстных побуждений, получил согласно ранее достигнутых с фио договоренностей от последнего, действовавшего в интересах ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ», в целях принятия должностными лицами правоохранительных органов РФ решения в пользу указанного Общества, денежные средства в размере 13.400.000 рублей, что эквивалентно на указанную дату денежной сумме в размере сумма, заверив фио, что Арбитражным судом адрес будет принято по спору о банкротстве юридического лица решение о приостановлении, а впоследствии прекращено, то есть умышленно сообщил представителю Общества заведомо недостоверные сведения, введя последнего в заблуждение. При этом он каких-либо действий во исполнение указанной договоренности с фио совершать со своей стороны не намеревался и заведомо планировал денежные средства в полном объеме присвоить.

Далее он, получив из неустановленного источника информацию о том, что на основании ранее полученных из налогового органа материалов проверки о совершении указанным Обществом налогового правонарушения отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по адрес Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по адрес (далее по тексту – ОРОВД СУ по адрес ГСУ СК России по адрес) в отношении генерального директора ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ» фио возбуждено уголовное дело № 11802450002000083 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение имущества фио и фио, путем обмана указанных лиц с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с 13 августа 2018 года до 30 сентября 2018 года, точные дата и время в ходе расследования не установлены, в целях дальнейшего обмана представителей ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ» и хищения их имущества договорился с фио о встрече, на что последний согласился.

Далее он в период времени с 01 сентября 2018 года до 30 сентября 2018 года, точные дата и время в ходе расследования не установлены, реализуя вышеуказанный преступный умысел и действуя, с целью незаконного обогащения, находясь согласно ранее достигнутых с фио в неустановленном месте на территории адрес, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, из корыстных побуждений, сообщил представителю Общества не соответствующую действительности информацию, что следователем ОРОВД СУ по адрес ГСУ СК России по адрес, в производстве которого находится указанное уголовное дело, планируется принять решение об аресте генерального директора ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ» фио и привлечь к уголовной ответственности старшего бухгалтера указанного Общества фио, являющуюся женой фио, а также, что данных негативных последствий для фио и фио можно избежать только, в случае передачи через него денежных средств в размере сумма в качестве взятки сотрудникам СУ по адрес ГСУ СК России по адрес, и что после передачи указанных денежных средств сотрудникам СУ по адрес ГСУ СК России по адрес фио будет избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражей, а фио не будет привлечена к уголовной ответственности по уголовному делу № 11802450002000083, на что фио, реально опасаясь наступления указанных негативных последствий для фио и фио и будучи введенным им в заблуждение, согласился, договорившись передать денежные средства в указанном размере Штонде А.Г. в помещении Общества по вышеуказанному адресу не позднее 04 октября 2018 года.

Далее он в вечернее время 04 октября 2018 года, реализуя вышеуказанный преступный умысел и действуя с целью незаконного обогащения, находясь в вечернее время в помещениях Общества по вышеуказанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, из корыстных побуждений, находясь в помещении Общества по вышеуказанному адресу, получил согласно ранее достигнутых с фио договоренностей от последнего, действовавшего в интересах фио и фио денежные средства в размере 16.500.000 рублей, что эквивалентно на указанную дату денежной сумме в размере сумма, заверив фио, что указанные денежные средства он передаст должностным лицам из числа сотрудников СУ по адрес ГСУ СК России по адрес за совершение вышеописанных действий в пользу сотрудников «РАНОВА ИНДАСТРИЗ» фио и фио При этом он каких-либо действий во исполнение указанной договоренности с фио совершать со своей стороны не намеревался и заведомо планировал денежные средства в полном объеме присвоить.

Затем он в период времени с 01 января 2019 года по 03 февраля 2019 года, точные дата и время в ходе расследования не установлены, реализуя вышеуказанный преступный умысел и действуя, с целью незаконного обогащения, посредством телефонной связи, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, из корыстных побуждений, сообщил представителю Общества фио не соответствующую действительности информацию, что для положительного решения вопроса в СУ по адрес ГСУ СК России по адрес в пользу фио и фио Муравьеву И.В. необходимо передать ему 3.315.000 рублей, на что фио, будучи введенным им в заблуждение при вышеуказанных обстоятельствах, согласился, договорившись встретиться для передачи денежных средств в помещении офиса по указанному адресу в срок не позднее 03 февраля 2019 года. После чего, он в вечернее время 03 февраля 2019 года, реализуя вышеуказанный преступный умысел и действуя, с целью незаконного обогащения, находясь в вечернее время в помещениях Общества по вышеуказанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, из корыстных побуждений, находясь в помещении Общества по вышеуказанному адресу, продолжая действовать с корыстной целью, получил от фио денежные средства в размере 3.315.000 рублей за совершение вышеописанных действий в пользу сотрудников «РАНОВА ИНДАСТРИЗ» фио и фио При этом он каких-либо действий во исполнение указанной договоренности с фио совершать со своей стороны не намеревался и заведомо планировал денежные средства в полном объеме присвоить.

Таким образом, он в период времени с 30 апреля 2018 года по 03 февраля 2019 года с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитил денежные средства представителей «РАНОВА ИНДАСТРИЗ» фио и фио, действовавших в интересах указанного Общества, в целях принятия должностными лицами правоохранительных органов РФ решений в пользу указанного Общества, в размере 48.657.000 рублей, то есть в особо крупном размере, противоправно безвозмездно обратив их в свою пользу, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению.

 

Подсудимый Штонда А.Г. вину в совершении инкриминируемого преступления признал, с предъявленным обвинением согласился в полном объеме, но при этом пояснил, что полученные от фио денежные средства он вернул, что, по его мнению, подтверждается заключением лингвистической экспертизы. Помимо этого, Штонда А.Г. в судебном заседании показал, что обстоятельства предъявленному ему обвинения не оспаривает, действительно он получил от фио денежные средства для того, чтобы он смог урегулировать вопросы, связанные с рассмотрением Арбитражным судом налогового спора и дела о банкротстве ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ», а также вопросы, связанные с уголовным делом, возбужденном в отношении должностных лиц ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ». В судебном заседании также показал, что вводил фио в заблуждение, поскольку решить указанные вопросы он не имел возможность. У фио имелись расписки о получении им денежных средств, с помощью которых фио пытались заставить его выполнять определенные действия в их интересах. Каких – либо иных сведений Штонда А.Г. в судебном заседании не сообщил, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

 

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании, он является заместителем генерального директора ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ». В 2016 году у компании началась налоговая проверка, в результате которой была выявлена значительная налоговая недоимка. В 2018 году знакомые, ему порекомендовали фио, который мог бы решить вопросы с налоговой службой. При общении со фио, последний сообщил, что может оказать содействие, с целью вынесения положительного решения Арбитражным судом, для чего ему необходимо передать денежные средства. Обговорив данный вопрос со своим братом фио, они приняли решение согласиться на предложение фио. Помимо этого, свидетель в судебном заседании пояснил, что встречи со фио проводились либо в офисе компании, либо в кафе. Денежные средства передавались в офисе, после получения денежных средств фио писал долговую расписку. Поскольку споры с налоговой службой продолжались, при этом было налоговой службой было подано заявление о банкротстве их компании, а также было возбуждено уголовное дела за уклонение от уплаты налогов, передача денежных средств фио денежных средств продолжилась. Во всех случаях, после передачи денежных средств фио писал долговые расписки. Поскольку положительных решений, для чего и передавались денежные средства, не было, а также после консультации со сторонними юристами, он и его брат поняли, что фио их обманывает, после чего было принято решение об обращении в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Также свидетель пояснил, что к фио неоднократно обращались с требованиями о возврате денежных средств, однако денежные средства так и не были возвращены.

 

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании, он является учредителем ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ», примерно в мае 2018 года познакомился с фио, которого представил ее брат фио. фио рекомендовал его знакомый, который сказал, что фио «может решить вопросы», поскольку в тот период они искали людей, которые могут помочь им в разрешении спора с налоговой службой. После знакомства фио ему и его брату сообщил, что может повлиять на положительное разрешение налогового спора в Арбитражном суде, где рассматривалось два дела, одно, связанное с налоговой недоимкой, второе с банкротством его организации. Для чего фио передавались денежные средства в различных суммах. Большая часть передаваемых фио денег принадлежала ему, другая часть денег принадлежала его брату. Денежные средства фио передавал его брат, за получение денежных средств от фио получались долговые расписки. Помимо этого, свидетель фио в судебном заседании пояснил, что фио при решении вопроса о передаче ему денежных средств, оказывал на них сильное давление, говоря, что для его бизнеса будут крайне негативные последствия. В последствии, в отношении сотрудников его организации было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов. Для решения вопроса, связанного с прекращением уголовного преследования, фио также передавались денежные средства. После того, как денежные средства были переданы фио, они проиграли в Арбитражном суде спор, связанный с налоговой недоимкой, при этом производство по делу об банкротстве было приостановлено, в результате чего у него и его брата возникли сомнения и они предположили, что фио их обманывает. Несмотря на требования, фио полученные от них денежные средства не вернул, после чего им и его братом было принято решение обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошеннических действиях со стороны фио.

 

Как следует из показаний свидетеля фио, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, с 2002 года является генеральным директором ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ». Заместителем является фио Единственным учредителем данной компании является фио В 2016 году в отношении организации была осуществлена выездная налоговая проверка. По результатам указанной выездной налоговой проверки 02 ноября 2017 года было вынесено решение № 1429 о привлечении его к ответственности за совершение налогового правонарушения. Обществу был доначислен налог на прибыль организации и налог на добавленную стоимость, транспортный налог, пени и штраф. Они неоднократно пытались его обжаловать в Управлении налоговой службы адрес, а затем в Арбитражном суде адрес. Через знакомых начали искать грамотных юристов. Кто-то посоветовал фио обратиться к Штонде А.Г. Штонда А.Г. приехал к ним в офис по адресу: адрес. «б». фио изложил Штонде А.Г. проблему, связанную с налоговым органом и незаконным доначислением налогов организации ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ», на что Штонда А.Г. ответил, что у него есть грамотные юристы и хорошие возможности, которые помогут решить их проблему. Штонда А.Г. отметил, что может решить вопрос в положительную сторону в суде, и обозначил сумму, которая будет необходима для решения данного вопроса, а именно сумма, эквивалент на тот момент времени по курсу сумма. Указанные денежные средства Штонда А.Г. просил передать за то, чтобы решить вопрос, за то чтобы Апелляционный суд первой инстанции встал на их сторону, и вынес решение о признании действий налогового органа незаконными. 14 мая 2018 года фио передал Штонде А.Г. денежные средства в размере сумма, что эквивалентно сумма за решение вопроса в Арбитражном суде первой инстанции в их пользу. Штонда А.Г. сообщил фио о том, что фио нужно еще сумма, чтобы приостановить в суде дело о банкротстве компании. 13 августа 2018 года фио передал Штонде А.Г. денежные средства в размере сумма (сумма) за то, чтобы Штонда А.Г. решил вопрос в Арбитражном суде адрес. По возбужденному уголовному делу в организации были проведены несколько обысков. Штонда А.Г. пояснил фио, что изъятый в ходе обыска в офисе «план» действий адвоката и директора организации говорит о том, что действия его и его адвоката сводятся к тому, чтобы затянуть расследование по делу, что однозначно не понравилось следователю и его, как генерального директора, могут арестовать, и привлекут к ответственности супругу фио, поскольку она является сотрудником бухгалтерии компании. Штонда А.Г. сообщил о том, что может решить и эту проблему в СУ по адрес ГСУ СК РФ по адрес, только нужно сумма (эквивалент сумма). Указанные денежные средства Штонда А.Г. сказал, что передаст сотрудникам СУ по адрес ГСУ СК РФ по адрес в виде взятки, за то чтобы ему была избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражей, а также, чтобы не была привлечена к уголовной ответственности фио 04 октября 2018 года фио передал Штонде А.Г. денежные средства в сумме сумма (сумма). фио передал Штонде А.Г. денежные средства на сумму сумма

 

Как следует из показаний свидетеля фио, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, он оказывал юридическую помощь фио при его допросе в декабре 2018 года в качестве свидетеля. Допрос длился непродолжительное время, скорей был формальным, при котором устанавливались функциональные обязанности учредителя ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ» фио Между ним и фио было заключено соглашение на оказание юридической помощи исключительно при одном допросе в качестве свидетеля. Ему на мобильный телефон позвонил фио, который в ходе разговора пояснил суть проблемы, то есть попросил его оказать юридическую помощь при допросе. С ним на связь после допроса выходил следователь СУ по адрес ГСУ СК РФ по адрес, который не мог найти фио

 

Как следует из показаний свидетеля фио, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, фио и фио он знает с 2012 года. Весной 2017 года в ходе разговора с фио от последнего ему стало известно, что у фирмы какие – то проблемы с налоговыми органами и необходим хороший юрист, который сможет участвовать в суде и представлять интересы организации. Он сообщил, что очень далек от налогов и у него таких знакомых нет. В помещении ОЭБ и ПК ГУ МДВ России по адрес он зашел в ЦОРИ по рабочим вопросам, с целью установить интересующих его лиц. В помещении ЦОРИ находился Штонда А.Г. Находясь в кабинете ЦОРИ он услышал, как Штонда А.Г. разговаривал с кем-то по телефону и обсуждал выигранный в Арбитражном суде процесс по налоговому делу. Когда Штонда А.Г. договорил по телефону он поинтересовался у него, имеются ли у последнего знакомые юристы, кто хорошо разбирается в налогах. Штонда А.Г. сообщил, что у него есть адвокаты, которые специализируются на налогах и могут помочь в спорах с налоговой инспекцией в судах и выразил желание оказать помощь фио После чего он позвонил фио и сказал, что нашел нужного им человека и договорился, что он оставит Штонде А.Г. телефон фио После нашего разговора он передал Штонде А.Г. абонентский номер фио Насколько ему известно со слов фио, тот встретился со Штондой А.Г. и последний выразил согласие в оказании помощи, привлечь адвокатов Борщевского и Падвы. Второй раз он общался с фио и фио, когда Штонда А.Г. проиграл первую инстанцию в Арбитражном суде. При встрече со Штондой А.Г. он узнал, в связи с чем, он не выполнил свои обязательства, на что он ему ответил, что денежные средства, полученные от фио ушли на оплату труда адвокатов. В сентябре 2019 года ему стало известно, что Штонда А.Г. задержан за мошенничество, а также фио и фио передали очень много денег под расписки.

 

Как следует из показаний свидетеля фио, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, она с 2007 года занимает должность бухгалтера в ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ», учредителем которого является фио (брат ее супруга фио), а фио является заместителем генерального директора указанной организации. В 2019 году фио и фио решили обратиться в Управление собственной безопасности ГУ МВД России по адрес с заявлением, что Штонда А.Г. получил от деньги в размере более сумма, но своих обязательств не выполнил, и обманул их. фио она знает в «лицо», видела его несколько раз в 2018-2019 годах в офисе указанной организации на адрес в адрес, там с ним и познакомилась. Тогда же фио давал ей свой паспорт гражданина РФ, который она ксерокопировала по просьбе фио и фио при написании фио расписок. фио и фио искали способы решить возникшие у ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ» и у них проблемы с налоговым органом по начислению налогов и сборов, в связи с тем, что они не были согласны с решением налогового органа об уклонении указанной компании от уплаты налогов и сборов. Подробностей разговора между фио и фио с фио она не знает, она в них не участвовала, но со слов фио и фио фио за определенную сумму денежных средств брал на себя обязательства по решению возникших проблем в положительную для организации сторону. Как ей говорили фио и фио, фио говорил им, что решит данную проблему в Арбитражном суде, склонив должностных лиц суда к получению взятки за содействие компании. Позже от фио и фио ей стало известно, что в СУ по адрес ГСУ СК России по адрес возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора фио по ст. 199 УК РФ. К ним обратился фио и сказал, что следственный орган, скорее всего, изберет в отношении фио меру пресечения в виде заключения под стражу, а ее, как бухгалтера указанной компании, скорее всего привлекут к уголовной ответственности, в связи с чем фио и фио стали переживать за неё и фио, так как они верили Штонде, а все выглядело очень устрашающе, ведь сотрудники отдела экономической безопасности проводили у них в офисе обыски и она тогда не понимала чем это всё может обернуться. Со слов фио и фио, фио сказал им, что за деньги решит возникшую проблему в следственном комитете по адрес, на что они, доверяя фио, согласились, после чего дважды передали ему разные суммы денежных средств. Позднее её допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу в следственном комитете по адрес, а потом следователь ее допрашивал по уголовному делу в качестве подозреваемого. Мера пресечения в отношении нее не избиралась, обвинение ей никто не предъявлял. фио также обвинение не предъявляли, меру пресечения в отношении него не избирали, он также находится дома и занимается своими делами. Арбитражными судами принято решение в пользу налогового органа, жалобы сотрудников ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ» судом оставлены без удовлетворения.

 

Как следует из показаний свидетеля фио, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, она работает в должности старшего следователя Преображенского МРСО СУ по адрес ГСУ СК России по адрес. Она была откомандирована в ОРОВД СУ по адрес ГСУ СК России по адрес. Уголовное дело в отношении сотрудников ООО «Ранова Индастриз» ей было передано, она только изучала данное уголовное дело. фио ей незнакома, она фио не допрашивала. Штонда А.Г. и фио ей не знакомы, с какими – либо просьбами по данному уголовному делу не обращались.

 

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании, он является страшим следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ по адрес ГСУ СК России по адрес. В его производстве находилось уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ», которое было возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст.199 УК РФ. В настоящее время уголовное дело прекращено, поскольку причиненный ущерб возмещен, налоговая недоимка погашена. В рамках расследования по уголовному делу к нему кто – либо с просьбами различного характера не обращался.

 

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, с мая 2018 года он работает в ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ», учредителем которого является фио, а фио является заместителем генерального директора указанной организации. До трудоустройства в ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ» он работал в ООО «Бахетле-Алтуфьево» в должности заместителя директора по хозяйственной части. ООО «Бахетле-Алтуфьево» арендовало помещение в здании, принадлежащем ООО «РАНОВА-ИНДАСТРИЗ», расположенное по адресу: адрес. В 2019 году от фио в ходе обычной беседы ему стало известно, что сотрудник полиции фио пояснил фио, что представители ООО «Бахетле-Алтуфьево» проплатили судебное разбирательство в Арбитражном суде адрес. фио сообщил ему об этом просто в доверительной беседе. Никаких подробностей фио ему об этом не рассказывал, он лично о таких обстоятельствах ничего не знает. Ни о каком подкупе судей сотрудниками ООО «Бахетле-Алтуфьево» ему ничего не известно, об этом ему сказал фио, пояснив, что услышал об этом от фио. фио он никогда не видел.

 

Как следует из показаний свидетеля фио, данных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она является матерью фио фио вопросы следователя, заданные в рамках проведения ее допроса на стадии предварительного расследования, она отказалась на основании ст.51 Конституции РФ.

Факт совершения преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела:

 

- рапортом от 26 августа 2019 года об обнаружении признаков преступления, согласно которому в действиях фио усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Том № 1, л.д. 53;

 

- заявлением фио от 18 июля 2019 года, из которого следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности фио, представившегося сотрудником полиции, который в период с апреля 2018 по март 2019 мошенническим способом получил от него частями деньги в размере сумма за оказание решения вопроса в суде и следствии касаемо компании «Ранова Индастриз». Том № 1, л.д. 62;

- копией расписок фио на 5 листах формата А4, из которых следует, что Штонда А.Г. получил от фио денежные средства. Том № 1, л.д. 71 – 75;

 

- актом выдачи технических средств от 18 июля 2019 года, из которого следует, что фио выдали цифровой диктофон «EDIC-mini». Том № 1, л.д. 83;

 

- актом возврата технических средств от 19 июля 2019 года, из которого следует, что фио вернул цифровой диктофон «EDIC-mini», который был подключен к компьютеру и были просмотрены содержащиеся на нем файлы. Том № 1, л.д. 86;

 

- актом о результатах оперативно-розыскных мероприятий от 31 июля 2019 года, из которого следует, что в действиях фио, представляющегося сотрудником полиции, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Том № 1, л.д. 234 – 236;

 

- рапортом от 15 августа 2019 года об обнаружении признаков преступления, согласно которому в действиях оперуполномоченного 1 отдела ЦОРИ ГУ МВД России по адрес фио усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Том № 1, л.д. 240;

 

- постановлением начальника ГУ МВД России по адрес от 15 августа 2019 года о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, согласно которому материалы в отношении фио, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности направлены в ГСУ СК России по адрес. Том № 1, л.д. 242 – 243;

- постановление начальника УФСБ России по адрес и адрес от 30 августа 2019 года о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, согласно которому материалы в отношении фио, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности направлены в СУ по адрес ГСУ СК России по адрес. Том № 1, л.д. 256 – 257;

 

- постановлением от 30 августа 2019 года о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, согласно которому рассекречены сведения, составляющие государственную тайну, и их носители. Том № 1, л.д. 258 – 259;

- заявлением фио от 18 июля 2019 года, из которого следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности фио, представившегося сотрудником полиции, который в период с апреля 2018 по март 2019 мошенническим способом получил от него частями деньги в размере сумма за оказание решения вопроса в суде и следствии в интерексах компании «Ранова Индастриз». Том № 1, л.д. 260;

 

- протоколом проверки показаний на месте от 26 ноября 2019 года, в ходе которой фио показал место, где встречался с Штондой А.Г. и передавал ему денежные средства. Том № 2, л.д. 25 – 30;

- протоколом проверки показаний на месте от 27 ноября 2019 года, в ходе которой фио показал место, где фио встречался с Штондой А.Г. и передавал ему денежные средства. Том № 2, л.д. 61 – 66;

 

- заключением эксперта № 12/5-197 от 18 марта 2020 года, согласно которому участник коммуникации фио передает участнику коммуникации фио денежные средства за оказание неких услуг: за экспертизу, за то, чтоб со следователем были нормальные отношения, за папку с документами, за приостановление банкротства, за первую инстанцию. Имеются побуждения к передаче денежных средств, побуждения адресованы фио и фио. Инициатором побуждений к передаче денежных средств является фио. Том № 3, л.д. 10 – 73;

 

- заключением эксперта № 12/9-213 от 11 октября 2019 года, согласно которому записи от имени фио в 4 расписках о получении денежных средств от фио выполнены фио Том № 3, л.д. 84 – 94;

 

- протоколом выемки от 12 сентября 2019 года, из которого следует, что у потерпевшего фио изъяты 4 расписки о получении Штондой А.Г. денежных средств. Том № 10, л.д. 2 – 3;

 

- протоколом осмотра от 12 сентября 2019 года, из которого следует, что осмотрены 4 расписки о получении Штондой А.Г. денежных средств. Том № 10, л.д. 4 – 5;

 

- протоколом осмотра от 15 сентября 2019 года, согласно которому осмотрены результат рассмотрения обращения на 1 листе; Результат рассмотрения обращения на 1 листе; Лист формата А4 с рукописными записями; Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости относительно объекта недвижимости на 4 листах; Копии сведений об основных характеристиках объекта недвижимости на 3 листах; Договор купли-продажи нежилого помещения от 10 апреля 2019 года на 5 листах; Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости на 4 листах; Согласие № 30АА0532389 от 26 ноября 2016 года на 1 листе; Доверенность № 30АА0645694 от 19 апреля 2017 года на 1 листе; Доверенность № 30АА0532390 от 26 ноября 2016 года 1 листе; Доверенность от 10 октября 2016 года на 1 листе; Договор купли-продажи нежилого помещения от 07 октября 2016 года на 5 листах; акт приема-передачи объекта от 07 октября 2016 года на 2 листах; Договор купли-продажи будущего недвижимого имущества от 07 октября 2016 года на 2 листах; соглашение о расторжении договора купли-продажи нежилого помещения от 07 октября 2016 года от 07 октября 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи (возврата) нежилого помещения от 07 октября 2016 года на 1 листе; доверенность на право пользование и распоряжение транспортным средством от 28 июня 2014 года на 1 листе; акт приема-передачи транспортного средства от 28 июня 2014 года на 1 листе; договор купли-продажи недвижимого имущества от 27 декабря 2016 года на 1 листе; Заявление физического лица на открытие счета на 2 листах; Заявление об изменении пакета услуг на 3 листах; Заявление фио от 11 октября 2018 года на 1 листе; Заявление фио от 03 июня 2017 года на 1 листе; ПТС серии 77 ОК № 108114 на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1 от 07 октября 2016 года на 1 листе; лист, на котором распечатаны 4 кассовых чека ИП фио; квитанция к приходному кассовому ордеру № 209 от 01 ноября 2018 года на 1 листе; Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости от 28 мая 2019 года на 3 листах; чек-ордер «Сбербанк онлайн» от 05 мая 2019 года; доверенность № 30АА0836331 от 17 апреля 2019 года на 1 листе; договор купли-продажи будущего недвижимого имущества от 01 ноября 2018 года на 8 листах; соглашение о расторжении договора купли-продажи будущего недвижимого имущества от 01 ноября 2018 года от 30 ноября 2018 года на 1 листе; договор купли-продажи недвижимого имущества от 11 апреля 2019 года на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № 12 (:4826) от 11 апреля 2019 года на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № 13 (:4826) от 11 апреля 2019 года на 1 листе; кассовый чек № 00001 от 11 апреля 2019 года; кассовый чек № 00002 от 11 апреля 2019 года. Том № 10, л.д. 102 – 111;

- протоколом осмотра от 15 сентября 2019 года, согласно которому осмотрены пачка денежных средств, состоящая из 60 банкнот – Билетов Банка Российской Федерации достоинством сумма каждая, которая обмотана зеленой резинкой. В указанной пачке содержатся банкноты: НА 7034202; НЭ 5678085; КЕ 9937297; АВ 8404397; ИВ 0400750; ГХ 6321571; АМ 4201554; КЕ 3369322; БВ 7151417; гз 9069543; АЕ 5315972; ЗИ 4831686; вг 5662008; вэ 8104388; ИЭ 9555038; ви 3954216; ИЯ 1574193; ГЯ 8355160; ва 2398785; бх 9139629; гх 4756480; ЕЧ 2694427; ИП 9297175; гл 4414020; АА 2815611; ИВ 0617723; ИС 3694928; ИЧ 1900071; ИЯ 1581037; ВМ 7035019; гг 6021131; КС 2303251; ЕЯ 9859776; ЕЭ 5252316; ГЯ 2008151; БМ 0405213; ЗН 6227755; ВИ 6838429; НН 2266207; ЕГ 1861261; НЕ 7606325; БК 2551298; ВТ 5275967; НС 9738868; БЬ 1118676; ВТ 5357854; бв 7229283; БЕ 3857733; ел 3267745; ЗБ 9190309; ЗС 6092344; КИ 0686896; ЕО 5376506; ам 8215295; НЧ 3961104; бп 8338787; ИЕ 5023179; АО 7028794; ЗГ 2752167; БЬ 5215702.; Пачка денежных средств, состоящая из 100 банкнот – Билетов Банка Соединенных Штатов Америки достоинством сумма каждая, которая обмотана зеленой резинкой. В указанной пачке содержатся банкноты: MJ16944973A; LF11075396G; LF11075397G; LF11075398G; LF11075399G; LB01200148H; LG82930705B; марка автомобиля; LB01200147H; LB01200146H; LB01200145H; LB01200144H; LB01200143H; LB01200142H; LG82930701B; LG82930702B; LG82930703B; LG82930704B; LG82930706B; LG82930707B; LG82930708B; LG82930709B; LG82930710B; LG82930711B; LG82930712B; LG82930713B; LG82930714B; LG82930715B; LG82930716B; LG82930717B; LG82930718B; LG82930719B; LG82930720B; LG82930721B; LG82930722B; LG82930723B; LG82930724B; LG82930725B; LG82930726B; LG82930727B; LG82930728B; LG82930729B; LG82930730B; LG82930731B; LG82930732B; LG82930733B; LG82930734B; LG82930735B; LG82930736B; LG82930737B; LG82930738B; LG82930739B; LG82930741B; LG82930742B; LG82930743B; LG82930744B; LG82930745B; LG82930746B; LG82930747B; LG82930748B; LG82930749B; LG82930750B; LG82930751B; LG82930752B; LG82930753B; LG82930754B; LG82930755B; LG82930756B; LG82930757B; LG82930758B; LG82930760B; LG82930762B; LG82930763B; LG82930764B; LG82930765B; LG82930766B; LG82930767B; LG82930768B; LG82930769B; LG82930770B; LG82930771B; LG82930772B; LG82930773B; LG82930774B; LG82930775B; LG82930776B; LG82930777B; LG82930778B; LG82930779B; LG82930780B; LG82930781B; LG82930782B; LG82930783B; LG82930784B; LG82930785B; LG82930786B; LG82930787B; LG82930788B; LG82930789B; LG82930790B.; Банковская карта ПАО «Сбербанк» MASTERCARD № 5484 3800 1318 0476, выданная на имя А.BLYUDENOVA, срок действия карты 01/21; адрес «Тинькофф Банк» VISA PLATINUM № 4377 7237 4038 0898, выданная на имя ANASTASIYA BLYUDENOVA, срок действия карты 10/21; Банковская карта ПАО «ВТБ» МИР № 2200 2407 0899 7529, выданная на имя А.BLYUDENOVA, срок действия карты 07/22; Банковская карта ПАО «ВТБ» МИР № 2200 2407 0201 2432, выданная на имя АNDREY SHTONDA, срок действия карты 11/21; Банковская карта ПАО «ВТБ» МИР № 2200 2407 0376 4783, выданная на имя АNDREY SHTONDA, срок действия карты 06/22; Часы наручные фирмы «HUBLOT» модели «Big Bang», на задней части крышки которых имеются записи (гравировки) следующего содержания: «HUBLOT BIG BANG», «301», «644961», «GOLD 750», «Titanium». Том № 10, л.д. 182 – 186;

- протоколом осмотра от 06 июля 2020 года, согласно которому осмотрены флеш-накопитель черного цвета марки «SanDisk»; CD-R диск индивидуальный номер RFD80M-79928 80; CD-R диск индивидуальный номер МАР633GL2211724337; DVD-R диск с индивидуальным номером DVD-R 130109S1 1162205210110; DVD-R диск с индивидуальным номером B3117SG29212492LH; DVD-R диск с индивидуальным номером DVD-R 130109-S1 1164505210113; DVD-R диск с индивидуальным номером DVD-R 130109-S1 563305231336; DVD-R диск с индивидуальным номером 03117SG29212402LH; DVD-R диск с индивидуальным номером 130109-S1 1162105210110, акт прослушивания фонограммы от 22 июля 2019 года, акт прослушивания фонограммы от 23 июля 2019 года, постановление Арбитражного суда адрес от 06 июня 2019 года по делу № А40-89461/2018, постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 21 марта 2019 года по делу № А40-89461/2018, решение Арбитражного суда адрес от 25 декабря 2018 года по делу № А40-89461/18-108-2710, акт прослушивания фонограммы от 30 июля 2019 года, акт прослушивания фонограммы от 30 августа 2019 года, свидетельство о регистрации ТС, ключ с цифровым иммобилайзером. Том № 10, л.д. 251 – 256;

 

- приказом начальника ГУ МВД России по адрес № 2250 л/с от 16 октября 2017 года о назначении Штонда А.Г. на должность оперуполномоченного 6 отдела Центра оперативно-разыскной информации ГУ МВД России по адрес. Том № 11, л.д. 102;

- должностной инструкцией оперуполномоченного 6 отдела Центра оперативно-разыскной информации ГУ МВД России по адрес. Том № 11, л.д. 103 – 106;

- приказом начальника ГУ МВД России по адрес № 1584 л/с от 27 июля 2018 года о назначении Штонда А.Г. на должность оперуполномоченного 1 отдела Центра оперативно-разыскной информации ГУ МВД России по адрес. Том № 11, л.д. 107;

 

- должностной инструкцией оперуполномоченного 1 отдела Центра оперативно-разыскной информации ГУ МВД России по адрес. Том № 11, л.д. 108 – 111;

 

- вещественными доказательствами по уголовному делу:

4 расписками о получении Штондой А.Г. денежных средств. Том № 10, л.д. 6;

результатом рассмотрения обращения на 1 листе; Результатом рассмотрения обращения на 1 листе; Листом формата А4 с рукописными записями; Сведениями об основных характеристиках объекта недвижимости относительно объекта недвижимости на 4 листах; Копией сведений об основных характеристиках объекта недвижимости на 3 листах; Договором купли-продажи нежилого помещения от 10 апреля 2019 года на 5 листах; Сведениями об основных характеристиках объекта недвижимости на 4 листах; Согласием № 30АА0532389 от 26 ноября 2016 года на 1 листе; Доверенностью № 30АА0645694 от 19 апреля 2017 года на 1 листе; Доверенностью № 30АА0532390 от 26 ноября 2016 года 1 листе; Доверенностью от 10 октября 2016 года на 1 листе; Договором купли-продажи нежилого помещения от 07 октября 2016 года на 5 листах; актом приема-передачи объекта от 07 октября 2016 года на 2 листах; Договором купли-продажи будущего недвижимого имущества от 07 октября 2016 года на 2 листах.; соглашением о расторжении договора купли-продажи нежилого помещения от 07 октября 2016 года на 1 листе; актом приема-передачи (возврата) нежилого помещения от 07 октября 2016 года на 1 листе; доверенностью на право пользование и распоряжение транспортным средством от 28 июня 2014 года на 1 листе; актом приема-передачи транспортного средства от 28 июня 2014 года на 1 листе; договором купли-продажи недвижимого имущества от 27 декабря 2016 года на 1 листе; Заявлением физического лица на открытие счета на 2 листах; Заявлением об изменении пакета услуг на 3 листах; Заявлением фио от 11 октября 2018 года на 1 листе; Заявлением фио от 03 июня 2017 года на 1 листе; ПТС серии 77 ОК № 108114 на 1 листе; квитанцией к приходному кассовому ордеру № 1 от 07 октября 2016 года на 1 листе; листом, на котором распечатаны 4 кассовых чека ИП фио; квитанцией к приходному кассовому ордеру № 209 от 01 ноября 2018 года на 1 листе; Сведениями об основных характеристиках объекта недвижимости от 28 мая 2019 года на 3 листах; чек-ордером «Сбербанк онлайн» от 05 мая 2019 года; доверенностью № 30АА0836331 от 17 апреля 2019 года на 1 листе; договором купли-продажи будущего недвижимого имущества от 01 ноября 2018 года на 8 листах; соглашением о расторжении договора купли-продажи будущего недвижимого имущества от 01 ноября 2018 года от 30 ноября 2018 года на 1 листе; договором купли-продажи недвижимого имущества от 11 апреля 2019 года на 1 листе; квитанцией к приходному кассовому ордеру № 12 (:4826) от 11 апреля 2019 года на 1 листе; квитанцией к приходному кассовому ордеру № 13 (:4826) от 11 апреля 2019 года на 1 листе; кассовым чеком № 00001 от 11 апреля 2019 года; кассовым чеком № 00002 от 11 апреля 2019 года. Том № 10, л.д. 179 – 181;

пачкой денежных средств, состоящей из 60 банкнот – Билетов Банка Российской Федерации достоинством сумма каждая, которая обмотана зеленой резинкой. В указанной пачке содержатся банкноты: НА 7034202; НЭ 5678085; КЕ 9937297; АВ 8404397; ИВ 0400750; ГХ 6321571; АМ 4201554; КЕ 3369322; БВ 7151417; гз 9069543; АЕ 5315972; ЗИ 4831686; вг 5662008; вэ 8104388; ИЭ 9555038; ви 3954216; ИЯ 1574193; ГЯ 8355160; ва 2398785; бх 9139629; гх 4756480; ЕЧ 2694427; ИП 9297175; гл 4414020; АА 2815611; ИВ 0617723; ИС 3694928; ИЧ 1900071; ИЯ 1581037; ВМ 7035019; гг 6021131; КС 2303251; ЕЯ 9859776; ЕЭ 5252316; ГЯ 2008151; БМ 0405213; ЗН 6227755; ВИ 6838429; НН 2266207; ЕГ 1861261; НЕ 7606325; БК 2551298; ВТ 5275967; НС 9738868; БЬ 1118676; ВТ 5357854; бв 7229283; БЕ 3857733; ел 3267745; ЗБ 9190309; ЗС 6092344; КИ 0686896; ЕО 5376506; ам 8215295; НЧ 3961104; бп 8338787; ИЕ 5023179; АО 7028794; ЗГ 2752167; БЬ 5215702.; Пачкой денежных средств, состоящей из 100 банкнот – Билетов Банка Соединенных Штатов Америки достоинством сумма каждая, которая обмотана зеленой резинкой. В указанной пачке содержатся банкноты: MJ16944973A; LF11075396G; LF11075397G; LF11075398G; LF11075399G; LB01200148H; LG82930705B; марка автомобиля; LB01200147H; LB01200146H; LB01200145H; LB01200144H; LB01200143H; LB01200142H; LG82930701B; LG82930702B; LG82930703B; LG82930704B; LG82930706B; LG82930707B; LG82930708B; LG82930709B; LG82930710B; LG82930711B; LG82930712B; LG82930713B; LG82930714B; LG82930715B; LG82930716B; LG82930717B; LG82930718B; LG82930719B; LG82930720B; LG82930721B; LG82930722B; LG82930723B; LG82930724B; LG82930725B; LG82930726B; LG82930727B; LG82930728B; LG82930729B; LG82930730B; LG82930731B; LG82930732B; LG82930733B; LG82930734B; LG82930735B; LG82930736B; LG82930737B; LG82930738B; LG82930739B; LG82930741B; LG82930742B; LG82930743B; LG82930744B; LG82930745B; LG82930746B; LG82930747B; LG82930748B; LG82930749B; LG82930750B; LG82930751B; LG82930752B; LG82930753B; LG82930754B; LG82930755B; LG82930756B; LG82930757B; LG82930758B; LG82930760B; LG82930762B; LG82930763B; LG82930764B; LG82930765B; LG82930766B; LG82930767B; LG82930768B; LG82930769B; LG82930770B; LG82930771B; LG82930772B; LG82930773B; LG82930774B; LG82930775B; LG82930776B; LG82930777B; LG82930778B; LG82930779B; LG82930780B; LG82930781B; LG82930782B; LG82930783B; LG82930784B; LG82930785B; LG82930786B; LG82930787B; LG82930788B; LG82930789B; LG82930790B; Банковской картой ПАО «Сбербанк» MASTERCARD № 5484 3800 1318 0476, выданной на имя А.BLYUDENOVA, срок действия карты 01/21; адрес «Тинькофф Банк» VISA PLATINUM № 4377 7237 4038 0898, выданной на имя ANASTASIYA BLYUDENOVA, срок действия карты 10/21; Банковской картой ПАО «ВТБ» МИР № 2200 2407 0899 7529, выданной на имя А.BLYUDENOVA, срок действия карты 07/22; Банковской картой ПАО «ВТБ» МИР № 2200 2407 0201 2432, выданной на имя АNDREY SHTONDA, срок действия карты 11/21; Банковской картой ПАО «ВТБ» МИР № 2200 2407 0376 4783, выданной на имя АNDREY SHTONDA, срок действия карты 06/22; Часами наручными фирмы «HUBLOT» модели «Big Bang», на задней части крышки которых имеются записи (гравировки) следующего содержания: «HUBLOT BIG BANG», «301», «644961», «GOLD 750», «Titanium». Том № 10, л.д. 231 – 234;

автомобилем марки «ПОРШЕ КАЙЕНН», регистрационный знак ТС, 2010 года выпуска, черного цвета, идентификационный номер (VIN) VIN-код, номер двигателя 134709. Том № 10, л.д. 250;

флеш-накопителем черного цвета марки «SanDisk»; CD-R диском с индивидуальным номером RFD80M-79928 80; CD-R диском с индивидуальным номером МАР633GL2211724337; DVD-R диском с индивидуальным номером DVD-R 130109S1 1162205210110; DVD-R диском с индивидуальным номером B3117SG29212492LH; DVD-R диском с индивидуальным номером DVD-R 130109-S1 1164505210113; DVD-R диском с индивидуальным номером DVD-R 130109-S1 563305231336; DVD-R диском с индивидуальным номером 03117SG29212402LH; DVD-R диском с индивидуальным номером 130109-S1 1162105210110, актом прослушивания фонограммы от 22 июля 2019 года, из которого следует, что был прослушан разговор между фио, фио и Штондой А.Г., разговор о денежных средствах и расписках; актом прослушивания фонограммы от 23 июля 2019 года, из которого следует, что был прослушан разговор между фио, фио и Штондой А.Г., разговор о денежных средствах, телефонных звонках, суд по банкротству и расписках; актом прослушивания фонограммы от 30 июля 2019 года, из которого следует, что был прослушан разговор между фио и Штондой А.Г., разговор о денежных средствах, первой инстанции, второй инстанции, банкротстве, адвокатах, экспертизе и расписках; актом прослушивания фонограммы от 30 августа 2019 года, из которого следует, что был прослушан разговор между фио и Штондой А.Г., разговор о денежных средствах и банкротстве; постановлением Арбитражного суда адрес от 06 июня 2019 года по делу № А40-89461/2018 на 3 листах, из которого следует, что кассационная жалоба ООО «Ранова Индастриз» оставлена без удовлетворения; решением Арбитражного суда адрес от 25 декабря 2018 года по делу № А40-89461/18-108-2710 на 8 листах, из которого следует, что в удовлетворении заявленного ОАО «Ранова Индастриз» требования о признании частично недействительным решения от 02 ноября 2017 года № 1429 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения отказать полностью; постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 21 марта 2019 года по делу № А40-89461/2018 на 6 листах, из которого следует, что апелляционная жалоба ООО «Ранова Индастриз» оставлена без удовлетворения; свидетельство о регистрации ТС, ключом с цифровым иммобилайзером. Том № 10, л.д. 257 – 258.

 

Вышеприведенные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, при этом никаких нарушений при их составлении, которые могли бы повлечь признание их недопустимыми доказательствами по делу, суд не усматривает, в связи с чем, признает их относимыми, достоверными и допустимыми доказательствами по настоящему делу.

 

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к следующим выводам.

 

Обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на защиту на стадии предварительного расследования, в судебном заседании не установлено.

 

У суда нет оснований не доверять заключениям проведенных судебных экспертиз, так как они составлены в соответствии с требованиями закона и надлежащими высококвалифицированными специалистами, а выводы экспертов научно обоснованы и полностью согласуются с иными исследованными судом доказательствами в их совокупности.

 

Оценивая показания свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио суд доверяет им, поскольку они последовательны, непротиворечивы, и согласуются как между собой, так и с исследованными в судебном заседании другими доказательствами по делу, признанными судом относимыми, достоверными и допустимыми. Из показаний указанных свидетелей следуют обстоятельства совершения Штондой А.Г. инкриминируемого преступления, обстоятельства установления предмета преступного посягательства, общественно опасные последствия совершенного преступления. Вместе с тем, суд показания свидетеля фио оценивает, как не имеющие доказательственного значения по настоящему уголовному делу, поскольку данный свидетель фактически показания относительно обстоятельств дела не давал.

 

Показания подсудимого фио, который вину в совершении инкриминируемого преступления признал, фактические обстоятельства предъявленного обвинения не оспаривал, суд принимает в качестве доказательства по настоящему делу, поскольку они полностью согласуются с показаниями свидетелей, а также иными исследованными судом вышеприведенными доказательствами, подтверждающими обстоятельства совершения Штондой А.Г. инкриминируемого преступления. При этом судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о возможном самооговоре со стороны подсудимого фио Несмотря на приведенные обстоятельства, подсудимый Штонда А.Г. в судебном заседании пояснил, что денежные средства, являющиеся предметом преступного посягательства, Штондой А.Г. были возвращены, что подтверждается заключением лингвистической судебной экспертизой, заключение которой представлено в материалах уголовного дела, а также, что фио и фио вынуждали Штонду А.Г. действовать в их интересах. Данные утверждения подсудимого фио не могут свидетельствовать об отсутствии в его действия состава инкриминируемого преступления, поскольку факт возврата денежных средств, а также оказания давления на Штонду А.Г. не могут быть объективно подтверждены, поскольку соответствующие доказательства в материалах уголовного дела отсутствуют, при этом свидетели фио, фио отрицают факт возврата денежных средств и оказания на Штонду А.Г. какого – либо давления, что суд принимает во внимание при рассмотрении уголовного дела.

 

Доводы стороны защиты о том, что действия фио носят гражданско – правовой характер, поскольку Штонда А.Г. действовал в рамках взятых на себя обязательств, от исполнения которых не уклонялся, являются не состоятельными, поскольку полностью опровергаются фактическими обстоятельствами совершения инкриминируемого Штонде А.Г. преступления. При этом, суд принимает во внимание то обстоятельство, что содержание расписок, составленных Штондой А.Г., не может само по себе свидетельствовать об отсутствии в его действиях состава инкриминируемого ему преступления, поскольку не отражает фактическое предназначение денежных средства, переданных Штонде А.Г.

 

О наличии у подсудимого Штонда А.Г. умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, свидетельствуют все обстоятельства содеянного, в том числе способ совершения преступления. При этом суд принимает во внимание то обстоятельство, что факт совершения преступления Штондой А.Г. был установлен, в том числе в рамках проведения оперативно – розыскной деятельности, результаты которой были в установленном законом порядке представлены следователю и являлись предметом исследования в ходе судебного разбирательства.

 

Также в судебном заседании объективно установлены обстоятельства совершения Штондой А.Г. мошенничества. Помимо этого, суд приходит к выводу об установлении в действиях фио квалифицирующего признака «с использованием своего служебного положения», поскольку Штонда А.Г. на момент совершения инкриминируемого преступления являлся должностным лицом органов внутренних дел, в результате чего осуществлял функции представителя власти, которые были использованы Штондой А.Г. при совершении преступления, и обращение к нему фио, фио было связано с занимаемой фио должностью.

 

Квалифицирующий признак – «особо крупный размер» также установлен верно, с учетом суммы денежных средств, являющейся предметом преступного посягательства.

 

Анализируя и оценивая собранные по делу и представленные суду доказательства в их совокупности, суд признает их достаточными для принятия решения по делу, а вину подсудимого фио в совершении преступления доказанной, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление негативных последствий. О наличии у подсудимого фио умысла, направленного на совершение преступления, свидетельствуют все обстоятельства содеянного, в том числе способ совершения преступлений. Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии оснований для возврата уголовного дела прокурору, о чем ходатайствует сторона защиты.

 

Действия подсудимого фио суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

 

При назначении Штонде А.Г. наказания суд руководствуется требованиями ст. 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого Штонда А.Г., который согласился с предъявленным обвинением в полном объеме, вину признал, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и регистрации характеризуется положительно, впервые привлекается к уголовной ответственности, длительное время находится под стражей, имеет детей 2012 и паспортные данные, оказывает помощь матери, являющейся пенсионером, имеющей ряд хронических заболеваний. Помимо этого, суд принимает во внимание состояние здоровья подсудимого фио, который также имеет ряд хронических заболеваний, а также то обстоятельство, что Штонда А.Г. является лицом, эвакуированным из зоны отчуждения.

 

Суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

 

В соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд в качестве обстоятельства, смягчающего Штонде А.Г. наказание, признает наличие у него малолетних детей. В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд также в качестве обстоятельств, смягчающих Штонде А.Г. наказание, учитывает его признание вины, наличие положительных характеристик, факт оказания помощи родственникам, наличие у подсудимого фио хронических заболеваний, длительный срок его содержания под стражей.

 

Обстоятельств, отягчающих Штонде А.Г.. наказание, судом не установлено.

 

Суд, с учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности преступления, не находит оснований для изменения подсудимому Штонде А.Г. на основании положений ч.6 ст. 15 УК РФ по ч.4 ст. 159 УК РФ

категории преступления на менее тяжкую.

 

Принимая во внимание изложенное, фактические обстоятельства дела, а также то, что подсудимым Штондой А.Г. совершено умышленное тяжкое преступление против собственности, суд приходит к выводу, что для достижения целей восстановления социальной справедливости, его исправление и перевоспитание возможно только в условиях изоляции от общества, в связи с чем, назначает ему наказание в виде реального лишения свободы за совершенное преступление. При этом суд оснований для применения положений ст., ст. 64, 73 УК РФ не усматривает.

 

Учитывая данные о личности подсудимого фио, фактические обстоятельства дела, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить Штонде А.Г. прежнюю меру пресечения – заключение под стражей, поскольку им совершено преступление, за которое уголовным законом предусмотрено наказания в виде лишения свободы на срок свыше трех лет.

 

Суд, на основании п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, назначает Штонде А.Г. местом отбывания наказания исправительную колонию общего режима, поскольку он совершил тяжкое преступление, ранее лишение свободы не отбывал.

 

Также суд, принимая во внимание, все обстоятельств дела, данные о личности подсудимого фио, считает возможным не назначать подсудимому по ч.4 ст.159 УК РФ дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

 

По уголовному делу наложен арест на имущество: изъятые в ходе обыска по адресу: адрес, апартаменты № 277, денежные средства в сумме сумма и сумма; автомобиль марки марка автомобиля с регистрационный знак ТС, 1993 года выпуска, серого цвета, идентификационный номер (VIN) VIN-код, номер двигателя 11997212009127; автомобиль марки «ПОРШЕ КАЙЕНН» с регистрационный знак ТС, 2010 года выпуска, черного цвета, идентификационный номер (VIN) VIN-код, номер двигателя 134709; нежилое помещение с кадастровым № 77:05:0002004:4826, общей площадью 33,3 кв.м., расположенное по адресу: адрес.

 

Разрешая судьбу вышеуказанного имущества, суд считает возможным отменить арест, наложенный на перечисленное выше имущество, поскольку бесспорных доказательств о том, что данное имущество было получено и приобреталось на денежные средства, полученные в результате совершенного Штондой А.Г. преступления, не представлены, таким образом к этому имуществу не могут быть применены положения ст. 104.1 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302, 304, 307-308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

 

Признать Штонду Андрея Геннадьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

 

Меру пресечения Штонде Андрею Геннадьевичу в виде заключения под стражей до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

 

Срок наказания осужденному Штонде Андрею Геннадьевичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

 

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186 – ФЗ) время содержания под стражей фио с 12 сентября 2019 года, то есть с момента его задержания в порядке ст.,ст.91, 92 УПК РФ, до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

 

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- 4 расписки о получении Штондой А.Г. денежных средств, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ по адрес ГСУ СК России по адрес, по вступлении приговора в законную силу, - оставить при деле;

- пачку денежных средств, состоящую из 60 банкнот – Билетов Банка Российской Федерации достоинством сумма каждая, которая обмотана зеленой резинкой. В указанной пачке содержатся банкноты: НА 7034202; НЭ 5678085; КЕ 9937297; АВ 8404397; ИВ 0400750; ГХ 6321571; АМ 4201554; КЕ 3369322; БВ 7151417; гз 9069543; АЕ 5315972; ЗИ 4831686; вг 5662008; вэ 8104388; ИЭ 9555038; ви 3954216; ИЯ 1574193; ГЯ 8355160; ва 2398785; бх 9139629; гх 4756480; ЕЧ 2694427; ИП 9297175; гл 4414020; АА 2815611; ИВ 0617723; ИС 3694928; ИЧ 1900071; ИЯ 1581037; ВМ 7035019; гг 6021131; КС 2303251; ЕЯ 9859776; ЕЭ 5252316; ГЯ 2008151; БМ 0405213; ЗН 6227755; ВИ 6838429; НН 2266207; ЕГ 1861261; НЕ 7606325; БК 2551298; ВТ 5275967; НС 9738868; БЬ 1118676; ВТ 5357854; бв 7229283; БЕ 3857733; ел 3267745; ЗБ 9190309; ЗС 6092344; КИ 0686896; ЕО 5376506; ам 8215295; НЧ 3961104; бп 8338787; ИЕ 5023179; АО 7028794; ЗГ 2752167; БЬ 5215702.; Пачка денежных средств, состоящая из 100 банкнот – Билетов Банка Соединенных Штатов Америки достоинством сумма каждая, которая обмотана зеленой резинкой. В указанной пачке содержатся банкноты: MJ16944973A; LF11075396G; LF11075397G; LF11075398G; LF11075399G; LB01200148H; LG82930705B; марка автомобиля; LB01200147H; LB01200146H; LB01200145H; LB01200144H; LB01200143H; LB01200142H; LG82930701B; LG82930702B; LG82930703B; LG82930704B; LG82930706B; LG82930707B; LG82930708B; LG82930709B; LG82930710B; LG82930711B; LG82930712B; LG82930713B; LG82930714B; LG82930715B; LG82930716B; LG82930717B; LG82930718B; LG82930719B; LG82930720B; LG82930721B; LG82930722B; LG82930723B; LG82930724B; LG82930725B; LG82930726B; LG82930727B; LG82930728B; LG82930729B; LG82930730B; LG82930731B; LG82930732B; LG82930733B; LG82930734B; LG82930735B; LG82930736B; LG82930737B; LG82930738B; LG82930739B; LG82930741B; LG82930742B; LG82930743B; LG82930744B; LG82930745B; LG82930746B; LG82930747B; LG82930748B; LG82930749B; LG82930750B; LG82930751B; LG82930752B; LG82930753B; LG82930754B; LG82930755B; LG82930756B; LG82930757B; LG82930758B; LG82930760B; LG82930762B; LG82930763B; LG82930764B; LG82930765B; LG82930766B; LG82930767B; LG82930768B; LG82930769B; LG82930770B; LG82930771B; LG82930772B; LG82930773B; LG82930774B; LG82930775B; LG82930776B; LG82930777B; LG82930778B; LG82930779B; LG82930780B; LG82930781B; LG82930782B; LG82930783B; LG82930784B; LG82930785B; LG82930786B; LG82930787B; LG82930788B; LG82930789B; LG82930790B, хранящиеся в финансово-экономическом отделе ГСУ СК России по адрес, по вступлении приговора в законную силу, - вернуть по принадлежности;

- Банковскую карту ПАО «Сбербанк» MASTERCARD № 5484 3800 1318 0476, выданную на имя А.BLYUDENOVA, срок действия карты 01/21; адрес «Тинькофф Банк» VISA PLATINUM № 4377 7237 4038 0898, выданную на имя ANASTASIYA BLYUDENOVA, срок действия карты 10/21; Банковскую карту ПАО «ВТБ» МИР № 2200 2407 0899 7529, выданную на имя А.BLYUDENOVA, срок действия карты 07/22; Банковскую карту ПАО «ВТБ» МИР № 2200 2407 0201 2432, выданную на имя АNDREY SHTONDA, срок действия карты 11/21; Банковскую карту ПАО «ВТБ» МИР № 2200 2407 0376 4783, выданную на имя АNDREY SHTONDA, срок действия карты 06/22; Часы наручные фирмы «HUBLOT» модели «Big Bang», на задней части крышки которых имеются записи (гравировки) следующего содержания: «HUBLOT BIG BANG», «301», «644961», «GOLD 750», «Titanium», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ по адрес ГСУ СК России по адрес, по вступлении приговора в законную силу, - вернуть по принадлежности;

- Результат рассмотрения обращения на 1 листе; Результат рассмотрения обращения на 1 листе; Лист формата А4 с рукописными записями; Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости относительно объекта недвижимости на 4 листах; Копии сведений об основных характеристиках объекта недвижимости на 3 листах; Договор купли-продажи нежилого помещения от 10 апреля 2019 года на 5 листах; Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости на 4 листах; Согласие № 30АА0532389 от 26 ноября 2016 года на 1 листе; Доверенность № 30АА0645694 от 19 апреля 2017 года на 1 листе; Доверенность № 30АА0532390 от 26 ноября 2016 года 1 листе; Доверенность от 10 октября 2016 года на 1 листе; Договор купли-продажи нежилого помещения от 07 октября 2016 года на 5 листах; акт приема-передачи объекта от 07 октября 2016 года на 2 листах; Договор купли-продажи будущего недвижимого имущества от 07 октября 2016 года на 2 листах.; соглашение о расторжении договора купли-продажи нежилого помещения от 07 октября 2016 года на 1 листе; акт приема-передачи (возврата) нежилого помещения от 07 октября 2016 года на 1 листе; доверенность на право пользование и распоряжение транспортным средством от 28 июня 2014 года на 1 листе; акт приема-передачи транспортного средства от 28 июня 2014 года на 1 листе; договор купли-продажи недвижимого имущества от 27 декабря 2016 года на 1 листе; Заявление физического лица на открытие счета на 2 листах; Заявление об изменении пакета услуг на 3 листах; Заявление фио от 11 октября 2018 года на 1 листе; Заявление фио от 03 июня 2017 года на 1 листе; ПТС серии 77 ОК № 108114 на 1 листе; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 1 от 07 октября 2016 года на 1 листе; лист, на котором распечатаны 4 кассовых чека ИП фио; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 209 от 01 ноября 2018 года на 1 листе; Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости от 28 мая 2019 года на 3 листах; чек-ордер «Сбербанк онлайн» от 05 мая 2019 года; доверенность № 30АА0836331 от 17 апреля 2019 года на 1 листе; договор купли-продажи будущего недвижимого имущества от 01 ноября 2018 года на 8 листах; соглашение о расторжении договора купли-продажи будущего недвижимого имущества от 30 ноября 2018 года на 1 листе; договор купли-продажи недвижимого имущества от 11 апреля 2019 года на 1 листе; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 12 (:4826) от 11 апреля 2019 года на 1 листе; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 13 (:4826) от 11 апреля 2019 года на 1 листе; кассовый чек № 00001 от 11 апреля 2019 года; кассовый чек № 00002 от 11 апреля 2019 года, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ по адрес ГСУ СК России по адрес, по вступлении приговора в законную силу, - вернуть по принадлежности;

- автомобиль марки «ПОРШЕ КАЙЕНН», регистрационный знак ТС, 2010 года выпуска, черного цвета, идентификационный номер (VIN) VIN-код, номер двигателя 134709, возвращенный на ответственное хранение свидетелю, по вступлении приговора в законную силу, - считать возвращенным по принадлежности;

- акт прослушивания фонограммы от 22 июля 2019 года, акт прослушивания фонограммы от 23 июля 2019 года, постановление Арбитражного суда адрес от 06 июня 2019 года по делу № А40-89461/2018, постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 21 марта 2019 года по делу № А40-89461/2018, решение Арбитражного суда адрес от 25 декабря 2018 года по делу № А40-89461/18-108-2710, акт прослушивания фонограммы от 30 июля 2019 года, акт прослушивания фонограммы от 30 августа 2019 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, - оставить при деле;

- флеш-накопитель черного цвета марки «SanDisk», CD-R диск индивидуальный номер RFD80M-79928 80, CD-R диск индивидуальный номер МАР633GL2211724337, DVD-R диск с индивидуальным номером DVD-R 130109S1 1162205210110, DVD-R диск с индивидуальным номером B3117SG29212492LH, DVD-R диск с индивидуальным номером DVD-R 130109-S1 1164505210113, DVD-R диск с индивидуальным номером DVD-R 130109-S1 563305231336, DVD-R диск с индивидуальным номером 03117SG29212402LH, DVD-R диск с индивидуальным номером 130109-S1 1162105210110, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ по адрес ГСУ СК России по адрес, по вступлении приговора в законную силу, - приобщить к материалам уголовного дела;

- свидетельство о регистрации ТС, ключ с цифровым иммобилайзером, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ по адрес ГСУ СК России по адрес, по вступлении приговора в законную силу, - вернуть по принадлежности.

 

Арест, наложенный на имущество: изъятые в ходе обыска по адресу: адрес, апартаменты № 277, денежные средства в сумме сумма и сумма; автомобиль марки марка автомобиля с регистрационный знак ТС, 1993 года выпуска, серого цвета, идентификационный номер (VIN) VIN-код, номер двигателя 11997212009127; автомобиль марки «ПОРШЕ КАЙЕНН» с регистрационный знак ТС, 2010 года выпуска, черного цвета, идентификационный номер (VIN) VIN-код, номер двигателя 134709; нежилое помещение с кадастровым № 77:05:0002004:4826, общей площадью 33,3 кв.м., расположенное по адресу: адрес, по вступлении приговора в законную силу, - отменить.

 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе.

Судья: фио

 

 

 

🔎
Поиск по всем судебным актам
Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!
Открыть поиск