Постановление о возвращении уголовного дела прокурору, в орган следствия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по итогам проведения по уголовному делу предварительного слушания

адрес дата

БУТЫРСКИЙ районный суд адрес в лице председательствующего федерального судьи фио, с участием государственного обвинителя ст.помощника Бутырского межрайонного прокурора адрес фио, обвиняемого фио и его защитника адвоката фио, представившего удостоверение №14983 ГУ МЮ РФ по адрес, выданное дата, и ордер КА «Интраст Партнерс» №018 от дата, обвиняемого УШМОДИНА фио и его защитника адвоката фио, представившего удостоверение №458 ГУ МЮ РФ по ЧР, выданное дата, и ордер АК фио Т.Б.» №0056 от дата, обвиняемой фио и ее защитника адвоката фио, представившего удостоверение №17288 ГУ МЮ РФ по адрес, выданное дата, и ордер МКА «Магнетар» №621-18 от дата, и обвиняемого фио и его защитника адвоката фио, представившего удостоверение №13092 ГУ МЮ РФ по адрес, выданное дата, и ордер АК №23 КА «МГКА» №2478 от дата, при секретаре судебного заседания фио, а так же с участием потерпевшей фио, рассмотрев в закрытом судебном заседании в порядке предварительного слушания материалы уголовного дела №1-631\2018 в отношении

фио, паспортные данные, русского, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка паспортные данные, не работавшего, являющегося инвалидом 2 группы, постоянно зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: Москва, адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

УШМОДИНА фио, паспортные данные, русского, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, несовершеннолетних детей не имеющего, работавшего менеджером по продажам в наименование организации, постоянно зарегистрированного по адресу: адрес, ранее судимого дата Останкинским районным судом адрес по ч.4 ст.159 УК РФ к дата лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима, освобожден дата УДО на неотбытый срок – дата 9 месяцев 10 дней, судимость в установленном законом порядке не снята и не погашена,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

фио, паспортные данные, русской, гражданки РФ, со средне-специальным образованием, замужней, несовершеннолетних детей не имеющей, работавшей диспетчером транспортного отдела наименование организации, являющейся инвалидом 2 группы, постоянно зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: Москва, адрес, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и

фио, паспортные данные, русского, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, женатого, имеющего малолетних детей 2012 и паспортные данные, работающего водителем в наименование организации, постоянной регистрации не имеющего, временно зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: Москва, адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио обвиняется органом предварительного расследования в совершении мошенничества, то есть приобретения права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно в том, что не позднее дата, точное время следствием не установлено, фио и неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах получили о неблагополучной семье, состоящей из фио, злоупотребляющей спиртными напитками, и ее сына фио, находящегося под стражей в связи с хранением наркотических средств, в собственности которых находилось по 1/2 доли в праве жилое помещение – двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: адрес, стоимостью 1.800.000 рублей, после чего, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение материальной выгоды, фио и неустановленные лица, имея умысел на приобретение права на чужое имущество путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, вступили между собой в преступный сговор. После этого фио и неустановленные соучастники разработали совместный план, согласно которому неустановленные соучастники сообщили фио заведомо ложную информацию о том, что ее сын фио, содержащийся под стражей, нуждается в продуктах питания, в связи с чем необходимо сдать в аренду одну из комнат в вышеуказанной квартире, а фио в соответствии со своей ролью выступал в качестве юриста, который должен был подготовить необходимые документы для сдачи комнаты в аренду. Таким образом дата введенная в заблуждение фио под предлогом подготовки документов для сдачи комнаты в аренду подписала договор дарения доли квартиры от дата, согласно которому фио подарила фио 1/2 долю в праве собственности на квартиру по адресу: адрес, в результате чего указанный договор дата был зарегистрирован в Управлении Росреестра по адрес. После этого фио в период дата дата, точное время следствием не установлено, посетил ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по адрес, где содержался под стражей фио, в ходе которого в комнате свиданий сообщил фио заведомо ложную информацию о том, что его (фио) мать фио подарила ему (фио) долю в квартире, переехала в адрес и довольна условиями проживания. Таким образом фио, вводя фио в заблуждение, предложил оформить договор дарения оставшейся 1/2 доли в квартире, однако получил от фио отказ. В дальнейшем, дата, фио посетил ИК №1 УФСИН России по адрес, где фио отбывал наказание, в ходе которого продолжил убеждать последнего в необходимости продать принадлежащую фио долю в квартире, в результате чего получил от последнего отказ. дата неустановленные лица, действуя совместно и согласовано с фио, при неустановленных следствием обстоятельствах оформили поддельную доверенность от имени фио, зарегистрированную в реестре №2584 нотариуса адрес фио, на имя фио, согласно которой фио уполномочил последнего быть его представителем по вопросу получения необходимых документов для предстоящего договора купли-продажи 1/2 доли в квартире, находящейся по адресу: адрес. Не позднее дата неустановленные лица подготовили договор купли-продажи доли в квартире от дата, согласно которому фио продает фио 1/2 долю в квартире по адресу: адрес, на котором поставили подпись от имени фио, в результате указанный договор купли-продажи был дата зарегистрирован в Управлении Росреестра по адрес. В тот же день фио заключил договор купли-продажи доли в квартире от дата, согласно которому фио продает фио 1/2 долю в квартире по адресу: адрес, который также был зарегистрирован в Управлении Росреестра по адрес дата. Таким образом фио, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с неустановленными соучастниками, путем обмана фио, под предлогом оформления документов для сдачи комнаты в аренду, используя договор дарения от имени фио, а также путем изготовления поддельного договора купли-продажи от имени фио приобрел право на чужое имущество – квартиру по адресу: адрес, причинив фио и фио материальный ущерб на общую сумму 1.800.000 рублей, в особо крупном размере.

Он же (фио) обвиняется органом предварительного расследования в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно в том, что он в неустановленное следствием время, не позднее дата, имея умысел на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, в том числе - у граждан, желающих приобрести жилое помещение - квартиру, под предлогом продажи квартиры, расположенной по адресу: адрес, не имея законных полномочий и оснований продавать данную квартиру, осознавая, что право собственности на данную квартиру приобретено в результате совершения мошенничества, с целью реализации преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, которые намеревались путем осуществления четких и спланированных действий похитить денежные средства у добросовестного покупателя в особо крупном размере. В связи с этим фио и неустановленные соучастники разработали совместный план, согласно которому неустановленные соучастники, позиционируя фио как лицо, которому на законных основаниях принадлежит на праве собственности вышеуказанная квартира, тем самым вводя потенциальных покупателей фио и фио в заблуждение, дата заключили договор купли-продажи между фио и фио, согласно которому фио продает двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: адрес, стоимостью 1.800.000 рублей, получив от фио принадлежащие фио и фио денежные средства в сумме 1.800.000 рублей. Таким образом фио, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с неустановленными соучастниками, под предлогом продажи жилого помещения, расположенного по адресу: адрес, якобы, являющегося собственностью фио, путем обмана похитил у потерпевших фио и фио денежные средства на общую сумму 1.800.000 рублей, причинив последним материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

Он же (фио), а так же фио, фио и фио обвиняются органом предварительного расследования в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества и приобретения права на чужое имущество путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: неустановленные лица, имея корыстный умысел на получение материальной выгоды, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное следствием время в период с дата по дата, создали преступную группу, имеющую устойчивую, функциональную структуру, распределив преступные роли и функции соучастников, для которой были характерны устойчивость соучастников на основе единого преступного умысла, которые осознавали свою роль в структуре преступной группы, цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней. На первоначальном этапе организации преступной группы, не позднее дата, неустановленные лица получили при неустановленных следствием обстоятельствах информацию о смерти дата фио и дата - фио, а также об отсутствии у умерших наследников. Осуществляя подготовку и приискание средств к совершению преступления, с целью успешного функционирования преступной группы и планомерной преступной деятельности, приводящей к получению преступного дохода, неустановленные лица вовлекли в преступную деятельность фио, фио, фио, фио и фио, при этом определили направление совместной и согласованной с соучастниками преступной деятельности, которая сводилась к посягательству на государственную собственность, поскольку преступный расчет организованной группы был построен на принципе незаконного завладения выморочным имуществом, подлежащим переходу в собственность адрес и РФ. Они же (неустановленные лица) определили степень участия сообщников в организованной преступной группе и распределили между ними преступные роли, организовали процесс финансирования преступной деятельности и распределения преступного дохода, и таким образом указанная преступная группа лиц заранее объединилась для совершения преступления. Неустановленные лица, являясь руководителями как преступной группы, так и совершения преступления, разработали преступный план по осуществлению членами устойчивой и сплоченной организованной преступной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий, что являлось необходимым условием для достижения общей преступной цели, направленной на хищение чужого имущества - денежных средств, а также приобретение права на чужое имущество - на жилое помещение - путем обмана организованной группой в особо крупном размере. В процессе планирования и подготовки к ведению преступной деятельности, а также после начала ее осуществления, в соответствии с разработанным планом неустановленные лица распределили преступные роли членов организованной преступной группы следующим образом. Неустановленные лица, будучи организаторами совершения преступления и руководителями его исполнения, отвели себе руководящую и наиболее активную роль в организованной группе, возложив на себя общее руководство преступной группой и совершением преступления, контроль за исполнением соучастниками своих функций, подбор и вовлечение в преступную деятельность иных соучастников преступления, в том числе - для подготовки соответствующих подложных документов, распределение текущих затрат и преступного дохода между членами организованной группы, в зависимости от действий и роли соучастника. фио, согласно распределению ролей, должен был подобрать и вовлечь в преступную деятельность иных соучастников преступления, в том числе лицо (лженаследника), на которого планировалось оформить завещания умерших фио и фио, контактировать с лженаследником и контролировать процесс ведения наследственных дел и организовать регистрацию права собственности на жилое помещение с последующим отчуждением права собственности и снятие денежных средств со счетов и вкладов. фио, согласно распределению ролей, которого вовлек фио, непосредственно должен был подобрать и вовлечь в преступную деятельность лицо (лженаследника), на которого планировалось оформить завещания умерших фио и фио Панкеев В.С., согласно распределению ролей, должен был предоставить соучастникам свои анкетные данные для использования при изготовлении поддельных завещаний и иных поддельных документов, оформить нотариальные доверенности на соучастников на совершение определенных действий от его имени, при необходимости подавать заявления компетентные организации и учреждения, в том числе - в нотариальную контору, банк, центр государственных услуг и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (далее - Управление Росреестра по адрес). фио, согласно распределению ролей, должен был совершать действия, связанные с принятием наследства и ведением наследственных дел в качестве представителя наследника по доверенности, организовать изготовление поддельных документов для приобщения к наследственным делам, контролировать процесс ведения наследственных дел и организовать регистрацию права собственности на жилое помещение с последующим отчуждением права собственности и снятие денежных средств со счетов и вкладов. фио, согласно распределению ролей, должна была совершать действия, связанные с принятием наследства и ведением наследственных дел в качестве представителя наследника по доверенности, в том числе - подавать заявления в нотариальную контору, получать из МФЦ необходимые справки, выписки из домовой книги, финансово-лицевой счет и другие документы, контактировать с лженаследником и сопровождать при необходимости в компетентные организации и учреждения по вопросам получения свидетельств о праве на наследство и регистрации права собственности на жилое помещение. Каждый из соучастников, вступив в состав организованной преступной группы на первоначальном этапе ее создания, а также в процессе осуществления преступной деятельности, достигнув договоренности о своей роли в преступной организации, осознавая, что выполняемые им преступные действия, являются важным звеном в схеме совершения преступления, действовал и выполнял свою роль как с ведома, так и при отсутствии знакомства между собой и осведомленности о действиях некоторых участников преступной группы, иных обстоятельствах совершаемого преступления, что обеспечивало конспирацию преступной деятельности и систему противодействия разоблачению, в случае задержания членов преступной группы. Таким образом под руководством неустановленных лиц была создана и осуществляла деятельность в течение продолжительного времени устойчивая и сплоченная организованная преступная группа, состоящая из фио, фио, фио, фио, фио и неустановленных соучастников с детализированными ролями каждого из соучастников, заранее объединившихся для совершения преступления, конкретная преступная деятельность которой выразилась в следующем. Не позднее дата, точное время следствием не установлено, неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах получили информацию о смерти дата Ефимовой Н.С. и дата - Ефимова С.Л., в собственности которых находилось по 1/2 доли в праве жилое помещение – приватизированная двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: адрес, после чего, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение материальной выгоды, неустановленные лица, имея умысел на хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана организованной группой в особо крупном размере, понимая, что у скончавшихся Ефимовой Н.С. и Ефимова С.Л. отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, вступили в преступный сговор с Востровым В.В. и Ушмодиным В.В., которым в неустановленное следствием время, но не позднее дата, предоставили вышеуказанную информацию, распределив преступные роли, обещав распределение преступного дохода в зависимости от действий и роли соучастников в результате завладения имущества, находившегося в собственности Ефимовой Н.С. и Ефимова С.Л. При этом неустановленные организаторы преступной группы поручили соучастнику Вострову В.В. подобрать лицо, на которого возможно оформить имущество умерших Ефимовой Н.С. и Ефимова С.Л. по подложным завещаниям, а также контактировать с ним по соответствующим вопросам, а Ушмодину В.В. – обеспечить оформление на свое имя доверенности от лженаследника и контролировать процесс ведения наследственных дел к имуществу Ефимовой Н.С. и Ефимова С.Л. Востров В.В., согласно распределению ролей, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение материальной выгоды, имея умысел на хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана в составе организованной группы в особо крупном размере, в целях подбора лица, на которого необходимо оформить поддельные завещания, вовлек в преступную деятельность и посвятил в преступные намерения ранее знакомого Яковлева А.М., который, оказывая содействие участникам организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений, вовлек в преступную деятельность Панкеева В.С., который добровольно вошел в состав организованной преступной группы, предоставив свои анкетные данные для использования при изготовлении поддельных завещаний соучастнику Яковлеву А.М., который затем предоставил их соучастнику Вострову В.В. и установил контакт между Востровым В.В. и Панкеевым В.С. В неустановленное следствием время, но не позднее дата, при неустановленных следствием обстоятельствах, Востров В.В. предоставил анкетные данные Панкеева В.С., полученные от последнего при вышеуказанных обстоятельствах, для использования при подделке завещаний неустановленным лицам, которые при неустановленных следствием обстоятельствах изготовили поддельные завещания от дата на имя Панкеева В.С. на бланке 99 НП №71510486 от имени Ефимовой Н.С. и на бланке 99 НП №7150485 - от имени Ефимова С.Л., зарегистрированные, якобы, в реестре нотариальных действий нотариуса адрес Когатько И.Г. за №2-3246 и №2-3245, согласно которых Ефимова Н.С. и Ефимов С.Л. завещают Панкееву В.С. все принадлежащее им имущество, в чем бы оно не заключалось, и где бы не находилось. Затем Востров В.В. вовлек в преступную деятельность Барышеву С.М., посвятив ее в преступные намерения, которая, действуя из корыстных побуждений, добровольно вошла в состав организованной преступной группы в качестве лица, выступающего в роли представителя наследника - Панкеева В.С. по вопросам принятия и ведения наследственных дел к имуществу Ефимовой Н.С. и Ефимова С.Л. дата Панкеев В.С., действуя из корыстных побуждений, с ведома участников преступной группы оформил нотариальную доверенность на имя Барышевой С.М., согласно которой Панкеев В.С. уполномочил Барышеву С.М. принять наследство и вести наследственные дела с правом получения свидетельств о праве на наследство к имуществу, оставшемуся после умерших Ефимовой Н.С. и Ефимова С.Л. После этого неустановленные соучастники при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное следствием время в период с дата до дата изготовили две подложные справки об одиноком умершем за №4365656 (Ефимовой Н.С.) и №4365648 (Ефимова С.Л.) от дата, согласно которым совместно с умершими на момент смерти проживал Панкеев В.С. без регистрации, на которых нанесли оттиски круглой печати адрес Бибирево для документов №3», которые согласно заключения эксперта №2869 от дата, нанесены не простой круглой печатью адрес Бибирево для документов №3», а при помощи другой высокой печатной формы, а также проставили подписи от имени ведущего специалиста МФЦ адрес, которые, согласно заключения эксперта №2867 от дата, выполнены не Бакулиной А.Н., а другим лицом с подражанием подписи Бакулиной А.Н. дата Барышева С.М., действуя по доверенности от Панкеева В.С., предоставила нотариусу адрес Юсову С.Е. документы, в том числе - заведомо подложные вышеуказанные завещания умерших Ефимовой Н.С. и Ефимова С.Л. и две справки об одиноком умершем на Ефимову Н.С. и Ефимова С.Л., полученные от неустановленных соучастников, а таким образом путем обмана, действуя с ведома и согласовано с вышеуказанными соучастниками, Барышева С.М. подала заявление от имени Панкеева В.С. о принятии наследства, оставшегося после смерти Ефимовой Н.С. и Ефимова С.Л., на основании которых были открыты наследственные дела №174/2016 и №175/2016 от дата к имуществу умерших Ефимовой Н.С. и Ефимова С.Л. Затем, в процессе ведения наследственных дел нотариусом адрес Юсовым С.Е. в период с дата по дата было установлено, что в соответствии с базой данных Московской городской нотариальной палаты о выдаче расходных материалов бланки серии 99НП 71510485 и 99 НП 71510486, на которых составлены вышеуказанные завещания, нотариусу адрес Когатько И.Г. не выдавались. В связи с этим участники организованной преступной группы, понимая невозможность получения от нотариуса свидетельств о праве на наследство по завещанию, приняли решение обжаловать действия (бездействие) нотариуса фио в Бутырском районном суде адрес. дата фио, действуя согласовано с участниками преступной группы, оформил нотариальную доверенность на имя фио, не осведомленного о преступном умысле организованной преступной группы, в соответствии с которой уполномочил фио представлять интересы и вести дела, в том числе - во всех судах судебной системы РФ. дата от представителя фио - фио в Бутырский районный суд адрес поступило заявление о признании бездействия нотариуса фио незаконным и понуждении к совершению нотариального действия, которое указанным судом было дата удовлетворено с возложением на нотариуса адрес фио обязанности совершить нотариальное действие в отношении фио в виде выдачи постановления об отказе в совершении нотариального действия. дата фио, действуя согласовано с участниками преступной группы, оформил нотариальную доверенность на фио, в соответствии с которой уполномочил последнего представлять вести наследственное дело с правом получения свидетельства о праве на наследство к имуществу, оставшемуся после умершего фио, при этом, в целях вуалирования преступных действий, фио и фио предварительно подписали Соглашение об оказании юридической помощи, согласно которому фио поручает фио представлять интересы при ведении наследственного дела. дата врио нотариуса адрес фио было отказано в выдаче свидетельств о праве на наследство по наследственным делам №174/2016 и №175/2016 от дата к имуществу умерших фио и фио, в связи с чем фио, действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, с целью доведения преступного умысла до конца, путем изготовления подложного свидетельства о рождении фио для получения свидетельств о праве на наследство по закону, в неустановленное следствием время в период с дата до дата получил от фио копию свидетельства о рождении последнего, которую фио предоставил неустановленным соучастникам для изготовления подложного документа. В период с дата до дата неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах изготовили подложное свидетельство о рождении Панкеева В.С., из которого следует, что Ефимов С.Л. является отцом Панкеева В.С., после чего предоставили его Ушмодину В.В. В период с дата по дата Барышева С.М. и Панкеев В.С., действуя совместно и согласовано с членами организованной преступной группы, предоставили нотариусу Юсову С.Е. для приобщения к наследственным делам №174/2016 и №175/2016 от дата к имуществу умерших Ефимовой Н.С. и Ефимова С.Л. и получения свидетельств о праве на наследство по закону вышеуказанное заведомо подложное свидетельство о рождении Панкеева В.С., полученное от Ушмодина В.В. дата Барышева С.М., получив от врио нотариуса адрес Павельева Р.В. запрос в Отдел ЗАГС администрации адрес, передала его неустановленным соучастникам, которые в период с дата по дата направили в нотариальную контору нотариуса Юсова С.Е. в качестве ответа на указанный запрос конверт, в котором находилась поддельная справка о рождении Панкеева В.С. №328 от дата, на которой нанесен, согласно заключению эксперта №2868 от дата, оттиск гербовой печати «Администрации адрес Отдел записи актов гражданского состояния администрации адрес» с помощью высокой печатной формы, а из справки следует, что в архиве Соль-Илецкого городского ЗАГС адрес имеется запись акта о рождении Панкеева В.С. №314 от дата, родителями которого являются Ефимов С.Л. и Панкеева Л.В. В дальнейшем нотариус адрес Юсов С.Е., совершая действия, не охватывающиеся преступным умыслом организованной группы, дата выдал Панкееву В.С. в рамках наследственного дела №175/2016 к имуществу Ефимова С.Л. свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное в реестре №8-1745, о том, что Панкеев В.С. является наследником имущества Ефимова С.Л., наследство которого состоит из денежных вкладов по счетам в подразделениях Московского наименование организации, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное в реестре №8-1743, о том, что Панкеев В.С. является наследником имущества Ефимова С.Л., наследство которого состоит из денежного вклада по счету в подразделении Московского наименование организации на имя Ефимовой Н.С., имеющей завещательное распоряжение от дата на имя Ефимова С.Л., свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное в реестре №8-1741, о том, что Панкеев В.С. является наследником имущества Ефимова С.Л., наследство которого состоит из денежных вкладов по счетам в подразделениях Московского наименование организации на имя Ефимовой Н.С., наследником которой является сын Ефимов С.Л., свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное в реестре №8-1739, о том, что Панкеев В.С. является наследником имущества Ефимова С.Л., наследство которого состоит из квартиры по адресу: адрес, д.9»б», кв.71, в том числе - 1/2 доли указанной квартиры, принадлежащей Ефимовой Н.С., наследником которой является ее сын Ефимов С.Л., принявший наследство, но не оформивший своих наследственных прав, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное в реестре №8-1747, о том, что Панкеев В.С. является наследником имущества Ефимова С.Л., наследство которого состоит из возмещения по вкладам, открытым на имя Ефимова С.Л., причитающегося на основании справки Департамента страхования банковских вкладов №5 наименование организации адрес, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное в реестре №8-1749, о том, что Панкеев В.С. является наследником имущества Ефимова С.Л., наследство которого состоит из денежных средств по счету в наименование организации, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное в реестре №8-1751, о том, что Панкеев В.С. является наследником имущества Ефимова С.Л., наследство которого состоит из денежных средств на счетах в наименование организации, свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное в реестре №8-1753, о том, что Панкеев В.С. является наследником имущества Ефимова С.Л., наследство которого состоит из денежных средств на счетах в филиале наименование организации наименование организации. В тот же день, дата, фио, фио, фио и фио, получив вышеуказанные свидетельства о праве на наследство по закону, действуя согласовано с неустановленными членами организованной преступной группы, проследовали в адрес «Бибирево» по адресу: адрес», где фио обратился с заявлением о государственной регистрации права на недвижимое имущество, предоставив комплект документов, в том числе - вышеуказанное свидетельство о праве на наследство по закону, зарегистрированное в реестре нотариальных действий №8-1739 от дата, которое в последующем было зарегистрировано в реестре Управления Росреестра по Москве №77:02:0002003:2212-77/77/002/2017-3 от дата, и в тот же день, дата, на основании поданных документов, была произведена государственная регистрация права собственности фио на квартиру, расположенную по адресу: адрес, кадастровой стоимостью 5.633.731 рубль 78 копеек, а дата фио выдана выписка о государственной регистрации права собственности на указанную квартиру. дата, в период времени с время до время, Панкеев В.С. в присутствии Барышевой С.М., действуя с ведома членов организованной преступной группы, преследующих единую цель преступного обогащения, с целью доведения преступного умысла до конца, в отделении №1761 «Сбербанка России» по адресу: адрес, д.20, в качестве наследника умершего Ефимова С.Л., вводя в заблуждение работников «Сбербанка России» относительно законности вступления в наследство, перечислил на свой (Панкеева В.С.) расчетный счет №42307810438187370146, а таким образом похитил путем обмана принадлежащие в порядке наследования РФ денежные средства на общую сумму сумма с расчетных счетов, открытых на имя Ефимова С.Л. и Ефимовой Н.С. - денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.7.3812.0604978, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.3.3812.0604844, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.3.3812.0604734, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42301.810.6.3812.0601694, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.0.3812.0607989, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.5.3812.0608255, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.3.3812.0608455, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.5.3805.0014951, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.3.3804.0606841, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.9.3804.0710302, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.0.3804.0718712, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.1.3804.0718719, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с расчетного счета №42306.810.8.3805.0002537, открытого на имя Ефимовой Н.С., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.9.3823.0607157, открытого на имя Ефимовой Н.С., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.0.3823.0610497, открытого на имя Ефимовой Н.С. дата, в период времени с время до время, Ушмодин В.В. и Панкеев В.С., действуя с ведома членов организованной преступной группы, находясь в отделении №1761 «Сбербанка России» по адресу: адрес д.20, сняли с расчетного счета №42307810438187370146 на имя Панкеева В.С. вышеуказанные денежные средства в сумме сумма, которые Панкеев В.С. передал Ушмодину В.В. дата, примерно в время, Панкеев В.С., действуя с ведома членов организованной преступной группы, находясь в отделении №1761 «Сбербанка России» по адресу: адрес, д.20, снял с расчетного счета №42306.978.5.3805.0004010 (валютный счет) на имя Ефимова С.Л. денежные средства сумма в иностранной валюте, что по курсу ЦБ России на день хищения составляет 2.211.291 рубль 25 копеек, и передал их Ушмодину В.В. дата, в период времени с время по время, Панкеев В.С., действуя с ведома членов организованной преступной группы, в присутствии Ушмодина В.В., находясь в Головном офисе «Инвестиционного Торгового Банка» по адресу: адрес д.45, снял с расчетных счетов на имя Ефимова С.Л. денежные средства на общую сумму сумма, и передал их Ушмодину В.В., а именно: денежные средства в сумме сумма с расчетного счета №42306810600370000515, денежные средства в сумме сумма с расчетного счета №40817810700370000126, денежные средства в сумме сумма с расчетного счета №42306810100370000248. дата, примерно в время, фио, действуя с ведома членов организованной преступной группы, в присутствии фио и неустановленного соучастника, находясь в наименование организации по адресу: адрес, снял с расчетных счетов на имя фио денежные средства на общую сумму 17.203.647 рублей 39 копеек, и передал их фио и неустановленному соучастнику, а именно: денежные средств в сумме 1.400.752 рубля 87 копеек со счета №40817810562000414300, денежные средств в сумме 12.670.938 рублей 08 копеек со счета №40817810762000214300, денежные средства в сумме 3.131.956 рублей 44 копейки со счета №42307810062010014300. дата, примерно в время, фио, действуя с ведома и согласовано с членами организованной преступной группы, обратился в наименование организации (далее – Агентство) по адресу: адрес, с заявлением о выплате возмещения по вкладам с расчетных счетов наименование организации №40817978400000006253 (на котором находились сумма) и №42306978500000038698 (на котором находились 9.476.469 рублей 81 копейка), открытых на имя фио, в результате чего дата сотрудниками Агентства было направлено платежное поручение №11643 в наименование организации о выплате страхового возмещения фио на общую сумму 1.400.000 рублей. дата фио обратился в отделение №1761 Сбербанка России по адресу: адрес заявлением о разрешении снятии денежных средств с расчетного счета №423078104438187370146, в результате чего дата, примерно в время, фио и соучастник фио при попытке снятия денежных средств, перечисленных Агентством в качестве выплаты страхового возмещения на вышеуказанный расчетный счет фио, были задержаны сотрудниками полиции. Таким образом фио, фио, фио, фио, фио и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано, совершили хищение денежных средств на общую сумму 22.020.848 рублей 21 копейку, подлежащих в порядке наследования переходу в собственность РФ, и приобретение права на жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, кадастровой стоимостью 5.633.731 рубль 78 копеек, подлежащее в порядке наследования переходу в собственность субъекта РФ – города федерального значения Москвы, путем обмана, причинив своими преступными действиями материальный ущерб Территориальному управлению Росимущества в адрес в лице представителя фио на сумму 22.020.848 рублей 21 копейку, а Департаменту городского имущества адрес в лице представителя фио - материальный ущерб на сумму 5.633.731 рубль 78 копеек, что является особо крупным размером.

фио, кроме того, обвиняется органом предварительного расследования в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества и приобретения права на чужое имущество путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: фио, имея корыстный умысел на получение материальной выгоды, при неустановленных следствием обстоятельствах не позднее дата создала преступную группу, имеющую устойчивую, функциональную структуру, распределив преступные роли и функции соучастников, для которой были характерны устойчивость соучастников на основе единого преступного умысла, которые осознавали свою роль в структуре преступной группы, цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней. На первоначальном этапе организации преступной группы фио получила от неустановленных соучастников информацию о смерти дата фио и отсутствии у последнего наследников. Осуществляя подготовку и приискание средств к совершению преступления с целью успешного функционирования преступной группы и планомерной преступной деятельности, приводящей к получению преступного дохода, фио вовлекла в преступную деятельность фио, фио, фио и неустановленных соучастников, при этом определила направление совместной и согласованной с соучастниками преступной деятельности, которая сводилась к посягательству на государственную собственность, поскольку преступный расчет организованной группы был построен на принципе незаконного завладения выморочным имуществом, подлежащим переходу в собственность адрес и РФ, а так же определила степень участия сообщников в организованной преступной группе и распределила между ними преступные роли, организовала процесс финансирования преступной деятельности и распределения преступного дохода, и таким образом указанная преступная группа лиц заранее объединилась для совершения преступления. фио, будучи руководителем как преступной группы, так и совершения преступления, разработала преступный план по осуществлению членами устойчивой и сплоченной организованной преступной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий, что являлось необходимым условием для достижения общей преступной цели, направленной на хищение чужого имущества - денежных средств и приобретение права на чужое имущество, на жилое помещение, путем обмана организованной группой в особо крупном размере. В процессе планирования и подготовки к ведению преступной деятельности, а также после начала ее осуществления фио в соответствии с разработанным планом распределила преступные роли членов организованной преступной группы следующим образом: фио, будучи организатором совершения преступления и руководителем его исполнения, отвела себе руководящую и наиболее активную роль в организованной группе и возложила на себя следующие обязанности - общее руководство преступной группой и совершением преступления, контроль за исполнением соучастниками своих функций, подбор и вовлечение в преступную деятельность иных соучастников преступления, в том числе - для подготовки соответствующих подложных документов, путем установления контактов с лицами, занимающими определенное служебное положение, распределение текущих затрат, в том числе - за счет собственных средств, распределение преступного дохода между членами организованной группы в зависимости от действий и роли соучастника, совершение иных действий, связанных с принятием наследства и ведением наследственного дела с правом получения свидетельства о праве на наследство. фио, действовавший из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение материальной выгоды, принял непосредственное участие в совершении преступления, предоставив информацию и средства совершения преступления - получив при неустановленных обстоятельствах у неустановленных соучастников информацию о смерти фио, соответствующие документы и ключи от квартиры умершего, в дальнейшем предоставил их фио Саруханян А.А., действовавший из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение материальной выгоды, принял непосредственное участие в совершении преступления, предоставив информацию и средства совершения преступления - получив от вышеуказанного неустановленного соучастника информацию о смерти фио, соответствующие документы и ключи от квартиры умершего, в дальнейшем предоставил их другому неустановленному соучастнику. Неустановленный соучастник, действовавший из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение материальной выгоды, принял непосредственное участие в совершении преступления, предоставив информацию и средства совершения преступления - получив от фио информацию о смерти фио, соответствующие документы и ключи от квартиры умершего, предоставил их неустановленному следствием соучастнику преступной группы. Неустановленный соучастник, представляющаяся фио, действовавшая из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение материальной выгоды, в обязанности которой входило восстановление и получение соответствующих документов на квартиру умершего фио, в том числе - необходимых для приобщения к наследственному делу, организация предпродажной подготовки и уборка мусора из жилого помещения, размещение объявления в сети Интернет в целях привлечения потенциальных покупателей жилого помещения. Неустановленный соучастник, действовавший из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение материальной выгоды, в обязанности которого входило финансовое обеспечение преступной деятельности; подготовка проекта договора купли-продажи жилого помещения. фио, действовавший из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение материальной выгоды, в обязанности которого входило подбор потенциальных покупателей жилого помещения, вовлечение в преступную деятельность других соучастников преступления, контроль и организация сделки с недвижимым имуществом по отчуждению права собственности жилого помещения, добытого преступным путем, в целях сокрытия преступления. фио, которую фио вовлекла в состав организованной преступной группы, в обязанности которой входило изготовление с использованием служебного положения подложного завещания и других подложных документов для открытия наследственного дела и получения свидетельства о праве на наследство по завещанию. фио, которого фио вовлекла в состав организованной преступной группы, в обязанности которого входило подача в нотариальную контору заявления о принятии наследства и завещания умершего фио для оформления свидетельства о праве на наследство по завещанию, вступление в наследство, подписание и подача договора купли-продажи квартиры в Управление Росреестра по адрес в роли продавца. фио, которую фио вовлек в состав организованной преступной группы, в обязанности которой входило подписание и подача договора купли-продажи квартиры в Управление Росреестра по адрес в роли покупателя в целях сокрытия совершаемого преступления. Вступив в состав организованной преступной группы на первоначальном этапе ее создания, а также в процессе осуществления преступной деятельности, достигнув договоренности о своей роли в преступной организации, каждый из соучастников, осознавая, что выполняемые им преступные действия являются важным звеном в схеме совершения преступления, действовал и выполнял свою роль как с ведома, так и при отсутствии знакомства между собой и осведомленности о действиях некоторых участников преступной группы, иных обстоятельствах совершаемого преступления, что обеспечивало конспирацию преступной деятельности и систему противодействия разоблачению, в случае задержания членов преступной группы. Таким образом под руководством фио была создана и осуществляла деятельность в течение продолжительного времени устойчивая и сплоченная организованная преступная группа, состоящая из фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и неустановленных соучастников с детализированными ролями каждого из соучастников, конкретная преступная деятельность, которой выразилась в следующем. Не позднее дата, точное время следствием не установлено, фио при неустановленных следствием обстоятельствах получил информацию о смерти дата фио, паспортные данные, в собственности которого находилось жилое помещение – двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: адрес, выписку из домовой книги, выписку из финансового лицевого счета в отношении указанной квартиры, копию паспортной формы №1 на имя фио и ключи от вышеуказанной квартиры, после чего, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение материальной выгоды, имея умысел на хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана организованной группой в особо крупном размере, понимая, что у умершего фио отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, фио вступил в преступный сговор с фио, которому в неустановленное следствием время, но не позднее дата, предоставил вышеуказанную информацию, выписку из домовой книги, выписку из финансового лицевого счета в отношении жилого помещения, расположенного по адресу: адрес, копию паспортной формы №1 на имя фио и ключи от указанной квартиры. При этом фио и фио рассчитывали получить денежные средства в сумме сумма от потенциальных исполнителей преступления и договорились о распределении указанной суммы по сумма каждому. Далее фио, обещав фио заплатить за предоставленную информацию денежные средства в сумме сумма, в случае успешного завладения имуществом умершего фио, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение материальной выгоды, имея умысел на хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана в особо крупном размере, понимая, что у умершего фио отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, вступил в преступный сговор с неустановленным соучастником, которому в неустановленное следствием время, но не позднее дата, в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах предоставил вышеуказанную информацию, выписку из домовой книги, выписку из финансового лицевого счета в отношении жилого помещения, расположенного по адресу: г.Москва, адрес, копию паспортной формы №1 на имя фио и ключи от указанной квартиры, полученные от фио Неустановленный следствием соучастник, получив от фио вышеуказанную информацию, выписку из домовой книги, выписку из финансового лицевого счета в отношении жилого помещения, расположенного по адресу: адрес, копию паспортной формы №1 на имя фио и ключи от указанной квартиры, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение материальной выгоды, имея умысел на хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, вступил в преступный сговор с неустановленными соучастником, которому не позднее дата в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах предоставил вышеуказанную информацию о смерти фио и отсутствии у последнего наследников, а также выписку из домовой книги, выписку из финансового лицевого счета в отношении жилого помещения, копию паспортной формы №1 на имя фио и ключи от квартиры, расположенной по вышеуказанному адресу. В дальнейшем неустановленный соучастник, получив от вышеуказанного соучастника вышеуказанные информацию, документы и ключи от квартиры, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение материальной выгоды, имея умысел на хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана в особо крупном размере, вступил в преступный сговор с фио, которой не позднее дата в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах предоставил вышеуказанную информацию о смерти фио и отсутствии у последнего наследников, а также выписку из домовой книги, выписку из финансового лицевого счета в отношении жилого помещения, расположенного по вышеуказанному адресу, и копию паспортной формы №1 на имя фио Крупнова Л.В., получив при указанных обстоятельствах информацию о смерти дата фио, отсутствии у последнего наследников, а также вышеуказанные документы, содержащие сведения о квартире и личности умершего фио, в неустановленное время, но не позднее дата, создала преступную группу, в состав которой вошли фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и неустановленные соучастники, которые объединились для совершения преступления, распределив преступные роли. При этом неустановленный соучастник, согласно распределению ролей, в неустановленное время, но не позднее дата, передал фио денежные средства в сумме сумма, из которых сумма предназначались для фио, выступающего в роли наследника, сумма - для фио, которая должна была предоставить подложное завещание от имени фио и необходимые справки от администрации адрес, а оставшаяся сумма предназначалась для иных затрат, связанных с подготовкой и подачей комплекта документов, в том числе - в нотариальную контору и Управление Росреестра. Неустановленный соучастник, представляющийся фио, в неустановленное следствием время в период с дата до дата согласно отведенной ей роли в организованной преступной группе при неустановленных следствием обстоятельствах произвела уборку квартиры, расположенной по адресу: адрес, от мусора и разместила в сети Интернет объявление о продаже указанной квартиры, а таким образом организовала предпродажную подготовку жилого помещения. В неустановленное следствием время, но не позднее дата, фио согласно отведенной себе роли вовлекла в преступную деятельность и посвятила в преступные намерения фио, который добровольно, за денежное вознаграждение в размере сумма, вступил в состав организованной преступной группы, и в обязанности которого входило подача в нотариальную контору заявления о принятии наследства и завещания умершего фио для оформления свидетельства о праве на наследство по завещанию, вступление в наследство и участие в сделке по купле-продаже квартиры в роли продавца. В неустановленное следствием время, не позднее дата, фио вовлекла в преступную деятельность и посвятила в преступные намерения фио, которая за денежное вознаграждение в размере сумма добровольно вступила в состав организованной преступной группы, в обязанности которой входило изготовление подложного завещания от имени фио, а также подложных справок для открытия наследственного дела к имуществу умершего фио и вступления фио в наследство. После этого фио согласно распределению ролей, занимая должность начальника организационно-правового отдела, юриста в администрации муниципального образования адрес, имея доступ к реестрам совершения нотариальных действий, бланкам администрации муниципального образования, в том числе бланкам завещаний, действовавших в дата, а таким образом используя свое служебное положение, позволяющее облегчить совершение преступления, в неустановленное следствием время при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее дата, изготовила поддельное завещание от дата от имени фио, зарегистрированное, якобы, в реестре нотариальных действий за №246, согласно которого фио завещает фио все имущество, в том числе - квартиру общей площадью 47,6 кв.м., находящуюся по адресу: адрес. При этом фио поставила в бланке подложного завещания подписи от имени завещателя фио, от имени главы адрес фио, оттиски гербовой печати администрации адрес, а также сделала запись о том, что данное завещание не отменялось и не изменялось, которая, согласно заключения эксперта 4534 от дата, выполнена фио Кроме того, фио изготовила от администрации муниципального образования адрес для предоставления в нотариальную контору две подложные справки №288 и №289 от дата, на которых проставила оттиски гербовой печати и подписи от имени главы администрации муниципального образования адрес фио, согласно которым фио, умерший дата, на день своей смерти проживал по адресу: адрес, а фио вступил в управление наследственным имуществом, то есть взял принадлежащие фио вещи и производит страховые платежи. дата фио, предоставил нотариусу Владимирской областной нотариальной палаты Гусь-Хрустального нотариального округа фио вышеуказанное заведомо подложное завещание умершего фио, а таким образом путем обмана, действуя с ведома и согласовано с вышеуказанными соучастниками, подал заявление о принятии наследства, оставшегося после смерти фио, на основании которого дата нотариусом фио, введенной в заблуждение относительно предоставленных фио сведений и не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, было заведено наследственное дело №170/2015 к имуществу фио В тот же день фио оформил у нотариуса фио доверенность на имя фио с правом передоверия, согласно которой уполномочил последнюю принять наследство и вести наследственное дело с правом получения свидетельства о праве на наследство к имуществу фио, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. дата фио оформила у нотариуса фио доверенность на имя фио, согласно которой уполномочила последнюю принять наследство и вести наследственное дело с правом получения свидетельства о праве на наследство к имуществу фио дата неустановленный соучастник, представляющийся фио, используя доверенность от имени фио, по запросу нотариуса фио от дата получила из Царицынского отдела ЗАГС адрес справку о смерти дата фио, которую предоставила нотариусу фио для приобщения к наследственному делу. В дальнейшем нотариус фио, совершая действия, не охватывающиеся преступным умыслом организованной группы, выдала фио свидетельство о праве на наследство по завещанию от дата, зарегистрированное в реестре нотариуса за №2-2393, о том, что фио является наследником имущества фио, наследство которого состоит из квартиры, находящейся по адресу: адрес, стоимостью 6.337.403 рубля 44 копейки, и свидетельство о праве на наследство по завещанию от дата, зарегистрированное в реестре нотариуса за №2-2785, о том, что фио является наследником имущества фио, наследство которого состоит из денежных вкладов, хранящихся на различных счетах в наименование организации. фио согласно отведенной ему роли в неустановленное следствием время, но не позднее дата, вовлек в преступную деятельность и посвятил в преступные намерения фио, которая добровольно вступила в состав организованной преступной группы, и в обязанности которой входило оформление в роли покупателя на свое имя право собственности жилого помещения путем подачи договора купли-продажи в Управление Росреестра по адрес. После этого в неустановленное следствием время, но не позднее дата, члены преступной группы фио и фио подписали в присутствии фио, фио и неустановленного соучастника подготовленный заранее неустановленным соучастником договор купли-продажи от дата, согласно которого продавец фио продает принадлежащую ему на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию от дата квартиру по адресу: адрес, покупателю фио за 1.000.000 рублей, а также передаточный акт от дата. дата в неустановленное следствием время фио и фио в присутствии фио и неустановленного соучастника обратились через Центр государственных услуг адрес, расположенный по адресу: адрес, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (Управление Росреестра по адрес) с заявлениями о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца, предоставив комплект документов, в том числе - вышеуказанный договор купли-продажи от дата, который был зарегистрирован в реестре №77-77/011-77/01/233/2015-931/2 Управления Росреестра по адрес дата, и в тот же день на основании поданных документов была произведена государственная регистрация права собственности фио на квартиру, расположенную по адресу: адрес, о чем в Управление Росреестра по адрес была сделана запись, а дата было выдано свидетельство от дата о государственной регистрации права собственности фио на указанную квартиру. дата фио, действуя с ведома членов организованной преступной группы, преследующих единую цель преступного обогащения, с целью доведения преступного умысла до конца, прибыл в дополнительный офис №9038/01370 наименование организации по адресу: адрес, где в роли наследника умершего фио, вводя в заблуждение работников «Сбербанка России» относительно законности вступления в наследство, путем обмана снял, а таким образом похитил принадлежащие в порядке наследования РФ денежные средства на общую сумму сумма с расчетных счетов, открытых на имя фио, - с расчетного счета №42306.810.8.3805.2139039 денежные средства в сумме сумма и сумма, с расчетного счета №42306.810.3.3805.2119591 - денежные средства в сумме сумма, с расчетного счета №40817.810.6.3805.2107707 - денежные средства в сумме сумма, с расчетного счета №42306.810.0.3805.2139020 - денежные средства в сумме сумма и сумма, с расчетного счета №42306.810.2.3807.1108311 - денежные средства в сумме сумма, с расчетного счета №42306.810.0.3825.0812880 - денежные средства в сумме сумма, с расчетного счета №42306.840.9.3805.0008278 - денежные средства в сумме сумма в иностранной валюте, что на дата, то есть на день получения свидетельства о праве на наследство по завещанию, по курсу Центрального Банка России составляло сумма. В тот же день, дата фио по указанию фио передал неустановленную следствием часть из похищенных денежных средств фио и неустановленному соучастнику, а оставшуюся часть передал фио, которая в дальнейшем распределила похищенные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства между членами преступной группы.

Таким образом фио, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано с фио, фио, фио, фио, фио, фио и неустановленными соучастниками, совершил хищение денежных средств на общую сумму сумма, подлежащих в порядке наследования переходу в собственность РФ, и приобретение права на жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, кадастровой стоимостью 6.337.403 рубля 44 копейки, путем обмана, подлежащее в порядке наследования переходу в собственность субъекта РФ – города федерального значения Москвы, причинив своими преступными действиями материальный ущерб Территориальному управлению Росимущества в адрес в лице представителя фио на сумму сумма, а Департаменту городского имущества адрес в лице представителя фио - материальный ущерб на сумму 6.337.403 рубля 44 копейки, что является особо крупным размером.

Однако суд лишен возможности рассмотреть настоящее уголовное дело по существу по следующим основаниям.

Согласно положениям ч.1, ч.2, ч.3 ст.32 УПК РФ - уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных ч.4, ч.5 ст.32 УПК РФ, и ст.35 УПК РФ. Если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления. Если преступления совершены в разных местах - уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

Положения ч.4, ч.5 ст.32 УПК РФ к настоящему уголовному делу неприменимы. Оснований для применения относительно настоящего уголовного дела положений ст.35 УПК РФ суд в настоящее время не усматривает.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе - электронные денежные средства, то по смыслу положений п.1 примечаний к ст.158 УК РФ и ст.128 ГК РФ содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества, и такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб. Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом, со времени заключения договора, с момента совершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе, со дня вступления в силу принятого уполномоченным органом или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом, правоустанавливающего решения) (п.5, п.6 постановления Пленума ВС РФ №48 от дата «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Согласно положениям п.3 ч.1 ст.220 УПК РФ – в обвинительном заключении следователь указывает существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.

В фабуле предъявленного фио обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ, по эпизоду с потерпевшими фио и фио, указано, что введенная в заблуждение фио дата под предлогом подготовки документов для сдачи комнаты в аренду подписала договор дарения доли квартиры от дата, согласно которому фио подарила фио 1/2 долю в праве собственности на квартиру по адресу: адрес, в результате чего указанный договор дата был зарегистрирован в Управлении Росреестра по адрес, и что не позднее дата неустановленные лица подготовили договор купли-продажи доли в квартире от дата, согласно которому фио продает фио 1/2 долю в квартире по адресу: адрес, на котором поставили подпись от имени фио, и в результате указанный договор купли-продажи был дата зарегистрирован в Управлении Росреестра по адрес, и таким образом фио, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с неустановленными соучастниками, путем обмана фио, под предлогом оформления документов для сдачи комнаты в аренду, используя договор дарения от имени фио, а также путем изготовления поддельного договора купли-продажи от имени фио приобрел право на чужое имущество – квартиру по адресу: адрес, причинив фио и фио материальный ущерб на общую сумму 1.800.000 рублей, в особо крупном размере. Но при этом в фабуле предъявленного фио обвинения по данному эпизоду не указано – по какому адресу была произведена регистрация права собственности на 1\2 долю в квартире по указанному адресу как на имя фио, так и на имя фио, то есть не указано место (адрес) окончания указанного выше вмененного в вину фио преступления.

В фабуле предъявленного фио обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ, по эпизоду с потерпевшими фио и фио, указано, что фио и его неустановленные соучастники разработали совместный план, согласно которому неустановленные соучастники, позиционируя фио как лицо, которому на законных основаниях принадлежит на праве собственности квартира по адресу: адрес, тем самым вводя потенциальных покупателей фио и фио в заблуждение, дата заключили договор купли-продажи между фио и фио, согласно которому фио продает двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: адрес, стоимостью 1.800.000 рублей, получив от фио принадлежащие фио и фио денежные средства в сумме 1.800.000 рублей, а таким образом фио, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с неустановленными соучастниками, под предлогом продажи жилого помещения, расположенного по адресу: адрес, якобы, являющегося собственностью фио, путем обмана похитил у потерпевших фио и фио денежные средства на общую сумму 1.800.000 рублей, причинив последним материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере. Но при этом в фабуле предъявленного фио обвинения по данному эпизоду не указано – по какому адресу произошла передача фио денежных средств фио в указанной выше сумме, то есть не указано место (адрес) окончания указанного выше вмененного в вину фио преступления.

В фабуле предъявленного фио, фио, фио и фио обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ, по эпизоду с имуществом умерших фио и фио, указано, что свидетельство о праве на наследство по закону квартиры по адресу: адрес, было зарегистрировано в реестре нотариальных действий №8-1739 от дата, а в последующем было зарегистрировано в реестре Управления Росреестра по Москве №77:02:0002003:2212-77/77/002/2017-3 от дата, и в тот же день, дата, на основании поданных документов, была произведена государственная регистрация права собственности фио на квартиру, расположенную по адресу: адрес, кадастровой стоимостью 5.633.731 рубль 78 копеек, а дата фио выдана выписка о государственной регистрации права собственности на указанную квартиру, и таким образом фио, фио, фио, фио, фио и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано, совершили приобретение права на жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, кадастровой стоимостью 5.633.731 рубль 78 копеек, подлежащее в порядке наследования переходу в собственность субъекта РФ – города федерального значения Москвы, путем обмана. Но при этом в фабуле предъявленного фио, фио, фио и фио обвинения по данному эпизоду не указано – по какому адресу была произведена регистрация права собственности на квартиру, расположенную по адресу: адрес, на имя фио, то есть не указано место (адрес) окончания указанного выше вмененного в вину фио, фио, фио и фио преступления.

В фабуле предъявленного Ушмодину В.В., Вострову В.В., Барышевой С.М. и Яковлеву А.М. обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ, по эпизоду с имуществом умерших Ефимовой Н.С. и Ефимова С.Л., так же указано, что Панкеев В.С. в присутствии Барышевой С.М., действуя с ведома членов организованной преступной группы, преследующих единую цель преступного обогащения, с целью доведения преступного умысла до конца, в отделении №1761 «Сбербанка России» по адресу: адрес, д.20, в качестве наследника умершего Ефимова С.Л., вводя в заблуждение работников «Сбербанка России» относительно законности вступления в наследство, перечислил на свой (Панкеева В.С.) расчетный счет №42307810438187370146, а таким образом похитил путем обмана принадлежащие в порядке наследования РФ денежные средства на общую сумму сумма с расчетных счетов, открытых на имя Ефимова С.Л. и Ефимовой Н.С. - денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету № 42306.810.7.3812.0604978, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.3.3812.0604844, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.3.3812.0604734, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42301.810.6.3812.0601694, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.0.3812.0607989, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету № 42306.810.5.3812.0608255, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.3.3812.0608455, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.5.3805.0014951, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.3.3804.0606841, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.9.3804.0710302, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.0.3804.0718712, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.1.3804.0718719, открытого на имя Ефимова С.Л., денежные средства в сумме сумма с расчетного счета №42306.810.8.3805.0002537, открытого на имя Ефимовой Н.С., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету № 42306.810.9.3823.0607157, открытого на имя Ефимовой Н.С., денежные средства в сумме сумма с денежного вклада по счету №42306.810.0.3823.0610497, открытого на имя Ефимовой Н.С., впоследствии Панкеев В.С., действуя с ведома членов организованной преступной группы, находясь в отделении №1761 «Сбербанка России» по адресу: адрес д.20, снял с расчетного счета №42306.978.5.3805.0004010 (валютный счет) на имя Ефимова С.Л. денежные средства сумма в иностранной валюте, что по курсу ЦБ России на день хищения составляет 2.211.291 рубль 25 копеек, и передал их Ушмодину В.В., впоследствии Панкеев В.С., действуя с ведома членов организованной преступной группы, в присутствии Ушмодина В.В., находясь в Головном офисе «Инвестиционного Торгового Банка» по адресу: адрес, д.45, снял с расчетных счетов на имя Ефимова С.Л. денежные средства на общую сумму сумма, и передал их Ушмодину В.В., а именно: денежные средства в сумме сумма с расчетного счета №42306810600370000515, денежные средства в сумме сумма с расчетного счета №40817810700370000126, денежные средства в сумме сумма с расчетного счета №42306810100370000248, а впоследствии Панкеев В.С., действуя с ведома членов организованной преступной группы, в присутствии Вострова В.В. и неустановленного соучастника, находясь в наименование организации по адресу: адрес д.3, стр.1, снял с расчетных счетов на имя Ефимова С.Л. денежные средства на общую сумму 17.203.647 рублей 39 копеек, и передал их Вострову В.В. и неустановленному соучастнику, а именно: денежные средств в сумме 1.400.752 рубля 87 копеек со счета №40817810562000414300, денежные средств в сумме 12.670.938 рублей 08 копеек со счета №40817810762000214300 и денежные средства в сумме 3.131.956 рублей 44 копейки со счета №42307810062010014300, а таким образом Ушмодин В.В., Востров В.В. Панкеев В.С., Яковлев А.М., Барышева С.М. и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано, совершили хищение денежных средств на общую сумму 22.020.848 рублей 21 копейку, подлежащих в порядке наследования переходу в собственность РФ, путем обмана. Но при этом в фабуле предъявленного фио, фио, фио и фио обвинения по данному эпизоду не указано – где именно (в каких именно банках) и по какому адресу были открыты указанные выше банковские счета фио и фио, с которых были изъяты денежные средства, в результате чего был причинен ущерб РФ, то есть так же не указано место (адрес) окончания указанного выше вмененного в вину фио, фио, фио и фио преступления.

В фабуле предъявленного фио обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ, по эпизоду с имуществом умершего фио, указано, что его соучастники фио и фио в присутствии фио и неустановленного соучастника обратились через Центр государственных услуг адрес, расположенный по адресу: адрес, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (Управление Росреестра по адрес) с заявлениями о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца, предоставив комплект документов, в том числе - договор купли-продажи квартиры от дата, который был зарегистрирован в реестре №77-77/011-77/01/233/2015-931/2 Управления Росреестра по адрес дата, и в тот же день на основании поданных документов была произведена государственная регистрация права собственности фио на квартиру, расположенную по адресу: адрес, о чем в Управлении Росреестра по адрес была сделана запись, а дата было выдано свидетельство от дата о государственной регистрации права собственности фио на указанную квартиру, и таким образом фио, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано с фио, фио, фио, фио, фио, фио и неустановленными соучастниками, совершил приобретение права на жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, кадастровой стоимостью 6.337.403 рубля 44 копейки, путем обмана. Но при этом в фабуле предъявленного фио обвинения по данному эпизоду не указано – по какому адресу была произведена регистрация права собственности на квартиру, расположенную по адресу: адрес, на имя фио, то есть не указано место (адрес) окончания указанного выше вмененного в вину фио преступления.

В фабуле предъявленного фио обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ, по эпизоду с имуществом умершего фио, так же указано, что его соучастник фио, действуя с ведома членов организованной преступной группы, преследующих единую цель преступного обогащения, прибыл в дополнительный офис №9038/01370 наименование организации по адресу: адрес, где в роли наследника умершего фио, вводя в заблуждение работников «Сбербанка России» относительно законности вступления в наследство, путем обмана снял, а таким образом похитил принадлежащие в порядке наследования РФ денежные средства на общую сумму сумма с расчетных счетов, открытых на имя фио, - с расчетного счета №42306.810.8.3805.2139039 денежные средства в сумме сумма и сумма, с расчетного счета №42306.810.3.3805.2119591 - денежные средства в сумме сумма, с расчетного счета №40817.810.6.3805.2107707 - денежные средства в сумме сумма, с расчетного счета №42306.810.0.3805.2139020 - денежные средства в сумме сумма и сумма, с расчетного счета №42306.810.2.3807.1108311 - денежные средства в сумме сумма, с расчетного счета №42306.810.0.3825.0812880 - денежные средства в сумме сумма, с расчетного счета №42306.840.9.3805.0008278 - денежные средства в сумме сумма в иностранной валюте, что на дата, то есть на день получения свидетельства о праве на наследство по завещанию, по курсу Центрального Банка России составляло сумма, а таким образом фио, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано с фио, фио, фио, фио, фио, фио и неустановленными соучастниками, совершил хищение денежных средств на общую сумму сумма, подлежащих в порядке наследования переходу в собственность РФ, путем обмана. Но при этом в фабуле предъявленного фио обвинения по данному эпизоду не указано – где именно (в каких именно банках) и по какому адресу были открыты указанные выше банковские счета фио, с которых были изъяты денежные средства, в результате чего был причинен ущерб РФ, то есть так же не указано место (адрес) окончания указанного выше вмененного в вину фио преступления.

Отсутствие в обвинительном заключении по настоящему уголовному делу указаний на адреса, по которым были совершены все вмененные в вину обвиняемым преступления, которые определяют место совершения вмененных им в вину преступлений, является нарушением требований п.3 ч.1 ст.220 УПК РФ при составлении обвинительного заключения по уголовному делу, а кроме того - лишает суд возможности определения территориальной подсудности рассмотрения настоящего уголовного дела и не позволяет суду вынести конкретное и окончательное решение по существу настоящего уголовного дела.

Суд устранить указанное нарушение не может, поскольку в противном случае суду придется изменять объем предъявленного обвиняемым обвинения в совершении преступлений, дополняя его обстоятельствами (адресами места совершения вмененных им в вину преступлений), которые не были вменены им в вину органом предварительного расследования, и данное обстоятельство нарушит право фио, фио, фио и фио на защиту и отразится на всесторонности и объективности при принятии судом окончательного решения по существу уголовного дела, поскольку согласно ч.3 ст.15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования и не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Кроме того, при таких обстоятельствах суд поставлен органом предварительного расследования в условия самостоятельного установления фактических обстоятельств по уголовному делу, что является недопустимым согласно требованиям ст.252 УПК РФ.

Учитывая вышеизложенное суд приходит к выводу о необходимости возвращения настоящего уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом на основании п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ, в связи с тем, что обвинительное заключение по настоящему уголовному делу составлено с нарушениями требований УПК РФ, а именно – п.3 ч.1 ст.220 УПК РФ, которые исключают возможность постановления на основе данного обвинительного заключения приговора и вынесения иного судебного решения, в том числе – об определении территориальной подсудности рассмотрения настоящего уголовного дела.

Одновременно суд обращает внимание на то, что в фабуле предъявленного фио, фио, фио и фио обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ, по эпизоду с имуществом умерших фио и фио, указано, что дата, примерно в время, фио, действуя с ведома и согласовано с членами организованной преступной группы, обратился в наименование организации (далее – Агентство) по адресу: адрес, с заявлением о выплате возмещения по вкладам с расчетных счетов наименование организации №40817978400000006253 (на котором находились сумма) и №42306978500000038698 (на котором находились 9.476.469 рублей 81 копейка), открытых на имя фио, в результате чего дата сотрудниками Агентства было направлено платежное поручение №11643 в наименование организации о выплате страхового возмещения фио на общую сумму 1.400.000 рублей. дата фио обратился в отделение №1761 Сбербанка России по адресу: адрес заявлением о разрешении снятии денежных средств с расчетного счета №423078104438187370146, в результате чего дата, примерно в время, фио и его соучастник фио при попытке снятия денежных средств, перечисленных Агентством в качестве выплаты страхового возмещения на вышеуказанный расчетный счет фио, были задержаны сотрудниками полиции. Однако в письменных материалах уголовного дела не имеется документов, устанавливающих процессуальный статус в рамках настоящего уголовного дела по данному эпизоду наименование организации, а так же наименование организации.

В ходе предварительного слушания по уголовному делу защитником обвиняемого фио – адвокатом фио было заявлено ходатайство о возвращении настоящего уголовного дела прокурору на основании положений п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ со ссылками на то, что: 1) по результатам проведения проверки сообщения о преступлении по факту мошеннических действий с имуществом умершего фио было возбуждено уголовное дело №11701450002000263 по ч.4 ст.159 УК РФ, по которому в качестве обвиняемых были привлечены фио, фио, фио, фио, фио и фио фио указанного уголовного дела было выделено в отдельное производство уголовное дело №11701450002000749 в отношении неустановленных лиц, производство предварительного следствия по которому было приостановлено на основании п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ, впоследствии указанное решение было отменено, предварительное следствие было возобновлено, и уголовное дело №11701450002000749 было соединено в одно производство с уголовным делом, которому был присвоен №11701450027000423, однако процессуальное решение о соединении в одно производство уголовных дел №11701450002000749 и №11701450027000423 является противоречащим требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку на момент принятия процессуального решения о соединении уголовных дел в материалах уголовного дела №11701450002000749 каких-либо данных о причастности фио к совершению мошеннических действий в отношении имущества, принадлежавшего умершему фио, не содержалось, по указанному уголовному делу не было выполнено ни одного процессуального действия, направленного на установление причастности фио к совершению данного преступления, уголовное преследование фио в рамках предварительного расследования уголовного дела № 11701450002000749 не осуществлялось, и он не был допрошен в каком-либо процессуальном статусе, в отношении него не избиралась мера пресечения, и ему не было предъявлено обвинение, 2) к материалам настоящего судом уголовного дела приобщены копии процессуальных документов по уголовному делу №11701450002000263 в отношении фио, фио, фио, фио, фио и фио, содержащие сведения о возможной роли фио в совершении преступления, но все они датированы периодом времени позднее дата и ранее дата, сведений о том - когда, от кого и в каком объеме были получены копии материалов уголовного дела №11701450002000263, и на каком процессуальном основании они были приобщены к материалам настоящего уголовного дела, в материалах дела не имеется, кроме того, в материалах настоящего уголовного дела имеется запрос следователя на имя председателя Бутырского районного суда адрес (т.2, лд186) с просьбой разрешить копирование материалов уголовного дела №11701450002000263, направленного в суд для рассмотрения по существу, который датирован дата - периодом времени, когда производство предварительного следствия по уголовному делу №11701450002000749 было приостановлено, и согласно положениям ч.3 ст.209 УПК РФ производство следственных действий по нему не допускалось, кроме того, в материалах уголовного дела сведений о результатах рассмотрения данного запроса судом не имеется, 3) в постановлении о выделении уголовного дела от дата перечень конкретных процессуальных документов, подлежавших выделению из уголовного дела №11701450002000263 не указан, и сторона защиты лишена возможности ознакомиться со всеми материалами уголовного дела №11701450002000263, имеющими непосредственное отношение к обстоятельствам совершения инкриминируемого фио преступления, в том числе - с теми материалами, которые не были выделены и отсутствуют в доступных защите для ознакомления материалах уголовного дела №11701450027000423, что ставит фио в неравное процессуальное положение с лицами, привлеченными по нему в качестве обвиняемых, и являющимися, по мнению органа расследования, соучастниками фио в совершении преступления в составе организованной группы, и лишает фио возможности эффективно осуществлять свою защиту в суде, что является существенным нарушением его конституционного права на защиту, а устранение данного нарушения закона возможно лишь путем истребования и приобщения к материалам уголовного дела № 11701450027000423 в полном объеме процессуальных документов, содержащихся в уголовном деле №11701450002000263, 4) в нарушение положений ч.4 ст.154 УПК РФ, согласно которым в уголовном деле, выделенном в отдельное производство, должны содержаться подлинники или заверенные следователем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела, копии процессуальных документов из уголовного дела №11701450002000263, приобщенные к материалам настоящего уголовного дела, следователем заверены не были, что свидетельствует о допущенном нарушении положений ст.86 УПК РФ о порядке собирания доказательств и невозможности достоверно убедиться в соответствии подлинников процессуальных документов их незаверенным копиям, приобщенным к уголовному делу, что свидетельствует о недопустимости их как доказательств.

Изложенные защитником фио доводы для возвращения уголовного дела прокурору суд, в свете исследованных в судебном заседании письменных материалов уголовного дела, не может признать законным основанием для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ.

Защитником обвиняемого фио – адвокатом фио в ходе предварительного слушания по уголовному делу было заявлено ходатайство о возвращении настоящего уголовного дела прокурору на основании положений ст.237 УПК РФ со ссылками на то, что: 1) ни он, ни его подзащитный не были в полном объеме ознакомлены с материалами уголовного дела, в ходе производства предварительного расследования следователь фио безосновательно обратился в Бабушкинский районный суд адрес с ходатайством об установлении ему (фио) и фио определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела, отметив в своем ходатайстве, что ему необходимо ознакомить его (фио) и фио с вещественными доказательствами, среди которых имеются аудио- и видеозаписи, и суд удовлетворил заявленное следователем ходатайство, приняв решение об ограничении срока его (фио) и фио ознакомления с материалами уголовного дела до дата, которое в настоящее время обжалуется в Московском городском суде, и ни он (фио), ни фио не имели возможности закончить ознакомление с материалами уголовного дела, поскольку на дата им не были предъявлены вещественные доказательства (аудио- и видеозаписи), но несмотря на это следователь, не уведомляя его (фио) и фио, направил уголовное дело с обвинительным заключением прокурору для ознакомления и направления в суд, грубо нарушив таким образом требования ст.159, ч.1 ст.217 и ст.219 УПК РФ, 2) прокурором были грубо нарушены требования ст.124 УПК РФ, что выразилось в не предоставлении ему (фио) ответа на его жалобу по вышеуказанным фактам, а кроме того – прокурором не принято решение по его ходатайству о предоставлении ему копии обвинительного заключения по уголовному делу, и копия обвинительного заключения ему не вручалась, а так же он не извещался о направлении уголовного дела в суд, чем прокурор грубо нарушил требования ст.ст.37, 222 УПК РФ и лишил его (фио) возможности осуществлять защиту фио должным образом и заявлять ходатайства в части, касающейся обвинительного заключения и доказательств, имеющихся в материалах дела.

В свете уже принятого решения о возвращении настоящего уголовного дела прокурору в порядке п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ по основаниям, которые подробно изложены в настоящем постановлении выше, суд указанные защитником фио доводы для возвращения уголовного дела прокурору по их существу не рассматривает.

В ходе предварительного слушания по уголовному делу обвиняемым фио было заявлено ходатайство о возвращении настоящего уголовного дела прокурору на основании положений ст.237 УПК РФ со ссылками на то, что вмененные ему эпизоды мошенничества по эпизодам 2007 и дата подлежат прекращению в связи с истечением сроков давности, и не прекращение следователем уголовного преследования по этим эпизодам привело к нарушению ст.220 УК РФ и составлению обвинительного заключения не должным образом, и что в протоколе его допроса и в протоколе очной ставки (т.3, лд47, лд52) имеется нечитаемый текст, чем нарушено его (Ушмодина) право на защиту.

Изложенные фио доводы для возвращения уголовного дела прокурору суд законным основанием для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ признать не может.

Других ходатайств от участников процесса в ходе предварительного слушания по уголовному делу не поступало.

Согласно положениям ч.3 ст.237 УПК РФ – при возвращении уголовного дела прокурору судья решает вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого, и при необходимости продлевает срок содержания обвиняемого под стражей (под домашним арестом) для производства следственных и иных процессуальных действий с учетом сроков, предусмотренных ст.109 УПК РФ.

Оснований для изменения ранее избранной в отношении фио и фио меры пресечения в виде домашнего ареста суд в настоящее время не видит, в связи с чем оставляет ранее избранную в отношении них меру пресечения в виде домашнего ареста без изменения по основаниям, изложенным в постановлении суда от дата (поскольку фио обвиняется в совершении двух тяжких преступлений, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание только лишь в виде лишения свободы на срок до 10 лет, что известно фио, а фио обвиняется в совершении тяжкого преступления, за совершение которого УК РФ предусмотрено наказание только лишь в виде лишения свободы на срок до 10 лет, что известно фио, в связи с чем у суда имеются все основания считать, что фио и фио в случае изменения ранее избранной в отношении них меры пресечения могут скрыться от органа предваритедбного расследования и от суда, о чем свидетельствует осознание ими степени тяжести предъявленного им обвинения в совершении преступлений). Поэтому суд продлевает срок содержания обвиняемых фио и фио под домашним арестом для возможного производства следственных и иных процессуальных действий на 2 месяца, то есть до дата.

Оснований для изменения ранее избранной в отношении фио меры пресечения в виде заключения под стражу суд в настоящее время не видит, в связи с чем оставляет ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу без изменения по основаниям, изложенным в постановлении суда от дата (поскольку фио обвиняется в совершении трех тяжких преступлений, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание только лишь в виде лишения свободы на срок до 10 лет, что известно фио, ранее судим и имеет судимость за совершение аналогичного преступления, в связи с чем у суда имеются все основания считать, что фио в случае изменения ранее избранной в отношении него меры пресечения может скрыться от органа предварительного расследования и от суда, о чем свидетельствует осознание им степени тяжести предъявленного им обвинения в совершении преступлений, а так же продолжить заниматься преступной деятельностью, о чем свидетельствуют данные о его предыдущей судимости). Решение о продлении фио срока содержания под стражей для производства следственных и иных процессуальных действий в порядке ч.3 ст.237 УПК РФ суд не принимает, поскольку предусмотренный ч.2 ст.109 УПК РФ срок содержания фио под стражей в ходе предварительного расследования по уголовному делу на момент поступления настоящего уголовного дела в суд являлся уже предельным, в связи с чем оставляет избранную в отношении фио меру пресечения в виде заключения под стражу прежней и без изменения на срок, указанный во вступившем в законную силу постановлении суда от дата, то есть до дата.

Оснований для изменения ранее избранной в отношении фио меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд в настоящее время не видит.

На основании вышеизложенного и руководствуясь положениями ст.109, ст.234, ст.236, ст.237 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

уголовное дело в отношении фио, паспортные данные, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, УШМОДИНА фио, паспортные данные, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, фио, паспортные данные, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и фио, паспортные данные, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, - возвратить в порядке п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ Прокурору адрес для устранения указанных в мотивировочной части настоящего постановления препятствий к его рассмотрению судом.

Избранную в отношении фио и фио меру пресечения в виде домашнего ареста оставить прежней и без изменения. Продлить фио и фио срок содержания под домашним арестом для производства следственных и иных процессуальных действий на 2 месяца, то есть до дата, сохранив за ними, с учетом фактических обстоятельств инкриминируемых им преступлений, запреты и ограничения – за фио: 1) не покидать места постоянного жительства по адресу: адрес за исключением доставления по медицинским показателям и госпитализации в учреждения здравоохранения, посещения лечебных учреждений по медицинским показаниям, вызовов в орган предварительного расследования и в судебные инстанции и ежедневных прогулок в течение не более 2х часов в период с время до время в пределах адрес, о чем фио обязан немедленно уведомлять контролирующий орган и орган предварительного расследования, 2) не общаться ни с кем, кроме его близких родственников, лиц, проживающих с ним в одной квартире, адвокатов и сотрудников органа предварительного расследования, контролирующего органа и суда, 3) не получать и не отправлять почтово-телеграфную корреспонденцию и корреспонденцию посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за исключением переписки с органом предварительного расследования, контролирующим органом и с судебными инстанциями, 4) не вести переговоры с использованием любых средств связи за исключением использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а так же общения с контролирующим органом, с органом предварительного расследования и с судебными инстанциями, и о каждом таком звонке фио обязан информировать контролирующий орган и орган предварительного расследования, за фио: 1) не покидать места постоянного жительства по адресу: адрес за исключением доставления по медицинским показателям и госпитализации в учреждения здравоохранения, посещения лечебных учреждений по медицинским показаниям, вызовов в орган предварительного расследования и в судебные инстанции и ежедневных прогулок в течение не более 2х часов в период с время до время в пределах адрес, о чем фио обязана немедленно уведомлять контролирующий орган и орган предварительного расследования, 2) не общаться ни с кем, кроме ее близких родственников, лиц, проживающих с нею в одной квартире, адвокатов и сотрудников органа предварительного расследования, контролирующего органа и суда, 3) не получать и не отправлять почтово-телеграфную корреспонденцию и корреспонденцию посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за исключением переписки с органом предварительного расследования, контролирующим органом и с судебными инстанциями, 4) не вести переговоры с использованием любых средств связи за исключением использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а так же общения с контролирующим органом, с органом предварительного расследования и с судебными инстанциями, и о каждом таком звонке фио обязана информировать контролирующий орган и орган предварительного расследования.

Контроль за нахождением фио и фио в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением наложенных на них судом ограничений и запретов возложить на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовного наказания в отношении осужденных по месту отбывания домашнего ареста (Филиал №2 ФКУ «УИИ УФСИН России по адрес»).

Меру пресечения УШМОДИНУ фио оставить прежней и без изменения – заключение под стражу - по основаниям, изложенным в постановлении суда от дата, на срок, указанный в данном постановлении, то есть до дата.

По вступлении настоящего постановления в законную силу перечислить УШМОДИНА фио за Прокуратурой адрес.

Меру пресечения фио оставить прежней и без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в части принятого решение о мере пресечения в отношении обвиняемых - в течение 3х суток со дня его вынесения, в части принятого решения о возвращении настоящего уголовного дела прокурору - в течение 10 суток со дня его вынесения.

Федеральный судья: фио