Приговор

Дело № 1-ХХХ/18

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва 11 июля 2018 года

Бутырский районный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Моторина А.В.;

с участием государственного обвинителя – заместителя Бутырского межрайонного прокурора г. Москвы Свинцовой С.Н.;

подсудимых Маркина Д.Э., Басова Е.С., Башмаковой О.А., Елшиной С.Б., Ряднова А.В., Слепневой А.М., Гатина В.Т., Хрисонопуло М.Ю., Шыхыева С.Н.;

защитников:

- адвоката Эвентова М.И., представившего удостоверение № 13092 и ордер № 1518 от 20.06.2018 года (в защиту интересов подсудимого Ряднова А.В.); ордер № 1520 от 20.06.2018 года (в защиту интересов подсудимого Шыхыева С.Н.);

- адвоката Корнилиной И.В., представившей удостоверение №9976 и ордер № 1551 от 21.06.2018 года (в защиту интересов подсудимого Гольдштейна А.В.); ордер № 1554 от 20.06.2018 года (в защиту интересов подсудимой Башмаковой О.А.); ордер № 1552 от 21.06.2018 года (в защиту интересов подсудимого Гатина В.Т.);

- адвоката Кашина М.С., представившего удостоверение № 16504 и ордер № 011848 от 21.06.2018 года (в защиту интересов подсудимой Слепневой А.М.);

- адвоката Губиева А.К., представившего удостоверение № 11603 и ордер № 4370 от 27.06.2018 года (в защиту интересов подсудимой Елшиной С.Б.);

- адвоката Уалыты Г.Л., представившего удостоверение № 14356 и ордер № 786 от 28.06.2018 года (в защиту интересов подсудимого Хрисонопуло М.Ю.);

- адвоката Подварковой М.Ю., представившего удостоверение №16703 и ордер № 009 от 28.06.2018 года (в защиту интересов подсудимого Маркина Д.Э.);

- адвоката Багаева М.В., представившего удостоверение № 6353 и ордер № 016377 от 28.06.2018 года (в защиту интересов подсудимого Басова Е.С.);

при секретаре судебного заседания Минкиной И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Гольдштейна А.В., (данные о личности изъяты),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Маркина М.Д. (данные о личности изъяты),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Басова Е.С., (данные о личности изъяты),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Башмаковой О.А., (данные о личности изъяты),

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Елшиной Софьи Брониславовны, (данные о личности изъяты),

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Ряднова А.В., (данные о личности изъяты),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Хрисонопуло М.Ю., (данные о личности изъяты),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.2 ст.172, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ;

Слепневой А.М., (данные о личности изъяты),

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Шыхыева С.Н., (данные о личности изъяты),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.2 ст.172, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ;

Гатина В.Т., (данные о личности изъяты),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ,-

У С Т А Н О В И Л:

Маркин Д.Э., Басов Е.С., Башмакова О.А., Елшина С.Б., Ряднов А.В., Слепнева А.М., Гатин В.Т., Шанбиев С.Т., Хрисонопуло М.Ю., Шыхыев С.Н., каждый, виновны в совершении осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление ими совершено при следующих обстоятельствах.

Гольдштейн А.В., уголовное дело в отношении которого прекращено 9 июля 2018 года Бутырским районным судом г. Москвы, на основании положений п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи со смертью подсудимого, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года, находясь в неустановленном месте, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил создать организованную группу для осуществления предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение на территории Российской Федерации. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона РФ от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального Банка РФ от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», согласно которым в том числе, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, а также в нарушении Положения 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России», утвержденного Банком России, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года, Гольдштейн А.В., намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла Гольдштейн А.В., в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года, разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. Для получения наличных денежных средств Гольдштейн А.В., планировал использовать платежные банковские карты различных кредитно-финансовых учреждений г. Москвы, оформленные на физических лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников.

По замыслу Гольдштейна А.В. клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, будут перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытые в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы, по фиктивным основаниям, под видом оплат за оказание различного рода услуг, покупку товаров, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы Гольдштейн А.В., в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года, тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, основываясь на принципах общности интересов, и общих преступных замыслах, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года, Гольдштейн А.В., в неустановленном месте, предложил вступить в организованную группу в качестве участников Хрисонопуло М.Ю., Башмаковой О.А., Слепневой А.М., Елшиной С.Б., Маркину Д.Э., Басову Е.С., Ряднову А.В., Гатину В.Т., Шыхыеву С.Н., а также иным неустановленным лицам.

Хрисонопуло М.Ю., Башмакова О.А., Слепнева А.М., Елшина С.Б., Маркин Д.Э., Басов Е.С., Ряднов А.В., Гатин В.Т., Шыхыев С.Н. и иные неустановленные лица, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие Гольдштейну А.В., на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Гольдштейн А.В., Хрисонопуло М.Ю., Башмакова О.А., Слепнева А.М., Елшина С.Б., Маркин Д.Э., Басов Е.С., Ряднов А.В., Гатин В.Т., Шыхыев С.Н., а также неустановленные лица, осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, нарушавших стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, предвидели неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода и причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желали наступления этих последствий, а также осознавали общие цели функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней.

В неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года, после формирования состава организованной группы, вошедшие в нее - Гольдштейн А.В., Хрисонопуло М.Ю., Башмакова О.А., Слепнева А.М., Елшина С.Б., Маркин Д.Э., Басов Е.С., Ряднов А.В., Гатин В.Т., Шыхыев С.Н. и неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Москвы.

В период неустановленного времени, но не позднее 01 сентября 2015 года по 09 сентября 2016 года, более точные время и даты не установлены, участники организованной группы периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы, возглавляемой Гольдштейном А.В.

Созданная Гольдштейном А.В., организованная группа отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Гольдштейн А.В. возглавлял преступную группу, а Хрисонопуло М.Ю., Башмакова О.А., Слепнева А.М., Елшина С.Б., Маркин Д.Э., Басов Е.С., Ряднов А.В., Гатин В.Т., Шыхыев С.Н. и неустановленные соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организатора и руководителя.

Руководителем организованной группы Гольдштейном А.В., для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

Гольдштейн А.В. являлся лидером устойчивой преступной группы, в соответствии с отведенной ему (им самим) преступной ролью: разрабатывал план преступной деятельности, связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, распределял преступные обязанности между членами группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, обеспечивал взаимодействие и координацию действий между соучастниками, распоряжался, полученными в результате преступной деятельности денежными средствами, привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставлял им реквизиты подконтрольных юридических лиц, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств, организовывал составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы, устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, распределял денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, контролировал и непосредственно сам производил инкассацию (выдачу) наличных денежных средств в интересах клиентов и участников организованной группы, а также их хранение и учет, осуществлял сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств.

То есть, помимо функций организатора и руководителя организованной группы Гольдштейн А.В., принимал непосредственное участие (являлся сам исполнителем) в совершении преступления.

Хрисонопуло М.Ю., в соответствии с отведенной Гольдштейном А.В. преступной ролью, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года находясь в г. Москве, осуществлял сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; обеспечивал явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения лиц, приисканных им, а также неустановленными следствием лицами, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени Обществ осуществлять не намеревались, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей по системе «Банк-Клиент», а также платежных банковских карт; осуществлял контроль за своевременным представлением в налоговые органы, кредитные организации и различные контролирующие органы фиктивных бухгалтерских и налоговых документов по деятельности подконтрольных юридических лиц; составлял первичные бухгалтерские документы (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы) по несуществующим сделкам, проставлял печати, а также подписи, на данные изготовленные документы; обеспечивал хранение документов на электронных носителях информации; осуществлял систематизацию документов и информации, которую в последующем передавал Гольдштейну А.В.

Башмакова О.А. в соответствии с отведенной Гольдштейном А.В. преступной ролью, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года находясь в г. Москве, обеспечивала явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения лиц, приисканных ей, а также неустановленными следствием лицами, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени Обществ осуществлять не намеревались, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей по системе «Банк-Клиент», а также платежных банковских карт; осуществляла сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; осуществляла контроль за своевременным представлением в налоговые органы, кредитные организации и различные контролирующие органы фиктивных бухгалтерских и налоговых документов по деятельности подконтрольных юридических лиц; получала реквизиты подконтрольных организованной группе организаций, которые впоследствии передавала клиентам, с целью перевода на данные расчетные счета безналичных денежных средств; управляла расчетными счетами подконтрольных организаций задействованных в преступной схеме; являлась номинальным руководителем организаций, используемых членами организованной преступной группы для незаконной банковской деятельности; осуществляла систематизацию документов и информации, которую в последующем передавала Гольдштейну А.В.

Слепнева А.М. в соответствии с отведенной Гольдштейном А.В. преступной ролью, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года находясь в г. Москве, осуществляла составление первичных бухгалтерских документов (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы) по несуществующим сделкам, проставляла печати, а также подписи на данные изготовленные документы; обеспечивала хранение документов на электронных носителях информации; осуществляла своевременное представление в налоговые органы, кредитные организации и различные контролирующие органы фиктивных бухгалтерских и налоговых документов по деятельности подконтрольных организованной группе юридических лиц; в электронном виде от имени подконтрольных организаций изготавливала специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направляла их в различные Банки по системе электронного доступа «Банк-клиент», перечисляла денежные средства клиентов со счетов подконтрольных организаций, на счета физических лиц, на которых в различных кредитно-финансовых учреждениях г. Москвы были оформлены платежные банковские карты, находящиеся в распоряжении членов организованной преступной группы; осуществляла систематизацию документов и информации, которую в последующем передавала Гольдштейну А.В. и Башмаковой О.А.

Елшина С.Б. в соответствии с отведенной Гольдштейном А.В. преступной ролью, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года находясь в г. Москве, осуществляла хранение и учет платежных банковских карт, используемых членами организованной преступной группы для обналичивания денежных средств; в электронном виде от имени подконтрольных организаций изготавливала специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направляла их в различные Банки по системе электронного доступа «Банк-клиент»; осуществляла систематизацию документов и информации, которую в последующем передавала Гольдштейну А.В. и Башмаковой О.А.

Маркин Д.Э. в соответствии с отведенной Гольдштейном А.В. преступной ролью, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года находясь в г. Москве, осуществлял поиск клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности - различных юридических лиц-резидентов, а также индивидуальных предпринимателей зарегистрированных на территории г. Москвы и иных регионов Российской Федерации; получал реквизиты подконтрольных организованной группе организаций, которые впоследствии передавал клиентам, с целью перевода на данные расчетные счета безналичных денежных средств.

Басов Е.С. в соответствии с отведенной Гольдштейном А.В. преступной ролью, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года находясь в г. Москве, осуществлял поиск клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности - различных юридических лиц-резидентов, а также индивидуальных предпринимателей зарегистрированных на территории г. Москвы и иных регионов Российской Федерации; получал реквизиты подконтрольных организованной группе организаций, которые впоследствии передавал клиентам, с целью перевода на данные расчетные счета безналичных денежных средств.

Ряднов А.В. в соответствии с отведенной Гольдштейном А.В. преступной ролью, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года находясь в г. Москве, обеспечивал явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения лиц, приисканных им, а также неустановленными следствием лицами, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени Обществ осуществлять не намеревались, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей по системе «Банк-Клиент», а также платежных банковских карт; в электронном виде от имени подконтрольных организаций изготавливал специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направлял их в различные Банки по системе электронного доступа «Банк-клиент»; с использованием платежных банковских карт находящихся в распоряжении организованной преступной группы инкассировал наличные денежные средства и передавал их Гольдштейну А.В.; осуществлял систематизацию документов и информации, которую в последующем передавал Гольдштейну А.В. и Башмаковой О.А.

Гатин В.Т. в соответствии с отведенной Гольдштейном А.В. преступной ролью, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года находясь в г. Москве, обеспечивал явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения лиц, приисканных им, а также неустановленными следствием лицами, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени Обществ осуществлять не намеревались, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей по системе «Банк-Клиент», а также платежных банковских карт; являлся номинальным руководителем организации, используемой членами организованной преступной группы для незаконной банковской деятельности; оформлял в различных кредитно-финансовых учреждениях г. Москвы платежные банковские карты на свое имя, которые в последующем использовались участниками организованной преступной группы для обналичивания денежных средств; с использованием платежных банковских карт находящихся в распоряжении организованной преступной группы инкассировал наличные денежные средства и передавал их Гольдштейну А.В.

Шыхыев С.Н. в соответствии с отведенной Гольдштейном А.В. преступной ролью, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года находясь в г. Москве, обеспечивал явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения лиц, приисканных им, а также неустановленными следствием лицами, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени Обществ осуществлять не намеревались, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей по системе «Банк-Клиент», а также платежных банковских карт; с использованием платежных банковских карт находящихся в распоряжении организованной преступной группы инкассировал наличные денежные средства и передавал их Гольдштейну А.В.

Неустановленные лица, согласно отведенным им преступным ролям по указанию Гольдштейна А.В. обеспечивали явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения лиц, приисканных ими, а также другими участниками организованной преступной группы, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени Обществ осуществлять не намеревались, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей по системе «Банк-Клиент», а также платежных банковских карт; осуществляли составление первичных бухгалтерских документов (договоров купли-продажи товаров, договоров поставки, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и других документов) по несуществующим сделкам, проставляли печати, а также подписи на данные изготовленные документы; изготавливали печати и штампы различных юридических лиц. Кроме этого, неустановленные следствием соучастники, инкассировали денежные средства и передавали их Гольдштейну А.В., а также выдавали их клиентам незаконной банковской деятельности.

Организованная группа, созданная Гольдштейном А.В. характеризовалась: сплоченностью и организованностью; устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на принципе общности преступных интересов, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); распределением ролей (роли участников группы указаны выше); длительностью существования (организованная группа, созданная Гольдштейном А.В., в состав которой вошли Хрисонопуло М.Ю., Башмакова О.А., Слепнева А.М., Елшина С.Б., Маркин Д.Э., Басов Е.С., Ряднов А.В., Гатин В.Т., Шыхыев С.Н. и неустановленные следствием лица, совершала противоправные деяния не менее 1 года, в период с неустановленного времени, но не позднее 01 сентября 2015 года по 09 сентября 2016 года, точное время и дата не установлены); наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за перевод денежных средств из безналичных в наличные).

Организованной группе, созданной и руководимой Гольдштейном А.В., были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками полиции, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали денежные средства от клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая выражалась в зачислении на счета организаций безналичных денежных средств с различными назначениями платежей - «оплата услуг», «оплата товаров», в действительности не имеющих место быть;

- перечисляли денежные средства клиентов со счетов подконтрольных им организаций, имеющих признаки фиктивности на счета подконтрольных организаций и физических лиц, откуда в последующем обналичивались посредствам платежных банковских карт через банкоматы на территории г. Москвы, что позволяло сокрыть истинные намерения участников организованной группы, направленные на обналичивание денежных средств;

- наличные денежные средства доставляли для хранения в жилое помещение, используемое под офис, с целью их последующей выдачи клиентам;

- в ходе преступной деятельности использовали электронные носители, на которых были установлены системы «Банк-Клиент» подконтрольных организаций, где также хранились учредительные и иные документы данных юридических лиц, доступ к которым имели только соучастники;

- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами и задержания ее основных членов.

Конкретная преступная деятельность, совершенная организованной группой, под руководством Гольдштейна А.В., выразилась в следующем.

В целях реализации преступного плана Хрисонопуло М.Ю., Башмакова О.А., Ряднов А.В., Гатин В.Т., Шыхыев С.Н. и иные неустановленные соучастники, при неустановленных обстоятельствах, создавали, регистрировали, обеспечивали постановку на налоговый учет в инспекциях федеральной налоговой службы России, в качестве самостоятельных налогоплательщиков следующих организаций, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, а именно:

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Башмакова О.А.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Алексеева Н.В.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Башмакова О.А.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Губочкина Е.П.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Кассиров А.Ф.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Пономарев В.В.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Горюнова Л.А.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Виноградова Ю.Э.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Савина Е.Н.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Гатин В.Т.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Коноплина Ю.Ю.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Лабутин Д.В.;

ООО «(данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Михайлина С.А.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Скляренко Д.В.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Морозов А.В.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Боруцкая А.В.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Бордиан А.,

учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, а также участники организованной преступной группы, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами Обществ не распоряжались. В дальнейшем Хрисонопуло М.Ю., Башмакова О.А., Ряднов А.В., Гатин В.Т., Шыхыев С.Н. и неустановленные соучастники обеспечили открытие расчетных счетов указанных подконтрольных организаций в следующих кредитных учреждениях:

ООО «Маршал» (ИНН 77043ххххх) № 40702810ххххххх, открытый в ПАО «Московский кредитный банк»;

ООО «Маршал» (ИНН 77043хххх) № 40702810хххххххх, открытый в АО «Райффайзенбанк»;

ООО «Маршал» (ИНН 77043хххххх) № 40702810ххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 971хххххх) № 4070281хххххххх, открытый в АКБ «Ланта-Банк» (АО);

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 9710ххххххх) № 40702810ххххххх, открытый в ПАО «Бинбанк»;

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 9710ххххххх) № 40702810ххххххх, открытый в ООО «Экспобанк»;

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 9710ххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 9710ххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 971хххххх) № 40702810ххххххххх, открытого в «СДМ-Банк» (ПАО);

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 9710ххххххх) № 40702810ххххххххх, открытого в ПАО «Сбербанк»;

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 9710ххххххх) № 40702ххххххх, открытый в КБ «Интеркоммерц» (ООО);

ООО «Верибелло» (ИНН 772хххххх) № 40702810ххххххх, открытый в АКБ «Русский Финансовый Альянс»;

ООО «Верибелло» (ИНН 772хххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»;

ООО «Верибелло» (ИНН 7727ххххххх) № 40702810хэххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «ДенСтрой» (ИНН 9701хххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в АКБ «Русский Финансовый Альянс»;

ООО «ДенСтрой» (ИНН 97010хххххххх) № 40702810ххххххх, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»;

ООО «ДенСтрой» (ИНН 97010хххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в ПАО «Бинбанк»;

ООО «ДенСтрой» (ИНН 97010хххххх) № 40702810хххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Промтех» (ИНН 7721хххххх) № 40702810ххххххххххх, открытый в АКБ «РосЕвроБанк»;

ООО «Промтех» (ИНН 7721хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

ООО «Промтех» (ИНН 7721хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Промтех» (ИНН 7721хххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в «СДМ-Банк» (ПАО);

ООО «Промтех» (ИНН 7721ххххх) № 40702810хххххххх, открытый в КБ «Интеркоммерц» (ООО);

ООО «Ирмас» (ИНН 7724хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в «Центркомбанк» (ООО);

ООО «Ирмас» (ИНН 7724хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в КБ «Локо-Банк» (АО);

ООО «Ремтранс» (ИНН 7723ххххх) № 40702810хххххххх, открытый в АО КБ «Модульбанк»;

ООО «Ремтранс» (ИНН 7723хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в ПАО «Сбербанк»;

ООО «Ремтранс» (ИНН 7723ххххх) № 40702810хххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Солидстрой» (ИНН 7727ххххххх) № 40702810хххххххх, открытый в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

ООО «Солидстрой» (ИНН 772хххххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Солидстрой» (ИНН 772ххххххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Техстройинвест» (ИНН 7702ххххххх) № 40702810хххххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Техстройинвест» (ИНН 7702хххххх) № 40702810хххххххххх, открытый в «СДМ-Банк» (ПАО);

ООО «Техстройинвест» (ИНН 7702хххххх) № 40702810хххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Техстройинвест» (ИНН 7702хххххх) № 40702810хххххххххх, открытый в КБ «Интеркоммерц» (ООО);

ООО «Декст» (ИНН 7728хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Декст» (ИНН 77283ххххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в ПАО «Сбербанк»;

ООО «Декст» (ИНН 772хххххх) № 407028101ххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Диаметр» (ИНН 7702ххххх) № 40702810ххххххх, открытый в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО);

ООО «Диаметр» (ИНН 7702ххххх) № 40702810ххххххх, открытый в АКБ «ВЕК» (АО);

ООО «Акварель» (ИНН 771хххххх) № 40702810ххххххх, открытый в АКБ «ВЕК» (АО);

ООО «Акварель» (ИНН 7718ххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в КБ «ДС-Банк» (ООО);

ООО «Крафт» (ИНН 7707ххххххх) № 40702810ххххххх, открытый в КБ «ДС-Банк» (ООО);

ООО «Стройснаб» (ИНН 7703хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в ПАО «Сбербанк»;

ООО «Стройснаб» (ИНН 7703ххххх) № 40702810хххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Новый стиль» (ИНН7733хххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Плантация» (ИНН 7727ххххх) № 407028101ххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Стэлс» (ИНН 7727хххххх) № 40702810ххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО),

по которым получили программное обеспечение системы «Банк-Клиент» для дистанционного управления их счетами.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольные организованной группе юридических лиц определялся Гольдштейном А.В. и составлял не менее 4,9 %. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

В ходе совершения преступления, соучастники возглавляемой Гольдштейном А.В. организованной группы, использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов: Гольдштейн А.В. использовал телефон с абонентским номером 8-ххххххх; Маркин Д.Э. использовал телефон с абонентским номером 8-ххххххххх; Басов Е.С. использовал телефон с абонентским номером 8-хххххххххх; Башмакова О.А. использовала телефон с абонентским номером 8-хххххххххх; Хрисонопуло М.Ю. использовал телефон с абонентским номером 8-хххххххххх; Шыхыев С.Н. использовал телефон с абонентским номером 8-хххххххххх; Гатин В.Т. использовал телефон с абонентским номером 8-хххххххххх; Елшина С.Б. использовала телефон с абонентским номером 8-хххххххххх; Слепнева А.М. использовала телефон с абонентским номером 8-хххххххххх; Ряднов А.В. использовал телефоны с абонентскими номерами 8-хххххххххх, 8-хххххххххх, 8-хххххххххх.

Кроме того, участники организованной группы для обеспечения вышеуказанной преступной деятельности приобрели оргтехнику и персональные компьютеры используемыми соучастниками в преступной деятельности, таким образом, выполнив все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности.

В период с неустановленного времени, но не позднее 01 сентября 2015 года по 09 сентября 2016 года, клиентам, желающим обналичить денежные средства, находящиеся на их расчетных счетах, участниками организованной группы Гольдштейном А.В., Башмаковой О.А., Маркиным Д.Э., Басовым Е.С., с целью извлечения дохода в особо крупном размере, по телефону, личных встречах, либо другими неустановленными способами, предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций:

ООО «Маршал» (ИНН 77043ххххх) № 40702810ххххххх, открытый в ПАО «Московский кредитный банк»;

ООО «Маршал» (ИНН 77043хххх) № 40702810хххххххх, открытый в АО «Райффайзенбанк»;

ООО «Маршал» (ИНН 77043хххххх) № 40702810ххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 971хххххх) № 4070281хххххххх, открытый в АКБ «Ланта-Банк» (АО);

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 9710ххххххх) № 40702810ххххххх, открытый в ПАО «Бинбанк»;

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 9710ххххххх) № 40702810ххххххх, открытый в ООО «Экспобанк»;

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 9710ххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 9710ххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 971хххххх) № 40702810ххххххххх, открытого в «СДМ-Банк» (ПАО);

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 9710ххххххх) № 40702810ххххххххх, открытого в ПАО «Сбербанк»;

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 9710ххххххх) № 40702ххххххх, открытый в КБ «Интеркоммерц» (ООО);

ООО «Верибелло» (ИНН 772хххххх) № 40702810ххххххх, открытый в АКБ «Русский Финансовый Альянс»;

ООО «Верибелло» (ИНН 772хххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»;

ООО «Верибелло» (ИНН 7727ххххххх) № 40702810хэххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «ДенСтрой» (ИНН 9701хххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в АКБ «Русский Финансовый Альянс»;

ООО «ДенСтрой» (ИНН 97010хххххххх) № 40702810ххххххх, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»;

ООО «ДенСтрой» (ИНН 97010хххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в ПАО «Бинбанк»;

ООО «ДенСтрой» (ИНН 97010хххххх) № 40702810хххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Промтех» (ИНН 7721хххххх) № 40702810ххххххххххх, открытый в АКБ «РосЕвроБанк»;

ООО «Промтех» (ИНН 7721хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

ООО «Промтех» (ИНН 7721хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Промтех» (ИНН 7721хххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в «СДМ-Банк» (ПАО);

ООО «Промтех» (ИНН 7721ххххх) № 40702810хххххххх, открытый в КБ «Интеркоммерц» (ООО);

ООО «Ирмас» (ИНН 7724хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в «Центркомбанк» (ООО);

ООО «Ирмас» (ИНН 7724хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в КБ «Локо-Банк» (АО);

ООО «Ремтранс» (ИНН 7723ххххх) № 40702810хххххххх, открытый в АО КБ «Модульбанк»;

ООО «Ремтранс» (ИНН 7723хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в ПАО «Сбербанк»;

ООО «Ремтранс» (ИНН 7723ххххх) № 40702810хххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Солидстрой» (ИНН 7727ххххххх) № 40702810хххххххх, открытый в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

ООО «Солидстрой» (ИНН 772хххххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Солидстрой» (ИНН 772ххххххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Техстройинвест» (ИНН 7702ххххххх) № 40702810хххххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Техстройинвест» (ИНН 7702хххххх) № 40702810хххххххххх, открытый в «СДМ-Банк» (ПАО);

ООО «Техстройинвест» (ИНН 7702хххххх) № 40702810хххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Техстройинвест» (ИНН 7702хххххх) № 40702810хххххххххх, открытый в КБ «Интеркоммерц» (ООО);

ООО «Декст» (ИНН 7728хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Декст» (ИНН 77283ххххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в ПАО «Сбербанк»;

ООО «Декст» (ИНН 772хххххх) № 407028101ххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Диаметр» (ИНН 7702ххххх) № 40702810ххххххх, открытый в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО);

ООО «Диаметр» (ИНН 7702ххххх) № 40702810ххххххх, открытый в АКБ «ВЕК» (АО);

ООО «Акварель» (ИНН 771хххххх) № 40702810ххххххх, открытый в АКБ «ВЕК» (АО);

ООО «Акварель» (ИНН 7718ххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в КБ «ДС-Банк» (ООО);

ООО «Крафт» (ИНН 7707ххххххх) № 40702810ххххххх, открытый в КБ «ДС-Банк» (ООО);

ООО «Стройснаб» (ИНН 7703хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в ПАО «Сбербанк»;

ООО «Стройснаб» (ИНН 7703ххххх) № 40702810хххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Новый стиль» (ИНН7733хххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Плантация» (ИНН 7727ххххх) № 407028101ххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Стэлс» (ИНН 7727хххххх) № 40702810ххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО),

на расчетные счета которых, под предлогом оплат различного рода услуг, товаров, необходимо было перечислить денежные средства, при этом сообщая установленный тариф комиссии – не менее 4,9 % за проведение данной операции.

При этом, члены организованной преступной группы Ряднов А.В., Гатин В.Т., Шыхыев С.Н. и иные неустановленные следствием лица, наличные денежные средства, получали с использованием платежных банковских карт различных кредитно-финансовых учреждений в банкоматах, расположенных на территории г. Москвы при неустановленных обстоятельствах.

В целях оборота денежных средств клиентов, участники организованной группы, использовали находящиеся в их распоряжении расчетные счета юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, услуг, не осуществляющих покупку и продажу товаров, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели).

В период с неустановленного времени, но не позднее 01 сентября 2015 года по 09 сентября 2016 года, более точные время и даты не установлены, находясь в офисах и помещениях используемых под офис, располагавшихся по следующим адресам: г. Москва, (данные изъяты), и других неустановленных адресах на территории города Москвы, основными из которых являлись: офисное помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. (данные изъяты), где соучастники организованной группы, согласно распределению ролей, принимали посредством телефонной связи и личных встреч, заявки (поручения) от клиентов по обналичиванию денежных средств, предоставляли реквизиты подконтрольных организаций, имеющих признаки фиктивности, сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, осуществляли учет безналичных денежных средств от клиентов, осуществляли составление первичных бухгалтерских документов по несуществующим сделкам; жилое помещение, используемое под офисное, расположенное по адресу: г. Москва, ул. (данные изъяты), где соучастники организованной группы, согласно распределению ролей, осуществляли учет, хранение и выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в преступной схеме по обналичиванию денежных средств, Слепнева А.М., Елшина С.Б. и Ряднов А.В., находясь в помещениях по адресу: г. Москва, (данные изъяты), и других неустановленных местах, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, о перечислении денежных средств под вымышленные основания платежей, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения: ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, (данные изъяты); ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: (данные изъяты), расположенном по адресу: (данные изъяты); ПАО «Московский кредитный банк», расположенном по адресу: (данные изъяты); АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: (данные изъяты); АКБ «Ланта-Банк» (АО), расположенном по адресу: (данные изъяты); ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: (данные изъяты); ООО «Экспобанк», расположенном по адресу: (данные изъяты); ПАО Банк «ФК «Открытие», расположенном по адресу: (данные изъяты); «СДМ-Банк» (ПАО), расположенном по адресу: (данные изъяты); КБ «Интеркоммерц» (ООО), расположенном по адресу: (данные изъяты); АКБ «Русский Финансовый Альянс», расположенном по адресу: (данные изъяты); ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: (данные изъяты); АКБ «РосЕвроБанк», расположенном по адресу: (данные изъяты); «Центркомбанк» (ООО), расположенном по адресу: (данные изъяты); КБ «Локо-Банк» (АО), расположенном по адресу: (данные изъяты); АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: (данные изъяты); АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), расположенном по адресу: (данные изъяты); КБ «ДС-Банк» (ООО), расположенном по адресу: (данные изъяты); АКБ «ВЕК» (АО), расположенном по адресу: (данные изъяты).

В соответствии с изготовленными подложными документами, поступавшие от клиентов денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных физических лиц в целях их дальнейшего обналичивания посредством платежных банковских карт в банкоматах на территории г. Москвы.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета указанных выше Обществ от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, Гольдштейн А.В. и неустановленные соучастники, действуя в рамках единого преступного умысла, используя наличную денежную массу, полученную при неустановленных обстоятельствах с помощью платежных банковских карт в банкоматах различных кредитно-финансовых учреждений, расположенных на территории г. Москвы, находясь по адресу: г. Москва, ул. Новодачная, д. 60, стр. 2, выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, наличные денежные средства.

За проведение незаконных банковских операций, а именно за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, а также за выдачу наличных денежных средств участниками организованной группы Гольдштейном А.В., Маркиным Д.Э., Рядновым А.В., Басовым Е.С., Башмаковой О.А., Елшиной С.Б., Слепневой А.М., Хрисонопуло М.Ю., Гатиным В.Т., Шыхыевым С.Н. и неустановленными соучастниками, удерживалась комиссия в размере не менее 4,9 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые (расчетные) счета подконтрольных организаций, а именно: ООО (данные изъяты- 15 организаций) (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество и суммы платежей - согласно выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), а именно согласно заключению эксперта №ХХХХ от 25 июля 2017 г.:

ООО «Маршал» (ИНН 770хххххх), составляет 25 298 716 (Двадцать пять миллионов двести девяносто восемь тысяч семьсот шестнадцать) рублей 82 копейки, из них:

- на счет № 4070281ххххх, открытый в ПАО «Московский кредитный банк», за период с 01.09.2015 по 09.09.2016 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;

- на счет № 4070281ххххххх, открытый в АО «Райффайзенбанк», за период с 01.09.2015 по 09.09.2016 составляет 813 645 (Восемьсот тринадцать тысяч шестьсот сорок пять) рублей 00 копеек;

- на счет № 4070281ххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 01.09.2015 по 09.09.2016 составляет 24 485 071 (Двадцать четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч семьдесят один) рублей 82 копеек;

ООО (наименование), составляет 3 968 344 (Три миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч триста сорок четыре) рублей 14 копеек, из них:

- на счет № 407ХХХХХ, открытый в АКБ «Ланта-Банк» (АО), за период с 15.12.2015 по 09.09.2016 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;

- на счет № 4070281ХХХХХХХ, открытый в ПАО «Бинбанк», за период с 19.01.2016 по 03.02.2016 составляет 2 605 310 (Два миллиона шестьсот пять тысяч триста десять) рублей 79 копеек;

- на счет № 407028ХХХХХХХ, открытый в ООО «Экспобанк», за период с 29.01.2016 по 09.09.2016 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;

- на счет № 4070281ХХХХХХХХ, открытый в ПАО Банк «ФК «Открытие», за период с 26.01.2016 по 14.03.2016 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;

- на счет № 40702810ХХХХХХХ, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 14.12.2015 по 25.12.2015 составляет 287 877 (Двести восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 95 копеек;

- на счет № 40702810ХХХХХХХ, открытый в «СДМ-Банк» (ПАО), за период с 16.12.2015 по 20.01.2016 составляет 0 (Ноль) рублей 00 копеек;

- на счет № 40702810ХХХХХХХХ, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 26.01.2016 по 09.09.2016 составляет 309 265 (Триста девять тысяч двести шестьдесят пять) рублей 80 копеек;

- на счет № 40702810ХХХХХХХ, открытый в КБ «Интеркоммерц» (ООО), за период с 18.12.2015 по 25.12.2015 составляет 765 889 (Семьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 60 копеек;

ООО (наименование), составляет 12 206 645 (Двенадцать миллионов двести шесть тысяч шестьсот сорок пять) рублей 98 копеек, из них:

- на счет № 4070281ххххххх, открытый в АКБ «Русский Финансовый Альянс», за период с 02.03.2016 по 09.09.2016 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;

- на счет № 40702810ххххххххх, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», за период с 01.09.2015 по 04.10.2015 составляет 2 877 825 (Два миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 37 копеек;

- на счет № 4070281ххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО), за период с 01.09.2015 по 09.09.2016 составляет 9 328 820 (Девять миллионов триста двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей 61 копеек;

ООО «наименование», составляет 8 191 466 (Восемь миллионов сто девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят шесть) рублей 55 копеек, из них:

- на счет № 4070281хххххх, открытый в АКБ «Русский Финансовый Альянс», за период с 01.03.2016 по 09.09.2016 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;

- на счет № 4070281ххххххх, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», за период с 28.03.2016 по 09.09.2016 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;

- на счет № 4070281ххххххх, открытый в ПАО «Бинбанк», за период с 08.02.2016 по 05.04.2016 составляет 3 656 233 (Три миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести тридцать три) рубля 31 копейка;

- на счет № 4070281хххххххх, открытый в ПАО «ВТБ24», за период с 26.01.2016 по 09.09.2016 составляет 4 535 233 (Четыре миллиона пятьсот тридцать пять тысяч двести тридцать три) рубля 24 копейки;

ООО (наименование), составляет 21 810 476 (Двадцать один миллион восемьсот десять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 14 копеек, из них:

- на счет № 4070281ххххххххх, открытый в АКБ «РосЕвроБанк», за период с 15.12.2015 по 04.02.2016 составляет 794 767 (Семьсот девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят семь) рублей 26 копеек;

- на счет № 40702ххххххххх, открытый в ПАО Банк «ФК «Открытие»», за период с 12.11.2015 по 09.09.2016 составляет 2 704 648 (Два миллиона семьсот четыре тысячи шестьсот сорок восемь) рублей 93 копейки;

- на счет № 40702ххххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 11.11.2015 по 27.11.2015 составляет 17 688 985 (Семнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 84 копейки;

- на счет № 407028ххххххххх, открытый в ПАО «СДМ-Банк», за период с 22.12.2015 по 12.02.2016 составляет 622 074 (Шестьсот двадцать две тысячи семьдесят четыре) рубля 11 копеек;

- на счет № 4070281ххххххххх, открытый в КБ «Интеркоммерц», за период с 22.12.2015 по 07.02.2016 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;

ООО (наименование), составляет 8 571 434 (Восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста тридцать четыре) рубля 33 копейки, из них:

- на счет № 40702ххххххххх, открытый в ООО «Центркомбанк», за период с 01.09.2015 по 29.04.2016 составляет 8 508 670 (Восемь миллионов пятьсот восемь тысяч шестьсот семьдесят) рублей 23 копейки;

- на счет № 407028Хххххххххх, открытый в КБ «Локо-Банк», за период с 01.04.2015 по 30.09.2015 составляет 62 764 (Шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 10 копеек;

ООО (наименование), составляет 5 398 736 (Пять миллионов триста девяносто восемь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 21 копейку, из них:

- на счет № 4070281ххххххххх, открытый в АО КБ «Модульбанк», за период с 21.06.2016 по 09.09.2016 составляет 36 102 (Тридцать шесть тысяч сто два) рубля 22 копейки;

- на счет № 407028хххххххх, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 03.06.2016 по 09.09.2016 составляет 942 272 (Девятьсот сорок две тысячи двести семьдесят два) рубля 74 копейки;

- на счет № 407028хххххххх, открытый в ПАО «ВТБ24», за период с 12.02.2016 по 09.09.2016 составляет 4 420 361 (Четыре миллиона четыреста двадцать тысяч триста шестьдесят один) рубль 25 копеек;

ООО (наименование), составляет 3 565 433 (Три миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать три) рубля 92 копейки, из них:

- на счет № 407028хххххххх, открытый в ПАО Банк «ФК «Открытие», за период с 09.12.2015 по 24.12.2015 составляет 514 010 (Пятьсот четырнадцать тысяч десять) рублей 00 копеек;

- на счет № 40702хххххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 30.11.2015 по 09.09.2016 составляет 632 100 (Шестьсот тридцать две тысячи сто) рублей 00 копеек;

- на счет № 407028хххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО), за период с 09.12.2015 по 09.09.2016 составляет 2 419 323 (Два миллиона четыреста девятнадцать тысяч триста двадцать три) рубля 92 копейки;

ООО «наименование, составляет 13 233 509 (Тринадцать миллионов двести тридцать три тысячи пятьсот девять) рублей 12 копеек, из них:

- на счет № 407028хххххххх, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 19.02.2016 по 09.09.2016, составляет 100 009 (Сто тысяч девять) рублей 00 копеек;

- на счет № 40702хххххххх, открытый в «СДМ-Банк» (ПАО), за период с 20.11.2015 по 26.11.2015, составляет 1 489 287 (Один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят семь) рублей 13 копеек;

- на счет № 40702810хххххххх, открытый в ПАО «ВТБ24», за период с 02.02.2016 по 09.09.2016, составляет 11 644 212 (Одиннадцать миллионов шестьсот сорок четыре тысячи двести двенадцать) рублей 99 копеек;

- на счет № 407028хххххххх, открытый в КБ «Интеркоммерц», за период с 21.12.2015 по 07.02.2016, составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;

ООО «наименование», составляет 2 611 821 (Два миллиона шестьсот одиннадцать тысяч восемьсот двадцать один) рубль 47 копеек, из них:

- на счет № 40702810000000056413, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 15.06.2016 по 09.09.2016, составляет 0 (ноль) руб. 00 копеек;

- на счет № 407028хххххх, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 04.04.2016 по 22.06.2016 составляет 1 532 297 (Один миллион пятьсот тридцать две тысячи двести девяносто семь) рублей 15 копеек;

- на счет № 407028ххххххх, открытый в ПАО «ВТБ24», за период с 06.04.2016 по 09.09.2016, составляет 1 079 524 (Один миллион семьдесят девять тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 32 копейки;

ООО «наименование, составляет 14 551 695 (Четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто пять) рублей 32 копейки, из них:

- на счет № 407028хххххххххх, открытый в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), за период с 01.09.2015 по 07.04.2016, составляет 3 441 (Три тысячи четыреста сорок один) рубль 37 копеек;

- на счет № 4070281ххххххххх, открытый в АКБ «ВЕК» (АО), за период с 30.10.2015 по 09.09.2016, составляет 14 548 253 (Четырнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч двести пятьдесят три) рубля 95 копеек;

ООО (наименование), составляет 13 510 136 (Тринадцать миллионов пятьсот десять тысяч сто тридцать шесть) рублей 62 копейки, из них:

- на счет № 407028ххххххх, открытый в АКБ «ВЕК» (АО), за период с 16.10.2015 по 09.09.2016, составляет 13 510 136 (Тринадцать миллионов пятьсот десять тысяч сто тридцать шесть) рублей 62 копейки;

- на счет № 407028хххххххх, открытый в КБ «ДС-Банк» (ООО), за период с 20.04.2016 по 09.09.2016, составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;

ООО «наименование» № 4070281ххххххх, открытый в КБ «ДС-Банк» (ООО), за период с 01.09.2015 по 09.09.2016, составляет 16 872 897 (Шестнадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи восемьсот девяносто семь) рублей 67 копеек;

ООО (наименование), составляет 30 255 184 (Тридцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 74 копейки, из них:

- на счет № 407028ххххххххх, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 16.02.2016 по 09.06.2016, составляет 981 266 (Девятьсот восемьдесят одна тысяча двести шестьдесят шесть) рублей 43 копейки;

- на счет № 40702хххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО), за период с 01.09.2015 по 09.09.2016, составляет 29 273 918 (Двадцать девять миллионов двести семьдесят три тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 31 копейка;

ООО «наименование» № 4070281ххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО), за период с 01.09.2015 по 09.09.2016, составляет 5 536 657 (Пять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 69 копеек;

ООО «наименование) № 407028ххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО), за период с 10.12.2015 по 09.09.2016, составляет 8 163 079 (Восемь миллионов сто шестьдесят три тысячи семьдесят девять) рублей 72 копейки;

ООО «наимеование № 407028хххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО), за период с 02.10.2015 по 09.09.2016, составляет 7 364 973 (Семь миллионов триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят три) рубля 50 копеек.

Таким образом, общая сумма извлеченного Гольдштейном А.В., Маркиным Д.Э., Рядновым А.В., Басовым Е.С., Башмаковой О.А., Елшиной С.Б., Слепневой А.М., Хрисонопуло М.Ю., Гатиным В.Т., Шыхыевым С.Н. и иными неустановленными лицами дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 4,9 % составила 201.111.209 рублей 94 копейки.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, по желанию клиентов, либо по предписанию Банков, Хрисонопуло М.Ю., Слепнева А.М. и неустановленные соучастники, находясь в офисных помещениях по адресу: г. Москва, (данные изъяты), а также в иных неустановленных местах, под руководством Гольдштейна А.В. при неустановленных обстоятельствах, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности, в частности договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы, на которые наносили оттиски печатей и подписи от имени руководителей, после чего предоставляли в кредитные учреждения по запросу последних. Также, для обеспечения своей преступной деятельности, указанные соучастники преступления вели бухгалтерский и налоговый учет: ООО (наименование 15 организаций изъяты), подконтрольные участникам организованной преступной группы.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности Гольдштейн А.В., Хрисонопуло М.Ю., Башмакова О.А., Слепнева А.М., Елшина С.Б., Маркин Д.Э., Басов Е.С., Ряднов А.В., Гатин В.Т., Шыхыев С.Н. и иные неустановленные следствием соучастники, действуя в составе организованной группы, в период с неустановленного времени, но не позднее 01 сентября 2015 года по 09 сентября 2016 года, более точные время и даты не установлены, находясь в офисах и помещениях используемых под офис, располагавшихся по следующим адресам: г. Москва, (данные изъяты), и других неустановленных адресах на территории города Москвы, в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по переводам денежных средств, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, осуществляющих управление их счетами при помощи системы «Банк-Клиент», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под вымышленные основания платежей оказания различного рода услуг или оплаты товаров. При этом, окончание преступления, а именно окончательный учет, хранение и выдача наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности осуществлялось членами организованной преступной группы в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодачная, д. 60, стр. 2.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы Гольдштейном А.В., Хрисонопуло М.Ю., Башмаковой О.А., Слепневой А.М., Елшиной С.Б., Маркиным Д.Э., Басовым Е.С., Рядновым А.В., Гатиным В.Т., Шыхыевым С.Н. и неустановленными соучастниками, в период с неустановленного времени, но не позднее 01 сентября 2015 года по 09 сентября 2016 года, более точные время и даты не установлены, в целях обналичивания денежных средств, осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: ООО «наименование» (ИНН 7727ххххх), ООО «наименование» (ИНН 7703ххххх), ООО «наименование» (ИНН 772хххххх), ООО «наименование» (ИНН 7702хххххх), ООО «наименование» (ИНН 970хххххххх), ООО «наименование» (ИНН 7728хххххх), ООО «наименование» (ИНН 772хххххх), ООО «наименование» (ИНН 9710хххххх), ООО «наименование» (ИНН 7727хххх), ООО «наименование» (ИНН 7718ххххх), ООО ««наименование» (ИНН 7707хххх), ООО «наименование», ООО «наименование» (ИНН 7721хххххх), ООО «наименование» (ИНН 7702ххххх), ООО «наименование», ООО «наименование», ООО «наименование», по которым общая сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 4,9 % составила 201.111.209 рублей 94 копейки.

Таким образом, Гольдштейн А.В. совместно с Хрисонопуло М.Ю., Башмаковой О.А., Слепневой А.М., Елшиной С.Б., Маркиным Д.Э., Басовым Е.С., Рядновым А.В., Гатиным В.Т., Шыхыевым С.Н. и неустановленными соучастниками, осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций по расчетным счетам фиктивных организаций с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с неустановленного времени, но не позднее 01 сентября 2015 года по 09 сентября 2016 года, более точные время и даты не установлены, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 4,9 % в сумме 201.111.209 рублей 94 копейки, что является особо крупным размером.

Хрисонопуло М.Ю. виновен в совершении образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление им- Хрисонопуло М.Ю. совершено при следующих обстоятельствах.

Так он- Хрисонопуло М.Ю. в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, более точное дата и время не установлено, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

С целью реализации своего преступного умысла он-Хрисонопуло М.Ю. и неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, разработали преступный план, согласно которому намеревались совершить образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, для чего подыскать физических лиц, которых о своем преступном умысле не осведомляли, желавших за вознаграждение осуществить образование на свое имя юридического лица и выступать в созданном обществе в качестве учредителя и (или) генерального директора.

С указанной целью, он-Хрисонопуло М.Ю. и неустановленные лица, согласно преступного замысла, планировали подыскивать физических лиц, вводить их в заблуждение о том, что они будут официально работать учредителями или директорами в создаваемых организациях, за что будут получать фиксированную заработную плату, а созданные организации будут осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Затем после получения согласия, от подысканных лиц, получать от них копии их паспортов и подготавливать комплекты документов, в которые вносились паспортные данные подысканных физических лиц (подставного лица), после чего передавать их (комплекты документов) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, (адрес) с целью совершения регистрационных действий органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения сведений о вновь образованном (созданном) юридическом лице или для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставных лицах, а затем, получать их (документы) в свое (Хрисонопуло М.Ю. и неустановленных лиц) распоряжение.

Он-Хрисонопуло М.Ю. и неустановленные лица осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом группой лиц по предварительному сговору, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали ее общие преступные цели.

В неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, он-Хрисонопуло М.Ю. и его неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на совершение образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, приступили к реализации намеченного преступного плана на территории города Москвы.

Так в период с неустановленного времени, но не позднее 30 марта 2016 года, более точные время и даты не установлены, он-Хрисонопуло М.Ю. и неустановленные соучастники, привлекали различных физических лиц, не осведомленных о совершаемом ими преступлении.

Согласно общему преступному умыслу и разработанному плану, роли соучастников были распределены следующим образом:

он-Хрисонопуло М.Ю., будучи одним из исполнителей преступления, совместно с неустановленными лицами принимал участие в разработке преступного плана, осуществлял поиск физических лиц, желающих на свое имя регистрировать организации или формально числиться в них учредителями или генеральными директорами, передавал и получал от физических лиц документы организаций, контролировал предоставление документов и их получение в налоговом органе, привлечение к указанной деятельности неустановленных лиц, поиск и подбор кандидатов на роль генеральных директоров и учредителей в организации, выплачивал денежные средства в качестве заработной платы (вознаграждения) в неустановленном размере привлеченным лицам;

- неустановленные лица, являясь соисполнителями преступления, должны были участвовать в разработке преступного плана, осуществлять поиск физических лиц, желающих на свое имя регистрировать организации или формально числиться в них учредителями или генеральными директорами, передавать и получать от физических лиц документы организаций, находясь в офисном помещении по адресу: г. Москва, (адрес), осуществлять подготовку необходимых документов по регистрации Обществ, контролировать предоставление документов и их получение в налоговом органе, после чего предоставлять их ему-Хрисонопуло М.Ю.

Конкретная преступная деятельность, совершенная группой лиц по предварительному сговору, выразилась в следующем:

он-Хрисонопуло М.Ю., находясь на территории г. Москвы, точный адрес не установлен, не позднее 30 марта 2016 года, более точные дата и время следствием не установлены, обратился к ранее не знакомому Лабутину Д.В. Затем, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Лабутина Д.В., под предлогом выплаты ему вознаграждения (заработной платы) как директору создаваемой организации и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, создал и зарегистрировали в установленном законом порядке на Лабутина Д.В. - ООО «наименование» ИНН 7728ххххх при следующих обстоятельствах:

Так, он-Хрисонопуло М.Ю., имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, реализуя разработанный план, в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, точная дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте, встретился с Лабутиным Д.В., где предложил Лабутину Д.В. зарегистрировать на свое имя ООО «наименование», при этом, ввел последнего в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что созданная (образованная) организация, в которой последний будет фигурировать в качестве учредителя и генерального директора, планирует осуществлять законное ведение финансово-хозяйственной деятельности, предлагая вознаграждение в сумме от 50.000 до 60.000 рублей за совершение указанных действий.

Скрыв свои истинные намерения от Лабутина Д.В., он- Хрисонопуло М.Ю., получил копию паспорта серии ххххххх, выдан (дата) года Отделом УФМС России по г. Москве по району ХХХХХ, на имя Лабутина Д.В. (дата) года рождения, зарегистрированного по адресу: г. Москва, (адрес), после чего, в офисном помещении по адресу: г. Москва, (адрес), в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, точное время и дата не установлены, передал их неустановленным соучастникам.

Неустановленные лица, в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, точное время и дата не установлены, находясь по адресу: г.Москва, (адрес), осуществили изготовление необходимого пакета документов, представляющих право государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью ООО «наименование», а именно: Устав общества с ограниченной ответственностью «наименование», решение о создании юридического лица, доверенность на получение документов о государственной регистрации в налоговом органе, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №ХХХХ, где в качестве учредителя и генерального директора был указан Лабутин Д.В.

После чего, он-Хрисонопуло М.Ю. в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, точная дата и время не установлены, находясь на территории г. Москвы, точное место не установлено, через соучастников передал изготовленный комплект документов на имя Лабутина Д.В. для регистрации ООО «наименование», неустановленным соучастникам, которые, совместно с Лабутиным Д.В., в соответствие с преступным планом, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в отделении банка Сбербанка России внесли денежные средства в качестве оплаты государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию юридического лица, о чем получили квитанцию.

Затем, в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, неустановленные соучастники, находясь совместно с Лабутиным Д.В., согласно разработанного плана, представили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, (адрес), следующие документы:  

- устав ООО «наименование», утвержденный решением единственного участника № 1; решение № 1 единого учредителя об учреждении ООО «наименование»; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, формы № ХХХХХ; квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица; на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве 30.03.2016 года было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «наименование». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером № 116ххххх, и поставлено на налоговый учет в ИФНС России № 28 по г. Москве с присвоением индивидуального номера налогоплательщика КППххххххх. Юридический адрес общества: г. Москва, ул. (адрес изъят).

Далее, 30 марта 2016 года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники, находясь в МИФНС России № 46 по г.Москве, получили документы ООО «наименовании», а именно: свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого реестра юридических лиц, которые в последующем, в не установленные дату и время, находясь на территории г. Москвы, в неустановленном месте, указанные документы передали ему-Хрисонопуло М.Ю.

Таким образом, он-Хрисонопуло М.Ю. совместно с неустановленными соучастниками, группой лиц по предварительному сговору своими умышленными действиями совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Шыхыев С.Н. виновен в совершении образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также в предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление им-Шыхыевым С.Н. совершено при следующих обстоятельствах.

Так он-Шыхыев С.Н. в неустановленное время, но не позднее 16 декабря 2015 года, более точное дата и время не установлено, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

С целью реализации своего преступного умысла он-Шыхыев С.Н. и неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее 16 декабря 2015 года, разработали преступный план, согласно которому намеревались совершить образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, для чего подыскать физических лиц, которых о своем преступном умысле не осведомляли, желавших за вознаграждение осуществить образование на свое имя юридического лица и выступать в созданном обществе в качестве учредителя или генерального директора.

С указанной целью, он-Шыхыев С.Н. и неустановленные лица, согласно преступного замысла, планировали подыскивать физических лиц, вводить их в заблуждение о том, что они будут официально работать учредителями или директорами в создаваемых организациях, за что будут получать фиксированную заработную плату, а созданные организации будут осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Затем после получения согласия, от подысканных лиц, получать от них копии их паспортов и подготавливать комплекты документов, в которые вносились паспортные данные подысканных физических лиц (подставного лица), после чего передавать их (комплекты документов) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, (адрес), с целью совершения регистрационных действий органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения сведений о вновь образованном (созданном) юридическом лице или для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставных лицах, а затем, получать их (документы) в свое (Шыхыева С.Н. и неустановленных лиц) распоряжение.

Он-Шыхыев С.Н. и неустановленные лица осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом группой лиц по предварительному сговору, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали ее общие преступные цели.

В неустановленное время, но не позднее 16 декабря 2015 года, он-Шыхыев С.Н. и его неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на совершение образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, приступили к реализации намеченного преступного плана на территории города Москвы.

Так в период с неустановленного времени, но не позднее 16 декабря 2015 года, более точные время и даты не установлены, он-Шыхыев С.Н. и неустановленные соучастники, привлекали различных физических лиц, не осведомленных о совершаемом ими преступлении.

Согласно общему преступному умыслу и разработанному плану, роли соучастников были распределены следующим образом:

он-Шыхыев С.Н., будучи одним из исполнителей преступления, совместно с неустановленными лицами принимал участие в разработке преступного плана, осуществлял поиск физических лиц, желающих на свое имя регистрировать организации или формально числиться в них учредителями или генеральными директорами, передавал и получал от физических лиц документы организаций, контролировал предоставление документов и их получение в налоговом органе, привлечение к указанной деятельности неустановленных лиц, поиск и подбор кандидатов на роль генеральных директоров и учредителей в организации, выплачивал денежные средства в качестве заработной платы (вознаграждения) в неустановленном размере привлеченным лицам;

- неустановленные лица, являясь соисполнителями преступления, должны были участвовать в разработке преступного плана, осуществлять поиск физических лиц, желающих на свое имя регистрировать организации или формально числиться в них учредителями и (или) генеральными директорами, передавать и получать от физических лиц документы организаций, находясь в офисном помещении по адресу: г. Москва, (адрес), осуществлять подготовку необходимых документов по регистрации Обществ, контролировать предоставление документов и их получение в налоговом органе, после чего предоставлять их ему-Шыхыеву С.Н.

Конкретная преступная деятельность, совершенная группой лиц по предварительному сговору, выразилась в следующем:

он-Шыхыев С.Н., находясь на территории г. Москвы, точный адрес не установлен, не позднее 16 декабря 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, обратился к ранее знакомому Скляренко Д.В. Затем, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Скляренко Д.В., под предлогом выплаты ему вознаграждения (заработной платы) как директору создаваемой организации и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, создал и зарегистрировали в установленном законом порядке на Скляренко Д.В. - ООО «наименование» ИНН 970хххххх при следующих обстоятельствах:

Так, он-Шыхыев С.Н., имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, реализуя разработанный план, в неустановленное время, но не позднее 16 декабря 2015 года, точная дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте, встретился с Скляренко Д.В., где предложил Скляренко Д.В. зарегистрировать на свое имя ООО «наименование», при этом, ввел последнего в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что созданная (образованная) организация, в которой последний будет фигурировать в качестве учредителя и генерального директора, планирует осуществлять законное ведение финансово-хозяйственной деятельности, предлагая вознаграждение в неустановленном размере за совершение указанных действий.

Скрыв свои истинные намерения от Скляренко Д.В., он-Шыхыев С.Н., получил копию паспорта серии хххх, выдан (дата) года Отделом УФМС России по ХХХХ , на имя Скляренко Д.В., (дата) года рождения, уроженца г. Орск, зарегистрированного по адресу: (адрес), после чего, в офисном помещении по адресу: г. Москва, (адрес), в неустановленное время, но не позднее 16 декабря 2015 года, точное время и дата не установлены, передал их неустановленным соучастникам.

Неустановленные лица, в неустановленное время, но не позднее 16 декабря 2015 года, точное время и дата не установлены, находясь по адресу: г. Москва, (адрес), осуществили изготовление необходимого пакета документов, представляющих право государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью ООО «наименование», а именно: Устав общества с ограниченной ответственностью «наименование», решение о создании юридического лица, доверенность на получение документов о государственной регистрации в налоговом органе, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №ххххх, где в качестве учредителя и генерального директора был указан Скляренко Д.В.

После чего, он-Шыхыев С.Н. в неустановленное время, но не позднее 16 декабря 2015 года, точная дата и время не установлены, находясь на территории г. Москвы, точное место не установлено, через соучастников передал изготовленный комплект документов на имя Скляренко Д.В. для регистрации ООО «ххххх», неустановленным соучастникам, которые, совместно с Скляренко Д.В., в соответствие с преступным планом, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в отделении банка Сбербанка России внесли денежные средства в качестве оплаты государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию юридического лица, о чем получили квитанцию.

Затем, в неустановленное время, но не позднее 16 декабря 2015 года, неустановленные соучастники, находясь совместно с Скляренко Д.В., согласно разработанного плана, представили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, (адрес), следующие документы:  

- устав ООО «наименование», утвержденный решением единственного участника № 1; решение № 1 единого учредителя об учреждении ООО «наименование»; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, формы № Р11001; квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица; на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве 16.12.2015 года было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «наименование». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером № 515хххххххх, и поставлено на налоговый учет в ИФНС России № 1 по г. Москве с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 97хххххх, КПП ххххх. Юридический адрес общества: г. Москва, (адрес).

Далее, 16 декабря 2015 года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники, находясь в МИФНС России № 46 по г.Москве, получили документы ООО «наименование», а именно: свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого реестра юридических лиц, которые в последующем, в не установленные дату и время, находясь на территории г. Москвы, в неустановленном месте, указанные документы передали ему-Шыхыеву С.Н.

Таким образом, он-Шыхыев С.Н. совместно с неустановленными соучастниками, группой лиц по предварительному сговору своими умышленными действиями совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Кроме того, Гольдштейн А.В. обвинялся органами предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ. Однако уголовное дело в части обвинения Гольдштейна А.В. в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, на основании положений п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ, прекращено 9 июля 2018 года Бутырским районным судом г. Москвы, в связи со смертью подсудимого.

Подсудимыми Маркиным Д.Э., Басовым Е.С., Башмаковой О.А., Елшиной С.Б., Рядновым А.В., Слепневой А.М., Гатиным В.Т., Хрисонопуло М.Ю. и Шыхыевым С.Н., каждым, при ознакомлении с материалами уголовного дела и выполнении требований ст. 217 УПК РФ, а также в подготовительной стадии судебного разбирательства, в присутствии своих защитников – адвокатов Кашина М.С., Подварковой М.Ю., Эвентова М.И., Губиева А.К., Багаева М.В., Корнилиной И.В., Уалыты Г.Л. заявлено о своем согласии с предъявленным им обвинением и поступило ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке.

Государственный обвинитель не возражал против заявленного подсудимыми ходатайства о рассмотрение настоящего уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимые Маркин Д.Э., Басов Е.С., Башмакова О.А., Елшина С.Б., Ряднов А.В., Слепнева А.М., Гатин В.Т., Хрисонопуло М.Ю. и Шыхыев С.Н., каждый, свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений, указанных в описательной части, признали полностью, пояснили, что согласны с предъявленным обвинением в полном объеме, в содеянном раскаялись, суду показали, что подтверждают свое заявленное ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства, в особом порядке, ходатайство заявлено ими добровольно и после проведения консультации со своими защитниками – адвокатами Кашиным М.С., Подварковой М.Ю., Эвентовым М.И., Губиевым А.К., Багаевым М.В., Корнилиной И.В. и Уалыты Г.Л., они полностью осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Подсудимые Маркин Д.Э., Басов Е.С., Башмакова О.А., Елшина С.Б., Ряднов А.В., Слепнева А.М., Гатин В.Т., Хрисонопуло М.Ю. и Шыхыев С.Н. также пояснили, что им понятны особенности рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренного Главой 40 УПК РФ и последствия постановления приговора в случае рассмотрения дела в таком порядке.

Принимая во внимание, что за преступления, в совершении которых обвиняются Маркин Д.Э., Басов Е.С., Башмакова О.А., Елшина С.Б., Ряднов А.В., Слепнева А.М., Гатин В.Т., Хрисонопуло М.Ю. и Шыхыев С.Н. предусмотрено наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы, ходатайство заявлено ими с согласия защитников, поддержано государственным обвинителем, с соблюдением условий, предусмотренных ст. 314 УПК РФ, суд постановляет приговор без проведения судебного следствия.

Также суд удостоверился, что предъявленное Маркину Д.Э., Басову Е.С., Башмаковой О.А., Елшиной С.Б., Ряднову А.В., Слепневой А.М., Гатину В.Т., Хрисонопуло М.Ю. и Шыхыеву С.Н. обвинение является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами.

С учетом изложенного действия подсудимых Маркина Д.Э., Басова Е.С., Башмаковой О.А., Елшиной С.Б., Ряднова А.В., Слепневой А.М., Гатина В.Т., Хрисонопуло М.Ю. и Шыхыева С.Н., каждого, суд квалифицирует по пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ – как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Кроме того, действия подсудимого Хрисонопуло М.Ю. суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по преступлению, связанному с образованием (созданием) ООО «наименование» через подставное лицо – Лабутина Д.В.) – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Также действия подсудимого Шыхыева С.Н. суд квалифицирует по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по преступлению, связанному с образованием (созданием) ООО «наименование» через подставное лицо - Скляренко Д.В.) – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимые Маркин Д.Э., Басов Е.С., Башмакова О.А., Елшина С.Б., Ряднов А.В., Слепнева А.М., Гатин В.Т., Хрисонопуло М.Ю. и Шыхыев С.Н., каждый, могут и должны нести ответственность за совершенное преступление, в суде они ведут себя адекватно, их вменяемость не вызывает сомнения, в связи с чем суд признает каждого из указанных подсудимых вменяемыми в отношении содеянного и, на основании ст. 19 УК РФ, подлежащей уголовной ответственности за совершенные преступления.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные, характеризующие личность виновных, их состояние здоровья, а также нахождение у них на иждивении родственников, страдающих различными заболеваниями и малолетних детей, влияние назначенного наказания на исправление каждого из подсудимых и на условия жизни их семьи.

Хрисонопуло М.Ю. ранее не судим, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, страдает рядом хронических заболеваний, имеет на иждивении родителей, являющихся пенсионерами и страдающих заболеваниями. (т.54 л.д.143-153)

Шыхыев С.Н. ранее не судим, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении трех малолетних детей (дата), (дата), (дата) года рождения и мать, страдающую заболеваниями. (т.53 л.д.124-168)

Башмакова О.А. ранее не судима, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, состоит в браке, имеет на иждивении родителей, являющихся пенсионерами и страдающих заболеваниями, по месту жительства и работы характеризуется положительно. (т.53 л.д.78-86)

Елшина С.Б. ранее не судима, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, страдает хроническим заболеванием, имеет на иждивении нетрудоустроенных сына и мать, являющуюся пенсионеркой и страдающую заболеванием. (т.54 л.д.186-247)

Ряднов А.В. ранее не судим, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, состоит в браке, имеет на иждивении трех малолетних детей (дата, дата, дата) года рождения и родителей, являющихся пенсионерами и страдающих заболеваниями. (т.53 л.д.246-266)

Слепнева А.М. ранее не судима, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка (дата) года рождения и нетрудоустроенную мать, являющуюся пенсионеркой и страдающую заболеванием. (т.55 л.д.33-53)

Гатин В.Т. ранее не судим, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка (дата) года рождения и родителей, являющихся пенсионерами и страдающих заболеваниями. (т.53 л.д.202-212)

Маркин Д.Э. ранее не судим, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, состоит в браке, страдает хроническим заболеванием (данные изъяты), имеет на иждивении отца, страдающего заболеванием, по месту жительства и прежнему месту работы характеризуется положительно. (т.54 л.д.32-52)

Басов Е.С. ранее не судим, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, страдает хроническим заболеванием, имеет на иждивении родителей, являющихся пенсионерами и страдающих заболеваниями. (т.54 л.д.84-104)

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Хрисонопуло М.Ю., суд признаёт наличие у виновного на иждивении родителей, являющихся пенсионерами и страдающих заболеваниями, положительные характеристики в отношении него с места жительства, наличие ряда хронических заболеваний, полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Хрисонопуло М.Ю., предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не установил.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Шыхыева С.Н., суд в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ признаёт наличие у виновного на иждивении трех малолетних детей (дата, дата, дата) года рождения, полное признание вины, а также учитывает нахождение на его иждивении нетрудоустроенной матери-пенсионерки, страдающей заболеваниями, положительные характеристики в отношении него с места жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Шыхыева С.Н., предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не установил.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Башмаковой О.А., суд признаёт наличие у виновной на иждивении родителей, являющихся пенсионерами и страдающих заболеваниями, положительные характеристики в отношении неё с места жительства и работы, полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Башмаковой О.А., предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не установил.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Елшиной С.Б., суд признаёт наличие у виновной хронического заболевания, нахождение на её иждивении нетрудоустроенного сына и матери, являющейся пенсионеркой и страдающей заболеваниями, положительные характеристики в отношении неё с места жительства, полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Елшиной С.Б., предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не установил.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Ряднова А.В., суд в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ признаёт наличие у виновного на иждивении трех малолетних детей (дата, дата, дата) года рождения, полное признание вины, а также учитывает нахождение на его иждивении родителей, являющихся пенсионерами и страдающих заболеваниями, положительные характеристики в отношении него с места жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Ряднова А.В., предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не установил.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Слепневой А.М., суд в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ признаёт наличие у виновной на иждивении малолетнего ребенка (дата) года рождения, положительные характеристики в отношении неё с места жительства, полное признание вины, а также учитывает нахождение на её иждивении матери, являющейся пенсионеркой и страдающей заболеваниями.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Слепневой А.М., предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не установил.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Гатина В.Т., суд в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ признаёт наличие у виновного на иждивении малолетнего ребенка (дата) года рождения, полное признание вины, а также учитывает нахождение на его иждивении родителей, являющихся пенсионерами и страдающих заболеваниями, положительные характеристики в отношении него с места жительства и работы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Гатина В.Т., предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не установил.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Маркина Д.Э., суд признаёт наличие у виновного хронического заболевания, положительные характеристики в отношении него с места жительства и работы, полное признание вины, а также учитывает нахождение на его иждивении отца, страдающего заболеваниями.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Маркина Д.Э., предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не установил.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Басова Е.С., суд признаёт наличие у виновного хронического заболевания, положительные характеристики в отношении него с места жительства и работы, полное признание вины, а также учитывает нахождение на его иждивении родителей, являющихся пенсионерами и страдающих заболеваниями.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Басова Е.С., предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не установил.

Кроме вышеперечисленных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимых Маркина Д.Э., Басова Е.С., Башмаковой О.А., Елшиной С.Б., Ряднова А.В., суд учитывает и длительность их содержания под домашним арестом в период предварительного расследования по данному уголовному делу.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимых Басова Е.С., Елшиной С.Б., Маркина Д.Э., Ряднова А.В. их активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. Учитывая наличие в действиях вышеназванных подсудимых по инкриминируемому им преступлению смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает каждому из вышеназванных подсудимых наказание за совершение инкриминируемого им преступления с применением правил, предусмотренных ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая, что подсудимыми Хрисонопуло М.Ю. и Шыхыевым С.Н. совершено два преступления, одно из которых относится к категории тяжких, суд назначает каждому из них наказание с учетом положений ч.3 ст.69 УК РФ.

Принимая во внимание сведения о личности каждого из подсудимых, материальном положении подсудимых и их семей, нахождение на иждивении у подсудимых Шыхыева С.Н., Ряднова А.В., Слепневой А.М., Гатина В.Т. малолетних детей, а у остальных подсудимых нахождение на иждивении родителей, являющихся пенсионерами и страдающими заболеваниями, учитывая обстоятельства, совершенного подсудимыми преступления, предусмотренного санкцией пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, суд не находит оснований для назначения им за его совершение дополнительного наказания в виде штрафа.

Учитывая совокупность вышеприведенных смягчающих наказание подсудимых Маркина Д.Э., Басова Е.С., Башмаковой О.А., Елшиной С.Б., Ряднова А.В., Слепневой А.М., Гатина В.Т., Хрисонопуло М.Ю. и Шыхыева С.Н. обстоятельств, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих их наказание, для достижения целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений, суд считает, что исправление и перевоспитание Маркина Д.Э., Басова Е.С., Башмаковой О.А., Елшиной С.Б., Ряднова А.В., Слепневой А.М., Гатина В.Т., Хрисонопуло М.Ю. и Шыхыева С.Н., каждого, возможно без реальной изоляции его от общества, в связи с чем полагает возможным назначить им наказание в виде лишения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ, условно, поскольку данное наказание является справедливым, отвечает задачам исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений.

Меру пресечения подсудимым Маркину Д.Э., Басову Е.С., Башмаковой О.А., Елшиной С.Б., Ряднову А.В., Слепневой А.М., Гатину В.Т., Хрисонопуло М.Ю. и Шыхыеву С.Н. суд оставляет без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд-

П Р И Г О В О Р И Л:

Хрисонопуло М.Ю. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по преступлению, связанному с образованием (созданием) ООО «наименование» через подставное лицо – Лабутина Д.В.), пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по преступлению, связанному с образованием (созданием) ООО «наименование» через подставное лицо – Лабутина Д.В.) - в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании положений ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Хрисонопуло М.Ю. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Хрисонопуло М.Ю. наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

Возложить на условно осужденного Хрисонопуло М.Ю. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться на регистрацию не реже одного раза в месяц.

Шыхыева С.Н. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по преступлению, связанному с образованием (созданием) ООО «наименование» через подставное лицо - Скляренко Д.В.), пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по преступлению, связанному с образованием (созданием) ООО «наименование» через подставное лицо - Скляренко Д.В.) - в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании положений ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Шыхыеву С.Н. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Шыхыеву С.Н. наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

Возложить на условно осужденного Шыхыева С.Н. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться на регистрацию не реже одного раза в месяц.

Башмакову О.А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Башмаковой О.А. наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев.

Возложить на условно осужденную Башмакову О.А. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной, куда являться на регистрацию не реже одного раза в месяц.

Слепневу А.М. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Слепневой А.М. наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет.

Возложить на условно осужденную Слепневу А.М. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной, куда являться на регистрацию не реже одного раза в месяц.

Гатина В.Т. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Гатину В.Т. наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет.

Возложить на условно осужденного Гатина В.Т. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться на регистрацию не реже одного раза в месяц.

Елшину С.Б. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Елшиной С.Б. наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 1 (одного) года.

Возложить на условно осужденную Елшину С.Б. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной, куда являться на регистрацию не реже одного раза в месяц.

Маркина Д.Э. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Маркину Д.Э. наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 1 (одного) года.

Возложить на условно осужденного Маркина Д.Э. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться на регистрацию не реже одного раза в месяц.

Ряднова А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Ряднову А.В. наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 1 (одного) года.

Возложить на условно осужденного Ряднова А.В. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться на регистрацию не реже одного раза в месяц.

Басова Е.С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Басову Е.С. наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 1 (одного) года.

Возложить на условно осужденного Басова Е.С. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться на регистрацию не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения Маркину Д.Э., Басову Е.С., Башмаковой О.А., Елшиной С.Б., Ряднову А.В., Слепневой А.М., Гатину В.Т., Хрисонопуло М.Ю. и Шыхыеву С.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания Маркину Д.Э., Башмаковой О.А., Елшиной С.Б., Ряднову А.В., Басову Е.С. срок их задержания, в порядке ст.91 УПК РФ и время предварительного содержания под домашним арестом с 9 сентября 2016 года по 24 августа 2017 года включительно.

Зачесть в срок отбывания наказания Хрисонопуло М.Ю., Слепневой А.М., Шыхыеву С.Н. срок их задержания, в порядке ст.91 УПК РФ в период с 9 по 10 сентября 2016 года, а Гатину В.Т. - срок его задержания, в порядке ст.91 УПК РФ в период с 10 по 12 сентября 2016 года

Вещественные доказательства:

- предметы и документы, изъятые в процессе предварительного расследования, свидетельствующие о ведении незаконной банковской деятельности, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств 12 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве – уничтожить;

- мобильные телефоны с сим-картами, ноутбуки и планшеты, иные предметы, не свидетельствующие о ведении незаконной банковской деятельности, изъятые в процессе предварительного расследования, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств 12 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве – возвратить по принадлежности

(т.22 л.д.9-14; 33-48; 53-55, 69-76, 124-158, 173-183, 221-224; т.23 л.д.117-215; т.24 л.д.1-252; т.25 л.д.1-216);

- оптические носители – ДВД-Р диски в количестве 23 штук, договор аренды жилого помещения от 15 января 2016 г., заключенный между Тедеевой М.Ш. и Гольдштейном А.В.; предметы и документы, изъятые в ходе производства выемок в органах ИФНС России по г. Москве в отношении Обществ с ограниченной ответственностью (ООО) «наименование 17 организаций изъяты)» - хранить при уголовном деле № 1-347/18 (т.39 л.д.115 – 129; т.40 л.д.67-69; т.41 л.д.1-240; т.42 л.д.1-288; т.43 л.д.1-196; т.44 л.д.1-149; т.45 л.д.1-258; т.46 л.д.1-283; т.47 л.д.1-248; т.48 л.д.1-249; т.49 л.д.1-258; т.50 л.д.1-249; т.51 л.д.1-193).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе.

Председательствующий Моторин А.В.