Приговор

Дело № 01-0528/2017 | Бутырский районный суд

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва 18 декабря 2017 года

Бутырский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Дудкина А.Ю., при секретаре Крымской Е.В., с участием

- государственного обвинителя в лице старшего помощника Московско – Смоленского транспортного прокурора Алимурадовой Л.С.,

- подсудимого М. А.М.,

- защитника – адвоката Удальцова Д.Н., представившего удостоверение № 4045 от 24 марта 2003 года, выданное ГУ МЮ РФ, а также ордер № 30 от 07 июля 2017 года, выданный ***,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело № 1 – 528/17 в отношении:

М. А. М., *** года рождения, уроженца г. Москвы, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ***, фактически проживающего по адресу: ***, с высшим образованием, холостого, имеющего двух малолетних детей 2010 и 2014 года рождения, работающего в ООО «***» в должности генерального директора, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.291, ч.3 ст.30, п. «а» ч.4 ст.291 УК РФ (в редакции ФЗ от 04 мая 2011 года № 97 - ФЗ,

УСТАНОВИЛ:

М. А.М. виновен в даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с приказом начальника Центральной акцизной таможни от 08 апреля 2008 года № 122-к назначен на должность старшего государственного таможенного инспектора отдела работы с акцизными марками Центральной акцизной таможни. Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с приказом начальника Центральной акцизной таможни от 18 апреля 2005 года № 153-к назначена на должность главного государственного таможенного инспектора отдела работы с акцизными марками Центральной акцизной таможни.

В соответствии с Положением о Центральной акцизной таможне, утвержденным приказом Федеральной таможенной службы России от 08 декабря 2006 года № 1286 (в ред. приказа ФТС России от 27 мая 2009 года № 969) Центральная акцизная таможня (далее – ЦАТ) является специализированным таможенным органом, входящим в единую федеральную централизованную систему таможенных органов Российской Федерации, компетенция которого ограничивается отдельными правомочиями для совершения таможенных операций в отношении подакцизных и других определенных видов товаров, перечень по которым определяется ФТС России. На основании пп. 3 п. 6 гл. II указанного Положения ЦАТ организует работу с акцизными марками.

Согласно приказу ФТС России от 07 октября 2010 года № 1849 «Об утверждении правил приобретения акцизных марок для маркировки алкогольной продукции и контроль за их использованием» ЦАТ осуществляет работу с акцизными марками, включая порядок регистрации заявлений от импортеров о выдаче марок, так и их выдачу.

Лицо № 1, в отношении которого выделено в отдельное производство, занимая должность старшего государственного таможенного инспектора отдела работы с акцизными марками в ЦАТ, в соответствии с должностным регламентом, утвержденным начальником ЦАТ от 03 октября 2014 года № 20/543 наделен полномочиями оказывать практическую помощь другим должностным лицам отдела в их работе (пп. 5 п. 10 гл. III должностного регламента); получать акцизные марки от ФГУП «Гознак», размещать и приходовать полученные акцизные марки на складе акцизных марок таможни (пп. 7 п. 10 гл. III должностного регламента); осуществлять выдачу акцизных марок импортерам в соответствии с разнарядками ФТС России, расходными накладными и квитанциями о получении акцизных марок (пп. 8 п. 10 гл. III должностного регламента); проводить проверку соответствия выдаваемых акцизных марок по количеству, виду, формату и параметрам соответствующему количеству, формату и параметрам акцизных марок, указанных в заявлении на покупку марок (заявлении о выдаче акцизных марок) и квитанции о получении марок (пп. 10 п. 10 гл. III должностного регламента); осуществлять необходимый учет выдач и движения акцизных марок на складе согласно установленному порядку (пп. 12 п. 10 гл. III должностного регламента); вносить в электронную базу данных таможни сведения о выданных акцизных марках с использованием программных средств, формирование справок и отчетов о выдаче марок и их передачу в установленном порядке в ФТС России (пп. 14 п. 10 гл. III должностного регламента). Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, занимая должность главного государственного таможенного инспектора отдела работы с акцизными марками в ЦАТ, в соответствии с должностным регламентом, утвержденным начальником ЦАТ от 03 октября 2014 года № 20/535 наделена полномочиями оказывать практическую помощь другим должностным лицам отдела в их работе (пп. 5 п. 10 гл. III должностного регламента); рассматривать поступившие от импортеров заявления на покупку акцизных марок, заявлений о выдаче акцизных марок, осуществлять проверку сведений и документов, представляемых с заявлениями (пп. 7 п. 10 гл. III должностного регламента); осуществлять регистрацию заявлений согласно установленному порядку (пп. 8 п. 10 гл. III должностного регламента); подготавливать заявки таможни на изготовление марок, направляемые в ФТС России, а также осуществлять передачу согласно установленному порядку сведений о принятых и зарегистрированных заявлениях на покупку марок (о выдаче марок) в ФТС России (пп. 10 п. 10 гл. III должностного регламента); при невыполнении импортером требований о предоставлении необходимых для регистрации заявлений документов, либо невозможности приема и регистрации заявления в связи с несоблюдением импортером условий и ограничений, установленных в отношении оборота подакцизных товаров – подготавливать проекты писем в адрес импортера с изложением причин отказа в регистрации заявления и возврате документов (пп. 11 п. 10 гл. III должностного регламента); осуществлять внесение в электронную базу данных таможни о выданных акцизных марках, формирование справок и отчетов о выдаче марок и их передачу в установленном порядке в ФТС России (пп. 14 п. 10 гл. III должностного регламента); подготавливать извещение о получении акцизных марок (пп. 16 п. 10 гл. III должностного регламента); осуществлять внесение в электронную базу данных таможни о выданных акцизных марках с использованием программных средств (пп. 17 п. 10 гл. III должностного регламента); подготавливать справки и отчеты об использовании марок, направляемые в ФТС России, а также осуществлять передачу согласно установленному порядку сведений об использовании акцизных марок в ФТС России (пп. 24 п. 10 гл. III должностного регламента); вносить необходимые записи в журнал учета и контроля по использованию акцизных марок или журнал регистрации заявлений организаций о выдаче акцизных марок, ведущийся в электронном виде (пп. 64 п. 10 гл. III должностного регламента).

Таким образом, лица №, № 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, являются должностными лицами, осуществляющими функции представителей власти, наделенными правом предъявлять требования, принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности, подчиненности и форм собственности, обладая при этом распорядительными полномочиями в отношении широкого круга лиц.

В неустановленное точно следствием время, но не позднее 07 июля 2015 года, лица №, № 1 и 2 уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя умышлено, из корыстных побуждений, вступили между собой в сговор, направленный на получение через посредников взятки в виде денег за совершение действий, входящих в их служебные полномочия, а именно за оказание содействия в принятии решения о выдаче на законных основаниях, но в краткие сроки акцизных марок, при рассмотрении поступивших в ЦАТ заявлений от Обществ, выступающих участниками внешнеэкономической деятельности на получение данных марок.

Посредником в передаче лицам №, № 1,2, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, взятки в виде денег, по предварительному согласованию с последними должен был выступать бывший главный государственный таможенный инспектор отдела работы с акцизными марками ЦАТ П. В.А., который был осведомлен о преступных намерениях лиц №, № 1 и 2, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, и дал свое согласие на участие в преступной деятельности.

В неустановленное точно следствием время, но не позднее 23 июля 2015 года, на прилегающей территории к зданию ЦАТ, расположенного по адресу: ***, к П. В.А. обратился М. А.М., являющийся, в соответствии с приказом о приеме работника на работу, изданным от 11 февраля 2009 года № 6 К, генеральным директором ООО «***», ИНН *** (далее - ООО «***») и действующий в интересах ООО «***», выступающего участником внешнеэкономической деятельности, с просьбой об оказании содействия в принятии решения о выдаче на законных основаниях, но в краткие сроки акцизных марок, при рассмотрении поступивших в ЦАТ заявлений от упомянутого выше Общества на получение данных марок. За ускорение процедуры получения акцизных марок М. А.М., обещал передать П.В.А., для последующей передачи лицу №, № 1 и 2, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, незаконное денежное вознаграждение в рублях Российской Федерации исходя из расчета 0,08 рублей за одну выданную участниками преступной деятельности акцизную марку для ООО «***». Эту же просьбу, 23 июля 2015 года в 15 час. 01 мин., на территории г. ***, во время телефонного разговора М. А.М., повторно высказал П. В.А.

Полученные сведения об объеме причитающегося денежного вознаграждения, в точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 23 июля 2015 года, на территории г. Москвы, П. В.А. передал лицу 1 и 2.

Желая получить незаконное денежное вознаграждение, в соответствии с поступившим предложением М. А.М., лицо 1 и 2, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, точное время и место следствием не установлено, но не позднее 23 июля 2015 года, на территории г. ***, согласились совершить действия по принятию в краткие сроки требуемого решения о выдаче акцизных марок, которые входили в их должностные полномочия и были регламентированы приказом ФТС России от 07 октября 2010 года № 1849 «Об утверждении правил приобретения акцизных марок для маркировки алкогольной продукции и контроль за их использованием».

С учетом этого, в течение сентября 2015 года, при содействии лица № 1 и 2, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, действующих умышленно, с целью получения взятки в виде денег в рублях Российской Федерации, в размере соответствующем 0,08 рублей за одну выданную акцизную марку для ООО «***», заявления от участника внешнеэкономической деятельности - ООО «***» на получение в количестве 476 207 штук акцизных марок рассмотрены в установленном законном порядке, но в краткие сроки и данное количество акцизных марок передано указанному Обществу.

20 октября 2015 года, в период времени с 14 час. 40 мин. до 16 час. 10 мин., на прилегающей территории к дому № * строение № *, по адресу: ***, М. А.М. передал, а П. В.А., выступающий посредником в передаче лицу №, № 1 и 2, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, взятку в виде денег, получил 38 100 рублей, что является значительным размером взятки, с учетом выданного выше количества акцизных марок и установленного ими ранее самостоятельного расчета за одну выданную акцизную марку для данного Общества, за оказанное вышеуказанными должностными лицами ЦАТ содействие в принятии в законном порядке, но в краткие сроки решения о выдаче акцизных марок в количестве 476 207 штук для ООО «***». При этом, М. А.М., во время передачи данной взятки в виде денег в размере 38 100 рублей осознавал, что эти деньги через посредника П. В.А. предназначаются в качестве незаконного вознаграждения лицу 1 и 2, являющимися должностными лицами – представителями власти, за совершение указанных выше действий, входящих в их служебные полномочия.

01 ноября 2015 года, около 09 час. 00 мин., в автомобиле марки «***», государственный регистрационный знак ***, находящемся на прилегающей территории домов * по адресу: ***, П. В.А. действуя вместе с лицами № 1 и № 2, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, в интересах взяткодателя М. А.М., передал взятку лицу № 2, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в виде части ранее незаконно полученных от М. А.М., действовавшего с неустановленными следствием лицами, денег в сумме 17 050 рублей, за совершенные лицом 2 совместные с лицом 1, действия, входящих в ее служебные полномочия, а именно за оказанное содействие в принятии решения о выдаче на законных основаниях, но в краткие сроки акцизных марок в количестве 476 207 штук, при рассмотрении поступивших в ЦАТ заявлений от ООО «***».

За аналогичные совместные и согласованные с лицом № 2, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, преступные действия, лицо № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же день, около 12 час. 00 мин., в автомобиле марки «***», государственный регистрационный знак ***, находящемся на парковке торгово-развлекательного центра «***», расположенном по адресу: ***, получил от П. В.А. взятку в виде денег в размере 17 050 рублей.

Оставшиеся незаконно полученные денежные средства в размере 4 000 рублей П. В.А., оставил у себя, в качестве вознаграждения, за совершение посреднических действий при передаче взятки в виде денег лицу 1 и 2 от М. А.М., действовавшего в интересах ООО «***».

Он же совершил покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника, которое не доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, занимая должность старшего государственного таможенного инспектора отдела работы с акцизными марками в ЦАТ, в соответствии с должностным регламентом, утвержденным начальником ЦАТ от 03 октября 2014 года № 20/543 наделен полномочиями оказывать практическую помощь другим должностным лицам отдела в их работе (пп. 5 п. 10 гл. III должностного регламента); получать акцизные марки от ФГУП «Гознак», размещать и приходовать полученные акцизные марки на складе акцизных марок таможни (пп. 7 п. 10 гл. III должностного регламента); осуществлять выдачу акцизных марок импортерам в соответствии с разнарядками ФТС России, расходными накладными и квитанциями о получении акцизных марок (пп. 8 п. 10 гл. III должностного регламента); проводить проверку соответствия выдаваемых акцизных марок по количеству, виду, формату и параметрам соответствующему количеству, формату и параметрам акцизных марок, указанных в заявлении на покупку марок (заявлении о выдаче акцизных марок) и квитанции о получении марок (пп. 10 п. 10 гл. III должностного регламента); осуществлять необходимый учет выдач и движения акцизных марок на складе согласно установленному порядку (пп. 12 п. 10 гл. III должностного регламента); вносить в электронную базу данных таможни сведения о выданных акцизных марках с использованием программных средств, формирование справок и отчетов о выдаче марок и их передачу в установленном порядке в ФТС России (пп. 14 п. 10 гл. III должностного регламента). Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, занимая должность главного государственного таможенного инспектора отдела работы с акцизными марками в ЦАТ, в соответствии с должностным регламентом, утвержденным начальником ЦАТ от 03 октября 2014 года № 20/535 наделена полномочиями оказывать практическую помощь другим должностным лицам отдела в их работе (пп. 5 п. 10 гл. III должностного регламента); рассматривать поступившие от импортеров заявления на покупку акцизных марок, заявлений о выдаче акцизных марок, осуществлять проверку сведений и документов, представляемых с заявлениями (пп. 7 п. 10 гл. III должностного регламента); осуществлять регистрацию заявлений согласно установленному порядку (пп. 8 п. 10 гл. III должностного регламента); подготавливать заявки таможни на изготовление марок, направляемые в ФТС России, а также осуществлять передачу согласно установленному порядку сведений о принятых и зарегистрированных заявлениях на покупку марок (о выдаче марок) в ФТС России (пп. 10 п. 10 гл. III должностного регламента); при невыполнении импортером требований о предоставлении необходимых для регистрации заявлений документов, либо невозможности приема и регистрации заявления в связи с несоблюдением импортером условий и ограничений, установленных в отношении оборота подакцизных товаров – подготавливать проекты писем в адрес импортера с изложением причин отказа в регистрации заявления и возврате документов (пп. 11 п. 10 гл. III должностного регламента); осуществлять внесение в электронную базу данных таможни о выданных акцизных марках, формирование справок и отчетов о выдаче марок и их передачу в установленном порядке в ФТС России (пп. 14 п. 10 гл. III должностного регламента); подготавливать извещение о получении акцизных марок (пп. 16 п. 10 гл. III должностного регламента); осуществлять внесение в электронную базу данных таможни о выданных акцизных марках с использованием программных средств (пп. 17 п. 10 гл. III должностного регламента); подготавливать справки и отчеты об использовании марок, направляемые в ФТС России, а также осуществлять передачу согласно установленному порядку сведений об использовании акцизных марок в ФТС России (пп. 24 п. 10 гл. III должностного регламента); вносить необходимые записи в журнал учета и контроля по использованию акцизных марок или журнал регистрации заявлений организаций о выдаче акцизных марок, ведущийся в электронном виде (пп. 64 п. 10 гл. III должностного регламента).

Таким образом, лица 1 и 2, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, являются должностными лицами, осуществляющими функции представителей власти, наделенными правом предъявлять требования, принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности, подчиненности и форм собственности, обладая при этом распорядительными полномочиями в отношении широкого круга лиц.

В неустановленное точно следствием время, но не позднее 07 июля 2015 года, лица 1 и 2, действуя умышлено, из корыстных побуждений, вступили между собой в сговор, направленный на получение через посредников взятки в виде денег за совершение действий, входящих в их служебные полномочия, а именно за оказание содействия в принятии решения о выдаче на законных основаниях, но в краткие сроки акцизных марок, при рассмотрении поступивших в ЦАТ заявлений от Обществ, выступающих участниками внешнеэкономической деятельности на получение данных марок.

Посредником в передаче лицу 1 и 2 взятки в виде денег, по предварительному согласованию с последними должен был выступать бывший главный государственный таможенный инспектор отдела работы с акцизными марками ЦАТ П. В.А., который был осведомлен о преступных намерениях лица 1 и 2 и дал свое согласие на участие в преступной деятельности.

В неустановленное точно следствием время, но не позднее 23 июля 2015 года, на прилегающей территории к зданию ЦАТ, расположенного по адресу: ***, к П. В.А. обратился М. А.М., являющийся, в соответствии с приказом о приеме работника на работу, изданным от 11 февраля 2009 года № 6 К, генеральным директором ООО «***», ИНН *** (далее - ООО «***») и действующий в интересах ООО «***», выступающего участником внешнеэкономической деятельности, с просьбой об оказании содействия в принятии решения о выдаче на законных основаниях, но в краткие сроки акцизных марок, при рассмотрении поступивших в ЦАТ заявлений от упомянутого выше Общества на получение данных марок. За ускорение процедуры получения акцизных марок М. А.М. обещал передать П.В.А., для последующей передачи лицу 1 и 2, незаконное денежное вознаграждение в рублях Российской Федерации исходя из расчета 0,08 рублей за одну выданную участниками преступной деятельности акцизную марку для ООО «***». Эту же просьбу, 23 июля 2015 года в 15 час. 01 мин., на территории г. Москвы, во время телефонного разговора М. А.М. повторно высказал П. В.А.

Желая получить незаконное денежное вознаграждение, в соответствии с поступившим предложением М. А.М., лицо 1 и 2, действуя в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью, точное время и место следствием не установлено, но не позднее 23 июля 2015 года, на территории г. Москвы, согласились совершить действия по принятию в краткие сроки требуемого решения о выдаче акцизных марок, которые входили в их должностные полномочия и были регламентированы приказом ФТС России от 07 октября 2010 года № 1849 «Об утверждении правил приобретения акцизных марок для маркировки алкогольной продукции и контроль за их использованием».

С учетом этого, в течение октября 2015 года, при содействии лица 1 и 2, действующих умышленно, с целью получения взятки в виде денег в рублях Российской Федерации, в размере соответствующем 0,08 рублей за одну выданную акцизную марку для ООО «***», заявления от участника внешнеэкономической деятельности - ООО «***» на получение в количестве 263 641 штук акцизных марок рассмотрены в установленном законном порядке, но в краткие сроки и данное количество акцизных марок передано указанному Обществу.

03 ноября 2015 года в период времени с 14 час. 30 мин. до 14 час. 50 мин., вблизи от входа на станцию метро «***» Московского метрополитена, расположенной в близи домов №№ ** по адресу: ***, М. А.М передал, а П. В.А., выступающий посредником в передаче лицу 1 и 2 взятки в виде денег, получил 21 100 рублей, с учетом выданного выше количества акцизных марок и установленного ими ранее самостоятельного расчета за одну выданную акцизную марку для данного Общества, за оказанное вышеуказанными должностными лицами ЦАТ содействие в принятии в законном порядке, но в краткие сроки решения о выдаче акцизных марок в количестве 263 641 штук для ООО «***». При этом, М. А.М. во время передачи данной взятки в виде денег в размере 21 100 рублей осознавал, что эти деньги через посредника П. В.А. предназначаются в качестве незаконного вознаграждения лицу 1 и 2, являющимися должностными лицами – представителями власти, за совершение указанных выше действий, входящих в их служебные полномочия.

Передача данной взятки в виде денег в размере 21 100 рублей лицу 1 и 2 не состоялась, поскольку 14 ноября 2015 года в 13 час. 55 мин., преступная деятельность П. В.А. была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В ходе выемки, 03 октября 2016 года у последнего изъяты данные денежные средства в сумме 21 100 рублей, переданные ему, 03 ноября 2015 года, при указанных выше обстоятельствах М. А.М. для последующей их передачи в качестве взятки лицу 1 и 2, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства.

В судебном заседании подсудимый М. А.М. вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал, с предъявленным обвинением не согласился, показал, что является генеральным директором ООО «***», занимающейся поставкой на территорию Российской Федерации алкогольной продукции. В период, когда он фактически исполнял функции по управлению организации все решения, связанные, как с общей деятельностью фирмы, так и с оформлением акцизных марок, он принимал самостоятельно. Также показал, что никаким лицам, связанным с таможенными органами, в связи с ускорением сроков получения акцизных марок, не передавал. От дальнейших показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись положениями ч.1 ст.51 Конституции Российской Федерации.

Как следует их показаний М. А.М., данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, он фактически также отказался от дачи показаний в соответствии с ч.1 ст.51 Конституции Российской Федерации.

Как следует из показаний свидетеля П. В.А., данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, в части имеющих противоречий, до 2015 года он работал в Центральной акцизной таможне. В период его работы он познакомился в М. А., который являлся генеральным директором ООО «***». В период инкриминируемых преступлений, М.А. обратился к нему с вопросом о возможности ускорения процесса оформления акцизных марок. Он сообщил о такой возможности, в результате чего, он, выступая в качестве посредника, два раза встречался с М. А., от которого он получал денежные средства, в количестве, указанном в обвинении, с целью передачи сотрудникам Центральной акцизной таможни. Первая денежная сумма была передана сотрудникам таможни, вторая денежная сумма передана не была, по причине того, что он не успел ее передать, так как был задержан. В последствии денежные средства, предназначенные для передачи должностным лицам Центральной акцизной таможни, были изъяты.

Как следует из показаний свидетеля С. А.Е., данных в судебном заседании и оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, он является заместителем начальника отдела оперативной службы. В начале 2015 года в отдел поступила информация о том, что в отделе по работе с акцизными марками Центральной акцизной таможни действует группа из должностных лиц, которые за денежное вознаграждение ускоряют процесс выдачи акцизных марко. Сотрудниками отдела был реализован комплекс оперативно – розыскных мероприятий, в том числе оперативно – технических, в отношении указанной группы должностных лиц, в которую входили П. и другие должностные лица. Летом 2015 года П. был уволен со службы таможенных органов. Несмотря на увольнение, он взял на себя функции посредника в передаче денежных вознаграждений за ускорение процесса ускорения выдачи акцизных марко. В конце 2015 года была получена вероятна информация о передаче денежных средств, а также о наличии списков у всех участников группы, в которых были указаны названия организаций, передавших денежные средства. Эти сведения передавались непосредственно П. для исполнения. В момент задержания у П. были обнаружены данные списки, в которых были указаны суммы и месяцы. В данном списке присутствовало наименование организации «***», где также было указано 8 копеек за одну марку. При П. были обнаружены списки за сентябрь, октябрь, ноябрь. Также были установлены М. и Б., как представители ООО «***».

Как следует из показаний свидетеля М. Ю.Г., данных в судебном заседании, он является оперуполномоченным антикоррупционного Управления Федеральной таможенной службы. В 2015 года в Управление поступила информация о противоправных действиях сотрудников Центральной акцизной таможни. Данной деятельностью занимается ряд сотрудников, в том числе П. В.А. и другие инспекторы. П. В.А. организовал получение возможных денежных вознаграждений с участников внешне экономической деятельности, которые занимались постановкой на территорию Российской Федерации алкогольной продукции за ускоренное получение акцизных марок. У П. В.А. с М. А.М., являвшегося генеральным директором ООО «***» была достигнута договоренность о том, что М. А.М. будут представлены акцизные марки без задержек за денежное вознаграждение. Между П. и М. был осуществлен телефонный разговор, в ходе которого они договорились, что за одну акцизную марку необходимо заплатить 8 копеек. В июне месяце П. была передана денежная сумма в размере 38 100 рублей за получение акцизных марок в сентябре, за получение акцизных марок в октябре было заплачено 21 000 рублей.

Как следует из показаний свидетеля Б. М.В., данных в судебном заседании он с 2014 года является генеральным директором ООО «***». С 2005 по 2009 года являлся генеральным директором ООО «***». М. А.М. в 2015 года также являлся генеральным директором ООО «***», которое занимается логистикой вина. Оформлением акцизных марок занимается работник данной организации Б. Д. М. А.М., как генеральный директор, занимался общей организацией работы фирмы. Срок получения акцизных марок составлял от 22 до 35 дней. Срок получения акцизных марок является значительным для производства платежей. Превышение данного срока могло быть, например, по причине отсутствия на складе акцизных марок. Непосредственным очевидцем инкриминируемого преступления М.А.М. не являлся.

Как следует из показаний свидетеля Б. Д.А., данных в судебном заседании, и оглашенных в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, с 2010 года по сентябрь 2017 года он работал в ООО «***». Уволился, в связи с сокращением штата. Занимал должность специалиста по таможенному оформлению. В его должностные обязанности входило осуществление всего документаоборота, связанного с оформлением и получением акцизных марок. В судебном заседании пояснил процедуру оформления и получения акцизных марок. При этом свидетель в судебном заседании показал, что никаких действий, направленных на ускорение процесса получения акцизных марок, не осуществлял, с данным вопросом ни к кому не обращался. Сведениями об ускорении М. А., являющимся генеральным директором ООО «***», и передачи им кому – либо денежных средств он не знает.

Как следует из показаний свидетеля Г. И.В., данных в судебном заседании и оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, он является соучредителем ООО «***». Генеральным директором является М. А.М. ООО «***» занимается импортированием алкоголя. Он как соучредитель занимается стратегическим управлением фирмы, кто конкретно занимается оформлением акцизных марок в организации он не знает. Текущей деятельностью организации он не занимается. Очевидцем инкриминируемого М. А.М. он не являлся.

Как следует из показаний свидетеля К. А.А., данных в судебном заседании, является главным бухгалтером ООО «***». В 2015 года непосредственно вопросами, связанными с оформлением акцизных марок, занимался генеральный директор М. А. и сотрудник фирмы Б. Д. К акцизным маркам она имела только отношение в случае их оформления в рамках ведения бухгалтерского учета. Про процесс получения акцизных марок в таможенных органах не знает, очевидцем инкриминируемого преступления не является.

Как следует из показаний свидетеля Ш. В.В., данных в судебном заседании и оглашенных в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, в части имеющихся противоречий, с 2011 по 2015 года он работал в Центральной акцизной таможне в должности старшего инспектора, работал непосредственно на таможенном складе. В его обязанности входил прием поврежденных акцизных марок. С ними работал ряд сотрудников, которые привлечены к уголовной ответственности за получение взяток, которые они получали за ускорение процесса получения акцизных марок. Непосредственным очевидцем совершения М. А.М. инкриминируемого преступления не был.

Как следует из показаний свидетеля С. К.А., данных в судебном заседании, в 2015 году являлся генеральным директором «***». В рамках исполнения трудовых обязанностей познакомился с П. В.А., которым на тот момент был начальником отдела акцизных марок Центральной акцизной таможни. Был привлечен к уголовной ответственности за дачу взятки П. В.А., который передавал денежные средства работникам Центральной акцизной таможни, с целью ускорения получения акцизных марок. Непосредственным очевидцем инкриминируемого преступления не является.

Как следует из показаний свидетеля А. В.В., данных в судебном заседании и оглашенных в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, что ранее она работала в отделе работы с акцизными марками ЦАТ, в котором также работали Е. И.Т. и В. С.И. Всем импортерам (участникам внешнеэкономической деятельности) было очень важно, как можно быстрее получить готовые акцизные марки, так как на протяжении получения акцизных марок и до момента ввоза алкогольной продукции с акцизной маркой на территорию Российской Федерации, по банковской гарантии или по поручительству, которые данные Общества сдают в таможню, начисляются проценты, в связи с чем импортеры вынуждены были выплачивать большие проценты банку. С учетом возникшей ситуации Е. И.Т. и В. С.И. решили оказать содействие данным Обществам за незаконное денежное вознаграждение в получении в ускоренном порядке акцизных марок в ЦАТ. С этой целью, Е. И.Т. подобрала ряд организаций-импортеров, которые в результате ускорения получали акцизные марки примерно в течении 14 дней. За это данные Общества передавали незаконное денежное вознаграждение, в связи с чем последняя контролировала каждое заявление, которое поступало от данных организации-импортеров в ЦАТ. После того, как оно было рассмотрено, то заявка с необходимым количеством марок поступала в ФТС России. По мере рассмотрения, составлялась разнарядка на выдачу акцизных марок, которая возвращалась в ЦАТ, где на складе таможни В. С.И., зная о данных организациях-импортеров, ускорял им процесс выдачи акцизных марок, назначая данным Обществам ближайшую дату их выдачи. За данный процесс ускорения выдачи акцизных марок и контроль заявлен с момента прохождения его по всем этапам в ЦАТ ФТС России и до момента выдачи акцизных марок сотрудник отдела работы с акцизными марками Е. И.Т. и В. С.И. получали денежные средства от представителей импортеров алкогольной продукции, участников внешнеэкономической деятельности, которые те в свою очередь передавали и бывшими сотрудниками ЦАТ ФТС России П. В.А. К этим импортерам алкогольной продукции, участников внешнеэкономической деятельности относились, в том числе ООО «***». Как пояснила свидетель в судебном заседании, что непосредственным очевидцем совершения М. А.М. она не являлась.

Как следует из показаний свидетеля М. Д.В., данных в судебном заседании, 29 декабря 2014 года он был назначен на должность начальника отдела по работе с акцизными марками. Будучи начальником отдела, обратил внимание на то обстоятельство, что сотрудники отдела находятся в дружеских и доверительных отношениях с представителями коммерческих организаций. В результате чего он также предположил, что в отделе сложилась криминальная ситуация. Желая изменить ситуацию, он проводил профилактическую работу как с сотрудниками отдела, так и с представителями коммерческих организаций. В связи с чем он предупреждал М. А., являющего генеральным директором ООО «***», и его работника Б. Д. о недопустимости передачи денежных средств сотрудниками таможни. Несмотря на данное обстоятельство, ряд сотрудников таможни и представителей коммерческих организаций были задержаны за получение взяток. Считает, что сложившая ситуация была создана искусственно сотрудниками таможни, непосредственным очевидцем совершения М. А. преступления не был.

Как следует из показаний свидетеля В. В.П., оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, она с 13 апреля 2016 года состоит в должности заместителя начальника отдела работы с акцизными марками в Центральной акцизной таможне, а с сентября 2007 года по апрель 2016 года занимает должность главного государственного таможенного инспектора отдела работы с акцизными марками ЦАТ. Порядок выдачи и получения акцизных марок регламентируется приказом ФТС России от 07 октября 2010 года № 1849 «Об утверждении правил приобретении акцизных марок для маркировки алкогольной продукции и контроля за их использованием». Предварительно проанализировав сроки получения акцизных марок ООО «***», пришла к выводу, что сроки получения их в январе 2015 года составляли порядка от 35 до 43 дней (при малом количестве подданных заявлений на выдачу акцизных марок); в феврале 2015 года составляли порядка от 20 до 31 дня (при малом количестве подданных заявлений на выдачу акцизных марок); в марте 2015 года составляли порядка от 23 до 29 дней (при большом количестве подданных заявлений на выдачу акцизных марок); в апреле 2015 года составляли порядка от 21 до 111 дней (при малом количестве подданных заявлений на выдачу акцизных марок); в мае 2015 года составляли порядка от 26 до 70 дней (при малом количестве подданных заявлений на выдачу акцизных марок); в июне 2015 года составляли порядка от 35 до 38 дней (при малом количестве подданных заявлений на выдачу акцизных марок); в июле 2015 года составляли порядка от 25 до 77 дней (при большом количестве подданных заявлений на выдачу акцизных марок); в августе 2015 года составляли порядка от 22 до 47 дней (при большом количестве подданных заявлений на выдачу акцизных марок); в сентябре 2015 года составляли порядка от 17 до 29 дня (при большом количестве подданных заявлений на выдачу акцизных марок); в октябре 2015 года составляли порядка от 28 до 41 дней (при большом количестве подданных заявлений на выдачу акцизных марок); в ноябре 2015 года составляли порядка от 31 до 38 дней (при малом количестве подданных заявлений на выдачу акцизных марок); в декабре 2015 года составляли порядка от 31 до 45 дней (при малом количестве подданных заявлений на выдачу акцизных марок). Таким образом, следует, что сроки получения акцизных марок ООО «***», в период с сентября по ноябрь 2015 года сократились.

Как следует из показаний свидетеля Л. С.А., данных в судебном заседании, ранее он был привлечен к уголовной ответственности за дачу взятки. С П, В.А. он знаком давно, еще с того момента, когда он был действующим инспектором Центральной акцизной таможни. С целью ускорения процесса получения акцизных марок он обратился к П. В.А., которому были переданы денежные средства, с целью ускорения данного процесса. Непосредственным очевидцем инкриминируемого преступления не является.

Как следует из показаний свидетеля Л. Д.П., оглашенных в судебном заседании с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, он работает начальником отдела акцизных марок ООО «***» (далее - ООО «***»). Любому импортеру, в том числе и ООО «***» очень важно, как можно быстрее получить готовые акцизные марки. Однако, в августе 2015 года у ООО «***» начались проблемы с получением акцизных марок, сроки выдачи акцизных марок резко увеличились. По этой причине, по просьбе Ш. Д.В., 14 ноября 2015 в районе 14 час. он встретился с П. В.А. в парке на ул. ***, где находясь в автомобиле «***», передал последнему лично в руки взятку в виде денег в сумме 1725 долларов США за полученные ООО «***» и ООО «***» акцизных марок в количестве 1 188 586 штук, которые тот должен был передать Е. И.Т. и В. С.И. При этом, он данную сумму денег в сумме 1725 долларов США и количество выданных акцизных марок данным Обществам, в период с 01 ноября 2015 года по 11 ноября 2015 года, за данное денежное вознаграждение, заблаговременно обговорил с Е. И.Т., которая согласилась на его условия. При передачи указанной выше суммы денег, у П. В.А. не возникло никаких поэтому поводу высказываний. После передачи данной взятки в виде денег он и П. В.А. были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Со слов представителей других участников внешнеэкономической деятельности ему было известно, что они также участвовали в указанной выше схеме и передавали незаконное денежное вознаграждение, в основном через П. В.А., Е. И.Т. и В. С.И.

Как следует из показаний свидетеля Д. А.В., данных в судебном заседании, он является генеральным директором ООО «***». Ранее он был привлечен к уголовной ответственности за дачу взятки П. В.А., с целью ее передачи инспекторам таможенной службы за ускорения процесса выдачи акцизных марок. Непосредственным очевидцем настоящего инкриминируемого преступления он не являлся.

Как следует из показаний свидетеля В. М.М., данных в судебном заседании, в 2015 году работал руководителем таможенного отдела ООО «***». Был привлечен к уголовной ответственности за дачу взятки П. В.А., который выступал посредником в передаче данной взятки сотрудникам Центральной акцизной таможни, с целью ускорения процесса получения акцизных марок. Очевидцем инкриминируемого преступления не являлся.

Как следует из показаний свидетеля К. С.В., данных в судебном заседании, в 2015 году работал в должности руководителя отдела по таможенному оформлению ООО «***». М. А.М. лично не знал, но знал, что он является генеральным директором ООО «***», с ним встречался несколько раз на Центральной акцизной таможне. Ранее был привлечен к уголовной ответственности за дачу взятки за ускорение получения акцизных марок. Обстоятельства совершения М. А.М. инкриминируемого преступления ему не известны.

Как следует из показаний свидетеля М. С.В., являющей супругой М. А.М., супружеские отношения с которой в официальном порядке не зарегистрированы, а также свидетеля М. В.А., являющей матерью М. А.М., допрошенных по ходатайству стороны защиты, положительно охарактеризовали М. А.М.

Несмотря на то обстоятельство, что подсудимый М. А.М. вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал, факт совершения преступления подтверждается следующими исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

- постановлением о проведении оперативно-розыскных мероприятий от 14 ноября 2015 года, согласно которому для установления сведений о совершении Е. И.Т., В. С.И., П. В.А., Л. Л.Д. и иными лицами противоправных действий, начальником Управления по противодействию коррупции ФТС России принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «наблюдение» за П. В.А. и Л. Л.Д. Том № 2, л.д. 220 – 221;

- актом наблюдения от 14 ноября 2015 года, согласно которому в ходе оперативно-розыскного мероприятия – «наблюдение» зафиксирован факт передачи 14.11.2015 в районе 13 часов 45 минут напротив домов № * по *** в автомобиле «***» государственный регистрационный знак ***, Л. Д.П. П. В.А. денежных средств в сумме 1725 долларов США. После передаче денежных средств П. В.А. и Л. Д.П. сразу же задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Том № 2, л.д. 222;

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 14 июля 2016 года, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по противодействию коррупции ФТС России получены сведения о противоправной деятельности П. В.А., Е. И.Т., В. С.И. и иных лиц. Том № 4, л.д. 171 – 172;

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 14 июля 2016 года, согласно которому в адрес органов предварительного следствия в установленном на то законом порядке представлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении П. В.А., Е. И.Т., В. С.И. и иных лиц. В результате чего представлены компакт-диски, в том числе DVD-R диск с надписью: «***» Уч. № 4472/16/DVD-R от 04 апреля 2016.». Том № 4, л.д. 173 – 174;

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 07 декабря 2015 года, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по противодействию коррупции ФТС России получены сведения о противоправной деятельности П. В.А., Е. И.Т., В. С.И. и иных лиц. Том № 4, л.д. 152 – 155;

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 07 декабря 2015 года, согласно которому в адрес органов предварительного следствия в установленном на то законом порядке представлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении П.В.А., Е.И.Т., В. С.И. и иных лиц. В результате чего представлены представлены компакт-диски, в том числе DVD-R диск с надписью: ««***» Уч. № 4382/15/DVD-R от 13 ноября 2015 года». Том № 4, л.д. 156 – 160;

- письмом от 06 февраля 2017 года Центральной акцизной таможни, в соответствии с которым ООО «***» в сентябре 2015 года получило 476 207 шт. акцизных марок и в октябрь 2015 года получило 263 641 шт. акцизных марок. Том № 4, л.д. 184;

- приказом (распоряжением) о приеме работника на работу от 11 февраля 2009 года № 6 К, согласно которому М. А. М. назначен на должность генерального директора ООО «***». Том № 8, л.д. 140;

- трудовым договором № 66 с генеральным директором ООО «***» от 11 февраля 2011 года, в соответствии с которым М. А.М. поручено осуществлять общее управление Обществом, как субъектом хозяйственно-правовых отношений в качестве генерального директора. Том № 8, л.д. 152 – 156;

- дополнительным соглашением № 1 к трудовому договору от 11 февраля 2011 года № 66 с генеральным директором ООО «***» от 21 августа 2012 года, в соответствии с которым полномочия М. А.М. в качестве генерального директора Общества установлены в период с 11 февраля 2011 года по 21 августа 2014 года. Том № 8, л.д. 157;

- дополнительным соглашением № 6 к трудовому договору от 11 февраля 2011 года № 66 с генеральным директором ООО «***» от 30 июня 2015 года, в соответствии с которым полномочия М. А.М. в качестве генерального директора Общества установлены в период с 01 июля 2015 года по 30 сентября 2015 года. Том № 8, л.д. 158;

- дополнительным соглашением № 7 к трудовому договору от 11 февраля 2011 года № 66 с генеральным директором ООО «***» от 29 сентября 2015 года, в соответствии с которым полномочия М. А.М. в качестве генерального директора Общества установлены в период с 01 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года. Том № 8, л.д. 159;

- должностной инструкцией генерального директора ООО «***» от 11 февраля 2009 года, согласно которой М. А.М, наделен полномочиями осуществлять руководство всей деятельностью Общества (пп. 2.1.1 п. 2 гл. 2 должностной инструкции); отчитываться перед работодателем в согласованные с ним сроки о результатах хозяйственной деятельности Общества (пп. 2.1.3 п. 2 гл. 2 должностной инструкции); издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, применять предусмотренные законом меры поощрения и наказания (пп. 2.1.4 п. 2 гл. 2 должностной инструкции); действовать без доверенности от имени Общества и представлять его интересы во всех государственных и иных органах и организация (пп. 3.1.1 п. 3 гл. 3 должностной инструкции); распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества для достижения целей, предусмотренных назначением Общества (пп. 3.1.2 п. 3 гл. 3 должностной инструкции); подписывать все финансовые документы, открывать в банках расчетные и иные счета, заключать от имени Общества сделки, выдавать доверенности (пп. 3.1.3 п. 3 гл. 3 должностной инструкции); поручать решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции генерального директора, другим должностным лицам – заместителям и руководителям структурных подразделений Общества (пп. 3.2 п. 3 гл. 3 должностной инструкции). Том № 8, л.д. 149 – 151;

- Единым государственным реестром юридических лиц, в соответствии с которым одним из видов (предметом) деятельности ООО «***» является оптовая торговля алкогольными напитками, а также их закупка, хранение и поставка. Том № 3, л.д. 113 – 126;

- выпиской из приказа ЦАТ от 18 апреля 2005 года № 153-к, согласно которой Е. И.Т. с 20 апреля 2005 года назначена на должность главного государственного таможенного инспектора отдела работы с акцизными марками Центральной акцизной таможни. Том № 4, л.д. 32;

- выпиской из приказа ЦАТ от 08 апреля 2008 года № 122-к, согласно которой В. С.И. с 07 апреля 2005 года назначен на должность старшего государственного таможенного инспектора отдела работы с акцизными марками Центральной акцизной таможни. Том № 4, л.д. 40;

- должностным регламентом главного государственного таможенного инспектора отдела работы с акцизными марками, утвержденный начальником ЦАТ от 03 октября 2014 года № 20/535, согласно которому Е. И.Т., наделена полномочиями оказывать практическую помощь другим должностным лицам отдела в их работе (пп. 5 п. 10 гл. III должностного регламента); рассматривать поступившие от импортеров заявления на покупку акцизных марок, заявлений о выдаче акцизных марок, осуществлять проверку сведении и документов, представляемых с заявлениями (пп. 7 п. 10 гл. III должностного регламента); осуществлять регистрацию заявлений согласно установленному порядку (пп. 8 п. 10 гл. III должностного регламента); подготавливать заявки таможни на изготовление марок, направляемые в ФТС России, а также осуществлять передачу согласно установленному порядку сведений о принятых и зарегистрированных заявлениях на покупку марок (о выдаче марок) в ФТС России (пп. 10 п. 10 гл. III должностного регламента); при невыполнении импортером требований о предоставлении необходимых для регистрации заявлений документов, либо невозможности приема и регистрации заявления в связи с несоблюдением импортером условий и ограничений, установленных в отношении оборота подакцизных товаров – подготавливать проекты писем в адрес импортера с изложением причин отказа в регистрации заявления и возврате документов

(пп. 11 п. 10 гл. III должностного регламента); осуществлять внесение в электронную базу данных таможни о выданных акцизных марках, формирование справок и отчетов о выдаче марок и их передачу в установленном порядке в ФТС России (пп. 14 п. 10 гл. III должностного регламента); подготавливать извещение о получении акцизных марок (пп. 16 п. 10 гл. III должностного регламента); осуществлять внесение в электронную базу данных таможни о выданных акцизных марках с использование программных средств (пп. 17 п. 10 гл. III должностного регламента); подготавливать справки и отчеты об использовании марок, направляемые в ФТС России, а также осуществлять передачу согласно установленному порядку сведений об использовании акцизных марок в ФТС России (пп. 24 п. 10 гл. III должностного регламента); вносить необходимые записи в журнал учета и контроля по использованию акцизных марок или журнал регистрации заявлений организаций о выдаче акцизных марок, ведущийся в электронном виде (пп. 64 п. 10 гл. III должностного регламента). Том № 4, л.д. 33 – 39;

- должностным регламентом старшего государственного таможенного инспектора отдела работы с акцизными марками, утвержденным начальником ЦАТ от 03 октября 2014 года № 20/543, согласно которому В. С.И. наделен полномочиями оказывать практическую помощь другим должностным лицам отдела в их работе (пп. 5 п. 10 гл. III должностного регламента); получать акцизные марки от ФГУП «Гознак», размещать и приходовать полученные акцизные марки на складе акцизных марок таможни (пп. 7 п. 10 гл. III должностного регламента); осуществлять выдачу акцизных марок импортерам в соответствии с разнарядками ФТС России, расходными накладными и квитанциями о получении акцизных марок (пп. 8 п. 10 гл. III должностного регламента); проводить проверку соответствия выдаваемых акцизных марок по количеству, виду, формату и параметрам соответствующему количеству, формату и параметрам акцизных марок, указанных в заявлении на покупку марок (заявлении о выдаче акцизных марок) и квитанции о получении марок (пп. 10 п. 10 гл. III должностного регламента); осуществлять необходимый учет выдач и движения акцизных марок на складе согласно установленному порядку (пп. 12 п. 10 гл. III должностного регламента); вносить в электронную базу данных таможни сведения о выданных акцизных марках с использованием программных средств, формирование справок и отчетов о выдаче марок и их передачу в установленном порядке в ФТС России (пп. 14 п. 10 гл. III должностного регламента). Том № 4, л.д. 41 – 46;

- постановлением о выделении материалов уголовного дела в отношении неустановленных лиц, в составе группы, с которыми М. А.М. совершил инкриминируемые преступления, предусмотренные п. «а» ч. 4 ст. 291, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ. Том № 9, л.д. 129 – 137;

- протоколом осмотра предметов от 07 декабря 2016 года, согласно которому осмотрены DVD-R диск «***» с надписями, выполненными рукописным способом фломастерами черного и синего цвета: «Уч. № 4382/15/DVD-R от 13 ноября 15…» и DVD-R диск «***» с надписями, выполненными рукописным способом фломастерами черного и синего цвета: «Уч. № 4472/16/DVD-R от 04 апреля 16…» с результатами оперативно-розыскной деятельности, а именно аудиозаписями телефонных переговоров Е. И.Т., В. С.И., П. В.А и М. А.М., из которых следуют обстоятельства совершения инкриминируемых М. А.М. преступлений. Том № 6, л.д. 73 – 108;

- протокол осмотра предметов от 29 декабря 2016 года, согласно которому осмотрен DVD-R диск марки «***» с заводским номером № CPDR476G07KY0123126, содержащий аудиозапись судебного заседания в Московском городском суде с участием М. А.М. Том № 7, л.д. 44 – 46;

- заключением комиссионной фоноскопическо - лингвистической судебной экспертизы от 01 февраля 2017 года № 236-163-16/1, согласно которого голос и речь в установленном тексте телефонных переговоров с CD-R диска с заводским номером № 235707242113116, принадлежит Е. И.Т., П. В.А. и М. А.М., признаков монтажа и нарушения непрерывности записи, привнесенных в процессе записи или после окончания не обнаружено. Том № 7, л.д. 75 – 148;

- протоколом осмотра предметов от 05 марта 2016 года, согласно которому осмотрен DVD-R диск с заводским номером № «МАРА23RC27104924» и DVD-R диск с заводским номером № «МАРА23RC27104809» с результатами оперативно-розыскной деятельности, оперативно-розыскного мероприятия - «наблюдения» за П. В.А., согласно которому в ходе осмотра DVD-R диска с заводским номером № «МАРА23RC27104924» установлено, что на нем имеются видеозаписи, на которых зафиксирована встреча П. В.А. и Е. И.Т., состоявшаяся 01 ноября 2015 года во дворе домов № * по *** и встреча П. В.А. с В. С.И. и Ю.А.А. состоявшаяся 01.11.2015 в ресторанном дворике ТЦ «***», по адресу: ***, д. *. Том № 5, л.д. 188 – 196;

- протоколом осмотра местности от 14 ноября 2015 года, согласно которому произведен осмотр автомобиля П. В.А. «***», государственный регистрационный знак ***, находившийся в районе домов № * по ***. В ходе осмотра обнаружены и изъяты денежные средства. Том № 4, л.д. 101 – 111;

- протоколом осмотра предметов и документов от 09 апреля 2016 года, согласно которому осмотрены, изъятые 14 ноября 2015 года у П.В.А. из «***» предметы и документы. В ходе осмотра указанных предметов и документов, среди прочего обнаружены и осмотрены – три пластиковые карты на имя П. В.А., мобильные телефоны марки «***» с IMEI: 353121/07/122670/5 и марки «Филипс» с IMEI: ***, а также пять листов формата «*» с наименованием различных организаций, напротив которых зафиксирован цифровой текст выполненный чернилами синего цвета и денежные средства в суммах 77 850 руб., 301 доллар США, 45 000 руб. и 1 725 долларов США. Том № 5, л.д. 200 – 225, 226 – 227;

- протоколом осмотра предметов от 10 апреля 2016 года, согласно которому осмотрены, изъятые 14 ноября 2015 года у П. В.А. из «***» предметы и документы. В ходе осмотра мобильных телефонов марки «***» с IMEI: *** и марки «***» с IMEI: *** зафиксированы контакты абонентских номеров – Е., В., К., Л., М., В., К., Л., Д., С. и К. Том № 5, л.д. 228 – 231;

- протоколом осмотра предметов от 09 января 2016 года, из которого следует, что произведен осмотр предметов и документов, изъятых 14 ноября 2015 года, в ходе обыска в жилище Е. И.Т., по адресу: ***. В ходе осмотра произведен осмотр ряда предметов и документов, в том числе листка бумаги со списком Обществ, а именно: «***», выполненные печатным шрифтом. Том № 6, л.д. 21 – 62;

- протоколом осмотра предметов от 28 марта 2016 года, из которого следует, что произведен осмотр мобильных телефонов, изъятых 22 марта 2016 года в ходе обыска в помещениях ООО «***». В ходе осмотра произведен осмотр мобильных телефонов марки «***» с IMEI: ***, содержащий абонентский номер ***, значащийся за С. К.А. и «***» с IMEI: ***, содержащий абонентский номер ***, значащийся за С. К.А. и абонентский номер ***, значащийся за П. В.А. Том № 6, л.д. 269 – 270;

- протоколом осмотра предметов от 28 марта 2016 года, в рамках уголовного дела № 2/2156, из которого следует, что произведен осмотр мобильного телефона «***», изъятого у О. Ю.А. 22 марта 2016 года в ходе обыска в помещениях ООО «***». В ходе осмотра произведен осмотр мобильного телефона марки «***» IMEI: ***, содержащий абонентский номер ***, значащийся за М. А.М. Том № 6, л.д. 267 – 268;

- протоколом осмотра предметов от 10 января 2017 года, согласно которому осмотрен СD-R диск марки «TDK» с заводским номером № *** с детализациями телефонных соединений предоставленного ПАО «***». В ходе осмотра зафиксированы входящие и исходящие телефонные звонки между абонентскими номерами, находившимися в пользовании Б. Д.А. и П. В.А.; Б. Д.А. и М. А.М. Том № 5, л.д. 166 – 174;

- протоколом осмотра предметов от 09 сентября 2016 года, согласно которому осмотрен СD-R диск марки «TDK» с заводским номером № *** с детализациями телефонных соединений предоставленного ПАО «***», USB-флеш-накопитель с заводским номером № *** с детализациями телефонных соединений предоставленного ПАО «***», USB-флеш-накопитель с заводским номером № *** с детализациями телефонных соединений предоставленного ПАО «***». В ходе осмотра зафиксированы входящие и исходящие телефонные звонки между абонентскими номерами, находившимися в пользовании П. В.А. и М. А.М., в том числе 20 октября 2015 года, в период с 14 час. 40 мин. до 15 час. 46 мин., при нахождении П. В.А. в районе ***, а также 03 ноября 2015 года, в период с 12 час. 50 мин. до 14 час. 29 мин., при нахождении П. В.А. в районе ***. Том № 5, л.д. 177 – 184;

- протоколом выемки от 03 октября 2016 года, согласно которому П. В.А. добровольно выдал денежные средства в размере 21 100 рублей, полученные 03 ноября 2015 года от М. А.М. в качестве взятки для должностных лиц ЦАТ В. С.И. и Е. И.Т. Том № 7, л.д. 28 – 32;

- протоколом осмотра предметов от 03 октября 2016 года, согласно которому осмотрены денежные средства в размере 21 100 руб., купюрами достоинством 5 000 рублей с номерами: БМ1000709, аз9914143, ея0180720, а также купюрами достоинством 1000 рублей с номерам: 4073529 и 100 рублей с номером: ЬМ 0094682, полученные 03 ноября 2015 года от М. А.М. в качестве взятки. Том № 7, л.д. 33 – 36, 39;

- вещественными доказательствами:

- СD-R диском с заводским номером № 235707242113116. Том № 6, л.д. 109, 110;

- 1) DVD-R диском «Verbatim» Уч. № 4381/15/DVD-R от 13 ноября 2015 года; 2) DVD-R диском «Verbatim» Уч. № 4380/15/DVD-R от 13 ноября 2015 года; 3) DVD-R диском «Verbatim» Уч. № 4413/15/DVD-R от 24 декабря 2015 года; 4) DVD-R диском «Verbatim» Уч. № 4408/15/DVD-R от 14 декабря 2015 года; 5) DVD-R диском «Verbatim» Уч. № 4382/15/DVD-R от 13 ноября 2015 года; 6) DVD-R диском «Verbatim» Уч. № 4405/15/DVD-R от 09 декабря 2015 года; 7) CD-R диском «SmartTrack» с заводским номером № ZGX409230153RC04. Том № 6, л.д. 12 -13, 14;

- 1) DVD-R диском «Verbatim» Уч. № 4487/16/DVD-R от 04 мая 2016 года; 2) DVD-R диском «Verbatim» Уч. № 4472/16/DVD-R от 04 апреля 2016 года. Том № 6, л.д. 18 – 20;

- DVD-R диском марки «TDK» с заводским номером CPDR476G07KY0123126. Том № 7, л.д. 47, 48;

- DVD-R диском с заводским номером № «МАРА23RC27104924» и DVD-R диском с заводским номером № «МАРА23RC27104809». Том № 5, л.д. 197 – 198, 199;

- тремя пластиковыми картами на имя П. В.А.; мобильными телефонами марки «***» с IMEI: *** и марки «***» с IMEI: *** пятью листами формата «А4» с наименованием различных организаций; денежными средствами в суммах 77 850 руб., 301 доллар США, 45 000 руб. и 1 725 долларов США, хранящиеся в камере хранения и в ячейке Московского межрегионального следственного управления. Том № 5, л.д. 232 – 234, 235;

- двумя пластиковыми картами на имя Е. И.Т.; мобильными телефонами марки «***» с IMEI: *** и марки «***» с IMEI: ***; четырьмя листками формата «А4» с наименованием реквизитов счетов на имя Е. И.Т., со списком Обществ с указанием сумм в рублях Российской Федерации и с рукописными записями с обеих сторон; записной книжкой в обложке коричного цвета; тремя отрезками бумаги со списками названий Обществ и рукописном текстом с указанием номера: «***»; заявлением о выдаче акцизных марок для ООО «***», хранящиеся в камере хранения Московского межрегионального следственного управления. Том № 6, л.д. 63 – 65, 66;

- мобильными телефонами марки «***» с IMEI: *** и «***» с IMEI: ***. Том № 6, л.д. 271, 272, 273;

- СD-R диском марки «TDK» с № LH3162SL08063525D1 с детализациями телефонных соединений. Том № 5, л.д. 175, 176;

- 1) СD-R диском марки «TDK» с заводским номером № LH31495L070400D с детализациями телефонных соединений; 2) USB-флеш-накопителем с заводским номером № С889833461/ЭD33193 с детализациями телефонных соединений; 3) USB-флеш-накопителем с заводским номером № C678890211/ЭD33193 с детализациями телефонных соединений. Том № 5, л.д. 185 – 186, 187;

- денежными средствами в сумме 21 000 руб. Том № 7, л.д. 37, 38.

Вышеприведенные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, при этом никаких нарушений при их составлении, которые могли бы повлечь признание их недопустимыми доказательствами по делу, суд не усматривает, в связи с чем, суд признает их относимыми, достоверными и допустимыми доказательствами по настоящему делу.

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к следующим выводам.

В материалах дела не содержится и суду не представлено каких-либо данных о наличии у лиц, проводивших предварительное расследование по делу и свидетелей из числа сотрудников полиции, необходимости для искусственного создания доказательств обвинения или их фальсификации, Помимо этого, суд принимает во внимание, что фундаментальных нарушений требований уголовно – процессуального законодательства, влекущих признание полученных доказательств недопустимыми судом не установлено, также судом не установлено ограничений прав М. А.М. на защиту.

У суда нет оснований не доверять заключению проведенной судебной экспертизы, так как она составлена в соответствии с требованиями закона и надлежащим высококвалифицированным специалистом, а выводы эксперта научно обоснованы и полностью согласуются с иными исследованными судом доказательствами в их совокупности.

Оценивая показания свидетелей П. В.А., С. А.Е., М. Ю.Г., А. В.В. суд доверяет им, поскольку они последовательны, непротиворечивы, и согласуются как между собой, так и с исследованными в судебном заседании другими доказательствами по делу, признанными судом относимыми, достоверными и допустимыми, при этом доводы защитника о том, что к показаниям свидетеля П. В.А. следует отнестись критически, суд оценивает, как немотивированные по приведенным выше обстоятельствам.

В свою очередь показания свидетелей Б. М.В., Б. Д.А., Г. И.В., К. А.А., Ш. В.В., С. К.А., М. Д.В., В. В.П., Л. С.А., Л. Д.П., Д. А.В., В. М.М., К. С.В. суд оценивает, как косвенно свидетельствующие о наличии преступной деятельности и причастности М. А.М. к ее осуществлению.

Так, в ходе судебного разбирательства было установлено, что М. А.М., являясь генеральным директором ООО «***», через посредника П В.А. осуществил дачу взятки должностному лицу Центральной акцизной таможни в значительном размере, а также осуществил покушение на совершение дачи взятки должностному лицу, то есть в ходе судебного разбирательства установлены все необходимые квалифицирующие признаки указанного преступления.

Вместе с тем, органом предварительного расследования М. А.М. в качестве особо квалифицирующего признака вменено совершение преступлений «группой лиц по предварительному сговору». Однако суд с вменением данного признака не согласен, поскольку в ходе судебного разбирательства по настоящему уголовному делу судом установлено, что М. А.М. совершена дача взятки, при этом сведения о количестве участников преступной группы, о конкретных действиях каждого из участников с указанием их роли при совершении преступлений органом предварительного расследования не представлены, при этом соответствующие доказательства данных обстоятельств в материалах уголовного дела отсутствуют. При этом суд принимает во внимание то обстоятельство, что взятка М. А.М. была передана посреднику единолично и какие – либо другие лица непосредственно в передаче взятки участия не принимали, что свидетельствует об отсутствии доказательств, что преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору.

Оценивая довод подсудимого М. А.М., стороны защиты, что действия М. А.М. не могут быть расценены, как два эпизода преступной деятельности, суд приходит к выводу о его необоснованности, поскольку действия М. А.М. по передаче взятки и покушения на ее передачу были совершены в различное время с передачей разных денежных сумм, а сами взятки предназначались для ускорения процесса получения акцизных марок за разные периоды и в разном объеме. В связи с чем, суд считает, что М. А.М. совершены два самостоятельных преступления.

Действия М. А.М. суд квалифицирует по ч.2 ст.291 УК РФ (в редакции Федерального закона от 04 мая 2011 года № 97 – ФЗ), поскольку он совершил дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере, а также по ч.3 ст.30, ч.1 ст.291 УК РФ (в редакции Федерального закона от 04 мая 2011 года № 97 – ФЗ), поскольку он совершил покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

При назначении М. А.М. наказания суд руководствуется требованиями ст. 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, который с предъявленным обвинением не согласился, вину не признал, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется, имеет двух малолетних детей 2010 и 2014 года рождения, оказывает материальную помощь матери пенсионерке, страдающей хроническим заболеванием, связанным с суставами, помимо этого, суд принимает во внимание состояние здоровья подсудимого, который также имеет ряд хронических заболеваний: ***.

Кроме того, суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Наличие положительных характеристик, факт оказания материальной помощи матери, наличие малолетних детей, наличие хронических заболеваний, суд признает обстоятельствами, смягчающими М. А.М. наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому М. А.М. судом не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, а также исходя из целей назначения наказания по перевоспитанию осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о возможности исправления М. А.М. без изоляции от общества и возможности назначения наказания в виде штрафа по совершенным преступлениям.

Совершенное М. А.М. преступление, предусмотренное ч.2 ст.291, а также ч.3 ст.30, ч.1 ст.291 УК РФ, с учетом редакции Федерального закона от 04 мая 2011 года № 97 - ФЗ, действующего на момент совершения, являются преступлениями небольшой тяжести.

Согласно положениям ч.1 ст.78 УК РФ – лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года. Согласно положениям ч.3 ст.78 УК РФ – течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия и суда, однако относительно М. А.М. таких обстоятельств установлено не было.

Таким образом, срок давности привлечения М. А.М. к уголовной ответственности (срок давности уголовного преследования) по ч.2 ст.291, а также по ч.3 ст.30, ч.1 ст.291 УК РФ (в редакции Федерального закона от 04 мая 2011 № 97 – ФЗ), составляет два года, который в настоящее время истек.

С учетом вышеизложенного и согласуясь с положениями ч.8 ст.302 УПК РФ суд считает необходимым подсудимого М. А.М. от отбывания наказания, назначаемого ему за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.291, ч.3 ст.30, ч.1 ст.291 УК РФ (в редакции ФЗ от 04 мая 2011 года № 97 – ФЗ), в связи с истечением срока давности привлечения М. А.М. к уголовной ответственности по ч.2 ст.291, ч.3 ст.30, ч.1 ст.291 УК РФ (в редакции ФЗ от 04 мая 2011 года № 97 – ФЗ).

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302, 304, 307-308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать М. А. М. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.291; ч.3 ст.30, ч.1 ст.291 УК РФ (в редакции ФЗ от 04 мая 2011 года № 97 – ФЗ), и назначить наказание:

- по ч.2 ст.291 УК РФ (в редакции ФЗ от 04 мая 2011 года № 97 - ФЗ) в виде штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки, что составляет 762 000 (семьсот шестьдесят две тысячи) рублей в доход государства;

- по ч.3 ст.30, ч.1 ст.291 УК РФ (в редакции ФЗ от 04 мая 2011 года № 97 – ФЗ) в виде штрафа в размере пятнадцатикратной суммы взятки, что составляет 316 500 (триста шестнадцать тысяч пятьсот) рублей в доход государства.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить М. А. М. наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей в доход государства.

На основании положений ч.8 ст.302 УПК РФ освободить М.А. М. от отбывания назначенного ему за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.291, ч.3 ст.30, ч.1 ст.291 УК РФ, наказания в виде штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей в доход государства, в связи с истечением срока давности привлечения М. А. М. к уголовной ответственности по ч.2 ст.291; ч.3 ст.30, ч.1 ст.291 УК РФ.

Меру пресечения Маклыгину Александру Михайловичу в виде домашнего ареста - отменить, из – под домашнего ареста Маклыгина Александра Михайловича – освободить.

Вещественные доказательства:

- DVD-R диск «Verbatim» Уч. № 4487/16/DVD-R от 04.05.16;

- DVD-R диск «Verbatim» Уч. № 4472/16/DVD-R от 04.04.16;

- СD-R диск с заводским номером № 235707242113116;

- DVD-R диск «Verbatim» Уч. № 4381/15/DVD-R от 13.11.15;

- DVD-R диск «Verbatim» Уч. № 4380/15/DVD-R от 13.11.15;

- DVD-R диск «Verbatim» Уч. № 4413/15/DVD-R от 24.12.15;

- DVD-R диск «Verbatim» Уч. № 4408/15/DVD-R от 14.12.15;

- DVD-R диск «Verbatim» Уч. № 4382/15/DVD-R от 13.11.15;

- DVD-R диск «Verbatim» Уч. № 4405/15/DVD-R от 09.12.15;

- CD-R диск «SmartTrack» с заводским номером № ZGX409230153RC04;

- DVD-R диск марки «TDK» с заводским номером № CPDR476G07KY0123126;

- DVD-R диск с заводским номером № «МАРА23RC27104924»; DVD-R диск с заводским номером № «МАРА23RC27104809»;

- СD-R диск марки «TDK» с № LH3162SL08063525D1 с детализациями телефонных соединений;

- СD-R диск марки «TDK» с заводским номером № LH31495L070400D с детализациями телефонных соединений; USB-флеш-накопитель с заводским номером № С889833461/ЭD33193 с детализациями телефонных соединений;

- USB-флеш-накопитель с заводским номером № C678890211/ЭD33193 с детализациями телефонных соединений,

хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу – ОСТАВИТЬ ПРИ ДЕЛЕ.

- пластиковые карт на имя П. В.А. в количестве трех шт. и на имя Е. И.Т. в количестве двух шт.;

- мобильные телефоны марки:

- ***;

- ***

- «**

- ***

хранящиеся в камере хранения и в ячейке Московского межрегионального следственного управления, по вступлении приговора в законную силу – ВЕРНУТЬ ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

- пять листов формата «А4» с наименованием различных организаций;

- четыре листа формата «А4» с наименованием реквизитов счетов на имя Е. И.Т., со списком Обществ с указанием сумм в рублях Российской Федерации и с рукописными записями с обеих сторон;

- записная книжка в обложке коричного цвета;

- три отрезка бумаги со списками названий Обществ и рукописном текстом с указанием номера: «***»; заявление о выдаче акцизных марок для ООО «***»,

хранящиеся в камере хранения и в ячейке Московского межрегионального следственного управления, по вступлении приговора в законную силу – уничтожить.

- денежные средства в суммах 77 850 руб., 301 доллар США, 45 000 руб., 1 725 долларов США и 21 100 руб., хранящиеся в камере хранения и в ячейке Московского межрегионального следственного управления, по вступлении приговора в законную силу – ОБРАТИТЬ В ДОХОД ГОСУДАРСТВА.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе.

Судья: Дудкин А.Ю.

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск