Приговор

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва 26 сентября 2017 года

Бутырский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Дудкина А.Ю., при секретарях Ваничевой Д.В., Крымской Е.В., с участием

- государственного обвинителя в лице помощника Бутырского межрайоного прокурора г. Москвы Тимофеевой К.В.,

- подсудимой Тарасовой М.А.,

- защитника – адвоката Алахверенова Р.А., представившего удостоверение № 314, выданное 15 декабря 2003 года ГУ МЮ РФ по РД, а также ордер № 17 от 13 июня 2017 года, выданный АК Алахверенова Р.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в порядке гл. 40.1 УПК РФ уголовное дело № 1-440/17 в отношении:

Тарасовой М.А., **** года рождения, уроженки с. Томузловское Буденновского района Ставропольского района, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: ****, фактически проживающей по адресу: *****, с высшим образованием, замужней, малолетних детей не имеющей, не работающей, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (38 эпизодов),

УСТАНОВИЛ:

Тарасова М.А. виновна в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так преступление совершено при следующий обстоятельствах.

Установленное лицо № 1 (Лицо №1) и установленное лицо № 2 (Лицо № 2), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., установленных лиц (Лицо № 3), (Лицо № 4), (Лицо № 5), (Лицо № 6), (Лицо № 7), (Лицо № 8), (Лицо № 9), (Лицо № 10), (Лицо № 11), (Лицо № 12), (Лицо № 13); (Лицо № 14), (Лицо № 15), (Лицо № 16) и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «*****»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «****» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно, якобы, имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ****, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №**** от 01 ноября 2015 года между ООО «*****» и приисканной организацией ООО «****».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ****, и организовали заключение договора аренды № 411 от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы – Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5; контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «*****» рекламы различных медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ****, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лица № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах, поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «****» и ПАО «****», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лицу № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «****» и ФГУП «****», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая А.М.С., проживающая в г. Самаре, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, в конце октября 2015 года посредством телефонной связи связалась с участником организованной преступной группы Лицом № 8, который находясь по адресу: ****, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ему руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя врачом, в действительности таковым не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедил А.М.С. посредством денежных переводов ПАО «*****» перечислить на имя соучастника преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом Лицо № 8 знал о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

В конце октября 2015 года, более точное время следствием не установлено, потерпевшая А.М.С., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ПАО «****» по адресу: ****, перечислила на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего участник преступной группы Лицо № 11, в отделении ПАО «****», расположенном по адресу: ****, в неустановленное следствием время, в конце октября 2015года получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу №, 2 с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности его дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшего посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

14 декабря 2015 года неустановленная следствием участница преступной группы, продолжая реализовывать общий план, направленный на хищение денежных средств А.М.С., находясь по адресу: ****, действуя согласно отведенной руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., позиционируя себя сотрудником коллекторского агентства, в действительности таковой не являясь, действуя путем обмана, сообщила потерпевшей А.М.С. заведомо ложные сведения о том, что у А.М.С. имеется задолженность за приобретенные ею ранее аппликаторы, и что в случае отказа А.М.С. от выплаты задолженности, с потерпевшей А.М.С. будут взысканы денежные средства через Пенсионный Фонд России.

После этого, неустановленный следствием участник преступной группы, продолжая реализовывать общий план, направленный на хищение денежных средств А.М.С., находясь по адресу: *****, действуя согласно отведенной руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., позиционируя себя врачом, в действительности таковым не являясь, действуя путем обмана, сообщил потерпевшей А.М.С. заведомо ложные сведения о том, что А.М.С. необходимо выплатить 150 000 рублей, в счет погашения задолженности за приобретенные ею ранее аппликаторы, на что последняя согласилась.

А.М.С., будучи введенная в заблуждение участниками преступной группы, в точно не установленное следствием время, находясь в отделении ПАО «*****» по адресу: ****, перечислила денежные средства в сумме 150 000 рублей на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы Ч.А.В.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Ч.А.В., дала последней указание о получении денежных средств в сумме 150 000 рублей, после чего неустановленная Ч.А.В., находясь в неустановленном отделении ПАО «****», получила денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые в неустановленное следствием время, в период с 14 декабря 2015 года по конец декабря 2015 года передала участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 8, Лицо № 11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы в период с конца октября 2015 года по конец декабря 2015 года, путем обмана похитили принадлежащие А.М.С. денежные средства в сумме 165 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лицо № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров в лице Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого, в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «*****»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «****» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно, якобы, имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «****» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а также взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: *****, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №**** от 01 ноября 2015 года между ООО «*****» и приисканной организацией ООО «*****».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: *****, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****.» и приисканной организацией ООО «****», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности;

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «****» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ****, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы, в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16 являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лица № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах, поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «****» и ПАО «****», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «****» и ФГУП «****», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая Ш.Г.Д., проживающая в г. Кирово – Чепецк Кировской области, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 25 ноября 2015 года посредством телефонной связи связалась с неустановленным участником организованной преступной группы, который находясь по адресу: *****, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ему руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковым не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедил Ш.Г.Д. посредством денежных переводов ФГУП «****» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом неустановленный соучастник группы знал о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

25 ноября 2015 года потерпевшая Ш.Г.Д., будучи введенная в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ФГУП «****» по адресу: ****, перечислила на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевшая Ш.Г.Д., будучи введенная в заблуждение, сообщила неустановленному соучастнику преступной группы о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а участник преступной группы передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лица № 9 и Лица № 3

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11 дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 25 ноября 2015 года участник преступной группы Лицо № 11 в отделении ФГУП «****», расположенном по адресу: *****, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы 25 ноября 2015 года, путем обмана похитили принадлежащие Ш.Г.Д. денежные средства в сумме 15 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношени которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого, в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «****»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «****» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно, якобы, имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «****» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ****, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №**** от 01 ноября 2015 года между ООО «*****» и приисканной организацией ООО «*****».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ****, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «*****», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала, в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности;

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «****» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ****, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «****» и ПАО «****», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «****», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевший Ж.Г.К., проживающий в поселке ***, **** района Магаданской области, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, в ноябре 2015 года посредством телефонной связи связался с неустановленным участником организованной преступной группы, который находясь по адресу: ****, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ему руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковым не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедил Ж.Г.К. посредством денежных переводов ПАО «*****» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшего. При этом неустановленный участник организованной преступной группы знал о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

В неустановленное время, в ноябре 2015 года потерпевший Ж.Г.К., будучи введенным в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ПАО «****» по адресу: *****, перечислил на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевший Ж.Г.К., будучи введенным в заблуждение, сообщил неустановленному участнику организованной преступной группы о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а неустановленный участник организованной преступной группы, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом, участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего в неустановленное следствием время, в ноябре 2015 года участник преступной группы Лицо № 11, в отделении ПАО «****», расположенном по адресу: ****, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лица № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности его дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшего посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы в ноябре 2015 года, путем обмана похитили принадлежащие Ж.Г.К. денежные средства в сумме 15 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого, в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «****»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерения группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «****» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно, якобы, имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «****» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ****, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №**** от 01 ноября 2015 года между ООО «****» и приисканной организацией ООО «****».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ****, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «****» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: *****, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «****» и ПАО «****», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «****» и ФГУП «*****», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая С.Л.П., проживающая в г. Барнаул, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 27 ноября 2015 года посредством телефонной связи связалась с неустановленной участницей организованной преступной группы, которая находясь по адресу: *****, в помещении приисканным соучастниками Лица № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ей руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковой не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедила С.Л.П. посредством денежных переводов ФГУП «*****» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом неустановленная соучастница знала о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

27 ноября 2015 года потерпевшая С.Л.П., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ФГУП «****» по адресу: ******, перечислила на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевшая С.Л.П., будучи введенной в заблуждение, сообщила неустановленной соучастнице о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а неустановленная соучастница, передала указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 28 ноября 2015 года участник преступной группы Лицо № 11, в отделении ФГУП «****», расположенном по адресу: ****, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Далее, участник преступной группы Лицо № 7, продолжая реализовывать общий план, направленный на хищение денежных средств С.Л.П., находясь по адресу: *****, действуя согласно отведенной руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., позиционируя себя врачом, в действительности таковым не являясь, действуя путем обмана, сообщил потерпевшей С.Л.П. заведомо ложные сведения о необходимости приобретения лекарственных средств для очистки организма и, что в случае отказа С.Л.П. от приобретения указанных лекарственных препаратов, ее состояние ухудшится.

С.Л.П., будучи введенная в заблуждение участниками преступной группы, 08, 09, 10 декабря 2015 года, находясь в отделениях ПАО «*****» г. Барнаула, перечислила денежные средства в общей сумме 400 000 рублей на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы И.В.Г. При этом потерпевшая С.Л.П., будучи введенной в заблуждение, сообщила соучастнику Лицу № 7 о том, что денежные средства переведены на имя И.В.Г., после чего участник преступной группы Лицо № 7, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

Затем, Лицо № 9 получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя И.В.Г., дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 400 000 рублей, после чего И.В.Г., находясь в неустановленном отделении ПАО «****», в неустановленное время, получил денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

Далее, неустановленный следствием участник преступной группы, продолжая реализовывать общий план, направленный на хищение денежных средств С.Л.П., находясь по адресу: *****, действуя согласно отведенной руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., позиционируя себя врачом, в действительности таковым не являясь, действуя путем обмана, сообщил потерпевшей С.Л.П. заведомо ложные сведения о необходимости приобретения лекарственных средств для очистки организма и, что в случае отказа С.Л.П. от приобретения указанных лекарственных препаратов, у нее может развиться опасное для окружающих заболевание и ей потребуется операция.

С.Л.П., будучи введенная в заблуждение участниками преступной группы, 21 января 2016 года, находясь в отделении ПАО «***» по адресу: *****, перечислила денежные средства в сумме 270 000 рублей на имя подконтрольной участникам организованной преступной группы С.Г.В., а также 21 января 2016 года, находясь в отделении ПАО «****» по адресу: ****, перечислила денежные средства в сумме 185 000 рублей на имя подконтрольной участникам организованной преступной группы С.Г.В. При этом потерпевшая С.Л.П., будучи введенной в заблуждение, сообщила неустановленному соучастнику о том, что денежные средства переведены на имя С.Г.В., а неустановленный участник преступной группы, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лица № 9 и Лица № 3

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя С.Г.В., дала указание Лицу № 10 о получении денежных средств в сумме 455 000 рублей, после чего подконтрольная участникам преступной группы С.Г.В., 21 января 2016 года находясь под непосредственным контролем Лица № 10, находясь в отделении ПАО «****» по адресу: ****, получила денежные средства в сумме 455 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передала участнице организованной преступной группы Лицу № 10, которая передала их Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 7, Лицо № 10, Лицо № 11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы в период времени с 27 ноября 2015 года по 21 января 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие С.Л.П. денежные средства в сумме 870 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выдело в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого, в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «*****»;

-приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «****» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно, якобы, имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «*****» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: *****, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №**** от 01 ноября 2015 года между ООО «*****» и приисканной организацией ООО «*****».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: *****, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала, в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «****» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: *****, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «****» и ПАО «****», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «*****» и ФГУП «*****», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевший В.Я.И. проживающий в г. Барнаул, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 30 ноября 2015 года посредством телефонной связи связался с участницей организованной преступной группы Лицом № 12, которая находясь по адресу: *****, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ей руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковой не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедила В.Я.И. посредством денежных переводов ФГУП «*****» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у супруги потерпевшего. При этом Лицо № 12 знала о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

30 ноября 2015года потерпевший В.Я.И., будучи введенный в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ФГУП «*****» по адресу: *****, перечислил на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевший В.Я.И., будучи введенный в заблуждение, сообщил лицу № 12 о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а участница преступной группы Лицо № 12 передала указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 30 ноября 2015 года участник преступной группы Лицо № 11 в отделении ФГУП «****», расположенном по адресу: ****, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности его дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшего посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, ГасимовР.Р.о., Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 12, Лицо № 11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы 30 ноября 2015 года, путем обмана похитили принадлежащие В.Я.И. денежные средства в сумме 15 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого, в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «****»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

-публичное размещение на ФГУП ВГТРК «****» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно, якобы, имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «****» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: *****, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №**** от 01 ноября 2015 года между ООО «*****» и приисканной организацией ООО «****».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ****, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «*****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала, в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «*****» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: *****, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «*****» и ПАО «****», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «****» и ФГУП «*****», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая К.Т.Н., проживающая в г. Владикавказ РСО - Алания, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 03 декабря 2015 года посредством телефонной связи связалась с неустановленным участником организованной преступной группы, который находясь по адресу: *****, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ему руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковым не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедил К.Т.Н. посредством денежных переводов ФГУП «****» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом неустановленный соучастник группы знал о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

03 декабря 2015 года потерпевшая К.Т.Н., будучи введенная в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ФГУП «****» по адресу: *****, перечислила на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевшая К.Т.Н., будучи введенная в заблуждение, сообщила неустановленному соучастнику преступной группы о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а участник преступной группы Лицо № 11 передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшей от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 03 декабря 2015 года участник преступной группы Лицо № 11 в отделении ФГУП «****», расположенном по адресу: *****, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Далее, неустановленный участник преступной группы, продолжая реализовывать общий план, направленный на хищение денежных средств К.Т.Н. находясь по адресу: ****, действуя согласно отведенной руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., позиционируя себя профессором и доктором медицинских наук, в действительности таковым не являясь, действуя путем обмана, сообщил потерпевшей К.Т.Н. заведомо ложные сведения о необходимости приобретения лекарственных средств для ее лечения стоимостью 110 000 рублей.

К.Т.Н., будучи введенная в заблуждение участниками преступной группы, 17 декабря 2015 года, находясь в отделении ФГУП «****» по адресу: *****, перечислила денежные средства в сумме 110 000 рублей на имя подконтрольной участникам организованной преступной группы Ч.А.В. При этом потерпевшая К.Т.Н., будучи введенной в заблуждение, сообщила неустановленному соучастнику о том, что денежные средства переведены на имя Ч.А.В., а неустановленный участник преступной группы передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3

Затем, Лицо № 9 получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Ч.А.В., дала последней указание о получении денежных средств в сумме 110 000 рублей, после чего в конце декабря 2015 года, Ч.А.В., находясь в неустановленном отделении ФГУП «****», получила денежные средства в сумме 110 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передала участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 11, и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы в период времени, с 03 декабря 2015 года по конец декабря 2015 года, путем обмана похитили принадлежащие К.Т.Н. денежные средства в сумме 125 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой.

Преступление совершено при следующих осбвтоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых возбуждено уголовное дело, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «****»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «****» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно, якобы, имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «*****» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от якобы имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ****, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №**** от 01 ноября 2015 года между ООО «****» и приисканной организацией ООО «*****».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: *****, и организовали заключение договора аренды № ** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «****» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ****, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лица № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «****» и ПАО «****», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «****» и ФГУП «****», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая К.Л.В., проживающая в г. Екатеринбург, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 02 декабря 2015 года посредством телефонной связи связалась с неустановленной участницей организованной преступной группы, которая находясь по адресу: ****, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ей руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковой не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедила К.Л.В. посредством денежных переводов ПАО «****» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом неустановленная соучастница знала о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

02 декабря 2015 года потерпевшая К.Л.В., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ПАО «****» по адресу: *****, перечислила на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевшая К.Л.В., будучи введенной в заблуждение, сообщила неустановленной соучастнице о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а неустановленная соучастница, передала указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего участник преступной группы Лицо № 11, 02 декабря 2015 года, находясь в отделении ПАО «****», расположенном по адресу: ****, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лица № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Далее, участник преступной группы Лицо № 7, продолжая реализовывать общий план, направленный на хищение денежных средств К.Л.В., находясь по адресу: ****, действуя согласно отведенной руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., позиционируя себя врачом, в действительности таковым не являясь, действуя путем обмана, сообщил потерпевшей К.Л.В. заведомо ложные сведения о том, что у него имеется доступ к лицевому счету потерпевшей К.Л.В., и под мнимым предлогом списания денежных средств с ее лицевого счета, якобы, без согласия потерпевшей убедил последнюю в необходимости перечисления денежных средств в сумме 150 000 рублей на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы И.В.Г.

Карпова Л.В., будучи введенная в заблуждение участниками преступной группы, 05 декабря 2015 года, находясь в отделении ПАО «***» по адресу: ******, перечислила денежные средства в сумме 150 000 рублей на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы И.В.Г. При этом потерпевшая К.Л.В., будучи введенной в заблуждение, сообщила соучастнику Г.А.С. о том, что денежные средства переведены на имя И.В.Г., а участник преступной группы Лицо № 7, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя И.В.Г., дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 150 000 рублей, после чего в декабре 2015 года И.В.Г., находясь в неустановленном отделении ПАО «****», в неустановленное время, получил денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лица № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

Далее, неустановленная следствием участница преступной группы, в неустановленное время не позднее 08 декабря 2015 года, продолжая реализовывать общий план, направленный на хищение денежных средств К.Л.В., находясь по адресу: ****, действуя согласно отведенной руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., позиционируя себя работником страховой компании г. Екатеринбург, в действительности таковой не являясь, действуя путем обмана, под надуманным предлогом возможности получения потерпевшей страхового возмещения, убедила потерпевшую К.Л.В. в необходимости перечисления денежных средств в сумме 299 000 рублей на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы И.В.Г.

К.Л.В., будучи введенная в заблуждение участниками преступной группы, 08 декабря 2015 года, находясь в отделении ПАО «****» по адресу: *****, перечислила денежные средства в сумме 299 000 рублей на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы И.В.Г. При этом потерпевшая К.Л.В., будучи введенной в заблуждение, сообщила неустановленной соучастнице о том, что денежные средства переведены на имя И.В.Г., а неустановленная участница преступной группы передала указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3

Затем Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя И.В.Г., дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 299 000 рублей, после чего в декабре 2015 года И.В.Г., находясь в неустановленном отделении ПАО «****», получил денежные средства в сумме 299 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

Далее, неустановленная следствием участница преступной группы, продолжая реализовывать общий план, направленный на хищение денежных средств К.Л.В., находясь по адресу: ****, действуя согласно отведенной руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., позиционируя врачом, в действительности таковой не являясь, действуя путем обмана, сообщила потерпевшей К.Л.В. заведомо ложные сведения о необходимости приобретения лекарственных средств для лечения суставов, стоимостью 25 000 рублей.

К.Л.В., будучи введенная в заблуждение участниками преступной группы, 20 января 2016 года, находясь в отделении ПАО «****» по адресу: *****, перечислила денежные средства в сумме 25 000 рублей на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы С.Г.В. При этом потерпевшая К.Л.В., будучи введенной в заблуждение, сообщила неустановленной соучастнице о том, что денежные средства переведены на имя С.Г.В., а неустановленная участница преступной группы передала указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

Затем, Лицо № 9 получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя С.Г.В., дала указание Лицу № 10 о получении денежных средств в сумме 25 000 рублей, после чего 20 января 2016 года подконтрольная участникам преступной группы С.Г.В., находясь под непосредственным контролем Лица № 10, в отделении ПАО «****» по адресу: ****, получила денежные средства в сумме 25 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передала участнице организованной преступной группы Лицу № 10, которая передала их Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 7, Лицо № 11, Лицо № 10 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы в период времени не позднее 02 декабря 2015 года по 20 января 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие Карповой Л.В. денежные средства в общей сумме 489 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «*****»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «*****» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно, якобы, имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «*****» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а также взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***** и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №**** от 01 ноября 2015 года между ООО «****» и приисканной организацией ООО «****».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ****, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 годамежду арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «*****», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий с целью хищения чужого имущества путем обмана преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «****» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ****, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы, в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «****» и ПАО «****», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «****» и ФГУП «****», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая К.Т.Ф., проживающая в г. Екатеринбурге, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, в ноябре 2015 года посредством телефонной связи связалась с неустановленной соучастницей организованной преступной группы, которая находясь по адресу: ****, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ей руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковой не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедила К.Т.Ф. посредством денежных переводов ПАО «****» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 18 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом неустановленная соучастница знала о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

02 декабря 2015 года потерпевшая К.Т.Ф., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ПАО «****» по адресу: ****, перечислила на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 18 000 рублей. При этом потерпевшая К.Т.Ф., будучи введенной в заблуждение, сообщила неустановленной соучастнице о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а неустановленная соучастница, передала указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 18 000 рублей, после чего 02 декабря 2015 года участник преступной группы Лицо № 11, в отделении ПАО «****» по адресу: ****, получил денежные средства в сумме 18 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лица № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, 02 декабря 2015 года, путем обмана похитили принадлежащие К.Т.Ф. денежные средства в сумме 18 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при слелующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

-оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «****»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «****» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно, якобы, имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «****» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от якобы имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а также взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ****, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «*****» и приисканной организацией ООО «*****».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: *****, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «*****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «****» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ****, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицом № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «****» и ПАО «****», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «****» и ФГУП «****», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая А.З.И., проживающая в г. Майкоп Республика Адыгея, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 03 декабря 2015 года посредством телефонной связи связался с участницей организованной преступной группы Лицом № 12, которая находясь по адресу: ****, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ей руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковой не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедила А.З.И. посредством денежных переводов ФГУП «****» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом Лицо № 12 знала о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

03 декабря 2015 года потерпевшая А.З.И., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ФГУП «****» по адресу: ****, перечислила на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевшая А.З.И., будучи введенной в заблуждение, сообщила Лицу № 12 о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а участница преступной группы Лицо № 12 передала указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего участник преступной группы Лицо № 11 03 декабря 2015 года в отделении ФГУП «****», расположенном по адресу: ****, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 12, Лицо № 11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы 03 декабря 2015 года, путем обмана похитили принадлежащие А.З.И. денежные средства в сумме 15 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого, в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «****»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «*****» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно якобы имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «****» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от якобы имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ****, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №**** от 01 ноября 2015 года между ООО «****» и приисканной организацией ООО «****».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: *****, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала, в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «****» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ****, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы, в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «****» и ПАО «****», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «****» и ФГУП «****», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая П.Г.И. проживающая в г. Самара, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, не позднее 03 декабря 2015 года посредством телефонной связи связалась с участником организованной преступной группы Лицом № 12, которая находясь по адресу: ****, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ей руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедила П.Г.И. посредством денежных переводов ФГУП «***» перечислить на имя участника преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом Лицо № 12 знала о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

03 декабря 2015 года потерпевшая П.Г.И., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ПАО «******» по адресу: ******, перечислила на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевшая П.Г.И., будучи введенной в заблуждение, сообщила Лицу № 12 о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а участница преступной группы Лицо № 12, передала указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9 получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11 дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 03 декабря 2015 года участник преступной группы Лицо № 11, в отделении ПАО «****», расположенном по адресу: *****, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Далее, неустановленный участник преступной группы, продолжая реализовывать общий план, направленный на хищение денежных средств П.Г.И., находясь по адресу: ****, действуя согласно отведенной руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., позиционируя себя профессором и доктором медицинских наук, в действительности таковым не являясь, действуя путем обмана, сообщил потерпевшей П.Г.И. заведомо ложные сведения о необходимости приобретения лекарственных средств для ее лечения стоимостью 113 000 рублей.

П.Г.И., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, в конце декабря 2015 года, находясь в отделении ПАО «****» по адресу: ****, перечислила денежные средства в сумме 113 000 рублей на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы М.М.А. При этом потерпевшая П.Г.И., будучи введенной в заблуждение, сообщила неустановленному соучастнику о том, что денежные средства переведены на имя М.М.А., а неустановленный участник преступной группы, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя М.М.А., дала указание о получении денежных средств в сумме 113 000 рублей, после чего в конце декабря 2015 года подконтрольный участникам преступной группы М.М.А., находясь в неустановленном отделении ПАО «****», получила денежные средства в сумме 113 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 12, Лицо № 11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы в период времени с 03 декабря 2015 года по конец декабря 2015 года, путем обмана похитили принадлежащие П.Г.И. денежные средства в сумме 128 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого, в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «****»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

-приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «****» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов, путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно, якобы, имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «****» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от якобы имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ****, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №**** от 01 ноября 2015 года между ООО «*****» и приисканной организацией ООО «****».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ****, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала, в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «*****» рекламы различных медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ****, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы, в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лица № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «****» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «****» и ФГУП «****», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая Б.В.С. проживающая в г. Екатеринбург Свердловской области, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 16 декабря 2015 года посредством телефонной связи связалась с неустановленным участником организованной преступной группы, который находясь по адресу: ****, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ему руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковым не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедил Б.В.С. посредством денежных переводов ПАО «****» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 16 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом неустановленный участник организованной преступной группы знал о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

21 декабря 2015 года потерпевшая Б.В.С., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ПАО «*****», по адресу: ****, перечислила на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 16 000 рублей. При этом потерпевшая Б.В.С., будучи введенной в заблуждение, сообщила неустановленному участнику организованной преступной группы о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а неустановленный участник организованной преступной группы, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 16 000 рублей, после чего в декабре 2015 года, участник преступной группы Лицо № 11, в отделении ПАО «****», расположенном по адресу: *****, получил денежные средства в сумме 16 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Далее, неустановленный следствием участник преступной группы, продолжая реализовывать общий план, направленный на хищение денежных средств Б.В.С., находясь по адресу: *****, действуя согласно отведенной руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., позиционируя себя врачом, в действительности таковым не являясь, действуя путем обмана, сообщил потерпевшей Б.В.С. заведомо ложные сведения о необходимости приобретения лекарственных средств для очистки организма и, что в случае отказа Б.В.С. от приобретения указанных лекарственных препаратов, у нее могут развиться заболевания, которые приведут к параличу и инсульту.

Белова В.С., будучи введенная в заблуждение участниками преступной группы, 14 января 2016 года, находясь в отделении ПАО «****» по адресу: ****, перечислила денежные средства в сумме 140 000 рублей на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы М.М.А. При этом потерпевшая Б.В.С., будучи введенной в заблуждение, сообщила неустановленному соучастнику о том, что денежные средства переведены на имя М.М.А., а неустановленный участник преступной группы, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя М.М.А., дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 140 000 рублей, после чего в январе 2016 года неосведомленный о преступных намерениях группы М.М.А., находясь в неустановленном отделении ПАО «****», в неустановленное время, получил денежные средства в сумме 140 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы в период времени с декабря 2015 года по январь 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие Б.В.С. денежные средства в сумме 156 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого, в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «*****»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «******» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно, якобы, имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «*****» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от якобы имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ****, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №**** от 01 ноября 2015 года между ООО «*****» и приисканной организацией ООО «****».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: *****, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «****» рекламы различных медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ****, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группу, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом, в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах, поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «****» и ПАО «****», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «*****» и ФГУП «****», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая Б.М.И., проживающая в г. Жигулевск Самарской области, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 04 декабря 2015 года посредством телефонной связи связалась с участницей организованной преступной группы Лицом № 6, которая находясь по адресу: **** , в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ей руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковой не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедила Б.М.И. посредством денежных переводов ПАО «******» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом, Лицо № 6 знала о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

04 декабря 2015 года потерпевшая Б.М.И., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ПАО «*****» по адресу: *****, перечислила на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей.

При этом потерпевшая Б.М.И., будучи введенной в заблуждение, сообщила Лицу № 6 о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а участница преступной группы Лицо № 6, передала указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9 получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 04 декабря 2015 года участник преступной группы Лицо № 11, в отделении ПАО «****», расположенном по адресу: ****, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 6, Лицо № 11, действуя в составе организованной группы, 04 декабря 2015 года, путем обмана похитили принадлежащие Бурыцковой М.И. денежные средства в сумме 15 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого, в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «*****»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «*****» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно, якобы, имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «****» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от якобы имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ****, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «*****» и приисканной организацией ООО «*****».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ****, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала, в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «****» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ****, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «****» и ПАО «****», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «****» и ФГУП «****», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевший Г.Г.А. проживающий в р.п. **** Нижегородской области, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 05 декабря 2015 года посредством телефонной связи связался с неустановленным участником организованной преступной группы, который находясь по адресу: ****, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ему руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковым не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедил Г.Г.А. посредством денежных переводов ФГУП «****» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшего. При этом неустановленный участник организованной преступной группы знал о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

05 декабря 2015 года потерпевший Г.Г.А., будучи введенным в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ФГУП «****», по адресу: ****, перечислил на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевший Г.Г.А., будучи введенным в заблуждение, сообщил неустановленному участнику организованной преступной группы о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а неустановленный участник организованной преступной группы, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9 получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 05 декабря 2015 года участник преступной группы Лицо № 11, в отделении ФГУП «****», расположенном по адресу: ****, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лица № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности его дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшего посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, 05 декабря 2015 года, путем обмана похитили принадлежащие Г.Г.А. денежные средства в сумме 15 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого, в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «****»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «****» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно якобы имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «****» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от якобы имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ****, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №**** от 01 ноября 2015 года между ООО «****» и приисканной организацией ООО «****».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ****, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «****», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «****» и приисканной организацией ООО «*****», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «****» рекламы различных медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ****, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лица № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «*****» и ПАО «****», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «****» и ФГУП «****», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая Д.Е.В., проживающая в г. **** Новгородской области, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 05 декабря 2015 года посредством телефонной связи связалась с неустановленным участником организованной преступной группы, который находясь по адресу: ****, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ему руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковым не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедил Д.Е.В. посредством денежных переводов ПАО «*****» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 12 500 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом неустановленный участник организованной преступной группы знал о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

05 декабря 2015 года потерпевшая Д.Е.В., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ПАО «****», по адресу: ****, перечислила на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 12 500 рублей. При этом потерпевшая Д.Е.В., будучи введенной в заблуждение, сообщила неустановленному участнику организованной преступной группы о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а неустановленный участник организованной преступной группы, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 12 500 рублей, после чего 05 декабря 2015 года участник преступной группы Лицо № 11, в отделении ПАО «****», расположенном по адресу: ****, получил денежные средства в сумме 12 500 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, 05 декабря 2015 года, путем обмана похитили принадлежащие Д.Е.В. денежные средства в сумме 12 500 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами *** в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лица № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лицо № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «****»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно якобы имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы якобы медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая П.И.И., проживающая в ***, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 15 декабря 2015 года посредством телефонной связи связался с участником организованной преступной группы Лицом № 4, который находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ему руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковым не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедил Подлиневу И.И. посредством денежных переводов ФГУП «***» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 16 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом Лицо № 4 знал о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

15 декабря 2015 года потерпевшая П.И.И., будучи введенная в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ФГУП «***» по адресу: ***, перечислила на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 16 000 рублей. При этом потерпевшая П.И.И., будучи введенная в заблуждение, сообщила Лицу № 4 о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а участник преступной группы Лицо № 4 передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 16 000 рублей, после чего 15 декабря 2015 года участник преступной группы Лицо № 11, в отделении ФГУП «***», расположенном по адресу: ***, получил денежные средства в сумме 16 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лица № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности его дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшего посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Далее, участник преступной группы Лицо № 7, продолжая реализовывать общий план, направленный на хищение денежных средств П.И.И., находясь по адресу: ***, действуя согласно отведенной руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., позиционируя себя профессором и доктором медицинских наук, в действительности таковым не являясь, действуя путем обмана, сообщил потерпевшей П.И.И. заведомо ложные сведения о необходимости приобретения лекарственных средств для лечения стоимостью 191 000 рублей.

П.И.И., будучи введенная в заблуждение участниками преступной группы, 24 декабря 2015 года, находясь в отделении ПАО «***» по адресу:***, перечислила денежные средства в сумме 191 000 рублей на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы М.М.А. При этом потерпевшая П.И.И., будучи введенной в заблуждение, сообщила участнику преступной группы Лицу № 7 том, что денежные средства переведены на имя М.М.А., а участник преступной группы Лицо № 7, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя М.М.А., дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 191 000 рублей, после чего в декабре 2015 года подконтрольный участникам преступной группы М.М.А., находясь в неустановленном отделении ПАО «***», получил денежные средства в сумме 191 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передала участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

Далее, участник преступной группы Лицо № 7, продолжая реализовывать общий план, направленный на хищение денежных средств П.И.И., находясь по адресу: ***, действуя согласно отведенной руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., позиционируя себя профессором и доктором медицинских наук, в действительности таковым не являясь, действуя путем обмана, сообщил потерпевшей П.И.И. заведомо ложные сведения о необходимости приобретения лекарственных средств для лечения стоимостью 200 000 рублей.

П.И.И., будучи введенная в заблуждение участниками преступной группы, 25 декабря 2015 года, находясь в отделении ПАО «***» по адресу: ***, перечислила денежные средства в сумме 200 000 рублей на имя подконтрольной участникам организованной преступной группы М.М.А. При этом потерпевшая П.И.И., будучи введенной в заблуждение, сообщила участнику преступной группы Лицу № 7 том, что денежные средства переведены на имя М.М.А., а участник преступной группы Лицо № 7, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя М.М.А., дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 200 000 рублей, после чего в конце декабря 2015 года подконтрольный участникам преступной группы М.М.А., находясь в неустановленном отделении ПАО «***», получил денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передала участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5 с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 7, Лицо № 11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы в период с 15 декабря 2015 года по конец декабря 2015 года, путем обмана похитили принадлежащие П.И.И. денежные средства в сумме 407 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами *** в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого, в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно, якобы, имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды №*** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***.» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий с целью хищения чужого имущества путем обмана преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала, в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая С.Т.А. проживающая в ***, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 18 декабря 2015 года посредством телефонной связи связалась с участником организованной преступной группы Г.А.В., который находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ему руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя профессором в сфере здравоохранения, в действительности таковым не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедил С.Т.А. посредством денежных переводов ФГУП «***» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 25 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом Лицо № 14 знал о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

18 декабря 2015 года потерпевшая С.Т.А., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ФГУП «***» по адресу: ***, перечислила на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 25 000 рублей. При этом потерпевшая С.Т.А., будучи введенной в заблуждение, сообщила Лицу № 14 о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а участник преступной группы Лицо № 14, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом, участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9 получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 25 000 рублей, после чего 18 декабря 2015 года участник преступной группы Лицо № 11, в отделении ФГУП «***», расположенном по адресу: ***, получил денежные средства в сумме 25 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Далее, Лицо № 14, продолжая реализовывать общий план, направленный на хищение денежных средств С.Т.А., находясь по адресу: ***, действуя согласно отведенной руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., под предлогом предоставления лекарственных средств для лечения сердца, убедил потерпевшую перечислить денежные средства в сумме 15 000 рублей на имя подконтрольной участникам группы С. Г.В. посредством денежных переводов ФГУП «***».

22 января 2016 года потерпевшая С.Т.А., будучи введенной в заблуждение участниками организованной преступной группы, находясь в отделении ФГУП «***» по адресу: ***, перечислила на имя подконтрольной участникам группы С.Г.В. денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевшая С.Т.А., будучи введенной в заблуждение, сообщила Лицу № 14 о том, что денежные средства переведены на имя С.Г.В., а участник преступной группы Лицо № 14, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

Затем, Лицо № 9 получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя С.Г.В., дала указание Лицу № 10 о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 22 января 2016 года подконтрольная участникам преступной группы С.Г.В., находясь под непосредственным контролем Лица № 10, в отделении ФГУП «***», расположенном по адресу: ***, получила денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передала участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 14, Лицо № 11, Лицо № 10, действуя в составе организованной группы в период времени с18 декабря 2015 года по 22 января 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие С.Т.А. денежные средства в сумме 40 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами *** в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого, в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению путем обмана денежных средств у граждан предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно, якобы, имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № ***от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения ими денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая И.М.А., проживающая в ***, предварительно прослушав рекламу размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 28 декабря 2015 года посредством телефонной связи связалась с неустановленным участником организованной преступной группы, который находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ему руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковым не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедил И.М.А. посредством денежных переводов ПАО «***» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом неустановленный участник организованной преступной группы знал о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

В конце декабря 2015 года, точная дата следствием не установлена потерпевшая И.М.А., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ПАО «***», по адресу: ***, перечислила на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевшая И. М.А., будучи введенной в заблуждение, сообщила неустановленному участнику организованной преступной группы о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а неустановленный участник организованной преступной группы, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом, участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего в конце декабря 2015 года участник преступной группы Лицо № 11, в отделении ПАО «***», расположенном по адресу: ***, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лица № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы в период времени в декабре 2015 года, путем обмана похитили принадлежащие И.М.А. денежные средства в сумме 15 000 рублей, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами *** в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого, в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно, якобы, имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от якобы имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 годамежду арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала, в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы – Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5; контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лица № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения ими денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая Г.С.В., проживающая в ***, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 29 декабря 2015 года посредством телефонной связи связалась с неустановленной соучастницей организованной преступной группы, которая находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ей руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковой не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедила Г.С.В. посредством денежных переводов ФГУП «***» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 14 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом неустановленная соучастница знала о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

29 декабря 2015 года потерпевшая Г.С.В., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ФГУП «***» по адресу: ***, перечислила на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 14 000 рублей. При этом потерпевшая Г.С.В., будучи введенной в заблуждение, сообщила неустановленному участнику организованной преступной группы о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а неустановленный участник организованной преступной группы, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 14 000 рублей, после чего 29 декабря 2015 года участник преступной группы Лицо № 11, в отделении ФГУП «***» по адресу: ***, получил денежные средства в сумме 14 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, 29 декабря 2015 года, путем обмана похитили принадлежащие Г.С.В. денежные средства в сумме 14 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами *** в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно якобы имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

-постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: *** и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала, в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16 с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы якобы медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения ими денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая Л.Л.Ю., проживающая в ***, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 30 ноября 2015 года посредством телефонной связи связалась с неустановленным участником организованной преступной группы, который находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ему руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковым не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедил Л.Л.Ю. посредством денежных переводов ФГУП «***» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом неустановленный соучастник группы знал о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

30 ноября 2015 года потерпевшая Л.Л.Ю., будучи введенная в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ФГУП «***» по адресу: ***, перечислила на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевшая Л.Л.Ю., будучи введенная в заблуждение, сообщила неустановленному соучастнику преступной группы о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а участник преступной группы Лицо № 11 передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом, участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 30 ноября 2015 года участник преступной группы Лицо № 11 в отделении ФГУП «***», расположенном по адресу: ***, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы 30 ноября 2015 года, путем обмана похитили принадлежащие Л.Л.Ю. денежные средства в сумме 15 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами *** в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого, в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов, путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно якобы имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 годамежду арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий с целью хищения чужого имущества путем обмана преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала, в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевший З.В.Е., проживающий в ***, предварительно прослушав рекламу размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, в конце ноября 2015 года посредством телефонной связи связался с участницей организованной преступной группы Лицом № 6, которая находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ей руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковой не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедила З.В.Е. посредством денежных переводов ПАО «***» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 16 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшего З.В.Е. При этом Лицо № 6 знала о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

После этого, в декабре 2015 года, более точное время следствием не установленное, потерпевший З.В.Е., будучи введенным в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ПАО «***» по адресу: ***, перечислил на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 16 000 рублей. При этом потерпевший З.В.Е., будучи введенным в заблуждение, сообщил Лицу № 6 о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а участница преступной группы Лицо № 6, передала указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 16 000 рублей, после чего в декабре 2015 года участник преступной группы Лицо № 11, в отделении ПАО «***», расположенном по адресу: ***, получил денежные средства в сумме 16 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности его дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшего посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 6, Лицо № 11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в неустановленное время в декабре 2015 года, путем обмана похитили принадлежащие З.В.Е. денежные средства в сумме 16 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами *** в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению путем обмана денежных средств у граждан предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно якобы имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от якобы имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 годамежду арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы, в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевший К.А.А., проживающий в ***, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 13 января 2016 года посредством телефонной связи связался с неустановленным участником организованной преступной группы, который находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ему руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковым не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедил К.А.А. посредством денежных переводов ФГУП «***» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшего. При этом неустановленный участник организованной преступной группы знал о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

13 января 2016 года потерпевший К.А.А., будучи введенным в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ФГУП «***», по адресу: ***, перечислил на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевший К.А.А., будучи введенным в заблуждение, сообщил неустановленному участнику организованной преступной группы о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а неустановленный участник организованной преступной группы, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лица № 9 и Лица № 3

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 13 января 2016 года участник преступной группы Лицо № 11, в отделении ФГУП «***», расположенном по адресу: ***, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности его дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшего посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Далее, неустановленный следствием участник преступной группы, продолжая реализовывать общий план, направленный на хищение денежных средств К.А.А, находясь по адресу: ***, действуя согласно отведенной руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., позиционируя себя врачом, в действительности таковым не являясь, действуя путем обмана, сообщил потерпевшему К.А.А. заведомо ложные сведения о необходимости приобретения лекарственных средств для очистки организма и, что в случае отказа К.А.А. от приобретения указанных лекарственных препаратов, у него могут развиться заболевания, которые приведут к параличу и инсульту.

К.А.А., будучи введенный в заблуждение участниками преступной группы, 22 января 2016 года, находясь в отделении ПАО «***» по адресу: ***, перечислил денежные средства в сумме 113 000 рублей на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы С.Г.В. При этом потерпевший К.А.А., будучи введенным в заблуждение, сообщил неустановленному соучастнику о том, что денежные средства переведены на имя С.Г.В., а неустановленный участник преступной группы, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя С.Г.В., дала указание Лицу № 10 о получении денежных средств в сумме 113 000 рублей, после чего 22 января 2016 года подконтрольная участникам преступной группы С.Г.В., находясь под непосредственным контролем Лица № 10, в отделении ПАО «***», расположенном по адресу: ***, получила денежные средства в сумме 113 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передала участнице организованной преступной группы Лица № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 11, Лицо № 10 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы в период времени с 13 января 2016 года по 22 января 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие К.А.А. денежные средства в сумме 128 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами *** в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров в лице Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого, в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2 в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли, путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно, якобы, имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 годамежду арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий с целью хищения чужого имущества путем обмана преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы – Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5; контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности;

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы, в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы якобы медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая К.С.А. проживающая в ***, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 13 января 2016 года посредством телефонной связи связалась с участницей организованной преступной группы Лицом № 6, которая находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ей руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковой не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедила К.С.А. посредством денежных переводов ФГУП «***» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом Лицо № 6 знала о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

13 января 2016 года потерпевшая К.С.А., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ФГУП «***» по адресу: ***, перечислила на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевшая К.С.А., будучи введенной в заблуждение, сообщила Лицу № 6 о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а участница преступной группы Лицо № 6, передала указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 13 января 2016 года участник преступной группы Лицо № 11, в отделении ФГУП «***», расположенном по адресу: ***, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 6, Лицо № 11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в неустановленное время, 13 января 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие К.С.А. денежные средства в сумме 15 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами *** в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно, якобы, имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а также взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевший Т.В.Л., проживающий в ***, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 15 января 2016 года посредством телефонной связи связался с участником организованной преступной группы Лицом № 8, который находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ему руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковым не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедил Т.В.Л. посредством денежных переводов ПАО «***» перечислить на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей в счет оплаты аппликатора, якобы оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшего. При этом соучастник Лицо № 8 знал о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

15 января 2016 года потерпевший Т.В.Л., будучи введенным в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ПАО «***» по адресу: ***, перечислил на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевший Т.В.Л., будучи введенный в заблуждение, сообщил Лицу № 8 о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а участник преступной группы Лицо № 8, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 16 января 2016 года участник преступной группы Лицо № 11, в отделении ПАО «***», расположенном по адресу: ***, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности его дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшего посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 8, Лицо № 11, действуя в составе организованной группы, в период времени с 15 января 2016 года по 16 января 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие Т.В.Л. денежные средства в сумме 15 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами *** в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров в лице Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого, в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

-приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно якобы имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности;

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лица № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевший А.В.Н. проживающий в ***, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, 15 января 2016 года посредством телефонной связи связался с участником организованной преступной группы Лицом № 6., которая находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ей руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя кандидатом медицинских наук и работником компании «***», в действительности таковой не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедила А.В.Н. посредством денежных переводов ПАО «***» перечислить на имя участника преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшего. При этом Лицо № 6 знала о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

15 января 2016 года потерпевший А.В.Н., будучи введенным в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ПАО «***» по адресу: *** перечислил на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевший А.В.Н., будучи введенным в заблуждение, сообщил Лицу № 6 о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а участница преступной группы Лицо № 6, передала указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 15 января 2016 года, участник преступной группы Лицо № 11, находясь в отделении ПАО «***» по адресу: ***, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности его дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшего посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Далее, участник преступной группы Лицо № 7, продолжая реализовывать общий план, направленный на хищение денежных средств А.В.Н., находясь по адресу: ***, действуя согласно отведенной руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., позиционируя себя профессором и доктором медицинских наук, в действительности таковым не являясь, действуя путем обмана, сообщил потерпевшему А.В.Н. заведомо ложные сведения о необходимости приобретения лекарственных средств для лечения его матери стоимостью 210 000 рублей.

А.В.Н., будучи введенный в заблуждение участниками преступной группы, 23 января 2016 года, находясь в отделении ФГУП «***» по адресу: ***, перечислил денежные средства в сумме 210 000 рублей на имя подконтрольной участникам организованной преступной группы С.Г.В. При этом потерпевший А.В.Н., будучи введенным в заблуждение, сообщил Лицу № 7 о том, что денежные средства переведены на имя С.Г.В. и участник преступной группы Лицо № 7 передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лица № 3.

Затем, Лицо № 9 получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя С.Г.В., дала указание Лицу № 10 о получении денежных средств в сумме 210 000 рублей, после чего подконтрольная участникам преступной группы С.Г.В., находясь под непосредственным контролем Лица № 10, находясь в январе 2016 годавнеустановленном отделении ФГУП «***», получила денежные средства в сумме 210 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передала участнице организованной преступной группы Лицу № 10, которая передал их Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности его дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшего посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Далее, неустановленный участник преступной группы, продолжая реализовывать общий план, направленный на хищение денежных средств А.В.Н., находясь по адресу: ***, действуя согласно отведенной руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя военным врачом, в действительности таковым не являясь, действуя путем обмана, сообщил потерпевшему А.В.Н. заведомо ложные сведения о необходимости приобретения лекарственных средств стоимостью 421 000 рублей для продолжения курса лечения матери потерпевшего.

А.В.Н., будучи введенный в заблуждение участниками преступной группы, 26 января 2016 года, находясь в отделении ПАО «***» по адресу: ***, перечислил денежные средства в сумме 421 000 рублей на имя подконтрольной участникам организованной преступной группы С.Г.В. При этом потерпевший А.В.Н., будучи введенным в заблуждение, сообщил соучастнику лицу № 7 о том, что денежные средства переведены на имя С. Г.В., а Лицо № 7 передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя С.Г.В., дала указание лицу № 10 о получении денежных средств в сумме 421 000 рублей, после чего 26 января 2016 года подконтрольная участникам преступной группы С.Г.В., находясь под непосредственным контролем лица № 10, находясь в отделении ПАО «***» по адресу: ***, получила денежные средства в сумме 421 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передала участнице организованной преступной группы Лицу № 10, которая передал их Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности его дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшего посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 6, Лицо № 11, Лицо № 7, Лицо № 10 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы в период времени с 15 января 2016 года по 26 января 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие А.В.Н. денежные средства в сумме 646 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами *** в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого, в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно якобы имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от якобы имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности;

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А. Е.М., С. Г.В., К. Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая Е.А.А., проживающая в ***, предварительно прослушав рекламу размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 15 января 2016 года посредством телефонной связи связалась с участником организованной преступной группы Лицом № 8, который находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лица № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ему руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковым не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедил Е.А.А, посредством денежных переводов ФГУП «***» перечислить на соучастника преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом соучастник Лицо № 8 знал о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

15 января 2016 года потерпевшая Е.А.А., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ПАО «***» по адресу: ***, перечислила на имя участника организованной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевшая Е.А.А., будучи введенной в заблуждение, сообщила соучастнику Лицу № 8 о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а участник преступной группы Лицо № 8, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала указание последнему о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 15 января 2016 года участник преступной группы Лицо № 11, находясь в отделении ПАО «***» расположенного по адресу: ***, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передаче организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5 с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Далее, неустановленный участник преступной группы, продолжая реализовывать общий план, направленный на хищение денежных средств Е.А.А., находясь по адресу: ***, действуя согласно отведенной руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя врачом, в действительности таковым не являясь, действуя путем обмана, сообщил потерпевшей Е.А.А. заведомо ложные сведения о необходимости приобретения лекарственных средств стоимостью 500 000 рублей для продолжения курса лечения мужа потерпевшей.

Е.А.А., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, 18 января 2016 года, находясь в отделении ПАО «***» по адресу: ***, перечислила денежные средства в сумме 500 000 рублей на имя подконтрольной участникам организованной преступной группы С.Г.В. При этом потерпевшая Е.А.А., будучи введенной в заблуждение, сообщиланеустановленному соучастнику о том, что денежные средства переведены на имя С.Г.В., а неустановленный соучастник передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя С.Г.В., дала указание Лицу № 10 о получении денежных средств в сумме 500 000 рублей, после чего 18 января 2016 года подконтрольная участникам преступной группы С.Г.В., находясь под непосредственным контролем Лица № 10, находясь в отделении ПАО «***» по адресу: ***, получила денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передала участнице организованной преступной группы Лицу № 10, которая передал их Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 8, Лицо № 10, Лицо № 11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы в период с 15 января 2016 года по 18 января 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие Е.А.А. денежные средства в сумме 515 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами *** в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лица № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лицо № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого, в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно якобы имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а также взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: *** и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала, в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности;

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А. .Е.М., С. .Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения ими денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая Ш.В.П., проживающая в ***, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, 27 января 2016 года посредством телефонной связи связалась с участником организованной преступной группы Лицом № 6, которая находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ей руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя врачом ревматологом, в действительности таковой не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедила Ш.В.П. посредством денежных переводов ПАО «***» перечислить на имя подконтрольного участникам преступной группы П.И.В. денежные средства в сумме 17 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшего. При этом Лицо № 6 знала о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

27 января 2016 года потерпевшая Ш.В.П., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ПАО «***» по адресу: ***, перечислила на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы П.И.В. денежные средства в сумме 17 000 рублей. При этом потерпевшая Ш.В.П., будучи введенной в заблуждение, сообщила Лицу № 6 о том, что денежные средства переведены на имя П.И.В., а участница преступной группы Лицо № 6, передала указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

Затем, Лицо № 9 получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя П.И.В., дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 17 000 рублей, после чего 27 января 2016 года подконтрольный участникам преступной группы П.И.В., в отделении ПАО «***» по адресу: ***, получил денежные средства в сумме 17 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал их Лица № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 6, действуя в составе организованной группы в неустановленный период времени, 27 января 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие Ш.В.П. денежные средства в сумме 17 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров в лице Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно якобы имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а также взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: *** и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала, в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности;

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лица № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая Б.Р.Ф., проживающая в ***, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 16 января 2016 года посредством телефонной связи связалась с неустановленной соучастницей организованной преступной группы, которая находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ей руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковой не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедила Б.Р.Ф. посредством денежных переводов ПАО «***» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом неустановленная соучастница знала о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

16 января 2016 года потерпевшая Б.Р.Ф., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ПАО «***» по адресу: ***, перечислила на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевшая Б.Р.Ф., будучи введенной в заблуждение, сообщила неустановленному соучастнику о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а неустанолвенный участник преступной группы, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9 получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 16 января 2016 года участник преступной группы Лицо № 11, в отделении ПАО «***», расположенном по адресу: ***, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, 16 января 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие Б.Р.Ф. денежные средства в сумме 15 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстотяельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно якобы имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала, в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы – Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5; контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лица № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевший Т.И.Г. проживающий в ***, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 18 января 2016 года посредством телефонной связи связалась с участницей организованной преступной группы К.Л.К., которая находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ей руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковой не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедила Т.И.Г. посредством денежных переводов ФГУП «***» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшего. При этом Лицо № 6 знала о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

18 января 2016 года потерпевший Т.И.Г., будучи введенным в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ФГУП «***» по адресу: ***, перечислил на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевший Т.И.Г., будучи введенным в заблуждение, сообщил Лицу № 6 о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а участница преступной группы Лицо № 6, передала указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом, участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9 получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 18 января 2016 года участник преступной группы Лицо № 11, в отделении ФГУП «***», расположенном по адресу: ***, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лица № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лица № 1 и Лицу № 2 с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности его дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшего посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 6, Лицо № 11 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы 18 января 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие Т.И.Г. денежные средства в сумме 15 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров в лице Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению путем обмана денежных средств у граждан предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно якобы имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от якобы имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала, в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лица № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы, в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая Михалева В.В., проживающая в г. Нижний Новгород, предварительно прослушав, рекламу размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 20 января 2016 года посредством телефонной связи связалась с участницей организованной преступной группы Лицом № 13, которая находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ей руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковой не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедила М.В.В. посредством денежных переводов ПАО «***» перечислить на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы П.И.В. денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом соучастница Лицо № 13 знала о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

27 января 2016 года потерпевшая М.В.В., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ПАО «***» в ***, перечислила на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы П.И.В. денежные средства в сумме 15 000 рублей.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9 получив от Т.М.А., сведения о перечислении денежных средств на имя П.И.В., дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 27 января 2016 года подконтрольный участникам преступной группы П.И.В., находясь в отделении ПАО «***», расположенном по адресу: ***, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Далее, участник преступной группы Лицо № 8, продолжая реализовывать общий план, направленный на хищение денежных средств М.В.В., находясь по адресу: ***, действуя согласно отведенной руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., позиционируя себя врачом, в действительности таковым не являясь, действуя путем обмана, сообщил потерпевшей М.В.В. заведомо ложные сведения о том, заведомо ложные сведения о необходимости приобретения лекарственных средств для очистки организма и, что в случае отказа М.В.В. от приобретения указанных лекарственных препаратов, ее состояние ухудшится.

М.В.В., будучи введенная в заблуждение участниками преступной группы, не позднее 05 февраля 2016 года, находясь в отделении ПАО «***» по адресу: ***, перечислила денежные средства в сумме 233 800 рублей на имя подконтрольной участникам организованной преступной группы С.Г.В. При этом потерпевшая МВ.В., будучи введенной в заблуждение, сообщила Лицу № 8 о том, что денежные средства переведены на имя С.Г.В., а Лицо № 8 передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя С.Г.В., дала указание Лицу № 10 о получении денежных средств в сумме 233 800 рублей, после чего подконтрольная участникам преступной группы С. Г.В., 05 февраля 2016 года, находясь под непосредственным контролем Лица № 10, находясь в отделении ПАО «***» по адресу: ***, получила денежные средства в сумме 233 800 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передала участнице организованной преступной группы Лицу № 10, которая передал их Лица № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 13, Лицо № 8, Лицо № 10, действуя в составе организованной группы, в период с 27 января 2016 года по 05 февраля 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие М.В.В. денежные средства в сумме 248 800 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого, в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно якобы имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы – Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5; контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая А.А.А., проживающая в *** предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 21 января 2016 года посредством телефонной связи связалась с участником организованной преступной группы У.В.П., который находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ему руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковым не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедил А.А.А. посредством денежных переводов ФГУП «***» перечислить на имя соучастника Лица № 11 денежные средства в сумме 13 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом Лицо № 4 знал о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

21 января 2016 года потерпевшая А.А.А., будучи введенная в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ФГУП «***» по адресу: ***, перечислила на имя участника организованной преступной группы Лица № 11 денежные средства в сумме 13 000 рублей. При этом потерпевшая А.А.А. будучи введенная в заблуждение, сообщила У.В.П. о том, что денежные средства переведены на имя Лица № 11, а участник преступной группы Лицо № 4 передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9 получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя Лица № 11, дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 13 000 рублей, после чего 21 января 2016 года участник преступной группы Лицо № 11 в отделении ФГУП «***», расположенном по адресу: ***, получил денежные средства в сумме 13 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лица № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности его дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшего посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 11, действуя в составе организованной группы 21 января 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие А.А.А. денежные средства в сумме 13 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению путем обмана денежных средств у граждан предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно, якобы, имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды №*** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая Ч.Н.Л., проживающая в ***, предварительно прослушав рекламу размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 22 января 2016 года посредством телефонной связи связалась с участником организованной преступной группы У.В.П., который находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лица № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ему руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковым не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедил Ч.Н.Л. посредством денежных переводов ПАО «***» перечислить на имя подконтрольной участникам организованной группы К.Е.А. денежные средства в сумме 19 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом Лицо № 4 знал о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

22 января 2016 года потерпевшая Ч.Н.Л., будучи введенная в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ПАО «***» по адресу: ***, перечислила на имя подконтрольной участникам организованной преступной группы Лицу № 4 денежные средства в сумме 19 000 рублей. При этом потерпевшая Ч.Н.Л., будучи введенная в заблуждение, сообщила Лицу № 4 о том, что денежные средства переведены на имя К.Е.А., а участник преступной группы Лицо № 4 передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9 получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя К.Е.А., дала указание Лицу № 10 о получении денежных средств в сумме 19 000 рублей, после чего подконтрольная участникам преступной группы К.Е.А., находясь под непосредственным контролем Лица № 10, в конце января 2016 года, находясь в неустановленном отделении ПАО «***» получила денежные средства в сумме 19 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передала участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 10, действуя в составе организованной группы в период времени с 22 января 2016 года в конец января 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие Ч.Н.Л. денежные средства в сумме 19 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстотяельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2 в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно якобы имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от якобы имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

-постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: *** и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности;

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая А.Л.Ф. проживающая в ***, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 22 января 2016 года посредством телефонной связи связалась с участником организованной преступной группы Лицом № 8, который находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ему руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковым не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедил А.Л.Ф. посредством денежных переводов ФГУП «***» перечислить на имя подконтрольной участникам организованной преступной группы К.Е.А. денежные средства в сумме 16 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом соучастник Лицо № 8 знал о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

22 января 2016 года потерпевшая А.Л.Ф., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ФГУП «***» по адресу: ***, перечислила на имя подконтрольной участникам организованной преступной группы К.Е.А. денежные средства в сумме 16 000 рублей. При этом потерпевшая А.Л.Ф., будучи введенной в заблуждение, сообщила соучастнику Лицу № 8 о том, что денежные средства переведены на имя К.Е.А., а участник преступной группы Лицо № 8, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом, участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9 получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя К.Е.А., дала указание Ч.Ю.В. о получении денежных средств в сумме 16 000 рублей, после чего 22 января 2016 года подконтрольная участникам преступной группы К.Е.А., находясь под непосредственным контролем Лицу № 10, находясь в отделении ФГУП «***», по адресу: ***, получила денежные средства в сумме 16 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передала участнице организованной преступной группы Лицу № 10, которая передала их Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 8, Лицо № 10, действуя в составе организованной группы, 22 января 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие А.Л.Ф. денежные средства в сумме 16 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы. оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого, в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно якобы имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а также взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности;

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лица № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая З.Г.А., проживающая в ***, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 26 января 2016 года посредством телефонной связи связался с участником организованной преступной группы Лицом № 4, который находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ему руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковым не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедил З.Г.А. посредством денежных переводов ПАО «***» перечислить на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы П.И.В. денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом Лицо № 4 знал о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

26 января 2016 года потерпевшая З.Г.А., будучи введенная в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ПАО «***» по адресу: ***, перечислила на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы П.И.В. денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевшая З.Г.А. будучи введенная в заблуждение, сообщила Лицу № 4 о том, что денежные средства переведены на имя П.И.В., а участник преступной группы Лицо № 4 передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом, участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9 получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя П.И.В., дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 26 января 2016 годаподконтрольный участникам преступной группы П.И.В., в отделении ПАО «***», расположенном по адресу: ***, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности его дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшего посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, действуя в составе организованной группы 26 января 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие З.Г.А. денежные средства в сумме 15 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

-аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно якобы имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала, в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лицу № 9, для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая К.Э.И. проживающая в ***, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 26 января 2016 года посредством телефонной связи связалась с участницей организованной преступной группы Лицу № 6, которая находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ей руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя врачом ревмотологом, в действительности таковой не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, путем обмана убедила К.Э.И. посредством денежных переводов ФГУП «***» перечислить на имя подконтрольного участникам преступной группы Пряшникова И.В.. денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом Лицо № 6 знала о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

26 января 2016 года потерпевшая К.Э.И., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ФГУП «***», расположенном по адресу: ***, перечислила на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы П.И.В. денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевшая К.Э.И., будучи введенной в заблуждение, сообщила Лицу № 6 о том, что денежные средства переведены на имя П.И.В., а участница преступной группы Лицо № 6, передала указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом, участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9 получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя П.И.В., дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 26 января 2016 года подконтрольный участникам преступной группы П.И.В., находясь в отделении ФГУП «***», расположенном по адресу: ***, получила денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности его дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшего посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 6, действуя в составе организованной группы 26 января 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие К.Э.И. денежные средства в сумме 15 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению, путем обмана денежных средств у граждан, предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

-публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно якобы имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от якобы имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала, в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности;

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая Б.В.Т. проживающая в ***, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 26 января 2016 года посредством телефонной связи связалась с участницей организованной преступной группы Лицом № 13, которая находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ей руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя врачом, в действительности таковой не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедила Б.В.Т. посредством денежных переводов ФГУП «***» перечислить на имя подконтрольного участникам преступной группы П.И.В. денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом Лицо № 13 знала о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

Затем с потерпевшей Б.В.Т. связалась участница преступной группы Лицо № 6, которая продолжая реализовывать общий преступный план, направленный на хищение денежных средств потерпевшей, представляясь вымышленным именем, позиционируя себя врачом, в действительности таковой не являясь, оказывая психологическое давление на потерпевшую, сообщила заведомо ложные сведения о том, что в случае отказа от приобретения аппликаторов, с потерпевшей Б.В.Т. будут взысканы денежные средства в сумме 28 600 рублей через Пенсионный Фонд России.

26 января 2016 года потерпевшая Б.В.Т., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ФГУП «***», расположенном по адресу: ***, перечислила на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы П.И.В. денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевшая Б.В.Т., будучи введенной в заблуждение, сообщила Лицу № 6 о том, что денежные средства переведены на имя П.И.В., а участница преступной группы Лицо № 6 передала указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя П.И.В., дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего в конце января 2016 года подконтрольный участникам преступной группы П.И.В., находясь в неустановленном отделении ФГУП «***», получила денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, Лицо № 13, Лицо № 6, Лицо № 10и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в конце января 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие Б.В.Т. денежные средства в сумме 15 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лица № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров в лице Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению путем обмана денежных средств у граждан предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно, якобы, имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

-путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 годамежду арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала, в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы якобы медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая К.Л.А., проживающая в ***, предварительно прослушав реклам,у размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 28 января 2016 года посредством телефонной связи связалась с неустановленным участником организованной преступной группы, который находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ему руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковым не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедил К.Л.А. посредством денежных переводов ФГУП «***» перечислить на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы П.И.В. денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом неустановленный соучастник группы знал о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

28 января 2016 года потерпевшая К.Л.А., будучи введенная в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ФГУП «***» по адресу: ***, перечислила на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы П.И.В. денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевшая К.Л.А. будучи введенная в заблуждение, сообщила неустановленному соучастнику преступной группы о том, что денежные средства переведены на имя П.И.В., а неустановленный участник преступной группы передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом, участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9, получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя П.И.В., дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 28 января 2016 года подконтрольный участникам организованной преступной группы П.И.В., находясь в отделении ФГУП «***», расположенном по адресу: ***, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лица № 9, для дальнейшей передаче организаторам преступления Лица № 1 и Лицу № 2 с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы 28 января 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие К.Л.А. денежные средства в сумме 15 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лица № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лицо № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров - Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению путем обмана денежных средств у граждан предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

- публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно якобы имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №*** от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаевлицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности;

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16 с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о якобы предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевший К.П.И. проживающий в ***, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 28 января 2016 года посредством телефонной связи связался с неустановленным участником организованной преступной группы, который находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ему руководителями организованной преступной группы преступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковым не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедил К.П.И. посредством денежных переводов ПАО «***» перечислить на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы и неосведомленного о преступных намерениях группы П.И.В. денежные средства в сумме 15 000 рублей в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшего. При этом неустановленный участник организованной преступной группы знал о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

28 января 2016 года потерпевший К.П.И., будучи введенным в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ПАО «***», расположенном по адресу: ***, перечислил на имя подконтрольного участникам организованной преступной группы П.И.В. денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевший К.П.И., будучи введенным в заблуждение, сообщил неустановленному участнику организованной преступной группы о том, что денежные средства переведены на имя П.И.В., а неустановленный участник организованной преступной группы, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9 получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя П.И.В., дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 28 января 2016 года подконтрольный участникам преступной группы П.И.В., в отделении ПАО «***», расположенном по адресу: ***, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время и месте передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передаче организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности его дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшего посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, Лицо № 5, Тарасова М.А., Лицо № 3, и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы 28 января 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие К.П.И. денежные средства в сумме 15 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же (Тарасова М.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих осбстоятельствах.

Лицо № 1 и Лицо № 2, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся супругами и уроженцами ***в неустановленное точно следствие время, но не позднее 28 октября 2015 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработали преступный план, с целью систематического совершения в составе организованной преступной группы тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств у пожилых граждан, проживающих за пределами *** под предлогом реализации им медицинских препаратов, якобы, оказывающих существенный положительный эффект при лечении различных заболеваний.

Для осуществления преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 2, выступив организаторами преступления, объединившись между собой на родственной и этнической основе, в различный период времени, но не позднее 28 октября 2015 года вовлекли Тарасову М.А., Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лица № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лицо № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделенно в отдельное производство, в состав организованной преступной группы, на что последние дали свое согласие.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров в лице Лица № 1 и Лица № 2, выбором объекта преступного посягательства и отработанным механизмом преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении преступлений каждый участник группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В созданной Лицом № 1 и Лицом № 2 организованной группе, Лицо № 1 лично возложила на себя общее руководство противоправной деятельностью всех лиц, которые вошли в состав данной группы, а также распределила между этими лицами их преступные роли.

При этом, Лицо № 1 и Лицо № 2, в целях придания видимости законности совершаемых с гражданами сделок по реализации медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, лично и детально разработали схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое извлечение незаконной прибыли путем обмана пожилых граждан, определив структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди участников этой группы.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению путем обмана денежных средств у граждан предусматривала следующие этапы:

- аренда от имени приисканного юридического лица для придания видимости законности предпринимательской деятельности офисных помещений;

- оборудование арендованного офисного помещения средствами связи, в том числе телефонными аппаратами, с целью связи участников преступной группы с лицами, позвонившими по номеру телефона, указанному в рекламе, размещенной на ФГУП ВГТРК «***»;

- приискание реализуемых гражданам предметов и веществ под видом медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительный положительный эффект на здоровье человека и способствующих излечению или гарантированно излечивающих от различных заболеваний;

- подбор соучастников для работы посредством телефонных аппаратов с клиентами, заинтересованными в приобретении медицинских препаратов, якобы оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы, на чьи имена обманутыми гражданами перечислялись денежные средства, с целью конспирации дальнейшего завладения ими и передаче организаторам преступления для распределения между соучастниками;

-публичное размещение на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различной продукции под видом лекарственных средств, якобы, способных оказывать значительный лечебный эффект при различных заболеваниях, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов;

- систематическое принятие участниками организованной группы посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленным именем, специалистом в области медицины, либо врачом, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам организованной преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра для последующего завладения денежными средствами потерпевшего;

- рассылка почтовой связью в регионы Российской Федерации заказанных клиентами препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с оплатой реализуемых медицинских препаратов путем денежных платежей и переводов по многократно завышенной стоимости;

- формирование реестра клиентов, заказавших и оплативших приобретение медицинских препаратов, якобы, оказывающих значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, в целях последующего введения в заблуждение таких клиентов относительно якобы имеющихся у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, неотложное лечение которых возможно исключительно с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, которые могут быть доставлены гражданам только при предварительной оплате;

- формирование электронной базы клиентов, которые на основании публично размещенной в эфире радиостанции «***» рекламы обращались по озвученным многоканальным телефонным номерам за консультированием о свойствах реализуемых медицинских препаратов, но заказы на их приобретение не оформили, в целях дальнейшего убеждения таких клиентов о необходимости приобретения ими реализуемых медицинских препаратов, с целью последующего неоднократного хищения денежных средств под предлогом реализации медицинских препаратов;

- путем систематических телефонных переговоров, постоянное введение в заблуждение клиентов от имени специалистов в области медицины о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу;

- убеждение потерпевших от имени специалистов в области медицины, а также сотрудников иных организаций и учреждений сферы здравоохранения, в том числе путем постоянного оказания морально-психологического воздействия, в необходимости обязательной оплаты стоимости предлагаемых медицинских услуг и прохождения курса лечения от, якобы, имеющихся тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, с высказыванием таким гражданам заведомо ложных сведений о том, что в случае отказа от лечения с помощью дорогостоящих специальных медицинских препаратов, производится принудительная изоляция от общества в специальные закрытые медицинские учреждения, а так же взыскание денежных средств с граждан, в случае отказа их от прохождения лечения через правоохранительные органы и суд;

- постоянное принуждение клиентов к оплате препаратов, а после осуществления клиентами денежных переводов и платежей, получение похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной группы.

При этом, достоверно осознавая, что возможные обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с клиентами о приобретении медицинских препаратов и необходимости прохождения ими курса лечения по имеющимся заболеваниям, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные имена. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, организаторы преступления Лицо № 1 и Лицо № 2, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления и затруднения доступа обманутых граждан к правосудию, учитывали местонахождения граждан, денежные средства которых они намеревались похитить и выбирали их из числа проживающих за пределами ***, то есть на значительном удалении от местонахождения членов организованной преступной группы.

Лицо № 2, реализовывая преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 ноября 2015 года, приискал помещение, расположенное по адресу: ***, и организовал заключение договора субаренды нежилых помещений №***от 01 ноября 2015 года между ООО «***» и приисканной организацией ООО «***».

Для осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы Лицо № 9 и Лицо № 5, действуя по указанию организатора преступлений Лица № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 октября 2015 года, приискали два помещения, расположенные по адресу: ***, и организовали заключение договора аренды № *** от 28 октября 2015 года между арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив помещение в качестве отдела доставки продукции, и организовали заключение договора аренды № *** от 12 ноября 2015 годамежду арендодателем - гаражно-строительным кооперативом «***» и приисканной организацией ООО «***», обустроив арендованное помещение в качестве колл – центра.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий с целью хищения чужого имущества путем обмана преступные роли среди членов группы были распределены следующим образом:

Лицо № 1, являясь организатором и руководителем преступной схемы по хищению денежных средств у граждан, являющихся в большинстве случаев лицами пожилого или престарелого возраста координировала действия других участников организованной группы и распределяла роли между ними, подбирала, в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, неосведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, обеспечивала связь между другими участниками группы, занималась распределением преступного дохода, планировала совершение преступлений и обеспечивала меры по сокрытию преступной деятельности, приискивала соучастников преступлений и давала им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, в частности с другим организатором группы Лицом № 2, приискала соучастников Тарасову М.А., Лицо № 9 и Лицо № 5, контролировала поступление денежных средств, распределяла преступные роли между участниками группы, распределяла преступные доходы между соучастниками, а так же стимулировала соучастников преступления к продолжению преступной деятельности.

Лицо № 2, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью, приискивал соучастников преступлений и давал им обязательные для исполнения указания о выполнении конкретных действий, обеспечивал и контролировал прохождение публичного размещения на ФГУП ВГТРК «***» рекламы различных медицинских препаратов, якобы, оказывающих положительный эффект в оздоровлении организма человека, с озвучиванием контактных номеров, по которым необходимо оформлять заказы на приобретение таких медицинских препаратов, приискивал помещение для осуществления преступной деятельности, распределял преступные доходы.

Лицо № 9 и Лицо № 5, являясь исполнителями преступлений, занимались по поручению Лица № 1 и Лица № 2 организацией подбора помещений под два офиса, которые располагались по адресу: ***, организацией заключения с собственником данных помещений от имени приисканных организаций договоров аренды, приискание лиц, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства, в частности приискали Лицо № 11 и Лицо № 10, а также занимались доставкой в помещение офиса денежных средств, приисканием и покупкой предметов и веществ, реализуемых потерпевшим в качестве медицинских препаратов, якобы, способствующих существенному улучшению состояния здоровья, направлением почтовых отправлений в адрес потерпевших, содержащих предметы и вещества, якобы, оказывающие значительное улучшение состояние здоровья потерпевших, либо гарантированно излечивающих от мнимых заболеваний, осуществляли сбор и инкассацию похищенных наличных денежных средств, полученных от лиц и соучастников, на имена которых потерпевшими осуществлялись переводы денежных средств с последующей передачей организаторам группы, приискивали сведения о потенциальных клиентах из различных баз данных страховых компаний и передавали их участникам организованной преступной группы Лицу № 15 и Лицу № 16, с целью последующего хищения у этих лиц денежных средств путем обмана.

Лицо № 3, являясь исполнителем преступления, в составе организованной группы выполняла функции диспетчера, занимаясь формированием реестра клиентов, фиксируя краткую информацию о каждом обратившемся с заказом о приобретении медицинских препаратов клиенте с указанием его анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний, который передавала телефонным операторам из числа участников организованной преступной группы в целях упрощения установления психологического контакта с клиентами при общении. Вела учет и реестр клиентов, согласившихся приобрести препарат, с отражением их анкетных данных, региона проживания, возраста, контактных данных, наличия имеющихся заболеваний с целью дальнейшей передачи этой информации исполнителям преступления из числа операторов колл-центра для упрощения совершения преступления в отношении них.

Тарасова М.А., являясь исполнителем преступления, следуя заранее полученным от Лица № 1 инструкциям, осуществляла в помещении офиса руководство противоправной деятельностью телефонных операторов, приискивала соучастников преступления, в частности вовлекла в состав организованной преступной группы Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14, получая от соучастника Лица № 3 информацию о входящих звонках, распределяя потенциальных потерпевших между соучастниками, ведущими непосредственное телефонное общение с потерпевшими, а также ведя учет отработанных каждым из телефонных операторов количества клиентов и предполагаемый преступный доход.

Лицо № 15 и Лицо № 16, являлись исполнителями преступления, используя сведения о состоянии здоровья различных граждан, переданные им участницей организованной преступной группы Лицом № 9, обзванивали граждан и используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения денежных средств за якобы предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 12, Лицо № 4, Лицо № 13, Лицо № 14 и неустановленные лица, являясь непосредственными исполнителями преступлений, в составе организованной группы осуществляли функции телефонных операторов, в их обязанности входило: прием посредством телефонной связи звонков от граждан и проведение с ними беседы, в ходе которой, с целью сокрытия своей личности, представляясь вымышленными именами, специалистами в области медицины, либо врачами, сообщать гражданам заведомо ложные сведения о действительных возможностях реализуемых препаратов, а так же сведений о том, что реализуемое лекарственное средство окажет значительное лечебное воздействие на заболевания обратившихся граждан, сообщение обратившимся гражданам многократно завышенной стоимости реализуемого препарата, а в случае отказа клиента от приобретения препарата по этой стоимости сообщать клиенту о, якобы, предоставляемой ему скидке, в связи с какими-либо особенностями личности обратившегося гражданина, при этом в случае согласия граждан на приобретение мнимого лекарственного средства, сообщать реквизиты лиц подконтрольных участникам преступной группы, либо данные соучастника Лица № 11, на чьи имена потерпевшими перечислялись денежные средства в счет оплаты мнимых лекарственных средств, осуществление контроля за переводом потерпевшими денежных средств и получении у них информации об идентификационном номере денежного перевода, с целью дальнейшей передачи его руководителю колл - центра Тарасовой М.А. для последующего завладения денежными средствами потерпевшего.

Лицо № 7 и неустановленное лицо, являясь непосредственными исполнителями преступлений, выполняли функции операторов колл-центра, обзванивали граждан, которые ранее приобретали у участников организованной преступной группы, якобы, медицинские препараты, оказывающие положительный эффект в оздоровлении организма человека, и продолжая вводить граждан в заблуждение, используя вымышленные имена, представляясь работниками различных медицинских учреждений, в действительности таковым не являясь, путем обмана убеждали граждан о наличии у них тяжелых заболеваний, в том числе приводящих к скоропостижному летальному исходу, преследуя тем самым цель незаконного получения крупных денежных средств за, якобы, предоставляемые лекарственные препараты, а в случае отказа клиентов от покупки мнимых лекарственных препаратов, оказывали на них психологическое давление, путем разъяснения негативных последствий в виде принудительной госпитализации и изоляции от общества, принудительного взыскания денежных средств с клиента, за, якобы, зарезервированные для него лекарственные средства, путем обращения в правоохранительные органы и суд.

Лицо № 10, являясь непосредственным исполнителем преступлений, по указанию Лица № 9, с целью перечисления денежных средств граждан, для последующего их хищения, приискала А.Е.М., С.Г.В., К.Е.А. и Х.Е.Б., неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получала от Лица № 9 сведения о денежных переводах поступавших на имена вышеуказанных лиц, сопровождала их в момент получения денежных переводов в отделениях ФГУП «***» и ПАО «***», затем забирала полученные денежные средства и передавала их Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

Лицо № 11, являясь непосредственным исполнителем преступления, будучи осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, получая от Лица № 9 информацию о совершенных потерпевшими перечислениях денежных средств на его имя, получал денежные средства в отделениях ПАО «***» и ФГУП «***», после чего полученные денежные средства передавал соучастнице Лица № 9 для последующей передаче организаторам преступлений и распределения их между участниками организованной группы.

При таких условиях, потерпевшая Б.Т.И. проживающая в ***, предварительно прослушав рекламу, размещенную в средствах массовой информации организатором преступной группы Лицом № 2, в неустановленное следствием время, не позднее 02 февраля 2016 года посредством телефонной связи связалась с неустановленным участником организованной преступной группы,который находясь по адресу: ***, в помещении приисканным соучастниками Лицом № 9 и Лицом № 5 по указанию организаторов преступления Лица № 1 и Лица № 2, действуя согласно отведенной ему руководителями организованной преступной группыпреступной роли, находясь под непосредственным контролем Тарасовой М.А., представляясь вымышленным именем, позиционируя себя консультантом в области здравоохранения, в действительности таковым не являясь, путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о лекарственных свойствах реализовываемого аппликатора, убедил Б.Т.И. посредством денежных переводов ФГУП «***» перечислить на имя подконтрольного участникам преступной группы П.И.В. денежные средства в сумме 15 000 рублей, в счет оплаты аппликатора, якобы, оказывающего значительный лекарственный эффект на заболевания, имеющиеся у потерпевшей. При этом неустановленный участник организованной преступной группы знал о заведомо многократно завышенной стоимости указанного аппликатора.

02 февраля 2016года потерпевшая Б.Т.И., будучи введенной в заблуждение участниками преступной группы, находясь в отделении ФГУП «***», по адресу: ***, перечислилана имя участника организованной преступной группы П.И.В. денежные средства в сумме 15 000 рублей. При этом потерпевшая Б.Т.И., будучи введенной в заблуждение, сообщила неустановленному участнику организованной преступной группы о том, что денежные средства переведены на имя П.И.В., а неустановленный участник организованной преступной группы, передал указанные сведения Тарасовой М.А., которая в свою очередь сообщила о совершенном денежном переводе участнице преступной группы Лицу № 9 и Лицу № 3.

При этом участница организованной преступной группы Лицо № 3, внесла сведения о совершенном потерпевшей денежном переводе в реестр, с целью дальнейшего учета и распределения денежных средств похищенных, под предлогом реализации различных лекарственных средств, якобы, способствующих излечению потерпевшего от различных заболеваний.

Затем, Лицо № 9 получив от Тарасовой М.А. сведения о перечислении денежных средств на имя П.И.В., дала последнему указание о получении денежных средств в сумме 15 000 рублей, после чего 02 февраля 2016 года подконтрольный участникам преступной группы П.И.В., в отделении ФГУП «***», расположенном по адресу: ***, получил денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в неустановленное следствием время иместе передал участнице организованной преступной группы Лицу № 9, для дальнейшей передачи организаторам преступления Лицу № 1 и Лицу № 2, с целью последующего распределения между соучастниками.

При этом, получив указанные денежные средства, Лицо № 9 и Лицо № 5, с целью получения возможности ее дальнейшего обмана, организовали направление в адрес потерпевшей посредством почтовой связи, ранее приисканный предмет, под видом лекарственного средства, заведомо таковым не являющийся.

Таким образом, Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 9, ГасимовР.Р.о., Тарасова М.А., Лицо № 3, и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы 02 февраля 2016 года, путем обмана похитили принадлежащие Б.Т.И. денежные средства в сумме 15 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

В ходе судебного заседания подсудимая Тарасова М.А. пояснила, что вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

Данное уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Государственный обвинитель в судебном заседании поддержала представление прокурора, заявила, что подсудимая обоснованно привлечена к уголовной ответственности, ее вина полностью доказана материалами дела. С Тарасовой М.А. в ходе предварительного следствия заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого она выполнила в полном объеме, дав подробные показания об обстоятельствах совершенных ею преступлений, изобличив соучастников, что способствовало раскрытию и расследованию преступлений.

Подсудимая Тарасова М.А. в судебном заседании подтвердила то, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ею добровольно, с участием защитника. Подсудимая пояснила, что ей понятны особенности рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренного главой 40.1 УПК РФ и последствия постановления приговора в случае рассмотрения дела в таком порядке. Считает, что выполнила взятые на себя обязательства по соглашению, подробно рассказала о своей роли в преступлениях, сообщила сведения о лицах, совместно с нею их совершивших.

Защитник подтвердил, что Тарасова М.А. добровольно и осознанно заключила досудебное соглашение и выполнила все его условия.

Потерпевшие А.М.С., Ш.Г.Д., Ж.Г.К., С.Л.П., В.Я.И., К.Т.Н., К.Л.В., К.Т.Ф., А.З.И., П.Г.И., Б.В.С., Б.М.И., Г.Г.А., Д.Е.В., П.И.И., С.Т.А., И.М.А., Г.С.В., Л.Л.Ю., З.В.Е., К.А.А., К.С.А., Т.В.Л., А.В.Н., Е.А.А., Ш.В.П., Б.Р.Ф., Т.И.Г., М.В.В., А.А.А., Ч.Н.Л., А.Л.Ф., З.Г.А., К.Э.И., Б.В.Т., К.Л.А., К.П.И., Б.Т.И. в судебное заседание не яились, заявили ходатайства о рассмотрении уголовного дела в их отсутствие, не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Участники процесса не возражали о рассмотрении дела в отсутствие потерпевших. В связи с чем, суд приходит к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствие потерпевших.

Оценивая вышеприведенные обстоятельства, материалы дела - суд приходит к выводу, что нарушений уголовно-процессуального закона, препятствующих рассмотрению уголовного дела в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, при производстве предварительного расследования допущено не было.

Приходя к выводу о соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства в порядке главы 40.1 УПК РФ, суд исходит из того, что обвинение, с которым согласилась Тарасова М.А., обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Тарасова М.А. добровольно, в присутствии защитника заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого выполнила, что подтверждено государственным обвинителем. Судом исследованы и установлены характер и пределы содействия следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличения других соучастников, а также значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступлений: Тарасовой М.А. даны достоверные показания в части совершения ею преступлений, преступлений, совершенных ее соучастниками, роли каждого в преступной деятельности, при этом в отношении соучастников, указанных Тарасовой М.А., в настоящее время осуществлется уголовное преследование. Сведений о каких-либо угрозах личной безопасности Тарасовой М.А, и членам ее семьи в материалах дела отсутствуют.

Суд убедился, что все условия соглашения соблюдены, виновность Тарасовой М.А. подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и ее действия суд квалифицирует по 38 преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку она совершила мошеенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

При назначении наказания Тарасовой М.А. суд руководствуется требованиями ст. 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, которая с предъявленным обвинением согласилась в полном объеме, вину признала, в содеянном раскаялась, впервые привлекается к уголовной ответственности, оказывает материальную помощь родителям пенсионерам, отец из которых является инвалидом второй группы, а мать страдает хроническими заболевниями, связанными с сердечно – сосудистой ситемой, супругу инвалиду третьей группы, также оказывает материальную помощь брату, страдающему онкологическим заболеванием, племеннику инвалиду первой группы, частично возместила причиненный ущерб, положительно характеризуется по месту жительства и предыдущих мест работы, имеет многичисленные поощрения. Помимо этого, суд принимает во внимание состояние здоровья подсудимой Тарасовой М.А., которая имеет ряд хронических заболеваний, связанных с генекологией, неврологией, опухоль желудка, гастрит, дуоденогастральный рефлюкс, кишечная металлазия, лактозная недостаточность.

Суд также учитывает влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой Тарасовой М.А. и условия жизни ее семьи.

Раскаяние в содеянном, факт оказания материальной помощи родственникам, страдающим хроническими заболеванимия и имеющими инвалидность, наличие положительных характеристик, факт неоднократного поощрения по предыдущим местам работы, частичное возмещение причиненного вреда, наличие хронических заболеваний, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.

Кроме этого в соответствии с п. «и» ч. 1 ст.61 УК РФ суд признает смягчающим наказание Тарасовой М.А. обстоятельством - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Суд, с учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности преступления, в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ не находит оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкие.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, а также исходя из целей назначения наказания по перевоспитанию осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении Тарасовой М.А. наказания в виде реального лишения свободы. При этом суд учитывает положения ч. 3 ст. 69 УК РФ. Учитывая вышеприведенные смягчающие обстоятельства в совокупности, суд, согласуясь с положениями ч. 2 ст. 62 УК РФ, назначает наказание в виде лишения свободы. Основания для назначения Тарасовой М.А. условного наказания отсутствуют.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает Тарасовой М.А. местом отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

Суд считает необходимым меру пресечения подсудимой Тарасовой М.А. изменить с домашнего ареста на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, поскольку ею совершено 38 преступлений, отнесенных уголовным законом к категории тяжких преступлений, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок. Кроме этого суд учитывает, что Тарасова М.А., находясь на свободе и осознавая тяжесть совершенного ею преступлений, может скрыться и воспрепятствовать таким образом производству по данному уголовному делу.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, ее семейное и материальное положение, суд считает возможным не назначать Тарасовой М.А. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Потерпевшими А.М.С., Ж.Г.К., С.Л.П., В.Я.И., К.Т.Н., К.Л.В., К.Т.Ф., А.З.И., П.Г.И., Б.В.С., Б.М.И., Г.Г.А., Д.Е.В., П.И.И., С.Т.А., Г.С.В., Л.Л.Ю., З.В.Е., К.А.А., К.С.А., Т.В.Л., А.В.Н., Е.А.А., Ш.В.П., Т.И.Г., М.В.В., Ш.Ф.Е., А.А.А., Ч.Н.Л., А.Л.Ф., З.Г.А., К.Э.И., Б.В.Т., К.Л.А., К.П. И. заявленые гражданские иски.

Разрешая заявленные потерпевшими требования о возмещении причиненного ущерба, суд полагает необходимым передать их для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку уголовное дело в отношении соучасников Тарасовой М.А. не рассмотрено, следовательно, в рамках настоящего уголовного дела не представляется возможным разрешить вопрос о солидарной ответственности, в связи с чем обеспечительные меры, наложенные на имущество других фигурантов, в отношении кототорых уголовное дело выделено в отдельное производство, отмене не подлежат до момента разрешения указанного дела по существу.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302, 304, 308, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Тарасову М. А. виновной в совершении 38 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание:

- по эпизоду преступления с потерпевшей А.М.С. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей Ш.Г.Д. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшим Ж.Г.К. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей С.Л.П. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшим В.Я.И. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей К.Т.Н. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей К.Л.В. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей К.Т.Ф. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей А.З.И. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей П.Г.И. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей Б.В.С. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей Б.М.И. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшим Г.Г.А. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей Д.Е.В. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей П.И.И. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей С.Т.А. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей И.М.А. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей Г.С.В. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей Л.Л.Ю. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшим З.В.Е. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшим К.А.А. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей К.С.А. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшим Т.В.Л. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшим А.В.Н. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей Е.А.А. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей Ш.В.П. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей Б.Р.Ф. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшим Т.И.Г. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей М.В.В. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей А.А.А. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей Ч.Н.Л. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей А.Л.Ф. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей З.Г.А. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей К.Э.И. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей Б.В.Т. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей К.Л.А. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшим К.П.И. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по эпизоду преступления с потерпевшей Б.Т.И. - в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Тарасовой М. А. наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде домашнего ареста осужденной Тарасовой М. А. до вступления приговора в законную силу – изменить на заключение под стражу, взять Тарасову М. А. под стражу в зале суда.

Срок наказания осужденной Тарасовой М. А. исчислять с 26 сентября 2017 года.

Зачесть осужденной Тарасовой М. А. в срок отбытия наказания период времени с 20 апреля 2016 года, то есть с момента ее задержания в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ, по 25 сентября 2017 года включительно.

Признать за потерпевшими А.М.С., Ж.Г.К., С.Л.П., В.Я.И., К.Т.Н., К.Л. В., К.Т.Ф., А.З.И., П.Г.И., Б.В.С., Б.М.И., Г.Г.А., Д.Е.В., П.И.И., С.Т.А., Г.С.В., Л.Л.Ю., З.В.Е., К.А.А., К.С.А., Т.В.Л., А.В.Н., Е.А.А., Ш.В.П., Т.И.Г., М.В.В., А.А.А., Ч.Н.Л., А.Л.Ф., З.Г.А., К.Э.И., Б.В.Т., К.Л.А., К.П. И. право на обращение с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Исковые требования Ш.Ф.Е. оставить до разрешения уголовного дела в отношении лица, в отношении которых выделено в отдельное производство.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- приходный кассовый ордер ПАО *** (№ ***) № *** от 28 января 2016 года о приеме денежных средств от Г.Е.В. в размере 341000 рублей для денежного перевода «***» на получателя Х.Е.Б., приходный кассовый ордер ПАО *** (№ ***) № *** от 26 января 2016 года, заявление о денежном переводе «***» от 26 января 2016 года в ПАО *** от З.Г.А. на перевод денежных средств в размере 15 000 рублей, кассовый чек ФГУП «***» № *** от 23 января 2016 года о перечислении А.В.Н. денежных средств в размере 210 000 рублей по системе «***» на получателя С. Г.В., приходный кассовый ордер ПАО *** (№ ***) № *** от 15 января 2016 года о приеме денежных средств от А.В.Н. в размере 15000 рублей для денежного перевода «***» на получателя Лица № 11, заявление о денежном переводе «***» от 15.01.2016 в ПАО *** от А.В.Н. на перевод денежных средств в размере 15 000 рублей на получателя Лица № 11, товарный ООО «***» чек № ** от 18 декабря 2015 года на товар «***«***» в количестве 1 единицы на сумму 16 000 рублей, брошюра лечебного комплекса аппликаторов «***» желто-зеленого цвета, выполненная на 10 листах, кассовый чек ФГУП «***» № *** от 13 января 2016 года о перечислении К.А.А. денежных средств в размере 15 000 рублей по системе «***» на получателя Лица № 11, приходный кассовый ордер ПАО *** № *** от 22 января 2016 года о приеме денежных средств от К.А.А. в размере 114000 рублей для денежного перевода «***» на получателя С. Г.В., пакет из материала серого цвета с сыпучим веществом размером 6х8 см. c надписью красителем зеленого цвета «***», копия приходного кассового ордера №*** от 15 января 2016 года, копия заявления о денежном переводе «***» от 15 января 2016 года на сумму 15 000 рублей, копия приходного кассового ордера №*** от 18 января 2016 года на сумму 500 000 рублей, кассовые чеки в количестве 6 штук, товарный чек, два стеклянных бутылька, копия заявления о денежном переводе «***» от 18 января 2016 года на сумму 500 000 рублей, приходный кассовый ордер № *** от 04 декабря 2015 года на сумму 15 000 рублей о перечислении денежных средств на имя Лица № 11 приходный кассовый ордер ПАО *** (№ ***) № *** от 01 марта 2016 года о приеме денежных средств от Ю.З.Ф. в размере 201 000 рублей для денежного перевода «***» на получателя С. Г.В., заявление о денежном переводе «***» от 01 марта 2016 года в ПАО *** от Южаковой на перевод денежных средств в размере 200 000 рублей на получателя С. Г.В., приходный кассовый ордер ПАО *** (№ ***) № *** от 16 марта 2016 года о приеме денежных средств от О. М.П. в размере 101 000 рублей для денежного перевода «***» на получателя С.Г.В., хранящиеся при материалах дела, по вступлении приговора в законную силу, – оставить при деле;

- бутылка, стекленная «***», емкостью 237 миллиграмм c черной пластиковой крышкой, бутылка, стеклянная «***», емкостью 237 миллиграмм c черной пластиковой крышкой, бутылка, стеклянная «***», емкостью 237 миллиграмм c черной пластиковой крышкой, бутылка, стеклянная «***», емкостью 237 миллиграмм c черной пластиковой крышкой, бутылка, стеклянная «***», емкостью 237 миллиграмм c черной пластиковой крышкой, бутылка, стеклянная «***», емкостью 237 миллиграмм c черной пластиковой крышкой, инструкция по применению лечебного комплекса аппликаторов «***» на 10 листах, кассовый чек ФГУП «***» № *** от 15 декабря 2015 года о перечислении П.И.И. денежных средств в размере 16 000 рублей на получателя Д.Д.С., приходный кассовый ордер ПАО *** № *** от 24 декабря 2015 года о приеме денежных средств от П.И.И. в размере 192 000 рублей для денежного перевода «***» на получателя М.М.А., приходный кассовый ордер ПАО *** № *** от 25 декабря 2015 года о приеме денежных средств от П.И.И. в размере 201 000 рублей для денежного перевода «***» на получателя М.М.А., картонная картонка бело-зеленого цвета шириной 15 сантиметров, длиной 20 сантиметров, высотой 5 сантиметров с надписью «***» с содержащимися в ней веществами, картонная картонка бело-зеленого цвета шириной 15 сантиметров, длиной 20 сантиметров, высотой 5 сантиметров с надписью «***» с находящимися в ней веществами, бланк экспресс доставки по России и всему миру ***, полиэтиленовый пакет-конверт экспресс доставки по России и всему миру ***, кассовый чек ФГУП «***» № *** от 26 января 2016 года, картонная картонка бело-зеленого цвета шириной 15 сантиметров, длиной 20 сантиметров, высотой 5 сантиметров с надписью «***» с содержащимися в ней веществами, картонная картонка бело-зеленого цвета шириной 15 сантиметров, длиной 20 сантиметров, высотой 5 сантиметров с надписью «***» с находящимися в ней веществами, бланк экспресс доставки по России и всему миру ***, полиэтиленовый пакет-конверт экспресс доставки по России и всему миру ***, кассовый чек ФГУП «***» № *** от 26.01.2016 года, картонная картонка бело-зеленого цвета шириной 15 сантиметров, длиной 20 сантиметров, высотой 5 сантиметров с надписью «***», с содержащимися в ней веществами, товарный чек ООО «***» № ** от 30 ноября 2015 года на товар «*** «***» в количестве 1 единицы на сумму 15 000 рублей, копия приходного кассового ордера № *** от 15 января 2016 года, копия заявления о денежном переводе «***» от 15 января 2016 года на сумму 15 000 рублей, копия приходного кассового ордера № *** от 18 января 2016 года на сумму 500 000 рублей, копия заявления о денежном переводе «***» от 18 января 2016 года на сумму 500 000 рублей, картонная картонка бело-зеленого цвета шириной 15 сантиметров, длиной 20 сантиметров, высотой 5 сантиметров с надписью «***» с содержащимися в ней веществами, кассовый чек ФГУП «***» № *** от 30 ноября 2015 года о перечислении В.В.Я. денежных средств в размере 15 000 рублей на получателя Лица № 11, товарный чек ООО «***» № ** от 30 ноября 2015 года на товар «*** «***» в количестве 1 единицы на сумму 25 000 рублей, полиэтиленовый пакет с надписью экспресс доставка по России и по Миру с товарно-транспортной накладной с данными отправителя Л.О.Б. г. Москва и данными получателя К.Т.Н. ***/ ***, полиэтиленовый пакет с лицевой стороны надпись экспресс-доставка по России и миру с указанием телефонного номера *** и надписью единая справочная служба звонок по России бесплатный и адрес электронной почты *** на обратной стороне прикреплена товарно-транспортная накладная с данными отправителя Ж.Е.Б. *** до востребования индекс *** адрес получателя К.Т.Н. ***/ *** индекс *** с оттиском *** дата 05 января 2016 года, кассовый чек на сумму перевода 15180 рублей от 03 декабря 2015 года, кассовый чек с суммой перевода 111 000 рублей от 17 декабря 2015 года время перевода 10:27, брошюра с надписью ***, три одинаковых целлофановых пакета с надписями аппликатор подошвенный, приходный кассовый ордер ПАО *** № *** от 02 декабря 2015 года о приеме денежных средств от К.Л.В. в размере 15 225 рублей для денежного перевода «***» на получателя Лица № 11, приходный кассовый ордер ПАО *** № *** от 05.12.2015 о приеме денежных средств от К.Л.В. в размере 151 000 рублей для денежного перевода «***» на получателя И.В.Г., приходный кассовый ордер ПАО *** № *** от 08 декабря 2015 года о приеме денежных средств от К.Л.В. в размере 300 000 рублей для денежного перевода «***» на получателя И.В.Г., приходный кассовый ордер ПАО *** № *** от 20 января 2016 года о приеме денежных средств от К.Л.В. в размере 25 375 рублей для денежного перевода «***» на получателя С. В.Г., картонная картонка бело-зеленого цвета шириной 15 сантиметров, длиной 20 сантиметров, высотой 5 сантиметров с надписью «***», с содержащимися в ней веществами, бутылка, стекленная «***», емкостью 237 миллиграмм c черной пластиковой крышкой, бутылка, стеклянная «***», емкостью 237 миллиграмм c черной пластиковой крышкой, бутылка, стеклянная «***», емкостью 237 миллиграмм c черной пластиковой крышкой, бутылка, стеклянная «***», емкостью 237 миллиграмм c черной пластиковой крышкой, картонная картонка бело-зеленого цвета шириной 15 сантиметров, длиной 20 сантиметров, высотой 5 сантиметров с надписью «***», с содержащимися в ней веществами, бутылка, стеклянная «***», емкостью 237 миллиграмм c черной пластиковой крышкой, бутылка, стеклянная «***», емкостью 237 миллиграмм c черной пластиковой крышкой, приходный кассовый ордер ПАО *** № *** от 03декабря 2015 года о приеме денежных средств от П.Г.И. в размере 15 225 рублей для денежного перевода «***» на получателя Лица № 11, выполненный на 1 листе бумаги, приходный кассовый ордер ПАО *** № *** от 25 декабря 2015 года о приеме денежных средств от П.Г.И. в размере 114 000 рублей для денежного перевода «***» на получателя М.М.А., картонная картонка бело-зеленого цвета шириной 15 сантиметров, длиной 20 сантиметров, высотой 5 сантиметров с надписью «***» с веществами в ней, кассовый чек *** от 02 февраля 2016 года о переводе от имени Б.Т.И. на сумму 15 000 рублей, лист бумаги с надписью «***» ***, индекс ***, ***, П.И.В., хранящиеся в камере хранения веществееных доказательств, по вступлении приговора в законную силу, - оставить в камере хранения вещественных доказательств до разрешения уголовного дела в отношении лиц, в отношении которых она выделено в отдельное производство;

-электронный файл под названием «20151201_121944_исх_9670054858_9295798136», хранящийся на диске А – 6529;

электронный файл под названием «20151203_144126_исх_9670054858_9295798136», хранящийся на диске А – 6529; электронный файл под названием «20151208_111751_исх_9670054858_9295798136», хранящийся на диске А – 6529; электронный файл под названием «20151209_115916_исх_9670054858_9295798136», хранящийся на диске А – 6529; электронный файл под названием «20151211_160645_исх_9670054858_9295798136», хранящийся на диске А – 6529; лектронный файл под названием «20151201_135202_вх_9653444688_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151201_143007_вх_9295798136_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151201_143332_исх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151202_170547_исх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151202_170754_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151203_172747_исх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151205_122605_вх_9653444688_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151205_171228_вх_9295798136_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151205_172400_исх_9295798136_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151206_131007_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151207_124026_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151207_162048_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151207_163442_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151208_101246_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151208_110648_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151208_110827_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151208_111532_вх_9295798136_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151208_115510_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151208_132318_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151208_142254_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151208_144738_исх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151209_125135_вх_9653444688_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151209_125332_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151210_123713_исх_9653444688_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151210_134725_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151210_134841_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151211_153225_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151211_153554_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151212_100724_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151212_104752_исх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151212_141932_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151212_142158_вх_9295798136_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151214_111459_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151214_173001_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151215_105921_исх_8002005055_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151215_145919_исх_9653444688_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151216_151727_исх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151216_152503_вх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151216_153350_исх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151216_181829_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151217_102929_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151217_103329_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151218_112802_вх_9295798136_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151219_150730_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151219_164230_вх_9653444688_9689822111», хранящийся на диске А – 6530; электронный файл под названием «20151228_121649_исх_9670054858_9295798136», хранящийся на диске А – 6532; электронный файл под названием «20151229_125620_исх_9670054858_9295798136», хранящийся на диске А – 6532; электронный файл под названием «20151221_143038_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6533; электронный файл под названием «20151221_152156_исх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6533; электронный файл под названием «20151222_174726_исх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6533; электронный файл под названием «20151224_152207_вх_9653444688_9689822111», хранящийся на диске А – 6533; электронный файл под названием «20151224_152355_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6533; электронный файл под названием «20151225_132951_исх_9653444688_9689822111», хранящийся на диске А – 6533; электронный файл под названием «20151225_143933_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6533; электронный файл под названием «20151225_144041_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6533; электронный файл под названием «20151225_151716_вх_9653444688_9689822111», хранящийся на диске А – 6533; электронный файл под названием «20151225_151817_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6533; электронный файл под названием «20151225_171324_вх_9295798136_9689822111», хранящийся на диске А – 6533; электронный файл под названием «20151228_103200_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6533; электронный файл под названием «20151229_142557_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6533; электронный файл под названием «20151222_194755_вх_9255009752_9100089159», хранящийся на диске А – 6534; электронный файл под названием «20151223_125749_вх_9262719217_9100089159», хранящийся на диске А – 6534; электронный файл под названием «20151224_132954_вх_9660761888_9100089159», хранящийся на диске А – 6534; электронный файл под названием «20160112_105804_исх_9670054858_9295798136», находящийся на диске А – 6536; электронный файл под названием «20160112_124827_исх_9670054858_9295798136», хранящийся на диске А – 6536; электронный файл под названием «20160113_152549_исх_9670054858_9295798136», хранящийся на диске А – 6536; электронный файл под названием «20160122_162613_исх_9670054858_9295798136», хранящийся на диске А – 6536; электронный файл под названием «20160122_171711_вх_9670054858_9295798136», хранящийся на диске А – 6536; электронный файл под названием «20160127_174031_исх_9670054858_9295798136», хранящийся на диске А – 6536; электронный файл под названием «20160112_135456_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160112_153800_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160113_163201_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160114_131154_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160114_162921_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на дискеА – 6537; электронный файл под названием «20160115_131838_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160118_165026_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160118_165248_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160118_170047_вх_9295798136_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160120_135817_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160120_142445_исх_9654253023_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160120_162751_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160120_193405_исх_9654253023_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160121_141122_исх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160121_141304_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160121_165058_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160122_083153_исх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160122_115919_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160122_133146_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160122_133301_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160122_150517_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160122_154247_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160122_170057_исх_9055199839_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160123_104008_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160123_114612_исх_9654253023_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160123_120832_исх_9654253023_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160123_145053_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160123_145403_исх_9654253023_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160123_162125_исх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160126_105924_вх_9653444688_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160126_151241_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160126_151419_исх_9654253023_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160126_154512_исх_9165173936_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160126_161650_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160126_201405_вх_9295798136_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160127_153911_исх_9165173936_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160127_160536_вх_9653444688_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160127_161828_вх_9253364146_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160127_171511_исх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160128_132337_вх_9253364146_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160128_151136_исх_9654253023_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160128_152147_вх_9295798136_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160129_110957_исх_9654253023_9689822111», хранящийся на диске А – 6537; электронный файл под названием «20160122_135703_исх_8182245888_9636829829», хранящийся на диске А – 6539; электронный файл под названием «20160122_152354_исх_8182245888_9636829829», хранящийся на диске А – 6539; электронный файл под названием «20160122_161912_исх_8182245888_9636829829», хранящийся на диске А – 6539; электронный файл под названием «20160125_132626_исх_3846615652_9636829829», хранящийся на диске А – 6539; электронный файл под названием «20160125_163709_исх_8182245888_9636829829», хранящийся на диске А – 6539; электронный файл под названием «20160126_120018_исх_4872777425_9636829829», хранящийся на диске А – 6539; электронный файл под названием «20160126_120902_исх_4872777425_9636829829», хранящийся на диске А – 6539; электронный файл под названием «20160126_125246_исх_4872777425_9636829829», хранящийся на диске А – 6539; электронный файл под названием «20160126_150740_исх_4872777425_9636829829», хранящийся на диске А – 6539; электронный файл под названием «20160127_144140_исх_8182245888_9636829829», хранящийся на диске А – 6539; электронный файл под названием «20160122_144144_вх_8155950223_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160123_105113_исх_8155950223_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160123_111838_исх_8155950223_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160123_123104_исх_8155950223_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160123_123143_исх_8155950223_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160123_130329_вх_8155950223_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160123_144635_исх_8155950223_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160125_121302_исх_9069369756_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160125_134633_исх_9069369756_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160125_150839_исх_8155950223_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160126_102419_исх_3846615652_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160126_111056_исх_9628222159_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160126_113456_исх_9628222159_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160126_120632_исх_9628222159_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160126_140506_вх_9069330698_9653499986», хранящийся на дискеА – 6540; электронный файл под названием «20160127_121604_исх_8152317933_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160127_125806_исх_8152317933_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160127_132443_исх_8152317933_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160129_123641_исх_9069369756_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160129_153750_исх_8155950223_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160201_113655_исх_8155950223_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160202_111804_исх_3846615652_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160205_111750_исх_9069369756_9653499986», хранящийся на диске А – 6540; электронный файл под названием «20160129_172129_исх_9653444688_9295798136», хранящийся на диске А – 6543; электронный файл под названием «20160129_173852_исх_9653444688_9295798136», хранящийся на диске А – 6543; электронный файл под названием «20160130_151931_исх_9670054858_9295798136», хранящийся на диске А – 6543; электронный файл под названием «20160201_133843_исх_9689822111_9295798136», хранящийся на диске А – 6543; электронный файл под названием «20160202_161256_исх_9689822111_9295798136», хранящийся на диске А – 6543; электронный файл под названием «20160204_134422_исх_9670054858_9295798136», хранящийся на диске А – 6543; электронный файл под названием «20160204_134813_вх_9670054858_9295798136», хранящийся на диске А – 6543; электронный файл под названием «20160205_132645_исх_9670054858_9295798136», хранящийся на диске А – 6543; электронный файл под названием «20160205_134502_исх_9670054858_9295798136», хранящийся на диске А – 6543; электронный файл под названием «20160206_105706_исх_9670054858_9295798136», хранящийся на диске А – 6543; электронный файл под названием «20160201_134405_исх_9654253023_9689822111», хранящийся на диске А – 6544; электронный файл под названием «20160201_174133_исх_9654253023_9689822111», хранящийся на диске А – 6544; электронный файл под названием «20160202_124736_исх_9654253023_9689822111», хранящийся на диске А – 6544; электронный файл под названием «20160202_133549_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6544; электронный файл под названием «20160202_133730_исх_9253364146_9689822111», хранящийся на диске А – 6544; электронный файл под названием «20160202_153343_исх_9654253023_9689822111», хранящийся на диске А – 6544; электронный файл под названием «20160203_140327_исх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6544; электронный файл под названием «20160203_150730_вх_9295798136_9689822111», хранящийся на диске А – 6544; электронный файл под названием «20160204_105626_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6544; электронный файл под названием «20160205_113215_исх_9653444688_9689822111», хранящийся на диске А – 6544; электронный файл под названием «20160205_114924_исх_9295798136_9689822111», хранящийся на диске А – 6544; электронный файл под названием «20160205_121048_исх_9295798136_9689822111», хранящийся на диске А – 6544; электронный файл под названием «20160205_122121_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6544; электронный файл под названием «20160205_122415_вх_9654253023_9689822111», хранящийся на диске А – 6544; электронный файл под названием «20160205_145911_исх_9654253023_9689822111», хранящийся на диске А – 6544; электронный файл под названием «20160205_161405_вх_9670054858_9689822111», хранящийся на диске А – 6544; электронный файл под названием «20160207_190025_вх_9654253023_9689822111», хранящийся на диске А – 6544, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств, по вступлении приговора в законную силу, - оставить в камере хранения вещественных доказательств до разрешения уголовного дела в отношении лиц, в отношении которых она выделено в отдельное производство;

- чек-ордер на сумму 4 000 рублей от 13 декабря 2013 года, форма № *** код по КНД *** от 13 декабря 2013 года, копия устава ООО «***», решение № 1 ООО «***» от 12 декабря 2013 года, доверенность от ООО «***» на имя К.Д.А. от 12 декабря 2013 года, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 23 декабря 2013 года, сводная опись ООО «***», лист записи в *** от 18 декабря 2013 года, лист записи в *** от 18 декабря 2013 года, решение о государственной регистрации ООО «***» от 18 декабря 2013, форма № *** код по КНД ***, копия расписки в получении документов М.Е.В. от 29 сентября 2015 года, решение о государственной регистрации от 05 октября 2015 года, данные по декларации ЮЛ № ***, данные по декларации ЮЛ № ***, ***, данные по декларации ЮЛ № ***, ***, распоряжение о закрытии счетов от 21 августа 2014 года, опросник для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов ООО «***» от 13 января 2014 года, анкета клиента - юридического лица *** ООО «***», анкета клиента – юридического лица ООО «***», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «***» от 13.01.2014 года, уведомление ООО «***» от 13 января 2014 года, заявление на подключение дополнительных услуг от 13 января 2014 года, сертификат ключа проверки в электронной подписи сотрудника клиента системе «***» от 16 января 2014 года, заявление от 13 января 2014 года, акт приема-передачи идентификационной карты от 13 января 2014 года, акт приема-передачи ЭП и вспомогательных устройств от 13 января 2014 года, заявление от 13 января 2014 года, рекомендации банка по снижению рисков при работе в системе «***» от 13 января 2014 года, копия паспорта Х.Ч.Ф., уведомление ООО «***», копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «***» от 19 декабря 2013 года, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «***» от 18 декабря 2013 года, приказ № ***«***» от 18 декабря 2013 года, решение № *** «***» от 12 декабря 2013 года, список участников ООО «***» от 13 января 2014 года, договор аренды № *** 18/12/2013 нежилого помещения от 18 декабря 2013 года, акт сдачи-приемки нежилого помещения от 18 декабря 2013 года, копия выписки ООО «***» из *** от 20 декабря 2013 года, копия листа записи ООО «***» в *** от 18 декабря 2013 года, копия устава ООО «***», выписка по операциям на счете ООО «***» в АКБ «***» (АО) за период с 13 января 2014 года по 21 августа 2014 года, информация о входах в СКБ ООО «***» ИНН ***; опросник для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов от 19 января 2015 года ООО «***»; рекомендации Банка по снижению рисков при работе в системе «***» от 19 января 2015 года ООО «***»; заявление на подключение дополнительных услуг от 19 января 2015 года от ООО «***»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 19.01.2015 года ООО «***»; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе от 30 января 2015 года ООО «***»; заявление на открытие счета от ООО «***» от 19 января 2015 года; акт приема-передачи устройства защиты ЭП и вспомогательных устройств от 19 января 2015 года; уведомление ООО «***» от 19 января 2015 года; заявление на подключении расчетного счета к системе «***» от 19 января 2015 года от ООО «***»; гарантийное письмо от 19 января 2015 года от ООО «***»; заявление по договору № *** от 19 января 2015 года от ООО «***»; заявление на получение корпоративной международной пластиковой карты от 19 января 2015 года ООО «***»; уведомление от ООО «***» исх. № *** 18/2015; копия паспорта на имя Г.М.А.; уведомление ООО «***»; копия свидетельства о постановке на учет от 05 марта 2013 года ООО «***»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «***» от 05 марта 2013 года; копия приказа № *** от 06 октября 2014 года ООО «***»; копия решения № *** единственного Участника ООО «***» от 06 октября 2014 года; копия решения № 1 Единственного участника ООО «***» от 28 февраля 2013 года; копия квитанции № *** и почтового отправления ООО «***»; копия единой (упрощенной) налоговой декларации ООО «***» за отчетный год 2013; копия квитанции № *** и почтового отправления ООО «***»; копия бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «***» за отчетный год 2013; копия договора аренды нежилого помещения № *** 05/04-2015 от 05 января 2015 года между ООО «***» и ООО «***»; копия акта сдачи-приемки нежилого помещения между ООО «***» и ООО «***» от 05 января 2015 года; копия свидетельства о государственной регистрации права ООО «***» от 19 декабря 2007 года; копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц ООО «***» от 14 октября 2014 года; копия выписки из *** ООО «***» от 16 января 2015 года; сведения о принадлежности долей (частей долей) участникам Общества ООО «***» на 19 января 2015 года; копия устава ООО «***» от 28 февраля 2013 года; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «*** от 20 мая 2016 года; информация о вкладах в СКБ ООО «***» ИНН ***, сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «***», выписка из *** ООО «***» от 26 мая 2016 года, данные бухгалтерской отчетности ООО «***» от 31 мая 2016 года, сводная опись документов регистрационного дела ООО «***», выписка из *** ООО «***» от 05 марта 2013 года, решение о государственной регистрации от 05 марта 2013 года, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 28 февраля 2013 года, решение № 1 единственного участника ООО «***» от 28 февраля 2013 года, устав ООО «***» от 28 февраля 2013 года на 14 л., чек-ордер от 28 февраля 2013 года, заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «***» при создании, опросник для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов от 19 января 2015 года ООО «***»; рекомендации Банка по снижению рисков при работе в системе «***» от 19 января 2015 года ООО «***»; заявление на подключение дополнительных услуг от 19 января 2015 года от ООО «***»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 19 января 2015 года ООО «***»; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе от 30 января 2015 года ООО «***»; заявление на открытие счета от ООО «***» от 19 января 2015 года; акт приема-передачи устройства защиты ЭП и вспомогательных устройств от 19 января 2015 года; уведомление ООО «***» от 19 января 2015 года; заявление на подключении расчетного счета к системе «***» от 19 января 2015 года от ООО «***»; гарантийное письмо от 19 января 2015 года от ООО «***»; заявление по договору № 669/К от 19 января 2015 года от ООО «***»; заявление на получение корпоративной международной пластиковой карты от 19 января 2015 года ООО «***»; уведомление от ООО «***» исх. № 18/2015; копия паспорта на имя Гусаров М.А.; уведомление ООО «***»; копия свидетельства о постановке на учет от 05 марта 2013 года ООО «***»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «***» от 05 марта 2013 года; копия приказа № 2 от 06 октября 2014 года ООО «***»; копия решения № 2 единственного Участника ООО «***» от 06 октября 2014 года; копия решения № 1 Единственного участника ООО «***» от 28 февраля 2013 года; копия квитанции № 03841 и почтового отправления ООО «***»; копия единой (упрощенной) налоговой декларации ООО «***» за отчетный год 2013; копия квитанции № 30651 и почтового отправления ООО «***»; копия бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «***» за отчетный год 2013; копия договора аренды нежилого помещения № 05/04-2015 от 05 января 2015 года между ООО «***» и ООО «***»; копия акта сдачи-приемки нежилого помещения между ООО «***» и ООО «***» от 05 января 2015 года; копия свидетельства о государственной регистрации права ООО «***» от 19 декабря 2007 года; копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц ООО «***» от 14 октября 2014 года; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «***» от 16 января 2015 года; сведения о принадлежности долей (частей долей) участникам Общества ООО «***» на 19 января 2015 года; копия устава ООО «***» от 28 февраля 2013 года; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «*** от 20 мая 2016 года; информация о вкладах в СКБ ООО «***» ИНН ***, сопроводительное письмо ПАО «***», № *** от 22 мая 2016 года с приложениями, по денежным переводам «***», осуществленными различными лицами (получателями) за период с 13 мая 2013 года по 13 мая 2016 года, а именно: отчет по переводам «***», получателем которых является А. Е. М., за период с 13 мая 2013 года по 13 мая 2016 года, совершенным различными физическими лицами, содержащий различные суммы переводов в размере от 500 рублей до 490 000 рублей; отчет по переводам «***», получателем которых является Д.Д.С., за период с 13 мая 2013 года по 13 мая 2016 года, совершенным различными физическими лицами, содержащий различные суммы переводов в размере от 150 рублей до 31 000 рублей; отчет по переводам «***», получателем которых является К. Ф.А., за период с 13 мая 2013 года по 13 мая 2016 года, совершенным различными физическими лицами, содержащий различные суммы переводов в размере от 15 000 рублей до 500 000 рублей, отчет по переводам «***», получателем которых является Н.Л.В., за период с 13 мая 2013 года по 13 мая 2016 года, совершенным различными физическими лицами, содержащий различные суммы переводов в размере от 1500 рублей до 450 000 рублей, отчет по переводам «***», получателем которых является П.И.В., за период с 13 мая 2013 года по 13 мая 2016 года, совершенным различными физическими лицами, содержащий различные суммы переводов в размере от 12 000 рублей до 380 000 рублей, отчет по переводам «***», получателем которых является С. Г. В., за период с 13 мая 2013 года по 13 мая 2016 года, совершенным различными физическими лицами, содержащий различные суммы переводов в размере от 25 000 рублей до 500 000 рублей, отчет по переводам «***», получателем которых является Ф.Н.В., за период с 13 мая 2013 года по 13 мая 2016 года, совершенным различными физическими лицами, содержащий различные суммы переводов в размере от 5 000 рублей до 400 000 рублей, отчет по переводам «***», получателем которых является Х.Е.Б., за период с 13 мая 2013 года по 13 мая 2016 года, совершенным различными физическими лицами, содержащий различные суммы переводов в размере от 95 000 рублей до 425 000 рублей, отчет по переводам «***», получателем которых является Ч.Н.П., за период с 13 мая 2013 года по 13 мая 2016 года, совершенным различными физическими лицами, содержащий различные суммы переводов в размере от 25 000 рублей до 474 000 рублей, отчет по переводам «***», получателем которых является Лицо № 10, за период с 13 мая 2013 года по 13 мая 2016 года, совершенным различными физическими лицами, содержащий различные суммы переводов в размере от 4 800 рублей до 50 000 рублей, сопроводительное письмо из РНКО «***» от 25 мая 2016 года, информация о переводах денежных средств, совершенных в точках обслуживания банковских платежных агентов РНКО «***» (ООО) в пользу А. Е.М. Лица № 11, К.Ф.А. Н.Л.В., П.И.В., С. Г.В., Ф.Н.В. от С.Н.А., А. Л.В., Г.И.Я., Ш.Т.А., Ш.Р.И., И.Н.И., А.М.А., В. В.И., В.В.И., А.М.А., С. А.М., П.А.И., З.Т.Г., Л.В.Н., Г.Э.А., У.Э.А., С.Л.П., С.В.Ф. на сумму от 1 000 рублей до 398 000 рублей, сопроводительное письмо ПАО «***», № ДВИ *** от 22 мая 2016 года с приложениями, по денежным переводам «***», осуществленными различными лицами (получателями) за период с 13.05.2013 года по 13.05.2016 года, а именно: отчет по переводам «***», получателем которых является А.Е.М., за период с 13.05.2013 года по 13.05.2016 года, совершенным различными физическими лицами, содержащий различные суммы переводов в размере от 500 рублей до 490 000 рублей; отчет по переводам «***», получателем которых является Лицо № 11, за период с 13 мая 2013 года по 13 мая 2016 года, совершенным различными физическими лицами, содержащий различные суммы переводов в размере от 150 рублей до 31 000 рублей; отчет по переводам «***», получателем которых является К.Ф.А., за период с 13 мая 2013 года по 13 мая 2016 года, совершенным различными физическими лицами, содержащий различные суммы переводов в размере от 15 000 рублей до 500 000 рублей, отчет по переводам «***», получателем которых является Н.Л.В., за период с 13 мая 2013 года по 13 мая 2016 года, совершенным различными физическими лицами, содержащий различные суммы переводов в размере от 1500 рублей до 450 000 рублей, отчет по переводам «***», получателем которых является Пряшников И.В., за период с 13 мая 2013 года по 13 мая 2016 года, совершенным различными физическими лицами, содержащий различные суммы переводов в размере от 12 000 рублей до 380 000 рублей, отчет по переводам «***», получателем которых является С. Г.В., за период с 13 мая 2013 года по 13 мая 2016 года, совершенным различными физическими лицами, содержащий различные суммы переводов в размере от 25 000 рублей до 500 000 рублей, отчет по переводам «***», получателем которых является Ф.Н.В., за период с 13 мая 2013 года по 13 мая 2016 года, совершенным различными физическими лицами, содержащий различные суммы переводов в размере от 5 000 рублей до 400 000 рублей, отчет по переводам «***», получателем которых является Х.Е.Б., за период с 13 мая 2013 года по 13 мая 2016 года, совершенным различными физическими лицами, содержащий различные суммы переводов в размере от 95 000 рублей до 425 000 рублей, отчет по переводам «***», получателем которых является Ч.Н.П., за период с 13 мая 2013 года по 13 мая 2016 года, совершенным различными физическими лицами, содержащий различные суммы переводов в размере от 25 000 рублей до 474 000 рублей, отчет по переводам «***», получателем которых является Лицо № 10, за период с 13 мая 2013 года по 13 мая 2016 года, совершенным различными физическими лицами, содержащий различные суммы переводов в размере от 4 800 рублей до 50 000 рублей, заверенная копия договора возмездного оказания услуг по подбору арендатора № 290615/704 от 29 июня 2015 года на 4-х листах; заверенная копия акта № 15 от 30 марта 2016 года на 1-м листе; заверенная копия платежного поручения №125 от 30 марта 2016 года на 1-м листе; заверенная копия договора аренды нежилых помещений № 102 от 01 апреля 2016 года с приложением № 1 к договору аренды нежилых помещений № 102 от 29 марта 2016 года и акт приема – передачи помещения к договору аренды нежилых помещений № 102 от 29 марта 2016 года на 9-ти листах; заверенная копия договора аренды нежилых помещений № 102 от 01 апреля 2016 года с приложением № 1 к договору аренды нежилых помещений № 102 от 29 марта 2016 года и акт приема – передачи помещения к договору аренды нежилых помещений № 102 от 29 марта 2016 года на 9-ти листах; платежное поручение № 31 от 29 марта 2016 года на 1-м листе; платежное поручение № 32 от 29 марта 2016 года на 1-м листе; распечатка электронного письма ФГУП «***» от 15 февраля 2017 года на 2-х листах; копия сертификата соответствия № *** на 1-м листе; копия заявки от 02 апреля 2009 года № *** на 1-м листе; информационная выписка из *** в отношении ООО «***» ИНН *** на 5-ти листах; сводка в отношении ООО «***» на 1-м листе; сводка в отношении М.И.М. на 1-м листе; сводка в отношении ООО «***» на 1-м листе, карточка предприятия ООО «***»; решение № 2 единственного Участника ООО «***» от 06 ноября 2014 года; приказ № 2 ООО «***» от 06 ноября 2014 года; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «***» от 05 марта 2013 года; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «***» от 05 марта 2013 года; сопроводительное письмо ООО «***» исх. № *** от 01 февраля 2016 года; соглашение о досрочном расторжении договора аренды нежилого помещения по обоюдному согласию сторон от 11 февраля 2016 года; акт о приеме – передачи нежилого помещения в связи с досрочным расторжением договора аренды по обоюдному согласию сторон от 15 февраля 2016 года; платежное поручение № *** от 13 ноября 2015 года; сопроводительное письмо ООО «***» исх. № 50/2015 от 12 ноября 2015 года; платежное поручение № *** от 16 февраля 2016 года; сопроводительное письмо ООО «***» исх. № *** от 15 февраля 2016 года; счет на оплату № 47 от 01 февраля 2016 года; распечатка «Учредительные документы ООО «***»; устав ООО «***», утвержденный решением № 1 единственного учредителя ООО «***» от 28 февраля 2013 года; договор аренды нежилого помещения № *** от 12 ноября 2015 года с приложениями №№ 1,2; договор аренды нежилого помещения № *** от 28.10.2015г. с приложениями №№ 1,2,3; карточка предприятия ООО «***»; распечатка «Реквизиты ООО «***»; сопроводительное письмо ООО «***» № *** от 01 февраля 2016 года; соглашение о досрочном расторжении договора аренды нежилого помещения по обоюдному согласию сторон от 10 февраля 2016 года; акт приема – передачи нежилого помещения в связи с досрочным расторжением договора аренды по обоюдному согласию сторон от 16 февраля 2016 года; платежное поручение № *** от 28 октября 2015 года; сопроводительное письмо ООО «***» № 27/10-1 от 27 октября 2015 года; платежное поручение № *** от 16 февраля 2016 года; сопроводительное письмо ООО «***» № *** от 15 февраля 2016 года; счет на оплату № 46 от 01 февраля 2016 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, по всутплении приговора в законную силу, – оставить при деле.

Вопрос об мерах обеспечения производства по уголовному делу – оставить до разрешения уголовного дела, которое выделено в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в порядке главы 45.1 УПК РФ в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной, в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе.

Судья: Дудкин А.Ю.