Приговор

Дело № 01-0800/2015 | Бутырский районный суд

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Москва 18 декабря 2015 года

Бутырский районный суд г.Москвы в лице председательствующего федерального судьи Лисовицкого С.П., при секретаре судебного заседания Джа*** Т.З., с участием:

- государственного обвинителя заместителя Бутырского межрайонного прокурора г.Москвы Свинцовой С.Н.,

- подсудимой *** Е.А. и ее защитника-адвоката Курбаленко В.Е., представившего удостоверение №3594 ГУ МЮ РФ по г.Москве, выданное 23.06.2008 г., и ордер КА «МГКА» №340 от 15 октября 2015 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела №1-800/2015 в отношении:

*** ***, *** года рождения, уроженки г.*** , гражданки РФ, с *** образованием, *** , детей не имеющей, постоянно зарегистрированной и фактически проживающей по адресу:*** , ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (пять эпизодов),

УСТАНОВИЛ:

*** Е.А. обвиняется в совершении хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

*** Е.А., являясь на основании трудового договора № *** от 16 сен-тября 2010 года, дополнительного соглашения № 7 от 15 октября 2010 года к нему, приказа № ***от 15 октября 2012 года о переводе работника на другую работу, ведущим операционистом-бухгалтером дополнительного офиса «*** » ОАО *** (далее Банк), расположенного по адресу: ***, в обязанности которой на основании указанных документов, а также договора б/н от 15 октября 2010 года о полной материальной ответственности, должностной инструкции ведущего операциониста-бухгалтера, утвержденной первым заместителем председателя правления Банка *** Д.А. 10 марта 2011 года, в том числе входило: открытие и ведение счетов физическим лицам, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в соответствии с инструкцией ЦБ РФ № 28-И от 14 сентября 2006 года и локальными нормативными актами Банка; осуществление операций по расчетным, текущим счетам обслуживаемых клиентов – физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; проверка правильности оформления расчетно-денежных документов, поступающих от клиентов и от других учреждений банков, производство платежей по счетам клиентов, исходя из наличия средств на соответствующих счетах и установленной очередности платежа; осуществление операций по зачислению денежных средств на счета Клиентов; удостоверение доверенности на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах и вкладах физических лиц, удостоверение завещательных распоряжений на денежные средства физических лиц; контроль работы сотрудников операционного отдела; по согласованию с начальником ОПЕРО отказать клиенту в исполнении платежных документов или приостановить их исполнение в установленных должностной инструкцией случаях, т.е., являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Банке, имея умысел на хищение денежных средств клиента Банка – *** Н.В., 04 августа 2014 года в неустановленное время, находясь на своем рабочем месте, расположенном по указанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, дала указание ведущему кассиру-бухгалтеру Банка *** Н.П., неосведомленной о ее преступных намерениях, подготовить к выдаче со счета клиента Банка *** Н.В. денежные средства в размере 700 000 рублей. После чего в этот же день в неустановленное время, находясь на том же рабочем месте, используя свое служебное положение и имеющийся у нее доступ к программному обеспечению «Инверсия XXI», используемому Банком для осуществления операций по расчетным, текущим счетам обслуживаемых клиентов, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина *** сформировала на своем рабочем компьютере расходный кассовый ордер № *** от 04.08.2014 года, указав в нем текущий счет клиента *** Н.В. №***, подписала его, тем самым подтвердив правильность указанной в нем информации и представила его для согласования заместителю управляющего – начальнику операционного отдела Банка *** И.Ю. Введенная *** Е.А. в заблуждение относительно легальности своих действий и необходимости выдачи денежных средств клиенту, *** И.Ю. расписалась в расходном кассовом ордере, который она затем передала кассиру *** Н.П. и сообщила ей, что клиент Банка *** Н.В. не пришла, в связи с чем отложенные для нее денежные средства получит лично *** Е.А., чтобы в дальнейшем самостоятельно провести их выдачу, то есть злоупотребила доверием *** Н.П. и обманула ее относительно своих намерений по дальнейшей выдаче указанных денежных средств клиенту *** Н.В. Введенная в заблуждение *** Н.П. передала *** Е.А. денежные средства в размере 700 000 рублей, которые она, используя свое служебное положение, обратила в свою пользу, то есть похитила, тем самым причинила клиенту Банка *** Н.В. материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, а именно:

*** Е.А., являясь на основании трудового договора № *** от 16 сентября 2010 года, дополнительного соглашения № *** от 15 октября 2010 года к нему, приказа *** от 15 октября 2012 года о переводе работника на другую работу, ведущим операционистом-бухгалтером дополнительного офиса «***» ОАО *** (далее Банк), расположенного по адресу: ***, в обязанности которой на основании указанных документов, а также договора б/н от 15 октября 2010 года о полной материальной ответственности, должностной инструкции ведущего операциониста-бухгалтера, утвержденной первым заместителем председателя правления Банка *** Д.А. 10 марта 2011 года, в том числе входило: открытие и ведение счетов физическим лицам, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в соответствии с инструкцией ЦБ РФ № 28-И от 14 сентября 2006 года и локальными нормативными актами Банка; осуществление операций по расчетным, текущим счетам, обслуживаемых клиентов – физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; проверка правильности оформления расчетно-денежных документов, поступающих от клиентов и от других учреждений банков, производство платежей по счетам клиентов, исходя из наличия средств на соответствующих счетах и установленной очередности платежа; осуществление операций по зачислению денежных средств на счета Клиентов; удостоверение доверенности на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах и вкладах физических лиц, удостоверение завещательных распоряжений на денежные средства физических лиц; контроль работы сотрудников операционного отдела; по согласованию с начальником ОПЕРО отказать клиенту в исполнении платежных документов или приостановить их исполнение в установленных должностной инструкцией случаях, т.е. являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Банке, имея умысел на хищение денежных средств клиента Банка – *** Т.В., 04 августа 2014 года в неустановленное время, находясь на своем рабочем месте, расположенном по указанному адресу, используя свое служебное положение и имеющийся у нее доступ к программному обеспечению «Инверсия XXI», используемому Банком для осуществления операций по расчетным, текущим счетам обслуживаемых клиентов, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина ***сформировала на своем рабочем компьютере расходный кассовый ордер № *** от 04.08.2014 года на общую сумму 70 000 рублей, указав в нем текущий счет клиента *** Т.В. № ***, подписала его, тем самым подтвердив правильность указанной в нем информации и представила его для согласования заместителю управляющего – начальнику операционного отдела Банка *** И.Ю. Введенная *** Е.А. в заблуждение относительно легальности своих действий и необходимости выдачи денежных средств клиенту, *** И.Ю. расписалась в расходном кассовом ордере, который она затем передала кассиру *** Н.П. и сообщила ей, что самостоятельно произведет выдачу денежных средств в размере 70 000 рублей клиенту Банка *** Т.В., то есть злоупотребила доверием *** Н.П. и обманула ее относительно своих намерений по дальнейшей выдаче указанных денежных средств клиенту *** Т.В. Введенная в заблуждение *** Н.П. передала *** Е.А. денежные средства в размере 70 000 рублей, которые она, используя свое служебное положение, обратила в свою пользу, то есть похитила, тем самым причинила клиенту Банка *** Т.В. материальный ущерб на указанную сумму.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

*** Е.А., являясь на основании трудового договора № *** от 16 сентября 2010 года, дополнительного соглашения № *** от 15 октября 2010 года к нему, приказа № *** от 15 октября 2012 года о переводе работника на другую работу, ведущим операционистом-бухгалтером дополнительного офиса «*** » ОАО *** (далее Банк), расположенного по адресу: ***, в обязанности которой на основании указанных документов, а также договора б/н от 15 октября 2010 года о полной материальной ответственности, должностной инструкции ведущего операциониста-бухгалтера, утвержденной первым заместителем председателя правления Банка *** Д.А. 10 марта 2011 года, в том числе входило: открытие и ведение счетов физическим лицам, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в соответствии с инструкцией ЦБ РФ № 28-И от 14 сентября 2006 года и локальными нормативными актами Банка; осуществление операций по расчетным, текущим счетам, обслуживаемых клиентов – физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; проверка правильности оформления расчетно-денежных документов, поступающих от клиентов и от других учреждений банков, производство платежей по счетам клиентов, исходя из наличия средств на соответствующих счетах и установленной очередности платежа; осуществление операций по зачислению денежных средств на счета Клиентов; удостоверение доверенности на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах и вкладах физических лиц, удостоверение завещательных распоряжений на денежные средства физических лиц; контроль работы сотрудников операционного отдела; по согласованию с начальником ОПЕРО отказать клиенту в исполнении платежных документов или приостановить их исполнение в установленных должностной инструкцией случаях, т.е. являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Банке, имея умысел на хищение денежных средств клиента Банка – *** Г.Г., с целью сокрытия ранее совершенного хищения денежных средств клиента Банка *** Н.В., 06 августа 2014 года в неустановленное время, находясь на своем рабочем месте, расположенном по указанному адресу, используя свое служебное положение и имеющийся у нее доступ к программному обеспечению «Инверсия XXI», используемому Банком для осуществления операций по расчетным, текущим счетам обслуживаемых клиентов, действуя из корыстных побуждений, при помощи своего личного логина ***сформировала на своем рабочем компьютере расходный кассовый ордер № ***от 06.08.2014 года на общую сумму 700 000 рублей, указав в нем текущий счет клиента *** Г.Г. № ***, а в качестве получателя клиента Банка *** Н.В., у которой ранее похитила денежные средства в указанном выше размере и которая в этот день, то есть 06 августа 2014 года, пришла в Банк для снятия денежных средств со своего текущего счета, подписала его, тем самым подтвердив правильность указанной в нем информации и представила его для согласования заместителю управляющего – начальнику операционного отдела Банка *** И.Ю. Введенная *** Е.А. в заблуждение относительно легальности своих действий и соответствия указанных в нем данных *** И.Ю. расписалась в расходном кассовом ордера, который она затем передала для исполнения кассиру *** Н.П. После чего доверявшая ей *** Н.П., также введенная в заблуждение относительно ее целей, на основании указанного расходного кассового ордера № ***, содержащего заведомо ложные сведения относительно принадлежности счета лицу, которому должна производиться выдача денежных средств, передала клиенту Банка *** Н.В. денежные средства в размере 700 000 рублей, которые фактически принадлежали клиенту Банка *** Г.Г. Таким образом, *** Е.А., используя свое служебное положение, указанные денежные средства обратила в пользу неосведомленной о ее преступных намерениях клиенту Банка *** Н.В., то есть похитила их, тем самым причинила клиенту Банка *** Г.Г. материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

*** Е.А., являясь на основании трудового договора № *** от 16 сентября 2010 года, дополнительного соглашения № 7 от 15 октября 2010 года к нему, приказа № ***от 15 октября 2012 года о переводе работника на другую работу, ведущим операционистом-бухгалтером дополнительного офиса «***» ОАО *** (далее Банк), расположенного по адресу: ***, в обязанности которой на основании указанных документов, а также договора б/н от 15 октября 2010 года о полной материальной ответственности, должностной инструкции ведущего операциониста-бухгалтера, утвержденной первым заместителем председателя правления Банка *** Д.А. 10 марта 2011 года, в том числе входило: открытие и ведение счетов физическим лицам, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в соответствии с инструкцией ЦБ РФ № 28-И от 14 сентября 2006 года и локальными нормативными актами Банка; осуществление операций по расчетным, текущим счетам, обслуживаемых клиентов – физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; проверка правильности оформления расчетно-денежных документов, поступающих от клиентов и от других учреждений банков, производство платежей по счетам клиентов, исходя из наличия средств на соответствующих счетах и установленной очередности платежа; осуществление операций по зачислению денежных средств на счета Клиентов; удостоверение доверенности на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах и вкладах физических лиц, удостоверение завещательных распоряжений на денежные средства физических лиц; контроль работы сотрудников операционного отдела; по согласованию с начальником ОПЕРО отказать клиенту в исполнении платежных документов или приостановить их исполнение в установленных должностной инструкцией случаях, т.е. являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Банке, имея умысел на хищение денежных средств клиента Банка – *** Э.Ю., 15 августа 2014 года в неустановленное время, находясь на своем рабочем месте, расположенном по указанному адресу, используя свое служебное положение и имеющийся у нее доступ к программному обеспечению «Инверсия XXI», используемому Банком для осуществления операций по расчетным, текущим счетам обслуживаемых клиентов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием руководства Банка и клиента *** Э.Ю. относительно легальности своих действий и необходимости осуществления перечисления денежных средств со счета клиента Банка, при помощи ее личного логина ***сформировала платежное поручение № 1 от 15.08.2014, на основании которого осуществила перечисление денежных средств на общую сумму 45 000 рублей с текущего счета клиента *** Э.Ю. под № *** на свой личный счет под №***, также расположенный в Банке, которые с момента их зачисления на указанный счет, то есть в этот же день, обратила в свою пользу – похитила. В дальнейшем *** Е.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств клиента *** Э.Ю., 29 августа 2014 года в неустановленное время, находясь на своем рабочем месте, расположенном по указанному адресу, используя свое служебное положение и имеющийся у нее доступ к программному обеспечению «Инверсия XXI», используемому Банком для осуществления операций по расчетным, текущим счетам обслуживаемых клиентов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием руководства Банка и клиента *** Э.Ю. относительно легальности своих действий и необходимости осуществления перечисления денежных средств со счета клиента Банка, при помощи ее личного логина ***сформировала платежное поручение № *** от 29.08.2014, на основании которого осуществила перечисление денежных средств на общую сумму 14 000 рублей с текущего счета клиента *** Э.Ю. под № *** на свой личный счет под № ***, также расположенный в Банке, которые с момента их зачисления на указанный счет, то есть в этот же день, обратила в свою пользу –похитила. Затем *** Е.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств клиента *** Э.Ю., 17 сентября 2014 года в неустановленное время, находясь на своем рабочем месте, расположенном по указанному адресу, используя свое служебное положение и имеющийся у нее доступ к программному обеспечению «Инверсия XXI», используемому Банком для осуществления операций по расчетным, текущим счетам обслуживаемых клиентов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием руководства Банка и клиента *** Э.Ю. относительно легальности своих действий и необходимости осуществления перечисления денежных средств со счета клиента Банка, при помощи ее личного логина ***сформировала платежное поручение № 1 от 17.09.2014, на основании которого осуществила перечисление денежных средств на общую сумму 10 000 рублей с текущего счета клиента *** Э.Ю. под №*** на свой личный счет под № ***, также расположенный в Банке, которые с момента их зачисления на указанный счет, то есть в этот же день, обратила в свою пользу – похитила. Кроме того, *** Е.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств клиента *** Э.Ю., 06 августа 2014 года, с целью сокрытия ранее совершенного хищения денежных средств клиента Банка Яхи- ной Т.В., в неустановленное время, находясь на том же рабочем месте, используя свое служебное положение и имеющийся у нее доступ к программному обеспечению «Инверсия XXI», используемому Банком для осуществления операций по расчетным, текущим счетам обслуживаемых клиентов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием руководства Банка и клиента *** Э.Ю. относительно легальности своих действий и необходимости осуществления перечисления денежных средств со счета клиента Банка, при помощи ее личного логина ***сформировала платежное поручение № 1 от 06.08.2014, на основании которого осуществила перечисление денежных средств на общую сумму 70 000 рублей с текущего счета клиента *** Э.Ю. под № *** на текущий счет клиента Банка *** Т.В под № ***, также расположенный в Банке, которые с момента их зачисления на указанный счет, то есть в этот же день, обратила в пользу *** Т.В. – похитила их. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств клиента *** Э.Ю., *** Е.А. 24 сентября 2014 года в неустановленное время, находясь на том же рабочем месте, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием руководства Банка и клиента *** Э.Ю. относительно легальности своих действий и необходимости осуществления перечисления денежных средств со счета клиента Банка, при помощи ее личного логина *** сформировала на своем рабочем компьютере расходный кассовый ордер № *** от 24.09.2014 года на общую сумму 8 143 рублей 50 копеек, указав в нем текущий счет клиента *** Э.Ю. № ***, который представила кассиру *** С.В. и сообщила ей, что она самостоятельно, на основании составленного ею ранее расходнокассового ордера произведет выдачу денежных средств в размере 8 143 рублей 50 копеек клиенту Банка *** Э.Ю., то есть злоупотребила доверием *** С.В. и обманула ее относительно своих намерений по дальнейшей выдаче указанных денежных средств клиенту *** Э.Ю. Введенная в заблуждение *** С.В. передала *** Е.А. денежные средства в размере 8 143 рублей 50 копеек, которые она, используя свое служебное положение, обратила в свою пользу, то есть похитила. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств клиента *** Э.Ю., она *** Е.А., 29 сентября 2014 года в неустановленное время, находясь на своем рабочем месте, расположенном по указанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием руководства Банка и клиента *** Э.Ю. относительно легальности своих действий и необходимости осуществления перечисления денежных средств со счета клиента Банка, при помощи ее личного логина ***сформировала на своем рабочем компьютере расходный кассовый ордер № *** от 29.09.2014 года на общую сумму 53 000 руб-лей, указав в нем текущий счет клиента *** Э.Ю. №***, который представила кассиру *** С.В. и сообщила ей, что она самостоятельно, на основании составленного ею ранее расходно-кассового ордера, произведет выдачу денежных средств в размере 53 000 рублей клиенту Банка *** Э.Ю., то есть злоупотребила доверием *** С.В. и обманула ее относительно своих намерений по дальнейшей выдаче указанных денежных средств клиенту *** Э.Ю. Введенная в заблуждение *** С.В. передала ей денежные средства в размере 53 000 рублей, которые *** Е.А., используя свое служебное положение, обратила в свою пользу, то есть похитила. Таким образом, *** Е.А. в период с 06 августа по 29 сентября 2014 года, используя свое служебное положение, мошенническим путем похитила денежные средства клиента Банка *** Э.Ю. на общую сумму 200 143 рубля 50 копеек, тем самым причинила последнему материальный ущерб в указанном размере.

*** Е.А., являясь на основании трудового договора № *** от 16 сентября 2010 года, дополнительного соглашения № *** от 15 октября 2010 года к нему, приказа № ***от 15 октября 2012 года о переводе работника на другую работу, ведущим операционистом-бухгалтером дополнительного офиса «***» ОАО *** (далее Банк), расположенного по адресу: ***, в обязанности которой на основании указанных документов, а также договора б/н от 15 октября 2010 года о полной материальной ответственности, должностной инструкции ведущего операциониста-бухгалтера, утвержденной первым заместителем председателя правления Банка *** Д.А. 10 марта 2011 года, в том числе входило: открытие и ведение счетов физическим лицам, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в соответствии с инструкцией ЦБ РФ № 28-И от 14 сентября 2006 года и локальными нормативными актами Банка; осуществление операций по расчетным, текущим счетам, обслуживаемых клиентов – физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; проверка правильности оформления расчетно-денежных документов, поступающих от клиентов и от других учреждений банков, производство платежей по счетам клиентов, исходя из наличия средств на соответствующих счетах и установленной очередности платежа; осуществление операций по зачислению денежных средств на счета Клиентов; удостоверение доверенности на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах и вкладах физических лиц, удостоверение завещательных распоряжений на денежные средства физических лиц; контроль работы сотрудников операционного отдела; по согласованию с начальником ОПЕРО отказать клиенту в исполнении платежных документов или приостановить их исполнение в установленных должностной инструкцией случаях, т.е. являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Банке, имея умысел на хищение денежных средств клиента Банка –*** Т.А., 29 августа 2014 года в неустановленное время, находясь на своем рабочем месте, расположенном по указанному адресу, используя свое служебное положение и имеющийся у нее доступ к программному обеспечению «Инверсия XXI», используемому Банком для осуществления операций по расчетным, текущим счетам, обслуживаемых клиентов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием руководства Банка и клиента *** Т.А. относительно легальности своих действий и необходимости осуществления перечисления денежных средств со счета клиента Банка, при помощи ее личного логина ***сформировала платежное поручение № *** от 29.08.2014, на основании которого осуществила перечисление денежных средств на общую сумму 34 000 рублей с текущего счета клиента *** Т.А. под № *** на свой личный счет под № ***, также расположенный в Банке, которые с момента их зачисления на указанный счет, то есть в этот же день, обратила в свою пользу –похитила. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств клиента *** Т.А., *** Е.А. 11 сентября 2014 года в неустановленное время, находясь на своем рабочем месте, расположенном по указанному адресу, используя свое служебное положение и имеющийся у нее доступ к программному обеспечению «Инверсия XXI», используемому Банком для осуществления операций по расчетным, текущим счетам обслуживаемых клиентов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием руководства Банка и клиента *** Т.А. относительно легальности своих действий и необходимости осуществления перечисления денежных средств со счета клиента Банка, при помощи ее личного логина ***сформировала платежное поручение № *** от 11.09.2014, на основании которого осуществила перечисление денежных средств на общую сумму 5 000 рублей с текущего счета клиента *** Т.А. под № *** на свой личный счет под № ***, также расположенный в Банке, которые с момента их зачисления на указанный счет, то есть в этот же день, обратила в свою пользу –похитила. Таким образом, *** Е.А. в период с 29 августа по 11 сентября 2014 года, используя свое служебное положение, мошенническим путем похитила денежные средства клиента Банка *** Т.А. на общую сумму 39 000 рублей, тем самым причинила ей материальный ущерб в указанном размере.

Будучи допрошенной в судебном заседании, подсудимая *** Е.А. свою вину в предъявленном обвинении по всем эпизодам признала полностью, но от дачи показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Выслушав в судебном заседании подсудимую *** Е.А., потерпевших *** Э.Ю. и *** К.Г., свидетеля ***а В.И., огласив показания потерпевших *** Г.Г., *** Н.В., *** Т.В. и *** Т.А., а также свидетелей *** С.В., *** И.Ю., *** Н.П., *** Г.В., *** О.А. и *** С.В., исследовав письменные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности совершения подсудимой *** Е.А. вышеописанных преступных действий.

Допрошенный в судебном заседании *** К.Г. показал, что работает в ПАО *** 4 месяца. Руководитель Правления банка поручил ему представлять интересы банка в качестве представителя потерпевшего при рассмотрении судом уголовного дела в отношении *** Е.А. Об обстоятельствах уголовного дела в отношении *** Е.А. он, *** К.Г., знает со слов. Исковые требования со стороны ПАО *** к *** Е.А. не заявлены, материальных претензий к подсудимой со стороны ПАО *** в настоящее время не имеется.

Вина подсудимой *** Е.А. в совершении мошенничества (эпизод с потерпевшей *** Н.В.) подтверждается оглашенными показаниями потерпевшей *** Н.В. в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых усматривается, что с 29 июля 2011 года она является вкладчиком *** (ОАО). В начале августа 2014 года она приехала в ДО «***» и поинтересовалась у сотрудницы банка *** Е.А., когда она сможет получить свой вклад и проценты по нему. *** Е.А. сфотографировала документы, подтверждающие наличие вклада, и сообщила, что документы будет проверять комиссия, и *** Е.А. ей позвонит, когда все будет проверено. 04 августа 2014 года *** Н.В. сама позвонила в ДО «***» и в телефонном разговоре с *** Е.А. настойчиво попросила срочно выдать ей вложенные денежные средства и проценты по ним. Тогда *** Е.А. ей сказала приехать в ДО «***» 06 августа 2014 года. К 13 часам она приехала в офис, и *** Е.А. передала ей расходно-кассовый ордер № ***от 06 августа 2014 года в двух экземплярах, который *** Н.В. подписала. После чего она прошла в кассу офиса и получила 700 000 рублей, несмотря на то, что в ордере указан расчетный счет другого клиента – *** Г.Г., она не обратила на это внимание. После получения указанных денежных средств она поинтересовалась у *** Е.А., когда сможет забрать проценты по вкладу в размере 70 000 рублей, на что *** Е.А. ей ответила, что их начисление проверяется. 13 августа 2014 года она приехала в ДО «***», где *** Е.А. ей выписала расходно-кассовый ордер, номер которого она не помнит, по которому она, *** Н.В., получила проценты в вышеуказанной сумме. Ознакомившись с представленным *** Н.В. ордером №*** от 04 августа 2014 года, она пояснила, что данный ордер видит впервые, денежные средства в размере 700 000 рублей по нему не получала, 04 августа 2014 в ДО «***» не была. Указанный ордер она не подписывала, подпись, стоящая в графе «подпись получателя», не похожа на ее. Разрешения *** Е.А. или кому-нибудь другому на снятие с ее расчетного счета денежных средств от 04 августа 2014 года она не давала.

В судебном заседании свидетель *** В.И. показал, что на момент совершения *** Е.А. преступлений являлся сотрудником ПАО *** (ранее ОАО ***) в сфере безопасности. В октябре 2014 года от работников операционного управления ему стало известно о факте незаконного списания *** Е.А. со счета клиента *** Г.Г. 700 000 рублей. Была проведена проверка действий *** Е.А. и выявлено, что *** Е.А., являясь с октября 2012 года ведущим операционистом-бухгалтером ДО «***» ПАО *** и имея личный логин ***, который был ей предоставлен сотрудниками IT-службы для пользования программой «Инверсия 21 век», 04 августа 2014 года с использованием указанного логина составила расходно-кассовый ордер № *** от 04 августа 2014 года на снятие денежных средств в размере 700 000 рублей с расчетного счета ***, принадлежащего *** Н.В., после чего, используя данный ордер, получила эти денежные средства в кассе ДО и затем, как *** Е.А. указала в своем объяснении, указанные денежные средства присвоила себе. Затем *** Е.А. 06 августа 2014 года после обращения в Банк *** Н.В. составила расходно-кассовый ордер № ***о списании с расчетного счета *** Н.В. 700 000 руб-лей, однако в указанном расходном ордере было намеренно изменено наименование счета клиента и указан расчетный счет № *** клиента Банка *** Г.Г., с которого и сняты денежные средства и переданы клиенту *** Н.В. Официальный представитель *** Г.Г. по доверенности – *** Э.Ю. не был осведомлен об указанных переводах, разрешение на их осуществление не давал.

Из оглашенных показаний в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ свидетеля Бае- вой И.Ю. усматривается, что 07 декабря 2009 года она устроилась на работу в АКБ ***, в офис «***», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Каргопольская, д. 18, стр. 1, на должность заместителя управляющего, примерно в августе 2010 стала занимать должность управляющего дополнительного офиса «***». 31 октября 2014 года был ее последний рабочий день в данном банке, и она находилась в главном офисе ОАО ***. По просьбе *** С.В., который являлся руководителем департамента дополнительных офисов г. Москвы, она пришла к начальнику операционного управления ***, где узнала, что клиент Банка *** Э.Ю. написал заявление, из которого явствовало, что он просит разобраться с неправомерным списанием денежных средств с его счета. Выяснилось, что операция по снятию денежных средств в размере 700 000 рублей с расчетного счета *** Г.Г. было осуществлено через личный логин *** Е.А. – ***. Данный логин и пароль были выданы ей при оформлении на работу. Логины у всех сотрудников индивидуальны, и их передача другим лицам запрещена. Согласно инструкции Банка передача логинов и паролей от программы «Инверсия 21 век» запрещена. Она, *** И.Ю., может точно сказать, что на момент 05, 06 августа 2014 года в сейфе, в котором *** Е.А. якобы оставила денежные средства в размере 700 000 рублей, такая сумма отсутствовала. Кроме того, данный сейф не предназначен для хранения денежных средств. Примерно в декабре 2014 года, когда она уже точно убедилась, что именно *** Е.А. похитила денежные средства в размере 700 000 рублей с расчетного счета *** Г.Г., она позвонила ей на мобильный телефон и попросила ее сказать, действительно ли она присвоила указанные денежные средства. *** Е.А. ответила утвердительно и пояснила, что это сделала именно она, т.к. ей не хватало заработной платы, а очень хотелось с друзьями сходить в кафе и в кино. Также ей известно, что во время вызова *** Е.А. в главный офис банка она призналась в присвоении денежных средств, списанных с расчетного счета *** Г.Г., в размере 700 000 рублей.

Так же в судебном заседании в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля *** Н.П., из которых усматривается, что в период с апреля 2013 года по октябрь 2014 года она работала в должности ведущего кассира-бухгалтера в ДО «***» ОАО ***. В ее должностные обязанности входили прием-выдача денежных средств на основании кассовых ордеров, прием коммунальных платежей, обслуживание юридических лиц. 04 августа 2014 года она находилась на своем рабочем месте в ДО «***», к ней подошла *** Е.А. и сказала, что в Банк позвонила клиент *** Н.В. и заказала обналичить со своего расчетного счета сумму в размере 700 000 рублей. Через пару часов *** Е.А. принесла ей в кассу два экземпляра ордера № *** от 04 августа 2014 года, на основании которого попросила выдать 700 000 рублей, т.к. данную сумму заказала клиента Банка *** Н.В., которая должна была в скором времени подойти и забрать деньги. Подписи клиента на ордере не было. Она, *** Н.П., выдала денежные средства при условия, что *** Е.А. по прибытии клиента Банка попросит его расписаться в ордерах. Это связано с тем, что она доверяла *** Е.А., которая, кроме того, периодически исполняла обязанности руководителя ДО «***» и фактически являлась ее руководителем. В этот же день, 04 августа 2014 года, *** Е.А. подходила к ней и просила выдать ей 70 000 рублей, которые полагались для клиента *** Т.В. *** Н.П. выдала ей указанные денежные средства. Операцию под № ***от 06 августа 2014 по выдаче 700 000 рублей клиенту банка *** Н.В. проводила тоже она, *** Н.П., и в этот день выдавала *** Н.В. указанную сумму в кассе, предварительно сверив паспортные данные клиента с расходно-кассовым ордером. Поскольку *** Н.П. не проверила номер текущего счета клиента, она не знала, что расходно-кассовый ордер поддельный, и выдаваемая сумма фактически списывается с текущего счета другого клиента – *** Г.Г.

Из оглашенных показаний в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ свидетеля *** Г.В. следует, что он с 2008 года работает в ПАО ***, в должности заместителя начальника отдела администрирования локальных сетей Департамента информационных технологий с апреля 2015 года. В его обязанности входит: администрирование локальной сети, раздача прав пользователям в локальной сети, разработка нормативной документации в части взаимодействия ДИТ с другими подразделениями банка. Согласно имеющимся сведениям из каталога пользователей, который ведется в АБС, *** Е.А. получила логин ***. Сотрудникам строго запрещено передавать свои учетные данные другим лицам. За действия, выполненные под учетными данными, несет полную ответственность тот сотрудник, которому эти учетные данные принадлежат.

Вина подсудимой *** Е.А. в совершении мошенничества (эпизод с потерпевшей *** Т.В.) подтверждается:

- оглашенными показаниями потерпевшей *** Т.В. в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым 26 июля 2013 года она заключила договор №*** срочного банковского вклада физического лица «Миллионер» в рублях с ДО «***» ***. Также ею был заключен договор на открытие расчетного счета в вышеуказанном дополнительном офисе. В течение года она не снимала проценты и основную сумму вклада. Примерно 26 июля 2014 года она пришла в ДО «***», чтобы напомнить об окончании срока вклада и о том, что она хочет получить обратно вклад в полном объеме с процентами по нему. 29-30 июля 2014 года ей в банке выдали только страховую сумму 700 000 рублей. Она поинтересовалась у *** Е.А., когда сможет получить остальную сумму вклада и проценты, на что *** Е.А. ответила, что после получения разрешения на выплату она позвонит. 06 августа 2014 года *** Т.В. пришла в ДО «***» и сказала ***, что пришла за деньгами. *** Е.А. пояснила, что полагается остаток в сумме 150 000 рублей. Она, *** Т.В., возмутилась и задала вопрос по полагающимся процентам. *** Е.А. попросила немного подождать и ушла в служебное помещение, а когда через несколько минут вернулась, предложила пройти в кассу и пояснила, что необходимые бумаги отнесла кассиру сама. *** Т.В. прошла в кассу и получила 253 082 рубля 19 копеек. Ознакомившись с расходно-кассовым ордером №*** от 04 августа 2014 года, *** Т.В. пояснила, что видит его впервые, денежные средства в размере 70 000 рублей по данному ордеру не получала, 04 августа 2014 года в ДО «***» не была, расходной ордер № *** от 04 августа 2014 года не подписывала; подпись, стоящая в графе «подпись получателя», не похожа на ее подпись;

- данными в судебном заседании показаниями свидетеля ***а В.И., из которых усматривается, что примерно в октябре 2014 года от сотрудников операционного управления ему стало известно о факте незаконного списания *** Е.А. со счета клиента *** Г.Г. 700 000 рублей. Проверкой информации было выявлено, что 06 августа 2014 года *** Е.А. осуществила перевод денежных средств с расчетного счета *** Э.Ю. на расчетный счет *** Т.В. Однако клиент Банка *** Э.Ю. не был осведомлен об указанных переводах, разрешение на их осуществление не давал, что он указал в своем заявления, адресованном в Банк;

- оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля *** Г.В. о том, что *** Е.А. получила логин ***. Сотрудникам строго запрещено передавать свои учетные данные другим сотрудникам банка и посторонним лицам. За действия, выполненные под учетными данными, несет полную ответственность тот сотрудник, которому эти учетные данные принадлежат.

Вместе с тем вина *** Е.А. подтверждается оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля *** С.В., начальника операционного управления ПАО ***, о том, что в сентябре 2014 года в отношении Щерби на Е.А. была инициирована проверка, по результатам которой выявлено, что 06 августа 2014 года *** Е.А. осуществила перевод денежных средств с расчетного счета *** Э.Ю. на расчетный счет *** Т.В. Однако клиент Банка *** Э.Ю. не был осведомлен об указанных переводах, разрешение на их осуществление не давал. По данному факту *** Е.А. приглашалась в управление безопасности ПАО ***, где давала пояснения о незаконно совершенный ею операции по снятию и переводу денежных средств с расчетных счетов клиентов Банка.

Вина подсудимой *** Е.А. в совершении мошенничества (эпизод с потерпевшей *** Г.Г.) подтверждается:

- показаниями представителя потерпевшей *** Г.Г. – *** Э.Ю. в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым 30 марта 2012 года его мать *** Галина Григорьевна открыла в ДО «***» ***, расположенном по адресу: *** , вклад на три года. *** Г.Г. была выдана на его имя внутрибанковская доверенность на управление банковским вкладом. В период с момента открытия по 01 августа 2014 года вклад постоянно пополнялся и составил 2 466 255 рублей 08 копеек. 31 октября 2014 года он приехал в главный офис *** и после того, как узнал о хищениях денежных средств, попросил у сотрудницы банка *** С.В. предоставить ему выписку по вкладу *** Г.Г. Из данной выписки следовало, что 06 августа 2014 года осуществлено снятие денежных средств в размере 700 000 рублей через кассу ДО «***». Вышеуказанных действий ни он, ни *** Г.Г. не совершали, кому-либо данные действия совершать не поручали и не доверяли, о снятии денежных средств не знали. В тот же день он написал заявление в *** по факту случившегося. Считает, что вышеуказанная операция была произведена незаконно, денежные средства со счета его матери – *** Г.Г. похищены;

- показаниями в судебном заседании свидетеля ***а В.И., согласно которым на момент совершения *** Е.А. преступлений являлся сотрудником ПАО *** (ранее ОАО ***) в сфере безопасности. В октябре 2014 года от работников операционного управления ему стало известно о факте незаконного списания *** Е.А. со счета клиента *** Г.Г. 700 000 рублей. Была проведена проверка действий *** Е.А. и выявлено, что *** Е.А., являясь с октября 2012 года ведущим операционистом-бухгалтером ДО «***» ПАО *** и имея личный логин ***, который был ей предоставлен сотрудниками IT-службы для пользования программой «Инверсия 21 век», 04 августа 2014 года с использованием указанного логина составила расходно-кассовый ордер № *** от 04 августа 2014 года на снятие денежных средств в размере 700 000 рублей с расчетного счета ***, принадлежащего *** Н.В., после чего, используя данный ордер, получила эти денежные средства в кассе ДО, и затем, как *** Е.А. указала в своем объяснении, указанные денежные средства присвоила себе. Затем *** Е.А. 06 августа2014 года после обращения в Банк *** Н.В. составила расходно-кассовый ордер № ***о списании с расчетного счета *** Н.В. 700 000 руб-лей, однако в указанном расходном ордере было намеренно изменено наименование счета клиента и указан расчетный счет № *** клиента Банка *** Г.Г., с которого и сняты денежные средства и переданы клиенту *** Н.В. Официальный представитель *** Г.Г. по доверенности – *** Э.Ю. не был осведомлен об указанных переводах, разрешение на их осуществление не давал;

- оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля *** Н.П., из которых усматривается, что в период с апреля 2013 года по октябрь 2014 года она работала в должности ведущего кассира-бухгалтера в ДО «***» ОАО ***. В ее должностные обязанности входили прием-выдача денежных средств на основании кассовых ордеров, прием коммунальных платежей, обслуживание юридических лиц. 04 августа 2014 года она находилась на своем рабочем месте в ДО «***», к ней *** Е.А. подошла к ней и сказала, что в Банк позвонила клиент *** Н.В. и заказала обналичить со своего расчетного счета сумму в размере 700 000 рублей. Через пару часов *** Е.А. принесла ей в кассу два экземпляра ордера № *** от 04 августа 2014 года, на основании которого попросила выдать 700 000 рублей, т.к. данную сумму заказала клиента Банка *** Н.В., которая должна была в скором времени подойти и забрать деньги. Подписи клиента на ордере не было. Она, *** Н.П., выдала денежные средства при условия, что *** Е.А. по прибытию клиента Банка попросит его расписаться в ордерах. Это связано с тем, что она доверяла *** Е.А., которая, кроме того, периодически исполняла обязанности руководителя ДО «***» и фактически являлась ее руководителем. В этот же день, 04 августа 2014 года, *** Е.А. подходила к ней и просила выдать ей 70 000 рублей, которые полагались для клиента *** Т.В. *** Н.П. выдала ей указанные денежные средства. Операцию под № ***от 06 августа 2014 по выдаче 700 000 рублей клиенту банка *** Н.В. проводила тоже она, *** Н.П. и в этот день выдавала *** Н.В. указанную сумму в кассе, предварительно сверив паспортные данные клиента с расходно-кассовым ордером. Поскольку *** Н.П. не проверила номер текущего счета клиента, она не знала, что расходно-кассовый ордер поддельный, и выдаваемая сумма фактически списывается с текущего счета другого клиента – *** Г.Г.;

- оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля *** И.Ю. усматривается, что 07 декабря 2009 года она устроилась на работу в АКБ ***, в офис «***», расположенный по адресу: *** , на должность заместителя управляющего, примерно в августе 2010 стала занимать должность управляющего дополнительного офиса «***». 31 октября 2014 года был ее последний рабочий день в данном банке, и она находилась в главном офисе ОАО ***. По просьбе *** С.В., который являлся руководителем департамента дополнительных офисов г. Москвы, она пришла к начальнику операционного управления ***, где узнала, что клиент Банка *** Э.Ю. написал заявление, из которого явствовало, что он просит разобраться с неправомерным списанием денежных средств с его счета. Выяснилось, что операция по снятию денежных средств в размере 700 000 рублей с расчетного счета *** Г.Г. было осуществлено через личный логин *** Е.А. – ***. Данный логин и пароль были выданы ей при оформлении на работу. Логины у всех сотрудников индивидуальны, и их передача другим лицам запрещена. Согласно инструкции Банка передача логинов и паролей от программы «Инверсия 21 век» запрещена. Она, *** И.Ю., может точно сказать, что на момент 05, 06 августа 2014 года в сейфе, в котором *** Е.А. якобы оставила денежные средства в размере 700 000 рублей, такая сумма отсутствовала. Кроме того, данный сейф не предназначен для хранения денежных средств. Примерно в декабре 2014 года, когда она уже точно убедилась, что именно *** Е.А. похитила денежные средства в размере 700 000 рублей с расчетного счета *** Г.Г., она позвонила ей на мобильный телефон и попросила ее сказать, действительно ли она присвоила указанные денежные средства. *** Е.А. ответила утвердительно и пояснила, что это сделала именно она, т.к. ей не хватало заработной платы, а очень хотелось с друзьями сходить в кафе и в кино. Также ей известно, что во время вызова *** Е.А. в главный офис банка она призналась в присвоении денежных средств, списаны с расчетного счета *** Г.Г., в размере 700 000 рублей;

- оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля *** С.В., начальника операционного управления ПАО ***, о том, что в сентябре 2014 года в отношении *** Е.А. была инициирована проверка, по результатам которой выявлено, что 06 августа 2014 года *** Е.А. осуществила перевод денежных средств с расчетного счета *** Э.Ю. на расчетный счет *** Т.В. Однако клиент Банка *** Э.Ю. не был осведомлен об указанных переводах, разрешение на их осуществление не давал. По данному факту *** Е.А. приглашалась в управление безопасности ПАО ***, где давала пояснения о незаконно совершенный ею операции по снятию и переводу денежных средств с расчетных счетов клиентов Банка.

Вина подсудимой *** Е.А. в совершении мошенничества (эпизод с потерпевшим ***ым Э.Ю.) подтверждается:

- показаниями *** Э.Ю., данными им в судебном заседании, согласно которым 02 августа 2014 года у него закончился срок по одному из вкладов ***, который обслуживался в ДО «***» *** по адресу:*** , и все денежные средства, включая проценты по данному вкладу, должны были быть перечислены на текущий расчетный счет №***, а потом на другой его вклад. 19 августа 2014 года им, ***ым Э.Ю., оформлено заявление на периодическое перечисление денежных средств с текущего счета на счет вклада, которое у него приняла *** Е.А., но, как оказалось, не исполнила. 28 октября 2014 года ему позвонила начальник операционного управления *** *** С.В. и спросила, перечислял ли он денежные средства со своего текущего счета на счет *** Е.А. С целью проверки информации, полученной от *** С.В., 29 октября 2014 года он приехал в офис на *** , где запросил у *** Е.А. выписки по вкладам и по расчетному счету. В предоставленных ему *** Е.А. выписках каких-либо переводов на ее счет не было. 31 октября 2014 года он приехал в главный офис ***, где *** С.В. ему предоставила реальные выписки с его счетов по вкладу и текущему счету. Из этих выписок следовало, что с его текущего счета 06 августа 2014 переведены денежные средства на счет *** Т.В. в размере 70 000 рублей, 15 августа 2014 года переведены денежные средства на счет *** Е.А. в размере 45 000 рублей, 29 августа 2014 года на ее же счет переведены 10 000 рублей, 24 сентября 2014 года выданы из кассы ДО «***» с его текущего счета 8 143 рублей 50 копеек, 29 сентября 2014 года выданы из кассы ДО «***» с его текущего счета 53 000 рублей. Вышеуказанные действия по расчетному счету он не совершал, кому-либо данные действия не поручал и не доверял. 31 октября 2014 года после того как он написал заявление, *** Е.А. перечислила ему тремя платежами денежные средства в сумме 69 000 рублей;

- показаниями в судебном заседании свидетеля ***а В.И., который сообщил, что на момент совершения *** Е.А. преступлений являлся сотрудником ПАО *** (ранее ОАО ***) в сфере безопасности. В октябре 2014 года от работников операционного управления ему стало известно о факте незаконного списания *** Е.А. со счета клиента *** Г.Г. 700 000 рублей. Была проведена проверка действий *** Е.А. и выявлено, что *** Е.А., являясь с октября 2012 года ведущим операционистом-бухгалтером ДО «***» ПАО *** и имея личный логин ***, который был ей предоставлен сотрудниками IT-службы для пользования программой «Инверсия 21 век», 04 августа 2014 года с использованием указанного логина составила расходно-кассовый ордер № *** от 04 августа 2014 года на снятие денежных средств в размере 700 000 рублей с расчетного счета ***, принадлежащего *** Н.В., после чего, используя данный ордер, получила эти денежные средства в кассе ДО, и затем, как *** Е.А. указала в своем объяснении, указанные денежные средства присвоила себе. Затем *** Е.А. 06 августа 2014 года после обращения в Банк *** Н.В. составила расходно-кассовый ордер № ***о списании с расчетного счета *** Н.В. 700 000 рублей, однако в указанном расходном ордере было намерено изменено наименование счета клиента и указан расчетный счет № *** клиента Банка *** Г.Г., с которого и сняты денежные средства и переданы клиенту *** Н.В. Официальный представитель *** Г.Г. по доверенности – *** Э.Ю. не был осведомлен об указанных переводах, разрешение на их осуществление не давал. 15 августа 2014 года *** Е.А. со своего расчетного счета осуществила снятие через кассу дополнительного офиса денежных средств, перечисленных с расчетного счета *** Э.Ю.

Помимо указанных показаний, в судебном заседании также оглашены в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ показания свидетеля *** О.А. о том, что с марта 2014 года по 01 октября 2014 года она проходила практику в ПАО *** в ДО «***» по адресу: ***и работала с ведущим операционистом-бухгалтером *** Е.А. и кассиром-операционистом *** Н.П. У каждого сотрудника Банка был свой логин и пароль, под которым сотрудник заходил в банковскую программу. С клиентом банка ***ым Э.Ю. она не знакома, однако знает, что он неоднократно приходил в ДО «***», с ним работала *** Е.А. Насколько *** О.А. известно, его не устраивали выписки со счета, предоставляемые ему *** Е.А. Для *** Э.Ю. она никогда не готовила каких-либо платежных документов, а также никогда не переводила денежные средства со счета *** Э.Ю. на другие счета. Также *** О.А. пояснила, что не знает, где в операционном зале могли бы храниться денежные средства вне кассового узла.

Вместе с тем вина *** Е.А. подтверждается оглашенными в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля *** С.В., начальника операционного управления ПАО ***, о том, что в сентябре 2014 года в отношении *** Е.А. была инициирована проверка, по результатам которой выявлено, что 15, 29 августа 2014 года, 17 сентября 2014 года *** Е.А., используя свой личный логин и пароль, осуществляла переводы денежных средств с расчетного счета № ***, открытого на имя клиента Банка *** Э.Ю., на собственный расчетный счет №***. В указанные даты были перечислены суммы в размере 45 000, 14 000, 10 000 рублей соответственно указанным выше датам. Однако *** Э.Ю. не был осведомлен об указанных переводах, разрешение на их осуществление не давал. 15 августа 2014 года, *** Е.А. со своего расчетного счета осуществила снятие через кассу ДО денежных средств, перечисленных с расчетного счета *** Э.Ю.

Из оглашенных в судебном заседании показаний в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ свидетеля *** С.В. усматривается, что в период с февраля по октябрь 2014 года она работала в должности кассира-бухгалтера в ДО «***» ОАО «***». В ее должностные обязанности входило: прием-выдача денежных средств на основании кассовых ордеров, прием коммунальных платежей. Клиента *** Э.Ю. она помнит, он был частым посетителем ДО «***». Операции, на основании которых были списаны денежные средства с расчетного счета *** Э.Ю., проведены с ее подтверждения, денежные средства по данным операциям переданы ею *** Е.А., скорее всего, по той причине, что она попросила *** С.В. их выдать для последующее самостоятельной передачи денег клиенту.

Вина подсудимой *** Е.А. в совершении мошенничества (эпизод с потерпевшей *** Т.А.) подтверждаются оглашенными показаниями потерпевшей *** Т.А., в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым 04 декабря 2012 года она открыла расчетный счет № *** в ДО «***» *** по адресу:***. В августе 2014 года снова поступили уведомления о задолженности по всем коммунальным платежам. В ходе разбирательства ею в октябре 2014 года было обнаружено, что на ее расчетном счете не хватает 15 000 рублей, которые 29 июля2013 года без ее ведома были сняты со счета, что подтверждает выписка, которую она получила 19 ноября 2013 года. *** Е.А. заверила ее, что на счету у нее находится 39 000 рублей. Как она узнала позже от сотрудников полиции, данные денежные средства у нее были похищены путем перечисления с ее расчетного счета, 29 августа 2014 года в размере 34 000 рублей на расчетный счет *** Е.А., а также 11 сентября 2014 года 5 000 рублей были также переведены на расчетный счет *** Е.А. Данных операций *** Т.А. не производила. По факту снятия 15 000 рублей 13 ноября 2014 года ею было написано заявление которое у нее лично приняла *** Е.А. и сказала, что по данному факту будет проведена проверка. В последствии, при общении с *** Е.А., *** Т.А. задала ей вопрос, когда ей вернут задолженность в размере 54 000 рублей, на что *** Е.А., сославшись на постоянное отсутствие главного бухгалтера дополнительного офиса Банка, который тогда уже переехал на Звездный бульвар, на работе, и предложила ей, что она переведет денежные средства *** Т.А. в размере 39 000 рублей с ее расчетного счета на свой расчетный счет,а также со слов *** Е.А. банк готов ей возместить 15 000 рублей, снятых, якобы кассиром. Для ускорения получения *** Т.А. денег *** Е.А. предложила ей также перевести данные денежные средства на ее расчетный счет и потом всю сумму она передаст *** Т.А. наличными, на что она согласилась. В конце 2014 года *** Т.А. встретилась с *** Е.А. в назначенном ею месте, где она передала ей 54 000 рублей и попросила написать расписку о том, что *** Т.А. от *** Е.А. получила вышеуказанные денежные средства. *** Е.А. попросила ее никому не говорить, о том, что такая встреча состоялась, и что она передала ей эти денежные средства. Денежные средства в размере 15 000 рублей по ордеру №*** от 29 июля 2013 года она не получала и в этот день в ДО «***» не была, ордер не подписывала, подпись, стоящая в графе «подпись получателя», не похожа на ее. Также она пояснила, что разрешения *** Е.А. на переводы от 29 августа 2014 года и 11 сентября 2014 года с ее расчетного счета на расчетный счет *** Е.А. не давала, об этих переводах не знала.

Вина *** Е.А. в совершении указанных выше преступлений подтверждается также следующими исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела:

- заявлением и.о. Председателя Правления АКБ *** *** Д.В. о хищении денежных средств *** Е.А., зарегистрированное в КУСП УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве под № 5181 от 27.04.2015 (том 1 л.д. 14);

- рапортом сотрудника ОЭБ и ПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве об обнаружении признаков преступления (том 1, л.д. 176);

- заявлением *** Н.В. о хищении денежных средств, зарегистрированное в КУСП УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве под № 9003 от 20.07.2015 (том 1 л.д. 214);

- рапортом сотрудника ОЭБ и ПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве об обнаружении признаков преступления (том 1 л.д. 215);

- заявлением *** Т.В. о хищении денежных средств, зарегистрированное в КУСП УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве под № *** от 04.08.2015 (том 1, л.д. 220);

- рапортом сотрудника ОЭБ и ПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве об обнаружении признаков преступления (том 1, л.д. 231);

- протоколом осмотра предметов от 09 августа 2015 года, в ходе которого были осмотрены, документы, изъятые в ПАО ***, расположенном по адресу: ***, подтверждающие нахождение *** Е.А. на должности ведущего операциониста-бухгалтера ОАО АКБ «*** », документы, подтверждающие наличие открытых счетов в указанном банке у клиентов *** Н.В., *** Т.В., *** Т.А., *** Г.Г., *** Э.Ю., *** И.Ю., оригинал объяснения *** Е.А., в котором указывается, что операции на сумму 45 000 от 15.08.2014, 14 000 рублей от 29.08.2014, 34 000 рублей от 29.08.2014, 5 000 рублей от 11.09.2014, 10 000 рублей от 17.09.2014, 700 000 рублей от 06.08.2014 осуществлены ею (том 2 л.д. 207-211);

- вещественными доказательствами (том 2 л.д. 212-215);

- заключением эксперта № *** от 16.09.2015, согласно которому подписи от име-ни гр. *** Е.А., расположенные в расходных кассовых ордерах № *** от 04 августа 2014 года, № *** от 04 августа 2014 года и № ***от 06 августа 2014 года, вероятно, выполнены *** Е.А. (т.3 л.д. 96-100).

Оценивая исследованные доказательства, суд обращает внимание на следу-ющее.

Суд признает имеющими доказательственную силу по настоящему уголовному делу указанные выше письменные материалы уголовного дела, поскольку данные документы отвечают требованиям действующего законодательства и существенных нарушений требований закона при их составлении и сборе, которые могли бы повлечь признание их недопустимыми доказательствами по делу, суд не усматривает, как не усматривает оснований и для того, чтобы сомневаться в достоверности изложенной в этих документах информации.

Очные ставки, протоколы которых имеются в письменных материалах уголовного дела, проведены с соблюдением процессуальных норм, в присутствии защитника *** Е.А., протоколы данных следственных действий составлены с соблюдением требований действующего законодательства.

Суд признает достоверными показания потерпевших *** Н.В., *** Г.Г., *** Э.В., *** Т.А. и *** Т.В., *** К.Г., поскольку их показания являются последовательными на протяжении всего производства по уголовному делу и объективно подтверждаются указанными выше письменными документами, которые суд признал имеющими доказательственную силу по настоящему уголовному делу.

Аналогичным образом суд признает достоверными показания свидетелей ***а В.И., *** С.В., *** И.Ю., *** Н.П., *** Г.В., *** О.А. и *** С.В.

Одновременно суд отмечает отсутствие оснований сомневаться в достоверности показаний потерпевших, поскольку в судебном заседании установлено, что они с подсудимой *** Е.А. лично не знакомы и неприязненных отношений к ней не испытывают, а это в свою очередь свидетельствует об отсутствии у потерпевших субъективных оснований для оговора подсудимой и искажения фактических обстоятельств исследуемых событий, в т.ч. суммы похищенного *** Е.А.

Анализируя исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой *** Е.А. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при тех обстоятельствах дела, которые подробно изложены в описательной части настоящего приговора, и законных оснований для квалификации её действий иным образом не видит. С учетом вышеизложенного суд квалифицирует действия подсудимой *** Е.А. по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

При назначении подсудимой *** Е.А. наказания суд руководствуется требованиями ст.60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные о личности *** Е.А. – ранее не судима, на учете в НД и ПНД не состоит, трудоустроена, по месту жительства и работы характеризуется положительно, в содеянном раскаялась.

Суд учитывает возраст подсудимой *** Е.А., влияние назначаемого наказания на исправление *** Е.А. и на условия жизни ее семьи, конкретные обстоятельства совершенного *** Е.А. преступления.

Обстоятельством, смягчающим наказание *** Е.А., является раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих ее наказание, не усматривается.

Суд назначает подсудимой *** Е.А. наказание с учетом положений ч.5 ст.62 УК РФ, а также фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности содеянного.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного *** Е.А. преступления, суд усматривает целесообразность в применении в отношении нее положений ч.1 ст.73 УК РФ, то есть в назначении условного наказания. В назначении дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд ввиду материального положения подсудимой и её образа жизни целесообразности не видит.

На основании вышеизложенного и руководствуясь положениями ст.ст. 299,

304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать *** ЕКАТЕРИНУ АНДРЕЕВНУ виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств *** Н.В.) – в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств *** Т.В.) – в виде 3 (трех) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств *** Г.Г.) – в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств *** Э.Ю.) – в виде 4 (четырех) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств *** Т.А.) – в виде 3 (трех) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ назначить *** Е.А. наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначив ей наказание в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное *** Е.А. наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 1 (одного) года.

Обязать осужденную *** Е.А. являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в установленное инспекцией время, не менять место жительства без соответствующего разрешения органа, осуществляющего надзор за исполнением наказания.

На основании пункта 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объяв-лении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» осужденную *** Е.А. от назначенного наказания освободить.

Меру пресечения осужденной *** Е.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства – документы, перечисленные на л.д. 212-215, т. 2, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденной в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

Одновременно осужденной разъясняется право участвовать в рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного судопроизводства.

Судья С.П. Лисовицкий

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск