Решение по жалобе/протесту на постановление (районный суд)
Дело № 12-0298/2016 | Коптевский районный суд
Дело №12-298/16
РЕШЕНИЕ
Судья Коптевского районного суда города Москвы Белицкий В.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Тихонова К.В. в защиту Басова СВ на постановление мирового судьи судебного участка №404 района Коптево г. Москвы от 17 сентября 2015 года о привлечении генерального директора ООО «МЮЗ ЭЛИТ» Басова С.В. к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ,
УСТАНОВИЛ:
Постановлением мирового судьи судебного участка №404 района Коптево г. Москвы от 17 сентября 2015 года
Генеральный директор ООО «МЮЗ ЭЛИТ» Басов СВ, ***года рождения, уроженец пос. Яйсан Мартукского района Актюбинской области, ранее не привлекавшийся к административной ответственности,
признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10.000 рублей.
Не согласившись с указанным постановлением мирового судьи, Тихонов К.В. в защиту Басова С.В. подал в Коптевский районный суд г. Москвы жалобу, в которой, без приведения каких-либо доводов, указал на незаконность постановления. Просит обжалуемое постановление отменить.
В судебное заседание явились Басов С.В. и защитник Тихонов К.В., которые доводы жалобы поддержали.
Защитник Тихонов К.В. дополнительно пояснил, что Басов С.В. был уведомлен о времени и месте судебного заседания суда первой инстанции накануне, 16 сентября 2015 года, находился в этот момент в отпуске в г. Санкт-Петербурге и не мог так быстро приехать в суд. При таких обстоятельствах Басов С.В. был лишен возможности воспользоваться юридической помощью, ознакомиться с материалами дела, заявлять ходатайства, в том числе о направлении дела для рассмотрения по месту его фактического жительства в г. Санкт-Петербург. Мировой судья должна была отложить рассмотрение дела, но не сделала этого. В этой связи обжалуемое постановление мирового судьи является незаконным и подлежит отмене. Кроме того, истекли сроки давности привлечения Басова С.В. к административной ответственности, поэтому производство по делу подлежит прекращению.
Проверив доводы жалобы, изучив материалы дела об административном правонарушении, заслушав заявителя и защитника, суд находит жалобу Басова С.В. не подлежащей удовлетворению.
КоАП РФ предусмотрена ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных , - .
Вывод мирового судьи о виновности генерального директора ООО «МЮЗ ЭЛИТ» Басова С.В. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, является правильным и основан на совокупности доказательств, полно, всесторонне и объективно, исследованных в судебном заседании, содержание которых приведено в обжалуемом постановлении.
Допустимость и достоверность принятых мировым судьей во внимание доказательств не вызывает сомнений, их совокупность является достаточной для разрешения дела по существу. Всем доказательствам по делу мировым судьей дана надлежащая оценка по правилам КоАП РФ.
Таким образом, генеральный директор ООО «МЮЗ ЭЛИТ» Басов С.В. обоснованно привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, его действия квалифицированы правильно.
Нарушений КоАП РФ, влекущих отмену постановления мирового судьи, не допущено.
Порядок привлечения к административной ответственности не нарушен.
Рассмотрение мировым судьей дела об административном правонарушении в отсутствие Басова С.В. не противоречит положениям ч.2 ст.25.1 КоАП РФ, согласно которой при наличии данных о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения, дело об административном правонарушении может быть рассмотрено в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу.
Из вышеприведенных пояснений защитника следует, что о времени и месте судебного заседания Басов С.В. был надлежаще уведомлен, последний имел возможность направить в суд до начала рассмотрения дела с помощью средств связи (по факсу, по электронной почте и т.п.) любое ходатайство, в том числе об отложении судебного заседания, однако Басов С.В. каких-либо ходатайств в суд первой инстанции не направил.
При таких данных согласиться с тем, что было нарушено право Басова С.В. на защиту нельзя.
Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не выявлено.
При назначении наказания мировой судья учла характер совершенного административного правонарушения, данные о личности виновного.
Из материалов дела следует, что 13 августа 2015 года в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, проведенной Коптевской межрайонной прокуратурой совместно со специалистом Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области, путем изучения документов, представленных ООО «МЮЗ ЭЛИТ», установлено, что в нарушение п. 2 «Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций)», утверждённых постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 (далее – Требования от 30.06.2012 № 667) правила внутреннего контроля ООО «МЮЗ ЭЛИТ» не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, так как не учитывают изменений, внесенных в нормативные правовые акты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 № 577 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее – Постановление Правительства РФ от 21.06.2014 № 577) и не приведены в соответствие с ним в установленный 30-дневный срок, в частности, не включают следующие программы осуществления внутреннего контроля:
к) программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании;
л) программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;
м) программа, регламентирующая порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального Закона № 115 от 07.08.2001;
- в нарушение п. 4 Требований от 30.06.2012 № 667 правила внутреннего контроля Общества не включают следующие программы осуществления внутреннего контроля:
а) программа, определяющая организационные основы осуществления внутреннего контроля (программа организации внутреннего контроля);
е) программа, регламентирующая порядок работы по приостановлению операций в соответствии с Федеральным Законом № 115 от 07.08.2001;
и) программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
– в нарушение п. 10 «Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203 (далее – Положение от 03.08.2010 № 203) специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил и реализацию программ осуществления внутреннего контроля общества (приказ о назначении № 22-1 от 23.04.2013) не прошло обучение в форме целевого инструктажа до начала осуществления таких функций;
- в нарушение п. 8 Положения от 03.08.2010 № 203 в ООО «МЮЗ ЭЛИТ» не проводился дополнительный инструктаж при вступлении в силу 21.06.2014 Постановления Правительства РФ № 577.
Срок давности привлечения к административной ответственности по вышеуказанным нарушениям, которые являются длящимися, вопреки утверждениям защитника, не истек.
Также, одним из обстоятельств, послуживших основанием для привлечения генерального директора ООО «МЮЗ ЭЛИТ» Басова С.В. к административной ответственности по КоАП РФ явилось выявление в ходе осуществления данной проверки нарушений должностным лицом Общества пп.4 п.1 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ от 7 августа 2001 года, выразившиеся в несоблюдении сроков направления в Росфинмониторинг сведений по операциям с 2005 по 2015 год, подлежащим обязательному контролю, а именно: в срок, превышающий три рабочих дня, следующих за днем совершения операции.
Между тем, согласно КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренной названного Кодекса, составляет один год.
По смыслу закона срок давности привлечения к ответственности исчисляется по общим правилам исчисления сроков - со дня, следующего за днем совершения административного правонарушения (за днем обнаружения правонарушения). В случае совершения административного правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к административной ответственности исчисляется со дня, следующего за последним днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности.
Невыполнение предусмотренной правовыми актами обязанности к установленному сроку свидетельствует о том, что административное правонарушение не является длящимся.
Срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, в отношении которого предусмотренная правовым актом обязанность не была выполнена к определенному сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока.
Обязанность направления в уполномоченный орган сведений об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, установлена Закона № 115-ФЗ - не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления операций.
Таким образом, датой совершения административного правонарушения в данном случае является день, следующий за последним днем соответствующего срока, установленного для направления в уполномоченный орган сведений об операциях.
Нарушение пп.4 п.1 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 ООО «МЮЗ ЭЛИТ» в части направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, в срок, превышающий три рабочих дня, следующих за днем совершения операции:
по п/п №472 от 12.09.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000373 от 19.09.2014г.) на сумму 700 000, 00 руб. на 2 дня (дата совершения административного правонарушения 18 сентября 2014 года);
по т/н №№ 23 от 04.02.2015г., 27 от 11.02.2015г., 34 от 12.02.2015г. (сообщение по форме 4-СПД №0000600 от 19.02.2015г.) на сумму 681 449, 40 руб. на 2 дня (дата совершения административного правонарушения 25 февраля 2015 года);
по п/п №№1734, 1747, 1793, 1815 от 12, 16, 24, 29.09.2014г., 1895, 1939, 1944. 1988 от 14. 22. 23, 31.10.2014г., 2087, 2088 от 20.11.2014г., 2198, 2220 от 11.12.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000525 от 26.12.2014г.) на сумму 951 318, 00руб. на 8 дней (дата совершения административного правонарушения 17 декабря 2014 года);
по п/п №№1895 от 14.10.2014г., 1939 от 22.10.2014г., 1944 от 23.10.2014г., 1988 от 31.10.2014г., 2087, 2088 от 20.11.2014г., 2198 от 09.12.2014г., 2220 от 11.12.2014г., 2429, 2432 от 30.12.2014г., 102 от 27.01.2015г. (сообщение по форме 4-СПД №0000560 от 04.02.2015г.) на сумму 951 378, 00руб. на 3 дня (дата совершения административного правонарушения 2 февраля 2015 года);
по договору №Р/1864 от 30.11.2009г. с ООО «Русский ювелир»: по т/н №№РН-001357, 1359, 1360 от 09.04.2014г., 1567, 1582-1584 от 29.04.2014г., 1602, 1603 от 30.04.2014г., 1997-1999 от 05.06.2014г., 2060-2073 от 09.06.2014г., 2074, 2075 от 10.06.2014г., 2359 от 04.07.2014г., 3017-3020 от 15.09.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000380 от 22.09.2014г.) на сумму 606 886, 00руб. на 2 дня (дата совершения административного правонарушения 2 февраля 2015 года);
по п/п №№1903 от 15.10.2014г., 1908 от 16.12.2014г., 2014 от 07.11.2014г., 2061 от 17.11.2014г., 2104 от 25.11.2014г., 2123 от 27.11.2014г., 2160 от 02.12.2014г., 2267, 2269 от 17.12.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000512 от 23.12.2014г.) на сумму 741 249, 80руб. на 1 день (дата совершения административного правонарушения 23 декабря 2014 года);
по договору №Р/2224 от 25.04.2011г. с ООО «Багира СПб»: по т/н №№РН-001840 от 26.05.2014г., РН/В-00117, 118, 123 от 29.05.2014г., 3561-2563 от 22.07.2014г., 3166-3167 от 29.09.2014г., РН/В-00226-230 от 01.10.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000408 от 08.10.2014г.) на сумму 655 661, 00руб. на 2 дня (дата совершения административного правонарушения 7 октября 2014 года);
по договору №Р/2159 от 25.06.2010г. с ООО «Торговый дом «Байкал-Лена»: по т/н №№РН-003704 от 17.10.2013г., 4716-4723 от 16.12.2013г., 509-514 от 14.02.2014г., 607, 608 от 19.02.2014г., 1111-1116 от 20.03.2014г., 3779, 3784 от 28.11.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000474 от 09.12.2014г.) на сумму 682 278, 45руб. на 4 дня (дата совершения административного правонарушения 4 декабря 2014 года);
по п/п №№1483 от 06.08.2014г., 1521 от 12.08.2014г., 1565 от 18.08.2014г., 1611 от 25.08.2014г., 1659 от 29.08.2014г., 1730 от 12.09.2014г., 1794 от 24.09.2014г., 1805 от 26.09.2014г., 1810 от 29.09.2014г., 1915 от 17.10.2014г., 2021, 2077, 2134, 2271, 2316 от 30.12.2014г., 107 от 28.01.2015г. (сообщение по форме 4-СПД №0000571 от 04.02.2015г.) на сумму 690 050, 00руб. на 2 дня (дата совершения административного правонарушения 3 февраля 2015 года);
по договору М/502 от 26.11.2014г. с ИП О.В.Гришанина по т/н №№РН-003837 от 03.12.2014г., 3880, 3881 от 05.12.2014г., 3966, 3967, 3993 от 10.12.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000495 от 16.12.2014г.) на сумму 639 543, 72 руб. на 1 день (дата совершения административного правонарушения 16 декабря 2014 года);
по т/н №РН-00001-0005 от 14.01.2015г. (сообщение по форме 4-СПД №0000556 от 03.02.2015г.) на сумму 766 324, 84 руб. на 11 дней (дата совершения административного правонарушения 20 января 2015 года);
по договору Р/2353 от 13.05.2014г. с ИП О.Ф.Симоненко: по т/н №№РН-002599-2602 от 29.07.2014г., 3217 от 30.09.2014г., 3418 от 27.10.2014г., 3972, 3973 от 10.12.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000499 от 18.12.2014г.) на сумму 818 559, 22 руб. на 3 дня (дата совершения административного правонарушения 16 декабря 2014 года);
по т/н №№РН-000010-000013, 33 от 14.01.2015г. (сообщение по форме 4-СПД №0000557 от 03.02.2015г.) на сумму 661 527, 04 руб. на 11 дней (дата совершения административного правонарушения 20 января 2015 года);
по т/н №№РН-000010-000013, 33 от 14.01.2015г. (сообщение по форме 4-СПД №0000543 от 23.01.2015г.) на сумму 661 527, 04 руб. на 4 дня (дата совершения административного правонарушения 20 января 2015 года);
по договору Р/560 от 21.11.2005г. с ИП Л.В.Соболева: по п/п №№1862 от 07.10.2014г., 2255 от 16.12.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000508 от 22.12.2014г.) на сумму 706 187, 00 руб. на 1 день (дата совершения административного правонарушения 22 декабря 2014 года);
по договору Р/2319 от 22.09.2013г. с ЗАО «Самоцветы»: по п/п №№1019 от 05.06.2014г., 1233, 1275, 1328 от 01, 08, 16.07.2014г., 1575, 1603 от 19, 22.08.2014г., 1778, 1801 от 22, 25, 09.2014г., 1879, 1883 от 13.10.2014г., 2233, 2234 от 15.12.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000513 от 23.12.2014г.) на сумму 840 269, 37 руб. на 3 дня (дата совершения административного правонарушения 19 декабря 2014 года);
по договору Р/2340-А от 27.01.2014г. с ИП Х.Б.Магомедова: по т/н №№РН-001811-1814 от 23.05.2014г., 2176, 2177 от 18.06.2014г., 2439, 2440, 2547, 2548 о 10, 21.07.2014г., 2725, 2726 от 11.08.2014г., 2986, 2989 от 11.09.2014г., 3528, 3529 от 06.11.2014г., 4269, 4270 от 24.12.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000533 от 30.12.2014г.) на сумму 703 844, 50 руб. на 1 день (дата совершения административного правонарушения 30 декабря 2014 года);
по договору М/291 от 21.11.2005г. с ИП М.А.Романцева: по т/н №№РН-001286, 1287, 1601 от 04, 30.04.2014г., 1752, 1892, 1893, от 20, 27.05.2014г., 2305, 2306 от 30.06.2014г., 2482-2484. 2609 от 15, 29.07.2014г., 2793-2796, 2879, 2880 от 15. 27.08.2014г., 3058, 3059 от 19.09.2014г., 3469, 3470 от 29.10.2014г., 4065-4285 от 15, 19, 22, 24.12.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000532 от 30.12.2014г.) на сумму 616 378, 24 руб. на 1 день (дата совершения административного правонарушения 30 декабря 2014 года);
по договору №Р/1665 от 21.11.2005г. с ООО «Асюта»: по т/н №№РН-0000087, 88 от 28.01.2015г. (сообщение по форме 4-СПД №0000558 от 03.02.2015г.) на сумму 723 952, 00руб. на 1 день (дата совершения административного правонарушения 3 февраля 2015 года);
по договору М/303 от 25.01.2006г. с ИП П.П.Коломин: по п/п №№1188 от 25.06.2014г., 1245 от 02.07.2014г., 1535 от 13.08.2014г., 1738 от 15.09.2014г., 1975 от 29.10.2014г., 2043 от 12.11.2014г., 2127 от 27.11.2014г., 60 от 20.01.2015г. (сообщение по форме 4-СПД №0000559 от 03.02.2015г.) на сумму 609 891, 75руб. на 7 дней (дата совершения административного правонарушения 26 января 2015 года);
по т/н №№РН-3492, 3493 от 31.10.2014г., 3665 от 19.11.2014г., 42. 43 от 16.01.2015 г. (сообщение по форме 4-СПД №0000555 от 03.02.2015г.) на сумму 862 206, 00руб. на 9 дней (дата совершения административного правонарушения 22 января 2015 года);
по договору М/489 от 17.12.2013г. с ИП Н.А.Маракина: по п/п №№1237 от 01.07.2014г., 1392 от 24.07.2014г., 1495 от 07.08.2014г., 1617 от 25.08.2014г., 1731 от 12.09.2014г., 1952 от 24.10.2014г., 2051 от 14.11.2014г., 2124 от 27.11.2014г., 2324 от 22.12.2014г., 101 от 27.01.2015г. (сообщение по форме 4-СПД №0000568 от 04.02.2015г.) на сумму 778 671, 85руб. на 3 дня (дата совершения административного правонарушения 2 февраля 2015 года);
по договору Р/2180 от 12.09.2010г. с ИП Т.А.Костенко: по п/п №№989 от 02.06.2014г., 1145 от 20.06.2014г., 1200 от 27.06.2014г., 1477 от 05.08.2014г., 1610 от 25.08.2014г., 1645 от 25.08.2014г., 1825 от 30.09.2014г., 2119 от 26.11.2014г., 2227 от 12.12.2014г., 2275 от 18.12.2014г., 72 от 21.01.2015г., 86 от 23.01.2015г. (сообщение по форме 4-СПД №0000561 от 04.02.2015г.) на сумму 640 274, 54руб. на 5 дней (дата совершения административного правонарушения 29 января 2015 года);
по договору Р/434 от 21.11.2005г. с ОАО «Тижа»: по п/п №№1091 от 16.06.2014г., 1202 от 27.06.2014г., 1320 от 15.07.2014г., 1376 от 22.07.2014г., 1616 от 25.08.2014г., 1669 от 02.09.2014г., 2049 от 13.11.2014г., 248 от 29.01.2015г. (сообщение по форме 4-СПД №0000573 от 04.02.2015г.) на сумму 602 958, 11руб. на 1 день (дата совершения административного правонарушения 4 февраля 2015 года);
по договору М/418 от 09.02.2010г. с ООО «Стиль-Золото»: по п/п №№1223 от 30.0.2014г., 1381 от 23.07.2014г., 1320 от 15.07.2014г., 1376 от 22.07.2014г., 1616 от 25.08.2014г., 1669 от 02.09.2014г., 2049 от 13.11.2014г., 248 от 29.01.2015г. (сообщение по форме 4-СПД №0000573 от 04.02.2015г.) на сумму 602 958, 11руб. на 1 день (дата совершения административного правонарушения 4 февраля 2015 года);
по договору Р/2355 от 26.05.2014г. с ИП М.А. Елкина: по п/п №№1677, 1687, 1704, 1762, 1768, 1785, 1807, 1827 от 02-30.09.2014г., 1839 от 03.10.2014г., 1859 от 07.10.2014г., 1886 от 13.10.2014г., 1925, 1926 от 20.10.2014г.. 1949 от 24.10.2014г., 1991 от 31.10.2014г., 2003, 2011 от 05, 07.11.2014г., 2181, 2304 от 08, 22.12.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000003 от 05.01.2015г.) на сумму 960 993, 70руб. на 4 дня (дата совершения административного правонарушения 26 декабря 2014 года);
по договору Р/2359 от 11.06.2014г. с ИП Т.С.Иванова: по п/п №№1455, 1536 от 01, 13.08.2014г., 1735 от 12.09.2014г., 2089 от 20.11.2014г., 2200. 2350 от 09, 23.12.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000001 от 05.01.2015г.) на сумму 794 482, 50руб. на 3 дня (дата совершения административного правонарушения 29 декабря 2014 года);
по договору Р/123 от 21.11.2005г. с ИП В.И.Соколова: по п/п №№1860, 1878 от 07, 13.10.2014г., 2044 от 12.11.2014г., 2154 от 01.12.2014г., 2161 от 03.12.2014г., 2230 от 12.12.2014г., 2327 от 22.12.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000002 от 05.01.2015г.) на сумму 670 097, 50руб. на 4 дня (дата совершения административного правонарушения 26 декабря 2014 года);
по договору Р/1793 от 15.08.2006г. с ООО «ТФ «Эгрет»: по т/н №№РН-002764 от 14.08.2014г., 0000007 от 14.01.2015г. (сообщение по форме 4-СПД №0000544 от 23.01.2015г.) на сумму 627 021, 00руб. на 4 дня (дата совершения административного правонарушения 20 января 2015 года),
вменено Басову С.В. обоснованно, поскольку срок давности привлечения к административной ответственности по данным нарушениям не истек.
Вместе с тем, из объема вменяемого генеральному директору Басову С.В. административного правонарушения подлежит исключению то, что в нарушение пп.4 п.1 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 ООО «МЮЗ ЭЛИТ» направило в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, в срок, превышающий три рабочих дня, следующих за днем совершения операции:
по договору Р/2217 от 16.03.2011г. с ИП Т.Н. Головня по т/н №№РН-4280 от 28.11.2013г., 4487 от 09.12.2013г., 1572 от 29.04.2014г., 1930 от 03.06.2014г., 1951 от 04.06.2014г., 2576 от 24.07.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000327 от 06.08.2014г.) на сумму 702 052, 84 руб. на 6 дней (дата совершения административного правонарушения 30 июля 2014 года);
по договору №Р/1035 от 21.11.2005г. с ООО «Золотой ларец» по т/н №№РН-000075-78 от 16.01.2014г., РН-001538 от 24.04.2014г., РН-002138-2139 от 16.06.2014г., РН-002702-2704 от 08.08.2014г., РН-002723-2724 от 11.08.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000331 от 15.08.2014г.) на сумму 800 254, 61 руб. на 1 день (дата совершения административного правонарушения 15 августа 2014 года);
по договору №М/473 от 28.06.2012г. с ИП А.Г.Гасанов по т/н №№РН-002324-2325 от 30.06.2014г., 002709-2710 от 11.08.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000332 от 15.08.2014г.) на сумму 710 977, 06 руб. на 1 день (дата совершения административного правонарушения 15 августа 2014 года);
по договору №01-МЮ/11 от 09.06.2011г.с ООО «Мастер Ювелир»:по т/н №№423 от 08.08.2014г., 424, 425, 426 от 11.08.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000338 от 18.08.2014г.) на сумму 909 249, 00 руб. на 2 дня (дата совершения административного правонарушения 15 августа 2014 года);
по т/н №№420, 421 от 08.08.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000337 от 18.08.2014г.) на сумму 629 447, 40 руб. на 3 дня (дата совершения административного правонарушения 14 августа 2014 года);
по п/п №407 от 06.08.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000342 от 19.08.2014г.) на сумму 671 459, 10 руб. на 5 дней (дата совершения административного правонарушения 12 августа 2014 года);
по договору №20-0202КПЮ от 20.02.2012г. с ООО «Торговый дом Камея по т/н №352 от 30.06.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000343 от 20.08.2014г.) на сумму 30 009 201руб. на 34 дня (дата совершения административного правонарушения 4 июля 2014 года);
по договору Р-115 от 21.11.2005г. с ИП А.А. Урумянц: по т/н №№РН-000831 от 28.02.2014г., 1525, 1526 от 23.04.2014г., 1580 от 29.04.2014г., 1687 от 16.05.2014г., 1753 от 20.05.2014г., 2782, 2784 от 15.08.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000348 от 22.08.2014г.) на сумму 1 190 854, 00руб. на 2 дня (дата совершения административного правонарушения 21 августа 2014 года);
по договору №КПЮ-08/2013 от 01.08.2013г. с ООО «М.Ю.З. Камея»: по п/п №1716 от 21.08.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000352 от 29.08.2014г.) на сумму 3 001 850, 00руб. на 3 дня (дата совершения административного правонарушения 27 августа 2014 года),
поскольку срок давности привлечения Басова С.В. к административной ответственности за указанные нарушения на момент вынесения обжалуемого постановления истек.
С учетом приведенных данных постановление мирового судьи подлежит изменению в указанной части.
При этом суд исходит из того, что вносимые в постановление изменения не усиливают административное наказание и не ухудшают иным образом положение лица, в отношении которого оно вынесено.
На основании изложенного, руководствуясь п.2 ч.1 ст.30.7 КоАП РФ, суд
РЕШИЛ:
Постановление мирового судьи судебного участка №404 района Коптево г. Москвы от 17 сентября 2015 года о привлечении генерального директора ООО «МЮЗ ЭЛИТ» Басова СВ к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ изменить:
исключить из объема вменяемого генеральному директору Басову С.В. административного правонарушения то, что в нарушение пп.4 п.1 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 ООО «МЮЗ ЭЛИТ» направило в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, в срок, превышающий три рабочих дня, следующих за днем совершения операции:
по договору Р/2217 от 16.03.2011г. с ИП Т.Н. Головня по т/н №№РН-4280 от 28.11.2013г., 4487 от 09.12.2013г., 1572 от 29.04.2014г., 1930 от 03.06.2014г., 1951 от 04.06.2014г., 2576 от 24.07.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000327 от 06.08.2014г.) на сумму 702 052, 84 руб. на 6 дней;
по договору №Р/1035 от 21.11.2005г. с ООО «Золотой ларец» по т/н №№РН-000075-78 от 16.01.2014г., РН-001538 от 24.04.2014г., РН-002138-2139 от 16.06.2014г., РН-002702-2704 от 08.08.2014г., РН-002723-2724 от 11.08.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000331 от 15.08.2014г.) на сумму 800 254, 61 руб. на 1 день;
по договору №М/473 от 28.06.2012г. с ИП А.Г.Гасанов по т/н №№РН-002324-2325 от 30.06.2014г., 002709-2710 от 11.08.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000332 от 15.08.2014г.) на сумму 710 977, 06 руб. на 1 день;
по договору №01-МЮ/11 от 09.06.2011г.с ООО «Мастер Ювелир»:по т/н №№423 от 08.08.2014г., 424, 425, 426 от 11.08.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000338 от 18.08.2014г.) на сумму 909 249, 00 руб. на 2 дня;
по т/н №№420, 421 от 08.08.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000337 от 18.08.2014г.) на сумму 629 447, 40 руб. на 3 дня;
по п/п №407 от 06.08.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000342 от 19.08.2014г.) на сумму 671 459, 10 руб. на 5 дней;
по договору №20-0202КПЮ от 20.02.2012г. с ООО «Торговый дом Камея по т/н №352 от 30.06.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000343 от 20.08.2014г.) на сумму 30 009 201руб. на 34 дня;
по договору Р-115 от 21.11.2005г. с ИП А.А. Урумянц: по т/н №№РН-000831 от 28.02.2014г., 1525, 1526 от 23.04.2014г., 1580 от 29.04.2014г., 1687 от 16.05.2014г., 1753 от 20.05.2014г., 2782, 2784 от 15.08.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000348 от 22.08.2014г.) на сумму 1 190 854, 00руб. на 2 дня;
по договору №КПЮ-08/2013 от 01.08.2013г. с ООО «М.Ю.З. Камея»: по п/п №1716 от 21.08.2014г. (сообщение по форме 4-СПД №0000352 от 29.08.2014г.) на сумму 3 001 850, 00руб. на 3 дня.
В остальной части то же постановление мирового оставить без изменения, жалобу Басова С.В. – без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в порядке, предусмотренном ст.30.12 КоАП РФ.
Судья В.А. Белицкий