Приговор

Дело № 01-0110/2016 | Коптевский районный суд

Информация о деле

Дело № 1-110/16

Следственный номер дела – 52512

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Москва 24 октября 2016 года

Коптевский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Белицкого В.А.,

при секретарях судебного заседания Соколовой М.Д., Брыкля Т.Б., Закияшко А.Г.,

государственных обвинителей – помощников Коптевского межрайонного прокурора г. Москвы Моренко К.В., Биляловой Д.И., Долотиной Г.Н., заместителя Коптевского межрайонного прокурора г. Москвы Щербакова А.В.,

представителей потерпевших АО «*** » - П О.В., С Е.В., КБ «*** » (ООО) - Н В.М., КБ «*** » (ООО) - Б Д.В., АО *** - К Д.В.,

подсудимой Жирновой Е.С., защитника – адвоката Рудик Т.Г.,

подсудимого Кушты В.Н., защитника – адвоката Ефимова А.Ю.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Жирновой ЕС , *** года рождения, уроженки *** , гражданки ***, имеющей высшее образование, работающей, зарегистрированной по адресу: *** , фактически проживающей по адресу: *** , разведенной, *** ребенка, ранее не судимой,

Кушты ВН , *** года рождения, уроженца *** , гражданина ***, имеющего высшее образование, работающего, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: *** , женатого, не имеющего несовершеннолетних детей, ранее не судимого,

обвиняемых каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159-1, ч.4 ст.159-1, ч.4 ст.159-1, ч.4 ст.159-1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Жирнова Е.С. и Кушта В.Н. совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой (четыре преступления).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. Жирнова Е.С. и Кушта В.Н. совместно с установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами в неустановленное время, но не позднее 30 ноября 2010 года, в неустановленном месте, вступили в организованную преступную группу, созданную установленным лицом, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, для совершения хищений мошенническим способом денежных средств, принадлежащих различным Банкам, расположенных на территории г. Москвы, путем получения по заведомо подложным документам кредитов на лицо, не имеющее реальной возможности и намерений исполнять взятые на себя кредитные обязательства и не имеющее реальной возможности на законных основаниях получить кредит в Банке в связи с отсутствием у последнего постоянного места работы и источника дохода.

Деятельность возглавляемой установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступной организованной группы характеризовалась наличием организатора, который планировал и контролировал действия лиц, входящих в преступную группу, согласно заранее определенных им ролей, распределял преступные доходы между участниками преступной группы, выделял денежные средства, необходимые для подготовки совершения преступления. Устойчивость группы лиц определялась продолжительностью осуществления преступной деятельности (более 2-х месяцев), постоянством состава участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых последние стремились. Сплоченность организованной группы лиц проявлялась в совместном использовании материальных благ, получаемых при совершении преступлений, согласованном решении возникающих проблем и принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы. Организованность преступной группы проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к последующим преступлениям в процессе продолжения текущего преступного деяния, иерархическом распределении ролей и координации действий каждого из членов группы организатором.

Суть разработанного установленным лицом, уголовное дело в соотношении которого выделено в отдельное производство, организованной преступной группы плана состояла в том, что члены преступной группы, действуя согласно отведенных ролей, занимались оформлением потребительских кредитов и кредитов на приобретение транспортных средств, на лицо, не имеющее постоянных источников дохода, вовлекали последнего в организованную ими преступную группу, пользуясь материальной заинтересованностью указанного лица, разъясняли данному лицу его роль в совершении преступления и плане преступной деятельности, после чего соучастниками выполнялся следующий алгоритм преступных действий:

- подготовка соучастника к совершению преступления, выражающаяся в подробном инструктаже непосредственно соучастника, который выступал в качестве заемщика о правилах поведения в Банке;

- изготовление и передача соучастнику – заемщику заведомо подложных и поддельных документов, свидетельствующих о работодателе заемщика и его уровне дохода по месту работы, в том числе копий трудовых книжек и справок о заработной плате, требуемых для получения кредита;

- заполнение анкет по форме Банка на исполнителей, содержащих недостоверные данные о заемщике, месте его работы, размере получаемой заработной платы и контактных телефонах соучастников преступной деятельности, направление фиктивных анкет в различные Банки г. Москвы с целью получения информации о возможности оформления кредита на заемщика;

- при получении сведений о согласовании возможности оформления кредита в конкретном Банке, подготовка комплекта документов согласно требованиям, предъявляемым Банком;

- сопровождение подконтрольного соучастникам преступной деятельности соучастника-заемщика в отделение Банка с целью подачи заявки на получение кредита;

- подтверждение сведений о месте работы исполнителя при осуществлении проверки последних сотрудниками Банка в ходе осуществления телефонных звонков на номера телефонов соучастников преступной деятельности, указанных в анкете;

- сопровождение подконтрольного соучастникам преступной деятельности соучастника-заемщика в отделение Банка с целью подачи заявки на получение кредита и сдачи фиктивных документов в Банк, подписания документов, свидетельствующих о заключении кредитного договора и получения денежных средств, в виде кредита, получение денежных средств у исполнителей-заемщиков и дальнейшее распределение полученных денежных средств между соучастниками.

Для осуществления преступной деятельности и реализации разработанного преступного плана участниками преступной деятельности предпринимались меры к сокрытию следов совершаемых преступлений, в связи, с чем использовались номера мобильных телефонов операторов сотовой связи, зарегистрированные на различных лиц, не имеющих отношения к совершению преступлений, которые часто менялись, кроме того, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение, скрыть от соучастников преступной деятельности личности участников преступной группы, встречи между участниками организованной преступной группы осуществлялись в различных многолюдных местах города Москвы, около станций метро, различных кафе, документы, требуемые для совершения мошеннических действий в отношении Банков, передавались исполнителям непосредственно перед их визитом в конкретное отделение Банка.

Организатором группы лиц установлена иерархия и разграничение вопросов, входящих в компетенцию каждого из членов, установлены правила взаимоотношений внутри группы и жесткие правила конспирации.

Указанная организованная преступная группа, действовавшая на территории г. Москвы, имела следующую структуру:

- организатор и руководитель преступной деятельности, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в обязанности которого входило: общий контроль за деятельностью всех членов организованной преступной группы, планирование и координация действий соучастников по каждому конкретному преступлению, контроль соучастников группы в изготовлении поддельных документов, необходимых для получения кредитов, непосредственное сопровождение соучастников-заемщиков в кредитные учреждения, распределение денежных средств, добытых преступным путем, среди соучастников преступной группы;

- соучастник Жирнова Е.С., которая согласно отведенной ей организатором преступной роли получала оригиналы документов от соучастника-заемщика, на имя которого оформлялись кредиты в Банках, готовила комплекты документов, необходимые для получения кредитов, в том числе заполняла анкеты, осуществляла рассылку заявок в различные кредитные организации, оповещала соучастника-заемщика о дате, времени и месте подачи заявок на выдачу кредитов, инструктировала о порядке его действий, непосредственно сопровождала соучастника-заемщика в кредитные организации с целью визуального контроля поведения последнего;

- соучастник-заемщик, Кушта В.Н., которому организатором преступной группы была отведена преступная роль, заключавшаяся в непосредственном оформлении кредита на свое имя, а именно: визитах в заранее обусловленное организатором преступной группы время в конкретные отделения Банков с целью составления заявок на получение потребительских кредитов и кредитов на приобретение транспортных средств, внесение в анкеты заемщиков заведомо недостоверных сведений о месте работы и размере дохода, а также иной недостоверной информации, заранее предоставленной соучастниками преступной деятельности и согласованной с ними, подписание от своего имени документов, необходимых для предоставления Банком кредита, осуществление визита в Банки с целью личного получения из Банков кредитных карт, и последующая передача кредитных карт либо транспортных средств соучастникам организованной преступной группы;

- соучастники, неустановленные лица, которые согласно отведенной им организатором преступной роли изготавливали неустановленным способом поддельные документы о месте и размере дохода соучастника-заемщика, организации реализации кредитного автомобиля третьим лицам, непосредственном получении денежных средств, полученных от реализации автомобиля.

В соответствии с разработанным преступным планом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банков, путем незаконного получения кредита, Жирнова Е.С. в неустановленное время, но не позднее 30 ноября 2010 года, получив в неустановленном месте от установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, - организатора преступной деятельности сведения о возможности оформления кредита в дополнительном офисе КБ «*** » (ООО) (далее Банк), расположенном по адресу: *** , в целях хищения денежных средств указанного Банка, действуя с ведома и по указанию установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вовлекла в организованную преступную группу в качестве соучастника-заемщика Кушту В.Н., для чего, путем уговора склонила последнего к совершению хищения денежных средств вышеуказанного Банка, подробно проинструктировала последнего о порядке совершения противоправных действий, вменив Куште В.Н. выполнение роли по подаче заявки на получение кредита, оформлению документов, необходимых для выдачи кредита.

Далее во исполнение преступного плана установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно с Жирновой Е.С. как с соучастником, находясь в неустановленные время и месте, но не позднее 30 ноября 2010 года, проинструктировали Кушту В.Н. о необходимости подачи заявления в Банк на получение кредитной карты с лимитом денежных средств в сумме 600.000 рублей и о его поведении в Банке на момент оформления кредитной карты.

30 ноября 2010 года, в неустановленное время Кушта В.Н. в сопровождении Жирновой Е.С. прибыл в дополнительный офис Банка по адресу: *** , где, действуя согласно отведенной преступной роли, обратился к кредитному специалисту КБ «*** » (ООО) У А.А., не осведомленному о преступных намерениях Кушты В.Н. и соучастников о желании получить кредит в размере 600.000 рублей, и, введя последнего в заблуждение относительно намерений и возможности погашать кредит, сообщил вышеуказанному сотруднику Банка заведомо ложную информацию о месте работы в ООО «*** » в должности инженера-электрика, о среднемесячном доходе в общей сумме не менее 85.000 рублей и предоставил У А.А. ранее полученные от Жирновой Е.С., изготовленные неустановленными соучастниками преступной группы фиктивные документы: справку ООО «*** » о доходах физического лица за 2010 год №85 от 29 ноября 2010 года, копию трудовой книжки ТК-III № *** на страницах 2 и 3 которой имелась запись о трудоустройстве в ООО «*** » на должность инженера-электрика, заверенную оттиском круглой печати указанного Общества, собственноручно подписав форму заявление-анкету на предоставление кредита, подтвердив тем самым якобы достоверность сообщенных Куштой В.Н. сведений.

На основании указанного заявления 7 декабря 2010 года неустановленный сотрудник Банка, будучи неосведомленным о преступном умысле соучастников преступной группы, введенный в заблуждение относительно законности и цели получения кредитной карты соучастником – заемщиком Куштой В.Н. с кредитным лимитом в сумме 600.000 рублей, находясь в дополнительном офисе Банка по адресу: *** , выдал Куште В.Н. кредитную карту № *** имеющую расчетный счет № *** . Таким образом у Кушты В.Н. и членов преступной группы появилась реальная возможность распоряжаться кредитными денежными средствами Банка в сумме 600.000 рублей.

После этого, в тот же день, в неустановленное время, действуя с ведома установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кушта В.Н. передал вышеуказанную карту Жирновой Е.С., которая в период времени с 7 декабря 2010 года по 13 декабря 2010 года, через различные банкоматы, расположенные на территории г. Москвы и Московской области, используя вышеуказанную кредитную карту №*** , осуществила снятие денежных средств в общей сумме 596.900 рублей, тем самым, похитив денежные средства Банка, обратив их в пользу соучастников организованной преступной группы.

Таким образом, Жирнова Е.С. и Кушта В.Н., действуя организованной группой, в состав которой входили установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, путем представления заемщиком Куштой В.Н. Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершили хищение денежных средств, принадлежащих КБ «*** » (ООО) в сумме 600.000 рублей, чем причинили ущерб Банку в указанном размере,

2. Жирнова Е.С. и Кушта В.Н. в составе указанной организованной преступной группы, в соответствии с разработанным преступным планом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банков, путем незаконного получения кредита, Жирнова Е.С., в неустановленное время, но не позднее 30 ноября 2010 года, получив, в неустановленном месте от установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - организатора преступной деятельности, сведения о возможности оформления кредита в дополнительном офисе ЗАО «*** » (далее Банк), расположенном по адресу: *** , в целях хищения денежных средств указанного Банка, действуя с ведома и по указанию установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вовлекла Кушту В.Н. в организованную преступную группу в качестве соучастника-заемщика для чего, путем уговора склонила последнего к совершению хищения денежных средств вышеуказанного Банка, подробно проинструктировала последнего о порядке совершения противоправных действий, вменив Куште В.Н. выполнение роли по подаче заявки на получение кредита, оформлению документов, необходимых для выдачи кредита.

Далее во исполнение преступного плана, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно с Жирновой Е.С. как с соучастником, находясь 30 ноября 2010 года, в неустановленные время и месте, проинструктировали соучастника-заемщика Кушту В.Н. о необходимости подачи заявления в Банк на получение кредитной карты с лимитом денежных средств в сумме 300.000 рублей и о его поведении в Банке на момент оформления кредитной карты, после чего, Жирнова Е.С. проследовала с Куштой В.Н. к дополнительному офису Банка, расположенному по адресу:*** .

По прибытию 30 ноября 2010 года к вышеуказанному дополнительному офису, соучастник-заемщик Кушта В.Н., действуя согласно отведенной преступной роли, находясь под непосредственным контролем установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сопровождении Жирновой Е.С. проследовал в здание Банка, где обратился к кредитному специалисту ЗАО «*** » Е В.Н., не осведомленной о преступных намерениях Кушты В.Н. и соучастников о желании получить кредит в размере 300.000 рублей, и, введя последнюю в заблуждение относительно намерений и возможности погашать кредит, сообщил вышеуказанному сотруднику Банка заведомо ложную информацию о месте работы в ООО «*** » в должности инженера-электрика, о среднемесячном доходе в общей сумме не менее 85.000 рублей и предоставил Е В.Н. ранее полученные от Жирновой Е.С. как соучастника, изготовленные неустановленными соучастниками преступной группы фиктивные документы: справку ООО «*** » о доходах физического лица за 2010 год №85 от 29 ноября 2010 года, копию трудовой книжки ТК-III № *** на страницах 2 и 3 которой имелась запись о трудоустройстве в ООО «*** » на должность инженера-электрика, заверенную оттиском круглой печати указанного Общества, собственноручно подписав форму заявление-анкету на предоставление кредита, подтвердив тем самым, якобы, достоверность сообщенных Куштой В.Н. сведений.

На основании указанного заявления 13 декабря 2010 года неустановленный сотрудник Банка, будучи неосведомленным о преступном умысле соучастников преступной группы, введенный в заблуждение относительно законности и цели получения кредитной карты соучастником – заемщиком Куштой В.Н. с кредитным лимитом в сумме 300.000 рублей, находясь в дополнительном офисе Банка по адресу:*** , выдал Куште В.Н. кредитную карту № *** имеющую расчетный счет №*** . Таким образом у Кушты В.Н. и членов преступной группы появилась реальная возможность распоряжаться кредитными денежными средствами Банка в сумме 300.000 рублей.

После этого, в тот же день, в неустановленное время, действуя с ведома установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кушта В.Н. передал вышеуказанную карту Жирновой Е.С. как соучастнику, которая в период времени с 20 декабря 2010 года по 27 декабря 2010 года через различные банкоматы, расположенные на территории г. Москвы и Московской области, используя вышеуказанную кредитную карту №*** , осуществила снятие денежных средств в общей сумме 299.737 рублей, тем самым, похитив денежные средства Банка, обратив их в пользу соучастников организованной преступной группы.

Таким образом, Жирнова Е.С. и Кущта В.Н., действуя организованной группой, в состав которой входили лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, путем представления заемщиком Куштой В.Н. Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «*** » в сумме 300.000 рублей, чем причинили Банку ущерб в указанном размере.

3. Жирнова Е.С. и Кушта В.Н. в составе указанной организованной преступной группы, в соответствии с разработанным преступным планом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банков, путем незаконного получения кредита, Жирнова Е.С., в неустановленное время, но не позднее 23 декабря 2010 года, получив в неустановленном следствием месте от установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, - организатора преступной деятельности, сведения о возможности оформления кредита на приобретение автомобиля в ОАО «*** », расположенном по адресу: *** , в целях хищения денежных средств указанного Банка, действуя с ведома и по указанию установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вовлекла Кушту В.Н. в организованную преступную группу в качестве соучастника-заемщика, для чего, путем уговора склонила последнего к совершению хищения денежных средств вышеуказанного Банка, подробно проинструктировала последнего о порядке совершения противоправных действий, вменив Куште В.Н. выполнение роли по подаче заявки на получение кредита, оформлению документов, необходимых для выдачи кредита.

Далее во исполнение преступного плана, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно с Жирновой Е.С. как с соучастником, в неустановленное время, но не позднее 23 декабря 2010 года, в неустановленном месте проинструктировали соучастника-заемщика Кушту В.Н. о необходимости получения кредита для покупки автомобиля и о его поведении в автосалоне ООО «*** », расположенном по адресу: *** Г на момент оформления кредита.

23 декабря 2010 года, в неустановленное время, Кушта В.Н., действуя согласно отведенной организатором преступной группы - установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной роли, в сопровождении и под контролем как соучастника Жирновой Е.С., прибыл в помещение автосалона ООО «*** » по вышеуказанному адресу, где обратился к кредитному специалисту Банка П О.А., не осведомленной о преступных намерениях Кушты В.Н. и соучастников о желании получить кредит для покупки автомобиля марки «Форд Фокус», идентификационный номер (VIN): *** , в автосалоне ООО «*** » общей стоимостью, с учетом заключения договоров страхования ОСАГО и КАСКО, 799.688 рублей 15 копеек, и, введя последнюю в заблуждение относительно намерений и возможности погашать кредит, сообщил вышеуказанному сотруднику Банка заведомо ложную информацию о месте работы в ООО «*** » в должности инженера-электрика, о среднемесячном доходе в общей сумме не менее 85.000 рублей и предоставил П О.А. ранее полученные от Жирновой Е.С. изготовленные неустановленными соучастниками преступной группы фиктивные документы: справку ООО «*** » о доходах физического лица за 2010 год №102 от 20 декабря 2010 года, копию трудовой книжки ТК-III № *** на страницах 2 и 3 которой имелась запись о трудоустройстве в ООО «*** » на должность инженера-электрика, заверенную оттиском круглой печати указанного Общества, собственноручно подписав форму заявление-анкету на предоставление кредита, подтвердив тем самым якобы достоверность сообщенных Куштой В.Н. сведений.

После чего, в тот же день, получив от Банка согласие на заключение кредитного договора, Жирнова Е.С., во исполнение условий необходимых для заключения кредитного договора, и, таким образом, с целью хищения денежных средств Банка, находясь в помещении автосалона ООО «*** » внесла в кассу автосалона первоначальный взнос на покупку автомобиля марки «Форд Фокус», идентификационный номер (VIN): *** , в сумме 50.000 рублей, получив в кассе указанного автосалона квитанцию к приходно-кассовому ордеру №5/65 от 23 декабря 2010 года, которую передала Куште В.Н. для предоставления специалисту Банка.

После чего, в тот же день, получив согласие Банка, Кушта В.Н., находясь в помещении автосалона ООО «*** » по вышеуказанному адресу, предоставив кредитному специалисту Банка вышеуказанную квитанцию о внесении первоначального взноса, подписал и, таким образом заключил с Банком кредитный договор № *** от 23 декабря 2010 года, в соответствии с которым Банк предоставил Куште В.Н. заемные денежные средства в сумме 799.688 рублей 15 копеек для приобретения автомобиля марки «Форд Фокус», идентификационный номер (VIN): *** , путем перечисления денежных средств в указанной сумме с расчетного счета Банка, расположенного по адресу: *** на расчетный счет, открытый на имя Кушты В.Н. в указанном Банке, а Кушта В.Н. обязался передать в Банк паспорт технического средства вышеуказанного автомобиля, который являлся по вышеуказанному кредитному договору предметом залога.

После этого, в тот же день, Банк, расположенный по вышеуказанному адресу, в соответствии заявлением о перечислении денежных средств с расчетного счета, подписанного Куштой В.Н., перечислил с расчетного счета последнего № *** :

- на расчетный счет ООО «*** » №*** , открытый в Филиале ОАО «*** » в г. Москве по вышеуказанному адресу денежные средства в сумме 745.000 рублей в качестве оплаты вышеуказанного автомобиля, согласно договору купли-продажи автомобиля от 23 декабря 2010 года;

- на расчетный счет ОАО «Страховая группа «*** » № *** , открытый в Филиале ОАО «*** » в г. Москве по вышеуказанному адресу, денежные средства в сумме 51.322 рубля 15 копеек в качестве оплаты страховой премии по системе КАСКО по договору *** от 23 декабря 2010 года и денежные средства в сумме 3.366 рублей 00 копеек в качестве оплаты страховой премии по системе ОСАГО по договору *** от 23 декабря 2010 года.

После этого, Кушта В.Н., в тот же день 23 декабря 2010 года, находясь в автосалоне ООО «*** », по вышеуказанному адресу получил по акту приема-передачи транспортного средства автомашину марки «Форд Фокус», идентификационный номер (VIN): *** .

Затем Кушта В.Н., исполняя отведенную преступную роль, в нарушение условий, указанных в кредитном договоре № *** от 23 декабря 2010 года передал Жирновой Е.С. и неустановленному соучастнику в соответствии с указаниями установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеуказанный автомобиль и документы на него, которым соучастники – установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Жирнова Е.С. и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению, реализовав его третьим лицам.

Таким образом, Жирнова Е.С. и Кушта В.Н., действуя организованной группой, в состав которой входили установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, путем представления Банку заведомо ложных и недостоверных сведений Банку, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «*** » в сумме 799.688 рублей 15 копеек, чем причинили Банку ущерб в указанном размере.

4. Жирнова Е.С. и Кушта В.Н. в составе указанной организованной преступной группы, в соответствии с разработанным преступным планом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банков, путем незаконного получения кредита, Жирнова Е.С., в неустановленное время, но не позднее 27 декабря 2010 года, получив в неустановленном месте от установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, - организатора преступной деятельности, сведения о возможности оформления в кредит автомобиля в КБ «*** » (ООО) (в настоящее время КБ «*** », далее - Банк), расположенном по адресу: *** , в целях хищения денежных средств указанного Банка, действуя с ведома и по указанию установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вовлекла Кушту В.Н. в организованную преступную группу в качестве соучастника-заемщика для чего, путем уговора склонила последнего к совершению хищения денежных средств вышеуказанного Банка, подробно проинструктировала последнего о порядке совершения противоправных действий, вменив Куште В.Н. выполнение роли по подаче заявки на получение кредита, оформлению документов, необходимых для выдачи кредита.

Далее во исполнение преступного плана, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно с Жирновой Е.С., находясь в неустановленное время, но не позднее 27 декабря 2010 года, и неустановленном месте, проинструктировали Кушту В.Н. о необходимости получения кредита для покупки автомобиля и о его поведении в автосалоне ООО «*** », расположенном по адресу: *** .

27 декабря 2010 года, в неустановленное время, Кушта В.Н., действуя согласно отведенной преступной роли, в сопровождении и под контролем Жирновой Е.С. прибыл в помещение автосалона ООО «*** » по вышеуказанному адресу, где обратился к кредитному специалисту Банка Зубцовой Е.С., не осведомленной о преступных намерениях Кушты В.Н. и соучастников, о желании получить кредит для покупки автомобиля марки «Лада Приора», идентификационный номер (VIN): *** , в автосалоне ООО «*** » общей стоимостью с учетом заключения договоров страхования 404.941 рубль 88 копеек, и, введя последнюю в заблуждение относительно намерений и возможности погашать кредит, сообщил вышеуказанному сотруднику Банка заведомо ложную информацию о месте работы в ООО «*** », собственноручно подписав форму заявление-анкету на предоставление кредита, подтвердив тем самым якобы достоверность сообщенных Куштой В.Н. сведений.

После чего, в тот же день, получив от Банка согласие на заключение кредитного договора, Жирнова Е.С. во исполнение условий необходимых для заключения кредитного договора, и, таким образом, с целью хищения денежных средств Банка, находясь в помещении автосалона ООО «*** » внесла в кассу автосалона первоначальный взнос на покупку автомобиля марки «Лада Приора», идентификационный номер (VIN): *** в сумме 40.000 рублей, получив в кассе указанного автосалона квитанцию от 27 декабря 2010 года, которую передала Куште В.Н. для предоставления специалисту Банка.

После чего, в тот же день, получив согласие Банка, Кушта В.Н., находясь в помещении автосалона ООО «*** » по вышеуказанному адресу, предоставив кредитному специалисту Банка вышеуказанную квитанцию о внесении первоначального взноса, подписал и, таким образом, заключил с Банком кредитный договор № *** от 27 декабря 2010 года, в соответствии с которым Банк предоставил Куште В.Н. заемные денежные средства в сумме 404.941 рубль 88 копеек для приобретения автомобиля марки «Лада Приора», идентификационный номер (VIN): *** , путем перечисления денежных средств в указанной сумме с расчетного счета Банка, расположенного по адресу: *** , на расчетный счет, открытый на имя Кушты В.Н. в указанном Банке, а Кушта В.Н. обязался платить кредит, проценты за пользование кредитом, комиссии и иные платы, предусмотренные вышеуказанным кредитным договором.

- на расчетный счет ООО «*** » №*** , открытый в филиале ОАО «*** » г. Москва по адресу: *** , денежные средства в сумме 350.324 рубля 00 копеек, в качестве оплаты вышеуказанного автомобиля, согласно договору от 27 декабря 2010 года купли-продажи №*** КП;

- на расчетный счет ЗАО «*** » № *** , открытый в МФ ОАО «*** » г. Москва, по адресу: *** , денежные средства в сумме 33.871 рубль 33 копейки, в качестве оплаты страховой премии по системе КАСКО по договору *** от 27 декабря 2010 года, и денежные средства в сумме 20.746 рублей 55 копеек в качестве оплаты страховой премии по программе страхования жизни.

После этого, Кушта В.Н., в тот же день 27 декабря 2010 года, находясь в автосалоне ООО «*** », по вышеуказанному адресу получил автомашину автомобиля марки «Лада Приора», идентификационный номер (VIN): *** .

Затем, Кушта В.Н., исполняя отведенную преступную роль, в нарушение условий, указанных в кредитном договоре № *** от 27 декабря 2010 года, передал Жирновой Е.С. и неустановленному соучастнику в соответствии с указаниями установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеуказанный автомобиль и документы на него, которым соучастники – установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Жирнова Е.С. и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению, реализовав его третьим лицам.

Таким образом, Жирнова Е.С. и Кушта В.Н., действуя организованной группой, в состав которой входили установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, путем представления Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершили хищение денежных средств, принадлежащих КБ «*** » (ООО) в сумме 404.941 рубль 88 копеек, чем причинили Банку ущерб в указанном размере.

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой Жирнова Е.С. вину в совершении преступлений не признала. По существу предъявленного обвинения показала, что осенью 2010 года она случайно встретила Кушту В.Н., с которым ранее вместе работала. Кушта В.Н. рассказал, что у него большие долги и нет работы, интересовался, нет ли у нее знакомых, которые помогут взять кредит в банке, говорил, что ему срочно нужны деньги. С работой она не смогла помочь Куште В.Н., насчет кредита сказала, что спросит у знакомых. П О.А. она знает с осени 2010 года, последняя являлась клиенткой агентства по подбору персонала, в котором она (Жирнова) работала. От директора агентства она (Жирнова) знала, что у П О.А. есть связи в банках или последняя работала в банках, поэтому обратилась к ней. П О.А. сказала, что может помочь получить кредит, предложила переговорить с Куштой В.Н. В сентябре 2010 года она (Жирнова) познакомила Кушту В.Н. и П О.А. в ТЦ «Ереван Плаза». При их разговоре она не присутствовала, о чем шла речь, сказать не может. Потом со слов Кушты В.Н. поняла, что П О.А. согласилась помочь, ей тоже нужны были деньги. П О.А. попросила деньги в долг у Кушты В.Н., и тот почему-то согласился. Через какое-то время П О.А. сообщила, что ей звонили из одного банка, поскольку Кушта В.Н. оставил в качестве телефона его знакомой телефон П О.А. Она (Жирнова) поняла, что у них шел процесс оформления кредита. Обстоятельства получения Куштой В.Н. двух потребительских кредитов ей неизвестны, она (Жирнова) к этому отношения не имеет, в банки с Куштой В.Н. не ходила, в кафе на «Новокузнецкой» с последним не встречалась. Со слов Кушты В.Н. поняла, что он получил две кредитные карты и полученные по этим кредитным картам деньги отдал П О.А. Спустя какое-то время Кушта В.Н. позвонил и сказал, что ему снова нужны деньги. Она (Жирнова) указала ему на то, чтобы Кушта В.Н. по этому вопросу обратился к П О.А., что Кушта В.Н. и сделал. Потом Кушта В.Н. попросил ее (Жирнову) поехать с ним, поскольку ранее он автокредиты не получал. Она (Жирнова) согласилась и вместе с Куштой В.Н. проследовала в автосалон, расположенный в районе станции метро «Аннино». Она (Жирнова) не может сказать, что происходило в автосалоне, поскольку все время пребывания в автосалоне смотрела телевизор. Ближе к концу дня Кушта В.Н. сказал, что кредит одобрен. Первоначальный взнос за автомобиль она (Жирнова) не вносила. Кушта В.Н. получил автомобиль марки «Форд», на котором они выехали из автосалона. За пределами автосалона к ним в автомашину сел мужчина, представившийся Михаилом, который стал общаться с Куштой В.Н. Из содержания разговора она (Жирнова) поняла, что Кушта В.Н. продал указанный автомобиль Михаилу. Кушта В.Н. отдал Михаилу документы, последний передал Куште В.Н. деньги. Речи о совместном ведении бизнеса, о передачи автомобиля для постановки на учет не шло. Затем их (Жирнову и Кушту) отвезли до метро «Аннино». Рядом с метро находилось кафе, в котором их ждала П О.А. Кушта В.Н. передал П О.А. документы и деньги, П О.А. написала Куште В.Н. долговую расписку. П О.А. дала ей (Жирновой) 50.000 рублей за то, что она (Жирнова) познакомила П О.А. и Кушту В.Н., которым нужны были деньги, и в результате каждый из них деньги получил. Вторая автомашинв была приобретена Куштой В.Н. в кредит ближе к новому 2011 году. Кушта В.Н. позвонил и сказал, что приобретает второй автомобиль, попросил поехать с ним. Она (Жирнова) отказалась. Кушта В.Н. стал настаивать, и она согласилась. Второй автосалон располагался на шоссе Энтузиастов, она (Жирнова) подъехала в данный автосалон, когда уже все практически было оформлено. Куште В.Н. выдали автомобиль марки «Лада», на котором они выехали их автосалона, где к ним подсел тот же Михаил, который забрал указанную автомашину. На этот раз Михаил предложил написать Куште В.Н. расписку о том, что последний продает Михаилу автомобиль и претензий не имеет. Кушта В.Н. отдал Михаилу документы на автомобиль, Михаил передал Куште В.Н. деньги и забрал автомобиль. Затем позвонила П О.А. и попросила ее (Жирнову) привезти деньги. Как она (Жирнова) поняла, между Куштой В.Н. и П О.А. что-то произошло. Кушта В.Н. часть денег оставил себе, часть отдал ей (Жирновой), и она отвезла их П О.А. После нового года Кушта В.Н. в телефонном разговоре сообщил, что кредиты не погашаются, он написал заявление в полицию, просил свидетельствовать против П О.А. Она (Жирнова) отказалась, поскольку ей ничего не было известно. Затем Кушта В.Н. начал требовать, чтобы она (Жирнова) погашала кредиты, требовал деньги, говорил, что она (Жирнова) его обманула.

В соответствии с показаниями подсудимой Жирновой Е.С. на предварительном следствии, данными в качестве обвиняемой, оглашенными в судебном заседании в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, она познакомилась с Куштой В.Н. в 2001 году, когда работала в магазине, после этого долго с ним не виделась и случайно встретилась с Куштой В.Н. в 2010 году. В ходе разговора Кушта В.Н. ей рассказал, что у него нет работы и много долгов, которые он не может погасить. Кушта В.Н. знал, что она работала в фирме по подбору персонала, и попросил устроить его на хорошую должность. Кушта В.Н. почти все время работал охранником, поэтому вряд ли она смогла бы предложить Куште В.Н. руководящую должность, о которой он просил. Затем Кушта В.Н. спросил у нее про знакомых, которые смогут помочь получить кредит. Она сообщила, что в настоящее время ничем помочь не может, но поспрашивает у знакомых. В 2010 году она познакомилась с П О.А., ранее являвшейся И О.А., в ООО «*** », где работала менеджером по работе с персоналом. В ходе общения с П О.А. она (Жирнова) спросила, может ли П О.А. помочь знакомому получить в банке кредит. П О.А. согласилась помочь. Осенью 2010 года П О.А. встретилась с ней (Жирновой) и Куштой В.Н. в ТЦ «Ереван-Плаза». В ходе разговора Кушта В.Н. сообщил П О.А., что ему нужно 500.000 рублей. П О.А. рассказала, что для получения кредита нужны документы о месте работы и размере заработной платы, а также сообщила, что расскажет, как вести себя в банке. Также сообщила, что у нее в каком-то из банков есть знакомые, которые помогут получить кредит. П О.А. сообщила, что поможет получить кредит, если Кушта В.Н. после получения кредита одолжит денежные средства, конкретная сумма в ее (Жирновой) присутствии не оговаривалась. Во время разговора Кушта В.Н. и П О.А. обменялись мобильными телефонами и разошлись. Примерно через две недели П О.А. позвонила ей (Жирновой) и сообщила, что Кушта В.Н. подал документы в банк, в какой именно она (Жирнова) не помнит. Также П О.А. сообщила, что Кушта В.Н. указал телефон П О.А. при заполнении анкеты на кредит, и из банка П О.А. уже позвонили и спрашивали про работу Кушты В.Н. Зачем ей (Жирновой) об этом сообщила П О.А., она (Жирнова) не знает. Через пару дней Кушта В.Н. позвонил ей (Жирновой) и сообщил, что ему одобрили кредит, на какую сумму, она (Жирнова) не спрашивала. А также сообщил, что отдал полученный кредит П О.А. Зачем он это сделал, она (Жирнова) не знает. Примерно через пять дней Кушта В.Н. позвонил ей (Жирновой) и сообщил, что ему снова нужен кредит. Она (Жирнова) сказала Куште В.Н., чтобы он с этим вопросом обратился к П О.А. Через несколько дней ей (Жирновой) позвонила П О.А. и сообщила, что Куште В.Н. одобрили второй кредит, который Кушта В.Н. с помощью кредитной карты начал обналичивать через банкоматы. Как она (Жирнова) поняла из тона П О.А., последней не понравилось, что Кушта В.Н. без ведома П О.А. снимает с карты кредитные денежные средства. Также в ходе разговора П О.А. сообщила, что ей нужны денежные средства, и попросила ее (Жирнову) позвонить Куште В.Н., чтобы последний с ней связался. Она (Жирнова) выполнила просьбу П О.А. и позвонила Куште В.Н. Примерно через неделю Кушта В.Н. со своим знакомым по имени Олег приехал к ее (Жирновой) дому, где она (Жирнова) снимала квартиру на улице Свердлова в г. Балашиха. Кушта В.Н. сообщил, что хочет с Олегом открыть большой бизнес, связанный с автостоянкой. Для этого им были необходимы денежные средства в сумме в несколько миллионов рублей. Кушта В.Н. с Олегом хотели получить кредит на организацию, так как у Олега была открыта фирма. Кушта В.Н. попросил ее (Жирнову) позвонить П О.А. для получения нового кредита. За это они обещали ее (Жирнову) отблагодарить, в какой именно форме, не уточнялось. На следующий день она (Жирнова) позвонила П О.А. и спросила у нее, сможет ли она оформить кредит на юридическое лицо. П О.А. сообщила, что для этого ей нужно посмотреть документы данной организации, о чем она (Жирнова) сообщила Куште В.Н. по телефону. Кушта В.Н. примерно через пару дней принес ей (Жирновой) уставные документы данной организации, название которой она (Жирнова) не помнит, которые она (Жирнова) передала П О.А., когда последняя пришла в ООО «*** ». Примерно через неделю П О.А. вернула ей (Жирновой) документы данной организации и сообщила, что на данную организацию невозможно получить кредит, так как организация участвует в судебных разбирательствах. Примерно через неделю Кушта В.Н. позвонил ей (Жирновой) и сказал, что ему нужны еще денежные средства и в этот раз ему нужен 1.000.000 рублей, так как полученные ранее 500.000 рублей отдал П О.А. Она (Жирнова) сказала Куште В.Н., что если ему нужны денежные средства, то пусть сам звонит П О.А. и решает с ней. Кушта В.Н. ей (Жирновой Е.С.) ответил, что, так как она (Жирнова) познакомила его с П О.А., то будет до конца участвовать в этом. После звонка Кушты В.Н. ей (Жирновой) позвонила П О.А. и сообщила, что ей позвонил Кушта В.Н. и сказал, что ему нужны денежные средства. П О.А. также сообщила ей (Жирновой), что нашла в газете объявление по поводу получения автокредита и сообщила об этом Куште В.Н., который дал согласие на это. Через несколько дней Кушта В.Н. и П О.А. позвонили ей (Жирновой Е.С.), попросили съездить с Куштой В.Н. в автосалон. П О.А. попросила съездить с Куштой В.Н., так как боялась, что Кушта В.Н. уедет на данном автомобиле, Кушта В.Н. попросил с ним съездить, так как он никогда не оформлял кредит в автосалоне. В телефонном разговоре П О.А. также сообщила, что на автомобиль уже есть покупатель, который передаст денежные средства в размере стоимости автомобиля Куште В.Н. Кушта В.Н. должен был передать данные средства ей (Жирновой), а она (Жирнова) должна была привезти данные денежные средства П О.А., так как последняя не сможет приехать в автосалон. В этот же день ей (Жирновой) позвонил Кушта В.Н. и сообщил, что они с П О.А. оформляют кредит в автосалоне, и Кушта В.Н. попросил ее (Жирнову) съездить с ним в автосалон, так как он никогда не оформлял автокредит и попросил поддержать его, а также сообщил какого именно числа надо будет поехать в автосалон, название которого она (Жирнова) не помнит. Так как она (Жирнова) обещала П О.А. съездить в автосалон, то согласилась на предложение Кушты В.Н. В назначенный день она (Жирнова) и Кушта В.Н. приехали в автосалон, у Кушты В.Н. уже были подготовлены документы, которые он достал и пошел оформлять кредит. Она (Жирнова) села в зале ожидания и смотрела телевизор, ожидая Кушту В.Н. После того, как кредит был первоначально одобрен, со слов Кушты В.Н. она (Жирнова Е.С.) узнала, что нужно внести первоначальный взнос. Кто именно вносил первоначальный взнос в кассу, она (Жирнова) не видела. Она (Жирнова) не вносила в кассу данный взнос. После подписания кредитного договора Кушта В.Н. подошел к ней (Жирновой), показал кредитный договор и стал возмущаться, почему стоимость автомобиля гораздо выше той суммы, которая была обещана П О.А. ему. Она (Жирнова) сказала Куште В.Н., что не знает, какие у него были договоренности с П О.А. Поздно вечером Кушта В.Н. забрал из автосалона приобретенный автомобиль, и она (Жирнова) с Куштой В.Н. поехали в сторону дома. Через несколько минут Куште В.Н. позвонили. После разговора Кушта В.Н. сказал, что сейчас кто-то подъедет и надо будет отдать машину. Остановившись у обочины, неподалеку от автосалона, подъехал автомобиль, в машину сел молодой человек, который представился Михаилом. Михаил отсчитал определенную сумму денег (сумму она (Жирнова) не помнит) и передал денежные средства Куште В.Н. После денежных расчетов Михаил сел за руль автомобиля, на котором приехал, а девушка, которая дожидалась Михаила в другом автомобиле, села за руль автомобиля, оформленного на Кушту В.Н., и подвезла их к станции метро «Анино». П О.А. уже ждала ее (Жирнову) и Кушту В.Н. в кафе возле станции метро «Анино». Кушта О.А. передал П О.А. около 400.000 рублей. О получении в долг денежных средств П О.А. написала Куште В.Н. расписку в ее (Жирновой) присутствии, в расписке указала, что получила всю сумму, а на самом деле часть денежных средств отдала обратно Куште В.Н. После этого П О.А. дала ей (Жирновой) 50.000 рублей, и сказала, что это благодарность за помощь. Это был единственный раз, когда при ней (Жирновой) писали расписки и передавали денежные средства в качестве благодарности за помощь, остальные расписки она (Жирнова) увидела уже в материалах уголовного дела. Примерно через неделю ей (Жирновой) опять позвонили П О.А. и Кушта В.Н., и сказали, что снова будут получать автокредит. Когда Кушта В.Н. ей (Жирновой) позвонил, то попросил присутствовать в качестве поддержки. Она (Жирнова) отказалась. В ходе телефонного разговора П О.А. попросила ее (Жирнову) снова съездить с Куштой В.Н., она (Жирнова) ответила, что не сможет поехать, но П О.А. настаивала и упросила ее (Жирнову). Она (Жирнова) приехала в автосалон намного позже, когда Кушта В.Н. уже почти закончил с оформлением кредита. Она (Жирнова) подождала, пока Кушта В.Н. закончит с оформлением документов, походила немного по автосалону, после чего Кушта В.Н. забрал автомобиль и она (Жирнова) с Куштой В.Н. поехали в сторону дома. Куште В.Н. опять позвонили. Остановившись недалеко от автосалона у обочины, подъехал тот же молодой человек по имени Михаил. Михаил передал Куште В.Н. денежные средства около 400.000 рублей. При этом Кушта В.Н. написал Михаилу расписку. Она (Жирнова) сделала вывод о том, что это была расписка, так как текста не читала, но помнит, что Михаил диктовал Куште В.Н., что Кушта В.Н. передает автомобиль по доброй воле, денежные средства получил и претензий к покупателю не имеет. Из автомобиля она (Жирнова) и Кушта В.Н. вышли. Михаил остался за рулем автомобиля, оформленного на Кушту В.Н. Затем Михаил уехал на автомобиле Кушты В.Н., а молодой человек, который ожидал Михаила в другом автомобиле, последовал за ним. Когда они вышли из автомобиля, ей (Жирновой) позвонила П О.А. и сказала, что не хочет видеть Кушту В.Н. и сообщила, что ждет ее (Жирнову) с деньгами. Так как Кушта В.Н. не хотел отдавать ей (Жирновой) деньги, то ему позвонила П О.А., они о чем-то переговорили. После чего Кушта В.Н. отсчитал себе часть денежных средств, сколько именно не помнит, оставшуюся часть отдал ей (Жирновой) и она (Жирнова) отвезла данные денежные средства П О.А. Больше она (Жирнова) с Куштой В.Н. в Банки и автосалоны не ездила, денежные средства П О.А. не передавала. Полагает, что Кушта В.Н. ее оговаривает, поскольку она (Жирнова) отказалась лжесвидетельствовать по его просьбе против П О.А., чтобы выгородить Кушту В.Н. (т.7 л.д.158-164, т.9 л.д.66-68).

После оглашения данных показаний Жирнова Е.С. их подтвердила, причины противоречий в своих показаниях объяснила тем, что на момент допроса следователем события помнила лучше.

В соответствии с показаниями подсудимой Жирновой Е.С. на предварительном следствии, данными в ходе очной ставки с П О.А., оглашенными в судебном заседании в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, в сентябре или начале октября 2010 года она (Жирнова) позвонила П О.А., спросила, может ли та помочь в оформлении кредита, поскольку ранее П О.А. говорила, что работала в банке. П О.А. ответила, что может попытаться помочь. Она (Жирнова) передала это Куште В.Н., который ранее к ней (Жирновой) обратился с просьбой помочь оформить кредит. Кушта В.Н. согласился, и тогда, она (Жирнова) организовала им встречу, в ходе которой П О.А. поинтересовалась у Кушты В.Н., для чего ему деньги и в каком размере. Кушта В.Н. сказал, что ему для того, чтобы закрыть различные долги нужно 500.000 рублей. После чего П О.А. сказала, что позвонит ему и ей (Жирновой) позже. Через некоторое время П О.А. позвонила и сказала, что ей звонили из банка по поводу кредита Кушты В.Н. и спрашивали про него, так как П О.А. указана в анкете как второе контактное лицо. Эту информацию П О.А. сказала передать Куште В.Н. Спустя какое-то время позвонил Кушта В.Н. и сообщил, что ему оформили кредит в банке «*** ». После этого в ноябре 2010 года Кушта В.Н. сам поехал и оформил кредит на себя на сумму 600.000 рублей. Аналогичным способом Кушта В.Н. получил еще один кредит в банке *** на сумму 300.000 рублей. Позже Кушта В.Н. позвонил и сообщил, что передал П О.А. все денежные средства, которые он заранее снял с кредитных карт, и кредитные договоры. Кредитные договоры Кушта В.Н. передал для того, чтобы П О.А. сама погасила долги по кредитам, об этом Плешенкова О.А. сама сказала на первой встрече. В ноябре-декабре 2010 года Кушта В.Н. позвонил и сказал, что ему еще нужны деньги в размере 500.000 рублей. Эту информацию она (Жирнова) передала П О.А., на что последняя ответила о наличии возможности приобрести в кредит два автомобиля. Кушта В.Н. на это согласился. П О.А. сказала ей (Жирновой) и Куште В.Н., что оформлять автомобили в кредит необходимо в автосалоне, располагающемся вблизи метро «Аннино», а второй автосалон располагался на шоссе Энтузиастов. Также П О.А. сказала, что она (Жирнова) должна ездить в автосалон с Куштой В.Н. для того, чтобы он не скрылся с автомобилем, так как планировалась продажа автомобиля в тот же день. В конце декабря 2010 года она (Жирнова) и Кушта В.Н. направились в первый автосалон, в котором Кушта В.Н. обратился к кредитному специалисту для оформления кредита. С собой у Кушты В.Н. была справка 2-НДФЛ. Необходимо было оформить в кредит именно «Форд Фокус», так как П О.А. сказала, что этот автомобиль заказал покупатель. Куште В.Н. одобрили кредит, и они (Кушта и Жирнова) получили автомобиль. Сразу после того, как они покинули территорию автосалона, их встретили будущие покупатели автомобиля. Кушта В.Н. вел переговоры с покупателем о цене. Затем покупатель передал Куште В.Н. денежные средства, а Кушта В.Н. отдал автомобиль и документы на него. Кушта В.Н. сообщил, что денег ему было заплачено меньше, чем автомашина стоила в автосалоне. Далее она (Жирнова) и Кушта В.Н. в районе метро «Аннино» встретились с П О.А. На встрече П О.А. часть денежных средств оставила за свои услуги, часть передала Куште В.Н. и ей (Жирновой) отдала в благодарность за помощь 50.000 рублей. В тот же день П О.А. написала расписку по просьбе Кушты В.Н., что берет у него деньги в долг, подробности ей (Жирновой) не известны. Второй автомобиль «Лада Приора» был приобретен аналогичным способом. И также после того как они (Кушта и Жирнова) выехали за пределы территории автосалона их встретили двое мужчин, которые впоследствии купили указанный автомобиль. Куштой В.Н. была написана расписка покупателям автомобиля. После этого Кушта В.Н. забрал половину суммы, которую ему заплатили за автомобиль, а вторую половину отдал ей (Жирновой), и она эти деньги через некоторое время передала П О.А. (т.4 л.д.115-119).

После оглашения данных показаний Жирнова Е.С. их подтвердила. Объясняя противоречия, пояснила, что поехать в автосалон с Куштой В.Н. ее просили как П О.А., так и Кушта В.Н. П О.А. указаний ей не давала, а обращалась к ней с просьбой. В данной части ее ответ мог быть некорректно сформулирован. Относительно информации о предстоящей продаже автомобиля Жирнова Е.С. указала, что такой информацией она не располагала. После постановки дополнительных вопросов сообщила, что, возможно, ей об этом сказала П О.А.

Допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого Кушта В.Н. вину в совершении преступлений признал частично. По существу предъявленного ему обвинения показал, что в конце августа – сентябре 2010 года он искал работу. В социальной сети «ВКонтакте» он нашел кадровое агентство, в котором работала Жирнова Е.С. Он встретился с Жирновой Е.С., которая предложила вакансию директора ЧОП. Его трудоустройство на указанную должность откладывалось примерно в течение 1,5-2 месяцев под различными предлогами. В ходе очередной встречи Жирнова Е.С. предлжила другой вид заработка, а именно приобрести автомобили в кредит и заняться пассажирскими перевозками. Жирнова Е.С. сказала, что у ее начальницы П О.А. есть опыт работы в этой сфере. Он (Кушта) попросил своего друга Г О.Н. проконсультировать его по данному вопросу и встретиться с Жирновой Е.С. для уточнения ряда вопросов. Встреча состоялась в конце сентября – начале октября в автомашине Г О.Н. Г О.Н. задавал вопросы Жирновой Е.С., не на все из которых последняя могла ответить, ссылаясь на то, что исчерпывающие ответы даст П О.А. После этого Г О.Н. сказал, что не усматривает ничего подозрительного в данном предложении, предложил ему (Куште) самому решать, как поступить. В дальнейшем Жирнова Е.С. организовала встречу с П О.А., которая состоялась в ТЦ «Ереван Плаза». На встрече присутствовали П О.А., Жирнова Е.С. и он (Кушта). Разговор шел между ним (Куштой) и П О.А. П О.А. пояснила, что ее организация фактически является таксопарком, и если у него (Кушты) есть желание вступить в организацию, нужно купить в кредит автомобили. П О.А. говорила о том, что на первое время организации срочно требуются денежные средства. Он (Кушта) ответил, что временно не работает, но является военным пенсионером. П О.А. предложила взять потребительские кредиты и затем автокредиты, пообещав в течение первых 3 месяцев их погашать. Он (Кушта) согласился. П О.А. сказала, что с ним будет заниматься Жирнова Е.С., а именно инструктировать, ходить в банк, контролировать погашение кредитов. Затем он (Кушта) встречался с Жирновой Е.С., которая предоставляла информацию, инструктировала, что он (Кушта) должен говорить в банке, чтобы одобрили кредит. Он (Кушта) данную информацию записывал. Затем он (Кущта) в конце ноября 2010 года заполнил заявление, указав в нем информацию, предоставленную Жирновой Е.С. Жирнова Е.С. сообщила, что его заявление направлено в различные банки. Об одобрении кредитов сообщала Жирнова Е.С. Откуда Жирнова Е.С. получала данную информацию он Кушта В.Н. не знает. Первое заявление на получение кредитной карты с лимитом 300.000 рублей он (Кушта) подал в «*** », расположенный по адресу:*** . Заявление унего приняли, при этом договор не составлялся, он (Кушта) его не видел. Следующее заявление в конце ноября 2010 года было подано в банк «*** ». Он (Кушта) созвонился с Жирновой Е.С., вместе с ней поехал в банк, Жирнова Е.С. сказала, к какому конкретно сотруднику следует подойти. Он (Кушта) подошел к конкретному оператору, сказал, что подавал заявление на получение кредита, затем подписал представленный договор. Примерно через 3-4 дня позвонили из банка «*** » сообщили, что кредит одобрен. В данном банке он (Кушта) получил первый кредит. Для получения кредита предоставил только паспорт, договор подписывал на стойке, другие документы не видел. При заключении договора рядом находилась Жирнова Е.С. В банке ему выдали две карты, одна из которых предназначалась для погашения кредита. Кроме договора был график погашения кредита. После получения он (Кушта) созвонился с Жирновой Е.С., которая сообщила о необходимости прибытия в ТЦ «Ереван Плаза», где будет ждать Жирнова Е.С. Он (Кушта) в указанном месте встретился с П О.А. и Жирновой Е.С. Жирнова Е.С. отошла в сторону, а он (Кушта) стал разговаривать с П О.А. о передаче кредитных карт. Он (Кушта) попросил П О.А. написать расписку о получении в долг денежных средств. Сумма в расписке примерно соответствовала сумме, на которую была выдана кредитная карта, и составляла примерно 575.000 рублей, поскольку, по словам П О.А., за обналичивание денежных средств с карты снимались проценты. Обе карты: кредитную и карту для погашения кредита он (Кушта) передал П О.А. Через неделю ему позвонили из «*** », сообщили об одобрении кредита. Он (Кушта) один приехал в указанный банк, где получил кредитную карту с лимитом 300.000 рублей. П О.А. попросила передать эту кредитную карту через Жирнову Е.С., указав, что более 5.000 рублей с данной карты он (Кушта) снять не сможет, а у П О.А. такая возможность имеется. Данную банковскую карту он (Кушта) передал в г. Балашихе Жирновой Е.С. для передачи П О.А. Примерно во второй половине декабря 2010 года позвонила П О.А. и сказала, что необходимо оформить кредит для приобретения автомобиля. 23 декабря 2010 года он (Кушта) и Жирнова Е.С. примерно в 11 часов 00 минут прибыли в автосалон «*** » на Варшавском шоссе для приобретения автомобиля. Около 19 часов 00 минут решился вопрос об одобрении кредита «*** » и о переводе денежных средств за автомобиль. По указанию Жирновой Е.С. он (Кушта) выбрал автомобиль «Форд Фокус», затем направился к оператору банка для заключения договора. Оператор попросил предъявить паспорт и водительское удостоверение, указать номер домашнего телефона и номер телефона кого-нибудь из друзей, кто сможет подтвердить сведения о составе его (Кушты) семьи и статус. Для этого он (Кушта) сообщил номер телефона Г О.Н. После одобрения кредита «*** » они (Кушта и Жирнова) приступили к покупке автомобиля «Форд Фокус». Необходимо было внести первый взнос за автомобиль 40.000 или 50.000 рублей, что Жирнова Е.С. и сделала. Ему (Куште) выдали оригинал ПТС на автомобиль, акт приема-передачи. Данные документы забрала Жирнова Е.С. В автосалоне он (Кушта) и Жирнова Е.С. сели в автомобиль и выехали за территорию автосалона и остановились рядом с автосалоном. В течение дня Жирнова Е.С. с кем-то консультировалась по телефону. Возле автосалона к ним (Куште и Жирновой) подошли мужчина, представившийся Михаилом, и женщина. Михаил сказал, что он будет заниматься постановкой автомобиля на учет, его подготовкой к перевозке пассажиров. П О.А. заранее предупредила, что автомобиль необходимо будет передать этому лицу. Жирнова Е.С. осталась в автомашине с Михаилом, а он (Кушта) проследовал на другой автомашине на заправку, откуда они (Кушта и Жирнова) направились пешком на встречу с П О.А., которая ожидала возле магазина в районе метро «Аннино». При встрече П О.А. по его (Кушты) просьбе написала расписку на сумму кредита, примерно на 700.000 рублей, который помимо стоимости автомобиля включал стоимость услуг по страхованию. Документы, которые выдали в банке, находились у Жирновой Е.С., она их передала П О.А. 27 декабря 2010 года Жирнова Е.С. позвонила и сказала, что необходимо ехать в автосалон «Гермес» на Щелковском шоссе для покупки очередного автомобиля. На территории указанного автосалона они встретились с представителем банка «*** ». Для приобретения автомобиля он (Кушта) предоставил паспорт и водительское удостоверение. По указанию Жирновой Е.С. он (Кушта) выбрал автомобиль марки «Лада Приора». Жирнова Е.С. внесла первоначальный взнос за автомобиль, который составил примерно 30.000 рублей, точную сумму он не помнит. После этого был составлен договор. Далее была оформлена автостраховка. Затем был составлен акт осмотра и передачи автомобиля. Все документы забрала Жирнова Е.С. Сведения в заявление о получении кредита, в том числе, о месте работы он (Кушта) вносил со слов Жирновой Е.С. Выехав из автосалона, Жирнова Е.С. созвонилась с тем же Михаилом. Михаил подошел к ним, переговорил с Жирновой Е.С., сказал ему (Куште), что как только автомобили будут готовы, он сообщит, после чего забрал вышеуказанный автомобиль. Впоследствии он (Кушта) от представителей банков узнал, что платежи в счет погашения кредитов не производились, представить по требованию банков оригиналы ПТС или автомобили он (Кушта) не мог, поскольку у него их не было. Кредиты погасить должна была П О.А., из каких средств, это не оговаривалось. Он (Кушта) рассчитывал на получение процентов от поставленных им в работу автомобилей. Как должны были распределяться проценты, не оговаривалось. После того как П О.А. подписала договоры займа (расписки), связаться с П О.А. и Жирновой Е.С. он (Кушта) не мог. Затем он нашел Жирнову Е.С. и после через нее П О.А. П О.А. обязалась погасить кредиты до конца мая 2011 года, но этого не произошло. Связаться с П О.А. и Жирновой Е.С. он (Кушта) не мог. В гражданско-правовом порядке он (Кушта) взыскал с П О.А. примерно 1.500.000 рублей, но исполнительное производство не было возбуждено, поскольку судебные приставы не могут найти П О.А.

В соответствии с показаниями Кушты В.Н. на предварительном следствии оглашенными в судебном заседании в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ в 2010 году у него было много долгов, он стал безработным, денежных средств не хватало. Он (Кушта) нашел с помощью интернет ресурсов ООО «Кадровый центр «*** », где был указан номер телефона Жирновой Е.С. С Жирновой Е.С. он знаком с 2001 года. При встрече Жирнова Е.С. предложила вакансию директора частного охранного предприятия, но не назвала ему ни учредителя, ни директора данной организации. Она сообщила, что необходимо подождать некоторое время, чтобы оформить вышеуказанную должность, так как директор был в отпуске. Данное оформление затянулось на два месяца. В ноябре 2010 года Жирнова Е.С. познакомила его с П О.А., которую представила как свою начальницу. Жирнова Е.С. предложила организовать частный совместный бизнес, а именно заняться пассажирскими перевозками на легковых автомобилях. Он (Кушта) обратился к Г О.Н. с вопросом о том, как можно организовать свой бизнес и насколько это реально. В конце октября 2010 года Г О.Н. присутствовал с ним (Куштой) на встрече с Жирновой Е.С., задал ряд вопросов по организации бизнеса. Жирнова Е.С. ответить на все вопросы не смогла, пояснила, что на все вопросы может ответить П О.А. Жирнова Е.С. пообещала оказать содействие в организации работы пассажирских перевозок, так как у нее есть опыт работы в данном бизнесе. Также в данном бизнесе должна была принять участие П О.А. Они (Жирнова и П ) ему сказали, что для начала необходимо взять кредиты для приобретения автомобилей, которые потом будут использоваться для пассажирских перевозок. Указанные кредиты предложили получить ему (Куште). П О.А. и Жирнова Е.С. пообещали, что окажут помощь в быстром получении кредитов на его (Кушты) имя, и в последующем погасить их от его имени При нем (Куште) они созвонились с представителями банков, после чего сообщили к кому и когда подойти, чтобы быстро взять кредит. П О.А. сказала, что Жирнова Е.С. будет с ним посещать банки и улаживать и решать возникающие вопросы и проблемы. Жирнова Е.С. подтвердила, что готова это сделать. П О.А. сообщила, что свяжется со знакомыми из банков, организует быстрое получение кредита и будет руководить его (Кушты) действиями и действиями Жирновой Е.С. Подготовить документы необходимые для получения кредита на его (Кушты) имя, со слов П О.А., должна была Жирнова Е.С. В ноябре 2010 года на него (Кушту) был оформлен кредитный договор в дополнительном офисе КБ «*** », расположенном по адресу: *** . Данный банк подыскала П О.А. и через Жирнову Е.С. дала необходимые рекомендации: как вести себя в банке, к кому обратиться в банке и что говорить. Все документы для получения кредита, предоставляемые в банк, содержащие сведения о его трудовой занятости, размере ежемесячного дохода, подготовила Жирнова Е.С. по указанию П О.А. Анкету клиента указанного банка в этот же период он (Кушта) заполнил под диктовку Жирновой Е.С. на встрече в кафе в районе станции метро «Новокузнецкая» г. Москвы. Со слов Жирновой Е.С., П О.А. направила в этот и другие банки заявки на получение им (Куштой) кредита. Там же, в кафе, Жирнова Е.С. передала ему (Куште) для заучивания наизусть сведений о его ложной трудовой занятости, которые он должен был подтвердить лично сотруднику банка. Все эти сведения были написаны ею на бумаге, которую он потом вернул. После того, как он выучил сведения, несоответствующие действительности, Жирнова Е.С. сказала, что это необходимо для получения кредита, а если будет сообщено, что он нигде не работает и не имеет постоянного источника дохода, кредит не дадут. В офис банка он (Кушта) пошел в сопровождении Жирновой Е.С., которая все время находилась рядом, но в разговор с сотрудником банка не вмешивалась. В ее присутствии и под ее диктовку он (Кушта) заполнил и расписался в кредитном договоре. Когда сотрудник банка уточнил сведения, отраженные в анкете, он их подтвердил. Примерно через три дня ему (Куште) позвонили из банка и сообщили о готовности кредитной карты, после чего он (Кушта) ее забрал. Далее он позвонил Жирновой Е.С. и назначил встречу на 27 октября 2010 года в ТЦ «Ереван Плаза», расположенном на станции метро «Тульская» г. Москвы. На встрече Жирнова Е.С. была в сопровождении П О.А., он (Кушта) передал им карточку, а П О.А. написала ему расписку о том, что получила денежные средства в долг, частично соответствующие сумме денежных средств на карте, обязуясь вернуть их ему. П О.А. сказала, что для совместного бизнеса необходимо было приобрести в кредит два автомобиля «Форд Фокус» и «Ладу Приору». Они пообещали, что проценты с прибыли от деятельности по использованию ими автомобилей будут идти ему (Куште). Данные автомобили им (Куштой В.Н.) были оформлены в кредит с непосредственным участием Жирновой Е.С. Она присутствовала при получении кредитов, сообщала, что, где и как заполнять, а также взяла у него копию водительского удостоверения и паспорт. Какие либо иные документы не передавал. Данные кредиты он (Кушта) получал впервые и не знал что нужно для их получения. Первый кредит получил 23 декабря 2010 года в автосалоне ООО «*** », расположенном по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д.170. Перед походом в автосалон он встретился с Жирновой Е.С. в кафе на «Новокузнецкой», где она проинструктировала и передала для заучивания лист бумаги со сведениями о ложной трудовой занятости. Данные сведения он (Кушта) должен был по ее указанию подтвердить лично сотруднику Банка. В автосалоне он был в сопровождении Жирновой Е.С. Этот автосалон нашла П О.А. и договорилась обо всем. С Жирновой Е.С. он (Кушта) подошел к менеджеру и сказал, как учила Жирнова Е.С., что желает приобрести автомобиль в кредит, после чего в присутствии Жирновой Е.С. отвечал на вопросы менеджера и подтвердил сведения о своей ложной трудовой деятельности. Жирнова Е.С. консультировалась по телефону, с какой-то женщиной относительно приобретения автомобилей, их марок и цвета. Далее менеджер провел их к автомобилю, а далее они направились к представителю «*** », который объяснил, как оформляется договор и ознакомил с условиями предоставления кредита. Одним из условий являлся первоначальный взнос, который составлял 40.000 рублей. Данную сумму Жирнова Е.С. оплатила сама в его (Кушты) присутствии. Позже дала ему подписать кредитный договор на сумму 799.688 рублей. Данный договор он подписал, не читая. Затем менеджер выдал ему (Куште В.Н.) документы на автомобиль «Форд Фокус», а именно: ПТС, договор купли-продажи и кредитный договор. Он (Кушта) выехал из автосалона на автомобиле с Жирновой Е.С. и неизвестным мужчиной, которого она никак не представляла. Он (Кушта) думал, что это был работник автосалона. За рулем данного автомобиля был он (Кушта). Когда они выехали за территорию автосалона, он передал Жирновой Е.С. документы на автомобиль «Форд Фокус», а также кредитный договор и сам автомобиль. В тот же день примерно в 20 часов 00 минут он (Кушта) и Жирнова приехали на встречу с П О.А., которая состоялась в районе станции метро «Аннино» на Варшавском шоссе в г. Москве, в кафетерии продуктового магазина. Жирнова Е.С. передала П О.А. документы, после чего та написала расписку на 700.000 рублей. Обозрев копии кредитного договора № *** , заявления-анкеты на 4 листах, согласовательного листа, копию трудовой книжки, Кушта В.Н. пояснил, что данные документы, кроме трудовой книжки ему (Куште) знакомы, с этими документами знакомился в салоне и подписывал. Свои экземпляры этих документов он (Кушта) передал Жирновой Е.С., которая в свою очередь передала их П О.А. В ООО «*** » он (Кушта) не работал и с Непрокиным М.П. не знаком. Эти сведения ему (Куште) предоставила Жирнова Е.С., и под ее диктовку он заполнял это в анкету перед приходом в салон. Копии листов трудовой книжки с указанием его (Кушты) места работы в ООО «*** » в должности инженера-электрика ему (Куште) не знакомы, в данной организации он никогда не работал. Жирнова Е.С. данные документы не показывала и не передавала. Как копии данной трудовой книжки оказалась в банке, ему (Куште) неизвестно. Не исключает, что эти документы предоставили от его (Кушты) имени Жирнова Е.С. и П О.А. Также в двадцатых числах декабря 2010 года он (Кушта) получил кредитную карточку №5189 9678 2312 6828 (311) в дополнительном офисе банка «*** », расположенном по адресу: *** , на сумму 300.000 рублей. Перед получением кредита он (Кушта) снова встретился с Жирновой Е.С. в указанном кафе в районе станции метро «Новокузнецкая», куда она пригласила и сообщила, что П О.А. нашла еще банки и подала заявки на получение кредитов. Там же в кафе он (Кушта) заполнил заявление-анкету и отнес его с Жирновой Е.С. в банк. С помощью листа, переданного Жирновой Е.С., он (Кушта) заполнил анкету на получение кредита и заучил наизусть ложные данные о своем месте работы в ООО «*** » в указанной выше должности. Эту анкету он (Кушта) передал Жирновой Е.С., которая отнесла ее в банк. Данное заявление рассматривалось более месяца. После получения кредитной карты с ним (Куштой) связалась Жирнова Е.С. и предложила встретиться для передачи карты ей или П О.А. На встрече П О.А. объяснила ему (Куште), что лучше отдать ей карточку, так как у нее есть возможность снять сумму, превышающую лимит снятия средств с карточки. Расписку о получении карты либо денежных средств не написала, пообещав оплатить этот кредит. 27 декабря 2010 года в районе 10-11 часов он (Кушта) предварительно встретился с Жирновой Е.С. в ТЦ «Ереван Плаза» и, получив необходимые рекомендации, примерно в 13 часов 00 минут пришел с Жирновой Е.С. в автосалон «*** », расположенный по адресу: *** , где пробыл до 19 часов 00 минут. В салоне к ним подошел менеджер - мужчина. Жирнова Е.С. ему объяснила, что нужен автомобиль «Лада Приора» в кредит. После чего менеджер проводил их к сотруднику банка «*** » - женщине для оформления кредита. Он (Кушта) заполнил кредитный договор на предоставление кредита для приобретения автомобиля. Жирнова Е.С. находилась за соседним столом, и в отношении нее у сотрудника банка вопросов не возникло. В этот же день примерно через час банк «*** » одобрил ему (Куште) кредит, о чем сообщила сотрудник банка. После одобрения Жирнова Е.С. оплатила первоначальный взнос в сумме 24.000 рублей. Затем ему (Куште) выдали документы на автомобиль «Лада Приора»: ПТС, акт приема-передачи автомобиля, договор купли-продажи. С этими документами пошел за автомобилем, но перед этим отдал все документы Жирновой Е.С. После осмотра машины, он (Кушта) и Жирнова Е.С. поехали по шоссе Энтузиастов к магазину, где их уже ожидал мужчина по имени Михаил. Жирнова Е.С. передала ему документы и автомобиль. Михаил сказал, что подготовит все документы и автомобиль для работы в г. Москве и после этого свяжется с ними и вернет документы и автомобиль. Жирнова Е.С. не хотела писать расписку о передаче документов и автомобиля, а позвонила П О.А. и договорилась, чтобы та написала расписку. Но она расписку не написала. Согласно условиям заключенных кредитных договоров ему (Куште В.Н.) необходимо было по истечению 10 суток с момента получения автомобилей вернуть ПТС на автомобили в банки. С этим вопросом он (Кушта В.Н.) обращался к Жирновой Е.С. и П О.А., но они сказали, что те люди, у которых находятся документы, отсутствуют по различным причинам. Документы и автомобили он (Кушта) найти не смог. В феврале-марте 2011 года поступила информация из банков КБ «*** » (ООО), ЗАО *** и КБ «*** », что выплаты по кредитным договорам и по кредитным карточкам не поступали. Он (Кушта В.Н.) неоднократно звонил Жирновой Е.С. и И О.А. с целью назначить встречу и обсудить сложившуюся ситуацию, но на звонки никто не отвечал. Полагая, что в его отношении совершены мошеннические действия, он (Кушта) написал заявление в УВД г. Балашихи Московской области, где было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В то время, когда он (Кушта) брал кредиты, он был твердо уверен, что кредиты будут возвращены и умысел на обман банков не имел. Но возврат кредитов был невозможен, поскольку он был обманут П О.А. и Жирновой Е.С. Он (Кушта) принимал активные меры по розыску вышеуказанных лиц с целью погашения кредитов, для этого обращался в правоохранительные органы. От банков не прятался. Некоторые кредиты погашал исходя из финансового положения (т.1 л.д.199-206, т.2 л.д.11-19, т.2 л.д.137-140 т.5 л.д.68-80, т.7 л.д.112-114, т.9 л.д.37-39).

После оглашения данных показания Кушта В.Н. их подтвердил, относительно противоречий в своих показаниях пояснил, что он не думал, что события нужно излагать более подробно, на момент допроса следователем он помнил события лучше. Относительно сумм первоначальных взносов, которые вносились за автомобили, указал, что точные суммы денежных средств, которые вносились за автомобили в качестве первоначальных взносов, он не помнит, но это были суммы, необходимые для заключения договоров. Впоследствии, отвечая на уточняющие вопросы, Кушта В.Н. подтвердил, что кредиты им оформлялись при обстоятельствах и с участием лиц, указанных в обвинительном заключении.

Вина подсудимых Жирновой Е.С. и Кушты В.Н. в совершении преступления в отношении КБ «*** » (ООО) подтверждается:

- показаниями представителя потерпевшего КБ «*** » (ООО) - Б Д.В., допрошенного в судебном заседании, согласно которым 7 декабря 2010 года КБ «*** » (ООО) был заключен договор с Куштой В.Н. о предоставлении потребительского кредита. В соответствии с условиями договора Кушта В.Н. обязан был производить платежи в счет погашения кредита не позднее 7 числа ежемесячно. Для получения кредита Кушта В.Н. заполнил анкету, ознакомился с графиком платежей, представил справку по форме 2-НДФЛ из ООО «*** », свидетельствующую о получении заработной платы, копию трудовой книжки, был ознакомлен с тарифами и условиями кредитования. В виду того, что Кушта В.Н. не исполнял взятые на себя обязательства, 23 декабря 2013 года банк обратился в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности в размере 1.823.102,50 рублей. На основании полученного судебного приказа в ОСП по Балашихинскому району и г. Железнодорожный в апреле 2014 года возбуждено исполнительное производство. Данное исполнительное производство ведется по настоящее время, сумма долга перед банком не погашена;

- показаниями свидетеля Н М.П., допрошенного в судебном заседании, согласно которым с октября 2010 года по 2 декабря 2010 года он являлся генеральным директором ООО «*** », которое располагалось в *** . Владельцами организации являлись А С.Д. и И. Бухгалтерию ООО «*** » вела О Е.В. В ООО «*** » не числились сотрудники, в организации были генеральный директор и сторонний бухгалтер. Доступ к печати организации имелся у него (Н ) и А . А Т.Г., А Г.И., Кушта В.Н. в штате ООО «*** » не состояли. П О.А., Жирнова О.А., Кушта В.Н. ему (Н ) не знакомы, по вопросу трудоустройства в ООО «*** » к нему не обращались.

- заявлением представителя потерпевшего КБ «*** » (ООО) – А А.А. о привлечении к уголовной ответственности Кушты В.Н., который обманным путем, изначально не имея намерения исполнять обязательства, предоставив ложные и недостоверные сведения, похитил денежные средства КБ «*** » (ООО) в размере 600.000 рублей. Кушта В.Н. заключил с КБ «*** » (ООО) договор о предоставлении кредита на сумму 600.000 рублей, обязательства в части погашения задолженности не исполнил (т.5 л.д.6-7);

- кредитным делом, содержащим анкету-заявление Кушты В.Н. на получение кредита от 30 ноября 2010 года в размере 600.000 рублей, в котором указаны заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы Кушты В.Н., уровне его доходов, бухгалтере ООО «*** »; копию паспорта Кушты В.Н.; копию водительского удостоверения Кушты В.Н.; справку о доходах физического лица за 2010 год №85 от 29 ноября 2010 года, в которой отражены заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у Кушты В.Н. ежемесячного дохода в сумме 85.000 рублей, выданную от имени бухгалтера А Т.Г., которая в ООО «*** » не работала; копию трудовой книжки ТК III № *** Кушты В.Н. содержащей заведомо ложные и недостоверные сведения о принятии Кушты В.Н. в ООО «*** » на должность инженера-электрика с 18 апреля 2009 года, заверенную от имени А Г.И., которая в ООО «*** » не работала; счет-выписка о задолженности; операции по счету Кушты В.Н., свидетельствующие о снятии с кредитной карты в период с 7 по 13 декабря 2010 года кредитных денежных средств в размере 596.900 рублей и о внесении 19 апреля 2014 года на счет платежа в размере 15.000 рублей; выписка о задолженности по кредиту, согласно которой просроченная к уплате задолженность по кредиту составила 600.000 рублей; график погашения кредита (т.3 л.д.48-65);

Вина подсудимых Жирновой Е.С. и Кушты В.Н. в совершении преступления в отношении АО *** подтверждается:

- показаниями представителя потерпевшего АО *** - К Д.В., допрошенной в судебном заседании, согласно которым 30 ноября 2010 года Кушта обратился в АО *** с заявлением о получении кредитной карты. Для получения кредитной карты Кушта заполнил заявление-анкету. Кредит был одобрен, Куште выдана кредитная карта с лимитом 300.000 рублей. Одобрение кредита состоялось на условиях, согласованных между заемщиком и банком. После выдачи кредитной карты с нее были сняты деньги в разные даты, разными суммами. После того как Кушта просрочил платеж по погашению кредита банк обратился с исковым заявлением в Хамовнический районный суд г. Москвы. 2 октября 2014 года было вынесено судебное решение, требования банка удовлетворены частично, снижены проценты и неустойка, взыскана задолженность по кредитному договору. Кушта и его представитель обжаловали указанное решение в апелляционном порядке, но оно было оставлено без изменения. После вынесения решений судами первой и апелляционной инстанций 6 февраля 2015 года поступил один платеж на сумму 19.560,26 рублей, которые были перечислены на погашение процентов по основному долгу;

- заявлением представителя потерпевшего АО *** – К Д.В. о привлечении к уголовной ответственности Кушты В.Н., который обманным путем, изначально не имея намерения исполнять обязательства, предоставив ложные и недостоверные сведения, похитил денежные средства АО *** в размере 299.737 рублей. Кушта В.Н. заключил с АО *** договор о выпуске и использовании кредитной карты, обязательства в части погашения задолженности не исполнил (т.5 л.д.9);

- кредитным делом, содержащим: заявление Кушты В.Н. на получение кредитной банковской карты в АО *** от 30 ноября 2010 года, в котором указаны заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы Кушты В.Н. и уровне его доходов; тарифы кредитных карт АО *** ; выписку из лицевого счета Кушты В.Н. *** , открытого в АО *** , из которой следует, что в период с 20 по 27 декабря 2010 года с кредитной карты сняты денежные средства с превышением лимита; копию паспорта на имя Кушты В.Н.; справку о доходах физического лица за 2010 год №85 от 29 ноября 2010 года, в которой отражены заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у Кушты В.Н. ежемесячного дохода в сумме 85.000 рублей; копию трудовой книжки ТК III № *** Кушты В.Н. содержащей заведомо ложные и недостоверные сведения о принятии Кушты В.Н. в ООО «*** » на должность инженера-электрика с 18 апреля 2009 года, заверенную от имени А Г.И.; копию водительского удостоверения Кушты В.Н.; контрольные параметры истории задолженности и история задолженности, согласно которым размер просроченной ссуды составил 299.737 рублей (т.2 л.д.203-232).

Вина подсудимых Жирновой Е.С. и Кушты В.Н. в совершении преступления в отношении АО «*** » подтверждается:

- показаниями представителя потерпевшего АО «*** » - П О.В., допрошенной в судебном заседании, согласно которым Кушта обратился в автосалон «*** », расположенный на *** , по вопросу приобретения автомобиля в кредит. 3 декабря 2010 года АО «*** » ему был выдан кредит на сумму примерно 799.000 рублей, из которых, около 745.000 рублей были направлены на приобретение автомобиля, 51.000 и 3.000 рублей на покупку страховых полисов «КАСКО» и «ОСАГО». Автомобиль заемщик получил в день подписания акта приема-передачи. В течение 10 дней Кушта должен был передать в банк оригинал ПТС. Документы на автомобиль Кушта банку не передал. О дальнейшей судьбе данного автомобиля банку неизвестно. Имеется решение Коптевского районного суда о взыскании с Кушта кредитной задолженности. Ведется исполнительное производство, платежи не производятся. В счет выплаты по кредитному договору в 2014 году от Кушты В поступило чуть более 16.000 рублей;

- показаниями представителя потерпевшего АО «*** » - С Е.В., допрошенного в судебном заседании, согласно которым сотрудниками службы безопасности АО «*** » был выявлен заемщик Кушта В.Н., который 23 декабря 2010 года, находясь в автосалоне ООО «*** », расположенном по адресу: *** Г, заключил кредитный договор № *** с кредитным экспертом П О.А. филиала Банка, расположенного по адресу: г*** , и предоставил заведомо ложные и недостоверные сведения о месте своей работы, размере заработной платы, и обманным путем получил согласие Банка на оформление автокредита. Тем самым Кушта В.Н. ввел Банк в заблуждение относительно своего истинного хозяйственного и финансового положения. В соответствии с вышеуказанным кредитным договором заемщику Куште В.Н., предоставлен кредит в размере 799.688 рублей 15 копеек на срок до 23 декабря 2016 года под 19,5% годовых на приобретение транспортного средства. Данные денежные средства были предоставлены Куште В.Н. путем перечисления на его счет, открытый в Банке. На основании заявления Кушты В.Н. основная сумма денежных средств была перечислена с его счета на расчетный счет ООО «*** » на приобретение автомобиля марки «Форд Фокус», идентификационный номер (VIN) *** . В этот же день Кушта В.Н. заключил договор купли-продажи и подписал акт приема-передачи автомобиля марки «Форд Фокус», идентификационный номер (VIN) *** . Сотрудники ООО «*** », неосведомленные о его истинных намерениях и незаконности получения им денежных средств, принадлежащих Банку, внесли в паспорт транспортного средства сведения о Куште В.Н. как о владельце автомобиля. В нарушение условий заключенного кредитного договора Кушта В.Н. не сдал на хранение в Банк оригинал ПТС и реализовал автомобиль, являющийся предметом залога, третьим лицам. Местонахождение вышеуказанного автомобиля неизвестно, при этом Банк не был проинформирован о реализации заложенного имущества. В настоящее время Кушта В.Н. обязательства по кредитному договору не исполняет, от общения с сотрудниками Банка уклоняется. Сложившаяся ситуация позволяет сделать вывод о том, что Кушта В.Н. получил в ОАО «*** » денежные средства с изначальным умыслом на уклонение от исполнения своих обязательств. Если бы сотруднику Банка до одобрения получения Куштой В.Н. было бы достоверно известно об отсутствии у Кушты В.Н. трудовых отношений с ООО «*** » и о ранее выданных кредитах в других банках, то Банк бы кредит не одобрил;

- показаниями свидетеля И Е.В., допрошенного в судебном заседании, согласно которым с 4 мая 2010 года по 30 мая 2012 года он являлся генеральным директором ООО «*** », расположенного по адресу: *** . В его должностные обязанности входило: руководство организацией, заключение договоров. Деятельность ООО «*** » заключалась в оказании брокерских услуг по кредитованию и автострахованию. Подтвердил, что договор купли-продажи от 23 декабря 2010 года, акт приема-передачи транспортного средства, счет № 5/65, квитанции к приходно-кассовому ордеру № 5/65, заказ-наряд на дополнительное оборудование № 5/65а, страховые полисы, акт осмотра транспортного средства со стороны ООО «*** » подписаны им (Исаевым). Вышеуказанный договор купли-продажи заключен с Куштой В.Н. Клиента Кушту В.Н. не помнит, так как прошло много времени. С Жирновой Е.С. и П О.А. он (Исаев) не знаком;

- показаниями свидетеля Г О.Н., допрошенного в судебном заседании, согласно которым осенью 2010 года Кушта В.Н. искал работу. По предложению Жирновой Е.С. Кушта В.Н. решил взять кредит в банке. Жирнову Е.С. не смутил тот факт, что Кушта В.Н. на тот момент был безработным, Жирнова Е.С. сказала, что решит этот вопрос. Через некоторое время, ему (Г ) позвонили из банка, какого именно не помнит, и спросили, знает ли он Кушту В.Н., на что он ответил, что знает его давно, а также уточнили адреса его проживания. Таких звонков было два из разных банков. При очередной встрече в конце 2010 года с Куштой В.Н., он (Г ) поинтересовался, получилось ли у него взять кредит. Кушта В.Н. ответил, что взял кредит и приобрел на него два автомобиля «Форд» и «Лада Приора»;

- заявлением представителя потерпевшего АО «*** » С Е.В. о привлечении к уголовной ответственности Кушты В.Н., который обманным путем, с изначальным умыслом на уклонение от исполнения обязательств, предоставив ложные и недостоверные сведения, похитил денежные средства АО «*** » в сумме 799.688 рублей 15 копеек. Кушта В.Н. заключил с АО «*** » кредитный договор на сумму 799.688 рублей 15 копеек, приобрел в ООО «*** » на указанные денежные средства автомобиль марки «Форд Фокус», получил паспорт транспортного средства, после чего уклонился от исполнения обязательств по кредитному договору, реализовал названный автомобиль, являющийся предметом залога, и уклонялся от общения с сотрудниками банка (т.1 л.д.7-8);

- кредитным делом, содержащим: заявление-анкету Кушты В.Н. от 23 декабря 2010 года, в котором указаны заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы Кушты В.Н. и уровне его доходов, полученное кредитным экспертом П О.А.; анкету клиента - физического лица на имя Кушты В.Н.; фотоизображение Кушты В.Н.; копию паспорта Кушты В.Н.; копию трудовой книжки ТК III № *** Кушты В.Н. содержащей заведомо ложные и недостоверные сведения о принятии Кушты В.Н. в ООО «*** » на должность инженера-электрика с 18 апреля 2009 года, заверенную от имени А Г.И.; справку о доходах физического лица за 2010 год № 102 от 20 декабря 2010 года, в которой отражены заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у Кушты В.Н. ежемесячного дохода в сумме 85.000 рублей; договор купли-продажи транспортного средства марки «Форд Фокус», VIN *** , от 23 декабря 2010 года, заключенный между Куштой В.Н. и ООО «*** » в лице Исаева Е.В.; акт приема-передачи транспортного средства, из которого следует, что вышеуказанный автомобиль получен Куштой В.Н. 23 декабря 2010 года; счет № 5/65 от 23 декабря 2010 года на доплату за автомобиль «Форд Фокус», VIN *** , на сумму 745.000 рублей; копия квитанции к приходно-кассовому ордеру № 5/65 от 23 декабря 2010 года о внесении предоплаты за указанный автомобиль в сумме 50.000 рублей; заявления Кушты В.Н. в АО «*** » о перечислении кредитных денежных средств на счета ОАО «Страховая группа *** » и ООО «*** » от 23 декабря 2010 года; заказ-наряд на дополнительное оборудование № 5/65 на транспортное средство «Форд Фокус», VIN *** , от 23 декабря 2010 года; копия страхового полиса серии ВВВ № *** от 23 декабря 2010 года, застрахованным транспортным средством значится вышеуказанный автомобиль, страхователем – Кушта В.Н., сумма страховой премии составляет 3366 рублей; копия договора страхования транспортного средства, полис № *** от 23 декабря 2010 года с приложением копии акта осмотра ТС, страхователь Кушта В.Н., страховая премия 51.322 рубля 15 копеек; водительское удостоверение Кушы В.Н.; типовое заключение о возможности предоставления Куште В.Н. кредита на приобретение автомобиля от 23 декабря 2010 года; кредитный договор №*** от 23 декабря 2010 года, заключенный между Куштой В.Н. и АО «*** », на получение кредита в сумме 799.688 рублей 15 копеек, который обеспечивается залогом в виде автомобиля марки «Форд Фокус», VIN *** ; информационный график платежей по указанному кредитному договору; уведомление заемщика Кушты В.Н. АО «*** » от 23 декабря 2010 года о необходимости не позднее 10 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи ТС передать в Банк ПТС и копию свидетельства о регистрации; согласовательный лист от 23 декабря 2010 года, в котором Кушта В.Н. выразил согласие с условиями и порядком погашения кредита, ознакомлен с ответственностью за несоблюдение условий кредитного договора; распоряжение на предоставление кредита и отражение обеспечения, согласно которому Куште В.Н. предоставлен кредит в сумме 799.688 рублей 15 копеек, из которых 745.000 рублей направляются на оплату транспортного средства в ООО «*** », 3.366 рублей и 51.322 рубля 15 копеек – на приобретение страховых полисов ОСАГО и КАСКО в ОАО «Страховая группа *** »; копию паспорта транспортного средства № *** на автомобиль марки «Форд Фокус», VIN *** , собственником которого по состоянию на 23 декабря 2010 года значится Кушта В.Н.; уведомление Кушты В.Н. ОАО «*** » от 3 февраля 2016 года о нарушении срока передачи ПТС и копии свидетельства о регистрации ТС (т.1 л.д.138-187);

- заключением почерковедческой экспертизы №650 от 26 февраля 2014 года, согласно выводам которого рукописные записи в кредитном договоре *** от 23 декабря 2010 года; в нижней части информационного графика платежей по указанному кредитному договору; в нижней части листа уведомления филиала АО «*** » в от 3 февраля 2011 года; на листе с фотоизображением Кушты В.Н. от 23 декабря 2010 года г. Москве, выполнены Куштой В.Н. (т.2 л.д.87-94);

- сообщением МОТОТРЭР №2 ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, согласно которому автомобиль марки ««Форд Фокус», VIN *** , 30 декабря 2010 года зарегистрирован на Осянина И.А., снят с регистрационного учета для отчуждения 4 января 2011 года. Сведения о регистрации указанного транспортного средства на территории РФ в ФИС ГИБДД отсутствуют. Предыдущим собственником транспортного средства являлся Грибков В.Б. (т.2 л.д.147);

- договором купли-продажи автомобиля (транспортного средства) от 23 декабря 2010 года №11/80, из которого следует, что автомобиль марки «Форд Фокус», VIN *** , являющийся предметом залога по кредитному договору *** от 23 декабря 2010 года по в день его приобретения Куштой В.Н. был реализован от имении ООО «Континент Авто» Грибкову В.Б. (т.2 л.д.156-157).

- показаниями представителя потерпевшего КБ «*** » (ООО) - Н В.М., допрошенного в судебном заседании, согласно которым до апреля 2013 года Банк, который он представляет, имел название КБ «*** » (ООО). С апреля 2013 года Банк имеет название КБ «*** » (ООО). Сотрудниками службы безопасности Банка при осуществлении деятельности по выявлению недобропорядочных клиентов банка выявлен заемщик Кушта В.Н. При проведении проверки по данному заемщику было установлено, что 27 декабря 2010 года, в 10 часов 16 минут, Кушта В.Н., находясь в автосалоне ООО «*** », расположенном по адресу: *** , обратился к кредитному представителю Банка Зубцовой Е.С. с просьбой заключить кредитный договор на приобретение автомобиля марки «Лада Приора». Для заключения кредитного договора Куштой В.Н. были предоставлены заведомо ложные и недостоверные сведения о месте своей работы, размере заработной платы, что позволило обманным путем получить согласие Банка на оформление автокредита. Тем самым Кушта В.Н. ввел Банк в заблуждение относительно своего истинного хозяйственного и финансового положения. Банк одобрил Куште В.Н. кредит в размере 404.941 рубль 88 копеек сроком на 36 месяцев. 27 декабря 2010 года был заключен кредитный договор № *** на общую сумму 404.941 рубль 88 копеек на приобретение в кредит транспортного средства марки «Лада Приора» 217030, VIN *** , на срок до 27 декабря 2013 года под 28,85 % годовых. Данные денежные средства предоставили Куште В.Н. путем перечисления на расчетный счет, открытый в Банке, из расчета 390.324 рублей на оплату стоимости транспортного средства, страховая премия (страхование жизни) в размере 27.662 рублей 06 копеек, и страховка КАСКО – 33.871 рублей 33 копейки. На основании заявления Кушты В.Н. основная сумма денежных средств в размере 390.324 рублей была перечислена с его счета на расчетный счет ООО «*** » на приобретение вышеуказанного автомобиля марки «Лада Приора». В этот же день Кушта В.Н. заключил договор купли-продажи и подписал акт приема-передачи указанного транспортного средства. Сотрудники ООО «*** », неосведомленные о его истинных намерениях и незаконности получения им денежных средств, принадлежащих Банку, внесли в паспорт транспортного средства сведения о Куште В.Н., как о владельце автомобиля. В нарушение условий заключенного кредитного договора Кушта В.Н. не сдал на хранение в Банк оригинал ПТС и реализовал автомобиль третьим лицам, являющийся предметом залога. В настоящее время местонахождение вышеуказанного автомобиля, являющегося предметом залога по кредитному договору между КБ «*** » (ООО) и Куштой В.Н., неизвестно, при этом Банк не был проинформирован о реализации заложенного имущества. Имитируя намерения по погашению кредита, Кушта В.Н. провел только первый платеж, согласно графику платежей, на общую сумму 11.880 рублей переводом через коммерческий банк ОАО «*** », филиал «Академический». В дальнейшем Кушта В.Н. от исполнения своих обязанностей по погашению кредита уклонился, и платежи по погашению кредита не проводил. В результате неправомерных действий Кушты В.Н. КБ «*** » ООО был причинен материальный ущерб в размере 393.061 рублей 88 копеек. В настоящее время Кушта В.Н. обязательства по кредитному договору не исполняет, от общения с сотрудниками Банка уклоняется. Сложившаяся ситуация позволила сделать вывод о том, что Кушта В.Н. получил в КБ «*** » (ООО) денежные средства с изначальным умыслом на уклонение от исполнения своих обязательств, в связи с чем Банк вынужден был обратиться в органы внутренних дел с заявлением о принятии мер в соответствии с действующим законодательством. Если бы сотруднику Банка до одобрения получения Куштой В.Н. было бы достоверно известно об отсутствии у Кушты В.Н. трудовых отношений с ООО «*** » и о ранее выданных кредитах в других банках, то Банк бы кредит не одобрил.

- показаниями свидетеля Ч А.Н., допрошенного в судебном заседании, согласно которым с 2009 года по май 2015 года он работал генеральным директором автосалона ООО «*** ». В 2010 году в группу компаний ООО «*** » входило несколько автосалонов, один из которых располагался по адресу: *** . В настоящее время по этому адресу располагается автосалон другого юридического лица. Договор № *** КП купли-продажи от 27 декабря 2010 года заключен в автосалоне ООО «*** », расположенном по адресу: *** . Автомобиль «Лада Приора» оформлен старшим менеджером Т А.В.. Договор подписан уполномоченным соответствующей доверенностью лицом. Денежные средства были выплачены за автомобиль в полном объеме. Автомобиль выдан покупателю. Визуально печать соответствует оттиску. С Куштой В.Н., П О.А., Жирновой Е.С. он (Чулков А.Н.) не знаком;

- показаниями свидетеля Н М.П., допрошенного в судебном заседании, согласно которым с октября 2010 года по 2 декабря 2010 года он являлся генеральным директором ООО «*** », которое располагалось в *** . Владельцами организации являлись А С.Д. и Иванов. Бухгалтерию ООО «*** » вела О Е.В. В ООО «*** » не числились сотрудники, в организации были генеральный директор и сторонний бухгалтер. Доступ к печати организации имелся у него (Н ) и А . А Т.Г., А Г.И., Кушта В.Н. в штате ООО «*** » не состояли. П О.А., Жирнова О.А., Кушта В.Н. ему (Н ) не знакомы, по вопросу трудоустройства в ООО «*** » к нему не обращались.

- заявлением представителя потерпевшего КБ «*** » (ООО) – Н В.М. о привлечении к уголовной ответственности Кушты В.Н., который, не имея умысла на оплату кредита, предоставив кредитному представителю Банка ложные сведения о месте работы и ежемесячном доходе, мошенническим путем оформил кредитный договор на сумму 404.941 рубль 88 копеек на приобретение в кредит автомашины «Лада Приора», VIN *** . Имитируя намерения по погашению кредита, Кушта В.Н. произвел только один платеж на общую сумму 11.880 рублей. В дальнейшем Кушта В.Н. от исполнения своих обязанностей по погашению кредита уклонился и платежи не производил (т.5 л.д.10);

- кредитным делом, содержащим: договор от 27 декабря 2010 года о предоставлении кредита на приобретение транспортного средства, заключенный между КБ «*** » (ООО) в лице Зубцовой Е.С. и Куштой В.Н., согласно которому сумма кредита составила 404.941 рубль 88 копеек; заявление Кушты В.Н. о страховании; тарифы КБ «*** » (ООО), полученные Куштой В.Н.; анкета заемщика Кушты В.Н., в которой указаны заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы Кушты В.Н. и уровне его доходов; договор № *** КП купли-продажи от 27 декабря 2010 года, заключенный между ООО «*** » в лице старшего менеджера Т А.В. и Куштой В.Н., согласно которому предметом договора являлся автомобиль марки «Лада Приора», VIN *** ; подтверждение о внесении первоначального взноса за вышеуказанный автомобиль в размере 40.000 рублей; история погашения задолженности по кредитному договору и выписка по лицевому счету, из которых усматривается, что в счет погашения задолженности 21 апреля 2014 года произведен один платеж в сумме 11.880 рублей; договор №3/АГЕР/*** /ОН от 8 апреля 2010 года, заключенный между КБ «*** » (ООО) и ООО «*** », которым определялся порядок взаимодействия сторон при реализации ООО «*** » автомобилей и (или) товаров, приобретаемых клиентами, с использованием кредита; копией квитанции от 27 декабря 2010 года о внесении от имени Кушты В.Н. первоначального взноса за автомобиль в сумме 40.000 рублей; счет на оплату автомобиля марки «Лада Приора», VIN *** от 27 декабря 2010 года; копия детализированного счета на указанный автомобиль от 27 декабря 2010 года; копию договора страхования по КАСКО автомобиля марки «Лада Приора», VIN *** , согласно которому страховая премия составила 33.871 рубль 33 копейки; копия паспорта и водительского удостоверения Кушты В.Н.; копия паспорта транспортного средства 63 МС 800465, собственником которого по состоянию на 27 декабря 2010 года значится Кушта В.Н.; письмо-подтверждение о принятии КБ «*** » (ООО) положительного решения о выдаче кредита на приобретение автотранспортного средства (т.3 л.д.9-39);

- сообщением МОТОТРЭР №2 ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, согласно которому автомобиль марки «Лада Приора», VIN *** , зарегистрирован 15 октября 2011 года на Рабаданова М.М. (т.2 л.д.147).

Все приведенные выше доказательства суд признает относимыми, допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимых Жирновой Е.С. и Кушты В.Н. в совершении преступлений.

Показания представителей потерпевших Б Д.В., К Д.В., П О.В., С Е.В., Н В.М., свидетелей Исаева Е.В., Ч А.Н., Н М.П. суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Чьей-либо заинтересованности в искусственном создании доказательств обвинения, как и причин для оговора Жирновой Е.С. и Кушты В.Н., не усмотрено.

Суд признает достоверными показания свидетеля Г О.Н. в части, не противоречащей установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Показания свидетеля Г О.Н. о том, что в его присутствии Жирнова Е.С. предложила Куште В.Н. взять кредит в банке и на этот кредит приобрести автомобиль, после чего сдать автомобиль в аренду ее организации с целью получения прибыли; приобретенные в кредит автомобили «Форд» и «Лада Приора» Кушта В.Н. сдал в аренду организации, где работает Жирнова Е.С.; свои автомобили впоследствии найти не смог, они пропали и ничего о них Куште В.Н. неизвестно; первоначально кредит должна была оплачивать организация, затем – Кушта В.Н. из денежных средств, получаемых в виде дохода от аренды автомобилей, суд признает недостоверными, поскольку они опровергаются совокупностью собранных по делу доказательств, противоречат как сами себе, так и показаниям подсудимых, в той части, в которой судом они признаны достоверными.

В частности, подсудимая Жирнова Е.С. не подтвердила, что она предлагала Куште В.Н. участие в совместном бизнесе.

Подсудимый Кушта В.Н. относительно источников средств погашения кредитов давал противоречивые показания, окончательно заявил, что кредиты должны были погашаться П О.А. О сдаче автомобилей в аренду Кушта В.Н. не заявлял, равно как не сообщал Кушта В.Н. и о том, что за него какое-то время задолженность по кредитам оплачивала «организация, в которой работала Жирнова Е.С.», о чем также в своих показаниях упоминал Г О.Н.

Сам Г О.Н. давал противоречивые показания в части судьбы автомобилей, приобретенных Куштой В.Н. в кредит, источников средств для погашения кредитов, полученных Куштой В.Н.

При этом убедительно объяснить противоречия в своих показаниях свидетель Г О.Н. не смог («не это имел ввиду»; «может, неправильно с его слов записали»).

Кроме того, Кушта В.Н. оставлял номер телефона Г О.Н. при заполнении анкет заемщика, и Г О.Н., как он сам пояснил, в ответ на звонки сотрудников банков подтверждал «порядочность» Кушты В.Н., с которым длительное время состоит в дружеских отношениях.

С учетом изложенного показания свидетеля Г В.Н. в части, противоречащей установленным судом фактическим обстоятельствам дела, суд признает недостоверными.

Суд признает достоверными показания подсудимых Жирновой Е.С. и Кушты В.Н. в той части, в которой они не противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Жирнова Е.С., в частности, подтвердила факты получения Куштой В.Н. двух кредитных карт, двух кредитов на покупку автомобилей, своего присутствия в автосалонах в дни получения кредитов и автомобилей Куштой В.Н.

Кушта В.Н. в судебном заседании подтвердил, что он при обстоятельствах и с участием лиц, указанных в обвинительном заключении, оформил на свое имя и получил кредиты в КБ «*** » (ООО), АО «*** », АО «*** », КБ «*** » (ООО).

К показаниям подсудимой и доводам защитника о невиновности Жирновой Е.С., о том, что оригиналы документов от Кушты В.Н., на имя которого оформлялись кредиты в Банках, Жирнова Е.С. не получала, комплекты документов, необходимые для получения кредитов, не готовила, анкеты не заполняла, заявки в различные кредитные организации не рассылала, Кушту В.Н. о дате, времени и месте подачи заявок на выдачу кредитов не оповещала и не инструктировала последнего о порядке его действий, визуальный контроль поведения Кушты В.Н. при оформлении кредитов не осуществляла, об обстоятельствах оформления Куштой В.Н. кредитов не осведомлена, денежные средства с кредитных карт, полученных Куштой В.Н., не снимала, первоначальные взносы за автомобили не вносила, при обсуждении преступных планов не присутствовала, суд относится критически, поскольку они опровергаются совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе, показаниями подсудимого Кушты В.Н. в той части, в которой они признаны судом достоверными, подтвердившего фактические обстоятельства, при которых были оформлены кредиты, в том числе роль Жирновой Е.С.

К показаниям подсудимого и доводам защитника об изначальной неосведомленности Кушты В.Н. о намерениях соучастников, о вовлечении Кушты В.Н. обманным путем в получение кредитов под предлогом участия в совместном бизнесе, у Кушты В.Н. отсутствовали намерения не возвращать денежные средства банкам, суд относится критически, поскольку они опровергаются совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями подсудимой Жирновой Е.С. в той, части в которой они признаны судом достоверными, в которых последняя пояснила, что кредиты Кушта В.Н. оформлял с целью улучшения собственного финансового положения, не имея возможности получить кредиты законным путем, речи о совместном бизнесе, о передачи автомобилей для постановки на учет не шло.

Сама по себе версия о чрезмерной доверчивости подсудимого Кушты В.Н., взрослого, вменяемого и дееспособного человека, представляется суду неубедительной. Так, изначально, по версии Кушты В.Н., он проявил предусмотрительность и решил проконсультироваться по вопросу аренды транспортных средств с человеком, осведомленным в данном вопросе, - Г О.Н. А затем, проявив крайнюю неосмотрительность, не оформляя документально отношения по поводу ведения совместного бизнеса передал сначала деньги, полученные в кредит, на «развитие» этого бизнеса, а затем – автомобили, являвшиеся предметом залога, вместе с документами третьим лицам без согласия залогодержателя и составления каких-либо документов о передаче автомобилей.

Анализируя показания подсудимых Жирновой Е.С. и Кушты В.Н., суд отмечает их избирательность, что, в числе прочего, указывает на их неполную достоверность.

Подсудимая Жирнова Е.С. первоначально объяснила свои противоречия в судебном заседании запамятованием событий, некорректным формулированием ответов в протоколе допроса. При возобновлении судебного разбирательства в другой день, Жирнова Е.С. иначе объяснила противоречия в своих показаниях, указав, что в ходе очной ставки с П О.А. она дала «удобные для следователя» показания, поскольку они не соответствовали показаниям Кушты В.Н. Следователь незаконно ее (Жирнову) задержала и в случае несогласия дать необходимые показания угрожала заключением под стражу. Реальность этих угроз подтвердил приехавший со следователем адвокат.

Подсудимый Кушта В.Н. при неоднократной постановке вопроса о том, понимал ли он при оформлении кредитов, что, предоставляя ложные сведения о месте работы и о заработной плате, вводит представителей банков в заблуждение относительно своих истинных намерений, при всей очевидности данного факта, отвечал, что он этого не понимал и не осознавал. Также Кушта В.Н. первоначально пояснил, что о ложности предоставленных сведений и о месте работы он узнал в ходе предварительного расследования. Однако впоследствии признал, что был осведомлен о данных обстоятельствах при заполнении заявлений о получении кредитов и понимал это.

По мнению суда, избирательность позиции подсудимых обусловлена проявлением ими линии защиты от предъявленного обвинения с целью избежания либо минимизации последствий привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления.

В этой связи в части, противоречащей установленным судом фактическим обстоятельствам дела, суд признает показания подсудимых Жирновой Е.С. и Кушты В.Н. недостоверными.

Заявление о том, что все представители банков заявили об отсутствии претензий к Жирновой Е.С., не соответствуют действительности.

Свое мнение по данному вопросу выразили только представители АО «*** » Прокофьева О.В. и Синицын Е.В. При этом Прокофьева О.В. ответила, что на данный момент она не может ответить, имеются или нет претензии у АО «*** » к Жирновой Е.С. А Синицын Е.В. ответил, что претензии будут, если будет установлена вина других лиц в совершении преступления.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в качестве свидетеля дополнительно допрошена следователь Снытникова Е.Д., которая пояснила, что она принимала участие в производстве предварительного расследования. При производстве следственных действий она руководствовалась требованиями УК РФ, УПК РФ. Она, в том числе, допрашивала обвиняемых. Показания в протоколы допросов вносила со слов допрашиваемых лиц, содержание протоколов удостоверялось участвующими лицами. При этом обвиняемые не заявляли о совершении в их отношении противоправных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов. Вынесение постановлений о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайств о продлении срока предварительного расследования осуществлялось следователем Будко М.С. по поручению руководителя следственной группы. Данные поручения первоначально при формировании уголовного дела для направления в прокуратуру не были обнаружены и приобщены к материалам дела. В постановлении о принятии уголовного дела к производству руководителем следственной группы Крыловым Е.Д. допущена техническая ошибка в части года вынесения данного постановления, правильной датой вынесения указанного постановления является 16 января 2014 года. Постановление о приостановлении производства по уголовному делу (т.3 л.д.229-230) и постановление об отмене постановления о приостановлении производства по уголовному делу (т.4 л.д.2-3) взаимосвязаны между собой, второе постановление отменяет первое, при этом во втором постановлении допущены технические ошибки в части даты постановления, которое отменяется, что следует из содержания второго постановления.

Суд признает отвечающими требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом, показания свидетеля Снытниковой Е.Д., они согласуются с другими доказательствами по делу, объективно ничем не опорочены, оснований не доверять им не имеется.

Анализируя письменные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что каких-либо нарушений при их получении и составлении допущено не было, признает их допустимыми доказательствами и закладывает в основу приговора.

Суд доверяет заключению проведенной по делу экспертизы. Порядок назначения и производства данной экспертизы соблюден, компетенция экспертов сомнений не вызывает, заключение соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ, в нем приведены содержание и результаты исследований, выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование.

Доводы о том, что Жирнова Е.С. была лишена возможности в ходе предварительного расследования давать показания по своему усмотрению, являются надуманными. После проведения очной ставки с П О.А. подсудимая Жирнова Е.С. была допрошена с участием адвоката по соглашению и не ссылалась на то, что в ее отношении применялись недозволенные методы ведения следствия. Эти доводы приведены только в ходе судебного разбирательства после выявления существенных противоречий в показаниях Жирновой Е.С. При этом первоначально Жирнова Е.С. причины противоречий в своих показаниях объяснила иначе. Объективных данных о ненадлежащем оказании Жирновой Е.С. юридической помощи защитником не установлено. Кроме того, показания, которые дала Жирнова Е.С. в ходе очной ставки с П О.А. не соответствуют показаниям Кушты В.Н., чего, как утверждала Жирнова Е.С., добивалась следователь.

Что касается правильности внесения показаний Жирновой Е.С. в протоколы следственных действий на предварительном следствии, то содержание данных протоколов удостоверено подписью Жирновой Е.С. и адвокатами, замечаний от них не последовало.

Показания свидетеля Г О.Н. на предварительном следствии получены в установленном законом порядке, надлежащим должностным лицом, содержание показаний удостоверено подписью Г О.Н. Замечания к протоколу допроса от Г О.Н. не последовали.

Суд не усматривает оснований полагать постановление о производстве предварительного следствия следственной группы (т.1 л.д.122-124), постановлений о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия (т.2 л.д.141-143, т.3 л.д.107-110), протокола задержания Жирновой Е.С. в качестве подозреваемой (т.4 л.д.65-69), протокол очной ставки между подозреваемой Жирновой Е.С. и П О.А. (т.4 л.д.115-119) не отвечающими требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом.

Запрет на включение в состав следственной группы стажера по должности следователя уголовно-процессуальный закон не содержит.

Постановления о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия (т.2 л.д.141-143, т.3 л.д.107-110) вынесены следователем Будко М.С. по поручению руководителя следственной группы, что подтверждается поручениями, приобщенными к материалам дела в ходе судебного разбирательства.

Протокол задержания Жирновой Е.С. составлен в соответствии со ст.91 УПК РФ. Нарушений уголовно-процессуального закона при задержании Жирновой Е.С. в качестве подозреваемой не допущено.

Очная ставка между подозреваемой Жирновой Е.С. и П О.А. проведена в установленном законом порядке, уполномоченным должностным лицом. Протокол указанного следственного действия составлен в соответствии со ст.165, 192 УПК РФ.

Протокол допроса подозреваемой Жирновой Е.С. в т.4 на л.д.96-102 стороной обвинения и стороной защиты в качестве доказательства суду не представлялся.

Против окончания судебного следствия при том количестве доказательств, которое было исследовано в ходе судебного разбирательства, никто из участников процесса не возражал.

Проанализировав и оценив изложенные доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимых Жирновой Е.С. и Кушты В.Н. в совершении преступлений доказанной полностью, действия каждого из них суд квалифицирует по ч.4 ст.159-1, ч.4 ст.159-1, ч.4 ст.159-1, ч.4 ст.159-1 УК РФ, поскольку они совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой (четыре преступления).

Характер действий подсудимых Кушты В.Н. и Жирновой Е.С. указывает на то, что их умысел изначально был направлен на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений.

Так, Жирнова Е.С. непосредственно готовила комплекты документов, необходимые для получения Куштой В.Н. кредитов, в том числе принимала участие в заполнении анкет, в которых указывались заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, размере доходов Кушты В.Н. иная недостоверная информация, что Жирновой Е.С. было достоверно известно. Кушта В.Н. посещал банки в сопровождении Жирновой Е.С., вносил в анкеты заемщика заведомо недостоверные сведения о месте работы, размере дохода, иную недостоверную информацию, удостоверял достоверность этих сведений своей подписью, осознавая, что они не соответствуют действительности.

При этом Жирнова Е.С., Кушта В.Н. изначально не намеревались исполнять принятые на себя Куштой В.Н. обязательства перед протерпевшими.

Из показаний Жирновой Е.С. усматривается, что часть похищенных денежных средств, которая досталась непосредственно ей, она расценивала как денежные средства, полученные в долг от П О.А. (хотя речи об этом не шло) и до настоящего времени их не вернула, поскольку не оговаривался срок их возврата.

Из показаний Кушты В.Н. следует, что получая кредиты, он не намеревался лично погашать их в дальнейшем.

Кроме отсутствия намерений погашать кредиты, у Кушты В.Н. отсутствовала такая возможность, что последний не оспаривал в судебном заседании.

Обращение Кушты В.Н. в правоохранительные органы г. Балашихи с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Жирновой О.А. и П О.А. по ст.159 УК РФ с указанием на то, что он был обманут последними, не свидетельствует о невиновности Кушты В.Н. в совершении инкриминируемых ему деяний. По результатам рассмотрения указанного заявления неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления в действиях Жирновой О.А. и П О.А. Решение о возбуждении уголовного дела, как это следует из пояснений подсудимого и защитника и представленных суду документов, не принималось.

Обращение Кушты В.Н. после совершения преступлений в правоохранительные органы г. Балашихи с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Жирновой Е.С. и П О.А.; в суд в порядке гражданского судопроизводства с иском к П О.А.; составление договоров займа, в которых П О.А. указала, что обязуется выполнить обязательства по кредитным договорам Кушты В.Н., составление расписок, направлено, по мнению суда, на сокрытие Куштой В.Н. своей истинной роли при совершении преступных деяний.

Указание в обоснование довода об отсутствии умысла на хищение денежных средств потерпевших на то, что Кушта В.Н. принял все меры по возврату банкам кредитов, не основаны на материалах дела.

Общая сумма похищенных с участием Кушты В.Н. денежных средств у потерпевших превышает 2.000.000 рублей.

Между тем в счет погашения полученных Куштой В.Н. кредитов за почти 5 лет добровольно произведено только два платежа на общую сумму 28.710 рублей, что подтверждено представителями потерпевших и платежными поручениями (т.2 л.д.29, 31). При этом Кушта В.Н. имел постоянный доход.

Иные удержания с Кушты В.Н., как это следует из его показаний, произведены в рамках исполнительного производства в принудительном порядке.

Таким образом, внесение первых двух платежей в счет погашения кредитов не было направлено на действительное исполнение Куштой В.Н. обязательств перед потерпевшими, произведено лишь с целью создания видимости гражданско-правовых отношений.

О совершении подсудимыми преступления в составе организованной группы свидетельствует наличие в данной группе организатора, стабильность состава участников преступной группы, распределение ролей между ними при подготовке к совершению преступлений и непосредственном их совершении, тщательная подготовка преступлений, достаточно длительный период существования преступной группы, неизменность преступных целей.

Указание защиты на отсутствие доказательств совершения Жирновой Е.С. преступлений в особо крупном размере несостоятельно, поскольку совершение преступлений в особо крупном размере Жирновой Е.С. не вменялось.

При назначении наказания Жирновой Е.С. суд учитывает характер и степень фактического участия последней в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, характер и степень общественной опасности преступлений, которые относятся к категории тяжких, данные о личности Жирновой Е.С., которая впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет *** , на иждивении Жирновой Е.С. находятся несовершеннолетний ребенок и малолетний ребенок.

Суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание Жирновой Е.С., наличие *** , нахождение на иждивении Жирновой Е.С. *** .

Обстоятельств, отягчающих наказание Жирновой Е.С., предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

При назначении наказания Куште В.Н. суд учитывает характер и степень фактического участия последнего в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, характер и степень общественной опасности преступлений, которые относятся к категории тяжких, данные о личности Кушты В.Н., который впервые привлекается к уголовной ответственности, активно способствовал изобличению соучастников преступлений, частично признал вину, по месту жительства характеризуется формально, положительно характеризуется по месту работы и свидетелем Г О.Н., неоднократно поощрялся грамотами, награждался медалями, является ветераном военной службы, на иждивении Кушты В.Н. находятся супруга, мать, брат.

Суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание Кушты В.Н., активное способствование изобличению соучастников преступления, частичное признание вины, положительные характеристики, указанные выше, поощрение грамотами, награждение медалями, наличие статуса ветерана военной службы, нахождение на иждивении Кушты В.Н. супруги, матери и брата.

Обстоятельств, отягчающих наказание Кушты В.Н., предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

Наказание Куште В.Н. суд назначает, в том числе, с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ, учитывая характер смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Судом при назначении наказания также принимается во внимание, что за достаточно длительный период после совершения преступлений Жирнова Е.С. и Кушта В.Н. не привлекались к уголовной и административной ответственности, учитывает возраст и состояние здоровья Жирновой Е.С., Кушты В.Н. и их родственников, оказание подсудимыми помощи родственникам, семейное и имущественное положение подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей.

Суд считает необходимым назначить Жирновой Е.С. и Куште В.Н. наказание в виде лишения свободы, полагая, что назначение более мягкого наказания не будет отвечать цели восстановления социальной справедливости, способствовать исправлению подсудимых и предупреждению совершения ими новых преступлений.

Исходя из положений ч.2 ст.43 УК РФ, предусматривающей целью наказания восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения нового преступления, учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, их фактические обстоятельства, личность виновных и обстоятельства, влияющие на назначение наказания, применяя принцип индивидуализации назначенного наказания, суд полагает, что исправление Жирновой Е.С. и Кушты В.Н. возможно без реального отбывания наказания и к ним может быть применено условное осуждение с учетом требований, предусмотренных ст.73 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимых, обстоятельств, смягчающих наказание, суд полагает возможным не назначать Жирновой Е.С. и Куште В.Н. дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения к Жирновой Е.С. и Куште В.Н. положений ст.64 УК РФ суд не находит. Исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности данного преступления, не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Согласно материалам дела Жирнова Е.С. была задержана в порядке ст.91, 92 УПК РФ 28 июля 2015 года, однако 30 июля 2016 года освобождена из-под стражи, в связи с чем суд, исходя из положений ч.3 ст.72 УК РФ, считает необходимым зачесть в срок отбывания наказания подсудимой Жирновой Е.С. время содержания под стражей в период с 28 июля 2015 года по 30 июля 2015 года включительно.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 303-304, 306-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Жирнову ЕС виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159-1, ч.4 ст.159-1, ч.4 ст.159-1, ч.4 ст.159-1 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.4 ст.159-1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч.4 ст.159-1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Жирновой Е.С. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 5 (пяти) лет.

Обязать Жирнову Е.С. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию 2 раза в месяц в дни, установленные инспекцией.

Признать Кушту ВН виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159-1, ч.4 ст.159-1, ч.4 ст.159-1, ч.4 ст.159-1 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.4 ст.159-1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч.4 ст.159-1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Куште В.Н. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 5 (пяти) лет.

Обязать Кушту В.Н. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию 2 раза в месяц в дни, установленные инспекцией.

Меру пресечения Жирновой Е.С. и Куште В.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания Жирновой Е.С. время содержания последней под стражей в период предварительного следствия с 28 июля 2015 года по 30 июля 2015 года.

Вещественные доказательства:

- документы, признанные вещественными доказательствами, находящиеся в материалах дела, - хранить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- телефонную книгу с рукописными записями, изъятую в ходе обыска в жилище П О.А., - хранить в камере хранения СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве до принятия итогового решения по выделенному уголовному делу в отношении П О.А.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Коптевский районный суд г. Москвы в течение десяти суток со дня его провозглашения.

Осужденным разъясняется право участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо сообщить в апелляционной жалобе либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Осужденные также вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде.

Судья В.А. Белицкий

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск