Приговор
Дело № 01-0183/2021 | Измайловский районный суд
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
адрес 25 июня 2021 года
Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио,
с участием государственного обвинителя: помощника прокурора адрес фио,
потерпевшего фио,
защитника – адвоката фио, предоставившего удостоверение № 784 и ордер № 211, выданный 23 марта 2021 года,
подсудимого фио,
при секретарях: Головиной М.А., фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Кирикова Алексея Владимировича, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, имеющего высшее образование, не работающего, женатого, ранее не судимого, не военнообязанного,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Кириков А.В. виновен в том, что совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Кириков А.В., в период с 30.11.2018 до 17.08.2020 состоял в должности начальника технического отдела Государственного автономного учреждения культуры адрес Парк культуры и отдыха» (далее - ГАУК адрес ПКиО»), будучи переведенным на данную должность с должности заместителя начальника отдела массовых видов отдыха приказом директора ГАУК адрес ПКиО» о переводе сотрудника на другую работу № 151-лс от 30.11.2018, в соответствии с должностной инструкцией начальника технического отдела от 01.12.2018 был обязан осуществлять руководство работниками отдела, осуществлять организацию подготовки технических заданий для проведения конкурсных закупок на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ, капитального и текущего ремонта объектов; подготовку материалов для предъявления претензий к подрядным организациям в случае невыполнения ими обязательств по договору; проверку соответствия объемов строительно-монтажных работ, работ по благоустройству, ремонтных работ утвержденной проектно-сметной документации, рабочим чертежам, строительным нормам и правилам, стандартам, техническим условиям, нормам, охраны труда; осуществлять проварки сметной документации, расчет стоимости, учет выполненных работ; осуществлять техническую приемку законченных работ и объектов, оформлением необходимой технической документации; участвовать в работе комиссии по приемке объектов и сдаче их в эксплуатацию.
Таким образом, Кириков А.В. являлся должностным лицом, обладавшим административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями.
Так, Кириков А.В., во исполнение своих должностных обязанностей, в конце 2018 года, более точная дата следствием не установлена, в ходе выполнения полученного задания от своего непосредственного руководителя - заместителя директора ГАУК адрес ПКиО» фио, подготовил проект «Технического задания» для объявления аукциона на поставку зимних горок для нужд ГАУК адрес ПКиО», передав его в юридический отдел ГАУК адрес ПКиО» для подготовки всего пакета необходимых документов, в том числе гражданско-правового договора на сумму сумма, о чем Кирикову А.В. было достоверно известно ввиду занимаемой им должности.
Далее, Кириков А.В., используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, перейдя по ссылке на сайт «Плетень», на котором размещены образцы продукции производимой ООО СК «Центр», которые визуально подходили под требования, изложенные в техническом задании, подготовленным Кириковым А.В.
В этой связи Кириков А.В., позвонив по указанному на вышеуказанном сайте телефону, познакомился с ранее ему неизвестным представителем ООО СК «Центр» - фио, у которой выяснил объективную возможность реализации в полном объеме вышеуказанного технического задания при условии победы в объявленном аукционе.
Получив от фио сведения о фактической технической возможности ООО СК «Центр» на производство, поставку и монтаж зимних горок для нужд ГАУК адрес ПКиО» по наименованиям, в количестве, ассортименте, качестве и техническим требованиям, изложенным в «Техническом задании», Кириков А.В. продолжил вести переговоры с фио, в ходе которых достигнуто устное соглашение, что в аукционе примет участие, с подачей официальной заявки Общество с ограниченной ответственностью «Хатман Групп» (далее – ООО «Хатман Групп»), а в случае победы в аукционе последнего ООО СК «Центр» будет выступать фактическим поставщиком, заключив соответствующий договор поставки с ООО «Хатман Групп», ввиду давнего сотрудничества.
Вследствие достигнутого взаимопонимания с фио, у фио в первом полугодии 2019 года, более точное время не установлено, но не позднее 11.06.2019, возникли корыстная цель и преступный умысел, направленный на совершение хищения, то есть противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу путем обмана, с использованием своего служебного положения, а именно хищении части денежных средств, которые будут выплачены поставщикам по завершению работ на производство, поставку и монтаж зимних горок для нужд ГАУК адрес ПКиО».
Так, Кириков А.В., реализуя свой преступный умысел, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, будучи осведомленным о том, что по результатам проведенного аукциона между ГАУК адрес ПКиО» с одной стороны и ООО «Хатман Групп» с другой 11.06.2019 заключен гражданско-правовой договор № 2019000038 на поставку зимних горок для нужд ГАУК адрес ПКиО» на сумму сумма, а также, заведомо зная о планирующемся подписании договора между ООО «Хатман Групп» и ООО СК «Центр» на производство, поставку и монтаж зимних горок, пригласил в точно неустановленное следствием время, но не ранее 11.06.2019 на адрес ПКиО» фио, как представителя ООО СК «Центр» под предлогом обсуждения технической стороны реализации условий заключенного гражданско-правового договора № 2019000038, куда прибыл по просьбе фио супруг последней – фио
Далее, Кириков А.В., реализуя свой преступный умысел, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, в неустановленное следствием время, но не ранее 11.06.2019, находясь на адрес ПКиО», расположенном по адресу: адрес, выдвинул фио требование о необходимости передачи ему (Кирикову А.В.) части денежных средств, сумма которых отражена в гражданско-правовом договоре № 2019000038 на поставку зимних горок для нужд ГАУК адрес ПКиО», а именно 10 % от сумма, то есть 500 000 (пятьсот тысяч) рулей, при этом, вводя фио, в заблуждение, используя свое служебное положение, сообщая о создании препятствий при подписании Акта приёмки-передачи товара (партии товаров) по завершению выполнения работ, в случае не передачи ему (Кирикову А.В.) денег в сумме сумма, заведомо осознавая, что он (Кириков А.В.) не имеет полномочий на подписание вышеуказанного Акта или иным образом повлиять на сроки его подписания.
После чего, Кириков А.В. преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба фио, 29.11.2019, более точное время следствием не установлено, находясь на адрес ПКиО», расположенного по адресу: адрес, передал фио Акт приёмки-передачи товара (партии товаров), датированный 19.11.2019, подписанный директором ГАУК адрес ПКиО» с одной стороны и генеральным директором ООО «Хатман Групп» с другой, взамен получив от фио денежные средства в сумме сумма, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями фио материальный ущерб в крупном размере.
Подсудимый Кириков А.В. свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся, показал, что в конце 2018 года ему было поручено подобрать поставщика оборудования, которое пришло в ветхое состояние – зимних горок. Из всех поставщиков больше всех подходило ООО «Плетень», которое он нашел в интернете. Он созвонился с фио, выяснил, что они были в состоянии выполнить заказ. Также ему (фио А,В.) было поручено подготовит техническое задание, которое он передал заместителю директора фио. Конкурс выиграла фирма ООО «Хатман Групп», фио сказала, что это их фирма. Они пригласили представителя фирмы, на встречу приехал фио, он (фио) отвел его познакомится к фио, затем они зашли в дирекцию в его (фио) кабинет, фио спросил, какой его (фио) интерес, тут его «попутал бес» и он сказал 10 % процентов. Наступил момент, когда нужно было подписывать акт приема-передачи, определили время, когда подъедет генеральный директор ООО «Хатман групп», акт подписали, но генеральный директор ООО «Хатман групп» документы не забрала. Через несколько дней позвонил фио и они договорились, когда он подъедет забрать документы. фио подъехал, поскольку шел дождь, он (фио) передал документы в сумке, а фио в эту сумку положил деньги и отдал обратно, эти деньги он (фио) забрал. Через некоторое время фио позвонил, попросил о встрече, они встретились, фио сказал, что ООО «Хатман групп» их обманули, не отдают деньги и не мог бы он (фио) вернуть деньги, которые он ему передал. У него (фио) денег уже не было и он перевел фио сколько было – сумма. Через некоторое время фио снова позвонил и попросил встретиться, где его (фио) задержали сотрудники ФСБ.
Вина Кирикова А.В. в совершении инкриминируемого ему деяния, помимо его признательных показаний, подтверждается всей совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, в т.ч.:
- показаниями потерпевшего фио в суде и в ходе предварительного следствия, подтвержденными потерпевшим, о том, что с фио он зарегистрировал брак 03.09.2008. В браке у родилось трое детей. Он длительное время занимался такелажными работами, то есть переноской негабаритных, тяжелых грузов. У жены имеется ИП «Ивлева Н.И.». Она как предприниматель занимается вопросами, связанными с изготовлением изделий из дерева. В марте 2019 года его жена сказала, что какой-то- работник ГАУК адрес ПКиО» желает заказать изготовление горок для катания в зимнее время. фио сказала, что этот человек желает встретиться и показать образцы горок, которые необходимо было изготовить, а также пообщаться по всем вопросам, связанным с данным заказом. Жена дала телефон сотрудника парка – Алексей Владимирович Кириков и сообщила адрес, где последний работает и будет его (фио) ожидать. Он отправился на встречу с этим сотрудником к административному зданию «Измайловского ПКиО» адрес. Здесь созвонился с фио и сообщил о своем прибытии. После чего этот сотрудник вышел на пост охраны помещения и провел во внутрь, к себе в служебный кабинет, расположенный на 1 –ом этаже. Там Кириков Алексей Владимирович показал на компьютере картинки горок, пояснив, что примерно такие горки он хочет установить в парке. Кириков А.В. спросил что-то по документам, но он (фио) сослался на свою жену, что она в этих вопросах разбирается. фио в конце разговора сказал, что когда будет контракт, то они должны будем отдать ему 10% от суммы контракта. Кириков А.В. довел до его (фио) совершенно ясно. Этот разговор происходил наедине, и он естественно не вел никаких записей. После этого они Кириковым А.В. расстались. Вернувшись домой он (фио) сообщил своей жене о состоявшемся разговоре. В том числе он ей в первую очередь сказал, что условием участия в контракте является передача 10 процентов от суммы контракта фио. Как развивалась дальше эта история с заключением контракта на изготовление горок, он специально не отслеживал. Он «краем уха» слышал от жены, что контракт был заключен, но детали он не слышал и не интересовался у жены. В конце осени 2019 года жена сказала, что нужно забрать у фио акты выполненных работ по изготовлению горок. При этом, жена сказала, что фио нужно передать сумма, что является примерно 10 % от заключенного контракта. Он был категорически против предложения своей жены о передаче денег, так как были проблемы с деньгами, такой суммы не было в наличии и кроме того было непонятно, кому и за что должны отдавать фактически свои деньги. От жены было известно, что возникли проблемы с переводом денег за выполненный контракт и если они не получат акты, то есть опасность, что на них могут «повесить» невыполнение контракта. У них с женой было скоплено сумма. Кроме того он попросил у своих родителей, в частности у своего отца фио, дать взаймы еще сумма. Он отцу не пояснял для каких целей нужны были деньги. Таким образом, они с женой собрали сумма. Его супруга сказала, что нужно позвонить Кирикову А.В. под предлогом, что приедет за актами, и это будет для него означать, что он также привезет деньги. Он созвонился со своего мобильного телефона с Кириковым А.В., и они договорились о встрече на следующий день. На следующий день, в последних числах ноября 2019 года, он приехал в адрес. При подъезде, находясь в парке, вновь позвонил фио и ему сказал, что подъехал. Он вышел на улицу. Он ожидал возле пруда. Кириков А.В. увидел и подошел. В руке фио держал бумажный пакет, который он раскрыл, оттуда достал акты в прозрачном файле. Он (фио) достал из внутреннего нагрудного кармана пачку купюр достоинством по сумма, перемотанные резинкой. фио увидев деньги, подставил пакет и глазами указал на него. Он (фио) догадался, что деньги должен положить в этот пакет. Он положил деньги в пакет, попрощался с фио и ушел с места встречи. Всего встреча длилась примерно 2 минуты. Он вернулся домой, сообщил супруге, что отдал деньги и передал ей акты выполненных работ. Кроме того, у его жены есть знакомая фио. Жена через нее решала какие-то вопросы, связанные с получением контракта на изготовление горок. Супруга сказала, что нужно будет отвезти фио деньги в сумме сумма, которые нужны для участия в конкурсе, связанном с изготовлением горок. Он был против того, чтобы отвезти деньги, но жена убедила, пояснив, что у фио заблокировали счет и без внесения денег не сможем принимать участие в конкурсе (торгах) на поставку горок. После этого он согласился и по просьбе супруги отвез сумма фио При этом жена показала какие-то документы, назвала их распиской, пояснив, чтобы он не переживал, так как этими документами подтверждается, что он одолжил фио деньги. В начале декабря 2019 года супруга сказала, что нужно встретиться с фио и последняя отдаст деньги, которые должна. Как он помнит речь шла о сумма. Он согласился поехать за деньгами, после чего супруга дала телефон фио и пояснила, что нужно ехать в адрес, в кафе в бизнес –центре возле станции метро «Преображенское». Он созвонился с фио и когда она сказала подняться, то ему фио передала пакет, после чего он сразу был задержан сотрудниками ФСБ, которым рассказал обо всем вышеизложенном, а также о том, что пришел на встречу с фио за возвратом долга по договору займа. Кроме того он попросил принять меры к Кирикову Алексею Владимировичу, которому необоснованно были передать заработанные ими деньги. Затем он, дав согласие на участие в ОРМ «Оперативный эксперимент», в рамках которого выдвинулся на адрес для разговора с Кириковым А.В., в ходе которого 04.12.2019, продолжая участвовать в ОРМ, он рассказал, что фио его с женой обманула и не возвращала деньги по контракту, просил вернуть хоть часть от ранее переданных сумма, поскольку у него с женой тяжелое материальное положение, на иждивении трое детей. фио сказал, что у него нет этих денег, он взял себе только сумма, остальные, якобы передал выше руководству. Затем они разошлись, он не получил ответа о возврате денег. В тот же день, чуть позже перезвонил фио по телефону и спросил, привязана ли его (фио) банковская карта к номеру мобильного телефона. Он ответил положительно. На что Кириков А.В. сказал, что готов перевести ему (фио) на банковскую карту свои сумма. После чего на его (фио) банковскую карту действительно от фио пришел перевод на сумму сумма. Ввиду изложенного, считает правильным признания его потерпевшим по настоящему уголовному делу, поскольку ему действиями фио причинен материальный ущерб на сумму сумма, из которых Кириков А.В. впоследствии вернул сумма. (Т.2, л.д. 5-10);
- показаниями свидетеля фио в суде и в ходе предварительного следствия, подтвержденными свидетелем, о том, что в сентябре 2016 года она стала работать из-дому (удаленно) администратором сайта «Плетень» в ИТКС «Интернет», на котором размещены образцы продукции, производимой ООО СК «Центр». На данную работу она устроилась через знакомого своего мужа фио В её обязанности входило прием заявок по телефону и путем получения письменных сообщений на приобретение ландшафтной продукции. ООО СК «Центр» занимался изготовлением ландшафтной продукции: беседок, скамеек, террас – всего что связано с изготовлением изделий из дерева. От данной деятельности она получала доход в виде 10 % от поступившего и оплаченного заказа. В феврале 2019 года, ближе к концу марта или даже в начале марта 2019 года, она получила телефонный звонок от представителя адрес. Звонивший представился, но она не запомнила его данные. Он стал интересоваться у нее возможностью установки деревянных горок в парке. Она была удивлена этому звонку, так как сезон катания с горок подходил к концу. Она подтвердила данному представителю адрес, что они принимают участие в аукционах на выполнение работ и способны изготовить и установить требуемые горки. Тогда же она оговорила со звонившим условия о стоимости работ и дате возможной поставки требуемых горок. После этого она неоднократно созванивалась с представителем адрес, и подробно оговаривала с ним условия, при которых будет возможно изготовить и установить горки. Так, представитель парка сообщил, что в адрес культуры и отдыха на территории адрес необходимо установить 6 деревянных горок для катания. Она обозначила, что они могут выполнить данный заказ исходя из стоимости каждой горки в размере сумма, а всего на сумму сумма. На данное предложение фио, как потом ей стало известно его фамилия фио зовут фио, сообщил, что они готовы заключить контракт на изготовление адрес на сумму сумма, но при этом сказал, что нужно будет «откатить от 5 миллионов». Она понимала, что Кирикову А. В. необходимо будет передать какую-то сумму от контракта. Однако тогда еще не шла речь о конкретной сумме. После этого у них еще были разговоры с Кириковым А.В., и он поменял условия и сказал, что нужно будет изготовить 3 горки: 2 металлические и 1 (одну) из дерева, но общая цена оставалась той же, то есть сумма. В конце весны 2019 года Кириков А.В. предложил встретиться и переговорить об условиях совместной работы. На встречу с ним она отправила своего супруга фио В дальнейшем, от ее супруга она узнала, что он приехал на встречу в адрес, в административное здание расположенное на территории парка и там разговаривал с Кириковым А.В. Какую должность занимал Кириков А.В. в управлении парком она не знает и муж ей пояснил, что какую-то хозяйственную должность типа заведующего хозяйственной частью. На встрече с ее мужем Кириков А.В. показал образцы горок, которые нужно было изготовить и также подтвердил, что от суммы контракта ему будет необходимо передать 10 %, то есть сумма.
В связи с тем, что у них временно отсутствовал электронный ключ и отсутствовала возможность участия в электронных торгах, они обратились к своей знакомой – генеральному директору ООО «Хатман Групп» - фио, с которой уже исполняли 2 заказа на изготовление горок для нужд адрес. Она предложила фио участвовать в конкурсе на поставку зимних горок для нужд адрес. При этом, фио лишь номинально выступала в роли участника торгов и подрядчика, а также на ее счет должны были поступить деньги для оплаты заказа. Все работы по изготовлению горок должны были проводить ООО СК «Центр». фио согласилась поучаствовать в данном конкурсе. За ее услуги она пообещала оплатить фио 4 % от стоимости контракта, то есть сумма. Также она сообщила ей, что при выигрыше контракта необходимо было передать 10% от суммы представителю адрес.
Примерно в это же время, точную дату она не помнит, но в конце февраля-начале марта 2019 года Кириков А.В. позвонил ей с телефона телефон и попросил подготовить 3 коммерческих предложения как будто от разных фирм на 3 горки (одна деревянная и 2 металлические). При этом он пояснил, что в указанных коммерческих предложениях, которые она подготовила цена от ООО «Хатман групп» должна быть минимальная, для выигрыша в вышеуказанном конкурсе. Она подготовила 3 коммерческих предложения от ООО СК «Центр», ООО «Хатман Групп», ИП «Ремизов А.А.». В заявках от ООО «СК «Центр» и ИП «Ремизов А.А.» она специально указала, как и просил Кириков А.В., стоимость выполнения работ выше, то есть более сумма, а от ООО «Хатман Групп» была минимальная стоимость работ и составляла сумма. 15.04.2019 по просьбе фио она отправила ему техническое задание на вышеуказанные горки. На сайте «Плетень» стоимость горок, подходящих под требования технического задания ПКиО адрес составляет от 700 000 до сумма, но по просьбе фио она делала техническое задание на сумма за указанные 3 горки. Далее, примерно в июне 2019 Кириков А.В. сообщил ей, что ООО «Хатман групп» победило в конкурсе на поставку зимних горок для нужд адрес. По ранее достигнутой договоренности с фио, они заключили договор субподряда между ООО «Хатман Групп» и ООО «СК Центр» на сумму сумма. По устной договоренности с представителями парка монтаж первой горки начался после Дня города (примерно сентябрь). Примерно в конце ноября фио съездила в адрес и подписала акт выполненных работ по вышеуказанному договору. Однако данный акт остался у фио Она знает, что почти сразу после подписания акта, то есть в ноябре 2019 года, когда именно она не помнит, на счет ООО «Хатман Групп» поступили деньги в размере сумма. Затем фио перевела на счета ООО СК «Центр» примерно сумма. Больше фио денег не переводила, на неоднократные просьбы объясняла, что у нее финансовые трудности, обещала позже перевести деньги. Примерно через неделю после поступления денег они со своим мужем собрали сумму денег, которую оговаривали с Кириковым А.В., то есть сумма. сумма у них были скоплены с мужем и еще сумма дали его отец фио, которому они не говорили для чего им срочно нужны деньги. Примерно 29.11.2019 ее муж поехал в адрес с целью передать ранее оговоренные деньги Кирикову А.В. и также забрать у него акт приема выполненных работ, так как для нее было важным, что работы были выполнены и приняты, чтобы потом не возникло ни у кого претензий. Со слов ее мужа, он созвонился с Кириковым А.В., последний вышел к нему на улицу и держал пакет с актами приемки работ. Затем Кириков А.В. показал мужу, чтобы он положил в пакет деньги и отдал акты. Также, она желает сообщить, что перед конкурсной процедурой по вышеуказанному договору, когда они обратились к генеральному директору ООО «Хатман Групп» фио, та сообщила им, что для того что бы ее фирма могла принять участие в конкурсной процедуре ее фирме необходимы банковские гарантии на сумму сумма. Кроме того, фио ей пояснила, что последней нужно дополнительно сумма, так как у нее финансовые трудности и она потом отдаст ей. фио обещала отдать им долг после подписания договора на изготовление и установку горок. Они со своим супругом приняли решение передать вышеуказанные денежные средства (сумма) фио по договору займа № ДЗ0019/02 от 14 мая 2019 г. После подписания договора между ООО «Хатман Групп» и ГАУК адрес ПКИО» вышеуказанные денежные средства в сумме сумма, которые вносили фио для допуска к участию в конкурсе, вернулись на расчетный счет ООО «Хатман Групп», но она им не отдала, ни эти деньги ни сумма, которые они ей одолжили. Также, в ходе выполнения условий договора с ГАУК адрес ПКИО» помимо затрат на изготовление и установку горок, они с супругом платили личные денежные средства за сертификаты соответствия, экспертные заключения, протоколы испытаний, потратив собственные денежные средства в общей сумму примерно сумма. На их просьбы о возврате денежных средств по договора займа фио тянула время, придумывая разного рода отговорки. Для получения назад их с супругом денежных средств она придумала для фио версию, о том, что сумма ей необходимо передать в адрес, за беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ. Она желает обратить внимание, что в действительности Кирикову А.В. было передано сумма, больше он не просил и они не договаривались. О том, что нужно Кирикову А.В. передать сумма она специально сказала фио, чтобы побудить ее вернуть им деньги. При этом в разговоре фио удивилась, что нужно отдать так много денег от суммы контракта, но денег ей так и не отдала. 3 декабря фио написала ей, что готова встретиться и передать часть денежных средств, предназначенных за проведенные ними работы по вышеуказанному договору. Она отправила на встречу с ней своего супруга. Далее её пригласили в отдел по адрес УФСБ России по адрес и адрес с целью дачи пояснений. По поводу того, понимала ли она незаконность требований фио о передаче ему денежных средств и незаконность своих действий при передаче ему денежных средств она поясняет, что: «да, она это осознавала, но пошла на это, согласившись передать ему часть денег от контракта, для того, чтобы выиграть этот контракт, изготовить горки и сами получить определенный доход». (Т.1, л.д. 149-154)
- показаниями свидетеля фио в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым с 15.10.2013 она является генеральным директором и единственным учредителем ООО «Хатман групп». Штатная численность компании на сегодняшний день составляет 5 человек: как генеральный директор – эту должность занимаю она, технический директор – фио, главный инженер – фио, инженер- фио, эксперт по работе с государственным сектором – фио. Компания была создана для организации выполнения строительно-монтажных работ для нужд государственных и муниципальных органов. Фактически организация заявляется на различные закупочные процедуры, проводимые в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», а также Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В случае заключения с ООО «Хатман групп» государственного контракта, ее подчиненные находят субподрядные организации и отдельные рабочие бригады для непосредственного выполнения работ. Она, являясь генеральным директором ООО «Хатман групп», осуществляет общее руководство деятельностью фирмы, взаимодействие с заказчиками компании, а также обеспечением участия компании в государственных и муниципальных закупках.
В мае 2019 года ко ней обратились ее знакомые – семейная пара фио и фио, с просьбой организовать им участие в государственной закупке, то есть получить какой-то государственный контракт на выполнение каких-то работ. С фио она знакома начиная с конца 2015 года, точнее не помнит. Первоначально она познакомилась с фио через общих знакомых, а затем фио познакомила ее со своим мужем – фио. Между ней и семьей фио сложилась личная симпатия и приятельские отношения, с данной семьей они стали периодически встречаться и поддерживать отношения. Она знает, что фио и фио работают в компании своего знакомого, занимающегося изготовлением различных архитектурных объектов. До мая 2019 года она уже имела с ними деловые отношения, то есть привлекала их как субподрядчиков для исполнения контрактов. Из-за давности событий она не может сейчас вспомнить для исполнения каких контрактов она их привлекала. Кроме того, последние, в мае 2019 года, сообщили, что их знакомый, работающий чиновником в ГАУК адрес ПКиО» в ближайшее время разместит на электронной торговой площадке извещение о проведении закупки на поставку малых архитектурных форм - зимних горок. Озвученная закупка является довольно прибыльной, так как НМЦК (начальная максимальная цена контракта) контракта в указанной закупке включает в себя большой процент прибыли. Со слов фио вышеуказанный чиновник готов оказать содействие в заключении контракта. фио и фио пояснили ей, а они оба участвовали в разговоре, хотя ведущее положение занимала фио, что компания, в которой они работают, не имеет в своем штате специалистов, способных подготовить документацию для участия в государственной закупке, а сама компания не сертифицирована на электронной торговой площадке, не имеет электронной цифровой подписи. В этой связи они обратились ко ней за помощью, а именно, чтобы она от лица своей компании заявилась на данную закупочную процедуру, заключив контракт с указанным государственным заказчиком, а затем заключила договор на выполнение субподрядных работ передала компании, в которой они работают непосредственное исполнение контракта. Кроме того, фио за оказанную нею помощь пообещали 4%, то есть сумма от суммы контракта. Они пояснили, что договор с заказчиком будет заключен на сумму сумма, из которых сумма она должна перечислить субподрядной компании, которую предоставят фио и фио, эти деньги непосредственно предназначались для оплаты субподрядных работ. Оставшиеся сумма она должна будет передать фио и фио как их заработок за то, что они приискали данную закупочную процедуру, взаимодействовали с заказчиком и организовали непосредственное исполнение контракта. Она согласилась на их предложение. Спустя какое-то время фио самостоятельно изготовила коммерческое предложение от имени ООО «Хатман Групп», которое она переслала ей со своей электронной почты адрес: [email protected] на её адрес электронной почты: [email protected]. Она подписала данное коммерческое предложение, не изучив его структуру и содержания, поставила оттиск печати своей компании, после чего отсканировала данный документ и отправила фио для передачи заказчику. Насколько она помнит, цена в предложении подготовленное фио, которое она подписала, составляла примерно сумма. Через некоторое время фио или фио передали ей реквизиты закупки, то есть реестровый номер на сайте ЭТП (Электронной торговой площадке). В ходе изучения закупки на ЭТП она обнаружила, что на торговой адрес от лица ГАУК адрес ПКиО» размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по поставке и монтажу трех сборно-разборных металлических и деревянных горок. В закупочной документации было установлено требование об обеспечении заявки в размере сумма На тот момент у ООО «Хатман Групп» имелась задолженность по налогам перед бюджетом на сумма, в связи с чем налоговым органам было вынесено решение о приостановлении операций по счетам компании на вышеуказанную сумму до погашения задолженности по налогам. Ввиду данного обстоятельства, в целях зачисления на счет её компании для обеспечения заявки, а также последующем переводе необходимой суммы в адрес электронной площадки, на расчетном счете её компании должно было оказаться не менее сумма, из которых, она знала, что банк сумма спишет по инкассовому поручению ИФНС, а сумма платежным поручением она бы перевела в адрес торговой площадки. К моменту сложившейся ситуации свободные денежные средства для выполнения указанных мероприятий она не хотела вкладывать, о чем рассказала фио. фио в свою очередь пояснила, что передаст ей денежные средства в нужном размере, однако необходимо заключить договор займа между ООО «Хатман Групп» в ее лице, как генерального директора с одной стороны и с фио, с другой стороны. Она согласилась и между нами был заключен договор займа № ДЗ0019/02 от 14 мая 2019 года на сумму сумма. В соответствии с данным договором фио передал ей сумма наличными рядом с её домом. Когда он точно передал эту сумму она уже не помнит, но вероятнее всего когда тогда же, когда был заключен договор займа. Срок возврата долга по договору был оговорен - 13 августа 2019 года. Полученные денежные средства она должна была вернуть, когда обеспечение заявки вернется на расчетный счет её компании, после выигрыша контракта, а оплату налогов она должна была передать из собственных средств. Затем, она внесла полученные от фио денежные средства на расчетный счет ООО «Хатман Групп» в банке «ВТБ24» офис расположен в адрес, где у её компании имеется расчетный счет. Из полученных и внесенных на счет денежных средств были уплачены налоги и сумма она перечислила обеспечение заявки. Затем, она подготовила и направила на торговую площадку заявку на участие в закупке в соответствии с размещенной закупочной документации. Перед этим, она предварительно изготовила проект данной заявки по просьбе фио переслала ей на ее вышеуказанный адрес электронной почты, для согласования, по ее словам, с заказчиком. Размер цены в сумма, установленный в заявке также был согласован с фио. Спустя какое-то время она получила от торговой площадки на электронную почту протокол подведения итогов закупочной комиссии ГАУК адрес ПКиО», согласно которому ООО «Хатман Групп» признано победителем, как единственная компания, заявившаяся на закупку. Она сообщила фио о том, что ее компания признана победителем торгов, на что последняя передала с использованием интернет-мессенджера WhatsApp номер телефона: телефон, используемый чиновником из ГАУК адрес ПКиО», который оказал помощь в выигрыше данной закупки. Она позвонила данному лицу посредством обычного телефонного звонка со своего номера сотового телефона указанного в протоколе допроса. Ей ответил мужчина, который представился фио, впоследствии она узнала, что его фамилия фио. Кириков А.В. в ходе телефонного разговора сообщил, что пришлет контакты сотрудника юридического отдела, с которым она должна была созвониться и согласовать детали исполнения контракта. После этого Кириков А.В. прислал ей контактные данные, то есть номер телефона мужчины по имени фио. С последним она в дальнейшем обсуждала заключение контракта. В частности фио с адреса электронной почты тендерного отдела ГАУК адрес ПКиО» [email protected] на её электронную почту прислал проект контракта. Она в свою очередь, распечатала контракт, подписала, взяв при этом банковскую гарантию и отвезла в администрацию ГАУК адрес ПКиО». Возле поста охраны парка она передала фио подписанные документы. Предварительно она, когда подъезжала в ГАУК, то созвонилась с фио (номер телефона фио 8-920-430-50-13). фио сообщил, что подписанный с её стороны контракт передаст своему руководителю для последующей подписи. Спустя какое-то время фио вновь созвонился со ней и передал экземпляр подписанного контракта. Обстоятельства передачи ей копии на бумажном носителе, она не помню, так как не акцентировала своего внимание на данном моменте, поскольку заключение контракта имелось не только на бумажном носителе, но и на электронной торговой площадке, что ей было известно. В заключенном контракте был указан срок исполнения – ноябрь 2019 года. Дата заключения контракта – 11 июля 2019 года. После этого фио составила проект договора субподрядных работ ООО «Хатман Групп» с компанией ООО «СК Центр». Она пояснила ей, что ООО СК «Центр» принадлежит ее знакомым, которые за сумма согласились исполнить контракт. У нее имеется экземпляр данного контракта, подписанный со стороны ООО СК «Центр». Затем фио самостоятельно контактировала с представителями заказчика по поводу выполнения работ и поставки горок. В период исполнения контракта они с фио неоднократно связывались для обсуждения вопросов, связанных с исполнением контракта. В ходе очередного обсуждения стало известно, что непосредственная поставка горок осуществлялась с октября по ноябрь 2019 года. Примерно в середине ноября 2019 года она узнала от фио, что ООО СК «Центр» исполнили перед заказчиком все обязательства по контракту, в частности по поставке горок, после чего попросила подготовить закрывающие государственный контракт документы (акт выполненных работ, товарную накладную и счет-фактуру). Она подготовила указанные документы и отправила фио по электронной почте для согласования у заказчика. Спустя какое-то время фио позвонила и сказала, что заказчик просит подъехать на адрес с оригиналами закрывающих документов для их подписания. Она должна была позвонить Кирикову А.В., когда подъедет. Она приехала к администрации адрес примерно 20.11.2019. Предварительно она позвонила Кирикову А.В. на его телефон с абонентским номером 9053503844, однако он не взял трубку. Она прошла к охране и сообщила, что идет к Кирикову А.В. и сотрудники охраны её пропустили, сказав, где располагается его кабинет. Она прошла по коридору по указанию охранников, и увидела табличку на двери с его именем, на которой также была указана фамилия фио. Она постучалась, открыла дверь и спросила, правильно ли она пришла для подписания вышеуказанных документов, на что Кириков А.В., который находился в кабинете подтвердил, что она правильно обратилась к нему. Она прошла к нему в кабинет, в котором передала закрывающие контракт документы, подписанные с его стороны и имеющие оттиски печати ООО «Хатман групп», а затем ушла, оставив документы у фио Спустя несколько дней на расчетный счет ООО «Хатман групп», открытый в банке «ВТБ 24», поступили денежные средства в размере примерно сумма от государственного заказчика в качестве оплаты контракта. После чего, в течение месяца тремя платежными поручениями она отправила на расчетный счет ООО «СК Центр» денежные средства в общей сумме примерно сумма в счет оплаты субподрядного договора. Она не стала отправлять сразу всю сумму денег, поскольку боялась блокировки расчетного счета со стороны службы безопасности банка, поскольку из опыта знает, что при поступлении единовременно крупной суммы денег (для ее компании это была крупная сумма), сотрудники банка интересуются обстоятельствами поступления денег и могут заблокировать счет. В итоге, на расчетном счете ООО «Хатман групп» осталось сумма сумма, из которых сумма принадлежали ООО «Хатман групп», как вознаграждение за проведение данной закупки. Вместе с тем, в настоящее время ООО «Хатман групп» обязано перечислить во исполнение вышеуказанного контракта на расчетный счет ООО СК «Центр» сумму в сумма. Она также желает пояснить, что из оставшихся на расчетном счете ООО «Хатман групп» денежных средств сумма она планировала сумма отправить на расчетный счет ООО СК «Центр», а сумма вывести со счета ООО «Хатман групп» в качестве дивидендов на собственный личный счет, после чего передать семье фио, согласно ранее достигнутой договоренности. Она объяснила фио и фио, что выводить денежные средства с расчетного счета ООО «Хатман групп» намерена только в рамках правового поля, что потребует определенного промежутка времени, в связи с чем она не будет искать так называемые «обнальные площадки» и перечислять на их счета деньги. Примерно в конце ноября 2019 года фио в ходе личной встречи в резкой, грубой форме потребовал от неё немедленной передачи денежных средств в размере сумма. При этом он угрожал, что их знакомый работник ГАУК адрес ПКиО» Кириков А.В. не подпишет ей акты выполненных работ в рамках вышеуказанного контракта. фио сказал, что 04.12.2019 будет ждать от неё передачи ему денежных средств - сумма, не пояснив, за что именно необходимо передать сумма. Однако, она понимала, что акты выполненных работ уже должны быть подписаны, так как на расчетный счет ООО «Хатман групп» поступил окончательный расчет от государственного заказчика в полном объеме, поэтому она восприняла слова фио, как его попытку путем обмана, то есть мошенническим способом, похитить денежные средства при участии работника ГАУК адрес ПКиО» Кирикова А.В. В связи с этими опасениями она 02.12.2019 обратилась с заявлением в органы ФСБ России. Во время посещения ею подразделения ФСБ России его сотрудники предложили ей принять участие в ОРМ «Оперативный эксперимент», в ходе которого передать деньги фио для документирования противоправной деятельности последнего. Она дала свое письменное добровольное согласие на участие в «оперативном эксперименте», а затем передала собственные сумма (две купюры по сумма каждая) для обеспечения проведения оперативного мероприятия. Также к её сумма сотрудниками ФСБ были приложены муляжи денежных средств в виде банка приколов России, по виду похожие на денежные купюры достоинством в сумма, чтобы получилась общая сумма в сумма. Данные деньги и муляж на общую сумму сумма были упакованы и переданы ей для дальнейшей передачи фио в рамках ОРМ. 04.12.2019 г. в рамках ОРМ «оперативный эксперимент» она созвонилась с фио по телефону телефон и договорилась о встрече примерно в 11часов 00 минут в помещении кафе «Смарт-Фуд», расположенном по адресу: адрес. Во время встречи фио сообщил, что потребовал от неё во время прошлого разговора сумма в качестве возврата займа по ранее заключенному с ним договору № ДЗ0019/02 от 14 мая 2019 года, срок исполнения которого она просрочила почти на 4 месяца. фио объяснил срочность возврата займа тем, что у него в семье сложилась тяжелая финансовая ситуация, обусловленная тем, что имевшиеся у них накопления были потрачены на организацию заключения и исполнения данного государственного контракта, а именно сумма фио изначально передал знакомому работнику ГАУК адрес ПКиО» Кирикову А.В., за организацию содействия при заключении контракта на поставку горок с ООО «Хатман групп». Услышав от фио данную информацию, она поняла, что заблуждалась относительно его преступных намерений. Однако, находясь в состоянии стресса, вызванного участием в ОРМ, ввиду отсутствия опыта участия в таких мероприятиях, она передала фио деньги и муляжи купюр, которые ей ранее передали сотрудники ФСБ России. Далее фио задержали сотрудники ФСБ России, после чего она вместе с ними проследовала в отдел по адрес УФСБ России по адрес и адрес для дачи показаний. Она желает сообщить, что не имеет никаких претензий к фио и фио. Действиями фио ей не причинен материальный ущерб. Также желает отметить, что доводы о противоправных действиях фио, изложенные в её заявлении, поданном в органы ФСБ России перед началом ОРМ, являются ошибочными, поскольку основаны на её заблуждении относительно происходящих событий, вызванным её личным ложным восприятием его слов во время беседы. По поводу, сообщала ли ей фио о том, что от суммы контракта необходимо будет передать какие-то денежные средства сотруднику ГУАК адрес ПКиО» за помощь в получении контракта, при обращении обратилась к ней с просьбой предоставить её компанию для заключения контракта на поставку горок, она сообщает, что не была осведомлена о финансовых взаимоотношениях между фио и Кириковым А.В., не помнит сообщала ли ей фио о том, что нужно будет от суммы контракта какую-то часть передать заказчику (Кирикову А.В.). Когда она встречалась с Кириковым А.В., то он от неё денег не просил и даже не намекал на необходимость передачи ему каких-то денежных средств. Также она желает пояснить, что не урегулировала с семьей фио свои денежные отношения, причитавшиеся им деньги, она им не отдала. На данный момент на счету ООО «Хатман Групп» отсутствуют денежные средства для погашения задолженности перед фио. Имевшиеся на счету денежные средства были перечислены в рамках задолженности по исполнению другого контракта на капитальный ремонт жилья. В связи с чем после судебных тяжб банк списал с её счета сумма. Она не отрицает наличие долговых обязанностей перед фио и намерена их погасить. (Т.1, л.д. 182-190);
- показаниями свидетеля фио в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым он состоит в должности заместителя директора Государственного автономного учреждения культуры адрес Парк культуры и отдыха» (ГАУК адрес ПКиО») с 2015 года по настоящее время. В его должностные обязанности входит в частности, благоустройство содержание территории, природоохранная деятельность, экологическое направление, озеленение на территориях, подведомственных ГАУК адрес ПКиО». В период с 01.12.2018 по 20.08.2020 в должности начальника технического отдела ГАУК адрес ПКиО» состоял Кириков А.В. В его обязанности, в том числе входило принятие участие подготовки технических заданий для проведения конкурсных закупок на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ; озвучивание проблем на объектах перед руководством, на основании чего впоследствии юридический отдел подготавливал претензии к подрядным организациям в случае невыполнения ими обязательств по договору; проверку соответствия объемов работ утвержденной проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, техническим условиям; осуществлять техническую приемку законченных работ и объектов, оформлением необходимой технической документации. В 2019 году принято решение на установку в ГАУК адрес ПКиО» новых зимних горок для катания. Подготовка материалов для технического задания поручено Кирикову А.В. Неотъемлемым условием необходимо было установить, как деревянные, так и металлические горки, чтобы не выходить на два конкурса. Всеми организационными вопросами подготовки аукциона занимаются специальная организация под контролем юриста фио. После того, как аукцион состоялся, ему стало известно юридическое лицо, которое его выиграло, а именно ООО «Хатман Групп». Данное юридическое лицо ранее не принимало участия в их аукционах. Затем юридический отдел подготовил контракт для заключения с ООО «Хатман Групп» на установку вышеуказанных горок, после он подписан генеральным директором ООО «Хатман Групп» и директором ГАУК адрес ПКиО». Затем контроль за выполнением условий контракта возложен на фио вместе с тем, он лично выходил на объекты и осуществлял периодический контроль за ведением работ, где фио пояснял на месте ему о том, что, где и как выполняется. По общим правилам при выявлении недостатков при выполнении работ на объектах возможно устно выразить требование исполнителям об устранении выявленных нарушений, в случае отказа или игнорирования выполнить данное требование, составляется официальный акт о выявлении нарушении и установлении срока для их устранения, который направляется исполнителю работ. Насколько он знает с ООО «Хатман Групп» таких проблем не было, официальных претензий не писалось. По завершению работ, Кириков А.В. сообщал, что все выполнено в полном объеме, в соответствии со стандартами и Гостами, нарушений нет. Он также лично проверил факт выполнения и качестве о выполненных работ, также убедился, что условия контракта полностью выполнены., затем поставил свою визу в Акте выполненных работ и вместе со всем пакетом необходимых документов передал его через секретариат на подпись директору ГАУК адрес ПКиО» для подписания. Виза Кирикова А.В. не нужна. После подписания акта выполненных работ, он направляется исполнителю сотрудниками юридического отдела. По поводу того, принимал ли участие Кириков А.В. в подготовке какой-либо документации, и иным образом принимал ли участие при организации аукциона, его проведении, при заключении контракта с ООО «Хатман Групп он поясняет, что нет, поскольку, как он упоминал ранее, данными вопросами занимаются специальная организация под контролем юриста фио». По поводу того, принимал ли участие Кириков А.В. в подписании Акта выполненных работ по завершению выполнения условий контракта, заключенного с ООО «Хатман Групп он также поясняет, что нет, поскольку порядок таков, что акт визируется лично им самим, а впоследствии директором. О том, докладывал ли Кириков А.В. об имевшихся множестве нарушений, допущенных исполнителями по контракту, заключенному с ООО «Хатман Групп», препятствовавших бы подписанию Акта выполненных работ ему лично, он точно не помнит, но выражает вероятность что такого не было, поскольку он лично проверял объекты перед подписанием Акта. (Т.1, л.д. 236-239).
- показаниями свидетеля фио в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым он состоит в должности юрисконсульта Государственного автономного учреждения культуры адрес Парк культуры и отдыха» (ГАУК адрес ПКиО») с 01.08.2017 года по настоящее время. В его должностные обязанности входит в частности, юридическое сопровождение всех событий в ГАУК адрес ПКиО», преимущественно закупками. В период с 01.12.2018 по 20.08.2020 в должности начальника технического отдела ГАУК адрес ПКиО» состоял Кириков А.В. При необходимости проведения аукциона, он, как юрисконсульт подготавливает документы для размещения в части юриспруденции, за техническую часть вопроса он не отвечает, так как это не входит в его компетенцию. Вопросами подготовки технического задания и т.п. занимаются иные сотрудники, отвечающие за данное направление. В частности, Кириков А.В. в период занимания им должности заместителя директора парка занимался данным вопросам. По завершению подготовки полного необходимого пакета документа, он размещает информацию на электронной торговой площадке. Затем происходит ожидание подачи заявок. В 2019 году они размещали информацию о проведении аукциона для установки горок в Парке. Была подана 1 заявка от ООО «Хатман Групп». В этой связи аукцион не состоялся, так как был один единственный участник, ввиду чего он отправлял все документы на комиссию для принятия решения о допуске к заключению контракта. Комиссия приняла положительные решение. Председателем комиссии являлся заместитель директора Парка фио, а члены комиссии – представители из Департамента культуры адрес. Соответственно решение о допуске участника к заключению контракта решает Департамент культуры Москвы. фио не входил в состав комиссии и не имел никакой возможности повлиять на решение комиссии. Затем происходило подписание контракта с ООО «Хатман Групп» в лице его генерального директора с одной стороны и руководителя ГАУК адрес ПКиО» с другой. Далее с момента заключения контракта до момента его полного исполнения, он не осуществляет никакой деятельности в ходе его исполнения, не осуществляет никакого контроля. Его работа возобновляется по контракту, когда он получает подписанный обеими сторонами Акт выполненных работ для размещения в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). Акт ему поступает от должностного лица, которое курирует направление деятельности, в связи с которой был заключен контракт. В ситуации реализации контракта, заключенного с ООО «Хатман Групп» Акт выполненных работ, поступил ему от заместителя директора фио Они в юридическом отделе оставляют только скан акта и возвращают обратно курирующему должностному лицу, которое передает Акт в бухгалтерию для осуществления оплаты по контракту. После этого он прекратил свою работу по данному контракту. Насколько он помнит, ООО «Хатман Групп» выполнило условия по контракту в установленные сроки, работы проведены без задержек, Акт выполненных работ подписан своевременно, без промедлений, после чего его скан выложен в ЕИС, в которой все документы хранится бессрочно. Акт выполненных работ подписывался руководителем ООО «Хатман Групп» и руководителем ГАУК адрес ПКиО», а также визировался заместителем директора фио Кириков А.В., как лицо, отвечающее за техническую сторону реализации контракта, не имеет никакого отношения к подписанию Акта выполненных работ, и его виза на нем не ставилась. (Т.1, л.д. 240-242);
- показаниями свидетеля фио в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым он состоит в должности директора Государственного автономного учреждения культуры адрес Парк культуры и отдыха» (ГАУК адрес ПКиО») с 13.01.2014 года по настоящее время. В его должностные обязанности входит в частности, общее руководство ГАУК адрес ПКиО» во всех направлениях деятельности. В период с 01.12.2018 по 20.08.2020 в должности начальника технического отдела ГАУК адрес ПКиО» состоял Кириков А.В. В сферу его деятельности относилось, в том числе осуществление контроля за направлением развития спорта на адрес ПКиО». В 2019 году на общем совещании было принято решение по установке в ГАУК адрес ПКиО» новых зимних горок для катания. Контроль за всей процедурой как проведения, аукциона, заключения контракта, его исполнения он поручил своему заместителю, курирующему данное направление деятельности ГАУК адрес ПКиО» фио Последний в свою очередь поручил Кирикову А.В., как лицу, ответственному за развитие спортивных объектов, подготовку материалов для технического задания. Затем весь пакет документов отправлен в Мосгорпак для проверки достоверности сметной документации, далее пакет документов передается на рабочую группу Департамента культуры адрес, для рассмотрения принятии и решения о проведении данной процедуры. После одобрения рабочей группы Департамента культуры адрес юридический отдел осуществлял размещение информации о начале проведения аукциона, в котором могли принять участие все желающие юридические лица, которые имеют возможности для реализации всех условий контракта, в соответствии с требованиями, и сроками, прописанными в контракте. По результатам вышеуказанного аукциона выиграло ООО «Хатман Групп», с которым подписан контракт, причем он лично не видел генерального директора ООО «Хатман Групп», поскольку изначально имелась электронно-цифровая подпись в момент победы в аукционе, а затем ему передали на подпись контракт, один из экземпляров остался в ГАУК адрес ПКиО», а второй остался у ООО «Хатман Групп». Кириков А.В. не имел никакого отношения и не принимал никакого участия ни при проведении аукциона, ни на стадии подписания контракта. В дальнейшем, контроль за исполнением условий контракта было поручено Кирикову А.В. его заместителем фио По завершению работ, ему был передан Акт выполненных работ, где имелась виза фио, который тем самым подтвердил, что сам проверил и подтверждает готовность выполненных работ надлежащего качества. Он в свою, очередь в составе своей внутренней комиссии осуществил выезд на объекты, лично убедился в выполнении работ в соответствии с техническим заданием, после чего подписал Акт выполненных работ. На стадии подписания Акта выполненных работ участие фио не требовалось, возможно он докладывал о порядке, ходе выполняемых работ фио, но визирование документов от фио не требовалось, повлиять на стадию подписания Акта выполненных работ фио никак не был в состоянии, на это у него не было соответствующих полномочий. Контракт, заключенный между ГАУК адрес ПКиО» и ООО «Хатман Групп» был исполнен в установленные сроки без задержек, по его завершению Акт выполненных работ также сразу был подписан и один из экземпляров он передал через свою приемную заместителю фио для дальнейшей организации передачи подписанного Акта в ООО «Хатман Групп». (Т.1, л.д. 243-245);
Протоколом очной ставки между обвиняемым Кириковым А.В. и потерпевшим фио от 27.11.2020, согласно которому Кириков А.В. подтверждают показания потерпевшего фио, данные последним по обстоятельствам расследуемого преступления. Кириков А.В. признал фактические обстоятельства произошедшего хищения у фио денежных средств путем обмана. (Т.2, л.д. 11-19);
Протоколом очной ставки между обвиняемым Кириковым А.В. и свидетелем фио от 27.11.2020, согласно которому Кириков А.В. подтверждают показания свидетеля фио, данные последней по обстоятельствам расследуемого преступления. Кириков А.В. признал фактические обстоятельства произошедшего хищения у фио денежных средств путем обмана. (Т.2, л.д. 20-28);
Протоколом осмотра предметов от 18.09.2020, согласно которому осмотрены предметы, изъятые 17.12.2019 в ходе обследования помещения кабинета фио в ГАУК адрес ПКиО», расположенном по адресу: адрес. адрес. Гражданско-правовой договор № 2019000038 от 11.06.2019 на поставку зимних горок для нужд ГАУК адрес ПКиО» на 22 листах, согласно которому Государственное автономное учреждение культуры адрес Парк культуры и отдыха» (ГАУК адрес ПКиО») в лице директора фио и Обществ с ограниченной ответственностью Хатман Групп (ООО Хатман Групп) в лице генерального директора фио заключили договор на поставку и производство монтажа зимних горок для ГАУК адрес ПКиО» по наименованиям, в количестве, ассортименте, качестве и техническим требованиям, изложенным в «Техническом задании», являющимся Приложением № 1 к заключенному договору и «Спецификации» являющимся Приложением № 2 к заключенному договору. Осматриваемый договор подписан фио и фио Приложением № 1 к заключенному договору представлено в виде «Технического задания», согласно которому заказчиком выступает ГАУК адрес ПКиО», контактным лицом указан фио. В техническом задании изложены требования к зимним горкам для ГАУК адрес ПКиО» с указанием их наименований, количества, ассортимента, качеству. «Техническое задание» согласованно и подписано фио и фио Банковская гарантия от 30.02.2019, согласно которой ПАО «СОВКОМБАНК» является гарантом, то есть ПАО «СОВКОМБАНК» выплачивается сумма гарантии в сумма Бенефициару - ГАУК адрес ПКиО» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору принципалом - ООО «Хатман Групп». Акт № 1 приемки-передачи товара (партии товара) от 19.11.2019, подписанный директором ГАУК адрес ПКиО» фио и генеральным директором ООО «Хатман Групп» фио, согласно которому условия договора № 2019000038 от 11.06.2019 сторонами выполнен в полном объеме в установленные сроки без выставления неустоек. Товарная накладная № 19 от 19.11.2019, согласно которой осуществлена поставка горки двухскатной на метрическом каркасе. Платежное поручение № 2416 от 21.11.2019, согласно которому департамент финансов адрес (ГАУК адрес ПКиО») перечисли со своего лицевого счета на счет ООО «Хатман Групп» сумму в сумма в качестве оплаты по договору № 2019000038 от 11.06.2019 за поставку зимних горок. Синяя папка с документацией об аукционе в электронной форме Аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку зимних горок для нужд ГАУК адрес ПКиО», в которой содержатся: проекты гражданско-правового договора, технического задания, банковской гарантии и т.п., необходимых для начала аукциона, последующего заключения договора на поставку зимних горок, которые должны быть подписаны от имени ГАУК адрес ПКиО» фио; извещения о закупке от 30.04.2019 на поставку зимних горок для нужд ГАУК адрес ПКиО», где контактным лицом указан фио; коммерческое предложение ООО «Хатман Групп»; лист регистрации членов закупочной комиссии от 22.05.2019: фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио Заверенная копия должностной инструкции фио, согласно которой последний обязан в соответствии с должностной инструкцией начальника технического отдела осуществлять организацию подготовки технических заданий для проведения конкурсных закупок на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ, капитального и текущего ремонта объектов; подготовку материалов для предъявления претензий к подрядным организациям в случае невыполнения ими обязательств по договору; проверку соответствия объемов строительно-монтажных работ, работ по благоустройству, ремонтных работ утвержденной проектно-сметной документации, рабочим чертежам, строительным нормам и правилам, стандартам, техническим условиям, нормам, охраны труда; осуществлять проварки сметной документации, расчет стоимости, учет выполненных работ; осуществлять техническую приемку законченных работ и объектов, оформлением необходимой технической документации; участвовать в работе комиссии по приемке объектов и сдаче их в эксплуатацию. А также копия должностной инструкции фио в связи с ранее занимаемой должностью заместителя начальника отдела массовых видов отдыха, копия должностной инструкции фио в связи с ранее занимаемой должностью заведующего сектором спорта; копия приказа о переводе фио на должность начальника технического отдела ГАУК адрес ПКиО»; дополнительное соглашение № 10 от 29.11.2018 к трудовому договору № 94 от 06.06.2011 в связи с переводом фио на должность начальника технического отдела ГАУК адрес ПКиО»; документы, отражающие все перемещения по работе в связи перевод с одной должности на другую за все время работы фиоВ в ГАУК адрес ПКиО». Проект «Технического задания», согласно которому изложены требования к зимним горкам для ГАУК адрес ПКиО» с указанием их наименований, количества, ассортимента, качеству. Папка с надписью «Кадры», в которой обнаружен предварительный проект размещения некапитального объекта «Горка №3», согласно которому прописаны требования к зимним горкам для ГАУК адрес ПКиО» с указанием их наименований, количества, ассортимента, качеству. Паспорт изделия, разработанный в соответствии с ГОСТ Р 56987, ГОСТ 33807-2016, ГОСТ 20022.0, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.610 горка деревянная односкатная, арт. 1219, производственный номер 2927.3, сертификат № РОСС RU.АМ05.Н04390 Срок действия с 31.07.2019 г. по 30.07.2022, содержи информацию о материалах, из которых изготовлено изделие, оправила монтажа, эксплуатации и т.п. Паспорт изделия, разработанный в соответствии с ГОСТ Р 56987-2016, ГОСТ Р 33807-2016, ГОСТ 20022.0, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.610 горка на металлическом каркасе, арт. 1218, производственный номер 2927.1, сертификат № РОСС RU.АМ05.Н04390 Срок действия с 31.07.2019 г. по 30.07.2022, содержи информацию о материалах, из которых изготовлено изделие, оправила монтажа, эксплуатации и т.п. Паспорт изделия, разработанный в соответствии с ГОСТ Р 56987-2016, ГОСТ Р 33807-2016, ГОСТ 20022.0, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.610 горка на металлическом каркасе, арт. 1218, производственный номер 2927.2, сертификат № РОСС RU.АМ05.Н04390 Срок действия с 31.07.2019 г. по 30.07.2022, содержи информацию о материалах, из которых изготовлено изделие, оправила монтажа, эксплуатации и т.п. Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н04390 Срок действия с 31.07.2019 г. по 30.07.2022 с приложением протоколов лабораторных испытаний и заключений экспертов. Компакт диск CD-RW 700mb 80 min 4-12x, на котором выполнена надпись чернилами черного цвета «№ 1 Горка», на котором содержится 1 файл в формате pdf, имеющий наименование «Горка №1», в содержании которого обнаружен предварительный проект размещения некапитального объекта «Горка № 1» об обеспечении сохранности объекта культурного наследия регионального значения (памятника садово-паркового искусства) адрес по адресу: адрес, завизированный директором ГАУК адрес ПКиО» фио Компакт диск CD-RW 700mb 80 min 4-12x, на котором выполнена надпись чернилами черного цвета «Горка № 2», на котором содержится 1 файл в формате pdf, имеющий наименование «Горка №2», в содержании которого обнаружен предварительный проект размещения некапитального объекта «Горка № 2» об обеспечении сохранности объекта культурного наследия регионального значения (памятника садово-паркового искусства) адрес по адресу: адрес, завизированный директором ГАУК адрес ПКиО» фио Компакт диск DVD-RW 4.7Gb 120 min 4x, на котором выполнена надпись чернилами черного цвета «Горка № 3», на котором содержится 1 файл в формате pdf, имеющий наименование «Горка №3», в содержании которого обнаружен предварительный проект размещения некапитального объекта «Горка № 3» об обеспечении сохранности объекта культурного наследия регионального значения (памятника садово-паркового искусства) адрес по адресу: адрес, завизированный директором ГАУК адрес ПКиО» фио (Т.2, л.д. 29-121);
Протоколом осмотра фонограммы 05.12.2020, согласно которому осмотрены две аудиозаписи, содержащиеся на двух компакт-дисках, а именно: компакт диск CD без обозначения марки, на котором черными чернилами выполнена надпись «секретно, Экз № 1, CD № 11/22-1868 от 04.12.19 г., подпись», на котором содержится 1 аудиофайл: «123__2019.12.04_15-23-52_M1» и компакт диск DVD-R марки Verbatim, 4.7 Gb, 16x, 120 min, на котором содержится 1 аудиофайл: «Разговор 04.12.19» с записью разговора фио с Кириковым А.В. 04 декабря 2019 года. (Т 2, л.д. 128-135);
Протоколом осмотра видеозаписи от 05.12.2020, согласно которому осмотрена видеозапись, содержащаяся на компакт диске DVD без обозначения марки, на котором черными чернилами выполнена надпись « секретно, Экз № 1, DVD № 11/22-1870 от 04.12.19 г., подпись», а также надпись чернилами зеленого цвета «не секретно, 25.12.19, подпись», и представлена в виде 1 видео-файла: «VTS_01_1», содержащей видеозапись встречи между фио и Кириковым А.В. 04 декабря 2019 года. (Т 2, л.д. 136-143);
Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в качестве которых признаны: Гражданско-правовой договор № 2019000038 от 11.06.2019 на поставку зимних горок для нужд ГАУК адрес ПКиО» на 22 листах; банковская гарантия от 30.02.2019; Акт № 1 приемки-передачи товара (партии товара) от 19.11.2019; товарная накладная № 19 от 19.11.2019; платежное поручение № 2416 от 21.11.2019; синяя папка с документацией об аукционе в электронной форме Аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку зимних горок для нужд ГАУК адрес ПКиО»; заверенная копия должностной инструкции фио; проект «Технического задания»; папка с надписью «Кадры»; три паспорта изделия, разработанный в соответствии с ГОСТ горок деревянной и металлической; сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н04390; компакт диск CD-RW 700mb 80 min 4-12x, на котором выполнена надпись чернилами черного цвета «№ 1 Горка»; компакт диск CD-RW 700mb 80 min 4-12x, на котором выполнена надпись чернилами черного цвета «Горка № 2»; компакт диск DVD-RW 4.7Gb 120 min 4x, на котором выполнена надпись чернилами черного цвета «Горка № 3»; компакт диск DVD-R марки Verbatim, 4.7 Gb, 16x, 120 min, содержащий аудиофайл телефонного разговора между Кириковым А.В. и фио; компакт диск CD без обозначения марки, на котором черными чернилами выполнена надпись «секретно, Экз № 1, CD № 11/22-1868 от 04.12.19 г., подпись», а также надпись чернилами зеленого цвета «не секретно, 25.12.19, подпись»; компакт диск СD-R марки Verbatim, 4.7 Gb, 16x, 120 min; компакт диск DVD без обозначения марки, на котором черными чернилами выполнена надпись « секретно, Экз № 1, DVD № 11/22-1870 от 04.12.19 г., подпись», а также надпись чернилами зеленого цвета «не секретно, 25.12.19, подпись». (Т.2, л.д. 144-146);
Трудовым договором № 94 от 06 июня 2011 года, согласно которому Кириков Алексей Владимирович принят на должность начальника отдела массовых видов отдыха Государственного автономного учреждения культуры адрес Парк культуры и отдыха». (Т. 2, л.д. 119-120);
Дополнительным соглашением № 10 от 29.11.2018 к трудовому договору от 06 июня 2011 года № 94 о переводе Работника на другую работу от 30 ноября 2018 года, согласно которому фио с 01 декабря 2018 года переводится на должность начальника технического отдела Государственного автономного учреждения культуры адрес Парк культуры и отдыха». (Т. 2, л.д. 77-80);
Приказом о переводе работника на другую работу № 151-лс-л от 30.11.2018, согласно которому Кириков А.В. назначен на должность начальника технического отдела Государственного автономного учреждения культуры адрес Парк культуры и отдыха». (Т. 2, л.д. 76);
Должностной инструкцией начальника технического отдела Государственного автономного учреждения культуры адрес Парк культуры и отдыха», согласно которой Кириков А.В. обязан осуществлять организацию подготовки технических заданий для проведения конкурсных закупок на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ, капитального и текущего ремонта объектов; подготовку материалов для предъявления претензий к подрядным организациям в случае невыполнения ими обязательств по договору; проверку соответствия объемов строительно-монтажных работ, работ по благоустройству, ремонтных работ утвержденной проектно-сметной документации, рабочим чертежам, строительным нормам и правилам, стандартам, техническим условиям, нормам, охраны труда; осуществлять проварки сметной документации, расчет стоимости, учет выполненных работ; осуществлять техническую приемку законченных работ и объектов, оформлением необходимой технической документации; участвовать в работе комиссии по приемке объектов и сдаче их в эксплуатацию, то есть, являлся должностным лицом, наделенным широким кругом прав и полномочий. (Т. 2, л.д. 58-62);
Выпиской по банковскому счету, к которому привязана банковская карта на имя фио от 06.12.2019, согласно которой 04.12.20219 на счет фио от фио поступили денежные средства в сумме сумма. (Т. 1, л.д. 52).
Собранные по делу и исследованные судом доказательства: показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей на предварительном следствии и в судебном заседании, протоколы следственных действий, а также иные доказательства, изложенные в приговоре, получены в соответствии с требованиями закона, нарушений при их составлении судом не установлено, все доказательства содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, согласуются друг с другом, в связи с чем суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, в совокупности достаточными для решения дела и подтверждающими в совокупности виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния.
Не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей у суда оснований не имеется, они логичны, непротиворечивы, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, оснований для оговора подсудимого судом не установлено.
Оснований для признания каких-либо доказательств по делу недопустимыми, предусмотренных ст.75 УПК РФ, в ходе судебного разбирательства не установлено.
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимого полностью и объективно подтверждается всей совокупностью собранных по делу исследованных судом и изложенных в приговоре доказательств, которыми установлено непосредственное совершение Кириковым А.В. вышеописанного преступления.
На основании собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о виновности подсудимого в совершении вышеописанного преступления и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ, так как судом установлено, что Кириков А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Крупный размер установлен на основании примечания к ст. 158 УК РФ, исходя из суммы ущерба – сумма.
Судом установлено, что Кириков А.В. являлся должностным лицом, обладавшим административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, использовал свое служебное положение в корыстных целях для завладения денежными средствами потерпевшего, в связи с чем в его действиях имеется квалифицирующий признак совершения преступления «с использованием своего служебного положения»
При решении вопроса о назначении наказания суд, в соответствии со ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, который свою вину полностью признал, раскаялся в содеянном, ранее не судим (т. 2, л.д. 1568-160), на учете у врача-психиатра и у врача-нарколога не состоит (т. 2, л.д. 162, 164), по месту жительства характеризуется положительно (т. 2, л.д. 166), добровольно частично возместил причиненный потерпевшему ущерб (т. 2, л.д. 190-191), имеет многочисленные благодарности и грамоты, награждён правительственными наградами, со слов имеет на иждивении двоих малолетних внуков.
Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ раскаяние в содеянном, имеющиеся положительные характеристики, наличие многочисленных грамот и благодарностей, награждение правительственными наградами, его пожилой возраст, наличие на иждивении двоих малолетних внуков, а также на основании п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ добровольное частичное возмещение ущерба потерпевшему.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
С учетом фактических обстоятельств совершения Кириковым А.В. преступления, и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для предусмотренного ст.15 ч.6 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую.
Учитывая фактические обстоятельства совершения подсудимым преступления и степень его общественной опасности, а также конкретные обстоятельства дела, вышеперечисленные смягчающие обстоятельства и данные о его личности, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о том, что исправление фио возможно без изоляции от общества, в связи с чем назначает ему наказание в виде лишения свободы, с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, с применением положений ст.73 УК РФ, условно.
Каких-либо исключительных обстоятельств, дающих основание для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.
С учетом всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, его материального положения, суд считает возможным не назначать Кирикову А.В. дополнительное наказание в виде штрафа или ограничения свободы.
Гражданский иск не заявлен.
В соответствии со ст. ст. 81, 299 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 302, 304, 307-309 УПК РФ, суд, -
ПРИГОВОРИЛ:
Кирикова Алексея Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.
Обязать Кирикова А.В. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, занимающегося исправлением осужденного, куда являться на регистрацию 1 раз в месяц в установленные инспектором дни и часы.
Меру пресечения в отношении фио в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу - отменить.
Вещественные доказательства: гражданско-правовой договор № 2019000038 от 11.06.2019 на поставку зимних горок для нужд ГАУК адрес ПКиО» на 22 листах; банковскую гарантию от 30.02.2019; Акт № 1 приемки-передачи товара (партии товара) от 19.11.2019; товарную накладную № 19 от 19.11.2019; платежное поручение № 2416 от 21.11.2019; синюю папку с документацией об аукционе в электронной форме Аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку зимних горок для нужд ГАУК адрес ПКиО»; проект «Технического задания»; папку с надписью «Кадры»; три паспорта изделия, разработанные в соответствии с ГОСТ горок деревянной и металлической; сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н04390; компакт диск CD-RW 700mb 80 min 4-12x, на котором выполнена надпись чернилами черного цвета «№ 1 Горка»; компакт диск CD-RW 700mb 80 min 4-12x, на котором выполнена надпись чернилами черного цвета «Горка № 2»; компакт диск DVD-RW 4.7Gb 120 min 4x, на котором выполнена надпись чернилами черного цвета «Горка № 3», хранящиеся в камере хранения ОРВД СУ по адрес ГСУ СК России по адрес – по вступлении приговора в законную силу передать по принадлежности; заверенную копия должностной инструкции фио; компакт диск DVD-R марки Verbatim, 4.7 Gb, 16x, 120 min, содержащий аудиофайл телефонного разговора между Кириковым А.В. и фио; компакт диск CD без обозначения марки, на котором черными чернилами выполнена надпись «секретно, Экз № 1, CD № 11/22-1868 от 04.12.19 г., подпись», а также надпись чернилами зеленого цвета «не секретно, 25.12.19, подпись»; компакт диск СD-R марки Verbatim, 4.7 Gb, 16x, 120 min; компакт диск DVD без обозначения марки, на котором черными чернилами выполнена надпись « секретно, Экз № 1, DVD № 11/22-1870 от 04.12.19 г., подпись», а также надпись чернилами зеленого цвета «не секретно, 25.12.19, подпись» – хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в Московский городской суд через Измайловский районный суд адрес в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе заявить письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий судья: А.Н. Андрюхин