Приговор

Уголовное дело № 1-263/2025

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 19 августа 2025 года

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Седышева А.Г.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес фио,

подсудимой Матвеевой Д.А.,

защитника подсудимой Матвеевой Д.А. – адвоката Пирогова А.Ю.,

представителя потерпевшего адрес,

потерпевших фио, фио,

при помощники судьи фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Матвеевой Дарьи Александровны, родившейся 28 декабря 1988 года, паспортные данные, гражданки РФ, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: адрес, не замужней, имеющей малолетнего ребенка, паспортные данные, работающей в ОЗОН в должности старшего специалиста тех.поддержки, с высшим образованием, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ,

установил:

Матвеева Д.А. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

так она (Матвеева Д.А.) в соответствии с Приказом о приеме работника на работу № 2541-кл от 02 ноября 2020 года, являясь ведущим финансовым менеджером в банке ПАО «РОСБАНК», осуществляя свою трудовую деятельность в дополнительном офисе «Измайлово», расположенном по адресу: адрес, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, нарушая требования п. 7.3 должностной инструкции, а именно обслуживание клиентов физических лиц и п. 7.5 должностной инструкции, а именно: проведение расчетно-кассовых операций клиентов физических лиц, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 19 часов 00 минут 27 марта 2023 года, находясь на рабочем месте в вышеуказанном отделении банка, с целью незаконного обогащения, разработала преступный план действий, направленный на хищение денежных средств, путем обмана клиентов банка ПАО согласно которого она (Матвеева Д.А.) должна была открыть банковские счета на имя своей сестры фио и своего знакомого фио, с их согласия, под предлогом повышения своих служебных показателей, оставив доступ к данным счетам за собой, после чего приискать обратившихся к ней клиентов банка, в том числе пенсионного возраста, после чего под предлогом получения дополнительного заработка в сфере размещения денежных средств на вкладах под проценты, с оговариванием сроков закрытия вкладов и выплаты денежных средств, намеревалась открывать инвестиционные счета на имя клиентов, таким образом получить доступ к их денежным средствам и используя свое служебное положение, при оформлении документов по вкладам, путем подмены реквизитов в платежном поручении, осуществлять перевод денежных средств клиентов на банковские счета третьих лиц, находящиеся у нее (Матвеевой Д.А.) в доступе, с целью дальнейшего распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, не позднее 19 часов 00 минут 27 марта 2023 года, она (Матвеева Д.А.), находясь на своем рабочем месте в ПАО «РОСБАНК» в Дополнительном офисе «Измайлово», расположенном по адресу: адрес, и осуществляя свою трудовую деятельность, в процессе обслуживания клиента банка ПАО «РОСБАНК» фио, она (Матвеева Д.А.), путем обмана, предложила фио инвестировать денежные средства путем перевода денежных средств на сторонние счета с целью получения процентов от инвестиций, таким образом обманула его, тем самым получив доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете, открытом на его имя.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 27 марта 2023 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810787210006184, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810187140009712, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) сестры фио, которая о ее преступных намерениях осведомлена не была, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 31 марта 2023 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810787210006184, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810387140015784, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) знакомого фио, который о ее преступных намерениях осведомлен не был, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 04 апреля 2023 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810787210006184, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810387140015784, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) знакомого фио, который о ее преступных намерениях осведомлен не был, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 18 апреля 2023 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810787210006184, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810387140015784, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) знакомого фио, который о ее преступных намерениях осведомлен не был, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 24 апреля 2023 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810787210006184, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810387140015784, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) знакомого фио, который о ее преступных намерениях осведомлен не был, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 11 мая 2023 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810787210006184, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810387140015784, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) знакомого фио, который о ее преступных намерениях осведомлен не был, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 22 мая 2023 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810787210006184, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810387140015784, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) знакомого фио, который о ее преступных намерениях осведомлен не был, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 26 мая 2023 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810787210006184, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет №40817810387140015784, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) знакомого фио, который о ее преступных намерениях осведомлен не был, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 25 апреля 2024 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810787210006184, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810187140009712, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) сестры фио, которая о ее преступных намерениях осведомлена не была, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 16 мая 2024 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810787210006184, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810187140009712, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) сестры фио, которая о ее преступных намерениях осведомлена не была, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 21 июня 2024 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810787210006184, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810187140009712, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) сестры фио, которая о ее преступных намерениях осведомлена не была, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, она (Матвеева Д.А.), являясь ведущим финансовым менеджером в банке ПАО «РОСБАНК», осуществляя свою трудовую деятельность в дополнительном офисе «Измайлово» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: адрес, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в период времени с 27 марта 2023 года по 21 июня 2024 года, похитила денежные средства в особо крупном размере на общую сумму сумма, принадлежащие фио, причинив своими преступными действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, Матвеева Д.А., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

так она (Матвеева Д.А.) в соответствии с Приказом о приеме работника на работу № 2541-кл от 02 ноября 2020 года, являясь ведущим финансовым менеджером в банке ПАО «РОСБАНК», осуществляя свою трудовую деятельность в дополнительном офисе «Измайлово», расположенном по адресу: адрес, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, нарушая требования п. 7.3 должностной инструкции, а именно обслуживание клиентов физических лиц и п. 7.5 должностной инструкции, а именно: проведение расчетно-кассовых операций клиентов физических лиц, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 19 часов 00 минут 27 марта 2023 года, находясь на рабочем месте в вышеуказанном отделении банка, с целью незаконного обогащения, разработала преступный план действий, направленный на хищение денежных средств, путем обмана клиентов банка ПАО согласно которого она (Матвеева Д.А.) должна была открыть банковские счета на имя своей сестры фио и своего знакомого фио, с их согласия, под предлогом повышения своих служебных показателей, оставив доступ к данным счетам за собой, после чего приискать обратившихся к ней клиентов банка, в том числе пенсионного возраста, после чего под предлогом получения дополнительного заработка в сфере размещения денежных средств на вкладах под проценты, с оговариванием сроков закрытия вкладов и выплаты денежных средств, намеревалась открывать инвестиционные счета на имя клиентов, таким образом получить доступ к их денежным средствам и используя свое служебное положение, при оформлении документов по вкладам, путем подмены реквизитов в платежном поручении, осуществлять перевод денежных средств клиентов на банковские счета третьих лиц, находящиеся у нее (Матвеевой Д.А.) в доступе, с целью дальнейшего распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, не позднее 19 часов 00 минут 28 марта 2023 года, она (Матвеева Д.А.), находясь на своем рабочем месте в ПАО «РОСБАНК» в Дополнительном офисе «Измайлово», расположенном по адресу: адрес, и осуществляя свою трудовую деятельность, в процессе обслуживания клиента банка ПАО «РОСБАНК» фио, она (Матвеева Д.А.), путем обмана, предложила фио инвестировать денежные средства путем перевода денежных средств на сторонние счета с целью получения процентов от инвестиций, таким образом обманула ее, тем самым получив доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете, открытом на ее имя.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 28 марта 2023 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810887140012588, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810187140009712, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) сестры фио, которая о ее преступных намерениях осведомлена не была, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению. Далее, она (Матвеева Д.А.), 10 июня 2024 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810887140012588, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810187140009712, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) сестры фио, которая о ее преступных намерениях осведомлена не была, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 11 июля 2024 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810887140012588, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810187140009712, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) сестры фио, которая о ее преступных намерениях осведомлена не была, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, она (Матвеева Д.А.), являясь ведущим финансовым менеджером в банке ПАО «РОСБАНК», осуществляя свою трудовую деятельность в дополнительном офисе «Измайлово» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: адрес, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в период времени с 28 марта 2023 года по 11 июля 2024 года, похитила денежные средства в особо крупном размере на общую сумму сумма, принадлежащие фио, причинив своими преступными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, Матвеева Д.А., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

так она (Матвеева Д.А.) в соответствии с Приказом о приеме работника на работу № 2541-кл от 02 ноября 2020 года, являясь ведущим финансовым менеджером в банке ПАО «РОСБАНК», осуществляя свою трудовую деятельность в дополнительном офисе «Измайлово», расположенном по адресу: адрес, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, нарушая требования п. 7.3 должностной инструкции, а именно обслуживание клиентов физических лиц и п. 7.5 должностной инструкции, а именно: проведение расчетно-кассовых операций клиентов физических лиц, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 19 часов 00 минут 27 марта 2023 года, находясь на рабочем месте в вышеуказанном отделении банка, с целью незаконного обогащения, разработала преступный план действий, направленный на хищение денежных средств, путем обмана клиентов банка ПАО согласно которого она (Матвеева Д.А.) должна была открыть банковские счета на имя своей сестры фио и своего знакомого фио, с их согласия, под предлогом повышения своих служебных показателей, оставив доступ к данным счетам за собой, после чего приискать обратившихся к ней клиентов банка, в том числе пенсионного возраста, после чего под предлогом получения дополнительного заработка в сфере размещения денежных средств на вкладах под проценты, с оговариванием сроков закрытия вкладов и выплаты денежных средств, намеревалась открывать инвестиционные счета на имя клиентов, таким образом получить доступ к их денежным средствам и используя свое служебное положение, при оформлении документов по вкладам, путем подмены реквизитов в платежном поручении, осуществлять перевод денежных средств клиентов на банковские счета третьих лиц, находящиеся у нее (Матвеевой Д.А.) в доступе, с целью дальнейшего распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, не позднее 19 часов 00 минут 30 июня 2023 года, она (Матвеева Д.А.), находясь на своем рабочем месте в ПАО «РОСБАНК» в Дополнительном офисе «Измайлово», расположенном по адресу: адрес, и осуществляя свою трудовую деятельность, в процессе обслуживания клиента банка ПАО «РОСБАНК» фио, она (Матвеева Д.А.), путем обмана, предложила фио инвестировать денежные средства путем перевода денежных средств на сторонние счета с целью получения процентов от инвестиций, таким образом обманула его, тем самым получив доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете, открытом на его имя. Далее, она (Матвеева Д.А.), 30 июня 2023 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810087140019941, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810187140009712, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) сестры фио, которая о ее преступных намерениях осведомлена не была, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 09 октября 2023 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810087140019941, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810187140009712, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) сестры фио, которая о ее преступных намерениях осведомлена не была, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 16 января 2024 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810087140019941, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810187140009712, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) сестры фио, которая о ее преступных намерениях осведомлена не была, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 24 января 2024 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810087140019941, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810187140009712, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) сестры фио, которая о ее преступных намерениях осведомлена не была, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 02 февраля 2024 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810087140019941, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810187140009712, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) сестры фио, которая о ее преступных намерениях осведомлена не была, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.) с целью сокрытия следов преступления, а также с целью частичного возмещения материального ущерба, во избежание привлечения к уголовной ответственности, 24 июля 2024 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковских счетах клиентов ПАО «РОСБАНК», осуществила перевод денежных средств, путем подмены реквизитов в платежном поручении с банковского счета, открытого на имя Беспалова А.В. на банковский счет № 40817810087140019941, открытый на имя фио,в размере сумма.

Таким образом, она (Матвеева Д.А.), являясь ведущим финансовым менеджером в банке ПАО «РОСБАНК», осуществляя свою трудовую деятельность в дополнительном офисе «Измайлово» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: адрес, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в период времени с 30 июня 2023 года до 02 февраля 2024 года, перевела денежные средства в крупном размере на общую сумму сумма, принадлежащие фио, сумма из которых, с целью создания видимости инвестиций, вернула 24 июля 2024 года, причинив своими преступными действиями последнему материальный ущерб на сумму сумма.

Она же, Матвеева Д.А., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

так она (Матвеева Д.А.) в соответствии с Приказом о приеме работника на работу № 2541-кл от 02 ноября 2020 года, являясь ведущим финансовым менеджером в банке ПАО «РОСБАНК», осуществляя свою трудовую деятельность в дополнительном офисе «Измайлово», расположенном по адресу: адрес, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, нарушая требования п. 7.3 должностной инструкции, а именно обслуживание клиентов физических лиц и п. 7.5 должностной инструкции, а именно: проведение расчетно-кассовых операций клиентов физических лиц, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 19 часов 00 минут 27 марта 2023 года, находясь на рабочем месте в вышеуказанном отделении банка, с целью незаконного обогащения, разработала преступный план действий, направленный на хищение денежных средств, путем обмана клиентов банка ПАО согласно которого она (Матвеева Д.А.) должна была открыть банковские счета на имя своей сестры фио и своего знакомого фио, с их согласия, под предлогом повышения своих служебных показателей, оставив доступ к данным счетам за собой, после чего приискать обратившихся к ней клиентов банка, в том числе пенсионного возраста, после чего под предлогом получения дополнительного заработка в сфере размещения денежных средств на вкладах под проценты, с оговариванием сроков закрытия вкладов и выплаты денежных средств, намеревалась открывать инвестиционные счета на имя клиентов, таким образом получить доступ к их денежным средствам и используя свое служебное положение, при оформлении документов по вкладам, путем подмены реквизитов в платежном поручении, осуществлять перевод денежных средств клиентов на банковские счета третьих лиц, находящиеся у нее (Матвеевой Д.А.) в доступе, с целью дальнейшего распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, не позднее 19 часов 00 минут 24 июля 2024 года, она (Матвеева Д.А.), находясь на своем рабочем месте в ПАО «РОСБАНК» в Дополнительном офисе «Измайлово», расположенном по адресу: адрес, и осуществляя свою трудовую деятельность, в процессе обслуживания клиента банка ПАО «РОСБАНК» Беспалова А.В., она (Матвеева Д.А.), путем обмана, предложила Беспалову А.В. инвестировать денежные средства путем перевода денежных средств на сторонние счета с целью получения процентов от инвестиций, таким образом обманула его, тем самым получив доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете, открытом на его имя.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 24 июля 2024 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810497530009960, открытом на имя Беспалова А.В., из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810187140009712, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) сестры фио, которая о ее преступных намерениях осведомлена не была, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 24 июля 2024 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810497530009960, открытом на имя Беспалова А.В., из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817*** * *******4838, открытый, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя неустановленного лица (фио), которая о преступных намерениях ее (Матвеевой Д.А.) осведомлена не была, таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 24 июля 2024 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810497530009960, открытом на имя Беспалова А.В., из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810087140019941, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя фио, с целью сокрытия ранее совершенного преступления и частичного возмещения причиненного материального ущерба, таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 24 июля 2024 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810497530009960, открытом на имя Беспалова А.В., из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810387140011461, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя фио, с целью сокрытия ранее совершенного преступления и частичного возмещения причиненного материального ущерба, таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, она (Матвеева Д.А.), являясь ведущим финансовым менеджером в банке ПАО «РОСБАНК», осуществляя свою трудовую деятельность в дополнительном офисе «Измайлово» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: адрес, путем обмана, с использованием своего служебного положения, 24 июля 2024 года похитила денежные средства в особо крупном размере на общую сумму сумма, принадлежащие Беспалову А.В., причинив своими преступными действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, Матвеева Д.А., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

так она (Матвеева Д.А.) в соответствии с Приказом о приеме работника на работу № 2541-кл от 02 ноября 2020 года, являясь ведущим финансовым менеджером в банке ПАО «РОСБАНК», осуществляя свою трудовую деятельность в дополнительном офисе «Измайлово», расположенном по адресу: адрес, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, нарушая требования п. 7.3 должностной инструкции, а именно обслуживание клиентов физических лиц и п. 7.5 должностной инструкции, а именно: проведение расчетно-кассовых операций клиентов физических лиц, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 19 часов 00 минут 27 марта 2023 года, находясь на рабочем месте в вышеуказанном отделении банка, с целью незаконного обогащения, разработала преступный план действий, направленный на хищение денежных средств, путем обмана клиентов банка ПАО согласно которого она (Матвеева Д.А.) должна была открыть банковские счета на имя своей сестры фио и своего знакомого фио, с их согласия, под предлогом повышения своих служебных показателей, оставив доступ к данным счетам за собой, после чего приискать обратившихся к ней клиентов банка, в том числе пенсионного возраста, после чего под предлогом получения дополнительного заработка в сфере размещения денежных средств на вкладах под проценты, с оговариванием сроков закрытия вкладов и выплаты денежных средств, намеревалась открывать инвестиционные счета на имя клиентов, таким образом получить доступ к их денежным средствам и используя свое служебное положение, при оформлении документов по вкладам, путем подмены реквизитов в платежном поручении, осуществлять перевод денежных средств клиентов на банковские счета третьих лиц, находящиеся у нее (Матвеевой Д.А.) в доступе, с целью дальнейшего распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, не позднее 19 часов 00 минут 27 июля 2023 года, она (Матвеева Д.А.), находясь на своем рабочем месте в ПАО «РОСБАНК» в Дополнительном офисе «Измайлово», расположенном по адресу: адрес, и осуществляя свою трудовую деятельность, в процессе обслуживания клиента банка ПАО «РОСБАНК» фио, она (Матвеева Д.А.), путем обмана, предложила фио инвестировать денежные средства путем перевода денежных средств на сторонние счета с целью получения процентов от инвестиций, таким образом обманула ее, тем самым получив доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете, открытом на ее имя.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 27 июля 2023 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810387140011461, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810387140015784, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) знакомого фио, который о ее преступных намерениях осведомлен не был, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 07 сентября 2023 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810387140011461, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810187140009712, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) сестры фио, которая о ее преступных намерениях осведомлена не была, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 18 октября 2023 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810387140011461, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810187140009712, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) сестры фио, которая о ее преступных намерениях осведомлена не была, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 09 ноября 2023 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810387140011461, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810187140009712, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) сестры фио, которая о ее преступных намерениях осведомлена не была, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 11 января 2024 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810387140011461, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810187140009712, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) сестры фио, которая о ее преступных намерениях осведомлена не была, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 09 февраля 2024 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810387140011461, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810187140009712, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) сестры фио, которая о ее преступных намерениях осведомлена не была, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.) с целью сокрытия следов преступления, а также с целью частичного возмещения материального ущерба, во избежание привлечения к уголовной ответственности, 24 июля 2024 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковских счетах клиентов ПАО «РОСБАНК», осуществила перевод денежных средств, путем подмены реквизитов в платежном поручении с банковского счета, открытого на имя Беспалова А.В. на банковский счет № 40817810387140011461, открытый на имя фио,в размере сумма.

Таким образом, она (Матвеева Д.А.), являясь ведущим финансовым менеджером в банке ПАО «РОСБАНК», осуществляя свою трудовую деятельность в дополнительном офисе «Измайлово» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: адрес, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в период времени с 27 июля 2023 года по 24 июля 2024 года, похитила денежные средства на общую сумму сумма, принадлежащие фио, сумма из которых, с целью создания видимости инвестиций, 24 июля 2024 года вернула, причинив своими действиями последней материальный ущерб на сумму сумма.

Она же, Матвеева Д.А., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

так она (Матвеева Д.А.) в соответствии с Приказом о приеме работника на работу № 2541-кл от 02 ноября 2020 года, являясь ведущим финансовым менеджером в банке ПАО «РОСБАНК», осуществляя свою трудовую деятельность в дополнительном офисе «Измайлово», расположенном по адресу: адрес, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, нарушая требования п. 7.3 должностной инструкции, а именно обслуживание клиентов физических лиц и п. 7.5 должностной инструкции, а именно: проведение расчетно-кассовых операций клиентов физических лиц, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 19 часов 00 минут 27 марта 2023 года, находясь на рабочем месте в вышеуказанном отделении банка, с целью незаконного обогащения, разработала преступный план действий, направленный на хищение денежных средств, путем обмана клиентов банка ПАО согласно которого она (Матвеева Д.А.) должна была открыть банковские счета на имя своей сестры фио и своего знакомого фио, с их согласия, под предлогом повышения своих служебных показателей, оставив доступ к данным счетам за собой, после чего приискать обратившихся к ней клиентов банка, в том числе пенсионного возраста, после чего под предлогом получения дополнительного заработка в сфере размещения денежных средств на вкладах под проценты, с оговариванием сроков закрытия вкладов и выплаты денежных средств, намеревалась открывать инвестиционные счета на имя клиентов, таким образом получить доступ к их денежным средствам и используя свое служебное положение, при оформлении документов по вкладам, путем подмены реквизитов в платежном поручении, осуществлять перевод денежных средств клиентов на банковские счета третьих лиц, находящиеся у нее (фиоА.) в доступе, с целью дальнейшего распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, не позднее 19 часов 00 минут 24 августа 2023 года, она (Матвеева Д.А.), находясь на своем рабочем месте в ПАО «РОСБАНК» в Дополнительном офисе «Измайлово», расположенном по адресу: адрес, и осуществляя свою трудовую деятельность, в процессе обслуживания клиента банка ПАО «РОСБАНК» фио, она (Матвеева Д.А.), путем обмана, предложила фио инвестировать денежные средства путем перевода денежных средств на сторонние счета с целью получения процентов от инвестиций, таким образом обманула ее, тем самым получив доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете, открытом на ее имя.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 24 августа 2023 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810987210006942, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810387140015784, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) знакомого фио, который о ее преступных намерениях осведомлен не был, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению. Далее, она (Матвеева Д.А.), 13 марта 2024 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810987210006942, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 42304*** * *******0435, открытый, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя неустановленного лица (фио), которая о преступных намерениях ее (Матвеевой Д.А.) осведомлена не была, таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, она (Матвеева Д.А.), 28 мая 2024 года, не позднее 19 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на рабочем месте в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес, с использованием своего служебного положения, имея доступ к денежным средствам, находящимся на банковском счете № 40817810987210006942, открытом на имя фио, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществила перевод денежных средств в размере сумма, на банковский счет № 40817810187140009712, открытый в Дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», по адресу: адрес на имя ее (Матвеевой Д.А.) сестры фио, которая о ее преступных намерениях осведомлена не была, так как доступ к банковскому счету был только у нее (Матвеевой Д.А.), таким образом похитила их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, она (Матвеева Д.А.), являясь ведущим финансовым менеджером в банке ПАО «РОСБАНК», осуществляя свою трудовую деятельность в дополнительном офисе «Измайлово» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: адрес, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в период времени с 24 августа 2023 года по 28 мая 2024 года, похитила денежные средства в крупном размере на общую сумму сумма, принадлежащие фио, причинив своими преступными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая Матвеева Д.А. в судебном заседании по предъявленному ей обвинению виновной себя полностью признала по всем шести преступлениям, в содеянном чистосердечно раскаялась и отказалась от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Матвеевой Д.А. в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, являются:

- показания Матвеевой Д.А., данные ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, с участием ее защитника - адвоката, которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, в которых она показала, что с 2012 года она работала в банковской сфере. По образованию она семейный психолог, заканчивала Государственный Университет Гуманитарных Наук в 2010 году. По специальности никогда не работала и в 2012 году устроилась в адрес на должность специалиста. В указанном банке она проработала до декабря 2013 года, после чего у банка была отозвана лицензия. Далее она работала в Локо Банке. Работала в период с 2013 года по 2020 года на различных должностях (специалист, заместителем руководителя, ио управляющего офисом). Из Локо банка в 2020 году она уволилась по собственному желанию, после чего устроилась на должность ведущего специалиста в отделение банка ПАО «РосБанк», расположенное по адресу: адрес. Также в указанном отделении банка она работала в должностях главным экспертом, премиальным менеджером. В течении жизни у нее образовались большие задолженности по кредитным обязательствам. Из-за больших долгов она начала брать займы в микрофинансовых организациях. В дальнейшем она перестала справляться с долговыми обязательствами. Ей начали поступать регулярные звонки из банков, но она понимала, что вернуть денежные средства никак не может. В период работы в ПАО «Росбанк», когда она совсем перестала справляться со своей финансовой нагрузкой, она начала обдумывать как можно осуществлять вывод денежных средств, чтобы клиент не заметил. Тогда она пришла к идее, что можно предлагать клиентам размещать средства под проценты с оговариванием фиксированных сроков закрытия, после чего брать клиентские денежные средства и выводить для размещения на сторонних платформах для заработка. Так как у нее была своя клиентская база, и ввиду занимаемой должности она могла убеждать клиентов и совершать данные действия. При этом клиент должен был думать, что его денежные средства находятся в инструментах банка (инвестиции, паи, вклады). По факту она решила выводить денежные средства клиентов на сторонние счета. При этом свои счета она использовать не могла, т.к. перевод денежных средств со счета клиента на счет сотрудника банка невозможен. Так как ей необходимы были денежные средства, и она имею большие долговые обязательства решилась на такой вариант улучшения своего финансового положения.

Среди ее клиентов, которых она вела несколько лет, был фио, паспортные данные. Он регулярно приходил в офис банка, и она помогала ему осуществлять различные платежи и операции. По ранее указанной схеме, при одном из посещения ее отделения фио, когда именно не помнит, она начала предлагать продукты банка, среди которых он выбрала инвестиции в паевый инвестиционный фонд. Последний решил разместить на него свои денежные средства. Так в период времени с марта 2023 года по июнь 2024 года фио размещал, как он думал, на созданный им для него инвестиционный счет денежные средства на общую сумму сумма. Условием было размещение на накопительный счет указанной суммы до 28 октября 2024 года. Она, являясь сотрудником банка, формировала ему инвестиционный счет, однако вместо того, чтобы помещать на него денежные средства, она выводила их на сторонние счета. Делала это путем подмены реквизитов в платежном поручении, т.к. заменила реквизиты фио на реквизиты счетов своей сестры фио и своего молодого человека фио, а именно: 27 марта 2023 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет Nº 40817******** 9712, открытый на ее сестру фио; 31 марта 2023 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет Nº 40817******** 5784, открытый на ее молодого человека фио; 04 апреля 2023 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет Nº 40817******** 5784, открытый на ее молодого человека фио; 18 апреля 2023 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет Nº 40817******** 5784, открытый на ее молодого человека фио; 24 апреля 2023 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет Nº 40817******** 5784, открытый на ее молодого человека фио; 11 мая 2023 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет Nº 40817******** 5784, открытый на ее молодого человека фио; 22 мая 2023 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет Nº 40817******** 5784, открытый на ее молодого человека фио; 26 мая 2023 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет Nº 40817******** 5784, открытый на ее молодого человека фио; 25 апреля 2024 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет Nº 40817****** 9712, открытый на ее сестру фио; 16 мая 2024 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет Nº 40817***** 9712, открытый на ее сестру фио; - 21 июня 2024 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет Nº 40817******** 9712, открытый на ее сестру фио, а таким образом всего на общую сумму сумма. При этом о том, что это за денежные средства она ни сестре, ни своему молодому человеку она не сообщала. Сама сестра никогда не интересовалась, что это за поступления, а фио даже не знал, что у него есть личный кабинет ПАО «Росбанк», который находится у нее в пользовании и был установлен на ее мобильном устройстве. После того, как она убедила фио, что его денежные средства размещены на паевом инвестиционном фонде и будут доступны для вывода в октябре 2024 года, а денежные средства были перечислены на счета фио и фио, вырученные денежные средства она перевела со указанных счетов на свою банковскую карту адрес Банк» Nº 5536 9137 8680 7558. С личного кабинета фио полученные денежные средства она выводила самостоятельно, т.к. доступ к его личному кабинету в ПАО «Росбанк» был только у нее и находился в пользовании только у нее. После получения денежных средств, она перечисляла их в счет погашения задолженностей по кредитам. После получения денежных средств с фио она продолжала поддерживать общение. Общались на различные темы до того времени, пока она не узнала о том, что последний обратился в полицию, т.к. ему стало известно, что его денежные средства не были размещены на созданном счете, а были переведены на счета третьих лиц. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. Желает возместить ущерб пострадавшей в полном объеме. От органов предварительного следствия скрываться не намерена.

Среди ее клиентов, которых она вела несколько лет, была фио. Она регулярно приходила в офис банка и она помогала ей осуществлять различные платежи и операции, так как в силу возраста плохо видит. По ранее указанной схеме, при одном из посещения моего отделения фио, а именно 28.03.2023 года, она начала предлагать продукты банка, среди которых она выбрала накопительный счет. Последняя решила разместить на него сумму в размере порядка сумма. Условием было размещение на накопительный счет указанной суммы до конца 2024 года. Она, являясь сотрудником банка, сформировала ей накопительный счет, однако вместо того, чтобы разместить на него сумма, вывела их на банковскую карту своей сестры фио Сделала это путем подмены реквизитов в платежном поручении, т.к. заменила реквизиты фио на реквизиты счета ее сестры. При этом о том, что это за денежные средства она сестре не сообщала. Сама она также никогда не интересовалась, что это за поступления. После того, как она убедила фио, что ее денежные средства размещены на накопительном счете и будут доступны для вывода в конце 2024 года, а денежные средства были перечислены на счет ее сестры. Вырученные денежные средства она перевела со счета своей сестры на свою банковскую карты адрес Банк» Nº 5536 9137 8680 7558. После получения денежных средств, она перечисляла их в счет погашения задолженностей по кредитам. В июне 2024 года фио снова обратилась в отделение банка. Она видела, что у неё имеются ранее созданные инвесторские счета, однако также видела, что они «просели». Она снова озвучила ей продукты банка, среди которых она выбрала инвест продукт «паевый инвестиционный фонд». На него фио решила внести примерно сумма. Она снова убедила фио, что её денежные средства были внесены на открытый ей для неё «паевый инвестиционный фонд», и она сможет обналичить его 10.09.2024 года, однако фактически денежные средства в размере сумма были переведены на счет ее сестры фио Далее она путем установленного на ее мобильном телефоне приложения с доступом к мобильному банку осуществила перевод денежных средств на свою банковскую карту адрес Nº 5536 9137 8680 7558. Данными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, а именно закрыла часть долговых обязательств. В июле 2024 года, фио пришла в очередной раз. На тот момент у неё закончился одного из вкладов, которые она оформляла ранее. По окончании она предложила ей также пополнить свой «паевый инвестиционный фонд» на сумму в размере примерно сумма. Она согласилась и они осуществили перевод якобы в тот фонд. Однако на самом деле сумма она также перевела на счет своей сестры. После перевода денежных средств, она пополнила свою банковскую карту адрес Банк» Nº 5536 9137 8680 7558 после чего распорядилась денежными средствами по своему усмотрению. Хочет пояснить, что для осуществления переводов денежных средств, принадлежащих фио, на счет своей сестры, в банковских платежных поручениях платежные клиентские реквизиты она подменивала на реквизиты своей сестры, открытого в ПАО «РОСБАНК», тем самым обманывая фио Также сообщает, что сестра фио, паспортные данные, не знала какие денежные средства она переводит через принадлежащий ей банковский счет и никогда этим не интересовалась. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. Желает возместить ущерб пострадавшей в полном объеме. От органов предварительного следствия скрываться не намерена.

Среди ее клиентов, которых она вела несколько лет, был фио. Он регулярно приходил в офис банка и она помогала ему осуществлять различные платежи и операции. По ранее указанной схеме, при одном из посещении ее отделения фио, когда именно не помнит, она начала предлагать продукты банка, среди которых он выбрал инвестиции в паевый инвестиционный фонд. Последний решил разместить на него свои денежные средства. Так в период времени с июня 2023 года по февраль 2024 года фио разместил как он думал на созданный им для него инвестиционный счет денежные средства на общую сумму сумма. Из этих денежных средств часть денежных средств она разместила более сумма на фонде, а часть денежные средства в размере сумма в дальнейшем она вывела на счета третьих лиц. Условием было размещение на накопительный счет указанной суммы до декабря 2024 года. Являясь сотрудником банка формировала ей инвестиционный счет, однако вместо того, чтобы переводить на него денежные средства клиента, она выводила их на сторонние счета. Делала это путем подмены реквизитов в платежном поручении, т.к. заменила реквизиты фио на реквизиты счетов своей сестры фио после чего осуществляла переводы: 30 июня 2023 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет Nº 40817******** 9712, открытый на ее сестру фио; 09 октября 2023 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет Nº 40817******** 9712, открытый на ее сестру фио; 16 января 2024 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет Nº 40817******** 9712, открытый на ее сестру фио; 24 января 2024 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет Nº 40817******** 9712, открытый на ее сестру фио; 02 февраля 2024 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет Nº 40817******** 9712, открытый на ее сестру фио При этом о том, что это за денежные средства она сестре не сообщала. Сама сестра никогда не интересовалась, что это за поступления. После того, как она убедила фио, что ее денежные средства размещены на паевом инвестиционном фонде и будут доступны для вывода в декабре 2024 года, а денежные средства были перечислены ею на счет фио, вырученные денежные средства она перевела со стороннего счета на свою банковскую карту адрес №5536 9137 8680 7558. Летом 2024 года фио решил закрыть свой инвестиционный счет и вывести денежные средства, т.к. она понимала, что денежные средства нужно возвращать, а размещены они были на паевых фондах, то она вернула фио сумму согласно котировкам на день закрытия счета. Так как стоимость паёв, якобы приобретенных фио на момент его обращения летом 2024 года упала более чем на 50%, то рассчитав сумму она вернула ему денежные средства в размере сумма. Указанные денежные средства она одолжила, в настоящее время обязательств по этому займу не имеет. После получения денежных средств с фио она продолжала поддерживать общение. Общались на различные темы до того времени, пока она не узнала о том, что последний обратился в полицию, т.к. ему стало известно, что его денежные средства не были размещены на созданном счете, а были переведены на счета третьих лиц. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. Желает возместить ущерб пострадавшей в полном объеме. От органов предварительного следствия скрываться не намерена.

Среди ее клиентов, которых она вела несколько лет, был Беспалов Алексей Виктрович. Он посещал офис и она консультировала его по различным продуктам банка. По ранее указанной схеме, при одном из посещении ее отделения, по адресу: адрес, Беспаловым А.В., 24 июля 2024 года, она начала ему предлагать продукты банка, среди которых он выбрал инвестиции в паевый инвестиционный фонд. Последний решил разместить на него свои денежные средства в размере сумма. 24 июля 2024 года, когда Беспалов А.В. находился в офисе банка по вышеуказанному адресу, как он думал она разместила указанную сумму на ранее созданный паевый инвестиционный счет. С этой целью ею были распечатаны платежные поручения, в которых Беспалов А.В. расписался. Однако из указанной суммы, на счет Беспалова А.В. было размещено только сумма. В остальных платежных поручениях она заменила реквизиты Беспалова А.В. на реквизиты третьих лиц. На момент данного события, у нее были такие клиенты, денежные средства которых она также переводила на счета третьих лиц, а именно фио, фио. Последние решили закрыть свои вклады до окончания срока. Так как по их вкладам денежные средства она перевела на счета третьих лиц, то решила закрыть перед ними долговые обязательства денежными средствами Беспалова А.В. А именно: при размещении последним денежных средств на вкладе, она создала платежные поручения, в которых заменила реквизиты Беспалова А.В. на реквизиты Долиновой А.С. (ей ушло сумма), фио (ему ушло сумма) и фио (ей ушло сумма). Также в одном из платежных поручений она указала реквизиты своей сестры фио, на счет которой ушло сумма. По факту перевода на указанные счета, она говорила Беспалову А.В., что пифы открывает через третьих лиц. Хочет пояснить, что сестра о происхождении данных денежных средств не знала, она о том, что она делает ей не говорила. У нее был доступ к личному кабинету сестры, и после получения денежных средств она сама переводила их на свою банковскую карту адрес Банк» N2 5536 9137 8680 7558, в последствии распоряжалась ими по собственному усмотрению. Часть денежных средств, а именно сумма она действительно разместила на счет Беспалова А.В. Согласно условиям вклад размещался на период до 09.01.2025 года. В настоящее время вину признает полностью, в содеянном раскаивается. Желает возместить Беспалову А.В. ущерб в полном объёме.

Среди ее клиентов, которых она вела несколько лет, была фио. Она регулярно приходила в офис банка и она помогала ей осуществлять различные платежи и операции. По ранее указанной схеме, при одном из посещении ее отделения фио, когда именно не помнит, она начала предлагать продукты банка, среди которых она выбрала инвестиции в паевый инвестиционный фонд. Последняя решила разместить на него сумму в размере сумма. Условием было размещение на накопительный счет указанной суммы до 28.10.2024 года. В несколько посещений фио внесла указанную сумму как она думала на созданный инвестиционный счет. Она являясь сотрудником банка сформировала ей инвистиционный счет, однако вместо того, чтобы разместить на него сумма, вывела часть денежных средств, а именно сумма на сторонние счета. Сделала это путем подмены реквизитов в платежных поручениях, т.к. заменила реквизиты фио на реквизиты счета своей сестры фио и своего молодого человека фио тем самым осуществив переводы:

- 24 августа 2023 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет N2 40817******** 5784, открытый на ее молодого человека фио;

- 28 мая 2024 года осуществила перевод денежных средств в размере 60 ООО рублей на банковский счет N2 40817******** 9712, открытый на ее сестру фио

При этом о том, что это за денежные средства она ни сестре, ни своему молодому человеку она не сообщала. Сама сестра никогда не интересовалась, что это за поступления, а фио даже не знал, что у него есть личный кабинет ПАО «Росбанк», который находился у нее в пользовании и был установлен на ее мобильном устройстве. После того, как она убедила фио, что её денежные средства размещены на паевом инвестиционном фонде и будут доступны для вывода в октябре 2024 года, а денежные средства были перечислены на счет третьих лиц, вырученные денежные средства она перевела со вышеуказанных счетов ее сестры и ее молодого человека на свою банковскую карту адрес Банк» № 5536 9137 8680 7558. После получения денежных средств, она перечисляла их в счет погашения задолженностей по кредитам. После получения денежных средств с Александровой Н.А. она продолжала поддерживать общение. Общались на различные темы до того времени, пока она не узнала о том, что последняя обратилась в полицию, т.к. ей стало известно, что её денежные средства не были размещены на созданном счете, а были переведены на счета третьих лиц. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. Желает возместить ущерб пострадавшей в полном объеме. От органов предварительного следствия скрываться не намерена.

Среди её клиентов, которых она вела несколько лет, была фио. Она регулярно приходила в офис банка, и она помогала ей осуществлять различные платежи и операции. По ранее указанной схеме, при одном из посещения отделения фио, когда именно не помнит, она начала предлагать продукты банка, среди которых она выбрала инвестиции в паевый инвестиционный фонд. Последняя решила разместить на него свои денежные средства. Так в период времени с июня 2023 года по февраль 2024 года фио разместила, как она думала, на созданный ею для неё инвестиционный счет денежные средства на общую сумму сумма. Из этих денежных средств часть денежных средств она разместила порядка сумма на фонде, а часть денежных средств, а именно сумма в дальнейшем она вывела на счета третьих лиц. Условием было размещение на накопительный счет указанной суммы до декабря 2024 года. Являясь сотрудником банка, она формировала ей инвестиционный счет, однако вместо того, чтобы переводить на него денежные средства клиента, она выводила их на сторонние счета. Делала это путем подмены реквизитов в платежном поручении, т.к. заменила реквизиты фио на реквизиты счетов своей сестры фио и своего молодого человека фио, а именно:

- 27 июля 2023 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет № 40817******** 5784, открытый на её молодого человека фио;

- 07 сентября 2023 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет Ха 40817******** 9712, открытый на её сестру фио;

-18 октября 2023 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет № 40817******** 9712, открытый на её сестру фио;

- 09 ноября 2023 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет № № 40817******** 9712, открытый на её сестру фио;

- 11 января 2024 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет № № 40817******** 9712, открытый на её сестру фио;

- 09 февраля 2024 года осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет № 40817******** 9712, открытый на её сестру фио

При этом о том, что это за денежные средства она ни сестре, ни своему молодому человеку она не сообщала. Сама сестра никогда не интересовалась, что это за поступления, а фио даже не знал, что у него есть личный кабинет ПАО «Росбанк», который находится у неё в пользовании и был установлен на её мобильном устройстве. После того, как она убедила фио, что ее денежные средства размещены на паевом инвестиционном фонде и будут доступны для вывода в декабре 2024 года, а денежные средства были перечислены ею на счет фио и фио, вырученные денежные средства она перевела со стороннего счета на свою банковскую карту адрес Банк» № 5536 9137 8680 7558. С личного кабинета фио полученные денежные средства она выводила самостоятельно, т.к. доступ к его личному кабинету в ПАО «Росбанк» был только у неё и находился в пользовании только у неё. После получения денежных средств, она перечисляла их в счет погашения задолженностей по кредитам.

Летом 2024 года фио решила закрыть свой инвестиционный счет и вывести денежные средства. Она понимала, что денежные средства нужно возвращать, а размещены они были на паевых фондах, то она вернула фио сумму согласно котировкам, на день закрытия счета. Так как стоимость паев, якобы приобретенных фио на момент ее обращения летом 2024 года упала более чем на 50%, то рассчитав сумму она вернула ей денежные средства в размере сумма. Указанные денежные средства она одолжила, в настоящее время обязательств по этому займу не имеет.

После получения денежных средств с фио она продолжала поддерживать общение. Общались на различные темы до того времени, пока она не узнала о том, что последняя обратилась в полицию, т.к. ей стало известно, что ее денежные средства не были размещены на созданном счете, а были переведены на счета третьих лиц.

Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ ч. 4 ст. 159 УК РФ, признает полностью, в содеянном раскаивается. (т.1 л.д.85-89, 96-99, 136-141, 166-170, 179-183, 204-208, 217-221, т.2 л.д.4-8, 54-58, 65-69, 195-197).

После оглашенных указанных показаний подсудимая Матвеева Д.А. их полностью подтвердила, пояснила, что по предъявленному ей обвинению виновной себя полностью признает, в содеянном чистосердечно раскаивается;

- показания потерпевшего фио, в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий (т.1 л.д.115-130), показавшего, что в пользовании имеет банковский счет Nº 408 810 7 87210006184 в банке ПАО «Росбанк». Примерно с 2012 года по настоящее время является клиентом банка ПАО «Росбанк». Обслуживался он в офисе банка, который расположен по адресу: адрес. Его личным менеджером была сотрудница банка по имени фио, данная девушка являлась его личным менеджером с 2021 года. При посещение офиса банка она всегда сопровождала его финансовые сделки. У них сложились дружеские доверительные отношения, вплоть до сентября 2024 года он обслуживался в ПАО «Росбанк» у менеджера фио. С ее помощью он часто снимал денежные средства со своих счетов, также вносил накопительные им наличные денежные средства на свой счет. В одних из дней, при посещении мной офиса банка, фио ему предложила инвестировать его денежные средства, на что он согласился, и они с фио подписывали документы о переводах принадлежащих денежных средств с его счета Nº 408 810 7 87210006184 на различные другие счета, фио объясняла, что эти счета самого банка. Со слов фио, с помощью данных переводов, он начнет получать проценты от инвестирования переводных денежных средств. Какую сумму денежных средств и сколько раз он подписывал эти документы, он сказать не может, но из-за доверия к фио он без раздумий выполнял все ее указания. В начале сентября 2024 с ним связались сотрудники ПАО «Росбанк» и сообщили ему что мне нужно явиться центральное отделение банка ПАО «Росбанк» для уточнения состояния своих счетов. 17.09.2024 года он прибыл в офис, где ему предоставили выписку по его счету Nº 408 810 7 87210006184, где при детальном изучении он увидел, что с его счета были операции по переводу денежных средств посторонним лицам, а именно 27.03.2023 года на сумму сумма, 31.03.2023 года на сумму сумма, 04.04.2023 года на сумму в сумма, 18.04.2023 года на сумму сумма, 24.04.2023 года на сумму сумма, 11.05.2023 года на сумму сумма, 22.05.2023 года на сумму в сумма, 26.05.2023 года на сумму сумма, 25.04.2024 года на сумму сумма, 16.05.2024 года на сумму в сумма, 21.06.2024 года на сумму сумма. Данные операции он не осуществлял. На счета физических лиц переводы не осуществлял. Все операции в указанный промежуток времени он осуществлял через менеджера фио. Далее сотрудники банка посоветовали ему обратиться с заявлением в полиции, после чего он проследовала в ОМВД России по адрес для написания заявления. В результате вышеуказанных действий ему причинен материальной ущерб в размере сумма.

После оглашения данных показаний потерпевший фио их полностью подтвердил, пояснив, что именно так всё и было, а неточности, которые имелись в его показаниях в суде, связаны с тем, что прошло много времени после указанных событий и он подзабыл прошедшее, в случае признания подсудимой виновной, наказание просил назначить ей не строгое;

- показания потерпевшей фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что в пользовании имеет мобильный телефон Samsung А 10, со вставленной в него сим картой мобильного оператора Биллайн, оформленной на ее имя. В пользовании имеет банковскую карту ПАО Сбербанк, социальную карту марка автомобиля. В ПАО «Росбанк» у нее также отрыто несколько счетов: 40817810887140012588, 40817810687140021009 и другие, на счетах которых находится около сумма. Также ежемесячной ей начисляются проценты по накопительным счетам. Клиентом ПАО «Росбанк» она является с 2015 года, в отделении, расположенном по адресу: адрес. В декабре 2021 года ее персональным менеджером указанного банка стала Дарья Александровна Матвеева. У них сложились дружеские доверительные отношения. Вплоть до сентября 2024 года она обслуживалась ПАО «Росбанк» у менеджера фио. С ее помощью она часто снимала денежные средства со своих счетов, также вносила накопленные ею наличные денежные средства на свои счета. В связи с тем, что она плохо видит, является инвалидом II группы по зрению, то финансовые операции с денежными средствами ей помогала проводить менеджер фио, а именно по финансовым операциям, где требовалось смс-сообщение с кодом подтверждения, она передавала свой мобильный телефон фио или озвучивала вслух цифровой набор из смс-сообщений, так как она ей полностью доверяла. В августе ей пришло смс-сообщение от Росбанка с информацией о том, что отделение ПАО Росбанк, расположенный по адресу: адрес, закрывается. Она позвонила фио + 79030001554 и поинтересовалась, как теперь ей быть. фио сказала ей, что теперь она будет работать в другом офисе в районе ст. адрес, а ей порекомендовала отделение ПАО «Росбанк» по адресу: адрес. Также фио обещала встретиться с ней и установить мобильное приложение ПАО Росбанк, и консультировать ее по финансовым вопросам. 11.09.2024 года она обратилась в отделение ПАО «Росбанк», расположенному по адресу: адрес, что бы познакомиться со своим новым персональным менеджером. Ее новым менеджером стала фио, у которой она поинтересовалась своими действующими договорами с ПАО «Росбанк» и попросила проверить свои действующие вклады и инвестиционные договора. В ходе консультации со своим менеджером она выяснила, что с ее счета были списаны следующие суммы: 28.03.2023 года - сумма, 10.06.2024 года - сумма, 11.07.2024 года - сумма. Она пояснила фио, что с данными операциями по переводу денежных средств, она не согласна, своего согласия на перевод денежных средств она не давала и сама лично она не переводила указанные денежные суммы. фио начала проверять движение ее денежных средств по выписке и пояснила ей, что указанные денежные суммы с ее счета 40817810887140012588 были переведены на счет некой Елена А.Ф. Хочет пояснить, что женщину с такими инициалами она не знает и данные переводы не совершала. О данном инциденте фио сообщила в службу безопасности ПАО «Росбанк» и своему вышестоящему руководству. 12.09.2024 года она приехала в отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: адрес, где было принято ее заявление о проведении внутренней служебной проверки по указанной ситуации. (т.1 л.д.31-33);

- показания потерпевшего фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что в пользовании имеет банковский счет Nº 40817810087140019941 в банке ПАО «Росбанк». Примерно с 2015 года по настоящее время является клиентом банка ПАО «Росбанк» Обслуживался он в офисе банка, который расположен по адресу: адрес. Его личным менеджером была сотрудница банка по имени фио, данная девушка являлась его личным менеджером с 2019 года. При посещении офиса банка она всегда сопровождала его финансовые сделки. У них сложились дружеские доверительные отношения, вплоть до июля 2024 года он обслуживался в ПАО «Росбанк» у менеджера фио. С его помощью он часто снимал денежные средства со своих счетов, также вносил накопительные ее наличные денежные средства на свой счет. В одних из дней, при посещении им офиса банка, фио ему предложила перевести деньги с его счета, на вклад, который она оформит на его имя, под проценты, он согласился. Тогда он дал ей бумаги на подпись, что с его счета на его новый открытый вклад под проценты будут переведены денежные средства. Какие денежные суммы, сколько раз и на какой именно денежный вклад были переведены деньги он сказать не может, он доверяла фио, поэтому он не сомневался в ее действиях. В начале сентября 2024 с ним связались сотрудники ПАО «Росбанк» и сообщили ему, что ему нужно явиться центральное отделение банка ПАО «Росбанк» для уточнения состояния своих счетов. 23.09.2024 года он прибыла в офис, где ему предоставили выписку по его счету Nº 40817810087140019941, где при детальном изучении он увидел, что с его счета были операции по переводу денежных средств посторонним лицам, а именно: 30.06.2023 года на сумму сумма, 09.10.2023 года на сумму сумма, 16.01.2024 года сумма, 24.01.2023 года сумма, 02.02.2024 года сумма. Также 24.07.2024 года ему пришел перевод в размере сумма. Данные операции он не осуществлял. Все операции в указанные промежуток времени он осуществлял через менеджера фио. Далее сотрудники банка посоветовали ему обратиться с заявлением в полицию, после чего он проследовала в ОМВД России по адрес для написания заявления. В результате вышеуказанных действий ему причинен материальный ущерб на сумму в размере сумма (т.1 л.д.224-230);

- показания потерпевшего Беспалова А.В., данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшего, что около 10 лет он является клиентом ПАО «Росбанк». В последнее время его менеджером являлась Матвеева Дарья Александровна. В июле 2024 года при посещении отделения банка по адресу: адрес. фио начала рекламировать инвестиционные продукты и предлагать разместить денежные средства на каких-либо вкладах. Так как сам он в инвестициях не разбирается, но предложение его заинтересовало, то он решил поверить фио и приобрести пай под процент. Со слов фио, срок размещения денежных средств под процент, на период до декабря 2024 года. Он, согласно данному предложению, решил приобрести паи на сумму сумма. Со слов фио, она создала ему инвестиционный счет. Далее она создала платежное поручение, согласно которому, денежные средства должны быть зачислены на его счет. Также он назвал фио код из смс-сообщения, для подтверждения перевода на инвестиционный счет. После, он начал ожидать окончание действия вклада. С фио он общался редко в дальнейшем. В сентябре 2024 года он решил приобрести автомобиль и решил узнать, сколько денежных средств в настоящий момент на его вкладе. Он позвонил фио, и она сообщила, что сумма на вкладе составляет сумма. Также она сказала, что вклад закроется раньше и он получит свои денежные средства. Так как фио ему подробно ничего не объяснила, то через личный кабинет он решил проверить операции по его счетам. Он обнаружил, что в день покупки паев, с его счета было осуществлено четыре транзакции на счета неизвестных ему лиц, а именно: сумма на имя Елена А.Ф., сумма на имя фио, сумма на имя фио, сумма на имя фио Также в ходе разговора с сотрудниками банка ему сообщили, что фио больше не работает, а ему необходимо обратиться в полицию. В результате произошедшего, ему причинен значительный материальный ущерб на сумму сумма. Права потерпевшего ему разъяснены и понятны, право на подачу гражданского иска ему разъяснено и понятно, в настоящий момент заявлять гражданский иск не желает. Также хочет пояснить, что в случае если по уголовному делу будут назначаться какие-либо экспертизы, то с постановлениями о назначении и заключениями данных экспертиз он знакомиться не желает. По окончании предварительного расследования с материалами уголовного дела также знакомиться не желает. (т.2 л.д.46-49);

- показания потерпевшей фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что в пользовании имеет банковский счет Nº 40817 810 387140011461 в банке ПАО «Росбанк». Примерно с 2015 года по настоящее время является клиентом банка ПАО «Росбанк» Обслуживалась она в офисе банка которой расположен по адресу: адрес. Ее личным менеджером была сотрудница банка по имени фио, данная девушка являлась ее личным менеджером с 2019 года. При посещении офиса банка она всегда сопровождала ее финансовые сделки. У них сложились дружеские доверительные отношения, вплоть до июля 2024 года она обслуживалась в ПАО «Росбанк» у менеджера фио. С ее помощью она часто снимала денежные средства со своих счетов, также вносила накопительные ее наличные денежные средства на свой счет. В одних из дней, при посещении ею офиса банка, фио ей предложила перевести деньги с ее счета, на вклад, который она оформит на ее имя, под проценты, она согласилась. Тогда она дала ей бумаги на подпись, что с ее счета на ее новый открытый вклад под проценты будут переведены денежные средства. Какие денежные суммы, сколько раз и на какой именно денежный вклад были переведены деньги она сказать не может, она доверяла фио, поэтому она не сомневалась в ее действиях. В начале сентября 2024 с ней связались сотрудники ПАО «Росбанк» и сообщили ей, что ей нужно явиться центральное отделение банка ПАО «Росбанк» для уточнения состояния своих счетов. 23.09.2024 года она прибыла в офис, где мне предоставили выписку по моему счету Nº 40817810387140011461, где при детальном изучении она увидела, что с ее счета были операции по переводу денежных средств посторонним лицам, а именно: 27.07.2023 года на сумму сумма, 07.09.2023 года на сумму сумма, 18.10.2023 года сумма, 09.11.2023 года сумма, 11.01.2024 года сумма, 09.02.2024 года сумма. Также 24.07.2024 года ей пришел перевод в размере сумма. Данные операции она не осуществляла. Все операции в указанные промежуток времени она осуществляла через менеджера фио. Далее сотрудники банка посоветовали ей обратиться с заявлением в полиции, после чего она проследовала в ОМВД России по адрес для написания заявления. В результате вышеуказанных действий ей причинен материальный ущерб на сумму в размере сумма, что являться для нее значительным ущербом. (т.1 л.д.186-191);

- показания потерпевшей фио, в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий (т.2 л.д.23-27), показавшей, что в пользовании имеет банковский счет № 40817 810 87210006942 в банке ПАО «Росбанк». Примерно с 2009 года по настоящее время является клиентом банка ПАО «Росбанк» Обслуживалась она в офисе банка которой расположен по адресу: адрес. Ее личным менеджером была сотрудница банка по имени фио, данная девушка являлась ее личным менеджером с 2019 года. При посещении офиса банка она всегда сопровождала ее финансовые сделки. У них сложились дружеские доверительные отношения, вплоть до сентября 2024 года она обслуживалась в ПАО «Росбанк» у менеджера фио. С ее помощью она часто снимала денежные средства со своих счетов, также вносила накопительные ей наличные денежные средства на свой счет. В одних из дней, при посещении ею офиса банка, фио ей предложила перевести деньги с ее счета, на вклад, который она оформит на ее имя, под проценты, она согласилась. Тогда она дала ей бумаги на подпись, что с ее счета на ее новый открытый вклад под проценты будут переведены денежные средства. Какие денежные суммы, сколько раз и на какой именно денежный вклад были переведены деньги она сказать не может, она доверяла фио, поэтому она не сомневалась в ее действиях. В начале сентября 2024 с ней связались сотрудники ПАО «Росбанк» и сообщили мне что ей нужно явиться центральное отделение банка ПАО «Росбанк» для уточнения состояния своих счетов. 17.09.2024 года она прибыла в офис, где ей предоставили выписку по ее счету N2 40817 810 87210006942, где при детальном изучении она увидела, что с ее счета были операции по переводу денежных средств построением лицам, а именно 24.08.2023 года на сумму сумма, 13.03.2024 года сумма, 28.05.2024 года сумма. Данные операции она не осуществляла. Все операции в указанные промежуток времени она осуществляла через менеджера фио. Далее сотрудники банка посоветовали ей обратиться с заявлением в полицию, после чего она проследовала в ОМВД России по адрес для написания заявления.

После оглашения данных показаний потерпевшая фио их полностью подтвердила, пояснив, что именно так всё и было, а неточности, которые имелись в ее показаниях в суде, связаны с тем, что прошло много времени после указанных событий и она подзабыла прошедшее, в случае признания подсудимой виновной, наказание ей просила назначить не строгое;

- показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что у нее есть родная сестра Матвеева Дарья Александровна, которая работала в ПАО «Росбанк». В 2023 году она оформила потребительский кредит, в связи с чем в ПАО «Росбанк» был открыт счет на ее имя, но данный кредит мы платили с фио вместе пополам. Позднее фио сказала, что у них в банке политика внутреннего общения такова, что запрещено, чтобы сотрудники осуществляли переводы между друг другом, иначе попадаешь под подозрение Службы безопасности банка, в связи с чем она и пользовалась данным счетом, так как он был открыт на ее имя. Доступа к счету у нее не было, все проводимые транзакции были без ее участия и контроля, она просто вносила половину месячного платежа. Через некоторое время ей стало известно, что по счету проходили транзакции на большие суммы и за продолжительный период времени и что осуществляла их фио, осуществляя переводы со счетов клиентов. О своей деятельности фио меня в известность не ставила, а она не спрашивала, так как изначально она объяснила ей зачем ей нужно открыть счет на ее имя. Более ей пояснить нечего. (т.2 л.д.157-161);

- показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшго, что он знаком с Матвеевой Дарьей Александровной уже более 7 лет. В начале 2022 года, точнее не помнит, фио попросила его открыть счет в ПАО «Росбанк» на свое имя, при этом пояснила ему, что это ей нужно для привлечения новых клиентов, то есть для улучшения своих показателей в работе. Он согласился, так как не видел в этом ничего плохого. После того как счет был открыт, он получил пластиковую карту, при этом приложения онлайн банка у него установлено не было. В самом начале он пользовался данным счетом, несколько раз заходил в личный кабинет в отделении банка через карту, так как без приложения это можно было сделать только в Отделении банка, но более счетом не пользовался, считал, что это скорее номинально. В 2024 году он начал получать информацию о транзакциях, проводимых через его банковский счет от органов следствия. Он был удивлен, так как никогда даже не предполагал, что такое может произойти. Транзакции по его банковскому счету на большие суммы и за продолжительный период времени осуществляла фио без его участия и без его контроля. О своей деятельности фио его в известность не ставила, а он не спрашивал, так как изначально она объяснила ему зачем ей нужно, чтобы он открыл счет. Более ему пояснить нечего (т.2 л.д.162-166);

- протокол осмотра предметов от 15 ноября 2024 года, в ходе которого было осмотрено:

1) три листа бумаги, белого цвета, формата А4, с типографским и печатным текстом, а также с оттиском печати выполненной чернилами черного цвета в нижней части третьего листа, что дает основание полагать, что это копия документа.

На первом листе в верхней левой части имеется логотип РОСБАНК, а также контактная информация. Ниже имеется информация о клиенте банка: фио, паспортные данные, номер счета 40817810887140012588, валюта счета Российский рубль, отделение счета ДО «Измайловский», дата открытия счета 28.12.2019. В ходе изучения установлено, что данный документ является выпиской по счету за период с 01.02.2023 по 12.09.2024.

Далее следует таблица с указаний транзакций по банковскому счету. Органы предварительного следствия интересует вторая строка таблицы, в которой отражено, что 28 марта 2023 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет Елены А.Ф. № 40817*** * *******9712; затем на третьем листе строка пятая, в которой отражено, что 10 июня 2024 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет фиоФ. № 40817*** * *******9712, затем на третьем листе строка десятая, в которой отражено, что 11 июля 2024 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет Елены А.Ф. № 40817*** * *******9712.

Таким образом установлено, что фио причинен материальный ущерб на общую сумму сумма.

2) В материалах уголовного дела имеется анкета кандидата Матвеевой Дарьи Александровны, ...г., в которой также имеется список родственников, среди которых имеется сестра — фио, копия паспорта и анкета которой также присутствует. Далее имеется копия приказа о приеме работника (Матвеевой Д.А.) на работу от 02.11.2020 года.

3) восемь листов бумаги, белого цвета, формата А4, с типографским и печатным текстом, а также с оттиском печати выполненной чернилами черного цвета в нижней части восьмого листа, что дает основание полагать, что это копия документа.

На первом листе в верхней левой части имеется логотип адрес, а также контактная информация. Ниже имеется информация о клиенте банка: Матвеева Дарья Александровна, номер лицевого счета 40817810700007350135. В ходе изучения установлено, что данный документ является справкой о движении средств за период с 28.03.2023 по 29.03.2023.

Далее следует таблица с указаний транзакций по банковскому счету, печать двусторонняя. Органы предварительного следствия интересует шестая строка таблицы, в которой отражено, что 29 марта 2023 года имеется поступление денежных средств в размере сумма. На втором листе строка шестая - поступление на счет на сумму сумма, также строка десятая - поступление на счет на сумму сумма.

Следующая справка за период с 10.06.2024 по 11.06.2024.

Далее следует таблица с указаний транзакций по банковскому счету, печать двусторонняя. Органы предварительного следствия интересует вторая страница, строка 15-ая, в которой отражено, что 10 июня 2024 года имеется поступление денежных средств в размере сумма, далее строка 18-ая, в которой отражено, что 10 июня 2024 года имеется поступление денежных средств в размере сумма. Далее на оборотной стороне третьего листа две последние строки — поступление на счет в размере сумма и сумма.

Следующая справка за период с 11.07.2024 по 12.07.2024.

Далее следует таблица с указаний транзакций по банковскому счету, печать двусторонняя. Органы предварительного следствия интересует вторая страница, строка 4-ая, в которой отражено, что 11 июля 2024 года имеется поступление денежных средств в размере сумма.

Данные документы подтверждают распоряжение Матвеевой Д.А. полученными денежными средствами обманным путем.

4) девять листов бумаги, белого цвета, формата А4, с типографским и печатным текстом, а также с оттиском печати выполненной чернилами черного цвета в нижней части третьего листа, что дает основание полагать, что это копия документа.

На первом листе в верхней левой части имеется логотип РОСБАНК, а также контактная информация. Ниже имеется информация о клиенте банка: фио, паспортные данные, номер счета 40817810787210006184, валюта счета Российский рубль, отделение счета ДО «Павелецкий», дата открытия счета 12.04.2012. В ходе изучения установлено, что данный документ является выпиской по счету за период с 11.01.2022 по 15.09.2024.

Далее следует таблица с указаний транзакций по банковскому счету. Органы предварительного следствия интересует третья страница, 23-я строка таблицы, в которой отражено, что 27 марта 2023 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет Елены А.Ф. № 40817*** * *******9712; затем на 4-м листе строка 2-я, в которой отражено, что 31 марта 2023 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет фио № 40817*** * *******5784, затем на этом же листе строка 5-я, в которой отражено, что 04 апреля 2023 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет фио № 40817*** * *******5784, затем на этом же листе строка 9-я, в которой отражено, что 18 апреля 2023 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет фио № 40817*** * *******5784, затем на этом же листе строка 11-я, в которой отражено, что 24 апреля 2023 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет фио № 40817*** * *******5784, затем на этом же листе строка 15-я, в которой отражено, что 11 мая 2023 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет фио № 40817*** * *******5784, затем на этом же листе строка 17-я, в которой отражено, что 22 мая 2023 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет фио № 40817*** * *******5784, затем на этом же листе строка 20-я, в которой отражено, что 26 мая 2023 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет фио № 40817*** * *******5784.

Далее на шестой странице интересует 20-я строка таблицы, в которой отражено, что 25 апреля 2024 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет Елены А.Ф. № 40817*** * *******9712.

Далее на седьмой странице интересует 4-я строка таблицы, в которой отражено, что 16 мая 2024 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет Елены А.Ф. № 40817*** * *******9712, затем 17-я строка таблицы, в которой отражено, что 21 июня 2024 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет Елены А.Ф. № 40817*** * *******9712.

Таким образом установлено, что фио причинен материальный ущерб на общую сумму сумма.

5) два листа бумаги, белого цвета, формата А4, с типографским и печатным текстом, а также с оттиском печати выполненной чернилами черного цвета в нижней части третьего листа, что дает основание полагать, что это копия документа.

На первом листе в верхней левой части имеется логотип РОСБАНК, а также контактная информация. Ниже имеется информация о клиенте банка: фио, паспортные данные, номер счета 40817810387140011461, валюта счета Российский рубль, отделение счета ДО «Измайловский», дата открытия счета 01.02.2019. В ходе изучения установлено, что данный документ является выпиской по счету за период с 20.07.2023 по 29.07.2024.

Далее следует таблица с указаний транзакций по банковскому счету. Органы предварительного следствия интересует первая страница, 4-я строка таблицы, в которой отражено, что 27 июля 2023 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет фио № 40817*** * *******5784, затем на этом же листе строка 7-я, в которой отражено, что 07 сентября 2023 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет Елены А.Ф. № 40817*** * *******9712, затем на этом же листе строка 16-я, в которой отражено, что 18 октября 2023 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет Елены А.Ф. № 40817*** * *******9712.

Далее на второй странице интересует 1-я строка таблицы, в которой отражено, что 09 ноября 2023 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет Елены А.Ф. № 40817*** * *******9712, затем 2-я строка таблицы, в которой отражено, что 11 января 2024 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет Елены А.Ф. № 40817*** * *******9712, затем 6-я строка таблицы, в которой отражено, что 09 февраля 2024 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет Елены А.Ф. № 40817*** * *******9712, затем 11-я строка таблицы, в которой отражено, что 27 июля 2024 года на данный счет осуществлено поступление денежных средств в размере сумма со счета Беспалова Алексея Викторовича.

Таким образом установлено, что фио причинен материальный ущерб на общую сумму сумма.

6) три листа бумаги, белого цвета, формата А4, с типографским и печатным текстом, а также с оттиском печати выполненной чернилами черного цвета в нижней части третьего листа, что дает основание полагать, что это копия документа.

На первом листе в верхней левой части имеется логотип РОСБАНК, а также контактная информация. Ниже имеется информация о клиенте банка: фио, паспортные данные, номер счета 40817810087140019941, валюта счета Российский рубль, отделение счета ДО «Измайловский», дата открытия счета 17.02.2022. В ходе изучения установлено, что данный документ является выпиской по счету за период с 16.03.2023 по 26.07.2024.

Далее следует таблица с указаний транзакций по банковскому счету. Органы предварительного следствия интересует первая страница, 6-я строка таблицы, в которой отражено, что 30 июня 2023 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет Елены А.Ф. № 40817*** * *******9712, затем на втором листе строка 3-я, в которой отражено, что 09 октября 2023 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет Елены А.Ф. № 40817*** * *******9712, затем на этом же листе строка 6-я, в которой отражено, что 16 января 2024 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет Елены А.Ф. № 40817*** * *******9712, затем на этом же листе строка 11-я, в которой отражено, что 24 января 2024 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет Елены А.Ф. № 40817*** * *******9712, затем на этом же листе строка 15-я, в которой отражено, что 02 февраля 2024 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет Елены А.Ф. № 40817*** * *******9712, затем на третьем листе строка 4-я, в которой отражено, что 24 июля 2024 года на данный счет осуществлено поступление денежных средств в размере сумма со счета Беспалова Алексея Викторовича.

Таким образом установлено, что фио причинен материальный ущерб на общую сумму сумма.

7) восемь листов бумаги, белого цвета, формата А4, с типографским и печатным текстом, а также с оттиском печати выполненной чернилами черного цвета в нижней части третьего листа, что дает основание полагать, что это копия документа.

На первом листе в верхней левой части имеется логотип РОСБАНК, а также контактная информация. Ниже имеется информация о клиенте банка: фио, паспортные данные, номер счета 40817810987210006942, валюта счета Российский рубль, отделение счета ДО «Павелецкий», дата открытия счета 12.04.2012. В ходе изучения установлено, что данный документ является выпиской по счету за период с 13.01.2022 по 14.09.2024.

Далее следует таблица с указаний транзакций по банковскому счету. Органы предварительного следствия интересует третья страница, 18-я строка таблицы, в которой отражено, что 24 августа 2023 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет фио № 40817*** * *******5784, затем на четвертом листе строка 12-я, в которой отражено, что 13 марта 2024 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет фио № 42304*** * *******0435, затем на пятом листе строка 9-я, в которой отражено, что 28 мая 2024 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет Елены А.Ф. № 40817*** * *******9712.

Таким образом установлено, что фио причинен материальный ущерб на общую сумму сумма.

8) три листа бумаги, белого цвета, формата А4, с типографским и печатным текстом, а также с оттиском печати выполненной чернилами черного цвета в нижней части третьего листа, что дает основание полагать, что это копия документа.

На первом листе в верхней левой части имеется логотип РОСБАНК, а также контактная информация. Ниже имеется информация о клиенте банка: Беспалов Алексей Викторович, паспортные данные, номер счета 40817810497530009960, валюта счета Российский рубль, отделение счета ДО «Беляево», дата открытия счета 10.07.2007. В ходе изучения установлено, что данный документ является выпиской по счету за период с 10.03.2023 по 16.09.2024.

Далее следует таблица с указаний транзакций по банковскому счету. Органы предварительного следствия интересует вторая страница, 14-я строка таблицы, в которой отражено, что 24 июля 2024 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет Елены А.Ф. № 40817*** * *******9712, затем на этом же листе строка 15-я, в которой отражено, что 24 июля 2024 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет фио № 40817*** * *******4838, затем на этом же листе строка 16-я, в которой отражено, что 24 июля 2024 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет фио № 40817*** * *******9941, затем на этом же листе строка 17-я, в которой отражено, что 24 июля 2024 года с данного счета осуществлен перевод денежных средств в размере сумма на счет фио № 40817*** * *******1461.

Таким образом установлено, что Беспалову А.В. причинен материальный ущерб на общую сумму сумма. (т.2 л.д.142-146);

- приказ о приеме на работу от 02.11.2020 года №2541-кл, согласно которому Матвеева Дарья Александровна принята на работу в Отдел продаж и обслуживания клиентов, Дополнительный офис «Измайловский», Московский филиал ПАО РОСБАНК в должности ведущего финансового менеджера на неопределенный срок, на основную работу (т.1 л.д.22-23);

- заявление фио по факту совершенного в отношении него преступления. (т.1 л.д.109);

- заявление фио по факту совершенного в отношении нее преступления. (т.1 л.д.6-14);

- заявление фио по факту совершенного в отношении него преступления. (т.1 л.д.195);

- заявление Беспалова А.В. по факту совершенного в отношении него преступления. (т.2 л.д.34);

- заявление фио по факту совершенного в отношении нее преступления. (т.1 л.д.157);

- заявление фио по факту совершенного в отношении нее преступления. (т.1 л.д.236);

- вещественные доказательства: банковские выписки, имеющиеся в материалах уголовного дела, представленные потерпевшими фио, фио, фио, фио, фио, Беспаловым А.В., а также обвиняемой Матвеевой Д.А. (том 2 л.д. 147-148).

Вышеперечисленные доказательства по настоящему делу суд в соответствии со ст. 88 УПК РФ, оценил с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и полагает, что собранные доказательства в совокупности позволяют суду сделать вывод о признании Матвеевой Д.А. виновной в совершении деяний, указанных в описательной части приговора.

Собранные по делу и исследованные судом доказательства: показания потерпевших и свидетелей обвинения, протоколы следственных действий, а также иные доказательства, изложенные в приговоре, получены в соответствии с требованиями закона, содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, согласуются друг с другом, в связи с чем суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, в совокупности достаточными для разрешения дела, поэтому считает необходимым положить их в основу приговора.

Представленные стороной обвинения доказательства, в своей совокупности, свидетельствуют о вине подсудимой в совершении инкриминируемых ей деяниях.

Оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей обвинения у суда не имеется, поскольку данные лица при допросах предупреждались об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний, их показания последовательные, не противоречивые, согласуются между собой и письменными материалами дела, оснований для оговора подсудимой данными лицами, заинтересованности в неблагоприятном исходе дела для него, судом не установлено. Поэтому в основу приговора суд считает необходимым положить именно показания потерпевших и свидетелей обвинения.

Данных, свидетельствующих об искусственном создании сотрудниками правоохранительных органов доказательств обвинения, о провокации сотрудников полиции к совершению подсудимой преступлений, судом по делу не установлено.

Суд считает доказанным, что Матвеева Д.А., являясь ведущим финансовым менеджером в банке ПАО «РОСБАНК», осуществляя свою трудовую деятельность в дополнительном офисе «Измайлово» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: адрес, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в период времени с 27 марта 2023 года по 21 июня 2024 года, похитила денежные средства в особо крупном размере на общую сумму сумма, принадлежащие фио, причинив своими преступными действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Суд считает доказанным, что Матвеева Д.А., являясь ведущим финансовым менеджером в банке ПАО «РОСБАНК», осуществляя свою трудовую деятельность в дополнительном офисе «Измайлово» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: адрес, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в период времени с 28 марта 2023 года по 11 июля 2024 года, похитила денежные средства в особо крупном размере на общую сумму сумма, принадлежащие фио, причинив своими преступными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Суд считает доказанным, что Матвеева Д.А., являясь ведущим финансовым менеджером в банке ПАО «РОСБАНК», осуществляя свою трудовую деятельность в дополнительном офисе «Измайлово» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: адрес, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в период времени с 30 июня 2023 года до 02 февраля 2024 года, перевела денежные средства в крупном размере на общую сумму сумма, принадлежащие фио, сумма из которых, с целью создания видимости инвестиций, вернула 24 июля 2024 года, причинив своими преступными действиями последнему материальный ущерб на сумму сумма.

Суд считает доказанным, что Матвеева Д.А., являясь ведущим финансовым менеджером в банке ПАО «РОСБАНК», осуществляя свою трудовую деятельность в дополнительном офисе «Измайлово» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: адрес, путем обмана, с использованием своего служебного положения, 24 июля 2024 года похитила денежные средства в особо крупном размере на общую сумму сумма, принадлежащие Беспалову А.В., причинив своими преступными действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Суд считает доказанным, что Матвеева Д.А., являясь ведущим финансовым менеджером в банке ПАО «РОСБАНК», осуществляя свою трудовую деятельность в дополнительном офисе «Измайлово» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: адрес, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в период времени с 27 июля 2023 года по 24 июля 2024 года, похитила денежные средства на общую сумму сумма, принадлежащие фио, сумма из которых, с целью создания видимости инвестиций, 24 июля 2024 года вернула, причинив своими действиями последней материальный ущерб на сумму сумма.

Суд считает доказанным, что Матвеева Д.А., являясь ведущим финансовым менеджером в банке ПАО «РОСБАНК», осуществляя свою трудовую деятельность в дополнительном офисе «Измайлово» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: адрес, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в период времени с 24 августа 2023 года по 28 мая 2024 года, похитила денежные средства в крупном размере на общую сумму сумма, принадлежащие фио, причинив своими преступными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

О наличии умысла у Матвеевой Д.А. на завладение денежными средствами потерпевших путем обмана, свидетельствуют установленные судом характер и способ совершенных ею преступлений, а именно то, что хищения денежных средств осуществлялись путем их обмана.

Матвеева Д.А. совершила все шесть вменяемых ей преступлений с использованием своего служебного положения, так как она, в соответствии с Приказом о приеме работника на работу № 2541-кл от 02 ноября 2020 года, являясь ведущим финансовым менеджером в банке ПАО «РОСБАНК», осуществляя свою трудовую деятельность в дополнительном офисе «Измайлово», расположенном по адресу: адрес, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, нарушая требования п. 7.3 должностной инструкции, а именно обслуживание клиентов физических лиц и п. 7.5 должностной инструкции, а именно: проведение расчетно-кассовых операций клиентов физических лиц, находясь на рабочем месте в вышеуказанном отделении банка, с целью незаконного обогащения, разработала преступный план действий, направленный на хищение денежных средств, путем обмана клиентов банка ПАО, согласно которого она (Матвеева Д.А.) должна была открыть банковские счета на имя своей сестры фио и своего знакомого фио, с их согласия, под предлогом повышения своих служебных показателей, оставив доступ к данным счетам за собой, после чего приискать обратившихся к ней клиентов банка, в том числе пенсионного возраста, после чего под предлогом получения дополнительного заработка в сфере размещения денежных средств на вкладах под проценты, с оговариванием сроков закрытия вкладов и выплаты денежных средств, намеревалась открывать инвестиционные счета на имя клиентов, таким образом получить доступ к их денежным средствам и используя свое служебное положение, при оформлении документов по вкладам, путем подмены реквизитов в платежном поручении, осуществлять перевод денежных средств клиентов на банковские счета третьих лиц, находящиеся у нее (Матвеевой Д.А.) в доступе, с целью дальнейшего распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Крупный и особо крупный размеры установлены на основании примечания 4 к ст. 158 УК РФ, согласно которому крупным размером признается стоимость имущества, превышающая сумма прописью, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая сумма прописью, исходя из суммы ущерба для потерпевших.

Вместе с тем, по каждому из шести преступлений, Матвеевой Д.А. вменен квалифицирующий признак – с причинением значительного ущерба гражданину, однако Матвеева Д.А. совершила указанные преступления либо в крупном размере, либо в особом крупном размере, поэтому суд исключает по каждому из трёх преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, квалифицирующий признак – с причинением значительного ущерба гражданину, и исключает по каждому из трёх преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, квалифицирующий признак – с причинением значительного ущерба гражданину, как излишне вмененный.

Суд квалифицирует действия подсудимой Матвеевой Дарьи Александровны:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В отношении инкриминируемого деяния суд признает подсудимую Матвееву Д.А. вменяемой и подлежащей уголовной ответственности.

Судом не установлены основания сомневаться во вменяемости подсудимой Матвеевой Д.А.

В соответствии со ст. 60 УК РФ, при назначении вида и размера наказания подсудимой Матвеевой Д.А., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность виновной, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, и тот факт, что подсудимая ранее не судима, положительно характеризуется по местам регистрации и бывшему месту работы, на учёте в наркологическом диспансере не состоит, на учёте в психоневрологическом диспансере не состоит, страдает различными заболеваниями, имеет новорожденного ребенка, страдающего различными заболеваниями, мать, отца, участника боевых действий, ветерана, бабушку, пенсионного возраста, страдающих различными заболеваниями, принимала участие в благотворительной деятельности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Матвеевой Д.А., суд признает по всем шести преступлениям, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, наличие малолетнего ребенка у виновной, в соответствии с п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ, совершение направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, а также то, что она вину полностью признала, в содеянном чистосердечно раскаялась, положительные характеристики, её состояние здоровья, состояние здоровья её новорожденного ребенка, возраст и состояния здоровья её матери, отца, бабушки, то, что она принимала участие в благотворительной деятельности, а ее отец - участник боевых действий, ветеран.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Матвеевой Д.А., в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, личности подсудимой Матвеевой Д.А., суд не находит оснований для предусмотренного УК РФ изменения категории преступлений на менее тяжкие.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной Матвеевой Д.А., в том числе смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой Матвеевой Д.А. и предупреждение совершения ею новых преступлений, обсудив применение всех возможных видов наказаний, полагает, что исправление подсудимой Матвеевой Д.А. может быть достигнуто только путем применения к ней наказания в виде лишения свободы по каждому преступлению, в пределах санкций статей обвинения УК РФ, по которым квалифицированы ее действия, с учетом ч.1 ст.62 УК РФ, без применения дополнительных видов наказаний, с назначением окончательного наказания на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, с учетом личности подсудимой Матвеевой Д.А., по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с назначением испытательного срока, вместе с тем, суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ.

Данная мера государственного принуждения, по мнению суда, является справедливой, соразмерной степени общественной опасности преступлений и личности подсудимой Матвеевой Д.А., влиянию назначенного наказания на исправление подсудимой Матвеевой Д.А., обеспечит максимально индивидуальный подход и является соизмеримой, как с особенностями личности подсудимой Матвеевой Д.А., так и с обстоятельствами совершенных деяний, способствует предупреждению противозаконных действий.

Согласно ч.3 ст. 42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В силу ч.1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Представителем потерпевшего адрес - Сатышевым А.С. в судебном заседании заявлен гражданский иск к Матвеевой Д.А. о возмещении имущественного ущерба в размере сумма в пользу адрес.

В отношении указанных требований адрес к подсудимой, суд считает необходимым признать за гражданским истцом адрес право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, так как для разрешения данного гражданского иска необходимо выяснение дополнительных обстоятельств, требующих отложения судебного заседания, в связи с тем, что часть имущественного ущерба возмещена потерпевшим.

В соответствии со ст. 81, п. 12 ч.1 ст. 299 УПК РФ, суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Матвееву Дарью Александровну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказания:

- по ч.4 ст.159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев;

- по ч.3 ст.159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев;

- по ч.3 ст.159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев;

- по ч.3 ст.159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, назначить Матвеевой Дарье Александровне окончательное наказание по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы сроком на четыре года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Матвеевой Дарье Александровне наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на пять лет.

Испытательный срок Матвеевой Дарье Александровне исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть Матвеевой Дарье Александровне в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Обязать Матвееву Дарью Александровну в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, занимающегося исправлением осуждённых, куда периодически, не реже двух раз в месяц, в установленные инспектором дни и часы, являться на регистрацию.

Меру пресечения Матвеевой Дарье Александровне в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу, отменить.

Признать за гражданским истцом адрес право на удовлетворение заявленного гражданского иска в части имущественного ущерба на сумму сумма, передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу:

- хранящиеся в материалах данного уголовного дела, после вступления приговора в законную силу – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд через Измайловский районный суд адрес в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденной, находящейся под стражей, в тот же срок со дня вручения ей копии приговора, путем подачи апелляционной жалобы в Измайловский районный суд адрес.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья А.Г. Седышев