Приговор

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 28 ноября 2024 года

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио,

при помощнике судьи фио,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес фио,

защитника-адвоката Кузиной К.В., представившей удостоверение и ордер,

подсудимой Андреевой Е.А.,

потерпевшей Леоновой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Андреевой Елены Алексеевны, паспортные данные, гражданки РФ, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: адрес, адрес, имеющей среднее образование, работающей в ИП фио уборщицей, замужней, имеющей малолетнего ребенка, паспортные данные, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Андреева Е.А. совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от нее обстоятельствам.

Так, Андреева Е.А. в точно не установленное время, но не позднее примерно 09 часов 00 минут 17 ноября 2023 года, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах вступила в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, при этом заранее распределив между собой преступные роли.

Во исполнение совместного преступного умысла один из неустановленных соучастников примерно в 16 часов 00 минут 04 декабря 2023 года, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, имея прямой преступный умысел, непосредственно направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений и с ведома своих соучастников, в целях личного преступного обогащения, выполняя отведенную ему преступную роль, осуществил телефонный звонок на абонентский номер 8-915-320-43-79, принадлежащий Леоновой М.В., в ходе которого сообщил ей заведомо ложные сведения о предстоящем ей звонке от якобы сотрудника Федеральной службы безопасности РФ.

После этого примерно в 16 часов 30 минут 04 декабря 2023 года один из неустановленных соучастников, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, имея прямой преступный умысел, непосредственно направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений и с ведома своих соучастников, в целях личного преступного обогащения, выполняя отведенную ему преступную роль, осуществил телефонный звонок на абонентский номер 8-915-320-43-79, принадлежащий Леоновой М.В., в ходе которого, представившись сотрудником Федеральной службы безопасности РФ, сообщил ей заведомо недостоверные сведения о якобы попытке незаконного списания денежных средств с расчетных счетов Леоновой М.В., тем самым, вводя Леонову М.В. в заблуждение относительно своих истинных намерений, совершив тем самым обман последней, после чего ее (Андреевой Е.А.) неустановленный соучастник в период времени с 16 часов 00 минут 04 декабря 2023 года по примерно 14 часов 00 минут 06 декабря 2023 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, имея прямой преступный умысел, непосредственно направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений и с ведома своих соучастников, в целях личного преступного обогащения, выполняя отведенную ему преступную роль, осуществил телефонный звонок на абонентский номер 8-915-320-43-79, принадлежащий Леоновой М.В., в ходе которого, представившись сотрудником службы безопасности Центрального банка РФ, подтвердил последней заведомо ложные сведения о якобы попытке незаконного списания денежных средств с расчетных счетов Леоновой М.В. и необходимости перевода указанных денежных средств с расчетного счета последней на расчетный счет Центрального Банка РФ, с целью якобы обеспечения их сохранности, таким образом, продолжая вводить Леонову М.В. в заблуждение относительно своих истинных намерений, совершив тем самым обман последней, после чего предложил Леоновой М.В. передать все имеющиеся на расчетных счетах последней денежные средства на безопасный расчетный счет с целью якобы обеспечения их сохранности.

Введя таким образом окончательно Леонову М.В. в заблуждение относительно своих истинных намерений и получив от последней согласие на перевод денежных средств якобы для их последующего зачисления на безопасный расчетный счет Центрального Банка РФ, один из неустановленных соучастников не позднее 12 часов 26 минут 05 декабря 2023 года, более точное время не установлено, выполняя отведенную ему преступную роль, посредством телефонного звонка в мессенджере «WhatsApp», передал Андреевой Е.А. информацию о необходимости проследовать в торговый центр «Семеновский», расположенный по адресу: адрес, и осуществить помощь незнакомой Леоновой М.В. в зачислении имеющихся у последней наличных денежных средств по сообщенным Андреевой Е.А. неустановленным реквизитам на расчетные счета неустановленных соучастников при помощи банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного в торговом центре по вышеуказанному адресу, сообщив Леоновой М.В. при этом заведомо ложные сведения о том, что Андреева Е.А. якобы является сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а также заранее приисканное с указанной целью кодовое слово, за денежное вознаграждение в размере сумма.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленный соучастник примерно в 09 часов 30 минут 05 декабря 2023 года, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, имея прямой преступный умысел, непосредственно направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений и с ведома своих соучастников, в целях личного преступного обогащения, выполняя отведенную ему преступную роль, осуществил телефонный звонок на абонентский номер 8-915-320-43-79, принадлежащий Леоновой М.В., в ходе которого, представившись сотрудником службы безопасности Центрального Банка Российской Федерации, сообщил последней о необходимости проследовать в отделение банка ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: адрес, с целью снятия с расчетного счета, открытого на имя Леоновой М.В., принадлежащих ей денежных средств в размере сумма под предлогом якобы их последующего зачисления на безопасный расчетный счет, что Леонова М.В., будучи обманутой, сделала по указанию неустановленного соучастника.

После этого Андреева Е.А., имея прямой преступный умысел, непосредственно направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений и с ведома соучастников, в целях личного преступного обогащения, выполняя отведенную ей преступную роль, не позднее 12 часов 26 минут 05 декабря 2023 года, более точное время не установлено, прибыла по указанному ей неустановленным соучастником адресу, а именно, в торговый центр «Семеновский», расположенный по адресу: адрес, где в период времени с 12 часов 26 минут по 12 часов 30 минут 05 декабря 2023 года, встретившись с Леоновой М.В., назвала последней заранее приисканное кодовое слово, после чего Леонова М.В., будучи введенной в заблуждение, передала Андреевой Е.А. денежные средства в размере сумма, а Андреева Е.А., действуя согласно заранее отведенной преступной роли, используя мобильное приложение «Mir Pay», установленное на мобильном телефоне Леоновой М.В., при помощи банкомата ПАО «Сбербанк» № 60074284, расположенного по вышеуказанному адресу, осуществила четыре банковских операции по внесению наличных денежных средств в размере сумма, принадлежащих Леоновой М.В., на заранее сообщенный ей (Андреевой Е.А.) неустановленными соучастниками реквизиты банковской карты № ********378553, более точные идентификационные данные не установлены,

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленный соучастник в точно не установленное время, но не позднее 19 часов 30 минут 05 декабря 2023 года, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, имея прямой преступный умысел, непосредственно направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений и с ведома своих соучастников, в целях личного преступного обогащения, выполняя отведенную ему преступную роль, осуществил телефонный звонок на абонентский номер 8-915-320-43-79, принадлежащий Леоновой М.В., в ходе которого, представившись сотрудником службы безопасности Центрального Банка Российской Федерации, сообщил последней о необходимости проследовать в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: адрес, с целью снятия с расчетного счета, открытого на имя Леоновой М.В. принадлежащих последней денежных средств в размере сумма под предлогом якобы их последующего зачисления на безопасный расчетный счет, что Леонова М.В., будучи обманутой, сделала по указанию неустановленного соучастника.

После этого Андреева Е.А., имея прямой преступный умысел, непосредственно направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений и с ведома соучастников, в целях личного преступного обогащения, выполняя отведенную ей преступную роль, не позднее 21 часа 12 минут 05 декабря 2023 года прибыла совместно с Леоновой М.В. по указанному ей (Андреевой Е.А.) неустановленным соучастником адресу, а именно, в торговый центр «Семеновский», расположенный по адресу: адрес, где в период времени с 21 часа 12 минут по 21 час 14 минут 05 декабря 2023 года Андреева Е.А., действуя согласно заранее отведенной ей преступной роли, используя мобильное приложение «Mir Pay», установленное на мобильном телефоне Леоновой М.В., при помощи банкомата ПАО «Сбербанк» № 60074284, расположенного по вышеуказанному адресу, осуществила помощь Леоновой М.В. по внесению наличных денежных средств в размере сумма, принадлежащих последней, на заранее сообщенный Андреевой Е.А. неустановленными соучастниками реквизиты банковской карты № ********7120029, более точные идентификационные данные не установлены.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленный соучастник примерно в 10 часов 00 минут 06 декабря 2023 года, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, имея прямой преступный умысел, непосредственно направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений и с ведома своих соучастников, в целях личного преступного обогащения, выполняя отведенную ему преступную роль, осуществил телефонный звонок на абонентский номер 8-915-320-43-79, принадлежащий Леоновой М.В., в ходе которого, представившись сотрудником службы безопасности Центрального Банка Российской Федерации, сообщил последней о необходимости проследовать в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: адрес, с целью снятия с расчетного счета, открытого на имя Леоновой М.В., принадлежащих последней денежных средств в размере сумма под предлогом якобы их последующего зачисления на безопасный расчетный счет, что Леонова М.В., будучи обманутой, сделала по указанию неустановленного соучастника.

После этого Андреева Е.А., имея прямой преступный умысел, непосредственно направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений и с ведома соучастников, в целях личного преступного обогащения, и выполняя отведенную ей преступную роль, не позднее 13 часов 30 минут 06 декабря 2023 года прибыла совместно с Леоновой М.В. по указанному Андреевой Е.А. неустановленным соучастником адресу, а именно, в торговый центр «Семеновский», расположенный по адресу: адрес, где в период времени с 13 часов 30 минут по 13 часов 33 минуты 06 декабря 2023 года Андреева Е.А., действуя согласно заранее отведенной ей преступной роли, используя мобильное приложение «Mir Pay», при помощи банкоматов ПАО «Сбербанк» № 60074284 и № 60077251, расположенных по вышеуказанному адресу, осуществила помощь Леоновой М.В. по внесению наличных денежных средств в размере сумма, принадлежащих последней, на заранее сообщенный Андреевой Е.А. неустановленными соучастниками реквизиты банковской карты № ********4194463, более точные идентификационные данные не установлены.

После этого Леонова М.В., будучи обманутой Андреевой Е.А. и ее неустановленными соучастниками, примерно в 15 часов 00 минут 06 декабря 2023 года по указанию неустановленного соучастника прибыла совместно с Андреевой Е.А., выполняющей заранее отведенную ей преступную роль, в отделение банка «МКБ», расположенное по адресу: адрес, Луков переулок, д.2, где при попытке снятия Леоновой М.В. денежных средств в размере сумма, действия Андреевой Е.А. и ее неустановленных соучастников были пресечены сотрудниками службы безопасности банка. В связи с чем не были доведены до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Таким образом, преступными действиями Андреевой Е.А. и ее неустановленных соучастников потерпевшей Леоновой М.В. был причинен материальный ущерб на общую сумму сумма, что является особо крупным размером, а также мог быть причинен материальный ущерб на общую сумму сумма в особо крупном размере.

Андреева Е.А. в судебном заседании вину не признала и пояснила, что в 20-х числах сентября 2023 года, она находилась на рабочем месте, в 12 часов дня раздался телефонный звонок, мужчина представляется сотрудником Центрального банка, спросил ее, знает ли она мужчину по фамилии на букву «М» (точно не помнть фамилию), она ответила, что не знает, он сказал, что этот мужчина взял на ее имя кредит, и сейчас свяжет ее со специалистом банка, будут разбираться. Через пару часов ей в мессенджере «ватсапп» позвонила девушка, представившаяся сотрудником ЦБ РФ, сказала, что теперь все переговоры вести с ней, надо закрывать кредит, который мужчина взял на ее имя. В то же время у нее паспорт и СНИЛС находились на проверке в МВД, ей это было необходимо в связи с работой. После этого прервался звонок по Вотсап, раздался звонок с государственного номера, позвонил Кузнецов, который представился сотрудником ФСБ и сказал, чтобы она строго следовала инструкции женщины, которая будет вести со мной переговоры. После этого тут же перезвонила женщина и сказала, что ей надо отпроситься с работы и пойти в банк закрывать кредит. Она (фио) ей сказала, что не может уйти с работы, никуда не поедет, женщина ответила, что в таком случае она должна поехать после работы. После работы в 17 часов раздался звонок и у нее спросили, закончился ли у нее рабочий день, на что она ответила утвердительно, ей сказали, что вызвали такси, чтобы она поехала в ВТБ-Банк по адресу: адрес (рядом с местом ее жительства). Она подъехала туда, ей дали инструкцию порядка действий для взятия автокредита на сумму сумма. В ВТБ-Банк был отказ. После этого ей опять позвонила женщина и сказала, что тогда надо поехать в Газпромбанк, примерно в 19:30 она поехала в Южное Бутово, там она взяла кредит на сумму сумма. Ей сказали скачать приложение «Mir Pay», предоставили потом номер карты, которую она ввела под чутким руководством, ей подсказали, к какому банкомату подходить, были банкоматы ВТБ. Так как карта подключена к телефону, прислали код, и надо сумма отправить через этот банкомат, чеки сфотографировать и удалить ячейку. Всё это было сделано. Сказали, что кредит погашен. На следующее утром она пришла на работу, в 8 утра опять раздается телефонный звонок – обнаружился еще один кредит, надо его тоже гасить. Эта женщина курировала ее (фио) неделю. Потом они поехали в Альфа-Банк, там тоже не дали кредит. Меня ее передали другому специалисту. Ей (фио) позвонил мужчина, представился фио, сказал, что он главный в ЦБ РФ, и, так как у нее очень сложная запутанная ситуация, то он будет вести ее дело дальше. Под его чутким руководством и воздействием взяты еще кредиты – 2 потребительских кредита в ПАО «Сбербанк» и еще 1 кредит в другом банке. Кредиты были взяты на общую сумму около сумма. Потом ей сказали, что у нее заложена квартира, надо сделать фиктивную продажу квартиру, потом временно выписаться из квартиры, можно было даже не прописываться, по их словам, они сами ей предоставят жилье. На тот момент ее 13-летняя дочь ходила в школу, у нее (фио) была своя жилплощадь – частный дом, в который она прописала детей. Муж не был прописан в этой квартире, он остался жить в своей жилплощади. Ей нашли риелторов, приехали и оценили квартиру, заключили договор с ними, за сумма продала квартиру в адрес. Также деньги через «Mir Pay» ушли на предоставленную карту. После этого начали «обрабатывать» ее мужа, что у него тоже кредиты, надо их гасить, он тоже ездил в один банк – ВТБ, где взял кредит на сумму сумма, потом в «Банк-Открытие» сумма взял, и в «Сбербанк» сумма или сумма – на общую сумму сумма или около сумма. Когда всё это произошло, она спросила, когда сможет вернуться в квартиру. Ей сказали: «Подождите, еще надо вернуть Ваши документы обратно, пройти Росреестр, Кадастровую палату». Всё это тянулось очень долго. Она надеялась, ждала, в итоге так и не вернулась в квартиру. Последний срок – 28 декабря, когда она должна была вернуться в квартиру. По этому поводу она написала заявление.

05.12.2023 г. ей позвонили утром и сказали, что нужно помочь женщине, у которой онкология – ей надо было перевести деньги. Сначала она отказывалась. Ей (фио) позвонил куратор фио, но перевел на фио, он сказал, что это новый сотрудник, теперь она будет с ним работать по его ресурсам. Она отказывалась, но ей сказали, что они делают документы на ее квартиру, и пришлось ехать. Они жили в Новой Москве, пришлось ехать в ТЦ «Семеновсктй». Где-то к 10-12 часам утра она подъехала туда. Ей позвонили и сказали, что в центре стоит женщина, она сказала, что ни к кому подходить не будет. Они описали женщину, сказали подойти, представиться внештатным сотрудником и назвать пароль «Ласточка». Она им сказала, что у внештатного сотрудника должна быть хотя бы корочка, но ей ответили, что это необязательно. В центре она (фио) увидела женщину, подошла к ней, сказала пароль, фио уже знала этот пароль, она стояла с продуктовой коляской, они с ней пошли к банкомату, который находился на территории центра на первом этаже. фио сказал, что фио установила карту, а ей надо лишь помочь вложить деньги в ячейку. Она (фио) знала, как вносить деньги в банкомате ВТБ, а тут был банкомат Сбербанк. Им по инструкции сказал фио, куда подносить телефон, как сделать всё. Поднесли телефон, код набирала фио, все коды ей присылали. фио передала ей (фио) деньги, она их вложила в ячейку, были 4 операции, сфотографировала чеки после вложения денег в ячейку, отправила чеки, удалила ячейку, как и сказали сделать. Минимальная сумма была сумма. Потом им сказали, что нужно перевести со счета фио в МКБ. Под чутким руководством они вместе с фио перевели деньги, им поясняли, какие кнопки нажимать, и они всё это сделали. Всего они перевели 1,5 сумма прописью. После этого им сказали поехать и снимать деньги. Они поехали к банкомату, адрес не помнит, карта оказалась заблокированной, и там сказали обратиться в банк на адрес. С МКБ у них не получилось, и вечером того же дня они поехали в Сбербанк. им постоянно вызывали такси. Сотрудник ФСБ, который курировал фио, в такси ей (фио) сказал переименовать его на сына в телефоне, и он будет разговаривать с ней на громкой связи. Они приехали в офис банка, сотрудники телефон не брали, фио подходила и с ними общалась, а она (фио) находилась в центре зала, никуда не подходила. Вечером 5 декабря фио сняла сумма в Сбербанке, предоставили ячейку и через приложение «Mir Pay» на ее (фио) телефоне вложили деньги, отправили чеки, сфотографировали и удалили ячейку. На следующее утро – 6 декабря 2023 года ей вызвали такси, в 10 утра они с фио встретились в ТЦ «Семеновский», поехали в банк утром – то ли в ВТБ, то ли в Сбербанк. В банке выдали сумму, не помнит какую, им предоставили опять новый счет, повторилась та же процедура, потом к 12 часам они поехали на Луков переулок, где, находясь в центре длинного большого зала, фио отошла в сторону, 2 сотрудника вели с ней беседу, она (фио) не слышала, о чем они говорили. С ней поговорили, она вернулась, стали ждать, они просидели там очень долго. Она вышла на улицу подышать воздухом, вернулась, увидела, что пальто лежит, а фио нет. Она (фио) спросила у той девушки, к которой обращались за снятием денег, где фио, на что она ответила, что ее увели сотрудники. Она осталась ее ждать где-то минут 40. Затем подошли 2 сотрудника, они вышли из общего здания, приехала полиция, ее (фио) задержали и доставили в Красносельское отделение полиции. О том, что совершалось мошенничество, она поняла только в момент задержания. Ей сказали подойти к потерпевшей и представиться внештатным сотрудником ФСБ, но она таковым не является. Когда она подавала заявление в полицию, не понимала, что эти люди мошенники, все было как в тумане, обратиться в полицию ей посоветовали на работе на всякий случай. За помощь с фио ей заплатили сумма переводом на карту.

Из показаний Андреевой Е.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в связи с противоречиями следует, что в период времени с 26 октября 2023 года по 03 ноября 2023 года в отношении нее (Андреевой Е.А.) неустановленными лицами, представляющимися сотрудниками ФСБ Кузнецовым и сотрудниками Центрального Банка РФ Самойловой и фио, пол предлогом попытки оформления незаконного кредита, были совершены мошеннические действия, в результате которых ей (Андреевой Е.А.) был причинен материальный ущерб сумма и она (Андреева Е.А.) лишилась квартиры стоимостью сумма. По данному факту ей (Андреевой Е.А.) в ОМВД России по адрес 02 ноября 2023 года было написано заявление, в настоящее время вышеуказанным ОМВД возбуждено уголовное дело, по которому она (Андреева Е.А.) признана потерпевшей и допрошена. После написания заявления данные лица продолжали ей (Андреевой Е.А.) звонить, в ходе телефонных звонков они сообщали, что дело, якобы возбужденное по факту мошеннических действий в отношении нее (Андреевой Е.А.) закрыто, и они занимаются возвращением принадлежащей ей (Андреевой Е.А.) квартиры, их словам она (Андреева Е.А.) не верила, но надеялась все – таки вернуть потерянную ею (Андреевой Е.А.) квартиру. После написания заявления и объяснение в полицию ей (Андреевой Е.А.) 17 ноября 2023 года примерно в 09 часов 00 минут в очередной раз позвонил фио, в ходе телефонного разговора он предложил ей (Андреевой Е.А.) сотрудничество, а именно за помощь в сопровождении их якобы клиентов, которое заключалось в оказании помощи во внесении якобы клиентами денежных средств, сопровождение их в банке при оформлении кредитов и выполнения иных банковских операций по их расчетным счетам, в ходе данного сопровождения ей (Андреевой Е.А.) необходимо было представляться клиентам сотрудницей различных служб ФСБ, на что она (Андреева Е.А.) согласилась, поскольку в ходе данного телефонного разговора фио пояснил ей (Андреевой Е.А.), что она (Андреева Е.А.) имеет богатый опыт во внесении денежных средств таким образом и может оказать помощь другим, хотя в тот момент она (Андреева Е.А.) понимала, что в отношении нее (Андреевой Е.А.) данными лицами были совершены мошеннические действия, она (Андреева Е.А.) надеялась, что ей (Андреевой Е.А.) все – таки вернут квартиру и денежные средства на ее (Андреевой Е.А.) счет, по каким причинам она (Андреева Е.А.) продолжала верить ей (Андреевой Е.А.) неизвестно.

На следующий день, 18 ноября 2023 года, в вечернее время в мессенджере «Вотсап» ей (Андреевой Е.А.) пришло сообщение от пользователя, который представился как фио, и сообщил, что он является сотрудником Центрального Банка и попросил подъехать на станцию метро «Полежаевская» для встречи с клиентом для оказания ему помощи в снятии и внесении наличных денежных средств, сумма ей (Андреевой Е.А.) неизвестна, за что с его слов ей (Андреевой Е.А.) будет выплачено денежное вознаграждение в размере сумма. Получив согласие от нее (Андреевой Е.А.), фио вызвал ей (Андреевой Е.А.) такси, и она (Андреева Е.А.) направилась в торговый центр, название которого она (Андреева Е.А.) не помнит, расположенном в адрес, где имелись банкоматы «Газпромбанк», где к ней (Андреевой Е.А.) подошел мужчина, на вид 50- лет, славянской внешности, который поддерживал связь с фио посредством телефонного разговора, у мужчины при себе уже имелась пластиковая карта «Газпромбанк», данному мужчине она (Андреева Е.А.) никак не представлялась, а только подтвердила, что она (Андреева Е.А.) от фио, однако у них не получилось обналичить денежные средства, поскольку находящаяся при нем карта была не активна, после чего она (Андреева Е.А.) совместно с мужчиной проследовали по разным офисам банков, и данным сопровождением она (Андреева Е.А.) занималась на протяжении всего дня, однако мужчине дали лишь кредитную карту с которой у них не получилось снять денежные средства, после чего они разъехались. За данную операцию она (Андреева Е.А.) получила денежные средства в размере сумма, которые перевел ей (Андреевой Е.А.) на банковскую карту ПАО «Сбербанк» фио, с Банка «ОЗОН». Данная банковская карта в настоящее время находится при ней (Андреевой Е.А.) и она (Андреева Е.А.) готова предоставить ее следователю.

05 декабря 2023 года, ей (Андреевой Е.А.) снова в мессенджере «Вотсап» снова позвонил фио, и в ходе телефонного разговора сообщил, что им снова необходима помощь в сопровождении клиента, а именно пожилой женщине, онкологической больной, которая не может внести денежные средства на счета по системе «МИР ПЕЙ», так же пояснили, что она ожидает ее (Андрееву Е.А.) в ТЦ «Семеновский» с имеющимися при ней наличными денежными средствами, которые необходимо было внести. Она (Андреева Е.А.) согласилась на данное предложение, так как фио сказал, что за данную услугу она (Андреева Е.А.) получит денежное вознаграждение в размере сумма, затем он вызвал ей (Андреевой Е.А.) такси и она (Андреева Е.А.) проследовала в ТЦ Семеновский расположенный по адресу: адрес, Семеновская пл-дь, д.1, где встретилась с пожилой женщиной, которая представилась фио, при встрече она (Андреева Е.А.) назвала ей пароль «ласточка» по указанию фио, на что она ответила, что ей известен данный пароль, при себе у женщины находились денежные средства, точная сумма ей (Андреевой Е.А.) неизвестна, однако сумма была крупной. После чего они проследовали к банкомату ПАО «Сбербанк», где она (Андреева Е.А.) по указанию фио, который постоянно поддерживал с ней (Андреевой Е.А.) связь посредством телефонного разговора, взяла у фио фио мобильный телефон, на котором уже было установлено необходимое приложение, а также активирована карта банка «Росбанк», при помощи мобильного приложения отсканировала банковскую карту на банкомате ПАО «Сбербанк», после чего фио ввела pin-код, который ей прислал фио и фио передала ей (Андреевой Е.А.) денежные средства, которые в дальнейшем она (Андреева Е.А.) внесла в банкомат, совершив четыре операции по внесению наличных денежных средств, каждая примерно по сумма. По завершению операции фио ей (Андреевой Е.А.) сообщил о необходимости прислать фотографии чеков об операции ему, а так же удалить счет в приложении «МИР ПЕЙ», что она (Андреева Е.А.) и сделала при помощи принадлежащего ей (Андреевой Е.А.) мобильного телефона. При этом реквизиты, куда были зачислены денежные средства, ей (Андреевой Е.А.) никто не сообщал, они уже имелись в мобильном телефоне. После чего, примерно в 15 часов 00 минут 05 декабря 2023 года, в торговом центре они присели на диване где фио позвонил фио и сообщил, что ей необходимо перевести денежные средства с расчетного счета, открытого в банке «МКБ» на принадлежащую ей карту, открытую в банке «МКБ» на ее имя, так как фио не поняла, что от нее требуют, ей (Андреевой Е.А.) перезвонил фио и сообщил тоже самое, однако она (Андреева Е.А.) пояснила ему, что не умеет этого делать, на что он просил ее (Андрееву Е.А.) присылать ему сриншоты поэтапного перевода, на что она (Андреева Е.А.) согласилась, взяла телефон фио и под руководством фио осуществила первый перевод денежных средств со счета фио на ее дебетовую карту, после осуществления данного перевода они совместно с фио осуществили еще два перевода с ее счета в МКБ на ее банковскую карту в общей сложности перевели денежные средства на сумму сумма. Когда денежные средства поступили к ней на банковскую карту, фио пояснил, что необходима снять денежные средства с банковской карты при помощи банкомата.

По указанию фио они проследовали в торговый центр «Московский», расположенный по адресу: адрес, где попытались снять данные денежные средства при помощи банкомата с принадлежащей ей банковской карты, которые фио ранее перевела с расчетных счетов, однако у них не получилось этого сделать, поскольку карта была заблокирована, и фио по указанию фио позвонила на горячую службу банка с целью разблокировки карты, где ее попросили посетить с этой целью в отделение банка на следующий день, то есть 06 декабря 2023 года. После чего фио фио, позвонил сотрудник ФСБ Дашкевич который попросил переименовать его номер телефона в сына фио фио Антона, но у нее не получилось это сделать, в связи с чем изменения в мобильном телефоне были внесены ей (Андреевой Е.А.). Затем они проследовали в офис банка МКБ, расположенный возле станции метро «Бауманская» адрес, более точный адрес в настоящее время она (Андреева Е.А.) не помнит, где в ходе телефонного разговора посредством громкой связи Дашкевич пояснил сотруднику банка, что он сын фио и ей срочно нужны деньги на лечение, однако сотрудники банка отказались выдать ей денежные средства. После чего по указанию фио они поехали в отделение банка «Сбербанк России» который расположен по адресу: адрес, где фио был закрыт вклад, открытый на ее имя и обналичены денежные средства в размере сумма. По указанию фио после снятия денежных средств они проследовали в торговый центр «Семеновский», где ранее уже были, где в телефоне фио фио в приложении «МИР ПЕЙ» она (Андреева Е.А.) указала новые реквизиты банковской карты, которые получила от фио посредством сообщения в мессенджере «Вотсап», после чего она (Андреева Е.А.) отсканировала вновь выпущенную банковскую карту, приложив мобильный телефон фио к экрану банкомата ПАО «Сбербанк», после чего фио ввела pin-код, который ей сообщил фио и фио передала ей (Андреевой Е.А.) денежные средства в размере сумма, которые она (Андреева Е.А.) внесла в банкомат двумя операциями по внесению денежных средств на банковскую карту, указанную в приложении «МИР ПЕЙ». По завершению операции фио ей (Андреевой Е.А.) сообщил о необходимости прислать фотографии чеков о внесении наличных денежных средств ему, а так же удалить счет в приложении «МИР ПЕЙ» в телефоне фио, что она (Андреева Е.А.) и сделала. После чего они разъехались по домам. За данную услугу она (Андреева Е.А.) получила денежные средства в размере сумма, которые перевел ей (Андреевой Е.А.) на банковскую карту ПАО «Сбербанк» фио, с Банка «ОЗОН». Так же ей (Андреевой Е.А.) позвонил фио и сообщил что ей (Андреевой Е.А.) необходимо приехать к торговый центр «Семеновский» в 10 часов 00 минут 06 декабря 2023 года, на что она (Андреева Е.А.) согласилась. Также он ей (Андреевой Е.А.) сообщил, что фио будет звонить на горячую линию банка ПАО «Сбербанк» для поиска офиса, где можно обналичить необходимую сумму денежных средств.

В указанное время она (Андреева Е.А.) прибыла в торговом центре «Семеновский», где она (Андреева Е.А.) встретилась с фио, которая по указанию фио стала звонить на горячую линию банка ПАО «Сбербанк» и узнавать, где она может получить денежные средства с закрытых ею счетов. Также она продолжала звонить на горячую линию банка МКБ с целью снятия денежных средств с заблокированной у нее банковской карты. От оператора банка ПАО «Сбербанк» ей стало известно, что после 12 часов 00 минут 06 декабря 2023 года, она сможет получить денежные средства в отделении банка по адресу: адрес. Дождавшись определенного времени, они проследовали в отделение банка по вышеуказанному адресу, где фио были сняты денежные средства с расчетных счетов в размере сумма и фио сообщил о необходимости вновь прибыть в торговый центр «Семеновский» и произвести повторную операцию по внесению денежных средств аналогичным образом при помощи системы «МИР ПЕЙ». Прибыв в данный торговый центр фио передала ей (Андреевой Е.А.) свой мобильный телефон, после чего она (Андреева Е.А.) в приложении МИР PAY, установленного на ее телефоне зарегистрировала банковскую карту банка «Росбанк», реквизиты которой были предоставлены ей (Андреевой Е.А.) фио, она (Андреева Е.А.) вновь отсканировала телефон фио фио при помощи банкомата «Сбербанк», и она передала ей (Андреевой Е.А.) денежные средства в размере сумма, затем фио ввела пин-код для доступа к личному кабинету, который ей сообщил фио, и она (Андреева Е.А.) тремя транзакциями внесла денежные средства, также по просьбе фио я отправила ему фотографии чеков о внесении наличных денежных средств, однако карту в этот раз фио сказал не удалять. По завершению операции фио фио сообщил о необходимости прибыть в отделение банка МКБ, расположенное по адресу: адрес, Луков переулок, д.2. Прибыв в вышеуказанное отделение совместно с фио, она обратилась в одно из окон с целью снятия денежных средств со своих счетов, однако сотрудник банка попросил фио проследовать в переговорную, а она (Андреева Е.А.) осталась ожидать ее в офисе банка. После чего к ней (Андреевой Е.А.) подошли сотрудники полиции, представились, показали служебные удостоверения и доставили ее (Андрееву Е.А.) в ОМВД России по адрес для дальнейшего разбирательства. / том № 1 л.д. 54-60, 85-90, том № 2 л.д. 104-109/.

После оглашения показаний Андреева Е.А. их полностью подтвердила.

Виновность Андреевой Е.А. полностью подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями потерпевшей Леоновой М.В. в суде и в ходе предварительного следствия, которые потерпевшая полностью подтвердила, о том, что 04 декабря 2023 года примерно в 16 часов 00 минут ей поступило сообщение в мессенджере «Телеграмм» от пользователя, использующего ник - нейм «Гусейнов Фарид», который уточнил, занята ли она, на что она сказала, что нет, после чего уточнил, связывался ли с ней фио Человек с такими анкетными данными ей неизвестен. Также он сообщил, что в компании, где она работает, якобы проводятся следственные действия, в которых задействованы несколько сотрудников, в том числе и она, он сам находится в федеральной службе и подписывает документы, в дальнейшем с ней (Леоновой М.В.) свяжется фио, также в данном сообщении он указал, что сообщенная им информация не для третьих лиц. Леонова М.В. попыталась позвонить данному пользователю в мессенджере «Телеграмм», но на телефонный звонок никто не ответил. Примерно через 30 минут Леоновой М.В. на номер 8-915-320-43-79 поступил входящий вызов с абонентского номера 8-967-708-49-86, в ходе телефонного звонка звонивший представился сотрудником ФСБ фио и спросил Леонову М.В., находится ли она дома одна, на что она ответила, что в настоящее время находится дома со своим сыном, в связи с чем он попросил ее выйти на улицу, что она сделала по его просьбе. После этого с ней снова связался фио, который пояснил, что на ее имя неустановленные лица пытались оформить кредит, но при оформлении была предъявлена банковская карта на фамилию Ершов, также с его слов сотрудниками ФСБ данная незаконная операция была остановлена, в связи с чем, чтобы денежные средства, находящиеся на расчетном счету, открытом на ее имя, не ушли, Леоновой М.В. необходимо открыть новый расчетный счет на ее имя в Центральном Банке РФ, по данному поводу с ней свяжется сотрудник Центрального Банка РФ, также ее уведомили, что данную информацию запрещено разглашать третьим лицам, даже родственникам, чтобы не прервать проводимые ими следственные действия, за отказ в содействии сотрудникам Леонова М.В. с его слов будет привлечена к уголовной ответственности за содействие ВСУ. На тот момент Леонова М.В. поверила информации, сообщенной звонившими ей лицами. Далее ее переключили на сотрудника Центрального Банка РФ, в ходе телефонного разговора мужчина представился сотрудником Центрального Банка РФ Тадеевым, спросил, в каких банках на ее имя открыты расчетные счета с находящимися на них денежными средствами, их суммами, а также видом каждого расчетного счета. Поскольку в тот момент Леонова М.В. была уверена в достоверности сообщенной ей информации, она рассказал звонившему всю информацию об имеющихся у нее расчетных счетах, а именно, о расчетном депозитном счете, открытом в ПАО «Сбербанк», на котором находятся денежные средства в размере сумма, о расчетном депозитном счете, открытом в банке «МКБ, на котором находятся денежные средства в размере сумма, о расчетном депозитном счете, открытом в ПАО «ВТБ», на которым находятся денежные средства в размере сумма, о расчетном депозитном счете, открытом в адрес, на котором находятся денежные средства в размере сумма, также он спросил у нее, имеется ли у нее пенсионный счет и зарплатная карта. Получив информацию о расчетных счетах, также в ходе телефонного разговора он назвал ее предыдущее место работы, назвал компании, с которыми у нее были договорные отношения ранее, также сообщили полные анкетные данные и место работы ее сына, данную информацию она не сообщала, также на его вопрос она ответила, что у нее на Украине находится свекровь, после чего звонивший сообщил, что с ней свяжется сотрудник ФСБ для дальнейших указаний. Практически сразу ей поступил входящий вызов в мессенджер «Вотсап» с абонентского номера 8-950-446-47-26, звонивший представился ей майором ФСБ Дашкевичем, он еще раз предупредил ее об уголовной ответственности за отказ от участия в следственных действиях, также в ходе телефонного разговора он перевел звонок в режим видеосвязи, чтобы убедиться, что она находится одна, сказал, что ей будет выделен персональный сотрудник Центрального Банка РФ, который будет ее инструктировать в дальнейшем по вопросу открытия нового расчетного счета, и она должна следовать его инструкциям. После этого Леоновой М.В. поступил входящий звонок в мессенджере «Вотсап», абонентский номер не определился, а на экране появились только анкетные данные звонившего – фио, который представился сотрудником службы безопасности Центрального Банка РФ и сказал, что ей необходимо открыть новый основной расчетный счет, перевести все денежные средства, находящиеся на уже имеющихся у нее расчетных счетах, для их сохранности, чтобы лица, пытающиеся оформить на нее кредит, не смогли ими воспользоваться, но для того, чтобы это сделать, необходимо, чтобы на ее текущих расчетных счетах находилось не более сумма, а остальные денежные средства необходимо снять, также он пояснил, что предварительно они направят на ее расчетные счета денежные средства, как будто принадлежащие Центральному Банку с целью сохранности ее денежных средств, которые Леонова М.В. должна будет снять и вернуть Центральному банку, в связи с чем, опасаясь за свои сбережения, Леонова М.В. решила следовать по сообщенным ей инструкциям.

Речь звонившего была очень грамотной, он пояснял значение различных банковских терминов, также скинул ей в сообщение свое местоположение, якобы в адрес улицы адрес. После этого он сказал, что все дальнейшие инструкции она получит на следующий день, также пояснил, что ей необходимо выключить интернет на мобильном телефоне, на следующий день в 09 часов 00 минут включить, и ей придут инструкции. 05 декабря 2023 года Леонова М.В. включила мобильный телефон, после чего ей в мессенджере «Вотсап» от пользователя «Захаров Алексей» пришли инструкции в виде документов, выполненных на Бланках Банка России. Далее фио сообщил, что ей необходимо проследовать в банк ПАО «ВТБ», взять талон в терминале к оператору, сообщить, что ей нужны денежные средства на медицинские нужды в размере сумма, также он проинструктировал ее, что сотрудники банка будут предупреждать ее о мошеннических действиях, на что она не должна реагировать, полученные денежные средства необходимо перевести на безопасный счет по сообщенным им реквизитам. Примерно в 09 часов 30 минут 09 декабря 2023 года Леонова М.В. проследовала в отделение банка ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: адрес, Семеновская пл-дь, д.7, где согласно ранее полученным указаниям ею были обналичены денежные средства с размещенных в данном банке расчетных счетах в размере сумма. фио сообщил ей о необходимости проследовать в ТЦ «Семеновский», расположенный по адресу: адрес, так как с его слов в данном торговом центре имеются банкоматы ПАО «Сбербанк», при помощи которых можно перевести денежные средства на безопасный расчетный счет, также ей необходимо установить программу «МИР PAY» на принадлежащий ей мобильный телефон, с помощью которой необходимо осуществить операцию по внесению наличных денежных средств. В этот момент с Леоновой М.В. снова связался сотрудник ФСБ майор Дашкевич, который сообщил, что в торговом центре к Леоновой М.В. подойдет сотрудник ФСБ и поможет осуществить необходимые действия для перевода денежных средств на безопасный расчетный счет, а также назвал пароль проводимой операции «Ласточка», который Леоновой М.В. должен сообщить сотрудник ФСБ, которого ей выделили для сопровождения. Через некоторое время к Леоновой М.В. подошла женщина, которая назвала пароль «Ласточка», после этого Леонова М.В. поверила, что она является сотрудником ФСБ. Далее Леонова М.В. разблокировала принадлежащий ей мобильный телефон, введя цифровой пароль 0000, который также видела подошедшая сотрудница ФСБ, после чего она помогла Леоновой М.В. установить мобильное приложение «МИР PAY» и зарегистрировать при помощи данного приложения на ее мобильном телефоне не принадлежащую Леоновой М.В. банковскую карту по реквизитам, которые ей ранее переслал фио. В момент осуществления данных действий женщине постоянно звонили неизвестные лица, которых она называла фио и Дмитрием, как Леонова М.В. поняла, фио и Дашкевич, которые ей что – то сообщали, а женщина слушала, также в момент регистрации указанного приложения и открытия счета женщина фотографировала информацию с экрана ее мобильного телефона на находящийся при ней мобильный телефон и пересылала данные фотоизображения фио. После завершения активации карты на ее имя при помощи установленного ранее приложения они проследовали к терминалу банка ПАО «Сбербанк», расположенном на 1 этаже торгового центра «Семеновский», где сотрудница ФСБ отсканировала вышеуказанную карту, поднеся принадлежащий ей мобильный телефон к банкомату, после чего Леонова М.В. ввела pin-код, который ей прислал фио в сообщении ранее, сняла денежные в размере сумма и передала денежные средства сотруднице ФСБ, которая в дальнейшем совершила четыре операции по внесению денежных средств на ранее активированную в приложении «МИР PAY» карту. После этого они поднялись на второй этаж торгового центра, где сотрудница ФСБ сфотографировала чеки о внесении Леоновой М.В. денежных средств фио и удалила с ее мобильного телефона активированную ранее банковскую карту. Далее фио в ходе телефонного разговора сообщил, что Леоновой М.В. необходимо закрыть все имеющиеся у нее расчетные счета в банке «МКБ» и перевести денежные средства на текущий расчетный счет, а с расчетного счета на имеющуюся у нее банковскую карту, чтобы обналичить их при помощи банкомата. Далее примерно в 14 часов 30 минут 05 декабря 2023 года они совместно с сотрудницей ФСБ проследовали в торговый центр «Московский», расположенный по адресу: адрес, где имелись банкоматы банка «МКБ», однако в данных банкоматах можно было обналичить денежные средства на сумму не более сумма, на что фио ответил, что это не подходит, в связи с чем по его указанию они совместно с сотрудницей ФСБ проследовали в дополнительный офис банка «МКБ», расположенный по адресу: адрес, где Леонова М.В. со своего расчетного счета при помощи оператора попыталась снять все имеющиеся на расчетном счете денежные средства в размере сумма, однако оператор отказался выдать сразу всю необходимую сумму и сообщил, что денежные средства Леонова М.В. может получить 06 декабря 2023 года в центральном офисе банка МКБ по адресу: адрес, Луков переулок, д.2, при этом ее банковская карта была заблокирована сотрудниками банка. Далее примерно в 17 часов 00 минут 05 декабря 2023 года они вышли из отделения банка, где с Леоновой М.В. снова связался фио и сказал, чтобы она позвонила на горячую линию банка МКБ с обращением для разблокировки банковской карты, ответивший сотрудник сказал, что по ее обращению была составлена заявка, ответ на которую придет через 30 минут, однако ответа не поступило, в связи с чем фио сказал Леоновой М.В., чтобы они с сотрудницей ФСБ проследовали в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное в адрес, где необходимо денежные средства в размере сумма, однако сотрудники банка отказались выдать ей нужную сумму, пояснив, что данной денежной суммы нет в наличии, после чего предложили им проследовать в другое отделение, расположенное по адресу: адрес, где примерно в 19 часов 30 минут 05 декабря 2023 года Леоновой М.В. были сняты денежные средства в размере сумма.

Когда они вышли из банка, фио направил их в офис банка «МКБ», расположенный по адресу: адрес, с целью снятия денежных средств в размере сумма. По пути следования в данное отделение банка с Леоновой М.В. связался Дашкевич, и, предвидя, что ей снова откажут в выдаче денежных средств, сказал, чтобы она записала его номер у себя в мобильном телефоне как сын «Антон» и в момент нахождения в отделении банка передала трубку сотруднику банка. Примерно в 20 часов 30 минут 05 декабря 2023 года они прибыли в отделение банка «МКБ», где Леонова М.В., следуя указаниям Дашкевича, включила мобильный телефон на громкую связь, в ходе разговора Дашкевич пояснил сотруднику банка, что он ее сын, и ей срочно нужны денежные средства на лечение, однако там им снова было отказано в выдаче денежных средств. Выйдя из отделения банка, они проследовали снова в торговый центр «Семеновский», где были ранее, сотрудница ФСБ при помощи установленного в ее (Леоновой М.В.) телефоне приложения «МИР PAY» выполнила операцию о выпуске новой карты, получив ее реквизиты, поднесла телефон к банкомату «Сбербанк», Леонова М.В. ввела цифровой код, после чего по реквизитам расчетного счета, сообщенного фио сотруднице ФСБ, ими были внесены денежные средства в размере сумма, ранее снятые Леоновой М.В. со счета в ПАО «Сбербанк». Чеки о внесении денежных средств сотрудница ФСБ снова сфотографировала и отправила фио. После этого они попрощались до следующего дня, и Леонова М.В. поехала домой.

06 декабря 2023 года в 10 часов 00 минут в торговом центре «Семеновский» Леонова М.В. встретилась с сотрудницей ФСБ, они созвонились с сотрудниками ПАО «Сбербанк» и уточнили о возможности получения оставшейся суммы денежных средств на ее расчетном счете в размере сумма, после чего по указанию сотрудника банка они с сотрудницей ФСБ проследовали в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: адрес, где Леоновой М.В. были получены денежные средства в размере сумма, по указанию фио они проследовали в торговой центр «Семеновский», по пути Леонова М.В. стала понимать, что ее возможно обманывают мошенники, о чем сообщила фио и Дашкевичу, на что они ей снова начали угрожать уголовной ответственностью за пособничество в терроризме. Примерно в 14 часов 00 минут 06 декабря 2023 года Леоновой М.В. при помощи сотрудницы ФСБ, сопровождавшей ее все это время, аналогичным способом, при помощи новой карты, открытой в приложении «МИР PAY» были внесены денежные средства в размере сумма по реквизитам, сообщенным фио сотруднице ФСБ. По завершении операции фио сообщил Леоновой М.В. о необходимости прибыть в отделение банка МКБ по адресу: адрес, Луков переулок, д.2. В 15 часов 00 минут 06 декабря 2023 года, прибыв в данное отделение банка МКБ совместно с сотрудницей ФСБ, Леонова М.В. обратилась в одно из окон с целью снятия денежных средств, при этом ранее с ней снова связался Дашкевич и сказал, чтобы она сотруднику банка снова сообщила версию, что ей нужны денежные средства для лечения, однако сотрудник банка попросил ее проследовать в переговорную, где Леонова М.В. рассказала о случившемся сотрудникам банка, сотрудница ФСБ при этом осталась ожидать ее в общем зале. Сотрудники банка вызвали сотрудников полиции, которые доставили ее совместно с сотрудницей ФСБ в ОМВД России по адрес для дальнейшего разбирательства, где Леоновой М.В. по данному факту было написано заявление.

Примерно в 09 часов 30 минут 05 декабря 2023 года Леонова М.В., находясь в дополнительном офисе банка ПАО «ВТБ» по адресу: адрес, сняла с расчетного счета, открытого на ее имя, денежные средства в размере сумма, которые в последующем примерно в 12 часов 30 минут 05 декабря 2023 года, находясь в торговом центре «Семеновский», по адресу: адрес, передала Андреевой Е.А., а она внесла денежные средства в размере сумма при помощи банкомата на расчетные счета неустановленных лиц. Также примерно в 19 часов 30 минут 05 декабря 2023 года Леонова М.В. в офисе банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, сняла с расчетного счета, открытого на ее имя, денежные средства в размере сумма, после чего в тот же день примерно в 21 час 30 минут, находясь в торговом центре «Семеновский», по вышеуказанному адресу, при помощи сопровождавшей ее Андреевой Е.А., используя банкомат, внесла данные денежные средства в размере сумма на счет неизвестного лица. 06 декабря 2023 года примерно в 10 часов 00 минут Леонова М.В. в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес расчетного счета, открытого на ее имя, сняла денежные средства в размере сумма, которые примерно в 13 часов 30 минут 06 декабря 2023 года при помощи Андреевой Е.А., используя банкомат, расположенный в торговом центре «Семеновский» по вышеуказанному адресу, внесла на расчетный счет по сообщенным ранее реквизитам. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на общую сумму сумма в особо крупном размере (том № 1 л.д. 30-36, том № 2 л.д. 81-84);

- протоколом очной ставки, проведенной между потерпевшей Леоновой М.В. и подозреваемой фио ЕА., в ходе которой потерпевшая подтвердила ранее данные ею показания, изобличающие Андрееву Е.А. в совершении данного преступления, подозреваемая показания Леоновой М.В. подтвердила. / том № 1 л.д. 69-78/;

- показаниями свидетеля фио в суде и в ходе предварительного следствия, которые свидетель полностью подтвердил, о том, что он работает в должности оперуполномоченного ОУР ОМВД России по адрес. 06 декабря 2023 года ему от сотрудников службы безопасности центрального офиса банка «МКБ», расположенного по адресу: адрес, Луков переулок, д.2, стало известно, что к ним обратилась Леонова М.В., с которой постоянно находилась Андреева Е.А., с целью закрытия счета, открытого на имя Леоновой М.В., и снятии с указанного счета крупной суммы денежных средств, что вызвало у сотрудников банка подозрение. После беседы сотрудников банка с Леоновой М.В. было установлено, что Леоновой М.В. позвонили неустановленные лица, представившиеся сотрудником службы безопасности Центрального Банка, а также правоохранительных органов, и под предлогом перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах, открытых на имя Леоновой М.В. в различных банках завладели принадлежащими ей денежными средствами, которые последняя вносила на различные расчетные счета при помощи банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного в торговом центре «Семеновский». Женщина, которая все время сопровождала Леонову М.В. и помогала ей вносить денежные средства, представилась сотрудником Федеральной службы безопасности. Далее им совместно с оперуполномоченным ОУР фио был осуществлен выезд в центральный офис банка «МКБ», расположенный по вышеуказанному адресу, где находились Леонова М.В. и Андреева Е.А., которые были доставлены ими в ОМВД России по адрес. В ОМВД России по адрес Леонова М.В. написала заявление по факту совершенных в отношении нее мошеннических действий. Также им был осуществлен выезд в торговый центр «Семеновский», где были получены видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения банкоматной зоны, которые были перекопированы на цифровой диск (том № 1 л.д. 134-136);

- показаниями свидетеля фио в суде и в ходе предварительного следствия, которые свидетель полностью подтвердила, о том, что 06 декабря 2023 года ею был проведены личный досмотра Андреевой Е.А., в ходе которого в рюкзаке черного цвета, находившемся при Андреевой Е.А., были обнаружены и изъяты мобильный телефон «Redmi» с находящейся внутри сим – картой «Билайн», при этом Андреева Е.А. добровольно сообщила цифровой код от данного мобильного телефона – «1111», что было отражено в протоколе личного досмотра, а также мобильный телефон «Samsung Galaxy A 305» с находящейся внутри сим – картой «Теле 2». Изъятое было упаковано, составлен протокол (том № 1 л.д. 153-155);

- показаниями свидетеля фио в суде о том, что он работает в ПАО «Московский кредитный банк руководителем отдела специальных проектов Управления экономической безопасности Департамента безопасности. В его должностные обязанности входит представление интересов банка в правоохранительных органах, судах, прокуратуре и иных органах. В настоящее время участились случаи мошеннических действий в отношении клиентов банка. Департаментом безопасности банка разработана памятка для менеджеров офиса, где указано, что, если приходит люди пенсионного и предпенсионного возраста, вызывают сомнения – волнуются клиенты, говорить им для дальнейшей проверки, что и было сделано. 05.12.2023 г. фио обратилась в офис банка – отделение на Бауманской, с просьбой разблокировать ее банковский счет. Менеджер, проводивший обслуживание клиента, и, видя нестабильное эмоциональное состояние клиента, учитывая, что она находится в сопровождении третьего лица, сообщила данную информацию в Департамент безопасности и направила сведения о разблокировки счета. Сотрудники банка, получив информацию о клиенте, пришли к выводу, что в отношении нее совершаются мошеннические действия стороной третьих лиц. Они рекомендовали направить клиента с третьим лицом в их офис по адресу: адрес, Луков переулок, д.2, стр.1, что и было сделано, также было рекомендовано осуществить предзаказ, потому что сумма снятия сумма, необходимо было снять 1,5 сумма прописью. На следующий день – 06.12.2023 г. фио вновь в сопровождении третьего лица прибыла в вышеуказанное отделение, расположенное по адресу: адрес, Луков переулок, д.2, стр.1. Она находится под психологическим воздействием третьих лиц, которые просят ее перевести деньги на безопасные счета, это третье лицо ей незнакомо. До этого в офисе она поясняла, будучи под влиянием третьих лиц, что это ее родственница или знакомая, просто соседка. Они решили вызвать сотрудников уголовного розыска, которые приехали, задержали фио, впоследствии оказалось, что сопровождающее лицо – Андреева Елена Алексеевна, ...паспортные данные. фио в ОМВД России по адрес было подано заявление, и было возбуждено уголовное дело. фио находилась в офисе в операционном зале, а они увели фио в другое помещение до прихода сотрудников полиции для диалога. В ходе их диалога фио добровольно рассказала, что она действительно находится под влиянием мошенников.

- протоколом личного досмотра и изъятия, согласно которому 06 декабря 2023 года в ходе личного досмотра фиоА был обнаружен и изъят мобильный телефон «Redmi», содержащий переписку в мессенджере «WhatsApp» Андреевой Е.А. с контактом «Леша Захаров» и «Дима» (том № 1 л.д. 11);

- протоколом осмотра предметов от 10 января 2024 года, согласно которому осмотрен изъятый в ходе личного досмотра Андреевой Е.А. мобильный телефон «Redmi», содержащий переписку мессенджере «WhatsApp» Андреевой Е.А. с контактом «Леша Захаров» и «Дима» (том № 1 л.д. 156-198);

- протоколом выемки от 07 декабря 2023 года, согласно которому у потерпевшей Леоновой М.В. были изъяты копия кассового чека ПАО «Сбербанк» о внесении наличных от 06.12.23; копия кассового чека ПАО «Сбербанк» о внесении наличных от 06.12.23; копия кассового чека ПАО «Сбербанк» о внесении наличных от 06.12.23; копия кассового чека ПАО «Сбербанк» о внесении наличных от 05.12.23; копия кассового чека ПАО «Сбербанк» о внесении наличных от 05.12.23; копия расходного кассового ордера № 4302603 от 05 декабря 2023 года; копия кассового чека ПАО «Сбербанк» о внесении наличных от 05.12.23; копия кассового чека ПАО «Сбербанк» о внесении наличных от 05.12.23; копия кассового чека ПАО «Сбербанк» о внесении наличных от 05.12.23; копия кассового чека ПАО «Сбербанк» о внесении наличных от 05.12.23; копия кассового чека ПАО «Сбербанк» Московский банк № 9038/01683; копия расходного ордера № 131-10 от 05.12.2023; копия расходного кассового ордера № 99-10 от 06 декабря 2023 года ПАО «Сбербанк» Московский банк № 9038/0582; копия расходного кассового ордера № 96-10 от 06 декабря 2023 года ПАО «Сбербанк» Московский банк № 9038/0582, скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp» Леоновой М.В. с контактом «Захаров Алексей» (том № 1 л.д. 41-46);

- протоколом осмотра предметов от 08 декабря 2023 года, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшей Леоновой М.В. копии кассовых чеков, кассовых ордеров, скриншоты переписки (том № 1 л.д. 112-115);

- протоколом выемки от 07 декабря 2023 года, согласно которому у Андреевой Е.А. изъята пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» № 2202 2014 3418 7155 на имя ELENA ANDREEVA (том № 1 л.д. 63-68);

- протоколом осмотра предметов от 07 декабря 2023 года, согласно которому осмотрена изъятая у Андреевой Е.А. пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» № 2202 2014 3418 7155 на имя ELENA ANDREEVA (том № 1 л.д. 106-108);

- протоколом выемки от 08 декабря 2023 года, согласно которому у фио был изъят компакт-диск, содержащий видеозапись событий, произошедших 05 декабря 2023 года в банкоматной зоне, расположенной на 1 этаже торгового центра «Семеновский» по адресу: адрес, видеозапись событий, произошедших 06 декабря 2023 года в банкоматной зоне, расположенной на 1 этаже торгового центра «Семеновский» по адресу: адрес (том № 1 л.д. 139-144);

- протоколом осмотра предметов от 08 декабря 2023 года, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий видеозапись событий, произошедших 05 декабря 2023 года в банкоматной зоне, расположенной на 1 этаже торгового центра «Семеновский» по адресу: адрес, видеозапись событий, произошедших 06 декабря 2023 года в банкоматной зоне, расположенной на 1 этаже торгового центра «Семеновский» по адресу: адрес (том № 1 л.д. 145-149);

- заявлением Леоновой М.В., согласно которому последняя, будучи предупрежденной об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ, просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые введя ее в заблуждение мошенническими действиями похитили принадлежащие ей денежные средства на сумму сумма, что является для нее значительным материальным ущербом. (том № 1 л.д. 6).

- протоколом осмотра места происшествия от 07 декабря 2023 года, согласно которому с участием Андреевой Е.А. осмотрено место совершения преступления – банкоматная зона торгового центра «Семеновский», расположенного по адресу: адрес (том № 2 л.д. 19-26).

Оценив и исследовав все доказательства по делу с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к выводу об их достаточности для разрешения данного уголовного дела по существу и установления виновности подсудимой Андреевой Е.А. в совершении указанного преступления.

Учитывая, что все доказательства по делу получены в соответствии с требованиями УПК РФ, то есть являются допустимыми, относимыми и достоверными, причинами не доверять показаниям свидетелей и потерпевшей суд не располагает, так как потерпевшая и свидетели допрошены с предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласованы между собой и с иными материалами дела, каких - либо данных, свидетельствующих о наличии заинтересованности свидетелей и потерпевшей в исходе дела, суду не представлено, суд приходит к выводу о виновности подсудимой в совершении указанного преступления.

Показания подсудимой в судебном заседании об отсутствии у нее умысла на совершение мошеннических действий и неосведомленности о целях перечисления денежных средств со счетов потерпевшей на счета, подконтрольные соучастникам, суд расценивает как недостоверные, данные в целях смягчить уголовную ответственность за содеянное, поскольку они опровергаются совокупностью приведенных выше доказательств, в частности, протоколом осмотра мобильного телефона Андреевой Е.А., содержащего ее переписку с соучастниками, из которой следует, что соучастники не только просили Андрееву Е.А. сопровождать потерпевшую при снятии и зачислении денежных средств, как об этом говорит подсудимая в своих показаниях, но и давали подробные указания о ее поведении с потерпевшей и сотрудниками банка («говорите уверенно», «расположите ее к себе, сдружитесь»), необходимости соблюдения конспирации («не общайтесь со мной в такси и банке», «представьтесь сотрудником ЦБ»).

Кроме того, соучастники напрямую указывали Андреевой Е.А. о необходимости получения ими денежных средств («деньги нужны сегодня»), а также обсуждали с Андреевой Е.А. поведение и реакцию потерпевшей (Андреева Е.А.: «Истерика жуть была», «Леша Захаров»: «Бывало и хуже», Андреева Е.А.: «Знаю, когда от меня убегали, я за ними, и сумки в меня летели»).

Из показаний Андреевой Е.А. в судебном заседании следует, что она представлялась потерпевшей при встрече сотрудником ФСБ, однако на самом деле таковым не являлась.

Также Андреева Е.А. обращалась в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий и давала показания в качестве потерпевшей, в которых она указала, что поняла, что стала жертвой мошеннических действий, в связи чем Андреева Е.А. осознавала, что в отношении потерпевшей Леоновой М.В. также совершаются мошеннические действия.

Изложенные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о том, что действия Андреевой Е.А. носили целенаправленный характер, она осознавала, что участвует совместно с иными лицами в совершении мошеннических действий в отношении потерпевшей Леоновой М.В. и желала наступления общественно опасных последствий в виде хищения принадлежащих потерпевшей денежных средств.

С учетом изложенного, суд признает Андрееву Е.А. виновной в совершении вышеописанных преступных действий.

Оснований для признания каких-либо доказательств по делу недопустимыми, предусмотренных ст.75 УПК РФ, в ходе судебного разбирательства не установлено.

Органами предварительного следствия действия Андреевой Е.А. были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Вместе с тем, как следует из фабулы предъявленного обвинения и установленных судом фактических обстоятельств уголовного дела, умысел Андреевой Е.А. и ее соучастников был направлен на хищение денежных средств потерпевшей в сумме сумма и сумма, однако денежные средства в размере сумма похитить соучастники не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как действия Андреевой Е.А. и ее неустановленных соучастников были пресечены сотрудниками службы безопасности банка.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Андреевой Е.А. как покушение на мошенничество.

Таким образом, суд квалифицирует действия Андреевой Е.А. по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как она совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от нее обстоятельствам.

О совершении хищения денежных средств потерпевшей путем обмана свидетельствуют фактические обстоятельства уголовного дела, согласно которым соучастники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и Центрального банка России, убедили потерпевшую в необходимости произвести зачисление принадлежащих ей денежных средств на якобы безопасные банковские счета, под предлогом обеспечения сохранности имущества, после чего потерпевшая, будучи введенной в заблуждение, снимала денежные средства, которые в последующем зачисляла на подконтрольные соучастникам счета, при этом Андреева Е.А. оказывала потерпевшей содействие при зачислении денежных средств.

Суд находит установленным, что соучастники действовали группой лиц по предварительному сговору, о чем свидетельствует характер действий соучастников, их согласованность, распределение ролей, а также направленность на достижение единого преступного результата – завладение имуществом потерпевшей.

Особо крупный размер ущерба определен судом на основании примечания 4 к ст. 158 УК РФ, согласно которому особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая сумма прописью.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновной.

Андреева Е.А. не судима, на учетах в НД и ПНД не состоит, характеризуется положительно, имеет малолетнего ребенка паспортные данные, ее муж страдает тяжелыми заболеваниями.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ положительные характеристики, состояние здоровья мужа.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд полагает, что в целях восстановления социальной справедливости исправление подсудимой возможно лишь в условиях ее изоляции от общества, в связи с чем назначает ей наказание в виде лишения свободы, с учетом требований ч. 3 ст. 66 УК РФ, определив для отбывания наказания в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ исправительную колонию общего режима, не назначая дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Основания для применения положений ст. ст. 64 и 73 УК РФ не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую.

Потерпевшей заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой Андреевой Е.А. в счет возмещения материального ущерба денежных средств в размере сумма.

Указанные исковые требования суд находит законными, обоснованными на основании ст.1064 ГК РФ, согласно которой имущественный вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, и взысканию с подсудимого как причинителя вреда.

В соответствии со ст. 81, 299 ч. 1 п. 12 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Андрееву Елену Алексеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Андреевой Е.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на содержание под стражей, взять ее под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Андреевой Е.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Андреевой Е.А. под стражей с 17 апреля 2024 года по 11 сентября 2024 года, а также с 28 ноября 2024 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Гражданский иск потерпевшей Леоновой М.В. удовлетворить.

Взыскать с Андреевой Елены Алексеевны в пользу Леоновой Марины Васильевны в счет возмещения материального ущерба денежные средства в размере сумма.

Арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете № 40817810838110346844, открытом в ПАО "Сбербанк" на имя Андреевой Елены Алексеевны., наложенный постановлением Мещанского районного суда адрес от 15 января 2024 года, сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска, после исполнения приговора в указанной части - отменить.

Вещественные доказательства: мобильный телефон Редми, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по адрес, по вступлении приговора в законную силу передать Андреевой Е.А., копии кассовых чеков, расходных кассовых ордеров, скриншоты переписки, компакт-диск, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при деле; банковскую карту на имя Андреевой Е.А., хранящуюся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу передать в ПАО «Сбербанк России».

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение 15 (пятнадцати) суток со дня провозглашения, осужденной в тот же срок, со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

фио Андрюхин