Постановление о прекращении производства по делу
Дело № 01-0575/2024 | Измайловский районный суд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
адрес 23 декабря 2024 года
Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Коротковой Е.С.,
при секретаре фио,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес фио,
подсудимого фио и его защитника – адвоката фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес Марьиной Рощи, д. 4, кв. 47, со средним образованием, официально не трудоустроенного, в браке не состоящего, детей не имеющего, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
установил:
органами следствия фио обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, а именно в том, что он, фио, являясь единственным учредителем и Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «РМ Групп» (ранее ООО «Райз Медиа Групп»), созданного решением единственного учредителя 09 января 2020 года, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по адрес 23 января 2020 года за основным государственным регистрационным номером 1203600001582 и поставленного на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 3664245050, созданного для осуществления предпринимательской деятельности и извлечения прибыли, расположенного по юридическому адресу: адрес, этаж/пом. II, оф. 2/1, фактически осуществлявшего свою деятельность в период с марта 2020 года по 01 декабря 2020 года по адресу: адрес, в период с 01 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года по адресу: адрес Серп и Молот, д. № 10, эт. 9, пом. XLI, комн. 6, в должностные обязанности которого входили управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, 27 ноября 2020 года в дневное время, более точное время установить не удалось, действуя с прямым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, находясь на территории адрес, путем обмана и злоупотребления доверием фио, с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства ООО «Лада Мед» (ИНН 6316082307) в размере сумма, при следующих обстоятельствах.
Так, в период с 23 января 2020 года по 27 ноября 2020 года включительно, более точные дату и время установить не удалось, фио, находясь в неустановленном месте на территории адрес, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, решил похитить денежные средства ООО «Лада Мед» путем обмана и злоупотребления доверием директора фио, при этом при совершении преступления решил использовать ООО «РМ Групп», Генеральным директором и учредителем которого он являлся.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, фио в период с 23 января 2020 года по 27 ноября 2020 года, более точные дату и время установить не удалось, с целью расположить к себе директора ООО «Лада Мед» фио, в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения получил регистрационные удостоверения на медицинские изделия, создал в глобальной сети Интернет сайт Общества, на котором разместил информацию о продаже медицинских масок, перчаток и респираторов, производителем которых является ООО «РМ Групп», при этом, используя свои управленческие и организационно-распорядительные функции в ООО «РМ Групп», указал для связи контактный номер находящегося у него в подчинении менеджера фио, не подозревавшего о преступных намерениях фио.
фио, используя свои управленческие и организационно-распорядительные функции в ООО «РМ Групп», имея штат подчиненных ему сотрудников, дал указание находящемуся у него в подчинении и выполнявшего функции менеджера фио осуществить переговоры с директором ООО «Лада Мед» фио, сообщив о необходимости полной предоплаты приобретаемого товара, заранее для себя намереваясь похитить денежные средства, не осуществляя поставку товара, а также для упрощения процедуры заключения договора, сформировал в программе для оптимизации процессов взаимодействия с клиентами и упрощения работы сотрудников компании проект договора со своей подписью и печатью Общества, в котором выполняющему функции менеджера фио необходимо указать данные покупателя.
фио, осуществляя коммерческую деятельность ООО «Лада Мед», в период с 01 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 года, более точное время установить не удалось, находясь в офисе ООО «Лада Мед» по адресу: адрес, созвонилась по указанному на сайте Общества номеру телефона с менеджером фио, а также по указанному фио номеру телефона с фио, который, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, с целью расположить к себе фио, сообщил ей заведомо ложную информацию о своем намерении и наличии реальной возможности поставить в адрес ООО «Лада Мед» нитриловые перчатки, заранее для себя не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. фио, будучи введенная в заблуждение относительно его истинных намерений, в период с 01 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 года сообщила фио о своем намерении и желании приобрести нитриловые перчатки.
Далее, фио 27 ноября 2020 года, находясь в офисе ООО «РМ Групп», расположенном по адресу: адрес, действуя по указанию фио, который по заранее разработанному им преступному плану, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «Лада Мед», давал указания фио о совершении действий, благодаря которым фио войдет в доверие к фио, не подозревая о преступных намерениях фио, в дневное время направил на электронную почту фио счет на оплату № Б20/770 от 27.11.2020 и договор поставки № 200/335 от 27.11.2020, которые подписаны фио в программе для оптимизации процессов взаимодействия с клиентами и упрощения работы сотрудников компании. Тем самым фио, используя свое служебное положение, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, обманул фио и вошел к ней в доверие, заранее для себя не намереваясь выполнять условия договора и осуществлять поставку товара.
Директор ООО «Лада Мед» фио, находясь в офисе ООО «Лада Мед» по адресу: адрес, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений фио, доверяя ему ввиду заключенного договора поставки № 200/335 от 27.11.2020, 27 ноября 2020 года в дневное время, более точное время установить не удалось, с расчетного счета ООО «Лада Мед» № 40702810600000127083, открытого в адрес по адресу: адрес, платежным поручением № 887 от 27 ноября 2020 года перечислила на расчетный счет ООО «РМ Групп» № 40702810902560003886, открытый в адрес по адресу: адрес, денежные средства в размере сумма, получив которые и имея реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «РМ Групп», фио, используя свое служебное положение, обладая административно-хозяйственными функциями в Обществе, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, находясь согласно биллинга находящегося у него в пользовании абонентского номера 89601138200 в районе базовых станций по адресам: адрес; адрес Серп и Молот, д. № 10, путем обмана и злоупотребления доверием похитил и распорядился по своему усмотрению, обязательства перед ООО «Лада Мед» по поставке нитриловых перчаток не исполнил и исполнять изначально не собирался.
В результате преступных действий фио, направленных на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, ООО «Лада Мед» причинен ущерб на сумму сумма
Он же, фио, обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно в том, что он, фио, являясь единственным учредителем и Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «РМ Групп», (ранее ООО «Райз Медиа Групп»), созданного решением единственного учредителя 09 января 2020 года, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по адрес 23 января 2020 года за основным государственным регистрационным номером 1203600001582 и поставленного на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 3664245050, созданного для осуществления предпринимательской деятельности и извлечения прибыли, расположенного по юридическому адресу: адрес, эт./пом. II, оф. 2/1, фактически осуществлявшего свою деятельность в период с марта 2020 года по 01 декабря 2020 года по адресу: адрес, в период с 01 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года по адресу: адрес Серп и Молот, д. № 10, эт. 9, пом. XLI, комн. 6, в должностные обязанности которого входили управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, 27 ноября 2020 года в дневное время, более точное время установить не удалось, действуя с прямым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, находясь на территории адрес, путем обмана и злоупотребления доверием Сивцовой, с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства ООО «Медрост» (ИНН 6321421570) в размере сумма при следующих обстоятельствах.
Так, в период с 23 января 2020 года по 27 ноября 2020 года включительно, более точные дату и время установить не удалось, фио, находясь в неустановленном месте на территории адрес, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, решил похитить денежные средства ООО «Медрост» путем обмана и злоупотребления доверием директора Сивцовой, при этом при совершении преступления решил использовать ООО «РМ Групп», Генеральным директором и учредителем которого он являлся.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, фио в период с 23 января 2020 года по 27 ноября 2020 года, более точные дату и время установить не удалось, с целью расположить к себе директора ООО «Медрост» Сивцову, в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения получил регистрационные удостоверения на медицинские изделия, создал в глобальной сети Интернет сайт Общества, на котором разместил информацию о продаже медицинских масок, перчаток и респираторов, производителем которых является ООО «РМ Групп», при этом, используя свои управленческие и организационно-распорядительные функции в ООО «РМ Групп», указал для связи контактный номер неустановленного менеджера, находящегося у него в подчинении, не подозревавшего о преступных намерениях фио.
фио, используя свои управленческие и организационно-распорядительные функции в ООО «РМ Групп», имея штат подчиненных ему сотрудников, дал указание находящемуся у него в подчинении неустановленному менеджеру осуществить переговоры с директором ООО «Медрост» Сивцовой, сообщив о необходимости полной предоплаты приобретаемого товара, заранее для себя намереваясь похитить денежные средства, не осуществляя поставку товара, а также для упрощения процедуры заключения договора, сформировал в программе для оптимизации процессов взаимодействия с клиентами и упрощения работы сотрудников компании проект договора со своей подписью и печатью Общества, в котором выполняющему функции менеджера неустановленному лицу необходимо указать данные покупателя.
фио, осуществляя коммерческую деятельность ООО «Медрост», в период с 01 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 года, более точное время установить не удалось, находясь в офисе ООО «Медрост» по адресу: адрес, получив по электронной почте коммерческое предложение по продаже масок, перчаток и респираторов, производимых ООО «РМ Групп», решила приобрести нитриловые перчатки и согласилась на полную предоплату, о чем сообщила неустановленному менеджеру Общества, действовавшему по указанию фио, находящемуся у него в подчинении и не подозревавшему о его преступных намерениях.
Далее, неустановленный менеджер Общества 27 ноября 2020 года, находясь в офисе ООО «РМ Групп», расположенном по адресу: адрес, действуя по указанию фио, который по заранее разработанному им преступному плану, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «Медрост», давал указания менеджеру о совершении действий, благодаря которым фио войдет в доверие к Сивцовой, не подозревая о преступных намерениях фио, в дневное время направил на электронную почту Сивцовой счет на оплату № Б20/772 от 27.11.2020 и договор поставки № 200/337 от 27.11.2020, которые подписаны фио в программе для оптимизации процессов взаимодействия с клиентами и упрощения работы сотрудников компании. Тем самым фио, используя свое служебное положение, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, обманул Сивцову и вошел к ней в доверие, заранее для себя не намереваясь выполнять условия договора и осуществлять поставку товара.
Директор ООО «Медрост» фио, находясь в офисе ООО «Медрост» по адресу: адрес, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений фио, доверяя ему ввиду заключенного договора поставки № 200/337 от 27.11.2020, 27 ноября 2020 года в дневное время, более точное время установить не удалось, с расчетного счета ООО «Медрост» № 40702810310190003577, открытого в ПАО «ВТБ» по адресу: адрес, платежным поручением № 801 от 27 ноября 2020 года перечислила на расчетный счет ООО «РМ Групп» № 40702810902560003886, открытый в адрес по адресу: адрес, денежные средства в размере сумма, получив которые и имея реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «РМ Групп», фио, используя свое служебное положение, обладая административно-хозяйственными функциями в Обществе, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, находясь согласно биллинга находящегося у него в пользовании абонентского номера 89601138200 в районе базовых станций по адресам: адрес; адрес Серп и Молот, д. № 10, путем обмана и злоупотребления доверием похитил и распорядился по своему усмотрению, обязательства перед ООО «Медрост» по поставке нитриловых перчаток не исполнил и исполнять изначально не собирался.
В результате преступных действий фио, направленных на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, ООО «Медрост» причинен ущерб в крупном размере на сумму сумма
Он же, фио, обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно в том, что он, фио, являясь единственным учредителем и Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «РМ Групп», (ранее ООО «Райз Медиа Групп»), созданного решением единственного учредителя 09 января 2020 года, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по адрес 23 января 2020 года за основным государственным регистрационным номером 1203600001582 и поставленного на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 3664245050, созданного для осуществления предпринимательской деятельности и извлечения прибыли, расположенного по юридическому адресу: адрес, эт./пом. II, оф. 2/1, фактически осуществлявшего свою деятельность в период с марта 2020 года по 01 декабря 2020 года по адресу: адрес, в период с 01 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года по адресу: адрес Серп и Молот, д. № 10, эт. 9, пом. XLI, комн. 6, в должностные обязанности которого входили управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, 07 декабря 2020 года в дневное время, более точное время установить не удалось, действуя с прямым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, находясь на территории адрес, путем обмана и злоупотребления доверием Кобзева, с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства ООО «СанСервис» (ИНН 1655058268) в размере сумма, при следующих обстоятельствах.
Так, в период с 23 января 2020 года по 07 декабря 2020 года включительно, более точные дату и время установить не удалось, фио, находясь в неустановленном месте на территории адрес, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, решил похитить денежные средства ООО «СанСервис» путем обмана и злоупотребления доверием директора Кобзева, при этом при совершении преступления решил использовать ООО «РМ Групп», Генеральным директором и учредителем которого он являлся.
С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, фио в период с 01 ноября 2020 года по 10 ноября 2020 года, более точные дату и время установить не удалось, используя систему рассылок электронных писем, на адрес электронной почты ООО «СанСервис», являвшегося участником контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, , направил коммерческое предложение по продаже медицинских масок, перчаток и респираторов, производителем которых на основании выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения регистрационных удостоверений на медицинские изделия, является ООО «РМ Групп», при этом, используя свои управленческие и организационно-распорядительные функции в ООО «РМ Групп», указал для связи контактный номер находящегося у него в подчинении менеджера фио, не подозревавшего о преступных намерениях фио.
фио, используя свои управленческие и организационно-распорядительные функции в ООО «РМ Групп», имея штат подчиненных ему сотрудников, дал указание находящемуся у него в подчинении и выполнявшему функции менеджера фио осуществить переговоры с директором ООО «СанСервис» Кобзевым, сообщив о необходимости полной предоплаты приобретаемого товара, заранее для себя намереваясь похитить денежные средства, не осуществляя поставку товара, а также для упрощения процедуры заключения договора, сформировал в программе для оптимизации процессов взаимодействия с клиентами и упрощения работы сотрудников компании проект договора со своей подписью и печатью Общества, в котором выполняющему функции менеджера фио необходимо указать данные покупателя.
фио, не подозревая о преступных намерениях фио, в период с 10 ноября 2020 года по 02 декабря 2020 года, более точное время установить не удалось, находясь в офисе ООО «СанСервис» по адресу: адрес, позвонил по указанному в коммерческом предложении номеру телефона фио и сообщил о своем намерении приобрести нитриловые перчатки. В свою очередь фио, действуя по указанию фио, находясь у него в подчинении, не подозревая о его преступных намерениях, сообщил Кобзеву об имеющейся возможности поставки запрашиваемого товара и о необходимости произвести полную предоплату за него.
Далее, фио 02 декабря 2020 года, находясь в офисе ООО «РМ Групп», расположенном по адресу: адрес Серп и Молот, д. № 10, эт. 9, пом. XLI, комн. 6, действуя по указанию фио, который по заранее разработанному им преступному плану, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «СанСервис», давал указания фио о совершении действий, благодаря которым фио войдет в доверие к Кобзеву, не подозревая о преступных намерениях фио, в дневное время направил на электронную почту Кобзева счет на оплату № Б20/826 от 02.12.2020 и договор поставки № 200/387 от 02.12.2020, которые подписаны фио в программе для оптимизации процессов взаимодействия с клиентами и упрощения работы сотрудников компании. Тем самым фио, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, обманул Кобзева и вошел к нему в доверие, заранее для себя не намереваясь выполнять условия договора и осуществлять поставку товара.
Директор ООО «СанСервис» фио, находясь в офисе ООО «СанСервис» по адресу: адрес, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений фио, доверяя ему ввиду заключенного договора поставки № 200/387 от 02.12.2020, 07 декабря 2020 года в дневное время, более точное время установить не удалось, с расчетного счета ООО «СанСервис» № 40702810162000006172, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, платежным поручением № 212 от 07 декабря 2020 года перечислил на расчетный счет ООО «РМ Групп» № 40702810902560003886, открытый в адрес по адресу: адрес, денежные средства в размере сумма, получив которые и имея реальную возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «РМ Групп», фио, используя свое служебное положение, обладая административно-хозяйственными функциями в Обществе, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, находясь согласно биллинга находящегося у него в пользовании абонентского номера 89601138200 в районе базовых станций по адресам: адрес; адрес; адрес Серп и Молот, д. №10, путем обмана и злоупотребления доверием похитил и распорядился по своему усмотрению, обязательства перед ООО «СанСервис» по поставке нитриловых перчаток не исполнил и исполнять изначально не собирался.
В результате преступных действий фио, направленных на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, ООО «СанСервис» причинен ущерб в особо крупном размере на сумму сумма
Согласно показаниям потерпевшей фио на следствии, 22 января 2015 года ею с супругом учреждено ООО «Лада Мед», ИНН 6316082307, которое занимается поставкой медицинских расходных материалов, юридический и фактический адрес: адрес. Примерно в начале ноября 2020 года в сети интернет она нашла сайт по продаже перчаток и масок, название организации - ООО «РМ Групп». Она проверила вид деятельности организации, который не был связан с производством масок и перчаток, в связи с чем сказала менеджеру ООО «РМ Групп» фио, что хочет пообщаться с директором. Она разговаривала с директором ООО «РМ Групп» фио, который сказал, что его вид деятельности сменился, организация занимается крупными поставками средств индивидуальной защиты. В интернете также было много положительных отзывов, кроме того, сам фио был убедителен, поэтому она решила заключить договор. 27 ноября 2020 года между ООО «Лада Мед» и ООО «РМ Групп» заключен договор на поставку нитриловых перчаток. Договор заключался посредством электронной почты, то есть на электронную почту ООО «Лада Мед» направлен договор, подписанный со стороны ООО «РМ Групп» директором фио, который она подписала. По условиям договора, необходимо заплатить предоплату в размере 100%. Так как это был период пандемии, полная предоплата являлась обязательным условием всех организаций, занимающихся поставкой масок и перчаток. 27 ноября 2020 года со счета ООО «Лада Мед», открытого в адрес, переведено сумма на счет ООО «РМ Групп», открытый адрес. После оплаты поставка не осуществлялась, в связи с чем она звонила менеджеру, фио, которые говорили, что поставка будет, в последующем перестали отвечать на звонки. Таким образом, ООО «Лада Мед» причинен материальный ущерб на сумму сумма (Т. 3, л.д. 85-86).
Согласно показаниям потерпевшей фио на следствии, в 2016 году ею учреждено ООО «Медрост», ИНН 6321421570, директором Общества является она. ООО «Медрост» занимается оптовой торговлей расходных материалов. Юридический адрес: адрес; фактический адрес: адрес. Примерно в начале ноября 2020 года в сети интернет она нашла сайт по продаже перчаток и масок, название организации было указано ООО «РМ Групп». Она позвонила по указанному в объявлении номеру. В интернете было много положительных отзывов о данной компании. Ей на электронную почту были направлены ценники различных перчаток и масок, ее заинтересовала стоимость, поэтому она решила заключить договор. 27 ноября 2020 года между ООО «Медрост» и ООО «РМ Групп» заключен договор на поставку нитриловых перчаток. Договор заключался посредством электронной почты, то есть на электронную почту ООО «Медрост» направлен договор, подписанный со стороны ООО «РМ Групп» директором фио, который она подписала, скан отправила в ответ. По условиям договора, необходимо заплатить предоплату в размере 100%. Так как это был период пандемии, полная предоплата являлась обязательным условием всех организаций, занимающихся поставкой масок и перчаток. 27 ноября 2020 года со счета ООО «Медрост», открытого в ПАО «ВТБ», переведено сумма на счет ООО «РМ Групп», открытый адрес. После оплаты поставка не осуществлялась, в связи с чем она звонила менеджеру, который ей говорил, что поставка будет. В последующем,
менеджер перестал отвечать на звонки, затем сказал, что уволился. Таким образом, ООО «Медрост» причинен материальный ущерб на сумму сумма (Т. 3, л.д. 109-110).
Согласно показаниям потерпевшего фио на следствии и в суде, 12 ноября 2002 года им учреждено ООО «СанСервис», ИНН 1655058268, директором Общества является он. Общество зарегистрировано и фактически осуществляет деятельность по адресу: адрес, занимается поставкой изделий медицинского назначения, медицинского оборудования, расходных материалов. У ООО «СанСервис» имеется счет в ПАО «Сбербанк». В начале ноября 2020 года на электронную почту ООО «СанСервис» поступило письмо, в котором находилось коммерческое предложение о продаже перчаток, респираторов, масок, производителем которых является ООО «РМ Групп». Идентичное письмо было направлено 30 января 2021 года, отправитель «Жарков Г.И.». 30 января 2021 года ему пришло аналогичное письмо c сертификатом от ООО «ХЕЛС-ДОМ ИМПЭКС», однако стоимость продукции указана та же, отправитель письма указан тот же фио. В части первого полученного письма в ноябре 2020 года - он изучил его, предложение его заинтересовало. В конце ноября 2020 года в ООО «СанСервис» обратилась станция скорой помощи адрес с просьбой поставить 90 300 пар нитриловых перчаток. Он вспомнил о ранее направленном коммерческом предложении, позвонил на указанный абонентский номер, на звонок ответил мужчина, который представился фио. Он сказал, что его заинтересовало коммерческое предложение, хочет приобрести нитриловые перчатки, обговорили цену; сказал, что ему нужно поставить перчатки до конца года. фио ответил, что в этом проблем не будет, перчатки имеются в наличии на складе, также сказал, что необходима предоплата в размере 100%. 02 декабря 2020 года на электронный адрес Общества пришел отсканированный экземпляр договора поставки № 200/387 от 02.12.2020, подписанный со стороны ООО «РМ Групп» директором фио, и счет на оплату № Б20/826 от 02.12.2020 на сумму сумма, подписанный со стороны ООО «РМ Групп» директором фио. Он прочитал условия договора, согласно которому поставка товара осуществляется в течение 10 дней, данное обстоятельство его устроило. Также, он проверил по СБИСу ООО «РМ Групп», в отношении Общества не было судебных разбирательств, организация имела денежные средства на счетах, сведений о том, что Общество занимается мошенничеством или является «однодневкой», не имелось. После этого, фио ежедневно ему звонил и спрашивал, когда он оплатит выставленный счет, говорил, что с 01 декабря 2020 года увеличивается стоимость. 07 декабря 2020 года ООО «СанСервис» в его лице заключило договор со станцией скорой помощи в адрес. После этого он подписал договор с ООО «РМ Групп» и отправил его скан на адрес электронной почты, как они и договаривались с менеджером. В ходе общения с менеджером они не обсуждали, каким образом обменяются оригиналами договоров, так как ему известно, что оригинал договора приходит с товаром, соответственно, он понимал, что договор ему будет передан, когда будут поставлены перчатки. В этот же день со счета ООО «СанСервис», открытого в ПАО «Сбербанк», он перевел сумма на расчетный счет ООО «РМ Групп», открытый в адрес. На следующий день он позвонил фио сообщить, что отправил денежные средства, однако на звонок никто не ответил. 11 декабря 2020 года он направил письмо фио на адрес электронной почты с просьбой ускорить отгрузку и сделать ее не позднее 16 декабря 2020 года. фио ему ответил только 15 декабря 2020 года, в этом письме был указан другой номер телефона. В дальнейшем, он позвонил на указанный номер, на звонок ответил мужчина, который представился логистом Андреем, сказал, что постарается ускорить отгрузку. После этого на звонки никто не отвечал. В дальнейшем, он решил снова посмотреть информацию об ООО «РМ Групп» в системе СБИС, где уже появились юридические лица, предъявляющие иски к ООО «РМ Групп». Таким образом, ООО «СанСервис» причинен ущерб на сумму сумма (Т. 2, л.д. 73-75, 129-131).
Из показаний свидетеля фио на следствии следует, что в феврале 2021 года его знакомый попросил помочь фио, а именно, поработать в службе безопасности Общества, директором которого является фио. У него с фио перед началом работы состоялось 2 встречи. фио сказал, что организация называется ООО «Хелс Дом Импекс», собственное производство средств индивидуальной защиты, имеется офис и складские помещения в адрес. В его обязанности должна была входить проверка контрагентов, кандидатов на работу, общая безопасность офиса и фио. Офис находился по адресу: адрес и Молот, д.10, БЦ Интеграл. Директором ООО «Хелс Дом Импекс» являлась фио, которая занималась продажами, руководством организации занимался фио. В офисе находился директор фио, финансовый директор фио, бухгалтер и сотрудник отдела кадров Наталья, а также менеджеры, которые постоянно менялись. Также у организации имелся склад по адрес. На данный склад привозили перчатки в больших мешках, которые упаковывались в коробки с надписью «Health Dorn», то есть, им придавался товарный вид. фио не приобретал базы данных для проверки контрагентов, работал по 100% предоплате. Ему на проверку фио предоставлял только кандидатов на работу. Поставки клиентам осуществлялись через сторонние компании. Самого производства у фио не было. Изначально при создании бизнеса фио наладил поставки с ООО «Ринго» в адрес. Перепродавая перчатки, фио имел возможность получить большой доход. В адрес фио занимался разработкой программных приложений, по которым получил денежные средства, свои обязательства не выполнил. После этого фио совместно с фио уехали из адрес в адрес, создали бизнес в адрес по продаже средств индивидуальной защиты. В 2020 года в связи пандемией фио взял кредит и купил партию перчаток, которые сразу же продал. После этого покупал и продавал партии все больше и больше. Сначала фио учредил ООО «Хелс Дом», под который был создан логотип, сайт. В дальнейшем у ООО «Хелс Дом» возникли проблемы с контрагентами, в связи с чем были созданы ООО «РМ Групп» и ООО «Хелс Дом Импэкс». Менеджеры, которые работали в офисе, активно продавали товар, однако на складе большинство из них не было. При возникновении проблем с поставкой, контрагенты обращались к менеджерам, которые говорили об этом фио. фио убеждал менеджеров в том, что товар скоро поставят, никаких проблем нет, чтобы менеджеры продолжали продавать товар. Ввиду того, что все контрагенты высказывали свое недовольство менеджерам, те быстро увольнялись. Доступ к расчетным счетам находился у финансового директора, бухгалтера и фио. Все указания по переводам давал фио. Все заключенные договоры с контрагентами подписывал исключительно фио. В конце апреля 2021 года он уволился, так как фио перестал выплачивать заработную плату. Во время работы он увидел, что на складе отсутствует товар, в связи с чем сказал фио, чтобы он перестал заключать договоры. Однако, фио его не послушал (Т. 2, л.д. 206-209).
Из показаний свидетеля фио на следствии следует, что в декабре 2020 года он начал работать в ООО «РМ Групп» в должности менеджера, в январе 2021 года был заключен трудовой договор. Директором ООО «РМ Групп» являлся фио, офис располагался по адресу: адрес и Молот, д.10, БЦ Интеграл. Организация занималась продажей средств индивидуальной защиты. В офисе, кроме директора, находилась бухгалтер фио, менеджеры, фио, которая являлась главным менеджером. Кроме ООО «РМ Групп», фио также работал под именем ООО «Хелс Дом». Работе его обучал менеджер Георгий, который дал прайс, регистрационное удостоверение, которые ему необходимо было направлять клиентам; сказал, что у них имеется собственное производство, необходимо доводить до клиентов эту информацию. Когда он устроился на работу, у организации был свой сайт. Клиенты сами звонили в офис, так как находили в интернете сайт. Клиенты звонили в офис, он отвечал на звонки, говорил, что действительно у них собственное производство, отправлял прайс, скан регистрационного удостоверения. Также в офисе в компьютере была программа, через которую оформлялся договор. То есть, когда клиент готов заключить договор, он вводил данные клиента в программу, количество и сумму заказа, после чего программа автоматически составляла договор, который направлялся клиенту. Директор сам договор не подписывал, подпись директора в программе проставлялась автоматически. За время работы договорился о заключении договоров со многими клиентами, точное количество не помнит. Когда клиент ему звонил и говорил, что в нужное время товар не поставлен, он перенаправлял клиента к Дионису, который говорил, что поставка будет произведена, необходимо подождать. Ему было известно, что у организации имелся склад, но на нем никогда не был. Всей деятельностью ООО «РМ Групп» и ООО «Хелс Дом» руководил фио, он был единоличным руководителем. О поступлении денежных средств ему поступала информация в программе, доступ к которой был у всех сотрудников. Соответственно, информация о том, что товар необходимо отгружать, также появлялась в данной программе. Ответственным за отгрузку товара являлся фио, который являлся руководителем склада (Т. 2, л.д. 210-212);
Из показаний свидетеля фио на следствии и в суде следует, что примерно в октябре 2020 года по его резюме на сайте «Хэдхантер» ему позвонила сотрудница и предложила работу менеджером. На собеседовании присутствовал директор организации фио, девушка по имени фио, а также мужчина по имени Валерий, который был «правой рукой» фио. Ему сказали, что организация занимается производством средств индивидуальной защиты, он должен продавать. Первое время он работал в офисе, где было собеседование. В дальнейшем, примерно в ноябре - начале декабря 2020 года, офис переехал в БЦ Интеграл. У них была crm-система, также был сотрудник, который занимался рекламой и накручивал заявки. Соответственно, сам он никому не звонил, либо звонили ему, либо оставляли заявку. Он спрашивал, какое количество перчаток нужно и куда доставить. На собеседовании фио говорил, что они работают по 100% предоплате. Соответственно, всем клиентам он озвучивал данное условие. Сам он ни на складе, ни на производстве не был. По первому адресу Общества видел склад, где находилось много перчаток. Шаблон договора был загружен в crm-систему, соответственно, при заключении договора он вводил данные клиента и программа сама составляла договор. Подпись в договоре проставялалась в программе, на подпись директору договор они не носили. Ему всегда говорили, что перчатки есть в наличии, необходимо продавать. Примерно в декабре 2020 года ему стали звонить клиенты и говорить, что отсутствуют поставки. Когда жаловался клиент, он переключал его к логисту. фио говорил менеджерам, что в их обязанности входит продавать, а дальнейшая поставка, проблемы с клиентами - не их забота. Также, когда ему звонили клиенты и говорили об отсутствии поставок, он спрашивал у логиста или фио, на что ему отвечали, что поставка будет, но с задержкой. В начале января 2021 года он уволился, так как было много проблем с клиентами, кроме того, в офисе появился охранник с пистолетом, была задержка с заработной платой. Трудовой договор с ним составлен не был. Работали они от имении ООО «РМ Групп», ООО «Хэлс Дом Импэкс» (Т. 2, л.д. 213-216).
Из показаний свидетеля фио на следствии и в суде следует, что в сентябре 2020 года ее пригласили на собеседование на должность бухгалтера, собеседование проводил директор фио. После собеседования она была трудоустроена в ООО «РМ Групп». У ООО «РМ Групп» были счета в адрес, Точка Банк ФК «Открытие». Она занималась ведением бухгалтерии. Все указания по переводам ей давал фио, изначально все платежные поручения подписывал он же. фио также сам проводил операции. В части переводов денежных средств, первичная документация фио предоставлялась не вся, он предоставлял лишь счет, на который необходимо перевести денежные средства, говорил основание платежа, которые она указывала. Довольно часто денежные средства переводил он сам. Отчеты в налоговую предоставляла она, трудовые договоры также она оформляла, налоговые отчисления по сотрудникам переводила она. Примерно с октября – ноября по декабрь 2020 года финансовым директором являлся Антон. После увольнения Антона, на должность финансового директора была трудоустроена фио. Во время ее работы у Общества были проблемы с финансами, соответственно, фио искала возможности вывести организацию из кризиса. Через некоторое время было создано ООО «Хэлс Дом Импэкс» (в конце 2020 года), она вела бухгалтерию данного Общества, хотя движения денежных средств у Общества не было. ООО «РМ Групп» занималось продажей средств индивидуальной защиты. Общество закупало маски и перчатки, которые упаковывались ООО «РМ Групп» в фирменные коробки «Health Dom», что считалось производством. Когда она устроилась, на счетах Общества денежных средств практически не было, организация только начала свою деятельность. Примерно в апреле 2021 года она уволилась. Доступ к счетам был у нее, фио, фио (исполнительный директор), финансового директора. К счету адрес была привязана карта, но существенных движений денежных средств по ней не было. Карта находилась у фио (Т. 2, л.д. 217-220).
Из показаний свидетеля фио на следствии следует, что примерно в сентябре 2020 года к нему по объявлению о сдаче квартиры обратился фио, который арендовал у него квартиру, в которой проживал с девушкой фио. Примерно в ноябре 2020 года фио предложил ему работу - возглавить медийный отдел в его организации, сказал, что является директором молодой компании, которая занимается производством и продажей средств индивидуальной защиты. Сказал, что нужен человек, который будет создавать максимально положительный образ компании, а именно, ведение Ютуб-канала, проведение встреч, общение с блогерами и т.д. Он согласился. Офис организации располагался в БЦ Интеграл. В декабре 2020 года он приступил к работе. Он принес все свои документы бухгалтеру Наталье для заключения трудового договора, но фио сказал, что у него будет испытательный срок, трудовой договор не был заключен. Он неоднократно говорил фио о необходимости заключения трудового договора, но тот всегда откладывал, придумывая различные причины. Договор у него должен был быть заключен с ООО «РМ Групп». В дальнейшем, фио создал «Хэлс Дом Импэкс», планировал дальнейшую работу под этим названием. Ему известно, что фио закупал маски и перчатки, которые его сотрудники переупаковывали в фирменные коробки «Хэлс Дом». фио говорил, что производителем считается тот, кто делает последнюю модификацию товара, то есть, переупаковку называл производством. Также фио всегда говорил, чтобы менеджеры по продажам сидели отдельно и занимались только продажами. В январе 2021 года у организации возникли проблемы с поставками, клиенты жаловались на отсутствие поставок, хотя товар был оплачен. В конце января 2021 года фио попросил его регулировать вопросы с недовольными клиентами. Он согласился, но сказал, что ему нужно знать даты поставок, на что фио сказал, чтобы он узнавал даты у логистов. Соответственно, в дальнейшем он отвечал на претензии клиентов. У логистов он спрашивал даты поставок и сообщал клиентам. Когда клиент просил вернуть деньги, он обращался к бухгалтеру и спрашивал, имеется ли такая возможность. В дальнейшем он видел, что клиенты снова пишут претензии, то есть, товар им так и не был поставлен. Он обратился к фио и спросил, в чем проблема, на что он ответил, что у них много проблем, чтобы он не задавал такие вопросы, поставки будут. Из ООО «РМ Групп» он ушел в феврале 2021 года (Т. 2, л.д.221-225).
Из показаний свидетеля фио в суде следует, что примерно в январе 2020 года фио создал ООО «РМ Групп», которое занималось it-разработкой в адрес. В 2020 году в связи пандемией работа в сфере it была сильно затруднена, они решили переехать в адрес. Примерно в марте 2020 года фио кто-то предложил продать какое-то количество медицинских масок по небольшой цене. Так как в период пандемии маски были в дефиците, фио решил данные маски перепродавать. фио купил некоторое количество масок за большую сумму, которые перепродал, из вырученных денег снова закупил маски. Таким образом, все больше покупал и продавал. Летом 2020 года фио арендовал офис на адрес, где осуществляло деятельность ООО «РМ Групп», нанял сотрудников; она оказывала помощь фио в работе, а именно, вела социальные сети, а также иное, связанное с сетью интернет. Кто придумал название «Health dom», она не знает. Эмблему прорабатывал дизайнер. Также был создан сайт, который прорабатывался примерно с мая по октябрь 2020 года. С начала проекта также с ООО «РМ Групп» работала фио, сначала дистанционно в Воронеже, затем приехала в Москву. фио в ООО «РМ Групп» работала кадровиком. Летом 2020 года сотрудников искали везде, в том числе, на сайте «авито.ру», в дальнейшем сотрудников находили на сайте «ХэдХантер», оформляли официально. Поиском поставщиков занимался фио. В сентябре 2020 года фио получила на ООО «РМ Групп» регистрационное удостоверение. Весной 2020 года вышло Постановление, которое упрощало процесс получения регистрационного удостоверения. Так как в России никто не производил нитриловые перчатки, данные регистрационные удостоверения выдавались Российским организациям, которые занимаются продажей перчаток. Соответственно, ООО «РМ Групп» направило перчатки, которые продает, по которым было выдано регистрационное удостоверение. В штате ООО «РМ Групп» она никогда не состояла. Единственным учредителем и директором являлся фио. Выполнять функции менеджера по продажам в ООО «РМ Групп» она начала в сентябре 2020 года. Так как в сентябре 2020 года у них было регистрационное удостоверение, фио находила новых сотрудников, которые занимались продажами. В дальнейшем, продажами она занималась весной 2021 года. На тот момент все работали по 100% предоплате, в связи с чем ООО «РМ Групп» также просило 100% предоплату. Изначально договора фио подписывал сам. В дальнейшем, появилась программа «Битрикс», в которой была создана электронная подпись, которую проставляли в договора. В ноябре 2020 года она решила заняться продажами перчаток, хотела сама закупать перчатки из Китая напрямую, в связи с чем ею учреждено ООО «Хэлс Дом Импэкс», где учредителем и директором являлась она. С ООО «Хэлс Дом Импэкс» было очень мало договоров. Продажами занимался отдел продаж, подпись в договорах проставлялась также в системе «Битрикс». С начала 2021 года договора по большей части заключались от имени ООО «Хэлс Дом Импэкс», так как данная организация была с НДС. Кроме того, ООО «Хэлс Дом Импэкс» занималось закупками напрямую из Китая, поэтому она заказывала перчатки, а также респираторы, которые изначально упаковывались под ее бренд. Всего было около 340 контрагентов за время работы по обоим компаниям, 90% из которых отгружены. В дальнейшем, рынок был нестабилен, в связи с чем возникали проблемы с поставками, цены могли подняться за один день, возник кассовый разрыв примерно в декабре 2020 года. Заказы продолжали поступать, на полученные деньги от новых заказов приходилось исполнять старые заказы. В дальнейшем, данный кассовый разрыв планировались закрыть кредитом и тендером. В январе 2021 года был большой спад заказчиков, в связи с чем денежные средства не поступали, не было возможности перекрыть предыдущие заказы. В конце мая 2021 года фио попал в больницу с диагнозом «панкреонекроз», в связи с чем деятельность ООО «РМ Групп» полностью прекратилась. Примерно в ноябре 2020 года офис ООО «РМ Групп» переехал в БЦ «Интеграл» по адресу: адрес и Молот, д. 10, так как сотрудников стало больше. Также, у ООО «РМ Групп» имелся склад, который находился по адресу: адрес, а в дальнейшем по адресу: адрес. Бухгалтером ООО «РМ Групп» была женщина по имени Наталья, у ООО «Хэлс Дом Импэкс» была другая бухгалтер - фио. В ООО «РМ Групп» работал Дионис, который являлся менеджером по работе с клиентами, а именно, общался с клиентами, решал вопросы с поставками, договаривался о переносе сроков поставок. В основном с клиентами работали менеджеры, которые их находили и заключали договора. Также работала девушка по имени Наргиз, которая являлась менеджером по закупкам с иностранными поставщиками. Закупками в пределах РФ занимался фио. Юристом являлась фио. Менеджеры менялись, в самое загруженное время примерно 15 человек, когда заказов было мало - примерно 6. Клиенты находили организацию через рекламу, в том числе, рассылку. Сами менеджеры никогда никому не звонили. Доступ к счету ООО «РМ Групп» был у бухгалтера Натальи, фио.
Из показаний свидетеля фио на следствии следует, что примерно в конце 2019 года она трудоустроилась в ООО «ЦИП» на должность менеджера проектов, по факту занималась подбором персонала. Директором ООО «ЦИП» являлся фио. Также, с ним работала фио, которая занималась маркетингом. В штате ООО «ЦИП» она состояла до лета 2021 года, с сентября 2020 года работала по совместительству в ООО «РМ Групп» под руководством фио. Весной 2020 года вид деятельности изменился, фио начал заниматься продажей нитриловых перчаток и масок. Она продолжала заниматься персоналом, а также выполняла иные указания фио по административной деятельности. В начале сентября 2020 года фио предложил переехать в адрес для дальнейшей совместной работы, сказал, что арендует квартиру, где она будет жить. Она согласилась, в конце сентября 2020 года переехала в адрес и примерно в это же время была трудоустроена в ООО «РМ Групп», директором которого являлся фио. На момент ее переезда в адрес, ООО «РМ Групп» осуществляло свою деятельность в офисе по адрес. В офисе работал фио, фио и наемные сотрудники. Ей было известно, что фио где-то покупал маски и перчатки, перепродавал их дороже. фио сказал, что в связи с пандемией имеется возможность получить регистрационное удостоверение по упрощенной программе, так как при получении регистрационного удостоверения будет больше клиентов, которые будут доверять им. Первое регистрационное удостоверение она получила дистанционно, для чего нашла в сети интернет организацию, которая занималась непосредственно сбором и составлением документов для подачи в Росздравнадзор. Услуги данной организации оплачивало ООО «РМ Групп». Подготовленные документы в Росздравнадзор направляла она. После переезда в адрес, она также занималась получением регистрационных удостоверений на иные товары. Первое удостоверение было на нитриловые перчатки, затем были получены на маски одноразовые, респираторную маску, перчатки виниловые. Все удостоверения были получены одинаковым образом - она обращалась в подрядную организацию, которая занималась составлением и сбором всех документов, которые она направляла в Росздравнадзор. Со временем ООО «РМ Групп» начало разрастаться, в связи с чем фио арендовал новый офис в безнес-центре «Интеграл». Все решения по заключению договоров, закупкам и поставкам принимал фио. В части закупок, были сотрудники Владимир и фио, которые занимали должности по направлению закупок, но все решения принимал только фио. В части продаж, в ООО «РМ Групп» был штат сотрудников, которые занимались исключительно продажами. Проводились собрания в офисе, где обсуждалось, какому клиенту сколько и как поставить, все указания давал фио. В марте 2021 года было большое количество недовольных клиентов, которые обращались с исками в суд; многие клиенты оплатили товар, но поставки не были осуществлены. Урегулированием конфликтов занимался сотрудник по имени Дионис, также, были юристы. Также было такое, что на складе отсутствовали перчатки, но фио говорил менеджерам, чтобы те продолжали продавать. В конце мая 2021 года фио попал в больницу, после чего деятельность ООО «РМ Групп» полностью остановилась. Примерно в ноябре 2020 года фио и фио создали ООО «Хелс Дом Импекс», где директором и учредителем являлась фио. фио попросил ее также получить регистрационное удостоверение на данную организацию, что она и сделала (Т. 3, л.д. 44-47).
Из показаний свидетеля фио на следствии и в суде следует, что примерно в сентябре - октябре 2020 года фио предложил ему заниматься перевозками масок и перчаток. Он согласился, прошел собеседование, по результатам которого фио предложил ему заниматься продажами. Он согласился, офис находился по адрес адрес. Название организации - ООО «РМ Групп», директором являлся фио. На момент его трудоустройства в организации работал сам фио, бухгалтер Наталья, фио, Владимир, фио, которая занималась подбором персонала, фио, которая работала по крупным клиентам. Для поиска клиентов фио раздала базу, которую они обзванивали. В crm-системе был договор, который направлялся клиенту. В дальнейшем, договор направлялся с живой подписью. Договора с клиентами заключались как от имени ООО «РМ Групп», так и от имени ИП фио. Решение, от чьего имени заключить договор, принимал фио. Закупками масок и перчаток занимались фио с Владимиром под руководством фио. Для менеджеров доступ на склад был закрыт, в связи с чем менеджеры не знали о наличии товара. Доступ менеджеров на склад закрыл фио. Изначально, он сам водил клиентов на склад и показывал им товар. В последующем фио сказал, что менеджерам запрещено ходить на склад и приводить клиентов. После того, как склад для менеджеров закрыли, он спрашивал о наличии товара у фио либо фио. Они говорили, что продукция имеется, в связи с чем он продолжал продажи. За время работы он заключил большое количество договоров. После заключения договора с клиентом, менеджер не отслеживал осуществление поставки, а также не отслеживал поступление денежных средств. Они передавали информацию фио, более договор не контролировали. Примерно в декабре 2020 года начались звонки от клиентов с претензиями об отсутствии поставок. Когда начали звонить его клиенты, он подходил к фио, потом к фио, требовал поставки, после чего фио отгружал. У других менеджеров проблемы с отгрузкой товара начались в декабре 2020 года. В конце мая 2021 года фио попал в больницу, после чего работы не было, в связи с чем он ушел (Т. 3, л.д. 48-51).
Из показаний свидетеля фио на следствии следует, что в должности начальника отдела Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения состоит с 25 сентября 2018 года, в ее обязанности входит рассмотрение документов с целью возможности регистрации медицинских изделий и внесение их в государственный реестр. В части получения регистрационного удостоверения ООО «РМ Групп» - удостоверение было получено по упрощенной программе. То есть, были предоставлены все необходимые документы. В дальнейшем, ООО «РМ Групп» в течение 150 дней не предоставило все необходимые документы для подтверждения регистрации, в связи с чем регистрационные удостоверения, выданные ООО «РМ Групп», были отменены. Действительность регистрационных удостоверений можно проверить на сайте Росздравнадзора. Если регистрационное удостоверение отменено, на сайте также появляется информация о его отмене. При выдаче регистрационного удостоверения выезд на производство не осуществляется. После выдачи удостоверения проверками деятельности занимается отдел государственного контроля. В связи с пандемией плановые проверки не проводились, соответственно, деятельность ООО «РМ Групп» не проверялась (Т. 3, л.д.52-56).
Из показаний свидетеля фио на следствии следует, что с 2014 года она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, занимается сдачей помещения в аренду, неспециализированной продажей. Примерно в сентябре 2020 года ей поставили нитриловые перчатки, которые ей не подошли, в связи с чем она выставила их на продажу в сети интернет. На объявление откликнулся фио, который купил у нее примерно 20-30 сумма прописью перчаток. Оплату фио произвел со счета ООО «РМ Групп» на ее счет, открытый в ПАО «Сбербанк». Примерно в мае 2020 года она начала заниматься закупкой и продажей масок и перчаток. Между ней и ООО «РМ Групп» был заключен договор, на основании которого по товарным накладным передавался товар. Товар отправляла она ему либо через услугу «Яндекс доставка», либо сама привозила, в дальнейшем, фио направлял водителя. В начале совместной работы, фио оплату производил по факту реализации со счета ООО «РМ Групп». Заказ фио осуществлял по звонку. Товар она продавала в коробках производителя. Каким образом фио реализовывал товар, ей неизвестно. Примерно в конце ноября-начале декабря 2020 года сотрудники соседнего склада, увидев автомобиль с логотипом «Хелс дом», предупредили ее о том, что те являются недобросовестными, задерживают оплату, скрываются. Узнав об этом, она сказала фио, что поставлять товар будет только после оплаты, на что фио согласился. После этого было мало поставок, последняя поставка была в декабре 2020 года. фио сказал, что получает регистрационное удостоверение на виниловые перчатки. После этого, к ней обращались менеджеры фио - фио и Вова, которые просили поставить перчатки, но оплата будет произведена позже; она отказалась осуществлять поставку на таких условиях (Т. 3, л.д. 65-67).
Из показаний свидетеля фио на следствии и в суде следует, что летом 2020 года на сайте «Авито.ру» он нашел объявление, пришел на собеседование по адресу: адрес. Собеседование проводил директор ООО «РМ Групп» фио. По результатам собеседования, он был принят на должность руководителя отдела логистики. Он контролировал склад, а также отправку товара клиенту. ООО «РМ Групп» занималось продажей средств индивидуальной защиты. Поставщиков фио находил сам, договора также заключал сам. В дальнейшем, фио давал номер для связи, если необходимо забрать товар. Изначально склад находился по адрес Москва, примерно в ноябре 2020 года склад находился по адрес. Поставку товара контролировал фио. Кроме того, фио заключил договор с типографией, которая распечатывала коробки «Health Dom», коробки забирал он. После поставки товара на склад, он упаковывался в коробки «Health Dom». Изначально ему в приложении «Ватсап» писали менеджеры о необходимости произвести поставку. Отправку клиентам осуществлял через транспортные компании либо по Москве через «Яндекс доставку». В последующем, они работали в системе «Битрикс», в которой поступала информация о необходимости поставки, которую он производил. Примерно в ноябре-декабре 2020 года офис переехал в БЦ «Интеграл». После переезда начали возникать проблемы, а именно, клиентов было много, а товара на складе не хватало. Он спрашивал у фио, что делать, так как товара нет и поставлять нечего, на что тот говорил, что все решит. Частично находил товар, и они его поставляли. Сначала договора исполнялись, примерно в марте 2021 года было много неисполненных договоров и недовольных клиентов, товар на складе отсутствовал. фио оплачивал товар поставщикам денежными средствами новых клиентов, то есть получал 100% предоплату от клиентов, и этими денежными средствами оплачивал товар, который был уже поставлен. С каждым поставщиком фио задерживал оплату либо не оплачивал товар, соответственно, товар ему больше не поставляли. После этого, фио искал новых поставщиков (Т. 3, л.д. 68-71).
Кроме того, судом исследованы письменные доказательства: заявление фио, в котором она просит возбудить уголовное дело в отношении директора ООО «РМ Групп» фио, с которым был заключен договор на поставку нитриловых перчаток, а после полной оплаты связь с ООО «РМ Групп» прекратилась (Т. 2, л.д. 188); протокол выемки, которым у потерпевшей фио изъяты копия договора поставки № 200/335 от 27.11.2020, копия платежного поручения № 887 от 27.11.2020, копия счета на оплату № Б20/770 от 27.11.2020 (Т. 3, л.д. 88-89); заявление Сивцовой, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое под предлогом поставки перчаток 27 ноября 2020 года, находясь в неустановленном месте, похитило сумма, принадлежащие ООО «Медрост» (Т. 3, л.д. 102); протокол выемки, которым у Сивцовой изъяты копия договора поставки № 200/337 от 27.11.2020, копия платежного поручения № 801 от 27.11.2020, копия счета на оплату № Б20/772 от 27.11.2020 (Т. 3, л.д. 112-114); заявление Кобзева, в котором он просит возбудить уголовное дело в отношении генерального директора ООО «РМ Групп», который под предлогом поставки нитриловых перчаток похитил сумма, принадлежащие ООО «СанСервис» (Т. 1, л.д. 50-52); заключение эксперта № 190 от 08 ноября 2022 года, согласно которому расходование денежных средств, поступивших на счет ООО «РМ ГРУПП» (ИНН 3664245050) № 40702810902560003886 (адрес) от ООО «СанСервис» (ИНН 1655058268) по платежному поручению № 212 от 07.12.2020 на сумму сумма, осуществлялось следующим образом: не менее чем сумма перечислено на счет ООО «ПКФ «ФАРМРЕСУРС» (ИНН 6670066150) № 40702810804000010510 адрес «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» адрес с основанием «Возврат денежных средств по Соглашению о расторжении договора поставки 20/130 от 06.10.2020. НДС не облагается»; не менее чем сумма перечислено на счет ООО «РИНГО» (ИНН 2536291500) №40702810550000022598 Дальневосточного банка ПАО СБЕРБАНК адрес с основанием «Оплата по счету №14 от 07.12.20г. за средства индивидуальной защиты. В том числе НДС 20%. сумма». Определить иное расходование денежных средств, поступивших за период с 07 декабря 2020 года по 30 сентября 2022 года на счет ООО «РМ ГРУПП» (ИНН 3664245050) № 40702810902560003886 (адрес) со счета ООО «СанСервис» (ИНН 1655058268) № 40702810162000006172 (Отделения «БАНК адрес» №8610 ПАО СБЕРБАНК адрес) по документу № 212 от 07.12.2020 в сумме сумма с назначением платежа «опл. за перчатки сч. №Б20/826 от 02.12.2020 НДС не облагается», не представляется возможным по причине смешивания и обезличивания денежных средств на счете (Т. 2, л.д. 85-94); протокол выемки, которым у Кобзева изъяты распечатка письма от 30 января 2021 года 15:20, распечатка письма от 30 января 2021 года 15:21, копия договора поставки № 200/387 от 02.12.2020, копия счета на оплату № Б20/826 от 02.12.2020, платежное поручение № 212 от 07.12.2020 (Т. 2, л.д.133-134); протокол осмотра предметов, которым установлено: копия регистрационного дела ООО «РМ Групп», ИНН 3664245050. Общество создано на основании решения № 1 единственного учредителя ООО «Райз Медиа Групп» от 09 января 2020 года, согласно которому единственный учредитель фио решил учредить Общество, утвердить полное наименование ООО «Райз Медиа Групп», утвердить адрес: адрес. 20 января 2020 года документы предоставлены в ИФНС. Также имеется копия устава Общества, копия решения № 2 единственного участника ООО «Райз Медиа Групп» от 03 июня 2020 года, которым принято решение о смене наименования на ООО «РМ Групп». На основании данного документа произошла государственная регистрация смены наименования Общества. Согласно решению №5 единственного участника ООО «РМ Групп» от 15 марта 2021 года, изменен адрес местонахождения Общества на: адрес, нежилое встроенное помещение II, офис 2/1. Сведения, предоставленные ООО «Коммерцпроект», согласно которым на основании письма б/н от 21 января 2021 года ООО «Коммерцпроект» передал ООО «РМ Групп» часть нежилого помещения, а именно, 9 этаж, помещение XLI, комната 6, на условиях, предусмотренных проектом договора субаренды. Также имеется копия письма исх. №12/01-21 от 21 января 2021 года, подписанное генеральным директором ООО «Коммерцпроект» в адрес генерального директора ООО «ХЭЛС-ДОМ ИМПЭКС» фио о том, что относительно заключения договора субаренды в отношении части Объекта аренды с ООО «РМ Групп» не возражает. Также имеется копия письма б/н от 21 января 2021 года от генерального директора ООО «ХЭЛС-ДОМ ИМПЭКС» фио в адрес генерального директора ООО «Коммерцпроект» на согласование договора субаренды. Выписки движения денежных средств по счетам ООО «РМ Групп», открытым в ПАО «Совкомбанк» на диске. Диск осмотрен с помощью компьютера, на диске имеется 4 файла, наименования которых соответствуют номерам счетов. По двум счетам движение денежных средств не имеется, по остальным только комиссии и абонентские платы. Выписки движения денежных средств по счетам ООО «РМ Групп», открытым в адрес Банк», на диске. Диск осмотрен с помощью компьютера, на диске имеются два файла с двумя выписками. Согласно данным выпискам, у ООО «РМ Групп» имеется большое количество поступлений переводов денежных средств. Выписка движения денежных средств по счету ООО «РМ Групп» № 40702810902560003886, открытому в адрес. Дата начала операций 19 октября 2020 года. Согласно данной выписке, 07 декабря 2020 года на счет поступили сумма от ООО «СанСервис», основание платежа: «Оплата за перчатки сч. №Б20/826 от 02.12.2020». После этого имеются незначительные переводы на счета Межрайонной ИФНС №16 по адрес, ООО «Вайлдберриз» и т.д. Имеется перевод на сумму сумма на счет ООО ПКФ «Фармресурс», основание: «Возврат денежных средств по соглашению о расторжении договора поставки 20/130 от 06.10.2020», также сумма на счет ООО «РБС», основание: «оплата по счету V-202012073 от 07.12.2020 за услуги аккаунта». Также на следующий день имеется перевод на сумму сумма на счет ООО «Ринго», основание платежа: «Оплата по счету №14 от 07.12.20г. за средства индивидуальной защиты». На 08 декабря 2020 года остаток по счету сумма 27 ноября 2020 года имеется поступление от ООО «Медрост» в сумме сумма, основание: «предоплата по счету № Б20/772 от 27.11.2020 за перчатки», а также от ООО «Лада Мед» в сумме сумма, основание: «предоплата по счету № Б20/770 от 27.11.2020 за перчатки». В этот же день имеется перевод в сумме сумма на счет ИП фио, основание: «Частичная оплата по счету 710 от 23.11.2020 за перчатки». Сведения, предоставленные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, согласно которым были зарегистрированы медицинские изделия: перчатки неопудренные производства ООО «РМ Групп», респираторная маска производства ООО «РМ Групп», маска одноразовая медицинская трехслойная производства ООО «РМ Групп», перчатки нитриловые неопудренные нестерильные производства ООО «РМ Групп», перчатки нитриловые неопудренные производства ООО «Хелс-Дом Импэкс». В связи непредоставлением по истечении 150 календарных дней документов, предусмотренных п. 57(10) Правил, государственная регистрация вышеуказанных изделий отменена. Копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие от 08 декабря 2020 года № РЗН 2020/12831 на перчатки виниловые нестерильные неопудренные производства ООО «РМ Групп». Копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие от 27 ноября 2020 года № РЗН 2020/12699 на респираторные маски производства ООО «РМ Групп». Копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие от 27 ноября 2020 года № РЗН 2020/12696 на маску одноразовую медицинскую трехслойную производства ООО «РМ Групп». Копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие от 10 сентября 2020 года № РЗН 2020/11926 на перчатки нитриловые нестерильные неопудренные производства ООО «РМ Групп». Копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие от 17 февраля 2021 года № РЗН 2021/13547 на перчатки виниловые нестерильные неопудренные производства ООО «Хелс-Дом Импэкс». Детализация соединений а.н. 89601138200 на диске. Диск осмотрен с помощью компьютера, имеется информация, что а.н. 89601138200 принадлежит фио. Согласно детализации, 07 декабря 2020 года абонент находился на территории адрес, в том числе, возле адрес Серп и Молот, д.10. 27 ноября 2020 года абонент также находился на территории адрес, в том числе, возле адрес Серп и Молот, д. 10. 12 января 2021 года имеется входящее смс-сообщение от абонента 89272117487 (фио). Сведения, предоставленные адрес в отношении ООО «РМ Групп», на диске. На диске имеются карточки с образцами подписей и оттиска печати от 17 октября 2020 года, 19 октября 2020 года, на которых указано наименование организации: ООО «РМ Групп», юридический адрес, а также номер телефона телефон. Также имеется копия доверенности от 06 апреля 2021 года, выданная генеральным директором ООО «РМ Групп» фио фио на право предоставлять в адрес документы, получать выписки, получать банковские карты. Копия заявления о присоединении и подключении услуг, в заявлении указано об открытии счета в адрес для ООО «РМ Групп», ИНН 3664245050, тел. телефон, расчетный счет в валюте - российский рубль. Также указано место открытия счета: ДО «Щербаковский». Согласно сведениям из сети интернет, данный офис располагался по адресу: адрес. Также на диске имеется выписка движения денежных средств по счетам, которая аналогична ранее осмотренной. В ходе осмотра описанные документы распечатаны, диск упакован в бумажный конверт с пояснительной надписью. Сведения, предоставленные адрес в отношении ООО «Лада Мед», согласно которым счет ООО «Лада Мед» № 40702810600000127083 открыт 23 июня 2015 года в ДО «На Первомайской 27 адрес по адресу: адрес. Диск со сведениями из Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. На диске имеются сканы заявлений о государственной регистрации медицинских изделий, а также приложенные к ним документы за подписью директора ООО «РМ Групп» фио. К документам приложены учредительные документы ООО «РМ Групп». Заявления датированы октябрем-ноябрем 2020 года. Копия договора поставки № 200/335 от 27.11.2020, заключенный между ООО «РМ Групп» и ООО «Лада Мед», на поставку товара, товар в договоре не прописан. Договор подписан со стороны ООО «РМ Групп» генеральным директором фио, имеется оттиск печати круглой формы. Копия платежного поручения №887 от 27.11.2020, согласно которому со счета ООО «Лада Мед», открытого в адрес, перечислено на счет ООО «РМ Групп», открытый в адрес, сумма Копия счета на оплату № Б20/770 от 27.11.2020, в котором указан поставщик ООО «РМ Групп», покупатель ООО «Лада Мед». В счете указан товар: перчатки нитриловые (размер L) в количестве 10 000 пар, цена 20.00, общая сумма сумма Счет на оплату подписан руководителем ООО «РМ Групп» фио. Заявка на регистрацию товарного знака RU 2020756687, номер регистрации 840533, дата публикации 02 декабря 2021 года, дата подачи заявки 12 октября 2020 года, заявитель - фио. Каталог продукции Health Dom, в котором представлены маска медицинская, респиратор без клапана, респиратор «Протектор» с клапаном, защитный экран «Шелтер», набор защитных средств защитный экран + 10 масок, защитный экран «ЭПЛ», перчатки из полимерного материала на основе нитрилового каучука, термометр инфракрасный бесконтактный. Копии сертификатов соответствия продукции ООО «РМ Групп», идентичные ранее осмотренным. Реестр покупок ООО «РМ Групп», среди которых указаны также и закупки за ноябрь-декабрь 2020 года. Реестр поставок ООО «РМ Групп», в которых указаны покупатели и суммы отгруженного товара. В реестре указаны поставки как за 2020 год, так и за 2021 год. 27 ноября 2020 года указаны отгрузки ООО «Медика-Трейд», Белый север. За 07 декабря 2020 года указаны отгрузки ООО «Лидер», ООО «Семейная аптека», ООО «Коммерцпроект», Белый север, ГБУ «Центр Ветеринарии адрес». Согласно данному реестру, последняя поставка осуществлена 18 мая 2021 года. Копии благодарственных писем в количестве 4 шт., выданные ООО «Протект», ИП фио, ООО «Спецснабжение-Крым», ООО «ГарантМед-НН». Все письма адресованы в ООО «РМ Групп». Реестр тендеров, в котором указаны 13 тендеров с различными заказчиками. Предметами тендеров являются медицинские изделия, медицинские маски, перчатки. Копии медицинских документов на фио (Т. 3, л.д. 236-242), а также вещественные доказательства.
Из показаний, данных фио как на стадии предварительного расследования, так и судебного разбирательства, следует, что примерно в 2017-2018 годах он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в сфере it-разработок. С началом ковидных ограничений компания потеряла основные доходы. С учетом большого дефицита на рынке медицинских масок, был разработан маркет плейс для поставщиков и покупателей этой продукции (www.купимаску.рф). Так как деятельность оказалась прибыльной и наблюдался дефицит в других медицинских расходных материалах, было принято решение о развитии данного направления. С 2018 года он знаком с фио, их деятельность была совместной. Он являлся директором и учредителем ООО «РМ Групп» (ИНН 3664245050) с момента основания компании, а именно, с 23 января 2020 года, по момент ликвидации. Место регистрации ООО «РМ Групп»: адрес, этаж/помещение II ком./офис 2/1. Основным видом деятельности компании являлась разработка IT-решений для малого бизнеса. В последующем, они решили заниматься поставкой средств индивидуальной защиты. В Воронеже работали ключевые сотрудники, отвечающие за руководство компанией, в частности, за организацию продаж и закупок продукции, иногда приходилось нанимать сотрудников из других регионов. С этого момента основная деятельность компании была сфокусирована на изготовлении и продаже средств индивидуальной защиты, в частности, их компанией поставлялись виниловые и нитриловые перчатки, респираторы для защиты органов дыхания, защитные экраны для лица, инфракрасные термометры. На всю продукцию были получены регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия, также была зарегистрирована собственная торговая марка «Health Dom». Продукция и материалы для производства импортировалась из Китая, а также закупались у поставщиков на адрес. Основная закупка перчаток происходила у импортеров на территории адрес. Значительная часть продукции закупалась за наличный расчет, так как ввиду сильной волатильности цен на рынке многие поставщики отказывались работать с безналичной оплатой. Для осуществления таких закупок он использовал ИП, также открытое на его имя в адрес. За время работы было совершено более 300 успешных отгрузок продукции контрагентам на сумму порядка сумма, от ряда контрагентов были получены благодарственные письма, а также успешно выиграно и исполнено более 10 государственных контрактов. В связи с тем, что в начале деятельности были достигнуты положительные финансовые результаты и планировался дальнейший быстрый рост компании, им были приняты решения об аренде дополнительных складских площадей в Москве, взятии в лизинг грузового транспорта, а также расширении штата путем найма высокооплачиваемых специалистов. Вышеперечисленные решения привели к значительному росту постоянных издержек. Учитывая, что в декабре 2020 года был повышенный спрос на продукцию, цены на закупку у российских импортеров к моменту поставки не позволяли осуществлять деятельность с необходимым уровнем маржинальности. В этой связи было принято решение о начале самостоятельного импорта продукции от иностранных производителей, что должно было позволить снизить цену закупки продукции. По итогам проработки данного вопроса был подписан годовой контракт с китайским поставщиком на импорт перчаток, в рамках которого осуществлена первая тестовая поставка в адрес 11 января 2021 года. После осуществления данной поставки стало очевидным, что самостоятельный импорт перчаток становится экономически эффективным при заказе не менее 1 полного морского контейнера. Фактические офисы ООО «РМ Групп» находились по адресам: адрес, этаж/помещение II ком./офис 2/1; адрес,4,5; адрес Серп и Молот (БЦ «Интеграл»); адрес. Офис по адрес находился с марта 2020 года по ноябрь 2020 года, после этого переехали в БЦ Интеграл. По адрес также остался склад. Сам он вел деятельность в основном в адрес в офисе по адрес. Сотрудники также находились в адрес, менеджеры по продажам находились также в Воронеже, иногда ездили в командировку в адрес. У них был свой сайт, в связи с чем клиенты сами к ним обращались, обзвоном они не занимались. Заявки поступали как через сайт, так и по телефону. Он помнит, что с ООО «Лада Мед» был заключен договор поставки, по которому ООО «РМ Групп» осуществило отгрузку товара на сумму порядка сумма После этого ООО «Лада Мед» и ООО «Медрост» снова обратились с заказом. Также с заказом обратилось ООО «Сансервис». Полученные от ООО «Лада Мед», ООО «Медрост» и ООО «Сансервис» средства были израсходованы на покрытие постоянных расходов организации в этот период (арендные и лизинговые платежи, ФОТ) и налоговых сборов за 2020 год. Обоим контрагентам предлагались рассрочки возврата авансовых платежей, был получен отказ. Пытаясь спасти финансовое положение предприятия, им получены кредиты, как физическим лицом, на сумму порядка сумма, а также личные займы на сумму порядка сумма Данные денежные средства пошли на покрытие долгов Общества, а именно, на выплаты заработных плат, оплату аренды и т.д. Однако в первом квартале 2021 года цены на продукцию упали более чем в два раза по сравнению с 2020 годом, и в условиях снижения спроса предприятие оказалось в предбанкротном состоянии. В мае 2021 года он был госпитализирован в больницу с диагнозом полиорганная недостаточность, некроз поджелудочной железы и провел в больнице пять месяцев. Первые два месяца в реанимации, не имея возможности пользоваться телефонной связью, потерял контроль над операционной деятельностью компании. За время пребывания в больнице перенес 16 хирургических операций и получил большое количество осложнений, таких, как инсулинозависимый сахарный диабет третьего типа, дуоденит, язву желудка; находился при смерти. Выписан из больницы в сентябре 2021 года, после чего еще пять раз был госпитализирован из-за возникающих осложнений. С рядом осложнений борется до сих пор (Т. 3, л.д. 138-143, Т. 4, л.д. 13-15).
Согласно положениям п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 Ноября 2016 года N 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности", по смыслу УК РФ под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. О наличии у лица прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства.
К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях; использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и другие. При этом каждое из указанных обстоятельств в отдельности само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на совершение преступления, а выводы суда о виновности лица должны быть основаны на оценке всей совокупности доказательств.
Судом установлено и из материалов уголовного дела следует, что возглавляемая фио организация ООО «РМ Групп» образована 23 января 2020 года для осуществления коммерческой и иной деятельности, направленной на получение прибыли; фио, возглавляя организацию, являлся субъектом предпринимательской деятельности, при этом фио создал данную организационно-правовую форму осуществления предпринимательской деятельности не с целью видимости исполнения обязательств перед потерпевшими ООО «Лада Мед», ООО «Медрост» и ООО «СанСервис», учитывая, что ООО «РМ Групп» имело штат сотрудников, которые были оформлены официально по трудовым договорам, получали заработную плату и занимали должности, необходимые для осуществления коммерческой деятельности организации. Более того, ООО «РМ Групп» арендовано два офисных помещения, одно складское помещение для хранения товара. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения ООО «РМ Групп» выдано специальное регистрационное удостоверение. ООО «РМ Групп» имело собственный сайт, на котором содержался каталог товаров, оплачивало рекламу в интернете в целях масштабирования бизнеса.
Таким образом, фио, являясь единственным учредителем и руководителем ООО «РМ Групп», основная цель которого состояла в извлечении прибыли от осуществления предпринимательской деятельности, осуществляя свою деятельность от имени указанной организаций, с целью извлечения выгоды имущественного характера заключил договора №№ 200/337 от 27.11.2020, 200/335 от 27.11.2020 и 200/387 от 02.12.2020, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя в рамках данных договоров обязательства.
С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что фио, будучи руководителем коммерческой организации ООО «РМ Групп», то есть являясь лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью, совершил хищение денежных средств коммерческих организаций ООО «Лада Мед», ООО «Медрост» и ООО «СанСервис» путем преднамеренного неисполнения обязательств по договорам №№ 200/337 от 27.11.2020, 200/335 от 27.11.2020 и 200/387 от 02.12.2020, соответственно, чем причинил ООО «Лада Мед» материальный ущерб в размере сумма, ООО «Медрост» - в размере сумма и ООО «СанСервис» в размере сумма
Федеральным от 3 июля 2016 года N 323-ФЗ РФ дополнен , , УК РФ, разграничивающими составы мошенничества, совершенного в различных сферах экономики, в том числе предпринимательства, хищение денежных средств коммерческой организации, совершенное при осуществлении лицом предпринимательской деятельности.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" состав мошенничества, предусмотренного чч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ, имеет место в случае, если: в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием; указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации; виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации.
Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, т.е. неисполнения какого-либо соглашения, предусматривающего возврат имущества.
Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, являющееся руководителем (выступающее представителем организации) или являющееся предпринимателем, изначально, до момента заключения договора либо до его исполнения, не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
фио обладает признаками специального субъекта преступления, поскольку являлся учредителем и генеральным директором ООО «РМ Групп», занимающимся реальной хозяйственной деятельностью, именно его полномочия как генерального директора позволили ему совершить данные преступления, заключить сделки с ООО «Лада Мед», ООО «Медрост» и ООО «СанСервис» и распорядиться похищенным, а из установленных судом обстоятельств совершения преступлений усматривается, что действия фио сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя обязательств по договорам в сфере предпринимательской деятельности, то есть содеянное фио полностью соответствует диспозиции ч. 5 ст. 159 УК РФ.
Ввиду изложенного суд переквалифицирует действия фио с ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 5 ст. 159 УК РФ (три преступления), как мошеннические действия, то есть действия, сопряжённые с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, поскольку фио, являясь единственным учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «РМ Групп», созданного решением единственного учредителя 09 января 2020 года, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по адрес 23 января 2020 года за основным государственным регистрационным номером 1203600001582 и поставленного на учёт в Инспекции Федеральной налоговой службы по адрес с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 3664245050, созданного для осуществления предпринимательской деятельности и извлечения прибыли, расположенного по юридическому адресу: адрес, эт./пом. II, оф. 2/1, фактически осуществлявшего свою деятельность в период с марта 2020 года по 01 декабря 2020 года по адресу: адрес, в период с 01 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года по адресу: адрес Серп и Молот, д. 10, эт. 9, пом. XLI, комн. 6, в должностные обязанности которого входили управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, преднамеренно не исполнил договорные обязательств в сфере предпринимательской деятельности, похитил денежные средства ООО «Лада Мед» (ИНН 6316082307) в размере сумма, ООО «Медрост» (ИНН 6321421570) в размере сумма, ООО «СанСервис» (ИНН 1655058268) в размере сумма
Потерпевшие фио, Сивцова и Кобзев просили суд о прекращении уголовного дела в отношении фио в связи с тем, что примирились с подсудимым, так как последний загладил причиненный ущерб, они претензий к подсудимому не имеют.
Подсудимый и адвокат ходатайство потерпевших поддержали.
Государственный обвинитель в судебном заседании против прекращения производства по делу возражал.
Суд, выслушав мнения участников процесса, считает, что указанное ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно ст. 25 УПК РФ, суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.
На основании ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.
Как усматривается из материалов уголовного дела, подсудимый фио ранее не судим, совершенные им преступления, согласно положениям ст. 15 УК РФ, относятся к преступлениям средней тяжести, потерпевшие просили прекратить производство по делу в связи с примирением с подсудимым, подсудимый загладил причиненный вред, согласен на прекращение дела в связи с примирением с потерпевшими.
В соответствии со ст.ст. 81, 299 ч. 1 п. 13 УПК РФ, суд разрешает судьбу вещественных доказательств.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ, суд
постановил:
уголовное дело № 1-575/2024 в отношении фио по обвинению в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ, производством прекратить в связи с примирением с потерпевшими.
Меру пресечения фио в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления постановления в законную силу оставить без изменения, по вступлении постановления в законную силу - отменить.
Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении постановления в законную силу хранить при деле.
Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд через Измайловский районный суд адрес в течение пятнадцати суток со дня провозглашения.
Председательствующий Е.С. Короткова