Приговор

Дело № 01-0471/2024 | Измайловский районный суд

Информация о деле

Уголовное дело № 1-471/24

ПРИГОВОР

Именем Российской фио

адрес 23 декабря 2024 года

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего федерального судьи фио,

при помощнике судьи фио,

с участием государственных обвинителей – помощника Измайловского межрайонного прокурора фио, старшего помощника Измайловского межрайонного прокурора фио,

потерпевших Глаголевой Т.В., фио,

подсудимого Солдатенкова А.А., его защитника адвоката фио, представившего удостоверение и ордер,

подсудимого Шуаипова И.Б., его защитника адвоката Аганова А.Т., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Солдатенкова Алексея Анатольевича, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, имеющего среднее техническое образование, работающего в ОГБАУ Администрация адрес водителем, женатого, имеющего малолетнего ребенка, ранее не судимого,

Шуаипова Ислама Беслановича, паспортные данные., гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, с высшим образование, официально не работающего, в браке не состоящего, детей не имеющего, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 эпизода),

УСТАНОВИЛ:

Солдатенков А.А. и фио виновны в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Неустановленное лицо, в точно неустановленное время, но не позднее 14 мая 2023 года, находясь в неустановленном месте, решило создать организованную преступную группу для совершения ряда тяжких преступлений, и, являясь активным участником организованной преступной группы, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, выраженных в причинении имущественного ущерба собственникам и желая их наступления, разработало план хищения путем обмана чужого имущества - денежных средств у граждан Российской фио с использованием средств сотовой связи и информационно-¬телекоммуникационной сети «Интернет».

В целях реализации задуманного, неустановленное лицо, понимая, что для создания устойчивой организованной группы и непосредственного облегчения совершения путём обмана хищения денежных средств у граждан Российской фио посредством использования средств сотовой связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предложил войти в состав организованной группы лицам, способным в силу своего жизненного опыта совершить такие преступления, и, заведомо, зная, что Солдатенков А.А. и фио заинтересованы в скором и незаконном обогащении путем хищения денежных средств у граждан Российской фио, посредством мессенджера «Телеграм» в точно неустановленное время, но не позднее 04 июля 2023 года, вовлекло последних с их согласия в организованную преступную группу, с целью хищения путем обмана денежных средств граждан Российской фио, вступив с Солдатенковым А.А. и Шуаиповым И.Б. в преступный сговор.

Устойчивость и сплоченность организованной преступной группы характеризовалась стабильностью ее состава, наличием лидера, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступления с предварительным распределением ролей между участниками организованной группы при подготовке и совершении преступлений, периодом подготовки к совершению преступлений, его планированием, активным участием в совершаемых преступлениях и распределением похищенного, наличием элементов конспирации во избежание уголовного преследования, а также единством мотивов и целей их преступной деятельности.

Преступная роль Солдатенкова А.А. и Шуаипова И.Б., как участников организованной преступной группы, действовавших как одни из исполнителей преступлений, одновременно с этим являясь доверенными лицами организатора, который дистанционно координировал их действия и действия других исполнителей, заключалась в том, чтобы выезжать по указанию организатора в адрес и адрес, приискивать предметы маскировки внешности с целью конспирации и, используя предметы маскировки с целью конспирации, лично получать у обманутых граждан Российской фио денежные средства, и в последующем переводить денежные средства в криптовалюту, по указанию последнего, а также с целью придания законности предъявляемых требований, относительно передачи денежных средств, изготовлять подложные документы Центрального банка Российской фио и Федеральной службы безопасности Российской фио, и передавать их обманутым гражданам.

Для реализации преступного умысла, в состав организованной преступной группы в неустановленное время и в неустановленном месте, лидером группы, организатором - неустановленным лицом вовлечены также неустановленные следствием лица, выполняющие функции операторов, осуществлявших телефонные звонки гражданам Российской фио, представлявшихся сотрудниками кредитных учреждений - банков и правоохранительных органов, и под различными предлогами вводивших в заблуждение граждан, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение их денежных средств путем обмана, а также неустановленные лица, осуществляющие приискание банковских карт лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной преступной группы, достижение с ними договоренности о возможности перевода на их карты денежных средств, получение банковских карт и обналичивание денежных средств, добытых в результате преступлений.

Созданная неустановленным лицом организованная преступная группа, действия участников которой были точно скоординированы и слажены, характеризовалась признаками организованности, сплоченности и устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения ряда тяжких преступлений против собственности с использованием средств сотовой связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», выразившейся в следующих аспектах:

- сплоченность членов организованной преступной группы вокруг организатора (лидера), которая выражалась в наличии строгой дисциплины и безусловного подчинения организатору, а также в единстве умысла, направленного на систематическое хищение денежных средств граждан в особо крупных размерах;

- организованность, которая выражалась в согласованности действий и тесной взаимосвязи между ее членами, в том числе преданности организатору - лидеру преступной группы, обусловленная подбором участников только из числа заинтересованных в скором и незаконном обогащении путем хищения денежных средств у граждан Российской фио;

- устойчивость, которая выражалась в постоянстве состава преступной группы и ее стабильности, которая обеспечивала её функционирование в течение длительного периода времени;

- высокая квалификация и уровень профессиональной подготовки подавляющего большинства участников преступной группы, выражавшиеся в том, что многие из участников группы имели навыки необходимые для достижения общей цели организованной преступной группы, в частности умением вводить в заблуждение граждан под различными предлогами, составлением подложных документов, в целях придания видимости и законности своих преступных действий;

- функциональное распределение ролей между участниками преступной группы, выражавшееся в том, что в соответствии с разработанным организатором планом, каждому члену преступной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

Таким образом, создав условия для совершения преступлений против собственности с использованием средств сотовой связи и информационно-¬телекоммуникационной сети «Интернет», лидер преступной группы, оказывая влияние на членов преступной группы, установил строгую дисциплину в иерархической структуре участников преступлений, действовавших строго согласно разработанному им плану.

Так, в период с 14 мая 2023 года по 16 мая 2023 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной группы и по указанию организатора, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, посредством информационно¬-телекоммуникационной сети «Интернет» и мессенджера «Ватсап», используя абонентские номера +7-999-971-66-68, +7-999-862-23-52, +7-977-450-10-51, +7-999-765-12-96, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, осуществил звонки на номер телефона фио +7-963-689-40-39, и, представляясь сотрудником Центрального Банка Российской фио фио, сообщил фио, несоответствующую действительности информацию о наличии у неизвестных лиц доверенности от ее имени и попытки оформить на ее имя кредит.

Далее, осуществляя задуманное, неустановленный участник организованной преступной группы, представляющийся фио сотрудником Центрального Банка Российской фио фио, под руководством организатора - неустановленного лица, последовательно создавая условия для хищения денежных средств, принадлежащих фио, в указанный период времени, сообщил фио заведомо ложные сведения о необходимости внесения с целью сохранности и предотвращения хищения принадлежащих ей денежных средств на безопасный счет, для чего указал действовать его инструкциям, вводя, таким образом фио в заблуждение относительно своих истинных намерений.

В ходе дальнейшего разговора, неустановленный участник организованной группы, представившийся сотрудником Центрального банка Российской фио фио, продолжая осуществлять общий преступный план организованной преступной группы, сообщил фио о необходимости обналичивания ее денежных средств с банковского счета и последующей передачи инкассатору, а также в целях придания правдивости своим действиям, сообщил фио о необходимости придумывания пароля для связи с инкассатором, после чего фио, будучи введенной в заблуждение, был назван пароль «Центр».

фио, под воздействием обмана, находясь на телефонном сопровождении неустановленного лица, не подозревая об истинных намерениях участников организованной преступной группы под руководством организатора, 16 мая 2023 года в 19 часов 31 минуту, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: адрес, действуя по указанию неустановленного участника организованной преступной группы, обналичила со своего банковского счета № 42306810138174300103, открытого 17 декабря 2001 года в отделении «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской фио (открытое акционерное общество)» «Сбербанк России» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма, о чем сообщила неустановленному лицу и стала ожидать последующих инструкций от неустановленных участников организованной преступной группы.

Далее, фио, действуя заведомо ложным инструкциям участников организованной преступной группы, под руководством организатора, будучи под воздействием обмана, согласилась передать снятые с вышеуказанного банковского счета денежные средства в сумме сумма в условленном месте инкассатору, в роли которого по указанию организатора выступал другой участник организованной группы - неустановленное лицо.

После этого, 16 мая 2023 года в период времени с 19 часов 31 минуту по 21 час 00 минут, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, организатор, действуя в осуществлении общего преступного умысла сообщил неустановленному участнику организованной преступной группы о необходимости прибытия по месту жительства фио по адресу: адрес, где последний должен встретиться с фио, и, назвав ей кодовое слово «Центр», получить от последней денежные средства в сумме сумма.

Затем, неустановленное лицо, в вышеуказанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, прибыло по адресу: адрес, встретилось с введенной участниками организованной преступной группы в заблуждение фио и, представившись инкассатором Центрального Банка Российской фио, назвав последней кодовое слово «Центр», под предлогом внесения на безопасный счет, получило от фио денежные средства в сумме сумма, о чем сообщило организатору, после чего распорядилось денежными средствами по указанию организатора.

Далее, осуществляя задуманное, в период времени с 17 мая 2023 года по 06 июля 2023 года, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной группы и по указанию организатора, умышленно, из корыстных побуждений, продолжая общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств фио путем обмана, посредством информационно¬-телекоммуникационной сети «Интернет» и мессенджера «Ватсап» используя абонентские номера +7-999-971-66-68, +7-999-862-23-52, +7-977-450-10-51, +7-999-765-12-96, +7-977-307-52-89, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе, осуществили звонки на номер телефона фио +7-963-689-40-39 и, повторно представляясь работником Центрального Банка Российской фио фио, а также сотрудником Следственного комитета Российской фио фио, сообщили фио, несоответствующую действительности информацию о наличии у неизвестных лиц доверенности от ее имени и о попытках оформить на ее имя кредиты, после чего под предлогом предотвращения оформления на ее имя кредитов, убедили фио в необходимости получения кредитов в различных кредитных организациях – банках, и последующем внесении денежных средств на безопасный счет, таким образом обманув фио относительно своих истинных намерений.

фио, под воздействием обмана, находясь на телефонном сопровождении неустановленного лица, не подозревая об истинных намерениях участников организованной преступной группы под руководством организатора, в вышеуказанный период времени, с целью получения кредитов, направилась в различные кредитные организации-банки, расположенные в адрес, где в выдаче заемных денежных средств фио отказали, о чем она в ходе телефонного разговора сообщила неустановленному лицу - участнику организованной преступной группы.

После этого, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной группы и по указанию организатора, умышленно, из корыстных побуждений, продолжая общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств фио путем обмана, в вышеуказанный период времени, в ходе телефонных разговоров сообщили фио, несоответствующую действительности информацию о наличии у неизвестных лиц доверенности от ее имени на продажу ее квартиры, расположенной по адресу: адрес, и под предлогом предотвращения продажи квартиры неизвестными лицами, убедили фио осуществить самостоятельную продажу квартиры, а вырученные от продажи денежные средства передать инкассатору, для последующего внесения денежных средств на безопасный счет, для чего указали фио действовать их инструкциям, введя, таким образом, фио в заблуждение относительно своих истинных намерений.

В ходе дальнейшего разговора, неустановленный участник организованной группы, продолжая осуществлять общий преступный план организованной преступной группы, 23 мая 2023 года для получения выписки из единого государственного реестра недвижимости, содержащей сведения о квартире фио, направил фио в Многофункциональный центр, расположенный в адрес и для оплаты проезда 23 мая 2023 года в 17 часов 24 минуты осуществил перевод денежных средств с находящегося в распоряжении участников организованной преступной группы банковского счета № 408178109750073037290, открытого 12 сентября 2022 года в ПАО Сбербанк по адресу: адрес, на имя фио, причастность которого к совершению данного преступления не доказана, на банковский счет фио № 40817810838174342567, открытый 13 июня 2018 года в ПАО Сбербанк по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма.

Затем фио, под воздействием обмана, опасаясь за сохранность своей квартиры, 03 июля 2023 года осуществила продажу находившейся в ее собственности квартиры по адресу: адрес, фио, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы, за денежные средства в сумме сумма, часть которых - сумма фио получила от фио наличными денежными средствами, а сумма поступили на ее банковский счет 04 июля 2023 года.

06 июля 2023 года, фио, будучи обманутой, проследовала в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: адрес, где в 18 часов 06 минут, в результате одной кассовой операции, обналичила со своего банковского счета № 42306810138174300103, открытого 17 декабря 2001 года в отделении «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской фио (открытое акционерное общество)» «Сбербанк России» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма, вырученные от продажи квартиры, о чем сообщила неустановленному лицу, и стала ожидать последующих инструкций от неустановленных участников организованной преступной группы.

Далее, фио, действуя заведомо ложным инструкциям участников организованной преступной группы, под руководством организатора, поступающим последней посредством информационно¬-телекоммуникационной сети «Интернет» и мессенджера «Ватсап», будучи под воздействием обмана согласилась передать денежные средства, вырученные от продажи квартиры в сумме сумма инкассатору, в роли которого по указанию организатора выступал Солдатенков А.А.

В период времени с 03 июля 2023 года по 18 часов 16 минут 06 июля 2023 года, более точное время следствием не установлено, организатор, действуя в осуществлении общего преступного умысла посредством мобильного приложения «Телеграм» сообщил Солдатенкову А.А. и Шуаипову И.Б. о необходимости прибытия в адрес, где Солдатенков А.А., используя предметы маскировки внешности с целью конспирации, должен был встретиться с фио и, назвав ей кодовое слово «Центр», получить от последней денежные средства в размере сумма, а взамен передать ей подложные документы Центрального банка Российской фио, электронные образы которых переданы Солдатенкову А.А. и Шуаипову И.Б. организатором посредством мессенджера «Телеграм» и изготовленные на бумажном носителе Солдатенковым А.А. и Шуаиповым И.Б. с помощью ранее приисканного Солдатенковым А.А. для совершения преступления ноутбука марки «MSI» (МСИ) и ранее приисканного Шуаиповым И.Б. для совершения преступления принтера марки «HP LaserJet Pro CM1415fn color MFP» (Эйчпи ЛазерДжет Про СМ1415фн колор МФП), с целью придания законности предъявляемых требований относительно передачи указанных денежных средств.

Затем, 06 июля 2023 года, не позднее 18 часов 16 минут Солдатенков А.А. и фио, по указанию организатора, на автомобиле марки марка автомобиля (марка автомобиля Королла), регистрационный знак ТС, под управлением Шуаипова И.Б., с целью совершения преступления в составе организованной преступной группы прибыли к дому 45 корп. 2 по адрес адрес, где 06 июля 2023 года примерно в 18 часов 16 минут Солдатенков А.А., используя предметы маскировки внешности с целью конспирации, прошел к месту жительства фио по адресу: адрес, встретился с введенной участниками организованной преступной группы в заблуждение фио и представившись, инкассатором Центрального Банка Российской фио, назвав последней кодовое слово «Центр», под предлогом сохранности денежных средств, получил от фио денежные средства в сумме сумма наличными, передав ей заранее изготовленные им и Шуаиповым И.Б. подложные документы, а именно: № 90477091 Центрального банка Российской фио (уведомление о том, что фио стала жертвой мошеннических действий), № 23167545 Центрального банка Российской фио (договор сотрудничества, согласно которому фио обязуется выполнять инструкции ведущего специалиста фио), заявление-договор на открытие фио счета эскроу исходящий № 64306012.

Далее, 06 июля 2023 года Солдатенков А.А. и фио, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла участников организованной преступной группы, направленного на хищение денежных средств путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику - фио и желая их наступления, действуя по указанию организатора проследовали на автомобиле марки марка автомобиля (марка автомобиля Королла), регистрационный знак ТС, под управлением Шуаипова И.Б., к деловому центру «Москва-Сити», расположенному по адресу: адрес, башня фио, где Солдатенков А.А., согласно отведенной ему роли прошел в офис № 17, этаж 40, где в пункте обмена криптовалюты перевел похищенные у фио наличные денежные средства в размере сумма, на расчетный счет криптокошелька, находящегося в распоряжении организатора, за вычетом причитающегося ему и Шуаипову И.Б. вознаграждения в сумме сумма.

Таким образом, Солдатенков А.А. и фио совместно с неустановленными лицами в составе организованной группы, совершили хищение путем обмана денежных средств в сумме сумма, в особо крупном размере, принадлежащих фио, причинив последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Они же (Солдатенков А.А. и фио) виновны в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Неустановленное лицо, в точно неустановленное время, но не позднее 14 мая 2023 года, находясь в неустановленном месте, решило создать организованную преступную группу для совершения ряда тяжких преступлений, и, являясь активным участником организованной преступной группы, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно -опасных последствий, выраженных в причинении имущественного ущерба собственникам и желая их наступления, разработало план хищения путем обмана чужого имущества - денежных средств у граждан Российской фио с использованием средств сотовой связи и информационно--телекоммуникационной сети «Интернет».

Для реализации преступного умысла, в состав организованной преступной группы в неустановленное время и в неустановленном месте, лидером группы, организатором – неустановленным лицом вовлечены также неустановленные следствием лица, выполняющие функции операторов, осуществлявших телефонные звонки гражданам Российской фио, представлявшихся сотрудниками кредитных учреждений – банков и правоохранительных органов, и под различными предлогами вводивших в заблуждение граждан, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение их денежных средств путем обмана, а также неустановленные лица, осуществляющие приискание банковских карт лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной преступной группы, достижение с ними договоренности о возможности перевода на их карты денежных средств, получение банковских карт и обналичивание денежных средств, добытых в результате преступлений.

Таким образом, создав условия для совершения преступлений против собственности с использованием средств сотовой связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», лидер преступной группы, оказывая влияние на членов преступной группы, установил строгую дисциплину в иерархической структуре участников преступлений, действовавших строго согласно разработанному им плану.

Так, 31 мая 2023 года в точно неустановленное время, но не позднее 12 часов 28 минут неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте в адрес, действуя в составе организованной группы и по указанию организатора, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, посредством информационно¬-телекоммуникационной сети «Интернет» и мессенджера «Ватсап», а также мобильной связи, используя абонентские номера +7-977-306-74-39, +7-996-402-39-86, +7-926-259-62-45, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, осуществил звонки на номер телефона Глаголевой Т.В. +7-916-537-00-59, и представляясь работником Центрального Банка Российской фио фио, сообщил Глаголевой Т.В. несоответствующую действительности информацию о попытках хищения принадлежащих ей денежных средств, находящихся на ее банковском счете.

Далее, осуществляя задуманное, неустановленный участник организованной преступной группы под руководством организатора, последовательно создавая условия для хищения денежных средств, принадлежащих Глаголевой Т.В., в ходе телефонных разговоров в период времени с 31 мая 2023 года по 13 часов 37 минут 02 июня 2023 года, под предлогом пресечения преступных действий неизвестных лиц, убедил Глаголеву Т.В. в необходимости обналичивания принадлежащих ей денежных средств с банковского счета и последующего внесения денежных средств на безопасный счет, а также в необходимости получения в кредитных организациях - банках заемных денежных средств, для чего указал Глаголевой Т.В. действовать его инструкциям, введя, таким образом, Глаголеву Т.В. в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Глаголева Т.В., под воздействием обмана, находясь на телефонном сопровождении неустановленного лица, представляющегося ей работником Центрального Банка Российской фио фио, не подозревая об истинных намерениях участников организованной преступной группы под руководством организатора, 31 мая 2023 года в точно неустановленное время, но не позднее 12 часов 28 минут находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: адрес, г.адрес, адрес, действуя по указанию неустановленного участника организованной преступной группы, обналичила со своего банковского счета № 40817810440018917899, открытого 26 мая 2021 года в отделении ПАО Сбербанк по адресу: адрес, г.адрес, адрес, денежные средства в сумме сумма, о чем сообщила неустановленному лицу и стала ожидать последующих инструкций от неустановленных участников организованной преступной группы.

Далее, Глаголева Т.В., действуя заведомо ложным инструкциям участников организованной преступной группы, под руководством организатора, будучи под воздействием обмана проследовала к банкомату адрес № 212044, расположенному в ТЦ «Капитолий» по адресу: адрес, г.адрес, адрес, где 31 мая 2023 года внесла, в результате двух операций, принадлежащие ей денежные средства в сумме сумма на находящийся в распоряжении участников организованной преступной группы банковский счет № 40817810405870257099, открытый 31 мая 2023 года в адрес по адресу: адрес, на имя фио, неосведомленного о преступной деятельности участников организованной преступной группы, а именно: в 12 часов 28 минут денежные средства в сумме сумма, в 12 часов 33 минуты денежные средства в сумме сумма рулей.

Затем, Глаголева Т.В. под воздействием обмана, находясь на телефонном сопровождении неустановленного лица, не подозревая об истинных намерениях участников организованной преступной группы под руководством организатора, находясь в отделении ПАО Совкомбанк» по адресу: адрес, г.адрес, адрес, где 31 мая 2023 года в 15 часов 42 минуты получила кредит в сумме сумма.

Далее, Глаголева Т.В., действуя заведомо ложным инструкциям участников организованной преступной группы, под руководством организатора, будучи под воздействием обмана проследовала к банкомату адрес № 212044, расположенному в ТЦ «Капитолий» по адресу: адрес, г.адрес, адрес, где 31 мая 2023 года внесла в результате трех операций денежные средства в сумме сумма на находящийся в распоряжении участников организованной преступной группы счет № 40817810605870249632, открытый 25 мая 2023 года в адрес по адресу: адрес, на имя фио, причастность которой к совершению данного преступления не доказана, а именно: в 17 часов 07 минут денежные средства в сумме сумма, в 17 часов 11 минут денежные средства в сумме сумма рулей, в 17 часов 14 минут денежные средства в сумме сумма.

Затем Глаголева Т.В. под воздействием обмана, находясь на телефонном сопровождении неустановленного лица, не подозревая об истинных намерениях участников организованной преступной группы под руководством организатора, направилась в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: адрес, г.адрес, адрес, где 02 июня 2023 года в точно неустановленное время не позднее 13 часов 34 минут получила кредит в сумме сумма.

Далее, Глаголева Т.В., действуя заведомо ложным инструкциям участников организованной преступной группы, под руководством организатора, будучи под воздействием обмана проследовала к банкомату адрес № 212044, расположенному в ТЦ «Капитолий» по адресу: адрес, г.адрес, адрес, где 02 июня 2023 года в результате двух операций внесла принадлежащие ей денежные средства в сумме сумма на банковский счет № 40817810705870247288, открытый 23 мая 2023 года в адрес по адресу: адрес, на имя фио, неосведомленного о преступной деятельности участников организованной преступной группы, а именно: в 13 часов 34 минуты денежные средства в сумме сумма, в 13 часов 37 минут денежные средства в сумме сумма.

После этого, 08 июня 2023 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной группы и по указанию организатора, умышленно, из корыстных побуждений, продолжая общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Глаголевой Т.В. путем обмана, посредством информационно¬-телекоммуникационной сети «Интернет» и мессенджера «Ватсап», используя абонентские номера +7-996-096-83-53, +7-926-194-51-27, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, осуществил звонки на номер телефона Глаголевой Т.В. +7-916-537-00-59, и представляясь сотрудником Федеральной службы безопасности Российской фио фио, сообщил Глаголевой Т.В. несоответствующую действительности информацию о продаже преступниками ее квартиры, расположенной по адресу: адрес, и под предлогом предотвращения преступных действий, убедил Глаголеву Т.В. осуществить самостоятельную продажу квартиры и вырученные от продажи денежные средства передать сотруднику Федеральной службы безопасности Российской фио, для чего указал Глаголевой Т.В. действовать его инструкциям, вводя, таким образом Глаголеву Т.В. в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Затем Глаголева Т.В., под воздействием обмана, опасаясь за сохранность своей квартиры, 29 июня 2023 года, находясь на телефонном сопровождении неустановленных лиц - участников организованной преступной группы, представляющихся сотрудником Федеральной службы безопасности Российской фио фио и работником Центрального Банка Российской фио фио, осуществила продажу находящейся в ее собственности квартиры по адресу: адрес, фио, неосведомленной о преступной деятельности организованной группы за денежные средства в сумме сумма, часть которых - сумма Глаголева Т.В. получила от фио наличными денежными средствами, а сумма поступили на ее банковский счет 03 июля 2023 года.

04 июля 2023 года Глаголева Т.В. в точно неустановленное время, но не позднее 17 часов 33 минуты, будучи обманутой, проследовала в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: адрес, г.адрес, адрес, где обналичила со своего банковского счета № 40817810440018917899, открытого 26 мая 2021 года в отделении ПАО Сбербанк адрес, г.адрес, адрес, денежные средства в сумме сумма, вырученные от продажи квартиры, о чем сообщила, неустановленному лицу - участнику организованной преступной группы и стала ожидать последующих инструкций от неустановленных участников организованной преступной группы.

В период времени с 03 июля 2023 года по 17 часов 33 минуты 04 июля 2023 года, организатор, действуя в осуществлении общего преступного умысла посредством мобильного приложения «Телеграм» сообщил Солдатенкову А.А. и Шуаипову И.Б. о необходимости прибытия по адресу: адрес, г.адрес, адрес, где Солдатенков А.А., представляясь сотрудником Федеральной службы безопасности Российской фио, используя предметы маскировки внешности с целью конспирации, должен был встретиться с Глаголевой Т.В., получить от последней денежные средства в сумме сумма, а взамен передать ей подложный документ Управления Федеральной службы безопасности по Москве и адрес «Об изъятии резервных средств», изготовленные заранее Солдатенковым А.А. и Шуаиповым И.Б., с целью придания законности предъявляемых требований относительно передачи указанных денежных средств.

Затем, 04 июля 2023 года, не позднее 17 часов 33 минут Солдатенков А.А. и фио на автомобиле марки марка автомобиля (марка автомобиля Королла), регистрационный знак ТС, под управлением Шуаипова И.Б. прибыли по адресу: адрес, г.адрес, адрес, где Солдатенков А.А. 04 июля 2023 года примерно в 17 часов 33 минуты, используя предметы маскировки внешности с целью конспирации, встретился с введенной участниками организованной преступной группы в заблуждение Глаголевой Т.В. и представившись сотрудником Федеральной службы безопасности фио, под предлогом сохранности денежных средств и пресечения преступной деятельности неизвестных лиц, получил от Глаголевой Т.В. денежные средства в сумме сумма наличными, передав ей подложный документ Управления Федеральной службы безопасности по Москве и адрес «Об изъятии резервных средств».

Далее, 04 июля 2023 года Солдатенков А.А. и фио, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла участников организованной преступной группы, направленного на хищение денежных средств путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику - фио и желая их наступления, действуя по указанию организатора последовали на автомобиле марки марка автомобиля (марка автомобиля Королла), регистрационный знак ТС, под управление Шуаипова И.Б., совместно к деловому центру «Москва-Сити», расположенному по адресу: адрес, башня фио, где Солдатенков А.А., согласно отведенной ему роли прошел в офис № 17, этаж 40, где в пункте обмена криптовалюты перевел похищенные у фио наличные денежные средства в сумме сумма, на расчетный счет криптокошелька, находящегося в распоряжении организатора, за вычетом причитающегося Солдатенкову А.А. и Шуаипову И.Б. вознаграждения в сумме сумма.

Таким образом, Солдатенков А.А. и фио совместно с неустановленными лицами в составе организованной группы совершили хищение путем обмана денежных средств в сумме сумма, в особо крупном размере, принадлежащих Глаголевой Т.В., причинив последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Неустановленное лицо, в точно неустановленное время, но не позднее 14 мая 2023 года, находясь в неустановленном месте, решило создать организованную преступную группу для совершения ряда тяжких преступлений, и, являясь активным участником организованной преступной группы, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно -опасных последствий, выраженных в причинении имущественного ущерба собственникам и желая их наступления, разработало план хищения путем обмана чужого имущества - денежных средств у граждан Российской фио с использованием средств сотовой связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для реализации преступного умысла, в состав организованной преступной группы в неустановленное время и в неустановленном месте, лидером группы, организатором - неустановленным лицом вовлечены также неустановленные следствием лица, выполняющие функции операторов, осуществлявших телефонные звонки гражданам Российской фио, представлявшихся сотрудниками кредитных учреждений – банков и правоохранительных органов, и под различными предлогами вводивших в заблуждение граждан, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение их денежных средств путем обмана, а также неустановленные лица, осуществляющие приискание банковских карт лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной преступной группы, достижение с ними договоренности о возможности перевода на их карты денежных средств, получение банковских карт и обналичивание денежных средств, добытых в результате преступлений.

Так, 18 июля 2023 года в 19 часов 03 минуты неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной группы и по указанию организатора, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Щепаевой Н.А., путем обмана, посредством мобильной связи, используя абонентский номер +7-915-596-42-52, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, осуществило звонки на номер телефона Щепаевой Н.А. +7-499-165-89-86, и представляясь сотрудником прокуратуры фио, сообщило Щепаевой Н.А. несоответствующую действительности информацию о попытках хищения принадлежащих ей денежных средств, находящихся на ее банковском счете.

Далее, осуществляя задуманное, неустановленные участники организованной преступной группы под руководством организатора, последовательно создавая условия для хищения денежных средств, принадлежащих Щепаевой Н.А. в ходе телефонных разговоров со Щепаевой Н.А. по ее абонентским номерам +7-977-157-06-16, +7-499-165-89-86 в период времени с 19 часов 03 минут 18 июля 2023 года по 16 часов 17 минут 21 июля 2023 года, используя абонентский номер +7-915-596-42-52, представляясь следователем прокуратуры фио, а также сотрудником ПАО Сбербанк фио, под предлогом пресечения преступных действий неизвестных лиц, убедили фиоА. в необходимости обналичивания принадлежащих ей денежных средств с банковского счета и последующей передачи денежных средств курьеру для внесения на безопасный счет, для чего указали Щепаевой Н.А. действовать по их инструкциям, введя, таким образом фио в заблуждение относительно своих истинных намерений.

фио, под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях участников организованной преступной группы под руководством организатора, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: адрес, действуя по указанию неустановленного участника организованной преступной группы, 20 июля 2023 года в 10 часов 52 минуты обналичила со своего банковского счета № 42306810538361600083, открытого 17 июня 2002 года в отделении «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)» «Сбербанк России» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма, о чем сообщила неустановленному лицу и стала ожидать последующих инструкций от неустановленных участников организованной преступной группы.

Затем фио, под воздействием обмана 21 июля 2023 года в 11 часов 13 минут, находясь отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: адрес, действуя по указанию неустановленного участника организованной преступной группы, обналичила со своего банковского счета № 42306810538361600083, открытого 17 июня 2002 года в отделении «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)» «Сбербанк России» по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма, о чем сообщила неустановленному лицу и стала ожидать последующих инструкций от неустановленных участников организованной преступной группы.

В ходе дальнейшего разговора, неустановленные участники организованной группы, представляясь следователем прокуратуры фио, а также сотрудником ПАО Сбербанк фио, продолжая осуществлять общий преступный план организованной преступной группы, в целях придания правдивости своим действиям, сообщили Щепаевой Н.А. о необходимости придумывания пароля для связи с курьером, которому необходимо передать обналиченные денежные средства под предлогом внесения на безопасный счет, после чего Щепаевой Н.А., будучи введенной в заблуждение, был назван пароль «Нанотехнологии».

Затем, 21 июля 2023 года в неустановленное время, но не позднее 16 часов 17 минут, организатор, действуя в осуществлении общего преступного умысла посредством мобильного приложения «Телеграм» сообщил Солдатенкову А.А. и Шуаипову И.Б. о необходимости прибытия по адресу: адрес, где Солдатенков А.А., используя предметы маскировки внешности с целью конспирации, должен был встретиться со Щепаевой Н.А. и, назвав ей кодовое слово «Нанотехнологии» получить от последней денежные средства в сумме сумма, а взамен передать ей подложные документы Центрального банка Российской Федерации, электронные образы которых, переданы Солдатенкову А.А. и Шуаипову И.Б. организатором посредством мессенджера «Телеграм», и изготовленные на бумажном носителе Солдатенковым А.А. и Шуаиповым И.Б. 21 июля 2023 года в период времени с 14 часов 42 минут по 16 часов 17 минут с помощью ранее приисканного Солдатенковым А.А. для совершения преступления ноутбука марки «MSI» (МСИ) и ранее приисканного Шуаиповым И.Б. для совершения преступления принтера марки «HP LaserJet Pro CM1415fn color MFP» (Эйчпи ЛазерДжет Про СМ1415фн колор МФП), с целью придания законности предъявляемых требований относительно передачи указанных денежных средств.

Затем, 21 июля 2023 года не позднее 16 часов 17 минут Солдатенков А.А. и фио, по указанию организатора, на автомобиле марки марка автомобиля (марка автомобиля Королла), регистрационный знак ТС, под управлением Шуаипова И.Б., с целью совершения преступления в составе организованной преступной группы прибыли к дому 8 по адрес, где Солдатенков А.А., прошел к месту жительства Щепаевой Н.А. по адресу: адрес, и 21 июля 2023 года примерно в 16 часов 17 минут используя предметы маскировки внешности с целью конспирации, встретился с введенной участниками организованной преступной группы в заблуждение Щепаевой Н.А. и, назвав последней кодовое слово «Нанотехнологии, под предлогом сохранности денежных средств, получил от Щепаевой Н.А. денежные средства в сумме сумма наличными, передав ей заранее изготовленные им и Шуаиповым И.Б. подложные документы Центрального Банка Российской Федерации, а именно: №12464114 (уведомление о том, что фио стала жертвой мошеннических действий), № 95848090 (уведомление Щепаевой Н.А. о частичной активации средств из резервного фонда в сумме сумма).

Далее, Солдатенков А.А. и фио, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла участников организованной преступной группы, направленного на хищение денежных средств путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику - Щепаевой Н.А. и желая их наступления, действуя по указанию организатора последовали на автомобиле марки марка автомобиля (марка автомобиля Королла), регистрационный знак ТС, под управлением Шуаипова И.Б., совместно к деловому центру «Москва-Сити», расположенному по адресу: адрес, башня «Федерация», где Солдатенков А.А., согласно отведенной ему роли направился в офис № 17, этаж 40, где, по указанию организатора, должен был перевести похищенные у Щепаевой Н.А. наличные денежные средства в сумме сумма, на расчетный счет криптокошелька, находящегося в распоряжении организатора, за вычетом причитающегося ему и Шуаипову И.Б. вознаграждения, но Солдатенков А.А. и фио были задержаны сотрудниками полиции.

Таким образом, Солдатенков А.А. и фио совместно с неустановленными лицами в составе организованной группы совершили хищение путем обмана денежных средств в сумме сумма, в особо крупном размере, принадлежащих Щепаевой Н.А., причинив последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Подсудимый Солдатенков А.А. в судебном заседании свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся и пояснил, что в начале мая 2023 года он дал в Инстаграме объявление «Свой человек в Москве», он всю жизнь работал водителем, находился в декретном отпуске, такая была подработка. Ему позвонил человек и предложил работу – отвезти документы и забрать денежные средства. Он забирал деньги и отвозил в Москва-Сити, в первый раз он получил вознаграждение – денежные средства в размере сумма, из которых сумма он себе оставил, а остальные сумма отдал Шуаипову за то, что он его довез до Москвы. На тот момент его машина была сломана, поэтому он воспользовался транспортным средством Шуаипова и его услугами. Он (фио) его давно знает, поэтому попросил отвезти его в Москва-Сити, и он не отказал. Во второй раз ситуация повторилась, было то ли сумма, то ли сумма вознаграждение. В третий раз их задержали. Человек скидывал координаты, адрес, он (фио) приезжал и забирал деньги. На 40-м этаже Москва-Сити он заказывал в офис пропуск на его (фио) водительское удостоверение или паспорт, он (фио) отвозил и отдавал деньги. Он забирал деньги у разных людей. Он всегда возил деньги в одно место. Понимает, что были мошеннические действия, в третий раз, когда вез деньги, почувствовал что то не то, фио об этом тоже говорил. В первый раз он себе взял сумма (сумма – себе, сумма – Шуаипову отдал), во второй раз – около сумма, точно не помнит, в третий раз ничего не взял, хотел взять сумма, когда возле кассы был, но его задержали. Он надевал парик один раз – когда забирал сумма у Щепаевой, где их задержали. Перед поездками в Москву на трассе Москва-Минск он встречал автомобиль с белорусскими номерами, где ему 3 раза граждане отдавали конверт с документами. Самостоятельно он документы не изготавливал. Он догадывался, что может совершаться что то противозаконное.

На дополнительные вопросы защитника Солдатенков А.А. пояснил, что понимал том, что совершаются мошеннические действия, полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном.

Подсудимый фио в судебном заседании свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся и пояснил, что в начале июня 2023 года фио предложил отвезти его в Москву для доставки груза, на что он согласился, так как сказал, что оплатит ему за его услуги. Он попросил фио с ним поехать, за компанию взял, и они из пункта А отвезли в пункт Б (Москва-Сити). В третий раз их задержали сотрудники полиции 21 июля 2023 года. В первый раз фио дал ему сумма, во второй раз оплатил бензин, за еду, и дал сумма. В последний раз, когда их задержали, фио надевал парик. В первый раз фио ушел, его долго не было, вернулся с пакетом. Когда они приехали в Москва-Сити, он сказал, что ему нужно отдать деньги. Про криптовалюту он не рассказывал. Во второй раз все было тоже самое. Он (фио) заказал Солддатенкову парик, он попросил, его (Шуаипова) девушка на тот момент работала в салоне красоты. У них была тематическая вечеринка, и на фотографиях на девушке тоже был парик, но синего цвета. Солдатенков А.А. спросил у него, как его заказать. Он сказал ему, что поинтересуется. фио говорил, что надевал парик из=за презентабельности. Перед последним эпизодом фио спросил у него, есть ли у него принтер. Он (фио) взял принтер у фио и должен был его передать Солдатенкову. Он говорил, что принтер нужен ему в магазин. Ноутбук рабочий, он всегда был с Солдатенковым. Также фио дал его (Шуаипова) номер какому-то человек. Возможно, телефон фио сел, и тогда этот человек не смог до фио дозвониться, поэтому написал ему (Шуаипову), скинул какое-то сообщение (уже не помнит, что там было). фио его предупредил о том, что будет, и если что надо будет ему переслать , он и переслал.

На дополнительные вопросы защитника фио пояснил, что понимал о том, что совершаются мошеннические действия, полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном.

Помимо полного признания своей вины подсудимыми, виновность Солдатенкова А.А. и Шуаипова И.Б. полностью доказана совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями потерпевшей фио в судебном заседании и ходе предварительного следствия, которые потерпевшая полностью подтвердила, согласно которым 14 мая 2023 года ей на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного лица с номера телефона телефон (8-999-862-23-52; 8-977- 450-10-51; 8-999-765-12-96), который ей представился как фио, тот ей пояснил, что является сотрудником ЦБ РФ, и сообщил, что от ее имени неизвестное лицо пыталось взять кредит, и уточнил, давала ли она какую-либо доверенность на получения кредита. На что она пояснила, что нет, никакой кредит не брала и никакую доверенность ни на чье имя не оформляла. После этого, фио сказал ей, что чтобы предотвратить их преступную деятельность ей необходимо все денежные средства, которые у нее хранятся на различных счетах снять, для того, чтобы в дальнейшем положить денежные средства на безопасный банковский счет, который будет открыт для нее. Также, ей в мессенджере «Вотсапп» прислали фотографию документов, а также все они созванивались через данный мессенджер. После этого, 15 мая 2023 года она направилась в отделения банка «Сбербанк» по адресу: адрес, где со ее пенсионного счета №42306810138174300103 хотела снять денежные средства в размере сумма, но сотрудник банка сообщила ей, что вскоре позвонят из службы безопасности банка, далее ей поступил звонок от службы безопасности банка и сообщили, что не выдадут такую крупную сумму. На следующий день, 15 мая 2023 года, она вновь отправилась в отделение «Сбербанка» по вышеуказанному адресу, где и сняла сумма. После чего она направилась к себе домой по указанию все того же фио, придя домой, тот ей сообщил о том, что сейчас к ней домой, по адресу ее проживания приедет инкассатор, который занимается у них перевозкой денег (также тот сообщил, что те ходят в гражданской одежде, чтобы не привлекать внимания). В этот же день примерно в 21 час 00 минут приехал молодой человек, при звонке в домофон тот назвал ей пароль центр (данный пароль они накануне придумали с фио). После чего поднялся в ее квартиру, на вид ему 30 лет, среднего телосложения, на правой руке золотое обручальное кольцо, темные волосы, славянской наружности с щетиной темного цвета, одет был в темную одежду (какую именно не помнит). После этого как тот назвал пароль, она передала ему сумма в прозрачном целлофановом пакете, тот снял с себя рюкзак черного цвета открыл его, и она положила ему пакет туда, далее тот надел рюкзак и ушел. Далее фио сообщил ей, что денежные средства вышеуказанные положены на ее специальный защищенный счет. Но номер нового счета не сообщил. Каждый день они продолжали находиться с ним на связи. Также фио связал ее с фио, тот пояснил, что является сотрудником СК России его номер телефона телефон, тот пояснил, что ему тот предоставляет отчеты о совершенных мошеннических действиях, они с ним также постоянно находились на связи. Примерно в конце мая 2023 года фио сообщил ей, что у неизвестных людей также имеются доверенности от ее имени уже на получения кредитов, но никаких доверенностей она не оформляла, и чтобы предотвратить их деятельность ей необходимо направиться в банки, где, по его сообщению, пробовали взять кредит от ее имени. На что она согласилась и по его указанию направилась в различные отделения банков: «Сбербанк» по адресу: адрес; «Почта банк» адрес корп.1; «Совкомбанк» адрес б-р. д.21 во всех вышеуказанных банках по указанию фио она пыталась взять кредит, но во всех этих банках ей отказали в получение кредита. Далее 23 мая 2023 года ей нужно было поехать в МФЦ для получения выписки из ЕГРН, и поэтому она сообщила фио о том, что у нее нету денег, и она не может добраться до МФЦ, так как она передвигается при помощи ходунков, на что тот ей сказал, что с карты ее помощника перечислит ей денежные средства в сумме сумма, но перечисли ей на ее банковскую карту «Сбербанк» сумма в 17:24 отправитель фиофио После не состоявшихся попыток в начале июня месяца 2023 года (точную дату не помнит). фио сообщил ей о том, что у неизвестных лиц имеется доверенность на продажу ее квартиры, расположенной по адресу ее регистрации и поэтому ей необходимо продать ее квартиру самостоятельно, чтобы не потерять ее, на что она согласилась. После этого в разные дни фио отправлял ей номера телефонов различных агентств недвижимости и риелторов, где она самостоятельно с ним созванивалась и уточняла информацию о продаже своей квартиры, таких агентств она обзвонила около 5 штук, пока не нашла риелтора Дарью, ее номер телефона телефон, до этого как она обратилась к риелторам они с фио придумали историю о том, что данную квартиру она продает для того чтобы переехать из адрес, так как у нее тут не осталось больше родственников, далее с ней они начали вести диалог по продажи ее вышеуказанной квартиры, но перед продажей квартиры Дарья сообщила ей, что ее необходимо выписать и где-то прописать, чтобы сделка по продаже квартиры состоялась. После этого 3 июля 2023 года у них состоялась сделка по продаже ее вышеуказанной квартиры в «Райффайзен банке» у станции метро «Смоленская», точный адрес не помнит, за сумму в сумма, где сумма ей дали наличными, оставшуюся сумму ей перечислили на счет в «Сбербанке» №42306810138174300103. Далее 05 июля 2023 года она приобрела доит в квартире по адресу: адрес за сумма, чтобы прописаться там, часть денег в сумме сумма она перевела через банк на счет, а часть денежных средств она отдала наличными, которые она сняла в этот же день. Далее она заплатила Дарье наличными сумма за ее услуги по продаже ее квартиры и приобретению 14 доли для регистрации по месту жительства. Далее по указанию фио тот сообщил, ей, что ей необходимо направится в отделения банка чтобы снять оставшиеся денежные средства наличными, чтобы после этого спрятать их на безопасный счет, где уже находятся ее денежные средства, на что она согласилась. 06 июля 2023 года в 18 часов 06 минут она направилась в отделения банка «Сбербанк» по адресу: адрес где в кассе сняла денежные средства в сумме сумма. После придя домой фио ей сообщил о том, что сейчас к ней по адресу проживания приедет инкассатор, который занимается перевозкой денег (как в прошлый раз). В этот же день примерно в 19 час 30 минут приехал пожилой мужчина на вид 60 лет поднялся к ней в квартиру, в ее коридоре тот назвал ей пароль центр (данный пароль они придумали с фио) одет был в кепку, в очках с оправой черного цвета, куртка черного цвета, после этого как тот назвал пароль, она передала ему свою сумку темно-синего цвета с флагом Великобритании, на молнии, в которой находились денежные средства в сумме сумма. Данную свою сумку она положила в его сумку черного цвета, из матерчатого материала, которая у него была при ней. После чего тот пожелал ей здоровья и ушел. Даже после передачи последней суммы они продолжали находиться на связи с данными лицами. 11 июля 2023 года к ней по адресу проживания приехала Дарья (она ее попросила), она ей рассказала данную историю, после чего та вызвала сотрудников полиции, сообщив ей, что ее все время обманывали мошенники. Причиненный ей материальный ущерб составил сумма.

Желает уточнить уточнить, что все звонки, которые поступали ей в период времени с 14 мая 2023 года по 06 июля 2023 года от сотрудника Центрального банка РФ - фио и сотрудника Следственного комитета - фио, были осуществлены посредством мессенджера «WhatsApp» (Ватсап) на ее абонентский номер 8-963-689-40-39 с абонентских номеров фио: 8-999-971-66-68, 8-999-862-23-52, 8-977-450-10-51, 8-999-765-12-96, и абонентского номера фио: 8-977-307-52-89. На сегодняшний день звонки и переписки с фио и фио в мессенджере «WhatsApp» (Ватсап) у нее не сохранились.

В своих показаниях от 11 июля 2023 года она поясняла, что в мессенджере «WhatsApp» (Ватсап) фио 14 мая 2023 года прислал ей фотографии документов. Данные фотографии - это исходящий документ от Центрального Банка РФ с фотографией якобы фио, являющегося квалифицированным сотрудником банка, и информацией о его служебном удостоверении, а также исходящий документ Центрального Банка РФ, являющийся письмом, которым Центральный Банк РФ уведомляет ее о том, что она стала жертвой мошеннических действий. Указанные фотографии документов были приобщены ею при написании заявления и дачи объяснения.

Отделение ПАО Сбербанк, в котором она обналичивала принадлежащие ей денежные средства (16 мая 2023 года в 19 часов 31 минуту - сумма) со своего банковского счета ПАО Сбербанк № 42306810138174300103 (открыт 17 декабря 2001 года в ПАО Сбербанк по адресу: адрес), расположено по адресу: адрес.

Отделение ПАО Сбербанк, в котором она обналичивала принадлежащие мне денежные средства (06 июля 2023 года в 18 часов 06 минут - сумма) со своего банковского счета ПАО Сбербанк № 42306810138174300103 (открыт 17 декабря 2001 года в ПАО Сбербанк по адресу: адрес), расположено по адресу: адрес.

Принадлежащие ей денежные средства в сумме сумма она передала неизвестному ей молодому человеку 16 мая 2023 года примерно в 21 час 00 минут, точное время указать не может, так как уже не помнит, находясь по адресу своего проживания: адрес.

Принадлежащие ей денежные средства в сумме сумма она передала Солдатенкову А.А. 06 июля 2023 года примерно в 19 часов 30 минут, точное время указать не может, так как уже не помнит, находясь по адресу своего проживания: адрес. Указанные денежные средства в сумме сумма были помещены ей перед передачей Солдатенкову А.А. в сумку темно-синего цвета с флагом Великобритания, на молнии. Свою сумку с находящимися внутри денежным средствами в сумме сумма, она положила в матерчатую сумку черного цвета со вставками серого цвета, находящуюся при Солдатенкове А.А.

Таким образом, в результате совершенного в отношении нее преступления, ей причинен материальный ущерб на сумму сумма, который является для нее значительным, так как она является пенсионером и инвалидом детства II группы пожизненно, каких-либо дополнительных доходов не имеет, живет на ежемесячную пенсию, которая составляет сумма. /т. 1 л.д. 111-115, 169-172/;

Показаниями потерпевшей Глаголевой Т.В. в судебном заседании и ходе предварительного следствия, которые потерпевшая полностью подтвердила, согласно которым30.05.2023 на принадлежащий ей мобильный телефон марки и модели «Xiaomi Mi А2 M1804DSG» с находящейся внутри sim-картой оператора мобильной связи ПАО «МТС» с абонентским номером 8-916-537-00-59, поступил звонок с абонентского номера 8-977-306-74-39 через приложение мессенджера «WhatsApp». Звонил ей ранее неизвестный молодой человек, представившийся сотрудником Центрального банка Российской Федерации по имени фио. фио сообщил, что с ее банковской карты ПАО «Сбербанк» № 2202 2009 2757 2022 мошенники пытаются снять деньги, и чтобы предотвратить их действия ей необходимо как можно быстрее снять денежные средства и перевести на счет, который тот позже укажет. Она ему поверила и направилась в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес. В отделении банка, через кассу она получила принадлежащие ей денежные средства в размере сумма. Сотрудники банка спрашивали, зачем она обналичивает такую крупную сумму, на что она ответила, что делает на даче ремонт. После этого она пошла домой. Придя домой, они созвонились с фио, и она сообщила, что сняла деньги. Тот сказал, что ей необходимо поехать в ТЦ Капитолий, расположенный по адресу: адрес, где через банкомат адрес она должна будет перевести денежные средства на счет № 40817810405870257099 двумя платежами.

На следующий день 31.05.2023 она поехала на такси в ТЦ Капитолий, расположенный по адресу: адрес, где через банкомат адрес она перевела денежные средства двумя платежами сумма и сумма на счет № 40817810405870257099. В этот же день фио сообщил, что также для пресечения действий мошенников ей необходимо проехать в отделения банков, которые тот будет ей называть и самостоятельно оформить в указанных им банках кредиты.

31.05.2023 фио отправил ее в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: адрес, г.адрес, адрес. Придя в указанное отделение банка, она сформировала заявку на получение кредита в размере сумма наличными денежными средствами. Сотрудники банка, рассмотрев заявку - одобрили ее и выдали ей денежные средства в размере сумма наличными. Получив денежные средства, она сразу связалась с фио и сообщила, что ей удалось взять кредит на вышеуказанную сумму. Тогда тот сообщил, что ей вновь необходимо проехать к ТЦ «Капитолий», расположенному по адресу: адрес, г.адрес, адрес, где посредством банкомата адрес перечислить данные денежные средства (взятые в кредит) в размере сумма, на указанный им номер банковской карты. Она согласилась с его требованиями и направилась в данный ТЦ. Добиралась до указанного ТЦ она на такси, которое было заказано, как раз звонившим ей молодым человеком, представившимся фио Добравшись до ТЦ «Капитолий» она прошла внутрь него и поднялась на второй этаж, где, добравшись до банкомата адрес снова созвонилась с фио, который, в свою очередь продиктовал ей номер счета №40817810605870249632, на который она должна была перевести взятые в кредит денежные средства в размере сумма. При этом, тот также попросил, чтобы она не переводила всю сумму сразу, а «разбила» ее на несколько частей. Так, она, выполняя вышеописанные указания, совершила три перевода денежных средств через банкомат адрес, находящийся в ТЦ «Капитолий», расположенном по адресу: адрес, г.адрес, адрес, на суммы сумма, сумма и сумма на продиктованный ей номер счета.

фио все время поддерживал с ней связь и направлял ее в отделения других банков, также для оформления аналогичных кредитов. Так, тот направлял ее в отделение адрес, расположенное по адресу: адрес, г.адрес, адрес. Придя в указанное отделение банка, она сформировала заявку на получение кредита в размере сумма наличными денежными средствами. Однако в указанном банке, данная заявка была отклонена. Такая же ситуация произошла и в следующий раз, когда она была направлена в отделение адрес сельскохозяйственный банк», расположенное по адресу: адрес, г.адрес, адрес. Там, также придя в указанное отделение банка, она сформировала заявку на получение кредита в размере сумма наличными денежными средствами, однако и в указанном отделении банка, данная заявка была отклонена.

31.05.2023 фио, продолжавший связываться с ней, направил ее в отделение ПАО «Совкомбанк», расположенное по адресу: адрес, г.адрес, адрес. Придя в указанное отделение банка, она также сформировала заявку на получение кредита в размере сумма наличными денежными средствами. Сотрудники банка, рассмотрев заявку - в этот раз одобрили ее и выдали ей денежные средства в размере сумма наличными. Получив денежные средства, она сразу связалась с фио и сообщила, что ей вновь удалось взять кредит на вышеуказанную сумму. Тогда тот сообщил, что далее ей снова необходимо проехать к ТЦ «Капитолий», расположенному по адресу: адрес, г.адрес, адрес, где также, как и в первый раз, посредством банкомата адрес перечислить данные денежные средства. Однако в этот день перевести деньги фио она не смогла, из-за плохого самочувствия.

02.06.2023 она направилась в ТЦ «Капитолий», добравшись до банкомата адрес снова созвонилась с фио, который, в свою очередь продиктовал ей уже другой номер счета № 40817810705870247288, на который она должна была перевести ранее взятые в кредит в ПАО «Совкомбанк» денежные средства в размере сумма. При этом, тот также попросил, чтобы она не переводила всю сумму сразу, а «разбила» ее на несколько частей. Так, она, выполняя вышеописанные указания, совершила два перевода денежных средств через банкомат адрес, находящийся в ТЦ «Капитолий», расположенном по адресу: адрес, г.адрес, адрес, на суммы сумма и сумма на продиктованный ей номер счета.

Также она пояснила, что при поездках в банки, для оформления кредитов, она передвигалась на такси, которое ей предварительно вызывал фио, ее адрес проживания тот знал изначально, откуда у него была эта информация ей не известно, а банки, в которые было необходимо ехать для оформления кредитов называл фио, какие именно приезжали машины такси, время и день, она уже не помнит. Услуги такси, она оплачивала самостоятельно наличными денежными средствами.

После того, как она выполнила все указания фио, спустя несколько дней, точную дату не помнит, но до 08.06.2023 ей поступил звонок с абонентского номера 8-996-096- 83-53, через приложение мессенджера «WhatsApp». Звонил ей также ранее неизвестный молодой человек, в этот раз представившийся сотрудником Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по имени фио. Говорил тот без какого-либо акцента, четким и уверенным голосом. фио, пояснил, что тот знаком с фио По словам фио, фио сообщил ему информацию о том, что мошенники пытались оформить на ее кредиты. Далее фио также пояснил ей, что принадлежащую ей на праве собственности квартиру, расположенную по адресу адрес, г.адрес, адрес, некие мошенники также выставили на продажу и в целях того, чтобы не дать ее похитить, ей необходимо продать ее самостоятельно. При этом, денежные средства, полученные за продажу квартиры необходимо будет передать сотруднику ФСБ РФ для того, чтобы якобы «перебить» сделку мошенников. Она доверилась данному человеку и согласилась исполнить все то, что тот ей описал.

Также она пояснила, что с фио и фио, она связывалась посредством звонков и через приложение мессенджера «WhatsApp», и посредством звонков по сотовой связи на номера телефонов: телефон (фио), +7-926-194-51-27 (фио). При этом фио пояснил, что когда она будет звонить ему или фио, те будут называть кодовое слово «Роза», и только после того, как она услышу это слово можно начинать разговор. При этом те всегда напоминали, что она ничего никому не должна рассказывать, чтобы не было утечки информации и якобы не спугнуть мошенников, которых те ищут.

После завершения сделки купли-продажи квартиры, 30.06.2023 она сообщила обо всем фио, о том, что квартира продана, и о том, что денежные средства, полученные с продажи она готова передать сотруднику ФСБ РФ. Тогда тот сообщил, что денежные средства необходимо будет передать наличными сотруднику ФСБ РФ, который приедет по адресу ее проживания - адрес, г.адрес, адрес. После чего, в этот же день, она отправилась в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: адрес, г.адрес, адрес, где оформила заявку на обналичивание денежных средств, полученных за продажу квартиры, в размере сумма. Заявка была принята и ей сообщили, что срок ее исполнения 3 дня.

04.07.2023, она вновь пришла в вышеуказанное отделение банка, где получила денежные средства в сумме сумма наличными, полученные ею за продажу квартиры. Получив деньги, она сразу сообщила об этом фио и заявила о готовности их передать. На что тот пояснил, что в ближайшее время, по адресу ее проживания - адрес, г.адрес, адрес, приедет сотрудник ФСБ РФ по имени фио, которому и надо отдать денежные средства. Когда она спросила, как она его узнает, фио пояснил, что фио, подойдет к ней сам, при этом тот добавил, что денежные средства необходимо положить в черный полиэтиленовый пакет и передавать именно в нем.

Примерно в 17 часов 25 минут 04.07.2023 ей вновь позвонил фио и попросил, чтобы она вышла на улицу, поскольку там ее будет ждать названный им сотрудник ФСБ РФ по имени фио, которому как раз и надо передать денежные средства в сумме сумма наличными, полученные ею за продажу квартиры. Она вновь исполнила все то, о чем ее попросил фио и выйдя на улицу, увидела, как прямо напротив подъезда стоял неизвестный ей мужчина, славянской внешности, плотного телосложения, среднего роста. Тот был одет в рубашку фиолетового цвета, темные джинсы, на голове кепка, его лицо ничего не закрывало, с каким-то документом в руках, она запомнила его внешность и сможет опознать. Увидев ее, мужчина направился к ней, но заметив камеру на подъезде немного отошел в сторону, за колонну возле подъезда. Подойдя за колону у подъезда тот спросил, является ли она фио, на что она сразу ответила утвердительно. Тот сообщил, что тот от фиоВ, и тогда она поняла, что это фио сотрудник ФСБ. Каких-либо документов, удостоверяющих его личность, она у него не спросила, и сам тот не показывал. Тот передал ей какой-то документ, который был у него в руках изначально, в содержание данного документа она не вникала. В свою очередь она передала ему черный полиэтиленовый пакет с денежными средствами в сумме сумма наличными, полученными ею за продажу квартиры. Мужчина, взяв у нее пакет с денежными средствами, положил его в белый пакет (как и откуда тот достал белый пакет она не помнит, так как не придала этому значения). После этого мужчина, держа пакет с деньгами в руках, попрощался с ней словами «До свидания, ее машина ждет» и ушел, направившись в сторону адрес. Она сразу вернулась домой, машину, которая его якобы ждала, она не видела.

Передав денежные средства, она сразу сообщила об этом фио, который сообщил, что необходимо подождать несколько дней и вся ситуация разрешится. Так, в период с 04.07.2023 до 14.07.2023 фио и фио были регулярно с ней на связи и постоянно обещали, что вскоре проданная квартира будет вновь переоформлена на ее, также интересовались ее здоровьем. Однако, с течением времени, когда она стала спрашивать, когда же все-таки ей вернут квартиру, те ей сообщили, что за это она должна заплатить еще сумма, якобы за оформление документом, но платить эти деньги она отказалась. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников.

Также она пояснила, что ежемесячные платежи, по оформленным на ее имя кредитам в ПАО «Сбербанк» на сумму сумма, с ежемесячным платежом в размере сумма и ПАО «Совкомбанк» на сумму сумма, с ежемесячным платежом в размере 9 113,57 она вносит регулярно, выполняя свои кредитные обязательства перед банками.

Таким образом причиненный ей материальный ущерб составляет сумма.

Ранее данные показания полностью подтверждает, хочет пояснить следующее: 04.07.2023 она находясь возле подъезда дома №11, расположенного по адресу: адрес, передала лично в руки денежные средства в размере сумма, вырученные ею за продажу принадлежащей ей квартиры, расположенной по адресу: адрес, ранее неизвестному ей мужчине, который, как она думала, являлся фио, сотрудником ФСБ России. Лицо этого мужчины ничего не закрывало, поэтому она хорошо запомнила его лицо и сможет опознать. Мужчина был славянской внешности, светлый, без каких лило особых примет, лицо у него овальное полноватое, крупные уши, нос широкий, толстый в нижней части, светлые некрупные глаза, губы обычные средние, на лице была небольшая щетина.

Желает уточнить, что первый звонок от неизвестного ей молодого человека, представившегося сотрудником Центрального банка РФ - фио, поступил 31 мая 2023 года. В указанный день звонки от фио поступали посредством мессенджера «WhatsApp» (Ватсап) на ее абонентский номер 8-916-537-00-59 с абонентских номеров 8-977-306-74-39, 8-996-402-39-86 и 8-926-259-62-45, а также, насколько она помнит, они общались посредством звонков по сотовой связи, звонки были как входящими ей, так и исходящими от нее с ее абонентского номера 8-916-537-00-59 на абонентский номер 8-926-259-62-45.

В период с 01 июня 2023 года по 08 июня 2023 года звонки от фио поступали посредством мессенджера «WhatsApp» (Ватсап) на ее абонентский номер 8-916-537-00-59 с абонентских номеров 8-977-306-74-39, 8-996-402-39-86 и 8-926-259-62-45, а также они общались посредством звонков по сотовой связи, звонки были как входящими ей, так и исходящими от нее с ее абонентского номера 8-916-537-00-59 на абонентский номер 8-926-259-62-45.

08 июня 2023 года ей поступил звонок от неизвестного ей молодого человека, представившегося сотрудником Федеральной службы безопасности РФ - фио, посредством мессенджера «WhatsApp» (Ватсап) на ее абонентский номер 8-916-537-00-59 с абонентского номера 8-996-096-83-53, в последующем звонки от фио в указанный день также поступали с абонентского номера 8-926-194-51-27. Помимо этого они общались посредством звонков по сотовой связи, по абонентскому номеру фио 8-926-194-51-27. В указанный день они также поддерживали связь с фио по вышеуказанным абонентским номерам как посредством мессенджера «WhatsApp» (Ватсап), так и посредством сотовой связи.

В период времени с 09 июня 2023 года по 13 июля 2023 года она поддерживала связь с фио и фио по вышеуказанным абонентским номерам посредством мессенджера «WhatsApp» (Ватсап), а также и посредством сотовой связи.

Ранее информация о всех звонках, посредством которых происходило общение с фио и фио, у нее была изъята 05 октября 2023 года в ходе производства выемки, на сегодняшний день указанная информация у нее не сохранились.

В своих показаниях ранее она поясняла, что от человека, представившегося сотрудником ФСБ РФ - фио, которого в последующем 16 октября 2023 года она опознала в ходе производства опознания лица по фотографии и которому 04 июля 2023 года ей были переданы принадлежащие ей денежные средства в сумме сумма, вырученные от продажи квартиры, она получила документ: «Об изъятии резервных средств» от имени УФСБ России по Москве и адрес. Указанный документ в последующем у нее был изъят 05 октября 2023 года в ходе производства выемки.

Также, в своих показаниях ранее она поясняла, что с целью перевода денежных средств, полученных ей посредством оформления кредитов в ПАО Сбербанк (сумма) и ПАО «Совкомбанк» (сумма), а также своих личных сбережений в сумме сумма, на подконтрольные мошенникам счета, она, 31 мая 2023 года и 02 июня 2023 года, ездила в ТЦ «Капитолий» (адрес, г.адрес, адрес) на такси, которое ей каждый раз вызывал фио Марку автомобилей такси, а также государственный регистрационный знак, указать не может, так как данную информацию она при поездках не запоминала.

Банкомат адрес, посредством которого она осуществляла переводы наличных денежных средств на подконтрольные мошенникам банковские счета, расположен на втором этаже ТЦ «Капитолий» по адресу: адрес, г.адрес, адрес, а именно:

- 31 мая 2023 года перевод денежных средств в сумме сумма (в 12 часов 28 минут перевод на сумму сумма и в 12 часов 33 минуты на сумму сумма) на банковский счет № 40817810405870257099;

- 31 мая 2023 года перевод денежных средств в сумме сумма (в 17 часов 07 минут перевод на сумму сумма, в 17 часов 11 минут на сумму сумма и в 17 часов 14 минут на сумму сумма) на банковский счет № 40817810605870249632;

- 02 июня 2023 года перевод денежных средств в сумме сумма (в 13 часов 34 минуты перевод на сумму сумма и в 13 часов 37 минут на сумму сумма) на банковский счет № 40817810705870247288.

Хочет уточнить, что кредит в ПАО Сбербанк на сумму сумма она получила не 31 мая 2023 года, как указывала ранее, а 02 июня 2023 года и в этот же день через кассу банка обналичила указанные денежные средства для последующего перевода на подконтрольные мошенникам счета. Отделение ПАО Сбербанк, в котором она получила кредит и обналичила кредитные денежные средства в сумме сумма расположено по адресу: адрес, г.адрес, адрес.

Также хочет уточнить, что принадлежащие ей денежные средства в сумме сумма она обналичила через кассу отделения ПАО Сбербанк не 30 мая 2023 года, а 31 мая 2023 года со своего банковского счета ПАО Сбербанк № 40817810440018917899 (счет открыт 26 мая 2021 года в ПАО Сбербанк по адресу: адрес). Отделение ПАО Сбербанк, в котором она обналичила принадлежащие ей денежные средства в сумме сумма расположено по адресу: адрес.

Отделение ПАО «Совкомбанк», в котором она 31 мая 2023 года получила кредит на сумму сумма и в котором через кассу получила указанные денежные средства, расположено по адресу: адрес, г.адрес, адрес.

Отделение ПАО Сбербанк, в котором она 04 июля 2023 года обналичила принадлежащие ей денежные средства в сумме сумма, вырученные от продажи квартиры, со своего банковского счета ПАО Сбербанк № 40817810440018917899 (счет открыт 26 мая 2021 года в ПАО Сбербанк по адресу: адрес), расположено по адресу: адрес.

Принадлежащие ей денежные средства в сумме сумма, вырученные ей от продажи квартиры, она передала человеку, которого в последующем 16 октября 2023 года опознала в ходе производства опознания лица по фотографии, 04 июля 2023 года примерно в 17 часов 25 минут, точное время указать не может, так как уже не помнит, находясь возле дома по адресу своего проживания: адрес, г.адрес, адрес. Указанные денежные средства в сумме сумма были помещены ей перед передачей в полиэтиленовый пакет черного цвета.

Таким образом, в результате совершенного в отношении нее преступления, ей причинен материальный ущерб на сумму сумма, который является для нее значительным, так как она является пенсионером, каких-либо дополнительных доходов не имеет, живет на ежемесячную пенсию, которая составляет сумма. /т. 3 л.д. 245-250, т. 4 л.д. 101-106, т. 5 л.д. 106-108, т. 8 л.д. 137-141/;

Показаниями потерпевшей Щепаевой Н.А. в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым 18 июля 2023 года она находилась дома по адресу: адрес. В этот день примерно в 15 часов 30 минут, точное время не помнит, ей на ее стационарный телефон, который имеет номер 84991658986, поступил звонок, на который она ответила. В телефоне ей ответил женщина, которая представилась фио и сказала, что та следователь Прокуратуры, которая расположена на адрес. Голос у неё был не «Московский», а будто бы та была из адрес или Воронежа, говор был необычный. По голосу было понятно, что та русская, употребляла слова без ошибок. Та пояснила ей, что с ее пенсионного счета фио паспортные данные пытался снять денежные средства в сумме сумма в адрес. Она сказала, что у нее таких родственников нет. Та сказала, что для сохранения данных денежных средств ей необходимо перевести ее денежные средства на сберегательный счет, который те ей укажут, поэтому ей необходимо было пойти в банка и сделать это. Она была в шоковом состоянии и испугалась, поэтому поверила ей. Та сказала, что сейчас переключит звонок и с ней будет общаться представитель банка фио и укажет, на какой сберегательный счет ей необходимо было перевести денежные средства. Когда та переключила звонок, ей ответил мужчина, который представился представителем ПАО Сбербанк фио. Голос был у него обычный, вызывающий доверие, по голосу мужчине было 35-40 лет, без акцента, чисто русская речь. Тот ей пояснил, что ей необходимо перевести на сберегательный счет денежные средства, чтобы ими не могли воспользоваться мошенники, поэтому для этого ей необходимо пойти в ПАО Сбербанк и сделать все необходимые операции по переводу на сберегательный счет, который тот ей продиктовал, а она записала на листочек. Она сказала, что сходит. И она пошла в отделение ПАО Сбербанк, которое расположено по адресу: адрес. Когда она пришла в банк, подошла к сотрудникам банка, чтобы те ей помогли перевести денежные средства на счет, который она не помнит, но тот остался у нее записанный на бумажке, которая осталась у нее дома. Она указала им, на какой счет ей нужно было перевести, и они вместе с ней пытались перевести со сберегательных книжек, которые находятся у нее, денежные средства в сумме сумма, однако платеж почему-то не прошел. Когда сотрудница спросила у нее, для чего она переводит такую большую сумму, она ответила, что это подарок внуку, так как фио сказал, что ей необходимо так ответить, если будут спрашивать у нее в банке сотрудницы. После того, как платеж не прошел, сотрудница сказала, чтобы она пришла на следующий день, после чего она ушла. Не помнит точно, звонил ей еще кто-то в этот день или нет, так как она была очень уставшей. Когда днем ей звонила фио, та пояснила ей, чтобы она никому ни в каком случае не рассказывала про это, так как идет следствие и необходимо все держать в тайне. Она была дома одна в этот день, ее муж был на даче. Но она не могла все держать в себе, поэтому позвонила и все рассказала ему.

На следующий день, 19 июля 2023 года, утром ей вновь звонил фио и фио и спрашивали, когда она пойду в банк. Утром она вновь пошла в отделение ПАО Сбербанк, которое расположено по адресу: адрес, чтобы перевести денежные средства. Она провела в банке около 4 часов, однако подтверждение на перевод не получила, поэтому ушла домой. В этот день, вечером, на ее стационарный телефон позвонил вновь фио и сказал, чтобы она пошла в ПАО Сбербанк и сняла со своих счетов в банке наличные денежные средства в том размере, сколько ней могут выдать, и отключил звонок. В этот день ее муж вернулся в Москву и находился по адресу: адрес весь день, когда они созванивались, то договорились, чтобы тот приехал к ней и вместе сходили бы в банк.

20 июля 2023 года утром, когда ее муж приехал к ней, они вместе пошли в отделении ПАО Сбербанк, которое расположено по адресу: адрес, для того, чтобы снять наличные денежные средства. Ее муж был всегда на расстоянии и наблюдал за ней со стороны. Когда они пришли в банк, она вместе с сотрудницей сняла с ее счет наличные денежные средства в сумме сумма. Сотрудники банка спрашивали ее много раз о том, для чего она сняла данные денежные средства в таком размере, на что она им ответила, что на подарок своему внуку. Когда она сняла денежные средства, сотрудница банка сказала, чтобы она приходила завтра, чтобы снять оставшуюся сумму, после чего она ушла домой вместе с мужем. Когда они пришли к ней домой, она осталась, а тот уехал к себе домой. Они заранее договорились о том, что на следующий день тот вновь приедет и они вместе сходят в банк. В этот день ей поступало много звонков от фио и от фио, те спрашивали о том, как у нее дела.

На следующий день, 21 июля 2023 года, утром ей на ее мобильный телефон с абонентским номером 8-977-157-06-16 позвонил неизвестный ей абонентский номер 8-9150596-42-52. Ответив на звонок, она поняла, что это был фио, который спросил ее о том, как продвигаются у нее дела. Она ответила, что уходит в банк и тот отключился. Когда к ней приехал ой муж они вместе пошли в отделение ПАО «Сбербанк», которое расположено по адресу: адрес, чтобы снять наличные денежные средства. Когда они пришла в банк, ее муж находился также со стороны и наблюдал, а она вместе с сотрудницей сняла со счета наличные денежные средства в сумме сумма. В этот раз сотрудники банка ничего у нее не спрашивали, поэтому сняв данные наличные денежные средства, она ушла домой вместе с мужем. Она осталась дома одна, тот уехал к себе домой. Когда она пришла домой, то сложила в один черный пакет 1 000 000 и сумма и положила их в прихожей на стул.

В этот день, примерно в 14 часов 00 минут, ей на стационарный телефон позвонил фио и сказал, что к ней придет курьер, чтобы забрать денежные средства и сказал, чтобы она придумала кодовое слово, и она ответила «НАНОТЕХНОЛОГИИ», после чего тот сказал, что курьер скоро приедет. фио звонок не отключал, а говорил с ней на разные темы, о чем точно они говорили, она не помнит. Они сделали небольшой перерыв, тот отключил звонок, потом вновь позвонил и стали опять общаться на разные темы, сколько по времени они так проговорили, она точно не помнит, но думает, что коло двух часов. Перед тем, как тот отключил звонок, тот сказал, что вот-вот приедет курьер. После чего, примерно через 15 минут в дверной звонок, который расположен у входной двери ее квартиры, кто-то позвонил. Также хочет сказать, что вход в подъезд осуществляется через входную металлическую дверь, однако пока идет ремонт, дверь была открыта. Когда ей позвонили в звонок, она пошла открывать, понимая, что это курьер приехал за деньгами. Денежные средства в сумме сумма лежали в прихожей на стуле, завернутые в черный пакет. Когда она открыла входную дверь, перед ней стоял мужчина, которому на вид было около 40 лет. Волосы были темно-каштаново цвета, длинные и спущены немного на лицо так, что она не очень четко смогла разглядеть его лицо. Тот был в белой рубашке и темно-синем костюме. Невысокого роста, примерно 170 сантиметров. Крупного телосложения. Также она думает, что смогла бы его опознать. Тот поздоровался с ней, сказал: «Здравствуйте, Нанотехнологии», и больше ничего не сказал. Тот передал большой конверт А4, который был запечатан. Она поняла, что это приехали за деньгами, поэтому взяла денежные средства, которые лежали на стуле в прихожей, завернутые в черный пакет, и протянула их ему, тот, чтобы взять эти деньги, сделал шаг через порог в ее квартиру и забрал деньги. Тот взял деньги и пошел к лифту. После того, как она закрыла входную дверь, она прошла в комнату, где открыла конверт, который ей передал курьер, который она все время держала у себя в руках. Открыв конверт, она увидела, что там находились два листа формата А4 из «Банка России». В этот момент ей на ее мобильный телефон позвонил абонентский номер 8-915-596-42-52, с которого ранее звонил фио и сказал, чтобы она сходила еще раз в банк и сняла оставшиеся денежные средства. Она позвонила своему мужу и сказала, что еще не все кончено, и хотела пойти еще раз в банк 22 июля 2023 года, чтобы снять оставшиеся денежные средства с ее сберегательной книжки в сумме сумма, однако утром 22 июля 2023 года к ней приехали сотрудники полиции и пояснили, что данный курьер, который забрал у нее денежные средства и те люди, которые ей звонили, оказались мошенниками и что ее обманули. Поэтому она позвонила своему мужу, все рассказала о случившемся и тот приехал к ней.

Общий причинённый ей материальный ущерб составляет сумма, что является для нее значительным, так как она пенсионер по выслуге лет и получает только пенсию, иных источников дохода у нее нет.

Желает уточнить, что в период времени с 18 июля 2023 года по 21 июля 2023 года все звонки от фио и фио (следователь Прокуратуры, от которой поступил первый телефонный звонок 18 июля 2023 года) поступали на ее стационарный телефон телефон, а также было примерно два звонка от фио на ее мобильный телефон телефон с абонентского номера 8-915-596-42-52, утром (примерно в 08 часов 30 минут) и вечером (примерно в 16 часов 15 минут, после того, как она передала денежные средства в сумме сумма Солдатенкову А.А.) 21 июля 2023 года, точное время указать не смогла, так как не помнит, звонки не сохранились.

Отделение ПАО Сбербанк, в которое она обращалась 18 июля 2023 года и 19 июля 2023 года с целью перевода принадлежащих ей денежных средств на банковский (сберегательный) счет, предоставленный ей фио, а также в котором она обналичивала принадлежащие ей денежные средства (20 июля 2023 года в 10 часов 52 минуты - сумма и 21 июля 2023 года в 11 часов 13 минут - сумма) со своего банковского счета ПАО Сбербанк № 42306810538361600083 (открыт 17 июня 2002 года в ПАО Сбербанк по адресу: адрес), расположено по адресу: адрес.

Принадлежащие ей денежные средства в сумме сумма она передала Солдатенкову А.А. 21 июля 2023 года примерно в 16 часов 15 минут, точное время указать не смогла, так как уже не помнит, находясь по адресу своего фактического проживания: адрес. Указанные денежные средства в сумме сумма были разделены на пять пачек, каждая из которых была скреплена банковской бумажной лентой бело-оранжевого цвета, в каждой пачке находилось по 100 купюр номиналом сумма каждая, и помещены ей перед передачей Солдатенкову А.А. в черный полиэтиленовый пакет.

Таким образом, в результате совершенного в отношении нее преступления, ей причинен материальный ущерб на сумму сумма, который является для нее значительным, так как она является пенсионером, каких-либо дополнительных доходов не имеет, ее ежемесячная пенсия составляет сумма.

01 февраля 2024 года ей был частично возмещен материальный ущерб на сумму сумма, как ей стало известно от следователя, указанная сумма денежных средств была изъята у Солдатенкова А.А. /т. 1 л.д. 30-33, 49-52/; /том № 2

Показаниями свидетеля фио в суде и в ходе предварительного следствия, которые свидетель полностью подтвердила, о том, что она с апреля 2023 года работает по системе налогообложения самозанятость. Основным направлением ее деятельности является оказание риэлторских услуг.

22 мая 2023 года в дневное время суток ей поступил звонок с мобильного телефона 8-958-826-74-43 (8-963-689-40-39) от ранее не известной гражданки, которая представилась фио и спросила о срочном выкупе квартиры. Она сказала, что у них есть такая услуга и для того, чтобы ей воспользоваться необходимо, выполнить ряд некоторых условий. Основным из которых являются предварительный просмотр продаваемого жилья и проверка наличия полного пакета документов. Далее они обговорили дату встречи и закончили разговор.

25.05.2023 в 11 часов 30 минут они встретились по адресу: адрес, где собственно и находился продаваемый объект (квартира), которую необходимо было срочно продать. Она спросила у фио, в чем необходимость срочной продажи данной квартиры? На что фио ответила, что у нее с каждым днем ухудшается самочувствие, и что та договорилась с родственниками, проживающими в адрес о том, что та переедет к тем и приобретет квартиру рядом с ними. Она проверила все документы на продаваемое жильё и посоветовала ей не торопиться со срочным выкупом, так как при срочном выкупе та получит меньше денежных средств. фио сказала, что подумает над предложением, и они договорились созвониться позже, после чего она ушла.

09.06.2023 ей вновь позвонила фио и сообщила, что та воспользовалась услугами другого риэлтерского агентства «Пронедвижимость», но переживает за их честность и хочет воспользоваться именно ее услугами. После состоявшегося телефонного разговора между ней и фио, она, в этот же день разместила посредством интернета объявление на официальном сайте купли-продажи недвижимости «ЦИАН» с целью оказания риэлтерской услуги в виде продажи квартиры Марины Владимировны Лесниновой указанную ей сумму в 9.000.000 рублей. Между тем, в период с 03 июня 2023 года по 16 июня 2023 года она отсутствовала в адрес, так как находилась на отдыхе в адрес с ее несовершеннолетними детьми и с друзьями.

Далее, 14.06.2023 по обоюдному решению с фио в ходе телефонных переговоров они пришли к выводу, что для более быстрой реализации её недвижимости необходимо снизить её стоимость до 8.500.000 рублей, что они и сделали. В связи с тем, что она не находилась в адрес в указанный выше период времени на осмотр квартиры, принадлежащей фио, с предполагаемыми покупателями 14.06.2023 приехал ее друг фио, однако, продажа не состоялась.

16.06.2023 она вернулась с отдыха и дальнейшее сопровождение продажи квартиры фио осуществляла лично.

19.06.2023 ей по объявлению позвонила семейная пара (фио и фио) и они договорились о встрече для дальнейшего просмотра квартиры фио. После просмотра квартиры, в этот же день, указанные выше лица, согласились на приобретение квартиры фио. 20.06.2023 состоялась передача аванса за продаваемую квартиру фио в виде денежных средств в размере сумма, которые та в дальнейшем передала ей посредством банковского перевода для покупки доли в квартире, расположенной по адресу: адрес, которую она убедила её купить для того, чтобы у фио осталась регистрация в адрес, общая стоимость которой составляла 1 250 000.

05.07.2023 фио получила от покупателя - фио денежные средства в размере 8.450.000 рублей за проданный объект недвижимости. С этого момента фио стала ее активно уговаривать, чтобы она оказала содействие по снятию денежных средств в размере 7.100.000 рублей с её счета, для дальнейшей покупки квартиры в адрес за сумма. По поводу остальной суммы денежных средств фио пояснила, что в адрес отделение банка ПАО Сбербанк расположено далеко от места нахождения приобретаемого жилья, и ей тяжело будет до него добираться. Кроме того, фио объяснила, что целью ее сопровождения в банк заключается в том, что та маленького роста и при обращении в банк, сотрудники ее не видят и это для нее считается унизительным. Также фио сказала ей, что 08.07.2023 к ней должны приехать родственники для того чтобы забрать вещи и денежные средства на приобретение жилья в адрес и на его ремонт. Она согласилась ей помочь и 06.07.2023 примерно в 16 часов 00 минут они проследовали в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: адрес, где фио сняла всю сумму полностью и оставила её при ней, она же с ее стороны проводила ее до квартиры, которую та уже продала. После короткой беседы уже в квартире, фио передала ей денежные средства в размере сумма за оказание риэлтерских услуг, которые она ей оказала, после чего она ушла.

10.07.2023 приблизительно в 13 часов 00 минут она забрала документы на купленную долю квартиры у нотариуса, офис которого расположен по адресу: адрес, Плотников пер., д. 10 и позвонила фио, для того, чтобы передать документы, однако, встреча между ними не состоялась т.к. фио пожаловалась на плохое самочувствие и сказала, что та вызвала скорую помощь.

11.07.2023 ей позвонило неизвестное лицо с номера телефона телефон и представилось сотрудником правоохранительного органа (имя не помнит), уточнив у нее, знает ли она фио и дополнительно сообщил, что та написала на нее заявление в полицию о том, что она похитила денежные средства, принадлежащие ей, а также добавил, что те должны защитить фио от этого. Сразу после телефонного разговора между ней и неизвестным лицом, она позвонила фио с целью более подробно узнать относительно того, что происходит, на что та ей сообщила, что ей также звонили с неизвестного абонентского номера представившись сотрудниками правоохранительных органов, которые попросили её ни о чем не рассказывать, после чего, та положила трубку. После состоявшегося вышеуказанного телефонного разговора между ней и фио ей ситуация сложившееся показалась подозрительной, и она обратилась в полицию. /т. 1 л.д. 176-179/;

Показаниями свидетеля фио в суде и в ходе предварительного следствия, которые свидетель полностью подтвердил, о том, что 04.06.2023 в их компанию обратилась Глаголева Тамара Васильевна, с вопросом о продаже принадлежащей ей квартиры, расположенной по адресу: адрес, г.адрес, адрес. Все поступающие в их компанию обращения попадают в их колл-центр, который впоследствии распределяет их на свободного сотрудника. Особой системы распределения поступающих обращений нет, но, по вопросам о продаже недвижимости первичную консультацию, в которую также входит оценка стоимости недвижимости, обращения поступают либо ему, либо его супруге, то есть учредителям. Так как в тот момент свободен был он, то, ввиду этого, обращение поступило ему. Глаголева Т.В. сообщила ему о своем намерении продать вышеуказанную квартиру. Ранее обращения с вопросом о продаже вышеуказанной квартиры в их компанию не поступали.

Он сразу договорился с ней о встрече, для того чтобы дать ей более полную и подробную консультацию, а также оценить предлагаемую к продаже квартиру. На следующий день он приехал по данному адресу: адрес, г.адрес, адрес, на назначенную с Глаголевой Т.В. встречу. В рамках консультации он изучил документы на квартиру: выписка ЕГРН (первичная), документы основания права собственности: свидетельство о праве на наследство, свидетельство о смерти супруга, также он задал необходимые вопросы: прописана ли Глаголева Т.В. в этой квартире, на каком основании и по каким причинам та решила продать квартиру, фио пояснила, что ей срочно нужны деньги на предстоящую операцию, и то что та через неделю уже ложится в больницу. Далее он спросил есть ли у фио родственники, на что фио пояснила, что у нее есть сын, после чего он уточнил не против ли ее сын продажи квартиры, фио сказала, что ее сын знает о ее намерениях продать квартиру, тот не против, так как давно живет отдельно своей личной жизнью.

Также он уточнил, что Глаголева Т.В., хотела продать квартиру как можно быстрее, желательно на следующий день. Он объяснил, что для этого необходимо использовать программу «Срочного выкупа», так как «Срочный выкуп», подразумевает оценку стоимости квартиры на 40 процентов ниже рыночной стоимости, он предложил ей использовать стандартный вариант поиска покупателя, снизив стоимость квартиры от 5 до 10 процентов для привлечения покупателя, чтобы ускорить процесс их поиска. Таким образом, они согласовали с Глаголевой Т.В. стоимость ее квартиры в размере сумма, также хочет отметить, что рыночная стоимость схожих квартир в доме, расположенном по адресу: адрес, г.адрес, адрес, д. И, а также в соседнем доме, варьируется от сумма до сумма. Также он рассказал фио о возникающем налоге с продажи квартиры, чтобы та могла понимать, какая итоговая сумма денежных средств со сделки купли-продажи квартиры останется ей на операцию. Глаголева Т.В. согласилась на данные условия. При их первой встрече с фио, а также в день сделки 29.06.2023 он спрашивал у нее, не продает ли та квартиру под чьим-либо давлением, в том числе родственников или каких-либо посторонних людей, что та утверждала, что находится не под давлением, и что деньги нужны на операцию. У него это не вызвало сомнений, так как та ходила с палочкой, в день обращения в компанию по телефону та также поясняла, что ей нужно в больницу, в ее поведении он не наблюдал волнения, по вопросу сделки Глаголева Т.В. общалась очень уверенно, а также та просила не звонить ей с 19.06.2023 до 26.06.2023, так как она будет лежать в больнице на операции, и что как она выйдет из больницы свяжется с ним самостоятельно, Глаголева Т.В. несколько дней собирала необходимые для сделки документы, в том числе собирала справки с ПНД и НД.

14.06.2023, когда пришли покупатели смотреть квартиру, те стали торговаться, с целью снизить цену стоимости квартиры, однако Глаголева Т.В. несмотря на желание продать квартиру в кратчайшие сроки, от снижения стоимости квартиры отказалась. В покупке оказались заинтересованы двое покупателей, одной из которых была будущий покупатель - ...фио. С заинтересованными покупателями они договорились о встрече и просмотре данной квартиры. Так получилось, что данные покупатели осматривали квартиру друг за другом 14.06.2023. При этом фио готова была приобрести данную квартиру за наличные денежные средства, а другой покупатель - в ипотеку. Ввиду этого, а также исходя из желания Глаголевой Т.В. продать квартиру быстрее, выбор был сделан в пользу фио После чего, совместно с фио и Глаголевой Т.В. они стали договариваться о проведении сделки, но сперва, до оформления сделки Глаголевой Т.В. необходимо было предоставить выписки из ЕГРН и домовой книги, заказываемые в МФЦ, финансовый лицевой счет и справки из ПНД и ИД.

27.06.2023 от Глаголевой Т.В. он получил все необходимые для совершения сделки документы и записался на 29.06.2023 на проведение сделки в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: адрес, г.адрес, адрес. В назначенный день - 29.06.2023 он прибыл в вышеуказанное отделение банка и встретился там с Глаголевой Т.В. и фио Там они подписали договор купли-продажи данной квартиры, и фио внесла денежные средства в размере сумма на банковский счет, и 150 000 передала наличными в качестве аванса. Сделку они совершали, используя сервис безопасных расчетов ООО «Домклик» от ПАО «Сбербанк России». После подписания документов и внесения денежных средств они разошлись.

По условиям заключенного договора купли-продажи вышеуказанной квартиры, в срок до 14.07.2023 Глаголева Т.В. должна была освободить квартиру и подписать акт о передаче квартиры. До 11.07.2023 ни он, ни фио не беспокоили ее с этим вопросом, однако, позвонив ей примерно 11.07.2023 та (Глаголева Т.В.) пояснила, что не смогла съехать, так как сын в командировке и не кому помочь с переездом. Он позвонил покупателю, фио и предложил помочь фио с переездом, чтобы ускорить процесс завершения сделки, фио была не против, однако Глаголева Т.В. сказала, что сама до 14.07.2023 решит этот вопрос. 13.07.2023 он позвонил Глаголевой Т.В. для согласования времени передачи квартиры покупателю, на что та (Глаголева Т.В.) сообщила, что сделка не состоится, что покупатели мошенники, что некоторых из них уже поймали, а также спросила звонили ли ему ФСБ России, он попросил ее объяснить, что происходит, но на этом их разговор завершился, так как у Глаголевой Т.В., по ее словам, поднялось давление. Он сразу позвонил фио, чтобы рассказать о сложившейся ситуации, так как был вечер договорились с фио дождаться завтрашнего дня, еще раз попробовать созвониться с фио, после чего принимать какие-то решения и действия.

На следующий день 14.07.2023, они с покупателем (фио), каждый со его телефона осуществляли звонки Глаголевой Т.В., однако Глаголева Т.В. перестала выходить на связь. После этого он предложил покупателю обратится в полицию, что они и сделали. По приходу в полицию в отделение, расположенное по адресу: адрес, г.адрес, адрес, они узнали, что фио уже находится в полиции и что та стала жертвой мошенников. Глаголева Т.В. уже подписала акт приема-передачи квартиры, передав квартиру покупателю. /т. 3 л.д. 237-239, т. 5 л.д. 5-7/;

Показаниями свидетеля фио в суде и в ходе предварительного следствия, которые свидетель полностью подтвердил, о том, что с 01 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года между ним и ООО «ОЛПАРНЕРС» был заключен договор субаренды, согласно которого ему был предоставлен во временное владение и пользование офис № 17 для организации офисной работы, расположенный по адресу: адрес, 40 этаж. Указанный договор по окончании срока был продлен, офис № 17 по настоящее время находится в его временном владении и пользовании.

В вышеуказанном офисе им осуществляется деятельность в сфере обмена цифровых и финансовых активов (криптовалюты). Обмен криптовалюты осуществляется следующим образом: посредством аккумулирования поступающих заявок и вывода их в телеграмм-каналы, в частности чата «CriptoHas», клиент оставляет заявку с указанием своих данных в виде фамилии, имени и отчества, желаемой суммой обмена и желаемой валютой цифрового актива, которую он желает получить. Данные заявки в чате «CriptoHas» видит и отслеживает только он и при выгодном предложении принимает заявку, ведет общение с клиентом, согласовывает дату, время и сообщает адрес местонахождения офиса. Данные клиента он в последующем сообщает в управляющую компанию с целью беспрепятственного прохождения на пропускном пункте первого этажа башни «Федерация» («Москва-Сити»).

Так, 26 июня 2023 года, 04 июля 2023 года, 06 июля 2023 года и 14 июля 2023 года им были приняты заявки от ранее ему неизвестного гражданина, который представился Солдатенковым Алексеем Анатольевичем, а именно:

- 26 июня 2023 года в чате «CriptoHas» им была принята заявка на вывод цифрового актива на электронный кошелек TVfDA5TxGokj3XSCP3d2BPNCX2WpXukgGB на сумму сумма USDT, что согласно курсу биржи на указанную дату эквивалентно сумме сумма. 26 июня 2023 года Солдатенков А.А. сам лично прибыл в его офис, где передал денежные средства сотруднику офиса, осуществляющему в тот день работу в кассе, и передал наличные денежные средства, после чего была осуществлена транзакция по выводу цифрового финансового актива с криптоплатформы. Солдатенков А.А. подтвердил поступление цифрового финансового актива на вышеуказанный электронный кошелек и покинул помещение офиса. Также, 26 июня 2023 года, от Солдатенкова А.А. была получена расписка о правильности предоставляемых им данных электронного кошелька и суммы цифрового финансового актива для транзакции, в которой Солдатенков А.А. поставил свою подпись;

- 04 июля 2023 года, 06 июля 2023 года и 14 июля 2023 года Солдатенков А.А. аналогичным образом, как и 26 июня 2023 года, осуществлял заявки и прибывал в его офис, расположенный по вышеуказанному адресу. 04 июля 2023 года был осуществлен вывод цифрового финансового актива на электронный кошелек TVfDA5TxGokj3XSCP3d2BPNCX2WpXukgGB на сумму сумма USDT, что согласно курсу биржи на 04 июля 2023 года эквивалентно сумме сумма. 06 июля 2023 года был осуществлен вывод цифрового финансового актива на электронный кошелек TVfDA5TxGokj3XSCP3d2BPNCX2WpXukgGB на сумму сумма USDT, что согласно курсу биржи на 06 июля 2023 года эквивалентно сумме сумма. 14 июля 2023 года был осуществлен вывод цифрового финансового актива на электронный кошелек TVfDA5TxGokj3XSCP3d2BPNCX2WpXukgGB на сумму сумма USDT, что согласно курсу биржи на 14 июля 2023 года эквивалентно сумме сумма.

26 июня 2023 года, 04 июля 2023 года, 06 июля 2023 года и 14 июля 2023 года вывод цифрового финансового актива с криптоплатформы осуществлялся им посредством входа в свой личный кабинет на криптоплатформе и после подтверждения Солдатенковым А.А. правильности данных для перевода.

Просит приобщить к материалам уголовного дела копии расписок Солдатенкова А.А. от 26 июня 2023 года и 04 июля 2023 года. За 06 июля 2023 года и 14 июля 2023 года расписки Солдатенкова А.А. не сохранились.

На сегодняшний день в чате «CriptoHas» переписка с Солдатенковым А.А. не сохранилась, так как в указанном чате со временем переписки удаляются по причине настроек чата.

Хочет уточнить информацию относительно сумм, а именно:

- 26 июня 2023 года в чате «CriptoHas» им была принята заявка от Солдатенкова А.А. на вывод цифрового актива на электронный кошелек TVfDA5TxGokj3XSCP3d2BPNCX2WpXukgGB, а именно вывод цифрового актива был осуществлен 26 июня 2023 года в 13 часов 23 минуты на сумму 100,881 USDT, что согласно курсу биржи на указанную дату эквивалентно сумме сумма;

- 04 июля 2023 года в 16 часов 25 минут был осуществлен вывод цифрового финансового актива на электронный кошелек TVfDA5TxGokj3XSCP3d2BPNCX2WpXukgGB на сумму сумма USDT и в 16 часов 36 минут на сумму сумма,657.3 USDT, а всего на сумму сумма,667.3 USDT, что согласно курсу биржи на 04 июля 2023 года эквивалентно сумме сумма;

- 06 июля 2023 года в 16 часов 33 минуты был осуществлен вывод цифрового финансового актива на электронный кошелек TVfDA5TxGokj3XSCP3d2BPNCX2WpXukgGB на сумму сумма USDT и в 16 часов 37 минут на сумму сумма,193.18 USDT, а всего на сумму сумма,203.18 USDT, что согласно курсу биржи на 06 июля 2023 года эквивалентно сумме сумма;

- 14 июля 2023 года в 13 часов 55 минут был осуществлен вывод цифрового финансового актива на электронный кошелек TVfDA5TxGokj3XSCP3d2BPNCX2WpXukgGB на сумму сумма,633.92 USDT, что согласно курсу биржи на 14 июля 2023 года эквивалентно сумме сумма.

Абонентский номер 8-916-978-95-60 ему известен (на кого именно зарегистрирован в настоящий момент указать не могу, так как не помню), он является рабочим номером, который указывается клиентам для связи при прибытии в мой офис, расположенный в башне «Федерация» («Москва-Сити»), с целью обмена денежных средств на валюту цифрового актива.

В приобщенных им ранее скриншотах с информацией по криптокошельку TVfDA5TxGokj3XSCP3d2BPNCX2WpXukgGB указано время, не соответствующее Московскому времени, а именно Московское время опережает время, указанное в приобщенных им скриншотах, на три часа. /т. 8 л.д. 33-36, 54-56, 167-169/;

Показаниями свидетеля фио в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УК РФ с согласия сторон, согласно которым она проживает совместно с Шуаиповым Исламом Беслановичем. У нее (фио) в собственности имеется автомобиль марка автомобиля, регистрационный знак ТС.

С Шуаиповым И.Б. она (фио) познакомилась 31.05.2020г. на улице в адрес. В процессе их общения с ним (Шуаиповым И.Б.) сложились романтические отношения, в следствии чего они стали проживать вместе у нее (фио) в квартире. Чем занимался фио, где работал, ей (фио) было неизвестно, о своих делах ей (фио) ничего не рассказывал. Круг его знакомых ей (фио) малоизвестен. Солдатенков А.А. ей (фио) знаком, так как близко общался с фио. Очень часто фио брал ее (фио) вышеуказанную машину для своих целей, о том, что он на ней ездил в адрес, она (фио) узнала только тогда, когда ей (фио) стали приходить штрафы с адрес. Для каких целей он ездил в адрес, ей (фио) неизвестно. Примерно 10.07.2023 ее (фио) фио попросил заказать два мужских парика, черный и белый. Для каких целей ему они понадобились, ей (фио) было неизвестно, но предположила, то для проведения праздника. Код, для того, чтобы забрать товар, она (фио) скинула фио, чтобы он их забрал. После того, как фио забрал парики, он опять взял ее (фио) машину, для каких целей ей (фио) неизвестно. О какой-либо противоправной деятельности Шуаипова И.Б. и Солдатенкова А.А. она (фио) была не осведомлена. /т. 3 л.д. 42-45/;

Показаниями свидетеля фио в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УК РФ с согласия сторон, согласно которым с Солдатенковым А.А. она (фио) познакомилась примерно 3-4 года назад, с которым у них имеется общий несовершеннолетний ребенок, с которым состоят в официальном браке. Примерно 1 год назад они перестали поддерживать общение, она (фио) планирует расторгнуть с ним (Солдатенковым А.А.) брак. Данное решение никак не связано с его возможной противоправной деятельностью. Видятся с ним редко, по причине того, что он (Солдатенков А.А.) по своему усмотрению навещает ребенка. Общих дел по ведению бизнеса они не имеют. Крайний раз, когда они виделись, пояснить не может, так как не помнит. Личных вещей Солдатенкова А.А., кроме тех, что изъяли протоколом обыска, у нее (фио) в доме не находится.

фио она (фио) знает через общую знакомую фио, с которой знакома длительное время. С фио она (фио) близко не знакома, но знает его как порядочного человека. О какой-либо возможной противоправной деятельности фио и фио ей (фио) не известно. О их совместных поездках в адрес ей (фио) не известно. Значимой денежной суммы для себя, а также для ребенка, она (фио) не получала. /т. 3 л.д. 68-71/;

Показаниями свидетеля фио в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно в 2017 году он познакомился с фио (его номер телефона телефон-95), через своего знакомого Сергея у которого в адрес имеется свой автосервис. В ходе общения с Сергеем он пояснил, что фио грамотный парень умеет договориться с любым и разрешить любой вопрос, поэтому, если у него будут какие-то проблемы, то он может попросить у него помощь. После этого он начал редко общаться с фио не чаще раз в три месяца. Иногда у фио он брал покататься автомобиль (кабриолет) на сутки, чтобы покатать своего ребенка.

Примерно в 2021 году он с мужем его сестры фио, в одной из бесед, сказал ему, что думает бросить вооруженные силы, на что фио сказал, что если он решится на это, то у него в адрес есть друг по имени «Никита», он финансист, который поможет устроиться в какой-нибудь финансовой организации, после чего фио дал телефон того Никиты.

Примерно в апреле 2023 года фио посадили в следственный изолятор в адрес за мошеннические действия. Примерно в конце мая 2023 года он встретился с фио у себя во дворе дома и рассказал ему данную ситуацию, также он ему пояснил, что фио со своим знакомым фио, занимался якобы мошенническими действиями. Также он продиктовал фио номер телефона Никиты (ранее близкий друг фио), через которого, как пояснил фио, он может всегда найти его. Он также попросил фио найти фио, который подставил фио, чтобы узнать, почему он на свободе, а фио посадили. фио спросил у него, чем занимался Никита, на что он ответил, что точно не знает, но это что-то незаконное, связанное с перевозкой денежных средств. На это фио ответил «хорошо» и после они перестали общаться. В свою очередь он сказал, что ему не интересна перевозка денежных средств, ему только нужно найти фио. На что фио согласился и сказал, когда у него будет какая-либо информация, то он сообщит. фио сразу же его предупредил, чтобы он был осторожней, а то могут быть проблемы с органами.

Через пару недель ему в мессенджере «Телеграм» (его аккаунт: @kottik) пришло сообщения от неизвестного пользователя, который написал, что он от Никиты и попросил его найти фио, так как он не выходит на связь, а как фио найдет его, то пусть он выйдет на связь с телефона, на котором установлен мессенджер «Телеграмм» (после чего его сообщения удалились). Он не стал спрашивать, зачем ему нужен был фио, но поскольку он знал, чем занимался Никита, то он догадывался, что это было связано как-то с перевозкой денег.

Он написал в мессенджере «Телеграм» фио, что его ищет знакомый Никиты, на что он сказал хорошо. Он спросил у фио его абонентский номер, к которому прикреплен мессенджер «Телеграм», так как с ним хотели связаться с аккаунта, начинающимся с «@......», не с абонентского номера.

В ходе допроса ему на обозрение были предъявлены скриншоты переписки в мессенджере «Телеграм» с пользователем с именем фио Королевка», на что он пояснил, что данный профиль пользователя принадлежит ему, абонентские номера 89801895286, 89203080306 присылал ему фио, он их перенаправлял затем знакомому Никиты.

Также он звонил фио и спрашивал у него, что с его вопросом, на что он пояснил, что он с Никитой занимается своими делами и параллельно они занимаются вопросом фио После этого он понял, что они занимаются мошенническими действиями, за что и был задержан ранее фио. После этого, как фио перестал выходить на связь, он удалил с ним диалог в мессенджере «Телеграм» и также удалил контакт Никиты, так как ничего не хотел иметь с ними общего. Также он добавил, что никаких личных встреч, телефонных переговоров у него с Никитой не было, никаких денежных средств от фио и Никиты он не получал за то, что их познакомил (свел друг с другом). Больше по данному факту ему пояснить нечего. /т. 5 л.д. 137-139/;

Показаниями свидетеля фио в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УК РФ с согласия сторон, согласно которым у него имеется банковская карта ПАО Сбербанк № 4276 7500 1302 5407, которую он открыл (получил) в адрес, в отделении Сбербанка. Реквизиты своей выпущенной карты он никому не передавал. Граждан Солдатенкова А.А., фио, Шуаипова И.Б. он не знает и никогда не видел. На его банковскую карту чужие денежные средства не поступали. Абонентский номер 89278600090 ему не известен, 89272602508 принадлежит ему и он им пользуется в настоящее время. Предъявленный ему сотрудниками полиции номер счета и банковской карты ему не известен, кому принадлежит не знает. /т. 1 л.д. 165-166/;

Показаниями свидетеля фио в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УК РФ с согласия сторон, согласно которым у него есть родной брат, ...фио, паспортные данные, который так же, как и он, проживает в адрес. Они часто видятся и общаются, так как совместно трудятся в его столярной мастерской, фио помогает ему, официально не трудоустроен, имеет ли он какие-либо дополнительные подработки, он не знает. На сегодняшний день фио задержан сотрудниками Следственного комитета адрес в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, но подробностей указанного задержания фио он не знает.

Примерно в конце июня 2023 года, точную дату указать не смог, так как не помнит, к нему обратился его брат фио с просьбой одолжить ему на время принтер, так как знал, работая вместе с ним, что у него есть принтер, которым он иногда пользовался в рабочих моментах. Принтер марки «HP LaserJet Pro CM1415fn color MFP», в корпусе из пластика черного и белого цветов, позволяющий распечатывать цветные документы и производить их копирование. фио пояснил, что принтер необходим его другу - фио (знает его через фио, виделся с фио несколько раз, когда он приезжал совместно с фио на работу в его столярную мастерскую), для какой-то работы, но для какой именно фио не пояснял и он не спрашивал. За принтером, также в конце июня 2023 года, фио приезжал один, к его дому по адресу: адрес, при этом принтер он передал фио возле своего подъезда, был ли он еще с кем-то, ему неизвестно. При этом хочет уточнить, что фио пообещал вернуть принтер через пару дней и обещание свое выполнил, вернув принтер ему так же возле подъезда его дома. Таких просьб от фио поступило в последующем еще два раза, в первых числах июля 2023 года и 20 июля 2023 года. После крайней просьбы от 20 июля 2023 года принтер ему фио уже не вернул.

В последующем, уже в конце июля 2023 года, точную дату указать не может, так как не помнит, от фио ему стало известно, что его, совместно с фио и еще одним мужчиной, данные которого ему неизвестны, задержали сотрудники полиции в адрес по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. фио был освобожден, так как его подозрение в совершении преступления не подтвердилось, а фио и еще один мужчина, данные которого ему неизвестны, были арестованы и по сегодняшний день содержатся под стражей, так как признаны виновными. Подробности совершенного фио преступления ему неизвестны, фио ему ничего не рассказывал, а он в свою очередь не спрашивал, знает лишь, что они совершили мошенничество в отношении граждан пожилого возраста. Так же, со слов фио, ему известно, что при их задержании сотрудниками полиции был изъят принадлежащий ему принтер марки «HP LaserJet Pro CM1415fn color MFP», который находился в автомобиле фио, на котором они все вместе передвигались из адрес в адрес, и принтером возможно пользовались при совершении преступлений с целью распечатывания каких-то документов, но подробности ему неизвестны. /т. 8 л.д. 121-124/;

Показаниями свидетеля фио в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УК РФ с согласия сторон, согласно которым 06 июля 2023 года, точное время не помнит, ему на мобильный телефон позвонил его знакомый фио, который попросил его поехать вместе с ним за компанию в адрес, так как его попросил об этой поездке Солдатенков А.А.

У фио в пользовании имеется автомобиль марки марка автомобиля, регистрационный знак ТС, серебристого цвета, и на нем они должны были отвезти Солдатенкова А.А. в Москву.

По пути в адрес Солдатенков А.А. сообщил фио, чтобы тот вбил в навигатор адрес: адрес, туда они собственно и направились. Прибыв по вышеуказанному адресу он и фио остались сидеть в вышеуказанном автомобиле, а фиоА, в этот момент вышел из машины и куда-то направился. Вернулся Солдатенков А.А. спустя примерно минут 15, в руках у него была сумка, в которой находились денежные средства купюрами по сумма. Судя по количеству купюр денежных средств в сумке было много. Он и фио не интересовались откуда эти деньги и почему оказались у Солдатенкова А.А., поскольку как тот утверждал раннее ему нужно было доставить какой-то заказ. В связи с этим он подумал, что Солдатенков А.А. возможно занимается перевозкой денежных средств. Далее по указанию Солдатенкова А.А. они направились в офис в башне «Федерация», расположенном в комплексе «Москва-Сити». Прибыв в указанный комплекс, они заехали на платную парковку. Он и фио направились пить кофе в одной из кофеен, названия не помнит, а Солдатенков А.А. направился по своим делам, куда именно ему не известно. Спустя примерно час Солдатенков А.А. вернулся, после чего они все втроем направились в Смоленск.

После вышеуказанной ситуации, 21 июля 2023 года ему вновь позвонил фио и спросил, хочет ли он снова также поехать в адрес за компанию, необходимо было снова отвезти туда Солдатенкова А.А., до адреса: адрес. Он согласился на предложение фио, после чего они на автомобиле марки марка автомобиля, регистрационный знак ТС по вышеуказанному адресу Солдатенков А.А. также вышел из автомобиля и направился в неизвестном ему направлении и вернулся спустя примерно 15 минут с пакетом, в котором находились денежные средства. Добавит, что в этот раз перед тем, как выйти из автомобиля Солдатенков А.А. переоделся и надел на себя парик. Он и фио очень удивились данным действиям и на их вопрос зачем тот это делает, Солдатенков А.А. ответил, что ему необходимо выглядеть более презентабельно в своей работе. Далее по указанию Солдатенкова А.А. они направились в офис в башне «Федерация», расположенном в комплексе «Москва-Сити». Добавит, что они сразу же поехали от адреса: адрес башню Федерация и никуда больше не заезжали. По времени они ехали примерно 30-40 минут. Добавил, что Солдатенков А.А. направился в вышеуказанный комплекс, а он и фио остались в ТЦ «Афимолл» и пили чай. Находясь в ТЦ «Афимолл» к ним подошли мужчины в гражданской одежде, которые представились сотрудниками полиции, и сказали, что они подозреваются в совершении преступления, после чего они были задержаны.

03 июля 2023 года, аналогичным образом, как 06 июля 2023 года и 21 июля 2023 года, ему позвонил его знакомый фио и предложил съездить с ним и с Солдатенковым А.А. за компанию в адрес. Указанная поездка со слов Шуаипова И.Б. должна была состояться по просьбе Солдатенкова А.А., но с какой целью Солдатенкову А.А. нужно было в адрес, он не знает, этим он не интересовался. На предложение Шуаипова И.Б. он согласился, так как на тот момент нигде не работал и имел много свободного времени.

В утреннее время суток 04 июля 2023 года, точное время указать не может, так как уже не помнит, он, совместно с Шуаиповым И.Б. и Солдатенковым А.А., на автомобиле марки марка автомобиля Королла», регистрационный знак ТС, под управлением Шуаипова И.Б. выехали в сторону адрес, при этом точный адрес места прибытия в навигаторе вводил фио фио пути следования из адрес в адрес, они общались на различные темы, касающиеся их общих интересов, но цель поездки Солдатенкова А.А. в адрес они не обсуждали.

В адрес они пробыли примерно с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 04 июля 2023 года, все это время они ждали пока Солдатенков А.А. завершит свои дела. Примерно в 17 часов 00 минут 04 июля 2023 года Солдатенков А.А. покинул вышеуказанный автомобиль и направился к дому, расположенному по адрес адрес (номер дома указать не может, так как не помнит), а он, совместно с Шуаиповым И.Б., остались ждать его не покидая автомобиль. В чем был одет Солдатенков А.А. в тот момент он не помнит. Спустя непродолжительное время Солдатенков А.А. вернулся, в руках у него был полиэтиленовый пакет черного цвета, насколько он помнит, со слов Солдатенкова А.А., там находились денежные средства, но точная сумма денежных средств ему неизвестна, а также неизвестно у кого Солдатенков А.А. получил деньги, за что и с какой целью, ничего по данному поводу Солдатенков А.А. не пояснял, а они с Шуаиповым И.Б. в свою очередь ничего не спрашивали. Далее, по указанию Солдатенкова А.А., на вышеуказанном автомобиле под управлением Шуаипова И.Б., они направились в «Москва-Сити», в адрес. Прибыв в «Москва-Сити» примерно в 19 часов 00 минут 04 июля 2023 года, они заехали на подземную парковку ТЦ «Афимолл- Сити». Солдатенков А.А. проследовал в башню «Федерация», с какой целью, ему неизвестно, но при этом у него при себе находился вышеуказанный пакет с денежными средствами, который он получил в адрес, а они с Шуаиповым И.Б. проследовали в зону фудкорта (зона питания) ТЦ «Афимолл-Сити», где в одной из кофеен пили кофе, пока ждали возвращения фио Спустя примерно час вернулся Солдатенков А.А., но уже пакета при нем не было. Что он делал в башне «Федерация» («Москва-Сити») он не знает, он у Солдатенкова А.А. ничего не спрашивал, и он ему с Шуаиповым И.Б. ничего не рассказывал. Далее, они покинули адрес и направились в адрес.

Какие-либо денежные средства от Солдатенкова А.А. и Шуаипова И.Б. он не получал. Во время поездки Солдатенков А.А. оплачивал все расходы на бензин и покупку еды.

По пути следования от адреса: адрес, до «Москва-Сити», Вы осуществляли остановки? Если да, то где именно и с какой целью?», фио ответил, что нет, каких-либо остановок по пути следования от адреса: адрес, до «Москва-Сити» они не совершали. /т. 2 л.д. 198-201, т. 8 л.д. 150-153/;

Показаниями свидетеля фио в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УК РФ с согласия сторон, согласно которым в 2023 году она с супругом решили приобрести квартиру в адрес. С данной целью они зачастую просматривали объявления о продаже квартир на соответствующих сайтах: avito.ru и cian.ru. Примерно в середине июня, на одном из вышеуказанных сайтов она увидела объявление о продаже квартиры, расположенной по адресу: адрес, г.адрес, адрес, по цепе сумма. Данное объявление ее очень заинтересовало, во-первых, выгодной ценой, во-вторых, удобным расположением. Тогда она связалась с автором объявления. Им оказался риелтор Сергей (тел.: телефон-30). Тот предложил организовать просмотр данной квартиры, и они начали договариваться на удобное число. Так, 14.06.2023 она, совместно с матерью фио приехали на осмотр вышеуказанной квартиры. Их полностью устроила данная квартира и они решили ее приобрести. На следующий день, 15.06.2023, она перезвонила риелтору Сергею и выразила желание приобрести данную квартиру. В тот же день они договорились о покупке, так как хозяйка квартиры - Глаголева Тамара Васильевна дала свое согласие. Тогда же они договорились подписать договор купли продажи 29.06.2023 в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: адрес, г.адрес, адрес.

В назначенный день - 29.06.2023 она прибыла в вышеуказанное отделение банка и встретилась там с Глаголевой Т.В. и риелтором Сергеем. Там они подписали договор купли- продажи данной квартиры, и она внесла денежные средства в размере сумма (сумма - авансовая сумма) на банковский счет. Отмечает, что сделку они совершали, используя сервис безопасных расчетов ООО «Домклик» от ПАО Сбербанк, где покупатель размещает денежные средства до момента регистрации перехода права собственности в Росреестре на специализированном счете, где денежные средства хранятся до момента перехода права собственности, после чего поступают на счет продавцу. После подписания документов и внесения денежных средств они разошлись. На следующий день, 30.06.2023 на адрес принадлежащей ей электронной почты пришли соответствующие документы, опосредующие переход нрава собственности. 03.07.2023 поступило смс-сообщение от сервиса ООО «Домклик», о том, что внесенные ею при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства поступили продавцу - Глаголевой Т.В.

По условиям заключенного договора, в срок до 14.07.2023 Глаголева Т.В. должна была освободить квартиру и подписать акт о передаче квартиры. До 12.07.2023 она не беспокоила ее с этим вопросом, однако, позвонив ей 12.07.2023 та (Глаголева Т.В.) стала по разным причинам просить перенести срок передачи квартиры на более поздний. Она сообщила, что не может пойти на данные уступки. 14.07.2023 Глаголева Т.В. и вовсе перестала выходить на связь. /т. 3 л.д. 233-234/;

Показаниями свидетеля фио в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УК РФ с согласия сторон, согласно которым в конце мая 2023 года в мессенджере «Телеграмме» он нашел человека, который занимался покупкой банковских карт. Он написал ему в личные сообщения. Человек никак не представился и сообщил, что необходимо оформить дебетовую банковскую карту в банках «ВТБ», «СБЕР», «Тинькофф», или «Альфабанк» на выбор. За банковскую карту ему пообещали сумма. Он скачал приложение «Альфабанк» и оформил дебетовую банковскую карту. На следующий день курьер привез ему банковскую карту, о чем он сообщил человеку в мессенджере «Телеграмм». Через несколько дней он ему написал и сказал, что скоро к его дому по адресу: адрес, приедут люди, которым необходимо передать банковскую карту. Он вышел на улицу и на скамейки возле дома увидел двух парней славянской внешности, на вид 20 - 25 лет, спортивного телосложения, которые приехали на автомобиле марка автомобиля, гос. номера и цвета автомобиля он не помнит. Он передал им банковскую карту и ему дали сумма наличными, после чего они уехали. Больше он их не видел. Переписка в «Телеграмме» была удалена. Скриншотов переписки он не делал, в настоящее время телефона у него нет. Номер счета он не помнит. Для каких целей он передавал банковскую карту, он не знал. /т. 6 л.д. 208-210/;

Показаниями свидетеля фио в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УК РФ с согласия сторон, согласно которым в мае 2023 года через приложение «Телеграмм» с ним связался мужчина, имя свое он не сказал и предложил ему заработать. Ему нужно было оформить на свое имя банковскую карту и передать ее данному мужчине. На следующий день он пошел в «Альфа-Банк» и оформил на свое имя банковскую карту. Он создал объявление на сайте «Авито», как ему было сказано, с ним снова связался данный мужчина и через «Авито доставку» он отправил данную карту, счет №40817810705870247288. Позже, примерно через 3-4 дня, ему поступило сумма, после чего данный мужчина удалил диалог и заблокировал его номер. О том, что на его счет были переведены похищенные денежные средства, он не знал. Больше продавать банковские карты не будет. /т. 6 л.д. 226-229/;

Показаниями свидетеля фио в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УК РФ с согласия сторон, согласно которым 18 июля 2023 года он находился по адресу: адрес, в доме, который принадлежит его жене Щепаевой Н.А., и сейчас они используют его как дачу. Он уехал туда 15 июля 2023 года, а его жена осталась одна в Москве. Они все время поддерживали связь, общаясь по мобильному телефону. 18 июля 2023 года ему вечером позвонила его жена и рассказала о том, что ей позвонил следователь и сотрудник банка и сказали, что кто-то пытался снять с её банковского счета денежные средства в сумме сумма и для того, чтобы сохранить данные денежные средств, необходимо перевести их на сберегательный счет. Он решил вернуться к ней в Москву и разобраться в ситуации. 19 июля 2023 года он приехал в Москву и поехал к себе домой, где провел весь свой оставшийся день.

20 июля 2023 года он поехал домой к его жене, которая находилась по адресу: адрес, д.д.8, кв.73, чтобы вместе с ней сходить в ПАО Сбербанк и проконтролировать ситуацию. Когда они увиделись, та ему рассказала всю ситуацию, и он не поверил в это, однако ей сказали, что данное дело ведет следствие, и чтобы та не рассказывала никому о случившемся, поэтому он немного засомневался. Поэтому утром они вместе с ней пошли в отделение ПАО Сбербанк, которое расположено по адресу: адрес, но рядом с ней его не было, он наблюдал из далека. Когда та сняла сумма, они вместе пошли домой к его жене, та осталась там, а он поехал к себе домой.

На следующий день, 21 июля 2023 года, утром он вновь приехал к ней, и они пошли в отделение ПАО Сбербанк, которое расположено по адресу: адрес, где он также находился на расстоянии от неё и наблюдал за ней со стороны. После того, как та сняла наличные денежные средства в сумме сумма, они вместе пошли к ней домой, та осталась там, а он поехал домой к себе. Та сказала ему, что приедет курьер и заберет данные денежные средства. Вечером этого же дня, та позвонила ему на мобильный телефон и сказала, что передала наличные денежные средства в сумме сумма курьеру, а также они договорились о том, чтобы 22 июля 2023 года он вновь приехал и они вместе пошли опять в отделение ПАО «Сбербанк», которое расположено по адресу: адрес, чтобы снять оставшиеся денежные средства в сумме сумма. Однако, 22 июля 2023 года он находился дома и собирался выезжать к своей жене домой, но та позвонила и сказала, что приехали сотрудники полиции и сказали, что те, кто забрал денежные средства и звонил насчет сберегательного счета, оказались мошенниками. Он сразу вызвал такси и приехал к ней домой. /т. 1 л.д. 56-57/;

Показаниями свидетеля фио в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УК РФ с согласия сторон, согласно которым ранее в ее пользовании находился абонентский номер 8-915-596-42-52, который она оформила около 10 лет назад. Данным номером пользовалась только она, на постоянной основе. Данная sim-карта с указанным абонентским номером находилась в ее смартфоне, старом, торговой марки «LG», имеющем IMEI; SIM: 006FCA8535040.

Данным телефоном с указанным номером пользовалась только она, никому в пользование не давала. Примерно в начале марта 2023 года данный абонентский номер 8-915-596-42-52 у нее заблокировали, и она приобрела новый абонентский номер. Больше она номером, который у нее заблокировали, она не пользовалась. /т. 8 л.д. 116-118/;

- протоколом очной ставки от 22 июля 2023 года, проведенной между потерпевшей фио и подозреваемым Солдатенковым А.А., согласно которой (фио) пояснила, что с сидящим напротив нее (фио) мужчиной она не знакома, видит его в третий раз. В первый раз видела его 06 июля 2023 года примерно в 19 часов 00 минут, точное время не помнит, когда он приходил к ней (фио) домой и она ему передала денежные средства, во второй раз видела его 22 июля 2023 года в СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес во время его опознания, в третий раз видит его во время данной очной ставки, во время которой ей (фио) стало известно, что его зовут Солдатенковым Алексеем Анатольевичем. /т. 2 л.д. 154-155/;

- протоколом очной ставки от 22 июля 2023 года, проведенной между потерпевшей Щепаевой Н.А. и подозреваемым Солдатенковым А.А., согласно которой фио пояснила, что с сидящим напротив нее мужчиной она (фио) не знакома, видит его в третий раз. В первый раз видела его 21 июля 2023 года примерно в 16 часов 15 минут, когда он приехал к ней (фио) домой по адресу: адрес. Когда он приехал, то назвал ей (Щепаевой Н.А.) кодовое слово «нанотехнологии», после которого он передал ей запечатанный конверт с документами, а она (фио) передала ему пакет, в котором лежали денежные средства. Во второй раз видела его 22 июля 2023 года при его опознании, а в третий раз видит его во время данной очной ставки. Также, когда он отвечал на вопрос она (фио) также узнала его голос. Во время данной очной ставки ей (Щепаевой Н.А.) стало известно, что его зовут Солдатенковым Алексеем Анатольевичем. Она передала ему (Солдатенкову А.А.) пакет, в котором было две упаковки, в одной сумма, во второй сумма. Вопросы друг другу не поступили. /т. 2 л.д. 142-143/.

В подтверждение виновности подсудимых суд приводит письменные доказательства:

- протокол предъявления лица для опознания от 22 июля 2023 года, согласно которого потерпевшая фио опознала Солдатенкова А.А. как мужчину, который приходил 06 июля 2023 года, передал ей (фио) конверт, представился инкассатором, сказал кодовое слово, после чего она (фио) передала ему (Солдатенкову А.А.) сумку с денежными средствами. /т. 2 л.д. 144-147/;

- протокол осмотра места происшествия от 11 июля 2023 года, в ходе которого, с участием фио, произведен осмотр квартиры, расположенной по адресу: адрес./т. 1 л.д. 89-92, 93-98/;

- протокол осмотра предметов от 29 августа 2023 года, в ходе которого были осмотрены документ № 90477091 от имени Центрального банка Российской Федерации, документ № 23167545 от имени Центрального банка Российской Федерации, заявление-договор на открытие счета эскроу от имени Центрального банка Российской Федерации, изъятые 11 июля 2023 года в ходе осмотра места происшествия по адресу: адрес. /т. 1 л.д. 99-100, 101-104/;

- протокол осмотра места происшествия от 22 июля 2023 года, в ходе которого, с участием Шуаипова И.Б., по адресу: адрес (ОМВД России по адрес), произведен осмотр автомобиля марки марка автомобиля Королла», серебристого цвета, г.р.з. С075МН67. /т. 1 л.д. 216-220, 221-225/;

- протокол осмотра предметов от 22 июля 2023 года, в ходе которого, с участием свидетеля Солдатенкова А.А., были осмотрены разовый пропуск на подземную парковку «Афимолл Сити» с обозначениями: «Зона - 2D; D117IN; 21.07.2023 17:29:19; С075МН67; Р-2D», папка оранжевого цвета для документов фирмы «Berlingo», мобильный телефон марки «Самсунг» в корпусе черного цвета, чехол розового цвета на магните с очками в черной оправе внутри, чехол серого цвета на замке с солнцезащитными очками в черной оправе внутри, бумажная лента для связки денежных средств белого цвета с окантовкой оранжевого цвета, свидетельство о регистрации ТС № 99 18 0183385 на автомобиль марки марка автомобиля (марка автомобиля Королла), регистрационный знак ТС, собственник (владелец): фио, прозрачный слайс-пакет с находящимся внутри мужским париком, туфли мужские со шнурками фирмы «HELMAR» 43 размера, спортивная сумка черно-серого цвета фирмы «Discovery», куртка черного цвета с капюшоном фирмы «Columbia», чехол для одежды зеленого цвета с мужским костюмом темно-синего цвета «двойка» и рубашкой белого цвета внутри, ноутбук марки «MSI» (серийный номер: К2211N0167825), принтер «НР LaserJet Pro CM415fn color MFP» (серийный номер: CNH8CDM13F), изъятые в ходе осмотра автомобиля марки марка автомобиля Королла», серебристого цвета, г.р.з. С075МН67. /т. 1 л.д. 226-228, 229-237/;

- протокол дополнительного осмотра предметов от 26 июля 2023 года, в ходе которого были осмотрены разовый пропуск на подземную парковку «Афимолл Сити» с обозначениями: «Зона - 2D; D117IN; 21.07.2023 17:29:19; С075МН67; Р-2D», папка оранжевого цвета для документов фирмы «Berlingo», мобильный телефон марки «Самсунг» в корпусе черного цвета, чехол розового цвета на магните с очками в черной оправе внутри, чехол серого цвета на замке с солнцезащитными очками в черной оправе внутри, бумажная лента для связки денежных средств белого цвета с окантовкой оранжевого цвета, свидетельство о регистрации ТС № 99 18 0183385 на автомобиль марки марка автомобиля (марка автомобиля Королла), регистрационный знак ТС, собственник (владелец): фио, прозрачный слайс-пакет с находящимся внутри мужским париком, туфли мужские со шнурками фирмы «HELMAR» 43 размера, спортивная сумка черно-серого цвета фирмы «Discovery», куртка черного цвета с капюшоном фирмы «Columbia», чехол для одежды зеленого цвета с мужским костюмом темно-синего цвета «двойка» и рубашкой белого цвета внутри, ноутбук черного цвета марки «MSI» (серийный номер: К2211N0167825), черно-белый многофункциональный принтер «НР LaserJet Pro CM415fn color MFP» (серийный номер: CNH8CDM13F), изъятые в ходе осмотра автомобиля марки марка автомобиля Королла», серебристого цвета, г.р.з. С075МН67. /т. 1 л.д. 238-240, 241-242/;

- протокол личного досмотра Солдатенкова А.А. от 22 июля 2023 года, в ходе которого были изъяты мобильный телефон марки «NOKIA», модель: ТА-1174, в корпусе черного цвета, IMEI1: 357733101841331, IMEI2: 357733103841339, с сим-картой сотового оператора «Мегафон» № 897010210711595498; мобильный телефон марки «realme», модель: RMX3630, в корпусе синего цвета, IMEI1: 868842065655439, IMEI2: 868842065655421, в чехле черного цвета типа «книжка», с сим-картой сотового оператора «Мегафон» № 897010211005514252; денежные средства в сумме сумма: сумма (купюра достоинством сумма в количестве 202 шт.), сумма (купюра достоинством сумма в количестве 1 шт.), сумма (купюра достоинством сумма в количестве 2 шт.), сумма (купюра достоинством сумма в количестве 2 шт.). /т. 2 л.д. 24-26/;

- протокол осмотра предметов от 22 июля 2023 года, в ходе которого были осмотрены мобильный телефон марки «NOKIA», модель: ТА-1174, в корпусе черного цвета, IMEI1: 357733101841331, IMEI2: 357733103841339, с сим-картой сотового оператора «Мегафон» № 897010210711595498; мобильный телефон марки «realme», модель: RMX3630, в корпусе синего цвета, IMEI1: 868842065655439, IMEI2: 868842065655421, в чехле черного цвета типа «книжка», с сим-картой сотового оператора «Мегафон» № 897010211005514252; денежные средства в сумме сумма: сумма (купюра достоинством сумма в количестве 202 шт.), сумма (купюра достоинством сумма в количестве 1 шт.), сумма (купюра достоинством сумма в количестве 2 шт.), сумма (купюра достоинством сумма в количестве 2 шт.). /т. 2 л.д. 27-29, 30-34/;

- протокол дополнительного осмотра предметов от 22 июля 2023 года, в ходе которого был осмотрен мобильный телефон марки «realme», модель: RMX3630, в корпусе синего цвета, IMEI1: 868842065655439, IMEI2: 868842065655421, в чехле черного цвета типа «книжка», с сим-картой сотового оператора «Мегафон» № 897010211005514252. /т. 2 л.д. 38-40, 41/;

- протокол дополнительного осмотра предметов от 01 августа 2023 года, в ходе которого был осмотрен мобильный телефон марки «realme», модель: RMX3630, в корпусе синего цвета, IMEI1: 868842065655439, IMEI2: 868842065655421, в чехле черного цвета типа «книжка», с сим-картой сотового оператора «Мегафон» № 897010211005514252. /т. 2 л.д. 45-46, 47-54/;

- протокол личного досмотра Шуаипова И.Б. от 22 июля 2023 года, в ходе которого были изъяты мобильный телефон марки «iPhone 7», в корпусе черного цвета, IMEI, в прозрачном силиконовом чехле, с сим-картой сотового оператора «Билайн» (ПАО «ВымпелКом) № 897019922060631801; мобильный телефон марки «iPhone 11», в корпусе черного цвета, IMEI, в прозрачном силиконовом чехле, с сим-картой сотового оператора «Мегафон» № 897010210796986539 с абонентским номером +7 (920) 667-93-95; банковская карта ПАО Сбербанк № 2202 2036 0936 3322, «SBERKARTA MOMENTUM», срок действия карты: 02/28; банковская карта ПАО Сбербанк № 4276 5900 1736 3051, имя держателя карты: «ISLAM SHUAIPOV», срок действия карты: 08/22; банковская карта ПАО Сбербанк № 4279 0140 1420 9107, имя держателя карты: «ISLAM SHUAIPOV», срок действия карты: 01/24; банковская карта адрес № 4584 4328 3593 4663, имя держателя карты: «ISLAM SHUAIPOV», срок действия карты: 04/26; банковская карта Банк ВТБ (ПАО) № 2200 2460 3887 5301, «DEBIT CARD», срок действия карты: 03/30; слот для сим-карт «билайн» (ПАО «ВымпелКом») с сим-картой № 897019922060631802, абонентский номер: +7 (968) 612-60-79; слот для сим-карт ПАО «МТС» с сим-картой № 89701010053738178593, абонентский номер: +7 980 189 5276. /т. 2 л.д. 92-94/;

- протокол осмотра предметов от 22 июля 2023 года, в ходе которого были осмотрены мобильный телефон марки «iPhone 7», в корпусе черного цвета, IMEI, в прозрачном силиконовом чехле, с сим-картой сотового оператора «Билайн» (ПАО «ВымпелКом) № 897019922060631801; мобильный телефон марки «iPhone 11», в корпусе черного цвета, IMEI, в прозрачном силиконовом чехле, с сим-картой сотового оператора «Мегафон» № 897010210796986539 с абонентским номером +7 (920) 667-93-95; банковская карта ПАО Сбербанк № 2202 2036 0936 3322, «SBERKARTA MOMENTUM», срок действия карты: 02/28; банковская карта ПАО Сбербанк № 4276 5900 1736 3051, имя держателя карты: «ISLAM SHUAIPOV», срок действия карты: 08/22; банковская карта ПАО Сбербанк № 4279 0140 1420 9107, имя держателя карты: «ISLAM SHUAIPOV», срок действия карты: 01/24; банковская карта адрес № 4584 4328 3593 4663, имя держателя карты: «ISLAM SHUAIPOV», срок действия карты: 04/26; банковская карта Банк ВТБ (ПАО) № 2200 2460 3887 5301, «DEBIT CARD», срок действия карты: 03/30; слот для сим-карт «билайн» (ПАО «ВымпелКом») с сим-картой № 897019922060631802, абонентский номер: +7 (968) 612-60-79; слот для сим-карт ПАО «МТС» с сим-картой № 89701010053738178593, абонентский номер: +7 980 189 5276, изъятые в ходе личного досмотра Шуаипова И.Б. /т. 2 л.д. 95-97, 98-103/;

- протокол дополнительного осмотра предметов от 22 июля 2023 года, в ходе которого был осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 11», в корпусе черного цвета, IMEI, в прозрачном силиконовом чехле, с сим-картой сотового оператора «Мегафон» № 897010210796986539 с абонентским номером +7 (920) 667-93-95, изъятый в ходе личного досмотра Шуаипова И.Б. /т. 2 л.д. 106-108, 109-123/;

- протокол дополнительного осмотра предметов от 02 августа 2023 года, в ходе которого был осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 11», в корпусе черного цвета, IMEI, в прозрачном силиконовом чехле, с сим-картой сотового оператора «Мегафон» № 897010210796986539 с абонентским номером +7 (920) 667-93-95, изъятый в ходе личного досмотра Шуаипова И.Б./т. 3 л.д. 3-5, 6-13/;

- протокол осмотра предметов от 24 июля 2023 года, в ходе которого был осмотрен «CD» диск с видеозаписью с камеры видеонаблюдения адрес от 06.07.2023 года, установленной в домофоне входной двери подъезда № 2 по адресу: адрес, приобщенный посредством рапорта оперуполномоченным 4 отделения ОУР УВД по адрес ГУ МВД России по адрес ст. лейтенантом полиции фио. /т. 2 л.д. 214-215, 216/;

- протокол обыска от 10 августа 2023 года, согласно которому, с участием фио, произведен обыск по адресу: адрес. /т. 3 л.д. 53-56/;

- протокол осмотра предметов от 15 августа 2023 года, в ходе которого были осмотрены кепка мужская, черного цвета, с рисунком в виде клеток и биркой с надписью: «DENKOR», размер 58; кепка мужская, черного цвета, с эмблемой в виде цифры «13», и биркой с надписью: «BLACK STAR WEAR», размер 57-58; кепка мужская, черного цвета, с эмблемой, вышитой белыми нитками, камуфляжным рисунком на козырьке, и биркой с надписью: «NEW ERA»; мобильный телефон марки «jinga», модель: «Simple F200n», IMEI2: 353390104123581, в корпусе черного цвета, с сим-картой сотового оператора «Мегафон» № 897010210949473906 и сим-картой сотового оператора «Билайн» № 897019919123945182; мобильный телефон марки «Redmi by Xiaomi», модель: «М1810F6LG», с сим-картой сотового оператора «Билайн» № 897019921027837151, изъятые 10 августа 2023 года в ходе производства обыска по адресу: адрес. /т. 3 л.д. 59-60, 61-64/;

- протокол осмотра предметов от 05 апреля 2024 года, в ходе которого осмотрен компакт-диск формата CD-R с информацией по абонентским номерам +9165370059 и +79155964252 за период времени с 01 мая 2023 года по 10 января 2024 года, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «МТС» (исх. № 6015-МСК-2024 от 27.03.2024). /т. 5 л.д. 226-227, 228-240/;

- протокол осмотра предметов от 15 апреля 2024 года, в ходе которого осмотрен компакт-диск формата СD-R с информацией по абонентским номерам +79960968353, +79964023986, +79997651296 и +79999716668 за период времени с 01 мая 2023 года по 10 января 2024 года, являющийся приложением к ответу на запрос из ООО «Скартел». (исх. № 237093 от 09.04.2024). /т. 5 л.д. 247-248, 249-266/;

- протокол осмотра предметов от 15 апреля 2024 года, в ходе которого осмотрен компакт-диск формата DVD+R с информацией по абонентским номерам +79262596245 и +79261945127 за период времени с 01 мая 2023 года по 10 января 2024 года, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «Мегафон» (исх. № 1048411 от 09.04.2024). /т. 6 л.д. 5-6, 7-24/;

- протокол осмотра предметов от 23 апреля 2024 года, в ходе которого осмотрен компакт-диск формата СD-R с информацией по абонентским номерам +79169789560 и +79801895286, за период времени с 01 мая 2023 года по 31 июля 2023 года, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «МТС» (исх. № 7984-МСК-2024 от 19.04.2024). /т. 6 л.д. 146, 147-149/;

- протокол осмотра предметов от 23 апреля 2024 года, в ходе которого осмотрен компакт-диск формата СD-R с информацией по абонентскому номеру +79605893916 за период времени с 01 мая 2023 года по 31 июля 2023 года, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» (исх. № ШК-01-03/30402-К от 18.04.2024). /т. 6 л.д. 156-157, 158-162/;

- протокол осмотра предметов от 08 мая 2024 года, в ходе которого осмотрен компакт-диск формата СD-R с информацией по абонентскому номеру +79517019595 за период времени с 01 мая 2023 года по 31 июля 2023 года, являющийся приложением к ответу на запрос из ООО «Т2 Мобайл» (исх. № 18/24-17838 от 06.05.2024). /т. 6 л.д. 168-169, 170-177/;

- протокол осмотра предметов от 17 мая 2024 года, в ходе которого осмотрен компакт-диск формата СD-R с информацией по абонентским номерам +79203080306, +79206679395 и +79107873431 за период времени с 01 мая 2023 года по 31 июля 2023 года, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «Мегафон» (исх. № 1079897 от 14.05.2024). /т. 6 л.д. 184-185, 186-202/;

- заявление фио от 11 июля 2023 года, зарегистрированное в КУСП Отдела МВД России по адрес за № 12476 от 11 июля 2023 года, в котором она (фио) просит принять меры к неизвестным лицам, которые мошенническим путем завладели ее (фио) денежными средствами в сумме сумма. /т. 1 л.д. 74/;

- копия документа от Центрального банка Российской Федерации (исх. № 66845748) с информацией о квалифицированном сотруднике банка - фио и копия документа № 49323022 от Центрального банка Российской Федерации (исх. № 49323022) - уведомление о том, что фио стала жертвой мошеннических действий, приобщенные фио 11 июля 2023 года. /т. 1 л.д. 82, 83-84/;

- копии расходных кассовых ордеров ПАО Сбербанк, приобщенные фио 11 июля 2023 года. /т. 1 л.д. 85/;

- рапорт и приложение к нему в виде распечатанной информации с официального сайта ПАО Сбербанк (www.sberbank.ru), согласно которой установлено, что дополнительный офис ПАО Сбербанк № 9038/01165, в котором 16 мая 2023 года потерпевшей фио были обналичены принадлежащие ей денежные средства в сумме сумма, расположен по адресу: адрес, а также, что дополнительный офис ПАО Сбербанк № 9038/01449, в котором 06 июля 2023 года потерпевшей фио были обналичены принадлежащие ей денежные средства в сумме сумма, расположен по адресу: адрес. /т. 1 л.д. 86, 87-88/;

- копия договора купли-продажи квартиры от 03 июля 2023 года, копия договора купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на квартиру от 06 июля 2023 года, приобщенные фио 11 июля 2023 года. /т. 1 л.д. 119-121, 122-125/;

- справка по операции от 23 мая 2023 года и выписка по банковскому счету ПАО Сбербанк № 40817810838174342567, открытому на имя фио, за период времени с 23 мая 2023 года по 01 июня 2023 года, приобщенные фио 11 июля 2023 года. /т. 1 л.д. 136, 137-138/;

- ответ на запрос из ПАО Сбербанк (№ 1044913 от 06.06.2024) в виде выписки о движении денежных средств по банковскому счету ПАО Сбербанк № 40817810838174342567, открытому на имя фио /т. 1 л.д. 140-141/;

- ответ на запрос из ПАО Сбербанк (№ 1044881 от 06.06.2024) в виде выписки о движении денежных средств по банковскому счету ПАО Сбербанк № 42306810138174300103, открытому на имя фио /т. 1 л.д. 143-144/;

- рапорт и приложение к нему в виде распечатанной информации с официального сайта ПАО Сбербанк (www.sberbank.ru), согласно которой установлено, что банковские счета потерпевшей фио № 40817810838174342567 и № 42306810138174300103 открыты в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № 9038/01449, расположенном по адресу: адрес. /т. 1 л.д. 145, 146/;

- ответ на запрос из ПАО Сбербанк (исх. № ЗНО0346352658 от 10.06.2024) в виде выписки о движении денежных средств по банковскому счету ПАО Сбербанк № 408178109750073037290 (банковская карта № 2202 2023 9979 4399), открытому на имя фио /т. 1 л.д. 152-157/;

- копию отчета № 69423 РАФОМ об оценке стоимости квартиры, расположенной по адресу: адрес, приобщенного фио /т. 1 л.д. 199-203/;

- заключение экспертов № 1318 от 29 сентября 2023 года, из выводов которого следует: 1. На накопителе информации представленного на экспертизу ноутбука марки «MSI» (серийный номер: К2211N0167825), средствами, имеющимися в распоряжении экспертов, обнаружен 1 файл - электронная версия документа № 95848090. Данный файл записан на оптический диск в каталог: «Вопрос1\95848090». Файлов, содержащие электронные версии документов: № 12464114, № 23167545, № 90477091, средствами, имеющимися в распоряжении экспертов не обнаружено.

2. На накопителе информации представленного на экспертизу ноутбука марки «MSI» (серийный номер: К2211N0167825) сведений о подключениях к нему принтера марки «HP LaserJet Pro CM1415fn color MFP» (серийный номер: CNH8CDM13F) средствами, имеющимися в распоряжении эксперта не обнаружено.

Вся полученная в ходе производства экспертизы информация записана на 1 (один) DVD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия «МАР633WG06172003 5» Приложение) с завершенной (дальнейшая запись не возможна) сессией записи.

3. Документ № 23167545 и документ № 90477091 выполнены не на многофункциональном устройстве марки, модели «HP LaserJet Pro CM1415fn color MFP» (серийный номер: CNH8CDM13F), представленном на экспертизу, а выполнены на другом печатающем устройстве для цветной струйной печати.

Документ № 95848090; документ № 12464114; заявление-договор на открытие счета эскроу выполнены с использованием фоторецептора картриджа с тонером пурпурного цвета (с наклейкой номером «С-СЕ323А»), представленного на экспертизу многофункционального устройства марки, модели «HP LaserJet Pro CM1415fn color MFP» (серийный номер: CNH8CDM13F). /т. 2 л.д. 3-12/;

- ответ на запрос из ПАО «ВымпелКом» (исх. № ШК-01-03/14731-К от 04.03.2024) и приложение к ответу в виде данных абонентов подвижной радиотелефонной связи, информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентским номерам +7-977-157-06-16 и +7-963-689-40-39 за период с 01.05.2023 по 10.01.2024. /т. 5 л.д. 28, 29-78/;

- ответ на запрос из ПАО «МГТС» (исх. № 3688 от 04.03.2024) и приложение к ответу в виде протоколов входящих и исходящих телефонных соединений по абонентскому номеру +7-499-165-89-86 за период времени с 01.05.2023 г. по 10.01.2024 г. /т. 5 л.д. 80-81, 82-123/;

- копию расписки Солдатенкова А.А., приобщенной свидетелем фио /т. 8 л.д. 44/;

- скриншоты экрана компьютера с информацией в виде операций (транзакций) по переводу финансового актива на электронный кошелек, приобщенные свидетелем фио /т. 8 л.д. 48-53/;

- протокол осмотра места происшествия от 14 июля 2023 года, в ходе которого, с участием Глаголевой Т.В., произведен осмотр участка местности, расположенного в ТЦ «Капитолий» по адресу: адрес, г.адрес, адрес. /т. 3 л.д. 220-224, 225-226/;

- протокол осмотра места происшествия от 14 июля 2023 года, в ходе которого, с участием Глаголевой Т.В., произведен осмотр участка местности у д. 11 по адрес адрес г.адрес. /т. 3 л.д. 227-231, 232/;

- протокол осмотра предметов (документов) от 09 октября 2023 года, согласно которого были осмотрены ответ на запрос № 73/1351 от 14.07.2023, полученный из ПАО Сбербанк (исх. № ЗНО0298732947 от 25.07.2023), ответ на запрос № 73/1351 от 14.07.2023, полученный из адрес (исх. № 941/340234/20.07.2023) и приложение к ответу в виде CD-R диска. /т. 4 л.д. 8-12, 13-33/;

- протокол осмотра предметов от 22 сентября 2023 года, согласно которого был осмотрен DVD-R диск, содержащий видеозаписи: «48599-ВСВН_ул._50-лет _ВЛКСМ_д._18_а_многоквартирный_дом_подъезд_№_4_вход_в_подъе_04.07.20023_17.35.0004.07.2023_17.37.55»;«175593ул._Кирова_д._11_МКД_обзор_лиц_входящих_в_подъезд_№1_Подольск_Кирова_11_04.07.2023_17.28.40-04.07.2023_17.35.40». /т. 4 л.д. 67-68, 69-71/;

- протокол выемки от 05 октября 2023 года, согласно которой потерпевшей Глаголевой Т.В. выданы добровольно детализация оператора МТС по абонентскому номеру +7-916-537-00-59 за период времени с 25.05.2023 по 14.07.2023 на 79 листах, 7 чеков о переводах денежных средств адрес, договор потребительского кредита № 8358994463 от 31.05.2023 ПАО «Совкомбанк» на 26 листах, документ «Договор с продавцом на поиск покупателя и сопровождение» от 08.06.2023 на 4 листах, документ «договор купли-продажи квартиры» от 29.06.2023 на 3 листах, письмо «об изъятии резервных средств» на 1 листе, мобильный телефон марки и модели «Xiaomi Mi A2 M1804DSG» с находящейся внутри sim-картой оператора мобильной связи ПАО «МТС» с абонентским номером 8-916-537-00-59. /т. 4 л.д. 121-122, 123/;

- протокол осмотра предметов (документов) от 05 октября 2023 года, согласно которого осмотрены детализация оператора МТС по абонентскому номеру +7-916-537-00-59 за период времени с 25.05.2023 по 14.07.2023 на 79 листах, 7 чеков о переводах денежных средств адрес, договор потребительского кредита № 8358994463 от 31.05.2023 ПАО «Совкомбанк» на 26 листах, документ «Договор с продавцом на поиск покупателя и сопровождение» от 08.06.2023 на 4 листах, документ «договор купли-продажи квартиры» от 29.06.2023 на 3 листах, письмо «об изъятии резервных средств» на 1 листе, мобильный телефон марки и модели «Xiaomi Mi A2 M1804DSG» с находящейся внутри sim-картой оператора мобильной связи ПАО «МТС» с абонентским номером 8-916-537-00-59, добровольно выданные потерпевшей Глаголевой Т.В. в ходе производства выемки от 05 октября 2023 года. /т. 4 л.д. 124-129, 130-143/;

- протокол выемки от 13 октября 2023 года, согласно которой свидетелем фио выданы добровольно детализация оператора ПАО «Ростелеком» по абонентскому номеру +7-963-777-37-30 за период времени с 01.05.2023 по 31.08.2023 на 60 листах, копии документов, предоставленные собственником и покупателем для проведения сделки купли-продажи квартиры на 21 листе. /т. 5 л.д. 12-13, 14/;

- протокол осмотра документов от 13 октября 2023 года, согласно которого осмотрены детализация оператора ПАО «Ростелеком» по абонентскому номеру +7-963-777-37-30 за период времени с 01.05.2023 по 31.08.2023 на 60 листах, копии документов, предоставленные собственником и покупателем для проведения сделки купли-продажи квартиры на 21 листе, добровольно выданные свидетелем фио в ходе производства выемки от 13 октября 2023 года. /т. 5 л.д. 15-16, 17/;

- протокол предъявления для опознания по фотографии от 16 октября 2023 года, согласно которого потерпевшей Глаголевой Т.В. была предъявлена для опознания фотография Солдатенкова А.А. одновременно с фотографиями других лиц. Потерпевшая Глаголева Т.В. опознала в лице, изображенном на фотографии № 3 (фотография Солдатенкова А.А.), фио, сотрудника ФСБ России, которому 04.07.2023 она (Глаголева Т.В.), возле подъезда дома № 11 по адрес адрес, передала наличные денежные средства в размере сумма, вырученные за продажу принадлежащей ей квартиры. После чего этот мужчина дал ей (Глаголевой Т.В.) документ - «письмо от ФСБ России» и ушел в неизвестном направлении, пояснив, что торопится и что его ждет машина. /т. 5 л.д. 109-112, 113/;

- заявление Глаголевой Т.В. от 14 июля 2023 года, зарегистрированное в КУСП УМВД России по городскому адрес за № 9120 от 14 июля 2023 года, в котором она (Глаголева Т.В.) просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые мошенническим путем в период с 31.05.2023 г. по 04.07.2023 г. завладели принадлежащими ей (Глаголевой Т.В.) денежными средствами в сумме сумма (сумма прописью), тем самым причинив ей (Глаголевой Т.В.) значительный материальный ущерб. /т. 3 л.д. 201/;

- копии чеков адрес по операциям «внесение наличных пачкой» от 31.05.2023 и 02.06.2023, приобщенные Глаголевой Т.В. 14 июля 2023 года. /т. 3 л.д. 206-207/;

- ответ на запрос из адрес в виде выписки о движении денежных средств по банковскому счету адрес № 40817810605870249632, открытому на имя фио /т. 3 л.д. 209-211/;

- ответ на запрос из адрес в виде выписки о движении денежных средств по банковскому счету адрес № 40817810705870247288, открытому на имя фио /т. 3 л.д. 213-215/;

- ответ на запрос из ПАО Сбербанк в виде выписки о движении денежных средств по банковскому счету ПАО Сбербанк № 40817810405870257099, открытому на имя фио /т. 4 л.д. 108-110/;

- ответ на запрос из ПАО Сбербанк (№ 874307 от 22.03.2024) в виде выписки о движении денежных средств по банковскому счету ПАО Сбербанк № 40817810405870257099, открытому на имя фио /т. 6 л.д. 221-222/;

- ответ на запрос из адрес (№ 874314 от 22.03.2024) в виде выписки о движении денежных средств по банковскому счету адрес № 40817810705870247288, открытому на имя фио /т. 6 л.д. 242-243/;

- ответ на запрос из адрес (№ 874306 от 22.03.2024) в виде выписки о движении денежных средств по банковскому счету адрес № 40817810605870249632, открытому на имя фио /т. 6 л.д. 267-268/;

- копии чеков по операциям обналичивания принадлежащих Глаголевой Т.В. денежных средств, приобщенные потерпевшей Глаголевой Т.В. 10 июня 2024 года. /т. 8 л.д. 147/;

- протокол осмотра места происшествия от 22 июля 2023 года, в ходе которого с участием Щепаевой Н.А., произведен осмотр квартиры, расположенной по адресу: адрес. /т. 1 л.д. 7-10, 11-13/;

- протокол осмотра предметов от 29 августа 2023 года, в ходе которого были осмотрены документ № 12464114 от имени Центрального банка Российской Федерации, документ № 95848090 от имени Центрального банка Российской Федерации, расходный кассовый ордер ПАО Сбербанк № 28-10 от 20 июля 2023 года, расходный кассовый ордер ПАО Сбербанк № 22-10 от 21 июля 2023 года, изъятые 22 июля 2023 года в ходе осмотра места происшествия по адресу: адрес. /т. 1 л.д. 14-15, 16-18/;

- протокол осмотра предметов от 24 июля 2023 года, в ходе которого был осмотрен «CD» диск с видеозаписью с камеры видеонаблюдения адрес от 21.07.2023 года, установленной в домофоне входной двери подъезда № 2 по адресу: адрес, приобщенный посредством рапорта оперуполномоченным 4 отделения ОУР УВД по адрес ГУ МВД России по адрес ст. лейтенантом полиции фио.

/т. 2 л.д. 220-221, 222/

- заявление Щепаевой Н.А. от 22 июля 2023 года, зарегистрированное в КУСП УВД по адрес ГУ МВД России по адрес за № 14134 от 22 июля 2023 года, в котором она (фио) просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 21.07.2023 в 16:15 мошенническим путем завладело принадлежащими ей (Щепаевой Н.А.) денежными средствами в размере сумма. /т. 1 л.д. 4/;

- ответ на запрос из ПАО Сбербанк (№ 1044525 от 06.06.2024) в виде выписки о движении денежных средств по банковскому счету ПАО Сбербанк № 42306810538361600083, открытому на имя Щепаевой Н.А. /т. 1 л.д. 20/;

- копию сберегательной книжки ПАО Сбербанк, приобщенная потерпевшей Щепаевой Н.А. 22 июля 2023 года. /т. 1 л.д. 38/;

- рапорт и приложение к нему в виде распечатанной информации с официального сайта ПАО Сбербанк (www.sberbank.ru), согласно которой установлено, что дополнительный офис ПАО Сбербанк № 9038/01712, в котором 20 июля 2023 года потерпевшей Щепаевой Н.А. были обналичены принадлежащие ей денежные средства в сумме сумма, расположен по адресу: адрес, а также, что банковский счет потерпевшей Щепаевой Н.А. № 42306810538361600083 открыт в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № 9038/01681, расположенном по адресу: адрес. /т. 1 л.д. 21, 22-23/.

Собранные по делу и исследованные судом доказательства: показания потерпевших, свидетелей на предварительном следствии и в судебном заседании, протоколы следственных действий, а также иные доказательства, изложенные в приговоре, получены в соответствии с требованиями закона, нарушений при их составлении судом не установлено, все доказательства содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, согласуются друг с другом, в связи с чем суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, в совокупности достаточными для решения дела и подтверждающими виновность подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний.

Учитывая, что потерпевшие и свидетели были допрошены по правилам УПК РФ, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласованы со всей совокупностью имеющихся в деле доказательств, данных о заинтересованности указанных лиц в исходе дела не имеется, оснований для их оговора не имеют, суд признает показания потерпевших и свидетелей достоверными и кладет их в основу обвинительного приговора.

Суд находит несостоятельными доводы подсудимых и их защитников о том, что обнаруженные в автомобиле ноутбук и принтер не использовались ими для изготовления подложных документов при совершении мошеннических действий, поскольку они опровергаются заключением экспертов № 1318 от 29 сентября 2023 года, согласно которому в ноутбуке была обнаружена электронная версия одного документа, который был выдан потерпевшей Щепаевой Н.А. при совершении в отношении нее мошеннических действий, а с помощью указанного принтера были распечатаны 3 документа, которые также были выданы потерпевшей Щепаевой Н.А. при совершении в отношении нее мошеннических действий.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что Солдатенков А.А. и фио с помощью указанных устройств самостоятельно изготавливали документы, которые вручались потерпевшим при совершении преступлений.

Экспертное заключение, приведенное выше, соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнено специалистами, квалификация которых сомнений у суда не вызывает. Данное заключение оформлено надлежащим образом, содержит научно обоснованную исследовательскую часть, в которой приведено мнение специалиста, и выводы, которые не противоречат себе и другим доказательствам. Выводы экспертов представляются ясными и понятными, суд принимает заключение экспертов как допустимое доказательства и кладет его в основу приговора.

Представленные стороной обвинения доказательства, в своей совокупности, бесспорно свидетельствуют о вине подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний.

Оснований для признания каких-либо доказательств по делу недопу-стимыми, предусмотренных ст.75 УПК РФ, в ходе судебного разбирательства не установлено.

Учитывая, что все доказательства по делу получены в соответствии с требованиями УПК РФ, то есть являются допустимыми, относимыми и достоверными, причинами не доверять показаниям свидетелей, потерпевших, суд не располагает, так как потерпевшие и свидетели допрошены с предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласованы между собой и с иными материалами дела, каких - либо данных, свидетельствующих о наличии заинтересованности свидетелей и потерпевших в исходе дела, суду не представлено, суд приходит к выводу о виновности подсудимых в совершении указанных преступлений.

Органами предварительного следствия действия подсудимых были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 эпизода) как совершение трех мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере.

Между тем, размер причиненного потерпевшим ущерба по всем эпизодам превышает сумма, то есть в силу примечаний к ст. 158 УК РФ образует особо крупный размер. Дополнительная квалификации размера причиненного ущерба по признаку значительности является излишней, поскольку относится к тому же элементу преступления, который квалифицирован по признаку особо крупного размера. В этой связи квалифицирующий признак совершения преступлений с причинением значительного ущерба гражданину подлежит исключению.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Солдатенкова А.А. и Шуаипова И.Б. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 эпизода), поскольку, как установлено в судебном заседании, ими совершено три мошенничества, то есть хищений чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Обман как способ хищения денежных средств выразился в сознательном сообщении потерпевшим заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, в частности, что их денежные средства под угрозой хищения неизвестными, и чтобы сохранить их, необходимо передать все имеющиеся денежные средства курьеру для внесения на «безопасный счет», что подтверждается совокупностью положенных в основу приговора доказательств

О том, что подсудимые совершили указанные преступления в составе организованной группы, свидетельствует совершение ими преступлений устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений.

Об устойчивости данной организованной группы свидетельствует временной промежуток ее существования, совершение преступлений соучастниками путем совершения последовательных неоднократных действий, направленных на завладение имуществом потерпевших путем обмана, распределение функций между членами группы, а также техническая оснащенность группы. Действия участников группы подчинялись единому плану совместной преступной деятельности, когда каждый из них выполнял отведенную ему преступную роль, четко следуя разработанному плану и реализуя единую преступную цель, при этом соучастники преступлений были осведомлены о номере телефона потерпевших, на протяжении нескольких дней осуществляли им звонки с разных номеров телефонов, представляясь вымышленными сотрудниками Центрального банка РФ и ФСБ, сообщая им ложные сведения, что свидетельствует о высокой степени организации совершенных преступлений.

Поскольку преступления совершены подсудимыми в составе организованной преступной группы и действия участников данной группы были направлены на достижение единого умысла – завладение денежными средствами потерпевших путем обмана, конкретная преступная роль каждого из соучастников в совершении преступлений не влияет на выводы суда о виновности подсудимых и квалификацию их действий.

Также суд приходит к выводу, что Солдатенков А.А. и фио не могли не понимать преступный характер своих действий, учитывая обнаруженную у обоих подсудимых переписку с неустановленным лицом, а также исходя из обстоятельств совершения преступлений, когда крупная сумма денег передавалась без каких-либо расписок и не оформлялась, получения за свои действия значительной суммы денежных средств.

Суд считает, что квалифицирующий признак совершения преступлений по всем эпизодам «в особо крупном размере» нашел свое полное подтверждение в судебном заседании, исходя из сумм причиненного ущерба, превышающих сумма прописью, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

При назначении наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновных.

Солдатенков А.А. ранее не судим, на учетах в НД, ПНД не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, работает, положительно характеризуется по месту работы, где имеет ряд грамот и благодарностей, имеет малолетнего ребенка, имеет на иждивении пожилых родителей, которые страдают рядом заболеваний, мама является инвалидом.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Солдатенкова А.А., суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает признание вины и раскаяние в содеянном, имеющиеся положительные характеристики, грамоты, благодарности, наличие на иждивении пожилых родителей, их состояние здоровья, инвалидность матери, а также в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

фио ранее не судим, на учетах в НД, ПНД не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, состоит в добровольной народной дружине ПУ ФСБ России по адрес, где характеризуется положительно, награжден памятным знаком, страдает хроническим заболеванием, имеет на иждивении пожилых родителей, бабушку, дедушку, которые страдают рядом заболеваний.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Шуаипова И.Б., суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает признание вины и раскаяние в содеянном, имеющиеся положительные характеристики, участие в добровольной народной дружине ПУ ФСБ России по адрес, наличие награды, его состояние здоровья, наличие на иждивении пожилых родителей, их состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая степень общественной опасности совершенных преступлений, все обстоятельства дела, суд не находит оснований для применения положений ст. 15 ч. 6 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую.

С учётом всех вышеизложенных обстоятельств, суд полагает, что исправление подсудимых Солдатенкова А.А. и Шуаипова И.Б. возможно только в условиях изоляции от общества, так как назначение более мягкого вида наказания, либо наказания с применением ст. 73 УК РФ, не обеспечит достижения целей наказания по исправлению данных лиц и предупреждению совершения ими новых преступлений, поэтому признаёт необходимость назначения наказания в виде лишения свободы, с учетом роли и степени участия в преступлениях каждого их них.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд приходит к выводу о необходимости определить Солдатенкову А.А. и Шуаипову И.Б. для отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

Каких-либо исключительных обстоятельств, позволяющих назначить подсудимым более мягкое наказание, в том числе с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Потерпевшей фио был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых материального ущерба в размере сумма

Потерпевшей Глаголевой Т.В. был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых материального ущерба в размере сумма.

Потерпевшей Щепаевой Н.А. был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых материального ущерба в размере сумма.

Рассмотрев заявленные потерпевшими гражданские иски в части возмещения материального ущерба, суд признает их подлежащими удовлетворению, так как изложенные в них исковые требования о взыскании с подсудимых в пользу потерпевшей фио сумма, в пользу потерпевшей Глаголевой Т.В. сумма и в пользу потерпевшей Щепаевой Н.А. сумма соответствуют установленной сумме похищенного, следовательно, являются обоснованными, доказанными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Учитывая, что судом были удовлетворены гражданские иски потерпевших и с подсудимых взысканы денежные средства в счет возмещения причиненного материального ущерба, суд считает необходимым сохранить наложенный арест на имущество до исполнения приговора в части гражданских исков.

В соответствии со ст. ст. 81, 299 ч. 1 п. 12 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Солдатенкова Алексея Анатольевича виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание за каждое преступление в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Солдатенкову Алексею Анатольевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Шуаипова Ислама Беслановича виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание за каждое преступление в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Шуаипову Исламу Беслановичу наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Солдатенкову А.А. и Шуаипову И.Б. до вступления приговора в законную оставить прежней – заключение под стражей.

Срок отбывания наказания Солдатенкову А.А. и Шуаипову И.Б. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Солдатенкова А.А. и Шуаипова И.Б. с 22 июля 2023 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Гражданский иск потерпевшей фио удовлетворить.

Взыскать с Солдатенкова Алексея Анатольевича и Шуаипова Ислама Беслановича в счет возмещения материального ущерба солидарно в пользу фио, сумму в размере сумма.

Гражданский иск потерпевшей Глаголевой Т.В. удовлетворить.

Взыскать с Солдатенкова Алексея Анатольевича и Шуаипова Ислама Беслановича в счет возмещения материального ущерба солидарно в пользу Глаголевой Тамары Васильевны, сумму в размере сумма.

Гражданский иск потерпевшей Щепаевой Н.А. удовлетворить.

Взыскать с Солдатенкова Алексея Анатольевича и Шуаипова Ислама Беслановича в счет возмещения материального ущерба солидарно в пользу Щепаевой Натальи Александровны, сумму в размере сумма.

Сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков арест, наложенный на имущество: на денежные средства на общую сумму сумма на банковских счетах, открытых в адрес, а именно: № 40817810405870257099, открытый 31.05.2023 в адрес на имя фио; № 40817810605870249632, открытый 25.05.2023 в адрес на имя фио; № 40817810705870247288, открытый 23.05.2023 в адрес на имя фио; на денежные средства на общую сумму сумма на банковских счетах, открытых на имя Солдатенкова А.А., а именно: №№ 40817810110444118908 и 4081781081044411891014, открытые 14.10.2020 в Банк ВТБ; № 40817810900460522318, открытый 10.10.2016 в адрес; № 40817810503002712505, открытый 23.11.2022 в ПАО «МТС-Банк»; на денежные средства на общую сумму сумма на банковских счетах, открытых на имя Шуаипова И.Б., а именно: № 40817810716446007657, открытый 03.03.2023 в Банк ВТБ (ПАО); № 40817810000470672763, открытый 27.04.2017 в адрес; № 40817810900350206621, открытый 01.09.2015 в адрес; № 40817810859000531175, открытый 03.08.2015 в ПАО Сбербанк; № 40817810859001355703, открытый 19.08.2016 в ПАО Сбербанк; № 40817810859009377466, открытый 30.03.2023 в ПАО Сбербанк; № 40817810480009756123, открытый 14.10.2019 в ПАО Банк «ФК Открытие»; № 40817810406110061520, открытый 29.05.2019 в адрес; № 40817810005840046928, открытый 16.12.2019 в адрес; № 40817810304980836362, открытый 21.02.2020 в адрес; № 40817810805611215609, открытый 05.04.2022 в адрес; № 40817810700013597720, открытый 14.09.2019 в адрес Банк»; № 40817810000010059411, открытый 13.04.2022 в адрес Банк»; № 40817810050134551830, открытый 26.06.2020 в ПАО «Совкомбанк»; № 40817810100016815559, открытый 27.08.2021 в ПАО «Банк Синара»; № 40817810902329050818, открытый 13.10.2021 в ПАО «Банк Уралсиб»; № 40817810602320003834, открытый 13.10.2021 в ПАО «Банк Уралсиб»; на имущество обвиняемого Шуаипова И.Б. - транспортное средство (автомобиль) марки марка автомобиля ХАЙЛЕНДЕР», 2016 года выпуска, регистрационный знак ТС, идентификационный номер (VIN) VIN-код.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу оставить в местах хранения до разрешения по существу выделенного уголовного дела в отношении неустановленных соучастников.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд через Измайловский районный суд адрес в течение 15 (пятнадцати) суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок, но со дня вручения им копий приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе в письменном виде заявить ходатайство о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

фио Андрюхин

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск