Постановление о назначении административного наказания

№5-307/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

адрес 24 мая 2024 года

Судья Измайловского районного суда адрес Романова Виталина Александровна,

без участия законного представителя адрес Стандарт»,

с участием защитника адрес Стандарт» фио, представившей доверенность,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении юридического лица:

Акционерного общества «Банк Русский Стандарт» (сокращенное наименование - адрес Стандарт»), ИНН: 7707056547, КПП: 771901001, ОГРН 1027739210630, зарегистрированным по адресу: адрес,

установил:

26 апреля 2024 года начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, ГУФССП по адрес, фио в отношении адрес Стандарт» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно протоколу об административном правонарушении, в ГУФССП по адрес поступило обращение фио, паспортные данные Коркино, зарегистрированной по адресу: адрес, которая указала. что с ней осуществлено взаимодействие посредством телефонных переговоров и текстовых сообщений, не соответствующее требованиям Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 13.02.2024 вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, тем самым возбуждено дело об административном правонарушении № 59/24/74000-АП в отношении адрес Стандарт» ИНН , предусмотренного ч.1 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В адрес адрес Стандарт» направлено посредством адрес определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 13.02.2024 и определение о возбуждения дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 13.02.2024. Согласно отчету сайта «Почта России» определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 13.02.2024 и определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 13.02.2024 получены Обществам по юридическому адресу: адрес. Согласно определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения об административном правонарушении от 13.02.2024 Обществу в 3-х дневный срок со дня получения определения необходимо предоставить: 1. Заключен ли договор займа между адрес Стандарт» и фио, 19.06.1951 гр., паспортные данные либо на основании какого договора перешло к адрес Стандарт» (приложить копию договора, заемщика, соглашения) Когда образовалась просроченная задолженность? Предоставить информацию о периоде задолженности. Если являетесь агентом кредитора, то предоставить информацию о периоде работы по данной задолженности, а так же предоставить реестр передачи по агентскому договору. 2. Какие абонентские номера были указаны должником для осуществления взаимодействия? Имеется ли на день исполнения запроса задолженность должника перед адрес Стандарт»? В каком размере? Каким образом погашается заложенность заемщика? 3. Предоставить аудиозаписи взаимодействия посредством телефонных переговоров с должником и иными лицами за период с момента образования просроченной задолженности по настоящее время. 4. Предоставить сведения о всех направленных текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том связи с приложением текста сообщений, в том числе подвижной радиотелефонной связи с приложением текста сообщений. 5. Предоставить копии всех направленных в адрес адрес Стандарт» должником и (или) его представителем почтовых отправлений, а так же отправленных в адрес должника почтовых отправлений доставленных, либо через почтовую службу, либо через курьерскую службу, либо лично. 6. Осуществлялось ли взаимодействие с третьими лицами в период с момента образования просроченной задолженности по день исполнения запроса посредством телефонных переговоров и (или) иных способов, когда, кем и с каких телефонных номеров осуществлялись переговоры? 7. Предоставить аудиозаписи производимые при проведении личных встреч с должником и иными лицами с приложением пояснений сотрудников о ходе личных встреч. 8. Осуществляло ли адрес Стандарт» взаимодействие посредством социальных сетей с должником, членами его семьи, родственниками или иными третьими лицами? 9. Заключались ли между адрес Стандарт» договоры с 3-ми лицами. направленные на взыскание образовавшейся задолженности (приложить копия договора цессия, оказание услуг, агентский договор и др)? Если заключались договоры с 3-ми лицами, то предоставить период работы по данной задолженности, а так же копии уведомлений о привлечении третьих лиц, для взыскания просроченной задолженности, а также так же подтверждения направления данных уведомлений в адрес должника. 10. Предоставить перечень абонентских номеров, используемых адрес Стандарт» на основании договоров с операторами связи, для взаимодействия с должниками и третьими лицами. Согласно ответу № РС-7592 от 05.03.2024 адрес Стандарт» сообщило. что между фио и адрес Стандарт» заключен договор займа № 36433251 от 23.08.2005, по которому 24.03.2006 образовалась задолженность. Взаимодействие по вопросу просроченной задолженности осуществлялось посредством телефонных переговоров, направления текстовых сообщений, личных встреч. Третьи лица к взысканию просроченной задолженности не привлекались. 31.05.2010 адрес Стандарт» уступило право (требования) ООО «Линдорфф». Однако 25.01.2022 право (требования) по кредитному договору выкуплено (возвращено) из СВЕА ЭКОНОМИ САЙПРУС ЛИМИТЕД обратно в Банк. Из представленного Банком ответа следует, что адрес Стандарт не предоставлены сведения указанные в п. 1,2 определения об истребовании необходимых для разрешения дел об административном правонарушении от 13.02.2024. Данные сведения имеют существенное значение для разрешения дела и принятия законного решения по итогам административного расследования. В ст. 26 Федерального за закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности» приведен перечень сведений, которые составляют банковскую тайну По определению об истребовании сведений необходимых для разрешения дела об административном правонарушении Банком не предоставлены документы, указанные в п. 1 и 2 определения об истребовании, а именно: заверенные копии заключенных с фио, 19.06.1951 гр. договоров кредитов, а также сведения об абонентских номерах, база которые были указаны должником для осуществления взаимодействия. Кроме того адрес Стандарт» не своевременно предоставлен ответ на определение об истребовании. Временем совершения административного правонарушения является 26 февраля 2024г. Таким образом, в нарушение ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях адрес Стандарт» не выполнило требования должностного лица, начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления, вытекающие из его полномочий, установленных федеральным законом, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, вследствие чего совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст.17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

адрес Стандарт» надлежащим образом извещено о явке в суд, в судебное заседание законный представитель Общества не явился, обеспечил участие в суде защитника Общества.

Дело рассмотрено в отсутствие законного представителя юридического лица адрес Стандарт», что согласуется с требованиями ст. 25.4, ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Защитник адрес Стандарт» - фио в судебном заседании вину юридического лица не признала по доводам, изложенным в письменном объяснении, ссылалась на отсутствие состава и события нарушения.

Судья, выслушав объяснения защитника, исследовав письменные материалы дела об административном правонарушении, считает виновность адрес Стандарт» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, установленной.

Административная ответственность по ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях наступает за Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до сумма прописью; на должностных лиц - от двух тысяч до сумма прописью либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до сумма прописью либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Примечание. Положения настоящей статьи не распространяются на урегулированные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации отношения, связанные с осуществлением прокурором надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.

Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений ( Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Кроме того, в соответствии со Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по делу об административном правонарушении подлежит выяснению, в частности, виновность лица в совершении административного правонарушения.

Согласно Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина, и считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном Российской Федерации об административных правонарушениях, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных . Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Согласно ст. 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Факт совершения юридическим лицом адрес Стандарт» административного правонарушения по ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и его виновность подтверждены совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- копией рапорта оперативного дежурного от 19.12.2023г. (л.д.9), копией обращения фио (л.д.10) - сведениями об исполнении Определения от 13.02.2024г. (л.д. 29) - определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 13 февраля 2024 в отношении адрес СТАНДАРТ» (л.д. 14) - определением от 13.02.2024 об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, вынесенное в рамках административного дела (л.д. 17-20), - копией списка внутренних почтовых отправлений, копии квитанции, сведения о вручении (л.д.21-28), - копией уведомления о дате и времени составления протокола об административном правонарушении; - копией отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором; - копией выписки из ЕГРЮЛ адрес СТАНДАРТ», - протоколом об административном правонарушении, составленным 26 апреля 2024 года (л.д.).

На основании ч. 4 ст. 28. 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях протокол составлен в отсутствие законного представителя адрес Стандарт», извещенного в установленном порядке.

Данные доказательства оформлены должностными лицами УФССП России по адрес в рамках выполнения ими своих служебных обязанностей, в соответствии с требованиями закона, причиной их составления послужило непосредственное выявление административного правонарушения, нарушений требований закона при их составлении не допущено, все сведения, необходимые для правильного разрешения дела, в них отражены, они согласуются между собой и с фактическими данными, являются достоверными и допустимыми, отнесены ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях к числу доказательств, имеющих значение для правильного разрешения дела, им дана надлежащая правовая оценка в соответствии со ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а поэтому обоснованно приняты должностным лицом, и могут быть положены в основу постановления по делу об АП.

Судья считает, что доказательства получены в соответствии с требованиями законодательства об административных правонарушениях, являются относимыми, допустимыми и достаточными для рассмотрения дела по существу, носят последовательный, непротиворечивый характер.

Каких-либо достоверных доказательств, опровергающих предъявленное адрес Стандарт» обвинение в совершении административного правонарушения, суду не представлено, доказательства не опровергнуты, судья считает доказанным факт совершения адрес Стандарт» правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что Обществом приняты все зависящие от него меры по соблюдению положений действующего законодательства, а именно требований ст. 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях о своевременном предоставлении информации в административный орган.

Доводы защиты о том, что умысла на совершение административного правонарушения, предусмотренного Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, у адрес Стандарт» не было, являются несостоятельными, поскольку истребуемые документы в установленный срок представлены не были.

Довод защитника о том, что сведения своевременно не были представлены по объективным причинам, судом отклоняются, поскольку не свидетельствуют об отсутствии в действиях адрес Стандарт» состава административного правонарушения и в большей степени направлены на уклонение заявителя от административной ответственности.

Кроме того, доказательств, подтверждающих объективное существование уважительных причин неисполнения определения должностного лица об истребовании сведений в срок, установленный для его исполнения, не представлено. Также не подтверждено, что нарушение установленных сроков исполнения определения вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами, поскольку доказательств, достоверно подтверждающих принятие всех зависящих, исчерпывающих, своевременных мер по исполнению определения, в материалах дела не содержится.

Довод защитника о том, что несвоевременное исполнение определения должностного лица административного органа содержит признаки иного состава административного правонарушения, а именно ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не состоятелен и не свидетельствует об отсутствии в действиях адрес Стандарт» состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, кроме того довод защитника направлен на неверное толкование норм материального права применительно к настоящему делу.

В силу Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. В соответствии с Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Согласно Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Понятие вины юридических лиц раскрывается в Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц РФ формы вины ( Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) не выделяет.

Следовательно, и в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению ( Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Обстоятельства, указанные в или Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

В настоящем случае имеющиеся в материалах дела доказательства свидетельствуют о том, что у адрес Стандарт» имелась возможность для соблюдения законодательства в области нормального функционирования органов государственной власти, за нарушение которого Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Таким образом, доказательства, имеющиеся в материалах дела, подтверждают вину адрес Стандарт» в совершении административного правонарушения, предусмотренного Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, поскольку свидетельствуют о том, что адрес Стандарт» было уведомлено о необходимости представить сведения, необходимые для разрешения дела об административном правонарушении и не представило требуемые сведения, адрес Стандарт» также не указало на невозможность представления указанных сведений или причины невозможности их предоставления, что расценивается как умышленное уклонение от исполнения данного требования. В связи с чем суд не принимает во внимание ходатайство адрес Стандарт» об отложении срока предоставления сведений и документов, истребованных в соответствии с Определением об истребования сведений необходимых для разрешения дела об АП от 13 февраля 2024г., поступившего в адрес Банка 19 февраля 2024 года, поскольку данное ходатайство Банком было направлено в административный орган 27 февраля 2024г., то есть по истечении установленного законом срока 22 февраля 2024г.

Доводы жалобы не являются основанием к освобождению от ответственности и прекращению производства по делу, поскольку при возбуждении дела об административном правонарушении должностным лицом были обеспечены требования, установленные и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях о гарантии защиты прав лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.

Оснований для прекращения производства по делу в связи с отсутствием состава правонарушения не имеется и судом не добыто.

Определяя вид и размер наказания, судья учитывает цели административного наказания, обстоятельства по делу, характер совершенного административного правонарушения, финансовое положение юридического лица, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, и в соответствии с требованиями ст.ст. 3.1, 3.12, 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, считает, что наказание адрес Стандарт» должно быть назначено в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренной санкцией статьи 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Следуя конституционным требованиям индивидуализации административной ответственности и административного наказания и соразмерности возможных ограничений прав и законных интересов юридического лица, не усматриваю оснований для наложения на адрес Стандарт» административного штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководствуясь ст. ст. 17.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

П О С Т А Н О В И Л:

признать юридическое лицо адрес Стандарт» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить наказание адрес Стандарт» в виде административного штрафа в размере сумма.

Реквизиты для оплаты штрафа: УИН: 32274000240000105013, УФК по адрес (Главное управление Федеральной службы судебных приставов по адрес, л/с 04691785680), ИНН/КПП: 7448065758/744901001, Номер расчетного счета: 03100643000000016900; ОКТМО 75701320; КБК 32211601171010007140 Наименование банка: Отделение по адрес, БИК 017501500 УИН 32274000240000105013.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд через Измайловский районный суд адрес в течение 10 суток со дня вручения копии настоящего постановления.

Судья В.А. Романова