Приговор
Дело № 01-0240/2024 | Измайловский районный суд
УИД: 77RS0010-02-2024-004409-15
Дело № 1-240/2024
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
адрес 16 мая 2024 года
Измайловский районный суд адрес в составе:
председательствующего – судьи Степиной Е.В.,
при помощнике судьи фио,
с участием:
государственного обвинителя – помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес фио
подсудимого фио и ее защитников – адвокатов фио представившего удостоверение и ордер №105 от 4 апреля 2024 года и фио представившего удостоверение и ордер №2/275 от 4 апреля 2024 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Попова Ильи Сергеевича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес; фактически проживает по адресу: адрес, корп. 2, кв. 135, имеющего высшее образование, не работающего, в браке не состоящего, имеющего малолетнего ребенка паспортные данные, ранее не судимого
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Попов И.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
В производстве третьего следственного отдела (по расследованию налоговых преступлений) второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по адрес находилось уголовное дело № 11902460043000067, возбужденное 29 апреля 2019 года по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, то есть по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере руководителями ООО Топливная компания «ТРАНСНАФТА», в рамках которого в ходе проведенных обысков изъяты предметы и документы.
В период примерно с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, являющееся адвокатом адвокатской палаты адрес, имеющий регистрационный номер 77/4892 в реестре адвокатов адрес, получив в ходе личной встречи, состоявшейся в ресторане адрес, расположенном по адресу: адрес, от ранее знакомого фио и фио информацию о расследовании указанного уголовного дела ГСУ СК России по адрес, а также заинтересованности фио, являющегося фактическим руководителем группы компаний, в которую входило ООО Топливная компания «ТРАНСНАФТА», в его (фио) не привлечении к уголовной ответственности, возврате изъятых в ходе обысков предметов и документов, не возбуждении иных уголовных дел по фактам возможных противоправных действий, находясь в адрес, осознавая фактический характер и общественную опасность своих противоправных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, из корыстных побуждений, принял решение совершить посредничество во взяточничестве, а именно: совершить способствование фио, как потенциальному взяткодателю, путем ведения переговоров в достижении и реализации соглашения между последним и взяткополучателями – должностными лицами ГСУ СК России по адрес – о даче и получении взятки за бездействие и совершение последними по службе действий в пользу фио, связанных с возвратом изъятых в ходе обысков предметов и документов, не возбуждением иных уголовных дел по фактам возможных противоправных действий, его (фио) не привлечением к уголовной ответственности, а также непосредственно передать как посредник взятку от фио взяткополучателям, в том числе через посредника, путем вступления с последним в преступный сговор на совершение посредничества во взяточничестве, который сможет способствовать фио и взяткополучателям в достижении и реализации соглашения между ними о даче и получении взятки, соответственно, и непосредственно передать по поручению взяткодателя взятку должностным лицам ГСУ СК России по адрес за вышеуказанные бездействие и совершение ими по службе действий в пользу фио, намереваясь при этом из корыстной заинтересованности получить для себя от фио выгоду имущественного характера в виде денег, представляющих собой часть передаваемых в качестве взятки денежных средств.
При этом установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, не являясь должностным лицом и не располагая реальной возможностью самостоятельно повлиять на указанные бездействие и совершение действий в пользу фио, а также осознавая, что у него ввиду отсутствия знакомств со следователем третьего следственного отдела (по расследованию налоговых преступлений) второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) ГСУ СК России по адрес, в производстве которого находится уголовное дело № 11902460043000067, а равно руководителями последнего, не имеется возможности лично согласовать с последними условия, размер и порядок передачи взятки за вышеуказанные бездействие и совершение действий по службе, в точно не установленное время в период примерно с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года, находясь в неустановленном месте на территории адрес, во исполнение своего преступного умысла на совершение посредничества во взяточничестве, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решил привлечь для совместного совершения коррупционного преступления ранее ему знакомого следователя-криминалиста отдела криминалистического сопровождения следствия управления криминалистики ГСУ СК России по адрес фио, назначенного на указанную должность приказом Следственного комитета Российской Федерации № 82-кт от 28 февраля 2019 года.
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ, Приказом Следственного комитета Российской Федерации «Об организации работы следователей-криминалистов в Следственном комитете Российской Федерации» от 8 августа 2013 года № 53, должностной инструкцией федерального государственного служащего, замещающего в ГСУ СК России по адрес должность федеральной государственной службы – следователя-криминалиста (старшего следователя-криминалиста) отдела криминалистического сопровождения следствия и экспертно-криминалистического отдела управления криминалистики, утвержденной 28 февраля 2018 года заместителем руководителя ГСУ СК России по адрес, иными нормативными документами, которыми должен был руководствоваться в своей служебной деятельности, Попов И.С. являлся должностным лицом, представителем власти, наделенным распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, уполномоченным, в том числе осуществлять в пределах своих полномочий криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к подследственности Следственного комитета Российской Федерации, и осуществлять производство предварительного расследования; выполнять отдельные функции процессуального контроля; осуществлять сбор сведений и подготовку соответствующих аналитических материалов по раскрытию и расследованию преступлений разных видов и категорий; осуществлять в установленном порядке процессуальные полномочия по проверке уголовных дел и материалов проверок сообщений о преступлениях, по отмене незаконных и необоснованных решений о приостановлении производства по уголовному делу, прекращении уголовного дела или уголовного преследования, об отказе в возбуждении уголовного дела, по даче письменных указаний о направлении расследования, о производстве отдельных следственных действий.
Полагая, что у фио в силу занимаемой должности имеются обширные связи среди должностных лиц ГСУ СК России по адрес, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве в ходе личных встреч, состоявшихся в точно не установленное время в период примерно с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года по адресу: адрес, довел до фио сведения о находившемся в производстве ГСУ СК России по адрес уголовном деле № 11902460043000067, после чего предложил ему совершить посредничество во взяточничестве, а именно: способствовать взяткодателю фио и взяткополучателям – должностным лицам ГСУ СК России по адрес – в достижении и реализации соглашения между ними об условиях, размере и порядке последующих дачи и получении через него и фио взятки в виде денег, и непосредственно передать по поручению взяткодателя взятку указанным должностным лицам за вышеуказанные бездействие и совершение ими по службе действий в пользу фио
Получив согласие фио на участие в совершении преступления, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве для реализации задуманного в указанный период времени при неустановленных обстоятельствах разработал его план, который включал следующие этапы:
- убеждение фио, в том числе через фио, в том, что лишь в случае передачи взятки в сумме, согласованной Поповым И.С. с должностными лицами ГСУ СК России по адрес, при посредничестве установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и фио, указанными должностными лицами будут совершены действия и допущено бездействие по службе в виде возврата изъятых в ходе обысков предметов и документов, не возбуждения иных уголовных дел по фактам возможных противоправных действий, а также не привлечения фио к уголовной ответственности;
- получение установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве от фио через фио денег, удержание части денежных средств в качестве вознаграждения за свои посреднические услуги, и последующая передача денежных средств Попову И.С. для непосредственной передачи в качестве взятки должностным лицам ГСУ СК России по адрес;
- передача Поповым И.С. денежных средств должностным лицам ГСУ СК России по адрес за указанные бездействие и совершение последними действий в пользу фио
В свою очередь, Попов И.С., получив от установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве при вышеуказанных обстоятельствах предложение о совершении посредничества во взяточничестве и согласившись на него, осознавая фактический характер и общественную опасность своих противоправных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, намереваясь безвозмездно обратить в свою пользу полученные от фио для передачи в качестве взятки денежные средства в особо крупном размере, то есть, действуя умышленно и из корыстной заинтересованности, в период примерно с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года, находясь в адрес, не ставя в известность установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, принял решение с использованием своего служебного положения совершить мошенничество, то есть хищение имущества фио в виде денежных средств в особо крупном размере, предоставленных последним в качестве взятки, путем обмана взяткодателя фио через не осведомленного о его преступных намерениях посредника установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, а равно обмана и злоупотребления доверием последнего.
Попов И.С. в период примерно с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года, находясь в адрес, действуя по своему усмотрению, умышленно, из корыстных побуждений, втайне от установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве разработал собственный план совершения преступления, который включал следующие этапы:
- путем обмана, то есть сознательного сообщения и предоставления заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, взяткодателю фио через не осведомленного о его преступных намерениях посредника установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, а равно обмана и злоупотребления доверием последнего, то есть использования с корыстной целью доверительных отношений с установленным лицм, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, обусловленных длительным личным знакомством, убедить с использованием своего служебного положения последнего в том, что в силу занимаемой им должности он достиг соглашения с должностными лицами ГСУ СК России по адрес о совершении ими за взятку в сумме сумма по службе действий и допущении бездействия в пользу взяткодателя фио в виде возврата изъятых в ходе обысков предметов и документов, не возбуждения иных уголовных дел по фактам возможных противоправных действий, а также не привлечения фио к уголовной ответственности;
- выдвижение установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве требований о необходимости передачи ему денежных средств фио в сумме сумма, то есть в особо крупном размере, для якобы их непосредственной последующей передачи вышеуказанным должностным лицам;
- непосредственное получение от установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств фио, их фактическое обращение в свою пользу и распоряжение по своему усмотрению.
При этом во избежание разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и Поповым И.С. в качестве мер конспирации использовалось ведение переговоров и координирование своих преступных действий в ходе личных встреч, а также с помощью различных мессенджеров, в том числе «Вотсап».
Конкретная преступная деятельность фио и установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выразилась в следующем.
Реализуя свой преступный умысел на совершение мошенничества, Попов И.С. в точно не установленное время в период примерно с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года в ходе личной встречи по адресу: адрес, используя свое служебное положение, злоупотребляя доверием установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, будучи уверенным, что последний передаст его предложение фио, действуя умышленно и из корыстной заинтересованности, сознательно сообщил установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что только в случае передачи через него должностным лицам ГСУ СК России по адрес взятки в виде денежных средств в сумме сумма, в том числе частями, то есть в особо крупном размере, последние совершат по службе действия и допустят бездействие в пользу фио в виде возврата изъятых в ходе обысков предметов и документов, не возбуждения иных уголовных дел по фактам возможных противоправных действий, а также не привлечения фио к уголовной ответственности в рамках уголовного дела № 11902460043000067. При этом Попов И.С. указал, что в качестве подтверждения своих намерений на передачу взятки в вышеуказанном размере, а также для начала совершения должностными лицами ГСУ СК России по адрес действий и допущения бездействия в пользу фио последнему следует передать в кратчайшие сроки первую ее часть в размере не менее сумма.
Установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, реализуя свой умысел на посредничество во взяточничестве, будучи введенным в заблуждение Поповым И.С. относительно наличия у фио возможности за взятку в виде денег должностным лицам ГСУ СК России по адрес добиться совершения последними действий и допущения бездействия в пользу фио, действуя умышленно и из корыстной заинтересованности, в период примерно с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года, находясь в неустановленном месте на территории адрес, в целях достижения соглашения между взяткодателем и взяткополучателем о даче и получении взятки довел посредством неустановленного мессенджера до фио через фио полученную от фио информацию, увеличив требуемую сумму с учетом своего незаконного денежного вознаграждения до сумма, однако фио согласия на дачу денежных средств, в том числе частями, не выразил, сославшись на отсутствие у него финансовой возможности.
В период с 11 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, получив при неустановленных обстоятельствах информацию о привлечении фио в качестве обвиняемого по указанному уголовному делу, в тот же период времени сообщил об этом Попову И.С. в ходе телефонных переговоров, а также личной встречи, состоявшейся по адресу: адрес.
В свою очередь, Попов И.С., реализуя свой умысел на хищение денежных средств фио, воспользовавшись указанным обстоятельством, действуя умышленно и из корыстной заинтересованности, в ходе тех же телефонных переговоров и той же встречи сообщил установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, что привлечение фио к уголовной ответственности явилось следствием неисполнения последним своих обязательств по передаче в кратчайший срок денежных средств в размере не менее сумма, представляющих собой часть взятки в размере сумма, и потребовал за прекращение уголовного преследования в отношении фио, возврат изъятых в ходе обысков предметов и документов, а также не возбуждение иных уголовных дел по фактам возможных противоправных действий осуществить передачу через него взятки в виде денежных средств в сумме сумма, то есть в особо крупном размере, для якобы последующей передачи должностным лицам ГСУ СК России по адрес.
Установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, имея умысел на достижение соглашения между взяткодателем фио и взяткополучателями, действуя умышленно и из корыстной заинтересованности, в тот же период времени сообщил полученную от фио информацию фио в ходе личной встречи, состоявшейся в помещении адвокатского бюро фио и Партнеры», расположенного по адресу: адрес, настаивая на передаче ему через фио денежных средств в сумме сумма, то есть в особо крупном размере, с учетом его незаконного денежного вознаграждения в размере сумма, для последующей непосредственной передачи должностным лицам ГСУ СК России по адрес.
В свою очередь, фио, полагая, что избежать негативных последствий по уголовному делу № 11902460043000067 он сможет лишь в результате дачи взятки должностным лицам ГСУ СК России по адрес, на предложение установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве при указанных обстоятельствах согласился и, находясь по адресу: адрес, лично передал фио:
в неустановленное время 28 февраля 2020 года денежные средства в размере сумма;
в неустановленное время 28 апреля 2020 года – денежные средства в размере сумма;
в неустановленное время 17 июня 2020 года – денежные средства в размере сумма,
а всего – в общей сумме сумма, то есть в особо крупном размере.
Установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, реализуя свой умысел на посредничество во взяточничестве, будучи введенным в заблуждение Поповым И.С. относительно наличия у фио возможности за взятку в виде денег должностным лицам ГСУ СК России по адрес добиться совершения последними действий и допущения бездействия в пользу фио, находясь по адресу: адрес, действуя умышленно и из корыстной заинтересованности, лично получил от действующего в интересах фио Андросова В.Н.:
в не установленное время в период с 28 февраля 2020 года по 10 марта 2020 года денежные средства в размере сумма;
в не установленное время с 28 апреля 2020 года по 17 июня 2020 года – денежные средства в размере сумма,
а также, находясь возле здания по адресу: адрес, в не установленное время в период с 17 июня 2020 года по 30 июня 2020 года – денежные средства в размере сумма,
а всего – в общей сумме сумма, то есть в особо крупном размере.
В свою очередь, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с Поповым И.С., после поэтапного получения денежных средств от фио через фио лично и непосредственно передавал Попову И.С. денежные средства при следующих обстоятельствах:
в не установленное время в период с 28 февраля 2020 года по 10 марта 2020 года, находясь в ресторане «Темпл Бар», расположенном по адресу: адрес, денежные средства в размере сумма;
в не установленное время в период с 28 апреля 2020 года по 17 июня 2020 года, находясь в ресторане «Темпл Бар», расположенном по адресу: адрес, денежные средства в размере сумма, предварительно оставив в качестве платы за свои посреднические услуги незаконное вознаграждение в размере сумма;
в период с 17 июня 2020 года по 30 июня 2020 года, находясь вблизи дома по адресу: адрес, денежные средства в размере сумма, предварительно оставив в качестве платы за свои посреднические услуги незаконное вознаграждение в размере сумма,
а всего – в общей сумме сумма, то есть в особо крупном размере, для их последующей передачи в качестве взятки должностным лицам ГСУ СК России по адрес за бездействие и совершение действий последними по службе в пользу фио
Таким образом, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, находясь в адрес, в период с 28 февраля 2020 года по 30 июня 2020 года, будучи введенным в заблуждение Поповым И.С. относительно истинных намерений, направленных на хищение денежных средств, реализуя свой преступный умысел на посредничество во взяточничестве, действуя по поручению фио, полученные через фио денежные средства фио в сумме сумма, то есть в особо крупном размере, непосредственно передал Попову И.С. в качестве взятки, предназначенной для должностных лиц ГСУ СК России по адрес за совершение последними по службе вышеуказанных действий и допущение бездействия в пользу взяткодателя фио
Однако, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве не смог довести свои умышленные преступные действия до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку Попов И.С., получивший денежные средства якобы для передачи должностным лицам ГСУ СК России по адрес, заведомо не намеревался исполнять свое обещание о передаче взятки, а обратил деньги в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.
Таким образом, Попов И.С., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение имущества фио, действуя умышленно и из корыстной заинтересованности, лично в период 28 февраля 2020 года по 30 июня 2020 года получив от установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве при указанных обстоятельствах денежные средства в общей сумму сумма, то есть в особо крупном размере, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению.
Допрошенный в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия согласно оглашенным показаниям на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ подсудимый Попов И.С. виновным себя признал, пояснил, в период с 2017 года по 2019 год работал в должности старшего инспектора первого отдела процессуального контроля ГСУ СК России по адрес. В период с 2019 года по 2021 год работал в должности следователя-криминалиста отдела криминалистического сопровождения следствия управления криминалистики ГСУ СК России по адрес. Примерно в 2012-2013 годах он познакомился с фио, который являлся адвокатом по одному из уголовных дел, находившихся в его производстве, после чего между ними сложились дружеские отношения. Примерно в декабре 2019 года фио Д.Г. позвонил ему и попросил о встрече. В ходе данной встречи фио Д.Г., показав постановление о возбуждении уголовного дела по факту неуплаты налогов руководством ООО «Транснафта», уточнил, знаком ли Попову И.С. следователь фио, в производстве которого находится уголовное дело. При этом следователь фио ему лично не знаком, видел его визуально, какого-либо общения с ним не поддерживал. Об этом он сообщил фио, однако, отметил, что у него имеются иные знакомые из числа сотрудников ГСУ СК России по адрес, а также уточнил у что фио Д.Г. интересует по данному уголовному делу, на что последний сообщил, что заинтересован в том, чтобы бенефициара указанной компании фио не привлекли к уголовной ответственности, вернули ему предметы и документы, изъятые в ходе обысков, на что он сказал фио, что уточнит данный вопрос, но в действительности ни к кому обращаться не намеревался, и решил похитить денежные средства, понимая, что для того, чтобы завладеть данными денежными средствами, ему необходимо было рассказать какую-то легенду о якобы имеющихся у него связях с высокопоставленными должностными лицами из числа руководства ГСУ СК России по адрес, которым будут переданы деньги, при этом в действительности он такого намерения не имел, выступать в качестве посредника не собирался, возможности обратиться к данным должностным лицам у него не было и нет, и делать это он не собирался. После этого фио Д.Г. вновь позвонил ему и предложил встретиться примерно в январе 2020 года. В ходе встречи он сообщил, что фио будет привлечен к уголовной ответственности, а также наряду с ним могут быть привлечены еще ряд лиц, руководителей иных компаний. Такой вывод он сделал, исходя из личного опыта расследования уголовных дел данной категории. При этом отметил, что у фио имеется возможность избежать уголовной ответственности путем прекращения уголовного дела на стадии предварительного расследования или в суде в случае погашения налоговой недоимки либо по результатам соответствующей экспертизы и чем он и сообщил фио, чтобы у последнего создалось ощущение, что у него имеются связи в ГСУ СК России по адрес. Также он сообщил, что в случае передачи фио руководству ГСУ СК России по адрес денежных средств в размере сумма, тот не будет привлечен к уголовной ответственности, ему будут возвращены изъятые в ходе обысков предметы и документы. Через некоторое время фио Д.Г. связался с ним и сообщил, что фио согласен передать сумма, при этом готов выплатить сумма в качестве подтверждения своих намерений в качестве аванса. Вся инициатива о передаче денежных средств, а также ее суммах исходила исключительно от фио Д.Г., он ему не говорил в какой объеме и когда нужно передавать деньги. Все денежные средства фио Д.Г. передавал ему в ходе встреч, которые проходили либо в помещении ресторана «Темпл Бар», либо на парковке данного ресторана, расположенного по адресу: адрес. Кроме того, узнав от фио Д.Г. о том, что фио привлечен к уголовной ответственности, он, продолжая вводить фио Д.Г. в заблуждение, сообщил последнему, что данное обстоятельство явилось последствием несвоевременной передачи аванса в размере сумма. Также, он сообщил фио, что фио будут возвращены изъятые в ходе обысков предметы и документы, в отношении фио прекратят уголовное дело в ходе предварительного следствия или по решению суда. При этом не производил никаких действий и ни к кому не обращался, а оперировал лишь той информацией, которую ему предоставлял в устном порядке фио Д.Г., после чего импровизировал: например, мог говорить, что следователь намерен провести обыск у лиц, рекомендовал убрать все самое ценное, чтобы исключить изъятие ценностей, навести порядок по местам возможного проведения обысков. Также он периодически интересовался у фио Д.Г., гасит ли фио ущерб, причиненный совершенным им преступлением. Примерно а апреле-июне 2020 года он встретился с фио в ресторане «Темпл бар», где последний передал ему сумма, и сообщил, что фио переживает, что не реализуются те условия, за которые он передает деньги, что его привлекают к уголовное ответственности, не все изъятые предметы и документы возвращены. На что он успокаивал фио Д.Г. и говорил, что им самим необходимо соблюсти все договоренности по возмещению ущерба по налоговому преступлению, а также передать остававшуюся сумму денежных средств в размере сумма. Далее в июне 2020 года он снова встретился с фио неподалеку от «Темпл бар», где последний передал ему оставшиеся сумма. В общей сложности фио Д.Г. передал ему сумма, которые он присвоил себе в полном объеме, и потратил их на благотворительность в 2022 году. Впоследствии фио Д.Г. просил вернуть переданные фио денежные средства в сумме сумма, однако, он этого не сделал. После этого данный вопрос в ходе их общения с фио не поднимался, а примерно с лета 2021 года общение прекратилось. Примерно в августе 2021 года или 2022 года ему позвонил адвокат – знакомый фио Д.Г. и сообщил, что последний находится за границей, у него финансовые трудности, поэтому ему нужны деньги. Данный адвокат не озвучивал никакие суммы, при этом у него на тот момент дома хранились денежные средства в сумме сумма, являющиеся частью той суммы, которую ему передавал фио Д.Г., которые он передал для передачи фио при встрече с данным адвокатом. В марте 2023 года в социальной сети «Инстаграм» ему написала супруга фио Д.Г. – фио Н.А. и попросила о встрече, на что он согласился, и предложил ей приехать к нему на работу в СУ по адрес ГСУ СК России по адрес, что та и сделала. В ходе их встречи фио Н.А. попросила узнать, что происходит по уголовному делу в отношении фио у которого фио Д.Г. взял деньги, которые передал ему. Предварительно узнав, что по уголовному делу в отношении фио расследование продолжается, он написал в «Инстаграм» фио с просьбой приехать на встречу. Примерно через 2-3 дня встреча состоялась. Он сообщил, что скорее всего фио дал признательные показания, поэтому фио надо явиться в следственный отдел и рассказать все, как было. При этом он не просил умалчивать о его роли, а как он понял из разговора с фио, та была осведомлена о его участии в получении денежных средств от фио После этого у него состоялась встреча с фио по адресу: адрес, в ходе которой, находясь в автомобиле марка автомобиля, г.р.з. А357ММ99 он выразил свое мнение, что фио надо идти в следственные органы и признавать вину. Также фио Д.Г. говорил ему, что нужно вернуть деньги, однако, он не собирался этого делать. Также в ходе одной из встреч он передал фио денежные средства в сумме около сумма для того чтобы его финансово подержать. Данные денежные средства явились его личными накоплениями и не относятся к тем деньгам, которые ранее передавал ему фио Д.Г. (том № 10 л.д. 58-68, 85-88, 90-100, 104-106, 121-127, том № 11 л.д. 35-41).
После оглашения показаний подсудимый Попов И.С. подтвердил их в полном объеме, однако пояснил, что полученные от фио Д.Г. сумма потратил на нужды СВО в качестве благотворительности.
Суд, проведя судебное следствие, заслушав прения сторон и последнее слово подсудимого, приходит к выводу о том, что вина подсудимого фио в совершении преступления установлена и доказана представленными стороной обвинения доказательствами, а именно:
- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он являлся выгодоприобретателем ООО «ТК Транснафта». Генеральным директором данной организации являлся его родственник – фио ИФНС России по адрес в отношении ООО «ТК Транснафта» была проведена выездная налоговая проверка по деятельности организации за период с 1 января 2012 года по 30 марта 2015 года, по результатам которой вынесен акт о проведении налоговой проверки, а впоследствии вынесено решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, установлена сумма уклонения от уплаты налогов в размере сумма. Обжалование акта и решения в судебном порядке не принесло результата, и ГСУ СК России по адрес было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ. В ходе предварительного следствия проведены обыски в офисах ООО «НК «ТрансХолдинг» и временных офисах иных компаний, в ходе которых изъяли документы, электронные носители информации, в том числе телефоны сотрудников. По факту возбужденного уголовного дела он обратился к своему знакомому фио которому рассказал о случившегося и сообщил, что ему нужна квалифицированная юридическая помощь. По его просьбе фио организовал в период с 1 декабря 2019 года по 31 января 2020 года встречу с адвокатом фио, которая проходила в ресторане адрес. В ходе данной встречи он сообщил об обстоятельствах проведения налоговой проверки, возбуждении уголовного дела, проведении в его рамках обысков, а фио Д.Г. рассказал о своем участии в различных налоговых делах, в которых обеспечивал положительный результат. Также фио Д.Г. рассказывал о наличии широкого круга знакомых из числа должностных лиц СК Российской Федерации и, что у него имеются знакомые в ГСУ СК России по адрес, с которыми он может договориться о прекращении уголовного дела и дальнейшем не привлечении его к уголовной ответственности за денежное вознаграждение в размере не менее сумма, но сумма может измениться от различных условий. Из чего складывалась такая сумма он у фио Д.Г., не спрашивал. Также фио Д.Г. отметил, что денежные средства можно передавать частями, однако, необходимо в ближайшее время передать аванс в размере сумма, при этом не определив каких-то жестких временных рамок и конкретной даты, до которой нужно передать аванс и оставшуюся часть денег. На что он сказал фио, что ему нужно подумать. Также фио Д.Г. сообщил, что если он согласится с данным предложением, то деньги нужно передавать через фио и предложил ему заключить соглашение об оказании юридических услуг с его знакомым адвокатом фио, что он и сделал. 11 февраля 2020 года в ГСУ СК России по адрес его допросили в качестве свидетеля, после чего ему предъявили обвинение. Далее в период с 11 февраля 2020 года по 28 февраля 2020года он встретился с фио в адвокатском бюро фио и Партнеры», при этом последний уже знал о том, что его привлекли к уголовной ответственности. Также на данной встрече он сообщил фио о своей готовности передавать денежные средства в качестве взятки должностным лицам ГСУ СК России по адрес за прекращение его уголовного преследования, не возбуждение иных уголовных дел и возврате изъятого имущества. фио Д.Г. еще раз подтвердил, что у него имеются хорошие «выходы» на руководителей и следователя ГСУ СК России по адрес, и за вышеуказанную сумму должностные лица примут решение о прекращении уголовного дела, на что он согласился и принял решение передать денежные средства фио через фио для их дальнейшей передачи их должностным лицам ГСУ СК России по адрес. Также он сообщил, что единовременно указанную фио сумму собрать не сможет и попросил о ее передаче частями. Далее находясь в офисном помещении адвокатского бюро фио и партнеры» он передавал фио для дальнейшей передачи фио и сотрудникам ГСУ СК России по адрес взятку в виде денежных средств в наличной форме, получая при этом от фио расписки о получении денежных средств: 28 февраля 2020 года – сумма, 28 апреля 2020 года - сумма, 17 июня 2020 года - сумма. Впоследствии в течение 2022 года через фио он получал информацию от фио Д.Г., который утверждал, что полученные от него денежные средства в размере сумма в качестве взятки должностным лицам ГСУ СК России по адрес фио Д.Г. действительно передал сотруднику по фамилии «Попов». С целью выяснить имеется ли действительно в ГСУ СК России по адрес сотрудник по фамилии «Попов» он обратился к своему знакомому адвокату фио у которого имелся клиент, в отношении которого ГСУ СК России по адрес расследовало уголовное дело. фио сообщил, что сможет посмотреть в здании ГСУ СК России по адрес таблички на кабинетах, чтобы убедиться, есть ли такой сотрудник «Попов» или нет. Через некоторое время фио рассказал, что находился на следственных действиях в ГСУ СК России по адрес, после чего прошелся по зданию, но «Попова» не нашел. Кроме того, после того, как он передал все денежные средства, оговоренные с фио, в отношении него уголовное преследование не прекратилось, а уголовное дело было направлено прокурору и затем в суд, где в отношении него был вынесен обвинительный приговор, арест на имущество не снимался (том № 2 л.д. 28-39).
- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым он с 1995 года знаком с фио, последний занимается коммерцией, является выгодоприобретателем ряда коммерческих структур. Примерно осенью 2016 года ему стало известно от фио о том, что в отношении ООО «ТК Транснафта» налоговым органом проводится выездная налоговая проверка. Также примерно в ноябре 2016 года он познакомил фио с фио Впоследствии он не вмешивался во взаимоотношения данных лиц, но при этом знал, что фио писал различные обращения и жалобы на действия сотрудников налогового органа, пытался законным путем снизить сумму недоимки. В ходе очередной встречи, проходившей в период с 20 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года, фио рассказывал, что по результатам выездной налоговой проверки сотрудники ГСУ СК России по адрес возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. С момента возбуждения уголовного дела фио продолжал оказывать услуги фио, оспаривая и обжалуя действия налогового органа. Примерно в период с 1 декабря 2019 года по 31 января 2020 года фио организовал его и фио встречу с адвокатом фио, проходившую в ресторане адрес по адресу: адрес. В ходе которой фио рассказал фио о наличии уголовного дела в отношении его организации и высказал опасения, что в скором времени его могут привлечь к уголовной ответственности как выгодоприобретателя. При этом на данной встрече фио Д.Г. производил впечатление уверенного человека и хорошего адвоката, разбирающегося в налоговом законодательстве, рассказывал о своих предыдущих делах и успехах по ним, сообщил, что имеет хороших знакомых из числа руководства ГСУ СК России по адрес, вхож к ним, и за денежные средства в размере около сумма может решить вопрос о не привлечении фио к уголовной ответственности. Также, фио Д.Г. сообщил, что если фио согласится передавать деньги, то это нужно сделать через фио, при этом ему напрямую передавать денежные средства не нужно и фио Д.Г. в свою очередь, передаст их сотрудникам ГСУ СК России по адрес. Примерно в период с 1 февраля 2020 года по 15 февраля 2020 года ему стало известно, также со слов фио, что последнего вызывали на допрос в ГСУ СК России по адрес, ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и, что дела у него плохие, нужно срочно соглашаться с предложением фио Д.Г. и за денежные средства в размере сумма решить вопрос о прекращении в отношении него уголовного преследования. Примерно в начале февраля 2020 года, после того как фио предъявили обвинение, последний обратился к фио с просьбой предоставить в долг около сумма, на что тот согласился. Со слов фио, в офисном помещении адвокатского бюро фио и партнеры» он передал фио для дальнейшей передачи фио в качестве взятки сотрудникам ГСУ СК России по адрес в наличной форме денежные средства в общей сумме сумма тремя платежами 28 февраля 2020 года – сумма, 28 апреля 2020 года сумма и 17 июня 2020 года сумма. На указанные встречи он приезжал вместе с фио на его автомобиле «Рендж Ровер» (том № 2 л.д. 72-77).
- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно с 1996 года он знаком с фио, который в период с 11 февраля 2020 года по 21 февраля 2020 года обращался к нему с просьбой предоставить для личных нужд в долг сумму в размере сумма в наличной форме. Поскольку он полностью доверял фио, то не стал интересоваться, для чего тому потребовались данные денежные средства. На тот момент он располагал указанной сумме, так как сам занимается коммерческой деятельностью. 21 февраля 2020 года при встрече с фио на парковке возле ТЦ «РИО», расположенного по адресу: адрес, он передал последнему в наличной форме сумма. В тот же день фио написал расписку в получении денег (том № 2 л.д. 81-83).
- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно в 2019 году его знакомому фио потребовалась квалифицированная юридическая помощь для представления его интересов по уголовному делу, находящемуся в производстве ГСУ СК России по адрес, в связи с чем он обратился к своему родственнику фио, сообщив последнему, что у фио имеются вопросы в рамках уголовного дела, находящегося в производстве ГСУ СК России по адрес, а также ему требуется юридическая помощь, на что фио Д.Г. согласился встретиться с Кязимовым фио встрече, которая проходила в ресторане адрес, расположенном по адресу: адрес, в период с 1 декабря 2019 года по 31 января 2020 года и на которой присутствовали помимо него фио, фио Д.Г., а также бизнес-партнер фио – фио, фио пояснил, что в производстве ГСУ СК России по адрес находится уголовное дело, возбужденное по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере должностными лицами ООО «ТК ТРАНСНАФТА». фио Э.Э. попросил о юридической консультации относительно деятельности контролируемой им группы компаний «Транс Холдинг» и высказал свои опасения по поводу возможного привлечения его к уголовной ответственности как бенефициара по уголовному делу, поскольку его знакомому фио, являющемуся генеральным директором вышеуказанного Общества, уже предъявили обвинение. Также фио уточнил у фио Д.Г., есть ли у того знакомые сотрудники ГСУ СК России по адрес, с которыми он мог бы проконсультироваться по уголовному делу, на что фио Д.Г. сообщил, что у него есть приятель, который работает в системе СК России, при этом его ФИО и должность не называл. Также фио Д.Г. сказал, что его приятель квалифицированный сотрудник, и если он не будет против, то фио Д.Г. мог бы их познакомить. фио Э.Э. принял данную информацию к сведению. К концу данной встречи фио Д.Г. также сообщил, что сможет договориться со своими знакомыми из ГСУ СК России по адрес за денежное вознаграждение о не привлечении фио к уголовной ответственности. Впоследствии, 28 февраля 2020 года в офисном помещении адвокатского бюро фио и партнеры», расположенном по адресу: адрес, он получил от фио денежные средства в размере сумма в наличной форме для передачи их фио и написал фио расписку о получении указанной суммы, не пересчитывая денежные средства. В тот же день он передал указанные деньги в том же офисном помещении фио 28 апреля 2020 года в этом же офисном помещении он получил от фио сумма в наличной форме для передачи их фио и написал расписку, и которые он в тот же день он передал там же фио Также 17 июня 2020 года в офисном помещении того же адвокатского бюро он получил от фио денежные средства в размере сумма в наличной форме для передачи их фио Написал фио расписку и в тот же день он передал данные денежные средства фио возле здания, расположенного по адресу: адрес. При этом он не спрашивал у фио Д.Г. о результатах его общения с сотрудниками ГСУ СК России по адрес, о том, когда будут видимые результаты для фио, не вникал в процессы их взаимодействия. В свою очередь он только сообщал фио, что им переданы денежные средства фио Также он предполагал, что фио и фио Д.Г. могли обсуждать какие-то вопросы через адвоката фио Старикова Д.Н., который являлся знакомым фио Примерно летом 2021 года фио стал высказывать претензии, что ничего по делу не происходит, ему не меняют статус и поэтому он потребовал вернуть всю уплаченную сумму. Он передал данные слова фио, на что последний сообщил, что денежные средства в сумме сумма были им переданы сотруднику ГСУ СК России по адрес Попову И.С., вопрос должен быть решен, не сообщая какой-либо конкретики, при этом он не уточнял у фио Д.Г., на что были израсходованы оставшиеся сумма. Насколько он помнит, фио Д.Г. сообщил, что, со слов фио, если фио будет выдвигать требования или претензии, то есть перспектива возбуждения ст. 210 УК РФ и избрания фио меры пресечения в виде заключение под стражу. Данную информацию он передал фио, на что последний попросил сообщить фио, что не заинтересован в том, чтобы ему вменили большие суммы по ст. 199 УК РФ, а также иные составы преступлений, поэтому решил ни с кем не ссориться. Об этом он сообщил фио Впоследствии от фио ему стало известно, что фио денежные средства никто не вернул, а среди сотрудников СК России должностного лица по фамилии «Попов» не существует. В связи с тем, что у него сложились многолетние деловые отношения с фио, он вместе с фио решили частично вернуть денежные средства. Так, им через фио фио были переданы сумма, из которых 2 000 000 предоставил он, а 1 000 000 – фио Однако, впоследствии фио отказался от частичного погашения суммы, требуя вернуть ему в полном объеме денежные средства, которые он передавал на решение его вопроса в ГСУ СК России по адрес (том № 2 л.д. 53-57).
- показаниями лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве фио Д.Г. данными в ходе предварительного следствия и в ходе очной ставки с Поповым И.С., оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281, ст. 281.1 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в конце осени 2019 года к нему обратился его родственник фио с просьбой встретиться для юридической консультации с его знакомым фио сообщив при этом, что в ГСУ СК России по адрес находится уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере руководством ООО «ТК ТРАНСНАФТА» на сумму более сумма. Также фио пояснил, что знаком с фио несколько лет, оказывал ему помощь по обжалованию решений налоговых органов, а также давал юридические консультации по налогообложению группы компаний, бенефициаром которых являлся фио Данная встреча состоялась в декабре 2019 года в ресторане адрес, расположенном по адресу: адрес. На указанной встрече присутствовали он, фио, фио и фио фио пояснил, что в производстве 3 следственного отдела второго управления ГСУ СК России по адрес находится уголовное дело возбужденное по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере руководством ООО «ТК ТРАНСНАФТА». фио Э.Э. высказал свои опасения по поводу возможного привлечения его к уголовной ответственности как бенефициара по уголовному делу, поскольку его знакомому фио, являющемуся генеральным директором данного Общества, уже предъявили обвинение. Затем фио уточнил у него, есть ли у того знакомые сотрудники ГСУ СК России по адрес, с которыми он мог бы проконсультироваться по уголовному делу. При этом у него сложилось впечатление, что фио искал «выходы» для решения своей проблемы коррупционным путем. На что он сообщил, что уточнит у своего приятеля, который работает в системе СК России и является квалифицированным сотрудником. После этой встречи ни фио, ни фио ему не звонили. И только в январе 2020 года фио стал ему звонить и напоминать о просьбе фио, уговаривал помочь ему, сообщая, что тот является хорошим, платежеспособным клиентом. Далее через фио были согласованы дата и время встречи, которая проходила в адвокатском бюро фио и Партнеры», располагавшемся на тот момент по адресу: адрес. На указанной встрече присутствовали он, фио, адвокат бюро фио, а также фио, являющийся генеральным директором одной из компаний, бенефициаром которой был фио фио указанной встрече более детально обсуждались связи внутри группы компаний, определялась линия защиты. Со слов фио, по уголовному делу проводились активные мероприятия, в том числе обыски, допрошен ряд свидетелей, которые давали показания о том, что фио является бенефициаром компаний. фио Э.Э. не обладал какими-либо документами по уголовному делу, кроме копий постановлений о привлечении к уголовной ответственности фио и протокола допроса последнего, а показания свидетелей были известны ему со слов последних. Он и фио пояснили фио, что из той информации, которую он предоставил, следует, что его привлечение к уголовной ответственности – вопрос времени. Кроме того, фио сообщил, что в ходе обыска в организации были изъяты денежные средства, документы, в том числе относительно финансового блока, электронные носители информации. фио Э.Э. сообщил, что необходимо предпринять меры по возврату денежных средств, но каких-либо конкретных предложений в этой части фио не делал. Вместе с тем, фио сообщил, что необходимо получить больше информации по уголовному делу, а также найти выходы на сотрудников ГСУ СК России по адрес и способы решения вопроса о не привлечении его к уголовной ответственности, а также что он готов заплатить должностным лицам за свое не привлечение, однако, конкретную сумму не называл. Для оказания юридической помощи фио между ним и фио 2 февраля 2020 года было заключено соглашение. Спустя некоторое время после этого он встретился со своим знакомым Поповым И.С., который являлся сотрудником ГСУ СК России по адрес и попросил его помочь ему и фио «решить вопрос» фио, который готов заплатить за не привлечение его к уголовной ответственности, максимальное купирование ситуации и возврат изъятого имущества. На что Попов И.С. обещал узнать про данное дело, так как, с его слов, он по роду своей деятельности осуществляет процессуальный контроль за всеми возбужденными уголовными делами в ГСУ СК России по фио и давал указания по их расследованию. Спустя несколько дней примерно в период с 1 февраля 2020 года по 10 февраля 2020 года Попов И.С. сообщил, что у него есть информация, и они встретились с Поповым И.С. возле его места работы в районе адрес адрес. На данной встрече Попов И.С. сообщил, что он переговорил с заместителем руководителя ГСУ СК России по адрес фио, который курирует следственное подразделение, в производстве которого находится уголовное дело, а также все уголовные дела по линии налогов. После обращения фио, фио якобы запросил справку по данному делу, ознакомился с ней и сообщил, что вина фио явная, на него дают показания сотрудники подконтрольных ему компаний. Однако, имеется возможность расследовать уголовное дело долгое время, отсечь лишнюю квалификацию в том числе по ст. 210 УК РФ и если фио хочет решить свой вопрос, то ему нужно передать через него Попову И.С. для последующей передачи должностным лицам ГСУ СК России по адрес сумма, при этом аванс должен составлять не менее сумма, а оставшуюся часть можно вносить частями. Кроме того, необходимо частично возместить ущерб бюджету государства. В том случае, если фио выплатит аванс, то ему предоставят «дорожную карту», то есть будет сообщено, что можно сделать по уголовному делу, какие конкретно действия могут быть выполнены, к каким результатам они приведут, фио не будет привлечен к уголовной ответственности, не будут возбуждены дополнительные эпизоды преступной деятельности, в том числе не будет возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ, по уголовному делу следственные действия будут проводиться лояльно. Он уточнил у фио, что тот хочет за свои посреднические услуги, на что последний ответил, что в сумма включена его доля, при этом не уточнил ее размер. Также Попов И.С. не называл конкретных фамилий сотрудников ГСУ СК России по адрес, кому предназначаются денежные средства, но при этом сообщил, что они будут переданы сотрудникам из числа руководителей ГСУ СК России по адрес. Полученную от фио информацию он передал фио посредством мессенджера. На что фио был очень рад, что сможет помочь фио, общением с которым он очень дорожил. Далее спустя непродолжительное время в ходе личной встречи, которая состоялась до 11 февраля 2020 года в адвокатском бюро фио сообщил ему, что фио согласен, но так как сумма не маленькая, то ему требуется какое-то время для сбора денежных средств. При этом он лично увеличил требуемую от фио сумму денежных средств до сумма с учетом своего вознаграждения. Узнав о согласии фио, Попов И.С. обрадовался и сообщил, что не сомневался, что тот согласится и с учетом положения фио данная сумма ничтожна мала за ту помощь, которую он и его товарищи готовы оказать фио Также он сообщил Попову И.С. о поставленной фио задаче по возврату изъятых денежных средств и электронных носителей, на что Попов И.С. отреагировал резко, сообщив, что фио «не в том положении, чтобы диктовать условия». Вместе с тем, Попов И.С. принял данное пожелание фио к сведению. Также в ходе разговоре Попов И.С. вновь сообщил несколько условий для решения вопроса фио согласно которым фио должен был периодически совершать платежи по возмещению причиненного государству ущерба, при этом не обязательно его признание вины в совершенном преступлении, поскольку дело «непростое», расследование будет происходить долго и нужно набраться терпения. Также Попов И.С. сообщил, что более детальный план действий им будет озвучен после передачи аванса в сумме сумма. Впоследствии фио на связь не выходил, а Попов И.С. регулярно звонил ему посредством различных мессенджеров и интересовался, якобы по указанию «шефа», когда будут собраны деньги. 11 февраля 2020 года следователь фио, в чьем производстве находилось уголовное дело предъявил фио, как президенту компании ООО «НК «Транс Холдинг», обвинение по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. В ходе допроса фио виновным в предъявленном преступлении себя не признал и показал, что ни он, ни его компания к деятельности ООО «ТК ТРАНСНАФТА» и совершенному фио преступлению не имеет отношения. В период с 11 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года, более точную дату он не помнит, по адресу: адрес состоялась его встреча с Поповым И.С., в ходе которой Попов И.С. сообщил, что привлечение фио к уголовной ответственности является следствием не передачи им аванса, который свидетельствовал бы о намерении передать всю ранее оговоренную сумму в сумма. Данную информацию он передал фио, который настаивал на том, что фио хороший и платежеспособный клиент, который выполнит обязательства. Далее в рамках этих обязательств он находясь по адресу: адрес, получил от фио, действующего в интересах фио, в период с 28 февраля 2020 года по 10 марта 2020 года денежные средства в размере сумма, с 28 апреля 2020 года по 17 июня 2020 года – сумма. Находясь возле здания по адресу: адрес, в период с 17 июня 2020 года по 30 июня 2020 года – сумма. При этом никаких расписок за полученные денежные средства он фио не писал, а тот и не требовал. Полученные от фио денежные средства он, в свою очередь, лично передавал Попову И.С. в ресторане «Темпл Бар», расположенном по адресу: адрес период с 28 февраля 2020 года по 10 марта 2020 года - сумма, в период с 28 апреля 2020 года по 17 июня 2020 года - сумма, в период с 17 июня 2020 года по 30 июня 2020 года, вблизи дома по адресу: адрес, - сумма, при этом из общей суммы переданных фио денежных средств он оставил себе сумма. После передачи денежных средств Попову И.С. 17 июня 2020 года следствие стало частично выдавать изъятые документы и электронные носители информации, но не в полном объеме, поэтому он обратился к Попову И.С. с претензией, на что тот переслал в мессенджере «Вотсап» аудиосообщение, представляющее собой монолог незнакомого ему человека, который негодовал на работу адвоката фио Попов И.С. сообщил, что этот человек занимается решением вопросов фио, в том числе по поводу выдачи имущества, но фио только мешается. При этом Попов И.С. не называл ФИО данного лица, а также его должность, уверяя при этом, что обладает достаточными связями в ГСУ СК по адрес и может повлиять на ход и результат расследования указанного уголовного дела. Примерно в мае-июне 2020 года фио начал предъявлять претензии фио, что по делу ничего не происходит, ему не меняют статус и поэтому он требует вернуть всю уплаченную сумму. Полученную информацию о недовольстве фио он передал Попову И.С., который спустя некоторое время сообщил, что якобы данный вопрос неоднократно поднимался на совещаниях в ГСУ СК России по адрес, давались соответствующие указания, но на исполнителя нет возможности повлиять. Несмотря на возникшие проблемы, должностные лица якобы не отказываются от помощи, но если фио будет выдвигать требования или претензии, то есть перспектива возбуждения ст. 210 УК РФ и избрания фио меры пресечения в виде заключение под стражу. В тот момент он понял, что обратного пути уже нет, переданные деньги не вернуть, поэтому лучшим выходом будет добиваться от фио исполнения взятых им и его руководством обязательств. Суть разговоров с Поповым И.С. он пересказал фио, на что последний стал упрекать его, поскольку имел непогашенную судимость по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Впоследствии фио сообщил, что передал информацию фио, который испугался, что ему могут вменить большие суммы по ст. 199 УК РФ, а также иные составы преступлений, поэтому решил ни с кем не ссориться. фио Э.Э. попросил не расширять круг обвиняемых, не мешать ему заниматься бизнесом, не накладывать аресты на имущество других компаний и не «давить» на него и на сотрудников его холдинга, а также его родственников, не применять более жесткие меры пресечения, чем подписка о невыезде и надлежащем поведении, то есть сохранить лояльное отношение. Данную информацию он передал Попову И.С., который заверил, что все будет хорошо. Неся бремя ответственности, он стал регулярно интересоваться у адвоката фио ходом уголовного дела, хотя до этого не вникал в ход и результаты расследования. фио жаловался на грубое общение следователя фио с фио и свидетелями. Он в свою очередь передавал данные слова Попову И.С., который, убеждал, что фио лоялен и тактичен, а вот от услуг адвоката фио фио лучше отказаться, так как он якобы постоянно занят и приукрашивает слова фио К концу лета 2020 года фио сообщил, что процессуальный статус фио менять никто не собирается, более того, следователь фио требует признания вины. фио сообщил, что подал жалобы в ГСУ, а также в прокуратуру, на что Попов И.С. отреагировал негативно, обвинив его в несогласованных действиях фио, которые могу повлечь затраты на решение вопроса с сотрудниками прокуратуры. Вместе с тем, Попов И.С. не отрицал того, что фио будет оказана помощь, даже если уголовное дело в отношении него поступит в суд, якобы он и его руководство сможет решить все проблемы и способствовать прекращению уголовного преследования фио в суде. Понимая, что Попов И.С. и его «шефы» не выполняют взятых на себя обязательств, он примерно в августе 2020 года связался с Поповым И.С. и сообщил ему, что если должностные лица не исполняют обязательства, то им следует вернуть деньги фио, или он обратится с заявлением в соответствующие органы. Попов И.С. испугался, сообщил, что в настоящий момент находится в отпуске. В связи с чем была достигнута договоренность о встрече в августе 2020 года в районе станции московского метрополитена адрес в первый день после окончания отпуска фио В ходе состоявшейся встречи Попов И.С. сообщил, что «друзья» будут решать вопрос в прокуратуре, а также перечислил все «блага», которые сделаны за переданные денежные средства, а именно, чтло фио находится на свободе, ему предоставляют возможность заниматься бизнесом, принадлежащее ему имущество не арестовано, не расширен круг привлекаемых к уголовной ответственности лиц, дополнительные эпизоды и статьи фио не вменяются, кроме того, частично возвращено изъятое имущество. В конце января - начале февраля 2021 года фио сообщил, что у него состоялся тяжелый разговор с фио, в ходе которого последний отказался от их помощи и услуг адвоката фио В конце января - начале февраля 2021 года в загородном доме фио был проведен обыск, в защиту фио стал осуществлять новый адвокат, который убедил фио в том, что им и фио совершены мошеннические действия, ссылаясь на то, что такого должностного лица как Попов И.С. якобы в ГСУ СК России по адрес нет и никогда не было. Летом 2021 года фио вновь через фио стал требовать вернуть сумма, о чем он сообщил Попову И.С. Также им через фио фио были переданы сумма, которые состояли из принадлежащих ему сумма и фио сумма из которых сумма Попов И.С. попросил внести за него, чтобы показать якобы свою добросовестность и честность. Перед направлением уголовного дела в Подольский городской суд адрес фио признал вину. 22 марта 2022 года уголовное дело было прекращено в связи с амнистией, что новый адвокат выдал за результат своей работы. Все это время Попов И.С., который уже на тот момент работал в СУ по адрес ГСУ СК России по адрес, уверял его, что все находится под контролем его «шефа» и бояться фио и ему нечего, в связи с чем последний уехал в адрес на отдых. Во время отдыха ему позвонил Попов И.С., который сообщил, что готов возместить сумма, которые он возвратил ранее фио за него. Денежные средства он попросил забрать адвоката фио, что тот и сделал. 26 сентября 2022 года фио сообщил, что адвокатом фио подготовлен проект заявления по факту мошеннических действий фио и его, которое будет подано в правоохранительные органы, если фио не будут возвращены денежные средства. Однако, денежные средства ему никто не вернул и 15 ноября 2022 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Факт возбуждения уголовного дела в декабре 2022 года подтвердил Попов И.С., который якобы получал всю информацию через руководителя данного следственного подразделения. При этом Попов И.С. сообщил, что фио будет привлечен к уголовной ответственности, так как в материалах дела имеются расписки, подтверждающие факт получение им от фио денежных средств, а ему ничего не угрожает, и это согласовано со следствием. Опасаясь уголовного преследования фио, он в феврале 2023 года провел совместную встречу с фио в присутствии адвокатов фио и Почепаева фио данной встрече он, полагая, что разговор может быть записан, предложил фио сумма в качестве компенсации за не привлечение фио к уголовной ответственности. фио Э.Э. обещал подумать, после чего в середине февраля сообщил, что готов примириться в случае получения сумма. В связи с отсутствием указанных денежных средств данное соглашение заключено не было. 10 марта 2023 года ему стало известно, что по адресу его регистрации, пришли двое сотрудников полиции, которые планировали вручить повестку о явке к следователю в этот же день. Данную повестку получила его сожительница, которой он рассказал о случившемся и она через социальную сеть «Инстаграм» договорилась о встрече с Поповым И.С., который пригласил ее приехать к нему на новое место работы в СУ по адрес ГСУ СК России по адрес. В ходе данной встречи Попов И.С. сообщил, что контролирует дело, ему известно о проведенных в начале марта 2023 года следственных действиях с бывшим следователем фио, об оперативном сопровождении уголовного дела ФСБ России. Также Попов И.С. убеждал ее, что возвращать денежные средства фио нет необходимости, так как это не прекратит возбужденное уголовное дело и денег у него якобы уже нет. При этом Попов И.С. обещал оказывать ему материальную поддержку. Далее при неоднократных встречах с фио и с ним, а также в ходе переписок Попов И.С. предлагал ему взять всю вину на себя, при допросах не упоминать его фамилию, а также передал ему сумма. При этом, что это были за денежные средства он у фио, не уточнял (том № 9 л.д. 51-63, 217-237).
- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым с 1999 года он обладает статусом адвоката, примерно с 2018 года является адвокатом Адвокатского бюро фио и партнеры», офис которого располагался по адресу: адрес. Управляющим партнером Адвокатского бюро является фио Д.Г., а фио, является дальним родственником фио Д.Г., имея юридическое образование в сфере налогообложения, и часто оказывал консультационные услуги по налоговым вопросам. Примерно в январе-феврале 2020 года в Адвокатское бюро фио и партнеры» по совету фио для консультации прибыли фио и его бизнес-партнер фио На указанной встрече присутствовали он и фио фио результатам встречи фио принял решение о заключении с ним соглашения об оказании юридической помощи, которое заключено 2 февраля 2020 года, и с этого периода он являлся защитником фио по уголовному делу, возбужденному ГСУ СК России по адрес по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Данное уголовное дело находилось в производстве следователя фио, следственные действия проводились регулярно. Кроме того, ему известно, что примерно с весны 2020 года по январь 2021 года фио оказывал помощь фио по оплате пеней, штрафов и недоимок по уголовному делу. Защита фио им осуществлялась примерно 1 год, в январе-феврале 2021 года фио инициативно принял решение о расторжении соглашения и отказе от его услуг. фио Д.Г. осуществлял общий контроль по данному уголовному делу, интересовался тактикой зашиты. Кроме того, примерно в середине лета 2020 года фио Д.Г. стал делиться информацией по делу фио, получая ее от своего источника. Свой источник фио Д.Г. на тот момент не раскрывал, однако, впоследствии примерно в августе 2021 года сообщил, что этим лицом был сотрудник системы СК России Попов И.С. При этом фио Д.Г. не говорил, почему Попов И.С. предоставлял информацию по уголовному делу, однако, со слов фио Д.Г., он понял, что между ним и Поповым И.С. имелись хорошие дружеские отношения. фио Д.Г. информировал его о том, что происходит по делу, а также согласовывал список свидетелей, которым нужно явиться к следователю для их допроса. Кроме того, фио Д.Г. сообщал примерные сроки выдачи следователем изъятого имущества, которые переносились. После того, как фио отказался от его услуг, они длительное время не общались. И примерно в августе 2021 года ему позвонил адвокат фио, который сообщил, что является защитником фио, а также направил фотоизображение проекта заявления фио в правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности фио Д.Г., который якобы похитил денежные средства. Далее в ходе личных встреч фио сообщал, что, по мнению фио, фио похищены денежные средства, переданные последнему через фио Полученную информацию он передал фио, но тот не рассказывал о своих взаимоотношениях с фио В августе 2021 ему посредством мессенджера «WhatsApp» позвонил фио Д.Г., который сообщил, что находится в отпуске за границей и попросил встретиться с его другом – сотрудником СК России Поповым И.С., чтобы забрать у того сумма, которые Попов И.С. ранее брал у фио Д.Г. взаймы. Также, со слов фио Д.Г., Попов И.С. должен был передать какую-то важную информацию, не конкретизируя, что это за информация, какого вопроса она касалась. Также фио Д.Г. сообщил, в рабочем кабинете фио плохая телефонная связь, поэтому общение с ним возможно поддерживать через переписку в социальной сети «Инстаграм», где тот зарегистрирован под псевдонимом «Илья Измайлов». Далее он нашел аккаунт фио, подписался на него, после чего направил ему сообщение, отразив, что обращается от имени фио Д.Г. В ходе переписки Попов И.С. указал адрес своей работы: адрес, где они договорились о встрече 5 августа 2021 года. Встреча состоялась в служебном кабинете фио, где он сообщил Попову И.С., что фио, со слов последнего, нужна финансовая помощь, на что Попов И.С. ответил, что готов помогать фио, но ему нужно время, поэтому предложил встретиться по этому поводу позднее. Характер взаимоотношений с фио Попов И.С. не раскрывал, не сообщал, почему готов помогать финансово фио, что из себя представляют денежные средства, которые тот будет готов предоставить, он также не знал. Также Попов И.С. инициативно сообщил, что информации для передачи фио пока нет, но будет позже, и он ее сообщит. Согласно достигнутой с Поповым И.С. договоренности он 18 августа 2021 года прибыл к последнему на работу. Попов И.С. уточнил, где находится фио Д.Г., а затем передал ему денежные средства в размере сумма, упакованные в подарочный пакет с плиткой шоколада, озвучив указанную сумму. Расписки ими не составлялись, какой-либо информации для передачи фио Попов И.С. не сообщил. Когда фио Д.Г. вернулся в Россию, он передал ему предоставленные Поповым И.С. денежные средства в размере сумма. фио Д.Г. сообщил, что информацию по уголовному делу фио он получал от фио, но не уточняя, почему последний ее предоставлял. Примерно с августа 2021 по февраль 2023 года проходили переговоры по урегулированию «задолженности» перед фио, размер которой сформулировал сам фио К февралю 2023 года фио Д.Г. заключил с ним соглашение на оказание юридической помощи и сообщил, что фио через фио передавал фио взятку в виде денежных средств для последующей их передачи Попову И.С. Со слов фио Д.Г., Попов И.С. должен был передавать взятку вышестоящим сотрудникам ГСУ СК России по адрес, которые в силу своего служебного положения могли совершать действия и бездействие в интересах фио При этом он сумму взятки не запомнил и не уточнял, какие именно действия и бездействие совершались за указанные денежные средства. фио Э.Э. в итоге не был удовлетворен результатом, не видел какого-либо эффекта от передачи взятки, поэтому требовал от фио Д.Г. вернуть переданные ему в качестве взятки денежные средства. Однако фио Д.Г. не мог этого сделать, поскольку все полученные в качестве взятки денежные средства передал Попову И.С. Со слов фио Д.Г., тот встретился с Поповым И.С., последний убеждал фио Д.Г., что ему бояться нечего, и надо отрицать факт получения денежных средств от фио Также в феврале 2023 года в лобби-баре отеля «Аэростар» состоялась встреча, на которой присутствовали фио, фио, фио Д.Г. и он на которой фио озвучил свои сомнения о том, что денежные средства были переданы Попову И.С., требовал возврата всей переданной им в качестве взятки суммы, не соглашался с предложением передать ему сумма в качестве возмещения. После этого все переговоры с фио прекратились (том № 2 л.д. 102-111).
- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым она является супругой фио Д.Г. с 1994 года. 10 марта 2023 года, когда она находилась дома по адресу: адрес вместе с фио прибыли двое сотрудников полиции и сообщили, что в отношении фио Д.Г. возбуждено уголовное дело, и они пришли вручить ему повестку о вызове на допрос, назначенный в этот же день, однако, фио Д.Г. дома не было, поскольку он уехал в командировку, о чем она сообщила сотрудникам полиции. 13 марта 2023 года ей позвонил фио и сообщил, что был у следователя, но ничего толком выяснить не смог. После чего она стала настаивать, чтобы фио ввел ее в курс дела. фио С.В. сообщил, что фио Д.Г. получил от своего дальнего родственника фио взятку в виде денежных средств для последующей передачи Попову И.С. за решение вопроса по уголовному делу, возбужденному в отношении фио Однако, в последнее время фио Д.Г. не может связаться с Поповым И.С. Сам Попов И.С. ей знаком, она познакомилась с ним примерно 2-3 года назад, когда тот пригласил фио Д.Г. на мероприятие по просмотру короткометражных фильмов. Ей известно, Попов И.С. и фио Д.Г. познакомились по роду деятельности, после чего периодически поддерживали общение. Поскольку фио Д.Г. не мог связаться с Поповым И.С. она решила помочь фио и написала Попову И.С. в сети «Инстаграм». Спустя некоторое время Попов И.С. ответил, при этом после прочтения сообщений стал сразу их удалять из переписки, однако, она сделала скриншоты экрана своего телефона, которые впоследствии предоставила фио В ходе переписки она сообщила, что ей нужно встретиться с ним, не уточняя для какой цели, на что Попов И.С. сразу согласился. В назначенное время 14 марта 2023 года она приехала в СУ по адрес ГСУ СК России по адрес. Попов И.С. встретил ее, и они проследовали в его кабинет. В начале беседы Попов И.С. был напряжен, аккуратно подбирал каждое слово, и сразу поинтересовался, где находится фио Д.Г., на что она ответила, что тот в командировке и к ним приходили сотрудники полиции. Из общения с Поповым И.С., а также его поведении, ей стало понятно, что он в курсе ситуации. Также Попов И.С. сообщил, что ему известно, о том, что в начале марта 2023 года в СУ по адрес вызывали следователя, в производстве которого находилось уголовное дело в отношении фио, об оперативном сопровождении уголовного дела ФСБ России, о фио, об фио Говорил, что во всем виноват фио, который написал расписку фио и всех подставил, поэтому фио и должен отвечать за все один. Со слов фио, фио нужно придерживаться изначальной инструкции руководства и придерживаться позиции, согласно которой фио Д.Г. не был осведомлен о действиях фио, какие-либо денежные средства не получал. Попов И.С. неоднократно повторял, что думал, будто ее «прислали» оперативные сотрудники, а также обращал внимание, что возвращать денежные средства фио нет необходимости, так как это не прекратит возбужденное уголовное дело. Попов И.С. отметил, что в любом случае будет помогать фио, поскольку понимает, какое тот берет на себя серьезное бремя, обещал материальную поддержку. Данную беседу она записала на диктофон. После этого Попов И.С. дважды просил ее приехать к нему на работу. Встречи состоялись 22 марта 2023 года и 23 марта 2023 года и происходили также в его служебном кабинете и на улице. Данные встречи она не записала на диктофон. Однако, в ходе данных встреч Попов И.С. говорил о том, что фио надо явиться и дать признательные показания, тогда возможно ему изберут меру пресечения в виде домашнего ареста. Также говорил, что будет помогать фио при расследовании уголовного дела и потом, но в том случае, «если он его не сдаст». Про возврат денег фио Попов И.С. сказал, что возвращать нечего, все, что он мог вернуть – отдал летом, имея ввиду сумма, который он передал фио 23 марта 2023 года в ходе встречи Попов И.С. ничего не говорил, а передал ей лист с его рекомендациями по делу, в котором было указано, что надо явиться в ближайший понедельник, фио изберут меру пресечения в виде домашнего ареста, последнему необходимо дать признательные показания. После этой встречи она через фио передала фио логин и пароль от своей страницы в «Инстаграмм», чтобы последний напрямую общался с Поповым И.С. (том № 2 л.д. 91-95).
- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым он знаком с фио примерно 8 лет. 29 марта 2023 года посредством мессенджера «WhatsApp» ему позвонил фио Д.Г. и сообщил, что находится в командировке за пределами московского региона, но должен вернуться в этот день, чтобы провести очень важную встречу, и попросил подвезти его в вечернее время к месту встречи, на что он согласился. Забрав фио Д.Г. в адрес на находящемся в его пользовании автомобиле марка автомобиля, г.р.з. О002УУ96 они приехали на место встречи возле магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: адрес, где фио Д.Г. поместил в кепку, надетую на него, предмет похожий на диктофон. Он спросил у фио Д.Г., что происходит, на что тот ответил, что приехал на встречу с сотрудником СК России, чтобы говорить по поводу возврата денежных средств, и решил записать данную встречу. Со слов фио Д.Г. ему стало известно, что ранее он частями передавал данному сотруднику СК России взятку в виде денежных средств для последующей передачи должностным лицам, которые могут принимать выгодные для взяткодателя решения по какому-то уголовному делу. Однако, обязательства, которые должностные лица на себя взяли за данные денежные средства, выполнены не были, поэтому взяткодатель требует деньги вернуть. А сотрудник, с которым должен встретиться фио Д.Г., сообщил, что не может их вернуть, потому что деньги переданы вышестоящим должностным лицам. После чего фио Д.Г. направился ко входу в магазин и стал кого-то ожидать. Спустя некоторое время подъехал автомобиль марка автомобиля черного цвета, г.р.з. А357ММ99, управляемый ранее ему незнакомым мужчиной. После этого фио Д.Г. и мужчина уехали на автомобиле последнего, их не было примерно 30 минут. Спустя время указанные лица в том же автомобиле вернулись обратно. фио Д.Г. сел к нему в машину, выключил диктофон и сообщил, что мужчина передал ему часть денежных средств якобы «на жизнь», потому что понимает, что в связи со сложившейся ситуацией фио Д.Г. не может нормально работать. После чего фио Д.Г. продемонстрировал стопку денежных средств которые не были упакованы. Указанные денежные средства фио Д.Г. убрал в канцелярский файл, предоставленный им. После этого он отвез фио Д.Г. обратно в район адрес. Впоследствии он не интересовался у фио Д.Г. развитием данной ситуации (том № 2 л.д. 137-139).
- показаниями свидетеля фио данными в судебном заседании, согласно которым в начале 2021 года в компании знакомых он познакомился с фио который сообщил, что является фигурантом уголовного дела по факту неуплаты налогов компанией, к управлению которой он имел отношение и поинтересовался, есть ли среди его знакомых профессиональный адвокат, занимающийся уголовными делами в налоговой сфере, так как его адвокаты оказались не компетентными, на что он посоветовал свою коллегу – адвоката фио В процессе доверительного общения фио рассказал ему об обстоятельствах передачи в 2020 году денежных средств в сумме сумма адвокату фио через знакомого фио за решение вопроса с сотрудниками ГСУ СК России по адрес за прекращение в отношении него уголовного преследования по уголовному делу по ст. 199 УК РФ, по факту неуплаты налогов ООО «ТК Транснафта» на сумму более сумма. Со слов фио, деньги передавались им частями под расписку фио, а тот передавал их адвокату фио При этом по рекомендации фио Кязимов Э.Э. частично погашал задолженность по налогам, то есть ущерб, путем безналичного перевода денежных средств со счетов своих компаний на счет ООО «ТК Транснафта». После передачи вышеуказанной суммы в качестве взятки сотрудникам ГСУ СК России по адрес и частичного погашения ущерба, обещанного фио результата достигнуто не было. фио предъявили обвинение в окончательной редакции, дело направили для рассмотрения по существу в Подольский городской суд адрес, который вынес в отношении него обвинительный приговор, а фио Д.Г. перестал с ним и фио выходить на связь. Также фио сообщил, что фио Д.Г. упоминал ему фамилию «Попов», сообщив, что тот является сотрудником ГСУ СК России по адрес. фио Э.Э. поинтересовался, как можно узнать, действительно ли в ГСУ СК России по адрес работает такой сотрудник, и поскольку на тот момент у него имелся подзащитный, привлеченный к уголовной ответственности по уголовному делу, находившемуся в производстве следователя 2 УРОВД ГСУ СК России по адрес, он сказал фио, что при проведении очередных следственных действий сможет посмотреть, имеется ли табличка с такой фамилией. Когда он и его доверитель были вызваны на следственные действия, он прошелся по этажам и посмотрел кабинеты и убедился, что табличка с фамилией «Попов» во 2 УРОВД ГСУ СК России по адрес отсутствует, в связи с чем не стал спрашивать у следователя, знаком ли тому какой-либо сотрудник по фамилии «Попов», и как ему на тот момент показалось, человека с такой фамилией, не существует. В связи с чем он предположил, что фио в отношении фио совершены мошеннические действия и посоветовал последнему обратиться с заявлением о преступлении в правоохранительные органы, а все переговоры с фио и адвокатом фио по этому поводу записывать на диктофон и предоставлять следователю. Также он сообщил фио, что его самого могут привлечь к уголовной ответственности за дачу взятки. После его совета фио написал заявление в СУ по адрес ГСУ СК России по адрес по данному факту.
- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым он состоит в должности следователя по ОВД третьего следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по адрес. В его производстве в период с 2019 года по 2021 год находилось уголовное дело, возбужденное 29 апреля 2019 года по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере должностными лицами ООО «ТК ТРАНСНАФТА» по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. С данным уголовным делом 11 февраля 2020 года соединено в одно производство уголовное дело, возбужденное в этот же день в отношении генерального директора ООО «ТК ТРАНСНАФТА» фио и неустановленных руководителей Общества по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела к уголовной ответственности привлечены фио, которому 5 сентября 2019 года было предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, и фио, которому 11 февраля 2020 года предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также в ходе расследования уголовного дела им проведены различные следственные и процессуальные действия, направленные на завершение расследования и установление лиц, причастных к совершению преступлений. После сбора необходимых доказательств и предъявления обвинения фио и фио в окончательной редакции, они 23 августа 2021 года уведомлены об окончании предварительного следствия, и в тот же день с ними и их защитниками выполнены требования ст. 217 УПК РФ. Далее им было составлено обвинительное заключение, согласованное с руководителем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по адрес и 4 октября 2021 года уголовное дело направлено в прокуратуру адрес. Однако обвинительное заключение утверждено не было и уголовное дело возвращено для производства предварительного следствия и устранения выявленных недостатков. Далее, 25 октября 2021 года уголовное дело поступило во второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по адрес для производства дополнительного следствия и устранения выявленных нарушений. В ходе дополнительного расследования фио 27 октября 2021 года было предъявлено обвинение по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в новой редакции и фио по ч. 3 ст. 33 п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Далее, уголовное дело с согласованным руководителем обвинительным заключением 29 октября 2021 года вновь направлено в прокуратуру адрес. Заместителем прокурора адрес обвинительное заключение утверждено 18 ноября 2021 года, после чего уголовное дело в тот же день направлено в Подольский городской суд адрес для его рассмотрения по существу. Приговором того же суда 22 марта 2022 года фио признан виновным по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, а фиоЭ виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 33 п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. По уголовному делу, находившемуся в его производстве никто из числа должностных лиц ГСУ СК России по адрес указания по ходу расследования и кругу лиц, которых необходимо привлечь в качестве обвиняемых, не давал. Ход расследования уголовного дела направлял он, как лицо производящее предварительное следствие, общий принцип работы по уголовным делам налоговой направленности заключается в побуждении обвиняемых к погашению налоговой недоимки. фио Д.Г. ему не знаком. Предложения о передаче ему денежных средств, либо иного вознаграждения за прекращение уголовного дела или уголовного преследования фио не поступали. Никто из должностных лиц ГСУ СК России по адрес не интересовался ходом расследования уголовного дела и кругом лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых (том № 2 л.д. 84-89).
- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым с 21 сентября 2013 года по 26 апреля 2014 года он работал в СУ по адрес ГСУ СК России по адрес, занимая должность старшего следователя. С 21 сентября 2013 года ему знаком Попов И.С., который являлся его коллегой. Между ними сложились дружеские отношения. Примерно в 2020-2021 годах ему позвонил Попов И.С. и попросил записать аудиосообщение, текст которого он направит. Как пояснил Попов И.С., это сообщение нужно было для демонстрации каким-то лицам, данные которых Попов И.С. не называл, чтобы подтвердить факт выполнения им взятых на себя обязательства по решению вопроса. При этом Попов И.С. не конкретизировал, о каких обязательствах идет речь, какой вопрос им решался, а он не спрашивал. Попов И.С. уговаривал его не один раз, и ввиду хорошего отношения к Попову И.С. он согласился ему помочь. Данное сообщение с текстом Попов И.С. направил ему через мессенджер «Вотсап», либо фотографию с напечатанным текстом. Как пояснил Попов И.С., ему нужно было объяснить каким-то лицам, почему следователь грубо разговаривал с адвокатом, представляющим интересы кого-то по налоговому делу. Почему Попов И.С. не записал данное сообщение сам, он не знает. Чтобы его речь была убедительной, Попов И.С. попросил использовать нецензурную брань, говорить эмоционально, опровергнуть слова о том, что якобы следователь ничего не делает по уголовному делу и грубит адвокату. Примерно два-три раза он записывал речь, каждый раз направляя аудиосообщение Попову И.С. посредством мессенджера «Вотсап», а тот корректировал их: просил что-то добавить, либо что-то убрать. В итоге фио устроило надиктованное им аудиосообщение. После отправления сообщения Попову И.С. он его удалил, также он удалил все сообщения направленные ему Поповым И.С. по данному вопросу. Примерно в январе-феврале 2023 года ему позвонил Попов И.С. и спросил, есть ли у того знакомые в СУ по адрес ГСУ СК России по адрес, потому что ему нужно выяснить фабулу уголовного дела, обстоятельства совершенного преступления. Со слов фио, уголовное дело было возбуждено в отношении его друга-адвоката, который обратился за помощью к Попову И.С. Он ответил, что такого рода знакомых у него нет, и предложил заключить с ним соглашение, однако, Попов И.С. на это никак не отреагировал, более к этому вопросу они не возвращались. 2 августа 2023 года ему позвонил Попов И.С. и сообщил, что его собираются задерживать, попросил приехать. Ввиду занятости он попросил своего коллегу оказать помощь Попову И.С. (том № 2 л.д. 140-144).
Кроме того, вина фио подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела, а именно:
- заявлением фио от 22 сентября 2022 года в котором фио, просит привлечь к уголовной ответственности адвоката фио Д.Г., который получил от него через фио денежные средства в сумме сумма для последующей передачи должностным лицам ГСУ СК России по адрес за не привлечении его к уголовной ответственности с приложением расписок фио согласно которым 17 июня 2020 года фио получил от фио сумма, 28 апреля 2020 года фио получил от фио сумма, 28 февраля 2020 года фио получил от фио сумма и от 7 июля 2021 года согласно которой фио подтверждает получение от фио для последующей передачи фио денежных средств в общей сумме сумма для решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности по уголовному делу №11902460043000067 в ГСУ СК России по адрес (том № 1 л.д. 117-121).
- протоколом осмотра документов от 1 марта 2023 года в ходе которого осмотрены копии расписок фио, приобщенные фио к заявлению о преступлении, согласно которым 17 июня 2020 года фио получил денежные средства в размере сумма для передачи адвокату фио для решения вопроса о не привлечении к уголовной ответственности фио по уголовному делу в ГСУ СК России по адрес. 28 апреля 2020 года фио получил денежные средства в размере сумма для передачи адвокату фио для решения вопроса о не привлечении к уголовной ответственности фио в ГСУ СК России по адрес. 28 февраля 2020 года фио получил денежные средства в размере сумма для передачи адвокату фио для решения вопроса о не привлечении к уголовной ответственности фио в ГСУ СК России по адрес (том № 2 л.д. 184-186).
- заключением эксперта № 989 от 14 апреля 2023 года согласно выводам которого подписи от имени фио, изображения которых расположены в копии расписки от имени фио на сумму сумма от 28 февраля 2020 года; в копии расписки от имени фио на сумму сумма от 28 апреля 2020 года; в копии расписки от имени фио на общую сумму сумма от 07 июля 2021 года, а также рукописные тексты выполнены, вероятно, фио, при условии, что оригиналы исследуемых подписей и рукописных текстов выполнены без применения технических приемов и средств (том № 5 л.д. 186-191).
- ответом на запрос № 77/08-45339 от 30 августа 2023 года из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве, согласно которому фио Д.Г. является действующим адвокатом, сведения о котором внесены в региональный реестр адвокатов адрес распоряжением Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве от 19 сентября 2002 года №2903-а с присвоением регистрационного номера 77/4892 (том № 9 л.д. 202).
- приказом Следственного комитета Российской Федерации № 82-кт от 28 февраля 2019 года, согласно которому майор юстиции Попов И.С. назначен на должность следователя-криминалиста отдела криминалистического сопровождения следствия управления криминалистики Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по адрес, освободив должность старшего инспектора первого отдела процессуального контроля управления процессуального контроля Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по адрес (том № 10 л.д. 199-203).
- копией должностной инструкции федерального государственного служащего, замещающего в ГСУ СК России по адрес должность федеральной государственной службы – следователя-криминалиста (старшего следователя-криминалиста) отдела криминалистического сопровождения следствия и экспертно-криминалистического отдела управления криминалистики, утвержденной 28 февраля 2018 года заместителем руководителя ГСУ СК России по адрес, согласно которой фиоС. уполномочен осуществлять сбор сведений и подготовку соответствующих аналитических материалов по раскрытию и расследованию преступлений разных видов и категорий; осуществлять в установленном порядке процессуальные полномочия по проверке уголовных дел и материалов проверок сообщений о преступлениях, по отмене незаконных и необоснованных решений о приостановлении производства по уголовному делу, прекращении уголовного дела или уголовного преследования, об отказе в возбуждении уголовного дела, по даче письменных указаний о направлении расследования, о производстве отдельных следственных действий (том № 10 л.д. 223-230).
- протоколом осмотра участка местности от 5 октября 2022 года с фототаблицей, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный вблизи торгово-развлекательного центра «РИО» по адресу: адрес и установлено, что возле строения торгово-развлекательного центра располагается парковка для транспортных средств (том № 1 л.д. 201-207).
- протоколом осмотра участка местности от 5 октября 2022 года с фототаблицей, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный вблизи ресторана адрес. Указанный ресторан располагается по адресу: адрес и установлено, что возле строения ресторана располагается парковка для транспортных средств (том № 1 л.д. 208-214).
- протоколом осмотра участка местности от 5 октября 2022 года с фототаблицей в ходе которого осмотрен участок местности и здание бизнес-отеля «Аэростар», расположенного по адресу: адрес, и установлено, что внутри здания располагается офисное помещение адвокатского бюро фио и партнеры» (том № 1 л.д. 215-221).
- ответом на запрос без номера от 23 октября 2023 года из ООО «Восток-Запад», согласно которому ООО «Восток-Запад» принадлежит торговая марка «Темпл Бар». Хозяйственную деятельность ресторана, располагавшегося по адресу: адрес, осуществляло ООО «Бриз», которое в период деятельности по указанному адресу до августа 2022 года имело право использовать торговую марку «Темпл Бар» (том № 8 л.д. 118).
- протоколом выемки от 9 марта 2023 года в ходе которой фио выдал добровольно флеш-накопитель с серийными номерами «SDCZ600-016G» и «BL2211003523W» с аудиозаписями разговоров состоявшимися между ним, фио, фио и фио (том № 2 л.д. 187-190).
- протоколом прослушивания фонограммы от 20 марта 2023 года в ходе которой прослушаны и расшифрованы переговоры содержащиеся на флеш-накопителях с серийными номерами «SDCZ600-016G» и «BL2211003523W» выданных фио содержащие четыре аудиофайла: «EM_Dime_20230207_171716_NML_05471033»,«New Recording», «New Recording 5», «New Recording 6», на трех из которых имеются аудиозаписи разговоров фио и фио, а также на одной аудиозапись разговора между фио, фио, фио и фио, в ходе которых разговорах указанные лица обсуждают подписание мирового соглашение между фио и фио за причинение материального ущерба в размере сумма (том № 2 л.д. 191-250).
- протоколом выемки от 18 июля 2023 года в ходе которой у фио Д.Г. изъяты добровольно предоставленные последним оптический диск белого цвета без наименования марки, имеющий номер вдоль посадочного кольца №hGX207192813C00 и содержащий, в том числе, аудиозаписи встреч фио Д.Г. с Поповым И.С., а также файл, содержащий 36 билетов Банка России номиналом сумма каждый, на общую сумму сумма (том № 7 л.д. 117-121).
- протоколом осмотра предметов и документов от 16 января 2024 года в ходе которого осмотрен оптический диск белого цвета без наименования марки, обладающий номером №hGX207192813C00 и произведена расшифровка содержащихся в папках аудиофайлов, так:
в файле «Встреча с фио на адрес» содержится разговор встречи между фио и Поповым И.С., проходившей в августе 2020 года. В ходе которых Попов И.С. сообщил, что «друзья» будут решать вопрос в прокуратуре, а также отметил, что за переданные денежные средства фио находится на свободе, ему предоставлена возможность заниматься бизнесом, принадлежащее ему имущество не арестовано, не расширен круг привлекаемых к уголовной ответственности лиц, дополнительные эпизоды и статьи фио не вменяются, кроме того, частично возвращено изъятое имущество. Также собеседники отметили нежелание должностных лиц возвращать переданные в качестве взятки денежные средства, несмотря на то, что ими не выполнены, по мнению фио Д.Г., обязательства в полном объеме;
в файл «Неустановленное лицо (покровитель)» содержится аудиосообщение, направленное фио Попову фио содержания которого следует, что оно является ответом на ряд претензий, адресованных якобы должностному лицу, которое получило переданные фио денежные средства и имеющему возможность влиять на ход и результаты следственных действий по уголовному делу в отношении фио Также в нем, фио сообщает, что якобы следователем фио не оказывается какое-либо давление на свидетелей по уголовному делу, не допускается неэтичное общение со стороной защиты, высказывает предложение о смене адвоката стороной защиты, поскольку последний неосмотрительно и открыто сообщает о наличии договоренностей, достигнутых в связи с передачей взятки в виде денежных средств. Также фио упоминается факт выдачи (возврата) изъятых вещей и необходимости предоставления документов, подтверждающих возмещение налоговой задолженности;
в файле «2023-03-14_18-24-28» содержится аудиозапись встречи состоявшейся между фио и Поповым И.С. 14 марта 2023 года в рабочем кабинете фио в СУ по адрес ГСУ СК России по адрес, распложенном по адресу: адрес, в ходе которой фио Н.А. рассказала Попову И.С. о возбуждении уголовного дела в отношении фио Д.Г. и что его разыскивают сотрудники правоохранительных органов. В ответ на это Попов И.С. сообщил фио, что обращался к сотрудникам СУ по адрес ГСУ СК адрес, которые допрашивали следователя фио, в производстве которого находилось уголовное дело в отношении фио и посоветовал фио придерживаться позиции, согласно которой тот не был осведомлен о действиях фио, какие-либо денежные средства не получал, что фиоЭ, вымогает деньги и все расписки писал фио;
в файле «2023-03-29_22-51-57» содержится аудиозапись встречи состоявшейся 29 марта 2023 года между фио и Поповым И.С., в ходе которой Попов И.С. советует фио соглашаться с обвинением которое ему предъявлено, что он общался с представителями следствия, которые сообщили, что намерены избрать в отношении фио Д.Г. меру пресечения в виде домашнего ареста в случае признания последним вины. С целью убеждения фио Д.Г. в необходимости действовать, таким образом, Попов И.С. ссылается на свои якобы разговоры с некими «товарищами», к которым он обращался, однако они ничем не могут помочь и к ним он больше обращаться не будет;
в файле «Встреча с Кязимовым в феврале 2023» содержится аудиозапись встречи, проходившей в феврале 2023 года в лобби-баре отеля «Аэростар», на которой присутствовали фио, фио, фио и фио Д.Г. В ходе которой фио говорит о том, что он передавал денежные средства для воздействия на следователя, а фио Д.Г. не выполнил взятые на себя обязательства и что никакого «Попова» не существует;
в папке «Общение с фио в Инстаграме» содержатся две папки: «Скриншоты сделанные женой фио» и «Скриншоты сделанные фио». В папке «Скиншоты сделанные женой фио» содержатся два файла: файл «1» представляет собой скриншот переписки в социальной сети между фио и Поповым И.С. из содержания которой следует, что указанные лица договариваются о встрече по адресу: адрес; файл «Страница фио» представляет собой фотоизображение экрана телефона, на котором отображена часть переписки с Поповым И.С. в социальной сети «Инстаграм». В папке «Скриншоты сделанные фио» содержатся десять файлов под названиями: «0», «1. Про следователя Кулькина», «2», «3», «Назначение встречи 2», «Назначение встречи», «Непришли 1», «Непришли 2», «Непришли 3» и «Непришли 4». Указанные файлы представляют собой скриншоты переписки в социальной сети фио Д.Г. с Поповым И.С., из общего содержания которых следует, то фио Д.Г. уточняет у фио, необходимо ли ему признавать вину, а также возможно ли в таком случае избрание «домашки». В на которые Попов И.С. пишет, что признавать необходимо в полном объеме, а также сообщить, что «часть» была возвращена, при этом имеется вероятность «подписки». Попов И.С. указывает время явки и фамилию следователя, к которому следует обратиться, и сообщает, что поручился за фио Также Попов И.С. и фио Д.Г. договариваются о встрече, при этом фио Д.Г. высказывает свои опасения относительно того, что на него «выставлены сторожки». Папка «Расписки фио» содержит пять файлов, представляющие собой копии расписок фио и фио Папка «Скриншоты поездок жены к фио» содержит в себе файлы, представляющие собой скриншоты из программы «Яндекс.Такси» пользователя «Наталья», содержащие сведения о совершенных поездках 14 марта 2023 года, 22 марта 2023 года и 23 марта 2023 года (том № 8 л.д. 1-99).
- протоколом осмотра предметов и документов от 16 января 2024 года в ходе которого осмотрены переданные Поповым И.С. 29 марта 2023 года фио денежные средства, представляющие собой 36 билетов Банка России номиналом сумма каждый, на общую сумму сумма, имеющие следующие номера: ХХ 0445035, ЛБ 8698060, ТВ 6620839, ЧА 6981599, ПП 7745151, ПС 9925819, СЗ 7558763, СЗ 7558760, СЗ 7558761, ПЧ 1125089, СЗ 7558759, ПЧ 1125091, АЛ 7451039, АЧ 0238619, ев 6212601, ХЛ 4337746, ЛТ 1631006, ЛМ 1891393, НЛ 2108371, ее 2438191, ХС 6493698, ТЧ 9839493, КЧ 5185249, СО 3840277, ЗЯ 8268219, ИТ 7121435, ЕЧ 8416765, ЧТ 0200130, ОА 9094986, ЗО 9126816, гз 2463323, ТК 0724876, ОН 3188314, СЯ 2162160, ПО 1442656, ЛТ 5969234 (том № 8 л.д. 101-103).
- протоколом осмотра предметов и документов от 25 сентября 2023 года в ходе которого осмотрен оптический диск белого цвета, без наименования марки, обладающий номером №SD1206054429F19, содержащий сведения, представленные УГИБДД ГУ МВД России по адрес 11 августа 2023 года за № 45/31336, в том числе, карточку учета транспортного средства марки марка автомобиля, 2015 года выпуска, г.р.з. «А357ММ99», владельцем которого является фио; карточку учета транспортного средства марки марка автомобиля, г.р.з. «О002УУ96», владельцем является фио, а также сведения о фиксации передвижений по территории адрес транспортных средств с регистрационный знак ТС, О002УУ96, согласно которым автомобиль, обладающий г.р.з. «О002УУ96» в 22:51 29 марта 2023 года совершил съезд по адрес адрес на адрес адрес, после чего движение по адрес адрес происходило в 23:49 29 марта 2023 года; автомобиль, обладающий г.р.з. «А357ММ99» в 22:24 29 марта 2023 года совершил съезд по адрес адрес на адрес адрес, после чего движение по адрес адрес происходило в 23:49 29 марта 2023 года (том № 6 л.д. 194, 195-200).
- протоколом осмотра места происшествия от 2 августа 2023 года в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: адрес, место 96, обнаружены и изъяты помимо прочего принадлежащие Попову И.С. телефоны «iPhone Xs» (IMEI, IMEI2 357213092472479), «iPhone Xs» (IMEI, IMEI2 357205095123406) (том № 6 л.д. 31-36).
- протоколом осмотра предметов и документов от 9 ноября 2023 года в ходе которого осмотрен принадлежащий Попову И.С. мобильный телефон «iPhone Xs» (IMEI, IMEI2 357213092472479), где в разделе «Контакты» имеется «Моя карточка», согласно сведениям которой пользователь указал данные «Марк Рубинштейн», сим-карте соответствует абонентский номер «8-999-878-87-78». Также в данном разделе имеются контакты: «ТФ 8(926) 141-00-77», фио П. 8(925)517-52-02, 8(495)117-52-02», фио... +7(903)720-37-40, +7(495)117-52-02».
В разделе «Фото» имеются: выполненная 23 марта 2023 года фотография экрана телефона, на котором отображена переписка в «Инстаграм» с пользователем фио («pchelina_natalya»), из содержания которой следует, что последняя сообщила, что опасается приезжать на встречу к Попову И.С. и просит о встрече в районе метро «Измайловская»; выполненная 28 апреля 2023 года фотография расписки от 8 января 2023 года, из содержания которой следует, что фио получил в долг у фио денежные средства в размере сумма, которые обязуется вернуть 21 января 2023 года.
В мессенджере «Сигнал» имеется чат с контактом «ТФ 8(926) 141-00-77», из содержания которого следует, что Попов И.С. совершал звонки указанному абоненту, а также принимал звонки от последнего (том № 6 л.д. 51-60).
- протоколом осмотра предметов и документов от 23 ноября 2023 года в ходе которого осмотрен принадлежащий Попову И.С. мобильный телефон «iPhone Xs» (IMEI, IMEI2 357205095123406), где в разделе «Контакты» имеется «Моя карточка», согласно сведениям которой пользователь указал данные «I.S.», сим-карте соответствует абонентский номер «8-999-767-85-58». Также в данном разделе имеются контакты: фио +7(968) 810-67-92», фио адрес +7(930) 354-47-77».
В разделе «Фото» имеется видеозапись, датированная 9 августа 2019 года, на которой изображен автомобиль марки марка автомобиля Хайлендер» темного цвета, г.р.з. «К041ТС77», а также пять фотографий указанного автомобиля, датированные 26 июля 2019 года. На телефоне установлены различные программы и мессенджер «Telegram». В данном мессенджере имеется переписка с абонентом фио адрес +7(930)354-47-77», из которой следует, что Поповым И.С. 8 января 2023 года предоставлены в долг последнему денежные средства в размере сумма. 16 июня 2023 года абонент фио адрес +7(930)354-47-77» направляет скриншот чека, согласно которому сумма перечислены на карту получателя «Саркиса К.», оформленную в банке «ВТБ» (том № 6 л.д. 72-110).
- протоколом осмотра предметов и документов от 13 декабря 2023 года в ходе которого осмотрен оптический диск СD-R марки «Mirex» № LH3185BK23020626D5, содержащий сведения представленные ПАО «МегаФон» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами за период с 30 ноября 2020 года по 2 августа 2023 года, из анализа которых следует, что имеются соединения между абонентским номером 7-925-517-52-02, используемым фио и абонентским номером 7-999-878-87-78, используемым Поповым И.С., а также в 13:31 29 марта 2023 года имеется соединение между абонентским номером 7-925-517-52-02 и абонентским номером 7-916-808-78-83, используемым фио В архиве «79997678558_-79894_Сеансы_связи» расположен файл «2023-12-01T08_14_03_2716583_Сеансы_связи.xlsx», представляющий собой сведения о соединениях абонентского номера 7-999-767-85-58, находившегося в пользовании фио, за период с 30 ноября 2020 года по 2 августа 2023 года, где за 15 марта 2021 года имеется соединение с абонентским номером 7-926-141-00-77, используемым фио, а также соединения и попытки соединения с абонентским номером 7-925-517-52-02, находящимся в пользовании фио Д.Г. В архиве «79998788778_-79894_Сеансы_связи» расположен файл «2023-12-01T08_14_18_2716585_Сеансы_связи.xlsx», представляющий собой сведения о соединениях абонентского номера 7-999-878-87-78, находившегося в пользовании фио, за период с 30 ноября 2020 года по 2 августа 2023 года, где имеются попытки соединения с абонентским номером 7-925-517-52-02, находящимся в пользовании фио Д.Г. и за 6 октября 2021 года и 17 апреля 2022 года имеются соединения с абонентским номером 7-926-141-00-77, используемым фио (том № 7 л.д. 109-113).
- протоколом проверки показаний фио Д.Г. на месте от 18 августа 2023 года в ходе которой фио Д.Г. указал:
ресторан адрес, расположенный по адресу: адрес, где состоялась его встреча с фио, фио и фио в которой фио сообщил, что в производстве ГСУ СК России по адрес находится уголовное дело, возбужденное по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении руководства ООО «ТК ТРАНСНАФТА», а также озвучил свою заинтересованность в знакомстве с должностными лицами ГСУ СК России по адрес для получения юридической консультации;
офисное помещение адвокатского бюро фио и Партнеры», расположенное по адресу: адрес, где он лично получил от фио в период с 28 февраля 2020 года по 10 марта 2020 года денежные средства в общей сумме сумма и здание по адресу: адрес, где он получил от фио в период с 17 июня 2020 года по 30 июня 2020 года – денежные средства в сумме сумма;
здание, расположенное по адресу: адрес, где в период с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года, он довел до фио сведения о находившемся в производстве ГСУ СК России по адрес уголовном деле № 11902460043000067, после чего предложил ему совершить посредничество во взяточничестве в пользу фио
ресторан «Темпл Бар», расположенный по адресу: адрес, где в период с 28 февраля 2020 года по 10 марта 2020 года и в период с 28 апреля 2020 года по 17 июня 2020 года передавал Попову И.С. денежные средства полученные от фио в общей сумме сумма (том № 8 л.д. 132-153).
- протоколом осмотра документов от 20 октября 2022 года в ходе которого осмотрено уголовное дело №11902460043000067, возбужденное 29 апреля 2019 года по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Согласно копиям материалов уголовного дела 11 февраля 2020 года фио предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. По результатам рассмотрения уголовного дела по существу приговором Подольского городского суда адрес по уголовному делу № 1-18/22 от 22 марта 2022 года фио признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ и ему назначено наказание в виде 03 (трех) лет лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ назначенное фио наказание постановлено считать условным с испытательным сроком в течении 03 (трех) лет. В соответствии с п.п. 9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания России от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» фио освобожден от отбывания назначенного наказания, с него снята судимость (том № 3 л.д. 2-11, 12-250; том № 4 л.д. 1-249; том № 5 л.д. 1-176).
- копией приговора Савеловского районного суда адрес от 13 ноября 2023 года, которым фио признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, а именно в покушении на посредничество во взяточничестве, то есть умышленные действия непосредственно направленные на передачу взятки по поручению взяткодателя, в особо крупном размере, и за которое ему назначено наказание за данное преступление в виде лишения свободы на срок 05 лет 06 месяцев со штрафом в размере однократной суммы взятки, то есть в размере сумма, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима (том № 8 л.д. 160-166).
Достоверность и объективность приведенных доказательств не вызывает у суда сомнений, поскольку они последовательны, непротиворечивы, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.
Анализируя показания свидетелей положенные в основу приговора суд признает их достоверными и правдивыми, поскольку показания носят последовательный, непротиворечивый характер, согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу, исследованными в ходе судебного следствия. При этом суд исходит из того, что свидетели не состояли ранее и не состоят в настоящее время с подсудимым в каких-либо отношениях, в ходе судебного разбирательства оснований для оговора фио, со стороны указанных лиц и их заинтересованности судом не установлено. Противоречия в показаниях свидетелей на различных стадиях уголовного судопроизводства носят несущественный характер, поскольку применительно ко всем обстоятельствам, имеющим значение для дела, в полной мере соответствуют друг другу. Существенных, неустранимых противоречий в показаниях свидетелей не имеется.
В материалах дела отсутствуют и в судебном заседании не добыто каких-либо данных, свидетельствующих о наличии у свидетелей обвинения, сотрудников полиции или прокуратуры необходимости для искусственного создания доказательств обвинения в отношении фио либо их фальсификации.
Оценивая заключение эксперта №989 от 14 апреля 2023 года исследованное в судебном заседании, суд находит его объективным, а выводы эксперта – научно аргументированными, обоснованными и достоверными. У суда нет оснований сомневаться в компетентности эксперта, поскольку он имеет необходимую квалификацию и стаж работы по экспертной специальности, выводы эксперта не противоречивы, подтверждаются другими исследованными судом доказательствами, в связи с чем, суд полностью доверяет выводам указанного заключения. Экспертное заключение полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», утверждены подписью, проводившего его эксперта, который предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, о чем свидетельствует личная подпись эксперта, а также печать экспертного учреждения. С учетом приведенных доводов суд признает заключение эксперта №989 от 14 апреля 2023 года допустимым доказательством.
Оценивая показания подсудимого фио данные им в судебном заседании и в ходе предварительного следствия о признании им вины по предъявленному обвинению, суд признает их достоверными и правдивыми, поскольку они последовательны не противоречивы и подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.
В материалах дела не содержится и суду не представлено каких-либо данных о том, что подсудимый был вынужден давать показания против самого себя, оснований для самооговора у него не имелось.
В связи с чем суд считает необходимым положить в основу приговора в качестве доказательства виновности фио его показания данные в судебном заседании и в ходе предварительного следствия.
Иные представленные стороной обвинения суду доказательства не имеют отношения к предмету доказывания по настоящему делу, не подтверждают и не опровергают виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния, в связи с чем оценке в приговоре не подлежат.
Таким образом, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в совокупности, суд признает их достоверными, относимыми, допустимыми, добытыми в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства и достаточными для выводов суда о виновности фио
Изучение материалов уголовного дела непосредственно в ходе судебного следствия, а также допрос подсудимого и свидетелей показал, что предварительное следствие по делу проведено в установленном законом порядке. Дело расследовано всесторонне, полно и объективно. Нарушений уголовно-процессуального закона на стадии предварительного расследования, которые ущемляли бы процессуальные права и законные интересы участников уголовного процесса и препятствовали рассмотрению дела судом по существу, допущено не было. Обвинительное заключение и постановление о привлечении в качестве обвиняемого содержит описание преступления с указанием времени, места его совершения, способа, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию, в той степени, в какой они верно установлены предварительным следствием.
Таким образом, действия подсудимого фио суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как Попов И.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Об умысле подсудимого фио на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием свидетельствует сам характер его действий, при которых подсудимый воспользовавшись полученными им сведениями о возбужденном в ГСУ СК по адрес 29 апреля 2019 года уголовном деле № 11902460043000067 по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ сознательного сообщения и предоставления заведомо ложные, не соответствующих действительности сведений, фио через установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, используя их с установленном лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве доверительные отношения, обусловленные длительным личным знакомством, убедил последнего в том, что в силу занимаемой им должности он достиг соглашения с должностными лицами ГСУ СК России по адрес о совершении ими за сумма по службе действий и допущении бездействия в пользу фио в виде возврата изъятых в ходе обысков предметов и документов, не возбуждения иных уголовных дел по фактам возможных противоправных действий, а также не привлечения фио к уголовной ответственности, после чего выдвинул установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве требований о необходимости передачи ему денежных средств фио в сумме сумма, для якобы их непосредственной последующей передачи должностным лицам, однако после получения от установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве денежных средств в сумме сумма, распорядился ими по своему усмотрению.
Признак совершения преступления с использованием своего служебного положения в действиях фио установлен тем, что он в силу занимаемой им должности следователя-криминалиста, являлся должностным лицом, представителем власти, наделенным распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости преследуя корыстную цель обманывая и вводя в заблуждение фио через установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве относительно своих реальных возможностей, похитил, принадлежащие фио денежные средства в сумме сумма.
Действия подсудимого фио правильно квалифицированы по признаку совершения преступления «в особо крупном размере», поскольку в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, за исключением ч.ч. 6,7 ст. 159, ст.ст. 159.1 и 159.5 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая сумма.
Оснований для иной квалификации действий подсудимого фио, не имеется.
При назначении наказания подсудимому Попову И.С., суд учитывает положения ст.ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, данные о его личности, который ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, также суд учитывает возраст подсудимого, его имущественное и семейное положение.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает:
на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – малолетнего ребенка паспортные данные.
на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выраженное в том, что Попов И.С. после задержания сам добровольно сообщил сотрудникам полиции установленный на его мобильных телефонах пароль, таким образом, предоставил им свободный доступ к имеющимся в телефоне информации и опознал свой голос на воспроизведенных ему аудиозаписях.
При этом, признательные показания фио, суд не признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренной п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ как активное способствование раскрытию и расследованию вмененных преступлений, поскольку дача подсудимым признательных, последовательных показаний, по смыслу закона не является активным способствованием в раскрытии и расследовании преступления, а является иным обстоятельством, смягчающим наказание, которое признается судом обстоятельством, смягчающим наказание на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ.
на основании ч.2 ст.61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, в том числе данные допрошенными в судебном заседании со стороны защиты свидетелями фио, фио, фио и фио, наличие благодарностей, грамот и медалей, состояние здоровья подсудимого и его близких, а также его участие в благотворительной деятельности.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено.
Вместе с тем, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание фио и, при отсутствии обстоятельств, отягчающих его наказание, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, категории преступления на менее тяжкое.
Учитывая вышеизложенное, характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения и личность фио, несмотря на всю совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что законных оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ при назначении подсудимому наказания не имеется, что исправление фио на данном этапе невозможно без изоляции от общества, в связи с чем, учитывая правила индивидуализации наказания, принимая во внимание принципы уголовного судопроизводства в целом, назначает Попову И.С. наказание в виде реального лишения свободы с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.
Так же суд считает необходимым с учетом характера и обстоятельств совершенного преступления, назначить Попову И.С. дополнительное наказание предусмотренное санкцией статьи в виде штрафа, определяя его размер с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения фио и имущественного положения членов его семьи, его возраст и возможность получения им заработной платы и иного дохода.
При этом, учитывая данные о личности фио, то, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, социально адаптирован, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы.
Принимая во внимание, что Попов И.С. совершил преступление, являясь следователем-криминалистом, своими действиями дискредитировал и умалил авторитет сотрудников правоохранительных органов в Российской Федерации, суд в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ считает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Кроме того, в связи с тем, что Попов И.С. совершил тяжкое преступление, являясь на момент его совершения действующим сотрудником следственных органов СК России, подрывающее авторитет исполнительной власти, суд приходит к выводу о необходимости в соответствии с положениями ст. 48 УК РФ лишить фио специального звания – «подполковника юстиции».
На основании УК РФ отбытие наказания Попову И.С. следует определить в исправительной колонии общего режима, поскольку им совершено преступление отнесенное уголовным законом к категории тяжких.
Данных о том, что по состоянию здоровья Попов И.С. не может отбывать наказание в виде лишения свободы, суду не представлено.
На основании ч. 2 ст. 97 и п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ суд с учетом вида и размера назначаемого подсудимому Попову И.С. наказания и данных о его личности, для обеспечения исполнения приговора, полагает необходимым изменить ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста на содержания под стражей до вступления приговора в законную силу. Взяв Попова И.С. под стражу в зале суда.
Срок отбывания наказания осужденному Попову И.С., суд считает необходимым исчислять со дня вступления приговора в законную силу, а также зачесть в срок отбытия наказания время с момента его фактического задержания и дальнейшего содержания под стражей, а также время нахождения его под домашним арестом в соответствии со ст. 72 УК РФ.
Постановлениями судей Замоскворецкого районного суда адрес от 18 октября 2023 года и 9 февраля 2024 года разрешено наложение ареста на имущество фио – денежные средства в сумме сумма и сумма соответственно, в целях возможности обеспечения исполнения приговора в части наказания в виде штрафа и других имущественных взысканий.
Поскольку подсудимому Попову И.С. назначается дополнительное наказание в виде штрафа, суд считает необходимым, в целях обеспечения исполнения приговора в данной части, сохранить арест на имущество фио – денежные средства наложенный постановлениями Замоскворецкого районного суда адрес от 18 октября 2023 года и 9 февраля 2024 года, до исполнения наказания.
Доводы стороны защиты о необходимости снятия ареста с денежных средств в сумме сумма, суд находит несостоятельными, поскольку основания для наложения соответствующего ареста, с учетом назначенного наказания, не изменились и не отпали. Владельцем указанных денежных средств является Попов И.С., поскольку они изъяты по месту его постоянного места проживания, где помимо него и его гражданской супруги иные лица не проживают, достаточных данных, свидетельствующих о том, что денежные средства, принадлежат отцу подсудимого фио, даже с учетом его показаний данных в судебном заседании и представленных квитанций о снятии и получении крупных сумм в рублях, суду не представлено.
В соответствии со ст. 81, 299 УПК РФ, суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Попова Илью Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 05 (пять) лет со штрафом в размере сумма с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ, назначить Попову Илье Сергеевичу дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 02 (два) года.
На основании ст.48 УК РФ лишить Попова Илью Сергеевича специального звания «подполковник юстиции».
Меру пресечения Попову И.С. в виде домашнего ареста - изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взяв фио под стражу в зале суда 16 мая 2024 года, по вступлению приговора в законную силу меру пресечения отменить.
Срок отбытия наказания Попову И.С. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания фио под стражей в период со 2 августа 2023 года до 28 февраля 2024 года и с 16 мая 2024 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.
На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время содержания под домашним арестом фио в период с 28 февраля 2024 года до 16 мая 2024 года зачесть в срок отбытия наказания из расчета два дня содержания под домашним арестом за один день лишения свободы.
Штраф оплачивать по следующим реквизитам:
Расчетный счет: 03100643000000017300.
Корреспондентский счет: 40102810545370000003.
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по адрес адрес.
БИК: 004525988.
Получатель: УФК по адрес (ГСУ СК России по адрес л/с 04731А59170)
ИНН/КПП получателя: 7704773754/770501001.
ОКТМО: 45376000.
ОКАТО: 45286552000.
КБК: 41711603121019000140 «Штрафы, установленные Главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации, за преступления против собственности», Попов Илья Сергеевич, ...паспортные данные, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
УИН 41700000000010221853.
Арест, наложенный на имущество фио – денежные средства в сумме сумма и сумма, сохранить до фактического исполнения настоящего приговора суда в части назначенного наказания в виде штрафа.
Вещественные доказательства:
хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу, хранить при деле;
мобильные телефоны «iPhone Xs» IMEI, мобильный телефон «iPhone Xs» IMEI, хранящиеся при материалах уголовного дела №1-240/2024 (следственный №12302450001000006) по вступлению приговора в законную силу вернуть Попову И.С. по принадлежности;
36 билетов Банка России номиналом сумма каждый, на общую сумму сумма, хранящиеся в сейфовой ячейке ГСУ СК России по адрес, по вступлению приговора в законную силу, вернуть фио по принадлежности.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручении ему копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления других участников уголовного процесса.
Председательствующий Е.В. Степина