Приговор

УИД № 77RS0010-02-2023-014072-13

Дело № 1-654/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 22 ноября 2023 года

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Коротковой Е.С.,

при секретаре фио,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес фио,

представителя потерпевшего Кочанова Р.В.,

подсудимого фио и его защитника - адвоката Старинского В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Бурякова Дениса Александровича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, кв.кв 583-584, с высшим образованием, являющегося генеральным директором ООО «Трифигура», женатого, имеющего детей, 2012 и паспортные данные, судимого:

- приговором Хамовнического районного суда адрес от 02 марта 2018 года, в редакции апелляционного постановления Московского городского суда от 04 июля 2018 года, за совершение 14 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, и 4 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, окончательно, к наказанию в виде лишения свободы сроком на 02 года 06 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении; постановлением Скопинского районного суда адрес от 19 февраля 2019 года неотбытое наказание в виде 01 года 06 месяцев 19 дней лишения свободы заменено на штраф в размере сумма, штраф оплачен 04 марта 2019 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Буряков Денис Александрович совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Южно-Уральское акционерное страховое общество железнодорожников «ЮЖУРАЛЖАСО» (закрытого типа, адрес «ЮЖУРАЛЖАСО») зарегистрировано в соответствии с постановлением главы администрации адрес от 23.01.1992 за № 99.

В соответствии со свидетельством Министерства Российской Федерации по налогам и сборам серии 74 № 002061508 в Единый государственный реестр юридических лиц 25.11.2002 внесена запись о регистрации адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» (как юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002) за основным государственным регистрационным номером 1027402905485.

Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» (протокол № 2 от 26.12.2014), в связи с вступлением в силу с 01.09.2014 изменений в главу 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, упразднивших деление обществ на отрытые и закрытые, утвержден Устав страхового акционерного общества «ЮЖУРАЛЖАСО» (ОГРН 1027402905485, ИНН 7451032223, далее адрес «ЮЖУРАЛЖАСО», адрес, Общество, страховая организация, страховая компания) в новой редакции (далее Устав) с последующими изменениями, в соответствии с которым:

- Общество является непубличной коммерческой корпоративной организацией, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества (п.1.3 статьи 1); полное фирменное наименование Общества - страховое акционерное общество «ЮЖУРАЛЖАСО», сокращенное - адрес (п.1.4.1 статьи 1); юридическим лицом; имеет обособленное имущество, которым отвечает по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом (п.1.7 статьи 1);

- основным видом деятельности Общества является страхование, осуществляемое в рамках лицензий, выданных в установленном законодательством Российской Федерации порядке (п.2.2 статьи 2).

Общество по решению совета директоров может создавать филиалы, которые не являются юридическими лицами; они наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденных положений; руководитель филиала назначается (увольняется) генеральным директором и действует на основании выданной им доверенности; филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени Общества, ответственность за деятельность филиала несет Общество (п.3.1, 3.3, 3.4 статьи 3).

Согласно п. 9.2 статьи 9 Устава, органами управления адрес являются: общее собрание акционеров (высший орган управления, статья 10 Устава), совет директоров (статья 15 Устава) и генеральный директор (единоличный исполнительный орган, статья 17 Устава).

К компетенции общего собрания акционеров относятся внесение изменений и дополнений в Устав Общества, определение количественного состава совета директоров страховой организации, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и об одобрении крупных сделок (п. 10.2 статьи 10 Устава).

Согласно статьи 15 Устава, совет директоров Общества осуществляет контроль за деятельностью генерального директора (п.15.1); избирается общим собранием акционеров (п.15.2); определяет стратегии развития Общества; созывает годовое и внеочередное собрание акционеров; организует контроль за организацией деятельности Общества; создает филиалы, согласует кандидатуры на должность руководителей филиалов; рассматривает вопрос о выплате генеральному директору вознаграждения; определяет цену (денежную оценку) имущества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; принимает решение об участии Общества в деятельности и создании других организаций, прекращения его участия в других организациях; одобряет крупные сделки, а также сделки и несколько взаимосвязанных сделок; избирает председателя совета директоров, его заместителя и секретаря и досрочно прекращает их полномочия; образует единоличный исполнительный орган Общества (генерального директора) - избирает его на должность и досрочно прекращает его полномочия (п.15.3).

Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров (п.15.10 статьи 15 Устава).

Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров (п.17.3 статьи 17 Устава), избирается на должность решением совета директоров сроком на 2 года, совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора (п.17.5 статьи 17 Устава).

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором, который должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права разумно и добросовестно (п. 17.1 и 17.2 статьи 17 Устава).

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества, без доверенности действует от имени Общества, осуществляет оперативное руководство его деятельностью, имеет право первой подписи под финансовыми документами, утверждает штатные расписания, заключает трудовые договоры с работниками, принимает решения о заключении сделок, выдает доверенности от имени Общества, открывает в банках счета Общества, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества (п. 17.4 статьи 17 Устава).

адрес имело регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0092, осуществляло до 01.02.2018 свою деятельность на основании бессрочных лицензий на осуществление страхования СЛ №0092 (вид деятельности: добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни); СИ № 0092 (вид деятельности: добровольное имущественное страхование) и ОС№ 0092-03 (вид деятельности: обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств), выданных 19.05.2015 Центральным Банком Российской Федерации (далее Банк России).

В период до 16.11.2017 адрес состояло на налоговом учете в ИФНС России по адрес, с 16.11.2017 до 24.01.2018 в ИФНС России № 34 по адрес, состоит с 24.01.2018 на налоговом учете в ИФНС России № 27 по адрес.

Юридическим адресом адрес до 16.11.2017 являлся адрес; в период с 16.11.2017 до 24.01.2018 - адрес, номера на поэтажном плане: этаж № 6, помещение XIII – комнаты с 4 по 8, 24, 25, с 28 по 31, 57, 60; в период с 24.01.2018 - адрес, помещение III, этаж 1, комната 1.

Фактическим адресом нахождения адрес с июля 2017 года и не позднее 22.01.2018 являлся адрес: адрес, номера на поэтажном плане: этаж № 6, помещение XIII – комнаты с 4 по 8, 24, 25, с 28 по 31, 57, 60; помещение XIII - комнаты с 12 по 23, 26, 27, 63.

На заседании совета директоров адрес 15.06.2017 (протокол от 15.06.2017 № 4) принято решение о создании адрес «ЮЖУРАЛЖАСО», определено его фактическое нахождение и юридический адрес: адрес, бизнес-центр «Агат»; утверждена кандидатура его директора, о чем 10.07.2017 в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером 2177456911894.

В соответствии с приказом от 18.07.2017 №74 генерального директора Общества фио, утвердившим с 18.07.2017 положение «О Подмосковном филиале адрес «ЮЖУРАЛЖАСО», филиал не обладает правами юридического лица, ответственность за деятельность филиала несет страховая организация, руководство филиалом осуществляется его директором, которого на должность назначает генеральный директор, полномочия директора филиала определяются трудовым договором и доверенностью на ведение дел, выданной генеральным директором (п.2.1, 2.2, 7.1-7.3).

Не позднее апреля 2017 года, более точно дата и время не установлены, в адрес у установленного лица № 5 и фио из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение тяжкого преступления, а именно: хищения имущества страховой организации в особо крупном размере.

В тот же период установленное лицо № 5 и Буряков Д.А. в адрес разработали общий совместный план совершения преступления, предусматривающий в целях хищения имущества страховой организации:

- подыскание страховой организации и оценка ее финансового положения для определения целесообразности приобретения;

- проведение переговоров с представителями мажоритарного акционера страховой организации в целях обсуждения условий приобретения страховой организации;

- подыскание финансовых средств для приобретения страховой организации и подконтрольного юридического лица, которое выступит в качестве покупателя контрольного пакета акций страховой организации, через которое будет обеспечено формирование в ней подконтрольных органов управления: общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора, в целях принятия органами управления необходимых для достижения преступного результата решений;

- приобретение в установленном порядке на подконтрольное юридическое лицо контрольного пакета акций страховой организации, отстранение действующего генерального директора от должности, смену прежних членов совета директоров и генерального директора страховой организации на подконтрольных им физических лиц с получением полного контроля над органами ее управления;

- подыскание подконтрольных физических лиц с целью назначения их на должности в органы управления страховой организации и использование служебных полномочий данных лиц, входящих в органы управления страховой организации;

- создание организованной группы и подыскание для участия в ее составе лиц для совместного совершения преступления в соответствии с отведенной им ролью каждому, склонение их к совершению преступления, вступление с ними в преступный сговор;

- использование служебного положения участников организованной группы, согласившихся занять должность генерального директора, открытие (переофомление) ими счетов в кредитных организациях с получением удаленного доступа к ним, передачу такого доступа другим участникам организованной группы;

- смену юридических адресов страховой организации для удобства и завуалирования осуществления преступной деятельности;

- создание филиалов страховой организации, назначение на должности директоров филиалов подконтрольных лиц, открытие ими счетов в кредитных организациях, получение удаленного доступа к счетам;

- руководство организованной группой, финансирование ее деятельности, дача указаний участникам о выполнении конкретных действий;

- подыскание и использование уже имеющихся подконтрольных юридических лиц, фактическое руководство и контроль за их финансово-хозяйственной деятельностью; использование уже имеющихся и подыскание новых подконтрольных учредителей (участников) и генеральных директоров подконтрольных юридических лиц, использование ими служебных полномочий для открытия счетов в кредитных организациях, получения удаленного доступа к счетам, возможности хищения имущества страховой организации под видом совершения различных сделок, осуществления денежных переводов без встречного исполнения и иным удобным для участников организованной группы способом;

- подыскание и финансирование подконтрольных физических лиц, неосведомленных о преступных замыслах членов организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, их использование в преступной деятельности для обеспечения единого преступного результата;

- выдачу генеральными директорами страховой организации – участниками организованной группы нотариальных доверенностей на подконтрольных физических лиц, смену генеральных директоров страховой организации – участников организованной группы с целью завуалирования и конспирации преступной деятельности организованной группы;

- осуществление полного контроля за управлением страховой организацией и подконтрольных юридических лиц через других участников организованной группы и лиц, неосведомленных о преступной деятельности членов организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, для хищения имущества страховой организации;

- непосредственное хищение имущества (объектов недвижимости, денежных средств) страховой организации с использованием служебных полномочий генеральных директоров адрес - участников организованной группы путем заключения гражданско-правовых сделок: по отчуждению принадлежащих ей объектов недвижимости по явно заниженной стоимости в пользу подконтрольных юридических лиц, а также без фактического предоставления встречного исполнения со стороны подконтрольных юридических лиц по сделкам; по приобретению объектов недвижимости по явно завышенной стоимости у подконтрольных юридических лиц; путем перечисления денежных средств со счетов страховой компании на счета подконтрольных юридических лиц как по фиктивным основаниям, так и при отсутствии какой-либо экономической целесообразности; распоряжение похищенным имуществом участниками организованной группы по своему усмотрению;

- сокрытие предметов и документов адрес в случае введения Банком России временной администрации в целях затруднить работу ее сотрудников по выявлению фактов преступной деятельности.

Общий план преступления предусматривал совершение ряда сложных, завуалированных сделок, на первый взгляд, носящих законный характер, а по сути, являющихся этапами реализации общего преступного умысла, направленного на хищение имущества страховой организации в особо крупном размере путем его перевода по фиктивным основаниям на подконтрольные коммерческие организации, последующее распоряжение ими по собственному усмотрению.

Обеспеченное участниками организованной группы в целях придания видимости законности преступных действий документальное оформление сделок формально носило правомерный характер, однако фактически документы содержали недостоверные сведения, а все их действия были направлены исключительно на хищение имущества страховой организации в особо крупном размере.

Сделки и иные соглашения заключались с использованием подконтрольных юридических лиц в качестве средства для достижения преступной цели.

Осуществляя задуманное, не позднее апреля 2017 года, в адрес, установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., в качестве предмета преступного посягательства избрали имущество страховой организации адрес (адрес) и из корыстных побуждений объединились в организованную группу.

К совершению своих противоправных действий организаторы и руководители преступной группы - установленное лицо № 5 и Буряков Д.А. привлекли своих знакомых: в неустановленном месте на территории адрес не позднее апреля 2017 года установленное лицо № 1.; в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, не позднее сентября 2017 года установленное лицо № 3, и не позднее декабря 2017 года установленное лицо № 2, которые, действуя из корыстной заинтересованности, согласились совместно в составе организованной группы, согласно отведенным им ролям, совершить хищение имущества адрес в особо крупном размере.

Кроме того, в процессе совершения преступления, в состав организованной группы установленным лицом № 5 и Буряковым Д.А. последовательно были вовлечены: в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, не позднее 07.09.2017 их ранее знакомая установленное лицо № 6; в неустановленном месте на территории адрес не позднее 28.12.2017 ранее незнакомый установленное лицо № 4, согласившиеся из корыстных побуждений занять должность генерального директора адрес и в составе организованной группы совершить хищение имущества страховой организации в особо крупном размере с использованием служебного положения, согласно отведенной им роли.

В процессе преступной деятельности к участию в совершении преступления участники организованной группы также привлекали лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении, которые оформлялись в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, а также, являясь работниками Общества и иных подконтрольных организаций, выполняли обязательные для них указания установленного лица № 5, фио и других участников организованной группы, изготавливали и подписывали необходимые для реализации умысла участников организованной группы документы.

Роли участников организованной группы, руководствовавшихся корыстными побуждениями, были распределены следующим образом:

1) установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., являясь организаторами и руководителями организованной группы, во исполнение единого преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений: разработали общий план преступления и осуществляли общее руководство организованной группой; организовали приобретение страховой организации на подконтрольное им юридическое лицо; подыскали участников, согласившихся принять участие в хищении денежных средств в особо крупном размере; организовали назначение участников, избрание, смену подконтрольных им лиц на должности в органы управления адрес; распределяли роли между участниками и руководили их действиями при совершении конкретных преступлений; организовали смену юридического адреса страховой организации из адрес в адрес, а в дальнейшем смену юридического адреса и в адрес, создание новых филиалов; подыскивали и использовали подконтрольные юридические лица и их подконтрольных учредителей (участников) и руководителей, неосведомленных о преступных замыслах членов организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, для возможности хищения имущества страховой организации; осуществляли фактическое руководство и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью подконтрольных юридических лиц; подыскивали, финансировали, использовали подконтрольных физических лиц, выполнявших для них различные трудовые функции, неосведомленных о преступных замыслах членов организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, для обеспечения единого преступного результата; организовали через участников заключение сделок и проведение финансовых операций, направленных на вывод активов адрес на подконтрольные им юридические лица с последующим их хищением и распоряжением между участниками организованной группы; финансировали текущую деятельность организованной группы, организовали сокрытие предметов и документов адрес при введении Банком России временной администрации.

2) установленное лицо № 1, являясь активным участником организованной группы, действуя умышленно и согласованно с другими ее участниками для достижения единого преступного результата, из корыстных побуждений, не являясь сотрудником адрес, под контролем и по указанию организаторов и руководителей организованной группы установленного лица № 5 и фио, а также участника организованной группы установленного лица № 6, давала обязательные к исполнению указания сотрудникам адрес, передавала их указания лицам, выполняющим различные трудовые функции в группе подконтрольных установленному лицу № 5 и Бурякову Д.А. компаний; организовывала смену юридического адреса страховой организации из адрес в адрес, а в дальнейшем и в адрес, изготавливала документы, связанные с созданием филиалов, деятельностью органов управления адрес - собрания акционеров, совета директоров, генерального директора страховой организации, изменению состава членов совета директоров, назначению (отстранению) на должности генеральных директоров Общества; организовывала и контролировала через подчиненных ей неофициально лиц создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных юридических лиц, внесение изменений в уставные и учредительные документы данных компаний, подбор, смену участников (учредителей), генеральных директоров подконтрольных юридических лиц, открытие ими счетов в кредитных организациях с получением ключей (паролей) доступа к ним по системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), контролировала передачу таких ключей (паролей) другому участнику организованной группы установленному лицу № 3 для возможности беспрепятственного распоряжения денежными средствами страховой организации и подконтрольных юридических лиц; организовывала изготовление печатей подконтрольных юридических лиц; организовывала и контролировала выдачу генеральными директорами подконтрольных юридических лиц доверенностей у нотариусов на представление интересов и совершение сделок на подконтрольных физических лиц для возможности использования имущества, реквизитов подконтрольных юридических лиц в сделках по хищению имущества страховой организации; изготавливала необходимые пакеты документов, связанные с совершением сделок и проведением финансовых операций, направленных на хищение имущества адрес, организовывала их подписание другими участниками организованной группы, а также учредителями (участниками), генеральными директорами подконтрольных юридических лиц, передачу документов в государственные органы регистрации прав на объекты недвижимого имущества для регистрации перехода права собственности на похищаемые объекты на подконтрольные компании; организовывала сокрытие и хранение документации и печатей юридических лиц, подконтрольных установленному лицу № 5 и Бурякову Д.А.

3) установленное лицо № 3, являясь активным участником организованной группы, действуя умышленно и согласованно с другими ее участниками для достижения единого преступного результата, из корыстных побуждений, не являясь сотрудником адрес, под контролем и по указанию организаторов и руководителей организованной группы установленного лица № 5 и фио, а также участника организованной группы установленного лица № 6, контролировала финансовые потоки адрес и подконтрольных руководителям организованной группы юридических лиц; обеспечивала подготовку необходимых платежных документов, перечисление денежных средств по расчетным счетам страховой организации и подконтрольных юридических лиц с учетом преступных интересов участников организованной группы, использование, сокрытие и хранение паролей (ключей) доступа к системе ДБО по расчетным счетам; обеспечивала совершение иных необходимых финансовых операций, необходимых для достижения единого преступного результата и создания видимости финансовой устойчивости и платежеспособности страховой организацией перед Банком России; осуществляла выдачу неофициальных денежных доплат лицам, выполнявшим различные трудовые функции в подконтрольных руководителях организованной группы компаниях, выполняла иные функции, необходимость в которых возникала в процессе преступной деятельности.

4) установленное лицо № 6, являясь активным участником организованной группы, действуя умышленно и согласованно с другими ее участниками для достижения единого преступного результата, из корыстных побуждений, назначенная согласно протоколу от 07.09.2017 № 10 внеочередного заседания совета директоров Общества с 08.09.2017 на должность генерального директора адрес сроком на 2 года (запись МИФНС России № 46 по адрес от 15.09.2017 № 6177456162812 в ЕГРЮЛ об изменений сведений об установленном лице № 6, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) и занимавшая ее по 28.12.2017 в соответствии с протоколом от 28.12.2017 № 16 заседания совета директоров; лицом, которому было вверено имущество страховой организации, используя свое служебное положение, под контролем и по указанию организаторов и руководителей организованной группы установленного лица № 5 и фио, руководила деятельностью страховой организации для придания видимости законной деятельности и создания условий для хищения имущества адрес; предоставила реальную фактическую возможность распоряжаться установленному лицу № 5 и Бурякову Д.А. и другим участникам организованной группы вверенным ей имуществом Общества; давала указания участникам организованной группы о совершении определенных действий для достижения преступного результата и контролировала их исполнение; вошла в состав совета директоров Общества с целью принятия решений, необходимых для достижения преступных целей участников организованной группы; подписывала финансово-хозяйственные документы, связанные с деятельностью Общества для достижения преступного результата; обладая правом первой подписи финансовых документов страховой организации обеспечила переоформление на себя, как генерального директора Общества, имевшихся и открытие новых счетов в кредитных организациях, получение паролей (ключей) доступа к системе ДБО к счетам страховой организации, передачу таких ключей (паролей) другому участнику организованной группы – установленному лицу № 3 для возможности беспрепятственного распоряжения денежными средствами страховой организации в преступных целях; как генеральный директор выдала доверенности, заверив их нотариально, на представление интересов Общества и совершение сделок от его имени на физических лиц, неосведомленных о преступных замыслах членов организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, выполнявших различные трудовые функции в подконтрольных организаторам группы компаниях, для возможности использования имущества, реквизитов адрес и иных сведений о страховой компании в сделках и финансовых операциях по хищению имущества страховой организации, а также для завуалирования преступной деятельности; принимала участие в сокрытии предметов и документов адрес при введении Банком России временной администрации.

Участник организованной группы – генеральный директор адрес установленное лицо № 6, в соответствии с п. 17.1 и 17.4 статьи 17 Устава, раздела 2 своего трудового договора от 08.09.2017, являясь единоличным исполнительным органом страховой организации и осуществляя текущее оперативное руководство ее деятельностью, имела право действовать без доверенности от имени Общества, право первой подписи финансовых документов; распоряжаться имуществом Общества, принимать решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок без согласия совета директоров и общего собрания акционеров, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет менее 5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением договоров страхования и перестрахования; открывать в банках расчетные и иные счета Общества; в пределах своих полномочий издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества; организовывала ведение бухгалтерского учета и отчетности страховой организации.

В связи с этим, участнику организованной группы установленному лицу № 6 с 08.09.2017 было вверено имущество адрес, в том числе, объекты недвижимого имущества и денежные средства, находящиеся на счетах Общества в кредитных организациях.

5) установленное лицо № 4, являясь активным участником организованной группы, действуя умышленно и согласованно с другими ее участниками для достижения единого преступного результата, из корыстных побуждений, назначенный после установленного лица № 6 согласно протоколу от 28.12.2017 № 16 заседания совета директоров Общества с 29.12.2017 на должность генерального директора адрес (запись МИФНС России № 46 по адрес от 15.01.2018 № 2187746591965 в ЕГРЮЛ об изменении сведений об установленном лице № 4, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) и занимавший ее по дату введения Банком России временной администрации 22.01.2018; лицом, которому было вверено имущество страховой организации, используя свое служебное положение, по указаниям и под контролем организаторов и руководителей организованной группы установленного лица № 5 и фио, а также ее участников установленного лица № 6 и установленного лица № 1, руководил деятельностью страховой организации для придания видимости законной деятельности и создания условий для хищения имущества адрес; предоставил реальную фактическую возможность распоряжаться установленному лицу № 5 и Бурякову Д.А. и другим участникам организованной группы вверенным ему имуществом Общества; подписывал финансово-хозяйственные документы, связанные с деятельностью Общества для достижения преступного результата; обладая правом первой подписи финансовых документов страховой организации обеспечил переоформление после участника организованной группы установленного лица № 6 на себя, как генерального директора Общества, имевшихся и открытие новых счетов в кредитных организациях, получение паролей (ключей) доступа к системе ДБО к счетам страховой организации, передачу таких ключей (паролей) другому участнику организованной группы установленному лицу № 3 для возможности беспрепятственного распоряжения денежными средствами страховой организации в преступных целях; как генеральный директор выдал доверенности, заверив их нотариально, на представление интересов Общества и совершение сделок от его имени на физических лиц, неосведомленных о преступных замыслах членов организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, выполнявших различные трудовые функции в подконтрольных организаторам группы компаниях, для возможности использования имущества, реквизитов адрес и иных сведений о страховой компании в сделках и финансовых операциях по хищению ее имущества; используя свое служебное положение, заключал сделки и подписывал документы по отчуждению имущества адрес в интересах участников организованной группы.

Участник организованной группы - генеральный директор адрес установленное лицо № 4, в соответствии с п.п.17.1 и 17.4 статьи 17 Устава, раздела 2 своего трудового договора от 29.12.2017, являясь единоличным исполнительным органом страховой организации и осуществляя текущее оперативное руководство ее деятельностью, имел право действовать без доверенности от имени Общества, право первой подписи финансовых документов; распоряжаться имуществом Общества, принимать решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок без согласия совета директоров и общего собрания акционеров, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет менее 5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением договоров страхования и перестрахования; открывать в банках расчетные и иные счета Общества; в пределах своих полномочий издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества; организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности страховой организации.

В связи с этим, участнику организованной группы установленному лицу № 4 с 29.12.2017 было вверено имущество адрес, в том числе, объекты недвижимого имущества и денежные средства, находящиеся на счетах Общества в кредитных организациях.

6) установленное лицо № 2, являясь участником организованной группы, действуя умышленно и согласованно с другими ее участниками для достижения единого преступного результата, из корыстных побуждений, являясь одним из учредителей (99% доли в уставном капитале) и генеральным директором ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ» (ОГРН 1157746314637), используя свое служебное положение, в адрес, не позднее 28.12.2017, предоставил организаторам и руководителями организованной группы установленному лицу № 5 и Бурякову Д.А., а также ее участникам установленному лицу № 6, установленному лицу № 1 и установленному лицу № 3 банковские реквизиты подконтрольного ему ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ» в ПАО ВТБ 24 и иные сведения об ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ», необходимые для составления фиктивного договора купли-продажи серверного оборудования и перечисления денежных средств адрес на расчетный счет ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ» в ПАО ВТБ 24 по надуманным основаниям.

Созданная установленным лицом № 5 и Буряковым Д.А. организованная группа характеризовалась:

- наличием организаторов, руководителей и других участников, которые, осознавая, что входят в организованную группу, выполняли поручения установленного лица № 5 и фио, действуя в соответствии с отведенной им преступной ролью;

- стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанных, в том числе, на единстве мотивов их действий, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды запрещенным законом способом, совместной работе на протяжении продолжительного времени;

- устойчивостью, о чем свидетельствует длительный период преступных действий, начавшийся не позднее апреля 2017 года и продолжавшийся по февраль 2018 года;

- наличием заранее тщательно разработанного установленным лицом № 5 и Буряковым Д.А. плана совершения преступления с распределением для каждого из участников группы конкретных ролей и действий, которые должны были осуществляться на различных этапах совершения преступления, системой контроля за действиями участников организованной группы организаторами;

- осведомленностью о преступном характере, осознанием факта причинения ущерба в особо крупном размере адрес. Каждый из участников организованной группы осознавал общность целей и задач, созданной установленным лицом № 5 и Буряковым Д.А. преступной группы, имел с ними единый умысел на совершение тяжкого преступления и понимал, что своими преступными действиями содействует достижению преступного результата группы в целом.

В организованной группе имелась специализация по выполнению определенных действий при подготовке и совершении преступления. Роль каждого участника организованной группы была неравнозначна по объему и характеру выполняемых действий, но в совокупности вела к достижению общих целей, преследуемых организованной группой, то есть хищению имущества адрес в особо крупном размере.

Все участники руководствовались корыстными побуждениями, осознавали общественную опасность своих действий в составе организованной группы, заранее договорившись о совместном совершении преступления, предвидели наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Общества в особо крупном размере и желали их наступления.

Конкретная преступная деятельность организованной группы и ее участников выразилась в следующем.

Так, установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., действуя умышленно, в соответствии с разработанным преступным планом, обладая сведениями о намерениях мажоритарного акционера адрес - акционерного общества «Страховое общество «ЖАСО» (ОГРН 1027739006624, адрес, далее адрес) продать принадлежащую долю в уставном капитале страховой компании в размере 97,9508%, не позднее апреля 2017 года в адрес, организовали приобретение в установленном порядке у адрес на подконтрольное им через своих знакомых фио и фио, не осведомленных о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, ООО «Капитал Эссет Менеджмент» 63 668 штук именных бездокументарных акций адрес по договору купли-продажи от 29.03.2017, что составляло 97,9508% доли в уставном капитале страховой организации, а также регистрацию зачисления указанных акций на ООО «Капитал Эссет Менеджмент» (ОГРН 1107746983662) у реестродержателя адрес регистраторская компания»; организовали досрочное прекращение 13.04.2017 полномочий генерального директора страховой организации фио

Кроме того, установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., действуя умышленно, совместно и согласованно, в соответствии с разработанным преступным планом об использовании в схеме хищения имущества адрес подконтрольных юридических лиц, при неустановленных точно обстоятельствах:

- подыскали не позднее апреля 2017 года в адрес ООО «Сервис» (ОГРН 5167746354530), организовали формальное назначение на должность генерального директора ООО «Сервис» подконтрольного им фио, неосведомленного о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшего с ними в преступном сговоре; получили контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Сервис»; став фактическими руководителями данного юридического лица;

- подыскали не позднее апреля 2017 года в адрес ООО «Актив Плюс» (ОГРН 5157746059060), организовали формальное назначение на должность генерального директора ООО «Актив Плюс» подконтрольного им фио; организовали открытие ООО «Актив Плюс» счетов в кредитных организациях с получением к ним паролей (ключей) доступа через систему ДБО, последующую передачу таких паролей (ключей) участнику организованной группы установленному лицу № 3, под видом выдачи фио доверенностей на представление интересов и распоряжение имуществом ООО «Актив Плюс» на подконтрольных им лиц, получили контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Актив Плюс», став фактическими руководителями данного юридического лица;

- подыскали не позднее июля 2017 года в адрес ООО «РЭК-Авто» (ОГРН 1177746591934); организовали формальное назначение с 08.07.2017 на должность генерального директора ООО «РЭК-Авто» подконтрольного им фио, неосведомленного о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшего с ними в преступном сговоре; последующие открытие ООО «РЭК-Авто» счетов в кредитных организациях с получением к ним паролей (ключей) доступа через систему ДБО, передачу таких паролей (ключей) участнику организованной группы установленному лицу № 3, под видом выдачи фио доверенностей на представление интересов и распоряжение имуществом ООО «РЭК-Авто» на подконтрольных им лиц, получили контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РЭК-Авто», став фактическими руководителями данного юридического лица;

- подыскали не позднее сентября 2017 года в адрес ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» (ОГРН 1127746400946), формально назначили с 12.09.2017 на должность генерального директора данного юридического лица подконтрольного им фио, неосведомленного о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшего с ними в преступном сговоре; организовали открытие последним, как генеральным директором, счетов ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» в кредитных организациях с получением к ним паролей (ключей) доступа через систему ДБО, последующую передачу таких паролей (ключей) фио участнику организованной группы установленному лицу № 3; организовали приобретение по договору от 09.11.2017 купли-продажи доли 100% доли ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» подконтрольным им ООО «РЭК-Авто», под видом выдачи фио доверенностей на представление интересов и распоряжение имуществом ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» на подконтрольных им лиц, получили контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент»; став фактическими руководителями данного юридического лица;

- подыскали не позднее ноября 2017 года в адрес перестраховочную компанию ТранссибРе Оверсиз Лтд Малайзия (TranssibRe Overseas Ltd Malaysia, код по реестру компаний LL11956 (ЛЛ11956), далее - ТранссибРе Оверсиз Лтд), организовали приобретение компании у ее фактических собственников, неосведомленных о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре; получили контроль за финансово-хозяйственной деятельностью этой компании, организовали получение паролей (ключей) доступа к счетам компании при помощи ДБО в Мэйбанк, Малайское банковское ОАО (3813-л) Менара Мэйбанк, 100 Джелан Тун Перак, 500500, Куала-Лумпур, Малайзия (Maybank, MalayanBankingBerhad (3813-k) MenaraMaybank 100 JalanTunPerak 50050 KualaLumpurMalaysia) (далее - Мэйбанк); передачу таких паролей (ключей) участнику организованной группы установленному лицу № 3; став фактическими руководителями данной компании;

- подыскали не позднее декабря 2017 года в адрес через участника организованной группы установленного лица № 2 подконтрольное последнему ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ» (ОГРН 1157746314637), получили от установленного лица № 2 необходимые банковские реквизиты ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ» и иные сведения для возможности использовать счет юридического лица в кредитной организации в преступных целях.

Участник организованной группы установленное лицо № 6, действуя умышленно, в адрес, из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной ей организаторами и руководителями организованной группы установленным лицом № 5 и Буряковым Д.А. преступной ролью, выполняя их указания, 08.09.2017 подготовила, подписала в присутствии нотариуса адрес фио и направила через нотариуса в МИФНС России № 46 по адрес по адресу: адрес, заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - адрес, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в котором указала себя, как руководителя постоянно действующего исполнительного органа; в сентябре 2017 года в неустановленном месте на территории адрес подписала трудовой договор от 08.09.2017 с подконтрольным председателем совета директоров Общества фио, не осведомленным о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшим с ними в преступном сговоре, а также подписала, как генеральный директор страховой организации, при неустановленных обстоятельствах приказ № 232-к «Об исполнении обязанностей адрес «ЮЖУРАЛЖАСО», датировав его 08.09.2017, а также приказы о приеме ее на работу на должность генерального директора адрес от 08.09.2017 №233-к (с 08.09.2017 по 07.09.2019, по совместительству, на определенный срок) и от 25.09.2017 № 253/1-к (с 26.09.2017 по 07.09.2019, по основному месту работы, на определенный срок).

Кроме того, установленное лицо № 6, действуя умышленно, в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, используя свое служебное положение генерального директора адрес, с целью завуалировать свою преступность роль и преступную деятельность организованной группы в целом, при неустановленных точно обстоятельствах в адрес выдала 02.10.2017 нотариальную доверенность (нотариус адрес фио, доверенность зарегистрирована в реестре 02.10.2017 за № 3-1914) от имени страховой организации сроком на 1 год без права передоверия на участника организованной группы установленное лицо № 1 и пять подконтрольных физических лиц, неосведомленных о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, в том числе фио, фио, предоставив им право представлять интересы Общества во всех органах всех форм собственности; заключать и подписывать необходимые гражданско-правовые договоры, покупать на имя Общества и продавать от имени Общества за цену и на условиях по своему усмотрению любые объекты недвижимости на адрес; подписывать договоры купли-продажи за цену и на условиях по своему усмотрению; зарегистрировать переход права собственности по договорам купли-продажи в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сдать и получить на руки пакет для государственной регистрации; передала данную доверенность в период с 02.10.2017 по 29.12.2017 участнику организованной группы установленному лицу № 1 для ее использования в преступной схеме по хищению имущества адрес.

При этом, подконтрольные физические лица фактически не обладали самостоятельными полномочиями по нотариальной доверенности № 3-1914 от 02.10.2017, выданной установленным лицом № 6, и их реализация осуществлялась по указаниям и под контролем участников организованной группы.

Кроме того, установленное лицо № 6, являясь генеральным директором адрес, действуя умышленно, в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, в период с 08.09.2017 по 28.12.2017 открыла для страховой компании новые счета в кредитных организациях, а также переоформила ранее существовавшие счета, в том числе в адрес, организовывала получение к ним паролей (ключей) доступа через систему ДБО. После чего, передала их участнику организованной группы установленному лицу № 3, для использования в достижении преступных результатов.

Также, установленное лицо № 6, являясь генеральным директором адрес, предоставила участнику организованной группы установленному лицу № 3 возможность доступа к счету № 40701810401300001317, открытому в дополнительном офисе адрес «Альфа-Банк», расположенном в адрес по адрес, адрес «ЮЖУРАЛЖАСО».

Тем самым, участник организованной группы установленное лицо № 6, используя свое служебное положение, предоставила другим участникам организованной группы и подконтрольным им лицам, неосведомленным о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, реальную возможность совершать по ее указанию и по указаниям участников организованной группы от имени адрес юридически значимые действия и распоряжаться вверенным ей имуществом страховой организации.

Кроме того, в ходе реализации преступных замыслов, участники организованной группы, в том числе установленное лицо № 6, использовали полномочия последней в качестве члена совета директоров адрес с целью придания видимости законности принимаемых участниками организованной группы решений.

Участник организованной группы установленное лицо № 4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, выполняя указания организаторов и руководителей организованной группы установленного лица № 5 и фио, а также ее участника установленного лица № 1, в адрес, 29.12.2017 подготовил, подписал в присутствии временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио - фио и направил через нотариуса в МИФНС России № 46 по адрес по адресу: адрес, заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в котором указал себя руководителем постоянно действующего исполнительного органа; в декабре 2017 года при неустановленных точно обстоятельствах в адрес подписал трудовой договор от 29.12.2017 с подконтрольным председателем совета директоров Общества фио, в соответствии с которым с 29.12.2017 занял должность генерального директора адрес сроком на 2 года.

Налоговым органом 15.01.2018 за государственным регистрационным номером № 2187746591965 внесена запись в ЕГРЮЛ об изменении сведений об установленном лице № 4, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица.

Кроме того, установленное лицо № 4, являясь генеральным директором адрес, действуя умышленно, в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, в адрес в период с 15.01.2018 по 22.01.2018 открыл страховой компании новые счета в кредитных организациях, а также переоформил ранее существовавшие счета, в том числе в адрес, предоставил возможность получения к ним паролей (ключей) доступа через систему ДБО и их передачу участнику организованной группы – установленному лицу № 3.

Также, установленное лицо № 4, действуя умышленно, в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, используя свое служебное положение генерального директора адрес, для достижения единого преступного результата, с целью конспирации преступной деятельности, при неустановленных обстоятельствах, в адрес выдал 17.01.2018 нотариальную доверенность (врио нотариуса адрес фио - фио, доверенность зарегистрирована в реестре 17.01.2018 за №77/17-н/77-2018-4-72) от имени страховой организации сроком на 3 года без права передоверия на подконтрольных участникам организованной группы 4-х физических лиц, в том числе фио, предоставив им право представлять интересы Общества во всех органах всех форм собственности; заключать и подписывать необходимые гражданско-правовые договоры; зарегистрировать переход права собственности по договорам купли-продажи в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сдать и получить на руки пакет документов для государственной регистрации.

При этом, подконтрольные физические лица фактически не обладали самостоятельными полномочиями по нотариальной доверенности от 17.01.2018 №77/17-н/77-2018-4-72, выданной установленным лицом № 4, и их реализация осуществлялась по указаниям и под контролем участников организованной группы.

Тем самым, участник организованной группы – установленное лицо № 4, используя свое служебное положение, действуя во исполнение единого преступного умысла, с 29.12.2017 предоставил другим участникам организованной группы и подконтрольным им лицам, неосведомленным о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, возможность совершать по его указанию и по указаниям участников организованной группы от имени адрес юридически значимые действия и распоряжаться вверенным ему имуществом страховой организации.

Наряду с этим, организаторы и руководители организованной группы установленное лицо № 5 и Буряков Д.А. совместно с вовлеченными в ранее указанные периоды участниками организованной группы установленным лицом № 1, установленным лицом № 3, установленным лицом № 6 и установленным лицом № 4, в соответствии с отведенными преступными ролями, в период с апреля 2017 года по январь 2018 года в адрес, более точные места не установлены, продолжая совершать умышленные активные действия, направленные на реализацию преступного плана, организовали и фактически реализовали принятие управленческих и иных решений в страховой организации, в соответствии с которыми получили полный контроль за органами управления и имуществом адрес, позволяющий беспрепятственно совершать хищение имущества страховой организации, а именно:

- организовали изготовление протокола от 15.05.2017 № 1 годового общего собрания акционеров адрес, в соответствии с которым на годовом общем собрании акционеров 15.05.2017 в адрес принято решение об избрании в состав совета директоров ранее знакомых подконтрольных участникам организованной группы лиц: фио, фио, фио, фио и фио, неосведомленных о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре;

- организовали изготовление протокола от 15.05.2017 № 1 заседания совета директоров адрес, в соответствии с которым на заседании совета директоров 15.05.2017 в адрес приняты решения: об избрании председателем совета директоров подконтрольного фио, о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров подконтрольных лиц: фио, фио, фио, фио и фио, неосведомленных о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре; о созыве внеочередного общего собрания акционеров на 17.07.2017; о создании адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» по адресу: адрес (бизнес-центр «Агат»), и утверждении кандидатуры на должность директора филиала ранее знакомого подконтрольного им фио, неосведомленного о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшего с ними в преступном сговоре; о внесении изменений в Устав в части создания Подмосковного филиала;

- организовали изготовление протокола от 22.05.2017 № 2 заседания совета директоров адрес, в соответствии с которым на заседании совета директоров 22.05.2017 в адрес приняты решения: об одобрении крупной сделки по приобретению у подконтрольного руководителям и организатором организованной группы установленному лицу № 5 и Бурякову Д.А. ООО «Технологичное решение» (ОГРН 1125074012360) двух объектов недвижимости: нежилых помещений с кадастровыми номерами 77:08:0010012:6013 и 77:08:0010012:6029, расположенных по адресу: адрес, в целях их использования для смены юридического адреса страховой организации и размещения в них головного офиса адрес для придания видимости ведения деятельности в сфере страхования; организовали заключение договора купли-продажи между подконтрольными адрес и ООО «Технологичное решение» в отношении указанных объектов с последующей регистрацией на них права собственности за страховой организацией;

- организовали изготовление протокола от 15.06.2017 № 4 заседания совета директоров адрес, в соответствии с которым на заседании совета директоров 15.06.2017 в адрес приняты решения о создании адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» по адресу: адрес, бизнес-центр «Агат», и утверждении кандидатуры на должность директора филиала подконтрольного им фио; о внесении изменений в Устав в части создания Подмосковного филиала; организовали регистрацию изменений о создании филиала в налоговом органе;

- организовали изготовление протокола от 17.07.2017 № 2 внеочередного общего собрания акционеров адрес, в соответствии с которым на внеочередном общем собрании акционеров 17.07.2017 в адрес приняты решения: о внесении изменений в Устав Общества в части изменения местонахождения страховой организации на: адрес, помещения XIII - комнаты с 4 по 8, 24, 25, с 28 по 31, 57, 60» (зарегистрированы в МИФНС России № 46 по адрес 16.11.2017); об избрании в члены совета директоров подконтрольных лиц: фио, фио, фио, фио и фио; организовали регистрацию изменений о смене юридического адреса в налоговом органе (зарегистрированы в МИФНС России № 46 по адрес 16.11.2017);

- организовали изготовление протокола от 18.07.2017 № 6 заседания совета директоров адрес, в соответствии с которым на заседании совета директоров 18.07.2017 в адрес приняты решения об избрании председателем совета директоров подконтрольного им фио;

- организовали изготовление протокола от 08.08.2017 № 6/1 заседания совета директоров адрес, в соответствии с которым на заседании совета директоров 08.08.2017 в адрес приняты решения: о созыве внеочередного общего собрания акционеров на 17.11.2017; о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров подконтрольных лиц: фио, фио, фио, фио, а также участника организованной группы - установленного лица № 6;

- организовали изготовление протокола от 07.09.2017 № 10 заседания совета директоров адрес, в соответствии с которым на заседании совета директоров 07.09.2017 в адрес принято решение о назначении с 08.09.2017 сроком на 2 года на должность генерального директора адрес участника организованной группы установленное лицо № 6 с предоставлением 08.09.2017 через нотариуса по каналам связи заявления в МИФНС России № 46 по адрес о внесении в ЕГРЮЛ сведений о новом генеральном директоре - установленном лице № 6 (запись от 15.09.2017 за государственным регистрационным номером 6177456162812);

- 08.09.2017 организовали через подконтрольного им председателя совета директоров фио подписание трудового договора с участником организованной группы установленным лицом № 6, как генеральным директором адрес;

- организовали изготовление протокола от 17.11.2017 № 3 внеочередного общего собрания акционеров адрес, в соответствии с которым на внеочередном общем собрании акционеров 17.11.2017 в адрес принято решение об избрании в состав совета директоров подконтрольных лиц: фио, фио, фио, фио и участника организованной группы - установленное лицо № 6;

- организовали изготовление протокола № 17 от 17.11.2017 внеочередного заседания совета директоров адрес, в соответствии с которым на заседании совета директоров 17.11.2017 в адрес принято решение об избрании председателем совета директоров подконтрольного им фио;

- организовали в декабре 2017 года переоформление контрольного пакета акций адрес с ООО «Капитал Эссет Менеджмент», контролируемого ими через знакомых фио и фио, на полностью подконтрольное им ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент»;

- организовали изготовление протокола от 28.12.2017 № 16 заседания совета директоров адрес, в соответствии с которым на заседании совета директоров 28.12.2017 в адрес приняты решения: о досрочном прекращении полномочий генерального директора - установленного лица № 6 28.12.2017, назначении с 29.12.2017 сроком на 2 года на должность генерального директора адрес участника организованной группы - установленное лицо № 4, с предоставлением ему 29.12.2017 через нотариуса по каналам связи заявления в МИФНС России № 46 по адрес по адресу: адрес, о внесении сведений о новом генеральном директоре - установленном лице № 4 (запись от 15.01.2018 за государственным регистрационным номером 2187746591965);

- 29.12.2017 организовали через подконтрольного им председателя совета директоров фио подписание трудового договора с участником организованной группы - установленным лицом № 4, как генеральным директором адрес;

- организовали в период августа 2017 года – января 2018 года открытие (переоформление ранее открытых) участниками организованной группы – генеральными директорами Общества установленным лицом № 6, установленным лицом № 4, а также подконтрольным директором Подмосковного филиала фио счетов в кредитных организациях с получением паролей (ключей) доступа к ним через систему ДБО, их передачу участнику организованной группы установленному лицу № 3.

При этом, вышеуказанные собрания акционеров и заседания совета директоров адрес фактически не проводились, вопросы по повесткам собраний и заседаний не обсуждались, голосование по ним не осуществлялось.

Участник организованной группы установленное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной ей организаторами и руководителями организованной группы установленным лицом № 5 и Буряковым Д.А. преступной ролью, выполняя их указания, в период с апреля 2017 года по январь 2018 года в адрес подготовила при участии физических лиц, неосведомленных о преступных замыслах членов организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, выполнявших различные трудовые функции в подконтрольных установленному лицу № 5 и Бурякову Д.А. компаниях, всю необходимую документацию, связанную с принятием вышеуказанных управленческих и иных решений для придания видимости законности действий членов организованной группы, обеспечила направление документов в соответствующие органы для их регистрации.

Таким образом, организаторы и руководители организованной группы установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., совместно с участниками преступной группы установленными лицами № 1, 3, 6, 4 и 2, согласно отведенным им ролям и времени вовлечения в преступную группу, в период, начавшийся не позднее апреля 2017 года и по январь 2018 года, умышленно совершили ряд последовательных действий с виду носящих законный характер, а по своей сути являющихся последовательными этапами деятельности организованной группы в соответствии с ранее разработанным планом, направленным на достижение единого преступного результата – хищения имущества адрес в особо крупном размере.

Реализуя преступный план на хищение имущества адрес в особо крупном размере, организаторы и руководители организованной группы установленное лицо № 5 и Буряков Д.А. совместно с ее участниками установленными лицами №№ 1, 3, 6, осуществляя непосредственный контроль и руководство финансово-хозяйственной деятельностью адрес и ООО «Актив Плюс», используя предоставленные участником организованной группы – генеральным директором установленным лицом № 6 возможности по распоряжению вверенным ей имуществом адрес, в том числе на основании нотариальной доверенности от 02.10.2017 № 3-1914, достоверно зная о наличии в собственности подконтрольной им страховой организации нежилого помещения с кадастровым номером 77:08:0010012:6013, расположенного по адресу: адрес, номера на поэтажном плане: этаж № 6, помещение XIII – комнаты с 4 по 8, 24, 25, с 28 по 31, 57, 60, приступили к его хищению путем заключения с подконтрольным им ООО «Актив Плюс» договора по отчуждению вышеуказанного объекта недвижимого имущества по цене, явно отличающейся от рыночной в сторону ее занижения, о чем они были достоверно осведомлены.

Установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., действуя умышленно в соответствии с преступным планом, не позднее 29.12.2017 в офисе адрес по адресу: адрес, по личному усмотрению определили стоимость нежилого помещения с кадастровым номером 77:08:0010012:6013 в сторону ее явного занижения по цене сумма, дали указание участнику организованной группы установленному лицу № 6 использовать свои служебные полномочия генерального директора страховой компании, с привлечением участников организованной группы - установленных лиц №№ 1 и 3 изготовить и подписать необходимые документы по продаже объекта недвижимости подконтрольному ООО «Актив Плюс» по явно заниженной стоимости, осуществить платеж за него, контролировать деятельность установленных лиц №№ 1 и 3 в соответствии с их преступными ролями.

Далее, установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., продолжая реализацию преступного плана, не позднее 29.12.2017 в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, с ведома и согласия участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 6, дали указание участнику организованной группы установленному лицу № 1 организовать продажу нежилого помещения с кадастровым номером 77:08:0010012:6013 по явно заниженной стоимости по цене сумма подконтрольному им ООО «Актив Плюс», подготовить договор купли-продажи нежилого помещения, подписать договор от имени адрес одним из лиц, указанных в нотариальной доверенности установленного лица № 6 от 02.10.2017 № 3-1914, обеспечить его подписание сторонами сделки, подготовить все необходимые иные документы, связанные с приданием видимости правомерности сделки, произвести ее регистрацию в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, организовать открытие ООО «Актив Плюс» расчетного счета в адрес сбережений», а также передать сведения о договоре купли-продажи участнику организованной группы установленному лицу № 3 для подготовки платежного поручения и осуществлении платежа.

Установленное лицо № 1, действуя умышленно в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, при одобрении участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 6, с привлечением физических лиц, выполняющих различные трудовые функции в подконтрольных организациях, неосведомленных об их преступных замыслах и не состоявших с ними в преступном сговоре:

- не позднее 29.12.2017 подготовила протокол № 14-2 заседания совета директоров адрес, датировав его 25.12.2017, в соответствии с которым на заседании совета директоров 25.12.2017 в адрес при участии фио, фио и установленного лица № 6 принято решение об одобрении сделки - заключении договора купли-продажи между адрес (продавец) и ООО «Актив Плюс» (покупатель) нежилого помещения с кадастровым номером 77:08:0010012:6013 по цене сумма, в которой имеется заинтересованность, а также крупной сделки, обеспечила подписание протокола фио и фио в бизнес - центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес. При этом, заседание совета директоров фактически не проводилось, вопросы по повестке заседания не обсуждались, голосование по ним не осуществлялось;

- не позднее 29.12.2017 подготовила решение без номера единственного участника ООО «Актив Плюс» - ООО «Сервис» в лице генерального директора фио об одобрении крупной сделки и сделки с заинтересованностью по приобретению у адрес нежилого помещения с кадастровым номером 77:08:0010012:6013 по цене сумма, организовала его подписание фио в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес;

- не позднее 29.12.2017, используя предоставленную установленным лицом № 6 нотариальную доверенность от 02.10.2017, определила подчиненную фио, не осведомленную о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшую с ними в преступном сговоре, выступить от имени адрес по доверенности в сделке; подготовила договор купли - продажи недвижимого имущества № 25-12/17, датировав его 25.12.2017, в соответствии с которым адрес (продавец) в лице представителя – подконтрольной фио (по нотариальной доверенности от 02.10.2017 № 3-1914, выданной генеральным директором Общества фио) передало в собственность ООО «Актив Плюс» (покупатель) в лице генерального директора фио нежилое помещение с кадастровым номером 77:08:0010012:6013, расположенное по адресу: адрес, номера на поэтажном плане: этаж № 6, помещение XIII – комнаты с 4 по 8, 24, 25, с 28 по 31, 57, 60, по цене сумма при его рыночной стоимости не менее сумма, организовала подписание данного договора подконтрольными лицами - фио и фио в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес;

- организовала предоставление 29.12.2017 подконтрольным фио, выполнявшим функции курьера, не осведомленным о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшим с ними в преступном сговоре, действовавшим по нотариальной доверенности (врио нотариуса адрес фио - фио, доверенность зарегистрирована в реестре от 16.11.2017 за № 7-5260), выданной генеральным директором ООО «Актив Плюс» фио, нотариальной доверенности от 02.10.2017 № 3-1914, выданной генеральным директором адрес установленным лицом № 6, в многофункциональный центр (далее МФЦ) адрес, расположенный по адресу: адрес, в соответствии с экстерриториальным принципом необходимых документов для регистрации перехода права собственности на нежилое помещение с кадастровым номером 77:08:0010012:6013 с адрес на подконтрольное ООО «Актив Плюс»;

- организовала через подконтрольных лиц открытие 16.01.2018 генеральным директором ООО «Актив Плюс» фио расчетного счета ООО «Актив Плюс» № 40702810610000081507 в адрес сбережений», расположенном по адресу: адрес, получение им к счету пароля (ключа) доступа через систему ДБО;

- организовала в период не позднее 18.01.2018 передачу участнику организованной группы установленному лицу № 3 пароля (ключа) доступа к системе ДБО к счету № 40702810610000081507, сведений из вышеуказанного договора купли-продажи недвижимого имущества № 25-12/17 от 25.12.2017, необходимых для формирования платежного поручения на оплату ООО «Актив Плюс»;

- получила 22.01.2018 через подконтрольного фио по вышеуказанным доверенностям в МФЦ адрес, расположенном по адресу: адрес, ранее поданные документы после регистрации сделки в отделе регистрации прав на недвижимость по адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, расположенном по адресу: адрес, обеспечила последующее их хранение в интересах участников организованной группы.

Переход права собственности ООО «Актив Плюс» на нежилое помещение с кадастровым номером 77:08:0010012:6013 зарегистрирован в соответствии с экстерриториальным принципом 17.01.2018 отделом регистрации прав на недвижимость по адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, расположенным по адресу: адрес, за номером государственной регистрации 77:08:0010012:6013-77/008/2018-6.

Далее, Буряков Д.А., действуя умышленно, совместно и согласованно с установленным лицом № 5 и другими участниками организованной группы, во исполнение преступного плана, не позднее 18.01.2018, находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, располагая от участника группы установленного лица № 3 сведениями об остатке денежных средств на расчетном счете подконтрольного ООО «Актив Плюс» в адрес сбережений», дал ей указание о перечислении с расчетного счета ООО «Актив Плюс» на расчетный счет адрес по договору купли-продажи недвижимого имущества № 25-12/17 от 25.12.2017 денежных средств в сумме сумма

Установленное лицо № 3, действуя умышленно в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории адрес, в период не позднее 18.01.2018 подготовила платежное поручение ООО «Актив Плюс» № 3 от 18.01.2018 на сумму сумма с основанием платежа «Оплата по договору купли-продажи недвижимого имущества № 25-12/17 от 25.12.2017 в т.ч. НДС 18% - 6 101 694,92», после чего используя пароли (ключи) доступа к системе ДБО, направила в электронном виде платежное поручение в адрес сбережений» для исполнения, на основании которого сотрудниками банка, не осведомленными о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшими с ними в преступном сговоре, с расчетного счета № 40702810610000081507 ООО «Актив Плюс», открытого в адрес сбережений» и обслуживаемого в операционном офисе адрес «Национальный банк сбережений», расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет адрес № 40701810201300001290, открытый в дополнительном офисе адрес «Альфа-Банк», расположенном в адрес по адрес, обслуживаемый в дополнительном офисе «Центр обслуживания крупных корпоративных клиентов», расположенном в адрес по адрес, были перечислены и зачислены соответственно денежные средства в сумме сумма

Участник организованной группы установленное лицо № 6, действуя умышленно, в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, в том числе используя свое служебное положение генерального директора адрес, в период не позднее 18.01.2018, при неустановленных точно обстоятельствах в адрес контролировала участников организованной группы установленных лиц № № 1 и 3 в части выполнения ими вышеописанных преступных ролей при хищении имущества адрес - нежилого помещения с кадастровым номером 77:08:0010012:6013 в соответствии с преступным планом, одобряла производимые участниками организованной группы и подконтрольными физическими лицами действия по распоряжению имуществом страховой организации.

В результате совместных умышленных действий членов организованной группы установленного лица № 6, фио, установленных лиц №№ 6, 1 и 3 из собственности адрес в пользу подконтрольного им ООО «Актив Плюс» выбыло высоколиквидное имущество - нежилое помещение с кадастровым номером 77:08:0010012:6013 рыночной стоимостью не менее сумма, которое они присвоили, получив возможность распоряжаться им по своему усмотрению.

Организаторы и руководители организованной группы установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., действуя согласованно с ее участниками установленными лицами №№ 1, 3 и 6, продолжая реализацию единого совместного преступного умысла на хищение имущества страховой организации в особо крупном размере, осуществляя непосредственный контроль и руководство финансово-хозяйственной деятельностью адрес и ООО «Актив Плюс», используя предоставленные участником организованной группы – генеральным директором установленным лицом № 6 возможности по распоряжению вверенным ей имуществом адрес, в том числе на основании нотариальной доверенности от 02.10.2017 № 3-1914, не позднее 28.12.2017 в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, достоверно зная от участника организованной группы установленного лица № 3 о достаточном остатке денежных средств на расчетном счете подконтрольного им адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» № 40701810401300001317, открытом в адрес; о наличии в собственности объектов недвижимости у подконтрольного им ООО «Актив Плюс» в адрес по адресам: адрес (кадастровый номер 50:52:0000000:16078), адрес (кадастровый номер 50:55:0000000:37326), адрес (кадастровый номер 50:55:0000000:73877), адрес (кадастровый номер 50:55:0030313:17), адрес (кадастровый номер 50:30:0010318:79), приступили к хищению денежных средств адрес на общую сумму сумма путем их перечисления с расчетного счета Общества на расчетный счет ООО «Актив Плюс» по надуманным основаниям - за приобретение вышеуказанных объектов недвижимости по договорам купли-продажи, изначально не имея намерений их заключить, исполнить и зарегистрировать переход права собственности на объекты за адрес.

Для этого, установленное лицо № 5 и Буряков Д.А. не позднее 28.12.2017, находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, определили по своему усмотрению стоимость каждого из вышеуказанных объектов недвижимости для ее отражения в платежном поручении с учетом явного завышения стоимости с целью хищения денежных средств в большем размере, с ведома и согласия участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 6, дали указание участнику организованной группы установленному лицу № 1 организовать, в том числе с использованием нотариальной доверенности установленного лица № 6 от 02.10.2017 № 3-1914, изготовление и подписание фиктивных договоров купли-продажи данных объектов между ООО «Актив Плюс» (продавец) и адрес (покупатель) в случае затребования Банком России и кредитной организацией подтверждающих платежи документов, передать участнику организованной группы установленному лицу № 3 сведения о находящихся в собственности ООО «Актив Плюс» вышеуказанных объектах недвижимости для внесения сведений о них в платежные поручения и осуществления платежей.

Установленное лицо № 5 и Буряков Д.А. не позднее 28.12.2017, действуя умышленно в соответствии с преступным планом, в офисе адрес по адресу: адрес, дали указание участнику организованной группы установленному лицу № 6 - генеральному директору страховой компании контролировать участников организованной группы установленных лиц № № 1 и 3 в части изготовления необходимых фиктивных документов по приобретению вышеуказанных объектов недвижимости и осуществления платежей в адрес подконтрольного им ООО «Актив Плюс» по надуманным основаниям, а также, используя свое служебное положение, подтвердить факт приобретения объектов недвижимости в случае проверки платежей со стороны Банка России и кредитной организации.

Буряков Д.А., действуя умышленно, совместно и согласованно с установленным лицом № 5 и другими участниками организованной группы, во исполнение преступного плана не позднее 28.12.2017, находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, с ведома и согласия участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 6, дал указание участнику организованной группы установленному лицу № 3 подготовить 5 платежных поручений с надуманными основаниями платежей по количеству объектов, сообщил явно завышенную цену каждого, поручил получить от установленного лица № 1 реквизиты фиктивных договоров и адреса объектов, перечислить денежные средства с расчетного счета адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» в адрес на ранее открытый расчетный счет ООО «Актив Плюс» в адрес.

Установленное лицо № 1, действуя умышленно в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, при одобрении и под контролем участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 6, находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, не позднее 28.12.2017 с целью придания видимости законности основаниям перечисления похищаемых денежных средств со счета адрес на счет подконтрольного ООО «Актив Плюс» передала участнику организованной группы установленному лицу № 3 сведения о находящихся в собственности ООО «Актив Плюс» вышеуказанных объектах недвижимости для внесения в платежные поручения и осуществления платежей. Фиктивные договоры купли-продажи о приобретении адрес 5 вышеуказанных объектов недвижимости у ООО «Актив Плюс» не изготавливались по причине непоступления запросов на документальное подтверждение произведенных платежей из Банка России и адрес.

Установленное лицо № 3, действуя умышленно в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории адрес, не позднее 28.12.2017, используя полученные от фио и установленного лица № 1 сведения об объектах недвижимости у ООО «Актив Плюс», при одобрении и под контролем участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 6, подготовила платежные поручения от 28.12.2017:

- № 48 на сумму сумма с фиктивным основанием платежа «оплата по договору купли-продажи недвижимого имущества от 25.12.2017, расположенного по адресу: адрес, в том числе НДС (18%) сумма»;

- № 50 на сумму сумма с фиктивным основанием платежа «оплата по договору купли-продажи недвижимого имущества от 26.12.2017, расположенного по адресу: адрес, в том числе НДС (18%) 6 864 406,78»;

- № 51 на сумму сумма с фиктивным основанием платежа «оплата по договору купли-продажи недвижимого имущества от 26.12.2017, расположенного по адресу: адрес, в том числе НДС (18%) 3 050 847, 46»;

- № 52 на сумму сумма с фиктивным основанием платежа «оплата по договору купли-продажи недвижимого имущества от 26.12.2017, расположенного по адресу: адрес, в том числе НДС (18%) 1 983 050, 85»;

- № 53 на сумму сумма с фиктивным основанием платежа «оплата по договору купли-продажи недвижимого имущества от 22.12.2017, расположенного по адресу: адрес, в том числе НДС (18%) сумма».

После чего, в неустановленном месте на территории адрес, используя ранее полученные от участника организованной группы установленного лица № 1 пароли (ключи) доступа к системе ДБО, установленное лицо № 3 направила данные платежные документы в электронном виде в адрес для исполнения, на основании которых сотрудниками банка, не осведомленными о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшими с ними в преступном сговоре, с расчетного счета адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» № 40701810401300001317, открытого в дополнительном офисе адрес «Альфа-Банк», расположенном в адрес по адрес, обслуживаемого в дополнительном офисе «Центр обслуживания крупных корпоративных клиентов», расположенном в адрес по адрес, на расчетный счет ООО «Актив Плюс» № 40702810000000007749, открытый и обслуживаемый в адрес, расположенном в адрес по адрес, перечислены и зачислены 28.12.2017 соответственно денежные средства на общую сумму сумма

Установленное лицо № 6, действуя умышленно, используя свое служебное положение генерального директора адрес, в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, не позднее 28.12.2017 при неустановленных обстоятельствах в адрес контролировала участников организованной группы установленных лиц №№ 1 и 3 в части выполнения ими своих вышеуказанных преступных ролей при хищении денежных средств адрес на общую сумму сумма в соответствии с преступным планом, одобряла производимые участниками организованной группы действия по распоряжению имуществом страховой организации.

Участниками организованной группы документы для государственной регистрации адрес перехода права собственности на вышеуказанные объекты недвижимого имущества ООО «Актив Плюс» и адрес в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии права собственности не передавались, право собственности адрес на данные объекты не зарегистрировано.

В результате совместных умышленных действий участников организованной группы установленного лица № 5, фио, установленных лиц №№ 6, 1 и 3 из собственности адрес в пользу подконтрольного им ООО «Актив Плюс» безвозвратно выбыло имущество - денежные средства в сумме сумма, которое они присвоили, получив возможность распоряжаться денежными средствами с расчетного счета ООО «Актив Плюс» в адрес по своему усмотрению.

Кроме того, организаторы и руководители организованной группы установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., действуя согласованно с ее участниками установленными лицами №№ 1, 3 и 6, продолжая реализацию единого совместного преступного умысла на хищение имущества страховой организации в особо крупном размере, осуществляя непосредственный контроль и руководство финансово-хозяйственной деятельностью адрес и ООО «Актив Плюс», используя предоставленные участником организованной группы – генеральным директором установленным лицом № 6 возможности по распоряжению вверенным ей имуществом адрес, в том числе на основании нотариальной доверенности от 02.10.2017 № 3-1914, не позднее 28.12.2017 в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, достоверно зная о наличии в собственности подконтрольного им ООО «Актив Плюс» нежилого помещения с кадастровым номером 50:29:0000000:16520, расположенного по адресу: адрес, о достаточном остатке денежных средств на расчетном счете подконтрольного им адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» № 40701810401300001317, открытом в адрес, приступили к хищению денежных средств страховой организации под видом заключения с подконтрольным им ООО «Актив Плюс» договора по приобретению указанного объекта недвижимого имущества на нерыночных условиях, по личному усмотрению определили стоимость объекта с кадастровым номером 50:29:0000000:16520 в сумма, что явно превышало его рыночную стоимость.

Для этого, установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., продолжая реализацию преступного умысла, не позднее 28.12.2017 в офисе адрес по адресу: адрес, дали указание участнику организованной группы установленному лицу № 6 использовать свои служебные полномочия генерального директора страховой компании, с привлечением участников организованной группы установленных лиц №№ 1 и 3 изготовить и подписать необходимые документы по продаже объекта недвижимости подконтрольному ООО «Актив Плюс» по явно завышенной стоимости, осуществить платеж за него, контролировать деятельность установленных лиц №№ 1 и 3 в соответствии с их преступной ролью.

Далее, установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., продолжая реализацию преступного плана, не позднее 28.12.2017 в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, с ведома и согласия участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 6, дали указание участнику организованной группы установленному лицу № 1 под видом приобретения нежилого помещения с кадастровым номером 50:29:0000000:16520 по явно завышенной стоимости по цене сумма у подконтрольного им ООО «Актив Плюс» организовать изготовление договора купли-продажи нежилого помещения, подписание договора от имени адрес одним из лиц, указанных в нотариальной доверенности установленного лица № 6 от 02.10.2017, обеспечить его подписание сторонами сделки, подготовить все необходимые иные документы, связанные с приданием видимости правомерности сделки, произвести ее регистрацию в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, а также передать сведения о договоре купли-продажи участнику организованной группы установленному лицу № 3 для подготовки платежного поручения и осуществления платежа.

Установленное лицо № 1, действуя умышленно в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, с одобрения и под контролем участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 6, с привлечением физических лиц, выполняющих различные трудовые функции в подконтрольных организациях, неосведомленных об их преступных замыслах и не состоявших с ними в преступном сговоре:

- не позднее 28.12.2017 подготовила протокол № 14-3 заседания совета директоров адрес, датировав его 25.12.2017, в соответствии с которым на заседании совета директоров 25.12.2017 в адрес при участии фио, фио и установленного лица № 6 принято решение об одобрении сделки - заключении договора купли-продажи между адрес (покупатель) и ООО «Актив Плюс» (продавец) нежилого помещения с кадастровым номером 50:29:0000000:16520 по цене сумма, в которой имеется заинтересованность, обеспечила подписание протокола фио и фио в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес. При этом, заседание совета директоров фактически не проводилось, вопросы по повестке заседания не обсуждались, голосование по ним не осуществлялось;

- не позднее 28.12.2017, используя предоставленную установленным лицом № 6 нотариальную доверенность от 02.10.2017 № 3-1914, определила подчиненную фио, не осведомленную о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшей с ними в преступном сговоре, выступить от имени адрес по доверенности в сделке, подготовила договор купли-продажи недвижимого имущества, датировав его 25.12.2017, в соответствии с которым адрес (покупатель) в лице представителя – подконтрольной фио (по нотариальной доверенности от 02.10.2017 № 3-1914, выданной генеральным директором Общества установленным лицом № 6) приобрело в собственность у ООО «Актив Плюс» (продавец) в лице генерального директора фио нежилое помещение с кадастровым номером 50:29:0000000:16520, расположенное по адресу: адрес, по цене сумма при его рыночной стоимости сумма, организовала подписание данного договора подконтрольными лицами - фио и фио в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес;

- организовала предоставление 12.01.2018 подконтрольной фио, действовавшей по нотариальным доверенностям, выданным генеральным директором ООО «Актив Плюс» фио (нотариус адрес фио, доверенность зарегистрирована в реестре 13.10.2017 за № 7-4952); генеральным директором адрес установленным лицом № 6 (нотариус адрес фио, доверенность зарегистрирована в реестре 15.09.2017 за № 1-791) в МКУ МФЦ Красногорского адрес, расположенное по адресу: адрес, в соответствии с экстерриториальным принципом необходимых документов для регистрации перехода права собственности на нежилое помещение с кадастровым номером 50:29:0000000:16520 с ООО «Актив Плюс» на адрес;

- обеспечила в период не позднее 28.12.2017 передачу участнику организованной группы установленному лицу № 3 сведений из вышеуказанного договора купли-продажи недвижимого имущества от 25.12.2017, необходимых для формирования платежного поручения адрес на оплату в адрес ООО «Актив Плюс» и осуществления платежа;

- организовала дальнейшее получение в МКУ МФЦ Красногорского адрес, расположенном по адресу: адрес, ранее поданных документов после регистрации сделки межмуниципальным отделом по Воскресенскому, Коломенскому и адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес, расположенным по адресу: адрес, последующее их хранение в интересах участников организованной группы.

Буряков Д.А., действуя умышленно, совместно и согласованно с установленным лицом № 5 и другими участниками организованной группы, во исполнение преступного плана не позднее 28.12.2017 в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, располагая от участника группы установленного лица № 3 сведениями об остатке денежных средств на расчетном счете адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» в адрес, дал ей указание о перечислении с него на расчетный счет ООО «Актив Плюс» в адрес денежных средств в сумме сумма по договору купли - продажи недвижимого имущества от 25.12.2017.

Установленное лицо № 3, действуя умышленно, в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории адрес, с одобрения и под контролем участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 6, в период не позднее 28.12.2017 подготовила платежное поручение от адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» № 49 от 28.12.2017 на сумму сумма с основанием платежа: «оплата по договору купли-продажи недвижимого имущества от 25.12.2017, расположенного по адресу: адрес, в том числе НДС (18%) 1 144 067, 80». После чего установленное лицо № 3, используя пароли (ключи) доступа к системе ДБО, направила в электронном виде платежное поручение в адрес для исполнения, на основании которого сотрудниками банка, не осведомленными о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшими с ними в преступном сговоре, с расчетного счета адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» № 40701810401300001317, открытого в дополнительном офисе адрес «Альфа-Банк», расположенном в адрес по адрес, обслуживаемого в дополнительном офисе «Центр обслуживания крупных корпоративных клиентов», расположенном в адрес по адрес, на расчетный счет ООО «Актив Плюс» № 40702810000000007749, открытый и обслуживаемый в адрес, расположенном в адрес по адрес, перечислены и зачислены 28.12.2017 соответственно денежные средства в размере сумма

Участник организованной группы установленное лицо № 6, действуя умышленно, в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, в том числе используя свое служебное положение генерального директора адрес, в период не позднее 12.01.2018, при неустановленных обстоятельствах в адрес контролировала участников организованной установленных лиц №№ 1 и 3 в части выполнения ими своих вышеуказанных преступных ролей при хищении имущества адрес - нежилого помещения с кадастровым номером 50:29:0000000:16520 в соответствии с преступным планом, одобряла производимые участниками организованной группы и подконтрольными физическими лицами действия по распоряжению имуществом страховой организации.

Право собственности адрес на нежилое помещение с кадастровым номером 50:29:0000000:16520 зарегистрировано в соответствии с экстерриториальным принципом 12.03.2018 межмуниципальным отделом по Воскресенскому, Коломенскому и адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес, расположенным по адресу: адрес,за номером государственной регистрации 50:29:0000000:16520-50/001/2018-8.

В результате совместных умышленных действий членов организованной группы установленного лица № 5, фио, установленных лиц №№ 6, 1 и 3 из собственности адрес в пользу подконтрольного им ООО «Актив Плюс» выбыли денежные средства в сумме сумма, которые они присвоили, получив возможность распоряжаться денежными средствами с расчетного счета ООО «Актив Плюс» в адрес по своему усмотрению.

Кроме того, организаторы и руководители организованной группы установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., действуя согласованно с ее участниками установленными лицами №№ 1, 3 и 6, продолжая реализацию единого совместного преступного умысла на хищение имущества страховой организации в особо крупном размере, осуществляя непосредственный контроль и руководство финансово-хозяйственной деятельностью адрес и ООО «Актив Плюс», используя предоставленные участником организованной группы – генеральным директором установленным лицом № 6 возможности по распоряжению вверенным ей имуществом адрес, в том числе на основании нотариальной доверенности от 02.10.2017 № 3-1914, не позднее 28.12.2017 в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, достоверно зная о наличии в собственности адрес объекта недвижимости: нежилого здания с кадастровым номером 77:03:0004004:1179, расположенного по адресу: адрес, строен. 1, приступили к его хищению под видом заключения с подконтрольным им ООО «Актив Плюс» договора купли-продажи, регистрации права собственности на здание за ООО «Актив Плюс», изначально не намереваясь производить по нему встречное исполнение - оплату в пользу страховой организации.

Установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., продолжая реализацию преступного умысла, не позднее 28.12.2017 в офисе адрес по адресу: адрес, дали указание участнику организованной группы установленному лицу № 6 использовать свое служебное положение генерального директора адрес, контролировать участников организованной группы установленных лиц №№ 1 и 3 в части организации изготовления необходимых документов по отчуждению вышеуказанного объекта недвижимости в пользу ООО «Актив Плюс» без получения за него встречного исполнения.

Далее, установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., продолжая реализацию преступного плана, не позднее 28.12.2017 в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, с ведома и согласия участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 6, дали указание участнику организованной группы установленному лицу № 1 организовать продажу здания с кадастровым номером 77:03:0004004:1179 по цене сумма подконтрольному им ООО «Актив Плюс», организовать изготовление договора купли-продажи нежилого помещения, подписание договора от имени адрес одним из лиц, указанных в нотариальной доверенности установленного лица № 6 от 02.10.2017, обеспечить его подписание сторонами сделки, подготовить все необходимые иные документы, связанные с приданием видимости правомерности сделки, произвести ее регистрацию в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, а также производить по нему оплату.

Установленное лицо № 1, действуя умышленно в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес,с одобрения и под контролем участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 6, с привлечением физических лиц, выполняющих различные трудовые функции в подконтрольных организациях, неосведомленных об их преступных замыслах и не состоявших с ними в преступном сговоре:

- не позднее 28.12.2017 подготовила протокол № 14-3 заседания совета директоров адрес, датировав его 25.12.2017, в соответствии с которым на заседании совета директоров 25.12.2017 в адрес при участии фио, фио и установленного лица № 6 принято решение об одобрении сделки - заключении договора купли-продажи между адрес (продавец) и ООО «Актив Плюс» (покупатель) нежилого здания с кадастровым номером 77:03:0004004:1179 по цене сумма, в которой имеется заинтересованность, обеспечила подписание протокола фио и фио в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес. При этом, заседание совета директоров фактически не проводилось, вопросы по повестке заседания не обсуждались, голосование по ним не осуществлялось;

- не позднее 28.12.2017, используя предоставленную установленным лицом № 6 нотариальную доверенность от 02.10.2017 № 3-1914, определила подчиненную фио, не осведомленную о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшую с ними в преступном сговоре, выступить от имени адрес по доверенности в сделке, подготовила договор купли-продажи недвижимого имущества, датировав его 25.12.2017, в соответствии с которым адрес (продавец) в лице представителя – подконтрольной фио (по нотариальной доверенности от 02.10.2017 № 3-1914, выданной генеральным директором Общества установленным лицом № 6) передало в собственность ООО «Актив Плюс» (покупатель) в лице генерального директора фио нежилое здание с кадастровым номером 77:03:0004004:1179, расположенное по адресу: адрес, строен. 1, по цене сумма при его рыночной стоимости не менее сумма, организовала подписание данного договора подконтрольными лицами - фио и фио в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес., довела до сведения участника организованной группы установленного лица № 3 указания организаторов и руководителей организованной группы установленного лица № 5 и фио не производить оплату по договору;

- организовала предоставление 29.12.2017 подконтрольным фио, выполнявшим функции курьера, не осведомленным о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшим с ними в преступном сговоре, действовавшим по нотариальной доверенности, выданной генеральным директором ООО «Актив Плюс» фио (врио нотариуса адрес фио - фио, доверенность зарегистрирована в реестре 16.11.2017 за № 7-5260); нотариальной доверенности от 02.10.2017 № 3-1914, выданной генеральным директором адрес установленным лицом № 6, в МФЦ адрес, расположенный по адресу: адрес, в соответствии с экстерриториальным принципом необходимых документов для регистрации перехода права собственности на нежилое помещение с кадастровым номером 77:03:0004004:1179 с адрес на подконтрольное ООО «Актив Плюс»;

- получила 22.01.2018 через подконтрольного фио по вышеуказанным доверенностям в МФЦ адрес, расположенном по адресу: адрес, ранее поданные документы после регистрации сделки отделом регистрации прав на недвижимость по адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, расположенном по адресу: адрес, обеспечила последующее их хранение в интересах участников организованной группы.

Буряков Д.А., действуя умышленно, совместно и согласованно с установленным лицом № 5 и другими участниками организованной группы, во исполнение преступного плана не позднее 28.12.2017 в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, с ведома и согласия участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 6, довел до сведения участника организованной группы установленного лица № 3 реализацию следующего этапа совершения преступления – оформление перехода права собственности на недвижимости с кадастровым номером 77:03:0004004:1179 без фактической оплаты по договору, дал ей указание не производить перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Актив Плюс» на расчетный счет адрес в счет оплаты по договору от 25.12.2017 за объект данный объект, которые установленное лицо № 3 приняла к исполнению.

Право собственности за ООО «Актив Плюс» на здание с кадастровым номером 77:03:0004004:1179 зарегистрировано в соответствии с экстерриториальным принципом 17.01.2018 отделом регистрации прав на недвижимость по адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, расположенном по адресу: адрес, за номером государственной регистрации 77:03:0004004:1179 -77/003/2018-9.

Установленное лицо № 6, действуя умышленно, используя свое служебное положение генерального директора адрес, в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, в период не позднее 29.12.2017 при неустановленных обстоятельствах на территории адрес контролировала участников организованной группы установленных лиц №№ 1 и 3 в части выполнения ими вышеописанных преступных ролей при хищении имущества адрес - нежилого помещения с кадастровым номером 77:03:0004004:1179 в соответствии с преступным планом, одобряла производимые участниками организованной группы и подконтрольными физическими лицами действия по распоряжению имуществом страховой организации.

Оплата со стороны ООО «Актив Плюс» в адрес адрес по договору купли-продажи от 25.12.2017 за объект с кадастровым номером 77:03:0004004:1179, в соответствии с преступным планом участников организованной группы, не производилась.

В результате совместных умышленных действий членов организованной группы установленного лица № 5, фио, установленных лиц №№ 6, 1 и 3 из собственности адрес в пользу подконтрольного им ООО «Актив Плюс» выбыло нежилое здание с кадастровым номером 77:03:0004004:1179 рыночной стоимостью не менее сумма, которое они присвоили, получив возможность распоряжаться им по своему усмотрению.

Кроме того, организаторы и руководители организованной группы установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., действуя согласованно с ее участниками установленными лицами №№ 1, 3, 6 и 2, продолжая реализацию единого совместного преступного умысла на хищение имущества страховой организации в особо крупном размере, осуществляя непосредственный контроль и руководство финансово-хозяйственной деятельностью адрес, используя предоставленные участником организованной группы – генеральным директором установленным лицом № 6 возможности по распоряжению вверенным ей имуществом адрес, в том числе на основании нотариальной доверенности от 02.10.2017 № 3-1914, не позднее 28.12.2017 в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, достоверно зная от участника организованной группы установленного лица № 3 о достаточном остатке денежных средств на расчетном счете подконтрольного им адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» № 40701810401300001317, открытом в адрес, приступили к хищению денежных средств адрес на сумму сумма путем их перечисления с расчетного счета Общества по фиктивным основаниям на расчетный счет подконтрольного участнику организованной группы установленному лицу № 2 ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ» под видом совершения сделки по приобретению серверного оборудования, изначально не имея намерений произвести встречное исполнение со стороны ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ» по поставке серверного оборудования.

С этой целью, участник организованной группы установленное лицо № 2, действуя умышленно, в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, являясь учредителем и генеральным директором ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ», находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, не позднее 28.12.2017 предоставил организаторам и руководителям организованной группы установленному лицу № 5 и Бурякову Д.А. банковские реквизиты ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ» в ПАО ВТБ 24, в том числе номер счета 40702810500000112931, и иные сведения об ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ», необходимые для составления фиктивного договора купли-продажи серверного оборудования и перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ» в ПАО ВТБ 24 по фиктивным основаниям.

Далее, установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, продолжая реализацию преступного плана, не позднее 28.12.2017 в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, с ведома и согласия участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 6, дали указание участнику организованной группы установленному лицу № 1 организовать, в том числе с использованием нотариальной доверенности установленного лица № 6 от 02.10.2017 № 3-1914, изготовление фиктивного договора на приобретение адрес у подконтрольного участнику организованной группы установленному лицу № 2 ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ» серверного оборудования по цене сумма в случае затребования банком подтверждающих платеж документов, передать участнику организованной группы установленному лицу № 3 сведения о договоре и банковских реквизитах ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ» для подготовки платежного поручения адрес на перечисление указанной денежной суммы в ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ».

Установленное лицо № 5 и Буряков Д.А. не позднее 28.12.2017, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в офисе адрес по адресу: адрес, дали указание участнику организованной группы установленному лицу № 6 использовать свои служебные полномочия генерального директора страховой компании, с привлечением участников организованной группы установленных лиц №№ 2, 1 и 3 изготовить и подписать необходимые документы о приобретении у ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ» серверного оборудования, осуществить платеж в адрес ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ» по надуманным основаниям, проконтролировать деятельность каждого указанного участника в соответствии с их преступной ролью.

Установленное лицо № 1, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, с одобрения и под контролем участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 6, не позднее 28.12.2017 самостоятельно определила дату 26.12.2017 и номер фиктивного договора № 13/17 на якобы приобретение адрес серверного оборудования у ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ» по цене сумма, передала участнику организованной группы установленному лицу № 3 сведения о договоре и банковских реквизитах ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ» для изготовления фиктивного платежного поручения.

Фиктивный договор о приобретении адрес у ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ» серверного оборудования не изготавливался по причине непоступления запроса на документальное подтверждение произведенного платежа из Банка России и адрес.

Буряков Д.А., действуя умышленно, совместно и согласованно с установленным лицом № 5 и другими участниками организованной группы, во исполнение преступного плана не позднее 28.12.2017, с ведома и согласия участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 6, находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, передал участнику организованной группы установленному лицу № 3 полученные от участника организованной группы установленного лица № 2 банковские реквизиты ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ», дал ей указание перечислить денежные средства с расчетного счета адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» в адрес на расчетный счет ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ» в ПАО ВТБ 24.

Установленное лицо № 3, действуя умышленно в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории адрес, с одобрения и под контролем участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 6, в период не позднее 28.12.2017 подготовила платежное поручение от адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» № 54 от 28.12.2017 на сумму сумма с основанием платежа: «Оплата по Договору № 13/17 от 26.12.2017 за серверное оборудование В том числе НДС (18%). сумма», после чего используя пароли (ключи) доступа к системе ДБО, направила в электронном виде платежное поручение в адрес для исполнения, на основании которого сотрудниками банка, не осведомленными о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшими с ними в преступном сговоре, с расчетного счета адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» № 40701810401300001317, открытого в дополнительном офисе адрес «Альфа-Банк», расположенном в адрес по адрес, обслуживаемого в дополнительном офисе «Центр обслуживания крупных корпоративных клиентов», расположенном в адрес по адрес, на расчетный счет ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ» № 40702810500000112931, открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе «Центр ипотечного кредитования «На Мясницкой» в адрес ПАО ВТБ 24, расположенном в адрес по адрес, перечислены и зачислены 28.12.2017 соответственно денежные средства на общую сумму сумма

Установленное лицо № 6, действуя умышленно, используя свое служебное положение генерального директора адрес, в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, не позднее 28.12.2017 при неустановленных обстоятельствах в адрес контролировала участников организованной группы установленных лиц №№ 1 и 3 в части выполнения ими своих вышеуказанных преступных ролей при хищении имущества адрес – денежных средств на сумму сумма в соответствии с преступным планом, одобряла производимые участниками организованной группы действия по распоряжению имуществом страховой организации.

В результате совместных умышленных действий участников организованной группы установленного лица № 5, фио, установленных лиц №№ 6, 1, 3 и 2 из собственности адрес безвозвратно, без встречного исполнения со стороны ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ» в виде передачи в собственность адрес серверного оборудования, в пользу подконтрольного участнику организованной группы установленного лица № 2 ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ» выбыло имущество страховой организации - денежные средства в сумме сумма, которое участники организованной группы присвоили, получив возможность через установленное лицо № 2 распоряжаться денежными средствами на счете ООО «ИНЭТ ПРОЕКТ»в ПАО ВТБ 24.

Кроме того, организаторы и руководители организованной группы установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., действуя согласованно с ее участниками установленными лицами № 1, 3 и 6, продолжая реализацию единого совместного преступного умысла на хищение имущества страховой организации в особо крупном размере, осуществляя непосредственный контроль и руководство финансово-хозяйственной деятельностью адрес и ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент», используя предоставленные участником организованной группы – генеральным директором установленным лицом № 6 возможности по распоряжению вверенным ей имуществом адрес, не позднее 28.12.2017 в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, достоверно зная от участника организованной группы установленного лица № 3 о достаточном остатке денежных средств на расчетном счете подконтрольного им адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» № 40701810401300001317, открытом в адрес; приступили к хищению денежных средств адрес путем приобретения доли в уставном капитале в ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» в размере 29,52% стоимостью сумма и перечисления указанной денежной суммы с расчетного счета Общества на расчетный счет подконтрольного им ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент».

При этом, все участники организованной группы установленное лицо № 5, Буряков Д.А., установленные лица №№ 1, 3 и 6 осознавали, что приобретение доли в уставном капитале подконтрольного им ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» производится при отсутствии какой-либо экономической целесообразности, в преддверии возможного введения Банком России временной администрации за нарушение требований адрес к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности, а также отзыва лицензий на осуществление страхования, исключительно с целью хищения денежных средств страховой организации, для придания видимости правомерности списания со счета Общества указанной денежной суммы.

Также, установленное лицо № 5 и Буряков Д.А. не позднее 28.12.2017 в офисе адрес по адресу: адрес, дали указание участнику организованной группы установленному лицу № 6 использовать свои служебные полномочия генерального директора страховой компании, с привлечением участников организованной группы установленных лиц №№ 1 и 3 изготовить и подписать необходимые документы по участию страховой организации в подконтрольном им ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» посредством внесения имущественного вклада на сумму сумма, осуществить платеж на указанную сумму, проконтролировать деятельность установленных лиц №№ 1 и 3 в соответствии с их преступной ролью.

Далее, установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., продолжая реализацию преступного плана, не позднее 28.12.2017 в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, с ведома и согласия участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 6, дали указание участнику организованной группы установленному лицу № 1 организовать составление всех документов, необходимых для оформления участия Общества в ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» посредством внесения имущественного вклада на сумму сумма за долю в размере 29,52 % в уставном капитале, подписание документов сторонами сделки, регистрацию изменений об участниках в налоговом органе; предоставить сведения о сделке участнику организованной группы установленному лицу № 3 для подготовки платежного поручения и осуществления платежа.

Буряков Д.А., действуя умышленно, совместно и согласованно с установленным лицом № 5 и другими участниками организованной группы, во исполнение преступного плана с ведома и согласия участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 6, не позднее 28.12.2017, находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, дал указание участнику организованной группы установленному лицу № 3 подготовить 2 платежных поручения на суммы сумма и сумма, перечислить денежные средства с расчетного счета адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» в адрес на расчетные счета ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» в филиалах ПАО «АКИБАНК» в адрес и ПАО «Сбербанк» в адрес соответственно.

В то же время, установленное лицо № 1, действуя умышленно в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, с одобрения и под контролем участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 6, с привлечением физических лиц, выполняющих различные трудовые функции в подконтрольных организациях, неосведомленных об их преступных замыслах и не состоявших с ними в преступном сговоре:

- не позднее 28.12.2017 подготовила протокол № 17 заседания совета директоров адрес, датировав его 28.12.2017, в соответствии с которым на заседании совета директоров 28.12.2017 в адрес при участии фио, фио и установленного лица № 6 принято решение об участии адрес в другом юридическом лице - ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» путем внесения денежного вклада в уставный капитал в размере сумма, обеспечила подписание протокола фио и фио в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес. При этом, заседание совета директоров фактически не проводилось, вопросы по повестке заседания не обсуждались, голосование по ним не осуществлялось;

- не позднее 28.12.2017 подготовила от имени участника организованной группы – генерального директора Общества установленного лица № 6 заявления от 28.12.2017 в ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» с просьбой принять адрес в качестве участника посредством внесения имущественного вклада на сумму сумма и намерением иметь долю в размере 29,52% в уставном капитале, организовала при неустановленных точно обстоятельствах в адрес подписание заявления установленным лицом № 6, а также генеральным директором ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» фио, не осведомленным о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявший с ними в преступном сговоре, подтвердившим принятие заявления;

- не позднее 28.12.2017 предоставила сведения об участии Общества и внесении имущественного вклада в ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» участнику организованной группы установленному лицу № 3 для изготовления платежных документов и перечисления денежных средств;

- организовала 10.01.2018 проведение в нотариальной конторе фио по адресу: адрес, внеочередного общего собрания участников ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент»: ООО «РЭК-Авто» в лице подконтрольного генерального директора фио, не осведомленного о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшего с ними в преступном сговоре, и адрес в лице участника организованной группы генерального директора установленного лица № 6 (полномочия в должности прекращены с 29.12.2017), на котором принято решение об увеличении уставного капитала с сумма до сумма за счет внесения дополнительного вклада участника адрес в размере сумма и о нотариальном удостоверении принятого решения;

- не позднее 10.01.2018 подготовила протокол № 1 внеочередного общего собрания участников ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент», датировав его 10.01.2018 и подписав у фио и установленного лица № 6;

- организовала 10.01.2018 удостоверение фио, временно исполняющей обязанности нотариуса адрес фио, в нотариальной конторе фио по адресу: адрес, принятия внеочередным общим собранием участников ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент»: ООО «РЭК-Авто» в лице генерального директора фио и адрес в лице участника организованной группы генерального директора установленного лица № 6 (полномочия в должности прекращены с 29.12.2017) решения об увеличении уставного капитала с сумма до сумма за счет внесения дополнительного вклада участника адрес в размере сумма (свидетельство от 10.01.2018 за №77/810-н/77-2018-2-3);

- не позднее 16.01.2018 организовала изготовление от имени генерального директора ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» фио заявления формы № Р13001 в МИФНС России № 46 по адрес о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы – доли адрес в размере 29,52% номинальной стоимостью сумма, удостоверение подписания заявления фио нотариусом адрес фио (зарегистрировано в реестре №77/774-н/77-2018-3-96), направление по каналам связи через нотариуса фио данного заявления и других документов в МИФНС России № 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, для регистрации указанных изменений в установленном порядке.

Участник организованной группы установленное лицо № 6, действуя умышленно, в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, при неустановленных обстоятельствах в адрес:

- не позднее 28.12.2017 подписала, как генеральный директор адрес, заявление от 28.12.2017 в ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» с просьбой принять адрес в качестве участника посредством внесения имущественного вклада на сумму сумма и намерением иметь долю в размере 29,52% в уставном капитале;

- 10.01.2018, не являясь с 29.12.2017 генеральным директором адрес, в нотариальной конторе фио по адресу: адрес, приняла участие как генеральный директор страховой организации вместе с генеральным директором ООО «РЭК-Авто» фио во внеочередном общем собрании участников ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент», на котором проголосовала за принятие решения об увеличении уставного капитала с сумма до сумма за счет внесения дополнительного вклада участника адрес в размере сумма и о нотариальном удостоверении принятого решения; подписала протокол от 10.01.2018 №1 внеочередного общего собрания участников ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент»;

- не позднее 10.01.2018 контролировала участников организованной группы установленных лиц №№ 1 и 3 в части выполнения ими вышеописанных преступных ролей при хищении имущества адрес на сумму сумма в соответствии с преступным планом, одобряла производимые участниками организованной группы и подконтрольными физическими лицами действия по распоряжению имуществом страховой организации.

Установленное лицо № 3, действуя умышленно, в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории адрес, с одобрения и под контролем участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 6, используя полученные от фио и установленного лица № 1 сведения о вхождении адрес в качестве участника в ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» посредством внесения имущественного взноса на сумму сумма, по указанию фио в период не позднее 28.12.2017 подготовила платежное поручение от адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» № 55 от 28.12.2017 на сумму сумма с основанием платежа: «Оплата увеличения уставного капитала на основании решения Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» б/н от 28.12.2017 НДС не облагается», не позднее 29.12.2017 подготовила платежное поручение от адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» № 56 от 29.12.2017 на сумму сумма с основанием платежа: «Оплата увеличения уставного капитала на основании Внеочередного общего собрания участников ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» от 28.12.2017 НДС не облагается».

Далее, установленное лицо № 3, используя ранее полученные от участника организованной группы установленного лица № 1 пароли (ключи) доступа к системе ДБО, направила данные платежные документы 28.12.2017 и 29.12.2017 соответственно в электронном виде в адрес для исполнения, на основании которых сотрудниками банка, не осведомленными о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшими с ними в преступном сговоре, с расчетного счета адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» № 40701810401300001317, открытого в дополнительном офисе адрес «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328), расположенном в адрес по адрес, обслуживаемого в дополнительном офисе «Центр обслуживания крупных корпоративных клиентов», расположенном в адрес по адрес, на расчетный счет № 40701810900040001264 ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент», открытый и обслуживаемый в филиале ПАО «АКИБАНК» в адрес, расположенном по адресу: адрес, перечислены и зачислены 28.12.2017 соответственно денежные средства в сумме сумма; на расчетный счет № 40702810838000095637 ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент», открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9038/01848, расположенном по адресу: адрес, перечислены и зачислены 29.12.2017 соответственно денежные средства в сумме сумма

В результате совместных умышленных действий участников организованной группы установленного лица № 5, фио, установленных лиц №№ 6, 1 и 3 из собственности адрес в пользу подконтрольного им ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» безвозвратно выбыло имущество - денежные средства в сумме сумма, которые они присвоили, получив возможность по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами на счетах ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент» в ПАО «АКИБАНК» и ПАО «Сбербанк».

Кроме того, организаторы и руководители организованной группы установленное лицо № 5 и Буряков Д.А. не позднее 27.12.2017 в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, действуя согласованно с ее участниками установленными лицами №№ 1, 3, 6 и 4, продолжая реализацию единого совместного преступного умысла на хищение имущества страховой организации в особо крупном размере, осуществляя непосредственный контроль и руководство финансово-хозяйственной деятельностью адрес и ТранссибРе Оверсиз Лтд (Малайзия), используя предоставленные участниками организованной группы установленными лицами №№ 6 и 4 возможности по распоряжению вверенным им имуществом страховой организации, достоверно зная от участника организованной группы установленного лица № 3 о достаточных остатках денежных средств на счетах адрес в адрес, приступили к хищению денежных средств адрес под видом заключения облигаторного договора перестрахования между адрес» (перестрахователь) и компанией ТранссибРе Оверсиз Лтд (перестраховщик) с обязательной выплатой перестрахователем перестраховщику страховой премии в размере сумма, ее перечисления с расчетного счета Общества на расчетный счет подконтрольной им компании ТранссибРе Оверсиз Лтд в Мэйбанке (Малайзия).

При этом, участники организованной группы установленное лицо № 5, Буряков Д.А., установленные лица №№ 1, 3, 6 и 4 осознавали, что данный облигаторный договор перестрахования является фиктивным, экономическая целесообразность его заключения для страховой организации отсутствует, в том числе в связи с явно незначительным объемом добровольного страхования грузов (за 9 месяцев 2017 года собрано премий на сумму всего сумма), договор заключается в преддверии возможного введения Банком России временной администрации за нарушение требований адрес к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности и отзыва лицензий на осуществление страхования, и что его заключение используется исключительно в целях придания правомерного вида преступным действиям, направленным на хищение денежных средств адрес.

Далее, установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., действуя во исполнение преступного плана, не позднее 27.12.2017 в офисе адрес по адресу: адрес, дали указание участнику организованной группы – генеральному директору адрес установленному лицу № 6 принять участие в подготовке облигаторного договора перестрахования с участниками организованной группы установленными лицами №№ 1 и 3, открыть новые счета в иностранной валюте в адрес, получить ключи (пароли) доступа к системе ДБО к указанным счетам, передать полученные ключи (пароли) другому участнику организованной группы установленному лицу № 3, а также проконтролировать участников организованной группы установленных лиц №№ 1, 3 и 4 в части изготовления и подписания необходимых документов по заключению фиктивного облигаторного договора перестрахования и перечислению страховых премий по фиктивным основаниям.

Также, установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., действуя умышленно, во исполнение преступного плана, не позднее 27.12.2017 в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, с ведома и согласия участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 6, дали указание участнику организованной группы установленному лицу № 1:

- совместно с другими участниками установленными лицами № 6 и 3 организовать подготовку договора облигаторного перестрахования между адрес» (перестрахователь) и компанией ТранссибРе Оверсиз Лтд (перестраховщик) с отражением в нем обязательной к уплате перестрахователем страховой премии перестраховщику в размере сумма, дебет-нот (извещений на оплату) к нему, подписание договора сотрудником подконтрольной компании ТранссибРе Оверсиз Лтд, не осведомленным о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшим с ними в преступном сговоре;

- организовать открытие установленным лицом № 6 счетов адрес» в иностранной валюте в адрес с получением ключей (паролей) доступа к системе ДБО и передачей их участнику организованной группы установленному лицу № 3;

- в целях завуалировать преступную роль установленного лица № 6 в деятельности организованной группы подписать договор и дебет-ноту за генерального директора установленного лица № 6 подконтрольными установленному лицу № 1 лицами с подражанием подписи установленного лица № 6;

- в целях завуалировать преступную роль установленного лица № 6 в деятельности организованной группы подготовить необходимые документы по ее досрочному отстранению 28.12.2017 от должности генерального директора адрес, назначению с 29.12.2017 генеральным директором Общества участника организованной группы установленного лица № 4 и его вступлению в должность; организовать выдачу установленному лицу № 4 нотариальной доверенности на представление Общества на подконтрольных лиц;

- организовать переоформление на установленное лицо № 4, как нового генерального директора, счетов адрес в кредитных организациях с получением к ним ключей (паролей) доступа через систему ДБО, передачу таких ключей (паролей) другому участнику организованной группы установленному лицу № 3;

- организовать передачу установленному лицу № 3 всех сведений и документов, необходимых для прохождения валютного контроля в адрес и осуществления платежей на счет компании ТранссибРе Оверсиз Лтд в Мэйбанке.

Буряков Д.А., действуя умышленно, совместно и согласованно с установленным лицом № 5 и другими участниками организованной группы, во исполнение преступного плана, с ведома и согласия участников организованной группы – генеральных директоров адрес установленных лиц №№ 6 и 4, во исполнение преступного плана, в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, дал указание участнику организованной группы установленному лицу № 3 обеспечить зачисление на открытый установленному лицу № 6 (указание дано не позднее 28.12.2017), а в последующем переоформленный на установленное лицо № 4 (указание дано не позднее 19.01.2018), валютный счет в адрес денежных средств с других расчетных счетов страховой организации, изготовление совместно с участниками организованной группы установленными лицами №№ 1 и 6 дебет-нот (извещений на оплату) от имени перестраховщика, перечисление денежных средств с валютного счета адрес на расчетный счет подконтрольной им компании ТранссибРе Оверсиз Лтд в Мэйбанк.

Установленное лицо № 5, действуя умышленно, совместно и согласованно с Буряковым Д.А. и другими участниками организованной группы, во исполнение преступного плана не позднее 29.12.2017 в неустановленном месте на территории адрес дал указание участнику организованной группы установленному лицу № 4 при содействии другого участника установленного лица № 1 подписать трудовой договор по должности генерального директора адрес, направить в МИФНС России № 46 по адрес заявление о смене генерального директора, выдать нотариальную доверенность на подконтрольных членам организованной группы лиц на представление Общества, переоформить на себя (установленное лицо № 4), как генерального директора адрес, счета Общества в банках с получением ключей (паролей) доступа через систему ДБО, с последующей их передачей другим участникам организованной группы, подписать дебет-ноту (извещение на оплату), предъявленную к оплате перестраховщиком.

Установленное лицо № 1, действуя умышленно, в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, с одобрения участников организованной группы – генеральных директоров адрес установленных лиц №» 6 и 4, а также при участии и под контролем установленного лица № 6, с привлечением физических лиц, выполняющих различные трудовые функции в подконтрольных организациях, неосведомленных об их преступных замыслах и не состоявших с ними в преступном сговоре:

- в период до 28.12.2017 обеспечила подготовку фиктивного облигаторного договора перестрахования №О0473-ТО16 между адрес» (перестрахователь) и подконтрольной компанией ТранссибРе Оверсиз Лтд (перестраховщик), датировав его 28.12.2017, в отношении всех убытков, которые могут произойти в период с 28.12.2017 по 31.12.2018, тип перестрахования - эксцедент убытка по риску, грузовые риски, в соответствии с которым, на перестрахователя возлагалась обязанность оплатить перестраховщику страховую премию в общей сумме сумма, эквивалентной сумма по курсу Банка России на 28.12.2017, организовала его подписание при неустановленных точно следствием обстоятельствах в адрес сотрудником подконтрольной компании ТранссибРе Оверсиз Лтд фио, не осведомленным о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшим с ними в преступном сговоре;

- не позднее 28.12.2017 организовала изготовление от имени компании ТранссибРе Оверсиз Лтд дебет-ноты (извещения на оплату) к договору №О0473-ТО16 на сумму сумма (сумма по курсу Банка России на 28.12.2017), ее подписание при неустановленных точно следствием обстоятельствах в адрес сотрудником подконтрольной компании ТранссибРе Оверсиз Лтд фио, не осведомленной о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшей с ними в преступном сговоре;

- не позднее 28.12.2017 обеспечила подписание подчиненной фио, не осведомленной о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшей с ними в преступном сговоре, за генерального директора установленное лицо № 6 с подражанием подписи последней облигаторного договора перестрахования №О0473-ТО16 между адрес» и компанией ТранссибРе Оверсиз Лтд и дебет-ноты (извещения на оплату) к нему на сумму сумма (сумма по курсу Банка России на 28.12.2017),

- не позднее 28.12.2017 передала подписанный сторонами фиктивный облигаторный договор перестрахования, дебет-ноту к нему на сумму сумма и иные документы, необходимые для прохождения валютного контроля в адрес и осуществления платежей на счет компании ТранссибРе Оверсиз Лтд в Мэйбанке участнику организованной группы установленному лицу № 3;

- не позднее 28.12.2017 подготовила протокол № 16 от 28.12.2017 заседания совета директоров адрес, в соответствии с которым на заседании совета директоров 28.12.2017 в адрес с участием подконтрольных лиц фио, фио и участника организованной группы установленного лица № 6 приняты решения: о досрочном прекращении 28.12.2017 полномочий генерального директора Общества установленного лица № 6, назначении с 29.12.2017 сроком на 2 года генеральным директором адрес установленное лицо № 4, обеспечила его подписание фио и фио в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес. При этом, заседание совета директоров фактически не проводилось, вопросы по повестке заседания не обсуждались, голосование по ним не осуществлялось;

- не позднее 29.12.2017 организовала заключение и подписание установленным лицом № 4 при неустановленных обстоятельствах в адрес трудового договора по должности генерального директора адрес, направление им 29.12.2017 в электронной форме по каналам связи через фио – врио нотариуса адрес фио заявления в МИФНС России № 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, о внесении изменений о нем, как о новом генеральном директоре;

- обеспечила выдачу 17.01.2018 генеральным директором адрес установленным лицом № 4 нотариальной доверенности (врио нотариуса адрес фио - фио, доверенность зарегистрирована в реестре №77/17-н/77-2018-4-72) на подконтрольных участникам организованной группы 4-х физических лиц, в том числе фио, не осведомленного о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшего с ними в преступном сговоре; предоставив им право представлять интересы Общества во всех органах всех форм собственности; заключать и подписывать необходимые гражданско-правовые договоры; зарегистрировать переход права собственности по договорам купли-продажи в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сдать и получить на руки пакет документов для государственной регистрации;

- организовала переоформление 17.01.2018 генеральным директором адрес установленным лицом № 4 счетов адрес в кредитных организациях, в том числе в адрес, с получением ключей (паролей) доступа через систему ДБО, с последующей их передачей участнику организованной группы установленному лицу № 3;

- не позднее 19.01.2018 организовала изготовление от имени компании ТранссибРе Оверсиз Лтд дебет-ноты (извещения на оплату) к договору №О0473-ТО16 на сумму сумма (сумма по курсу Банка России на 19.01.2018), ее подписание при неустановленных обстоятельствах в адрес сотрудником подконтрольной компании ТранссибРе Оверсиз Лтд фио и участником организованной группы генеральным директором адрес установленным лицом № 4;

- не позднее 19.01.2018 организовала передачу участнику организованной группы установленному лицу № 3 дебет-ноты (извещения на оплату) к договору №О0473-ТО16 на сумму сумма и иных документов, необходимых для прохождения валютного контроля в банке и осуществления платежей на счет компании ТранссибРе Оверсиз Лтд в Мэйбанке.

Установленное лицо № 6, действуя умышленно, в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, в том числе используя свое служебное положение генерального директора адрес, являясь по 28.12.2017 лицом, которому вверено имущество Общества, при неустановленных обстоятельствах на территории адрес:

- открыла 27.12.2017 в дополнительном офисе «Центр обслуживания крупных корпоративных клиентов» адрес, расположенном по адресу: адрес, счета для адрес, в том числе счет № 40701840701850000062 (валюта счета доллар США), организовала получение в банке ключей(паролей) доступа к системе ДБО счетами, их передачу не позднее 28.12.2017 участнику организованной группы установленному лицу № 3 для использования при осуществлении платежей на счет компании ТранссибРе Оверсиз Лтд в Мэйбанк;

- не позднее 19.01.2018 контролировала участников организованной группы установленных лиц №№ 1, 3 и 4 в части выполнения ими своих преступных ролей при хищении имущества адрес – денежных средств по вышеуказанным фиктивным дебет-нотам на общую сумму сумма (сумма) в соответствии с преступным планом, одобряла производимые участниками организованной группы и подконтрольными физическими лицами действия по распоряжению имуществом страховой организации.

Установленное лицо № 4, действуя умышленно, в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, используя свое служебное положение генерального директора адрес, являясь с 29.12.2017 лицом, которому было вверено имущество Общества, при неустановленных обстоятельствах на территории адрес:

- не позднее 29.12.2017 подписал трудовой договор по должности генерального директора адрес; направил 29.12.2017 в электронной форме через фио – врио нотариуса адрес фио заявление в МИФНС России № 46 по адрес о внесении изменений о нем, как о новом генеральном директоре;

- 17.01.2018 выдал нотариальную доверенность (фио, врио нотариуса адрес фио, зарегистрирована в реестре №77/17-н/77-2018-4-72) от имени страховой организации сроком на 3 года без права передоверия на подконтрольных участникам организованной группы 4-х физических лиц, в том числе фио, предоставив им право представлять интересы Общества во всех органах всех форм собственности; заключать и подписывать необходимые гражданско-правовые договоры, зарегистрировать переход права собственности по договорам купли-продажи в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сдать и получить на руки пакет документов для государственной регистрации; переоформил на себя 17.01.2018 в дополнительном офисе «Центр обслуживания крупных корпоративных клиентов» адрес, расположенном по адресу: адрес, счета адрес, в том числе № 40701840701850000062 (валюта счета доллар США), получил в банке ключи (пароли) доступа к системе ДБО счетами, передал их не позднее 19.01.2018 участнику организованной группы установленному лицу № 3 для использования при осуществлении платежей на счет компании ТранссибРе Оверсиз Лтд в Мэйбанк;

- не позднее 19.01.2018 подписал дебет-ноту (извещение на оплату) компании ТранссибРе Оверсиз Лтд к договору №О0473-ТО16 на сумму сумма (сумма по курсу Банка России на 19.01.2018).

Установленное лицо № 3, действуя умышленно, в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории адрес, с одобрения участников организованной группы – генеральных директоров адрес установленных лиц №№ 6 и 4 , а также под контролем установленного лица № 6:

- не позднее 28.12.2017 подготовила платежное поручение адрес № 21507 от 28.12.2017, направила его в электронном виде в адрес для исполнения, в соответствии с которым сотрудниками банка, не осведомленными о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшими с ними в преступном сговоре, с расчетного счета адрес № 40701810801300000691, открытого в дополнительном офисе адрес «Альфа-Банк», расположенном в адрес по адрес, обслуживаемого в дополнительном офисе «Центр обслуживания крупных корпоративных клиентов», расположенном в г. Москве по адрес, на расчетный счет адрес № 40701840701850000062 (валюта счета доллар США), открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе «Центр обслуживания крупных корпоративных клиентов» адрес, расположенном по адресу: адрес, перечислено 28.12.2017 сумма с назначением платежа: адрес. Конвертация Курс Банка. Валюта/рубль. RUR/USD. Курс - 58.200000000. Поруч.№ 1 от 281217»;

- не позднее 28.12.2017 подготовила от имени адрес заявление № 3 на перевод денежных средств, датировав его 28.12.2017, с назначением платежа: «Эксцедент убытка по риску, грузовые риски, NО0473-ТО16, премия за перестрахование (CARGO EXCESS OF LOSS TREATY NO0473-TO16 REINSURANCE PREMIUM)», вместе с полученным от установленного лица № 1 подписанным сторонами фиктивным облигаторным договором перестрахования №О0473-ТО16 от 28.12.2017 и дебет-нотой к нему на сумму сумма, в электронном виде направила для исполнения в адрес, на основании которых сотрудниками банка, не осведомленными о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшими с ними в преступном сговоре, 28.12.2017 с расчетного счета адрес № 40701840701850000062, открытого и обслуживаемого в дополнительном офисе «Центр обслуживания крупных корпоративных клиентов» адрес, расположенном по адресу: адрес, перечислено сумма (по курсу Банка России на дату транзакции – сумма) на расчетный счет № 715120013489 компании ТранссибРе Оверсиз Лтд, открытый и обслуживаемый в Мэйбанк, Малайское банковское ОАО (3813-л) Менара Мэйбанк, 100 Джелан Тун Перак, 500500, Куала-Лумпур, Малайзия;

- не позднее 19.01.2018 подготовила от имени адрес платежное поручение № 21973 от 19.01.2018, направила его в электронном виде в адрес для исполнения, в соответствии с которым сотрудниками банка, не осведомленными о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшими с ними в преступном сговоре, с расчетного счета адрес № 40701810401300001290, открытого в дополнительном офисе адрес «Альфа-Банк», расположенном в адрес по адрес, обслуживаемого в дополнительном офисе «Центр обслуживания крупных корпоративных клиентов», расположенном в адрес по адрес, на расчетный счет адрес № 40701840701850000062 (валюта счета доллар США), открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе «Центр обслуживания крупных корпоративных клиентов» адрес, расположенном по адресу: адрес, перечислено сумма с назначением платежа: адрес. Конвертация Курс Банка. Валюта/рубль. RUR/USD. Курс - 57.100000000. Поруч.№ 1 от 190118»;

- не позднее 19.01.2018 подготовила от имени адрес заявление № 6 на перевод денежных средств, датировав его 19.01.2018, с назначением платежа: «Эксцедент убытка по риску, грузовые риски, NО0473-ТО16, премия за перестрахование (CARGO EXCESS OF LOSS TREATY NO0473-TO16 REINSURANCE PREMIUM)», в электронном виде направила его для исполнения в адрес, на основании которого сотрудниками банка, не осведомленными о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшими с ними в преступном сговоре, 19.01.2018 с расчетного счета адрес № 40701840701850000062, открытого и обслуживаемого в дополнительном офисе «Центр обслуживания крупных корпоративных клиентов» адрес, расположенном по адресу: адрес, перечислено сумма (по курсу Банка России на дату транзакции – сумма) на расчетный счет № 715120013489 компании ТранссибРе Оверсиз Лтд, открытый и обслуживаемый в Мэйбанк, Малайское банковское ОАО (3813-л) Менара Мэйбанк, 100 Джелан Тун Перак, 500500, Куала-Лумпур, Малайзия.

В результате совместных умышленных действий членов организованной группы установленного лица № 5, фио, установленных лиц №№ 6, 4, 1, 3 и иных неустановленных участников из собственности адрес безвозвратно в пользу подконтрольной им компании ТранссибРе Оверсиз Лтд выбыло имущество - денежные средства в сумме сумма, эквивалентной сумма, которое они присвоили, получив возможность по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами на расчетном счете компании ТранссибРе Оверсиз Лтд в Мэйбанк

Кроме того, организаторы и руководители организованной группы установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., действуя согласованно с ее участниками установленными лицами №№ 1, 3, 6 и 4, продолжая реализацию единого совместного преступного умысла на хищение имущества страховой организации в особо крупном размере, осуществляя непосредственный контроль и руководство финансово-хозяйственной деятельностью адрес и ООО «РЭК-Авто», используя предоставленные участником организованной группы – генеральным директором установленным лицом № 4 возможности по распоряжению вверенным ему имуществом адрес, достоверно зная о наличии в собственности подконтрольной им страховой организации нежилых помещений с кадастровыми номерами: 74:36:0422001:6436 по адресу: адрес; 74:36:0422001:3452 по адресу: адрес; 74:36:0602001:1237 по адресу: адрес, ул. 40-летия Победы, д. 31б, пом. 8, приступили к его хищению под видом заключения с подконтрольным им ООО «РЭК-Авто» договоров по отчуждению объектов недвижимого имущества по цене, явно отличающейся от рыночной в сторону ее занижения, о чем они были достоверно осведомлены.

С этой целью, установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., действуя умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы во исполнение преступного плана, не позднее 17.01.2018 в офисе на 23 этаже в бизнес - центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, по личному усмотрению определили явно заниженную стоимость нежилых помещений с кадастровыми номерами: 74:36:0422001:6436 в сумма; 74:36:0422001:3452 в сумма; 74:36:0602001:1237 в сумма, с ведома и согласия участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 4, дали указание участнику организованной группы установленному лицу № 1 организовать продажу вышеперечисленных нежилых помещений по явно заниженной стоимости подконтрольному им ООО «РЭК-Авто», организовать изготовление договоров купли-продажи нежилых помещений, обеспечить их подписание сторонами сделки, подготовить все необходимые иные документы, связанные с приданием видимости правомерности сделкам, произвести их регистрацию в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, а также передать сведения о договорах купли-продажи участнику организованной группы установленному лицу № 3 для подготовки платежных поручений и осуществления платежей со стороны ООО «РЭК-Авто».

Установленное лицо № 5, действуя умышленно, совместно и согласованно с Буряковым Д.А. и другими участниками организованной группы, во исполнение преступного плана не позднее 17.01.2018 при неустановленных обстоятельствах в адрес дал указание участнику организованной группы – генеральному директору адрес установленному лицу № 4 использовать свои служебные полномочия по распоряжению вверенным ему имуществом страховой организации, при содействии другого участника установленного лица № 1 подписать от имени адрес договоры по передаче в собственность подконтрольного ООО «РЭК-Авто» по явно заниженной стоимости нежилых помещений с кадастровыми номерами: 74:36:0422001:6436, 74:36:0422001:3452 и 74:36:0602001:1237, а также иные документы необходимые для регистрации сделки.

Установленное лицо № 5 и Буряков Д.А. не позднее 17.01.2018, действуя согласованно, в офисе адрес по адресу: адрес, дали указание участнику организованной группы установленному лицу № 6 проконтролировать участников организованной группы установленных лиц №№ 1, 3 и 4 в части изготовления, подписания необходимых документов по переходу права собственности на подконтрольную организацию.

Установленное лицо № 1, действуя умышленно, в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и интересах организованной группы, находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, с одобрения участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 4 и под контролем участника организованной группы установленного лица № 6, с привлечением физических лиц, выполняющих различные трудовые функции в подконтрольных организациях, неосведомленных об их преступных замыслах и не состоявших с ними в преступном сговоре:

- не позднее 18.01.2018 подготовила договор купли-продажи недвижимого имущества без номера, датировав его 17.01.2018, в соответствии с которым адрес (продавец) в лице участника организованной группы - генерального директора установленного лица № 4 передало в собственность подконтрольному ООО «РЭК-Авто» (покупатель) в лице генерального директора фио, не осведомленного о преступных замыслах членов организованной группы и не состоявшего с ними в преступном сговоре, нежилое помещение с кадастровым номером 74:36:0422001:6436, расположенное по адресу: адрес, по цене сумма при рыночной стоимости не менее сумма, а также организовала подписание данного договора при неустановленных обстоятельствах в адрес подконтрольным фио, а также участником организованной группы установленным лицом № 4;

- не позднее 18.01.2018 подготовила договор купли-продажи недвижимого имущества без номера, датировав его 17.01.2018, в соответствии с которым адрес (продавец) в лице участника организованной группы - генерального директора установленного лица № 4 передало подконтрольному ООО «РЭК-Авто» (покупатель) в лице генерального директора фио нежилое помещение с кадастровым номером 74:36:0422001:3452, расположенное по адресу: адрес, по цене сумма при рыночной стоимости не менее сумма, а также организовала подписание данного договора при неустановленных обстоятельствах в адрес подконтрольным фио, а также участником организованной группы установленным лицом № 4;

- не позднее 18.01.2018 подготовила договор купли-продажи недвижимого имущества без номера, датировав его 17.01.2018, в соответствии с которым адрес (продавец) в лице участника организованной группы - генерального директора установленного лица № 4 передало подконтрольному ООО «РЭК-Авто» (покупатель) в лице генерального директора фио нежилое помещение с кадастровым номером 74:36:0602001:1237, расположенное по адресу: адрес, ул. 40-летия Победы, д. 31б, пом. 8, по цене сумма при рыночной стоимости не менее сумма, а также организовала подписание данного договора при неустановленных обстоятельствах в адрес подконтрольным фио, а также участником организованной группы установленным лицом № 4;

- не позднее 18.01.2018 подготовила 3 решения без номера (по одному на каждый объект) единственного участника ООО «РЭК-Авто» фио, датировав их 17.01.2018, об одобрении крупных сделок по приобретению у адрес нежилых помещений с кадастровыми номерами 74:36:0422001:6436 по цене сумма; 74:36:0422001:3452 по цене сумма; 74:36:0602001:1237 по цене сумма, обеспечила подписание решений при неустановленных обстоятельствах в адрес фио;

- не позднее 18.01.2018 подготовила 3 справки (по одной на каждый объект) от имени генерального директора ООО «РЭК-Авто» фио, датировав их 17.01.2018, об отсутствии заинтересованности в сделках по приобретению у адрес нежилых помещений с кадастровым номером 74:36:0422001:6436 по цене сумма; 74:36:0422001:3452 по цене сумма; 74:36:0602001:1237 по цене сумма, обеспечила подписание справок при неустановленных обстоятельствах в адрес фио;

- не позднее 18.01.2018 подготовила 3 справки (по одной на каждый объект) от имени участника организованной группы - генерального директора адрес установленного лица № 4, датировав их 17.01.2018, об отсутствии заинтересованности в сделках по отчуждению ООО «РЭК-Авто» нежилых помещений с кадастровым номерами 74:36:0422001:6436 по цене сумма; 74:36:0422001:3452 по цене сумма; 74:36:0602001:1237 по цене сумма, обеспечила подписание справок установленным лицом № 4;

- не позднее 18.01.2018 подготовила 3 справки от имени участника организованной группы - генерального директора адрес установленного лица № 4, датировав 17.01.2018, о том, что сделки по отчуждению ООО «РЭК-Авто» нежилых помещений с кадастровыми номерами 74:36:0422001:6436 по цене сумма; 74:36:0422001:3452 по цене сумма; 74:36:0602001:1237 по цене сумма, не являются крупными, обеспечила подписание справок установленным лицом № 4;

- организовала 17.01.2018 выдачу подконтрольным генеральным директором ООО «РЭК-Авто» фио нотариальной доверенности (врио нотариуса адрес фио - фио, доверенность зарегистрирована в реестре 17.01.2018 за № 77/17-н/77-2018-4-71), в соответствии с которой он уполномочил сроком на 3 года без права передоверия подконтрольных лиц: в том числе фио, представлять интересы Общества во всех государственных, административных, муниципальных и иных компетентных учреждениях и организациях, подписывать от имени ООО «РЭК-Авто» и получать все необходимые справки и документы;

- организовала 17.01.2018 выдачу участником организованной группы -генеральным директором адрес установленным лицом № 4 нотариальной доверенности (врио нотариуса адрес фио - фио, доверенность зарегистрирована в реестре 17.01.2018 за № 77/17-н/77-2018-4-72), которой он уполномочил сроком на 3 года без права передоверия подконтрольных лиц: в том числе фио, представлять интересы Общества во всех учреждениях и организациях всех форм собственности; подписывать от имени страховой организации и получать все необходимые справки и документы;

- организовала предоставление 18.01.2018 подконтрольным фио, выполнявшим функции курьера, действовавшим по вышеуказанным нотариальным доверенностям установленного лица № 4 и фио от 17.01.2018 от имени адрес и ООО «РЭК-Авто» соответственно в территориальный отдел № 27 филиала ФГБУ ФКП Росреестра по адрес, расположенный по адресу: адрес, в соответствии с экстерриториальным принципом необходимых документов для регистрации перехода права собственности на нежилые помещения с кадастровыми номерами 74:36:0422001:6436, 74:36:0422001:3452 и 74:36:0602001:1237 с адрес на подконтрольное ООО «РЭК-Авто»; дальнейшее получение готовых документов и их хранение в интересах участников организованной группы.

Установленное лицо № 4, действуя умышленно, в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, используя свои служебные полномочия по распоряжению вверенным ему имуществом страховой организации, в помещении бизнес-центра «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, в период не позднее 18.01.2018:

- подписал договор купли-продажи недвижимого имущества без номера, датировав его 17.01.2018, в соответствии с которым адрес (продавец) передало в собственность подконтрольному ООО «РЭК-Авто» (покупатель) в лице генерального директора фио нежилое помещение с кадастровым номером 74:36:0422001:6436, расположенное по адресу: адрес, по цене сумма при рыночной стоимости не менее сумма;

- подписал договор купли-продажи недвижимого имущества без номера, датировав его 17.01.2018, в соответствии с которым адрес (продавец) передало в собственность подконтрольному ООО «РЭК-Авто» (покупатель) в лице генерального директора фио нежилое помещение с кадастровым номером 74:36:0422001:3452, расположенное по адресу: адрес, по цене сумма при рыночной стоимости не менее сумма;

- подписал договор купли-продажи недвижимого имущества без номера, датировав его 17.01.2018, в соответствии с которым адрес (продавец) передало в собственность подконтрольному ООО «РЭК-Авто» (покупатель) в лице генерального директора фио нежилое помещение с кадастровым номером 74:36:0602001:1237, расположенное по адресу: адрес, ул. 40-летия Победы, д. 31б, пом. 8, по цене сумма, при рыночной стоимости не менее сумма,

- подписал 3 справки (по одной на каждый объект), датировав их 17.01.2018, об отсутствии заинтересованности в сделках по отчуждению ООО «РЭК-Авто» нежилых помещений с кадастровыми номерами 74:36:0422001:6436 по цене сумма; 74:36:0422001:3452 по цене сумма; 74:36:0602001:1237 по цене сумма;

- подписал 3 справки (по одной на каждый объект), датировав их 17.01.2018, о том, что сделки по отчуждению ООО «РЭК-Авто» нежилых помещений с кадастровыми номерами 74:36:0422001:6436 по цене сумма; 74:36:0422001:3452 по цене сумма; 74:36:0602001:1237 по цене сумма, не являются крупными.

Буряков Д.А., действуя умышленно, совместно и согласованно с установленным лицом № 5 и другими участниками организованной группы, во исполнение преступного плана не позднее 18.01.2018, находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, располагая от участника организованной группы установленного лица № 3 сведениями об остатке денежных средств на расчетном счете подконтрольного ООО «РЭК-Авто» в ПАО «Сбербанк», с ведома и согласия участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 4, дал ей указание о перечислении с расчетного счета ООО «РЭК-Авто» на расчетный счет адрес по 3 вышеуказанным договорам купли - продажи недвижимого имущества от 17.01.2018 денежных средств на общую сумму сумма в соответствии с ценой каждого вышеуказанного договора.

Установленное лицо № 3, действуя умышленно в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории адрес, с одобрения участника организованной группы – генерального директора адрес установленного лица № 4 и под контролем участника организованной группы установленного лица № 6, в период не позднее 18.01.2018 подготовила платежные поручения от имени ООО «РЭК-Авто» № 000023 от 18.01.2018 на сумму сумма с основанием платежа: «Неотложный Оплата по Договору купли-продажи недвижимого имущества от 17.01.2018. расположенное по адресу: адрес. адрес. д. 18-а. пом. 3 В том числе НДС 18 % - 1372881.36»; №000024 от 18.01.2018 на сумму сумма с основанием платежа «Неотложный Оплата по Договору купли-продажи недвижимого имущества от 17.01.2018. расположенное по адресу: адрес. адрес. д. 16-а. пом. 3 В том числе НДС 18 % - 152542.37», № 000025 от 18.01.2018 на сумму сумма с основанием платежа: «Неотложный Оплата по Договору купли-продажи недвижимого имущества от 17.01.2018. расположенное по адресу: адрес. ул. 40-летия Победы. д. 31 б. пом. 8 В том числе НДС 18 % - 762711.86», после чего используя пароли (ключи) доступа к системе ДБО, направила их в электронном виде в ПАО «Сбербанк» для исполнения. На основании указанных платежных поручений сотрудники банка, не осведомленные о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшие с ними в преступном сговоре, 18.01.2018 с расчетного счета подконтрольного ООО «РЭК-Авто» № 40702810338000098286, открытого и обслуживаемого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9038/01848, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет адрес» № 40701810201300001290, открытый в дополнительном офисе адрес «Альфа-Банк», расположенном по адресу: адрес, обслуживаемом в дополнительном офисе «Центр обслуживания крупных корпоративных клиентов», расположенном в адрес по адрес, были перечислены и зачислены соответственно денежные средства в общей сумме сумма

Установленное лицо № 6, действуя умышленно, в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, не позднее 18.01.2018 при неустановленных обстоятельствах в адрес контролировала участников организованной группы установленных лиц №№ 1, 3 и 4 в части выполнения ими своих преступных ролей при хищении имущества адрес – объектов недвижимости с кадастровыми номерами 74:36:0422001:6436; 74:36:0422001:3452 и 74:36:0602001:1237 в соответствии с преступным планом.

Переход права собственности ООО «РЭК-Авто» на нежилые помещения с кадастровыми номерами 74:36:0422001:6436 и 74:36:0422001:3452 зарегистрирован в соответствии с экстерриториальным принципом 22.01.2018 отделом регистрации прав на объекты недвижимости нежилого назначения Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес, расположенным по адресу: адрес, за номерами государственной регистрации 74:36:0422001:6436-74/001/2018-8 и 74:36:0422001:3452-74/001/2018-8 соответственно.

Переход права собственности ООО «РЭК-Авто» на нежилое помещение с кадастровым номером 74:36:0602001:1237 зарегистрирован в соответствии с экстерриториальным принципом 27.02.2018 отделом регистрации прав на объекты недвижимости нежилого назначения Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес, расположенным по адресу: адрес, за номером государственной регистрации 74:36:0602001:1237-74/001/2018-12.

В результате совместных умышленных действий членов организованной группы установленного лица № 5, фио, установленных лиц №№ 4, 6, 1 и 3 из собственности адрес в пользу подконтрольного им ООО «РЭК-Авто» по явно заниженной стоимости выбыло высоколиквидное имущество - нежилые помещения с кадастровыми номерами 74:36:0422001:6436; 74:36:0422001:3452 и 74:36:0602001:1237 общей рыночной стоимостью не менее сумма, которое они присвоили, получив возможность распоряжаться им по своему усмотрению.

Кроме того, организаторы и руководители организованной группы установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., совместно с ее участниками установленными лицами №№ 1, 6 и 4, действуя в соответствии с преступным планом, при неустановленных обстоятельствах в адрес с целью завуалировать деятельность преступной группы и затруднить работу представителей временной администрации Банка России на случай ее введения:

- в период до 22.01.2018 организовали заключение договора аренды нежилого помещения от 15.01.2018 за № 13/2018 между адрес (арендатор) и адрес «НД» (ОГРН 1117746696143, арендодатель), в соответствии с которым страховой организации передано в аренду до 31.10.2018 помещение площадью 59,9 кв. м в здании по адресу: адрес, помещение III, 1 этаж, комната 1;

- в период до 22.01.2018 организовали сокрытие финансово-хозяйственной документации адрес, электронных баз данных страховой организации, освобождение помещений по юридическому и фактическому адресу адрес;

- в период до 24.01.2018 организовали изготовление документов, необходимых для регистрации изменений о смене юридического адреса адрес на адрес: адрес, помещение III, 1 этаж, комната 1, в МИФНС России № 46 по адрес.

Приказами Банка России от 19.01.2018 № ОД-89 и № ОД-92 за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности адрес» приостановлено действие лицензий СЛ №0092 от 19.05.2015, СИ № 0092 от 19.05.2015, ОС№ 0092-03 от 19.05.2015 на осуществление страховой организацией страхования и адрес назначена с 22.01.2018 временная администрация, а приказом Банка России от 01.02.2018 № ОД-230 указанные лицензии на осуществление страхования отозваны.

Решением Арбитражного суда адрес от 22.05.2018 по делу № А40-65291/2018 адрес признано несостоятельным (банкротом), в отношении страховой организации открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

В результате умышленных совместных преступных действий установленного лица № 5, фио, установленных лиц №№ 6, 4, 3, 1 и 2, совершенных в составе организованной группы, с использованием участниками организованной группы установленными лицами №№ 6 и 4 своего служебного положения, похищено путем присвоения имущество адрес в особо крупном размере на сумму не менее сумма, и причинен имущественный ущерб страховой организации на данную сумму.

Он же, Буряков Денис Александрович, в составе организованной группы совершил легализацию (отмывание) имущества, приобретенного в результате совершения им преступления, в придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Южно-Уральское акционерное страховое общество железнодорожников «ЮЖУРАЛЖАСО» (закрытого типа, адрес «ЮЖУРАЛЖАСО») зарегистрировано в соответствии с постановлением главы администрации адрес от 23.01.1992 за № 99.

В соответствии со свидетельством Министерства Российской Федерации по налогам и сборам серии 74 № 002061508 в Единый государственный реестр юридических лиц 25.11.2002 внесена запись о регистрации адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» (как юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002) за основным государственным регистрационным номером 1027402905485.

Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» (протокол № 2 от 26.12.2014), в связи с вступлением в силу с 01.09.2014 изменений в главу 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, упразднивших деление обществ на отрытые и закрытые, утвержден Устав страхового акционерного общества «ЮЖУРАЛЖАСО» (ОГРН 1027402905485, ИНН 7451032223, адрес, Общество, страховая организация, страховая компания) в новой редакции (далее Устав) с последующими изменениями, в соответствии с которым:

- Общество является непубличной коммерческой корпоративной организацией, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества (п.1.3 статьи 1); полное фирменное наименование Общества - страховое акционерное общество «ЮЖУРАЛЖАСО», сокращенное - адрес (п.1.4.1 статьи 1); юридическим лицом; имеет обособленное имущество, которым отвечает по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом (п.1.7 статьи 1);

- основным видом деятельности Общества является страхование, осуществляемое в рамках лицензий, выданных в установленном законодательством Российской Федерации порядке (п.2.2 статьи 2).

адрес имело регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0092, осуществляло до 01.02.2018 свою деятельность на основании бессрочных лицензий на осуществление страхования СЛ №0092 (вид деятельности: добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни); СИ № 0092 (вид деятельности: добровольное имущественное страхование) и ОС№ 0092-03 (вид деятельности: обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств), выданных от 19.05.2015 Центральным Банком Российской Федерации (далее Банк России).

Должность генерального директора адрес в период с 08.09.2017 по 28.12.2017 занимала установленное лицо № 6, с 29.12.2017 по 21.01.2018 – установленное лицо № 4.

В период декабря 2017 года – февраля 2018 года установленное лицо № 5, Буряков Д.А., установленные лица №№ 6, 4, 3, 1 и 2 совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ, - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения установленных лиц №№ 6 и 4, организованной группой, в особо крупном размере - на сумму не менее сумма, в том числе, похитили объекты недвижимости страховой организации адрес на общую сумму не менее сумма, а именно:

- нежилое помещение рыночной стоимостью не менее сумма с кадастровым номером 77:08:0010012:6013 по адресу: адрес, номера на поэтажном плане: этаж № 6, помещение XIII – комнаты с 4 по 8, 24, 25, с 28 по 31, 57, 60, заключив договор купли-продажи от 25.12.2017 с подконтрольным ООО «Актив Плюс» (ОГРН 5157746059060) по явно заниженной стоимости по цене сумма;

- нежилое здание рыночной стоимостью не менее сумма с кадастровым номером 77:03:0004004:1179, расположенное по адресу: адрес, строен. 1, заключив договор купли-продажи от 25.12.2017 с подконтрольным ООО «Актив Плюс» без фактической оплаты объекта;

- нежилые помещения с кадастровыми номерами: 74:36:0422001:6436 по адресу: адрес, рыночной стоимостью не менее сумма; 74:36:0422001:3452 по адресу: адрес, рыночной стоимостью не менее сумма; 74:36:0602001:1237 по адресу: адрес, ул. 40-летия Победы, д. 31б, пом. 8, рыночной стоимостью не менее сумма, заключив договоры купли-продажи от 17.01.2018 с подконтрольным ООО «РЭК-Авто» (ОГРН 1177746591934) по явно заниженной стоимости по цене сумма, сумма и сумма соответственно.

Приказами Банка России от 19.01.2018 № ОД-89 и № ОД-92 за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности адрес» приостановлено действие лицензий СЛ №0092 от 19.05.2015, СИ№ 0092 от 19.05.2015, ОС№ 0092-03 от 19.05.2015 на осуществление страховой организацией страхования и адрес назначена с 22.01.2018 временная администрация, а приказом Банка России от 01.02.2018 № ОД-230 указанные лицензии на осуществление страхования отозваны.

Решением Арбитражного суда адрес от 22.05.2018 по делу № А40-65291/2018 адрес признано несостоятельным (банкротом), в отношении страховой организации открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ОГРН 1047796046198, далее ГК «АСВ»).

Не позднее февраля 2018 года, более точно дата и время не установлены, установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, являясь фактическими собственниками, осуществляя руководство и контролируя финансово-хозяйственную деятельность ООО «РЭК-Авто» и ООО «Актив Плюс», достоверно зная, что в собственность ООО «РЭК-Авто» и ООО «Актив Плюс» оформлены похищенные ими ранее у адрес вышеперечисленные объекты недвижимости, действуя умышленно, из корыстных побуждений, объединились в организованную группу для совершения с данными объектами гражданско-правовых сделок в особо крупном размере по отчуждению в пользу подконтрольных им юридических лиц в придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

В то же время, находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., действуя умышленно и согласованно, в целях легализации (отмывания) похищенных у адрес объектов недвижимости, разработали общий совместный план совершения преступления, предусматривающий:

- подыскание для участия в составе организованной группы физических лиц для совместного совершения преступления в соответствии с отведенной им ролью каждому, склонение их к совершению преступления, вступление с ними в преступный сговор;

- руководство организованной группой, финансирование ее деятельности, дача указаний ее участникам о выполнении конкретных действий;

- использование в гражданско-правовых сделках уже имеющихся подконтрольных им юридических лиц, подыскание юридических лиц, получение контроля за их финансово-хозяйственной деятельностью;

- привлечение к совершению гражданско-правовых сделок уже имеющихся и подыскание новых подконтрольных учредителей (участников) и генеральных директоров подконтрольных юридических лиц, не осведомленных о приобретении у адрес объектов преступным путем, о преступных замыслах членов организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре,

- использование служебных полномочий подконтрольных генеральных директоров, неосведомленных о преступных замыслах членов организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, для подписания договоров, решений и иных документов, необходимых для совершения гражданско-правовых сделок с похищенным имуществом, для открытия счетов в кредитных организациях, получения удаленного доступа к счетам, для выдачи генеральными директорами доверенностей на представление интересов, распоряжение имуществом, регистрацию сделок в компетентных органах на подконтрольных членам организованной группы физических лиц, выполняющих различные трудовые функции;

- использование и финансирование физических лиц, выполняющих различные трудовые функции для членов организованной группы, неосведомленных об их преступных замыслах и не состоявших с ними в преступном сговоре, в преступной деятельности для обеспечения единого преступного результата;

- непосредственную легализацию (отмывание) похищенного недвижимого имущества у адрес путем совершения с участием подконтрольных лиц, не осведомленных о преступных замыслах членов организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, гражданско-правовых сделок по его отчуждению между подконтрольными юридическими лицами при отсутствии реальных расчетов и экономической целесообразности на основании договоров купли-продажи, решений о его внесении в качестве имущественных вкладов в уставные капиталы, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным имуществом, регистрацию данных сделок в компетентных органах.

К совершению противоправных действий организаторы и руководители преступной группы установленное лицо № 5 и Буряков Д.А. не позднее февраля 2018 года, находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, привлекли установленное лицо № 1, ранее принявшую участие в составе организованной группы в хищении имущества адрес, которая, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласилась совместно в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, совершить легализацию (отмывание) похищенных у адрес объектов недвижимости.

Роли участников организованной группы были распределены следующим образом:

1) установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., являясь организаторами и руководителями организованной группы, во исполнение единого преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, разработали общий план преступления и осуществляли общее руководство организованной группой; подыскали участника организованной группы установленное лицо № 1 и давали ей указания о выполнении конкретных действий; финансировали деятельность организованной группы; подыскали и предоставили для использования в преступной схеме легализации (отмывания) похищенного у адрес имущества подконтрольные им компании ООО «РЭК-Авто» (генеральный директор фио), ООО «Актив Плюс» (генеральный директор фио), ООО «Сервис» (ОГРН 5167746354530, генеральный директор фио), ООО «Правильные решения» (ОГРН 1187746149623, генеральный директор фио), ООО «Гарант» (ОГРН 5177746382754, генеральный директор фио), ООО «Эксперт-Ассист» (ОГРН 1187746247138, генеральный директор фио) с подконтрольными в них учредителями (участниками),вышеуказанными генеральными директорами, неосведомленными о приобретении имущества преступным путем, о преступных замыслах членов организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре; выступали фактическими собственниками ООО «Сервис», ООО «Правильные решения», ООО «Гарант», ООО «Эксперт-Ассист», контролировали и руководили финансово-хозяйственной деятельностью данных юридических лиц; финансировали и использовали подконтрольных им физических лиц, выполнявших для них различные трудовые функции, неосведомленных о преступных замыслах членов организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре.

2) установленное лицо № 1, являясь активным участником организованной группы, действуя умышленно и согласованно с другими ее участниками для достижения единого преступного результата, из корыстных побуждений, под контролем и по указанию организаторов и руководителей организованной группы установленного лица № 5 и фио, использовала в преступной схеме легализации имущества подконтрольные последним ООО «РЭК-Авто», ООО «Актив Плюс», ООО «Правильные решения», ООО «Гарант», ООО «Сервис», ООО «Эксперт-Ассист»; организовала выдачу подконтрольными генеральными директорами фио, фио, фио доверенностей на представление интересов и совершение сделок на подконтрольных членам организованной группы физических лиц, выполнявших для них различные трудовые функции; организовала оформление гражданско-правовых сделок по отчуждению похищенных у страховой организации объектов недвижимости, подготовила с привлечением подконтрольных физических лиц, выполняющих различные трудовые функции, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, все необходимые документы между собственниками данных объектов – подконтрольными ООО «РЭК-Авто», ООО «Актив Плюс» и подысканными в целях легализации подконтрольными ООО «Правильные решения», ООО «Гарант» и ООО «Эксперт-Ассист», для придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения ранее похищенным имуществом; организовала подписание необходимых документов по сделкам и регистрацию таких сделок в компетентных органах.

Созданная установленным лицом № 5 и Буряковым Д.А. организованная группа характеризовалась:

- наличием организаторов, руководителей и других участников, которые, осознавая, что входят в организованную группу, выполняли поручения установленного лица № 5 и фио, действуя в соответствии с отведенной им преступным планом ролью;

- стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанных, в том числе, на единстве мотивов их действий, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды запрещенным законом способом, совместной работе на протяжении продолжительного времени;

- устойчивостью, о чем свидетельствует длительный период преступных действий, начавшийся не позднее февраля 2018 года и длившийся по апрель 2018 года;

- наличием заранее тщательно разработанного установленным лицом № 5 и Буряковым Д.А. плана совершения преступления с распределением для каждого из участников группы конкретных ролей и действий, которые должны были осуществляться на различных этапах совершения преступления, системой контроля за действиями участников организованной группы организаторами;

- осведомленностью о преступном характере, осознанием факта придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенным у адрес имуществом. Каждый из участников организованной группы осознавал общность целей и задач, созданной установленным лицом № 5 и Буряковым Д.А. преступной группы, имел с ними единый умысел на совершение преступления и понимал, что своими преступными действиями содействует достижению преступного результата группы в целом.

В организованной группе имелась специализация по выполнению определенных действий при подготовке и совершении преступления. Роль каждого участника организованной группы была неравнозначна по объему и характеру выполняемых действий, но в совокупности вела к достижению общих целей, преследуемых организованной группой, то есть легализации (отмыванию) имущества, приобретенного в результате совершения преступления.

Утвердив общую концепцию совершения преступления, участники организованной группы установленное лицо № 5, Буряков Д.А. и установленное лицо № 1 приступили к непосредственному выполнению задуманного.

Организаторы и руководители организованной группы установленное лицо № 5 и Буряков Д.А. на период февраля 2018 года обладали достоверной информацией, что приобретенные ими ранее совместно с установленными лицами №№ 6, 4, 3, 1 и 2 в составе организованной группы, с использованием своего служебного положения генеральными директорами установленными лицами №№ 6 и 4, в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, объекты недвижимого имущества общей рыночной стоимостью не менее сумма перешли в собственность подконтрольного им ООО «РЭК-Авто» (объекты с кадастровыми номерами 74:36:0422001:6436 рыночной стоимостью не менее сумма, 74:36:0422001:3452 рыночной стоимостью не менее сумма и 74:36:0602001:1237 рыночной стоимостью не менее сумма), а также в собственность подконтрольного им ООО «Актив Плюс» (объекты недвижимости с кадастровыми номерами 77:08:0010012:6013 рыночной стоимостью не менее сумма и 77:03:0004004:1179 рыночной стоимостью не менее сумма).

Установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., действуя умышленно, совместно и согласованно, сознавая преступный характер приобретения данных объектов недвижимости, с целью придания правомерного вида его владению, пользованию и распоряжению, не позднее февраля 2018 года, находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, являясь фактическими собственниками и контролируя финансово-хозяйственную деятельность ООО «РЭК-Авто», ООО «Актив Плюс», ООО «Правильные решения», ООО «Гарант» и ООО «Эксперт-Ассист», ООО «Сервис», не намереваясь совершить реальные расчеты, приняли решение оформить с объектами недвижимого имущества с кадастровыми номерами 74:36:0422001:6436, 74:36:0422001:3452, 74:36:0602001:1237, 77:08:0010012:6013 и 77:03:0004004:1179 гражданско-правовые сделки в особо крупном размере, направленные на их выбытие из собственности ООО «РЭК-Авто» и ООО «Актив Плюс» и переход в собственность ООО «Правильные решения», ООО «Гарант» и ООО «Эксперт-Ассист».

Экономическая целесообразность данных гражданско-правовых сделок между ООО «РЭК-Авто» и ООО «Актив Плюс» с ООО «Правильные решения», ООО «Гарант» и ООО «Эксперт-Ассист» в отношении похищенных у адрес объектов недвижимости отсутствовала, поскольку целью их совершения являлось сокрытие преступного происхождения данных объектов и обеспечение их свободного оборота в дальнейшем.

При этом, генеральные директоры ООО «РЭК-Авто» фио, ООО «Актив Плюс» фио, ООО «Сервис» фио, ООО «Правильные решения» фио, ООО «Гарант» фио, ООО «Эксперт-Ассист» фио фактически не осуществляли руководство финансово-хозяйственной деятельностью возглавляемых ими юридических лиц, не принимали самостоятельных решений о совершении сделок и финансовых операций с их имуществом, не были осведомлены членами организованной группы установленным лицом № 5, Буряковым Д.А., а также установленным лицом № 1 о приобретении вышеуказанных объектов в собственность ООО «РЭК-Авто» и ООО «Актив Плюс» в результате совершения преступления, а также о преступных замыслах установленных лиц №№ 5, 1 и фио совершить его легализацию (отмывание) и не состояли с ними в преступном сговоре.

Установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., действуя умышленно совместно и согласованно, реализуя преступный умысел на легализацию (отмывание) похищенных у адрес объектов недвижимости, не позднее февраля 2018 года, находясь в офисе на 23 этаже в бизнес - центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, дали указание участнику организованной группы установленному лицу № 1 использовать в преступной схеме по легализации (отмыванию) похищенных у адрес объектов недвижимости подконтрольные ООО «РЭК-Авто», ООО «Актив Плюс», ООО «Правильные решения», ООО «Гарант», ООО «Эксперт-Ассист», ООО «Сервис», осуществить увеличение уставного капитала ООО «Гарант» за счет внесения нежилого помещения с кадастровым номером 77:08:0010012:6013 в качестве имущественного взноса ООО «Актив Плюс» с подготовкой всех необходимых документов и регистрации сделки в установленном порядке; осуществить увеличение уставного капитала ООО «Эксперт-Ассист» за счет внесения нежилого здания с кадастровым номером 77:03:0004004:1179 в качестве имущественного взноса ООО «Актив Плюс» с подготовкой всех необходимых документов и регистрации сделки в установленном порядке; перерегистрировать право собственности на нежилые помещения с кадастровыми номерами 74:36:0422001:6436, 74:36:0422001:3452 и 74:36:0602001:1237, находящихся в собственности ООО «РЭК-Авто», на ООО «Правильные решения» путем заключения сделок по их купле-продаже без фактической оплаты, с подготовкой всех необходимых документов и регистрации сделок в установленном порядке.

Установленное лицо № 1, действуя умышленно, в составе организованной группы по указанию установленного лица № 5 и фио, находясь в офисе на 23 этаже в бизнес- центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, с привлечением физических лиц, выполняющих различные трудовые функции в подконтрольных организациях, неосведомленных о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре:

- не позднее 20.02.2018 подготовила решение б/н единственного участника ООО «Актив Плюс» - ООО «Сервис», датировав его 13.02.2018, в соответствии с которым генеральный директор ООО «Сервис» фио принял решение об участии ООО «Актив Плюс» в ООО «Гарант» путем внесения имущественного вклада в размере сумма, в том числе нежилым помещением с кадастровым номером 77:08:0010012:6013, расположенным по адресу: адрес, номера на поэтажном плане: этаж № 6, помещение XIII – комнаты с 4 по 8, 24, 25, с 28 по 31, 57, 60, рыночной стоимостью рыночной стоимостью не менее сумма, организовала его подписание фио в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес;

- не позднее 13.02.2018 подготовила заявление от имени генерального директора ООО «Актив Плюс» фио, датировав его 13.02.2018, в адрес ООО «Гарант» с просьбой принять ООО «Актив Плюс» в качестве участника ООО «Гарант» посредством внесения имущественного вклада на сумму сумма, в том числе, нежилым помещением с кадастровым номером 77:08:0010012:6013, и намерением иметь долю в ООО «Гарант» в размере 99,99%, организовала подписание заявления фио в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, и его принятие под роспись генеральным директором ООО «Гарант» фио в офисе по адресу: адрес, строен. 1;

- с целью конспирации преступной деятельности, организовала при неустановленных обстоятельствах в адрес выдачу 14.02.2018 генеральным директором ООО «Гарант» фио нотариальной доверенности (нотариус адрес фио, зарегистрирована в реестре доверенностей 77/17-н/77-2018-7-498) на 4-х подконтрольных физических лиц, в том числе фио, фио, выполнявших курьерские услуги, неосведомленных о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, сроком на 3 месяца на представление интересов ООО «Гарант» во всех организациях и учреждениях;

- не позднее 20.02.2018 подготовила решение б/н единственного участника ООО «Актив Плюс» - ООО «Сервис» в лице генерального директора фио, датировав его 14.02.2018, об одобрении крупной сделки по увеличению уставного капитала ООО «Гарант» с сумма до сумма за счет внесения ООО «Актив Плюс» имущественного вклада в уставный капитал ООО «Гарант» в размере сумма, в том числе, нежилым помещением с кадастровым номером 77:08:0010012:6013; организовала подписание данного решения фио в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес;

- не позднее 20.02.2018 подготовила справку от имени генерального директора ООО «Актив Плюс» фио, датировав ее 14.02.2018, в соответствии с которой увеличение уставного капитала ООО «Гарант» за счет имущественного вклада ООО «Актив Плюс» в размере сумма не является сделкой, в которой имеется заинтересованность; организовала ее подписание фио в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес;

- не позднее 14.02.2018 подготовила решение №1 единственного участника ООО «Гарант» фио, неосведомленного о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, датировав его 14.02.2018, о принятии в ООО «Гарант» в качестве участника ООО «Актив Плюс», об увеличении уставного капитала с сумма до сумма за счет внесения ООО «Актив Плюс» имущественного вклада в ООО «Гарант» в размере сумма, в том числе, нежилым помещением с кадастровым номером 77:08:0010012:6013, об утверждении изменений к Уставу ООО «Гарант»; организовала при неустановленных обстоятельствах в адрес подписание данного решения фио и его нотариальное удостоверение 14.02.2018 (фио врио нотариуса адрес фио, зарегистрировано в реестре 77/810-н/77-2018-1-219 14.02.2018);

- не позднее 20.02.2018 подготовила решение № 2 единственного участника ООО «Гарант» фио, датировав его 14.02.2018, в соответствии с которым одобрена крупная сделка по увеличению уставного капитала ООО «Гарант» с сумма до сумма за счет внесения ООО «Актив Плюс» имущественного вклада в уставный капитал ООО «Гарант» в размере сумма, в том числе, нежилым помещением с кадастровым номером 77:08:0010012:6013; организовала подписание данного решения от имени фио при неустановленных обстоятельствах в адрес;

- не позднее 14.02.2018 подготовила решение № 3 единственного участника ООО «Гарант» фио, неосведомленного о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, датировав его 13.02.2018, о признании увеличения уставного капитала ООО «Гарант» состоявшимся, утверждении итогов внесения имущественного вклада ООО «Актив Плюс» в размере сумма, утверждении размера уставного капитала ООО «Гарант» после внесения ООО «Актив Плюс» имущественного вклада, утверждении новых долей каждого участника – фиоВ.-0,01 %, ООО «Актив Плюс» -99,99%, утверждении изменения к уставу ООО «Гарант»; организовала при неустановленных обстоятельствах в адрес подписание данного решения от имени фио;

- не позднее 14.02.2018 подготовила изменения № 1 к уставу ООО «Гарант», в соответствии с которыми п. 3.2 ст. 3 изложен в следующей редакции: «3.2 Размер уставного капитала Общества (ООО «Гарант») составляет сумма».

- не позднее 20.02.2018 подготовила справку от имени генерального директора ООО «Гарант» фио, датировав ее 14.02.2018, в соответствии с которой увеличение уставного капитала ООО «Гарант» за счет имущественного вклада ООО «Актив Плюс» в размере сумма не является сделкой, в которой имеется заинтересованность; организовала ее подписание фио в офисе по адресу: адрес, строен. 1;

- не позднее 20.02.2018 подготовила акт приема-передачи недвижимого имущества по решению № 1 единственного участника ООО «Гарант», датировав 16.02.2018, в соответствии с которым ООО «Актив Плюс» в лице генерального директора фио передало ООО «Гарант» в лице генерального директора фио в качестве взноса в уставный капитал нежилое помещение с кадастровым номером 77:08:0010012:6013, расположенное по адресу: адрес, номера на поэтажном плане: этаж № 6, помещение XIII – комнаты с 4 по 8, 24, 25, с 28 по 31, 57, 60; организовала его подписание фио в офисе по адресу: адрес, строен. 1; а также фио в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес;

- не позднее 13.02.2018 организовала изготовление генеральным директором ООО «Гарант» фио заявления в налоговый орган о государственной регистрации изменений в уставный капитал за счет его увеличения до сумма, новом участнике ООО «Актив Плюс» с размером доли в уставном капитале 99,99%, нотариальное удостоверение заявления 13.02.2018 (нотариус адрес фио, зарегистрировано в реестре №77/17-н/77-2018-3-609), направление по каналам связи данного заявления 14.02.2018 и иных документов в МИФНС России № 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, для регистрации таких изменений; обеспечила регистрацию этих изменений (решение МИФНС России № 46 по адрес № 136387А от 21.03.2018);

- организовала предоставление подконтрольным фио, выполнявшим курьерские услуги, действовавшим по нотариальным доверенностям от фио от 16.11.2017 и фио от 14.02.2018 от имени ООО «Актив Плюс» и ООО «Гарант» соответственно 20.02.2018 в МФЦ адрес, расположенный по адресу: адрес, а также предоставление по указанным доверенностям подконтрольным фио, выполнявшим курьерские услуги, неосведомленным о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшим с ними в преступном сговоре, 26.03.2018 в отдел регистрации прав на недвижимость по адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, расположенный по адресу: адрес, в соответствии с экстерриториальным принципом необходимых документов для регистрации перехода права собственности на нежилое помещение с кадастровым номером 77:08:0010012:6013 на подконтрольное ООО «Гарант».

Переход права собственности ООО «Гарант» на нежилое помещение с кадастровым номером 77:08:0010012:6013 зарегистрирован в соответствии с экстерриториальным принципом 30.03.2018 отделом регистрации прав на недвижимость по адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, расположенным по адресу: адрес, за номером государственной регистрации 77:08:0010012:6013-77/008/2018-8.

Кроме того, установленное лицо № 1, действуя умышленно, в составе организованной группы, по указанию установленного лица № 5 и фио, находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, с привлечением физических лиц, выполняющих различные трудовые функции в подконтрольных организациях, неосведомленных о преступных замыслах участников организованной группы, и не состоявших с ними в преступном сговоре:

- с целью конспирации преступной деятельности организовала выдачу 13.03.2018 при неустановленных обстоятельствах в адрес генеральным директором ООО «Эксперт-Ассист» фио нотариальной доверенности (нотариус адрес фио, зарегистрирована в реестре доверенностей за № 77/17-н/77-2018-4-449 от 13.03.2018) на 4-х подконтрольных физических лиц, в том числе фио, выполнявшего курьерские услуги, неосведомленного о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, сроком на 1 год на представление интересов ООО «Эксперт-Ассист» во всех организациях и учреждениях;

- не позднее 27.03.2018 подготовила решение б/н единственного участника ООО «Актив Плюс» - ООО «Сервис», датировав его 26.03.2018, в соответствии с которым подконтрольный генеральный директор ООО «Сервис» фио одобрил крупную сделку по увеличению уставного капитала ООО «Эксперт-Ассист» с сумма до сумма за счет внесения ООО «Актив Плюс» имущественного вклада в уставный капитал ООО «Эксперт-Ассист» в размере сумма шестью объектами недвижимости, в том числе нежилым зданием с кадастровым номером 77:03:0004004:1179, расположенным по адресу: адрес, строен. 1, рыночной стоимостью не менее сумма; организовала подписание данного решения фио в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес;

- не позднее 27.03.2018 подготовила заявление от имени генерального директора ООО «Актив Плюс» фио, датировав его 26.03.2018, в адрес ООО «Эксперт-Ассист» с просьбой принять ООО «Актив Плюс» в качестве участника ООО «Эксперт-Ассист» посредством внесения имущественного вклада на сумму сумма шестью объектами недвижимости, в том числе нежилым зданием с кадастровым номером 77:03:0004004:1179, и намерением иметь долю в ООО «Эксперт-Ассист» в размере 99,98%, организовала подписание заявления фио в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, и принятие данного заявления под роспись генеральным директором ООО «Эксперт-Ассист» фио при неустановленных обстоятельствах в адрес;

- не позднее 27.03.2018 подготовила решение № 3 от имени единственного участника ООО «Эксперт-Ассист» фио, датировав его 27.03.2018, в соответствии с которым увеличение уставного капитала признано состоявшимся, утверждены итоги внесения имущественного вклада в уставный капитал третьим лицом ООО «Актив Плюс» в размере сумма, утверждены размер уставного капитала ООО «Эксперт-Ассист» размере сумма, номинальные доли каждого участника: ООО «Актив Плюс» - 99,98%, фио - 0,02%, изменения к Уставу ООО «Эксперт-Ассист», организовала при неустановленных обстоятельствах в адрес подписание данного решения фио;

- не позднее 27.03.2018 подготовила решение № 2 единственного участника ООО «Эксперт-Ассист» фио о принятии в ООО «Эксперт-Ассист» в качестве нового участника ООО «Актив Плюс», об увеличении уставного капитала ООО «Эксперт-Ассист» с сумма до сумма за счет внесения ООО «Актив Плюс» имущественного вклада в размере сумма, в том числе, нежилым помещением с кадастровым номером 77:03:0004004:1179, об изменении размера доли участника фио –0,02 %, установлении размера доли ООО «Актив Плюс» - 99, 98%; об утверждении изменений к Уставу ООО «Гарант»; организовала при неустановленных обстоятельствах в адрес подписание данного решения фио и его нотариальное удостоверение 27.03.2018 (нотариус адрес фио, зарегистрировано в реестре 77/17-н/77-2018-7-1033);

- не позднее 27.03.2018 подготовила изменения № 1 к уставу ООО «Эксперт-Ассист», в соответствии с которыми п. 8.1 ст. 8 изложен в следующей редакции: «8.1 Размер уставного капитала Общества (ООО «Эксперт-Ассист») составляет сумма»;

- не позднее 27.03.2018 организовала изготовление и подписание при неустановленных обстоятельствах в адрес генеральным директором ООО «Эксперт-Ассист» фио заявления в налоговый орган о государственной регистрации изменений в уставный капитал за счет его увеличения до сумма, о новом участнике ООО «Актив Плюс» с размером доли в уставном капитале 99,98%, его нотариальное удостоверение 27.03.2018 (нотариус адрес фио, зарегистрировано в реестре №77/17-н/77-2018-7-1034 от 27.03.2018), направление 28.03.2018 по каналам связи данного заявления и иных документов в МИФНС России № 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, для регистрации таких изменений; обеспечила регистрацию этих изменений (решение МИФНС России № 46 по адрес № 169349А от 04.04.2018).

- не позднее 06.04.2018 подготовила акт приема-передачи недвижимого имущества по решению № 2 единственного участника ООО «Эксперт-Ассист», датировав 27.03.2018, в соответствии с которым ООО «Актив Плюс» в лице генерального директора фио передало ООО «Эксперт-Ассист» в лице генерального директора фио в качестве взноса в уставный капитал нежилое здание с кадастровым номером 77:03:0004004:1179, расположенное по адресу: адрес, строен. 1; организовала подписание акта фио в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, и фио при неустановленных обстоятельствах в адрес;

- организовала предоставление 06.04.2018 подконтрольным фио, выполнявшим курьерские услуги, действовавшим по нотариальным доверенностям от фио от 30.01.2018 (врио нотариуса адрес фио - фио, зарегистрирована в реестре за №77/17-н/77-2018-4-241) и фио от 13.03.2018 (№ 77/17-н/77-2018-4-449) от имени ООО «Актив Плюс» и ООО «Эксперт-Ассист» соответственно в многофункциональный центр (МФЦ) адрес, расположенный по адресу: адрес, в соответствии с экстерриториальным принципом необходимых документов для регистрации перехода права собственности на нежилое здание с кадастровым номером 77:03:0004004:1179 на подконтрольное ООО «Эксперт-Ассист».

Переход права собственности ООО «Эксперт-Ассист» на нежилое здание с кадастровым номером 77:03:0004004:1179 зарегистрирован в соответствии с экстерриториальным принципом 17.04.2018 отделом регистрации прав на недвижимость по адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, расположенным по адресу: адрес, за номером государственной регистрации 77:03:0004004:1179-77/003/2018-11.

Также, установленное лицо № 1, действуя умышленно, в составе организованной группы, по указанию установленного лица № 5 и фио, находясь в офисе на 23 этаже в бизнес - центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, с привлечением физических лиц, выполняющих различные трудовые функции в подконтрольных организациях, неосведомленных о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, заведомо не намереваясь производить расчеты по сделке и при отсутствии экономической целесообразности в сделке:

- с целью конспирации преступной деятельности, организовала при неустановленных обстоятельствах в адрес выдачу 20.03.2018 генеральным директором ООО «Правильные решения» фио нотариальной доверенности (нотариус адрес фио, зарегистрирована в реестре доверенностей 77/17-н/77-2018-3-699) на 4-х подконтрольных физических лиц, в том числе фио, выполнявшего курьерские функции, не осведомленного о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшего с ними в преступном сговоре, на представление интересов ООО «Правильные решения» во всех организациях и учреждениях;

- не позднее 21.03.2018 подготовила 3 справки от имени подконтрольного генерального директора ООО «РЭК-Авто» фио, датировав их 20.03.2018, о том, что сделки по отчуждению в пользу ООО «Правильные решения» объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 74:36:0602001:1237, 74:36:0422001:3452, 74:36:0422001:6436, не являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; организовала при неустановленных обстоятельствах в адрес их подписание фио;

- не позднее 21.03.2018 подготовила 3 решения б/н единственного участника ООО «РЭК-Авто» подконтрольного фио, датировав их 20.03.2018, согласно которым он одобрил крупные сделки по отчуждению ООО «РЭК-Авто» в пользу ООО «Правильные решения» объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 74:36:0602001:1237, 74:36:0422001:3452, 74:36:0422001:6436, организовала при неустановленных обстоятельствах в адрес их подписание фио;

- не позднее 21.03.2018 подготовила 3 справки от имени подконтрольного генерального директора ООО «Правильные решения» фио, датировав их 20.03.2018, о том, что сделки по приобретению у ООО «РЭК-Авто» объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 74:36:0602001:1237, 74:36:0422001:3452, 74:36:0422001:6436, не являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; организовала их подписание фио в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес;

- не позднее 21.03.2018 подготовила 3 решения б/н единственного участника ООО «Правильные решения» подконтрольного фио, датировав их 20.03.2018, согласно которым он одобрил крупные сделки по приобретению у ООО «РЭК-Авто» объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 74:36:0602001:1237, 74:36:0422001:3452, 74:36:0422001:6436, организовала при неустановленных обстоятельствах в адрес их подписание от имени фио;

- не позднее 21.03.2018 подготовила договор купли-продажи недвижимости между ООО «РЭК-Авто» (продавец) в пользу ООО «Правильные решения» (покупатель), датировав 20.03.2018, в соответствии с которым ООО «РЭК-Авто» передало в собственность ООО «Правильные решения» нежилое помещение с кадастровым номером 74:36:0602001:1237 по адресу: адрес, ул. 40-летия Победы, д. 31б, пом. 8, рыночной стоимостью не менее сумма, с оплатой ООО «Правильные решения» по договору после государственной регистрации перехода права собственности на объект к покупателю; организовала подписание при неустановленных обстоятельствах в адрес договора фио, а также фио в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес;

- не позднее 21.03.2018 подготовила договор купли-продажи недвижимости между ООО «РЭК-Авто» (продавец) в пользу ООО «Правильные решения» (покупатель), датировав 20.03.2018, в соответствии с которым ООО «РЭК-Авто» передало в собственность ООО «Правильные решения» нежилое помещение с кадастровым номером 74:36:0422001:3452 по адресу: адрес, рыночной стоимостью не менее сумма, с оплатой ООО «Правильные решения» по договору после государственной регистрации перехода права собственности на объект к покупателю; организовала подписание договора при неустановленных обстоятельствах в адрес фио, а также фио в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес;

- не позднее 21.03.2018, подготовила договор купли-продажи недвижимости между ООО «РЭК-Авто» (продавец) в пользу ООО «Правильные решения» (покупатель), датировав 20.03.2018, в соответствии с которым ООО «РЭК-Авто» передало в собственность ООО «Правильные решения» нежилое помещение с кадастровым номером 74:36:0422001:6436 по адресу: адрес, рыночной стоимостью не менее сумма, с оплатой ООО «Правильные решения» по договору после государственной регистрации перехода права собственности на объект к покупателю; организовала подписание при неустановленных обстоятельствах в адрес договора фио, а также фио в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес;

- организовала предоставление 21.03.2018 подконтрольным фио, действовавшим по нотариальным доверенностям фио от 17.01.2018 и фио от 20.03.2018 от имени ООО «РЭК-Авто» и ООО «Правильные решения», соответственно, в территориальный отдел № 27 филиала ФГБУ ФКП Росреестра по адрес, расположенный по адресу: адрес, в соответствии с экстерриториальным принципом необходимых документов для регистрации перехода права собственности на нежилые помещения с кадастровыми номерами 74:36:0422001:6436, 74:36:0422001:3452 и 74:36:0602001:1237 с ООО «РЭК-Авто» на подконтрольное ООО «Правильные решения».

Переход права собственности ООО «Правильные решения» на нежилые помещения с кадастровыми номерами 74:36:0422001:6436, 74:36:0422001:3452, 74:36:0602001:1237 без их фактической оплаты зарегистрирован в соответствии с экстерриториальным принципом 28.03.2018 отделом регистрации права на объекты недвижимости нежилого назначения Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес, расположенном по адресу: адрес, за номерами государственной регистрации 74:36:0422001:6436-74/001/2018-10, 74:36:0422001:3452-74/001/2018-10 и 74:36:0602001:1237-74/001/2018-14 соответственно.

Таким образом, члены организованной группы установленное лицо № 5, Буряков Д.А. и установленное лицо № 1, действуя совместно и согласованно, при отсутствии реальных расчетов и экономической целесообразности, совершили гражданско-правовые сделки в особо крупном размере с похищенными у адрес в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, объектами недвижимости с кадастровыми номерами 74:36:0422001:6436, 74:36:0422001:3452, 74:36:0602001:1237, 77:08:0010012:6013 и 77:03:0004004:1179, на сумму не менее сумма, осуществили их переход в собственность подконтрольных им ООО «Правильные решения», ООО «Гарант» и ООО «Эксперт-Ассист», придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению имуществом адрес, полученным в результате совершения ими преступления, сокрыли его преступное происхождение, обеспечив его дальнейший свободный оборот.

Он же, Буряков Денис Александрович, совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Южно-Уральское акционерное страховое общество железнодорожников «ЮЖУРАЛЖАСО» (закрытого типа, адрес «ЮЖУРАЛЖАСО») зарегистрировано в соответствии с постановлением главы администрации адрес от 23.01.1992 за № 99.

В соответствии со свидетельством Министерства Российской Федерации по налогам и сборам серии 74 № 002061508 в Единый государственный реестр юридических лиц 25.11.2002 внесена запись о регистрации адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» (как юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002) за основным государственным регистрационным номером 1027402905485.

Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» (протокол № 2 от 26.12.2014), в связи с вступлением в силу с 01.09.2014 изменений в главу 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, упразднивших деление обществ на отрытые и закрытые, утвержден Устав страхового акционерного общества «ЮЖУРАЛЖАСО» (ОГРН 1027402905485, ИНН 7451032223, далее адрес «ЮЖУРАЛЖАСО», адрес, Общество, страховая организация, страховая компания) в новой редакции (далее Устав) с последующими изменениями, в соответствии с которым:

- Общество является непубличной коммерческой корпоративной организацией, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества (п.1.3 статьи 1); полное фирменное наименование Общества - страховое акционерное общество «ЮЖУРАЛЖАСО», сокращенное - адрес (п.1.4.1 статьи 1); юридическим лицом; имеет обособленное имущество, которым отвечает по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом (п.1.7 статьи 1);

- основным видом деятельности Общества является страхование, осуществляемое в рамках лицензий, выданных в установленном законодательством Российской Федерации порядке (п.2.2 статьи 2).

адрес имело регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0092, осуществляло до 01.02.2018 свою деятельность на основании бессрочных лицензий на осуществление страхования СЛ №0092 (вид деятельности: добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни); СИ № 0092 (вид деятельности: добровольное имущественное страхование) и ОС№ 0092-03 (вид деятельности: обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств), выданных от 19.05.2015 Центральным Банком Российской Федерации (далее Банк России).

Должность генерального директора адрес в период с 08.09.2017 по 28.12.2017 занимала установленное лицо № 6, с 29.12.2017 по 21.01.2018 – установленное лицо № 4.

Не позднее апреля 2017 года, в адрес, более точно дата и время не установлены, установленное лицо № 5 и Буряков Д.А. из корыстных побуждений объединились в организованную группу с целью совершения тяжкого преступления - хищения имущества адрес путем его присвоения в особо крупном размере.

К совершению своих противоправных действий организаторы и руководители преступной группы установленное лицо № 5 и Буряков Д.А. в адрес привлекли своих знакомых: не позднее апреля 2017 года установленное лицо № 1, не позднее сентября 2017 года установленное лицо № 3, которые, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласились совместно в составе организованной группы, согласно отведенным им ролям, совершить хищение имущества адрес в особо крупном размере.

Кроме того, в процессе совершения преступления, в состав организованной группы установленным лицом № 5 и Буряковым Д.А. для совершения хищения имущества адрес путем его присвоения в адрес последовательно были вовлечены: не позднее 07.09.2017 их ранее знакомая установленное лицо № 6, не позднее 28.12.2017 ранее незнакомый установленное лицо № 4, согласившиеся из корыстных побуждений занять последовательно должности генерального директора адрес и в составе организованной группы совершить хищение имущества страховой организации в особо крупном размере с использованием служебного положения согласно отведенной им роли.

В период не позднее ноября 2017 года установленное лицо № 5 и Буряков Д.А. в адрес в целях присвоения имущества адрес подыскали перестраховочную компанию ТранссибРе Оверсиз Лтд Малайзия (TranssibRe Overseas Ltd Malaysia, код по реестру компаний LL11956 (ЛЛ11956), (далее - ТранссибРе Оверсиз Лтд), организовали ее приобретение и получение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью этой компании.

Кроме того, не позднее ноября 2017 года установленное лицо № 5 и Буряков Д.А. в адрес получили контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании ТГР ТРАНС Лимитед, Гонконг (TGR TRANS LIMITED, номер в реестре компаний 246650), (далее - ТГР Транс Лимитед).

В декабре 2017 года – январе 2018 года организаторы и руководители организованной группы установленное лицо № 5, Буряков Д.А., а также ее участники установленные лица №№ 6, 4, 3 и 1, действуя умышленно и согласованно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения установленных лиц №№ 6 и 4, с целью хищения имущества адрес путем присвоения заключили фиктивный облигаторный договор перестрахования от 28.12.2017 № О0473-ТО16 между адрес» (перестрахователь) и подконтрольной компанией ТранссибРе Оверсиз Лтд (перестраховщик), согласно которому на перестрахователя возлагалась обязанность оплатить перестраховщику страховую премию в общей сумме сумма, эквивалентной сумма по курсу Банка России на 28.12.2017, произвели выплаты 28.12.2017 и 19.01.2018 страховых премий на общую сумму сумма (эквивалентную сумма на даты переводов) путем перечисления денежных средств с расчетного счета адрес № 40701840701850000062 в адрес на расчетный счет № 715120013489 компании ТранссибРе Оверсиз Лтд в Мэйбанк, Малайзия.

Приказами Банка России от 19.01.2018 № ОД-89 и № ОД-92 за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» приостановлено действие лицензий СЛ №0092 от 19.05.2015, СИ№ 0092 от 19.05.2015, ОС№ 0092-03 от 19.05.2015 на осуществление страховой организацией страхования и адрес «ЮЖУРАЛЖАСО» назначена с 22.01.2018 временная администрация, а приказом Банка России от 01.02.2018 № ОД-230 указанные лицензии на осуществление страхования отозваны.

Решением Арбитражного суда адрес от 22.05.2018 по делу № А40-65291/2018 адрес признано несостоятельным (банкротом), в отношении страховой организации открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ОГРН 1047796046198, далее ГК «АСВ»).

Не позднее июня 2018 года, более точно дата и время не установлены, установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, достоверно зная, что в результате заключения фиктивного облигаторного договора перестрахования от 28.12.2017 № О0473-ТО16 между адрес» и подконтрольной компанией ТранссибРе Оверсиз Лтд у страховой организации возникла фиктивная задолженность по уплате остатка страховой премии в размере сумма и что функции конкурсного управляющего адрес выполняет ГК «АСВ», из корыстных побуждений объединились в организованную группу с целью совершения тяжкого преступления, а именно: хищения имущества страховой организации в особо крупном размере на сумму сумма путем обмана представителя конкурсного управляющего адрес и ГК «АСВ» под видом заключения договора уступки права требования (цессии) между подконтрольными компаниями ТранссибРе Оверсиз Лтд и ТГР ТРАНС Лимитед с передачей компании ТГР ТРАНС Лимитед фиктивно созданного долга страховой организации на сумму сумма по договору от 28.12.2017 № О0473-ТО16 с последующим обращением компании ТГР ТРАНС Лимитед в адрес в лице ГК «АСВ» для включения в реестр требований кредиторов должника адрес с целью получения выплаты вышеуказанной суммы.

В то же время, установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., находясь в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, действуя умышленно, из корыстных побуждений, разработали общий совместный план совершения хищения имущества страховой компании путем обмана представителя конкурсного управляющего адрес и ГК «АСВ», предусматривающий:

- использование подконтрольных им компаний ТранссибРе Оверсиз Лтд и ТГР ТРАНС Лимитед для реализации преступного умысла;

- подыскание для участия в составе организованной группы физических лиц для совместного совершения преступления в соответствии с отведенной им ролью каждому, склонение их к совершению преступления, вступление с ними в преступный сговор;

- назначение на должность директора подконтрольной им компании ТранссибРе Оверсиз Лтд Малайзия участника организованной группы, использование его служебного положения;

- подыскание и финансирование подконтрольных физических лиц, неосведомленных о преступных замыслах членов организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, с целью назначения их на должности в органы управления ТГР ТРАНС Лимитед, а также их использования в преступной деятельности для обеспечения единого преступного результата;

- руководство организованной группой, финансирование ее деятельности, дача указаний участникам о выполнении конкретных действий;

- непосредственное хищение имущества страховой организации в лице ГК «АСВ» в сумме сумма путем обмана представителя конкурсного управляющего адрес и ГК «АСВ» под видом заключения между подконтрольными компаниями ТранссибРе Оверсиз Лтд и ТГР ТРАНС Лимитед договора уступки права требования (цессии) неуплаченной адрес страховой премии на сумму сумма по фиктивному облигаторному договору перестрахования № О0473-ТО16 от 28.12.2017 с компанией ТранссибРе Оверсиз Лтд, изготовления иных документов, необходимых для обращения компании ТГР ТРАНС Лимитед в адрес в лице ГК «АСВ» для включения требования на сумму сумма в реестр требований кредиторов должника адрес;

- распоряжение похищенной путем обмана денежной суммой участниками организованной группы по своему усмотрению.

К совершению своих противоправных действий организаторы и руководители преступной группы установленное лицо № 5 и Буряков Д.А. не позднее июня 2018 года в адрес привлекли своих знакомых: бывшего генерального директора адрес установленное лицо № 6 и установленное лицо № 1, которые, действуя из корыстной заинтересованности, согласились совместно в составе организованной группы, согласно отведенным им ролям, совершить с использованием служебного положения установленного лица № 6 хищение имущества адрес в особо крупном размере путем обмана представителя конкурсного управляющего адрес и ГК «АСВ».

Роли участников организованной группы, руководствовавшихся корыстными побуждениями, были распределены следующим образом:

1) установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., являясь организаторами и руководителями организованной группы, во исполнение единого преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, разработали общий план преступления и осуществляли общее руководство организованной группой; предоставили для использования в преступной схеме подконтрольные им компании ТранссибРе Оверсиз Лтд и ТГР Транс Лимитед; осуществляли фактическое руководство и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью данных компаний; подыскали участников установленных лиц №№ 6 и 1, согласившихся принять участие в хищении путем обмана денежных средств в особо крупном размере; организовали назначение установленным лицом № 6 на должность директора и высшего должностного лица компании ТранссибРе Оверсиз Лтд и использовали ее служебное положение; организовали через участников назначение на должность директора ТГР Транс Лимитед ранее им знакомого подконтрольного фио, неосведомленного о преступных замыслах членов организованной группы и не состоявшего с ними в преступном сговоре; финансировали и использовали физических лиц, выполнявших для них различные трудовые функции, неосведомленных о преступных замыслах членов организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре; организовали через участников изготовление фиктивного договора уступки права требования (цессии) между компаниями ТранссибРе Оверсиз Лтд и ТГР ТРАНС Лимитед, подготовку иных документов, необходимых для обращения компании ТГР ТРАНС Лимитед в адрес в лице ГК «АСВ» для включения требования на сумму сумма в реестр требований кредиторов должника адрес, а также изготовление факсимиле с подписью фио; организовали через участников подачу данных документов в ГК «АСВ», юридическое сопровождение компаний ТранссибРе Оверсиз Лтд и ТГР ТРАНС Лимитед в арбитражном суде при рассмотрении возражений ГК «АСВ» на требования компании ТГР ТРАНС Лимитед и заявления о признании недействительным облигаторного договора перестрахования №О0473-ТО16 от 28.12.2017 и произведенных по нему перечислений.

2) установленное лицо № 1, являясь активным участником организованной группы, действуя умышленно и согласованно с другими ее участниками для достижения единого преступного результата, из корыстных побуждений, под контролем и по указанию организаторов и руководителей организованной группы установленного лица № 5 и фио, обеспечила назначение установленного лица № 6 на должность директора и высшего должностного лица компании ТранссибРе Оверсиз Лтд; организовала назначение на должность директора компании ТГР Транс Лимитед подконтрольного им фио; обеспечивала текущую деятельность компании ТГР Транс Лимитед; использовала для достижения преступного результата подконтрольных физических лиц, выполнявших различные трудовые функции, неосведомленных о преступных замыслах членов организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре; обеспечила изготовление фиктивного договора уступки права требования (цессии) между компаниями ТранссибРе Оверсиз Лтд и ТГР ТРАНС Лимитед и иных документов, необходимых для обращения компании ТГР ТРАНС Лимитед в адрес в лице ГК «АСВ» для включения требования на сумму сумма в реестр требований кредиторов должника адрес; организовала подачу данных документов в ГК «АСВ»; обеспечивала юридическое сопровождение компаниям ТранссибРе Оверсиз Лтд и ТГР ТРАНС Лимитед в арбитражном суде при рассмотрении возражений ГК «АСВ» на требования компании ТГР ТРАНС Лимитед и заявления о признании недействительным облигаторного договора перестрахования №О0473-ТО16 от 28.12.2017 и произведенных по нему перечислений.

3) установленное лицо № 6, являясь активным участником организованной группы, действуя умышленно и согласованно с другими ее участниками для достижения единого преступного результата, из корыстных побуждений, назначенная не позднее июня 2018 года на должность директора и высшего должностного лица компании ТранссибРе Оверсиз Лтд, используя свое служебное положение, под контролем и по указанию организаторов и руководителей организованной группы установленного лица № 5 и фио, руководила деятельностью компании ТранссибРе Оверсиз Лтд; подписывала финансово-хозяйственные документы, связанные с деятельностью компании ТранссибРе Оверсиз Лтд, в том числе фиктивный договор уступки права требования (цессии) между компаниями ТранссибРе Оверсиз Лтд и ТГР ТРАНС Лимитед и иные документы, необходимые для обращения компании ТГР ТРАНС Лимитед в адрес в лице ГК «АСВ» для включения требования на сумму сумма в реестр требований кредиторов должника адрес, а также иные документы для обеспечения преступного результата при рассмотрении в арбитражном суде возражений ГК «АСВ» на требования компании ТГР ТРАНС Лимитед и заявления о признании недействительным облигаторного договора перестрахования №О0473-ТО16 от 28.12.2017 и произведенных по нему перечислений.

Созданная установленным лицом № 5 и Буряковым Д.А. организованная группа характеризовалась:

- наличием организаторов, руководителей и других участников, которые, осознавая, что входят в организованную группу, выполняли поручения установленного лица № 5 и фио, действуя в соответствии с отведенной им преступным планом ролью;

- стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанных, в том числе, на единстве мотивов их действий, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды запрещенным законом способом, совместной работе на протяжении продолжительного времени;

- устойчивостью, о чем свидетельствует длительный период преступных действий, начавшийся не позднее июня 2018 года и продолжавшийся по январь 2020 года;

- наличием заранее тщательно разработанного установленным лицом № 5 и Буряковым Д.А. плана совершения преступления с распределением для каждого из участников группы конкретных ролей и действий, которые должны были осуществляться на различных этапах совершения преступления, системой контроля за действиями участников организованной группы организаторами;

- осведомленностью о преступном характере, осознанием факта причинения ущерба в особо крупном размере адрес в лице ГК «АСВ».

Каждый из участников организованной группы осознавал общность целей и задач созданной установленным лицом № 5 и Буряковым Д.А. преступной группы, имел с ними единый умысел на совершение тяжких преступлений и понимал, что своими преступными действиями содействует достижению преступного результата группы в целом.

В организованной группе имелась специализация по выполнению определенных действий при подготовке и совершении преступления. Роль каждого участника организованной группы была неравнозначна по объему и характеру выполняемых действий, но в совокупности вела к достижению общих целей, преследуемых организованной группой, то есть хищению имущества адрес в лице ГК «АСВ» в особо крупном размере путем обмана представителя конкурсного управляющего адрес и ГК «АСВ».

Участники организованной группы установленное лицо № 5, Буряков Д.А., установленные лица №№ 1 и 6 заведомо знали, что возникшая у адрес задолженность в размере сумма в связи с заключением фиктивного облигаторного договора перестрахования № О0473-ТО16 от 28.12.2017 с компанией ТранссибРе Оверсиз Лтд является искусственно созданной, заключение фиктивного договора уступки права требования (цессии) между подконтрольными компаниями ТранссибРе Оверсиз Лтд и ТГР ТРАНС Лимитед с передачей компании ТРГ ТРАНС Лимитед права требования сумма к адрес с последующим передачей документов в ГК «АСВ» для включения требования на данную сумму в реестр требований кредиторов должника адрес используется ими исключительно для хищения денежных средств на сумму сумма путем обмана представителя конкурсного управляющего адрес и ГК «АСВ».

Участники организованной группы обладали достоверной информацией о том, что решением Арбитражного суда адрес от 22.05.2018 по делу № А40-65291/2018 адрес признано несостоятельным (банкротом), в отношении страховой организации введена процедура конкурсного производства, функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (ИНН 7708514824), о чем опубликована информация в газете «Коммерсант» № 95 от 02.06.2018, и что в целях участия в деле о банкротстве кредиторы вправе заявить свои требования к страховой организации в течение 2-х месяцев с даты опубликования конкурсным управляющим о введении в отношении Общества процедуры конкурсного производства.

Кроме того, участникам организованной группы было достоверно известно, что в соответствии с п. 4 ст. 134 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами, в том числе кредиторами по нетто-обязательствам. При определении размера требований кредиторов третьей очереди учитываются требования конкурсных кредиторов и уполномоченных органов (п. 1 ст.137 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002).

Все участники руководствовались корыстными побуждениями, осознавали общественную опасность своих действий в составе организованной группы, заранее договорившись о совместном совершении преступления, предвидели наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Обществу в особо крупном размере и желали их наступления.

Утвердив общую концепцию совершения преступления, участники организованной группы приступили к непосредственному выполнению задуманного.

Осуществляя задуманное, не позднее июня 2018 года, при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте организаторы и руководители организованной группы установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., действуя умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы во исполнение преступного плана, организовали назначение установленного лица № 6 на должность директора и высшего должностного лица компании ТранссибРе Оверсиз Лтд, в соответствии с которой установленное лицо № 6 получила право принимать решения от имени компании ТранссибРе Оверсиз Лтд.

Кроме того, установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., действуя умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы во исполнение преступного плана, не позднее июня 2018 года в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, определили подконтрольного им фио в качестве кандидата на должность директора подконтрольной им компании ТГР ТРАНС Лимитед.

Буряков Д.А., действуя умышленно, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы во исполнение преступного плана, не позднее июня 2018 года в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, получил согласие от своего знакомого фио, не осведомленного о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявшего с ними в преступном сговоре, занять должность директора компании ТГР ТРАНС Лимитед.

Кроме того, организаторы и руководители организованной группы установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., действуя умышлено, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, с целью хищения имущества адрес в лице ГК «АСВ» в размере сумма путем обмана представителя конкурсного управляющего адрес и ГК «АСВ», не позднее июня 2018 года в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, с ведома и согласия участника организованной группы – директора и высшего должностного лица компании ТранссибРе Оверсиз Лтд установленного лица № 6, с целью завуалировать участие компании ТранссибРе Оверсиз Лтд в хищении денежных средств адрес по фиктивному облигаторному договору перестрахования № О0473-ТО16 от 28.12.2017, дали указание участнику организованной группы установленному лицу № 1 организовать назначение фио на должность директора компании ТГР ТРАНС Лимитед, изготовить факсимиле с подписью фио; подготовить во взаимодействии с участником организованной группы установленным лицом № 6 фиктивный договор уступки права требования (цессии) между компаниями ТранссибРе Оверсиз Лтд и ТГР ТРАНС Лимитед и иные документы, необходимые для обращения компании ТГР ТРАНС Лимитед в адрес в лице ГК «АСВ» для включения требования на сумму сумма в реестр требований кредиторов должника адрес третьей очереди, подписать данные документы установленным лицом № 6 и при помощи факсимиле с подписью фио; организовать передачу фиктивного договора уступки права требования (цессии) между компаниями ТранссибРе Оверсиз Лтд и ТГР ТРАНС Лимитед и иных документов в ГК «АСВ».

Также, организаторы и руководители организованной группы установленное лицо № 5 и Буряков Д.А., действуя умышлено, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, с целью хищения имущества адрес в лице ГК «АСВ» в особо крупном размере путем обмана представителя конкурсного управляющего адрес и ГК «АСВ», не позднее июня 2018 года в офисе на 23 этаже в бизнес-центре «Соколиная гора» по адресу: адрес, Семеновская адрес, дали указание участнику организованной группы установленному лицу № 6 использовать свое служебное положение директора и высшего должностного лица компании ТранссибРе Оверсиз Лтд, во взаимодействии с участником организованной группы установленным лицом № 1 подготовить фиктивный договор уступки права требования (цессии) между компаниями ТранссибРе Оверсиз Лтд и ТГР ТРАНС Лимитед и иные документы, необходимые для обращения компании ТГР ТРАНС Лимитед в адрес в лице ГК «АСВ» для включения требования на сумму сумма в реестр требований кредиторов должника адрес третьей очереди, подписать данные документы.

Установленное лицо № 1, действуя умышленно, путем обмана представителя конкурсного управляющего адрес и ГК «АСВ», в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и интересах организованной группы, с целью хищения имущества адрес в лице ГК «АСВ» в размере сумма, с ведома и согласия участника организованной группы – директора и высшего должностного лица компании ТранссибРе Оверсиз Лтд установленного лица № 6, при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте на территории адрес с привлечением физических лиц, выполнявших различные трудовые функции в подконтрольных организациях, неосведомленных об их преступных замыслах и не состоявших с ними в преступном сговоре:

- не позднее 01.08.2018 обеспечила изготовление факсимиле с подписью фио;

- не позднее 01.08.2018 подготовила фиктивную дебет-ноту на сумму сумма к облигаторному договору перестрахования №О0473-ТО16, заключенному между ТранссибРе Оверсиз Лтд и адрес;

- не позднее 01.08.2018 подготовила фиктивный документ, подтверждающий полномочия директора компании ТГР ТРАНС Лимитед фио якобы с 14.03.2018,

- не позднее 01.08.2018 подготовила двуязычную версию (на русском и английском языках) договора уступки права (требования) № 17/Ц-2018, датировав его 17.07.2018, между компанией ТранссибРе Оверсиз Лтд (цедент) в лице директора установленного лица № 6 и компанией ТГР ТРАНС Лимитед (цессионарий) в лице директора фио, в соответствии с которым цедент передал цессионарию право требования к адрес, возникшее из облигаторного договора перестрахования № О0473-ТО16 от 28.12.2017 в размере сумма; обеспечила его подписание установленным лицом № 6 (листы 2,3,4), от имени фио путем проставления факсимиле с его подписью, а также подписание первого листа данного договора от имени установленного лица № 6;

- не позднее 01.08.2018 подготовила двуязычную версию (на русском и английском языках) приложения № 1 к договору уступки права (требования) № 17/Ц-2018, датированного 17.07.2018, - акта приема-передачи документов, согласно которому цедент передал цессионарию облигаторный договор перестрахования №О0473-ТО16 от 28.12.2017 (подлинник), 3 дебет-ноты к договору № О0473-ТО16 на 500 000, 900 000 и сумма (подлинники), заверенную печатью цедента копию выписки со счета в Мэйбанке, подтверждающую частичную оплату страховой премии по договору №О0473-ТО16, обеспечила его подписание установленным лицом № 6, а также от имени фиоА. путем проставления факсимиле с его подписью;

- не позднее 01.08.2018 подготовила от имени директора компании ТранссибРе Оверсиз Лтд установленного лица № 6 уведомление, датировав его 31.07.2018 и присвоив исходящий номер 2, в адрес представителя конкурсного управляющего адрес - ГК «АСВ» об уступке права требования, в соответствии с которым проинформировала о принятии компании ТГР ТРАНС Лимитед от компании ТранссибРе Оверсиз Лтд на основании договора уступки права требования (цессии) № 17/Ц-2018 права требования в сумме сумма в связи с неисполнением обязательств по оплате страховой премии в полном объеме по облигаторному договору перестрахования №О0473-ТО16, заключенному между ТранссибРе Оверсиз Лтд и адрес, указав о необходимости исполнения обязательства перед новым кредитором ТГР ТРАНС Лимитед путем перечисления ему долга на банковский счет № LT 787044060007712716 в СЭБ (АВ SEB), расположенном по адресу: адрес, индекс 01103, Вильнюс, Литва (GEDIMINOAVE. 12 01103 VILNIUSLITHUANIA); с приложением к уведомлению в копиях фиктивных документов: договора уступки права требования № 17/Ц-2018 и акта приема-передачи к нему; обеспечила подписание данного заявления установленным лицом № 6; организовала заверение копий перечисленных документов;

- организовала передачу 01.08.2018 вышеуказанного уведомления установленному лицу № 6 и прилагаемых к нему фиктивных документов в экспедицию ГК «АСВ», расположенную по адресу: адрес;

- не позднее 01.08.2018 подготовила от имени директора компании ТГР ТРАНС Лимитед фио заявления, датировав его 31.07.2018 и присвоив исходящий номер 3, в адрес представителя конкурсного управляющего адрес - ГК «АСВ» о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди компании ТГР ТРАНС Лимитед в сумме сумма, эквивалентной по состоянию на 31.07.2018 денежной сумме в размере сумма с оплатой задолженности на банковский счет № LT 787044060007712716 в банке СЭБ (АВ SEB), расположенном по адресу: адрес, индекс 01103, Вильнюс, Литва (GEDIMINOAVE. 12 01103 VILNIUSLITHUANIA), с приложением к заявлению фиктивных документов: фиктивного облигаторного договора перестрахования №О0473-ТО16 (копия), 3-х фиктивных дебет-нот к фиктивному договору № О0473-ТО16 на 500 000, 900 000 и сумма (копии), выписки со счета ТранссибРе Оверсиз Лтд в Мэйбанке (копия); фиктивного договора уступки права требования № 17/Ц-2018 и акта приема-передачи к нему (копии): фиктивный документ, подтверждающий полномочия фио (копия), уведомление об уступке права требования исх. №2 от 31.07.2018 с отметкой о вручении конкурсному управляющему адрес (оригинал); организовала подписание данного заявления от имени фио путем проставления факсимиле с его подписью; обеспечила заверение копий перечисленных документов от имени фио путем проставления факсимиле с его подписью;

- организовала передачу 01.08.2018 вышеуказанного заявления от имени фио и прилагаемых к нему фиктивных документов в ГК «АСВ» в экспедицию ГК «АСВ», расположенную по адресу: адрес.

Установленное лицо № 6, действуя умышленно, путем обмана представителя конкурсного управляющего адрес и ГК «АСВ», в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и интересах организованной группы, используя свое служебное положение директора и высшего должностного лица компании ТранссибРе Оверсиз Лтд, с целью хищения имущества адрес в лице ГК «АСВ» в размере сумма, при неустановленных обстоятельствах в неустановленном следствием месте на территории адрес:

- не позднее 01.08.2018 подписала листы 2, 3 и 4 двуязычной версии (на русском и английском языках) договора уступки права (требования) № 17/Ц-2018 от 17.07.2018 между компанией ТранссибРе Оверсиз Лтд (цедент) в лице директора установленного лица № 6 и компанией ТГР ТРАНС Лимитед (цессионарий) в лице директора фио, в соответствии с которым цедент передал цессионарию право требования к адрес, возникшее из облигаторного договора перестрахования № О0473-ТО16 от 28.12.2017 в размере сумма; передала данный договор участнику организованной группы установленному лицу № 1;

- не позднее 01.08.2018 подписала двуязычную версию (на русском и английском языках) приложения № 1 к договору уступки права (требования) № 17/Ц-2018 от 17.07.2018 - акта приема-передачи документов, согласно которому, цедент передал цессионарию облигаторный договор перестрахования №О0473-ТО16 от 28.12.2017 (подлинник), 3 дебет-ноты к договору № О0473-ТО16 на 500 000, 900 000 и сумма (подлинники), заверенную печатью цедента копию выписки со счета в Мэйбанке, подтверждающую частичную оплату страховой премии по договору №О0473-ТО16; передала данный акт участнику организованной группы установленному лицу № 1;

- не позднее 01.08.2018 подписала как директор компании ТранссибРе Оверсиз Лтд уведомление от 31.07.2018 за № 2 в адрес представителя конкурсного управляющего адрес - ГК «АСВ» об уступке права требования, в соответствии с которым, проинформировала о принятии компании ТГР ТРАНС Лимитед от компании ТранссибРе Оверсиз Лтд на основании договора уступки права требования (цессии) № 17/Ц-2018 права требования в сумме сумма в связи с неисполнением обязательств по оплате страховой премии в полном объеме по облигаторному договору перестрахования №О0473-ТО16, заключенному между ТранссибРе Оверсиз Лтд и адрес, указав о необходимости исполнения обязательства перед новым кредитором ТГР ТРАНС Лимитед путем перечисления ему долга на банковский счет № LT 787044060007712716 в банке СЭБ (Литва), расположенном по адресу: Литва, Вильнюс, адрес; передала уведомление участнику организованной группы установленному лицу № 1.

От представителя конкурсного управляющего адрес - ГК «АСВ» в Арбитражный суд адрес, расположенный по адресу: адрес, поступили 04.09.2018 в рамках дела А-40-65291/18-82-98 «Б» возражения на требования кредитора компании ТГР ТРАНС Лимитед, а также 22.01.2019 заявление о признании недействительным облигаторного договора перестрахования №О0473-ТО16 от 28.12.2017, заключенного между ТранссибРе Оверсиз Лтд и адрес, и применении последствий ее недействительности.

Участник организованной группы установленное лицо № 1, действуя умышленно, в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, путем обмана представителя конкурсного управляющего адрес и ГК «АСВ», при неустановленных обстоятельствах в неустановленном следствием месте на территории адрес организовала выдачу от имени директора компании ТГР ТРАНС Лимитед фио доверенностей от 26.11.2018 сроком на 1 год без права передоверия в отношении подконтрольных фио и фио, а также от 09.01.2019 за № 01/01 в отношении подконтрольного фио, неосведомленных о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, на представление интересов компании ТГР ТРАНС Лимитед на представление компании ТранссибРе Оверсиз Лтд в арбитражных судах (все инстанции) с правом участия в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, совершать все предусмотренные Федеральным Законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» процессуальные действия в арбитражном процессе по делу о банкротстве и иные необходимые для реализации предоставленных законом заявителю, кредитору прав действия; организовала за фио дальнейшее уточнение в суде размера требований кредитора ТГР ТРАНС Лимитед на дату введения процедуры конкурсного производства 22.05.2018 в сумме сумма, обеспечила в период 2018 - 2020 гг. участие представителей компании ТГР ТРАНС Лимитед в арбитражном деле № А-40-65291/18-82-98 «Б» в Арбитражном суде адрес, расположенном по адресу: адрес, обжалование судебных актов арбитражного суда в Девятый Арбитражный апелляционный суд, расположенный по адресу: адрес, и Арбитражный суд адрес, расположенный по адресу: адрес, организовала изготовление за фио процессуальных документов по арбитражному делу с проставлением факсимиле с подписью последнего, обеспечивала передачу всех необходимых документов в Арбитражный суд адрес, Девятый Арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд адрес, расположенные по вышеуказанным адресам, для достижения преступного результата.

Кроме того, участник организованной группы установленное лицо № 6, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью в составе и в интересах организованной группы, путем обмана представителя конкурсного управляющего адрес и ГК «АСВ», при участии установленного лица № 1, при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте на территории адрес, используя свое служебное положение директора и высшего должностного лица компании ТранссибРе Оверсиз Лтд, выдала доверенность от 01.03.2019 сроком на 1 год без права передоверия в отношении подконтрольных фио, фио, фио, неосведомленных о преступных замыслах участников организованной группы и не состоявших с ними в преступном сговоре, на представление интересов компании ТранссибРе Оверсиз Лтд в арбитражных судах (все инстанции) с правом участия в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, совершать все предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» процессуальные действия в арбитражном процессе по делу о банкротстве и иные необходимые для реализации предоставленных законом заявителю, кредитору прав действия.

Далее, установленное лицо № 6 совместно с установленным лицом № 1 в период 2019-2020 гг. обеспечила участие представителей компании ТранссибРе Оверсиз в арбитражном деле № А-40-65291/18-82-98 «Б» в Арбитражном суде адрес, расположенном по адресу: адрес, обжалование судебных актов арбитражного суда в Девятый Арбитражный апелляционный суд, расположенный по адресу: адрес, и Арбитражный суд адрес, расположенный по адресу: адрес, лично подписывала процессуальные документы по арбитражному делу, обеспечивала при участии установленного лица № 1 передачу всех необходимых документов в Арбитражный суд адрес, Девятый Арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд адрес, расположенные по вышеуказанным адресам, для достижения преступного результата.

Определением Арбитражного суда адрес от 04.07.2019 по делу № А-40-65291/18-82-98 «Б» облигаторный договор перестрахования № О0473-ТО16 между адрес» и компанией ТранссибРе Оверсиз Лтд, банковские операции по перечислению страховых премий 28.12.2017 на сумму сумма и 19.01.2018 на сумму сумма признаны недействительными сделками, совершенными на значительно невыгодных условиях, приведших к уменьшению имущества адрес»; требования компании ТГР ТРАНС Лимитед к адрес в размере сумма признаны необоснованными в виду признания недействительным облигаторного договора перестрахования № О0473-ТО16; отказано во включении в реестр требований кредиторов адрес задолженности в размере сумма

Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда № 09АП-45125/2019 № 09АП-46431/2019 по делу №А40-65291/18 от 30.09.2019 определение Арбитражного суда адрес от 04.07.2019 по делу А-40-65291/18-82-98 «Б» оставлено без изменения, а апелляционные жалобы ТранссибРе Оверсиз Лтд и ТГР ТРАНС Лимитед без удовлетворения.

Постановлением Арбитражного суда адрес по делу №А40-65291/18 от 20.01.2020 определение Арбитражного суда адрес от 04.07.2019 и постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 30.09.2019 по делу №А40-65291/18 оставлены без изменения, кассационная жалоба ТранссибРе Оверсиз Лтд без удовлетворения.

Таким образом, участниками организованной группы установленным лицом № 5, Буряковым Д.А., установленными лицами №№ 6 и 1 умысел на хищение денежных средств адрес» в особо крупном размере - сумма, эквивалентной на дату введения процедуры конкурсного производства 22.05.2018 сумме сумма, путем обмана представителя конкурсного управляющего адрес и ГК «АСВ», не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам: по причине выявления представителем конкурсного управляющего адрес, сотрудниками ГК «АСВ» фактов умышленного вывода активов страховой организации в целях хищения денежных средств при заключении облигаторного договора перестрахования № О0473-ТО16 от 28.12.2017, оспаривания данных сделок и требования компании ТГР ТРАНС Лимитед к адрес о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере сумма в судебном порядке, удовлетворения возражений и заявления о признании недействительным облигаторного договора перестрахования №О0473-ТО16 от 28.12.2017 ГК «АСВ» в судебном порядке, влекущих невозможность похитить денежные средства адрес в лице ГК «АСВ» в особо крупном размере.

Подсудимый Буряков Д.А. вину признал полностью и в содеянном раскаялся, подтвердил изложенные в фабуле обвинения обстоятельства и свои показания, данные в ходе предварительного следствия, пояснив, что добровольно заявил ходатайство о досудебном сотрудничестве и полностью выполнил свои обязательства по данному соглашению.

Судом проверены материалы дела и принято решение о применении особого порядка проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении фио, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поскольку все условия, установленные УПК РФ, для принятия данного решения по настоящему делу соблюдены.

Так, в судебном заседании подсудимый Буряков Д.А. виновным себя в совершенных деяниях признал полностью, согласился с предъявленным обвинением и поддержал ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что данное ходатайство заявлено им добровольно после консультации с защитником, при этом последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного производства и пределы обжалования приговора, постановленного по итогам такого рассмотрения уголовного дела, осознает.

Возражений против применения в отношении фио особого порядка судебного разбирательства со стороны других участников процесса не поступило.

В ходе предварительного следствия Буряков Д.А. заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором указал, что обязуется содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, дать подробные показания о событиях преступлений и подтвердить их на месте.

Постановлением первого заместителя Генерального прокурора РФ фио от 08 декабря 2022 года ходатайство обвиняемого фио о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве удовлетворено, и 16 декабря 2022 года первым заместителем Генерального прокурора РФ фио, в присутствии обвиняемого фио и его защитника составлено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое подписано всеми указанными лицами, в соответствии с которым Буряков Д.А. обязался: оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений – сообщить о новых эпизодах преступной деятельности и изобличить других соучастников: дать подробные и правдивые показания по обстоятельствам предъявленного обвинения; сообщить о неизвестных следствию эпизодах хищения имущества «ЮЖУРАЛЖАСО» в виде перестраховочной премии, путем фиктивного увеличения уставного капитала ООО «УК «Сити Ассет Менеджемент», а также при осуществлении денежных перечислений по фиктивным основаниям на счета подконтрольных организаций; изобличить иных соучастников совершенных преступлений; сообщить неизвестную следствию информацию о месте нахождения похищенного имущества, уставных, учредительных и хозяйственных документов страхового общества, а также подконтрольных ему и другому соучастнику фио организациях; подтвердить свои показания в ходе проведения очных ставок с изобличаемыми лицами; сообщить о своем имуществе, оформленном на третьих лиц, для принятия мер к наложению на него ареста; принять меры к максимальному возмещению ущерба.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие Буряковым Д.А. следствию в раскрытии и расследовании преступлений по данному уголовному делу, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления.

Судом исследованы и установлены характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, а также значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений. Установлено, что Буряковым Д.А. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением. Вину в совершении инкриминируемых преступлений подсудимый Буряков Д.А. полностью признал, оказал активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении в уголовном преследовании соучастников, в частности, сообщил о неизвестных следствию эпизодах хищения имущества страхового общества «ЮЖУРАЛЖАСО» в виде перестраховочной премии путем фиктивного увеличения уставного капитала ООО «УК Сити Ассет Менеджмент», а также при осуществлении денежных перечислений по фиктивным основаниям на счета подконтрольных организаций; сообщил неизвестную следствию информацию о месте нахождения похищенного имущества, уставных, учредительных и хозяйственных документов страхового общества, а также подконтрольных ему и другому соучастнику организациях; сообщил о своем имуществе, оформленном на третьих лиц, для принятия мер к наложению на него ареста. Показания Бурякова Д.А. способствовали полному и всестороннему установлению обстоятельств совершении преступлений организованной группой, в том числе их схемы, механизма и способа, устойчивости организованной группы, распределении ролей между её членами, наличии у них единого умысла, об иных обстоятельствах, имеющих значение для правильной квалификации действий соучастников. Достоверность показаний обвиняемого фио и полнота сообщенных сведений, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, полностью подтверждается совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств.

Таким образом, Буряков Д.А. с момента заключения с ним досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдал все условия, выполнил обязательства, предусмотренные данным соглашением.

Сведения о каких-либо угрозах личной безопасности фио и членов его семьи в настоящее время отсутствуют.

Придя к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по настоящему делу, суд считает возможным постановить обвинительный приговор, и квалифицирует действия фио по ч. 4 ст. 160 УК РФ, так как он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере; п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, так как он (фио) в составе организованной группы совершил легализацию (отмывание) имущества, приобретенного в результате совершения преступления, в придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в особо крупном размере, и по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он (фио) совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

При назначении наказания суд, руководствуясь положениями ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности фио, который на учетах в НД и ПНД не состоит, трудоустроен, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Так, Буряков Д.А. признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном, характеризуется исключительно с положительной стороны, имеет на иждивении супругу, родителей, внесших существенный вклад в общественную жизнь страны, сестру и иных родственников, предпринимает меры к возмещению причиненного потерпевшему ущербу, занимается благотворительностью, и все указанные обстоятельства, наравне с состоянием здоровья фио и членов его семьи, суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает в качестве смягчающих.

Кроме того, на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд учитывает наличие на иждивении фио двоих малолетних детей, 2012 и паспортные данные, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Отягчающих наказание обстоятельств, прямо предусмотренных положениями ст. 63 УК РФ, судом в действиях фио по преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 160, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, не установлено.

Вместе с тем, Буряков Д.А., имея судимость по приговору Хамовнического районного суда адрес от 02 марта 2018 года за ранее совершенное умышленное преступление средней тяжести, вновь совершил умышленное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в соответствие со ст. 15 УК РФ отнесенное к категории тяжких, ввиду чего его действия по указанному эпизоду в соответствие с ч. 1 ст. 18 УК РФ образуют рецидив преступлений.

В связи с изложенным, на основании п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ в качестве отягчающего наказание обстоятельства по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд учитывает наличие в действиях фио рецидива преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения, согласно положениям ч. 6 ст. 15 УК РФ, категории преступлений на менее тяжкую.

Учитывая вышеизложенное, характер и степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, обстоятельства их совершения и данные о личности фио, а также правила индивидуализации наказания, суд приходит к выводу, что законных оснований для применения положений ст.ст. 64, 73 УК РФ при назначении подсудимому наказания не имеется, исправление фио на данном этапе невозможно без его изоляции от общества, в связи с чем, учитывая правила индивидуализации наказания, принимая во внимание принципы уголовного судопроизводства в целом, назначает Бурякову Д.А. за каждое из совершенных им преступлений наказание в виде реального лишения свободы, с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Назначая наказание по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд также учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения преступления и данные о личности фио, правила индивидуализации наказания, всю совокупность перечисленных выше смягчающих обстоятельств, а также отягчающее наказание обстоятельство, в связи с чем приходит к выводу о назначении Бурякову Д.А. наказания в виде реального лишения свободы с учетом положений ч. 3 ст. 66 УК РФ, менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи, то есть с учетом положений ч. 3 ст. 68 УК РФ, одновременно с изложенным, не усматривая оснований для применения положений ст.ст. 64, 73 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого, его материального положения, а также материального положения членов его семьи, суд полагает возможным назначить Бурякову Д.А. наказание по каждому из совершенных им преступлений без применения дополнительных видов наказания, предусмотренных санкциями статей обвинения.

Поскольку Буряков Д.А. после совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, осужден приговором Хамовнического районного суда адрес от 02 марта 2018 года, в редакции апелляционного постановления Московского городского суда от 04 июля 2018 года, окончательное наказание суд назначает по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенного наказания по указанному преступлению с наказанием по приговору Хамовнического районного суда адрес от 02 марта 2018 года, в редакции апелляционного постановления Московского городского суда от 04 июля 2018 года.

Учитывая, что преступления, предусмотренные п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, совершены Буряковым Д.А. после вынесения приговора Хамовнического районного суда адрес от 02 марта 2018 года, в редакции апелляционного постановления Московского городского суда от 04 июля 2018 года, суд назначает наказание по совокупности указанных преступлений на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Окончательное наказание Бурякову Д.А. суд назначает по правилам УК РФ путем частичного присоединения к наказанию, назначенному по совокупности преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, неотбытой части наказания, назначенного по правилам УК РФ, то есть по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ.

На основании УК РФ, отбытие наказания Бурякову Д.А. следует определить в исправительной колонии строгого режима, учитывая наличие в его действиях рецидива преступлений.

Данных о том, что по состоянию здоровья Буряков Д.А. не может отбывать наказание в виде лишения свободы, суду не представлено.

На основании п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ суд, с учетом вида и размера назначаемого подсудимому Бурякову Д.А. наказания и данных о личности подсудимого, полагает оставить ранее избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу без изменения.

Срок отбывания наказания Бурякову Д.А. надлежит исчислять со дня вступления приговора в законную силу, с зачетом в срок назначенного наказания времени нахождения фио под стражей и домашним арестом, а также наказания, отбытого им по приговору Хамовнического районного суда адрес от 02 марта 2018 года, в редакции апелляционного постановления Московского городского суда от 04 июля 2018 года.

Представителем потерпевшего адрес заявлен гражданский иск о взыскании в пользу адрес с подсудимого фио в счет возмещения материального ущерба денежных средств, с учетом уточнений, в размере сумма; указанные исковые требования подсудимый Буряков Д.А. признал в полном объеме.

Поскольку вина подсудимого фио в совершении хищения имущества адрес подтверждена материалами уголовного дела, указанные выше исковые требования представителя потерпевшего подлежат удовлетворению в полном объеме.

С учетом того, что цена гражданского иска составляет сумма, следует обратить взыскание на принадлежащее Бурякову Д.А., его матери – фио и ООО «Трифигура», генеральным директором которого является подсудимый, имущество в счет погашения указанного гражданского иска.

В соответствии с положениями ст.ст. 81, 299 УПК РФ, суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 317.1 - 317.9 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Бурякова Дениса Александровича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 06 (шесть) месяцев.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Хамовнического районного суда адрес от 02 марта 2018 года, в редакции апелляционного постановления Московского городского суда от 04 июля 2018 года, назначить Бурякову Денису Александровичу наказание в виде лишения свободы сроком на срок 02 (два) года 09 (девять) месяцев;

- по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 06 (шесть) месяцев;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 07 (семь) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Бурякову Денису Александровичу наказание в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 08 (восемь) месяцев.

На основании ст. 70 УК РФ к наказанию, назначенному по совокупности преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, частично присоединить неотбытую часть наказания, назначенного по ч. 4 ст. 160 УК РФ, и окончательно Бурякову Денису Александровичу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Бурякову Денису Александровичу до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде заключения под стражу, по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Срок отбывания наказания осужденному Бурякову Денису Александровичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время задержания Бурякова Дениса Александровича в период с 20 апреля 2022 года по 21 апреля 2022 года, а также содержания под стражей с 22 апреля 2022 года до 19 сентября 2022 года и в период с 17 октября 2022 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, время нахождения Бурякова Дениса Александровича под домашним арестом в период с 19 сентября 2022 года до 17 октября 2022 года зачесть в срок отбывания наказания из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

На основании ч. 3.3 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Бурякова Дениса Александровича под стражей по приговору Хамовнического районного суда адрес от 02 марта 2018 года, в редакции апелляционного постановления Московского городского суда от 04 июля 2018 года, с 03 февраля 2017 года до 06 февраля 2017 года из расчета один день за два дня отбывания наказания в колонии-поселении. Время нахождения Бурякова Дениса Александровича под домашним арестом по приговору Хамовнического районного суда адрес от 02 марта 2018 года, в редакции апелляционного постановления Московского городского суда от 04 июля 2018 года, с 06 февраля 2017 года по 03 августа 2017 года зачесть в срок лишения свободы из расчета один день лишения свободы за один день нахождения под домашним арестом.

Зачесть в срок назначенного наказания наказание, отбытое Буряковым Денисом Александровичем по приговору Хамовнического районного суда адрес от 02 марта 2018 года, в редакции апелляционного постановления Московского городского суда от 04 июля 2018 года, в период с 13 сентября 2018 года по 04 марта 2019 года.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего адрес, удовлетворить, взыскать с Бурякова Дениса Александровича в пользу адрес в счет возмещения имущественного ущерба сумма

В счет погашения гражданского иска обратить взыскание на арестованное имущество, принадлежащее Бурякову Денису Александровичу: денежные средства, находящиеся на банковском счете в адрес Банк» № 40817810201500162875 в сумме сумма; денежные средства, находящиеся на банковском счете в ПАО «Совкомбанк» № 40817810050154432599, в сумме сумма; денежные средства, находящиеся на банковском счете в ПАО «Банк ВТБ» № 42301840946290000110, в сумме сумма; денежные средства, находящиеся на банковском счете в ПАО «Сбербанк России» № 40817810638116886456 в сумме сумма, № 40817978838293000075 в сумме сумма, № 40817810138112554664 в сумме сумма, № 40817840838293000381 в сумме сумма, № 40817978638293000314 в сумме сумма, № 40817810238298750651 в сумме сумма, № 40817840838293000093 в сумме сумма, № 40817810638293000171 в сумме сумма; денежные средства, находящиеся на банковском счете в адрес Банк» № 40817840600000855794 в сумме сумма, № 40817810900011302005 в сумме сумма, № 40817978100000806762 в сумме сумма, № 40817810200058269021 в сумме сумма; 100% доли от размера уставного капитала ООО «ТРИФИГУРА» (ИНН 7720488497) в размере сумма; земельный участок с кадастровым номером 40:03:011004:401, площадью 6704+/-29 кв.м., расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, распложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: адрес, в районе адрес; земельный участок с кадастровым номером 40:03:011004:261, площадью 1521+/-14 кв.м., расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, распложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: адрес, в районе адрес, на поле № 7, контур 41; земельный участок с кадастровым номером 40:03:011004:262, площадью 1513+/-14 кв.м., расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, распложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: адрес, в районе адрес, на поле № 7, контур 41; земельный участок с кадастровым номером 40:03:011004:243, площадью 1689+/-12 кв.м., расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, распложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: адрес, в районе адрес, на поле № 7, контур 41; земельный участок с кадастровым номером 40:03:011004:251, площадью 1305+/-13 кв.м., расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, распложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: адрес, в районе адрес, на поле № 7, контур 41; денежные средства в сумме сумма, изъятые в ходе обыска в его жилище фио по адресу: адрес, д. 43, кв. 583 и 584; на имущество, принадлежащее матери Бурякова Дениса Александровича - фио: транспортное средство – автомобиль марки марка автомобиля GLS 600 4 MATICMAYBACH, черного цвета, идентификационный номер (VIN) VIN-код, г.р.з. Х982КР797, рыночной стоимостью сумма; денежные средства в виде сумма и сумма; денежные средства в размере сумма, сумма, сумма; на имущество, принадлежащее Обществу с ограниченной ответственностью «Трифигура»: автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN) VIN-код, 2017 года выпуска, г.р.з. О087ВО99; земельный участок с кадастровым номером: 50:22:0030606:112, расположенный по адресу: адрес, кадастровой стоимостью сумма; здание с кадастровым номером: 50:22:0030606:8978, расположенное по адресу: адрес, кадастровой стоимостью сумма

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах выделенного уголовного дела и при данном уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу хранить там же.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение пятнадцати суток со дня провозглашения, осужденным в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.С. Короткова