Приговор

УИД № 77RS0010-02-2023-012331-95

Дело № 1-581/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 13 ноября 2023 года

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Коротковой Е.С.,

при секретаре фио,

с участием государственного обвинителя – помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес Валуевой А.Ф.,

представителя потерпевшего Тихомирова А.А.,

подсудимой Левиной Ю.Н. и ее защитника – адвоката Брагиной А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Левиной Юлии Николаевны, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: адрес, адрес, в браке не состоящей, имеющей ребенка, паспортные данные, с высшим образованием, трудоустроенной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

установил:

Левина Юлия Николаевна совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так она, фио, на основании решения № 1 единственного учредителя о создании Автономной некоммерческой организации «Образ. Агентство имиджевой регуляции и развития» (далее - АНО «Образ») от 23 ноября 2018 года, юридический адрес: адрес, фактический адрес: адрес, будучи назначенной на должность генерального директора и, в соответствии с Уставом АНО «Образ», являясь единоличным исполнительным органом, выполняя в соответствии с занимаемой должностью должностные обязанности, связанные с осуществлением руководства текущей деятельностью АНО «Образ», в том числе, с распоряжением имуществом, денежными средствами организации, то есть являясь должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные функции в указанной некоммерческой организации и являясь материально-ответственным лицом, имея беспрепятственный доступ к вверенным ей (фио) денежным средствам посредством оформленного на нее (фио) в ПАО «Сбербанк» логина и пароля для управления банковским расчетным счетом № 40703810338000012782, открытым на имя АНО «Образ», обслуживаемом в Универсальном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, в приложении дистанционного банковского обслуживания «банк-клиент» в точно неустановленные время и месте, но не позднее 08 июля 2019 года, достоверно зная в силу своих служебных полномочий о наличии денежных средств на банковском счету АНО «Образ», действуя из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, выбрала в качестве предмета преступного посягательства вверенные ей (фио) денежные средства, принадлежащие АНО «Образ».

фио она (фио), в точно неустановленные время и месте, в период времени с 08 июля 2019 года по 22 июля 2021 года, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение вверенных ей (фио) денежных средств, принадлежащих АНО «Образ», используя свое служебное положение, изготовив при неустановленных обстоятельствах несоответствующие действительности платежные поручения, указав фиктивные договора как назначение платежей, используя, как генеральный директор, логин и пароль, посредством рабочего ноутбука осуществила безналичные переводы с банковского расчетного счета № 40703810338000012782, открытого на имя АНО «Образ», обслуживаемого в Универсальном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, д. 20, на ее (фио) расчетный счет № 40802810938000094616, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, д. 13, без ведома и согласия Правления АНО «Образ» в лице фио, Успенской, несколькими транзакциями на различные суммы, а именно: 08 июля 2019 года сумма; 04 февраля 2020 года сумма; 05 июня 2020 года сумма; 29 июня 2020 года сумма; 16 июля 2020 года сумма; 13 октября 2020 года сумма; 20 октября 2020 года сумма; 27 октября 2020 года сумма; 03 ноября 2020 года сумма; 06 ноября 2020 года сумма; 11 ноября 2020 года сумма; 13 ноября 2020 года сумма; 19 ноября 2020 года сумма; 30 декабря 2020 года сумма; 22 июля 2021 года сумма, а всего на сумму сумма

Таким образом, она (фио) в точно неустановленные время и месте, в период с 08 июля 2019 года по 22 июля 2021 года, с использованием своего служебного положения, путем присвоения, похитила принадлежащие АНО «Образ» денежные средства с банковского счета № 40703810338000012782, открытого на имя АНО «Образ», обслуживаемого в Универсальном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, денежные средства, вверенные ей (фио), в сумме сумма, тем самым, причинив своими преступными действиями АНО «Образ» материальный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Допрошенная в судебном заседании фио вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, не признала и показала, что денежные средства АНО «Образ» на счет ИП «Левина» перечислялись ею в соответствие с договорами об оказании услуг, выполненными ею (фио) в полном объеме, ввиду чего ее (фио) действия не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния.

Суд, проведя судебное следствие, заслушав прения сторон и последнее слово подсудимой, приходит к выводу о том, что вина фио в совершении вышеуказанного преступления доказана и подтверждается представленными стороной обвинения доказательствами, а именно:

- показаниями потерпевшей фио на следствии и в суде, в соответствие с которыми 23 ноября 2018 года ею (фио) создала АНО «Образ. Агенство имиджевой регуляции и развития» (благотворительная организация), занимающаяся производством кинофильмов. Единственным учредителем данной организации является она (фио), членом управления назначена Успенская, которая также осуществляла деятельность бухгалтера без права подписи, генеральным директором на основании решения № 1 от 23 ноября 2022 года назначена фио, у которой был доступ к клиент-банку, расчетному счету и денежным средствам организации; также, фио вела деятельность в качестве главного бухгалтера, имела право подписи и сдавала бухгалтерскую отчетность.

В феврале 2022 года к ней (фио) обратился фио с вопросом о том, когда поступит платеж за оплату выполненных им работ (сопровождение документального фильма «Тайны русского балета») в сумме сумма Данное смс-сообщение она (фио) направила фио, которая ответила, что денежные средства списаны с расчетного счета организации, платежное поручение исполнено. 05 февраля 2022 года она (фио) снова спросила у фио, ушли ли деньги на счет фио, на что фио ответила, что денежные средства со счета списаны. После этого она (фио) неоднократно спрашивала у фио о поступлении денежных средств на счет фио, на что фио отвечала, что все хорошо, указывая, что сам фио должен проверить свой счет в банке. При этом фио сообщил, что фио передала ему платежное поручение с исполнением с просьбой проверить в своем банке, на что фио в банке ответили, что такого платежа не поступало.

Также, она (фио) неоднократно просила фио сделать выписки со счета АНО «Образ» за период с 2021 по 2022 года, однако фио данные документы не предоставила, ссылаясь на работу банка. После этого она (фио) попросила юриста фио разобраться в данной ситуации с банком; от фио ей (фио) стало известно, что фио в ходе личной беседы поясняла, что непоступление денежных средств на счет ИП фио вызвано сбоем информационных систем Сбербанка, и предоставила фио выписку операций по лицевому счету АНО «Образ» за 27 июня 2022 года и копию платежного поручения.

Так как деньги на счет ИП фио не поступали, фио подготовил проект письма о розыске денежных средств в ПАО «Сбербанк», который, со слов фио, был ею направлен в ПАО Сбербанк 11 июля 2022 года. Ввиду непоступления ответа на данное письмо, фио попросил фио позвонить в Контактный Центр обслуживания корпоративных клиентов ПАО Сбербанк, в ходе разговора было установлено, что указанного письма в системе банка не обнаружено. После этого, фио стал выяснять, как получить ответ на письмо, ему дали электронный адрес ПАО «Сбербанк» с целью установления места нахождения данного письма, одновременно с этим фио направил копии документов: письма о розыске денежных средств, платежного поручения, выписки, которую предоставила фио.

03 августа 2022 года ПАО Сбербанк письмом № 220803-0973-586200 проинформировало АНО «Образ» о следующем: представленная выписка операций по лицевому счету не формировалась в АС СберБизнес, а указанные в выписке операции не соответствуют данным автоматизированных систем Банка; платежное поручение не направлялось по АС Сбербизнес в Банк; остаток по расчетному счету составляет сумма О данном письме фио сообщил фио, спросив, получала ли она такое письмо, на что фио ответила, что это сбой в системе, деньги на счету организации имеются.

02 сентября 2022 года ей (фио) от фио поступили по электронной почте «актуальные выписки по счету», согласно которым на счету организации имелись денежные средства; фио продолжала убеждать, что это технические ошибки банка.

В связи с несоответствием данных сведений, ею (фио) было поручено фио запросить выписки операций по лицевому счету на бумажном носителе за все время реализации проекта по съемкам фильма, то есть за период с 2020 по 2022 года. 28 сентября 2022 года от фио было получено смс-сообщение в общий чат АНО «Образ», где она указала, что ею получены в отделении № 9038/01779 ПАО Сбербанк по адресу: адрес, выписки на бумаге, в соответствие с которыми сумма денежных средств на счете организации составляет сумма фио, в общем чате фио спросил, когда фио сможет предоставить данные документы, на что фио ответила, что позже. Она (фио) попросила фио, чтобы она взяла подлинники банковских документов и передала их ей, а скан документов отправила в общий чат, на что фио ответила согласием. фио в общий чат направила три фото выписки с остатком на счете, в которой было указано, что сумма по дебету составляет сумма

03 октября 2022 года она (фио) написала фио, что ее водитель готов подъехать и забрать оригиналы документов, на что фио сказала подъехать в офис по адресу: адрес фио она (фио) направила по данному адресу водителя, который забрал конверт у фио; в данном конверте не было выписки за 2020 год, по поводу которой фио ответила, что банк предоставил выписки за 2021 и 2022 года, а за 2020 год выписка стоит сумма, ввиду чего фио от её получения отказалась. После этого она (фио) сказала, чтобы фио сделала выписки за все года.

05 октября 2022 года фио в общий чат прислала фото запроса в банк за период с 2018 по 2020 года; она (фио) спрашивала о готовности выписок, на что фио сообщала, что выписки делаются не быстро, так как являются архивными.

Ознакомившись с выписками, которые ей (фио) предоставила фио в бумажном варианте за 2021-2022 года, она обнаружила, что 11 июня 2022 года со счета АНО списаны денежные средства в сумме сумма, которые не дошли до фио и обратно также не вернулись. После этого 09 октября 2022 года в общем чате она (фио) попросила фио, чтобы она сдала в отделение банка ПАО «Сбербанк» запрос на поиск этих денег, на что 11 октября 2022 года фио ответила, что 10 октября 2022 года посетила отделение Сбербанка по адресу: адрес – Кудринская, д. 25, стр. 1, где составила запрос на розыск платежа, прислала зарегистрированный номер запроса: 2022-1010-0102-2025 от 10 октября 2022 года.

В связи с тем, что фио подозрительно себя вела, она (фио) и фио приняли решение о том, чтобы фио совместно с фио обратились в банк и получила выписки с 2018 по 2020 года.

12 октября 2022 года фио было составлено письмо в ПАО Сбербанк с целью получения выписки по организации за все года работы, подписанное ею (фио) и фио и переданное на бумажном носителе в отделение № 09038/01779 ПАО Сбербанк по адресу: адрес. В этот же день фио составила на фио доверенность, согласно которой он мог сам получать документы в Сбербанке и работать с учетной записью АНО «Образ» в системе сбербанк Бизнес-Онлайн. В этот же день фио сотрудником банка были представлены выписки операций по лицевым счетам №№ 1210600, 1210601, 1210602, 1213699 и 1213700 АНО «Образ» за период с 2018 по 2022 года, из которых следовало, что денежных средств в организации нет.

При изучении полученной документации фио было обнаружено, что денежные средства организации в сумме сумма за период с 08 июля 2019 года по 22 июля 2021 года переведены на счет ИП «Левина Ю.Н.». 14 октября 2022 года она (фио) направила письмо на адрес регистрации фио о представлении письменных объяснений об обстоятельствах совершения сделок с ИП фио на общую сумму сумма, приложив выписки из банка и копию платежных поручений с отметкой банка об исполнении. 17 октября 2022 года она (фио) написала в общий чат, обращаясь к фио, о том, что фио не оставляет иного выбора, как обратиться в правоохранительные органы для получения ответа на возникшие вопросы, на что фио ответила, что получила письмо, но не могла ответить в связи с плохим самочувствием. В этот же день от фио на электронную почту фио поступило письмо, согласно которому фио признает вину в присвоении денежных средств и обещает все вернуть в досудебном порядке в сжатые сроки. 20 октября 2023 года фио в общем чате написал фио, чтобы она приняла решение, готова ли внести деньги в добровольном порядке на счет АНО «Образ», на что фио ответила, что готова внести деньги, однако ей необходимо пару месяцев для решения данных вопросов. Также фио писала в общем чате, что готова вернуть деньги частями, а именно - сумма в ноябре 2022 года и сумма в декабре 2022 года, после чего перестала выходить на связь, деньги до настоящего времени не вернула. Таким образом, АНО «Образ» причинен материальный ущерб на общую сумму сумма, что является для организации особым крупным (Т. 2, л.д. 30-35);

- показаниями представителя потерпевшего Тихомирова А.А. в суде, в соответствие с которыми фио ранее являлась генеральным директором и единоличным исполнительным органом АНО «Образ», до 19 ноября 2022 года единственная имела право подписи документов, доступ к денежным средствам АНО «Образ». В 2022 года к нему (фио) обратилась учредитель АНО «Образ» фио по поводу того, что часть денежных средств не доходит до исполнителей работ, в данном случае, до ИП фио, по поводу чего фио сказала, что имеются проблемы со стороны Сбербанка, денежные средства со счета АНО «Образ» в размере сумма списаны, однако на счет ИП фио не зачислены, в связи с чем фио необходимо самостоятельно обратиться в банк. Для того, чтобы разобраться в данной проблеме, он (фио) направил запрос в Сбербанк о розыске денежных средств, передав его через фио, однако выяснилось, что данный запрос зарегистрирован не был, в связи с чем он (фио) повторно обратился в банк с аналогичным запросом. 12 октября 2022 года от Сбербанка поступили сведения о том, что денежные средства на счету АНО «Образ» отсутствуют. При изучении представленных сотрудниками банка выписок им (фио) было установлено, что денежные средства организации в сумме сумма за период с 08 июля 2019 года по 22 июля 2021 года были переведены на счет ИП «Левина Ю.Н.», о чем он (фио) незамедлительно сообщил фио. При этом, в качестве обоснования переводов были указаны договоры об оказании услуг, заключенные АНО «Образ» в лице генерального директора фио с ИП фио, которые в действительности заключены не были, какие-либо услуги ИП фио АНО «Образ» не оказывались;

- показаниями свидетеля фио в суде, в соответствие с которыми она (Успенская) осуществляла ведение бухгалтерского учета АНО «Образ» без права подписи, генеральным директором указанной организации являлась фио, у которой был доступ к клиент-банку, расчетному счету и денежным средствам организации. Также, фио вела деятельность в качестве главного бухгалтера, имела право подписи и сдавала бухгалтерскую отчетность, которую подготавливала она (Успенская). При этом, она (Успенская) осуществляла свою деятельность на удаленке, общалась по телефону и посредством электронных писем, один раз в адрес высылала ей выписку в формате ПДФ, на основании которой она (Успенская) делала квартальную отчетность. В ноябре 2022 года в общий чат фио скинул выписки, которые не соответствовали выпискам, присылаемым ей (Успенской) для отчетности фио, после чего она (Успенская) предоставила фио сводную таблицу всех произведенных по факту платежей за период с 2019 по ноябрь 2022 года, на основании которых была выведена сумма переводов фио на свое ИП в размере сумма При этом, фио осуществляла переводы денежных средств через Сбербанк-онлайн, что можно осуществить при помощи компьютера или телефона через приложение «Сбербанк-Онлайн». Так, зайдя в Сбербанк-онлайн, вводится логин, пароль, далее приходит на телефон смс-сообщение с кодом доступа (6 цифр). Так как фио являлась генеральным директором АНО «Образ», смс-сообщения приходили только на её номер, который фио указала при оформлении договора со Сбербанком. фио, открывается приложение, главная страница, на которой имеется меню, где можно выбрать «создать платежное поручение, скачать выписку, зайти в зарплатный проект и др. функции». Если необходимо перевести денежные средства со счета АНО «Образ», фио должна была нажать кнопку «создать платежное поручение», заполнить реквизиты контрагента (получателя), нажать на кнопку «получить смс-сообщение», далее приходит код и забивается данный код в строку, далее кнопка «отправить в банк», после чего платеж уходит в обработку;

- показаниями свидетеля фио в суде, в соответствие с которыми он (фио) является личным водителем фио. 03 октября 2022 года фио сказала, чтобы он (фио) съездил в офис к фио по адресу: адрес, для того, чтобы фио передала конверт. фио, он (фио) приехал по вышеуказанному адресу, где фио передала для фио конверт, после чего он (фио) поехал по адресу: адрес, Большой адрес, где передал указанный конверт фио;

- показаниями свидетеля Белякова А.А. в суде, в соответствие с которыми с 2015 года на его имя открыто ИП, занимающееся производством документальных фильмов и телепрограмм. В начале 2019 года у него (фио) был заключен договор с АНО «Образ» на производство документального фильма под рабочим названием «Тайна русского балета», работа заключалась в том, что он (фио) являлся исполнительным продюсером, в его обязанности входила организация съемочного процесса, взаимодействие с утвержденными героями фильма, подбор и согласование исполнителей, работа, связанная с сохранением отснятого материала, контроль съемочного процесса. Во время сотрудничества с АНО «Образ» перед командировкой он (фио) подробно расписывал все расходы и предоставлял отчет бухгалтеру АНО «Образ» Успенской, после чего ему на счет зачислялись денежные средства; после командировки он (фио) также вел отчет о затраченных средствах с предоставлением соответствующих документов. По данному проекту нужно было произвести оплату в размере сумма автору фильма, данные денежные средства было решено зачислить на его (фио) расчетный счет, так как на ИП автора денежные средства зачислить АНО «Образ» не удавалось. Однако, данный платеж на указанную сумму долгое время на расчетный счет не поступал, при этом фио неоднократно присылала ему (фио) платежные поручения, в соответствие с которыми платеж был списан с расчетного счета АНО «Образ», а также ответ из банка, согласно которому платежное поручение выполнено. фио говорила, что у него (фио) проблемы с расчетным счетом, в связи с чем он неоднократно обращался в банк, где сотрудники отвечали, что ограничений на расчетном счете нет. Он (фио) неоднократно предлагал фио вместе обратиться в Сбербанк и выяснить данный вопрос, на что фио отказывалась под различными предлогами. Денежные средства в размере сумма до настоящего времени на его (фио) счет не поступили;

- показаниями свидетеля фио - старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по адрес - в суде, в соответствие с которыми у него на исполнении находился материал проверки по факту противоправных действий в отношении АНО «Образ» - перевод денежных средств со счета АНО «Образ» на общую сумму сумма; по данному материалу в рамках проведения ОРМ была установлена причастность фио,

а также письменными доказательствами:

- заявлением от 26 октября 2022 года, согласно которому АНО «Образ» просит принять меры в отношении фио, которая присвоила принадлежащие АНО «Образ» денежные средства в сумме сумма (Т. 1, л.д. 9);

- Решением № 1 единственного учредителя о создании Автономной некоммерческой организации «Образ. Агентство имиджевой регуляции и развития» от 23 ноября 2018 года, согласно которому генеральным директором назначена фио (Т. 1, л.д. 138);

- Уставом АНО «Образ. Агентство имиджевой регуляции и развития» от 23 ноября 2018 года, согласно которому на основании п. 5.3.1 генеральный директор является единоличным исполнительным органом Организации; согласно п.5.3.17, несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств имущества Организации в соответствии с ее уставными целями (Т. 1, л.д. 140-149);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07 июля 2023 года, в соответствие с которым осмотрены копии документов, представленные фио: выписка операций по лицевому счету № 40703810338000012782 АНО «Образ» за период с 1 января по 11 марта 2022 года; выписка операций по лицевому счету № 40703810338000012782 АНО «Образ» за период с 1 января по 31 января 2021 года; выписка операций по лицевому счету 40703810338000012782 АНО «Образ» за период с 31 декабря по 31 декабря 2021 года; выписка операций по лицевому счету 40703810338000012782 АНО «Образ» за период с 11 марта по 11 марта 2022 года; письмо от 09 декабря 2020 года; письмо ПАО «Сбербанк» от 09.12.2020 года исх. № 7909867702069; письмо от 09 декабря 2020 года; выписка операций по лицевому счету 40703810338000012782 АНО «Образ» за период с 1 января по 31 декабря 2019 года; выписка операций по лицевому счету 40703810338000012782 АНО «Образ» за период с 31 декабря по 31 декабря 2019 года; платежное поручение № 29 от 21.02.2022 года; письмо от ПАО «Сбербанк» от 03.06.2022 года № 8305; документы, представленные генеральным директором АНО «Образ» фио: письмо от 21.11.2022 года № 221115-0036-793600; выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) в отношении АНО «Образ» за период с 12.05.2022 года по 12.05.2022 года; выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) в отношении АНО «Образ» за период с 13.05.2022 года по 13.05.2022 года; заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента от 19.12.2018 года; заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента от 19.12.2018 года; заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента от 19.12.2018 года; письмо ПАО «Сбербанк» от 13.04.2023 года № 230412-0126-434200, с приложением в виде копии платежного поручения № 29 от 21.02.2022 года; письмо ПАО «Сбербанк» от 19.04.2023 года № 230412-0126-447500, с приложением копий письма № 8305 от 03.06.2022 года, письма с электронной почты от 09.12.2020 года, выписки операций по лицевому счету 40703810338000012782 АНО «Образ» за период времени с 1 января 2020 года по 8 декабря 2020 года, справка № 7909867702069 от 09.12.2020 года ПАО «Сбербанк»; письмо ПАО «Сбербанк» от 26.04.2023 года № 230410-0123-258000; письмо ПАО «Сбербанк» № 220803-0973-586200 от 03.08.2022 года; выписка (копия) по счету № 40703810338000012782 АНО «Образ» за период времени с 01.01.2022 по 03.08.2022 года; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) № 40703810338000012782 АНО «Образ» от 27.09.2022 года № 1206782 за период времени с 01.01.2022 г. по 27.09.2022 года (предоставленные фио в АНО «Образ»); выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) № 40703810338000012782 АНО «Образ» от 27.09.2022 года № 1206803 за период времени с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 года (предоставленные фио в АНО «Образ»); письмо ПАО «Сбербанк» № 221017-0016-290000 от 18.10.2022 года; выписка операций по лицевому счету № 40703810338000012782 АНО «Образ» за период с 1 января 2022 г. по 27 июня 2022 г. (предоставленные фио по электронной почте); платежное поручение № 40 от 10.06.2022 года; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) (полученная фио в отделении ПАО «Сбербанк») от 05.10.2022 года № 1210600 за период времени с 19.12.2018 г по 31.12.2018 г.; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) (полученная фио в отделении ПАО «Сбербанк») от 05.10.2022 года № 1210601 за период времени с 01.01.2019 г по 31.12.2019 г.; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) (полученная фио в отделении ПАО «Сбербанк») от 05.10.2022 года № 1210602 за период времени с 01.01.2020 г по 31.12.2020 г.; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) (полученная фио в отделении ПАО «Сбербанк») от 12.10.2022 года № 121699 за период времени с 01.01.2021 г по 31.12.2021 г.; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) (полученная фио в отделении ПАО «Сбербанк») от 12.10.2022 года № 1213700 за период времени с 01.01.2022 г по 12.10.2022 г.; платежное поручение № 48 от 08.07.2019 года; платежное поручение № 13 от 04.02.2020 года; платежное поручение № 40 от 05.06.2020 года; платежное поручение № 41 от 29.06.2020 года; платежное поручение № 58 от 16.07.2020 года; платежное поручение № 73 от 13.10.2020 года; платежное поручение № 74 от 20.10.2020 года; платежное поручение № 81 от 27.10.2020 года; платежное поручение № 82 от 03.11.2020 года; платежное поручение № 83 от 06.11.2020 года; платежное поручение № 84 от 11.11.2020 года; платежное поручение № 85 от 13.11.2020 года; платежное поручение № 86 от 19.11.2020 года; платежное поручение № 89 от 30.12.2020 года; платежное поручение № 23 от 22.07.2021 года; скриншоты с мобильного телефона марки «iPhone 11 Pro Max», предоставленные фио, на 121 листах формата А 4 (Т. 3, л.д. 1-83) .

Оценив и исследовав все доказательства по делу с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к выводу об их достаточности для разрешения данного уголовного дела по существу и установления виновности подсудимой фио в совершении указанного преступления.

Исследованные и проверенные по делу в судебном заседании доказательства: показания потерпевших и свидетелей, протоколы следственных действий, документы, суд находит достоверными, относимыми и допустимыми, в совокупности достаточными для разрешения дела, так как они получены в соответствии с требованиями закона, содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, и совпадают с изложением обстоятельств происшедшего.

Оценивая показания подсудимой фио, данные в судебном заседании, о невиновности в совершении вменяемого преступления, суд учитывает, что лицо, привлеченное к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще; с учетом заинтересованности подсудимого в благоприятном для него исходе дела, те или иные данные им показания признает достоверными лишь в том случае, если они согласуются между собой и объективно подтверждаются другими доказательствами по делу, достоверность которых не вызывает сомнений. В связи с изложенным, суд с критической точки зрения относится к показаниям подсудимой фио, расценивая их как избранный способ защиты с целью минимизации своей вины в содеянном в расчете на назначение судом более мягкого наказания.

Прийти к такому выводу суду позволяет совокупность вышеприведенных в приговоре доказательств, добытых по делу и исследованных в судебном заседании, полностью и объективно доказывающих вину фио в совершении инкриминируемого ей преступления, в частности, показания потерпевшей фио и представителя потерпевшего фио, в соответствие с которыми в связи с обращением к руководству АНО «Образ» ИП фио с вопросом о непоступлении денежных средств в размере сумма за выполненные работы, фио, как генеральный директор АНО «Образ», а также лицо, единственное имеющее доступ к клиент-банку, расчетному счету и денежным средствам организации, выполняя поручения фио и фио о получении ответов из ПАО Сбербанк и розыске денежных средств, неоднократно представляла несоответствующие действительности сведения о перечислении суммы в размере сумма на расчетный счет ИП фио, а также выписки по счетам организации, однако после получения фио действительных выписок было установлено, что за период с 08 июля 2019 года по 22 июля 2021 года денежные средства АНО «Образ» в сумме сумма переведены фио на её же счет, открытый на фио как ИП. При этом, в качестве назначения платежей фигурировали фиктивные договоры оказания ИП фио АНО «Образ» услуг, которые в действительности не заключались ввиду отсутствия в них таковой необходимости.

Данные показания потерпевшей фио и представителя потерпевшего фио в части изложения обстоятельств совершенного в отношении АНО «Образ» преступления подтверждаются показаниями свидетеля фио о том, что в связи с непоступлением на его расчетный счет денежных средств в размере сумма, он (фио) неоднократно обращался к фио и фио, которая, являясь генеральным директором АНО «Образ» и имея доступ к денежным средствам организации, предоставляла справки о выполненной банковской операции по переводу указанной суммы, одновременно с этим отказывалась под различными предлогами от совместного посещения ПАО «Сбербанк» по поводу розыска указанных денежных средств; показаниями свидетеля фио о том, что только фио имела доступ к денежным средствам АНО «Образ», воспользовавшись чем, в период с 2019 по 2021 года перевела на свой расчетный счет денежные средства АНО «Образ» в сумме сумма; протоколом осмотра предметов (документов) от 07 июля 2023 года, в соответствие с которым осмотрены, среди прочего, документы, представленные ПАО «Сбербанк», о перечислении с расчетного счета АНО «Образ» на расчетный счет ИП фио в период с 2019 по 2021 года денежных средств в сумме сумма на основании заключенных с ИП «Левина» договоров.

Суд обращает внимание на то обстоятельство, что вышеприведенные показания потерпевших и свидетелей носят последовательный, непротиворечивый характер, потерпевшие и свидетели, будучи неоднократно предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в том числе, подтвердили их в судебном заседании.

Таким образом, представленные стороной обвинения доказательства, в своей совокупности, бесспорно свидетельствуют о вине подсудимой фио в совершении инкриминируемого ей деяния.

При этом, доводы фио о том, что денежные средства АНО «Образ» на счет ИП «Левина» перечислялись в соответствие с договорами об оказании услуг, голословны и фактическими данными не подтверждены, учитывая как отсутствие самих договоров, актов приемки выполненных работ и др. документов, так и последовательные утверждения потерпевших о том, что каких-либо договоров об оказании услуг АНО «Образ» с ИП «Левина» не заключалось ввиду отсутствия таковой необходимости.

Доводы фио о нарушении порядка возбуждения уголовного дела суд также находит несостоятельными в силу следующего.

Так, в силу УПК РФ, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных УК РФ, относятся к категории дел частно-публичного обвинения при условии, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 15 ноября 2016 года «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», в силу УПК РФ (за исключением случаев, указанных в данной норме) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных - , - , , , , , , , , , УК РФ, являются делами частно-публичного обвинения и возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего при условии, что они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, а уголовные дела о преступлениях, предусмотренных - УК РФ, относятся к делам частно-публичного обвинения без какого-либо условия.

При этом к членам органа управления коммерческой организации относятся, в частности, член совета директоров (наблюдательного совета) или член коллегиального исполнительного органа коммерческой организации (например, правления акционерного общества), лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа (директор, генеральный директор, председатель производственного кооператива и т.п.).

В данном случае, основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление учредителя и члена правления АНО «Образ» фио, члена правления Успенской и генерального директора фио, поданное на имя начальника ОМВД России по адрес, в процессе рассмотрения которого соответствующее должностное лицо пришло к выводу о наличии данных о совершенном преступлении, что послужило основанием вынесения 30 ноября 2022 года ст. следователем СО ОМВД России по адрес постановления о возбуждении в отношении фио уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ, и принятии его к производству.

Ввиду изложенного, нарушений требований закона при возбуждении настоящего уголовного дела, вопреки утверждениям фио об обратном, не допущено.

Иные представленные стороной обвинения и защиты суду доказательства не имеют отношения к предмету доказывания по настоящему делу, не подтверждают и не опровергают виновность подсудимой в совершении инкриминируемого ей деяния, либо не исследованы в судебном заседании, в связи с чем оценке в приговоре не подлежат.

С учетом изложенного, действия фио суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ, так как она совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Судом установлено, и это следует из материалов дела, что фио, являясь генеральным директором АНО «Образ», и, в соответствии с Уставом, единоличным исполнительным органом, выполняя в соответствии с занимаемой должностью обязанности, связанные с осуществлением руководства текущей деятельностью АНО «Образ», в том числе, распоряжением имуществом, денежными средствами организации, то есть являясь должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные функции в указанной некоммерческой организации, материально-ответственным лицом, имея беспрепятственный доступ к вверенным ей денежным средствам посредством оформленного в ПАО «Сбербанк» логина и пароля для управления банковским расчетным счетом, открытом на имя АНО «Образ», в приложении дистанционного банковского обслуживания «банк-клиент», достоверно зная в силу своих служебных полномочий о наличии денежных средств на банковском счете АНО «Образ», действуя из корыстных побуждений, похитила путем присвоения с расчетного счета указанной организации вверенные ей (фио) денежные средства на сумму сумма, чем причинила АНО «Образ» ущерб в особо крупном размере.

При назначении наказания суд в соответствии с положениями ст.ст. 6, 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, которая ранее не судима и к уголовной ответственности привлекается впервые, на учетах в НД и ПНД не состоит, трудоустроена, характеризуется с положительной стороны, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

Так, фио имеет на иждивении родителей пенсионного возраста и ребенка, паспортные данные, и все указанные обстоятельства, наравне с состоянием здоровья подсудимой и членов её семьи, суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает в качестве смягчающих наказание.

Отягчающих наказание обстоятельств, прямо предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом в действиях фио не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимой, а также принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, суд приходит к выводу о том, что исправление фио возможно без её изоляции от общества, и считает возможным назначить ей наказание в виде лишения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Вместе с тем, оснований для назначения иного вида наказания, применения положений ст. 64 УК РФ, не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит также оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Потерпевшей фио в ходе судебного разбирательства заявлен гражданский иск о взыскании с фио денежных средств в сумме сумма в счет компенсации имущественного ущерба и сумма в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами.

Поскольку по исковым требованиям в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме сумма необходимо произведение дополнительных расчетов, что влечет отложение судебного разбирательства, суд, в силу требований ч. 2 ст. 309 УПК РФ, считает необходимым признать за гражданским истцом фио право на удовлетворение гражданского иска в данной части, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В остальной части заявленный иск суд считает необходимым удовлетворить, учитывая, что в судебном заседании установлен факт причинения АНО «Образ» ущерба на сумму сумма, взыскать с фио в пользу потерпевшей фио денежные средстве в сумме сумма в счет компенсации причиненного преступлением имущественного ущерба.

В соответствии со ст.ст. 81, 299 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296 - 299, 302 - 304, 307 - 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Левину Юлию Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Левиной Юлии Николаевне наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 04 (четырех) лет, возложив контроль за поведением осужденной на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных лиц, по месту жительства.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на осужденную Левину Юлию Николаевну исполнение следующих обязанностей: не менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных лиц, по месту жительства, являться на регистрацию в указанный орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Левиной Юлии Николаевны до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении в законную силу - отменить.

Взыскать с Левиной Юлии Николаевны в пользу АНО «Образ. Агентство имиджевой регуляции и развития» имущественный ущерб в размере сумма

Передать вопрос о размере возмещения гражданского иска, заявленного представителем потерпевшего АНО «Образ. Агентство имиджевой регуляции и развития», о взыскания с Левиной Юлии Николаевны процентов за пользование чужими денежными средствами в размере сумма для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска.

Вещественные доказательства: выписки по операциям, письма ПАО «Сбербанк», платежные поручения, заявления о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента, скриншоты с мобильного телефона потерпевшей, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение пятнадцати суток со дня провозглашения, осужденным в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.С. Короткова