Мотивированное решение

Дело № 2-6640/2023 77RS0010-02-2023-011708-24

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 декабря 2023 года адрес

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Павловой В.А., при секретаре фио, с участием представителя истца по доверенности фио, ответчика Пономарцева И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-6640/2023 по исковому заявлению заместителя прокурора адрес в защиту интересов Российской Федерации в лице УФССП России по адрес к Пономарцеву Игорю Владимировичу о признании последствий недействительности ничтожных сделок, связанных с незаконным получением денежных средств за незаконно сбытые наркотические вещества от их приобретателей, взыскании в доход государства,

УСТАНОВИЛ:

Заместитель прокурора адрес, действуя в защиту интересов Российской Федерации в лице УФССП России по адрес, обратился в суд с настоящим иском к ответчику Пономарцеву И.В. и просит применить последствия недействительности ничтожных сделок, связанных с незаконным получением Пономарцевым И.В. денежных средств за незаконно сбытые наркотические средства от их приобретателей, взыскав с Пономарцева И.В. сумма, обратив в доход государства - Российской Федерации в лице УФССП России по адрес.

В обоснование иска указано, что Прокуратурой района на основании поручения прокуратуры адрес проведена проверка по возмещению ущерба, причиненного преступлениями государства, и обращения в доход государства денежных средств и имущества, полученных преступным путем. В ходе проверки установлено, что приговором Ленинского районного суда адрес от 14 мая 2020 года Пономарцев Игорь Владимирович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Из приговора следует, что фио в период с 02 мая 2018 года по 05 августа 2019 года, путем совершения финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенными им в результате совершения преступлений, легализовал (отмыл) преступно нажитые денежные средства и иное имущество (цифровую криптовалюту «Bitcoin») на общую сумму сумма, получив тем самым возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами и иным имуществом (цифровой криптовалютой «Bitcoin»), добытыми преступным путем, произведя имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников. Финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом, полученным от незаконных сбытов наркотических средств на общую сумму сумма, позволили Пономарцеву И.В. разорвать связь с преступным источником их происхождения, то есть легализовать, что создало условия для их дальнейшего легального использования, а также для придания видимости их правомерного получения. Полученными денежными средствами, владению, пользованию и распоряжению которыми в результате совершенных финансовых операций и других сделок, добытыми преступным путем, произведя имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников, которым также был придан правомерный вид, фио впоследствии распорядился по своему усмотрению. На основании изложенного, фио, передавая на реализацию наркотические средства, совершал тем самым сделки, которые в силу статьи 454 Гражданского кодекса РФ обладали признаками купли-продажи. При этом, при совершении данных сделок ответчик выступал продавцом, а «закупщики» - покупателями. Действия продавцов по сделкам купли-продажи наркотических средств противоречат основам правопорядка и нравственности, вследствие чего являются ничтожными в силу статьи 169 Гражданского кодекса РФ. В соответствии с данной нормой при наличии умысла обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке. Приговором Ленинского районного суда адрес от 14 мая 2020 года Пономарцеву Игорю Владимировичу назначено наказание в виде 6 (шести) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В связи с изложенным истец обратился в суд с настоящим иском.

Представитель истца по доверенности фио в судебное заседание явилась, заявленные исковые требования поддержала, настаивала на удовлетворении.

Ответчик фио в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения заявленных требований, представил заявление, в котором просил применить срок исковой давности.

Третье лицо фио в судебное заседание не явилась, представила письменные возражения, просила отказать в удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме.

Поскольку реализация участниками гражданского оборота своих прав не должна нарушать права и законные интересы иных лиц, с учетом положений ст.167 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд считает необходимым рассмотреть дело при имеющейся явке, так как полагает возможным разрешить спор по имеющимся в деле доказательствам.

Выслушав объяснения представителя истца и ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ч.2 ст.1 Гражданского кодекса РФ, граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В силу ст.421 Гражданского кодекса РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон.

В соответствии с ч.1 ст.420 Гражданского кодекса РФ, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В силу п.1 ст.432 Гражданского кодекса РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно п.2 ст.433 Гражданского кодекса РФ, если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (статья 224).

Согласно ст.166 Гражданского кодекса РФ, сделка недействительна по основаниям, установленным Гражданского кодекса РФ, в силу признания её таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе.

В соответствии со ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В соответствии со ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, приговором Ленинского районного суда адрес от 14 мая 2020 года Пономарцев Игорь Владимирович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 6 (шести) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Из приговора следует, что примерно в апреле 2018 года у Пономарцева И.В. как руководителя и создателя интернет-магазина «DRUGS64», преследующего корыстные цели, в целях безопасного использования денежных средств. получаемых в ходе совершения преступлений, возник преступный умысел, направленный на придание правомерности владению, пользованию и распоряжению доходу, получаемому от незаконного сбыта наркотических средств, путем совершения с ним финансовых операций и других сделок.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию дохода, приобретенного им в результате совершения преступления - незаконных сбытов наркотических средств и психотропных веществ, фио разработал четкую и последовательную схему финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступлений - незаконных сбытов наркотических средств участниками созданной им организованной группы - при которой главной целью являлось сокрытие источника преступных доходов путем маскировки связи легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

Для реализации своего преступного умысла, направленного на легализацию преступно нажитых денежных средств путем совершения с ними финансовых операций и других сделок, фио решил использовать пиринговую платежную систему с так называемой цифровой криптовалютой «Bitcoin», достоверно зная, что в РФ процесс выпуска, обращения криптовалют не регулируется, со стороны государства отсутствует контроль за конвертацией национальной валюты (рублей) в криптовалюту, за переводами криптовалюты, за конвертацией криптовалюты в национальную валюту (рубли), а особенностью использования криптовалюты является анонимность пользователя. При этом фио осознавал, что использование пиринговой платежной системы «Bitcoin» позволяло исключить возможное вмешательство внешнего администратора (банков, правоохранительных, налоговых, судебных и иных государственных органов) по отмене, блокировке, оспариванию или принудительному совершению любых транзакций с указанными денежными средствами.

Примерно в апреле 2018 года фио в целях реализации своего преступного умысла, используя находящиеся в его пользовании устройства, имеющие доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), на интернет-сайте международной биржи криптовалют «Localbitcoin» создал неперсонифицированное электронное средство платежа - виртуальный «криптокошелек», получив логин и пароль для авторизации на вышеуказанном интернет-сайте.

Кроме того, в целях дальнейшей маскировки связи получаемых денежных средств с преступным источником их происхождения, для конвертации криптовалюты обратно в рубли, фио решил использовать электронное средство платежа, оформленное на подставное лицо - счет адрес, расположенного по адресу: адрес, мкр. Чертаново Северное, д.1 «А», корп, 1 (так называемый QIWI-кошелек), с номером 79778262063, а также банковские счета, в том числе оформленные на третьих лиц, не осведомленных о преступном источнике происхождения денежных средств.

При этом, вышеуказанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом, полученным в результате совершения преступлений, заведомо для Пономарцева И.В. маскировали связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения.

Для конвертации денежных средств, получаемых от незаконных сбытов наркотических средств и психотропных веществ, в криптовалюту, кроме непосредственно переданных данных созданного им виртуального «криптокошелька» покупателям наркотических средств, Пономарцевым И.В. использовался «бот» - автоматизированная компьютерная программа, зарегистрированная в мессенджере «Telegram» под аккаунтом «drugs64_bot» (далее - «бот»), осуществляющая указанную конвертацию, администрируемая Пономарцевым И.В.

Реализуя свой преступный умысел, фио в период с 02 мая 2018 года по 05 августа 2019 года, используя созданный им виртуальный «криптокошелек», совершал финансовые операции и сделки по конвертации преступно нажитых денежных средств и цифровую криптовалюту "Bitcoin" (иное имущество), в том числе с использованием указанного «бота», являясь его администратором. на общую сумму, эквивалентную не менее чем сумма, маскируя тем самым связь указанных денежных средств с преступным источником их происхождения.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств и иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления. фио в этот же период с 02 мая 2018 года по 05 августа 2019 года, используя «бот», а также устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», при помощи имеющегося у него логина и пароля входил в личный кабинет интернет-сайта международной биржи криптовалют «Lecalbitcoins», н, получая доступ к своему лицевому счету виртуальному «криптокошельку», совершал финансовые операции с денежными средствами и другие сделки с иным имуществом (цифровой криптовалютой «Bitcoin»), полученным им от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, путем конвертации (обмена) цифровой криптовалюты «Bitcoin» на российские рубли и перевода их на электронное средство платежа (счет «QIWI-кошелька» 79778262063), зарегистрированное на подставное лицо.

С преступно нажитыми денежными средствами общей суммой не менее сумма, конвертированными из криптовалюты «Вitcoin» в российские рубли, поступившими в примерный период с 02 мая 2018 года по 05 августа 2019 года на счет «QIWI-кошелька» 79778262063, фио, продолжая реализовывать свой преступный умысел, осуществлял дальнейшие финансовые операции по переводу указанных денежных средств, полученных от незаконных сбытов наркотических средств и психотропных веществ, на банковские счета адрес Банк» № 40817810900001185643, ПАО «Промсвязьбанк» № 40817810551004892282, № 40817810451000895781, № 40817810251003894947 и адрес № 40817810906230055165, ПАО «ВТЬ» № 40817810012524006044 в том числе. оформленные на третьих лиц, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств.

Доводя до конца свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, полученных результате совершенных преступлений, фио в примерный период с 02 мая 2018 года по 05 августа 2019 года, используя электронное средство платежа, оформленное на подставное лицо - счет адрес, расположенного по адресу: адрес, мкр. Чертаново Северное, д.1 «А», корп. 1 QIWI-кошелек с номером 79778262063 - совершил финансовые операции по переводу преступно нажитых денежных средств общей суммой сумма на банковские счета, в том числе оформленные на третьих лиц, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств, а именно:

-на общую сумму сумма на банковский счет адрес 40817810906230055165 (банковская карта № 4790 0424 3963 9798), оформленный на фио, не осведомленную о преступном происхождении денежных средств;

- на общую сумму сумма на банковский счет ПАО «Промсвязьбанк» 40817810551004892282 (банковская карта № 5203 7378 0047 1246), оформленную на фио, не осведомленную о преступном происхождении денежных средств;

- на общую сумму сумма на банковский счет ПАО «Промсвязьбанк» 40817810451000895781 (банковская карга № 5203 7380 9041 4110), оформленный на фио, не осведомленную о преступном происхождении денежных средств;

- на общую сумму сумма на банковский счет ПАО «Промсвязьбанк» 40817810251003894947 (банковская карта № 4478 1887 6906 0284), оформленный на фио, не осведомленную о преступном происхождении денежных средств;

- на общую сумму сумма на банковский счет ПАО «ВТБ» 40817810012524006044 (банковская карта № 5368 2900 0349 7114), оформленный на фио, не осведомленного о преступном происхождении денежных средств;

- на общую сумму сумма на банковский счет адрес Банк» 40817810900001185643 (банковская карта № 5213 2438 4602 9021), оформленный на Пономарцева И.В.

Вышеуказанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом на общую сумму сумма, полученными от незаконных сбытов наркотических средств, позволили Пономарцеву И.В. разорвать связь с преступным источником их происхождения, то есть легализовать, что создало условия для их дальнейшего легального использования, а также для придания видимости их правомерного получения. Полученными денежными средствами, владению, пользованию и распоряжению которыми в результате совершенных финансовых операций и других сделок, был придан правомерный вид, фио впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, реализуя свой преступный умысел, используя разработанную им схему легализации преступно нажитых денежных средств, фио в период со 02 мая 2018 года по 05 августа 2019 года, находясь в адрес, совершил финансовые операции и другие сделки (конвертация в криптовалюту «Bitcoin»; конвертация в национальную валюту; перевод на электронное средство платежа, оформленное на подставное лицо; перевод на банковские счета, в том числе оформленные на третьих лиц, не осведомленных о преступном источнике происхождения денежных средств) с денежными средствами и иным имуществом (цифровой криптовалютой «Bitcoin») на общую сумму сумма, полученными в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств и психотропных веществ, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами и иным имуществом (цифровой криптовалютой «Bitcoin»).

Истец в обоснование своих требований ссылается на то, что действия продавцов по сделкам купли-продажи наркотических средств противоречат основам правопорядка и нравственности, вследствие чего являются ничтожными в силу статьи 169 Гражданского кодекса РФ. В соответствии с данной нормой при наличии умысла обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке.

Ответчиком и третьим лицом в письменных возражениях заявлено о применении последствий пропуска срока исковой давности.

В соответствии со ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В соответствии со ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

По обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования. При этом срок исковой давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня возникновения обязательства.

Приговором Ленинского районного суда адрес от 14 мая 2020 года установлено, что сделки, на которые истец ссылается в иске, совершались ответчиком в 2018-2019 г.г.

Являясь государственным обвинителем по уголовному делу в отношении Пономарцева И.В., прокуратура адрес была осведомлена о совершении указанных сделок при получении копии постановления о признании Пономарцева И.В. обвиняемым по данному уголовному делу.

Приговор в отношении Пономарцева И.В. вынесен 14 мая 2020 года, вступил в законную силу 29 мая 2020 года.

Исходя из того, что с 29 мая 2020 года вина Пономарцева И.В. в совершении преступления, а также совершение им сделок, считались установленными и признанными судом, с этого момента начал исчисляться срок исковой давности

Таким образом, установленный законом трехгодичный срок исковой давности по настоящему иску исчислялся с 29 мая 2020 года по 29 мая 2023 года.

Тем самым на дату подачи иска 20 июля 2023 года срок исковой давности заместителем прокурора адрес пропущен.

Доказательств уважительности причин пропуска срока исковой давности истцом в материалы дела не представлено, а судом не добыто.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований в связи с пропуском истцом срока исковой давности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194- 199 ГК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований заместителя прокурора адрес в защиту интересов Российской Федерации в лице УФССП России по адрес к Пономарцеву Игорю Владимировичу о признании последствий недействительности ничтожных сделок, связанных с незаконным получением денежных средств за незаконно сбытые наркотические вещества от их приобретателей, взыскании в доход государства – отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Измайловский районный суд адрес в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Решение суда в окончательной форме изготовлено 11 января 2024 года.

Судья В.А. Павлова